печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання ідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови із службовими особами одного із підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт та внесення службовими особами одного з суб`єктів господарювання державної форми власності завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою формального документального оформлення виконання робіт, що спричинило тяжких наслідків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово отримувало перемоги у публічних закупівлях Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на загальну суму 20 444 582 гривень.
Згідно даних АІС «Податковий блок» та «Єдиного реєстру податкових накладних» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «роботи по виготовленню, монтажу та фарбуванню металевих конструкцій галереї, роботи по виготовленню та влаштуванню перильної огорожі високої пасажирської платформи павільйону, роботи по монтажу накриття навісів високої пасажирської платформи, павільйону, галереї, роботи по виготовленню та монтажу металоконструкцій навісу над платформами, павільйоном, пошарове ущільнення дренгрунту; завантаження дренгрунту в вантажні автомобілі; переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу; пошарове ущільнення дренгрунту; перевезення дренгрунту в тіло насипу (відсів); перевезення дренгрунту в тіло насипу (пісок); переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу, роботи по спорудженню земляного полотна залізничної колії від КП204+73 до ПК 219+55» на загальну суму 20 444 582 гривень.
Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення бюджетних коштів, отримані кошти від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за начебто придбані роботи та ТМЦ.
На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу документів щодо проведення тендерів замовником яких є Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємств, визначення повноважень його службових осіб, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.
Документи, які знаходяться у володінні Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.
Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів щодо проведення тендерів замовником яких є Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем яких є Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003032 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення тендерів замовником яких є Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем яких є Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів:
1) статуту Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинного станом на 2018 рік;
2) інформацію щодо повного складу членів тендерного комітету із зазначенням документів, на підставі яких обрано (призначено) членів тендерного комітету;
3) всі протоколи тендерного комітету стосовно зазначених тендерів;
4) повний перелік умов для учасників зазначених тендерів;
5) документи, які подавалися всіма учасниками для участі в зазначених тендерах;
6) договори, укладенні з переможцем тендерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
7) акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації до кожного договору;
8) акти виконання робіт (послуг) по цим договорам;
9) документи, що свідчать про оплату та/чи передоплату за цими договорами.Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13561/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1