Справа № 405/5365/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 29 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000943 від 25.01.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000943 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має філії на території Кіровоградської області, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 . У вказаних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на правах орендарів. Співробітники вказаних вище філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють діяльність з укладення договорів лізингу на придбання нових автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва, вартість яких, значно нижча офіційних дилерських цін. У філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-які дозвільні документи на здійснення діяльності, відсутні.

Єдиним наданим для ознайомлення документом є ксерокопії прайс-листів на автомобілі марок «Рено», «Сітроен», «Хюндай», «Кіа» «Тойота» та інших марок, затверджені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В наданих для ознайомлення прайс-листах відображені ціни, які значно нижчі, ніж у офіційних дилерів. Умови договору лізингу автомобіля співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » озвучуються клієнтам лише в усній формі, для ознайомлення з його змістом лізингоотримувач повинен сплатити перший платіж, який має вноситись готівкою особисто лізингоотримувачем у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в залежності від розміру платежу, у відсотковому відношенні від вартості предмету лізингу, є можливість здійснення безвідсоткової сплати коштів за вказаним договором. При наполяганні потенційного клієнта на ознайомленні з договором лізингу співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають зразок договору, який суттєво відрізняється від оригіналу та не містить частини основних пунктів.

Після здійснення лізингоотримувачем першого внеску грошових коштів за предмет договору - автомобіль, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на різні обставини, які нібито не залежать від них, не надають лізингоотримувачу автомобіль, вказаний у договорі лізингу. У подальшому припиняють будь-які контакти з лізингоотримувачем.

Крім того встановлено, що на протязі 2017-2018 років, на території м. Кропивницького Кіровоградської області, здійснювали свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в даний час здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані підприємства діяли за аналогічною схемою та на їх протиправні дії до поліції Кіровоградської області надійшло близько 40 заяв. В усіх трьох підприємствах працювала менеджером ОСОБА_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають спільного засновника ОСОБА_5 , що також свідчить про системність та спрямованість даної діяльності на заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману.

Таким чином даною групою осіб створено умови для введення осіб в оману, шляхом надання їм недостовірних відомостей, та створення позитивного іміджу компанії. В подальшому реалізується злочинна схема по отриманню від осіб грошових коштів у якості, нібито, авансу при укладенні договору фінансового лізингу на придбання автомобіля, тобто вчинення завершеного складу злочину передбаченого ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито розрахункові рахунки в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За результатами проведених тимчасових доступів до банківських документів, а також до руху коштів встановлено, що грошові кошти, які надходять від ошуканих осіб в подальшому переводяться на рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ).

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000943 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 4 ст.190 КК України (витяг з ЄРДР від 07.08.2018 а.п. 5-11).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має філії на території Кіровоградської області, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 . Співробітники вказаних вище філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють діяльність з укладення договорів лізингу на придбання нових автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва, вартість яких, значно нижча офіційних дилерських цін. У філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-які дозвільні документи на здійснення діяльності, відсутні. Єдиним наданим для ознайомлення документом є ксерокопії прайс-листів на автомобілі марок «Рено», «Сітроен», «Хюндай», «Кіа» «Тойота» та інших марок, затверджені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення лізингоотримувачем першого внеску грошових коштів за предмет договору - автомобіль, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на різні обставини, не надають лізингоотримувачу автомобіль, вказаний у договорі лізингу. У подальшому припиняють будь-які контакти з лізингоотримувачем. Крім того встановлено, що на протязі 2017-2018 років, на території м. Кропивницького Кіровоградської області, здійснювали свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в даний час здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані підприємства діяли за аналогічною схемою та на їх протиправні дії до поліції Кіровоградської області надійшло близько 40 заяв. В усіх трьох підприємствах працювала менеджером ОСОБА_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають спільного засновника ОСОБА_5 , що також свідчить про системність та спрямованість даної діяльності на заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману (протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 а.п. 19-20, договір фінансового лізингу від 13.07.2018 а.п. 21-28).

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито розрахункові рахунки в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За результатами проведених тимчасових доступів до банківських документів, а також до руху коштів встановлено, що грошові кошти, які надходять від ошуканих осіб в подальшому переводяться на рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ) ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.06.2018 (а.п. 29-30, 33-34, 37-38), виписки по особовим рахункам (а.п. 31-32, 35-36, 39-41), а.п. 48-49.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст.190 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення відповідних судових експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 12.07.2018 та постанови про призначення групи слідчих від 06.08.2018 вказана особа не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000943 від 25.01.2017.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000943 від 25.01.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період часу з 01.01.2016 по 29.08.2018, а саме:
-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;

-карток із зразками підписів, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами фізичної особи підприємця;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень, меморіальних ордерів;

-договорів та додатків і доповнень до них, укладених фізичною особою підприємцем, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунків, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з фізичною особою підприємцем.

-відомості, чи підключено розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 (код валют 840, 978, 980) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 29.09.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16