провадження №: 1-кс/752/1625/19
У Х В А Л А
18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000225, відомості щодо якого 09.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, які становлять банківську таємницю відносно суб`єктів господарювання - руху грошових коштів.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що першим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 09.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили та контролюють незаконну діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у протиправний спосіб заволоділи ключами доступу до реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та, використовуючи реквізити даного товариства, зареєстрували податкові накладні, сформувавши незаконний податковий кредит, для підприємства з окремими ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 43 млн. грн., з них 7 млн. грн. ПДВ.

Прокурор зазначає, що під час слідства також встановлено, що до складу транзитно-конвертаційної групи входять товариства, які мають окремі ознаки транзитності, фіктивності та використовуються вказаними вище особами у зазначеній протиправній діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) та інші.

Прокурор вважає, що вказаний вище незаконний податковий кредит невстановленими особами сформовано для підприємства з окремими ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для надання подальших послуг з мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування, допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 показав, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має.

Прокурор зазначав, що основними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ).

Крім того, під час слідства встановлено, що до складу ТКГ в період 2018 року також входять СГД, які мають ознаки «транзитності», «фіктивності» послугами яких користуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_12 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) та інші.

Разом із цим, допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 показав, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ). Також виявлено ряд підприємств за рахунок яких було сформовано податковий кредит для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 )», дані підприємства входять до складу однієї ТКГ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ).

З огляду на вище викладене у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вищезазначених суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по теперішній час (в електронному вигляді), які можуть бути використані як докази під час розслідування зазначеного кримінального провадження.

Також прокурор просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у тому числі шляхом проведення експертизи.

Разом з тим, прокурором не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, прокурор самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000225 відомості щодо якого 09.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках:

1)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", МФО НОМЕР_57 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_63 ;

2)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " У М.КИЄВI, МФО НОМЕР_64 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), рахунок № НОМЕР_72 ;

3)ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", МФО НОМЕР_73 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 ), рахунок № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), рахунок № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), рахунок № НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), рахунок № НОМЕР_91 ;

4)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", МФО НОМЕР_92 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;

5)ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", М. ХАРКIВ, МФО НОМЕР_97 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунки №№ НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_113 ;

6)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", МФО НОМЕР_114 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_118 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), рахунок № НОМЕР_122 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), рахунок № НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_56 ), рахунок № НОМЕР_128 ;

7)АБ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", МФО НОМЕР_129 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;

8)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", МФО НОМЕР_134 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунки №№ НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), рахунки №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), рахунки №№ НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), рахунки №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), рахунки №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), рахунки №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ;
9)ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", М. ХЕРСОН, МФО НОМЕР_159 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_160 ;
10)Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", КИЇВ, МФО НОМЕР_161 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_165 ;
11)КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ",М.КИЇВ, МФО НОМЕР_166 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_168 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), рахунки №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ;

12)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", МФО НОМЕР_171 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_172 ;

13)СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " КИЇВ, МФО НОМЕР_173 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), рахунки №№ НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_55 ), рахунки №№ НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 ;

14)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", МФО НОМЕР_179 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_180 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_181 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), рахунок № НОМЕР_183 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), рахунок № НОМЕР_184 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), рахунок № НОМЕР_185 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), рахунок № НОМЕР_186 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), рахунок № НОМЕР_187 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), рахунок № НОМЕР_188 ;
15)Ф ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО НОМЕР_189 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_190 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_191 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), рахунки №№ НОМЕР_192 , НОМЕР_193 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), рахунок № НОМЕР_194 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), рахунок № НОМЕР_195 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), рахунок № НОМЕР_196 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), рахунок № НОМЕР_197 ;

16)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", МФО НОМЕР_198 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_199 ;

17)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", МФО НОМЕР_200 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), рахунки №№ НОМЕР_205 , НОМЕР_206 ;

18)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", МФО НОМЕР_207 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_208 , НОМЕР_209 ;

19)Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", МФО НОМЕР_210 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), рахунки №№ НОМЕР_211 , НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), рахунки №№ НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), рахунки №№ НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 ;

20)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", МФО НОМЕР_218 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_219 ;

21)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", МФО НОМЕР_220 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_221 ;

22)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", МФО НОМЕР_222 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), рахунок № НОМЕР_223 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), рахунок № НОМЕР_224 ;

23)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", МФО НОМЕР_225 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), рахунки №№ НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), рахунок № НОМЕР_228 ;

24)ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", М.ОДЕСА, МФО НОМЕР_229 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), рахунки №№ НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ;

25)МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", М.МИКОЛАЇВ, МФО НОМЕР_233 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), рахунки №№ НОМЕР_234 , НОМЕР_235 ;

26)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", МФО НОМЕР_236 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), рахунок № НОМЕР_237 ;

27)Фiлiя "КIБ "ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_76 " НОМЕР_238 , МФО НОМЕР_239 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), рахунок № НОМЕР_240 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", Ф " ІНФОРМАЦІЯ_77 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", ІНФОРМАЦІЯ_78 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ФIЛIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_79 "ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_76 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1