Справа № 202/5951/18
Провадження № 1-кс/202/6088/2018
УХВАЛА
Іменем України

25 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Слідчий зазначив, що група осіб за попередньою змовою у період з середини 2017 року по 21.05.2018 року здійснювали зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку України з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовленої алкогольної продукції на території Дніпропетровської області.

Шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який виступає лідером злочинної організації, здійснює загальне керівництво діяльністю групи та контролює частину злочинної організації, якою керує ОСОБА_6 , та координує діяльність виконавця злочинної організації - ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який виступає співорганізатором злочинної організації, відповідає за збут підроблених марок акцизного податку, алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку, а також здійснює контроль за діяльністю частини злочинної організації, якою керує ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на якого покладено функції створення організованої групи, направленої на незаконне виготовлення алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - як керівника окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , на якого покладено функції створення організованої групи, направленої на постачання спирту, необхідного для виготовлення алкогольних напоїв - як керівника окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , на якого покладено функції виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в якості виконавця в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , на якого покладено функції виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , на якого покладено функції виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , на якого покладено функції транспорування фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , на яку покладено функції постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в якості виконавця в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , на якого покладено функції контролювання діяльності організованої групи, направленої на постачання спирту необхідного для виготовлення алкогольних напоїв - як співкерівника окремої частини злочинної організації.

Вказана група осіб у період з середини 2017 року, не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об`єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним виготовлення, зберіганням, перевезенням підроблених марок акцизного податку України з метою подальшого використання при продажу товарів на території Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_16 показав, що в низці торгівельних точок, розташованих на території Дніпропетровської області, здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції різних торгових марок. Так він, будучи членом громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на підставі звернень громадян Дніпропетровської області здійснив перевірку зазначених фактів. Під час зазначеної перевірки ОСОБА_16 придбав алкогольні вироби під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому зазначені алкогольні вироби останній добровільно надав органу досудового розслідування. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №29/2.3/747 від 28.03.2018 року марки акцизного податку, що наклеєні на пляшки, надані гр. ОСОБА_16 , не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку - маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв та основні зображення, що нанесенні на марки отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского офсетного друку.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України встановлено, що вказана група осіб у своїй незаконній діяльності використовували банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до: виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН - НОМЕР_10 , на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти із зазначенням відомостей про його власника, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН) у період з березня 2017 року по 21.05.2018 року; фото та відео з терміналів, з яких знімалися кошти з банківських карток вищевказаних осіб у період з березня 2017 року по 21.05.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 за дорученням слідчого, право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до: виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН - НОМЕР_10 ,

на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти із зазначенням відомостей про його власника, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН) у період з березня 2017 року по 21.05.2018 року; фото та відео з терміналів, з яких знімалися кошти з банківських карток вищевказаних осіб у період з березня 2017 року по 21.05.2018 року.

Строк виконання ухвали до 24 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1