н/п 1-кс/640/9512/18
"10" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 ,
представників власників майна - адвокатів ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 ,
06.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів (згідно наведеного переліку), яке було вилучено під час проведення обшуків за наступними адресами, а саме: в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_1 ; в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 ; за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 ; за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_8 ; в квартирі АДРЕСА_9 ; в квартирі АДРЕСА_10 ; за місцем мешкання ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_11 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2016 по 2018 роки невстановлені особи в місті Харкові, під приводом участі в бінарних опціонах на платформі Binex.ua ті Binex.ru, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_20 в сумі понад 65 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у 2017 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, громадянка держави Ізраїль ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою і в групі із громадянами Ізраїлю ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_26 », а також громадянином України ОСОБА_18 , вступили в попередню змову із ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами громадян, з різних країн світу, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі Інтернет, із створенням та забезпеченням функціонування ряду ресурсів в мережі Інтернет, розрахованих на користувачів мережі, із залученням коштів від вказаних осіб із метою подальшого їх звернення на свою користь.
Основним напрямком злочинної діяльності вказаних осіб було обрано створення в мережі Інтернет на базі електронної торгівельної платформи «Tradologic», ряду електронних ресурсів під доменними іменами www.metainvesting.com, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , для надання, нібито, можливості підшуканим за допомогою мережі Інтернет, відвідувачам вказаних сайтів, зареєструватися на них та отримувати прибутки шляхом розміщення інвестицій в цінні папери, метали, валюти, електронні кошти, тощо.
При цьому, фактично інвестування учасниками бінарних опціонів не передбачалось та не здійснювалось, а внаслідок умовлянь з боку менеджерів сайтів, потерпілі вносили на електронні платіжні системи, підконтрольні учасникам групи, особисті грошові кошти, які учасниками групи одразу зверталися на свою користь. Можливість виводу внесених коштів з вказаних сайтів фактично була відсутня.
У подальшому, з метою прикриття вчинення злочинів та подальшого заволодіння грошима потерпілих в їх «особистих кабінетах» на сайтах бінарних опціонів відображалися цифри, під виглядом грошових одиниць, у сумі яка дорівнює сумі внесених ними коштів, які не були ніяким чином матеріально забезпечені та менеджерами з числа учасників групи повідомлялися потерпілим завідомо неправдиві відомості про те, що вони мають фінансову освіту та тривалий досвід роботи в сфері фондових ринків та цінних паперів, а насправді мали повний доступ до акаунтів потерпілих та можливість маніпулювати ними. Після чого вказані «менеджери» від імені потерпілих здійснювали уявні ставки на прогнози на збільшення чи зменшення вартості вказаних активів на ринках, при цьому використовуючи спеціальні програмні можливості адміністраторського доступу через платформу «Tradologic», активуючи функцію проведення безпрограшних угод, створювали для потерпілого видимість отримання ним прибутку із відображенням цифрових одиниць, нібито, у вигляді валюти на його особистому акаунті та у зв`язку із цим одразу пропонували вносити більше коштів для збільшення прибутку та у разі подальшого внесення коштів на підконтрольні учасникам групи акаунти електронних платіжних систем, використовуючи функцію проведення програшних угод, створювали у потерпілого видимість втрати ним активів внаслідок здійснених прогнозів, таким чином маніпулюючи ставками та їх результатами, ураховуючи психологічний та моральний стан потерпілого із застосуванням ряду технічних та психологічних методик, тактик для запобігання можливості фактичного заробітку учасниками програми, створення штучної уяви заробітку, а також запобігання можливості фактичного повернення учасником програми своїх особистих коштів внесених на електронні платіжні системи учасників групи.
У разі бажання учасника програми робити ставки на прогнози особисто, менеджери з числа учасників групи повністю контролюючи їх дії активували для них функцію затримки відображення результатів у часі. При цьому потерпілі бачили результат із затримкою у визначений учасником групи час, а останні маніпулювали результатами здійснених операцій в залежності від психологічного стану потерпілого або відображаючи отримання прибутку (у випадку наявності у потерпілого коштів для здійснення додаткових депозитних внесків), або збитку (якщо потерпілий не мав коштів для подальших депозитних внесків та висловлював наміри вимагати повернення йому коштів), з метою створити у потерпілого уяву втрати ним його активів та одночасно втрати можливості вимагати їх повернення.
При цьому ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код 40639359 та суб`єкти господарської діяльності без фактичної реєстрації компанії «Метаінвестинг», «Бінекс» та інші, фактично здійснюють діяльність на території України, орієнтовану на осіб, які мешкають в Україні а також інших країнах світу, яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», є наданням фінансових послуг, тобто здійснення операцій з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів, яку відповідно до законодавства України мають право здійснювати фінансові установи, тобто юридичні особи, які відповідно до закону надають одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов`язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та повинні бути внесені до відповідного реєстру в установленому законом порядку.
В той самий час всупереч вимог закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без фактичної реєстрації вказаних суб`єктів господарської діяльності як фінансових установ, без отримання передбаченої законом ліцензії на надання фінансових послуг, із внесенням та наданням до контролюючих органів реєстраційних документів від імені ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код 40639359 із недостовірними відомостями щодо фактичного виду здійснюваної господарської діяльності, із приховуванням від податкових та контролюючих органів фактичних сум отриманих прибутків, а також зазначенням на офіційному сайті компаній завідомо неправдивої інформації про те, що їх безпосереднім регулятором та контролюючим органом є Державний комітет по фінансовому моніторингу, групою осіб на чолі із ОСОБА_33 систематично здійснюється заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.
При заволодінні коштами громадян використовуються іноземні компанії GLOBAL COPYRIGHT AND TRADEMARK OU, OBELIT GLOBAL LP, VEKTORIX IMPEX LP, SOLTER MANAGEMENT LTD, MONTER IMPEX LTD, B.M.O.ltd, Binex Group LP, C-NASH, Capital Marketing LTD, Finex Ltd, Tradologic, Cloudflare, TAGZZOO LTD, NINECOR, та рахунки відкриті у банку «UniCredit Bank» Czech Republic.
04.09.2018 проведено обшук в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_1 , в якому групою осіб здійснюється протиправна діяльність з адміністрування та керування діяльністю бінарних опціонів під доменними іменами www.metainvesting.com, www.binex.ru, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , www.cryptonash.com, ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час якого виявлено та вилучено майно, на яке було надано дозвіл на вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, а саме: майно яке належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; майно яке належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; майно яке належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; документи які належать ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, розташованому по проспекту Московському 199-Б в місті Харкові, директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому.
Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Seagate Barracuda» 7200 ІІ 320 Gbytes s98Z00PCC.
Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останній.
Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому.
Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого виявлено майно, яке належить останньому.
Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_8 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останній.
Крім того 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук в квартирі АДРЕСА_9 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Крім того 04.09.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_11 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому.
Вказані предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що документи містять інформацію щодо вчинених злочинів, щодо комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та мобільних телефонів необхідно провести судову комп`ютерно-технічну експертизу, так як необхідно встановити та здобути, долучити до матеріалів кримінального провадження наявну та видалену інформацію, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вони містять.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України, оскільки вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів вилучених під час обшуків проведених в ході досудового розслідування слідчий вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане слідчим клопотання, просили його задовольнити.
Власник майна - ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_8 , власник майна ОСОБА_6 та її представник адвокат ОСОБА_9 , власник майна ОСОБА_7 , представник власників майна ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_37 , ТОВ «Інфо Інтернейшил Плюс», ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_10 , представник власника майна ОСОБА_38 - адвокат ОСОБА_11 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважали, що вилучення майна порушує права власників. Просили відмовити у задоволенні клопотання.
Інші власники майна - до судового засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
04.09.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_1 ; в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 ; за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 ; за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_8 ; в квартирі АДРЕСА_9 ; в квартирі АДРЕСА_10 ; за місцем мешкання ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_11 , в ході яких вилучене майно, яке зазначене в протоколах обшуках від 04.09.2018 р. та в прохальній частині клопотання слідчого.
Вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Постановою слідчого ОСОБА_4 від 10.09.2018 р. у кримінальному провадженні призначена судова комп`ютерно-технічна експертиза.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч.4, 3 ст.190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 04.09.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Щодо накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 майно, яке належить ОСОБА_7 матері ОСОБА_6 , то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що вилучене майно, яке належить ОСОБА_7 матері ОСОБА_6 є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків:
- 04.09.2018 в приміщені офісу розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
майно, яке належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: мобільний телефон «Леново А2010», імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 , блокнот із рукописними записами в обкладинці синього кольору;
майно, яке належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає в квартирі АДРЕСА_14 , а саме: мобільний телефон XIAOMI MIa 2lite імеі НОМЕР_3 , імеі НОМЕР_3 ;
майно, яке належить ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , а саме: мобільний телефон ТМ «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_34 ;
- 04.09.2018 в приміщені офісу розташованого по провулку Кравцова, 4, в місті Харкові, а саме:
- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить останній, а саме: жорсткий диск «Seagate Barracuda» 7200 ІІ 320 Gbytes s98Z00PCC;
- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить останній, а саме: мобільний телефон Iphone 5S, в корпусі білого кольору імеі НОМЕР_163 , ноутбук DELL в корпусі чорного кольору s56kkkj2FaJitsy s477724-02R1102993, флеш-носій інформації 4GbHP;
- 04.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить останній, а саме: договір №8/2016 про надання послуг між Edsmarkets LTD та ОСОБА_17 від 30.10.2017 на 16 арк.; картки Mastercard на ім`я ОСОБА_17 із номерами: НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; флеш-накопичувач «Kingston» DT G2 8Gb;
- 04.09.2018 в квартирі АДРЕСА_9 , яке належить ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме: персональний комп`ютер ноутбук «Apple» сірого кольору; комп`ютер планшет «Ipad» serial DMQP20KPG5VY; трудова книжка ОСОБА_38 НОМЕР_172 ; записна книжка із рукописними записами із малюнком квітів блакитного кольору; мобільний телефон iPhone imei НОМЕР_173 з сім-карткою НОМЕР_174 ; носій інформації флешка чорного кольору «PRETEC»; зошит із рукописними записами із малюнком баскетболу; записна книжка із рукописними записами блакитного та жовтого кольорів «UA»; планшет «Pocket Book 614»; банківська картка КБ «Приватбанк» № НОМЕР_175 ;
- 04.09.2018 в квартирі АДРЕСА_10 , а саме:
майно, яке належить ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, розташованому по проспекту Московському 199-Б в місті Харкові, директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме:
Папка зеленого кольору з договорами підряду зі співробітниками підприємства: Папка зеленого кольору у якій знаходяться наступні документи: Оборотно-сальдовая відомість за 31.07.18 10.08.18 на 1 аркуші; Оборотно-сальдовая відомість за 30.06.18 10.07.18 на 1 аркуші; Договір підряду № 01/05 від 04.05.18 на 4 аркушах;Договір підряду № 02/05 від 04.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 03/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/05 від 01.05.18 на 3 аркушах;Договір підряду № 06/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 07/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 08/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 09/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 10/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 11/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 12/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 13/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 14/05 від 01.05.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 15/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 16/05 від 01.05.18 на 3 аркушах; Договір підряду № 17/05 від 01.05.18 на 2 аркушах;Оборотно-сальдовая відомість за 30.05.18 10.06.18 на 1 аркуші;Договір підряду № 1/04 від 02.04.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 02/04 від 02.04.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 03/04 від 02.04.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/04 від 02.04.18на 3 аркушах;Договір підряду № 06/04 від 02.04.18 на2 аркушах; Договір підряду № 07/04 від 02.04.18на 2 аркушах;Договір підряду № 08/04 від 04.04.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 09/04 від 10.04.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 10/04 від 10.04.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 11/04 від 18.04.18 на 2 аркушах;Оборотно-сальдовая відомість за 30.04.18 10.05.18 на 1 аркуші; Оборотно-сальдовая відомість за 31.03.18 10.04.18 на 1 аркуші;Договір підряду № 1/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 02/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 03/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/03 від 01.03.18 на 3 аркушах;Договір підряду № 06/03 від 01.03.18 на2 аркушах; Договір підряду № 07/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 08/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 09/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 10/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 11/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 12/03 від 01.03.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 13/03 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 1/02 від 01.02.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 02/02 від 01.02.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 03/02 від 05.02.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/02 від 05.02.18на 3 аркушах;Договір підряду № 06/02 від 06.02.18 на2 аркушах; Договір підряду № 07/02 від 06.02.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 08/02 від 06.02.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 09/02 від 06.02.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 10/02 від 06.02.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 11/02 від 06.02.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 12/02 від 06.02.18 на 2 аркушах; Оборотно-сальдовая відомість за 28.02.18 10.03.18 на 1 аркуші;Договір підряду № 1/02 від 15.01.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 02/02 від 15.01.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 03/02 від 15.01.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 05/02 від 15.01.18 на 2 аркушах;Договір підряду № 06/02 від 15.01.18 на 2 аркушах; Договір підряду № 07/02 від 15.01.18 на 2 аркушах;Оборотно-сальдовая відомість за 31.01.18 10.02.18 на 1 аркуші;Копії документів ПольшиковоїАліни Олександрівни на 10 аркушах; Копії документів ОСОБА_103 на 10 аркушах;Копії документів БалоусовоїМарії Юріївни на 8 аркушах;Копії документів ОкекеІкениУолтера на 5 аркушах;Копії документів ОСОБА_104 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_105 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_106 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_107 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_108 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_109 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_110 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_111 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_112 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_113 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_114 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_27 на 4 аркушах;Копії документів ОСОБА_115 на 4 аркушах;Копії документів ОСОБА_116 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_117 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_118 на 10 аркушах;Копії документів ОСОБА_18 на 10 аркушах;
Папка сірого кольору яка містить файли та аркуші формату А4, а саме:Маленький аркуш синього кольору з написом Танькофф;Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Support август;8 аркушів Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;8 аркушів ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Trading август;2 аркуша Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;2 аркуша ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Block август;Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Маркетинг август;2 аркуша Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;2 аркуша ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Sales август;3 аркуша Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;3 аркуша ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш синього кольору з написом Ninecor август;2 аркуша Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ; 2 аркуша ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Маленький аркуш білого кольору з написом Autn сентябрь;12 аркушів АКТ приймання-передачі робіт (послуг) за Договором ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;Маленький аркуш синього кольору з написом eToro август;8 аркушів Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;8 аркушів ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯЯ на збір та обробку персональних даних.Аркуш формата А4 з таблицею та написом ІПХ Липень 2018 ІНФО интернейшнлАркуш формата А4 з таблицею та написом ІПХ Червень 2018 ІНФО интернейшнл13 аркушів Договір підряду ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;8 аркушів АКТ приймання-передачі робіт (послуг) за Договором ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;
Папка для паперів білого кольору з написом ІНФО инт ІПХ акт, яка містить аркуші формату А4, а саме:283 аркушів АКТ приймання-передачі робіт (послуг) за Договором ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» в особі директора ОСОБА_18 ;7 аркушів ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕНЯ на збір та обробку персональних даних;
Справа швидкозшивач з написом Уставние «ІНФО Интернейшнл Плюс» яка містить файли та аркуші формату А4, а саме:Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» на 2 аркушах.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Корегування».Копія 1, 2, 3, 10, 11 сторінки паспорта громадянина ОСОБА_18 .Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 .Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг на 3 аркушах.3 довідки про відкриття рахунку;
Справа з написом ІНФО ИНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС ЗВІТИ, яка містить файли та та аркуші формату А4, а саме:Квитанція №2 підприємство 41819819 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за перше півріччя 2018 р.Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 01.07.2018 на 6 аркушах.Квитанція №2 підприємство 41819819 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за перший квартал 2018 р.Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 01.04.2018 на 7 аркушах.Квитанція №2 підприємство 41819819 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за перший квартал 2018 р.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «ІФНО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» на 4 аркушах.Квитанція №2 підприємство 41819819 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за другий квартал 2018 р.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «ІФНО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» на 4 аркушах.Оборотно-сальдовая ведомость по рахунку 631 за 1 квартал 2018 г. ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за липень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за червень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за травень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за квітень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за березень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за лютий 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за січень 2018 р.Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 6 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за рік 2017 р.Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за звітний період 2017 р. на 3 аркушах.Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» звітна за травень 2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №1 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за березень 2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №1 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за січень2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №1 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за січень 2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №1 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за лютий 2018 р.Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС».Квитанція №2 ТОВ «ІНФО ІНТЕРНЕЙШНЛ ПЛЮС» за рік 2017 р.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 2 аркушах;
Папка зеленого кольору за написом «ІНФОстар» у якій знаходяться наступні документи:АКТ здачі-прийняття робіт № ОУ-000291 на 2 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000017 за липень 2018 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_174 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за липень 2018 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000014 за липень 2017 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_14 на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000016 за липень 2017 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_175 на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за липень 2017 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000013 за червень 2018 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_14 на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000015 за червень 2018 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_149 на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_176 на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_177 на 1 аркуші;Табель обліку використання робочого часу за червень 2018 року на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за березень 2017 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000007 за березень 2017 р. на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за лютий 2017 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000005 за лютий 2017 р. на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за січень 2017 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000003 за січень 2017 р. на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000002 за січень 2017 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_178 на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за листопад 2016 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000008 за листопад 2016 р. на 1 аркуші;Звідний для відрахувань у Фонди за листопад 2016 р. на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за грудень 2016 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000010 за грудень 2016 р. на 1 аркуші;Наказ № 5-ш від 01.07.2018 на 1 аркуші;Штатний розпис від 01.07.18 на 1 аркуші;Наказ № 4-ш від 01.06.2018 на 1 аркуші;Штатний розпис від 01.06.18 на 1 аркуші;Наказ № 3-ш від 22.05.2018 на 1 аркуші;Штатний розпис від 22.05.18 на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000020 за серпень 2018 р. на 1 аркуші;Табель обліку робочого часу за серпень 2018 року на 1 аркуші;Розрахунково-платіжна відомість № Н3П-000019 за серпень 2018 р. на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_174 на 1 аркуші;Відпускна записка ОСОБА_179 на 1 аркуші;Наказ № 10-к від 21.08.2018 на 1 аркуші;Заява ОСОБА_174 на звільнення від 21.08.2018 на 1 аркуші;Наказ № 9-к від 21.08.2018 на 1 аркуші;Заява ОСОБА_179 на звільнення від 21.08.2018 на 1 аркуші;Заява про прийняття на посаду від 20.07.17 на 1 аркуші;Касова книга на 2017р на 1 аркуші;Касова відомість за 28 грудня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 грудня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 18 грудня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 грудня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 листопада 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 листопада 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 30 жовтня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 27 жовтня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 19 жовтня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 29 вересня 2017 р. на 1 аркуші; Касова відомість за 22 вересня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 12 вересня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 вересня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 21 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 15 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 8 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 серпня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 24 липня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 21 липня 2017 р. на 1 аркуші; Касова відомість за 10 липня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 27 червня 2017 р. на 1 аркуші; Касова відомість за 22 червня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 20 червня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 10 травня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 5 травня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 21 квітня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 10 квітня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 квітня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 березня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 10 березня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 9 березня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 7 березня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22 лютого 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 17 лютого 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 16 лютого 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 19 січня 2017 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 18 січня 2017 р. на 1 аркуші;Договір позики №01/03-01 від 01.03.18 на 2 аркушах;Договір безвідсоткової цільової позики №15/08-01 від 15.08.17 на 2 аркушах.Акт здачі-приймання робіт № 279 від 31.03.18 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 198 від 31.03.18 на 1 аркуші;Акт № 130 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 537 від 30.06.18 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 453 від 31.05.18 на 1 аркуші;Акт ООО «ІнфоСтар» на 1 аркуші;Акт № 193 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 501 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 99 від 28.02.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 100 від 28.02.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 81 від 31.01.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 368 від 31.05.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 502 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 80 від 31.01.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 560 від 10.05.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 742 від 30.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1413 від 31.12.16 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 785 від 31.12.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1295 від 30.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1414 від 31.12.16 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 808 від 31.12.16 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 673 від 31.10.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1177 від 31.10.16 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 1065 від 30.09.16 на 1 аркуші;Акт №04/12пс від 06.12.16 на 1 аркуші;Акт №06/07пс від 12.07.16 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 23.02.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 23.02.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 23.02.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №4 від 23.02.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 01.03.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 01.03.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 01.03.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №5 від 01.03.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 07.02.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 07.02.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 07.02.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №3 від 07.02.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 31.05.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 31.05.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 11.05.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №16 від 31.05.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 19.01.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 19.01.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 19.01.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №2 від 19.01.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 22.05.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 22.05.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 22.05.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №15 від 22.05.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 07.05.18 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 07.05.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 07.05.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 07.05.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №13 від 07.05.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 20.04.18 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 20.04.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 20.04.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 20.04.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №12 від 20.04.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 06.04.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 06.04.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 06.04.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №11 від 06.04.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 30.03.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 30.03.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 30.03.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №9 від 30.03.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 20.03.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 20.03.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 20.03.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №7 від 20.03.2018 на 1 аркуші;Видатковий касовий ордер від 07.03.18 на 1 аркуші;Касова відомість за 07.03.2018 р. на 1 аркуші;Касова відомість за 07.03.2018 р. на 1 аркуші;Прибутковий касовий ордер №6 від 07.03.2018 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 340 від 10.05.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 340 від 10.05.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 757 від 30.06.17 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 757 від 30.06.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 263 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 263 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 262 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 262 від 30.04.17 на 1 аркуші;Акт ООО «ІнфоСтар» на 1 аркуші;Акт № ОУ-0000291 здачі-прийняття робіт від 31.07.18 на 1 аркуші;Акт № ОУ-0000291 здачі-прийняття робіт від 31.07.18 на 1 аркуші;Особова картка працівника від 27.06.18 на 1 аркуші;Особова картка працівника від 27.06.18 на 2 аркушах;Книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них на 6 аркушах;Трудова книга ОСОБА_180 ;Трудова книга ОСОБА_179 ;Трудова книга ОСОБА_150 ;РАХУНОК ВХОД.;Реєстр документів за 9 місяців 2018 р на 1 аркуші;Рахунок на оплату №3818 від 15.08.18 на 1 аркуші;Рахунок № 471856 від 31.07.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату №3782 від 31.07.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000272 від 20.07.18 на 1 аркуші;Рахунок № 470238 від 11.07.18 від 11.07.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2458 від 30.06.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3632 від 30.06.18 на 1 аркуші;Рахунок № 468842 від 30.06.18 на 1 аркуші;Рахунок № 3675 від 26.06.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2325 від 23.06.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000231 від 23.06.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-038 від 18.06.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2056 від 31.05.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3486 від 31.05.18 на 1 аркуші;Рахунок № 466484 від 31.05.18 на 1 аркуші;Рахунок № 3504 від 24.05.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 1907 від 18.05.18 на 1 аркуші;Картка з реквізитами на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000180 від 15.05.18 на 1 аркуші;Картка з реквізитами на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 1603 від 04.05.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 1646 від 30.04.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3341 від 30.04.18 на 1 аркуші;Рахунок № 464477 від 30.04.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000170 від 24.04.18 на 1 аркуші;Рахунок № 3334 від 24.04.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3088 від 02.04.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3199 від 31.03.18 на 1 аркуші;Рахунок № 462650 від 31.03.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000088 від 22.03.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2983 від 02.03.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 3051 від 28.02.18 на 1 аркуші;Рахунок № 460200 від 28.02.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2889 від 31.01.18 на 1 аркуші;Рахунок № 458472 від 31.01.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2788 від 29.01.18 на 1 аркуші;Рахунок на оплату № 2757 від 29.01.18 на 1 аркуші;Рахунок-фактура № СФ-0000009 від 24.03.18 на 1 аркуші;УСО;Реєстр документів за 9 місяців 2018 р. на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 625 від 31.07.18 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 537 від 30.06.18 на 1 аркуші;Акт № 313 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000230 на 1 аркуші;Акт № 193 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 1 аркуші;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000206 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 453 від 31.05.18 на 2 аркушах;Акт надання послуг № 1594 від 30.04.18 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 1604 від 30.04.18 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 368 від 30.04.18 на 3 аркушах;Акт № 130 виконаних робіт по договору №27-16 від 21.11.16 на 2 аркушах;Акт здачі-приймання робіт № 279 від 31.03.18 на 2 аркушах;Акт надання послуг № 198 від 31.03.18 на 1 аркуші;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000111 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 187 від 28.02.18 на 2 аркушах;Акт надання послуг № 118 від 28.02.18 на 1 аркуші;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000053 на 1 аркуші;Акт здачі-приймання робіт № 89 від 31.01.18 на 1 аркуші;Акт надання послуг № 56 від 31.01.18 на 2 аркушах;Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000053 на 1 аркуші;АВАНСОВИЕ ЗВІТИ;КАССА;Касова відомість за 29.03.18 на 5аркушах;Касова відомість за 05.04.18 на 4аркушах;Касова відомість за 18.05.18 на 5аркушах;Касова відомість за 05.06.18 на 4аркушах;Касова відомість за 15.01.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 19.01.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 07.02.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 01.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 23.02.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 07.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 20.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 29.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 30.03.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 05.04.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 06.04.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 07.05.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 20.04.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 22.05.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 18.05.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 31.05.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 01.06.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 05.06.18 на 2 аркушах;Касова відомість за 15.01.18 на 4 аркушах;LLC INFOSTAR Контракт 01/02 від 01.02.2017 р на 1 аркуші;ПИСЬМАВих. № 11/06 від 11.06.18 на 1 аркуші;Вих. № 15/05 від 15.05.18 на 1 аркуші;Вих. № 03/01 від 03.01.18 на 1 аркуші;Аркуш з цінами на 1 аркуші;БАНК;Звіт о дебетових и кредитових операциях заЛипень 2018 на 3 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях заЧервень 2018 на 3 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях замай 2018 на 3 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях заапрель 2018 на 2 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях замарт 2018 на 2 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях зафевраль 018 на 2 аркушах;Звіт о дебетових и кредитових операциях заянварь 2018 на 2 аркушах;БАНК ЕUR 2603;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 01.04.18 по 30.06.18 на 1 аркуші;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 01.01.18 по 31.03.18 на 1 аркуші;БАНК ЕUR 2603;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 01.04.18 по 30.06.18 на 1 аркуші;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 01.01.18 по 31.03.18 на 1 аркуші;БАНК Соц.страх 2604;Звіт о дебетових и кредитових операциях с 14.12.17 по 06.02.18 на 1 аркуші;Введение в эксплуатацию износ;Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за червень 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за травень 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за квітень 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за березень 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за лютий 2018 р на 2 аркушах;Відомість нарахування амортизації за січень 2018 р на 2 аркушах;Наказ №02/01-18 від 02.01.18 на 1 аркуші;Наказ №03/01-17 від 03.01.17 на 1 аркуші;Наказ №07/07-16 від 07.07.16 на 1 аркуші;Договір № 1266/2 від 01.04.18 на 5 аркушах;Додаток 1 до договору № 1266/2 на 1 аркуші;Додаток 2 до договору № 1266/2 на 1 аркуші;Додаток 3 до договору № 1266/2 на 1 аркуші;Додаток 4 до договору № 1266/2 на 2 аркуші;Акт приймання передачі нежитлового приміщення 01.04.18 на 1 аркуші;Договір безвідсоткової цільової позики № 21/08 від 31.08.17 на 2 аркушах;
Паперова папка з написом «ІНФО Стар, рахунок входящие, УСО, акти виполненних работ, приходние накладние, кассовая книга 2017», в якій містяться наступні документи: реєстр документів за 2017 рік (тільки перевірені) на 2 аркушах, рахунок на оплату № 2808 від 31.12.2017, рахунок № 456376 від 31.12.2017, рахунок-фактура № СФ 0000268 від 27.12.2017, рахунок на оплату № 2520 від 26.12.2017, рахунок на оплату № 2272 від 01.12.2017, рахунок на оплату № 2444 від 30.11.2017, рахунок № 455095 від 30.11.2017, рахунок-фактура № СФ-0000231 від 22.11.2017, рахунок № 453183 від 03.11.2017, рахунок на оплату № 2213 від 31.10.2017, рахунок на оплату № 2070 від 27.10.2017, рахунок на оплату № 2028 від 27.10.2017, рахунок-фактура № СФ-0000200 від 26.10.2017, рахунок-фактура № ИНВ 308463 від 02.10.2017, рахунок № 450970 від 30.09.2017, рахунок на оплату № 2012 від 30.09.2017, рахунок на оплату № 1866 від 29.09.2017, рахунок-фактура № СФ -0000165 від 27.09.2017, рахунок-фактура № ХПР-40639359 від 05.09.2017, рахунок на оплату № 1840 від 04.09.2017, рахунок на оплату № 1840 від 04.09.2017, рахунок на оплату №1811 від 31.08.2017, рахунок № 448320 від 31.10.2017, рахунок на оплату № СФ-0000137 від 28.08.2017, рахунок на оплату № 1663 від 22.09.2017, рахунок на оплату № 1586 від 31.07.2017, рахунок № НОМЕР_180 від 31.07.2017, рахунок на оплату № 1437 від 17.07.2017, рахунок на оплату № 1382 від 30.06.2017, рахунок № НОМЕР_181 від 30.06.2017, рахунок на оплату № 1135 від 29.06.2017, рахунок фактура № СФ-0000096 від 29.06.2017, рахунок на оплату № 1116 від 13.06.2017, рахунок фактура № 104549 від 01.06.2017, рахунок на оплату №1060 від 31.05.2017, рахунок № НОМЕР_182 від 31.05.2017, рахунок фактура № СФ- 0000078 від 30.05.2017, рахунок на оплату № 980 від 26.05.2017, рахунок на оплату № 953 від 10.05.2017, рахунок на оплату № 908 від 10.05.2017, рахунок на оплату № 782 від 03.05.2017, рахунок на оплату № 752 від 03.05.2017, рахунок на оплату № 854 від 30.04.2017, рахунок на оплату № 853 від 30.04.2017, рахунок № 440295 від 30.04.2017, рахунок на оплату № 753 від 28.04.2017, рахунок на оплату № 752 від 28.04.2017, рахунок-фактура № СФ-0000058 від 26.04.2017, рахунок на оплату № 415 від 26.04.2017,рахунок № 438641 від 31.03.2017, копія рахунка на оплату № 647 від 31.03.2017, копія рахунку на оплату № 648 від 31.03.2017, рахунок-фактура № СФ-0000035 від 29.03.2017, рахунок на оплату № 547 від 29.03.2017, рахунок на оплату № 489 від 27.03.2017, рахунок на оплату № 434 від 28.02.2017, рахунок на оплату № 433 від 28.02.2017, рахунок № 436663 від 28.02.2017, рахунок фактура № СФ-0000020 від 28.02.2017, рахунок на оплату № 329 від 25.02.2017, рахунок на оплату № 328 від 25.02.2017, рахунок на оплату № 141 від 07.02.2017, рахунок на оплату № 235 від 31.01.2017, рахунок на оплату № 236 від 31.01.2017, рахунок № 435584 від 31.01.2017, рахунок на оплату № 142 від 30.01.2017, рахунок-фактура № СФ-0000001 від 27.01.2017, РАХУНОК на оплату № 103901 від 18.01.2017, рахунок-фактура № 14-01П від 12.01.2017, рахунок на оплату № 3 від 11.01.2017, рахунок на оплату № 71 від 11.01.2017, рахунок на оплату № 1 від 11.01.2017, рахунок на оплату № 2 від 11.01.2017, рахунок № 434014 від 11.01.2017, ре єстр документів за 2017 рік, на 2 аркушах, акт надання послуг № 902 від 31.12.2017, акти здачі приймання робіт між ТОВ «Інфо-Стар» та ТОВ «Естейт-Менеджмент», щодо оренди приміщення на 39 аркушах, акти надання послуг між ТОВ «Інфо-Стар» та ТОВ «Естейт-Менеджмент», щодо оренди приміщення на 12 аркушах, акти прийому передачі виконаних робіт між ТОВ «Інфо Стар» та New Markets на 9 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_169 від 03.01.2017 з додатками на 4 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_181 від 03.01.2017 з додатками на 4 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_182 від 03.01.2017 з додатками на 4 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_183 від 03.01.2017 з додатками на 4 аркушах, договір підряду між ТОВ «Інфо Стар» та ОСОБА_184 від 08.05.2017 з додатками на 4 аркушах, реєстр документів за 2017 рік, видаткова накладна №№ 322 від 27.04.2017, видаткова накладна № П-00000002 від 18.01.2017;
Папка білого кольору з копіями установчих документів підприємства: виписки з ЄДР, протоколу №4 загальних зборів від 13.03.2017; протоколу №2 загальних зборів підприємства у 2-х примірниках; квитанція №1 із договором про визнання електронних документів; наказу про призначення директора від 14.06.2016; довідки про відкриття рахунку підприємства в ПАТ КБ «Приватбанк»; ксерокопія паспорту та коду ОСОБА_14 ;
Папка білого кольору зі звітами підприємства: квитанції №2 із податковими деклараціями за 2018 рік на 39-ти аркушах; квитанція №2 із декларацією та оборотною відомість від 03.07.2018; квитанція №2 із декларацією від 11.05.2018; квитанція №2 із декларацією від 25.07.2018; звіт по коштам держсоцстрахування на 1-му аркуші; квитанція №2 від 21.05.2018 на шести аркушах;
майно, яке належить ФОП ОСОБА_17 , адреса АДРЕСА_8 , а саме: папка білого кольору із документами: копія договору купівлі-продажу приміщення на дев`яти аркушах; опис документів реєстратору довіреність в 2-х примірниках; акти здачі-приймання робіт за 2018 рік на 4-х аркушах; рахунки Велтон-телеком на 8-ми аркушах, рахунки за 2018 рік в кількості восьми штук; акти приймання-здачі робіт за 2017 рік у кількості восьми штук; рахунки за 2017 рік із додатками на 23-х аркушах; акти приймання-здачі робіт з Велтон телеком на 3-х аркушах; копії договорів із додатками на 13-ти аркушах; виписка з ЄДР; витяг з реєстру платників податків; опис документів; копія паспорту ОСОБА_17 на 4-х аркушах; квитанції із податковими деклараціями на 24-х аркушах; книга обліку доходів; довіреність оригінал та копія від 22.11.2016; запит про отримання витягу; квитанції із податковими деклараціями за 2017-2018 роки на 12-ти аркушах; договір про надання послуг від 22.08.2017;
майно, яке належить ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_12 , а саме: папка із документами: рахунки-фактури на оплату робіт (послуг) за 2017-2018 роки на 41-му аркуші; акти здачі-приймання робіт за 2018 рік на 13-ти аркушах; 2 витяги з реєстру платників податку;запит про отримання витягу; ксерокопія паспорту та коду ОСОБА_5 на 3-х аркушах; квитанції із деклараціями на 20-ти аркушах; виписка з ЄДР, опис документів, запит про надання витягу, довіреність від 16.12.2016 в оригіналі та копії; квитанції із податковими деклараціями на восьми аркушах; книга обліку доходів;
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1