УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004313 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.07.2017 по 02.08.2017 невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема двох мопедів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 31 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 27.07.2017 створив оголошення на веб ресурсі «OLX» щодо продажу мопеду марки Viper Active» за 8000 гривень. 28.07.2017 на його мобільний номер, вказаний в оголошені, зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомив, що має на меті придбати вищевказаний товар за 7800 гривень. Погодившись ОСОБА_4 запитав адресу та спосіб доставки товару, нащо покупець відповів, що товар потрібно відправити службою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 1-го відділення АДРЕСА_1 . В ході телефоної розмови ОСОБА_4 було запропоновано умови «Безпечної угоди», згідно якої, останній міг отримати обумовлену суму грошових коштів після перевірки належного стану мопеду. Прийнявши умови покупця, 28.08.2017 ОСОБА_4 відправив вищевказаний товар. Впродовж декількох хвилинна номер ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_2 в якому було вказано, що на банківську картку ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в розмірі 7800 гривень. Під час підтвердження отримання суми покупець поцікавився, чи є ще подібний товар у наявності, на що ОСОБА_4 відповів, що аналогічний мопед у нього є, після чого, на прохання покупця надіслав йому фото товару на «viber». Зацікавившись, покупець узгодивши суму, здійснив аналогічну оплату в розмірі 7300 гривень на банківську картку ОСОБА_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Наступного дня 29.07.2017 ОСОБА_4 відправив мопед за тією ж адресою, що і перший товар на імя ОСОБА_6 . Так як товар покупець повинен був отримати 02.08.2017і того ж дня грошові кошти мали бути доступні для обготівкування ОСОБА_4 близько 17 год. 00 хв., останній перевірив баланс свого рахунку, де помітив, що жодних грошових коштів в наявності не має. Близько 18 год. 00 хв., 02.08.2017 до ОСОБА_4 із абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення в якому було вказано, що для отримання грошових коштів необхідно пройти реєстрацію для «Безпечної угоди». Дана операція вартує 1685 гривень. Для її оплати необхідно перерахувати дану грошову суму на рахунок оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби в подальшому можна було б грошові кошти перевести на користь служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши дану умову та отримавши код підтвердження, ОСОБА_4 надав код абоненту НОМЕР_2 . Після чого, надходили аналогічні СМС повідомлення, від того ж абонентського номеру, в якому було вказано про неможливість здійснення операцій в силу малого кредитного ліміту. З метою своєчасного вирішення даного питання та підняття грошового ліміту в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримання бонусних накопичувальних коштів, ОСОБА_4 , різними платежами здійснив поповнення мобільного рахунку свого товаришу ОСОБА_7 абонентський номер якого НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на загальну суму 15900 гривень. Після чого, абонентський номер НОМЕР_6 , якому ОСОБА_4 надав копії підтвердження переказу грошових коштів між користувачами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що в силу зараження платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вірусом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодних грошових коштів отримати до 04.08.2017 не можливо. При телефонуванні до покупця за абонентськими номерами, які покупець використовував для зв`язку із ОСОБА_4 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , дані мобільні термінали знаходяться поза зоною. Жодних грошових коштів ОСОБА_4 від продажу мопедів марки «Viper Active» та перерахованих коштів за послуги реєстрації та підвищення ліміту отримано не було. Внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на суму 31 000 гривень.

Допит останнього підтвердили свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За матеріалами кримінального провадження та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території міста Житомира діє злочинна група, яка займається шахрайськими діями використовуючи всесвітню мережу Інтернет та засоби мобільного зв`язку, злочини вчиняються під приводом надання послуг, покупки чи продажу товару. За наявною інформацією організаторами групи є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , які наразі утримуються в умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за вчинення інших кримінальних правопорушень. Однак, перебуваючи в умовах СІЗО, останні використовуючи в своїй злочинній діяльності спільників, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які перебувають на волі та активно займаються шахрайськими діями через сайт «OLX» в результаті чого незаконно заволоділи цінними речами. Речі які здобули, отримували у різних відділеннях операторів поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) на території м. Житомира.

Відповідний порядок, підстава та форма збирання слідчим доказів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України та носить назву тимчасового доступу до речей та документів. Отже, усне прохання слідчого чи його письмовий запит, так само як і будь-який інший процесуальний документ, постановлений з порушенням встановленого чинним КПК України порядку збирання доказів, не можу бути підставою для надання доступу до речей та документів.

Отже, з метою з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення усіх співучасників вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (Відділення №1: АДРЕСА_1 ; Відділення №2: АДРЕСА_6 , Відділення № НОМЕР_11 : АДРЕСА_7 ), що стосується отримання посилок у Житомирських відділеннях, щодо:

- відомостей про осіб, які здійснювали отримання вантажу, згідно декларацій про прийняття вантажу, у графі «Одержувач» яких зазначено наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- інформацію про номери таких декларацій та відомості про осіб зазначених у графі «Відправник» на вказані абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме їх анкетні дані, адреса, абонентські номери, а також у разі наявності надати копії таких декларацій.

- оригінали примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №; примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №; примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №.

Ініціатор клопотання зазначив що, копій зазначених у клопотанні документів, що містять таємницю персональних даних, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та тимчасовий доступ до яких, розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (Відділення №1: АДРЕСА_1 ; Відділення №2: АДРЕСА_6 , Відділення № НОМЕР_11 : АДРЕСА_7 ), за місцем їх фактичного розташування надання працівнику поліції та у будь-якому відділені даного товариства, інформацію, щодо відомостей які стосуються Житомирські відділення, а саме:

- відомостей про осіб, які здійснювали отримання вантажу, згідно декларацій про прийняття вантажу, у графі «Одержувач» яких зазначено наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- інформацію про номери таких декларацій та відомості про осіб зазначених у графі «Відправник» на вказані абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме їх анкетні дані, адреса, абонентські номери, а також у разі наявності надати копії таких декларацій.

- оригінали примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №; примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №; примірників відправника та одержувача декларації про прийняття вантажу №.

Доручення виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітникам ВКП в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору лейтенанту поліції ОСОБА_22 , ст.інспектору капітану поліції ОСОБА_23 , ст.інспектору майор поліції ОСОБА_24 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно, ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1