Дата документу 04.02.2019 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/1894/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_2 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_12 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_2 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

30.08.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/7494/2018 від 10.08.2018 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , було вилучено копії відповідних сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій з 03 січня 2017 р. 09 червня 2017 року справа № 02-33 том І. На вказаних сторінках відображено нотаріальні дії №13, 14, 15, 16 від 06.01.2017.

Відповідно до нотаріальної дії за №13 від 06.01.2017 ОСОБА_14 , 1989 р.н., АДРЕСА_2 РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2005. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199057.

Відповідно до нотаріальної дії за №14 від 06.01.2017 ОСОБА_15 , 1989 р.н., с.м.т. АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області, 24.05.2006. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199058.

Відповідно до нотаріальної дії за №15 від 06.01.2017 ОСОБА_16 , 1987 р.н., АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області, 09.04.2004. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199059.

Відповідно до нотаріальної дії за №16 від 06.01.2017 ОСОБА_17 , 1984 р.н., АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, 20.11.1997. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199060.

Окрім цього даний факт було підтверджено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 під час допиту в якості свідка.

В ході виконання доручення працівниками Слобожанського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що під час підготовки до вчинення даних кримінальних правопорушень невстановлені на даний час слідством особи користувалися електронними поштовими скриньками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Повідомлення на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були надіслані з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ip-адреси НОМЕР_14 який належить інтернет-сервіс провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що повідомлення з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправлялись на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ip-адреси НОМЕР_15 , який належить інтернет-сервіс провайдеру ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з відповіддю на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (діджітал венчєз) №401 від 04.10.2017 альтернативна електронна поштова скринька до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_8 номер телефону НОМЕР_16 .

Окрім цього оперативним шляхом встановлено, що ip-адреса НОМЕР_15 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрована за абонентом ОСОБА_18 та фактична адреса за якою було закріплено вище зазначена ip-адреса: АДРЕСА_6 .

Згідно з відповіддю з провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 401 від 04.10.2017 альтернативна електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за яким закріплено номер мобільного телефону № НОМЕР_16 .
В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

З метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даного злочину інших осіб необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 інформацію про власника (користувача) електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших даних.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення.
2.Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 надати:

- реєстраційні дані, які використовувалися при створенні електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме номер мобільного телефону, адресу додаткової електронної скриньки, імена, ніки, а також інші дані.;
- надати ip-адреси (із зазначенням дати та часу), які використовувалися для підключення до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 в момент її реєстрації, а також під час її використання.

3.Виконання ухвали доручити групі слідчих відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженню № 0000089: ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1