печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
27 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, щостановлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов`язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності ІНФОРМАЦІЯ_2 і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що упродовж 2001-2014 років ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами (спецекспортерами), які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені ІНФОРМАЦІЯ_1 під час реалізації.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Дочірнє підприємство Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військового майна згідно договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 та його реалізації іншим суб`єктам господарської діяльності, оцінки вказаного майна, залучення до реалізації придбаного військового майна підприємств-нерезидентів для сприяння у виконанні контрактів з іноземними підприємствами, а також ринкову вартість за період 2001 2014 років;

- достовірно встановити чи відбувалось зменшення вартості військового майна, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2001-2014 років згідно договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.02.2019 за № 2269/9/28-10-42-01-09 про розрахункові рахунки, які використовувались у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1.В українській гривні № НОМЕР_2 (дата закриття 16.03.2017), № НОМЕР_3 (дата закриття 17.01.2011);

2.В валюті російський рубль № НОМЕР_2 (дата закриття 23.03.2017);

3.В валюті долар США № 01 (дата закриття 24.04.2017);

4.В валюті євро № 01 (дата закриття 20.03.2017).

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів отриманих компанією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інших документів.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в оригіналах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000322 від 24.04.2014 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме:

?В українській гривні № НОМЕР_2 (дата закриття 16.03.2017), № НОМЕР_3 (дата закриття 17.01.2011);

?В валюті російський рубль № НОМЕР_2 (дата закриття 23.03.2017);

?В валюті долар США № 01 (дата закриття 24.04.2017);

?В валюті євро № 01 (дата закриття 20.03.2017),

які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з дати відкриття до дати закриття рахунку, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів компанії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по зазначеним рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з моменту відкриття по дату закриття рахунку, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотанняк.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1