Справа №612/867/18
Провадження №1-кс/612/72/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2019 року смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000085, внесеного до ЄРДР 26.03.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його наступним.
26.03.2018 до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн.

Зазначають, що допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому оформлено пенсійну картку, номер НОМЕР_1 , а також кредитну картку, номер НОМЕР_2 , картками користувалась вже тривалий час. 25.03.2018 приблизно о 16:00 вона знаходилась вдома, де на її мобільний телефон надійшли смс повідомлення, про те, що з її пенсійної картки було здійснено перевід грошових коштів в сумі 1000 грн., та з кредитної картки було здійснено перевід грошових коштів в сумі 4000 грн.

Слідчим 26.11.2018 було отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.02.2019 слідчим, на підставі вищевказаної ухвали суду в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію щодо руху грошових коштів по карткам потерпілої ОСОБА_4 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 було переведено на банківську картку НОМЕР_3 що належить ОСОБА_5 .

Вказують, що однією із слідчих версій є те, що особа, яка планувала та скоїла кримінальне правопорушення, користувалась послугами Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника банківської картки: НОМЕР_3 .

Зазначають, що встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину можливе лише за умови отримання інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо власника банківської картки, руху грошових коштів зазначеної картки, та місце зняття грошових коштів.

Крім того вказують, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Будучи завчасно та належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Слідчий надав до суду письмову заяву, в якій прохав розглядати справу без його участі, у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники банку клопотань, заяв, тощо не надали.
Випадків, за яких участь слідчого у розгляді клопотання слід визнати обов`язковою, не вбачається.
За таких обставин, клопотання розглянуте за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч.3 ст. 244 КПК України та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали провадження слід дійти до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Надання доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

?на кого відкрито рахунок НОМЕР_3 , а також надати завірені копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, що закріплений за даним рахунком;

?інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 до 25.02.2019 року, з зазначенням контрагентів та номерів рахунків з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;

?надати фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 до 25.02.2019 року;
?в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати копію заяви особи про закриття картки, рахунку;

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 26 березня 2019 року.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, з яких один разом із її копією надсилається до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного
суду Харківської області ОСОБА_1