№ 243/2772/19
Провадження № 1-кс/243/943/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2019 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 31.10.2014 до Слов`янського МВ надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа в період часу з 27.10.2014 по 29.10.2014 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3900 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим було завдано потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0003869 від 01 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка вказала, що 27.10.2014 їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого, який представився, як ОСОБА_5 . Він пояснив, що він є юристом соціального захисту м. Києва та проводить перевірку організації, в якій потерпіла раніше замовляла медичні препарати і їй необхідно перевести грошові кошти в розмірі 1100 гривень на карту № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , щоб повернути витрачені кошти на препарати, на що потерпіла погодилась. Цього ж дня їй надійшов дзвінок від невідомої жінки, яка представилась, яка ОСОБА_7 , начальник фінансового відділу м. Києва. Вона сказала, що необхідно перевести суму в розмір 2800 гривень на ту саму карту та їй повернуть 8120 гривень, на що потерпіла погодилась. Після цього 30.10.2014 ОСОБА_7 подзвонила та попросила переказати ще 6000 гривень у зв`язку з тим, що страхування ОСОБА_4 було прострочено, на що остання відмовилась та попросила повернути раніше вислані гроші але до теперішнього часу гроші повернуто не було.
Як було встановлено картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 26.10.2014 до 31.10.2014, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним місцезнаходженням є: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкрита карта № № НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 26.10.2014 до 31.10.2014, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
2. Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 22 квітня 2019 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1