Провадження № 1-кс/359/2957/2018
У Х В А Л А
Іменем України
07 грудня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000326 від 07 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000326 від 07 грудня 2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 імені АДРЕСА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що 21 вересня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 12 про закупівлю послуг щодо капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 на загальну суму 4 650 000 грн., терміном дії до 31.12.2017 року.
Відповідно додаткової угоди від 10.05.2018 №2 до договору від 21.09.2017 №12 доповнено п.3.1. Розділу III. «Вартість робіт» договору №12 від 21.09.2017 «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ». Загальна сума договору складає 4 650 000 грн. 00 коп.
Залишок коштів по договору на 2018 р. 464 299 грн. 31 коп. (ПДВ-77 383 грн. 21 коп.).
Крім цього, внесено зміни в Розділ 12. «12.1. Цей Договір діє до 31.12.2018 та повного виконання Сторонами зобов`язань по цьому договору».
На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: № 1 за листопад 2017 року від 15.11.2017; №2 за грудень 2017 року від 20.11.2017; № 3 за грудень 2017 року від 20.12.2017 та №1 за травень 2018 року від 31.05.2018, підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані бюджетні кошти в розмірі 4 629 796,23 грн.
Разом з цим, проведеним 13.02.2018 за участю спеціаліста у галузі будівництва оглядом будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 встановлено невідповідність даних, які містяться в проектно-кошторисній та фінансово-звітній документації фактично виконаним обсягам та вартості виконаних будівельних робіт.
Зокрема, встановлено, що фактична загальна площа утеплення горища будівлі школи становить 1892 м2, що не відповідає п.п. 22-27 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р. від 15.11.2017, п.п. 38-44 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. від 20.12.2017, відповідно яких площа утеплення горища становить 2 139 м2.
Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12 від 21.09.2017, виявлені під час огляду об`єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).
Крім цього, встановлено, що під час виконання будівельних робіт посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значно завищили вартість будівельних матеріалів-утеплювача (мінеральної вати), фактична вартість якого є значно нижчою, ніж та, яка вказана в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, у результаті чого привласнили частину бюджетних коштів.
Так, відповідно накладної №431 від 20.11.2017, вилученої в ІНФОРМАЦІЯ_6 під час тимчасового доступу до документів 15.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) утеплювач «Izovat» 50 мм в кількості 1350,00 м2 по ціні 120,00 грн. на суму 162 000, 00 грн. та утеплювач «Izovat» 100 мм в кількості 1350, 00 м2 по ціні 158,00 грн. на суму 213 300, 00 грн.
Також відповідно накладної №19254 від 09.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) утеплювач 150 мм в кількості 900 м2 по ціні 460,00 грн. на суму 414 000, 00 грн.
Разом з цим, середня ринкова вартість утеплювача «Izovat» у 2017 році була значно нижчою ніж та, яка вказана у накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім цього, аналізом інформації руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , вилученої тимчасовим доступом до документів 29.10.2018 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за будівельні матеріали у вигляді утеплювача «Izovat» 100 мм та 50 мм не перераховувало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за будівельні матеріали отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 р. значно нижчі суми коштів, ніж ті, які вказані в накладній №19254 від 09.10.2017.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має інші рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яких товариство могло перераховувати кошти за придбані будівельні матеріали на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .
Крім цього, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має відкриті рахунки і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , інформація по яких може підтвердити або спростувати факт придбання та реалізації будівельних матеріалів.
З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), пов`язаних з виконанням договору №12 від 21.09.2017 «капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 », виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритих у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З огляду на викладене, з метою найбільш повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів і їх вилученні, а саме, документів, що становлять банківську таємницю та стосуються руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритим у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , МФО НОМЕР_11 .
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів за будівельні роботи, які не виконувалися або виконувалися в меншому обсязі, а також відомості щодо придбання останніми будівельних матеріалів, вартість яких є значно нижчою, ніж та, яка вказана в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.
Тому одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце, не з`явилася, про причини неявки не повідомила. Заяв чи клопотань на адресу суду не направила.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки такі матеріали нададуть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій. Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000326 від 07 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритим в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_2 та вилучити копії наступних документів:
- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.06.2017 року по дату оголошення ухвали суду по рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини та секунди) отримання платіжних доручень, а також отримання ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 в тому числі анкет, реєстраційних документів суб`єкта господарювання, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер суб`єкта господарювання вказаної системи документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки суб`єкта господарювання;
- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувалася система віддаленого доступу «Клієнт-Банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини та секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини та секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно угоди укладеної з Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку суб`єкта господарювання;
- договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
- заяв на закупівлю валюти;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 06.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1