Провадження №1-кс/200/9463/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000008 від 12.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., здійснено ряд безтоварних операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», в порушення п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137, п.138.1 п.п. 138.1.1 п. 138.1 п. 138.2, п.п. 138.4 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового Кодексу України занижено податок на прибуток на загальну суму 2 090 703,18 грн., та в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 198.1 п.198.3 п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України занижено податок на додану вартість на загальну суму 1 996 764,02 грн., а всього податків на загальну суму 4 087 467,20 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обґрунтування клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), або за його дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до документів із зразками підпису та почерку наступних громадян:
1. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_2 ),
2. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ),

3. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_4 ),
4. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_5 ),
5. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_6 ),
6. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_7 ),
7. ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_8 ),
8. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_9 ),
9. ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_10 ),
10. ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_11 ),
11. ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_12 ),
12. ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_13 ),
13. ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_14 ),
14. ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_15 ),
15. ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_16 ), а саме:

-Документи із особової справи вищезазначених осіб (анкети, автобіографії, заяви тощо);

-Заяви на відпустку, на отримання фінансової (матеріальної) допомоги, пояснення, розписки написані власноручно вищезазначеними особами;

-Інші документи які складені та підписані особисто вище вказаними особами.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 14.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1