Справа №127/6692/19
Провадження №1-кс/127/3926/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000078 від 20.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Фізична особа підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) під час здійснення підприємницької діяльності, у період з листопада 2016 року по грудень 2017 року, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1 528 100 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (Акт документальної позапланової виїзної перевірки № 5289/1305/ від 24.10.2018).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) рахунки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , через які проводив розрахунки та отримував готівкою кошти.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної особи по рахунках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документіву володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надатиначальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів стосовно інформації фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_6 ):

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з листопада 2016 року по грудень 2017 року.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з листопада 2016 року по грудень 2017 року; чеків на отримання готівки за період з листопада 2016 року по грудень 2017 року, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя