ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4523/19
провадження № 1-кс/753/1749/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевоїпрокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001290, відомості про яке внесено до ЄРДР від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 290, ч.1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевоїпрокуратури № 2 ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази у кримінальному проваджені за № 0001290 від 20.02.2019 а саме: Лист Міністерства Юстиції України №57689398/16 на 1 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк; Лист Міністерства Юстиції України від 11.04.2018 на 1 арк. ;Постанова про відкриття виконавчого провадження №56145702 на 1 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №53727474 на 1 арк.; Лист Міністерства Юстиції України №537274774/7 на 1 арк.; Лист Міністерства Юстиції України від 21.02.2018 на 1 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №55849760 на 1 арк.; Постанова про адміністративне правопорушення №108135 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_6 ; Оригінал свідоцтва про шлюб № НОМЕР_1 на 1арк.; Оригінал договору найму житлового приміщення від 01.01.2019; Оригінал паспорту НОМЕР_2 ; Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Трейд Сістем» на 17 арк.; Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Схід Торг» (код 41828624) на 28 арк.; Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Хід Торг» (код 42215348) на 29 арк.; Документи щодо ТОВ «Менеджмент Холдинг» (42548541) на 46 арк.; Ноутбук марки «ASUS» с/н АR5B125 білого кольору; Відтиски печаток в кількості 23 шт.; Оригінал заяви про відкликання заяви про проведення реєстраційних дій ТОВ «Інтертайм Ефект» з додатками на 36 арк.; Файл з документами відносно ТОВ «Каракум Трейд» (код 42553242) на 17 арк.; Паперовий конверт з ТТН по ТОВ «Соул Трейд» (код 41716706) на 40 арк.; Файл з ТТН по ТОВ «Маропт -Трейд» (код 42362363) на 30 арк.; Файл з ТТН по ТОВ «ДІП Трейд» (код 42444304) на 11 арк.; Файл з актами надання послуг по ТОВ «СКС» (код 38591109) на 17 арк.; Оригінал заяви про відкликання заяви про проведення реєстраційних дійТОВ «Подія-17» (код 42292328) з додатками на 36 арк.; Оригінал довідки про не судимість ОСОБА_7 на 1 арк.; Видаткові накладні по ТОВ «Мобіжук» на 28 арк.; Оригінал довіреності від 18.02.2019 на 1 арк.; Інформація про відкриті ключі ТОВ «Каракум Трейд» на 1 арк.; Інформація про відкриті ключі ТОВ «Фрімен ЛТД» на 1 арк.; Документи відносно ТОВ «Контур Збут» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «Квантум Торг» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «Верту Інвест» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «Сорт Імпорт» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «МК Трейд» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «Астор Трейд» на 10 арк., Довідка видана ТОВ «Альнара Пром» на 1 арк., Документи відносно ТОВ «Астор Трейд» на 14 арк., Документи відносно ТОВ «Бесезда» на 8 арк., Копія паспорту НОМЕР_3 на 1 арк., Копія картки платника податку НОМЕР_4 на 1 арк., Печатка ТОВ «Альнара Пром» (код 42058702), Печатка ТОВ «Каракум Трейд» (код 42553242),Печатка ТОВ «Рок Стайл» (код 42043551), Печатка ТОВ «Інтертайм Ефект» (код 41964334), Печатка ТОВ «Лотос Універс» (код 41535421), Відтиск печатки нотаріуса КМНО Лісіциної Яни Борисівни, Печатка ТОВ «Голд Ресурс» (код 41446503), Відтиск печатки ТОВ «Бесезда», Відтиски печаток які знаходяться у 2х візитницях в кількості 33 штуки., Мобільний телефон марки «Samsung Duos» синього кольору., Мобільний телефон марки «Samsung Duos» сірого кольору., Мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору., Мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору, Мобільний телефон марки «Samsung Duos» червоного кольору, Комп`ютер білого кольору марки «асус»; 2 флеш- накопичувача темного кольору, Блокнот синього кольору з чорновими записами; Банківська картка приват банк № НОМЕР_5 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому обставини.

Володілець автомобіля в судове засідання не з`явився, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Як вбачається із матеріалів клопотання, до Дарницького УП ГУ НП у місті Києві надійшло повідомлення від полку поліції особливого призначення № 1 ГУ НП у місті Києві про те, що 20 лютого 2019 року приблизно о 19. 00 за адресою: місто Київ, вулиця Дніпровська Набережна, № 33 на паркувальному майданчику ТЦ « Аркадія » зупинено автомобіль марки « Шкода » « Октавія » з ознаками підроблення ідентифікаційних номерів кузову.

При візуальному огляді автомобіля, виявлено спеціально облаштований пристрій кріплення державних номерних знаків, який облаштований під зміну державного номерного знаку.

Тобто, під час візуального огляду вказаного транспортного засобу виявлено д.н.з. « НОМЕР_6 », при перегортанні якого встановлений інший номерний знак « НОМЕР_7 ».

Крім того, під час візуального огляду вказаного транспортного засобу, в передній часті авто, під лобовим склом, встановлений ідентифікаційний номер авто НОМЕР_8 .

Працівниками ППОП № 1 при звірки державних номерних знаків із ідентифікаційними номерами кузову вказаного транспортного засобу, встановлено, що співпадіння в інформаційній базі МВС України не має, та крім того державний номерний знак НОМЕР_7 не зареєстрований за жодним транспортним засобом.

20 лютого 2019 року слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 проведено огляд вказаного автомобіля, та прийнято рішення про вилучення вказаного транспортного засобу з метою огляду останнього в присутності експертів на виявлення ознак підробки ідентифікаційних номерів кузову автомобіля.

Вказаний транспортний засіб того ж дня, поміщений на паркувальний майданчик Дарницького УП ГУ НП у м. Києві (місто Київ. вулиця О. Кощица, № 3 - а ).

Крім того, 21 лютого 2019 року слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 транспортний засіб марки « Шкода » « Октавія » сірого кольору державний нмоерний знак « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_9 », який був вилучений 20 лютого 2019 року за адресою: місто Київ, вулиця Дніпровська Набережна, № 33 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22 лютого 2019 року слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 27 лютого 2019 року проведено обшук транспортного засобу марки « Шкода » « Октавія » сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_9 », під час якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

1.Лист Міністерства Юстиції України №57689398/16 на 1 арк.

2.Постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк.

3.Лист Міністерства Юстиції України від 11.04.2018 на 1 арк.

4.Постанова про відкриття виконавчого провадження №56145702 на 1 арк.

5.Постанова про відкриття виконавчого провадження №53727474 на 1 арк.

6.Лист Міністерства Юстиції України №537274774/7 на 1 арк.

7.Лист Міністерства Юстиції України від 21.02.2018 на 1 арк.

8.Постанова про відкриття виконавчого провадження №55849760 на 1 арк.

9.Постанова про адміністративне правопорушення №108135 на 1 арк.

10.Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.

11.Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_6 .

12.Оригінал свідоцтва про шлюб № НОМЕР_1 на 1арк.

13.Оригінал договору найму житлового приміщення від 01.01.2019

14.Оригінал паспорту

НОМЕР_10 .Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Трейд Сістем» на 17 арк.

16.Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Схід Торг» (код 41828624) на 28 арк.

17.Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Хід Торг» (код 42215348) на 29 арк.

18.Документи щодо ТОВ «Менеджмент Холдинг» (42548541) на 46 арк.

19.Ноутбук марки «ASUS» с/н АR5B125 білого кольору

20.Відтиски печаток в кількості 23 шт.

21.Оригінал заяви про відкликання заяви про проведення реєстраційних дій ТОВ «Інтертайм Ефект» з додатками на 36 арк.

22.Файл з документами відносно ТОВ «Каракум Трейд» (код 42553242) на 17 арк.

23.Паперовий конверт з ТТН по ТОВ «Соул Трейд» (код 41716706) на 40 арк.

24.Файл з ТТН по ТОВ «Маропт -Трейд» (код 42362363) на 30 арк.

25.Файл з ТТН по ТОВ «ДІП Трейд» (код 42444304) на 11 арк.

26.Файл з актами надання послуг по ТОВ «СКС» (код 38591109) на 17 арк.

27.Оригінал заяви про відкликання заяви про проведення реєстраційних дій ТОВ «Подія-17» (код 42292328) з додатками на 36 арк.

28.Оригінал довідки про не судимість ОСОБА_7 на 1 арк.

29.Видаткові накладні по ТОВ «Мобіжук» на 28 арк.

30.Оригінал довіреності від 18.02.2019 на 1 арк.

31.Інформація про відкриті ключі ТОВ «Каракум Трейд» на 1 арк.

32.Інформація про відкриті ключі ТОВ «Фрімен ЛТД» на 1 арк.

33.Документи відносно ТОВ «Контур Збут» на 2 арк.

34.Документи відносно ТОВ «Квантум Торг» на 2 арк.

35.Документи відносно ТОВ «Верту Інвест» на 2 арк.

36.Документи відносно ТОВ «Сорт Імпорт» на 2 арк.

37.Документи відносно ТОВ «МК Трейд» на 2 арк.

38.Документи відносно ТОВ «Астор Трейд» на 10 арк.

39.Довідка видана ТОВ «Альнара Пром» на 1 арк.

40.Документи відносно ТОВ «Астор Трейд» на 14 арк.

41.Документи відносно ТОВ «Бесезда» на 8 арк.

42.Копія паспорту НОМЕР_3 на 1 арк.

43.Копія картки платника податку НОМЕР_4 на 1 арк.

44.Печатка ТОВ «Альнара Пром» (код 42058702)

45.Печатка ТОВ «Каракум Трейд» (код 42553242)

46.Печатка ТОВ «Рок Стайл» (код 42043551)

47.Печатка ТОВ «Інтертайм Ефект» (код 41964334)

48.Печатка ТОВ «Лотос Універс» (код 41535421)

49.Відтиск печатки нотаріуса КМНО ОСОБА_8

50.Печатка ТОВ «Голд Ресурс» (код 41446503)

51.Відтиск печатки ТОВ «Бесезда»

52.Відтиски печаток які знаходяться у 2х візитницях в кількості 33 штуки.

53.Мобільний телефон марки «Samsung Duos» синього кольору.

54.Мобільний телефон марки «Samsung Duos» сірого кольору.

55.Мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору.

56.Мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору.

57.Мобільний телефон марки «Samsung Duos» червоного кольору

58.Комп`ютер білого кольору марки «асус»;

59.2 флеш- накопичувача темного кольору.

60.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

61.Банківська картка приват банк № НОМЕР_5 .

Оглядом вказаних речей та документів, встановлено наявність підстав вважати, що невстановлені особи, шляхом підроблення офіційних документів ( документи щодо здійснення господарської діяльності ) та шляхом укладання фіктивних договорів різними товариствами та суб`єктами господарської діяльності, у подальшому з метою уникнення від оподаткування та сплати ПДВ, про що 01 березня 2019 року слідчим внесено відповідні дані до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за фактом підроблення офіційних документів, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

01 березня 2019 року постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 визначено речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні зазначені речі та предмети, які були вилучені 27 лютого 2019 року під обшуку транспортного засобу Шкода Октавія « НОМЕР_6 ».

Враховуючи вище викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні які мають суттєве значення для об`єктивного здійснення досудового розслідування, та притягнення винних осіб до відповідальності за вчинений злочин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту вилучені речі та предмети під час обшуку під обшуку транспортного засобу Шкода Октавія « НОМЕР_6 ».
Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підставою арешту майна, вилученому у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Ст. 98 КПК України дає визначення речових доказів як матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає за необхідне забезпечити вказану процесуальну дію як необхідну в мехаж проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевоїпрокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001290, відомості про яке внесено до ЄРДР від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 290, ч.1 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному проваджені за №0001290 від 20.02.2019 а саме: Лист Міністерства Юстиції України №57689398/16 на 1 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк; Лист Міністерства Юстиції України від 11.04.2018 на 1 арк. ;Постанова про відкриття виконавчого провадження №56145702 на 1 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №53727474 на 1 арк.; Лист Міністерства Юстиції України №537274774/7 на 1 арк.; Лист Міністерства Юстиції України від 21.02.2018 на 1 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №55849760 на 1 арк.; Постанова про адміністративне правопорушення №108135 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_6 ; Оригінал свідоцтва про шлюб № НОМЕР_1 на 1арк.; Оригінал договору найму житлового приміщення від 01.01.2019; Оригінал паспорту НОМЕР_2 ; Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Трейд Сістем» на 17 арк.; Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Схід Торг» (код 41828624) на 28 арк.; Документи що надаються юр. особою державному реєстратору щодо ТОВ «Хід Торг» (код 42215348) на 29 арк.; Документи щодо ТОВ «Менеджмент Холдинг» (42548541) на 46 арк.; Ноутбук марки «ASUS» с/н АR5B125 білого кольору; Відтиски печаток в кількості 23 шт.; Оригінал заяви про відкликання заяви про проведення реєстраційних дій ТОВ «Інтертайм Ефект» з додатками на 36 арк.; Файл з документами відносно ТОВ «Каракум Трейд» (код 42553242) на 17 арк.; Паперовий конверт з ТТН по ТОВ «Соул Трейд» (код 41716706) на 40 арк.; Файл з ТТН по ТОВ «Маропт -Трейд» (код 42362363) на 30 арк.; Файл з ТТН по ТОВ «ДІП Трейд» (код 42444304) на 11 арк.; Файл з актами надання послуг по ТОВ «СКС» (код 38591109) на 17 арк.; Оригінал заяви про відкликання заяви про проведення реєстраційних дійТОВ «Подія-17» (код 42292328) з додатками на 36 арк.; Оригінал довідки про не судимість ОСОБА_7 на 1 арк.; Видаткові накладні по ТОВ «Мобіжук» на 28 арк.; Оригінал довіреності від 18.02.2019 на 1 арк.; Інформація про відкриті ключі ТОВ «Каракум Трейд» на 1 арк.; Інформація про відкриті ключі ТОВ «Фрімен ЛТД» на 1 арк.; Документи відносно ТОВ «Контур Збут» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «Квантум Торг» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «Верту Інвест» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «Сорт Імпорт» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «МК Трейд» на 2 арк.; Документи відносно ТОВ «Астор Трейд» на 10 арк., Довідка видана ТОВ «Альнара Пром» на 1 арк., Документи відносно ТОВ «Астор Трейд» на 14 арк., Документи відносно ТОВ «Бесезда» на 8 арк., Копія паспорту НОМЕР_3 на 1 арк., Копія картки платника податку НОМЕР_4 на 1 арк., Печатка ТОВ «Альнара Пром» (код 42058702), Печатка ТОВ «Каракум Трейд» (код 42553242),Печатка ТОВ «Рок Стайл» (код 42043551), Печатка ТОВ «Інтертайм Ефект» (код 41964334), Печатка ТОВ «Лотос Універс» (код 41535421), Відтиск печатки нотаріуса КМНО Лісіциної Яни Борисівни, Печатка ТОВ «Голд Ресурс» (код 41446503), Відтиск печатки ТОВ «Бесезда», Відтиски печаток які знаходяться у 2х візитницях в кількості 33 штуки., Мобільний телефон марки «Samsung Duos» синього кольору., Мобільний телефон марки «Samsung Duos» сірого кольору., Мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору., Мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору, Мобільний телефон марки «Samsung Duos» червоного кольору, Комп`ютер білого кольору марки «асус»; 2 флеш- накопичувача темного кольору, Блокнот синього кольору з чорновими записами; Банківська картка приват банк № НОМЕР_5 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: