Провадження по справі № 1-кс/752/8467/18
У Х В А Л А

28.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні провадженні № № 0000598 від 27 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України., клопотання подане прокурором четвертого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вилученням їх копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, що четвертим відділом процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000598 від «27» червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження №0000598 від 27.06.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
У 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувала низку успішних угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 63 255 486,05 грн. та 76 289 795,90 грн. відповідно. Увесь 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювало на умовах передоплати, 30-50% передоплати надходили в момент перетину кордону товаром, ця оплата йшла на митні платежі за товар, при цьому товар знаходився у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар відпускався з нафтобаз після повної оплати за нього.

25.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був підписаний акт зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зменшено до 21 773 414,53 грн., а заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 2 159 012,34 грн. Відтак «чиста» заборгованістьнаразіскладає 19 614 402,19 грн.

Встановлено, що основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється через наступні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (840-Долар США) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 .

За даними відповіді Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні рахунки у банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (840-Долар США) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 .
В органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в з можливістю вилучення їх копій.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з вилученням їх копій, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору четвертого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні№0000598 від 27.06.2018 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (840-Долар США) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 ;

копій карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними вище рахунками осіб та відбитками печаток підприємств, а також відповідних довіреностей на здійснення операцій за рахунками, договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк», документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи тощо;

банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, з відомостями про: час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

грошових чеків або інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1