1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/4147/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

встановив:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000018 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

На момент реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР встановлено, що на території Запорізької області невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток, «конвертації» грошових коштів шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій в період з 2015 року по теперішній час створили та використовують до теперішнього часу реквізити наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), БО „ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_31 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_41 (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_42 (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_45 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_47 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_49 (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_50 (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_51 (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_52 (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_54 (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_55 (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_60 ), ОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_63 ), в результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету сум податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені підприємства входять до структури «конвертаційного» центру, підконтрольного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_58 .

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: аналітичною довідкою №53/08-01-16-02-05/40213569 від 01.09.2017 року управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_59 , рапортом оперуповноваженого ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14 та іншими матеріалами.

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз, заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), які знаходяться у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), пов`язаних з державною реєстрацією вказаних підприємств, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, копії паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності: з моменту реєстрації підприємств по теперішній час з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 18 липня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1