Справа № 314/1163/17
Провадження № 1-кс/314/2040/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2018 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000876 від 21.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
10.12.2018 року до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання У період з 21 жовтня 2014 року до початку червня 2016 року громадянка ОСОБА_4 перерахувала невстановленим особам грошові кошти у сумі 560000,00грн.

Отримувачами вказаних грошових коштів були ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », страхова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 ».

За вищевказаним фактом 21.06.2016 року СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор змінив вимоги клопотання та просив задовольнити в частині надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що із розслідуванням вищевказаного кримінального правопорушення постає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких знаходиться інформація про рух грошових коштів на вказаному рахунку (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо) про власника розрахункового рахунку за період з 08-00 години 21.10.2014 року по теперішній час, а саме: № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Так, в своїх показах ОСОБА_4 пояснила, що 19 жовтня 2014 року вона у своєму поштовому ящику знайшла листівку про надання безоплатних кредитів представниками організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала на вказаний номер у листівці та домовилася про зустріч на 21.10.2014 року на 17-00 годину.

21.10.2018 року прибувши у назначене місце та час ОСОБА_4 зустріла дівчина на ім`я ОСОБА_9 , яка пояснила ОСОБА_4 що є представником ПП « ОСОБА_10 » і для того щоб їй отримати кредит у розмірі 15000,00 грн. їй необхідно укласти відповідний договір та зробити перший внесок на рахунок ПП « ОСОБА_10 » у розмірі 3000,00 грн. і через деякий час вона отримає бажані кошти.

ОСОБА_4 уклала договір з ПП « ОСОБА_10 » та переказала грошові кошти у сумі 3000,00 грн. 22.10.2014 року ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила про те, що їй необхідно сплатити за умовами договору страховку у розмірі 2500,00 грн., що остання і зробила.

В подальшому ОСОБА_4 уклала ще ряд договорів з представниками ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_11 » та на вимоги останніх протягом з жовтня 2014 року по червень 2016 року перерахувала загальну суму у розмірі 560000,00 грн.

Дана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, а також для встановлення місця зняття грошових коштів за вказаним вище розрахунковим рахунком, адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація про власників розрахункових рахунків та рух грошових коштів на них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та сама по собі й у сукупності з іншими матеріалами, може бути використана як доказ, зокрема для встановлення особи-злочинця та місця вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про власника вказаного розрахункового рахунку та рух грошових коштів на ньому, що відноситься до таємниці, охоронюваної законом України «Про банки і банківську діяльність». У зв`язку з чим отримання такої інформації передбачає винесення відповідного судового рішення.

З метою підтвердження вищевказаних обставин, постає необхідність отримання тимчасового доступу до конкретної банківської інформації та отримання й вилучення її належним чином завірених копій. Вилучення такої інформації є необхідною умовою для повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження. Саме по собі вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, інформації не може завдати шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відомості про власника платіжного засобу, дані про рух коштів за розрахунковим рахунком, інформація з банківських терміналів не являються документами в єдиних примірниках, а здебільшого вказані відомості збережено в інформаційних банківських базах в електронному варіанті.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовим доказом у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

1.Надати прокурору Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку), інформації, що знаходиться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту);

-рух грошових котів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2014 року по теперішній час (із зазначенням дати, часу, операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації;

-за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звідки були зняті грошові кошти і у яких сумах.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 14.01.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.12.2018