У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та дозволом на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5 000 000 грн відчужили підконтрольному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила 1 369 829 028 грн 20 к., а вартість забезпечення складала 3 623 707 250 грн 03 к.
Постановою Національного Банку України №152 від 02 березня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 №52 від 02 березня 2015 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено тимчасову адміністрацію.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу прав вимог відчужило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги за вказаними вище кредитними договорами.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000001 від 30 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим у клопотанні підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а сам:

оригінали документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період взаємовідносин, зокрема, договори купівлі-продажу прав вимог за кредитними договорами, зі всіма додатками та договорами про внесення змін (додаткові договори),кредитні справи, акти-прийому передачі кредитних справ та всі інші наявні документи щодо наступних позичальників:

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) кредитний договір № 35/59454-КЛ від 03 листопада 2006 року,

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) кредитний договір №34/12-Ф від 20 листопада 2006 року,

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) кредитний договір №84-КЛ/08 від 29 липня 2008 року,

ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) кредитний договір №1140-Ф від 21 березня 2008 року,

ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) кредитний договір №679 від 14 листопада 2008 року,

ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) кредитний договір №618-Ф від 30 червня 2006 року,

Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (код НОМЕР_9 ) кредитний договір №22064638,

Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (код НОМЕР_9 ) кредитний договір №21-10-07/ЖРД,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) кредитний договір №80/12 від 18 червня 2008 року,

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) кредитний договір №638 від 28 березня 2008 року,

ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ) кредитний договір №64/15-Ф від 28 березня 2008 року,

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) кредитний договір №051207-ТК від 05 грудня 2007 року,

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) кредитний договір №070807-ТК від 07 серпня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) кредитний договір №221-060/06-КН від 28 грудня 2006 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) кредитний договір №328 від 25 березня 2005 року,

ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) кредитний договір №2709/0407/88-122 від 26 квітня 2007 року,

ОСОБА_11 (код НОМЕР_17 ) кредитний договір №485-Ф від 27 грудня 2005 року,

ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ) кредитний договір №2709/0407/88-115 від 24 квітня 2007 року,

УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ) кредитний договір №15-К/ЗРД від 26 липня 2007 року,

ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ) кредитний договір №2709/0407/88-116 від 24 квітня 2007 року,

ОСОБА_14 (код НОМЕР_21 ) кредитний договір №2709/0407/88-119 від 25 квітня 2007 року,

ОСОБА_15 (код НОМЕР_22 ) кредитний договір №34/12-Ф від 20 листопада 2006 року,

ОСОБА_16 (код НОМЕР_23 ) кредитний договір №2709/0407/88-123 від 26 квітня 2007 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ) кредитний договір №504 від 18 серпня 2006 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_25 ) кредитний договір №301-К/30 від 27 жовтня 2003 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_26 ) кредитний договір №448 від 03 березня 2006 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_26 ) кредитний договір №477-О від 26 травня 2006 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_26 ) кредитний договір №619 від 08 квітня 2008 року,

ОСОБА_17 (код НОМЕР_27 ) кредитний договір №65/15-Ф від 28 березня 2008 року,

ОСОБА_18 (код НОМЕР_28 ) кредитний договір №2709/0407/88-114 від 24 квітня 2007 року,

ОСОБА_19 (код НОМЕР_29 ) кредитний договір №2709/0407/88-120 від 25 квітня 2007 року,

ОСОБА_20 СПД (код НОМЕР_30 ) кредитний договір №011/0606/05-007 від 08 червня 2006 року,

ОСОБА_21 (код НОМЕР_31 ) кредитний договір №2709/0407/88-124 від 26 квітня 2007 року,

ОСОБА_22 (код НОМЕР_32 ) кредитний договір №2709/0407/88-113 від 24 квітня 2007 року,

ОСОБА_23 (код НОМЕР_33 ) кредитний договір №1111-Ф від 13 лютого 2008 року,

ОСОБА_24 (код НОМЕР_34 ) кредитний договір №535-Ф від 13 березня 2006 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_35 ) кредитний договір №17/0068943-КЛ/10 від 29 грудня 2006 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_36 ) кредитний договір №CDN-001/10-IT від 28 вересня 2010 року,

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_37 ) кредитний договір №221-015/07-КН від 08 травня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_38 ) кредитний договір №08-06-07/ЖРД від 11 червня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_38 ) кредитний договір №09-06-07/ЖРД від 11 червня 2007 року,

ОСОБА_25 (код НОМЕР_39 ) кредитний договір №1095-Ф від 31 січня 2008 року,

ОСОБА_26 (код НОМЕР_40 ) кредитний договір №781-Ф від 02 лютого 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_41 ) кредитний договір №781-Ф від 02 лютого 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_42 ) кредитний договір №58/055798-К/05 від 27 вересня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_43 ) кредитний договір №192-Г/К від 13 червня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_43 ) кредитний договір №203-Г/К від 05 липня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_44 ) кредитний договір №22-10-07/ЖРД від 08 жовтня 2007 року,

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) кредитний договір №1/71348-ОД/2615 від 30 жовтня 2007 року,

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) кредитний договір №4/71348-Л/2615 від 17 квітня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_46 ) кредитний договір №624 від 25 квітня 2008 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_47 ) кредитний договір №622 від 23 квітня 2008 року,

ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_48 ) кредитний договір №010/009-1 від 23 березня 2006 року,

ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_48 ) кредитний договір №06-31 від 23 травня 2006 року,

ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_48 ) кредитний договір №06-49 від 18 серпня 2006 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_49 ) кредитний договір №05.10/15-КЛ від 01 серпня 2008 року,

ПП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_50 ) кредитний договір №Н/240608/к-20 від 04 грудня 2008 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_51 ) кредитний договір №12-КЛ/07 від 21 березня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_52 ) кредитний договір №34/КЛ/Т від 06 червня 2008 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_53 ) кредитний договір №406 від 21 жовтня 2005 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_53 ) кредитний договір №406 від 21 жовтня 2005 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_54 ) кредитний договір №616 від 24 березня 2008 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_55 ) кредитний договір №578 від 15 серпня 2007 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_56 ) кредитний договір №015-КЛ від 30 червня 2005 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_57 ) кредитний договір №57-КЛ/08 від 25 березня 2008 року,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_58 ) кредитний договір №697 від 22 квітня 2009 року;

оригіналів документів, які відображають продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іншим фізичним, юридичним особам, прав вимог за кредитними договорами, які придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за весь період взаємовідносин, а саме: договори купівлі-продажу прав вимог за кредитними договорами, зі всіма додатками та договорами про внесення змін (додаткові договори), акти-прийому передачі кредитних справ, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1