"24" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника - ОСОБА_4 ,
12.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме: документів по юридичному оформленню рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках Коробової ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_2 , прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, інформацію про контрагентів які здійснювали переведення та отримання грошових коштів, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.
На обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи за грошову винагороду від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків. Під час досудового розслідування встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та не можуть бути отримані в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, згідно якого невстановлені особи за грошову винагороду від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків.
Разом з тим, відомості про протиправну діяльність ОСОБА_5 слідчим до ЄРДР не внесені, підозра йому не вручалась, тому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ порушуватиме конституційні права та свободи ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1