Провадження по справі № 1-кс/752/2538/19
У Х В А Л А

11.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києвів клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0001639 від 10.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 212 КК України, прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001639 від 10.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 212 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності представників у володінні яких знаходяться документидоступ до яких просить надати прокурор, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 4 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить когфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0001639 від 10.12.2014 рокувнесено повідомлення про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та Голосіївському районах ГУ ДФС ум.Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів використовуючи надану їм владу та своє службове становище всупереч інтересам служби впродовж 2014-2018 років, сприяли незаконній діяльності низки підприємств з ознаками фіктивності та які використовуються керівниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки в схемі мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до несплати вищевказаними підприємствами зобов`язань до державного бюджету у сумі близько 400 млн грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_32 ) та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

- документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_32 ) договорів з додатками, актів прийому-передачі, документів щодо оцінки майна, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1