Справа № 640/4953/19
н/п 1-кс/640/3829/19
"21" березня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
представників ТОВ «СУІП Полюс Лтд» - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представників ТОВ «Фаворіт» - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 ,
09.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , в якому сторона обвинувачення просить прийняти до розгляду клопотання, задовольнити його та:
- накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою м. Харків, пров. Ніжинський, 9, які належить на праві приватної власності ТОВ «СУІП Полюс Лтд», у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в присутності адвоката ОСОБА_3 , де було виявлено документацію, чорнові записи, комп`ютерну техніку, грошові кошти, а саме: ноутбук Asus X54C-SX450D, Sd3n0as368790133 чорного кольору, з акумулятором та зарядним пристроєм; ноутбук HP TPN-C125, Scnd620692, чорного кольору з акумулятором, без зарядного пристрою; ноутбук HP TPN-C125, Scnd646b8rc, чорного кольору з акумулятором, без зарядного пристрою; жорсткий диск Toshiba, S2383y8bgsx13; жорсткий диск Toshiba, S83n0ms0as; печатка з написом на англійській мові «Olearia Traiding Ltd England №4582149», з вказаної печатки зроблено відтиски на 1-му аркуші формату А-4 та долучено до протоколу обшуку; відомість про виплату готівки №14 від 06.02.2019 з відомостями про співробітників ТОВ «Фаворіто» та підписами про отримання готівки на 5-ти аркушах; відомості з бази даних ДФС України з чорновими записами по ТОВ «Фаворіто» на 4 аркушаїх; аркуш з прізвищами та іменами з написом «Кондитерка»; чорнові записи щодо розподілу грошових коштів на 3-х аркушах; структура розподілу обов`язків ТОВ «Полюс Лтд» на 1-му аркуші; список працівників з розмірами окладів на 3-х аркушах; аркуш з рукописним текстом прізвищ, сум та підписів; стрічки з банкнот Національного банку України від 05.03.2019 з підписом невстановленої особи та штампом АТ «СкайБанк» на 3-х аркушах; чорнові записи з цифрами на 3-х аркушах; аркуш з прізвищами та цифрами; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 418 аркушах; відомості про нарахування заробітної плати ТОВ «Фаворіто» на 141 аркуші; відомості про нарахування заробітної плати ТОВ «Полюс ЛТД» на 33 аркушах; відомості про виплату заробітної плати на карткові рахунки ТОВ «Полюс ЛТД» на 51 аркуші; розрахункові відомості ТОВ «Полюс ЛТД» про нарахування заробітної плати на 24 аркушах; відомості про виплату заробітної плати на карткові рахунки ТОВ «Фаворіто» на 56 аркушах; розрахункові відомості ТОВ «Фаворіто» про нарахування заробітної плати на 24 аркушах; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 37 аркушах; накази про призначення ТОВ «Полюс ЛТД» на 77 аркушах; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 126 аркушах; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 62 аркушах; відомості про видачу готівкових коштів за 2018 рік на 175 аркушах; накази про призначення працівників ТОВ «Фаворіто» на 86 аркушах; купюри номіналом 500 грн. у кількості 12 шт.; купюри номіналом 200 грн. у кількості 573 шт.; купюри номіналом 100 грн. у кількості 312 шт.; купюри номіналом 50 грн. у кількості 100 шт.; купюри номіналом 20 грн. у кількості 100 шт.; купюри номіналом 1 грн. у кількості 699 шт.;
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуків: в нежитловій будівлі літ. «Г-3» загальною площею 3036,3 кв.м, та земельній ділянці з кадастровим номером :02:020:0004, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві приватної власності ТОВ «СУІП Полюс Лтд» (код 22661110); в нежитлових будівлях літ. «А-2» загальною площею 5075,2 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 8,1 кв.м., які розташовані на земельній ділянці (кадастровий номер :02:021:0003) за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, б.11, та належать на праві приватної власності ТОВ «СУІП Полюс Лтд» (код 22661110) (а.с. 17-18, 30-32).
11-12.03.2019 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 06.03.2019 проведено обшуки: за адресою: м. Харків, пров. Ніжинський, б. 9, з 14.55 год. до 00.40 год.; в нежитлових будівлях літ: «А-2, Б-1» за адресою: АДРЕСА_2 , з 14.53 год. до 20.37 год., в ході яких, згідно протоколів обшуків від 05.01.2018 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях сторони обвинувачення (а.с. 19-24, 25-29).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.
На теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено всіх можливих фактичних даних щодо осіб, які вважають себе власниками майна, переліку таких осіб, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання. Так, в судовому засіданні, з пояснень учасників процесу встановлено, що під час проведення обшуків 11.03.2019, стороною обвинувачення вилучено, зокрема, ноутбуки, які належать ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
При цьому, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, до клопотання про арешт майна не залучено та в ході його розгляду слідчим не надано.
Більш того, згідно абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Однак, в разі задоволення слідчим суддею клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя, в порушення вимог абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, позбавлений можливості визначити місце зберігання вказаного вище майна, оскільки в клопотанні сторони обвинувачення міститься лише посилання на Постанову Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», без конкретизації місця, яке було б призначено для можливого зберігання вказаного майна.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 7, 170, 171, 172, 372 КПК України,-
Ухвалив:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 29.01.2019 за ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1