Справа № 505/3370/17
Провадження № 1-кс/505/819/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000073 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 27.09.2018 року.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Як вбачається з клопотання, Котовською місцевою прокуратурою 07.10.2016 розпочато кримінальне провадження за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснює група прокурорів, до складу якої включено прокурорів Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2016 - 2017 років провели ряд закупівель товарів та послуг у різних підприємців на суму понад 5 млн. грн. Вказані закупівлі здійснювались у підприємців наближених до оточення першого заступника Подільського міського голови ОСОБА_9 .
Так, шкільний інвентар, техніка та в основному меблі закуповувались у наступних фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Вказані особи є наближеними до ОСОБА_9 та в дійсності є лише юридично оформленими підприємцями і не здійснюють фактичних поставок, не обізнані у кількості укладених договорів та процесі їх виконання.
Крім того, фізичні особи підприємці ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 оформлені в якості фізична особа підприємець, упродовж 2016 - 2017 років, безпосередньо розпочали свою діяльність в період каденції ОСОБА_9 на посаді заступника та першого заступника Подільського міського голови. Так. ФОП ОСОБА_12 оформлений в як підприємець з 25.05.2016, код ІНПП НОМЕР_1 , а перші договори з ним укладені 27.07.2017. Аналогічно фізична особа підприємець ОСОБА_10 , оформлена як підприємець з 19.04.2016, тоді як договори поставки між нею та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладені вже 19.05.2016 року.
Згідно посадових обов`язків до повноважень першого заступника Подільського міського голови відноситься контроль за діяльністю виконавчих органів ради по соціальним питанням, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 . Аналізом діяльності вказаних фізичних осіб підприємців встановлено, що ними упродовж 2016 - 2017 років договірні відносини з приводу поставок товарів за державні кошти відбувались виключно з підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підзвітні першому заступнику міського голови ОСОБА_9
23.02.2018 року в приміщенні офісу ОСОБА_9 було здійснено обшук, в ході якого було вилучено договори про закупівлю товарів та послуг за державні кошти, які укладалися з фізичними особами підприємцями: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та додатки до них - специфікації, рахунок-фактури, акти виконаних робіт, накладні, чеки, тощо, а також інші документи, які стали підставою для укладання договорів про закупівлю товарів за державні кошти упродовж 2016-2017 років.
Після вивчення вказаних документів встановлено факт того, що банківські рахунки всіх зазначених вище фізичних осіб підприємців оформлено в одному банку, а саме в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 . Одне з відділень якого знаходиться у АДРЕСА_1 , що є в безпосередній близькості від офісу ОСОБА_9 . Враховуючи також наявність довіреностей від зазначених фізичних осіб підприємців надані деякими з них показання, що вони підписували пусті чекові книжки, а також візуальну відмінність підписів на деяких з вказаних вище документів, можна стверджувати про те, що ведення фінансів зазначених фізичних осіб підприємців здійснювалось централізовано довіреними особами ОСОБА_9 без фактичної участі самих фізичних осіб підприємців, з можливим підписом комерційних та банківських документів замість самих фізичних осіб підприємців іншими особами, в порушення встановленого порядку.
Факти перерахунку оплат за товари та послуги згідно укладеним договорам на рахунки в зазначеному банку також підтверджуються отриманими відомостями з відкритих джерел (система spending.gov.ua). Але, подальший рух коштів за товари, а саме - якою датою, які суми, якому контрагенту та яке призначення платежу - у відкритому доступі на сьогодні отримати не надається можливим. Отримання зазначених відомостей є необхідним та важливим для встановлення обставин витрачання та привласнення бюджетних коштів, а також розрахунку суми завданої шкоди.
Також з офіційного сайту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що з 01 грудня 2017 року АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » увійшов до складу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що є правонаступником АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, наступні рахунки, якими користувались та користуються зазначені фізичні особи підприємці, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) та в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що є правонаступником АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно, а саме :
-фізична особа підприємець ОСОБА_14 , ІНПП НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 ; р/р № НОМЕР_6 ;
-фізична особа підприємець ОСОБА_16 , ІНПП НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 ; р/р № НОМЕР_9 ;
-фізична особа підприємець ОСОБА_15 , ІНПП НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 ;
-фізична особа підприємець ОСОБА_12 , ІНПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_12 ; р/р № НОМЕР_13
-фізична особа підприємець ОСОБА_10 , ІНПП НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 ;
-фізична особа підприємець ОСОБА_11 , ІНПП НОМЕР_16 , р/р № НОМЕР_17 ; р/р № НОМЕР_18 ;
-фізична особа підприємець ОСОБА_13 , ІНПП НОМЕР_19 ; р/р № НОМЕР_20 ; р/р № НОМЕР_21 .
В своєму клопотанні, прокурор ОСОБА_3 вказує, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення цільового використання отриманих коштів та інших обставин, необхідно отримати виписки руху грошових коштів (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по вищевказаним розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2016 по 01.06.2018, а також документацію, на основі якої здійснювалися платежі, та картки зі зразками підпису зазначених фізичних осіб підприємців.
Крім того, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей що містять інформацію про осіб, якими здійснювались операції зі зняття готівки, а саме фотофіксацію осіб, з камер відеоспостереження відповідних банкоматів. чеків, квитанцій та інших документів з підписами осіб, які здійснювали будь які операції з вказаними рахунками.
Оскільки зазначені рахунки було відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , а саме в Подільському відділенні за адресою АДРЕСА_1 , та вказаний банк увійшов до складу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), тому є достатні підстави вважати, що необхідна інформація перебуває саме в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду, тому отримати її іншим способом неможливо.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та суду пояснив, що надання тимчасового доступу до вказаних документів, має велике значення для проведення належного досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню № 0000073. Крім того, існує реальна загроза знищення вказаних документів, або їх зміни, що в послідуючому може суттєво перешкоджати досудовому розслідуванню.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що вказані документи знаходяться в
ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_3 , за адресою за адресою:
АДРЕСА_2 . Отримання зазначених документів, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 0000073.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000073 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_3 , за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)виписки руху грошових коштів (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по наступним розрахунковим рахункам, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 :
-ФОП ОСОБА_14 , ІНПП НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 ;
-ФОП ОСОБА_16 , ІНПП НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 ;
-ФОП ОСОБА_15 . ІНПП НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 ;
-ФОП ОСОБА_12 , ІНПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_12 ;
-ФОП ОСОБА_10 , ІНПП НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 ;
-ФОП ОСОБА_11 . ІНПП НОМЕР_16 . р/р № НОМЕР_17 ;
-ФОП ОСОБА_13 . ІНПП НОМЕР_19 ; р/р № НОМЕР_20 ;
а також відкритих у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». МФО банку НОМЕР_3 :
-ФОП ОСОБА_14 , ІНПП НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_6 ;
-ФОП ОСОБА_16 , ІНПП НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_9 :
-ФОП ОСОБА_12 , ІНПП НОМЕР_1 . р/р № НОМЕР_13
-ФОП ОСОБА_11 . ІНПП НОМЕР_16 , р/р № НОМЕР_18 ;
-ФОП ОСОБА_13 . ІНПП НОМЕР_19 ; р/р № НОМЕР_21 ,
за період часу з 01.01.2016 року по 01.06.2018 року, з можливістю їх вилучити.
2)документацію, на основі якої здійснювалися платежі за вищевказаними рахунками та картки зі зразками підпису зазначених фізичних осіб підприємців, завірені копії документів на підставі яких відкрито рахунки, відомості що містять інформацію про осіб, якими здійснювались операції зі зняття готівки, а саме фотофіксацію осіб, з камер відеоспостереження відповідних банкоматів за період з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року, з можливістю їх вилучити.
Виконання ухвали доручити процесуальним керівникам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні: №0000073 - прокурорам Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1