Справа № 754/1627/19
У Х В А Л А
Іменем України

04 лютого 2019 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.02.2019 року слідчий з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві з ГУ ДФС у м. Києві отримано Узагальнені матеріалами № 0199/2018/ДСК від 30.03.2018 року, проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно проведених громадянами ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (рнокпп: НОМЕР_2 )в період з 20.05.2014 по 02.07.2014 роки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухиленням від сплати податків.

Відповідно до матеріалів, а саме інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень, та з врахуванням інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу на додатковий запит, за період з 22.05.2014 року по 02.07.2014 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з власних рахунків та рахунків двох юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), було знято кошти готівкою на загальну суму 38,10 млн. грн., у якості видачі готівки та часткового повернення депозиту.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_6 виступає посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); засновником та директором СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); Директором та бухгалтером СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). ОСОБА_6 зареєстрований, як фізична особа підприємець. Вид діяльності: «Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань». З 2014-2016 року задекларований валовий дохід становить 2,88 млн. грн. За період з 01.04.2014 по 01.01.2018 року, сплачено податків 0,13 млн. грн. Основний дохідОСОБА_6 , отриманий протягом 2014 - 2017 років від податкових агентів у вигляді заробітної плати, виграшів та призів, додаткового блага, дивідендів у вигляді акцій, які не змінюють участі доходу, виплаченого самозайнятiй особі та вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань, склав 0,71 млн. грн. (706 911,92 грн.).

10.01.2019 року під час допиту громадянина ОСОБА_6 було встановлено, що останній до створення, керування та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніякого відношення не має, рахунками підприємства не користувався та їх особисто в банківських установах не відкривав, знімання готівкових коштів з рахунків не здійснював, хто від його імені міг розпоряджатися реквізитами цього підприємства та з якою метою ОСОБА_6 невідомо.

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що документи реєстраційних справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою проведення ряду експертних досліджень. Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів (в разі їх відсутності належним чином завірені копії) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд клопотання про тимчасових доступ до речей і документів необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання слідчий з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляди клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналівдокументів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1