печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

особи, щодо якої вирішується питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000194,

В С Т А Н О В И В :
04 жовтня 2017 року старший СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 26.09.2017 під час проведення обшуку 02.10.2017 в аптеці TOB АК ОБ`ЄДНАННЯ УКРФАРМ (39895712) за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, 49, а саме:
- купюри номіналом 100 дол. США з наступними номерами: LF12673625K, HF07324095F, AD27005792A, KF39862979A, KB39145140G, HG95 704690А, KF50910997C, KL95831395D, КВ12761369Н, KL95831394D, HF81519869В, НС67447330А, НС67447323А, НС67447321А, НС67447329А, НС67447327А, НС67447328А, НС67447326А, НС67447325А, НС67447320А, НС67442322А, LF16690646C, LF49313977F, LL68946451A, LL68946452A, LL68946450A, LL68946449A, LH80916300A, LB73570608K, LG58034746C.
- купюра номіналом 50 дол. США з наступним номером:ОК01377434А.
- купюри номіналом 20 дол. США з наступними номерами: ML38305426B, GB03499798D.
- купюра номіналом 10 дол. США з наступним номером: MG76184184A.
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 20 шт. на загальну суму 10 000 грн.
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 37 шт. на загальну суму 7 400 грн.
- купюри номіналом 100 грн. у кількості 33 шт. на загальну суму 3 300 грн.
- купюри номіналом 50 грн. у кількості 4 шт. на загальну суму 200 грн.
- купюри номіналом 20 грн. у КІЛЬКОСТІ 4 шт. на загальну суму 80 грн.
- купюра номіналом 10 грн. у кількості 1 шт. на загальну суму 10 грн.
- купюра номіналом 5 грн. у кількості 1 шт. на загальну суму 5 грн.
- купюри номіналом 2 грн. у кількості 2 шт. на загальну суму 4 грн. купюра номіналом 1 грн. у кількості 1 шт. на загальну суму 1 грн.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000194 від 21.09.2017, за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Відповідно до повідомлення ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2016-2017 роках на території м. Києва, створили та придбали ТОВ НВП ПІВНІЧРУДПРОМ (код 34973324), ТОВ ТІТУС (код 36425399), ТОВ КВ ГЛОБАЛ (код 3 7642576),ТОВ АПТЕЧНА КОМПАНІЯ (код 37787954), ТОВ ОЛТОТОРГ (код 38193968), ТОВ АГВА ТРЕЙД СЕРВІС (код 38464183), ТОВ ДЕВЕЛОПЕР КОМ (код 38885106), ТОВ ГАММА КАПІТАЛ (код 40184575), ТОВ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР БРАВО (код 35910071), ПП ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МЕТОД (код 36563724), ТОВ МТД ГРУП (код 37208166), ТОВ УКРЮРСЕРВІС ЛТД (код 37308429), TOB АК АПТЕКА № 3 (код 38240090), TOB АК ОБ`ЄДНАННЯ УКРФАРМ (39895712) з метою прикриття незаконної діяльності.
Встановлено, що ТОВ АК ОБ`ЄДНАННЯ УКРФАРМ (39895712) має аптеку за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, 49.
02.10.2017 під час проведення обшуку на підставі ухвали №757/56411/17-к від 26.09.2017 в аптеці ТОВ АК ОБ`ЄДНАННЯ УКРФАРМ (39895712) за адресою: м Київ, вул. Тростянецька, 49, виявлено та вилучено грошові кошти на суму 3 100 дол. США та 21 тис. грн.
03.10.2017 проведено огляд грошових коштів, які вилучені 02.10.2017 під час проведення обшуку в аптеці ТОВ АК ОБ`ЄДНАННЯ УКРФАРМ (39895712) з: адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, 49, в результаті якого встановлено, що воні мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
03.10.2017 слідчим винесено постанову про приєднання вилучених грошових коштів до кримінального провадження, як речових доказів.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.
Власник майна заперечував щодо накладення арешту на вказане майно.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено та в судовому засіданні не доведено, що відносно вилучених грошових коштів є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000194 відмовити.
Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі, щодо якої вирішується питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_4 тимчасово вилученого майна 26.09.2017 під час проведення обшуку 02.10.2017 в аптеці TOB АК ОБ`ЄДНАННЯ УКРФАРМ (39895712) за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, 49, а саме:
- купюри номіналом 100 дол. США з наступними номерами: LF12673625K, HF07324095F, AD27005792A, KF39862979A, KB39145140G, HG95 704690А, KF50910997C, KL95831395D, КВ12761369Н, KL95831394D, HF81519869В, НС67447330А, НС67447323А, НС67447321А, НС67447329А, НС67447327А, НС67447328А, НС67447326А, НС67447325А, НС67447320А, НС67442322А, LF16690646C, LF49313977F, LL68946451A, LL68946452A, LL68946450A, LL68946449A, LH80916300A, LB73570608K, LG58034746C.
- купюра номіналом 50 дол. США з наступним номером:ОК01377434А.
- купюри номіналом 20 дол. США з наступними номерами: ML38305426B, GB03499798D.
- купюра номіналом 10 дол. США з наступним номером: MG76184184A.
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 20 шт. на загальну суму 10 000 грн.
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 37 шт. на загальну суму 7 400 грн.
- купюри номіналом 100 грн. у кількості 33 шт. на загальну суму 3 300 грн.
- купюри номіналом 50 грн. у кількості 4 шт. на загальну суму 200 грн.
- купюри номіналом 20 грн. у КІЛЬКОСТІ 4 шт. на загальну суму 80 грн.
- купюра номіналом 10 грн. у кількості 1 шт. на загальну суму 10 грн.
- купюра номіналом 5 грн. у кількості 1 шт. на загальну суму 5 грн.
- купюри номіналом 2 грн. у кількості 2 шт. на загальну суму 4 грн. купюра номіналом 1 грн. у кількості 1 шт. на загальну суму 1 грн.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1