Справа № 646/6232/18
№ провадження 1-кс/646/400/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , представника особи у володіння якої перебувають документи ОСОБА_3 у відсутність повідомлених слідчого й прокурора, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів засідань комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , з питань розгляду скарг на рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з відповідними додатками (переліком) щодо наступних підприємств:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення
201.09.68405,3302.11.201724294/1.09.66714,6727.10.201722105/3.09.67498,6727.10.201722104/8.09.4182527.10.201722106/8.09.066,6727.10.201722107/18.08.33333,6713.11.201728713/18.08.7176010.10.201713949/19.08.7132011.10.201714526//619.08.6768710.10.201713950/22.08.40481,6711.10.201714525//620.08.70248,3310.10.201713951/23.08.6382811.10.201714523/25.08.2017НОМЕР_2 68749,3311.10.201714522//624.08.67385,6723.11.201731446//624.08.2017НОМЕР_3 66933,6720.10.201718039//626.08.2017НОМЕР_4 НОМЕР_5 10.10.201713952//626.08.2017НОМЕР_6 68917,3311.10.2017НОМЕР_7 /29.08.2017НОМЕР_8 НОМЕР_9 11.10.201714519//629.08.2017НОМЕР_10 67050,6711.10.2017НОМЕР_11 /29.08.2017НОМЕР_12 НОМЕР_13 11.10.2017НОМЕР_14 /29.08.2017НОМЕР_15 54427,3311.10.201714516//631.08.2017НОМЕР_16 66789,3310.10.201713953/40670760

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):
№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення
203.07.66042,6703.10.201711660/3.07.6540803.10.201711659/4.10.,263617,206.12.201735373/4.07.6608003.10.201711658/5.10.,265397,206.12.201735374/4.07.67386,6703.10.201711657/5.10.,463332,406.12.201735375/6.07.70597,3303.10.201711656/9.10.8299906.12.201735376/6.07.6854403.10.201711655/9.10.,663403,606.12.201735377/6.07.6865603.10.201711654/9.10.,862940,806.12.201735378/7.07.66378,6703.10.201711665/3.10.,663403,606.12.201735379/07.07.67274,6703.10.201711666/13.10.,263617,206.12.201735380/07.07.2017НОМЕР_18 НОМЕР_19 03.10.201711667/10.07.66005,3303.10.201711662/16.10.112996,6723.01.20189140/10.07.2017НОМЕР_20 70709,3303.10.201711663/16.10.,465646,423.01.20189141/10.07.2017НОМЕР_21 НОМЕР_22 03.10.201711664/16.10.2017НОМЕР_23 НОМЕР_24 23.01.20189142/10.07.2017НОМЕР_25 66378,6703.10.2017НОМЕР_26 /17.10.,666251,629.01.2018НОМЕР_27 /17.10.,869170,829.01.2018НОМЕР_28 /11.07.2017НОМЕР_29 65669,3303.10.2017НОМЕР_30 /18.10.2017НОМЕР_31 НОМЕР_32 29.01.2018НОМЕР_33 /11.07.2017НОМЕР_34 69477,3303.10.2017НОМЕР_35 /19.10.,268601,229.01.2018НОМЕР_36 /13.07.2017НОМЕР_37 68133,3303.10.2017НОМЕР_38 /20.10.2017НОМЕР_39 114304,6729.01.2018НОМЕР_40 /13.07.2017НОМЕР_41 67461,3303.10.2017НОМЕР_42 /23.10.2017НОМЕР_43 НОМЕР_44 29.01.2018НОМЕР_45 /13.07.2017НОМЕР_46 67722,6703.10.2017НОМЕР_47 /16.08.2017НОМЕР_48 66813,6720.10.2017НОМЕР_49 /23.10.,466358,412.06.2018НОМЕР_50 /14.07.2017НОМЕР_51 67909,3303.10.2017НОМЕР_52 /17.08.2017НОМЕР_53 67835,1713.11.2017НОМЕР_54 /14.09.,863296,802.11.2017НОМЕР_55 /24.10.,666607,606.02.2018НОМЕР_56 /14.07.2017НОМЕР_57 66042,6703.10.2017НОМЕР_58 /14.09.,663047,602.11.2017НОМЕР_59 /25.10.,664471,629.01.2018НОМЕР_60 /14.07.2017НОМЕР_18 НОМЕР_19 03.10.2017НОМЕР_61 / НОМЕР_17
2418.08.2017НОМЕР_62 69651,1723.11.2017НОМЕР_63 /18.09.2017НОМЕР_64 НОМЕР_65 14.11.2017НОМЕР_66 / НОМЕР_17
2426.10.2017НОМЕР_67 НОМЕР_68 29.01.2018НОМЕР_69 / НОМЕР_17
2517.07.2017НОМЕР_70 НОМЕР_71 11.09.20176205/17.09.2017НОМЕР_72 НОМЕР_73 14.11.2017НОМЕР_74 /27.10.2017НОМЕР_75 НОМЕР_76 29.01.2018НОМЕР_77 / НОМЕР_17
2617.07.2017НОМЕР_78 66154,6711.10.2017НОМЕР_79 / НОМЕР_17
2619.08.2017НОМЕР_80 88006,6710.10.2017НОМЕР_81 / НОМЕР_17
2627.10.2017НОМЕР_43 НОМЕР_44 29.01.2018НОМЕР_82 / НОМЕР_17
2718.07.2017НОМЕР_16 66789,3311.09.20176207/21.08.2017НОМЕР_83 НОМЕР_84 11.10.2017НОМЕР_85 / НОМЕР_17
2727.10.2017НОМЕР_86 НОМЕР_87 29.01.2018НОМЕР_88 / НОМЕР_17
2822.08.2017НОМЕР_89 НОМЕР_90 10.10.2017НОМЕР_91 / НОМЕР_17
2919.07.2017НОМЕР_92 68469,3311.09.20176208/22.08.2017НОМЕР_93 69537,6713.11.2017НОМЕР_94 / НОМЕР_17
2922.09.,8567115,8114.11.2017НОМЕР_95 / НОМЕР_17
3019.07.2017НОМЕР_96 66453,3323.11.2017НОМЕР_97 / НОМЕР_17
3023.08.2017НОМЕР_98 67343,3311.10.2017НОМЕР_99 / НОМЕР_17
3120.07.2017НОМЕР_100 НОМЕР_101 11.09.20176209/23.08.2017НОМЕР_102 НОМЕР_103 23.11.2017НОМЕР_104 / НОМЕР_17
3221.07.2017НОМЕР_105 НОМЕР_106 11.09.20176210/25.08.2017НОМЕР_107 111298,3323.11.2017НОМЕР_108 / НОМЕР_17
3322.07.,1565193,3611.09.20176211/28.08.2017НОМЕР_109 66473,1710.10.2017НОМЕР_110 /26.09.,40НОМЕР_111 14.11.2017НОМЕР_112 / НОМЕР_17
3425.07.,1465120,0211.09.20176212/28.08.2017НОМЕР_113 67721,6723.11.2017НОМЕР_114 / НОМЕР_17
3525.07.,1464790,0211.09.20176213/28.08.2017НОМЕР_115 68478,3323.11.2017НОМЕР_116 /27.09.2017НОМЕР_117 НОМЕР_118 14.11.2017НОМЕР_119 / НОМЕР_17
3625.07.2017НОМЕР_120 НОМЕР_121 11.09.20176214/27.09.2017НОМЕР_122 НОМЕР_123 14.11.2017НОМЕР_124 / НОМЕР_17
3721.07.2017НОМЕР_125 НОМЕР_126 11.09.20176215/29.08.2017НОМЕР_127 67948,6713.11.2017НОМЕР_128 /28.09.2017НОМЕР_129 НОМЕР_130 14.11.2017НОМЕР_131 / НОМЕР_17
3826.07.2017НОМЕР_132 НОМЕР_133 11.09.20176216/29.09.2017НОМЕР_134 НОМЕР_135 14.11.2017НОМЕР_136 / НОМЕР_17
3926.07.2017НОМЕР_137 НОМЕР_138 11.09.20176217/29.09.2017НОМЕР_139 НОМЕР_140 14.11.2017НОМЕР_141 / НОМЕР_17
4026.07.2017НОМЕР_142 НОМЕР_143 11.09.20176218/26.07.2017НОМЕР_144 НОМЕР_145 11.09.20176219/27.07.2017НОМЕР_146 НОМЕР_147 11.09.20176220/28.07.,1466990,1911.09.20176221/40555871

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ):
№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення
217.07.,245117,3726.09.20179941/1.07.,3041623,0507.09.20175651/5.07.,1571646,6907.09.20175650/1.09.80326,1721.12.201741482/1.07.,3137169,0511.09.20176202/6.07.,54111018,0911.09.20176200/9.09.,1255693,5221.12.201741483/9.07.5738707.09.20175649/1.07.201717662,192943,711.09.20176203/17.08.,8761489,9810.10.201714011/18.08.6157810.10.201714010/21.08.,567397,2510.10.201714009/28.08.,0731625,0110.10.201714008/29.08.6377410.10.201714007/41345698

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000880 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за фактом отримання неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення заходів реагування по відношенню до СГД працівниками правоохоронного органу. Наразі прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіям рапортів, повідомлень Державної фіскальної служби, копією постанови про виділення матеріалів досудового розслідування, інформацією про рух коштів, запиту документів в порядку ст. 93 КПК України з яких вбачається вищевказані обставини та перебування документів щодо незаконних дій службових осіб у володінні ДФС й ненадання їх за запитом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи, з питань розгляду скарг на рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з відповідними додатками (переліком) щодо вказаних у клопотанні підприємств можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_7 і по самі собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення винних осіб і отримати іншим способом вказані документи неможливо.
За таких обставин, враховуючи, що слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, клопотання підлягає частковому задоволенню - шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів названим в клопотанні особам.
Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України задовільнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та/або за його дорученням заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 старшому лейтинанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме: протоколів засідань комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , з питань розгляду скарг на рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з відповідними додатками (переліком) щодо наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення
201.09.68405,3302.11.201724294/1.09.66714,6727.10.201722105/3.09.67498,6727.10.201722104/8.09.4182527.10.201722106/8.09.066,6727.10.201722107/18.08.33333,6713.11.201728713/18.08.7176010.10.201713949/19.08.7132011.10.201714526//619.08.6768710.10.201713950/22.08.40481,6711.10.201714525//620.08.70248,3310.10.201713951/23.08.6382811.10.201714523/25.08.68749,3311.10.201714522//624.08.67385,6723.11.201731446//624.08.2017НОМЕР_3 66933,6720.10.201718039//626.08.2017НОМЕР_4 НОМЕР_5 10.10.201713952//626.08.2017НОМЕР_6 68917,3311.10.2017НОМЕР_7 /29.08.2017НОМЕР_8 НОМЕР_9 11.10.201714519//629.08.2017НОМЕР_10 67050,6711.10.2017НОМЕР_11 /29.08.2017НОМЕР_12 НОМЕР_13 11.10.2017НОМЕР_14 /29.08.2017НОМЕР_15 54427,3311.10.201714516//631.08.2017НОМЕР_16 66789,3310.10.201713953/40670760

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):
№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення
203.07.66042,6703.10.201711660/3.07.6540803.10.201711659/4.10.,263617,206.12.201735373/4.07.6608003.10.201711658/5.10.,265397,206.12.201735374/4.07.67386,6703.10.201711657/5.10.,463332,406.12.201735375/6.07.70597,3303.10.201711656/9.10.8299906.12.201735376/6.07.6854403.10.201711655/9.10.,663403,606.12.201735377/6.07.6865603.10.201711654/9.10.,862940,806.12.201735378/7.07.66378,6703.10.201711665/3.10.,663403,606.12.201735379/07.07.67274,6703.10.201711666/13.10.,263617,206.12.201735380/07.07.2017НОМЕР_18 НОМЕР_19 03.10.201711667/10.07.2017НОМЕР_149 66005,3303.10.201711662/16.10.2017НОМЕР_150 112996,6723.01.20189140/10.07.2017НОМЕР_20 70709,3303.10.2017НОМЕР_151 /16.10.,465646,423.01.20189141/10.07.2017НОМЕР_21 НОМЕР_22 03.10.201711664/16.10.2017НОМЕР_23 НОМЕР_24 23.01.20189142/10.07.2017НОМЕР_25 66378,6703.10.2017НОМЕР_26 /17.10.,666251,629.01.2018НОМЕР_27 /17.10.,869170,829.01.2018НОМЕР_28 /11.07.2017НОМЕР_29 65669,3303.10.2017НОМЕР_30 /18.10.2017НОМЕР_31 НОМЕР_32 29.01.2018НОМЕР_33 /11.07.2017НОМЕР_34 69477,3303.10.2017НОМЕР_35 /19.10.,268601,229.01.2018НОМЕР_36 /13.07.2017НОМЕР_37 68133,3303.10.2017НОМЕР_38 /20.10.2017НОМЕР_39 114304,6729.01.2018НОМЕР_40 /13.07.2017НОМЕР_41 67461,3303.10.2017НОМЕР_42 /23.10.2017НОМЕР_43 НОМЕР_44 29.01.2018НОМЕР_45 /13.07.2017НОМЕР_46 67722,6703.10.2017НОМЕР_47 /16.08.2017НОМЕР_48 66813,6720.10.2017НОМЕР_49 /23.10.,466358,412.06.2018НОМЕР_50 /14.07.2017НОМЕР_51 67909,3303.10.2017НОМЕР_52 /17.08.2017НОМЕР_53 67835,1713.11.2017НОМЕР_54 /14.09.,863296,802.11.2017НОМЕР_55 /24.10.,666607,606.02.2018НОМЕР_56 /14.07.2017НОМЕР_57 66042,6703.10.2017НОМЕР_58 /14.09.,663047,602.11.2017НОМЕР_59 /25.10.2017НОМЕР_152 НОМЕР_153 29.01.2018НОМЕР_60 /14.07.2017НОМЕР_18 НОМЕР_19 03.10.2017НОМЕР_61 / НОМЕР_17
2418.08.2017НОМЕР_62 69651,1723.11.2017НОМЕР_63 / НОМЕР_17
2418.09.2017НОМЕР_64 НОМЕР_65 14.11.2017НОМЕР_66 / НОМЕР_17
2426.10.2017НОМЕР_67 НОМЕР_68 29.01.2018НОМЕР_69 / НОМЕР_17
2517.07.2017НОМЕР_70 НОМЕР_71 11.09.20176205/17.09.2017НОМЕР_72 НОМЕР_73 14.11.2017НОМЕР_74 /27.10.2017НОМЕР_75 НОМЕР_76 29.01.2018НОМЕР_77 / НОМЕР_17
2617.07.2017НОМЕР_78 66154,6711.10.2017НОМЕР_79 / НОМЕР_17
2619.08.2017НОМЕР_80 88006,6710.10.2017НОМЕР_81 / НОМЕР_17
2627.10.2017НОМЕР_43 НОМЕР_44 29.01.2018НОМЕР_82 / НОМЕР_17
2718.07.2017НОМЕР_16 66789,3311.09.20176207/21.08.2017НОМЕР_83 НОМЕР_84 11.10.2017НОМЕР_85 / НОМЕР_17
2727.10.2017НОМЕР_86 НОМЕР_87 29.01.2018НОМЕР_88 / НОМЕР_17
2822.08.2017НОМЕР_89 НОМЕР_90 10.10.2017НОМЕР_91 / НОМЕР_17
2919.07.2017НОМЕР_92 68469,3311.09.20176208/22.08.2017НОМЕР_93 69537,6713.11.2017НОМЕР_94 / НОМЕР_17
2922.09.,8567115,8114.11.2017НОМЕР_95 / НОМЕР_17
3019.07.2017НОМЕР_96 66453,3323.11.2017НОМЕР_97 / НОМЕР_17
3023.08.2017НОМЕР_98 67343,3311.10.2017НОМЕР_99 / НОМЕР_17
3120.07.2017НОМЕР_100 НОМЕР_101 11.09.20176209/23.08.2017НОМЕР_102 НОМЕР_103 23.11.2017НОМЕР_104 / НОМЕР_17
3221.07.2017НОМЕР_105 НОМЕР_106 11.09.20176210/25.08.2017НОМЕР_107 111298,3323.11.2017НОМЕР_108 / НОМЕР_17
3322.07.,1565193,3611.09.20176211/28.08.2017НОМЕР_109 66473,1710.10.2017НОМЕР_110 /26.09.,40НОМЕР_111 14.11.2017НОМЕР_112 / НОМЕР_17
3425.07.,1465120,0211.09.20176212/28.08.2017НОМЕР_113 67721,6723.11.2017НОМЕР_114 / НОМЕР_17
3525.07.,1464790,0211.09.20176213/28.08.2017НОМЕР_115 68478,3323.11.2017НОМЕР_116 /27.09.2017НОМЕР_117 НОМЕР_118 14.11.2017НОМЕР_119 / НОМЕР_17
3625.07.2017НОМЕР_120 НОМЕР_121 11.09.20176214/27.09.2017НОМЕР_122 НОМЕР_123 14.11.2017НОМЕР_124 / НОМЕР_17
3721.07.2017НОМЕР_125 НОМЕР_126 11.09.20176215/29.08.2017НОМЕР_127 67948,6713.11.2017НОМЕР_128 /28.09.2017НОМЕР_129 НОМЕР_130 14.11.2017НОМЕР_131 / НОМЕР_17
3826.07.2017НОМЕР_132 НОМЕР_133 11.09.20176216/29.09.2017НОМЕР_134 НОМЕР_135 14.11.2017НОМЕР_136 / НОМЕР_17
3926.07.2017НОМЕР_137 НОМЕР_138 11.09.20176217/29.09.2017НОМЕР_139 НОМЕР_140 14.11.2017НОМЕР_141 / НОМЕР_17
4026.07.2017НОМЕР_142 НОМЕР_143 11.09.20176218/26.07.2017НОМЕР_144 НОМЕР_145 11.09.20176219/27.07.2017НОМЕР_146 НОМЕР_147 11.09.20176220/28.07.,1466990,1911.09.20176221/40555871

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ):
№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення
217.07.,245117,3726.09.20179941/1.07.,3041623,0507.09.20175651/5.07.,1571646,6907.09.20175650/1.09.80326,1721.12.201741482/1.07.,3137169,0511.09.20176202/6.07.,54111018,0911.09.20176200/9.09.,1255693,5221.12.201741483/9.07.5738707.09.20175649/1.07.201717662,192943,711.09.20176203/17.08.,8761489,9810.10.201714011/18.08.6157810.10.201714010/21.08.,567397,2510.10.201714009/28.08.,0731625,0110.10.201714008/29.08.6377410.10.201714007/41345698

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1