28.09.2018
Справа № № 522/2997/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2018 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
за участю слідчого ОСОБА_4
захисника - адвоката ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6
перекладача ОСОБА_7
розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 19.12.2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сан-Франциско, штату Каліфорнія, США, громадянина Сполучених Штатів Америки зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зі слів раніше не судимого,
-підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В :

28 вересня 2018 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Свої вимоги обгрунтував тим, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000235 від 19.12.2017, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі, Аулт Девід Джозеф, перебуваючи у м. Одесі, вступив у злочинну змову із громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою контрабандного переміщення на територію України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено N-етилпентилону.

Згідно розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_9 повинен був виступати одержувачем, за попереднім замовленням через мережу Інтернет ОСОБА_6 , на ім`я та адресу ОСОБА_9 , міжнародних поштових відправлень з Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону.

Надалі, вказані міжнародні поштові відправлення ОСОБА_9 , згідно розробленого спільного із ОСОБА_6 злочинного плану, повинен був власноручно отримувати за власним паспортом громадянина України у відділеннях поштового зв`язку Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» та в подальшому передавати їх останньому, для реалізації на території Одеської області особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено N-етилпентилону.

Так, ОСОБА_9 , переслідуючи спільні із ОСОБА_6 злочинні наміри, направлені на контрабандне переміщення через митний кордон України особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, погодився на пропозицію останнього та повідомив ОСОБА_6 свої особисті анкетні дані та адресу проживання, а саме: " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ".

Поряд з цим, ОСОБА_6 , за невстановлених обставин та способу, здійснив замовлення у невстановленої слідством особи з Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки на ім`я та адресу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ) двох міжнародних поштових відправлень № RT395269500HK та № RT395250993HK із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено N-етилпентилону.

Тим самим ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , діючи умисно, вступив у злочинну змову з невстановленою розслідуванням особою, яка знаходилась на території Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки, з метою незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено N-етилпентилону.

Надалі, приблизно у вересні 2018 року, невстановлена особа, знаходячись на території Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на виконання спільного з ними злочинного умислу, відправила до України у двох міжнародних поштових відправленнях № RT395269500HK та № RT395250993HK порошкоподібну речовину, з приховуванням від митного контролю, при цьому в якості одержувача у товарно-транспортних накладних (форми CN 22) до вищевказаних поштових відправлень вказана особа, за домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , зазначила анкетні та адресні дані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , із зазначенням даних відправника «Sha Tsuen».

Також, діючи за узгодженням з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на виконання спільного з ними злочинного плану по приховуванню від митного контролю психотропних речовин під час перетину митного кордону України у міжнародних поштових відправленнях, невстановлена особа помістила вказані психотропні речовини до двох поліетиленових пакетів сріблястого кольору, які помістила до двох картонних коробів відповідно, пакування міжнародних поштових відправлень, зазначивши при цьому у товарно-транспортних накладних (форми CN 22) до вищевказаних поштових відправлень, як вміст товару «plastic accessories», що в перекладі з англійської на українську мову означає «пластикові аксесуари», надавши таким чином міжнародним поштовим відправленням вигляд простих бандеролей, не зазначивши у товарно-транспортних накладних дійсне найменування, кількість переміщуваних предметів та їх належність до психотропних речовин, з метою ускладнення виявлення при здійсненні митного контролю.

17.09.2018 міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK на ім`я та адресу ОСОБА_9 , які пересилалися від відправника із даними «Sha Tsuen», надійшли до м. Києва (Україна) до відділу митного оформлення № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, де були передані для проведення митного контролю, в ході якого, того ж дня, за допомогою рентгенівського апарату «Рапіскан» було виявлено стороннє вкладення, а саме у міжнародному поштовому відправленні за № RT395269500HK виявлено пакет сріблястого кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою брутто 991,8 г, а у міжнародному поштовому відправленні за № RT395250993HK виявлено пакет сріблястого кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою брутто 1011,6 г.

Упаковані у спосіб, зазначений вище порошкоподібні речовини, які переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, були вилучені співробітниками Київської міської митниці ДФС, про що було складено Акти про проведення митного огляду товарів від 17.09.2018.

18.09.2018 експертами УНДІСТ та СЕ СБ України проведено експертне дослідження за № 162/5 та 163/5 від 18.09.2018, згідно якого надані на дослідження кристалічні речовини, які виявлені у МПВ № RT395269500HK та № RT395250993HK, містять «N-етилпентилон», який відповідно до переліку є гомологом «етилону» (B-кето МДЕА) та відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений.

Надалі вказані міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK на ім`я та адресу ОСОБА_9 , були направлені до відділення поштового зв`язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48.

26.09.2018 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного із ОСОБА_6 злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер та наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, прибув до відділення поштового зв`язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, де отримав за власним паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , на своє ім`я та адресу ( АДРЕСА_3 ), два міжнародні поштові відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK, які надійшли з Особливого адміністративного району Гонконг Китайської Народної Республіки від відправника із даними «Sha Tsuen», з приховуванням від митного контролю, та в яких завідомо для ОСОБА_9 переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону) загальною вагою брутто 2003,4 г.

Про факт одержання вищевказаних міжнародних поштових відправлень, ОСОБА_9 проставив свій власноручний підпис, а також зазначив серію та номер свого паспорту громадянина України у двох накладних про отримання означених вище поштових відправлень.

Того ж дня, 26.09.2018, в ході проведення слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області огляду місця події, біля входу до відділення поштового зв`язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, у ОСОБА_9 виявлено в руках та в подальшому вилучено два міжнародних поштових відправлення № RT395269500HK та № RT395250993HK на його ім`я та адресу.

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця № 1, Примітки № 3 Списку № 2).

Відповідно до «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 N-етилпентилон (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), вагою понад 15 г відноситься до особливо великих розмірів.

28.09.2018 об 05 год. 31 хв. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, в порядку вимог ст. 208 КПК України, затримано громадянина США ОСОБА_6 , за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

28.09.2018 громадянину США ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України за кваліфікуючими ознаками: контрабанда психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом цих дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами та просив застосувати заставу у розмірі 5700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 10043400 грн.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та просила застосувати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, у вигляді домашнього арешту в нічний час чи особистого зобов`язання. Крім того, захисник зазначив, що ОСОБА_6 приїхав у 2018 р. до України, має постійне місце проживання в м. Одесі, є пенсіонером та отримує пенсію у розмірі 42000 грн.

Підозрюваний ОСОБА_6 погодився з думкою захисника.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані докази, заслухавши учасників провадження, суд дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, за яке законом передбачено позбавлення волі до 12 років.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовуються наступними доказами:

- протоколом огляду місця події від 26.09.2018, в ході якого у ОСОБА_6 виявлено та вилучено міжнародні поштові відправлення із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин;

- протоколом допиту свідка начальника відділення зв`язку «Одеса-49» ОД ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_10 від 26.09.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.09.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.09.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 21.09.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 31.05.2018;

- протоколом обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_9 ;

- протоколом обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 та за місцем фактичного проживання останнього;

- висновком експертного дослідження УНДІСТЕ СБ України № 162/5 від 18.09.2018 згідно якого, кристалічна речовина білого кольору, яка знаходиться в міжнародному поштовому відправленні № RT 395250993 HK, містить у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до переліку є гомологом «етилону» (B-кето МДЕА) та відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений;

- висновком експертного дослідження УНДІСТЕ СБ України № 163/5 від 18.09.2018 згідно якого, кристалічна речовина білого кольору, яка знаходиться в міжнародному поштовому відправленні № RT 395269500 HK, містить у своєму складі містить «N-етилпентилон», який відповідно до переліку є гомологом «етилону» (B-кето МДЕА) та відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений;

- накладною від 26.09.2018 про отримання міжнародному поштовому відправленні № RT 395250993 HK;

- накладною від 26.09.2018 про отримання міжнародному поштовому відправленні № RT 395269500 HK;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків по даному провадженню, вчинити інше або аналогічне правопорушення.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки наявні ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

У зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що у разі обрання відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу у подальшому дасть можливість останньому спроби переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків по даному кримінальному провадженню, вчинити інше правопорушення. Крім того, підозрюваний ОСОБА_6 є громадянином Сполучених Штатів Америки, офіційно не працюючий, міцних соціальних зв`язків не має.

Суд також вважає, що надані слідчим матеріали (докази) є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд також враховує обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

«Для обґрунтованої підозри у значенні пп. с. п. 1 ст. 5 Конвенції потрібно, щоб можна було розумно вважати, що зазначені обставини охоплюється однією із статей КК, які визначають злочинну поведінку. Саме тлумачення фактів має бути розумним і враховувати усі елементи правопорушення. Закон, яким визначається правопорушення має відповідати вимогам визначеності та передбачуваності».

Окрім того, Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, суд приходить до висновку, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , а тому вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Зважаючи на положення ч. 3 ст. 183 КПК України, приймаючи до уваги дані про особу підозрюваного та його майновий стан, суд вважає за необхідне визначати розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

При цьому, суд застосовує положення ч.5 ст.182 КПК України про те, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно ( ч.5 ст.182 КПК України).

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 372, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 /шістдесят/ днів, тобто до 26 листопада 2018 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в розмірі 7048000 гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), провадження по справі №1-кс/522/18394/18.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися за межі м. Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина США, інші документи, що дають право на виїзд/в`їзд з України;

5) утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками та підозрюваними, в рамках даного кримінального провадження.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: