Справа № 201/26/19
Провадження № 1-кс/201/247/2019
УХВАЛА

04 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що слідчий Соборного відділення поліції у місті Дніпропетровську ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001488 від 19.06.2018 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

18.06.2018 року до Соборного ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 проте те що 17.06.2018 року невідома особа шахрайським заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 гривень чим спричинило потерпілій матеріальну шкоду

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа 17.06.2018 року о 11 годині 00 хвилинна її фінансовий номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») декілька раз зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та розпитувала особисту інформацію на що гр. ОСОБА_6 не надала відповідей. Після цього у заявниці пропав зв`язок на телефоні та у подальшому вона дізналась, що відносно неї було скоєно протиправні дії та з її карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я було списано грошові кошти у сумі 5000 грн.

Оперативним шляхом встановлено, що невідомими особами було здійснено перевипуск сім-карти заявниці з номером НОМЕР_1 , за допомогою номеру телефону зареєструвались у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у подальшому отримавши доступ до карткових рахунків здійснили ряд фінансових операцій, а саме:

- З карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснили поповнення номеру телефону НОМЕР_2 -

- 11:37 год.-200 грн. ;

- 11:40 год.-200 грн. ;

- 11:42 год.-200 грн. ;

- 11:52 год. - 80 грн. ;

- 12:42 год. - 4 грн.

З цього ж рахунку переказали 4200 грн. на рахунок №

НОМЕР_5 .

3 карткового рахунку № НОМЕР_5 здійснили поповнення номеру телефону НОМЕР_6 11:52 год. - 45 грн. ;

- 12:39 год. - 4 грн.

У подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_5 декількома трансакціями переказали грошові кошти на картковий рахунок

№ НОМЕР_7 а саме:

- 11:46 год. - 1200 грн.;

- 11:46 год.-2000 грн.;

- 11:46 год. - 600 грн.?

Також було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були обготівковані за допомогою банкоматів, що розташовані у м. Олександрія, Кіровоградської області.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " .

Провести виїмку в акціонерному товаристві банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять відомості про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської пластикової картки) № НОМЕР_8 , а так само відомостей про рух грошових коштів за вказаною рахунку (з розшифровкою операцій).

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001488 від 19.06.2018 року тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника рахунку та рух грошових коштів (з розшифровкою операцій) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 - за період з 16.06.2017 по 18.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1