Справа № 761/4209/19
Провадження № 1-кс/761/3146/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000387, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України,
в с т а н о в и в:
31.01.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 21 січня 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) гривень купюрами 200 грн. УФ3653589, 200 грн. ЗЗ9041689, 20 грн. ЮВ0811062,Ж 20 грн. ТЙ4937933, 5 грн. УВ5369061, 5 грн. СВ2613252, грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень купюрами 200 грн. СК4280443, 200 грн. ПЄ9940170, 200 грн. ЕВ1407709, 200 грн. КЗ6227566, 200 грн. УЛ2419909, 100 грн. МВ2143281, грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень купюрою 100 грн. СВ6618729, грошові кошти в сумі 1563 (одна тисяча п`ятсот шістдесят три) гривень купюрами 100 грн. СЄ2039746, 100 грн. ЗЄ0307096, 100 грн. ЕА8796459, 100 грн. МД6142452, 100 грн. МЗ7977932, 200 грн. КИ0610547, 200 грн. КИ8309502, 200 грн. ПД7360003, 200 грн. УФ5419508, 200 грн. СЕ6753882, пластикові картки в кількості 47 (сорок сім штук) з надписами «Josephine подарочный сертификат на час массажа VIP-Massage.Kiev.ua +38050-819-88-00», аркуш паперу А4 з розграфленим на місяць з жіночими іменами та рукописними відмітками кульковою ручкою, блокнот коричневого кольору «Parus 2014» з рукописними записами, буклети з надписом «Работа масажному салону требуются девушки от 18 до 27 лет», діловий щоденник синього кольору з записами, шість буклетів сплати боргу за комунальні послуги на кв. АДРЕСА_3 , купюри номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки з серіями СЄ 3231342, СР6413176, ТЕ5906606, купюри номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки з серіями СЖ3776355, ЕД9095018, КП0592083, купюри номіналом 200 гривень в кількості 13 штук з серіями: ЗГ6333662, ЗЕ5180206, ЕЯ7343159, ЄА3476761, ЕЄ1674610, СА5713820, УЖ7289788, ТИ2287161, ПА7322881, КИ8533638, СК9043917, УБ1453135, КА1387423, купюра номіналом 500 гривень в кількості 1 штука з серією ХБ8887464, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 4 штук з серіями: LC29105751A, LC29105914F, KB70335982G, HE22397363A, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 3 купюри з серіями MB00805304C, EG55189977A купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 штуки з серіями MD70251409B, MG05639219B.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мешкає: АДРЕСА_5 , утримують місце розпусти в Шевченківському районі м. Києва, забезпечивши умови для надання інтимних послуг та втягнули осіб в заняття проституцією.

З метою досягнення злочинних намірів, діючи у корисливих спонуканнях, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб в зайняття проституцією, посягаючи на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , облаштували його, провели певні ремонтні роботи та розміщують рекламу про надання послуг еротичного масажу на сайті http://my-relax.com.ua/kiev/jozephine/out_paid/ із зазначенням номерів телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , на які відповідає ОСОБА_5 та вона ж розміщує рекламу про підбір осіб жіночої статі, шляхом спонукання їх до надання платних сексуальних послуг і подальшого їх переїзду до орендованого приміщення в м. Києві для систематичного зайняття проституцією, використовуючи їх уразливий стан. В ході розмови по рекламним номерам ОСОБА_5 з`ясовує побажання незнайомих чоловіків, щодо проведення розпусних дій та повідомляє їх вартість, а також направляє до вказаного місця надання цих послуг і повідомляє осіб які займаються проституцією про прихід клієнта.

Перед наданням інтимних послуг, клієнт розраховується із дівчиною, в залежності від типу масажу, у розмірі від 800 до 6500 гривень, з яких дівчина залишає собі близько 30%, в залежності від виду масажу, а інші кошти 1-2 рази на день ОСОБА_5 забирає особисто.

Також під час досудового розслідування встановлено осіб, які виконують функції посередників, а саме за допомогою мережі інтернет знаходять дівчат, котрі знаходяться в уразливому становищі, та повідомляють про них організатора злочинної діяльності гр. ОСОБА_5 , яка, в свою чергу, залучає їх до злочинної діяльності в якості повій, за що отримують від організаторів грошове винагородження.

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

у гр. ОСОБА_7

- грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) гривень купюрами 200 грн. УФ3653589, 200 грн. ЗЗ9041689, 20 грн. ЮВ0811062,Ж 20 грн. ТЙ4937933, 5 грн. УВ5369061, 5 грн. СВ2613252;

у гр. ОСОБА_8 :

- грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень купюрами 200 грн. СК4280443, 200 грн. ПЄ9940170, 200 грн. ЕВ1407709, 200 грн. КЗ6227566, 200 грн. УЛ2419909, 100 грн. МВ2143281;

у гр. ОСОБА_9 :

- грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень купюрою 100 грн. СВ6618729;

у гр. ОСОБА_10 :

- грошові кошти в сумі 1563 (одна тисяча п`ятсот шістдесят три) гривень купюрами 100 грн. СЄ2039746, 100 грн. ЗЄ0307096, 100 грн. ЕА8796459, 100 грн. МД6142452, 100 грн. МЗ7977932, 200 грн. КИ0610547, 200 грн. КИ8309502, 200 грн. ПД7360003, 200 грн. УФ5419508, 200 грн. СЕ6753882.

З шафи яка розташована в кухні:

- пластикові картки в кількості 47 (сорок сім штук) з надписами «Josephine подарочный сертификат на час массажа VIP-Massage.Kiev.ua +38050-819-88-00»;

- аркуш паперу А4 з розграфленим на місяць з жіночими іменами та рукописними відмітками кульковою ручкою;

- блокнот коричневого кольору «Parus 2014» з рукописними записами.

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні речі, а саме: у гр. ОСОБА_5 :

- буклети з надписом «Работа масажному салону требуются девушки от 18 до 27 лет»;

- діловий щоденник синього кольору з записами;

- шість буклетів сплати боргу за комунальні послуги на кв. АДРЕСА_3 ;

- купюри номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки з серіями СЄ 3231342, СР6413176, ТЕ5906606, купюри номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки з серіями СЖ3776355, ЕД9095018, КП0592083, купюри номіналом 200 гривень в кількості 13 штук з серіями: ЗГ6333662, ЗЕ5180206, ЕЯ7343159, ЄА3476761, ЕЄ1674610, СА5713820, УЖ7289788, ТИ2287161, ПА7322881, КИ8533638, СК9043917, УБ1453135, КА1387423, купюра номіналом 500 гривень в кількості 1 штука з серією ХБ8887464.

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 4 штук з серіями: LC29105751A, LC29105914F, KB70335982G, HE22397363A, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 3 купюри з серіями MB00805304C, EG55189977A купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 штуки з серіями MD70251409B, MG05639219B.

Вище перелічені речі, які описано у протоколах та вилучено визнано речовими доказами у матеріалах кримінального провадження № 0000378.

22 січня 2019 року до Шевченківського р/с м. Києва за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 подано клопотання про арешт вищезазначеного майна. 29 січня 2019 слідчим суддею Шевченківського р/с м. Києва ОСОБА_11 винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків. В зазначеній ухвалі вказано, що слідчий за погодженням з прокурором звернулись до суду з клопотання про арешт майна третіх осіб. Однак в межах розслідування кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000378 від 16 листопада 2018 року 25 січня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 302 ч. 2 ст. 303 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та довідку, зі змісту якої вбачається, що володілець тимчасово вилученого майна був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання, також не з`явився, однак, враховуючи інформацію, надану слідчим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 21 січня 2019 року постанови про визнання майна речовим доказом, наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 21 січня 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 саме на: грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) гривень купюрами 200 грн. УФ3653589, 200 грн. ЗЗ9041689, 20 грн. ЮВ0811062,Ж 20 грн. ТЙ4937933, 5 грн. УВ5369061, 5 грн. СВ2613252, грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень купюрами 200 грн. СК4280443, 200 грн. ПЄ9940170, 200 грн. ЕВ1407709, 200 грн. КЗ6227566, 200 грн. УЛ2419909, 100 грн. МВ2143281, грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень купюрою 100 грн. СВ6618729, грошові кошти в сумі 1563 (одна тисяча п`ятсот шістдесят три) гривень купюрами 100 грн. СЄ2039746, 100 грн. ЗЄ0307096, 100 грн. ЕА8796459, 100 грн. МД6142452, 100 грн. МЗ7977932, 200 грн. КИ0610547, 200 грн. КИ8309502, 200 грн. ПД7360003, 200 грн. УФ5419508, 200 грн. СЕ6753882, пластикові картки в кількості 47 (сорок сім штук) з надписами «Josephine подарочный сертификат на час массажа VIP-Massage.Kiev.ua +38050-819-88-00», аркуш паперу А4 з розграфленим на місяць з жіночими іменами та рукописними відмітками кульковою ручкою, блокнот коричневого кольору «Parus 2014» з рукописними записами, буклети з надписом «Работа масажному салону требуются девушки от 18 до 27 лет», діловий щоденник синього кольору з записами, шість буклетів сплати боргу за комунальні послуги на кв. АДРЕСА_3 , купюри номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки з серіями СЄ 3231342, СР6413176, ТЕ5906606, купюри номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки з серіями СЖ3776355, ЕД9095018, КП0592083, купюри номіналом 200 гривень в кількості 13 штук з серіями: ЗГ6333662, ЗЕ5180206, ЕЯ7343159, ЄА3476761, ЕЄ1674610, СА5713820, УЖ7289788, ТИ2287161, ПА7322881, КИ8533638, СК9043917, УБ1453135, КА1387423, купюра номіналом 500 гривень в кількості 1 штука з серією ХБ8887464, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 4 штук з серіями: LC29105751A, LC29105914F, KB70335982G, HE22397363A, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 3 купюри з серіями MB00805304C, EG55189977A купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 штуки з серіями MD70251409B, MG05639219B.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000387, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 21 січня 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 саме на: грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) гривень купюрами 200 грн. УФ3653589, 200 грн. ЗЗ9041689, 20 грн. ЮВ0811062,Ж 20 грн. ТЙ4937933, 5 грн. УВ5369061, 5 грн. СВ2613252, грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень купюрами 200 грн. СК4280443, 200 грн. ПЄ9940170, 200 грн. ЕВ1407709, 200 грн. КЗ6227566, 200 грн. УЛ2419909, 100 грн. МВ2143281, грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень купюрою 100 грн. СВ6618729, грошові кошти в сумі 1563 (одна тисяча п`ятсот шістдесят три) гривень купюрами 100 грн. СЄ2039746, 100 грн. ЗЄ0307096, 100 грн. ЕА8796459, 100 грн. МД6142452, 100 грн. МЗ7977932, 200 грн. КИ0610547, 200 грн. КИ8309502, 200 грн. ПД7360003, 200 грн. УФ5419508, 200 грн. СЕ6753882, пластикові картки в кількості 47 (сорок сім штук) з надписами «Josephine подарочный сертификат на час массажа VIP-Massage.Kiev.ua +38050-819-88-00», аркуш паперу А4 з розграфленим на місяць з жіночими іменами та рукописними відмітками кульковою ручкою, блокнот коричневого кольору «Parus 2014» з рукописними записами, буклети з надписом «Работа масажному салону требуются девушки от 18 до 27 лет», діловий щоденник синього кольору з записами, шість буклетів сплати боргу за комунальні послуги на кв. АДРЕСА_3 , купюри номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки з серіями СЄ 3231342, СР6413176, ТЕ5906606, купюри номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки з серіями СЖ3776355, ЕД9095018, КП0592083, купюри номіналом 200 гривень в кількості 13 штук з серіями: ЗГ6333662, ЗЕ5180206, ЕЯ7343159, ЄА3476761, ЕЄ1674610, СА5713820, УЖ7289788, ТИ2287161, ПА7322881, КИ8533638, СК9043917, УБ1453135, КА1387423, купюра номіналом 500 гривень в кількості 1 штука з серією ХБ8887464, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 4 штук з серіями: LC29105751A, LC29105914F, KB70335982G, HE22397363A, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 3 купюри з серіями MB00805304C, EG55189977A купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 штуки з серіями MD70251409B, MG05639219B.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1