печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 ч. 3 ст. 212 КК України.

За попередньою змовою невстановленою групою осіб вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). У подальшому вищезазначені невстановлені слідством особи використали реквізити вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов`язань, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, безпідставного формування валових витрат, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) регулярно відображає придбання товарів у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_9 який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_11 який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 який відкрито ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ), рахунок № НОМЕР_20 який відкрито у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_7 ), рахунок № НОМЕР_25 який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_4 , рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 які відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_8 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , групі слідчих в кримінальному провадженні, по наступних клієнтах:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), рахунок №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_9 який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), рахунок № НОМЕР_11 який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 який відкрито ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ), рахунок № НОМЕР_20 який відкрито у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_6 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_7 ), рахунок № НОМЕР_25 який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_4 , рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 які відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_8 ), а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках, за весь період часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

?інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1