Справа № 344/5387/19
Провадження № 1-кс/344/3015/19
У Х В А Л А
01 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУПН в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000093 від 11.01.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що відповідно до інформації, оприлюдненої в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним природним парком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році проведено відкриті торги на закупівлю квадроциклів утилітарних «Yamaha GRIZZLY 700 EPSSE» у комплектації згідно технічних вимог, в кількості двох штук. Відповідно до реєстру отриманих пропозицій участь у тендері брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною ціновою пропозицією 1 684 000,00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною ціновою пропозицією 1 778 000,00 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною ціновою пропозицією 1 781 000,00 гривень. За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, тендерним комітетом НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відхилено учасника, який надав найнижчу цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 1 684 000,00 гривень, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації замовника та в подальшому переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 1 778 000,00 гривень. 06.12.2018 року між в.о. директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 укладено договір № 22 щодо придбання квадроциклів утилітарних «Yamaha GRIZZLY 700 EPSSE» у комплектації згідно технічних вимог, в кількості двох штук на загальну вартість 1 778 000,00 гривень. Згідно видаткової накладної №3185 від 27 грудня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало в НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотири квадроцикли утилітарних «Yamaha GRIZZLY 700 EPSSE» за що, 27.12.2018 НПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти в сумі 1 778 000,00 гривень. 13.01.2019 під час проведення огляду придбаних НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квадро циклів установлено, що в комплекті до квадроциклів повинні бути чотири змінних комплекти гусениць, яких під час проведення огляду не виявлено. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.12.2018 року між в.о. директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 укладено договір зберігання №12/18 згідно умов якого НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чотири комплекти снігових гусениць, про що складено акт прийому передачі від 27.12.2018 до вищевказаного договору. 14.02.2019 року проведено обшук, під час якого снігових гусениць не виявлено. Під час обшуку було вилучено договір поставки снігових гусениць укладений між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 а також видаткову накладну №121 від 20 грудня 2018 року на поставку комплекту снігових гусениць. Проведеним аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 03.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 910 000,00 гривень. На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставив комплект снігових гусениць на НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в відділенні № НОМЕР_4 у ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Львів, МФО НОМЕР_5 . Враховуючи викладене з метою встановлення факту придбання та подальшої реалізації ФОП ОСОБА_6 комплекту снігових гусениць виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що можуть бути використані в якості доказів для встановлення обставин, що безпосередньо складають предмет кримінального провадження.

Оскільки у витязі з ЄРДР № 0000093 від 11.01.2019 року слідчого ОСОБА_7 не зазначено, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,МФО НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Івано-Франківську, а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ФОП ОСОБА_6 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ФОП ОСОБА_6 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів зі справ з юридичного оформлення всіх рахунків ФОП ОСОБА_6 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахункам ФОП ОСОБА_6 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ФОП ОСОБА_6 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 (код за ДРФО НОМЕР_2 ), (ІПН НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частинні клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 травня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1