Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5205/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007429 від 07.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 та ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 160 КПК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
В обґрунтування клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 зазначила, що органом досудового розслідування управлінням поліції в метрополітені ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0007429, зареєстрованому 07.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
З витягу із ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про злочин вчинений службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які заволоділи заставним майном та грошовими коштами банку шляхом обману в особливо великих розмірах.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.10.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації на момент укладення договору АДРЕСА_1 ) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві було укладено Кредитний договір №WCLoan/05759 (надалі Кредитний договір). Від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір підписав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), який діяв на підставі довіреності від 24.10.2011 р., посвідченої приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . До кредитного договору неодноразово вносились зміни, зокрема, редакцією від 14.08.2013 р. максимальний ліміт кредитної лінії збільшено до 15 000 000 (п`ятнадцяти мільйонів) доларів США.
07.07.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Заставодержателем та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як Заставодавцем було укладено Договір застави майнових прав № WCLoan/05759/S-9 (надалі Договір застави майнових прав).
Згідно з п.1.1. Договору застави майнових прав Заставодавець в забезпечення виконання своїх зобов`язань за Договором про надання акредитивів № LC/05759 від 27.10.2011 р. із всіма додатками і змінами та/або доповненнями, додатковими угодами, договорами про внесення змін та/або доповнень до нього, якщо такі є чи будуть, укладеними між Заставодержателем та Заставодавцем, передає Заставодержателю в заставу на мовах, визначених у Договорі, майнові права (права вимоги), зазначені в ст. 2 цього Договору, що надалі іменується «Предмет застави», а Заставодержатель приймає їх в заставу та набуває право одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмета застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.
Відповідно до п. 2.1. Договору застави майнових прав предметом застави є належні Заставодавцю майнові права права вимагати від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) (надалі «Боржник»), з яким укладено Договір на поставку товару № 3782 від 30.06.2015 р. (надалі «Контракт»), здійснення платежів на користь Заставодавця за поставлені (або такі, що будуть поставлені) Боржнику товари (олія соняшникова дезодорована) в розмірах та в строки, передбачені зазначеним Контрактом.
Відповідно до п.1 Додаткової угоди до Контракту та видаткової накладної № 3842 від 02.07.2015 р. вартість поставленого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару на користь ПП « ОСОБА_6 » склав 76 065 422, 50 грн. (з ПДВ).
Крім того, відповідно до п.6.1. Договору застави майнових прав Заставодержатель вправі звернути стягнення на Предмет застави та одержати задоволення своїх вимог з вартості предмету застави переважно перед іншими кредиторам Заставодавця у разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов`язань за Кредитним договором та/або Договором акредитиву вони не будуть виконані в повному обсязі.
На даний час ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконав та не виконує взяті на себе зобов`язання щодо погашення кредиту. Заборгованість складає 15 млн. дол. США. Щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушена справа про банкрутство (Ухвала Господарського суду м. Києва від 06.06.2016 р. у справі № 910/9131/16).
Відповідно до п.5.1.7.1. Договору застави майнових прав Підписанням цього Договору Заставодавець надає Заставодержателю право на здійснення договірного списання належних йому грошових коштів з поточного рахунку Заставодавця № НОМЕР_5 та будь-яких інших поточних рахунків договором та/або Договором акредитиву та/або цим Договором настав, та яка не була сплачена за Кредитним договором та/або Договором акредитиву, та/або цим договором (а у випадку недостатності коштів для повного виконання зобов`язання за Кредитним договором та/або Договором акредитиву, та/або цим договором, строк виконання якого настав в наявній (доступній) сумі.
Водночас, рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний також в реквізитах сторін в Договорі на поставку товару № 3782 від 30.06.2015 р. укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Проте, відповідно до рухів коштів по рахунку Боржника у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 02.07.2015 р. по 10.09.2015 р. жодних оплат за поставлений товар не було здійснено. В той же час, у видатковій накладній № 3842 від 02.07.2015 р. Боржник вказав належний йому рахунок № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про який не йшла мова в Договорі на поставку товарів та Договорі застави майнових прав.
В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 клопотання підтримала. Пояснила, що виникають мотивовані підстави вважати, що з метою ухилення від повернення кредитних коштів та унеможливлення банком звернути стягнення на предмет іпотеки, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міг здійснювати розрахунки з ПП « ОСОБА_6 » за реалізовану соняшникову олію в обхід умов Договору про заставу майнових прав, зокрема, укласти новий договір, використовувати інші банківські реквізити, тощо.
Слідчий УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві, в судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Вислухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення ув`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридично особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»-
УХВАЛИВ:

Клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007429 від 07.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 та ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Суд доручає забезпечення проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 ;
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, за період з 30.06.2015 року по 07.10.2015 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме, документів, які були надані на відкриття мультивалютного банківського рахунку: № НОМЕР_6 (валюти рахунку російський рубль, долар США, євро, українська гривня), у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договору на обслуговування банківського рахунку, договору на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючих документів щодо видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк; документів, які містять інформацію про рух коштів (банківських виписок, форм MT103) з розшифровкою (в тому числі форм МТ103) контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському мультивалютному рахунку № НОМЕР_6 (валюти рахунку російський рубль, долар США, євро, українська гривня), із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку та одержувачем (клієнтом); документів первинного фінансового моніторингу, а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу фінансового моніторингу вищевказаних операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); первинних документів, що свідчать про зарахування та списання грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з мультивалютного банківського рахунку: № НОМЕР_6 (валюти рахунку російський рубль, долар США, євро, українська гривня);
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали;
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1