У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2018 Справа №607/24008/18

Провадження 1-кс/607/12369/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0004101 від 21 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ОСОБА_5 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір комплексного банківського обслуговування. На підставі вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив ОСОБА_6 поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня).

17 травня 2016 року ОСОБА_6 внесла на власний поточний рахунок грошові кошти в сумі 149900 гри., що підтверджується квитанцією №383146123 від 17 травня 2016 року. Згідно довідки №2-3-8-12/1651-ВН-ОГ від 30 червня 2016 року залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 станом на 17 червня 2016 року становив 0 грн. 00 коп. Із виписки по особовому рахунку встановлено, що на підставі документа № НОМЕР_3 від 18 травня 2016 грошові кошти в сумі 149900 грн. перераховані з поточного рахунку ОСОБА_6 на поточний рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: «Повернення коштів згідно ст. 67 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

01 серпня 2016 року ОСОБА_6 звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про усунення порушень та зарахування коштів у сумі 149900 грн. на її поточний рахунок, яка банком не виконана.

Згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 січня 2017 року (справа № 607/8404/16-ц) судом зобов`язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути ОСОБА_5 безпідставно списані з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були анулювати операції, які мали характер «дроблення» та здійснити видалення даних проводок у відповідності до «Порядку ведення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Комітету з управління продуктами та процесами №24.2, Протокол №24 від 16 квітня 2014 р. Процедура видалення відбулась з порушенням даних вимог, в результаті чого, клієнтські примірники касових документів про здійснення касових операцій залишились на руках у клієнтів. Характер проведення касових операцій 17 травня 2016 року свідчить про те, що касиром було порушено вимоги нормативних документів, а саме: операції були проведені без фактичного внесення/видачі готівки з каси відділення (порушено вимоги пункту 4.3 Глави 2 та пункту 3.3 Глави 3 Порядку ведення касових операцій в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині приймання/видачі готівки). Безготівкові проводки 18 травня 2016 року були проведені з порушенням п.2 Наказу №264 від 06 серпня 2015 року «Щодо режиму роботи відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому зазначено: Встановити операційний час роботи відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 9-00 до 17-00 з понеділка по п`ятницю, оскільки були проведені о 20:16 год. Дані операції були проведені спеціалістом під логіком YUPODKOVENKO ( ОСОБА_8 ). Під час здійснення безготівкових операцій з рахунків клієнтів, Банк керується вимогами «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою НБУ №22 від 22 січня 2004 р. зі змінами та доповненнями, а також умовами, які прописані в договорі, укладеному між Банком та Клієнтом.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів, які вносились на рахунок, їх подальше використання, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2016 року по 17 червня 2016 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2016 року по 17 червня 2016 року, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити чи спростувати факт незаконного заволодіння коштами, а також те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВИ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2016 року по 17 червня 2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- довідки №2-3-8-12/1651-ВН-ОГ від 30 червня 2016 року щодо залишку коштів на рахунку; документів, які свідчать про внесення/видачу готівки з каси; документів про проведення перевірки з питань проведення операцій по рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1