печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000108 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом вересня 2017 року по січень 2019 вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання укладених договорів на виконання будівельно - монтажних робіт з реконструкції та ремонту соціально побутових об`єктів, а також ремонту автомобільних шляхів на території Чернігівської області із використанням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 .

Вказані службові та невстановлені особи вчиняють розтрату бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації щодо об`ємів, повноти робіт, штучного формування ціни на матеріали, шляхом їх завищення та придбання у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки прокурор не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчої групи ГС НП України капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення в копіях, щодо банківських рахунків, а саме: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вищевказані ФОП , а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 ( ІПН НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_17 , (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 ( ІПН НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_17 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.01.2016 по теперішній час;

договори про відкриття ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 ( ІПН НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_17 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10029/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1