Провадження № 1-кс-678-118/19
ЄУН справи 678/276/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області

слідчий суддя - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

начальника СВ ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання слідчого СВ Летичівського ВП ВП ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У вищеозначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 00 год. 26.01.2019року по теперішній час із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото - та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 00 год. 26.01.2019 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

При цьому посилається на те, що 26.01.2019 близько 20 год. 50 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом заблокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5762грн..

За даним фактом 28 січня 2019 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2019 близько 20:40 год. ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа по телефону з № НОМЕР_2 і повідомила потерпілу що з її картки знімаються грошові кошти, а тому потрібно виконати деякі операції із телефоном, після чого із її банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято 5762 грн..

Відтак, отримана інформація, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 дасть змогу встановити причетність чи непричетність невстановленої особи до вчинення даного кримінального правопорушення, прослідкувати та встановити на які рахунки в подальшому могли б перераховуватися кошти, час та місце проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в свою чергу дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

Вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим просить розглянути клопотання у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши клопотання, вислухавши доводи прокурора та слідчого, дослідившиматеріали кримінального провадження № 0000032 від 28.01.2019року, враховуючи, що отримана інформація, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 дасть змогу встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, а в інший спосіб отримати вищеозначені документи та інформацію наявну в них неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наведених у ньому підстав.

Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: отримати інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 00 год. 26.01.2019 року по 13.03.2019р. із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото та відео - фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 00 год. 26.01.2019 року по 13.03.2019року.

Виконання ухвали доручити: оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

районного суду ОСОБА_1