УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з начальником першого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.05.2019 року в ході проведення огляду місця події за адресою вул. Відінська, 4, м. Рівне, а також обшуку автомобіля марки Mercedes-Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу за № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , а саме на: п`ять купюр номіналом 100 доларів США KJ50884254A, KF56655680C, FB42636434C, HF86994202D, KJ50884238A; мобільний телефон марки «NOKIA» з наявною в ньому SIM карткою мобільного оператора «Водафон»; службове посвідчення НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , радник податкової та митної справи, заступник начальника управління начальник відділу ГУ ДФС у Рівненській області; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ; три банківські картки; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_1 ; жіноча сумка чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 10»; записник; документи на 60 аркушах формату А4 (розпорядження, акти фактичних перевірок, рішення про застосування штрафних фінансових санкцій тощо), з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

26.04.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості до якого внесено за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області, будучи службовою особою яка займає відповідальне становище, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог Конституції України і Закону України «Про запобігання корупції», переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного, корисливого умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, починаючи з квітня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, вимагала та 08.05.2019 близько 12 год., перебуваючи в автомобілі ОСОБА_6 біля приміщення ГУ ДФС в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Відінська 12, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляд грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент передачі ставило 13124 (тринадцять тисяч сто двадцять чотири) грн., за те, що вона, як заступник начальника управління - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області не буде вживати заходи щодо проведення перевірок та виявлення фактів реалізації ОСОБА_6 тютюнових виробів та алкогольних напоїв без відповідних ліцензій у закладі громадського харчування «Моцарт», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Набережна 1, у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Марка Вовчка 21б та у закладі громадського харчування «РЕД», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 1.

Своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

08 травня 2019 року, ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_5 , приїхав на зустріч з останньою, яка відбулась близько 12 год. біля приміщення Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 6 та зустрівся з нею у своєму транспортному засобі.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_5 , повідомив останнью, що готовий надати грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США.

ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення сказала ОСОБА_6 підвезти її до приміщення ГУ ДФС в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Відінська 12 та покласти гроші на полицю автомобіля та після того взяла вказані грошові кошти та поклала собі у свою жіночу сумку.

ОСОБА_5 08.05.2019 року було затримано, в порядку ст. 208 КПК України, працівниками правоохоронних органів, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, у період часу з 12 год. 51 хв. по 13 год. 21 хв. проведено огляд місця події за адресою вул. Відінська, 14, м. Рівне.

На ділянці автодороги, на асфальтовому покритті, поруч із автомобілем марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився неподалік будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме поруч із водійськими дверима вказаного автомобіля, яка на момент проведення огляду перебувала у відкритому положенні, було виявлено жіночу лакову сумку, чорного кольору.

В ході огляду останньої виявлено грошові кошти, а саме п`ять купюр номіналом 100 доларів США KJ50884254A, KF56655680C, FB42636434C, HF86994202D, KJ50884238A. Вказані грошові кошти були просвічені джерелом ультрафіолетового світіння за допомогою якого виявлено сліди спеціальної хімічної речовини яскраво-зеленого кольору. Надалі, зазначені грошові кошти були після огляду поміщені до сейф пакету № 7167605, який опечатано.

Надалі, в ході огляду вказаної сумки було виявлено мобільний телефон марки «NOKIA» з наявною в ньому SIM карткою мобільного оператора «Водафон». Вказаний мобільний телефон разом з карткою поміщено до сейф пакету № 7167609, який опечатано.

Також, в ході огляду виявлено грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 10 штук, на загальну суму 5000 гривень а саме ЗЗ8997276, ЛВ0706136, ЗД7554946, ВЖ9155541, ЗЗ1127613, МА0693145, ФЖ1374766, УИ9289589, МВ8027764, ГН1112244. Вказані грошові кошти поміщені до сейф пакету №7167602.

Окрім цього, в сумці виявлено гаманець чорного кольору, в якому виявлено грошові кошти у розмірі 310 гривень, а саме 9 купюр номіналом 1 гривня, 3 купюри номіналом 2 гривні, номіналом 5 гривень 5 купюр, номіналом 10 гривень 3 купюри, 20 гривень 2 купюри, 50 гривень 2 купюри, 100 гривень 1 купюра. Вказані грошові кошти поміщено до паперового конверту, який заклеєно та опечатано бирками з відтисками мокрої печатки та нанесені особисті підписи учасників слідчої дії.

Також, в ході огляду сумки виявлено службове посвідчення НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , радник податкової та митної справи, заступник начальника управління начальник відділу ГУ ДФС у Рівненській області. Вказане посвідчення поміщено до сейф пакету №7167604, який опечатано. Також виявлено, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , яке поміщено до сейф пакету №7167607, який опечатано. Окрім цього, виявлено три банківські картки, які поміщено до сейф пакету №7167608 та опечатано. Також виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 . Вказане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу поміщено до сейф пакету №7167603.

Після проведення огляду, вказана сумка була поміщена до сейф пакету №7244152, який опечатано.

Окрім цього, 08.05.2019 року в проміжок часу з 13 год. 26 хв. по 14 год. 55 хв. на підставі вимог ст.ст. 233-234 КПК України проведено обшук легкового автомобіля марки Mercedes-Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу за № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку, на передньому правому сидінні виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 10», який поміщено сейф пакет №7167606. Надалі, виявлено записник, в обкладинці чорного кольору, в якому містяться рукописні написи. Вказаний записник було поміщено до сейф пакету ЕХР0265686, який опечатано. Надалі, виявлено та вилучено службові документи на 60 аркушах формату А4 (розпорядження, акти фактичних перевірок, рішення про застосування штрафних фінансових санкцій, тощо), які були поміщені до сейф пакету № 446528, який опечатано. Під час огляду бардачку вказаного автомобіля було виявлено грошові кошти у розмірі 301 гривня, а саме номіналом 1 гривня 8 шт., 2 гривні- 4 шт., 5 гривень 5 шт., 10 гривень 3 шт., 20 гривень 4 шт., 50 гривень 1 шт., 100 гривень 1 шт, вказані грошові кошти поміщені до сейф пакету №ЕХР0265685.

Під час затримання ОСОБА_5 , у період часу з 14 год. 47 хв. по 14 год. 49 хв. слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , за участі понятих та захисника, проведено особистий обшук ОСОБА_5 , під час якого жодних речей та документів не вилучалось.

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено 08.05.2019 та цього ж дня вручено ОСОБА_5

08 травня 2019 року постановою заступника начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , вилучені документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000031, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_1 не мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідність у накладенні арешту на вищезазначені посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_1 не має.

Керуючись ст.ст.172, 173, 98 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 08.05.2019 року в ході проведення огляду місця події за адресою вул. Відінська, 4, м. Рівне, а також обшуку автомобіля марки Mercedes-Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу за № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , а саме на: п`ять купюр номіналом 100 доларів США KJ50884254A, KF56655680C, FB42636434C, HF86994202D, KJ50884238A; мобільний телефон марки «NOKIA» з наявною в ньому SIM карткою мобільного оператора «Водафон»; службове посвідчення НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , радник податкової та митної справи, заступник начальника управління начальник відділу ГУ ДФС у Рівненській області; три банківські картки; жіноча сумка чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 10»; записник; документи на 60 аркушах формату А4 (розпорядження, акти фактичних перевірок, рішення про застосування штрафних фінансових санкцій тощо), шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

В частині вимог клопотання про накладення арешту на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_1 відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя