УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженню - заступник начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВН ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та працівникам оперативного підрозділу, які супроводжують розслідування зазначеного кримінального провадження, тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), головне управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення АДРЕСА_2 , а саме:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2018 до 15.11.2018.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, прошу суд розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003040 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 22.10.2018, о 12.50 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу човникового двигуна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 10 700 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 21.10.2018 через всесвітню мережу Internet, на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж човникового двигуна « НОМЕР_4 » вартістю 21 400 грн. В оголошенні було зазначено мобільний телефон продавця НОМЕР_5 . При здійсненні потерпілим дзвінка продавець представився на ім`я ОСОБА_10 . В ході бесіди останній повідомив, що працює в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначив, що необхідно зробити передоплату в розмірі половини вартості товару в сумі 10 700 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 . 22.10.2018, о 12.54 годині, ОСОБА_9 перерахував за допомогою Internet - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 10 700 грн.

Через день ОСОБА_9 зателефонував продавець ОСОБА_10 та повідомив, що двигун готовий і необхідно перерахувати всю суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: р/р НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 . В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_10 на телефонні дзвінки не відповідав, двигун ніхто не відправляв.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зареєстрованій на ім`я ОСОБА_8 з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Іншим способом, окрім як розкриття банківської таємниці, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому, відповідно до ст. 41 КПК України, її проведення неможливо доручити оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування - у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: банківської картки № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів або копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003040 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 22.10.2018, о 12.50 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу човникового двигуна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 10 700 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 21.10.2018 через всесвітню мережу Internet, на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж човникового двигуна « НОМЕР_4 » вартістю 21 400 грн. В оголошенні було зазначено мобільний телефон продавця НОМЕР_5 . При здійсненні потерпілим дзвінка продавець представився на ім`я ОСОБА_10 . В ході бесіди останній повідомив, що працює в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначив, що необхідно зробити передоплату в розмірі половини вартості товару в сумі 10 700 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 . 22.10.2018, о 12.54 годині, ОСОБА_9 перерахував за допомогою Internet - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 10 700 грн.

Через день ОСОБА_9 зателефонував продавець ОСОБА_10 та повідомив, що двигун готовий і необхідно перерахувати всю суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: р/р НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 . В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_10 на телефонні дзвінки не відповідав, двигун ніхто не відправляв.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зареєстрованій на ім`я ОСОБА_8 з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Іншим способом, окрім як розкриття банківської таємниці, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому, відповідно до ст. 41 КПК України, її проведення неможливо доручити оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування - у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: банківської картки № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а підстав необхідності вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів документів слідчим не наведено, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВН ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та працівникам оперативного підрозділу, які супроводжують розслідування зазначеного кримінального провадження, на на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), головне управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

- щодо руху грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 ;

- копій документів та інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2018 до 15.11.2018.

Встановити строк дії ухвали до 21.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1