Справа № 761/5798/19
Провадження № 1-кс/761/4230/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 грудня 2015 року укладений Кредитний договір № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії, відповідно до умов якого кредитор відкрив боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000 євро, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1000 000 євро, а позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти 08.06.2017 року.

Станом на 15.01.2018 рік заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором складає 1 283 027, 60 Євро.

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 18 рудня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Іпотечний договір № 102/КЛ/15/З-3, що посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу за реєстровим № 1811 ОСОБА_4 , умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитнм договором з умовою вимог у розмірі еквівалентному 1000 000 євро.

Відповідно до умов зазначених вище договору іпотеки в іпотеку банку передано наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 0, 8666 га, цільове призначення якої для ведення підсобного с/г, кадастровий № :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Лісогринівецька сільська рада.

Також між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18 грудня 2015 року укладено договір застави № 102/КЛ/15/З-4, умовами якого забезпечується виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить 1 000 000 гривень. Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме обладнання в кількості 7 одиниць (автомобільні вантажоприймальні ваги, навантажувачі, котел, пакувальна машина та ін..), що належить боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заставною вартістю 2 695 452 гривень.

Факт видачі кредиту за кредитним договором підтверджується Меморіальним ордером № 7621 від 21.12.2015 року на суму 750 000 Євро, що в еквіваленті становить 19 136 170, 50 гривень та меморіальним ордером № 3158 від 11.12.2015 року на суму 250 000 гривень, що в еквіваленті становить 6 392 987, 75 гривень.

Крім того, 18.01.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Кредитний договір № 7/О/16 про надання кредиту на умовах овердрафту Мобільний». Станом на 15.01.2018 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання за договором овердрафту не виконав, кредитні кошти в строк не повернув, проценти за користування кредитними коштами не сплатив і станом на 15.01.2018 рік загальна сума простроченої заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 4 966 567, 45 гривень.

13.12.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань за Кредитним договором було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за кредитним договором № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії від 10.12.2015 року.

21.12.2017 року Господарським судом Дніпропетровської області по справі № 904/10521/17 була прийнята ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Однак, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримав рішення суду про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості, оскільки 16.01.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі №904/10560/17 про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввели в оману працівників банку, надавши в банк платіжні документи, про перерахування отриманих кредитних коштів з рахунків підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ЛВП ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та інших юридичних і фізичних осіб, для нібито проведення господарської діяльності товариства, заволоділи вказаними коштами в результаті ряду фінансових операцій та використали їх для задоволення особистих потреб.

В результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитки в особливо великому розмірі 53 832 011, 50 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свою протиправну діяльність засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою уникнення виконання зобов`язань за вказаними договорами, залучили до організованої групи службових осіб наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , МПМ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Так, з метою створення боргів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті неможливості виконання товариством взятих зобов`язань за рядом договорів укладених після отримання кредиту за Кредитним договором №102/КЛ/15 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не повідомляючи банк щодо вчинення фінансових операцій з третіми сторонами, укладали завідомо невигідні договори. Так, переслідуючи протиправні наміри, направлені на ухилення від виконання зобов`язань перед банком службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.02.2016 року уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір позики.

Відповідно до п.2.2. вказаного договору кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надаються у безготівковому вигляді та перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_3 )

Умовами договору позики передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен повернути позику 15 липня 2016 року, але в будь якому разі не пізніше 20 липня 2016 року.

06 червня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір № 0606/Ц переуступки права вимоги (цесії) і купівлі-продажу активу. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » приймає та оплачує право вимагати від боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належного та реального виконання наступних обов`язків: погашення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ( позики) в національній валюті України гривні у розмірі 1 312 525 гривень. Відповідно до п. 7 вказаного договору зазначено порядок розрахунків із зазначенням сум та останньої дати внесення платежу 31 грудня 2016 року. Однак, в ході допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 остання надала Акт звірки, відповідно до якого розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проведено не до кінця та останній розрахунок було здійснено 14.03.2018 року.

З метою підтвердження факту перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 06.06.2016 по 09.07.2018 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 06.06.2016 по 09.07.2018 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 06.06.2016 по 31.12.2016 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 06.06.2016 по 31.12.2016 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в межах кримінального провадження №0003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13 березня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя