Справа №127/3876/19
Провадження №1-кс/127/2334/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 07.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження по фактах вчинення шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході слідства встановлено, що 24.04.2018 до ГУНП у Вінницькій області надійшла заява СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 183 534 грн, не поставивши мінеральне добриво КАС-32 в кількості 23,72 тон.

Крім того посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 366 700 грн, не поставивши мінеральне добриво КАС-32 в кількості 48,250 тон.

Всі переговори велись між власником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 та власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 .

Договори поставок укладались між директорами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

На листи-вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо повернення коштів чи поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не реагувало. На неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_5 до ОСОБА_6 з вимогою повернути кошти, останній постійно обіцяв, що поставить товар, однак до цього часу товар не поставив і гроші не повернув. На даний час він перестав відповідати на телефонні дзвінки і уникає зустрічей.

Таким чином в діях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є прямий умисел щодо незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, що супроводжувався зловживанням довірою ОСОБА_5 .

Враховуючи ситуацію, що склалась СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернулось до Господарського суду Рівненської області з позовом про стягнення попередньої оплати та збитків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням суду позови було повністю задоволено.

09.08.2017 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано судові накази Господарського суду Рівненської області на вказані суми, які було подано в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Однак, по даному виконавчому провадженню по стягненню на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на сьогоднішній день - жодної гривні не стягнуто.

На час здійснення судового провадження в Господарському суду Рівненської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване за адресою - АДРЕСА_1 .

З метою уникнення відповідальності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись про те, що відносно нього відкрито 30.10.2017 року виконавче провадження по стягненню заборгованості, та накладено арешт на майно, а 01.11.2017 року накладені арешти і на його рахунки, 24.11.2017 року, з метою не повернення коштів, власник ОСОБА_6 та директор ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли рішення перереєструвати корпоративні права даного підприємства, та змінити юридичну адресу.

Таким чином, незрозуміло як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструється в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 на особу ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_3 , який лише в листопаді 2018 року вперше дізнався від працівників поліції, що являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_8 не знайомий з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що вперше в листопаді 2018 року від працівників поліції дізнався, що на його ім`я зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нащо він своєї згоди та відповідних документів нікому не давав. Однак пояснив, що на початку серпня 2017 року зустрів знайомого ОСОБА_9 , який проживає по АДРЕСА_4 , на першому етажі, можливо кв. АДРЕСА_5 , який запропонував йому додатковий дохід, для чого необхідно було прийти до нотаріуса, офіс якого знаходиться навпроти Центрального гастронома по вул. Соборній в м. Рівне. Через декілька днів він прийшов до даного нотаріуса і не читаючи підписав документи, які йому надав нотаріус. Дані документи забрав чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який працює у салоні тату, що розташований навпроти Центрального парку м. Рівне. Через декілька днів він по вказівці ОСОБА_9 пішов в вищезазначений салон тату, де ОСОБА_10 дав йому гроші у сумі 300 грн, за те що він підписав документи в нотаріуса. У вересні 2017 року він дізнався що на його ім`я зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого він ніякого відношення не має.

Після перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 продовжує займатись продажем тих же мінеральних добрив, але вже на посаді менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке також належить ОСОБА_6 ..

Встановлено, що ОСОБА_6 є власником ще декількох товариств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які зареєстровані за однією адресою та активно займаються продажем тих же самих мінеральних добрив.

06.06.2018 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 з проханням повідомити на якій стадії перебуває виконавче провадження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 (постанова про відкриття виконавчого провадження №55595671 від 23.01.2018 року (ідентифікатор доступу до інформації про виконавче провадження: 9В79ГБ35В68Д).

19.09.2018 року з ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшов лист №83483 в якому запропоновано надати ухвалу слідчого судді про дозвіл тимчасового доступу до матеріалів та документів.

На даний час є необхідність дослідити документи, які знаходяться у виконавчому провадженні щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 ) постанова про відкриття виконавчого провадження №55595671 від 23.01.2018 року, ідентифікатор доступу до інформації про виконавче провадження: 9В79ГБ35В68Д.

Інформація та документи, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що у ІНФОРМАЦІЯ_9 перебуває виконавче провадження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 (постанова про відкриття виконавчого провадження №55595671 від 23.01.2018 року (ідентифікатор доступу до інформації про виконавче провадження: 9В79ГБ35В68Д).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та співробітникам СУ ГУНП у Рівненській області права тимчасового доступу до документів виконавчого провадження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 ) постанова про відкриття виконавчого провадження №55595671 від 23.01.2018 року, ідентифікатор доступу до інформації про виконавче провадження: 9В79ГБ35В68Д, ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя