Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/581/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2019, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №15-13/VII від 26.02.2018 року було затверджено проектну документацію робочого проекту Капітальне будівництво спортивного майданчика для мініфутболу розміром 42x22 м на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » на суму 1 499 711,00 грн. Цього ж дня 26.02.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №15-2/VII вирішено питання, щодо співфінансування спортивного майданчика в розмірі 50% від вартості, зазначеної у зведеному кошторисному розрахунку в сумі 749 855,00 грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 22-11/VII від 22.08.2038 зменшено суму співфінансування з коштами субвенції з державного бюджету до 733 584,00 грн.

В подальшому 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір будівельного підряду № 1.

26.12.2018 між вищезазначеними суб`єктами господарювання було підписано «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», «Договірну ціну» та Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт», що засвідчило факт виконання будівельних робіт на загальну суму 906 312,74 грн.

28.12.2018 відповідно до платіжного доручення №1 виконком ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із селищного бюджету грошові кошти в сумі 172 728,74 грн., також цього ж дня згідно платіжного доручення №1 виконком ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 733 584,00 грн.

04.01.2019 виїздом до місця будівництва спортивного майданчика, а саме до території ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 встановлено, що будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика станом на 04.01.2019 не розпочиналися. Невиконання будівельних робіт також підтверджується показанням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , яка зазначила, що станом на теперішній час будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика не розпочиналися.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно до умов договору будівельного підряду №1 від 21.12.2018 року.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до наступних речей та документів:

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), в період часу з 21.12.2018 року по теперішній час;

-оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 21.12.2018 року по теперішній час.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання слідчого додана копія витягу з ЄРДР та копія Договору будівельного підряду №1 від 21.12.2018 року.

Однак з цих матеріалів не вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визначено договірну ціну, прийнято виконані за договором будівельного підряду роботи та перераховано кошти. Оскільки до клопотання слідчим не додано підписані між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.12.2018 року документи, а саме: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», «Договірну ціну» та Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт», що засвідчило факт виконання будівельних робіт на загальну суму 906 312,74 грн. Також не надано копій платіжних доручень №1 від 28.12.2018, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 172728,74 грн. та 733584 грн., показів директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та протокол огляду місця будівництва спортивного майданчика від 04.01.2019.

За таких обставин слідчим на даний час не доведена належними доказами необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005.

Роз`яснити слідчому, що відмова не перешкоджає повторному зверненню до слідчого судді.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1