Справа № 523/9961/18
Провадження № 1-кс/523/14/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , в присутності заявника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Торговий дім «МВК» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Суворовського районного суду м.Одеси надійшло клопотання директора ТОВ «Торговий дім «МВК» ОСОБА_4 про скасування арешту майна про скасування арешту майна, який було накладено ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 04.04.2017 року, за результатами обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; м.Одеса, вул.Головківська, 36; м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128; м.Одеса, вул.Ніжинська, 47а; м.Одеса, вул.Грецька, 44, у зв`язку із тим, що арештоване майно не має відношення до діяльності ТОВ «Медфармопт» та цим створюються перешкоди у здійсненні підприємницької діяльності товариства.
Заслухавши думку заявника ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому; слідчого, який заперечував проти задоволення клопотання та повернення арештованого майну власнику через те, що не всі необхідні слідчі дії та експертні дослідження по кримінальному провадженню проведено; слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст.174 Кримінально-процесуального Законодавства України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді ….. за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим не підтверджено факт відповідності арештованого майна критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

До того ж, згідно Узагальнення ВССУ від 07.02.2014р., арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Щодо осіб, які не є підозрюваними, обвинуваченими, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Слід звернути увагу на те, що органами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000665, яке було зареєстровано в ЄРДР 28.10.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321-1 КК України, до теперішнього часу будь-якій особі не повідомлено про підозру та жодній особі не висунуто обвинувачення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора ТОВ «Торговий дім «МВК» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт на майно, який було накладено ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 04.04.2017р.:
1. системний блок персонального комп`ютера Б9Х350015696, чорного кольору;
2. коробка ІР 65, в якій заходиться 9 флаконів з рідиною та надписом «МВК Україна»;
3. копія висновку державної санітарно-епідемічної експертизи №05.03.02-07184939 від 27.08.2012;
4. 2 чемодани «VІТА Соntrol» з медичними приладами (лазерна система];
5. З персональні генераторні ключі, які упаковані кожний в окрему коробку;
6. копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/4183 від 06.02.2015;
7. протокол № 75 державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.02.2015;
8. лигнин гидроищний від 26.01.2003;
9. 2 протоколи випробувань № 167 та № 101;
10. протоколи випробувань № 39 від 05.02.2015;
11. протоколи випробувань № 1669/31 від 05.04.2012;
12. брикети паливні пресовані технічні умови від 09.02.2015;
13. лист ТОВ «НикБиоТОп»;
14. видаткова накладна № МФ 0001268;
15. ліцензія ТОВ «Медфармопт» № 637256;
16. реєстр лікарських засобів, які надійшли до суб`єкта господарювання;
17. 12 видаткових накладних за 2016 рік;
18. картка рахунок 631 від 01.03.2016-16.05.2016 ТОВ «Медфармопт»;
19. картка рахунок 631 з 01.10.2015 - 26.04.2016 ТОВ «Медфармопт»;
20. картка рахунок 631 з 01.10.2015 - 26.04.2016 ТОВ «Медфармопт»;
21. зовнішньоекономічний контракт купівлі - продажу № 11 від 15.07.2016;
22. статут ТОВ «Торговий Дім «МВК» від 01.08.2016;
23. протокол № 1/13 від 15.07.2013;
24. витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Торговий Дім «МВК»;
25. довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Торговий Дім «МВК»;
26. повідомлення про взяття на облік платника Єдиного внеску від 24.11.11 №3959 ТОВ «Торговий Дім «МВК»;
27. ліцензія № 579871 ТОВ «Торговий Дім «МВК» у кількості 5 шт.;
28. договір нерухомого майна № 01/08/16 від 01.08.2016;
29. договір нерухомого майна № 01/03/15 від 01.03.2015;
30. записна книга «Fаіг ТRADE Соffee»;
31. лист з ДПІ у Малиновському районі від 17.05.2017;
32. 2 накладні за лютий 2017;
33. договір № 30/01-17 від 30.01.2017 постачання трансфузійних середовищ;
34. виписка з Єдиного реєстру;
35. виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Медфармопт»;
36. витяг № 5410 з реєстру платників податку на додану вартість № 22;
37. ліцензія № 635256 ТОВ «Медфармопт»;
38. відомості з ЄДРПОУ від 06.04.2015 № 05-3-19/1310 ТОВ «Медфармопт»;
39. протокол № 2 від 15.09.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Медфармопт»;
40. планова калькуляція собівартості спирт 96% 100 мл;
41. 4 акти здачі - прийняття робіт (надання послуг);
42. 9 видаткових накладних за 2017 рік;
43. довіреність від 01.02.2017 на ОСОБА_5 ;
44. довіреність від 03.03.2017 на ОСОБА_6 ;
45. накладна на повернення товару № 64784 від 24.02.2017;
46. акт приймання товару за якістю та кількістю № 73 від 23.03.2017;
47. накладна на повернення товару № 64784;
48. накладна на повернення товару № 66298 від 16.03.2017;
49. видаткова накладна № МФ-0000254 від 17.03.2017;
50. статут ТОВ «Медфармопт» від 07.11.2014;
51. видаткова накладна № 0000254 від 17.03.2017;
52. сертифікат якості № 13/13;
53. сертифікат якості № 17/17;
54. 7 сертифікатів якості № 18/18,12/12, 20/20, 21/21, 3/3, 2/2, 22/22;
55. довіреність № 927 К від 23.02.2017;
56. видаткова накладна № МФ - 0001266 від 16.02.2017;
57. видаткова накладна № МФ - 0000191 від 16.02.2017;
58. видаткова накладна № МФ - 0001268 від 16.02.2017;
59. довіреність № 799К від 16.02.2017;
60. видаткова накладна № МФ - 0001413 від 14.02.2017;
61. видаткова накладна № МФ - 0001413 від 14.02.2017;
62. видаткова накладна № МФ - 0001315 від 14.02.2017;
63. 2 записки пояснювальні ТОВ «Медфармопт»;
64. 2 видаткові накладні за березень 2017;
65. накладна на повернення майна № 0000968 від 16.03.2017;
66. З видаткові накладні за лютий 2017;
67. довіреність № 162 від 27.02.2017;
68. довіреність № 132 від 16.02.2017;
69. договір № 97 від 21.02.2017;
70. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «АССПО»;
71. свідоцтво № 32147283 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «АССПО»;
72. довідка № 252-5463 з ЄДРПОУ ПП «АССПО»;
73. видаткова накладна № МФ - 0000212 від 21.02.2017;
74. накладна № 62485 від 24.02.2017;
75. накладна № 799 від 28.02.2017;
76. рахунок - фактура № 46 від 2017;
77. накладна № 62485 від 02.02.2017;
78. рахунок - фактура № 23 від 02.02.2017;
79. накладна № 445 від 02.02.2017;
80. договір № 30/01 - 17 від 30.01.2017;
81. договірна ціна;
82. довіреність від 09.02.2017;
83. видаткова накладна № МФ -0000110 від 07.02.2017;
84. договір № 01-02-2017 від 01.02.2017;
85. договір № 96 від 20.02.2017;
86. накладна на повернення товару № 64544;
87. накладна на повернення товару № 64228 від 17.02.2017;
88. договір № 92 від 25.12.2016;
89. ліцензія № 295200 ПП «Гален»;
90. виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємів в ПП «Гален»;
91. довідка АБ № 022414 з ЄДРПОУ ПП «Гален»;

92. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Гален» № 563356;
93. договір № 95 від 26.12.2016;
94. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ензим»;
95. ліцензія № 192181 ТОВ «Ензим»;
96. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Ензим»;
97. договір № 94 від 26.12.2016;
98. виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців ПП «Мегасервіс»;
99. рішення від 08.12.2016;
100. свідоцтво № 100264169 про реєстрацію платника ПП «Мегасервіс»;
101. наказ № 162 від 09.12.2016 ПП «Мегасервіс»;
102. рахунок № 8 від 04.01.2016 ТОВ «Морсевис»;
103. 2 акти виконаних робіт, послуг від 04.01.2016;
104. паспорт безпеки засобів № МSDS 205/6/1 ТОВ «Морсервис»;
105. паспорт громадянина України НОМЕР_1 ОСОБА_7 ;
106. картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_2 ОСОБА_7 ;
107. статут ТОВ «Медфармопт» від 15.09.2016;
108. свідоцтво на знак для товарів і послуг № 133081;
109. 2 ліцензійні договори № 27-02/7 від 27.02.2017;
110. статут ТОВ «Медфармопт» від 22.02.2017;
111. договір оренди нежитлових приміщень від 05.01.2015;
112. додаткова угода № 1 до договору оренди від 06.01.2015;
113. акт прийому - передачі приміщення від 01.02.2015;
114. додаткова угода № 3 до договору оренди приміщення від 26.09.2016;
115. договір оренди нерухомого майна № 01/03/17 від 16.02.2017;
116. додаток № 1 до договору № 01/03/17 від 16.02.2017;
117. свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю від 07.07.2016;
118. виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб та фіз. осіб ТОВ «Трандконсалтінг»,
119. довідка № 08.7.0.0.7442 від 16.03.2015;
120. довідка № 08.7.0.0.0/51 від 05.12.14;
121. довідка № 08.7.0.0.0/010 від 16.03.2015;
122. протокол № 2 від 15.09.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Медфармопт»;
123. опис документів, що надаються юр. особою ТОВ «Медфармопт»;
124. 2 акти прийому-передачі;
125. витяг № 410 з реєстру платників ПДВ «Медфармопт»;
126. картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «Медфармопт»;
127. оригінал ліцензії серія АЕ № 637256 ТОВ «Медфармопт»;
128. квитанція № 732793732 від 23.03.3017;
129. наказ № 3-К від 17.03.2017;
130. витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фіз. осіб - підприємців та громад, формувань ТОВ «Укр Імпорт»;
131. виписка ТОВ «Укр Імпорт»;
132. статут ТОВ «Укр Імпорт» від 21.02.2017;
133. протокол № 1 від 21.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Укр. Імпорт»;
134. картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Укр Імпорт» ОСОБА_7 ;
135. документи ТОВ «Укр Імпорт» на 30 арк.;
136. папка швидкозшивач «ЧП «Форест С» уставні документи червоного кольору з документами на 54 арк. 1 конверт;

137. папка швидкозшивач «Договора 2015» жовтого кольору з документами на 502 арк.;
138. папка швидкозшивач «Накладні наші екземпляри» з документами на 103 арк.;
139. папка швидкозшивач «Сертифікати» з документами на 71 арк.;
140. папка швидкозшивач «поставщики договора 2015» з документами на 77 арк.;
141. папка швидкозшивач «РН 2017 (2016 - грудень)» з документами на 304 арк.;
142. папка швидкозшивач «ПН 2017 (с 01.2017 -) з документами на 112 арк.;
143. мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
144. мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору;
145. мобільний телефон «Інтертелеком» чорного кольору s/ НОМЕР_4 ;
146. мобільний телефон марки «іРhопе 4s» білого кольору А 1349;
147. планшет «АSSІSТАNT» АР 727G SN 7;
148. папка швидкозшивач «РН 2016» з документами на 450 арк. синього кольору;
149. папка швидкозшивач «2016 видаткові накладні жовтого кольору на 495 арк.;
150. папка швидкозшивач «СПД ОСОБА_4 » реєстраційні документи «СПД ОСОБА_4 , синього кольору на 109 арк. і диск;
151. факсимільна кругла печатка ТОВ «Медфармопт» 39506739;
152. системний блок персонального комп`ютера «LG» чорного кольору;
153. системний блок персонального комп`ютера «VENTO» у чорно-червоному корпусі 90-PL663 АС 334-13С;
154. папка швидкозшивач синього кольору з документацією на 52-х арк.;
155. 4 флакони з рідиною синього кольору об`ємом 150 ml «VІТА соntrol» еlkasystems sресіаl сleansing toam»;
156. 2 флакони об`ємом 150 ml білого кольору з рідиною «VІТА соntrol іnter cellufar cream ultimate perfection»;
157. 6 флаконів прозорого кольору з рідиною;
158. 2 флакони об`ємом 250 ml з рідиною «VІТА соntrol іnter cellufar cream ultimate perfection»;
159. 48 флаконів VITA control, об`ємом 30 ml сірого кольору з рідиною, іnter cellufar cream ultimate perfection»;
160. 20 упаковок таблеток «Гамопате В6» в кожній упаковці по 20 таблеток;
161. З упаковки таблеток «Ентроп» 100 мг, в кожній по 10 таблеток;
162. 1 флакон об`ємом 100 мл. Мегасепт-МВС 96 розчин, з рідиною;
163. інструкції медичного препарату «Папиллек» на 196 арк.;
164. 7 порожніх флаконів об`ємом 100 мл.;
165. 7 флаконів з кришками зеленого кольору МВК Україна;
166. 16 кришок нових металевих для флаконів;
167. 5 кришок нових пластикових для флаконів;
168. факсимільна кругла печатка ПП «Форест С» ;
169. факсимільна кругла печатка ТОВ «Укр Імпорт» ;
170. факсимільна печатка прямокутна «До реалізації допущено уповноважена особа ОСОБА_8 »;
171. один долар США К 2338174А;
172. купюра номіналом 5 доларів США ВВ 66576364В;
173. грошові кошти в сумі 3453 гривень, купюрами: 100 грн - 3400 грн.; 45 грн. купюрами по 5 грн; 8 гривень купюрами по 1 грн., які перев`язані жовтою резинкою і скріплені листком з записами (АКС рн № 233 від 28.02. 3024 дт х 2.00 = 6048 грн доложить 500 гр.;
174. грошові кошти у сумі 121 гривні, перев`язані резинкою зеленого кольору;
175. грошові кошти у сумі 605 гривень, які скріплені аркушем з записом Оля 3024 х 0,20 = 605 грн;
176. рулон з етикетками «Мегасепт МВК 96 100 мл. Серія 10317 придатний до 03.2022 у кількості 11 шт.;
177. 3 картки на дизельне паливо «WOG» 10 літрів;
178. записна книжка «didie» зеленого кольору;
179. флеш-накопичувач «SР Silikon роwer» 8 Gb чорного кольору;
180. квитанція № 47 від 28.02.17 на суму 2016 грн.;
181. банківська картка «Вusiness» ПриватБанк НОМЕР_5 ;
182. банківська картка «Вusiness» ПриватБанк НОМЕР_6 ;
183. банківська картка «РАХМЕNТ Соld» ПриватБанк НОМЕР_7 ;
184. трудова книжка 862 ОСОБА_9 ;
185. зошит із записами;
186. квитанція від 12.01.15 на суму 7300,75 грн.;
187. квитанція від 09.01.2015 на суму 10375,75 грн. ПриватБанк;
188. квитанція від 08.01.2015 на суму 10450,75 гр. ПриватБанк;
189. квитанція від 06.01.2015 на суму 10000 грн. ПриватБанк;
190. квитанція №500т01DOLJ від 23.02.2017 на суму 14400грн.;
191. 21 квитанція ПриватБанк, які знаходяться в файлі з написом «Долг»;
192. довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 ОСОБА_4 ;
193. 3 фотокартки;
194. медична довідка серія 2 МДД № 568777 ОСОБА_4 ;
195. банківська картка «Вusiness» НОМЕР_9 ПриватБанк;
196. квитанція від 26.09.13 на суму 120 грн. ПриватБанк;
197. банківська картка «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_10 . 516930....206 з документами, які упаковані в конверт банку;
198. банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_10 ОСОБА_11 з документами, які упаковано в конверт банку;
199. договір - анкета № 4600 від 29.10.2014 з «Укрсиббанк»;
200. банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 з документами, які упаковано в конверт банку;
201. 14 квитанцій з Укрсиббанку;
202. 13 квитанцій ПриватБанк;
203. картка «Укрсиббанк» НОМЕР_12 особистий ключ;
204. 4 квитанції ПриватБанк за березень 2017;
205. квитанція № 63 від 21.11.2016 Укрсиббанк;
206. реєстраційне посвідчення UA 15659/01/01 № 0020116 Фармасепт виробник ПАТ «Біолік»;
207. інструкція застосування лікарського засобу Мегасепт - МВК 96;
208. довіреність від 14.03.2015 № 676 від ОСОБА_13 ;
209. інструкції про застосування медичних препаратів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1