Справа №635/6368/18
Провадження №1-кс/635/2036/2018

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2018 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000505 від 17.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -
в с т а н о в и в :
06 вересня 2018 р. прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт земельних ділянок, розташованих на території Пономаренкіської сільської ради Харківського району Харківської області, з метою збереження їх в якості речових доказів та недопущення незаконного вчинення правочинів, предметом яких вони є, в рамках кримінального провадження №0000505 від 17.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000505 від 17.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Імперський колос», ПП «Гідромеханізація», ТОВ «Агро-Авангард», ФГ «Тимур-2003», шляхом підроблення договорів оренди земельних ділянок, що розташовані на території Пономаренківської сільської ради, незаконно їх використовують.

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , пояснив, що його покійному батьку ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , належала земельна ділянка, на яку 10 січня 2013 року був оформлений договір оренди з ТОВ «Імперський колос», не зважаючи на те, що його батько останні роки життя не рухався, вів лежачий спосіб життя, тому ніяких договорів не укладав.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового слідства встановлено, що, починаючи з початку 2013 року по теперішній час, група осіб розробили схему шахрайських дій, згідно з якої у зазначений період, використовуючи реквізити ТОВ «Імперський Колос» (код 38492598, директор ОСОБА_6 , фактичний власник ОСОБА_7 ); ПП «Гідромеханізація» (код 36224386, директор ОСОБА_6 , фактичний власник ОСОБА_7 ); ТОВ «Агро-Авангард» (код 41236613, директор ОСОБА_8 , фактичний власник ОСОБА_7 ); ФГ «Тимур-2003» (код 39310121, директор ОСОБА_9 , фактичний власник ОСОБА_10 ), обманним шляхом уклали «фіктивні» договори з «пайщиками» колишньої «Птахофабрики Зоря» на території Пономаренківської сільської ради Харківського району, Харківської області, де організували вирощування сільськогосподарських культур.

Встановлено організатора вказаної «злочинної» схеми, яким є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Він є власником і засновником ТОВ «Імперський Колос» (код 38492598, юридична адреса: м.Харків, вул.Потоцького Северина,13) та ТОВ «Агро-Авангард» (код 41236613, юридична адреса: м.Харків, вул.Потоцького Северина, 13). Крім того, є власником та користується транспортними засобами: «Фольксваген Кадді», державний номер НОМЕР_2 ; «Мерседес 350 - S», державний номер НОМЕР_3 ; «Фіат Добло», державний номер НОМЕР_4 .

Учасником вказаної злочинної схеми є також ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Він є фактичним власником ФГ «Тимур-2003» (код 39310121, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, село Нижня Озеряна, вул.Мереф`янська, 20 "б"), директором якого є дружина ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що представники ТОВ «Імперський Колос» з 2013 року дійсно орендують у неї приміщення за адресою м.Харків, вул.Потоцького Северина, 13 (юридична адреса ТОВ «Імперський Колос» і ТОВ «Агро-Авангард») але фактично з`являються не часто, орендну плату перераховують на розрахунковий рахунок.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Імперський Колос» ОСОБА_6 пояснив, що зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я за грошову винагороду по вказівці ОСОБА_7 . Ніякого відношення до діяльності СГД не має, спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського та податкового обліку не володіє, веде антисоціальний образ життя та не може виконувати функції керівника. Ні з ким з колишніх «пайщіків» «Птахофабрики Зоря» договорів оренди земельних ділянок він не укладав.

Крім того, допитані в якості свідків ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16 пояснили, що ОСОБА_7 обманним шляхом примусив їх підписати договори на оренду земельних ділянок з ТОВ «Імперський Колос», до теперішнього часу в них не має жодного екземпляру договору та вони бажають розірвати ці договори, але ОСОБА_7 уникає зустрічей.

В ході досудового розслідування було здійснено виїзд на територію Пономаренківської сільської ради Харківського району, Харківської області, та встановлено, що на вказаній земельній ділянці, поділеній на паї, ТОВ «Імперський Колос» вирощує кукурудзу, соняшник, сорго.

Згідно з інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майнот та Реєстру прав власності на нерухоме майно, №71080290 від 21 жовтня 2016 року, ТОВ «Імперський колос» на підставі договорів оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орендує земельні ділянки з такими кадастровими номерами:

:04:001:0210; :04:001:0184; :04:001:0185; :04:001:0186; :04:001:0191; :04:001:0197; :04:001:0208; :04:001:0209; :04:001:0165; :04:001:0211; :04:001:0175; :04:001:0224; :04:001:0225; :04:001:0178; :04:001:0226; :04:001:0174; :04:001:0213; :03:002:0168; :04:001:0214; :03:002:0179; :04:001:0120; :04:001:0161; :04:001:0162; :04:001:0163; :04:001:0171; :04:001:0126; :04:001:0069; :04:001:0070; :04:001:0114; :04:001:0064; :04:001:0056; :04:001:0079; :04:001:0055; :04:001:0073; :04:001:0172; :04:001:0104; :04:001:0065; :04:001:0106; :04:001:0157; :04:001:0169; :04:001:0068; :04:001:0158; :04:001:0108; :04:001:0049; :04:001:0170; :04:001:0159; :04:001:0047; :03:002:0133; :03:002:0151; :04:001:0018; :04:001:0094; :04:001:0087; :04:001:0092; :04:001:0153; :04:001:0154; :04:001:0146; :03:002:0159; :04:001:0145; :04:001:0043; :03:002:0160; :04:001:0046; :04:001:0050; :04:001:0125; :04:001:0009; :03:002:0156; :03:002:0176; :03:002:0175; :03:002:0177; :03:002:0143; :03:002:0180; :03:002:0118; :04:001:0004; :04:001:0133; :04:001:0141; :04:001:0033; :04:001:0036; :04:001:0028; :04:001:0010; :04:001:0032; :04:001:0012; :04:001:0013; :03:002:0076; :04:001:0058; :04:001:0148; :04:001:0025; :03:002:0134; :03:002:0078; :03:002:0077; :04:001:0140; :04:001:0014; :04:001:0127; :03:002:0158; :04:001:0040; :04:001:0015; :04:001:0059; :04:001:0017; :03:002:0172; :03:002:0165; :03:002:0142; :03:002:0144; :03:002:0155; :03:002:0145; :03:002:0121; :03:002:0124; :03:002:0169; :03:002:0157; :03:002:0182; :03:002:0129; :03:002:0126; :03:002:0136; :04:001:0118; :03:002:0116; :03:002:0139; :03:002:0132; :03:002:0138; :03:002:0130; :03:002:0164; :04:001:0045; :04:001:0147; :03:002:0117; :03:002:0181; :03:002:0131; :03:002:0148; :01:008:0027; :01:008:0013; :01:008:0016; :01:008:0017; :01:008:0014; :01:008:0400; :02:003:0048; :03:002:0018; :03:002:0032; :03:002:0023; :02:002:0069; :02:002:0066; :02:002:0056; :02:002:0043; :03:002:0033; :03:002:0034; :03:002:0035; :03:002:0036; :03:002:0041; :03:002:0042; :03:002:0043; :03:002:0045; :03:002:0046; :03:002:0047; :03:002:0059; :03:002:0071; :03:002:0072; :03:002:0073; :03:002:0074; :03:002:0075; :03:002:0079; :03:002:0080; :03:002:0081; :03:002:0082; :03:002:0083; :03:002:0084; :03:002:0086; :03:002:0087; :03:002:0090; :03:002:0096; :03:002:0099; :03:002:0100; :03:002:0101; :03:002:0107; :03:002:0108; :03:002:0111; :03:002:0114; :03:002:0120; :03:002:0127; :03:002:0135; :03:002:0137; :03:002:0146; :03:002:0173; :03:002:0230; :03:002:0231; :03:002:0232; :04:001:0020; :04:001:0021; :04:001:0024; :04:001:0028; :04:001:0035; :04:001:0051; :04:001:0056; :04:001:0066; :04:001:0069; :04:001:0071; :04:001:0076; :04:001:0080; :04:001:0107; :04:001:0109; :04:001:0115; :04:001:0116; :04:001:0119; :04:001:0136; :04:001:0168; :04:001:0177; :04:001:0181; :04:001:0190; :04:001:0212; :04:001:0217; :04:001:0227; :04:001:0228; :04:001:0232; :04:001:0235; :04:001:0236; :04:001:0237; :04:001:0238; :04:001:0239; :04:001:0241; :04:001:0243; :04:001:0244; :04:001:0245; :04:001:0247; :04:001:0251; :04:001:0252; :04:001:0264; :04:001:0273; :04:001:0274; :04:001:0275; :04:001:0276; :04:001:0280; :04:001:0281; :04:001:0286; :04:001:0287; :04:001:0288; :04:001:0290; :04:001:0291; :04:001:0292; :04:001:0293; :04:001:0294; :04:001:0298; :04:001:0376; :04:001:0377; :01:008:0015; :01:008:0018; :03:008:0400; :03:019:0311.

Враховуючи те, що у органу досудового слідства є обґрунтовані підстави вважати, що договори оренди вищевказаних земельних ділянок є підробленими та ТОВ «Імперський колос» незаконно їх використовує в своїй господарській діяльності, прокурор клопоче про накладення на них арешту у виді заборони будь-яким фізичним чи юридичним особам користуватися, псувати, знищувати або перетворювати земельні ділянки, в тому числі здійснювати збір врожаю, який вирощується на вказаних земельних ділянках із застосуванням спеціальної сільськогосподарської чи іншої техніки.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Земельні ділянки, на які слідчий просить накласти арешт, використані як об`єкт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, та (або) збереглі на собі його сліди, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Крім того, наявні обґрунтовані прокурором підстави вважати, що ТОВ «Імперський колос» незаконно їх використовує в своїй господарській діяльності на підставі підроблених договорів оренди вищевказаних земельних ділянок.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що незастосування арешту може призвести до пошкодження, перетворення або відчуження майна, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому клопотання в цій частині необхідно задовольнити.
Одночасно з цим, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав в задоволенні клопотання в частині заборони будь-яким фізичним чи юридичним особам здійснювати збір врожаю, який вирощується на вказаних земельних ділянках із застосуванням спеціальної сільськогосподарської чи іншої техніки, оскільки це буде втручанням у господарську діяльність суб`єктів господарювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000505 від 17.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт у виді заборони будь-яким фізичним чи юридичним особам користуватися, псувати або перетворювати земельні ділянки, що розташовані на території Пономаренківської сільської ради, з такими кадастровими номерами:

:04:001:0210; :04:001:0184; :04:001:0185; :04:001:0186; :04:001:0191; :04:001:0197; :04:001:0208; :04:001:0209; :04:001:0165; :04:001:0211; :04:001:0175; :04:001:0224; :04:001:0225; :04:001:0178; :04:001:0226; :04:001:0174; :04:001:0213; :03:002:0168; :04:001:0214; :03:002:0179; :04:001:0120; :04:001:0161; :04:001:0162; :04:001:0163; :04:001:0171; :04:001:0126; :04:001:0069; :04:001:0070; :04:001:0114; :04:001:0064; :04:001:0056; :04:001:0079; :04:001:0055; :04:001:0073; :04:001:0172; :04:001:0104; :04:001:0065; :04:001:0106; :04:001:0157; :04:001:0169; :04:001:0068; :04:001:0158; :04:001:0108; :04:001:0049; :04:001:0170; :04:001:0159; :04:001:0047; :03:002:0133; :03:002:0151; :04:001:0018; :04:001:0094; :04:001:0087; :04:001:0092; :04:001:0153; :04:001:0154; :04:001:0146; :03:002:0159; :04:001:0145; :04:001:0043; :03:002:0160; :04:001:0046; :04:001:0050; :04:001:0125; :04:001:0009; :03:002:0156; :03:002:0176; :03:002:0175; :03:002:0177; :03:002:0143; :03:002:0180; :03:002:0118; :04:001:0004; :04:001:0133; :04:001:0141; :04:001:0033; :04:001:0036; :04:001:0028; :04:001:0010; :04:001:0032; :04:001:0012; :04:001:0013; :03:002:0076; :04:001:0058; :04:001:0148; :04:001:0025; :03:002:0134; :03:002:0078; :03:002:0077; :04:001:0140; :04:001:0014; :04:001:0127; :03:002:0158; :04:001:0040; :04:001:0015; :04:001:0059; :04:001:0017; :03:002:0172; :03:002:0165; :03:002:0142; :03:002:0144; :03:002:0155; :03:002:0145; :03:002:0121; :03:002:0124; :03:002:0169; :03:002:0157; :03:002:0182; :03:002:0129; :03:002:0126; :03:002:0136; :04:001:0118; :03:002:0116; :03:002:0139; :03:002:0132; :03:002:0138; :03:002:0130; :03:002:0164; :04:001:0045; :04:001:0147; :03:002:0117; :03:002:0181; :03:002:0131; :03:002:0148; :01:008:0027; :01:008:0013; :01:008:0016; :01:008:0017; :01:008:0014; :01:008:0400; :02:003:0048; :03:002:0018; :03:002:0032; :03:002:0023; :02:002:0069; :02:002:0066; :02:002:0056; :02:002:0043; :03:002:0033; :03:002:0034; :03:002:0035; :03:002:0036; :03:002:0041; :03:002:0042; :03:002:0043; :03:002:0045; :03:002:0046; :03:002:0047; :03:002:0059; :03:002:0071; :03:002:0072; :03:002:0073; :03:002:0074; :03:002:0075; :03:002:0079; :03:002:0080; :03:002:0081; :03:002:0082; :03:002:0083; :03:002:0084; :03:002:0086; :03:002:0087; :03:002:0090; :03:002:0096; :03:002:0099; :03:002:0100; :03:002:0101; :03:002:0107; :03:002:0108; :03:002:0111; :03:002:0114; :03:002:0120; :03:002:0127; :03:002:0135; :03:002:0137; :03:002:0146; :03:002:0173; :03:002:0230; :03:002:0231; :03:002:0232; :04:001:0020; :04:001:0021; :04:001:0024; :04:001:0028; :04:001:0035; :04:001:0051; :04:001:0056; :04:001:0066; :04:001:0069; :04:001:0071; :04:001:0076; :04:001:0080; :04:001:0107; :04:001:0109; :04:001:0115; :04:001:0116; :04:001:0119; :04:001:0136; :04:001:0168; :04:001:0177; :04:001:0181; :04:001:0190; :04:001:0212; :04:001:0217; :04:001:0227; :04:001:0228; :04:001:0232; :04:001:0235; :04:001:0236; :04:001:0237; :04:001:0238; :04:001:0239; :04:001:0241; :04:001:0243; :04:001:0244; :04:001:0245; :04:001:0247; :04:001:0251; :04:001:0252; :04:001:0264; :04:001:0273; :04:001:0274; :04:001:0275; :04:001:0276; :04:001:0280; :04:001:0281; :04:001:0286; :04:001:0287; :04:001:0288; :04:001:0290; :04:001:0291; :04:001:0292; :04:001:0293; :04:001:0294; :04:001:0298; :04:001:0376; :04:001:0377; :01:008:0015; :01:008:0018; :03:008:0400; :03:019:0311.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1