УХВАЛА

07 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003741,
ВСТАНОВИВ:
07.09.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.06.2018 року близько 17:10 год., невстановлена слідством особ, зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , з номеру НОМЕР_2 , та назвалась працівником служби безпеки банку, після чого зловживаючи довірою ОСОБА_5 шахрайським шляхом дізналась персональні дані його банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той час коли він знаходився за адресою АДРЕСА_2 , та в подальшому банківсько рахунку потерпілого № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в розмірі 17368 грн.

Дане кримінальне правопорушення 07.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0003741, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що 06.06.2018 року близько 17:10 год., в той час коли ОСОБА_5 знаходився на роботі до нього зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_2 , незнайомий чоловік назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав його чи не проводив він операцію цього дня по зняттю грошових коштів о 17:05 год., з своєї кредитної банківської картки, він повідомив що ні, та останній повідомив, що з моєї картки намагались зняти 1500 грн., після чого розпочав випитувати мене мої персональні дані а саме, № картки НОМЕР_4 , CVV код, анкетні дані, дату народження, та логін, що йому розповів під час чого невідомий повідомив, що йому надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з кодом та попросив йому його продиктувати, що він і зробив, після чого невідомий розірвав зв`язок та перетелефонував через 1 хв., під час чого повідомив, що мені знову надіслано повідомлення, та попросив продиктувати код, що він зробив та в подальшому даний чоловік запевнив, що з безпекою по моїй картці все буде гаразд і закінчив розмову. Прийшовши до помешкання за адресою проживання близько 19:30 год, ОСОБА_5 зрозумів що з його № рахунку НОМЕР_3 , по вищевказаній картці було знято грошові кошти в розмірі 17368 двома частинами а саме 668 грн та 16700 грн.

У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку та з`ясувати на який рахунок були перераховані грошові кошти, а саме за період з 04.06.2018 року по 08.06.2018 року .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , з 04.06.2018 року по 08.06.2018 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя