ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2935/19
провадження № 1-кс/753/1230/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0008729 від 04.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_2 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і місять інформацію про функціонування та про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 03 серпня 2016 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали дослідження головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з надання послуг з виконання проектно-кошторисної документації комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015 роки.

За результатами дослідження встановлено, що:

- проведення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) процедури торгів з порушеннями п.1 ст.3, п.3 ст.5 та п.1 ст. 10 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), має ознаки дій спрямованих на унеможливлення добросовісної конкуренції та визначення їх переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) за неконкурентною процедурою.

- надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завідомо неправдивих відомостей замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відповідності кваліфікаційним вимогам згідно п.п.1,2 ст. 16 Закону України від 10.04.2014, №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями), а саме-надання в якості підтвердження наявності фахівця, що має досвід виконання аналогічних робіт не менше 10 років, відомостей щодо інженера-проектувальника ОСОБА_5 , який не є працівником товариства або його підрядчиком та не мав відношення до виконання вказаного проекту.

- відсутність власних фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, для виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво житлових будинків з об`єктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на діл.65,66 у 10-му мікрорайоні житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також даних щодо залучення інших контрагентів, які мають відповідну кваліфікацію фахівців, свідчить про неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проектно-кошторисної документації.

- безпідставне перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в грудні 2015 року коштів міського бюджету в загальній сумі 594 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання проектно-кошторисної документації щодо обєкта «Будівництво житлових будинків з обєктами спортивно-оздоровчого та соціального призначення на ділянках АДРЕСА_2 ». Стадія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору №65/66 від 27.11.2015.

- використання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів та реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою: документального оформлення та маскування нереальної операції з виконання проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодіння коштами місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 594 000 гривень.

- оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Львів) з придбання продуктів харчування на суму 600 899 гривень 23 копійки, має ознаки дій спрямованих на маскування походження незаконно отриманих бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створення передумов для їх подальшої легалізації.

- оформлення у 4 кварталі 2015 року ПП « ОСОБА_6 » фінансово-господарських операцій з нарахуванням виплат з ознакою 157 (підприємницька діяльність) в сумі 12 926 557 гривень 23 копійки, у тому числі: 2 256 302 гривні 54 копійки ФОП ОСОБА_7 , 9 119 566 гривень 04 копійки ФОП ОСОБА_8 , 1 550 688 гривень 65 копійок ФОП ОСОБА_9 , містить ознаки спрямованих на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, надання правомірного вигляду доходу, одержаному протиправним шляхом.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наступні банківські рахунки відкриті в українській гривні № НОМЕР_3 , дата відкриття 03.09.2015, у євро № НОМЕР_3 , дата відкриття 03.09.2015,у доларах США № НОМЕР_3 , дата відкриття 03.09.2015, у російських рублях №8806, дата відкриття 03.09.2015, уАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про функціонування та про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та ін. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, зазначені у клопотанні документи, необхідні для проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , слідчих СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або, за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і місять інформацію про функціонування та про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду, з можливим вилученням їх оригіналів, а саме:
- документів (виписки) руху коштів по вищевказаних банківських рахунках;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ,;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , банківські картки за нимичи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1