справа №566/661/18
У Х В А Л А

25 травня 2018 року с.м.т. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000198 від 27 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 0000198 від 27 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії (проведення виїмки).

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та з якого незаконно перераховано грошові кошти в сумі 12606,88 гривень ОСОБА_6 .

Зокрема, за даними досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26 квітня 2018 року, приблизно о 13 год. 30 хв. на її мобільний телефон з абонентським номером ( НОМЕР_2 ) прийшло два смс - повідомлення, в яких було зазначено, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 12 606,88 грн.. Вона відразу зателефонувала в Млинівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла працівниці банку про те що сталось, оскільки вона нікому належні їй грошові кошти не переказувала, а також нікому номер картки не повідомляла. Після цього, їй заблокували всі картки, якими вона користувалась. Тоді вона через декілька хвилин поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , де їй надали виписку всіх переказів з її кредитної картки, а також інформацію про особу, якій надійшли її грошові кошти в сумі 12 606, 88 грн., а саме, те що належні їй грошові кошти перерахував на свій банківський рахунок ОСОБА_6 , житель м. Дніпра. Працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі дані вищевказаного чоловіка мають, оскільки він також є клієнтом вказаного банку. Також працівники банку телефонували до ОСОБА_6 , однак він не піднімав слухавку. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросили її зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вона цього зробити не змогла, оскільки був змінений пароль до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла зазначає, що пароль в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не змінювала та нікому пароль не повідомляла. Хто міг його змінити та яким чином, їй не відомо.
Цього ж дня, приблизно о 17 год. на її мобільний телефон зателефонували працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро та повідомили, що ОСОБА_6 збільшив ліміт на належній їй кредитній картці № НОМЕР_3 . Приблизно о 21 год. до неї на її абонентський номер ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий їй абонентський номер ( НОМЕР_4 ), піднявши слухавку вона почула невідомого їй чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік запитав її, чи подавала вона заяву по даному факту в поліцію, а також просив надати йому інформацію про те, що містилось в даній заяві, однак вона вказаному чоловікові не відповіла і він поклав слухавку та більше до неї не телефонував. Як її грошові кошти перерахував ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй невідомо, оскільки вона вказаного чоловіка взагалі не знає, нікому свій банківський номер картки не повідомляла та переказ належних їй грошових коштів не здійснювала.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, надається якщо є підстави вважати, що ці речі і документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.6 ч.2 ст. 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється за умови, коли іншим способом довести обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, неможливо.

Наведені у клопотанні факти крадіжки належних ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 12606,88 гривень шляхом зарахуванням вказаних коштів з рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ОСОБА_6 підтверджується документально, а саме випискою наданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_3 , з якої видно що 26 квітня 2018 року було здійснено переказ коштів з карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на картковий рахунок, який належить ОСОБА_6 . ( а.с. 7) Показаннями потерпілої ОСОБА_5 підтверджується та обставина, що невідома їй особа заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 12606,88 грн..

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Отже, враховуючи, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, зарахуванням коштів потерпілої через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки ОСОБА_6 , то встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим чином, ніж за допомогою розкриття банківської таємниці про цей рахунок і його власника, неможливо.

Таким чином, приймаючи до уваги, що встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , власника рахунку на який перераховувались кошти з даного рахунку, а також за допомогою матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять вказану інформацію, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000198 від 27 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській бласті ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням собам: оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 та начальнику СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24 год. 00 хв. 25 квітня 2018 року по 24 год. 00 хв. 26 квітня 2018 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;
- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку, на який надійшли грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 24 год. 00 хв. 25 квітня 2018 року по 24 год. 00 хв. 26 квітня 2018 року, під час транзакцій на рахуноку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали 1 / один/ місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: