пр. № 1-кс/759/2024/19
ун. № 759/5990/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені 27.03.2019 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 речі: 1. Мобільний телефон «Samsung Galaxy G5», IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; 2. Мобільний телефон Mi 8 Lite, IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 ; 3. Мобільний телефон фірми «Vestel»(Venus); 4. Мобільний телефон Nokia модель АМ- 980, IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 5. Мобільний телефон Doogee модель Х5, IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з флеш картою Micro SD об`ємом 8 Gb; 6. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна», із зазначеним номером НОМЕР_11 . 7. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна», із зазначеним номером НОМЕР_12 . 8. Коробка з під Сім-карти «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна» з номером НОМЕР_13 . 9. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна» з номером НОМЕР_14 . 10. Посвідчення зварників на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (№ 470-09/ кВ 57). 11. Блокнот виробника ТОВ «Фабрика папірус» на 80 аркушів з написом на обкладинці The Simpsons. 12. Два аркуші формату А4 з чорновими записами; 13. Два клаптика паперу з номерами телефонів; 14. Квитанція № 44400; 15. Чеки від 13.12.2018 в кількості двох штук банку «Приватбанк». 16. Чек від 19.10.2018 банку «Приватбанк» 17. Завірена копія договору купівлі продажу від 15.06.2018 про продаж ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 47700 гривень. 18. Папка з документами щодо набуття майнових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та квитанції. 19. Пластикова картка з під Сім-карти з № НОМЕР_3 . 20. Банківські карти №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 банку АТ КБ «Приватбанк», ; 21. Банківські карти №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 банку АТ «А-банк», ; 23. Банківська карта № НОМЕР_22 банку АБ «УКРГАЗБАНК» ; 24. Банківська карта № НОМЕР_23 банку АТ «ОТП БАНК», ; 25. Банківська карта № НОМЕР_24 АТ «ТАСКОМБАНК» ; 26. Дві видаткові накладні з ТОВ «Епіцентр К» 27. Жорсткий диск марки «HITACHI» серійний номер FL14LH9K, об`ємом 500Гб. 28. Флеш накопичувач фірми «Samsung» об`ємом 32 Gb. 29. Флеш накопичувач фірми Transcend об`ємом 4 Gb.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000551 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2018 року (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканість ОСОБА_16 , яка перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи узгоджено з ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, маючи умисел, спрямований на вчинення незаконних дій, об`єктом яких є людина, а саме її вербування для переміщення через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації, ОСОБА_5 розпочала спілкування з останньою шляхом аудіодзвінків та надсилання текстових повідомлень через мобільний додаток «WhatsApp», представившись під псевдонімом « ОСОБА_18 ». В ході спілкування ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_16 високу заробітну плату за роботу обслуговуючим персоналом в Китайській Народній Республіці, на що ОСОБА_16 погодилась.

Після цього, ОСОБА_5 з`ясувала про скрутне матеріальне становище ОСОБА_16 , відсутність у неї роботи, постійного джерела доходів та боргів іншим особам. Використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_5 діючи узгоджено з ОСОБА_17 , шляхом обману переконала ОСОБА_16 в тому, що необхідно понести фінансові затрати в сумі 3000 гривень для отримання візи, які вона нібито з легкістю відпрацює на запропонованій їй роботі, знаючи, що для останньої це понесе додаткові боргові зобов`язання та погіршить її матеріальне становище.

За отримання візи до Китайської Народної Республіки ОСОБА_16 сплатила грошові кошти в сумі приблизно 3000 гривень, які вимушена була позичити у знайомого.

Після отримання візи та створення ще більш скрутного матеріального становища ОСОБА_16 , ОСОБА_5 повідомила, що не може відправити її на роботу до Китайської Народної Республіки, та є можливість поїхати на роботу для надання сексуальних послуг до Республіки Туреччина, надавши при цьому контактний номер телефону ОСОБА_17 .

У свою чергу, ОСОБА_17 вміло маніпулюючи бажанням ОСОБА_16 до покращення майнового стану продовжила вербувати ОСОБА_16 , з метою її подальшої сексуальної експлуатації в Турецькій Республіці.

Не маючи роботи та джерел для існування, перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі та зважаючи на сукупність вищевказаних обставин, ОСОБА_16 погодилась на зазначену пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_17 .

Для переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України на територію Турецької Республіки, 27.03.2019 ОСОБА_17 , спільно з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами про кредитували авіаквиток на рейс №PS715 сполученням Київ (Україна) Стамбул (Турецька Республіка), запланований на 19 годину 30 хвилин 27.03.2019 з ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», адреса: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7.

27.03.2019, о 18 годині 50 хвилин, відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_16 прибула до ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7 та використовуючи наданий квиток, пройшла реєстрацію на рейс №PS715 сполученням Київ (Україна) Стамбул (Турецька Республіка), перетнувши таким чином державний кордон України.

Після цього, протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_17 була припинена правоохоронними органами. 28.03.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_17 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

27.03.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено перераховане вище майно.

Вилучене майно (мобільні телефони, номери з під Сім-карток, банківські картки, жорсткий диск та інші носій інформації), яке було вилучено в ході обшуку від 27.03.2019 могли використовуватися при вчиненні кримінального правопорушення. Оскільки використати останнє як речові докази у кримінальному без накладення арешту неможливо, та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий звернувся із зазначеним клопотанням.

Слідчий та власник майна в судове засідання не з`явилися. Причин неявки не повідомили, а тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без їх участі.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя при прийнятті рішення бере до уваги, що виявлені в ході обшуку речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, існують реальні ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, або їх відчуження. Враховується слідчим суддею і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; оцінюються наслідки арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, в наданих слідчим матеріалах кримінального провадження вбачаються докази щодо наявності існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, можливість використання заявленого слідчим майна як доказу у зазначеному кримінальному провадженні, а тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення поданого слідчим клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України задовольнити.

Накласти арешт на час досудового розслідування на вилучене майно під час обшуку від 27.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 :

1. Мобільний телефон «Samsung Galaxy G5», IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ;

2. Мобільний телефон Mi 8 Lite, IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 ;

3. Мобільний телефон фірми «Vestel»(Venus);

4. Мобільний телефон Nokia модель АМ- 980, IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

5. Мобільний телефон Doogee модель Х5, IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з флеш картою Micro SD об`ємом 8 Gb;

6. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна», із зазначеним номером НОМЕР_11 .

7. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна», із зазначеним номером НОМЕР_12 .

8. Коробка з під Сім-карти «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна» з номером НОМЕР_13 .

9. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна» з номером НОМЕР_14 .

10. Посвідчення зварників на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (№ 470-09/ кВ 57).

11. Блокнот виробника ТОВ «Фабрика папірус» на 80 аркушів з написом на обкладинці The Simpsons.

12. Два аркуші формату А4 з чорновими записами;

13. Два клаптика паперу з номерами телефонів;

14. Квитанція № 44400;

15. Чеки від 13.12.2018 в кількості двох штук банку «Приватбанк».

16. Чек від 19.10.2018 банку «Приватбанк»

17. Завірена копія договору купівлі продажу від 15.06.2018 про продаж ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 47700 гривень.

18. Папка з документами щодо набуття майнових прав на квартиру за адресою:

АДРЕСА_1 та квитанції.

19. Пластикова картка з під Сім-карти з № НОМЕР_3 .

20. Банківські карти №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 банку АТ КБ «Приватбанк», ;

21. Банківські карти №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 банку АТ «А-банк», ;

23. Банківська карта № НОМЕР_22 банку АБ «УКРГАЗБАНК» ;

24. Банківська карта № НОМЕР_23 банку АТ «ОТП БАНК», ;

25. Банківська карта № НОМЕР_24 АТ «ТАСКОМБАНК» ;

26. Дві видаткові накладні з ТОВ «Епіцентр К»

27. Жорсткий диск марки «HITACHI» серійний номер FL14LH9K, об`ємом 500Гб.

28. Флеш накопичувач фірми «Samsung» об`ємом 32 Gb.

29. Флеш накопичувач фірми Transcend об`ємом 4 Gb. .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню протягом п`яти днів з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1