Справа № 456/3218/17
Провадження № 1-кс/456/519/2018
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

"24" травня 2018 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001785 від 05.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0001785 від 05.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 09.08.2017р. відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомою особою вчинено шахрайські дії, що полягають у заволодінні грошовими коштами в сумі 1500 грн., шляхом обману та зловживання довірою, а саме, 08.08.2017р. по оголошенню на сайті OLX про здачу в оренду будинку у смт. Славське Сколівського району, як аванс вона, 09.08.2017р. перерахувала кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 .. Однак по приїзді на місце за домовленою адресою ( АДРЕСА_2 ) було виявлено, що адрес невірний. Відповідно до довідки звернення вищевказані кошти знімалися у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

У ході розслідування кримінального провадженні №0001785 від 05.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , що полягають у заволодінні грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю: чи відкритий номер карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , якщо так, то кому він належить; чи знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 09.08.2017 р. до моменту фактичного виконання ухвали, і де саме (роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів); якщо знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і якщо там встановлено та здійснюється відеоспостереження, то надати відео-файли з інформацією, яке могло зафіксувати осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки слідству необхідно перевірити факт зняття грошових коштів та встановити осіб, які здійснювали їх зняття. Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0001785 від 05.10.2017р. вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання світлокопій платіжних документів та заяви ОСОБА_5 , вбачається, що останньою, здійснювався переказ коштів на рахунок № НОМЕР_1 , емітентом якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу зловживання довірою, шляхом обману, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001785 від 05.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперо-уповноваженим СКП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, надання можливості ознайомлення з документами, які містять інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 09.08.2017 року до моменту фактичного виконання ухвали та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість зняття копії інформації-відеофайлів чи фотофайлів з камер відеоспостереження банкомата публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1