Справа № 712/5178/19
Провадження №1- кс/712/3005/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджено Прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що під час перевірки діяльності менеджера з оптової торгівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 встановлено, що він діючи спільно з власником СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 в період з лютого по вересень 2018 року заволоділи товаром (насіння та засоби захисту рослин), які були поставлені вищевказаному підприємству, однак розрахунок за них так і не відбувся, в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході допиту працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що в період часу з 14.07.2014 по 01.02.2019 на посаді менеджера в оптовій торгівлі Центрального регіонального представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . До його посадових обов`язків входило: пошук клієнтів, здійснення контролю своєчасного погашення дебіторської заборгованості клієнтів, письмово повідомляти безпосереднього директора регіонального представництва про кожний випадок простроченого платежу з викладом причин затримки; оформляти договори, збирати документи до них; приймати клієнтів та ін.

Так, в лютому місяці 2018 року ОСОБА_6 знайшов клієнта, а саме СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником та головою якого являється ОСОБА_7 .

14.02.2018 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора з фінансових питань ОСОБА_8 (Постачальник) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови СВК ОСОБА_7 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ВА-18-00616, відповідно до якого Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід`ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов`язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , був поставлений Товар (засоби захисту рослин) відповідно до Специфікацій №№1-11, що підтверджується товаро транспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 2 271 947, 44 грн. У зв`язку з тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Крім цього, 14.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 (Постачальник) та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови СВК ОСОБА_7 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ТО-18-00683, відповідно до якого Постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід`ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов`язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , був поставлений Товар (насіння соняшнику) відповідно до Специфікацій №№1-30, що підтверджується товаро транспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 6 487 107, 76 грн. У зв`язку з тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Надалі, коли прийшов час до розрахунку відповідно до вищевказаних договорів, менеджер ОСОБА_6 без поважних на те причин, швидко звільнився з роботи за власним бажанням, не пояснивши навіть причини виникнення дебіторської заборгованості з клієнтом TOB СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 404 466 грн., а директор останнього ОСОБА_7 почав умисно уникати будь-якого спілкування з представниками Групи компанії ЛНЗ. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що в СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбаний Товар продали іншим особам. Тобто, директор СВК маючи дохід від проданого товару, достовірно знаючи про наявну заборгованість, не розрахувався за отриманий Товар та використав отримані грошові кошти у власних цілях. Вказане дає підстави вважати, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів продукцією товариства, чим спричинив матеріальну шкоду.

Станом на 29.03.2019 заборгованість СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 6 126 013, 56 грн., а перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 278 453, 05 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 , відкритому у Філії Дніпропетровського ОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в службових осіб Філії - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 по 01.04.2019;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по 01.04.2019;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 по 01.04.2019, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1