Справа № 640/5410/19
н/п 1-кс/640/3632/19
УХВАЛА
"26" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
14 березня 2019 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за 2017-2018рр., а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , а також юридичними особами - покупцями товарів (послуг), реалізованих ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 та іншими суб`єктами господарської діяльності - не платниками ПДВ: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів, послуг з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактур; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; тендерної документації; відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів щодо розподілу обов`язків; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за 2017-2018рр., а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , а також юридичними особами - покупцями товарів (послуг), реалізованих ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 та іншими суб`єктами господарської діяльності - не платниками ПДВ: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів, послуг з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактур; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; тендерної документації; відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів щодо розподілу обов`язків; штатного розпису та положення про структурні підрозділи.
Дозволити слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за 2017-2018рр., а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , а також юридичними особами - покупцями товарів (послуг), реалізованих ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 та іншими суб`єктами господарської діяльності - не платниками ПДВ: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів, послуг з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактур; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження ціни; сертифікатів на поставлені товари; тендерної документації; відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів щодо розподілу обов`язків; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1