Справа № 405/2829/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення ревізії у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018,-

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), яка є об`єктом контролю управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Кіровоградській області, в частині наявності порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні ТОВ Сервіс-Центр-Плюс договору №138/17 від 24.10.2017, предметом якого було надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії. 2. Проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , доручити фахівцям управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Кіровоградській області.

3. На вирішення фахівців поставити наступні питання:

3.1. Перевірити дотримання законодавства про державні закупівлі, укладення договору № 138/17 від 24.10.2017 з товариством з обмеженою відповідальністю Сервіс-Центр-Плюс, (Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого (колишня назва вул. Фрунзе), буд.99, кв.7) щодо надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії на суму 1600668,13 грн.

3.2. Перевірити повноту розрахунків та загальний обсяг наданих ТОВ Сервіс-Центр-Плюс послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 , згідно договору №138/17 від 24.10.2017, а саме: розбирання звичайних стрілочних переводів та складання стрілочних переводів блоками, тип рейок Р65, марка переводу 1/9, в кількості чотирьох комплектів; розбирання колії на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, відстанню 730 метрів; шпали для залізниць, бетонні 2 категорії, в кількості 1330 шт.; укладання колії окремими елементами на залізобетонних шпалах із рейок типу Р65, довжиною 25 метрів (кількість шпал на 1 км 1840 шт.), відстанню 730 метрів; демонтаж залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (к 0,8) в кількості 27 шт.; монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 в кількості 27 шт. Чи відповідають виконанні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у даній галузі? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності? Який перелік та об`єм фактично виконаних робіт з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, відповідно до договору №138/17 від 24.10.2017?

4. З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, провести зустрічну звірку в суб`єкта господарювання, який мав правові відносини з військовою частиною НОМЕР_1 , а саме: з товариством з обмеженою відповідальністю Сервіс-Центр-Плюс, (Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого (колишня назва вул. Фрунзе), буд.99, кв.7). В ході зустрічної звірки також вирішити наступні питання:

4.1. Перевірити законність формування вартості матеріалів, які використовувались при наданні ТОВ Сервіс-Центр-Плюс, згідно договору №138/17 від 24.10.2017, послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 .

4.2. Встановити суб`єктів господарської діяльності, які здійснили постачання матеріалів, які, згідно договору №138/17 від 24.10.2017, використовувались ТОВ Сервіс-Центр-Плюс при наданні послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 , в якій кількостях та за якою ціною.

5. Під час проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зустрічної звірки у суб`єкта господарювання, який мав правові відносини з військовою частиною НОМЕР_1 , а саме в ТОВ Сервіс-Центр-Плюс, , вирішити питання, чи мали місце факти порушень законодавства військовими службовими (посадовими) особами військової частини НОМЕР_1 та службовими (посадовими) особами ТОВ Сервіс-Центр-Плюс в результаті укладання між ними договору № 138/17 від 24.10.2017 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії та виконання умов вказаного договору, якщо так, то в чому виразились такі порушення і яких нормативно-правових актів, який розмір матеріальної шкоди (збитків) та внаслідок дій або бездіяльності яких осіб вони завдані (спричинені)?

6. Під час проведення ревізії надати фахівцям управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Кіровоградській області доступ до матеріалів кримінального провадження та забезпечити можливість використання матеріалів кримінального провадження в ході проведення ревізії.

7. Визначити строк проведення позапланової виїзної ревізії протягом 15 (п`ятнадцяти) робочих днів, тобто в період з 11.06.2018 по 02.07.2018 включно.

8. Визначити період, за який необхідно перевірити фінансово-господарську діяльність військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зустрічної звірки у суб`єкта господарювання, який мав правові відносини з військовою частиною НОМЕР_1 , а саме в ТОВ Сервіс-Центр-Плюс, , по зазначеним вище питанням, з 01.06.2017 по 04.05.2018.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені 14.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року військовій частині НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), для здійснення комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, відповідно до розподілу коштів №10 Тилом Збройних Сил України були виділені кошти за бюджетною підпрограмою 2101020/9 Транспортні витрати, утримання автомобільних шляхів в сумі 1600000,00 грн.

24.10.2017, за результатами проведення переговорної процедури, ідентифікатор закупівлі: UA-2017-10-05-001315-c, військовою частиною НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), в особі командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , укладений договір №138/17 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії на суму 1600668,13 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) Сервіс-Центр-Плюс, (Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого (колишня назва вул. Фрунзе), буд.99, кв.7), в особі директора ОСОБА_5 , відповідно до якого товариство зобов`язувалось до 01.12.2017 за рахунок власних сил, матеріалів надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до п.1.2. зазначеного договору, склад та обсяг послуг, що доручались вказаному товариству при наданні послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, передбачені у специфікації локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини НОМЕР_1 від 24.10.2017, дефектному акті на комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини НОМЕР_1 від 24.10.2017, а саме: розбирання звичайних стрілочних переводів та складання стрілочних переводів блоками, тип рейок Р65, марка переводу 1/9, в кількості чотирьох комплектів; розбирання колії на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, відстанню 730 метрів; шпали для залізниць, бетонні 2 категорії, в кількості 1330 шт.; укладання колії окремими елементами на залізобетонних шпалах із рейок типу Р65, довжиною 25 метрів (кількість шпал на 1 км 1840 шт.), відстанню 730 метрів; демонтаж залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (к 0,8) в кількості 27 шт.; монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 в кількості 27 шт.

06.11.2017 ТОВ Сервіс-Центр-Плюс, в особі директора ОСОБА_5 , та військова частина НОМЕР_1 , в особі ТВО командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1 до договору №138/17 від 24.10.2017 щодо зменшення загальної суми договору на надання послуг і встановлено її в розмірі 1 599 951,55 грн.

На підставі актів №№1-5 приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених протягом листопада-грудня 2017 року та підписаних директором ТОВ Сервіс-Центр-Плюс ОСОБА_5 і представниками військової частини НОМЕР_1 , з розрахункового рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , відкритого в Державній казначейській службі України ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), на розрахунковий рахунок ТОВ Сервіс-Центр-Плюс № НОМЕР_5 , відкритий у Кіровоградській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ПРИВАТБАНК, (25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583), на підставі платіжних доручень №908 від 13.11.2017 на суму 813488,00 грн., №998 від 11.12.2017 на суму 341905,08 грн., №1060 від 26.12.2017 на суму 312644,74 грн., №1061 від 26.12.2017 на суму 36172,15 грн., №1070 від 27.12.2017 на суму 95741,58 грн., перераховані грошові кошти на загальну суму 1599951,55 грн., як оплата за фактично виконанні послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії.

В той же час, відповідно до акту візуального огляду виконаних будівельних робіт від 08.02.2018 та протоколу огляду місця події від 27.03.2018, встановлено, що будівельні роботи по ремонту залізничної колії військової частини НОМЕР_1 , згідно договору №138/17 від 24.10.2017, товариством Сервіс-Центр-Плюс виконані частково і не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в.

У даному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактів порушень законодавства, розміру матеріальної шкоди (збитків), посадових (службових) осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки), виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 (, юридична адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка), яка є об`єктом контролю управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Кіровоградській області, в частині наявності порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні ТОВ Сервіс-Центр-Плюс договору №138/17 від 24.10.2017, предметом якого було надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю необхідним задовольнити клопотання, з наступних підстав:
Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ 08388245 ( АДРЕСА_1 ), яка є об`єктом контролю управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Кіровоградській області, в частині наявності порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні ТОВ Сервіс-Центр-Плюс договору №138/17 від 24.10.2017, предметом якого було надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії з метою отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 309, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення ревізії у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), яка є об`єктом контролю управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Кіровоградській області, в частині наявності порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні ТОВ Сервіс-Центр-Плюс договору №138/17 від 24.10.2017, предметом якого було надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії. 2. Проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , доручити фахівцям управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Кіровоградській області.

3. На вирішення фахівців поставити наступні питання:

3.1. Перевірити дотримання законодавства про державні закупівлі, укладення договору № 138/17 від 24.10.2017 з товариством з обмеженою відповідальністю Сервіс-Центр-Плюс, (Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого (колишня назва вул. Фрунзе), буд.99, кв.7) щодо надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії на суму 1600668,13 грн.

3.2. Перевірити повноту розрахунків та загальний обсяг наданих ТОВ Сервіс-Центр-Плюс послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 , згідно договору №138/17 від 24.10.2017, а саме: розбирання звичайних стрілочних переводів та складання стрілочних переводів блоками, тип рейок Р65, марка переводу 1/9, в кількості чотирьох комплектів; розбирання колії на дерев`яних шпалах поелементно з рейок типу Р65, відстанню 730 метрів; шпали для залізниць, бетонні 2 категорії, в кількості 1330 шт.; укладання колії окремими елементами на залізобетонних шпалах із рейок типу Р65, довжиною 25 метрів (кількість шпал на 1 км 1840 шт.), відстанню 730 метрів; демонтаж залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (к 0,8) в кількості 27 шт.; монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 в кількості 27 шт. Чи відповідають виконанні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у даній галузі? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності? Який перелік та об`єм фактично виконаних робіт з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, відповідно до договору №138/17 від 24.10.2017?

4. З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, провести зустрічну звірку в суб`єкта господарювання, який мав правові відносини з військовою частиною НОМЕР_1 , а саме: з товариством з обмеженою відповідальністю Сервіс-Центр-Плюс, (Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого (колишня назва вул. Фрунзе), буд.99, кв.7). В ході зустрічної звірки також вирішити наступні питання:

4.1. Перевірити законність формування вартості матеріалів, які використовувались при наданні ТОВ Сервіс-Центр-Плюс, згідно договору №138/17 від 24.10.2017, послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 .

4.2. Встановити суб`єктів господарської діяльності, які здійснили постачання матеріалів, які, згідно договору №138/17 від 24.10.2017, використовувались ТОВ Сервіс-Центр-Плюс при наданні послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 , в якій кількостях та за якою ціною.

5. Під час проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зустрічної звірки у суб`єкта господарювання, який мав правові відносини з військовою частиною НОМЕР_1 , а саме в ТОВ Сервіс-Центр-Плюс, , вирішити питання, чи мали місце факти порушень законодавства військовими службовими (посадовими) особами військової частини НОМЕР_1 та службовими (посадовими) особами ТОВ Сервіс-Центр-Плюс в результаті укладання між ними договору № 138/17 від 24.10.2017 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії та виконання умов вказаного договору, якщо так, то в чому виразились такі порушення і яких нормативно-правових актів, який розмір матеріальної шкоди (збитків) та внаслідок дій або бездіяльності яких осіб вони завдані (спричинені)?

6. Під час проведення ревізії надати фахівцям управління Східного офісу Державної аудиторської служби України в Кіровоградській області доступ до матеріалів кримінального провадження та забезпечити можливість використання матеріалів кримінального провадження в ході проведення ревізії.

7. Визначити строк проведення позапланової виїзної ревізії протягом 15 (п`ятнадцяти) робочих днів, тобто в період з 11.06.2018 по 02.07.2018 включно.

8. Визначити період, за який необхідно перевірити фінансово-господарську діяльність військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та зустрічної звірки у суб`єкта господарювання, який мав правові відносини з військовою частиною НОМЕР_1 , а саме в ТОВ Сервіс-Центр-Плюс, , по зазначеним вище питанням, з 01.06.2017 по 04.05.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7