Справа № 592/6982/19
Провадження № 1-кс/592/3793/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , ., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 19.11.2018 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, з банківського рахунку ОСОБА_3 з використанням банківської карти № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти, чим спричинила матеріального збитку на суму 5208 грн. (ЖЄО 88253).

11.12.2018 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої на її ім`я, були перераховані на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Для встановлення усих обставин справи та доведення вини чи невинуватості особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 20.10.2018 по 20.11.2018, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.10.2018 по 20.11.2018, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.10.2018 по 20.11.2018;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта платіжної карти № НОМЕР_2 за період часу з 20.10.2018 по 20.11.2018, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до документів надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1