Справа № 522/8146/19
Провадження № 1-кс/522/7242/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 за погодження із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості вилучити документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки № НОМЕР_2 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки, в період часу з 17.07.2018 року по 26.03.2019 року, із зазначенням номерів рахунків/карток та анкетних даних володільців рахунків/карток, на які здійснювались грошові переводи у зазначений період часу.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001513 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за зверненням гр. ОСОБА_3 щодо гр. ОСОБА_4 , яка шахрайськими діями, під продажу авіаквитків, заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 167 135 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 зазначає у своєму допиті про те, що з 17.07.2018 по 26.03.2019 , гр. ОСОБА_4 працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді «Агента з організації обслуговування авіаперевезень», в її обов`язки входило бронювання та виписку авіаквитків, здійснювати їх повернення та обмін. Маючи доступ до коштів клієнтів, які призначалися для оплати квитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона отримувала їх собі на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , не переказуючи їх на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_4 , Банк АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 .
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0001513 здійснюється досудове слідство, а також те, що в у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.07.2018 по 26.03.2019 , що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості вилучити документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки № НОМЕР_2 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки, в період часу з 17.07.2018 по 26.03.2019, із зазначенням номерів рахунків/карток та анкетних даних володільців рахунків/карток, на які здійснювались грошові переводи у зазначений період часу.
Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

20.05.2019