Справа № 461/5671/18
Провадження № 1-кс/461/6442/18
УХВАЛА

06.08.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 01 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000004 від 01 січня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходяться документи, в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

-належним чином завірених копій довіреностей виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-належним чином завірених копій договорів № /8117, № /8118, № /8119, № /8120, № /3038, № /3039, № /5022, № /33, № /34, № /189, № /190, № /10044, № /10043, № /9003, № /10047, № /10048, № /5948 та № /5948 стороною яких виступає Перше відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе (Сколівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-належним чином завірених копій документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 29 липня 2016 року по 00:00 год. 06 січня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16 грудня 2016 року по 00:00 год. 11 лютого 2017 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_6 на рахункох (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_6 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_6 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_8 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_8 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_8 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_10 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_10 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_10 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-належним чином завіреної копії Положення про організацію операційної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завіреної копії Методичних рекомендацій з питань реагування касових працівників відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі вчинення протиправних дій та позаштатних ситуацій;

-належним чином завіреної копії Карти процесу здійснення операцій з передавання (підкріплення/вивезення) готівки національної та іноземної валюти між установами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими банками та НБУ;

-належним чином завіреної копії Положення про Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завіреної копії «Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» в редакціях від 28 квітня 2016 року, 12 вересня 2016 року, 17 жовтня 2016 року, 28 грудня 2016 року, 22 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 18 квітня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 25 грудня 2017 року;

-належним чином завіреної копії Порядку проведення ревізії готівки та інших цінностей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2557 від 20 грудня 2017 року;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 , рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 ;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_11 та видачу останньому готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_11 використовував автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 , рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 ;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_11 та видачу останньому готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_11 використовував автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого ОСОБА_11 здійснював вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 01 січня 2003 року по 22 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 , рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 ;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_11 та видачу останньому готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_11 використовував автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 ;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_12 та видачу останній готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_12 використовувала автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого ОСОБА_12 здійснювала вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 01 січня 2003 року по 22 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-належним чином завірених організаційно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що регламентували обіг та зберігання печаток у Першому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе за період часу з 01 червня 2003 року до 01 січня 2018 року;

-оригіналів організаційно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що визначали відповідальних осіб за зберігання та обіг кожної печатки з наявних печаток Першого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе в період часу з 01 червня 2003 року по 01 січня 2018 року;

-оригіналів документів, що містять відтиски кожної печатки, що перебувала в обігу Першого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе в період часу з 01 червня 2003 року по 01 січня 2018 року (в кількості не менше п`яти документі по відтиску кожної з печаток).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 06.09.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .