Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/1313/17
Провадження №: 1-кс/332/1109/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 04.05.2017 року за ч.2 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 199 КК України за фактом виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот громадянином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

09 вересня 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_8 , із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. 236 КПК України, у присутності понятих було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі:

«Ноутбук ASUS в стальному корпусі №UX303L у робочому стані; принтер Epson L800 чорного кольору у робочому стані; сканер Epson V330 чорного кольору у робочому стані; Гвинтівка 795 Barrel №MM23123N чорного кольору з оптичним прицілом та двома магазинами до неї; Коробка з написом STANDART PLUS з набоями калібру 5,6 мм. розфасованих у 9 коробок по 50 набоїв в кожній; Набої калібру 5,6 мм. у відрі з написом Remington білого кольору у кількості 1086 штук; Жорсткий диск до ноутбуку 320 GB серії WD3200BEVT; Жорсткий диск до комп`ютеру 2000 GB моделі Seagate Barracuda; Паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 без фотокарток серії НОМЕР_1 ; Довідка про присвоєння індифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 ; Паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_2 з фотокарткою; Паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії СВ302815 з фотокарткою; одинадцять банкнот з ознаками підробки номіналом 500 гривень, купюри № ЛЗ 9632201; ДЕ 2556780; ЯЩ 3368958; ЖН 3255678; ВУ 6083312; ГЯ 8865423; ВП 5657889 у кількості 2 штук; ЖЦ 8933012 у кількості 2 штук та одна купюра без номерних знаків на загальну суму 5500 грн.; двадцять одна банкнота з ознаками підробки номіналом 200 гривень: купюри № ЩН 67567901 у кількості 2 штук; СХ 3668790; ЛГ 9643521; ЯГ 7900213 у кількості 2 штук; ЗЖ 3732145; ЛД 9115670, ЗЕ 8435239; ЛГ 9643521; ФЕ 3577098; НЕ 4222098; ЛД 9115670 та 8 купюр без серійних номерних знаків, одна банкнота на загальну суму 4200 грн.; Листи, на яких зображення стрічки з написом «банкноти банку України» та «20 аркушів по 500 грн. сума 10 000грн.» з відбитком печатки відділення №1143 від 17 вересня 2018 на 4 аркушах; Вирізані кліше для банкнот номіналом 200 грн. з зображення на одній стороні у кількості 37 штук; Вирізані кліше з відбитками з двох сторін номіналом 200 грн., не обрізані до стандартів банкнот НБУ у кількості 9 штук; Листи А4 з кліше для купюр номіналом 500 грн. у кількості 208 штук; Листи А4 з кліше для купюр номіналом 100 грн. у кількості 79 штук; Листи А4 з кліше для купюр номіналом 50 грн. у кількості 11 штук; Вирізані кліше з відбитками з двох сторін номіналом 100 грн., не обрізані до стандартів банкнот НБУ у кількості 88 штук; Вирізані кліше з відбитками з двох сторін номіналом 500 грн., не обрізані до стандартів банкнот НБУ у кількості 133 штук; Вирізані кліше з відбитками з двох сторін номіналом 50 грн., не обрізані до стандартів банкнот НБУ у кількості 11 штук; Вирізані кліше для банкнот номіналом 100 доларів США з зображення на одній стороні у кількості 24 штук; Листи А4 з кліше для купюр номіналом 100 доларів США у кількості 37 штук; Банки з блестками золотистого кольору у кількості 3 штук; Банка з блестками синього кольору у кількості 1 штуки; Блокнот затриманого з записами у кількості 2 штук; Ножі канцелярські у кількості 4 штук; Клея канцелярські у кількості 25 штук; Наждачний папір; Папка для паперу з кліше із зображенням Григорія Сковороди та Лесі Українки; Балон з лаком для волосся у кількості 1 штуки».

09 вересня 2018 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
10.10.2018 ОСОБА_5 слідчим СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області підполковником поліції ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Запорізької міської прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, а саме виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від надання пояснень.
На даний час вилучені об`єкти знаходяться у слідчому відділенні Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Під час вивчення матеріалів вищевказаного кримінального провадження встановлено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені речі, які були вилучені 09.10.2018, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ч.7 ст. 236 КПК України, а саме: предмети схожі на грошові кошти, які мають ознаки підробки та є предметом злочину; ноутбук ASUS №UX303L; принтер Epson L800; сканер Epson V330, кліше, клей, наждачний папір, канцелярські ножі та інші заготовки із зображенням грошових купюр, балон з лаком та банки з блестками можуть бути використані в технології при виготовленні підроблених грошових купюр та відповідно є знаряддям вчинення злочину; причини наявності паспортів на ім`я інших громадян та їх походження потребують встановленню слідством; гвинтівка 795 Barrel №MM23123N та патрони до неї знаходилась без відповідних документів на її зберігання та володіння, що дає підстави вважати, що дана гвинтівка відноситься до предметів вилучених із законного обігу, також встановлено, що дозвіл на даний карабін за № НОМЕР_3 від 06.01.2014 до 06.01.2020, виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою збереження речових доказів, на підставі ст.ст. 98, 100 КПК України слідчим СВ Заводського ВП ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами від 10.10.2018.
Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей відносно обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщень, речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученими може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення, згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученими може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Заслухавши слідчого, який підтримав доводи клопотання та надав суду пояснення, аналогічні тим, що викладені ним у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, перевіривши надані до клопотання матеріали і дослідивши подані докази у його обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Суд вважає, що прокурором доведена необхідність арешту вказаного майна та речей, які у встановленому порядку визнані речовим доказом по справі, а тому його збереження є об`єктивною необхідністю з метою запобігання втрати доказів по справі та всебічного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку у ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 236 КПК України, а саме:ноутбук ASUS в стальному корпусі №UX303L у робочому стані; принтер Epson L800 чорного кольору у робочому стані; сканер Epson V330 чорного кольору у робочому стані; Гвинтівка 795 Barrel №MM23123N чорного кольору з оптичним прицілом та двома магазинами до неї; Коробка з написом STANDART PLUS з набоями калібру 5,6 мм. розфасованих у 9 коробок по 50 набоїв в кожній; Набої калібру 5,6 мм. у відрі з написом Remington білого кольору у кількості 1086 штук; Жорсткий диск до ноутбуку 320 GB серії WD3200BEVT; Жорсткий диск до комп`ютеру 2000 GB моделі Seagate Barracuda; Паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 без фотокарток серії НОМЕР_1 ; Довідка про присвоєння індифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 ; Паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_2 з фотокарткою; Паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії СВ302815 з фотокарткою; одинадцять банкнот з ознаками підробки номіналом 500 гривень, купюри № ЛЗ 9632201; ДЕ 2556780; ЯЩ 3368958; ЖН 3255678; ВУ 6083312; ГЯ 8865423; ВП 5657889 у кількості 2 штук; ЖЦ 8933012 у кількості 2 штук та одна купюра без номерних знаків на загальну суму 5500 грн.; двадцять одна банкнота з ознаками підробки номіналом 200 гривень: купюри № ЩН 67567901 у кількості 2 штук; СХ 3668790; ЛГ 9643521; ЯГ 7900213 у кількості 2 штук; ЗЖ 3732145; ЛД 9115670, ЗЕ 8435239; ЛГ 9643521; ФЕ 3577098; НЕ 4222098; ЛД 9115670 та 8 купюр без серійних номерних знаків, одна банкнота на загальну суму 4200 грн.; Листи, на яких зображення стрічки з написом «банкноти банку України» та «20 аркушів по 500 грн. сума 10 000грн.» з відбитком печатки відділення №1143 від 17 вересня 2018 на 4 аркушах; Вирізані кліше для банкнот номіналом 200 грн. з зображення на одній стороні у кількості 37 штук; Вирізані кліше з відбитками з двох сторін номіналом 200 грн., не обрізані до стандартів банкнот НБУ у кількості 9 штук; Листи А4 з кліше для купюр номіналом 500 грн. у кількості 208 штук; Листи А4 з кліше для купюр номіналом 100 грн. у кількості 79 штук; Листи А4 з кліше для купюр номіналом 50 грн. у кількості 11 штук; Вирізані кліше з відбитками з двох сторін номіналом 100 грн., не обрізані до стандартів банкнот НБУ у кількості 88 штук; Вирізані кліше з відбитками з двох сторін номіналом 500 грн., не обрізані до стандартів банкнот НБУ у кількості 133 штук; Вирізані кліше з відбитками з двох сторін номіналом 50 грн., не обрізані до стандартів банкнот НБУ у кількості 11 штук; Вирізані кліше для банкнот номіналом 100 доларів США з зображення на одній стороні у кількості 24 штук; Листи А4 з кліше для купюр номіналом 100 доларів США у кількості 37 штук; Банки з блестками золотистого кольору у кількості 3 штук; Банка з блестками синього кольору у кількості 1 штуки; Блокнот затриманого з записами у кількості 2 штук; Ножі канцелярські у кількості 4 штук; Клея канцелярські у кількості 25 штук; Наждачний папір; Папка для паперу з кліше із зображенням Григорія Сковороди та Лесі Українки; Балон з лаком для волосся у кількості 1 штуки.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1