УХВАЛА

26 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004626,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 17.07.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розбіжності даних залишку коштів по виписці на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в головній книзі, і про можливе вчинення бухгалтером вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Дане кримінальне правопорушення 18.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004626, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.07.2018 року на підставі доповідної записки головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , в.о. директора вищевказаного підприємства ОСОБА_7 видав наказ від 09.07.2018 року №263 «Про проведення службового розслідування в зв`язку з виявленими недостовірними відомостями в бухгалтерській документації» відносно бухгалтера ОСОБА_5

10.07.2018 року на засіданні комісії по службовому розслідуванню головний бухгалтер ОСОБА_6 повідомила про розбіжність даних станом на 01.06.2018 по залишку коштів у виписці на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в головній книзі. По даних головної книги зазначено суму 156812,52 грн., по виписці банку зазначено суму 37480,24 грн.. ОСОБА_5 підтверджує дану розбіжність і пояснює це тим, що різницю в сумі було перераховано нею особисто на її власний картковий рахунок без відома керівника протягом 2017 року та січня-травня 2018 року.

На підставі вище викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, для перевірки руху коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2017 року по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по транзитному рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ) відомостей про рух коштів по транзитному рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2017 року по термін дії ухвали слідчого судді, із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 26 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя