УХВАЛА

02 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000108,

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2018 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення економічної експертизи.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06 травня 2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ № 924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ «Русь» Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ «Русь» Д рішення господарського суду. 22 травня 2014 року державним виконавцем відділу Державної виконавчої служби Шепетівського міжрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп., проте з того часу і до сьогодні вказаний борг не стягнуто, адже ТОВ «Русь» Д постійно змінює свою юридичну адресу.
10.04.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000108 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 382 КК України.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, задля визначення, чи була у підприємства ТОВ «Русь Д», фінансова можливість виплатити (погасити) в повному обсязі боргові зобов`язання перед ТОВ «Компанія «Мелагрейн», ТОВ «Агрохімічна компанія «ВІТАГРО», слідчий просить залучити експерта.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 0000108 призначити економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109).

На вирішення експертам поставити наступні запитання :

- чи була у підприємства ТОВ «Русь Д» (ЄДРПОУ-37327945), враховуючи основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності, фінансова можливість виплатити (погасити) в повному обсязі (або частково), у період з 06.05.2014 по 28.09.2018 років, боргові зобов`язання перед ТОВ «Компанія «Мелагрейн» (ЄРДПОУ-37147952), згідно Наказу Господарського суду Хмельницької області від 06.05.2014 № 924/1401/13 «Про стягнення з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн» боргу в розмірі 102320,78 гривень, за рахунок власних обігових коштів згідно з вимогами законодавства?
- чи була у підприємства ТОВ «Русь Д» (ЄДРПОУ-37327945), враховуючи основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності, фінансова можливість виплатити (погасити) в повному обсязі (або частково), у період з 22.09.2014 по 28.09.2018 років, боргові зобов`язання перед ТОВ «Агрохімічна компанія «ВІТАГРО» (ЄРДПОУ-37993500), згідно Наказу Господарського суду Хмельницької області від 22.09.2014 № 924/25/14 «Про стягнення з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Агрохімічна компанія «ВІТАГРО» боргу в розмірі 378781,36 гривень, за рахунок власних обігових коштів згідно з вимогами законодавства?
- на які потреби були витрачені грошові кошти підприємства ТОВ «Русь Д» в період існування заборгованості перед ТОВ «Компанія «Мелагрейн» (за період з 06.05.2014 по 28.09.2018 років) та перед ТОВ «Агрохімічна компанія «ВІТАГРО» (за період з 22.09.2014 по 28.09.2018 років)?
-чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства ТОВ «Русь Д» за період з 01.01.2014 по 28.09.2018 роки, ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Слідчому направити експертам матеріали кримінального провадження № 0000108.

Висновок експерта надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням іншій особі.

Слідчий суддя