Справа № 199/1697/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
25 березня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_6 , відповідно до наказу № 18/2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_6 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія - З» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, , ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.
Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_6 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за номером 0000298 від 28.02.2019 року по ч.5 ст. 191 КК України.
В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_6 вказала, що після прийняття на посаду з 01.12.2010 року, вона отримала електронний ключ до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Всі вказані підприємства мали банківські рахунки в наступних банках ПАТ «Актабанк» до 2014 року та ПАТ «Агробанк», який приблизно з 2011 року змінив назву на ПАТ «Home Credit Bank», який в подальшому з 2012 року змінив назву на ПАТ «Банк Восток». Після чого приблизно з 2014 року всі підприємства мали розрахункові рахунки тільки в ПАТ «Банк Восток».
01.03.2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_1 було повідомлено про підозру по ч.5 ст.191 КК України.
01.03.2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей в сумці останньої було вилучено банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 до рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 21.12.2018 та 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 365000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 21.12.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 85000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 125000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
18.03.2019 року будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала про те, що ОСОБА_6 працюючи на посаді головного бухгалтера, в тому числі в період часу з 01.09.2019 по 28.02.2019 рік, не ставлячи у свідомість своїх дій ОСОБА_5 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, на розрахункові рахунки AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 тобто незаконно привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд. Збиток спричинений ОСОБА_6 вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.
18.03.2019 року будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показав, що ОСОБА_6 працюючи на посаді головного бухгалтера, в тому числі в період часу з 01.09.2019 по 28.02.2019 рік, не ставлячи у свідомість своїх дій ОСОБА_8 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, на розрахункові рахунки AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 тобто незаконно привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд. Збиток спричинений ОСОБА_6 вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.
Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ та - фізична особа підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що незаконно здобуті грошові кошти, які були незаконно перераховані ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461 на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_8 за послуги, які в основі та в цілому не мали місце є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні; з метою збереження незаконно здобутих грошових коштів, які знаходяться на вказаному банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_8 , та запобігання будь якими особами привласнення незаконно здобутих грошових коштів, та вони є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні; з метою збереження їх як речові докази; відшкодування в кримінальному провадженні завданих збитків, забезпечення цивільного позову і забезпечення належного судового розгляду просив накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_5 фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_8 , відкритий в AT «Ощадбанк. Зобов`язати уповноважену особу Дніпропетровського обласного управління AT «Ощадбанк», за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115 вчинити дії направлені на заборону користування грошовими коштами які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_8 .
Усудовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Вивчивши подане клопотання та додатки до нього докази, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на нерухоме майно, суд вважає необхідним у задоволенні поданого клопотання відмовити з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що 28.02.2019 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_6 , відповідно до наказу № 18/2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_6 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія - З» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, , ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.
Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_6 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за номером 0000298 від 28.02.2019 року по ч.5 ст. 191 КК України.
В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_6 вказала, що після прийняття на посаду з 01.12.2010 року, вона отримала електронний ключ до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Всі вказані підприємства мали банківські рахунки в наступних банках ПАТ «Актабанк» до 2014 року та ПАТ «Агробанк», який приблизно з 2011 року змінив назву на ПАТ «Home Credit Bank», який в подальшому з 2012 року змінив назву на ПАТ «Банк Восток». Після чого приблизно з 2014 року всі підприємства мали розрахункові рахунки тільки в ПАТ «Банк Восток».
01.03.2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_1 було повідомлено про підозру по ч.5 ст.191 КК України.
01.03.2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей в сумці останньої було вилучено банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 до рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 21.12.2018 та 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 365000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 21.12.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 85000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Відповідно довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 08.01.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 банку AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 125000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.
Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ та - фізична особа підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Статтею ст. 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Проте, слідчим ставиться питання про накладення арешту на банківські рахунки Фізичної особи-підприємця, які матеріальними об`єктами не являються, оскільки матеріальним об`єктом в даному випадку є безготівкові гроші, які знаходяться на вказаних рахунках.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: