Дата документу 14.08.2017 Справа № 554/5096/17
Провадження № 1-кс/554/5462/2017
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000328 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на р/р БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з р/р гр. ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ): АТМКІЕ80 дата - 20 квітня 2017, час - 14:40:01-14:51:55; АТМКІЕ85 дата - 21 квітня 2017, час - 06:48:39-06:52:57; АТМКІЕ03 дата - 21 квітня 2017, час - 18:38:26-18:39:43; АТМКІЕ03 дата - 25 квітня 2017, час - 16:33:37-16:35:39; АТМКІЕ03 дата - 26 квітня 2017, час - 17:09:52-17:11:12; АТМКІЕ49 дата - 27 квітня 2017, час - 18:28:52-18:30:03; АТМКІЕ03 дата - 28 квітня 2017, час - 18:10:05-18:12:06; АТМКІЕ80 дата - 4 травня 2017, час - 16:45:13-16:47:32; АТМКІЕ80 дата - 12 травня 2017, час - 16:58:15-17:05:33; АТМКІЕ80 дата - 13 травня 2017, час - 07:29:40-07:31:06; АТМКІЕ80 дата - 15 травня 2017, час - 17:34:57-17:36:20; АТМКІЕ80 дата - 16 травня 2017, час - 17:04:08 - 17:11:00; АТМКІЕ80 дата - 17 травня 2017, час - 16:54:00 - 16:57:19; АТМКІЕ03 дата - 18 травня 2017, час - 17:03:09 - 17:07:06; АТМКІЕ49 дата - 19 травня 2017, час - 16:29:03 - 16:31:53; АТМКІЕ03 дата - 19 травня 2017, час - 16:25:48 - 16:26:08; АТМКІЕ80 дата - 19 травня 2017, час - 18:11:19 - 18:12:08; АТМКІЕ80 дата - 22 травня 2017, час - 17:37 - 17:40; АТМКІЕ80 дата - 23 травня 2017, час - 17:57-17:59; АТМКІЕ80 дата - 24 травня 2017, час - 17:59 - 17:60; АТМКІЕ98 дата - 29 травня 2017, час - 14:37 - 14:41; АТМКІЕ98 дата - 22 червня 2017, час - 20:25 - 20:26; АТМКІЕ98 дата - 04 липня 2017, час - 19:01 - 19:02; АТМКІЕ07 дата - 5 липня 2017, час - 19:06 - 19:09; АТМКІЕ98 дата - 06 липня 2017, час - 19:06 - 19:07; АТМКІЕ85 дата - 07 липня 2017, час - 19:22 - 19:27; АТМК1Е07 дата - 10 липня 2017, час - 18:59 - 18:60; АТМКІЕ98 дата - 10 липня 2017, час - 19:39 - 19:43; АТМКІЕ96 дата - 11 липня 2017, час - 19:33 - 19:35; АТМКІЕ89 дата - 11 липня 2017, час - 20:04 - 20:06; АТМК1Е98 дата - 12 липня 2017, час - 22:01 - 22:06; АТМКІЕ98 дата - 13 липня 2017, час - 18:52 - 18:56; АТМКІЕ07 дата - 13 липня 2017. час - 19:06 - 19:07; АТМКІЕ85 дата - 17 липня 2017, час - 19:06 - 19:10; АТМКІЕ07 дата - 1 8 липня 201 7, час - 19:15 - 19:18; АТМКІЕ98 дата - 19 липня 2017, час - 19:28 - 19:31; АТМКІЕ98 дата - 20 липня 2017, час - 00:09 - 00:10; АТМК1Е98 дата - 20 липня 2017, час - 00:10 - 00:11; АТМКІЕ24 дата - 20 липня 2017, час - 19:26 - 19:28; АТМКІЕ98 дата - 21 липня 2017, час - 19:52 - 19:54; АТМКІЕ24 дата - 24 липня 2017, час - 18:57 - 18:59; АТМКІЕ85 дата - 25 липня 2017, час - 19:06 - 19:09; АТМКІЕ07 дата - 26 липня 2017, час - 18:37 - 1 8:39; АТМК.ІЕ07 дата - 27 липня 2017, час - 19:20 - 19:22; АТМКІЕ24 дата - 28 липня 2017, час - 19:09 - 19:11; ІР-адреси входу до системи банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2017 року по 3 1 серпня 2017 року, ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 01 квітня 2017 року по 31 серпня 2017 року, паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, договори укладені гр. ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковими рахункам гр. ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 , реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , установчі документи БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рух коштів по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01 квітня 2017 року по 31 серпня 2017 року, смс-повідомлення, котрі були відправлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансові телефони БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Так, неявка слідчого або прокурора свідчить про фактичне непідтримання поданого клопотання, а також є фактично невиконанням цими суб`єктами обов`язку довести обставини, передбачені ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України. Це, у свою чергу, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а отже, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити особисту явку та подання доказів.

На підставі наведеного, суд дійшов висновку, що вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1