Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/1106/19
Провадження № 1кс/554/4359/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення належно завірених копій документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточних рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування в ході аналізу відкритих джерел інформації встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності ФОП, пов`язаних між собою, з якими в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори на поточний та капітальний ремонт ліфтів та ліфтових шахт багатоквартирних житлових будинків, але фактично зазначені роботи не виконували.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа-підприємець 15 серпня 2016 року. У числі іншого напрямком її діяльності є електромонтажні, будівельно-монтажні, покрівельні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування промислового призначення, електричного устаткування, установлення та монтаж машин і устаткування. В ході перевірки отримані відомості, що ОСОБА_6 фактично займається виробництвом прикрас, про що також свідчать її сторінки у соціальних мережах. Між тим з ОСОБА_6 за період з 26.07.2018 по 07.08.2018 року укладено 5 договорів на капітальний ремонт ліфтів на уму 4,75 млн. грн.

Окрім ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договори на ремонт ліфтів її чоловік ФОП ОСОБА_7 (26 договорів на ремонт ліфтів на суму 7 млн. грн.) та її свекруха ФОП ОСОБА_8 (16 договорів на ремонт ліфтів на суму 3,388 млн. грн.)

Проведеним аналізом рахунків встановлено, що на рахунки ФОП « ОСОБА_7 надходять кошти згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно руху коштів, після отримання на рахунок, кошти перераховуються на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), у якої відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме документацію щодо руху грошових коштів рахунків належних ОСОБА_5 , з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, а також їх використання, з метою в подальшому проведення судової почеркознавчої експертизи, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до якої прохає надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не містять жодних належних доказів перерахування коштів « ОСОБА_5 » від ФОП « ОСОБА_7 . Рапорти працівників правоохоронних органів слідчий суддя не вважає достатніми та належними доказами.

Також слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000354 від 19.12.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, а саме про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , а саме а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточних рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1