У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2018 Справа №607/11210/18

Провадження № 1-кс/607/5437/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.
В судове засідання слідчий, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, однак відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, оглянувши копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017 за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2017-2018 років, організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території міста Тернополя та Тернопільського району.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води та компонентів для покращення смакових якостей. Виготовлену водно-спиртову суміш в подальшому названі вище особи із залученням інших не встановлених слідством осіб розливали у вживану скляну тару, закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 реалізовували жителям м. Тернополя та області, в тому числі безпосередньо із місць їх виготовлення.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями встановлено, та відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №33/19-00-21-06-04 від 05.05.2018), громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в великих кількостях ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який зберігає їх з метою подальшого продажу в гаражному приміщенні з написом «№ 71» гаражного кооперативу «Кривчицький-3» по вул.Ю.Горліса-Горького, 5Б в м.Львові, яке розташоване в межах географічних координат: 49.850311, 24.094947 49.850255, 24.094938 49.850258, 24.094880 49.850315, 24.094889. Крім цього, ОСОБА_7 здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут місцевим жителям.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.04.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна, а саме: гаражному приміщенні з написом «№ 71» розташованого в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 гаражного кооперативу «Кривчицький-3» за адресою: м. Львів, вул. Ю.Горліса-Горького, 5Б, з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

24.05.2018 року, на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаному об`єкті нерухомого майна проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-26 упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Zubrowka Wodka», які повністю заповнені рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, в якому міститься 11 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Zubrowka Wodka», які повністю заповнені рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-49 упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Хортиця», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, в якому міститься 13 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Хортиця», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, в якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Green Day», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-2 упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Premium», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, в якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Lviv», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-2 упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Status», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-9 упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Хлібний Дар», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, в якому міститься 13 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Хлібний Дар», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-9 упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Козацька Рада», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, в якому міститься 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Козацька Рада», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-41 упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Воздух легка горілка», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-1 упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, в якому міститься 10 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Воздух легка горілка», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-27 упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Абсолют Стандарт», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

-пластмасова ємності синього кольору приблизним об`ємом 240 літрів кожна, закоркована пластмасовими корками, повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

В ході досудового розслідування з метою встановлення належності вилучених рідин до предмету злочину, передбаченого ст. 204 КПК України (алкогольних напоїв) виникла необхідність у проведені судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, які вилучені за результатами проведеного обшуку у об`єктах нерухомого майна, а саме: гаражному приміщенні з написом «№ 71» розташованого в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 гаражного кооперативу «Кривчицький-3» за адресою: м. Львів, вул. Ю.Горліса-Горького, 5Б.

Відповідно до постанови слідчого від 05.06.2018 про отримання зразків для експертиз, відібрано зразки рідин (протокол відібрання від 08.06.2018), які вилучено в ході проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна, а саме: гаражному приміщенні з написом «№ 71» розташованого в межах географічних координат: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 гаражного кооперативу «Кривчицький-3» за адресою: м. Львів, вул. Ю.Горліса-Горького, 5Б, а саме: 11 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, що повністю заповнені рідинами, які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №1 з підписом слідчого, та 1 скляна пляшка, об`ємом 0,5 літра, що повністю заповнена рідиною, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №2 з підписом слідчого.

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність з`ясувати питання хімічного складу вище вказаних вилучених рідин, для їх ідентифікації відповідності нормам ДСТУ та наявності в рідинах шкідливих домішок.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності достатніх підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Беручи до уваги підстави, викладені у клопотанні, те, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи, а саме ту, яку вказує слідчий у клопотанні, а також погодити питання, зазначені слідчим у клопотанні, які необхідно дослідити в ході проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 245 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів задовольнити.

Доручити експертам (експерту) Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, судову експертизу матеріалів, речовин та виробів.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

-чим є рідини направлені на дослідження?

-чи відповідають дані рідини встановленим вимогам ДСТУ?

-чи становлять надані на дослідження рідини загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні?

Для дослідження експертам надати зразки рідин, відібраних згідно протоколу відібрання від 08.06.2018 року, які позначені «Зразок №1-12» та знаходяться у 11 скляних пляшках, об`ємом 0,5 літра кожна, що повністю заповнені рідинами, які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №1 з підписом слідчого, та 1 скляній пляшці, об`ємом 0,5 літра, що повністю заповнена рідиною, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №2 з підписом слідчого.

При проведені експертизи дозволити використання об`єктів дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1