Справа № 2610/4763/2012
П О С Т А Н О В А

іменем України

27 лютого 2012 року суддя Шевченківського районного суду м.Києва А.В.Трубніков, за участю прокурора Єфремова С.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Мельниковича Ю.В., погоджене із заступником Генерального прокурора України Є. Блажівським, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ “Райффайзен банк Аваль” (МФО 380805) щодо ТОВ “Голденстаілгруп”() ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України Мельникович Ю.В. звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником Генерального прокурора України, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ “Райффайзен банк Аваль” (МФО 380805) щодо клієнта ТОВ “Голденстаілгруп”()

Своє подання слідчий мотивує тим, що в провадженні ГСУ СБ України знаходиться кримінальна справа № 650, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході дослідчої перевірки було встановлено, що 28 жовтня 2008 року Постановою Правління Національного банку України № 339 з метою підтримання ліквідності на відповідному рівні ВАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, на даний час –ПАТ "Укргазбанк") (надалі за текстом –Банк) виділено кредит в сумі 1 млрд. грн. строком до 26.10.2009 року. Відповідно до п. 3 даної Постанови Банк був зобов’язаний здійснювати кредитування в межах обсягів, досягнутих на дату прийняття цієї постанови, за умови щомісячного обслуговування боргу.

24 грудня 2008 року постановою Правління Національного банку України № 451/БТ з метою рефінансування Банку виділено кредит для підтримання ліквідності в сумі 1 млрд. грн. строком до 23 грудня 2009 року. Відповідно до п. 3 даної Постанови Банк був зобов’язаний здійснювати кредитування в межах обсягів, досягнутих на дату прийняття цієї постанови, за умови щомісячного обслуговування боргу.

28 лютого 2009 року постановою НБУ № 110/БТ було внесено зміни до постанови № 451/БТ від 24.12.2008р. про збільшення суми стабілізаційного кредиту до 3 млрд. грн. строком до 23.12.2009р. зі сплатою 18% річних, з погашенням кредиту і сплатою відсотків за його користування в строки визначені кредитним договором. Також, даним документом зобов’язано Банк утриматися від видачі нових кредитів юридичним та фізичним особам.

В період з жовтня 2008 року по травень 2009 року, на виконання вищевказаних постанов, між Національним банком України та Банком було укладено ряд договорів про надання кредитних коштів.

25 лютого 2009 року кредитна рада ВАТ АБ "Укргазбанк", відповідно до протоколу її засідання № 34/1, в порушення Постанови Правління НБУ № 451/БТ від 24.12.2008р. та кредитного договору № 146/14 від 25.02.2009р, прийняла рішення про видачу кредиту ТОВ "ФК "МКС –Інвест" (надалі за текстом - Товариство) в сумі 90 млн. грн.

При цьому, службові особи ВАТ АБ "Укргазбанк" усвідомлювали, що на момент отримання кредитних коштів це Товариство не було кредитоспроможним та не мало джерел для виконання зобов’язань за договором. На виконання рішення кредитної ради, представником Банку з вказаним товариством було укладено кредитний договір № 5-V/2009, про надання останньому кредиту в сумі 90 млн. грн. на поповнення обігових коштів, у тому числі й на придбання цінних паперів. В цей же день, вказана сума була перерахована на рахунок Товариства.

17 березня 2009 року кредитна рада Банку, відповідно до протоколу засідання від 17.03.2009 р. № 45/2, в порушення постанови НБУ від 28.02.2009 р. № 110/БТ, прийняла рішення про видачу Товариству кредиту в сумі 40 млн. грн.

Цього ж дня, згідно з договором іпотеки від 06.05.2009 року між ПАТ АБ “Укргазбанк”та ТОВ “Голденстаілгруп”() в забезпечення кредитного договору № 7-V/2009 від 17.03.2009 року були отримані нежилі приміщення загальною площею 639,4 кв.м. вартістю 24,5 млн.грн. за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 60В.

Крім того встановлено, що ТОВ “Голдестаілгруп”має р/р №1 в ПАТ “Райффайзен банк Аваль”(МФО 380805).

З огляду на викладене, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПАТ “Райффайзен банк Аваль”(МФО 380805) щодо відкриття, розпорядження, стану та руху грошових коштів по р/р № 1, який належить ТОВ “Голдестаілгруп”, має істотне значення для встановлення істини в справі та становить банківську таємницю

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що в “Райффайзен банк Аваль”(МФО 380805) наявні документи, перелічені слідчим у поданні, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ “Голдестаілгруп”, які мають суттєве значення для встановлення об’єктивної істини по справі,

на підставі ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України Мельниковичу Ю.В. на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в банківській установі ПАТ “Райффайзен банк Аваль”(МФО 380805), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ “Голденстаілгруп”(), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників комерційних структур та фізичних осіб, відбитків печаток фірм, тощо;

- документів щодо надання кредитів вказаному товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;

- документів щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за р/р № 1 –в період з 1.01.2007 року по 1.02.2012 року.

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів юридичним та фізичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) в період з 1 січня 2007 року по 1 лютого 2012 року, а також документів щодо їх інкасації;

- платіжних доручень перелічених юридичних та фізичних осіб за період з 1.01.2007 р. по 1.02.2012 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя