Справа № 761/1642/19
Провадження № 1-кс/761/1584/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ОСОБА_5 ;старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 ; слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ОСОБА_11 або за їх дорученням іншим уповноваженим співробітникам, тимчасовий доступ до документівстосовно клієнтівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з можливістю вилучити їх оригінали за період з 11.07.2017 по 26.10.2018, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали справ з юридичного оформлення рахунків №НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, карткових рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період 11.07.2017 по 26.10.2018 грошових коштів по рахункам №НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; оригінали заявок на купівлю валюти, платіжних документів щодо зарахування готівкових грошових коштів на рахунки та списання з рахунків№НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль), заявок на здійснення міжнародних транзакцій; SWIFT-повідомлення по валютним рахункам №НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль); оригінали довіреності на підставі яких здійснювалось внесення грошових коштів на рахунки та списання грошових коштів із рахунків№НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль); журнал сесії проведеного з`єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції); оригінали заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (листи (в тому числі електронні), повідомлення (в тому числі електронні), тощо).
Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Проведеним дослідженням обставин кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_12 у березні 2018 року, на території Шевченківського району м. Києва, на прохання не встановлених осіб, зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Крім того, невстановлені особи у березні 2018 року створили та придбали на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). Крім того, ОСОБА_13 надав покази, що у березні 2018 року, знаходячись на території Шевченківського району м. Києва, зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_12 , який надав показання, що зареєстрував вказані підприємства на своє ім`я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

ОСОБА_13 показав, що у березні 2018 року він разом з ОСОБА_12 та не встановленою особою відправились до Київської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 підписали статутні та реєстраційні документиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого отримали грошову винагороду у розмірі у розмірі дві тисячі гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 11.07.2017 по 26.10.2018 грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна)відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно АІС ДФС України «Податковий блок» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 11.07.2017 відкрило рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна) в банківській установіПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Крім того,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 08.06.2018 відкрило рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні вказаних документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з можливістю вилучити їх оригінали за період з 11.07.2017 по 26.10.2018, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, карткових рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період 11.07.2017 по 26.10.2018 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заявок на купівлю валюти, платіжних документів щодо зарахування готівкових грошових коштів на рахунки та списання з рахунків№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль), заявок на здійснення міжнародних транзакцій;

-SWIFT-повідомлення по валютним рахункам № НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль);

-довіреності на підставі яких здійснювалось внесення грошових коштів на рахунки та списання грошових коштів із рахунків№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 (валюта: долари США), № НОМЕР_10 (валюта: російський рубль);

-журнал сесії проведеного з`єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (листи (в тому числі електронні), повідомлення (в тому числі електронні), тощо).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя