Справа № 576/579/19
У Х В А Л А

25 березня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернулася слідчий, вказавши, що в її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 26 333 грн., які знаходились на рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 15.03.2019 року невідомий чоловік, зателефонувавши на номер мобільного телефону останнього з номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки банківської картки попросив потерпілого назвати номер його банківської картки, на що останній назвав йому номер НОМЕР_2 , а також назвав кодові слова та цифри, які маються на зворотній стороні банківської картки. Наступного дня потерпілий виявив, що його мобільний номер заблоковано і з рахунку вищевказаної кредитної картки зникли гроші в сумі 26 333 грн. Після цього він звернувся до поліції.
Під час досудового розслідування, з метою здобуття додаткових доказів у кримінальному провадженні, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, які б підтверджували чи спростовували факти переводу грошей з банківського рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по її банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, фотознімки осіб, які проводили знімання грошових коштів з поточних рахунків, що знаходяться в офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 14.03.2019 по 17.03.2019 року, з метою їх подальшого вилучення (копіювання).
Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000204 від 16.03.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області:

- ОСОБА_3
- ОСОБА_5
- ОСОБА_6
- ОСОБА_7
- ОСОБА_8
- ОСОБА_9
- ОСОБА_10
- ОСОБА_11
- ОСОБА_12
- ОСОБА_13
тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в приміщенні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по її банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, фотознімки осіб з банкоматів, які проводили знімання грошових коштів з поточних рахунків за період часу з 14.03.2019 по 17.03.2019.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1