Справа № 215/431/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001293 від 03.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2018 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 03.05.2017 року близько 09-30, під час моніторингу стану працездатності банкомату АТМКRR31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , був встановлений факт некоректної роботи вказаного банкомату. 04.05.2017 р. під час проведення працівниками банку інкасації банкомату АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , була виявлена фактична нестача у розмірі 499 800 грн. і фактичний надлишок у розмірі 249 900 грн., з причин помилкової видачі банкоматом у період часу з 02.05.2017 р. 13:38:58 до 03:05:2017 р. 08:37:10 грошових коштів клієнтам замість 100 гривневих купюр по 200 гривневими купюрами з останньої інкасації, яка проводилася 02.05.2017 р. о 13:09:00 хвилин.

Під час проведення перевірки банком, за вказаним фактом, встановлено, що 02.05.2017 року о 18:52:38, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив списання грошових коштів у розмірі 800 грн. з використанням платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з загальним залишком по картці 5759.) через банкомат АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Але у звязку з некоректною роботою банкомату з причин помилкової видачі їм клієнтам грошових коштів замість 100 гривневих купюр 200 гривневими купюрами, ОСОБА_4 , фактично отримав 1600 грн..

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи помилку в роботі банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині видачі банкоматом грошових коштів клієнтам замість 100 гривневих купюр 200 гривневими купюрами, у період часу з 02.05.2017 року з 18:52:38 хвилин по 03.05.2017 року 00:31:11 хвилин, діючи умисно, з метою викрадення чужого майна, шляхом зняття через банкомат АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в кілька етапів грошових коштів з паралельним поповненням через термінали інших банків свого карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно заволодів надмірно виданими йому банкоматом АТМКRR31, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , грошовими коштами у розмірі 55 000 грн., чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2017 за №0001293, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, таємне викрадення чужого майна крадіжка.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначається, що в період некоректної роботу банкомату АТМКRR31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , транзакції здійснювалися клієнтами банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карток: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 ; 7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ; 9) НОМЕР_10 ; 10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ; 12) НОМЕР_13 ; 13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ; 15) НОМЕР_16 ; 16) НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 ; 18) НОМЕР_19 ; 19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ; 21) НОМЕР_22 ; 22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ; 24) НОМЕР_25 ; 25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ; 27) НОМЕР_28 ; 28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ; 30) НОМЕР_31 ; 31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 ; 33) НОМЕР_34 ; 34) НОМЕР_35 ; 35) НОМЕР_36 ; 36) НОМЕР_37 ; 37) НОМЕР_38 ; 38) НОМЕР_39 .

З метою з`ясування усіх обставин викрадення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУБІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») необхідно отримати інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці та міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення свідків даного кримінального правопорушення, які б моли бачити, як ОСОБА_4 , неодноразово здійснював транзакції у даному банкоматі, могли б отримати інформацію про несправність даного банкомату від ОСОБА_4 , або від інших осіб, які в свою чергу дізналися від ОСОБА_4 .. Також дані особи могли б свідчити про несправність даного банкомату та надати слідству інші обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які б в подальшому можливо було використати у суді, як докази на доведення вини ОСОБА_4 , внаслідок чого виникла необхідність у отриманні інформації щодо прізвища ім`я та по батькові, адресу місця реєстрації та проживання, а також контактний номер мобільного телефону власників вказаних карток.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 , надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до даних, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: прізвище, ім`я та по батькові, адреса місця реєстрації та адреса фактичного місця проживання, а також контактний номер мобільного телефону власників наступних банківських карток: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ;

3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ;

6) НОМЕР_7 ; 7) НОМЕР_8 ; 8) НОМЕР_9 ;

9) НОМЕР_10 ; 10) НОМЕР_11 ; 11) НОМЕР_12 ;

12) НОМЕР_13 ; 13) НОМЕР_14 ; 14) НОМЕР_15 ;

15) НОМЕР_16 ; 16) НОМЕР_40 ; 17) НОМЕР_18 ;

18) НОМЕР_19 ; 19) НОМЕР_20 ; 20) НОМЕР_21 ;

21) НОМЕР_22 ; 22) НОМЕР_23 ; 23) НОМЕР_24 ;

24) НОМЕР_25 ; 25) НОМЕР_26 ; 26) НОМЕР_27 ;

27) НОМЕР_28 ; 28) НОМЕР_29 ; 29) НОМЕР_30 ;

30) НОМЕР_31 ; 31) НОМЕР_32 ; 32) НОМЕР_33 ;

33) НОМЕР_34 ; 34) НОМЕР_35 ; 35) НОМЕР_36 ;

36) НОМЕР_37 ; 37) НОМЕР_38 ; 38) НОМЕР_39 , які є клієнтами Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: