Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/4519/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2 го сорту за ціною 3516 грн./тона на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 99 120 000 грн. Аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняка флюсового доломітизованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 235 грн /тона, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 140 грн./тона, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тона. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних послуг не замовляла.

В ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виробником вапна негашеного та в березні 2018 року надсилало свою пропозицію на поставку вапна до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому на даний час виникла необхідність у отриманні від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про середньо ринкову вартість вапна негашеного 2-го сорту за 1 тону товару на території України за 2017-2018 роки, а також інформації та копій підтверджуючих документів чи зверталося підприємство до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою продажу вапна негашеного та які відповіді надходили на підприємство від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи відбувалися поставка такого виду сировини на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати договори, додатки, специфікації, сертифікати якості, залізничні накладні, податкові накладні, банківські виписки та інші документи щодо співпраці з купівлі-продажу вапна негашеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених факів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо співпраці з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути причетні до вчинених злочинів.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000103, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2017 до 01.10.2018 щодо співпраці з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-інформації про середньо відпускну вартість вапна негашеного 2-го сорту за 1 тону товару на території України;

-інформації та копій підтверджуючих документів чи зверталося підприємство до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою купівлі (або намірів придбання) вапна негашеного та які відповіді надходили на підприємство від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або аналогічні звернення від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-чи відбувалися поставка вапна негашеного на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати копії договорів, додатків, додаткових угод, специфікації, сертифікати якості, залізничні накладні, податкові накладні, банківські виписки та інші документи щодо співпраці з купівлі-продажу вапна негашеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер