Справа № 314/1163/17
Провадження № 1-кс/314/365/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2019 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000876 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання слідчим відділенням Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2019 року, за № 0000876 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У період з 21 жовтня 2014 року до початку червня 2016 року громадянка ОСОБА_5 перерахувала невстановленим особам грошові кошти у сумі 560000,00грн.

Отримувачами вказаних грошових коштів були ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », страхова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_9 ».

За вищевказаним фактом 21.06.2016 СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій областібули внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку із розслідуванням вищевказаного кримінального правопорушення постає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в котрих знаходиться інформація про рух грошових коштів на вказаному рахунку (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо) про власників наступних розрахункових рахунківза період з 08.00 години 21.10.2014 по теперішній час:

-№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2

-№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2

В своїх показах ОСОБА_5 пояснила, що 19 жовтня 2014 року вона у своєму поштовому ящику знайшла листівку про надання безоплатних кредитів представниками організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала на вказаний номер у листівці та домовилася про зустріч на 21.10.2014 на 17.00 годину.

21.10.2018 прибувши у назначене місце та час ОСОБА_5 зустріла дівчина на ім`я ОСОБА_10 , яка пояснила ОСОБА_5 що є представником ПП « ОСОБА_11 » і для того щоб їй отримати кредит у розмірі 15000,00грн. їй необхідно укласти відповідний договір та зробити перший внесокна рахунок ПП « ОСОБА_12 розмірі 3000,00грн. і через деякий час вона отримає бажані кошти.

ОСОБА_5 уклала договір з ПП « ОСОБА_11 » та переказала грошові кошти у сумі 3000,00грн. 22.10.2014 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила про те, що їй необхідно сплатити за умовами договору страховку у розмірі 2500,00грн. що остання і зробила.

В подальшому ОСОБА_5 уклала ще ряд договорів з представниками ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_13 » та на вимоги останніх протягом з жовтня 2014 рокупо червень 2016 року перерахувала загальну суму у розмірі 560000,00грн.

Дана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, а також для встановлення місця зняття грошових коштів за вказаними вище розрахунковими рахунками, адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація про власників розрахункових рахунків та рух грошових коштів на них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та сама по собі й у сукупності з іншими матеріалами, може бути використана як доказ, зокрема для встановлення особи-злочинця та місця вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про власників вказаних розрахункових рахунків та рух грошових коштів на них, що відноситься до таємниці, охоронюваної законом України «Про банки і банківську діяльність». У зв`язку з чим отримання такої інформації передбачає винесення відповідного судового рішення.

З метою підтвердження вищевказаних обставин, постає необхідність отримання тимчасового доступу до конкретної банківської інформації та отримання й вилучення її належним чином завірених копій. Вилучення такої інформації є необхідною умовою для повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження. Саме по собі вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, інформації не може завдати шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відомості про власника платіжного засобу, дані про рух коштів за розрахунковими рахунками, інформація з банківських терміналів не являються документами в єдиних примірниках, а здебільшого вказані відомості збережено в інформаційних банківських базах в електронному варіанті.

Враховуючи викладене вище, неможливість отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні постає необхідність у вилученні вищевказаної інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, що знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_14 , або за їх дорученням оперативним підрозділам Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку), інформації що знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту);

-рух грошових котів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2014 по 22.02.2019 року (із зазначенням дати, часу, операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації;

-за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звідки були зняті грошові кошти і у яких сумах.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 22.03.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.02.2019