Провадження №1-кс/554/1962/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -
в с т а н о в и в :
Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: надано дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок НОМЕР_3 , в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, первинних документів платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000479 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами. На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицьколму районі поблизу сіл Свиридівка, Лука Млини та Брисі. Внаслідок цього у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5314855 грн., частину з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Ірпінь) та ряд інших суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності. В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме : до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок НОМЕР_3 в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20.10.2016 по 04.02.2019 року, первинних документів платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20.10.2016 по 04.02.2019; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком,що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл з 04 лютого 2019 року до 04 березня 2019 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок НОМЕР_3 , що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл з 04 лютого 2019 року до 04 березня 2019 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме : до банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок НОМЕР_3 в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20 жовтня 2016 року по 04 лютого 2019 року, первинних документів платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20 жовтня 2016 року по 04 лютого 2019 року; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком,що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1