Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/6/19
Провадження № 1-кс/670/5/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Дане клопотання погоджене із начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 03.01.2019 року о 11:28 год. невстановлена особа під приводом продажу мінерального добрива, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 428 400 грн., які були перераховані в смт. Віньківці, Віньковецького р-ну. з рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 на рахунок АТ «Альфа-банк» No НОМЕР_2 , який належить ТОВ ЛТД АВІКОР, дані грошові кошти належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Дане кримінальне провадження 03.01.2019 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000004, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілим були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 АТ «АЛЬФА-БАНК», власником якого є ТОВ ЛТД АВІКОР, , МФО 300346, ПДВ 40998142.

В ході досудового розслідування виникла потреба у арешті грошових коштів в сумі 428 400 гривень, які були перераховані 03.01.2019 року о 11.28 год. на рахунок № НОМЕР_2 АТ «АЛЬФА-БАНК», власником якого є ТОВ ЛТД АВІКОР, , МФО 300346, ПДВ 40998142, оскільки вони відносяться до об`єктів кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом позбавленням права розпорядження та користування вказаними грошовими коштами, з метою збереження речового доказу та недопущення подальшого його переказу або вчиненню інших дій, які унеможливлять їх повернення до приватної власності.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просять задовольнити.

В силу ст. 172 ч. 2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності власника рахунку.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з такого.

За положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В силу вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 внесено 03.01.2019 року відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно платіжного доручення № 62 від 03.01.2019 року грошові кошти в сумі 428 400 гривень платником ОСОБА_5 були перераховані 03.01.2019 року о 11.28 год. на рахунок № НОМЕР_2 АТ «АЛЬФА-БАНК», власником якого є ТОВ ЛТД АВІКОР, , МФО 300346, ПДВ 40998142

Постановою слідчого від 03.01.2019 року грошові кошти в сумі 428 400 гривень, які були перераховані 03.01.2019 року о 11.28 год. на рахунок № НОМЕР_2 АТ «АЛЬФА-БАНК», власником якого є ТОВ ЛТД АВІКОР, , МФО 300346, ПДВ 40998142 визнано речовим доказом.

Таким чином, слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме, що вказані грошові кошти можуть бути приховані чи відчужені.

Накладення арешту на грошові кошти є розумним та співрозмірним обмеженням відносно завдань кримінального провадження, оскільки без їх застосування неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, ст. 170, ст. 171, ст. 172, ст. 173, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 428 400 гривень, які були перераховані 03.01.2019 року о 11.28 год. на рахунок № 0301 АТ «АЛЬФА-БАНК», власником якого є ТОВ ЛТД АВІКОР, , МФО 300346, ПДВ 40998142 за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № №0000004 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1