Справа 688/318/19
№ 1-кс/688/170/19
Ухвала

29 січня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.12.2018 року в Шепетівськии ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою про злочин звернувся ОСОБА_5 , в якій вказав, що в період часу з 02.10.2018 року по 03.10.2018 року, невстановлена особа, з метою викрадення чужого майна, використовуючи банкомати філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Шепетівка, шляхом вільного доступу, таємно викрала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , гроші в сумі 3000 гривень.
За вказаним фактом 03.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 0001353, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що допитаний під час розслідування потерпілий ОСОБА_5 зазначив, шо у вересні 2018 року, у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , він відкрив рахунок та отримав карту даного банку із № НОМЕР_1 , на яку йому час від часу перераховували грошові кошти його рідні. Як відмітив потерпілий ОСОБА_5 , що 03.11.2018 року він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що 02.10.2018 року о 15:22 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на його ім`я зараховано грошові кошти в сумі 3000 грн., після чого відразу ж о 15:28 год. за допомогою банкомата, розташованого в АДРЕСА_3 було знято грошові кошти в сумі 1000 грн., після чого о 18:21 за допомогою банкомата магазину, розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , було знято 505 грн. Цього ж дня за допомогою невідомого банкомату №10022-0115 в м. Шепетівка о 19:22 год., знято 202 грн., о 19:23 год., знову 202 грн., та о 19:23 год., 101 грн. Вже наступного дня, тобто 03.10.2018 о 01:51 год., за допомогою банкомата, розташованого по АДРЕСА_5 , будинок побуту було знято гроші в сумі 959 грн., та вже о 15:59 год. за допомогою невідомого банкомату №10022-0115 було знято 20 грн., що підтверджується із наданої потерпілим виписки по вказаній банківській картці.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, з метою встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступ до речей та документів, котрі знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію з пристрою відеонагляду і фіксації банкоматів, зокрема: розташованого в АДРЕСА_3 ; розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 ; банкомату №10022-0115 в м.Шепетівка; розташованого по АДРЕСА_5 , будинок побуту.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , оперативним працівникам Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформацію з пристроїв відео нагляду і фіксації банкоматів, за допомогою яких проводились операції щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_6 , зокрема:
- о 15:28 год., 02.10.2018 року з банкомату, розташованого в АДРЕСА_3 , де знято грошові кошти в сумі 1000 грн.;
- о 18:21 год., 02.10.2018 року з банкомату, розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , де знято грошові кошти в сумі 505 грн.;
- о 19:22 год., о 19:23 год., 02.10.2018 року з банкомату №10022-0115 в м. Шепетівка, де знято грошові кошти в сумі 202 грн., 202 грн. та 101 грн.;
- о 01:51 год., 03.10.2018 року з банкомату, розташованого по АДРЕСА_5 , будинок побуту, де знято грошові кошти в сумі 959 грн.;
- о 15:59 год., 03.10.2018 з банкомату №10022-0115, де знято грошові кошти в сумі 20 грн.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1