УХВАЛА

26 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003612 від 16.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на майно (грошові кошти), які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 (МФО, НОМЕР_3 ), валюта рахунку Українська гривня, відкритому в ПАТ «Кредобанк».
З клопотання вбачається, що слідчим відділом Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0003612 від 16.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області звернулись понад 30 жителів м. Рівне, які повідомили, про те, що в період часу з 27.12.2017 по 16.06.2018 надали грошові кошти для ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні туристичної агенції «Флорія» по вул. 16-липня в м. Рівне для оформлення туристичних поїздок закордон до різних країн, однак комплекс туристичних послуг турагентом ОСОБА_5 для громадян не був наданий та остання заволоділа грошовими коштами громадян у загальному розмірі 1 050 573,28 гривень, 16492 доларів США та 3570 ЄВРО, чим завдано майнової шкоди потерпілим..

Згідно відповіді Державної податкової інспекції у місті Рівному ГУ ДФС у Рівненській області ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , користується банківськими рахунком в ПАТ «Кредо Банк» (МФО 325365) № НОМЕР_2 , валюта рахунку Українська гривня.
Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті публічного акціонерного товариства «КредоБанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Сахарова, будинок 78, м. Львів, Львівської області.
У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 в ПАТ «Кредобанк» (МФО, 325365) за № НОМЕР_2 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування завданої шкоди завданої кримінальним правопорушенням та позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна (тобто зняття коштів з банківських рахунків) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий у своєму клопотання доводить, те що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ОСОБА_5 отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Керуючись положеннями ч. 2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003612 від 16.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, зокрема грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Кредобанк», які визнано речовим доказом у кримінальному даному провадженні, з метою забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном, для збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення чи втрати майна, а тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 (МФО, НОМЕР_3 ), валюта рахунку Українська гривня, відкритому в ПАТ «Кредобанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Сахарова, будинок 78, м. Львів, Львівської області.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку за № НОМЕР_2 (МФО, 325365), валюта рахунку Українська гривня, відкритому в ПАТ «Кредобанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Сахарова, будинок 78, м. Львів, Львівської області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1