печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
04 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №№0003031 від 25.09.2017, тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор відділу ГПУ ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3

ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підконтрольні корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) підприємства, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ) та інші здійснюють фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виробництвом насіннєвого матеріалу, вирощуванням, придбанням, зберіганням сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, частину з якої у подальшому реалізовують за готівку поза межами податкового обліку, а частину експортують до країн Євросоюзу.
З матеріалів кримінального провадження вбачається що за вказівкою голови ради директорів корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підконтрольне корпорації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у 2017 році здійснило закупівлю насіння соняшнику, гербіцидів, фунгіцидів та інших матеріалів у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 ) на загальну суму 69,2 млн. грн., унаслідок чого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » сформувався податковий кредит з ПДВ на суму 13,8 млн. грн. При цьому, згідно з попередньою домовленістю між ОСОБА_5 та власником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , останній, в якості знижки, повернув на розрахунковий рахунок підконтрольного корпорації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 11 млн. грн. як безповоротну фінансову допомогу. Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » виник безпідставно сформований податковий кредит.

В ході досудового розслідування установлено, що ПП « ОСОБА_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » використовують у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ).
З огляду на викладене, прокурор зазначає, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , код НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ПП « ОСОБА_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошових коштів, їх подальший рух, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, подальшого призначення та проведення податкових перевірок, економічних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
1. Надати прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у кримінальному провадженні

№ 0003031 від 25.09.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , код НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали (або дату закриття рахунку) по рахунках таких суб`єктів господарювання:

-ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 17.03.2017, валюта рахунку українська гривня(рахунок закрито 11.12.2017); рахунок № НОМЕР_27 , відкритий 02.03.2017, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_28 , відкритий 14.12.2017, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_29 , відкритий 07.12.2017, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_31 , відкритий 28.07.2017, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_32 , відкритий 07.09.2017, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_33 , відкритий 13.09.2017, валюта рахунку українська гривня; рахунок

№ НОМЕР_34 , відкритий 27.07.2017, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 20.09.2017, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 18.09.2017, валюта рахунку євро.

2) документів із справ з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_2 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках

ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_2 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

4) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_2 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття зазначених вище рахунківпо дату постановлення ухвали слідчого судді (або дату їх закриття);

5) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_2 )за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді(або дату їх закриття);

6) SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_2 )та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

1.7) документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60017/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1