Справа № 200/473/18
Провадження №1-кс/200/321/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0001360 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У період 2017 року по теперішній час ОСОБА_3 на території м. Дніпро, організовано незаконну діяльність, яка полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової. Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угруповування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольні підприємства з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що у липні 2017 домовився із ОСОБА_3 про продаж олії соняшникової на суму 11 584610 гривень тобто 593,17 тонн та постачання її на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ). У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та використовувались для здійснення злочинної діяльності вказаною групою осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі не має. Тому документи зазначені слідчим у клопотанні можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:оригіналів ТТН № 325 від 05.08.2017; № 326 від 05.08.2017; № 323 від 03.08.2017; № 322 від 03.08.2017; № 324 від 05.08.2017; № 321 від 01.08.2017; № 320 від 01.08.2017; № 325 від 05.08.2017; без № від.07.08.2017; № 602951 від 12.08.2017; без № від.08.08.2017; без № від.16.08.2017; № 345 від.16.08.2017; № 330 від 12.08.2017; без № від.12.08.2017; № 602953 від 09.08.2017; без № від 07.08.2017; без № від.07.08.2017; без № від.08.08.2017, які слугували підставою для відвантаження олії соняшникової; оригіналів договору про працевлаштування, посадових інструкції Жукової/ ОСОБА_8 та Осадчої/ ОСОБА_9 ; оригіналів договорів складського зберігання укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по теперішній час та додаткових угод до них, специфікації, форми та розрахунок оплат за послуги зберігання, переробки, завантаження, відвантаження; виписки про оплату рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2016 року по теперішній час; рух ТМЦ по заводу відповідно до ф.36,37,39 облік ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінал журналу обліку автомобільного транспорту в якому відображено ввіз на територію заводу олії, зерна, насіння соняшника від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або на його адресу; оригіналів договорів складського зберігання укладених з ПП ОСОБА_7 за період з 2016 року по теперішній час та додаткових угод до них, специфікації, форми та розрахунок оплат за послуги зберігання, переробки, завантаження, відвантаження; виписки про оплату рахунків ПП ОСОБА_7 за період з 2016 року по теперішній час, рух ТМЦ по заводу відповідно до ф.36,37,39 облік ТМЦ ПП ОСОБА_7 ; оригінал журналу обліку автомобільного транспорту в якому відображено ввіз на територію заводу олії, зерна, насіння соняшника від ПП ОСОБА_7 або на його адресу; оригінали специфікацій, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, інших фінансово-бухгалтерських документів, якими підтверджуються взаємовідносини з ПП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

У разі невиконання цієї ухвали слічий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10.02.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1