У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.07.2018 Справа №607/12015/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000108 від 6 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . У зв`язку з обмеженими строками зберігання інформації та загрози її зміни чи знищення, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні, яких знаходяться дана інформація.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою якого невстановлена група осіб займається сутенерством, що полягає в забезпеченні заняття проституцією, а саме в охороні, транспортуванні повій та рекламуванні сексуальних послуг і отриманні за це грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності невстановлених в ході досудового розслідування особами пересилаються через термінали самообслуговування на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидко, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, оскільки отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вказаних рахунках, яка становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)На яку особу, коли та де проводилось відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням повної інформації на вказану особу (фото, яке здійснюється працівниками банку при відкритті рахунку, копій документів, що надавались особою при відкритті рахунку та який контактну номер оператора стільникового зв`язку зазначений вказаною особою), з паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

2)Виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по 22 червня 2018 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

3)На яку особу, коли та де проводилось відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням повної інформації на вказану особу (фото, яке здійснюється працівниками банку при відкритті рахунку, копій документів, що надавались особою при відкритті рахунку та який контактний номер оператора стільникового зв`язку зазначений вказаною особою), в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

4)Виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2018 року по 22 червня 2018 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти п`яти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1