Справа № 405/290/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000299 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.
Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості 22 120 кг., кукурудзи некласної в кількості 14 260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості 250 879 кг., жита 2 класу в кількості 62 180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості 4 980 кг.
Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.
Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_3 , начальником виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був і залишається ОСОБА_4 .
Згідно з контрактом, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_3 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_3 зобов`язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_4 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Проте, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_3 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча фактично завозились зерновідходи. В подальшому, ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Філії було переоформлено, а також вивезено автомобільним та залізничним транспортом зерно, яке відповідає базовим показникам якості. Таким чином утворився надлишок відходів з кукурудзи, жита та з`явилась нестача зерна кукурудзи, пшениці.
Встановлено, що поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018. В подальшому поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит про надання інформації відносно покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За №11543/10/11-28-08-01-21 від 07.11.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію з переліком контрагентів. Аналізом отриманої інформації встановлено, що після укладення договору складського зберігання зерна з Філією ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочали закупівлю зерна та зерновідходів в різних суб`єктів господарювання, при цьому для перевезення придбаної продукції залучали власний автотранспорт та інших суб`єктів господарювання, які надають послуги з вантажних перевезень.

З показань водіїв, які залучались для перевезення відходів встановлено, що вони здійснювали завантаження зерном та зерновідходами в господарствах різних областей країни. Після завантаження водіям надавались супровідні документи на продукцію, яку вони перевозять, а саме товарно-транспортні накладні. В подальшому, після приїзду до Філії для розвантаження продукції водії приходили до Виробничо-технічної лабораторії Філії (далі ВТЛ), щоб надати лаборантам товарно-транспортні накладі та діждатись лабораторного дослідження привезеної продукції. Безпосередньо в приміщенні ВТЛ знаходились бланки нових товарно-транспортних накладних, відомості до яких вносились водіями власноручно за вказівкою посадових осіб Філії та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відображення недостовірної інформації про перевезення ними не відходів, а якісного зерна. Зазначені обставини в своїх показаннях підтверджують і працівники ВТЛ Філії.

З метою зібрання доказів та дослідження всіх обставин правопорушення, встановлення інформації про показники якості зерна, зерновідходів, а також рух продукції від продавця до перевідника та на склади Філії виникла необхідність у отриманні оригіналів документів в суб`єктів господарювання, які залучались ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відвантаження (продажу) зерна та зерновідходів (побічного продукту), а також суб`єктів господарювання, які здійснювали перевезення зерна та зерновідходів (побічного продукту) на склади (елеватор) Філії. Крім того, надання документів в оригіналах є необхідним для забезпечення проведення судових експертиз.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало господарські відносини з агропромисловим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса місцезнаходження юридичної особи: 15124, Чернігівська обл., Городнянський район, село Старосілля), щодо договорів поставок (купівлі-продажу) зерна, зерновідходів (побічного продукту).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні агропромислового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю проведення у кримінальному провадженні повного та об`єктивного дослідження усіх обставин, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Однак, слідчому судді не було представлено постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать (перебувають у володінні) агропромисловому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса місцезнаходження юридичної особи: 15124, Чернігівська обл., Городнянський район, село Старосілля), щодо господарських відносин та укладення договорів поставок (купівлі-продажу) зерна, зерновідходів (побічного продукту) з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

1.Договори поставки укладені між АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом зі всіма наявними додатками та додатковими угодами за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;
2.Договори купівлі-продажу укладені між АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом зі всіма наявними додатками та додатковими угодами за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;
3.Видаткові накладні на зерно, зерновідходи (побічний продукт) укладені між покупцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальником АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;
4.Листи на адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо відвантаження ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна, зерновідходів (побічного продукту) за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;
5.Довіреності видані представниками ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на отримання зерна, зерновідходів (побічного продукту) від АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;
6.Товарно-транспортні накладні про відвантаження АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вантажоодержувачу ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна, зерновідходів (побічного продукту) за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;
7.Картки аналізу зерна на зерновідходи (побічний продукт) та зерно придбане ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 08.11.2017 по 01.07.2018;
8.Платіжні доручення про оплату ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості придбаного у АК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зерна, зерновідходів (побічного продукту) за період з 08.11.2017 по 01.07.2018.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість вилучити вищевказані речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11