печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000001,-

В С Т А Н О В И В :

21.06.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені Головного слідчого управління Міністерства юстиції України знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи установ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2017 року, здійснили розтрату державних коштів на загальну суму 2,3 млн. грн., при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ).

Зокрема щодо Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що теплозабезпечення державної установи здійснюється від обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), розміщеного в приміщеннях установи, які орендуються згідно договору №3 від 13.01.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В порушення п.7 Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2017 року №1198 прилади обліку теплової енергії на установі відсутні.

Враховуючи, що підтверджуючі документи (копії перепусток, копія журналу заїзду та виїзду автотранспорту в установу) щодо надходження твердого палива в Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні, є всі підстави вважати, що теплова енергія вироблялась виключно на електричних котлах та електричних конвекторах, які знаходяться в приміщення установи.

Встановлено, що всього за 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно показників приладів обліку електричної енергії для підігріву теплоносія для опалення будівель установи використало 691,2 тис. кВт/год електричної енергії, з яких згідно наданих щомісячних актів споживання електричної енергії може бути вироблено лише 594,3 Гкал. (коефіцієнт переводу 1 МВт = 0,8596 Гкал.) на загальну суму 757 200 грн.

Разом з тим встановлено, що у період з 01.01.2017 по 21.12.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано актів про обсяги спожитої теплової енергії на 1608,38 Гкал. на загальну суму 2 200 000 грн. Проте за період з 22.12.2017 по 31.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано відповідних актів щодо виробництва теплової енергії.

На протязі 2017 року згідно пооб`єктних щомісячних розподілів теплової енергії Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено споживання 1616,28 Гкал.

Крім того, під час перевірки Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено факт відсутності в установі документів, які підтверджують узгодження тарифу споживача з теплопостачальною організацією, що передбачено «Процедурою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» затверджену Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 №528 від 31.03.2016».

Враховуючи викладене, за рахунок необґрунтованого збільшення обсягів теплової енергії від нормативних показників (729,29 Гкал.), службовими особами установи безпідставно перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017 році грошові кошти у сумі близько 1 000 000 грн., тим самим завдавши збитків державі.

Стосовно Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що теплозабезпечення державної установи здійснюється від обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), розміщеного в приміщеннях установи, які орендуються згідно договору №31 від 20.02.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В порушення п.7 Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2017 року №1198 прилади обліку теплової енергії на установі відсутні, крім об`єкта їдальня. На момент перевірки лічильник теплової енергії був виведений з експлуатації та показники споживання теплової енергії не фіксувалися з липня 2017 року.

У відповідності до вимог «Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 з енергозбереження від 25.10.1999 №91, загальний річний норматив споживання теплової енергії становить 1088,6 Гкал, у тому числі на опалення об`єктів бюджетної сфери установи становить 783,3 Гкал, виробництва гарячої води для комунально-побутових потреб 457 засуджених 305,3 Гкал.

Встановлено, що за 11 місяців 2017 року згідно довідки про щомісячний рух коштів по КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання), Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначено споживання 1926 Гкал.

Враховуючи, що підтверджуючі документи (копії перепусток, копія журналу заїзду та виїзду автотранспорту в установу) щодо надходження твердого палива в Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні, є всі підстави вважати, що теплова енергія вироблялась виключно на електричних котлах та електричних конвекторах, які знаходяться в приміщення установи.

Встановлено, що всього за 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно показників приладів обліку електричної енергії для підігріву теплоносія для опалення будівель установи використало 1 216,5 тис. кВт/год електричної енергії, з яких згідно наданих щомісячних актів споживання електричної енергії може бути вироблено лише 1045,9 Гкал. (коефіцієнт переводу 1 МВт = 0,8596 Гкал.) на загальну суму 1 464 300 грн.

Разом з тим встановлено, що у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано актів про обсяги спожитої теплової енергії на 2031,3 Гкал. на загальну суму 2 800 000 грн.

Враховуючи викладене, за рахунок необґрунтованого збільшення обсягів теплової енергії від нормативних показників (985,4 Гкал.), службовими особами установи безпідставно перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017 році грошові кошти у сумі близько 1 300 000 грн., тим самим завдавши збитків державі.

Встановлено, що діючи з корисливих мотивів, необґрунтовано збільшивши обсяги теплової енергії службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безпідставно перераховували державні грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого привласнення шляхом обготівкування, тим самим завдавши збитків державним інтересам.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами огляду яких встановлено, що доступ до системи «Клієнт-банк» здійснювався з ІР адреси - НОМЕР_3 , яка надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

У органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в яких міститься інформація про абонента, який використовував ІР-адресу: НОМЕР_3 його фактичну адресу, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та іншу документацію.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю її вилучення в копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000001 задовольнити.

Надати в.о. заступника начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000001 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копії інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в яких міститься інформація про абонента, який використовував ІР-адресу: НОМЕР_3 його фактичну адресу, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та іншу документацію

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30543/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1