ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/808/18
Провадження 1-кс/483/407/2018
УХВАЛА
Іменем України
17 серпня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, вчиненого за наступних обставин.

До Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що нотаріус однієї з нотаріальних контор м. Очакова, що є особою, яка надає публічні послуги, шляхом зловживання повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди та діючи в інтересах інших осіб, надав заявниці розрахункові банківські реквізити іншої фізичної особи за вчинення нотаріальних дій, для перерахування коштів, сплата яких не передбачена законодавством. Внаслідок протиправних дій зазначеної посадової особи, інша особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 17 468 грн. Крім цього, діючи в інтересах інших осіб, даним нотаріусом долучено до спадкової справи заяву про відмову від спадщини, написану від імені ОСОБА_5 , яку остання не складала та не надавала.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16 січня 2018 року, в зв`язку зі смертю колишнього чоловіка ОСОБА_6 та необхідністю оформити спадщину, вона звернулась до державного нотаріуса ОСОБА_7 . Остання пояснила, що для вирішення питання щодо оформлення спадщини, ОСОБА_5 повинна сплатити податок на землю та на дім, при цьому надавши банківські реквізити, роздруковані за допомогою копіювальної техніки, на які треба зарахувати грошові кошти в сумі 7162 грн., та 10 306 грн. відповідно. ОСОБА_7 не пояснювала ОСОБА_5 , якими саме нормативними документами регулюється дані грошові сплати. Коли ОСОБА_5 сплатила грошові кошти на наданий ОСОБА_7 банківський рахунок, отримавши квитанцію, виявила, що даний банківський рахунок належить фізичній особі, а саме ОСОБА_8 . Додатково допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 зазначила, що копії наданих їй державним нотаріусом ОСОБА_7 реквізитів банківського рахунку, на який вона сплатила грошові кошти, з копіями відповідних квитанцій, вона додала до раніше написаної нею заяви. При цьому, ОСОБА_5 зазначила номер банківського рахунку, на який при вказаних обставинах вона сплачувала грошові кошти, а саме: № НОМЕР_1 .
В клопотанні слідчий посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілої щодо здійснення 16 січня 2018 року грошових операцій на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій з 16 січня 2018 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати його надати інформацію щодо транзакцій по зазначеному картковому рахунку за період з 16 січня 2018 року по 17 серпня 2018 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту ОСОБА_5 ) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського відділу поліції ГУ національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у письмовому вигляді інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16 січня 2018 року по 17 серпня 2018 року; в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 16 січня 2018 року по 17 серпня 2018 року (із зазначенням дати і часу); на які номери інших карткових рахунків здійснювались перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16 січня 2018 року по 17 серпня 2018 року, вказати власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 16 січня 2018 року по 17 серпня 2018 року (із зазначенням дати і часу).

Роз`яснити акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 17 вересня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: