Справа № 681/548/19
УХВАЛА

"08" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання старшого слідчого СВ Полонського відділення Шепетівського відділу Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг, за матеріалами кримінального провадження № 00000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
04 квітня 2019 року старший слідчий СВ Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 19.02.2019 о 15:17 год. в м. Полонне Хмельницької області через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за придбання крему, однак крем до цього часу не отримала та перераховані гроші їй не повернуто.

Дана подія 19.03.2019 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16.02.2019, через всесвітню мережу «Інтернет» в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення, про продаж крему. При спілкуванні із автором оголошення, яка представилася як ОСОБА_6 , за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , що був вказаний в оголошенні, ОСОБА_7 дізналася, що потрібно перевести кошти в розмірі 1000 грн. за купівлю товару на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку їй продиктувала автор оголошення, а крем їй відправить перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.02.2019 ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала вказану суму на вказану їй картку та зв`язалася з продавцем, яка повідомила що відправить товар. Цього ж дня автор відправила фото транспортної накладної, як підтвердження відправки товару. 28.02.2019 ОСОБА_7 зайшла на офіційний сайт перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитися де знаходиться відправлений їй товар, але там було вказано, що відправник скасував доставку. Зв`язавшись з продавцем, остання повідомила, що доставку не скасовувала та перервала зв`язок. Після цього продавець перестала відповідати на дзвінки а в подальшому занесла її номер в чорний список щоб ОСОБА_5 не могла їй телефонувати. Також продавець заблокувала її в соціальній мережі «Facebook» і до цього часу ОСОБА_7 оплачений товар не отримала, а кошти їй не повернуто. Телефонувала вона із свого мобільного терміналу з № НОМЕР_3 на наданий під час листування абонентський номер НОМЕР_2 .

Прийнятими першочерговими слідчими діями та оперативними заходами встановити автора оголошення, особу, якій телефонувала потерпіла ОСОБА_5 та власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку вона перевила кошти не представилося можливим.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення автора оголошення, особи, якій телефонувала потерпіла ОСОБА_5 та власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано кошти, а також, враховуючи, що невстановлена особа злочинця користувалась власним мобільним телефоном на місці злочину, готуючись до нього чи безпосередньо після вчинення злочину, тому виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по ній в період з 00 год. 19.02.2019 по теперішній час, а також місця та особи, яка здійснювала операції з грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вказану інформацію та знаходяться у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Надати для начальника СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:
-власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та дату відкриття вказаного рахунку;

-рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00 год.19.02.2019 по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеонагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;

-номер мобільного терміналу власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється до 08 травня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1