печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
09.10.2018 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ДБР Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних ДБР Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних правопорушень, встановлення всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації приватної власності, та доведення причетності до вчинення правопорушень.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.07.2017 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002394 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за пособництва невстановлених осіб, шляхом здійснення службового підроблення, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили незаконні дії, спрямовані на перереєстрацію права власності на земельну ділянку, яка належить гр. ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку (серія ЯЕ № 677170), що спричинило збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2016 року державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 прийнято рішення № 30439961 на підставі якого земельна ділянка, належна гр. ОСОБА_5 , з кадастровим номером :01:001:0233, площею 2 га, яка розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , земельна ділянка № НОМЕР_2 передана у власність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а у подальшому 28.03.2017 року, на підставі рішення № 34502588 приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 , передана у власність гр. ОСОБА_8 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що є достатні підстави вважати, що перереєстрація земельної ділянки здійснена за підробленими документами.

28.03.2017 р. за рішенням № 34502588 приватного нотаріусу Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0233 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в особі представника ОСОБА_10 передана у власність гр. ОСОБА_8 .

Із зазначеного договору встановлено, що гр. ОСОБА_8 (або її представник ОСОБА_10 ) зобов`язувалась внести на рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , відкритий в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , впродовж 12 банківських днів кошти у сумі 512 800,00 грн.

Вбачається, що 28.03.2018 року згідно акту прийому-передачі земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0233 передана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 у власність гр. ОСОБА_8 .

У подальшому на підставі наказу Міністерства юстиції України від 19.04.2017 № 1297/5, за скаргою гр. ОСОБА_5 , рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 № 30439961 та рішення № 34502588 приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 про передачу у власність земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0233 скасовано та визнано такими, що прийняті всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.07.2018 №394/9/15-52-08, наданої на запит Генеральної прокуратури України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мало відкриті рахунки в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в опрацюванні документів, які свідчать про відкриття рахунків вказаним підприємством, відомостей про обіг коштів по таких рахунках, а також про відкриття, використання та закриття рахунків, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документального спростування або підтвердження факту фінансових операцій, розрахунків та інших взаємовідносин вказаного підприємства із ОСОБА_11 , та у подальшому можуть бути використані як докази, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду, з можливістю отримання належним чином завірених копій..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим визначених в постанові слідчої групи, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та інформації стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримння належжним чином завірених копій, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

-документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконання зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 з цінними паперами з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому та електронному виглядах з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1