Справа № 296/2996/18
УХВАЛА
Іменем України
10 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000060, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за № 0000060 від 01.03.2018, за ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що ОСОБА_5 , будучи посадовою особою територіальної громади, ігноруючи покладений законодавством обов`язок на органи місцевого самоврядування щодо реєстрації місця проживання громадян, вирішив використати надані йому службові повноваження з метою особистого збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням від ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 , мав на меті здійснити реєстрацію свого місця проживання у населеному пункті на території Ушомирської сільської ради Коростенського району Житомирської області, а саме в одному із сіл, де повноваження старости виконує ОСОБА_5 .

З цією метою, ОСОБА_6 28.02.2018 близько 10 години зустрівся з ОСОБА_5 поблизу адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , з метою з`ясування у ОСОБА_5 переліку необхідних документів для реєстрації місця проживання.

У вказаний час, місці та за вказаних обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій щодо реєстрації місця проживання останнього на підпорядкованій ОСОБА_5 території.

При цьому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимагання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій, 28.02.2018 близько 10 години поблизу адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , висловив ОСОБА_6 вимогу про необхідність передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 7500 гривень за вчинення ОСОБА_5 дій щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_6 у с. Купище Коростенського району Житомирської області.

При цьому, ОСОБА_5 наголосив, що відповідні дії щодо реєстрації проживання він вчинить тільки за умови надання йому неправомірної вигоди.

Таким чином, ОСОБА_5 , створив умови, які переконали ОСОБА_6 у наявності небезпеки його правам та законним інтересам, що змусило погодитись із незаконною вимогою ОСОБА_5 про надання неправомірної вигоди.

На виконання вимог ОСОБА_5 , 05.03.2018 близько 15 години ОСОБА_6 зустрівся із ним поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та передав свій паспорт громадянина України з метою здійснення подальшої реєстрації місця проживання на території с. Купище Ушомирської сільської ради Коростенського району Житомирської області.

Надалі, 08.03.2018 близько 09 години ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання та вимагання неправомірної вигоди у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 про те, що для позитивного вирішення питання про реєстрацію його місця проживання, необхідно додатково перерахувати йому на картковий рахунок грошові кошти в сумі 1000 гривень, які будуть використані для оплати адміністративного штрафу за несвоєчасну реєстрацію місця проживання.

Виконуючи вимоги ОСОБА_5 , 08.03.2018 близько 10 години 36 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за вищевказаною адресою, перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , власні кошти в сумі 1000 гривень.

В подальшому, 22.03.2018 у телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що питання про здійснення реєстрації його місця проживання вирішено, у зв`язку з чим йому необхідно прибути до м. Коростень для передачі грошових коштів та отримання його паспорту з відповідною відміткою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, 26.03.2018 о 10 годині 15 хвилин, ОСОБА_5 перебуваючи поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій отримав від ОСОБА_6 , раніше обумовлену неправомірну вигоду в розмірі 7500 гривень за реєстрацію його місця проживання за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 08.02.2018 відбулось перерахування неправомірної вигоди в сумі 1000 грн.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію руху коштів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вказані банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівнику УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 08.03.2018 рік.

Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1