печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
06 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що на виконанні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали запиту компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародного правової допомоги у кримінальній справі №2016/82357.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2016/82357 в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, відповідно до протоколу від 07.06.2018 відділу розслідування кіберзлочинів Республіканської Генеральної прокуратури Анталії Турецької Республіки, вказано, що громадянин Турецької Республіки ОСОБА_5 звернувся зі скаргою стосовно перерахування коштів без його відома з його рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . В результаті проведеного розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер Турецької Республіки: НОМЕР_3 , за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 та агентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправив 25.10.2016 р. 5000 доларів США та 26.10.2016 р. 1000 доларів США за номерами MCN: 814-936-6585 та 638-811-9174 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ необхідно отримати до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху коштів, які були перераховані з банківської картки НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.10.2016 та 26.10.2016 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID НОМЕР_4 , оригіналів документів щодо відкриття даного рахунку, номерів мобільних телефонів які вказувались клієнтом при відкритті рахунку та телефонів які в подальшому були прикріплені до рахунку, фото матеріали з банкоматів при здійсненні зняття грошових коштів, копії документів щодо надходження коштів які вносились через касу, та на підставі яких видавались в касі банку, за період з момент відкриття банківського рахунку по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , дозвіл на отримання інформації стосовно руху коштів, які були перераховані з банківської картки НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.10.2016 та 26.10.2016 на банківську картку MCN: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію у друкованому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, оригіналів документів щодо відкриття даного рахунку, номерів мобільних телефонів які вказувались клієнтом при відкритті рахунку та телефонів які в подальшому були прикріплені до рахунку, фото матеріали з банкоматів при здійсненні зняття грошових коштів, копії документів щодо надходження коштів які вносились через касу, та на підставі яких видавались в касі банку, за період з момент відкриття банківського рахунку по 06.05.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21875/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1