Провадження № 1-кп/761/1457/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року

Шевченківський районний суд м.Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000066 від 28 березня 2018 року, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 02 квітня 2018 року надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 щодо звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000066 від 28 березня 2018 року.

Відповідно до клопотання, на початку червня 2015 року, в денний час доби, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я) підприємство ТОВ "Класік Торг" (код за ).

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану виробництвом м`ясних виробів, яка зазначена у статутних документах ТОВ "Класік Торг", а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього учасника даного підприємства, усвідомлюючи, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію та надав відомості невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою створення документів для перереєстрації підприємства на своє ім`я, а саме паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.12.1996 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

З метою реалізації умислу, направленого на перереєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 на початку червня 2015 року (біль точну дату, часу та місце встановити не виявилось за можливе), діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м. Києві, в Шевченківському районі біля станції метро «Університет», що за адресою: м. Київ, вулиця Симона Петлюри, 1, в денний час доби, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи наступні документи: протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Класік Торг» від 29 травня 2015 року, договір купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Класік Торг» від 07 травня 2015 року, статут ТОВ «Класік Торг» від 29 травня 2015 року, реєстраційну картку ТОВ «Класік Торг» від 15.06.2015, протоколу №4 Загальних зборів учасників ТОВ «Класік Торг» від 12 червня 2015, наказу №5 «про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Класік Торг» від 12 червня 2015 року, довіреність №1 від 13 червня 2015 року, протокол №5 Загальних зборів учасників ТОВ «Класік Торг» від 20 липня 2015, протокол реєстрації учасників присутніх на Загальних зборах Учасників ТОВ «Класік Торг» від 20 липня 2015 року.

Усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ "Класік Торг" будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом вищевказані документи після чого надав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшої реєстрації підприємства.

В подальшому, отримавши від ОСОБА_4 підписані та завірені ним необхідні документи для реєстрації ТОВ "Класік Торг", невстановленими досудовим розслідуванням особами в органах державної реєстрації Солом`янського району м. Києва, за адресою: Повітрофлотський проспект, 41, Київ, 03020, 09.06.2015 року було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ "Класік Торг", де ОСОБА_4 виступив учасником ТОВ "Класік Торг" що, в свою чергу, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати ТОВ "Класік Торг" для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Так, з моменту перереєстрації підприємства ТОВ "Класік Торг" на ОСОБА_4 , невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували реквізити вище вказаного підприємства для перерахунку грошових коштів за лопатку свинини, печінку яловичини, масло селянське, котлетне м`ясо та інше, де зазначали наступних контрагентів: ТОВ «Єрмак Голд», ТОВ «Інко-фуд Бердичів», ПП «Торгпродсервіс», ТОВ «Експо-Трейд Україна» тощо, що підтверджує факт використання ТОВ "Класік Торг" для прикриття незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Класік Торг" ОСОБА_4 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ "Класік Торг" не складав, лише підписував та передавав невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ "Класік Торг" не складав та не підписував, до органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував, жодних службових осіб ТОВ "Класік Торг" не призначав. Жодні дії з поточними рахунками ТОВ "Класік Торг" в банківських установах не вчиняв, ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків "Клієнт-банк" вона не володів. Печаткою ТОВ "Класік Торг" ніколи не володів, її місцезнаходження йому не відомо.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у співучасті в формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В подальшому ОСОБА_4 звернувся до СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та до Київської місцевої прокуратури №10 із заявою згідно із змістом якої, ОСОБА_4 не заперечує про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

З дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, а саме з 09.06.2015 року (дата перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Класік Торг" минув строк понад два роки.

У зв`язку викладеним, прокурор просить звільнити підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 виявлено в ході досудового розслідування іншого кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання прокурора.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Проте вказаних вимог кримінального процесуального закону слідчим та прокурором не виконано.

Як вбачається з рапорту старшого слідчого від 27.03.2018 року Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 29.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

На даний час досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 29.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, не завершено.

Як зазначено прокурором у судовому засідання кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 було виявлено в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження під №0000027 від 29.02.2016.

Кримінальному провадженню за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, було присвоєно №0000066 від 28 березня 2018 року.

Як вбачається з наданої прокурором в судовому засіданні ухвали Солом`янського районного суду м.Києві від 01.06.2016 року, ОСОБА_4 було звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення було вчинено ОСОБА_4 у 2014 році.

При цьому, дії, інкриміновані ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000066 від 28 березня 2018 року, були вчинені останнім 09.06.2015 (дата перереєстрації ТОВ "Класік Торг" на ім`я ОСОБА_4 ), що свідчить про ознаки повторності в діях підозрюваного ОСОБА_4 .

Враховуючи в сукупності вищенаведені обставини, суд приходить до висновку про відсутність підстав для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження №0000066 від 28 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України та вважає за необхідне повернути клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження №0000066 в загальному порядку.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст.285, 286, 287, 288, 376 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000066 від 28 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України- в ідмовити.

Повернути клопотання прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 для здійснення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000066 від 28 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, в загальному порядку.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 16 жовтня 2018 року о 16 год. 55 хв.

Суддя: ОСОБА_1