Провадження № 1-кс/760/3201/19
Справа № 760/5119/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005664 від 24.05.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2017р. по 29 березня 2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взяло участь у 71-й процедурі публічних закупівель товарів робіт та послуг за державні кошти. У 31-й процедурі закупівель, вказане підприємство отримало перемоги, за наслідками яких, замовниками торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 7 договорів (контрактів) на загальну суму 3 922 654, 48 грн. За зазначеними договорами, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетними установами перераховано кошти в загальній сумі 357 500 грн., частина є авансом за виконання робіт в рамках укладених у 2018 році договорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало перемоги у 7-ми закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 5 062 617,44грн., у 21-й закупівлі, оголошеній ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 3 594 419,55грн., у закупівлі, оголошеній ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 249 891,14грн., у закупівлі, оголошеній Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 44 782грн., у закупівлі, оголошеній ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 9 620грн.

З ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 6 договорів (контрактів) на загальну суму 3 913 034,48грн. З ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено 1 контракт на суму 9 620грн.

Крім того, встановлено, що до участі у закупівлях, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визначено переможцем, було надано копію договору № 05/09/01 від 05.09.2017р. про виконання робіт у якості підрядника для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Проведеними заходами встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мала господарських або договірних відносин. Вказаний договір має ознаки службового підроблення.

Зазначений договір був наданий до участі у наступних закупівлях: Закупівля UA-2018-02-08-003374-a, очікувана вартість 117 000 грн., Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; UA-2018-02-08-003461-a, очікувана вартість 117 000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі:Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; UA-2018-02-08-003511-a, очікувана вартість 175 500 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; UA-2018-02-08-003360-a, очікувана вартість 243 750 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; UA-2018-02-08-003382-a, очікувана вартість 136 500 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі:Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; UA-2018-02-08-003506-a, очікувана вартість 68 250 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; UA-2018-02-08-003211-a, очікувана вартість 117 000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 ; UA-2018-03-20-003502-c, очікувана вартість 760 500 грн. (відмінена). Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; UA-2018-03-20-003510-c, очікувана вартість 68 250 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 . UA-2018-02-08-003260-a, очікувана вартість 253 500 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 . UA-2018-02-08-003202-a, очікувана вартість 78 000 грн. (відмінена). Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 . UA-2018-02-08-003337-a, очікувана вартість 195 500 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 ; UA-2018-02-08-003356-a, очікувана вартість 175 500 (відмінена). Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_12 ; UA-2018-02-08-003369-a, очікувана вартість 63375грн. (відмінена). Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_13 ; UA-2018-02-08-003422-a, очікувана вартість 185 250 грн. (відмінена). Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_14 ; UA-2018-02-08-003434-a, очікувана вартість 165 750 грн. (відмінена). Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_15 ; UA-2018-02-08-003468-a, очікувана вартість 204 750 грн. (відмінена). Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_16 ; UA-2018-02-08-003479-a, очікувана вартість 195 000 грн. (відмінена). Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_17 ; UA-2018-02-08-003483-a очікувана вартість 370 500 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_18 ; UA-2018-02-08-003489-a, очікувана вартість 156 000 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_19 ; UA-2018-02-08-003489-a, очікувана вартість 87 750 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предмет закупівлі: Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_18 .

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для участі у процедурах закупівель за державні кошти, були використанні документи, що містять завідомо неправдиві відомості з метою розтрати бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) а саме: № НОМЕР_8 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), та містять інформацію щодо банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 06.03.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), за період часу з моменту відкриття по 19.02.2019р., із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу;

- договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1