Справа № 201/1678/18
Провадження № 1-кс/201/2198/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 27 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Так, під час досудового розслідування було встановлено наступне: 26.01.2018 до Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те що на початку вересня 2017-го року він влаштувався працювати в цех підприємства з виробництва шоколадних цукерок яке розташоване в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. При працевлаштуванні ОСОБА_4 , подав оригінали паспорту громадянина України та ідентифікаційний код. Документи подавав за місцем знаходження виробництва в с. Орлівщина. Цех знаходиться в колишніх приміщеннях ферми на окраїні села Орлівщина біля с. Піщанка. Підприємство під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробляє різні цукерки під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При працевлаштуванні ОСОБА_4 , обіцяли офіційне оформлення працевлаштування після десятиденного випробувального терміну. При спілкуванні з працівниками ОСОБА_4 , дізнався що переважна більшість з них офіційно не працевлаштована, та пропрацювавши 20 днів він теж дізнався, що його не оформили на посаду згідно діючого законодавства не дивлячись на те, що обіцяли офіційне працевлаштування. ОСОБА_4 , відпрацював на підприємстві 20 днів та потребував щоб з ним розрахувались за роботу. Бухгалтер погодилась на вимогу, виплатила близько 6 500 гривень, про що ОСОБА_4 , розписався в якійсь відомості. Також за інформацією заявника в цеху працює більше 50 чоловік у денну зміну та близько 30 чоловік в нічну зміну.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження та з метою встановлення та підтвердження фактів грубого порушення законодавства про працю, необхідно отримати документи юридичної (реєстраційної) справи та податкової звітності підприємця за місцем знаходження на податковому обліку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Суддя, вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та розрахунками коригування до них за 2016-2018 р.р. на паперовому носії;

- податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та розрахунками коригування до них за 2016-2018 р.р. на паперовому носії;

- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДПІ про отримання електронного ключа та можливість надання податкової звітності засобами електронного зв`язку;

- відомості за формою 1-ДФ за 2016-2018 р.р.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000253.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1