Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2440/18

Справа № 711/6106/18

26 липня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0000742 від 27.12.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Підозрюваний ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-технічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0000742 від 27.12.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000742 від 27.12.2017. 11 квітня 2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України. 07 липня 2018 року ОСОБА_3 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якої його підозрюють у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 с. 206-2 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України. Підозра ґрунтується на тому, що нібито 06 квітня 2018 року він, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 в розмірі 100% вчинив правочини з використанням підроблених документів. Крім того, ОСОБА_3 підозрюється в тому, що нібито він, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» придбав право на майно ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС», чим завдав збитків товариству на загальну суму 5 090 304,03 грн.. В зміненому повідомленні про підозру вказується, що засвідчення справжності підпису ОСОБА_5 (який діяв в інтересах ОСОБА_4 ) в протоколі загальних зборів №06/04/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в реєстрі за №3155 та підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_6 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в реєстрі за №3206 було здійснено приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_7 06 квітня 2018 року в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 години 30 хвилин. Виходячи з наведеного орган досудового розслідування приходить до висновку, що 06 квітня 2018 року в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилини у державного реєстратору Черкаської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 були відсутні необхідні для проведення реєстраційних дій документи (протокол загальних зборів, статут в новій редакції, договір купівлі продажу частки в статутному капіталі). Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_6 надав державному реєстратору лише заяву про державну реєстрацію та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. ОСОБА_3 особисто був присутній з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 225, офіс 22 в м. Черкаси, і стверджує, що посвідчення справжності підписів відбулось в період часу з 10 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин 06 квітня 2018 року. Це підтверджується також показами ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .. В матеріалах кримінального провадження № 0000742 від 27.12.2017

міститься копія Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік). Ознайомившись з вказаною копією ОСОБА_3 виявив, що в ньому міститься інформація про засвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_7 справжності його підпису на статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), на протоколі № 06/04/2018-2 від 06.04.2018 ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (номери записів 3244, 3246, 3248). Підписи, що містяться у стовпчику «Підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» ОСОБА_3 не належать, написання прізвища ОСОБА_3 , що міститься нижче підпису також виконано не ним. Підпис ОСОБА_6 (номери записів 3245, 3247, 3253) та його прізвище також виконані очевидно не власноручно ОСОБА_6 .. В договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 та в Статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 містяться підписи ОСОБА_6 , які достовірно виконані ним особисто в присутності ОСОБА_3 та в присутності ОСОБА_5 .. Підпис ОСОБА_5 (номери записів номери записів 3254, 3255, 3256) та його прізвище також виконані очевидно не власноручно ОСОБА_5 .. В договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 та в протоколі загальних зборів ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» №06/04/2018-1 від 06.04.2018 містяться підписи ОСОБА_5 , які достовірно виконані ним особисто в присутності ОСОБА_3 та в присутності ОСОБА_6 .. Підписи у вказаних документах можуть бути використані для встановлення належності (чи неналежності) підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік) ним особисто. З огляду на очевидну підробку записів у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік) та використання його органом досудового розслідування в обґрунтування підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, є необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи.

Для проведення експертного дослідження експерту (експертній установі) необхідно надати оригінал документу, що містить підроблені записи. 09 липня 2018 року ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік) з можливістю подальшого його вилучення.

Слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 ухвалою від 13.04.2018 було відмовлено в задоволенні поданого ОСОБА_3 клопотання з огляду на приписи статті 8-1 ЗУ «Про нотаріат», відповідно до якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Ухвалою Городищенського районного суду Черкаської області від 16.04.2018 у справі № 691/397/18 органу досудового розслідування було надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться підписи зазначених осіб. Згідно Протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.04.2018 оригінал Договору купівлі- продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06 04 2018, оригінал Статуту ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 та оригінал Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» №06/04/2018-1 від 06.04.2018 було вилучено заступником начальника СВ Городищенського ВП ОСОБА_10 та в подальшому долучено до матеріалів кримінального провадження № 000742 від 27.12.2017.

Встановлення факту підроблення підписів в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік) має важливе значення для встановлення істини у справі, зокрема, для правильної кваліфікації, а також для встановлення взагалі наявності події злочину.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність проведення судово-технічної експертизи реквізитів документів, внаслідок чого ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно статті 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте надав суду письмову заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доданих до нього доказів.
На підставі ч.3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі ОСОБА_3 ..
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Аналіз доданих до клопотання ОСОБА_3 документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Подія, яка є предметом розслідування по кримінальному провадженню, пов`язана із вчиненням протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню необхідні спеціальні знання. Вирішення такого питання сприятиме повноті досудового розслідування та забезпечить правильність визначення правової кваліфікації події кримінального правопорушення.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність проведення судово-технічної експертизи і такий захід є необхідною слідчою дією в рамках даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 40, 41, 91, 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 задовольнити.

Доручити проведення судово-технічної експертизи, експертам Черкаського НДЕКЦ при МВС України.

Зобов`язати директора Черкаського НДЕКЦ при МВС України ОСОБА_11 визначити для проведення даної експертизи експерта Черкаського НДЕКЦ при МВС України, та одночасно попередити останнього про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385, 387 КК України.

Доручити проведення судово-технічної експертизи підписів громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік, номери записів 3244, 3246, 3248, 3245, 3247, 3253, 3254, 3255, 3256), в Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018, в Статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018, в Протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» №06/04/2018-1 від 06.04.2018 експертам.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи виконано підписи у стовпчику «Підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік) (номери записів 3244, 3246, 3248) ОСОБА_3 чи іншою особою?

2) Чи виконано написання прізвища « ОСОБА_12 » у стовпчику «Підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік) (номери записів 3244, 3246, 3248) ОСОБА_3 чи іншою особою?

3) Чи виконано підписи у стовпчику «Підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» (номери записів 3245, 3247, 3253) в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік), в Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 на другій сторінці навпроти надрукованого слова «Покупець» та в Статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ- ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 на 11 сторінці навпроти надрукованого прізвища « ОСОБА_6 » однією особою чи різними особами?

4) Чи виконано написання прізвища « ОСОБА_13 » у стовпчику «Підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» (номери записів 3245, 3247, 3253) в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік) та в Договорі купівлі- продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 на другій сторінці навпроти надрукованого слова «Покупець» однією особою чи різними особами?

5) Чи виконано підписи у стовпчику «Підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» (номери записів 3254, 3255, 3256) в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік), в Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 на другій сторінці навпроти надрукованого слова «Продавець» та Протоколі загальних зборів ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» №06/04/2018-1 від 06.04.2018 на другій сторінці перед надрукованим прізвищем « ОСОБА_5 » однією особою чи різними особами?

6) Чи виконано написання прізвища « ОСОБА_14 » у стовпчику «Підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» (номери записів 3254, 3255, 3256) в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік) та в Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 на другій сторінці навпроти надрукованого слова «Продавець» однією особою чи різними особами?

Зобов`язати приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик 225, оф. 22, надати експерту для дослідження оригінал Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа №02-33, том 2, 2018 рік).

Зобов`язати слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, який перебуває в групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000742 від 27.12.2017 або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, надати експерту для дослідження оригінал Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018, оригінал Статуту ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» від 06.04.2018 та оригінал Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» №06/04/2018-1 від 06.04.2018.

Доручити експерту відібрання зразків для проведення експертизи.

Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч.1 ст.77 КПК України, і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1