печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001701 від 11.07.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_6 за погодженням з Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки Skoda Oktavia, 2007 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_1 д.н.з НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюри номіналом сто доларів США, у кількості 25 шт., які мають наступні серії та номери: LF 50501362 J, LK 63100381 F, ML 00452506 *, MB 77324632 E, LA 40195378 A, HL 72521281 E, HL 50556834 F, HB 91530033 Q, HC 15686321 B, KB 29545558 M, AE 28661557 B, KB 03083531 N, KF 36223783 B, KB 47466978 E, HF 97119485 D, FB 68727500 A, KB 11396635 D, HA 01983589 *, AB 42867814 A, HB 96713313 Q, KB 78697369 C, KA 45068302 A, KE 08956629 A, KF 67368923 C, HL 46443359 G, мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора "Київстар" № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ-1 НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора "МТС" № НОМЕР_7 , автомобіль марки Skoda Oktavia, д.н.з НОМЕР_2 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів; грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в розмірі 95 000 гривень (4800 доларів США), з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року за № 0001701 за підозрою прокурора відділу Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Прокурор відділу Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , будучи прокурором у кримінальному провадженні № 0000080, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, з метою створення видимості непричетності ОСОБА_8 до вимагання вищевказаної неправомірної вигоди, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що 08.08.2018 року ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 , і повідомив ОСОБА_9 про необхідність передачі йому 5000 (п`яти тисяч) доларів США, пообіцявши, що після цього всі негативні наслідки, пов`язані з тиском правоохоронних органів на ОСОБА_9 та його бізнес, не настануть і надалі він зможе безперешкодно здійснювати свою господарську діяльність. У подальшому, 17.08.2018 року близько 12 год. 15 хв., ОСОБА_9 , діючи за раніше наданою вказівкою ОСОБА_8 , прибув на зустріч з ОСОБА_5 , яка відбулась на трасі Харків-Сімферополь, неподалік від смт. Якимівка. ОСОБА_5 , вийшовши з автомобіля Skoda Oktavia д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, отримав від ОСОБА_9 для себе та ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України на 28.08.2018 року складає 69 181, 25 (шістдесят дев`ять тисяч сто вісімдесят одна) грн., як половину неправомірної вигоди за не притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000080 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, та відвернення негативних наслідків, пов`язаних з арештом майна. Цього ж дня, близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області повідомив ОСОБА_8 про здійснення передачі ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2500 доларів США.
В подальшому, 28.08.2018 року близько 11 год. 17 хв., ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи навпроти будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_9 для себе та ОСОБА_8 другу частину від раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США, що згідно офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України на 28.08.2018 складає 69 713 грн. (шістдесят дев`ять тисяч сімсот тринадцять) грн.
28.08.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28.08.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.08.2018 року, проведено обшук автомобіля марки Skoda Oktavia, д.н.з НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , під час якого вилучено грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюри номіналом сто доларів США, у кількості 25 шт., які мають наступні серії та номери: LF 50501362 J, LK 63100381 F, ML 00452506 *, MB 77324632 E, LA 40195378 A, HL 72521281 E, HL 50556834 F, HB 91530033 Q, HC 15686321 B, KB 29545558 M, AE 28661557 B, KB 03083531 N, KF 36223783 B, KB 47466978 E, HF 97119485 D, FB 68727500 A, KB 11396635 D, HA 01983589 *, AB 42867814 A, HB 96713313 Q, KB 78697369 C, KA 45068302 A, KE 08956629 A, KF 67368923 C, HL 46443359 G, 95 000 гривень, мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора "Київстар" № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ-1 НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора "МТС" № НОМЕР_7 та автомобіль марки Skoda Oktavia, д.н.з НОМЕР_2 .
Постановою слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 від 29.08.2018 року вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001701 від 11.07.2018 року.
Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, 28.08.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2018 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено 4800 доларів США.
29.08.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ч. 3 ст. 368 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти в розмірі 4800 доларів США.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В судове засідання з`явились прокурор ОСОБА_3 , захисник адвокат ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив відмовити в задоволенні.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.
Вислухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року за № 0001701 за підозрою прокурора відділу Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
28.08.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28.08.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.08.2018 року, проведено обшук автомобіля марки Skoda Oktavia, д.н.з НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , під час якого вилучено грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюри номіналом сто доларів США, у кількості 25 шт., які мають наступні серії та номери: LF 50501362 J, LK 63100381 F, ML 00452506 *, MB 77324632 E, LA 40195378 A, HL 72521281 E, HL 50556834 F, HB 91530033 Q, HC 15686321 B, KB 29545558 M, AE 28661557 B, KB 03083531 N, KF 36223783 B, KB 47466978 E, HF 97119485 D, FB 68727500 A, KB 11396635 D, HA 01983589 *, AB 42867814 A, HB 96713313 Q, KB 78697369 C, KA 45068302 A, KE 08956629 A, KF 67368923 C, HL 46443359 G, 95 000 гривень, мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора "Київстар" № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ-1 НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора "МТС" № НОМЕР_7 та автомобіль марки Skoda Oktavia, д.н.з НОМЕР_2 .
Постановою слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 від 29.08.2018 року вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001701 від 11.07.2018 року.
Крім того, 28.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2018 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено 4800 доларів США.
29.08.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що майно, а саме: грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюри номіналом сто доларів США, у кількості 25 шт., які мають наступні серії та номери: LF 50501362 J, LK 63100381 F, ML 00452506 *, MB 77324632 E, LA 40195378 A, HL 72521281 E, HL 50556834 F, HB 91530033 Q, HC 15686321 B, KB 29545558 M, AE 28661557 B, KB 03083531 N, KF 36223783 B, KB 47466978 E, HF 97119485 D, FB 68727500 A, KB 11396635 D, HA 01983589 *, AB 42867814 A, HB 96713313 Q, KB 78697369 C, KA 45068302 A, KE 08956629 A, KF 67368923 C, HL 46443359 G, 95 000 гривень, мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора "Київстар" № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ-1 НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора "МТС" № НОМЕР_7 та автомобіль марки Skoda Oktavia, д.н.з НОМЕР_2 , на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 29.08.2018 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вказане майно.
Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в розмірі 4800 доларів США, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказане майно набуто кримінально-протиправним шляхом та може підлягати конфіскації.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001701 від 11.07.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:
- автомобіль марки Skoda Oktavia, д.н.з НОМЕР_2 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпорядження;
- грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюри номіналом сто доларів США, у кількості 25 штук, які мають наступні серії та номери: LF 50501362 J, LK 63100381 F, ML 00452506 *, MB 77324632 E, LA 40195378 A, HL 72521281 E, HL 50556834 F, HB 91530033 Q, HC 15686321 B, KB 29545558 M, AE 28661557 B, KB 03083531 N, KF 36223783 B, KB 47466978 E, HF 97119485 D, FB 68727500 A, KB 11396635 D, HA 01983589 *, AB 42867814 A, HB 96713313 Q, KB 78697369 C, KA 45068302 A, KE 08956629 A, KF 67368923 C, HL 46443359 G, мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ-1 НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ-1 НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «МТС» НОМЕР_7 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0001701 від 11.07.2018 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 37 хв. 04.09.2018 року

Слідчий суддя ОСОБА_1