Справа № 185/9663/16-к
Провадження № 1-кс/185/1679/18
У Х В А Л А

28 серпня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу та вилучення медичної карти.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Посадові особи ПП "ДСК Стандарт", у складі організованої групи з ОСОБА_4 , протягом 2015-2016 років, реалізуючи корисливий умисел, з метою привласнення грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на ремонтні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, склали завідомо неправдиві документи: довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрачені ресурси за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року; акти приймання виконаних робіт типової форми КБ-2В за вересень, жовтень 2015 року, а такожсерпень 2016 року у яких зазначили завищені відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт за договорами підряду №344-15 від 31.07.2015, №419-15 від 07.10.2015 а також №192-16 від 04.05.2016.

Крім того, вищевказані службові особи ПП «ДСК Стандарт» в період з 2015 по 2016 роки протиправно заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області під час проведення підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році на загальну суму 973 419, 68 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_5 , а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №344-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровськоїобласті у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з якимскладає709 129,20 грн. В подальшому, ОСОБА_5 , який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 11 від 31.07.2015 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», а також ОСОБА_4 , який на підставі наказу директора ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_7 за № 13 від 20.07.2015 року, призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 20.07.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №336-15 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області»,здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації«Капітальний ремонт дороги відвул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 535 520 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 173 609,20 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.

Крім того, встановлено, 07.10.2015 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_5 , а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №419-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. ТернівкаДніпропетровськоїобласті у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з якимскладає1 143949,20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.). В подальшому, ОСОБА_5 , який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 47 від 07.10.2015 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», а також ОСОБА_4 , який на підставі наказу директора ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_7 за № 18 від 12.10.2015 року, призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 12.10.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №422-15 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 430 524 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.

Також, встановлено, 04.05.2016 між ПП «ДСК Стандарт» в особі ОСОБА_5 , а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №192з-16, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» на загальну суму 4 510 000, 37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506 062, 30 грн.). В подальшому, ОСОБА_5 , який діяв у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який займав посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 26 від 04.05.2016 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також ОСОБА_4 , призначеного відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 12.10.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №422-15 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, складає 4 408 219, 49 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).

У зв`язку з цим, 14.08.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в великих розмірах та організованою групою, а також складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи

В ході досудового розслідування були отримані копії документів, що стосуються виконання підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області, зокрема: договір підряду №192з-16 від 04.05.2016, графік виконання робіт ПП «ДСК Стандарт», додаткова угода №1 до договору підряду №192-16 від 04.05.2016, оновлений графік виконання робіт, договірна ціна за об`єктом будівництва «реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», пояснювальна записка до вищевказаного договору, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 року, акт приймання виконаних робіт за серпень 2016 року зведена відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та ін.

Разом з тим, на даний час, виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаних документів, оскільки вони містять оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та необхідні для проведення відповідних експертиз, у т.ч. почеркознавчої, економічної, а також будуть використані як письмові докази у кримінальному провадженні.

Водночас, іншим чином ніж через тимчасовий доступ, з метою вилучення оригіналів вищевказаних документів неможливо, оскільки КП «ТЖКП» на письмовий запит процесуального керівника неодноразово відмовляло в наданні вищевказаних документів в порядку ст. 93 КПК України, що зокрема підтверджується копією листа від 23.11.2016 №2102.

Також, на даний час є підстави вважати, що вищевказані документи знаходяться у КП «ТЖКП», оскільки згідно відповіді КП «ТЖКП» від 18.07.2018 №762 отримані оригінали акту виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2016 року (перша та остання сторінка), за об`єктом робіт «реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» за договором №192з-16.

Згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридична адреса КП «ТЖКП» - Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29. Також, згідно інформації з інформаційно-ресурсного центру виконавчого комітету Тернівської міської ради (за посиланням: http://tern.gov.ua/ua/org/pg/2675o1/), за вищевказаною адресою розміщуються планово-економічний, виробничо-технічний, юридичний відділи, відділ бухгалтерського обліку КП «ТЖКП», а тому є достатні підстави вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою їх вилучення перебувають у приміщенні за вищевказаною адресою.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , та/або слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_11 (за дорученням слідчого, або прокурора) на тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) та які знаходяться у володінні комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство», , юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, а саме: оригінали договору підряду №192з-16 від 04.05.2016, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області з додатками: графік виконання робіт ПП «ДСК Стандарт», додаткова угода №1 укладена від 25.06.2016, оновлений графік виконання робіт, додатки договірна ціна за об`єктом будівництва «реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», пояснювальна записка до вищевказаного договору, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 року, акт приймання виконаних робіт за серпень 2016 року зведена відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1