Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/470/2018
У Х В А Л А
27 серпня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні № №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 21.08.2018 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо руху коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по розрахунковим рахункам, відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з даними щодо руху коштів по рахунку, реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти із зазначенням повних даних власників рахунків, за період з 01.01.2017 по 10.08.2018.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №№0000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_4 , повідомлення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про відкриття у 2017-2018 роках розрахункових рахунків у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та перелік ФОП, з якими підприємство співпрацювало у вказаний період;

- документи, що є предметом тимчасового доступу, не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв"язку з наданням правової допомоги, або об"єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну такою інформацією;

- є достатні підстави вважати, що витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Ст. слідчий ОСОБА_3 в ході розгляду клопотання довів, що отримана інформація про банківські операції, які проводились з відкритими розрахунковими рахунками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 .

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації , що знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про проведені ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківські операції по розрахункових рахуках № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 р по 10.08.2018 р з можливістю ознайомитися та вилучити у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 копії документів щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 з даними щодо руху коштів по рахункам, реквізитів рахунків із зазначенням повних даних власника рахунку, на які перераховувались кошти за вказаний період.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.09.2018 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1