УХВАЛА
Іменем України
23.10.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. с. Заплавка, Магдалинівського району Дніпропетровської області, українка, гр. України, заміжня, освіта вища, ФОП, зареєстрована та проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої, з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою у встановленому законом порядку фізичною особою підприємцем та займаючись реалізацією метало пластикових вікон та дверей в приміщенні, офісу розташованому по АДРЕСА_2 ,вирішила вчинити шахрайські дії відносно громадян, шляхом отримання замовлень на встановлення металопластикових вікон, з попереднім оформленням договору кредитування, або без такого, не маючи наміру за отримані гроші громадян встановлювати їм металопластикові вікна та двері.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошей, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,27.10.2014 року ОСОБА_4 перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-2869 ОСОБА_5 , що полягав у встановленні ПВХ (Полівінілхлорид)-конструкцій. ОСОБА_6 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 3610 грн., а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю . Потерпілий виконав умови договору сплативши готівкою вказану суму (що підтверджується товарним чеком від 13.12.2014, 13.11.2014, 20.12.2014).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 3610 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_6 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3610 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 16.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 75-ауклала договір купівлі-продажу № DE-2861 ОСОБА_7 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій ОСОБА_8 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4811 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORG145350606 від 16.12.2014 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 4811 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано 4137 грн. 46 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 4137 грн. 46 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_8 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4811 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 19.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 75-ауклала договір купівлі-продажу № DE-2865 з ОСОБА_9 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_9 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3598 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю Потерпілий виконав умови договору сплативши готівкою вказану суму. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 3598 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_9 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3598 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 20.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 75-ауклала договір купівлі-продажу № DE-2868 ОСОБА_10 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_11 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 6000 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORG145350445 від 20.12.2014 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 5160 грн. 86 коп. наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 5160 грн. 86 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_11 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 6000 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 22.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 75-ауклала договір купівлі-продажу з № DE-2873 з ОСОБА_12 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_12 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3310 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORG145350277від 22.12.2014 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2846 грн. 60 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 2846 грн. 60 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_12 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3310 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 29.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з № DE-2884зКотков А.М., що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_13 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 12210 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, сплативши вказану суму готівкою(що підтверджується рахунками).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 12210 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_13 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 12210 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 30.12.2014 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з № DE-2888 з ОСОБА_14 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_14 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 2649 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконала умови договору, оформивши кредитний договір від 30.12.2014 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2379 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти у сумі 2045 грн. 94 коп., та 270 грн., вона сплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 2315 грн. 94 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_14 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2649 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно,22.01.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з № DE-2921 з ОСОБА_15 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_15 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4521 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350072 від 22.01.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк»., до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3110 грн. 45 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 3110 грн. 45 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_15 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4521 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно,31.01.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу із ОСОБА_16 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_16 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4914 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350806 від 31.01.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3380 грн. 83 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 3380 грн. 83 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_16 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4914 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно,05.02.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-2946 з ОСОБА_17 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_17 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 7280 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору та на суму 6550 грн. оформила кредитний договір №ABHORX145350629 від 05.02.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 4506 грн. 40 коп., та заплатила готівкою 730 грн. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 5236 грн. 40 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_17 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7280 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 07.02.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу від 07.02.2015 з ОСОБА_18 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_18 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 9984 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350633 від 07.02.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5000 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі3440 грн., а решту суми оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 8340 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_18 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 9984 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 03.04.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-3025 ОСОБА_19 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_20 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 6056 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX149460646 від 03.04.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5000 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3473 грн., а решту суми оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 4529 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_20 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 6056 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 01.07.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-3 із ОСОБА_21 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_21 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4135 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX89130701 від 02.07.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму3305 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2805 грн., а решту суми оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 3635 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_21 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4135 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 10.08.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-6 з ОСОБА_22 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_22 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 11500 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору та оплатила вказану суму готівко, (що підтверджується рахунком та товарними чеками від 29.08.2015, 22.10.2015). Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 11500 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_22 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 11500 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 05.09.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу від 05.09.2015 з ОСОБА_23 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_23 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 3636 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оплативши готівкою вказану суму (що підтверджується рахунком 17.11.2015 та товарним чеками від 17.09.2015, 19.10.2015, 14.12.2015, 23.01.2016та рахунком).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 у розмірі 3636 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_23 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3636 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 11.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 174 ОСОБА_24 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_25 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 4071 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оплативши вказану суму готівкою (що підтверджується товарним чеком від 11.10.2015).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 у розмірі 4071 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_25 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 4071 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 24.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 191 ОСОБА_26 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_27 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 5207 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350846 від 24.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 5207 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк», до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3397 грн. 57 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 у розмірі 3397 грн. 57 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_27 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5207 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 22.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 14 з ОСОБА_28 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_28 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3643 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350845 від 23.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3643 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2377 грн. 55 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_28 у розмірі 2377 грн. 55 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_28 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3643 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 24.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажуз ОСОБА_29 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_29 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 3322 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору та на суму 3322,28 грн. оформив кредитний договір №ABHORX145350848 від 24.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2167 грн. 79 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 2167 грн. 79 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_29 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3322 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 29.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-20 ОСОБА_30 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_31 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 7776 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору,оформивши кредитний договір №ABHORX145350220 від 30.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 7776 грн. 01 коп., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 5073,85 грн. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_31 у розмірі 5073,85 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_31 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7776 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 29.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-21зГолобородько А.В., що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_32 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 3100грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350219 від 29.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2022 грн. 75 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_32 у розмірі 2022 грн. 75 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_32 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3100 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 29.10.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-19 ОСОБА_33 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_34 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 3952 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350217 від 29.10.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2579 грн. 22 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_34 у розмірі 2579 грн. 22 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_34 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3952 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 01.11.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-22з ОСОБА_35 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_36 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 7155 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору та на суму 7155 грн. оформила кредитний договір №ABHORX145350851 від 01.11.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 4668 грн. 71 коп. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_37 у розмірі 4668 грн. 71 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_37 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7155 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 03.11.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_38 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_38 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 7576 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350854 від 03.11.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 6050, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3947 грн. 62 коп., та іншу частину суми оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_38 у розмірі 5473 грн. 62 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_38 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 7576 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 16.11.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 210 з ОСОБА_39 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_39 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 2987грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350877 від 16.11.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 1949 грн. 44 коп.Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_39 у розмірі 1949 грн. 44 коп., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_39 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2987 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 18.11.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_40 що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_41 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3158грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350881 від 28.11.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 2808.34 грн., згідно якого на поточний ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 1832,44 грн., а іншу частину суми вона сплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_42 у розмірі 2182,44 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_43 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3158 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 02.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 217 з ОСОБА_44 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_45 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 3743 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору оформивши кредитний договір №ABHORX145350883 від 02.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 3743 грн., згідно якого на поточний ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2442,82 грн. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_46 у розмірі 2442,82 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_47 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3743 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 11.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-222 з ОСОБА_48 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_48 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 21389 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору оформивши кредитний договір №ABHORX145350885 від 11.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 12829.1 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 8370,99 грн., а іншу частину суми вона оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_48 у розмірі 16970,99 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_48 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 21389 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 12.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № DE-з ОСОБА_49 що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_49 відповідно до даного договору повинен був сплатити грошові кошти в сумі 8439грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпілий виконав умови договору, оплативши вказану суму готівкою (що підтверджується накладною від 15.12.2015 та товарним чеком від 21.12.2015). Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_49 у розмірі 8439 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_49 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8439 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 18.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 226 ОСОБА_50 що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_51 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 13796 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцюПотерпіла виконала умови договору та оплатила вказану суму готівкою при підписанні договору. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_51 у розмірі 13796 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_51 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 13796 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 25.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_52 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_52 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 8443,91 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору,оформивши кредитний договір №ABHORX145350894 від 25.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 7790 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 5082,98 грн., а іншу частину суми вона оплатила готівкою. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_52 у розмірі 5736,98 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_52 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 8443 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 26.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу № 230 ОСОБА_53 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_54 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 3568 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору, оформивши кредитний договір №ABHORX145350895 від 26.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на вказану суму, згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 2328,63 грн. Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_54 у розмірі 2328,63 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_54 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 3568 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, повторно, 30.12.2015 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом направленим на шахрайське заволодіння грошима, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи свій злочинний намір,перебуваючи у офісі за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі-продажу №DE-2885 ОСОБА_55 , що полягав у поставці ПВХ-конструкцій. ОСОБА_56 відповідно до даного договору повинна була сплатити грошові кошти в сумі 9050 грн.,а постачальник в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зобов`язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю. Потерпіла виконала умови договору , оформивши кредитний договір №ABHORX145350690 від 30.12.2015 з ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на суму 6700 грн., згідно якого на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 який відкритий в КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_4 , до якого вона мала доступ та можливість ним користуватись, було перераховано грошові кошти в сумі 3262,50 грн., а іншу частину суми оплатила готівкою (що підтверджується рахунком від 12.08.2015, 17.05.2015, 19.03.2015, 23.06.2015, 17.07.2015 та товарним чеком від 16.02.2015).Однак, ОСОБА_4 умисно замовчуючи факт неможливості виконання договору та не маючи наміру виконувати дане зобов`язання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_57 у розмірі 5612,50 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Всього умисними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_58 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 9050 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: договорами купівлі продажу між нею та потерпілими, роздруківки з рахунку .№ НОМЕР_1 який належить ОСОБА_59 , , допитом свідка ОСОБА_60 .

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Підозрювана ОСОБА_4 вчинила злочин середньої тяжкості , за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 3 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

22.10.2018 року до Октябрського районного суду м. Полтави слідчий за погодженням із прокурором звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно з ч. 2 ст. 188 КПК України це клопотання може бути подано одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Підставою обрання підозрюваному ОСОБА_61 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України прокурор, під час розгляду клопотання про затримання з метою приводу, окрім наявності підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, має довести, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Обставинами, які свідчать про те, що до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ОСОБА_62 вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу є те, що будучи не обмеженим у пересуванні, підозрюваний може вільно залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинений новий злочин.
Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 142 КПК України виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства або органів державного бюро розслідувань. Ухвала про здійснення приводу оголошується особі, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу.

Відповідно до ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується рапортами о/у відділення поліції №2., про те, що ОСОБА_4 не проживає тривалий час за адресою останнього місця проживання, а саме АДРЕСА_1 , за викликами не з`являється, та свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. с. Заплавка, Магдалинівського району Дніпропетровської області, українка, гр. України, заміжня, освіта вища, ФОП, зареєстрована та проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої, з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали шість місяців.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Термін дії ухвали 6 місяців.

Слідчий суддя ОСОБА_1