Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1534/2019 Справа №641/2482/19
УХВАЛА
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять вільні зразки підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Москвитянівка, а саме: заяв різного змісту, пояснень, супровідних листів, записників, телеграм, наказів про заохочення та стягнення, нотатків, банківських документів, квитанцій про оплату, довіреностей, договорів, відомостей, інших будь-яких документів, та можливість їх вилучити, а також зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати слідчому вільні зразки (оригінали) своїх підписів та почерку в різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.03.2019 до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, що містять заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в якій останній просить вжити заходи щодо підроблення накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 14.07.2015 на роботу на посаду торгівельного представника ним був прийнятий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
27 січня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином України ОСОБА_8 укладено Договір поставки № 21; 03 лютого 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином України ОСОБА_9 , укладено Договір поставки № 25; 20 лютого 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином України ОСОБА_10 укладено Договір поставки №27; 02 лютого 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином України ОСОБА_11 укладено Договір поставки № 28; 24 березня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином України ОСОБА_12 укладено Договір поставки № 34. В період жовтень-грудень 2017 року за вказаними Договорами поставок було відвантажено товарів на загальну суму 338 490,46 гривень. Доставка товарів здійснювалася в супроводі відповідальної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - ОСОБА_7 . Тобто, після отримання замовлення нібито від покупців в телефонному режимі, ОСОБА_7 складав замовлення на товар, та отримував товар на складі Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для передачі покупцям. Після нібито доставки товарів Покупцям, ОСОБА_7 в бухгалтерію Харківської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були передані документи з підписами нібито покупців про отримання ними товарів. При спілкуванні з вищевказаними покупцями, останні заперечили факт замовлення та отримання товарів.
Згідно з видатковими накладними, наданими представником потерпілого ОСОБА_6 , працівниками складу, які видавали товар зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торгівельному представнику (за сумісництвом експедитору) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Москвитянівка; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджували своїм підписом видачу товару торгівельному представнику ОСОБА_7 .
З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, забезпечення повного та неупередженого розслідування , виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи для отримання фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідно надати відповідні документи (дані), що можуть бути використані експертом, та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є вільні зразки підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Москвитянівка.
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
Слідчий вказує, що без отримання зазначених відомостей у органу досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі.
У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, повідомив, що саме він здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на підтвердження чого надав витяг з ЄРДР.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, що містять вільні зразки підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, та у подальшому можуть бути використані як докази в під час судового розгляду, з метою досягнення мети повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять вільні зразки підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Москвитянівка, а саме: заяв різного змісту, пояснень, супровідних листів, записників, телеграм, наказів про заохочення та стягнення, нотатків, банківських документів, квитанцій про оплату, довіреностей, договорів, відомостей, інших будь-яких документів, та можливість їх вилучити.
Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 вільні зразки (оригінали) своїх підписів та почерку в різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1