Провадження №1-кс/592/7408/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.10.2018 року о 17:58 год. ОСОБА_3 на мобільний номер надійшло смс повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 з текстом в якому вказувалось: « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Увага! Ваша картка заблокована! Розблокувати картку ви можете через контакт-центр НОМЕР_2 », на це смс вищевказаний не відреагував. 12.10.2018 р. ОСОБА_3 потрібно було покласти гроші у сумі 500 грн. на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_3 та надалі зателефонувавши на вказані номера: НОМЕР_2 піднявши слухавку вищевказаному громадянину відповів чоловічий голос який спілкувався та розмовляв як співробітники банку, розповівши причину дзвінка, а саме питання про блокування банківської картки. Надалі співрозмовник запитав номер картки, на що ОСОБА_3 повідомив що в даний момент банківська картка знаходиться не поруч на це невідомий громадянин у телефонній розмові сказав щоб ОСОБА_3 зателефонував пізніше. 11.10.2018 об 14:04 вищевказаний зателефонував знову на номер НОМЕР_2 та почув записану відповідь оператора «Кол-центра» після чого його дзвінок було вибито. Через пару секунд в 14:04 ОСОБА_3 отримав дзвінок від номеру НОМЕР_2 , відповівши на даний дзвінок вищевказаний продиктував свій номер картки № НОМЕР_3 , та особа яка спілкувалась сказала що зараз на його мобільний номер прийде смс повідомлення з кодом, отримавши повідомлення не переривавши розмову з даним абонентом ОСОБА_3 продиктував всі коди які надійшли йому з мобільного номеру НОМЕР_4 , надійшло 3 смс повідомлення з таким змістом «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 4921.00 ван. Код подтверждения 8329», «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 1333.50 ван. Код подтверждения 1522», «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 257.25 ван. Код подтверждения 1744» Надалі дана особа повідомила мені що моя картка активована та я можу продовжувати користування нею.

12.10.2018 р. ОСОБА_3 поїхав в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши на вищевказану адресу, ОСОБА_3 заблокував картку та йому було повідомлено що з неї було списані грошові кошти у загальній сумі 6 511 грн. 75 коп., також ОСОБА_3 стало відомо від працівників банку що грошові кошти були переведені на мобільний номер НОМЕР_6 . Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.10.2018 р. по дату прийняття ухвали;

відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.10.2018 р. по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 по дату прийняття ухвали.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1