Провадження № 1-кс/761/9207/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0000351 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0000351 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України. Ставить питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , щодо якої відомості про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, а саме грошові кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

25.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 22.03.2019, проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , щодо якої відомості про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, в ході якого було виявлено та вилучено предмети та речі, які мають відношення до кримінального провадження, однак не були зазначені в ухвалі, а саме, грошові кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США.

25.03.2019 року постановою слідчого грошові кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000351 від 29.05.2018 року.

Виходячи з викладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на вилучені під час обшуку 25.03.2019 року грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів, та виконання покарання у вигляді конфіскації майна як покарання, передбаченого санкцією статті ч.3 ст. 332 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на вилучене під час обшуку 25.03.2019 року майно, необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів, та виконання покарання у вигляді конфіскації майна як покарання, передбаченого санкцією статті ч.3 ст. 332 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчий наводить підстави застосування арешту майна те, що накладення арешту необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, та виконання покарання у вигляді конфіскації майна як покарання, передбаченого санкцією статті ч.2 ст. 258-5 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна та з метою забезпечення схоронності речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вищевказаних грошових коштів підозрюваного може призвести до зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існують підстави для накладення арешту на грошові кошти з цих підстав.

Крім того з матеріалами кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти у сумі 2800 доларів США, відповідають критеріям речових доказів, мають доказове значення для кримінального провадження, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення

Таким чином, з метою забезпечення схоронності вилучених грошових коштів, запобігання їх передачі і відчуження іншим особам, а також те, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні під № 0000351 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , щодо якої відомості про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, а саме грошові кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США:
-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314128L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314135L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314129L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314127L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314145L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314144L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD77658710D;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LK74964691C;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL02890432C;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL98290304H;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314132L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314133L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314134L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії CL92638743A;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KH24149105A;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB77470485L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB24721532L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії DB51575808A;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB67329642K;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB53347091E;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB31430639J;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB93716683L;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK12712281C;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK76126080A;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB61751017P;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL87515257B;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK23284570C;

-грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB79314137L.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1