Справа № 405/7854/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 22 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2018 № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказав, прокуратурою Кіровоградської області 15.08.2018 внесено до ЄРДР відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 за фактом вчинення невстановленими особами дій спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15.08.2018 до прокуратури області надійшли заяви голів районних державних адміністрації Кіровоградської області про те, що невідомі їм особи назвавшись прокурором Кіровоградської області за допомогою телефонного зв`язку шляхом зловживання довірою та обману намагаються заволодіти їхніми грошовими коштами у розмірі 7500 доларів США з кожного.

Обставини, викладені в заявах голів місцевих державних адміністрацій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , свідчать про наявність в діях невстановлених осіб, ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, кваліфікованого як заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, які телефонували головам районних державних адміністрації та іншим особам, представлялись прокурором Кіровоградської області та прохали надали заявникам грошові кошти за допомогою повідомлення направленого з мобільного додатку «WhatsApp» номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , а також номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

Шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів отримано інформацію про те, що по банківській картці НОМЕР_1 ім`я ОСОБА_7 проведено наступні операції:

- 13.08.2018 14:51 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR STRYJ BRANCH 10013-0188 159451 K1301858 на суму 17 600 грн.;

- 13.08.2018 15:11 видача готівки через ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0602 159454 A1500074 у сумі 8 000 грн.;

- 13.08.2018 15:12 видача готівки через ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0602 159456 A1500074 у сумі 8 000 грн.;

- 13.08.2018 15:13 видача готівки через ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0602 159458 A1500074 у сумі 1 300 грн.;

- 15.08.2018 12:55 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Holovanivsk TS63 TS205273 у сумі 14 924 грн.;

- 15.08.2018 12:57 видача готівки через ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0587 159469 A1500011 у сумі 6 600 грн.;

- 15.08.2018 13:00 видача готівки через ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0587 159466 A1500011 у сумі 8 000 грн.;

- 15.08.2018 13:00 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Holovanivsk TS70 TS205273 у сумі 14 924 грн.;

- 15.08.2018 13:05 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Holovanivsk TS71 TS205273 у сумі 14 924 грн.;

- 15.08.2018 13:08 видача готівки через ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0587 159475 A1500011 у сумі 20 000 грн.;

- 15.08.2018 13:09 видача готівки через ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0587 159478 A1500011 у сумі 9 250 грн.

Під час допиту свідка ОСОБА_9 , останній повідомив про те, що ним приблизно об 12 год. 30 хв. перераховано на вказаний рахунок грошові кошти трьома переказами приблизно по 15 000 грн. кожний через термінал, який розташований в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів отримано інформацію про те, що по банківській картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 проведено наступні операції:

- 03.08.2018 10:00 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR Rozdilna BRANCH 10015-0358-K166134 K1500076 на суму 70 грн.;

- 03.08.2018 10:00 видача готівки через АТМ UKR Rozdilna BRANCH 10015-0358 166136 А1500064 на суму 50 грн.;

- 13.08.2018 09:05 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR ODESA BRANCH 10015-0538 166138 K1500142 на суму 70 грн.;

- 13.08.2018 09:09 видача готівки через АТМ UKR ODESA BRANCH 10015-0538 166141 А1500110 на суму 50 грн.;

- 15.08.2018 09:13 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR ROZDILNA BRANCH 10015-360 166145 K1500103 на суму 60 грн.;

- 15.08.2018 09:15 видача готівки через АТМ UKR ROZDILNA BRANCH 10015-0360 166148 А1500043 на суму 50 грн.;

- 15.08.2018 14:30 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR ODESA BRANCH 10015-0609 166150 K1500148 на суму 50 грн.;

- 15.08.2018 14:31 видача готівки через АТМ UKR ODESA BRANCH 10015-0609 166153 А1500119 на суму 50 грн.

Встановити, без розкриття банківської таємниці, осіб які вчиняють цей злочин та всі обставини перерахування та зняття грошових коштів, не представляється можливим.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою дослідження обставин проведення фінансових операцій переводу та зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , встановлення осіб причетних до здійснення вказаних операцій, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації щодо адрес розташування терміналів (банкоматів) та фотоматеріалів їх камер.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Встановлено, що прокуратурою Кіровоградської області 15.08.2018 внесено до ЄРДР відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На досудовому слідстві допитано свідка - ОСОБА_4 , який вказав, що 15.08.2018 спілкувався з особою, яка представилась прокурором Кіровоградської області ОСОБА_10 , який в мессенджері «WhatsApp» попрохав надати йому в борг гроші в розмірі 7500 доларів США, шляхом їх перерахування на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 в Ощадбанку. Після чого, свідок зателефонував на номер ОСОБА_10 , який був у нього в телефонній книзі та розповів про вказану вище ситуацію, після чого ОСОБА_10 повідомив, що це шахрайство з боку невідомих осіб.

На досудовому слідстві допитано свідка ОСОБА_6 , який вказав, що 15.08.2018 приблизно о 09 год. 45 хв. йому зателефонувала особа, яка представилась заступником прокурора Кіровоградської області ОСОБА_11 та попросив, щоб він зателефонував прокурору Кіровоградської області ОСОБА_10 . Після чого, він подзвонив на номер, який вказала йому вказана вище особа, на дзвінок відповів невідомий чоловік, з розмови він зрозумів, що це не прокурор Кіровоградської області ОСОБА_10 , оскільки він знайомий з ним особисто. В подальшому, на мессенджер «Вайбер» ОСОБА_6 вказана особа, яка представилась прокурором Кіровоградської області ОСОБА_10 написала повідомлення з проханням перерахувати на банківську карту НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 7500 доларів США.

Надані до клопотання матеріали свідчать, що з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у банкоматах, які зазначені в клопотанні здійснювалось зняття готівкових коштів.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких прокурор просить отримати доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ Note Acceptance UKR STRYJ BRANCH 10013-0188 159451 K1301858 та фотоматеріалів його камер за період з 14 год. 50 хв. по 14 год. 52 хв. 13.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0602 159454 A1500074 та фотоматеріалів його камер за період з 15 год. 10 хв. по 15 год. 12 хв. 13.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0602 159456 A1500074 та фотоматеріалів його камер за період з 15 год. 11 хв. по 15 год. 13 хв. 13.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0602 159458 A1500074 та фотоматеріалів його камер за період з 15 год. 12 хв. по 15 год. 14 хв. 13.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0587 159469 A1500011 та фотоматеріалів його камер за період з 12 год. 56 хв. по 12 год. 58 хв. 15.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0587 159466 A1500011 та фотоматеріалів його камер за період з 12 год. 59 хв. по 13 год. 01 хв. 15.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0587 159475 A1500011 та фотоматеріалів його камер за період з 13 год. 07 хв. по 13 год. 09 хв. 15.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) ATM UKR ODESA BRANCH 10015-0587 159478 A1500011 та фотоматеріалів його камер за період з 13 год. 08 хв. по 13 год. 10 хв. 15.08.2018.

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ Note Acceptance UKR Rozdilna BRANCH 10015-0358-K166134 K1500076 та фотоматеріалів його камер за період з 09 год. 59 хв. по 10 год. 01 хв. 03.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ UKR Rozdilna BRANCH 10015-0358 166136 А1500064 та фотоматеріалів його камер за період з 09 год. 59 хв. по 10 год. 01 хв. 03.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ Note Acceptance UKR ODESA BRANCH 10015-0538 166138 K1500142 та фотоматеріалів його камер за період з 09 год. 04 хв. по 09 год. 06 хв. 13.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ UKR ODESA BRANCH 10015-0538 166141 А1500110 та фотоматеріалів його камер за період з 09 год. 08 хв. по 09 год. 10 хв. 13.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ Note Acceptance UKR ROZDILNA BRANCH 10015-360 166145 K1500103 та фотоматеріалів його камер за період з 09 год. 12 хв. по 09 год. 14 хв. 15.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ UKR ROZDILNA BRANCH 10015-0360 166148 А1500043 та фотоматеріалів його камер за період з 09 год. 14 хв. по 09 год. 16 хв. 15.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ Note Acceptance UKR ODESA BRANCH 10015-0609 166150 K1500148 та фотоматеріалів його камер за період з 14 год. 29 хв. по 14 год. 31 хв. 15.08.2018;

- відомостей про адресу розташування терміналу (банкомату) АТМ UKR ODESA BRANCH 10015-0609 166153 А1500119 та фотоматеріалів його камер за період з 14 год. 30 хв. по 14 год. 31 хв. 15.08.2018.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15