Справа № 646/562/19
№ провадження 1-кс/646/2546/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.04.2019року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 04.12.2018, з попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2018 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори на проведення капітальних та поточних ремонтів багатоквартирних будинків житлового фонду м. Харкова, які проводились з залученням підрядної організації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке містить ознаки фіктивності. Так, допитаний у якості свідка ОСОБА_4 засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував оформити на ім`я вказаного свідка - товариство з обмеженою відповідальністю та призначити його директором, за що останній буде щомісячно отримувати мінімальну заробітну плату. З вказаною пропозицією свідок погодився. ОСОБА_4 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , до нотаріуса, де також був чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який оплачував послуги нотаріус підписав ряд документів, пов`язаних з реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю та підписав довіреність на управління фінансово-господарською діяльністю товариством на ім`я іншої особи, прізвище якого, свідок не пам`ятає. Вказані документи по реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилися у ОСОБА_6 . Крім того, з метою оформлення розрахункових рахунків, ОСОБА_4 прибув до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в приміщеннях яких, підписав пакет документів на відкриття банківських рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи залишилися також у чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 пояснив, що фінансово-господарською діяльністю товариства буде займатися самостійно на підставі довіреності, виданої ОСОБА_4 , а останній буде «формально» «на папері» числитися керівником та засновником товариства. За реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний свідок отримав приблизно1500 грн. Більше ніяких, щомісячних платежів, як обіцяв ОСОБА_5 свідок не отримав. При цьому, вказаний свідок, не знає яким видом діяльності повинно займатися товариство, не здійснював прийом на роботу працівників та не збирався здійснювати фінансово-господарську діяльність самостійно. Так, по даним ДФС у Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) займається будівництвом трубопроводів та не має жодного працівника, при цьому, товариством виконано робіт та послуг протягом 2018 років на суму 2,9 млн.грн. для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких, відображений на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження з метою призначення будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз, на підставі вимог ст. ст. 36, 93 КПК України директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено письмову вимогу щодо надання документів, які зазначені клопотанні. З клопотання вбачається, що на вищевказану вимогу прокурора надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 464/9-19 від 24.01.2019 про необхідність надання ухвали слідчого судді відповідно до вимог ст.159 КПК України.

Прокурор зазначає, що оскільки в матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж отримання первинних бухгалтерських документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, а також для забезпечення проведення будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01. 2018 року по теперішній час.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки прокурора обов`язковою суддя не вбачає.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання прокурора про необхідність проведення судове засідання без виклику особи щодо якої розглядається клопотання, оскільки це є необхідним у зв`язку з існуванням загрози зміни, втрати та знищення документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Встановлено, що відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000244 від 04.12.2018, з попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю це інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 04.12.2018, з попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 юристу 1 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів) з можливість вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2018 по 12.04.2019 року, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ; а саме: оригіналів договорів підряду з додатками до них (договірні ціни з додатками, дефектні акти), актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, № КБ-3 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, на підставі яких, сплачено кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошторисної документації, відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, журналу будівельних робіт, актів вхідного контролю будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, які використовувались при проведенні будівельних робіт, документів з зазначенням видів та обсягів виконаних робіт, складені особою, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по вказаним адресам за 2018 рік, по наступним об`єктам:

1.Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 на суму 193 733,44 грн. Строк виконання робіт: 16 жовтня 2018 31 грудня 2018;

2. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 на суму 113 221,97 грн. Строк виконання робіт: 17 серпня 2018 31 грудня 2018;

3. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 на суму 95 340,00 грн. Строк виконання робіт: 17 серпня 2018 31 грудня 2018;

4.Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ) на суму 199 839,44 грн. Строк виконання робіт: 16 серпня 2018 31 грудня 2018;

5. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 на суму 116 427,60 грн. Строк виконання робіт: 15 серпня 2018 31 грудня 2018;

6. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 на суму 134 812,80 грн. Строк виконання робіт: 15 серпня 2018 31 грудня 2018;

7. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ) на суму 62 861,11 грн. Строк виконання робіт: 13 серпня 2018 31 грудня 2018;

8. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ) на суму 129 926,18 грн. Строк виконання робіт: 13 серпня 2018 31 грудня 2018;

9. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ) на суму 69 547,74 грн. Строк виконання робіт: 06 серпня 2018 31 грудня 2018;

10.Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 ) на суму 148 587,83 грн. Строк виконання робіт: 06 серпня 2018 31 грудня 2018;

11. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 на суму 226 958,40 грн. Строк виконання робіт: 25 липня 2018 31 грудня 2018;

12. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 ) на суму 191 437,18 грн. Строк виконання робіт: 23 липня 2018 31 грудня 2018;

13. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 ) на суму 110 971,62 грн. Строк виконання робіт: 23 липня 2018 31 грудня 2018;

14. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 ) на суму 172 024,97 грн. Строк виконання робіт: 09 липня 2018 31 грудня 2018;

15. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 на суму 196 707,10 грн. Строк виконання робіт: 06 липня 2018 31 грудня 2018;

16. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 ) на суму 95 596,80 грн. Строк виконання робіт: 19 червня 2018 31 грудня 2018;

17. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 ) на суму 107 911,42 грн. Строк виконання робіт: 19 червня 2018 31 грудня 2018;

18 Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 на суму 80 972,40 грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 18 червня 2018 31 грудня 2018;

19. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 ) на суму 177 314,35 грн. Строк виконання робіт: 08 червня 2018 31 грудня 2018;

20. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_21 на суму 53 985,60 грн. Строк виконання робіт: 08 червня 2018 31 грудня 2018;

21. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ) на суму 188 354,65 грн. Строк виконання робіт: 07 червня 2018 31 грудня 2018;

22. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 ) на суму 142 607,87 грн. Строк виконання робіт: 07 червня 2018 31 грудня 2018;

23.Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 на суму 149 088,00 грн. Строк виконання робіт: 15 травня 2018 31 грудня 2018;

24. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_24 ) на суму 102 969,60 грн. Строк виконання робіт: 15 травня 2018 31 грудня 2018;

25. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_25 ) на суму 155 885,93 грн. Строк виконання робіт: 04 травня 2018 31 грудня 2018;

- штатний розпис на 2018 рік КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням ПІБ працівників та посад, які вони займають;

- посадові обов`язки працівника (ів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписувати акти приймання-передачу по вищевказаним об`єктам на яких проведені ремонтні роботи за 2018 рік.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити. що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1