печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

представника особи , у володіння якої перебувають документи ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
06 квітня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апаратуГенеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваютьу у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 за фактом розтрати колишніми службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом підписання зі службовими особами вказаного Товариства договорів про надання послуг пакетних програмних засобів Єдиної системи статистики та аналізу органів прокуратури (далі - ЄССА), на підставі яких зазначеному суб`єкту господарської діяльності упродовж 2011-2012 років було перераховано з Державного бюджету України кошти в сумі 27 380 000 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

1)
Досудовим розслідування встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виявилось у завищенні вартості товарів та послуг, пов`язаних зі створенням та забезпечення функціонування електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань» упродовж 2012-2014 років, вчинили розтрату в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах у сумі 139 686 088,00 грн..

2) Окрім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно відомостей із бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні фінансово-господарських операцій.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів. У судовому засіданні слідчий підтримаав клопотання з підстав, в ньому зазначених. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи поклався на розсуд суду. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до 02.04.2015, грошових коштів на рахунках, що використовувалися клієнтом при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/12014/15-к

Прим. 2 - слідчий в ОВС першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.04.2015