Справа № 567/359/19 .
У Х В А Л А

19.03.2019 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши, винесене в кримінальному провадженні за №0000436 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

18.03.2019 року слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 15.11.2018 року до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку, на який вони в подальшому можливо були перераховані, за період з 15.11.2018 року до моменту виконання ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000436 по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2600 грн., шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідною для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задоволити, з підстав, зазначених в клопотанні.

Окрім того, пояснив, що остання процесуальна дія в межах даного кримінального провадження, а саме допит потерпілого, було проведено 15.11.2018 року. При цьому зазначив, що йому не відомо чи на даний час потерпілому ОСОБА_5 повернуто грошові кошти в сумі 2600 грн.

Водночас, пояснив, що про те, що картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілим було переведено грошові кошти, емітована саме в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 йому стало відомо через електронну базу даних.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого не підтримав та заперечив проти його задоволення. При цьому пояснив, що вказане клопотання було погоджено ним 22.01.2019 року, а не 05.03.2019 року.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 15.11.2018 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000436 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2018 року о 16:00 год. невідома особа під вигаданим приводом продажу шини до автонавантажувача, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2600 грн.
Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж шини до автонавантажувача та зв`язавшись із продавцем, домовився про купівлю зазначеного в оголошені товару. Головною умовою купівлі, було перерахування грошових коштів за повну вартість товару в сумі 2600 грн., що останій зробив 15.11.2018 року. Однак, у домовлений термін, товар доставлено не було, продавець не виходить на зв`язок, грошові кошти потерпілому не повернуто.
В ході допиту ОСОБА_5 від 15.11.2018 року, встановлено, що потерпілий, бажаючи купити колесо до автонавантажувача, на сайті "ОЛХ" знайшов відповідне оголошення. Після чого ОСОБА_5 зателефонував до представника даного оголошення, який повідомив, що вартість колеса складає 2600 грн. та в м.Острог є склад магазину і потерпілому відразу, після перерахування ним вказаної суми на картку № НОМЕР_1 , нададуть товар.

Однак, після того, як потерпілий перерахував грошові кошти на вказану банківську картку, продавець йому не зателефонував та його телефони були вимкнуті.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на платіжну карту № НОМЕР_1 .

Водночас, інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що останній допит потерпілого ОСОБА_5 було проведено слідчим 15.11.2018 року, коли останній звернувся до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області із заявою про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Водночас, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів подано до суду 18.03.2019 року, тобто через значний проміжок часу, при цьому, суду не надано доказів того, що потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти чи товар на даний час не повернуто.

Окрім того, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілим було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2600 грн. емітована в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , доступ до документів якого просить надати слідчий.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що вказані в клопотанні документи (інформація) знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд прийшов до висновку, про відсутність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1