У Х В А Л А
28.06.2018 Справа №607/12236/18

1-кс/607/5925/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчогой СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000202 від 13 березня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, про накладення арешту на наступні речі:

- грошові кошти в сумі 10 200 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна (УП6612088, ЄИ3584085, КН6424614, ТА9410306, СВ4369899, УЕ2332414, ЄЕ5494113, ТЖ5949530, УЙ2938206, АЕ6063569, УИ9820312, ПЗ3804608, УП5211358, УА1316494, ПЗ5244112, СЛ6987746, ЗД1932605, ЗЄ1674272, КЛ3078191, ЗБ8776716, КЕ9608932, КВ0620198, ПГ6545748, ХЗ1037062, УЛ0626598, ЕВ2569207, УИ2328202, СБ0111984, ЕЧ 5599661, УЙ 8823087, АЄ5598113, УХ0639734, ЕЕ4612642, ТГ2968518, КМ7083540, ЕА2729878, ВГ8875112, ЄВ2415741, УЙ5435471, КЗ6338802, КВ2339062, ЄЗ4509880, ЕЕ4000505, ВХ5702633, ЄБ8280280, ВИ2590369, ТБ1463226, ЗБ9321667, КА1267689, КА0718605, КЙ3601277);

- грошові кошти в сумі 500 Євро, однією купюрою номіналом 500 Євро (ХО);

- акт перевірки виконання покарання у виді виправних робіт від 21.03.2018;

- платіжне доручення №74, платіжне доручення № 69, ксерокопія доручення № 24, ксерокопія доручення від 10 січня 2018 року без номеру, дві квитанції;

- статут ТОВ ППЦ «Твоя незалежність» з протоколом №1;

- договір найму житлового приміщення від 30 травня 2016 року;

- ксерокопія сертифікату на ім`я ОСОБА_5 ;

- ксерокопію свідоцтва про зміну імені ОСОБА_5 ;

- ксерокопію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 ;

- ксерокопію диплому спеціалісту на ім`я ОСОБА_5 ;

- наказ №1 від 24.07.2017;

- заява ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ;

- штатний розпис ТОВ «Твоя незалежність» на 2017 рік з доповненням;

- договір позички нерухомості від 01.01.2018;

- три виписки по рахункам виконавця;

- трудову книжку ОСОБА_9 ;

- ксерокопію повідомлення заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 18.01.2018 №78-413 вих.18;

- квитанцію №2;

- посвідчення №001 РПЦ «Твоя незалежність» на ім`я ОСОБА_11 ;

- ампулу з написом на ній «Аміназин», із вмістом невідомої речовини;

- 5 таблеток невідомого походження ін маркуванням CL 81;

- ноутбук марки «Asus» K 50C A9NOAS53094738A;

- планшет марки «Samsung» GT-P5118TS, S/N:R22C900L4ZH;

- нетбук марки «Lenovo» S10-3;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , які вилучені із приміщення квартири АДРЕСА_1 , та яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України встановлено, що організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкоголізму та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 146 КК України.

Встановлено, що організатором даної злочинної групи являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_2 . Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також обмежених в доступі лікарських засобів, документації щодо здійснення злочинної діяльності, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, вогнепальної, травматичної та холодної зброї ОСОБА_11 використовує місце свого тимчасового проживання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

26.06.2018 на підстави Ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_14 слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 10 200 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна (УП6612088, ЄИ3584085, КН6424614, ТА9410306, СВ4369899, УЕ2332414, ЄЕ5494113, ТЖ5949530, УЙ2938206, АЕ6063569, УИ9820312, ПЗ3804608, УП5211358, УА1316494, ПЗ5244112, СЛ6987746, ЗД1932605, ЗЄ1674272, КЛ3078191, ЗБ8776716, КЕ9608932, КВ0620198, ПГ6545748, ХЗ1037062, УЛ0626598, ЕВ2569207, УИ2328202, СБ0111984, ЕЧ 5599661, УЙ 8823087, АЄ5598113, УХ0639734, ЕЕ4612642, ТГ2968518, КМ7083540, ЕА2729878, ВГ8875112, ЄВ2415741, УЙ5435471, КЗ6338802, КВ2339062, ЄЗ4509880, ЕЕ4000505, ВХ5702633, ЄБ8280280, ВИ2590369, ТБ1463226, ЗБ9321667, КА1267689, КА0718605, КЙ3601277);

- грошові кошти в сумі 500 Євро, однією купюрою номіналом 500 Євро (ХО);

- акт перевірки виконання покарання у виді виправних робіт від 21.03.2018;

- платіжне доручення №74, платіжне доручення № 69, ксерокопія доручення № 24, ксерокопія доручення від 10 січня 2018 року без номеру, дві квитанції;

- статут ТОВ ППЦ «Твоя незалежність» з протоколом №1;

- договір найму житлового приміщення від 30 травня 2016 року;

- ксерокопія сертифікату на ім`я ОСОБА_5 ;

- ксерокопію свідоцтва про зміну імені ОСОБА_5 ;

- ксерокопію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 ;

- ксерокопію диплому спеціалісту на ім`я ОСОБА_5 ;

- наказ №1 від 24.07.2017;

- заява ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ;

- штатний розпис ТОВ «Твоя незалежність» на 2017 рік з доповненням;

- договір позички нерухомості від 01.01.2018;

- три виписки по рахункам виконавця;

- трудову книжку ОСОБА_9 ;

- ксерокопію повідомлення заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 18.01.2018 №78-413 вих.18;

- квитанцію №2;

- посвідчення №001 РПЦ «Твоя незалежність» на ім`я ОСОБА_11 ;

- ампулу з написом на ній «Аміназин», із вмістом невідомої речовини;

- 5 таблеток невідомого походження ін маркуванням CL 81;

- ноутбук марки «Asus» K 50C A9NOAS53094738A;

- планшет марки «Samsung» GT-P5118TS, S/N:R22C900L4ZH;

- нетбук марки «Lenovo» S10-3;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як доказ факту, обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення їхнього збереження, а також проведення відповідних експертиз з вказаними речами, а також з метою запобігання наявних ризиків щодо їхнього пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказані предмети.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі:

- грошові кошти в сумі 10 200 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна (УП6612088, ЄИ3584085, КН6424614, ТА9410306, СВ4369899, УЕ2332414, ЄЕ5494113, ТЖ5949530, УЙ2938206, АЕ6063569, УИ9820312, ПЗ3804608, УП5211358, УА1316494, ПЗ5244112, СЛ6987746, ЗД1932605, ЗЄ1674272, КЛ3078191, ЗБ8776716, КЕ9608932, КВ0620198, ПГ6545748, ХЗ1037062, УЛ0626598, ЕВ2569207, УИ2328202, СБ0111984, ЕЧ 5599661, УЙ 8823087, АЄ5598113, УХ0639734, ЕЕ4612642, ТГ2968518, КМ7083540, ЕА2729878, ВГ8875112, ЄВ2415741, УЙ5435471, КЗ6338802, КВ2339062, ЄЗ4509880, ЕЕ4000505, ВХ5702633, ЄБ8280280, ВИ2590369, ТБ1463226, ЗБ9321667, КА1267689, КА0718605, КЙ3601277);

- грошові кошти в сумі 500 Євро, однією купюрою номіналом 500 Євро (ХО);

- акт перевірки виконання покарання у виді виправних робіт від 21.03.2018;

- платіжне доручення №74, платіжне доручення № 69, ксерокопія доручення № 24, ксерокопія доручення від 10 січня 2018 року без номеру, дві квитанції;

- статут ТОВ ППЦ «Твоя незалежність» з протоколом №1;

- договір найму житлового приміщення від 30 травня 2016 року;

- ксерокопія сертифікату на ім`я ОСОБА_5 ;

- ксерокопію свідоцтва про зміну імені ОСОБА_5 ;

- ксерокопію сертифікату на ім`я ОСОБА_6 ;

- ксерокопію диплому спеціалісту на ім`я ОСОБА_5 ;

- наказ №1 від 24.07.2017;

- заява ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ;

- штатний розпис ТОВ «Твоя незалежність» на 2017 рік з доповненням;

- договір позички нерухомості від 01.01.2018;

- три виписки по рахункам виконавця;

- трудову книжку ОСОБА_9 ;

- ксерокопію повідомлення заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 18.01.2018 №78-413 вих.18;

- квитанцію №2;

- посвідчення №001 РПЦ «Твоя незалежність» на ім`я ОСОБА_11 ;

- ампулу з написом на ній «Аміназин», із вмістом невідомої речовини;

- 5 таблеток невідомого походження ін маркуванням CL 81;

- ноутбук марки «Asus» K 50C A9NOAS53094738A;

- планшет марки «Samsung» GT-P5118TS, S/N:R22C900L4ZH;

- нетбук марки «Lenovo» S10-3;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , які вилучені із приміщення квартири АДРЕСА_1 та яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1