1Справа № 335/4697/18 1-кс/335/1714/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого у кримінальному провадженні № 0000041 від 31 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, поданого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000041 від 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до установчих документів ОСОБА_6 є засновником та керівником ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», тобто, службовою особою, яка має право вчиняти дії від імені вищезазначених юридичних осіб.
Відповідно до статутних документів в редакції від 03.03.2011 ОСОБА_6 являвся членом наглядової ради та виконавчим директором ПАТ «Запоріжзвязоксервіс».
Згідно із установчими та статутними документами ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» основною сферою діяльності товариства є переказ грошових коштів, надання гарантій та поруки, фінансовий лізинг, факторинг, надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів), обслуговування платіжних карток, дорожніх чеків, обмін валют, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків.
Відповідно до установчих та статутних документів виконавчим органом ТОВ «ВКФ «ГЮСС», який здійснює керівництво в його поточній діяльності є дирекція на чолі з Генеральним директором. Генеральний директор обирається зборами учасників, члени дирекції призначаються Генеральним директором. Генеральний директор вказаного товариства здійснює загальне керівництво роботою дирекції, скликає та веде засідання дирекції, призначає секретаря засідання, формує порядок денний засідань, підписує протоколи засідань, організує контроль за виконанням прийнятих рішень, здійснює інші дії по керівництву роботою дирекції.
Генеральний директор організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, визначає напрями поточної діяльності Товариства, затверджує оперативні плани роботи, організаційну структуру Товариства, створює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи, затверджує штатний розклад, визначає відповідні посадові та функціональні обов`язки працівників Товариства, умови та порядок оплати їх праці.
Генеральний директор без довіреності має право чинити дії від імені Товариства (з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом), в тому числі: представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб`єктами; відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах; видавати довіреності на право представництва від імені Товариства (у тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймати рішення щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами - акціями, частками, паями в статутних капіталах (капіталах) інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами; приймати рішення про вступ Товариства засновником і учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, підприємств, асоціацій та інших об`єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдингових компаній та ін., а також про вихід із зазначених суб`єктів; призначати повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об`єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом) яких є Товариство; здійснювати керівництво роботою філій, представництв і дочірніх підприємств, створених Товариством, структурних підрозділів; призначати на посади, переводити і звільняти працівників Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства; здійснювати інші дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених законодавством і цим статутом.
Генеральний директор має право передати частину своїх повноважень на підставі довіреності іншим членам дирекції.
Підписання усіх документів здійснюється Генеральним директором виключно власноруч. Не пускається застосування машинного, факсимільного чи будь-якого іншого відтворення підпису Генерального директора. Документи Товариства, на яких використане машинне, факсимільне чи будь-яке інше відтворення підпису Генерального директора, не визнаються Товариством дійсними.
Згідно із установчими та статутними документами ТОВ «ВКФ «ГЮСС» основною сферою діяльності товариства є: комп`ютерне програмування; будівництво, монтаж, налагодження та технічне обслуговування засобів, споруд та мереж зв`язку, передачі даних усіх видів, крім технічного обслуговування первинних мереж (виняток не поширюється на місцеві мережі) та супутникових систем телефонного зв`язку в мережах зв`язку загального користування (виняток не поширюється на супутникові системи телефонного зв`язку в мережах загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів); розробка, проектування, виробництво, монтаж, налагодження, технічне обслуговування (у тому числі сервісне) і реалізація електротехнічного, енергогенеруючого та енергозберігаючого промислового та побутового устаткування та обладнання, комп`ютерної та офісної оргтехніки; виконання робіт та надання послуг з будівництва, монтажу, налагодження та експлуатації засобів телекомунікації, радіозв`язку (з використанням радіочастот); технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації; надання послуг провайдера Інтернет; використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем; прийом комунальних платежів; пересилання грошових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок; надання послугу галузі криптографічного захисту інформації; виробництво, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний та криптографічний захист інформації, зокрема діяльність, пов`язана з розробкою, виробництвом, використанням, експлуатацією, сертифікаційним випробуванням, тематичним дослідженням, експертизою, виготовленням, ввезенням, вивезенням та реалізацією криптосистем і засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації, оптова торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації; інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп`ютерних мереж; виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з розробкою, використанням та впровадженням комп`ютерно-інформаційних технологій; здійснення банківських операцій, за винятком таких, що можуть здійснюватися тільки банками; створення та участь у платіжних системах.
03 вересня 1993 року зареєстровано КП «Водоканал». Відповідно до установчих і статутних документів КП «Водоканал» є комунальним підприємством, створеним за кошти територіальної громади м. Запоріжжя, основними видами діяльності якого є: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; забір, очищення та постачання води (основний).
26 липня 2002 року зареєстровано Концерн «Міські теплові мережі». Відповідно до установчих і статутних документів Концерн «Міські теплові мережі» є комунальним підприємством, створеним за кошти територіальної громади м. Запоріжжя, основними видами діяльності якого є: монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; технічні випробування та дослідження; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний); будівництво трубопроводів.
19 лютого 1992 року зареєстровано МКП «Основаніє». Відповідно до установчих і статутних документів МКП «Основаніє» є комунальним підприємством, створеним за кошти територіальної громади м. Запоріжжя, основними видами діяльності якого є: будівництво інших споруд, н. в. і. у.; інші будівельно-монтажні роботи; комплексне обслуговування об`єктів (основний); збирання безпечних відходів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» уклав договір з КП «Водоканал», а саме: договір №048/11-98 від 03.11.98р.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №29/1.1/825 від 28.12.2017 підпис у договорі №048/11-98 від 03.11.98р. (графа «ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС Ю.В. Коміссаров) виконано ОСОБА_6 .

Відповідно до п.п. 1.1 вищезазначеного договору ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», прийняло на себе обов`язок надавати своїми силами та засобами послуги з переказу коштів на користь зазначеного комунального підприємства за надані населенню житлово-комунальні послуги.

У 2008 році, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими службовими особами КП «Водоканал» виник умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем невстановлених службових осіб комунального підприємства майном грошовими коштами комунального підприємства КП «Водоканал».

Реалізуючи вказаний спільний злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами комунального підприємства м. Запоріжжя, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, діючи узгоджено з ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими особам КП «Водоканал», достовірно розуміючи, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» має необхідну технічну можливість зараховувати на рахунки КП «Водоканал» загальні суми прийнятих платежів від населення із наданням даних про кожного платника комунальних послуг, уклав договори №010 від 01.06.2008, №011 від 01.06.2008 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та КП «Водоканал», відповідно до яких ТОВ «ВКФ «ГЮСС» зобов`язувалося надавати КП «Водоканал» послуги з надання інформації про платників комунальних послуг.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №29/1.1/825 від 28.12.2017 підписи у договорах №010 від 01.06.2008, №011 від 01.06.2008 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та КП «Водоканал» (графа ТОВ «ВКФ «ГЮСС» ОСОБА_7 ) виконано ОСОБА_6 .

Таким чином, відповідно до вищевказаних договорів, укладених між КП «Водоканал» та ТОВ «ВКФ «ГЮСС», а також між КП «Водоканал» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», вказаним комунальним підприємством до сплати двічі включались однакові послуги, а саме роботи Єдиного процесінгового центру, роботи по обслуговуванню програмного забезпечення, роботи по адмініструванню розподілених баз даних та обслуговуванню системи безпеки програмного продукту. Тобто, вказані послуги були включені як до тарифів ТОВ «ВКФ «ГЮСС» так і до тарифів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс».

Відповідно до висновку експертів науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №134/15 від 24.09.2015 за результатами проведення комплексної судово-економічної та комп`ютерно-технічної експертизи, збитки нанесені КП «Водоканал» за період 01.01.2013 по 01.05.2015, враховуючи однаковість функціонального призначення програмного забезпечення (послуг) ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», документально підтверджуються на суму 1 515 695,53 гривень.

В результаті вказаних дій ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими службовими особами КП «Водоканал» заволоділи грошовими коштами КП «Водоканал», чим завдали матеріальну шкоду інтересам територіальної громади м. Запоріжжя в особі КП «Водоканал» у розмірі 1 515 695,53 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» уклав ряд договорів з Концерном «Міські теплові мережі», а саме: договори №0049/12-2007 від 20.12.2007, №017/01-09 від 30.01.09, №018/01-09 від 30.01.09, №057/1-14 від 03.03.14, №12/02-2007 від 12.02.2007, №057/1-14 від 03.03.14, №364/15 від 24.03.15, №125 від 27.01.2015.

Відповідно до п.п. 1.1 вищезазначених договорів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», прийняло на себе обов`язок надавати своїми силами та засобами послуги з переказу коштів на користь зазначених комунальних підприємств за надані населенню житлово-комунальні послуги.

У 2008 році, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими службовими особами Концерну «Міські теплові мережі» виник умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем невстановлених службових осіб комунального підприємства майном грошовими коштами підприємства Концерн «Міські теплові мережі».

Реалізуючи вказаний спільний злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами комунального підприємства м. Запоріжжя, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, діючи узгоджено з ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими особами Концерну «Міські теплові мережі», достовірно розуміючи, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» має необхідну технічну можливість зараховувати на рахунки Концерну «Міські теплові мережі» загальні суми прийнятих платежів від населення із наданням даних про кожного платника комунальних послуг, уклав договір № 077 від 01.10.2009 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та Концерном «Міські теплові мережі», відповідно до якого ТОВ «ВКФ «ГЮСС» зобов`язувалося надавати Концерну «Міські теплові мережі» послуги з надання інформації про платників комунальних послуг.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №29/1.1/825 від 28.12.2017 підписи у договорі № 077 від 01.10.2009 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та КП «Водоканал» (графа виконавчий директор ТОВ «ВКФ «ГЮСС» ОСОБА_8 ) виконано ОСОБА_6 .

Таким чином, відповідно до вищевказаних договорів, укладених між Концерном «Міські теплові мережі» та ТОВ «ВКФ «ГЮСС», а також між Концерном «Міські теплові мережі» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», вказаному комунальному підприємству до сплати двічі включались однакові послуги, а саме роботи Єдиного процесінгового центру, роботи по обслуговуванню програмного забезпечення, роботи по адмініструванню розподілених баз даних та обслуговуванню системи безпеки програмного продукту. Тобто, вказані послуги були включені як до тарифів ТОВ «ВКФ «ГЮСС» так і до тарифів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс».

Відповідно до висновку експертів науково дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №134/15 від 24.09.2015 за результатами проведення комплексної судово-економічної та комп`ютерно-технічної експертизи, збитки нанесені Концерну «Міські теплові мережі» за період 01.01.2013 по 01.05.2015, враховуючи однаковість функціонального призначення програмного забезпечення (послуг) ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», документально підтверджуються на 4 812 531,81 гривень.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими службовими особами Концерну «Міські теплові мережі» заволоділи грошовими коштами Концерну «Міські теплові мережі», чим завдали матеріальну шкоду інтересам територіальної громади м. Запоріжжя в особі Концерну «Міські теплові мережі» у розмірі 4 812 531,81 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» уклав ряд договорів з МКП «Основаніє», а саме: договори №060-1/10-00 від 29.10.2000, №26-1/12-99 від 01.12.1999р, №002/01-2001 від №18.11.2000р., №003/01-2001 від 01.01.2001р., №049/04-2000 від 09.06.2000р., №006-1/03-2000 від 20.03.2000р., №024/04-2001 від 24.09.2009р., №025/04-2001 від 10.04.2001р., №047/09-2002 від 03.09.2002р.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №29/1.1/825 від 28.12.2017 підпис у договорах №060-1/10-00 від 29.10.2000, (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), №26-1/12-99 від 01.12.1999р (графа «ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС Ю.В. Коміссаров), №002/01-2001 від 18.11.2000р. (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), №003/01-2001 від 01.01.2001р. (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), №049/04-2000 від 09.06.2000р. (графа «ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС ОСОБА_7 ), №006-1/03-2000 від 20.03.2000р. (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), №025/04-2001 від 10.04.2001р. (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), №047/09-2002 від 03.09.2002р. (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), виконано ОСОБА_6 .

Відповідно до п.п. 1.1 вищезазначених договорів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», прийняло на себе обов`язок надавати своїми силами та засобами послуги з переказу коштів на користь зазначених комунальних підприємств за надані населенню житлово-комунальні послуги.

У 2009 році, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими службовими особами МКП «Основаніє» виник умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем невстановлених службових осіб комунального підприємства майном грошовими коштами комунального підприємства МКП «Основаніє».

Реалізуючи вказаний спільний злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами комунального підприємств м. Запоріжжя, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, діючи узгоджено з ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими особам МКП «Основаніє» достовірно розуміючи, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» має необхідну технічну можливість зараховувати на рахунки МКП «Основаніє» загальні суми прийнятих платежів від населення із наданням даних про кожного платника комунальних послуг, уклав договори №00/01-05 від 01.12.2005; №00/02-05 від 01.10.2005; №00/03-05 від 01.10.2005; №00/04-05 від 01.10.2005; №00/06-05 від 01.10.2005; №00/09-05 від 01.10.2005; №00/10-05 від 01.10.2005; №00/11-05 від ; №00/12-05 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та МКП «Основаніє», відповідно до якого ТОВ «ВКФ «ГЮСС» зобов`язувалося надавати МКП «Основаніє» послуги з надання інформації про платників комунальних послуг.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №29/1.1/825 від 28.12.2017 підписи у наступних документах: додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт №00/01-05 від 01.01.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.06.2011 до договору на виконання робіт №00/01-05 від 01.01.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.06.2011 до договору на виконання робіт №00/01-05 від 01.01.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір №00/02-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 15.04.2008 до договору на виконання робіт №00/03-05 від 01.10.2005 (графа «СТОРНА2» Г.А. Ганзіна), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт №00/03-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт №00/03-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.03.2012 до договору на виконання робіт №00/03-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт №00/04-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.06.2011 до договору на виконання робіт №00/04-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір №00/06-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_7 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт №00/06-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 31.12.2010 до договору на виконання робіт №00/06-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.03.2012 до договору на виконання робіт №00/06-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір №00/09-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт №00/09-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт №00/09-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір №00/10-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт №00/10-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт №00/10-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.03.2012 до договору на виконання робіт №00/10-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір №00/11-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт №00/11-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт №00/11-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.03.2012 до договору на виконання робіт №00/11-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір №00/12-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ) виконано ОСОБА_6 .

Таким чином, відповідно до вищевказаних договорів, укладених між МКП «Основаніє» та ТОВ «ВКФ «ГЮСС», а також між МКП «Основаніє» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», вказаному комунальному підприємству до сплати двічі включались однакові послуги, а саме роботи Єдиного процесінгового центру, роботи по обслуговуванню програмного забезпечення, роботи по адмініструванню розподілених баз даних та обслуговуванню системи безпеки програмного продукту. Тобто, вказані послуги були включені як до тарифів ТОВ «ВКФ «ГЮСС» так і до тарифів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс».

Відповідно до висновку експертів науково дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №134/15 від 24.09.2015 за результатами проведення комплексної судово-економічної та комп`ютерно-технічної експертизи, збитки нанесені МКП «Основаніє» за період 01.01.2013 по 01.05.2015, враховуючи однаковість функціонального призначення програмного забезпечення (послуг) ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», документально підтверджуються на 2 667 633,24 гривень.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими службовими особами МКП «Основаніє» заволоділи грошовими коштами МКП «Основаніє» чим завдали матеріальну шкоду інтересам територіальної громади м. Запоріжжя в особі МКП «Основаніє» у сумі 2 667 633,24 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

25.01.2018 року ОСОБА_6 повідомлено обґрунтовану підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що у ОСОБА_6 відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у приватній власності (частка власності 1/1) є наступне нерухоме майно:

-квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 102,74 кв.м., загальною вартістю 35 288 грн., зареєстрована за реєстраційним номером майна 18366748, - на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого 30.03.2007 Управлінням житлового господарства Запорізької міської ради;

-квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 151,58 кв.м., зареєстрована за реєстраційним номером майна 22998685, - на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 , виданого 21.04.2008 Управлінням житлового господарства Запорізької міської ради.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На підставі зазначеного, з метою забезпечення конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно, що на праві власності (частка власності 1/1) належить ОСОБА_6 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 102,74 кв.м., загальною вартістю 35 288 грн., зареєстровану за реєстраційним номером майна 18366748, - на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого 30.03.2007 Управлінням житлового господарства Запорізької міської ради, та квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 151,58 кв.м., зареєстровану за реєстраційним номером майна 22998685, - на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 , виданого 21.04.2008 Управлінням житлового господарства Запорізької міської ради

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого заперечував та просив відмовити в його задоволенні.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, адвоката, дослідивши матеріали справи, що додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є, в числі інших, арешт майна.

Згідно із ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження .

Частиною 2 статті 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу в кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000041 від 31 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Із поданого клопотання, слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розуміючи, що арешт вказаного майна не призведе до зупинення та надмірного обмеження правомірної цивільної діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів на втручання в право власності.

Матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправдним та необхідним у даному кримінальному провадженні.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя не вбачає.

Тому, враховуючи вищевказані обставини та вимоги закону, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна як арешт такого майна, отже, слід накласти арешт на вказане в клопотанні слідчого майно.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого у кримінальному провадженні № 0000041 від 31 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 102,74 кв.м., загальною вартістю 35288 грн., зареєстровану за реєстраційним номером майна 18366748, на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого 30.03.2007 року Управлінням житлового господарства Запорізької міської ради;

- квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 151,58 кв.м., зареєстровану за реєстраційним номером майна 22998685, на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 , виданого 21.04.2008 року Управлінням житлового господарства Запорізької міської ради;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді виконується негайно та може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1