СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_______________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І. Вступна частина
29 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного 16.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001254, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 16.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001254, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні детектив просив накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ):
-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 23785775), загальною площею 75, 91 кв.м., з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном,

-квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), загальною площею 34, 27 кв.м., з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном,

-корпоративні права ТОВ «Інталь» (код ЄРДПОУ 42324553), у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 500 грн., з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном,

-автомобіль марки Volkswagen Touareg, 2014 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 (номер двигуна НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом вересня 2013 січня 2014 років бенефіціарні власники групи «Креатив» (що складалась з холдингової/материнської компанії-нерезидента OJSC «Creative Group Public Limited» (Кіпр) та корпоративних/дочірніх підприємств, в тому числі ПАТ «Креатив Груп» код ЄРДПОУ 34374903, ПрАТ «Креатив», код ЄРДПОУ 31146251, ТОВ «Завод модифікованих жирів», код ЄРДПОУ 31400118 (далі ТОВ «ЗМЖ»), ТОВ «Креатив Постач», код ЄРДПОУ 36978434, швейцарської компанії-нерезидента «CREATIV TRADING SA»), діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Креатив», службовими особами АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ), ТОВ «ЗМЖ» та працівниками ПАТ «Креатив Груп» і ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (далі ТОВ «КБА»), шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПрАТ «Креатив», заволоділи грошовими коштами, отриманими ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, в сумі 20 000 000 доларів США, що на момент вчинення злочину складало 160 000 000 гривень (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 16.01.2014 та в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян).

При цьому, вищевказаний договір кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 є таким, що було укладено в порушення вимог п. 4.4.4. кредитної політики АТ «Ощадбанк» та таким, що ніколи не був забезпечений заставою майнових прав за відповідним договором застави майнових прав № 3 від 15.01.2014, що було укладено між ПрАТ «Креатив» та АТ «Ощадбанк» на виконання умов вказаного договору кредитної лінії.

У даному кримінальному провадженні 23 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ «Креатив Груп» та за сумісництвом головного бухгалтера ПрАТ «Креатив», повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дані кримінальні правопорушення відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено конфіскацію майна як вид покарання.

У судовому засіданні детектив наполягав на тому, що зазначене в клопотанні майно, що належить ОСОБА_5 підлягає арешту з метою забезпечення можливого судового рішення в частині конфіскації майна.

Окрім того, детектив зазначив, що необхідно накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном підозрюваної.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться майно.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний Позивач.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, санкція за які передбачає конфіскацію майна засудженого, суд погоджується з заявленою детективом необхідністю накладення арешту на належне підозрюваній майно з метою забезпечення виконання можливого вироку суду в частині конфіскації.

В той же час клопотання сторони обвинувачення в частині обмеження права підозрюваної на користування арештованим автомобілем марки Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_2 , є надмірним обтяженням, яке суд не вважає доцільним, оскільки саме по собі обмеження ОСОБА_5 у праві його розпорядженням достатнє для забезпечення цілей даного заходу.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на:
-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 23785775), загальною площею 75, 91 кв.м., з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном,

-квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), загальною площею 34, 27 кв.м., з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном,

-корпоративні права ТОВ «Інталь» (код ЄРДПОУ 42324553), у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 500 грн, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном,

-автомобіль марки Volkswagen Touareg, 2014 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 (номер двигуна НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ), з позбавленням права на відчуження та розпорядження.

В іншій частині відмовити.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1