Справа № 638/4994/19
Провадження № 1-кс/638/1811/19
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
08 квітня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.02.2019,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, з метою запобігання можливості здійснення його відчуження та розпорядження ним, а також з метою забезпечення збереження речового доказу в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: нежитлову будівлю літ. «Б-2», загальною площею 419 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ФО-П ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , а також заборонити юридичним та фізичним особам відчужувати, розпоряджатися нерухомим майном нежитловою будівлею літ. «Б-2», загальною площею 419 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ФО-П ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, укладання договорів оренди тощо), права власності на зазначене майно.
Клопотання обґрунтовує тим, що 19.02.2019 до Харківської місцевої прокуратури №1 надійшов матеріал УСБУ в Харківській області щодо заволодіння групою осіб грошових коштів Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк», шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 19.02.2019 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2007 між ВАТ АБ «Укргазбанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (Позичальник) було укладено кредитний договір №167, на строк до 29.07.2019.

Згідно п.1.1. Кредитного договору №167 від 30.07.2007, Банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на споживчі цілі с загальним лімітом 120 000 доларів США, на строк з 30.07.2007 по 29.07.2019 зі сплатою процентів за користування кредитом, виходячи із 13,5 % річних.

Додатковою угодою №1 від 16.09.2008 до Кредитного договору №167 від 30.07.2007, сторони узгодили збільшення ліміту кредитування до 209 000 доларів США на строк з 30.07.2007 до 27.07.2027.

У той же день, між Банком та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є дружиною Позичальника, в якості забезпечення виконання умов Кредитного договору №167 від 30.07.2007, було укладено договір іпотеки №127 від 30.07.2007, предметом якого стало майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , а саме:

земельна ділянка площею 0,25 га, кадастровий номер :002:0028, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 434519 від 08.06.2007, виданого Тимченківською сільською радою на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого, ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Зміївського районного нотаріального округу та зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №51;

домоволодіння, яке складається з житлового будинку літ. А-1, загальною площею 74,2 кв.м, житловою площею 72,2 кв.м, житлового будинку літ.Б-2, житловою площею 253,7 кв.м., загальною площею 385,8 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.06.2007, посвідченого виконкомом Тимченківської сільської ради і виданого на підставі рішення виконкому Тимченківської сільської ради від 18.06.2007 за номером 28, та зареєстровано в КП «Зміївське БТІ» за номером 15045894 від 26.06.2007, реєстраційний номер 7185147, номер запису: 252 в книзі: 3.

Додатковим договором №1 від 16.09.2008 до договору іпотеки №127 від 30.07.2007 був змінений предмет іпотеки на наступне майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , а саме:

земельна ділянка площею 0,2500 га, кадастровий номер :01:002:0028, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 434519 від 08.06.2007, виданого Тимченківською сільською радою на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого, ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Зміївського районного нотаріального округу та зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №51;

домоволодіння, яке складається з житлового будинку літ. А-1, загальною площею 74,2 кв.м, житловою площею 72,2 кв.м, житлового будинку літ.Б-2, житловою площею 253,7 кв.м., загальною площею 428,1 кв.м., та надвірні будівлі котельні літ.В, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 502,3 кв.м., та належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.06.2007, посвідченого виконкомом Тимченківської сільської ради і виданого на підставі рішення виконкому Тимченківської сільської ради від 18.06.2007 за номером 28, та зареєстровано в КП «Зміївське БТІ» за номером 15045894 від 26.06.2007, реєстраційний номер 7185147, номер запису: 252 в книзі: 3.

У зв`язку з тим, що Позичальник ОСОБА_6 перестав виконувати фінансові зобов`язання по кредитному договору № 167 від 30.07.2007, то 05.05.2015 Банк звернувся до Зміївського районного суду з позовною заявою про стягнення заборгованості.

В липні 2016 року в суді по вказаному позову Банку стало відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області від 24.12.2008 по справі №15/449-08 за ФО-П ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , визнано право власності на нежитлову будівлю магазин-кафе літ. Б-2, загальною площею 428,10 кв.м. по АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер :01:002:0028, що є предметом іпотеки.

Таким чином, ОСОБА_5 в порушення умов іпотечного договору самовільно переобладнала житловий будинок літ.Б-2 під магазин-кафе, без згоди на те іпотекодержателя та змінила предмет іпотеки, чим порушила права Банка.

22.07.2016 до Зміївського районного суду Харківської області було подано уточнену позовну заяву про:

- визнання нерухомого майна нежитлової будівлі магазина кафе літ. Б-2 загальною площею 428,10 кв.м., реєстраційний номер майна 26160135, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить Майновому поручителю на праві власності предметом іпотеки та звернення стягнення на нього та на земельну ділянку 0,25 га кадастровий номер :01:002:0028 в рахунок погашення заборгованості Позичальника у розмірі 177 732,40 доларів США та 165347,15 грн. пені;

- надання права реалізації предмета іпотеки від імені Банку будь-якій особі покупцеві на підставі договору купівлі-продажу.

Ухвалою Зміївського районного суду Харківської обл. від 04.08.2016 по справі №621/025/15-ц уточнену позовну заяву прийнято до розгляду.

Ухвалою Зміївського районного суду Харківської області по справі №621/025/15-ц 07.12.2017 року зупинено розгляд справи до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, а саме за позовом колишньої невістки Майнового поручителя ОСОБА_8 про визнання договору дарування житлового будинку та земельної ділянки, що є предметом іпотеки, недійсним. Розгляд справи триває.

01.08.2018 Банк отримав Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та встановив, що житловий будинок літ. А-1, що входить до складу предмету іпотеки за укладеним договором іпотеки, зруйновано.

Зазначене підтверджується Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №161450055 від 28.03.2019, відповідно до якого житловий будинок літ А-1, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зруйновано згідно технічного звіту від 04.12.2015, виданого ТОВ «Зміївське районне підприємство містобудування, архітектури та землевпорядкування» та акту обстеження від 02.12.2015, виданого КП «Зміївське бюро технічної інвентаризації».

Крім цього, 01.08.2018 Банком отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за критеріям пошуку « ОСОБА_5 » (Майновий поручитель) та встановив, що ОСОБА_5 належить на праві власності, в тому числі, нежитлова будівля літ. Б-2 за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою виникнення права власності є :

- витяг з рішення №7, виданий 23.02.2017 Тимченківською сільською радою та рішенням Господарського суду Харківської області від 24.12.2008 по справі №15/449-08. Зазначене рішення Господарського суду слугувало підставою виникнення права власності на нежитлову будівлю магазин-кафе літ. Б-2, загальною площею 428,10 кв.м. по АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0028, що є предметом іпотеки Банку.

Вищезазначене підтверджується Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №161450733 від 28.03.2019.

20.08.2018 Банком було направлено запит до Тимченківської сільської ради в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації» про надання копії вищезазначеного рішення №7 від 23.02.2017.

30.08.2018 Тимченківська сільська рада направила до Банку витяг з рішення виконавчого комітету від 23.02.2017 за №7 «Про зміну поштової адреси нежитлової будівлі», відповідно до якого виконавчим комітетом було розглянуто заяву та додані документи ОСОБА_5 про зміну поштової адреси нежитлової будівлі-магазину-кафе та змінено поштову адресу нежитлової будівлі з №28 на №28-Е.

Таким чином, дії ОСОБА_5 є протиправними, такими, що мають на меті зробити неможливим звернення стягнення на предмет іпотеки та як результат нанесення Банку і державі збитку в особливо великих розмірах, оскільки понад 94,94% пакету акцій Банку належить державі в особі Міністерства фінансів України.

Тому слідчий зазначає, що з метою запобігання можливості здійснення відчуження та розпорядження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу - нежитлової будівлі літ. «Б-2», загальною площею 419 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ФО-П ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням слухати клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Неприбуття прокурора, слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Суд, оглянувши письмові додатки до клопотання, дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Арешт майна вважаю розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності громадянина та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 . - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, з метою запобігання можливості здійснення його відчуження та розпорядження ним, а також з метою забезпечення збереження речового доказу в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: нежитлову будівлю літ. «Б-2», загальною площею 419 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ФО-П ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 .
Заборонити юридичним та фізичним особам відчужувати, розпоряджатися нерухомим майном нежитловою будівлею літ. «Б-2», загальною площею 419 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ФО-П ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, укладання договорів оренди тощо), права власності на зазначене майно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Строк пред"явлення до виконання 1 ( один) рік.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1