Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"03" січня 2019 р. Справа № 596/2332/18

Провадження № 1-кс/596/1/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000312 від «26» грудня 2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000312 від «26» грудня 2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 26 грудня 2018 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21 грудня 2018 року приблизно о 11:20 год., невідома особа шляхом обману заволоділа перерахованими ним за придбання товару коштами в сумі 2300 гривень.

Вказані відомості 26 грудня 2018 року слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ посилається на те, що як показав потерпілий ОСОБА_5 , він 20 грудня 2018 року на інтернет сайті «OLX» виявив оголошення про продаж кухонного гарнітуру за ціною 2300 гривень. Продавцем даного товару була зареєстрована особа по імені ОСОБА_6 із номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, ОСОБА_5 в усній формі домовився про купівлю кухонного гарнітуру. Згідно умов усної домовленості, яка виникла між ними, ОСОБА_5 повинен був перерахувати на банківський рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 суму грошових коштів в розмірі 2300 гривень.

21 грудня 2018 року приблизно о 11:20 годин ОСОБА_5 , скориставшись інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із свого банківського рахунку 2300 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після вказаного, ОСОБА_5 в телефонній розмові із продавцем кухонного гарнітуру, в усній формі отримав підтвердження про надходження грошових коштів. Проте, станом на 26 грудня 2018 року, товар до ОСОБА_5 не надійшов, а зв`язок із продавцем обірвався.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні начальник СВ клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 щодо руху коштів та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 21 грудня 2018 року по 27 грудня 2018 року, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиськього ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , за період часу з 21 грудня 2018 року по 27 грудня 2018 року, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 21 грудня 2018 року по 27 грудня 2018 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Всю вище зазначену інформацію надати, у вигляді виготовлених банком довідках та в електронному вигляді, шляхом копіювання інформації на оптичний диск, з правом вилучення даних довідок та оптичного диску.

Тимчасовий доступ надати з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Київ, а також у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1