Справа № 202/656/19
Провадження № 1-кс/202/3113/2019
УХВАЛА
Іменем України

18 березня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002800 від 03 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002800, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року.

18 березня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002800 від 03 листопада 2017 року до шести місяців.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 березня 2019 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, з липня 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах та місці, невстановлена в ході досудового слідства особа спільно з ОСОБА_13 зустрілися із раніше знайомою ОСОБА_12 , які, маючи умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, розробили спільно злочинний план, який полягав у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів. Так, з метою введення в оману потерпілих та заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом цивільно-правових відносин, використовуючи підприємства з основним із видів діяльності 64.91 - «Фінансовий лізинг», а саме: ТОВ «Єврокар Україна» ( юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська 26-Б, кім. 32-Б), ТОВ «Авто Галактика» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Куріного, 2А оф.6), ТОВ «Інбітех» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Серпова 4), що передбачало укладання договору між лізингодавцем та лізингоотримувачем, предметом договору якого є транспортний засіб, та внесені клієнтами грошові кошти як аванс за обраний ними автомобіль на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, переводити грошові кошти на заздалегідь засновані рахунки фізичних-осіб підприємців (далі ФОП), з метою їх безперешкодного зняття та використання у власних цілях.

Далі, ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений план, володіючи якостями лідерів та організаторів, усвідомлюючи, що самостійно вчинення даних злочинів неможливе, вирішили залучити до спільної злочинної діяльності інших учасників злочину як менеджерів-виконавців, які розташовувалися у заздалегідь орендованих ОСОБА_13 та ОСОБА_12 офісних приміщеннях.

Так, у період часу з липня 2017 року до теперішнього часу, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах та місці, ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 запропонували ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим в ході досудового слідства особам взяти участь у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими кошти фізичних осіб. Повідомивши останнім їх роль та обов`язки у вчиненні шахрайських дій відносно фізичних осіб, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, на що останні надали свою добровільну згоду.

Так, ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 та співучасниками злочину, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими особами в ході досудового слідства, шляхом обману (шахрайство) заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 862 395 грн. 92 коп., які розподілили відповідно до цілей злочинної групи, частину яких отримали співучасники злочинної групи.

23 січня 2019 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23 січня 2019 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23 січня 2019 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

24 січня 2019 року ОСОБА_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25 січня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 22.03.2019 року.

23 січня 2019 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

24 січня 2019 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25 січня 2019 року, відносно підозрюваної ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 22.03.2019 року.

23 січня 2019 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

24.01.2019 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25 січня 2019 року, відносно підозрюваної ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 22.03.2019 року.

23 січня 2019 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

24 січня 2019 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 січня 2019 року, відносно підозрюваної ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.03.2019 року.

23.01.2019 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

24 січня 2019 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 січня 2019 року, відносно підозрюваної ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.03.2019 року.

Постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_19 від 06 березня 2019 року до матеріалів досудового розслідування за № 0002800 приєднано матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000211 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

26 січня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000211, ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

26 січня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000211, ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців зазначила, що для закінчення досудового розслідування необхідно провести та завершити ряд процесуальних дій, результати яких мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, та без їх проведення, закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо.

Строк досудового розслідування у кримінальному проваджені закінчується 22.02.2019 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше чотирьох місяців. Обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше є об`єктивними, оскільки значна частина доказів у справі може бути отримана у наслідок проведення відповідних слідчих (розшукових), процесуальних дій та проведення відповідних судових експертиз, виконання яких триває у зв`язку із значним обсягом.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та зазначили, що вказані слідчі дії можливо здійснити за більш стислий строк.

Підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_14 підтримали думку своїх захисників.
Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та підозрювані ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в судовому засіданні зазначили, що просять розглянути клопотання на розсуд суду.
Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 підтримали думку своїх захисників - ОСОБА_6 і ОСОБА_8 та також просили розглянути клопотання на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваних, захисників, дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0002800 від 03 листопада 2017 року, під час досудового розслідування якого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя вважає, що повідомлення про підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 вручені останнім інкримінованим їмкримінальних правопорушень, є обґрунтованими, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри».
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації та необхідністю залучення значної кількості осіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців, з дня повідомлення про підозру.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002800 від 03 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002800 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 листопада 2017 року до шести місяців, тобто до 22 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено о 09 годині 00 хвилин 22 березня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1