справа № 359/1272/19
провадження № 1-КС/359/387/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотанняслідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з зазначеним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000315 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом введення оману, порушуючи умови трьохсторонніх угод про інвестування у будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1 , не виконують зобов`язання щодо передачі права власності на квартири, які належать інвесторам.

Допитані в якості свідків головний бухгалтер та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали показання, що в 2004 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало будівництво житлово-офісного комплексу по АДРЕСА_2 . Після чого, почалася реалізація квартир (майнових прав) у вказаному об`єкті будівництва.

Продаж квартир (майнових прав) в період з 2005 по 2007 роки відбувався наступним чином - між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з інвестиційними компаніями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які в свою чергу продавали квартири фізичним та юридичним особам, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги.

За умовами вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось здійснити будівництво, побудувати будинок (квартири) та передати їх інвесторам, через інвесткомпанії на підставі укладених з ними договорів.

В 2007 році підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » захоплено рейдерами, в зв`язку з чим господарсько-фінансова діяльність товариства була заблокована та зупинена. В той же період, в 2007 році в результаті рейдерського захвату, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство. З того часу господарська діяльність вище зазначеною юридичною особою не здійснювалась.

Приблизно в 2010 році призначено арбітражного керуючого який намагався реанімувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі санації товариства.

Так, в кінці 2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені чотиристоронні договори, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджувало свої зобов`язання добудувати будинок та передати збудовані квартири ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося передати збудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримані від нього квартири - інвесторам- фізичним особам.

09 грудня 2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені додаткові угоди про розірвання інвестиційних договорів, а саме додаткових угод про розірвання інвестиційних договорів на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 , укладених між первісним кредитором та боржником.

Оскільки, кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розірвало інвестиційні договори з боржником, у кредитора наступило право вимагати від боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатити кредитору певну грошову суму.

Відповідно до додаткових угод укладених до інвестиційних угод про інвестування у житлове будівництво, в зв`язку зі зміною поштової адреси земельної ділянки, що виділена під будівництво житлово-офісного комплексу на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08 червня 2010 року, слід вважати замість адреси: АДРЕСА_1 , адресу: АДРЕСА_1 .

Продовжити будівництво будинку по АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2010 році і послідуючих роках не змогло.

В жовтні 2012 року Господарським судом Харківської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру товариства, в ході якої ліквідатором банкрута реалізовувалося майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погашення заборгованості перед кредиторами.

В ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

9 серпня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужила у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незавершений будівництвом житлово-офісний комплекс готовністю 18 % по АДРЕСА_1 .

Після чого, починаючи з серпня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформило та отримало усі дозвільні документи необхідні для будівництва будинку по АДРЕСА_1 . Таким чином, приблизно з осені 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало добудову будинку.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідовано. Ця обставина свідчить про те, що зобов`язання по передачі цим господарським товариством у власність квартир та документів, що підтверджують право на набуття у власність об`єктів нерухомого майна, припинилось.

Допитані в якості потерпілих безпосередні інвестори житло-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 надали показання, що в липні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » секції № 3 та № 4 будинку АДРЕСА_1 здані в експлуатацію, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушуючи умови чотиристоронніх договорів укладених в 2010 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири, безпідставно не видають правовстановлюючі документи необхідні для оформлення права власності на квартири та відповідно не здійснюють передачу у власність квартир інвесторам.

Крім цього, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагають від інвесторів доплату в розмірі 1420 гривень за 1 кв.м., оскільки для добудови квартир не вистачає коштів, що є порушенням умов укладених угод. В разі несплати зазначеної суми посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть незаконно здійснити продаж квартир в житлово-офісному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать безпосередньо інвесторам (фізичним особам).

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 531/7868 від 26.04.2012 передало у довгострокову оренду строком на 10 років земельну ділянку, площею 5,0000 га для завершення будівництва житлово-офісного комплексу у 4-А мікрорайоні житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у Дарницькому районі в м. Київ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало право на будівництво до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно до договору № 5/ф від 27.02.2013 з правом отримання 10 % квартир.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало за зазначеним вище договором кошти, але на добудову житлово-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , кошти направлені не були.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.04.2012 № 531/7868 «Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для завершення будівництва житло-офісного комплексу з підземним паркінгом у 4-а мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києві», та всіх інших документів на підставі, яких прийнято вказане рішення, протоколу спільної наради щодо вирішення питань відновлення будівництва житлових будинків на АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 від 04.10.2011.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою виконання завдань передбачених кримінальним судочинством, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.04.2012 № 531/7868 «Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для завершення будівництва житло-офісного комплексу з підземним паркінгом у 4-а мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києві», та всіх інших документів на підставі, яких прийнято вказане рішення, протоколу спільної наради щодо вирішення питань відновлення будівництва житлових будинків на АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 від 04.10.2011, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії (здійснити виїмку) документів.

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_12 не з`явились у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.4 ст.132 цього Кодексу для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що слідчому було відмовлено ІНФОРМАЦІЯ_15 в добровільному наданні наведених вище доказів. Відсутні також обґрунтування щодо неможливості отримання цих документів в результаті інших слідчих дій.

За таких обставин,слідчий суддя вважає, що подане клопотання необґрунтоване та передчасне і підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1