УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000256 від 02.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
22 квітня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке 19.04.2019 року вилучено під час проведення слідчих дій, а саме: грошові кошти в сумі 700 доларів США (7 купюр номіналом по 100 доларів США: LB90617829K, LF52078515E, MK06478409A, MB20312227C, MB77113043K, LB87211326J та LB48485846R, які поміщені у конверт №2 - додаток до протоколу затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 19.04.2019 року; мобільний телефон ОСОБА_5 Samsung S9, у якому міститься сім-картка оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_1 , поміщені в паперовий конверт №4 - додаток до протоколу затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 19.04.2019 року, які були вилучені в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та добровільно видані ОСОБА_5 перед його особистим обшуком та на вилучені в ході обшуку автомобіля марки «Renault Megan 2», державний номерний знак « НОМЕР_2 », який на праві власності, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_5 та знаходиться у постійному користуванні та володінні ОСОБА_5 - службове посвідчення головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС в Чернівецькій області серії НВ №000672, дійсне до 16.03.2021, видане на ім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 796 гривень, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
02.04.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості до якого внесено за № 0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наказу начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області №154-о від 10.08.2017 року, в порядку переведення призначений на посаду головного-державного ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, 12.10.2016 року йому присвоєно спеціальне звання радник податкової та митної справи ІІІ рангу та згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до п. 2.42 Посадової інструкції, затвердженої начальником Головного управління ДФС у Чернівецькій області 11.03.2019 року, до посадових обов`язків головного-державного ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області відноситься організація та проведення у межах компетенції фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з найманими працівниками, участь у проведенні документальних перевірок з цих питань, складання відповідних актів перевірок.

Незважаючи на це, ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, усвідомлено, упродовж квітня 2019 року вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, вимагаючи, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, з метою надання законності своїм діям щодо підстав проведення перевірки у ПП ОСОБА_6 , який зареєстрований як приватний підприємець, здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування, алкогольними і тютюновими виробами та є одночасно засновником і директором ПП «Брусенки-Бакс», що спеціалізується на лісопильному виробництві, створив умови для передачі йому неправомірної вигоди.

З цією метою ОСОБА_5 підготував від імені ОСОБА_7 , який незадовго до цього виконував для ОСОБА_6 різного роду роботи та мав із ним конфлікт з приводу оплати виконаної роботи, зразок заяви від 08.04.2019 до Головного управління Державної фіскальної служби, де зазначалось що ОСОБА_6 використовує працю найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин, грубо порушує права працівників та, відповідно, ухиляється від сплати податків, що стало підставою для проведення перевірки трудового законодавства.

18.04.2019 року працівниками ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у ході перевірки за скаргою ОСОБА_7 , відповідно службових повноважень та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №649-р від 05.09.2018 у с. Брусенки, Кіцманського району, Чернівецької області проведено обстеження дотримання законодавства про працю ПП ОСОБА_6 , під час якого виявлено факт використання останнім найманої праці ОСОБА_10 без укладання трудового договору.

Після проведення зазначеної перевірки, близько 15 год. 40 хв. 18.04.2019 року у ході розмови із ОСОБА_6 , що відбувалась в автомобілі ОСОБА_6 марки «MERCEDES-BENZ» державний номерний знак НОМЕР_3 , литовської реєстрації, на вул. Горького, поблизу площі Філармонії у м. Чернівці, ОСОБА_5 висунув останньому вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів у сумі 600 - 700 доларів США, за не відображення зазначених порушень трудового та податкового законодавства, що виявлені у ході перевірки діяльності приватного підприємця та невжиття заходів реагування з цього приводу.

Надалі, з метою реалізації злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, 19.04.2019 року, близько 15 години 15 хвилин, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 та в автомобілі останнього «MERCEDES-BENZ» державний номерний знак НОМЕР_3 , литовської реєстрації, на площі Філармонії у м. Чернівці, навпроти гуртожитку №1 Буковинського державного медичного університету, куди під час телефонної розмови вказав ОСОБА_6 прибути, отримав від нього обумовлену раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 700 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 19.04.2019 становить 18 786, 39 грн. (26,8377 грн. за 1 долар США) та помістив їх до лівої зовнішньої кишені своєї куртки.

Після отримання неправомірної вигоди в сумі 700 доларів США, ОСОБА_5 19.04.2019 року о 15 год. 20 хв. був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди 7 купюр номіналом по 100 доларів США, в загальній сумі 700 доларів США, якими він заволодів, вилучено.

19.04.2019 року в ході затримання особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на площі Філармонії у м. Чернівці, навпроти гуртожитку №1 Буковинського державного медичного університету, перед проведенням його особистого обшуку ОСОБА_5 добровільно видав власний мобільний телефон Samsung S9 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , а також видав, діставши з зовнішньої лівої кишені власної куртки, грошові кошти в сумі 700 доларів США (7 купюр номіналом по 100 доларів США: LB90617829K, LF52078515E, MK06478409A, MB20312227C, MB77113043K, LB87211326J та LB48485846R), які при підсвічуванні джерелом ультрафіолетового освітлення випромінювали світіння світло-зеленого кольору.

Упаковку від рукавиць, в яких вилучалися грошові кошти, видані ОСОБА_5 поміщено до паперового конверта №1 додатку до протоколу затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 19.04.2019 року.
Після цього, слідчий ОСОБА_3 взявши своїми руками, одягнутими в медичні рукавички грошові кошти, добровільно видані ОСОБА_5 перед проведенням його особистого обшуку, перерахував їх встановивши, що це 700 доларів США (7 купюр номіналом по 100 доларів США а саме: LB90617829K, LF52078515E, MK06478409A, MB20312227C, MB77113043K, LB87211326J та LB48485846R), розгорнув вказані купюри власними руками, після чого в.о. начальника Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_11 за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм просвітив вказані грошові кошти, в ході яких виявлено світіння світло-зеленого кольору. Вказані грошові кошти поміщені у конверт №2 - додаток до протоколу затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 19.04.2019 року.
Мобільний телефон ОСОБА_5 Samsung S9, у якому з його слів міститься сім-картка оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_1 поміщено в паперовий конверт №4 - додаток до протоколу затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 19.04.2019 року.
Після цього, рукавички, в яких вилучалися та оглядалися предмети, добровільно видані ОСОБА_5 перед початком його особистого обшуку поміщені в паперовий конверт №3 - додаток до протоколу затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 19.04.2019 року.
Цього ж дня, за добровільної згоди ОСОБА_5 проведено обшук автомобіля марки «Renault Megan 2», державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_5 та знаходиться у постійному користуванні та володінні ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 796 гривень, які поміщені у паперовий Конверт №1; службове посвідчення головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС в Чернівецькій області серії НВ №000672, дійсне до 16.03.2021 року, видане на ім`я ОСОБА_5 .
Крім цього, 19.04.2019 року на підставі постанови прокурора проведено освідування особи ОСОБА_5 , в ході якого в.о. начальника Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_11 перед понятим та учасникам за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм просвітив руки слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , який проводив освідування та на його руках слідів світіння виявлено не було. У подальшому тим же джерелом ультрафіолетового світла УФ-365нм просвічено заводську упаковку латексних рукавиць, на яких слідів світіння виявлено не було. Упаковку від вказаних рукавиць поміщено до паперового конверта №1 додатку до протоколу освідування від 19.04.2019 року, який за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм та на якому слідів будь-якого світіння не виявлено.
Після цього , в.о. начальника Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_11 перед понятим та учасникам за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм просвітив заводське упакування бинта, в ході якого слідів світіння виявлено не було. Після цього контрольний зразок бинта та упаковка від нього поміщені до паперового конверта № 2 - додатку до протоколу освідування від 19.04.2019 року, який за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм та на якому слідів будь-якого світіння не виявлено.

Після цього, за допомогою фрагменту бинта, відірваного від загального мотка бинта, який попередньо просвітлений за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм та на якому слідів будь-якого світіння не виявлено, слідчий ОСОБА_3 відібрав змиви з правої руки ОСОБА_5 , шляхом протирання вказаним шматкам бинта по долоні та зворотному боці долоні правої руки ОСОБА_5 , на що він надав добровільну згоду. Шматок бинта, яким здійснено освідування правої руки ОСОБА_5 поміщено у конверт №3 - додатку до протоколу освідування від 19.04.2019 року, який за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм та на якому слідів будь-якого світіння не виявлено.
Після цього, за допомогою фрагменту бинта, відірваного від загального мотка бинта, який попередньо просвітлений за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм та на якому слідів будь-якого світіння не виявлено, слідчий ОСОБА_3 відібрав змиви з лівої руки ОСОБА_5 , шляхом протирання вказаним шматкам бинта по долоні та зворотному боці долоні лівої руки ОСОБА_5 , на що він надав добровільну згоду. Шматок бинта, яким здійснено освідування лівої руки ОСОБА_5 поміщено у конверт №4 - додатку до протоколу освідування від 19.04.2019 року, який за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм та на якому слідів будь-якого світіння не виявлено.
Залишки бинта, яким здійснювалося освідування рук ОСОБА_12 поміщено до паперового конверта №5, який попередньо просвічено за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм та в якому слідів будь-якого світіння не виявлено.
Рукавички, в яких проводилося освідування рук ОСОБА_12 поміщено до паперового конверта № 6, який попередньо просвічений за допомогою джерела ультрафіолетового світла УФ-365нм та на якому слідів будь-якого світіння не виявлено.
20 квітня 2019 року слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , вказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000256, так як вони являються матеріальними об`єктами, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження, розпорядження.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,- задовольнити .
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке 19.04.2019 року вилучено під час проведення слідчих дій, а саме: грошові кошти в сумі 700 доларів США (7 купюр номіналом по 100 доларів США: LB90617829K, LF52078515E, MK06478409A, MB20312227C, MB77113043K, LB87211326J та LB48485846R, які поміщені у конверт №2 - додаток до протоколу затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 19.04.2019 року; мобільний телефон ОСОБА_5 Samsung S9, у якому міститься сім-картка оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_1 , поміщені в паперовий конверт №4 - додаток до протоколу затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 19.04.2019 року, які були вилучені в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та добровільно видані ОСОБА_5 перед його особистим обшуком та на вилучені в ході обшуку автомобіля марки «Renault Megan 2», державний номерний знак « НОМЕР_2 », який на праві власності, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_5 та знаходиться у постійному користуванні та володінні ОСОБА_5 - службове посвідчення головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС в Чернівецькій області серії НВ №000672, дійсне до 16.03.2021, видане на ім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 796 гривень, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя