Справа № 638/4447/18
Провадження № 1-кс/638/2779/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали кредитної справи за договором за №260 від 09.07.2007 року про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), на підставі якого ОСОБА_10 отримано кредитні кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0001517 від 30 березня 2016 року, за фактом шахрайства скоєного відносно ОСОБА_10 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. По кримінальному провадженню допитано потерпілого ОСОБА_10 , який дав покази що у 2007 році, відповідно до кредитного договору за №260 від 09.07.2007 року, отримав кредитні кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 450 000 доларів США. Після цього представники банку обманним шляхом заволоділи його квартирою. Ухвалами судів задоволено позови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення з ОСОБА_10 грошових коштів, відповідно до кредитного договору за №260 від 09.07.2007 року. У той же час, відповідно до листа заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 за №6059 від 28.12.2012 (вхідний номер приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 882/02-07 від 29.12.2012) спрямованого на адресу ПН ХМНО ОСОБА_12 повідомлено, що необхідно зняти заборону на відчуження права власності на квартиру АДРЕСА_3 . Крім цього, у листі заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 за №6059 від 28.12.2012 на адресу ПН ХМНО ОСОБА_12 зазначено про відсутність заборгованості ОСОБА_10 за кредитним договором за №260 від 09.07.2007 року, на підставі якого ОСОБА_10 було отримано кредитні кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 450 000 доларів США.

По кримінальному провадженню необхідно призначити судову економічну експертизу для з`ясування, чи спричинені збитки ОСОБА_10 .

Крім цього, по кримінальному провадженню необхідно призначити проведення судової почеркознавчої експертизи для з`ясування, чи ОСОБА_11 підписано лист за №6059 від 28.12.2012 або іншою особою.

Відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначене наступне. Разом з документам про призначення економічної експертизи експерту слід надати документи бухгалтерського обліку, у тому числі договори, рахунки, накладні, тощо.

Відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначене наступне. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів експерту надаються оригінали документів.

ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення щодо виведення з ринку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особі ОСОБА_13 .

Згідно відповіді уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 за № 112 від 16.02.2018 будь-які документи будуть надані органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді.

Водночас встановлено, що документи за кредитним портфелем кредитного договору за № 260 від 09.07.2007 року передано від ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0001517 від 30.03.2016 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим суд відмовляє в задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_9 , оскільки згідно наданої копії постанови від 11.07.2018 року останній не входить до групи слідчих.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення належним чином завірених копій даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірену копію кредитної справи за договором за №260 від 09.07.2007 року про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), на підставі якого ОСОБА_10 отримано кредитні кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1