УХВАЛА
Іменем України
14 травня 2019 року справа № 542/188/19

провадження 1-кс/542/247/19

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання начальника СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів начальнику СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 щодо вказаних осіб:

1. ОСОБА_5 особовий рахунок НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_6 , особовий рахунок НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_7 особовий рахунок НОМЕР_3 с. Малів Солонці Новосанжарського району;

4. ОСОБА_8 особовий рахунок НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

5. ОСОБА_9 особовий рахунок НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

6. ОСОБА_10 особовий рахунок НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

7. ОСОБА_11 особовий рахунок НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;

8. ОСОБА_12 особовий рахунок НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ;

9. ОСОБА_13 особовий рахунок НОМЕР_9 АДРЕСА_8 ;

10. ОСОБА_14 особовий рахунок НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ;

11. ОСОБА_15 особовий рахунок НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 ;

12. ОСОБА_16 особовий рахунок НОМЕР_12 , АДРЕСА_10 ;

13. ОСОБА_17 особовий рахунок НОМЕР_13 АДРЕСА_11 ;

14. ОСОБА_18 особовий рахунок НОМЕР_14 АДРЕСА_12 ;

15. ОСОБА_19 особовий рахунок НОМЕР_15 с. Лелюхівка Новосанжарського району, при цьому надати:

-квитанції про сплату послуг за електроенергію,

-дані з наданого з ІНФОРМАЦІЯ_1 в електронному чи друкованому вигляді про щомісячне перерахування коштів за субсидії вказаним особам (файли в електронному варіанті, чи друкована виборка на цих осіб, а разі наявності лише в друкованому варіанті відповідні перша, остання сторінка і сторінки з даними зазначених осіб,

-роздруківку щодо витрат електроенергії і оплати комунальної послуги та надання субсидій по особовим рахункам цих осіб з відповідної бази ТОВ,

-дані про кількість членів сім`ї, які користуються житлово-комунальними послугами у вказаний період, а разі зміни кількості вказати це,

-дані, чи зверталось ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо внесення коректив (за минулі періоди) щодо розміру і періоду надання субсидій з лютого 2019 року по теперішній час щодо цих осіб, чи вносились такі корективи, якщо так копії відповідних звернень (якщо в електронному вигляді відповідний електронний список) і які саме корективи були внесені та які попередні дані були.

-в разі наявності дані щодо середньомісячних витрат електроенергії в опалювальний і неопалювальний період, які були використані для визначення розміру субсидій з електропостачання.

2. Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) адреса АДРЕСА_13 надати тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів з можливістю вилучення для виготовлення копій чи виготовити їх копії щодо вказаних осіб (в разі, якщо інформація наявна щодо іншого власника за зазначеними даними за основу під час її надання брати адресу та особовий рахунок):

1. ОСОБА_5 особовий рахунок НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_6 , особовий рахунок НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_7 особовий рахунок НОМЕР_3 с. Малів Солонці Новосанжарського району;

4. ОСОБА_8 особовий рахунок НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

5. ОСОБА_9 особовий рахунок НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

6. ОСОБА_10 особовий рахунок НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

7. ОСОБА_11 особовий рахунок НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;

8. ОСОБА_12 особовий рахунок НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ;

9. ОСОБА_13 особовий рахунок НОМЕР_9 АДРЕСА_8 ;

10. ОСОБА_14 особовий рахунок НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ;

11. ОСОБА_15 особовий рахунок НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 ;

12. ОСОБА_16 особовий рахунок НОМЕР_12 , АДРЕСА_10 ;

13. ОСОБА_17 особовий рахунок НОМЕР_13 АДРЕСА_11 ;

14. ОСОБА_18 особовий рахунок НОМЕР_14 АДРЕСА_12 ;

15. ОСОБА_19 особовий рахунок НОМЕР_15 с. Лелюхівка Новосанжарського району, при цьому надати інформацію за період часу з жовтня 2015 року до лютого 2019 року, включно, в оригіналах з можливістю вилучення для виготовлення копій чи в копіях:

-квитанції про сплату послуг за електроенергію,

-дані з наданого з ІНФОРМАЦІЯ_1 в електронному чи друкованому вигляді про щомісячне перерахування коштів за субсидії вказаним особам (файли в електронному варіанті, чи друкована виборка на цих осіб, а разі наявності лише в друкованому варіанті відповідні перша, остання сторінка і сторінки з даними зазначених осіб,

-роздруківку щодо витрат електроенергії і оплати комунальної послуги та надання субсидій по особовим рахункам цих осіб з відповідної бази АТ,

-дані про кількість членів сім`ї, які користуються житлово-комунальними послугами у вказаний період, а разі зміни кількості вказати це,

-дані, чи зверталось ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо внесення коректив (за минулі періоди) щодо розміру і періоду надання субсидій з жовтня 2015 року по теперішній час щодо цих осіб, чи вносились такі корективи, якщо так копії відповідних звернень (якщо в електронному вигляді відповідний електронний список) і які саме корективи були внесені та які попередні дані були.

-в разі наявності дані щодо середньомісячних витрат електроенергії в опалювальний і неопалювальний період, які були використані для визначення розміру субсидій з електропостачання.

Начальник СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000061 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фатом того, що деякі жителі Новосанжарського району Полтавської області подали завідомо підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою незаконно отримання субсидій за житлово-комунальні послуги.
В ході розслідування провадження було отримано тимчасовий доступ до речей і документів особових справ отримувачів субсидій, які є працівниками чи членами родини працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено, що у зазначених справах деякі документи були змінені, так як наявна в них інформація суперечать даним з реєстру отримувачів субсидій ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку із цим необхідно отримати об`єктивну інформацію від постачальників послуг з метою встановлення заподіяних збитків державі.
Під час досудового слідства було направлено запити з метою отримання інформації про розмір отриманих субсидій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 до шести юридичних осіб надавачів комунальних послуг, які надали запитувану інформацію, за винятком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_14 ).
У листі-відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відмовлено у наданні інформації з мотивів, що запитувана інформація містить персональні дані, а також, що інформація буде надана лише на підставі ухвали суду.
На виконання ухвали суду було отримано доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно було вилучено її частину. Однак інформацію отримано не в повному обсязі, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свою діяльність розпочало з 01.01.2019 року і тому інформацією за більш ранній термін не володіє - згідно листа з роз`ясненнями ця інформація може міститись у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які займались цією діяльністю до 2019 року.
Зазначена інформація потрібна для перевірки можливих порушень зі сторони працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які, користуючись службовими повноваженнями, сприяли незаконному нарахуванню для своїх родин житлових субсидій, маючи при цьому доходи, які виключають отримання субсидій, стосовно таких осіб:
1. ОСОБА_5 , особовий рахунок НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ;
2. ОСОБА_6 , особовий рахунок НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ;
3. ОСОБА_7 , особовий рахунок НОМЕР_3 , с. Малі Солонці Новосанжарського району;
4. ОСОБА_8 , особовий рахунок НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;
5. ОСОБА_9 , особовий рахунок НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;
6. ОСОБА_10 , особовий рахунок НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;
7. ОСОБА_11 , особовий рахунок НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;
8. ОСОБА_12 , особовий рахунок НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ;
9. ОСОБА_13 , особовий рахунок НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ;
10. ОСОБА_14 , особовий рахунок НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ;
11. ОСОБА_15 , особовий рахунок НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 ;
12. ОСОБА_16 , особовий рахунок НОМЕР_12 , АДРЕСА_10 ;
13. ОСОБА_17 , особовий рахунок НОМЕР_13 , АДРЕСА_11 ;
14. ОСОБА_18 , особовий рахунок НОМЕР_14 , АДРЕСА_12 ;
15. ОСОБА_19 , особовий рахунок НОМЕР_15 , с. Лелюхівка Новосанжарського району.
Таким чином, для підтвердження цих та встановлення інших фактів незаконного надання житлових субсидій необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів. Іншим способом не можливо досягти цілей досудового розслідування.
Зазначені речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_13 ).
Начальник СВ зазначив, що з огляду на викладене, задля повного та всебічного з`ясування обставин, які мають значення для встановлення всіх реальних обставин нарахування субсидій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України виникає необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та речей і вилучення їх копій у володаря вказаних документів задля подальшого їх дослідження по наявній в них інформації та можливого надання спеціалістам чи експертам для встановлення заподіяних збитків державі.
За результатами вивчення і дослідження витребуваних документів буде встановлено конкретні обставин наявності порушень чи їх відсутності, що є вирішальним у доказуванні складу даного злочину у вказаному кримінальному провадженні чи встановлення інших фактів злочинної діяльності (шахрайство, службові злочини) і немає іншої можливості будь-яким іншим способом довести наявність порушень без відвідного рішення суду або ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання начальника СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 щодо вказаних осіб:

1. ОСОБА_5 особовий рахунок НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_6 , особовий рахунок НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_7 особовий рахунок НОМЕР_3 с. Малів Солонці Новосанжарського району;

4. ОСОБА_8 особовий рахунок НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

5. ОСОБА_9 особовий рахунок НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

6. ОСОБА_10 особовий рахунок НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

7. ОСОБА_11 особовий рахунок НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;

8. ОСОБА_12 особовий рахунок НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ;

9. ОСОБА_13 особовий рахунок НОМЕР_9 АДРЕСА_8 ;

10. ОСОБА_14 особовий рахунок НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ;

11. ОСОБА_15 особовий рахунок НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 ;

12. ОСОБА_16 особовий рахунок НОМЕР_12 , АДРЕСА_10 ;

13. ОСОБА_17 особовий рахунок НОМЕР_13 АДРЕСА_11 ;

14. ОСОБА_18 особовий рахунок НОМЕР_14 АДРЕСА_12 ;

15. ОСОБА_19 особовий рахунок НОМЕР_15 с. Лелюхівка Новосанжарського району, при цьому надати:

-квитанції про сплату послуг за електроенергію,

-дані з наданого з ІНФОРМАЦІЯ_1 в електронному чи друкованому вигляді про щомісячне перерахування коштів за субсидії вказаним особам (файли в електронному варіанті, чи друкована виборка на цих осіб, а разі наявності лише в друкованому варіанті відповідні перша, остання сторінка і сторінки з даними зазначених осіб,

-роздруківку щодо витрат електроенергії і оплати комунальної послуги та надання субсидій по особовим рахункам цих осіб з відповідної бази ТОВ,

-дані про кількість членів сім`ї, які користуються житлово-комунальними послугами у вказаний період, а разі зміни кількості вказати це,

-дані, чи зверталось ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо внесення коректив (за минулі періоди) щодо розміру і періоду надання субсидій з лютого 2019 року по теперішній час щодо цих осіб, чи вносились такі корективи, якщо так копії відповідних звернень (якщо в електронному вигляді відповідний електронний список) і які саме корективи були внесені та які попередні дані були.

-в разі наявності дані щодо середньомісячних витрат електроенергії в опалювальний і неопалювальний період, які були використані для визначення розміру субсидій з електропостачання.

2. Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) адреса АДРЕСА_13 надати тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів з можливістю вилучення для виготовлення копій чи виготовити їх копії щодо вказаних осіб (в разі, якщо інформація наявна щодо іншого власника за зазначеними даними за основу під час її надання брати адресу та особовий рахунок):

1. ОСОБА_5 особовий рахунок НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_6 , особовий рахунок НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_7 особовий рахунок НОМЕР_3 с. Малів Солонці Новосанжарського району;

4. ОСОБА_8 особовий рахунок НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

5. ОСОБА_9 особовий рахунок НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

6. ОСОБА_10 особовий рахунок НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

7. ОСОБА_11 особовий рахунок НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;

8. ОСОБА_12 особовий рахунок НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ;

9. ОСОБА_13 особовий рахунок НОМЕР_9 АДРЕСА_8 ;

10. ОСОБА_14 особовий рахунок НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ;

11. ОСОБА_15 особовий рахунок НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 ;

12. ОСОБА_16 особовий рахунок НОМЕР_12 , АДРЕСА_10 ;

13. ОСОБА_17 особовий рахунок НОМЕР_13 АДРЕСА_11 ;

14. ОСОБА_18 особовий рахунок НОМЕР_14 АДРЕСА_12 ;

15. ОСОБА_19 особовий рахунок НОМЕР_15 с. Лелюхівка Новосанжарського району, при цьому надати інформацію за період часу з жовтня 2015 року до лютого 2019 року, включно, в оригіналах з можливістю вилучення для виготовлення копій чи в копіях:

-квитанції про сплату послуг за електроенергію,

-дані з наданого з ІНФОРМАЦІЯ_1 в електронному чи друкованому вигляді про щомісячне перерахування коштів за субсидії вказаним особам (файли в електронному варіанті, чи друкована виборка на цих осіб, а разі наявності лише в друкованому варіанті відповідні перша, остання сторінка і сторінки з даними зазначених осіб,

-роздруківку щодо витрат електроенергії і оплати комунальної послуги та надання субсидій по особовим рахункам цих осіб з відповідної бази АТ,

-дані про кількість членів сім`ї, які користуються житлово-комунальними послугами у вказаний період, а разі зміни кількості вказати це,

-дані, чи зверталось ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо внесення коректив (за минулі періоди) щодо розміру і періоду надання субсидій з жовтня 2015 року по теперішній час щодо цих осіб, чи вносились такі корективи, якщо так копії відповідних звернень (якщо в електронному вигляді відповідний електронний список) і які саме корективи були внесені та які попередні дані були.

-в разі наявності дані щодо середньомісячних витрат електроенергії в опалювальний і неопалювальний період, які були використані для визначення розміру субсидій з електропостачання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
Відповідає оригіналу

Голова Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1