УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 );

- ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 2013 року по 26.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом зловживання довірою членів ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", під приводом виконання цивільно-правових зобов`язань, умисно заволоділа їх грошовими коштами, заподіявши останнім матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002985, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з показів представника потерпілого встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління у 2013-2018 роках, 28.03.2015 року представив на затвердження загальних зборів договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_7 ), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, проте, згідно декларації за 2015 р., в якій відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію, однак вказане обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились, а об`єкт перебуває в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об`єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Київ), який не працював на об`єкті, та в подальшому виявлено, що такої будівельної компанії взагалі не існує, а продаж нерухомості проводився без погодження на загальних зборах по заниженій ціні, приміщення незаконно, без підтвердження щодо оплати особам, які не є членами вищевказаного ЖБК, передавались у власність.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки та фіксації вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ, а саме розрахункових рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 2013 року по строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення із:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: р/р НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_1 ;

-ВІЕС Банк р/р НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_3 ;

-ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_5 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та просить надати доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення із зазначених банківських установ саме належним чином їх завірених копій, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, а саме розрахункових рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 2013 року по строк дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - р/р НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) - р/р НОМЕР_12 ;

- ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) - р/р НОМЕР_13 .

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя