Справа № 686/3192/18

УХВАЛА

24 квітня 2018 року м. Хмельницький
24.04.2018 року старший слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимогу ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку II таблиці II «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу обмежено, 05.02.2018 о 15 год. 30 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини, під час здійснення контролю за вчиненням злочину, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 3300 грн. порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено -амфетамін, масою 3,5588г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця II Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимогу ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку II таблиці II «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу обмежено, 02.03.2018 о 15:20 год., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини, перебуваючи неподалік буд. АДРЕСА_2 , під час здійснення контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно повторно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 6 500 грн. порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено - амфетамін, масою 1,9556 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця II Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
В ході проведення досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 , своїй злочинній діяльності користується банківською карткою, для здійснення транзакцій з метою отримання чи збуту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Так, під час проведення поверхневого огляду ОСОБА_5 , від 02.03.2018 в останнього виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користувався останній.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та (або) за дорученням слідчого слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення та отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.01.2018 до 03.03.2018, із зазначенням деталей проведення банківських операції;
- відео - та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 30.01.2018 року до 03.03.2018 року.
По можливості надати інформацію в якому відділенні банку знімались грошові кошти у вказаний період часу
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 травня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя