Справа № 460/3791/18
Провадження №1-кс/460/759/18
УХВАЛА

24.08.2018 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
01.11.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001638 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 01.11.2016 року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.10.2016 року вчинила відносно неї шахрайські дії, внаслідок чого на банківському рахунку ОСОБА_4 не вистачає грошових коштів на суму 4858 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят вісім) гривень.
03 листопада 2016 року будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що вона користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 31.10.2016 року о 09:10 год. вона пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити свій банківський рахунок № НОМЕР_1 , проте їй надійшло повідомлення у банкоматі, що коштів недостатньо. Вона зразу звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , які їй пояснили, що з даного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 29.10.2016 року було знято суму 4,900 гривень із залишком приблизно 9 гривень на рахунку.
Вищевказаний факт підтверджуються протоколом допиту потерпілої та виписка по картковому рахунку ОСОБА_4 .
Відповідно до вимог статті 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З метою підтвердження руху коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період 29.10.2016 року, ОСОБА_4 та інших відомостей, а саме:
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 29.10.2016 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 29.10.2016.
З метою встановлення фактичних даних щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчому необхідно надати доступ до документації із можливістю вилучення.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що стосуються ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованою банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціально платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчій: ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за дорученням слідчого, до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 29.10.2016 рік; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1