пр. № 1-кс/759/3649/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 серпня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код НОМЕР_40 ).

10.07.2018 на виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва №759/10461/18 від 10.07.2018 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » №НОМЕР_66 (код валюти 980) відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (МФО НОМЕР_67 ) накладено арешт.
14.08.2018 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " повідомило прокуратуру, що вказаний арешт скасовано за ухвалою Святошинського районного суду м. Києва №759/10479/18 від 09.08.2018.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », за період з 01.01.2017р. по 21.08.2018р. Також, у слідства виникає необхідність у вилученні документів, які стали підставою для зняття арешту коштів накладених ухвалою суду за провадженням №759/10461/18. Крім того, виникає необхідність у вилученні службових документів банку, про посадових осіб банку та їх повноваження, які прийняли рішення про скасування арешту даних коштів та їх виведення з банківського рахунку.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » відкритий банківський рахунок №НОМЕР_66 (код валюти 980) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (МФО НОМЕР_67 ).

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (МФО НОМЕР_67 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_66 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 21.08.2018р, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України.

Враховуючи, що вказані документи становлять банківську таємницю і їх неможливо отримати в інший спосіб, а також, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не викликався у зв`язку з існуванням можливості зміни або знищення документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а прокурором доведено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому чи оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_67 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ) впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №НОМЕР_66 (код валюти 980), за період з 01.01.2017 року по 21.08.2018 року;
- заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів та відбитка печатки);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді;

- ухвалу Святошинського районного суду м. Києва №759/10479/18 від 09.08.2018 про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ), рекомендовані або цінні листи про направлення такої ухвали до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (МФО НОМЕР_67 ) на виконання;

- інформацію про службових осіб та працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (МФО НОМЕР_67 ), які приймали та виконували Ухвалу Святошинського районного суду м. Києва №759/10479/18 від 09.08.2018 про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ), а саме: Прізвище, Ім`я, По батькові банківських співробітників, які приймали та виконували вказану ухвалу суду, їх накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, службові характеристики, особові картки (анкетні дані).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1