Справа № 712/6295/19
Провадження № 1-кс/712/3664/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000753 від 14 лютого 2019 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

10 травня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000753 від 14 лютого 2019 року за ч.1 ст. 190 КК України.
Так, до поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що впродовж 2018 року його доглядальниця, ОСОБА_6 , 1980 року народження, з його пенсійної картки та без його відома знімала кредитні кошти і витрачала їх на власні потреби.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку з інвалідністю 1 групи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , він потребує допомоги доглядальниці. Так, ОСОБА_6 надавала свої послуги по догляду за останнім приблизно 2 роки.
ОСОБА_7 мав кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою до 2017 року не користувався та яку надав у користування ОСОБА_6 , оскільки не був у змозі самостійно пересуватись та здійснювати розрахунки вказаною карткою.
Так, із середини липня 2018 року на номер мобільного телефону, що належить ОСОБА_7 , почали надходити повідомлення про те, що він має заборгованість за користування кредитними коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі приблизно 10 000 гривень.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів на вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 20.07.2016 року по 05.01.2019 року.
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Слідчим суддею встановлено, що 14 лютого 2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких до поліції надійшла заява ОСОБА_7 , інваліда І групи, про те, що протягом 2018 року його доглядальниця ОСОБА_6 , 1980 року народження, оформила кредит з пенсійної картки заявника без його відома, привласнила грошові кошти та не повертає таку картку.
Оскільки отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з період із 1 січня 2018 року по 5 січня 2019 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас слідчим не обґрунтовано необхідності розкриття банківської таємниці щодо руху коштів за період із 20 липня 2016 року по січень 2018 року, а відтак в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
-копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
-роздруківки руху коштів в період з 1 січня 2018 року по 05.01.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;
-інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 1.01.2018 року по 05.01.2019 року, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
-інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування за період із 1 січня 2018 року по 5 січня 2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 21 червня 2019 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1