печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7883/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в

м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до контрактів укладених ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із компанією-нерезидентом юрисдикції Британських Віргінських Островів - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , British Virgin Islands та інших документів, що мають відношення до виконання таких контрактів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні акціонери та службові особи
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняли у період 2008-2015 років рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб`єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,ІНФОРМАЦІЯ_25 . За укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2016 року заборгованість становила 12 549 216 579,00 гривень, тобто 484 525 737,00 доларів США.

Враховуючи, що контракти були укладені із компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи що цікавлять слідство, перебувають у володінні вказаної компанії.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні компанії-нерезидента юрисдикції Британських Віргінських Островів - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , British Virgin Islands, належним чином завірені копії:

- контракту № 0411-SK/17 від 04.11.2015 купівлі продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 600 000,00 метричних тон на загальну суму 90 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- контракту № Z0404-SM від 04.04.2016 купівлі Австралійської марганцевої руди в кількості 156 250,00 метричних тон на загальну суму 25 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- контракту № 0605-SM/16Z від 06.05.2015 купівлі Австралійської марганцевої руди в кількості 312 500,00 метричних тон на загальну суму 50 000 000.00 доларів США укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- контракту № 0605СВ/16 від 06.05.2015 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 62 500,00 метричних тон на загальну суму 20 000 000.00 доларів США укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- контракту № SR-210416-Z18-AMO від 21.04.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 312 500,00 метричних тон на загальну суму 50 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- контракт №0206-SA/18 від 02.06.2016 купівлі 300 000,00 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 48 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- контракт №0605-SD/16Z від 06.05.2015 купівлі 312 500,00 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 50 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

копій специфікацій на постачання товару, копій додаткових угод, копій товаро-транспортних накладних, копій актів виконаних робіт, копій сертифікатів якості, копій платіжних доручень, копій рахунків-фактур та копій інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7883/19-к

Примірник № 2 та копія прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.02.2019р.