Справа № 199/2921/18
УХВАЛА
07.05.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000559 від 05.03.2018,-
ВСТАНОВИВ:

03.05.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000559 від 05.03.2018, з правом ознайомлення та вилучення у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (інформації) за період з 01.01.2016 по номеру НОМЕР_1 , а також документів (інформації) за період з 01.01.2016 по наступним мобільним пристроям з IMEI:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
НОМЕР_20 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

З інформацією для встановлення зв`язків зазначених абонентів у вказаний термін часу: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ терміналів, ІМSІ, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій)в форматі «хls» (Місгоsoft Ехсеl), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі; способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи підробили втрачений паспорт гр. ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_24 та здійснили реєстрацію, перереєстрацію, відкриття рахунків в банківських установах наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код НОМЕР_25 ), СПД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ).

Згідно оперативної інформації до складу злочинного угрупування входять наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований: АДРЕСА_1 , і.п.н. НОМЕР_35 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_39 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований: АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_40 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_41 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка с. Очеретовате Дніпропетровської обл., зареєстрована: АДРЕСА_3 , і.п.н. НОМЕР_42 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_43 , НОМЕР_1 , НОМЕР_44 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка м. Дніпропетровська, зареєстрована: АДРЕСА_4 , і.п.н. НОМЕР_45 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , ІМЕІ НОМЕР_10 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженка м.Дніпропетровська, зареєстрована: АДРЕСА_5 , і.п.н. НОМЕР_49 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_50 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м.Дніпропетровська, зареєстрований: АДРЕСА_6 , і.п.н. НОМЕР_51 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 . ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м.Києва, зареєстрований: АДРЕСА_7 , і.п.н. НОМЕР_56 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_62 . ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований: АДРЕСА_8 , і.п.н. НОМЕР_63 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 . ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований: АДРЕСА_9 , і.п.н. НОМЕР_66 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_4 . ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований: АДРЕСА_10 , і.п.н. НОМЕР_70 , який використовує мобільні номери та мобільні телефони НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_76 .

Таким чином, з метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення місцезнаходження викраденого майна, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку відносно абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, які знаходились в районі місця вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншим способом неможливо.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000559 від 05.03.2018 зафіксовано, що до СВ АНД ВП ДВП з Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшли матеріали щодо зловживання службовим становищем особами (ЖЕО №6334).

Для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000559 від 05.03.2018 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням, а також співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 або за їх дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме інформації про абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Документів (інформації) за період з 01.01.2016 по 07.05.2018 по наступним мобільним пристроям з IMEI:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
НОМЕР_20 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

а також отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій за період з 01.01.2016 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - до 07.06.2018.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1