Провадження № 1-кс/520/8147/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000876 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.4 ст.191, ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000876 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.4 ст.191, ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000876 від 15.12.2012 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Прогресбуд», ПП «Прогрес-Ріелт» та іншими невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами інвесторів незавершеного будівництва

ЖК «Золотий берег», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження 18.02.2016 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000107 від 16.02.2016 за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом активами, територією та недобудованим об`єктом ЖК «Золотий Берег», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 18.04.2016 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000222 від 14.04.2016 про намагання ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, заволодіти грошовими коштами інвесторів під приводом отримання права власності на житлові приміщення ЖК «Золотий Берег» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України;

Крім того, 13.10.2016 об`єднано з кримінальним провадженням

№ 0000656 від 18.08.2016 за фактом здійснення службовими особами ОК «ЖБК «Морський-1» та ТОВ «Югстрой-СУ-1» самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці по Фонтанській дорозі, 118а у м. Одесі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, а також 30.11.2016 з кримінальним провадженням № 0000934 від 09.11.2016 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Добробут» та ОК «Морський-1» майном інвесторів незавершеного будівництва, розташованого по Фонтанській дорозі, 118а у м. Одесі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом з цим, 03.08.2018 об`єднано з кримінальним провадженням

№ 0000571 від 03.08.2018 за фактом незаконного перепланування посадовими особами ОК «ЖБК «Морський-1» квартир ЖК «Золотий Берег» для подальшого їх перепродажу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Інспекцією Державного архітектурного контролю у м. Одесі видано ТОВ «Добробут», як замовнику, дозвіл № 13/01 від 12.01.2006 року на виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу «Південний» за адресую: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-А, з терміном дії до 01.01.2007 року.

Також встановлено, що у період 2006-2007 року ПП «Інвест-Прогрес»,

ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт», та ТОВ «Прогресбуд», укладено з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у даному будівництві, згідно з умовами яких:

- керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 житлові комплекси: «Золотий берег» («Південний»), а також після здачі їх у експлуатацію передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця.

Також, згідно укладених договорів, громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов`язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць.

Крім того, ТОВ «Прогресбуд», з метою будівництва вказаного об`єкту, залучає, шляхом підписання договору «Про інвестування» № ЗБ-ПР-1 від 29.12.2005 року ПП «Ріелт Прогрес» та ПП «Інвест Прогрес».

Також, 15.12.2010 між ТОВ«Добробут» та Обслуговуючим кооперативом «Житловий комплекс «ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ`укладено меморандум про співпрацю, метою укладання якого є добудова Об`єкту будівництва та отримання членами кооперативу, пайовиками та інвесторами майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, що розташовані в Об`єкті будівництва.

На виконання умов Меморандуму та досягнення мети співробітництва сторони уклали:

- додатковий договір від 15.12.2010 до Договору №2009-16 від 16.01.2009 на виконання будівельних підрядних робіт, де на стороні Замовника будівництвавиступають дві особи - Замовник (Забудовник) Об`єкту будівництва - ТОВ «Добробут» та Обслуговуючим кооперативом «Житловий комплекс «ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ», а на стороні Генерального підрядника Об`єкту будівництва- ПП «БУДІВЕЛЬНИК»;

- договір про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна №ДР-1 від 15.10.2010.

Також, у ході досудового слідства встановлено що ТОВ «Добробут» здійснювало виконання будівельних робіт з будівництва житлово-готельного комплексу «Південний» за адресую: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-А на підставі Дозволу Інспекцією Державного архітектурного контролю у м. Одесі № 416 від 05.07.2010 року, терміном дії до 30.09.2014 року.

У період серпня 2008 року, в супереч умовам, укладених договорів інвестування, будівництво вказаного об`єкту припинилось та завершено не було.

Процес будівництво БФГЖГК «Південний» фактично зупинене на наступної стадії будівельної готовності житлових будинків, а саме: буд. № 1 у 50,89%; буд. № 2 у 3,63%, буд. № 3 у 37,68%.

Крім того, 15.12.2015 закінчився термін договору оренди земельної ділянки за адресую м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118-а, укладеного

ТОВ «Добробут» з Одеською міською радою.

У подальшому,з метою поновлення будівельних робіт,31.08.2015,

ТОВ «Добробуд», як замовник будівництва багатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу (БФГЖГК) «Південний» та ОКЖБК «Морський-1» укладено акт прийому-передачі даного об`єкта незавершеного будівництва, згідно якого до ОКЖБК «Морський-1» передано цільовий внесок у майновому вигляді - результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ «Добробуд» в період створення БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.

Також, ТОВ «Добробуд» та ОКЖБК «Морський-1» укладено акту прийому-передачі даного об`єкта незавершеного будівництва від 31.08.2015, згідно якогоТОВ «Добробуд», як замовник багатофункційного громадсько-житлово-готельного комплексу (БФГЖГК) «Південний» за адресую: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,118-а, передав до ОКЖБК «Морський-1»цільовий внесок у майновому вигляді, у вигляді результатів будівельних робіт, що виконані та прийняті ТОВ «Добробуд» в період створення БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 в сумі 100 890 282,00 грн.

Крім того,31.08.2015 укладено акт передачі обтяжень від 31.08.2015, згідно якого ТОВ «Добробуд» передав до ОКЖБК «Морський-1» обтяження об`єкта незавершеного будівництва (ОНБ), а саме зобов`язання ТОВ «Добробуд» перед невизначеним колом осіб, які разом можуть бути визнані такими що мають право вимагати від поточного власника ОНБ всі результати будівельних робіт з будівництва БФГЖГК «Південний» станом на 31.08.2015 на загальну суму 100 890 282,00 грн., а кожна з яких може бути визнана такою, що має право вимоги від поточного власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт з будівництва БФГЖГК «Південний», визначену власником ОНБ будівництва на власний розсуд.

Також, 31.08.2015 між ТОВ «Добробуд» та ОКЖБК «Морський-1» складено акт передачі функцій замовника БЖГГК «Південний», згідно якого ТОВ «Добробуд» разом з об`єктом незавершеного будівництва передав до ОКЖБК «Морський-1» права замовника будівництва

Департаментом комунальної власності Одеської МР 11.01.2016 повідомлено ТОВ «Добробут» листом № 01-18/2181-09-01 про передачу функцій замовника будівництва вказаного об`єкта до ОКЖБК «Морський-1».

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що Одеською міською радою, з метою організації добудови об`єктом незавершеного будівництва БЖГГК «Південний», з ОКЖБК «Морський-1» укладено договіроренди № 286 від 21.11.2017, згідно якого новому забудовнику ОКЖБК «Морський-1» передається в оренду земельна ділянка загальною площею 3,7287 га., розташована за адресую: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-А.

На теперішній час, новий забудовник ЖСК «Морський-1» здійснює будівельні роботи та запропонував інвесторам БСЖГК «Південний» (ЖК «Золотий берег»), укласти нові меморандуми з будівництва даного об`єкта та сплатити за кожний кв. м.ще додатково по 84,5 дол. США.

Також, посадові особи ЖСК «Морський-1» повідомляють інвесторів, що відмова укласти новий меморандум з ЖСК «Морський-1» здійснює неможливим оформлення права власності на квартиру у БСЖГК «Південний» та не зобов`язую ЖСК «Морський-1» добудовувати об`єкти на які не укладено нових договорів про пайову участь у даному будівництві.

На теперішній час, до СУ ГУНП в Одеській області надійшли заяви від інвесторів щодо посадових осіб ЖСК «Морський-1»,які на теперішній час незаконнонамагаються здійснитипо-друге продаж майнових прав на квартири, які розташовані у БСЖГК «Південний» за адресую: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-А.

Так,у ході досудового розслідування до СУ ГУ НП в Одеській області надійшли заяви від потерпілих, які є цивільними позивачами та інвесторами з будівництва БСЖГК «Південний» (ЖК «Золотий берег») з вимогою накласти арешт на квартири, які розташовані у БСЖГК «Південний» за адресую: м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-А

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях та надмірною завантаженістю. Вимоги викладені у клопотанні підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити. Також, за клопотанням слідчого, у зв`язку з тим, що вищезазначене майно, на яке сторона кримінального провадження з боку обвинувачення просить суд накласти арешт, не було тимчасово вилученим, та з метою забезпечення його арешту, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути дане клопотання без повідомлення посадовим особам ЖСК «Морський-1»,ПП «Інвест-Прогрес»,ПП «Прогрес-Риелт», ТОВ «Інвест-Прогрес» чи законних представників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 190 ЦК України, майном як особливим об`єктом вважаються окремі речі, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Майновими правами визнаються будь-які права, пов`язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовою частиною права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права та право вимоги.

Майнове право, яке можна визначити як «право очікування», є складовою частиною майна, як об`єкта цивільних прав. Майнове право це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому.

Положенням ч. 1 ст. 328 ЦК України регламентовано, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів,. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону, або, незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Захист майнових прав здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Крім того, на даний час органом досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу зазначеного об`єкта будівництва з метою встановлення обсягу виконаних будівельних робіт та фактично витрачених на будівництво сум грошових коштів, а також з метою встановлення обсягу та вартості будівельно-монтажних робіт, які необхідно виконати для завершення будівництва.

Слідчим доведено, що у зв`язку з викладеним у сторони кримінального провадження з боку обвинувачення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майнових прав, які належать вищезазначеним заявникам (потерпілим, цивільним позивачам) на підставі, укладених договорів про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна - незавершеного будівництва багатофункціонального громадсько-житлового-готельного комплексу «Південний» («Золотий Берег») за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення його збереження, із позбавленням права на його відчуження, обмеження розпорядження та користування з наступних підстав.

Так, пунктом 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користуванням майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

У випадку збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 98 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв`язку з цим, об`єкт будівництва багатофункціональний громадсько-житловий-готельний комплекс «Південний» («Золотий Берег») за адресою

АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Наданий час такими обставинами є факт здійснення незаконного перепланування квартир, перейменування житлового комплексу, зміни раніше присвоєних будівельних номерів приміщень зазначених у інвестиційних договорах, договорах пайової участі, навмисного збільшення площі квартир і інших приміщень, з метою створення умов для сплати інвесторами додаткових внесків без законних підстав.

Крім того, ухвалами апеляційного суду Одеської області від 18.11.2015 року та 06.08.2018 року визнано обґрунтованим ініціювання питання щодо накладення арешту на саме те майно, на яке потерпілі фактично мали право, тобто мали «право очікування», та за вказаними підставами накладено арешт на квартири з будівельними номерами та площею, зазначеними в договорах про інвестування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що вимоги слідчого знайшли своє об`єктивне підтвердження, у зв`язку із чим за доцільне накласти арешт на майно зазначене у клопотанні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 110, 131, 132, 170-172, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000876 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.4 ст.191, ч.3 ст.197-1, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на квартири інвесторів, які розташовані у об`єкті незавершеного будівництва БСЖГК «Південний» за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

1.на квартиру будівельний АДРЕСА_2 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_5 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-137 від 07.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 354 436, 55 грн.);

2.на квартиру будівельний АДРЕСА_3 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_6 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-31 від 30.12.2005 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 149 000,05 грн.);

3.на квартиру будівельний АДРЕСА_4 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_7 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-59 від 17.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (цивільний позов 229 148, 67 грн.);

4.на квартиру будівельний АДРЕСА_5 , майнові права на яку належать ОСОБА_8 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-145 від 30.03.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт»;

5.на квартиру будівельний АДРЕСА_6 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_9 , на підставі договору інвестування № 3Б/ЧП-1-114 від 31.01.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на суму 913781,66 грн.);

6.на квартиру будівельний АДРЕСА_7 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_10 на підставі договору інвестування № 3Б-1-10 від 26.12.2005 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 224 691,17 грн.) ;

7.на квартиру будівельний АДРЕСА_8 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_11 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-139 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 357 622,70 грн.) ;

8.на квартиру будівельний АДРЕСА_9 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_12 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-204 від 29.09.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест Прогрес» (цивільний позов на 304080,00 грн.) ;

9.на квартиру будівельний АДРЕСА_10 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_13 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-183 від 13.04.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 221 283 грн.) ;

10.на квартиру будівельний АДРЕСА_11 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_14 на підставі договору інвестування про інвестування № 3Б/ПР-1-42 від 10.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт»; (заявлено цивільний позов на 221 283 грн.) ;

11.на квартиру будівельний АДРЕСА_12 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_15 на підставі договору інвестування про інвестування № 3Б/ЧП-3-111 від 09.01.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з

ПП «Інвест-Прогрес»; (заявлено цивільний позов на 165 981 грн.) ;

12.на квартиру будівельний АДРЕСА_13 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_16 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-1-5 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт» (заявлено цивільний позов на 397 283,31 грн.) ;

13.на квартиру будівельний АДРЕСА_14 , майнові права на яку належать потерпілої ОСОБА_17 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-1-87 від 18.07.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов на 24022,46 грн.) ;

14.на квартиру будівельний АДРЕСА_15 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_18 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-258 від 19.01.2008 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов на 406149, 05 грн.) ;

15.на квартиру будівельний АДРЕСА_16 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_19 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-236 від 22.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов на 354 767,88 грн.) ;

16.на квартиру будівельний АДРЕСА_17 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_20 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-1-61 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Ріелт» (заявлено цивільний позов на 367325, 15 грн.) ;

17.на квартиру будівельний АДРЕСА_18 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_21 на підставі договору про інвестування № 3Б-ЧП-1-171 від 22.03.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест Прогрес» (заявлено цивільний позов на 367325,15 грн.) ;

18.квартиру будівельний АДРЕСА_19 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_22 на підставі договору про інвестування № 3Б-ЧП-3-233 від 19.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП«Інвест Прогрес» (заявлено цивільний позов на 351198,33 грн.);

19.квартиру будівельний АДРЕСА_20 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_22 на підставі договору про інвестування № 3Б-ЧП-3-234 від 19.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП«Інвест Прогрес» (заявлено цивільний позов на 344145, 97 грн.);

20.квартиру будівельний АДРЕСА_21 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_23 на підставі договору про інвестування № 3Б-ЧП-3-52 від 27.09.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП«Інвест Прогрес» (заявлено цивільний позов на 397 694,10 грн.);

21.на квартиру будівельний АДРЕСА_22 , майнові права на яку належать ОСОБА_24 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-223 від 13.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов на 409345,08 грн.);

22.квартиру будівельний АДРЕСА_23 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_25 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-47 від 11.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест Прогрес» (заявлено цивільний позов на 181 366,35 грн.);

23.на квартиру будівельний АДРЕСА_24 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_26 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-77 від 25.10.2008 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов на 330 715,11 грн.);

24.на квартиру будівельний АДРЕСА_25 , майнові права на яку належать потерпілої ОСОБА_27 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-158 від 12.11.2008 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт»(заявлено цивільний позов на 181 662,35 грн.);

25.на квартиру будівельний АДРЕСА_26 , майнові права на яку належать ОСОБА_28 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-117 від 22.12.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов на 375274,09 грн.);

26.на квартиру будівельний АДРЕСА_27 , майнові права на яку належать ОСОБА_29 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-12 від 26.12.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов на 173089,03 грн.);

27.на квартиру будівельний АДРЕСА_22 , майнові права на яку належать ОСОБА_30 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-223 від 13.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес»;(заявлено цивільний позов у сумі 409345,08 грн.);

28.на квартиру будівельний АДРЕСА_28 , майнові права на яку належать ОСОБА_31 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-215 від 12.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов у сумі 385 919,0 грн.);

29.на квартиру будівельний АДРЕСА_29 , майнові права на яку належать ОСОБА_31 на підставі договору про інвестування № 3Б-2 від 18.11.2005 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес»; (заявлено цивільний позов у сумі 907 500грн.);

30.на квартиру будівельний АДРЕСА_30 , майнові права на яку належать ОСОБА_31 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-200 від 28.03.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес»; (заявлено цивільний позов у сумі 278 850 грн.);

31.на квартиру будівельний АДРЕСА_31 , майнові права на яку належать ОСОБА_32 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-216 від 12.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес»; (заявлено цивільний позов у сумі 399 203 грн.);

32.на квартиру будівельний АДРЕСА_32 , майнові права на яку належать ОСОБА_33 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-148 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест Прогрес» (заявлено цивільний позов у сумі 299 224 грн.);

33.на квартиру будівельний АДРЕСА_33 , майнові права на яку належать ОСОБА_34 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-1-27 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт» (заявлено цивільний позов у сумі 204 261 грн.);

34.на квартиру будівельний АДРЕСА_7 , майнові права на яку належать ОСОБА_10 на підставі договору інвестування № 3Б/-1-10 від 26.12.2005 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов у сумі 224 691 грн.);

35.на квартиру будівельний АДРЕСА_34 , майнові права на яку належать ОСОБА_35 , на підставі договору інвестування № 3Б/ЧП-3-105 від 27.12.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес»; (заявлено цивільний позов у сумі 362710 грн.);

36.на квартиру будівельний АДРЕСА_35 , майнові права на яку належать ОСОБА_36 на підставі договору інвестування № 3Б/ЧП-1-56 від 17.05.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес»; заявлено цивільний позов у сумі 229 603 грн.);

37.на квартиру будівельний АДРЕСА_36 , майнові права на яку належать ОСОБА_37 , на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-610 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП « Прогрес-Риелт»; (заявлено цивільний позов у сумі 365 574 грн.);

38.на квартиру будівельний АДРЕСА_37 , майнові права на яку належать ОСОБА_38 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-8 від 18.08.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест Прогрес»(заявлено цивільний позов у сумі 265 000 грн.);

39.на квартиру будівельний АДРЕСА_38 , майнові права на яку належать ОСОБА_38 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-170 від 22.03.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест Прогрес»(заявлено цивільний позов у сумі 263 054 грн.);

40.на квартиру будівельний АДРЕСА_39 , майнові права на яку належать ОСОБА_39 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-25 від 30.08.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест Прогрес» (заявлено цивільний позов у сумі 260 882 грн.);

41.на квартиру будівельний АДРЕСА_40 , майнові права на яку належать ОСОБА_40 на підставі договору інвестування № 3Б-3 від 25.11.2005 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес»; (заявлено цивільний позов у сумі 907 500 грн.);

42.на квартиру будівельний АДРЕСА_41 , майнові права на яку належать ОСОБА_41 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-1-12 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Ріелт»; (заявлено цивільний позов у сумі 261 697 грн.);

43.на квартиру будівельний АДРЕСА_42 , майнові права на яку належать ОСОБА_42 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-45 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт»; (заявлено цивільний позов у сумі 320742 грн.);

44.на квартиру будівельний АДРЕСА_43 , майнові права на яку належать ОСОБА_43 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-257 від 15.01.2008 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест Прогрес» (заявлено цивільний позов у сумі 452547 грн.);

45.на квартиру будівельний АДРЕСА_44 , майнові права на яку належать ОСОБА_44 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-1-127 від 22.09.2008 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Ріелт »; (заявлено цивільний позов у сумі 540400 грн.);

46.на квартиру будівельний АДРЕСА_45 , майнові права на яку належать ОСОБА_45 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-20 від 22.08.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт»; (заявлено цивільний позов у сумі 100 800 грн.);

47.на квартиру будівельний АДРЕСА_46 , майнові права на яку належать ОСОБА_46 на підставі договору про інвестування

№ 3Б-1-12 від 01.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (заявлено цивільний позов на 224 582 грн.); (заявлено цивільний позов у сумі 224582 грн.);

48.на квартиру будівельний АДРЕСА_47 , майнові права на яку належать ОСОБА_47 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-51 від 09.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт»; (заявлено цивільний позов у сумі 571 011грн.);

49.на квартиру будівельний АДРЕСА_48 , майнові права на яку належать ОСОБА_48 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-99 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт» (заявлено цивільний позов у сумі 533 281 грн.);

50.на квартиру будівельний АДРЕСА_49 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_49 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-174 від 31.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 358 282 грн.);

51.на квартиру будівельний АДРЕСА_50 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_50 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-66 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Ріелт» (цивільний позов на 579 364 грн.);

52.на квартиру будівельний АДРЕСА_51 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_51 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-109 від 27.12.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 398 236,21 грн.);

53.на квартиру будівельний АДРЕСА_52 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_52 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-133 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Прогрес-Ріелт» (цивільний позов на 2 248 761,4 грн.);

54.на квартиру будівельний АДРЕСА_53 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_53 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-3-60 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Прогрес-Ріелт» (цивільний позов на 339 259 грн.);

55.на квартиру будівельний АДРЕСА_54 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_54 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-53 від 26.09.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 385 152,33 грн.);

56.на квартиру будівельний АДРЕСА_55 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_55 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-2-4 від 18.04.2008 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 911 370 грн.);

57.на квартиру будівельний АДРЕСА_56 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_56 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-1-120 від 13.03.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 589 900 грн.);

58.на квартиру будівельний АДРЕСА_57 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_57 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-3-240 від 22.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 354 628,07 грн.);

59.на квартиру будівельний АДРЕСА_58 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_58 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-1-80 від 22.06.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 206 283 грн.);

60.на квартиру будівельний АДРЕСА_59 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_59 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-130 від 07.02.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 244 138 грн.);

61.на квартиру будівельний АДРЕСА_60 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_59 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-191 від 12.03.2009 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 383 544 грн.);

62.на квартиру будівельний АДРЕСА_61 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_60 на підставі договору про інвестування № 3Б/ЧП-1-144 від 13.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 353 231 грн.);

63.на квартиру будівельний АДРЕСА_62 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_61 на підставі договору про інвестування № 3Б/ПР-1-77 від 10.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Прогрес-Ріелт» (цивільний позов на 601 450 грн.);

64.на квартиру будівельний

АДРЕСА_27 , майнові права на яку належать потерпілому ОСОБА_62 на підставі договору про інвестування № 3Б-1-12 від 26.12.2005 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ТОВ «Інвест-Прогрес» (цивільний позов на 173 089 грн.);

65.на квартиру будівельний АДРЕСА_63 , майнові права на яку належать ОСОБА_63 на підставі договору № 3Б/ПР-3-89 від 12.01.2006 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт»; (заявлено цивільний позов у сумі 380 тис. 363 грн.);

66.на квартиру будівельний АДРЕСА_64 , майнові права на яку належать ОСОБА_64 на підставі договору № 3Б/ПР-1-142 від 15.11.2007 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, укладеного з ПП «Прогрес-Риелт»; (заявлено цивільний позов у сумі 391 тис. грн.);

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1