Дата документу 09.07.2018 Справа № 554/4382/18
Справа № 554/4382/18
Провадження № 1-кс/554/6030/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання основних завдань та функцій покладених на підрозділ, отримано інформацію щодо уникнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податкового боргу з податку на додану вартість в сумі 1545845, 78 гривень, реалізації заставного майна без погодження з контролюючим органом, неналежного виконання службових обов`язків податковим керуючим під час вжиття заходів щодо стягнення податкового боргу.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі договору № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017 реалізували майно, яке за своєю номенклатурою, описане в податкову заставу, згідно акуту опису майна № 11/16-01 від 25.04.2017 року. За результатами реалізації даного майна службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформили податкову накладну № 41 від 17.11.2017 та на рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримали грошові кошти в розмірі 4 267 310, 46 гривень, у відповідності до платіжного доручення № 84 від 17.11.2017. зазначені грошові кошти в рахунок погашення податкового боргу не перераховувалися.

Крім того, протягом 2014-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали шахрайські дії по відношенню до службових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок яких вказаній компанії було заподіяно збитків у особливо великих розмірах.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразилося у реалізації описаного майна, яке перебуває у податковій заставі, виникає необхідність у тимчасового доступу до оригіналів документів, які, як в своїй сукупності так і кожен окремо по собі містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин, які існували між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1) відомості щодо наявності основних засобів на «Топ оіл сервіс компані» (будівель, споруд, обладнання, транспорту) із зазначенням їх назви, інвентарних номерів та дати поставлення їх на облік;

2) відомості щодо придбання Вашою установою товарів, робіт, послуг протягом 2017-2018 років із зазначенням виду робіт, товарів, послуг, які придбавалися, в тому числі і обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів продавця, дати та суми здійсненого придбання;

3) договір № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017;

4) специфікацію № 1 до договору № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017;

5) рахунок на оплату № 296 від 17.11.2017;

6) платіжне доручення № 84 від 17.11.2017;

7) податкову накладну № 41 від 17.11.2017;

8) документи, які підтверджують отримані послуги від ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІСГ ПС НААН по розміщенню обладнання на території підприємства за адресою: Полтавська область Полтавський район, с. Жуки ( договори, акти приймання-передачі майна, послуг, податкових накладних, виписок банку про оплату послуг, листування, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту)

9) документи первинного бухгалтерського обліку, стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.09.2017 по теперішній час, а саме: договори поставки, зберігання, купівлі-продажу з додатковими угодами, специфікаціями до них та додатками, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів, їх подальший рух, квитанції, прибуткові-видаткові касові ордери), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, платіжні доручення;

10) документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головного бухгалтера, штатний розпис.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України прошу Вас розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

надання дозволу старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,, а також оперативним працівникам Управління ВВБ ГУ ДФС у Полтавській області, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин, які існували між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1) відомості щодо наявності основних засобів на «Топ оіл сервіс компані» (будівель, споруд, обладнання, транспорту) із зазначенням їх назви, інвентарних номерів та дати поставлення їх на облік;

2) відомості щодо придбання підприємством установою товарів, робіт, послуг протягом 2017-2018 років із зазначенням виду робіт, товарів, послуг, які придбавалися, в тому числі і обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів продавця, дати та суми здійсненого придбання;

3) договір № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017;

4) специфікацію № 1 до договору № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017;

4) рахунок на оплату № 296 від 17.11.2017;

5) платіжне доручення № 84 від 17.11.2017;

6) податкову накладну № 41 від 17.11.2017;

7) документи первинного бухгалтерського обліку, стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.09.2017 по теперішній час, а саме: договори поставки, зберігання, купівлі-продажу з додатковими угодами, специфікаціями до них та додатками, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів, їх подальший рух, квитанції, прибуткові-видаткові касові ордери), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, платіжні доручення;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1