Справа № 404/4354/18
Номер провадження 1-кс/404/1726/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0005353 від 19.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005353 від 19.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці березня поточного року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , мала намір придбати жіночий піджак, для цього вирішила знайти необхідну їй в мережі Інтернет, зокрема у соціальній мережі «Инстаргам», де було розміщено інформацію про продаж різноманітного одягу та взуття.

Зв`язавшись з користувачем, шляхом приватної переписки на сайті, продавець підтвердив наявність товару та додав, що основною умовою придбання товару є повна 100% передплата вказаного товару, що становило 1370 грн. Узгодивши розмір та спосіб доставки ОСОБА_5 31.03.2018 року перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1370 грн. на банківську карту вказану продавцем - № НОМЕР_2 . Після отримання користувачем передплати, останній перестав виходити на зв`язок, оплаченого товару потерпіла так і не отримала.

Крім того, приблизно наприкінці березня поточного року потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканка АДРЕСА_2 , мала намір придбати жіночий костюм, для цього вирішила знайти необхідну річ в мережі Інтернет у соціальній мережі «Інстаргам».

Зв`язавшись з користувачем, шляхом приватної переписки на сайті, продавець підтвердив наявність товару та додав, що основною умовою придбання товару є повна 100% передплата вказаного товару, що ставновило 790 грн. Узгодивши розмір та спосіб доставки ОСОБА_6 09.05.2018 року перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 790 грн. на банківську карту вказану продавцем - № НОМЕР_2 . Після отримання користувачем передплати, останній перестав виходити на зв`язок, оплаченого товару потерпіла так і не отримала.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0005353 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.02.2018 по 01.06.2018.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) по кримінальному провадженню № 0005353.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.02.2018 року по 01.06.2018 року; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.02.2018 року по 01.06.2018 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період з 01.02.2018 року по 01.06.2018 року.

Строк дії ухвали визначити до 05.08.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1