Справа № 539/1571/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 14.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2017 року близько 19 год. невстановлена особа, представившись по телефону працівником служби безпеки банку під приводом перевірки даних, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3710 грн., належні ОСОБА_5 , які шляхом транзакції були знаті з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 мається особиста кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, 16.01.2017 року на її телефонний номер зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав потерпілу по імені. Під час розмови невідомий запитав у останньої номер банківської картки, строк її дії та дівоче прізвище матері. В подальшому ОСОБА_5 повідомила всі дані після чого 13.03.2017 року виявила на даній своїй картці борг у сумі 3 710 грн.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 22.08.2016 з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий прохає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 та виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунків, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів; зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - старшому слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині «а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення», оскільки така вимога не містить ідентифікуючих ознак необхідних речей та документів.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вищевказаної інформації та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому не може бути задоволена.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ із правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 22.08.2016 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою використання вказаних матеріалів як доказ у кримінальному провадженні.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 до вищевказаної інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали закінчується 29 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1