Справа № 159/1615/18
Провадження № 1-кс/159/59/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 січня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000196 від 03 лютого 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 08 січня 2019 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до листа ознайомлення з умовами отримання кредиту на споживчі цілі, який є додатком №1 до кредитного договору №183/07-фК від 28.11.2007 та додатку №2 до Кредитного договору №183/07-фК від 28.11.2007, заяву на видачу готівки та меморіального ордеру, які знаходилися у матеріалах кредитної справи №183/07-фК від 28.11.2007.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» чи іншими особами за їх замовленням було виготовлено підроблений договір поруки від 03.04.09 року по забезпеченню Додаткової угоди № 1 до кредитного договору 28.11.07 року № 183/07/фК між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та ОСОБА_4 про надання валютного кредиту на будівництво в сумі 239 000 доларів США. Встановлено, що 28.11.07 року на забезпечення вказаного вище кредитного договору між ОСОБА_5 та банком було укладено договір іпотеки. Крім того, з тією ж метою між батьком заявниці - ОСОБА_6 та банком тоді ж було укладено договір поруки. 03.04.09 року між ОСОБА_4 та банком було укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору та тоді ж для забезпечення виконання вказаного вище договору, укладено договір поруки між заявницею та банком. Згідно з висновком експертизи, підпис від імені ОСОБА_7 у графі: «Поручитель» виконано не ОСОБА_8 , а іншою особою. Всі матеріали кредитної справи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», містять інформацію, що охороняється законом. Без доступу до вказаної вище інформації неможливо встановити чи дослідити всі обставини вказаного вище кримінального провадження.

14 серпня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 16 липня 2018 року було проведено виїмку матеріалів кредитної справи №183/07-фК від 28.11.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , кредитний договір № 183/07-фК.

19 листопада 2018 року до слідчого відділення Ковельського ВП надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_4 , в якому вона клопоче перед органом досудового розслідування витребувати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали документів, а саме: листа ознайомлення з умовами отримання кредиту на споживчі цілі, який є додатком №1 до кредитного договору №183/07-фК від 28.11.2007 та додатку №2 до Кредитного договору №183/07-фК від 28.11.2007, заяву на видачу готівки та меморіального ордеру.

Разом з тим, на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду від 11.09.2018 року було призначено судову почеркознавчу експертизу в рамках вказаного кримінального провадження. Згідно повідомлення про неможливість проведення судової експертизи №243 від 28.09.2018 року виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом проведення виїмки.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам СКП Ковельського ВП тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, зокрема у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вказаним особам наступні документи: лист ознайомлення з умовами отримання кредиту на споживчі цілі, який є додатком №1 до кредитного договору №183/07-фК від 28.11.2007 та додатку №2 до Кредитного договору №183/07-фК від 28.11.2007, заяву на видачу готівки та меморіального ордеру, які знаходилися у матеріалах кредитної справи №183/07-фК від 28.11.2007.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 лютого 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9