Справа № 522/4734/19
Провадження № 1-кс/522/4321/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000146 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 планують здійснити організацію незаконного перетину осіб - вихідців з країн міграційного ризику через Державний кордон України до країн Європейського союзу.

Так, в ході допиту гр. ОСОБА_16 та відповіді на доручення, що надійшло з міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Одеса) ОРУ ПдРУ ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що за незаконне переправлення осіб через державний кордон України можуть отримувати та перераховувати кошти на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) в тому числі із використанням системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках відкритих вказаними нижче особами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ):
1. громадянином Російської Федерації, уродженцем Афганістану ОСОБА_4 ( ОСОБА_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , документованого посвідкою на постійне проживання НОМЕР_2 , виданої 19.01.2017 року;

2. громадянкою Узбекистану ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

3. громадянкою Узбекистану ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , документованою посвідкою на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , виданої 20.03.2014 року ( НОМЕР_4 );

4. громадянином України, уродженцем Афганістану ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_5 , виданим 19.07.2016 року (ІПН НОМЕР_6 );

5. громадянкою України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_7 , виданої 20.09.2012 року;

6. громадянином Афганістану ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

7. громадянином України, вихідцем з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_8 , виданим 11.10.2005 року ( НОМЕР_9 );

8. громадянином Пакистану ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованим посвідкою на постійне проживання НОМЕР_10 , виданою 11.08.2014 року;

9. громадянкою України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_11 , виданою 16.12.2009 року (ІПН НОМЕР_12 );

10. громадянином Афганістану ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , документованим проїзним документом особи яка потребує додаткового захисту СР000005;

11. громадянином Киргизтану ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , документованим посвідкою на постійне проживання в Україні НОМЕР_13 , видана 08.02.2018 року;

12. громадянином Російської Федерації ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , документованим посвідкою на тимчасове проживання ТР086154 видана 05.02.2015 року;

13. громадянином України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_14 , виданим 17.05.2018 року ( НОМЕР_15 );

14. громадянином України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_16 , виданим 25.03.2016 року ( НОМЕР_17 );

15. громадянкою України ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_18 , виданим 22.09.2006 року (ІПН НОМЕР_19 );

16.громадянкою України ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_20 , виданим 19.09.2013 року ( НОМЕР_21 );

17. громадянкою України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_22 , виданим 23.07.2012 року ( НОМЕР_23 );

18. громадянином України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_24 , виданим 21.11.2013 ( НОМЕР_25 );

19. громадянином Словаччини ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , документованим паспортом громадянина Словаччини НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ;

20. громадянином України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_28 , виданим 01.12.2009 року ( НОМЕР_29 );

21. громадянином України ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_30 , виданим 12.07.1996 року ( НОМЕР_31 );

22. громадянином України ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_32 , виданим 24.12.1999 року ( НОМЕР_33 );

23. громадянкою України ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_34 , виданим 28.01.2002 року (ІПН НОМЕР_35 );

24. громадянином Сирії ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , документованим посвідкою на постійне проживання НОМЕР_36 , виданою 29.03.2017 року;

25. громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_37 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_38 );

26. громадянином України ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_39 , виданим 12.11.1999 року (ІПН НОМЕР_40 );

27. громадянином України ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_41 , виданим 08.11.1997 року (ІПН НОМЕР_42 );

27. громадянкою України ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_43 , виданим 09.11.2006 року ( НОМЕР_44 );

28. громадянкою України ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_45 , виданою 08.11.1997 року ( НОМЕР_46 );

29. громадянкою України ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_47 , виданим 14.05.2014 року ( НОМЕР_48 ).

30. громадянкою України ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , НОМЕР_49 ;

31. громадянином України ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , НОМЕР_50 ;

32. громадянкою України ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_51 , виданим 06.07.2006 року ( НОМЕР_52 );

33. громадянином України ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_53 , виданим 07.08.1996 року ( НОМЕР_54 );

34. громадянкою України ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_55 , виданим 15.08.2013 року ( НОМЕР_56 );

35.громадянкою України ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_57 , виданим 16.03.2000 року ( НОМЕР_58 );

36. громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_59 , виданим 01.03.2016 року ( НОМЕР_60 );

37. громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_61 , виданим 10.06.1996 року ( НОМЕР_62 );

38. громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_63 , виданим 26.03.1996 року ( НОМЕР_64 );

39. громадянкою України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_65 , виданим 23.01.2001 року ( НОМЕР_66 );

40. громадянином України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_67 , виданим 03.10.1996 року ( НОМЕР_68 );

41. громадянином України, вихідцем з ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_69 , виданим 03.03.2018 року ( НОМЕР_70 );

42. громадянкою України ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_71 , виданим 28.07.2011 року ( НОМЕР_72 );

43. громадянином Бангладешу ОСОБА_59 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , документованим посвідкою на тимчасове проживання в України НОМЕР_73 ;

44. громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_74 , виданим 13.08.1996 року ( НОМЕР_75 );

45. громадянином Єгипту ОСОБА_60 ( ОСОБА_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , документованим посвідкою на постійне проживання в Україні НОМЕР_76 , виданою 09.02.2015 року;

46. громадянином України, вихідцем з ОСОБА_62 ( ОСОБА_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_52 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_77 , виданим 10.04.2014 року ( НОМЕР_78 );

47. громадянином В`єтнаму ОСОБА_14 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , документованим посвідкою на постійне проживання НОМЕР_79 , виданою 26.09.2016 року;

48. громадянкою України ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_80 , виданим 05.01.2011 року ( НОМЕР_81 );

49. громадянкою України ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , документованою паспортом громадянина України НОМЕР_82 ( НОМЕР_83 );

50. громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_84 , виданим 21.07.1999 року ( НОМЕР_85 );

51. громадянином України ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_86 , виданим 07.10.1999 року ( НОМЕР_87 );

52. громадянином Афганістану ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , документованим посвідченням особи яка потребує захисту СР000644, виданим 16.03.2018 року, та інших розрахункових (карткових) рахунках які були відкриті вказаними особами для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2018 по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копій карток із зразками підписів, договорів про відкриття банківських рахунків вказаними особами та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, а також, номери мобільних телефонів, які зазначено під час грошових транзакцій в тому числі із використанням системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000146 ОСОБА_2 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.03.2019