Справа № 592/6828/19
Провадження № 1-кс/592/3680/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління – начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

тв с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 23.11.2018, за фактом вчинення службовими особами СВК «Буринська слобода» (код 34520322) та ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СВК «Буринська Слобода» (код 34520322), шляхом подання заяви про внесення СВК «Буринська Слобода» до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників, яка не відповідає критеріям фактично здійснюваної діяльності, неправомірно отримали дотацію з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 39, 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору СВК «Буринська слобода» (код 34520322) надіслано вимогу №3198/10/18-28-23-16 від 05.02.2019 про надання документального підтвердження щодо кооперативних виплат, передбачених ст.165.1.48 ПКУ проведених СВК «Буринська слобода» (код 34520322). На дану вимогу директором СВК «Буринська слобода» (код 34520322) надано відповідь №121 від 14.03.2019 про відмову надання документів.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення експертиз, у зв’язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ документів, що свідчать про суми отриманих дотацій, їх подальше використання за призначенням чи не за призначенням, у тому числі відомостей, інших документів, які підтверджують факт виплати дотацій членам кооперативу, документів щодо кількісного і поіменного складу членів кооперативу, повноважень керівника, інших службових осіб СВК, договорів оренди ВРХ, актів їх прийому-передачі, платіжних документів щодо розрахунків за цими договорами; документів бухгалтерського обліку щодо перебування голів ВРХ на балансі, їх кількості і вартості, кличок, ідентифікаційних номерів, щодо кількості і вартості вироблених сільськогосподарських товарів, щодо наявності на балансі основних засобів – будівель, ферм, молочно-тваринницьких комплексів, які перебувають у володінні СВК «Буринська слобода» (код 34520322) за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1.

Слідчий в судове засідання не з՚явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, а клопотання задовольнити.

Представник СВК «Буринська слобода» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі, але за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні СВК «Буринська слобода» (код 34520322) за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1, і надати можливість вилучити оригінали документів, що свідчать про суми отриманих дотацій, їх подальше використання за призначенням чи не за призначенням, у тому числі відомостей, інших документів, які підтверджують факт виплати дотацій членам кооперативу, документів щодо кількісного і поіменного складу членів кооперативу, повноважень керівника, інших службових осіб СВК, договорів оренди ВРХ, актів їх прийому-передачі, платіжних документів щодо розрахунків за цими договорами; документів бухгалтерського обліку щодо перебування голів ВРХ на балансі, їх кількості і вартості, кличок, ідентифікаційних номерів, щодо кількості і вартості вироблених сільськогосподарських товарів, щодо наявності на балансі основних засобів – будівель, ферм, молочно-тваринницьких комплексів за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018 р.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи СВК «Буринська слобода» (код 34520322) за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич