Справа № 204/438/19
Провадження № 1-кс/204/183/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїми посадовими обов`язками під час виконання капітального ремонту: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт харчоблоку та санвузлів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_1 » привласнили бюджетні грошові кошти у зв`язку із завищенням вартості виконаних робіт. Під час проведення досудового розслідування проведено моніторинг, за результатами якого встановлено, що 07.08.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №07/08-1 щодо «Капітального ремонту харчоблоку та санвузлів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_1 », вартість якого становить 1 868 160 грн. 11 коп. Також, виїздом до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР виявлено явну не відповідність між фактичним об`ємом виконаних робіт та сумою грошових коштів необхідних для виконання робіт згідно договору від 07.08.2017 №07/08-1. Окрім цього, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 18.10.2018 року уклали договір № 43ПД/18 з капітальної реконструкції приміщення навчального закладу КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, згідно якого у КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР в кінці 2018 року виконувались ремонтні роботи, тобто фактично у 2018 році було укладено аналогічний договір, що свідчить про невиконання робіт за договором №07/08-1 від 07.08.2017 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, встановлено, що протягом 2017-2018 р.р. підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не одноразово брало участь та було переможцем тендерів, пов`язаних із будівництвом та капітальним ремонтом будівель, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем та з метою проведення безтоварних операцій, здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 9,4 млн. грн. Проведеними заходами з`ясовано, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Крім того, встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Компані- ОСОБА_6 постійно мешкає у м. Дніпро, що унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємства за адресою його юридичної реєстрації у АДРЕСА_2 . Окрім цього, згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувало грошові кошти на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які в свою чергу згідно податкових документів виконували роботи з фарбування поверхонь колон та підкранових балок, та згідно податкових накладних останні придбали цигарки, чай та інші товари, які не стосуються будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів невстановленими особами. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи взаємовідносини з зазначеним вище підприємством свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів підприємства шляхом їх конвертування та подальшої легалізації. На теперішній час в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що були задіяні у злочинній схемі по привласненню з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, необхідно провести тимчасовий доступ інформації по руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання необхідної інформації по кримінальному провадженню. Під час досудового розслідування орган досудового розслідування не може отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, оскільки існує ризик того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть знищити, приховати чи спотворити документи, які мають значення для кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але прокурор ОСОБА_4 надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи щодо юридичного оформлення (відкриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_9 від 06.08.2018 року, які відносяться до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а також групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_9 від 06.08.2018 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та додатків до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком;
- договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС (ДФС);
- копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства;
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- розшифровки логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів;
- документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з відкриття рахунку по теперішній час;
- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
- копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування;
- наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1