Справа № 761/2662/19
Провадження № 1-кс/761/2225/2019
У Х В А Л А
25 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003064 від 17 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003064 від 17 березня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, діючи в групі, умисно з корисливих мотивів розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , домовилися ОСОБА_7 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про поставку вугілля вагою 90 тон на загальну суму 414 250 гривень (чотириста чотирнадцять тисяч двісті п`ятдесят гривень). В подальшому, 12 червня 2017 року, згідно досягнутих домовленостей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу вугілля вагою 90 тон,вартістю 414 250 гривень (чотириста чотирнадцять тисяч двісті п`ятдесят гривень). Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як покупець, свої зобов`язання виконало та перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи на меті виконання умов договору, вугілля не доставили та заволоділи грошовим коштами в сумі 414 250 гривень (чотириста чотирнадцять тисяч двісті п`ятдесят гривень), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так будучи допитаним, як представник потерпілого, згідно довіреності,
ОСОБА_8 повідомив, що він являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 12 червня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладеного договір купівлі-продажу № 1206/2017/1, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець, зобов`язується передати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покупець, зобов`язується прийняти та оплатити вугільну продукцію. Згідно специфікації №1 від 16 червня 2017 року до договору № 1206/2017/1, продавець зобов`язаний передати покупцювугілля в кількості 30 тон вартістю 138 000 гривень (сто тридцять вісім тисяч гривень). Згідно специфікації №2 від 16 червня 2017 року до договору № 1206/2017/1, продавець зобов`язаний передати покупцю вугілля в кількості 60 тон вартістю 156 000 гривень (сто п`ятдесят шість тисяч гривень). Проте за усною домовленістю з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суму поставки було збільшено до 300 000 гривень. Так згідно платіжного доручення № 225 від 30 червня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 132 232 гривні (сто тридцять дві тисячі двісті тридцять дві). Згідно платіжного доручення № 277 від 22 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 300 000 гривень (триста тисяч гривень). В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання згідно договору не виконали, вугілля на доставили. На вимогу повернути грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти не повернули. При зустрічі за адресою: АДРЕСА_2 , з ОСОБА_6 останній запевнив його, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обов`язково виконає свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте з того часу, жодна з посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його телефонні дзвінки не відповідає та грошові кошти не повернуті.
Згідно платіжних доручень № 225 від 30 червня 2017 року та № 277 від 22 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 .
Згідно витягу з ЄДР про юридичну особу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно витягу з ЄДР про юридичну особу встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
Проте встановлено, що поштової адреси: АДРЕСА_4 не існує. Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , договір оренди з ПП « ОСОБА_9 » з 01 листопада 2018 року розірвано, в зв`язку із заборгованістю по оплаті орендних платежів.
Згідно витягу з ЄДР про юридичну особу встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . При цьому, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 також являється бухгалтером, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_7 , та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Отже з вказаного вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, під приводом укладення договору купівлі-продажу, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки фіктивності.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 наявні рахунки у фінансових установах: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 24.03.2016 Столична Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 24.03.2016 Столична Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 24.03.2016 Столична Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи перебувають у володінні Столична Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку - НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з часу з 12 червня 2017 року по 18 січня 2019 року а саме: документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; банківських карток із зразками підписів, заяв, паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового)
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя