Справа №705/978/19
1-кс/705/442/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 000189 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді, за погодженням з прокурором, звернувся старший слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, внесеним в рамках кримінального провадження № 000189, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні старший слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2019 року близько 19 години 36 хвилин невідома особа під приводом продажу пального, діючи умисно та цілеспрямовано заволоділа грошовими коштами в сумі 135 700 гривень, що належать громадянину ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

По даному фату матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном ( шахрайство).

Допитаний по цьому факту потерпілий ОСОБА_4 показав, що 11.02.2019 року близько 12 години 00 хвилин в соціальній інтернет мережі «ОЛХ», він знайшов об`яву про продаж дизельного пального де був вказаний мобільний номер ( НОМЕР_1 ). Він зателефонував на даний мобільний телефон, трубку взяв чоловік, який представився « ОСОБА_5 », зазначив, що він працює менеджером фірми. Вони домовилися із даною особою про покупку дизельного пального. По домовленості він повинен був придбати 7-м тон дизельного пального, по 19 гривень 50 копійок за одну літру. Також вони домовилися, що оплата за пальне буде здійснена тоді коли автомобіль із пальним приїде до нього. Вони домовилися що на наступний день 12.02.2019 року буде автомобіль із пальним біля його будинку, а саме за адресою АДРЕСА_1 . 12.02.2019 року близько 14 години 30 хвилин до нього зателефонували із мобільного номеру ( НОМЕР_1 ), та чоловік по імені « ОСОБА_5 » сказав, що автомобіль проїхав місто Жашків, та скоро буде в Умані, а також, що автомобіль зламався та він буде трошки пізніше. Близько 18 години 30 хвилин вони зателефонували на номер ( НОМЕР_2 ), який належав водію, який віз паливо, а саме ОСОБА_6 , та розповіли йому як дістатися будинку АДРЕСА_2 . До будинку під`їхав автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, та автомобіль легковий «Фольксваген гольф», д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору. Водій із легкового автомобіля представився ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_5 ), представником фірми. Ми оглянули пломби на бензовозі. Потім коли він зв`язався із ОСОБА_8 , останній повідомив, що він має скинути грошові кошти за пальне на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_9 . Після чого через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перерахував на вище вказану картку грошові кошти в сумі 135 700 гривень. Коли він сказав водію і представнику що потрібно зливати паливо, останні повідомили, що їм повинен привести грошові кошти чоловік по імені « ОСОБА_10 ». Коли він зателефонував чоловіку по імені « ОСОБА_5 » останній повідомив, що потрібно підтвердження банку. Потім даний телефон був вимкнутий. Коли він розмовляв із чоловіком по імені ОСОБА_7 , він говорив, що чоловік який заказував в них дизельне пальне повинен привести грошові кошти під його адрес. Прочекавши півтори години, ОСОБА_7 сказав, що чоловік який заказував пальне вимкнув телефон. Він зрозумів, що його ошукали. Після чого він записав дані водіїв та звернувся до Уманського ВП. Сума завданого збитку становить 135 700 гривень.

Як показав потерпілий ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 135 700 гривень, він перерахував за допомогою банківської програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для встановлення часу, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

З метою встановлення всіх обставин по даному кримінальному провадженню та проведення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин події даного кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку), рух грошових коштів з рахунку особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в період з 12 лютого 2019 року по 21 лютого 2019 року, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що на даний час слідчі дії, спрямовані на встановлення автомобілів та осіб, зазначених у протоколі допиту потерпілого, не проводились. Квитанція про переказ коштів, копія якої долучена до клопотання, була надана потерпілим. Проте, у матеріалах кримінального провадження відсутня відповідна заява потерпілого про долучення такої квитанції до матеріалів кримінального провадження. Вказана квитанція також не визнавалась речовим доказом.

Слідчий суддя, заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо обставин, які повинен довести прокурор, щодо можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчому судді не надано доказів того, що у кримінальному провадженні, крім допиту потерпілого, були проведені необхідні та можливі слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетні, без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим суддею встановлено, що ще в ході допиту 20.02.2019 року потерпілий у своїх показанням прямо вказав на автомобілі (із зазначенням їх марки та державного номерного знаку) та осіб, які могли бути причетні до кримінального правопорушення. Також, слідчим шляхом взагалі не перевірено доводи потерпілого про те, що оголошення про продаж пального він відшукав у соціальній інтернет мережі «ОЛХ».

Крім того, слідчому судді не надано беззаперечних доказів того, що грошові кошти були перераховані потерпілим саме на той картковий рахунок, який зазначений у допиті потерпілого. Додану до клопотання квитанцію про здійснення платежу, слідчий суддя не може взяти до уваги як доказ, так як не підтверджено процесуальне походження такого документу (яким чином його отримав орган досудового розслідування), а також вказана квитанція не містить повного зазначення номеру карткового рахунку, на який було здійснено платіж, хоча клієнт банку має повний доступ до вказаної інформації.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення просить надати доступ до банківської таємниці, в ході якого можуть бути порушені права особи, яка користується картковим рахунком, і надання такого доступу без вагомих доказів недопустиме.

Керуючись ст.162, ст.163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №000189 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1