УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах власника майна ТОВ «Алавіа Груп» про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах власника майна ТОВ «Алавіа Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року у справі № 761/5163/17 провадження №1-кс/761/3292/2017 на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп.

Клопотання мотивовано, зокрема, тим, що згаданою ухвалою слідчого судді необґрунтовано накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в кримінальному провадженні №000008 від 01.03.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України. В межах даного кримінального провадження 24.04.2017 року директору ТОВ «Алавія Груп» ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366; ч.5 ст. 191 КК України. Разом з тим, постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 від 27.12.2017 року кримінальне провадження №000008 від 01.03.2016 року щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України закрито, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального провадження. У зв`язку з цим, викладені у згаданій ухвалі слідчого судді від 22.02.2017 року обставини, які враховувались при накладенні арешту на майно, суттєво змінилися, а тому відпала потреба у арешті зазначених грошових коштів.
Представник власника майна в судовому засіданні підтримала клопотання із мотивів у ньому наведеним.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, при цьому КПК України не вимагає обов`язкової участі останнього при розгляді клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та матеріали клопотання про арешт майна справа № 761/5163/17, провадження №1-кс/761/3292/2017, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що слідчим управлінням ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000008 від 01.03.2016 року за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 15.02.2017 року старший слідчий з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_9 , за погодження із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року, накладено арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,клієнта ТОВ «Алавія Груп» (), із забороною видаткових операцій з цього рахунку в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев`яти мільйонів дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч сімсот шістдесяти п`яти грн. три копійки) за винятком виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету, так як вони відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 від 27.12.2017 року кримінальне провадження №000008 від 01.03.2016 року щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України закрито у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального провадження, а тому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

Зважаючи на дані обставини та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, на даний час відпала потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна

На підставі наведеного, необхідно задовольнити клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах власника майна ТОВ «Алавіа Груп» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року у справі № 761/5163/17 провадження №1-кс/761/3292/2017 на майно, а саме кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,клієнта ТОВ «Алавія Груп» (код ), із забороною видаткових операцій в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев`яти мільйонів дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч сімсот шістдесяти п`яти грн. три копійки).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя