печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004511, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), безпосередньо що стосується рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004511 від 29.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 255 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ОСОБА_5 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004511 від 29.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Чернігівської, Житомирської, Львівської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Одеської областей протягом 2015-2017 років невстановлені особи у складі злочинної організації вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів майнового характеру, об`єктами яких стали власники торговельних закладів з продажу ювелірних виробів. Зокрема, 21.10.2016 року о 04:00 год. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шляхом злому металевих грат та металопластикових дверей, проникли до приміщення ювелірного магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , звідки за допомогою металевого тросу намагалися викрасти металевий сейф з ювелірними виробами, але не змогли довести свій злочинний умисел до кінця з причин які не залежали від їх волі.

Також як вказує слідчий у клопотанні, до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який є близьким другом брата затриманого ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 .

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), безпосередньо що стосується рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004511, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 255 КК України, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), безпосередньо що стосується рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , а саме: відомостей щодо клієнтів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з якими здійснювалися грошові (розрахункові) взаємовідносини з рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; руху грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням призначення платежів, поповнення та переказ коштів на інші рахунки; повні дані платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу, в тому числі якщо вони здійснювались через термінал самообслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номеру платіжного документу, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG - файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації; номери телефонів мобільних операторів, рахунок яких поповнювався з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з дати відкриття рахунку по 23.05.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/23302/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

23.05.2018 р.