Справа №766/3010/18
н/п 1-кс/766/5176/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 03.05.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках /р даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та походження зазначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №0000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДР НОМЕР_1 ) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_4 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_6 .

16.04.18 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ):№ НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДР НОМЕР_7 ): розрахункові рахунки відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 (українська гривня). № НОМЕР_9 (українська гривня), які були визнані речовими доказами та можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та відшкодування збитків, завданих злочином.

17.04.18 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано довідку, що сума арештованих коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 736 023 грн.

23.04.18 ОСОБА_6 подано до ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва повідомлення про прийняття на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом ОСОБА_4 , який є підробним.

25.04.18 ОУ ГУ ДФС у Херсонській області надано матеріали, з яких вбачається що кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_10 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передплати в сумі 1,8 млн.грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювала.

27.04.18 ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами у судове засідання про скасування арешту розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав договір поставки №18/0301 від 10.04.18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_7 , а також претензію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення суми аванса в розмірі 1,8 млн.грн. На підставі поданих ОСОБА_6 даних слідчим суддею ОСОБА_1 арешт на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано, гроші знято.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є підприємством з ознаками фіктивності, яке входить до складу конвертаційного центру і є об`єктом досудового розслідування по кримінальному провадженню №000036, що здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Відносно керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кримінальне провадження з обвинувальним висновком за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.28, ст.27, ч.1, 2,3, ст.212, ч.2 ст.205 КК України направлено до суду.

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом підроблення документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і подання їх слідчому судді Херсонського міського суду Херсонської області заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1736 тис.грн., що є особливо великими розміром. В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_12 ) і у період активної діяльності використовувала номер мобільного зв`язку і засоби мобільного зв`язку або перебувала в місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, номер телефону має статус фінансового телефону для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який відбувається повідомлення про зняття і зарахування грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_6 використовує в мережі VODAFON Україна (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_12 ) наступні номери телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_12 ) про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_13 , НОМЕР_14 отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеним абонентом, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.10.2017 по дату надання відповіді.

Встановити строк дії ухвали до 08.06.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя