У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2018 Справа №607/21050/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002683 від «13» вересня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - Які саме карткові (розрахункові) рахунки відкривались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 . - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2018 року по 16 жовтня 2018 року в паперовому та електронному вигляді; - завірені копії документів, які посвідчують особу, що подавались ОСОБА_5 , що використовувала свою картку фізичної особи-платника податку № НОМЕР_1 , під час відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі надати копію картки клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 16 жовтня 2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 16 жовтня 2018 року; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 16 жовтня 2018 року; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ ОСОБА_9 , ст. оперуповноважений ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 12.09.2018 року близько 19:00 год. невідома особа, за добровільною згодою ОСОБА_11 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_11 , шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука ОСОБА_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , в сумі 10 000 доларів США, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах передбачена ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження №0002683 від 13 вересня 2018 року встановлено, що особа, яка ймовірно причетна до вчинення вказного злочину, є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків, які використовує гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Ураховуючи викладене вище, із врахуванням того, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0002683 від 13 вересня 2018 року, а також неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Які саме карткові (розрахункові) рахунки відкривались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 .

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2018 року по 16 жовтня 2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- завірені копії документів, які посвідчують особу, що подавались ОСОБА_5 , що використовувала свою картку фізичної особи-платника податку № НОМЕР_1 , під час відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі надати копію картки клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 16 жовтня 2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 16 жовтня 2018 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_2 , та при відкритті рахунків використовує картку фізичної особи-платника податку із № НОМЕР_1 , що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2018 року по 16 жовтня 2018 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ ОСОБА_9 , ст. оперуповноважений ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом чотирнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1