ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5570/19
провадження № 1-кс/753/2251/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 11 січня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 11 січня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю ( відомості, які становлять банківську таємницю ), а саме до інформації про рух коштів у період з 01 квітня 2014 року по 31 грудня 2018 року у розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали на протязі тривалого часу тісні зв`язки, в тому числі які пов`язані із веденням спільної господарської діяльності.

ОСОБА_7 позицініював себе як порядна та чесна людина перед ОСОБА_5 .

У 2011 році ОСОБА_5 відкрив власних рахунок у швейцарському банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 , на який розмістив власні заощадження та девіденти від здійснення господарської діяльності.

Знаючи про те, ОСОБА_7 , на протязі тривалого часу, шляхом втілення у довіру ОСОБА_5 вів дружні та партнерські відносини з останнім.

11.09.2013 році, ОСОБА_7 , знаючи про досить великий обсяг грошових коштів на вказаному рахунку ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останнього, маючи на меті заздалегідь спланований план по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 та небажання у подальшому повертати грошові кошти, запропонував останньому бізнес проекти, а саме інвестування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власниками якого є ОСОБА_8 , з метою розкрутки ресторанного бізнесу у м. Києві.

ОСОБА_5 , довіряючи ОСОБА_9 , будучі впевненим у порядності та чесності останнього, надав ОСОБА_7 довіреність на право користування та розпорядження від його імені вказаним вище рахунком з метою інвестування грошових коштів у ресторанний бізнес у м. Києві.

У подальшому, ОСОБА_7 протягом квітня грудня 2014 року, з вказаного розрахункового рахунку ОСОБА_5 , було перераховано на інших суб`єктів господарювання грошові кошти на загальну суму 1 261 641, 60 дол. США.

Одразу після отримання доступу до вказаного рахунку, ОСОБА_7 всіляко став уникати спілкування та інші відносини з ОСОБА_5 та до теперішнього часу отриманні грошові кошти не повернув та заявив останньому, що повертати не збирається, та на дайни час взагалі припинив спілкування та ведення переговорів щодо повернення отриманих грошових коштів.

Під час досудового розслідування, з показів потерпілого, встановлено, що грошові кошти з рахунку Швейцарського банку, ОСОБА_7 було перераховано (кінцевий отримувач) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації з ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ) мала станом на квітень 2104 року та має на даний час наступні розрахункові рахунки:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_8 розрахунковий рахунок НОМЕР_9 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_11 розрахунковий рахунок НОМЕР_12 .

Відповідно до п. 3 ст. 91 КПК України, однією з обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, є вид і розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Крім того, відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до інформації про рух коштів у період з 01.01.2014 по 31.12.2018 у розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

Тимчасовий доступ до вказаної інформації наддасть реальну можливість органу досудового розслідування, дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, крім того, вказана інформація наддасть можливість встановлення факту перерахування грошових коштів ОСОБА_7 або іншими суб`єктами господарювання, які підконтрольні останньому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також вказана інформація відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є речовим доказам.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, яку планується витребувати шляхом тимчасового доступу, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза її заміни або знищення.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність », є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 11 січня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ( АДРЕСА_2 ) , а саме до інформації про рух коштів у період з 01 квітня 2014 року по 31 грудня 2018 р. у розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: