справа № 208/6596/18
№ провадження 1-кс/208/2497/18
УХВАЛА
Іменем України

27 листопада 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), протягом червня вересня 2018 укладені прямі договори підряду на виконання за рахунок бюджетних коштів робіт по встановленню індивідуального електричного опалення у житлових будинках м. Кам`янське пільговій категорії населення.

Під час проведення перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що фактично обладнання для індивідуального електричного опалення (керамічні нагрівачі ТС-395 (бежевий), ТСМ-800 (бежевий), автоматичний вимикач 16А, УЗВ 16А, коробка під автомати) поставлено частково мешканцям квартир, із розрахунку на 1 квартиру 3 нагрівача ТС-395 або 1 нагрівач ТС-395, 1 нагрівач ТСМ-800, однак вказане обладнання не встановлено (не змонтовано) та не прийнято в експлуатацію.

Згідно даних офіційного сайту заводу-виробника ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ): вартість обігрівача ТС370 (колір бежевий) 899 грн. з урахуванням ПДВ; вартість обігрівача ТСМ800 (колір бежевий) 2295 грн., з урахуванням ПДВ.

Встановлено, що в квартирах будинків в м. Кам`янське, у яких передбачено виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обладнання поставлено частково на загальну суму близько 3000 грн. без його монтажу, у окремих мешканців квартир є акти виконаних робіт на встановлення приборів електричного опалення, що не відповідає фактичній дійсності, однак вказані роботи оплачені замовником ІНФОРМАЦІЯ_12 у повному обсязі на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в, до яких були внесені заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягу та вартості робіт.

Під час відпрацювання квартир у будинку АДРЕСА_2 вул. Глаголєва, будинку № 23 по вул. Глаголєва з`ясовано, що до жодної квартири ПП « ОСОБА_4 » не поставлялось та не монтувалось індивідуальне електричне опалення. Директор вказаного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 пояснив, що будь-якого відношення до підписання офіційних документів та фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » не має.

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) за серпень 2018 ІНФОРМАЦІЯ_12 на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перераховано бюджетні кошти за виконані роботи з індивідуального електричного опалення, згідно актів виконаних робіт - на загальну суму понад 500 000 грн.

Станом на теперішній час на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » продовжують зараховуватись бюджетні кошти за роботи (послуги), які фактично не виконуються з використанням підроблених офіційних документів, складених невстановленими особами від імені директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для ведення фінансово-господарської діяльності відкриті розрахункові рахунки в установах банків: Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 ) - відкритий 06.12.2017 рахунок № НОМЕР_12 ; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 ) - відкритий 06.12.2017 рахунок № НОМЕР_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - відкритий 19.04.2018 рахунок № НОМЕР_14 .

Станом на теперішній час невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , маскуючи свої протиправні дії під законну господарську діяльність, шляхом складання та підписання підроблених офіційних документів, використовуючи у злочинній схемі суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, продовжують здійснювати розкрадання бюджетних коштів, конвертуючи їх у готівкову форму, чим інтересам територіальної громади м. Кам`янське завдається істотна майнова шкода.

Для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, механізму розкрадання бюджетних коштів, осіб причетних до вказаної злочинної схеми, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які у своєму змісту (відомості) містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 , відкритому 19.04.2018 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримання саме оригіналів таких документів зумовлено тим, що під час проведення розслідування аналогічних злочинів, орган досудового розслідування з метою об`єктивності зобов`язаний залучати експертів для проведення судових почеркознавчих експертиз, для чого, як об`єкти дослідження, необхідні використовувати виключно оригінали досліджуваних документів, які одночасно містять у собі ознаки речових доказів. Відсутність вищезазначених документів не надають можливості повною мірою виконати завдання, які визначені у ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України.

Також, саме оригінали таких документів можуть бути використані при проведенні відповідних судових почеркознавчих експертиз.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з наданням можливості їх вилучення у володільця таких речей і документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування злочинних дій, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носієві за період з 19.04.2018 по теперішній час;

- первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 19.04.2018 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1