Справа № 404/7251/17
Номер провадження 1-кс/404/3764/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0012318 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення завірених належним чином їх копій документів, а саме: наказ про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію, що міститься за даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вартість дизельного пального та мастила у період часу червень-листопад 2017 року, що були списані на роботу екскаватора Хюндай 210 №58; відомості нарахування амортизації основного засобу Хюндай 210 №58 за 2017 рік (червень-листопад 2017 ); наряди (акти виконаних робіт тощо) по ремонту екскаватора Хюндай 210 № НОМЕР_2 у період часу червень-листопад 2017 (якщо такий ремонт був); лімітно-забірні картки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по списанню ТМЦ на екскаватор Хюндай 210 № НОМЕР_2 у період часу червень-листопад 2017;облікові листи тракториста-машиніста або інші документи, де зазначено нарахування заробітної плати водіям екскаватора Хюндай 210 № НОМЕР_2 у період часу червень-листопад 2017; дані формування ціни по рахунках бухгалтерського обліку (виробничі запаси (рах.20), товари (рах.28), тощо), де обліковується отриманий пісок з кар`єру, який розташований за адресою с. Первозванівка, Кіровоградського району, що добувався за допомогою екскаватора Хюндай 210 №58 у період часу червень-листопад 2017.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0012318 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, 02.06.2017 року державним підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора із забезпечення ОСОБА_4 укладено договір щодо закупівлю товару № 468/13/191Е з підприємством МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ, в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до умов договору визначені поняття, а саме: п. 1. «Предмет договору» п.1.2. Постачальник зобов`язується поставити Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, код 1421 (Пісок кар`єрний) за найменуванням, кількістю та ціною відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною договору; п. 5 «Поставка товарів», п.п. 5.2 «Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (склад постачальника) відповідно до Інкотермс 2010». Відповідно до додатку № 1 до договору № 468/13/191Е від 02.06.2017 «Специфікація № 1» встановлено, що кількість поставки піску кар`єрного становить 47 тис. 160 тон. загальною вартістю 1 млн. 884 тис. 513 грн. 60 коп.

Відповідно до вказаних умов в договорі визначено поняття відповідності умов поставки відповідно до міжнародних норм Інкотермс 2010 EXW (EX Works (... named place) Франко завод (... назва місця), термін "Франко завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов`язки з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

Відповідно до показів працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які працюють на посадах машиністів екскаватору «Хюндай 210 №58», встановлено, що окрім навантаження піску з кар`єру розміщеного в с. Неопалимівка, Кіровоградського району згідно укладеного договору з МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ, останніми здійснюється видобуток (викопування) піску, який в подальшому постачається в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактичне видобування корисних копалин, піску, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свідчить про порушення умов укладеного договору, а саме п.п. 5.2 «Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (склад постачальника) відповідно до Інкотермс 2010» та фактичне зловживання службовим становищем посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

12.09.2018 року слідчим СВ Кропивницького відділу поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженню була винесена постанова про призначення судово-економічної експертизи виконання якої призначено судовим експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

25.09.2018 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 винесено клопотання щодо надання відповідних документів та інформації, до яких слідчий і ініціює тимчасовий доступ.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення завірених належним чином їх копій документів, а саме: наказ про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію, що міститься за даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вартість дизельного пального та мастила у період часу червень-листопад 2017 року, що були списані на роботу екскаватора Хюндай 210 №58; відомості нарахування амортизації основного засобу Хюндай 210 №58 за 2017 рік (червень-листопад 2017 ); наряди (акти виконаних робіт тощо) по ремонту екскаватора Хюндай 210 № НОМЕР_2 у період часу червень-листопад 2017 (якщо такий ремонт був); лімітно-забірні картки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по списанню ТМЦ на екскаватор Хюндай 210 № НОМЕР_2 у період часу червень-листопад 2017;облікові листи тракториста-машиніста або інші документи, де зазначено нарахування заробітної плати водіям екскаватора Хюндай 210 № НОМЕР_2 у період часу червень-листопад 2017; дані формування ціни по рахунках бухгалтерського обліку (виробничі запаси (рах.20), товари (рах.28), тощо), де обліковується отриманий пісок з кар`єру, який розташований за адресою с. Первозванівка, Кіровоградського району, що добувався за допомогою екскаватора Хюндай 210 №58 у період часу червень-листопад 2017.

Строк дії ухвали визначити до 15.12.2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1