25.03.2019 Справа № 756/3525/19
Унікальний номер №756/3525/19
Провадження №1-кс/756/864/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання заступника військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000089 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуальним керівництвом військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України з посиланням на те, що в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вбачається безпідставна невиплата заробітної плати працівникам підприємства більше ніж за один місяць.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 приймає участь у виконанні державного оборонного замовлення щодо виготовлення мінометів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з цим, на даний час на підприємстві з грудня 2017 року наявна заборгованість по заробітній платі, яка становить близько 9 млн. грн.

Зі слів керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 заборгованість по зарплаті є наслідком відсутності достатньої кількості замовлень на оборонну продукцію, а надходження інших грошових коштів від надання послуг є недостатніми для виплати заробітної плати (лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вих. №511/926 від 05.04.2018).

У зв`язку з невиплатою заробітної плати протягом останніх п`яти місяців, співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 15.05.2018 на території підприємства провели мітинг з вимогою виплати зарплати.

Після проведення мітингу керівництво підприємства погрожувало звільнити працівників, які будуть приймати участь в аналогічних заходах, що викликало ще більше невдоволення співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості свідків працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має заборгованість по заробітній платі перед більшістю працівників підприємства, починаючи з 01.01.2018 по теперішній час. Крім того, звільненим працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не виплачена компенсація за невикористану відпустку.

Зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що не отримували заробітну плату від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.02.2018, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з 01.03.2018, ОСОБА_13 з 01.04.2018, ОСОБА_14 з 01.05.2018.

Крім цього, звільнений 01.07.2018 заступник генерального директора з економіки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_15 повідомив, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має заборгованість по заробітній платі перед ним з 01.01.2018, а також не виплачена компенсація за невикористану відпустку.

Також ОСОБА_15 зазначив, що в період з 01.01.2018 по теперішній час на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надходять грошові кошти від фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме за договорами оренди (офіси, магазини, склади, стоянки, СТО, гаражі тощо) на суму приблизно 850 000 грн. кожний місяць. Також за вказаний період підприємства отримало біля 2 млн. грн від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за виконання договору з виробництва кулеметів та близько 1 млн. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за поставку спеціальної мовної апаратури « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Звільнені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 11.04.2018 ОСОБА_16 та 01.06.2018 ОСОБА_17 повідомили, що перед ними також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має заборгованість по заробітній платі та не виплачена компенсація за невикористану відпустку у період з 01.01.2018 по теперішній час. Крім того, ОСОБА_17 заявив, що був вимушений звільнитись через невиплату йому заробітної плати більше ніж протягом чотирьох місяців поспіль. Також ОСОБА_17 зазначив, що головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_18 відмовила йому у видачі довідки про заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перед ним.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в рамках виконання договору № 3612-ХКБМ від 21.06.2017 отримав різними платежами від 09.01.2018, 26.03.2018, 27.04.2018 грошові кошти у розмірі близько 4 000 000 грн від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за виготовлення стрілецького озброєння.

Крім цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі Голови правління Генерального директора ОСОБА_19 04.05.2018 підписав договір № 1-ФД про надання поворотної фінансової допомоги (позики) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у розмірі 4 167 000 грн.

07.05.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи заборгованість перед своїми працівниками у виплаті заробітної плати, перерахував на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у розмірі 4 167 000, тим самим порушуючи ст. 15 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.08.2018 року за вх. № 03.2-04/3257-18 встановлено, що згідно звітів за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , станом на 1 серпня 2018 року сума заборгованості з виплати заробітної плати складає 9 161 000 грн., а кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату 342.

04.02.2019 ОСОБА_19 , який займає посаду голови правління генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито банківські рахунки, а саме:

-№ НОМЕР_5 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначається у клопотанні, вказані рахунки використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в своїй діяльності.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, невиплати заробітної плати, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключів для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки, на думку прокурора, дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Також, зважаючи на те, що прокурор у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим прокурор у даному кримінальному провадженні просить про розгляд даного клопотання без участі представників банків.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_20 , який включений до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000089 від 30.05.2018 року, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що 30.05.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України (кримінальне провадження №0000089).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000089 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду з організації процесуального керівництва, підтримання обвинувачення в суді, додержання законів при виконанні судових рішень та координації правоохоронної діяльності управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_21 , військовому прокурору ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_22 , заступнику військового прокурора Дарницького гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , прокурорам військової прокуратури Дарницького гарнізону підполковнику юстиції ОСОБА_23 , майору юстиції ОСОБА_24 , капітану юстиції ОСОБА_25 , старшим лейтенантам юстиції ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , лейтенанту юстиції ОСОБА_29 , молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , ОСОБА_30 та слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_31 та лейтенанту поліції ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2017 по 25.03.2019 року, а саме:

роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 01.12.2017 по 25.03.2019 року, а саме:

роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_21 та прокурорам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_11 , що включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000089 від 30.05.2018 року, а також слідчим, що включені до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000089 від 30.05.2018 року, та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 25 квітня 2019 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1