Справа № 645/43/19
Провадження № 1-кс/645/77/19
У Х В А Л А
іменем України

11 січня 2019 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003017 від 13.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-інформацію стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
-інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 10.12.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 10.12.2018 р по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та знаття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео- фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 10.12.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0003017;
-банківських виписок за банківським рахунком банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 10.12.2018 р року приблизно о 13:00 невстановлена особа зателефонувала громадянину ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 гри., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження внесеного до ЄРДР № 0003017 від 13.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2018 року гр. ОСОБА_5 на сайті назву якого не пам`ятає, займався пошуками запчастини, а саме блока управління сіткою, до свого автомобіля. 10.12.2018 року близько 13.00 години йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_2 . Під час розмови чоловік повідомив, що він може запропонувати необхідну запчастину (блок управління сіткою), яка коштує 1000 гр. та вислати її через нову пошту. Після чого о 13.21 год 10.12.18 року невідомий громадянин відправив ОСОБА_5 смс повідомлення з вищевказаного номеру, зі змістом: номер картки НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , А-Банк. О 13.36 годин ОСОБА_5 відіслав йому с.м.с повідомлення щодо адреси на яку необхідно вислати заказану запчастину. Після чого о 14.00 годин користуючись послугою портмоне, гр. ОСОБА_5 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відіслав 1000 гривень (з комісією 15 гривень) на номер отримувача № 4323-3552-0323-7854 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час даної операції прізвище отримувача не вказувалося. Через 10 хвилин гр. ОСОБА_5 передзвонив за вищевказаним номером та запитав чи надійшли і вислані ним кошти на що, йому відповіли що гроші отримали, а заказ відправить пізніше. О 16.13 годин він зателефонував ще раз (йому відповіла жінка) та попросив вислати фото заказу, на що вона відповіла, що його заказ запакований та очікує відправлення. Близько 21.00 год. гр. ОСОБА_5 подзвонив щодо уточнення відправки свого заказу, але йому не відповіли.
11.12.2018 року о 09.00 годин він знову зателефонував за вищевказаним номером та спитав чому йому ще не відправили заказ, на що невідомий громадянин відповів, що надасть інформацію через деякий час. Після чого гр. ОСОБА_5 неодноразово телефонував за вищевказаним номером, але йому ніхто не відповідав. Переписку по телефону та довідку видану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додає.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено те, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом надходили на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що з вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим звернувся до суду з зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, надавши пояснення згідно клопотання.
Представник ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання сповіщався своєчасно та належним чином, причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003017 від 13.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, та з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
-інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 10.12.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 10.12.2018 р по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та знаття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео- фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 10.12.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0003017;
-банківських виписок за банківським рахунком банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.02.2019 року включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1