Справа № 146/1830/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2018 року слідчий СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_5 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, а саме: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Посадових інструкцій керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючих протягом 2009-2013 років; Договору (договорів) позики між ІНФОРМАЦІЯ_3 спілкою в особі ОСОБА_6 та СТ. «Весняночка в особі ОСОБА_7 » за 2009-2010 роки; Бухгалтерської документації щодо оприбуткування даної позики; Договору (договорів) оренди будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу між Томашпільською спілкою споживчих товариств та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючих протягом 2009-2018 років; Документації щодо погодження СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій по ремонту (реконструкції) будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу в період з 2009 по 2018 рік з зазначенням переліку, об`єму та вартості таких робіт; Документації щодо проведення відповідних робіт у той же період з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Звітів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2009-2010 роки; Документації з інформацією щодо діючого окремо станом на 2010 рік, окремо станом на 2018 рік порядку викупу майна підприємств (організацій) сфери споживчої кооперації; Документації щодо вартості будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу окремо станом на 2010 рік, окремо станом на 2018 рік, з можливістю вилучення їх завірених копій, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання мотивовано наступним.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , під виглядом продажу йому нерухомості, а саме виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу, заволоділи грішми останнього на загальну суму 478000 грн, чим завдали шкоди у великих розмірах.
За даним фактом 07 листопада 2017 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, правова кваліфкація якого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій наступних документів: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Посадових інструкцій керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючих протягом 2009-2013 років; Договору (договорів) позики між ІНФОРМАЦІЯ_3 спілкою в особі ОСОБА_6 та СТ. «Весняночка в особі ОСОБА_7 » за 2009-2010 роки; Бухгалтерської документації щодо оприбуткування даної позики; Договору (договорів) оренди будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу між Томашпільською спілкою споживчих товариств та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючих протягом 2009-2018 років; Документації щодо погодження СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій по ремонту (реконструкції) будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу в період з 2009 по 2018 рік з зазначенням переліку, об`єму та вартості таких робіт; Документації щодо проведення відповідних робіт у той же період з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Звітів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2009-2010 роки; Документації з інформацією щодо діючого окремо станом на 2010 рік, окремо станом на 2018 рік порядку викупу майна підприємств (організацій) сфери споживчої кооперації; Документації щодо вартості будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу окремо станом на 2010 рік , окремо станом на 2018 рік, які мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження .
На запит ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання копії документі ІНФОРМАЦІЯ_1 листом за № 2-45 від 07.12.2018 року у наданні необхідних документів відмовила.
Зазначені документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винної особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та мати доказове значення у кримінальному провадженні.
На розгляд клопотання слідчий СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, однак направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою недопущення подальшої зміни або зничення відповідних документів в судове засідання не викликався, що відповідає вимогам ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Розглянувши заяву слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За наведених вище обставин вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що зазначені в клопотанні документи, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, а саме: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Посадових інструкцій керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючих протягом 2009-2013 років; Договору (договорів) позики між ІНФОРМАЦІЯ_3 спілкою в особі ОСОБА_6 та СТ. «Весняночка в особі ОСОБА_7 » за 2009-2010 роки; Бухгалтерської документації щодо оприбуткування даної позики; Договору (договорів) оренди будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу між Томашпільською спілкою споживчих товариств та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючих протягом 2009-2018 років; Документації щодо погодження СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій по ремонту (реконструкції) будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу в період з 2009 по 2018 рік з зазначенням переліку, об`єму та вартості таких робіт; Документації щодо проведення відповідних робіт у той же період з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Звітів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2009-2010 роки; Документації з інформацією щодо діючого окремо станом на 2010 рік, окремо станом на 2018 рік порядку викупу майна підприємств (організацій) сфери споживчої кооперації; Документації щодо вартості будівлі (будівель) та виробничих потужностей Томашпільського хлібзаводу окремо станом на 2010 рік, окремо станом на 2018 рік, з можливістю вилучення їх завірених копій, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити доступ до вказаної документації.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1