пр. № 1-кс/759/5936/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008771 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.12.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008771 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008771 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , 06.07.2016 року, шляхом обману заволодів грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на загальну суму 175 000 грн., завдавши останньому значної матеріальної шкоди.

Будучи допитаним як свідок, ОСОБА_6 пояснив, що перебуває на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . 06.07.2016 року між ним, як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , і генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) підписано договір №29/06/2016 від 06.07.2016 року щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» робіт з розробки проектної документації стадії «П» та «Р», по об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень під медичний центр по АДРЕСА_2 ». Згідно вказаного договору, виконавець зобов`язується протягом 60 робочих днів передати замовнику виконану проектну документацію, виконати і погодити її з Архітектурним управлінням м.Києва.

При цьому замовником, згідно умов вказаного договору перераховано грошові кошти в сумі 175 000 грн. на розрахунковий рахунок виконавця № НОМЕР_3 , відкритий у філії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Однак по теперішній час вказані роботи не виконані, а грошові кошти не повернуто.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідству необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження та здійснити аналіз реєстраційних, банківських документів.

Встановлено, що відомості про перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення сум перерахування коштів та їх подальшого розпорядження.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 31.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0008771.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008771 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити їх копій, а саме:

-документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 липня 2016 року по теперішній час;

-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 липня 2016 року по теперішній час;

-банківських виписок з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 липня 2016 року по теперішній час; грошових чеків; довіреностей, на підставі яких особа отримувала кошти з даної банківської картки; всіх наявних актів про розбіжності при видачі (поверненні) коштів;

-електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де було здійснено зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 липня 2016 року по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє до 19.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1