пр. № 1-кс/759/1285/19
ун. № 759/3830/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні №0006116 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ( Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 ), інших його філій, відділень, а саме: щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16.12.2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банк (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )), яке згідно з положеннями п. 1 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, являється державним банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6.

У рамках генеральної кредитної угоди було укладено ряд кредитних договорів. З метою забезпечення виконання умов генеральної кредитної угоди укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між ОСОБА_5 (який на той момент був учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а фактично одноосібним власником часток в даному товаристві) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір поруки від 19.12.2011 № 151111Р18. Згідно із вищевказаним договором поруки ОСОБА_5 поручався всім своїм майном за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов кредитного договору.

Постановою державного виконавця від 04.01.2017 відкрито виконавче провадження з виконання вказаного рішення суду. В цей же день з метою забезпечення реального виконання рішення державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника від 04.01.2017 № 53228700, якою накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_5 . Також державним виконавцем здійснено реєстрацію обтяження щодо майна боржника в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна і Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.02.2017 № 51202312 і витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 04.01.2017 № 77717409.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків, які були відкриті у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника від 04.01.2017 № 53228700, якою накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_5 . Також державним виконавцем здійснено реєстрацію обтяження щодо майна боржника в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна і Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.02.2017 № 51202312 і витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 04.01.2017 № 77717409.

Проте, слідчим не надано жодного доказу в обгрунтування викладених у клопотанні обставин, вимоги якого щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі недоведені та не мають належного обгрунтування у надані такого доступу.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим та прокурором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні №0006116 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: