справа №619/1106/18
провадження №1-кс/619/1274/18
04.09.2018 м. Дергачі
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 та можливість їх вилучити, а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,та а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою ІІостановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_2 : та НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;
-інформації, про використання ОСОБА_5 (номер картки НОМЕР_2 ; та НОМЕР_3 ) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обмін) інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, виданій на ім`я використання ОСОБА_5 (номер картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 11.03.2018 р. до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали про вчинення відносно гр. ОСОБА_6 шахрайських дій.
У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_6 10.03.2018 року подзвонили з номера НОМЕР_4 та представились співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Особа яка телефонувала йому назвала його по імені і по батькові, а також перші чотири цифри його картки та попросив підтвердження дати народження та останні чотири цифри банківської карти для установки нового рівня захисту карти. Він йому повідомив, що ця процедура є обов`язковою для всіх клієнтів Альфа-Банку, та якщо цього не зробити, то банківську карту заблокують. Також особа яка йому телефонувала знала про наявність кредитної карти, яку він на той момент ще не активував та збирався повернути банку. Протягом 5 хвилин після дзвінка співробітника служби безпеки Альфа-Банку, при спробі ОСОБА_6 , через комп`ютер зайти в особистий кабінет клієнта Адьфа-Банку, нічого не вийшло. Він подзвонив оператору банка с даним питанням, нащо йому відповіли, що з його рахунків були зняті всі кошти. З карти № НОМЕР_2 зняли 1400.00 тисяч гривень, а с карти № НОМЕР_5 зняли 8000.00 тисяч гривень
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати слідчому Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 та можливість їх вилучити, а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,та а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою ІІостановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_2 : та НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;
-інформації, про використання ОСОБА_5 (номер картки НОМЕР_2 ; та НОМЕР_3 ) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обмін) інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, виданій на ім`я використання ОСОБА_5 (номер картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1