н/п 1-кс/766/6738/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000378 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000378 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та їх вилучення, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000378 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на протязі 2018 року та по теперішній час займаються незаконним придбанням, виготовленням та збутом психотропної речовини амфетамін, на території м. Херсона та Херсонської області.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 №18/9-348 від 02.04.2019 встановлено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 18.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 18.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відносно гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 мною було проведено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на документування протиправної діяльності, а саме постачання та збуту наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів на території м. Херсона та Херсонської області останнім. За матеріалами ОРС № 2718807 від 20.04.2018 року, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_9 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу, який обслуговується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта було встановлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно займаються виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин на території м. Херсона та Херсонської області. Отримані грошові кошти від протиправної діяльності розділяють порівну між собою. В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта було також встановлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_3 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_8 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 постачають наркотичні та психотропні речовини гр. ОСОБА_6 для подальшої реалізації серед споживачів наркотичних та психотропних речовин, як шляхом «закладок» так і безпосередньо в руки.

Також за матеріалами ОРС № 2718807 від 20.04.2018 року, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_9 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в якості контактного номеру для зв`язку вказує номер телефону НОМЕР_6 . Згідно постанови прокурора Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_10 про проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів та отруйних речовин 06.09.2018 в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час огляду вантажу на ім`я ОСОБА_4 було отримано та вилучено докази, які вказують на причетність останнього до незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин, прекурсорів.

Також, було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_9 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення вище вказаного заходу було встановлено, що 07.09.2018 гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у приміщенні відділення № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розсташоване за адресою АДРЕСА_4 , отримали поштовий вантаж, який 06.09.2018 в ході провеедення ОТЗ було оглянуто працівниками УПН. З вказаного відділення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на таксі а/м Део, сірого кольору, направилися до кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_5 . Після разом на таксі а/м «Део» направились до гаражного приміщення № НОМЕР_11 автокооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: м. Херсон, Острівському шосе, де виготовили наркотичні та психотропні речовини.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дане гаражне приміщення належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_12 , яка на даний час надала вище вказане гаражне приміщення у аренду гр. ОСОБА_4 .

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_6 , а саме: 22.11.2018 року в період з 10:21 до 10:35 годин в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стасовно якого встановлюються заходи контролю речоин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №1783 НР.

Також, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення вище вказаного заходу було встановлено, що 23.11.2018 гр. ОСОБА_4 в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , отримав поштове відправлення за експрес-накладною № . Після чого ОСОБА_4 разом з гр. ОСОБА_5 проїхали на а/м Volvo білого кольору, д/н НОМЕР_13 (який належить ОСОБА_4 ) до дачної ділянки № НОМЕР_14 , яка розташована на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Садівська сільська рада, Білозерського району, Херсонської області (кадастровий номер земельної ділянки :06:014:0092), де виготовили психотропну речовину - амфетамін.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дачна ділянка № НОМЕР_14 , яка розташована на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 належить гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_7 , якою на даний час фактично користується гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 , за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , які надходять на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_7 , а саме: 07.12.2018 року в період з 10:16 до 10:47 годин в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , який надійшов на ім`я ОСОБА_5 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №39 НР.

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , які надходять на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_6 , а саме: 22.12.2018 року в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №213 НР.

В ході проведення НСРД за ухвалою слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та постановою про контроль за вчиненням у формі контрольованої поставки - 27.02.2019 року в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 під час огляду вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який надійшов на ім`я ОСОБА_5 було виявлено та вилучено зразок речовини прозорого кольору (оцтової кислоти), який направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

В ході проведення НСРД за ухвалою слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_12 накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та постановою про контроль за вчиненням у формі контрольованої поставки - 28.02.2019 року в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 під час огляду вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору (фенілнітропропен), який направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

В ході проведення візуального спостереження встановлено, що 01.03.2019 ОСОБА_4 в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , отримав поштове відправлення, після чого разом з гр. ОСОБА_5 , в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 отримали поштове відправлення, та проїхали до місця мешкання гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_10 , де виготовили наркотичні та психотропні речовини. В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_7 , обізнаний про злочину діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надає своє помешкання для виготовлення психотропної речовини, а також безпосередньо збуває амфетамін серед споживачів, як шляхом «закладок» так і безпосередньо із рук в руки.

15.04.2019 під час проведення обшуків:

1. за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

2. в автомобілі ОСОБА_4 , а саме автомобіля марки «Volvo» моделі «S60» із державним реєстраційним номером НОМЕР_17 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_18 .

3. за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваного до вчинення інкримінованого йому злочину, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р.; справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів, за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000378 від 18.09.2018 р. вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, вчинялось на протязі 2018 року та вчиняється по теперішній час, та слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000378 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000378 - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р.;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів, за період з 01.01.2018 р. по 25.04.2019 р.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1