печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001760,-

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року по теперешній час, група осіб діючи за попередньою змовою на території Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 20162017 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Українипідробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_36 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_37 ), ЧЕРКАСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_38 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_39 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_40 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_43 ), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Встановлено, що група невстановлених осіб на даний час відкрила та використовує банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та інші. Так, отримано достатні підстави вважати, що указана група осіб контролюючи фінансово-госопдарську діяльність зазначених підприємств здійснила експортні операції товарно-матеріальних цінностей. Однак, виручка за відвантажений товар на розрахункові рахунки зазначених підприємств не надійшла. Указані дії можуть свідчити, про несплату податків, зборів, обов`язкових платежів, а також виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований Державою обіг.

Установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відкрила, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_45 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_48 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_52 № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_55 ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_58 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_59

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Щодо можливості вилучення оригіналів документів, то зважаючи на доводи клопотання, слід дійти висновку, що клопотання не містить достатнього обґрунтування підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів до яких необхідно отримати доступ. Проте, зважаючи на необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів є всі підстави надати дозвіл на здійснення виїмки копій документів.

Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001760 від 31.05.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.10.2015 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_45 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_48 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_52 № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;

Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_55

ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_58 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_59 , наступних документів:

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19506/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1