Провадження №1-кс/760/7935/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3

про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

у кримінальному провадженні за № 0000042 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000042 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 18.01.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням установлено, що Товариство із обмеженою відповідальністю «Атрекс» (далі - ТОВ «Атрекс») зареєстровано 02.06.1999 року за юридичною адресою: Київська область, Броварський район, село Літки, вул. Чоповського, 28, засновником та директором є ОСОБА_5 .

Даному товариству належать земельні ділянки та домоволодіння (база відпочинку «Зелений Гай»), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що були придбані і збудовані за рахунок отриманих кредитних коштів у ПАТ «Укргазбанк» за кредитним договором від 11.02.2011 року, які також є заставним майном за іпотечним договором по вказаному кредиту.

Вказане майно на даний час використовується для проживання та здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , яка є матір`ю чоловіка ОСОБА_5 .

У зв`язку з неналежним виконанням ТОВ «Атрекс» зобов`язань за кредитним договором в частині повернення кредитних коштів ПАТ АБ «Укргазбанк», Господарським судом міста Києва винесено рішення №5011-1/175-2012 від 16.03.2012 про стягнення з ТОВ «Атрекс» на користь банківської установи 19 999 300,00 грн. основної заборгованості по кредиту, процентів та пені.

Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 24.04.2014 по справі №910/5826/14 за заявою ПАТ АБ «Укргазбанк» порушено справу про банкрутство ТОВ «Атрекс», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, а також процедуру розпорядження його майном, а з 24.04.2014 призначено у справі розпорядника майна.

Згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 24.06.2014 кредитором ТОВ «Атрекс» визнано ПАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 34 694 150,59 грн.

Водночас, постановою господарського суду Київської області від 18.11.2015 по справі № 911/4706/15 за заявою ТОВ «Атрекс» порушено справу про банкрутство, товариство визнано банкрутом, а ліквідатором призначено ОСОБА_4 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 7, оф. 21.

Таким чином, при наявності двох проваджень у справах про банкрутство ТОВ «Атрекс» у Господарських судах м. Києва та Київської області №910/29242/14 та № 911/4706/15, відповідно до ухвали Господарського суду Київської області від 25.04.2016 провадження у справі №910/29242/14 за заявою ПАТ АБ «Укргазбанк» зупинене до вирішення господарським судом Київської області пов`язаної з нею справи №911/4706/15, в якій ліквідатором призначено ОСОБА_4

18.01.2018 до Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України надійшла заява від ОСОБА_6 про вимагання в неї неправомірної вигоди арбітражним керуючим ОСОБА_4 у сумі 15 000 доларів США по справі №911/4706/15 за прийняття Господарським судом Київської області рішення про продовження строку ліквідації підприємства ТОВ «Атрекс», засновником та директором якого є її невістка ОСОБА_5 .

Як зазначається в клопотанні, в період з листопада 2016 року по лютий 2018 року, арбітражний керуючий ОСОБА_4 переконував ОСОБА_6 , що лише за умов надання нею неправомірної вигоди остання зможе вирішити питання про більш тривале користування майном, яке належить ТОВ «Атрекс», чим схилив останню до передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 15 000 дол. США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, поєднаної з її вимаганням, будучи особою, яка надає публічні послуги, 12.02.2018 перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів 7, оф. 21, під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 повідомив останній, що вона повинна надати йому грошові кошти у сумі 15 000 дол. США за продовження терміну процедури ліквідації підприємства та продажу майна ТОВ «Атрекс» визначеним ОСОБА_6 особам.

Так, 12.02.2018 близько 16 год. 30 хв. у вищевказаному приміщенні ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 15 000 дол. США під виглядом неправомірної вигоди, яку вимагав останній.

В той же день, ОСОБА_4 затриманий працівниками правоохоронних органів за підозрою у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України.

Під час затримання у приміщенні, де здійснює свою професійну діяльність арбітражний керуючий ОСОБА_4 , за адресою: м.Київ, бул.Дружби народів 7, оф. 21, вилучено грошові кошти в сумі 15 000 дол. США, які він раніше отримав від ОСОБА_6 .

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, своїми умисними діями ОСОБА_4 , будучи арбітражним керуючим ТОВ «Атрекс», тобто особою, яка надає публічні послуги, одержав неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.368-4 КК України.

13.02.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з її вимаганням особою, яка надає публічні послуги, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

Згідно ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 420 000 грн. та строком на 2 місяці до 16.04.2018 включно покладено обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Відповідно до квитанції № 30047304 від 20.02.2018 громадянкою ОСОБА_7 на рахунок ТУ ДСА України в м. Києві сплачено відповідну суму застави.

Окрім цього, рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 13.04.2018 дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України продовжено на 2 місяці, а саме до 13.06.2018 включно.

Таким чином, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 13.06.2018. Проте, на думку прокурора, на даний час необхідність у їх застосуванні не відпала і зумовлена наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати встановленню істини кримінального правопорушення, в тому числі шляхом впливу на можливих свідків, знищувати речові докази та документи.

Крім того, на думку прокурора, існують обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, як необхідність завершити проведення фоноскопічної та хімічної експертизи.

Враховуючи вищевикладене, прокурор звернувся із клопотанням, в якому просить продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2018 (продовжених відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 13.04.2018) на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що вказані ризики встановлювалися ще в лютому 2018 року, на даний час їх немає, вказав на свою належну процесуальну поведінку та заявив клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді застави і повернення сплачених як заставу грошей.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000042 від 18.01.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 420 000 грн. та строком на 2 місяці до 16.04.2018 включно покладено обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.04.2018 дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено на 2 місяці, а саме до 13.06.2018 включно.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом тощо.

Згідно з ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частинами 3 та 5 ст.199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Прокурором також доведено такі ризики щодо підозрюваного ОСОБА_4 як переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя вважає доведеними прокурором обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, як необхідність завершити проведення фоноскопічної та хімічної експертизи.

Слідчий суддя вважає також необхідним зазначити, що на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042 від 18.01.2018 потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , про який ідеться в клопотанні прокурора.

Щодо клопотання ОСОБА_4 про скасування запобіжного заходу у вигляді застави і повернення сплачених як заставу грошей, то вказане клопотання подається відповідно до вимог ст.182 КПК України і розглядається самостійно, в порядку окремої процедури, тому в задоволенні цього клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись стст.2, 194, 199, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на два місяці, а саме з 13.06.2018 по 13.08.2018 р. включно, обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:

- не відлучатися за межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України.

В решті клопотань відмовити.

Строк дії ухвали до 13.08.2018 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ГЛ.