Справа № 643/5992/18
Номер провадження 1-кс/643/1740/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000703 від 01.02.2017 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що у провадження слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000703 від 01.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ТОВ «Прайд Авто Трейд» шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, а саме: 04.09.2016 гр. ОСОБА_4 на суму 135667 грн., 04.10.2016 гр. ОСОБА_5 на суму 105000 грн., 16.12.2016 гр. ОСОБА_6 на суму 56980 грн., 20.10.2016 гр. ОСОБА_7 на суму 128375 грн., 04.10.2016 гр. ОСОБА_8 на суму 1550000 грн. Вказані потерпілі перерахували грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Прайд Авто Трейд», якими в подальшому заволоділи невстановлені в ході досудового розслідування особи. ТОВ «Прайд Авто Трейд» відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, № НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на видаткові операції вищевказаних банківських рахунків за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати, обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цих рахунках, за вказаними виключеннями та з можливістю зарахування грошових коштів, зобов`язати службових осіб та працівників ПАТ «УкрСиббанк», в яких відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Прайд Авто Трейд» негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на запит слідчого.

Клопотання обґрунтовує тим, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження може в подальшому перешкодити проведенню повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні та є всі підстави вважати, що грошові кошти на вищевказаних розрахункових рахунках можуть бути перераховані на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить повернення грошових коштів, якими заволоділи злочинним шляхом.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, в порушення вказаної статті та ст. 171 КПК України, яким встановлені вимоги до клопотання, слідчим не додано документів, які підтверджують належність вказаних рахунків ТОВ «Прайд Авто Трейд», не зазначено, які слідчі дії проведені за півтора роки, чи встановлено причетність посадових осіб чи інших осіб «Прайд Авто Трейд» до кримінального правопорушення, суму збитків, завданих потерпілим та відповідно граничну суму коштів, які слід арештувати на рахунках.
Крім того, накладення арешту на всі видаткові операції, окрім видаткових операцій щодо сплати заробітної плати, обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) є перешкодою для здійснення господарської діяльності юридичної особи, причетність якої до вказаного злочину слідчим не встановлена. Інші вимоги клопотання щодо зобов`язання службових осіб банку надавати довідки на виконання ухвали та про залишок коштів на рахунках, як негайно на час виконання ухвали судді та к і в майбутньому не передбачені ст.ст. 170-173 КПК України, в зв`язку з чим клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000703 від 01.02.2017 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1