Справа № 182/3362/18
Провадження № 1-кс/0182/1219/2018
У Х В А Л А
Іменем України

15.05.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення в електронному та паперовому вигляді про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 07.12.2016 року по 12:00 год. 08.12.2016 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку в період часу з 00:00 год. 07.12.2016 року по 12:00 год. 08.12.2016 року, фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку у вищевказаний період часу, та персональні дані (прізвище, імя, по-батькові, дату народження, адресу проживання та мобільний телефон) власника банківського (карткового) рахунка в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 15.02.2017 року до чергової частини Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою, про те, що на початку грудня 2016 року він на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу комоду. Зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні домовився з продавцем про те, що він сплатить всю суму за товар, а саме 1600 грн. Так 07.12.2016 року він через банківський термінал, що знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 надіслав грошові кошти у сумі 1600грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . До теперішнього часу замовлений товар він так і не отримав. Даним злочином завдано збитку на суму 1600 грн.
За даним фактом 15.02.2017 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінально караних дій направлених на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації та документів про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 07.12.2016 року по 12:00 год. 08.12.2016 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 07.12.2016 року по 12:00 год. 08.12.2016 року, а також фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції з отримання (зняття) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку, та персональні дані (прізвище, імя, по батькові, дату народження, адресу проживання та мобільний телефон) власника банківського (карткового) рахунка.
У зв`язку з тим, що банківський (картковий) рахунок, який використовується за допомогою вказаної банківської картки відкритий у вказаній банківській установі, наявні усі підстави вважати, що дана інформація та документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на підставі його доручення, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість її вилучення в електронному та паперовому вигляді про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 07.12.2016 року по 12:00 год. 08.12.2016 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку в період часу з 00:00 год. 07.12.2016 року по 12:00 год. 08.12.2016 року, фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку у вищевказаний період часу, та персональні дані (прізвище, імя, по-батькові, дату народження, адресу проживання та мобільний телефон) власника банківського (карткового) рахунка в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1