печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДФС України) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів.
Так, встановлено стійке об`єднання службових осіб суб`єктів господарської діяльності та окремих працівників органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , створене з метою отримання незаконних прибутків внаслідок зменшення бази оподаткування шляхом внесення до товарно-супровідних документів та до статистичної звітності завідомо неправдивих відомостей. Загальний розмір заподіяної державі в результаті порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності матеріальної шкоди складає 305 371 830,32 грн., в тому числі внаслідок бездіяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 29 267 396, 24 грн. Кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, спрямовувались на придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, у тому числі за межами України.
Так, 16 липня 2018 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 2 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
ОСОБА_6 (один з керівників суб`єктів господарської діяльності) 01 серпня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.
ОСОБА_7 (один з керівників суб`єктів господарської діяльності) 09 серпня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.
На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всієї наявної інформації, яка міститься у Пенсійному фонді України з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до інформації про місця роботи, щомісячні суми заробітку та здійснені відрахування до Пенсійного фонду наступними громадянами України:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн., НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; іпн НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , і.п.н. НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н. НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н. НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , і.п.н. НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н., НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 і.п.н., НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , і.п.н НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , і.п.н. НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , і.п.н. НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , і.п.н. НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , і.п.н. НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , і.п.н. НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , і.п.н. НОМЕР_29 .
Слідчий вказує, з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , прокурорам групи прокурорів зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: всієї наявної інформації, яка міститься у Пенсійному фонді України з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до інформації про місця роботи, щомісячні суми заробітку та здійснені відрахування до Пенсійного фонду наступними громадянами України:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн., НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; іпн НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , і.п.н. НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н. НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н. НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , і.п.н. НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н., НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 і.п.н., НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , і.п.н НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , і.п.н. НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , і.п.н. НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , і.п.н. НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 , і.п.н. НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 , і.п.н. НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 , і.п.н. НОМЕР_29 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45475/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1