Справа № 182/1157/19
Провадження № 1-кс/0182/814/2019
У Х В А Л А
Іменем України

20.02.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках
в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрований на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8370 грн. та 12555 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;
картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (встановити повний номер не надалось можливим) на ім?я ОСОБА_5 в сумі 2250 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;
картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 в сумі 15380 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи гршовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.
За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №0000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який показав, що 08 січня 2019 року він зайшовши на сторінку інтернет-ресурсу «OLX» побачив оголошення про сприяння працевлаштування в Норвегії. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , він спілкувався з раніше невідомою їй особою, яка представилась ОСОБА_8 . Останній в ході розмови повідомив ОСОБА_7 , що для оформлення документів ОСОБА_7 необхідно сплатити грошові кошти на рахунок фірми. Так 11 січня 2019 року ОСОБА_7 перерахував із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 , через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 8370 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який згідно відомостей інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.01.2019 року перерахував грошові кошти в сумі 12555 грн. на рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 13.01.2019 року ОСОБА_7 перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , встановити повний номер не надалось можливим. 14.01.2019 року ОСОБА_7 перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ОСОБА_6 ще 15380 грн.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме
інформацію про рух коштів на рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрований на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8370 грн. та 12555 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;
інформацію про рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (встановити повний номер не надалось можливим) на ім?я ОСОБА_5 в сумі 2250 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;
інформацію про рух коштів на рахунках картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 в сумі 15380 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках
в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрований на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8370 грн. та 12555 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;
картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (встановити повний номер не надалось можливим) на ім?я ОСОБА_5 в сумі 2250 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла;
картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 в сумі 15380 грн. за період часу з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1