ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/300/19
Провадження № 1-кс/210/251/19
"22" січня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000002, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212 ? КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 січня 2019 року старший слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань 19.11.2018 року за №0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212 ? КК України.
Так, на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2018 року (справа №201/11765/18, провадження №1-кс/201/6798/2018) про зобов`язання уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 25.10.2018 року, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізична особа ОСОБА_5 в порушення вимог законодавства України умисно ухилялись від сплати податків та обов`язкових платежів, чим заподіяли майнової шкоди державі, тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212 КК України.
На підставі вищевикладеного в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі ЄРДР) зареєстроване кримінальне провадження №0000002 від 19.11.2018 року, попередня правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення - ч.1 ст.212 КК України.

Крім того, 19.11.2018 року на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2018 року (справа №201/11765/18, провадження №1-кс/201/6798/2018) до ЄРДР внесено відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи ОСОБА_5 , які в порушення вимог законодавства України скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212 ? КК України.
На підставі викладеного зареєстроване кримінальне провадження №0000003 від 19.11.2018 року, попередня правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення - ч.1 ст.212 ? КК України.

Окрім того, 19.11.2018 року на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2018 року (справа №201/11765/18, провадження №1-кс/201/6798/2018) до ЄРДР внесено відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи ОСОБА_5 , які в порушення вимог законодавства України скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст. 209 КК України.
На підставі викладеного зареєстроване кримінальне провадження №0000004 від 19.11.2018 року, попередня правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення - ч.1 ст.209 КК України.

21.11.2018 року прокуратурою Дніпропетровської області кримінальні провадження №0000002, №0000003 та №0000004 були об`єднанні в одне кримінальне провадження під спільним №0000002 від 19.11.2018 року відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи ОСОБА_5 за ознаками скоєних кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212 ? КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані порушення законодавства України виникли внаслідок проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), стосовно придбання ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізної руди в кількості 50 000 тон на загальну суму 5 000 000 грн., враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснює видобування корисних копалин на ділянці № 2 кар`єру «ПІВДЕННИЙ» родовища залізних руд рудника ім. Кірова (поле шахти ім. Артема, місце знаходження якої є кар`єр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за такими географічними координатами: Т.1: 47?56`26`` ПШ 33?23`06``СхД; Т.2: 47?56`26`` ПШ 33?23`12``СхД; Т.3: 47?56`22`` ПШ 33?23`15``СхД; Т.4: 47?55`56`` ПШ 33?22`58``СхД; Т.5: 47?55`56`` ПШ 33?22`52``СхД; Т.6: 47?55`58`` ПШ 33?22`48``СхД; Т.7: 47?56`13`` ПШ 33?22`54`` НОМЕР_3 на земельній ділянці з кадастровим номером :06:065:0114, і в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України так як фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи ОСОБА_6 не були відображені в податковому обліку та відповідно за вказаними правочинами не були перераховані до державного бюджету України відповідні податки з вказаних операцій.
Відповідно до бази ДФС України встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Криворізькій Філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США).

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою проведення перевірок реальності здійснення господарської операції з ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань 19.11.2018 року за №0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212 ? КК України.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме - обліково-реєстраційної, юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів за період з 03.09.2018 по 22.01.2019, по наступним розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_8 (ДОЛАР США).

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1