Провадження № 1-кс/537/1253/2018
Справа № 537/4054/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальникові СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 до банківських документів, а саме до всіх документів у електронному та паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , а саме: договору про споживчий кредит на придбання ноутбука та побутової техніки за №, укладеного 29.07.2018 року, у АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_19 (зі всіма змінами і доповненнями, графіком платежів, договорами застави майна тощо), а також інформацію та копії документів щодо фактичного виконання умов вищевказаного договору службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_19 - перерахування (видачі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів ОСОБА_19 , погашення ОСОБА_19 суми основного зобов`язання за кредитним договором, виконання інших умов договору з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Старший слідчий слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 до судового засідання із розгляду клопотання не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якого просить його клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00001650 від 28.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..358 ч.4 КК України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження №00001650, згідно відомостей внесених 28.08.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, 29.07.2018 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 невідома особа з використанням підробленого паспорту НОМЕР_4 , виданого Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві на ім`я ОСОБА_19 та довідки про надання ІНН, отримала від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » споживчий кредит на суму 21 298 грн.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що документи зазначені в клопотанні слідчим перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальникові СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , які не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, а саме: договору споживчого кредиту №, що укладений 29.07.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , зі всіма змінами і доповненнями, графіком платежів, договорами застави майна тощо; документів, що надавались ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладення договору споживчого кредиту № від 29.07.2018 року; документів щодо фактичного виконання умов вищевказаного договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_19 - перерахування (видача) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів ОСОБА_19 , погашення ОСОБА_19 суми зобов`язання за кредитним договором, виконання ним інших умов договору з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.10.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1