печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
24 липня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6:
ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_3 ,
- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1:
ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_4 ,
- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,
- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_8 ,
- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МОРИНЕР» () № НОМЕР_9 , в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.
Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.
Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
Так, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факти проведення фінансового-господарських операцій, з використанням цінних паперів низки емітентів, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та маскування джерел їх походження.
У подальшому, проведено тимчасові доступи до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків низки юридичних осіб учасників фондового ринку, у т.ч. ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» ().
Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів без будь-якого економічного сенсу. Так, загальний обсяг проведених операцій за участю вказаного товариства склав за 2017-2018 рр. понад 2 млрд. грн., а основними контрагентами виступали ПАТ «ГРАТІС» (), ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ФК «АРТФІН» (), ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (), ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (), ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (), ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (), ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (), ТОВ «РОНБУД» (), ТОВ «ЛАБЕРІС» (), ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» ().
Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити перелічених вище суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: філія Головне управління по м. Києву та Київській області
АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ,
вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_3 ,
- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_4 ,
- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків,
вул. Алчевських, 30: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,
- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ,
бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_8 ,
- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МОРИНЕР» () № НОМЕР_9 , здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.
Постановою слідчого від 04 червня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6:
ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_3 ,
- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1:
ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_4 ,
- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,
- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» () № НОМЕР_8 ,
- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МОРИНЕР» () № НОМЕР_9 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1