Справа № 521/7379/19
Номер провадження:1-кс/521/3128/19
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000810 від 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів. Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000810, яке 11.04.2016 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, 356 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено групі прокурорів Одеської місцевої прокуратури №2 у складі - старшого групи прокурорів ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.04.2016 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_7 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містились відомості щодо особи ОСОБА_7 .

Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_6 , який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_8 не підписували, тобто ОСОБА_7 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 з метою отримання кредиту в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було використано протоколи №№ 4,5 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2007 та 09.09.2008, на яких наявні підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_6 , він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено номери кредитних договорів та кредитної справи, для оформлення яких було використано вказаний протокол, оскільки вказано інформація є охоронюваною законом таємницею.

Крім того, під час досудового розслідування неодноразово вказувалась на розтрату грошових коштів товариства директором в особі ОСОБА_7 , в підтвердження вказаного факту, наразі сторона обвинувачення володіє відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких, встановлено перереєстрацію та третіх осіб значної кількості техніки, яка перебувала на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, 14.02.2019 на адресу Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява ОСОБА_6 від 14.02.2019 за №1539вх19 про вчинення кримінального правопорушення.

У цей же день, за результатами вивчення фактів викладених у зверненні ОСОБА_6 внесено відомості до ЄРДР за № 0000028 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: нежитловими приміщеннями, загальною площею 3807,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Також встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_10 , Київського міського нотаріального округу, у м. Києві, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за реєстраційним номером запису 30255680 від 12.02.2019 о 15:41:37, підставою для виникнення права власності у реєстрі зазначено наказ, серія та номер: 21, виданий 21.12.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підставою для внесення відомостей є: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45487469 від 12.02.2019, приватний нотаріус ОСОБА_10 .

На підставі чого, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3807,6 м. кв. фактично перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засноване 22.01.2019 року та є достатні підстави вважати, що воно є фіктивним та створено спеціально для проведення зазначеної реєстраційної дії, засновники та керівники зазначеного товариства проживають та зареєстровані на тимчасового окупованій території Кримського півострову.

У цей же день, допитано у якості свідка ОСОБА_11 , встановлено, що об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3807,6 кв. м. належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахувались за рахунком № 10 бухгалтерського обліку, як основні засоби підприємства.

Також, у цей же день, допитано у якості потерпілого засновника та директора вказаного товариства ОСОБА_6 , який підтвердив та доповним відомості, які останній надав у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2019.

В подальшому, 15.02.2019 об`єкти нерухомого майна, загальною площею 3807,6 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, процесуальним керівником винесено постанову про об`єднання матеріалів зазначених кримінальних проваджень в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний № 0000810.

Так, на підставі вищевикладеного, задоволено клопотання сторони досудового розслідування та винесено ухвалу від 18.02.2019 за № 521/2773/19, якою накладено арешт на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01) з забороною відчуження та розпорядження вказаним майном, без заборони користування.

Стороною досудового розслідування подано заяву про державну реєстрацію зазначеного обтяження, яка зареєстрована у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 25.03.2019 за реєстраційним номером 33294811, на підставі чого надано рішення № 46132179 від 25.03.2019 про зупинення державної реєстрації прав, у зв`язку з наявністю зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій за реєстраційним номером 28370372 прийняте 24.05.2018 про заборону вчинення реєстраційних дій за реєстраційним номером 01.

Разом з тим, 18.04.2019 на адресу Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява щодо продовження протиправних дій з нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на 02.05.2019 виникла необхідність у встановленні проведення грошових надходжень за фактом вчинення вказаних реєстраційних дій.

Прокурор в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, а також до документів, які були підставою для відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю використанням вказаних документів при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для подальшого проведення численних експертних досліджень, для встановлення ознак підробки та порівняння зразків почерку, та для ідентифікації особи, в діях якої можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та за їх дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по 10.05.2019, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 09.12.2014 по 10.05.2019;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по 10.05.2019, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 09.12.2014 по 10.05.2019;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по 10.05.2019, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 09.12.2014 по 10.05.2019;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по 10.05.2019, № НОМЕР_6 (українська гривня) з 09.12.2014 по 10.05.2019;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: