Справа № 495/4508/18
№ провадження 1-кс/495/1066/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доручення проведення судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 у кримінальному провадженні за №0001476 від 17.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

04.02.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про доручення проведення судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 у кримінальному провадженні за №0001476 від 17.05.2018 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури надійшла заява, від мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , про те, що службовими особами ТОВ «Одеський каравай», юридична адреса: м.Білгород-Дністровський, вул.Портова, 28, в період часу з листопада 2017 року привласнили шляхом зловживання службовим становищем грошові коши, що належать працівникам підприємства.
За даним фактом 17.05.2018 року відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001476 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області криміналістики. В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 для проведення якої залучити експертів Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз.
На підставі наведеного слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий, повідомлена належним чином не з`явилась.

Перевіривши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.ч. 1,2, 3, 6 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином з огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що для вирішення питань, що мають істотне значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001476 від 17.05.2018 року необхідно призначити судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1.

Керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доручення проведення судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 у кримінальному провадженні за №0001476 від 17.05.2018 року задовольнити.

Доручити провести судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 по кримінальному провадженню за №0001476, досудового розслідування злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 травня 2018 року, для проведення якої залучити експертів Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи підтверджується інформація ГУ ДФС в Одеській області, про податковий борг з ЄСВ по ТОВ «Одеський коровай» () з листопада по 01.07.2018 рік стосовно заборгованості (Єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми заробітної плати, винагороди за договорами ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності) а саме,

- 20.12.2017 року (Нараховано платником самостійно основного платежу по строку (декларація термін сплати поточного року) Нарахування єдиного внеску № від 19.12.2017 року) у сумі 732351,82 грн.,

- 20.12.2018 року (Штрафні санкції за рішенням про застосування штрафних санкцій та пені за несплати/неперахування/несвоєчасної сплати ЄСВ поточного року. Рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску (Дод.12) № від 13.12.2017 року) у сумі 35720 грн.,

- 22.01.2018 року (Нараховано платником самостійно основного платежу по строку (декларація термін сплати поточного року) Нарахування єдиного внеску № від 11.01.2018 року) у сумі 1240425,52 грн.,

- 20.02.2018 рік (Нараховано платником самостійно основного платежу по строку (декларація термін сплати поточного року) Нарахування єдиного внеску № від 07.02.2018 року) у сумі 1138274,58грн.,

- 20.03.2018 рік (Нараховано платником самостійно основного платежу по строку (декларація термін сплати поточного року) Нарахування єдиного внеску № від 05.03.2018 року) у сумі 1042622, 56 грн.,

- 20.04.2018 рік (Нараховано платником самостійно основного платежу по строку (декларація термін сплати поточного року) Нарахування єдиного внеску № від 10.04.2018 року) у сумі 1140783,92 грн.,

- 21.05.2018 рік (Нараховано платником самостійно основного платежу по строку (декларація термін сплати поточного року) Нарахування єдиного внеску № від 07.05.2018 року) у сумі 1168851,16 грн.,

- 20.06.2018 рік (Нараховано платником самостійно основного платежу по строку (декларація термін сплати поточного року) Нарахування єдиного внеску № 52406 від 19.06.2018 року) у сумі 2324742,6 грн.

Отже, станом на 21.01.2019 року загальна заборгованість по ЄСВ складає 8825418, 46 грн., якщо так, то дійсно саме в цій сумі?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експерта обов`язків за ст. 384, 385 КК України.

Направити для дослідження експерту:

- матеріали кримінального провадження №0001476 від 17.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч.3 ст.191 КК України.

Надати дозвіл на повне або часткове використання наданих об`єктів дослідження та застосування передбачених методичними рекомендаціями руйнівних методів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1