Провадження № 1-кс/554/620/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.01.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю адвоката власника майна ПП «Альфа-Капітал» - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_5 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 р., порушеному за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

21.12.2018 р. до Октябрського районного суду м. Полтави поштовим відправленням від 19.12.2018 р. № 9275 (експрес накладна ТОВ «Нова Пошта») надійшло клопотання прокурора ОСОБА_5 про арешт вилучених під час обшуку 18.12.2018 р. у вказаному кримінальному провадженні документів і речей, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.11.2018 р.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.08.2018 до чергової частини ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників УЗЕ в Полтавській області про отримання інформації щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 року співробітниками Управління захисту економіки, у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)», а саме: врожаю ранніх зернових культур ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз» державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є підприємство ПП «Альфа Капітал» (). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску.
В подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, посадовими особами Державної установи «Крюковська виправна колонія (№29)», Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)» та ПП «Альфа Капітал» виготовлені завідомо підроблені документи, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.07.2018 року та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.07.2018 року.
Допитані в якості свідків оперативні співробітники Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки повідомили, що вищезазначений злочин був заздалегідь спланований начальником Державної установи «Крюковська виправна колонія (№29)» ОСОБА_6 , директором Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)» ОСОБА_7 та посадовими особами ПП «Альфа Капітал».
23.07.2018 р. вищевказаними посадовими особами було заплановано здійснити розкрадання урожаю ячменю у кількості 50 тон. З цією метою заздалегідь вирішено питання про автомобільний транспорт, за допомогою якого буде вивозитися з поля Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)» ячмінь, його кількість, адреса складських приміщень ПП «Альфа Капітал» на адресу яких вказане зерно вивозилося та показники врожайності, які повинні подаватися у звітних документах підприємства.
Під час здійснення спостереження за автомобілем марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належав ПП «Альфа Капітал», встановлено, що зазначений автомобіль завантажився зерном ячменю з під комбайна на полі Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)» та без відповідного обліку прослідував у невідомому напрямку.
Шляхом переслідування встановлено, що вказаний транспорт рухався у сторону с. Ульянівка, Полтавського району. Зупинивши вищезазначений автомобіль, працівниками УЗЕ в Полтавській області встановлено, що згідно подорожнього листа № 3915 від 23.07.2018 водієм ОСОБА_8 здійснювалося перевезення піску, без зазначення пунктів відправлення та призначення. Проте, під час візуального огляду автомобіля було встановлено, що «Камаз» фактично завантажений зерном ячменю. Від дачі пояснень ОСОБА_9 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився. Проте, зі слів останнього встановлено, що ячмінь цього ж дня він везе вже вдруге з поля Державногопідприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)» на склад ПП «Альфа Капітал», що знаходиться поблизу с. Ульянівка Полтавського району.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане зерно вивозилось на територію складських приміщень ПП «Альфа Капітал», які знаходяться на території Рунівщинської сільської ради Полтавського р-ну за межами села Ульянівка кадастровий номер :00:011:0033, що перебуває в оренді ПП «Альфа Капітал» на підставі договору від 29.11.2016 року.
У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)» та ПП «Альфа Капітал» виготовлено товарно транспортні накладні та акти виконаних робіт по вказаним операціям у приміщенні ПП «Альфа Капітал», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Рунівщина, вулиця Михайла Гаврилка, 15.
18.12.2018 р. прокуратурою Полтавської області спільно з УЗЕ в Полтавській області на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області від 19.11.2018 р., проведено обшук за адресою: с. Рунівщина, Полтавського району Полтавської області, вул. Михайла Гаврилка, 15, у приміщенні офісу, що перебуває у користуванні ПП «Альфа-Капітал», під час якого вилучено документи (договори, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні тощо, та комп`ютерна техніка).
В обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучене під час обшуку майно зазначено, що вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вказують на співпрацю ПП «Альфа-Капітал» з Державним підприємством «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)».
Прокурор ОСОБА_3 , що входить до складу групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у вказаному кримінальному провадженні, у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Адвокат власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі, надав пояснення відповідно до письмового заперечення, що наявне в матеріалах справи.
Суд, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання прокурора про накладення арешту, а також матеріали кримінального провадження № 0000452 від 21.08.2018 р., встановив наступне.
Згідно з Витягом з ЄРДР № 0000452 вбачається, що 21.08.2018 р. Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області з УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 21.08.2018 р. (рапорту) внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (КК України 2001 р.). 19.11.2018 р. до прокуратури Полтавської області надійшла заява Рунівщинського сільського голови ОСОБА_10 про вчинення посадовими особами одного з господарських товариств самовільного захоплення земельних ділянок, відомості по якій внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 197-1 (КК України 2001 р.).

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування за результатом розгляду клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ухвалою Великобагачанського районного суду Полтавської області від 19.11.2018 р. № 525/1441/18 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які розташовані на території Рунівщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області та якими користується ПП «Альфа Капітал» з метою відшукування та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: грошових коштів, чорнових записів, документів стосовно надання послуг ПП «Альфа Капітал» на адресу Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)», журналів складського обліку, журналів здійснення зважування автотранспорту, подорожних листів, товарно-транспортних накладних, нарядів, договорів, актів виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися завідомо недостовірні документи, с подальшою можливістю вилучення по кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України.
Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку зазначено до 18.12.2018 р.
Згідно з протоколом обшуку від 18.12.2018 р. під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
1)Чернові записи ТОВ «Агрофірма Куликово», КВС 29 на 1 арк.;
2)Проект документу оборотно-сальдова відомість по рахунку: 201 за травень 2018 ПП «Альфа-Капітал» на 2 арк.;
3)Чернові записи ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
4)Чернові записи з позначкою 2016 р. на 3 арк.;
5)Оборотно-сальдова відомість за 2018 р. (проект) на 2 арк.;
6)Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 36 за 1 квартал 2018 року ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
7) Чернові записи на 3 арк.;
8)Акт приймання (здачі робіт) № а- 00000087 без дат на 1 арк.;
9)Рахунок фактура № № а- 0000087 від 31.12.2017 на 1 арк.;
10)Акт № а- 00000001 без дат ПП «Альфа-Капітал» та ТОВ «Агрофірма Куликово» на 1 арк.;
11)Калькуляція витрат ТОВ «АФ Куликово»;
12)Копія договору № 26-01/18 про надання с/г робіт між ПП «Альфа-Капітал» та «Агрофірма Куликово» від 26.01.2018 на 2 арк.;
13)Проект податкової накладної «АФ Куликово» та покупець ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
14)Податкова накладна «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
15)Податкова накладна №25092013 «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
16)Акт № а-0000006 здачі-приймання робіт ПП «Альфа-Капітал» та «АФ Куликово» та на 1 арк.;
17)Калькуляція ПП «Альфа-Капітал» за листопад 2018 договір № 24 03/17 від 24.03.17 на 5 арк.;
18)Рахунок фактура № а-0000083 від 30.11.2018 «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
19)Рахунок фактура № а-0000011 від 28.02.2018 ПП «Альфа-Капітал» та «АФ Куликово» на 1 арк.;
20)Акт № а-0000008 без дати «АФ Куликово» на 1 арк.;
21)Калькуляція ПП «Альфа-Капітал» за лютий 2018 на 1 арк.;
22)Рахунок на оплату №109 від 30.11.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
23)Рахунок на оплату №104 від 31.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
24)Рахунок на оплату № 88 від 02.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
25)Рахунок на оплату № 87 від 01.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
Документи щодо взаємодії «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал»:
26)Рахунок №103 від 21.10.2018 на 1 арк.;
27)Рахунок №101 від 19.10.2018 на 1 арк.;
28)Рахунок №102 від 20.10.2018 на 1 арк.;
29)Рахунок №100 від 17.10.2018 на 1 арк.;
30)Рахунок №99 від 16.10.2018 на 1 арк.;
31)Рахунок №98 від 15.10.2018 на 1 арк.;
32)Рахунок №97 від 14.10.2018 на 1 арк.;
33)Рахунок №96 від 13.10.2018 на 1 арк.;
34)Рахунок №95 від 12.10.2018 на 1 арк.;
35)Рахунок №94 від 11.10.2018 на 1 арк.;
36)Рахунок №93 від 10.10.2018 на 1 арк.;
37)Рахунок №92 від 09.10.2018 на 1 арк.;
38)Рахунок №91 від 08.10.2018 на 1 арк.;
39)Рахунок №90 від 07.10.2018 на 1 арк.;
40)Рахунок №89 від 06.10.2018 на 1 арк.;
41)Рахунок №86 від 30.09.2018 на 1 арк.;
42)Рахунок №85 від 30.09.2018 на 1 арк.;
43)Рахунок №83 від 20.09.2018 на 1 арк.;
44)Рахунок №82 від 19.09.2018 на 1 арк.;
45)Рахунок №81 від 18.09.2018 на 1 арк.;
46)Рахунок №80 від 17.09.2018 на 1 арк.;
47)Рахунок №79 від 16.09.2018 на 1 арк.;
48)Рахунок №78 від 15.09.2018 на 1 арк.;
49)Рахунок №77 від 14.09.2018 на 1 арк.;
50)Рахунок №76 від 13.09.2018 на 1 арк.;
51)Рахунок №75 від 12.09.2018 на 1 арк.;
52)Рахунок №74 від 11.09.2018 на 1 арк.;
Документи щодо взаємодії «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор
та ПП «Альфа-Капітал»:
53)Рахунок №73 від 10.09.2018 на 1 арк.;
54)Рахунок №72 від 09.09.2018 на 1 арк.;
55)Рахунок №71 від 08.09.2018 на 1 арк.;
56)Рахунок №70 від 08.09.2018 на 1 арк.;
57)Рахунок №69 від 08.09.2018 на 1 арк.;
58)Рахунок №68 від 07.09.2018 на 1 арк.;
59)Рахунок №67 від 07.09.2018 на 1 арк.;
60)Рахунок №66 від 06.09.2018 на 1 арк.;
61)Рахунок №65 від 06.09.2018 на 1 арк.;
62)Рахунок №64 від 06.09.2018 на 1 арк.;
63)Рахунок №63 від 05.09.2018 на 1 арк.;
64)Рахунок №62 від 04.09.2018 на 1 арк.;
65)Рахунок №61 від 03.09.2018 на 1 арк.;
66)Рахунок №60 від 02.09.2018 на 1 арк.;
67)Рахунок №59 від 01.09.2018 на 1 арк.;
68)Рахунок №58 від 31.08.2018 на 1 арк.;
69)Рахунок №57 від 31.08.2018 на 1 арк.;
70)Рахунок №56 від 30.08.2018 на 1 арк.;
71)Рахунок №55 від 29.08.2018 на 1 арк.;
72)Акт надання послуг №111 від 16.11.2018 на 1 арк.;
73)Акт № 112 від 17.11.2018 на 1 арк.;
74)Акт № 113 від 30.11.2018 на 1 арк.;
75)Акт № 92 від 02.10.2018 на 1 арк.;
76)Акт № 94 від 07.10.2018 на 1 арк.;
77)Акт № 93 від 06.10.2018 на 1 арк.;
78)Акт № 102 від 15.10.2018 на 1 арк.;
79)Акт № 101 від 14.10.2018 на 1 арк.;
80)Акт № 100 від 13.10.2018 на 1 арк.;
81)Акт № 99 від 12.10.2018 на 1 арк.;
82)Акт № 98 від 11.10.2018 на 1 арк.;
83)Акт № 105 від 19.10.2018 на 1 арк.;
84)Акт № 106 від 20.10.2018 на 1 арк.;
85)Акт № 107 від 21.10.2018 на 1 арк.;
86)Акт № 81 від 13.09.2018 на 1 арк.;
87)Акт № 84 від 16.09.2018 на 1 арк.;
88)Акт № 83 від 15.09.2018 на 1 арк.;
89)Акт № 85 від 17.09.2018 на 1 арк.;
Документи щодо взаємодії між ТОВ «Альфа-Капітал» Божковський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал»:
90)Акт надання послуг № 86 від 18.09.2018 на 1 арк.;
91)Акт № 87 від 18.09.2018 на 1 арк.;
92)Акт №88 від 18.09.2018 на 1 арк.;
93)Акт № 90 від 18.09.2018 на 1 арк.;
94)Акт № 89 від 18.09.2018 на 1 арк.;
95)Акт № 78 від 11.09.2018 на 1 арк.;
96)Акт № 79 від 11.09.2018 на 1 арк.;
97)Акт № 80 від 12.09.2018 на 1 арк.;
98)Акт № 71 від 07.09.2018 на 1 арк.;
99)Акт № 72 від 07.09.2018 на 1 арк.;
100)Акт № 82 від 14.09.2018 на 1 арк.;
101)Додаток до акту № без зазначення номеру та дати на 1 арк.;
102)Акт № а-00000144 на 1 арк.;
103)Рахунок фактура №а-00000074 від 31.10.2017 на 1 арк.;
104)Акт № а-00000147 на 1 арк.;
105)Рахунок фактура № а-00000078 від 30.11.2017 на 1 арк.;
106)Акт №а-00000154 на 1 арк.;
107)Рахунок фактура №а-00000085 від 31.12.2017 на 1 арк.;
108)Акт №а-00000061 на 1 арк.;
109)Рахунок фактура №а-00000055 від 31.10.2018 на 1 арк.;
110)Рахунок фактура №а-00000054 від 31.10.2018 на 1 арк.;
111)Акт а-00000056 на 1 арк.;
112)Акт а-00000060 на 1 арк.;
113)Акт а-00000005 на 1 арк.;
114)Рахунок фактура №а-00000009 від 28.02.2018 на 1 арк.;
115)Акт а-00000004 на 1 арк.;
116)Рахунок фактура №а-00000006 від 31.01.2018 на 1 арк.;
117)Акт а-00000059 на 1 арк.;
118)Калькуляція від 30.09.2018 на 1 арк.;
119)Рахунок фактура №а-00000016 від 31.03.2018 на 1 арк.;
120)Акт а-00000012 на 1 арк.;
121)Акт а-00000016 на 1 арк.;
122)Рахунок фактура №а-00000019 від 30.04.2018 на 1 арк.;
123)Рахунок фактура №а-00000024 від 31.05.2018 на 1 арк.;
Документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Альфа-Капітал Божківський елеватор» та ПП «Альфа-капітал»:
124) акт а - 00000050 на 1 арк.;
125) рахунок фактура 00000045 від 30.09.2018 на 1 арк.;
126) рахунок фактура 00000051 від 30.09.2018 на 1 арк.;
127) додатки до акту без зазначення номеру та дати на 3 арк.;
128) оборотно-сальдова відомість по рахунку № 26 від 07.02.2017 на 1 арк.;
129) копія договору № 26-09/17т3 з додатками на 3 арк.;
130) копія договору № 26-09/17т3 з додатками на 3 арк.;
131) копія договору №01-02/18 на 2 арк.;
132) рахунок № 224 від 31.10.2018 на 1 арк.;
133) акт № 130 від 31.10.2018 на 1 арк.;
134) акт № 131 від 31.10.2018 на 1 арк.;
135) акт № 133 від 31.10.2018 на 1 арк.;
136) акт № 129 від 31.10.2018 на 1 арк.;
137) акт № 132 від 31.10.2018на 1 арк.;
138) видаткова накладна № 146 від 31.10.2018 на 1 арк.;
139) рахунок № 188 від 30.09.2018 на 1 арк.;
140) акт № 101 від 30.09.2018 на 1 арк.;
141) акт № 100 від 30.09.2018 на 1 арк.;
142) акт № 99 від 30.09.2018 на 1 арк.;
143) акт № 98 від 30.09.2018 на 1 арк.;
144) видаткова накладна № 130 від 30.09.2018 на 1 арк.;
145) акт прийому передачі від 14.07.2017 на 1 арк.;
146) акт прийому передачі від 03.07.2017 на 1 арк.;
147) акт розрахунок № 22 від 03.07.2017 на 1 арк.;
148) акт № 148 від 30.11.2018 на 1 арк.;
149) акт № 149 від 30.11.2018 на 1 арк.;
150) акт № 150 від 30.11.2018 на 1 арк.;
151) акт № 151 від 30.11.2018 на 1 арк.;
152) акт № 152 від 30.11.2018 на 1 арк.;
153) видаткова накладна №158 від 30.11.2018 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» та ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
154) копія довіреності № 55/1 від 03.04.2017 на 1 арк.;
155) копія договору № 03-1/17П від 01.03.2017 на 2 арк.;
156) копія довіреності № 32 від 14.03.2017 на 2 арк.;
157) копія довіреності № 28 від 13.03.2017 на 2 арк.;
158) ТТН № 13/1 від 13.03.2017 з копією на 2 арк.;
159) довіреність № 28 від 13.03.2017 на 1 арк.;
160) довіреність № 32 від 14.03.2017 на 1 арк.;
161) рахунок № а 00000023 від 13.03.2017 на 1 арк.;
162) ТТН № 14/1 від 14.03.2017 з копією на 2 арк.;
163) видаткова накладна а 00000064 від 16.03.2017 на 1 арк.;
164) видаткова накладна а 00000065 від 16.03.2017 на 1 арк.;
165) копія акту прийому передачі від 23.03.2017 без номеру на 1 арк.;
166) копія складської квитанції на зерно № 56 від 23.03.2017 на 1 арк.;
167) рахунок № 293 від 31.08.2017 на 1 арк.;
168) акт а - 00000086 на 1 арк.;
169) рахунок а 00000082 від 30.11.2018 на 1 арк.;
170) акт № 207 від 30.09.2017 на 1 арк.;
171) акт № 206 від 30.09.2017 на 1 арк.;
172) акт № 205 від 30.09.2017 на 1 арк.;
173) видаткова накладна № 132 від 30.09.2017 на 1 арк.;
174) акт № 209 від 30.09.2017 на 1 арк.4
175) акт № 208 від 30.09.2017 на 1 арк.;
176) копія реєстру наданих послуг за березень квітень 2018 р. на 2 арк.;
178) копія рахунку № 99 від 23.04.2018 на 1 арк.;
179) копія акту № 87 від 30.04.2018 на 1 арк.;
180) копія реєстру наданих послуг за квітень 2018 на 1 арк.;
181) акт № 169 від 31.08.2017 на 1 арк.;
182) акт № 170 від 31.08.2017 на 1 арк.;
183) рахунок на оплату № 20 від 31.01.2018 на 1 арк.;
184) акт а 00000125 на 1 арк.;
185) рахунок а 00000053 від 31.07.2017 на 1 арк.;
186) рахунок а 00000058 від 31.07.2017 на 1 арк.;
187) акт а 00000130 на 1 арк.;
188) рахунок а 00000060 від 30.09.2017 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» та ПП Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
189) акт а 00000133 на 1арк.;
190) калькуляція вартості від 30.09.2017 на 1 арк.;
191) чорнові записи щодо автомобілів за жовтнь 2017 р. на 1 арк.;
192) рахунок а 00000063 від 30.09.2017 на 1 арк.;
193) акт а 00000131 на 1 арк.;
194) калькуляція вартості від 31.10.2017 на 1 арк.;
195) довіреність №55/1 від 03.04.2017 на 1 арк.;
196) видаткова накладна а 00000111 від 03.04.2017 на 1 арк.;
197) видаткова накладна а 00000113 від 07.04.2017 на 1 арк.;
198) видаткова накладна а 00000114 від 18.04.2017 на 1 арк.;
199) видаткова накладна а 00000112 від 14.04.2017 на 1 арк.;
200) акт № 115 від 31.05.2017 на 1 арк.;
201) акт № 116 від 31.07.2017 на 1 арк.;
202) накладна № 55 від 31.05.2017 на 1 арк.;
203) акт № 117 від 31.05.2017 на 1 арк.;
204) акт рахунок № 19 від 30.05.2017 на 1 арк.;
205) акт № 29 від 28.02.2017 на 1 арк.;
206) акт № 26 від 28.02.2017 на 1 арк.;
207) акт № 27 від 28.02.2017 на 1 арк.;
208) акт № 28 від 28.02.2017 на 1 арк.;
209) накладна № 13 від 28.02.2017 на 1 арк.;
210) акт № 123 від 31.05.2017 на 1 арк.;
211) рахунок № 195 від 31.05.2017 на 1 арк.;
212) реєстр наданих послуг за травень 2017 р. на 3 арк.;
213) акт а 00000007 на 1 арк.;
214) акт а 00000006 на 1 арк.;
215) акт а 00000002 на 1 арк.;
216) калькуляція вартості оренди за грудень 2017 р. на 3 арк.;
217) рахунок а 00000079 від 30.11.2017 на 1 арк.;
218) акт а 000000148 на 1 арк.;
219) рахунок а 00000082 від 30.11.2017 на 1 арк.;
220) акт а 00000150на 1 арк.;
221) калькуляція вартості оренди за листопад 2017 р. на 1 арк.;
222) рахунок а 00000073 від 31.10.2017 на 1 арк.;
223) акт а 00000141 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП Альфа-Капітал» та ПП «Борякоратгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
224) Акт а-00000143 на 1 арк.;
225) Рахунок а-00000062 від 31.10.2017 на 1 арк.;
226) Рахунок а-00000086 від 31.12.2017 на 1 арк.;
227) Акт а-00000155 на 1 арк.;
228) Рахунок а-00000001 від 31.12.2017 на 1 арк.;
229) Акт а-00000001 на 1 арк.;
230) Акт а-00000010 на 1 арк.;
231) Рахунок а-00000010 від 28.02.2017 на 1 арк.;
232) Акт а-00000011 на 1 арк.;
233) Рахунок а-00000011 від 28.02.2017 на 1 арк.;
234) Калькуляція вартості за березень 2017 на 1 арк.;
235) Рахунок а-00000024 від 31.03.2017 на 1 арк.;
236) Акт а-00000015 на 1 арк.;
237) Акт а-00000016 на 1 арк.;
238) Акт а-00000011 на 1 арк.;
239) Акт а-00000018 на 1 арк.;
240) Акт а-00000119 на 1 арк.;
241) Рахунок а-00000039 від 31.05.17 на 1 арк.;
242) Акт а-00000123 на 1 арк.;
243) Рахунок а-00000046 від 30.06.2017 на 1 арк.;
244) Калькуляція вартості за липень 2017 на 1 арк.;
245) Акт а-00000127 на 1 арк.;
246) Додаток № 3 до договору № 4 від 29.12.2017 на 1 арк.;
247) Акт від 06.10.2017 на 1 арк.;
248) Додаток №2 до договору №4 від 04.09.2017 на 1 арк.;
249) Акт від 25.09.2017 без номера на 1 арк.;
250) Рахунок №411 від 27.12.2017 на 1 арк.;
251) Акт № 296 від 31.12.2017 на 1 арк.;
252) Акт №232 від 31.10.2017 на 1 арк.;
253) Акт №233 від 31.10.2017 на 1 арк.;
254) Накладна 97 від 31.07.2017 на 1 арк.;
255) Рахунок 262 від 31.07.2017 на 1 арк.;
256) Акт №160 від 31.07.2017 на 1 арк.;
257) Акт №161 від 31.07.2017 на 1 арк.;
258) Накладна №39 від 30.04.2017 на 1 арк.;
259) Акт №79 від 30.04.2017 на 1 арк.;
260) Акт №80 від 30.04.2017 на 1 арк.;
261) Накладна №167 від 30.11.2017 на 1 арк.;
262) Акт №80 від 30.04.2017 на 1 арк.;
263) Акт №284 від 30.11.2017 на 1 арк.;
264) Акт №285 від 30.11.2017 на 1 арк.;
265) Акт №286 від 30.11.2017 на 1 арк.;
266) Акт №287 від 30.11.2017 на 1 арк.;
267) Акт а-00000036 на 1 арк.;
268) Рахунок а-00000033 від 30.06.2018 на 1 арк.;
269) Акт а-00000050 на 1 арк.;
270) Рахунок а- а-00000040 від 31.08.2018 на 1 арк.;
271) Акт а-00000043 на 1 арк.;
272) Рахунок а-00000034 від 31.07.2018 на 1 арк.;
273) Рахунок а-00000026 від 31.05.2018 на 1 арк.;
274) Копія довіреності №80/2 від 31.05.2018 на 1 арк.;
275) Рахунок а-00000032 від 30.06.2018 на 1 арк.;
276) Рахунок а-00000112 від 30.06.2018 на 1 арк.;
277) Довіреність 86/1 від 30.06.2018 на 1 арк.;
278) Накладна а-00000173 від 30.06.2017 на 1 арк.;
279) Рахунок а-00000047 від 30.06.2017 на 1 арк.;
280) Накладна а-00000171 від 16.06.2017 на 1 арк.;
281) Довіреність 122/1 від 16.06.2017 на 1 арк.;
282) Накладна а-00000164 від 31.05.2017 на 1 арк.;
283) Накладна а-00000163 від 29.05.2017 на 1 арк.;
284) Рахунок а-00000004 від 31.01.2018 на 1 арк.;
285) Акт а-00000002 на 1 арк.;
286) Калькуляція витрат за січень 2018 на 1 арк.;
287) Рахунок а-00000003 від 31.01.2018 на 1 арк.;
288) Акт а-00000003 на 1 арк.;
289) Акт а-00000006 на 1 арк.;
290) Рахунок а-00000010 від 28.02.2018 на 1 арк.;
291) Акт а-00000013 на 1 арк.;
292) Рахунок а-00000017 від 31.03.2018 на 1 арк.;
293) Акт а-00000017 на 1 арк.;
294) Акт а-00000027 на 1 арк.;
295) Рахунок а-00000023 від 31.05.2018 на 1 арк.;
296) Акт а-00000008 на 1 арк.;
297) Накладна а-00000107 від 31.05.2018 на 1 арк.;
298) Акт а-00000049 на 1 арк.;
299) Калькуляція витрат за серпень 2018 на 1 арк.;
300) Калькуляція витрат за вересень 2018 на 2 арк.;
301) Акт а-00000055 на 1 арк.;
302) Рахунок а-00000049 від 30.09.2018 на 1 арк.;
303) Калькуляція витрат за вересень 2018 на 3 арк.;
304) Акт а-00000054 на 1 арк.;
305) Рахунок а-00000047 від 30.09.2018 на 1 арк.;
306) Рахунок а-00000046 від 30.09.2018 на 1 арк.;
307) Акт а-00000053 на 1 арк.;
308) Акт а-00000063 на 1 арк.;
309) Рахунок а-00000057 від 31.10.2018 на 1 арк.;
310) Накладна а-00000112 на 1 арк.;
311) Довіреність 415 від 28.09.2016 на 1 арк.;
312) ТТН № 5 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;
313) ТТН № 4 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;
314) ТТН № 3 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;
315) Бухгалтерська довідка за вересень 2016 на 1 арк.;
316) Накладна а-00000111 від 26.09.2016 на 1 арк.;
317) ТТН №2 від 26.09.2016 з копіями на 3 арк.,
318) Накладна а-00000110 від 24.09.2016 на 1 арк.;
319) Копія договору №23/09-2016 від 23.09.2016 на 2 арк.;
320) Рахунок фактура а-00000014 від 31.03.2018 на 1 арк.;
321) Акт № а-00000010 на 1 арк.;
322) Калькуляція вартості авто послуг за березень 2018 на 2 арк.;
323) Акт № а-00000021 на 1 арк.;
324) Калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 на 1 арк.;
325) Акт № а-00000022 на 1 арк.;
326) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт на 1 арк.;
327) Акт № а-00000022 на 1 арк.;
328) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за квітень 2018 на 1 арк.;
329) Акт № а-00000039 на 1 арк.;
330) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за травень 2018 на 2 арк.;
331) Додаток до акту виконаних робіт №39 від 30.11.2017 на 1 арк.;
332) Акт № а-00000040 на 1 арк.;
332) акт а 00000040 на 1 арк.;
333) калькуляція вартості за травень 2018 на 2 арк.;
334) калькуляція вартості за червень 2018 на 1 арк.;
335) акт а 00000041 на 1 арк.;
336) калькуляція вартості за червень 2018 на 3 арк.;
337) акт а 00000042 на 1 арк.;
338) акт а 00000012 на 1 арк.;
339) калькуляція вартості за лютий 2017 на 1 арк.
340) рахунок а 00000020 від 31.03.2017 на 1 арк.;
341) акт а 00000013 на 1 арк.;
342) калькуляція вартості за березень 2017 на 2 арк.;
343) акт а 00000019 на 1 арк.;
344) калькуляція вартості за квітень 2017 на 1 арк.
345) калькуляція вартості за травень 2017 на 2 арк.
346) акт а 00000116 на 1 арк.;
347) додаток до виконаних робіт № 116 від 31.05.2017 на 1 арк.;
348) рахунок а 00000036 від 31.05.2017 на 1 арк.;
349) акт а 00000115 на 1 арк.;
350) рахунок а 00000035 від 31.05.2017 на 1 арк.;
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа - Капітал» з ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)»:
351) копія договору № Г - 55 ( в 3-х екземплярах) від 11.04.2018 на 7 арк.;
352) акт № а - 00000007 від 25.01.2018 на 1 арк.;
353) акт № а 00000112 здачі прийнятих робіт від 13.04.2017 на 1 арк.;
354) рахунок фактура № а -00000056 від 0108.2017.;
355) рахунок фактура № а 00000008 від 28.02.2018 на 1 арк.;
356) акт № а 00000129 здачі прийняття робіт від 20.07.2017 на 1 арк.;
357) додаток № 1 до договору купівлі продажу біологічних активів № Г-74 від 14.06.2018 на 2 арк.;
358) угода про залік зустрічних вимог від 26.07.2018 на 1 арк.;
359) рахунок фактура № а 00000062 від 25.09.2017 на 1 арк.;
360) договір № Г -74 від 24.06.2018 на 1 арк.;
361) договір № 04 09/2017 від 04.09.2017 на 5 арк.;
362) договір № Г 72 від 04.09.2017 на 5 арк.;
363) акт приймання передачі біологічних активів до договору куплі продажу № Г 102 від 12.06.2017 на 1 арк.;
364) копія договіру № 16/07-2018 від 16.07.2018 на 1 арк.;
365) копія акту приймання передачі від 15.09.2017 на 1 арк.;
366) копія договіру № 04-09/2017 від 04.09.2017 на 5 арк.;
367) проект калькуляції вартості на виконання робіт ві 13.04.2017 на 3 арк.;
368) копія рахунку № 426 від 21.06.2018 на 1 арк.;
369) додаток № 7 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;
370) додаток № 6 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;
371) додаток № 5 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;
372) рахунок фактура № а 00000075 від 31.10.2017 на 1 арк.;
373) акт № а 00000145 від 04.09.2017 на 1 арк.;
374) акт № а 00000006 від 05.07.2016 на 1 арк.;
375) копія договору № Г 132 від 05.07.2016 на 1 арк.;
376) акт № а 00000005 від 06.05.2016 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа - Капітал» з ТОВ «Дружба»
377) акт № 8 від 30.11.2017 на 2 арк.;
378) акт № ВА 0000001 від 14.10.2010 на 1 арк.;
379) копія рахуноку - фактура № СФ 0000780 від 08.09.2017 на 1 арк.;
380) видаткова накладна № а 00000066 від 30.03.2017 на 1 арк.;
381) рахунок фактура № а 00000041 від 30.04.2017 на 1 арк.;
382) видаткова накладна № а 00000134 від 30.04.2017 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» з ТОВ Компанія « Суми - Агро»
383) договір № 10.07/2018.1 від 10.07.2018 на 1 арк.;
384) договір № 10.07/2018 від 10.07.2018 на 1 арк.;
385) акт приймання - передачі № 10-07/2018 від 10.07.2018 на 1 арк.;
386) акт приймання - передачі № 10-07/2018 від 24.07.2018 на 1 арк
387) акт № а 00000074 від 31.10.2018 на 1арк.;
388) договір оренди № 01-10/2018 від 01.10.2018 на 23 арк.;
389) акт приймання передачі № 01-10.2018 на 2 арк.;
390) акт № а 00000070 від 31.10.2018 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП « Альфа Капітал» з ТОВ Компанія «Суми Агро»
391) рахунок фактура № а 00000081 від 30.11.2018 на 1 арк.;
392) договір оренди № 08-10/2018 від 08.10.2018 на 2 арк.;
393) акт приймання передачі згідно договору оренди № 08-10/2018 від 08.10.2018 на 1 арк.;
394) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 1 арк.;
395) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 1 арк.;
396) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 4 арк.;
397) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 4 арк.;
398) калькуляція вартості авто послуг за жовтень 2018 на 4 арк.;
399) калькуляція вартості авто послуг за жовтень 2018 на 1 арк.;
400) акт здачі прийняття робіт № а 00000085 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;
401) акт здачі прийняття робіт № а 00000080 від 30.11.2018 на 1 арк.;
402) акт здачі прийняття робіт № а 00000080 від 30.11.2018 на 1 арк.;
403) акт здачі прийняття робіт № а 00000077 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;
404) акт здачі прийняття робіт № а 00000078 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;
405) акт здачі прийняття робіт № а 00000072 від 31.11.2018 на 1 арк.;
406) акт здачі прийняття робіт № а 00000071 від 31.11.2018 на 1 арк.
Документи взаємовідносин ПАТ « Альфа Капітал» з ПП « Альфа Капітал»:
407) договір про надання сільськогосподарських послуг та збиранню врожаю № 44 від 01.04.2015 з додаток на 3 арк.;
408) договір № 44 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.05.2015 на 1 арк.;
409) договір № а 000024 від 01.04.2014 про надання сільсько-господарських послуг та збиранню врожаю на 3 арк.;
410) податкова накладна № 36/2 від 17.06.2014 на 1 арк.;
411) угода про проведення взаємозаліку від 31.05.2015 на 1 арк.;
412) кошторис орієнтовних витрат по договору № а 000024 від 01.04.2014 на 2 арк.;
413) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за жовтень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;
414) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за жовтень 2017до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
415) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за травень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;
416) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за квітень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк
417) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за травень 2018 до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;
418) калькуляція вартості авто послуг до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
419) калькуляція вартості авто послуг до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
420) калькуляція вартості авто послуг за травень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
421) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
422) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
423) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
424) калькуляція вартості авто послуг за березень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
425) рахунок фактура № а 00000070від 31.10.2017 на 1 арк.;
426) рахунок фактура № а 00000069 від 31.10.2017 на 1 арк.;
427) рахунок фактура № а 00000038 від 31.10.2017 на 1 арк.;
428) рахунок фактура № а 00000037 від 31.05.2017 на 1 арк.;
429) рахунок фактура № а 00000022 від 31.05.2017 на 1 арк.
430) рахунок фактура № а 00000027 від 31.05.2018 на 1 арк.;
431) рахунок фактура № а 00000022 від 3103.2017 на 1 арк.;
432) акт здачі приймання робіт № а 00000008 від 12.07.2016 на 1 арк.;
433) акт здачі приймання робіт № а 00000003 від 12.05.2016 на 1 арк.;
434) акт здачі приймання робіт № а 00000018 від 30.04.2018 на 1 арк.;
435) акт здачі приймання робіт № а 00000139 від 31.10.2017 на 1 арк.;
436) акт здачі приймання робіт № а 00000138 від 31.10.2017 на 1 арк.;
437) акт здачі приймання робіт № а 00000117 від 31.05.2017 на 1 арк.;
438) акт здачі приймання робіт № а 00000118 від 31.05.2017 на 1 арк.;
439) акт здачі приймання робіт № а 00000038 від 30.06.2018 на 1 арк.;
440) акт здачі приймання робіт № а 00000023 від 31.05.2018 на 1 арк.;
441) акт здачі приймання робіт № а 00000023 від 30.04.2017 на 1 арк.;
442) акт здачі приймання робіт № а 00000029 від 31.05.2018 на 1 арк.;
443) акт здачі приймання робіт № а 00000018 від 30.04.2018 на 1 арк.;
444) акт здачі приймання робіт № а 00000014 від 30.04.2018 на 1 арк.;
445) акт здачі приймання робіт № а 00000015 від 30.04.2018 на 1 арк.;
446) акт здачі приймання робіт № а 00000020 від 30.04.2017 на 1 арк.;
447) акт здачі приймання робіт № а 00000005 від 25.05.2017 на 1 арк., в 2-х екземплярах;
448) акт здачі приймання робіт № а 00000014 від 31.03.2017 на 1 арк.;
449) акт здачі приймання робіт № а 00000001 від 28.12.2018 на 1 арк.;
450) акт здачі приймання робіт № а 00000008 від 31.05.2015 на 1 арк.;
451) акт здачі приймання робіт № а 00000019 від 30.10.2015 на 1 арк.
452) акт здачі приймання робіт № а 00000006 від 16.06.2014 на 1 арк.;
453) акт здачі приймання робіт № а 00000007 від 16.06.2014 на 1 арк.;
454) акт здачі приймання робіт № а 00000010 від 17.06.2014 на 1 арк.
Оригінали документів щодо взаємовідносин ПП «Альфа-Капітал» та ТОВ «Куликово».
455) Калькуляція вартості автопослу за червень 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
456) Калькуляція вартості автопослу за жовтень 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
457) Калькуляція вартості автопослу за листопад 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
458) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за листопад 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;
459) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за жовтень 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;
460) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за червень 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;
461) Рахунок-фактура №а-00000083 від 30.11.2017 на 1 арк.;
462) Рахунок-фактура №а-00000084 від 30.11.2017 на 1 арк.;
463) Рахунок-фактура №а-00000065 від 30.10.2017 на 1 арк.;
464) Рахунок-фактура №а-00000066 від 30.10.2017 на 1 арк.;
465) Рахунок-фактура №а-00000044 від 30.06.2017 на 1 арк.;
466) Рахунок-фактура №а-00000043 від 30.06.2017 на 1 арк.;
467) Акт №а-00000151 на 1 арк.;
468) Акт №а-00000152 на 1 арк.;
469) Акт №а-00000134 на 1 арк.;
470) Акт №а-00000135 на 1 арк.;
471) Акт №а-00000121 на 1 арк.;
472) Акт №а-00000120 на 1 арк.;
473) Додаток до акту № б/н від 30.11.2017 на 1арк.;
474) Додаток до акту № 120 від 30.06.2017 на 1арк.;
475) Додаток до акту № 135 від 31.10.2017 на 1арк.;
Журнали
476) Руновщина склад «Кукуруза» урожай 2018 1 шт.;
477) Петрашівка склад «Кукуруза» урожай 2018 1 шт.;
478) Куликово склад «Кукуруза» - 1 шт.;
479) Куликово «Кукуруза» урожай 2018 року 1 шт.;
480) Кукуруза з поля врожай 2018 ПП «Альфа-Капітал» - 1 шт.;
481) Кукуруза з поля КВК 1 шт.;
482) Внесення пестецидів 2017 «Суми Агро» 2 шт.;
483) Недержинщина «Кукурудза» збирання врожай 2018 ПП «Альфа Капітал» - 1 шт.;
484) Кукуруза з поля ТОВ «Дружба» урожай 2018 1 шт.;
485) Канцелярська книга 1 шт.;
486) Книга складського обліку 1 шт.;
487) Ділова книга «Office» - 1 шт.;
488) Статистичні звіти зшиті на 100 арк.;
Комп`ютерна техніка
489) Системні блоки (комп`ютерні) Logic Power 2 шт.
Вищеперелічене майно було поміщено для зберігання в адміністративне приміщення УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, що розташоване за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 38.
Встановлено, що постановою прокурора у вказаному криміналиу провадженні ОСОБА_5 від 18.12.2018 р. вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами. В обгрунтування постанови зазначено, що вказане майно вказує на співпрацю ПП «Альфа-Капітал» з Державним підприємством «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)», без наведення обгрунтувань, яким саме критеріям речового доказу вилучене майно відповідає.
Матеріалами справи не наведено достатніх підстав вважати, що вилучене під час обшуку майно стосується саме надання послуг ПП «Альфа-Капітал» на адресу ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)».
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подане в межах передбаченого законом строку, оскільки направлено до суду поштовим відправленням від 19.12.2018 р.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
З матеріалів справи не вбачається достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку документи щодо діяльності (взаємодії) ПП «Альфа-Капітал» з іншими юридичними особами та суб`єктами підприємницької діяльності (ТОВ «Альфа-Капітал Божківський Елеватор», ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна», ТОВ «Дружба», ТОВ Компанія «Суми-Агро», ПАТ «Альфа-Капітал», ТОВ «Куликово»), а ткож комп`ютерна техніка, стосуються надання послуг ПП «Альфа-Капітал» на адресу ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)», або зберегли на собі сліди злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 р.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Матеріалами клопотання не доведено, що вилучене під час обшуку 18.12.2018 р. майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
За таких обставин, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_5 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 р., порушеному за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України відмовити в повному обсязі.
Зобов`язати уповноважених осіб, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 р., порушеному за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України , повернути володільцю майна ПП «Альфа-Капітал» вилучені під час обшуку 18.12.2018 р. документи та комп`ютерну техніку, а саме:
124)Чернові записи ТОВ «Агрофірма Куликово», КВС 29 на 1 арк.;
125)Проект документу оборотно-сальдова відомість по рахунку: 201 за травень 2018 ПП «Альфа-Капітал» на 2 арк.;
126)Чернові записи ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
127)Чернові записи з позначкою 2016 р. на 3 арк.;
128)Оборотно-сальдова відомість за 2018 р. (проект) на 2 арк.;
129)Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 36 за 1 квартал 2018 року ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
130) Чернові записи на 3 арк.;
131)Акт приймання (здачі робіт) № а- 00000087 без дат на 1 арк.;
132)Рахунок фактура № № а- 0000087 від 31.12.2017 на 1 арк.;
133)Акт № а- 00000001 без дат ПП «Альфа-Капітал» та ТОВ «Агрофірма Куликово» на 1 арк.;
134)Калькуляція витрат ТОВ «АФ Куликово»;
135)Копія договору № 26-01/18 про надання с/г робіт між ПП «Альфа-Капітал» та «Агрофірма Куликово» від 26.01.2018 на 2 арк.;
136)Проект податкової накладної «АФ Куликово» та покупець ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
137)Податкова накладна «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
138)Податкова накладна №25092013 «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
139)Акт № а-0000006 здачі-приймання робіт ПП «Альфа-Капітал» та «АФ Куликово» та на 1 арк.;
140)Калькуляція ПП «Альфа-Капітал» за листопад 2018 договір № 24 03/17 від 24.03.17 на 5 арк.;
141)Рахунок фактура № а-0000083 від 30.11.2018 «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
142)Рахунок фактура № а-0000011 від 28.02.2018 ПП «Альфа-Капітал» та «АФ Куликово» на 1 арк.;
143)Акт № а-0000008 без дати «АФ Куликово» на 1 арк.;
144)Калькуляція ПП «Альфа-Капітал» за лютий 2018 на 1 арк.;
145)Рахунок на оплату №109 від 30.11.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
146)Рахунок на оплату №104 від 31.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
147)Рахунок на оплату № 88 від 02.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
148)Рахунок на оплату № 87 від 01.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;
Документи щодо взаємодії «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал»:
149)Рахунок №103 від 21.10.2018 на 1 арк.;
150)Рахунок №101 від 19.10.2018 на 1 арк.;
151)Рахунок №102 від 20.10.2018 на 1 арк.;
152)Рахунок №100 від 17.10.2018 на 1 арк.;
153)Рахунок №99 від 16.10.2018 на 1 арк.;
154)Рахунок №98 від 15.10.2018 на 1 арк.;
155)Рахунок №97 від 14.10.2018 на 1 арк.;
156)Рахунок №96 від 13.10.2018 на 1 арк.;
157)Рахунок №95 від 12.10.2018 на 1 арк.;
158)Рахунок №94 від 11.10.2018 на 1 арк.;
159)Рахунок №93 від 10.10.2018 на 1 арк.;
160)Рахунок №92 від 09.10.2018 на 1 арк.;
161)Рахунок №91 від 08.10.2018 на 1 арк.;
162)Рахунок №90 від 07.10.2018 на 1 арк.;
163)Рахунок №89 від 06.10.2018 на 1 арк.;
164)Рахунок №86 від 30.09.2018 на 1 арк.;
165)Рахунок №85 від 30.09.2018 на 1 арк.;
166)Рахунок №83 від 20.09.2018 на 1 арк.;
167)Рахунок №82 від 19.09.2018 на 1 арк.;
168)Рахунок №81 від 18.09.2018 на 1 арк.;
169)Рахунок №80 від 17.09.2018 на 1 арк.;
170)Рахунок №79 від 16.09.2018 на 1 арк.;
171)Рахунок №78 від 15.09.2018 на 1 арк.;
172)Рахунок №77 від 14.09.2018 на 1 арк.;
173)Рахунок №76 від 13.09.2018 на 1 арк.;
174)Рахунок №75 від 12.09.2018 на 1 арк.;
175)Рахунок №74 від 11.09.2018 на 1 арк.;
Документи щодо взаємодії «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор
та ПП «Альфа-Капітал»:
176)Рахунок №73 від 10.09.2018 на 1 арк.;
177)Рахунок №72 від 09.09.2018 на 1 арк.;
178)Рахунок №71 від 08.09.2018 на 1 арк.;
179)Рахунок №70 від 08.09.2018 на 1 арк.;
180)Рахунок №69 від 08.09.2018 на 1 арк.;
181)Рахунок №68 від 07.09.2018 на 1 арк.;
182)Рахунок №67 від 07.09.2018 на 1 арк.;
183)Рахунок №66 від 06.09.2018 на 1 арк.;
184)Рахунок №65 від 06.09.2018 на 1 арк.;
185)Рахунок №64 від 06.09.2018 на 1 арк.;
186)Рахунок №63 від 05.09.2018 на 1 арк.;
187)Рахунок №62 від 04.09.2018 на 1 арк.;
188)Рахунок №61 від 03.09.2018 на 1 арк.;
189)Рахунок №60 від 02.09.2018 на 1 арк.;
190)Рахунок №59 від 01.09.2018 на 1 арк.;
191)Рахунок №58 від 31.08.2018 на 1 арк.;
192)Рахунок №57 від 31.08.2018 на 1 арк.;
193)Рахунок №56 від 30.08.2018 на 1 арк.;
194)Рахунок №55 від 29.08.2018 на 1 арк.;
195)Акт надання послуг №111 від 16.11.2018 на 1 арк.;
196)Акт № 112 від 17.11.2018 на 1 арк.;
197)Акт № 113 від 30.11.2018 на 1 арк.;
198)Акт № 92 від 02.10.2018 на 1 арк.;
199)Акт № 94 від 07.10.2018 на 1 арк.;
200)Акт № 93 від 06.10.2018 на 1 арк.;
201)Акт № 102 від 15.10.2018 на 1 арк.;
202)Акт № 101 від 14.10.2018 на 1 арк.;
203)Акт № 100 від 13.10.2018 на 1 арк.;
204)Акт № 99 від 12.10.2018 на 1 арк.;
205)Акт № 98 від 11.10.2018 на 1 арк.;
206)Акт № 105 від 19.10.2018 на 1 арк.;
207)Акт № 106 від 20.10.2018 на 1 арк.;
208)Акт № 107 від 21.10.2018 на 1 арк.;
209)Акт № 81 від 13.09.2018 на 1 арк.;
210)Акт № 84 від 16.09.2018 на 1 арк.;
211)Акт № 83 від 15.09.2018 на 1 арк.;
212)Акт № 85 від 17.09.2018 на 1 арк.;
Документи щодо взаємодії між ТОВ «Альфа-Капітал» Божковський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал»:
213)Акт надання послуг № 86 від 18.09.2018 на 1 арк.;
214)Акт № 87 від 18.09.2018 на 1 арк.;
215)Акт №88 від 18.09.2018 на 1 арк.;
216)Акт № 90 від 18.09.2018 на 1 арк.;
217)Акт № 89 від 18.09.2018 на 1 арк.;
218)Акт № 78 від 11.09.2018 на 1 арк.;
219)Акт № 79 від 11.09.2018 на 1 арк.;
220)Акт № 80 від 12.09.2018 на 1 арк.;
221)Акт № 71 від 07.09.2018 на 1 арк.;
222)Акт № 72 від 07.09.2018 на 1 арк.;
223)Акт № 82 від 14.09.2018 на 1 арк.;
224)Додаток до акту № без зазначення номеру та дати на 1 арк.;
225)Акт № а-00000144 на 1 арк.;
226)Рахунок фактура №а-00000074 від 31.10.2017 на 1 арк.;
227)Акт № а-00000147 на 1 арк.;
228)Рахунок фактура № а-00000078 від 30.11.2017 на 1 арк.;
229)Акт №а-00000154 на 1 арк.;
230)Рахунок фактура №а-00000085 від 31.12.2017 на 1 арк.;
231)Акт №а-00000061 на 1 арк.;
232)Рахунок фактура №а-00000055 від 31.10.2018 на 1 арк.;
233)Рахунок фактура №а-00000054 від 31.10.2018 на 1 арк.;
234)Акт а-00000056 на 1 арк.;
235)Акт а-00000060 на 1 арк.;
236)Акт а-00000005 на 1 арк.;
237)Рахунок фактура №а-00000009 від 28.02.2018 на 1 арк.;
238)Акт а-00000004 на 1 арк.;
239)Рахунок фактура №а-00000006 від 31.01.2018 на 1 арк.;
240)Акт а-00000059 на 1 арк.;
241)Калькуляція від 30.09.2018 на 1 арк.;
242)Рахунок фактура №а-00000016 від 31.03.2018 на 1 арк.;
243)Акт а-00000012 на 1 арк.;
244)Акт а-00000016 на 1 арк.;
245)Рахунок фактура №а-00000019 від 30.04.2018 на 1 арк.;
246)Рахунок фактура №а-00000024 від 31.05.2018 на 1 арк.;
Документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Альфа-Капітал Божківський елеватор» та ПП «Альфа-капітал»:
124) акт а - 00000050 на 1 арк.;
125) рахунок фактура 00000045 від 30.09.2018 на 1 арк.;
126) рахунок фактура 00000051 від 30.09.2018 на 1 арк.;
127) додатки до акту без зазначення номеру та дати на 3 арк.;
128) оборотно-сальдова відомість по рахунку № 26 від 07.02.2017 на 1 арк.;
129) копія договору № 26-09/17т3 з додатками на 3 арк.;
130) копія договору № 26-09/17т3 з додатками на 3 арк.;
131) копія договору №01-02/18 на 2 арк.;
132) рахунок № 224 від 31.10.2018 на 1 арк.;
133) акт № 130 від 31.10.2018 на 1 арк.;
134) акт № 131 від 31.10.2018 на 1 арк.;
135) акт № 133 від 31.10.2018 на 1 арк.;
136) акт № 129 від 31.10.2018 на 1 арк.;
137) акт № 132 від 31.10.2018на 1 арк.;
138) видаткова накладна № 146 від 31.10.2018 на 1 арк.;
139) рахунок № 188 від 30.09.2018 на 1 арк.;
140) акт № 101 від 30.09.2018 на 1 арк.;
141) акт № 100 від 30.09.2018 на 1 арк.;
142) акт № 99 від 30.09.2018 на 1 арк.;
143) акт № 98 від 30.09.2018 на 1 арк.;
144) видаткова накладна № 130 від 30.09.2018 на 1 арк.;
145) акт прийому передачі від 14.07.2017 на 1 арк.;
146) акт прийому передачі від 03.07.2017 на 1 арк.;
147) акт розрахунок № 22 від 03.07.2017 на 1 арк.;
148) акт № 148 від 30.11.2018 на 1 арк.;
149) акт № 149 від 30.11.2018 на 1 арк.;
150) акт № 150 від 30.11.2018 на 1 арк.;
151) акт № 151 від 30.11.2018 на 1 арк.;
152) акт № 152 від 30.11.2018 на 1 арк.;
153) видаткова накладна №158 від 30.11.2018 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» та ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
154) копія довіреності № 55/1 від 03.04.2017 на 1 арк.;
155) копія договору № 03-1/17П від 01.03.2017 на 2 арк.;
156) копія довіреності № 32 від 14.03.2017 на 2 арк.;
157) копія довіреності № 28 від 13.03.2017 на 2 арк.;
158) ТТН № 13/1 від 13.03.2017 з копією на 2 арк.;
159) довіреність № 28 від 13.03.2017 на 1 арк.;
160) довіреність № 32 від 14.03.2017 на 1 арк.;
161) рахунок № а 00000023 від 13.03.2017 на 1 арк.;
162) ТТН № 14/1 від 14.03.2017 з копією на 2 арк.;
163) видаткова накладна а 00000064 від 16.03.2017 на 1 арк.;
164) видаткова накладна а 00000065 від 16.03.2017 на 1 арк.;
165) копія акту прийому передачі від 23.03.2017 без номеру на 1 арк.;
166) копія складської квитанції на зерно № 56 від 23.03.2017 на 1 арк.;
167) рахунок № 293 від 31.08.2017 на 1 арк.;
168) акт а - 00000086 на 1 арк.;
169) рахунок а 00000082 від 30.11.2018 на 1 арк.;
170) акт № 207 від 30.09.2017 на 1 арк.;
171) акт № 206 від 30.09.2017 на 1 арк.;
172) акт № 205 від 30.09.2017 на 1 арк.;
173) видаткова накладна № 132 від 30.09.2017 на 1 арк.;
174) акт № 209 від 30.09.2017 на 1 арк.4
175) акт № 208 від 30.09.2017 на 1 арк.;
176) копія реєстру наданих послуг за березень квітень 2018 р. на 2 арк.;
178) копія рахунку № 99 від 23.04.2018 на 1 арк.;
179) копія акту № 87 від 30.04.2018 на 1 арк.;
180) копія реєстру наданих послуг за квітень 2018 на 1 арк.;
181) акт № 169 від 31.08.2017 на 1 арк.;
182) акт № 170 від 31.08.2017 на 1 арк.;
183) рахунок на оплату № 20 від 31.01.2018 на 1 арк.;
184) акт а 00000125 на 1 арк.;
185) рахунок а 00000053 від 31.07.2017 на 1 арк.;
186) рахунок а 00000058 від 31.07.2017 на 1 арк.;
187) акт а 00000130 на 1 арк.;
188) рахунок а 00000060 від 30.09.2017 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» та ПП Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
189) акт а 00000133 на 1арк.;
190) калькуляція вартості від 30.09.2017 на 1 арк.;
191) чорнові записи щодо автомобілів за жовтнь 2017 р. на 1 арк.;
192) рахунок а 00000063 від 30.09.2017 на 1 арк.;
193) акт а 00000131 на 1 арк.;
194) калькуляція вартості від 31.10.2017 на 1 арк.;
195) довіреність №55/1 від 03.04.2017 на 1 арк.;
196) видаткова накладна а 00000111 від 03.04.2017 на 1 арк.;
197) видаткова накладна а 00000113 від 07.04.2017 на 1 арк.;
198) видаткова накладна а 00000114 від 18.04.2017 на 1 арк.;
199) видаткова накладна а 00000112 від 14.04.2017 на 1 арк.;
200) акт № 115 від 31.05.2017 на 1 арк.;
201) акт № 116 від 31.07.2017 на 1 арк.;
202) накладна № 55 від 31.05.2017 на 1 арк.;
203) акт № 117 від 31.05.2017 на 1 арк.;
204) акт рахунок № 19 від 30.05.2017 на 1 арк.;
205) акт № 29 від 28.02.2017 на 1 арк.;
206) акт № 26 від 28.02.2017 на 1 арк.;
207) акт № 27 від 28.02.2017 на 1 арк.;
208) акт № 28 від 28.02.2017 на 1 арк.;
209) накладна № 13 від 28.02.2017 на 1 арк.;
210) акт № 123 від 31.05.2017 на 1 арк.;
211) рахунок № 195 від 31.05.2017 на 1 арк.;
212) реєстр наданих послуг за травень 2017 р. на 3 арк.;
213) акт а 00000007 на 1 арк.;
214) акт а 00000006 на 1 арк.;
215) акт а 00000002 на 1 арк.;
216) калькуляція вартості оренди за грудень 2017 р. на 3 арк.;
217) рахунок а 00000079 від 30.11.2017 на 1 арк.;
218) акт а 000000148 на 1 арк.;
219) рахунок а 00000082 від 30.11.2017 на 1 арк.;
220) акт а 00000150на 1 арк.;
221) калькуляція вартості оренди за листопад 2017 р. на 1 арк.;
222) рахунок а 00000073 від 31.10.2017 на 1 арк.;
223) акт а 00000141 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП Альфа-Капітал» та ПП «Борякоратгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
224) Акт а-00000143 на 1 арк.;
225) Рахунок а-00000062 від 31.10.2017 на 1 арк.;
226) Рахунок а-00000086 від 31.12.2017 на 1 арк.;
227) Акт а-00000155 на 1 арк.;
228) Рахунок а-00000001 від 31.12.2017 на 1 арк.;
229) Акт а-00000001 на 1 арк.;
230) Акт а-00000010 на 1 арк.;
231) Рахунок а-00000010 від 28.02.2017 на 1 арк.;
232) Акт а-00000011 на 1 арк.;
233) Рахунок а-00000011 від 28.02.2017 на 1 арк.;
234) Калькуляція вартості за березень 2017 на 1 арк.;
235) Рахунок а-00000024 від 31.03.2017 на 1 арк.;
236) Акт а-00000015 на 1 арк.;
237) Акт а-00000016 на 1 арк.;
238) Акт а-00000011 на 1 арк.;
239) Акт а-00000018 на 1 арк.;
240) Акт а-00000119 на 1 арк.;
241) Рахунок а-00000039 від 31.05.17 на 1 арк.;
242) Акт а-00000123 на 1 арк.;
243) Рахунок а-00000046 від 30.06.2017 на 1 арк.;
244) Калькуляція вартості за липень 2017 на 1 арк.;
245) Акт а-00000127 на 1 арк.;
246) Додаток № 3 до договору № 4 від 29.12.2017 на 1 арк.;
247) Акт від 06.10.2017 на 1 арк.;
248) Додаток №2 до договору №4 від 04.09.2017 на 1 арк.;
249) Акт від 25.09.2017 без номера на 1 арк.;
250) Рахунок №411 від 27.12.2017 на 1 арк.;
251) Акт № 296 від 31.12.2017 на 1 арк.;
252) Акт №232 від 31.10.2017 на 1 арк.;
253) Акт №233 від 31.10.2017 на 1 арк.;
254) Накладна 97 від 31.07.2017 на 1 арк.;
255) Рахунок 262 від 31.07.2017 на 1 арк.;
256) Акт №160 від 31.07.2017 на 1 арк.;
257) Акт №161 від 31.07.2017 на 1 арк.;
258) Накладна №39 від 30.04.2017 на 1 арк.;
259) Акт №79 від 30.04.2017 на 1 арк.;
260) Акт №80 від 30.04.2017 на 1 арк.;
261) Накладна №167 від 30.11.2017 на 1 арк.;
262) Акт №80 від 30.04.2017 на 1 арк.;
263) Акт №284 від 30.11.2017 на 1 арк.;
264) Акт №285 від 30.11.2017 на 1 арк.;
265) Акт №286 від 30.11.2017 на 1 арк.;
266) Акт №287 від 30.11.2017 на 1 арк.;
267) Акт а-00000036 на 1 арк.;
268) Рахунок а-00000033 від 30.06.2018 на 1 арк.;
269) Акт а-00000050 на 1 арк.;
270) Рахунок а- а-00000040 від 31.08.2018 на 1 арк.;
271) Акт а-00000043 на 1 арк.;
272) Рахунок а-00000034 від 31.07.2018 на 1 арк.;
273) Рахунок а-00000026 від 31.05.2018 на 1 арк.;
274) Копія довіреності №80/2 від 31.05.2018 на 1 арк.;
275) Рахунок а-00000032 від 30.06.2018 на 1 арк.;
276) Рахунок а-00000112 від 30.06.2018 на 1 арк.;
277) Довіреність 86/1 від 30.06.2018 на 1 арк.;
278) Накладна а-00000173 від 30.06.2017 на 1 арк.;
279) Рахунок а-00000047 від 30.06.2017 на 1 арк.;
280) Накладна а-00000171 від 16.06.2017 на 1 арк.;
281) Довіреність 122/1 від 16.06.2017 на 1 арк.;
282) Накладна а-00000164 від 31.05.2017 на 1 арк.;
283) Накладна а-00000163 від 29.05.2017 на 1 арк.;
284) Рахунок а-00000004 від 31.01.2018 на 1 арк.;
285) Акт а-00000002 на 1 арк.;
286) Калькуляція витрат за січень 2018 на 1 арк.;
287) Рахунок а-00000003 від 31.01.2018 на 1 арк.;
288) Акт а-00000003 на 1 арк.;
289) Акт а-00000006 на 1 арк.;
290) Рахунок а-00000010 від 28.02.2018 на 1 арк.;
291) Акт а-00000013 на 1 арк.;
292) Рахунок а-00000017 від 31.03.2018 на 1 арк.;
293) Акт а-00000017 на 1 арк.;
294) Акт а-00000027 на 1 арк.;
295) Рахунок а-00000023 від 31.05.2018 на 1 арк.;
296) Акт а-00000008 на 1 арк.;
297) Накладна а-00000107 від 31.05.2018 на 1 арк.;
298) Акт а-00000049 на 1 арк.;
299) Калькуляція витрат за серпень 2018 на 1 арк.;
300) Калькуляція витрат за вересень 2018 на 2 арк.;
301) Акт а-00000055 на 1 арк.;
302) Рахунок а-00000049 від 30.09.2018 на 1 арк.;
303) Калькуляція витрат за вересень 2018 на 3 арк.;
304) Акт а-00000054 на 1 арк.;
305) Рахунок а-00000047 від 30.09.2018 на 1 арк.;
306) Рахунок а-00000046 від 30.09.2018 на 1 арк.;
307) Акт а-00000053 на 1 арк.;
308) Акт а-00000063 на 1 арк.;
309) Рахунок а-00000057 від 31.10.2018 на 1 арк.;
310) Накладна а-00000112 на 1 арк.;
311) Довіреність 415 від 28.09.2016 на 1 арк.;
312) ТТН № 5 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;
313) ТТН № 4 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;
314) ТТН № 3 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;
315) Бухгалтерська довідка за вересень 2016 на 1 арк.;
316) Накладна а-00000111 від 26.09.2016 на 1 арк.;
317) ТТН №2 від 26.09.2016 з копіями на 3 арк.,
318) Накладна а-00000110 від 24.09.2016 на 1 арк.;
319) Копія договору №23/09-2016 від 23.09.2016 на 2 арк.;
320) Рахунок фактура а-00000014 від 31.03.2018 на 1 арк.;
321) Акт № а-00000010 на 1 арк.;
322) Калькуляція вартості авто послуг за березень 2018 на 2 арк.;
323) Акт № а-00000021 на 1 арк.;
324) Калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 на 1 арк.;
325) Акт № а-00000022 на 1 арк.;
326) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт на 1 арк.;
327) Акт № а-00000022 на 1 арк.;
328) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за квітень 2018 на 1 арк.;
329) Акт № а-00000039 на 1 арк.;
330) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за травень 2018 на 2 арк.;
331) Додаток до акту виконаних робіт №39 від 30.11.2017 на 1 арк.;
332) Акт № а-00000040 на 1 арк.;
332) акт а 00000040 на 1 арк.;
333) калькуляція вартості за травень 2018 на 2 арк.;
334) калькуляція вартості за червень 2018 на 1 арк.;
335) акт а 00000041 на 1 арк.;
336) калькуляція вартості за червень 2018 на 3 арк.;
337) акт а 00000042 на 1 арк.;
338) акт а 00000012 на 1 арк.;
339) калькуляція вартості за лютий 2017 на 1 арк.
340) рахунок а 00000020 від 31.03.2017 на 1 арк.;
341) акт а 00000013 на 1 арк.;
342) калькуляція вартості за березень 2017 на 2 арк.;
343) акт а 00000019 на 1 арк.;
344) калькуляція вартості за квітень 2017 на 1 арк.
345) калькуляція вартості за травень 2017 на 2 арк.
346) акт а 00000116 на 1 арк.;
347) додаток до виконаних робіт № 116 від 31.05.2017 на 1 арк.;
348) рахунок а 00000036 від 31.05.2017 на 1 арк.;
349) акт а 00000115 на 1 арк.;
350) рахунок а 00000035 від 31.05.2017 на 1 арк.;
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа - Капітал» з ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)»:
351) копія договору № Г - 55 ( в 3-х екземплярах) від 11.04.2018 на 7 арк.;
352) акт № а - 00000007 від 25.01.2018 на 1 арк.;
353) акт № а 00000112 здачі прийнятих робіт від 13.04.2017 на 1 арк.;
354) рахунок фактура № а -00000056 від 0108.2017.;
355) рахунок фактура № а 00000008 від 28.02.2018 на 1 арк.;
356) акт № а 00000129 здачі прийняття робіт від 20.07.2017 на 1 арк.;
357) додаток № 1 до договору купівлі продажу біологічних активів № Г-74 від 14.06.2018 на 2 арк.;
358) угода про залік зустрічних вимог від 26.07.2018 на 1 арк.;
359) рахунок фактура № а 00000062 від 25.09.2017 на 1 арк.;
360) договір № Г -74 від 24.06.2018 на 1 арк.;
361) договір № 04 09/2017 від 04.09.2017 на 5 арк.;
362) договір № Г 72 від 04.09.2017 на 5 арк.;
363) акт приймання передачі біологічних активів до договору куплі продажу № Г 102 від 12.06.2017 на 1 арк.;
364) копія договіру № 16/07-2018 від 16.07.2018 на 1 арк.;
365) копія акту приймання передачі від 15.09.2017 на 1 арк.;
366) копія договіру № 04-09/2017 від 04.09.2017 на 5 арк.;
367) проект калькуляції вартості на виконання робіт ві 13.04.2017 на 3 арк.;
368) копія рахунку № 426 від 21.06.2018 на 1 арк.;
369) додаток № 7 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;
370) додаток № 6 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;
371) додаток № 5 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;
372) рахунок фактура № а 00000075 від 31.10.2017 на 1 арк.;
373) акт № а 00000145 від 04.09.2017 на 1 арк.;
374) акт № а 00000006 від 05.07.2016 на 1 арк.;
375) копія договору № Г 132 від 05.07.2016 на 1 арк.;
376) акт № а 00000005 від 06.05.2016 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа - Капітал» з ТОВ «Дружба»
377) акт № 8 від 30.11.2017 на 2 арк.;
378) акт № ВА 0000001 від 14.10.2010 на 1 арк.;
379) копія рахуноку - фактура № СФ 0000780 від 08.09.2017 на 1 арк.;
380) видаткова накладна № а 00000066 від 30.03.2017 на 1 арк.;
381) рахунок фактура № а 00000041 від 30.04.2017 на 1 арк.;
382) видаткова накладна № а 00000134 від 30.04.2017 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» з ТОВ Компанія « Суми - Агро»
383) договір № 10.07/2018.1 від 10.07.2018 на 1 арк.;
384) договір № 10.07/2018 від 10.07.2018 на 1 арк.;
385) акт приймання - передачі № 10-07/2018 від 10.07.2018 на 1 арк.;
386) акт приймання - передачі № 10-07/2018 від 24.07.2018 на 1 арк
387) акт № а 00000074 від 31.10.2018 на 1арк.;
388) договір оренди № 01-10/2018 від 01.10.2018 на 23 арк.;
389) акт приймання передачі № 01-10.2018 на 2 арк.;
390) акт № а 00000070 від 31.10.2018 на 1 арк.
Документи щодо взаємовідносин ПП « Альфа Капітал» з ТОВ Компанія «Суми Агро»
391) рахунок фактура № а 00000081 від 30.11.2018 на 1 арк.;
392) договір оренди № 08-10/2018 від 08.10.2018 на 2 арк.;
393) акт приймання передачі згідно договору оренди № 08-10/2018 від 08.10.2018 на 1 арк.;
394) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 1 арк.;
395) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 1 арк.;
396) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 4 арк.;
397) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 4 арк.;
398) калькуляція вартості авто послуг за жовтень 2018 на 4 арк.;
399) калькуляція вартості авто послуг за жовтень 2018 на 1 арк.;
400) акт здачі прийняття робіт № а 00000085 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;
401) акт здачі прийняття робіт № а 00000080 від 30.11.2018 на 1 арк.;
402) акт здачі прийняття робіт № а 00000080 від 30.11.2018 на 1 арк.;
403) акт здачі прийняття робіт № а 00000077 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;
404) акт здачі прийняття робіт № а 00000078 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;
405) акт здачі прийняття робіт № а 00000072 від 31.11.2018 на 1 арк.;
406) акт здачі прийняття робіт № а 00000071 від 31.11.2018 на 1 арк.
Документи взаємовідносин ПАТ « Альфа Капітал» з ПП « Альфа Капітал»:
407) договір про надання сільськогосподарських послуг та збиранню врожаю № 44 від 01.04.2015 з додаток на 3 арк.;
408) договір № 44 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.05.2015 на 1 арк.;
409) договір № а 000024 від 01.04.2014 про надання сільсько-господарських послуг та збиранню врожаю на 3 арк.;
410) податкова накладна № 36/2 від 17.06.2014 на 1 арк.;
411) угода про проведення взаємозаліку від 31.05.2015 на 1 арк.;
412) кошторис орієнтовних витрат по договору № а 000024 від 01.04.2014 на 2 арк.;
413) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за жовтень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;
414) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за жовтень 2017до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
415) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за травень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;
416) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за квітень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк
417) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за травень 2018 до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;
418) калькуляція вартості авто послуг до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
419) калькуляція вартості авто послуг до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
420) калькуляція вартості авто послуг за травень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
421) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
422) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
423) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
424) калькуляція вартості авто послуг за березень 2018 до договору
№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
425) рахунок фактура № а 00000070від 31.10.2017 на 1 арк.;
426) рахунок фактура № а 00000069 від 31.10.2017 на 1 арк.;
427) рахунок фактура № а 00000038 від 31.10.2017 на 1 арк.;
428) рахунок фактура № а 00000037 від 31.05.2017 на 1 арк.;
429) рахунок фактура № а 00000022 від 31.05.2017 на 1 арк.
430) рахунок фактура № а 00000027 від 31.05.2018 на 1 арк.;
431) рахунок фактура № а 00000022 від 3103.2017 на 1 арк.;
432) акт здачі приймання робіт № а 00000008 від 12.07.2016 на 1 арк.;
433) акт здачі приймання робіт № а 00000003 від 12.05.2016 на 1 арк.;
434) акт здачі приймання робіт № а 00000018 від 30.04.2018 на 1 арк.;
435) акт здачі приймання робіт № а 00000139 від 31.10.2017 на 1 арк.;
436) акт здачі приймання робіт № а 00000138 від 31.10.2017 на 1 арк.;
437) акт здачі приймання робіт № а 00000117 від 31.05.2017 на 1 арк.;
438) акт здачі приймання робіт № а 00000118 від 31.05.2017 на 1 арк.;
439) акт здачі приймання робіт № а 00000038 від 30.06.2018 на 1 арк.;
440) акт здачі приймання робіт № а 00000023 від 31.05.2018 на 1 арк.;
441) акт здачі приймання робіт № а 00000023 від 30.04.2017 на 1 арк.;
442) акт здачі приймання робіт № а 00000029 від 31.05.2018 на 1 арк.;
443) акт здачі приймання робіт № а 00000018 від 30.04.2018 на 1 арк.;
444) акт здачі приймання робіт № а 00000014 від 30.04.2018 на 1 арк.;
445) акт здачі приймання робіт № а 00000015 від 30.04.2018 на 1 арк.;
446) акт здачі приймання робіт № а 00000020 від 30.04.2017 на 1 арк.;
447) акт здачі приймання робіт № а 00000005 від 25.05.2017 на 1 арк., в 2-х екземплярах;
448) акт здачі приймання робіт № а 00000014 від 31.03.2017 на 1 арк.;
449) акт здачі приймання робіт № а 00000001 від 28.12.2018 на 1 арк.;
450) акт здачі приймання робіт № а 00000008 від 31.05.2015 на 1 арк.;
451) акт здачі приймання робіт № а 00000019 від 30.10.2015 на 1 арк.
452) акт здачі приймання робіт № а 00000006 від 16.06.2014 на 1 арк.;
453) акт здачі приймання робіт № а 00000007 від 16.06.2014 на 1 арк.;
454) акт здачі приймання робіт № а 00000010 від 17.06.2014 на 1 арк.
Оригінали документів щодо взаємовідносин ПП «Альфа-Капітал» та ТОВ «Куликово».
455) Калькуляція вартості автопослу за червень 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
456) Калькуляція вартості автопослу за жовтень 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
457) Калькуляція вартості автопослу за листопад 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;
458) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за листопад 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;
459) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за жовтень 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;
460) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за червень 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;
461) Рахунок-фактура №а-00000083 від 30.11.2017 на 1 арк.;
462) Рахунок-фактура №а-00000084 від 30.11.2017 на 1 арк.;
463) Рахунок-фактура №а-00000065 від 30.10.2017 на 1 арк.;
464) Рахунок-фактура №а-00000066 від 30.10.2017 на 1 арк.;
465) Рахунок-фактура №а-00000044 від 30.06.2017 на 1 арк.;
466) Рахунок-фактура №а-00000043 від 30.06.2017 на 1 арк.;
467) Акт №а-00000151 на 1 арк.;
468) Акт №а-00000152 на 1 арк.;
469) Акт №а-00000134 на 1 арк.;
470) Акт №а-00000135 на 1 арк.;
471) Акт №а-00000121 на 1 арк.;
472) Акт №а-00000120 на 1 арк.;
473) Додаток до акту № б/н від 30.11.2017 на 1арк.;
474) Додаток до акту № 120 від 30.06.2017 на 1арк.;
475) Додаток до акту № 135 від 31.10.2017 на 1арк.;
Журнали
476) Руновщина склад «Кукуруза» урожай 2018 1 шт.;
477) Петрашівка склад «Кукуруза» урожай 2018 1 шт.;
478) Куликово склад «Кукуруза» - 1 шт.;
479) Куликово «Кукуруза» урожай 2018 року 1 шт.;
480) Кукуруза з поля врожай 2018 ПП «Альфа-Капітал» - 1 шт.;
481) Кукуруза з поля КВК 1 шт.;
482) Внесення пестецидів 2017 «Суми Агро» 2 шт.;
483) Недержинщина «Кукурудза» збирання врожай 2018 ПП «Альфа Капітал» - 1 шт.;
484) Кукуруза з поля ТОВ «Дружба» урожай 2018 1 шт.;
485) Канцелярська книга 1 шт.;
486) Книга складського обліку 1 шт.;
487) Ділова книга «Office» - 1 шт.;
488) Статистичні звіти зшиті на 100 арк.;
Комп`ютерна техніка
489) Системні блоки (комп`ютерні) Logic Power 2 шт.
які зберігаються в адміністративному приміщенні УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, що розташоване за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 38.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали складено та проголошено 04.01.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1