Справа № 202/20/19
Провадження № 1-кс/202/110/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001239 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
03 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 03 січня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання робіт з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків у м. Дніпро, на загальну суму - 2 305 000 гривень, при цьому фактично на об`єкті не виконано наступні роботи: частково виконано улаштування рулонних з матеріалів, що наплавляються.
Аналізом тендерної документації та договору з додатками встановлено,
що відповідно до договірної ціни на об`єкті робіт товариство повинна було використати Руберойд покрівельний нижній шар вартістю відповідно до договірної ціни 133 грн. без ПДВ (159 гри. з ПДВ),Руберойд покрівельний верхнього шар вартістю відповідно до договірної ціни 146 грн. без ПДВ (175 грн. з ПДВ).
Оглядом прилеглої території будівлі, а також покрівлі житлових будинків
у АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , встановлено, що під час робіт використовується Руберойд покрівельний нижній шар Бікроеласт ХПП 2,5, середня вартість у регіоні якого становить 36 гривень, та загальний об`єм запланованих робіт складає приблизно 797 m2, та Руберойд покрівельний верхній шар Бікроеласт ЕКП 4,0, середня вартість у регіоні якого становить 49 гривень, та загальний об`єм запланованих робіт складає приблизно 812 m2, та взагалі не улаштовується цементна стяжка на суму 78 226 гривень.
Таким чином, різниця вартості між фактично використаною та визначеною договірною цінною по нижньому шару: 133 грн. - 36 грн. становить 97 грн., та по верхньому шару: 159 грн. 49 грн. становить 110 грн.
З урахуванням викладеного вище, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 244 885 гривень (797 м2*97 гривень +812 м2*110 гривень + 78226 гривень).
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, а також інформацією щодо найменування ІР-адрес (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адрес), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/р№ НОМЕР_2 , а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка самі по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , чи іншим прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001239, або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, а також інформацією щодо найменування ІР-адрес (дату, час, місце та іншу інформацію зафіксовану під час використання ІР-адрес), що використовувались особами під час здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по р/р№ НОМЕР_2 , а також П.І.Б. особи, якій належить електронний цифровий підпис, за допомогою якого здійснювались операції, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту відкриття по 04.01.2019 у паперовому та електронному виді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 02 лютого 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1