Справа № 712/5035/19
Провадження №1- кс/712/2925/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001422 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України Ст. слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся ст. слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001422 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

21.03.2019 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 28.01.2019 по 01.03.2019 гр. ОСОБА_6 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , таємно, умисно, з корисливих мотивів заволодів грошовими коштами заявника приблизно в сумі 90 000 грн. (ЄО № 14118 від 21.03.2019)

В подальшому будучи допитаним за обставинами кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в жовтні 2018 року він познайомився із ОСОБА_7 , з яким катався на його автомобілі марки «Шевроле Нубіра» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 протягом одного тижня. У ОСОБА_5 була пластикова банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку через Інтернет ОСОБА_6 оформив на нього два онлайн-кредити ШвидкоГроші та Готівочка, шляхом використання свого мобільного телефону, на загальну суму приблизно 9 000 грн. Потім ОСОБА_8 потрапляє на стаціонарне лікування до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки він із 2016 року і по теперішній час перебуваю на обліку у психоневрологічному диспансері, що розташований за адресою АДРЕСА_3 та у зв`язку із погіршенням стану здоров`я.

22 чи 23 січня 2019 ОСОБА_5 зателефонував із мобільного телефону мами до ОСОБА_9 на номер НОМЕР_2 і повідомив, що його виписали із лікарні і що спілкуватися буде з ним по маминому телефону, на що останній запропонував відновити його номер, для цього ОСОБА_5 назвав йому свій номер телефону НОМЕР_3 , який був загублений і останні три номера телефону, на які він останнім часом телефонував. В цей же день ОСОБА_6 перетелефонував на мамин телефон і повідомив, що номер ОСОБА_5 відновлений і необхідно приїхати його забрати та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Приблизно 26 січня 2019 ОСОБА_8 їду до м. Черкаси, де на залізничному вокзалі його зустрів ОСОБА_6 зі своїм двоюрідним братом, з його слів, ОСОБА_10 . Вони були на автомобілі марки «Шевроле Нубіра» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_6 сказав, що потрібно поповнити мобільний рахунок Компанійцю ОСОБА_11 на 200 грн. ОСОБА_5 готівкою дав Компанійцю Максиму 200 грн., а ОСОБА_12 дав свою банківську картку № НОМЕР_4 і в нього ж була відновлена сім-карта ОСОБА_5 із фінансовим номером телефону НОМЕР_3 , яка була вставлена в сенсорний мобільний телефон, що був у ОСОБА_9 . Останній сказав, що змінив йому пароль (пін-код) доступу до банківської картки на останні чотири цифри номеру картки, для чого він це зробив ОСОБА_5 не відомо та він в нього і не цікавився цим питанням. Потім вони втрьох поїхали додому до ОСОБА_9 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , де ще була його дівчина ОСОБА_13 із 9-річною донькою ОСОБА_14 . Протягом тижня ОСОБА_5 був разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , а саме в день вони перебували за адресою проживання останнього, а вночі на його автомобілі їздили гуляли по м. Черкаси, вживали амфетамін. В цей період ОСОБА_6 постійно щось клацав у телефоні, моя банківська картка № НОМЕР_4 була періодично то в ОСОБА_5 , то в ОСОБА_9 . За вказівкою ОСОБА_9 декілька разів знімав готівку із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї картки картка № НОМЕР_4 та відразу передавав їх ОСОБА_12 . На картці у ОСОБА_5 не було грошових коштів, звідки вони там бралися йому не було на той період відомо. За тиждень ОСОБА_6 декілька разів змінював свій мобільний телефон, шляхом закладу його до відділень ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані по м. Черкаси на документи ОСОБА_15 . Компанієць ОСОБА_11 був постійно за кермом автомобіля. ОСОБА_6 знімав готівку із банківської картки ОСОБА_5 то у моїй присутності, то без мене, а ОСОБА_5 в цей час був у автомобілі із Компанійцем ОСОБА_11 .

28 січня 2019 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_10 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване на перехресті в районі площі 700-річчя в м. Черкаси і оформив там на свої документи кредитну картку Gold № НОМЕР_5 , але кредитний ліміт йому не відкрили. Коли оформляли картку, ОСОБА_16 весь час був біля ОСОБА_5 і говорив, що потрібно робити, а ОСОБА_6 то заходив у приміщення банку, то виходив. Після оформлення, ОСОБА_5 віддав ОСОБА_12 кредитну картку, на якій він також змінив пін-код на чотири останні цифри номера картки і віддав її ОСОБА_5 . Цього ж дня ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 та його дівчина ОСОБА_13 заїжджали на автомобілі на автозаправку BRSM, що по вул. Смілянській в м. Черкаси, де ОСОБА_5 здійснив покупку соку і коньяку, за що розрахувався банківською кредитною карткою Gold № НОМЕР_5 . Також ОСОБА_5 здійснив розрахунок цією ж карткою за заправку бензином автомобіля, на якому вони їздили. В цей час ОСОБА_13 сиділа в машині. Потім ОСОБА_5 відвезли додому, а банківська, кредитна картка Gold № НОМЕР_5 залишилася у ОСОБА_9 . Наступного дня із с. Білозір`я ОСОБА_5 забрав на автомобілі ОСОБА_16 , оскільки в нього при собі був мобільний телефон, в якому стояла сім-карта із фінансовим номером телефону, що прикріплений до банківських карток ОСОБА_5 . Далі вони поїхали додому до ОСОБА_9 , звідки вони разом із ОСОБА_18 та його дівчиною ОСОБА_13 поїхали в банк ПУМБ, де хлопці хотіли, щоб на ОСОБА_5 також оформили кредит, але у видачі було відмовлено.

Сім карта із фінансовим номером телефону банківських карток ОСОБА_5 НОМЕР_3 за весь цей період була в різних мобільних телефонах, але після всіх цих подій вона залишилася в ОСОБА_9 .

Останній раз ОСОБА_5 бачив ОСОБА_9 із Компанійцем ОСОБА_11 21.03.2019 в

м. Черкаси, за адресою проживання ОСОБА_18 . ОСОБА_5 сказав їм, що вони ж набрали на нього велику кількість кредитів, на що Компанієць відповів типу для чого ОСОБА_5 заблокував свою картку, що ніби то вони б погасили всі кредити. ОСОБА_6 взагалі з ОСОБА_5 спілкуватися не захотів.

На даний момент банківська кредитна картка Gold № НОМЕР_5 заблокована та знаходиться у ОСОБА_9 .

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться у Черкаському ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ):
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- виписка руху коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області з розшифровкою місця зняття грошових коштів

(адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток за період часу із 01.10.2018 по 01.04.2019;

- інформацію стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 (ІДН НОМЕР_6 ), ідентифікаційні дані пристрої, за допомогою яких це здійснювалося ( іmei мобільних телефонів, їх марки, ІР-адреси, тощо), фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи ;

- інформацію щодо отримання кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , з можливим зарахуванням на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування з вказанням назви таких систем;

- інформацію стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 та його зміни за період часу із 01.10.2018 по 01.04.2019;

- інформацію стосовно реєстрації та входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 :

Виконання даної ухвали доручити ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції бульбі Ірині Валеріївні чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_22

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1