Справа № 636 / 854 / 19
1-кс / 636 / 332 / 2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокурори Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000678 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого ОСОБА_4 яка підтримала клопотання -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000678 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що 19.05.2017 року в період часу з 15:00 по 22:00 годин невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що викрадена сума коштів 9826,00 гривень переведена на картку ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-IP адреси входів до інтернет банкінгу;

-данні про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;

-Анкетні данні власника карти Вашого банку по № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;

-Надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;

-Надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 22.00 годин 19.05.2017 року по теперішній час;

-При наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;

-Надати інформацію по номеру картки коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 22.00 годин 19.05.2017 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись: ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000678 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до:

-IP адресів входів до інтернет банкінгу;

-Данних про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;

-Анкетних данних власника карти № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;

-фотознімків особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;

-довідок чи виписок про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 22.00 годин 19.05.2017 року по теперішній час;

-до інформації хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;

-інформації по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 22.00 годин 19.05.2017 року по теперішній час.

які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого адреса: АДРЕСА_1 та дозволити здійснити їх вилучення у місті Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя