Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1151/18
Провадження № 1-кс/674/578/18
УХВАЛА
17 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 13 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000039 від 13 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 30.03.2017 подала завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а саме не вказала про наявність коштів, розміщених на депозитному рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2016 у сумі 18299819,77 (вісімнадцять мільйонів двісті дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот дев`ятнадцять гривень сімдесят сім копійок) грн.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні інформації по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації щодо:

-наявності грошових коштів на поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ,

які належать ОСОБА_5 , станом на 01.01.2016 року;

-наявності грошових коштів на поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ,

які належать ОСОБА_5 , станом на 31.12.2016 року.

Інформація про зазначений рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , має доказове значення по кримінальному провадженню, і згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

А тому, поступило клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст.159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину, а також для проведення ряду почеркознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання заступника начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , молодшому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 (МФО: НОМЕР_11 ), з наданням інформації щодо :

-наявності грошових коштів на поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , станом на 01.01.2016 року;

-наявності грошових коштів на поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , станом на 31.12.2016 року.

Ухвала діє до 17.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1