Справа № 521/6902/19
Номер провадження:1-кс/521/3009/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2018 року за номером 0001973, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 05 жовтня 2018 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій він просить вжити заходи до колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в період займання посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем 04 липня 2018 року зняв з обліку МРЕВ та відчужив легковий автомобіль RENAULT LOGAN універсал 2017 року випуску, державний номер НОМЕР_2 зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізував вказаний автомобіль шляхом продажу його через ПП « ОСОБА_6 » за ціною 312000 гривень, після чого привласнив собі грошові кошти, чим спричинив матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 312000 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у нього на підприємстві працював на посаді директора ОСОБА_7 , який до цього працював водієм. Однак у період перебування ОСОБА_5 у відпустці за кордоном з 30 червня 2018 року по 07 липня 2018 року, а саме 02 липня 2018 року автомобіль RENAULT LOGAN універсал 2017 року випуску, державний номер НОМЕР_2 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 зняв з обліку військкомату та 04 липня 2018 року - з обліку МРЕО, продавши за 312000 гривень вказаний автомобіль ОСОБА_8 , а гроші за автомобіль на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли.

Допитана як свідок ОСОБА_9 пояснила, що вона є директором ПП « ОСОБА_10 » та підтвердила факт укладення договору купівлі-продажу автомобіля RENAULT LOGAN універсал 2017 року випуску, державний номер НОМЕР_2 . 04 липня 2018 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Допитана як свідок ОСОБА_11 пояснила, що вона є юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У період перебування ОСОБА_5 за кордоном 04 липня 2018 року директор ОСОБА_7 зняв з обліку авто та продав його без згоди ОСОБА_5 , при цьому кошти, отримані від продажу авто, на рахунок товариства не надійшли.

Окрім того, в ході досудового розслідування на підставі статті 93 КПК України отримано інформацію про належність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки відомостей щодо видатків грошових коштів на купівлю автомобілю та надходження грошових коштів від продажу транспортного засобу RENAULT LOGAN універсал 2017 року випуску, державний номер НОМЕР_2 білого кольору VIN № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01 січня 2017 року по 19 квітня 2019 року.

До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій вона просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.

У зв`язку з тим, що службові особи ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Інформація про рух грошових коштів перебуває у розпорядженні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2018 року за номером 0001973, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 січня 2017 року по 19 квітня 2019 року з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів.
Представник ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 25 квітня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25 травня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1