Дата документу 15.02.2019 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/2568/2019
УХВАЛА
іменем України
15 лютого 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000100 від 07.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, посилаючись на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим.

Невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Також було встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фігурантами відкривалися у різних банківських установах розрахункові рахунки, на які після укладення певної кількості попередніх договорів із потерпілими та перерахування останніми на відкриті рахунки грошових коштів, ніби то за придбання тракторів, який не існувало в об`єктивній реальності, розрахункові рахунки закривали, знявши грошові кошти, а фірми переоформляли на інших суб`єктів господарювання та змінювали назви підприємств.

Так було встановлено, що фігурантами у кримінальному провадженні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було відкрито 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 23.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_3 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу без вилучення оригіналів документів, з огляду на те, що слідчим не доведено існування достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та не вказано для чого саме слідчому необхідні саме оригінали вказаних документів.

Щодо періоду за який слідчий просить надати певну інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення та надання інформації за період з квітня 2018 по 01.02.2019 р., так як період після 01.02.2019 р. не є предметом доказування по даному кримінальному провадженні та не має ніякого значення для досудового розслідування

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання належним чином завірених копій документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

-ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2018 по 01.02.2019, який відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1