Справа № 462/210/18
У Х В А Л А

23 листопада 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.12.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005309 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу у м. Великі Мости, Львівської області» привласнили бюджетні кошти та підробили офіційні документи.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклавши договір із ІНФОРМАЦІЯ_2 №24 від 07.07.2016 на загальну суму 4130000,00 грн., з яких згідно додаткової угоди №1 на 2016 рік передбачено 1293588,00 грн. та додаткової угоди №2 на 2017 рік передбачено 2835478,40 грн. щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу в м. Великі Мости Львівської області», внесли недостовірні відомості у акти вартості устаткування, що придбане виконавцем робіт форми КБ 2В (додаток до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та листопад 2017 року).

Відповідно до п. 4.4.1.1 договору вартість матеріальних ресурсів, які використовуються для виконання робіт, повинна відповідати договірній ціні, а також не перевищувати рівня цін, зареєстрованих Міністерством економіки на момент підписання акту виконаних робіт.

Згідно з договором №24 від 07.07.2016 року поставлене ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ-33667445 устаткування, а саме: блок глибинно напірної аерації БНА 1С 40.8.4- 4шт., блок стабілізаційного осаду БНА 1С 29.8.3-1 шт., блок відкачування сирого осаду ПА-1С 10-18-1 шт., система автоматизованого керування IST 3-2-0. придбано в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ- НОМЕР_1 відповідно до видаткової накладної від 02.12.2016 року №46 на суму 1293588,6 з ПДВ та договору поставки від 11.10.2016 року №1110/16-02-ОС.

На виконання додаткової угоди № 2 від 15.08.2017 року до договору №24 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно накладної №47 від 29.11.2017 року на суму 341621,57 грн. з ПДВ обладнання: блок стабілізаційного осаду БНА 1С 29.8.3-1 шт. блок відкачування піскоуловлювачів ПА-1С 2-10-2шт., підприємством виробником, вищеописаного устаткування являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім цього, відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1485/02 від 23.10.2018 року, яке було проектувальником на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу у м. Великі Мости, Львівської області», стало відомо, що придбані насосні агрегати, які входять в комплектацію блоків глибинно напірної аерації БНА 1С 40.8.4, блоків стабілізаційного осаду БНА 1С 29.8.3, блоку відкачування сирого осаду ПА-1С 10-18 та блоку відкачування піскоуловлювачів ПА-1С 2-10, не відповідають проектнокошторисній документації, у зв`язку із значно нижчими показниками продуктивності насосів та значно меншою електричною потужністю двигуна.

Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказаний об`єкт, а саме: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу в м. Великі Мости Львівської області» виділено бюджетні кошти в загальній сумі 1788995,76 грн., з яких освоєно у 2016-2017 роках вказану суму.

Таким чином, внаслідок зловживань працівниками ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично придбано обладнання, яке не відповідає необхідним технічним характеристикам і не може бути використане для монтажу та подальшої експлуатації на об`єкті, в результаті сплати коштів за поставлене обладнання, ринкова вартість якого значно нижча, від зазначеної у актах вартості устаткування, що придбане виконавцем робіт форми КБ 2В, на рахунок ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 років виведено кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано збитків державі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та під час господарських відносин із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , користувалось банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Документи та інформація по вказаних рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , знаходиться лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Приймаючи до уваги наведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо проведення фінансово-господарських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, з можливістю її вилучення в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Західне ГРУ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та вилучення їх має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, проводити подальші слідчі дії, в тому числі призначати товарознавчу, почеркознавчу експертизи з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Західне ГРУ з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Західне ГРУ МФО НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме р/р № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 ;

- повний рух коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) р/р № НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів підприємств та організацій, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2016 року до закінчення строку дії ухвали із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.