Справа № 646/5836/18
№ провадження 1-кс/646/6281/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.10.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000661 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000661 від 13.06.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 перебуваючи на посадах поліцейських сектору патрульної поліції №3 ПП ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області, протягом липня-вересня 2018 року вчинили ряд кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, у тому числі пов`язаних з корупцією, у вчиненні яких наразі обґрунтовано підозрюються. Так, під час проведення невідкладних слідчих дій, затримання підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у порядку передбаченому ст. 208 КПК України, проведення їх особистих обшуків, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківські електронні розрахункові рахунки у ньому за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Крім того, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 так само має банківські електронні розрахункові рахунки у зазначеній банківській установі за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .Одночасно, індивідуальні банківські розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 наразі органом досудового розслідування не встановлено. Органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації щодо наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час. Так само, необхідно отримати доступ до інформації щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення злочину, застосування конфіскації, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

В судове засідання прокурор не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просиив задовольнити. Також прокурор просив провести розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оскільки наразі існує реальна загроза зміни стану банківських рахунків про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, виведення з них грошових коштів чи здійснення інших операцій з метою уникнення їх подальшого арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за № 0000661 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України. Доводи клопотання підтверджуються долученими до клопотання протоколами повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , протоколом обшуку ОСОБА_7 від 26.09.2018 року, протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_5 від 26.09.2018, та іншими доданими до клопотання письмовими доказами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час; щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час; наявність інших банківських електронних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням обліку грошових коштів по ним, доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час;

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначені документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема вказана інформація може бути використана з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування та судового розгляду, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000661 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Могильов, Республіки Беларусь, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 ; - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_5 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час;

- щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Зміїв, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_6 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Казача Лопань, Дергачівського району, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час;

- наявність інших банківських електронних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Зміїв, Харківської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично мешкаючому за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю с. Казача Лопань, Дергачівського району, Харківської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично мешкаючому за адресою: АДРЕСА_7 із зазначенням обліку грошових коштів по ним, доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час;

Зобов`язати уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії документів, що містять зазначені відомості та сприяти їх вилученню;

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10 та слідчим цього відділу ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_17 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1