УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України за №0028/2018/ДСК встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали декілька суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на підставних фізичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реквізити яких були використані для документального оформлення нікчемних правочинів та здійснення фінансових операцій.
За результатами, додаткового аналізу ДСФМ України, встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку. Кошти, що надійшли від групи компаній, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в якості оплати за товари, послуги, хімічну сировину та ТМЦ, в подальшому, в більшій частині були зняті готівкою через банкомати в м. Києві.
Крім того в ході проведеного аналізу узагальненого матеріалу №0028/2018/ДСК встановлено, що, за період з 28.03.2017 по 23.01.2018, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », було знято готівкові кошти на загальну суму 11,72 млн. грн.
Згідно інформації та наданих документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », встановлено, що за період з 28.03.2017 по 23.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », знято кошти готівкою на загальну суму 3,06 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », встановлено, що за період з 10.04.2017 по 22.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », знято кошти готівкою на загальну суму 5,14 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », встановлено, що за період з 28.03.2017 по 05.12.2017, з рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », знято кошти готівкою на загальну суму 3,52 млн. грн.;
Зняття готівкових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », здійснювалось через банкомати в м. Київ за різними адресами.
Джерелом походження коштів на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були кошти, що надійшли з власних рахунків, а також отримані від групи підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якості оплати за послуги, хімічну сировину та ТМЦ.
Крім того, ДСФМ України за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, було прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 (№ НОМЕР_22 ), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », на 5 робочих днів, з 25.01.2018 по 31.01.2018 включно.

Рішення прийняте відповідно до частини 3 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив:
на рахунку № НОМЕР_20 4 329,85 грн. та № НОМЕР_21 (№ НОМЕР_22 )
12,86 грн. Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив: на рахунку № НОМЕР_23 109 621,97 грн. та № НОМЕР_24 263,98 грн.
Підставою для зупинення фінансовий операцій слугувало те, що дата державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.11.2016 р., в штаті 1 співробітник. Засновником та директором є ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_24 ; місце реєстрації: м. Луганськ). Розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1000 грн., діяльність клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликає підозру. В основному, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходять кошти з власних рахунків які, в подальшому, перераховуються на корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_24 з метою подальшого зняття готівкою.
Крім того, ДСФМ України листом №231/0440-04-2/дск від 01.02.2018 повідомлено, що відповідно до ч.5 ст.17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» продовжено зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », строком на 25 робочих днів, з 01.02.2018 по 07.03.2018 включно.
Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» та Інтернет ресурсу «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_25 . Підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статут підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційні картки, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контролюючими органами.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_25 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_27 , (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1