Справа № 569/885/19

УХВАЛА

01 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 04.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 04.01.2018 за підозрою директора СОК «Кооператор» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.12.2018 за результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій та на підставі здобутих доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:

- заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України);

- складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

- у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (ч. 1 ст. 209 КК України).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні відповідних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявами від 25.04.2017 за підписом директора СОК «Кооператор» ОСОБА_5 на адресу органів ДФС у Рівненській області про включення підприємства до Реєстру отримувачів бюджетної дотації; висновком судової почеркознавчої експертизи від 11.05.2018 №1.1-112/18 підпису ОСОБА_5 на відповідних заявах від 25.04.2017; інформаціями Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області від 23.01.2019 №02-01-06/372, від 28.01.2019 року №02-02-13/442, Департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації №04/2-176 від 01.02.2019 щодо роз`яснення змісту поняття «переробка молочної продукції", матеріалами перевірки діяльності СОК «Коооператор», проведеної ГУ ДФС у Рівненській області; висновком проведеної у ході досудового розслідування судової економічної експертизи від 23.04.2018 №3.5-3/18; відомостями, здобутими за результатами проведення допитів в якості свідків працівників ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , членів СОК «Кооператор», які здійснювали заготівлю молока та постачання кооперативу молока власного виробництва та інших осіб; іншими здобутими у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Відповідно до постанови виконувача обов`язків керівника Сарненської місцевої прокуратури від 04.02.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 4 березня 2019 року.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_5 у скоєнні відповідних кримінальних правопорушень, а також перевірки на причетність до вчинення кримінальних правопорушень інших осіб, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- додаткового допитати свідків у кримінальному провадженні за клопотанням підозрюваної ОСОБА_5 ;

- провести одночасні допити між свідками, в показаннях яких наявні суперечності з приводу обставин вчинення відповідних кримінальних правопорушень;

- у встановленому порядку отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення завірених належним чином копій документів справи Рівненського окружного адміністративного суду №817/990/18 за позовом Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Кооператор" до Головного управління ДФС у Рівненській області про визнання протиправними і скасування рішень, у якій на даний час відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДФС у Рівненській області на рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 12 липня 2018 року та справа перебуває на розгляді Восьмого апеляційного адміністративного суду (м. Львів);

- встановити осіб, якими здійснювалося подання звітності СОК «Кооператор» з використанням можливостей інтернет-зв`язку та застосування електронного цифрового підпису;

- додатково здійснити аналіз руху коштів по рахунках СОК «Кооператор» в банківських установах після надходження бюджетної дотації, встановити обставини їх перерахування на інші рахунки та зняття готівкою;

- на підставі ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме даних про вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS за номерами засобів мобільного зв`язку ОСОБА_5 та ряду інших осіб, здійснити аналіз отриманої інформації з вказаних питань;

- провести огляд вилучених речей та документів, здобутих за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі та процесуальні дію з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, пов`язаної з необхідністю допиту значної кількості свідків, аналізу та перевірки великого обсягу документів щодо перерахування коштів на рахунки СОК «Кооператор», їх подальшого використання, необхідністю проведення судової економічної експертизи, судової комп`ютерно-технічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, провести вищевказані слідчі дії раніше не представилося можливим.

В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.

Підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання не з"явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та її захисника, проти продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не заперечувала.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 04.01.2018 за підозрою директора СОК «Кооператор» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 04.03.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 04.01.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, до п`яти місяців, а саме до 04 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1