Справа № 591/1357/19
Провадження № 1-кс/591/1265/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000004 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за УЗЕ в Сумській області за фактом того, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без проведення тендерної процедури, протягом 2018 року уклало три договори на поставку палива котельного рідкого. Постачальником по таким договорам було МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого ціна коливалася від 16 500 до 20 350 грн. за тону з ПДВ.
Придбання такого виду палива МПП «Лист» здійснювало у ПП « ОСОБА_3 » за ціною від 11 000 грн. до 15 000 грн. з ПДВ. Транспортні послуги по перевезенню вказаного товару здійснювалося автомобілями ПП « ОСОБА_3 », за що здійснювалися відшкодування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно публічно доступної інформації встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало три договори купівлі-продажу (поставки) товарів з МПП «Лист» на поставку пального котельного рідкого або палива пічного нафтовуглехімічного, без проведення відповідної тендерної процедури. Тому на даний час у зв`язку з розпочатим кримінальним провадженням є за необхідне дослідити процедуру укладення договорів, транспортування палива, матеріально технічну базу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційних справ вказаних підприємств на предмет пов`язаності осіб, інформації податкової служби про контрагентів вказаних підприємств, рух коштів вказаних підприємств, вся інформація необхідна для підтвердження або спростування інформації викладеної в рапорті та зібраних матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість; декларацій з податку на прибуток підприємств; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою); актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000004, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?витягу з Єдиного реєстру податкових накладних МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?зареєстрованих податкових накладних МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?декларацій з податку на додану вартість МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?декларацій з податку на прибуток підприємств МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) МПП «Лист» ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?актів перевірок, проведених у діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018 у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер