Справа № 520/9575/19
Провадження № 1-кс/520/5960/19
УХВАЛА
Іменем України

21.05.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 30.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 115 ч.2 п.6, 187 ч.4 КК України, щодо розбійного нападу та вбивства ОСОБА_5 ..
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 займався підприємницькою діяльністю, а саме надавав у оренду нежитлові приміщення, та отримував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти від орендувачів за користування приміщенням.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії копій наступних документів та інформації: відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 23.06.2008 року Приморським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , відображені на паперовому носії, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійсненні такі платежі; копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; довіреності на ім`я особи, що має право на відкриття та розпорядження рахунками;заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювались з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію з відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській областіОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю та надати доступ з можливістю вилучення слідчим Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП в м.Києві підполковником поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , на паперовому або електронному носії копій наступних документів та інформації: відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 23.06.2008 року Приморським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , відображені на паперовому носії, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійсненні такі платежі; копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; довіреності на ім`я особи, що має право на відкриття та розпорядження рахунками;заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювались з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію з відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1