Справа № 202/105/19
Провадження № 1-кс/202/1080/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2017 року за № 000925, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 185 КК України.

25 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, група осіб, починаючи з листопада 2014 року по теперішній час, із погрозами вбивства, вимагають у потерпілого ОСОБА_5 , 1990 р.н., грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом 21.07.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 за ч. 2 ст. 189 КК України.

Крім цього 15.09.2017 року до правоохоронних органів звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що ряд невстановлених осіб 03.09.2017 року здійснили його побиття та вимагають виплати щомісячно грошових коштів в сумі 5 000 гривень за не перешкоджання веденню господарської діяльності.

Відомості за вказаним фактом 15.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 за ч. 2 ст. 189 КК України.

В подальшому вказані кримінальні провадження об`єднані процесуальним керівником в одне провадження.

У ході проведення аналізу НСРД по кримінальному провадженню, було встановлено організовану групу осіб серед яких: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на ст. Миколаївка - Донецька, ст. Синельникове, ст. Чаплине на Придніпровській та Донецькій ж/д. здійснюють крадіжку вугілля з ж/д вагонів у великих розмірах.

В період часу з 12 год. 20 хв. по 12 год. 55 хв. 27.10.2018 біля буд. АДРЕСА_1 проведено обшук автомобіля марки «NISSAN» моделі «MAXIMA» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_10 . В ході обшуку автомобіля вилучені банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Як з`ясовано слідством зловмисники реалізовуючи викрадене вугілля розраховувалися з виконавцями крадіжок шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_9 ), оскільки вказані документи містять відомості щодо його користувачів, та в подальшому дадуть змогу слідству встановити факт отримання співучасниками грошових прибутків від ведення незаконної діяльності пов`язаної із викраденням вугілля, крім цього зазначив, що слідством неможливо перевірити вказані обставини іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу та ознайомлення із зазначеними банківськими документами.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати (забезпечити) членам слідчої групи у кримінальному провадженні та оперативним працівникам на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (або за місцем фактичного знаходження), а саме:

1) доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

2) документів щодо відкриття та функціонування карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3) належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

4) свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;

5) документів, що підтверджують реєстрацію приватного підприємства в органах Пенсійного фонду України;

6) страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у ІНФОРМАЦІЯ_9 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків;

7) договору на розрахункове-касове обслуговування;

8) договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підприємства системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

9) заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

10) заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

11) опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

12) інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.08.2017 до 28.01.2018, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;

- сума відповідної фінансово-господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

13) платіжних доручень власника рахунку;

14) документів, які підтверджують зняття та внесення власником рахунку або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

15) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

16) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером власника рахунку, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по 28.01.2019 року;

17) копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

18) договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.01.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

19) чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 26 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1