Справа № 640/2477/19
н/п 1-кс/640/2796/19
УХВАЛА
"21" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
власників майна - ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
20 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене 13.02.2019 в період часу з 11:07 по 21:44 у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, буд. № 7, належних директору ТОВ «Дортехстрой» ОСОБА_6 , адреса реєстрації (проживання) АДРЕСА_1 , а саме:
- зошит фіолетового кольору з написом «Natural» з чорновими записами, в якому зазначені (назва автомобіля, дата, сума та адреса виїзду автомобілів);
- блокнот синього кольору з написом «ЮЖМАШ» з чорновими записами, в якому зазначені (назва підприємств, контакти, номера банківських карток);
- блокнот чорного кольору торгової марки «BuroMax» з чорновими записами, в якому зазначені (дата, обсяг поставлених матеріалів, адреса замовників, сума та вид оплати - готівка чи безготівковий розрахунок);
- блокнот синьо-жовтого кольору торгової марки «BuroMax» з чорновими записами, в якому зазначені (дата, обсяг переміщених матеріалів, адреса замовників та сума оплати);
- блокнот синього кольору з написом «ГрафоМан» з чорновими записами, в якому зазначені (найменування товару, дата, обсяг, водії, номера накладних та постачальники);
- чорнові записи із зазначенням номерів транспортних засобів, дати на суми оплати за доставку, лист ТОВ «Дортехстрой» щодо сплати кредиторської заборгованості ТОВ «Корегон», подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 38 арк., які сформовані в том №1;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи
ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 231 арк., які сформовані в том №4;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 , всього на 463 арк., які сформовані в том №5;
- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 207 арк., які сформовані в том №6;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 , всього на 196 арк., які сформовані в том №7;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 , з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 220 арк., які сформовані в том №8;
- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 197 арк., які сформовані в том №9;
- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 , з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 179 арк., які сформовані в том №10;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи та ФОП ОСОБА_6 , всього на 183 арк., які сформовані в том №11;
- подорожні листи ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 256 арк., які сформовані в том №12;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 254 арк., які сформовані в том №13;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 273 арк., які сформовані в том №14;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 268 арк., які сформовані в том №15;
- документи, в т.ч. кошториси, договори, виконавчі схеми, розрахунки витрат замовників (селищні ради), робочий проект капітального ремонту вул. Зернової, 53 Ж, АДРЕСА_2 з додатками всього на 215 арк., які сформовані в том №2, та сформовані в том №3;
- ноутбук Lenovo sCD19237486 разом з зарядним пристроєм;
- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» з ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК», в яких зазначено дата, сума, кореспондуючий рахунок, найменування банку, номер документу та призначення платежу на 146 арк., які сформовані в том № 16;
- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» з ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» в яких зазначено дата, сума, кореспондуючий рахунок, найменування банку, номер документу та призначення платежу на 179 арк., які сформовані в том № 17;
- акти приймання-передачі виконаних робіт та товарно-транспортні накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », видаткові накладні із зазначенням найменування товару , кількості, суми та водіїв на 96 арк., які сформовані в том № 18;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ТОВ «Дортехстрой з ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_7 », видаткові накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП « ОСОБА_7 » із зазначенням найменування товару , кількості, суми поставленого товару на 132 арк., які сформовані в том № 19;
- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» в АТ «АЛЬФА БАНК», в яких зазначено платника, отримувача, призначення платежу на 76 арк., які сформовані в том № 20;
- картка рахунку 631 за січень 2017-грудень 2018, в якому зазначено товар, назви підприємств, суми виконання, договори на виконання робіт з додатками ТОВ «Дортехстрой» з субпідрядниками - ТОВ «Маріуполь Промбуд» та ТОВ «Буд Груп Технолоджи», акти прийому-передачі ТОВ «Дортехстрой» з ТОВ «Маріуполь Промбуд» та ТОВ «Буд Груп Технолоджи», відомості ресурсів ТОВ «Маріуполь Промбуд», ТОВ «Буд Груп Технолоджи» на 223 арк., які сформовані в том № 21.
- договори про виконання робіт ТОВ «Дортехстрой» з ТОВ «ПБК Брокоптстрой», ТОВ «Корегон», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «БГ Вавілон», договірні ціни, відомості ресурсів, акти передачі матеріалів, акти відносності ресурсів, довідки вартості виконаних будівельних робіт, на 357 арк., які сформовані в том № 22;
- системний блок чорного кольору «Everest» SU659133 разом з електронним носієм інформації;
- ноутбук «Lenovo» s/n: PF0PBK9Q разом з зарядним пристроєм;
- договори ТОВ «Дортехтрой» з ТОВ «Буд Груп Технолоджи», товарно-транспортні накладні, податкові накладнці ТОВ «Дортехстрой» з ФОП « ОСОБА_7 », видаткові накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП « ОСОБА_7 », всього на 23 арк., які сформовані в том № 23;
- жорсткий диск s/n: FR 31RDSC.
Вищевказані документи, чорнові записи та ноутбук вилучені та знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
(код 41305168), ТОВ «Смарт Брок» (код 40618386) та ТОВ «ПБК «Брокоптстрой» (код 42340774) безпідставно занизили підлягаючий обчисленню і сплаті податок на додану вартість у сумі 3 533 885, 00 грн. та податок на прибуток у сумі 1 920 916, 00 грн., а всього ухилились від сплати податків на суму 5 454 801,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.
Вищевказані порушення податкового законодавства зафіксовані в розсекречених матеріалах оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області, які стали підставою для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області № 498/20-40-16-19 від 12.12.2018 встановлено, що ТОВ «БГ «Вавілон», ТОВ «Корегон», ТОВ «Маріуполь Промбуд», ТОВ «Буд Груп Технолоджи», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «Смарт Брок», ТОВ «ПБК «Брокоптстрой» здійснювали маніпулювання з податковими документами та Єдиним реєстром податкових накладних з метою формування податкової вигоди для третіх осіб (власних покупців та наступних покупців по ланцюгу постачання), а операції проведені ТОВ «Дортехстрой» з вищенаведеними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму 21 203 307,13 грн., у т.ч. ПДВ 3 533 884, 52 грн., мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, у ході досудового розслідування допитано керівника (засновника) ТОВ «Маріуполь Промбуд» ОСОБА_9 , який зазначив, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства він не має жодного відношення, від імені вищевказаного підприємства ніколи фінансову діяльність не здійснював, з керівником ТОВ «Дортехстрой» не знайомий та жодних робіт для вказаного підприємства не виконував.
Також, у ході досудового розслідування допитано керівника (засновника) ТОВ «Буд Груп Технолоджи» ОСОБА_10 , яка у своїх показах зазначила, що до діяльності вказаного підприємства вона не має жодного відношення, зареєструвала зазначене підприємство за грошову винагороду, будь-яких фінансово-господарських документів з ТОВ «Дортехстрой» не підписувала та нікого не уповноважувала.
Крім того, в ході досудового розслідування допитано фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , з якою Департаментом шляхового господарства та технічного нагляду на об`єктах з будівництва Харківської міської ради укладено договори, котра пояснила, що вона проводила перевірку якості та обсягів виконаних ТОВ «Дортехстрой» робіт, та нею були виявлені порушення. Вказані покази ОСОБА_11 у повній мірі підтверджуються долученими до матеріалів кримінального провадження розсекреченими матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області.
Також, під час слідства встановлено, що ТОВ «Дортехстрой» під час виконання робіт (послуг) здійснювалось перерахування коштів на підконтрольні ТОВ «Дортехстрой» ФОП « ОСОБА_7 » (рнокпп. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (рнокпп. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (рнокпп. НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_12 » (рнокпп. НОМЕР_4 ), які перебувають в родинних відносинах з керівником ТОВ «Дортехстрой».
Вищезазначене, на думку слідчого, свідчить про те, що службові особи ТОВ «Дортехстрой», маючи на меті ухилення від сплати податків внаслідок документального оформлення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з вищенаведеними суб`єктами господарської діяльності протягом 2017-2018 років ухилились від сплати ПДВ та податку на прибуток.
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суд м. Харкова від 07.02.2019 та у відповідності до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України 13.02.2019 у період часу з 11:07 по 21:44 було проведено обшук за адресою: м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, буд. № 7.
У ході даного обшуку було виявлене та вилучене чорнові записи, банківські виписки, договори, виконавчі схеми, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, видаткові накладні, розрахунки витрат, картка рахунку 631, схеми, робочий проект капітального ремонту вулиці Зернової в м. Харкові, акти приймання-передачі виконаних робіт, відомості адрес виконання робіт, машин та анкетних даних водіїв, які залучались для проведення робіт (послуг) ТОВ «Дортехстрой» на об`єктах, дані щодо відкритих поточних рахунків в банківських установах ТОВ «Дортехстрой», ноутбуки та інша комп`ютерна техніка (згідно з зазначеним у клопотанні переліком).
Як зазначено слідчим, вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять на собі відомості, які можливо використати як доказ.
Крім того, комп`ютерна техніка необхідна для проведення судової комп`ютерної експертизи (дослідження) з метою виявлення прихованих та видалених файлів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дортехстрой» та взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності.
Вилучені в ході обшуку документи мають значення для кримінального провадження, так як в них міститься інформація щодо операцій із підприємствами, які мають ознаки фіктивності; відомості про обсяг виконання робіт (послуг) працівниками ТОВ «Дортехстрой» із зазначенням транспортних засобів, які були залучені підприємством; адрес виконання робіт; анкетних даних працівників, які були залучені; норм часу на виконання ремонтних робіт.
Так, інформація, що міститься у вилучених документах, чорнових записах, комп`ютерних носіях інформації використовуватиметься органом досудового розслідування для доведення фактів безпідставного відображення посадовими особами ТОВ «Дортехстрой» фінансово-господарських взаємовідносин з фіктивними підприємствами та одночасного проведення робіт силами працівників ТОВ «Дортехстрой» та/або офіційно непрацевлаштованими робітниками з виплатою останнім зарплати «в конвертах», та, як наслідок, умисного ухилення від сплати податків, а також невиконання або неякісного зведення та ремонту доріг та, як наслідок, заволодіння грошовими коштами, у тому числі, бюджетними.
У ході досудового розслідування слідчим 14.02.2019 проведено огляд вилучених відомостей (документів) та винесено постанову про визнання їх речовими доказами.
Також, враховуючи відсутність спеціальних знань в галузі комп`ютерних технологій, слідчим 14.02.2019 винесено постанову про залучення спеціаліста для вирішення питань щодо наявності інформації, у тому числі видаленої, на вилученій комп`ютерній техніці.
Вилучене під час обшуку 13.02.2019 в період часу з 11:07 по 21:44 майно є доказами вчинення службовими особами ТОВ «Дортехстрой» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчим зазначено, що з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуку 13.02.2019 в період часу з 11:07 по 21:44 та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні, вилучене під час проведення даного обшуку майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти накладення арешту на вилучену під час обшуку комп`ютерну техніку та інші цифрові носії інформації, оскільки вони необхідні для здійснення господарської діяльності підприємства, а щодо накладення арешту на вилучені документи покладалась на розсуд суду.
Судом встановлено, що 13.02.2019 у період часу з 11:07 по 21:44 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суд м. Харкова від 07.02.2019 було проведено обшук за адресою: м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, буд. № 7, в ході проведення якого було виявлене та вилучене зазначене в клопотанні майно.
15.02.2019 до Київського районного суду м. Харкова було подано клопотання про накладення арешту вилученого в ході обшуку 13.02.2019 майна. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.02.2019 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали.
18.02.2019 о 17:05 прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 було отримано ухвалу слідчого судді від 18.02.2019 р. про повернення вказаного клопотання.
Після чого, 20.02.2019 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведеного обшуку майна.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення обшуку за зазначеною адресою, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотаннями про арешт майна, потім - в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 112 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 13.02.2019 в період часу з 11:07 по 21:44 у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, буд. № 7, належних директору ТОВ «Дортехстрой» ОСОБА_6 , адреса реєстрації (проживання) АДРЕСА_1 , зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, а також з можливою конфіскацією майна, що передбачає санкція частини третьої статті 212 Кримінального кодексу України, - на це майно слід накласти арешт.
Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, вилучене 13.02.2019 в період часу з 11:07 по 21:44 у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, Сабуровська (Крупської) набережна, буд. № 7, належних директору ТОВ «Дортехстрой» ОСОБА_6 , адреса реєстрації (проживання) АДРЕСА_1 , а саме:
- зошит фіолетового кольору з написом «Natural» з чорновими записами, в якому зазначені (назва автомобіля, дата, сума та адреса виїзду автомобілів);
- блокнот синього кольору з написом «ЮЖМАШ» з чорновими записами, в якому зазначені (назва підприємств, контакти, номера банківських карток);
- блокнот чорного кольору торгової марки «BuroMax» з чорновими записами, в якому зазначені (дата, обсяг поставлених матеріалів, адреса замовників, сума та вид оплати - готівка чи безготівковий розрахунок);
- блокнот синьо-жовтого кольору торгової марки «BuroMax» з чорновими записами, в якому зазначені (дата, обсяг переміщених матеріалів, адреса замовників та сума оплати);
- блокнот синього кольору з написом «ГрафоМан» з чорновими записами, в якому зазначені (найменування товару, дата, обсяг, водії, номера накладних та постачальники);
- чорнові записи із зазначенням номерів транспортних засобів, дати на суми оплати за доставку, лист ТОВ «Дортехстрой» щодо сплати кредиторської заборгованості ТОВ «Корегон», подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 38 арк., які сформовані в том №1;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 231 арк., які сформовані в том №4;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 , всього на 463 арк., які сформовані в том №5;
- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 207 арк., які сформовані в том №6;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 , всього на 196 арк., які сформовані в том №7;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 , з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 220 арк., які сформовані в том №8;
- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 197 арк., які сформовані в том №9;
- подорожні листи ТОВ «Дортехстрой» та ФОП ОСОБА_6 , з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 179 арк., які сформовані в том №10;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи та ФОП ОСОБА_6 , всього на 183 арк., які сформовані в том №11;
- подорожні листи ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 256 арк., які сформовані в том №12;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 254 арк., які сформовані в том №13;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 273 арк., які сформовані в том №14;
- чорнові записи по відпрацьованому часу автомобілів, подорожні листи ФОП ОСОБА_6 з зазначенням дати, часу, адрес виїздів автомобілів та водіїв, всього на 268 арк., які сформовані в том №15;
- документи, в т.ч. кошториси, договори, виконавчі схеми, розрахунки витрат замовників (селищні ради), робочий проект капітального ремонту вул. Зернової, 53 Ж, АДРЕСА_2 з додатками всього на 215 арк., які сформовані в том №2, та сформовані в том №3;
- ноутбук Lenovo sCD19237486 разом з зарядним пристроєм;
- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» з ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК», в яких зазначено дата, сума, кореспондуючий рахунок, найменування банку, номер документу та призначення платежу на 146 арк., які сформовані в том № 16;
- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» з ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» в яких зазначено дата, сума, кореспондуючий рахунок, найменування банку, номер документу та призначення платежу на 179 арк., які сформовані в том № 17;
- акти приймання-передачі виконаних робіт та товарно-транспортні накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », видаткові накладні із зазначенням найменування товару , кількості, суми та водіїв на 96 арк., які сформовані в том № 18;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ТОВ «Дортехстрой з ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_7 », видаткові накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП « ОСОБА_7 » із зазначенням найменування товару , кількості, суми поставленого товару на 132 арк., які сформовані в том № 19;
- банківські виписки ТОВ «Дортехстрой» в АТ «АЛЬФА БАНК», в яких зазначено платника, отримувача, призначення платежу на 76 арк., які сформовані в том № 20;
- картка рахунку 631 за січень 2017-грудень 2018, в якому зазначено товар, назви підприємств, суми виконання, договори на виконання робіт з додатками ТОВ «Дортехстрой» з субпідрядниками - ТОВ «Маріуполь Промбуд» та ТОВ «Буд Груп Технолоджи», акти прийому-передачі ТОВ «Дортехстрой» з ТОВ «Маріуполь Промбуд» та ТОВ «Буд Груп Технолоджи», відомості ресурсів ТОВ «Маріуполь Промбуд», ТОВ «Буд Груп Технолоджи» на 223 арк., які сформовані в том № 21.
- договори про виконання робіт ТОВ «Дортехстрой» з ТОВ «ПБК Брокоптстрой», ТОВ «Корегон», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «БГ Вавілон», договірні ціни, відомості ресурсів, акти передачі матеріалів, акти відносності ресурсів, довідки вартості виконаних будівельних робіт, на 357 арк., які сформовані в том № 22;
- системний блок чорного кольору «Everest» SU659133 разом з електронним носієм інформації;
- ноутбук «Lenovo» s/n: PF0PBK9Q разом з зарядним пристроєм;
- договори ТОВ «Дортехтрой» з ТОВ «Буд Груп Технолоджи», товарно-транспортні накладні, податкові накладнці ТОВ «Дортехстрой» з ФОП « ОСОБА_7 », видаткові накладні ТОВ «Дортехстрой» з ФОП « ОСОБА_7 », всього на 23 арк., які сформовані в том № 23;
- жорсткий диск s/n: FR 31RDSC.
Місцем зберігання арештованого майна (за виключенням комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації) визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1