ЄУН №389/953/19
Провадження №1-кс/389/285/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2019 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000260 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

З клопотання слідчого встановлено, що 14.01.2019 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконних банківських операцій та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13100 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 14.02.2019 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 14.01.2019 невідома особа незаконним шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 13100 грн. 00 коп., які були зняті з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно з випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 зняття зазначених грошових коштів здійснено за допомогою платіжної системи WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » такими транзакціями:

- 14.01.2019 з реквізитами «Операції розрахунку в сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKIG НОМЕР_3 », під час якої переведено 13100 грн. 00 коп.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 від 14.01.2019, відкритого на ім`я ОСОБА_4 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якої здійснено зняття коштів, а саме до документів, що містять відомості про зазначений рахунок, документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 14.01.2019, під час якої здійснено зняття коштів, інформації про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, оскільки тільки за вказаним рахунком можна встановити банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти, встановити власника рахунку та осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця та інших осіб, які можуть бути свідками, отримана інформація може повністю встановити момент крадіжки та дії після її вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_4 та час їх зняття з рахунку, в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа незаконним шляхом.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 14.02.2019, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80, НОМЕР_4 ) у кримінальному провадженні №0000260 від 14.02.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації по рахунку № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- документи про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 14.01.2019 по 00.00 год. 02.04.2019;

- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 14.01.2019 по 00.00 год. 02.04.2019;

- документи про проведені транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 від 14.01.2019 з реквізитами: 14.01.2019 з реквізитами «Операції розрахунку в сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKIG НОМЕР_3 », під час якої переведено 13100 грн. 00 коп.; номери телефонів, за якими здійснювалися прив`язки до транзакцій, IP-адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено переказ коштів тощо.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наявності надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 14.01.2019 по 00.00 год. 02.04.2019.

Строк дії даної ухвали з 02 квітня 2019 року по 02 травня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1