Справа № 640/2171/19
н/п 1-кс/640/2104/19
УХВАЛА
"08" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
- оригінал наказу №060 від 02.10.2019 про прийняття на роботу гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;
- грошові кошти в сумі 3000 грн. купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 15 шт. серії ВД8599351, ПЄ5002817, ЗГ3883379, УГ9044538, УБ1005971, УА8208509, УК1433600, УЕ3807335, СА7070184, ЕВ1228697, КИ6970501, ПБ8873359, ЕЖ9384911, СЛ3611535, УД 4357468.;
- типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (без підпису) на 12 арк.;
- перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці (без підпису) на 2 арк.;
- перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці (без підпису) на 6 арк.;
- рахунок на оплату №1031 від 29.01.2019 р. на 1 арк.;
- грошові кошти в сумі 1000 грн. купюрами по 500 грн. 2 шт., серії ЗД0733192, ИВ5880029;
- реєстр суб`єктів освітньої діяльності ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 3 арк.;
- декларація ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» копія на 1 арк.;
- наказ №273 від 16.11.2007 р. на 18 арк.;
- Правила безпеки праці на 7 арк.;
- мобільний телефон «Nokia» з сім-картою мобільного оператора «МТС» номер телефону НОМЕР_1 імеі: НОМЕР_2 ;
- копія паспорту та коду ОСОБА_6 на 2 арк.;
- копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 3 арк.;
- посадова інструкція №2 заступника директора ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 5 арк.;
- протокол засідання комісії №670 на 2 арк.;
- реєстр суб`єктів освітньої діяльності на 1 арк.;
- ліцензія ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 5 арк.;
- посадова інструкція №1 Генерального директора на 5 арк.;
- учбовий план по підготовці «лісорубів» на 15 арк.;
- статут ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 17 арк.;
- вартість навчання та перевірки знань 4 шт. на 6 арк.;
- квитанція №ЛН1174 на ім`я ОСОБА_7 , від 17.12.2018 на 1 арк.;
- квитанція №TS201612 від 06.12.2018 на ім`я ОСОБА_8 ;
- список осіб на 1 арк.;
- розклад занять на 1 арк.;
- протокол засідання кваліфікаційної комісії №670 на 1 арк.;
- облікові картки на ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , на 2 арк.;
- заяви ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на 2 арк.;
- довідка ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_7 ;
- план навчального процесу на 1 арк.;
- екзаменаційний білет на 5 арк. в кількості 2 шт.;
- посадова інструкція виконавчого директора ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 3 арк.;
- оригінал протоколу засідання державної кваліфікаційної комісії №670 на 1 арк.;
- папка картонна № 516 з паперами на 55 арк.;
- папка картонна №25 з паперами на 26 арк.;
- папка картонна №213 з паперами на 33 арк.;
- папка картонна №202 з паперами на 31 арк.;
- папка картонна «2/625» з паперами на 22 арк.;
- державний стандарт професійно-технічної освіти на 159 арк., -
В ході досудового розслідування встановлено, що до місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення посадовими особами ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діючи спільно, створюючи умови за яких ОСОБА_8 вимушений дати вказаним особам неправомірну вигоду, на його думку, вигоду вимагають сплати 3000 грн. за отримання посвідчення лісоруба, яке видається за наслідком проведеного співробітниками вказаного підприємства навчання.
05.02.2019 року, після отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого, за участю ОСОБА_5 було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Як зазначено слідчим, оскільки документи, що були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, вони відповідають критеріям ч. 1, 2 ст. 98 КПК України.
Грошові кошти в сумі 3000 грн., отримані ОСОБА_5 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також набуті кримінально-протиправним шляхом, що відповідає ч. 1 ст. 98 КПК України та п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Картонні папки з паперами під час кримінального провадження будуть використані як доказ факту кримінального правопорушення, так як містять зразки підписів осіб, причетних до вчинення злочину, та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, що відповідає ч. 1 ст. 98 КПК України
Мобільний телефон «Nokia» з сім-картою мобільного оператора «МТС» номер телефону НОМЕР_1 імеі: НОМЕР_2 зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, так як використовувався фігурантом, під час розмов та обговорення способу вчинення злочину та проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Оскільки вилучене вищзазначене майно під час обшуку 05.02.2019 за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виконавчого директора ПрАТ «Учбово-Курсовий Комбінат» та за його участі, тому є достатньо підстав вважати, що вилучене майно належить саме ОСОБА_5 .
Слідчим зазначено, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучене майно має бути використане у кримінальному провадженні в якості речових доказів, тому виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучене 05.02.2019 в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виконавчого директора ПрАТ «Учбово-Курсовий Комбінат» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 233-Б, майно.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надаав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_5 власник майна, у судове засідання не з`явився, судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна, про що слідчим ОСОБА_9 суду надано рапорт. Неприбуття власника майна чи його представника у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368-3 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 05.02.2019 р за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виконавчого директора ПрАТ «Учбово-Курсовий Комбінат» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 233-Б, зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
- оригінал наказу №060 від 02.10.2019 про прийняття на роботу гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;
- грошові кошти в сумі 3000 грн. купюрами номіналом по 200 грн. в кількості 15 шт. серії ВД8599351, ПЄ5002817, ЗГ3883379, УГ9044538, УБ1005971, УА8208509, УК1433600, УЕ3807335, СА7070184, ЕВ1228697, КИ6970501, ПБ8873359, ЕЖ9384911, СЛ3611535, УД 4357468.;
- типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (без підпису) на 12 арк.;
- перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці (без підпису) на 2 арк.;
- перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці (без підпису) на 6 арк.;
- рахунок на оплату №1031 від 29.01.2019 р. на 1 арк.;
- грошові кошти в сумі 1000 грн. купюрами по 500 грн. 2 шт., серії ЗД0733192, ИВ5880029;
- реєстр суб`єктів освітньої діяльності ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 3 арк.;
- декларація ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» копія на 1 арк.;
- наказ №273 від 16.11.2007 р. на 18 арк.;
- Правила безпеки праці на 7 арк.;
- мобільний телефон «Nokia» з сім-картою мобільного оператора «МТС» номер телефону НОМЕР_1 імеі: НОМЕР_2 ;
- копія паспорту та коду ОСОБА_6 на 2 арк.;
- копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 3 арк.;
- посадова інструкція №2 заступника директора ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 5 арк.;
- протокол засідання комісії №670 на 2 арк.;
- реєстр суб`єктів освітньої діяльності на 1 арк.;
- ліцензія ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 5 арк.;
- посадова інструкція №1 Генерального директора на 5 арк.;
- учбовий план по підготовці «лісорубів» на 15 арк.;
- статут ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 17 арк.;
- вартість навчання та перевірки знань 4 шт. на 6 арк.;
- квитанція №ЛН1174 на ім`я ОСОБА_7 , від 17.12.2018 на 1 арк.;
- квитанція №TS201612 від 06.12.2018 на ім`я ОСОБА_8 ;
- список осіб на 1 арк.;
- розклад занять на 1 арк.;
- протокол засідання кваліфікаційної комісії №670 на 1 арк.;
- облікові картки на ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , на 2 арк.;
- заяви ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на 2 арк.;
- довідка ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_7 ;
- план навчального процесу на 1 арк.;
- екзаменаційний білет на 5 арк. в кількості 2 шт.;
- посадова інструкція виконавчого директора ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 3 арк.;
- оригінал протоколу засідання державної кваліфікаційної комісії №670 на 1 арк.;
- папка картонна № 516 з паперами на 55 арк.;
- папка картонна №25 з паперами на 26 арк.;
- папка картонна №213 з паперами на 33 арк.;
- папка картонна №202 з паперами на 31 арк.;
- папка картонна «2/625» з паперами на 22 арк.;
- державний стандарт професійно-технічної освіти на 159 арк.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1