Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0015068 від 07 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих зазначеного кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зобов`язати відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0015068 від 07.11.2017

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0015068 від 07.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_12 , яке знаходиться на території АР Крим.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 13.03.2003 заснував ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Під час здійснення підприємницької діяльності вказаного товариства засновником було передано нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Директором ПП « ОСОБА_11 » став ОСОБА_13 .

29.12.2015 невстановлені особи змінили місцезнаходження ПП « ОСОБА_11 » з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_5 . Крім того, була виготовлена нова редакція статуту підприємства та 01.04.2016 начебто підписана директором ОСОБА_13 та заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відповідна реєстрація була здійснена у ЄДРПОУ 04.04.2016.

Також встановлено, що невстановлені особи 30.12.2015 на підставі заяви ОСОБА_12 , останнього було виведено зі складу засновників (учасників) ПП « ОСОБА_11 » та передачі частки в статутному фонді у розмірі 100% передану ОСОБА_14 . Вказана заява була засвідчена та зареєстрована приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_15 . Цього ж дня невстановленими особами був підписаний договір купівлі продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_11 ». На підставі чого корпоративні права перейшли на користь ОСОБА_14

12.04.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_14 на ОСОБА_16

04.08.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_16 на ОСОБА_17

23.08.2017 була перереєстрована адреса товариства - АДРЕСА_6 .

23.10.2017 знову перереєстрована адреса підприємства - АДРЕСА_7 .

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України органом державної реєстрації ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в мотивувальній частині.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Поряд з цим, вимога прокурора про зобов`язання відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не розголошувати відомості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Зважаючи на те, що повноваження слідчого суді охоплюють лише контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а тому вимоги щодо зобов`язання відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні, є прямо заборонені ч. 1 ст. 36 КПК України та суперечать вимогам самостійності прокурора у своїй процесуальній діяльності.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 222, 309, 369372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0015068 від 07 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих зазначеного кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17970/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя ОСОБА_1