Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/1105/19
Провадження № 1кс/554/1462/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 березня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження № 0000210 від 14.08.2018 року за ознаками складу злочинів,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили розмитнення понад 100 т метанолу (код УКТЗЕД 2905 11 00 00 метанол технічний (метиловий спирт) ставка розмитнення, якого складає 245 Євро за 1000 літрів), під виглядом розчинника, без сплати акцизного податку, в наслідок чого заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 700 тис. грн. у вигляді не сплати до державного бюджету обов`язкових платежів.

Крім того, службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо групи товарів під час розмитнення, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, не сплативши до державного бюджету обов`язкові платежі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснюють діяльність з оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Під час оперативних заходів встановлено, що вказаними товариствами під виглядом змивки для видалення лакофарбового покриття імпортується метанол технічний, хоча в документах, які надаються до митних органів вказано, що це суміш для змивки з вмістом метанолу 98%. Таким чином, розмитнення проводиться за іншими ставками, а продукція, яка імпортується не вважається підакцизним товаром. Фактично ж імпортується метанол технічний, який в подальшому реалізується та використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого Постановою КМУ від 4 березня 2013 р. № 158.

За наявною інформацією протягом 2017-2018 років на територію України вказаними товариствами завезено понад 300 тон метанолу, який зберігався і частково зберігається на території резервуарного парку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів митних документів та їх вилучення по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; ж/д накладні; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; передатні відомості на залізничний рухомий склад; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв`язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень); документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; техніко-технічну документацію та інші документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, товарно-транспортні документи на імпортований товар від місця розмитнення до місця зберігання, договори купівлі продажу імпортованого товару з покупцями, рахунки на оплату, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, а також і інші документи, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій митних документів та їх вилучення по імпорту метанолу, отримувачами якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, оскільки відомості в ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000210 внесені по факту розмитнення саме метанолу, службовими особами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000210 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій митних документів та їх вилучення по імпорту метанолу, отримувачами якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; ж/д накладні; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; передатні відомості на залізничний рухомий склад; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв`язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень); документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; техніко-технічну документацію та інші документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, товарно-транспортні документи на імпортований товар від місця розмитнення до місця зберігання, договори купівлі продажу імпортованого товару з покупцями, рахунки на оплату, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, а також і інші документи, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1