Провадження №: 1-кс/752/8096/18
У Х В А Л А
іменем України

24.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на речовий доказ нерухоме майно, а саме на квартиру, загальна площа (кв.м): 84.4, житлова площа (кв.м) 30 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, для чого останній вступив в попередню злочинну змову із власним знайомим ОСОБА_6 , спільно з яким розробили злочинний план.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 213/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 15.11.2016 о 16 год. 10 хв. за адресою:

м. Київ, вул. А. Малишки, 1 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Степана Руданського, 4-6, № 425. В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 217/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 14.11.2016 о 14 год. 42 хв. за адресою: м. Київ, вул. А. Малишки, 1 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, розмістили в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) № 425, яке розташоване по вул. Степана Руданського, 4-6 у м. Києві.

Так, 06.08.2018 ОСОБА_9 в мережі Інтернет знайшов зазначене оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) № 425, яке розташоване по вул. Степана Руданського, 4-6 у м. Києві, та вирішив придбати за власні грошові кошти, зателефонувавши на вказаний в оголошені номер НОМЕР_2 . Вказаним номером телефону користується особа жіночої статті, брокер на ім`я ОСОБА_10 , яка повідомила, що вищезазначене нежитлове приміщення (творча майстерня) продається за грошові кошти в сумі 1 249 000 гривень. В подальшому 16.08.2018 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_9 домовився 12.09.2018 о 10.00 год. укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення № 425, що розташоване по АДРЕСА_3 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , 12.09.2018 приблизно о 10.30 год. прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яке визначили місцем вчинення злочину, де приблизно об 11.00 год. зустрілись з ОСОБА_9 , з яким попередньо домовились про укладання договору купівлі-продажу. Під час спілкування ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що він являється власником нежитлового приміщення АДРЕСА_5 , чим ввів в оману ОСОБА_9 , та, відповідно має намір укласти договір купівлі-продажу на вказане нежитлове приміщення, передавши право власності на дану нерухомість ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 1 331 015 гривень, при цьому усвідомлював, що він не має на вищевказану нерухомість законного права.

Так, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_11 , за вищевказаною адресою, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_7 звіт про оцінку майна №180821-006 н/п № 425 за адресою: АДРЕСА_3 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73290265 від 18.11.2016 на н/п АДРЕСА_5 , після чого ОСОБА_7 передав дані документи нотаріусу ОСОБА_11 з метою складання останнім договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 425, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, нотаріус ОСОБА_11 , звіривши відомості щодо нежитлового приміщення № 425, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та наданим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 документам, склав проект договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2018, що викладений на номерному бланку № НОМЕР_3 , згідно якого продавець - ОСОБА_7 передає, а покупець - ОСОБА_9 приймає у власність належне Продавцю на праві власності нежитлове приміщення АДРЕСА_6 , та згідно пункту № 2 даного договору, зазначено, що продаж нежитлового приміщення вчинено за 1 331 015 гривень, що еквівалентно 47 600 доларів США 00 центів за комерційним курсом гривні до долара США, станом на день укладання цього договору, які Покупець повністю сплатив Продавцю до підписання цього договору. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутність будь-яких претензій до Покупця.

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_6 , в присутності нотаріуса ОСОБА_11 , засвідчили власними підписами вищевказаний договір.

Виконавши всі дії, які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вважали необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1 331 015 гривень, оскільки ОСОБА_6 , вийшовши до коридору на четвертому поверсі, побачив невідомих чоловіків в цивільному одязі, та, повернувшись до приміщення нотаріуса, повідомив ОСОБА_7 , що їх можливо було викрито працівниками правоохоронних органів, після чого, усвідомлюючи небезпеку бути викритими, останні покинули приміщення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до наданого запиту Голові правління Приватного акціонерного товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд», яке зареєстроване за вих. №6569/125/23/6-18 від 07.08.2018 щодо заволодіння шахрайським шляхом приміщеннями по вул. Степана Руданського, 4-6 у м. Києві, надійшла відповідь з Приватного акціонерного товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» за результатами розгляду повідомляють, що Компанія не укладала договорів купівлі-продажу майнових прав, зазначених у запиті.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 209/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 15.11.2016 о 16 год. 41 хв. за адресою: м. Київ, вул. А. Малишки, надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на квартиру, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру, загальна площа (кв.м): 84.4, житлова площа (кв.м) 30 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 була продана згідно договору купівлі-продажу від 09.11.2017 року за реєстровим номером 6166, технічного паспорту, серія та номер: 156/17, виданий 06.12.2017 ТОВ «Ніко груп консалтинг», декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ91, виданий 21.12.2017 Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контроль міста Києва ВО КМР (КМДА) на користь ОСОБА_5 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України - Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 13.09.2018 року квартиру, загальна площа (кв.м): 84.4, житлова площа (кв.м) 30 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою збереження речового доказу, запобігання можливого подальшого випадку незаконного відчуження вказаного нерухомого майна на користь третіх осіб, у органу досудового розслідування та процесуального керівника виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на квартиру, загальна площа (кв.м): 84.4, житлова площа (кв.м) 30 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речовий доказ - нерухоме майно, а саме на квартиру, загальна площа (кв.м): 84.4, житлова площа (кв.м) 30 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1