У Х В А Л А

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

28.11.2018 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 08.12.2015 по час дії ухвали; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської катки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахункових рахунках, на яку випущено банківську картку № НОМЕР_2 за період з 08.12.2015 по час дії ухвали; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.12.2015 по час дії ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 10.12.2015 в 20 год. 05 хв. до чергової частини Білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча АДРЕСА_2 про те, що 10.12.2015 року близько 19 год. за адресою: АДРЕСА_3 вона виявила мертвим свого колишнього чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час огляду трупа ОСОБА_6 було виявлено колоту рану в верхній правій частині черевної порожнини та різану рану лівої щоки. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть № 575 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 смерть гр. ОСОБА_6 настала внаслідок крововтрати, внутрішньочеревної кровотечі, проникаючого колото-різаного поранення, з ушкодженням внутрішніх органів, нападу із використанням гострого предмету з метою вбивства чи нанесення ушкоджень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , була банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання в її відсутності, клопотання підтримує

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий довела, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 08.12.2015 по04.12.2018 рік; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської катки), що стали підставою для видачі пластикових платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахункових рахунках, на яку випущено банківську картку № НОМЕР_2 за період з 08.12.2015 по 04.12.2018 рік; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.12.2015 року по 04.12.2018 рік.

Строк дії ухвали по 04 січня 2019 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1