Дата документу 14.06.2018 Справа № 554/3919/18
Провадження №1-кс/554/5380/2018
У Х В А Л А

іменем України

14 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017 року за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 3470 грн.; аркуші паперу із чорновими записами, пластикову картку «А-БАНК» № НОМЕР_1 , шорти синього кольору, вилучені 08.06.2018 року у приміщенні Територіального сервісного центру №5344 МВС України в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Миргородських дивізій, буд.16; візитівку із написом «Корчма Отаман», на звороті якої наявні рукописні записи; фотознімок особи чоловічої статі; аркуш паперу, на якому наявні чорнові записи; аркуш паперу у клітинку, на якому записано номер телефону та ім`я, по-батькові; 4 клаптики паперу із банківськими реквізитами для здійснення платежів ТСЦ, на звороті яких наявні рукописні записи; медична довідка на ім`я ОСОБА_6 серії 2МДН №030990; копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ВВТ 741653; довіреність від 03.04.2007 ВЕК №676245; довіреність від 05.06.2010 ВМТ №322482; копія довіреності від 05.06.2010 ВМТ (номер не розбірливо), вилучені 08.06.2018 року під час обшуку автомобіля ШКОДА ОКТАВІЯ А5 д.н.з. НОМЕР_3 ; аркуші паперу з чорновими записами на 62 арк., п`ять білих порожніх конвертів на яких є чорнові записи, квитанцію про здійснення обмінно-валютної операції від 05.04.2018 року, 10 фотознімків автомобіля із д.н.з. НОМЕР_4 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_5 , копію трудової книжки на ОСОБА_7 , довідку на ОСОБА_7 від 02.05.2018, медичні довідки на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , довідку на ОСОБА_11 від 09.04.2014, ідентифікаційний код на ОСОБА_12 , чотири фотознімки особи, фотознімок особи чоловічої статі, аркуш паперу з чорновими записами, копії паспортів громадян України на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , копії посвідчень водія на ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , копію технічного паспорту на мотоцикл «Кавасакі» із д.н.з. НОМЕР_6 , копію медичної довідки на ОСОБА_17 , довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №390 від 30.05.2015, бланк ТОВ «Автошкола Академія», копія паспорта громадянина України на ОСОБА_18 , шість фотознімків особи чоловічої статі, копію свідоцтва про підвищення кваліфікації серії НОМЕР_7 на ОСОБА_19 , копії ідентифікаційних кодів на ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_8 , копію посвідчення водія на ОСОБА_18 , копію паспорта громадянина України та ідентифікаційні коди на ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , копії екзаменаційної картки на ОСОБА_22 , копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_22 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_22 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_23 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_24 , копію свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 , копію довіреності на ОСОБА_26 , копію довіреності на ОСОБА_27 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_27 , медичну довідку на ОСОБА_28 із двома фотознімками особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 із копією ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_23 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , копію консультативного висновку №01856 на ОСОБА_31 , копію витягу з медичної картки ОСОБА_31 , довідку ПП «Професійний стандарт» №697В від 24.07.2017 на ОСОБА_32 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_33 , копію свідоцтва про народження на ОСОБА_34 , свідоцтво про закінчення та підвищення кваліфікації серії НОМЕР_9 , медичні довідки на ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , копію свідоцтва серії НОМЕР_10 на ОСОБА_39 , копію свідоцтва серії НОМЕР_11 на ОСОБА_40 , копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ОСОБА_41 , оригінал талону серії НОМЕР_12 на ОСОБА_42 , паперовий конверт із трьома фотознімками особи чоловічої статі на якому є напис « ОСОБА_43 », копію паспорта громадянина України на ОСОБА_44 , копію медичної довідки на ОСОБА_44 , копія посвідчення водія ОСОБА_44 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_45 , копію посвідчення водія на ОСОБА_45 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_46 , копію посвідчення водія на ОСОБА_46 , копію медичної довідки на ОСОБА_46 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_47 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_48 , копію посвідчення водія ОСОБА_49 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_49 , 1 фотознімок особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_50 , два паперові конверт на якому є чорнові записи, копію паспорта громадянина України ОСОБА_51 , медична картка ОСОБА_51 , один фотознімок особи чоловічої статі із написом на звороті «Сорочинці», довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №349 від 25.05.2017 на ОСОБА_52 , копію медичної довідки на ОСОБА_53 , копію закордонного паспорту ОСОБА_54 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_54 , витяг демографічного реєстру, фотознімок особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_55 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_55 та чотири фотознімки особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_53 , копію закордонного паспорту ОСОБА_56 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_57 , витяг із місця проживання ОСОБА_57 , медичну довідку на ОСОБА_58 , копію свідоцтва серії НОМЕР_13 , довідку ПП «Професійний стандарт» №722В від 09.11.2017 на ОСОБА_59 та клаптик паперу на якому є напис «1500», довідку на ОСОБА_16 від 03.04.2018 №01-11/268-05, копію трудової книжки ОСОБА_16 , медичну довідку ОСОБА_60 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_60 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_61 , копію посвідчення водія ОСОБА_61 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_61 , медична довідка на ОСОБА_61 , довіреність від ОСОБА_62 на автомобіль «Опель» із д.н.з. НОМЕР_14 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, шість фотознімків особи чоловічої статі із паперовим конвертом, копією паспорта громадянина України, копією посвідчення водія, ідентифікаційним кодом на ОСОБА_63 , два фотознімки особи чоловічої статі, медичну довідку на ОСОБА_64 , копію довіреності на ОСОБА_64 від ОСОБА_65 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_66 , вилучені 08.06.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000247 від 27.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У клопотанні зазначає, що начальник територіального сервісного центру №5344 ОСОБА_67 спільно із жителем м.Миргород ОСОБА_5 за безперешкодну перереєстрацію транспортного засобу та можливості отримання за бажанням громадян відповідного державного номерного знаку, а також безперешкодного отримання посвідчення водія необхідної категорії, кожного разу вимагають та отримують неправомірну вигоду в розмірі від 1000 до 6000 гривень.

Так, до прокуратури Полтавської області звернулась ОСОБА_68 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ТСЦ №5344 МВС України через посередника ОСОБА_5 за невчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 року в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_69 частини неправомірної вигоди ОСОБА_5 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_70 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 року передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_71 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 року ОСОБА_72 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_73 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_72 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

08.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року було проведено обшук у приміщенні ТСЦ №5344 МВС України в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 16, проведено обшук, в ході якого у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 3 470 грн. (14 купюр номіналом 200 грн. із серіями ЄЯ 5084174, УЛ 1031055, УБ 2443620, КА 7477380, УД 3647068, ЄШ 6549876, ПА 6423816, КЄ 6474557, СМ 3008445, УЙ 8836033, ЄГ 9236283, ЗГ 8742208, УЗ 3759310, УВ 8368482, 1 купюра номіналом 500 грн. із серією ЛИ 1614680), аркуші паперу із чорновими записами ОСОБА_5 , пластикова картка «А-БАНК» НОМЕР_1 , шорти синього кольору, на яких виявлено сліди люмінесцентного барвника.

Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року проведено обшук автомобіля ШКОДА ОКТАВІЯ А5 д.н.з. НОМЕР_3 , яким постійно користується ОСОБА_5 та за результатами вказаного обшуку виявлено та вилучено: візитівку із написом «Корчма Отаман», на звороті якої маються рукописні записи; фотознімок особи чоловічої статі; аркуш паперу, на якому маються чорнові записи; аркуш паперу у клітинку, на якому записано номер телефону та ім`я, по-батькові; 4 клаптики паперу із банківськими реквізитами для здійснення платежів ТСЦ, на звороті яких маються рукописні записи; медична довідка на ім`я ОСОБА_6 серії 2МДН №030990; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ; копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ВВТ 741653; довіреність від 03.04.2007 ВЕК №676245; довіреність від 05.06.2010 ВМТ №322482; копія довіреності від 05.06.2010 ВМТ (номер не розбірливо).

Також, 08.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.05.2018 проведено обшук за місцем постійного проживання ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: аркуші паперу з чорновими записами на 62 арк., п`ять білих порожніх конвертів на яких є чорнові записи, квитанцію про здійснення обмінно-валютної операції від 05.04.2018, 10 фотознімків автомобіля із д.н.з. НОМЕР_4 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_5 , копію трудової книжки на ОСОБА_7 , довідку на ОСОБА_7 від 02.05.2018, медичні довідки на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , довідку на ОСОБА_11 від 09.04.2014, ідентифікаційний код на ОСОБА_12 , чотири фотознімки особи, фотознімок особи чоловічої статі, аркуш паперу з чорновими записами, копії паспортів громадян України на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , копії посвідчень водія на ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , копію технічного паспорту на мотоцикл «Кавасакі» із д.н.з. НОМЕР_6 , копію медичної довідки на ОСОБА_17 , довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №390 від 30.05.2015, бланк ТОВ «Автошкола Академія», копія паспорта громадянина України на ОСОБА_18 , шість фотознімків особи чоловічої статі, копію свідоцтва про підвищення кваліфікації серії НОМЕР_7 на ОСОБА_19 , копії ідентифікаційних кодів на ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_8 , копію посвідчення водія на ОСОБА_18 , копію паспорта громадянина України та ідентифікаційні коди на ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , копії екзаменаційної картки на ОСОБА_22 , копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_22 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_22 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_23 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_24 , копію свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 , копію довіреності на ОСОБА_26 , копію довіреності на ОСОБА_27 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_27 , медичну довідку на ОСОБА_28 із двома фотознімками особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 із копією ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_23 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , копію консультитативного висновку №01856 на ОСОБА_31 , копію витягу з медичної картки ОСОБА_31 , довідку ПП «Професійний стандарт» №697В від 24.07.2017 на ОСОБА_32 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_33 , копію свідоцтва про народження на ОСОБА_34 , свідоцтво про закінчення та підвищення кваліфікації серії НОМЕР_9 , медичні довідки на ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , копію свідоцтва серії НОМЕР_10 на ОСОБА_39 , копію свідоцтва серії НОМЕР_11 на ОСОБА_40 , копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ОСОБА_41 , оригінал талону серії НОМЕР_12 на ОСОБА_42 , паперовий конверт із трьома фотознімками особи чоловічої статі на якому є напис « ОСОБА_43 », копію паспорта громадянина України на ОСОБА_44 , копію медичної довідки на ОСОБА_44 , копія посвідчення водія ОСОБА_44 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_45 , копію посвідчення водія на ОСОБА_45 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_46 , копію посвідчення водія на ОСОБА_46 , копію медичної довідки на ОСОБА_46 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_47 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_48 , копію посвідчення водія ОСОБА_49 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_49 , 1 фотознімок особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_50 , два паперові конверт на якому є чорнові записи, копію паспорта громадянина України ОСОБА_51 , медична картка ОСОБА_51 , один фотознімок особи чоловічої статі із написом на звороті «Сорочинці», довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №349 від 25.05.2017 на ОСОБА_52 , копію медичної довідки на ОСОБА_53 , копію закордонного паспорту ОСОБА_54 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_54 , витяг демографічного реєстру, фотознімок особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_55 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_55 та чотири фотознімки особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_53 , копію закордонного паспорту ОСОБА_56 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_57 , витяг із місця проживання ОСОБА_57 , медичну довідку на ОСОБА_58 , копію свідоцтва серії НОМЕР_13 , довідку ПП «Професійний стандарт» №722В від 09.11.2017 на ОСОБА_59 та клаптик паперу на якому є напис «1500», довідку на ОСОБА_16 від 03.04.2018 №01-11/268-05, копію трудової книжки ОСОБА_16 , медичну довідку ОСОБА_60 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_60 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_61 , копію посвідчення водія ОСОБА_61 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_61 , медична довідка на ОСОБА_61 , довіреність від ОСОБА_62 на автомобіль «Опель» із д.н.з. НОМЕР_14 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, шість фотознімків особи чоловічої статі із паперовим конвертом, копією паспорта громадянина України, копією посвідчення водія, ідентифікаційним кодом на ОСОБА_63 , два фотознімки особи чоловічої статі, медичну довідку на ОСОБА_64 , копію довіреності на ОСОБА_64 від ОСОБА_65 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_74 .

Зазначає, що вилучене під час обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставами для арешту вищевказаного майна, зокрема грошових коштів, аркушів паперу із чорновими записами, пластикової банківської картки та шортів, вилучених у приміщенні ТСЦ №5344, а також аркушів паперу із записами, документів, копій документів та фотознімків, вилучених у автомобілі ОСОБА_5 та за місцем його постійного проживання, слідчий зазначає те, що вони зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна слідчий вказує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Так, вказує, що в ході досудового розслідування ОСОБА_70 було вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2000 грн. з метою викриття у вчинені злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_75 .

08.06.2018 року ОСОБА_72 передала грошові кошти в сумі 2000 грн. ОСОБА_5 для подальшої їх передачі ОСОБА_73 для безперешкодного отримання посвідчення водія категорії «D» та не складання практичних і теоретичних іспитів з ПДР України. Після передачі ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2000 грн., останній доклав до даної суми 1000 грн. Після цього, ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 грн. передав начальнику ТСЦ №5344 РСЦ МВС в Полтавській області ОСОБА_73 , однак останній після отримання коштів повернув ОСОБА_5 500 грн.

Під час розслідування у слідчого виникла необхідність у перевірці, які саме грошові кошти були предметом неправомірної вигоди у даному кримінальному провадженні, а також чи були серед вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів купюри, що вручалися ОСОБА_76 . Враховуючи це, кошти, вилучені у ОСОБА_5 , мають ознаки речового доказу. При цьому із вказаними коштами необхідно провести відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою збереження речових доказів, на майно ОСОБА_5 , вилучене у приміщенні Територіального сервісного центру №5344 МВС України в Полтавській області, автомобілі ШКОДА ОКТАВІЯ А5 д.н.з. НОМЕР_3 , за місцем постійного проживання, а саме: грошові кошти, аркуші паперу із чорновими записами, пластикову банківську картку, шорти та інші перелічені документи, слідчий вважав необхідним накласти арешт.

У судове засідання учасники не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Від слідчого надійшла заява про те, що ним повідомленого власника майна ОСОБА_5 про розгляд клопотання про арешт майна в установленому порядку.

Причини неявки у судове засідання власника майна ОСОБА_5 суду невідомі.

За вказаних обставин суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників, оскільки їх неявка не перешкоджає вирішенню питанню про арешт майна.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 27.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Із клопотання вбачається, що до прокуратури Полтавської області звернулась ОСОБА_68 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ТСЦ №5344 МВС України через посередника ОСОБА_5 за невчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 року в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_69 частини неправомірної вигоди ОСОБА_5 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_70 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 року передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_71 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 року ОСОБА_72 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_73 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_72 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді від 26.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуків в автомобілі SKODA OKTAVIA A5 із д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_77 ; нежитлових приміщеннях ТСЦ №5344 МВС України за адресою: вул.Миргородських дивізій, 16, м.Миргород, Полтавська область; в будинку та інших господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_78 , де проживає ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, документів що стосуються складання іспитів громадянами для отримання певної категорії посвідчення водія, фіктивні свідоцтва про проходження курсів водія у спеціалізованій автошколі ПП «Професійний стандарт», чорнових записів.

Згідно копій протоколів від 08.06.2018 року вбачається, що під час обшуків на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року за вказаними вище адресами, транспортному засобі, зокрема, у приміщенні Територіального сервісного центру №5344 МВС України в Полтавській області, автомобілі SKODA OKTAVIA A5 із д.н.з. НОМЕР_3 та за місцем постійного проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти, аркуші паперу із чорновими записами, пластикову банківську картку, шорти та інші перелічені вище документи.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які були вилучені під час обшуків 08.06.2018 року, можуть містити відомості про кримінальне правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування.

Вказані дані об`єктивно підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколами за наслідками слідчих та оперативно-розшукових дій, а також матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на грошові кошти, зазначені слідчим у клопотанні, у розмірі 3470,00 грн. з метою перевірки, які саме грошові кошти були предметом неправомірної вигоди у даному кримінальному провадженні, та для проведення відповідних слідчих дій і експертних досліджень.

Таким чином, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане вилучене майно є предметами, що зберегли на собі сліди злочину, можуть бути доказами кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на наступне майно ОСОБА_5 :

- грошові кошти на загальну суму 3470 грн., аркуші паперу із чорновими записами, пластикову картку «А-БАНК» № НОМЕР_1 , шорти синього кольору, вилучені 08.06.2018 року у приміщенні Територіального сервісного центру №5344 МВС України в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Миргородських дивізій, буд.16.

- візитівку із написом «Корчма Отаман», на звороті якої наявні рукописні записи; фотознімок особи чоловічої статі; аркуш паперу, на якому наявні чорнові записи; аркуш паперу у клітинку, на якому записано номер телефону та ім`я, по-батькові; 4 клаптики паперу із банківськими реквізитами для здійснення платежів ТСЦ, на звороті яких наявні рукописні записи; медична довідка на ім`я ОСОБА_6 серії 2МДН №030990; копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ВВТ 741653; довіреність від 03.04.2007 ВЕК №676245; довіреність від 05.06.2010 ВМТ №322482; копія довіреності від 05.06.2010 ВМТ (номер не розбірливо), вилучені 08.06.2018 року під час обшуку автомобіля ШКОДА ОКТАВІЯ А5 д.н.з. НОМЕР_3 .

- аркуші паперу з чорновими записами на 62 арк., п`ять білих порожніх конвертів на яких є чорнові записи, квитанцію про здійснення обмінно-валютної операції від 05.04.2018 року, 10 фотознімків автомобіля із д.н.з. НОМЕР_4 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_5 , копію трудової книжки на ОСОБА_7 , довідку на ОСОБА_7 від 02.05.2018, медичні довідки на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , довідку на ОСОБА_11 від 09.04.2014, ідентифікаційний код на ОСОБА_12 , чотири фотознімки особи, фотознімок особи чоловічої статі, аркуш паперу з чорновими записами, копії паспортів громадян України на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , копії посвідчень водія на ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , копію технічного паспорту на мотоцикл «Кавасакі» із д.н.з. НОМЕР_6 , копію медичної довідки на ОСОБА_17 , довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №390 від 30.05.2015, бланк ТОВ «Автошкола Академія», копія паспорта громадянина України на ОСОБА_18 , шість фотознімків особи чоловічої статі, копію свідоцтва про підвищення кваліфікації серії НОМЕР_7 на ОСОБА_19 , копії ідентифікаційних кодів на ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_8 , копію посвідчення водія на ОСОБА_18 , копію паспорта громадянина України та ідентифікаційні коди на ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , копії екзаменаційної картки на ОСОБА_22 , копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_22 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_22 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_23 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_24 , копію свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 , копію довіреності на ОСОБА_26 , копію довіреності на ОСОБА_27 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_27 , медичну довідку на ОСОБА_28 із двома фотознімками особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 із копією ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_23 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , копію консультативного висновку №01856 на ОСОБА_31 , копію витягу з медичної картки ОСОБА_31 , довідку ПП «Професійний стандарт» №697В від 24.07.2017 на ОСОБА_32 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_33 , копію свідоцтва про народження на ОСОБА_34 , свідоцтво про закінчення та підвищення кваліфікації серії НОМЕР_9 , медичні довідки на ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , копію свідоцтва серії НОМЕР_10 на ОСОБА_39 , копію свідоцтва серії НОМЕР_11 на ОСОБА_40 , копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ОСОБА_41 , оригінал талону серії НОМЕР_12 на ОСОБА_42 , паперовий конверт із трьома фотознімками особи чоловічої статі на якому є напис « ОСОБА_43 », копію паспорта громадянина України на ОСОБА_44 , копію медичної довідки на ОСОБА_44 , копія посвідчення водія ОСОБА_44 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_45 , копію посвідчення водія на ОСОБА_45 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_46 , копію посвідчення водія на ОСОБА_46 , копію медичної довідки на ОСОБА_46 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_47 , копію паспорта громадянина України на ОСОБА_48 , копію посвідчення водія ОСОБА_49 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_49 , 1 фотознімок особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_50 , два паперові конверт на якому є чорнові записи, копію паспорта громадянина України ОСОБА_51 , медична картка ОСОБА_51 , один фотознімок особи чоловічої статі із написом на звороті «Сорочинці», довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №349 від 25.05.2017 на ОСОБА_52 , копію медичної довідки на ОСОБА_53 , копію закордонного паспорту ОСОБА_54 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_54 , витяг демографічного реєстру, фотознімок особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_55 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_55 та чотири фотознімки особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_53 , копію закордонного паспорту ОСОБА_56 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_57 , витяг із місця проживання ОСОБА_57 , медичну довідку на ОСОБА_58 , копію свідоцтва серії НОМЕР_13 , довідку ПП «Професійний стандарт» №722В від 09.11.2017 на ОСОБА_59 та клаптик паперу на якому є напис «1500», довідку на ОСОБА_16 від 03.04.2018 №01-11/268-05, копію трудової книжки ОСОБА_16 , медичну довідку ОСОБА_60 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_60 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_61 , копію посвідчення водія ОСОБА_61 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_61 , медична довідка на ОСОБА_61 , довіреність від ОСОБА_62 на автомобіль «Опель» із д.н.з. НОМЕР_14 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, шість фотознімків особи чоловічої статі із паперовим конвертом, копією паспорта громадянина України, копією посвідчення водія, ідентифікаційним кодом на ОСОБА_63 , два фотознімки особи чоловічої статі, медичну довідку на ОСОБА_64 , копію довіреності на ОСОБА_64 від ОСОБА_65 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_66 , вилучені 08.06.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1