УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000688,
ВСТАНОВИВ:
16.10.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.09.2018 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.09.2018 року близько 16.30 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу та доставки дров через Інтернет сайт OLX, не маючи намірів виконувати вказане зобов`язання, умисно заволоділа його грошовими коштами Лопатовського у сумі 860 гривень, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

Дане кримінальне правопорушення 18.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000688, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 17.09.2018 року, на Інтернет сайті «OLX» помітив оголошення про продаж дров та вирішив їх придбати. Надалі ОСОБА_5 із свого мобільного телефону абонентський номер № НОМЕР_1 зателефонував на абонентський номер вказаний в оголошенні до продавця № НОМЕР_2 . Домовившись про купівлю дров за 4000 гривень, ОСОБА_5 у якості передоплати перерахував через банківський термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 860 гривень. Так як дрова ніхто не привіз і продавець на телефонні дзвінки не відповідав, про дану подію повідомив у поліцію.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання,заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 01.06.2018року по час виконання ухвали а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 01 год. 00 хв. 01.06.2018 року по час виконання ухвали.

- Завірених належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 листопада 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя