Справа №127/4566/19
Провадження №1-кс/127/2754/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових разслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В межах досудового розслідування, 31.01.2019 у автомобілі марки Фольцваген Пасат чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_1 . було проведено огляд в якому виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 7,5 тис. доларів США неправомірної вигоди за подальше сприяння оформлення права власності укласти договір суперфіцію на вказану землю та обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 та у службових кабінетах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході проведення вказаних слідчих дій було вилучено комп`ютерну техніку, документи, а також грошові кошти та банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . та для з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхадність у встановленні особи власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПІБ, фото особи власника, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відкритті на їх ім`я рахунки із зазначенням номерів карток за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім`я з 01.01.2018 по даний час, способу (дати, місце) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів ( з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів), документів, що стали підставою для їх відкриття, що є банківською таємницею, яку неможливо достовірно отримати в інший спосіб, яка перебуває у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий не з"явився, однак, подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.12.2018 по даний час відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ), а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 з метою отримання прізвища, ім`я, по батькові, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактних телефонів, відомостей про місце проживання, отримання інформації про інші відкритті на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритих на їх ім`я з 01.12.2018 по даний час, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів ( з урахування можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів) та документів, що стали підставою для їх відкриття, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: