Справа№751/7863/18
Провадження №1-кс/751/3443/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000044 від 14.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, приймаючи до уваги необхідність збереження вказаного в клопотанні майна, яке відповідає критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації майна, наявність ризиків того, що володілець може розпорядитися вищевказаним майном на власний розсуд, запобіганням можливості його відчуження, та зважаючи на неможливість запобігання вказаним ризикам, шляхом застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, по справі виникла необхідність у накладенні арешту на майно, згідно опису, вказаного в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходиться майно, в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки незастосування арешту на вказане майно може призвести до його відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торгінвест-5» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), № НОМЕР_3 відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6), № НОМЕР_4 відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16 / м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) надати працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , працівникам прокуратури Чернігівської області, а саме: прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_14 , начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 , та за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області довідку про залишок коштів на вказаних рахунках даного підприємства при накладенні арешту на грошові кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит вказаних слідчих або прокурорів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1