Дата документу 19.03.2019 Справа № 554/1337/19
Провадження № 1-кс/554/4184/2019
УХВАЛА
19 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 29.01.2019 року за обставинами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування аналізом Інформаційно-аналітичного ресурсу у сфері державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 19.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_3 укладено Договорів №19/2018 про надання послуг з прибирання офісних приміщень за державні кошти з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 197 144 грн.

За умовами вказаного договору в період з 19.12.2018 по 31.12.2018 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надають послуги із прибирання двох приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації наявної у відкритих джерелах ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалізується на друкарських послугах та послугах з охорони об`єктів.

Аналізом інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_2 також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 до цього часу, закупівлю послуг вказаної категорії не проводило. Вказані обставини в сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що процедуру закупівель між підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено з порушенням вимог діючого законодавства.

Окрім цього, за результатами здійснення тимчасового доступу документів, а саме матеріалів за результатами проведених закупівель встановлено, що виконання робіт за журналом інструктажу здійснювалося фізичними особами, які фактично не рахуються у штатному розписі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти за результатами виконання робіт та послуг перераховано третій особі за цивільно-правовим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №15.12-18 від 19.12.2018. Більше того, фактично акти приймання-передачі виконаних послуг були підписані вже 21.12.2018 та 22.12.2018.

Аналізом інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_2 також встановлено, що середня ринкова вартість послуг вказаної категорії, в тому числі за аналогічними договорами які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( закупівля UA-2018-12-28-000858-b ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ) значно нижча, за ті, які погоджено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням викладеного, на теперішній час існує достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби в інтересах вищестоящого керівництва в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинили збитки державі, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законам правам, чим вчинили правопорушення передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 код банку НОМЕР_2 код ЄДРПОУ

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати слідчому слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_2 ; прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , код банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом надання володільцем майна завірених копій наступних речей та документів, які стосуються банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 а саме:

-документів юридичних справ, які відкриті за вказаними рахунками;

-усіх банківських карток з зразками підписів уповноважених осіб;

-договорів на обслуговування рахунків;

-платіжних доручень з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, на отримання готівкових грошових коштів;

-інформації про рух грошових по зазначених рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , код банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.01.2018 і до 18.03.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , код банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучити.

У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення зазначених речей і документів, клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , код банку НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1