Справа № 640/3093/19
н/п 1-кс/640/5831/19
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 07.05.2019 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яким просить надати тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю слідчому групи слідчих: слідчим СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про зарахування на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття або переведення з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей про осіб, а саме фото відео, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з вказанням адреси терміналів. Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Слідчий зазначає, що у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у м. Харкові, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету наживи, під приводом надання послуг пов`язаних с розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що ОСОБА_7 у групі з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заволодівавши грошовими коштами громадян в особливо великому розмірі, митно-брокерські послуги по розмитненню транспортних засобів не здійснювали, однак для отримання від останніх грошових коштів громадянам надавалась можливість для здійснення переказу на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
27.03.2019 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова на підставі клопотання слідчого від 25.03.2019 було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів,які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації відносно карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ін.
11.03.2019 ухвала слідчого судді було направлено для виконання до філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11.04.2019 до СУ ГУНП в Харківській області з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що на зазначену дату надати запитувані матеріали в ухвалі суду не є можливим, оскільки відбувається збір інформації та документів з різноманітних програмних комплексів та архівів банку, а також зазначено про подальше додаткове повідомлення у разі готовності зазначених документів.
Як вказує слідчий, для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження та має доказове значення по справі потребує доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що строк дії попередньої ухвали суду від 27.02.2019 скінчився 27.03.2019, у органу досудового розслідування виникла необхідність в повторному зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію "Харківське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію відносно карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про зарахування на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття або переведення з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей про осіб, а саме фото відео, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з вказанням адреси терміналів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.06.2019 року включно.
Роз`яснити представнику Філії "Харківське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1