У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2019 Справа №607/6580/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000063, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.07.2018, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000063, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 191 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з керівниками підрядних організацій заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів інфраструктури на території міста Тернополя.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) з однієї сторони товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони 26.12.2018 року укладено договір № 1330 на виконання капітального ремонту юнацько-спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_1 на суму 451 150 грн.
Так, у грудні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) та акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2018 року, в яких зазначено вартість виконаних будівельних робіт 292 459 грн., у тому числі будівельні роботи на суму 277 839 грн. та інші витрати на суму 14 623 грн.

Проведеним оглядом об`єкту, зазначеному у договорі який укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказані будівельні роботи не виконано.

Грошові кошти в сумі 292 459 грн. у якості оплати за виконані роботи, згідно договору, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий посилається у своєму клопотанні на те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформація про рух коштів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) відкритому на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів в період з моменту відкриття по 28.03.2019 року та можливість вилучити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1