Справа № 195/174/13-к
У Х В А Л А

іменем України

02.10.2013 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Тетеревятникова А.П., за участю слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС України Сич М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС в Дніпропетровській області Сич М.Ю. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 05.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області Сич М.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме декларацій з ПДВ та додатків №5 до них, що подавалися ТОВ «Пілон» (код ЄРДПОУ 31346784) до Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська у 2012-2013 роках, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання можливому знищенню, які зберігаються в Державній податковій інспекції Кіровського району м. Дніпропетровська по вул. Горького 22, для використання їх у якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що до СВ Томаківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення директора Громадської організації «Конкурсних комітетів України» щодо протиправних дій ТОВ «Пілон» під час участі у процедурі закупівлі робіт по об'єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)», в якому вказано, що ТОВ «Пілон» фактично не має можливості виконати вказані роботи у зв'язку з відсутністю матеріально-технічної бази та необхідного персоналу, по цій причині є ймовірність того, що всі отримані вказаним підприємством бюджетні кошти будуть виведені в тінь, а роботи виконані не в повному обсязі.

05.08.2013 року СВ Томаківським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000687, що підтверджується відповідним витягом.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що для участі у процедурі закупівлі робіт по об'єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)», ТОВ «Пілон» (ід.код 31346784) зареєстроване по вул. Героїв Сталінграда 4, м. Дніпропетровськ надало до комітету конкурсних торгів Томаківської селищної ради (замовник) пропозицію конкурсних торгів, яка зареєстрована замовником під №6 від 18.06.2013 року. У вказаній пропозиції є документи з ознаками фіктивності, а саме: довідка про наявність працівників ІТР відповідної кваліфікації та працівників робочих спеціальностей, що мають необхідні знання та досвід, підписана директором ТОВ «Пілон» ОСОБА_2 У вказаній довідці зазначено, що на підприємстві працевлаштовані працівники ІТР в кількості трьох чоловік та працівників робочих спеціальностей в кількості 12 чоловік, тобто всього 15 чоловік. Згідно листа управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі м. Дніпропетровська №6374/05/10 від 12.08.2013 року, який надійшов до Томаківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 14.08.2013 року, в трудових відносинах з ТОВ «Пілон» у червні 2013 року значиться двоє осіб.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме декларацій з ПДВ та додатків №5 до них, які подавалися ТОВ «Пілон», до Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська, з метою встановлення контрагентів з якими співпрацювало ТОВ «Пілон» та можливого виявлення фіктивних суб'єктів господарської діяльності, що причетні до злочинної схеми конвертації грошових коштів.

Заслухавши слідчого Сич М.Ю., суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська у 2012-2013 роках, а саме декларацій з ПДВ та додатків №5 до них, які подавалися ТОВ «Пілон», буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і які можливо використати у послідуючому як докази, можливо лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області Сич Михайла Юрійовича від 02.10.2013 року задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до документів, а саме декларацій з ПДВ та додатків №5 до них, які подавалися ТОВ «Пілон» (код ЄРДПОУ 31346784) до Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська у 2012-2013 роках, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання можливому знищенню, що зберігаються в Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська по вул. Горького 22, для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А. П. Тетеревятников