н/п 1-кс/766/7671/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,проведеного 07.05.2019 у кримінальному провадженні №0000053, а саме:

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 310 15|AP s/n PF0MD5HD із зарядним пристроєм;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 310 15|AP s/n PF0MD5KE із зарядним пристроєм;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 110 15|BR s/n PF0KTM6W із зарядним пристроєм;

- ноутбук DELLL ATITUDE у корпусі сіро-чорного кольору без серійного номера із зарядним пристроєм;

- планшет LENOVO у корпусі чорного кольору без зазначення моделі та серійного номеру з пошкодженим екраном;

- планшет HUAWEI Model:BG2-V01;

- флеш-накопичувач Silicon Power 4 Gb у корпусі чорного кольору;

- блокноти та зошити із рукописними записами у кількості 26 штук;

- документи щодо оренди офісного приміщення договори оренди, рахунки-фактури, квитанції, всього на 152 аркушах;

- відомості щодо надходження товару тютюнових виробів на 5 аркушах;

- анкета кандидата на роботу на 2 аркушах;

- накладні ТОВ «Нова Пошта» - 15 штук;

- аркуші паперу із рукописними записами 139 аркушів;

- упаковки від СІМ-карток мобільних операторів 6 штук;

- СІМ-картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 2 штуки.

Відповідно до уточнення до клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053, поданих слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_6 17.05.2019 р., слідчий просить накласти арешт на документи, що вилученні 07.05.2019 за результатами проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- блокноти та зошити із рукописними записами у кількості 26 штук;

- документи щодо оренди офісного приміщення договори оренди, рахунки-фактури, квитанції, всього на 152 аркушах;

- відомості щодо надходження товару тютюнових виробів на 5 аркушах;

- анкета кандидата на роботу на 2 аркушах;

- накладні ТОВ «Нова Пошта» - 15 штук;

- аркуші паперу із рукописними записами 139 аркушів;

- упаковки від СІМ-карток мобільних операторів 6 штук;

- СІМ-картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 2 штуки.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збут та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,які створили мережу з масового розповсюдження на території України у тому числі Херсонської та Миколаївської області незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку. Вони, з метою приховування здійснення незаконної діяльності та уникнення прямого контакту з покупцями створили на території м. Миколаєва автоматизований центр обробки звернень та інформувань по голосовим каналам зв`язку (колл-центр), до обслуговування і управляння яким залучили переважно мешканців м. Миколаєва в кількості 5-10 осіб, які займається обробкою звернень та інформуванням «клієнтів». Незаконно виготовлені тютюнові вироби, замовлені та придбані клієнтами «колл-центру» надходять до них із використанням компанії перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначений «колл-центр» розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_9 проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, яка використовувалась для приймання та обробки замовлення на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, носії інформації, мобільні телефони, зошити, блокноти та окремі аркуші паперу із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів, прізвищ людей, їх контактних телефонів, кількості тютюнових виробів, їх вартості.
Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.05.2019.

В уточненні до клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053, слідчий вказує, що 08.05.2019 року до Херсонського місцевого суду направлено клопотання про арешт майна, що вилучено за результатами проведення 07.05.2019 року обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 310 15|AP s/n PF0MD5HD із зарядним пристроєм;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 310 15|AP s/n PF0MD5KE із зарядним пристроєм;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 110 15|BR s/n PF0KTM6W із зарядним пристроєм;

- ноутбук DELL LATITUDE у корпусі сіро-чорного кольору без серійного номера із зарядним пристроєм;

- планшет LENOVO у корпусі чорного кольору без зазначення моделі та серійного номеру з пошкодженим екраном;

- планшет HUAWEI Model:BG2-V01;

- флеш-накопичувач Silicon Power 4 Gb у корпусі чорного кольору;

- блокноти та зошити із рукописними записами у кількості 26 штук;

- документи щодо оренди офісного приміщення договори оренди, рахунки-фактури, квитанції, всього на 152 аркушах;

- відомості щодо надходження товару тютюнових виробів на 5 аркушах;

- анкета кандидата на роботу на 2 аркушах;

- накладні ТОВ «Нова Пошта» - 15 штук;

- аркуші паперу із рукописними записами 139 аркушів;

- упаковки від СІМ-карток мобільних операторів 6 штук;

- СІМ-картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 2 штуки.

Електроні засоби вилучені за результатами проведення 07.05.2019 р. обшуку були оглянуті за допомогою спеціаліста, при цьому скопійована інформація, яка зберігалась на зазначених електронних засобах.

Таким чином, на теперішній час відпала необхідність у накладенні арешту на електроні засоби, а саме:

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 310 15|AP s/n PF0MD5HD із зарядним пристроєм;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 310 15|AP s/n PF0MD5KE із зарядним пристроєм;

- ноутбук LENOVO IDEAPAD 110 15|BR s/n PF0KTM6W із зарядним пристроєм;

- ноутбук DELL LATITUDE у корпусі сіро-чорного кольору без серійного номера із зарядним пристроєм;

- планшет LENOVO у корпусі чорного кольору без зазначення моделі та серійного номеру з пошкодженим екраном;

- планшет HUAWEI Model:BG2-V01;

- флеш-накопичувач Silicon Power 4 Gb у корпусі чорного кольору;

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні уточнені вимоги до клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого та представника власника майна, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, в частині накладення арешту на майно відповідно до уточнення до клопотання про арешт майна, а саме на: блокноти та зошити із рукописними записами у кількості 26 штук; документи щодо оренди офісного приміщення договори оренди, рахунки-фактури, квитанції, всього на 152 аркушах; відомості щодо надходження товару тютюнових виробів на 5 аркушах; анкета кандидата на роботу на 2 аркушах; накладні ТОВ «Нова Пошта» - 15 штук; аркуші паперу із рукописними записами 139 аркушів; упаковки від СІМ-карток мобільних операторів 6 штук; СІМ-картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 2 штуки, оскільки вилучене під час обшуку майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в іншій частині вимог прокурор та слідчий в судовому засіданні не наполягали на задоволенні клопотання, зазначивши, що електронні засоби, вилучені за результатами проведення 07.05.2019 року обшуку були оглянуті за допомогою спеціаліста та інформація, яка зберігалась на зазначених електронних засобах, була скопійована.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені 07.05.2019 р. за результатами проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- блокноти та зошити із рукописними записами у кількості 26 штук;

- документи щодо оренди офісного приміщення договори оренди, рахунки-фактури, квитанції, всього на 152 аркушах;

- відомості щодо надходження товару тютюнових виробів на 5 аркушах;

- анкета кандидата на роботу на 2 аркушах;

- накладні ТОВ «Нова Пошта» - 15 штук;

- аркуші паперу із рукописними записами 139 аркушів;

- упаковки від СІМ-карток мобільних операторів 6 штук;

- СІМ-картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 2 штуки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено і проголошено 22.05.2019 року о 12:10 год.

Слідчий суддяОСОБА_1