В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.05.2019 Справа №607/9059/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі с/з ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засідання в залі суду кримінальне провадження №0000033 від 3 січня 2018 року про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, безробітного, не депутата, не адвоката, не судимого в порядку ст.89 КК України,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 306 КК України, ч.3 ст.307 КК України, ч.2 ст. 309 КК України, ч.2 ст. 317 КК України ,

за участю: прокурора ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , обвинуваченого ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

в січні 2018 року Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) будучи наркозалежною особою, та обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого, та концентрату з макової соломи (опію екстракційного) що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) у січні 2018 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, вирішив ознайомити своїх знайомих Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) ОСОБА_5 та Особа 3 (матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження) зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного) для досягнення мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її членами ролей.

В організованій групі, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) як організатором, були розподілені ролі.

Так, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції, а саме:

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

-розподілив між учасниками групи ролі та функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

-налагодив незаконний канал надходження «макової соломи», та прекурсору - ангідриду оцтової кислоти необхідних для виготовлення наркотичного засобу та забезпечив її перевезення із населених пунктів Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей у м.Тернопіль;

-за допомогою автомобілів ВАЗ 2107д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vectra д.н.з. НОМЕР_2 забезпечував перевезення сировини для виготовлення особливо наркотичного засобу- опію ацетильованого, а саме макової соломи та прекурсору - ангідриду оцтової кислоти із населених пунктів Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей у м.Тернопіль;

- особисто, та за його вказівкою інші учасники групи, підшуковували приміщення для організації незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

- особисто, та за його вказівкою інші учасники групи, створювали умови у підшуканому приміщенні, шляхом забезпечення необхідним обладнанням та використання технологій виготовлення наркотичних засобів;

- підшуковував осіб та місця збуту незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

- особисто та за допомогою ОСОБА_5 виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;

- розподіляв виготовлений наркотичний засіб між учасниками групи для його подальшого збуту;

- керував збутом наркотичного засобу - ацетильованого опію;

- безпосередньо збував незаконно виготовлений наркотичний засіб;

- зберігав по місцю свого проживання незаконно виготовлений наркотичний засіб;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку.

Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- приймав участь у виготовленні особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

- підшукував осіб для збуту їм незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу;

- особисто збував незаконно виготовлений наркотичний засіб наркозалежним особам в м.Тернополі, м. Теребовлі та смт.Дружба, Теребовлянського району, Тернопільської області;

- виручені від реалізації наркотичних засобів грошові кошти передавав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для закупівлі наркотичної сировини та для подальшого розподілу між учасниками групи;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_5 як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- приймав участь у виготовленні та самостійно виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований;

- надавав приміщення свого дачного будинку у АДРЕСА_2 , учасникам організованої групи для організації незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

- надавав приміщення свого дачного будинку у с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, для виготовлення та вживання особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого наркозалежним особам;

- автомобілем Ford focus д.н.з. НОМЕР_3 , перевозив сировину для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу- опію ацетильованого, а саме макову солому та прекурсор - ангідриду оцтової кислоти із населених пунктів Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей у м.Тернопіль;

- зберігав за місцем свого проживання з метою збуту наркотичні засоби;

- забезпечував перевезення виготовленого наркотичного засобу з місця виготовлення до учасників організованої групи для забезпечення його подальшого збуту;

- підшукував осіб для збуту їм незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу;

- особисто збував незаконно виготовлений наркотичний засіб наркозалежним особам в м.Тернополі;

- виручені від реалізації наркотиків грошові кошти передавав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), для закупівлі наркотичної сировини та для подальшого розподілу між учасниками групи;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- підшукував осіб для збуту їм незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу;

- особисто збував незаконно виготовлений наркотичний засіб наркозалежним особам в м.Тернополі;

- виручені від реалізації наркотиків грошові кошти передавав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для закупівлі наркотичної сировини «макова солома» та для подальшого розподілу між учасниками групи;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Крім цього, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) як керівника злочинної групи, телефонні розмови між членами організованої групи велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов між собою називали наркотичний засіб - опій ацетильований наступними словами: «дела», «кон`як», а кількість наркотичного засобу для його збуту «літри», «тони», «поверха», що відповідали кількості в мілілітрах у медичних шприцах, а також вході спілкування використовували інші умовні фрази та словосполучення.

Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) ОСОБА_5 та Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) ОСОБА_5 , та Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження)підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи, з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) організована група, до складу якої входили також співвиконавці Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) ОСОБА_5 та Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) діяла з початку січня 2018 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів і припинила своє існування в жовтні 2018 року, після затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) систематично в період з січня по жовтень 2018 року, дотримуючись попередньо розробленого плану, купляв у Особа 4, Особа 5, Особа 6, та Особа 7, матеріали стосовно яких виділено в окремі кримінальні провадження, «макову соломку» та прекурсор ангідрид оцтової кислоти, що є основними складовими для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, які Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) використовував як сировину для виготовлення вказаного наркотичного засобу.

В подальшому Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) за допомогою автомобілів марки Opel Veсtra д.н.з. НОМЕР_4 , та ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 , якими він користувався та автомобіля марки «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 , перевозив придбану макову солому та ангідрид оцтової кислоти у м.Тернопіль.

Надалі, на пропозицію Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) ОСОБА_5 надав дачний будинок, що у АДРЕСА_2 , який на праві власності належить йому, для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 , облаштували дачний будинок усім необхідним для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, а саме: придбали газову плиту, металевий посуд (миски, відра), м`ясорубку, резиновий шланг, марлю, розчинники та соду та інші предмети, необхідні для виготовлення вказаних наркотичних засобів.

Надалі, перебуваючи у кухні вказаного дачного будинку, використовуючи заздалегідь підготовлені предмети та речовини необхідні для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, учасники організованої групи, а саме Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 в результаті ряду хімічних реакцій виготовляли особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, та концентрат з макової соломи (опій екстракційний), який розфасовували у медичні шприци.

Виготовлені наркотичні засоби, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для подальшого їх збуту та особистого вживання розподіляв між Особа 2, (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) ОСОБА_5 та Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження).

Після чого, учасники злочинної групи, використовуючи засоби зв`язку, домовлялися про особисті зустрічі із наркозалежними особами, під час яких збували останнім виготовлений ними особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та концентрат з макової соломи (опій екстракційний).

Частину грошових коштів, отриманих від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) ОСОБА_5 та Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передавали Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) який використовував їх для подальшої купівлі сировини у виді «макової соломи», ангідриду оцтової кислоти та інших препаратів, необхідних для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного).

Таким чином, протягом січня 2018 року по жовтень 2018 років члени організованої групи Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) ОСОБА_5 , Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року,(в редакції від 28 грудня 2015 року), порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 3 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 (в редакції від 19 червня 2015 року) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, в середині квітня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу ЗОШ I-III ст., що по вул. Лесі Українки 12а в смт. Дружба Теребовлянського району, Тернопільської області, незаконно збув ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ОСОБА_5 та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в кількості 2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи в квітні 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу колишнього магазину «Берегиня» по вул. Карпенка,1 у м. Тернопіль, незаконно збув ОСОБА_9 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 500 грн., заздалегідь виготовлений ним та ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в кількості5 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи 27 квітня 2018 близько 11.20 год. перебуваючи біля будинку по АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 100 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ОСОБА_5 та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 1мл., маса в перерахунку на суху речовину якого становить 0,0222 грами, який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Окрім цього, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, 23 травня 2018 близько 14.00 год. перебуваючи в АДРЕСА_4 ,незаконно збув ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), за грошові кошти у сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ним та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 2 мл. маса в перерахунку на суху речовину якого становить 0,0173 грами, який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_5 , передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Аналогічно, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, у червні 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_5 , незаконно збув ОСОБА_12 , за грошові кошти у сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ним та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи (опій екстракційний) в кількості 2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_5 , передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи у червні 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_6 , незаконно збув ОСОБА_13 , за грошові кошти у сумі 100 грн., заздалегідь виготовлений ОСОБА_5 та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості1 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Окрім цього, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи в червні 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу кафе «Доміно» що по вул. Семена Петлюри4 у м. Тернопіль, незаконно збув ОСОБА_14 за грошові кошти у сумі 150 грн. заздалегідь виготовлений ОСОБА_5 та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в кількості 2 мл. який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Аналогічно, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, 20 червня 2018 року близько 17.45 год. перебуваючи поблизу залізничної колії по вул. Татарська у м. Тернопіль, а саме під мостом, незаконно збув ОСОБА_15 (анкетні дані змінено), за грошові кошти у сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений ОСОБА_5 та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 0,5 мл., маса в перерахунку на суху речовину якого становить 0,0367 грами, який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) діючи відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи в кінці червня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля шино-монтажу, що по вул. Степана Бандери смт. Дружба Теребовлянського району, Тернопільської області незаконно збув ОСОБА_16 , за грошові кошти в сумі 200 грн. заздалегідь виготовлений Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, у кількості 2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, в середині липня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання у АДРЕСА_3 ,незаконно збув ОСОБА_17 (анкетні дані змінено),за грошові кошти у сумі 200 грн., заздалегідь незаконно виготовлений Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості2 мл. який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи 24 липня 2018 року, близько о 19.00 год., перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_18 , безоплатно, заздалегідь незаконно виготовлений ним особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 1 мл. який знаходився у медичному шприці.

Аналогічно, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, на початку серпня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу Тернопільського обласного комунального протитуберкульозного диспансеру, що по АДРЕСА_7 , незаконно збув ОСОБА_19 , безоплатно, заздалегідь незаконно виготовлений ним та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, у кількості 1.5 мл., який знаходився у медичному шприці.

Також, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи в кінці серпня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_6 , незаконно збув ОСОБА_20 (анкетні дані змінено) за грошові кошти в сумі 200 грн., заздалегідь виготовлений Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено опій ацетильований, в кількості 2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Крім цього, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, 18 вересня 2018 близько о14.00 год. перебуваючи по АДРЕСА_8 , незаконно збув ОСОБА_21 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 300 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 3мл. маса в перерахунку на суху речовину якого становить 0,1024 грами, який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Також, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи у вересні 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання у АДРЕСА_3 ,незаконно збув ОСОБА_22 , за грошові кошти у сумі 200 грн., заздалегідь незаконно виготовлений Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості2 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину отриманих грошових коштів внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) передав Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Крім цього, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи, в кінці вересня 2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу будинку №1, що по вул. Карпенка у м. Тернопіль, незаконно збув ОСОБА_23 (анкетні дані змінено)за грошові кошти у сумі 500 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в кількості 5 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи на початку жовтня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу будинку 1, що по вул. Карпенка у м. Тернопіль, незаконно збув ОСОБА_24 за грошові кошти у сумі 300 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи (опій екстракційний), в кількості 3 мл. який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Аналогічно, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, діючи з відома усіх учасників організованої групи11 жовтня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_9 , незаконно збув ОСОБА_25 за грошові кошти у сумі 500 грн., заздалегідь незаконно виготовлений ним та ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи (опій екстракційний), в кількості5 мл., який знаходився у медичному шприці.

Частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) використав для забезпечення подальшого незаконного обігу наркотичних засобів та діяльності злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми діями вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.307 КК України, а саме у незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також у незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений повторно, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , на початку липня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у будинку по АДРЕСА_2 , який на праві власності належить йому, виготовивши наркотичний засіб опій ацетильований, отримав рідину темно-зеленого-коричневого кольору із специфічним запахом, яку налив у полімерні пляшки. Усвідомлюючи, що дана рідина містить концентрат з макової соломи (опій екстракційний), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на незаконне зберігання, наркотичних засобів, без мети збуту. З метою реалізації свого злочинного умислу останній виніс полімерні пляшки із рідиною у ліс, неподалік будинку, та заховав їх під деревами, та в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, почав незаконно зберігати їх без мети збуту.

В подальшому,6 липня 2018 року в ході огляду місця події у лісі поблизу будинку по АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 виявлено та вилучено: 3 полімерних пляшки із особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено концентратом з макової соломи (опієм екстракційним), маса якого в перерахунку на суху речовину становить 2.8844 грами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у ОСОБА_5 , у 2018 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, виник злочинний намір направлений на незаконне придбання, зберігання, без мети збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 у 2018 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, які зберігав у будинку по АДРЕСА_2 , який на праві власності належить йому. Крім цього у вказаному будинку ОСОБА_5 зберігав наркотичний засіб макову солому та предмети із її залишками та залишками концентрату з макової соломи (опій екстракційний), які використовував для виготовлення наркотичного засобу опію ацетильованого.

13 жовтня 2018 року, в ході санкціонованого обшуку будинку по АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 виявлено та вилучено: особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонений канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину 152,79 грами; особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено концентрат з макової соломи (опій екстракційний) маса якого в перерахунку на суху речовину становить 1,577 грами; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено макова солома, маса якої в перерахунку на суху речовину становить 50,89 грами; амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на основу становить 0,1388 грами.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми діями вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 309 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, наркотичних засобів та психотропної речовини, без мети збуту, вчиненене повторно.

Крім цього, у січні 2018, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) виник злочинний намір направлений на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного).
Реалізуючи свій злочинний умисел, у січні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) запропонував ОСОБА_5 організувати місце будинкового приміщення у АДРЕСА_2 , яке згідно інформаційної довідки №144077940 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, зареєстроване за ОСОБА_5 для незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного) та в подальшому його утримувати, на що останній погодився. Внаслідок вказаної пропозиції у Особа 1(матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел спрямований на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного).
Таким чином, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 надав Особа 1(матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для виготовлення наркотичних засобів приміщення, яке перебувало в його володінні.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, у січні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 1(матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 обладнали будинкове приміщення у АДРЕСА_2 а саме придбали газову плиту, металевий посуд (миски, відра), м`ясорубку для подрібнення макової соломи, резиновий шланг, марлю, а також розчинники, соду та ангідрид оцтової кислоти, в результаті чого організували місце для незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного), яке в подальшому ОСОБА_5 спільно з Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) з метою його функціонування шляхом охорони та підтримання порядку почали утримувати.
В період з 3 січня 2018 року по 12 жовтня 2018 року у приміщенні будинкового приміщення у АДРЕСА_2 члени організованої групи, очолюваної Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) здійснювали незаконне виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного) для подальшої їх реалізації та отримання доходу.
Окрім цього, 24 липня 2018 року о 18.50 год. у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на організацію, утримання та надання приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою реалізації злочинного умислу 24 липня 2018 року о 19.00 год. ОСОБА_5 , який перебував у будинку АДРЕСА_2 повторно, незаконно, надав приміщення даного будинку для вживання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_18 . Зокрема ОСОБА_5 ввів в організм ОСОБА_18 , шляхом внутрішньовенної ін`єкції виготовлений ним наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості в кількості 1 мл.

Також, 27 липня 2018 року о 16.24 год. ОСОБА_5 перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 , надав приміщення даного будинку для вживання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_18 .. Зокрема ОСОБА_5 ввів в організм ОСОБА_18 , шляхом внутрішньовенної ін`єкції виготовлений ним наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості в кількості 1 мл.

Аналогічно, 28 липня 2018 о 02.48 год. ОСОБА_5 перебуваючи у будинку №1 по вул. Бічна с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, повторно, незаконно, надав приміщення даного будинку для вживання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_18 . Зокрема ОСОБА_5 , ввів в організм ОСОБА_18 , шляхом внутрішньовенної ін`єкції виготовлений ним наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості в кількості 1 мл.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 31 липня 2018 о 16.20 год., перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 , повторно, незаконно, надав приміщення даного будинку для вживання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_18 . Зокрема ОСОБА_5 , ввів в організм ОСОБА_18 , шляхом внутрішньовенної ін`єкції виготовлений ним наркотичний засіб - опій ацетильований в кількості в кількості 1 мл.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми діями вчинив злочин передбачений ч.2 ст.317 КК України тобто утримання місць для незаконного вживання, виготовлення наркотичних засобів, вчинене повторно, з корисливих мотивів, групою осіб.

Також, в січні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, Особа 1(матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) будучи безробітним та не маючи постійного джерела доходу, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків сформував організовану групу з метою здійснення злочинів пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого на території м.Тернопіль та Тернопільської області.
З метою реалізації свого злочинного наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності,учасники організованої групи за вказівкою Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) розміщували на картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на особу ОСОБА_26 , та яким користувався Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) грошові кошти здобуті від незаконного збуту виготовлених Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного), з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, а саме для закупівлі макової соломи та ангідриду оцтової кислоти, що є сировиною для виготовлення наркотичних засобів.
Також, з метою полегшення здійснення злочинної діяльності Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) запропонував ОСОБА_5 здійснювати перекази грошових коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, на вказані ним карткові рахунки як плату за наркотичний засіб макову солому, та прекурсор ангідрид оцтової кислоти, які є основними складовими для виготовлення опію ацетильованого. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився, та вступив у злочинну змову із Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) направлену на використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів шляхом їх розміщення на банківських рахунках з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Зокрема, в період з 06.01.2018 по 14.06.2018 ОСОБА_5 , Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), за вказівкою Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) на картковий рахунок № НОМЕР_5 переказували через термінали самообслуговування, авторизувавшись за допомогою своїх номерів мобільних телефонів, та за допомогою своїх карткових рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти у загальній сумі 24 054 гривень, отримані від незаконного збуту попередньо виготовлених, особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного), з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, а саме:
- 06.01.2018 о 16.43 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 750 гривень від Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 07.01.2018 о 18.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 778 гривень від Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 22.01.2018 о 18.43 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 798 гривень від Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 23.01.2018 о 11.59 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 300 гривень від ОСОБА_5 ;

- 23.01.2018 о 12.11 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 100 гривень від ОСОБА_5 ;

- 25.01.2018 о 19.54 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 798 гривень від Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 16.03.2018 о 14.25 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 398 гривень від Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 18.03.2018 о 02.26 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 1450 гривень від ОСОБА_5 ;

- 19.03.2018 о 16.00 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 300 гривень від Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 21.03.2018 о 21.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 1793 гривень від ОСОБА_5 ;

- 22.03.2018 о 15.22 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 700 гривень від Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 25.03.2018 о 23.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 800 гривень від ОСОБА_5 ;

- 28.03.2018 о 01.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 1973 гривень від ОСОБА_5 ;

- 28.03.2018 о 20.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 952 гривень від ОСОБА_5 ;

- 29.03.2018 о 00.55 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 950 гривень від ОСОБА_5 ;

- 29.03.2018 о 21.23 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 300 гривень від ОСОБА_5 ;

- 30.03.2018 о 14.47 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 300 гривень від Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 30.03.2018 о 19.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 800 гривень від ОСОБА_5 ;

- 31.03.2018 о 22.11 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 1300 гривень від ОСОБА_5 ;

- 01.04.2018 о 19.31 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 698 гривень від Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 11.04.2018 о 16.46 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 1198 гривень від ОСОБА_5 ;

- 22.04.2018 о 17.06 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 790 гривень від Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 30.04.2018 о 16.27 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 898 гривень від ОСОБА_5 ;

- 02.05.2018 о 23.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 800 гривень від ОСОБА_5 ;

- 06.05.2018 о 10.09 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 695 гривень від ОСОБА_5 ;

- 13.05.2018 о 18.18 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 300 гривень від ОСОБА_5 ;

- 25.05.2018 о 20.42 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 150 гривень від Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 05.06.2018 о 22.26 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 738 гривень від ОСОБА_5 ;

- 10.06.2018 о 18.50 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 500 гривень від Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження);

- 14.06.2018 о 23.40 год. на картковий рахунок ОСОБА_26 перераховано 1747 гривень від ОСОБА_5 ;

Надалі, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний намір з метою безперебійного виготовлення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опію екстракційного), здійснював перекази грошових коштів здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів, які попередньо на вказаний картковий рахунок перекидали ОСОБА_5 , Особа 3 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) Особа 2 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належав ОСОБА_26 , та яким користувався Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належав ОСОБА_5 , на карткові рахунки Особа 6, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 як плату за наркотичний засіб макову солому, та прекурсор ангідрид оцтової кислоти, які є основними складовими для виготовлення опію ацетильованого.

Зокрема, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) за попередньою змовою із ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_26 або НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належить Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) а також за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_26 , здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту виготовлених Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_27 як оплату за придбаний прекурсор ангідрид оцтової кислоти та психотропну речовину амфетамін, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованогоа саме:

- 22.01.2018 о 17.38 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 995 гривень;

- 27.01.2018 о 12.42 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 27.01.2018 о 19.44 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1497 гривень;

- 04.02.2018 о 22.28 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 10.02.2018 о 17.19 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3900 гривень;

- 16.02.2018 о 17.06 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3000 гривень;

- 24.02.2018 о 16.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2498 гривень;

- 02.03.2018 о 17.13 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 600 гривень;

- 07.03.2018 о 18.09 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2735 гривень;

- 02.03.2018 о 17.13 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 600 гривень;

- 22.03.2018 о 11.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 06.04.2018 о 18.52 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 4500 гривень;

- 15.04.2018 о 14.14 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3000 гривень;

- 19.04.2018 о 12.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 4000 гривень;

- 25.04.2018 о 18.26 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3000 гривень;

- 26.04.2018 о 16.06 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1500 гривень;

- 27.04.2018 о 18.26 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 02.05.2018 о 19.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 03.05.2018 о 16.12 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 11.05.2018 о 16.12 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3493 гривень;

- 14.05.2018 о 15.53 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3500 гривень;

- 15.05.2018 о 18.35 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1500 гривень;

- 24.05.2018 о 01.27 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 27.05.2018 о 16.12 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1500 гривень;

- 29.05.2018 о 13.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 01.06.2018 о 17.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1992 гривень;

- 02.06.2018 о 11.59 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 04.06.2018 о 09.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1743 гривень;

- 08.06.2018 о 17.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3000 гривень;

- 10.06.2018 о 11.50 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 14.06.2018 о 18.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3500 гривень;

- 15.06.2018 о 09.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3150 гривень;

- 20.07.2018 о 20.43 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1500 гривень;

- 31.07.2018 о 21.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 03.08.2018 о 12.02 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 05.08.2018 о 12.48 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1500 гривень;

- 07.08.2018 о 12.40 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1499 гривень;

- 13.08.2018 о 19.13 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 14.08.2018 о 14.27 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 15.08.2018 о 14.43 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 17.08.2018 о 11.54 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 24.08.2018 о 20.04 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1700 гривень;

- 26.08.2018 о 21.53 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 07.09.2018 о 19.40 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2600 гривень;

- 12.09.2018 о 13.58 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 14.09.2018 о 18.36 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3000 гривень;

- 15.09.2018 о 21.36 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2000 гривень;

- 29.09.2018 о 14.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 5000 гривень;

- 08.10.2018 о 14.39 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3000 гривень;

- 09.10.2018 о 19.50 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3000 гривень;

Всього за період з 21.01.2018 по 09.10.2018 Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) перераховано 106002 грн. здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_27 , як оплату за придбаний прекурсор ангідрид оцтової кислоти та психотропну речовину амфетамін, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого.
Окрім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою із Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , які належить йому, здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту виготовлених ним та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_27 як оплату за придбаний прекурсор ангідрид оцтової кислоти та психотропну речовину амфетамін, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованогоа саме:

- 21.01.2018 о 01.04 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 1000 гривень;

- 16.02.2018 о 17.06 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3000 гривень;

- 16.02.2018 о 19.09 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 500 гривень;

- 23.02.2018 о 00,04 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 2300 гривень;

- 28.02.2018 о 22.13 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 3100 гривень;

- 15.03.2018 о 23.04 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 700 гривень;

- 17.03.2018 о 20,46 год. на картковий рахунок ОСОБА_27 перераховано 595 гривень;

Всього за період з 21.01.2018 по 17.03.2018 ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на загальну суму 11195 гривень, якіздобуті внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_27 , як оплату за придбаний прекурсор ангідрид оцтової кислоти та психотропну речовину амфетамін, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого.
Аналогічно, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_26 або НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належить йому, а також за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_26 , здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_28 як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованогоа саме:

- 18.08.2018 о 19.41 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 1000 гривень;

- 19.08.2018 о 21.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 500 гривень;

- 20.08.2018 о 17.44 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 400 гривень;

- 25.08.2018 о 12.31 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 1000 гривень;

- 25.08.2018 о 12.56 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 500 гривень;

- 01.09.2018 о 21.01 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 1000 гривень;

- 02.09.2018 о 20.28 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 500 гривень;

- 06.09.2018 о 19.20 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 1000 гривень;

- 08.09.2018 о 21.07 год. на картковий рахунок ОСОБА_28 перераховано 2150 гривень;

Всього за період з 18.08.2018 по 08.09.2018 Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) перераховано грошові кошти на загальну суму 8050 гривень,які здобуті внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, на картковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_28 як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого,.
Також, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) за попередньою змовою із ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_26 або НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належить йому, а також за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_26 , здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_29 та яким користувався її син ОСОБА_30 , як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованогоа саме:

- 28.01.2018 о 19.17 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 6000 гривень;

- 29.01.2018 о 18.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 1800 гривень;

- 31.01.2018 о 13.15 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 1000 гривень;

- 31.01.2018 о 18.10 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 990 гривень;

- 04.02.2018 о 22.34 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2105 гривень;

- 05.02.2018 о 20.50 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2278 гривень;

- 13.02.2018 о 15.59 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 700 гривень;

- 04.03.2018 о 15.10 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 5000 гривень;

- 10.03.2018 о 14.33 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2000 гривень;

- 22.03.2018 о 11.30 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 5000 гривень;

- 25.03.2018 о 17.19 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 4000 гривень;

- 28.03.2018 о 12.33 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2000 гривень;

- 07.04.2018 о 16.42 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2582 гривень;

- 10.04.2018 о 12.32 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2378 гривень;

- 21.04.2018 о 19.09 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2970 гривень;

- 13.05.2018 о 17.00 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 1898 гривень;

- 13.05.2018 о 17.07 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 1100 гривень;

- 13.05.2018 о 17.54 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 1000 гривень;

- 20.05.2018 о 17.38 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 8000 гривень;

- 23.05.2018 о 17.38 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2178 гривень;

- 31.05.2018 о 18.59 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 5000 гривень;

- 01.06.2018 о 17.08 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 500 гривень;

- 26.06.2018 о 17.30 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 8391 гривень;

- 30.06.2018 о 19.14 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 4000 гривень;

- 01.07.2018 о 14.54 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 1559 гривень;

- 25.09.2018 о 12.18 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 399 гривень.

Всього за період з 28.01.2018 по 01.07.2018 Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) перераховано грошові кошти на загальну суму 74828 гривень, які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_29 та яким користувався її син ОСОБА_31 , як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого,.
Окрім цього, ОСОБА_5 а попередньою змовою із Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , які належить йому, здійснював перекази грошових коштів, здобутих від незаконного збуту виготовлених ним та Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_29 та яким користувався її син ОСОБА_31 , як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого а саме:

- 30.01.2018 о 16.45 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 3200 гривень;

- 11.02.2018 о 22.44 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 7277,45 гривень;

- 18.02.2018 о 16.00 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 3000 гривень;

- 05.03.2018 о 16.21 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2378,05 гривень;

- 10.03.2018 о 20.52 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 2200 гривень;

- 12.03.2018 о 02.14 год. на картковий рахунок ОСОБА_29 перераховано 3000 гривень;

Всього за період з 30.01.2018 по 12.03.2018 ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на загальну суму 21055,05 грн., які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_29 та яким користувався її син ОСОБА_31 , як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) через термінал самообслуговування, авторизувавшись за допомогою свого номеру абонента мобільного зв`язку НОМЕР_10 , 08.03.2018 о 15.23 год., здійснив переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень, здобутих від незаконного збуту наркотичних речовин, на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить належав ОСОБА_5 який за його залишив вказану банківську картку Особа 6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, щоб Особа 1 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) зміг переказати грошові кошти як оплату за придбаний наркотичний засіб макову солому, з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу опію ацетильованого.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчиненив злочин, передбачений ч.2 ст.306 КК України, тобто використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

2 квітня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч передбачених 2 ст. 306 КК України, ч.3 ст.307 КК України, ч.2 ст. 309 КК України, ч.2 ст. 317 КК України , за встановлених у висунутому обвинуваченні обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні в обсязі пред`явленого обвинувачення. сприяти органу досудового розслідування та суду у викритті кримінальних правопорушень щодо незаконного обігу наркотичних засобів, вчинених ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , шляхом надання на стадії досудового розслідування та судового розгляду правдивих показань у межах кримінального провадження №0000033 від 03.01.2018 за фактами незаконного придбання, виготовлення, перевезення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого та концентрату з макової соломи (опій екстракційний), вчинених організованою групою, тобто у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 307 КК України, використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 306 КК України, в утриманні місць для незаконного вживання, виготовлення наркотичних засобів, з корисливих мотивів, групою осіб тобто у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 317 КК України, та у незаконному придбанні, зберіганні, наркотичних засобів та психотропної речовини, без мети збуту, у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 309 КК України. Утримуватись від спілкування із ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_33 та ОСОБА_26 .

Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 , а саме за ч.2 ст.306 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015) із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч.3 ст. 307 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3826-VI від 6 жовтня 2011 року) із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна;

- за ч.2 ст. ст.309 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) у виді позбавлення волі строком 3 роки;

- за ч.2 ст. ст.317 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008 року) із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді 5 років позбавлення волі.

В угоді передбачені наслідки її укладання та затвердження, встановлені ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п.2 ст.468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , не будучи організатором, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені 2 ст. 306 КК України, ч.3 ст.307 КК України, ч.2 ст. 309 КК України, ч.2 ст. 317 КК України, з яких ч.2 ст. 306 КК України та ч.3 ст. 307 КК України, згідно ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє відмову від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодами.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам норм КПК України.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про можливість затвердження укладеної 2 квітня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності захисника, угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

При цьому, раніше обраний ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, необхідно залишити без змін, продовживши строк його дії до 00 год. 00. 17 липня 2019 року.

Крім того в строк відбуття покарання ОСОБА_5 необхідно зарахувати термін його перебування під вартою з 13 жовтня 2018 року по 4 березня 2019 року включно.

З врахуваннім затвердження угоди про визнання винуватості, згідно умов якої ОСОБА_5 узгоджено призначення покарання без конфіскації майна, накладений ранеше арешт на майно останнього необхідно скасувати після набрання вироком законної сили.

Керуючись наведеним, а також ст.ст. 314, 370, 373, 374, 475, 476 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену 2 квітня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності захисника, угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 306 КК України, ч.3 ст.307 КК України, ч.2 ст. 309 КК України, ч.2 ст. 317 КК України та призначити йому за даним кримінальним правопорушенням узгоджене сторонами покарання:

- за ч.2 ст.306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч.3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна;

- за ч.2 ст. ст.309 КК України у виді 3 років позбавлення волі;

- за ч.2 ст. ст.317 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_5 визначити у виді 5 років позбавлення волі.

Строк відбування призначеного ОСОБА_5 судом покарання рахувати з моменту зверення вироку до виконання.

В строк відбуття покарання ОСОБА_5 зарахувати термін його перебування під вартою з 13 жовтня 2018 року по 4 березня 2019 року включно.

Раніше обраний ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати житло за адресою: АДРЕСА_1 залишити без змін, продовживши строк його дії до 00 год. 00. 17 липня 2019 року.

Копію вироку в частині виконання рішення про продовженні дії запобіжного заходу ОСОБА_5 передати начальникові Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Арешт, накладений, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19 жовтня 2018 року на автомобіль Ford Focus н.з. НОМЕР_15 , - скасувати після набрання вироком законної сили.

Арешт, накладений на ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 листопада 2018 року на:

- дачний будинок АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_5 . 10.12.1976р., згідно інформаційної довідки №144077940 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта;

- земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0613 площею 0,063 Га, для індивідуального садівництва, яка належить ОСОБА_5 10.12.1976р., згідно інформаційної довідки №144078042 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта,-

скасувати після набрання вироком законної сили.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий

Судді