Провадження № 1-кс/760/1894/19
Справа №760/2297/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000037,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про арешт на вилучені у ході проведення обшуку 22.08.2018 за адресою здійснення діяльності ТОВ «Перспектива»: Київська область, м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, та того ж дня визнано речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що на території Київської області діє група осіб, які використовують реквізити та поточні рахунки юридичних осіб із ознаками фіктивності з метою умисного ухилення від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж товарно матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

У ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та Д5 до Декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Перспектива» поданих та зареєстрованих відповідним чином протягом 2016-2018 років в органах ДФС встановлено, що основними постачальниками являються:

ТОВ «Євроагротрейд» (код ЄДР 40602580) на загальну суму податкового кредиту з ПДВ у розмірі 2 298 215 грн. протягом 2016-2018 років постачало: різного роду комплектуючі для залізниці (рейки, болти для рейок, шпали), фарбу, анкерні деталі, електродроти, цукор білий, будівельні матеріали та послуги по ремонту залізничних колій проте ні послуг ні зазначеного асортименту товару останнє не придбавало, що свідчить про неможливість постачання вказаних товарів, робіт та послуг до ТОВ «Перспектива».

ТОВ Фірма «СММП-9» (код ЄДР 19421106) на загальну суму податкового кредиту з ПДВ у розмірі 1 543 299 грн. протягом 2016-2018 років постачало: різного роду деревину (рейка, брус, профіль, дошка обрізна), люки чугунні, труби, плити бетонні, будівельні суміші (пісок, щебінь), радіатори, баки розширення, теплові котли та інше, проте зазначеного асортименту товару останнє не придбавало, що свідчить про неможливість постачання вказаних товарів, робіт та послуг до ТОВ «Перспектива».

ТОВ «Сітібуд-Гарант» (код ЄДР 40588975) на загальну суму податкового кредиту з ПДВ у розмірі 862 342 грн. протягом 2016-2018 років постачало: суміші бетонні важкі та послуги по ремонту залізничних колій та перегонів, послуги по ремонту дошкільних закладів та закладів МОЗ, проте ні послуг ні зазначеного асортименту товару останнє не придбавало, що свідчить про неможливість постачання вказаних товарів, робіт та послуг до ТОВ «Перспектива».

Вказані підприємства протягом 2016-2018 років безпідставно сформувавши податковий кредит, сприяли ТОВ «Перспектива» умисному ухиленню від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на загальну суму 4 703 856 грн., що відповідно до диспозиції ст. 212 КК України, станом на 01.01.2018 року являється особливо великим розміром, що у більше ніж 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, відповідно до автоматизованих інформаційних систем ДФС України та Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Перспектива» зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, що на праві приватної власносні в належить ВАТ «АКБ «Укркразбанк».

У ході проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.08.2018 року у справі №760/20541/18 (провадження №1-кс/760/10484/18), вилучено ряд речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні а саме: Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Стайл Профі» від 03.05.2018, м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Стайл Профі» від 30.06.2016, м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Стайл Профі» від 20.07.2016, м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін. Статут ТОВ «Стайл Профі» завірений приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Виконано на 14-х аркушах формату А4 з однієї сторони в 2-х примірниках. Копія статуту ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 14-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Копія паспорту ОСОБА_6 . Виконано на 3-х аркушах формату А4. Копія ідентифікаційного ОСОБА_7 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 в 3-х примірниках. Копія паспорту та ідентифікаційного ОСОБА_8 . Виконано на 3-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Копія паспорту та ідентифікаційного ОСОБА_9 . Виконано на 5-х аркушах формату А4 з двох сторін. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 .Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Довідка № 276-21072016/08210 Управління інформаційного забезпечення ГУ НП в м. Києві на ім`я ОСОБА_10 . Нотаріально завірений договір найму (оренди) машини НВХ 585333. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» від 20.07.2016 м. Біла Церква, з зазначеним продавцем: ОСОБА_11 та покупцем: ОСОБА_10 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» від 20.07.2016 м. Біла Церква, з зазначеним продавцем: ОСОБА_12 та покупцем: ОСОБА_10 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін. Договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №40630948, між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Договір оренди нежитлового приміщення №1-2018 від 26.04.2018 м. Біла Церква з зазначеними орендодавцем: ОСОБА_13 та орендарем: ТОВ «Стайл-Профі». Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Стайл Профі» від 27.04.2018 м. Біла Церква, з зазначеними продавцем: ОСОБА_10 та покупцем: ОСОБА_6 .Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони в 2-х примірниках. Довідка ПАТ «Альфа-Банк» №180/2 від 30.10.2017.Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Наказ №2 від 26.04.2018 м. Біла Церква щодо звільнення ОСОБА_10 .Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФС за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ №1765 від 12.01.2017. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Витяг №892 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Копія витягу №892 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стайл Профі» від 22.07.2016.Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двух сторін в 2-х примірниках. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Стайл Профі» код 70. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Стайл Профі» код 6. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони в 2-х примірниках. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Стайл Профі» код 77. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» про відкриття поточного рахунку: НОМЕР_2 від 25.07.2016. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Копія довідки ПАТ «Укрсоцбанк» про відкриття поточного рахунку: НОМЕР_2 від 25.07.2016. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_3 від 12.01.2017 м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_2 від 25.07.2016 м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_4 від 19.09.2016 м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Наказ № 3 від 21.07.2016 м. Біла Церква, щодо призначення на посаду директора ТОВ «Стайл Профі» ОСОБА_10 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» про відкриття поточного рахунку: НОМЕР_4 від 19.09.2016. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Сертифікат № 381101 (5D0AD) Інформація про відкриті ключі користувача від 27.10.2017 м. Київ. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Заява на підключення користувача до системи «Інтернет-банкінг» ПАТ Укрсоцбанк відносно ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Картка із зразками підписів і відбитка печатки завірена приватним нотаріусом ОСОБА_14 .Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

Статут ТОВ «СтарБудКонтракт» завірений приватним нотаріусом ОСОБА_14 . Виконано на 15-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Договір оренди обладнання та спецтехніки №4-2018 від 01.07.2018, м. Біла Церква, з зазначеними орендодавцем: ТОВ «Перспектива» та орендар: ТОВ «СтарБудКонтракт». Виконано на 7-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СтарБудКонтракт» від 08.05.2018.Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двух сторін. Довідка ПАТ КБ «Приватбанк» про відкриття поточного рахунку: 3526 від 07.06.2018. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Наказ № 3 від 05.05.2018 м. Біла Церква, щодо призначення на посаду директора ТОВ «СтарБудКонтракт» ОСОБА_6 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФС за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ №4979 від 29.07.2016. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Довіреність від 08.05.2018, м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Витяг №115 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «СтарБудКонтракт». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «СтарБудКонтракт» код 7. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін. Довідка ПАТ «Альфа-Банк» про відкриття поточного рахунку: 6602 від 04.06.2018. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Копія довідки ПАТ «Альфа-Банк» про відкриття поточного рахунку: 6602 від 04.06.2018. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони в 2-х примірниках. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд» від 04.04.2018.Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Витяг №000 з реєстру платників податку на додану вартість ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Календарний графік до договору № 3 від 08.08.2018 в якому зазначено генерального підрядника: ТОВ «Старбудконтракт» та субпідрядника: ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд».Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт фасаду, з зазначеною кошторисною вартістю 104,434 тис. грн..Виконано на 3-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Підсумкова відомість ресурсів від 06.08.2018. Виконано на 3-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Договір субпідряду №3 від 08.08.2018, м. Біла Церква,в якому зазначено генерального підрядника: ТОВ «Старбудконтракт» та субпідрядника: ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд».Виконано на 5-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Договірна ціна на ремонт фасаду, що здійснюється в 2018 році в якому зазначено замовника: ТОВ «Старбудконтракт» та підрядника: ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд».Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

Договір купівлі-продажу №1-08-2016 від 01.08.2016 м. Біла Церква, з зазначеним замовником: ТОВ «Перспектива» та виконавцем: ТОВ «Рендбі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін. Договір оренди транспортних засобів №1 від 01.08.2016, м. Біла Церква з зазначеним замовником: ТОВ «Перспектива» та виконавцем: ТОВ «Рендбі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Рахунок-фактура № СФ-0000522 від 18.11.2016 р., на суму 27 978.59 грн. Виконано на 3-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Рахунок-фактура № СФ-0000520 від 08.11.2016 р., на суму 91 027.28 грн. Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони. Рахунок-фактура № СФ-0000336 від 20.10.2016 р., на суму 1 350 грн. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Копія наказу № 872від 23.04.2018, м. Київ. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони. Реквізити для переводу коштів в Євро ПАТ «Укрсоцбанк».Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

Вказані речі та документи того ж дня оглянуто та визнано речовими доказамим у рамках вказного кримінального провадження.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання про накладення арешту, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчим доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані, як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене вище, з урахуванням вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що вищезазначене майно підлягає арешту, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені у ході проведення обшуку 22.08.2018 за адресою здійснення діяльності ТОВ «Перспектива»: Київська область, м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, та того ж дня визнано речовими доказами а саме:

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Стайл Профі» від 03.05.2018, м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Стайл Профі» від 30.06.2016, м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Стайл Профі» від 20.07.2016, м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Статут ТОВ «Стайл Профі» завірений приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Виконано на 14-х аркушах формату А4 з однієї сторони в 2-х примірниках.

- Копія статуту ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 14-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Копія паспорту ОСОБА_6 . Виконано на 3-х аркушах формату А4.

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 в 3-х примірниках.

- Копія паспорту та ідентифікаційного ОСОБА_8 . Виконано на 3-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Копія паспорту та ідентифікаційного ОСОБА_9 . Виконано на 5-х аркушах формату А4 з двох сторін.

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 .Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Довідка № 276-21072016/08210 Управління інформаційного забезпечення ГУ НП в м. Києві на ім`я ОСОБА_10 .

- Нотаріально завірений договір найму (оренди) машини НВХ 585333. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» від 20.07.2016 м. Біла Церква, з зазначеним продавцем: ОСОБА_11 та покупцем: ОСОБА_10 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» від 20.07.2016 м. Біла Церква, з зазначеним продавцем: ОСОБА_12 та покупцем: ОСОБА_10 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №40630948, між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Договір оренди нежитлового приміщення №1-2018 від 26.04.2018 м. Біла Церква з зазначеними орендодавцем: ОСОБА_13 та орендарем: ТОВ «Стайл-Профі». Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Стайл Профі» від 27.04.2018 м. Біла Церква, з зазначеними продавцем: ОСОБА_10 та покупцем: ОСОБА_6 .Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони в 2-х примірниках.

- Довідка ПАТ «Альфа-Банк» №180/2 від 30.10.2017.Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

Наказ №2 від 26.04.2018 м. Біла Церква щодо звільнення ОСОБА_10 .Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

-Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФС за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ №1765 від 12.01.2017. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Витяг №892 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Копія витягу №892 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стайл Профі» від 22.07.2016.Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двух сторін в 2-х примірниках.

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Стайл Профі» код 70. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Стайл Профі» код 6. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони в 2-х примірниках.

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Стайл Профі» код 77. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» про відкриття поточного рахунку: НОМЕР_2 від 25.07.2016. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Копія довідки ПАТ «Укрсоцбанк» про відкриття поточного рахунку: НОМЕР_2 від 25.07.2016. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_3 від 12.01.2017 м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_2 від 25.07.2016 м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_4 від 19.09.2016 м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Наказ № 3 від 21.07.2016 м. Біла Церква, щодо призначення на посаду директора ТОВ «Стайл Профі» ОСОБА_10 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» про відкриття поточного рахунку: НОМЕР_4 від 19.09.2016. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Сертифікат № 381101 (5D0AD) Інформація про відкриті ключі користувача від 27.10.2017 м. Київ. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Заява на підключення користувача до системи «Інтернет-банкінг» ПАТ Укрсоцбанк відносно ТОВ «Стайл Профі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки завірена приватним нотаріусом ОСОБА_14 .Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Статут ТОВ «СтарБудКонтракт» завірений приватним нотаріусом ОСОБА_14 . Виконано на 15-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Договір оренди обладнання та спецтехніки №4-2018 від 01.07.2018, м. Біла Церква, з зазначеними орендодавцем: ТОВ «Перспектива» та орендар: ТОВ «СтарБудКонтракт». Виконано на 7-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СтарБудКонтракт» від 08.05.2018.Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двух сторін.

- Довідка ПАТ КБ «Приватбанк» про відкриття поточного рахунку: 3526 від 07.06.2018. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Наказ № 3 від 05.05.2018 м. Біла Церква, щодо призначення на посаду директора ТОВ «СтарБудКонтракт» ОСОБА_6 . Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФС за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ №4979 від 29.07.2016. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Довіреність від 08.05.2018, м. Біла Церква. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Витяг №115 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «СтарБудКонтракт». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «СтарБудКонтракт» код 7. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Довідка ПАТ «Альфа-Банк» про відкриття поточного рахунку: 6602 від 04.06.2018. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Копія довідки ПАТ «Альфа-Банк» про відкриття поточного рахунку: 6602 від 04.06.2018. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони в 2-х примірниках.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд» від 04.04.2018.Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Витяг №000 з реєстру платників податку на додану вартість ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Календарний графік до договору № 3 від 08.08.2018 в якому зазначено генерального підрядника: ТОВ «Старбудконтракт» та субпідрядника: ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд».Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт фасаду, з зазначеною кошторисною вартістю 104,434 тис. грн..Виконано на 3-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Підсумкова відомість ресурсів від 06.08.2018. Виконано на 3-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Договір субпідряду №3 від 08.08.2018, м. Біла Церква,в якому зазначено генерального підрядника: ТОВ «Старбудконтракт» та субпідрядника: ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд».Виконано на 5-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Договірна ціна на ремонт фасаду, що здійснюється в 2018 році в якому зазначено замовника: ТОВ «Старбудконтракт» та підрядника: ПП «Білоцерків Інвест Ремонт Буд».Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Договір купівлі-продажу №1-08-2016 від 01.08.2016 м. Біла Церква, з зазначеним замовником: ТОВ «Перспектива» та виконавцем: ТОВ «Рендбі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

- Договір оренди транспортних засобів №1 від 01.08.2016, м. Біла Церква з зазначеним замовником: ТОВ «Перспектива» та виконавцем: ТОВ «Рендбі». Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Рахунок-фактура № СФ-0000522 від 18.11.2016 р., на суму 27 978.59 грн. Виконано на 3-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Рахунок-фактура № СФ-0000520 від 08.11.2016 р., на суму 91 027.28 грн. Виконано на 2-х аркушах формату А4 з однієї сторони.

- Рахунок-фактура № СФ-0000336 від 20.10.2016 р., на суму 1 350 грн. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Копія наказу № 872від 23.04.2018, м. Київ. Виконано на 1-у аркуші формату А4 з однієї сторони.

- Реквізити для переводу коштів в Євро ПАТ «Укрсоцбанк».Виконано на 1-у аркуші формату А4 з двох сторін.

Визначити порядок виконання ухвали про арешт майна наступним чином: зобов`язати будь-яку особу, у володінні та/або користуванні якої перебуває зазначене майно, на яке цією ухвалою накладено арешт, невідкладно після надання цій особі слідчим або прокурором ухвали про арешт майна, передати зазначене майно органу досудового розслідування в особі слідчого або прокурора, що входить до складу групи у кримінальному провадженні та надати останньому у письмовому вигляді інформацію про виконання ухвали про арешт майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення

Слідчий суддя ОСОБА_1