Справа № 202/3386/18
Провадження № 1-кс/202/8895/2018
УХВАЛА
Іменем України

03 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 05.04.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, гр. ОСОБА_5 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 року по жовтень 2017 року, коли було укладено договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державними підприємствами, знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині № НОМЕР_2 у м. Тернопіль.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 з 24.09.2015 року призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) без його відома.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який зазначив наступне.

19.04.2018 року відповідно до встановленого порядку черги до нього звернувся гр. ОСОБА_7 із довіреністю від гр. ОСОБА_5 та надав пакет документів щодо змін правовстановлюючої документації стосовно власника, керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також з наданих документів була заява від ОСОБА_5 про його вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням, протокол загальних зборів товариства, на яких було узгоджено рішення про вихід ОСОБА_5 та прийняття ОСОБА_8 , договір купівлі продажу корпоративних прав між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , статут в новій редакції квитанція та заява про реєстрацію змін до відомостей ЄДР.

Також 20.04.2018 року був допитаний ОСОБА_5 , який вказав, що він не приймав участь у придбанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вносив жодних змін до правовстановлюючих документів, нікому не надавав довіреностей для представництва інтересів у державних органах. Також ОСОБА_5 вказав, що особи на ім`я ОСОБА_8 , 1983 року народження, та ОСОБА_7 , 1962 року народження, йому невідомі.

Крім того, 26.04.2018 року було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_7 , який вказав, що йому відомо підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки протягом 2017-2018 років він здійснював відправку документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_7 неодноразово відвозив товар від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у м. Запоріжжя на атомну електростанцію.

В ході допиту свідок ОСОБА_7 зазначив, що гр. ОСОБА_5 йому не відомий та ні за яких обставин він з ним не знайомий.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, в тому числі IP-адреси, з яких надходили платіжні доручення від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що користувачем зазначених вище IP-адрес був ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками управління боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно фінансово-господарської діяльності Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2018 роки.

За результатами аналітичного дослідження встановлено, що посадовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до офіційних документів (податкової звітності, актів виконаних робіт) внесено неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з грудня 2015 року по березень 2018 року на загальну суму 6 812 005,68 грн., за період з грудня 2015 року по березень 2018 року. Ймовірні втрати бюджету за період з грудня 2015 року по березень 2018 року можуть скласти 1 135 334,28 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також операції, що відображені у податковому аналізі, які відповідають ознакам, визначеним п.п.4 п.1 статті 15 розділу III Закону України від 14.10.14 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Також у ході досудового встановлено наявність відкритих грошових рахунків :

- ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 від 05.02.2018 року до 22.05.2018 року; № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 від 01.03.2018 року.

- ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 від 16.11.2017 року.

- ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 , має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 від 10.10.2017 року.

Під час аналізу рух грошових коштів за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , встановлено, що ОСОБА_10 отримувала грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на особистий банківський рахунок № НОМЕР_15 .

Розкриття банківської таємниці ОСОБА_10 необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб, причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_10 , що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, що оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме № НОМЕР_15 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку № НОМЕР_15 ; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_15 за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_15 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; записів з відеокамер банкоматів, з яких здійснювались операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_15 за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по платіжній картці № НОМЕР_15 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити і розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або працівникам оперативних підрозділів УЗЕ у Дніпровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , визначених прокурором, слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ(ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, що оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме № НОМЕР_15 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку № НОМЕР_15 ;

- первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_15 за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_15 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- записів з відеокамер банкоматів, з яких здійснювались операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_15 за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по платіжній картці № НОМЕР_15 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк виконання ухвали до 02 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1