Справа № 202/1666/19
Провадження № 1-кс/202/3845/2019
УХВАЛА
Іменем України

08 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим та фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили розтрати бюджетних коштів на суму більше ніж 200 тис. гривень.

Так, під час перевірки вказаної інформації встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 року «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» з державного бюджету України бюджету м. Дніпра було виділено грошові кошти в сумі 1,689 365 млн. грн. на закупівлю соціального житла.

26.12.2017 року Департаментом було укладено дві угоди на придбання зазначеного вище житла, а саме: договір №16973 від 26.12.2017 року, укладений між Департаментом та гр. ОСОБА_7 на придбання квартири загальною площею 33 кв.м в буд. АДРЕСА_2 , вартістю 569900 гривень; договір №16974 від 26.12.2017 року, укладений між Департаментом та гр. ОСОБА_6 на придбання квартири АДРЕСА_3 , вартістю 1102700 гривень.

Відповідно до вимог постанови Департаментом з метою отримання субвенції та визначення її обсягів на розгляд відповідної комісії було надано акт обстеження житлового об`єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей.

З метою перевірки достовірності наданих в акті обстеження відомостей управлінням було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено, що за вказаною адресою знаходиться будівля колишнього гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до інформації, отриманої від мешканців будинку, встановлено, що вказана будівля була розділена на дві частини, а саме цокольний та перший поверх будівлі був реалізований приватним особам приблизною вартістю 90 тис. гривень за кімнату.

Аналізом вторинного ринку нерухомості у вказаному районі вул. Караваєва встановлено, що однокімнатні квартири мають вартість 00 гривень.

Таким чином, шляхом співставлення середньо ринкової вартості квартир на вторинному та вартості договору встановлено завищення вартості квартири на суму 200 тис. гривень.

Крім того, відповідно до отриманої інформації за аналогічною схемою привласнені бюджетні грошові кошти, виділені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 року, наступними розпорядниками на місцях а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ;

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий просив надати дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_19 , а саме до: наказів, розпоряджень та інших документи, що регулюють створення комісій з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (положення про комісію);протоколів засідань вищевказаної комісії (розгляду пропозицій та документів районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад щодо визначення напрямів та об`єктів, на які було спрямовано субвенцію), листів, доручень щодо організації та виділення коштів на придбання соціального житла, розпорядження про створення робочих груп;наказів про закріплення відповідальних осіб за закупівлю квартир (пошук житлових об`єктів) на території Дніпропетровської області у 2017 році, їх посадових інструкцій та наказів про призначення їх на посади; документів, які надавались органами місцевого самоврядування до комісії з питань використання субвенції ІНФОРМАЦІЯ_21 , для обґрунтування необхідності отримання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (списки дітей-сиріт, а також осіб з їх числа, які перебували на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребували поліпшення житлових умов, у разі придбання соціального житла, житла для такої категорії дітей, осіб з їх числа); документів (пропозиції), що надавались органами місцевого самоврядування до комісії з питань використання субвенції ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо наявності об`єктів житла, які відповідають вимогам постанови КМУ № 877 від 15.11.2017 року (актів обстеження житлового об`єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей, у тому числі документів, які стали підставою для внесення відомостей у вказані акти (оцінка, огляд, довідки, доповідні записки інше), фотографій житлових об`єктів, правовстановлюючих документів, технічної документації, документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, довідки з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житлових об`єктах, які планується закупити, письмові згоди батьків-вихователів на проживання в житловому об`єкті (для дитячого будинку сімейного типу); документів щодо віддаленості об`єктів від інфраструктури соціального спрямування, у тому числі освітніх і медичних закладів, кількість вихованців, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади та можуть бути влаштовані до дитячих будинків сімейного типу, переведені до малих групових будинків, кількість випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади, які можуть бути влаштовані до будинків підтриманого проживання або яким буде надано соціальне житло, кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідній територіальній громаді, які перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах соціальної підтримки дітей та сімей, кількість потенційних кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, кількість прийомних сімей, які можуть бути переведені в дитячий будинок сімейного типу за умови довлаштування не менше ніж п`яти дітей, згоду батьків-вихователів на проживання в придбаному житлі, перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов; рішення (листи) стосовно розподілу коштів субвенціях за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об`єднаних територіальних громад.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_19 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000271 від 20.02.2018 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_19 , а саме до:

- наказів, розпоряджень та інших документи, що регулюють створення комісій з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (положення про комісію);

- протоколів засідань вищевказаної комісії (розгляду пропозицій та документів районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад щодо визначення напрямів та об`єктів, на які було спрямовано субвенцію), листів, доручень щодо організації та виділення коштів на придбання соціального житла, розпорядження про створення робочих груп;

- наказів про закріплення відповідальних осіб за закупівлю квартир (пошук житлових об`єктів) на території Дніпропетровської області у 2017 році, їх посадових інструкцій та наказів про призначення їх на посади;

- документів, які надавались органами місцевого самоврядування до комісії з питань використання субвенції ІНФОРМАЦІЯ_21 , для обґрунтування необхідності отримання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (списки дітей-сиріт, а також осіб з їх числа, які перебували на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребували поліпшення житлових умов, у разі придбання соціального житла, житла для такої категорії дітей, осіб з їх числа);

- документів (пропозиції), що надавались органами місцевого самоврядування до комісії з питань використання субвенції ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо наявності об`єктів житла, які відповідають вимогам постанови КМУ № 877 від 15.11.2017 року (актів обстеження житлового об`єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей, у тому числі документів, які стали підставою для внесення відомостей у вказані акти (оцінка, огляд, довідки, доповідні записки інше), фотографій житлових об`єктів, правовстановлюючих документів, технічної документації, документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, довідки з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житлових об`єктах, які планується закупити, письмові згоди батьків-вихователів на проживання в житловому об`єкті (для дитячого будинку сімейного типу);

- документів щодо віддаленості об`єктів від інфраструктури соціального спрямування, у тому числі освітніх і медичних закладів, кількість вихованців, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади та можуть бути влаштовані до дитячих будинків сімейного типу, переведені до малих групових будинків, кількість випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади, які можуть бути влаштовані до будинків підтриманого проживання або яким буде надано соціальне житло, кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідній територіальній громаді, які перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах соціальної підтримки дітей та сімей, кількість потенційних кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, кількість прийомних сімей, які можуть бути переведені в дитячий будинок сімейного типу за умови довлаштування не менше ніж п`яти дітей, згоду батьків-вихователів на проживання в придбаному житлі, перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- рішення (листи) стосовно розподілу коштів субвенціях за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об`єднаних територіальних громад.

Строк виконання ухвали до 07 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1