н/п 1-кс/766/1835/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить продовжити строк цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного у кримінальному провадженні №0000224 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів.

Також слідчий просить продовжити дію покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків:

- не відлучатися з м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзд за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

- прибувати до ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень, щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17.00 години;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до серпня 2018 року незаконно, придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Надалі ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час з метою збуту, повторно, перемістив пакетик з психотропною речовиною PVP до схованки, так званої «закладки», а саме ділянку місцевості за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 11, біля будівлі «Автомастерская Шинсервис» на бетонованій «стяжці», з координатами геолокації 46.666269,32.631175.2.

31.08.2018 в період часу з 17.25 до 18.15 особа, що проводила оперативну закупку психотропних речовин, анкетні дані якої змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», ОСОБА_9 , замовив вищезазначену «закладку» за допомогою групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у текстовому месенджері «Telegram» вартістю 1400 гривень, та оплатила шляхом перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ «Державний ощадний банк України» та направив фотозображення квитанції до групи «@grm777» у текстовому месенджері «Telegram».

Після підтвердження оплати придбання «закладки» ОСОБА_9 , ОСОБА_7 надіслав координати місця закладеної психотропної речовини графічним повідомленням у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» з місцем розташування закладки з психотропної речовини на ділянці місцевості за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 11, біля будівлі «Автомастерская Шинсервис» на бетонованій «стяжці», з координатами геолокації 46.666269,32.631175.2.

31.08.2018 в період часу з 18.17 до 20.39 ОСОБА_9 придбав шляхом присвоєння знайденого вищезазначену «закладку» у вигляді кристалічної речовини блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1279-НР від 19.09.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP 0,7085 г., яку в подальшому ОСОБА_9 добровільно видав співробітникам поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), частину якої в подальшому при невстановлених обставинах передав ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , для фасування з метою збуту шляхом «закладок».

ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , повторно, зберігав вдома поліетиленові пакетики типу «Zipp-lock» з кристалічними та порошкоподібними речовинами блакитного кольору, які відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України: № 1405-НР від 11.10.2018, № 1829-НР від 26.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) 0,1519 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігали вказані психотропні речовини за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту шляхом «закладок» на території м. Херсона та м. Скадовськ, до моменту виявлення та вилучення психотропної речовини під час проведення обшуку, проведеного 10.10.2018 в період часу з 14 год. 52 хв. по 18 год. 45 хв. за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), частину якої в подальшому при невстановлених обставинах передав ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , для фасування з метою їх збуту шляхом «закладок».

ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повторно зберігав вдома надану ОСОБА_7 , особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку розфасував у поліетиленові пакетики типу «Zipp-lock» вагою по 0,25 г та 0,5 г з кристалічними та порошкоподібними речовинами білого, зеленого, фіолетового та блакитного кольору, які відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України: № 1407-НР від 12.10.2018, № 1373-НР від 07.12.2018, № 1673-НР від 17.12.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) 469,5297 г (що згідно Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром психотропної речовини PVP).

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігали вказані психотропні речовини за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту шляхом «закладок» на території м. Херсона та м. Скадовськ, до моменту виявлення та вилучення психотропної речовини під час проведення обшуку, проведеного 10.10.2018 в період часу з 14 год. 17 хв. по 17 год. 45 хв. за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), частину якої в подальшому при невстановлених обставинах передав ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , для фасування з метою їх збуту шляхом «закладок».

ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , повторно зберігав вдома надану ОСОБА_7 , особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку розфасував поліетиленові пакетики типу «Zipp-lock» вагою по 0,25 г та 0,5 г з кристалічними та порошкоподібними речовинами жовтого та блакитного кольору, які відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України: № 1406-НР від 11.10.2018, № 1831-НР від 22.12.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) 3,98212 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігали вказані психотропні речовини за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту шляхом «закладок» на території м. Херсона та м. Скадовськ, до моменту виявлення та вилучення психотропної речовини під час проведення обшуку, проведеного 10.10.2018 в період часу з 16 год. 40 хв. по 21 год. 29 хв. за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №1 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1683 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «Ковш» по вул. Перекопська, 179, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_7 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «help» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №2 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1527 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «Ковш» по вул. Перекопська, 179, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_7 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «help» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №3 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1964 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «Ковш» по вул. Перекопська, 179, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_7 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «help» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №4 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1600 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «Ковш» по вул. Перекопська, 179, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_7 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «help» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №5 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1315 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «Ковш» по вул. Перекопська, 179, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_7 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «help» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №6 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1653 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «Ковш» по вул. Перекопська, 179, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_7 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «help» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 09.10.2018 переніс згорток №7 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1727 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю поблизу гаражів СТО «Ковш» по вул. Перекопська, 179, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_7 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Meizu, та зі свого акаунту «help» до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 27.10.2018 в період часу з 13.53 год. до 15.26 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 08.10.2018 переніс згорток №1 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1732-НР від 12.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,3089 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю біля залізничної колії по вул. Паровозна, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_8 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Xiaomi з IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_4 , та зі свого акаунту «ОгоньОгонь», відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 31.10.2018 в період часу з 15.35 год. до 17.00 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 08.10.2018 переніс згорток №2 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1732-НР від 12.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1751 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю біля залізничної колії по вул. Паровозна, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_8 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Xiaomi з IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_4 , та зі свого акаунту «ОгоньОгонь», відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 31.10.2018 в період часу з 15.35 год. до 17.00 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 08.10.2018 переніс згорток №3 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1732-НР від 12.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,1596 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю біля залізничної колії по вул. Паровозна, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_8 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Xiaomi з IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_4 , та зі свого акаунту «ОгоньОгонь», відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 31.10.2018 в період часу з 15.35 год. до 17.00 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, з метою здійснення «закладок» на території м. Херсона, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 у період з липня до вересня 2018 року незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, незаконно, 08.10.2018 переніс згорток №4 обмотаний скотчем, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет типу "Zip-Lock" з кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1732-НР від 12.12.2018, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 0,3039 г, з метою безпосередньої реалізації споживачам, до схованки, а саме в землю біля залізничної колії по вул. Паровозна, в м. Херсоні.

Координати місцезнаходження вказаної «закладки» було зафіксовано ОСОБА_8 за допомогою фотофіксації на камеру мобільного телефону марки Xiaomi з IMEI 1: НОМЕР_4 та IMEI 2: НОМЕР_4 , та зі свого акаунту «ОгоньОгонь», відправив повідомлення для подальшої реалізації ОСОБА_5 на акаунт «9:00-23:59Оператор», до якого прикріплено номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Таким чином, вказану психотропну речовину ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час огляду місця події, проведеного 31.10.2018 в період часу з 15.35 год. до 17.00 год. за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У вчиненні зазначених злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.
10.10.2018 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
24.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
18.01.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
12.10.2018 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою апеляційного суду Херсонської області від 14.11.2018, ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.10.2018 залишено без змін.

04.12.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 відмовлено та застосовано цілодобовий домашній арешт, строком до 04.02.2019.
На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується вагомими доказами у кримінальному проваджені:

- Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, проведеного 21.05.2018, як встановлено наступне: закупником ОСОБА_9 19.05.2018 було написане повідомлення до абоненту @grm777 з приводу придбання наркотичних речовин. В ході переписки було досягнуто домовленості з приводу придбання наркотичних речовин та отримано закупником ОСОБА_9 номеру банківської картки з метою переведення грошових коштів. Було оглянуто речі закупника та грошові кошти в сумі 700 гривень виділені на проведення оперативної закупівлі психотропних засобів у ОСОБА_7 . Два працівники поліції та закупник прибули до терміналу та було перераховано грошові кошти в сумі 700 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 . Після цього закупник ОСОБА_9 продовжив переписку з ОСОБА_7 , в акаунті «Телеграм» @grm777 та отримано інформацію з фото карти з розташуванням будинку за адресою: АДРЕСА_5 . Всі учасники контролю за вчинення злочину направились на автомобілі за вищевказаною адресою, до місця по фотознімку та закупник ОСОБА_9 в присутності працівників поліції виявив поліетиленовий пакетик зеленого кольору з чотирма згортками з кристалічною речовиною синього кольору та видав вказаний пакет працівникам поліції.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 742-НР від 19.06.2018, відповідно до якого речовина вилучена під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів гр. ОСОБА_9 у гр. ОСОБА_10 в м. Херсон, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0, 62739 г.

- Протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_9 від 20.07.2018, згідно якого гр. ОСОБА_9 пояснив, що 19.05.2018 року він разом з працівниками поліції знаходився в автомобілі «Мерседес» та за допомогою мобільного телефону шляхом переписки повідомленнями в групі @grm777 через месенджер «Телеграм» замовив у ОСОБА_11 психотропну речовину. ОСОБА_9 вислали реквізити банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 700 гривень, за придбання наркотичної речовини. ОСОБА_9 пояснив, що працівниками поліції було оглянуто речі та грошові кошти в сумі 700 гривень, та він перерахував вказані гроші через банківський термінал. Отримавши квитанцію на оплату він відразу ж видав її працівникам поліції та повідомив ОСОБА_11 проте, що перерахував грошові кошти. ОСОБА_11 відправив фотозображення, на якому була вказана адреса: м Херсон вул. Бериславське шосе, 10 А. , та направившись за вказаною адресою у зазначеному на фото місці було знайдено пакетик зеленого кольору, в якому знаходились чотири окремі пакетики з психотропною речовиною. Знайдену речовину працівниками поліції було вилучено у ОСОБА_9

- Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, проведеного 01.09.2018, яким встановлено наступне: 31.08.2018 закупником ОСОБА_9 було здійснено переписку з адміністратором групи @grm777 з приводу придбання наркотичних речовин. В ході переписки було досягнуто домовленості з приводу придбання наркотичних речовин та від адміністратора отримано номер банківської картки № НОМЕР_1 , для переведення грошових коштів. Протоколом було оглянуто речі закупника та грошові кошти в сумі 1400 гривень виділені на проведення оперативної закупівлі психотропних засобів у ОСОБА_7 . Всі учасники оперативної закупівлі разом з закупником прибули до приміщення «Екомаркет» та через термінал самообслуговування було перераховано грошові кошти в сумі 1400 гривень на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_7 надіслав координати місця закладеної психотропної речовини графічним повідомленням у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» з місцем розташування закладки з психотропної речовини на ділянці місцевості за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 11, біля будівлі «Автомастерская Шинсервис» на бетонованій «стяжці», з координатами геолокації ІНФОРМАЦІЯ_4 . Всі учасники контролю за вчинення злочину направились до місця по фотознімку та закупник ОСОБА_9 в присутності працівників поліції виявив згорток (поліетиленовий пакетик з zip-lock застібкою) в якому знаходилась речовина кристалічного походження синього кольору. Виявлений згорток ОСОБА_9 в присутності понятих видав працівникам поліції.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1279-НР від 19.09.2018, відповідно до якого речовина вилучена під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів гр. ОСОБА_9 у гр. ОСОБА_10 в м. Херсон, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0,7085г.

- Протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_9 від 10.09.2018, згідно якого гр. ОСОБА_9 пояснив, що 31.08.2018 року він приймав участь у проведенні оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у гр. ОСОБА_11 , та здійснював листування з останнім в групі ІНФОРМАЦІЯ_3 через месенджер «Телеграм», де домовився про придбання психотропної речовини. Йому вислали реквізити банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1400 гривень, як оплату за наркотичний засіб. ОСОБА_9 пояснив, що працівниками поліції було оглянуто речі та грошові кошти в сумі 1400 гривень, та він перерахував вказані гроші через банківський термінал, який знадиться в торговельному комплексі «Екомаркет». Отримавши квитанцію на оплату він відразу ж видав її працівникам поліції та повідомив ОСОБА_11 проте, що перерахував грошові кошти, сфотографувавши квитанцію та відправивши її в групу @grm777 . ОСОБА_11 відправив фотозображення, на якому була вказана адреса закладки, а саме: АДРЕСА_6 , та направившись за вказаною адресою у зазначеному на фото місці було знайдено згорток, який він передав працівникам поліції . Всередині згортка знаходилась речовина кристалічного походження блакитного кольору.

- Протоколом обшуку, проведеного 10.10.2018 за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у трьох великих пакетах та у 21 пакетику, електроні ваги, блокноти із записами, мобільні телефони за допомогою яких, здійснювалася координація дій та спілкування між членами групи, рекламні наліпки із написом «@grm777», пакети ZIP-LOСK в кількості 130 шт., скотч-ленти у кількості 9 шт., які використовувалися для упакування психотропної речовини та інше.

- Протоколом обшуку, проведеного 10.10.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у 167 маленьких розфасованих пакетиках та двох великих пакетах, електроні ваги у кількості 2 шт., блокнот із записами, мобільні телефони за допомогою яких, здійснювалася координація дій та спілкування між членами групи, рекламні наліпки із написом «@grm777», пакети ZIP-LOСK в значній кількості, різні ємності зі слідами кристалічної речовини та інше.

- Протоколом обшуку, проведеного 10.10.2018 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у 25 маленьких розфасованих пакетиках, блокнот із записами, мобільні телефони за допомогою яких, здійснювалася координація дій та спілкування між членами групи, рекламні наліпки із написом «@grm777», пакети ZIP-LOСK в значній кількості, скотч-ленти у кількості 9 шт., які використовувалися для упакування психотропної речовини.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1405-НР від 11.10.2018, відповідно до якого речовина вилучена за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0, 1461 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1406-НР від 11.10.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0, 3021 г. ;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1407-НР від 12.10.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 210,086 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1677-НР від 28.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 3,67872 г. ;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1678-НР від 07.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0,2477 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1673-НР від 17.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 257,196000 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1829-НР від 26.12.2018, відповідно до якого речовина вилучена на поверхні електронних вагів за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0, 0058 г.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1831-НР від 22.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена на поверхні електронних вагів за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0,0013 г.;

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1676-НР від 15.01.2019, відповідно до якого речовина вилучена за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 3,8755 г.;

- Протоколами негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КК України, - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, про розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 засобами телефонного зв`язку, у яких, зокрема, йде мова про здійснення ними незаконного збуту психотропних речовин (витяги з яких надаються);
- Інформацією, наданою ПАТ «Державний ощадний банк України» про рух коштів на рахунку ОСОБА_7 , відповідно до якої у період з 21.11.2017 по 03.09.2018 на рахунок останнього загалом надійшло 1 534 979, 71 грн. З банківського рахунку ОСОБА_7 здійснювались перерахування грошей на банківські рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_5

- Інформацією, наданою ПАТ «Державний ощадний банк України» про рух коштів на рахунку ОСОБА_8 , відповідно до якої у період з 07.05.2018 по 03.09.2018 на рахунок останнього надійшли кошти у розмірі 132 761, 86 грн.

- Оглядом мобільного телефону «BRAVIS» від 25.10.2018, вилученого в ході обшуку у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час огляду в мобільному телефоні, належному ОСОБА_5 в програмі «Telegram» виявлено 3 аккаунти, один з яких називається «Оператор». В ході огляду аккаунту «Оператор» виявлено смс-листування з покупцями психотропних речовин, які містять фотографії із зазначенням адрес «закладок» психотропних речовин та координати геолокацій (розміщення) «закладок». Зазначені фотографії аккаунт «Оператор» отримав з аккаунтів: «help», «Aske Аske» (аккаунти «Telegram» ОСОБА_7 ) та «Огонь Огонь» (аккаунт «Telegram» ОСОБА_8 ).

- Протоколом огляду від 27.10.2018, проведеного на підставі інформації, отриманої за результатами огляду мобільного телефону «BRAVIS», що належить ОСОБА_5 . В ході огляду, на ділянці місцевості поблизу адреси: м. Херсон, вул. Перекопська, 178 біля СТО «Ковш» в різних місцях виявлено та вилучено сім згортків з кристалічною речовиною блакитного кольору.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1767-НР від 20.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена на ділянці місцевості поблизу гаражів СТО «Ковш», що за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 179, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 1,1469 г.

- Протоколом огляду від 31.10.2018, проведеного на підставі інформації, отриманої за результатами огляду мобільного телефону «BRAVIS», що належить ОСОБА_5 . В ході огляду, на ділянці місцевості біля залізничної колії поблизу адреси: м. Херсон, вул. Макарова, 2 в різних місцях виявлено та вилучено шість згортків з кристалічною речовиною блакитного кольору.

- Протоколом огляду від 31.10.2018, проведеного на підставі інформації, отриманої за результатами огляду мобільного телефону «BRAVIS», що належить ОСОБА_5 . В ході огляду на ділянці місцевості біля залізничної колії поблизу адреси: м. Херсон вул. Паровозна в різних місцях виявлено та вилучено чотири згортки з кристалічною речовиною блакитного кольору.

- Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1732-НР від 12.12.2018, відповідно до якого речовина, вилучена на ділянці місцевості у вигляді залізничної колії з прилеглою територією поблизу адреси: м. Херсон, вул. Паровозна, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вагою 0,9475 г.

- Протоколом огляду від 15.11.2018, проведеного на підставі інформації, отриманої за результатами огляду мобільного телефону «Meizu, що належить ОСОБА_7 . В ході огляду на території колишнього дитячого оздоровчого табору «Орлятко» в м. Скадовськ виявлено та вилучено чотири згортки з кристалічною речовиною.

- Документами АТ «Ощадбанк», вилученими на підставі тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_7 та картковим рахунком № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_8 . Аналізом інформації по картковому рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 підтверджено факти надходження грошових коштів від закупника ОСОБА_9 19.05 у сумі 695 гривень (з врахуванням комісії) та 31.08.2018 - у сумі 1393 грн (з врахуванням комісії), а також факти систематичного перерахування ним з травня по вересень 2018 грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_8 , з серпня по вересень 2018 - ОСОБА_5
- Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертиз відео-, звукозаписів, які знаходяться на виконанні у Миколаївському НДЕКЦ МВС України. Відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ МВС України від 03.01.2019, судові експертизи відео- та звукозаписів призначені у кримінальному провадженні № 0000224, що перебувають на виконанні у Миколаївському НДЕКЦ МВС України, будуть виконані в орієнтовний термін не раніше третьої декади березня 2019 року;
- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки почеркознавчих експертиз, які знаходяться на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки молекулярно-генетичних експертиз, які знаходяться на виконанні у Запорізькому НДЕКЦ МВС України;

- провести тимчасовий доступ до документів за рахунками ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ «Ощадбанк».
- проаналізувати інформацію за результатами тимчасових доступів, проведених у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», тов «лайфселл»;

- з урахуванням вищевикладеного, вирішити питання про повідомлення остаточної підозри підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виконання запланованих процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення інкримінованих їм злочинів. Необхідність проведення зазначених процесуальних дій та відсутність висновків експертиз відео-, звукозаписів, молекулярно-генетичних та почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні у Миколаївському, Запорізькому та Херсонському НДЕКЦ МВС України, перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування домашнього арешту.
24.01.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 10.04.2019.

Враховуючи встановлені відомості про особу ОСОБА_5 , характер вчиненого ним злочину та, беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна та його підозру обґрунтовано вагомими доказами, у разі скасування застосування домашнього арешту, або застосування іншого більш мякого запобіжного заходу, він може вчинити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки зареєстрований в м. Миколаєві, в м. Херсоні мешкає нетривалий час та не має міцних соціальних зв`язків (не навчається, не працює, неодружений, дітей не має), вчиняти інші кримінальне правопорушення, оскільки законного джерела доходів не має, офіційно не працює, незаконно впливати на свідків, які приймали участь в якості понятих під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, свідка ОСОБА_12 , перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме вчинити спроби знищити речові докази (закладки психотропних речовин), частина яких на даному етапі досудового розслідування не виявлена, а також перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, стосовно нього необхідно продовжити запобіжний захід цілодобовий домашній арешт.
Застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу не пов`язаного з домашнім арештом, не зможе забезпечити його належної поведінки та попередити спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, вчинити інше кримінальне правопорушення.
За час проведення досудового розслідування вказані ризики не зменшилися, підстави для скасування чи зміни підозрюваному ОСОБА_5 обраного судом запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на більш м`який - відсутні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

10.10.2018 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
24.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
18.01.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.01.2019 р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224 до шести місяців, тобто до 10.04.2019 р. включно.

У кримінальному провадженні до його завершення необхідно виконати ще ряд наступних слідчих та процесуальних дій:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертиз відео-, звукозаписів, які знаходяться на виконанні у Миколаївському НДЕКЦ МВС України. Відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ МВС України від 03.01.2019, судові експертизи відео- та звукозаписів призначені у кримінальному провадженні № 0000224, що перебувають на виконанні у Миколаївському НДЕКЦ МВС України, будуть виконані в орієнтовний термін не раніше третьої декади березня 2019 року;
- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки почеркознавчих експертиз, які знаходяться на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України;

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки молекулярно-генетичних експертиз, які знаходяться на виконанні у Запорізькому НДЕКЦ МВС України;

- провести тимчасовий доступ до документів за рахунками ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ «Ощадбанк».
- проаналізувати інформацію за результатами тимчасових доступів, проведених у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», тов «лайфселл»;

- з урахуванням вищевикладеного, вирішити питання про повідомлення остаточної підозри підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування підозри ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та наявність відносно нього ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна та підозру обґрунтовано вагомими доказами, перебуваючи на волі, буде мати можливість ухилитися від органів досудового слідства та суду, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним збутом психотропних речовин, доходи від якого є єдиним джерелом прибутку, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності достатніх доказів винуватості підозрюваного ОСОБА_5 , тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення ним кримінальних правопорушень такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для продовження заходів забезпечення кримінального провадження. З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, Ч. 3 СТ. 307 КК України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що продовження терміну домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому продовження домашнього арешту буде достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт є необхідність проведення ряду процесуальних та слідчих дій, вказаних в клопотанні, тому є підстави для задоволення даного клопотання.
При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя також враховує, що ОСОБА_5 не працює, неодружений, дітей не має, раніше не судимий, має постійне місце проживання, має проблеми зі здоров`ям, як було встановлено в судовому засіданні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , строком до 30.03.2019 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 30.03.2019 року також наступні обов`язки:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.
Крім того, враховуючи, що прокурор в клопотанні просить продовжити щодо підозрюваного строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів та враховуючи, що строк продовження тримання особи під домашнім арештом обчислюється з моменту розгляду клопотання та не може перевищуати двох місяців і не може виходити за межі строку досудового розслідування, відповідно слідчий суддя вважає за необхідне продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт строком до 30.03.2019 р. включно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , строком до 30.03.2019 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 30.03.2019 року також наступні обов`язки:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 30.03.2019 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 31.01.2019 р. о 13 год. 10 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1