ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5745/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізину, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України.

27.03.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , предметом якого є автомобіль "Лада Ларгус", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 89 240 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , предметом якого є автомобіль "Фольсваген Поло", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 , в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 35 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 23.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_6 , предметом якого є автомобіль "Лада Веста", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 , в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 19 900 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_7 , предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2115", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 28 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", внаслідок чого ОСОБА_7 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_8 , фоіс 404-3, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_8 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", внаслідок чого ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.05.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_9 , предметом якого є автомобіль "Лада Каіна спорт", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_9 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 60 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", внаслідок чого ОСОБА_9 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 16.05.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_9 , предметом якого є автомобіль "Заз Форза", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_9 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 40 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", внаслідок чого ОСОБА_9 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_10 , предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 30 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", внаслідок чого ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2110", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_11 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 15 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", внаслідок чого ОСОБА_11 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_11 , предметом якого є автомобіль "Богдан", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_12 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", внаслідок чого ОСОБА_12 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме отримано інформацію про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Було встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались на рахунки фізичних осіб-підприємців, одним з них є ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11 ). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_13 , який надав свідчення, що ніколи не мав жодних правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і грошові кошти від вказаного підприємства не отримував.

Окрім цього, в ході вивчення руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 05.06.2018 року по 13.07.2018 року була проведена значна кількість переказів грошових коштів, а саме на рахунки наступних контрагентів:

- ФОП ОСОБА_14 (РНОПКК НОМЕР_12 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №1 від 01.03.2018, На рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_14 ;

- ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_15 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №2, На рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_17 ;

- ФОП ОСОБА_16 (РНОПКК НОМЕР_18 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №3, На рахунок № НОМЕР_19 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_20 ;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОПКК НОМЕР_21 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №4, На рахунок № НОМЕР_22 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_1 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №5, На рахунок № НОМЕР_24 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_25 ;

- ФОП ОСОБА_18 (РНОПКК НОМЕР_26 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №9, На рахунок № НОМЕР_27 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_28 ;

- ФОП ОСОБА_19 (РНОПКК НОМЕР_29 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №10; На рахунок № НОМЕР_30 від критий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_31 ;

- ФОП ОСОБА_20 (РНОПКК НОМЕР_32 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок № НОМЕР_33 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_14 ;

- ФОП ОСОБА_21 (РНОПКК НОМЕР_34 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок № НОМЕР_35 від критий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_20 ;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОПКК НОМЕР_11 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №12, На рахунок № НОМЕР_36 від критий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_31 ;

В ході досудового розслідування також встановлено, що вказані контрагенти за місцями постійного проживання не знаходяться, приховуючи свою місце перебування.

В ході допиту ОСОБА_22 встановлено, що будь-якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не має, підприємство на неї було зареєстровано за грошову винагороду.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно експертним шляхом дослідити документи, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання належить задовольнити з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_23 , старшому слідчому ОСОБА_3 , Старшому слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 , слідчому ОСОБА_28 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_4 (РНОПКК НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: