Справа № 202/1977/18
Провадження № 1-кс/202/1346/2018
УХВАЛА
Іменем України

17 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 10.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2016 року ОСОБА_5 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_6 про визнання права власності. В обґрунтування своїх позовних вимог послався на те, що між ним та ОСОБА_6 08.09.2015 року було укладено договір позики, згідно з яким відповідач отримав грошові кошти у розмірі 100 тис. грн. Забезпеченням повернення боргу виступило домоволодіння та земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У визначений термін ОСОБА_6 борг не повернув, таким чином позивач просив суд визнати за ним право власності на вказане нерухоме майно.

Рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по справі №200/20804/16-ц задоволено позов ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та визнано за позивачем право власності на нерухоме майно, а саме: домоволодіння загальною площею 48,5 кв.м., та земельну ділянку, площею 0,0632 га, що знаходиться за вказаною адресою.

На підставі вищевказаного рішення суду за ОСОБА_5 26.12.2016 року було зареєстровано право власності приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (індексний номер: 33195894 від 27.12.2016).

26.01.2017 року було укладено договір купівлі-продажу (зареєстрований в реєстрі під №68) земельної ділянки :02:358:0072), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9

26.01.2017 року було укладено договір купівлі-продажу (зареєстрований в реєстрі під №67) житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9

02.02.2017 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно запис щодо знищення об`єкту нерухомого майна (індексний номер рішення 33764695).

21.02.2017 року було укладено договір купівлі-продажу (зареєстрований в реєстрі під №205) земельної ділянки :02:358:0072), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Також встановлено, що інвентаризація зазначеного домоволодіння не проводилась, вказану адресу на території міста жодній будівлі не присвоювалась. Право власності на вказану земельну ділянку та домоволодіння за ОСОБА_6 не реєструвалося. Державний акт на право власності на землю серії ДП №009371 від 05.09.1995 року, зареєстрований в Книзі записів державних актів за №271, котрий було подано до суду, є підробним, що підтверджується наявними у інших осіб Державними актами вказаної серії та реєстрації. Так, Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП №009371 від 21.02.1998 року, зареєстрований в книзі записів державних актів за №009371, видано на ім`я ОСОБА_12 та підтверджує право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП №000271 від 05.09.1995 року, зареєстрований в книзі записів державних актів за №271, видано на ім`я ОСОБА_13 та підтверджує право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

05.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів вилучено справу щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході аналізу вказаних документів встановлено наступне: 26.01.2017 року ОСОБА_5 здійснив оплату адміністративного збору за проведення реєстрації прав та їх обтяжень, об`єкта нерухомого майна домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпрі; 26.01.2017 року ОСОБА_5 здійснив оплату адміністративного збору за проведення реєстрації прав та їх обтяжень, об`єкта нерухомого майна земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпрі; 21.02.2017 року ОСОБА_11 здійснила оплату адміністративного збору за проведення реєстрації прав та їх обтяжень, об`єкта нерухомого майна земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпрі; 19.04.2017 року ОСОБА_11 здійснила оплату адміністративного збору за проведення реєстрації прав та їх обтяжень, об`єкта нерухомого майна земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпрі.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів платіжних документів, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших відомостей щодо особи, яка здійснила вказану оплату.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпрі (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: оригіналів квитанцій № КП-102/1 від 26.01.2017 року, № КП-101/1 від 26.01.2017 року, № КП-176/1 від 21.02.2017 року, № КП-131/1 від 19.04.2017 року; відеозапису камер спостереження у відділені ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведені вказаних операцій за 26.01.2017 року, 21.02.2017 року та 19.04.2017 року на магнітному (електронному) носії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпрі (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: оригіналів квитанцій № КП-102/1 від 26.01.2017 року, № КП-101/1 від 26.01.2017 року, № КП-176/1 від 21.02.2017 року, № КП-131/1 від 19.04.2017 року; відеозапису камер спостереження у відділені ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведені вказаних операцій за 26.01.2017 року, 21.02.2017 року та 19.04.2017 року на магнітному (електронному) носії.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпрі (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: оригіналів квитанцій № КП-102/1 від 26.01.2017 року, № КП-101/1 від 26.01.2017 року, № КП-176/1 від 21.02.2017 року, № КП-131/1 від 19.04.2017 року; відеозапису камер спостереження у відділені ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведені вказаних операцій за 26.01.2017 року, 21.02.2017 року та 19.04.2017 року на магнітному (електронному) носії.

Строк виконання ухвали до 16 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1