Провадження № 1-кс/761/8678/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.12.2017 року у кримінальному провадженні №0000148 від 03.06.2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.12.2017 року у кримінальному провадженні №0000148 від 03.06.2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, на грошові кошти, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 436 500 гривень; 33 152 доларів США. На речі, предмети та документи, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Печатки та штампи підприємств: ТОВ «Мільмарк» код 40257805; ТОВ «Євромеддіагностік» код 37170756; ТОВ «АПК Агроінвест» код 40086544; ТОВ Глефдейл код 41072092; ТОВ «ЗерноторгЮг» 40975738; ТОВ Смарт Агро ЛТД код 41597289; ТОВ Агро голд Плюс код 40120595; ТОВ Милагро код 40449337; ТОВ ОптіГрейн код 40541607; ТОВ Агро Голд ЛТД код 41594712; ТОВ Химтранс код 38170191; ТОВ «ТК Лотос» код 36700317; ТОВ ОквамТрейд код 38086530; ТОВ Грейн Плюс код 40541764; ТОВ Південь Агрогруп код 41597302; ТОВ Зернопромойл код 40975717; ТОВ Укрсбут код 40086722; Печатка нерезидента TEXNOCORD PARTNERS INC; Печатка нерезидента MARYLAND UNIVERSALЯ; ТОВ Ніка Стайл код 39441214; ТОВ Рінгмонт код 40740020; ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_1 ; ТОВ АгросТрейд код 40539074; ТОВ АгротрейдКомпані код 40540823; ТОВ Гранд Голд код39342043; ТОВ Сентос код 40079374; ТОВ Трейд Сіті код 39452650; ТОВ Ель Агро код41606743; ФОП ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_2 ; ТОВ Статус Агро; ТОВ Асп Південь код39452729; ТОВ ТК Меркурій код 33514145; ТОВ АгрогрейнОйл код 40855112; Печатка нерезидента ALLBRIGHTVENTURES; ТОВ СпецоптимаЮг; Печатка нерезидентаTRANDSIS TRADE LP; ТОВ ВенталТрейд код 40079411; ФГ Прогресс; ТОВ Траст Юг код 37105011; ТОВ Південьбудкапітал код 35218104; ТОВ Химтранс код 38170191; ТОВ Джойнт Агро код 41594644; ТОВ Агробріст код 41606827; ТОВ Інгул Агро код 41594686; ТОВ Форчун Агро код 41594581; ТОВ Агроголд Плюс код 40120595; ТОВ Агроуніверсал плюс код 41597315; ТОВ Агрослот код 41606790; ТОВ Прайс Агро код41606895; ТОВ Локал Агро код 41594749; Печатка нерезидента AgronautDevelopment; ТОВ Олтехснаб код 39275496; Штамп нерезидента TradeTorgIncorporete; Штамп нерезидента SeedandGrinTraiding.

Банківські розрахункові книжки: Банківська розрахункова книжка ТОВ «ЗерноторгЮг» НОМЕР_3 , Банківська розрахункова книжка ТОВ Зернопромойл код 40975717, Банківська розрахункова книжка ТОВ Агро голд Плюс код 40120595, Банківська розрахункова книжка ТОВ «ТК Лотос» код 36700317, Рахунки на оплату ТОВ Фудмаркет, Рух грошових коштів ТОВ Зернопромойл код 40975717 за період з 01.01.2017 по 28.11.2017 ПАТ КБ ПриватБанк, на 8 арк.

Банківські картки:

1. № 014649

2. № 961345

3. № 059654

4. № 032941

5. № 239658

6. № 42305

7. № 417551

Арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі «MITSUBISHI PAJERO», д/н НОМЕР_4 , а саме:

1) конверт Нової Пошти, запакований в адресу гр. ОСОБА_12 від гр. ОСОБА_13 від 27.10.2017 в кількості 1 од; 2) рахунок-фактура № 675 від 26.11.2017 на суму 356716,27 $ США в кількості 1од; 3) лист б/н від 26.11.17 ТОВ «Ніка-Стайл» на 2 (двох) арк.; 4) печатка ТОВ «Інтеріор-Груп» (код 40167759) в кількості 1(одна) од; 5) чорнові записи щодо руху коштів в період 2017 року з прив`язкою до експортних контрактів на 7 (семи) арк.; 6) сегрегатор синього кольору із статутними документами податкової звітності ТОВ «Інтеріор - Груп» в кількості (1) одна од; 7) блокнот коричневого кольору з чорновими записами в кількості 1(одна) од; 8) копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2008 року на 2 арк.; 9)копія договору купівлі-продажу від 16.07.08 ВКМ №646130 на 2 арк.;10) договір РКО-Ф/15/911 від 29.12.15 на 5 арк.;11) заява на видачу готівки №401Т01ВХ90 від 10.03.16 на 1 арк.;12) квитанція №401Т01ВХ98 від 10.03.16 на суму 191802,64 грн. на 3 арк.; 13)заява-анкета від 10.03.16 на 3 (трьох) арк.;14) пластикова банківська карта Приватбанка № НОМЕР_5 ; 15) пластикова банківська карта Приватбанка № НОМЕР_6 ;16) пластикова банківська карта ОТР банк № НОМЕР_7 ;17) чернові записи на трьох арк.;18) рахунок-повідомлення за лютий 2017 року за опалення за адресою АДРЕСА_3 від Миколаївобленерго на одному арк.;19) чорнові записи щодо підприємств «Фуд Маркет», «Голд Універсал», Шелухін, «Хім-Т», «ПКАгро», «Укрбуд», «Мік Агро» на одному арк.; 20) чорновий запис з номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_14 на одному арк. 21) ТТН № 25 4825 від 07.09.17 на замовника ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк. 22) ТТН №8 від 06.09.2017 ТОВ «Айти світ груп» на одному арк. 23) ТТН №38 без дати ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.24) ТТН №0041 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк. 25) ТТН №00142 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк. 26) ТТН №36 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк. 27) ТТН №100/212 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк. 28) ТТН №100/212 від 05.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк. 29) Рахунок фактура (копія) №СВ1051 ЄН від 06.09.2017 на одному арк. 30) Копія рахунку фактури № СВ1071/ЄН від 07.04.2017 на одному арк. 31) Копія рахунку фактури № СВ1076/ЄН від 10.04.2017 на одному арк. 32) Квитанція ТОВ «ТК мегаторг» 40577591 про оплату в період 20.06.17 на 4 арк. 33) Рахунок №8814 від 31.03.2017 на одному арк. 34) Рахунок фактура №120417-05 ТД від 12.04.2017 на одному арк. 35) Акт №4/1 від 12.04.17 на одному арк. 36) Рахунок фактура №150517-05 ТД від 15.05.17 на одному арк. 37) Акт № 5/1 від 15.05.17 в двох екземплярах на двох арк. 38) Рахунок фактура №310317-14 ТД від 31.03.17 на одному арк. 39) ) Акт № 3/1 від 31.03.17 в двох екземплярах на двох арк. 40) Копія рахунку №102 від 22.05.17 на 1 арк. 41) Копія МД ЮА 508120/2017/002428 на одному арк. 42) Рахунок фактура № 15051705ТД від 15.05.17 копія на одному арк. 41) Шматки чорнових записів на одному арк. 43) Квитанція ПН 21127 від 21.02.17 на одному арк. 44) Чорнові записи щодо реалізації товарів на експорт за 2016 рік на 24 арк. 45) чорнові записи на одному арк.46) додатковий договір №38 від 12.12.17 між ТОВ «Фудмаркет» та АТ «БМ банк» в 2 екземплярах на двох арк. 47) витяг про реєстрацію обтяжень нерухомого майна №15272354 від 24.03.15 на двох арк. 49)документи: рахунки фактури, квитанції щодо сплати ТОВ «ТК «Мелютор», ТОВ «ТВП «Транско» послуг з оформлення митних декларацій на шістдесяти арк. 50) договір постачання №31/03-17 від 31.03.17 між ТОВ «ЮГ-Транс-Логістика» та ТОВ «Орільський об`єднаний елеватор» на одному арк. та податкові накладні до нього №ЮТЛ00000873-ЮТЛ00000889 від 31.03.17 на тридцяти чотирьох арк. 51) Договір постачання №31/03-17 від 31.03.17 на одному арк. 52) картка рахунку №361 за березень - квітень 2017 року по договору №31/03-17 від 31.03.17 на двох арк.53) лист ТОВ «Фуд маркет» №1 від 09.12.15 на 1 арк. 54) Лист ДФС у Одеській обл. №470/8115-05-22-01-15 від 12.01.16 на одному арк. 55) блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 штука 56) копія паспорту ОСОБА_15 на одному арк. 57) проект інвойса № 21від 04.12.17 на суму 106315,20 $ США на 2 арк.; Грошові кошти загальною сумою 23 500 гривень. Арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі CHEVROLET AVEO, сірий металік, д/н НОМЕР_9 , а саме:

Печатки підприємств:

1. ТОВ «Агрозерноопт» код 41470988;

2. ТОВ «Кім Агро» код 41594534;

3. ТОВ «Агропрім» код 41597247;

4. ТОВ «Фудмаркет» код 37497265;

Картки ключі до рахунків у банках:

5. Рахунок № 503403 ТОВ «Смартагро ЛТД»;

6. Рахунок № 503395 ТОВ «Агропрім»;

7. Рахунок № 224244 ТОВ «Агрозерноопт»;

Банківські картки:

8. № НОМЕР_10 Приват Банк;

9. № НОМЕР_11 Альфа Банк на ім`я ОСОБА_16 ;

10. № 705168 Кредит Агріколь Банк на ім`я ОСОБА_16 ;

11. № 950649 ОТП Банк на ім`я ОСОБА_16 ;

12. №874537 ОСОБА_17 ;

Грошові кошти загальною сумою 1 490 000 гривень.

Вказали, що всі слідчі та процесуальні дії проведені в рамках кримінального провадження №0000148 від 03.06.2016 року, в рамках якого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не мають жодного процесуального статусу, що є порушення принципу правової визначеності, враховуючи положення ст. 219 КПК України, продовження дії арешту арештованого майна є порушенням строків досудового розслідування. Слідчий суддя при накладанні арешту наклав арешт на майно, що не було вилучене в ході обшуку та не є тимчасово вилученим майном, а їх походження є незрозумілим для заявника. Слідчий суддя наклав арешт на рух грошових коштів ТОВ «Зернопромойл» за період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 ПАТ КБ ПриватБанк на 8 арк. якого немає в протоколі обшуку від 04.12.2017 року. Суд Апеляційної інстанції так само не звернув на таку обставину належної уваги.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 клопотання підтримав та просив задовольнити. Прокурор ОСОБА_3 вказав, що арешт накладений обґрунтовано, ухвала про накладення арешту оскаржувалась в апеляційному порядку, та була залишена без змін.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 19.12.2018 року накладено арешт грошові кошти та майно вилучене в ході проведення обшуку.

Як вбачається з наданих матеріалів, під час накладення арешту на майно в судовому засіданні був присутній представник власників (володільців) майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_9 , надавав свої заперечення.

Таким чином, матеріали клопотання не містять жодних даних в обґрунтування обставинам, на які посилаються заявник, в додатках такі відомості відсутні.

При цьому слідчий суддя при накладенні арешту на майно виходив з того, що майно, вказані предмети є доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Висновки в ухвалі були предметом розгляду в суді апеляційної інстанції за скаргою представника власників, володільців. При цьому суд апеляційної інстанції погодився з висновками про відповідність речей ознакам ст. 98, ст. 170 КПК України.

Також необхідно врахувати, що ухвала про накладення арешту винесена за участі представника володільців майна адвоката ОСОБА_9 , який також скористався правом порушити питання про скасування арешту майна перед слідчим суддею.

Отже, представником в суді не доведено необґрунтованість арешту майна, відсутність правових підстав для продовження заходу забезпечення при тому, що у справі триває досудове розслідування, в зв`язку з чим в задоволення клопотання необхідно відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.12.2017 року у кримінальному провадженні №0000148 від 03.06.2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1