Справа № 592/6728/18
Провадження № 1-кс/592/3382/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 12 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_4 , розмір завданих збитків встановлюється. Так в період з 2005 року по 2016 рік ОСОБА_4 був фізичною особою підприємцем, основним видом діяльності було здійснення змішаного сільського господарства. Фактично фінансово-господарську діяльність ОСОБА_4 здійснював за адресою розташування виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою знаходиться комплекс молочно-товарної ферми. Вказаний комплекс до 20.09.2017 року, згідно свідоцтва про право власності за № НОМЕР_1 від 16.04.2014 року належав ОСОБА_4 . До складу вищевказаного комплексу входить: адмінбудівля, корівник, телятник, молочний блок, гараж, два навіси, корівник.

Вказаний молочно-товарний комплекс згідно з витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку знаходиться на земельній ділянці, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_1 та згідно договору оренди землі від 10.11.2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 перебуває в користуванні останнього.

Орієнтовно в червні місяці 2017 року до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_5 з пропозицією знайти покупця молочно-товраної ферми. ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_4 що продасть молочно-товарний комплекс за 3000000грн., але для цього потрібно укласти генеральну довіреність від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 . Так орієнтовно у вересні 2017 року ОСОБА_4 уклав генеральну довіреність на ім`я ОСОБА_5 , вказану довіреність зареєструвала приватний нотаріус ОСОБА_6 . Після видачі довіреності ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 свідоцтво про право власності та інші документи на молочно-товарну ферму.

В подальшому ОСОБА_5 по генеральній довіреності, яка видана ОСОБА_4 , зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 є учасником товариства та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 1 % статутного капіталу товариства що складає 10000грн., ОСОБА_7 є учасником товариства і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 99 % статутного капіталу, що складає 990000грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 20.09.2017 року молочно-товарний комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перереєстровано та поставлено на баланс підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Орієнтовно в травні місяці 2018 року на адресу ОСОБА_4 надійшов лист-повідомлення, про проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що у зв`язку з продажем ОСОБА_7 своєї частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_4 пропонується придбати зазначену частку за її номінальною вартістю, що становить 990000 (дев`ятсот дев`яносто тисяч) грн., про що необхідно повідомити до 04.06.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів майном яке належить ОСОБА_4 , в зв`язку з чим спричинив останньому збитки розмір яких на даний час встановлюється.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів:

- установчі, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1