Справа № 359/1686/19
Провадження № 1-кс/359/571/2019
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором, звернулася із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, у період часу з 2004 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи документи на ім`я ОСОБА_4 без її відому, здійснила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім цього встановлено, що 18.01.2019, ОСОБА_4 під час перегляду Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виявила, що на її ім`я зареєстрована юридична особа, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

До заміни прізвища у зв`язку з одруженням паспорт НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 , останньою не втрачався та третім особам в користування не передавався.
17.03.2004 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , розмір статутного фонду 20 500,00 гривень та одним із засновників є ОСОБА_4 .

Станом на дату державної реєстрації зазначеного Товариства діяло Положення про реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, затверджене постановою КМУ № 740 від 25.05.1998, яке діяло до 01.07.2004 року.

Згідно до п.п.3,5 зазначеного положення для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом), зокрема, подають до органу державної реєстрації:
-рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбаченим законом;
-статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб`єкта підприємницької діяльності;
У разі коли власником (власниками) суб`єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи) її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.
Також встановлено, що ОСОБА_4 не надавала згоду на участь в Товаристві, не підписувала жодних установчих документів Товариства та підпис останньої, під установчими документами Товариства нотаріусом не засвідчувався, участі в жодних зборах Товариства не приймала та не сплачувала будь-яких вступних внесків Учасників.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження особи: АДРЕСА_1 ) оскільки інформація яка міститься в документах має доказове значення у кримінальному провадженні та наддасть змогу у повній мірі дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.
В ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначено, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів можливо здійснити лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до документів в інший спосіб не можливо.

Свідчення викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

З метою виконання завдань передбачених кримінальним судочинством, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії (здійснити виїмку) документів

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Необхідність виклику в судове засідання третіх осіб у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що документи, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення розміру завданого збитку, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження особи: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії (здійснити виїмку) документів реєстраційної справи.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язані надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому законодавством України порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 26.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1