Справа № 752/9832/18
Провадження № 1-кс/752/7796/18
У Х В А Л А

10.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Ст.слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, частина з якого на праві приватної власності на момент вчинення злочину належало підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а на теперішній час належить пов`язаним особам (їх дітям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), а саме на:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який належить дітям ОСОБА_7 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2);
-нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_7 ;

-машиномісця за адресою: АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які належать ОСОБА_7 ;

-квартиру АДРЕСА_8 , яка належить ч. ОСОБА_5 , ч. ОСОБА_7 , ч. ОСОБА_8 ;
-грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:
№ НОМЕР_2 (грн), № НОМЕР_3 (дол. США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (грн.) відкриті у АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві (МФО 380805) та № НОМЕР_6 (грн.) відкритий у Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), які належать ТОВ "Амаркорд";
-грошові кошти в кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом по 500 грн., 8 (вісім) купюр номіналом по 200 грн., флешкартку «Transcend 128 Gb» з наклейкою «архив почта ИЗ», грошові кошти в кількості 46 (сорок шість) купюр номіналом по 500 грн., на резинці 3 (три) купюри номіналом по 200 грн., на резинці 4 (чотири) купюри номіналом по 500 грн., флешкартку «MicroVention Terumo», паспорти гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), грошові кошти в кількості 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США, грошові кошти в кількості 101 (сто одна) купюра номіналом по 100 доларів США (на резинці), грошові кошти в кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 доларів США, грошові кошти в кількості 4 (чотири) купюри по 1 долару США, грошові кошти в кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом по 5 доларів США, грошові кошти в кількості 5 (п`ять) купюр номіналом по 10 доларів США, грошові кошти в кількості 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США, дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Amar» XL HMGXL03, які знаходяться в мішочку коричневого кольору, два ключа марки JMA на кільці, грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та заборонити особам, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжки), за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням в інше приміщення, вчинене в особливо великих розмірах.

Так, в невстановлений слідством час на початку лютого 2018 року, в невстановленому слідством місці в м. Києві, у ОСОБА_5 , який перебуває на посаді директора ТОВ «Амаркорд» (), що займається реалізацією медичних виробів на території України спільно з дружиною ОСОБА_6 , яка займає посаду фінансового директора ТОВ «Амаркорд» виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, що належить ТОВ «П`ятий елемент медіка» (), яке є ексклюзивним дистриб`ютором «Microvention Inc.» на території України по реалізації медичних виробів, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на таємне викрадення чужого майна, в невстановлений слідством час на початку лютого 2018, ОСОБА_5 діючи як організатор перебуваючи за місцем розташування ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 7, прим. 168,171,172, розробив злочинний план, відповідно до якого до групи осіб в якості виконавців повинні були увійти особи, які здатні зберігати таємницю, беззаперечно підкорятися волі організаторів, а також мати безпосередній доступ до приміщення запланованої крадіжки.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи злочинний план на виведення з ринку України крупного конкурента по реалізації медичних виробів марки «Microvention Inc.» - ТОВ «П`ятий елемент медіка», який належить ОСОБА_14 , шляхом таємного викрадення майна останнього, з залученням надійних підлеглих осіб ТОВ «Амаркорд» та працівників ТОВ «П`ятий елемент медіка», яких в разі вдалого виконання злочинного плану по крадіжці майна ТОВ «П`ятий елемент медіка» в майбутньому працевлаштувати на ТОВ «Амаркорд» ознайомив з ним ОСОБА_6 . Після погодження свого злочинного плану з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 спільно з дружиною усвідомлювали, що будучи колишніми власниками та постійним контрагентом ТОВ «П`ятий елемент медіка», вони обізнані про місце розташування ТОВ «П`ятий елемент медіка», об`єми та місце збереження медичних виробів, шляхи підходу та охорону об`єкту, а тому без зайвих перешкод зможуть вчинити задуманий злочин. Окрім цього для виконання спільного плану та пересування їх групи, ОСОБА_5 планувалось залучити автомобіль чорного кольору марки «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_11 , який на момент вчинення злочину знаходився у власності ТОВ «Амаркорд».

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 користуючись своїм авторитетом зібрали довірених осіб та роз`яснили ролі щодо виконання злочинного плану по таємному викраденню майна ТОВ «П`ятий елемент медіка», серед яких є ОСОБА_13 , який працює водієм ТОВ «Амаркорд», ОСОБА_11 , яка на момент вчинення вказаного злочину працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «П`ятий елемент медіка» та ОСОБА_12 , яка на момент вчинення злочину працювала на посаді секретаря-референта ТОВ «П`ятий елемент медіка». З метою досягнення свого злочинного умислу та невикриття злочинних дій згідно розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану вчинення таємного викрадення майна ТОВ «П`ятий елемент медіка» за попередньою змовою групою осіб, ролі були розподілені наступним чином: ОСОБА_5 діючи як організатор з метою уникнення підозри в період вчинення крадіжки мав виїхати за кордон України та звідти через ОСОБА_6 , яка повинна залишитись на території України контролювати діями виконавців. В свою чергу виконавці згідно плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні діяти наступним чином: 13.02.2018 в денний час доби за відсутності власника, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 будучи співробітниками ТОВ «П`ятий елемент медіка» повинні ввести в оману охорону приміщення під надуманим приводом перевезення товару, в результаті чого пропустити ОСОБА_13 на автомобілі чорного кольору марки «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_11 на територію підприємства, після чого за допомогою ключів від кабінету №307, які мали при собі ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , проникнути до орендованого ТОВ «П`ятий елемент медіка» приміщення кабінету №307 звідки таємно викрасти медичні вироби, які належать підприємству та на вказаному вище автомобілі вивезти (таємно викрасти) до місця вказаного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Ознайомившись з своїми функціями як виконавців, ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи злочинність задуманого плану, незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажаючи настання злочинних наслідків та сприяючи їх настанню надали добровільну згоду на скоєння злочину групою осіб під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 перебуваючи за кордоном України діючи спільно з ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, керуючи групою осіб відповідно до раніш розробленого плану, 13.02.2018 в період часу з 12 год. до 16 год. вчинили злочин при наступних обставинах:

ОСОБА_12 перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме в орендованому ТОВ «П`ятий елемент медіка» кабінеті №303, за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, ввівши в оману охоронців приміщення щодо запланованого перевезення товару підприємства повідомила останнім про необхідність пропуску на територію до ТОВ «П`ятий елемент медіка» автомобіля марки «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_11 . В подальшому ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 виконуючи свої заплановані злочинні дії пропустили на територію до ТОВ «П`ятий елемент медіка» через пункт охорони автомобіль марки «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_11 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, достовірно знаючи про відсутність директора підприємства та усвідомлюючи таємність своїх дій, діючи в межах заздалегідь погодженого плану та розподілу злочинних обов`язків ОСОБА_12 та ОСОБА_11 спільно з приїхавшим ОСОБА_13 , за допомогою заздалегідь заготовлених ключів, які мали при собі ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , незаконно проникли до орендованого ТОВ «П`ятий елемент медіка» кабінету №307 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, звідки з відома та згоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб таємно викрали чуже майно, яке належить ТОВ «П`ятий елемент медіка», а саме:

Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos, 3мм х 6см, в кількості 17 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 518 415, 00 грн.,

Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos, 4мм х 12см, в кількості 7 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 213 465,00 грн.,

Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos, 5мм х 22см, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 152 475,00 грн.,

Мікроспіраль MicroPlex 10 HyperSoft Helical, 1,5 мм х 4 см, в кількості 7 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 213 465,00 грн.,

Мікроспіраль MicroPlex 10 HyperSoft Helical, 3мм х 8см, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 30 495,00 грн. (з ПДВ), вартістю 152 475,00 грн.,

Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Jr., 3,5мм х 28 мм, в кількості 2 шт., ціною за одиницю 159 703,00 грн. (з ПДВ), вартістю 319 406,00 грн.,

Мікрокатетер Headway 17 "Soft", прямий, 150см/30см, в кількості 20 шт., ціною за одиницю 30 617,00 грн. (з ПДВ), вартістю 612 340,00 грн.,

Провідник TRAXCESS 14, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 16 803,00 грн. (з ПДВ), вартістю 84 015,00 грн.,

Імплант для емболізації судин PHIL 25 %, в кількості 18 шт., ціною за одиницю 31 654,00 грн. (з ПДВ), вартістю 569 772,00 грн.,

Оклюзійний балонний катетер Scepter C, 4мм х 20мм, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 60 045,00 грн. (з ПДВ), вартістю 300 225,00 грн.,

Пристрій для відокремлення спіралі V-Grip Detachment Controller, в кількості 100 шт., ціною за одиницю 350,00 грн. (з ПДВ), вартістю 35 000,00 грн.,

Cтент-система для каротидної артерії Casper RX,8мм х 25мм х 143см, в кількості 5 шт., ціною за одиницю 39 522,00 грн. (з ПДВ), вартістю 197 610,00 грн.,

Провідник РТ2, 450 коробок в кожній по 5 шт., ціною за одиницю 1 696,00 грн. (з ПДВ), вартістю 763 200,00 грн.,

Інтродюсор SUPER SHEATH, 600 коробок в кожній по 10 шт., ціною за одиницю 546,00 грн. (з ПДВ), вартістю 327 600,00 грн.,

Інфляційний пристрій з набором аксесуарів Encore 26, в кількості 330 шт., ціною за одиницю 1 998,00 грн. (з ПДВ), вартістю 659 340,00 грн.,

"Набір, що включає: Набір катетерів Impulse Multipack; Інтродюсор SUPER SHEATH; Провідник Starter; Пристрій для пункції артерії", в кількості 800 шт., ціною за одиницю 2 396,00 грн. (з ПДВ), вартістю 1 836 800,00 грн.,

Система оксигенаторна Trilly стерильна (EU5032) з набором магістралей для переливання крові до оксигенераторів для дітей молодшого віку (EU80464), в кількості 16 шт., ціною за одиницю 14 390,00 грн. (з ПДВ), вартістю 230 240,00 грн.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, спрямований на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перенесли викрадене до вказаного вище автомобіля та утримуючи його з місця вчинення злочину зникли у невідомому напрямку. В подальшому частину викраденого майна, яке належить ТОВ «П`ятий елемент медіка» 20.07.2018 в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 7, прим. 168,171,172 вилучено працівниками поліції.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , шляхом незаконного проникнення до орендованого підприємством кабінету №307, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, таємно викрали майно ТОВ «П`ятий елемент медіка» чим заподіяли останньому матеріальних збитків на загальну суму 7 185 843,00 грн. (з ПДВ), що перевищує більше ніж в шістсот разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, тобто вчинений в особливо великих розмірах.

10.09.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України у зв`язку із наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Санкція ст. 185 ч. 5 КК України, за якою підозрюються ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна винної особи.

Також в ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження встановлено, що від спільного шлюбу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є діти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 з метою уникнення кримінальної відповідальності, заплутування слідства щодо наявного зареєстрованого рухомого та нерухомого майна та ненадання можливості забезпечення кримінального провадження в частині арешту майна вже після відкриття кримінального провадження та в серпні 2018 року активно переоформили право власності на власне майно з себе на своїх дітей (пов`язані особи).

Цей факт знаходить своє підтвердження в наступному:

-відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.09.2018 № 136863520 встановлено, що 07.08.2018 ОСОБА_6 (власник) подарувала об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 своїм дітям ОСОБА_7 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2),

-13.03.2018 відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Амаркорд» №07/03-2018 від 07.03.2018 змінено власників підприємства з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на доньку ОСОБА_7 . Внаслідок чого ОСОБА_7 як власник ТОВ «Амаркорд» стала власником майна вказаного підприємства.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 10.09.2018 № 137063370, №137063483, №137063638, №137065201, №137065318, №137065424, №137065707, №137065938 право власності зареєстровано за ОСОБА_7 на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (машиномісця) 01.08.2018 припинено. Тобто 01.08.2018 право власності на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 перереєстровані з ТОВ «Амаркорд» на ОСОБА_7 .

Відповідно до листа КПКМР «КМБТІ» від 16.03.2018 №062/14-3060 (И-2018) квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована: ч. за ОСОБА_5 , ч. за ОСОБА_7 , ч. за ОСОБА_8 .

Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що ТОВ "Амаркорд" () відкриті розрахункові рахунки у:

- АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві (МФО 380805) НОМЕР_2 (грн), НОМЕР_3 (дол. США), 7 (євро), НОМЕР_5 (грн);

- Печерська філія ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО (грн).

17.04.2018 в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_2 , які використовуються фігурантами провадження, відповідно до ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від «12» квітня 2018 року № 761/13526/18, № 761/13525/18, № 761/13523/18, було виявлено та вилучено предмети, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме:

- грошові кошти в кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом по 500 грн., 8 (вісім) купюр номіналом по 200 грн.,

- флешкартка «Transcend 128 Gb» з наклейкою «архив почта ИЗ»,

- грошові кошти в кількості 46 (сорок шість) купюр номіналом по 500 грн., на резинці 3 (три) купюри номіналом по 200 грн., на резинці 4 (чотири) купюри номіналом по 500 грн.

- флешкартка «MicroVention Terumo»,

- паспорти гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ),

- грошові кошти в кількості 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США,

- грошові кошти в кількості 101 (сто одна) купюра номіналом по 100 доларів США (на резинці),

- грошові кошти в кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 доларів США,

- грошові кошти в кількості 4 (чотири) купюри по 1 долару США,

- грошові кошти в кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом по 5 доларів США,

- грошові кошти в кількості 5 (п`ять) купюр номіналом по 10 доларів США,

- грошові кошти в кількості 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США,

- дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Amar» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору,

- два ключа марки JMA на кільці,

- грошові кошти в сумі 12 300 доларів США.

З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, у разі її призначення як покарання у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та пов`язаним з ними особами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив його розглядати у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжки), за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням в інше приміщення, вчинене в особливо великих розмірах.

10.09.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України у зв`язку із наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Санкція ст. 185 ч. 5 КК України, за якою підозрюються ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна винної особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.09.2018 № 136863520 встановлено, що 07.08.2018 ОСОБА_6 (власник) подарувала об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 своїм дітям ОСОБА_7 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2),

13.03.2018 відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Амаркорд» №07/03-2018 від 07.03.2018 змінено власників підприємства з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на доньку ОСОБА_7 . Внаслідок чого ОСОБА_7 як власник ТОВ «Амаркорд» стала власником майна вказаного підприємства.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 10.09.2018 № 137063370, №137063483, №137063638, №137065201, №137065318, №137065424, №137065707, №137065938 право власності зареєстровано за ОСОБА_7 на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (машиномісця) 01.08.2018 припинено. 01.08.2018 право власності на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 перереєстровані з ТОВ «Амаркорд» на ОСОБА_7 .

Відповідно до листа КПКМР «КМБТІ» від 16.03.2018 №062/14-3060 (И-2018) квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована: ч. за ОСОБА_5 , ч. за ОСОБА_7 , ч. за ОСОБА_8 .

Ст.слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, частина з якого на праві приватної власності на момент вчинення злочину належало підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а на теперішній час належить пов`язаним особам (їх дітям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), а саме на:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який належить дітям ОСОБА_7 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2);
-нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_7 ;

-машиномісця за адресою: АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які належать ОСОБА_7 ;

-квартиру АДРЕСА_8 , яка належить ч. ОСОБА_5 , ч. ОСОБА_7 , ч. ОСОБА_8 ;
-грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:
№ НОМЕР_2 (грн), № НОМЕР_3 (дол. США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (грн.) відкриті у АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві (МФО 380805) та № НОМЕР_6 (грн.) відкритий у Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), які належать ТОВ "Амаркорд";
-грошові кошти в кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом по 500 грн., 8 (вісім) купюр номіналом по 200 грн., флешкартку «Transcend 128 Gb» з наклейкою «архив почта ИЗ», грошові кошти в кількості 46 (сорок шість) купюр номіналом по 500 грн., на резинці 3 (три) купюри номіналом по 200 грн., на резинці 4 (чотири) купюри номіналом по 500 грн., флешкартку «MicroVention Terumo», паспорти гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), грошові кошти в кількості 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США, грошові кошти в кількості 101 (сто одна) купюра номіналом по 100 доларів США (на резинці), грошові кошти в кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 доларів США, грошові кошти в кількості 4 (чотири) купюри по 1 долару США, грошові кошти в кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом по 5 доларів США, грошові кошти в кількості 5 (п`ять) купюр номіналом по 10 доларів США, грошові кошти в кількості 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США, дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Amar» XL HMGXL03, які знаходяться в мішочку коричневого кольору, два ключа марки JMA на кільці, грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та заборонити особам, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, що належить підозрюваному, а саме частина квартири АДРЕСА_8 , та грошові кошти, вилучені під час обшуку, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, передбачається застосування конфіскації.
Інше нерухоме майно, що належить на праві власності дітям підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також грошові кошти на рахунках:
№ НОМЕР_2 (грн), № НОМЕР_3 (дол. США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (грн.) відкриті у АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві (МФО 380805) та № НОМЕР_6 (грн.) відкритий у Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), які належать ТОВ "Амаркорд", не належать підозрюваним, а тому не може бути арештоване з метою конфіскації.
Також не є доцільним арешт вилучених під час ошуку флеш накопичувачів та паспортів громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), оскільки зазначені речі не мають грошової цінності і не підлягають конфіскації в силу закону.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно: частину квартири АДРЕСА_8 , яка належить ОСОБА_5 ;
-грошові кошти в кількості 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом по 500 грн., 8 (вісім) купюр номіналом по 200 грн., грошові кошти в кількості 46 (сорок шість) купюр номіналом по 500 грн., на резинці 3 (три) купюри номіналом по 200 грн., на резинці 4 (чотири) купюри номіналом по 500 грн., грошові кошти в кількості 100 (сто) купюр номіналом по 100 доларів США, грошові кошти в кількості 101 (сто одна) купюра номіналом по 100 доларів США (на резинці), грошові кошти в кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 доларів США, грошові кошти в кількості 4 (чотири) купюри по 1 долару США, грошові кошти в кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом по 5 доларів США, грошові кошти в кількості 5 (п`ять) купюр номіналом по 10 доларів США, грошові кошти в кількості 2 (дві) купюри номіналом по 20 доларів США, грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заборонивши особам, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя