печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
27 лютого 2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 12.02.2018 до 25.02.2019; копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.
З матеріалів клопотання вбачається,що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.02.2019 за фактом незаконного виробництва, виготовлення та збуту психотропних речовин та за фактом виготовлення та пересилання прекурсору в особливо великих розмірах.

В рамках кримінального провадження досудовим розслідуванням установлено механізм збуту прекурсору фенілнітропропен, а саме: для замовлення необхідно зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого оператор повідомляє номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти (із розрахунку 5000 гривень за 100 грам прекурсору).

Зняття коштів здійснюється через термінали ІНФОРМАЦІЯ_1 у різних районах Києва невстановленою особою.

Місячний обіг грошових коштів по вказаним карткам- 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі та про задоволення клопотання. Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання, про надання тимчасового доступу, просив проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку ст. 36 КПК України, групі слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.02.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 12.02.2018 до 25.02.2019;

-копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
-інформації про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10044/19-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3