Справа №712/5194/18
Провадження №1-кс/712/2269/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Черкаси 11 травня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
08 травня 2018 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту. В клопотанні просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; Товарно-транспортна накладна №157 від 05.05.2018 на 1 арк.; Ключ від замка запалення від вантажного автомобіля DAF, які знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235. Вантажний автомобіль «DAF FT XF 105/460» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; Напівпричіп «MEGA MNS260» сірого кольору та тентом зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 8 штук; Пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 8 штук; Металеві ємності сірого кольору, об`ємом близько 15000 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки, які знаходяться на відповідальному зберіганні на території ТОВ ЗЛГЗ «Златогор», за адресою: м.Золотоноша, вул. Січова, 22.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що 07.05.2018 на 210 км. автомобільної дороги Київ-Одеса на стаціонарному посту ДАІ, був зупинений автомобіль «DAF FT XF 105/460» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з напівпричепом «MEGA MNS260» сірого кольору та тентом зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_5 , яким здійснювалось транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, 07.05.2018 на підставі добровільної письмової згоди ОСОБА_5 проведено огляд вантажного автомобіля «DAF FT XF 105/460» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з напівпричепом «MEGA MNS260» сірого кольору та тентом зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

-Товарно-транспортна накладна №157 від 05.05.2018 на 1 арк.;

-Вантажний автомобіль «DAF FT XF 105/460» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-Напівпричіп «MEGA MNS260» сірого кольору та тентом зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-Ключ від замка запалення від вантажного автомобіля DAF;

-Порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 8 штук;

-Пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 8 штук;

-Металеві ємності сірого кольору, об`ємом близько 15000 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки.

Згідно протоколу випробувань проведеного лабораторією ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» зразки рідини відібрані в ході проведення огляду автомобіля «DAF FT XF 105/460» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з напівпричепом «MEGA MNS260» сірого кольору та тентом зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 від 07.05.2018, є спиртовмісною рідиною міцністю від 82,50% до 82,52%.

07.05.2018 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході огляду предметів, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , товарно-транспортної накладної №157 від 05.05.2018 на 1 арк., вантажного автомобіля «DAF FT XF 105/460» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , напівпричіпу «MEGA MNS260» сірого кольору та тентом зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , ключа від замка запалення від вантажного автомобіля DAF; порожніх пластикових бочок синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 8 штук, пластикових бочок синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнених коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 8 штук; металевих ємностей сірого кольору, об`ємом близько 15000 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки речовими доказами у кримінальному провадженні №0000026 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на:

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

-Товарно-транспортна накладна №157 від 05.05.2018 на 1 арк.;

-Вантажний автомобіль «DAF FT XF 105/460» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-Напівпричіп «MEGA MNS260» сірого кольору та тентом зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-Ключ від замка запалення від вантажного автомобіля DAF;

-Порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 8 штук;

-Пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 8 штук;

-Металеві ємності сірого кольору, об`ємом близько 15000 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання повністю підтримали та просили його задоволити.

В судове засідання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не з`явились про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Заслухавши думку органів досудового слідства, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Керуючись ч. 10 ст. 290, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; Товарно-транспортна накладна №157 від 05.05.2018 на 1 арк.; Ключ від замка запалення від вантажного автомобіля DAF, які знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Вантажний автомобіль «DAF FT XF 105/460» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

Напівпричіп «MEGA MNS260» сірого кольору та тентом зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

Порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 8 штук;

Пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 8 штук;

Металеві ємності сірого кольору, об`ємом близько 15000 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки, які знаходяться на відповідальному зберіганні на території ТОВ ЗЛГЗ «Златогор», за адресою: м. Золотоноша,вул. Січова, 22.

Виконання даної ухвали доручити слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1