Справа № 643/969/19
Провадження № 1-кс/643/508/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004095 від 21.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 19.07.2018 приблизно о 8:00 годині невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000грн., внаслідок чого ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0004095 від 21.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.07.2018 о 06:24 годині їй надійшло СМС повідомлення від абонента НОМЕР_1 , в тексті повідомлення містилась наступна інформація: «Ваша карта заблокована регламентом банку на 62 дні: info-centr Alfa- Bank: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ». Після чого ОСОБА_4 подзвонила на номер НОМЕР_5 , де нібито від співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почала отримувати інструкції по розблокуванню своєї картки. Після проведених нею операції з її рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли гроші.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилося можливим встановити особу правопорушника, в зв`язку з чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування шкоди потерпілій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ,), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, за період часу з 19.07.018 по 23.07.2018, із зазначенням місця зняття грошових коштів з даного рахунку та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація інформації про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 та про рух коштів по зазначеній банківській картці інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (його структурних підрозділах, філіях та представництвах), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів, з банківського рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 19.07.2018 по 23.07.2018.

матеріалів фото- відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку № НОМЕР_6 , що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 19.07.2018 по 23.07.2018.

Строк дії ухвали до 28.02.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1