Справа № 643/956/19
Провадження № 1-кс/643/496/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003161 від 08.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №0003161 від 08.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 16.07.2008 (реєстровий №1048), посвідченого ПН ХМНО ОСОБА_5 належало нежитлове приміщення першого поверху №147-10а площею 450,6 кв.м. в літ."ЗА-1", по АДРЕСА_1 .

16.07.2008 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником прав якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладений кредитний договір №СМ-SМЕ708/282/2008, згідно з яким Банк надав ОСОБА_4 кредит в сумі 170000 доларів США у строк до 17.07.2023.

З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за вищевказаним договором, між нею та банком 16.07.2008 укладений договір іпотеки №РМ-SМЕ708/282/2008, посвідчений ПН ХМНО ОСОБА_5 (реєстровий №1051) відповідно до якого для повного й своєчасного виконання зобов`язань за кредитним договором іпотекодавець ( ОСОБА_4 ) передала іпотекодержателю (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення першого поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м., в літ."ЗА-1", по АДРЕСА_1 .

На підставі вказаного іпотечного договору ПН ХМНО ОСОБА_5 16.07.2008 за реєстраційним №7574000 проведено державну реєстрацію обтяження (іпотеки) на нежитлове приміщення першого поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м., в літ."ЗА-1", по АДРЕСА_1 . Іпотекодавець ОСОБА_4 , розмір основного зобов`язання 170000 доларів США, строк виконання 17.07.2023. У цей же день вказаним нотаріусом під реєстраційним №7573909 проведено державну реєстрацію заборони на вказаний будинок.

29.04.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю б/н та договір про відступлення права вимоги б/н, відповідно до яких до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшло право вимоги за вищевказаними договорами.

Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2012 по справі №2018/704/2012, яке набрало законної сили, задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стягнуто з ОСОБА_4 заборгованість за вищевказаним кредитним договором від 16.07.2008 в сумі 1524710,37грн.

На підставі постанови від 31.03.2013 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесеної ІНФОРМАЦІЯ_4 у виконавчому провадженні №35618726 з примусового виконання виконавчого листа №2/2018/1200/2012/07, виданого 30.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано обтяження (№136057) у виді арешту всього нерухомого майна в межах суми стягнення, що належить ОСОБА_4 із забороною здійснення відчуження цього майна.

Заочним рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова від 31.03.2016 та додатковим рішенням цього ж суду по справі №641/1819/16-ц, яке набрало законної сили 20.04.2016, задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 . В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором від 16.07.2008 у загальному розмірі 1524710,37грн. звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором №РМ-SМЕ708/282/2008 - нежитлове приміщення першого поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м., в літ."ЗА-1", по АДРЕСА_1 , шляхом надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права продажу будь-якій особі-покупцеві предмету іпотеки з наданням всіх повноважень продавця. З метою збереження предмету іпотеки до її реалізації передано вказане нежитлове приміщення в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на період до його реалізації з наданням права обладнання предмету іпотеки новими охоронними пристроями, вільного доступу до нерухомого майна, заміни замків, а також укладання договорів на охорону зі спеціалізованими підприємствами.

Крім цього, ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 10.12.2008, посвідченого ПН ХМНО ОСОБА_6 (реєстровий №6185) належали житловий будинок з надвірними будівлями (літ. «Д-2»), загальною площею 160 кв.м., по АДРЕСА_2 , а також земельна ділянка для обслуговування вказаного будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер: :04:004:0001).

27.12.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №6807С135, за яким останній отримав кредит у сумі 1717000грн. строком до 27.12.2026 для придбання житлового будинку з надвірними будівлями (літ. «Д-2») по АДРЕСА_2 та земельної ділянки, загальною площею 0,0549 га., кадастровий номер :04:004:0001, за цією ж адресою.

10.12.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 та ОСОБА_4 укладено додаткову угоду до кредитного договору, договір про переведення боргу (заміну боржника), за якими позичальником за кредитним договором є ОСОБА_4 , того ж числа між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №6807С135-2 до кредитного договору, якою змінено пункти щодо суми отриманого кредиту, відповідальності за його неповернення та сплату відсотків.

10.12.2008 укладено договір іпотеки №68708Z35, посвідчений ПН ХМНО ОСОБА_6 (реєстровий №6202), між іпотекодержателем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іпотекодавцем - ОСОБА_4 , предметом якого визначено вищевказані будинок та земельну ділянку.

На підставі вказаного іпотечного договору ПН ХМНО ОСОБА_6 10.12.2008 за реєстраційним №8281953 проведено державну реєстрацію обтяження (іпотеки) на житловий будинок по АДРЕСА_2 . Боржник ОСОБА_4 , розмір основного зобов`язання 1694258,49грн., строк виконання 27.12.2026. У цей же день вказаним нотаріусом під реєстраційним №8281887 проведено державну реєстрацію заборони на вказаний будинок.

Крім цього, на підставі вказаного іпотечного договору ПН ХМНО ОСОБА_6 10.12.2008 за реєстраційним №8282060 проведено державну реєстрацію обтяження (іпотеки) на земельну ділянку 25 для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :04:004:0001). Боржник ОСОБА_4 , розмір основного зобов`язання 1694258,49грн., строк виконання 27.12.2026. У цей же день вказаним нотаріусом під реєстраційним №8282019 проведено державну реєстрацію заборони на вказану земельну ділянку.

Заочним рішенням Московського районного суду м. Харкова від 09.08.2011, яке набрало законної сили, задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стягнуто з ОСОБА_4 заборгованість за вищевказаним кредитним договором №6807С135 в сумі 2868002,04грн., яка виникла станом на 17.11.2010.

Заочним рішенням Московського районного суду м. Харкова від 11.02.2015 по справі №643/11956/14-ц, зміненим у подальшому 04.07.2016 за результатами перегляду в апеляційній інстанції, задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ОСОБА_4 . В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором від 28.12.2007 у сумі 5764287,79 грн. звернуто стягнення на предмет іпотеки житловий будинок по АДРЕСА_2 , загальною площею 160 кв.м., шляхом його продажу на прилюдних торгах в порядку, передбаченому діючим законодавством України в межах процедури виконавчого провадження, визначивши початкову ціну предмета іпотеки для подальшої реалізації у сумі 1586200грн.

На підставі постанови від 14.08.2015 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесеної ІНФОРМАЦІЯ_7 у виконавчому провадженні №48477287 з примусового виконання виконавчого листа, виданого Московським районним судом м. Харкова 23.07.2015 по справі №643/11956/14-ц, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано обтяження (№ 10843446) у виді арешту нерухомого майна - житлового будинку з надвірними будівлями АДРЕСА_2 (у подальшому, у зв`язку зі зміною судового рішення по справі №643/11956/14-ц за результатами його перегляду апеляційною інстанцією, його виконання здійснювалося на підставі виконавчого листа, виданого Московським районним судом м. Харкова 22.08.2016).

У зв`язку з набранням законної сили судовими рішеннями про звернення стягнення на заставлене майно, на яке був накладений арешт, у невстановлені слідством місяць, день, час та місце, в 2016 році, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення незаконних дій з вищевказаним майном шляхом припинення зареєстрованих щодо нього обтяжень з метою подальшого відчуження цього майна без будь-якого погодження зі стягувачами.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, спрямований на відчуження заставленого нерухомого майна, на яке накладено арешт, діючи з корисливих мотивів, пов`язаних з прагненням уникнути цивільної відповідальності за невиконання фінансових зобов`язань за кредитними договорами, а також всупереч закріплених в іпотечних договорах зобов`язань щодо невідчуження предметів іпотеки без попередньої письмової згоди іпотекодержателів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного зняття обтяжень з вищевказаного заставленого нерухомого майна та створення, тим самим, передумов для його подальшого безперешкодного відчуження іншим особам, ОСОБА_4 вступила у злочинну змову з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, та організувала звернення від її імені до державного реєстратора невстановленої особи із заявою про державну реєстрацію припинення обтяжень та надання завідомо для неї підробленого документа - постанови про звільнення майна боржника з-під арешту, начебто винесеної державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , а в подальшому відчуження звільненого у такий спосіб від обтяжень майна на ім`я спеціально підшуканих підставних осіб.

При цьому, перед використанням згаданого завідомо підробленого документа у вищевказаний спосіб, з метою забезпечення завчасної підготовки документів, необхідних для подальшого (після припинення обтяжень) відчуження майна, ОСОБА_4 : особисто видала на ім`я необізнаної в її злочинних намірах ОСОБА_9 довіреність, посвідчену 10.06.2016 ПН ХМНО ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ) під реєстровим №824, на право розпорядження нежитловими приміщеннями першого поверху №147-10а, загальною площею 450,6 кв.м., в літ."ЗА-1", по АДРЕСА_1 ; особисто видала на ім`я необізнаної в її злочинних намірах ОСОБА_9 довіреність, посвідчену 10.06.2016 ПН ХМНО ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ) під реєстровим №826, на право розпорядження житловим будинком по АДРЕСА_2 та земельною ділянкою (кадастровий номер :04:004:0001) за цією ж адресою; особисто 14.06.2016 звернулась до ПН ХМНО ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ), де в цей же день на підставі наданих документів та заповненої заяви отримала дублікат (зареєстрований в реєстрі за №693 від 14.06.2016) договору купівлі-продажу житлового будинку по АДРЕСА_2 та земельної ділянки за цією ж адресою з надвірними будівлями від 10.12.2008 з реєстровим №6182.

Після цього, 17.06.2016 в денний час доби, точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ), діючи на виконання досягнутої злочинної домовленості в інтересах ОСОБА_4 (яка достовірно знала про наявність зареєстрованих обтяжень, що унеможливлювали розпорядження вищевказаним заставленим нерухомим майном), видаючи себе за ОСОБА_4 , звернулась до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 із заявою (підписаною від імені ОСОБА_4 з імітацією підпису останньої) з реєстраційним №17322984 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, надавши при цьому державному реєстратору паспорт ОСОБА_4 (серія НОМЕР_1 , виданий 11.02.2003 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та завідомо для ОСОБА_4 підроблену невстановленою особою постанову про звільнення майна боржника з-під арешту, начебто винесену 06.09.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 у виконавчому провадженні №59782349 (якого насправді на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_8 ніколи не перебувало), якою постановлено скасувати та вилучити з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта записи про наступні обтяження:

1) про обтяження номер 10986394, на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер постанови 48577287, виданої 27.08.2015 ІНФОРМАЦІЯ_7 , вид обтяження - арешт нерухомого майна, опис предмета обтяження - все майно, особа, майнові права якої обтяжуються - ОСОБА_4 ;

2) про обтяження номер 4010409, на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер постанови 41243901, виданої 16.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_7 , вид обтяження - арешт нерухомого майна, опис предмета обтяження - все майно, особа, майнові права якої обтяжуються - ОСОБА_4 ;

3) про обтяження номер 3469334, на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер постанови 40856775, виданої 20.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_7 , вид обтяження - арешт нерухомого майна, опис предмета обтяження - все нерухоме майно, особа, майнові права якої обтяжуються - ОСОБА_4 ;

4) про обтяження номер 10843446, на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер постанови 48477287, виданої 14.08.2015 ІНФОРМАЦІЯ_7 , вид обтяження - арешт нерухомого майна, опис предмета обтяження - житловий будинок з надвірними будівлями АДРЕСА_2 , особа, майнові права якої обтяжуються - ОСОБА_4 ;

5) про обтяження номер 6350689, на підставі договору іпотеки, реєстр №6941, 28.12.2007, ПН ХМНО ОСОБА_6 , об`єкт обтяження: житловий будинок з надвірними будівлями адреса: АДРЕСА_2 , номер РВПН: 10895506, тип обтяження - заборона на нерухоме майно;

6) про обтяження номер 6350841, тип обтяження: заборона на нерухоме майно, на підставі договору іпотеки, реєстр №6941, 28.12.2007, ПН ХМНО ОСОБА_6 , об`єкт обтяження - земельна ділянка, адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :04:004:0001;

7) про обтяження номер 8281887, на підставі договору іпотеки, реєстр №6202, 10.12.2008, ПН ХМНО ОСОБА_6 , об`єкт обтяження - житловий будинок з надвірними будівлями, адреса: АДРЕСА_2 , номер РВПН: 10895506, тип обтяження - заборона на нерухоме майно, власник- ОСОБА_4 ;

8) про обтяження номер 8282019, тип обтяження - заборона на нерухоме майно, на підставі договору іпотеки, реєстр №6202, 10.12.2008, ПН ХМНО ОСОБА_6 , об`єкт обтяження - земельна ділянка для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :04:004:0001, власник - ОСОБА_4 ;

9) про обтяження номер 6350954, тип обтяження: іпотека, на підставі договору іпотеки, іпотечний договір 6807Z292, 28.12.2007, ПН ХМНО ОСОБА_6 , об`єкт обтяження - земельна ділянка, адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :04:004:0001;

10) про обтяження номер 6751083, тип обтяження - іпотека на підставі договору іпотеки, іпотечний договір 6807Z292, 6941, 28.12.2007, ПН ХМНО ОСОБА_6 , об`єкт обтяження - житловий будинок з надвірними будівлями, адреса: АДРЕСА_2 , номер РВПН: 30895506;

11) про обтяження номер 8281953, тип обтяження - іпотека, на підставі договору іпотеки, реєстр. №6202, 10.12.2008, ПН ХМНО ОСОБА_6 , об`єкт обтяження - житловий будинок з надвірними будівлями, адреса: АДРЕСА_2 , номер РВПН: 10895506; власник - ОСОБА_4 ;

12) про обтяження номер 8282060, вид обтяження: іпотека, на підставі договору іпотеки, реєстр №6202, 10.12.2008, ПН ХМНО ОСОБА_6 , об`єкт обтяження - земельна ділянка, земельна ділянка для обслуговування жилого будинку, жилого будинку, господарських будівель і споруд, адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :04:004:0001, власник - ОСОБА_4 ;

13) про обтяження номер 7573909, тип обтяження - заборона на нерухоме майно на підставі договору іпотеки, реєстр №1051, заборона №1052, 16.07.2008, ПН ХМНО ОСОБА_5 , об`єкт обтяження - нежитлове приміщення 1-го поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м., в літ. «ЗА-1», адреса: АДРЕСА_1 , номер РПВН: 23411012, власник - ОСОБА_4 ;

14) про обтяження номер 7578510, тип обтяження - заборона на нерухоме майно, на підставі договору іпотеки, реєстр №1051, заборона №1052, 16.07.2008, ПН ХМНО ОСОБА_5 , об`єкт обтяження - нежитлове приміщення 1-го поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м., в літ.«ЗА-1», адреса: АДРЕСА_1 , номер РПВН: 23411012, власник - ОСОБА_4 ;

15) про обтяження номер 7574000, тип обтяження - іпотека на підставі договору про відступлення права вимоги, 3895, 29.04.2010, ПН ДМНО ОСОБА_12 , об`єкт обтяження - нежитлове приміщення 1-го поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м., в літ.«ЗА-1», адреса: АДРЕСА_1 , номер РПВН: 23411012, власник - ОСОБА_4 ;

16) про обтяження номер 136057, на підставі копії постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер постанови 35618726, виданої 31.01.2013 ВПВР ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії постанови про виправлення помилок, серія та номер: 35618726, виданої 12.02.2013 ВПВР ІНФОРМАЦІЯ_4 , вид обтяження: арешт нерухомого майна; опис предмета обтяження: все нерухоме майно в межах суми боргу 1 679 183, 40 грн., особа, майнові права якої обтяжуються - ОСОБА_4 ;

17) про обтяження номер 10941891, тип обтяження - арешт нерухомого майна, на підставі постанови про відкриття виконавчого провадження разом з накладенням арешту, ВП №25131343, виданої 09.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_11 , об`єкт обтяження - невизначене майно, все майно. Особа, майнові права якої обтяжуються - ОСОБА_4 ;

18) про обтяження номер 12562380, тип обтяження - арешт нерухомого майна, на підставі постанови б/н, 28.05.2012 СВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , вид обтяження - арешт нерухомого майна, об`єкт обтяження - будинок, адреса: АДРЕСА_2 , власник - ОСОБА_4 .

На підставі вказаної підробленої постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 з серією та номером ВП №59782349 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 17.06.2016 проведено державну реєстрацію припинення у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно усіх зазначених у вищевказаній підробленій постанові як такі, що начебто скасовані, обтяжень на нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 , що надало ОСОБА_4 можливість безперешкодного розпорядження вказаним майном шляхом вчинення правочинів щодо його відчуження на ім`я підставних осіб.

Так, в цей же день, 17.06.2016 ПН ХМНО ОСОБА_13 ( АДРЕСА_6 ) посвідчено договір купівлі-продажу (реєстровий №917) нежитлового приміщення першого поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м., в літ."ЗА-1", по АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_4 , від імені якої за довіреністю від 10.06.2016 (реєстровий №824) за винагороду, надану невстановленою слідством особою, діяла необізнана в її злочинних намірах ОСОБА_9 , та спеціально підшуканим невстановленою особою для вказаних цілей підставним покупцем ОСОБА_14 , який діяв за винагороду, також необізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_4 .

У подальшому, 24.06.2016 ПН ХМНО ОСОБА_13 ( АДРЕСА_6 ) посвідчено договір купівлі-продажу (реєстровий №956) вказаного нежитлового приміщення між спеціально підшуканим невстановленою особою для вказаних цілей підставним продавцем ОСОБА_14 , який діяв за винагороду, та спеціально підшуканим для вказаних цілей невстановленою особою підставним покупцем ОСОБА_15 .

Після цього, 10.08.2016 ПН ХМНО ОСОБА_16 ( АДРЕСА_7 ) посвідчено договір купівлі-продажу (реєстровий №1730) вказаного нежитлового приміщення між спеціально підшуканим невстановленою особою для вказаних цілей підставним продавцем ОСОБА_15 (матеріали щодо можливої причетності якої до вчинення кримінального правопорушення виділені в окреме провадження) та добросовісним набувачем ОСОБА_17 , необізнаною зі злочинними намірами ОСОБА_4 .

У свою чергу, 28.07.2017 ПН ХМНО ОСОБА_18 ( АДРЕСА_8 ) посвідчено договір іпотеки (реєстровий №1162), за умовами якого вказане нежитлове приміщення ОСОБА_17 передала в іпотеку ОСОБА_19 у порядку забезпечення зобов`язань за договором позики від 08.09.2016 на суму 1366800 грн.

Крім цього, 30.06.2016 ПН ХМНО ОСОБА_13 ( АДРЕСА_6 ) посвідчено договір купівлі-продажу (реєстровий №982) будинку по АДРЕСА_2 та земельної ділянки за цією ж адресою (кадастровий номер :04:004:0001) між продавцем ОСОБА_4 , від імені якої за довіреністю від 10.06.2016 (реєстровий №826) за винагороду, надану невстановленою слідством особою, діяла необізнана в її злочинних намірах ОСОБА_9 , та спеціально підшуканим невстановленою особою для вказаних цілей підставним покупцем ОСОБА_14 , який діяв за винагороду, також необізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_4 .

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу, для надання відповідного документу при укладенні вказаного договору купівлі-продажу від 30.06.2016, ОСОБА_4 23.06.2016 особисто звернулася до голови вуличного комітету №11 ОСОБА_20 яка у подальшому надала їй довідку №46, завірену начальником відділу організації та кадрової роботи ОСОБА_21 , про те, що по АДРЕСА_2 постійно зареєстровані та мешкають ОСОБА_4 та її донька ОСОБА_22 .

У подальшому, 06.07.2016 ПН ХМНО ОСОБА_13 ( АДРЕСА_6 ) посвідчено договір купівлі-продажу (реєстровий №1093) вказаних житлового будинку та земельної ділянки між спеціально підшуканим невстановленою особою для вказаних цілей підставним продавцем ОСОБА_14 , який діяв за винагороду, та спеціально підшуканим для вказаних цілей невстановленою особою підставним покупцем ОСОБА_23 .

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу, для надання відповідного документу при укладенні вказаного договору купівлі-продажу від 06.07.2016, ОСОБА_4 05.07.2016 особисто звернулася до голови вуличного комітету №11 ОСОБА_20 яка у подальшому надала їй довідку №49, завірену начальником відділу організації та кадрової роботи ОСОБА_21 , про те, що по АДРЕСА_2 постійно зареєстровані та мешкають ОСОБА_4 та її донька ОСОБА_22 .

Після цього, 05.05.2017 ПН ХМНО ОСОБА_24 ( АДРЕСА_9 ) посвідчено договір купівлі-продажу (реєстровий №608) вказаних житлового будинку та земельної ділянки між спеціально підшуканими невстановленою особою для вказаних цілей підставним продавцем ОСОБА_23 та підставним покупцем ОСОБА_25 , матеріали щодо можливої причетності яких до вчинення кримінального правопорушення виділені в окреме провадження.

У результаті організації ОСОБА_4 незаконних дій, поєднаних з відчуженням вказаного заставленого майна, на яке накладено арешт, унеможливлено задоволення за його рахунок іпотекодержателями (на підставі судових рішень по справах №641/1819/16-ц та №643/11956/14-ц за позовами до ОСОБА_4 , які набрали законної сили) забезпечених іпотекою вимог у зв`язку з порушенням ОСОБА_4 , як боржником, основних зобов`язань за кредитними договорами, чим спричинено стягувачам матеріальну шкоду на суму вартості відповідного майна.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №13163/20630 від 14.09.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_13 , ринкова вартість приміщень першого поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м. в літ.«ЗА-1» по АДРЕСА_1 , без урахування ремонту, становить 1663088грн., у зв`язку з чим, на вказану суму незаконними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №17363/18802 від 17.08.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_13 , ринкова вартість житлового будинку з надвірними будівлями (літ.«Д-2») по АДРЕСА_2 , без урахування ремонту, становить 2233706грн., у зв`язку з чим, на вказану суму незаконними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.01.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст.388 КК України, тобто організації незаконних дій із заставленим майном, на яке накладено арешт, поєднаних з подальшим відчуженням цього майна; ч.3 ст.27, ч.2 ст.388 КК України, тобто організації незаконних дій, вчинених щодо майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили; ч.3 ст.27, ч.3 ст.382 КК України, тобто організації умисного перешкоджання виконанню вироку та рішень суду, що набрали законної сили, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичних осіб; ч.3 ст.27, ч.4 ст.358 КК України, тобто організації використання завідомо підробленого документа; ч.3 ст.27, ч.3 ст.190 КК України, тобто організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, тобто організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі звернення ОСОБА_4 , до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 із заявою (підписаною від імені ОСОБА_4 з імітацією підпису останньої) з реєстраційним №17322984 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, надавши при цьому державному реєстратору паспорт ОСОБА_4 (серія НОМЕР_1 , виданий 11.02.2003 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та завідомо для ОСОБА_4 підроблену невстановленою особою постанову про звільнення майна боржника з-під арешту, начебто винесену 06.09.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 у виконавчому провадженні №59782349 (якого насправді на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_8 ніколи не перебувало), якою постановлено скасувати та вилучити з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта записи про всі обтяження, які в подальшому були зняті. Однак в заяві було вказано нежитлове приміщення першого поверху №147-10а, площею 450,6 кв.м., в літ."ЗА-1", по АДРЕСА_1 , при цьому арешти були зняті і з будинку АДРЕСА_2 та земельної ділянки за цією ж адресою (кадастровий номер :04:004:0001).

Також встановлено, згідно повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей 07.07.2016 ОСОБА_23 видала довіреність ОСОБА_26 на право розпорядження житловим будинком з надвірними будівлями та спорудами та земельною ділянкою для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0549 га, кадастровий номер: :04:004:0001, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , одержання грошових коштів, яка посвідчена приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_27 .

07.07.2016 ОСОБА_15 видала довіреність ОСОБА_26 на право розпорядження нежитловими приміщеннями першого поверху №147-10а площею 450,6 кв.м. в літ. «ЗА-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримання грошових коштів.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду, зазначивши, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, немає можливості, з метою вирішення питання про доцільність проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів, наданих державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 для здійснення припинення іпотеки будинку АДРЕСА_2 та земельної ділянки за цією ж адресою (кадастровий номер :04:004:0001). Відповідна реєстраційна справа на даний час повинна зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того з метою встановлення причетності ОСОБА_11 до вищевказаних кримінальних правопорушень необхідно отримати копії всіх матеріалів за зверненнями з заявами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 .

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

-усіх документів, наявних у реєстраційній справі, заведеній у зв`язку з проведенням 17.06.2016 року державним реєстратором ОСОБА_11 , Зміївської міської ради, Харківської області припинення іпотеки та інших обтяжень будинку АДРЕСА_2 та земельної ділянки за цією ж адресою (кадастровий номер :04:004:0001);

-наявних реєстраційних справ, заведених у зв`язку з зверненнями з заявами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 в період часу з 01.01.2016 до 20.01.2019.

Строк дії ухвали до 28.02.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1