АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа № 646/8726/17 Головуючий 1-ї інстанції: ОСОБА_1
Провадження №11-сс/790/587/18 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2018 року м.Харків
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
секретаря - ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6 ,
захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
підозрюваного - ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляцією захисників на ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 21 березня 2018 року,-
В С Т А Н О В И Л А:
Цією ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про арешт майна.

Накладено арешт на виявлене та вилучене 27.02.2018 під час обшуків: в офісному приміщенні ОСОБА_9 за адресою: м. Харків, пр. Науки, 40, оф. № 224: грошові кошти в сумі 123 500 грн. (з сумки і сейфа ОСОБА_9 ) а саме наступні номінали, серії та номери купюр: 167 купюр номіналом по 500 гривень ВА7281361, ФД0521902, ВА9564010, ЛВ8399932, ВЕ3228353, СБ8186100, ЛЗ741963, УГ0458436, ЛА4430194, ВЖ0612646, ГК6446177, ЗЗ5812749, ЛБ1733811, БТ3771008, ВБ1636577, ВА0938551, УБ3133330, ЛД1827584, ВА9480752, ВД6068766, МБ7152001, ВВ6600079, ЛЗ7432732, ЛБ5972189, УЖ9825294, СГ9899911, ВА6126712, ЗБ6893290, ЗГ1651142, СЖ6429043, БР1964703, УБ9144619, ФГ2273424, СГ4232278, ЗД2684041, БР0839516, БТ1031133, МА0510547, УИ7669840, ЗБ7537006, ЛИ8685315, БТ5109233, ФЗ1652598, ЗГ3059735, УД9372422, МБ1537144, ВГ1173242, МГ8226323, ЗИ4146508, ВБ9029730, ФЖ9816843, УГ4216083, ЗГ0392086, УИ5777368, ЗГ5233877, ВИ8679833, ВД0084982, ВБ3356308, СЗ9364628, ЗЗ0196331, ЛВ2923528, ЗГ3197617, ЛА5982680, УЗ370104, ЛЗ8782095, МВ3599285, ЛД6038431, ВГ8434956, МВ7338077, МБ5774510, СЖ8166163, ЗД2622754, УЖ4049686, ЛГ2043646, УИ2604954, СЗ6837828, ФБ9312169, ФЗ7991781, ЛБ7735027, ВЗ0370614, МА7549589, БН3930590, ФГ8014129, ЛВ3657128, ЛИ 8990009, ФД8383124, ВВ1269871, ВВ1643267, ФЖ0308413, ФЗ1184305, УЗ5899477, СЖ9082396, БН4131951, БТ2010794, ЛВ8699196, БН7252611, ВЖ3602562, ГН2579989,ФБ2528128, ФБ8583716, СЖ2046269, СЖ981160, СЖ0300451, ВА3964928, ФД2770691, УЗ4663159, ЗГ8376631, СЖ2702910, ВФ4974962, МБ8938786, БТ1135640, ЗЗ2363699, ЛЗ8603203, ЛГ1359484, ВЗ1091863, ФД0021788, ЗЗ1732138, УД4431217, СЗ1361853, ФГ2925904, МА3265211, ЛЗ9583944, ФГ5214757, ФЖ6564517, ЛБ0614750, БН1966783, ЛД7200074, ЛЗ4055125, МБ7380717, ВА2250212, МБ5628022, ВИ7540003, УИ3542497, ВЖ2373202, ВЕ9030091, ФЗ5368659, ЗБ5763188, ЛВ7210833, ЗД2867535, СГ9849997, ЗД0337013, СЗ0520114, ФД3660859, УЖ6490017, ФД6086255, СД3564847, УГ2570335, СБ7219787, УЗ1441784, ВЕ1744739, ФБ6982457, МВ2196275, СЖ3968928, УЗ6516389, ЗБ3707256, СГ6112474, УЖ5752847, УЖ5752848, УЖ5752849, УЖ5752852, УЖ5752853, ЛЗ5765988, ЗГ4939592, ВБ5577412, ФБ5135151, ФБ5135152; 200 купюр номіналом по 200 гривень ТЕ2526492, ТЕ6642290, ЕИ3504637, СЄ6374895, ТГ4953866, ЄА6782784, СМ0090506, ЕИ6447494, ЕБ6065673, МБ8334780, ВЕ8526888, ВЄ5481593, УЕ7250108, ЕЧ1685085, КК6726918, ПБ0718996, ЕА4164915, ПЄ9518213, ПД3402905, ВХ9929721, УЄ6584330, КЙ3758430, СК7314609, ВЕ4546214, ХЕ4287723, ЕЕ0647738, МА7553270, КБ7581377, УБ4106193, УХ7102436, ПВ3482667, ЗЕ4723382, СЄ6103073, ПГ4025693, УК5278528, УЗ1957024, ЄЕ6184922, УГ8959049, УА0769713, ЄЄ9816152, УМ0337218, ЕД5318622, ПД2795393, ЄЗ7801066, ТГ8794533, ЄГ8770449, АЖ7463626, КЖ3341031, КК8300510, УГ1983560, ВЖ5179852, ЗВ1004729, КЙ1533148, ТЕ3696732, КЕ1557824, КЄ6553153, КЛ3420303, ЄЮ0932676, ЗД1270682, СЕ0274681, МБ5892454, ХЄ3222054, ПД0773241, ВБ8591009, ЗВ2396158, КЗ4652108, КД3800141, СИ4110716, ЄГ0558847, ТИ5119605, ЕИ7922564, ЗД5905249, ЄЄ4264522, ПГ8427903, КИ1906277, ТЕ4216051, УГ2866262, КЕ2670512, ПБ2632745, УЛ7326255, УБ5802966, ВБ3541377, МБ6656399, ХЄ1424973, КД5587372, ЗЄ8167685,УС3610089, ХД4657307, УС8022871, СЕ6194174, ПЕ2064050, УГ8953582, ЕЧ4487993, ЄБ0320598, СЄ2941944, СЛ4272960, УЛ8784281, ТБ6868551, ЄД4706912, УЄ4461262, ЄД3867611, МБ4451615, ЗД9297113, КК4911701, ТВ0878899, ЄЧ8644191, ПВ1625465, КЕ6904659, ЕЕ1760913,УЕ4567382, ЕХ8742835, ЄФ5497636, КЖ5691461, МБ9640591, ХИ7078832, УЛ2346654, ХД3792082, ЕВ3356649, УЄ2594422, УГ5808477, КД3750800, УП6872508, ЕИ8937995, СК7245203, ТЕ5433324, КЛ3886301, КЗ9936008, ЄЧ2717601, СЖ8932274, ЕБ0087463, УБ8503829, КЄ9693660, ЕЗ1026357, СЄ5824633, ЗВ9281191, КБ1649604, УБ4334751, ПА1187188, КИ4414548, УЗ2659317, СМ5675866, ЄХ3854395, ПВ0662587, АВ1156027, ЕА0085073, ВА8080171, ПВ5432586, ЗА7365990, СЛ8780936, КЄ0168086, ЗЄ8680134, КЄ8844534, УЕ9521756, КЙ0730372, МА6398434, ВГ9205124, ПВ4635852, ПЕ8649741, ЄШ0476699, ПГ8852827, ЄЩ1391049, ВЦ3112691, КА7406263, УЖ7071852, ВЗ6841573, КЛ1087209, СЖ9914699, КЙ7075724, УГ2690815, ЄД0462153, ЕГ3172236, ТЖ4945334, КВ6230246, ТЄ6772505, ПВ5559261, ТВ4411804, УС5316345, ЕЕ1544087, ХД6154614, УХ2784128, МА0606081, УБ2921583, ЗБ9149444, КД7791965, ЕД2876895, УГ4225026, УА7418574, АЕ5487322, ТЖ8816006, МА0844646, ПД8328803, КЖ3447272, ЄЗ4026712, ЄЗ4403812, КК2390283, ПВ2623720, КМ6193028, ТГ5764072, КЕ6554368, ПЗ2270269; 2 візитки - на ім`я керуючого відділенням АТ «ОТП банк» в м. Харків ОСОБА_10 і засновника ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» ОСОБА_11 ; 4 флеш-носія - «Transcend 8Gb» білого кольору, «Kingston» чорного кольору, «Apacer» червоного кольору, «Kingston 8 Gb» червоного кольору; нет-бук чорного кольору «Sony» s/n 01027 з зарядним пристроєм і маніпулятором-миша у тканинному чохлі; 3 пристрої для відтиску штампів-печаток ТОВ «Компанія «Дітекс» (2 шт.) і ФОП ОСОБА_9 ; ноутбук чорного кольору «Asus» s/n YC36M-RGJ9R-FTB83-B42H7-6QDQ7 з зарядним пристроєм і мишею; комп`ютер (моноблок) чорного кольору «Lenovo» s/n VS81798476 з зарядним пристроєм, клавіатурою і мишею; 3 мобільні телефони ОСОБА_7 - «IPhone 7» чорного кольору з номером НОМЕР_1 (без сім-карти), «Sumsung Galaxy S7» чорного кольору з номером НОМЕР_2 , «Sumsung» (кнопочний) білого кольору з номером НОМЕР_3 ; 2 блокноти з обгортками коричневого і синього кольору з чорновими записами ОСОБА_12 ; папка з документами ФОП ОСОБА_12 щодо оренди офісного приміщення та іншого на 387 арк.; папка з документами і чорновими записами ОСОБА_9 щодо розробки сайту та іншого на 363 арк.; чорнові записи, банківські квитанції, візитки на 41 арк. (у файлі); чорнові записи, документи, договори ОСОБА_9 щодо ФОП та іншого на 108 арк. (у файлі); папка з документами (звітами) щодо ТОВ «Компанія «Дітекс» на 77 арк.; документи, свідоцтва, заяви, податкові декларації та інше щодо ТОВ «Сантел-профі», ФОП ОСОБА_9 на 67 арк. (у файлі); папка з установчими документами ТОВ «Компанія «Дітекс» на 62 арк., банківська картка-ключ до рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; у ОСОБА_13 - грошові кошти в сумі 12 300 грн., а саме 21 купюра номіналом по 500 гривень ЗИ5688275, СЖ7286313, УЖ3095194, УЖ3095195, УЖ3095196, УЖ3095197, УЖ3095198, УЖ3095199, УЖ3095200, УЖ3095175, УБ1410346, УБ1410347, УБ1410348, УБ1410349, УБ1410188, УБ1410189, УБ1410190, УБ1410191, УБ1410192, УЗ2776250, СЗ5604323; 7 купюр номіналом по 200 гривень УБ0139723, УН9352937, СЄ2902239, УЕ1330372, УЕ2876254, УБ0348039, СЕ3619913; 2 купюри по 100 гривень УЕ3863898, УВ3273851; 4 купюри номіналом по 50 гривень СВ3433143, ФЖ3613977, УЛ2469864, ФЗ1167832; 2 мобільні телефони чорного кольору - «Sumsung» (кнопочний) чорного кольору з номером НОМЕР_5 та «IPhone 7» чорного кольору з номером НОМЕР_6 ;
- в автомобілі ОСОБА_9 «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_7 (до 16.02.2018 НОМЕР_8 ), номер кузова (двигуна) НОМЕР_9 , що знаходився на подвір`ї будівлі за адресою: АДРЕСА_1 : флеш-носій «Verbatium» синього кольору, пристрій-диктофон «Olympus» срібно-чорного кольору, поштовий конверт, 2 аркуші зеленого і рожевого кольору з чорновими рукописними записами;
- у приміщенні квартири ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 : грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 17 шт. - УЖ 5228194, ВД2062722, ЗД 6308859, ВЕ 3037088, БН 2265888, СЗ 1786576, ГТ 2392260, МА 4969629, МВ 6018882, ВБ 1791626, УЖ 5752983, УЖ 5752984, ВХ 9436108, ВЗ 8830357, ЛГ 1217062, БН 2091557, ЗГ 5815339, грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 4 шт. - СВ 6134943, МЄ5658036, ЗВ 1634460, МП 9744046, грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 21 шт. - СД 4470849, УН 4722192, ПА 7800065, УБ 0598385, СН 6662690, ЕД 0495394, УБ 9770307, ПЗ 1468039, ПД 6940885, УБ 3833892, ЄД 7343981, УМ 5205296, КМ 9100140, ХЕ 2901314, УМ 6917917, КБ 5328923, УЗ 2199360, ЕД 8909337, КЄ 6817358, ЗВ 9281665, УХ 9863316; грошова купюра номіналом 100 евро у кількості 1 шт. - S, грошові купюри номіналом 50 евро у кількості 3 шт, S6, X9, S7, грошові купюри номіналом 20 тайських батів у кількості 2 шт. - 6E 7497806, 8B 2857424, грошові купюри номіналом 100 тайських батів у кількості 4 шт. -1G4783407, 0B3399453, 9A1190450, 0G1148338, грошова купюра номіналом 10 китайських юань у кількості 1 шт. - HQ 6 I 417422; грошова купюра номіналом 500 грн. у кількості 20 шт - ГТ 2711494, МА 1553295, ЗГ 1107501, ЛД 9104369, УИ 2519760, УИ 2519763, УИ 2519762, УИ 2519761, УИ 9367884, ЛЗ 8752813, ФГ 4685350, УБ 7672669, ВД 7778298, ВФ 8978972, ЛА 4202092, ВБ 8766465, ВГ 7507045, МВ 6233277, ЗБ 2254701, СД 0600905, грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 8 шт. - МБ 4352969, СД 9861389, УП 9875752, ГЄ 3829328, МД 4131871, ТА 5577181, ТА 4811898, ЕХ 9895522, грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 114 шт. - ЕА 2474838, ЕИ 0411860, ТЖ 4800312, КВ 0988182, ЗЄ 5712080, ЄХ 03390310, ХЄ 3673644, УФ 1021115, ЄЯ 9328661, ЕЩ 1622951, УЄ 3545982, ЕД 5591997, КГ 2860967, ЄА 8000200, УЛ 6891060, КЗ 0947340, ЄЗ 0793607, ЗЕ 8424060,ЕЯ 8715558, УФ 1370598, ЄИ 4550350, ЄВ 2769158, ВГ 3915247, ЄГ 1733909, ЄЖ 2011139, УГ 5455305, СЕ 9117152, ВЖ 5612565, КЄ 7304639, АЕ 0002138, УЕ 7673584, УЛ 9736376, ЄА 0976926, ЕЕ 9828263, ЗГ 0293712, ЕЗ 4002269, ПА 7979815, ЗВ6429123, ВЕ 3832945, ХД 5954622, ТА 0719652, ЄЖ 5635062, ПБ 8933777, КЗ 4371592, ПД 6120185, ЗА 5528462, КЗ 1993047,ВЕ 1531743, СЕ 7830462, КД 6293723, ЕБ 7646330, ЕЮ 4627831,ЗА 6536819, ЕВ 2115733, ЄА 0413649, УГ 3199257, ПЗ 3168630, КЖ 7877944, АГ 3880838, ЗЕ 3313882, УЛ 7353133, ВФ 7174472,ЕБ 4562737, ПЕ 2660732,ЕБ 6456495, ТЄ 1720565, СК 3404148, ТЖ 2326245, ЕЄ 3814739, ЄЕ 3570346, АЄ 2160705, КЖ 4890296, ВЖ 4134100, ЄИ 5041458, ЗА 9083057, СЄ 3517716, ЕЄ 7687046, ЄА 5667519, КЙ 7487009, ЗЗ2298463, УЗ 3042036, МА 7507517, ЄЄ 3186861, ВЧ 9653838, АА 0854994, ТЗ 1042754, СА 1269519, КЕ 5903187, УФ 8390648, ПЕ 5337176, ТИ 1987628, КЖ 9882971, МБ 7836323, АЗ 6132318, ВИ 8738796,ЕЮ 5499325,ЄБ 9613233, УП 0672222, ТИ 2570425,КД 3503922, ПЗ 8022343, ТД 8824582, ТЄ 1809286, УН 3311509, УМ 5564045, КГ 3960896, ЄД 3592241, ЕЕ 6843119, ЄЯ 1216988, ЄА 9695269, ЄГ 3839203, ТГ 4711069, ТИ 8405523,СК 3411705; грошові купюри номіналом 50 грн. у кількості 2 шт. - СЄ 4102688, ЕИ 4023410; грошові купюри номіналом 10 грн. у кількості 6 шт. -МИ 7377193, ХБ 0034892, ЦЗ2530191, СВ 7789895, НЕ 6580974, ХЖ 0360039; грошова купюра номіналом 100 евро у кількості 1 шт. - S2; грошові купюри номіналом 50 евро у кількості 11 шт. - X5, P6,P7, S8, S6, X 2, V4, P1, X4, X7, S9; грошова купюра номіналом 20 евро у кількості 1 шт. - UD, грошова купюра номіналом 10 евро у кількості 1 шт. - UE , грошові купюри номіналом 5000 російських рублів у кількості 7 шт. - бя 4196900, вк 7836325, ге 6994830, бя 6778647, вэ 2302866, гн 5611398, еэ 1213015; грошові купюри номіналом 1000 російських рублів у кількості 134 шт. - СИ 5910960, сЧ 0317363,КИ 4304448, Кс 0868728, КЭ 9053169, сЕ 2911694, го 7675790, еМ 1776438, чЕ 7215029, ЛВ 6270406, СВ 1443256, ЗЛ 8917392, иЭ 4855065, еА 1628214, ВЧ 8838787, НЛ 6702174, тБ 9654086, ьл 3957115, СЯ 5160653, ЛГ 6035759,БО 9450209, КА 2880164, ИЭ 3607293, ИВ 2894072, ПТ 7859536, ПТ 7859537, ПТ 7859540, ПТ 7859539, ПТ 7859541, ПТ 7859542, тб 1869470, КП 9031640, аг 9398859,ЛС 9869281,ПХ 6207786, ЛП 5971449, ИЯ 5948100, еО 4224130, МП 6129611, ба 9448913, пэ 3365796, ИО 6431001, ел 1947410, НП 3049311, ИЬ 6422988, тБ 9845296, ИИ 2680763,бО 4525564, АЭ 3385457, га 8132788, бк 0169445, АЛ 1047834, гс 8351215, КН 8191984, эм 7711260,МЕ 8716024, яг 5042921, оэ 4638223, ез 1522854,хс 4456347, ла 5425649, ЛГ 5819882, тЭ 8459363, гм 8930497,БК 4139435, НЛ 4391992,ЯО 7400861, МО 3359788, ХЯ 8590308, ич 6295913, кс 8204767, ЬВ 7285253, ЗМ 2683756, БС 8770013, гв 6284223,КВ 5322991, кн 0453214, ГП 1979387, БК 8925300,КМ 2003705, гЛ 3884203, ВЕ 0297536, КХ 6149387, гС 0067848,ИБ 1394669, ИЗ 0092802, АТ 0048994, ВМ 4145114, аз 1050962, КП 9376490, ВЬ 9025145, ВЕ 4151735, ЗЕ 2556689, ат 1753375, бВ 6449977, чИ 2651326, КА 5020446, ьК 2567568, вП 1454256, БЬ 8847653, НГ 4871119, ЕТ 3215516, МА 1597224, иЯ 8877782, бС 5134455, тО 7681751, хь 8581987, ек 3773912, ба 9043808, ек 2402103, ая 2472573, ас 2029447, Сп 4878338, ЛБ 8646302, аэ 1275959, го 9344536, бн 9952864, ИЛ 0254608, КГ 7766288, СЯ 9433074, Гч 0123939,ЕН 4635206, иБ 7067756, КЯ 5950296,АП 9900394, ИЬ 5896937,ИЯ 5942486,СЗ 6572297, АН 9975231, ЕЬ 4047926, КТ 7457816, ьн 1254928, чТ 4435588, ЛБ 3994377; грошова купюра номіналом 500 російських рублів у кількості 1 шт. - гх 7362260, грошова купюра номіналом 100 російських рублів у кількості 3 шт. - ьг 7069851, ск 6492603, аЬ8091369, грошова купюра номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт. - МК 61969022 А; грошова купюра номіналом 1долар США у кількості 8 шт. - В 58412648А , L00066438 C, D 73215068 D, B 3250068 C, F15805536P, D 64711051 E,C48131273 C, F 36584397 M; грошова купюра номіналом 10 китайських юань у кількості 1 шт. - E4T8866814, грошова купюра номіналом 5 китайських юань у кількості 1 шт. - P 2E 6273182, грошова купюра номіналом 1 китайський юань у кількості 3 шт. - N1 9W415458, S4X5086630, S9Y9252406, грошова купюра номіналом 100 польських злотих у кількості 1 шт - ID 4815642; флеш - носій білого кольору C112 2 G у кількості 1 шт.; грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 8 шт. - БТ 3709338, МБ 0471796, СИ 7460200, ЗД 8996713,БН 3969389,МБ 1509699,УИ 2668026, БР 6094962; грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 72 шт. - ЗФ 8266976, Мв 0292805,БЛ 7952573,КУ 7479316, КВ 8238872, КУ 8921252,СД 1026609,ЗИ 8984907, ГД 2265206,ЕД 8781623,ЗВ 6550998, МП 345 5018, ГГ 4182438, КН 5776401,ЕХ 8603949, КЗ 1373103,КП 1984903,СИ 7432143, МБ 3546956, МЕ 7634305,КИ 6546830,Ми 3174662, АВ 8925611, МВ 3186620, СЖ 6018325,СГ0727192, МГ 5382698,ГД 2923004, СЗ 1476201, КП 0108253, ТБ 3664783, КР 5204548, КГ 6568089, МЗ 8112968,МА 5359834, ЕФ 7248728, ВЖ 1354059, ТБ 5208264, ВА 4536036, КЕ 9163811, СЄ 9627450, КР 9834319,ГЄ 7362839, ЗА 3757527, КТ 7331572,ВМ 2334061,ТА 5597650, ГВ 3512911, ВК 1040219, ЗА 4317648,СЗ 9268659, ЗЕ 9598758, ГЄ 6683018, МГ 2866189, КЛ 4156810,КЗ 5616232, КИ 0748222, ЕЕ 5862988,СЄ 2298780, ГЗ 9891588, УЧ 5600602, УЕ 3330790, ГЄ 5771327, СГ 8397706, МР 8012866, СА 6411111,ТА 8903870, ЗФ 3543633, КБ 9029086, МБ 0570441, ТА 0174680, ВЛ 8775919; грошові купюри номіналом 200 грн. у кількості 82 шт. - ВЦ 7522041, ЕИ 4751540, СЖ 0906761, ЕЦ 8632419, ВБ 5618675,ПЕ 8994545,УИ 1162863, УГ 3669568, УН 5254250,СМ 8631188,ЄД 5973021,УМ 9267782, КВ 7765452, УЗ6455529,СЖ 5142697,ЄШ 2814722,УГ 2618979,СВ 8907868, ХИ 5133782,ПА 9131855, КЗ 4823257, УЗ 5858321, ЗБ 9178685, СЛ4331016, ЄХ 6477589, УМ 5628699,КЗ 5682351,ПГ 7049103, ВЦ 6578489, УН 2406975, ПГ 684338,КЕ 3397154,ПА8412850, ТЕ 6794064, КВ 0334662, ПД 9030452, ЗГ 5500498, ЄБ 5794544, УГ 4125089, СЛ 4700825, ЗБ 2946609, ТЄ 6218492, УФ 7720911, ЄА 1263031, ПА 2164104,ТИ 7867421, УН 2101984,КЕ 6995192,УЛ 6438682,ЕЗ 2170788, ЄЕ 6897433, УА 0416981, ЕД 9365254, СЖ 6644181,ЄЄ 8839369, КА 1439955, УЕ 8697202, ЄЖ 6751325, ЕЯ 7056464, ВБ 4682950, ЄА 6013773, СЖ 4622974,ЕХ 0372238, СВ 5643679, ПГ 0956453,КЕ 8017617,УГ 8455189,СГ 4130040, МБ 9710458,УГ 5101080, ВЄ 3173726,КБ 2540525,ЄГ 6822340,ЗД 5760419, ПД 9091255, СЕ 8863424, СД 5390900, ЄВ 5146887, КА 2356554, УМ 2982046, ЗГ 5402847, КЗ 0416285; грошові купюри номіналом 50 грн. у кількості 2 шт. - ДП 3023297, СВ 4831209, грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 24 шт. - LD 86953212D, HI 49972640 A, HB 68869501 H, KJ 40261444 A, HI 49972641 A, HI 49972642 A, CB 08720897 D, AB 19736149 D, KB 44667544Q, DB 09987920 D, KB 89265045 P, KB 40432016 D, HB 30179780 D, HA 28394904 B, AB 16525210 Q, HB 03415470 J, HB 28514258 M, KF 64932339 B, HB 65450751 Q, AB 42824514 A, LL 77423265 C, LL 77423267 C, LL 12492966 E, FF 79631754 A; грошова купюра номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт. - JC 23028047 A, MB 07950016 A, JF 17365440B; грошова купюра номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт. - CK 80306788 B, JJ 02316852 A, IL 76942415 B; грошова купюра номіналом 1 долар США у кількості 4 шт- J 54637888C, E 28212472 Q,D 73006880 C, B 09848603 B; грошова купюра номіналом 500 російських рублів у кількості 1 шт. -КЗ 0191262; грошова купюра номіналом 100 російських рублів у кількості 1шт - вО 1806951, грошова купюра номіналом 50 російських рублів у кількості 1 шт. - ЭИ 9768626; грошова купюра номіналом 10000 індонезійських рупій у кількості 1шт - NOG763797; грошова купюра номіналом 50000 індонезійських рупій у кількості 1шт - UUD 334638; грошова купюра номіналом 20000 індонезійських рупій у кількості 1шт - SHB 627817; грошова купюра номіналом 2000 індонезійських рупій у кількості 3шт. - UNL 309796, COU 936364, YJI 077073; мобільний телефон «Iphone 7» imei НОМЕР_10 з сім - карткою НОМЕР_11 , мобільний телефон «Iphone 4» imei НОМЕР_12 , флеш-носії «Kingston DTSE9 8Gb» - 3 шт., флеш-носій «DMG MOR» - 1шт., блокнот коричневого кольору - 1 шт., планшет «Ipad 2» imei НОМЕР_13 - 1 шт.
- у приміщенні квартири ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 : копії документів щодо ТОВ «Компанія Дітакс», довідка №23 від 24.03.2016; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , довідка про взяття на облік платника податків №1090 від 14.11.15 (всього 5 аркушів);
- в гаражному приміщенні ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 на території ГК «Сплоченность»: документація щодо ТОВ «Ablg», ТОВ «Укрпінотетри» на 27 арк.; відомості з бази даних ДПА України на 5 арк.; чорнові записи щодо господарської та фінансової діяльності підприємств на 4 арк.; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_16 на 1 аркуші;
- у приміщенні квартири ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 : флеш носій синього кольору з зеленою стрічкою; мобільний телефон «Ксаомі» білого кольору з золотим чохлом; «Iphone 6 plus» золотистого кольору в чохлі чорного кольору;
- у банківській ячейці №49, відкритій на ім`я ОСОБА_18 , що знаходиться у відділенні №847 ПАТ «Укрисиббанк» за адресою: м. Харків, площа Захисників України, 7/8: копія договору №7900 від 24.10.2017 на 1 арк.; квитанція №55 від 24.10.2017 на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа від 07.04.2017 на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору банківського рахунку №1 від 25.12.2014 ТОВ «Компанія Дітакс» на 1 арк.; картки з реквізитами ТОВ «Компанія Дітакс» на 5 арк.; перелік рахунків типа «Ностра» на 01.01.2017 на 1 арк.; договір анкета №1 від 11.04.2014 на ОСОБА_9 на 1 арк.; картка з реквізитами ОСОБА_9 на 1 арк.; договір-анкета №1 від 11.04.2014 на ОСОБА_9 на 1 арк., 2 примірники; анкета клієнта ОСОБА_9 на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ на ОСОБА_9 на 1 арк.; копія паспорта та ІПН ОСОБА_9 на 1 арк.; індивідуальний договір №6970 від 10.04.17 на ТОВ «Компанія Дітакс» на 1 арк.; пам`ятка на 1 арк;
- у нежитлових приміщеннях літ. «А-2», літ. «Б-2», літ. «В-3», літ. «Д-1», літ. «Ж-2», літ. «З-5», літ. «И-4», літ. «К-1», літ. «Л-2», літ. «М-1», літ. «Н-1», літ. «О-2», літ. «П-1», літ. «Р-1», що на праві власності належать ТОВ «ВТО «Індекс»» та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Івана Камишева, буд.9 та в кабінеті ОСОБА_14 : Рахунок на оплату № 70 від 02.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Видаткова накладна № 76 від 15.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Рахунок на оплату № 71 від 02.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Видаткова накладна № 77 від 15.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Рахунок на оплату № 69 від 02.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Видаткова накладна № 74 від 14.02.2017, контрагент ООО "КОММЕРСБУД"; Рахунок на оплату № 120 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 83 від 20.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 119 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 82 від 20.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 66 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 68 від 10.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 64 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 67 від 09.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 116 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 63 від 08.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 63 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 65 від 09.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 76 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 58 від 06.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 73 від 27.01.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 54 від 03.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 74 від 27.01.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 55 від 03.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 75 від 27.01.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 57 від 06.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 77 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 61 від 08.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 72 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 78 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 118 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 79 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 115 від 31.01.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 81 від 17.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 117 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 80 від 17.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 65 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 92 від 22.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 67 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 70 від 10.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 68 від 02.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Видаткова накладна № 72 від 14.02.2017, контрагент ТОВ "ДОБРАЛЮКС"; Рахунок на оплату № 128 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 89 від 21.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 129 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 90 від 21.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 127 від 15.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 91 від 22.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 130 від 6.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 93 від 23.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 131 від 16.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 94 23.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 146 від 28.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 211 від 07.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 143 від 28.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 132 від 02.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 145 від 28.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 133 від 02.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 194 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 148 від 21.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 195 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 149 від 21.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 197 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 152 від 22.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 198 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 154 від 23.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 199 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 155 від 23.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 196 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 153 від 22.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 200 від 15.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 159 від 24.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 201 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 160 від 24.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 202 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 161 від 27.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 203 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 162 від 27.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 204 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 163 від 28.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 206 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 164 від 28.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 207 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 168 від 30.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 205 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 167 від 30.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 208 від 16.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 170 від 31.03.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 144 від 28.02.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 210 від 07.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 231 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 214 від 11.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 232 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 215 від 11.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 230 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 217 від 12.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 228 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 218 від 12.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 233 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 225 від 21.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 234 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 226 від 21.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 235 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 230 від 24.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 236 від 03.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 231 від 24.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 276 від 05.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 233 від 26.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 293 від 14.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 234 від 26.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Рахунок на оплату № 277 від 05.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Видаткова накладна № 235 від 26.04.2017, контрагент ТОВ "Герміон Стайл"; Жорсткий диск western digital (S/N WCANM7856981); Штамп «Головне управління статистики у Харківській області»; Блокнот з чорновими записами на 22 арк.; Обороти рахунку 362 за Липень 2016-Грудень 2016 на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість на 3 арк.; Видаткова накладна від 31.07.2016 та 1 у 2-х екз.; Видаткова накладна від 31. 07.2015 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 на 2 арк.; Видатковий касовий ордер від 24.04.2015; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 на 2 арк.; картка рахунку на 1 арк.; Оборотно-сальдові відомості на 18 арк.; Швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО ПТО Индекс» «Отчёты в Госни 1-ПП льготы 2016, 2017, 2018»; Звіт про використання коштів на 3 арк.; Швидкозшивач сірого кольору з написом «Июнь 2016 ООО ПТО Индекс Укрсоцбанк 09351014, Виписки по РС 364 за июнь - 2016 год» з документами; Накази про відрядження у 2-х екз. на 1 арк.; посвідчення про відрядження на 1 арк.; копія фіскального чеку на листі білого кольору з закріпленому на ньому пр двох фіскальних чеків та витяг з e-mail повідомлення на 2 арк.; звіт про обіг номенклатури на 1 арк.; журнал-ордер і відомість по рахунку на 1 арк.; чернетка на 1 арк.; лист ООО ПТО «индекс» АТ «Регион-Банк» на 1 арк.; Акт звірки на 1 арк.; Папка синього кольору з документами відносно ООО ПТО «Индекс» на 382 арк.; Податкова накладна на 15 арк.; Чорнові записи на 5 арк.; Акт звірки від 10.06.17 на 2 арк.; Витяг на 1 арк.; Рахунок-фактура на 1 арк.; повідомлення про отримання звітності на 1 арк.; розрахунок №9/152 на 1 арк.; аналіз субконто за 01.04.2014-30.04.2016 на 6 арк.; Видаткова накладна від 22.09.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату на 1 арк.; акт звірення на 1 арк.; рахунок-фактура на 6 арк.; рахунок постачальника на 13 арк.; рахунок-фактура на 7 арк.; Швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО «ПТО Индекс» расходные накладные по готовой продукции за март 2017»; Швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО «ПТО Индекс» расходные накладные по готовой продукции за июнь 2017»; Акт звірки «ТОВ «ПТО «Індекс» та ТОВ «Едельвейс трейд інцест» на 31 арк.; видаткова накладна на 15 арк.; чернетка на 1 арк.; пам`ятка на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість на 9 арк.; документація АТ «Регіон-Банк» на 23 арк.; Блокнот зеленого кольору «Солий» за 2017 рік з чорновими записами; Чорнові записи стосовно заборгованості за відвантажену продукцію та іншими чорновими записами з обсягами сум на 5 арк.; Чорнові записи в папці «siruba» з приводу взаємовідносин ТОВ «Трансмет.» та Hoffman Maszyny на 91 арк.; Печатка ТОВ «Трансметик» 1 шт; Печатка Hoffman Maszyny 4rzudzema 1 шт.; Файл з документами та чорновими записами на бланку Hoffman на 10 арк.; Заборгованість за відвантажену продукцію станом на 21.11.2017 року; Чорнові записи на бланку Hoffman HR формату А5 на 26 арк.; Чорнові записи поміщені в файл формату А4 на 18 арк.; грошові кошти в сумі 100 тис.грн., а саме 200 купюр номіналом по 500 гривень СД2573359, СД2573360, СД2573361, СД2573362, СД2573363, СД2573364, СД2573365, СД2573366, СД2573367, СД2573368, СД2573369, СД2573370, СД2573371, СД2573372, СД2573373, СД2573374, СД2573375, СД2573376 СД2573377, СД2573378, СД2573379, СД2573380, СД2573381, СЖ6490906, ЗД8267879, ВВ5079187, ВЕ2571787, ГТ0486951, ВД8722660, ЗБ4862461, ЗИ6688632, ВБ0621430, МВ1241935, ЛА6220969, СИ4462845, МА1333816, ВД4910785, ВБ2217160, ЗИ6351738, УИ3982539, МА9620634, УИ3982537, ВД8339070, ВБ2312634, БР0275663, ЗБ7838237, ФЗ1264512, БТ5639469, ВЗ6249700, МБ9714201, ВД4215154, ВА1678345, ЗЗ5029088, ЛГ5799457, ЛИ3366850, ВВ0433241, ЛА7177464, УИ0573696, ЛБ8164513, БН0402699, СД9369868, ВД5232899, ЗИ2363657, ЛД2755425, ГК7165146, УИ3437074, ВБ0091327, МВ7427181, ЗГ0649448, ВБ4358087, СЖ7491241, МА0428875, ВД2224267, СД6084681, ВХ2681355, ЛБ0374612, УИ6168031, СГ8782191, ВЗ0986251, БН6691023, ЛИ6124744, ЛГ1040749, ВЕ8144495, ВХ8119523, ЗЗ4015701, ЛИ9402584, ВГ1626946, ВЖ0555012, ВХ1294411, ЛИ5940427, СБ9123138, СГ7502396, ЗЗ2947940, МА4356555, ЛГ0018318, ВЕ3787819, УБ4879314, ВХ8676484, ВЕ2654474, ЛГ7263382, УГ9370346, БТ4329843, ГТ1141367, ВЕ7204576, СБ9178351, ВЖ1225952, ЛБ8569490, ГТ0833026, ВВ6800293, СБ0598455, МБ1424406, СЖ6038993, ЛА4315666, ВХ0793165, ЛБ6873748, ВБ2029542, МБ5125320, ВА7155183, ВА7061773, ЛИ2483210, УБ5391194, ЛИ6651693, БН1274846, ЛБ6329750, ВЗ2576257, ЛГ1008334, ВВ9821827, МА5062579, ВЖ8826188, ЛИ7612853, ЗБ7405178, ВД2265610, ЗБ1327067, БТ1738032, ЛГ1724684, ЛБ4966080, ЛД1109000, СБ6774395, ЗД7779666, ВД7905230, ФЖ5410954, МА9624093, ЗГ2629184, ЛГ6645968, МБ5701867, ЛВ7905026, ЛБ9655428, ФЗ0182241, ЛД5133941, ВЗ2003089, БН3435120, АА5485804, ВИ0581418, ВБ4106706, ЗЗ9665843, МГ6734356, ГК3729889, МБ7232556, ЛА1975264, ЛГ8161322, ВД8833260, ВЗ5776822, МА5500428, ЗБ1494960, БН5387882, ЛА0446300, ЗИ3949325, ВХ6909713, ВЖ8206361, ВД6314214, ЛГ7102982, ЗИ0455212, ЗГ1129920, ЗГ2161407, МВ1791998, ЗГ9880490, ФЗ0029327, ФЗ1234231, ГТ2535093, ЛА1303390, УЗ7000360, БТ6171515, СИ1962512, ЛИ6161624, ВБ2789731, ЗЗ8756725, ЗЗ0993940, ЗД9399603, СД0168268, ВБ1481055, ЗИ4826157, ВЗ8343345, ЗЗ6985842, СЗ3943852, СД5014495, СД5014496, СД5014497, СД5014498, ЗИ5080030; грошові кошти в сумі 3583 доларів США, а саме: 3 купюри номіналом по 1 долару США В 39032222J, E01303320B, B68105527K; 6 купюр номіналом по 5 доларів США MF71986503B, JL32251991A, ML80040572C, IF87205810C, JD48259965A, MB31558635B; 11 купюр номіналом по 50 доларів США ML05587639A, EB14499671A, JB14083169B, EF42670072A, EC20710131A MB44769069A, MF13679932A, MF01880199A, MJ06006384A, IL90410014A, IB03705886B; 20 купюр номіналом по 100 доларів США KB00189305Q, HB28242340P, KB61199705J, HL25852655*, HL70086697F, HG82470260A, KB03561286K, KJ02972224A, KA58493571A, KL94599264C, KL94599263C, KL94599262C, KB31879679M, KB53320580E, HE85758931A, HB70792441Q, CB27386329D, KF32784065D, KF13821444A, KC20123243A; 100 купюр номіналом по 10 доларів США JL78036753A, ML03444809B, JB09499494C, ME46056984A, ME19319077A, IB55111639A, JB93525353B, MK90510165A, ME04746231A, IF00232178B, MF37572725A, BA77667343A, L55701981A, JE65123635A, JK06054016B, MB03039283D, JG45246279A, JA46312025A, GE25904321A, JG36208698A, MK62906616A, MB07511010C, MF46345138B, MF91383064B, JF66401445A, IB12749435A, MB88600402A, MB89384532C, MF52730551B, IH44739273A, E90311143A, MG60941332A, MB59405462C, IK24432201A, BF26835748A, MD06115384A, MG56432120A, MB16165637C, IF18774722A,GB10168395A, MB33320817C, ML75691090A, DL19880438A, JF53217154C, JL92438443A, MF07051658A, ML08182089A, JG55206425A, B55047834B, A49232127B, MG63419858A, JB57488033B, JE59692278A, GA23264521A, JE64536245A, BK16368438B, MH01579373A, MC10886153A, B52338043C, CC69155580A, JC29554947A, JD09438802A, MG76181459A, JG30526567B, DG93093441A, B42237700D, L15535754A, MC36924109A, ML50846909A, ML59739719A, MK20641003A, MD52429581A, MB13970691C, BJ 20259659A, JL40868089A, JL37047137B, IC50318171A, JL84192615A, IG61072269A, MB83435582C, GG24085646A, JE60777068A, MF48570954A, IE18438721B, IF16254874B, MB83189637A, MK60050189A,MF41209058B, ME44522733A, JJ28891310A, MK13018643A, MG78394894A, ME19239586A, JF39099772B, MF38523181B, JF 55310371B, MF41358106B, ML02425645A, JG32908734B, IF05715876B, JB05199446C; грошові кошти в сумі 850 євро, а саме 5 купюр номіналом по 50 євро X4, S7, S4, S1, X4; 1 купюра номіналом 100 євро S2; 1 купюра номіналом 500 євро X4.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді, 07 березня 2018 року до Черовнозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , в якому він просив накласти арешт на виявлене та вилучене в ході обшуків майно.

В обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого в особливо важливих справах першого слідчого управління прокуратури Харківської області юриста першого класу ОСОБА_19 , перебуває кримінальне провадження за № 0000571 від 15.06.2017 року.

Задовольняючи частково клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя послався на те, що вказане майно є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження.
Не погодившись з ухвалою слідчого судді, захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 подали апеляційну скаргу в якій просять скасувати ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 22 березня 2018 року.

Апеляційну скаргу обґрунтовують тим, що ухвала слідчого судді не відповідає вимогам КПК України як і клопотання слідчого про арешт майна.
Також апелянти в апеляційній скарзі простять поновити пропущений строк, посилаючись на те, що повний текст ухвали від 21.03.2018 року ними був отриманий 26.03.2018 року, а тому строк на апеляційне оскарження був пропущений з поважних причин.
Судова колегія приходить до висновку, що твердження апелянтів щодо поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження матеріалами справи не спростовуються, тому строк на подачу апеляційної скарги підлягає поновленню.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку ОСОБА_9 , його захисників, що наполягали на задоволенні апеляційної скарги, думку прокурора, який заперечував проти її задоволення, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Посилання захисників на той факт, що слідчим суддею порушено ч. 6 ст. 173 КПК України, оскільки ним було винесено ухвалу про арешт майна 21 березня 2018 року, тобто після 72 годин після надходження спростовується матеріалами справи.

Клопотання про арешт майна було подане після уточнення попереднього клопотання від 28.02.2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді від 03.03.2018 року про надання прокурору строку для усунення недоліків.

А також під час розгляду клопотання 15 березня 2018 року захисниками була подана заява про відвід прокурора, яка була розглянута слідчим суддею, що також вплинуло на тривалість розгляду клопотання.

За наведених обставин доводи захисників з цього приводу несуттєві.
Слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі зазначено, що вилучені, відповідно до протоколів обшуку предмети підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування.

Судова колегія не погоджується з даним висновком і вважає його передчасним.

Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Звертаючись з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, прокурор не обґрунтував необхідності накладення арешту на це майно, оскільки клопотання містить лише формальне посилання на обставини, наведені в ст. 171 КПК України.
Згідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, діючої редакції цієї норми права, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами по справі.
В клопотанні слідчого відсутнє належне правове обґрунтування що майно на яке слід накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Про мету в клопотанні зазначено, проте слідчим, прокурором та слідчим суддею не враховано вимоги ч.11 ст.170 КПК України та недостатньо обґрунтовано наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України.
Крім того прокурором в клопотанні сказано, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та ним завдано шкоду державі, розмір якої згідно з висновком експерта складає понад 42 млн. грн.

Проте прокурором не надано копії цивільного позову в порядку ст.128 КПК України про відшкодування майнової шкоди.

Також прокурором належним чином не мотивовано в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України правові підстави та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, зокрема що арешт вказаного нерухомого майна відповідає хоча б одному з пунктів ч. 2 ст. 170 КПК України.
Слідчий суддя всупереч вимогам та ч. 3 ст. 172 КПК України не звернув уваги на те, що клопотання не відповідає вимогам законодавства зокрем ст.171 КПК України, тому апеляційний суд не може погодитися з рішенням про необхідність його задоволення у тому вигляді, в якому воно надано до суду, і враховуючи відсутність у клопотанні належного обґрунтування, підстав та мети необхідності арешту усього майна, яке наведено у клопотанні, апеляційний суд позбавлений можливості в такому випадку надати оцінку доцільності його арешту в розумінні положень ч. 1 ст. 98 і ч. 1 ст. 170 КПК України, та ставить під сумнів можливість забезпечення збереження та схоронності цього майна до належного вирішення його долі в подальшому у визначеному ст. 100 КПК України порядку.
В ухвалі слідчого судді не надано жодної оцінки доводам клопотання щодо накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Більш того, як вбачається з вступної частини клопотання про арешт майна, подається слідчим в особливо важливих справах першого слідчого управління прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_19 , проте воно підписане тільки прокурором ОСОБА_6 (а.с. 1-12)

А тому є протиріччя про те хто ж звертається із вказаним клопотанням до суду і клопотання не відповідає вимогам ч.1 ст.171 КПК України.

Приймаючи рішення про необхідність часткового задоволення апеляційної скарги відповідно до вимог ч.3 ст. 407 КПК України, колегія суддів виходить з того що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню на підставі вимог п.1,3 ст.409, ч.1 ст.412 КПК України і що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, а тому вважає необхідним разом з доданими до нього матеріалами повернути його прокурору для усунення недоліків встановивши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання повного тексту копії цієї ухвали.

З тексту апеляційних скарг вбачається, що апелянти вважають певні дії слідчих та прокурора неправомірними, однак порядок оскарження дій слідчого та прокурора регламентований ст. 303 КПК України і правом на оскарження цих дій вони можуть скористатися окремо.

Слід зауважити що ч.1 ст.303 КПК України регламентує вичерпний перелік дій, рішень та бездіяльності.

Апелянтам слід враховувати, що згідно вимог ч.2 ст.303 КПК України скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього Кодексу.

Всі інші питання, в тому числі винності чи не винності в скоєнні кримінального правопорушення, правильності кваліфікації, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Керуючись ст.ст.392, 404, 405, 407, 418, 419, 423 КПК України, колегія суддів
У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу захисників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 21 березня 2018 року щодо накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000571 скасувати.
Винести нову ухвалу, якою клопотання про накладення арешту на майно повернути прокурору для належного оформлення надавши йому час в 72 години з моменту отримання повного тексту даної ухвали для приведення клопотання до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й відповідно до вимог ст.424 КПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий

Судді