Справа № 202/8238/18
Провадження № 1-кс/202/2007/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0000068,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

18 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0000068.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, протягом 2018 року по теперішній час, на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, організували з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто- та газозаправочних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизпалива.

Крім того встановлено, що на території Дніпропетровській області розташовано понад 100 нелегальних автозаправок з роздрібної реалізації підакцизних нафтопродуктів (скріпленого газу, бензину А-95, дизпалива) без оформлення належним чином документів землекористувача, без наявності відповідних дозвільних документів землекористування, без наявності відповідних дозвільних документів. На зазначених заправних станціях реалізується пальне сумнівної якості без застосування РРО за не обліковані грошові кошти.

Діяльність вказаних АГЗП автогазозоправочний пункт здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме: АГЗП не зареєстровані, як платники акцизного податку; АГЗП не здійснюють сплату акцизного податку; АГЗП здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що землекористувачами земельних ділянок, на яких розміщені АГЗП є ряд суб`єктів господарської діяльності, фізичні особи та невстановлені особи.

22 жовтня 2018 року на адресу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено доручення по встановленню адрес нелегальних автозаправочних пунктів де реалізуються підакцизні нафтопродукти (скріплений газ, бензин А-95, дизпаливо), власників даних заправок та осіб які здійснюють подальшу реалізацію.

Згідно ухвали Індустріального районного суду від 17.12.2018 року було проведено огляд 26.12.2018 року за адресою м. Дніпро, вул. Осіння, біля будинку №1. За результатом огляду було вилучено колонка з лічильником -1 шт., шланг із заправочним пістолетом 1 шт., ємність яка вмонтована в металеву споруду ємністю 6 тон., електронна щитова 1 шт., лічильник для палива дизельного 1 шт., дизельне пальне 5000 літрів, акт № 04-0000126 здачі прийняття робіт на 1 арк., договір № 10117 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018 року на 3 арк., рахунок фактура № СФ-0000161 від 31.10.18 року на 1 арк. акт № 04-0000144 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк., зошит із зображенням автомашини з надписом «А6 Запрао» на 10 арк.

Згідно ухвали Індустріального районного суду від 17.12.2018 року було проведено огляд 26.12.2018 року за адресою АДРЕСА_1 . За результатом огляду було вилучено автозаправочна колонка з биркою з номером 12195 виробник «Шельф» Київської області Бориспільський район с. Чубінське вул. Виставкова, 1б, пістолет червоного кольору для заправки 1 шт., шланг чорного кольору довжиною 7-8 метрів, металева ємність об`ємом 10000 літрів, дизельне пальне 1400 літрів та документи.

В ході зазначених оглядів було встановлено факт реалізації ПММ, а також дизельне пальне було відібрано для проведення подальшого дослідження та встановлення їх якості.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба застосування спеціальних знань.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість спрямував на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до п. 6 ч.2ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо: визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0000068 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000068 судову експертизу матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.4 «Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів», проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, попередивши про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерту поставити такі питання:

- До якого виду, сорту марки відносяться зразки рідин наданих на експертизу?

- Чи відповідають надані для дослідження зразки вимогам ДСТУ?

- У разі невідповідності рідин вимогам ГОСТУ, встановити у який спосіб вони були виготовлені?

- Чи мають надані для дослідження зразки рідин опечатані биркою Зразок № 2 та Зразок № 1 спільну родову (групову) приналежність?

- Якому саме коду УКТ ЗЕД відповідають надані на дослідження зразки? Чи належать вони до підакцизної групи товарів?

Для дослідження експерту надати:

1)1 склянка, прозорого кольору ємністю 1 літр наповнена жовтою рідиною поміщена в пакет біло-червоного кольору з надписом «удар по цінах», з наклейкою білого кольору з написом «Зразок №2. Адреса проведення огляду: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченка, б. 15». Дана скляна пляшка закрита металевою гвинтовою кришкою та опечатана під час відбору зразка.

2)1 склянка, прозорого кольору ємністю 1 літр наповнена жовтою рідиною поміщена в пакет біло-червоного кольору з надписом «гіпермаркет FOZZY», з наклейкою білого кольору з написом «Зразок №1. Адреса проведення огляду: м. Дніпро, вул. Осіння, біля буд. №1». Дана скляна пляшка закрита металевою гвинтовою кришкою та опечатана під час відбору зразка.

За необхідності експерту надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1