Справа № 645/7559/18
Провадження № 1-кс/645/2712/18
УХ В А Л А
іменем України

18 грудня 2018 р. місто Харків
Слідчий судя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
особа, яка подала клопотання слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002643 від 06 жовтня 2017 р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в приміщеннях АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській філії АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 22.09.2017 року гр. ОСОБА_4 перебуваючи в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , виявив відсутність особистого майна.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002643 від 06.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.09.2017 року близько 18:00 годин він заселився до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 . Даний номер він зняв разом з ОСОБА_5 , з яким він познайомився у холі готелю. З даним ОСОБА_5 , ОСОБА_4 мешкав до 22.09.2017 року. При виселені 22.09.2017 року у вечірній час, в момент коли ОСОБА_4 збирав речі, він виявив зникнення належного йому мобільного телефон марки «Sa,sung Galaxy J 5», барсетки з документами на ім`я ОСОБА_4 , серед яких також був його паспорт, його записна книжка з особистими записами та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про дану подію ОСОБА_4 не повідомляв адміністрації готелю. По виселенню він направився за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 . Пізніше ОСОБА_4 стало відомо, що з карткового рахунку який належить йому було перераховано кошти в сумі 5025 гривень 13 копійок на картковий рахунок ОСОБА_5 . Про дану операцію йому не було відомо.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надав чек, який підтверджує проведення перерахування на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахунку за період з 19.09.2017 до 19.10.2017 року, із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 19.09.2017 року до 19.10.2017 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002643 від 06 жовтня 2017 р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській філії АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1) юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;

2) реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахунку за період з 19.09.2017 до 19.10.2017 року, із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

3) матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 19.09.2017 року до 19.10.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 18.01.2019 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1