Справа № 202/5393/18
Провадження № 1-кс/202/6740/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000708 від 27.07.2018 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000708 від 27.07.2018 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2018 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 повідомив про те, що 09.06.2018 року, у проміжок часу з 04:00 год. до 07:00 год., невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, знаходячись на території Самарського району м. Дніпра, скоїли відносно нього розбійний напад, під час якого заволоділи чужим майном. Сума спричиненої майнової шкоди встановлюється.
На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.10.2018 року 09.10.2018 року проведено обшук приміщення пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: талони на дизельне паливо в кількості трьох штук по 10 літрів фірми «Вог»; талони на бензин А92 на 10 літрів фірми «ВОГ» в кількості 2 штук; талон на бензин А95 мустанг на 20 літрів фірми «ВОГ» в кількості 1 штуки; документи у трьох файлах; папка ушивач чорного кольору, в якій знаходяться файли в кількості 9 штук, які містять у собі документи; печатка червоного кольору, з написом «Дніпропетровськ, приватне підприємство, код 24426821, Україна, Віталій»; тримачі сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 ; коробка білого кольору від мобільного телефону марки «Xiaomi redmi 4x», імеі 1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 ; чорнові записи з обкладинкою «Набор белого картона», інші чорнові записи; грошові кошти номіналом 20 фунтів стерлінгів в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 2 штук; грошові кошти номіналом 1 доларів США в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом 20 гривен в кількості 600 штук; грошові кошти номіналом 10 гривен в кількості 300 штук; грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 200 купюр; грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 62 штуки; грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 177 штук; грошові кошти номіналом20 гривен в кількості 13 штук; грошові кошти номіналом 10 гривен в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 6 штук; грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 24 штуки; грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 10 штук; грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 100 гривен в кількості 4 штук; грошові кошти номіналом 200 гривен в кількості 2 штук; системний блок сірого кольору «Венто»; чорнові записи; грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 29 штук; грошові кошти номіналом 200 гривен в кількості 24 штуки; грошові кошти номіналом 100 гривен в кількості 32 штуки; грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 53 штуки; грошові кошти номіналом 20 гривен в кількості 3 штуки; грошові кошти номіналом 10 гривен в кількості 21 штука; грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 11 штук; грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 2 штук; грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 9 штук; банківські чеки ПАТ КБ «Приватбанк»; упаковка з картки банку «Укрсімбанк» видана на ім`я ОСОБА_7 ; пластикова картка банку «Укрексімбанк» з пін кодом 3468 на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ; пластикові картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з приколотим фрагментом рукописного тексту «повернення безвідсоткової повторної фінансової допомоги по дог.№1200218-1 від 12.02.2018, 21 000,00 грн. ОСОБА_8 ; №190867, №890599, №978251, №14, №454736, №890441 з підколотим чорновим записом «Костенко 4319», № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 з підколотим чорновим записом « ОСОБА_9 , пін 4444», № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 з підколотим чорновим записом «Сірко 4444», № НОМЕР_24 з підколотим чорновим записом «Ізотов 4444», № НОМЕР_25 , пластикова картка банку «ОТР банк» № НОМЕР_26 видана на імя ОСОБА_10 ; чорнові записи; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 59 штук; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 3 штук; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 14 штук; грошові кошти номіналом10 доларів США в кількості 14 штук; грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 4 штук; грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 43 штуки; грошові кошти номіналом 200 гривен в кількості 28 штук; грошові кошти номіналом 100 гривен в кількості 68 штук; грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 57 штук; грошові кошти номіналом 20 гривен в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом10 гривен в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 3 штук; грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 7 штук; ноутбук сірого кольору марки «Делл» с/н ; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 3 штук; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 2 штук; грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 2 штук; грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 7 штук; грошові кошти номіналом 200 гривен в кількості 25 штук; грошові кошти номіналом 100 гривен в кількості 3 штуки; грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 26 штук; грошові кошти номіналом 20 гривен в кількості 19 штук; грошові кошти номіналом 10 гривен в кількості 14 штук; грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 10 штук; грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 13 штук; грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 16 штук; чорнові записи; трудова книжка синього кольору на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.09.2015; чорнові бухгалтерські записи; платіжні доручення ПП «Віталій»; згода про договір оренди на ОСОБА_6 ; грошові кошти номіналом 500 євро в кількості 3 штуки; грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 66 штук; грошові кошти номіналом 20 євро в кількості 7 штук, грошові кошти номіналом 10 євро в кількості 6 штук; грошові кошти номіналом 5 000 рублів в кількості 16 штук; грошові кошти номіналом 1 000 рублів в кількості 16 штук; грошові кошти номіналом 500 рублів в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом 100 рублів в кількості 15 штук; грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 2200 штук; грошові кошти номіналом 200 гривен в кількості 2930 штук; грошові кошти номіналом 100 гривен в кількості 400 штук; грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 100 штук; грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 36 штук; оптичний диск зчитування інформації «СD-R» жовтого кольору VS; зв`язка ключів в кількості 8 штук. Вищевказані речі були вилучені та опечатані належним чином, визнані речовим доказом.
Слідчий зазначив, що вказані вилучені речі та документи мають істотне значення речового доказу в кримінальному провадженні, а також незастосування заборони на використання майна та заборони розпоряджатися таким майном може призвести до його знищення, відчуження, приховування та інших незаконних дій із вказаним майном.
Тому слідчий просив накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, а саме: талони на дизельне паливо в кількості трьох штук по 10 літрів фірми «Вог»; талони на бензин А92 на 10 літрів фірми «ВОГ» в кількості 2 штук; талон на бензин А95 мустанг на 20 літрів фірми «ВОГ» в кількості 1 штуки; документи у трьох файлах; папка ушивач чорного кольору, в якій знаходяться файли в кількості 9 штук, які містять у собі документи; печатка червоного кольору, з написом «Дніпропетровськ, приватне підприємство, код 24426821, Україна, Віталій»; тримачі сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 ; коробка білого кольору від мобільного телефону марки «Xiaomi redmi 4x», імеі 1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 ; чорнові записи з обкладинкою «Набор белого картона», інші чорнові записи; системний блок сірого кольору «Венто»; чорнові записи; банківські чеки ПАТ КБ «Приватбанк»; упаковка з картки банку «Укрсімбанк» видана на ім`я ОСОБА_7 ; пластикова картка банку «Укрексімбанк» з пін кодом 3468 на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ; пластикові картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з приколотим фрагментом рукописного тексту «повернення безвідсоткової повторної фінансової допомоги по дог.№1200218-1 від 12.02.2018, 21 000,00 грн. ОСОБА_8 ; №190867, №890599, №978251, №14, №454736, №890441 з підколотим чорновим записом «Костенко 4319», № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 з підколотим чорновим записом « ОСОБА_9 , пін 4444», № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 з підколотим чорновим записом «Сірко 4444», № НОМЕР_24 з підколотим чорновим записом «Ізотов 4444», № НОМЕР_25 ; пластикова картка банку «ОТР банк» № НОМЕР_26 видана на імя ОСОБА_10 ; чорнові записи; ноутбук сірого кольору марки «Делл», с/н ; чорнові записи; трудова книжка синього кольору на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.09.2015; чорнові бухгалтерські записи; платіжні доручення ПП « ОСОБА_11 »; згода про договір оренди на ОСОБА_6 ; оптичний диск зчитування інформації «СD-R» жовтого кольору VS; зв`язка ключів в кількості 8 штук.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим і не підлягає задоволенню, оскільки клопотання не містить чітких підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вказаного майна, не викладено обставини, чи є обґрунтовані підстави, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і яким саме. Зазначаючи як підставу накладення арешту, слідчий в клопотанні не зазначив, які конкретно відомості містить вказане майно, на яке необхідно накласти арешт, для встановлення яких саме обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, має значення зазначене майно. Крім того, в клопотанні слідчий зазначив, що перелічене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, проте матеріали клопотання не містять постанову про визнання їх речовими доказами.
За встановлених обставин клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000708 від 27.07.2018 року задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000708 від 27.07.2018 року на вилучене в ході обшуку майно у приміщенні пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1