У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2018 Справа №607/9410/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розписок ОСОБА_8 від 08.12.2017 року та від 27.02.2018 року щодо отримання від ОСОБА_7 грошових коштів на суму 49310,00 доларів США та на суму 69690,00 доларів США і 6000,00 Євро відповідно, а також інших документів, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити їх для проведення судової почеркознавчої експертизи. Просить розгляд вказаного клопотання проводити без участі ОСОБА_7 , оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаних речей і документів, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що начальник Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та старший касир Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передбачена ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу № 310 від 27.09.2017 року, у зв`язку із проведенням щорічної інвентаризації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на початок дня 20 жовтня 2017 року, відповідно наказу № 336 від 18.10.2017 року, проведена ревізія цінностей, які знаходяться у сховищі цінностей та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Окрім цього, на підставі наказу від 21.02.2018 року №45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.02.2018 року, проведено ревізію у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.

Окрім цього, встановлено, що одним із клієнтів Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , у якого зберігаються розписки ОСОБА_8 від 08.12.2017 року та від 27.02.2018 року щодо отримання від останнього грошових коштів на суму 49310,00 доларів США та на суму 69690,00 доларів США і 6000,00 Євро відповідно.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до розписок ОСОБА_8 від 08.12.2017 року та від 27.02.2018 року щодо отримання від ОСОБА_7 грошових коштів на суму 49310,00 доларів США та на суму 69690,00 доларів США і 6000,00 Євро відповідно, а також інших документів, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей ідокументів, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розписок ОСОБА_8 від 08.12.2017 року та від 27.02.2018 року щодо отримання від ОСОБА_7 грошових коштів на суму 49310,00 доларів США та на суму 69690,00 доларів США і 6000,00 Євро відповідно, а також інших документів, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити їх для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1