Справа № 336/2334/19
провадження № 1-кс/336/813/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 01.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення копій завірених паперових та електронних виглядах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Запорізькому відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з розшифровками по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , на який в період часу 17:00 год. по 17:12 год. 30.01.2019 р. за допомогою терміналу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти у розмірі 29848 грн.; документів юридичної особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів; фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 30.01.2019 р. по теперішній час; документів, де зазначені адреси відділень банку в яких відбувалась видача готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 30.01.2019 р. по теперішній час.

Клопотання мотивовано тим що, 12.02.2019 р. до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання просить провести перевірку за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою її грошовими коштами у сумі 29848 грн..
30.01.2019 р. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу ноутбуку Xiaomi Mi Notebook Pro, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , 1971 р.н., у сумі 29848 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.01.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2019 р. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання, передивлялася оголошення продажу ноутбуків, знайшла оголошення про продаж ноутбуку Xiaomi Mi Notebook Pro, за ціною 29 848 грн., також на сторінці вказаного оголошення було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Передзвонивши на вказаний номер, ОСОБА_6 домовилась з невстановленою особою, яка представилась під ім`я ОСОБА_7 консультантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який завірив особу про достовірність своїх намірів, щодо продажу вищевказаного ноутбуку, переславши через мобільне завантаження «Вайбер» фотокартку «Рахунку на оплату за замовлення № 70006960 від 30.01.2019 р.», в якій було вказано у строфі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

30.01.2019 р. о 17:10 год. потерпіла перерахувала у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , котрий відкритий на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 29848 грн..

До теперішнього часу ОСОБА_5 не отримала оплачений товар.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинене кримінальне правопорушення (злочин), а саме заволодіння грошовими коштами, шляхом обману. Загальна сума матеріального збитку складає 29848 грн..

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_2 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим особам довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою у розгляді клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, що особи, які користувалися послугами мобільного зв`язку зазначених операторів, в цей час перебували в районі вчинення кримінального правопорушення та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК україни, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
П.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених ч.1 цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії ( у тому числі електроні).
Ч.1 ст. 159 ЦПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківському ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів з можливістю ознайомлення та вилучення копій завірених паперових та електронних виглядах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Запорізькому відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки з розшифровками по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , на який в період часу з 17:00 год. по 17:12 год. 30.01.2019 р. за допомогою терміналу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти у розмірі 29848 грн.;

-документи юридичної особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку;

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів;

-фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 30.01.2019 р. по теперішній час;

-документів, де зазначені адреси відділень банку в яких відбувалась видача готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 30.01.2019 р. по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 червня 2019 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1