КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1314/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 січня 2019 року,
за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників власника майна ОСОБА_7 адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9

власника майна ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.01.2019 року задоволено частково клопотання слідчого в ОВС - криміналіста 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 09.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), які були вилучені 09 грудня 2018 року під час проведення обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудова за адресою: АДРЕСА_1 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, у якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.01.2019 року та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на майно в повному обсязі та накласти арешт на майно, а саме: легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 .
В обґрунтування доводів апеляційної скарги, прокурор зазначає, що легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично використовувався ОСОБА_16 для протиправної діяльності, крім того, в останньому під час проведення обшуку від 09.12.2018 року було виявлено боєприпаси та холодну зброю, яку було направлено на експертне дослідження. Легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувався ОСОБА_15 під час вчинення ним кримінального правопорушення. Легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 , відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить безпосередньо ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалу слідчого судді прокурор ОСОБА_6 вважає незаконною та не обґрунтованою, такою, що підлягає скасуванню у зв`язку з невідповідністю висновків слідчого судді фактичним обставинам справи.
Крім того, прокурор вказав на те, що у зв`язку з тим, що на момент подання апеляційної скарги до Київського апеляційного суду, повний текст ухвали слідчого судді не був виготовлений, тому, більш детальне обґрунтування доводів апеляційної скарги, прокурор надасть у доповненнях чи змінах до неї.
Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, пояснення прокурора, який підтримав доводи, зазначені в апеляційній скарзі, доповнив її та просив скасувати ухвалу слідчого судді, представників власника майна та власника майна ОСОБА_7 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора та просили залишити ухвалу слідчого судді без змін, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що протягом невстановленого досудовим розслідуванням періоду, ОСОБА_15 , спільно зі своїм сином ОСОБА_16 та іншими невстановленими на даний час особами, попередньо здійснивши аналіз попиту серед представників організованих злочинних угрупувань на території м. Києва, Київської області та інших областей, попередньо розробивши чіткий план, з метою особистого збагачення, організували незаконний канал та механізм з придбання у невстановлених осіб незареєстрованої в обліках МВС України вогнепальної зброї, боєприпасів до них та вибухових речовин, з подальшим збутом вказаної вогнепальної зброї, боєприпасів та частин до них серед представників злочинних організацій для використання у незаконних цілях, а також протидії підрозділам правоохоронних органів в ході викриття їх протиправної діяльності та вході так званих криміногенних «розборок» та «сходок».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_16 являється працівником правоохоронного органу, а саме старшим дільничним офіцером поліції Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві.
Досудовим розслідуванням зазначено, що 22 листопада 2018 року приблизно о 20 годині 35 хвилин ОСОБА_17 за спільною домовленістю з ОСОБА_16 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Зелена, біля будинку 23/33 з корисливих мотивів, збув громадянину ОСОБА_18 глушники у кількості 3 шт. та затвори у кількості 4 шт. від ПМ (Пістолета Макарова).
Надалі ОСОБА_15 продовжуючи свій злочинний намір, з метою збуту вогнепальної зброї, застосовуючи конспіративні заходи для унеможливлювання документування протиправної діяльності співробітниками правоохоронних органів, повідомив ОСОБА_18 , що останньому необхідно під`їхати до СТО «Шиномантаж», яке знаходиться неподалік від будинку 23/33 по вул. Зеленій в м. Києві, де ОСОБА_19 чекатиме ОСОБА_16 з метою передачі іншої частини вогнепальної зброї.
Цього ж дня, 22 листопада 2018 року приблизно о 20 годині 45 хвилин ОСОБА_16 біля СТО «Шиномонтаж», яке знаходиться неподалік від будинку 23/33 по вул. Зеленій в м. Києві, зі свого автомобіля «BMW750», д.н.з. НОМЕР_1 , передав ОСОБА_18 глушник у кількості 1 шт. та нижні частини від ПМ-Пістолет Макарова (рама в зборі з спусковою скобою, ствол, рукоятка, зворотною пружиною, магазин, деякі частини та деталі ударно спускового механізму) у кількості 4 шт.
22 листопада 2018 року о 21 годині 15 хвилин проведеним оглядом покупця ОСОБА_19 та отриманого товару після здійснення оперативної закупки за участі спеціалістів ІСТЕ СБУ в галузі балістичних, дактилоскопічних досліджень, зазначено: предмети, схожі на пристрої для ведення безшумної стрільби - у кількості 4 шт., із рельєфними номерами: «M2; М8; 12; М3»; предмети схожі на кожухи-затворів в зборі із ударником (бойком), викидачем, прицільними пристосуваннями та інші - у кількості 4 шт. На одному з предметів схожому на кожух-затвора, а саме на ричагу запобіжника є рельєфний номер «227»; предмети, схожі на раму в зборі з спусковою скобою, стволом, рукояткою, зворотною пружиною, магазином, з деякими частинами, деталями і механізмами ударно-спускового механізму та інші - у кількості 4 шт., які відповідно висновку судової балістичної експертизи №248/6 від 07 грудня 2018 року являються в висновку судової балістичної експертизи №248/6 від 07 грудня 2018 року являються в конструктивному поєднанні чотирма 9 мм саморядними пістолетами, а саме короткоствольною вогнепальною зброєю. Чотири магазини до пістолетів, та чотири дулові пристрої для безшумної стрільби (модератори) є частинами вогнепальної зброї та поєднуються конструктивно з чотирма 9 мм самозарядними пістолетами.
За вище викладених обставин, 22 листопада 2018 року ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , за попередньою змовою, та з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, використовуючи заходи конспірації, незаконно збули 4 самозарядних пістолети з глушниками, без передбаченого законом дозволу на суму 3600 доларів США.
Вказані вище предмети, що в конструктивному поєднанні являються чотирма 9 мм самозарядними пістолетами, а саме короткоствольною вогнепальною зброєю, яку ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно придбали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та незаконно зберігали за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_1 , до моменту збуту.
Надалі, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, з корисливих мотивів, в ході зустрічі 08 грудня 2018 року з ОСОБА_20 запропонували останньому придбати другу частину наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів до неї без передбаченого законом дозволу. В ході зустрічі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 було озвучено наявність окремих видів вогнепальної зброї та відповідні ціни в доларах США за одиницю зброї.
09 грудня 2018 року приблизно о 16 годині 54 хвилин ОСОБА_15 діючи за попередньою домовленість з ОСОБА_16 , реалізовуючи чітко розроблений спільний злочинний план, доводячи спільний умисел до кінця, усвідомлюючи суспільну небезпечність незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, без передбаченого законом дозволу, серед широкого кола верств населення України, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову суму 12900 доларів США, без передбаченого законом дозволу збув громадянину ОСОБА_18 наступні предмети: 20 предметів, схожих а боєприпаси, а саме патрони калібру 9x19 «Luger» з маркуванням «9 mm Luger ССІ R»; рамка з магазином і пістолетною рукояткою, ймовірно пістолету CZ; Затвор з бойовою пружиною та стволом з маркуванням ствола «PS 032 9x19 «Luger», затвор з маркуванням «CZ 75 SP-01 TACTICAL 9x19». Бойова пружина з направляючою з маркуванням «54»; 50 предметів, схожих на боєприпаси, а саме патрони калібру 9x18 ПМ з маркуванням на донці гільз «Форт 9 mm Makarov»; 6 предметів, зовні схожих на затвори до пістолета Макарова ГТМ, без маркувань. Кожний з яких обгорнутий технічним папером, на кожному з яких виконано написи чорним маркером: ІІІ-К, II-D, І-К, ІІ-К, IV-К, І-D; коричнева сумка, в якій знаходиться З (три) рамки зі стволом та пістолетними рукоятками и зворотними пружинами без маркувань. В кожному є магазин. Також, кожний з яких обгорнутий у технічний папір з маркуванням: І-К, II-D, І-D. Крім того, на двох стволах виконано різьбове з`єднання для кріплення модератора. Ці частини є складовими частинами пістолета Макарова модернізованого ПММ; рамка від пістолета Вальтер Р 08 з маркуванням «43», загорнутий в рушник білого кольору; ствол із затвором і магазином від пістолета Вальтер Р 08 з маркуванням « НОМЕР_4 », обгорнутий в технічний папір; ствол із затвором і магазином від пістолета Вальтер Р 08 з маркуванням на рамці «74», обгорнутий в технічний папір, з маркуванням гелієвою ручкою «1918»; затвор зі стволом від пістолета Вальтер Р 08 з маркуванням на затворі « НОМЕР_5 », обгорнутий в технічний папір з написом «1918»; 2 предмети, один з яких ймовірно є затвором від пістолета АПС з маркуванням « НОМЕР_6 ». Наступний предмет циліндричної форми з внутрішнім різьбовим кріпленням на ствол пістолета, що обгорнуті в технічний папір;рамка зі стволом та магазином і зворотною пружиною від пістолета ймовірно АПС з маркуванням «ЛГ 2279».
Вказані вище предмети, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 незаконно придбали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та незаконно зберігали за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_1 до моменту їх збуту.
Так, з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , щодо незаконного придбання та збуту вогнепальної зброї, боєприпасів, а також попередження розповсюдження серед населення незареєстрованої вогнепальної зброї та вчинення злочинів проти життя та здоров`я особи та проти власності, органом досудового розслідування проведено оперативну закупку, шляхом передачі 22 листопада 2018 року ОСОБА_15 державних коштів у сумі 3 600 доларів США та передачі 09.12.2018 ОСОБА_15 державних коштів у сумі 12 900 доларів США. Зазначені грошові були детально оглянуті, про що складені відповідні протоколи огляду від 22 листопада 2018 року та 09 грудня 2018 року.
09 грудня 2018 року, відповідно до положень ч. З ст. 233 КПК України, слідчим у кримінальному провадженні, у зв`язку з необхідністю збереження та відшукання предметів речей та документі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також безпосереднім переслідуванням підозрюваного, прийнято рішення про проведення невідкладної слідчої дії, а саме обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудова, за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування кримінального правопорушення та наразі визнані речовими доказами.
Також враховуючи, що за результатами проведення ряду інших обшуків за адресами проживання та реєстрації учасників вчинення злочину, органом досудового розслідування не виявлено грошові кошти у сумі 16 500 доларів США, які були отримані ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за збут вогнепальної зброї та боєприпасів, з метою забезпечення цивільного позову для відшкодування завданих злочином збитків держави, за результатом проведення даного обшуку вилучено: легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та як вказано вище, використовувався під час протиправної діяльності ОСОБА_16 , крім того у вказаному автомобілі під час обшуку 09.12.2018 виявлено боєприпаси та іншу холодну зброю; легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким під час своєї протиправної діяльності користувався ОСОБА_15 ; легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 , що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаний автомобіль останній також використовував під час своєї протиправної діяльності.
Таким чином, вказані автомобілі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 використовувались, як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів) та можуть мітити на собі сліди вчинення злочину.

Також, під час обшуку 09 грудня 2018 року вказаного домоволодіння було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), вказані купюри були надані ОСОБА_15 22 листопада 2018 року під час проведення оперативної закупки.
Враховуючи, що вилучені речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, вважаються тимчасово вилученим майном, яке в подальшому в ході розслідування може бути використаним як докази вчиненого кримінального правопорушення, на виявлені та вилучені протоколом обшуку від 09 грудня 2018 року в ході досудового розслідування речі та предмети, просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів.
10 грудня 2018 року слідчий в ОВС-криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку (в порядку ч. З ст.233,234 КПК України), у якому просив надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудована адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів,перелік яких викладений у клопотанні, серед яких транспортні засоби, грошові кошти, про арешт яких звертається слідчий у цьому клопотанні.

Постановою слідчого від 19 грудня 2018 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000054 від 09 лютого 2017 року речі, предмети, виявлені та вилучені під час обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудова, за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі і легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), з посиланням на те, що виявлені та вилучені речі та предмети можуть бути використані, як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2018 року (справа №761/48627/18, провадження №1-кс/761/33068/2018) клопотання слідчого в ОВС - криміналіста 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000054 від 09 лютого 2017 року задоволено частково, надано дозвіл слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_21 на проведення обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудована за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, відмовлено у задоволенні вимог клопотання в частині надання дозволу на вилучення під час обшуку легкового автомобіля марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легкового автомобіля «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легкового автомобіля «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_3 , грошових коштів. Відмовляючи у задоволенні клопотання у цій частині, слідчий суддя посилався на те, що вказані речі не відносяться до вчиненого кримінального правопорушення.
08.01.2019 року слідчий в ОВС - криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 , звернувся за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

25.01.2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва задоволено частково клопотання слідчого про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), які були вилучені 09 грудня 2018 року під час проведення обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудова за адресою: АДРЕСА_1 , а в задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Задовольняючи частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, слідчий суддя виходив з того, що слідчим у судовому засіданні не було доведено, а в матеріалах клопотання відсутні вагомі дані, що вилучені під час обшуку 09 грудня 2018 року автомобіль, марки легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 , мають реальні ознаки речових доказів.

З таким висновком слідчого судді, колегія суддів погоджується частково, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням накласти арешт на майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався не в повній мірі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначених вимог закону прокурор дотримався, а слідчий суддя, на думку колегії суддів - дотримався частково.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо
вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Посилаючись у клопотанні на ту обставину, що виявлене та вилучене під час обшуку 09.12.2018 року майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0000054, слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
Жодних даних, які б спростовували той факт, що вилучене під час обшуку 09.12.2018 року майно, на яке просив у клопотанні накласти арешт слідчий, а саме легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 не мають ознак речових доказів, колегія суддів з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.
Зокрема, це підтверджується Постановою слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_22 про визнання речей речовими доказами від 19 грудня 2018 року, в якій наведено вичерпний перелік майна, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000054 від 09.02.2017 року, серед яких є і автомобілі марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 .
На думку колегії суддів, вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а слідчим у клопотанні в повній мірі доведено правову підставу для накладення арешту на майно, можливість його використання як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб.
За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що прокурором було в повній мірі доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, що мають значення у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на вилучене під час обшуку 10.01.2019 року майновиправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника майна ОСОБА_7 , потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах не порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу підтверджує наявність підстав для накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали, про задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором та накладенням арешту на майно у кримінальному провадженні, а саме - легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , - задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 січня 2019 року, якою задоволено частково клопотання слідчого в ОВС - криміналіста 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 09.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), які були вилучені 09 грудня 2018 року під час проведення обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудова за адресою: АДРЕСА_1 , - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого в ОВС - криміналіста 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 09.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ст. 290, ч. 3 ст. 365, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: грошові кошти у сумі 200 доларів США, номіналом по 100 доларів (КК 46142230 та КВ 63071628), які були вилучені 09 грудня 2018 року під час проведення обшуку домоволодіння, де розташований житловий будинок, гараж, господарська недобудова за адресою: АДРЕСА_1 , легковий автомобіль марки «BMW 750», д.н.з. НОМЕР_1 , легковий автомобіль «Volkswagen caddy», д.н.з. НОМЕР_2 , легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_3 .

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4