У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/6027/18
Провадження №1- кс/712/2688/18

01 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002832 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002832 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 з приводу того, що в період з 15.04.2018 по 16.04.2018 невстановлена особа шляхом шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом продажі товару заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Сума завданої матеріальної шкоди на даний час встановлюється (ЄО 19319 від 18.0.2018).
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 15.04.2018 він через Інтернет на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продажу автомобіля «Skoda Octavia», і зв`язавшись із продавцем по мобільному телефону № НОМЕР_2 , домовився про покупку вказаного транспортного засобу. Після того як продавець скинув на Viber із абонентського номеру НОМЕР_3 фото документів, а саме паспорт гр. України, серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 10 500 грн. 16.04.2018 ОСОБА_5 також здійснив перерахунок грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 14 300 грн., однак транспортний засіб, а саме автомобіль «Skoda Octavia» ОСОБА_5 так і не отримав.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 15.04.2018 року по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, в службових осіб Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 15.04.2018 і по теперішній час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
- копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на оперативних працівників Черкаського відділу поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1