г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2688/18
Номер провадження 1-кс/213/787/18
У Х В А Л А

20 серпня 2018 року м.Кривий Ріг

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 03.07.2018 року до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , 1963 року народження, відповідно до якої 02.07.2018 року приблизно о 14 годині 30 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з карткового рахунку.

03.07.2018 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за № 7964 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, за фактом заволодінням чужим майном шляхом обману.

03.07.2018 року потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку за картковим рахунком по картці/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.07.2018 року по 03.07.2018 року, в якій зазначено, що 02.07.2018 було проведено наступні операції: 1) переказ грошових коштів на картковий рахунок через MasterCard/CARD UA IPАY KIEV UKR, сума операції 24 952,00 гривень; 2) переказ грошових коштів на картковий рахунок через MasterCard/CARD UA IPАY KIEV UKR, сума операції 1 479,60 гривень; 3) оплата товарів/послугMOSKVA G RUS, сума операції 105,65 гривень.

Згідно рапорту відділу протидії кіберзлочинності у Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НП України, встановлено, що грошові кошти сумами 24 952,00 грн. та 1479 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подальше зняття грошових коштів відбувалось 02.07.2018 року о 14:31 годині за допомогою банкомату № CADO 0803 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, яка 02.07.2018 року перевела грошові кошти з картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати доступ до інформації, яка містить: номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку з картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 02.07.2018 було переведено грошові кошти у розмірі 24 952,00 гривень та 1 479,60 гривень, на чиє ім`я зареєстрована дана картка, коли вона видана та кому саме, чи не заблокована на даний час, якщо так то коли саме, відомості по руху коштів на даній картці за період часу з 13:00 години 02.07.2018 року по 23 год. 59 хв. 02.07.2018 року, фотографію особи, яка здійснювала вказані вище банківські операції, а також точний час доби їх проведення.

Слідчий зазначає, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_6 , є те що картку/рахунок за № НОМЕР_2 видано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу, яка перевела грошові кошти з картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , не є можливим, даною інформацією володіє лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, слідчий звертається з вказаним клопотанням.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.162 КПК України передбачено, що слідчий судді постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також працівникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 ) і містять певну інформацію, а саме: копію документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття картки/рахунку № НОМЕР_2 (на чиє ім`я зареєстрована дана картка, коли вона видана та кому саме, чи не заблокована на даний час, якщо так то коли саме), відомості про рух коштів по даному рахунку, а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових операцій за період часу з 13:00 години 02.07.2018 року по 23 години 59 хвилин 02.07.2018 року, матеріали фото та відео фіксації при зверненні власника рахунку до відділень банку та при отриманні готівки з банкоматів, номер телефону повідомленого при відкритті рахунку

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1