Справа № 727/177/19
Провадження № 1-кс/727/119/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 січня 2019 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000467 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000467 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Дане клопотання погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області юрист першого класу ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 в період часу по 17 грудня 2018 року, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на незаконне заволодіння транспортним засобом, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими на даний час невстановленими особами, з метою заволодіння транспортним засобом належним ОСОБА_9 .

З цією метою ОСОБА_5 , діючи як керівник даної злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими на даний час невстановленими особами, обумовили план вчинення злочину та ролі кожного з її учасників.

17 грудня 2018 року біля 12.00 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи під керівництвом та за участю ОСОБА_5 на автомобілі марки «OPEL CORSA» д.н.з. НОМЕР_1 прибули до приміщення СТО, що розташоване по вул. Каштанова, 10 в м. Чернівці. На території вказаної приватній станції технічного обслуговування знаходився ОСОБА_9 , на автомобілі марки Volksvagen LT д.н.з. НОМЕР_2 Республіці Польща, який знаходиться в його користуванні.

В цей час, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_5 здійснили напад на потерпілого ОСОБА_9 , що виразилось у нанесенні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 декількох ударів руками та телескопічним кийком по обличчю потерпілого від яких останній втратив свідомість та впав на землю. При цьому інші учасники злочинної групи в тому числі ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_5 знаходились поряд та забезпечували недопущення потерпілим та іншими особами вчинення опору їхнім протиправним діям.

Після того як потерпілий прийшов до тями, ОСОБА_7 діючи в інтересах всіх учасників групи, знову наніс декілька ударів по тілу та голові ОСОБА_9 , та в подальшому здійснив, всупереч волі останнього, його обшук в ході якого заволодів майном потерпілого, а саме: двома мобільними телефонами марки «IPhone 4» та «XIAOMI RED MY 5», грошима в сумі 1400 гривень, закордонним паспортом потерпілого та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 , реєстрації Республіки Польща, який перебував в користуванні останнього.

Вчинивши достатні дії, для унеможливлення вчинення опору потерпілим ОСОБА_9 , учасники групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_5 всупереч волі потерпілого посадили його автомобіль марки «OPEL CORSA» д.н.з. НОМЕР_1 та разом з ним направились в напрямку с. Лужани Кіцманського району Чернівецької області.

Під час транспортування потерпілого, з метою унеможливлення бути викритими та в подальшому встановленими місця утримання потерпілим, накинули останньому на голову ганчірку.

В подальшому приблизно в період часу з 12 години 40 хвилин 17.12.2018 по 02 годин 00 хвилин 18.12.2018, учасниками злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_5 потерпілого було доставлено та утримано всупереч його волі, в будинку, який знаходиться в одному із сіл Кіцманського району Чернівецької області.

У вказаний період часу учасники злочинної групи в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час слідством особами, під керівництвом ОСОБА_5 , відносно потерпілого вчинялись дії, щодо його залякування та унеможливлення втечі з будинку, де він утримувався.

Поряд з цим, у період часу з 12 години 40 хвилин 17.12.2018 по 02 годин 00 хвилин 18.12.2018, учасники злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час слідством особи, під керівництвом ОСОБА_5 подавляючи волю потерпілого, маючи у своєму розпорядженні свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, з метою отримання можливості розпоряджатись автомобілем марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, за допомогою психологічного примусу, надали вказівку ОСОБА_10 , який являється помічником потерпілого (водієм), доставити автомобіль «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, за адресою вул. Н. Сотні, 2 в м. Чернівці, де передати ключі від нього учаснику злочинної групи ОСОБА_8 ..

В свою чергу ОСОБА_10 , будучи не обізнаним щодо злочинних намірів учасників злочинної групи, щодо заволодіння транспортним засобом потерпілого, під впливом психологічного тиску зловмисників, виконав їхні вимоги та доставив 18.12.2018 приблизно о 04 годині 00 хвилин автомобіль «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, за адресою вул. Н. Сотні, 2 в м. Чернівці, де передав ключі від вказаного автомобіля учаснику злочинної групи ОСОБА_8 .

В подальшому, досягнувши поставленої мети, а саме отримавши можливість вільно розпоряджатись транспортним засобом, який був у користуванні потерпілого ОСОБА_9 автомобілем марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, учасники злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час слідством особи, під керівництвом ОСОБА_5 відвезли потерпілого, на автомобілі марки «OPEL CORSA» д.н.з. НОМЕР_1 , до його місця проживання за адресою АДРЕСА_1 де його залишили.

В результаті вказаних дій вище вказані особи незаконно заволоділи транспортним засобом - автомобілем марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, вартістю 166980 гривень, спричинивши потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

19.12.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, покарання за яке передбачено позбавлення волі строком від 7 до 12 років, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

21.12.2018 підозрюваному ОСОБА_6 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Чернівці, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строку на 60 діб.

На даний час, підозрюваний ОСОБА_6 , утримується в Чернівецькому слідчому ізоляторі, у відповідності до обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18.12.2018 року ОСОБА_6 було затримано в порядку передбаченого ст.208 КПК України та проведено обшуку затриманого, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США купюри номіналом по 100 доларів LL61798203I, LL88427423I, FJ09542457A, HE96035079C, KL78741350B, купюра номіналом 50 гривень, Ф32677400.

Санкція статті 289 ч. 3 Кримінального кодексу України, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Одночасно з цим, до теперішнього часу на адресу органу досудового розслідування не надійшло будь-якої інформації та доказів про те, що гроші не належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Однак в ході проведення досудового розслідування 05.01.2019 року було допитано свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що 17.12.2018 року в ході розмови з ОСОБА_6 , останній запропонував купити йому автомобіль марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, за 2000 доларів США. На дану пропозицію ОСОБА_11 , погодився та в нічний час з 17 на 18 грудня 2018 року передав зазначену суму грошей за автомобіль марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща.

Таким чином вилученні грошові кошти під час затримання підозрюваного ОСОБА_6 , отримані злочинним шляхом, та мають значення речового доказу по вказаному кримінальному провадженню.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження у потерпілого ОСОБА_9 , підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 умисно, незаконно заволоділи транспортним засобом марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, вартістю 166980 гривень.

Крім цього, органом досудового розслідування 19.12.2018 грошові кошти вилучені під час затримання ОСОБА_6 , а саме: 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів LL61798203I, LL88427423I, FJ09542457A, HE96035079C, KL78741350B, купюра номіналом 50 гривень, Ф32677400, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, у відповідності до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження, речових доказів у кримінальному провадженні.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 в період часу по 17 грудня 2018 року, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на незаконне заволодіння транспортним засобом, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими на даний час невстановленими особами, з метою заволодіння транспортним засобом належним ОСОБА_9 .

З цією метою ОСОБА_5 , діючи як керівник даної злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими на даний час невстановленими особами, обумовили план вчинення злочину та ролі кожного з її учасників.

17 грудня 2018 року біля 12.00 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи під керівництвом та за участю ОСОБА_5 на автомобілі марки «OPEL CORSA» д.н.з. НОМЕР_1 прибули до приміщення СТО, що розташоване по вул. Каштанова, 10 в м. Чернівці. На території вказаної приватній станції технічного обслуговування знаходився ОСОБА_9 , на автомобілі марки Volksvagen LT д.н.з. НОМЕР_2 Республіці Польща, який знаходиться в його користуванні.

В цей час, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_5 здійснили напад на потерпілого ОСОБА_9 , що виразилось у нанесенні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 декількох ударів руками та телескопічним кийком по обличчю потерпілого від яких останній втратив свідомість та впав на землю. При цьому інші учасники злочинної групи в тому числі ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_5 знаходились поряд та забезпечували недопущення потерпілим та іншими особами вчинення опору їхнім протиправним діям.

Після того як потерпілий прийшов до тями, ОСОБА_7 діючи в інтересах всіх учасників групи, знову наніс декілька ударів по тілу та голові ОСОБА_9 , та в подальшому здійснив, всупереч волі останнього, його обшук в ході якого заволодів майном потерпілого, а саме: двома мобільними телефонами марки «IPhone 4» та «XIAOMI RED MY 5», грошима в сумі 1400 гривень, закордонним паспортом потерпілого та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 , реєстрації Республіки Польща, який перебував в користуванні останнього.

Вчинивши достатні дії, для унеможливлення вчинення опору потерпілим ОСОБА_9 , учасники групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_5 всупереч волі потерпілого посадили його автомобіль марки «OPEL CORSA» д.н.з. НОМЕР_1 та разом з ним направились в напрямку с. Лужани Кіцманського району Чернівецької області.

Під час транспортування потерпілого, з метою унеможливлення бути викритими та в подальшому встановленими місця утримання потерпілим, накинули останньому на голову ганчірку.

В подальшому приблизно в період часу з 12 години 40 хвилин 17.12.2018 по 02 годин 00 хвилин 18.12.2018, учасниками злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_5 потерпілого було доставлено та утримано всупереч його волі, в будинку, який знаходиться в одному із сіл Кіцманського району Чернівецької області.

У вказаний період часу учасники злочинної групи в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час слідством особами, під керівництвом ОСОБА_5 , відносно потерпілого вчинялись дії, щодо його залякування та унеможливлення втечі з будинку, де він утримувався.

Поряд з цим, у період часу з 12 години 40 хвилин 17.12.2018 по 02 годин 00 хвилин 18.12.2018, учасники злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час слідством особи, під керівництвом ОСОБА_5 подавляючи волю потерпілого, маючи у своєму розпорядженні свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, з метою отримання можливості розпоряджатись автомобілем марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, за допомогою психологічного примусу, надали вказівку ОСОБА_10 , який являється помічником потерпілого (водієм), доставити автомобіль «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, за адресою вул. Н. Сотні, 2 в м. Чернівці, де передати ключі від нього учаснику злочинної групи ОСОБА_8 ..

В свою чергу ОСОБА_10 , будучи не обізнаним щодо злочинних намірів учасників злочинної групи, щодо заволодіння транспортним засобом потерпілого, під впливом психологічного тиску зловмисників, виконав їхні вимоги та доставив 18.12.2018 приблизно о 04 годині 00 хвилин автомобіль «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, за адресою вул. Н. Сотні, 2 в м. Чернівці, де передав ключі від вказаного автомобіля учаснику злочинної групи ОСОБА_8 .

В подальшому, досягнувши поставленої мети, а саме отримавши можливість вільно розпоряджатись транспортним засобом, який був у користуванні потерпілого ОСОБА_9 автомобілем марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, учасники злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час слідством особи, під керівництвом ОСОБА_5 відвезли потерпілого, на автомобілі марки «OPEL CORSA» д.н.з. НОМЕР_1 , до його місця проживання за адресою АДРЕСА_1 де його залишили.

В результаті вказаних дій вище вказані особи незаконно заволоділи транспортним засобом - автомобілем марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, вартістю 166980 гривень, спричинивши потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

19.12.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, покарання за яке передбачено позбавлення волі строком від 7 до 12 років, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

21.12.2018 підозрюваному ОСОБА_6 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Чернівці, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строку на 60 діб.

На даний час, підозрюваний ОСОБА_6 , утримується в Чернівецькому слідчому ізоляторі, у відповідності до обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18.12.2018 року ОСОБА_6 було затримано в порядку передбаченого ст.208 КПК України та проведено обшуку затриманого, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США купюри номіналом по 100 доларів LL61798203I, LL88427423I, FJ09542457A, HE96035079C, KL78741350B, купюра номіналом 50 гривень, Ф32677400.

Санкція статті 289 ч. 3 Кримінального кодексу України, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Одночасно з цим, до теперішнього часу на адресу органу досудового розслідування не надійшло будь-якої інформації та доказів про те, що гроші не належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Однак в ході проведення досудового розслідування 05.01.2019 року було допитано свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що 17.12.2018 року в ході розмови з ОСОБА_6 , останній запропонував купити йому автомобіль марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, за 2000 доларів США. На дану пропозицію ОСОБА_11 , погодився та в нічний час з 17 на 18 грудня 2018 року передав зазначену суму грошей за автомобіль марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща.

Таким чином вилученні грошові кошти під час затримання підозрюваного ОСОБА_6 , отримані злочинним шляхом, та мають значення речового доказу по вказаному кримінальному провадженню.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження у потерпілого ОСОБА_9 , підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 умисно, незаконно заволоділи транспортним засобом марки «Volksvagen LT» д.н.з. НОМЕР_2 Республіки Польща, вартістю 166980 гривень.

Крім цього, органом досудового розслідування 19.12.2018 грошові кошти вилучені під час затримання ОСОБА_6 , а саме: 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів LL61798203I, LL88427423I, FJ09542457A, HE96035079C, KL78741350B, купюра номіналом 50 гривень, Ф32677400, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, у відповідності до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження, речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а саме на: Грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів LL61798203I, LL88427423I, FJ09542457A, HE96035079C, KL78741350B, та купюру номіналом 50 гривень, Ф32677400;.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на гроші підозрюваного ОСОБА_6 , 29.08.1991, у кримінальному провадженні №0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, яке зазначене в клопотанні, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а саме на: Грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів LL61798203I, LL88427423I, FJ09542457A, HE96035079C, KL78741350B, та купюру номіналом 50 гривень, Ф32677400;

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційної істанції протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1