Справа № 591/2920/18
Провадження № 1-кс/591/5646/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000221 від 05.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, щодо організації за попередньою змовою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами протиправних послуг у сфері грального бізнесу під виглядом розповсюдження державних лотерей ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). З метою повного та неупередженого дослідження обставин провадження виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках вказаних осіб, щоб встановити напрямки використання коштів та встановити точні суми, які отримані в якості прибутку від незаконної діяльності. Тому просив надати тимчасовий доступ до інформації по рахункам цих осіб за період з 01.01.2017 по 25.05.2018 року , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000221 від 05.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ст.1 ст.203-2 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у період часу, про який йдеться у клопотанні, допоможе слідчому встановити напрямки використання коштів та точні суми, які отримані в якості прибутку від незаконної діяльності,якщо така здійснювалась, а тому така інформація хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000221.

Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000848, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості за період з 01.01.2017 по 25.05.2018 про всі рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), а також про рух коштів на цих рахунках за вищевказаних період із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви (ім`я) контрагенту, коду, номера рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1