Провадження №1кс/712/7745/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 14 грудня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України ст.слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання ст.слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що з кінця серпня 2018 р. невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів на території Центрального ринку по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 57669 від 10.10.2018). Аналогічні заяви гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 57884 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 57882 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 65353 від 20.11.2018) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , розповіла, що починаючи із 27.09.2016 і по теперішній час вона оформлена фізичною особою-підприємцем. З цього ж періоду ОСОБА_5 здійснювала свою торгівельну діяльність, як фізична особа-підприємець, в торговому павільйоні АДРЕСА_1 , який розміщений там на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 із жовтня 2016 року. 23.03.2018 фізичним особам-підприємцям, що здійснюють торгівельну діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_1 з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 , були роздані запрошення на 10:00 год. 03.04.2018 від імені директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 з метою укладення договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР на участь у ярмарці. До цього запрошення був доданий зразок договору оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_1 між фізичними особами-підприємцями та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня по вище казаних торговим павільйонах пройшли голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 та бухгалтер цієї профспілки ОСОБА_11 і зібрали зразки договорів оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_1 між фізичними особами-підприємцями та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ніби то для захисту прав фізичних осіб-підприємців.

В серпні 2018 року ОСОБА_12 колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а на сьогоднішній день він є засновником (52%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_13 , жінка якого є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (10%), ОСОБА_10 також являється власником вказаного товариства на 10 %, запропонували фізичним-особам підприємцям, які реалізовували торгову діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_1 , вступити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але перед цим необхідно було внести фінансову допомогу в розмірі 18 000 грн. ОСОБА_5 акцентувала увагу на тому, що сума фінансової допомоги для кожної фізичної особи-підприємця була індивідуальною. Після цього чоловік ОСОБА_5 здійснив оплату вище вказаної фінансової допомоги на р/р НОМЕР_2 ЧФ ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_3 в розмірі 18 000 грн., на підтвердження чого додана до матеріалів кримінального провадження копія квитанції. Потім ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_10 . Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який їй надали наручно оглянути на 5 хв. і забрали, але вона встигла сфотографувати його тільки частково. Після цього скільки раз ОСОБА_5 не просила ознайомитися із статутом, але мені його вже не надавали. Зрозумівши, що відносно фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою торгівельну діяльність в торгових павільйонах, які розміщені по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної Сотні з боку Центрального ринку в м. Черкаси, вчиняються якісь неправомірні дії, чоловік ОСОБА_5 написав заяву в ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що 07.08.2018 він помилково перерахував грошові кошти в розмірі 18 000 грн. на р/р НОМЕР_2 ЧФ ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_3 , у зв`язку із цим грошові кошти в повному обсязі були повернуті. 06.10.2018 приблизно о 06:00 год. ОСОБА_5 зателефонував вантажник ОСОБА_14 і повідомив, що товар із торгового павільйону № НОМЕР_4 , який вона орендую, знаходиться на вулиці. ОСОБА_5 відразу із своїм чоловіком приїхала до вказаного торгового павільйону і викликала поліцію. По даному факту були надані пояснення. ОСОБА_5 зняла замки і листочок із написом «ОПЕЧАТАНО ВЛАСНІСТЬ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і круглими печатками, та назад занесли товар. Після того як поїхала поліція, до ОСОБА_5 підійшла група молодиків спортивної тілобудови, які ніяк не представилися, але один із них назвав своє ім`я ОСОБА_15 . Зазначені молодики почали запитувати, на яких підставах ОСОБА_5 зламала замки і занесла до торгового павільйону свій товар. Пізніше приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_16 , який представився юристом та сказав, що вони є власниками приміщення, що розміщені за адресою АДРЕСА_1 площею 61 кв.м., та пред`явив копії документів, які на прохання сфотографувати їх відразу відмовив. У зв`язку із незрозумілими подіями, знову була викликана поліції, яка по приїзду зафіксувала все, що відбувалося. Після цього чоловіки спортивної тілобудови розійшлися. У вечірній період цього ж дня знову ж таки довелося викликати поліцію, оскільки повторно приїхали молодики, які представилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на чолі із керівником ОСОБА_17 та юристом ОСОБА_16 і почали знімати ролети із торгового павільйону № НОМЕР_4 , не зважаючи на те, що ОСОБА_5 заперечувала. Товар ОСОБА_5 свій забрала самостійно із торгового павільйону № НОМЕР_4 . Наступного дня приблизно о 08:00 год. прийшов до торгового павільйону № НОМЕР_4 ОСОБА_10 і шляхом психологічного тиску просив заплатити грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », для того, щоб уникнути неприємностей. Цього ж дня у вечірній період приїхали молодики, які приїжджали раніше, та почали монтувати ролети на торговий павільйон № НОМЕР_4 і ставити свої замки. Разом із молодиками був ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , останній вів із ОСОБА_5 та її чоловіком перемовини стосовно того, щоб урегулювати конфлікт, який виник. Окрім цього, ОСОБА_5 надала копію договору оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , орендодавцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлова будівля, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Однією із підстав виникнення права власності на нежитлову будівлю, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , є наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 . Однак відповідно до інформації, отриманої від директора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_18 , відповідно до архівних даних департаменту архітектури та містобудування за № 2333-а від 29.11.2017 обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по про. Західному, 3 учасникам АТО.

Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_3 за вказаним номером в департаменті відсутня.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_19 24.07.2018 здійснив реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 технічний паспорт на нежитлову будівлю, серія та номер: 08-09-07-18, виданий 09.07.2018, видавник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_20 ; Договір надання в користування торгового місця, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2017, видавник: Посвідчено сторонами; Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання оригіналів документів, а саме технічного паспорту на нежитлову будівлю, серія та номер: 08-09-07-18, виданий 09.07.2018, видавник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_20 ; Договіру надання в користування торгового місця, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2017, видавник: Посвідчено сторонами; Наказу про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 , та з метою отримання копій документів, які посвідчують особу, що подавала вищевказані документи державному реєстратору, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володіння державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який здійснює свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просив задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл тимчасового доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме до документів, на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_19 24.07.2018 здійснив реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 технічний паспорт на нежитлову будівлю, серія та номер: 08-09-07-18, виданий 09.07.2018, видавник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_20 ; Договір надання в користування торгового місця, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2017, видавник: Посвідчено сторонами; Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 , та тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які посвідчують особу, що подавала вищевказані документи державному реєстратору, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за її доручення оперативним працівникам ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме до документів, на підставі яких державний реєстратор ОСОБА_19 24.07.2018 здійснив реєстрацію права власності на нежитлову будівлю, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 технічний паспорт на нежитлову будівлю, серія та номер: 08-09-07-18, виданий 09.07.2018, видавник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_20 ; Договір надання в користування торгового місця, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2017, видавник: Посвідчено сторонами; Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 , та тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які посвідчують особу, що подавала вищевказані документи державному реєстратору.

Вказаний документ знаходиться у володінні державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який здійснює свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1