Справа № 202/8161/18
Провадження № 1-кс/202/9779/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001036 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: файлів відеозапису від 13.12.2018 року з відділення № НОМЕР_2 м. Біла Церква Київської області, на яких видно відправника за експрес-накладною №59-0003-8585-5292 у вказаному відділенні; експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких відправником чи одержувачем зазначений ОСОБА_5 за період часу з 01.11.2018 по теперішній час; експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких в розділі «відправник» чи «одержувач» зазначений номер телефону НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час; експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких відправником чи одержувачем зазначений ОСОБА_6 за період часу з 01.11.2018 по теперішній час; експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких в розділі «відправник» чи «одержувач» зазначений номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.11.2018 по теперішній час; файлів відеозапису, на яких зафіксовано факт відправки або отримання будь-яких речей або документів ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період часу з 01.11.2018 по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.12.2018 року в мережі «Інтернет» ОСОБА_7 знайшов сайт, на якому було розміщено оголошення щодо виготовлення водійського посвідчення, яке не буде міститися в базі даних МВС, але буде ідентичним оригінальному. Цього ж дня ним було зроблено замовлення водійського посвідчення на вказаному сайті. За попередньою домовленістю по контактному телефону НОМЕР_4 , вказаному в оголошенні, надіслав на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 всі необхідні особисті дані. Проведеним оглядом вказаного веб-сайту було встановлено три контактних номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Цього ж дня на його номер телефону з номеру НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку він зробив передоплату в розмірі 300 грн. Через деякий час на його номер телефону з номеру НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з номером експрес-накладної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , в якій зазначено, що посилка прибуде 14.12.2018 року у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за адресою АДРЕСА_2 з накладеним платежем у розмірі 4000 грн. У накладній було зазначено як відправника ОСОБА_5 з контактним номером телефону НОМЕР_10 , м. Біла Церква, відділення № НОМЕР_2 . З метою подальшої ідентифікації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001036 від 03 грудня 2018 року за фактом підробки водійського посвідчення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , на банківську картку якого, видану КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано передоплату, та ОСОБА_5 , від імені якого через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було надіслано водійське посвідчення.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий судді вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В той же час період, за який необхідно надати інформацію слід визначити з 1 листопада 2018 року по день постановлення ухвали.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення по кримінальному провадженню №0001036 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а за його відсутності слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які входять до слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- файлів відеозапису від 13.12.2018 року з відділення № НОМЕР_2 м. Біла Церква Київської області, на яких видно відправника за експрес-накладною №59-0003-8585-5292 у вказаному відділенні;

- експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких відправником чи одержувачем зазначений ОСОБА_5 за період часу з 01.11.2018 по 27.12.2018 року;

- експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких в розділі «відправник» чи «одержувач» зазначений номер телефону НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2018 року по 27.12.2018 року;

- експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких відправником чи одержувачем зазначений ОСОБА_6 за період часу з 01.11.2018 по 27.12.2018 року;

- експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких в розділі «відправник» чи «одержувач» зазначений номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.11.2018 по 27.12.2018 року;

- файлів відеозапису, на яких зафіксовано факт відправки або отримання будь-яких речей або документів ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період часу з 01.11.2018 по 27.12.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1