Справа №638/9279/16-к
Провадження №1-кп/638/154/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,

за відсутності обвинуваченого, в спеціальному судовому провадженні, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене у єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000112 від 06.03.2014 року відносно

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який працював директором Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в :
ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, в період з квітня по листопад 2013 року за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів державними коштами на загальну суму 1 285 793 грн. при наступних обставинах:
На початку 2013 року ОСОБА_8 , який відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 23.12.2010 № 873-к призначений начальником головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, та з 07.11.2012 року переведений на посаду директора департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, будучи службовою особою, до повноважень якої відповідно до п.5 «Положення про департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації» входять організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а саме: здійснення керівництва департаментом, подання на розгляд голові обласної державної адміністрації кошторису департаменту, розпорядження коштами департаменту в межах затвердженого кошторису, розпорядження рахунками департаменту та підписання платіжних, фінансових, розрахункових документів, укладання договорів від імені департаменту, маючи намір здійснити заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, розробив план, метою якого було заволодіння чужим майном, зловживаючи наданими йому повноваженнями, шляхом перерахування коштів на рахунки зазначених суб`єктів господарювання під приводом оплати робіт, які фактично виконуватись не будуть або будуть виконані частково.
З метою реалізації цього плану ОСОБА_8 підготував, підписав та подав на затвердження першому заступнику голови обласної державної адміністрації для внесення на розгляд сесії Харківської обласної ради проект розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і напрями їх використання у 2013 році, до якого включив заходи з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап на суму 3 018 155 грн., а також пропозиції на 2013 рік за рахунок коштів обласного бюджету по департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, до яких включив об`єкти будівництва капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея на суму 505 724 грн. і коригування проектно-кошторисної документації та будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 на суму 1 910 129 грн., фінансування яких передбачалось за рахунок коштів бюджету області. Під час складання та підписання зазначених документів, ОСОБА_8 розумів, що роботи з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея та будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній виконувались раніше у 2011 році підрядною організацією ТОВ «Геоспецсервіс» за договорами з ГУ ЖКГ та РІ ХОДА, та були виконані понад обсяги, відображені в актах виконаних робіт за 2011 рік.
Усвідомлюючи, що для втілення злочинного плану необхідна юридична особа - підрядник, службові особи якої погодяться на незаконну пропозицію ОСОБА_8 та приймуть участь у заволодінні бюджетними коштами, через укладення договорів та перерахування бюджетних коштів на рахунок, ОСОБА_8 , за допомогою невстановлених осіб та з ОСОБА_9 , який відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Комунтрест» від 21.03.2011 займав посаду директора вказаного підприємства, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та відповідно був службовою особою, до повноважень якої згідно п. 10.5 статуту ТОВ «Комунтрест» від 30.03.2011 року входило: діяти від імені підприємства, розпоряджатися майном та коштами підприємства, підписувати фінансові, банківські та інші документи, укладати будь які угоди від імені підприємства, видавати довіреності, затверджувати внутрішні документи товариства, визначати організаційну структуру товариства. Спільно з ОСОБА_9 ОСОБА_8 узгодив план заволодіння бюджетними коштами. Згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, ОСОБА_9 погодився подати документи від імені очолюваної ним юридичної особи для участі у конкурсних торгах, а після перемоги в конкурсних торгах укласти договір від імені ТОВ «Комунтрест» з департаментом ЖКГ та РІ ХОДА, підготувати офіційні документи про виконання підрядних робіт, без фактичного виконання таких робіт, та інші документи, необхідні для перерахування коштів, після чого отримати бюджетні кошти на рахунок підприємства. При цьому ОСОБА_8 , згідно розробленого ним плану, зловживаючи своїм службовим становищем, зобов`язався забезпечити перемогу ТОВ «Комунтрест» у конкурсних торгах, підписання з ним договорів на виконання вищевказаних робіт, підписання актів прийняття виконаних будівельних робіт, до яких будуть внесені завідомо неправдиві відомості, підписання платіжних доручень на перерахування бюджетних коштів та подання їх до органів державної казначейської служби. Після затвердження рішенням обласної ради від 25.04.2013 рок № 692-VI (ХХІ сесія VI скликання) розподілу видатків обласного бюджету на 2013 рік та розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища і напрямків їх використання у 2013 році, на підставі документів поданих ОСОБА_8 , у липні 2013 року конкурсною комісією департаменту ЖКГ та РІ ХОДА розпочато процедури відкритих торгів щодо закупівлі робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея, з коригування проектно-кошторисної документації та будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19, з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап.
Реалізуючи злочинний план, з метою участі у вказаних торгах та досягнення беззаперечної перемоги в них, директор ТОВ «КОМУНТРЕСТ» ОСОБА_9 , підготував та подав до комісії з проведення конкурсних торгів документи пропозиції конкурсних торгів учасника. Під час подачі документів вказаної пропозиції для участі у зазначених торгах ОСОБА_9 для забезпечення перемоги в конкурсі та можливості укладання договору з департаментом, маючи намір на подальше заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою з ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, вніс в офіційні документи пропозиції конкурсних торгів довідку ТОВ «Комунтрест» про наявність працівників відповідної кваліфікації за липень 2013 року завідомо неправдиві відомості щодо кількості працівників підприємства ТОВ «Комунрест», а саме зазначивши 16 осіб: ОСОБА_9 директор, ОСОБА_10 головний інженер, ОСОБА_11 інженер з охорони праці, ОСОБА_12 головний бухгалтер, ОСОБА_13 бухгалтер, ОСОБА_14 виконроб, ОСОБА_15 майстер, ОСОБА_16 - екскаваторник, ОСОБА_17 автокранівник, ОСОБА_18 бульдозерист, ОСОБА_19 слюсар, ОСОБА_20 електрогазозварювальник, ОСОБА_21 бетонник, ОСОБА_22 каменяр, ОСОБА_23 маляр-штукатур, ОСОБА_24 водій автомобіля. Однак згідно даних управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Харкова від 12.02.2014 року №1284-08/32 у 2012 та 2013 роках на підприємстві ТОВ «Комунтрест» працював лише один працівник ОСОБА_9 .
Для участі у конкурсних торгах департаменту ЖКГ та РІ ХОДА на проведення вищевказаних робіт підприємством ТОВ «Компанія Союз-Інвест» також було надано пропозицію конкурсних торгів. Відповідно до рішення адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України від 29.07.2014 №182-р/к, ОСОБА_9 , діючи від імені ТОВ «Комунтрест», разом з ТОВ «Компанія Союз-Інвест» під час участі в конкурсних торгах департаменту ЖКГ та РІ ХОДА по закупівлі робіт з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап вчинив антиконкуренті узгоджені дії, направлені на спотворення результатів торгів, що підтверджується наступними фактами: майже одночасне подання пропозицій учасників, спільні відмінності від шаблону при підготовці документів в обох учасників, підготування документів, подання яких передбачено і довільній формі, однакових за змістом, структурою, стилем та шрифтом, наявність однакових орфографічних помилок в однакових документів обох учасників, цінова пропозиція ТОВ «Комунтрест» лише на 20 грн. менша за цінову пропозицію ТОВ «Компанія Союз-Інвест».
Згідно результатів проведення процедур відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея, робіт з будівництва реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап, а також робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19, на підставі поданих заздалегідь неправдивих даних про наявність необхідної кількості кваліфікованих робітників на підприємстві, поданих директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_9 , та за результатами антиконкурентної змови учасників, переможцем обрано підприємство ТОВ «Комунтрест», про що головою комітету з конкурсних торгів департаменту ЖКГ та РІ ХОДА затверджено звіти від 21.08.2013 року, від 30.08.2013 року та від 20.09.2013 року відповідно.
В подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний намір щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів про виконання будівельних робіт, без їх фактичного виконання, уклав між департаментом ЖКГ та РІ ХОДА в особі директора департаменту ОСОБА_8 та ТОВ «Комунтрест» в особі директора ОСОБА_9 , три договори: №26 від 13.08.2013 року на проведення капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея на суму 485 676 грн.; №27 від 14.08.2013 року на проведення робіт з будівництва реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап на суму 2 909 800 грн.; та №30 від 20.08.2013 року на виконання робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 на суму 1 672 506 грн. Згідно вказаних договорів ТОВ «Комунтрест» (далі підрядник) зобов`язалось виконати зазначені роботи у 2013 році, а департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (далі департамент) зобов`язався прийняти вказані роботи та оплатити ТОВ «Комунтрест» за виконану роботу. Після укладення договору №26 від 13.08.2013 року на проведення капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея на суму 485 676 грн., ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем як директор ТОВ «Комунтрест», фактично не організував проведення та не виконав роботи, передбачені вказаним договором та кошторисною документацію. 17.09.2013 року ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, передбаченими п. 10.5 статуту ТОВ «Комунтрест» від 30.03.2011 року, порушуючи свої обов`язки, щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «Комунтрест», склав та підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «Капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея» на суму 485 676 грн., до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання зазначених робіт підприємством ТОВ «Комунтрест» у вересні 2013 року. Після цього ОСОБА_9 забезпечив візування вказаного акту інспектором з технічного нагляду 2 категорії ОСОБА_25 . Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно розробленого плану, ОСОБА_8 , умисно порушуючи свої службові обов`язки по реалізації регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури і забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень, та обов`язки замовника, передбачені п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року №668 щодо необхідності проведення прийняття виконаних робіт, розуміючи, що в акті вказані завідомо неправдиві відомості, діючи як представник департаменту, підписав вказаний акт №1 від 17.09.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «Капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея» та забезпечив його реєстрацію та постановку на облік в головному управлінні державної казначейської служби України в Харківській області від 23.09.2013 року. Згідно вказаного акту ОСОБА_8 , підписав відповідні платіжні доручення на здійснення перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Комунтрест» від 23.09.2013 року №189 на суму 350 000 грн. та від 23.10.2013 року №191 на суму 135 676 грн., які разом з актом та іншими документами були передані до органів держказначейства для здійснення оплати. На підставі вказаних документів головним управлінням державної казначейської служби в Харківській області перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «Комунтрест» 30.09.2013 року в сумі 350 000 грн. та 19.11.2013 року в сумі 135 676 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея, що в сумі становить 485 676 грн.. Проведеною будівельно-технічною експертизою від 03.10.2014 року встановлено, що під час складання та підписання акту №1 від 17.09.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «Капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея» на суму 485 676 грн. до нього ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, та завищено їх вартість на суму 427 782 грн. Крім того, що роботи, зазначені в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «Капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея» про виконання робіт підрядником на суму 485 676 грн. виконувались раніше 2013 року невстановленими особами.
Протягом вересня-листопада 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Комунтрест» органами державного казначейства України на підставі платіжних доручень департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, підписаних ОСОБА_8 , перераховано 485 676 грн. за роботи з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея, з яких 427 782 грн. за ті роботи, які фактично взагалі не виконувались.
На підставі викладеного, своїми умисними діями ОСОБА_8 протягом вересня-листопада 2013 року, діючи у змові з директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, заподіяв державі в особі департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації матеріальну шкоду у розмірі вартості безпідставно включених до актів приймання виконаних будівельних робіт у 2013 році за договорами з ТОВ «Комунтрест», а саме бюджетними коштами, якими за його участю заволоділо ТОВ «Комунтрест» у сумі 485 676 (чотириста вісімдесят п`ять тисяч шістсот сімдесят шість) грн..
Після укладення договору №30 від 20.08.2013 року на виконання робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в АДРЕСА_2 на суму 1 672 506 грн., ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем як директор ТОВ «Комунтрест», з відома інспектора з технічного нагляду ОСОБА_25 фактично не організував проведення та не виконав роботи, передбачені вказаним договором та кошторисною документацію. Продовжуючи злочинні наміри, 02.10.2013 року, ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, порушуючи свої обов`язки, щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «Комунтрест», склав та підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по будівництву «Будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» на суму 818 838 грн., до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання зазначених робіт підприємством ТОВ «Комунтрест» у жовтні 2013 року. Після цього ОСОБА_9 забезпечив візування даного акту інспектором з технічного нагляду 2 категорії ОСОБА_25 . Виконуючи взяті на себе зобов`язання, ОСОБА_8 , умисно порушуючи свої службові обов`язки по реалізації регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури і забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень, та обов`язки замовника, передбачені п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року №668 щодо здійснення прийняття виконаних робіт, розуміючи що в акті вказані завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, діючи як представник департаменту, підписав акт №1 від 02.10.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по будівництву «Будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» і забезпечив його реєстрацію та постановку на облік в головному управлінні державної казначейської служби України в Харківській області від 09.10.2013 року. Згідно вказаного акту ОСОБА_8 , з метою доведення до кінця злочинного умислу, підписав відповідне платіжне доручення на здійснення перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Комунтрест» від 07.10.2013 року №191 на суму 200 000 грн., яке разом з актом та іншими документами було передано до органів держказначейства для здійснення оплати. На підставі вказаних документів головним управлінням державної казначейської служби в Харківській області 15.10.2013 року перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «Комунтрест» в сумі 200 000 грн. в якості оплати за виконання робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19. Проведеною будівельно-технічною експертизою від 03.10.2014 року встановлено, що під час складання та підписання акту №1 від 02.10.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по «Будівництву свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» на суму 818 838 грн. до нього ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, та завищено їх вартість на суму 40 701 грн. Крім того вказано, що роботи, зазначені в акті №1 від 02.10.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по будівництву «Будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» на суму 818 838 грн., виконувались раніше 2013 року невстановленими особами. Протягом жовтня 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Комунтрест» органами державного казначейства України на підставі платіжного доручення департаменту, підписаного ОСОБА_8 , перераховано 200 000 грн.. Іншу суму за актом зареєстровано як кредиторську заборгованість департаменту перед підрядником. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 протягом вересня-жовтня 2013 року, діючи повторно за попередньою змовою з директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, заподіяв державі в особі департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації матеріальну шкоду у розмірі вартості безпідставно включених до актів приймання виконаних будівельних робіт у 2013 році за договорами з ТОВ «Комунтрест», а саме бюджетних коштів, якими за його участю заволоділо ТОВ «Комунтрест» у сумі 200 000 (двісті тисяч) грн., що є великим розміром.
Також, ОСОБА_8 протягом вересня-жовтня 2013 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, маючи намір, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, які перебували у віданні департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, підготував офіційні документи - акт №1 від 02.10.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по «Будівництву свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» на суму 818 838 грн. та подав їх до ГУ Державної казначейської служби в Харківській області для зарахування кредиторської заборгованості та подальшого перерахування на рахунок ТОВ «Комунтрест» коштів обласного бюджету в сумі 818 838 грн., хоча ТОВ «Комунтрест» фактично у 2013 році вказані будівельні роботи не виконувало. Однак з причин, які не залежали від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме відсутності коштів на рахунках ГУ Державної казначейської служби в Харківській області, вказані гроші, зазначені в акті в №1 від 02.10.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по будівництву «будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» в сумі 818 838 грн. в повному обсязі перераховані не були, а були зараховані в якості кредиторської заборгованості департаменту ЖКГ та РІ ХОДА перед ТОВ «Комунтрест» в сумі 618 838 грн. Тобто, ОСОБА_8 вчинив всі дії, які вважав за необхідними для заволодіння бюджетними коштами, але у зв`язку з відсутністю коштів в Державній казначейській службі, що не залежало від його волі, злочин до кінця доведено не було.
Після укладення договору №27 від 14.08.2013 на проведення робіт з будівництва реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап на суму 2 909 800 грн., ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем як директор ТОВ «Комунтрест», фактично не організував та не здійснив виконання в повному обсязі робіт, передбачених вказаним договором та кошторисною документацію. Реалізуючи злочинні наміри, ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, порушуючи свої обов`язки, щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «Комунтрест», склав та підписав акт №1 від 10.09.2013 за вересень 2013 року та акт №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод 2-ї черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» на суму 852 863 грн. та на суму 500 060 грн. відповідно, до яких умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх вартості, завищивши її на суму 1 100 177 грн. Після цього ОСОБА_9 забезпечив візування вказаних актів інспектором з технічного нагляду ОСОБА_26 .. Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно злочинного плану, ОСОБА_8 , умисно порушуючи свої службові обов`язки по реалізації регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури і забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень, та обов`язки замовника, передбачені п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року №668 щодо здійснення прийняття виконаних робіт, діючи як представник департаменту, розуміючи що в акті вказані завідомо неправдиві відомості та умисно не перевіривши обсяги виконаних робіт, підписав вказані акт №1 від 10.09.2013 за вересень 2013 року та акт №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» і забезпечив їх реєстрацію та постановку на облік в головному управлінні державної казначейської служби України в Харківській області від 12.09.2013 року та від 12.11.2013 року відповідно. На підставі підписаних актів про приймання виконаних будівельних робіт, ОСОБА_8 , для закінчення реалізації злочинних намірів щодо заволодіння бюджетними коштами, підписав та подав до органів держказначейства платіжне доручення від 10.09.2013 року №172 на суму 852 863 грн. про перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Комунтрест», згідно якого ГУ Державної казначейської служби в Харківській області 17.09.2013 року перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «Комунтрест» в сумі 852 863 грн. в якості оплати за виконання робіт з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод м. Барвінкове та реконструкції КНС. Кошти за актом акт №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» в сумі 500 060 грн. зареєстровано як кредиторську заборгованість департаменту перед підрядником. Проведеною будівельно-технічною експертизою від 03.10.2014 року встановлено, під час складання та підписання зазначених актів №1 від 10.09.2013 за вересень 2013 року та №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» на суму 852 863 грн. та на суму 500 060 грн. відповідно між департаментом ЖКГ та РІ ХОДА в особі директора департаменту ОСОБА_8 та ТОВ «Комунтрест» в особі директора ОСОБА_9 до них були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та завищено їх вартість на суму 1 100 177 грн.. Також встановлено, що роботи, зазначені в актах №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» на суму 852 862 грн. та на суму 500 060 грн. відповідно, частково були виконані раніше 2013 року та виконані не в повному обсязі, а лише на суму 252 745 грн.. Так протягом вересня 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Комунтрест» органами державного казначейства України на підставі платіжного доручення департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, підписаного ОСОБА_8 , перераховано 852 863,00 грн. за роботи з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап, з яких 600 117 грн. за роботи, які фактично не виконувались. Отримані бюджетні кошти ОСОБА_9 , діючи від імені ТОВ «Комунтрест», зловживаючи своїм службовим становищем, використав за власним розсудом. Вказаними своїми умисними діями ОСОБА_8 , протягом вересня-жовтня 2013 року, діючи повторно за попередньою змовою з директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, заподіяв державі в особі департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації матеріальну шкоду у розмірі вартості безпідставно включених до актів приймання виконаних будівельних робіт у 2013 році за договором з ТОВ «Комунтрест», а саме бюджетних коштів, якими за його участю заволоділо ТОВ у сумі 600 117 (шістсот тисяч сто сімнадцять) грн., що є особливо великим розміром.
Також, ОСОБА_8 протягом вересня-листопаду 2013 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, маючи намір, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, які перебували у віданні департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, підготував офіційні документи акт №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» на суму 500 060 грн. та подав його до ГУ державної казначейської служби в Харківській області для зарахування кредиторської заборгованості та подальшого перерахування на рахунок ТОВ «Комунтрест» коштів обласного бюджету в сумі 500 060, які ТОВ «Комунтрест» фактично не виконало. Однак з причин, які не залежали від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме відсутності коштів на рахунках ГУ державної казначейської служби в Харківській області, вказані кошти в акті в №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «Реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» в сумі 500 060 грн. перераховані не були, а були зараховані в якості кредиторської заборгованості департаменту ЖКГ та РІ ХОДА перед ТОВ «Комунтрест» в сумі 500 060 грн. Тобто, ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив повторно за попередньою змовою з ОСОБА_9 , всі дії, які вважав за необхідними для заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, але у зв`язку з відсутністю коштів в державній казначейській службі, що не залежало від його волі, злочин до кінця доведено не було.
В період з вересня по листопад 2013 року директор департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 за попередньою змовою з директором ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_9 шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою заволодіння бюджетними коштами внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.
Реалізуючи злочинні наміри щодо заволодіння бюджетними коштами, 17.09.2013 року ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, та повноваженнями, порушуючи свої обов`язки, щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «Комунтрест», склав та підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея» на суму 485 676 грн., який відповідно п. 91 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 є офіційним документом, до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання вказаних робіт ТОВ «Комунтрест» у вересні 2013 року та обсягів виконаних робіт, в частині їх завищення на суму 427 782 грн.. Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно злочинного плану, ОСОБА_8 , умисно порушуючи свої службові обов`язки по реалізації регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури і забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень, та обов`язки замовника, передбачені п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 щодо здійснення прийняття виконаних робіт, розуміючи що в акті вказані завідомо неправдиві відомості, щодо виконання робіт у 2013 році та обсягів виконаних робіт, діючи як представник департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, також підписав вказаний акт №1 від 17.09.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по будівництву «капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м. Балаклея» і забезпечив його реєстрацію та постановку на облік в головному управлінні державної казначейської служби України в Харківській області від 23.09.2013 року для його оплати. Вказані дії ОСОБА_8 , будучи службовою особою, внесені до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою з ОСОБА_9 , що призвели до безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «Комунтрест» та втрати коштів Харківського обласного бюджету на суму 427 782 грн., що є тяжкими наслідками.
Також, 02.10.2013 року , ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, та повноваженнями, щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «Комунтрест», склав та підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по будівництву «будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» на суму 818 838 грн., який відповідно п. 91 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 є офіційним документом, до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання вказаних робіт ТОВ «Комунтрест» у жовтні 2013 року та обсягів виконаних робіт, в частині їх завищення на суму 40 701 грн.. Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно злочинного плану, ОСОБА_8 , умисно порушуючи свої службові обов`язки по реалізації регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури і забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень, та обов`язки замовника, передбачені п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 щодо здійснення прийняття виконаних робіт, розуміючи що в акті вказані завідомо неправдиві відомості, щодо виконання робіт у 2013 році та обсягів виконаних робіт, діючи як представник департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, також підписав вказаний акт №1 від 02.10.2013 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року по будівництву «будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19» і забезпечив його реєстрацію та постановку на облік в головному управлінні державної казначейської служби України в Харківській області від 09.10.2013 для його оплати. Вказаними діями ОСОБА_8 як службовою особою внесені до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно за попередньою змовою з ОСОБА_9 , та призвели до безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «Комунтрест» і втрати коштів Харківського обласного бюджету на суму 200 000 грн., що є тяжкими наслідками.
Реалізуючи злочинні наміри щодо заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, порушуючи свої обов`язки, щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «Комунтрест», склав та підписав 10.09.2013 року акт №1 за вересень 2013 року та 05.11.2013 акт №2 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» на суму 852 863 грн. та на суму 500 060 грн. відповідно, в загальній сумі 1 352 923 грн., які відповідно п. 91 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 є офіційними документами, до яких умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, завищивши їх вартість на суму 1 100 177 грн.. Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно злочинного плану, ОСОБА_8 , умисно порушуючи свої службові обов`язки по реалізації регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури і забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень, та обов`язки замовника, передбачені п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 щодо здійснення прийняття виконаних робіт, розуміючи що в акті вказані завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, не організував їх належне прийняття представниками замовника та, діючи як представник департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, також підписав вказані акти №1 від 10.09.2013 за вересень 2013 року та №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап» і забезпечив їх реєстрацію та постановку на облік в головному управлінні державної казначейської служби України в Харківській області від 12.09.2013 та від 12.11.2013 відповідно для здійснення їх оплати. Протягом вересня 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Комунтрест» органами державного казначейства України на підставі платіжних доручень департаменту, підписаних ОСОБА_8 , перераховано 852 863 грн. за роботи з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап, з яких 600 117 грн. за роботи, які фактично не виконувались. Таким чином, вказані дії ОСОБА_8 , як службової особи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , повторно, внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів №1 від 10.09.2013 за вересень 2013 року та №2 від 05.11.2013 за листопад 2013 року приймання виконаних будівельних робіт по будівництву «реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод другої черги напірного колектору м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1- ІІІ пусковий етап», що призвели до та втрати коштів Харківського обласного бюджету на суму 600 117 грн., у вигляді їх безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «Комунтрест», що є тяжкими наслідками.
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 09 листопада 2016 року призначено спеціальне судове провадження по кримінальному провадженню за №0000112 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК, ч.4 ст.191 КК, ч.4, ч.2 ст.15 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про день та час проведення судового засідання був повідомлений належним чином у порядку ст. 323 КПК України шляхом опублікування оголошення про виклик останнього на сайті Дзержинського районного суду, тобто обвинувачений вважається ознайомленим зі змістом судового виклику, та його неявка не перешкоджає розгляду кримінального провадження при здійсненні спеціального судового провадження.
Суд, відповідно до ст.ст. 22, 349 КПК України дослідив докази сторони обвинувачення.
Свідок ОСОБА_27 підтвердив знаходження з 2010 до 2013 роках на посаді першого заступника начальника головного управління а пізніше департаменту житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури харківської обласної державної адміністрації. До кола обов`язків входило загальна організація роботи та контроль за діяльністю головного управління (департаменту) , виконання обов`язків начальника за його відсутністю. Також був головою комітету конкурсних торгів департаменту ЖКХ та РІ, до якого директор департаменту не входив.З ОСОБА_8 знайомий та знаходився у робочих стосунках, оскільки останній очолював департамент житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури харківської обласної державної адміністрації. Між організаціями були договірні відносини, відбудовували об`єкти в м. Барвінкове, Балаклея та Люботині Харківської області. Більш детальної інформації не надав посилаючись на минулі події більш ніж п`ять років.

Свідок ОСОБА_28 підтвердила знаходження на посаді головного бухгалтера департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури облдержадміністрації у 2012-2014 роках, де очолював установу ОСОБА_8 . Як головний бухгалтер була членом тендерного комітету. Відомо було про існування проблем з оплатою робіт у м. Барвінкове. Інші події не пам`ятає по причині подій минулих років.

Свідок ОСОБА_29 пояснив про трудову діяльність з 2011 до 2014 роках на керівних посадах в ХОДА, звільнений з посади першого заступника директора департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури у квітні 2014 року. В певні періоди був у складі комітету конкурсних торгів та був заступником голови цього комітету. Вказував про будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботині, капітального ремонту теплотраси у м. Балаклея та реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод у м. Барвінкове. Всі об`єкти були довгобудами. Планувалося проведення фінансування робіт на підставі заявки, яка надходила з Барвінківської райдержадміністрації. Супроводом виконання робіт та їх прийомкою займалося комунальна установа «обласний інформаційно-технічний центр», з яким були договірні відносини у департаменту та РІ, оскільки кваліфікованих спеціалістів у департаменту немає.

Свідок ОСОБА_30 пояснив про перебування на посаді начальника водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради з лютого 2011 року. В його обов`язки входило забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста, організація обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж. Виникло питання про необхідність буріння свердловини в м. Люботин у 2006-2007 роках. Роботи поновили наприкінці 2012 року. Замовником цих робіт було управління ЖКХ облдержадміністрації, яка стежила за виконанням цих робіт. З того часу до теперішнього проектної документації не бачив, хоча двічі звертався до департаменту ЖКХ з заявою про ознайомлення. Вказував також на проведення робіт у 2011-2013 роках, але яких йому невідомо.

Свідок ОСОБА_31 підтвердив про перебування на посаді головного інженера КП «Балаклійські теплові мережі» з серпня 2014 року. З 2010 року працював в цій установі начальником ділянки, в зону обслуговування входила ділянка теплотраси Т.17.1; т.17.2 в м. Балаклея, який був переданий на обслуговування у 2011 році після ремонту. З того часу ніяких ремонтних робіт ділянки теплотраси не проводилося.

Аналогічними поясненнями свідка ОСОБА_32 , який перебував на посаді начальника КП «Балаклійські теплові мережі».

Свідок ОСОБА_33 вказала про знаходження на посаді заступника директора департамент ЖКХ та розвитку інфраструктури ХОДА з листопада 2013 року, до цього працювала на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності департаменту. У 2013 році готувала проект плану проведення конкурсних закупівель на 2013 рік, в подальшому був розглянутий на засіданні комітету конкурсних торгів, та після його затвердження, підписала вона та голова комітету.

Свідок ОСОБА_34 пояснив про знаходження в трудових відносинах у 2012 році з КП «Обласний інформаційно технічний центр», з кінця вказаного часу надавав послуги по технічному нагляду як підприємець. Після ознайомлення з документацією надав згоду займатися технічним наглядом за об`єктом біологічної очистки стічної води в м. Барвінкове Харківської області другої черги напірного колектору та реконструкції КНС-1 3 пускового етапу, уклавши про це договір з департаментом ЖКХ та розвитку інфраструктури ХОДА. Підрядником виконувались земляні роботи. При підписанні акту виконаних робіт за вересень підрядник включив до акту роботи по укладці труб, монтаж колодязів, які фактично не виконані, однак матеріали підрядником були закуплені. Після оплати першого акту, підрядником витрачені гроші на закупівлю обладнання, яке не було встановлено. З жовтня 2013 року на цьому об`єкті роботи не проводилися. В листопаді 2013 року складений акт №2 виконаних робіт за листопад, в якому включені роботи по установці засувок, облаштування колодязів, доробки ґрунту, однак фактично вказані роботи на цей час не були виконані, хоча обладнання закуплено та знаходилось на складі. Акт підписав за проханням підрядника ОСОБА_8 щоб він мав можливість отримати кошти для продовження робіт. У травні 2014 року фінансування не надходило, у зв`язку з чим звернувся до департаменту ЖКХ з повідомленням про невиконання робіт на цьому об`єкті в повному обсязі з пропозицією відкоригувати акт за вересень 2013 року та відкликати в повному обсязі акт за листопад 2013 року.

Свідок ОСОБА_25 повідомив про свою працю в сфері комунального будівництва з 2003 року та з 2009 року після проходження курсів підвищення кваліфікації та здачі іспитів отримав сертифікат інженера технічного нагляду другої категорії. У 2013 році керівництво КП «Обласного інформаційно-технічного центру» та департаменту ЖКХ і РІ ХОДА попросили здійснити технічний нагляд на об`єктах: капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея; будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботині по вул. Курортній 19, оскільки ці об`єкти будуються ще з 2001 року та в 2011 році він здійснював технічний нагляд. У 2013 році був на об`єктах для перевірки виконаних робіт перед підписанням акту. При прийнятті роботи зауважень к виконаним роботам не було. В м. Люботин на об`єкт будівництва свердловини протягом 2013 року виїжджав двічі. При виконанні робіт не був присутнім, однак по заявленим матеріалам, об`єми робіт відповідали заактованим. На прохання керівництва департаменту ЖКХ саме ОСОБА_8 після прийняття робіт, підписав акт виконаних робіт, поставив на ньому свою печатку. Звернув увагу на те, що фактично не міг все перевірити, про що вказано в акті, хоча володів інформацією про невиконання робіт в повному обсязі, про що також повідомляв ОСОБА_8 , на що останній завірив про завершення об`єктів.

Крім пояснень свідків, винність ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю доказів, які досліджені, а саме:

-витягом з кримінального провадження за № 0000112 від 06.03.2014 року про те, що у період з червня по листопад 2014 року службові особи ТОВ «Комунтрест», діючи за попередньою змовою групою осіб, під приводом виконання робіт з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод м. Барвінкове Харківської області та реконструкції КНС №1 будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19, а також капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 м .Балаклея на підставі договорів укладених з департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, заволоділи державними коштами, отриманими в якості оплати за виконання вищевказаних робіт (.1 т.1);

-висновком спеціаліста-бухгалтера від 28.02.2014 року підтверджено, що ТОВ «Комунтрест» згідно протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів брало участь у двох процедурах конкурсних торгів, де «замовником» є департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської області державної адміністрації, а саме:

1) предмет закупки: реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області другої черги напірного колектору та реконструкція №1-ІІІ пусковий етап;

2) предмет закупки: будівництво свердловини на підземному водопроводі в м. Люботині по вул. Курортній 19;

3) предмет закупки: роботи по капітальному ремонті ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея.

Згідно звітів про результати проведення процедури відкритих торгів ТОВ «Комунтрест» визнано переможцем по вищевказаним торгам.

В ході дослідження встановлено, що посадові особи ТОВ «Комунтрест» надало завідомо неправдиві відомості про наявність робітників відповідних кваліфікацій, які мають необхідні знання та досвіт для виконання будівельно-монтажних робіт, з метою не застосування ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-У1 із змінами та доповненнями п.1п.п. 1) замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, якщо: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлених ст.16 справжнього Закону; , отже пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Комунтрест» повинно була бути відхилена замовником департаментом ЖКХ і РІ, що призвело до недобросовісної конкуренції учасників конкурсних торгів.

З огляду на те, що посадові особи ТОВ «Комунтрест» надали завідомо неправдиві відомості про наявність робітників відповідних кваліфікацій, які мають необхідні знання та досвіт для виконання будівельно-монтажних робіт, з метою не застосування ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-У1 із змінами та доповненнями п.1п.п. 1) замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, якщо: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлених ст.16 справжнього Закону; , отже пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Комунтрест» повинно було бути відхилена замовником департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської області державної адміністрації. З моменту укладення договору по теперішній час на поточні рахунки ТОВ «Комунтрест» від замовника департаменту ЖКХ РІ ХОДА незаконно надійшли грошові кошти в сумі 1618590 грв.. Отже, діями посадових осіб ТОВ «Комунтрест» заподіяно майнову шкоду державі в сумі 1 618 590 грв., що призвело до порушення фінансово-економічних інтересів держави, її бюджетної системи, , тобто об`єктивно приводить до порушення інтересів держави і суспільства в цілому.

Згідно до ст.8 Законом от 16.07.99 №996-Х1V «відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів та звітності протягом встановленого строку, но не менш три роки, несе володілець або уповноважений орган (посадова особа), яка здійснює керівництво установи згідно з законодавством та установчими документами».

-попередньою угодою на тимчасову експлуатацію від 05 листопада 2012 року між головним управлінням житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації в особі начальника головного управління ОСОБА_8 (сторона 1), що діє на підставі Положення з одного боку та комунальне підприємство Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» в особі начальника ОСОБА_35 (сторона 2) з іншого боку, уклали цю угоду про те, що сторона 1 передає, а сторона 2 приймає з метою проведення тимчасової експлуатації відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації по об`єкту: «капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея в тимчасове безоплатне користування ділянку теплотраси, склад якої перелічено в акті прийому-передачі (далі майно), що знаходиться на балансі головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА, загальна вартість якої складає 774228 грв.. Місце знаходження майна: Харківська область м. Балаклея. Угоду укладено строком до 30 грудня 2013 року (а.138-145 т.1);

-фото таблиця по об`єктам в м. Барвінкове та м. Балаклея (а.150, 151 т.1);

-статутом товариства з обмеженою відповідальністю «Комунтрест», який затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства згідно протоколу №1 від 21 березня 2011 року (а.129-134 т.2);

-випискою руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Комунтрест» (а.143-185 т.2);

-договором №3 на коригування проектно-кошторисної документації від 07 червня 2013 року між департаментом ЖКХ РІ ХОДА в особі директора ОСОБА_8 (далі замовник) з однієї сторони та ТОВ «Комунтрест» в особі директора ОСОБА_9 (далі виконавець) з іншої сторони, уклали цей договір про наступне: замовник доручає, а виконавець зобов`язується у 2013 році виконати роботу з коригування проектно-кошторисної документації на будівництво свердловини на підземному водозаборі в АДРЕСА_2 , а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконавцю за виконану роботу. Ціна договору складає 80051 грв.. Джерело фінансування: обласний бюджет.. Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником за виконанні роботи після передачі виконавцем відповідного акту приймання-передачі виконаних робіт з урахуванням надходженням коштів на рахунок замовника. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2013 року, а в частині розрахунків до повного їх проведення за фактично виконану роботу, прийняті замовником за актами приймання-передачі виконаної роботи (а.14-16 т.3);

-актом №1 здачі-приймання до договору №3 від 07.06.2013 року, згідно якого виконавець ТОВ «Комунтрест» в особі директора ОСОБА_9 та представника замовника директора департаменту ЖКХ та РІ ХОДА ОСОБА_8 , що результати виконаних робіт задовольняють умовам договору і в належному порядку оформлені та прийняті. Загальна ціна по договору складає 80051 грв.. Виконано за звітний місяць 80051 грв., та належить до оплати 80051 грв.. Цей акт скріплений підписами сторін (а.21 т.3);

-платіжними дорученнями за №№168 від 09.07.2013 та 170 від 01.08.2013 року підтверджена сплата вказаної суми виконавцю робіт ТОВ «Комунтрест» (а.22-23 т.3);

-договором №27 від 14 серпня 2013 року між замовником департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_8 та підрядник товариство з обмеженою відповідальністю «Комунтрест» в особі директора ОСОБА_9 , уклали цей договір про нижченаведене: підрядник зобов`язується своїми силами і засобами на свій ризик за технічним завданням, що є невід`ємним додатком №1 до цього договору, виконати роботи з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного каналізаційного колектору та реконструкція КНС №1 111 пусковий комплекс у встановлений цим договором строк відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується передати підряднику дозвільну документацію, проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти та оплатити виконані роботи. Основні параметри, склад та обсяг робіт, що доручається до виконання підряднику, визначені проектно-кошторисною документацією. Договірна ціна визначена на основі твердої договірної ціни, погоджується сторонами шляхом підписання протоколу договірної ціни, що є невід`ємною частиною договору і становить 2909800 грв.. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок підрядника. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2013 року, а частині розрахунків до повного їх проведення за фактично виконану роботу, прийняту замовником за актами приймання-передачі. Договір скріплений підписами сторін та печатками установ. (а.24-33 т.3);

-звітом про результати проведення процедури відкритих торгів №2 від 30.08.2013 року (а.34, 35 т.3);

- зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва від 24.10.2012 року по реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області 11 черги напірного колектору та реконструкції КНС №1-111 пускового етапу на загальну суму грв. (а.36 т.3);

-договірною ціною по реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області 11 черга напірного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий етап, що здійснюється у 2013 році на загальну суму грв. (а.38 т.3);

-розрахунок №1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат до договірної ціни (а.39-53 т.3);

-розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни (а.54-59 т.3);

-відомістю ресурсів по реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий етап (а.60-70 т.3);

-розрахунками №№5 та 6 кошторисного прибутку та коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, та пояснювальна записка (а.71-74);

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №27 від 14.08.2013 року по реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного колектору та реконструкція КНС 3!-111 пусковий етап (а.75);

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року по реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий етап (а.76-80);

-відомість ресурсів до акту прийняття №1 за вересень 2013 року (а.81-85);

-розрахунок №1-1 загальновиробничих витрат до акту №1 за вересень 2013 року (а.86-88);

-розрахунок №5 кошторисного прибутку нормативно розрахункова кошторисна трудомісткість в прямих витратах та загальновиробничих витратах по реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий етап (а.89);

-розрахунок №6 коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних установ по реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий етап (а.90);

- довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2013 року (а.91);

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року та відомість ресурсів до нього (а.92-101);

-розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №2 за листопад 2013 року (а.102-103);

-розрахунок №5 кошторисного прибутку до договору №27 від 14.08.2013 року (а.104);

-платіжне доручення №172 від 10 вересня 2013 року, згідно якого департамент ЖКГ та РІ ХОДА сплатив ТОВ «Комунтрест» 852863 грв. (а.105);

-договором №30 від 20 серпня 2013 року підряду в капітальному будівництві від 20 серпня 2013 року між замовником департамент ЖКГ РІ ХОДА в особі директора ОСОБА_8 та підрядником ТОВ «Комунтрест» в особі директора ОСОБА_36 про те, що замовник зобов`язується своїми силами і засобами на свій ризик за технічним завданням, що є невід`ємним додатком №1 до цього договору, виконати роботи з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19 відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується передати підряднику дозвільну документацію, проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчений будівництвом об`єкт та оплатити його. Договірна ціна визначена на основі твердої договірної ціни, погоджується сторонами шляхом від писання протоколу договірної ціни і становить 1393755 грв. та додатками до нього (а.106-165);

-актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року до договору №30 від 20.08.2013 року з відомостями та розрахунками (а.166-177);

-платіжне доручення №191 від 07.10.2013 року про сплату департаментом ЖКГ РІ ХОДА ТОВ «Комунтрест» 200000 грв.. (а.178);

-договором №26 від 13.08.2013 року між замовником департамент ЖКГ РІ ХОДА в особі директора ОСОБА_8 та підрядником ТОВ «Комунтрест» в особі директора ОСОБА_36 про те, що замовник зобов`язується своїми силами і засобами на свій ризик за технічним завданням, що є невід`ємним додатком №1 до цього договору, виконати роботи з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується передати підряднику дозвільну документацію, проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчений будівництвом об`єкт та оплатити його. Договірна ціна визначена на основі твердої договірної ціни, погоджується сторонами шляхом від писання протоколу договірної ціни і становить 485676 грв. та додатками до нього, кошторисами, розрахунками (а.179-209);

-актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року до договору №26 від 13.08.2013 року з додатками, розрахунками, довідками (а.210-216);

-платіжні доручення №№189 від 23.09.2013 та 191 від 23.10.2013 року, згідно яких департамент ЖКГ РІ ХОДА сплатив ТОВ «Комунтрест» 135676 грв. та 350000 грв. за виконання робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея (а.216, 217);

-договором №1-13/С/тн-р про здійснення технічного нагляду по об`єкту «реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області 11 черги напірного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий етап» від 14 серпня 2013 року між департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури харківської облдержадміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_8 , далі замовник та фізична особа підприємець ОСОБА_26 як виконавець уклали цей договір про наступне. Замовник доручає, а виконавець приймає на себе здійснення технічного нагляду по об`єкту «реконструкція споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий етап». Замовник сплачує виконавцю вартість робіт згідно нормативів затверджених Держбудом України за здійснення технічного нагляду в розмірі 2,5% від вартості будівельно-монтажних робіт. Вартість робіт складає 58375 грв. та акти виконаних робіт за жовтень 2013 року та листопад 2013 року (а.218-222);

-договором №17-13/ти на здійснення технічного нагляду по об`єкту «капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея» від 15 серпня 2013 року між департаментом ЖКГ РІ ХОДА в особі ОСОБА_8 як замовника та КП «Обласний інформаційно-технічний центр» в особі директора ОСОБА_37 про те, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе здійснення технічного нагляду по об`єкту капітальний ремонт ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея. Замовник сплачує виконавцю вартість робіт, яка складає 18793,20 грв. та акт виконаних робіт до нього за вересень 2013 року з платіжним дорученням від 23 жовтня 2013 року (а.223-227);

-договором №18-13/тн на здійснення технічного нагляду по об`єкту «будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19» від 23 вересня 2013 року між департаментом ЖКГ РІ ХОДА в особі ОСОБА_8 як замовника та КП «Обласний інформаційно-технічний центр» в особі директора ОСОБА_37 про те, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19. Замовник сплачує виконавцю вартість робіт, яка складає 40642,80 грв. та акт виконаних робіт до нього за жовтень 2013 року з платіжним дорученням від 9 грудня 2013 року (а.228-232);

-оголошенням про проведення відкритих торгів, де замовником є департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури харківської обласної державної адміністрації по капітальному ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 у м. Балаклея (а.1 т.5);

-протокол розкриття та оцінки пропозицій (а.18,19, 45, 46, 72, 73 т.5);

-оголошення про результати та проведення відкритих торгів (а.23-25, 49-51, 76);

- положенням про департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (а.18-19 т.6);

- розпорядженням №873-к від 23 грудня 2010 року голови обласної державної адміністрації ОСОБА_38 призначений ОСОБА_8 на посаду начальника головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації із посадовим окладом згідно зі штатним розписом, із присвоєнням 9 рангу державного службовця, як такого, що перебував в кадровому резерві та успішно пройшов стажування на цій посаді (а.20 т.6);

- висновком судової будівельно-технічної експертизи №3894 від 24.07.2014 року підтверджено проведення співставлення обсягів та перелік робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) №1 за вересень 2013 року №2 за листопад 2013 року згідно договору №27 від 14.08.2013 року між департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтрест» на проведення реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного каналізаційного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий комплекс з фактично виконаними роботами, визначити вартість проведених робіт не надається можливим з причин, вказаних в дослідницькій частині, а саме акти на приховані роботи, журнал ведення робіт на дослідження надані не були. На момент обстеження частина траншеї засипана, в іншій частині знаходиться вода, тому визначити обсяги робіт по розробленню ґрунту, влаштування піщаної основи, засипки траншеї не надається можливим. Встановити на основі візуального огляду наявність ПЕ труби в частині траншеї, що на момент обстеження була засипана не надається можливим, отже визначити вартість проведених робіт не надається можливим. Проведення співставлення обсягів та переліку робіт, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) №1 за жовтень 2013 року згідно договору № 30 від 20.08.2013 року між департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтрест» на проведення робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19 з фактично виконаними роботами, вартість виконаних робіт визначити неможливо, оскільки на момент обстеження встановлено, що під землею та виходять на поверхню встановлені металеві труби діаметром 530мм, 420мм та 320мм одна в одній, на трубі діаметром 320мм встановлена металева накладка, простір між трубою діаметром 530мм та 420 мм заповнений водою, поблизу з землі виходить не труба, територія поблизу свердловини поросла травою, рельєф з ямами та нерівностями, між свердловиною та дорогою щебінь порослий травою. Акти на приховані роботи, журнали ведення робіт на дослідження не надані. Будівельні роботи, зазначені в акті приймання виконаних робіт є прихованими, визначити обсяги та перелік робіт, що були проведені при будівництві свердловини м. Люботин по вул. Курортній 19 не надається можливим. Отже і вартість виконаних робіт визначити неможливо. Проведено співставлення обсягів та переліку робіт, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) №1 за вересень 2013 року, згідно договору №26 від т 13.08.2013 року між департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтрест» на проведення робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея визначити вартість проведених робіт не надається можливим, з причин вказаних в дослідницькій частині, де вказано, що на момент обстеження ділянка теплотраси трубопроводу, яка пред`явлена на обстеження, від теплової камери по вул. Леніна до врізки в трубопровід, що заводиться в підземну частину. На протязі усієї ділянки теплотраси мається ізоляція трубопроводів з пінопласту та вкрита пароізоляційною плівкою. На протязі усієї траси пароізоляційний шар має ушкодження: розриви, потертості, відсутність кусків плівки та пінопласту. Маються сліди ремонту у вигляді скріплення металевою проволокою, латками з руберойду та скловати. Теплова камера влаштована та є діючою, маються плити перекриття в кількості 2 штуки та 2 люки. Визначити обсяги робіт по влаштуванню та заміни ізоляції з пінопласту та пароізоляції не надається можливим у зв`язку з тим, що ділянка теплотраси має пошкодження шару ізоляції та пароізоляції та латки шару пінопласту та плівки. Визначення обсягів робіт по розробці та засипці ґрунту не надається можливим, у зв`язку з тим, що дані роботи є прихованими, а акти на приховані роботи та журнал ведення робіт на дослідження не надані. В зв`язку з неможливістю визначити обсяги робіт в повному обсязі визначити вартість виконаних робіт не надається можливим. Роботи з реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод в м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного каналізаційного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий комплекс на основі документальних даних були проведені у 2013 році. Час проведення будівельних робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19 та з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея 2013 рік або раніше, згідно актів виконаних робіт, що підлягали дослідженню, визначити не надається можливим з причини ненадання в повному обсязі виконавчої технічної документації, а тому визначити вартість будівельних робіт, які не виконувались у 2013 році, а також визначити суму збитків завданих замовнику безпідставним включенням до актів виконаних будівельних робіт, що підлягали дослідженню, не надається можливим (а.73-101 т.6);

- висновком будівельно-технічної експертизи за матеріалами досудового розслідування від 03.10.2014 року підтверджено, що роботи (за виключенням прихованих робіт) виконувалися згідно договорів між департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтрест» виконані не в повному обсязі. Вартість фактично виконаних робіт завищена. В акті №1 за вересень 2013 року згідно договору №26 від 13.08.2013 року на 427782 грв.; в актах №1 за вересень 2013 року та №2 за листопад 2013 року згідно договору №27 від 14.08.2013 року на 1100177 грв.; в акті №1 за жовтень 2013 року згідно договору №30 від 20.08.2013 року на 40701 грв.. Роботи, виконувалися згідно договорів між департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтрест» відмічені в актах форми КБ-2в, вироблялися: в акті №1 за вересень 2013 року згідно договору №26 від 13.08.2013 року раніше 2013 року; в актах №1 за вересень 2013 року, №2 за листопад 2013 року згідно договору №27 від 14.08.2013 рок раніше 2013 року (крім уривок траншеї протяжністю 165м); в акті №1 за жовтень 2013 року згідно договору №30 від 20.08.2013 року раніше 2013 року. В результаті безпідставного включення до актів форми КБ-2 до робіт, що вироблялися згідно договорів між департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтрест», замовнику нанесений збиток: згідно акту №1 за вересень 2013 року відповідно з договором №26 від 13.08.2013 року на суму 427782 грв.; в актах №1 за вересень 2013 року, №2 за листопад 2013 року, згідно договору №27 від 14.08.2013 року на суму 1100177 грв.; в акті №1 за жовтень 2013 року, згідно договору №30 від 20.08.2013 року на суму 40701 грв.. Загальна сума нанесеного збитку замовнику склала 1568660 грв. (а.17-35 т.7);

-рішенням адміністративної колегії харківського обласного територіального відділення від 29 липня 2014 року за №182-р/к визнано, що ТОВ «Комунтрест» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченої п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів та накладено штраф в розмірі 68000 грв. (а.145-148 т.7);

-висновком експерта №17 від 12.02.2015 року за результатами економічної експертизи, згідно якої, виходячи з наданих на дослідження документів ТОВ «Комунтрест» у 2013 році складені акти про виконання будівельних робіт з департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації за договорами №27 від 14.08.2013 року на проведення реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного каналізаційного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий комплекс, №30 від 20.08.203 року на проведення робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19, №26 від 13.08.2013 року на проведення робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея на загальну суму 2657437 грв.. Виходячи з наданих на дослідження документів ТОВ «Комунтрест» було отримано кошти від департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації за договорами №27 від 14.08.2013 року на проведення реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного каналізаційного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий комплекс №30 від 20.08.2013 року на проведення робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19; №26 від 13.08.2013 року на проведення робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея за період 2013 року на загальну суму 1538539 грв.. Виходячи з наданих для дослідження документів у департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації перед ТОВ «Комунтрест» у зв`язку з підписанням актів за 2013 рік про виконання будівельних робіт з департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації за договорами №27 від 14.08.2013 року на проведення реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного каналізаційного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий комплекс, №30 від 20.08.2013 року на проведення робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19, №26 від 13.08.2013 року на проведення робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т17.1 до Т17.2 в м. Балаклея та після перерахування бюджетних коштів у 2013 році виникла кредиторська заборгованість в сумі 1118898 грв.. Перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Комунтрест» за роботи за договором №27 від 14.08.2013 року на проведення реконструкції споруд біологічної очистки стічних вод м. Барвінкове Харківської області. 11 черга напірного каналізаційного колектору та реконструкція КНС №1-111 пусковий комплекс; №30 від 20.08.2013 року на проведення робіт з будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній 19; №26 від 13.08.2013 року на проведення робіт з капітального ремонту ділянки теплотраси від Т.17.1 до Т17.2 в м. Балаклея, які як встановлено слідством фактично товариством у 2013 році не виконувались, за своєю економічною суттю є збитком, який виник у департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації на загальну суму 1538539 грв.. (а.110-123 т.8).

В судовому засіданні сторона захисту, відповідно до ст.22, 349 КПК України доказів для спростування обвинувачення чи для доведення невинуватості не подала.

Однак захисник ОСОБА_6 у виступі в дебатах зазначив, що стороною обвинувачення не доведено, що саме ОСОБА_8 причетний до кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, а тому просив виправдати останнього по даній справі.

Суд, на підставі об`єктивно проведеного аналізу поданих доказів встановив, що покази свідків, наданих в судовому засіданні є логічними, послідовними та об`єктивно підтверджуються іншими доказами по справі, в тому числі висновками експертиз, що доводять вину ОСОБА_8 в інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Доводи захисника не доводять та не спростовують участі ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки суперечать наданим доказам.

Проаналізувавши приведені докази в їх сукупності, суд кваліфікує дії ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених: ч.5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі; за ч.4 ст. 191 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі; за ч.2 ст.15 ч.5 ст. 191 КК України у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, який не було закінчено з причин, які не залежали від його волі; за ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, тобто в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, який не було закінчено з причин, які не залежали від його волі; за ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Суд дослідив дані про особу обвинуваченого ОСОБА_8 , який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем роботи характеризується позитивно.

Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до ч.2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

Суд також враховує, що дане кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, права на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання в приватне життя.

При призначенні покарання ОСОБА_8 , суд враховує вимоги ч.2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчинення нових злочинів як засудженого, так і іншими особами.

Призначаючи покарання ОСОБА_8 , суд відповідно до ст.ст. 65, 68 КК України, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, які є особливо тяжкими, дані про особу обвинуваченого, що вказані вище, відсутність обтяжуючої та пом`якшуючих обставин, вважає, що для виправлення та перевиховання йому слід призначити покарання в межах санкцій інкримінованих статей з урахуванням вимог ч.1 ст. 70 КК України.

Доля речових доказів вирішується судом відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Суд у відповідності до ч.2 ст. 124 КПК України процесуальні витрати за проведення експертиз стягує з ОСОБА_8 ..

Цивільний позов, заявлений прокурором в інтересах держави в особі Харківської обласної ради в розмірі 1285793 грв. підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 124, 297-1, 323, 368, 370, 271, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_39 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.5 ст. 191 КК; за ч.4 ст. 191 КК; за ч.2 ст.15 ч.5 ст. 191 КК; ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України та призначити покарання за:

ч.5 ст. 191 КК України у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна;

ч.4 ст. 191 КК України у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна;

ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна;

ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки зі штрафом в сумі 12750 грв..

Згідно ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів в вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки зі штрафом 12750 та з конфіскацією майна.

Початком строку відбування покарання вважати перший день затримання ОСОБА_8 на виконання цього вироку, після набрання ним законної сили.

Речові докази - копії документів, в тому числі фінансових - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати за проведення судово-економічної експертизи в розмірі 1965,6 грв. та будівельно-технічної експертизи в розмірі 5920 грв. стягнути з ОСОБА_8 ..

Цивільний позов, заявлений прокурором в інтересах держави в особі Харківської обласної ради підлягає задоволенню. Стягнути з ОСОБА_8 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди на користь держави в особі Харківської обласної ради 128579 грв..

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення та набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження, а в разі оскарження після прийняття рішення апеляційним судом.

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених ст. 138 КПК України, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право, звернувшись до суду, отримати копію вироку, яку негайно після проголошення вироку вручити прокурору.

Копію вироку, яка підлягає врученню обвинуваченому, видати захиснику, а інформацію про вирок опублікувати в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті суду, згідно ст. 323 КПК України.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий

Судді