Справа № 369/747/19
Провадження №1-кс/369/275/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003426, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 08.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003426, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу № 24-К від 10.06.2014, призначена на посаду головного бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 6. ОСОБА_4 у період з червня 2014 року по серпень 2016 року, обіймаючи посаду головного бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах своєї доньки ОСОБА_5 , яка працювала на посаді бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи корисливий мотив і мету незаконно покращити фінансовий стан ОСОБА_5 за рахунок чужого майна, тим самим маючи умисел на розтрату грошових коштів належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, та, використовуючи ключ системи «Клієнт-банк» здійснила, шляхом формування підроблених електронних документів платіжних доручень та їх підтвердження в платіжній системі «Клієнт-банк», перерахування на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належні ОСОБА_5 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , та на заробітний рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва грошові кошти в загальній сумі 228 909,45 грн., чим вчинила розтрату грошових коштів, належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заподіявши шкоди на вказану суму, що підтверджується висновком експерта від 27.04.2018 №12-3/111се за результатами судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення банківських операцій по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 і дослідження наявних документів шляхом проведення судових експертиз, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття та використання рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення.

Суд розглядає клопотання у відсутність АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003426, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 ) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі розрахункових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2014 по 01.09.2016, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахункам; - довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), та провести вилучення у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 ) оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1