Справа № 216/3771/18
Провадження № 1-кс/216/3440/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

12.07.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 липня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001260 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002019 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, встановлено факт неналежного виконання службових обов`язків посадовими особами Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 4 серпня 2017 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася директор ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та уклала з Товариством договір про виконання погоджених процедур та узгодила з аудитором, як спеціалістом, проведення таких процедур : зробити перевірку нарахувань заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р; зробити перевірку перерахування заробітної плати працівників на їх карткові рахунки ( виплати заробітної плати) за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р.; розрахувати відхилення (за наявності) між сумою нарахованої заробітної плати та перерахованою заробітною платою на карткові рахунки працівників за період з 01.01.2015р. по 30.06.2017р. та надала для перевірки відповідні документи.

Нами в повному обсязі були виконанні погодженні процедури стосовно операцій по перевірці перерахувань заробітної плати працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіркою нарахування заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р методом підрахунку, звірки даних первинного обліку, зіставлення, аналізу встановлено, що при підрахуванні заробітної плати за кожен місяць по всім працівникам , починаючи з жовтня 2015 р, допущенні грубі арифметичні помилки в підрахунках підсумкових сум по підрозділам: «Спеціалісти», «Педагогічні працівники ». До загальної суми фактично нарахованої заробітної плати по вказаним підрозділам додається зайва сума, з якої утримуються ПДФО і військовий збір і на зайву суму нараховується ЄСВ ( відомості нарахування заробітної плати і відомості нарахування заробітної плати у звітності за перевіряємий період додаються). Методом зрівняння виявлена зайво додана сума, яка відображена у таблиці 1 (таблиця додається), з якої розраховані податки: 2015р. різниця складає -15000 грн; 2016р різниця складає- 93398,74 грн, з урахуванням округлення - 93400 грн; 2017 р різниця складає - 55599,98 грн, з урахуванням округлення - 55600 грн. Всього за весь період з урахуванням округлення - 164000 грн.

Перевіркою відрахувань із заробітної плати по всім працівникам за період з 01.01.2015 р по 30.06.2017 р методом підрахунку, звірки даних первинного обліку, аналізу встановлено, що при підрахуванні вирахувань із заробітної плати за кожен місяць, починаючи з жовтня 20Ь5 р. допущенні грубі арифметичні помилки в підрахунках підсумкових сум по, підрозділам : «Спеціалісти», «Педагогічні працівники » (таблиця 1).

Перевіркою перерахувань заробітної плати працівників на їх карткові рвхунки за період з 01.01.2015р по 30.06.2017 р методом зрівняння даних відомостей нарахування заробітної плати з відомостями перерахування на карткові рахунки, встановлені грубі помилки , які виразилися у перерахуванні заробітної плати ОСОБА_6 у більшому, ніж нараховано розмірі. Надлишково безпідставно перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 грошові кошти за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р у загальній сумі 174751,40 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 складала, вносила у офіційний документ «Відомість нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників» неправдиві відомості про нарахування їй заробітної плати та затверджувала вказані «Відомості» електронно цифровим підписом головного бухгалтера та електронно цифровим підписом директора ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши їм форму офіційного документу та надала вказані «Відомості» до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, з метою встановлення осіб яким належать (належали) ID ключів, якими затверджувалися «Відомості нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників» виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: інформації, щодо користувачів (власників), осіб яким належать та на яких були оформлені ID ключів електронно цифрового підпису:

- ID ключа 1: 535362112;

- ID ключа 2: 948362113

- ID ключа 1: 221221695

- ID ключа 2: 791221699

- ID ключа 1: 674515763

- ID ключа 2: 414515774

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило, тому суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, а саме:

- інформації щодо користувачів (власників), осіб яким належать та на яких були оформлені ID ключів електронно цифрового підпису:

?ID ключа 1: 535362112;

?ID ключа 2: 948362113

?ID ключа 1: 221221695

?ID ключа 2: 791221699

?ID ключа 1: 674515763

?ID ключа 2: 414515774

Строк дії ухвали встановити до 12.08.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1