Справа № 216/145/18
Провадження № 1-кс/216/5309/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002175 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Упровадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0002175 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 04.12.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , який повідомив про факт незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію невідомою особою на території Саксаганського району м. Кривого Рогу (ЖЄО №27017 від 04.12.2017). У той же день, 04.12.2017, слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Так, в ході проведення слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженню отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Севастополь, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які на території Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію за ціною 430 гривень за приблизно 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну за ціною 430 гривень за приблизно 0,5г,а саме забезпечують організацію збуту наркотичних засобів безконтактним способом шляхом отримання на телефонні номери замовлень від покупців та передплати за замовлений наркотичний засіб на заздалегідь обумовлений картковий банківський рахунок, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють наступним способом. Замовник телефонує на мобільний телефон НОМЕР_1 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. При цьому на мобільний телефон замовника приходить смс-повідомлення з номером картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 або № НОМЕР_3 , на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Переконавшись у надходженні коштів у якості оплати за наркотичний засіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють розміщення наркотичного засобу в обраних ними схованками (так званих «закладках»), після чого відправляють смс-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження схованки з наркотичним засобом.

З метою уникнути викриття у вчиненні злочину та забезпечити безпеку для себе у безперешкодному вчинені кримінального правопорушення, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 періодично змінюють абонентські номери і мобільні телефони, якими користуються, а також картки банківських рахунків, на які надходять грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів.

З 17.04.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 змінили рахунки банківських карток на інший банк та почали використовувати картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зареєстровані на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Ялта АРК Крим, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на які особи, які купують наркотичний засіб надсилають грошові кошти.

З 26.05.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 змінили банківські рахунки на інший банк та почали використовувати номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , зареєстрована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на яку особи, які купують наркотичний засіб надсилають грошові кошти.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території м. Кривого Рогу займаються незаконним зберіганням у значних обсягах та незаконним збутом наркотичного засобу опію та наркотичного засобу героїну громадянам, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.
14 листопада 2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 з 26.05.2018 та до теперішнього часу.

Клопотання мотивоване тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , на які здійснювалися грошові перекази, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунку безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 з 26.05.2018 та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація є банківською таємницею, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з вилученням завірених копій документів) до інформації, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 з 26.05.2018 та до 17 листопада 2018 року, а саме:
-інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , на які здійснювалися грошові перекази;
-інформація чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його ім`я;
-інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку;
-відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаного рахунку;
-якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;
-якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;
-інформація про всі транзакції, які здійснювалися з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 з 26.05.2018 до 17 листопада 2018 року.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю тимчасового її вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 17 грудня 2018 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовій особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1