У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2019 Справа №607/6795/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000849 від 13 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 13 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, створили фіктивний сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовується для вчинення шахрайських дій.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислюваної техніки, передбачена ч. 3 ст.190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що невідомі особи котрі використовують на фіктивному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 бланк даного закладу освіти на якому в реквізитах для зворотного зв`язку вказано адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , доступ до якої має декан факультету іноземних студентів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Під час опитування ОСОБА_5 стало відомо, що протягом останніх п`яти місяців на адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) поступали листи від іноземних громадян із скаргами на роботу сайту університету та проханнями підтвердити відправлення листів із даними про оплату за навчання. Оглянувши вказані листи ОСОБА_5 встановив, що рахунок № НОМЕР_1 , який вказаний для оплати за навчання у зазначених листах, не належать ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у клопотанні посилається на те, що для підтвердження факту вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що інформація яка міститься в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 ,а саме: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкриті банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по 28.03.2019 року по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів) із використанням банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-підпис
Копія вірна:
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1