Справа №№643/2790/19, 1-кс/643/1267/19
У Х В А Л А
Іменем України
26 лютого 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового слідства встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з ГУНП в Харківській області від 20.02.2019 про те, що 12.12.2018 невстановлена особа шляхом обману (шахрайство) заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 . Внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди в розмірі 145548 грн.
Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 12.12.2018 знаходилася за адресою: м. Косів, Івано Франківська область, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де переказала грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я агента ООО в Україні ОСОБА_5 у розмірі 145548 грн (та комісія 1456 грн).
Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла необхідність на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення такої інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурних підрозділах, філіях та представництвах), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме які містять:
- інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , вказати повні анкетні дані особи, що відкривала вказаний рахунок, із зазначенням дати та умови відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалася до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому і на чиє ім`я, а також відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.12.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- повну інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;
- матеріали фото - відео, фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли на рахунок № НОМЕР_1 , з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів чи касових відділень в період часу 12.12.2018 по 20.12.2018 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- матеріали фото - відео, фіксації здійснення операції по зняттю грошових коштів, з терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 12:00 год про 14:00 год, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

26.02.2019