Справа № 703/556/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань приміщення суду в м. Сміла Черкаської області клопотання старшого слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001970, внесеному 25 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернулася до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001970 від 25 жовтня 2010 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25 жовтня 2018 року до Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом установки метало пластикових вікон, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Крім того, встановлено, що 28 липня 2018 року до ОСОБА_5 прийшла громадянка, яка представилася ОСОБА_6 , та запропонувала їй придбати у неї металопластикові вікна. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася, в зв`язку з чим був укладений договір №41129 та на р/р отримувача НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у сумі 8000 гривень.

За умовами договірних правовідносин, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти призначені за металопластикові вікна на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

З метою перевірки обставин використання вказаного рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по ньому ФОП ОСОБА_6 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01 липня 2018 року по час пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, в зв`язку з чим старший слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце його проведення була повідомлена належним чином, при цьому у клопотанні просила судовий розгляд проводити без участі сторони у володінні якої знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи зазначені норми та приймаючи до уваги, що участь слідчого, процесуального керівника та особи, у володінні якої перебуває інформація, під час розгляду даного клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без їх участі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного:

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0001970 від 25 жовтня 2018 року відкрите за фабулою, зазначеною старшим слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у клопотанні.

Обґрунтованість клопотання підтверджується зокрема відомостями, викладеними у витязі з ЄРДР від 25 жовтня 2018 року (а.с.2), протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується (а.с.3), протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.4), талоні №41129 та квитанції (а.с.5).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 98 КПК України, визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Враховуючи, що клопотання слідчого подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, беручи до уваги, що згідно зі ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням призначення платежу із зазначенням контрагентів за період часу з 01 липня 2018 року по час пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, що є важливим доказом по справі, з метою повного всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001970, внесеному 25 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурору Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , які діють в межах кримінального провадження №0001970, внесеному 25 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) з розшифруванням призначення платежу із зазначенням контрагентів за період часу з 01 липня 2018 року по час пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до документів вищевказаної інформації в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказану інформацію надати у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1