УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000090 від 01.02.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В проваджені СУ ГУНП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 01.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до електронних бухгалтерських реєстрів перераховують кошти державного підприємства на користь третіх осіб.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період часу з 01.01.2015 по 30.11.2017 до бухгалтерського рахунку НОМЕР_1 «Розрахунки з працівниками», а саме у статті «Аліменти» посадові особи централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, внесли без відповідного документального обґрунтування недостовірні дані щодо осіб, яким повинні бути перераховані аліменти, які в послідуючому перераховувались на користь третіх осіб в банківські установи, тим самим розтративши кошти державного підприємства, які перебували у їх віданні у розмірі близько 2 800 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, відповідно наданого запиту на адресу дирекції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію стосовно переліку банківських розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за дорученням співробітникам УСБУ в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.01.2016 по 20.06.2018 роки із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстрів перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки працівникам та отримувачам аліментів, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований в адміністративній будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.07.2018