Справа № 185/3434/18
Провадження № 1-кс/185/776/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні старший слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2017 року за № 0000889, порушує питання про надання старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

- довідку інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 , повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2017 по теперішній час;

- всіх поданих документів та наданої інформації при відкритті рахунку особи, на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком особи на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію отриману банком під час обслуговування особи на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- довідки з інформацією про всі рахунки особу на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо. Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати старшому слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу. З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 07.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2017 невстановлені особи, під приводом необхідності розблокування банківської карти увійшли у довіру до ОСОБА_5 , та зловживаючи довірою заволоділи банківською інформацією, було отримано доступ до електронних систем та здійснено перерахування в сумі 19700 грн. з рахунку заявника на картковий рахунок іншої особи, після чого здійснили їх зняття у банкоматах в м. Павлоград, чим завдали заявнику майнових збитків у зазначеній сумі
Для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення отримано тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами отриманої інформації, аналізу скриншотів з банкомату, де здійснювалось зняття коштів належних ОСОБА_5 з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , встановлено, що гроші зняв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Банківська кредитна картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 .
Із заяви ОСОБА_5 відомо, що на його мобільний номер НОМЕР_3 надійшло смс - повідомлення про те, що його кредитна картка НОМЕР_1 є заблокованою та для того, щоб розблокувати її необхідно зателефонувати за номерами, які були зазначені в смс, а саме НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаним номером невідомий чоловік відрекомендувався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевіряв особисті дані заявника та повідомив, що на його телефон надійде смс повідомлення із кодом, та який йому необхідно буде повідомити для подальшої авторизації. Згодом ОСОБА_5 прийшли декілька смс повідомлень із відповідними кодами, які він повідомив невідомій особі. Через деякий час з кредитної картки зникли грошові кошти у сумі 19700 грн.
Невстановлений чоловік, який відрекомендувався як працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується мобільним телефоном з номером сім карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації отриманої з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 19500 були зняти з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до поданої заяви потерпілий ОСОБА_5 користується банківською карткою з номером НОМЕР_1 , та саме з даної карти шахрайським шляхом були зняті невідомою особою грошові кошти в сумі 19 700 грн.

На теперішній час всі особи, які причетні до вказаного правопорушення, а також обставини не встановлені.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні філії Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області каптініа поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

- довідку інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 , повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2017 по теперішній час;

- всіх поданих документів та наданої інформації при відкритті рахунку особи, на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком особи на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію отриману банком під час обслуговування особи на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- довідки з інформацією про всі рахунки особу на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали 10 червня 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1