Справа № 521/7690/19
Номер провадження:1-кс/521/3271/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника адвоката - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року за номером 0002133, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання адвоката вбачається, що СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області майором поліції ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 20l8 року за номером 0002133 за ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_4 .

22 березня 2019 року ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 за інформацією, що викладена у повідомленні про підозру, підозрюється у привласненні чужого майна під час виконання обов`язків торгівельного представника ТОВ «Диаман» (), а саме матеріальних цінностей ТОВ «Диаман»: грошових коштів у розмірі 4 027,16 грн., отримані 17 серпня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_6 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО -86 від 17 серпня 2018 року; грошових коштів у розмірі 7 044, 24 гри., отримані 21 серпня 2018 року від контрагента ПП Чубаївка за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 26 від 21 серпня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 154, 16 грн., отримані 31 серпня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_6 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-04 від 31 серпня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 244, 52 грн., отримані 21 вересня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_7 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 49; грошових коштів у розмірі 713, 00 грн., отримані 24 вересня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_8 за поставлений підприємством товар, згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-29 від 24 вересня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 959,44 грн., отримані 24 вересня 2018 року від контрагента ПП «Максвадикум» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО - 30 від 24 вересня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1106,16 грн., отримані 01 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Переможець» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 1 від 01 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 008, 44 грн., отримані 02 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_9 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 3 від 02 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 3 538, 38 грн., отримані 02 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Чубаївка» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-65 від 02 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 808, 80 грн., отримані 05 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Чубаївка» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 99 від 05 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 4 353, 24 грн., отримані 08 жовтня 2018 року від контрагента ЧП «Переможець» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-08 від 08 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 100,76 грн, отримані 09 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Чубаївка» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-67 від 09 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 3 742, 78 грн., отримані 09 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_7 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-65 від 09 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 533, 42 грн., отримані 09 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_10 за поставлений товар згідно видаткової накладної PH ОДТ ДМО-60 від 09 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 314, 58 грн., отримані 09 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_11 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-63 від 09 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 086, 36 грн., отримані 10 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_12 за поставку товару згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 82 від 10 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 633, 78 грн., отримані 10 жовтня 2018 року від контрагенте ПП «Плюс» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 52 від 10 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 662, 31 грн., отримані 10 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_9 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 84 від 10 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 556, 92 грн. отримані 11 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Квитуча Черемшина» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-20 від 11 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 428, 06 грн., отримані 12 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Аякс» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 70 від 12 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 083, 46 грн., отримані 12 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Продтовари 97» за поставлений товар згідно видаткової накладної PH ОДТ ДМО-22 від 12 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 551, 28 грн., отримані 12 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Чубаївка» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-72 від 12 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 802, 58 грн., отримані 16 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Переможець» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-32 від 16 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 733, 32 грн., отримані 17 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Альба» за поставлений товар № PH ОДТ ДМО-57 від 17 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 1 648, 51 грн., отримані 17.10.2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_13 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-60 від 17 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 2 818, 66 грн., отримані 17 жовтня 2018 року від контрагента ПП «Полюс» за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО- 56 від 17 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 3 343, 42 грн., отримані 18.10.2018 року від контрагента ПП «Леола» за поставлений товар, згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-05 від 18 жовтня 2018 року; грошових коштів у розмірі 967, 84 грн., отримані 19 жовтня 2018 року від контрагента ФОП ОСОБА_9 за поставлений товар згідно видаткової накладної № PH ОДТ ДМО-55 від 19 жовтня 2018 року.

Для притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України є необхідним встановлення наступних обставин: наявність трудових відносин між ОСОБА_4 та ТОВ «Диаман» та обсяг посадових обов`язків; покладання на ОСОБА_4 повної матеріальної відповідальності; наявність повноважень у ОСОБА_4 на отримання матеріальних цінностей від контрагентів ТОВ «Диаман»; наявність належним чином оформлених господарських правовідносин між ТОВ «Диаман» та ФОП ОСОБА_6 , ПП «Чубаївка», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_14 », ПП «Переможець», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ПП «Плюс», ПП «Квитуча Черемшина», ПП «Аякс», ПП «Продтовари 97», ПП «Альба», ФОП ОСОБА_13 , ПП «Леола»; наявність факту недостачі у касі ТОВ «Диаман» на суму грошових коштів, що нібито не були отримані від ОСОБА_4 ; наявність факту видачі та отримання ОСОБА_4 від ФОП ОСОБА_6 , ПП «Чубаївка», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_14 », ПП «Переможець», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ПП «Плюс», ПП «Квитуча Черемшина», ПП «Аякс», ПП «Продтовари 97», ПП «Альба», ФОП ОСОБА_13 , ПП «Леола» грошових коштів з кас, що відображається у документах з обліку касових операцій з готівкою;

Дана інформація має доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин, які впливатимуть на встановлення непричетності до інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Для проведення повного, всебічного розслідування, встановлення істини по справі, адвокат звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні: Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (, юридична адреса -65114, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок 140А/2), а саме: документи, що підтверджують наявність трудових правовідносин між ОСОБА_4 та ТОВ «Диаман»: штатні розписи, трудовий договір, наказ про прийняття на роботу, посадову інструкцію, звітність відрахувань з ЄСВ (Додаток 5), податкова звітність: 1-ДФ та інше; документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_4 на отримання матеріальних цінностей: наказ, довіреність, інше; документи, що підтверджують покладання на ОСОБА_4 повної матеріальної відповідальності за їх збереження, документи, що підтверджують реальність господарських операцій за переліченими видатковими накладними за визначеними контрагентами: податкові накладні з квитанціями № 1 та 2, декларації з ПДВ за відповідні місяці, у яких здійснювались господарські операції, у тому числі додаток № 5 до декларації ПДВ «Розшифровки податкового зобов`язання та податкового кредиту» за контрагентами; товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт доставки товару, визначеного видатковими накладними, контрагентам; Касові документи, а саме: касові книги, прибуткові касові ордери, що підтверджують отримання ТОВ «Диаман» оплат від встановлених контрагентів за поставлений товар за відповідними видатковими накладними; журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки; Книги обліку доходів та витрат; документа, що підтверджують ненадходження до каси ТОВ «Диаман» грошових коштів від контрагентів, які нібито були ввірені ОСОБА_4 : акти, звіти або інші документи; ПП «Максвадикум» () - 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул. Сонячна, будинок 16). Приватне підприємство "ПЕРЕМОЖЕЦЬ-ОН" 65058, Одеська обл., місто Одеса, проспект ШЕВЧЕНКА, будинок 23-Б, 34108313). ТОВ «Полюс» (65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Ляпідевського, будинок 11, Код ЄДРПОУ - 13923137). ТОВ «Квітуча Черемшина» (65070, Одеська обл., місто Одеса, вул. Варненська, будинок 16, корпус 2, квартира 62, код 38478374 ). ПП «Аякс» (65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 3-5, Код ЄДРПОУ - 25421859). ТОВ «Продтовари 97» (65010, Одеська обл., місто Одеса, проспект Адміральський, будинок 17, Код ЄДРПОУ - 20920398) - документи, що підтверджують реальність господарських операцій за переліченими видатковими накладними за визначеними контрагентами: податкові накладні, декларації з ПДВ за відповідні місяці, у яких здійснювались господарські операції, у тому числі додаток № 5 до декларації ПДВ «Розшифровки податкового зобов`язання та податкового кредиту» за контрагентом ТОВ «Диаман», а саме: Касові документи: видаткові касові ордери або видаткові відомості, що підтверджують видачу вказаними суб`єктами господарювання сум для сплати за поставлений ТОВ «Диаман» товар за відповідними видатковими накладними; журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касові книги; Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки; Книги обліку доходів та витрат.

Захисник адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити його у повному обсязі.

Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до копій документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2), в іншій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки адвокат у своєму клопотанні не зазначив та не обґрунтував доказове значення документів які перебувають у володінні ПП «Максвадикум» () - 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул. Сонячна, будинок 16), Приватне підприємство "ПЕРЕМОЖЕЦЬ-ОН" 65058, Одеська обл., місто Одеса, проспект ШЕВЧЕНКА, будинок 23-Б, 34108313), ТОВ «Полюс» (65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Ляпідевського, будинок 11, Код , ТОВ «Квітуча Черемшина» (65070, Одеська обл., місто Одеса, вул. Варненська, будинок 16, корпус 2, квартира 62, код 38478374 ), ПП «Аякс» (65059, Одеська обл., місто Одеса, вул. Краснова, будинок 3-5, Код ЄДРПОУ - 25421859), ТОВ «Продтовари 97» (65010, Одеська обл., місто Одеса, проспект Адміральський, будинок 17, Код ЄДРПОУ - 20920398).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що документи які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2), з метою вилучення належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року за номером 0002133 задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів за період з 01 серпня 2018 року по 01 листопада 2018 року які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2), а саме до: документів, що підтверджують наявність трудових правовідносин між ОСОБА_4 та ТОВ «Диаман»: штатні розписи, трудовий договір, наказ про прийняття на роботу, посадову інструкцію, звітність відрахувань з ЄСВ (Додаток 5), податкова звітність: 1-ДФ та інше; документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_4 на отримання матеріальних цінностей: наказ, довіреність, інше; документи, що підтверджують покладання на ОСОБА_4 повної матеріальної відповідальності за їх збереження; документи, що підтверджують реальність господарських операцій за переліченими видатковими накладними за визначеними контрагентами: податкові накладні з квитанціями № 1 та 2, декларації з ПДВ за відповідні місяці, у яких здійснювались господарські операції, у тому числі додаток № 5 до декларації ПДВ «Розшифровки податкового зобов`язання та податкового кредиту» за контрагентами; товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт доставки товару, визначеного видатковими накладними, контрагентам; Касові документи, а саме: касові книги, прибуткові касові ордери, що підтверджують отримання ТОВ «Диаман» оплат від встановлених контрагентів за поставлений товар за відповідними видатковими накладними; журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки; Книги обліку доходів та витрат; документа, що підтверджують ненадходження до каси ТОВ «Диаман» грошових коштів від контрагентів, які нібито були ввірені ОСОБА_4 : акти, звіти або інші документи.
Посадова особа Товариства з обмеженою відповідальністю «Диаман» (, юридична адреса: 65114, Одеська область, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок № 140А/2) зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 .

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 13 травня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12 червня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1