Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3758/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках матеріалів запиту компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фатом незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фатом незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії від 28.11.2017 року за зверненням прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 котру призначено головним органом кримінального переслідування у зазначеній країні.
Запит надіслано на підставі Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, складеної у м. Страсбург 1959 році із додатковими протоколами складеними у м. Страсбург у 1978 та 2001 р.р., а також на підставі Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах між країнами членами Європейського Союзу від 29.05.2000 р., також на підставі протоколу Конвенції від 16.10.2001 року.
Так, відповідно до фактичних обставин запиту про правову допомогу, встановлено, що офіцери Національного Агентства з боротьби із організованою злочинністю розслідують злочинну діяльність організованої злочинної групи, котра була задіяна у злочині імміграційного характеру, шахрайського використання ідентифікованих документів та пов`язані із цим злочини, щодо відмивання грошей. Розслідування носить назву операції Блістервід. Метою запиту являється здобуття доказів, котрі допоможуть у встановленні істині по справі та притягненні винних осіб до відповідальності.
На даний час триває розслідування нелегального в`їзду громадян України на територію Великобританії особами, котрі народилися або й досі проживають в Україні.
Також, в запиті міститься прохання щодо надання доказів для оцінки фінансового та економічного статусу підозрюваних осіб та інших осіб, пов`язаних з відмиванням коштів, набутих в результаті злочинної діяльності. Ці докази буде використано у кримінальному розслідуванні та усіх подальших провадженнях (включно із усіма відповідними провадженнями щодо обмеження, конфіскації та приведення в силу розпоряджень, а також для цивільних проваджень щодо арешту коштів, котрі буде проведено у Великобританії згідно з Актом про доходи від злочинної діяльності від 2002 року.
Так, на виконання до СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшов вказаний вище запит від компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги в частині пункту ІХ, де зазначено прохання, щоб офіцери правоохоронних органів України провели дослідження стану, джерел фінансування та грошового обігу банківських рахунків, що належить батькам ОСОБА_5 , включно із рахунком за номером № НОМЕР_1 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту НОМЕР_3 , та усіх інших рахунків відкритих на це ім`я або на ім`я ОСОБА_7 (номер ідентифікації НОМЕР_4 ), включно із рахунками відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_5 .
Так, встановлено наступних осіб щодо яких необхідно отримати інформацію: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 особи на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим, слідчий звернулась з даним клопотанням до суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у її відсутність.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні встановлено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках матеріалів запиту компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фатом незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії задовольнити;
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 з можливістю вилучення копій документів, а саме, рух коштів по розрахунковому рахунку за номером № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.12.2018 року;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1