Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/2096/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання зазначеної інформації у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 - № НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2017 року, не встановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території м. Миколаєва та Миколаївської області, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з використанням комп`ютерно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

Аналізом проведених тимчасових доступів до документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 встановлено, що їх контрагентами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 , яким в подальшому на рахунки були перераховані грошові кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій відносно потерпілих.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту щодо купівлі транспортного засобу 03.09.2018 за адресою: АДРЕСА_3 , свідком ОСОБА_5 , було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 33 450 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , але замовлений транспортний засіб не отримано по теперішній час.

Крім того в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкрито банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи: а саменачальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 ;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській ОСОБА_49 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_51 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_52 слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_53 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_54 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004550, тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання зазначеної інформації у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 19.06.2018, по 14.03.2019, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 21.11.2017, по д14.03.2019, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

Ухвала дійсна до 14.04.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1