печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , перекладача ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження у кримінальному провадженні № 0000439 від 24.07.2018 року строк обраного підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд за кордон, у межах строку досудового розслідування, до 08.11.2018 включно.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 24.07.2018 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження було виділено з кримінального провадження № 0001395 від 13.10.2017 року.

08.11.2017 року громадянину РФ та США ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

14.07.2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України.

Також зазначає, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях та 08.02.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання слідчого про застосування стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави у розмірі 407 370 690,92 грн. з покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, ухвалено рішення, яким відмовлено у задоволенні клопотання слідчого та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги строком на 2 місяці, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, а саме до 08.04.2018 року.

Крім того, зазначеним рішенням суду на підозрюваного ОСОБА_7 було покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, або до процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні за вимогою, до слідчого судді, суду; не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати слідчому або прокурору у кримінальному провадженні на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, визначеними процесуальним керівником прокурором у вказаному кримінальному провадженні.

05.04.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про продовження обраного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, задоволено частково та продовжено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та одночасно продовжено строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, або до процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні за вимогою, до слідчого судді, суду; здати слідчому або прокурору у кримінальному провадженні на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, визначеними процесуальним керівником прокурором у вказаному кримінальному провадженні, у межах продовженого строку досудового розслідування, строком до 25.05.2018року включно.

25.05.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про продовження обраного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, задоволено частково та продовжено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та одночасно продовжено строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, або до процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні за вимогою, до слідчого судді, суду; здати слідчому або прокурору у кримінальному провадженні на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, визначеними процесуальним керівником прокурором у вказаному кримінальному провадженні, у межах продовженого строку досудового розслідування, строком до 25.06.2018року включно.

23.06.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про продовження обраного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, задоволено частково та продовжено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та одночасно продовжено строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею або судом, до 22.07.2018 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

20.07.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про зміну обраного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження строку покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, задоволено частково та змінено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання та одночасно продовжено строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд за кордон, у межах строку досудового розслідування, до 15.09.2018 року включно.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців, тобто до 08.11.2018 року.

Строк обраного підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, спливає 15.09.2018року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, у зв`язку з необхідністю виконання наступних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме:отримання матеріалів щодо виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги; вирішення питання щодо повідомлення ОСОБА_7 про остаточну підозру, оскільки за результатом розслідування були встановлені додаткові обставини вчинення інкримінуємих йому злочинів; переведення численних процесуальних документів кримінального провадження на мову, якою володію підозрюваний; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в яких виникне необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у визначений слідчим суддею строк покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків з об`єктивних причин.

Підставою покладення на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити наступні дії: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експертів; перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_7 , враховуючи, що заявлені при застосуванні до останнього запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, необхідно продовжити обраний підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені обов`язки, визначені ч.5 ст.194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Захисники-адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання поданого прокурором, посилаючись на те, що ОСОБА_7 не є підозрюваний у даному кримінальному провадженні, оскільки підозра останньому оголошена 14.07.2018року в кримінальному провадженні № 0001395 від 13.10.2017року, а тому підстав для продовження дії запобіжного заходу не має.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку своїх захисників.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 24.07.2018 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 24.07.2018 року зазначене кримінальне провадження було виділено з кримінального провадження № 0001395 від 13.10.2017 року.

08.11.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

14.07.2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209 КК України.

08.02.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання про застосування стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги строком на 2 місяці, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, а саме до 08.04.2018 року та покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 25.05.2018року включно.

05.04.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та одночасно продовжено строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 25.05.2018року включно.

25.05.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та одночасно продовжено строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 25.06.2018 року включно.

23.06.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та одночасно продовжено строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 22.07.2018 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

20.07.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва змінено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання та одночасно продовжено строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування, до 15.09.2018 року включно.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців, тобто до 08.11.2018року.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оскільки строк досудового розслідування продовжено до дванадцяти місяців та на даний час досудове слідство триває, а також враховуючи, що обставини та підстави підозри до цього часу не змінились, ті процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, а також думку прокурора в судовому засіданні, який підтримав клопотання, вважаю за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.07.2018 року, а саме: здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком на 2 місяці.

Клопотання прокурора в частині продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладеного обов`язку прибувати за першою вимогою слідчого, прокурора та суду задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно до положення ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу та відповідно до положення ч. 5 ст. 194 КК України суд застосовуючи запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю та відповідно до ч.6 ст.194 КПК України тільки обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців, а у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Зобов`язання підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади не мають терміну дії.

Посилання сторони захисту на те, що ОСОБА_7 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні не приймається слідчим суддею, оскільки постановою прокурора у кримінальному провадженні від 24.07.2018року кримінальне провадження стосовно ОСОБА_7 за фактом вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст. 209 КК України були виділені з кримінального провадження № 0001395 від 13.10.2017 року, в окремі кримінальні провадження. Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 25.07.2018року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 24.07.2018 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 від 24.07.2018 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України об`єднані в одне провадження за №0000439.

На підставі викладеного та керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.07.2018 року, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_7 в межах строку досудового розслідування, до 08.11.2018 року, включно.

Підозрюваного письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному її виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1