печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
10 травня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 14 листопада 2016 року за адресами: м. Київ, вул. Янтарна 6, м. Київ, вул. Лугова, 1 (літера О), АДРЕСА_1 , зокрема:

-Ноутбук марки «Asus» s/n E7N0BC030507280, ком пакт-диски під назвою «Titanum» та «Verbatim», протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Технодюбель» на 1 арк., договір №31-1016 від 31.10.2016 року ТОВ «ТД Технодюбель» на 2 арк., протокол загальних зборів ТОВ «ФВП Груп» від 29.10.2008 року на 3 арк., протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., акт прийому-передачі ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., акт прийому-передачі ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., акт оцінки майна ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., акт оцінки майна ТОВ «ТД Технодюбель» від 30.09.2016 року на 1 арк., 2 аркуші А4 з печаткою ТОВ «ФВП Груп ЛТД», накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на 2 арк., витяг з ЄДРПОУ ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на 4 арк., взаєморозрахунки ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на 2арк., копії документації ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на 46 арк., вилучені в ході обшуку 14.11.2016 року за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45, кв. 7-156;

-прес-форму металеву для виготовлення цвяхів 6х122, 6х145 серійний номер 0605-6217; прес-форму металеву для виготовлення дюбелів 10х140х160, серійний номер 0605-6216; прес-форму металеву для виготовлення дюбелів 10х180, 10х220 серійний номер 0605-6215; прес-форму металеву для виготовлення дюбелів термоізоляції 10х160, серійний номер 0605-5839; запайщик підлоговий емульсійний ПКИ-700 ШН серійний номер К1-554/1; папку фіолетового кольору з надписом «Производство 2016» в якій знаходиться 176 документів формату А4, а саме заявки на виробництво та плани на виробництво ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 12.09.2016 року по 13.11.2016 року; папку зеленого кольору з надписом «щоденний звіт» в якій знаходиться 24 документи формату А4, а саме щоденні звіти прийому продукції ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 05.08.2016 року по 21.09.2016 року; папку зеленого кольору з надписом «Прес-форми» в якій знаходиться 14 документів формату А4, а саме технічну документація на виробництво термодюбеля; папку блакитного кольору з надписом «отгрузка со складов» в якій знаходиться 324 документи формату А4, а саме накладні щодо реалізації продукції ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 01.08.2016 року по 07.11.2016 року; папку сірого кольору в якій знаходиться 1 документ формату А4, а саме лист на ім`я директора ТОВ «ФВП Груп» ОСОБА_4 від ОСОБА_5 від 25.08.2016; папку фіолетового кольору в якій знаходиться 62 документи формату А4, а саме накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на внутрішнє переміщення товару на склад «Бортничі»; папка фіолетового кольору в якій знаходиться 200 документів формату А4, а саме товарно-транспорті накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на замовлення транспортних засобів; документацію на 53 арк. формату А4, а саме товарно-транспорті накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» та акти здачі-прийому робіт ТОВ «ТД Технодюбель», вилучені в ході обшуку 14.11.2016 року за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 1;

Документи, а саме: папка синього кольору оригінали, копії документів ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 335 листах (рахунки та рахунки-фактури на оплату, акти наданих послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 87 листах (договір банківського рахунку, довідка про реквізити переказів на рахунках, витяг з реєстру платників ПДВ тощо), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 79 листах (договори оренди обладнання, підряду, надання послуг, поставки тощо), файл накладні, сертифікати на реалізацію, внутрішнє переміщення ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 71 листах за листопад грудень 2015 року, папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 50 листах (звіт про використання коштів, виписка по рахунку тощо), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 45 листах (інвентарна картка обліку основних засобів), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 10 листах (табель використання) робочого часу, папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 2 листах (бухгалтерська довідка про помилкове перерахування коштів), папка синього кольору оригінали, копії документів ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 396 листах (обороти по рахунку. рахунки та рахунки-фактури на оплату, акти наданих послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо), папка жовтого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 78 листах (накази на введення основних засобів, акти прийому-передачі), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 12 листах (відомості про нарахування заробітної плати), файл рахунок-фактури ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 48 листах за травень-червень 2016 року, файл видаткові накладні акти приймання-передачі ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 73 листах за червень 2016 року, документи ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 63 листах за липень 2016 року (видаткові накладні, ТТН, рахунок фактури), документи ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 34 листах за травень 2016 року (рахунок фактури, акти звірки взаєморозрахунків не підписані), файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 8 листах (акт здачі-прийняття робіт тощо), документи ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 62 листах за травень 2016 року (оригінали та копії повідомлення про заміну кредитора, договір про відступлення права вимоги тощо), папка-файл документи ТОВ «ТД Технодюбель» та ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія на 110 листах (квитанції на оплату, договір, витяг по єдиному податку тощо), зошит та блокнот з чорновими записами, папка синього кольору - документи ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на 168листах (повідомлення про заміну кредитора, відомості щодо карткових рахунків, договори, копії рахунків-фактур, видаткові накладні, тощо), файл договори ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія». ТОВ «ТД Технодюбель» на 61 листу, файл рахунки на оплату для ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 31 листу, файл рахунки на оплату для покупців ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 33 листу, файл рахунки ТОВ «ТД Технодюбель» на 16 листах, файл копії реєстраційних документів ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія » на 19 листах, документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 70 листах (довіреність, акти надання послуг, акт звірки, ТТН , тощо), переписка ТОВ «Фольмальгаут-полімін» - 8 листів, блокноти 13 шт., зошити 2 шт. з чорновими записами, папка синього кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія». ТОВ «ТД Технодюбель» на 55 листах (довіреності, видаткові накладні, ТТН) за жовтень 2016, папка синього кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 84 листах (звітність за 2016 рік), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 108 листах (правила внутрішнього розпорядку, заяви про прийняття на роботу, заяви по застосування податкової соціальної пільги, особові картки працівників), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 13 листах (накази за 2016), папка зеленого кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 11 листах (штатний розпис, накази про прийняття на роботу), папка зеленого кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 16 листах (накази), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 17 листах (штатний розпис, накази про прийняття на роботу), папка сірого кольору документи ТОВ «ТД Технодюбель» на 87 листах (звітність), папка сірого кольору документи ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» на 309 листах (видаткові накладні за травень-вересень 2016, ТТН, довіреності), зошит з чорновими записами зеленого кольору, вилучені в ході обшуку 14.11.2016 року за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004981 від 22.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, що у відповідності з положеннями ст. 170 КПК України не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду вказаного клопотання.

Вході обшуку 14.11.2016 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 1, яке орендує ТОВ «ТД Технодюбель» було вилучено наступні речі: прес-форма металева для виготовлення цвяхів 6х122, 6х145 серійний номер 0605-6217; прес-форма металева для виготовлення дюбелів 10х140х160, серійний номер 0605-6216; прес-форма металева для виготовлення дюбелів 10х180, 10х220 серійний номер 0605-6215; прес-форма металева для виготовлення дюбелів термоізоляції 10х160, серійний номер 0605-5839; запайщик підлоговий емульсійний ПКИ-700ШН серійний номер К1-554/1; папка фіолетового кольору з надписом «Производство 2016» в якій знаходиться 176 документів формату А4, а саме заявки на виробництво та плани на виробництво ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 12.09.2016 року по 13.11.2016 року. Окрім цього у вказаній папці виявлено записка №24ос від 08.08.2016 року ТОВ «ФВП Груп ЛТД» від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_4 ; папка зеленого кольору з надписом «щоденний звіт» в якій знаходиться 24 документи формату А4, а саме щоденні звіти прийому продукції ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 05.08.2016 року по 21.09.2016 року; папка зеленого кольору з надписом «Прес-форми» в якій знаходиться 14 документів формату А4, а саме технічна документація на виробництво термодюбеля. Окрім цього у вказаній папці виявлено записка від 05.06.2016 року ТОВ «ФВП Груп ЛТД» від імені ОСОБА_4 на ім`я ТОВ «Техоснастка»; папка блакитного кольору з надписом «отгрузка со складов» в якій знаходиться 324 документи формату А4, а саме накладні щодо реалізації продукції ТОВ «ТД Технодюбель» за період з 01.08.2016 року по 07.11.2016 року; папка сірого кольору в якій знаходиться 1 документ формату А4, а саме лист на ім`я директора ТОВ «ФВП Груп» ОСОБА_4 від ОСОБА_5 від 25.08.2016; папка фіолетового кольору в якій знаходиться 62 документи формату А4, а саме накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на внутрішнє переміщення товару на склад «Бортничі»; папка фіолетового кольору в якій знаходиться 200 документів формату А4, а саме товарно-транспорті накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» на замовлення транспортних засобів; документація на 53 арк. формату А4, а саме товарно-транспорті накладні ТОВ «ФВП Груп ЛТД» та акти здачі-прийому робіт ТОВ «ТД Технодюбель»; ноутбук марки «Compaq 610» s/n CNU9323421; ноутбук марки «Lenovo» s/n PF0BK6CJ; НЖМД(накопичувач на жорстких магнітних дисках) «Maxtor» s/n 6PS339SR; НЖМД(накопичувач на жорстких магнітних дисках) «Samsung» s/n S2BHJ90Z635511.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи, що прокурором пропущено строк на подачу клопотання про арешт майна вилученого на підставі ухвали слідчого судді про обшук, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1