Справа №639/2246/18
Провадження №1-кс/639/1101/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000101 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000101 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000101 від 26.03.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом незаконної, на його думку, розтрати товарно-матеріальних цінностей ТОВ "НББ", що спричинило матеріальну шкоду вказаному товариству у великих розмірах

В ході досудового розслідування, будучи допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у 2017 році він вирішив придбати частку статутного капіталу ТОВ "НББ" (Код: 33121312, Адреса: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, пр.. Новобаварський, будинок 118, Фактична адреса: 61020, вул. Новомосковська, 8А, Р/р НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346). З цією метою, він 17.11.2017 року придбав частки розміром 5473410,00 грн. (п`ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі чотириста десять гривень), що складає 56,49 % статутного капіталу ТОВ "НББ" у ОСОБА_5 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), а також частку ОСОБА_6 в розмірі 7,1% від статутного капіталу ТОВ "НББ". В цей же день загальними зборами ТОВ "НББ" було також прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ "НББ" за рахунок додаткових внесків учасників, у зв`язку з чим, належна ОСОБА_4 на праві власності загальна частка ТОВ "НББ" пропорційно збільшилась та на даний час складає 64.54%, що дорівнює 19 161 757 грн. В подальшому, належні ОСОБА_4 майнові права на вказані частки в статутному капіталі було зареєстровано в ЄДРПОУ від 05 грудня 2017 року.

Також, ОСОБА_4 в ході допиту показав, що основною діяльністю ТОВ "НББ" є виробництво бетонних розчинів готових до використання, а також інших будівельних матеріалів. На даний час учасниками ТОВ "НББ" є дві особи, а саме: ОСОБА_4 з часткою в розмірі 64.54%, та ОСОБА_7 з часткою в розмірі 35.46%, вартість якої складає 10 527 518 грн.

Безпосереднє керівництво справами ТОВ "НББ" згідно статуту товариства повинен здійснювати Директор. З 01.12.2009 року Директором ТОВ "НББ" загальними зборами товариства призначена ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , виданий Коропським РВ УМВС України в Чернігівській області 12.01.1996 року, ІНН: НОМЕР_3 ). Крім того, в своїх показаннях ОСОБА_4 показав, що ОСОБА_8 є рідною сестрою ОСОБА_7 . Як повідомив у свої показах, ОСОБА_4 на його думку, вона спільно з ОСОБА_8 та іншими вказаними особами могла допомагати їм в здійсненні розтрати ТМЦ підприємства.

Після придбання майнових прав в ТОВ "НББ" в лютому-березні 2018 ОСОБА_4 здійснив поверхневий огляд бухгалтерської документації та наявності товарно-матеріальних цінностей. В процесі проведення огляду майна товариства та документації ним було виявлено здійснення вказаними особами розтрати майна Товариства і зловживання своїми повноваженнями.

Так, відповідно до даних бухгалтерського обліку в ТОВ «НББ» наявні виробничі запаси на суму 11 604 599 гривень, до складу яких входить більше 3 500 000 кг. різного виду цементу, 17 000 м3 щебню різної фракції, більше 3000 м3 гранітного відсіву, більше 6000 літрів дизельного палива, більше 300 м3 піску. Крім того, на відповідальному зберіганні в підприємстві мають перебувати матеріали для виробництва металопластикових вікон на загальну суму 1 880 619 гривень, більше 1 500 000 кг різного виду цементу, більше 10 000 м3 щебню різної фракції, піску декоративного 592 м3. Загальна вартість вказаного майна ТОВ "НББ" приблизно складає 16 мільйонів гривень. Вказані запаси мають займати велику територію, однак, під час огляду майна підприємства та обходу території було встановлено відсутність вказаного майна. Також, ОСОБА_4 , зазначив, що ТОВ "НББ" фактично здійснює свою діяльність в одному місці за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 8-А, де і знаходяться всі складські приміщення товариства для зберігання товарно-матеріальних цінностей та техніки і виробничі потужності. Інших складських приміщень, де зберігається майно ТОВ "НББ" у власності чи в оренді товариства не має.

В ході проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали суцільної інвентаризації виробничих запасів та товарів станом на 25.04.2018 року за період здійснення керівництва ТОВ «НББ» директором ОСОБА_8 , що була проведена на підприємстві згідно наказу № 9 від 25.04.2018 року.

Згідно протоколу у інвентаризаційної комісії від 05.05.2018 року було виявлено недостачу товаро-матеріальних цінностей усього на суму 11514242,19 грн.

З огляду на викладене слідчий зазначає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим просить призначити судово-економічну експертизу.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації технічними засобами, підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Як вбачається з ч.1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до абзацу 2 ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно з главою 3 параграфу 2 ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутись з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення судово-товарознавчої експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000101 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам ХНДІСЕ ім.. професора Бокаріуса, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена у протоколі інвентаризаційної комісії від 05.05.2018 року на ТОВ «НББ» за період роботи з 01.12.2009 року до 24.04.2018 року матеріально-відповідальної особи директора ТОВ «НББ» ОСОБА_8 ?

2. Якщо так, то на яку суму?

3. Які саме фінансово-господарські операції, які були здійснені за період роботи з 01.12.2009 року до 24.04.2018 року матеріально-відповідальної особи директора ТОВ «НББ» ОСОБА_8 , спричинили матеріальну шкоду підприємству ТОВ «НББ» та в якому розмірі?

Для дослідження експертам направити матеріали кримінального провадження № 0000101 від 26.03.2018 року.

Копію цієї постанови направити експертам ХНДІСЕ ім. професора Бокаріуса.
Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1