Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/449/18
УХВАЛА

08 травня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 06.12.2016,

встановив:
07 травня 2019 року слідчий слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.05.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов"язалося поставити ОСОБА_6 насіння сої та засоби захисту рослин на умовах розстрочення платежу. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило ПП « ОСОБА_5 » насіння сої по накладній №211 від 02.06.2015 на суму 95000 грн., засоби захисту рослин по накладній №212 від 02.06.2015 на суму 16860, 48 грн., а всього на загальну суму 111860,48 грн. Однак ОСОБА_6 коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів цим майном шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на загальну суму 111860,48 грн.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області 06 грудня 2016 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватне підприємство « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_6 , має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , який він вказав при оформленні зазначеного договору поставки на умовах розстрочення платежу.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо руху коштів по бакнівському рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів в період з 20.05.2015 по 26.07.2018 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), директором якого являється ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух коштів в період часу з 20 травня 2015 року по 26 липня 2018 року по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), директором якого являється ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1