Справа № 216/6150/18
провадження 1-кс/216/822/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 січня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002020 від 31.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002020 від 31.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України розпочатого за матеріалами управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, щодо самовільного зайняття земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) приблизними розмірами 1,4 га за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, між вул. Віталія Матусевича (колишня назва 22-го Партз`їзду) та вул. Герої АТО (колишня назва Димитрова).

Під час досудового слідства попередньо встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2003 за №1169 було надано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , земельну ділянку площею 13951, 69 кв.м. під будівництво (розташування) громадського ділового центру, що знаходиться між вул. Віталія Матусевича (колишня назва 22-го Партз`їзду) та вул. Димитрова, за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 .

У серпні 2009 року будівництво «Громадського ділового центру завершено» та відповідно до акту готовності об`єкта до експлуатації від 07.08.2009 за №1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (4 блок «Розважально-оздоровчий комплекс») ІІІ черга будівництва між вул. Віталія Матусевича (колишня назва 22-го Партз`їзду) та вул. Героїв АТО (колишня назва Димитрова) у Металургійному (колишня назва Дзержинському) районі м. Кривого Рогу, введено в експлуатацію.

Однак, за наявними даними, зазначеним вище суб`єктом господарської діяльності з 2009 року та до нинішнього часу фактично використовується земельна ділянка загальною площею 2,8 га.

За наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено та зареєстровано належним чином право оренди на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), :02:288:0003 (площа 0,0066 га) загальною площею 1, 4018 га.

Окрім того, згідно інформації, що перебуває у вільному доступі в мережі Інтернет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 Публічна кадастрова карта» встановлено, що на земельній ділянці за кадастровим номером :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), яка перебуває у тимчасовому користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побудований вказаним підприємством.

При перегляді меж земельної ділянки встановлено, що зазначений вище об`єкт виходить за межі земельної ділянки за кадастровим номером :02:288:0002, що свідчить про самовільне зайняття земельної ділянки, на якій розташований вказаний комплекс та не відповідність землевпорядної та технічної документації, з якого слідує що будівництво комплексу здійснювалося з грубими порушеннями ДБН та за межами відведеної земельної ділянки, що підтверджується протоколом огляду від 27.11.2018.

Під час досудового слідства з метою встановлення площі об`єктів нерухомості, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :02:288:0002, 15.11.2018 року направлена вимога до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання копій документів. Однак зазначені у вимозі документи так і не було надано органу досудового розслідування.

22.01.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, з метою встановлення площі об`єктів нерухомості, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , котрі розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :02:288:0002, а саме:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстраційні документи;

- договори оренди земельних ділянок за кадастровими номерами №№022880002, 022880003 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2003 року та по теперішній час з усіма додатками до них (план (схема) земельних ділянок; кадастрові плани земельних ділянок з відображенням обмежень (обтяжень) у їх використанні та встановлених земельних сервітутів; актів визначення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок; акти приймання-передачі об`єктів оренди; плани виносу земельних ділянок у випадках передбачених законом; розрахунки щодо сплати орендної плати за земельні ділянки);

- декларації зі сплати земельного податку орендної плати за 2003-2018 роки за земельні ділянки за кадастровими номерами №№022880002, 022880003;

- проект відведення земельної ділянки для будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_3 складений земельно-кадастровим бюро при ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2003 році з усіма додатками;

- зміни та доповнення до проекту відведення земельної ділянки для будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_3 складений земельно-кадастровим бюро при ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2003 році, під розташування громадського ділового центру на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у усіма додатками до них;

- дозвіл на виконання будівельних робіт з ДАБІ разом з (заявою про його отримання, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про дозвіл на будівництво громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ; комплексний висновок інвестиційної експертизи; документами про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський нагляд; затверджену в установленому порядку проекту документацію «будівельний генеральний план та паспорт фасаду, пояснювальна записка»);

- містобудівні умови та обмеження будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки біля об`єкту будівництва - громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- технічні умови на будівництво громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- завдання на проектування щодо будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- договір про надання послуг з розробки проекту та ведення авторського нагляду, разом з проектом на будівництво громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- проект на будівництво «Громадського ділового центру» між вул. 22-го Партз`їзду (нова назва ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та АДРЕСА_2 (що складається з нежитлової будівлі супермаркету; нежитлової будівлі «Виставочний комплекс»; нежитлової будівлі «Бізнес-центр»; нежитлової будівлі «Розважально-оздоровчий комплекс»), зі змінами та доповненнями які вносилися у період з 2003 року та по строк дії ухвали, а також усіма додатками у повному обсязі;

- договір (договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання робіт по виготовленню проектної документації на будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_11 » між вул. 22-го Партз`їзду (нова назва ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та АДРЕСА_2 (що складається з нежитлової будівлі супермаркету; нежитлової будівлі «Виставочний комплекс»; нежитлової будівлі «Бізнес-центр»; нежитлової будівлі «Розважально-оздоровчий комплекс») з додатковими угодами та усіма змінами та додатками до договору та/або договорів за період з 2003 року по строк дії ухвали;

- договір про проведення технічного нагляду;

- декларації про початок робіт по будівництву громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- свідоцтва про відповідність збудованих об`єктів проектній документації, вимогам державних стандартів будівельних норм і правил за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ;

- декларації (акти) про готовність об`єктів до експлуатації за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ;

- нові технічні паспорта на приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ;

- право власності на приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ;

- договорів, довіреностей на осіб які представляли інтереси власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , в державних органах.

- договори оренди на право користування об`єктами нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендодавець) та суб`єктами господарювання (орендарі) в тому числі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 2006 року та по теперішній час з усіма додатками до договорів, для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також неможливості іншим способом отримати вказані відомості для реалізації завдань визначених у ст. 2 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України співробітникам управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0002020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами до нього станом на 2018 рік;

- реєстраційних документів;

- договорів оренди земельних ділянок за кадастровими номерами №№022880002, 022880003 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2003 року та по теперішній час з усіма додатками до них (план (схема) земельних ділянок; кадастрових планів земельних ділянок з відображенням обмежень (обтяжень) у їх використанні та встановлених земельних сервітутів; актів визначення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок; актів приймання-передачі об`єктів оренди; планів виносу земельних ділянок у випадках передбачених законом; розрахунків щодо сплати орендної плати за земельні ділянки);

- декларацій зі сплати земельного податку орендної плати за 2003-2018 роки за земельні ділянки за кадастровими номерами №№022880002, 022880003;

- проекту відведення земельних ділянок за кадастровими номерами №№022880002, 022880003 для будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_3 складений земельно-кадастровим бюро при ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2003 році з усіма додатками;

- змін та доповнень до проекту відведення земельної ділянки для будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_3 складених земельно-кадастровим бюро при ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2003 році, під розташування громадського ділового центру на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у усіма додатками до них;

- дозвілу на виконання будівельних робіт з ДАБІ разом з (заявою про його отримання, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про дозвіл на будівництво громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ; комплексний висновок інвестиційної експертизи; документами про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський нагляд; затверджену в установленому порядку проекту документацію «будівельний генеральний план та паспорт фасаду, пояснювальна записка»);

- містобудівних умов та обмежень будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки біля об`єкту будівництва - громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- технічних умов на будівництво громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- завдання на проектування щодо будівництва громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- договору про надання послуг з розробки проекту та ведення авторського нагляду, разом з проектом на будівництво громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- проекту на будівництво «Громадського ділового центру» між вул. 22-го Партз`їзду (нова назва ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та АДРЕСА_2 (що складається з нежитлової будівлі супермаркету; нежитлової будівлі «Виставочний комплекс»; нежитлової будівлі «Бізнес-центр»; нежитлової будівлі «Розважально-оздоровчий комплекс»), зі змінами та доповненнями які вносилися у період з 2003 року та по строк дії ухвали, а також усіма додатками у повному обсязі;

- договіру (договорів) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання робіт по виготовленню проектної документації на будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_11 » між вул. 22-го Партз`їзду (нова назва ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та АДРЕСА_2 (що складається з нежитлової будівлі супермаркету; нежитлової будівлі «Виставочний комплекс»; нежитлової будівлі «Бізнес-центр»; нежитлової будівлі «Розважально-оздоровчий комплекс») з додатковими угодами та усіма змінами та додатками до договору та/або договорів за період з 2003 року по строк дії ухвали;

- договорів про проведення технічного нагляду;

- декларації про початок робіт по будівництву громадського ділового центру між АДРЕСА_3 ;

- свідоцтва про відповідність збудованих об`єктів проектній документації, вимогам державних стандартів будівельних норм і правил за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ;

- декларації (акту) про готовність об`єктів до експлуатації за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ;

- нових технічних паспортів на приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ;

- права власності на приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ;

- договорів, довіреностей на осіб які представляли інтереси власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , в державних органах;

- договорів оренди на право користування об`єктами нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендодавець) та суб`єктами господарювання (орендарі) в тому числі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 2006 року та по теперішній час з усіма додатками до договорів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 лютого 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1