Справа № 577/173/19
Провадження № 1-кс/577/163/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"16" січня 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 21 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14 січня 2019 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання йому та слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 19 квітня 2016 року до 19 травня 2016 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 20 квітня 2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 000 грн, які остання перерахувала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

21 квітня 2016 року за вказаним фактом Конотопським ВП ГУНП в Сумській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 21 квітня 2016 року Конотопським ВП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 20 квітня 2018 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21 квітня 2016 року вбачається, що 20 квітня 2016 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн 00 коп, на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 21 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 21 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 19 квітня 2016 року до 19 травня 2016 року, угоди (договору) про відкриття вказаного банківського рахунку (за наявності), а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1