Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3074/19
Провадження № 1-кс/711/1363/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000079, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000079, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році, виконуючи роботи пов`язані з поточним ремонтом вулично дорожньої мережі (вартість робіт за договором складає 5 500 000 грн.), будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали з бюджету кошти в розмірі 2 356 422 грн., як оплату за частково виконані роботи. В подальшому з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображено в офіційних документах та звітності факти придбання бітуму марки БНД 60/90, БНД 90/130, на загальну суму 830 200 гривень від підприємств із ознаками фіктивності.

Так, при попередній перевірці встановлено, що між Департаментом Житлово- комунального комплексу ЧMP та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р., на виконання робіт пов`язаних з поточним ремонтом вулично - дорожньої мережі, на загальну суму - 5,5 млн. грн.
В подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до оборотно - сальдової відомості по рахунку 361 за період 01.01.2014 - 26.12.2014, Департамент ЖКК ЧMP здійснив оплату за виконані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи у 2014 році по рамковим угодам № 129 від 19.06.2013 та № 220 від 12.09.2014 на загальну суму 2 356 422 грн.
Під час проведеного детального аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій первинних фінансово-господарських документів було встановлено, що з метою виконання покладених на останнього обов`язків згідно вказаних вище договорів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ВІД 16.05.2014 на придбання нафтопродуктів (бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90, БНД 90/130).
Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 272 від 26.12.2014 для надання послуг згідно договору № 129 від 19.06.2013 та № 220 від 12.09.2014 з Департаментом Житлово-комунального комплексу ЧMP, було використано бітум, придбання якого документально оформлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: для асфальтобетонної суміші - 92,450 т. бітуму.
Крім того, в ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що на момент підписання договору дане підприємство перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основні фонди на підприємстві відсутні, основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт. За II квартал 2014 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювала 1 особа, а саме, директор вказаного підприємства громадянин ОСОБА_5 , за III квартал 2014 року - 2 особи, але дохід не нараховувався.
В зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення фактів та всіх обставин незаконного заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні вільні зразки оригіналів підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яким були підписані договори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку бітуму. Документи із вільними зразками підписів знаходяться в матеріалах особової справи працівника ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, заяви на прийняття та звільнення з роботи, накази на прийняття на роботу та звільнення останнього, автобіографія, заяви на відпустку та інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 . Вказані документи знаходяться в приміщенні ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів вказаних документів, використання їх для проведення відповідних експертиз, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні їх оригіналів.
В клопотанні також зазначено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановлення фактів та осіб причетних до незаконного заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, підробки документів та використання завідомо підроблених документів, та позбавить можливості використовувати зазначені документи, як речові докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і притягнути до кримінальної відповідальності винуватих осіб, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Крім того, за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме, встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів особової справи працівника ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: заяви на прийняття та звільнення з роботи, накази на прийняття на роботу та звільнення останнього, автобіографія, заяви на відпустку та інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , з можливістю подальшого вилучення її оригіналів, яка знаходиться в приміщенні ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити його клопотання, оскільки у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до особової справи працівника ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: заяви на прийняття та звільнення з роботи, накази на прийняття на роботу та звільнення останнього, автобіографія, заяви на відпустку та інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , з можливістю подальшого вилучення її оригіналів для проведення відповідних експертиз, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах.

Представник ПП « ОСОБА_6 » в судове засідання не з?явився, будучи повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 17.07.2015 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії особливо тяжких злочинів проти власності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Крім того, встановлено, що оригінали документів особової справи працівника ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,містять інформацію, яка необхідна для проведення судових експертиз. При цьому, слідчим доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів особової справи працівника ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: заяви на прийняття та звільнення з роботи, накази на прийняття на роботу та звільнення останнього, автобіографія, заяви на відпустку та інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , яка знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а саме, - до матеріалів особової справи працівника ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: заяви на прийняття та звільнення з роботи, накази на прийняття на роботу та звільнення останнього, автобіографія, заяви на відпустку та інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , з можливістю подальшого вилучення її оригіналів, яка знаходиться в приміщенні ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , підготувати оригінали зазначених документів з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення уповноваженим оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Черкаській області чи ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10.05.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1