Справа № 344/6090/18
Провадження № 1-кс/344/2390/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_4 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000265 від 08.06.2017 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3 ст. 358 ч. 4 КК України, повідомлення про підозру у вчиненні яких складено щодо ОСОБА_5 .

В ході слідства встановлено, що згідно наказу управління праці та соціального захисту населення Долинської РДА № 62 від 12.12.2011 ОСОБА_4 призначений на посаду начальника відділу автоматизованої обробки документації управління праці та соціального захисту населення Долинської районної державної адміністрації.

У відповідності до посадової інструкції начальника відділу ОСОБА_4 забезпечує координацію та методичне керівництво з питань організації і безперебійного функціонування комп`ютерної мережі, засобів електронної пошти та телекомунікацій, збирає, узагальнює та аналізує інформацію з проведення та перевірки стану безпечного функціонування всіх складових системи автоматизованої обробки документації та інше.

Згідно положення про управління соціального захисту населення Долинської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням районної державної адміністрації № 485 від 27.12.2012 основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, зокрема призначення та виплата соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством.

Так, ОСОБА_4 , працюючи в управлінні соціального захисту населення Долинської РДА, однак, як начальник відділу програмного забезпечення , не будучи службовою особою, літом 2012 року вирішив незаконно збагатитися, безпідставно отримавши соціальну допомогу у власних інтересах, таким чином заволодіти державним майном шляхом обману та зловживання довірою.

ОСОБА_4 , будучи добре обізнаним з діяльністю управління у сфері призначення, нарахування та виплати соціальних допомог та безпосередніми повноваженнями кожного з працівників, знаючи, які документи необхідні при подачі для отримання соціальної допомоги, при невідомих слідству обставинах, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання завідомо підроблених документів, підробив необхідний пакет документів, які надають право на отримання соціальної виплати при народженні дитини.

Зокрема, ОСОБА_4 , не являючись службовою особою, не будучи наділеним повноваженнями щодо видачі офіційних документів та посвідчення фактів, які мають юридичне значення, в червні-липні 2012 року, підробив копії свідоцтв про народження серії НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , внісши в них завідомо неправдиві текстові відомості щодо народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 щодо смерті ОСОБА_8 , паспорта громадянина України НОМЕР_4 , який нібито посвідчує особу ОСОБА_9 , посвідчення № НОМЕР_5 , що надає право на гарантії та пільги, встановлені ЗУ «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо видачі його ОСОБА_9 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 щодо присвоєння його ОСОБА_9 , заяви щодо відкриття банківського рахунку, а також довідки органу реєстрації актів цивільного стану Яворівської сільської ради на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо народження останніх та здійснення актових записів в книзі реєстрації актів про народження.

Окрім цього, ОСОБА_4 , маючи намір заволодіти грошовими коштами, виділеними як допомога при народженні дітей в інтересах ОСОБА_9 , будучи знайомим з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 , 14.06.2012 попросив його відкрити банківський рахунок у Калуському відділенні ПАТ «ВТБ Банк» для подальшого безпосереднього нарахування допомоги, ключ доступу до якого залишив у себе для доступу до рахунку та зняття грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 , не будучи наділеним службовими повноваженнями та правомочністю по розпорядженню державними грошовими коштами в частині призначення, нарахування та виплати соціальних допомог, з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на незаконне отримання соціальної допомоги та шахрайського заволодіння грошовими коштами, 27.07.2012 власноручно заповнив бланк заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України 22.02.2012 № 96 від імені ОСОБА_9 , внісши в неї завідомо неправдиві текстові відомості, яку разом з іншими заздалегідь підробленими документами та копіями документів пред`явив та в подальшому подав спеціалісту з прийому документів ОСОБА_10 , таким чином використав їх.

Так, ОСОБА_10 , матеріали щодо якої за фактом вчинення службової недбалості виділено в окреме провадження і з обвинувальним актом направлено до суду, як службова особа наділена повноваженнями щодо прийому документів, не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_4 , спрямованим на шахрайське заволодіння соціальними виплатами, 27.07.2012, перебуваючи на робочому місці по вул.. Грушевського, 18, м. Долина, прийняла в останнього, як в особи, яка не має законного права чи повноваження подавати, попередньо підроблену ним, заяву про призначення соціальної допомоги при народженні дитини в інтересах ОСОБА_9 , яку зареєструвала в Журналi реєстрацiї приймання заяв i документiв для призначення усiх видiв соцiальної допомоги.

В подальшому, 30.07.2012, на підставі прийнятих, з порушенням вимог законодавства та неналежного виконання службових обов`язків ОСОБА_10 , документів прийнято рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми в інтересах ОСОБА_9 та нарахування для виплати в період з 01.05.2012 по 31.05.2016 в загальній сумі 98 388 грн.

Так, на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , в період з 01.05.2012 по 31.08.2015 нараховувались грошові кошти в загальній сумі 88139,25 грн., як соціальна допомога виплачена в інтересах ОСОБА_9 , якими ОСОБА_4 , маючи ключ доступу до вказаного рахунку заволодів, чим завдав значної шкоди державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні посвідчення та іншого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою його використання тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , з метою продовження вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужого майна, шляхом обману та зловживання довірою, не являючись службовою особою, не будучи наділеним повноваженнями щодо видачі офіційних документів та посвідчення фактів, які мають юридичне значення, в серпні 2012 року, повторно, підробив копії свідоцтв про народження серії НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , серії НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , внісши в них завідомо неправдиві текстові відомості щодо народження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно, паспорта громадянина України НОМЕР_12 , виданого ОСОБА_15 щодо реєстрації його в с. Слобода-Болехівська, посвідчення № НОМЕР_13 , що надає право на гарантії та пільги, встановлені ЗУ «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо видачі його ОСОБА_15 , заяви щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , а також довідку про склад сім`ї щодо складу сім`ї ОСОБА_17 , довідку органу реєстрації актів цивільного стану Слобідсько-Болехівської сільської ради на ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо народження останніх та здійснення актових записів в книзі реєстрації актів про народження.

Окрім цього, ОСОБА_4 , маючи намір заволодіти грошовими коштами, виділеними як допомога при народженні дітей в інтересах ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , маючи довіреність на право представляти інтереси в органах влади, банках, від імені останніх 02.08.2012 у Калуському відділенні ПАТ «ВТБ Банк» відкрив два банківських рахунки для подальшого безпосереднього нарахування допомоги, ключ доступу до яких залишив у себе для доступу до рахунку та зняття грошових коштів.

Після чого, ОСОБА_4 , не будучи наділеним службовими повноваженнями та правомочністю по розпорядженню державними грошовими коштами в частині призначення, нарахування та виплати соціальних допомог, з метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на незаконне отримання соціальної допомоги та шахрайського заволодіння грошовими коштами, 27.08.2012 власноручно заповнив бланк заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України 22.02.2012 № 96 від імені ОСОБА_15 , внісши в неї завідомо неправдиві текстові відомості, яку разом з заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, заповненою від імені ОСОБА_16 та іншими заздалегідь підробленими документами та копіями документів пред`явив та в подальшому подав спеціалісту з прийому документів ОСОБА_10 , таким чином використав їх.

Окрім цього, ОСОБА_10 , матеріали щодо якої за фактом вчинення службової недбалості виділено в окреме провадження і з обвинувальним актом направлено до суду, як службова особа наділена повноваженнями щодо прийому документів, не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_4 , спрямованим на шахрайське заволодіння соціальними виплатами, 27.08.2012, перебуваючи на робочому місці по вул.. Грушевського, 18, м. Долина, прийняла в останнього, як в особи, яка не має законного права чи повноваження подавати, попередньо підроблені ним, заяви про призначення соціальних допомог при народженні дитини в інтересах ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , які зареєструвала в Журналi реєстрацiї приймання заяв i документiв для призначення усiх видiв соцiальної допомоги, порушивши пункт 2.1 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги. Окрім цього, ОСОБА_10 , проявивши службову недбалість, не звiрила вiдомостi, наведенi в заявах з оригіналами документів, документами, якi засвiдчують особи ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , свiдоцтвами про народження дiтей, а подані ОСОБА_4 документи сформувала в особові справи заявників ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , які передала для призначення та нарахування виплати при народженні дітей в інтересах ОСОБА_16 та ОСОБА_15 .

В подальшому, 27.08.2012, на підставі прийнятих, з порушенням вимог законодавства та неналежного виконання службових обов`язків ОСОБА_10 , документів прийняті рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми в інтересах ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , та нарахування для виплати в період з 01.05.2012 по 31.05.2016 по 98 388 грн. кожному, в загальній сумі 196776 грн.

Таким чином, злочинний умисел ОСОБА_4 , спрямований на шахрайське заволодіння соціальними допомогами, виплаченими в інтересах ОСОБА_16 та ОСОБА_15 було доведено до кінця і на рахунки останніх № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період з 01.05.2012 по 31.08.2015 нараховувались грошові кошти в загальній сумі 176 278,5 грн., якими ОСОБА_4 , маючи ключ доступу до них заволодів, чим завдав шкоди державним інтересам у великих розмірах.

В загальному, за період з 01.05.2012 по 31.08.2015 ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, виплаченими як соціальна допомога в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 в сумі 264417,75 грн., спричинивши збитки державним інтересам в особі управління соціального захисту населення Долинської РДА у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні посвідчення та іншого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою його використання, вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14 червня 2017 року щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, розлученого, не судимого складено повідомлення про підозру, яка останньому не оголошена, в зв`язку з переховуванням його від органів слідства та суду.

У відповідності до інформації з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан») 24.09.2015 в 02:00 год. ОСОБА_4 виїхав за межі України, дані про його повернення відсутні, при цьому місце його перебування не відоме.

В зв`язку з чим 26 червня 2017 року слідчим винесено постанову про оголошення ОСОБА_4 в розшук.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколом обшуку від 15.12.2016, у відповідності до якого за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено ревові докази, показаннями свідка ОСОБА_10 , протоколами огляду речових доказів від 15.05.2017 та 02.06.2017, висновками судових експертиз, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії тяжких (ст. 190 ч. 3 КК України), середньої тяжкості (ст. 190 ч. 2, ст. 358 ч. 3 КК України) та невеликої тяжкості (ст. 358 ч. 1, 4 КК України) злочинів, за вчинення яких передбачені покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років, до п`яти років та штрафу або обмеження волі, строком до двох років.

Враховуючи тяжкість вчинення ОСОБА_4 злочинів та усвідомлення про неминучість покарання за його вчинення, а також факт не встановлення його місця перебування є наявність ризиків, передбачених п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто переховування від органів досудового розслідування та суду та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Крім цього, враховуючи, що на даний час не встановлено всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також не в повному обсязі встановлена причетність ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень є наявність ризиків, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто знищення, схову або спотворення будь-яких речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконного впливу на свідків та підозрюваних у вказаному провадженні.

Окрім цього, враховуючи стійкість вчинення злочинів є наявність ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, тобто продовження вчинення кримінальних правопорушень.

В зв`язку з наведеним є достатньо підстав вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам, а тому слід застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід тримання під вартою клопотання про що 26.06.2017 внесено слідчим до Івано-Франківського міського суду.

Враховуючи, що на даний час місце перебування підозрюваного ОСОБА_4 не встановлено, останній переховується від органів слідства та суду, тому є необхідність в його затриманні з метою приводу до суду для застосування запобіжного заходу тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши прокурора, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п. 1, 2 ч. 4 ст.189 цього Кодексу обставини.

Ст. 189 КПК України визначено порядок розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачено ст.190 ч. 2, ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3 ст. 358 ч. 4 КК України, зокрема покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років, до п`яти років та штрафу або обмеження волі, строком до двох років.

Разом з вказаним клопотанням слідчим також подано клопотання про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні довів наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного.

Враховуючи вищенаведене, те, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких, середньої тяжкості та невеликої тяжкості злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі, та з огляду на те, що зазначені обставини поза розумним сумнівом дають достатні підстави вважати, що одержавши відомості про звернення стороною кримінального провадження з боку обвинувачення до слідчого суді із клопотанням про застосування запобіжного заходу стосовно нього, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить вище вказані дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу, відтак вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

На підставі ст.ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст.ст. 132, 177, 183, 187-190 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , - з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1