Справа № 565/794/18
Провадження № 1-кс/565/150/18
У Х В А Л А
14 травня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 28.04.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невідомі особи шляхом шахрайства, діючи через мережу Інтернет, під приводом продажу трактора «Донфенг 244», протягом часу з 26 по 27 квітня 2018 року отримали від ОСОБА_4 оплату у вигляді поповнення карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 43937,00 грн., чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння кваліфіковано за ст.190 ч.1 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості щодо фінансової установи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який в період з 26.04.2018 р. по 27.04.2018 р. було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ; відомості про повні анкетні дані власника вказаного банківського рахунку; відомості про знаття, перерахунок, рух грошових коштів, знятих з рахунку отримувача у період часу з 26.04.2018 р. по 02.04.2018 р. із зазначенням номерів банківських рахунків отримувачів, даних про їх власників, відомостей про адреси місцьзнаходження банкоматів чи відділень, у яких здійснювалось зняття готівки; матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача або переказу на інші банківські рахунки, що здійсненні за допомогою банкоматів, в період часу з 26.04.2018 р. по 02.04.2018 р., з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації в електронному чи паперовому вигляді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити, пояснивши, що іншим чином встановити власника банківського рахунку, наведеного невідомими особами потерпілому для перерахунку коштів нібито в оплату за придбання трактора, часу та місця зняття отриманих у такий спосіб від потерпілого коштів, неможливо.

Для розгляду клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З обставин справи, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , наданих ним слідчому квитанцій вбачається, що він, слідуючи вказівкам невідомих осіб, з якими контактував по номеру телефону, зазначеному на сайті «ОЛХ» у оголошенні про продаж трактора, перерахував у період з 26.04.2018 р. по 27.04.2018 р. на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у загальній сумі 43937,00 грн., будучи введеним в оману невідомими особами та вважаючи, що здійснює оплату за поставку йому трактора, а саме: 26.04.2018 р. 3800,00 грн.; 27.04.2018 р. о 12.56 год. 13000,00 грн.; 27.04.2018 р. о 15.50 год. 20050,00 грн. та 52,00 грн.; 27.04.2018 р. о 18.18 год. 7035,00 грн.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до матеріалів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. З урахуванням доводів слідчого та наданих матеріалів суд вважає, що іншим способом встановити власника платіжної картки, на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, неможливо, а отримані в результаті надання тимчасового доступу дані можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий клопоче про надання такого тимчасового доступу, крім себе, іншим слідчим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області, проте, як вбачається з наданого до суду витягу з ЄРДР, група слідчих для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не створювалась. За таких обставин підстави для надання тимчасового доступу іншим слідчим відсутні. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів зазначеним у клопотанні слідчого працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), в яких міститься наступна інформація:

- відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місцезнаходження), якій належить банківський рахунок з обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку в період з 26.04.2018 р. по 27.04.2018 року було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ;

- відомості про повні анкетні дані власника банківського рахунку з обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , зокрема, його прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

- відомості про знаття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум зняття грошових коштів у період часу з 26.04.2018 року по 02.04.2018 року, та, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж в оплату платежів, - із зазначенням адрес місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - із зазначенням адрес таких відділень;

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача або переказу на інші банківські рахунки, що здійсненні за допомогою банкоматів, в період часу з 26.04.2018 року по 02.04.2018 року, з можливістю вилучення усіх вищезазначених відомостей на цифровий носій інформації у виді копій в електронному чи паперовому вигляді.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вилучити в електронному чи паперевому вигляді копії даних, у яких міститься вищеперерахована інформація.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 , що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: