Справа № 200/5915/18
Провадження № 1-кс/200/5649/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000381 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в період часу з квітня 2017 року по листопад 2017 року, ОСОБА_4 керуючись умислом на таємне викрадення чужого майна, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , незаконно заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_7 , які зберігалися у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_1 , в загальній сумі 6 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу на ім`я
ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті розрахункові рахунки
№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з загальною сумою вкладу на них 3 810 000 гривень.

В подальшому частина з вищевказаних розрахункових рахунків була закрита з виплатою грошових коштів, які перебували на них та нарахованих відсотків, в загальній сумі 2 280 944 гривні.

Під час подальшого досудового розслідування проведено обшуки за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресами: АДРЕСА_2 та

АДРЕСА_3 , в ході яких виявлено та вилучено: пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та договори про відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою:

АДРЕСА_4 , а саме до:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_15 та

№ НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_19 , та довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, що обслуговуються банківськими картками

№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.06.2017 по 18.05.2018 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період

Строк дії ухвали до 18 червня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1