Справа №295/547/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю ОСОБА_3 ,

розглянув в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу, винесене в кримінальному провадженні №0000180 від «28» лютого 2014 року у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 і ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 КК України та додані до клопотання матеріали,-
в с т а н о в и в :
слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), з метою заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПІП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою 18 лютого 2011 року у м. Вінниця, ОСОБА_9 підписала з ФОП ОСОБА_10 договір Ле І від 18.02.2011 на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_11 . Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_10 а саме: 21.02.2011 по накладній № 1 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за 1 кг. на суму 150000.00 грн., та 28.02.2011 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за І кг. на суму 150000.00 грн., ОСОБА_9 в порушення ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999 № 996- ХІУ. по бухгалтерії ПП Торговий Дім «Глорія» рис не оприбуткувала. 22.02.2011 ОСОБА_9 , за погодженням з ОСОБА_5 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі - 150000.00 грн., та 01.03.2011 двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 . відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі 150000.00 грн. відповідними сумами 50000.0 та 100000.00 грн. В подальшому. ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), за попередньою змово ОСОБА_9 , придбаний рис продали, а виручені від продажі кошти в сумі 300000,00 грн. привласнили.

Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), та ОСОБА_9 , зловживаючи службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 300000.00 грн., що є особливо великим розміром.

З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 по 16.03.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса - 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 276145.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Г лорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 /на даний час ОСОБА_7 /, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки. 24.02.2011 отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 отримала кошти в сумі 60000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою группою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі.276145.00 грн., що є великим розміром.

ОСОБА_9 перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_5 (на даний час Даманська ОСОБА_13 ) з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПІП Торговий Дім «Глорія», і з даного часу вони являлись посадовими особами. .

З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з Лобановською, яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-3І, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 252140,00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПІП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого ОСОБА_9 , виконуючи свої умисні дії направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8

08.04.2011 по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорію» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940. кошти в сумі 30000 грн.;

12.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПІП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.;

15.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000.00 грн.;

20.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.;

20.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.; '

21.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000.00 грн.;

22.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ОТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200.00 грн.;

27.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940. кошти в сумі 240.00 грн.;

28.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПІП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500.00 грн.;

29.04.2011 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.;

05.05.201 1 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3000.00 грн.;

06.05.2011 ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткували.

Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), та ОСОБА_9 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром.

Всього в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПІІ Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, привласнили чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та в особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 828285.00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_7 ), з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № І; рахунок-фактурі № 1 до договору № 3 від 08.02.2011; в договіру № 4 від 08 лютого 2011 року та в додаток № 1 до договору № 4 від 08.02.2011; в договіру № 14 від 08 лютого 2011 року, неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 обіймає посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», та в подальшому підписала вказані документи, надавши їм таким чином офіційного статусу.

Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року ОСОБА_5 , (на даний час Даманська ОСОБА_13 ), підробила офіційний документ, який видається підприємством.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих та в особливо великих розмірах. ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у підробленні документів ОСОБА_5 , (на даний час ОСОБА_7 ), вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.

(Обгрунтування неоохідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України)

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Червоне, Андрушівського району, Житомирської області, яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час місце проживання не встановлено, громадянка України, українка, освіта вища, не заміжня, на утриманні неповнолітніх дітей не має, тимчасово не працює, раніше не судима.

Органом досудового розслідування «07» квітня 2014 року винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ) в розшук та подано стосовно неї до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим-суддею Богунського районного суду ОСОБА_14 19.04.2018 року, винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ), термін дії якої відповідно до п. 2 ч.3 ст. 190 КПК України закінчився 19.06.2018 року.

За даний період, відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрювана ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ), періодично в`їзджає на територію України та виїзджає з території України, місце її перебування на даний час не встановлено.

Розгляд клопотання проведено у закритому судовому засіданні за участю слідчого, відповідно до положень частини 3 статті 189 КПК України.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від «28» лютого 2014 року у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 і ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ).
Статтею 188 КПК України встановлено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Згідно ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ) умисно переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме, підозрюваний може вчинити інше правопорушення, існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваного ОСОБА_5 (на даний час ОСОБА_6 ) з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 187, 188, 189, 190 КПК України,-
постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час Даманської ОСОБА_15 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановити термін дії ухвали 6 місяців з моменту її винесення.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду, закінчення строку дії ухвали, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1