печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000134 від 06.03.2018 слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

16.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0000134 від 06.03.2018 слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержаннямзаконів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000134, зареєстроване в ЄРДР 06.03.2018 за фактом збуту завідомо фальсифікованого лікарського засобу, вчиненого в особливо великому розмірі, за ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили реалізацію фальсифікованих спиртовмісних лікарських засобів.

Так, у період з 01.09.2016 по 31.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність в оптовій торгівлі спиртовмісних фармацевтичних товарів, зокрема: «Біосепт 96», «Вітасепт 70», «Вітасепт 96», «Спирт медичний 96-Екстра», «Спирт медичний 70-Екстра», «Етанол 70» та «Етанол 96».

За даними досудового розслідування встановлено, що частину фальсифікованих лікарських засобів серед яких « ОСОБА_5 » серії НОМЕР_2 та «Етанол 70» серії НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало через автоперевезення користуючись послугами логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у витребувані інформації та оригіналів документів (в паперовому та електронному вигляді), що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження провадження № 0000134 від 06.03.2018 слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про надання транспортно-експедиторських послуг (з додатками, додатковими угодами), у тому числі договору від 28.07.2017 № Д-Т-00059249; актів прийому-передачі виконаних робіт; експрес накладних; квитанцій про прийом вантажу, довіреностей, які видавались для отримання або відправлення вантажу від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також довіреними особами та інформація: якими саме послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказати відправником чи одержувачами вони були, по кожному окремому виду послуги); дата та час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер та адреса знаходження відділення (складських приміщень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послугами якого користувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у томі числі і фізичні особи, які діяли по довіреності від директора вказаного товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; контактні номери телефонів, які використовувалися під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які здійснювали відправлення/отримання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дані особи яка була стороною користувачем, під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище вказаної юридичною особи (вказати їх повні анкетні данні, якщо це фізичні особи, або фізичні особи підприємці, а у разі якщо це юридична особа то назву юридичної особи, із зазначенням коду ЄДРПОУ, прізвище ім`я по-батькові особи, що здійснювала відправлення/отримання від імені даної юридичної особи, номери телефонів, що вказували під час користування послугами, номери відділень (складські приміщення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх адреси розташування, а також відомості про одержувачів вантажу із зазначенням дати, часу, назву установи за період час з 01.01.2016 по 21.09.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56843/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1