Провадження №: 1-кс/752/8566/18
У Х В А Л А

26.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000395,-

встановив:

у провадженні слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва перебуває зазначена скарга.

Адвокат ОСОБА_3 просить слідчого суддю зобов`язати старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_5 або іншу уповноважену на такі дії особу у кримінальному провадженні № 0000395 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повернути власнику майна ОСОБА_4 наступне тимчасово вилучене майно під час обшуку 05 липня 2018 року:

Особисті речі ОСОБА_4 :

1. Флеш - носій з написом micro SD прозорого кольору

2. Блокнот кольоровий з написом Diary з рукописними записами

3. Флеш - носій з написом Virico Wanderer 32 червоного кольору NV32J16Q1VAH

4. Аркуш паперу А4 з а/н Зіньковської О.В.

5. Копія протоколу обшуку від 12.10.2017 року на 32 арк.

6. Телефон ASUS PHONE imei17805/813

7.Флеш карта пам`яті АРACER

8. Банківська карта на ім`я ОСОБА_6 N114754 «АЛЬФА»

9. БК «АЛЬФА- БАНК» на ім`я ОСОБА_6

НОМЕР_1 . Документи щодо ОСОБА_4

11. Довіреність від 27.12.2017 року від ОСОБА_7 на ОСОБА_4 на 1 арк

12. Альбом з експрес - накладними «НП»

13. Блокнот червоного кольору «PLANNER» з записами

14. Блокнот голубий «PLANNER» з записами

15. Блокнот коричнового кольору «ONLY My NOTES» з записами

16. Зошит «Му Book» з записами

Речі та документи щодо ведення господарської діяльності ТОВ «МАСТ СІТІ», де ОСОБА_4 являється директором та засновником:

1. Папка швидкозшивач сірого кольору з договорами про надання юрпослуг ТОВ «МАСТ СІТІ», банківською випискою з ПАТ «КРЕДІАГРІКОЛЬБАНК», випискою по рахункам, реєстраційними документами та звітністю про суми нарахування зарплати ТОВ «МАСТ СІТІ»

2. Копії актів надання послуг ТОВ «МАСТ СІТІ»

3. Печатка ТОВ «МАСТ СІТІ» (код 40777087) - 2 шт.

4. Опис вкладення документів що надаються юридичної особи державному реєстратору про зміни ТОВ «МАСТ СІТІ» на 1 арк (копія)

5.Статут ТОВ «МАСТ СІТІ» від 21.07.2017 на 13 арк (копія)

6. Наказ №3 ТОВ «МАСТ СІТІ» на 1 арк (копія)

7. Податкове повідомлення рішенння ГУ ДФС у м.Києві на 1 арк на ТОВ «МАСТ СІТІ»

8.Акт кам.пер. ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «МАСТ СІТІ» на 1 арк

9.Папка швидкозшивач синього кольору з первинною господарською документацією ТОВ «МАСТ СІТІ»

10. Поліетиленовий файл з господарсько документаціє ТОВ «МАСТ СІТІ»

11. Пакет файл з фінансово - господарськими документами ТОВ «МАСТ СІТІ» - 2 шт.

Речі та документи щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ЮЦ «ЮРКОМ -СЕРВІС», де ОСОБА_4 є засновником та відповідно до договору надає послуги з бухгалтерського обліку:

1. Печатка ТОВ «ЮЦ «ЮРКОМ-СЕРВІС»

Речі та документи щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ЮЦ «ЛО ЕНД ТЕКС КОНСАЛТИНГ», де ОСОБА_4 працювала за договором цивільно-праврврго характеру:

1.папка- швидкозшивач темно зеленого кольору з реєстраційним та ФГО ТОВ «ЮЦ ЛО ЕНД ТЕКС КОНСАЛТИНГ» з довіреністю на Зіньковську.

2.Договор надання абонентських юрпослуг з 22.02.2018 року по 28.03.2018 між ТОВ «ЮЦ «ЛО ЕНД ТЕКС КОНСАЛТИНГ» (дир. ОСОБА_8 ) та ТОВ «НЕЗЕРФОРД», іншими контрагентами на 80 аркушах.

3.Печатка ТОВ «ЛО ЕНД ТЕКСИЗ КОНСАЛТИНГ» (код 40215388)

Речі та документи щодо ведення господарської діяльності підприємствами, з якими укладено договори з ведення бухгалтерського обліку та консультування ( ФОП ОСОБА_4 )

1.Протокол загальних зборів ТОВ «ХОКВІР» №3 від 19.06.2018 року.

2.Заява про державну реєстрацію змін ТОВ «ХОКВІР»

3.Рахунок фактура від 01.06.2018 року ТОВ «Хілптех Україна» та акти здачі приймання робіт на 3-х аркушах

4.Договір про надання юридичних послуг від 18.07.017 року, договор про надання бух. послуг від 18.07.2017 року, Акт приймання - передачі документів з відтиском печатки ТОВ «СТЕМБАРВІЧІ».

5.Копії актів надання послуг ТОВ «НЕЗЕРФОРД»

6.Аркуш паперу з рукописними записами «Волохова» на 1 арк.

7.Папка швидкозшивач сірого кольору з оригіналами статутних реєстраційних та ФГД ТОВ «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС», ліцензії, дозволи та інші документи

8. Файл з фінансовою звітністю ТОВ «НЕЗЕРФОРД»

9. Файл з документами ТОВ «МАГНУМСІТІ» (директор ОСОБА_9 )

10. Папка з документами ТОВ «ЄВРО-МЕТ-РЕСУРС» (дир ОСОБА_8 )

11. Файл з документами ТОВ «НЕЗЕРФОРД» (директор ОСОБА_10 )

12. Файл з документами ТОВ «РЕДЖЕР ГРУП» (дир ОСОБА_11 )

13. Файл з документами ТОВ «Тронгейм» (дир Безсонов)

14. Файл з документами ТОВ «Вайтбаріет»

15. Файл з документами ТОВ «ТОКМАК»

16. Файл з документами ТОВ «Трансстрит»

17. Файл з документами ТОВ «Форет Строй»

18. Файл з документами ТОВ «Ланфранк»

19. Файл з документами ТОВ «ФЕДУКС ТРАНС»

20. Файл з документами ТОВ «Портсвакс»

21. Файл з документами ТОВ «Хоквір»

22. Файл з документами ТОВ «Тарквіній констракшн»

23. Файл з документами ТОВ «Конмайен»

24. Протокол №3 загальних зборів ТОВ «СТЕМБАРВІЧІ» від 29.06.2017 на 2 арк.

25. Файл з документами ТОВ «ЕКО -ЕЛЕКТРО»

26. Податкові декларації ТОВ «Терракот- АРМ» на 6 арк.

27. Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами ТОВ «РОТТЕР ГРУП» Зокрема: податкові декларації, повідомлення та договором

28. Печатка ТОВ «БК «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС» (код 33546837)

29. Печатка ТОВ «ЮЦ «ЗОН» (код 37242170)

30. Печатка ТОВ «ЛАНФРАНК» (код 41631172)

31. Три сім - карти (Vodofone , travelsim, бн)

32. Договор БК «ЕНЕРГОТЕХСЕРИВІС» з ТОВ «Деконв» - 3 арк

33. Акту ГУ ДФС у м.Києві на 2 арк

34. Податкові -повідомлення рішення Х2 на 2 арк

35. Акт ГУ ДФС у м. Києві на 1 арк

36. Акт сдачі - приймання робіт ТОВ «Вікна Столиці» з ТОВ «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС» (корпії 5 арк)

37. Специфікація №1 ТОВ «Варіант ОЙЛ» на 1 арк

38. Поліетиленовий файл з договором поставки №2808 від 28.08.2017

39. Поліетиленовий файл з фінансово - господарськими документами ТОВ «ЕКО-БІЛД ЛТД»

40. Папка швидкозшивач бордового кольору із написом «Деліс покупці»

41. Договір № 03/03-18 від 05/03/18

42. Поліетиленовий пакет - файл з фінансово господарськими документами БК «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС»

43. Поліетиленовий пакет - файл з фінансово господарськими документами ТОВ «ІБК СХІД ІНВЕСТ»

44. Пакет - файл з господарськими документами ТОВ «КОНМАЙЕН» (код 41631099)

45. Швидкозшивач чорного кольору з написом «Деліс виконавці - продавці» з фінансово господарськими документами

46 Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Деліс Буд - покупець» з фінансово господарськими документами ТОВ «ДЕЛІС БУД».

47. Поліетиленовий пакет - файл з фінансово господарськими документами ТОВ «ЛАНФРАНК»

48. Договор №2/ЮР від 01.02.2018 року

49. Поліетиленовий пакет - файл з фінансово господарськими документами ТОВ «ФЕДУК ТРАНС»

50. Реєстраційна заява директора «ТОКМАК ЛТД»

51. Реєстраційна заява директора «Транкор Груп»

52. пакет-файл з фінансово господарськими документами ТОВ «ЄВРОТРАНСКОМПАНІ».

53. пакет - файл з ксерокопіями паспортів громадян України на прізвище ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

54. Виписка з рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ КБ «Привабанк»

55. Договір 010217-01 від 01.02.2017

56. Папка - файл видатков TOB «ЕКО БІЛД»

57. Пакет файл с фінансово - господарськими документами ТОВ «Група «Гранд - Інвест»

58. Пакет файл с фінансово - господарськими документами ТОВ«ДЕЛІС БУД»

59. Пакет файл с фінансово - господарськими документами TOB «РОТТЕР ГРУП»

60. Пакет файл с фінансово - господарськими документами ТОВ «ТОРІ ТРЕЙД»

61. Пакет файл с фінансово - господарськими документами ТОВ «ТОРІ ТРЕЙД»

62. Пакет файл с фінансово - господарськими документами ТОВ «ЕКО БІЛД ЛТД»

63. Пакет файл с із договором №12/09-17 від 12.09.17

В обґрунтування доводів скарги зазначає, що 05 липня 2018 року старшим слідчим в ОВС Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_5 в рамках розслідування кримінального провадження № 0000395 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України проведено обшук офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19, приміщення № 932-2, яке відповідно до договору оренди від 03 травня 2018 року перебувало у користуванні ОСОБА_4 .

Відповідно до ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі № 752/11223/18 Провадження №: 1-кс/752/5462/18 від 05.07.2018 року надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 19, приміщення № 932, інших приміщень, відповідно до внутрішньої нумерації у будівлі ТОЦ «Mega Citi» № 932-2, що знаходиться за вказаною адресою.

05 липня 2018 року старшим слідчим в ОВС Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_5 в рамках розслідування кримінального провадження № 0000395 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами зазначеного обшуку вилучені особисті речі ОСОБА_4 .

Однак вказане рішення слідчого судді, давши дозвіл на проникнєння до володіння ОСОБА_4 та вилучення її особистих речей та предметів, не надало права подальшого тривалого, тобто понад встановлений процесуальним законом утримання цих предметів без визначення їх процесуального статусу.

Арешт на вилучене у ОСОБА_4 майно - не накладався.

Отже, тривале та необмежене у часі утримання слідчим майна ОСОБА_4 суперечить засадам верховенства права та законності.

Подальше перебування вилученого майна у органу досудового розслідування продовжує порушувати право власності ОСОБА_4 .

На підставі зазначеного, просить зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно, яке не арештоване і утримується слідчим безпідставно.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити з викладених підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, надав на адресу суду матеріали кримінального провадження № 0000395 від .25.04.2018 року.

Перевіривши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення адвоката, приходжу до наступних висновків.

Згідно з вимогами п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000395 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального правадження, відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.07.2018 року надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 19, приміщення № 932, інших приміщень, відповідно до внутрішньої нумерації у будівлі ТОЦ «Mega Citi» № 932-2, що знаходиться за вказаною адресою.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10.07.2018 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19.

Таким чином, майно зазначене в скарзі адвоката ОСОБА_3 не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді від 05.07.2018 р. про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання частини речей та документів зазначених у скарзі, а речі та документи на які прямо не надавався дозвіл на відшукання були арештовані відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10.07.2018р.

Згідно вимог ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого слідчим суддею постановляється ухвала про скасування рішення слідчого, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що слід відмовити в задоволенні скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 170,171, 236, 303 - 309 КПК України , -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000395.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1