Провадження № 1-кс/761/7954/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
30 березня 2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи на території Київської області, м. Києва інших областей України, переслідуючи корисливий мотив організовують та забезпечують незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського, використовуючи для цього підроблені документи, а саме: паспорта громадян Держави Ізраїлю, з відповідними відмітками про в`їзд Україну, забезпечують квитками на транспорт для перетину кордону України, та безпосередньо супроводжують осіб до самого моменту перетину кордону, за що отримують гроші від 4000-5000 доларів США, які в подальшому розподіляють між собою.

28.03.2018 в період з 12 год. 15 хв. до 19 год. 00 хв. проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2018 за місцем реєстрації ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти 42 долари США 8 купюр номіналом 5 доларів с/н: №55145947С, MN55145946C, 55145949C, MN55145942C, MN55145941C, MB59459603C, MN55145950C, MN55145948C, дві купюри номіналом 1 долар с/н: F55091501F, F71317034J;

- DVD-R диск «ARITA»;

- принтер Samsung CLX-3305 с/н: Z88GBJCCA0001KP;

- макбук Про, А1398 с/н: C02JN4J9DNQ1;

- IPad 64 gb, A1396, serial DN6GD95MDKNY;

- мобільний телефон BlackBerry сіро-чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-картка BASE з серійним номером НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон IPhone білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , сім картка «Київстар» з номером НОМЕР_4 (нерозбірливий напис НОМЕР_5 .(нерозбірливий напис);

- мобільний телефон Нокіа, сіро-чорного кольору модель №300, ІМЕІ: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф» без серійного номеру;

- мобільний телефон Нокіа, 5130с, ІМЕІ: НОМЕР_7 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора Київстар з с/н: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Нокіа Е71-1, ІМЕІ: НОМЕР_9 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Iphone сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 в якому знаходиться сім-картка «водафон» з с/н: НОМЕР_12 ;

- чеки на видачу готівки, чорнові записи, документи «МАРКРІКІ»;

- флеш карта чорного кольору sony 16gb;

- банківська картка «VТБ банк» с/н: НОМЕР_13 , банківська картка «ProCreditBank» НОМЕР_14 , банківська картка «Yapi Kredi» НОМЕР_15 , банківська картка «Bank of Georia» НОМЕР_16 ; банківська картка «Access Bank» НОМЕР_17 , банківська картка «Pro Credit Bank» НОМЕР_18 ; банківська картка T.C.ZIRAAT BANKASIAS» НОМЕР_19 ; банківська картка «VТБ» НОМЕР_20 ; банківська картка «Pro Credit Bank» НОМЕР_21 ; банківська картка «Pro Credit Bank» НОМЕР_22 , банківська картка «Western union gold» номер НОМЕР_23 ;

- флеш картка SunDisk 8gb;

- іноземний паспорт на ім`я Navjot Singh № НОМЕР_24 ;

- округла печатка «МАРКРІКІ» м. Київ, Україна «товариство з обмеженою відповідальності», та округла печатка «МАРКРИКИ» 00136884;

- скетч картка «beeline» з серійним номером 142936087;

- сім-картка «lebara» серійний номер НОМЕР_25 ;

- три сім-картки невідомих операторів з серійними номерами 1) НОМЕР_26 , 2) НОМЕР_27 , 3) НОМЕР_28 які скріплені між собою скотчем;

- дві сім-картки невідомих операторів мобільного зв`язку з серійними номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- сім-картка невідомого оператора з номером НОМЕР_31 ;

- сім-картка невідомого оператора з номером НОМЕР_32 ;

- сім-картка невідомого оператора № НОМЕР_33 ;

- сім-картка оператора «beeline» № НОМЕР_34 ;

- дві (2) сім-картки невідомих операторів № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- дві (2) сім-картки невідомих операторів № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

- сім-картка оператора «МТС» з серійним номером № НОМЕР_39 ;

- сім-картка оператора «beeline» без серійного номеру;

- відривок від стартового пакета на якому зазначено номер НОМЕР_40 ;

- ноутбук «MacBook pro» чорно-сірого кольору с/н: cw8015wpnagu;

- ноутбук «samsung» NP-12710 с/н: ЕІ7593BQ70055413;

- грошові кошти у сумі 360 доларів США номіналом: 3 купюри 100 доларів 1)HB28272413A; 2) HD14029757B; 3) КС, одна (1) купюра 50 доларів США №MJ32384121A, одна купюра номіналом 10 доларів США №JF32711357B;

- печатка в корпуси червоно-чорного кольору, на якій мається відтиск печатки виконаний іноземною мовою.

Зазначені вище, речі, документи, предмети та грошові кошти перебували у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_5 та належать останньому.

Слідчий зазначає про те, що в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що мобільні телефони та сім-картки, які належать ОСОБА_5 являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за допомогою яких останній займався організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керував такими діями та сприяв у наданні засобів, на оптичних та електронних носіях може зберігатись інформація яка стосується його злочинної діяльності, а грошові кошти відповідно до матеріалів кримінального провадження здобуті злочинним шляхом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин по кримінальному провадженню, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, враховуючи, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання про арешт майна у його відсутність у зв`язку з його зайнятістю в інших слідчих діях. Крім того, слідчий долучив до заяви постанову про визнання вилучених 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за фактичним місцем реєстрації ОСОБА_5 речей - речовими доказами. Крім того, у своїй заяві просив накласти арешт на речі, які відповідно до постанови про визнання речовими доказами, визнані речовими доказами.

Особа, у якої було вилучено майно ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання, із заявою про відкладення судового розгляду не звертався.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вказаних осіб не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: DVD-R диску «ARITA»; принтера Samsung CLX-3305 с/н: Z88GBJCCA0001KP; мобільного телефону Нокіа, сіро-чорного кольору модель №300, ІМЕІ: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф» без серійного номеру; мобільного телефону Iphone сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 в якому знаходиться сім-картка «водафон» з с/н: НОМЕР_12 ; чеків на видачу готівки, чорнових записів, документів «МАРКРІКІ»; флеш карти чорного кольору sony 16gb; банківської картки «VТБ банк» с/н: НОМЕР_13 , банківської картки «ProCreditBank» НОМЕР_14 , банківської картки «Yapi Kredi» НОМЕР_15 , банківської картки «Bank of Georia» НОМЕР_16 ; банківської картки «Access Bank» НОМЕР_17 , банківської картки «Pro Credit Bank» НОМЕР_18 ; банківської картки T.C.ZIRAAT BANKASIAS» НОМЕР_19 ; банківської картки «VТБ» НОМЕР_20 ; банківської картки «Pro Credit Bank» НОМЕР_21 ; банківської картки «Pro Credit Bank» НОМЕР_22 , банківської картки «Western union gold» номер НОМЕР_23 ; флеш картки SunDisk 8gb; іноземного паспорта на ім`я Navjot Singh № НОМЕР_24 ; округлої печатки «МАРКРІКІ» м.Київ, Україна «товариство з обмеженою відповідальності», та округла печатка «МАРКРИКИ» 00136884; скетч картки «beeline» з серійним номером НОМЕР_41 ; сім-картки «lebara» серійний номер НОМЕР_25 ; трьох сім-карток невідомих операторів з серійними номерами 1) НОМЕР_26 , 2) НОМЕР_27 , 3) НОМЕР_28 які скріплені між собою скотчем; двох сім-карток невідомих операторів мобільного зв`язку з серійними номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; сім-картки невідомого оператора з номером НОМЕР_31 ; сім-картки невідомого оператора з номером НОМЕР_32 ; сім-картки невідомого оператора № НОМЕР_33 ; сім-картки оператора «beeline» № НОМЕР_34 ; двох сім-карток невідомих операторів № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; двох сім-карток невідомих операторів № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; сім-картки оператора «МТС» з серійним номером № НОМЕР_39 ; сім-картки оператора «beeline» без серійного номеру; відривку від стартового пакета на якому зазначено номер НОМЕР_40 ; ноутбука «MacBook pro» чорно-сірого кольору с/н: cw8015wpnagu; ноутбука «samsung» NP-12710 с/н: ЕІ7593BQ70055413; печатки в корпусі червоно-чорного кольору на якій мається відтиск печатки виконаний іноземною мовою, які були виявлені та вилучені 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
Одночасно слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на: грошові кошти 42 долари США 8 купюр номіналом 5 доларів с/н: №55145947С, MN55145946C, 55145949C, MN55145942C, MN55145941C, MB59459603C, MN55145950C, MN55145948C, дві купюри номіналом 1 долар с/н: F55091501F, F71317034J; Макбук Про, А1398 с/н: C02JN4J9DNQ1; IPad 64 gb, A1396, serial DN6GD95MDKNY; мобільний телефон BlackBerry сіро-чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-картка BASE з серійним номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон IPhone білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , сім картка «Київстар» з номером НОМЕР_4 (нерозбірливий напис НОМЕР_5 .(нерозбірливий напис); мобільний телефон Нокіа, 5130с, ІМЕІ: НОМЕР_7 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора Київстар з с/н: НОМЕР_8 ; мобільний телефон Нокіа Е71-1, ІМЕІ: НОМЕР_9 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_10 ; грошові кошти у сумі 360 доларів США номіналом: 3 купюри 100 доларів 1) HB28272413A; 2) HD14029757B; 3) КС, одна (1) купюра 50 доларів США №MJ32384121A, одна купюра номіналом 10 доларів США №JF32711357B, які були виявлені та вилучені 28.03.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

Так, враховуючи позицію слідчого, дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження, які є у розпорядженні слідчого судді, встановлено, що вони не містять належного обґрунтування необхідності накладення арешту на вищевказане майно, а також можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні, зокрема не є речовими доказами, а тому слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в цій частині.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- DVD-R диск «ARITA»;

- принтер Samsung CLX-3305 с/н: Z88GBJCCA0001KP;

- мобільний телефон Нокіа, сіро-чорного кольору модель №300, ІМЕІ: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф» без серійного номеру;

- мобільний телефон Iphone сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 в якому знаходиться сім-картка «водафон» з с/н: НОМЕР_12 ;

- чеки на видачу готівки, чорнові записи, документи «МАРКРІКІ»;

- флеш карту чорного кольору sony 16gb;

- банківську картку «VТБ банк» с/н: НОМЕР_13 , Банківську картку «ProCreditBank» НОМЕР_14 , банківську картку «Yapi Kredi» НОМЕР_15 , банківську картку «Bank of Georia» НОМЕР_16 ; банківську картку «Access Bank» НОМЕР_17 , банківську картку «Pro Credit Bank» НОМЕР_18 ; банківську картку T.C.ZIRAAT BANKASIAS» НОМЕР_19 ; банківську картку «VТБ» НОМЕР_20 ; банківську картку «Pro Credit Bank» НОМЕР_21 ; банківську картку «Pro Credit Bank» НОМЕР_22 , банківську картку «Western union gold» номер НОМЕР_23 ;

- флеш картку SunDisk 8gb;

- іноземний паспорт на ім`я Navjot Singh № НОМЕР_24 ;

- округлу печатку «МАРКРІКІ» м. Київ, Україна «товариство з обмеженою відповідальності», та округла печатка «МАРКРИКИ» 00136884;

- скетч картку «beeline» з серійним номером 142936087;

- сім-картку «lebara» серійний номер НОМЕР_25 ;

- три сім-картки невідомих операторів з серійними номерами 1) НОМЕР_26 , 2) НОМЕР_27 , 3) НОМЕР_28 які скріплені між собою скотчем;

- дві сім-картки невідомих операторів мобільного зв`язку з серійними номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- сім-картку невідомого оператора з номером НОМЕР_31 ;

- сім-картку невідомого оператора з номером НОМЕР_32 ;

- сім-картку невідомого оператора № НОМЕР_33 ;

- сім-картку оператора «beeline» № НОМЕР_34 ;

- дві сім-картки невідомих операторів № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- дві сім-картки невідомих операторів № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

- сім-картку оператора «МТС» з серійним номером № НОМЕР_39 ;

- сім-картку оператора «beeline» без серійного номеру;

- відривок від стартового пакета на якому зазначено номер НОМЕР_40 ;

- ноутбук «MacBook pro» чорно-сірого кольору с/н: cw8015wpnagu;

- ноутбук «samsung» NP-12710 с/н: ЕІ7593BQ70055413;

- печатку в корпусі червоно-чорного кольору на якій мається відтиск печатки виконаний іноземною мовою.

Відмовити у накладенні арешту на майно, а саме: грошові кошти 42 долари США 8 купюр номіналом 5 доларів с/н: №55145947С, MN55145946C, 55145949C, MN55145942C, MN55145941C, MB59459603C, MN55145950C, MN55145948C, дві купюри номіналом 1 долар с/н: F55091501F, F71317034J; Макбук Про, А1398 с/н: C02JN4J9DNQ1; IPad 64 gb, A1396, serial DN6GD95MDKNY; мобільний телефон BlackBerry сіро-чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-картка BASE з серійним номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон IPhone білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , сім картка «Київстар» з номером НОМЕР_4 (нерозбірливий напис НОМЕР_5 .(нерозбірливий напис); мобільний телефон Нокіа, 5130с, ІМЕІ: НОМЕР_7 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора Київстар з с/н: НОМЕР_8 ; мобільний телефон Нокіа Е71-1, ІМЕІ: НОМЕР_9 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_10 ; грошові кошти у сумі 360 доларів США номіналом: 3 купюри 100 доларів 1) HB28272413A; 2) HD14029757B; 3) КС, одна (1) купюра 50 доларів США №MJ32384121A, одна купюра номіналом 10 доларів США №JF32711357B.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1