Справа №:755/5578/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001705 від 27 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001705 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 3066, 01 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО 13069 від 27.02.2019).

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів та камер відеоспостереження, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У даний час, необхідно отримати інформацію з камер відеоспостереження, які знаходяться зовні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 . У даний час, необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 16.12.2018 по 18.12.2018 по даний час, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

17.12.2018 невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 3066, 01 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО 13069 від 27.02.2019).

Виявлення даного кримінального правопорушення, стало можливим із поданої заяви від ОСОБА_4 , яка в подальшому була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань СВ Дніпровського УП за № 0001705 від 27.02.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто «шахрайство».

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 стосовно камер відеоспостереження.

Згідно отриманої інформації від потерпілого ОСОБА_4 , вбачається, що 17.12.2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 3066, 01 гривень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині клопотання та розглянути справу у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001705 від 27 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію стосовно власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Інформацію про рух коштів даного рахунку за період часу з 16.02.2018 по 18.12.2018, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді. Інформацію стосовно повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів, а також фото інформацію з банкомату де відбувались операції із знаттям готівки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/5578/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ГУДМС України в м. Києві.

Слідчий суддя ОСОБА_1