Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4080/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

Також, слідством встановлено, що 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Крім того слідством встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Вузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим шляхом обману придбано право на чуже майно чим заподіяно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майнової шкоди у великому розмірі.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , являється керівником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

За версією слідства, довіреність, якою нібито ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 , - ОСОБА_10 та представником ОСОБА_8 - ОСОБА_9 не могла бути в законному порядку нотаріально посвідченою, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ОСОБА_8 на той час перебував в іншому місті та має паспорт громадянина України з іншими реквізитами, ніж зазначено у довіреності.

10.05.2018 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої вказано що діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_11 припинена 02.05.2018 року, та згідно частини п`ятої статті 30-1 Закону України «Про нотаріат» особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов`язана протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до відповідного державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Слідчий посилався на те, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи, а саме: книгу реєстру нотаріальних дій, книгу вхідної кореспонденції де мається запис щодо довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_8 , якою останній уповноважує ОСОБА_9 представляти його інтереси, оригінал довіреності, номенклатурну справу а також до інші документи, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаної довіреності, що перебували у володінні ОСОБА_11 , які передані до ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор ОСОБА_4 просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000742, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000742, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 206-2 КК України (замах на заволодіння чужим майном, шахрайство вчинене у великих розмірах, протиправне заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду).

За версією слідства, довіреність, якою нібито ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 , - ОСОБА_10 та представником ОСОБА_8 - ОСОБА_9 не могла бути в законному порядку нотаріально посвідченою, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ОСОБА_8 на той час перебував в іншому місті та має паспорт громадянина України з іншими реквізитами, ніж зазначено у довіреності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що за наявною у нього інформацією вказані слідчим документи фактично перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчим доведено, що:

- документи, а саме: реєстру нотаріальних дій ОСОБА_11 за 2018, де мається запис щодо довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_8 , а також інші документи, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаної довіреності, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- книга реєстру нотаріальних дій ОСОБА_11 за 2018, де мається запис щодо довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_8 , якою останній уповноважує ОСОБА_9 представляти його інтереси, а також інші документи, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаної довіреності, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», - Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому уповноваженому на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000742, прокурорам відділу прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
до реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за 2018 року з можливістю огляду даного реєстру в частині запису про вчинену 06.04.2018 року нотаріальну дію, - посвідчення довіреності від імені ОСОБА_8 на представництво його інтересів ОСОБА_9 та виготовлення копії вказаного запису;
до другого примірника довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_8 на представництво його інтересів ОСОБА_9 , перший примірник якої виготовлено на бланку серії ННВ №198678, з можливістю вилучення другого примірника довіреності;
до всіх документів, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_8 на представництво його інтересів ОСОБА_9 з можливістю їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали до 21 червня 2018 року включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1