Номер провадження 1-кс/754/184/19
Справа № 754/446/19
У Х В А Л А

14 січня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009099 від 26.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.01.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучити.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0009099 від 26.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території м. Києва, здійснюють несанкціоновані втручання в роботу банкоматів шляхом ініціювання транзакцій на видачу грошових коштів із банківських рахунків клієнтів за допомогою карт з магнітними стрічками, на які з використанням спеціального обладнання Encoder здійснено запис даних Track 1 та Track 2, які попередньо скомпрометовані шляхом встановлення на банкомат скіммінгового пристрою та міні-відеокамери, що призводить до підробки та спотворення процесу обробки інформації.

Крім того, отриманою оперативною інформацією встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), які несанкціоновано ініціюють транзакції на видачу грошових коштів із банківських рахунків громадян України та іноземців.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по всіх рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділенні банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 01.05.2018 року по 14.01.2019 року, копій паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкета) та фотознімків зображення по особам (клієнтам), які отримували в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користування платіжні карти, по яким були компрометації, зняття коштів та спроби зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 за період часу 01.05.2018 року по 14.01.2019 року, роздруківок про рух коштів по платіжним картам у період з часу їх компрометації (зчитування конфіденційної інформації, отримання PIN-коду) по дату (включно) зняття коштів та/або спроби зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведення операцій тощо) у тому числі відомостей про місце знаходження, номер банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалось отримання готівки у період часу з 01.05.2018 по 14.01.2019 року, відомостей щодо log-файлів (журналювання) банкомату станом на дату та час проведення операції по кожній вказаній вище платіжній картці із зазначенням усіх дій, вчинених невстановленими особами з період часу з 01.05.2018 року по 14.01.2019 року, фото та відео матеріалів із зазначених вище банкоматів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0009099.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -