Провадження № 1-кс/761/9335/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи в межах кримінального провадження № 0000567 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000567 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 23.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2019 у невстановлений в ході досудового розслідування час при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою подальшого заволодіння іноземною валютою громадян шляхом обману.
Згідно попередньої злочинної змови невстановлені досудовим розслідуванням особи на інтернет сайті «www.fіnance.ua» повинні знаходити та надавати пропозиції громадянам щодо обміну іноземної валюти на національну валюту - українську гривня на території міста Києва.
При цьому з метою зацікавлення та переконання вигідності обміну саме у них, громадянину пропонуватиметься здійснити обмін іноземної валюти на національну валюту України гривня но курсу вищому ніж середньо ринковий.
В подальшому, ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою приблизно о 14 годині 36 хвилин 22.01.2019, відшукавши у вищевказаний спосіб громадянку ОСОБА_5 та попередньо узгодивши з останньою місце зустрічі та умови обміну грошових коштів, прибули на автомобілі КІА «Sportage» до будинку АДРЕСА_1 .
Далі ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою в салоні автомобілі КІА «Sportage», отримали від громадянина ОСОБА_6 - водія ОСОБА_5 , який діяв за її вказівкою, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США для проведення обміну іноземної валюти на національну валюту України - українську гривню.
Після перевірки та огляду отриманих грошових коштів, невстановлена досудовим розслідуванням особа передала громадянину ОСОБА_6 заздалегідь підготовлені грошові кошти в сумі 1 400 000 гривень, як грошові кошти за обмін 50 000 доларів США.
Після проведення обміну грошових коштів ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа поїхали із зазначеного місця.
Через декілька хвилин при подальшому огляді отриманих грошових коштів в сумі 1 400 000 гривень ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виявили ознаки підробки коштів, отриманих від ОСОБА_4 та невстановленої розслідуванням особи.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, заволоділи та розпорядились отриманими грошовими коштами в сумі 1 400 000 гривень на власний розсуд, чим завдали шкоди в особливо великих розмірах потерпілій ОСОБА_5 .
Крім того, 04.02.2019 у невстановлений в ході досудового розслідування час при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місця ОСОБА_4 переслідуючи корисливі мотиви, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою подальшого заволодіння іноземною валютою громадян шляхом обману.
Згідно попередньої злочинної змови невстановлені досудовим розслідуванням особи на інтернет сайті www.fіnance.ua» повинні знаходити на надавати пропозиції громадянам на території міста Києва, щодо обміну іноземної валюти на національну грошову одиницю - українську гривню.
Після розшуку на зазначених інтернет сайтах громадян, яким необхідно обміняти іноземну валюту на національну валюту гривня, планувалось, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно попередньої злочинної змови з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, домовиться по телефону із вищевказаним громадянином про місце зустрічі для здійснення обміну іноземної валюти.
При цьому з метою зацікавлення та переконання вигідності обміну саме у них, громадянину пропонуватиметься здійснити обмін іноземної валюти на національну валюту України гривня по курсу вищому ніж середньо ринковий.
Також планувалось під час вчинення даного злочину використовувати автомобіль КІА «Sportage» д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , однак при виїзді на узгоджену адресу змінювати державний номерний знак на інші з метою подальшого ускладнення його ідентифікації і відшукання.
Відшукавши у вищевказаний спосіб громадянку ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою приблизно о 14 годині 20 хвилин 04.02.2019 прибули на автомобілі КІА «Sportage» до будинку № 13-А по вул. Ушинського в місті Києві.
Далі ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою в салоні автомобілі КІА «Sportage», отримали від громадянина ОСОБА_8 який діяв на прохання ОСОБА_7 , її грошові кошти в сумі 25 900 доларів США га 6 000 Євро для проведення обміну іноземної валюти на національну валюту України - гривня. Після перевірки та огляду отриманих грошових коштів, невстановлена досудовимрозслідуванням особа передала громадянину ОСОБА_8 заздалегідь підготовлені грошові кошти в сумі 900 000 гривень, як грошові кошти за обмін 25 900 доларів США та 6 000 Євро. При подальшому огляді отриманих грошових коштів в сумі 900 000 гривень ОСОБА_8 виявлено ознаки підробки.
В подальшому, ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, після отримання зазначених грошових коштів від ОСОБА_8 , з місця злочину зникли га розпорядились отриманими грошовими коштами в сумі 900 000 гривень на власний розсуд, чим завдали збитків в особливо великих розмірах потерпілому ОСОБА_7 .
Цього ж дня, о 16 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Тополонка, 3 ОСОБА_4 був викритий та затриманий працівниками поліції.
05.02.2019 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, в ході проведення обшуку останнього серед речей виявлено та вилучено телефон «Самсунг», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , з сім-картою картою оператора лайф НОМЕР_5 , оператора київстар НОМЕР_6 .

На даний час, з метою виявлення на вилученому мобільному телефоні інформації, яка має значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність застосування спеціальних знань та проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у мобільному телефоні «Самсунг», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ 2 НОМЕР_4 .

Слідство не володіє інформацією, щодо паролів до мобільного телефону «Самсунг», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ 2 НОМЕР_4 .

Таким чином, без проведення експертного дослідження унеможливлюється досягнення мети досудового розслідування.

Відповідно до ст. 242 КПК України: експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Таким чином, орган досудового розслідування у даному випадку вбачає необхідність залучення експерта для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки для проведення дослідження необхідні спеціальні знання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести дактилоскопічну експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити в межах кримінального провадження № 0000567 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українисудову комп`стерно-технічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

На вирішення експерта поставити такі питання:

Чи міститься в пам`яті мобільного телефону «Самсунг», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ 2 НОМЕР_4 серед наявних та видалених даних інформація, щодо вмісту телефонної книги текстових повідомлень, журналу дзвінків, журналу перегляду веб-сторінок, повідомлення в мережі інтернет у встановлених додатках «Facebook», «Viber», «WhatsApp», «Telegram», а також файли користувача аудіо, відео та графічні файли тощо ?

Якщо так, то необхідно вищевказану інформацію скопіювати на окремий носій інформації.

Надати експертам для проведення дослідження спецпакет № 0015866, в якому знаходиться мобільний телефон «Самсунг», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , який вилучений в ході затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК 05.02.2019.

Дозволити, у разі необхідності, часткове або повне знищення поданих об`єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя