У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И

"16" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 11.07.2018 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю: м. Києва, українцю, громадянину України, з вищою освітою, працюючому на посаді головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області, одруженому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

14 липня 2018 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області, будучи службовою особою та суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, згідно п.п. «в», ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» - вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за наступних обставин.

Наказом Головного управління Держпраці у Київській області № 120-к від 21.06.2017, ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області.

Перебуваючи на вказаній посаді, у відповідності до ст. 52 Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів від 20.04.2016 №306 «Про порядок присвоєння рангів державних службовців, наказом Головного управління Держпраці у Київській області від 28.08.2017 № 165-к ОСОБА_4 присвоєно 9 ранг державного службовця в межах категорії "В" посади державної служби.

26.06.2017, ОСОБА_4 був особисто ознайомлений з типовою посадовою інструкцією головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області затвердженню наказом від 02.06.2015 № 1.

Відповідно до вказаної посадової інструкції головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів є посадовою особою відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області.

Посада головного державного інспектора належить до посади державного службовця, на яку поширюється дія Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Головний державний інспектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, положенням про Головне управління Держпраці у Київській області, положенням про Управління з питань праці Голові управління Держпраці у Київській області, а також посадовою інструкцією.

Відповідно до розділу 2 «Завдання та обов`язки» посадової інструкції, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області:

- п.2.1. Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

- п.2.3. Здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

- п.2.10. 3дійснює роз`яснювальну та консультаційну роботу з роботодавцями з питань, що належать до компетенції Головного управління Держпраці у Київській області.

- 2.16. Забезпечує якісне та своєчасне проведення перевірок та об`єктивність їх результатів, збереження державної, службової і комерційної таємниці та конфіденційність джерела інформації (скарги), що стали йому відомі при виконанні посадових повноважень.

- 2.17. Своєчасно і якісно готує щомісячні та квартальні звіти про проведену роботу відповідно до встановленого переліку. Надає інформацію по тематичних перевірках та інших доручених завданнях, зазначивши у пояснювальній записці конкретні приклади порушень, а по матеріалах проведених перевірок підприємств-боржників із виплати заробітної плати з аналізом утвореної заборгованості.

- 2.19. Подає щотижнево заповнені за вимогами відомчу звітність відповідно до проведених перевірок.

- 2.20. Організовує ведення документації відповідно до встановлених вимог, архівних матеріалів відповідно до затвердженої номенклатури справ.

- 2.21. Здійснює свою діяльність на всій території міста Києва та Київській області.

Відповідно до розділу 3 «Права» посадової інструкції, головний спеціаліст має право:

- п.3.4. Безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об`єктів виробництв фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та праці фізичних осіб, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень відділу.

- п.3.8. Накладати у випадках, передбачених законом, штрафи за порушень чинного законодавства України.

Відповідно до розділу 5 «Відповідальність» головний державний інспектор несе відповідальність за порушення норм чинного законодавства України, недотримання присяги державного службовця, відповідних повноважень, обмежень і заборон, установлених чинним законодавством України.

Згідно статті 265 Кодексу законів про працю України, визначено відповідальність за порушення законодавства про працю. Так, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в тому числі в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями.

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 визначено процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі - об`єкт відвідування).

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці. Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов`язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі - контрольні повноваження).

Інспекційні відвідування проводяться в тому числі за інформацією ДФС та її територіальних органів про факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень.

Рішення про доцільність проведення Інспекційного відвідування приймає керівник органу контролю, його заступник.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об`єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об`єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.

Заходи до притягнення об`єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Виходячи із змісту зазначених нормативних актів, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області, виконував функцію державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

З вищевказаного слідує, що ОСОБА_4 обіймає посаду в органах державної влади пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто є службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 03.07.2018, на підставі листа в.о. заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 20.06.2018 № 20816/9/26-15-40-01-22, начальником Головного управління Держпраці у Київській області ОСОБА_9 був виданий наказ № 2378 «Про проведення інспекційного відвідування ТОВ «СІГМА+LTD». Зазначеним наказом ОСОБА_4 був уповноважений здійснити інспекційне відвідування вказаного товариства на предмет дотримання вимог законодавства про працю, фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків.

Цього ж дня, першим заступником Головного управління Держпраці у Київській області ОСОБА_10 , підписане направлення на проведення інспекційної перевірки № 772 для проведення інспекційного відвідування на предмет дотримання вимог законодавства про працю, фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків суб`єктом господарювання ТОВ «СІГМА+LTD» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 30.

Згідно зазначеного направлення, для проведення інспекційного відвідування направлявся інспектор праці головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області ОСОБА_4

09.07.2018, ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні ТОВ «СІГМА+LTD» за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 30, приблизно о 14 год. 40 хвилин розпочав інспекційне відвідування вказаного товариства, в рамках якого ним було відібрано пояснення у громадянки ОСОБА_11 , яка була працевлаштована без договору (контракту) всупереч вимогам трудового законодавства. Враховуючи виявлене ним порушення, ОСОБА_4 на підставі Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства передав вимогу про надання документів директору ТОВ «СІГМА+LTD» ОСОБА_12 у строк до 11 год. 13.07.2018, необхідних для проведення інспекційного відвідування.

10.07.2018, ОСОБА_13 діючи на підставі довіреності виданої директором ТОВ «СІГМА+LTD» ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Вавилових, 10, у невстановлений досудовим розслідуванням час надав останньому пакет документів згідно вимоги про надання документів.

Також, у невстановлені досудовим розслідуванні час та місці у головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди за не вчинення дій, що входять до його службових повноважень, а саме не накладення фінансових санкцій за виявлене ним порушення трудового законодавства посадовими особами ТОВ «СІГМА+LTD» поєднаного з вимаганням.

ОСОБА_4 достовірно знаючи про порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, порядок застосування заходів впливу у зв`язку із порушенням законодавства про працю та розмір фінансових санкцій, після надання йому ОСОБА_13 пакету документів та після їх вивчення, висунув вимогу та почав наголошувати на тому, що у разі не сплати йому неправомірної вигоди в розмірі 1200 доларів США він буде вживати заходи для накладення фінансових санкцій в розмірі 111 690 грн. В той же час, в разі сплати ОСОБА_13 неправомірної вигоди в зазначеному розмірі, ОСОБА_4 не відобразить виявлене ним порушення в акті інспекційного відвідування та не буде вживати заходів для притягнення посадових осіб ТОВ «СІГМА+LTD» до встановленої законодавством відповідальності.

13.07.2018 о 14 год. 20 хв., ОСОБА_4 , будучи службовою особою, переслідуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди поєднаної з вимаганням, перебуваючи в службовому кабінеті № 105 який розташований на першому поверсі Головного управління Держпраці у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 10, одержав від ОСОБА_13 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 1200 доларів США, за не накладання фінансових санкцій передбачених трудовим законодавством. Після одержання неправомірної вигоди, злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена працівниками поліції.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 368 КК України.

13 липня 2018 року о 14 годин 20 хвилин ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України під час вчинення кримінального правопорушення.

14 липня 2018 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_13 про вчинення злочину від 11.07.2018, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 12.07.2018 та 13.07.2018; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 13.07.2018; протоколом освідування особи від 13.07.2018; речовими доказами - грошовими коштами в сумі 1200 доларів США. та іншими матеріалами кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити вважав, що воно є обґрунтованим та є всі підстави для його задоволення. Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд, відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Згідно зі ст. 177 КПК України, метою і підставами застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Як у самому клопотанні, так і в судовому засіданні прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може бути застосовано до ОСОБА_4 .

Зокрема, як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, ОСОБА_4 , одружений, раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку що до підозрюваного ОСОБА_4 , може бути застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту, який забезпечить виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-179, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000103 від 11.07.2018 року, підозрюваному у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю: м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Встановити строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом не більше 60 днів до 10 вересня 2018 року.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду;

- цілодобово не залишати місце проживання квартиру АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Органу внутрішніх справ негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя