У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.02.2019 Справа №607/2217/19

Номер провадження 1кс/607/1579/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах особи, яка володіє майном ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах особи, яка володіє майном ОСОБА_5 , із клопотанням про скасування арешту майна, а саме:

- блокнот з обкладинкою червоного кольору, з написом «KIVI», з чорновими записами, щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 9 арк.;
- 137 штук мобільних телефонів марки «Iphone», виробництва корпорації «Apple», різних моделей та з різними номерами IMEI, а саме: Iphone 5 S № НОМЕР_2 ; Iphone 5 S № НОМЕР_3 ; Iphone 5 S № НОМЕР_4 ; Iphone 5 S № НОМЕР_5 ; Iphone 5 S № НОМЕР_6 ; Iphone 5 S № НОМЕР_7 ; Iphone 5 S № НОМЕР_8 ; Iphone 5 S № НОМЕР_9 ; Iphone 5 S № НОМЕР_10 ; Iphone 5 S № НОМЕР_11 ; Iphone 5 S № НОМЕР_12 ; Iphone 5 S № НОМЕР_13 ; Iphone 5 S № НОМЕР_14 ; Iphone 5 S № НОМЕР_15 ; Iphone 5 S № НОМЕР_16 ; Iphone 5 S № НОМЕР_17 ; Iphone 5 S № НОМЕР_18 ; Iphone 5 S № НОМЕР_19 ; Iphone 5 S № НОМЕР_20 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_21 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_22 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_23 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_24 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_25 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_26 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_27 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_28 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_29 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_30 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_31 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_32 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_33 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_34 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_35 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_36 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_37 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_38 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_39 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_40 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_41 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_42 ; Iphone 6 № НОМЕР_43 ; Iphone 6 № НОМЕР_44 ; Iphone 6 № НОМЕР_45 ; Iphone 6 № НОМЕР_46 ; Iphone 6 № НОМЕР_47 ; Iphone 6 № НОМЕР_48 ; Iphone 6 № НОМЕР_49 ; Iphone 6 № НОМЕР_50 ; Iphone 6 № НОМЕР_51 ; Iphone 6 № НОМЕР_52 ; Iphone 6 № НОМЕР_53 ; Iphone 6 № НОМЕР_54 ; Iphone 6 № НОМЕР_55 ; Iphone 6 № НОМЕР_56 ; Iphone 6 № НОМЕР_57 ; Iphone 6 № НОМЕР_58 ; Iphone 6 № НОМЕР_59 ; Iphone 6 + № НОМЕР_60 ; Iphone 6 + №52687; Iphone 6 + №92271; Iphone 6 S + №72460; Iphone 6 S + №20496; Iphone 6 S №77857; Iphone 6 S №35420; Iphone 6 S №78942; Iphone 6 S №24231; Iphone 6 S №81333; Iphone 6 S №52493; Iphone 6 S №35381; Iphone 6 S №74050; Iphone 6 S №20910; Iphone 6 S № НОМЕР_61 ; Iphone 6 S № НОМЕР_62 ; Iphone 6 S № НОМЕР_63 ; Iphone 6 S № НОМЕР_64 ; Iphone 6 S № НОМЕР_65 ; Iphone 6 S № НОМЕР_66 ; Iphone 6 S № НОМЕР_67 ; Iphone 6 S № НОМЕР_68 ; Iphone 6 S № НОМЕР_69 ; Iphone 6 S № НОМЕР_70 ; Iphone 6 S № НОМЕР_71 ; Iphone 6 S № НОМЕР_72 ; Iphone 7 № НОМЕР_73 ; Iphone 7 № НОМЕР_74 ; Iphone 7 № НОМЕР_75 ; Iphone 7 № НОМЕР_76 ; Iphone 7 № НОМЕР_77 ; Iphone 7 № НОМЕР_78 ; Iphone 7 № НОМЕР_79 ; Iphone 7 № НОМЕР_80 ; Iphone 7 № НОМЕР_81 ; Iphone 7 № НОМЕР_81 ; Iphone 7 № НОМЕР_82 ; Iphone 7 № НОМЕР_83 ; Iphone 7 № НОМЕР_84 ; Iphone 7 № НОМЕР_85 ; Iphone 7 № НОМЕР_86 ; Iphone 7 № НОМЕР_87 ; Iphone 7 № НОМЕР_88 ; Iphone 7 №87753; Iphone 7 + №40221; Iphone 7 + №79951; Iphone 7 + №08694; Iphone 7 + №01215; Iphone 7 + №85498; Iphone 7 + №64902; Iphone 7 + №09559; Iphone 7 + №84603; Iphone 7+ №62549; Iphone 7+ №81372; Iphone 7+ №57836; Iphone 7 +№61192; Iphone 7 + №96570; Iphone 7 + №71677; Iphone 7 + №03249; Iphone 7 + №37051; Iphone 7 + №28659; Iphone 7 + №45891; Iphone 7 + №38696; Iphone 7 + №73378; Iphone 7 + №58883; Iphone 8 №38484; Iphone 8 №30755; Iphone X №48748; Iphone Х №27026; Iphone X №95796; Iphone X №59469; Iphone X №06565; Iphone XS №700484; Iphone XS Max №063365; Iphone XS Max №683255; Iphone XS Max №857927; Iphone XS Max №142592; Iphone XS Max №870232; Iphone XS Max №796241;
- 3 (три) планшети марки «Ipad», виробництва корпорації «Apple», різних моделей та різних серій, а саме: iPad model A1709 serial DMPX14QGG2D1; iPad model A1674 serial DMPTG06TGXPY; iPad model A1709 serial DMPX26FMG2D1;
- 2 (два) комп`ютери марки «MacBook Pro», виробництва корпорації «Apple», різних серій, а саме: MacBook Pro model A1706 EMC 3163 serialCO2VR35EHV2R; MacBook Pro model A1706 EMC 3163 serial CO2V722FHV2Q.
- блокнот синього кольору із чорновими записами;
- візитна картка із логотипом компанії «Applle» та чорновими записами на ній;
- аркуш паперу із чорновими записами;
- видаткова накладна №524 від 14.04.2017 із чорновими записами;
- копія свідоцтва про шлюб із чорновими записами,
що накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 грудня 2018 року (справа №607/25753/18, провадження 1-кс/607/13300/2018).

В обґрунтування своїх вимог вказує, що з моменту вилучення речей та накладення на них арешту пройшов тривалий час і органи досудового розслідування мали достатньо часу для проведення експертиз, а на даний час жодна експертиза із предметом арешту не проведена, тому є достатні підстави для скасування арешту.

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ФОП ОСОБА_6 , в судовому засіданні клопотання підтримав, та просить скасувати арешт майна.

Слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечив, вважає застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження є обґрунтованим, і потреба у ньому не відпала, оскільки із такими необхідно буде провести відповідні експертизи.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з таких міркувань.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлено, що 13 грудня 2018 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000018 та накладено арешт на майно, яке вилучене за результатами проведених обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_6 та за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ФОП ОСОБА_6 .
Як вбачається із змісту даної ухвали, на вищевказані речі (предмети) накладено арешт, шляхом заборони на їх користування та розпорядження даним майном, зокрема електронна техніка передана на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , а документи зберігаються при матеріалах кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції та законами України.
З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про скасування арешту на майно в порядку ст. 174 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для накладення арешту на майно. Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом».
На думку слідчого судді, арешт на речі (предмети)- фінансово-господарські, бухгалтерські, звітні документи, чорнові записи, електронна техніка, з яких адвокат ОСОБА_3 просить скасувати захід забезпечення кримінального провадження, накладений обґрунтовано, з метою збереження речових доказів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, знаряддям вчинення злочинів,передбачених ч.3 ст. 229, ч.1 ст. 212 КК України, для проведення необхідних експертиз, інших слідчих (процесуальних) дій, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.
Однак, зважаючи на обставини кримінального провадження та тривалості проведення досудового розслідування, що в свою чергу призводить до порушення права власника (володільця) на користування, розпорядження майном, не доведення стороною обвинувачення призначення відповідних експертиз із електронною технікою, із врахуванням завдання арешту майна запобігання розпорядженню (відчуженню), і того, що такі ризики в частиніфінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів, чорнових записів наявні, слідчий суддя вважає, що потреба в застосуванні арешту майна в частині заборони користування, розпорядження електронною технікою, їх власником чи володільцем відпала, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню і в цій частині слід скасувати арешт на майно (електронну техніку).
В частині скасування арешту з фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів, чорнових записів, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту слід залишити без змін, таким чином обмеження права користування, розпорядження (відчуження) цього майна буде співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах особи, яка володіє майном ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, що накладений згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 грудня 2018 року (справа №607/25753/18) у кримінальному провадженні №0000018 від 30 травня 2018 року, а саме:

- 137 штук мобільних телефонів марки «Iphone», виробництва корпорації «Apple», різних моделей та з різними номерами IMEI, а саме: Iphone 5 S № НОМЕР_2 ; Iphone 5 S № НОМЕР_3 ; Iphone 5 S № НОМЕР_4 ; Iphone 5 S № НОМЕР_5 ; Iphone 5 S № НОМЕР_6 ; Iphone 5 S № НОМЕР_7 ; Iphone 5 S № НОМЕР_8 ; Iphone 5 S № НОМЕР_9 ; Iphone 5 S № НОМЕР_10 ; Iphone 5 S № НОМЕР_11 ; Iphone 5 S № НОМЕР_12 ; Iphone 5 S № НОМЕР_13 ; Iphone 5 S № НОМЕР_14 ; Iphone 5 S № НОМЕР_15 ; Iphone 5 S № НОМЕР_16 ; Iphone 5 S № НОМЕР_17 ; Iphone 5 S № НОМЕР_18 ; Iphone 5 S № НОМЕР_19 ; Iphone 5 S № НОМЕР_20 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_21 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_22 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_23 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_24 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_25 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_26 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_27 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_28 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_29 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_30 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_31 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_32 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_33 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_34 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_35 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_36 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_37 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_38 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_39 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_40 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_41 ; Iphone 5 SE № НОМЕР_42 ; Iphone 6 № НОМЕР_43 ; Iphone 6 № НОМЕР_44 ; Iphone 6 № НОМЕР_45 ; Iphone 6 № НОМЕР_46 ; Iphone 6 № НОМЕР_47 ; Iphone 6 № НОМЕР_48 ; Iphone 6 № НОМЕР_49 ; Iphone 6 № НОМЕР_50 ; Iphone 6 № НОМЕР_51 ; Iphone 6 № НОМЕР_52 ; Iphone 6 № НОМЕР_53 ; Iphone 6 № НОМЕР_54 ; Iphone 6 № НОМЕР_55 ; Iphone 6 № НОМЕР_56 ; Iphone 6 № НОМЕР_57 ; Iphone 6 № НОМЕР_58 ; Iphone 6 № НОМЕР_59 ; Iphone 6 + №56858; Iphone 6 + №52687; Iphone 6 + №92271; Iphone 6 S + №72460; Iphone 6 S + №20496; Iphone 6 S №77857; Iphone 6 S №35420; Iphone 6 S №78942; Iphone 6 S №24231; Iphone 6 S №81333; Iphone 6 S №52493; Iphone 6 S №35381; Iphone 6 S №74050; Iphone 6 S №20910; Iphone 6 S №92111; Iphone 6 S №03428; Iphone 6 S №27268; Iphone 6 S №84244; Iphone 6 S № НОМЕР_65 ; Iphone 6 S № НОМЕР_66 ; Iphone 6 S № НОМЕР_67 ; Iphone 6 S № НОМЕР_68 ; Iphone 6 S № НОМЕР_69 ; Iphone 6 S № НОМЕР_70 ; Iphone 6 S № НОМЕР_71 ; Iphone 6 S № НОМЕР_72 ; Iphone 7 № НОМЕР_73 ; Iphone 7 № НОМЕР_74 ; Iphone 7 № НОМЕР_75 ; Iphone 7 № НОМЕР_76 ; Iphone 7 № НОМЕР_77 ; Iphone 7 № НОМЕР_78 ; Iphone 7 № НОМЕР_79 ; Iphone 7 № НОМЕР_80 ; Iphone 7 № НОМЕР_81 ; Iphone 7 № НОМЕР_81 ; Iphone 7 № НОМЕР_82 ; Iphone 7 № НОМЕР_83 ; Iphone 7 № НОМЕР_84 ; Iphone 7 № НОМЕР_85 ; Iphone 7 № НОМЕР_86 ; Iphone 7 № НОМЕР_87 ; Iphone 7 № НОМЕР_88 ; Iphone 7 №87753; Iphone 7 + №40221; Iphone 7 + №79951; Iphone 7 + №08694; Iphone 7 + №01215; Iphone 7 + №85498; Iphone 7 + №64902; Iphone 7 + №09559; Iphone 7 + №84603; Iphone 7+ №62549; Iphone 7+ №81372; Iphone 7+ №57836; Iphone 7 +№61192; Iphone 7 + №96570; Iphone 7 + №71677; Iphone 7 + №03249; Iphone 7 + №37051; Iphone 7 + №28659; Iphone 7 + №45891; Iphone 7 + №38696; Iphone 7 + №73378; Iphone 7 + №58883; Iphone 8 №38484; Iphone 8 №30755; Iphone X №48748; Iphone Х №27026; Iphone X №95796; Iphone X №59469; Iphone X №06565; Iphone XS №700484; Iphone XS Max №063365; Iphone XS Max №683255; Iphone XS Max №857927; Iphone XS Max №142592; Iphone XS Max №870232; Iphone XS Max №796241;

- 3 (три) планшети марки «Ipad», виробництва корпорації «Apple», різних моделей та різних серій, а саме: iPad model A1709 serial DMPX14QGG2D1; iPad model A1674 serial DMPTG06TGXPY; iPad model A1709 serial DMPX26FMG2D1;

- 2 (два) комп`ютери марки «MacBook Pro», виробництва корпорації «Apple», різних серій, а саме: MacBook Pro model A1706 EMC 3163 serialCO2VR35EHV2R; MacBook Pro model A1706 EMC 3163 serial CO2V722FHV2Q.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1