Справа № 752/7896/17
Провадження №: 1-кс/752/2203/19
У Х В А Л А
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та будь-яких інших документів, а саме до:
1.Оригіналу протоколу КК № 71 від 11.10.2013 (протокольне рішення кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");
2.Протоколи засідання спостережної ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до договору кредиту № №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );
3.Всю наявну інформацію стосовно договору кредиту
№ №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору, а також інші документи;
4.Оригіналів матеріалів кредитної справи за договором кредиту
№ №04-12П від 28.08.2012 (кредитний договір № №04-12П від 28.08.2012, додаткові угоди, іпотечні договори, договори про розірвання іпотечного договору, протоколи засідань кредитного комітету ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по кредитному договору № №04-12П від 28.08.2012 та інші матеріали (документи);
5.Оригіналу постанов Наглядової ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) про погодження рішення кредитного комітету банку від 04.10.2013 року та інші документи;
6.Положення про Наглядову раду ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та інші документи про Наглядової ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
7.Положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій/відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
8.Рішення правління банку стосовно договору кредиту
№ №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та інші документи;
9.Висновку департаменту інвестиційної діяльності від 01.10.2013 року;
10.Висновку юридичного департаменту від 03.10.2013 року;
11.Висновку служби безпеки від 03.10.2013 року;
12.Висновку департаменту ризиків від 10.10.2013 року;
13.Оригінали документів на підставі, яких були відкриті депозити в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та будь-які інші документи;
14. Інформацію стосовно перебування в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошових коштів на депозитах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
15. До копії матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 ;
16. До оригіналів документів із підписами службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 на 10-15 аркушах (від імені кожної особи).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: