н/п 1-кс/640/969/19
"18" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
ОСОБА_4 ,
власника майна - ОСОБА_5 ,
власника майна - ОСОБА_6 ,
ВСТАНОВИВ:
16 січня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , в якому він просить накласти арешт на майно та документи:
1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені 20.12.2018 під час обшуку її помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон Самсунг, IMEI НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон Самсунг, IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- пластикова карта з під сім-картки оператора мобільного зв`язку зі штрих-кодом НОМЕР_4 ;
- дві сім-картки оператора мобільного зв`язку «Life»;
- частина пластикової картки з під сім-картки номеру телефону НОМЕР_5 ;
- пластикова картка з під сім-картки номеру телефону НОМЕР_6 ;
- флеш-картка пам`яті ММС/ММС ІІ RS-MMC;
- блокнот з чорновими записами з надписом на обкладинці «Pro credit bank»;
- блокнот з чорновими записами з обкладинкою коричневого кольору;
- копія довідки від 31.07.2015 без номеру;
- чотири аркуші формату А-4 з чорновими записами;
- договір оренди квартири від 19.09.2009;
- чотири аркуші паперу формату А-6 з чорновими записами;
- товарно-транспортна накладна 21.01.2011 без номеру;
- аркуш паперу з блокноту з чорновими записами, -
із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;
2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені 20.12.2018 під час обшуку його помешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний телефон IPhone 5 білого кольору, IMEI НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_8 ;
- сім-картка оператора мобільного зв`язку «Life», серійний номер НОМЕР_9 ;
- сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС», серійний номер НОМЕР_10 ;
- сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», серійний номер НОМЕР_11 , -
із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;
3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучені 20.12.2018 під час обшуку її помешкання за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- печатка ПП «Технологічний центр - ЛН»;
- закордонний паспорт ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон моделі «LG» imei НОМЕР_13 без сім-карти;
- мобільний телефон моделі «SAMSUNG» imei НОМЕР_14 та НОМЕР_15 з сім-картою «МТС»;
- візитки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;
- картки без сім-карти «Life» з номером НОМЕР_16 , картка з сім-картою «Life» з номером НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон моделі «LG» без сім-карти, з картою пам`яті 16 Gb Toshiba, imei НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;
- паспорт громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_20 ;
- білет учнів №23-11-Т, №31Т-35, №13-11Т, №29-11Т, №24-11Т, №22-11Т, №4-41Т, №31-Т-34, №18-11Т, №17-11Т, №9-11Т, №11-11Т, №20-11Т, №6-11Т та пропуск на ОСОБА_25 ;
- паспорт громадянина України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_21 ;
- копія паспорту ОСОБА_26 (інше обличчя);
- копія паспорту ОСОБА_26 та кодом ІПН;
- оригінал довідки №3673 від 16.12.2005 на ОСОБА_27 ;
- копія свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_26 ;
- копія свідоцтва про право власності на житло: квартиру АДРЕСА_4 ;
- копія листа ХМР від 02.09.2013 ОСОБА_26 ;
- ордер на жиле приміщення №6758Т ОСОБА_26 ;
- копія довіреності ОСОБА_26 на ОСОБА_5 ;
- оригінал довіреності ОСОБА_26 на ОСОБА_5 ;
- копія технічного паспорту кв. АДРЕСА_5 ;
- копія довідки ОСОБА_26 від ОСББ «Супутник-1»;
- візитки ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;
- блокнот синього кольору з чорновими записами;
- вінчестер «SAMSUNG» ємністю 250 Gb, sS04RJ1MQ401334;
- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 55 шт. на суму 5500 доларів США: LB30316887F, LL59113588C, LL37479353A, LB29028341R, LB75786757N, LB75103351A, LF43108977G, LL18539773G, LF26818460D, LA74128843A, LB17203768G, LC07793670B, LB67516925J, LK42767459E, JA31421185A, LF70311569F, LB75786756N, LB22413335C, LG19178139B, LH20375059C, LJ94862789A, LG92376720B, LB66331767C, LB46081622C, LF45921904H, LL74457978C, LB19317413V, LB12987621W, MB55435289E, LL45127816G, LE81287298D, LL87621688C, LB57154695V, LL65478595C, LL65787691C, MB85803609D, MB858036008D, MB85803610D, MB85803611D, MB85803612D, LB06193156S, LE57415080C, LB06763095S, MD54330663A, MD54330665A, LB50208047G, LB50208048G, LB11646639H, LB77473967G, LG03484036C, LH60152095B, LG02562089C, LH60152094B, LG02562442C, LG02562088C;
- оригінал паспорту ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_22 ;
- оригінал свідоцтва про шлюб між ОСОБА_35 та ОСОБА_36 ;
- оригінал довідки індивідуального податкового номеру ОСОБА_36 ;
- картка без сім-карти «МТС» № НОМЕР_23 ;
- 2 блокноти з чорновими записами;
- оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_37 ;
- бланки «ХТМ» з печаткою, не заповнені 2 шт.;
- довідка ЖЕУ-61 від 13.05.1997;
- довідка ЖЕД-61 на ОСОБА_38 ;
- копія свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_6 ;
- папка жовтого кольору щодо технічної документації на земельну ділянку АДРЕСА_7 від ОСОБА_39 на ОСОБА_5 ;
- пусті бланки договору про надання юридичних послуг з підписом адвоката ОСОБА_6 ;
- копія свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_8 з розпорядженням та довідкою;
- копія свідоцтва про право власності на житло кв. АДРЕСА_9 ;
- копія державного акту на земельну ділянку на ОСОБА_40 з іншими документами;
- фіолетова папка, в якій знаходяться наступні документи: оригінал довіреності на ОСОБА_5 від ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , копії паспортів, рішень суду, заяв, витягів на нерухоме майно від ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , акти погодження меж земельної ділянки від 2017 року без точної дати по АДРЕСА_10 , акт погодження меж земельної ділянки від 16.05.2017 по АДРЕСА_11 ; Оригінал довіреності від 22.11.2016 від ОСОБА_45 на ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності від 24.12.2016 від ОСОБА_43 на ОСОБА_5 ; Завірена копія рішення від 21.06.2017 №685/17 ХМР; Оригінал довіреності від 16.06.2017 від ОСОБА_42 на ОСОБА_5 ; Завірена копія рішення Московського р/с м. Харкова від 10.05.2017, справа №643/1838/17; Копія витягу №92860092 від 26.07.2017; Копія паспорту ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Лист КП «ХМБТІ» №2503378 від 12.06.2017 щодо адреси: АДРЕСА_12 ; Оригінал заяви до відділу реєстрації місця проживання від ОСОБА_5 щодо ОСОБА_42 ; Оригінал опису документів від ОСОБА_42 ; Оригінал заяви до Адміністрації Київського району ХМР від ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності від 17.01.2017 від ОСОБА_44 на ОСОБА_5 ; Копія довіреності від 27.04.2016 від ОСОБА_46 на ОСОБА_5 ; Копія паспорту ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_46 , серії ЯЛ №722586; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_46 , серії ЯЛ №722585; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ОСОБА_46 від 14.12.2007; Копія паспорту ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Оригінал довідки Омельницької с/р Кременчуцького району Полтавської області від 22.07.2016 №1385; Бланки заяви до адміністрації Холодногірського району ХМР; Бланки заяви до відділу у м. Харкові ГУ Держгеокадастру у Х/о; Незаповнений бланк довідки щодо стаціонарного лікування з печатками лікувального закладу; Копія технічного паспорту кв. АДРЕСА_13 ; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Копія витягу з державного реєстру речових прав №77939731 від 11.01.2017; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.12.2016 № НОМЕР_24 ; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; Копія договору купівлі-продажу буд. АДРЕСА_14 від 21.10.2002 між ОСОБА_51 та ОСОБА_52 ; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Копія паспорту ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Копія паспорту ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Копія паспорту ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; Копія договору про намір укласти договорі купівлі-продажу квартири від 07.03.2012 за адресою: АДРЕСА_15 ; Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 12.02.2008 від ОСОБА_57 ; Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №17889405 від 26.02.2008; Копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №13032005 від 12.02.2008; Копія паспорту ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; Копія паспорту ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Копія рішення Люботинського р/с Х/о від 22.08.2016, справа №630/480/16-ц; копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину ОСОБА_61 по АДРЕСА_16 ;
- копії документів щодо буд. АДРЕСА_17 (технічний паспорт, рішення, план, витяг, тощо);
- копія паспорту ОСОБА_62 ;
- копії технічної документації щодо буд. АДРЕСА_18 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_63 на ОСОБА_5 щодо кв. АДРЕСА_19 та інші технічні документи;
- копії технічної документації щодо кв. АДРЕСА_20 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_39 на ОСОБА_5 ;
- пояснювальні записки та завдання ТОВ «Геодезично-вишукувального центру»;
- технічна документація щодо земельної ділянки по вул. Кромській в м. Харкові;
- технічна документація із землеустрою ділянка 16 СТ «Запрудне» м. Люботин в Харківській області;
- технічна документація щодо кв. АДРЕСА_21 ;
- копія паспорту ОСОБА_64 ;
- довіреність від ОСОБА_65 на ОСОБА_5 та технічна документація щодо буд. АДРЕСА_22 ;
- довіреність від ОСОБА_66 , ОСОБА_67 на ОСОБА_5 та інші документи щодо представництва;
- папка синього кольору з технічною документацією щодо буд. АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , по АДРЕСА_25 ;
- папка чорного кольору з технічною документацією (Свідоцтво про право власності на житло від 04.11.1993 за адресою: АДРЕСА_26 ; Заява про розгляд справи без участі від 17.08.2015 ОСОБА_5 ; Заява про розгляд справи без участі від 17.08.2015 ОСОБА_68 ; Ухвала Ленінського р/с м. Харкова від 07.05.2015, справа№642/3353/15-ц; Супровідний лист Дзержинського р/с м. Харкова по справі №638/2037914-Ц; Оригінал довіреності від 22.06.2015 від ОСОБА_69 на ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності від 22.06.2015 від ОСОБА_70 на ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності від 05.05.2015 від ОСОБА_64 на ОСОБА_71 ; Копія паспорта ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; Копія паспорта ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; Оригінал довіреності від 30.06.2015 від ОСОБА_74 на ОСОБА_5 ; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; Копія довідки від лікаря психіатра та нарколога ОСОБА_74 ; Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_76 та ОСОБА_74 від 11.06.2015; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; Позовна заява про розірвання шлюбу від ОСОБА_74 до ОСОБА_76 від 12.06.2015; Копія ухвали Дзержинського р/с м. Харкова від 05.02.2013, справа №2/638/1928/13; Копія листа ГУЮ у Харківській області від 15.11.2012;Копія позову до Дзержинського р/с м. Харкова від 15.01.2013; Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 31.07.2014, справа №639/7628/14-ц; Копія рішення про відмову в державній реєстрації від 21.08.2013 №5171560; Копія плану квартири АДРЕСА_27 ; Копія заповіту від 06.12.2011 від ОСОБА_77 ; Копія свідоцтва про право власності від 22.01.2001; Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_28 ; Копія листа від КП «ХМБТІ» від 23.11.2000;Копія довідки ЖБК «Олімп-2» від 06.11.2000; Чорнові записи щодо ОСОБА_64 та ОСОБА_73 ; Копія паспорту ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; Копія свідоцтва про право власності на житло від 05.06.2000 по АДРЕСА_29 ; Копія договору міни від 14.12.2007 між ОСОБА_80 та ОСОБА_81 ; Копія витягу про реєстрацію права власності від 14.01.2008 №17354009; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; Бланки картки реєстрації за Формою А - шт..; Копія заповіту від 19.08.2010 від ОСОБА_83 ;Копія технічного паспорту на виробничий будинок літ. «К-1» по пр. Гагаріна, 20 в м. Харкові; Копія паспорту ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; Копія викопіровки будівельного кварталу АДРЕСА_30 ; Копія рішення Жовтневого р/с м. Харкова від 03.02.2008, справа №2-741/2008; Копія витягу про реєстрацію права власності від 21.05.2008 №18891626; Копія викопіровки ділянки АДРЕСА_14 ; Копія паспорту ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; Копія договору дарування від 09.08.1988 між ОСОБА_86 ; Копія договору купівлі-продажу від 06.10.1989 між ОСОБА_87 та ОСОБА_88 ; Копія викопіровки ділянки АДРЕСА_14 ; Копія рішення від 04.07.2006 №43-19 про анулювання правової реєстрації; Лист від КП «ХМБТІ» від 15.09.2006 №6168; Бланк запиту від приватного нотаріуса ОСОБА_89 від 06.06.2013 №79/02-14; Копія паспорта ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; 2 блокноти з чорновими записами; Чонові записи щодо ОСОБА_90 ; Заява від ОСОБА_9 до Фрунзенського РВ; Заява ОСОБА_9 до прокурора Фрунзенського району м. Харкова; Лист паперу з відбиткою печатки приватного нотаріуса ОСОБА_91 ; Копія ухвали Київського р/с м. Харкова від 02.03.2010, справа №2-208/10/18; Копія рішення Київського р/с м. Харкова від 28.01.2010, справа №2-208/10/18; Ухвала Киїського р/с м. Харкова від 27.05.2010, справа №6-283/10/18; Копія витягу про реєстрацію права власності від 22.09.2010 №27396837; Копія рішення Київського р/с м. Харкова від 15.11.2012, справа №2018/2-3532/11; Копія технічного паспорту буд. 9 по пров. Басейний, 2-й в м. Харкові;);
- папка синього кольору з технічною документацією (довіреності на ОСОБА_5 , технічні паспорти, довідки, заяви, тощо);
- оригінал договору купівлі-продажу між ОСОБА_92 та ОСОБА_93 ;
- копія паспорту ОСОБА_94 , 1996 р.н.;
- технічний паспорт нежитлової будівлі АДРЕСА_31 та інші документи;
- попередній договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_95 ;
- копія паспорту ОСОБА_96 ;
- довіреність від ОСОБА_97 на ОСОБА_5 ;
- блокнот синього кольору «Укрнафта» з чорновими записами;
- блокнот коричневого кольору «AMG Group» з чорновими записами;
- копія паспорту ОСОБА_98
- оригінал довіреності ОСОБА_99 на ОСОБА_100 ;
- оригінал довідки ОСББ «Супутник-1» по вул. Космонавтів, 7-А, кв. 55 в м. Харкові;
- копія паспорту Російської Федерації ОСОБА_101 ;
- копія технічного паспорту кв. АДРЕСА_32 ;
- копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_33 ;
- копія довідки КП «Жилкомсервіс №10» по АДРЕСА_15 ;
- оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_102 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_103 на ОСОБА_5 ;
- копія паспорту ОСОБА_103 ;
- копія свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_20 ;
- довідка ОСОБА_104 ;
- копія довіреності ОСОБА_26 на ОСОБА_105 ;
- довідка ОСОБА_26 КП «ХМБТІ»;
- оригінал довіреності від ОСОБА_26 на ОСОБА_5 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_106 , ОСОБА_107 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_108 на ОСОБА_5 ;
- системний блок чорного кольору «НР №2200-SFF», sCZC0517KSB;
- ноутбук з зарядним пристроєм «Lenovo» sPF/00TW214/03;
- папка з пустими бланками: свідоцтво про смерть, КП «Жилкомсервіс №37», свідоцтво про народження;
- копія свідоцтва про право власності кв. АДРЕСА_34 ;
- копія технічного паспорту буд. 2/1 по вул. Ярова в м. Харкові з рішенням суду, позовної заяви;
- копія паспорту ОСОБА_110 з довідкою;
- копія листа ОСОБА_111 від ТОВ «ГВЦ»;
- копія заяви ОСОБА_110 від 26.09.2017;
- копія відповіді ОСОБА_110 від 09.10.2017;
- копія паспорту ОСОБА_109 ;
- висновок про технічний стан буд. 2-А по вул. Ярова в м. Харкові;
- заява ОСОБА_110 від 11.11.2017;
- роздруківка апеляційної скарги від ОСОБА_110 ;
- довідка про склад сім`ї по пров. Валківський, 20 в м. Харкові;
- копія технічного паспорту буд. 20 по пров. Валківський в м. Харкові з рішеннями та витягами;
- звіт про оцінку майна буд. 20 по пров. Валківський в м. Харкові;
- мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 , моделі «Samsung J7» чорного кольору з сім-картою «МТС» № НОМЕР_25 з картою пам`яті ємністю 64 Gb, imei №1: НОМЕР_26 , №2: НОМЕР_27 , s: НОМЕР_28 , -
із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, грошових коштів із здачею на відповідні депозитні рахунки державних установ.
Крім того, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити строк на подачу клопотання про арешт майна та вважати його пропущеним із поважних причин, у зв`язку з тим, що 72 години після отримання прокурором ухвали слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна припадало на вихідні та святкові дні та подати зазначене клопотання протягом 72 годин не виявилось можливим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26.11.2015 по 04.12.2015 невстановлені особи, у групі та за попередньою змовою з ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 та приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу, використавши втрачений у 2012 році паспорт ОСОБА_115 , який на той час був недійсним, підробили правовстановлюючі документи від її імені на квартиру АДРЕСА_35 та нотаріально посвідчили на підставі підробленого свідоцтва про право власності на житло серії НОМЕР_29 , нібито виданого 04.09.1998 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду, ряд фіктивних договорів, переоформлюючи право власності на зазначену квартиру на членів злочинної групи, а саме 26.11.2015 договір дарування від особи, фотографія якої була вклеєна у недійсний паспорт ОСОБА_115 на ОСОБА_112 та в подальшому, 27.11.2015 договір купівлі-продажу зазначеної квартири від ОСОБА_112 на ОСОБА_116 за 1055600 гривень, та 04.12.2015 договір купівлі-продажу від ОСОБА_109 на ОСОБА_114 за 900000 гривень. Згідно свідоцтва про право власності на житло серії НОМЕР_29 , виданого 04.09.1998 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду право власності на зазначену квартиру насправді належало ОСОБА_117 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Крім того, 14.03.2015 невстановлені особи, у групі та за попередньою змовою з ОСОБА_118 , ОСОБА_114 та приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу, підробивши 13.03.2015 довіреність від власника квартири АДРЕСА_36 ОСОБА_119 , яка померла у січні 2015 року, переоформили право власності на зазначену квартиру на одного з членів злочинної групи ОСОБА_114 , нотаріально посвідчивши договір-купівлі продажу квартири за 610000 гривень, та 25.12.2015 уклали договір купівлі-продажу цієї ж квартири між ОСОБА_114 та ОСОБА_120 за 197000 гривень.
Крім того, у 2017 році невстановлені особи, за попередньою змовою з ОСОБА_121 , ОСОБА_8 , ОСОБА_113 , ОСОБА_5 , приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу, державними реєстраторами, приватними суб`єктами оціночної діяльності та виготовлення технічних паспортів, шахрайським шляхом заволоділи недобудованим будинком по АДРЕСА_37 , що належить на праві власності ОСОБА_111 , підробивши офіційні документи шляхом зміни у правоустановчих документах адреси будинку з АДРЕСА_37 на неіснуючу по АДРЕСА_12 та власника будинку з ОСОБА_110 на ОСОБА_8 , яка насправді ніколи не була власником будинку, та, звернувшись до Московського районного суду м. Харкова з позовною заявою від ОСОБА_42 до ОСОБА_8 щодо визнання за першим права власності на зазначений будинок в зв`язку з невиконанням останньої зобов`язань, отримали рішення суду від 10.05.2017, яким позовну заяву ОСОБА_42 задоволено та визнано за ним право власності на будинок по АДРЕСА_12 . В подальшому, на підставі зазначеного судового рішення, зареєстрували 18.08.2017 та 21.08.2017 фіктивні нотаріальні договори купівлі-продажу зазначеного будинку між продавцем ОСОБА_121 та покупцем ОСОБА_122 . Зазначене рішення Московського районного суду м.Харкова скасовано Апеляційним судом Харківської області 09.01.2018 як незаконне та 23.02.2018 прокурором в окреме провадження виділено матеріали за фактом постановлення суддею Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_123 завідомо неправосудного рішення.
Зазначене вказує на те, що члени злочинної групи по підробленим документам отримали правовстановлюючі документи на недобудований будинок ОСОБА_110 , умисно змінивши адресу на неіснуючу, та переоформили право власності на нього на членів зазначеної злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_42 та ОСОБА_116 , для подальшого продажу будинку добросовісному набувачеві.
Згідно довідок БТІ та ТОВ Геодезично-вишукувальний центр», будинок АДРЕСА_38 та АДРЕСА_12 є одним і тим самим будинком, при цьому раніше був зареєстрований будинок за адресою АДРЕСА_38 та рішення про присвоєння або зміну зазначеної адреси Харківською міською радою не приймалося. Речове право на житловий будинок по АДРЕСА_37 зареєстроване за ОСОБА_124 .
Згідно показань свідків та потерпілої, до ТОВ «Геодезично-вишукувальний центр», ФОП ОСОБА_125 , звернулась особа на ім`я ОСОБА_126 , яка замовила роботи по встановленню меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_12 та технічний паспорт, при цьому діяла нібито від імені власника ОСОБА_42 , та після проведення зазначених робіт, отримала на руки документи щодо прийняття робіт, повернувши їх з підписами від імені ОСОБА_127 .
20.12.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено належне їй та стороннім особам майно, цифрові носії інформації та документи, які необхідно дослідити під час проведення судових комп`ютерно-технічних та почеркознавчих експертиз.
20.12.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено належне йому та стороннім особам майно, цифрові носії інформації, які необхідно дослідити під час проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз.
20.12.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено належне їй та стороннім особам майно, цифрові носії інформації та документи, які необхідно дослідити під час проведення судових комп`ютерно-технічних та почеркознавчих експертиз.
21.12.2018 зазначені документи та предмети оглянуто та визнано речовими доказами.
Як зазначено слідчим, вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того частина документів є правовстановлюючими та особистими документами сторонніх осіб, до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_8 не мають жодного відношення та підлягають поверненню законним власникам, з`ясуванню під час досудового розслідування яким чином вони потрапили до осіб, у яких були вилучені.
Вилучені мобільні телефони, сім-картки, цифрові носії інформації, ноутбуки містять в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в період вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть містити в собі іншу доказову інформацію, інформацію щодо створення та копіювання підроблених офіційних документів, які використовувались для вчинення злочинів, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню шляхом проведення судової комп?ютерно-технічної експертизи.
Крім того, на думку слідчого, вилучені під час обшуку грошові кошти є майном, яке, ймовірно, здобуте від незаконного продажу квартир потерпілих та за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному проваджені підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, та можливої конфіскації майна за умови, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, крім того могли бути отримані злочинним шляхом від незаконних дій з майном потерпілих.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуків згідно з ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2018, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Слідчим зазначено, що вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Арештовані документи повинні зберігатись в матеріалах кримінального провадження, а інші предмети в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Слідчим зазначено, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, використання їх під час досудового розслідування, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні вилучене 20.12.2018 р. під час проведення обшуків помешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , помешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , та помешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , зазначене в клопотанні майно.
У судовому засіданні слідчі підтримали подане клопотання.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , власники майна, у судове засідання не з`явились; судом вживались заходи щодо їх належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуків майна, про що слідчим ОСОБА_3 суду надано рапорт, у якому, крім цього, зазначено, що ОСОБА_8 повідомила, що у судове засідання не з`явиться, заперечувала проти накладення арешту на два мобільні телефони, якими бажає користуватися, а представник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_128 заперечувала проти накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, заперечуючи проти його задоволення, оскільки вилучений мобільний телефон не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого проводився обшук, крім цього, вважає, що слідчим пропущено строки на звернення з даним клопотанням до суду.
ОСОБА_5 , власниця майна, та її представник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на майно, оскільки більшість вилучених документів не має відношення до даного кримінального провадження, частина їх належить матері ОСОБА_129 ( документи на квартиру по АДРЕСА_18 , зокрема, комп`ютер, який належить поверненню власнику. Щодо вилучених грошових коштів, то вони належать її сім`ї, оскільки успадковані після смерті дідуся та бабусі.
Судом встановлено, що 20.12.2018 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2018 р. було проведено обшуки помешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , помешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , та помешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Зазначені ухвали слідчого судді фактично отримані прокурором 02.01.2019 р. о 17 годині 30 хвилин.
Після чого, 08.01.2019 р. слідчий звернувся до суду з клопотаннями про арешт вилученого майна, однак ухвалами слідчого судді від 08.01.2019 р. клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.
Зазначені ухвали слідчого судді фактично отримані прокурором 11.01.2019 р. о 16 годині 30 хвилин.
При цьому, слідчий ОСОБА_3 просить поновити строк на подачу клопотання про арешт майна до суду та вважати його пропущеним із поважних причин, у зв`язку з тим, що 72 години після отримання прокурором ухвали слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна припадало на вихідні та святкові дні та подати зазначене клопотання протягом 72 годин не виявилось можливим.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення обшуків за зазначеними адресами, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотаннями про арешт майна, надіславши його через ПАТ «УКРПОШТА», потім двічі звернувся з даними клопотаннями в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків особисто та шляхом направлення клопотання через ПАТ «УКРПОШТА» відповідно 08.01.2019 р. та 16.01.2019 р. При цьому, сплив строків для усунення недоліків, визначених ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2018 р., закінчувався 05.01.2019 р., а клопотання надійшло у перший робочий, наступний за вихідними та святковими днями день, а саме: 08.01.2019 р., а визначених ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.01.2019 р., - 14.01.2019 р.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення цивільних позовів, можливої конфіскації майна та забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 20.12.2018 р. в ході проведених обшуків помешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , помешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , та помешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 20.12.2018 р. в ході обшуків майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 20.12.2018 р. під час проведення обшуків майна.
Накласти арешт на майно, а саме речі тадокументи:
1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені 20.12.2018 під час обшуку її помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон Самсунг, IMEI НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон Самсунг, IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- пластикова карта з під сім-картки оператора мобільного зв`язку зі штрих-кодом НОМЕР_4 ;
- дві сім-картки оператора мобільного зв`язку «Life»;
- частина пластикової картки з під сім-картки номеру телефону НОМЕР_5 ;
- пластикова картка з під сім-картки номеру телефону НОМЕР_6 ;
- флеш-картка пам`яті ММС/ММС ІІ RS-MMC;
- блокнот з чорновими записами з надписом на обкладинці «Pro credit bank»;
- блокнот з чорновими записами з обкладинкою коричневого кольору;
- копія довідки від 31.07.2015 без номеру;
- чотири аркуші формату А-4 з чорновими записами;
- договір оренди квартири від 19.09.2009;
- чотири аркуші паперу формату А-6 з чорновими записами;
- товарно-транспортна накладна 21.01.2011 без номеру;
- аркуш паперу з блокноту з чорновими записами;
2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені 20.12.2018 під час обшуку його помешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний телефон IPhone 5 білого кольору, IMEI НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_8 ;
- сім-картка оператора мобільного зв`язку «Life», серійний номер НОМЕР_9 ;
- сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС», серійний номер НОМЕР_10 ;
- сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», серійний номер НОМЕР_11 ;
3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучені 20.12.2018 під час обшуку її помешкання за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- печатка ПП «Технологічний центр - ЛН»;
- закордонний паспорт ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон моделі «LG» imei НОМЕР_13 без сім-карти;
- мобільний телефон моделі «SAMSUNG» imei НОМЕР_14 та НОМЕР_15 з сім-картою «МТС»;
- візитки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;
- картки без сім-карти «Life» з номером НОМЕР_16 , картка з сім-картою «Life» з номером НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон моделі «LG» без сім-карти, з картою пам`яті 16 Gb Toshiba, imei НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;
- паспорт громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_20 ;
- білет учнів №23-11-Т, №31Т-35, №13-11Т, №29-11Т, №24-11Т, №22-11Т, №4-41Т, №31-Т-34, №18-11Т, №17-11Т, №9-11Т, №11-11Т, №20-11Т, №6-11Т та пропуск на ОСОБА_25 ;
- паспорт громадянина України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_21 ;
- копія паспорту ОСОБА_26 (інше обличчя);
- копія паспорту ОСОБА_26 та кодом ІПН;
- оригінал довідки №3673 від 16.12.2005 на ОСОБА_27 ;
- копія свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_26 ;
- копія свідоцтва про право власності на житло: квартиру АДРЕСА_4 ;
- копія листа ХМР від 02.09.2013 ОСОБА_26 ;
- ордер на жиле приміщення №6758Т ОСОБА_26 ;
- копія довіреності ОСОБА_26 на ОСОБА_5 ;
- оригінал довіреності ОСОБА_26 на ОСОБА_5 ;
- копія технічного паспорту кв. АДРЕСА_5 ;
- копія довідки ОСОБА_26 від ОСББ «Супутник-1»;
- візитки ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;
- блокнот синього кольору з чорновими записами;
- вінчестер «SAMSUNG» ємністю 250 Gb, sS04RJ1MQ401334;
- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 55 шт. на суму 5500 доларів США: LB30316887F, LL59113588C, LL37479353A, LB29028341R, LB75786757N, LB75103351A, LF43108977G, LL18539773G, LF26818460D, LA74128843A, LB17203768G, LC07793670B, LB67516925J, LK42767459E, JA31421185A, LF70311569F, LB75786756N, LB22413335C, LG19178139B, LH20375059C, LJ94862789A, LG92376720B, LB66331767C, LB46081622C, LF45921904H, LL74457978C, LB19317413V, LB12987621W, MB55435289E, LL45127816G, LE81287298D, LL87621688C, LB57154695V, LL65478595C, LL65787691C, MB85803609D, MB858036008D, MB85803610D, MB85803611D, MB85803612D, LB06193156S, LE57415080C, LB06763095S, MD54330663A, MD54330665A, LB50208047G, LB50208048G, LB11646639H, LB77473967G, LG03484036C, LH60152095B, LG02562089C, LH60152094B, LG02562442C, LG02562088C;
- оригінал паспорту ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_22 ;
- оригінал свідоцтва про шлюб між ОСОБА_35 та ОСОБА_36 ;
- оригінал довідки індивідуального податкового номеру ОСОБА_36 ;
- картка без сім-карти «МТС» № НОМЕР_23 ;
- 2 блокноти з чорновими записами;
- оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_37 ;
- бланки «ХТМ» з печаткою, не заповнені 2 шт.;
- довідка ЖЕУ-61 від 13.05.1997;
- довідка ЖЕД-61 на ОСОБА_38 ;
- копія свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_6 ;
- папка жовтого кольору щодо технічної документації на земельну ділянку АДРЕСА_7 від ОСОБА_39 на ОСОБА_5 ;
- пусті бланки договору про надання юридичних послуг з підписом адвоката ОСОБА_6 ;
- копія свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_8 з розпорядженням та довідкою;
- копія свідоцтва про право власності на житло кв. АДРЕСА_9 ;
- копія державного акту на земельну ділянку на ОСОБА_40 з іншими документами;
- фіолетова папка, в якій знаходяться наступні документи: оригінал довіреності на ОСОБА_5 від ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , копії паспортів, рішень суду, заяв, витягів на нерухоме майно від ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , акти погодження меж земельної ділянки від 2017 року без точної дати по АДРЕСА_10 , акт погодження меж земельної ділянки від 16.05.2017 по АДРЕСА_11 ; Оригінал довіреності від 22.11.2016 від ОСОБА_45 на ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності від 24.12.2016 від ОСОБА_43 на ОСОБА_5 ; Завірена копія рішення від 21.06.2017 №685/17 ХМР; Оригінал довіреності від 16.06.2017 від ОСОБА_42 на ОСОБА_5 ; Завірена копія рішення Московського р/с м. Харкова від 10.05.2017, справа №643/1838/17; Копія витягу №92860092 від 26.07.2017; Копія паспорту ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Лист КП «ХМБТІ» №2503378 від 12.06.2017 щодо адреси: АДРЕСА_12 ; Оригінал заяви до відділу реєстрації місця проживання від ОСОБА_5 щодо ОСОБА_42 ; Оригінал опису документів від ОСОБА_42 ; Оригінал заяви до Адміністрації Київського району ХМР від ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності від 17.01.2017 від ОСОБА_44 на ОСОБА_5 ; Копія довіреності від 27.04.2016 від ОСОБА_46 на ОСОБА_5 ; Копія паспорту ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_46 , серії ЯЛ №722586; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_46 , серії ЯЛ №722585; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ОСОБА_46 від 14.12.2007; Копія паспорту ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Оригінал довідки Омельницької с/р Кременчуцького району Полтавської області від 22.07.2016 №1385; Бланки заяви до адміністрації Холодногірського району ХМР; Бланки заяви до відділу у м. Харкові ГУ Держгеокадастру у Х/о; Незаповнений бланк довідки щодо стаціонарного лікування з печатками лікувального закладу; Копія технічного паспорту кв. АДРЕСА_13 ; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Копія витягу з державного реєстру речових прав №77939731 від 11.01.2017; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.12.2016 № НОМЕР_24 ; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; Копія договору купівлі-продажу буд. АДРЕСА_14 від 21.10.2002 між ОСОБА_51 та ОСОБА_52 ; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Копія паспорту ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Копія паспорту ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Копія паспорту ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; Копія договору про намір укласти договорі купівлі-продажу квартири від 07.03.2012 за адресою: АДРЕСА_15 ; Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 12.02.2008 від ОСОБА_57 ; Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №17889405 від 26.02.2008; Копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №13032005 від 12.02.2008; Копія паспорту ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; Копія паспорту ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Копія рішення Люботинського р/с Х/о від 22.08.2016, справа №630/480/16-ц; копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину ОСОБА_61 по АДРЕСА_16 ;
- копії документів щодо буд. АДРЕСА_17 (технічний паспорт, рішення, план, витяг, тощо);
- копія паспорту ОСОБА_62 ;
- копії технічної документації щодо буд. АДРЕСА_18 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_63 на ОСОБА_5 щодо кв. АДРЕСА_19 та інші технічні документи;
- копії технічної документації щодо кв. АДРЕСА_20 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_39 на ОСОБА_5 ;
- пояснювальні записки та завдання ТОВ «Геодезично-вишукувального центру»;
- технічна документація щодо земельної ділянки по вул. Кромській в м. Харкові;
- технічна документація із землеустрою ділянка 16 СТ «Запрудне» м. Люботин в Харківській області;
- технічна документація щодо кв. АДРЕСА_21 ;
- копія паспорту ОСОБА_64 ;
- довіреність від ОСОБА_65 на ОСОБА_5 та технічна документація щодо буд. АДРЕСА_22 ;
- довіреність від ОСОБА_66 , ОСОБА_67 на ОСОБА_5 та інші документи щодо представництва;
- папка синього кольору з технічною документацією щодо буд. АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , по АДРЕСА_25 ;
- папка чорного кольору з технічною документацією (Свідоцтво про право власності на житло від 04.11.1993 за адресою: АДРЕСА_26 ; Заява про розгляд справи без участі від 17.08.2015 ОСОБА_5 ; Заява про розгляд справи без участі від 17.08.2015 ОСОБА_68 ; Ухвала Ленінського р/с м. Харкова від 07.05.2015, справа№642/3353/15-ц; Супровідний лист Дзержинського р/с м. Харкова по справі №638/2037914-Ц; Оригінал довіреності від 22.06.2015 від ОСОБА_69 на ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності від 22.06.2015 від ОСОБА_70 на ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності від 05.05.2015 від ОСОБА_64 на ОСОБА_71 ; Копія паспорта ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; Копія паспорта ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; Оригінал довіреності від 30.06.2015 від ОСОБА_74 на ОСОБА_5 ; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; Копія довідки від лікаря психіатра та нарколога ОСОБА_74 ; Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_76 та ОСОБА_74 від 11.06.2015; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; Позовна заява про розірвання шлюбу від ОСОБА_74 до ОСОБА_76 від 12.06.2015; Копія ухвали Дзержинського р/с м. Харкова від 05.02.2013, справа №2/638/1928/13; Копія листа ГУЮ у Харківській області від 15.11.2012;Копія позову до Дзержинського р/с м. Харкова від 15.01.2013; Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 31.07.2014, справа №639/7628/14-ц; Копія рішення про відмову в державній реєстрації від 21.08.2013 №5171560; Копія плану квартири АДРЕСА_27 ; Копія заповіту від 06.12.2011 від ОСОБА_77 ; Копія свідоцтва про право власності від 22.01.2001; Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_28 ; Копія листа від КП «ХМБТІ» від 23.11.2000;Копія довідки ЖБК «Олімп-2» від 06.11.2000; Чорнові записи щодо ОСОБА_64 та ОСОБА_73 ; Копія паспорту ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; Копія паспорта та ІПН ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; Копія свідоцтва про право власності на житло від 05.06.2000 по АДРЕСА_29 ; Копія договору міни від 14.12.2007 між ОСОБА_80 та ОСОБА_81 ; Копія витягу про реєстрацію права власності від 14.01.2008 №17354009; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; Бланки картки реєстрації за Формою А - шт..; Копія заповіту від 19.08.2010 від ОСОБА_83 ;Копія технічного паспорту на виробничий будинок літ. «К-1» по пр. Гагаріна, 20 в м. Харкові; Копія паспорту ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; Копія викопіровки будівельного кварталу АДРЕСА_30 ; Копія рішення Жовтневого р/с м. Харкова від 03.02.2008, справа №2-741/2008; Копія витягу про реєстрацію права власності від 21.05.2008 №18891626; Копія викопіровки ділянки АДРЕСА_14 ; Копія паспорту ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; Копія договору дарування від 09.08.1988 між ОСОБА_86 ; Копія договору купівлі-продажу від 06.10.1989 між ОСОБА_87 та ОСОБА_88 ; Копія викопіровки ділянки АДРЕСА_14 ; Копія рішення від 04.07.2006 №43-19 про анулювання правової реєстрації; Лист від КП «ХМБТІ» від 15.09.2006 №6168; Бланк запиту від приватного нотаріуса ОСОБА_89 від 06.06.2013 №79/02-14; Копія паспорта ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; 2 блокноти з чорновими записами; Чонові записи щодо ОСОБА_90 ; Заява від ОСОБА_9 до Фрунзенського РВ; Заява ОСОБА_9 до прокурора Фрунзенського району м. Харкова; Лист паперу з відбиткою печатки приватного нотаріуса ОСОБА_91 ; Копія ухвали Київського р/с м. Харкова від 02.03.2010, справа №2-208/10/18; Копія рішення Київського р/с м. Харкова від 28.01.2010, справа №2-208/10/18; Ухвала Киїського р/с м. Харкова від 27.05.2010, справа №6-283/10/18; Копія витягу про реєстрацію права власності від 22.09.2010 №27396837; Копія рішення Київського р/с м. Харкова від 15.11.2012, справа №2018/2-3532/11; Копія технічного паспорту буд. 9 по пров. Басейний, 2-й в м. Харкові;);
- папка синього кольору з технічною документацією (довіреності на ОСОБА_5 , технічні паспорти, довідки, заяви, тощо);
- оригінал договору купівлі-продажу між ОСОБА_92 та ОСОБА_93 ;
- копія паспорту ОСОБА_94 , 1996 р.н.;
- технічний паспорт нежитлової будівлі АДРЕСА_31 та інші документи;
- попередній договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_95 ;
- копія паспорту ОСОБА_96 ;
- довіреність від ОСОБА_97 на ОСОБА_5 ;
- блокнот синього кольору «Укрнафта» з чорновими записами;
- блокнот коричневого кольору «AMG Group» з чорновими записами;
- копія паспорту ОСОБА_98
- оригінал довіреності ОСОБА_99 на ОСОБА_100 ;
- оригінал довідки ОСББ «Супутник-1» по вул. Космонавтів, 7-А, кв. 55 в м. Харкові;
- копія паспорту Російської Федерації ОСОБА_101 ;
- копія технічного паспорту кв. АДРЕСА_32 ;
- копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_33 ;
- копія довідки КП «Жилкомсервіс №10» по АДРЕСА_15 ;
- оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_102 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_103 на ОСОБА_5 ;
- копія паспорту ОСОБА_103 ;
- копія свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_20 ;
- довідка ОСОБА_104 ;
- копія довіреності ОСОБА_26 на ОСОБА_105 ;
- довідка ОСОБА_26 КП «ХМБТІ»;
- оригінал довіреності від ОСОБА_26 на ОСОБА_5 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_106 , ОСОБА_107 ;
- оригінал довіреності від ОСОБА_108 на ОСОБА_5 ;
- системний блок чорного кольору «НР №2200-SFF», sCZC0517KSB;
- ноутбук з зарядним пристроєм «Lenovo» sPF/00TW214/03;
- папка з пустими бланками: свідоцтво про смерть, КП «Жилкомсервіс №37», свідоцтво про народження;
- копія свідоцтва про право власності кв. АДРЕСА_34 ;
- копія технічного паспорту буд. 2/1 по вул. Ярова в м. Харкові з рішенням суду, позовної заяви;
- копія паспорту ОСОБА_110 з довідкою;
- копія листа ОСОБА_111 від ТОВ «ГВЦ»;
- копія заяви ОСОБА_110 від 26.09.2017;
- копія відповіді ОСОБА_110 від 09.10.2017;
- копія паспорту ОСОБА_109 ;
- висновок про технічний стан буд. 2-А по вул. Ярова в м. Харкові;
- заява ОСОБА_110 від 11.11.2017;
- роздруківка апеляційної скарги від ОСОБА_110 ;
- довідка про склад сім`ї по пров. Валківський, 20 в м. Харкові;
- копія технічного паспорту буд. 20 по пров. Валківський в м. Харкові з рішеннями та витягами;
- звіт про оцінку майна буд. 20 по пров. Валківський в м. Харкові;
- мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 , моделі «Samsung J7» чорного кольору з сім-картою «МТС» № НОМЕР_25 з картою пам`яті ємністю 64 Gb, imei №1: НОМЕР_26 , №2: НОМЕР_27 , s: RF8JC05G4MD.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1