Справа № 686/4560/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004008,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2019 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з липня по вересень 2016 року, «Підприємством матеріально-технічного забезпечення «Агропромтехніка» були виготовлені пакети документів та зареєстроване право власності на всі об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з послідуючою передачею новоствореному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані об`єкти нерухомості перебувають у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2010 року і відчуження їх відбувалось без відома та погодження з останнім.

13.06.2017 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004008, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 385, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Генеральний договір про здійснення кредитування № 880/15-ГД 1 від 13.05.2010 року, з відповідними змінами та доповненнями внесеними Додатковими угодами.

В якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо погашення кредиту, сплати процентів, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат за Генеральним Договором про здійснення кредитування № 880/15-ГД 1 від 13.05.2010 року та додаткових угод до нього укладено ряд договорів забезпечення, в тому числі:

- Іпотечний договір від 13.05.2010р., зареєстрований в реєстрі за № 912, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме:

1). будівля адмінбудинку літ. «А-3» загальною площею 1740,8 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

2). будівля майстерні літ. «Е» загальною площею 763,2 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

3). будівля цеху літ. «Г» загальною площею 1202,2 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

4). арочна будівля літ. «Б» загальною площею 753,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

5). будівля гаража літ. «К» загальною площею 473,1 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

6). будівля спортивно-оздоровчого комплексу літ. «В» загальною площею 481,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

7). будівля трансформаторної підстанції літ. «З» загальною площею 52,4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

8). будівля котельної літ. «В» загальною площею 85,5 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

9). споруда складу літ «Ж», загальною площею 261,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2

10). будівля складу (літ. «Л» за планом земельної ділянки), загальною площею 663,4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2

11). нежитлова будівля офісу з складами, що розташована за адресою:

АДРЕСА_3 ). товарні склади для зберігання запасних частин сільськогосподарської техніки, загальною площею 2303,6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Іпотечний договір від 13.05.2010 року, зареєстрований в реєстрі за № 904, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: будівлю складу (літ. «Л» за планом земельної ділянки), загальною площею 663,4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

- Іпотечний договір від 13.05.2010 року, зареєстрований в реєстрі за № 908, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю офісу з складами, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

- Іпотечний договір від 20.09.2011 року, зареєстрований в реєстрі за № 2910, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: товарні склади для зберігання запасних частин сільськогосподарської техніки, загальною площею 2303,6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, з плином часу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестало виконувати покладені на нього збов`язання, пов`язані із погашенням кредиту та сплатою процентів, у зв`язку із чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято на баланс іпотечне майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим частково покрито кредитну заборгованість.

Водночас, після оформлення документів з прийняття на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даного іпотечного майна працівниками Хмельницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що об`єкти, які, згідно вищевказаних договорів, є предметом застави, незаконно перереєстровані державним реєстратором Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , в якості новобудов, про що відповідними органами видано відповідні документи.

06.07.2018 ухвалою Хмельницького міськрайонного суду призначено будівельно-технічну експертизу по матеріалах кримінального провадження № 0004008 від 13.06.2017, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому стало відомо, що ФОП « ОСОБА_5 », реєстраційний номер платника єдиного внеску( НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в 2016р. здійснював технічну інвентаризацію наступного нерухомого майна:

- Реєстраційний номер: 101. Об`єкт нерухомого майна: приміщення, виробничо - складське приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Площа: Загальна площа (кв.м): 1411.9. Адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 31.08.2016;

- Реєстраційний номер: 101. Об`єкт нерухомого майна: будівля, трансформаторна підстанція, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Площа: Загальна площа (кв.м): 50. Адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 31.08.2016.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника Другого відділення Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 бо іншій уповноваженій особі за дорученням ініціатора клопотання, на тимчасовий доступ до завірених копій документів, технічної інвентаризації нерухомого майна, а саме:

- Реєстраційний номер: 101. Об`єкт нерухомого майна: приміщення, виробничо - складське приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Площа: Загальна площа (кв.м): 1411.9. Адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 31.08.2016 р.;

- Реєстраційний номер: 101. Об`єкт нерухомого майна: будівля, трансформаторна підстанція, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Площа: Загальна площа (кв.м): 50. Адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 31.08.2016 р.,

яке виготовив та яке перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску (27382), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 14 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя