Справа № 216/1850/18
Провадження № 1-кс/216/1784/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
17.04.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17.04.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2017 року ФОП « ОСОБА_4 » та працівники офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , в сумі 9923 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зник, чим завдав заявниці ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 25.10.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , під приводом проведення ремонтних робіт, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , загальною сумою 13 745 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 25.09.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_3 та 05.10.2017, 17.10.2017 та 06.11.2017 року, знаходячись в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_4 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , загальною сумою 9100 гривень, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 13.10.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_5 та 20.10.2017, 21.10.2017 та 08.11.2017 року, знаходячись в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_4 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон та дверей, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , загальною сумою 20 700 гривень, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_9 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 03.12.2017 року, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_6 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , загальною сумою 13 102 гривень, з яких сплачено до банківської установи 6550 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_10 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 05.07.2017 року, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_7 , під приводом проведення ремонтних робіт, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , загальною сумою 33 900 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 04.12.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_8 , під приводом проведення ремонтних робіт, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , загальною сумою 15 142 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

А також, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_12 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівника офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , які 12.01.2018 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , а також шляхом підміни кредитної банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій, на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримали доступ до банківського рахунку останньої та шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами, загальною сумою 41 595 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

За даним фактом 01.03.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено ОСОБА_3 слідчим СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування, в рамках даного провадження, в порядку ст. 55, 56 КПК України, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , які повідомили обставини вищевказаних подій, щодо надання послуг з установки вікон та проведення ремонтних робіт особою, яка назвалась ОСОБА_13 та представилась майстром офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ФОП « ОСОБА_15 ».

В ході допиту потерпілими особами від кримінальних правопорушень, було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів, а саме:

- банківська кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належна потерпілій ОСОБА_5 , з якої 24.11.2017 року остання перевела грошові кошти у сумі 9 923 гривень, за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n НОМЕР_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 );

- банківська кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , належна потерпілому ОСОБА_6 , з якої 25.10.2017 року останній перевів грошові кошти у сумі 13 745 гривень (шляхом оформлення кредиту на 5 платежів/місяців з 25.10.2017 по 25.02.2018, з встановленим щомісячним платежем у сумі 2 749 гривень), за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n НОМЕР_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 );

- банківська кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , належна потерпілому ОСОБА_7 , з якої 25.09.2017 року останній перевів грошові кошти у сумі 1045 гривень, за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 );

- банківська кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , належна потерпілій ОСОБА_9 , з якої 03.12.2017 року остання перевела грошові кошти у сумі 13 102 гривень (шляхом оформлення кредиту на 10 платежів/місяців з 03.12.2017 по 03.09.2018, з встановленим щомісячним платежем у сумі 1310 гривень), за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 );

- банківська кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , належна потерпілій ОСОБА_12 , з якої 12.01.2018 року остання перевела грошові кошти у сумі 10 500 гривень, а також з якої невідома особа шляхом оформлення двох кредитів на 6 платежів/місяців з 12.01.2018 по 12.06.2018, з встановленим щомісячним платежем у сумі 4166,67 гривень та 682,50 гривень, за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ).

А також, потерпілою ОСОБА_12 добровільно надано банківську кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власник якої на даний час досудовим розслідуванням не встановлений, яку остання отримала від невідомої особи, котра назвалась ОСОБА_13 , та підмінила особисту карту потерпілої на вказану вище карту і шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12

- банківська кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , належна потерпілій ОСОБА_14 , з якої 30.03.2018 року остання перевела грошові кошти у сумі 7 260 гривень, а також з якої невідома особа шляхом оформлення сервісу «оплата частинами» 31.03.2018 року, з встановленим щомісячним платежем, за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ).

А також, потерпілою ОСОБА_14 добровільно надано банківську кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , власник якої на даний час досудовим розслідуванням не встановлений, яку остання отримала від невідомої особи, котра назвалась ОСОБА_13 , та підмінила особисту карту потерпілої на вказану вище карту і шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 .

В ході проведення досудового розслідування та під час проведення оглядів фіскальних чеків, наданих потерпілими та огляду приміщення офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що безготівковий термінал за допомогою якого здійснювались розрахунки з надання перерахованих вище послуг є POS термінал (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № Х1КR9JHS (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (офіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ), у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо.

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , якщо такі значаться як власника картки у базі даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Вичерпну інформацію щодо POS термінал (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (офіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ), за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо

- а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_11 .

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_12 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , якщо такі значаться як власника картки у базі даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Вичерпну інформацію щодо POS термінал (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (офіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ), за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_11 .

2. Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 .

Термін дії ухвали встановити до 17.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1