печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177 КК України за фактами вимагання та заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами та медичним обладнанням ОСОБА_4 у особливо великих розмірах, та подальша реалізація цих медичних приладів з порушенням авторських прав, прав на винахід та корисну модель, що завдало матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
У 2006 році ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 розробили медичний прилад «Аналізатор неінвазивний формули крові АМП» (далі прилад АМП). Відповідно до технічних умов (технічної документації) «ТУ У 33.1-1:2006» прилад АМП розроблений з використанням патентів і комп`ютерної програми «USPIH», авторами яких є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Виробником даного приладу і власником технічних умов (технічної документації) «ТУ У 33.1-1:2006» станом на сьогоднішній день є компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), якою, як і майновими правами на патенти, що лежать в основі роботи приладу АМП, володіє ОСОБА_4 .
У 2008 році ОСОБА_4 познайомився із ОСОБА_6 , а в кінці 2010 року через останнього із ОСОБА_7 , які за домовленістю були дилерами з продажу медичного приладу АМП на території України та за кордоном. Однак в кінці 2015 року ОСОБА_4 припинив співпрацю по дилерству з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у зв`язку зі значним зниженням обсягів продажу.
Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в січні 2016 року звернулись до ОСОБА_4 і, погрожуючи, почали вимагати у останнього 3 млн. доларів США. За сприяння ОСОБА_8 , вказані особи шляхом обману, реалізуючи свої злочинні наміри, в результаті чого незаконно заволоділи 70 приладами АМП виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 20 тис. доларів США з наступними серійними номерами по порядку від 77001010 до 77691010, а також 220683 Євро.
Після заволодіння медичним обладнанням виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у грудні 2016 року придбали компанію ТОВ Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), директором якої був призначений ОСОБА_9 , і, користуючись схожістю назви із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), залучили до протиправних дій ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після чого від імені ТОВ Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали виробляти прилад під назвою «Аналізатор неінвазивний формули крові АМП/ANESA ТУ У 33.1-1:2006» (далі прилад АМП/ANESA), який за своїм зовнішнім виглядом, характеристиками, технічними можливостями та програмним забезпеченням є ідентичним приладу АМП виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушили авторські права і права на ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .
В результаті незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час осіб, що виразилися у вимаганні грошових коштів, заволодінні чужим майном, порушенні авторських прав на комп`ютерну програму та прав на патенти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму близько 1,65 млн. доларів США.
Встановлено, що ТОВ Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у зв`язку з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні,одержання інформації про доходи підприємства, контрагентів, які придбавали продукцію товариства, контрагентів, у який товариство закуповувало комплектуючі для виробництва приладів тощо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової справи ТОВ Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів щодо постановки та перебування на податковому обліку, а також звітних документів платника податків ТОВ Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.05.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , у тому числі інформації про вид (систему) оподаткування;інформації про реєстрацію підприємством Реєстраторів розрахункових операцій; інформації про реєстрацію підприємства як платника ПДВ; інформації про основні податки, які сплачує підприємство;інформації щодо банківських рахунків підприємства (номер рахунку, МФО та назва банку, дати відкриття та закриття рахунків);інформації щодо пов`язаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (через керівників, головних бухгалтерів та засновників) за вказаний період; інформації з баз даних ДФС (в тому числі з Єдиного реєстру податкових накладних) щодо товарів (робіт, послуг), придбаних та поставлених підприємством з обов`язковим зазначенням номеру податкової накладної, дати її виписки та реєстрації; назви та коду ЄДРПОУ продавця та покупця, коду ДПІ продавця та покупця; номенклатури товарів (робіт, послуг), їх коду за УКТЗЕД, одиниці виміру та кількість; ціни постачання (з ПДВ та без ПДВ), сум сплаченого платником ПДВ; документів податкової звітності: декларацій зі сплати податку на прибуток підприємства (з додатками), декларацій зі сплати ПДВ (з додатками), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), іншу податкову звітність, подану ТОВ Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30860/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 .
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 27.06.2018 р.