Справа № 375/1420/18 Провадження № 1-кс/375/78/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2019 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

07.02.2019 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 в якому просить розкрити банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до копій касових чеків, копій паспортів, заяв на замовлення готівкових коштів, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що в провадженні CВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Рокитнянського ВП з письмовими заявами звернулись ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що Працівниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , здійснюється неправомірні дії, щодо стягнення заборгованості з жителів будинку, що по АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, просить задовольнити дане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою підтримав своє клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався, що узгоджується з положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов"язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до наступної інформації:

- повні анкетні дані особи-клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- копій паспортів, що відкрили даний рахунок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- роздруківок руху коштів по розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 07.04.2016 до 05.02.2019;

яка знаходиться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ознайомлення з інформацією провести в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_4 .

Строк дії даної ухвали до 08.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1