Справа № 464/978/19
пр.№ 1-кс/464/510/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000088 від 05.10.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, а саме: експрес накладних, які свідчать про оформлення відправлення вантажів (товарів) із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, типу вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів осіб, які відправляли вантаж та отримували вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 03.09.2007 по теперішній час з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим слідством невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ОСОБА_5 , в період 2007-2018 років на території Львівської області здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Так, згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за участю ОСОБА_5 в період 2007-2018 років проведено фінансові операції по зарахуванню безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, внесенням готівкових коштів у якості безпроцентної фінансової позики поповненням карткового та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки з використанням власних карткових рахунків на загальну суму 106,08 млн. грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 фізична особа підприємець, на запитання слідчого щодо господарської діяльності, проведених фінансово-господарських операцій зазначених в матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 63 Конституції України відмовився від надання відповідей на запитання. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основний вид діяльності якого оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором та бухгалтером ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основний вид діяльності якого оптова торгівля автомобілями, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Крім цього, відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) немає жодного банківського (розрахункового) рахунку в банківських установах. Також відповідно до всесвітньої системи сполучених комп`ютерних мереж (інтернет) ПП « ОСОБА_10 » (директором та бухгалтером якого є ОСОБА_5 ) є офіційним дистрибютором різних компаній що спеціалізуються на реалізації будівельних матеріалів та інструментів та наявним інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розміщений на веб-сайті (інтернет сайті): ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, згідно проведеним оглядом матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: диску формату «DVD-R» встановлено, що на даному диску міститься інформація стосовно перерахування коштів фізичними особами на картковий рахунок ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), за № НОМЕР_5 , встановлено, що в період з 18.10.2017 по 15.05.2018 року на даний картковий рахунок поступали кошти в різних сумах, з різних регіонів України, шляхом поповнення готівковими коштами в різних терміналах самообслуговування та відповідних установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичними особами, які проживають на території України. Крім цього відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 до незаконної діяльності ОСОБА_5 причетні такі особи як: ОСОБА_6 , (іпн НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , (іпн НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , (іпн НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , (іпн НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому дані товарно-матеріальні цінності (будівельні матеріали та інструменти) перевозяться на поштові відділення м. Львова та реалізовуються замовникам (покупцям) за готівкові кошти за допомогою поштових відправлень через оператора поштового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України. Враховуючи, що вказані первинні документи підтверджують здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є не можливо, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя вважає, що слідчим, за змістом поданого клопотання, доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою таких предметів та документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: експрес накладних, які свідчать про оформлення відправлення вантажів (товарів) із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, типу вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів осіб, які відправляли вантаж та отримували вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 03.09.2007 по 04.03.2019 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1