Справа № 161/3697/19
Провадження № 1-кп/161/566/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 березня 2019 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області у колегіальному складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинувачених - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000372, що надійшов з прокуратури Волинської області 19.11.2014 року відносно:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Стрий Львівської області, мешканця АДРЕСА_1 , гр.України, українця, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, судимого:

1. 15.03.2006 року Стрийським районним судом Львівської області за ст.ст.186 ч.2, 190 ч.2, 70 КК України до 4 років позбавлення волі, згідно постанови Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, на підставі ст.82 КК України, замінено невідбуту частину покарання на обмеження волі 1 рік 10 місяців 23 дні;звільненого 26.07.2007 року на підставі постанови Долинського районного суду Івано-Франківської області від 25.07.2007 року, умовно-достроково на 1 рік 20 днів;

2. 03.08.2010 року Стрийським міським судом Львівської області за ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 70 КК України до 1 року позбавлення волі; звільненого 01.07.2011 р. по відбуттю строку покарання;

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , гр. України, українця, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцька, мешканця АДРЕСА_3 , гр.України, українця, з середньою-спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, судимого:

1. 31.05.2005 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст. ст. 186 ч.2 КК України до 4 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України надано іспитовий строк 3 роки;

2. 11.01.2008 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ч.2 ст. 187, ч.1 ст.309, ст.70 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією належного його на праві власності майна; звільненого 04.10.2013 року на підставі постанови Дрогобицького міського суду Львівської області від 26.09.2013 року, умовно-достроково на 1 рік 4 місяці 7 днів;

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та мешканця АДРЕСА_4 , гр.України, українця, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні двоє малолітніх дітей, непрацюючого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_11 , ОСОБА_14 у період з першої половини листопада-початку грудня 2013 року (точний час не встановлено) погодилися на пропозицію особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження вчиняти спільно з ним, особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, тобто вступив у злочинну змову і зорганізувався із вказаними особами для вчинення зазначених злочинів в стійке злочинне угрупування організовану групу, що діяло упродовж тривалого періоду часу до 31 травня 2014 року, керівництво яким взяли на себе особи особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в січні 2014 року (точний час не встановлено) погодився на пропозицію особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, вчиняти спільно з ним, особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, тобто вступив у злочинну змову і зорганізувався із вказаними особами для вчинення зазначених злочинів в стійке злочинне угрупування організовану групу, що діяло упродовж тривалого періоду часу до 31 травня 2014 року, керівництво яким взяли на себе особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження.

Так, в період з першої половини листопада - початку грудня 2013 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи неодноразово судимим за вчинення корисливих злочинів, судимості за які не зняті та не погашені у встановленому законом порядку, перебуваючи у місцях позбавлення волі в Городищенській виправній колонії (№96) Рівненської області, під час відбуття покарання на шлях виправлення не став, належних висновків не зробив, а діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій авторитет та кримінальні зв`язки, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності й отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, вступивши у злочинну змову із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження відбуваючим покарання у тій же виправній колонії (№96) Рівненської області раніше судимим мешканцем міста Стрий Львівської області, домовився з останнім про спільне створення на території Волинської та Львівської областей стійкого кримінального угрупування організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах; незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин; незаконним придбанням, зберіганням обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин; організацією та утриманням місць для незаконного виготовлення психотропних речовин; розміщенням коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів у банках та використанням таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

З цією метою особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, заручившись підтримкою з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, свідомо взявши на себе роль співорганізатора та одного із керівників кримінального об`єднання, для організації задуму щодо створення злочинного угрупування, члени якого би під їх керівництвом займались масштабним та систематичним незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини амфетаміну в особливо великих розмірах, у період з першої половини листопада-початку грудня 2013 року особисто підшукав та залучив до складу організованої групи для вчинення спільної злочинної діяльності в якості співвиконавців мешканців міста Луцька - осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, а з січня 2014 року - ОСОБА_12 та раніше судимого ОСОБА_13 , а особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження - мешканців міста Стрий Львівської області раніше судимого ОСОБА_10 та раніше несудимого ОСОБА_11 , з якими зорганізувались в стійке кримінальне об`єднання - організовану групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, на підставі спільних інтересів, пов`язаних із здійсненням незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності, як співорганізатори створення кримінального об`єднання, переконали інших учасників організованої групи у вигідності їх членства в створюваному кримінальному угрупуванні, оскільки така злочинна діяльність гарантувала всім членам одержання кримінальних прибутків у майбутньому, здійснювалась шляхом детального планування вчинення кожного злочину, виключно під керівництвом та за координацією дій осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, за участю більше трьох осіб, котрі виконували певні відведені лише їм особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ролі задля досягнення єдиного злочинного результату, носила виключно конспіративний характер, що гарантувало організованій групі надійне прикриття, зводило до мінімуму викриття правоохоронними органами й давало можливість уникнення від кримінальної відповідальності та тривало функціонувати.

Отримавши добровільну згоду особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділенні в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а з січня 2014 року ОСОБА_12 та ОСОБА_13 як співвиконавців на участь в організованій групі, які добровільно взяли на себе обов`язки активних членів даного кримінального угрупування, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділенні в окреме провадження, спільно, як організатори, розробили єдиний злочинний план, який довели до відому всіх учасників організованої групи та розподілили між ними ролі, визначили загальні правила поведінки та стосунки між членами кримінального угрупування, встановили заходи конспірації та прикриття злочинної діяльності, а також розподіл одержаних доходів. При цьому кожен учасник організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та сприяв настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Так, відповідно до розробленого та погодженого єдиного плану злочинних дій, роль особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як співорганізатора та керівника зазначеного кримінального об`єднання, полягала у вчиненні дій, направлених на створення організованої групи та в керуванні її діяльністю, що виразилось в підшуканні й залученні кадрів до членства у кримінальному угрупуванні і в розподілі між ними ролей та функціональних обов`язків, у координації дій між учасниками та в налагодженні зв`язку між ними і їхніми діями, в безпосередній організації скоєння кожного злочину та керуванням його підготовкою і вчиненням, а також у забезпеченні фінансування та в приховуванні злочинної діяльності, в підшуканні джерел придбання, виготовлення та збуту психотропної речовини - «амфетаміну», обладнання, прекурсорів та інших засобів, необхідних для його виготовлення та організації їх переміщення (перевезення) від одних учасників злочинної групи до інших, у віддані беззаперечних вказівок та доручень залученим членам кримінального угрупування та в контролі за їх беззаперечним виконанням шляхом координації їх дій за допомогою засобів мобільного зв`язку, у впровадженні суворої дисципліни та загальних правил поведінки й конспіративних заходів, спрямованих на перешкоджання розкриттю діяльності очолюваного ним і особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження кримінального угрупування правоохоронними органами та сторонніми особами, у забезпеченні членів злочинної групи грошовими коштами, одержаними від збутів психотропних речовин та в їх розподілі між всіма учасниками відповідно до виконаних ролей, а також у визначенні способу подальшого використання грошових коштів з метою продовження здійснення незаконного обігу психотропної речовини - амфетаміну та прекурсорів для продовження функціонування очолюваної ним організованої групи задля досягнення єдиного злочинного результату.

Роль особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження як співорганізатора та співвиконавця вчинюваних злочинів членами організованої групи полягала в тому, що він, перебуваючи спільно з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження у місцях позбавлення волі, з метою організації вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини амфетаміну в особливо великих розмірах й отримання кримінальних прибутків від злочинної діяльності, за допомогою засобів мобільного зв`язку, використовуючи свій авторитет та наявні кримінальні зв`язки із мешканцями м. Стрий Львівської області, які перебували на волі й володіли навиками здійснювати хімічний синтез психотропної речовини - амфетаміну, могли придбавати обладнання, прекурсори та інші засоби й хімічні речовини для його виготовлення, за домовленістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, підшукав та залучив до злочинної діяльності у якості співвиконавців раніше судимого мешканця міста Стрий Львівської області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у ході чого за погодженням із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження попередньо підшукавши та винайнявши за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, житло в сільській місцевості неподалік міста Луцька, зобов`язав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою виготовлення амфетаміну переїхати з м. Стрий Львівської області на територію Волинської області та доручив останнім безпосередньо виготовляти у заздалегідь підшуканих та винайманих приміщеннях психотропну речовину амфетамін шляхом здійснення хімічного синтезу, а через ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яким про дійсність намірів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, нічого відомо не було, постачати членів кримінального угрупування ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з Львівської області до Волинської спеціальним обладнанням та іншими хімічними речовинами і засобами, які використовувались ними при виготовленні амфетаміну, організовувавши таким чином регулярні поставки (перевезення) обладнання та інших хімічних речовин з м. Львів та м. Стрий Львівської області до м. Луцька через водіїв рейсових автобусів, чим забезпечував кримінальному об`єднанню безперервне виготовлення амфетаміну одними учасниками організованої групи з метою подальшого його збуту іншими членами кримінального угрупування на території Волинської, Львівської та Рівненської областей, отримання кримінальних прибутків всіма учасниками, їх використання та розподіл з метою продовження здійснення незаконного обігу психотропної речовини - амфетаміну для продовження функціонування організованої групи.

Роль ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як співучасників та безпосередніх виконавців вчинюваних організованою групою злочинів полягала в тому, що вони, усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання з числа раніше судимих осіб та добровільно надавши свою згоду на участь в такому кримінальному угрупуванні, до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей - особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , володіючи навиками шляхом здійснення хімічного синтезу виготовляти психотропну речовину амфетамін, з метою сприяння членам злочинної групи в організації збуту виготовленого амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, діючи згідно відведених їм особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження ролей, прибувши за вказівками особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з м. Стрий Львівської області на територію Волинської області та тимчасово проживаючи у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року в заздалегідь винайманих іншими членами кримінального угрупування особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 житлових приміщеннях, розташованих на території Ківерцівського та Луцького районах Волинської області, а згодом і в м. Луцьку, отримуючи за координації дій осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження від мешканця м. Стрий Львівської області ОСОБА_16 , якому про дійсні злочинні наміри членів кримінального угрупування нічого відомо не було, передачі обладнання, хімічних речовин та інших засобів для хімічного синтезу психотропної речовини «амфетамін», незаконно виготовляли за місцем свого тимчасового проживання у винайманих для них приміщеннях оптові партії психотропної речовини «амфетамін», яку надалі за координацією та вказівками осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, передавали іншим учасникам організованої групи особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, а згодом залученим особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 з метою наступної оплатної передачі оптових партій амфетаміну особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для організації подальшого збуту особам, схильним до його вживання, за що отримували встановлену грошову винагороду із розрахунку 25 гривень за 1 грам незаконно виготовленого амфетаміну.

Роль особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 як співучасників організованої групи, полягала в тому, що вони, усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання з числа раніше судимих осіб, члени якого займались незаконним обігом психотропних речовин в особливо великих розмірах, добровільно надавши свою згоду на участь в такому кримінальному угрупуванні, до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, з метою сприяння останнім в організації незаконного виготовлення та збуту психотропних речовин й отриманні від цієї діяльності кримінальних прибутків, діючи згідно відведених їм особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження ролей, вказівок та координації дій, безпосередньо отримували від учасників організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконно виготовлену останніми психотропну речовину "амфетамін", яку надалі ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження незаконно зберігаючи при собі, переносили до місць свого проживання, де за вказівками та інструкціями осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження діючи згідно відведеної їм ролі, ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження шляхом додавання до виготовленої психотропної речовини амфетаміну певних інгредієнтів, зокрема перемеленої в порошок гранул чаю ромашки, збільшували об`єм та масу початково виготовленої психотропної речовини із вмістом амфетаміну з метою наступної його оплатної передачі іншому члену кримінального угрупування особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для організації збуту лише йому відомим особам. Діючи надалі у відповідності до вказівок та координації дій між учасниками організованої групи особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, здійснюваних через засоби мобільного зв`язку, який координував їх дії та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, у заздалегідь обумовлений час та в наперед обумовленому місці члени організованої групи особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, а згодом ОСОБА_13 та ОСОБА_12 дотримуючись суворих заходів конспірації, передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження збільшену кількість незаконно виготовленої порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», як правило оптовими партіями вагою від 200 до 300 грамів за один раз, а особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи поінформованим від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження про кількість виготовленого амфетаміну та місце зустрічі, передавав особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, а згодом залученим особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження ОСОБА_13 та ОСОБА_12 заздалегідь підготовлені грошові кошти за придбаний амфетамін, виходячи із встановленого розрахунку 140 гривень за 1 грам амфетаміну, з метою подальшого його оплатного збуту обмеженому колу своїм знайомим.

Отримані ж таким чином від співучасника організованої групи особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за переданий йому амфетамін грошові кошти, члени очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їм ролі та вказівок осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, розподіляли між іншими співучасниками кримінального угрупування шляхом перерахування визначених за узгодженістю особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження певних сум на карткові рахунки, відкриті у банківських установах на ім`я ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 та інших осіб, безпосередньо передавали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за виготовлення амфетаміну виходячи із встановленого розрахунку 25 гривень за 1 грам виготовленої психотропної речовини, а іншу ж частину грошових коштів, отриманих від збуту психотропної речовини, за вказівкою та координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження передавали його матері ОСОБА_17 за місцем реєстрації особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за адресою: АДРЕСА_5 з метою зберігання та подальшого використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин, а також залишали собі.

Роль особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як співучасника організованої групи полягала в тому, що він усвідомлюючи факт існування кримінального об`єднання із числа раніше судимих осіб, до складу якого входили мешканці Волинської та Львівської областей особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , які займались незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин в особливо великих розмірах, добровільно надавши особам, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження свою згоду на участь в такому кримінальному угрупуванні, заздалегідь обіцяно та систематично, за узгодженістю та координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, оплатно придбавав на постійній основі у членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, організованої групи особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, а згодом у ОСОБА_13 та ОСОБА_12 незаконно виготовлені іншими членами кримінального угрупування ОСОБА_10 та ОСОБА_11 оптові партії психотропної речовини "амфетамін" в особливо великих розмірах, виходячи із встановлених розцінок 140 гривень за 1 грам виготовленого амфетаміну, являючись таким чином основним придбавачем психотропної речовини та фінансистом зазначеного кримінального угрупування, чим здійснював фінансування її членів та сприяв продовженню функціонування діяльності очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи.

Отриману надалі таким чином за узгодженістю та координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження від членів організованої групи особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_18 або ОСОБА_12 психотропну речовину "амфетамін", особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, використовуючи транспортний засіб марки "Маzda RX-7 Turbo», реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно перевозив до місця свого проживання, де шляхом добавляння до придбаного амфетаміну відомих йому інгредієнтів збільшував кількість та вагу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, частину з якої вживав особисто, а іншу виходячи із розрахунку вже 150 гривень за 1 грам амфетаміну, оплатно збував оптовими партіями від 10 до 100 грам особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та іншим лише йому відомим особам з метою отримання кримінальних прибутків, які в подальшому спрямовував на придбання нових партій амфетаміну членами очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, чим здійснював їх фінансування та сприяв продовженню незаконного обігу психотропних речовин і підтриманню функціонування.

З метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та запобігання її викриття працівниками правоохоронних органів, особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження як організаторами та керівниками кримінального угрупування, здійснювались суворі заходи конспірації, а саме за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження члени кримінального об`єднання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за участю ОСОБА_12 регулярно підшуковували та змінювали приміщення, обладнані під нарколабораторії, в яких вони зберігали обладнання та інші засоби й виготовляли психотропні речовини, усі учасники організованої групи періодично придбавали та змінювали сім-карти операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони, за допомогою яких особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження узгоджували та координували їх дії між іншими членами організованої групи та щодо обставини незаконного придбання, виготовлення, зберігання і збуту психотропних речовин, а також прекурсорів; усі розмови між собою вели у завуальованій формі, використовуючи сленгову термінологію, змістове навантаження яких було зрозуміле лише їм; поставки та передачі прекурсорів, обладнання та інших засобів для виготовлення амфетаміну від одних членів кримінального угрупування до інших здійснювалось із Львівської області до Волинської області виключно під керівництвом та координацією осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження з іншими учасниками і в більшості випадків через осіб та водіїв рейсових автобусів, яким про дійсні злочинні наміри членів кримінального угрупування нічого відомо не було, шляхом маскування зазначених речовин та засобів під посилки, упаковані в подарункові обгортки та таким чином, що одні учасники кримінального об`єднання не могли бачити інших та безпосередньо з ними контактувати; психотропну речовину амфетамін виготовляли одні учасники кримінального угрупування та передавали його іншим, яких знали тільки візуально, а останні надалі діючи згідно відведених їм та розподілених ролей за керівництвом особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження з відома та згоди особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження добавляючи певні інгредієнти, збували третій особі, з якою не були знайомі й тільки лише за чіткою координацією й під керуванням особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження і як правило в нічний період часу; одержані за збут чергових партій амфетаміну грошові кошти розподілялись між усіма учасниками організованої групи відповідно до виконаних функцій та ролей у наперед обумовлених сумах і тільки за вказівкою та узгодженням із особами, з особою, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження шляхом здійснення їх переводів на банківські карткові рахунки, які були відкриті на інших осіб , а також і безпосередньо із рук в руки, частина з яких використовувалась для продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Таким чином, утворена схема злочинної діяльності очолюваного особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження кримінального угрупування на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, передбачала, що особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю та спільно з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження через мешканця м. Стрий Львівської області ОСОБА_16 , якому про дійсні злочинні наміри вказаних осіб нічого відомо не було, організовували придбання та постачання обладнання, прекурсорів та інших засобів, які були необхідні для виготовлення психотропної речовини амфетаміну та їх доставку (перевезення) у м. Луцьк до винайманих приміщень, обладнаних під нарколабораторії, де учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з переданих їм засобів та хімічних речовин незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку надалі з метою збуту, за вказівками особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до розподілених ролей, передавали іншим учасникам організованої групи особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, а згодом залученим особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , які за вказівками особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження збільшуючи об`єм психотропної речовини шляхом добавляння до неї певних інгредієнтів, під чітким керуванням осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження й координації їх дій з особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, оплатно передавали збільшену кількість психотропної речовини амфетаміну особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для наступного збуту останнім лише йому відомим особам, отримуючи таким чином від з особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, частина з яких за вказівками особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та узгодженням із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження розподілялись між усіма членами організованої групи, а інша частина шляхом розміщення на карткових рахунках банківських установ, використовувалась членами кримінального угрупування для продовження незаконного обігу психотропних речовин, що в цілому на думку особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та інших членів зазначеного злочинного формування, унеможливлювало його викриття працівниками міліції, забезпечувало організованій групі стабільне функціонування та надійне прикриття.

ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у період із першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, а ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у період із січня 2014 року по 31 травня 2014року, будучи особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження до складу очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, спільно із останніми, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаним з ними єдиним умислом, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей кожного учасника групи, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, під керівництвом осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження , в складі організованої групи за вищевказаних умов та обставин, вчинив на території Волинської, Рівненської та Львівської областей ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та незаконні збути психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, передачу психотропної речовини та наркотичних засобів у місця позбавлення волі, утримував місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів та обладнання з метою їх використання та для виготовлення психотропних речовин, розміщення коштів, здобутих учасниками організованої групи від незаконного обігу психотропних речовин у банківських установах та використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, а саме:

Впродовж першої половини листопада - початку грудня 2013 року ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , являючись мешканцями м. Стрий Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, володіючи навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, будучи залученими особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження до спільної злочинної діяльності, добровільно надавши згоду, вступив в очолювану особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організовану групу, до складу якої входили особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, а з січня 2014 року ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , з якими під керівництвом та координацією осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій відомого всім її членам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, діючи згідно відведеної йому ролі, свідомо взявши на себе функцію виконавця вчинюваних злочинів, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, в період із першої половини січня по 31 травня 2014 року, повторно вчинив у складі організованої групи ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - «амфетамін» в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, передачу наркотичних засобів у місця позбавлення волі.

Так для реалізації злочинного задуму особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження спільно та за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, за участю ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, на початковому етапі попередньо придбали при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, котрі ОСОБА_10 як безпосередньо, так і за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, спільно з ОСОБА_11 за вказівкою осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження перевезли із м. Стрий Львівської області до с. Небіжка Ківерцівського району, де діючи надалі згідно вказівок та координації осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 упродовж грудня 2013 року по початок січня 2014 року, використовуючи вищевказане винаймане особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження приміщення у АДРЕСА_6 , а також регулярно поставлені їм ОСОБА_16 хімічні речовини та обладнання для виготовлення амфетаміну, з відома та згоди інших учасників злочинної групи за вищевказаною адресою їх зберігали та шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовляли психотропну речовину «амфетамін», яку в наступному за координацією дій особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 передавав особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження для оплатної передачі особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою наступного збуту відомим останньому особам.

Зокрема, в період з 21 по 24 грудня 2013 року члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи у заздалегідь підготовленому та винайманому особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, виконуючи надані їм за допомогою засобів мобільного зв`язку доручення та вказівки осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до розподілених ролей, попередньо придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах придбане ОСОБА_10 вказані вище спеціальне обладнання та хімічні речовини для хімічного синтезу психотропної речовини «амфетамін», незаконно виготовили за вищевказаною адресою у с. Небіжка Ківерцівського району з метою збуту 120 грамів порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку надалі за координацією та вказівкою особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, незаконно зберігали за місцем їх тимчасового проживання, а 24 грудня 2013 року за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження передали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою наступної оплатної передачі оптової партії психотропної речовини особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для організації подальшого збуту особам, схильним до його вживання.

Так, 24 грудня 2013 року в післяобідню годину особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження ролі, будучи об`єднана з іншими учасниками організованої групи єдиним умислом, прибувши в с. Небіжка Ківерцівського району, отримала від ОСОБА_10 незаконно виготовлену ним та ОСОБА_11 партію психотропної речовини із вмістом амфетаміну, яку незаконно зберігаючи при собі, перенесла до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , де використовуючи електронні ваги та додавши до придбаної психотропної речовини певні компоненти, збільшила таким чином вагу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну до 220 г та того ж дня близько 21 години, за вказівкою та координацією осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, перенесла її до невстановленого в ході досудового розслідування місця в м. Луцьку, де за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, виходячи із встановленого розрахунку 140 гривень за 1 грам, одержавши від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошову винагороду в розмірі 30 800 гривень незаконно передала останньому 220 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну для організації наступного роздрібного збуту амфетаміну лише йому відомим особам.

В подальшому особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів, в складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, одержавши за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження незаконно виготовлену учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, діючи надалі відповідно до розподілених ролей, незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, переніс її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де з метою збуту амфетаміну обмеженому колу відомих лише йому осіб, його незаконно зберігав.

Так, 27 грудня 2013 року приблизно о 12.00 годині, особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, з метою продовження злочинної діяльності очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з їх відома, з метою збуту вищевказаної психотропної речовини, використовуючи електронні ваги, відважив та розфасував частину порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в полімерний пакетик, після чого, цього ж дня, виходячи із встановленого розрахунку 150 гривень за 1 грам амфетаміну, біля будинку №19, що по пр-ту Соборності м. Луцька незаконно збув особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за грошову винагороду в сумі 1500 гривень порошкоподібну речовину із вмістом амфетаміну. В подальшому, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного збагачення придбану у особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження психотропну речовину незаконно зберігаючи при собі, переніс до салону автомобіля марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та за допомогою останнього перевіз придбану психотропну речовину до будинку АДРЕСА_9 , де в салоні вищезгаданого автомобіля незаконно збув даний полімерний пакет з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну ОСОБА_19 , який залучався працівниками міліції до проведення оперативної закупки. Пізніше, цього ж дня у ОСОБА_19 працівниками міліції був вилучений поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, яку йому збув особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження.

Згідно висновку експерта №0930/937 від 30.12.2013 в складі наданій на експертизу порошкоподібній речовині, яку було вилучено 27 грудня 2013 року працівниками міліції в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_19 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну у вилученій речовині становить 0,5657 г.

Отримані таким чином особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за збут психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 30 800 гривень, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як організатори та керівники кримінального угрупування, розподілили між спільниками згідно виконаних ролей та використали для власних потреб, а саме 5000 гривень особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження через термінал самообслуговування згідно надісланого їй від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 24.12.2013 о 21.19 год СМС повідомлення, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , 15 000 гривень за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження передала матері особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження - ОСОБА_17 , де члени організованої групи зберігали за місцем реєстрації особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за адресою: АДРЕСА_5 з метою наступного їх використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи, іншу суму грошових коштів передала ОСОБА_10 для поділу із ОСОБА_11 виходячи із домовленого розрахунку 25 гривень за 1 грам виготовленого амфетаміну.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_14 у період з 25 грудня 2013 року по 30 грудня 2013 року, повторно, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, під керівництвом останніх, спільно з особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаним із ними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків від спільної злочинної діяльності, перебуваючи у попередньо винайманому за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , яке останні облаштували як нарколабораторію для виготовлення психотропних речовин та відповідно до відведеної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, спільно із ОСОБА_10 , шляхом реакції хімічного синтезу незаконно виготовляли психотропну речовину - амфетамін з метою його оплатної передачі через осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження для збуту іншим особам.

Так, зокрема, в період з 25 грудня 2013 року по 30 грудня 2013 року члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , знаходячись у попередньо винайманому особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження приміщенні приватного будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розподілених особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження ролей, використовуючи попередньо придбаний спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, котрі ОСОБА_10 як безпосередньо, так і за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_11 незаконно зберігали та використовували з метою виготовлення психотропних речовин, повторно незаконно виготовили за дорученням осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, з відома і згоди осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження шляхом проведення реакцій хімічного синтезу чергову оптову партію психотропної речовини «амфетамін», яку надалі за координацією та вказівками осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, незаконно зберігали за вищевказаною адресою з метою наступної її передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження для оплатного його збуту через особу, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження іншим особам.

В подальшому, 30 грудня 2013 року в післяобідню годину особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та згідно відведеної їй особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження ролі, прибувши в с. Небіжка Ківерцівського району, за вказівкою та погодження особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження та з відома ОСОБА_11 і особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження отримав від ОСОБА_10 незаконно виготовлену останнім та ОСОБА_11 порошкоподібну речовину із вмістом психотропної речовини - амфетаміну вагою 105 г, яку незаконно зберігаючи при собі, перевезла до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , де використовуючи електронні ваги, згідно інструкцій особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за погодженням із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, добавивши до придбаної в ОСОБА_10 порошкоподібної речовини попередньо виготовлені ОСОБА_21 та ОСОБА_11 25 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, які незаконно з метою збуту зберігала за місцем свого проживання та 40 грамів інгредієнтів у вигляді перемелених у пил гранул чаю суцвіття ромашки, збільшивши таким чином об`єм та масу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну й відваживши 162 г, того ж дня близько 20-ї години, за вказівками та координаціями осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, незаконно зберігаючи при собі виготовлену психотропну речовину - амфетамін, перенесла його в район пр-ту Соборності, що в м. Луцьку, де за координацією дій особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження вищевказану порошкоподібну речовину із вмістом психотропної речовини «амфетамін» виходячи із встановленого між особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження погодженого розрахунку 140 гривень за 1 грам, незаконно з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування заздалегідь домовленому місці, передала особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 162 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, одержавши при цьому від нього грошову винагороду в сумі 22 400 гривень, які в наступному особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, як організатори та керівники організованої групи, розподілили між учасниками кримінального угрупування відповідно домовленостей та виконаних ролей та витратили на свій розсуд.

Так, 30.12.2013 року о 20.24 год. особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та погодження особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, прибувши до терміналу самообслуговування за адресою: м. Луцьк, пр. Соборності, 43, що в гіпермаркеті «Там-Там», перерахувала грошові кошти у сумі 6500 грн., одержані злочинним шляхом від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за збут амфетаміну на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , 6800 гривень передала матері особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження - ОСОБА_17 , які особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, зберігали за місцем реєстрації особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за адресою АДРЕСА_5 з метою подальшого їх використання у ході здійснення злочинної діяльності, 3250 грн. передала ОСОБА_10 як винагороду за виготовлений амфетамін. В наступному, 31.12.2013 о 19 год.06 хв. особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи злочинні дії, перебуваючи біля терміналу самообслуговування, що в м. Луцьк, пр. Соборності,22 у магазині «Салют» 2500 грн., одержаних від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за збут психотропних речовин, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_15 , які в наступному були використані членами організованої групи з метою продовження злочинної діяльності та спрямовані для наступного придбання обладнання, хімічних речовин та інших засобів для виготовлення психотропних речовин з метою забезпечення незаконного обігу психотропних речовин та подальшого функціонування вищевказаного кримінального угрупування.

Крім того, в кінці грудня 2013 року - перших числах січня 2014 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_14 повторно, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, будучи об`єднаним спільно з останніми, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків від спільної злочинної діяльності, діючи відповідно до вказівок осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, за участю ОСОБА_12 підшукав та винайняв інше приміщення для виготовлення психотропних речовин, відповідно до чого ОСОБА_12 у перших числах січня 2014 року діючи згідно вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, домовився з ОСОБА_22 , якому про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, про оренду ОСОБА_10 належного ОСОБА_22 приватного будинку в АДРЕСА_10 , в який надалі учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб таксі, за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження перевезли з с. Небіжка Ківерцівського району спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, облаштувавши таким чином винаймане приміщення вищевказаного будинку як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в наступному у період з перших чисел січня по перші числа квітня 2014 року члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученнями особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, з відому ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначене обладнання зберігали та використовували у ході виготовлення амфетаміну, з метою оплатного його передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для збуту іншим особам.

Одночасно, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю з особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою налагодження безперервного виготовлення амфетаміну ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_16 , якому про дійсні злочинні наміри членів організованої групи нічого відомо не було, використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організував у вказаний період регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для виготовлення амфетаміну, котрі через ОСОБА_16 , передавав з м. Стрий та м. Львів Львівської області до м. Луцька шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечив отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у АДРЕСА_10 з метою їх використання при хімічному синтезі амфетаміну.

Приблизно в першій половині січня 2014 року, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 діючи з корисливих мотивів, будучи залученими особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження до спільної тривалої злочинної діяльності та отримання кримінальних прибутків, добровільно надавши згоду, вступив в очолювану особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організовану групу, до складу якої входили особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , з якими під керівництвом та координацією осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій відомого всім її членам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, діючи згідно відведеної йому ролі, свідомо взявши на себе функцію пособника вчинюваних злочинів, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, в період із першої половини січня по 31 травня 2014 року, повторно вчинив у складі організованої групи ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - «амфетамін» в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, передачу наркотичних засобів у місця позбавлення волі.

Зокрема особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, у січні 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної ним та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, використовуючи засоби мобільного зв`язку, доручив ОСОБА_12 підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 іншого приміщення для виготовлення психотропних речовин, відповідно до якого ОСОБА_12 у перших числах січня 2014 року діючи згідно вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, домовився з ОСОБА_22 , якому про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, про оренду ОСОБА_10 належного ОСОБА_22 приватного будинку в АДРЕСА_10 , в який надалі учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб таксі, за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження перевезли з с. Небіжка Ківерцівського району спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, облаштувавши таким чином винаймане приміщення вищевказаного будинку як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в наступному у період з перших чисел січня по перші числа квітня 2014 року члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученнями осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження , з відому ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначене обладнання зберігали та використовували у ході виготовлення амфетаміну, з метою оплатного його передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для збуту іншим особам.

Одночасно, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою налагодження безперервного виготовлення амфетаміну ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_16 , якому про дійсні злочинні наміри членів організованої групи нічого відомо не було, використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організував у вказаний період регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для виготовлення амфетаміну, котрі через ОСОБА_16 , передавав з м. Стрий та м. Львів Львівської області до м. Луцька шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечив отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у АДРЕСА_10 з метою їх використання при хімічному синтезі амфетаміну.

Так, у період з перших чисел січня по 19 січня 2014 року, члени злочинного формування ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі очолюваної та керованої особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, до якої окрім них, входили ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи згідно відведеної їм ролі, перебуваючи у винайманому приміщенні для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_10 , повторно незаконно виготовили за дорученням осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження шляхом проведення реакцій хімічного синтезу чергову оптову партію психотропної речовини «амфетамін» масою 230 грамів, яку надалі за координацією та вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження незаконно зберігали за вищевказаною адресою з метою наступної передачі ОСОБА_13 для організації подальшого його оплатного збуту через особу, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження іншим особам.

В подальшому ОСОБА_10 , 19 січня 2014 року о 15 год. 40 хв., діючи згідно відведеної йому ролі та відповідно до наданих йому вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, незаконно зберігаючи виготовлену психотропну речовину при собі, використовуючи «таксі», незаконно перевіз виготовлену ним та ОСОБА_11 психотропну речовину з АДРЕСА_11 , де в середньому під`їзді даного будинку передав оптову партію виготовленої порошкоподібної речовини вагою 230 г із вмістом амфетаміну ОСОБА_13 для подальшої її передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження й організації наступного роздрібного збуту особам, схильним до його вживання.

Того ж дня ОСОБА_13 , діючи в складі організованої групи та виконуючи відведену йому роль, відповідно до вказівок та інструкції особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, незаконно зберігав отриману психотропну речовину із вмістом амфетаміну з метою збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_12 , де використовуючи електрокофемолку та електричні ваги шляхом добавляння певних інгредієнтів, а саме перемелених у пил гранул суцвіть ромашки, збільшив об`єм вищевказаної порошкоподібної речовини та її вагу і приблизно о 18 год. 50 хв. за вказівкою та координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження незаконно переніс виготовлену психотропну речовину з метою збуту на вул. Привокзальна міста Луцька, де поблизу Луцької ЗОШ №15, за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження виходячи із встановленого розрахунку 140 гривень за 1 грам, незаконно передав особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за одержану грошову винагороду в сумі 39 200 гривень 280 г незаконно виготовленої порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну для організації наступного його збуту особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження лише йому відомим особам.

Надалі особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження , діючи з корисливих мотивів, в складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, одержавши за участю ОСОБА_18 незаконно виготовлену учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 психотропну речовину амфетамін, діючи відповідно до розподілених ролей, незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, переніс її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де з метою збуту амфетаміну обмеженому колу відомих лише йому осіб, його незаконно зберігав.

Так, 29 січня 2014 року близько 16.00 години, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, з метою продовження злочинної діяльності очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з їх відома, з метою збуту вищевказаної психотропної речовини, використовуючи електронні ваги, відважив та розфасував частину порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в полімерний пакетик, після чого, цього ж дня, виходячи із встановленого розрахунку 150 гривень за 1 грам амфетаміну, поблизу будинку №19, що по пр-кту Соборності в м. Луцьку, незаконно збув особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за грошову винагороду в сумі 1500 гривень порошкоподібну речовину із вмістом амфетаміну. В подальшому, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного збагачення придбану у особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження психотропну речовину незаконно зберігаючи при собі, переніс до салону автомобіля марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та за допомогою останнього перевіз придбану психотропну речовину до будинку АДРЕСА_13 , де в салоні вищезгаданого автомобіля незаконно збув даний полімерний пакет з порошкоподібною речовиною із вмістом амфетаміну ОСОБА_19 , який залучався працівниками міліції до проведення оперативної закупки. Пізніше, цього ж дня у ОСОБА_19 працівниками міліції був вилучений поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, яку йому збув особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження.

Згідно висновку експерта №56/56 від 01.02.2014, в складі наданій на експертизу порошкоподібній речовині, яка була вилучена 29.01.2014 року в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_19 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну ( в перерахунку на амфетамін-основу) у вилученій речовині становить 0,4432 г.

Отримані таким чином 19 січня 2014 року від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за збут психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 39 200 гривень особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження з відома та згоди інших членів організованої групи, розподілили між спільниками та витратили на свій розсуд шляхом перерахування ОСОБА_13 відповідних сум на карткові рахунки, відкриті в КБ «ПриватБанк», а саме 19.01.2014 ОСОБА_13 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 11000 гривень перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , 2000 гривень перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_15 , а також на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_16 , 10 500 гривень через ОСОБА_13 передав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 1700 гривень залишив ОСОБА_13 , а іншу частину грошових коштів в сумі 16 000 гривень особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження через ОСОБА_13 передав своїй матері ОСОБА_17 та зберігав за місцем своєї реєстрації за адресою АДРЕСА_5 з метою використання для продовження незаконного виготовлення психотропних речовин та підтримання функціональності кримінального об`єднання.

Крім того, в період з 20 січня 2014 року по 02 лютого 2014 року, особи, матеріали кримінального провадження відносно якихвиділені в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повторно, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, будучи об`єднаним із ними єдиним умислом, знаходячись у винайнятому ОСОБА_12 приміщенні для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_10 , регулярно отримуючи за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, шляхом придбання, перевезення спеціальне обладнання, хімічні речовини та інші засоби, для виготовлення амфетаміну, відповідно до розподілених ролей та відведених йому особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження функцій, повторно незаконно виготовив у вказаний період шляхом проведення реакцій хімічного синтезу психотропну речовину амфетамін для оплатної передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою наступного його збуту іншим особам.

Так, у вищевказаний період, члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведених їм ролей, використовуючи придбані ОСОБА_10 при невстановлених у ході досудового слідства обставинах необхідне обладнання та хімічні речовини, а саме: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожню ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, незаконно виготовили шляхом проведення реакцій хімічного синтезу та зберігали за вищевказаною адресою в АДРЕСА_14 грамів порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку в подальшому 02.02.2014 року близько 18-ї години 10 хвилин ОСОБА_10 незаконно зберігаючи її при собі, перевіз до АДРЕСА_11 , де в середньому під`їзді за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з відому та згоди особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, передав зазначену психотропну речовину ОСОБА_13 , який в наступному, будучи керований особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи невстановлений транспортний засіб таксі, незаконно зберігаючи передану йому психотропну речовину при собі, перевіз її за адресою: АДРЕСА_12 , де використовуючи електрокофемолку та електричні ваги, відповідно до вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження відважив з 260 грамів порошкоподібної речовини 20 грамів для себе, як обумовлену з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження винагороду, та добавивши до 240 грамів 90 грамів інгредієнту у вигляді перемелених в пил гранул суцвіть ромашки, збільшив таким чином масу та об`єм психотропної речовини амфетамін до 330 грамів, після чого за узгодженістю та координації дій особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, незаконно зберігаючи вищевказану речовину при собі, 02.02.2014 приблизно о 20 год. 40 хвилин незаконно переніс її від місця свого проживання на вул. Привокзальна, що в м. Луцьку, де напроти ЗОШ №15, виходячи із встановленого та узгодженого із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження розрахунку 140 гривень за 1 грам, за грошову винагороду в розмірі 46 200 гривень, передав особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 330 грамів незаконно виготовленої порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку останній незаконно зберігав при собі з метою наступного збуту обмеженому колу лише йому відомим особам.

Отримані ж таким чином ОСОБА_13 від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошові кошти, одержані від злочинної діяльності в сумі 46 200 гривень, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження як організатори кримінального угрупування, через ОСОБА_13 розподілили між спільниками , а саме: особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, 02.02.2014 о 20 год. 57 хв., використовуючи засоби мобільного зв`язку, спільно та за погодженням із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав на мобільний номер ОСОБА_13 № НОМЕР_6 СМС-повідомлення з реквізитами номерів банківських рахунків та сум грошових коштів, відповідно до якого ОСОБА_13 , 02.02.2014 о 21.03 год., знаходячись у м. Луцьку по пр-ту Грушевського, 28 в магазині «Край», через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приват Банк», переслав грошові кошти в сумі 7000 гривень у м. Стрий Львівської області на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 , платник НОМЕР_7 , якому про дійсні злочинні наміри та джерела здобуття зазначених грошових коштів нічого відомо не було, 6500 гривень перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на громадянку ОСОБА_23 , 13 000 гривень через ОСОБА_13 передав ОСОБА_10 для поділу між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у сумах відповідно по 6500 гривень кожному, виходячи із встановленого розрахунку 25 гривень за 1 грам виготовленого амфетаміну, з яких 2000 гривень ОСОБА_10 використав як оплату та передав власнику орендованого членами організованої групи приватного будинку за адресою: АДРЕСА_10 , у якому вони виготовляли психотропну речовину, 1500 гривень залишив ОСОБА_13 , по 100 гривень поповнив номери сім-карток мобільних телефонів № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , якими користувались особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження у ході здійснення злочинної діяльності, а іншу частину грошових коштів у сумі 14 000 гривень ОСОБА_13 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження передав матері особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження - ОСОБА_17 та зберігав по місцю своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_5 з метою подальшого використання у ході спільної злочинної діяльності.

Крім того, в період з 3 по 18 квітня 2014 року, ОСОБА_24 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , повторно, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження діючи у складі організованої групи, будучи об`єднаним із ними єдиним умислом, направленим на вчинення незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо підшукавши та винайнявши за участю ОСОБА_12 приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_15 , у яке ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження перевіз спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, використав їх для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, у ході чого в період з 03.04.2014 по 15.04.2014 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 знаходячись у вищевказаному приміщенні, діючи згідно відведених їм ролей, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили порошкоподібну речовину, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку в наступному ОСОБА_10 відповідно до вказівок осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження з відома інших учасників організованої групи 15.04.2014 передав ОСОБА_13 для передачі амфетаміну в місця позбавлення волі

В подальшому ОСОБА_13 , в ніч з 15 на 16 квітня 2014 року, діючи в складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, інструкцій та вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження

за погодженням із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, незаконно зберігаючи при собі передану йому ОСОБА_10 порошкоподібну речовину масою 1,158 г, яка містила у своєму складі психотропну речовину - амфетамін та придбану при невстановлених у ході досудового слідства обставинах одну таблетку білого кольору із написом на ній «В8» масою нетто 0,393г, яка містила у своєму складі препарат бупренорфін, який відноситься до наркотичних засобів, незаконно переніс останні з метою здійснення передачі психотропної речовини та наркотичних засобів у місця позбавлення волі до невстановленого в ході досудового розслідування місця, де упакувавши вищевказану психотропну речовину «амфетамін» у полімерний пакетик та одну таблетку з витисненим на ній написом «В8», яка містить у своєму складі бупренорфін у згорток фольги, помістив їх у пасхальне варене яйце, яке разом з іншими пасхальними яйцями під виглядом Пасхального привітання до дня Великодня, незаконно переніс до відділення поштового зв`язку № 5 за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна,1 Волинської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" та зазначивши вказані у СМС-повідомленні надіслані особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження реквізити індексу 35341 та анкетні дані отримувача, від імені неіснуючої особи ОСОБА_25 із зазначенням неіснуючої адреси відправника, а саме АДРЕСА_16 , заповнив корінець повідомлення про відправлення посилки на ім`я засудженого ОСОБА_26 , відбуваючого покарання у Городищенській ВК №96 та відправив зазначену посилку за адресою: АДРЕСА_17 зазначеному адресату поштовим зв`язком.

Так, 18.04.2014 року приблизно о 15 год. 20 хв. в приміщенні Городищенської ВК №96, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області під час догляду вмісту посилки, яка надійшла від ОСОБА_25 , жительки АДРЕСА_16 та була адресована засудженому ОСОБА_26 , 1984 р.н. в пасхальному яйці працівниками Городищенської ВК №96 було виявлено полімерний пакетик із порошкоподібною речовиною та згорток фольги із однією таблеткою білого кольору із витисненим на ній написом «В8», які того ж дня у ході проведення огляду місця події були вилучені працівниками міліції.

Згідно висновку експерта № 303 від 09.05.2014 року представлена на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі амфетамін (фенамін), який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці ІІ), а представлена на експертизу речовина білого кольору у вигляді таблетки містить у своєму складі бупренорфін, який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Список №1 Таблиця ІІ). Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,201 г., маса бупренорфіну в представленій речовині становить 0,0067 г.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в період з 3 по 25 квітня 2014 року, повторно, діючи у складі організованої групи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, будучи об`єднаним з ними єдиним умислом, направленим на організацію незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо підшукавши та винайнявши за участю ОСОБА_12 приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_15 , у яке ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно вказівкок осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження перевіз спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, використав їх для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, у ході чого в період з 03.04.2014 по 23.04.2014 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 знаходячись у вищевказаному приміщенні та діючи згідно відведених їм ролей, шляхом проведення реакцій хімічного синтезу, незаконно виготовили порошкоподібну речовину, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку в наступному ОСОБА_10 відповідно до вказівок осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_11 з відома інших учасників організованої групи незаконно зберігав та передав ОСОБА_13 для передачі амфетаміну в місця позбавлення волі .

Надалі ОСОБА_13 24.04.2014, діючи в складі організованої групи та відповідно до розподілених ролей і вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за погодженням особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаний із ними та іншими учасниками організованої групи єдиним умислом, направленим на здійснення передачі психотропної речовини в місця позбавлення волі, попередньо придбавши взуття у вигляді кросівок, незаконно зберігаючи при собі передану йому ОСОБА_10 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, розфасував психотропну речовину в чотири полімерні пакетики, масами нетто відповідно по 2,003 г, 3,262 г, 0,780 г та 0,760 г, які заховав у підошви кросівок та помістивши зазначене взуття у картонну коробку, за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 24.04.2014 року вищевказану психотропну речовину, сховану у взутті, зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_12 для передачі ОСОБА_12 з метою відправки останнім посилки через ТОВ «Нова пошта» в місця позбавлення волі.

Одночасно особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, являючись організатором та керівником очолюваної ним із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, з метою конспірації та не викриття протиправної діяльності членів організованої групи та реалізації задуму щодо здійснення передачі психотропної речовини в місця позбавлення волі, використовуючи засоби мобільного зв`язку, шляхом телефонувань та надсилань СМС-повідомлень 24.04.2014 року надіслав на мобільний номер ОСОБА_12 СМС-повідомлення із текстом зразку чеку фактури та з реквізитами магазину «Мегаспорт» м. Луцьк, пр-т Волі,1 , ЦУМ», анкетні дані , адресу одержувача: «Рівненська обл., Рівненський район, с. Городище, ГВК-96, 4 відділення ОСОБА_27 » та детально проінструктував ОСОБА_12 , яким чином через ТОВ «Нова пошта» підготувати і відправити посилку вказаному адресату.

Так, 24.04.2014 ОСОБА_12 в обідню годину, діючи в складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, відповідно до відведеної йому особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження ролі та вказівок, підготувавши чек фактуру із вказаними особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження реквізитами та отримавши за участю ОСОБА_13 посилку із взуттям, у якому була схована психотропна речовина - амфетамін, незаконно переніс її до відділення №7 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться у м. Луцьку по пр-ті Грушевського, 14 , де згідно експрес-накладної №009 зазначивши в ній дійсний свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11 та вигадане ім`я відправника ОСОБА_28 , вказавши надіслані йому від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження анкетні дані одержувача ОСОБА_27 та адресу його знаходження ВК -96 с. Городище Рівненського району, через ТОВ Нова Пошта», переслав посилку із психотропною речовиною за адресою: с. Городище ВК №96 Рівненського району Рівненської області зазначеному адресату.

У подальшому, 25.04.2014 року приблизно о 17 год. 50 хв. в приміщенні Городищенської ВК №96, що в с. Городище Рівненського району Рівненської області під час догляду вмісту посилки, яка надійшла на ім`я засудженого ОСОБА_27 , 1968 р.н. від відправника громадянина ОСОБА_28 , відділенння №7 м. Луцьк Грушевського,14/37 в підошвах пар взуття працівниками Городищенської ВК №96 було виявлено 4 полімерних пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка того ж дня у ході проведення огляду місця події була вилучена працівниками міліції та згідно висновку експерта № 331 від 21.05.2014 року представлена на експертизу порошкоподібна речовина у чотирьох пакетиках, містить у своєму складі амфетамін (фенамін), який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці ІІ), маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 2,164г.

Крім того, в період з 3 по 25 квітня 2014 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, повторно, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження діючи у складі організованої групи, будучи об`єднаним із ними єдиним умислом, направленим на вчинення незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, попередньо підшукавши та винайнявши за участю ОСОБА_12 приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_15 , у яке спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження перевіз з с. Гірка Полонка Луцького району спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, використав їх для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, у ході чого за вказаний період ОСОБА_10 та ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_15 , діючи згідно відведених їм ролей, незаконно виготовили шляхом проведення реакцій хімічного синтезу 45 грамів порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку 24.04.2014 ОСОБА_10 з відома інших учасників організованої групи, за вище вказаною адресою, його незаконно зберігав та за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою наступного збуту передав ОСОБА_29 .

Надалі ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи та згідно відведеної йому особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження ролі, будучи об`єднаним із іншими учасниками єдиним умислом, незаконно зберігаючи одержану від ОСОБА_10 психотропну речовину при собі, переніс її до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_12 , де з метою збільшення її об`єму та маси, передав ОСОБА_13 , який відповідно до відведеної йому особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження ролі, вказівок та інструкцій, забравши з 45 грамів переданої порошкоподібної речовини 5 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в якості обумовленої особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження винагороди для себе та додавши до залишених 40 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну згідно вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 20 грамів інгредієнтів у вигляді перемелених гранул суцвіття ромашки, збільшив таким чином об`єм та вагу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну до 60 грамів та близько 23-ї години 24.04.2014 повернув її ОСОБА_12 для подальшого оплатного збуту, який зазначену психотропну речовину, перенісши до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_4 відповідно до розподілу ролей, незаконно зберігав з метою оплатної передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для організації подальшого збуту іншим особам.

В наступному особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, 25.04.2014 року в період часу з 08 год. 32 хв. по 08 год. 43 хв., діючи як співорганізатор та координатор дій учасників організованої групи, з відому та за погодженням із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, використовуючи засоби мобільного зв`язку, зателефонував ОСОБА_12 , котрий зберігав передану йому іншими учасниками організованої групи незаконно виготовлену психотропну речовину амфетамін та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, який готовий був за встановлену ціну, виходячи із домовленого із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження розрахунку 140 гривень за 1 грам, придбати у членів організованої групи за грошову винагороду чергову партію психотропної речовину- амфетаміну й домовився з останніми, скоординувавши їх дії, про зустріч у період з 9 год.30 хв. по 9 год. 40 хв. в м. Луцьку у дворі будинку №17 по пр-ту Перемоги, де ОСОБА_12 згідно єдиного плану злочинних дій, мав передати особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження незаконно виготовлену ОСОБА_10 60 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, а ОСОБА_12 та особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошові кошти у сумі 8 400 гривень.

Так ОСОБА_12 25.04.2014 року приблизно о 09 год.30 хв., будучи керованим особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та діючи згідно його вказівок й відповідно до відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи при собі виготовлену ОСОБА_10 та ОСОБА_11 передану йому ОСОБА_13 психотропну речовину - амфетамін, прибув у наперед домовлене та узгоджене із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження місце - у двір будинку АДРЕСА_18 , де приблизно о 9 год. 50 хв. до нього під`їхав особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, якому ОСОБА_12 виходячи із встановленого розрахунку 140 гривень за 1 грам психотропної речовини амфетаміну, за грошову винагороду в розмірі 8400 гривень, передав 60 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну для наступної організації його збуту відомим особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження особам.

Одержані таким чином ОСОБА_12 від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за збут амфетаміну грошові кошти у сумі 8400 гривень особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з відома та згоди особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження як організатори, за участю ОСОБА_12 розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, а саме за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 25.04.2014 року о 10 год.02 хв., знаходячись в приміщенні магазину «Край», що по пр-ту Грушевського, 28 у м. Луцьку через термінал самообслуговування 202658 КБ «ПриватБанк» переслав частину грошових кошів, одержаних злочинним шляхом у сумі 1250 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 для покупок продуктів харчування й передачі їх особам, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження у місця позбавлення волі, 900 гривень залишив собі як винагороду за пособницькі дії, на 100 гривень за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження поповнив рахунок його сім-картки оператора ПрАТ «Київстар» та на 40 гривень рахунок сім-карти оператора ТОВ «Астеліт», а іншу суму залишили ОСОБА_12 на зберіганні для подальшого використання членами організованої групи у ході здійснення злочинної діяльності.

Крім того, в період з 26.04.2014 по 08.05.2014 особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , повторно, діючи в складі організованої групи, будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, направленим на незаконний обіг психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, як співорганізатор повторно доручив ОСОБА_12 , як пособнику, підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин, у ході чого ОСОБА_12 , діючи згідно вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою сприяння членами організованої групи здійснювати злочинну діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини амфетаміну, підшукав приміщення приватного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_19 , в яке за участю ОСОБА_12 та ОСОБА_10 у перших числах травня 2014 року учасники організованої групи перевезли із попередньо орендованої квартири за адресою АДРЕСА_15 спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби для виготовлення амфетаміну, використовували їх для виготовлення амфетаміну, у ході чого за вказаний період ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні орендованого будинку за адресою: АДРЕСА_19 та діючи згідно відведеній йому ролі, незаконно виготовив шляхом проведення реакцій хімічного синтезу та зберігав 43 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку в подальшому 07.05.2014 року близько 22 год. 15 хв. за вказівками та координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження неподалік місця свого проживання, дотримуючись правил конспірації, передав виготовлену психотропну речовину ОСОБА_12 , який незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, незаконно перевіз її з АДРЕСА_20 , де о 22 год. 35 хв. відповідно до вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження передав отриману від ОСОБА_10 психотропну речовину ОСОБА_13 для подальшого її зберігання та збільшення об`єму. В наступному ОСОБА_13 , будучи керований особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та відповідно до відведеної йому ролі, в період з 23 год. 15 хв. 07.05.2014 по 00 год. 55 хв. 08.05.2014 використовуючи електрокофемолку, електричні ваги відважив з 43 грамів порошкоподібної речовини 8 грамів для себе, як обумовлену особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження винагороду та додавши до залишених 35 грамів придбаної в ОСОБА_10 порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну 25 грамів інгредієнтів у вигляді перемелених гранул суцвіть ромашки, збільшив таким чином масу та об`єм порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну до 60 грамів, після чого узгодивши та скоординувавши свої дії з ОСОБА_12 , передав останньому у невстановленому в ході досудового розслідування місці 60 грамів незаконно виготовленої порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, який незаконно зберігаючи вищевказану речовину при собі, переніс до місця свого проживання, де за адресою: АДРЕСА_4 вищевказану психотропну речовину незаконно зберігав, а в наступному, діючи відповідно до вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та відведеної йому ролі, 08.05.2014 приблизно о 9 год. 30 хв. попередньо домовившись із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження по конспіративним телефонах, будучи об`єднаним з іншими учасниками організованої групи єдиним умислом задля досягнення бажаного результату, незаконно переніс вищевказану психотропну речовину від місця свого проживання, що по АДРЕСА_4 у двір будинку по АДРЕСА_18 , де виходячи із встановленого між особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження розрахунку 140 гривень за 1 грам, одержавши від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошову винагороду в розмірі 8 400 гривень, передав йому 60 грамів незаконно виготовленої ОСОБА_10 порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін» для організації особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження наступного збуту амфетаміну обмеженому колу особам.

Отримані ж таким чином ОСОБА_12 від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за збут амфетаміну грошові кошти у сумі 8 400 гривень особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження як організатори, за участю ОСОБА_12 розподілили між учасниками кримінального угрупування та використали на свій розсуд, зокрема 08.05.2014 року ОСОБА_12 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 2000 гривень перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_15 , 1200 гривень перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_31 , 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_32 , 1000 гривень залишив собі як розрахунок за пособницькі дії, іншу суму за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого їх використання у ході здійснення злочинної діяльності для продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи.

Крім того, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , повторно, в період з 09 по 21 травня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, направленим на організацію незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини амфетаміну й отримання кримінальних прибутків, попередньо організувавши підшукання та винаймання членами організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_10 приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_19 , в яке за участю ОСОБА_12 та ОСОБА_10 члени організованої групи перевезли з адреси АДРЕСА_15 спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби для виготовлення амфетаміну, використовували їх для виготовлення амфетаміну, у ході чого за вказаний період ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні орендованого будинку за адресою: АДРЕСА_19 та діючи згідно відведеній йому ролі, незаконно виготовив шляхом проведення реакцій хімічного синтезу та зберігав за вищевказаною адресою 30 грамів порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку 19.05.2014 приблизно о 22 год.30 хв. незаконно зберігаючи при собі, перевіз до місця проживання ОСОБА_13 , де за адресою АДРЕСА_12 приблизно о 23 год. 30 хв. за грошову винагороду в розмірі 4 000 гривень передав вищевказану психотропну речовину ОСОБА_13 з метою подальшого оплатного збуту відомим ОСОБА_13 особам.

В подальшому ОСОБА_13 у період з 19.05.2014 по 21.05.2014 року, повторно, діючи згідно відведеної йому особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження ролі та відповідно до попередніх інструкцій особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, з метою отримання кримінальних прибутків, додавши до придбаної в ОСОБА_10 незаконно виготовленої психотропної речовини амфетаміну, компоненти у вигляді перемелених гранул суцвіть ромашки та збільшивши таким чином об`єм та вагу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, 21.05.2014 року домовився із ОСОБА_33 про оплатний збут останньому психотропної речовини й відваживши у полімерний пакет із смушковим замком 1 грам вищевказаної виготовленої порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, незаконно зберігаючи його при собі, використовуючи транспортний засіб автомобіль марки «БМВ 525» д.н.з. НОМЕР_14 темно-синього кольору, того ж дня приблизно о 19-й годині незаконно перевіз психотропну речовину до автозаправки «WOG», що розташована в районі пр-ту Відродження у м. Луцьку та відноситься до території с. Липини Луцького району, де у салоні вищевказаного транспортного засобу, виходячи із погодженого із ОСОБА_34 розрахунку 200 гривень за 1 грам амфетаміну, незаконно збув зазначену порошкоподібну речовину в полімерному пакеті вагою 1 грам гр-ну ОСОБА_35 , який частину з придбаної ним в ОСОБА_13 вищевказаної речовини ужив, а іншу частину психотропної речовини, помістивши у згорток фольги, без мети збуту зберігав при собі та 11 червня 2014 року добровільно видав працівникам міліції, які у нього в ході огляду місця події в службовому кабінеті №20 Луцького РВ УМВС України у Волинській області передану ОСОБА_13 частину вищевказаної порошкоподібної речовини вилучили.

Згідно висновку експерта №319/319 від 23.06.2014 надана на експертизу порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, яку було виявлено та вилучено під час огляду місця події 11.06.2014 року службового кабінету №20 Луцького РВ УМВС України у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Боженка,34 в гр-на ОСОБА_36 , містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу), становить 0,0207 г.

Окрім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, в період з 21 по 31 травня 2014 року, повторно, діючи з корисливих мотивів, в складі очолюваної та керованої особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, перебуваючи у винайманому за участю ОСОБА_12 приміщенні для незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: м. Луцьк, вул. Марка Вовчка, 2, у яке ОСОБА_12 та ОСОБА_10 перевезли спеціальне обладнання та хімічні речовини, облаштувавши таким чином дане приміщення як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, відповідно до розподілених ролей та доручень осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, з 21.05.2014 ОСОБА_10 , а з 23.05.2014 року спільно із ОСОБА_11 у вищевказаному приміщенні незаконно виготовляли амфетамін з метою подальшого оплатного збуту членами організованої групи.

Так, в період з 23 по 31 травня 2014 року, учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи згідно відведених їм особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження ролей, використовуючи спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби для виготовлення амфетаміну, використовували їх для виготовлення амфетаміну, у ході чого за вказаний період ОСОБА_10 з ОСОБА_11 у приміщенні орендованого ОСОБА_12 будинку за адресою: АДРЕСА_19 незаконно виготовили шляхом проведення реакцій хімічного синтезу 299 грамів порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку надалі за координацією та вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, незаконно зберігали з метою оплатної передачі членами організованої групи амфетаміну особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для організації подальшого збуту відомим йому особам.

Так 30 травня 2014 року члени кримінального об`єднання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, за координацією та вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, з відому та за погодженням із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до єдиного плану злочинних дій, відомому іншим учасникам організованої групи, попередньо упакувавши незаконно виготовлену ними порошкоподібну речовину до складу якої входила психотропна речовина амфетамін вагою 299 г у згорток фольги та сховавши його з метою конспірації й не викриття їх протиправної злочинної діяльності у м`яку іграшку, помістивши останню у полімерний пакет, відповідно до відведеної їм ролі та вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, використовуючи невстановлений транспортний засіб - таксі, перевезли незаконно виготовлену психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_11 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за відсутності ОСОБА_12 передав вищевказаний пакет із м`якою іграшкою, в якій містилась 299 грамів незаконно виготовлена ОСОБА_10 та ОСОБА_11 порошкоподібна речовина із вмістом амфетаміну дружині ОСОБА_12 - ОСОБА_37 , якій про злочинні дії особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та інших членів організованої групи нічого відомо не було, на зберігання з метою наступної передачі ОСОБА_12 зазначеної психотропної речовини ОСОБА_13 для збільшення його об`єму та маси й подальшого збуту через особу, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження відомим йому особам.

Одночасно особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, 30.05.2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, будучи об`єднані з іншими учасниками єдиним умислом, використовуючи засоби мобільного зв`язку, за невстановлених у ході досудового слідства обставинах, за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні наміри особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та інших учасників організованої групи нічого відомо не було, придбали та перевезли із м. Стрий Львівської області рейсовим автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» заховану в запчастинах від автомобіля пакунок фольги із 130 грамами порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, який в наступному з відома і згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, за участю невстановленої в ході досудового слідства особи перенесли із автостанції №1 у м.Луцьку до місця проживання ОСОБА_12 , де за адресою: АДРЕСА_4 члени організованої групи вищевказану порошкоподібну речовину вагою 130 грамів із вмістом амфетаміну, незаконно зберігали з метою збуту.

Того ж дня, близько 23-ї години ОСОБА_12 , виконуючи надалі відведену йому особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження роль, незаконно зберігаючи вищевказані психотропні речовини за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за вказівкою та координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, передав одержані від ОСОБА_11 та сховані у м`якій іграшці 299 грамів порошкоподібної речовини із вмістом психотропної речовини амфетаміну та одержані з м. Стрий Львівської області заховану в запчастинах замотану у фольгу передані невстановленими особами 130 грамів незаконно виготовленої при невстановлених у ході досудового слідства обставинах психотропну речовину ОСОБА_13 для добавляння до них відповідних інгредієнтів з метою збільшення ваги та подальшої оплатної передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для збуту відомим йому особам.

Одержавши таким чином від ОСОБА_12 пакунки з психотропними речовинами, ОСОБА_13 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведеної йому ролі, зберігаючи їх при собі, незаконно переніс вищевказані психотропні речовини до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_12 , де виконавши дані раніше вказівки особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, одержані від останніх за допомогою засобів мобільного зв`язку у вигляді СМС-повідомлень із інструкцією щодо додавання до переданих йому психотропних речовин певних інгредієнтів, зокрема надісланого йому на № НОМЕР_15 ОСОБА_13 від абонента за № НОМЕР_16 , яким користувався особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження повідомлення такого змісту: «Из 130 себе возьми 30, остальные 100 добавь к тем 300 и змешай 150 ромашки, но предворительно набери», використовуючи електричні ваги, відваживши із 130 грамів 30 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну в якості обумовленої винагороди для себе, ОСОБА_13 , виконуючи вказівку особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, додав до одержаних 100 грамів порошкоподібної речовини, яку переданк невстановленою особою з Львівської області до 299 г психотропної речовини, незаконно виготовленої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та використовуючи електрокофемолку, попередньо перемоловши у пил гранули суцвіть ромашки та додавши останні в якості інгредієнту до психотропної речовини, збільшив об`єм порошкоподібної речовини із вмістом психотропної речовини амфетаміну та її вагу, після чого близько 24.00 години 30.05.2014 повернув зазначену психотропну речовину ОСОБА_12 для оплатної передачі її особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою організації збуту обмеженому колу лише йому відомим особам.

В подальшому, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи як співорганізатор та керівник кримінального угрупування, використовуючи засоби мобільного зв`язку з метою організації оплатного збуту психотропної речовини - амфетаміну, скоординував дії членів організованої групи ОСОБА_12 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, а саме попередньо повідомивши особу, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження про кількість амфетаміну та місце зустрічі, наказав особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження під`їхати у заздалегідь домовлене з ОСОБА_12 місце в двір будинку АДРЕСА_18 , де зазвичай проводився збут психотропної речовини, а ОСОБА_12 підійти до цього місця з психотропною речовиною для передачі її за грошову винагороду особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження.

Так ОСОБА_12 , виконуючи вказівку особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, 31.05.2014 року приблизно о 1 год. 00 хв., попередньо отримавши від ОСОБА_13 пакунок фольги із порошкоподібною речовиною, до складу якої входила психотропна речовина - амфетамін, діючи згідно відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи амфетамін при собі, переніс його у двір будинку АДРЕСА_18 , де до нього у домовлений час під`їхав особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та підсвівши до останнього у салон автомобіля марки «Мазда-RX-7 Turbo», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , одержавши від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження узгоджену із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошову винагороду в розмірі 40 000 гривень, 250 доларів США, що згідно офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України, який діяв станом на 31.05.2014, виходячи із розрахунку за 100 доларів США 1177,4997 гривень становило 2943,37 гривень, 100 Євро, що згідно офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України, який діяв станом на 31.05.2014 становило 1602,81 грн. та 50 польських злотих, що згідно офіційного курсу валют, встановленого Національним Банком України, який діяв станом на 31.05.2014, виходячи із розрахунку за 100 польських злотих 386,72 гривень становило 193.36 гривень, а всього одержавши від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошових коштів на загальну суму 44 739,54 гривень, передав особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для організації наступного збуту іншим особам переданий йому ОСОБА_13 пакунок у фользі із вмістом амфетаміну, який в особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження після здійснення передачі у ході проведення обшуку вищевказаного автомобіля було вилучено працівниками міліції.

Згідно висновку експерта №271/271 від 31.05.2014, надана на дослідження сипуча речовина жовто-сірого кольору масою 525,0106 г, яка знаходилась у двох згортках фольги, яка була вилучена 31.05.2014 у ході обшуку автомобіля «Мазда RX-7» реєстраційний номер НОМЕР_1 у особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, містить у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 79,1916 г, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , впродовж з квітня по 31 травня 2014 року, повторно, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, будучи об`єднаний з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини амфетаміну, відповідно до розподілених ролей, за незаконно виготовив за участю ОСОБА_11 у заздалегідь винайманому ОСОБА_12 , приміщенні за адресою АДРЕСА_15 шляхом проведення реакцій хімічного синтезу невстановлену в ході досудового слідства кількість психотропної речовини - амфетаміну, яку в наступному при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, з метою збуту передав ОСОБА_13 , який за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_12 вищевказану психотропну речовину незаконно з метою збуту її зберігав, а в наступному розфасувавши в полімерний пакет із пазовим замком, приблизно 30 квітня 2014 року частину незаконно виготовленого амфетаміну передав ОСОБА_12 для подальшого зберігання з метою збуту певним особам.

Так ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної йому особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження ролі, незаконно зберігаючи передану йому ОСОБА_13 психотропну речовину - амфетамін при собі, переніс його до місця свого проживання, де за адресою АДРЕСА_4 у період з 30 квітня 2014 року по 31 травня 2014 року вищевказану психотропну речовину незаконно зберігав з метою збуту і яка 31.05.2014 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 працівниками міліції у нього була вилучена.

Згідно висновку експерта №0270/0270 від 01.06.2014 надана на дослідження вилучена 31.05.2014 року під час обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 в полімерному пакеті порошкоподібна речовина, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого в наданій на дослідження речовині становить 1,1049г.

Окрім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, у період з перших чисел травня по 31 травня 2014 року, повторно, діючи з корисливих мотивів, в складі очолюваної та керованої особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, перебуваючи у винайманому за участю ОСОБА_12 приміщенні для незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: м. Луцьк, вул. Марка Вовчка, 2, перевезли спеціальне обладнання та хімічні речовини: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби для виготовлення амфетаміну, облаштувавши таким чином дане приміщення як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, де відповідно до розподілених ролей та доручень особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, з 21.05.2014 самостійно, а з 23.05.2014 року спільно із ОСОБА_11 . ОСОБА_10 у вищевказаному приміщенні незаконно виготовляв шляхом проведення реакції хімічного синтезу та зберігав за вищевказаною адресою частину виготовленої психотропної речовини - амфетаміну з метою передачі його іншим членам кримінального угрупування для оплатного збуту, однак їх злочинна діяльність 31.05.2014 року була припинена працівниками міліції, а психотропну речовину - амфетамін із спеціальним обладнанням, хімічними речовинами та іншими засобами було вилучено.

Так, 31.05.2014 у період часу з 01 год. 35 хв. по 07 год. 25 хв. у ході проведення обшуку по місцю проживання членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 приміщення за адресою: АДРЕСА_19 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, універсальні індикатори бумаги, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 літри з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками білого кольору, скляну банку ємністю 1 літр із речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл., скляну колба ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 літрів з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 літр з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 літр з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу із гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі та предмети, які використовувались учасниками організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.

Згідно висновку експерта №276/276 від 23.06.2014 року, вилучені в ході обшуку 31.05.2014 за адресою: м. Луцьк, вул. Марка Вовчка,2 предмети та речовини, які було надано на експертизу, а саме надана на експертизу речовина сіро-білого кольору у стакані та марлевій тканині містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 2,0823 г; надана на експертизу речовина рожевого кольору нашарована на внутрішній поверхні пляшки з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0173 г.; надані на експертизу рідина жовтого кольору у скляній банці, рідина червоного кольору у стакані з полімерного матеріалу, рідина світло-оранжевого кольору у стакані з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в рідинах (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 1,3688 г, 0,0366 г, 0,0721 г; надана на експертизу рідина темно-оранжевого кольору у скляному стакані містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в рідині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0347 г; надані на експертизу нашарування речовин на годиннику, електронній вазі з написом «VITEX», предметах (лійці, колбах, скляних стаканах, тарілках, ложках, картках, банці, стаканах з полімерного матеріалу), рукавицях, шприцах, згортках тканини чорного кольору містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовин (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,0007 г, 0,0008 г, 0,4062 г, 0,0001 г, 0,0002 г, 0,0120 г. Загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях речовин становить 4,0318 г., який члени очолюваної особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи спільно та за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження незаконно зберігали з метою подальшої організації оплатного збуту та отримання кримінальних прибутків, однак свій умисел, направлений на збут психотропних речовин довести до кінця не змогли, оскільки їх злочинна діяльність була припинена працівниками міліції.

Всього ж ОСОБА_11 , за період із середини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, діючи в складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, під керівництвом останніх, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з ними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків (доходів) від злочинної діяльності, незаконно виготовив та збув 1 584.97 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 86,5973 г, що є особливо великим розміром.

Всього ж ОСОБА_10 , за період із середини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, діючи в складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, під керівництвом останніх, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з ними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків (доходів) від злочинної діяльності, незаконно виготовив та збув 1 674,97 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 86,618 г, що є особливо великим розміром.

Всього ж ОСОБА_12 за період із першої половини січня 2014 року по 31 травня 2014 року, діючи в складі очолюваної особами матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи спільно та за участю із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків (доходів) від злочинної діяльності, незаконно виготовив та збув 1 292,97 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 86,0523 г, що є особливо великим розміром.

Всього ж ОСОБА_13 , за період із першої половини січня 2014 року по 31 травня 2014 року, діючи в складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи спільно та за участю із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків (доходів) від злочинної діяльності, незаконно виготовив та збув 1 292,97 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 86,0523 г, що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному виготовлені, придбані, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, а також у передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, вчиненими організованою групою, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_13 , повторно, у невстановлений час та при невстановлених у ході досудового слідства обставинах, незаконно придбав з метою збуту подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який незаконно з метою збуту зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_12 , частину якого в полімерному пакеті у квітні 2014 року незаконно збув ОСОБА_12 , а іншу частину канабісу у двох паперових згортках продовжував незаконно зберігати з метою збуту і який 31.05.2014 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 працівниками міліції в нього було вилучено.

Згідно висновку експерта №275/275 від 31.05.2014 надані на дослідження подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які містились в двох паперових згортках відповідно масами 20,58г та 16,97г, являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) відповідно становить 18,14 г, 15,13 г. Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 33,27 г.

Також 31.05.2014 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 у нього було вилучено передану йому ОСОБА_13 подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору канабіс, яка згідно висновку експерта №269/269 від 31.05.2014 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс. Маса канабісу ( у перерахунку на висушену речовину) становить 1,36 г.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, учиненими повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, ОСОБА_13 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, впродовж приблизно з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, добровільно надавши згоду, вступив в очолювану особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організовану групу, до складу якої входили ОСОБА_11 . ОСОБА_10 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, а з січня 2014 року ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , з якими під керівництвом та координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій відомого всім її членам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, діючи згідно відведеної йому ролі, свідомо взявши на себе функцію пособника та виконавця вчинюваних злочинів, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, в період із першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, повторно вчинив у складі організованої групи ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - «амфетамін» в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, утримував місця для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Так для реалізації злочинного задуму особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження спільно та за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, за участю ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, на початковому етапі попередньо придбали при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, після чого відповідно до розробленого єдиного плану дій, особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за дорученням осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження приблизно у середині листопада 2013 року підшукала, домовилась про оренду та винайняла у громадянки ОСОБА_38 , якій про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, приміщення приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , в яке надалі для реалізації злочинного задуму особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як співорганізатори та керівники кримінального об`єднання, перевезли вищевказане обладнання, хімічні речовини та інші засоби для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну із м. Стрий Львівської області до винайманого особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження у АДРЕСА_6 приміщення приватного будинку, де діючи надалі згідно вказівок та координації особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження учасники організованої групи ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 відповідно до розподілених і відведених їм ролей та функцій, упродовж грудня 2013 року, використовуючи вищевказане винаймане особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , а також регулярно поставлені їм за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, хімічні речовини та обладнання, з відома та згоди особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, зазначені вище учасники кримінального угрупування там зберігали, облаштувавши таким чином приміщення даного будинку під нарколабораторію, у якому шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вказаний період незаконно виготовляли психотропну речовину «амфетамін», яку в наступному за координацією дій осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження для оплатної передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою збуту лише йому відомим особам, а отримані прибутки розподіляли між собою.

Крім того, ОСОБА_10 , впродовж приблизно з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, являючись мешканцем м. Стрий Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, володіючи навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, будучи залученим особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження до спільної злочинної діяльності, добровільно надавши згоду, вступив в очолювану особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організовану групу, до складу якої входили ОСОБА_11 та особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, а з січня 2014 року ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , з якими під керівництвом та координацією осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження , на основі розробленого єдиного плану злочинних дій відомого всім її членам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, діючи згідно відведеної йому ролі, свідомо взявши на себе функцію виконавця вчинюваних злочинів, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, в період із першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, повторно вчинив у складі організованої групи ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - «амфетамін» в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, утримував місця для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Так для реалізації злочинного задуму особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження спільно та за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, за участю ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, на початковому етапі попередньо придбали при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, після чого відповідно до розробленого єдиного плану дій, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за дорученням осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження приблизно у середині листопада 2013 року підшукала, домовилась про оренду та винайняла у громадянки ОСОБА_38 , якій про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, приміщення приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , в яке надалі для реалізації злочинного задуму особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження

за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як співорганізатори та керівники кримінального об`єднання, перевезли вищевказане обладнання, хімічні речовини та інші засоби для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну із м. Стрий Львівської області до винайманого особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження у АДРЕСА_6 приміщення приватного будинку, де діючи надалі згідно вказівок та координації осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, учасники організованої групи ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 відповідно до розподілених і відведених їм ролей та функцій, упродовж грудня 2013 року, використовуючи вищевказане винаймане особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , а також регулярно поставлені їм за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, хімічні речовини та обладнання, з відома та згоди особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, зазначені вище учасники кримінального угрупування там зберігали, облаштувавши таким чином приміщення даного будинку під нарколабораторію, у якому шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вказаний період незаконно виготовляли психотропну речовину «амфетамін», яку в наступному за координацією дій осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження для оплатної передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою збуту лише йому відомим особам, а отримані прибутки розподіляли між собою.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повторно, у період з кінця грудня 2013 року - перших числах січня 2014 року по кінець березня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи спільно з та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_12 за дорученням особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження підшукав та винайняв для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин, а саме ОСОБА_12 у перших числах січня 2014 року, діючи згідно вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, домовився з ОСОБА_22 , якому про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, про оренду ОСОБА_10 належного ОСОБА_22 приватного будинку в АДРЕСА_10 , в який надалі учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб таксі, за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження перевезли із с. Небіжка Ківерцівського району спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, облаштувавши таким чином винаймане приміщення вищевказаного будинку як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в наступному у період з перших чисел січня по перші числа квітня 2014 року члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученнями осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, з відому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження зазначене обладнання зберігали та використовували у ході виготовлення амфетаміну, з метою оплатного його передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для збуту іншим особам.

Одночасно, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою налагодження безперервного виготовлення амфетаміну членами очолюваної ними організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_16 , якому про злочинну діяльність особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та інших членів організованої групи нічого відомо не було, використовуючи засоби мобільного зв`язку, повторно організували у вказаний період регулярне придбання і передачу хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для виготовлення амфетаміну, котрі через ОСОБА_16 , передавали з м. Стрий та м. Львів Львівської області до м. Луцька шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечили отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у АДРЕСА_10 з метою їх використання при хімічному синтезі амфетаміну, облаштувавши таким чином приміщення винайманого будинку за адресою: в АДРЕСА_10 , під нарколабораторію, де шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вказаний період незаконно виготовляли психотропну речовину «амфетамін», яку в наступному за координацією дій осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, за участю ОСОБА_13 та ОСОБА_12 оплатно передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою збуту та отримання кримінальних прибутків.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повторно, у період з перших чисел квітня 2014 року по початок травня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, спільно та за участю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, відповідно до розподілу ролей та функцій, ОСОБА_12 за дорученням особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження підшукав та винайняв для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин та у перших числах квітня 2014 року ОСОБА_12 домовившись із ОСОБА_39 , якому про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, про оренду ОСОБА_10 та ОСОБА_11 приміщення належного дружині ОСОБА_40 . ОСОБА_41 квартири за адресою: АДРЕСА_15 , у яку надалі використовуючи транспортний засіб таксі марки «Дація Логан» реєстраційний номер НОМЕР_17 під керуванням ОСОБА_42 , за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перевезли з с. Гірка Полонка Луцького району та зберігали спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, таким чином облаштували дане приміщення квартири як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в період з 3 квітня 2014 року по перші числа травня 2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, зазначене обладнання і хімічні речовини зберігали та використовували у ході незаконного виготовлення амфетаміну з метою організації його збуту іншими учасниками організованої групи.

Окрім того, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою налагодження безперервного виготовлення амфетаміну ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, передавали з м. Стрий та м. Львів Львівської області до м. Луцька шляхом перевезення рейсовими автобусами сполученням «Ужгород-Луцьк», «Моршин-Луцьк», «Мукачево-Луцьк», «Львів-Луцьк», а також забезпечили отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вищевказане приміщення квартири з метою їх використання при хімічному синтезі амфетаміну, облаштувавши таким чином приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_15 під нарколабораторію, де шляхом здійснення реакцій хімічного синтезу, у вказаний період ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконно виготовляли психотропну речовину «амфетамін», яку в наступному за координацією дій осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, за участю ОСОБА_13 та ОСОБА_12 оплатно передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою збуту та отримання кримінальних прибутків.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , повторно, у період з кінця квітня по 31 травня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, спільно та за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин і отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_12 , повторно за дорученням особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження підшукав та винайняв для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведеної йому ролі, згідно доручень особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як посібник, у вказаний час підшукав та 01.05.2014 року винайняв в ОСОБА_43 для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_19 приміщення приватного будинку, в яке за участю ОСОБА_10 перевіз з АДРЕСА_15 та зберігав спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, таким чином облаштував дане приміщення будинку як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в період з перших чисел травня по 31 травня 2014 члени очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження зазначене обладнання, хімічні речовини, психотропну речовину амфетамін та інші засоби незаконно зберігали та використовували у ході спільної злочинної діяльності з метою організації оплатного збуту психотропної речовини амфетаміну іншим особам.

Так, 31.05.2014 у період часу з 01 год. 35 хв. по 07 год. 25 хв. у ході проведення обшуку по місцю проживання членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_19 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, універсальні індикатори бумаги, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 літри з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками білого кольору, скляну банку ємністю 1 літр із речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл., скляну колба ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 літрів з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 літр з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 літр з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу із гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі, предмети та речовини, які використовувались учасниками організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.

Згідно висновку експерта №276/276 від 23.06.2014 року:

1.1. Надана на експертизу речовина сіро-білого кольору у стакані та марлевій тканині містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 2,0823 г.

1.2. Надана на експертизу речовина рожевого кольору нашарована на внутрішній поверхні пляшки з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0173 г.

1.3. Надані на експертизу рідина жовтого кольору у скляній банці, рідина червоного кольору у стакані з полімерного матеріалу, рідина світло-оранжевого кольору у стакані з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в рідинах (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 1,3688 г, 0,0366 г, 0,0721 г.

1.4. Надана на експертизу рідина темно-оранжевого кольору у скляному стакані містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в рідині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0347 г.

1.5. Надані на експертизу нашарування речовин на годиннику, електронній вазі з написом «VITEX», предметах (лійці, колбах, скляних стаканах, тарілках, ложках, картках, банці, стаканах з полімерного матеріалу), рукавицях, шприцах, згортках тканини чорного кольору містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовин (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,0007 г, 0,0008 г, 0,4062 г, 0,0001 г, 0,0002 г, 0,0120 г.

Загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях речовин становить 4,0318 г.

1.6. Надані на дослідження прозорі безбарвні маслянисті рідини у пляшках з полімерного матеріалу з написами на етикетках «Електроліт…» та «Біола…» являють собою прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю сірчану кислоту. Об`єм сірчаної кислоти відповідно становить 1060 мл, 231 мл. Загальний об`єм наданої на дослідження сірчаної кислоти становить 1291 мл.

1.7. У складі наданих на дослідження рідини рожевого кольору у пляшці з полімерного матеріалу, рідини коричневого кольору у пляшці з полімерного матеріалу, прозорої безбарвної рідини у пляшці з написом «СОЛІ…КС», прозорої безбарвної рідини у пляшці з полімерного матеріалу та нашарувань речовин на вазі з написом «Elenberg», стаканах, трубках, двох ємкостях з полімерного матеріалу амфетаміну та його похідних не виявлено.

2. Серед наданих на дослідження речовин у шматку картону, у пакеті з полімерного матеріалу, згортку тканини коричневого кольору та нашарувань речовин на предметах (згортках фольги, шпателі, картці) та предметах (конічній колбі, згортку тканини, згортку марлі, рукавичок, донній частині пляшки, стаканах) виявлено фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну; а також серед наданих на дослідження рідин та нашарувань речовин виявлено ізопропиловий спирт, метиламін, бензальдегід, бензиловий спирт, сірчану кислоту, оцтову кислоту, гідроксид натрію, алюміній, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну.

3. Серед наданих на експертизу предметів виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани; крім того виявлено електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожня ємкість для зберігання хімічних реактивів, серед нашарувань на яких, відповідно, виявлено сліди амфетаміну, хімічних реактивів, проміжних продуктів хімічних реакцій, що вказує на можливість їх використовуватися в процесі синтезу амфетаміну.

4. Наявність нашарувань амфетаміну та фенілнітропропену на наданих на експертизу предметах вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинених повторно, з корисливих мотивів, групою осіб, вчиненими організованою групою, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 . ОСОБА_18 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 ч.2 ст.317 КК України.

Крім того, ОСОБА_11 , впродовж приблизно з першої половини листопада - початку грудня 2013 року, являючись мешканцем м. Стрий Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи залученим особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження до спільної злочинної діяльності, добровільно надавши згоду, вступив в очолювану особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організовану групу, до складу якої входили ОСОБА_10 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, а з січня 2014 року ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , з якими під керівництвом та координацією осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій відомого всім її членам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, діючи згідно відведеної йому ролі, свідомо взявши на себе функцію виконавця вчинюваних злочинів, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, в період із першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, повторно вчинив у складі організованої групи ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - «амфетамін» в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, придбання та зберігання спеціального обладнання для виготовлення психотропних речовин.

Одночасно особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи як співорганізатор за узгодженістю та спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, для реалізації злочинного задуму, використовуючи засоби мобільного зв`язку, домовились із ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну про придбання спеціального обладнання для виготовлення психотропних речовин та за його участю, придбали при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, які були необхідні для виготовлення амфетаміну і котрі члени організованої групи особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за вказівкою осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження перевезли із м. Стрий Львівської області до с. Небіжка Ківерцівського району у винаймане для них особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження вищезазначене приміщення, де діючи надалі згідно вказівок та координації осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_11 упродовж середини листопада 2013 року по 31 грудня 2013 року, використовуючи винаймане особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження приміщення приватного будинку за адресою: у АДРЕСА_6 , а також регулярно поставлені їм надалі хімічні речовини, обладнання та інші засоби, у вищевказаному приміщенні їх зберігали та шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовляли психотропну речовину «амфетамін», яку в наступному за координацією дій осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 передавав особі, матеріали кримінального провадження відносно якоївиділені в окреме провадження для оплатного збуту особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження.

Після цього, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, продовжуючи свої злочинні дії, в період з кінця грудня 2013 року - перших числах січня 2014 року по початок квітня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної ним та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, доручив ОСОБА_12 підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин, відповідно до якого ОСОБА_12 у перших числах січня 2014 року, діючи згідно вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, домовився з ОСОБА_22 , якому про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, про оренду ОСОБА_10 належного ОСОБА_22 приватного будинку в АДРЕСА_10 , в який надалі учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб таксі, за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження перевезли із с. Небіжка Ківерцівського району обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, а саме спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, облаштували дане приміщення як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в період з перших чисел січня по перші числа квітня 2014 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вказівками та дорученням осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, спільно з ОСОБА_12 , з відома та згоди ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, зазначене обладнання зберігали та використовували у ході виготовлення амфетаміну, який в наступному через ОСОБА_13 та ОСОБА_12 оплатно передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для збуту іншим особам.

Одночасно особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою налагодження безперервного виготовлення амфетаміну ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, повторно організував у вказаний період регулярне придбання хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для виготовлення амфетаміну, які через ОСОБА_16 передавав з м. Стрий та м. Львів Львівської області до м. Луцька шляхом перевезення через водіїв рейсових автобусів сполученням "Ужгород-Луцьк, "Моршин-Луцьк", "Мукачево-Луцьк", Львів-Луцьк", а також забезпечив отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в АДРЕСА_10 з метою їх використання при хімічному синтезі амфетаміну.

Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період приблизно з першої половини січня 2014 року по початок квітня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження доручив ОСОБА_12 підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин, відповідно до якого ОСОБА_12 у перших числах січня 2014 року, діючи згідно вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, домовився з ОСОБА_22 , якому про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, про оренду ОСОБА_10 належного ОСОБА_22 приватного будинку в АДРЕСА_10 , в який надалі учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб таксі, за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження перевезли із с. Небіжка Ківерцівського району обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, а саме спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, облаштували дане приміщення як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в період з перших чисел січня по перші числа квітня 2014 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вказівками та дорученням осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, спільно з ОСОБА_12 , з відома та згоди ОСОБА_13 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження зазначене обладнання зберігали та використовували у ході виготовлення амфетаміну, який в наступному через ОСОБА_13 та ОСОБА_12 оплатно передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для збуту іншим особам.

Одночасно особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою налагодження безперервного виготовлення амфетаміну ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, повторно організував у вказаний період регулярне придбання хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для виготовлення амфетаміну, які через ОСОБА_16 передавав з м. Стрий та м. Львів Львівської області до м. Луцька шляхом перевезення через водіїв рейсових автобусів сполученням "Ужгород-Луцьк, "Моршин-Луцьк", "Мукачево-Луцьк", Львів-Луцьк", а також забезпечив отримання та доставку цих засобів до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в АДРЕСА_10 з метою їх використання при хімічному синтезі амфетаміну.

У подальшому особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, продовжуючи свої злочинні дії, у період з перших чисел квітня 2014 року по початок травня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної ним із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, спільно та за участю із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, повторно доручив ОСОБА_12 підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин, відповідно до якого ОСОБА_12 у перших числах травня 2014 року домовившись із ОСОБА_39 , якому про злочинну діяльність членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, про оренду ОСОБА_10 та ОСОБА_11 приміщення належного дружині ОСОБА_40 . ОСОБА_41 квартири за адресою: АДРЕСА_15 , у яку надалі використовуючи транспортний засіб таксі марки «Дація Логан» реєстраційний номер НОМЕР_17 під керуванням ОСОБА_42 , за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перевезли з с. Гірка Полонка Луцького району обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, а саме спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, необхідні для хімічного синтезу амфетаміну, облаштували дане приміщення як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в період з 3 квітня 2014 року по перші числа травня 2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за узгодженістю з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з відома та згоди ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження зазначене обладнання зберігали та використовували у ході виготовлення амфетаміну, який в наступному оплатно передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для збуту іншим особам.

В наступному особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, продовжуючи свої злочинні дії, у період з кінця квітня по 31 травня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної ним із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, спільно та за участю із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин і отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, повторно доручив ОСОБА_12 підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведеної йому ролі, згідно доручень особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як посібник, у вказаний час підшукав та 01.05.2014 року винайняв в ОСОБА_43 для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_19 приміщення приватного будинку, в яке за участю ОСОБА_10 перевіз з АДРЕСА_15 та зберігав за вищевказаною адресою обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, а саме спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті та інші засоби, таким чином облаштував дане приміщення будинку як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, у якому в період з перших чисел травня по 31 травня 2014 члени очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з відома та згоди ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, з метою виготовлення та збуту психотропних речовин, зазначене обладнання, хімічні речовини, психотропну речовину амфетамін та інші засоби незаконно зберігали та використовували у ході спільної злочинної діяльності з метою організації оплатного збуту психотропної речовини амфетаміну іншим особам до моменту припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів.

Так, 31.05.2014 у період часу з 01 год. 35 хв. по 07 год. 25 хв. у ході проведення обшуку по місцю проживання членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 приміщення за адресою: АДРЕСА_19 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, універсальні індикатори бумаги, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 літри з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками білого кольору, скляну банку ємністю 1 літр із речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл., скляну колба ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 літрів з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 літр з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 літр з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу із гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі та предмети, які використовувались учасниками організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.

Згідно висновку експерта №276/276 від 23.06.2014 року серед вилучених в ході обшуку 31.05.2014 за адресою: АДРЕСА_19 предметів та речовин, які було надано на експертизу, виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани; крім того виявлено електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожня ємкість для зберігання хімічних реактивів, серед нашарувань на яких, відповідно, виявлено сліди амфетаміну, хімічних реактивів, проміжних продуктів хімічних реакцій, що вказує на можливість їх використання в процесі синтезу амфетаміну.

Наявність нашарувань амфетаміну та фенілнітропропену на наданих на експертизу предметах вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчиненими особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені статтями 306, 317 КК України, вчиненими організованою групою, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.313 КК України.

Окрім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період приблизно з першої половини листопада - початку грудня 2013 року по 31 травня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову із особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, зорганізувався з останніми в стійке кримінальне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів організовану групу, члени якої під керівництвом та координацією осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, у в зазначений період будучи об`єднаними єдиним умислом, направленим на незаконний обіг психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, за узгодженістю із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за участю ОСОБА_10 , який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, прекурсор та інші засоби, котрі ОСОБА_10 як безпосередньо, так і за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, спільно з ОСОБА_11 за вказівкою осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження перевезли із м. Стрий Львівської області до приміщень винайманих особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 приміщень будинків та квартир, розташованих у АДРЕСА_6 , у АДРЕСА_10 , в АДРЕСА_15 та АДРЕСА_19 , де згідно вказівок та координації осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , з відома інших членів організованої групи їх незаконно зберігали з метою використання та використовували при хімічному синтезі амфетаміну.

Зокрема особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, у період з 23.04.2014 по 24.04.2014 року, діючи в складі очолюваної ним та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , з відома і згоди особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними при цьому з останніми єдиним умислом, направленим на продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, шляхом давання вказівок іншим членам кримінального угрупування, а саме 24.04.2014 в період з 10 год. 10 хв. по 11 год. 45 хв., шляхом телефонування та надсилання СМС-повідомлень на мобільний номер ОСОБА_12 № НОМЕР_11 , наказав останньому отримати у ОСОБА_13 грошові кошти, які були одержані у ході здійснення злочинної діяльності у сумі 200 гривень та придбати на Завокзальному ринку в м. Луцьку одну пластикову каністру білого кольору ємністю 1 літр із електролітом для акумуляторів, яку надалі передати ОСОБА_10 для подальшого використання останнім під час виготовлення психотропної речовини - амфетаміну.

Діючи надалі у відповідності до вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 24.04.2014 отримавши за місцем проживання ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 200 гривень, приблизно о 11 год. 30 хвилин, придбав на Завокзальному ринку м. Луцька у невстановленому в ході досудового розслідування місці вказану особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження пластикову каністру ємкістю 1 л із написом «Електроліт», яку поблизу супермаркету «Салют», що в м. Луцьку по пр-ту Грушевського,20 передав ОСОБА_10 для подальшого використання під час хімічного синтезу психотропної речовини та продовження функціонування діяльності організованої групи, котрий її в наступному незаконно зберігав за місцем свого тимчасового проживання за адресою АДРЕСА_15 та використовував у ході здійснення злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у період із кінця квітня по 31 травня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, спільно та за участю із особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин і отримання кримінальних прибутків, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, відповідно до розподілених ролей, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як співорганізатор, повторно доручив ОСОБА_12 підшукати та винайняти для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інше приміщення для виготовлення психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи та відповідно до відведеної йому ролі, згідно доручень особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, як посібник, у вказаний час підшукав та 01.05.2014 року винайняв в ОСОБА_43 для членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_19 приміщення приватного будинку, в яке за участю ОСОБА_10 перевіз з АДРЕСА_15 та зберігав за вищевказаною адресою обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин, а саме спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани, електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожнюю ємкість для зберігання хімічних реактивів та хімічні речовини - ізопропиловий спирт, нітроетан, льодяну кислоту, гідроксид натрію, сіль ртуті, а також придбав при невстановлених досудовим слідством обставинах прекурсор - сірчану кислоту, яку члени організованої групи за участю ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зберігали та використовували за вищевказаною адресою з метою хімічного синтезу психотропної речовини амфетаміну, аж поки їх злочинна діяльність не була припинена працівниками міліції.

Так, 31.05.2014 в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 приміщення за адресою: АДРЕСА_19 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, універсальні індикатори бумаги, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 літри з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками білого кольору, скляну банку ємністю 1 літр із речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл., скляну колба ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 літрів з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 літр з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 літр з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу із гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі, предмети та речовини, які використовувались членами організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.

Згідно висновку експерта №276/276 від 23.06.2014 року, серед вилучених в ході обшуку 31.05.2014 за адресою: м. Луцьк, вул. Марка Вовчка,2 предметів та речовин, які було надано на експертизу, надані на дослідження прозорі безбарвні маслянисті рідини у пляшках з полімерного матеріалу з написами на етикетках «Електроліт…» та «Біола…» являють собою прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю сірчану кислоту. Об`єм сірчаної кислоти відповідно становить 1060 мл та 231 мл. Загальний об`єм наданої на дослідження сірчаної кислоти становить 1291 мл.

Серед наданих на дослідження речовин у шматку картону, у пакеті з полімерного матеріалу, згортку тканини коричневого кольору та нашарувань речовин на предметах (згортках фольги, шпателі, картці) та предметах (конічній колбі, згортку тканини, згортку марлі, рукавичок, донній частині пляшки, стаканах) виявлено фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну; а також серед наданих на дослідження рідин та нашарувань речовин виявлено ізопропиловий спирт, метиламін, бензальдегід, бензиловий спирт, сірчану кислоту, оцтову кислоту, гідроксид натрію, алюміній, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненими організованою групою, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 311 КК України.

Окрім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період з першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, діючи з корисливих мотивів, у складі очолюваної та керованої особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи спільно з особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розподілу ролей, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо організувавши за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 винаймання приміщень для виготовлення психотропних речовин, розташованих за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , у АДРЕСА_21 та налагодивши за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи нічого відомо не було, регулярне придбання, перевезення, зберігання спеціального обладнання, хімічних речовин та інших засобів, які використовувались для незаконного виготовлення членами організованої групи амфетаміну, облаштувавши таким чином зазначені приміщення як нарколабораторії для незаконно виготовлення психотропних речовин та доручивши ОСОБА_10 й ОСОБА_11 шляхом проведення реакцій хімічного синтезу незаконно виготовляти психотропну речовину амфетамін, яку учасники організованої групи особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 надалі оплатно передавали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для наступного збуту відомим йому особам, тобто попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.2 ст.317, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313 КК України та отримавши у ході спільної злочинної діяльності кримінальні доходи (кошти), здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин й підтримання функціонування організованої групи, за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , будучи об`єднаним з іншими учасниками організованої групи, розмістив такі доходи (кошти) у банківських установах та використав їх для продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Так, у період з першої половини листопада по 24 грудня 2013 року члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи у заздалегідь винайманому особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження за участю особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно із особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження за вказівками осіб, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, попередньо придбавши при невстановлених в ході досудового слідства обставинах обладнання та речовини для хімічного синтезу психотропної речовини «амфетамін», із наданих їм засобів та речовин, незаконно виготовили за вищевказаною адресою шляхом хімічного синтезу порошкоподібну речовину, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку надалі з метою збуту, за координацією та вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, передали особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, котра в подальшому 24 грудня 2013 року виходячи із розрахунку 140 гривень за 1 грам, незаконно передала особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за грошову винагороду в сумі 30 800 гривень 220 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну для організації останнім наступного збуту амфетаміну іншим особам.

Отримані таким чином 24.12.2013 року за збут психотропної речовини «амфетаміну» від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошові кошти у сумі 30 800 гривень особам, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження як співорганізатори за погодженням між собою, з відома та згоди інших учасників організованої групи - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 через особу, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, шляхом перерахування особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження частин відповідних сум на карткові рахунки певних осіб, розмістивши такі кошти у банківській установі, а саме 24.12.2013 року в сумі 5000 гривень особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 та на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 , 30.12.2013 року в сумі 6500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 2500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 , а в подальшому, 16.01.2014 року особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні наміри членів кримінального угрупування нічого відомо не було, при невстановлених досудовим слідством обставинах, за кошти, одержані від злочинної діяльності, незаконно придбали хімічні речовини у двох каністрах, які необхідні для виготовлення шляхом хімічного синтезу амфетаміну, які за участю ОСОБА_16 передали із Стрийського автовокзалу з м. Львова рейсовим автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» на автостанцію №1 до м. Луцька, де за участю ОСОБА_12 зазначені засоби доставили ОСОБА_10 у спеціально обладнане та винаймане для незаконного виготовлення психотропних речовин приміщення за адресою: АДРЕСА_10 і за допомогою яких ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 використовуючи необхідне обладнання та хімічні речовини, шляхом хімічного синтезу, повторно незаконно виготовили порошкоподібну речовину, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін», яку надалі за координацією та вказівкою осіб, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, учасники організованої групи незаконно зберігали за вищевказаною адресою з метою збуту, а 19 січня 2014 року о 15 год. 40 хв. ОСОБА_10 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, використовуючи «таксі», незаконно перевіз виготовлену психотропну речовину на пр-т Грушевського, 27, де в середньому під`їзді даного будинку передав оптову партію виготовленої психотропної речовини вагою 230 г із вмістом амфетаміну ОСОБА_13 для подальшої оплатної передачі особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою роздрібного збуту особам, схильним до його вживання.

Того ж дня ОСОБА_13 отриману психотропну речовину із вмістом амфетаміну незаконно зберігаючи її за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_12 , використовуючи електрокофемолку та електричні ваги шляхом добавляння певних інгредієнтів, перемелювання та переважування, збільшив об`єм порошкоподібної речовини та її вагу і приблизно о 18 год. 50 хв. за вказівкою та координацією особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження незаконно переніс вищевказану психотропну речовину на вул. Привокзальна міста Луцька, де поблизу Луцької ЗОШ №15, виходячи із розрахунку 140 гривень за 1 грам, за грошову винагороду в сумі 39 200 гривень незаконно передав особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 280 г порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну для організації наступного його збуту особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження іншим особам.

Отримані таким чином 19 січня 2014 року від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за збут психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 39200 гривень особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження за домовленістю із ОСОБА_13 , з відома та згоді інших членів організованої групи, розподілили між спільниками та використали на свій розсуд, шляхом перерахування ОСОБА_13 відповідних сум на карткові рахунки, відкриті в КБ «ПриватБанк», розмістивши таким чином грошові кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин у банківській установі, а саме 19.01.2014 ОСОБА_44 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 11000 гривень перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , 2000 гривень перерахував на картку № НОМЕР_4 ОСОБА_15 та на картку № НОМЕР_5 ОСОБА_16 , НОМЕР_18 гривень через ОСОБА_13 передав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 1700 гривень залишив ОСОБА_13 , а іншу частину грошових коштів в сумі 16000 гривень особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження через ОСОБА_13 передав своїй матері ОСОБА_17 та зберігав за місцем своєї реєстрації за адресою АДРЕСА_5 , частина з яких мала йти на закупку хімічних речовин та засобів для продовження незаконного виготовлення психотропних речовин та підтримання функціональності кримінального об`єднання.

Так, 24.01.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з відому та погодження із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, продовжуючи свої злочинні дії, будучи об`єднаним єдиним умислом з іншими членами організованої групи, за участю свого батька ОСОБА_45 , якому про дійсні злочинні наміри особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та інших членів кримінального угрупування нічого відомо не було, перерахувавши на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 500 гривень, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, організував придбання через ОСОБА_16 при невстановлених у ході досудового слідства обставинах картонної коробки із засобами, необхідними для виготовлення амфетаміну та передачу їх рейсовим автобусом сполученням «Трускавець Луцьк» з Львівської області на Луцьк, отримання передачі о 21 год. 30 хв. ОСОБА_12 на АС №1 та подальшу передачу ОСОБА_10 поблизу кафе-бару «Корчма» по пр-ту Грушевського у м. Луцьку для використання зазначених засобів під час виготовлення амфетаміну.

Крім того, 25.01.2014 особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, повторно, з відому та погодження із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, продовжуючи свої злочинні дії, будучи об`єднаним єдиним умислом з іншими членами організованої групи, за участю та посередництвом матері ОСОБА_17 , якій про дійсні злочинні наміри особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та інших членів кримінального угрупування нічого відомо не було, перерахувавши на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 грошові кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин у сумі 1000 гривень, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, організував придбання через ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , якому про дійсні злочинні наміри особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та інших членів кримінального угрупування нічого відомо не було 27.01.2014 року 5-ти літрової каністри з оцтовою (льодяною) кислотою, двох пачок індикаторного паперу та передачу останніх рейсовим автобусом сполученням «Трускавець Луцьк», з Львівської області на Луцьк, отримання зазначеної передачі ОСОБА_13 на АС №1 та подальшу передачу ОСОБА_10 поблизу кафе-бару «Корчма» по пр-ту Грушевського у м. Луцьку для використання зазначених засобів під час виготовлення амфетаміну, які в наступному учасниками організованої групи були використані у ході синтезу амфетаміну.

Окрім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повторно, в період з 24.01.2014 по 07.04.2014, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, спільно із особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, відповідно до розподілу ролей, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо організувавши за участю ОСОБА_12 винаймання приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_10 , а з 03.04.2014 за адресою: АДРЕСА_15 незаконно виготовивши у вказаний період за участю ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шляхом проведення реакцій хімічного синтезу 260 грамів порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін» та додавши за участю ОСОБА_13 до вказаної речовини певні інгредієнти, незаконно збувши особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 02.02.2014 року за грошову винагороду в розмірі 46 200 гривень 330 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, тобто попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.2 ст.317, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.3 ст.28 ч.2 ст.306 КК України, повторно, розмістив кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин у банках та використав такі доходи (кошти) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Так, особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження діючи в складі організованої групи, спільно та за участю ОСОБА_13 , отримавши 02.02.2014 року приблизно о 20 год. 40 хв. від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за передачу останньому 330 грамів незаконно виготовленої членами організованої групи психотропної речовини «амфетаміну» грошові кошти у сумі 46200 гривень, будучи об`єднаними при цьому з іншими учасниками організованої групи -, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження єдиним умислом, направленим на продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи, шляхом давання вказівок іншим членам кримінального угрупування, розмістив частину одержаних у ході здійснення злочинної діяльності грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах та використав їх з метою продовження наркобізнесу, а саме: 02.02.2014 о 20 год. 57 хв., використовуючи засоби мобільного зв`язку, спільно та за погодженням із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, надіслав на мобільний номер ОСОБА_13 № НОМЕР_6 СМС-повідомлення з реквізитами номерів банківських рахунків та сум грошових коштів, відповідно до якого ОСОБА_13 , 02.02.2014 о 21.03 год., знаходячись у м. Луцьку по пр-ту Грушевського, 28 у м Луцьку в магазині «Край», через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приват Банк», переслав грошові кошти в сумі 7000 гривень у м. Стрий Львівської області на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 , платник НОМЕР_7 , якому про дійсні злочинні наміри та джерела здобуття зазначених грошових коштів нічого відомо не було, 6500 гривень перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на громадянку ОСОБА_23 , 13 000 гривень через ОСОБА_13 передав ОСОБА_10 для поділу між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у сумах відповідно по 6500 гривень кожному, виходячи із встановленого розрахунку 25 гривень за 1 грам виготовленого амфетаміну, з яких 2000 гривень ОСОБА_10 використав як оплату та передав власнику орендованого членами організованої групи приватного будинку за адресою: АДРЕСА_10 , у якому вони виготовляли психотропну речовину, 1 500 гривень залишив ОСОБА_13 , по 100 гривень поповнив номери сім-карток мобільних телефонів № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , якими користувались особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження у ході здійснення злочинної діяльності, а іншу суму в розмірі 14000 гривень ОСОБА_13 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження передав матері особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження - ОСОБА_17 та з метою подальшого використання у ході спільної злочинної діяльності, зберігав по місцю своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, продовжуючи злочинні дії, спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження в складі організованої злочинної групи, за участю ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, отримавши 05.04.2014 приблизно о 19 год.05 хв. від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошові кошти у сумі 13400 гривень як оплату за збутий раніше амфетамін, тобто усвідомлюючи, що зазначені грошові кошти були отримані в ході здійснення попередньої спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи, 05.04.2014 о 19.26 год. за участю ОСОБА_12 через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приват Банк», розташований в м. Луцьку по пр-ту Грушевського, 28 переслав частину отриманих грошових коштів у сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 яким користувався ОСОБА_15 , 3000 гривень ОСОБА_12 передав ОСОБА_10 як винагороду за виконану ним та ОСОБА_11 роботу для поділу між собою, 7000 гривень передав ОСОБА_13 на зберігання для подальшого використання в ході здійснення злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_13 , 07.04.2014 в період з 10.57 год. по 11.44 год., діючи надалі згідно вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з відома особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження та відповідно до розподілених ролей, отримавши від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження СМС-повідомлення на мобільний телефон з сім-карткою № НОМЕР_19 із реквізитами номерів банківських рахунків та сум грошових коштів, з метою їх подальшого розподілу та використання для продовження незаконного обігу психотропних речовин, знаходячись по пр-ту Соборності, 43 в м. Луцьку, переслав через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти, одержані від злочинної діяльності у сумі 1500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 для подальшого зняття останнім й покупки продуктів харчування та здійснення передачі особам, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження у Городищенську ВК №96, а крім того переслав грошові кошти у сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_20 , яким користувався ОСОБА_16 , котрому про дійсні джерела надходження зазначених грошових коштів та протиправну діяльність членів кримінального угрупування нічого відомо не було, після чого особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження зобов`язав ОСОБА_16 зняти зазначену суму з банкомату в м. Стрий Львівської області, з`їздити в м. Львів, де ОСОБА_16 під керівництвом особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, отримавши від останнього СМС-повідомлення на сім-картку № НОМЕР_21 мобільного телефону із зазначенням назви та кількості хімічних засобів, з відому інших учасників організованої групи, приблизно о 14 год. 40 хв. 07.04.2014 придбав за 2 460 гривень у ТОВ «Сфера сім», що в м. Львові по вул. Городоцькій, придбав 2 пляшки нітроетану та 2 пляшки бензальдегіду, які упакувавши в картонну коробку, повідомивши особу, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, відправив з Стрийської автостанції в м. Львові рейсовим автобусом сполученням «Моршин-Луцьк» на Луцьк, а також за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження поповнив йому рахунок сім карток оператора ПрАТ «Київстар» у сумі 40 гривень та ТОВ «Астеліт» на 60 гривень.

В наступному особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи як співорганізатор та керівник організованої групи, скоординувавши дії ОСОБА_13 виславши йому СМС-повідомленням дані рейсового автобуса, сполученням «Моршин-Луцьк» та наказавши його зустріти у визначений час на автостанції №1 у м. Луцьку, зобов`язав останнього отримати зазначену передачу в м. Луцьку та передати її ОСОБА_10 з метою використання зазначених засобів за адресою: АДРЕСА_15 під час виготовлення амфетаміну й продовження функціонування діяльності організованої групи, де ОСОБА_10 з ОСОБА_11 впродовж наступного періоду незаконно виготовили психотропну речовину та зберігали з метою збуту, яку в подальшому оплатно передали особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження з метою збуту лише йому відомим особам.

Окрім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повторно, в період з 23.04.2014 по 24.04.2014, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, спільно із особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, відповідно до розподілу ролей, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо організувавши за участю ОСОБА_12 винаймання приміщень для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_15 та налагодивши за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, придбання, перевезення спеціального обладнання та хімічних речовин, які використовувались для виготовлення амфетаміну, незаконно виготовивши за участю ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шляхом проведення реакцій хімічного синтезу психотропну речовину - амфетамін та оплатно передавши його особі, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження для наступного збуту відомим йому особам, тобто попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.2 ст.317, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.3 ст.28 ч.2 ст.306 КК України, повторно використав кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та продовження функціонування організованої групи.

Так, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, в період з 23.04.2014 по 24.04.2014 року, діючи як організатор, в складі організованої групи, спільно із особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , з відома і згоди особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними при цьому з останніми єдиним умислом, направленим на продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи, шляхом давання вказівок іншим членам кримінального угрупування, 23.04.2014 року наказавши ОСОБА_13 отримати за адресою АДРЕСА_5 у матері особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження - ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 1000 гривень, які зберігались в останньої членами організованої групи з метою подальшого використання у ході здійснення злочинною діяльністю та були отримані від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження в період з 24.12.2013 по 23.04.2014 за передану останньому незаконно виготовлену психотропну речовину амфетамін для наступного його збуту, ОСОБА_13 23.04.2014 року приблизно о 13 год. 50 хв. отримав від ОСОБА_17 , якій про дійсні злочинні наміри та джерела придбання грошових коштів членами кримінального угрупування нічого відомо не було, грошові кошти у сумі 1000 гривень, які надалі зберігав при собі з метою подальшого використання згідно наступних вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження.

Так, особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, 24.04.2014 в період з 10 год. 10 хв. по 11 год. 45 хв., діючи в складі організованої групи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, за узгодженістю із ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , шляхом телефонування та надсилання СМС-повідомлень на мобільний номер ОСОБА_12 № НОМЕР_11 , наказав ОСОБА_12 отримати у ОСОБА_13 грошові кошти, які в останнього зберігались та були одержані від злочинної діяльності у сумі 200 гривень та використати останні у ході здійснення злочинної діяльності, а саме придбати 24.04.2014 на Завокзальному ринку в м. Луцьку одну пластикову каністру білого кольору ємністю 1 літр із електролітом для акумуляторів та передати його ОСОБА_10 для подальшого використання останнім під час виготовлення психотропної речовини - амфетаміну.

Діючи надалі у відповідності до вказівок особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 24.04.2014 отримавши за місцем проживання ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 200 гривень, приблизно о 11 год. 30 хвилин, придбав на Завокзальному ринку м. Луцька у невстановленому в ході досудового розслідування місці вказану особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження пластикову каністру ємкістю 1 л із написом «Електроліт», яку поблизу супермаркету «Салют», що в м. Луцьку по пр-ту Грушевського,20 передав ОСОБА_10 для подальшого використання під час хімічного синтезу психотропної речовини та продовження функціонування діяльності організованої групи, який в наступному незаконно зберігав за місцем свого тимчасового проживання та використав у ході здійснення злочинної діяльності.

Окрім того ОСОБА_10 , ОСОБА_12 повторно, в період з 01.05.2014 по 31.05.2014, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_13 , та особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, відповідно до розподілу ролей, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження , попередньо організувавши за участю ОСОБА_12 винаймання приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_19 та налагодивши за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, придбання, перевезення спеціального обладнання та хімічних речовин, які використовувались для виготовлення амфетаміну, незаконно виготовивши у вказаний період за участю ОСОБА_10 шляхом проведення реакцій хімічного синтезу 103 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін» та додавши за участю ОСОБА_13 до вказаної речовини певні інгредієнти, незаконно збувши за участю ОСОБА_12 .. Особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 08.05.2014 року за грошову винагороду в розмірі 8400 гривень 60 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, а 20.05.2014 приблизно о 23 год. 40 хв. отримавши за участю ОСОБА_12 від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження у якості оплати за придбання амфетаміну грошові кошти у сумі 8920 гривень та 425 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курсу валют станом на 08.05.2014 із розрахунку за 100 доларів США 1159.38 гривень становить 4 927,38 гривень, а всього одержавши від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошових коштів на загальну суму 13 847.38 гривень, тобто попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.2 ст.317, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.3 ст.28 ч.2 ст.306 КК України, повторно, використав кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Окрім того ОСОБА_11 , повторно, в період з 23.05.2014 по 31.05.2014, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої групи, спільно із особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , будучи об`єднаним з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин та отримання кримінальних прибутків, відповідно до розподілу ролей, особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, попередньо організувавши за участю ОСОБА_12 винаймання приміщення для виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_19 та налагодивши за участю ОСОБА_16 , якому про злочинні дії членів організованої групи нічого відомо не було, придбання, перевезення спеціального обладнання та хімічних речовин, які використовувались для виготовлення амфетаміну, незаконно виготовивши у вказаний період за участю ОСОБА_10 шляхом проведення реакцій хімічного синтезу 103 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина «амфетамін» та додавши за участю ОСОБА_13 до вказаної речовини певні інгредієнти, незаконно збувши за участю ОСОБА_12 . Особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження 08.05.2014 року за грошову винагороду в розмірі 8400 гривень 60 грамів порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну, а 20.05.2014 приблизно о 23 год. 40 хв. отримавши за участю ОСОБА_12 від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження у якості оплати за придбання амфетаміну грошові кошти у сумі 8920 гривень та 425 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курсу валют станом на 08.05.2014 із розрахунку за 100 доларів США 1159.38 гривень становить 4 927,38 гривень, а всього одержавши від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошових коштів на загальну суму 13 847.38 гривень, тобто попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.2 ст.317, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.3 ст.28 ч.2 ст.306 КК України, повторно, використав кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Так, 23.05.2014 особи, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, зберігаючи вищевказані здобуті в ході здійснення злочинної діяльності грошові кошти за місцем проживання ОСОБА_12 , будучи об`єднаними при цьому з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження єдиним умислом, направленим на продовження незаконного обігу психотропних речовин та функціонування організованої групи, усвідомлюючи, що зазначені грошові кошти були отримані в ході здійснення попередньої спільної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропної речовини амфетаміну, дізнавшись від ОСОБА_10 про необхідність придбання певних хімічних речовин для продовження виготовлення психотропної речовини амфетаміну та узгодивши із ОСОБА_16 перерахування йому грошових коштів на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи, 23.05.2014 о 12.29 год. за участю ОСОБА_46 , якій про злочинні наміри учасників організованої групи нічого відомо не було, через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований в м. Луцьку по пр-ту Грушевського, 28 переслав частину вищезазначених отриманих від особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження грошових коштів у сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 , яким користувався ОСОБА_16 , котрому про дійсні джерела надходження зазначених грошових коштів та протиправну діяльність членів кримінального угрупування нічого відомо не було, після чого особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження зобов`язав ОСОБА_16 невідкладно поїхати у м. Львів, де останній знаходячись по вул. Патона,37 о 15 год. 10 хв. через банкомат зняв перераховані йому грошові кошти в сумі 470 гривень, за які близько 16-ї години придбав у ТОВ «Сфера сім» по вул. Городоцька, одну ємність оцтової кислоти та ізоприлового спирту, які упакувавши в картонну коробку і обмотавши скотчем, відправив зазначені засоби із Стрийської автостанції в м. Львові рейсовим автобусом сполученням «Львів-Луцьк» на Луцьк.

В наступному особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, діючи як співорганізатор та керівник спільно з особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, за допомогою засобів мобільного зв`язку скоординував дії ОСОБА_13 та зобов`язав останнього зустріти 23.05.2014 о 20.10 год. на автостанції №1 м. Луцька рейсовий автобус сполученням «Львів-Луцьк» та отримати відправлену ОСОБА_16 передачу у вигляді картонної коробки із придбаними за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження хімічними речовинами, яку надалі ОСОБА_13 в зазначений час отримав та через ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 для спільного використання за адресою м. Луцьк, вул. Марка Вовчка,2 під час виготовлення амфетаміну.

Так, 31.05.2014 у період часу з 01 год. 35 хв. по 07 год. 25 хв. у ході проведення обшуку по місцю проживання членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 приміщення за адресою: АДРЕСА_19 працівниками міліції було виявлено та вилучено хімічні реактиви, хімічний посуд, універсальні індикатори бумаги, одноразові шприци, пакувальні пакети, фольгу, скляну банку ємністю 0,5 літри з залишками речовини сірого кольору, скляну колбу ємністю 600 мл, електричну плитку, електронні ваги, 30 полімерних стаканів із залишками речовини білого кольору та марлевий відрізок із залишками речовини сірого кольору, три полімерні стакани із залишками речовини білого кольору, два шматки тканини чорного кольору, дві тарілки із залишками білого кольору, скляну банку ємністю 1 літр із речовиною жовтого кольору, колбу ємністю 3000 мл із речовиною оранжевого кольору, піпетку із частиною полімерного стакану із залишками прозорої речовини, два полімерні стакани із речовиною червоного кольору, п`ять колб, термометр, дві полімерні трубки із залишками речовини сірого кольору, тканину коричневого кольору із залишками речовини коричневого кольору, скляну трубку (холодильник), колбу ємністю 3000 мл, колбу ємністю 600 мл та 250 мл., скляну колба ємністю 2000 мл з залишками речовини сірого кольору, сім полімерних літрових банок із прозорою речовиною, дві каністри ємністю 5 літрів з прозорою речовиною, чотири скляні пляшки ємністю 1 літр з прозорою рідиною, 2 пляшки з полімерного матеріалу ємністю 1 літр з прозорою рідиною, одну пляшку з написом «Електроліт», електронні ваги, пакет з полімерного матеріалу із гранульованою речовиною білого кольору, пакет з гранульованою речовиною жовтого кольору, шпатель з полімерного матеріалу з нашаруванням речовиною жовтого кольору, 3 відрізки фольги із залишками речовини жовтого кольору, футляр для сім картки, використані речі, залишки матеріалів, сміття із залишками порошкоподібної речовини білого та жовтого кольору, інші речі та предмети, які використовувались учасниками організованої групи в ході заняття злочинною діяльністю.

Згідно висновку експерта №276/276 від 23.06.2014 року

1.1. Надана на експертизу речовина сіро-білого кольору у стакані та марлевій тканині містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 2,0823 г.

1.2. Надана на експертизу речовина рожевого кольору нашарована на внутрішній поверхні пляшки з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в речовині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0173 г.

1.3. Надані на експертизу рідина жовтого кольору у скляній банці, рідина червоного кольору у стакані з полімерного матеріалу, рідина світло-оранжевого кольору у стакані з полімерного матеріалу містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в рідинах (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 1,3688 г, 0,0366 г, 0,0721 г.

1.4. Надана на експертизу рідина темно-оранжевого кольору у скляному стакані містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та фенілнітропропен, який може собою являти проміжний продукт реакцій синтезу амфетаміну. Маса амфетаміну в рідині (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0347 г.

1.5. Надані на експертизу нашарування речовин на годиннику, електронній вазі з написом «VITEX», предметах (лійці, колбах, скляних стаканах, тарілках, ложках, картках, банці, стаканах з полімерного матеріалу), рукавицях, шприцах, згортках тканини чорного кольору містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в нашаруваннях речовин (в перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,0007 г, 0,0008 г, 0,4062 г, 0,0001 г, 0,0002 г, 0,0120 г.

Загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях речовин становить 4,0318 г.

1.6. Надані на дослідження прозорі безбарвні маслянисті рідини у пляшках з полімерного матеріалу з написами на етикетках «Електроліт…» та «Біола…» являють собою прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю сірчану кислоту. Об`єм сірчаної кислоти відповідно становить 1060 мл, 231 мл. Загальний об`єм наданої на дослідження сірчаної кислоти становить 1291 мл.

1.7. У складі наданих на дослідження рідини рожевого кольору у пляшці з полімерного матеріалу, рідини коричневого кольору у пляшці з полімерного матеріалу, прозорої безбарвної рідини у пляшці з написом «СОЛІ…КС», прозорої безбарвної рідини у пляшці з полімерного матеріалу та нашарувань речовин на вазі з написом «Elenberg», стаканах, трубках, двох ємкостях з полімерного матеріалу амфетаміну та його похідних не виявлено.

2. Серед наданих на дослідження речовин у шматку картону, у пакеті з полімерного матеріалу, згортку тканини коричневого кольору та нашарувань речовин на предметах (згортках фольги, шпателі, картці) та предметах (конічній колбі, згортку тканини, згортку марлі, рукавичок, донній частині пляшки, стаканах) виявлено фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну; а також серед наданих на дослідження рідин та нашарувань речовин виявлено ізопропиловий спирт, метиламін, бензальдегід, бензиловий спирт, сірчану кислоту, оцтову кислоту, гідроксид натрію, алюміній, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну.

3. Серед наданих на експертизу предметів виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, ділильну лійку, зворотний холодильник, мірні стакани; крім того виявлено електронні ваги, електричний нагрівальний пристрій, індикаторний папір, термометри, порожня ємкість для зберігання хімічних реактивів, серед нашарувань на яких, відповідно, виявлено сліди амфетаміну, хімічних реактивів, проміжних продуктів хімічних реакцій, що вказує на можливість їх використовуватися в процесі синтезу амфетаміну.

4. Наявність нашарувань амфетаміну та фенілнітропропену на наданих на експертизу предметах вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

Всього ж ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , за період із першої половини листопада 2013 року по 31 травня 2014 року, діючи в складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно яких виділені в окреме провадження організованої групи, під керівництвом останніх спільно та за участю із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаним із ними єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків (доходів) від злочинної діяльності, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, незаконно виготовивши збув 1 584.97 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 86,5973 г, за збут якого отримавши кримінальний дохід у розмірі не менше як 217 986,92 гривень, 42 300 гривень перерахував на карткові рахунки, відкриті на інших осіб, розмістивши таким чином зазначені кошти (доходи), одержані від незаконного обігу психотропних речовин у банківських установах, частину з яких у сумі не менше, як 7 230 гривень використав для придбання обладнання, хімічних речовин та інших засобів для продовження незаконного обігу психотропних речовин, а також як плату за оренду винайманих з цією метою приміщень, поповнень карткових рахунків сім-карток мобільних телефонів, які члени організованої групи використовували у ході злочинної діяльності, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи.

Всього ж ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період із першої половини січня 2014 року по 31 травня 2014 року, діючи в складі очолюваної особами, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження, будучи об`єднаними з останніми єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропних речовин й отримання кримінальних прибутків (доходів) від злочинної діяльності, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, незаконно виготовив 1 292,97 грами порошкоподібної речовини, до складу якої входила психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) не менше як 86,0523 г, за збут якого сприяв отриманню членами кримінального угрупування кримінального доходу у розмірі не менше як 217 986,92 гривень, з яких 42 300 гривень перерахував на карткові рахунки, відкриті на інших осіб, розмістивши таким чином зазначені кошти (доходи), одержані від незаконного обігу психотропних речовин у банківських установах, частину з яких у сумі не менше, як 7 230 гривень використав для придбання обладнання, хімічних речовин та інших засобів для продовження незаконного обігу психотропних речовин, а також як плату за оренду винайманих з цією метою приміщень, поповнень карткових рахунків сім-карток мобільних телефонів, які члени організованої групи використовували у ході злочинної діяльності, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та підтримання функціонування організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використанні таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчиненими організованою групою, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 ч.2 ст.306 КК України.

В ході підготовчого судового розгляду даного кримінального провадження між прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченими ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в присутності захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , 4 березня 2019 укладено угоди про визнання винуватості.

Згідно з умовами угод, ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , кожен зокрема, повністю визнають себе винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України, ОСОБА_13 повністю визнає себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України, та не оспорюють фактичні обставини справи.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_11 буде призначене покарання із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції інкримінованих йому злочинів, а саме: за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 11 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 8 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 313 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 9 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 10 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_11 покарання 5 років позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна та на підставі ст. 75 КК України ОСОБА_11 слід звільнити від відбування покарання з випробуванням та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_10 буде призначене покарання із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції інкримінованих йому злочинів, а саме: за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 6 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 6 років 11 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 311 КК України 6 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 313 КК України 6 років 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України 6 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_10 покарання 7 років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна.

Також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_12 буде призначене покарання із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції інкримінованих йому злочинів, а саме: за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 10 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 11 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 8 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 313 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 7 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 9 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_12 покарання 5 років позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна та на підставі ст. 75 КК України ОСОБА_12 слід звільнити від відбування покарання з випробуванням та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_13 буде призначене покарання із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції інкримінованих йому злочинів, а саме: за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 6 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 2 ст. 307 КК України 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 6 років 11 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 311 КК України 6 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 313 КК України 6 років 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_13 покарання 7 років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна. На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків, шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.01.2008 28 днів позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна, визначити ОСОБА_13 остаточне покарання 7 років 28 днів позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинувачем про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 визнали себе винуватими, згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 цілком розуміють положення ч.5 ст. 474 КПК України, усвідомлюють свої права, наслідки укладення та затвердження угоди, укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст.ст. 65, 69 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Узгоджене сторонами покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та попередження вчинення нових злочинів.

В ході розгляду під час підготовчого судового засідання, судом дослідженні характерезуючі дані відносно обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які раніше не судимі мають постійне місце проживання, які характеризуються позитивно, ОСОБА_12 , має на утриманні двох малолітніх дітей, обвинувачений ОСОБА_10 раніше судимий, відбував покарання в місцях позбавлення волі, має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, обвинувачений ОСОБА_13 раніше судимий, відбував покарання в місцях позбавлення волі, по місцю попереднього утримання під вартою характеризувався посередньо, має постійне місце реєстрації.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_14 до набрання вироком законної сили слід змінити із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання, з метою запобігти ризику переховування обвинуваченого від суду, що передбачений ст. 177 КПК України.

Судові витрати, що підтверджені документально, слід стягнути з обвинувачених.

Керуючись ст.ст. 177, 124, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Угоду про визнання винуватості від 04 березня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000372 від 19.11.2014 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_11 - затвердити.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.306 КК України із застосуванням ст.69 КК України 4 (роки) роки позбавлення волі без конфіскації належного на праві власності приватної власності:

- за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 11 міс. позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна;

- за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст.69 КК України 4 роки 8 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна;

- за ч. 3 ст. 313 КК України із застосуванням ст.69 КК України 4 роки 9 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України із застосуванням ст.69 КК України 4 роки 10 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_11 покарання 5 (п`ять) років позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування призначеного цим вироком покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього згідно ст.76 КК України обов`язки, а саме: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Угоду про визнання винуватості від 04 березня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000372 від 19.11.2014 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_10 - затвердити.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 , ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 6 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 6 років 11 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 311 КК України 6 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 313 КК України 6 років 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України 6 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_10 . покарання 7 років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_10 рахувати з 31 травня 2014 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_10 термін перебування його під вартою, а саме з 31.05.2014 року по 14.12.2017, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_10 до набрання вироком законної сили змінити із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_10 наступні обов`язки:

- з`являтися за викликами до суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

Угоду про визнання винуватості від 04 березня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000372 від 19.11.2014 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_12 - затвердити.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України та призначити покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 10 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 11 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст.69 КК України 4 роки 8 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 313 КК України із застосуванням ст.69 КК України 4 роки 7 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України із застосуванням ст.69 КК України 4 роки 9 місяців позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_12 покарання 5 років позбавлення волі без конфіскації належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування призначеного цим вироком покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього згідно ст.76 КК України обов`язки, а саме: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Угоду про визнання винуватості від 04 березня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000372 від 19.11.2014 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_13 - затвердити.

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28 ч. 2 ст. 306 КК України та призначити покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 6 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 2 ст. 307 КК України 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 6 років 11 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 311 КК України 6 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 313 КК України 6 років 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_13 покарання 7 років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна.

На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків, шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання за вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.01.2008 28 днів позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна, визначити ОСОБА_13 остаточне покарання 7 років 28 днів позбавлення волі з конфіскацією належного на праві приватної власності майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_13 рахувати з 31 травня 2014 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_13 термін перебування його під вартою, а саме з 31.05.2014 року по 14.12.2017, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_13 до набрання вироком законної сили залишити попередній особисте зобов`язання.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в дохід держави по 1921 (одній тисячі дев`ятосот двадцять одній) грн. 07 (сім) коп. з кожного, судових витрат по справі за проведення судових фізико-хімічних експертиз.

Майно обвинуваченого ОСОБА_12 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - грошові кошти: 40 000 грн., 250 доларів США, 100 Євро, 50 злотих, мобільний телефон «Nokia 6303 classic» imei НОМЕР_22 з сім карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_23 , мобільний телефон «Samsung GT-S5360» imei НОМЕР_24 з сім карткою «МТС» № НОМЕР_25 та карткою пам`яті micro SD 4Гб конфіскувати у власність держави;

Інше майно, на яке накладено арешт, згідно ухвали від 04.06.2014 р. знищити.

Майно обвинуваченого ОСОБА_13 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - мобільний телефон марки «Samsung F1200» imei НОМЕР_26 з сім-карткою «Life» НОМЕР_27 , мобільний телефон «Samsung F1200» imei НОМЕР_28 з сім-карткою «Life» НОМЕР_29 , мобільний телефон «Nokia x3-02» imei НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «Fly TS107» імей: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку «Лайф», «Діджус», «МТС», мобільний телефон марки «Donoo» імеі НОМЕР_33 з сім-карткою «Life», мобільний телефон марки «Соні еріксон К530і» з сім-карткою «Life», карту пам`яті «SanDisk» 512 mb; грошові кошти: 1 купюру номіналом 500 грн. - ЛБ7300949, 7 купюр номіналом по 200 грн. - АЕ6077800, ВИ 0408848; ПД 5793882; ЕБ 9613062; ЗЗ7523668; КВ 4999958; ЕЮ 0102646, 1 купюру номіналом 100 грн. - КЙ7977422 конфіскувати у власність держави.

- картку «Універсальна» ПриватБанк 134747, що передана в приміщення для зберігання речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській області повернути за належністю власнику КБ «Приватбанк»;

Інше майно, на яке накладено арешт, згідно ухвали від 04.06.2014 р. знищити.

Майно обвинуваченого ОСОБА_10 , на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді від 04.06.2014 року - грошову купюру номіналом 1 грн: № ПБ 3920438 та 2 мобільні телефони марки «Самсунг»; грошові кошти в сумі 40 грн.:, купюри номіналом по 20 грн. - серії МР 9357057, КХ 2705208, мобільний телефон марки «Samsung GT-E1200I», ІМЕІ НОМЕР_34 з сім-карткою НОМЕР_35 , мобільний телефон марки «Samsung DUOS GT-S7272» ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , з сім-картками операторів «Life» та «Київстар» - конфіскувати у власність держави.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3