1Справа № 335/5238/18 1-кс/335/3523/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000242, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, освіта середня спеціальна, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, приватний підприємець, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що лідер злочинної організації ОСОБА_5 здійснював безпосереднє керівництво діями учасників та злочинними групами створеного ним злочинного ієрархічного об`єднання, детально особисто та через керівників злочинних груп розподіляв між членами обов`язки і завдання, які уточнювались під час безпосереднього здійснення конкретного злочину, для досягнення спільної злочинної мети, координував особисто та шляхом надання доручень дії всіх учасників злочинної організації, особисто та через лідерів злочинних груп розподіляв між учасниками злочинної організації грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

Окремими проявами злочинної діяльності організованих злочинних груп, координованих ОСОБА_5 , є встановлені на даний час факти вчинення в період 2012 - 2013 років наступних злочинів:

- умисна, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, яку очолив ОСОБА_6 та до якої також увійшли приватний підприємець ОСОБА_7 та посадові особи Концерну «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», протягом періоду з січня 2013 року до жовтень 2013 року, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем розтрата чужого майна у вигляді грошових коштів Концерну «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», на загальну суму 12 700 359 гривень 38 копійок, що є особливо великим розміром (кримінальне провадження № 0000205);

- умисна, з корисливих мотивів, у складі організованої групи за участі генерального директора КП «Водоканал» ОСОБА_8 , начальника служби забезпечення КП «Водоканал» ОСОБА_9 , провідного інженера служби забезпечення КП «Водоканал» ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, протягом періоду з 11 жовтня 2012 року до 11 грудня 2013 року, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем розтрата чужого майна у вигляді грошових коштів КП «Водоканал» в інтересах третіх осіб на загальну суму 5 839 436,45 грн. (кримінальне провадження № 000197);

- умисна, вчинена у період часу з 22.01.2013 до 29.07.2013 першим заступником генерального директора концерну «Міські теплові мережі» ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розтрата майна Концерну на загальну суму 5 млн. грн. та умисний закінчений замах на розтрату майна Концерну вчинений останнім за вказаний період часу шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, на суму 29 900 000 грн. (кримінальне провадження № 0006877);

- умисна, вчинена у період з 14.08.2012 до 25.10.2013, директором КП «ВОДОКАНАЛ» ОСОБА_8 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, розтрата грошових коштів комунального підприємства, у великих розмірах на суму 168 000 грн. (кримінальне провадження № 04328);

- умисна, вчинена у період з 20.05.2013 по 08.08.2013, директором КП «ОСНОВАНІЄ» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, розтрата грошових коштів комунального підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 1 108 500,57 грн. (кримінальне провадження № 0000304).

Крім того ОСОБА_5 , в період часу з жовтня 2012 року до 31 грудня 2013 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в результаті розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованими групами, які входили у склад злочинної організації, керівництво якої та матеріальне забезпечення злочинної діяльності, сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, здійснювалось ОСОБА_5 , були вчинені дії спрямовані на приховування незаконного походження вказаних коштів.

Так в період часу з жовтня 2012 року до 31 грудня 2013 року, в результаті розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованими групами, які входили у склад злочинної організації, керівництво якої та матеріальне забезпечення злочинної діяльності, сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, здійснювалось ОСОБА_5 , незаконно конвертовано та отримані готівкою грошові кошти на загальну суму 18 539 795 гривень.

ОСОБА_5 діючи у складі організованої ним групи, до якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 з серпня 2010 по жовтень 2013 року, повторно вимагали та отримали від ОСОБА_14 та ОСОБА_15 грошові кошти на загальну суму 2 449 812 гривень.

Крім того 3 березня 2012 року, приблизно о 15 годині ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , особисто висунув ОСОБА_16 незаконну вимогу передати всі майнові права на загальну суму 50 006 061,00 грн.

Також 21 жовтня 2013 року, приблизно о 15 годині 20 хвилин, ОСОБА_5 , діїочи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_12 , повторно, погрожуючи насильством ОСОБА_14 , вимагав щоб останній передав йому через

ОСОБА_12 100 тисяч доларів СІЛА, що згідно курсу Національного банку України станом на 21.10.2013 становило 799 300,00 грн.

Крім того, 08.01.2008, на підставі дозволу № 229132, виданого УМВС України в Запорізькій області про придбання мисливської нарізної зброї, ОСОБА_5 придбав у магазині «ДІАНА», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, 189, мисливський карабін GSG-5 маркувальний номер НОМЕР_1 . У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом виведення зі строю фіксуючого механізму та механізму блокування стрижнів затвора переробив придбаний ним мисливський карабін GSG-5 маркувальний номер НОМЕР_1 , в результаті чого незаконно переробив саморобним способом багатоцільову нарізну вогнепальну зброю.

В подальшому, ОСОБА_5 у період з 08.01.2008 по 21.10.2013 діючи умисно, незаконно, без передбаченого законом дозволу, повторно, зберігав у мисливському сейфі за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виготовлену ним саморобним способом багатоцільову нарізну вогнепальну зброю - карабін GSG-5 НОМЕР_1 з виведеним зі строю фіксуючим механізмом та механізмом блокування стрижнів затвора, яка вилучена 21.10.2013 працівниками міліції в ході проведення обшуку.

Фактичні обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень (злочинів) підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами допитів свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 які повідомили, що їм відомо про злочинну діяльність ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 , який повідомив, що йому відомо про злочинну діяльність ОСОБА_5 та що ОСОБА_5 вимагав в нього частину бізнесу;

- протоколами допиту потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив, що він є співвласником ПрАТ «Запоріжзв`язоксервіс» та ТОВ ВКФ «ГЮСС». Приблизно у вересні 2010 року ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_12 представився «смотрящим» та висунув вимогу передати 75% капіталу компанії ПрАТ «Запоріжзв`язоксервіс» на користь підконтрольної йому англійської фірми. В подальшому представник ОСОБА_5 - ОСОБА_20 висунула вимогу його компанії «ГЮСС», яка є співзасновником компанії «Запоріжзв`язоксервіс» виплачувати кожного місяця 12 % від суми контрактів з «Тепломережами» та «Водоканалом», аргументуючи це політичною необхідністю, а приблизно у вересні 2011 року ОСОБА_20 передала повторну вимогу свого керівництва - ОСОБА_5 , про те, що необхідно уступити 75% уставного капіталу компанії.

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 , який повідомив, що він є співвласником та виконавчим директором ТОВ ПКФ «ГЮСС». Приблизно на початку 2011 року ОСОБА_15 пояснив, що ОСОБА_5 та його представником ОСОБА_13 , висунуто йому вимогу перераховувати 12% грошових коштів отриманих від концерну «ГТМ» та КП «Водоканал». В разі відмови вони погрожували заважати та блокувати роботу підприємства. Після цього ОСОБА_22 було прийнято рішення здійснювати перерахування 12% грошових коштів на вказані йому реквізити. Вказані кошти перераховувались по фіктивним договорам з підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами по яких роботи не виконувались, послуги не надавались. Наприкінці 2011 року ОСОБА_15 розповів йому, що ОСОБА_23 та його представники в т.ч. ОСОБА_13 , висували йому вимоги передати їм 75 % статутного капіталу ПрАТ «Запоріжзв`язоксервіс»;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_24 , яка показала, що в 2011 році вона працювала заступником голови наглядової ради «Запоріжзв`язоксервіс». Приблизно в січні 2011 року ОСОБА_15 дав вказівку забезпечити по наданим їй реквізитам щомісячне перерахування 12 % від суми доходу, яку отримує ООО ВКФ «ГЮСС», по договорам з концерном «Міські теплові мережі», а також КП «Водоканал». На початку 2012 року їй на скриньку прийшло повідомлення зупинити платежі в розмірі 12 % отримані від КП Водоканал. В 2012 році перерахування здійснювалось тільки по платежам концерну «ГТМ». З травня 2012 року платежі в сумі 12 % припинились;

- протоколами допитів свідків, охоронців ОСОБА_15 - ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які показали, що з осені 2010 року він разом з ОСОБА_25 охороняючи ОСОБА_15 неодноразово супроводжували останнього до офісу, який належав ОСОБА_5 . Під час бесіди ОСОБА_15 повідомив, що ОСОБА_5 вимагає в нього гроші та частку бізнесу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який повідомив, що він є технічним директором ПрАТ «Запоріжзв`язок сервіс». У 2010 році на нарадах, які проводив ОСОБА_15 , останній неодноразово повідомляв, що на підприємство йде тиск зі сторони «офісу ОСОБА_5 »;

- копіями документів наданих ОСОБА_15 про відносини ТОВ ВКФ «ГІОСС» з ТОВ «Екотоп», ТОВ «Компанія ІС-2001», TOB «ТК Адженікс» та ТОВ «Старт-Альянс»;

- інформацією наданою Головним управління Міндоходів у Запорізькій області стосовно діяльності та проведених перевірках ТОВ «Екотоп», ТОВ «Компанія ІС-2001», ТОВ «ТК Адженікс» та ТОВ «Старт-Альянс»;

- протоколами допиту свідків - колишніх директорів ТОВ «Старт-Альянс» ОСОБА_28 , ТОВ «ТД Адженікс» ОСОБА_29 та ТОВ «ТД Екотоп» ОСОБА_30 , які показали, що вони, як директора товариств діяльності не вели;

- висновком експерта № 82 від 30.12.2013 стосовно обороту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Торгова компанія Адженікс», ТОВ «ТД Екотоп», ТОВ «Компанія ІС-2007», ТОВ «Старт Альянс»;

- висновком експерта № 75 від 20.11.2013 стосовно статутного капіталу ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс»;

- висновком експерта № 77 від 29.11.2013 стосовно перерахування ТОВ ВКФ «ГЮСС» грошових коштів на рахунки ТОВ «Торгова компанія Адженікс», ТОВ «ТД Екотоп», ТОВ «Компанія ІС-2007», ТОВ «Старт Альянс»;

- протоколом одночасного допиту потерпілого ОСОБА_15 та підозрюваного ОСОБА_5 ;

- протоколами допитів потерпілого ОСОБА_14 та ОСОБА_31 , які показали, що які повідомили про обставини вимагання у них грошових коштів та майна ОСОБА_5 та його співучасниками;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , які кожен окремо показали про відомі їм факти протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- листами ТОВ «Дружба», публічних акціонерних товариств «Запорізький хлібокомбінат № 1», «Запорізький хлібозавод № 3», «Запорізький хлібозавод № 5», «Бердянський хлібокомбінат» та «Оріхівський хлібокомбінат», ТОВ «УК Агросервіс 2000», відповідно до яких ОСОБА_6 не був та не є працівником вказаних підприємств і відповідно не рахується в їх штатному розкладі;

- висновком експерта № 76 від 20.11.2013 стосовно статутного капіталу групи компаній «Хлібодар»;

- протоколами одночасних допитів потерпілого ОСОБА_14 , свідків ОСОБА_39 та ОСОБА_38 з підозрюваним ОСОБА_5 ;

- протоколом одночасного допиту свідка ОСОБА_35 та підозрюваного ОСОБА_6 ;

- протоколом одночасного допиту потерпілого ОСОБА_31 та підозрюваного ОСОБА_6 ;

- протоколами допитів потерпілого ОСОБА_16 , який повідомив про факт вимагання ОСОБА_5 в нього частини його бізнесу;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , які повідомили, що їм відомо, що ОСОБА_5 зацікавився бізнесом ОСОБА_16 та намагався з ним зустрітись. Від ОСОБА_16 вони дізнались, що при зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вимагали в нього частину бізнесу;

- протоколом допита свідка ОСОБА_42 , яка повідомила що працює адміністратором в ресторані «Запорізька Січ» та підтвердила що в ресторані дійсно відбулася зустріч ОСОБА_5 та ОСОБА_16 ;

- протоколом допита свідка ОСОБА_43 який повідомив, що він здійснює охорону ОСОБА_16 та підтвердив що в ресторані дійсно відбулася зустріч ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 ;

- протоколом одночасного допиту потерпілого ОСОБА_16 та підозрюваного ОСОБА_12 ;

- висновком експерта № 86 від 24.12.2013 стосовно статутного капіталу ПАТ «Мелітопольського м`ясокомбінату»;

- звітом ОЦ-89 про незалежне оцінювання майна, а саме споруд ресторану - національного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- висновками судових експертиз щодо переробки вогнепальної зброї та інтими матеріалами кримінального провадження.

03.10.2013 відомості про вказані злочини внесені до ЄРДР за № 0000202

21.10.2013 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

22.10.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та цього ж дня Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

16.12.2013 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено Печерським районним судом м. Києва до 13.02.2014.

26.01.2014 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов`язання строком до 21.02.2014.

18.02.2014 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено обов`язки особистого зобов`язання строком до 18.04.2014.

14.04.2014 слідчим ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 0000202 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

16.04.2014 Печерським районним суду м. Київ надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

14.03.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України у кримінальному провадженні № 0000225 від 30.10.2013.

18.03.2014 СУ ГУМВС України в Запорізькій області винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000225 від 30.10.2013.

18.03.2014 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24.04.2014 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №№ 0000202 та 0000225 у одне провадження під № 0000202.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000202 від 03.10.2013 здійснювалось відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6

25.07.2014 сектором Укрбюро Інтерполу ГУМВС України в Запорізькій області був підготовлений та направлений на адресу РА НЦБ Інтерполу МВС України за вих. №55/114еп від 25.07.2014, запит щодо оголошення громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у міжнародний розшук за скоєння злочинів, передбачених ч. ч. 2,4 ст.189 КК України.

26.07.2014 у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування та місцезнаходження його невідоме, матеріали досудового розслідування по відношенню до нього прокуратурою Запорізької області виділені в окреме кримінальне провадження № 0000244, після чого об`єднанні у кримінальне провадження № 0000242 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

25.11.2016 у кримінальному провадженні №0000242 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

06.12.2016 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.12.2017 кримінальні провадження №0000242 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, № 0000399 за ч. 1 ст. 255, № 0000452 за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 та № 0000638 за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України об`єднанні в одне кримінальне провадження № 0000242.

22.12.2017 прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_44 у відповідності до вимог ст. ст. 279, 278 складено повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, яка у зв`язку із переховуванням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та ухилення від кримінальної відповідальності вручена у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом для вручення повідомлень.

Так, вказане повідомлення про нову підозру скероване за останньою відомою адресою проживання ОСОБА_5 , що збігається з офіційним місцем реєстрації останнього: АДРЕСА_1 для отримання було направлено дружині ОСОБА_5 ОСОБА_45 кур`єрською доставкою через ТОВ «Нова пошта» з повідомленням про отримання адресатом (накладна № 1260 від 23.12.2017). Однак вищевказане відправлення не було вручене адресатові, оскільки по прибуттю кур`єра за місцем мешкання ОСОБА_46 , вона відмовляється отримувати відправлення. У зв`язку з цим 09.01.2018 у відділенні № 11 ТОВ «Нова пошта», відправником (заступника начальника відділу УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_47 ) отримано повернутий без виконання зазначений документ (накладна № 7396 від 05.01.2018).

22.12.2017 до Інтерполу направлено відповідні процесуальні документи щодо повідомлення про нову підозру та обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 . Згідно з інформацією сектору міжнародного співробітництва ГУ НП в області ОСОБА_5 № 374/17/01-2018 від 07.05.2018, ОСОБА_5 з 23.02.2018 перебуває у міжнародному розшуку за вчинення вищезазначених злочинів.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.01.2018 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_48 та обрано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачаються підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від органів досудового розслідування та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

За статтями, за якими ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. ст. 209, 255 КК України, можливо здійснення спеціального досудового розслідування, останній має статус підозрюваного, що підтверджується доданою до матеріалів клопотання копією повідомлення про нову підозру та перебуває у міжнародному розшуку, а виділення інших статей, за якими обвинувачується ОСОБА_5 за ч. 2 ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України неможливо, оскільки виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду в цілому.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, підтримала надані раніше захисником письмові заперечення.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення та сторони захисту дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другоюп`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209,255-258, 258-1, 258-2, 258- 3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду».
03.10.2013 відомості про вказані злочини внесені до ЄРДР за № 0000202

21.10.2013 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

22.10.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та цього ж дня Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

16.12.2013 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено Печерським районним судом м. Києва до 13.02.2014.

26.01.2014 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов`язання строком до 21.02.2014.

18.02.2014 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено обов`язки особистого зобов`язання строком до 18.04.2014.

14.04.2014 слідчим ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 0000202 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

16.04.2014 Печерським районним суду м. Київ надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

14.03.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України у кримінальному провадженні № 0000225 від 30.10.2013.

18.03.2014 СУ ГУМВС України в Запорізькій області винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000225 від 30.10.2013.

18.03.2014 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24.04.2014 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №№ 0000202 та 0000225 у одне провадження під № 0000202.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000202 від 03.10.2013 здійснювалось відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6

25.07.2014 сектором Укрбюро Інтерполу ГУМВС України в Запорізькій області був підготовлений та направлений на адресу РА НЦБ Інтерполу МВС України за вих. №55/114еп від 25.07.2014, запит щодо оголошення громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у міжнародний розшук за скоєння злочинів, передбачених чч. 2, 4 ст. 189 КК України.

26.07.2014 у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування та місцезнаходження його невідоме, матеріали досудового розслідування по відношенню до нього прокуратурою Запорізької області виділені в окреме кримінальне провадження № 0000244, після чого об`єднанні у кримінальне провадження № 0000242 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

25.11.2016 у кримінальному провадженні № 0000242 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

06.12.2016 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.12.2017 кримінальні провадження № 0000242 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, № 0000399 за ч. 1 ст. 255, № 0000452 за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 та № 0000638 за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України об`єднанні в одне кримінальне провадження № 0000242.

22.12.2017 прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_44 у відповідності до вимог ст. ст. 279, 278 складено повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, яка у зв`язку із переховуванням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та ухилення від кримінальної відповідальності вручена у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом для вручення повідомлень.

Так, вказане повідомлення про нову підозру скероване за останньою відомою адресою проживання ОСОБА_5 , що збігається з офіційним місцем реєстрації останнього: АДРЕСА_1 для отримання було направлено дружині ОСОБА_5 ОСОБА_45 кур`єрською доставкою через ТОВ «Нова пошта» з повідомленням про отримання адресатом (накладна № 1260 від 23.12.2017). Однак вищевказане відправлення не було вручене адресатові, оскільки по прибуттю кур`єра за місцем мешкання ОСОБА_46 , вона відмовляється отримувати відправлення. У зв`язку з цим 09.01.2018 у відділенні № 11 ТОВ «Нова пошта», відправником (заступника начальника відділу УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_47 ) отримано повернутий без виконання зазначений документ (накладна№ 7396 від 05.01.2018).

22.12.2017 до Інтерполу направлено відповідні процесуальні документи щодо повідомлення про нову підозру та обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 . Згідно з інформацією сектору міжнародного співробітництва ГУ НП в області ОСОБА_5 № 374/17/01-2018 від 07.05.2018, ОСОБА_5 з 23.02.2018 перебуває у міжнародному розшуку за вчинення вищезазначених злочинів.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.01.2018 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_48 та обрано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Крім цього, на переконання слідчого судді, надані докази, що підтверджують обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Частина 1 ст. 297-4 КПК України зобов`язує слідчого суддю прийняти рішення про відмову в задоволенні клопотання лише у разі недоведеності того, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування з метою ухиленні від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

25.07.2014 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Як свідчать подані матеріали, органом досудового розслідування здійснено всі можливі заходи щодо повідомлення ОСОБА_5 про хід досудового розслідування та необхідність явки підозрюваного до органу досудового розслідування. Заперечення захисників не спростовують викладених в клопотання доводів.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на встановлені слідчим суддею під час розгляду клопотання обставини, доходжу висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 297-1, 297-4 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 25.07.2014 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що у разі, якщо перестали існувати підстави для проведення спеціального досудового розслідування останнє має здійснюватися згідно з загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала прийнята у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 20.06.2018.

Повний текст ухвали оголошений 21.06.2018 об 11:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1