Справа 688/1929/18
№ 1-кс/688/593/18
Ухвала

14 червня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, відомості у якій становлять банківську таємницю, яка знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000623 від 22.05.2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 17.05.2018 року близько 18 год. 00 хв., невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , жителя м.Шепетівка, під приводом реалізації йому дизельного пального по знижених цінах, заволоділа його грошима в сумі 57 000 грн., які він перерахував за дизельне пальне на банківських рахунках, а пальне не надав.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 17.05.2018 року невідомий чоловік пообіцяв йому продати по оптовій ціні дизпаливо в кількості 3 тонни після сплати суми його вартості, переказавши грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 57 000 грн. Самого дизпалива йому ніхто не надав, контактний телефон невідомого чоловіка після проведення операції перебуває поза зоною обслуговування оператором стільникового зв`язку.

Отже, невстановлені особи, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 57 000 грн.

Наведене підтверджується показами потерпілого ОСОБА_5 , заявою про вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час необхідно отримати доступ до відомостей відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: особи власника рахунку - прізвища, ім`я по батькові, місця реєстрації, дати відкриття рахунку та руху коштів по рахунку.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Документи, які знаходиться у банку та містять відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, фінансово - економічний стан клієнта, інші відомості, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час банківського нагляду, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року із змінами та доповненнями є банківською таємницею.

Інформація, що містить банківську таємницю перебуває в банку і відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року може бути надана за рішенням суду.

Оскільки інформація (документи), що знаходяться в банківській установі має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення часу, місця, способу, обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила, місце знаходження майна (коштів) та інших доказів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або оперуповноваженому працівнику СКП Шепетівського ВП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, банківського відділення чи терміналу за допомогою, якого здійснювалось зняття, перерахунок та зняття коштів з рахунку, а також нарахування коштів та зняття коштів із зазначених рахунків в період часу з 17 год. 30 хв. 17 травня 2018 року по 14 червня 2018 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного документу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1