Справа № 359/8795/18
Провадження № 1-кс/359/2563/2018
У Х В А Л А
надання тимчасового доступу до інформації,
яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій
31 жовтня 2018 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001726, внесеному до ЄРДР 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001726 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду головного бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником останньої був сам ОСОБА_4 , заволодівши довірою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " завдавши останньому матеріальної шкоди.

В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив: що приблизно в 2015 році він заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно КВЕДу займається будівництвом та проектуванням будівель та споруд.

Директором на вказаному товаристві працює ОСОБА_6 . На посаду головного бухгалтера з моменту заснування фірми призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній згідно своїх посадових обов`язків займався рухом грошових коштів, вів бухгалтерський облік на товаристві.

Приблизно 20.07.2018 контрагенти ОСОБА_5 почали йому телефонувати на мобільний та заявляти, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно укладених з ними договорів не надходять. Для того щоб розібратися в даній ситуації ОСОБА_5 звернувся до свого головного бухгалтера ОСОБА_4 , який пояснив ОСОБА_5 та запевнив у тому, що вказана проблема пов`язана із поганою роботою банків у яких у них відкриті рахунки. Довірившись останньому ОСОБА_5 прийняв цю інформацію як дійсну та не звертався до банку.

Після чого, приблизно 06.08.2018 ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 та сказав, що 07.08.2018 він має поїхати з ним до банку в якому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є грошові рахунки. 07.08.2018 приблизно о 07 год. 00 хв. ОСОБА_5 зустрівся з останнім в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , який приїхав на власному автомобілі марки «Toyota Prado». Приблизно о 09 год. ранку ОСОБА_5 зайшов у кабінет до ОСОБА_4 , щоб поїхати з останнім до банку, про те останнього там не було, та на телефонні дзвінки він не відповідав.

Цього ж дня ОСОБА_5 поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де на його заяву як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівники банку надали роздруківку по руху грошових коштів. Оглянувши вказану роздруківку, він виявив що на рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилося 3 761грн. із 1 700 000 грн.

Почавши детально вивчати вказану роздруківку ОСОБА_5 виявив, що ОСОБА_4 із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якої є останній грошові кошти починаючи з 2016 року по теперішній час у сумі приблизно 924 000 грн., та на рахунки інших товариств (у вигляді придбання товарів, особистого одягу, металопластикових вікон та інших) грошові кошти у сумі близько 800 000 грн. Також він повідомив, що ОСОБА_4 користується номерами телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою встановлення трафіку по абонентським номерам мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 встановлення місця знаходження осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення їх зав`язків, з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки останніх на причетність до скоєння даного злочину, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00 годин 10 хвилин 01.01.2018 по 01 годину 00 хвилин 14.08.2018.

Необхідність отримання трафіку по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 саме за такий проміжок часу обумовлена тим, що в подальшу в ході досудового розслідування по даному номеру буде проводитись аналітика дзвінків в ході якої можуть бути встановлені інші особи причетні до даного злочину.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001726 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду головного бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником останньої був сам ОСОБА_4 , заволодівши довірою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " завдавши останньому матеріальної шкоди.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України в судовому засіданні доведено, що необхідна йому інформація знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може суттєво пришвидшити розкриття даного кримінального правопорушення і в подальшому може бути використана як доказ.

Клопотання у частині, що стосується надання тимчасового доступу до інформації «за дорученням іншим працівникам СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області» не підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб. Підстави для надання тимчасового доступу до речей уповноваженим особам відсутні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, з 00 годин 10 хвилин 01.01.2018 по 01 годину 00 хвилин 14.08.2018, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 31.11.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1