Справа № 405/2398/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000005 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000005 від 21 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст.191 та ч. 4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 в особі ТВО начальника управління ОСОБА_3 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_4 укладено Договір генерального підряду №255/18 на закупівлю робіт для гарантованого забезпечення потреб оборони «Капітальний ремонт будівлі казарми по ГП №23 в/м №73, с. Веселівка, Кіровоградська обл., шифр 73/23» (далі - договір).
Згідно п.п. 1.1 Договору, підрядник зобов`язується, в межах динамічної договірної ціни, виконати на свій ризик власними та залученими силами комплекс робіт з капітального ремонту будівлі казарми по ІНФОРМАЦІЯ_3 , військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , «ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт» (далі Об`єкт) та здати об`єкт готовим до експлуатації замовнику, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити вказані вище роботи.
Відповідно до п.п. 4.1-4.4 договору, оплата виконаних робіт капітального ремонту об`єкту проводиться замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника. Розрахунок за виконані роботи проводиться в межах договірної ціни на підставі «Актів прийняття виконаних підрядних робіт» за формою КБ-2в та фактичних витрат на капітальний ремонт та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються та підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник зобов`язаний перевірити й підписати надані підрядником документи, які підтверджують виконання робіт.
Відповідно до п. 4.5 Договору розрахунки проводяться шляхом оплати замовником протягом 30 банківських днів після підписання сторонами «Актів прийняття виконаних підрядних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3.
Згідно п. 5.1 Договору строк (термін) виконання робіт, які фінансуються у 2018 році до 25.12.2018, які фінансуються у 2019 році до 25.12.2019.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність», технічний нагляд здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкта містобудування.
У відповідності до п.п. 2, 3 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року №903, технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта. Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.
Фізична особа підприємець ОСОБА_5 є кваліфікаційним інженером з технічного нагляду за будівництвом та діє на підставі Свідоцтва №2939 від 15.12.2017, одержаного у Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та діє на підставі кваліфікаційного сертифікату серії АТ №001229, виданого 12.11.2012 згідно з рішенням атестаційної Архітектурно-будівельної комісії від 08.11.2012 №9, затвердженим президією комісії 09.11.2012 №9-ТН, зареєстрованого в реєстрі атестованих осіб 09.11.2012 за №1229. Вказана особа на підставі договору «Здійснення технічного нагляду по об`єкту «капітальний ремонт житлового фонду. Шифр - 73/23"» з ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконує функцію технічного нагляду на вказаному об`єкті.
У відповідності до ст. 18 примітки 1 ст. 364 КК України, службовими особами у тому числі є особи, які постійно обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Тобто, ОСОБА_4 є службовою особою.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи намір на привласнення грошових коштів, виділених на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі казарми по ГП №23 в/м №73, с. Веселівка, Кіровоградська обл., шифр 73/23» в один із днів грудня 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) вступив в злочинну змову з ФОП ОСОБА_5 з метою вчинення службового підроблення для досягнення своєї злочинної мети.
На виконання наміру, спрямованого на привласнення грошових коштів, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 щодо вчинення службового підроблення, достовірно знаючи те, що роботи по ремонту Об`єкту виконані не в повному об`ємі, 25 грудня 2018 року перебуваючи у АДРЕСА_2 , склали та затвердили кожен окремо в своїй частині шляхом поставлення підписів та печатки офіційний документ, затверджений наказом Мінрегіонбуду України від 4 грудня 2009 року №554 Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 2 650 000 грн.
Після чого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано з корисливого мотиву, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами виділеними на виконання робіт по вищезазначеному об`єкту, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 в частині службового підроблення, достовірно знаючи що роботи виконані не в повному обсязі, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , склали та затвердили кожен окремо в своїй частині шляхом поставлення підписів та печатки офіційний документ, затверджений наказом Мінрегіонбуду України від 4 грудня 2009 року №554 довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 за грудень 2018 року форми КБ-3 про нібито виконання робіт по Об`єкту вартістю 2 650 000 грн.
Після чого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати умисел, спрямований на привласнення грошових коштів, надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 за грудень 2018 року форми КБ-3, який підписано представником ІНФОРМАЦІЯ_6 , що стало підставою сплати коштів держаного бюджету за вказані вище нібито виконані будівельні роботи, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Об`єми нібито виконаних робіт підтвердженні інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 .
Після отримання грошових коштів державного бюджету, які перераховані згідно платіжного доручення №1362 від 26.12.2018 на загальну суму 2 650 000 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.
Проведеною в ході досудового розслідування судово-будівельною експертизою № 458/459/19-27 від 14.03.2019 встановлено, що внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , спричинено матеріальні збитки, які документально підтверджуються на загальну суму 1 773 378,20 гривень.
Зазначеними протиправними діями ОСОБА_4 заподіяно збитки державі в особливо великих розмірах, оскільки матеріальна шкода в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину для ч. 5 ст. 191 КК України, а також настанням тяжких наслідків вчиненими ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 діями направленими на службове підроблення, оскільки матеріальна шкода в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян для ч. 2 ст. 2 ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що всі трансакції грошових коштів за вищевказаними договорами були перераховані на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який, у відповідності до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 №2077/10/11-28-08-01-12 від 13.02.2019, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , військовому прокурору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 .
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , військовому прокурору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 можливість вилучити вищевказані речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 04.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13