УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
30.04.2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а саме на: грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6) із забороною їх відчуження, забороною службовим особам та працівникам, ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, а також зобов`язанням повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться цьому рахунку, за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання.

Повноваження прокурора та слідчого, які були присутні у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», діючи у період з 2012 по 2014 роки під керівництвом його службових осіб та власника ОСОБА_5 , зорганізувалися з іншими підконтрольними працівниками банку в організовану злочинну групу та користуючись функціями банківської установи вчиняли дії, пов`язані з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, службові особи ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» у період з 2012 по 2014 роки, діючи в інтересах власника, створили за участю підлеглих працівників банку низку підприємств, які використовувалися при легалізації доходів, одержаних кримінально протиправним шляхом.

Так, за участю підлеглих працівників ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» були створені ТОВ «Тіпікон А» (код за ), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-Інвест» (код за ), ТОВ «Лайтрум» (код за ), ТОВ «Квардіс Н» (код за ), ТОВ «Мелон 8» (код за ), ТОВ «Беніфіт-Консалт» (код за ), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код за ), ТОВ «Араніт К» (код за ), ТОВ «Ді Соуз» (код за ), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код за ), ТОВ «ОНІКС 9» (код за ), ТОВ «НАДЕКС 7» (код за ).

Статутні капітали вказаних товариств створювалися від імені підлеглих працівників банку, які не мали відповідних доходів, із грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, з метою легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення протиправних дій, на депозитних рахунках зазначених товариств розміщалися великі суми грошових коштів.

Згідно листа заступника Голови Національного банку України від 21.04.2017 № 20-0009/29865 основним джерелом ресурсів для проведення цими підприємствами операцій з придбання ОВДП були кошти, отримані від власників як внески до статутних капіталів та кредити отримані від ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку».

Також, засновники/власники вказаних підприємств, які були задіяні у злочинній схемі, одночасно були працівниками ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», займали рядові посади та не мали відповідних законних доходів. Інші доходи ними не декларувалися.

Крім того, відповідно до повідомлення Національного банку України вказані підприємства мають ознаки пов`язаності з ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на підставі критеріїв, визначених главою 3 розділу ІІ Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015, зокрема:

- абзацу четвертого підпункту 2 пункту 1 (особа не має суттєвої господарської діяльності або доходів (включаючи, але не обмежуючись офшорними та фіктивними компаніями і підставними особами);

- абзацу п`ятого підпункту 3 пункту 2 (сума наданого кредиту не відповідає обсягам діяльності боржника);

- абзацу десятого підпункту 3 пункту 2 (штатна чисельність особи не відповідає обсягам її діяльності та/або обсягам активних операцій, що проводяться банком із такою особою).

Також, основними операціями вказаних підприємств були операції з поповнення власних статутних капталів, надання/отримання фінансової допомоги, отримання кредитів від ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», а також розміщення строкових вкладів та отримання відсотків по ним.

Водночас, рух коштів від проведення зазначеними підприємствами господарської діяльності, передбаченої статутними документами, відсутній.

Таким чином, згідно висновків Національного банку України формування статутного капіталу вказаних підприємств та укладені ними у подальшому угоди не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

На цей час засновниками товариств, а саме: ТОВ «Тіпікон А» (код за ), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-Інвест» (код за ), ТОВ «Лайтрум» (код за ), ТОВ «Квардіс Н» (код за ), ТОВ «Мелон 8» (код за ), ТОВ «Беніфіт-Консалт» (код за ), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код за ), ТОВ «Араніт К» (код за ), ТОВ «Ді Соуз» (код за ), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код за ) є громадяни Туркменістану, які навчаються в українських навчальних засобах та дали пояснення, що не мали відношення до їх придбання, тобто вказані товариства мають ознаки фіктивності.

У зв`язку з Рішенням Ради Європейського Союзу 2014/119 про застосування Радою Європейського Союзу санкцій до ОСОБА_5 , який є власником 100 відсотків статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку», постановою Національного банку України від 25.09.2014 № 599/БТ ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» віднесено до категорії проблемних, а постановою Національного банку України від 27.11.2014 № 743 ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Після початку процедури ліквідації ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» невстановлені слідством особи, які контролювали діяльність вказаних юридичних осіб, переуступили право вимоги грошових коштів по депозитним угодам укладеним з ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ).

Згідно Реєстру кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», затвердженого рішенням № 489 від 07.04.2016 року, загальна сума заборгованості вказаного банку перед ТОВ «Аскор-Інвест» складала 2 307,12 млн. грн.

Постановою слідчого від 25.04.2018 визнано речовими доказами грошові кошти, зазначені в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в VII-й черзі виплат за № 5713 рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів рахується заборгованість перед ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) на загальну суму 2 307 121 047, 24 грн., яку сформовано за рахунок відступлення права вимоги від вищеназваних підприємств, та відносно яких є підстави вважити, що вказані грошові кошти були здобуті кримінально протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказане рішення слідчого є чинним, не оскаржувалося та не скасовувалося.

За результатами аналізу інформації, отриманої від Державної служби фінансового моніторингу, встановлено, що за період з 08.11.2017 по 22.11.2017 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» у Національному банку України, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Аскор-Інвест» у ПАТ «Альфа-Банк», перераховано безготівкові кошти на загальну суму 345,00 млн. грн. в якості часткового погашення заборгованості згідно реєстру кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», затвердженого рішенням № 489 від 07.04.2016.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власників є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання слідчого без повідомлення власників майна та представників банківської установи про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно набуте кримінально протиправним шляхом, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 25 квітня 2017 року, а також з метою запобігання відчуженню такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6) із забороною видаткових операцій з вказаними грошовими коштами та забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати майно, на яке накладено арешт.

Що ж стосується зобов`язання повідомляти правоохоронні органи устно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання, то в цій частині клопотання вбачається за необхідне відмовити, оскільки КПК України не наділяє слідчого суддю відповідними процесуальними повноваженнями.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

Заборонити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

Заборонити службовим особам та працівникам, ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати майно, на яке накладено арешт.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08 годині 15 хвилин 03 травня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1