Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/596/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 24 квітня 2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про призначення та доручення проведення експертизи,

в с т а н о в и в :
У провадженні Ковельської місцевої прокуратури Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 24.04.2018 за ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виготовлення, зберігання та збуту на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області підроблених грошових коштів.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 18.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №11 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Любомль, вул. Володимирська, 1а, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: євро дві банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами V6, E5; долари США - 17 банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами LB93822503M, MF64213272B, LB90184627S, KI06361423A, NF87120542E, LF24692180J, LK95400533D, MB70118429G, LB89245875Q, MB21846067E, MB21846080E, LG16717195A, LB15038540L, HB96321912C, SL15341943B, LF18458255H, дев`ять банкнот номіналом 50 доларів з серійними номерами EG55629555A, JI12632027A, MB66674306B, MB04225278B, IB30919612A, ML75422407A, GA12192667A, MG13795052A, AG31304562D, дві банкноти номіналом 10 доларів з серійними номерами IB61851078C, JK80569471A, сім банкнот номіналом 5 доларів з серійними номерами JB64174932A, IF31656249B, MB49717708A, MB85406071B, II12286211A, MK11350500B, MD39402295B, 10 банкнот номіналом 1 долар з серійними номерами F083475911M, G16387932F, A94854253B, E51585535D, G65099617F, A12985367E, B89174943G, J54068185B, B24012365A, B75804167J; російські рублі дві банкноти номіналом 1 тисяча російських рублів з серійними номерами ОХ 4012629, МХ 6908672, одна банкнота номіналом 500 російських рублів серійний номер ХГ0448628, три банкноти номіналом 100 російських рублів з серійними номерами ВМ4893169, КА1520019, МС1461122, одна банкнота номіналом 50 російських рублів серійний номер ЯЭ3999908; польські злоті три банкноти номіналом 200 польських злот з серійними номерами AA7465581, DT3218210, DX4511115, 16 банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами GL2715348, HM3694514, BO3651279, HF9267257, CP3355672, CB6988511, GC1197476, IF5540908, CR3137765, AK30571, HY2905266, BY5403583, DF2358258, BC8612642, HR2365344, BY8637421, п`ять банкнот номіналом по 50 польських злот з серійними номерами AA9757814, FW3755671, HH0328331, AF1622602, GM2526069; 20 банкнот номіналом 20 польських злот з серійними номерами AL3947891, AM2455236, AW8075846, AK0480708, GW6823872, AJ0662611, AW8387874, AJ9014279, AX2361180, AW9139011, AW1227210, AD0668115, AN3966274, AN1392201, AN6500431, AZ3176819, AZ9466583, AT4329664, AX1420275, BB0634065, дев`ять банкнот номіналом 10 польських злот з серійними номерами BE7316032, AZ8746128, AV7910799, AZ9400145, AZ6516285, AR0318978, AP8530808, KC2604489, AZ5377800.
Крім того, 18.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення № 8 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» розташованому по вул. 1-го травня, 39з, в м. Любомль, Любомльського району Волинської області, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: євро одна банкнота номіналом 100 євро серійний номер N5, одна банкнота номіналом 50 євро серійний номер VA; російські рублі одна банкнота номіналом 5 тисяч російських рублів з серійним номером ИЬ5036734; долари США - сімнадцять банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами KB647566491, LG87424266D, MB22658411F, MB22658412F, KD96945214A, HH34954990A, LB97196173G, KD54403550A, HB85757536A, MB69909588G, LE61455087A, LL45557113G, KB17575321Q, KF15650709D, LB66429854U, MB69909511G, одна банкнота номіналом 50 доларів серійний номер JB87501717A, три банкноти номіналом по 20 доларів з серійними номерами JF63642555A, MB13344578J, MB19908139A, одна банкнота номіналом 5 доларів серійний номер ML92349942F, дев`ять банкнот номіналом по 1 долару з серійними номерами F34431547K, L89985095M, E22172849D, E22172310D, J58897972C, D09657703E, F67939420E, B60524633E, E84270829F; польські злоті дві банкноти номіналом по 200 злот з серійними номерами AH77383103, AB0829531, 54 банкноти номіналом по 100 злот з серійними номерами CL3322328, CX8807991, HY4623697, YH7043724, CF9603566, BE6698566, CR7786623, IR8952879, JJ7542802, BF9383725, CN3470082, JH4275590, IY6842046, BJ9747557, BD2466893, IY0175229, BT2284298, HP7415909, IW0902532, AE0531375, BW27540296, IL6220835, JC6449001, GZ3800118, AR9317311, AA5665149, EX4965811, FJ5887641, JA1597309, IO7561711, YM6778621, BB4717213, CO4591201, JK3792299, JL7958647, CW4734189, JM5000247, JE7599995, IT6537424, GI5831640, GK2728657, CE9564868, BP6415144, AK6278902, AT7556860, BW4926187, CH7518204, HL8055896, BP5379388, HH0102240, JT9608511, BZ2825263, AZ4180232, AE9681776, дев`ять банкнот номіналом по 50 польських злот з серійними номерами HC0329745, GZ6304756, AK2861703, AO0016829, GK4316048, AO3986446, AG9300927, HI6174083, AM6896579, дві банкноти номіналом по 20 польських злот з серійними номерами AY4350917, AM 5724653, п`ять купюр номіналом по 10 польських злот з серійними номерами BA5113331, AN2440272, AW0666507, AI6913615, KF4113267.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно з положеннями ст. 242 243 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Враховуючи що для з`ясування чи відповідають вилучені в ході обшуків грошові кошти аналогічним банкнотам іноземної валюти встановленого зразка, що перебувають в офіційному обігу, необхідні спеціальні знання виникла необхідність у призначенні та проведенні технічної експертизи документів, а саме грошових коштів іноземної валюти, що були вилучені під час проведення перелічених вище обшуків, клопотання необхідно задовольнити.

керуючись ст. ст.110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання заступника керівника Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити та призначити технічну експертизу документів, до проведення якої залучити експертів Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертів поставити слідуючі питання:

- Чи відповідають представлені на експертизу банкноти іноземних валют, що були вилучені в ході обшуків проведених 18.05.2018 в приміщеннях: каси пункту обміну валют Волинського відділення №11 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Любомль, вул. Володимирська, 1а; каси пункту обміну валют Волинського відділення № 8 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» розташованому по вул. 1-го травня, 39з, в м. Любомль, Любомльського району Волинської області, за своїми характеристиками аналогічним банкнотам встановленого зразка, що перебувають в офіційному обігу?

- Яким саме способом виготовлені банкноти іноземних валют, які надані на дослідження?

На підставі п.3 ч.5 ст.69 КПК України надати дозвіл експертові на проведення дослідження пов`язаного з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4