УХВАЛА

05 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000011,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, службові особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", упродовж 2012-2013 років, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, здійснили із Нігинсько Вербецького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконне видобування глини, яка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, загальним об`ємом 680 407 тон, яку в подальшому реалізували публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 25 260 653 грн.

Крім того, упродовж 2012-2013 років службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_6 », діючи в інтересах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", всупереч інтересам державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, здійснили із Нігинсько Вербецького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконне видобування глини, яка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, загальним об`ємом 680 407 тон, яку в подальшому реалізували ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заподіявши державі матеріальних збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.

Дані кримінальні правопорушення 01.10.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000011, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст. 240 ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 р. реєстраційний номер № 1130, метою користування надрами Нігинсько-Вербицького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є видобування вапняків, придатних в якості сировини для виробництва цукру, вапна будівельного, вапнякового борошна та щебеню будівельного. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами встановлено до 05.11.2026 р.

Відповідно до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним із основних напрямів діяльності підприємства є добування глини та оптова торгівля будівельними матеріалами.

Також встановлено, що 01.11.2011 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про виконання робіт № 01/11.Відповідно до п.1.1 договору, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується виконати земляні роботи на глибині до 2-х метрів у строк з 01.11.2011 по 01.11.2012. Відповідно до п. 1.3 договору, робота виконується ПП « ОСОБА_8 » за допомогою матеріальних та трудових ресурсів, належних йому на підставах, передбачених чинним законодавством. У зв`язку із закінченням строку дії договору, 24.12.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_9 , який обіймав посаду заступника директора та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно укладено договір про виконання вскришних робіт № 24/12.

В подальшому, 01.11.2011, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі представника ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності № 0110-11 від 01.11.2011 р., укладено договір поставки глинистої суміші № 01/10-11 від 01.11.2011 р . Відповідно до вказаного договору, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується протягом строку його дії, передавати (поставляти) ПП « ОСОБА_6 » пісчано-глинисту сировину у таких обсягах, як це дозволяють робити виробничі потужності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування, відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.11.2014 р. № 1-35/038, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2011 р. по 16.07.2014 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводив реалізацію пісчано-глинястої сировини ПП « ОСОБА_6 » в загальній кількості 634490,36 тонн на загальну суму 1031398,75 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення розміру збитків та підтвердження висновків ревізій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання в Хмельницькій філії AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документальної інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СП ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ), а саме документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя