Справа № 761/9220/18
Провадження № 1-кс/761/6451/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000136 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій наступних документів, які стали підставою для відкриття розраху нкових рахунків у банківських установах та рахунків у цінних паперах, а також про рух коштів та цінних паперів по них щодо: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.09.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 22.01.2018 по 01.03.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 ; по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 за період з 07.09.2017 по 01.03.2018 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 за період з 23.06.2015 по 19.02.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_13 ; по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_14 за період з 08.12.2015 по 26.05.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_15 за адресою:

АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 за період з 02.06.2017 по 05.09.2017; № НОМЕР_18 за період з 15.09.2015 по 01.03.2018; № НОМЕР_19 за період з 01.12.2015 по 05.12.2016; № НОМЕР_20 за період з 11.11.2015 по19.11.2015; № НОМЕР_21 за період з 25.11.2015 по 03.12.2015; № НОМЕР_22 за період з 19.10.2015 по 03.11.2015; № НОМЕР_23 за період з 03.11.2015 по 11.11.2015; № НОМЕР_24 за період з 02.12.2016 по 03.03.2017; № НОМЕР_25 за період з 02.03.2017 по 06.06.2017; № НОМЕР_26 за період з 04.09.2017 по 04.12.2017; № НОМЕР_27 за період з 01.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_28 за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_29 за період з 24.09.2013 по 30.01.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_30 за адресою: АДРЕСА_5 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_31 за період з 18.11.2013 по 11.09.2015; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_32 за період з 13.01.2014 по 07.09.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_13 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_33 за період з 08.09.2015 по 01.03.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_34 за адресою:

АДРЕСА_8 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_35 за період з 03.11.2015 по 09.06.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_36 за адресою: АДРЕСА_9 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_37 за період з 06.10.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_38 за період з 05.06.2014 по 02.11.2017 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_2 ; по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_40 за період з 02.11.2017 по 01.03.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ). Процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою міста Києва.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків у банківських установах та рахунків у цінних паперах, а також про рух коштів та цінних паперів по них щодо: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.09.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 300346 за адресою: АДРЕСА_1 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 22.01.2018 по 01.03.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 за адресою:

АДРЕСА_3 ; по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 за період з 07.09.2017 по 01.03.2018 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 за період з 23.06.2015 по 19.02.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_13 ; по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_14 за період з 08.12.2015 по 26.05.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 за період з 02.06.2017 по 05.09.2017; № НОМЕР_18 за період з 15.09.2015 по 01.03.2018; № НОМЕР_19 за період з 01.12.2015 по 05.12.2016; № НОМЕР_20 за період з 11.11.2015 по19.11.2015; № НОМЕР_21 за період з 25.11.2015 по 03.12.2015; № НОМЕР_22 за період з 19.10.2015 по 03.11.2015; № НОМЕР_23 за період з 03.11.2015 по 11.11.2015; № НОМЕР_24 за період з 02.12.2016 по 03.03.2017; № НОМЕР_25 за період з 02.03.2017 по 06.06.2017; № НОМЕР_26 за період з 04.09.2017 по 04.12.2017; № НОМЕР_27 за період з 01.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_28 за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_29 за період з 24.09.2013 по 30.01.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_30 за адресою: АДРЕСА_5 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_31 за період з 18.11.2013 по 11.09.2015; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_32 за період з 13.01.2014 по 07.09.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_13 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_33 за період з 08.09.2015 по 01.03.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_34 за адресою: АДРЕСА_8 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_35 за період з 03.11.2015 по 09.06.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_36 за адресою: АДРЕСА_9 ; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_37 за період з 06.10.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_38 за період з 05.06.2014 по 02.11.2017 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_2 ; по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_40 за період з 02.11.2017 по 01.03.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_15 ), в судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000136 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій наступних документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків у банківських установах та рахунків у цінних паперах, а також про рух коштів та цінних паперів по них щодо:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_1 )

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.09.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 22.01.2018 по 01.03.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

- по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_8 - НОМЕР_9 за період з 07.09.2017 по 01.03.2018 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою:

АДРЕСА_4 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 )

по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 за період з 23.06.2015 по 19.02.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_13 .

- по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_41 - НОМЕР_42 за період з 08.12.2015 по 26.05.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_5 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 )

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 за період з 02.06.2017 по 05.09.2017; № НОМЕР_18 за період з 15.09.2015 по 01.03.2018; № НОМЕР_19 за період з 01.12.2015 по 05.12.2016; № НОМЕР_20 за період з 11.11.2015 по19.11.2015; № НОМЕР_21 за період з 25.11.2015 по 03.12.2015; № НОМЕР_22 за період з 19.10.2015 по 03.11.2015; № НОМЕР_23 за період з 03.11.2015 по 11.11.2015; № НОМЕР_24 за період з 02.12.2016 по 03.03.2017; № НОМЕР_25 за період з 02.03.2017 по 06.06.2017; № НОМЕР_26 за період з 04.09.2017 по 04.12.2017; № НОМЕР_27 за період з 01.12.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_28 за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_29 за період з 24.09.2013 по 30.01.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_30 за адресою: АДРЕСА_5 .

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_31 за період з 18.11.2013 по 11.09.2015; по розрахунковому рахунку № НОМЕР_32 за період з 13.01.2014 по 07.09.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_13 .

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_33 за період з 08.09.2015 по 01.03.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_34 за адресою: АДРЕСА_8 .

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_35 за період з 03.11.2015 по 09.06.2016 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_36 за адресою: АДРЕСА_9 .

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_37 за період з 06.10.2017 по 01.03.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

- по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_38 за період з 05.06.2014 по 02.11.2017 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_2 .

- по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_40 за період з 02.11.2017 по 01.03.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою:

АДРЕСА_4 , а саме:

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, цінних паперів та грошових коштів по вказаних рахунках, із зазначенням вхідних залишків цінних паперів, грошових коштів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження цінних паперів, грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані цінні папери, грошові кошті, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків у цінних паперах контрагентів, у тому числі ідентифікаційні дані торгівців цінними паперами, за участі яких проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- Справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитків печаток підприємств;

- Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

- Розпоряджень на зарахування та на списання цінних паперів;

- Вхідну та вихідну кореспонденцію між депозитарною установою, банком та клієнтами;

- Інші документи, що стосувались діяльності з використанням вказаних рахунків.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя