У Х В А Л А

18.05.2018 Справа №607/8704/18

Провадження №1-кс/607/4099/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільськй області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільськй області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження №0000197 від 10 листоапда 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно юридичної особи ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (, юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова (40 років Перемоги), 1), а саме комплекс нежитлових приміщень з допоміжними спорудами за адресою: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20, яке належить на праві приватної власності, що виникло на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер:24 виданий 17 січня 2011 року, видавник виконавчий комітет Заліщицької міської ради Тернопільської області; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, серія та номер:28690150, виданий 17 січня 2011 року, видавник: Заліщицьке районне комунальне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації, шляхом заборони його відчуження.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без повідомлення власника майна відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати та привласнення директором ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ОСОБА_5 зерна сої та кукурудзи ПСП «Оскар» та ТзОВ «Тамаваровудекспорт» та легалізації використанні кошті одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що директор ТзОВ «Заліщицьке ХПП» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, привласнила та розтратила 940 876 кг. зерна сої ПСП «Оскар», що знаходились на зберіганні на підставі договору №11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року, спричинивши при цьому збитки на суму 8 228 939,13 грн., що у 13512,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, 266 580 кг. зерна кукурудзи ПСП «Оскар», що знаходилось на зберіганні на підставі договору №14 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року спричинивши при цьому збитки на суму 1 324 902,6 грн., що у 2175,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, 44 449 кг. зерна кукурудзи

ТзОВ «Тамаваровудекспорт», що знаходилось на зберіганні на підставі договору №13 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року спричинивши при цьому збитки на суму 220 911,53 грн. що у 362,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та 105 846 кг. зерна сої ТзОВ «Тамаваровудекспорт», що знаходилось на зберіганні на підставі договору №15 складського зберігання зерна від 26 листопада 2014 року спричинивши при цьому збитки на суму 925 733,35 грн., що у 1520,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ «Заліщицьке ХПП», вчинивши кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст. 191 КК України, в частині розтрати зерна сої ПСП «Оскар» та ТзОВ «Тамаваровудекспорт» шляхом його реалізації, частину грошових коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, легалізувала у сумі 1 896 887,48 грн. шляхом використання у ході здійснення господарської діяльності ТзОВ «Заліщицьке ХПП».

18 грудня 2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 209 КК України - використання кошті одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Під час проведення досудового розслідування у відповідності до ч.1 ст.96-3 КК України встановлено підстави для застосування до юридичної особи - ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (, юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова (40 років Перемоги), 1) заходів кримінально-правового характеру у зв`язку із вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

У зв`язку із зазначеним, 15 травня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 209 КК України - використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та, у відповідності до ч. 8 ст. 214 КПК України відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру - ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» () негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи злочину, передбаченого ст. 209 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Встановлено, що ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» () належить на праві приватної власності комплекс нежитлових приміщень з допоміжними спорудами за адресою: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20, що виникло на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 24 виданий 17 січня 2011 року, видавник виконавчий комітет Заліщицької міської ради Тернопільської області; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, серія та номер: 28690150, виданий 17 січня 2011 року, видавник: Заліщицьке районне комунальне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінаьного-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Пункт 1 ч.1 ст. 96-3 КК України передбачає, що підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого 209 КК України.

Серед заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб є конфіскація майна, що передбачено у п. 2 ч.1 ст. 96-6 КК України.

За таких обставин, враховуючи те, що з 15 травня 2018 року здійснюється провадження щодо юридичної особи ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (), одночасно з кримінальним провадженням №0000197 від 10 листопада 2016 року, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, що підтверджується внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також щодо юридичної особи ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (), у відповідності до п.2 ч.1 ст. 96-6 КК України, може бути застосований захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення реалізації даного заходу судом у кримінальному провадженні, а також недопущення відчуження зазначеного майна, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на комплекс нежитлових приміщень з допоміжними спорудами за адресою: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, буд. 1, що належиться ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (), шляхом заборони його відчуження.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно юридичної особи ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (, юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова (40 років Перемоги), 1), а саме: комплекс нежитлових приміщень з допоміжними спорудами за адресою: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20, яке належить на праві приватної власності, що виникло на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер:24 виданий 17 січня 2011 року, видавник виконавчий комітет Заліщицької міської ради Тернопільської області; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, серія та номер:28690150, виданий 17 січня 2011 року, видавник: Заліщицьке районне комунальне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації, шляхом заборони його відчуження.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію даної ухвали надіслати ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (, юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова (40 років Перемоги), 1).
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1