Справа № 646/4733/18
№ провадження 1-кс/646/4258/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.07.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами слідчого управління управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Брестській області про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 243 КК Республіки Білорусь,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулсь до суду з вказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять дані по здійсненню вантажоперевезень плодово-овочевої продукції за період з 01.02.2017 по 31.10.2017, згідно яким в якості вантажовідправника значився ІП ОСОБА_4 , а в якості вантажоодержувачів - громадянин ОСОБА_5 і громадянка ОСОБА_6 , а також документів по здійсненню вантажоперевезень даної продукції на адресу інших фізичних осіб або суб`єктів господарювання, з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Брестській області розслідується кримінальна справа №2, порушена 28.12.2017 року у відношенні громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_8 , за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 243 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Слідством встановлено, що ОСОБА_8 , будучи зареєстрованим в якості індивідуального підприємця (ОНП 290666016), в період з 01.01.2017 по 30.09.2017, прийняв до податкового обліку первинні облікові документи про операції по реалізації плодоовочевої продукції на адресу індивідуального підприємця (далі-ІП) ОСОБА_9 (Україна), а також на адресу громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , не маючи місце в дійсності, в результаті чого ІП ОСОБА_8 була занижена податкова база для обчислення податкового податку, що спричинила несплату останнім вказаного податку за перший - третій квартали 2017 року в сумі 525 498 рублів 98 копійок, що складає 22 847 базових величин і є особливо великим розміром.
Крім того, згідно акту позапланової перевірки від 23.01.2018 фінансово-господарчої діяльності ІП ОСОБА_4 за період з 01.10.2015 по 31.12.2016, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІП ОСОБА_8 не донарахував податковий податок за 2016 рік на суму 1 321 067 рублів 73 копійки.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ІП ОСОБА_8 прийняті до обліку товарні, товарно-транспортні і міжнародні товарно-транспортні накладні по відвантаженню плодово-овочевої продукції на адресу ІП ОСОБА_9 (Україна), а також на адресу громадян України ОСОБА_5 ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , по яким в дійсності відвантаження не проводились.
В даних первинних облікових документах у відповідних графах учинені підпису від імені ІП ОСОБА_9 (Україна), громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , з відмітками про отримання товару.
Крім того, в даних первинних облікових документах, серед інших організацій-вантажоперевізників, вказані наступні субєкти господарювання, розташовані на території України:
- ФОП ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно наявних в матеріалах кримінальної справи документах, водіями, які працювали у ФОП ОСОБА_7 та які здійснювали в період з 27.01.2017 по 28.09.2017 перевезення від ІП ОСОБА_8 , були ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (іншими анкетними даними вказаних осіб не володіємо).
Так, згідно прийнятим до обліку ІП ОСОБА_8 товарно-супровідним документам, в період з 27.01.2017 по 28.09.2017 ФОП ОСОБА_7 надала послуги по 3 (трьом) перевезенням плодово-овочевої продукції від ІП ОСОБА_8 на адресу громадянина ОСОБА_5 та по 3 (трьом) перевезенням плодово-овочевої продукції від ІП ОСОБА_8 на адресу громадянки України ОСОБА_6 з доставленням в м. Брест Республіки Білорусь (інформація про дані перевезення вказано в таблиці-додатку №2 до даного доручення).
В той же час, згідно наявних в матеріалах кримінальної справи даним, ФОП ОСОБА_7 могла надавати послуги по доставлені подово-овочевої продукції на адресу ІП ОСОБА_8 з України і Республіки Польща, а також в подальшому по доставлені вказаної продукції на адресу суб`єктів господарювання Російської Федерації.
У клопотанні зазначено, що у слідчого є достатні підстави вважати, що у ФОП ОСОБА_7 можуть знаходитись документи по вищезазначених вантажоперевезеннях, які мають значення для дійсної кримінальної справи.
Слідчий в судове засіданні не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за відсутності.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним відомості, доступ до яких він просить отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами слідчого управління управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Брестській області про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 243 КК Республіки Білорусь задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять дані по здійсненню вантажоперевезень плодово-овочевої продукції за період з 01.02.2017 по 31.10.2017, згідно яким в якості вантажовідправника значився ІП ОСОБА_4 , а в якості вантажоодержувачів - громадянин ОСОБА_5 і громадянка ОСОБА_6 , а також документів по здійсненню вантажоперевезень даної продукції на адресу інших фізичних осіб або суб`єктів господарювання, з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1