ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5940/18
Провадження № 1-кс/210/1076/19

"26" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
26.03.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001325 від 19.10.2018, внесеному до ЄРДР стосовно службових осіб ряду підприємств державної, комунальної власності та інших підприємств з часткою державної власності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років службові особи комунальних, державних та інших підприємств з часткою державної власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відокремлений структурний підрозділ" ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших, здійснили привласнення паливних талонів торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які, відповідно до договорів, придбано у офіційних дистриб`юторів вказаних торгівельних марок, чим спричинено збиток на суму понад 350 тис. грн. Встановлено, що зазначені паливні талони належним чином не списані на вказаних вище підприємствах.
Крім того встановлено, що зазначені паливні талони торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) конвертовано в готівку, тобто посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розуміючи незаконне походження паливних талонів, без офіційного відображення та документального супроводження, здійснили їх придбання за готівку у представників підприємств, на ім`я яких вони були видані з метою подальшого продажу та, як наслідок, їх легалізації (відмиванню).
Даний факт, зокрема підтверджується вилученням зазначених паливних талонів торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході обшуку 28-29.08.2018 по кримінальному провадженню № 0001454 в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та проведеною на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів ідентифікацією як паливних талонів, так і суб`єктів господарювання (вказані вище), які їх придбали, у офіційних дистриб`юторів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відповідно.
Так, встановлено, що в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП « ОСОБА_4 » 28-29.08.2018 виявлено та вилучено 92 дійсних паливних талони торгової марки «АВІАС», які було придбаноКомунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів № 0358 від 09.02.2018 та № 0434 від 06.03.2018.
Зазначені паливні талони, у відповідності до видаткових накладних: №0032/0001623 від 03.03.2018, № 0032/0002697 від 12.04.2018, №0032/0003687 від 14.05.2018, № 0032/0004522 від 07.06.2018, № 0032/0004974 від 19.06.2018, № 0032/0005703 від 11.07.2018, № 0032/0006484 від 02.08.2018, особисто отримані представником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (довіреності № 12 від 03.03.2018, № 19 від 12.04.2018, № 21 від 14.05.2018, № 29 від 07.06.2018, № 30 від 19.06.2018, № 34 від 11.07.2018) та ОСОБА_6 (довіреність № 38 від 02.08.2018) за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення кола осіб, які здійснили привласнення та розтрату державного майна, здобуття належної доказової бази, призначення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в отриманні у володільця КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, які свідчать про отримання та списання паливних талонів «АВІАС», отриманих на підставі договорів № 0358 від 09.02.2018 та № 0434 від 06.03.2018, укладеним між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме виданих у відповідності до видаткових накладних: №0032/0001623 від 03.03.2018, № 0032/0002697 від 12.04.2018, №0032/0003687 від 14.05.2018, № 0032/0004522 від 07.06.2018, № 0032/0004974 від 19.06.2018, №0032/0005703 від 11.07.2018, № 0032/0006484 від 02.08.2018, тому вилученню в оригіналах підлягають:

- довіреності на одержання паливних талонів;

- накладні-вимоги на відпуск паливних талонів типової форми № М-11 та/або акти приймання-передачі паливних талонів;

- акти приймання паливних талонів за кількістю за формою N 5-НП;

- журнали обліку надходження паливних талонів за формою N 6-НП;

- картки складського обліку матеріалів (типової форми № М-12) та/або матеріальні звіти (типової форми № М-19) на паливних талонів;

- відомості для видачі паливних талонів;

- подорожні листи чи інші документ, який використовувався для обліку транспортної роботи з використанням паливних талонів;

- фіскальні чеки РРО з АЗС, якими підтверджено заправку автотранспорту паливними талонами;

- виписки субрахунку 203 «Паливо» обліковують наявність і рух палива, у т.ч. оплачені талони на нафтопродукти й газ.

- виписки субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» та/або виписка позабалансового рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані»;

- перелік авто транспорту з зазначенням марки, реєстраційних номерів, на який списано паливні талони та перелік працівників, які закріплені за даним автотранспортом;

- наказ про норми списання ПММ на автотранспорт;

- накази про призначення (звільнення), посадові інструкції та характеристика на осіб, які проводили списання паливних талонів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, які свідчать про отримання та списання паливних талонів «АВІАС», отриманих на підставі договорів № 0358 від 09.02.2018 та № 0434 від 06.03.2018, укладеним між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме виданих у відповідності до видаткових накладних: №0032/0001623 від 03.03.2018, №0032/0002697 від 12.04.2018, №0032/0003687 від 14.05.2018, № 0032/0004522 від 07.06.2018, № 0032/0004974 від 19.06.2018, № 0032/0005703 від 11.07.2018, № 0032/0006484 від 02.08.2018, тому вилученню в оригіналах підлягають:

- довіреності на одержання паливних талонів;

- накладні-вимоги на відпуск паливних талонів типової форми № М-11 та/або акти приймання-передачі паливних талонів;

- акти приймання паливних талонів за кількістю за формою N 5-НП;

- журнали обліку надходження паливних талонів за формою N 6-НП;

- картки складського обліку матеріалів (типової форми № М-12) та/або матеріальні звіти (типової форми № М-19) на паливних талонів;

- відомості для видачі паливних талонів;

- подорожні листи чи інші документ, який використовувався для обліку транспортної роботи з використанням паливних талонів;

- фіскальні чеки РРО з АЗС, якими підтверджено заправку автотранспорту паливними талонами;

- виписки субрахунку 203 «Паливо» обліковують наявність і рух палива, у т.ч. оплачені талони на нафтопродукти й газ.

- виписки субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» та/або виписка позабалансового рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані»;

- перелік авто транспорту з зазначенням марки, реєстраційних номерів, на який списано паливні талони та перелік працівників, які закріплені за даним автотранспортом;

- наказ про норми списання ПММ на автотранспорт;

- накази про призначення (звільнення), посадові інструкції та характеристика на осіб, які проводили списання паливних талонів.

Право тимчасово доступу надати прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, в тому числі прокурору відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26 квітня 2019 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1