Справа № 461/2254/19
Провадження № 1-кс/461/2768/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.04.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

У Львівську місцеву прокуратуру №1 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds.14.2016.
Керівник Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання в електронному вигляді, а саме: документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу НОМЕР_2 (впродовж 03 листопада 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив`язкою до місцевості (базових станцій) під час з`єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в матеріалах звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що документи та інформація, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містись охоронювану законом таємницю, отримати неможливо. Просить клопотання задоволити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у Львівську місцеву прокуратуру №1 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds.14.2016.
Згідно матеріалів клопотання Регіональною прокуратурою в м.Бялисток Республіки Польща проводиться розслідування у кримінальній справі за фактом введення до обороту на території Республіки Польща рідких палив без сплати податку на додану вартість організованою злочинною організацією у період з липня 2015 по лютий 2017 років, «відмивання коштів», тобто набуття, володіння та переказ за кордон, їх приховування, а також здійснення інших дій, які можуть призвести до приховування походження коштів та рухомого майна від злочинів, а також їх виявлення та конфіскації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.258 § 1, 3 КК Республіки Польща, ст.56 §1, ст.6 §2, ст.37 §1 п.1 п.5, ст.38 §2 Податкового Кодексу Республіки Польща, ст.299 §1, ст.299 §5, ст.299 §6, ст.12, ст.65 §1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.
З матеріалів клопотання вбачається, що розмір ухилення від оподаткування у зв`язку з вчиненням злочину у період з 01.07.2015 по 30.06.2016 становить 689481778,23 польських злотих (приблизно 170000000 Євро), а вартість грошових коштів від легалізації доходів становить 392894,439 польських злотих (приблизно 98000000 Євро).
Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування компетентним органом іноземної держави встановлено, що членами злочинної організації відкрито банківські рахунки як на території Республіки Польща, так і за її межами для самостійно контрольованих суб`єктів господарювання. Органом досудового розслідування Республіки Польща встановлено, що доступ до електронних банківських рахунків товариств, які виступають у справі, здійснювався в тому числі, з території України з використанням таких ІР-адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать українським операторам телекомунікаційних послуг.
Вказані номери ІР здійснювали з`єднання з номером ІР, що використовувався банком НОМЕР_16 з портом ТСР443.
У зв`язку з вищевикладеним, Регіональна прокуратура в м.Бялисток Республіки Польща звернулась із клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у якому просить, отримати інформацію в суб`єкта господарювання, який надає послуги доступу до мережі Інтернет, зокрема, в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем НАН України», ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів та інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу НОМЕР_2 , із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з прив`язкою до місцевості (базових станцій) під час з`єднань з вказаної ІР-адреси впродовж 03 листопада 2016 року.
В ході виконання клопотання місцевою прокуратурою встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем НАН України», ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Таким чином, враховуючи те, що в матеріалах звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що документи та інформація, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містись охоронювану законом таємницю, отримати неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 372, 376, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) керівнику Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання в електронному вигляді, а саме:
- документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу НОМЕР_2 (впродовж 03 листопада 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з прив`язкою до місцевості (базових станцій) під час з`єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст.36 КПК України, слідчому (слідчим) СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Галицького ВП ГУ НП у Львівській області, працівникам Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .