Справа № 640/6125/19
н/п 1-кс/640/4087/19
УХВАЛА
(резолютивна частина)
"05" квітня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Дозволити слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта:
1) ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з дня відкриття рахунків по 05.04.2019, а саме:
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- копій усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- копій договорів на обслуговування рахунків;
- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (код валюти 978, ЄВРО), № НОМЕР_13 (код валюти 840, долар США), № НОМЕР_13 (код валюти 980, українська гривня) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- оригіналів чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про ІР-адресу, з якої до банківської установи надходили електронні документи;
- інформації (виписка) про рух грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.
2) ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ) по рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978, ЄВРО), № НОМЕР_13 (код валюти 840, долар США), № НОМЕР_13 (код валюти 980, українська гривня) з дня відкриття рахунків по 05.04.2019, а саме:
- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- копій усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- копій договорів на обслуговування рахунків;
- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978, ЄВРО), № НОМЕР_13 (код валюти 840, долар США), № НОМЕР_13 (код валюти 980, українська гривня) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- оригіналів чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про ІР-адресу, з якої до банківської установи надходили електронні документи;
- інформації (виписка) про рух грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ) на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_15 ) по рахунку № НОМЕР_12 з дня відкриття рахунків по 05.04.2019, а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_15 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- копій усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- копій договорів на обслуговування рахунків;
- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахунку № НОМЕР_12 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- оригіналів чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про ІР-адресу, з якої до банківської установи надходили електронні документи;
- інформації (виписка) про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_15 ) на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1