Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6014/18
1 - кс/490/2722/2019
У Х В А Л А
06 травня 2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03.05.2019р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 підозрюється у тому, що в червні 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у нього виник умисел направлений на вербування громадян України з використанням їх уразливого стану для експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації за попередньою змовою з невстановленою особою на території Російської Федерації.

Керуючись корисливим мотивом, з метою досягнення свого злочинного наміру ОСОБА_6 вирішив підшукати чоловіків з числа своїх знайомих в м. Миколаєві, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на експлуатацію, а саме на втягнення у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації.

У подальшому, під час як особистих розмов так і розмов за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 та мобільного додатку «Telegram» ОСОБА_6 планував досягти з ними домовленості про їх переміщення через державний кордон України до населених пунктів на території Російської Федерації, для розповсюдження наркотичних засобів.

На початку червня 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 підшукав на території м. Миколаєва ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для втягнення його у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації. З цією метою, в ході систематичних телефонних дзвінків та пропозицій, домовився з ОСОБА_7 про зустріч.

14.06.2018р., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Ринок», розташованій в мікрорайоні «Жовтневий» м. Миколаєва, зустрівся з ОСОБА_7 , попередньо домовившись з останнім про зустріч, та одразу обговоривши щоб ОСОБА_7 взяв з собою паспорт громадянина України. Під час зустрічі ОСОБА_6 достовірно знаючи, що останній перебуває у тяжкому матеріальному стані, запропонував його працевлаштування на території Російської Федерації, для розповсюдження наркотичних засобів. Для отримання згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_6 зазначив, що здійснюючи на території Російської Федерації розповсюдження наркотичних засобів шляхом безконтактного збуту з покупцями, можливо отримувати високу заробітну плату за короткий термін роботи, а витрати на переміщення до місця роботи та проживання буде оплачено «роботодавцями» на території Російської Федерації.

Продовжуючи вербування, ОСОБА_6 детально розповів про те, що знайомі, які повернулись з Російської Федерації де розповсюджували наркотичні засоби, були задоволені отриманими заробітками. Також, ОСОБА_6 зазначив, що керувати діями ОСОБА_7 буде чоловік, який є куратором на території Російської Федерації, а також те, що необхідно роботи фотографії місця, де зроблено закладання наркотичних засобів та відправляти дані фотографії куратору, тобто звітувати про виконану роботу.

В ході даної розмови ОСОБА_6 отримав згоду ОСОБА_7 , який перебував в тяжкому матеріальному становищі та повідомив останнього про те, що від зароблених ним коштів він повинен перерахувати 10 відсотків від суми, за те, що ОСОБА_6 допоміг йому з працевлаштуванням.

Після отримання згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_6 встановив на мобільний телефон ОСОБА_7 програмне забезпечення «Telegram», за допомогою якого ввів електронну адресу особи, яку назвав «Йосіф», який є начальником, та видає заробітну плату і в подальшому надаватиме вказівки щодо роботи ОСОБА_7 на території Російської Федерації.

Для погодження кандидатури ОСОБА_7 , ОСОБА_6 сфотографував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та відправив фотографію зі свого мобільного телефону по програмі «Telegram» особі на ім`я « ОСОБА_8 », повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено.

Після вчинення всіх дій направлених на вербування, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_7 , що завтра, тобто на наступний день (15.06.2018р.) вони повинні зустрітися на міжміському автовокзалі, де відправляються автобуси до м. Одеси. А в подальшому ОСОБА_9 повинен дістатися до м. Одеси, де далі буде діяти за вказівками «Йосіфа», повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи програму в мобільному телефоні «Telegram».

У ході особистої зустрічі, яка мала місце 15.06.2018р. приблизно о 08 год. 00 хв., на міжміському автовокзалі, який розташований за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 21, ОСОБА_6 провів інструктаж щодо дій ОСОБА_7 , та зазначив, що проінформує «Йосіфа», про те, що він відправив ОСОБА_7 , та в подальшому « ОСОБА_8 » встановить з ним зв`язок, за допомогою програми «Telegram».

15.06.2018р. приблизно о 09 год. 00 хв., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 заплатив за квиток та посадив ОСОБА_7 на маршрутне таксі за маршрутом «Миколаїв - Одеса».

Через декілька годин прибувши до м. Одеси ОСОБА_7 , в місці на яке вказав «Йосіф», знайшов новий мобільний телефон «Honor», з новою сім - картою «Київстар» та 500 гривень на розтрати.

Далі, за вказівками «Йосіфа», ОСОБА_7 , перебуваючи біля залізничного вокзалу в м. Одеса, знайшов мікроавтобус «Мерседес - Вито», чорного кольору, держаний номер якого не встановлено досудовим розслідуванням, маршрутом «Кишинів Одеса Київ - Москва». ОСОБА_7 сів до вказаного автобусу, попередньо з`ясувавши, що дане місце вже оплачено та приблизно о 16 год. 00 хв. 15.06.2018р., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено виїхав з міста Одеси.

Перебуваючи в дорозі, ОСОБА_7 за вказівками «Йосіфа» відправляв йому дані його місця розташування, тобто геолокацію.

16.06.2018р. приблизно о 12 год. 00 хв., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 прибув до м. Москва Російської Федерації. В дорозі ОСОБА_7 скинув номер своєї банківської карти «Йосіфу» та останній перевів йому грошові кошти приблизно в розмірі 2000 грн. З залізничного вокзалу в м. Москва, ОСОБА_7 керуючись вказівками «Йосіфа», направився до аеропорту «Шереметьєво-1», отримавши при цьому від «Йосіфа» електронний квиток на літак «Москва - Пермь». В аеропорту «Шереметьєво-1» ОСОБА_7 , придбав карту російського оператора «МТС» НОМЕР_2 . Того ж дня, приблизно о 21 год. 00 хв., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 здійснив посадку на літак «Москва - Пермь».

17.06.2018р. приблизно о 09 год. 00 хв., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 прибув до м. Пермь Російської Федерації, де за вказівками «Йосіфа» знайшов та орендував квартиру на декілька днів, на плату якої отримав грошові кошти від «Йосіфа» в розмірі 5000 грн., також придбав ізоляційну стрічку, ваги та зіп - пакети. В подальшому, через декілька днів, перебуваючи в м. Пермь Російської Федерації ОСОБА_7 отримав від «Йосіфа» вказівку забрати пакет з наркотичною речовиною та розфасувати її по зіп - пакетах, вагою від 0,5 до 1 граму.

Виконуючи дану вказівку, ОСОБА_7 розфасувавши наркотичні засоби та за вказівкою «Йосіфа» направився до м. Єкатеринбург, скориставшись послугою «Bla-bla-car». В м. Єкатеринбург Російської Федерації ОСОБА_7 розповсюджував наркотичні засоби, шляхом безконтактного збуту (закладань), про що звітував куратору «Йосіфу».

ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, дізнавшись про повернення ОСОБА_7 до м. Миколаєва, вийшов на зв`язок з останнім та став обговорювати отримання 10 відсотків від суми, яку заробив ОСОБА_7 .

В кінці вересня 2018 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 перерахував ОСОБА_6 на його банківську карту «Отп-банку» грошові кошти в сумі 1500 грн., тобто 10% від суми.

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи уразливий стан, який виражався у тяжкому матеріальному становищі, завербував ОСОБА_7 для подальшого працевлаштування на території Російської Федерації, з метою його експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації, за попередньою змовою з невстановленою особою на території Російської Федерації.

Крім того, приблизно на початку листопада 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 керуючись корисливим мотивом та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на вербування громадян України з використанням їх уразливого стану для експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність, щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації продовжив підшукання громадян, з числа своїх знайомих в м. Миколаєві, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на експлуатацію, а саме розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, приблизно на початку листопада 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 підшукав на території м. Миколаєва раніше знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та раніше знайому йому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для втягнення їх у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації. З цією метою, в ході систематичних телефонних дзвінків та пропозицій, домовився з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 про зустріч.

Так, в період часу з 30.10.2018р. по 01.11.2018р., точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи біля гуртожитку, який розташований біля зупинки громадського транспорту «Васляєва» в м. Миколаєві, зустрічався з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , попередньо домовившись з останніми про зустріч. В ході зустрічі ОСОБА_6 пропонував ОСОБА_10 та ОСОБА_7 високооплачувану роботу, яку саме не зазначав, але наголосив, що якщо їх така пропозиція зацікавить, то щоб останні йому зателефонували.

У подальшому, в період з 03.11.2018р. до 04.11.2018р., точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи біля зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота», біля заводу «Зоря», який розташований за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 42-А, зустрічався з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , попередньо домовившись з останніми про зустріч. Під час зустрічі ОСОБА_6 достовірно знаючи, що останні перебувають у тяжкому матеріальному стані, повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , що робота буде полягати в розповсюдженні наркотичних засобів на території Російської Федерації та зазначив, що особа на ім`я « ОСОБА_8 », повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено, є начальником та буде керувати діями ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на території Російської Федерації.

Для отримання згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою відправки останніх до Російської Федерації, в період часу з 7-8 листопада по 17 листопада 2018 року, ОСОБА_6 надсилав смс-повідомлення за допомогою програми «Viber» ОСОБА_10 , зустрічався з останньою та ОСОБА_7 та пропонував роботу на території Російської Федерації щодо розповсюдження наркотичних засобів та зазначав, що здійснюючи на території Російської Федерації розповсюдження наркотичних засобів, можливо отримувати високу заробітну плату за короткий термін роботи та розрахуватись з боргами, які були на той момент у ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , купити необхідні речі та ліки, а також ОСОБА_6 наголошував, що може домовитись з особою на ім`я « ОСОБА_8 », повних анкетних даних не встановлено, про те, щоб влаштувати на роботу щодо розповсюдження наркотичних засобів в одне місто на території Російської Федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

Після даних розмов та зустрічей, ОСОБА_6 17.11.2018р. в телефонному режимі отримав згоду ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на їх експлуатацію.

18.11.2018р., вранці, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 за допомогою програми «Telegram» відправив повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_10 з контактом електронної адреси «Йосіфа», який є роботодавцем та координатором дій при виконанні роботи на території Російської Федерації щодо розповсюдження наркотичних засобів. До вказаного повідомлення ОСОБА_6 додав, щоб ОСОБА_10 та ОСОБА_7 обов`язково з ним зв`язались, для узгодження подальших їх дій щодо прибуття до Російської Федерації для розповсюдження наркотичних засобів. Так, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відправив смс-повідомлення «Йосіфу», повних анкетних даних не встановлено, про те, що він та ОСОБА_10 готові до виїзду до Російської Федерації. Через деякий час «Йосіф», повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено, надіслав смс-повідомлення за допомогою програми «Telegram», в якому надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_10 збиратися до Російської Федерації, скориставшись послугою «Bla bla car», та сказав скинути йому банківську карту, щоб він міг відправити останнім грошових коштів на дорогу до Російської Федерації. ОСОБА_7 виконуючи вказівку «Йосіфа», повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено, надіславши останньому номер банківської карти № НОМЕР_3 , та протягом 20 хв. на дану карту надійшли грошові кошти в розмірі 1000 грн.

18.11.2018р. у зв`язку з тим, що транспорт за допомогою послуги «Bla bla car» ОСОБА_10 та ОСОБА_7 не знайшли, тому виїхали потягом маршрутом «Миколаїв - Рівне», який замовили самостійно.

Прибувши до м. Києва 19.11.2018р., отримали від «Йосіфа», повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено, на банківську карту № НОМЕР_4 , номер якої відправили заздалегідь, грошові кошти в розмірі 2500 грн., яку раніше зазначили останньому, для подальшого пересування за допомогою транспорту «Bla-bla-car» до території Російської Федерації.

19.11.2018р. о 21 год. 00 хв., ОСОБА_10 та ОСОБА_7 сіли на мікроавтобус «Форд», білого кольору, на залізничному вокзалі в м. Києві, та в той самий день перетнули державний кордон України в пункті пропуску «Сеньківка» Чернігівської області.

20.11.2018р. приблизно о 09 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 прибули до м. Москва Російської Федерації. Прибувши до м. Москва, «Йосіф» надіслав ОСОБА_10 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 грн., після чого за вказівкою «Йосіфа», ОСОБА_10 та ОСОБА_11 придбали стартовий пакет російського оператора «Мегафон» та поселились в «хостелі» в м. Москва, який зазначив «Йосіф», при цьому відправили йому, також за його вказівкою, фотографію свого місце розташування.

В свою чергу, «Йосіф» надіслав повідомлення, в якому було визначено місце розташування пакету з наркотичною речовиною, який ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повинні були знайти та надати звіт у вигляді фотографій пакету з наркотичною речовиною «Йосіфу», повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено. Після отримання звіту, а саме фотографій пакету з наркотичною речовиною, «Йосіф» надіслав ОСОБА_10 та ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 2000 грн., щоб останні придбали матеріали: ваги, зіп - пакети, ізоляційну стрічку для фасування наркотичних засобів.

20.11.2018р. перебуваючи в м. Москва Російської Федерації, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 розфасували наркотичну речовину по зіп - пакетах, вагою по 0,5 г. Отримавши геолокацією по програмі «Telegram», місця розташування іншого пакету з наркотичною речовиною, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 забрали його та знову розфасували наркотичну речовину.

25.11.2018р. ОСОБА_10 та ОСОБА_7 отримали вказівку від «Йосіфа», приїхати до м. Челябінську Російської Федерації та зняти квартиру подобово.

Діставшись до м. Челябінську Російської Федерації, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 почали розповсюджувати наркотичні засоби по містах Челябінської області, а також і в інших містах, в тому числі м. Когалим, м. Муравленко, м. Сургут, м. Нефтеюганськ Російської Федерації.

Періодично, в момент знаходження ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на території Російської Федерації, за допомогою програми «Viber», з останніми зв`язувався ОСОБА_6 та цікавився як в них справи та нагадував, що вони йому винні 10 відсотків від зароблених ними коштів.

На території Російської Федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_7 розповсюджували наркотичні засоби в період часу з 21.11.2018р. по 22.01.2019р..

23.01.2019р. ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повернулись на територію України.

Після того, як ОСОБА_7 та ОСОБА_10 повернувся до м. Миколаєва, керуючись корисливим умислом, ОСОБА_6 вийшов на зв`язок з ними та став говорити про отримання ним 10 відсотків від суми, яку заробили ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , але останні відмовились виплачувати будь-які кошти ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи уразливий стан, який виражався у тяжкому матеріальному становищі, завербував ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , для подальшого працевлаштування на території Російської Федерації, з метою їх експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації, повторно, за попередньої змовою з невстановленою особою на території Російської Федерації.

Також, приблизно на початку листопада 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 керуючись корисливим мотивом та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на вербування громадян України з використанням їх уразливого стану для експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність, щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації продовжив підшукання громадян, з числа своїх знайомих в м. Миколаєві, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на експлуатацію, а саме розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, приблизно на початку листопада 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 підшукав на території м. Миколаєва ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для втягнення їх у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації.

З цією метою, 29.11.2018р. о 17 год. 30 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи в кафе «Южний» по вул. Південній в м. Миколаєві, зустрівся з ОСОБА_12 і ОСОБА_13 та знаючи, що останні перебувають у тяжкому матеріальному стані, запропонував останнім працевлаштування в м. Сургут або м. Єкатеринбург Російської Федерації, для розповсюдження наркотичних засобів.

Для отримання згоди ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , ОСОБА_6 зазначив, що здійснюючи на території Російської Федерації розповсюдження наркотичних засобів шляхом безконтактного збуту з покупцями, можливо отримувати високу заробітну плату за короткий термін роботи та останні не понесуть витрати на переміщення до місця роботи.

При цьому, продовжуючи вербування, ОСОБА_6 детально розповів про шляхи отримання наркотичних засобів від «роботодавців», правильність здійснення фасування та безпосереднє розповсюдження наркотичних засобів у виді «закладок», а також про звітування за виконану роботу.

Після вчинення всіх дій, направлених на вербування ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_6 отримав згоду ОСОБА_12 на зайняття розповсюдженням наркотичних засобів на території Російської Федерації та повідомив останніх, що працювати вони зможуть після погодження їх кандидатури з особою, яка перебуває на території Російської Федерації.

В цей же день, приблизно о 21 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_12 НОМЕР_5 . У ході цієї телефонної розмови, ОСОБА_6 повідомив, що його кандидатуру погоджено з «роботодавцем» на території Російської Федерації.

30.11.2018р. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 та в ході розмови, між ними було досягнуто домовленості щодо дати виїзду ОСОБА_12 до Російської Федерації. ОСОБА_6 повідомив останньому про необхідність отримання в «otpbank» картки для подальшого отримання на неї грошових коштів для оплати поїздки.

01.12.2018р. о 13 год. 28 хв. ОСОБА_6 через мобільний додаток «Telegram» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_12 контакт - посилання «роботодавця» на ім`я « ОСОБА_14 », повних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено, для подальшого підтримання зв`язку та координації його дій.

У вечірній час 03.12.2018р., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 в ході телефонної розмови вказав ОСОБА_12 надіслати «Йосифу Койцману» свій номер банківської карти для пересилання йому коштів з метою оплати витрат на поїздку до Російської Федерації.

06.12.2018р., приблизно о 16 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_12 та повідомив про відміну поїздки на невизначений час.

04.01.2019р. ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_12 та запропонував визначитись із датою виїзду для раніше оговореної роботи. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 в обід того ж дня, більш точного часу в ході досудового розслідування, та повідомив, що замовив «Bla-bla-car» на 07.01.2019р.

06.01.2019р. о 14 год. 02 хв. ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_6 смс-повідомлення через мобільний додаток «Telegram» з інформацією про дату, час, місце виїзду та даних перевізника.

У цей же день, приблизно о 20 год. 00хв., «Йосиф Койцман» надіслав ОСОБА_12 повідомлення через мобільний додаток «Telegram» про те, що на його карту «otpbank» за № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти для оплати поїздки через «Bla-bla-car».

В ході особистої зустрічі, яка мала місце 07.01.2019р. о 09 год. 00 хв. біля супермаркету «Велмарт» в м. Миколаєві, ОСОБА_6 провів інструктаж щодо дій ОСОБА_12 по прибуттю до м. Москва та подальшого переміщення по території Російської Федерації. Також ОСОБА_6 наказав ОСОБА_12 по прибуттю до місця роботи не повідомляти «Йосифу Койцману» про його обов`язок перерахування 10% від зароблених ним коштів від злочинної діяльності.

07.01.2019р. о 09 год. 10 хв. ОСОБА_6 посадив ОСОБА_12 на маршрутку «Bla-bla-car» маршрутом «Херсон - Москва».

Того ж дня, приблизно о 21 год. 00 хв., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 прибув до пропускного пункту «Бачівськ», який знаходиться в Сумській області для проходженні державного кордону, але від причин, які не залежали ОСОБА_12 , останній не пройшов митний кордон.

15.01.2019р., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_12 та повідомив, що він все ж таки має намір працевлаштувати його на роботу, пов`язану з розповсюдженням наркотичних засобів на території Російської Федерації, та у подальшому узгодить з ним нову дату виїзду.

04.03.2019р., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку за вербування ОСОБА_12 , зателефонував останньому та повідомив про необхідність виїзду до Російської Федерації найближчим часом.

07.03.2019р. о 22 год. 00 хв. ОСОБА_6 скинув ОСОБА_12 смс-повідомлення з датою виїзду до Російської Федерації на «Bla-bla-car» маршрутом «Херсон-Москва» на 09.03.2019р. о 09 год. 00 хв.

09.03.2019р. ОСОБА_12 , скориставшись послугою перевезення через «Bla-bla-car», дістався до пункту пропуску «Бачівськ» в Сумській області для проходження державного кордону України до Російської Федерації, але був зупинений працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи уразливий стан, який виражався у тяжкому матеріальному становищі, за попередньою змовою з не встановленою особою на території Російської Федерації, завербував ОСОБА_12 для подальшого працевлаштування на території Російської Федерації, з метою його експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації, повторно.

Крім цього, в кінці листопада 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 підшукавши на території м. Миколаєва ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 для втягнення їх у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації, 29.11.2018р., приблизно о 17 год. 30 хв., перебуваючи у кафе «Южний» по вул. Південній в м. Миколаєві, зустрівся з останніми та знаючи, що вони перебувають у тяжкому матеріальному стані, запропонував їм працевлаштування в м. Сургут або м. Єкатеринбург РФ для розповсюдження наркотичних засобів.

Для отримання згоди ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , ОСОБА_6 зазначив, що здійснюючи на території Російської Федерації розповсюдження наркотичних засобів шляхом безконтактного збуту з покупцями, можливо отримувати високу заробітну плату за короткий термін роботи та останні не понесуть витрати на переміщення до місця роботи.

При цьому, продовжуючи вербування, ОСОБА_6 детально розповів про шляхи отримання наркотичних засобів від «роботодавців», правильність здійснення фасування та безпосереднє розповсюдження наркотичних засобів у виді «закладок», а також про звітування за виконану роботу.

Після вчинення всіх дій, направлених на вербування ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , отримав згоду ОСОБА_13 на зайняття розповсюдженням наркотичних засобів на території Російської Федерації, та повідомив останнього, що працювати він зможе після погодження його кандидатури з особою, яка перебуває на території Російської Федерації.

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи уразливий стан, який виражався у тяжкому матеріальному становищі, завербував ОСОБА_13 для подальшого працевлаштування на території Російської Федерації, з метою його експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність щодо розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою на території Російської Федерації.

09.03.2019р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.

12.03.2019р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 333 840 грн.
29.03.2019р. ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідоменої підозри, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.149 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що станом на теперішній час не змінились і продовжують існувати ризики, які були предметом розгляду та вже встановлені слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 12.03.2019р.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти клопотання заперечували та просили не продовжити строк запобіжного заходу відносно підозрюваного та обрати більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на сукупності доказів, здобутих в процесі розслідування кримінального провадження, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; протоколами допиту потерпілого ОСОБА_12 ; протоколом огляду предмета від 07.12.2018р.; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо -, відеоконтролю відносно ОСОБА_6 від 18.12.2018р.; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо -, відеоконтролю відносно ОСОБА_12 від 15.02.2019р.; протоколом огляду місця події від 09.03.2019р.; протоколом огляду предмета від 09.03.2019р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.02.2019р. відносно ОСОБА_6 ; іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.
Наведені вище докази є достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушеннь.

Під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як ризики, задля запобігання яких щодо ОСОБА_6 було застосовано цей запобіжний захід, 12.03.2019р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було враховано, що він може може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідка.

На їх наявність вказує те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, не має міцних соціальних зв`язків, не працює.
До теперішнього часу вказані ризики не зменшилися та інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе запобігти цим ризикам.

Разом з цим, завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який спливає 07.05.2019р., перешкоджає необхідність здійснити певний комплекс слідчих дій, а саме: розсекретити матеріали, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме клопотання, доручення слідчого та ухвали Миколаївського апеляційного суду; витребувати з Миколаївського НДЕКЦ висновки експерта, а саме: комп`ютерно-технічної експертизи, судово-психологічної експертизи по потерпілим; здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток підозрюваного ОСОБА_6 , а також встановити міжнародні перекази на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання тимчасового доступу, провести аналіз переказів; скласти та направити до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «Київстар». Після чого, провести аналіз телефонних дзвінків підозрюваного ОСОБА_6 та встановити наявність телефонних дзвінків з потерпілими по вказаному кримінальному провадженню; встановити інших потерпілих та свідків по кримінальному провадженню; з урахуванням отриманих встановлених фактичних обставин вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та допитати останнього по вказаним фактам;вирішити питання про виділення з матеріалів кримінального провадження задокументованих фактів кримінального правопорушення іншими особами;повідомити про кінцеву підозру ОСОБА_6 ;виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та стороною захисту;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Постановою прокурора Миколаївської області ОСОБА_15 від 02.05.2019р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, а саме до 06.07.2019р.
Вважаю, що для проведення процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, знадобиться часу не менше як до 04.07.2019р., оскільки як слідує з клопотання та доданих до нього документів, слід закінчити проведення вищезазначених процесуальних дій.

З урахуванням викладеного вважаю, що слідчим доведено обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, збереження у теперішній час наведених в клопотанні слідчого ризиків та неможливість їх запобіганню шляхом застосування менш суворих, ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і необхідність для його завершення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій, здійснення яких потребує часу не менше як до 04.07.2019р.
Таким чином, під час розгляду клопотання прокурор довів, що вказані вище обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою, що, враховуючи продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею, згідно ст. 199 КПК України, є підставою для задоволення вказаного вище клопотання.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 199 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 - задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 04.07.2019р., з можливістю внесення застави у розмірі 333 840 грн. (триста тридцять три тисячі вісімсот сорок) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, ОСОБА_6 , слід негайно звільнити з - під варти.
У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , на строк до 04.07.2019р. наступні обов`язки:
- з`являтися за кожним викликом слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання та роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, ін. документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У разі порушення підозрюваним ОСОБА_6 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, яка не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1