Справа № 202/177/19
Провадження № 1-кс/202/852/2019
Справа № 202/177/19
Провадження № 1-кс/202/852/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
24 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в період з березня 2017 року по теперішній час невстановлені особи використовуючи заздалегідь розроблений план шляхом обману, вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 причинивши їм матеріальних збитків на загальну суму 119 558,32 грн. та продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, причиняючи матеріальних збитків громадянам.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_11 , було встановлено, що невідомі особи 19.07.2017 викрали у неї мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» ІМЕІ-1 НОМЕР_1 , ІМЕІ-2 НОМЕР_2 в якому знаходилась сім-карта НОМЕР_3 та 20.07.2017 заблокувавши сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_3 , яким вона користувалась, в невстановленому слідством місці отримали нову сім-карту з вищевказаним абонентським номером. Після чого, зловмисники використовуючи отриману ними нову сім-карту, абонентський номер якої був прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , виданої ОСОБА_11 , через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили перерахунок з вищевказаної банківської картки грошових коштів у сумі 15 000 грн., причинивши матеріальних збитків ОСОБА_11 на вищевказану суму.

При проведені слідчо-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_11 має фінансовий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язано декілька карткових рахунків. В період 19-20.07.2017 невстановленою особою було отримано доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 та інших карток, з яких за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є продуктом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ з вищевказаних карток потерпілої на карту № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткових рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_12 ), оскільки вказані документи містять відомості щодо його користувачів, та в подальшому дадуть змогу слідству встановити факт отримання співучасниками грошових прибутків від ведення незаконної діяльності пов`язаної із викраденням вугілля, крім цього зазначив, що слідством неможливо перевірити вказані обставини іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу та ознайомлення із зазначеними банківськими документами.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат):

- НОМЕР_4 та інших банківських рахунків (карт для виплат), які відкриті на громадянку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- НОМЕР_5 , яка відкрита на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;

2) до належних чином завірених копій виписок руху грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат):

- НОМЕР_4 та інших банківських рахунків (карт для виплат), які відкриті на громадянку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 15.07.2017 по 31.07.2017 (включно),

- НОМЕР_5 , яка відкрита на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.06.2017 по 10.01.2019 (включно),

на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН);

3) фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків:

- НОМЕР_4 та інших банківських рахунків (карт для виплат), які відкриті на громадянку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 15.07.2017 по 31.07.2017 (включно),

- НОМЕР_5 , яка відкрита на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.06.2017 по 10.01.2019 (включно).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:

1) копій справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат):

- НОМЕР_4 та інших банківських рахунків (карт для виплат), які відкриті на громадянку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- НОМЕР_5 , яка відкрита на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;

2) завірені копії виписок руху грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат):

- НОМЕР_4 та інших банківських рахунків (карт для виплат), які відкриті на громадянку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 15.07.2017 по 31.07.2017 (включно),

- НОМЕР_5 , яка відкрита на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.06.2017 по 10.01.2019 (включно),

на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН);

3) фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків:

- НОМЕР_4 та інших банківських рахунків (карт для виплат), які відкриті на громадянку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 15.07.2017 по 31.07.2017 (включно),

- НОМЕР_5 , яка відкрита на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.06.2017 по 10.01.2019 (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1