Справа №216/5819/18
провадження №1-кс/216/5289/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И

18 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001927 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001927 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України за фактом порушення встановлених правил придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин.

Під час досудового розслідування було встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на своїй сторінці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє про те, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами здійснюється зберігання отруйної речовини хлору з порушеннями встановлених правил зберігання. Крім того, він зазначає, що посадовими особами даного підприємства здійснюється закупівля отруйної речовини хлору у надлишкових об`ємах з метою подальшого його перепродажу без дозвільних документів.

Так, відповідно до оприлюдненої вищевказаним депутатом інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІК НОМЕР_1 ), за умови недотримання встановлених правил придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин рідкого хлору, уклало договори з постачальниками рідкого хлору:

1) договір № 268-СНАБ від 27.08.2018 з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку хлору рідкого за ціною 28 500 грн. (в тому числі ПДВ 4 750 грн.) за 1 т в кількості 100 т на загальна суму 2 850 000 грн.;

2) договір № 269-СНАБ від 27.08.2018 з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку хлору рідкого за ціною 28 500 грн. (в тому числі ПДВ 4 750 грн.) за 1 т в кількості 100 т на загальна сума 2 850 000 грн.;

3) договір № 151714/253-СНАБ поставки хімічної продукції від 03.08.2018 з постачальником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку хлору рідкого хлору за ціною 33 220 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 57,7 т на загальну суму 2 292 180 грн. (в тому числі ПДВ 382 030 грн.);

4) договір про закупівлю № 151585/183-СНАБ від 13.06.2018 з постачальником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку рідкого хлору за ціною 9 696,5 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 2 000 т на загальну суму 23 271 600 грн. (в тому числі ПДВ 3 878 600 грн.).

Крім того, 13.09.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір № 289-СХГ про закупівлю товару, згідно якого в якості постачальника взяло на себе зобов`язання покупцю Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставити рідкий хлор за ціною 45 000 грн. (з ПДВ) за 1 т в кількості 22 т на загальну суму 990 000 грн. (з ПДВ).

В період 19.10.2018-20.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 17.10.2018 проведено огляд на території земельної ділянки та комплексу будівель і споруд складу хлору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІК НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; під час якого на вилучено речі та документи, які приєднанні до кримінального провадження в якості речових доказів, а на вказаній території виявлено залізничну цистерну № 50734961.

24.10.2018 допитана свідок свідка ОСОБА_5 , яка працює інженером першої категорії відділу матеріально-технічного постачання ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказаний свідок показала, що до її службових обов`язків входить, серед іншого, оформлення вантажів, які надходять залізничним шляхом та у яких вантажоодержувачем є ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Для виконання своїх повноважень вона має доступ до електронної системи АС «Клієнт» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якими працюю шляхом накладення цифрового підпису. При роботі в системі при надходженні повідомлення від станції ІНФОРМАЦІЯ_11 про надходження на адресу ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » цистерн з хлором, вона проводить розкредитування цистерни та завіряє своїм цифровим підписом. 20.02.2014 ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про експлуатацію залізничної під`їзної колії, яка примикає до станції ІНФОРМАЦІЯ_11 № ПР/ДН-2/30-14/69/1/НЮдч. На території складу хлору за адресою: АДРЕСА_1 ; мається залізнична під`їзна колія, на яку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з станції ІНФОРМАЦІЯ_11 доставляються цистерни з хлором. Останній раз цистерни з хлором зі станції ІНФОРМАЦІЯ_11 надходили на під`їзну колію ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 20.09.2018 у кількості 3 цистерн з вантажем хлору № 76656586 з хлором вагою 49 100 кг, № НОМЕР_2 з хлором вагою 49 450 кг, № НОМЕР_3 з хлором вагою 49 500 кг, та 1 вагон супроводження. Зазначені цистерни з хлором були розкредитовані нею та в подальшому надійшли на територію складу хлору, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 29.09.2018 порожні цистерни № 76656586, № НОМЕР_3 та вагон супроводження вивезено з території складу хлору залізничним шляхом та направлено на станцію ІНФОРМАЦІЯ_11 . На відправку цистерни № 50734961 вона документи не оформлювала.

Крім того, встановлено, що в системі АС «Клієнт УЗ» наявні дві накладні на доставку трьох залізничних цистерн №№76656586, 50734961, 50735059 загальною масою, згідно накладної 148 050 кг. Друга накладна відноситься до вагону супроводження №28028652, який доставляється разом з цистернами з хлором. Згідно накладної на залізничні цистерни з хлором, відправником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІК НОМЕР_4 ) та вказане підприємство є платником за перевезення залізничними шляхами. Станцією відправлення є Купянск-Сортувальний та станцією призначення є Радушна Придніпровської залізниці. Найменуванням вантажу є хлор, який загружено наливом вантажовідправником та він завантажений згідно з ТУ навантаження ППЖГ раз-4, п.4.1. Вагон є власністю ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вказаний вантаж прибув на станцію 20.09.2018 та виданий того самого дня вантажоодержувачу.

14.11.2018 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого РогуДніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ донаступних документів: укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договори, додатки до них, специфікації, додаткові угоди з перевезення рідкого хлору, купівлі-продажу рідкого хлору, зберігання рідкого хлору, акти приймання-передачі рідкого хлору та залізничних цистерн за період 01.01.2018-31.10.2018; сертифікати відповідності та паспорта якості на рідкий хлор, до перевезення купівлі-продажу, зберігання якого має відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період 01.01.2018-31.10.2018, протоколи випробувань рідкого хлору; накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, вантажні митні декларації, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено здійснення оплати за перевезення рідкого хлору, купівлю-продаж рідкого хлору, зберігання рідкого хлору в період 01.01.2018-31.10.2018; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », накази (розпорядження) щодо призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІК НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІК НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІК НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІК НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод з перевезення рідкого хлору, купівлі-продажу рідкого хлору, зберігання рідкого хлору, актів приймання-передачі рідкого хлору та залізничних цистерн за період 01.01.2018-31.10.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- сертифікатів відповідності та паспортів якості на рідкий хлор, до перевезення купівлі-продажу, зберігання якого має відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період 01.01.2018-31.10.2018, протоколів випробувань рідкого хлору - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, вантажних митних декларацій, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображено здійснення оплати за перевезення рідкого хлору, купівлю-продаж рідкого хлору, зберігання рідкого хлору в період 01.01.2018-31.10.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », наказів (розпоряджень) щодо призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відомостей про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІК НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 18 грудня 2018 року.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІК НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1