Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7375/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску білого кольору, розташованому на центральній алеї «Центрального ринку» за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 25, навпроти лабораторії ринку, майно, а саме: тютюнові вироби Прима срібна з марками акцизного податку України в кількості 234 пачки; тютюнові вироби Прилуки класичні з марками акцизного податку України в кількості 140 пачок; тютюнові вироби L&M з марками акцизного податку України в кількості 53 пачки; тютюнові вироби Прима класична червона з марками акцизного податку України в кількості 64 пачки; тютюнові вироби Favorite без марок акцизного податку України без фільтру в кількості 80 пачок; тютюнові вироби Прима без марок акцизного податку України в кількості 80 пачок; тютюнові вироби ASTRU без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок; тютюнові вироби Lira без марок акцизного податку України в кількості 61 пачка; тютюнові вироби Patriot без марок акцизного податку України в кількості 64 пачки; тютюнові вироби Пріма фаворіт без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок; тютюнові вироби Liana без марок акцизного податку України в кількості 17 пачок; тютюнові вироби Doina без марок акцизного податку України в кількості 39 пачок; тютюнові вироби Marvel сині без марок акцизного податку України в кількості 45 пачок; тютюнові вироби Compliment 25 без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок; тютюнові вироби TGT golden без марок акцизного податку України в кількості 108 пачок; тютюнові вироби Mikado без марок акцизного податку України в кількості 123 пачки; тютюнові вироби Сompliment violet turbo без марок акцизного податку України в кількості 116 пачок; тютюнові вироби Compliment blue без марок акцизного податку України в кількості 116 пачок; тютюнові вироби Compliment slim 3-ка без марок акцизного податку України в кількості 208 пачок; тютюнові вироби Compliment slim 1-ка без марок акцизного податку України в кількості 192 пачки; тютюнові вироби Compliment slims 5-ка без марок акцизного податку України в кількості 62 пачки; тютюнові вироби Compliment blue king size без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок; тютюнові вироби Compliment red king size без марок акцизного податку України в кількості 51 пачок; тютюнові вироби Marvel demi slims blue без марок акцизного податку України в кількості 108 пачок; тютюнові вироби Marvel demi slims red без марок акцизного податку України в кількості 128 пачок; тютюнові вироби Marvel RS blue без марок акцизного податку України в кількості 59 пачок; тютюнові вироби Marvel RS red без марок акцизного податку України в кількості 78 пачок; тютюнові вироби Marvel slims оригінал без марок акцизного податку України в кількості 69 пачок; тютюнові вироби Marvel super slims red без марок акцизного податку України в кількості 79 пачок; тютюнові вироби Marvel king size blue без марок акцизного податку України в кількості 180 пачок; тютюнові вироби Marvel king size red без марок акцизного податку України в кількості 115 пачок; тютюнові вироби Marshall classic red без марок акцизного податку України в кількості 163 пачок; тютюнові вироби Marshall ultra blue без марок акцизного податку України в кількості 137 пачок; тютюнові вироби TEMP без марок акцизного податку України в кількості 51 пачка; тютюнові вироби Business royal без марок акцизного податку України в кількості 101 пачка; тютюнові вироби Marble без марок акцизного податку України в кількості 132 пачки; тютюнові вироби Director red без марок акцизного податку України в кількості 97 пачок; тютюнові вироби Director menthol без марок акцизного податку України в кількості 33 пачки; тютюнові вироби Brook без марок акцизного податку України в кількості 97 пачок; тютюнові вироби Jin ling без марок акцизного податку України 25-кА в кількості 29 пачок; тютюнові вироби NZ без марок акцизного податку України в кількості 25 пачок; тютюнові вироби D&B red без марок акцизного податку України в кількості 35 пачок; тютюнові вироби D&B blue без марок акцизного податку України в кількості 72 пачки; тютюнові вироби Golden deer без марок акцизного податку України в кількості 81 пачка; тютюнові вироби Royal Richman без марок акцизного податку України в кількості 65 пачок; тютюнові вироби Jim без марок акцизного податку України в кількості 53 пачки; тютюнові вироби 99 nine/nine blue без марок акцизного податку України в кількості 23 пачки; тютюнові вироби 99 nine/nine red без марок акцизного податку України в кількості 26 пачок; тютюнові вироби Jin ling natural favor без марок акцизного податку України в кількості 66 пачок; тютюнові вироби Stix blue без марок акцизного податку України в кількості 87 пачок; тютюнові вироби Stix red без марок акцизного податку України в кількості 104 пачки; тютюнові вироби Grand mark classic без марок акцизного податку України в кількості 86 пачок; тютюнові вироби L&M blue без марок акцизного податку України в кількості 51 пачка; тютюнові вироби Lampsi без марок акцизного податку України в кількості 61 пачка; тютюнові вироби Credo без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок; тютюнові вироби RGD без марок акцизного податку України в кількості 52 пачки; тютюнові вироби Lucky strike red без марок акцизного податку України в кількості 34 пачки; тютюнові вироби Lucky strike blue без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок; тютюнові вироби Marlboro без марок акцизного податку України в кількості 78 пачок; тютюнові вироби Marlboro gold без марок акцизного податку України в кількості 36 пачок; тютюнові вироби Сhesterfield без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок; тютюнові вироби ФЕСТ без марок акцизного податку України в кількості 36 пачок; тютюнові вироби Blood без марок акцизного податку України в кількості 30 пачок; тютюнові вироби Regina red без марок акцизного податку України в кількості 32 пачки; тютюнові вироби Regina blue без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок; тютюнові вироби Lux doina без марок акцизного податку України в кількості 18 пачок; тютюнові вироби Cosmos без марок акцизного податку України в кількості 3 пачки; тютюнові вироби Pall mall blue без марок акцизного податку України в кількості 69 пачок; тютюнові вироби Pall mall red без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок; тютюнові вироби West blue без марок акцизного податку України в кількості 26 пачок; тютюнові вироби West red без марок акцизного податку України в кількості 23 пачки; тютюнові вироби Oris silver без марок акцизного податку України в кількості 18 пачок; тютюнові вироби Oris red без марок акцизного податку України в кількості 40 пачок; тютюнові вироби D&J blue без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок; тютюнові вироби D&J silver без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок; тютюнові вироби NZ gold без марок акцизного податку України в кількості 90 пачок; тютюнові вироби NZ black без марок акцизного податку України в кількості 87 пачок; тютюнові вироби Marshall slims без марок акцизного податку України в кількості 84 пачки; тютюнові вироби Ashima slims без марок акцизного податку України в кількості 92 пачки; тютюнові вироби Kiss energy без марок акцизного податку України в кількості 20 пачок; тютюнові вироби Kiss menthol без марок акцизного податку України в кількості 20 пачок; тютюнові вироби Kiss apple без марок акцизного податку України в кількості 12 пачок; тютюнові вироби Kiss clubnichka без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок; тютюнові вироби Viоlet menthol без марок акцизного податку України в кількості 30 пачок; грошові кошти у сумі 1022 грн.; зошит блакитного кольору з чорновими записами на 22 арк.; накладну б/н від 26.10 без року на 1 арк.; накладну б/н від 23.10 без року на 1 арк.; накладну б/н від 12.10 без року на 1 арк.; накладну б/н від 09.10 без року на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_1 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_1 , гаражний бокс № НОМЕР_2 та АДРЕСА_2 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_5 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний металевий кіоск білого кольору, який розташований на центральній алеї «Центрального ринку» за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 25, навпроти лабораторії ринку. В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи та документи, які зберегли на собі його сліди, а також грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи, документи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску білого кольору, розташованому на центральній алеї «Центрального ринку» за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 25, навпроти лабораторії ринку, майно, а саме:
- тютюнові вироби Прима срібна з марками акцизного податку України в кількості 234 пачки;
- тютюнові вироби Прилуки класичні з марками акцизного податку України в кількості 140 пачок;
- тютюнові вироби L&M з марками акцизного податку України в кількості 53 пачки;
- тютюнові вироби Прима класична червона з марками акцизного податку України в кількості 64 пачки;
- тютюнові вироби Favorite без марок акцизного податку України без фільтру в кількості 80 пачок;
- тютюнові вироби Прима без марок акцизного податку України в кількості 80 пачок;
- тютюнові вироби ASTRU без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок;
- тютюнові вироби Lira без марок акцизного податку України в кількості 61 пачка;
- тютюнові вироби Patriot без марок акцизного податку України в кількості 64 пачки;
- тютюнові вироби Пріма фаворіт без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок;
- тютюнові вироби Liana без марок акцизного податку України в кількості 17 пачок;
- тютюнові вироби Doina без марок акцизного податку України в кількості 39 пачок;
- тютюнові вироби Marvel сині без марок акцизного податку України в кількості 45 пачок;
- тютюнові вироби Compliment 25-ка без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок;
- тютюнові вироби TGT golden без марок акцизного податку України в кількості 108 пачок;
- тютюнові вироби Mikado без марок акцизного податку України в кількості 123 пачки;
- тютюнові вироби Сompliment violet turbo без марок акцизного податку України в кількості 116 пачок;
- тютюнові вироби Compliment blue без марок акцизного податку України в кількості 116 пачок;
- тютюнові вироби Compliment slim 3-ка без марок акцизного податку України в кількості 208 пачок;
- тютюнові вироби Compliment slim 1-ка без марок акцизного податку України в кількості 192 пачки;
- тютюнові вироби Compliment slims 5-ка без марок акцизного податку України в кількості 62 пачки;
- тютюнові вироби Compliment blue king size без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок;
- тютюнові вироби Compliment red king size без марок акцизного податку України в кількості 51 пачок;
- тютюнові вироби Marvel demi slims blue без марок акцизного податку України в кількості 108 пачок;
- тютюнові вироби Marvel demi slims red без марок акцизного податку України в кількості 128 пачок;
- тютюнові вироби Marvel RS blue без марок акцизного податку України в кількості 59 пачок;
- тютюнові вироби Marvel RS red без марок акцизного податку України в кількості 78 пачок;
- тютюнові вироби Marvel slims оригінал без марок акцизного податку України в кількості 69 пачок;
- тютюнові вироби Marvel super slims red без марок акцизного податку України в кількості 79 пачок;
- тютюнові вироби Marvel king size blue без марок акцизного податку України в кількості 180 пачок;
- тютюнові вироби Marvel king size red без марок акцизного податку України в кількості 115 пачок;
- тютюнові вироби Marshall classic red без марок акцизного податку України в кількості 163 пачок;
- тютюнові вироби Marshall ultra blue без марок акцизного податку України в кількості 137 пачок;
- тютюнові вироби TEMP без марок акцизного податку України в кількості 51 пачка;
- тютюнові вироби Business royal без марок акцизного податку України в кількості 101 пачка;
- тютюнові вироби Marble без марок акцизного податку України в кількості 132 пачки;
- тютюнові вироби Director red без марок акцизного податку України в кількості 97 пачок;
- тютюнові вироби Director menthol без марок акцизного податку України в кількості 33 пачки;
- тютюнові вироби Brook без марок акцизного податку України в кількості 97 пачок;
- тютюнові вироби Jin ling без марок акцизного податку України 25 в кількості 29 пачок;
- тютюнові вироби NZ без марок акцизного податку України в кількості 25 пачок;
- тютюнові вироби D&B red без марок акцизного податку України в кількості 35 пачок;
- тютюнові вироби D&B blue без марок акцизного податку України в кількості 72 пачки;
- тютюнові вироби Golden deer без марок акцизного податку України в кількості 81 пачка;
- тютюнові вироби Royal Richman без марок акцизного податку України в кількості 65 пачок;
- тютюнові вироби Jim без марок акцизного податку України в кількості 53 пачки;
- тютюнові вироби 99 nine/nine blue без марок акцизного податку України в кількості 23 пачки;
- тютюнові вироби 99 nine/nine red без марок акцизного податку України в кількості 26 пачок;
- тютюнові вироби Jin ling natural favor без марок акцизного податку України в кількості 66 пачок;
- тютюнові вироби Stix blue без марок акцизного податку України в кількості 87 пачок;
- тютюнові вироби Stix red без марок акцизного податку України в кількості 104 пачки;
- тютюнові вироби Grand mark classic без марок акцизного податку України в кількості 86 пачок;
- тютюнові вироби L&M blue без марок акцизного податку України в кількості 51 пачка;
- тютюнові вироби Lampsi без марок акцизного податку України в кількості 61 пачка;
- тютюнові вироби Credo без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок;
- тютюнові вироби RGD без марок акцизного податку України в кількості 52 пачки;
- тютюнові вироби Lucky strike red без марок акцизного податку України в кількості 34 пачки;
- тютюнові вироби Lucky strike blue без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок;
- тютюнові вироби Marlboro без марок акцизного податку України в кількості 78 пачок;
- тютюнові вироби Marlboro gold без марок акцизного податку України в кількості 36 пачок;
- тютюнові вироби Сhesterfield без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок;
- тютюнові вироби ФЕСТ без марок акцизного податку України в кількості 36 пачок;
- тютюнові вироби Blood без марок акцизного податку України в кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби Regina red без марок акцизного податку України в кількості 32 пачки;
- тютюнові вироби Regina blue без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок;
- тютюнові вироби Lux doina без марок акцизного податку України в кількості 18 пачок;
- тютюнові вироби Cosmos без марок акцизного податку України в кількості 3 пачки;
- тютюнові вироби Pall mall blue без марок акцизного податку України в кількості 69 пачок;
- тютюнові вироби Pall mall red без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок;
- тютюнові вироби West blue без марок акцизного податку України в кількості 26 пачок;
- тютюнові вироби West red без марок акцизного податку України в кількості 23 пачки;
- тютюнові вироби Oris silver без марок акцизного податку України в кількості 18 пачок;
- тютюнові вироби Oris red без марок акцизного податку України в кількості 40 пачок;
- тютюнові вироби D&J blue без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок;
- тютюнові вироби D&J silver без марок акцизного податку України в кількості 27 пачок;
- тютюнові вироби NZ gold без марок акцизного податку України в кількості 90 пачок;
- тютюнові вироби NZ black без марок акцизного податку України в кількості 87 пачок;
- тютюнові вироби Marshall slims без марок акцизного податку України в кількості 84 пачки;
- тютюнові вироби Ashima slims без марок акцизного податку України в кількості 92 пачки;
- тютюнові вироби Kiss energy без марок акцизного податку України в кількості 20 пачок;
- тютюнові вироби Kiss menthol без марок акцизного податку України в кількості 20 пачок;
- тютюнові вироби Kiss apple без марок акцизного податку України в кількості 12 пачок;
- тютюнові вироби Kiss clubnichka без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок;
- тютюнові вироби Viоlet menthol без марок акцизного податку України в кількості 30 пачок;
- грошові кошти у сумі 1022 грн.;
- зошит блакитного кольору з чорновими записами на 22 арк.;
- накладну б/н від 26.10 без року на 1 арк.;
- накладну б/н від 23.10 без року на 1 арк.;
- накладну б/н від 12.10 без року на 1 арк.;
- накладну б/н від 09.10 без року на 1 арк.;
- аркуш паперу з чорновими записами.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 17 год. 45 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6