Справа №712/1232/19
Провадження № 1кс /712/781/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000067, внесеному 20.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 ,клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою на території м. Києва, м. Сміла Черкаської області та смт Балахівка Петрівського району Кіровоградської області, за сприяння співробітників ГУ НП в Черкаській області, здійснюють виготовлення із легальних хімічних реактивів прекурсору фенілнітропропен у особливо великих розмірах.

Після виготовлення вказаний прекурсор розсилається по території України т.зв.«клієнтам» із використанням можливостей мережі відділень національного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у період квітня-листопада 2018 року у м. Сміла Черкаської області умисно, незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та збував мешканцям м. Сміла Черкаської області психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.

Згідно з відповіді від 10.11.2018 № 14/1724 на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України з відділу БКОЗ Управління, отримані грошові кошти від збуту прекурсору фенілнітропропену, психотропної речовини амфетамін частково перераховуються на рахунок, який закріплений за банківською карткою акціонерного товариства комерційного банку (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, рахунок, який закріплений за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_8 використовує для здійснення перерахування грошових коштів у якості «заробітної плати» іншим співучасниками злочинної діяльності з виготовлення прекурсору фенілнітропропену.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначена вище інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2018 до закінчення терміну дії ухвали по рахунку, що відкритий ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунку, що відкритий ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.01.2018 до закінчення терміну дії ухвали;

- відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_8 , за період з 01.01.2018 до закінчення терміну дії ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000067 від 20.04.2018: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала діє протягом одного місяця, з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1