Провадження № 1-кс/554/1370/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

Дослідженням фінансово господарської документації, а також будівельно-технічної документації встановлено:

16 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму1 300 838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в сумі 390 250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р..

29.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », згідно якої було змінено ціну договору з 1 300 838,40 грн. на 1 399 570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , вартістю 98 732,40 грн..

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390 250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов`язкової у таких випадках процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму 1 003 801,00 грн.

15.12.2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_5 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_4 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

З метою проведення повного дослідження розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ходу виконання робіт в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо проведення робіт за договорами підряду № 16/08 від 16.08.2017 року та №16/08/91 від 14.12.2017 року укладеними між вказаними підприємствами та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договори із замовником, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси на буд майданчику із визначенням обсягу їх повноважень; листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стосується проведення будівельних (ремонтних) робіт; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи за рахунок одержаного авансу; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН та інші документи, що підтверджують якість виконаних робіт; документацію про закупівлю матеріалів для проведення будівництва (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (довідки форми КБ-2В, форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо).

Документацію первинного бухгалтерського обліку в письмовому та електронному вигляді, в тому числі журнали ордери (картки рахунку) та оборотно-сальдові відомості аналітичного бухгалтерського обліку у кількісному та вартісному виразах за період з 01.08.2017 по 01.01.2018 роки помісячно, по наступним рахункам та субрахункам бухгалтерського обліку:

№28 (товари) та його субрахунки у тому числі наявності та придбання (обліку) будівельних матеріалів та інструменту від суб`єктів господарювання;

№90 (собівартість) та його субрахунків;

№631 (розрахунки з постачальниками) та його субрахунків у розрізі контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг в кількісному та вартісному показниках;

361 (реалізація) та його субрахунків у розрізі контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг в кількісному та вартісному показниках.

Документацію що стосується оренди складських або інших приміщень, де зберігались придбані матеріали (договори, акти прийому-передачі, рахунки про оплату оренди).

Документація щодо взаємовідносин з найманими працівниками (накази на призначення на посади, цивільно-правові договори, зарпалні відомості, тощо).

Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме статут в редакції 2017 року, накази на призначення на посади директора то головного бухгалтера, посадові обов`язки або інструкції.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо проведення робіт за договорами підряду № 16/08 від 16.08.2017 року та №16/08/91 від 14.12.2017 року укладеними між вказаними підприємствами та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

1.договори із замовником, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси на буд майданчику із визначенням обсягу їх повноважень; листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стосується проведення будівельних (ремонтних) робіт; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи за рахунок одержаного авансу; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН та інші документи, що підтверджують якість виконаних робіт; документацію про закупівлю матеріалів для проведення будівництва (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (довідки форми КБ-2В, форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо).

2.Документаціъ первинного бухгалтерського обліку в письмовому та електронному вигляді, в тому числі журнали ордери (картки рахунку) та оборотно-сальдові відомості аналітичного бухгалтерського обліку у кількісному та вартісному виразах за період з 01.08.2017 по 01.01.2018 роки помісячно, по наступним рахункам та субрахункам бухгалтерського обліку:

№28 (товари) та його субрахунки у тому числі наявності та придбання (обліку) будівельних матеріалів та інструменту від суб`єктів господарювання;

№90 (собівартість) та його субрахунків;

№631 (розрахунки з постачальниками) та його субрахунків у розрізі контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг в кількісному та вартісному показниках;

361 (реалізація) та його субрахунків у розрізі контрагентів та найменування товарів, робіт та послуг в кількісному та вартісному показниках.

А також на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

1.Документація що стосується оренди складських або інших приміщень, де зберігались придбані матеріали (договори, акти прийому-передачі, рахунки про оплату оренди).

2.Документація щодо взаємовідносин з найманими працівниками (накази на призначення на посади, цивільно-правові договори, зарплатні відомості, тощо).

3.Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме статут в редакції 2017 року, накази на призначення на посади директора то головного бухгалтера, посадові обов`язки або інструкції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1