СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_______________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина
01 листопада 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках досудового розслідування внесеного 24.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 24.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресо: АДРЕСА_1 , які містяться в матеріалах реєстраційної справи 00 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про реєстрацію приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 м.кв. розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлений факт підробки реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за допомогою яких було отримано право на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за наступних обставинах: невстановлені слідством особи 20.07.2016 підробили наказ про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та 21.07.2017 підробили наказ про призначення нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким стала ОСОБА_6 .

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі підробленого наказу ОСОБА_6 стала новим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вела до складу нових засновників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Слідчий зазначає, що в подальшому невідомі особи склали акт приймання-передачі нерухомого майна нежитлові приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
21.03.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка діяла як державний реєстратор прав на нерухоме майно за індексним номером 34368053 було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У судовому засіданні слідчий зазначив, що аналізуючи схему заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо зроби висновок, що до вказаної схеми безпосередньо можуть бути причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_13 . Оскільки, вже після призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.07.2016, ОСОБА_13 та ОСОБА_6 18.10.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а 14.03.2017 ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 ,створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . В подальшому 16.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був складений акт приймання-передачі нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх прийняло. Вказана дія була посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_12 21.03.2017.
З матеріалів клопотання вбачається, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 засвідчив, що в березні 2017 року йому стало відомо, що він вже не є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в документах значиться ОСОБА_6 , яка до цього часу працювала на посаді бухгалтера. Крім того він зазначив, що ніяких документів на переоформлення права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або на нежитлові приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_2 він не підписував.
21.12.2017 органом досудового розслідування було отримано відповідь ПН КМНО ОСОБА_12 з копіями реєстраційної справи № 00 щодо відчуження нежитлових приміщень з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . В зазначеній реєстраційній справі знаходиться Протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.07.2016, згідно з яким директора підприємства ОСОБА_5 було звільнено с посади , а призначено ОСОБА_6 . Далі під час досудового розслідування було допитано учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які в своїх показаннях виклали повне заперечення присутності на загальних зборах та зазначили про підроблення їх підписів у документах. Більш того учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зазначили про те, що жодного відношення до даного підприємства не мають та ніколи не мали.

Разом з тим у відповіді ПН КМНО ОСОБА_12 було зазначено про те, що оригінали реєстраційної справи № 00 направлені на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні слідчий наполягав на тому, що на з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємства, які уповноважені діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів усіх документів, які містяться у реєстраційній справі №00 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про реєстрацію приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий зазначив, що у слідства є підстави вважати, що документи реєстраційної справи № 00 містять ознаки підробки, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення кримінального покарання винних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також оригінали вказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки)), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть надати можливість встановити повне коло суб`єктів, задіяних у зазначеній вище схемі, їх винуватість, мотив та мету, а відтак - встановити суб`єктивну сторону складу розслідуваного злочину.
Окрім того, тимчасовий доступ спрямований на отримання документів, що необхідні для призначення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні саме оригінали.
При цьому суд враховує, що такий ступінь втручання в діяльність установи, є цілком доцільним та виправданим з огляду на завдання досудового розслідування та спрямованим на найбільш ефективне та оперативне його здійснення.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в матеріалах реєстраційної справи 00 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію приміщення з № 1 по № 15 загальною площею 156,8 кв.м, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

2.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1