Справа № 296/4579/18
У Х В А Л А
Іменем України

17 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи, при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 18.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в особі начальника ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №20ОКДГ-0001 на поставку «Нафти і дистиляту (Дизельне паливо)» на загальну суму 2 493 100,00 грн. Відповідно специфікації до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017 предмет договору поставляється у кількості 135 000 л. за ціною 18,46 грн. за літру. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди:

додаткова угодою №1 від 18.09.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 122 764,00 л. за ціною 20,30 грн. за літру;

додаткова угодою №4 від 17.10.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 111 602,22 л. за ціною 22,33 грн. за літру;

додаткова угодою №6 від 24.10.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 107 836,43 л. за ціною 23,11 грн. за літру;

Отже керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР систематично, шляхом зловживання службових обов`язків, вчиняє дії спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб`єктів господарської діяльності з метою привласнення грошових коштів.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті в Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ряд рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що копії документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений в ОВС старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_9 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_15 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) документи, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2015 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) що за адресою: АДРЕСА_1 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1