Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4700/18
Провадження № 1-кс/711/1826/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000037, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, гр.-на України, заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, не судимого, депутата Черкаської міської ради УІІІ скликання, проживаючого: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000037, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018, в якому просить застосування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, строком на два місяці.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , перебуваючи згідно з розпорядженням міського голови № 424-рп від 26.10.2017 на посаді заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (далі Департамент), відповідно до Положення про Департамент, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-565, посадової інструкції, затвердженої директором Департаменту 25.10.2017, наділений відповідними організаційно-розпорядчими функціями, зокрема, здійснювати керівництво підрозділами у складі Департаменту; організацію та контроль підпорядкованими закладами освіти, культури, фізичної культури і спорту; виконувати обов`язки директора Департаменту у разі його відсутності з поважних причин; забезпечувати керівництво та координацію адміністративного напрямку діяльності Департаменту; організовувати та контролювати складання та виконання планів соціально-економічного розвитку закладів фізичної культури та спорту, тобто, будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, разом та за попередньою змовою із директором Департаменту ОСОБА_8 , а також разом із залученими пособниками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 22.12.2017 по 27.12.2017, шляхом зловживання службовим становищем, розтратив чуже майно бюджетні кошти, які були перераховані Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на рахунок ФОП ОСОБА_9 на загальну суму 3 262 629 (три мільйони двісті шістдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень за наступних обставин:

так, між Департаментом, в особі директора Департаменту ОСОБА_8 (Платник) та ФОП ОСОБА_9 (Постачальник) укладено договори (далі Договори) на поставку товару - гімнастичного інвентаря № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, підписані ОСОБА_4 , та № 61 від 26.12.2017, підписаний ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 1.1 вказаних Договорів, Платник зобов`язується прийняти та оплатити Постачальнику товар - гімнастичний інвентар, за асортиментом, цінами і кількістю, зазначеними у Специфікації, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

Крім того, у подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи неможливість виконання умов вказаних договорів та здійснення поставки товару - гімнастичного інвентаря через його фактичну відсутність, використовуючи свої повноваження, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів в інтересах третіх осіб, підписав складені ОСОБА_9 та надані ОСОБА_10 видаткові накладні № 00260 від 21.12.2017, №00261 від 21.12.2017 та № 00262 від 26.12.2017, на гімнастичний інвентар: страховий мат для батуту «Secura» - 1 шт., набір матів для опорного стрибка 1 комплект, набір матів для різновисоких брусів 1 комплект, набір матів для гімнастичної колоди 1 комплект, блок для стрибків модель «ERGOJET RIO» - 1 шт., гімнастична колода «Barcelona» - 2 шт., трамплін для опорного стрибка - 4 шт., надувна доріжка «Superior» 10 м. 1 шт., поміст для вільних вправ «Moscow» - 1 шт., акробатична доріжка 12 м. 1 шт., на загальну суму 3 262 629 гривень, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про поставку вказаного товару. При цьому, ОСОБА_4 діяв виключно з метою розтрати вказаної вище суми грошових коштів, оскільки усвідомлював, що в дійсності зазначений у видаткових накладних № 00260 від 21.12.2017, № 00261 від 21.12.2017 та № 00262 від 26.12.2017 гімнастичний інвентар Постачальником не придбаний та не поставлений у визначене Договорами місце і ним не отриманий.

На підставі зазначених вище видаткових накладних Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на основі платіжних доручень № 9, № 10 № 34, № 35 від 22.12.2017, № 11 та № 38 від 26.12.2017, перераховано 26.12.2017 та 27.12.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_9 бюджетні кошти в загальній сумі 3 262 629 (три мільйони двісті шістдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень, що більш ніж у 2039 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 2017 рік, внаслідок чого було розтрачено кошти місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно зі ст. 22 вказаного закону ОСОБА_4 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

В клопотанні також зазначено, що ОСОБА_4 07.06.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, слідчий у клопотанні посилається на докази, якими, як на його думку, підтверджується причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину.
Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, який має високий ступінь суспільної небезпеки та передбачає мінімальне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Крім того, Кримінальний кодекс України не передбачає можливості застосування до особи положень ст. 69 та ст. 75 КК України у випадку засудження за корупційний злочин, що свідчить про обставини, які можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного будь-якими способами та методами уникнути кримінальної відповідальності, у тому числі шляхом спілкування зі свідками у провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 , користуючись своїм посадовим становищем та авторитетом керівника заступника директора Департаменту, серед працівників Черкаської міської ради, у тому числі, підлеглих працівників Департаменту, а також зв`язками за посадою з керівним складом Черкаської міської ради, зокрема, ОСОБА_8 , спільно з яким підозрюється у вчиненні одного злочину, має реальну можливість особисто або через інших осіб незаконно впливати на свідків, чи осіб, які можливо заявлять про вчинення ним злочину, або на сьогодні вже повідомили слідству інформацію, що стосується фактичних обставин кримінального провадження, з метою зміни чи приховання ними відомої їм інформації, а також матиме можливість знищити, сховати, спотворити чи умисно створити будь-які речі та документи, які матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Мова йде про документи, що стосуються придбання, поставки та подальшого зберігання спортивного інвентаря, щодо якого були укладені договори між Департаментом і ФОП ОСОБА_9 , оскільки, на сьогодні в розпорядження органу досудового розслідування вони не надані, їх місцезнаходження не відоме, та викликає сумнів їх фактична наявність.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
У зв`язку з викладеним, слідчий органу досудового розслідування вважає, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , який, маючи доступ до документів, пов`язаних з його службовою діяльністю, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також, використовуючи свої службові повноваження, може впливати на свідків у цьому провадженні, чим буде перешкоджати встановленню істини, а тому є доцільним застосувати до ОСОБА_4 захід забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади строком на 2 місяці.
В судовому засіданні прокурор клопотання про відсторонення від посади підтримав та просив його задовольнити, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , займаючи посаду заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, зможе прямо і опосередковано впливати на свідків - працівників Департаменту, своїх підлеглих, а також, зможе надавати вказівки, висловлювати прохання з метою приховування інформації, яка відома таким свідкам; також підозрюваний має доступ до документації щодо укладення договорів, що свідчить про наявність ризику їх пошкодження, внесення до них змін, створення нових документів з тим, щоб уникнути кримінальної відповідальності. На даний час законним шляхом слідством не здобуто документів, які мають значення до кримінального провадження, а тому є припущення, що такі документи взагалі не існують, але за своїми повноваженнями він може їх створити. Крім того, ОСОБА_4 наділений правом підпису і правом контролю над підлеглими, а тому зможе використовувати такі повноваження з метою перешкоджання досудовому розслідуванню.
В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання і просили відмовити у його задоволенні. Зазначили, що підозра є необґрунтованою, викладені у клопотанні ризики, не доведені жодними доказами. Просили врахувати особу ОСОБА_4 , який позитивно характеризується за місцем роботи та має тісні соціальні зв`язки, на його утримання неповнолітня дитина, яка потребує матеріального забезпечення, і в разі відсторонення, - буде позбавлений оплати праці, що негативно відобразиться на його рівні життя. Вважають, що порушені норми щодо підслідності, передбачені статтею 216 КПК.
Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000037 від 22.02.2018, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування такого заходу допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для відсторонення від посади; 2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.
Відсторонення від посади можна визначити як тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.
Отже, законодавець пов`язує застосування такого заходу для запобігання негативних наслідків, які можуть виникнути у зв`язку із виконанням підозрюваною особою своїх функціональних обов`язків.
Згідно з ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний враховувати такі обставини:
1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Також, встановлено, що 07.06.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.06.2018 щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді застави в розмірі 85 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 149770 гривень із визначеними процесуальними обов`язками. Дане судове рішення є таким, що набрало законної сили.
Крім того, слідчий суддя вважає доведеною наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто, умисного особливо тяжкого злочину, покарання за яке передбачає можливість позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

При цьому, надаючи оцінку обґрунтованості підозри, за практикою Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. Тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, §51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Аналіз змісту наданих слідчому судді доказів, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, свідчить, що обставини, з якими пов`язана подія кримінального правопорушення, у своїй сукупності свідчать про об`єктивність обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування.

Також, встановлено, що згідно із розпорядженням міського голови № 424-рп від 26.10.2017, - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, в т.ч. на час розгляду даного клопотання.

Враховуючи посадові обов`язки, що визначені Положенням про Департамент, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 №2-565 та посадової інструкції, затвердженої директором Департаменту 25.10.2017, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_4 на час подій та обставин злочину, який інкримінується йому органом досудового розслідування був службовою особою.

Положення про Департамент, що затверджене рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 №2-565, визначає повноваження заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Таким чином, слідчим та прокурором доведено наявність підстав вважати, що відсторонення від посади ОСОБА_4 є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, оскільки, перебуваючи на посаді заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, користуючись своїм посадовим становищем, він матиме реальну можливість особисто або через інших осіб незаконно впливати на свідків, в т.ч. з числа підлеглих, чи осіб, які можливо заявлять про вчинення ним злочину, або на сьогодні вже повідомили слідству інформацію, що стосується фактичних обставин кримінального провадження, з метою зміни чи приховання ними відомої їм інформації. Також, є виправданим такий захід забезпечення кримінального провадження, враховуючи наявність ризику щодо пошкодження документів, які містять інформацію, яка має значення для кримінального провадження, внесення до них змін, створення нових документів з метою уникнення відповідальності.

Що стосується доводів ОСОБА_4 та його захисника про те, що ОСОБА_4 жодним чином не перешкоджатиме кримінальному провадженню та не буде здійснювати тиск на свідків, то на думку слідчого судді вони є непереконливими.
Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та ступінь обґрунтованості підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, відповідає засадам розумності і пропорційності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання, особи, що беруть участь у розгляді даної справи, визнали обставину, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.06.2018 щодо ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави, з визначеними процесуальними обов`язками, які повинен виконувати підозрюваний. Також слідчий суддя вважає, що відсторонення підозрюваного від посади виправдовує такий ступінь втручання в права і свободи даної особи.

Як на думку слідчого судді, строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади слід визначити не 02 (два) місяці, як зазначено у клопотанні, а 01 (один) місяць, що буде достатнім для досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади в межах строку досудового розслідування. Також, слід вилучити у підозрюваного ОСОБА_4 документ, яким посвідчується обіймання ним посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на час відсторонення від посади.

Крім того, слід звернути увагу прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження, щодо необхідності дотримання вимог кримінального процесуального законодавства, яким визначено норми щодо підслідності, зокрема, - п.2 ч.5 ст. 216, ч.ч. 2, 5 ст. 218 КПК України.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 110, 131, 132, 154-157, 216, 218, 395, 372, 376, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, строком на один місяць, тобто до 02 серпня 2018 року включно.

Вилучити у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документ, яким посвідчується обіймання ним посади заступника директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на час відсторонення від посади.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надати підозрюваному, слідчому, прокурору, захиснику, а також направити до Департаменту освіти та гуматінарної політики Черкаської міської ради і до Черкаської міської ради.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 05 липня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1