Дата документу 25.01.2019 Справа № 554/4301/18
Провадження № 1кс/554/1566/2019
УХВАЛА
про арешт майна

25 січня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю адвоката- ОСОБА_4

за участю підозрюваного- ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000319 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 149, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153, ч.2 ст.156, ч.5 ст. 301 КК України, за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з примушуванням неповнолітньої особи до участі у створенні таких творів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зґвалтування малолітньої особи, вчинене групою осіб, торгівлю малолітньою дитиною вчинене за попередньою змовою групою осіб, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене групою осіб щодо малолітньої особи, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Гіясли Агдамського району, Азербайджанської Республіки, громадянин України, який раніше був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на даний момент не має реєстрації та постійного місця проживання.

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Агдам, Азербайджанської Республіки, громадянка Азербайджанської Республіки, відносно якої 29.03.2017 року Шевченківським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області було прийнято рішення про примусове повернення за межі України, та яка ухилилася від його виконання та незаконно перебувала на території України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 14.06.2018 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні виготовлення зберігання та розповсюдженні творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про уразливий стан своєї доньки, що зумовлений її малолітнім віком та неможливістю правильно розуміти характер та значення вчинених з нею дій та здійснювати опір, з метою отримання доходу, із застосуванням насильства, діючи із ОСОБА_7 за попередньою змовою, групою осіб, ґвалтував ОСОБА_8 та вчиняв розпусні дії відносно неї.Зазначені незаконні дії фіксувались ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на фотокамеру «CANON PC 1677», та зберігались на ноутбуці «Prestigio» PSB 116A03 BFW-MBS/N 4, а виготовлені візуальні та аудіовізуальні твори порнографічного характеру з примушуванням до їх створення своєї доньки ОСОБА_8 , де відображено непристойні, вульгарно натуралістичні демонстрації сексуальних дій відносно дитини, показ дитячих статевих органів, демонстрація маніпуляцій із ними, мастурбації, введення пальців рук в статеві органи та анус малолітньої, демонстрація орального сексу (кунілінгусу), сім`яновиприскування на тіло дитини, зґвалтування малолітньої, розповсюджувалися у всесвітній мережі Інтернет та користувачам кросплатформенного мессенджера «Telegram».

У свою чергу користувачі кросплатформенного месенджера «Telegram» з метою доступу до аудіовізуальних творів порнографічного змісту та їх перегляду, що були виготовлені та збережені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на хмаровому ресурсі «mail.ru», здійснювали перерахування коштів за номером оператора мобільного зв`язку «Билайн» НОМЕР_1 , а також на електронні гаманці: «Qiwi» НОМЕР_2 , «Яндекс» НОМЕР_3 та «ВебМані R90».

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_7 , з метою отримання доходу, за допомогою кросплатформенного мессенджера «Skype» під час відеодзвінків та спілкування з абонентами вчиняли непристойні, вульгарно натуралістичні демонстрації сексуальних дій відносно малолітньої ОСОБА_8 , показ дитячих статевих органів, демонстрація маніпуляцій із ними, мастурбації, введення пальців рук в статеві органи та анус малолітньої, демонстрація орального сексу (кунілінгусу), сім`яновиприскування на тіло дитини. Відеоконтакти з трансляцією сцен дитячої порнографії із користувачами по «Skype» проводились після оплати останніми на рахунки оператора мобільного зв`язку «Билайн» НОМЕР_1 та «Qiwi» НОМЕР_2 , «Яндекс» НОМЕР_3 та «ВебМані R90», на вимогу подружжя ОСОБА_9 .

У подальшому отримані кошти на вищезазначені рахунки підозрюваний ОСОБА_5 перераховував на рахунки відкриті в банках, що розташовані на території України та здійснював їх подальше зняття.

Також встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не були працевлаштовані та єдиним джерелом їх існування являлися кошти здобуті в результаті інкримінованої їм злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування 20.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава проведено тимчасовий доступ до рахунків, що відкриті у Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 ).

За результатами тимчасового доступу установлено, що у Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 відкрито 35 рахунків, серед яких наступні мають позитивний баланс:

-на рахунку № НОМЕР_6 зберігаються грошові кошти загальною сумою 743 гривні 87 копійок;

-на рахунку № НОМЕР_7 зберігаються грошові кошти загальною сумою 1108 гривень 67 копійок;

-на рахунку № НОМЕР_8 зберігаються грошові кошти загальною сумою 1 гривня;

-на рахунку № НОМЕР_9 зберігаються грошові кошти загальною сумою 1 гривня;

-на рахунку № НОМЕР_10 зберігаються грошові кошти загальною сумою 1 гривня;

-на рахунку № НОМЕР_11 зберігаються грошові кошти загальною сумою 65 гривень 36 копійок;

-на рахунку № НОМЕР_12 зберігаються грошові кошти загальною сумою 2 гривні;

-на рахунку № НОМЕР_13 зберігаються грошові кошти загальною сумою 80 гривень;

В ході досудового розслідування установлено, що вказані грошові кошти здобуті підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в результаті їх злочинної діяльності.

Також під час досудового розслідування кримінального провадження державними експертними установами проведено судові експертизи, витрати на які підлягають обов`язковому відшкодуванню обвинуваченими під час розгляду даного провадження в суді.

Прохали накласти арешт на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , які зберігаються у Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк»: на рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти загальною сумою 743 гривні 87 копійок; на рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти загальною сумою 1108 гривень 67 копійок; на рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти загальною сумою 1 гривня; на рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти загальною сумою 1 гривня; на рахунку № НОМЕР_10 грошові кошти загальною сумою 1 гривня; на рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти загальною сумою 65 гривень 36 копійок; на рахунку № НОМЕР_12 грошові кошти загальною сумою 2 гривні; на рахунку № НОМЕР_13 грошові кошти загальною сумою 80 гривень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання, якщо арешт не вплине на кредитні зобов`язання ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з метою належного забезпечення грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», їх спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову про відшкодування коштів на залучення експертів), виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти власником яких являється підозрюваний ОСОБА_5 та які зберігаються на рахунках Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк».
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 167, 168, 170, 171, 236 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , які зберігаються у Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк»: на рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти загальною сумою 743 гривні 87 копійок; на рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти загальною сумою 1108 гривень 67 копійок; на рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти загальною сумою 1 гривня; на рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти загальною сумою 1 гривня; на рахунку № НОМЕР_10 грошові кошти загальною сумою 1 гривня; на рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти загальною сумою 65 гривень 36 копійок; на рахунку № НОМЕР_12 грошові кошти загальною сумою 2 гривні; на рахунку № НОМЕР_13 грошові кошти загальною сумою 80 гривень.

Вищевказані кошти залишити на зберіганні у Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» до вирішення питання про їх долю під час розгляду справи в суді.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1