справа № 691/1095/18
провадження № 1-кп/691/204/18
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 рокуГородищенський районний суд Черкаської області

В складі:

судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

потерпілого ОСОБА_4

потерпілого ОСОБА_5

представника потерпілого ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» ОСОБА_4

представника потерпілих ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_8

представника Городищенського

РС з питань пробації ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Городище кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, з середньою освітою, розлученого, не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.14, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 у невстановленому досудовим та судовим слідством місці та час, за попередньою змовою з особами, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_10 , та іншими невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

Так, невстановлена досудовим та судовим слідством особа, у невстановленому місці та час, виготовила дублікат знищеного 18.09.2017 року, шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області, паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 з серією НЕ та № НОМЕР_1 , який передала особі, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С.

У подальшому, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 невстановленій особі, яка 06.04.2018 року, в період часу з 15.30 години до 16.00 години, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., використала зазначений вище паспорт, надавши його приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16.00 годині, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність серії ННВ №198678 від імені ОСОБА_4 , який в цей час перебував у м. Кропивницький та довіреність не видавав. Зазначеною довіреністю уповноважено ОСОБА_8 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами, як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом зі складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа у невстановленому досудовим та судовим слідством місці 06.04.2018 року передала її особі, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження.

Таким чином, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., здійснив дії, спрямовані на підшукування засобів вчинення злочину та умисно створив умови для вчинення злочину, шляхом використання підробленого паспорта, виданого на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 , довіреності, виданої від імені ОСОБА_4 , якою останній, нібито, уповноважував ОСОБА_8 представляти його інтереси.

У подальшому, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., залучив до вчинення злочину інших осіб - співучасників.

Для цього, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., шляхом підкупу ОСОБА_8 та схиляння особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження К., підмовив укласти між собою договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», при цьому не маючи повноважень у ОСОБА_8 діяти від імені ОСОБА_4 .

Переслідуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в невстановлений час, 06.04.2018 року, за попередньою змовою з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., діючи в інтересах ОСОБА_4 , не маючи на те повноважень, підписав протокол загальних зборів учасників товариства від 06.04.2018 року №06/04/2018-1, до якого вніс недостовірні відомості про:

- звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 року ОСОБА_5 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_12 ;

- відчуження належної ОСОБА_4 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_13 , шляхом укладення договору купівлі-продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;

- виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства;

- включення ОСОБА_13 до складу учасників товариства;

- затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_13 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_14 , 06.04.2018 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, у період часу з 11.00 години до 17.00 години, достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_4 , уклали договір купівлі-продажу від 06.04.2018 року.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», сторонами виступили ОСОБА_8 , як представник власника товариства, та особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження К., який діяв за вказівкою та в інтересах особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С.

Так, ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що ОСОБА_4 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_15 , внесли до договору купівлі-продажу від 06.04.2018 року недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреності, яка на той час не існувала, продає частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження К., купує зазначену частку за кошти в сумі 10 000 000 гривень, однак передачі грошових коштів не відбулося, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства від 06.04.2018 року №06/04/2018-1, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження К., як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, виконуючи попередні домовленості із особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_8 та особи, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_15 , 06.04.2018 року, в період часу з 14.55 години до 17.00 години, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні, 31 в м. Черкаси, надали нотаріусу ОСОБА_17 указані вище документи, а нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_16 , який діяв, на підставі підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_4 в протоколі загальних зборів №06/04/2018-1 від 06.04.2018 року, що зареєстровано в Реєстрі за №1311; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження К., в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за№1310.

Своїми умисними діями, ОСОБА_8 та особи, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_15 , та інші невстановлені особи, умисно і протиправно, з корисливих мотивів, створили всі необхідні умови для заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, маючи на меті завдати великої шкоди інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», яка , відповідно до висновку судово-економічної експертизи, складає 119 579 664, 11 гривень, але не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Тобто, обвинувачений ОСОБА_8 , скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється готування до вчинення протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло б велику шкоду.

.

Він же, за попередньою змовою з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_14 , 06.04.2018 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, у період часу з 11.00 години до 17.00 години, переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_4 , уклали договір купівлі-продажу від 06.04.2018 року.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», сторонами виступили ОСОБА_8 , як представник власника товариства, та особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження К., який діяв за вказівкою та в інтересах особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С.

Так, ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що ОСОБА_4 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_15 , внесли до договору купівлі-продажу від 06.04.2018 року недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреності, яка на той час не існувала, продає частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження К., купує зазначену частку за кошти в сумі 10 000 000 гривень, однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Переслідуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в невстановлений час, 06.04.2018 року, за попередньою змовою з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., діючи в інтересах ОСОБА_4 , не маючи на те повноважень, підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018 року, до якого вніс недостовірні відомості. На виконання цього ж протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018 року, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, виконуючи попередні домовленості з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Своїми умисними діями ОСОБА_8 та особи, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_15 , підробили офіційні документи, що породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», який 06.04.2018 року, в період часу з 14.55 години до 17.00 години, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні, 31, м. Черкаси, надали нотаріусу ОСОБА_17 для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, обвинувачений ОСОБА_8 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_8 в невстановленому досудовим та судовим слідством місці та час, за попередньою змовою з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства за наступних обставин.

Так, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Р., будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», перебуваючи 06.04.2018 року за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 11.47 годин до 11.52 годин, зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримати неправомірну вигоду для осіб, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження Б. та ОСОБА_20 , та інших невстановлених досудовим та судовим слідством осіб, у порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.- 1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 року на 5 аркушах і квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., 06.04.2018 року о 10.48 годині, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії, а саме: змінив склад засновників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_4 на особу, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_5 на особу, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., що зареєстровано в Реєстрі за №5002468.

У подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, а саме: протиправного заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 в розмірі 100%, ОСОБА_8 та особи, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_21 , та інші невстановлені особи вчинили правочини, використовуючи підроблені документи від імені вказаного товариства.

Так, невстановлена досудовим та судовим слідством особа, за невстановлених обставин виготовила дублікат знищеного 18.09.2017 року, шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області, паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 серія НЕ та № НОМЕР_1 , який передала особі, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С.

У подальшому, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 невстановленій особі, яка 06.04.2018 року, в період часу з 15.30 годин до 16.00 години, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16.00 годині, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_4 , який на той час перебував у м. Кропивницький та довіреність не видавав. Зазначеною довіреністю уповноважено ОСОБА_8 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом зі складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа у невстановленому досудовим та судовим розслідуванням місці 06.04.2018 року передала її особі, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С.

В свою чергу, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_21 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в період часу з 09.00 години до 18.00 години, діючи в інтересах ОСОБА_4 , підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, до якого вніс недостовірні відомості про:

- звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_5 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_12 ;

- відчуження належної ОСОБА_4 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_22 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;

- виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства;

- включення ОСОБА_22 до складу учасників товариства;

- затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_22 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_21 , 06.04.2018 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в період часу з 09.00 години до 18.00 години, достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_4 , уклали договір купівлі-продажу від 06.04.2018 року.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», сторонами виступили ОСОБА_8 , як представник власника товариства, та особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., який діяв за вказівкою та в інтересах особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С.

Так, ОСОБА_23 , будучи обізнаним, що ОСОБА_4 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_21 , внесли до договору купівлі-продажу від 06.04.2018 року недостовірні відомості, зазначивши, що ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, яка на той час не існувала, продає частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., купує зазначену частку за кошти в сумі 10 000 000 гривень, однак передача грошових коштів не відбувалася, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018 року, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018 року, перебуваючи в невстановленому досудовим та судовим розслідуванням місці в м. Черкаси, виконуючи попередні домовленості з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_8 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_21 , 06.04.2018 року, в період часу з 18.00 години до 18.30 години, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованому за адресою: вул. Хрещатик, 225, офіс 22 м. Черкаси, надали нотаріусу ОСОБА_24 указані вище документи, а нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_16 , що діяв на підставі підробленої довіреності, від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_4 в протоколі загальних зборів №06/04/2018-1 від 06.04.2018 року, що зареєстровано в Реєстрі за №3155, а також справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ- ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18.30 години 06.04.2018 року до 15.40 години 10.04.2018 року, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., за попередньою змовою з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Р., надав останньому протокол загальних зборів №06/04/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_24 , а особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Р., 10.04.2018 року, о 15.40 годині, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30 в м. Черкаси, сформував та оприлюднив на порталі електронних сервісів виписки результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., використовуючи своє право, надане йому учасником групи особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Р., шляхом здійснення державної реєстрації та визначення його директором указаного товариства, 10.04.2018 року, в період часу з 07.00 години до 18.45 години, перебуваючи за адресою: вул. Цвітківська, 44, с. Орловець, Городишенський район, Черкаська область, за допомогою працівників ТОВ «Центр служба безпеки», здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «ЧЕРКАСИ- ДНІПРО АГРО».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_8 , особи, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження С., Б. та Р., та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», яка, відповідно до висновку судово-економічної експертизи складає 119 579 664,11 гривень.

Тобто, обвинувачений ОСОБА_8 , скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Він же, за попередньою змовою з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_25 , 06.04.2018 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, у період часу з 09.00 години до 18.00 години, переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_4 , уклали договір купівлі-продажу від 06.04.2018 року.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», сторонами виступили ОСОБА_8 , як представник власника товариства, та особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., який діяв за вказівкою та в інтересах особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С.

Так, ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що ОСОБА_4 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з особами, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_21 , внесли до договору купівлі-продажу від 06.04.2018 року недостовірні відомості, зазначивши, що ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, яка на той час не існувала, продає частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б. купує зазначену частку за кошти в сумі 10 000 000 гривень, однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Переслідуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в невстановлений час, 06.04.2018 року, за попередньою змовою з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., діючи в інтересах ОСОБА_4 , не маючи на те повноважень, підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018 року, до якого вніс недостовірні відомості. На виконання цього ж протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018 року, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження Б., як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, виконуючи попередні домовленості з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження С., підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція)

Своїми умисними діями ОСОБА_8 та особи, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження ОСОБА_21 підробили офіційні документи, що породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», які 06.04.2018 року, в період часу з 18.00 години до 18.30 години, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 225, оф. 22, м. Черкаси, надали нотаріусу ОСОБА_24 для легалізації шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, обвинувачений ОСОБА_8 , скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний судом обвинувачений ОСОБА_8 , винним себе у скоєні вказаного кримінального правопорушення, в якому йому було повідомлено про підозру, визнав повністю, в скоєному розкаявся, та дав детальні пояснення щодо його обвинувачення, які повністю узгоджуються з обставинами скоєння злочину, наведеними у обвинувальному акті.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 , повністю визнав свою винуватість у вчиненому кримінальному правопорушенні, його свідчення відповідають суті обвинувачення, суд, за згодою учасників судового провадження, які правильно розуміють обставини кримінального правопорушення, які ніким не оспорюються, переконавшись у добровільності їх позицій, роз`яснивши їм про позбавлення в подальшому права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, відповідно до вимог ч.3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Ухвалюючи вирок на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами та оцінені судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд приходить до висновку, що діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_8 , мало місце.

Тобто, ОСОБА_8 , скоїв готування до вчинення протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло б велику шкоду, тому суд кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Тобто, ОСОБА_8 , скоїв підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тому суд кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 358 КК України.

Тобто, ОСОБА_8 , скоїв протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, тому суд кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Призначаючи вид та розмір покарання обвинуваченому, суд у відповідності до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених правопорушень (злочинів), два з яких законодавцем віднесені до тяжких злочинів та один до злочинів середньої тяжкості, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_8 , згідно ст.66 КК України, суд визнає його щире каяття та сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_8 , згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

Суд, враховуючи зазначені обставини в їх сукупності, бере до уваги те, що ОСОБА_8 вину у скоєному визнав, спричинена матеріальна шкода відшкодована, щиро кається, сприяв розкриттю злочину, його позитивну характеристику, беручи до уваги думку потерпілих, які просили призначити покарання обвинуваченому не пов`язане з позбавленням волі, приймаючи до відому досудову доповідь про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, згідно якої виправлення ОСОБА_8 можливе без позбавлення або обмеження волі на певний строк, дійшов до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, та прийняв рішення про звільнення ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням, застосувавши ст. 75 КК України.

При цьому, суд вважає, що конфіскація майна, передбачена санкцією ч. 3 ст. 206-2 КК України, при застосуванні ст. 75 КК України, застосуванню не підлягає, що не суперечить приписам ст.77 КК України.

Суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово-економічної експертизи у сумі 10001 гривня 00 копійок.

Речові докази, а саме:

- поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, суд вважає за необхідне знищити;

- ксерокопію справи 02-33 том 1 на 6-ти аркушах, ксерокопія справи 02-18 том 1 на 3-х аркушах, суд вважає за необхідне залишити при матеріалах справи.

Цивільний позов не заявлявся.

Заходи забезпечення кримінального провадження, обрані на стадії досудового розслідування відносно ОСОБА_8 у виді застави, суд вважає за необхідне залишити до вступу вироку в законну силу.

Заходи забезпечення кримінального провадження, згідно ухвали суду від 07.09.2018 року, у виді накладення арешту на майнові права ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» залишити в силі.

Керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 369 371, 373, 374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України та призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки.

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 70 КК України, остаточне покарання визначити за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, а саме: покаранням, призначеним за цим вироком за злочин, передбачений ч. 3 ст. 206-2 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки, покарання, призначені за цим вироком за злочини, передбачені ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки та ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі, і остаточну міру покарання ОСОБА_8 призначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_8 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Додаткове покарання призначене за цим вироком у виді позбавлення права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, строком 3 (три) роки, підлягає реальному виконанню.

Відбування додаткового покарання рахувати з часу вступу вироку в законну силу.

Заходи забезпечення кримінального провадження, обрані на стадії досудового розслідування відносно ОСОБА_8 у виді застави, суд вважає за необхідне залишити до вступу вироку в законну силу.

Заходи забезпечення кримінального провадження, згідно ухвали Городищенського районного суду від 07.09.2018 року, у вигляді накладення арешту на майнові права ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» залишити в силі.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово-економічної експертизи у сумі 10001 (десять тисяч одна) гривня 00 копійок

Речові докази, а саме:

- поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, знищити;

- ксерокопію справи 02-33 том 1 на 6-ти аркушах, ксерокопія справи 02-18 том 1 на 3-х аркушах, залишити при матеріалах справи.

Цивільний позов не заявлявся.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Черкаської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним, відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Копію вироку негайно, після його проголошення, вручити засудженому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1