Справа № 296/5572/18
УХВАЛА
Іменем України

08 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

08.06.2018 р. до слідчого судді звернулася слідча з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державних лісогосподарських підприємств Житомирської області протягом 2017-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з керівниками ряду суб`єктів господарської діяльності, привласнили грошові кошти держлісгоспів та заволоділи державними лісовими ресурсами у сумі понад 400 000 грн., що являється великим розміром, шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, закупівель товарно-матеріальних цінностей по штучно завищеним цінам, проведенням заготівлі та реалізації лісопродукції поза бухгалтерським обліком.

Встановлено, що посадові особи ДП «ЛДЛАП Лугинський держлісгосп АПК» заключили договори на заточку, реставрацію, деревообробних фрез та пил із: ПП «ВКФ Інтекс удача», ПП «Інтекс плюс», ПП «Іннатекс», ПП «Пилаком».

Дані роботи, по заточці та реставрації, проводяться безпосередньо на цехах працівниками лісгоспів, але наряди-акти, на проведення даних робіт, та накладні на покупку пил закриваються на вищезгадані підприємства.

Всі зазначені підприємства, згідно витягу з бази ЄДР зареєстровані за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25. В засновниках даних підприємств значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Лугини, Житомирської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 4 ст. 191 КК України.

05.06.2018 слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 винісл ухвалу №296/5317/18/1-кс/296/2656/18 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Лугинське ЛГ», Нижній склад за адресою: Житомирська область, с. Станційне, Нижній склад.

07.06.2018 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Лугинське ЛГ», Нижній склад за адресою: Житомирська область, с. Станційне, Нижній склад під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 07.06.2018:

1. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за січень 2017 року по нижньому складу».

2. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за листопад 2017 року по нижньому складу».

3. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за грудень 2017 року по нижньому складу».

4. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за червень 2017 року по нижньому складу».

5. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за вересень 2017 року по нижньому складу».

6. зошит в клітинку з написом «Математика», в якому містяться рукописні записи.

7. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за лютий 2017 року по нижньому складу».

8. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за липень 2017 року по нижньому складу».

9. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за серпень 2017 року по нижньому складу».

10. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за жовтень 2017 року по нижньому складу».

11. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за січень 2018 року по нижньому складу».

12. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за лютий 2018 року по нижньому складу».

13. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за травень 2017 року по нижньому складу».

14. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за квітень 2017 року по нижньому складу».

15. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за березень 2017 року по нижньому складу».

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку. У той же час, відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того відповідно, до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У відповідності до ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, а також арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

З огляду на викладені обставини, є підстави дійти висновку про те, що незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, забезпеченню цивільного позову та конфіскації майна, а тому є необхідність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на наступні документи, вилучені 07.06.2018 в ході проведеного обшук за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Лугинське ЛГ», Нижній склад за адресою: Житомирська область, с. Станційне, Нижній склад, а саме:

1. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за січень 2017 року по нижньому складу».

2. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за листопад 2017 року по нижньому складу».

3. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за грудень 2017 року по нижньому складу».

4. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за червень 2017 року по нижньому складу».

5. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за вересень 2017 року по нижньому складу».

6. зошит в клітинку з написом «Математика», в якому містяться рукописні записи.

7. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за лютий 2017 року по нижньому складу».

8. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за липень 2017 року по нижньому складу».

9. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за серпень 2017 року по нижньому складу».

10. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за жовтень 2017 року по нижньому складу».

11. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за січень 2018 року по нижньому складу».

12. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за лютий 2018 року по нижньому складу».

13. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за травень 2017 року по нижньому складу».

14. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за квітень 2017 року по нижньому складу».

15. прошиті документи в папці з написом «Бухгалтерські документи за березень 2017 року по нижньому складу».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1