Справа №484/5448/18
Провадження №1-кс/484/562/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
01.04.2019р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 000186 від 03.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Старший слідчий Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються взаємовідносин Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру (далі за текстом - ПГЩК) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про кількість працевлаштованих осіб; актів звірки взаєморозрахунків між ПГЩК та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відповідних актів чи накладних, інших документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.06.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №000186 за фактом замаху на заволодіння майном ПГЩК посадовими особами зазначеного кар`єру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом створення фіктивної кредиторської заборгованості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/31) про банкрутство ПГЩК, порушена 04.10.2012 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04.02.2015р. до Господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання кредиторських вимог у сумі 5 376 853,90 грн. звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно вказаної заяви, 12.01.2012р. між зазначеним вище товариством та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ПГЩК кошти в сумі 113 406,52 грн.
16.02.2012р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ПГЩК кошти в сумі 78 167,00 грн.
На дату звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання кредиторських вимог, ПГЩК кошти, отримані на підставі зазначених вище договорів, повернуто не було.
24.02.2012р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПГЩК укладено договір №3426 надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг та робіт, а також продаж матеріалів та/або запчастин, необхідних для нормального функціонування виробничого комплексу ПГЩК. Загалом по договору №3426 було надано послуг та продано матеріалів на суму 3 532 020,93 грн. ПГЩК заборгованість по вказаним договорам не погасив.
У зв`язку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються взаємовідносин ПГЩК та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З вказаною метою, слідчим було направлено відповідні запити за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте відповіді на вказані запити не надходили.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, має суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дослідження яких забезпечить повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити його обставини.
В судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явився. Про місце, день та час розгляду клопотання слідчий повідомлений своєчасно та належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Документи, які просить витребувати слідчий, у відповідності ст. 161 КПК України, не є документами доступ до яких заборонено.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, документи, доступ до яких просить отримати слідчий, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, за яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються взаємовідносин Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про кількість працевлаштованих осіб; актів звірки взаєморозрахунків між ПГЩК та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відповідних актів чи накладних, інших документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1