Провадження № 1-кс/592/6583/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001841 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.149 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , щодо незаконного утримання його малолітньої доньки ОСОБА_5 ..Крім того встановлено, що групою осіб у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з-за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинена умисна, незаконна передача дитини сторонній особі, а сторонньою особою ОСОБА_7 її утримання. 17.07.2017 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 стверджує, що приблизно в 2014 році його колишня цивільна дружина ОСОБА_6 вступивши в змову з невідомою особою оформила кредити на отримання готівки в сумі близько 30000 грн. в відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . До 2015 року ОСОБА_4 сплачував щомісячно кошти в рахунок погашення вказаного кредиту в сумі приблизно по 400 грн.. В січні 2016 року при розмові з ОСОБА_6 , потерпілий дізнався, що даний кредит закритий та ОСОБА_6 заявила що знайшлись добрі люди які виплатили повну суму по кредиту. Таким чином ОСОБА_7 з метою подальшого переоформлення доньки потерпілого на себе та в подальшому отримання квартир в м. Жовті води Дніпропетровської обл., і подальшого переміщення ОСОБА_5 через кордон так як на той час ОСОБА_6 мала статус матері одиначки та свідоцтво в якому ОСОБА_4 не був зазначений як батько доньки ОСОБА_5 .. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_3 , власник якого 02.09.2016 року вніс суму у розмірі 20033,36 грн., які адресовані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надійшли на рахунок № НОМЕР_4 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення і ознайомлення у відділенні даного банку, у яких містяться інформація по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), а саме:

1)анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ;

2)рух сплати коштів по погашенню кредиту за рахунком № НОМЕР_4 , до його погашення, із зазначенням суми, дати та місця сплати коштів;

3)завірені належним чином усі світлокопії квитанцій що до стати коштів по погашенню кредиту за рахунком № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали по 26.10.2018 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1