Справа № 522/8649/18
Провадження№ 1-«кс»/522/9172/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0007257 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_4 періодично здійснює збут наркотичних засобів на території м. Одеси шляхом здійснення «закладок», використовуючи при цьому банківську карту № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується отриманими доказами за наслідками проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій у межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на вказану банківську картку для придбання у ОСОБА_4 наркотичних засобів іншими особами, а також з`ясування даних про особу на ім`я якої відкрито відповідний банківський рахунок та виготовлено банківську картку, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 та про рух грошових коштів на ньому, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінально караних діянь ОСОБА_4 , у зв`язку з чим необхідно отримати: відомості по рахунку з відповідною розшифровкою, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, місцем його вчинення, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з часу реєстрації рахунку, з часу відкриття рахунку станом на час отримання тимчасового доступу до нього, фото та відео фіксацію осіб, які знімали гроші з банківської картки у касах банку та банкоматах.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме: реєстрацію банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 та даних щодо руху грошових коштів на ньому за період з часу його відкриття по теперішній час, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначення платежів, повних анкетних даних особи на яку зареєстрована банківська картка та рахунок, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата, зобов`язати банківську установу надати відповідну фото та відео фіксацію в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ,зобов`язані надати доступ та можливість вилученнязавірених належним чином копій вказаних документів старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.05.2018