Справа № 712/5170/19
Провадження №1-кс/712/2997/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001645, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що під час перевірки діяльності менеджера з оптової торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 встановлено, що він діючи спільно з власником СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 в період з лютого по вересень 2018 року заволоділи товаром (насіння та засоби захисту рослин), які були поставлені вищевказаному підприємству, однак розрахунок за них так і не відбувся, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході допиту працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що в період часу з 14.07.2014 по 01.02.2019 на посаді менеджера в оптовій торгівлі Центрального регіонального представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . До його посадових обов`язків входило: пошук клієнтів, здійснення контролю своєчасного погашення дебіторської заборгованості клієнтів, письмово повідомляти безпосереднього директора регіонального представництва про кожний випадок простроченого платежу з викладом причин затримки; оформляти договори, збирати документи до них; приймати клієнтів та ін.

Так, в лютому місяці 2018 року ОСОБА_6 знайшов клієнта, а саме СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником та головою якого являється ОСОБА_7 .

14.02.2018 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора з фінансових питань ОСОБА_8 (Постачальник) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови СВК ОСОБА_7 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ВА-18-00616, відповідно до якого Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід`ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов`язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , був поставлений Товар (засоби захисту рослин) відповідно до Специфікацій №№1-11, що підтверджується товаротранспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 2 271 947, 44 грн. У зв`язку з тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Крім цього, 14.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 (Постачальник) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови СВК ОСОБА_7 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ТО-18-00683, відповідно до якого Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід`ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов`язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , був поставлений Товар (насіння соняшнику) відповідно до Специфікацій №№1-30, що підтверджується товаротранспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 6 487 107, 76 грн. У зв`язку з тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Надалі, коли прийшов час до розрахунку відповідно до вищевказаних договорів, менеджер ОСОБА_6 без поважних на те причин, швидко звільнився з роботи за власним бажанням, не пояснивши навіть причини виникнення дебіторської заборгованості з клієнтом TOB СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 404 466 грн., а директор останнього ОСОБА_7 почав умисно уникати будь-якого спілкування з представниками Групи компанії ЛНЗ. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що в СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбаний Товар продали іншим особам. Тобто, директор СВК маючи дохід від проданого товару, достовірно знаючи про наявну заборгованість, не розрахувався за отриманий Товар та використав отримані грошові кошти у власних цілях. Вказане дає підстави вважати, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів продукцією товариства, чим спричинив матеріальну шкоду.

Станом на 29.03.2019 заборгованість СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 6 126 013, 56 грн., а перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 278 453, 05 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні звітності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР заволодіння товаром відбулося в період з лютого по вересень 2018 року, а тому саме за цей період необхідно надати тимчасовий доступ до документів. З матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_6 , зобов`язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з лютого 2018 року по вересень 2018 року включно, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з лютого 2018 року по вересень 2018 року включно, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1