печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000717, а саме на на грошові кошти, вилучені 26.04.2018 під час проведення обшуків, а саме: 67 800 гривень та 4 860 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 2 998 621 гривень та 18 380 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 312 150 гривень, 28 600 доларів США та 1 000 євро, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Чудінова, де розташоване ДО «Комбінат Айстра», 75 937,50 гривень, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 54 808 гривень, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де розташоване ПП «ТД «Фонтекс Агро».
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» () здійснює переробку нафти сирої у вуглеводневі фракції в тому числі, виробництво яких підлягає сплаті акцизного збору. Посадові особи ТОВ «Енергетична альтернатива-7» налагодили стійку схему поставок газового конденсату та абсорбенту газоконденсатного, що є складовими компонентами для виготовлення нафтопродуктів, на адресу ПП «ТД «Фонтекс Агро» () та ПП «Атек-Еко» (). Останні в свою чергу займаються виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами, які в подальшому реалізовуються через приватну мережу АЗС під торговою маркою «T&TNEFT» та іншим суб`єктам господарювання.
Встановлено, що значну кількість світлих нафтопродуктів ПП «ТД «Фонтекс Агро» реалізовує кінцевому споживачу через підконтрольну фірму ПП «Сервіс АЗС» (), яка є оператором АЗС «T&TNEFT».
При цьому протягом 2017 року ПП «ТД «Фонтекс Агро» та ПП «Атек-Еко» через підконтрольні підприємства, а саме: ПП «АПБ Маркет», ПП «Ресурс Трейд», ПП «Буд-Сервіс 2020», ПП «ПМК-ОПТ» здійснюється закупівля великої кількості різноманітних присадок та компонентів (антидетонаційна присадка Octabur, поліфункціональна добавка для палива на основі етанолу BiostableE-85 G-Plus, фракції газойлево-гудронові, абсорбент газоконденсатний, суміш вуглеводнів, суміш ациклічних вуглеводнів, етанолу).
У подальшому ПП «ТД «Фонтекс Агро» та ПП «Атек-Еко» частину з вказаних вище продуктів нафтопереробки документально реалізовують на адресу афілійованих підприємств, а саме: ПП «ТТ НАФТА» (), ПП «АПБ Маркет» (), ПП «ПМК-ОПТ» (), ПП «НАФТА-КОМ» (), ПП «Буд-Сервіс 2020» (), ПП «Ресурс Трейд» () та інші, та фактично здійснюють незаконне виробництво нафтопродуктів підакцизної групи шляхом змішування компонентів.
Засновниками та посадовими особами зазначених вище суб`єктів господарювання є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «СПК» (), яке є одним з підконтрольних ПП «ТД «Фонтекс Агро», використовує земельну ділянку за адресою: Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Івана Мазепи (стара назва Щорса), 59 на території якої, а також на території нафтосховища ДО «Комбінат Айстра» здійснюється виробництво (змішування) та подальший поетапний перепродаж світлих нафтопродуктів ряду суб`єктів господарювання. При цьому, для зменшення собівартості світлих нафтопродуктів використовуються різноманітні октанопідвищуючі домішки. В результаті вказаної діяльності посадовими особами вищевказаних суб`єктів господарювання здійснюється реалізація неврахованого низькоякісного пального. Також, встановлено, що ПП «ТД «Фонтекс Агро» через підконтрольні комерційні структури купувало протягом 2017 року конденсат газовий стабільний та абсорбент газоконденсатний у ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (), яке виготовляє вказану продукцію на виробничих потужностях міні-НПЗ, розташованого за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, майно якого орендує у ТОВ «Пасіпол» ().
При цьому, ТОВ «Енергетична альтернатива-7» з метою ухилення від сплати акцизного податку на виробництво легких дистилятів та продуктів для специфічних процесів переробки, здійснює підробку документів, згідно яких газовий конденсат стабільний визначається як група товарів, яка не обкладається акцизним податком. Однак, конденсат газовий стабільний є легким дистилятом та основною складовою частиною готових нафтопродуктів (бензинів) та відповідно до ст. 215.3.4 Податкового кодексу України відноситься до підакцизної групи товарів згідно групи товарів коду УКТ ЗЕД: 2710 12*.
Отже, встановлено, що посадовцями ПП «Торговий Дім «Фонтекс Агро», ПП «Атек-Еко» та ТОВ «Енергетична альтернатива-7» із використанням вищевказаних підконтрольних підприємств, здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів без сплати обов`язкових платежів, передбачених чинним законодавством України.
Роздрібна реалізація незаконно виготовлених нафтопродуктів, зокрема відбувається на АЗС «T&TNEFT» за адресами: м. Чернігові, вул. Козацька, 41, м. Чернігів, вул. Борисенка, 60, м. Чернігів, вул. Малиновського, 30-А, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30,Чернігівська область, м. Городня, вул. 1-го Травня, 88-Б та в м. Бахмач Чернігівської області.
Відповідно до листа ГО «Екологічне майбутнє дітям» та ДП «МАСМА-СЕПРО», відібраний на АЗС «T&TNEFT» зразок бензину автомобільного А-95 не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам технічного регламенту.
Крім того, 09.01.2018 на АЗС «T&TNEFT» за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41 здійснено контрольовану закупку пального, а саме бензину А-95 у кількості 4,17 л. В подальшому з контрольованої закупки відібрано у скляний літровий бутиль 1 л зразку, який опломбовано пломбою АА 35983 та направлено до ТОВ «Випробувальний центр паливо-мастильних матеріалів».
Відповідно до паспорту якості № 7178 ТОВ «ВЦ ПММ» від 12.01.2018 опломбований зразок АА 35983 за октановим числом моторного методу, об`ємною часткою випаровування за 700С, об`ємною часткою бензолу, об`ємною часткою метанолу та об`ємною часткою етанолу зразок бензину не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 до бензину автомобільного А-95-Євро5-Е5.
Крім того, 09.01.2018 на АЗС «T&TNEFT» за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30 здійснено контрольовану закупку пального, а саме бензину А-92 у кількості 4,88 л.
В подальшому з контрольованої закупки відібрано у скляний літровий бутиль 1 л зразку, який опломбовано пломбою АА 35982 та направлено до ТОВ «Випробувальний центр паливо-мастильних матеріалів».
Відповідно до паспорту якості № 7177 ТОВ «ВЦ ПММ» від 12.01.2018 опломбований зразок АА 35982 за октановим числом моторного методу, об`ємною часткою випаровування за 700С, об`ємною часткою бензолу, об`ємною часткою метанолу та об`ємною часткою етанолу зразок бензину не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 до бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5.
26.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 67 800 гривень та 4 860 доларів США, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку.
Крім цього, 26.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, де розташоване АЗС «T&TNEFT», проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 2 998 621 гривень та 18 380 доларів США, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку.
Крім цього, 26.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 та зберігаються виготовлені паливно-мастильні матеріали, які не відповідають нормам ДСТУ, проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 312 150 гривень, 28 600 доларів США та 1 000 євро, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку.
Крім цього, 26.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41, де розташоване АЗС «T&TNEFT», проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 75 937,50 гривень, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку.
Крім цього, 26.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), 60, де розташоване ПП «ТД «Фонтекс Агро», проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 54 808 гривень, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку
Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти під час вказаних обшуків здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави для накладення на них арешту, оскільки вказаних захід забезпечення кримінального провадження забезпечить дієвість досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав, що викладені в ньому та просили його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 проти клопотання заперечував, зазначивши, що вилучені кошти не мають відношення до кримінального правопорушення, здобуті на законних підставах, тому підстав для задоволення клопотання не вбачається.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, адвоката, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя проаналізувавши доводи сторін кримінального провадження, зважаючи на фактичні обставини кримінального провадження, з метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0000717, збереження грошових коштів, вбачає достатні правові підстави для накладення арешту на вилучені під обшуку 26.04.2018 грошові кошти.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Щодо заперечень захисника ОСОБА_5 , слідчому судді не надано переконливих доводів, що грошові кошти, вилучені під час обшуків не можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому його доводи не можуть бути взяті до уваги.
Відтак клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на на грошові кошти, вилучені 26.04.2018 під час проведення обшуків, а саме: 67 800 гривень та 4 860 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 2 998 621 гривень та 18 380 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 312 150 гривень, 28 600 доларів США та 1 000 євро, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Чудінова, де розташоване ДО «Комбінат Айстра», 75 937,50 гривень, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 54 808 гривень, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де розташоване ПП «ТД «Фонтекс Агро».
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1