Справа №766/7206/18
н/п 1-кс/766/4684/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , або працівникам оперативних підрозділів за її дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інвентарної справи на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення розміру вартості об`єкту нерухомого майна.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі ОСОБА_4 з метою нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУ НП України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0000796 від 03.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1963 р.н. у якій він просить вжити заходів до ОСОБА_4 , яка у грудні 2003 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , обманним шляхом позичала у нього на розвиток свого бізнесу грошові кошти у сумі 77 000 доларів США та до теперішнього часу не повернула їх.

Так, у 2003 році гр. ОСОБА_5 познайомився з гр. ОСОБА_4 , яка пояснила що заробляє на нерухомості, а саме вона купувала нерухомість, ремонтувала будівлю і продавала його за більш високу ціну. ОСОБА_4 розповіла що їй для купівлі земельної ділянки в с. Лазурне треба позичити грошові кошти та попросила у борг для купівлі ділянки гроші у розмірі 77 000 доларів США, які зобов`язалася повернути на протязі трьох років. ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_4 та у своєму офісі за адресою: АДРЕСА_4 передав готівку у розмірі 77 000 гривень. Про вище зазначене свідчить розписка про отримання позики.

ОСОБА_5 і ОСОБА_4 домовились, що працівники ОСОБА_5 будуватимуть будинок на території придбаної ділянки і після того, як вона продасть його то поверне борг і сплатить вартість будівництва, включаючи витрати на заробітну плату співробітникам і будівельні матеріали.

За фактом будівництва складалися договори, кошториси інша документація. Будівництво житлового будинку тривало з 2007 по 2009 рік.

Після того як житловий будинок та всі документи на нього були готові, ОСОБА_4 його не продала, хоча на нього були покупці, які бажали придбати його за 350 000 доларів США, пояснивши це тим, що немає кадастрового номеру на земельну ділянку під будинок. ОСОБА_4 у 2016 році обіцяла продати будинок після оформлення усієї земельної документації та розрахуватися з усіма боргами.

Навесні 2016 року ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 скласти нову розписку, в яку необхідно було включити вартість усіх проведених робіт, на що вона погодилася і в офісі за адресою: АДРЕСА_4 , була складена друга розписка, в якій була зазначена сума 186000 доларів США, яку ОСОБА_4 обіцяла повернути в період одного року. По закінченню терміну вказаного в розписці, грошові ОСОБА_5 повернуті не були.

До теперішнього часу гр. ОСОБА_4 грошові кошти не повернула, будь-яких дій направлених на оформлення земельної ділянки не провела, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме інвентарної справи на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використанні як докази у провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмове клопотання, в якому просив провести розгляд за його відсутності.
Представник Скадовської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР та ОСОБА_4 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1963 р.н. у якій він просить вжити заходів до ОСОБА_4 , яка у грудні 2003 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , обманним шляхом позичала у нього на розвиток свого бізнесу грошові кошти у сумі 77 000 доларів США та до теперішнього часу не повернула їх.

Так, у 2003 році гр. ОСОБА_5 познайомився з гр. ОСОБА_4 , яка пояснила що заробляє на нерухомості, а саме вона купувала нерухомість, ремонтувала будівлю і продавала його за більш високу ціну. ОСОБА_4 розповіла що їй для купівлі земельної ділянки в с. Лазурне треба позичити грошові кошти та попросила у борг для купівлі ділянки гроші у розмірі 77 000 доларів США, які зобов`язалася повернути на протязі трьох років. ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_4 та у своєму офісі за адресою: АДРЕСА_4 передав готівку у розмірі 77 000 гривень. Про вище зазначене свідчить розписка про отримання позики.

ОСОБА_5 і ОСОБА_4 домовились, що працівники ОСОБА_5 будуватимуть будинок на території придбаної ділянки і після того, як вона продасть його то поверне борг і сплатить вартість будівництва, включаючи витрати на заробітну плату співробітникам і будівельні матеріали.

За фактом будівництва складалися договори, кошториси інша документація. Будівництво житлового будинку тривало з 2007 по 2009 рік.

Після того як житловий будинок та всі документи на нього були готові, ОСОБА_4 його не продала, хоча на нього були покупці, які бажали придбати його за 350 000 доларів США, пояснивши це тим, що немає кадастрового номеру на земельну ділянку під будинок. ОСОБА_4 у 2016 році обіцяла продати будинок після оформлення усієї земельної документації та розрахуватися з усіма боргами.

Навесні 2016 року ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 скласти нову розписку, в яку необхідно було включити вартість усіх проведених робіт, на що вона погодилася і в офісі за адресою: АДРЕСА_4 , була складена друга розписка, в якій була зазначена сума 186000 доларів США, яку ОСОБА_4 обіцяла повернути в період одного року. По закінченню терміну вказаного в розписці, грошові ОСОБА_5 повернуті не були.

До теперішнього часу гр. ОСОБА_4 грошові кошти не повернула, будь-яких дій направлених на оформлення земельної ділянки не провела, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме інвентарної справи на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використанні як докази у провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів інвентарної справи, із можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , або працівникам оперативних підрозділів за її дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Скадовської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інвентарної справи на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 10.06.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1