Справа № 583/1167/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" березня 2019 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області в складі ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
18.03.2019 до слідчий звернувся із зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2018 ФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 іменоване як «Покупець» уклав електронний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 іменоване як «Постачальник», згідно з яким Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити мінеральне добриво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 46,2 у розмірі та умовах вказаних у договорі. 15.03.2018 ФГ « ОСОБА_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 88000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було вказано у договорі. Згідно платіжного доручення № 42 від 15.03.2018 вказані грошові кошти надійшли на вказаний рахунок. 19.03.2018 до ФГ « ОСОБА_5 » в м.Охтирка повинен був приїхати автомобіль з товаром мінеральним добривом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 46.2 вагою 44 т, але в зазначений час автомобіль з товаром не приїхав, а продавець ОСОБА_7 по теперішній час не виходить на зв`язок.
Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » на загальну суму 88000 грн., чим завдали матеріальної шкоди.
Для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх, з метою забезпечення можливості їх подальшої конфіскації виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 15.03.2018 по 18.03.2018 та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції; інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); інформація про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.03.2018 по 18.03.2018.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає означеним вище критеріям, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці обставини не можуть бути встановлені у інший спосіб, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, відомості, які становлять банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, вимоги за клопотанням слідчого підлягають задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського ВПГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000422 від 06.07.2018, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять інформацію про клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 та на який 15.03.2018 були нараховані грошові кошти, а саме, до:
- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 15.03.2018 по 18.03.2018 та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 15.03.2018 по 18.03.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
- інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.03.2018 по 18.03.2018, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали до 22.04.2019.
Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1