Номер провадження 1-кс/754/2984/18
У Х В А Л А

12 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006857 від 07.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.09.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучити.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0006857 від 07.08.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2018 року приблизно о 16 год. 56 хв. невідома особа через мережу інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу товару, а саме двигуна на автомобіль, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

02.08.2018 року невідома особа, ввівши потерпілу ОСОБА_5 в оману та обіцяючи вислати товар, надіслала останній на її номер мобільного телефону реквізити картки, в саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , після чого, ОСОБА_5 , не розуміючи про дійсні наміри особи, через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 17 608 грн. В подальшому особа, яка обіцяла переслати товар, на зв`язок більше не виходила, товар потерпіла не отримала.

Оскільки документи, які містять інформацію щодо вказаного карткового рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 02.08.2018 року по 12.09.2018 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 , та призначення платежів за період з 02.08.2018 року по 12.09.2018 року; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), та надати інформацію щодо зняття з даного карткового рахунку грошових коштів за період з 02.08.2018 року по 12.09.2018 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фотознімків з банкоматів осіб, які знімали кошти.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006857.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -