У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді, клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 , про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що 17.07.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі письмової заяви адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №21/725 від 10.02.2012), який діє в інтересах громадянина Італійської Республіки ОСОБА_6 , про вчинення кримінального правопорушення від 06.07.2018.

Так, з матеріалів провадження вбачається, що 12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки Бруно Бенетті було видано на ім`я ОСОБА_7 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_7 було уповноважено на представництво інтересів ОСОБА_6 з метою створення ТОВ «Стрім», основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Поряд з цим, з метою ведення сільськогосподарської діяльності, Бруно Бенетті доручив ОСОБА_7 придбати на території Берегівського р-н., Закарпатської області 129 гектарів землі сільськогосподарського призначення, для чого передав останньому грошові кошти у великих розмірах, що підтверджується розпискою від 10.07.2014р. та розпискою від 18.12.2016р. В подальшому, ОСОБА_7 заволодівши вказаними грошовими коштами, придбав ряд земельних ділянок на території Закарпатської області, проте право власності на придбані земельні ділянки зареєстрував за своєю родичкою ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Поряд з цим, беручи до уваги те, що частина придбаних ним земельних ділянок розташована у зонах, де встановлений прикордонний режим, в тому числі неподалік від прикордонної смуги, ОСОБА_7 мав намір використовувати їх для незаконного переміщення товарів через митний кордон України, попередньо залучивши до вказаної протиправної діяльності службових осіб Державної прикордонної служби України.

Таким чином, громадянин ОСОБА_7 , зловживаючи довірою громадянина Італійської Республіки Бруно Бенетті, ввів останнього в оману щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у зв`язку з чим, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у великих розмірах.

19.07.2018 року постановою військового прокурора Ужгородського гарнізону про об`єднання матеріалів досудового розслідування, кримінальні провадження за №№000078, 000079, об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 000078, та цією ж постановою, досудове розслідування кримінального провадження доручено проводити слідчому відділу Управління СБ України в Закарпатській області.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, 15.07.2013 року Бруно Бенетті видав ОСОБА_10 нотаріально посвідчену довіреність, якою останнього уповноважено представляти інтереси ТОВ «Стрім 1» (), в тому числі щодо придбання на користь вказаного товариства 30 земельних ділянок загальною площею 129 га., розташованих на території Варівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області за переліком конкретно визначених кадастрових номерів, серед яких земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:000:0514; :01:000:0518; :01:000:0507; :01:000:0490; :01:000:0517; :01:000:0494; :01:000:0501; :01:000:0519; :01:000:0504; :01:000:0509; :01:000:0496; :01:000:0495; :01:000:0491; :01:000:0512; :01:000:0498.

Згідно даних «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта», право власності на вищевказані земельні ділянки зареєстровано 31.07.2013, з 20:00 по 21:30 год. приватним нотаріусом ОСОБА_11 (Берегівський районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.) за ОСОБА_8 , р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1 , а саме: земельна ділянка площею 1,9998 (га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0514, (Інформаційна довідка 144848131); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0518 (Інформаційна довідка 144848133); земельна ділянка площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0507 (Інформаційна довідка 144848122); земельна ділянка площею 1,9998(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0490, (Інформаційна довідка 144848086); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0517 (Інформаційна довідка 144848133); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл.. з кадастровим номером :01:000:0494 (Інформаційна довідка 144848105); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл.. з кадастровим номером :01:000:0501 (Інформаційна довідка 144848118); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0519 (Інформаційна довідка 144848136); земельна ділянка площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (контур К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0504 (Інформаційна довідка 144848121); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0509 (Інформаційна довідка 144848125); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0496 (Інформаційна довідка 144848110); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0495 (Інформаційна довідка 144848106); земельна ділянка площею 1,9999(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0491 (Інформаційна довідка 144848103); земельна ділянка площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0512 (Інформаційна довідка 144848127); земельна ділянка площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0498 (Інформаційна довідка 144848133); земельна ділянка площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0518 (Інформаційна довідка 144848113).

Згідно Договорів купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок, інтереси продавця представляв - ОСОБА_7 , який за договором продав, а ОСОБА_8 купила у власність в загальній кількості 15 земельних ділянок, передусім, з числа тих, які ОСОБА_6 довірив придбати саме ОСОБА_10 з реєстрацією права власності за ТОВ «Стрім 1».

Відповідно до даних вищевказаного реєстру, у ТОВ «Стрім 1», керівником та співзасновником якого також виступає ОСОБА_10 відсутні будь-які права власності на рухоме та нерухоме майно.

Поряд з цим, ОСОБА_10 доводячи свій злочинний умисел до кінця, підготував та видав ОСОБА_6 довідку від імені керівника ТОВ «Стрім 1» (від 21.12.2015 року), в якій надав завідомо неправдиві відомості, якою інформував Бенетті Бруно про те, станом на 21.12.2015 на ТОВ «Стрім1» є в наявності оформлено землі на суму 3 840 000 грн., при цьому, підпис здійснено від імені керівника ТОВ «Еко-Блейз», а відтиск печатки від імені ТОВ «Стрім1».

Вищевикладеними обставинами повністю підтверджується той факт, що ОСОБА_10 ввівши в оману Бруно Бенетті щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у великих розмірах, якими розпорядився на власний розсуд.

Клопотання мотивоване тим, що арешт вищевказаних земельних ділянок, дозволить слідству дослідити питання походження грошових коштів та обставини придбання їх ОСОБА_8 , так як такі, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із цим і є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, саме в частині розпорядження та відчуження, на час проведення досудового розслідування.

На підставі наведеного слідчий просить накласти арешт, який полягає в обмеженні права розпоряджатися та відчужувати майно земельні ділянки, право власності на які зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_8 , р.н.о.к.п.п. - АДРЕСА_3 , які 02.11.2018 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, а саме: земельну ділянку площею 1,9998 (га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0514; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0518; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0507; земельну ділянку площею 1,9998(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0490; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0517; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл.. з кадастровим номером :01:000:0494; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл.. з кадастровим номером :01:000:0501; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0519; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (контур К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0504; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0509; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0496; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0495; земельну ділянку площею 1,9999(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0491; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0512; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0498; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0518.

Слідчий на розгляд даного клопотання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розгляд даного подання провести за його відсутності.
Інші учасники судового провадження повідомлялись належним чином, клопотань про відкладення не надходила, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ УСБУ в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.419 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за №0000078.

В ході даного кримінального провадження досліджуються обставини, того що громадянин ОСОБА_7 , зловживаючи довірою громадянина Італійської Республіки Бруно Бенетті, ввів останнього в оману щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у зв`язку з чим, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у великих розмірах.

Слідчий в клопотанні вказує, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої, кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

Постановою слідчого від 02.11.2018 року в порядку ст.ст. 98, 100, 110 КК України, земельні ділянки з кадастровим номером :01:000:0514, :01:000:0518, :01:000:0507, :01:000:0490, :01:000:0517, :01:000:0494, :01:000:0501, :01:000:0519, :01:000:0504, :01:000:0509, :01:000:0496, :01:000:0495, :01:000:0491, :01:000:0512, :01:000:0498 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 000078, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року.

За приписами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З огляду на положення ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя вважає, що заборона розпоряджатися та відчужувати вказані земельні ділянки за кадастровими номерами :01:000:0514, :01:000:0518, :01:000:0507, :01:000:0490, :01:000:0517, :01:000:0494, :01:000:0501, :01:000:0519, :01:000:0504, :01:000:0509, :01:000:0496, :01:000:0495, :01:000:0491, :01:000:0512, :01:000:0498, забезпечить збереження речових доказів та не призведе до відчуження майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони розпоряджатися та відчужувати майно земельні ділянки, право власності на які зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_8 , р.н.о.к.п.п. - АДРЕСА_3 , а саме: земельну ділянку площею 1,9998 (га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0514; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0518; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0507; земельну ділянку площею 1,9998(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0490; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0517; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н., Закарпатської обл.. з кадастровим номером :01:000:0494; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (контур К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл.. з кадастровим номером :01:000:0501; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0519; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (контур К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0504; земельну ділянку площею 1,9364(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0509; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0496; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0495; земельну ділянку площею 1,9999(га), в межах Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0491; земельну ділянку площею 1,9364(га), за межами населеного пункту (К-574) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл. з кадастровим номером :01:000:0512; земельну ділянку площею 1,9998(га), за межами населеного пункту (К-570) Варівської сільської ради на території Берегівського р-н. Закарпатської обл., з кадастровим номером :01:000:0498.

Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1