Справа №№643/7429/19, 1-кс/643/2957/19
У Х В А Л А
Іменем України
15 травня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2019 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які були нараховані на банківську карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що 03.03.2019 вона перебувала за місцем мешкання разом зі своєю знайомою, яка повідомила, що її банківська картка знаходиться у несправному стані, а їй необхідно терміново вивести грошові кошти із інтернет-банкінга на картку, та попрохала вивести грошові кошти на карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої, а далі перерахувати дані грошові кошти на її банківську карту. На дані умови потерпіла погодилась, та надала доступ до інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїй знайомій, яка 03.03.2019 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. із картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на свою банківську карку.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вищезазначені грошові кошти в сумі 5000 грн. були здобуті шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 . Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки за№ НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів банківської картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 18:0015.05.2017 по теперішній час;
рух грошових коштів по рахунку в період з 02.03.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя