печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2018 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, про притягнення до кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з базовою вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 наприкінці квітня 2016 року, в денний час доби, вступив в попередню змову з невстановленою особою з приводу придбання на його ім`я за грошову винагороду, суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою особою, як майбутнього засновника та власника придбаного товариства, усвідомлюючи, що юридична особа перереєстровується на його ім`я, з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, з корисливих спонукань щодо незаконного збагачення за вчинення вказаних протиправних дій, погодився на таку пропозицію.

У невстановлений слідством день та час в кінці квітня 2016 року, ОСОБА_4 знаходячись біля станції метро «Дружби Народів» в м. Києві, передав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання установчих документів товариства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд товариства, як засновник, і не збираючись, як вказано у цих документах, займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обов`язки директора товариства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи ТОВ «Апекстрейд ЛТД», які надають право на перереєстрацію товариства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

В подальшому, 27.04.2016 року за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , зустрівся з невстановленою особою, біля станції метро «Дружби Народів» в м. Києві де за вказівкою невстановленої особи підписав, попередньо виготовлений протокол №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД», договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Апекстрейд ЛТД» від 27.04.2016 року та наказ на призначення себе директором ТОВ «Апекстрейд ЛТД» в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в пункті «По третьому питанню порядку денного» протоколу №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД» зазначено, що ОСОБА_4 , запропонував на розгляд Загальних зборів свою кандидатуру на посаду директора товариства, однак фактично права та обов`язки директора товариства не використовував;

- в пункті «По п`ятому питанню порядку денного» протоколу №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД» зазначено, види діяльності ТОВ «Апекстрейд ЛТД», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;

- в пункті «По восьмому питанню порядку денного» протоколу №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД» зазначено, що ОСОБА_4 , звернувся до Загальних зборів з проханням прийняти його до складу учасників товариства у зв`язку набуття ним права власності на частку в статутному капіталі товариства, однак фактично ОСОБА_4 , частку у статутному капіталі не придбавав;

- в пункті «По дев`ятому питанню порядку денного» протоколу №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД» зазначено, що ОСОБА_4 , здійснив додатковий внесок до статутного капіталу ТОВ «Апекстрейд ЛТД» у розмірі 900 грн., однак фактично ОСОБА_4 , не здійснював внесків до статутного капіталу товариства;

- в пункті «По десятому питанню порядку денного» протоколу №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД» зазначено, що частка статутного капіталу товариства у розмірі 1000 грн., що становить 100%, склад вкладу грошових коштів (гривні), які нібито належить ОСОБА_4 , однак вказані кошти фактично у власності ОСОБА_4 не перебували, і відповідно, до статутного капіталу товариства ним не вносились;

- в пункті «По одинадцятому питанню порядку денного» протоколу №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД» зазначено, що ОСОБА_4 , визначив місце знаходження товариства: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях 16, проте ОСОБА_4 не має на право власності нерухоме майно за вказаною адресою, договори оренди не укладав, та взагалі останньому не відома дана адреса;

- в пункті 3.2.1. договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Апекстрейд ЛТД» від 27.04.2016 року зазначено, що покупець ( ОСОБА_4 ) оплачує продавцю вартість частки у статутному капіталі ТОВ «Апекстрейд ЛТД» згідно з п. 2.1. та п. 2.2. даного договору та приймає вказану частку у власність, однак вказані кошти фактично у власності ОСОБА_4 не перебували, і відповідно, до статутного капіталу товариства ним не вносились;

- в наказі ТОВ «Апекстрейд ЛТД» №3 від 28.04.2017 року зазначено, що ОСОБА_4 , приступив до обов`язків директора ТОВ «Апекстрейд ЛТД», проте фактично обов`язки директора товариства не виконував.

Як попередньо було домовлено, ОСОБА_4 після підписання протоколу №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД», договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Апекстрейд ЛТД» від 27.04.2016 року, наказу на призначення себе директором ТОВ «Апекстрейд ЛТД» передав, тобто збув невстановленій особі підписані установчі документи ТОВ «Апекстрейд ЛТД», за що отримав грошову винагороду у розмірі 2500 грн.

Установчі документи ТОВ «Апекстрейд ЛТД» підписані ОСОБА_4 , як нібито засновником зазначеного підприємства, і передані ним з метою використання іншим особам, були надані невстановленою слідством особою 29.04.2016 року державному реєстратору для проведення державної реєстрації підприємства. В подальшому, ТОВ «Апекстрейд ЛТД» було зареєстровано за №03005839 від 29.04.2016 року.

Після перереєстрації ТОВ «Апекстрейд ЛТД» на ім`я ОСОБА_4 , який виступивши номінальним засновником та директором підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні, установчі документи передав невстановленим слідством особам., які використовували підприємство з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов`язань за матеріальну винагороду суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

Тобто, ОСОБА_4 , діяв умисно за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, з корисливих спонукань, усвідомлюючи що перереєстроване на його ім`я ТОВ «Апекстрейд ЛТД» створене не для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності, отримання прибутку від такої діяльності тощо, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_4 по придбанню юридичної особи - ТОВ «Апекстрейд ЛТД» вчинені в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст. 80, 81, 84, 87, 89, 91, 92, 93, 97 Цивільного Кодексу України, ст. 19, 55, 56, 58, 71, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-ІV від 15.05.2003 року.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 винним себе в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, підтвердив фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення відповідно до пред`явленого обвинувачення, з якого вбачається, що наприкінці квітня 2016 року він надав свій паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера для складання статутних та реєстраційних документів, а 27.04.2016 року підписав біля станції метро «Дружби Народів» в м. Києві за вказівкою невстановленої особи протокол №2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Апекстрейд ЛТД», договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Апекстрейд ЛТД» від 27.04.2016 року та наказ на призначення себе директором ТОВ «Апекстрейд ЛТД», які містять завідомо неправдиві відомості після чого за свої дії він отримав винагороду в сумі 2500 грн. Також обвинувачений зазначив, що щиро кається у вчиненому та зробив для себе відповідні висновки.

В судовому засіданні, у відповідності до ч.3 ст. 349 КПК України, визнано недоцільним дослідження доказів у справі, а саме: письмових доказів, оскільки фактичні обставини нікім не оспорюються та відсутні сумніви стосовно добровільності та істинності позиції учасників судового провадження.

Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд находить винність обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю доведеною.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у пособництві в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у підробленні офіційного документу, який видається підприємством, і який надає право та збуті такого документа, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому, суд враховує тяжкість скоєних ним кримінальних правопорушень, те що вони відносяться до злочинів невеликої тяжкості, є умисними, а також особу обвинуваченого, який вину свою визнав повністю, усвідомив протиправність своїх дій, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, разом з тим, раніше притягувався до кримінальної відповідальності та перебуває на обліку у лікаря нарколога з 11.04.2012 року діагноз: Розлади психіки і поведінки внаслідок вживання канабіноїдів Вживання зі шкідливими наслідками.

У відповідності до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшує покарання обвинуваченого - є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

У відповідності до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Враховуючи наведене вище, думку прокурора, щодо покарання обвинуваченому, суд вважає, що ОСОБА_4 необхідно обрати покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 1 ст. 205 КК України та обмеження волі в межах санкції ч. 1 ст. 358 КК України, із застосуванням ст. 70 КК України призначивши остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у вигляді обмеження волі із застосуванням положення ст. 75 КК України звільнивши його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки зазначене покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення, яке можливе без ізоляції від суспільства та попередження нових злочинів.

Цивільний позов не заявлений.

Судові витрати та речові докази по справі відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити до відбуття ОСОБА_4 покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк ОСОБА_4 обраховувати з 18.07.2018 року.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1