Дата документу 14.12.2018 Справа № 554/4663/16-к
У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про призначення комп`ютерно - технічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про призначення комп`ютерно технічної експертизи, посилаючись на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 при наступних обставинах.

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років на інтернет сайтах ОLХ, Prom.ua. та інших розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_23 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (), ТОВ «Смартбізнес» (), ТОВ «Востокторгмаш» (), ТОВ «Альтфінком () та ТОВ «Партнеральянс» (), які були зареєстровані у м. Харкові та не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 укладали з потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (), ТОВ «Смартбізнес» (), ТОВ «Востокторгмаш» (), ТОВ «Альтфінком () та ТОВ «Партнеральянс» (), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

З метою встановлення на території Полтавської області та інших областях України всіх осіб, які причетні до скоєння даного злочину та аналогічних злочинів, 19.11. 2018 було надано доручення на ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НП України та відповідно до отриманої відповіді встановлено, що відповідно до аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку, було отримано інформацію, що може свідчити про причетність до вказаних злочинів невстановлених на даний час осіб, котрі під виглядом участі у проведенні операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», на якому операції проводяться через систему установ, а саме: центральні банки, комерційні банки, інвестиційні банки, брокерів та дилерів, пенсійні фонди, страхові компанії, транснаціональні корпорації і т.д., створили на території України фіктивні підприємства, у які через всесвітню мережу інтернет під виглядом укладання договорів управління торговим рахунком та отримання вигідних, на їхню думку, умов, залучали фізичних осіб та заволодівали шахрайським шляхом їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах, з використанням web-сайтів бінарних опціонів ІНФОРМАЦІЯ_1 та www.ct-trade.com.

Так, в ході аналізу отриманої інформації стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташована фіктивна фінансова біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бінарні опціони які використовують веб ресурс www.ct-trade.com, за допомогою якого підшукують людей через всесвітню мережу інтернет.

Власники фіктивної фірми, котрі використовують бренд «Teleport Ukraine», розмішували оголошення на сайті щодо набору персоналу на одному із спеціалізованих сайтів www.work.ua та при реєстрації вказували наступну інформацію:

Назва «Teleport Ukraine».

Ім`я платника послуг ТОВ «Телепорт Україна» (код ЄРДПОУ 39850619)

Діяльність: вантажний морський транспорт

Електрона адреса .

ПІБ ОСОБА_24 .

Після залучення осіб, які звертаються по оголошеннях до фінансової біржи «Teleport Ukraine» щодо набору персоналу, невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами, за допомогою мобільних телефонів зв`язувалися із фізичними особами - користувачами всесвітньої мережі інтернет, яких вводили в оману своїми розмовами про отримання великих прибутків на міжнародному валютному ринку «Форекс», чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, та від імені Компанії Tera Investment Group Ltd, яка рахується зареєстрованою за адресою: First St.Vincent Bank Building, First Floor, P.O. Box 1574, Kihgstown VC 0100, St. Vincent and the Grenadines, діючої ніби то на праві Сент-Вінсент і Гренадіни в особі директора Alfred Vіctor Brewster на підставі Статуту, укладали із фізичними особами фіктивні договори управління торговим рахунком, відповідно до яких фізична особа, як сторона, відкривала торговий рахунок на підставі Договору публічної оферти в брокерській компанії NAS Technologies Ltd, зареєстрованій за адресою: The Jaycees Building, Stoney ground Kihgstown, St. Vincent and the Grenadines, для проведення операцій на міжнародному валютному ринку «Форекс», з правом відповідно до п.3.5.1 отримання 70% прибутку, зафіксованому по торговому рахунку на момент звітного періоду. Крім того, після укладення договору, фізична особа, вже як клієнт, підписувала додаток до основного договору - акт прийому-передачі рахунку, відповідно до якого передавала ніби то компанії Tera Investment Group Ltd свій торговий рахунок, відкритий в брокерській компанії, та пароль до торгового рахунку, що свідчило про те, що для здійснення торгівлі Компанія здійснювала управління торговим рахунком, відкритим клієнтом, та відповідно до п.п.1.4 Договору Компанія мала право самостійно змінювати паролі до торгового рахунку на час дії Договору, а клієнт мав доступ до торгового рахунку лише в режимі читання в особистому кабінеті та міг бачити хід проведення операцій, а також баланс по торговому рахунку.

Так, невстановлені особи, котрі використовують бренд «Teleport Ukraine», не маючи наміру виконувати покладені на них обов`язки, маючи доступ до торгового рахунку клієнта та паролю, здійснили заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зняття їх з торгового рахунку, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

07.12.2018 слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 03.12.2018 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Телепорт Україна», та вилучено майно.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи, до якої необхідно залучити експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про призначення комп`ютерно - технічної експертизи за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст.244 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта, з метою про призначення комп`ютерно - технічної експертизи

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про призначення комп`ютерно технічної експертизи - задовольнити.

Доручити проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України (м. Полтава, пров. Рибальський, 8).

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

-Чи містяться на носіях інформації, наданих на дослідження ноутбуках, системному блоці, NAS, жорстких дисках, файли з розширенням «doc», «docx», «xls», «xlsx»? Якщо так, прошу скопіювати виявлені файли на окремий носій інормації.

-Чи міститься на носіях інформації, наданих на дослідження ноутбуках, системному блоці, NAS, жорстких дисках історія відвідування мережі Інтернет у веб-браузерах? Якщо так, прошу скопіювати виявлену історію на окремий носій іноформації.

-Чи містяться на носіях інформації, наданих на дослідження ноутбуках, системному блоці, NAS, жорстких дисках у веб-браузерах збережені логіни та паролі? Якщо так, прошу скопіювати їх на окремий носій інформації.

-Чи містяться на відеореєстраторах, наданих на дослідження, будь-які файли, якщо так, прошу скопіювати їх на окремий носій інформації.

Надати експертам для проведення експертизи ноутбуки, системний блок, жорсткі диски, NAS та відеореєстратори.

При проведенні експертизи дозволити експертам використовувати руйнуючі методи дослідження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

За необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження №0000100.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1