Справа № 351/2076/18
Номер провадження №1-кс/351/45/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження за №0000231 від 12.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший слідчий Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що 12.09.2018 до Снятинського відділення поліції Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015-2018 років, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей про відпрацьований робочий час в табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в дійсності перебували за межами України та свої обов`язки згідно посадових інструкцій не виконували, розтратили бюджетні кошти.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 при отриманні заробітних плат обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій) з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, наступних осіб клієнтів банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний код НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 , за період з 01.01.2015 по 31.07.2018.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_39 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_40 та оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій) з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, наступних осіб клієнтів банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний код НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 , за період з 01.01.2015 по 31.07.2018, які надати в електронному та друкованому вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1