Справа №766/1373/19
н/п 1-кс/766/6000/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про призначення судової економічної експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: задовольнити клопотання у кримінальному провадженні № 0000500 від 12.12.2018 та винести ухвалу про доручення проведення експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, юридична адреса: м. Херсон, вул. 28-Армії, 6, судово-економічної експертизи.

До переліку запитань, які необхідно поставити перед експертами слід віднести:

- Чи підтверджується виплата відділенням № 265 Херсонської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» від імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів по депозитним вкладам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 27.12.2018 по 17.01.2019? Якщо так, то в якій сумі?

В обґрунтування клопотання посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з Фонду гарантування вкладів від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ «Укргазбанк» в м. Херсоні, заволоділи коштами Фонду гарантування вкладів, спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ «Укргазбанк» звернулися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_4 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_5 1179223,45 грн., ОСОБА_6 614450,90 грн., ОСОБА_8 564256,79 грн. та ОСОБА_7 400 тис. грн.

З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заву про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Частиною 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з Фонду гарантування вкладів від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ «Укргазбанк» в м. Херсоні, заволоділи коштами Фонду гарантування вкладів, спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ «Укргазбанк» звернулися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_4 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_5 1179223,45 грн., ОСОБА_6 614450,90 грн., ОСОБА_8 564256,79 грн. та ОСОБА_7 400 тис. грн.

З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.

Таким чином, матеріали клопотання містять достатні відомості про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертизи та ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Питання, що поставлені слідчим у клопотанні, стосуються кримінального провадження, тому мають бути включені до ухвали. Керуючись положеннями ст.ст. 40, 110, 242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести судову економічну експертизу в рамках кримінального провадження №0000032.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи підтверджується виплата відділенням № 265 Херсонської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» від імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів по депозитним вкладам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 27.12.2018 по 17.01.2019? Якщо так, то в якій сумі?

Доручити слідчому, або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування, у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, надати до експертної установи Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу про проведення експертизи та матеріали і предмети дослідження.

Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи додаткові матеріали і зразки та вчиняти інші дії, пов`язані із проведенням експертизи.

Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст. 384 КК України) або за відмову від виконання покладених обов`язків (ст. 385 КК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1