УХВАЛА

02 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янець-Подільський, українця, громадянина України, без постійного місця реєстрації, проживаючого в АДРЕСА_1 , з базовою вищою освітою, голови споживчого товариства «Бабшин», одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, раніше не судимого

у кримінальному провадженні №0000037,
ВСТАНОВИВ:

02.08.2018 року прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 204 КК України, до чотирьох місяців, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 11.08.2018 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, необхідно завершити значний обсяг слідчих (розшукових) дій, які наразі тривають, а саме, необхідно завершити проведення судової дактилоскопічної експертизи, завершити проведення 4-х комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, завершити проведення 6-ти комплексних судово-медичних експертиз, завершити проведення 1 судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку, провести тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку та вилучення інформації про мобільні з`єднання абонентів підозрюваних, після чого провести аналіз вилучених з`єднань та їх огляд; допитати близько 50 свідків, а також провести з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , провести із підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 слідчі експерименти на місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв, завершити виготовлення протоколів про результати проведених негласних слідчих дій, вручити підозрюваним письмові повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр у скоєнні кримінальних правопорушень, розтаємнити ухвали слідчого судді апеляційного суду Хмельницької області щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, здійснити розкриття банківської таємниці по карткових рахунках, а також виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів від досудового розслідування, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання та просять продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просять відмовити у його задоволенні або зменшити розмір застави визначений ухвалою слідчого судді при обранні міри запобіжного заходу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000037 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

27.06.2018 р. о 09 год. 05 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали слідчого судді від 18.06.2018 року .

15.06.2018 року ОСОБА_5 направлено поштою, а 27.06.2018 року вручено особисто повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період квітня 2017 року червень 2018 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено : повідомлення Управління СБУ у Хмельницькій області від 02.10.2017 року за №72/к/1933 про вчинення кримінального правопорушення; повідомлення ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 10.10.2017 року про вчинення кримінального правопорушення; висновок експерта №1420 від 31.10.2017 року; висновок експерта №1419 від 31.10.2017 року; висновок експерта №1580 від 08.12.2017 року; висновок експерта №8.7-0117:18 від 01.02.2018 року; висновок експерта №12/8.7-0165:18 від 15.02.2018 року; висновок експерта №8.7-0164:18 від 07.03.2018 року; висновок експерта №8.7-0327:18 від 23.03.2018 року; висновок експерта №8.7-0407:18 від 23.03.2018 року; висновок експерта №8.7-0408:18 від 23.03.2018 року; протокол обшуку від 11.06.2018 року протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.06.2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.07.2018 року та інші матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 11.08.2018 року включно.

30.07.2018 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Санкція ч. 3 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, даний злочин є тяжким, вчинений (згідно повідомлення про підозру) за попередньою змовою групою осіб.

Наявність у ОСОБА_5 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , перебування на його утриманні двох малолітніх дітей, матері та дружини в даному випадку не є визначальними і такими щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 28.09.2018 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 204 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, по 28 вересня 2018 року включно.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2018 року в розмірі 211440 грн., продовжити по 28.09.2018 року включно термін дії покладених на ОСОБА_5 цією ж ухвалою обов`язків:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування зі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді(суду);

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 28 вересня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя