печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у володінні банківських установ, які є підрозділами корпорації Citigroup.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000739 від 07.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вирішили розпочати злочинну діяльність, пов`язану із підробкою документів на переказ з метою їх використання, вступивши у злочину змову з метою реалізації вказаного злочинного наміру.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на підробку документів на переказ з метою їх використання можлива лише при об`єднанні зусиль декількох осіб та їх спрямуванні на вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили згідно з розробленим та погодженим ними планом злочинної діяльності, для отримання єдиного протиправного результату, залучити до злочинної діяльності ОСОБА_7 , який володіє навиками в підготовці платіжних банківських документів.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ та їх використання, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_8 вступити з ними у злочинну змову на що він дав свою згоду.

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 повинен був забезпечувати місце вчинення злочинних дій ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також як і ОСОБА_5 підшуковувати клієнтів, а саме керівників суб`єктів господарювання, які надавали свої реквізити для створення підробленого документу на переказ, та у подальшому на підставі підробленого документу проводили незаконні перекази грошових коштів у банківських установах.

Після чого, ОСОБА_7 у період червня - липня 2018 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , з метою реалізації сумісного злочинного умислу з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, підробив надані ними у електронному вигляді документи на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з метою створення видимої справжності документу у вже наявні дані чотирьох платіжних документів SWIFT формату передачі даних про грошовий переказ, відправника та отримувача, за допомогою комп`ютерної програми текстового редактора Microsoft Word вніс інформацію, а саме змінив дані у коді IBAN міжнародному номері банківського рахунку; «полях» документу 50А - відправник, 71А - деталі платежу; 77В - нормативна звітність у документах, з метою збуту підроблених документів на переказ та подальшого використання вказаних документів, а саме проведенні незаконних переказів грошових коштів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки копій документів, а також отриманні інформації, що становить банківську таємницю, які знаходяться у володінні банківських установ, які є підрозділами корпорації Citigroup, штаб-квартира якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, які є підрозділами корпорації Citigroup, штаб-квартира якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та отримання належним чином завірених їх копій, а саме до документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT :

1.

14/12/17-09:06:18

INTERNATIONAL SWIFTACKS-26140-37589-1

Swift Input: MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Sender: CITIBANK (SWITZERLAND) AG

Account Name: BRIGHT TRADING SAGL

Receiver: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN

Account Name: AIR MIO AG

AMOUNT: 9 000 000.00 Euros

2.

20.12.2017 15:03:05

Swift MT 103.

BANK NAME: CITIBANK (SWITZERLAND) AG

TRANSACTION ORDERING INSTITUTION:CITICH355157002

AMOUNT: 9 800 000 Euros

3.

20.12.2017 15:35:05

Swift MT 202.

BANK NAME: CITIBANK (SWITZERLAND) AG

TRANSACTION ORDERING INSTITUTION:CITICH355157002

AMOUNT: 9 800 000 Euros

4.

15.01.2018 09:43:03

Swift MT 202.

BANK NAME: CITIBANK (SWITZERLAND) AG

TRANSACTION ORDERING INSTITUTION:CITIUS10010

AMOUNT:11 200 000 Euros

5.

27.11.2017 10:00:06

Swift MT 103.

BANK NAME: CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND

TRANSACTION ORDERING INSTITUTION:DE

AMOUNT:500 000 000 Euros

6.

27.11.2017 10:30:53

Swift MT 202.

BANK NAME: CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND

TRANSACTION ORDERING INSTITUTION:DE

AMOUNT:500 000 000 Euros

7. 09.11.2017 03:30:36

Swift MT 103.

BANK NAME: CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND

TRANSACTION ORDERING INSTITUTION:DE

AMOUNT:500 000 000 Euros,

а також угоди з наступними реквізитами, а саме

1.INVESTMENT AGREEMENT №0806/BRIGHT TRADING SAGL-AXXON SH

TRANSACTION CODE:CB-FD/50/ BRIGHT TRADING SAGL-AXXON SH, JUNE 08,2018

PARTY A/ INVESTOR:

bank name:CITIBANK (SWITZERLAND)AG

company name:BRIGHT TRADING SAGL

PARTY B/PARTNER:

bank name:FIDEURAM

company name:AXXON SH S.R.O.

2.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№001/2017

AGREEMENT NUMBER:001/2302/2018

Amount: €500 000 000.00

INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name: CITIGROUP GLOBAL MARKETS AG

company name: RED FLAG INTERNATIONAL HOLDINGN LIMITED

PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

bank name: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

company name:LA TRESORERIE LIMITED,

а також документів з наступною інформацією, а саме

- інформацію щодо здійснення банківськими установами, які є підрозділами корпорації Citigroup випуску вказаних документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно вказаних вище реквізитів та копій документів, на підставі яких здійснювався їх випуск, щодо надання копії документу контрагенту та щодо здійснення фактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаних документів;

- інформацією щодо здійснення банківськими установами, які є підрозділами корпорації Citigroup перерахування грошових коштів, випуск фінансових інструментів контрагентами зазначеними у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT у період з 2015 року по 26.12.2018 року та копій документів, на підставі яких здійснювалося перерахування;

- інформацією щодо візування банківськими установами, які є підрозділами корпорації ІНФОРМАЦІЯ_4 та прийняття до розгляду вищевказаних згідно реквізитів договорів (контрактів);

- інформацією банківських установ, які є підрозділами корпорації Citigroup щодо матеріалів, які свідчать про вчинення контрагентами, вказаними у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT сумнівних, непідтверджених операцій, шахрайських дій;

- інформацією щодо проведення банківськими установами, які є підрозділами корпорації ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно вказаних у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання внутрішніх перевірок так і проведення правоохоронними органами перевірок та на предмет чого, копій перевірок;

- інформацією про те, чи була завдана шкода діями вищевказаних в угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктами господарювання, якщо так, то кому, яка і у якому розмірі, копії підтверджуючих шкоду та розмір документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61395/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1