Єдиний унікальний номер 389/117/19
Провадження №1-кс/389/332/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2019 року м. Знам`янка Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 21.02.2019 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що21.01.2019 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 7173 грн.

За вказаним фактом 21.01.19 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 21.01.19 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 7173 грн., які були зняті з її банківської рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана особа дзвонила ОСОБА_3 з № телефону НОМЕР_2 .

Згідно виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що зняття указаних грошових коштів, а саме 7173 грн. здійснено за допомогою платіжної системи WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » такими транзакціями:

-21.01.2019 з реквізитами «Операції розрахунку в сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKIG НОМЕР_3 », під час якої переведено 73,92 грн.

-21.01.2019 з реквізитами «Операції розрахунку в сервісній мережі UKR KYTV MOBILE BANKIG 30010001», під час якої переведено 7100 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № НОМЕР_1 від 21.01.2019 року під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 21.01.2019 року під час якої здійснено зняття коштів, інформації про DP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 по кримінальному провадженню № 0000118 від 21.01.19;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

документу про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 21.01.2019 по 00.00 год. 01.02.2019;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 21.01.2019 по 00.00 год. 01.02.2019;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 21.01.2019 по 00.00 год. 01.02.2019.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, про проведені транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 21.01.2019 з реквізитами

21.01.2019 з реквізитами «Операції розрахунку в сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKIG НОМЕР_3 », під час якої переведено 73,92 грн.

21.01.2019 з реквізитами «Операції розрахунку в сервісній мережі UKR KYTV MOBILE BANKIG НОМЕР_3 », під час якої переведено 7100 грн.

номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до транзакцій, ІР-адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо.
Строк дії даної ухвали з 01 лютого 2019 року по 01 березня 2019 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1