Справа № 405/1565/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив-О» адвоката ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.11.2018 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені: згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , від 27.02.2019 року грошові кошти в сумі 70 970 грн.; 4 (чотири) системних блоки комп`ютерів; згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , від 27.02.2019 року - штамп «ОТК»; 4 (чотири) жорстких диски від ПК (Samsung 0358J1FT104385-1 шт., Samsung 187813FLB15684-1шт., Samsung 0904JI1FXC81307-1 шт., Digital WM-1 шт.); згідно протоколу обшуку території та приміщень виробничого комплексу за адресою: Кіровоградська область, Вільшанський район, с.Залізничне, вул. Райдужна, 4, від 27.02.2019 року - резервуар №1, з рівнем наливу нафтопродуктів 152 мм, що становить 8664 л (дизельне паливо); резервуар №2, з рівнем наливу нафтопродуктів 3482 мм, що становить 120297 л (дизельне паливо); резервуар №4, з рівнем наливу нафтопродуктів 253 мм, що становить 8725 л (дизельне паливо); резервуар №5, з рівнем наливу нафтопродуктів 381 мм, що становить 13150 л (дизельне паливо); резервуар №7 з рівнем наливу нафтопродуктів 318 мм, що становить 11009 л. (дизельне паливо); оборотно-сальдова відомість по рахунку 2811 та 0231; порівняльна відомість результатів інвентаризації нафтопродуктів на нафтобазі «Вільшанка» станом на 07.02.2019; системний блок EVEREST LOGIC POWER SU 653994 1 шт.; системний блок LENOVO 1S3497ASGPB39ZXY 1 шт.; згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, 140, від 27.02.2019 року - резервуар №1, об`ємом 25 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 30 мм, (дизельне паливо); резервуар №2, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 244 мм, (бензин А95 ); резервуар №3, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 315 мм, (бензин А92); резервуар №4, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 375 мм, (дизельне паливо); жорский диск «Western Digital WMARW0449940»-1 шт.; згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Пушкове, вул. Комарова, б/н., від 27.02.2019 року резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 453 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 8269,36 л (дизельне паливо); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 440 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 10137,55 л. (бензин А92); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 514 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2124,61 л. (бензин А95); сервер збереження записів з камер зовнішнього відеонагляду Hikvision моделі DS-7104HQHL-Kl серії С57790333-1 шт.; згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка», від 27.02.2019 року резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 233 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 599 л. (бензин А95); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 228 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 480 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 272 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 2368 л. (бензин А92); резервуар №4 з рівнем наливу нафтопродуктів 266 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 3345 л. (дизельне паливо); грошові кошти в сумі 5077 грн.; згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», від 27.02.2019 року резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 324 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 3161,23 л. (дизельне паливо); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 392 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1257,08 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 158 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1323,09 л. (бензин А95); резервуар №4 з рівнем наливу нафтопродуктів 191 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2224,47 л. (бензин А92).
В обґрунтування клопотання вказав, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи директором ПП «Позитив О» () за змовою з засновником підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з директором ПП «Форсаж-Л» () ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи ємності для зберігання ПММ та колонки для заправки автомобілів за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 40а, Кіровоградська область, Благовіщенський р-н, с. Данилова балка АЗС «У Данили», Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Пушкове, вул. Квіткова, Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Одая здійснюють реалізацію незаконно виготовлених ПММ.
27.02.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 22.02.2019 року проведено обшуки, а саме:
- обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , та яке використовується ПП «Форсаж-Л» () та ПП «Позитив О» (), в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 70 970 грн.; 4 (чотири) системних блоки комп`ютерів.
- обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , та використовується ПП «Форсаж-Л» () та ПП «Позитив О» () в ході якого виявлено та вилучено: штамп «ОТК»; 4 (чотири) жорстких диски від ПК (Samsung 0358J1FT104385-1 шт., Samsung 187813FLB15684-1шт., Samsung 0904JI1FXC81307-1 шт., Digital WM-1 шт.).
- обшук території та приміщень виробничого комплексу за адресою: Кіровоградська область, Вільшанський район, с.Залізничне, вул. Райдужна, 4, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер земельної ділянки :53:000:0003, що належить Йосипівській сільській раді Вільшанського району Кіровоградської області, перебуває у володінні ТОВ «Рентойл» та використовується ПП «Форсаж-Л» () та ПП «Позитив О» () в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1, з рівнем наливу нафтопродуктів 152 мм, що становить 8664 л (дизельне паливо); резервуар №2, з рівнем наливу нафтопродуктів 3482 мм, що становить 120297 л (дизельне паливо); резервуар №4, з рівнем наливу нафтопродуктів 253 мм, що становить 8725 л (дизельне паливо); резервуар №5, з рівнем наливу нафтопродуктів 381 мм, що становить 13150 л (дизельне паливо); резервуар №7 з рівнем наливу нафтопродуктів 318 мм, що становить 11009 л. (дизельне паливо); оборотно-сальдова відомість по рахунку 2811 та 0231; порівняльна відомість результатів інвентаризації нафтопродуктів на нафтобазі «Вільшанка» станом на 07.02.2019; системний блок EVEREST LOGIC POWER SU 653994 1 шт.; системний блок LENOVO 1S3497ASGPB39ZXY 1 шт. Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання в.о. начальника нафтобази «Вільшанська» ТОВ «Альянс Ойл Україна» ОСОБА_7
- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, 140, що належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301) та використовується ПП «Позитив О» () в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1, об`ємом 25 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 30 мм, (дизельне паливо); резервуар №2, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 244 мм, (бензин А95 ); резервуар №3, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 315 мм, (бензин А92); резервуар №4, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 375 мм, (дизельне паливо); жорский диск «Western Digital WMARW0449940»-1 шт. Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Спешл-Тайм» ОСОБА_5
- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Пушкове, вул. Комарова, б/н., що належить на праві власності ПП «РАДАР-О» (код 30508626), та використовується ПП «Форсаж-Л» (код ) в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 453 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 8269,36 л (дизельне паливо); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 440 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 10137,55 л. (бензин А92); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 514 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2124,61 л. (бензин А95); сервер збереження записів з камер зовнішнього відеонагляду Hikvision моделі DS-7104HQHL-Kl серії С57790333-1 шт. Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання директору ПП «Форсаж-Л» ОСОБА_10
- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка», що належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301) та використовується ПП «Позитив О» (код ) в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 233 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 599 л. (бензин А95); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 228 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 480 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 272 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 2368 л. (бензин А92); резервуар №4 з рівнем наливу нафтопродуктів 266 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 3345 л. (дизельне паливо); грошові кошти в сумі 5077 грн.. Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання директору ПП «Позитив-О» ОСОБА_8
- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», що належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301) та використовується ПП «Позитив О» (код ) в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 324 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 3161,23 л. (дизельне паливо); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 392 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1257,08 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 158 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1323,09 л. (бензин А95); резервуар №4 з рівнем наливу нафтопродуктів 191 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2224,47 л. (бензин А92). Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання директору ПП «Позитив-О» ОСОБА_8 .
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник власника майна ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив-О» адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення даного клопотання.
Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення даного клопотання, оскільки вилучене майно належить ТОВ «Спешл Тайм».
Власник майна ОСОБА_7 заперечив проти задоволення даного клопотання, оскільки не вбачає неправомірних дій з його боку.
Під час розгляду клопотання слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Дані обставини встановлюються на підставі доводів сторін та доданими до клопотання доказами, а відтак на думку слідчого судді останні повинні доводитись сторонами, зокрема стороною і обвинувачення.

Крім того, відповідно до п.2 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати.
Клопотання слідчого стосується накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
З урахуванням викладеного відзначається, що в клопотанні слідчим пропонується накласти арешт не на конкретні речі, а на 4 (чотири) системні блоки комп`ютерів, які жодним чином не ідентифіковані а відтак це означає, що переліку майна, яке належить арештувати, в клопотанні слідчого не зазначено, тобто клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

При цьому слідчий суддя зазначає, що слідчим при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладенні арешту такі підстави у клопотанні зазначено загальними словами до усього списку речей і документів, а не по кожній із речей окремо, у тому числі і для залучення в якості доказів. При цьому з якою метою слідчий просить накласти арешт на конкретне вилучене майно не вказується.

Крім того, матеріали клопотання не містять протоколу огляду вилучених речей, в якому зазначено, які сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені речі і документи та яке доказове значення вилучені речі і документи мають в рамках даного кримінального провадження.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання, зокрема, зазначення у клопотанні підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт не усього списку майна, а конкретно визначеного майна.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.11.2018 року про арешт майна повернути начальнику відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13