Справа № 646/8800/18
№ провадження 1-кс/646/1649/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2019року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000849 від 27.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000849 від 27.07.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .Реалізуючи спільний злочинний намір, вищевказані особи, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , вирощували кущі конопель, після чого висушували їх за вищевказаною адресою, за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , у господарчій будівлі біля буд. АДРЕСА_3 , у садовому будинку на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », с. Подоли, Куп`янського району, Харківської області, якими користується ОСОБА_7 , а також за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_6 , таким чином виготовляли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.У подальшому виконуючи спільний злочинний намір на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_4 06.12.2018 приблизно о 18.10 год. за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 зустрівся із ОСОБА_8 та незаконно збув останньому речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №3335 від 08.01.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, склала: 0,7743 г. За збут вищевказаного особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 гривень. У ході обшуків, проведених 19-20.02.2019 за ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова виявлені та вилучені банківські карти. За результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що за реалізацію особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 отримували грошову винагороду, у тому числі, на банківські рахунки. У ході обшуку за адресою АДРЕСА_5 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 вилучено картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . У ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_7 вилучено: банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 . Слідчий зазначає, що з метою проведення аналізу руху грошових по зазначених рахунках вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб. Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
В судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву з проханням розглядати справу за відсутності, підтримав подане клопотання та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за №0000849 від 27.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються даними протоколів обшуку від 19.02.2019 року.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000849 від 27.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають охоронювану законом банківську таємницю, відносно рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , (МФО НОМЕР_13 ) за наступними банківськими картами, рахунки по яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

№ НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 ;

- інформації про рух грошових по зазначених рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , (МФО НОМЕР_13 ), з 01.01.2018 і до 27.02.2019 року з розміщенням інформації в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , (МФО НОМЕР_13 ), та можливість їх вилучити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , (МФО НОМЕР_13 ) надати зазначені документи у повному обсязі.

Виконання ухвали доручити процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1