Справа № 344/1415/19
Провадження № 1-кс/344/902/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи, спільно з гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 упродовж 2017-2018 років вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення (придбання) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно реєстру податкових накладних нібито надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) послуги по будівництву (будівельно-монтажні роботи).На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України щодо надання копій документів по взаєморозрахунках із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) за період з 2017-2018 років.Так, 04.01.2018 отримано відповідь про те, що отримати копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаєморозрахунках із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) можливо шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз таких як почеркознавча експертиза та судова-економічна експертиза, є необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.Необхідні слідству документи становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкова адреса: АДРЕСА_1 , та в ході досудового розслідування не можуть бути здобуті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, просив клопотання задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась телефонограмою, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неявка не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 1-2 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження в клопотанні не обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того,як вбачається із листа відповіді адвоката ОСОБА_7 , документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, передано третьому слідчому відділу ГПУ.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась в суд із даним клопотанням не доведено обставини знаходження оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час, а також не обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1