Справа 165/3270/18
Провадження 1-кс/165/1276/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001162 від 19.09.2018за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2018 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , використовуючи паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_6 , без його відома, з метою отримання кредиту, представившись ОСОБА_6 , оформила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кредит (кредитний договір № 982812216) на невстановлену суму, внаслідок чого спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області 19 вересня 2018 року було внесено відомості до ЄРДР №0001162 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним по суті справи в якості свідка, ОСОБА_6 вказав, що 18 вересня 2018 року за адресою його реєстрації надійшов лист (назва «Вимога негайного платежу») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору № 982812216. ОСОБА_6 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_6 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились. Також ОСОБА_6 зазначив, що у ході вказаної телефонної розмови йому повідомили номер телефону, з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_1 , перевіривши відразу після цього список контактів власного мобільного телефону він встановив, що цей номер телефону належить його знайомому ОСОБА_7 , який неодноразово бував в будинку за адресою його проживання та реєстрації, а тому міг заволодіти інформацією, що міститься в особистих документах ОСОБА_6 . Окрім цього свідок зазначив, що 04 жовтня 2018 року у ході телефонної розмови із спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що на ім`я ОСОБА_6 з лютого 2018 року було оформлено шість кредитів на різні суми коштів, п`ять з яких на даний момент погашені, однак по шостому кредиту (договір № 982812216) на даний момент наявна заборгованість, яка станом на 04.10.2018 становить 26000 грн. ОСОБА_6 зазначив, що жоден із шести кредитів він не отримував.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитних справ про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), з можливість її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та/або іншому слідчому СВ, оперативному працівнику СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення а саме:
-усіх кредитних справ про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
-наявних аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1