н/п 1-кс/640/8590/18
"23" серпня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ з правом копіювання, до документів у Фонді на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: копії руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.02.2014 по теперішній час, а також розрахунків по цим договорам; копії документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів ОСОБА_4 , які були вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; інформації, стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації про заборгованість на теперішній час ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредитором ОСОБА_4 ; інформації щодо фінансового стану ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент звернення вкладника ОСОБА_4 , із заявою про часткове повернення його вкладів які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме на 12.02.2014; копії довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_5 , №140 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_6 , №96 від 01.11.2012 на ім`я ОСОБА_6 видані ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії всієї переписки між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вкладником ОСОБА_4 з 12.02.2014 по теперішній час, надавши можливість їх вилучити у копіях; розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто без виклику представників Фонду на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, в період часу з 12.02.2014 по 13.03.2014 заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_4 в сумі 431583,17 грн.
В ході досудового розслідуванням потерпілий ОСОБА_4 показав, що він був вкладником ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Між ним та представниками ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори банківських вкладів із щомісячною виплатою процентів, а саме: договір № 82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015 який був укладений у відділені № НОМЕР_4 ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; договір № 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015 який був укладений у відділені № НОМЕР_5 ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ; договір № 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014 який був укладений у відділені № НОМЕР_5 ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
12.02.2014 ОСОБА_4 із заявами звернувся до першого заступника голови правління ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення йому частково грошових коштів на загальну суму 399 тис. грн., які знаходяться на його рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , згідно умов вищевказаних договорів банківських вкладів. Однак необхідна сума грошових коштів повернута потерпілому не була.
13.03.2014 на підставі постанови Правління Національного Банку України №133 від 13.04.2014 про віднесення ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду прийняте рішення №15 від 14.03.2014 щодо впровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати наступну інформацію завірену належним чином, а саме: копію руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.02.2014 по теперішній час., а також розрахунки по цим договорам; копії документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів гр. ОСОБА_4 які були вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82/4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85/4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7/4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; інформацію, стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію про заборгованість на теперішній час ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредитором ОСОБА_4 ; інформацію щодо фінансового стану ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент звернення вкладника ОСОБА_4 , із заявою про часткове повернення його вкладів які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме на 12.02.2014; копії довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_5 , №140 від 02.11.2009 на ім`я ОСОБА_6 , №96 від 01.11.2012 на ім`я ОСОБА_6 видані ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії всієї переписки між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вкладником ОСОБА_4 з 12.02.2014 по теперішній час.
Зазначені документи та необхідна інформація знаходяться в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_4 .
Відповідно до постанови Правління НБУ від 10.06.2014 № 340 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) прийнято рішення від 12.06.2014 № 47, «Про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до рішення №1586 від 07.06.2018 дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 рік з 12.06.2018 по 11.06.2019 включно. Уповноважена особа фонду на ліквідацію АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
Ураховуючи той факт, що існує вірогідність приховування документів, зміни або знищення з боку посадових осіб Фонду ліквідацію АТ Банк «Меркурій тому просимо розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто без виклику представників Фонду на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що зазначена інформація, яка знаходиться наданий час у Фонді на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 6 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про прізвище, ім`я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування.
Однак, копія Витягу з ЄРДР, яка надана до суду, не містить відомостей що слідчий ОСОБА_3 входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, за змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1