15.03.2019 Справа № 756/3186/19
Справа № 756/3186/19
Провадження № 1-кс/756/760/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001256 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у невстановлений час невстановлена досудовим розслідування особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, чим спричинила майнову шкоду підприємству.
Діяння попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів щодо відкриття, функціонування та переліку операцій за POS-терміналом, серійний номер НОМЕР_2 , ліцензія № 42 2861, номер терміналу SO 174375, який було надано на підставі договору еквайрінгу № 09/05-04-02/2523 від 05.09.2011, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовується тим, що заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось з використанням даного POS-терміналу, і інформація щодо переліку проведених операцій має істотне значення для встановлення обставин вчиненого злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка інших учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001256 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Як вбачається з акту наданих послуг та прийому-передачі обладнання від грудня 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » POS-термінал серійний номер 215 457 707, ліцензія № 42 2861, номер терміналу SO 174375.

Відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2019 за період з 02.05.2018 по 04.02.2019 через POS-термінал SO 174375, що знаходився в будівельно-господарському гіпермаркеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було несанкціоновано знято грошові кошти у сумі 8454181,66 грн., при цьому POS-термінал, код НОМЕР_3 , на підприємстві не виявлено.

Як вбачається з протоколу допиту від 20.02.2019 як свідка заступника директора будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , остання повідомила, що була членом ревізійної комісії при проведенні інвентаризації POS-терміналів, наявних у касах магазину, за результатами якої було встановлено відсутність семи POS-терміналів, серед яких і POS-термінал моделі VX 510, серійний номер 215 457 707, ліцензія № 42 2861, номер терміналу SO 174375.

Отже, об`єктивно існує можливість одержати інформацію щодо відкриття, функціонування та переліку операцій, виконаних з використанням POS-терміналу, серійний номер 215 457 707, ліцензія № 42 2861, номер терміналу SO 174375. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, які вчинили злочин, а також можуть бути причетними до його вчинення.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття, функціонування та переліку операцій, виконаних з використанням POS-терміналу, серійний номер 215 457 707, ліцензія № 42 2861, номер терміналу SO 174375, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, що характеризують проведені операції, у клопотанні не зазначено, яке правове значення вони мають у даному кримінальному провадженні та які сліди злочину могли на собі зберегти. За таких обставин у наданні тимчасового доступу у формі вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, які містять банківську таємницю, а саме: документів щодо відкриття, функціонування та переліку операцій за POS-терміналом, серійний номер НОМЕР_2 , ліцензія № 42 2861, номер терміналу SO 174375, який було надано на підставі договору еквайрінгу № 09/05-04-02/2523 від 05.09.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 02.05.2018 року по 15.03.2019.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1