Справа № 464/4311/18
пр.№ 1-кс/464/1717/18
У Х В А Л А

07 серпня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001629 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001629, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи групою осіб створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України. Щодо вилучення оригіналів, то не доведено, що без вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та копіювання.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1