Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2018 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002530 від 17.11.2015 р., про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що третім слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002530 від 17.11.2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи разом із службовими особами ряду банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому злочинна схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладів та подальшого виведення отриманих сум за кордон.
Аналізом фінансових операцій підприємства-резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2013, 2014 років, зокрема за банківським рахунком товариства № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про які отримано під час досудового розслідування в установленому законодавством порядку, установлено, що на зазначений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), в сумі 1720000 грн. за призначенням оплата згiдно договору про вiдступлення прав вимоги № 14 вiд 21.03.2014 р., а також в сумі 1354800 грн. за призначенням за послуги згiдно договору № 14 вiд 18.03.2014.
Ураховуючи викладене, з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичних справ.
У судовому засіданні прокурор погоджене ним клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Вказав, що у інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи. Також, з метою нерозголошення таємниці, що охороняється законом, на підставі ч. 2 ст. 27 КПК України, в закритому судовому засіданні.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - містять відомості, які можуть бути використані як докази; - довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведеність на даний час підстав допускати, що документи знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито такі рахунки, приходжу до висновку про наявність правових підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013р. по 15.08.2018 р. про будь-які рахунки, в тому числі № НОМЕР_4 , які належать (належали) або відкривались у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів (виписок) про рух коштів по всіх рахунках, в тому числі № НОМЕР_4 , які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); за період з 01.01.2013 р. по 15.08.2018 р. із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (години, хвилин, секунди) та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документації щодо проведення працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інсталяції на комп`ютер зазначеного підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2013 р. по 15.08.2018 р.; договорів, інших фінансових документів, в тому числі SWIFT-повідомлення, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 р. по 15.08.2018 р.;
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею;
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/10648/18, інший виданий слідчому;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1