Справа № 524/8621/18
Провадження № 1-кс/524/3582/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000383 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавської області майор поліції ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно матеріалів кримінального провадження службові особи комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які виділені для прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів до населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання договору підряду №19 від 12.07.2016 року по об`єкту «Капітальне будівництво водопостачання населених пунктів Пришибської сільської ради Кременчуцького району», укладеного з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно листа сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.10.2018 року, встановлено, що попередня оплата на ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по об`єкту «Капітальне будівництво водопостачання населених пунктів Пришибської сільської ради Кременчуцького району» у сумі 1520820 грн проводилася на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 . Фактично виконано об`єм робіт з передплати на 49 %, на суму 750151,20 грн. Згідно додаткової угоди від 02.07.2018 вказаний договір підряду було розірвано.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту перерахування вказаної суми коштів на розрахунковий рахунок ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їх подальшого руху.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 в судове засідання не з`явилось, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 12.07.2016 по 02.07.2018.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання дозволу на отримання доступу до банківської справи щодо відкриття рахунку є необгрнутованим і в цій частині не підлягає задоволенню.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000383 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які надходили з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , за період з 12.07.2016 по 02.07.2018, з фіксацією таких реквізитів: сума платежів, призначення платежів, МФО банків-контрагентів, залишок коштів на початок та кінець дня, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09.12.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1