УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/2034/19

Провадження №: 1-кс/755/2685/19

"23" квітня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 15.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБ України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса відділення (Дніпровський район м. Києва) - АДРЕСА_1 , згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 02.11.2018 № 624) здійснюється досудове розслідування указаного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2016 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з іншими не встановленими на даний час особами, в т.ч. з числа громадян Російської Федерації, організовував незаконне переміщення (імпорт) з РФ до України виробів (запчастин до авіаційної техніки), які відносяться до товарів військового призначення та подвійного використання, та підлягають державному експортному контролю, у наступний спосіб.

З початку 2016 року по теперішній час ОСОБА_6 використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), будучи його співзасновником та директором, за результатами конкурсних торгів здійснює постачання запасних частин до авіаційної техніки, у т.ч. товарів військового призначення та подвійного використання, до державних підприємств, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ).

Вказані запасні частини виготовляються на території Російської Федерації (у т.ч. у м. Саратов, на авіаційному заводі у м. Чебоксари), є товарами військового призначення та подвійного використання, а тому при міжнародному переміщенні на територію України підлягають державному експортному контролю.

Зокрема, протягом 2016-2017 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання на адресу зазначених державних підприємств наступних товарів: компас магнітний КИ-13к (встановлюється на всіх літальних апаратах Повітряних Сил ЗС України); турбохолодильник ЛУН 5670.48.8 (встановлюється на літаках Л-39); Гіроскоп МГТУ-0,5 БШ2.562.037 ТУ; Електрощітка СТ-115Б; Прокладка 8АТ-6116-04/05 (встановлюється на військових вертольотах Ми-8МТ, Ми-8МТВ); Комплексний регулятор двигуна КРД-99А/Б (входить до складу системи регулювання та управління двигуном АЛ-31Ф на літаках Су-27).

Згідно листа вх. № 2005 від 11.10.2017) ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі ІНФОРМАЦІЯ_14 ), за результатами попередньої експертизи, здійсненої на підставі документів, поданих відп овідними юридичними особами, що реєстрували аналогічні товари протягом 2015-2017 р.р., їх ідентифіковано Держекспортконтролем як товари військового призначення (позиція ML 10 Списку товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807), що підлягають експортному контролю.

Крім того, згідно даних ДСЕК України, такі вироби як ПТС-800БМ (встановлюється на літаках Су-27), Манжета АПМ 242СРНО-259-3, Кольцо 19-1-ОСТ1.10293-71, які постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано як товари військового призначення (позиція ML 10.b Списку товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807), які в установленому порядку допущені до цивільного використання. Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади про допущення для цивільного використання та відповідно до пункту 8 порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, який затверджений постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807, міжнародні передачі цих товарів здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання (Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затверджений постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання»). Відповідно до пункту 3 цього Порядку, міжнародна передача таких товарів здійснюється за наявності дозволу ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З метою легалізації джерел походження вказаних запасних частин до авіаційної техніки ОСОБА_6 залучив ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_33 ).

При цьому, використовуючи вказані підприємства для удаваного постачання запчастин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому ОСОБА_6 у окремих випадках здійснює постачання на адресу державних підприємств запчастин, що були у використанні та мали незадовільний стан, під виглядом нових після їх реставрації, застосовуючи підроблені документи, завірені печатками підприємств-виробників, в яких зазначені недостовірні відомості щодо дати виготовлення, строків придатності та терміну використання даних товарів.

За даними Державної фіскальної служби України авіаційні запасні частини (у т.ч. вищезазначені товари військового призначення та подвійного використання), протягом 2016-2017 р.р. вище переліченими підприємствами, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на територію України не ввозились, жодного митного оформлення зовнішньоторговельних операцій не здійснювали.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 організував вищевказану протиправну схему постачання товарів військового призначення та подвійного використання поза контролем компетентних державних органів, для подальшої їх реалізації на території України, з метою власного збагачення.

В даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період із січня 2016 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Позиція сторін

Слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

Передумови указані у зверненні про доцільність вилучення оригіналів слідчий суддя сприймає критично, так як не було надано у ході розгляду цього клопотання достатніх даних про наявність дійсних обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України.

Також, слідчий суддя не убачає передумов для надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ УСБУ у Запорізькій області старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_7 , слідчому лейтенанту ОСОБА_8 (оскільки тимчасовий доступ здійснюватиметься на території міста Запоріжжя) та іншим особам за дорученням слідчого в даному кримінальному провадженні, так, як відповідно до даних витягу з ЄРДР ці особи не уходять до групи слідчих.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області молодшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: документи щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період із січня 2016 року по теперішній час, зокрема, щодо придбання, збуту, перевезення, зберігання вищевказаних авіаційних запасних частин (документи митного оформлення; товарно-транспортні накладні; акти-прийому передачі товарів; паспорти на вироби; договори поставки; специфікації на товари; печатки та штампи, що могли бути використані для підробки технічної документації на вироби; документів, що стали підставою для проведення конкурсних торгів (тендерної документації), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1