Дата документу 26.11.2018 Справа № 554/1795/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання страшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області каптіана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 05 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувсь в суд з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали:задовольнити клопотання і надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ФОП ОСОБА_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні страший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000213 від 05.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході досудового розслідування кримінального провадження зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_10 до вчинення даного кримінального правопорушення та 18.07.2018 на підставі

п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України його повідомлено про те, що він підозрюється

у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, спрямованому на заволодіння майном у особливо великих розмірах за наступних обставин. 05.03.2018 ОСОБА_10 вступив у злочинну змову з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами щодо вчинення розбійного нападу,з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проінформувавши останніх про час, місце, спосіб перевезення грошових коштів та інші обставини. При цьому перебував в автомобілі «DeawooSens» д.н.з.

НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_12 , який перевозив грошові кошти

з м. Кременчук до м. Дніпро. Цього ж дня, близько 13 години, ОСОБА_10 , рухаючись по автодорозі Н-08 в напрямку м. Дніпро з м. Кременчука, на автомобілі «DeawooSens» НОМЕР_5 , перебуваючи в с. Кам`яні Потоки Кременчуцького району, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, які рухались на автомобілі «HondaAccord» д.н.з. НОМЕР_6 , перебував всередині автомобіля «DeawooSens» разом з потерпілим ОСОБА_12 в момент перекриття автомобілем «HondaAccord» дороги, унеможливлюючи при цьому їх подальший рух.Під час вчинення розбійного нападу ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підкорився уявній та заздалегідь спланованій стосовного нього погрозі застосування насильства, тим самим сприяв подавленню волі потерпілого ОСОБА_12 , та безперешкодному заволодінні грошових коштів, що знаходились за водійським сидінням. У результаті розбійного нападу ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до видаткових накладних № Т-00000002 від 28.02.2018, № Т-00000001 від 26.02.2018, № Б-00000003 від 26.02.2018, № Б-00000002 від 24.02.2018, № Б-00000001 від 22.02.2018, на загальну суму 1 999 997 грн. 50 коп.11.10.2018 року в ході повторного допиту в якості потерпілої ОСОБА_9 надала податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2016 рік та 2017 рік та довідки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) про рух коштів за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік за поточним рахунком ФОП ОСОБА_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )-рахунок № НОМЕР_3 . Згідно з витягом з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності ФОП ОСОБА_9 є оптова торгівля фруктами й овочами (основна), роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах та інше. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період з01січня 2016 року по 26 листопада 2018 року, що перебуває у володінні відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення по інформації щодорегістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ФОП ОСОБА_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, за період з01 січня 2016 року по 26 листопада 2018 року, що перебуває у володінні відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючисьст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотаннястаршого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 05 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 26 листопада 2018 року до 26 грудня 2018 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01 січня 2016 року по 26 листопада 2018 року, що перебуває у володінні відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 26 листопада 2018 року до 26 грудня 2018 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення по інформації щодо регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ФОП ОСОБА_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, за період з 01 січня 2016 року по 26 листопада 2018 року, що перебуває у володінні відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1