Справа №766/4660/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , заявника: адвоката ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Представник потерпілого звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме на житлову будівлю з вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 394,5 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01), який відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстрований на ТОВ «Центральний квартал» (код 41328227).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 від 06.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2017 року до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява засновника та директора ТОВ «Кварц-Південь» ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_6 та представників КП «Соломянка-Сервіс», які використовуючи підроблені документи внесли зміни до установчих документів підприємства та намагалися реалізувати майно підприємства.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що відповідно до статуту ТОВ «Кварц-Південь» в редакції 2015 року він є єдиним засновником товариства, яке зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Петренка, 79. 02.03.2017 йому стало відомо, що 12.10.2016 державним реєстратором КП «Соломянка-Сервіс» ОСОБА_7 на підставі наданих документів внесено зміни до установчих документів підприємства відповідно до чого новим засновником та керівником став ОСОБА_6 . Вказані реєстраційні дії проведені на підставі документів наданих до заяви, а саме протоколу позачергових зборів учасників Товариства від 10.10.2016 та договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 відповідно до яких ОСОБА_5 продає, а ОСОБА_6 покупає частку у статутному капіталі у вигляді майнового внеску на загальну суму 979 982,82грн. Вказані збори учасників Товариства не проводилися, свою частку у статутному капіталі він не передавав, кошти не отримував та підписи на вказаних документах йому не належить.

Відповідно до протоколу зборів учасників товариства «Кварц-Південь» від 17.02.2012 майновим внеском до статутного фонду товариства на загальну суму 970 183грн. є житлова будівля зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташована за адресою: м. Херсон, вул. Гімназична (Червоностудентська), 1. Відповідно до свідоцтва від 24.04.2012 за ТОВ «Кварц-Південь» зареєстровано право власності на житлову будівлю зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 394,5кв.м.

Відповідно до довідки № 84943878 від 12.04.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрований за ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу від 15.11.2016. ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 03.05.2013 Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві, адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому відповідачем ОСОБА_8 вчинено правочин з передачі об`єкта нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01, житлової будівлі зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 394,5 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 , яка складається з житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, літ. А, сарай, літ. Б, гаражу, літ. К, туалету, літ. Л, огорожі № 1, 3, 4 до статутного капіталу ТОВ «Центральний квартал» (код 41328227).

Правочин оформлений актом приймання-передачі нерухомого майна №1 від 16.05.2017 складений між ОСОБА_8 та ТОВ «Центральний квартал» (код 41328227).

На підставі акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 16.05.2017 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, за індексним номером 35239855 від 18.05.2017. Рішення про реєстрацію права власності за ТОВ «Центральний квартал» (код 41328227) прийняте реєстратором ОСОБА_9 , Комунального підприємства "Херсонське бюро технічної інвентаризації" Херсонської обласної ради.

12.04.2017 постановою старшого слідчого СУ ГУНП ОСОБА_10 житлова будівлю зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 394,5кв.м. визнана речовим доказом.

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 17.04.2018 р. у справі №923/78/18 частково задоволено позов ОСОБА_5 до ТОВ «Кварц-Південь», ТОВ «Центральний квартал», ОСОБА_6 , ОСОБА_8 про скасування рішень загальних зборів, визнання недійсними правочинів та витребування майна.

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 17.04.2018 р. визнано недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) від 10.10.2016 р., на підставі якого ОСОБА_3 став власником частки статутного капіталу ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) в розмірі 100%, що складає 979982,82 грн., підписаний від імені ОСОБА_5 як продавця та ОСОБА_6 як покупця.

Визнано недійсним рішення загальних зборів ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), оформлене протоколом загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р., згідно якого вчинено реєстраційні дії від 12.10.2016 запис № 8013579: проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (затверджено нову редакцію статуту ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), змінено місцезнаходження м.Херсон, вул. Петренко, 79 на м.Херсон, пров.Янтарний, 1, змінено склад засновників (з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 ; від 12.10.2016 запис № 9013579: проведено зміну додаткової інформації, зміну керівника юридичної особи (з з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 ).

Скасовано реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250): від 12.10.2016 № 8013579 державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, зміна місцезнаходження, зміна складу засновників; від 12.10.2016 № 9013579 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи, вчинені реєстратором ОСОБА_7 акредитованого суб`єкта державної реєстрації Комунального Підприємства "Солом`янка-Сервіс" Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код 34879125).

Визнано недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу житлової будівлі зі вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 394,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01), розташованої за адресою: м.Херсон, вул. Червоностудентська, 1, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,0966 га, з кадастровим номером НОМЕР_5, реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , укладений між ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) від мені якого діяв ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Реєстраційні дії вчинені з використанням підроблених документів скасовані(скасовано державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (затвердження нової редакції статуту ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), скасовано змінено місцезнаходження юридичної м.Херсон, вул. Петренко, 79 на м.Херсон, пров.Янтарний, 1, скасовано зміну складу засновників (з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 ; скасовано реєстрацію зміни додаткової інформації, скасовано реєстрацію зміни керівника юридичної особи (з з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 )).

Враховуючи, що майно набуте за недійсним правочином в подальшому відчужене, за приписами ст.ст. 22, 386 - 388 ЦК України належним способом захисту права власності в такому випадку має бути витребування власником майна з чужого володіння.(позиція Верховного Суду України у Постанові №15/092 від 29.04.2015 року у справі №903/134/13-г).

Таким чином, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 394,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0,0966 га, з кадастровим номером :25:002:0056 неправомірно та незаконно вибув з володіння позивача не з його волі, а тому, на підставі ст. ст. 330, 378, 388 ЦК України, він має право витребувати його від відповідача ТОВ «Центральний квартал». Тобто, право власності на спірне майно, не припинилося, оскільки позивач, в порядку передбаченому ст.ст. 316-319, 321, 346-347 ЦК України, не проявив свою волю до розпорядження ним, шляхом укладання будь-якої із цивільно-правових угод, наявність якої є умовою для набуття відповідачем права власності на спірну нерухомість на підставі ст. ст. 330, 388 ЦК України.

В зв`язку з подальшим відчуженням об`єкту житлової нерухомості загальною площею 394,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01), розташованої за адресою: м.Херсон, вул. Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,0966 га, з кадастровим номером :25:002:0056 захист права власності на нього має відбуватися в межах Глави 29 Цивільного кодексу України (ст. 388 ЦК України).

За заявою ТОВ «Центральний квартал» господарським судом знято арешт.

В кримінальному провадженні заявлено цивільний позов з метою відшкодування завданих збитків та приведення сторін до стану, що існував до підробки договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі та протоколу загальних зборів ТОВ «Кварц-Південь».

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Прокурор пояснив, що на даний досудове розслідування триває і про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час за кримінальним провадженням в рамках якого заявлене дане клопотання про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову про підозру жодній особі не повідомлялося, що робить неможливим накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1