н/п 1-кс/640/8556/18
"15" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «LUXEL», арт. 36 с з розетками по 200 шт. кожна 263 штуки та 1 відкрита.
-коробки тілесного кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 3-4с з розетками 52 штуки та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 26 з розетками по 200 шт. кожна 516 штуки та 2 відкриті.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 045 NE з розетками по 200 шт. кожна - 17 штук.
-коробки білого кольору з синім надписом «LUXEL», арт. 104 № з розетками по 200 шт. кожна 27 штуки.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 20 с з розетками по 200 шт. кожна 56 штук и 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 068 с з розетками по 200 шт. кожна 250 штук.
-коробки темного кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 16 с з розетками по 200 шт. кожна 23 штуки.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 12 № з розетками по 200 шт. кожна 11 штук та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 10 с з розетками по 200 шт. кожна 62 штук та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 24 № з розетками по 200 шт. кожна 23 штуки та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 053 NС з розетками по 200 шт. кожна - 336 щтук.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 12 з розетками по 200 шт. кожна 100 штук.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. СN з розетками по 200 шт. кожна 230 штук та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 100 с з розетками по 200 шт. кожна 156 штук.
-коробки червоного кольору з білим надписом «LUXEL», арт. 155 N з розетками по 200 шт. кожна - 168 штук, одна з яких відкрита.
-ящики білого кольору Luxel E27 7W LED 063 NE з розетками по 200 шт. кожен 200 штук.
-ящики білого кольору Luxel E27 12W LED 064 NE з розетками по 200 шт. кожен 27 штук.
-ящики білого кольору Luxel 062 N з розетками по 200 шт. кожен 76 штук.
-ящики білого кольору Luxel 057 NE з розетками по 200 шт. кожен 224 штук.
-ящики білого кольору Luxel 096 с з розетками по 200 шт. кожен 214 штук.
-ящики білого кольору Luxel 010 NE з розетками по 200 шт. кожен 110 штук.
-ящики червоного кольору Luxel 208 N з розетками по 200 шт. кожен 5 штук.
-ящики білого кольору Luxel 096 с з розетками по 200 шт. кожен 125 штук.
-ящики білого кольору Luxel 068 с з розетками по 200 шт. кожен - 250 штук.
-ящики білого кольору Luxel 061 N з розетками по 200 шт. кожен 48 штук.
-ящики білого кольору Luxel 030 NE з розетками по 200 шт. кожен 250 штук.
-ящики білого кольору Luxel 24 N з розетками по 200 шт. кожен - 100 штук.
-ящики коричневого кольору Luxel LX 2001 06 8c з розетками по 200 шт. кожен 61 штук.
-ящики білого кольору Luxel 24 N з розетками по 200 шт. кожен - 22 штук.
-ящики білого кольору Luxel 092 с з розетками по 200 шт. кожен - 54 штук.
-ящики білого кольору Luxel 12 N з розетками по 200 шт. кожен -36 штук;
-ящики білого кольору Luxel 056- NE з розетками по 200 шт. кожен -159 штук;
-ящики білого кольору Luxel 094-C з розетками по 200 шт. кожен -110 штук;
-ящики білого кольору Luxel 096-C з розетками по 200 шт. кожен -125 штук;
-ящики білого кольору Luxel 093-C з розетками по 200 шт. кожен -172 штук;
-ящики білого кольору Luxel 030-NE з розетками по 200 шт. кожен -259 штук;
-ящики білого кольору Luxel 18N з розетками по 200 шт. кожен -100 штук;
-ящики білого кольору Luxel 044-NE з розетками по 200 шт. кожен -180 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 159-N з розетками по 200 шт. кожен -444 штук;
-ящики білого кольору Luxel 6N з розетками по 200 шт. кожен -83 штук;
-ящики білого кольору Luxel 24N з розетками по 200 шт. кожен -34 штук;
-ящики білого кольору Luxel 12N з розетками по 200 шт. кожен -100 штук;
-ящики коричневого кольору Luxel 20N з розетками по 200 шт0. кожен -53 штук;
-ящики коричневого кольору Luxel LX 2001-1.2-16 С з розетками по 200 шт. кожен -320 штук;
-ящики коричневого кольору Luxel 15N з розетками по 200 шт. кожен -33 штук;
-ящики білого кольору Luxel 033N з розетками по 200 шт. кожен -14 штук;
-ящики білого кольору Luxel 8N з розетками по 200 шт. кожен - 201 штук;
-ящики білого кольору Luxel 033N з розетками по 200 шт. кожен -13 штук;
-ящики білого кольору Luxel 5N з розетками по 200 шт. кожен -4 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 102N з розетками по 200 шт. кожен -43 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 202N з розетками по 200 шт. кожен -17 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 204 H з розетками по 200 шт. кожен -10 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 159H з розетками по 200 шт. кожен -21 штук;
-ящики білого кольору Luxel 047NE з розетками по 200 шт. кожен -4 штук;
-ящики білого кольору Luxel G189C з розетками по 200 шт. кожен -46 штук;
-ящики коричневого кольору Luxel 7N з розетками по 200 шт. кожен -83 шт.;
-коробки білого кольору в кількості з розетками по 200 шт. кожна -169 шт., та одна цілісність порушена;
-коробки червоного кольору з надписом Luxel код hed 054 N з розетками по 200 шт. кожна -25 штук, та одна цілісність порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel код hed 060 N з розетками по 200 шт. кожна 66 штук та одна з яких цілісність порушена;
-коробки білого кольору DLS 12N з розетками по 200 шт. кожна -100 штук;
-коробки білого кольору DLS 18N з розетками по 200 шт. кожна - 100 штук;
-коробки білого кольору LED-050-N з розетками по 200 шт. кожна - 54 штук;
-коробки білого кольору LED-030-M з розетками по 200 шт. кожна 19 штук та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору код O6R-18H з розетками по 200 шт. кожна - 54 штуки;
-коробки білого кольору код 3528-60-20R з розетками по 200 шт. кожна - 4 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору код 3528-60-20WH з розетками по 200 шт. кожна - 16 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору код 3528-60-65WH з розетками по 200 шт. кожна - 4 штуки, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки коричневого кольору код LX-C003-2XIR з розетками по 200 шт. кожна - 5 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки коричневого кольору код RX12LP20C з розетками по 200 шт. кожна, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки коричневого кольору код RX24LP20S з розетками по 200 шт. кожна - 5 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки коричневого кольору код LX36LP20S з розетками по 200 шт. кожна - 12 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel E27-12w код Led-064ne з розетками по 200 шт. кожна 200 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel 45we27, код Led-093c з розетками по 200 шт. кожна - 100 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel 18w, DLR-18N з розетками по 200 шт. кожна 100 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel Е27-15w, код Led065ME з розетками по 200 шт. кожна 198 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel Е277W Led063NE з розетками по 200 шт. кожна 94 штук, та одна цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel код Led-047-NE з розетками по 200 шт. кожна - 229 штук, та одна цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel код E14 LW, Led 055-NE з розетками по 200 шт. кожна 265 шт., та одна цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код DL SG-6L, з розетками по 200 шт. кожна 98 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код Led-043-NE з розетками по 200 шт. кожна - 255 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код DLR-24N з розетками по 200 шт. кожна 100 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код Led-030NE з розетками по 200 шт. кожна 200 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код BL-9L з розетками по 200 шт. кожна 68 штук;
-ящик білого кольору з червоним написом та поміткою LED_051-N з розетками по 200 шт. кожен - 45 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-071-N з розетками по 200 шт. кожен- 32 штуки;
-ящик білого кольору з поміткою LED-032-M з розетками по 200 шт. кожен - 32 штуки;
-ящик білого кольору з поміткою LED-073-N з розетками по 200 шт. кожен - 21 штука;
-ящик білого кольору з поміткою LED-049-N з розетками по 200 шт. кожен -15 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-011-N з розетками по 200 шт. кожен - 15 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-074-H з розетками по 200 шт. кожен - 17 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-044-N з розетками по 200 шт. кожен - 9 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-053-N з розетками по 200 шт. кожен - 31 штука;
-ящик білого кольору з поміткою LED-034-N з розетками по 200 шт. кожен - 27 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-040-N з розетками по 200 шт. кожен -50 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-043-N з розетками по 200 шт. кожен - 40 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-062-N з розетками по 200 шт. кожен - 21 штука;
-ящик білого кольору з поміткою LED-072-N з розетками по 200 шт. кожен - 144 штуки;
-ящик червоного кольору з поміткою LED-052-N з розетками по 200 шт. кожен - 35 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-044-N з розетками по 200 шт. кожен - 19 штук;
-ящик білого кольору з поміткою DED-071-H з розетками по 200 шт. кожен - 42 штуки;
-ящик білого кольору з поміткою LED-LPE-50G з розетками по 200 шт. кожен- 22 штуки;
-ящик білого кольору з поміткою LED-067-C з розетками по 200 шт. кожна - 64 штуки;
-ящик сірого кольору з поміткою LV3615-06-18C з розетками по 200 шт. кожен -109 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-061-H з розетками по 200 шт. кожен- 11 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-055- з розетками по 200 шт. кожен -= 15 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-055-N з розетками по 200 шт. кожен -1 штука;
-ящик білого кольору з поміткою SDLS-18N з розетками по 200 шт. кожен - 51 шт.
-ящики білого кольору з червоним написом та поміткою LED-066-NE (C 27 10W) з розетками по 200 шт. кожен - 620 штук;
-ящики білого кольору з червоним написом та поміткою LED-065-NE (2715W) з розетками по 200 шт. кожен - 1400 штук;
-ящики сірого кольору з синім написом та поміткою LUXER 2006 з розетками по 200 шт. кожен 16 штук;
-коробки коричневого кольору з розетками по 200 шт. кожна з надписом «Розетка з заземленням колір білий» «opera 2004 Luxel» -кількість в коробці 200 штук 250В,1617; кількість коробок 47 штук цілих; цілісність порушена на 1 коробці;
-коробки синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з надписом «luxel Bravo», розетка телефона 200 штуки в коробці №5010-кількість коробок 5 штук цілих, одна коробка цілісність порушена;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Bravo» №5015- 2 штуки;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Bravo» №5016 -1 штука;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel Bravo» розетка №5014 -1 штука, цілісність порушена;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel Bravo» розетка №5014-1 штука;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel Bravo» двійна розетка №5028 - 1 штука, цілісність порушена (800 штук в коробці);
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel Bravo» розетка ТВ №5009 - 1 штука, та одна коробка цілісність порушена;
-коробки червоного кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel» розетка подвійна №5007 - 4 штуки цілих, 1 штука цілісність порушена;
-коробка червоного кольору з розетками по 200 шт. кожна з надписом «розетка з заземленням №5004» - 1 штука цілісність порушена;
-коробки коричневого кольору з написом «Luxel» розетка №5012, регулятор світла з розетками по 200 шт. кожна - 4 штуки цілих, 1 штука цілісність порушена;
-коробки синього кольору з написом «Luxel Bravo» розетка №5001 з розетками по 200 шт. кожна - 27 штуки;
-коробки синього кольору з написом «Luxel Bravo» вимикач №5002 з вимикачами 200 шт. кожна - 5 штук цілих та одна штука цілісність порушена;
-коробки синього кольору з написом «Luxel Bravo» рамка подвійна №5022 з вимикачами по 200 шт. кожна - 2 штуки , одна з написом «Luxel Bravo» кнопка дзвінка №5017, коробка з надписом «Luxel Bravo» №5019 - 1 штука, одна штука порушена, коробка синього кольору №5018 одна ціла, одна порушена цілісність;
-коробки синього кольору з вимикачами по 200 шт. кожна ,з написом «Luxel Bravo» №5011 - 4 штуки, одна з них порушена цілісність;
-коробки синього кольору з написом «Luxel Bravo» №5008 подвійна розетка з розетками по 200 шт. кожна - 4 штуки;
-коробки білого кольору з написом «Luxel BL-C-12W» з розетками по 200 шт. кожна 39 штук, з них одна коробка цілісність порушена;
-ящики білого кольору з написом «Luxel CL-C-60W (CLCR-60) з розетками по 200 шт. кожен 67 штук;
-ящик білого кольору з написом «Luxel CL-C-60W (CLCR-60) з порушеною цілісністю з розетками по 200 шт. кожен 1 штук;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w LX3012-06-18c з розетками по 200 шт. кожен 199 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Ліхтар світлодіодний вуличний» 50w lxsl 50c по 200 шт. кожен 504 штук;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w DLSG-18N з розетками по 200 шт. кожен 12 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 1029 з розетками по 200 шт. кожен 23 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 1030 з розетками по 200 шт. кожен 22 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 2001 з розетками по 200 шт. кожен 68 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 2005 з розетками по 200 шт. кожен 27 штук;
-ящик коричневого кольору з написом «Luxel 2001 з порушеною цілісністю з розетками по 200 шт. кожен 1 штука;
-ящик коричневого кольору з написом «Luxel 2005 з порушеною цілісністю з розетками по 200 шт. кожен 1 штука;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w DLSG-18N з розетками по 200 шт. кожен 17 штук;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w DLSG-18N з розетками по 200 шт. кожен 66 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 30w LED-LP-30c з розетками по 200 шт. кожен 171 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel CL-C-36W CLRR-36 з розетками по 200 шт. кожен 12 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w DLRG-18N з розетками по 200 шт. кожен 100 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel BL-C-12W WPRMS-12C з розетками по 200 шт. кожен 20 штуки;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 6506 з розетками по 200 шт. кожен 7 штуки;
-ящики коричневого кольору з написом «WEGA 2123 з розетками по 200 шт. кожен 43 штуки;
-ящики синього кольору з написом «Luxel 5006 з вимикачами по 200 шт. кожнен 13 штуки;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 6502 з вимикачами по 200 шт. кожен 14 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel DLS-12N з розетками по 200 шт. кожен 24 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel LMG-1-14N з розетками по 200 шт. кожен 12 штук;
-білі коробки с червоним надписом «Luxel», арт. 20с з розетками в коробці 200 шт. кожна 57 штук;
-білі коробки с червоним надписом «Luxel», арт. 65с з розетками по 200 шт. кожна 92 штуки цілі, та одна коробка розпакована;
- коробки темного кольору , арт. 50с з ліхтарями світодіодними по 200 шт. кожна 536 штук;
-сині коробки з білим надписом «Luxel», арт. 5005 з вимикачами ( одноклавішні з підсвіткою) по 200 шт. 12 штук цілі та одна розпакована;
-білі коробки з червоним надписом «Luxel», арт. 50с з розетками по 200 шт. кожна 96 штук;
-білі коробки з червоним надписом «Luxel», арт. 10с з розетками по 200 шт. кожна 12 штук цілі та одна розпакована;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6532 з розеткою по 200 шт. кожна 15 штук;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6511 з розетками з заземленням по 200 шт. кожна 4 штуки цілі та одна розпакована;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6533 з розетками по 200 шт. кожна 18 штук цілі та одна розпакована;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6503 з вимикачами по 200 шт. в коробці 22 штуки цілі та одна розпакована;
-коробки тілесного кольору з червоним надписом «Luxel», арт. 6541 з розетками по 200 шт. кожна 11 штук;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6505 з вимикачами по 200 шт. в коробці 11 штук цілих та одна розпакована;
-коробки білого кольору з червоним надписом «Luxel», арт. 36 з розетками по 200 шт. кожна 81 штука ціла та 2 розпаковані;
-коробки тілесного кольору, арт. 30с з ліхтарями світодіодними вуличними по 200 шт. кожна 762 штуки;
-коробки тілесного кольору, арт. 50с ліхтарями світодіодними вуличними по 200 шт. кожна 100 штуки;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel Type : E2720W, code: led-066-c з розетками по 200 шт. кожен - 362 штуки;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : E2720W, code: led-066-c з розетками по 200 шт. кожен - 362 штуки;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : E144W, code: led-044-ne з розетками по 200 шт. кожен - 9 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 27WE27, code: led-091-c з розетками по 200 шт. кожен 65 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 12W, code dlsg-12n з розетками по 200 шт. кожен - 71 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 12W, code dlsg-12n з розетками по 200 шт. кожен 1 коробка, цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : E277W, code: led-063-ne з розетками по 200 шт. кожен - 378 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : TL 16W, code: lx 3005-12-16c з розетками по 200 шт. кожен -77 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : T816W, code: lx3005-12-16c з розетками по 200 шт. кожен - 1 штука цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 43W, code: lmb-43c з розетками по 200 шт. кожен - 136 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 36W, code: lx7001-06-36c з розетками по 200 шт. кожен - 45 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : 36W, code: ly7001-06-36c з розетками по 200 шт. кожен - 1 ящик цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : T88W, code: lx3005-06-8c з розетками по 200 шт. кожен - 767 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 72W, code: lmb3005-72c з розетками по 200 шт. кожен 36 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 72W, code: lmb3005-72c з розетками по 200 шт. кожен - 2 штуки цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 70W, code: led-lpe-70c з розетками по 200 шт. кожен - 20 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : 70W, code: led-lpe-70c з розетками по 200 шт. кожен 1 шт. цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : standard spiralt220we-27, code: 217n з розетками по 200 шт. кожен - 88 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : standard spiralt220we-27, code: 217n з розетками по 200 шт. кожен 1 шт. цілісність порушена;
-ящики сірого кольору з надписом «Luxel» Type : 09m12w, code: lx2001-09-12c з розетками по 200 шт. кожен - 57 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : 09M12W code: lx2001-09-12c з розетками по 200 шт. кожен 1 шт. цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 18w, code: lx7001-06-18c з розетками по 200 шт. кожен - в кількості 34 штук;
-коробки червоного кольору з позначенням 3008 та написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 79 штук;
-коробки червоного кольору з позначенням 3004 та написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 44 штук;
-коробки червоного кольору з позначенням 3002 та написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 26 штук, одна з яких з порушенням цілісності пакування;
-коробки червоного кольору з позначенням 3006 та написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 26 штук;
-коробки синього кольору з позначенням 3010 та написом білого кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 4 штуки;
-коробка синього кольору з позначенням 3014 та написом білого кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт.- 1 штука;
-коробка синього кольору з позначенням 3018 та написом білого кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. - 1 штука;
-коробки коричневого кольору з написом чорного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 203 штуки;
-коробки коричневого кольору з написом червоного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 14 штук;
-коробки коричневого кольору з написом чорного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 48 штук;
-коробки коричневого кольору з написом червоного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 28 штук;
-коробки коричневого кольору з написом чорного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 14 штук;
-коробки червоного кольору з написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 92 штуки;
-коробки коричневого кольору з написом чорного кольору «WEGA» з розетками по 200 шт. кожна - 72 штуки;
-коробки червоного кольору з позначенням 3007 «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна 16 штук;
-коробки синього кольору з написом білого кольору «Luxel» з вимикачами по 200 шт. кожна - 50 штук з них 15 з порушенням цілісності пакування;
-коробки тілесного кольору з написом чорного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 14 штук;
-коробки білого кольору з надписом червоного «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна -190 штук, одна з яких з порушенням цілісності пакування;
-коробки коричневого кольору з розетками по 200 шт. кожна - 172 штук;
-сертифікат якості вих. № 45 від 10.07.2018 року на 1 арк.;
-експрес накладні ТОВ «Нова пошта» на 10 арк.;
-видатковий чек ТОВ «Пост Фінанс» на 1 арк.;
-розходні накладні ТОВ «Люксел» на 10 арк;
-довіреність від 20.07.2018 на 1 арк.;
-роздруковані відомості з електронної пошти на 4 арк.;
-копія довідки АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;
-чорнові записи (в т.ч. відомості про товари на складі, розрахунки, контактні телефони) на 11 арк.;
-блокнот з написом «Luxel» червоного кольору;
-експрес накладні ТОВ «Нова пошта на 286 арк.;
-акт ОУ-0000371 на 1 арк.;
-чорнові записи на 1 арк.;
-жорсткий диск s/n 768PU4ZGSX13;
-папка синього кольору з документами, а саме: Сертифікати відповідності на 9 арк.; Додаток до сертифікатів на 9 арк.; Декларації про відповідність разом з додатками на 26 арк.; Висновки ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» на 2 арк., Фіскальні чеки на 2 арк.; чорнові записи на 2 арк.
-папка зеленого кольору з документами, а саме: чорновими записами, проектами розходних накладних, записами іноземною мовою, проектами висновків на 145 арк.;
-свідоцтва про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номеру у всесвітній системі на 354 арк.;
-сертифікати відповідності з додатками на 10 арк.;
-повідомлення про внесення змін до відомостей Державного реєстру патентів з додатками на 2 арк.;
-чорнові записи з надписом «Відомості про заявку» на 54 арк.;
-чорнові записи з надписом «Звіт по свідоцтвах» на 4 арк.;
-чорнові записи на 40 арк.;
-жорсткий диск s/n 65 NYXPRBCX13;
-блокнот білого кольору з написом «Makel»
-чорнові записи на 65 арк.;
-експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» на 20 арк.;
-два флеш-накопичувача червоного та жовтого кольору;
-папка жовтого кольору з чорновими записами на 60 арк.;
-блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;
-папка синього кольору з документами: повернення постачальнику та чорновими записами на 60 арк.;
-блокнот білого кольору з написом «Makel»;
-папка зеленого кольору з чорновими записами на 145 арк.;
-податкові накладні у копіях на 2 арк.;
-чорнові записи на 6 арк.;
-папка синього кольору з чорновими записами з розрахунками на 38 арк.;
-папка зеленого кольору з чорновими записами на 56 арк.;
-папка жовтого кольору з чорновими записами з розрахунками на 77 арк.;
-файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Февраль-Март» на 97 арк.;
-файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Апрель/18» на 55 арк.;
-файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Январь 2018 » на 61 арк.
Згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переработки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, слідчий просив визначити місцем зберігання вищевказаних документів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш накопичувачів, чорнових записів, блокнотів слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького,17, відповідальним визначити старшого слідчого слідчої групи, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження.
Визначити тимчасовим місцем зберігання, вилучених під час проведення обшуку коробків та ящиків з товарно-матеріальними цінностями за адресою: нежитлові приміщення № 4-:-11 в літ. «И-1» загальною площею 1256,0 кв.м. та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1"м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6. Відповідальним за зберігання коробків та ящиків з товарно-матеріальними цінностями визначити власника нежитлових приміщеннях № 4-:-11 в літ. «И-1» загальною площею 1256,0 кв.м. та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1" загальною площею 559.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договорів купівлі-продажу № 637 від 30.04.2009 та договору дарування № 346 від 22.03.2018 ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 .
ТОВ «СК ДМ» в особі директора ОСОБА_6 , а саме:
1. Паперова папка сірого кольору з надписом «Смарт Компані ноябрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Смарт компані» на 355 арк.
2. Паперова папка сірого кольору з надписом «Ардо 2 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 227 арк.
3. Паперова папка сірого кольору з надписом «Ардо 2-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 319 арк.
4. Паперова папка сірого кольору з надписом «Ардо 1-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 350 арк.
5. Паперова папка сірого кольору з надписом «Ардо 3-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 351 арк.
6. Паперова папка сірого кольору з надписом «Май Мегаполис Юг 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Мегаполис Юг» на 297 арк.
7. Паперова папка сірого кольору з надписом «Нибор 3-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 298 арк.
8. Паперова папка сірого кольору з надписом «Нибор 2-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 338 арк.
9. Паперова папка сірого кольору з надписом «Нибор 1-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 380 арк.
10. Паперова папка сірого кольору з надписом «Димакс Юг июнь 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Димакс Юг» на 297 арк.
11. Паперова папка сірого кольору з надписом «Юником Групп декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Юником групп» на 330 арк.
12. Паперова папка сірого кольору з надписом «Стар Корд декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Стар Корд» на 236 арк.
13. Паперова папка сірого кольору з надписом «СК ДМ Альфа-Банк 2016-1» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 173 арк.
14. Паперова папка сірого кольору з надписом «СК ДМ Альфа-Банк 2016-2» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 404 арк.
15. Паперова папка сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 3-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 177 арк.
16. Паперова папка сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 1-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 339 арк.
17. Паперова папка сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 2-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 314 арк.
18. Паперова папка сірого кольору з надписом «Виолент июнь 2017 1-2» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Виолент ЮГ» на 376 арк.
19. Паперова папка сірого кольору з надписом «Виолент июнь 2017 2-2» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Виолент ЮГ» на 309 арк.
20. Паперова папка сірого кольору з надписом «Лофтбуд апрель, май 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «ЛОФТБУД» на 264 арк.
21. Папка чорного кольору з надписом «Выписки СК ДМ Альфа-Банк 2017» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 558 арк.
22. Папка синього кольору з надписом «СК ДМ Банк 2018 Альфа» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 223 арк.
23. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « Лібор Приват» на 12 арк зшиті в том.
24. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Проджо» на 44 арк зшиті в том.
25. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « ВКФ Диамант Бизнес» на 57 арк зшиті в том.
26. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « Виолен Юг» на 37 арк зшиті в том.
27. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Смар Компані» на 128 арк зшиті в том.
28. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Інтер-Торг 2016» на 389 арк зшиті в том.
29. Чорнові записи на 201 аркуші зшиті в том.
30. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Континент Буд Проект» на 92 арк зшиті в том.
31. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Лисмор Групп» на 429 арк зшиті в том.
32. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «БГ Вавилон», виписками по рахункам ТОВ «Люксел» на 390 арк зшиті в том.
33. Чорнові записи зшиті в том на 143 арк.
34. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Кейнфор» на 389 арк зшиті в том.
35. Договори, відомості ресурсів, розрахунки, локальні кошториси, довідки, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 226 арк. зшиті в том;
36. Виписки по банківських рахунках ТОВ «СК ДМ» відкритих в ПАТ «Приватбанк», договори, акти прийому-передачі на 61 арк. зшити в том;
37. Договори, акти цільового використання матеріалів, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, накладні, експрес-накладні, акти прийому-передачі, чеки ТОВ «СК ДМ» на 299 арк. зшиті в том;
38. Договори, акти прийому-передачі, відомості ресурсів, локальні звіти, довідки, розрахунки ТОВ «СК ДМ» на 122 акр. зшиті в том;
39. Договори, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 133 арк. зшиті в том;
40. Договори, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 275 арк. зшиті в том;
41. Договори, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 181 акр. зшиті в том;
42. Договори, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «СК ДК» на 113 арк. зшиті в том;
43. Договори, акти прийому виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 67 арк. зшиті в том;
44. Договори, акти прийому виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 24 акр. зшиті в том;
45. Договори ТОВ «СК ДМ» на 7 акр. зшиті в том;
46. Чорнові записи на 9 арк.
47. Аркуші паперу з відтисками печатки на 53 арк.
48. Блокнот синього кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;
49. Блокнот темно-синього кольору з написом «Профспілкова організація авіадиспетчерів м. Харків» з чорновими записами в кількості 1 шт.;
50. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;
51. Жорсткий диск «Toshiba» s|n7535 RKDGS X13;
52. Жорсткий диск «Мaxtor» s|n 9SZ63M2X;
53. Cкриншоти переписки в програмному забезпеченні «Viber» з робочого комп`ютера, який розташований на робочому столі на 20 арк.;
54. Жорсткий диск «Western Digital» s|nWCAPD3526480;
55. Жорсткий диск «Western Digital» s|n WMAV2E452461;
56. Зовнішній носій інформації чорного кольору Black Box 2.5 HDD Enclosure з USB-кабелем в чорхлі.
ТОВ «НЛБ ГРУПП» в особі директора ОСОБА_6 :
57. Паперова папка сірого кольору з надписом «Приход 2017 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 219 арк.
58. Паперова папка сірого кольору з надписом «Приход 2016 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 275 арк.
59. Паперова папка сірого кольору з надписом «Расход 2018 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 188 арк.
60. Паперова папка сірого кольору з надписом «Расход 2017 ІІ НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 174 арк.
61. Паперова папка сірого кольору з надписом «Расход 2016 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 228 арк.
62. Паперова папка сірого кольору з надписом «Расход 2017 І НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 172 арк.
63. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ», виписками по рахункам ТОВ «НЛБ Груп» на 431 арк зшиті в том.
64. Паперова папка сірого кольору з надписом «НЛБ Груп приход 2018» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «НЛБ Груп» на 57 арк.
65. Виписка по банківських рахункам ТОВ «НЛБ Груп» відкритих в ПАТ «Альфа банк» за період 2018 року на 94 арк. зшиті в том;
ТОВ «СК ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_6 :
66. Папка блакитного кольору з надписок «СК ТРейд Альфа Банк 2017» з випиской по рахункам ТОВ «СК Трейд ЛТД» за 2017 рік на 289 аркушах;
67. Чорнові записи та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СК Трейд ЛТД», сертифікати відповідності продукції ТОВ «Люксел» на 73 аркушах, зшиті в том.
68. Виписка по рахункам ТОВ «Ск Трейд ЛТД» на 217 арк, зшиті у том.
69. Виписки по банківських рахунках ТОВ «СК Трейд» відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» за 2016 рік на 96 арк. зшиті в том;
70. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК Трейд ЛТД» на 108 арк зшиті в том.
ТОВ «ЛЮКСЕЛ» в особі директора ОСОБА_6 :
71. Папка синього кольору з надписом «ЛЮКСЭЛ Альфа-Банк 2018 г.» з виписками по рахункам ТОВ «Люксел» на 149 арк.
72. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Люксел» на 22 арк зшиті в том.
ТОВ «Харківжитлобуд інвест» в особі директора ОСОБА_6 :
73. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Харківжитлобуд інвест» на 216 арк зшиті в том.
74. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Харківжитлобуд інвест» на 250 арк зшиті в том.;
75. Папка чорного кольору з надписом «Альфа-Банк 2017» з виписками по рахункам ТОВ «Харків-Житлобуд Інвест» на 180 арк.;
76. Пусті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Харківжитлобудінвест», ТОВ «Акта Групп» та підписами на 58 арк.;
77. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 1 гривні 4 штуки;
78. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 2 гривні 7 штук;
79. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 10 гривень шт. 151 штука;
80. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 20 гривень 172 штук;
81. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 200 гривень 38 штук;
82. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 100 гривень 12 штук.
83. Печатки ПП « ОСОБА_8 код НОМЕР_2 » 1 штука;
84. Печатка Підприємця ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 1 штука.
85. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 10 гривень 1 штука;
86. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 20 гривень 9 штук;
87. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 50 гривень 201 штука;
88. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 100 гривень 300 штук;
89. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 200 гривень 217 штук;
90. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 500 гривень 50 штук;
91. Картка «Альфа Банк» Visa Platinum № НОМЕР_4 ;
92. Картка «Альфа Банк» Visa Platinum № НОМЕР_5 ;
93. Картка «Альфа Банк» Platinum Black №4102 4522 5226 0841;
94. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_6 ;
95. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_7 ;
96. Картка «Альфа Банк» Platinum Black № НОМЕР_8 ;
97. Картка «Альфа Банк» Platinum Black № НОМЕР_9 ;
98. Картка «Приватбанк» Visa Platinum № НОМЕР_10 ;
99. Картка «ПриватБанк» Platinum № НОМЕР_11 ;
100. Картка «Приватбанк» Золота картка для виплат № НОМЕР_12 ;
102. Картка monobank № НОМЕР_13 ;
102. Картка «ПриватБанк» Black edition № НОМЕР_14 ;
103. Картка «Приватбанк» Visa Platinum № НОМЕР_15 ;
104. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_16 ;
105. Моноблок «Imac» CO2PQ73FF8J2» з клавіатурою, мишкою та кабелем.
Згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переработки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, слідчий просив визначити місцем зберігання вищевказаних, вилучених речей та документів, слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького,17.
На обґрунтування доводів клопотань сторона обвинувачення посилається на наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СК ДМ» (код 38257900) під керуванням ОСОБА_6 , який також здійснює керування діяльністю ТОВ «ЛЮКСЕЛ» (код 37263316); ТОВ «СК Трейд ЛДТ» (код 37263520), ТОВ «ХАРКІВЖИТЛОБУД-ІНВЕСТ» (код 32952323), ТОВ «НЛБ ГРУП» (код 38633651) в період з 2016 року по теперішній час, шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств, у тому числі підприємств ТОВ «Стар - Корд» (код 40214033), ТОВ «Кейнфор» (код 40947978), ТОВ «Континент буд проект»(код 40770301), ТОВ «АРДО ТРЕЙД» (код 40305413), ТОВ «СМАРТ КОМАННІ» (код 40043816), ТОВ «НІБОР» (код 40023526), ТОВ «ІНТЕР ТОРГ-2016» (код 39996084), ТОВ «Юніком Групп» (код 40806279), ТОВ «ВКФ «Діамант Бізнес» (код 40718833), ТОВ «ЛОФТБУД» (код 41075596), які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у сумі понад 3,6 млн. гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.
Окрім того, невстановлені особи, діючи на території м. Харкова, в період 2016-2017 років, створили підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Стар Корд» (код 40214033), ТОВ «Кейнфор» (код 40947978), ТОВ «Континент Буд Проект» (код 40770301), зареєструвавши їх на підставних осіб за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, в тому числі, ТОВ «СК ДМ» (код38257900).
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СК ДМ» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Континент Буд Проект» в період коли директором та засновником підприємства ТОВ «Континент Буд Проект» був ОСОБА_10 .
Допитаний ОСОБА_10 підтвердив, що жодного відношення до діяльності підприємства ТОВ «Континент Буд Проект» не має, довіреності на реєстрацію підприємства та ведення його фінансово-господарської діяльності він нікому не надавав.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СК ДМ» в грудні 2016 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Кейнфор» в період коли директором та засновником підприємства був ОСОБА_11 .
Допитаний в рамках кримінального провадження ОСОБА_11 зазначив, що перебуваючи у важкому матеріальному становищі, з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, в листопаді 2016 року за грошову винагороду створив фіктивне підприємство - ТОВ «Кейнфор». Карбівничий надав покази, що фактично до діяльності підприємства відношення не мав, фінансово-господарську діяльність від імені підприємства не здійснював та довіреності на її ведення не видавав.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Старт - Корд» ОСОБА_12 , який зазначив, що відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства він ніколи не мав, документів по взаємовідносинам з будь-якими підприємствами не підписував.
Окрім того, ТОВ «СК ДМ» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інтер-торг 2016» (код 39996084), директором на якому у вказаний період була ОСОБА_13 , яка надала пояснення, що будь якого відношення до діяльності вищевказаного підприємства не має.
Слідством встановлено, що ОСОБА_14 , який значиться засновником та службовою особою ТОВ «Лофтбуд» (код 41075596) в період коли дане підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СК ДМ», фактично відношення до реєстрації та діяльності підприємства не мав, що підтверджено в ході допиту останнього.
Засновник та директор підприємства ТОВ «СК ДМ» в одній особі є ОСОБА_15 , який повністю підконтрольний в своїй діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Свідченням того, що вище перелічені підприємства не постачали фактично ТМЦ, роботи, послуги на ТОВ «СК ДМ» є той факт, що згідно інформації з податкових накладних підприємств встановлено, що вони не придбавали у своїх постачальників ТМЦ, роботи, послуги які були поставлені на ТОВ «СК ДМ», тобто здійснили підміну товарних позицій.
Посадові особи та засновники вищенаведених СГД зареєстровані на території Донецької та Луганської областей не підконтрольних територіях. До Прикордонної служби України направлено запит на отримання інформації щодо перетину ними Державного кордону. З отриманої з Прикордонної служби України інформації встановлено, що службові особи ТОВ «СМАРТ КОМПАННІ» ОСОБА_16 , ТОВ «АРДО ТРЕЙД» ОСОБА_17 ТОВ «Виолент-Юг» ОСОБА_18 , ТОВ «ТЕК ЮГ» ОСОБА_19 , ТОВ «Дімакс-Юг» ОСОБА_20 , ТОВ «Промбуд постачання» ОСОБА_21 в період укладання договорів з ТОВ «СК ДМ» перебували поза межами підконтрольної державі території. Та при цьому дані підприємства не мають найманих працівників та складських приміщень, транспортних засобів.
Довіреності на ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаними особами не видавалися, тобто існують підстави вважати, що фактично господарські операції з придбання товарів (робіт, послуг) у зазначених контрагентів не відбувалися, а документи якими ці операції оформлені є недійсними тобто такими, що не можуть підтверджувати податковий кредит підприємства.
Свідченням того, що вище перелічені підприємства не постачали фактично ТМЦ, роботи, послуги на ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД» є той факт, що згідно інформації з податкових накладних підприємств встановлено, що вони не придбавали у своїх постачальників ТМЦ, роботи, послуги які були поставлені на ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД», тобто здійснили підміну товарних позицій.
Так, згідно висновку аналітичного дослідження №2/20-40-16-35/38257900 від 24.01.2018 ТОВ «СК ДМ», шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств ТОВ «Старт - Корд» (код 40214033), ТОВ «Кейнфор» (код 40947978), ТОВ «Континент буд проект» (код 40770301), які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у сумі 11 664 781,64 грн.
В період 10 год. 49 хв. по 23 год. 25 хв. 06.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 липня 2018 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях № 4-:-11 в літ. «И-1» загальною площею 1256,0 кв.м. та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1" загальною площею 559.9 кв.м., за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6, які згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на підставі договору купівлі-продажу № 637 від 30.04.2009, перебувають у власності ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 та які фактично використовуються ТОВ «Люксел». В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 06.08.2018.
Вилучені речі та документи постановою від 07.08.2018 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Вилучені документи, комп`ютерну техніку, жорсткі диски, флеш накопичувачі, чорнові записи, блокноти направлено для зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
08.08.2018 до Київського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Римарська, б.21-А. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.08.2018 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, яку фактично було отримано 10.08.2018.
Слідчий вказав, що у зв`язку зі значним обсягом вилучених під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях № 4-:-11 в літ. «И-1» загальною площею 1256,0 кв.м. та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1" загальною площею 559.9 кв.м., за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6, коробок та ящиків з товарно-матеріальними цінностями фізично вивезти їх з території проведення обшуку не надалося можливим. Коробки та ящики з товарно-матеріальними цінностями вилучено та тимчасово зберігаються в нежитлових приміщеннях № 4-:-11 в літ. «И-1» загальною площею 1256,0 кв.м. та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1" загальною площею 559.9 кв.м., за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6.
Вище перелічене майно належить ТОВ «ЛЮКСЕЛ» (код 37263316), в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Харків, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстрація АДРЕСА_2 .
З метою проведення комп`ютерно-техічної експертизи та підтвердження чи спростування фактів використання комп`ютерної техніки для спілкування з осабами, які незаконно створили фіктивні підприємства, що формували штучний податковий кредит для ТОВ «СК ДМ» (код 38257900), ТОВ «ЛЮКСЕЛ» (код 37263316), ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД» (код 37263520), ТОВ «ХАРКІВЖИТЛОБУД - ІНВЕСТ» (код 32952323), виявлення чорнових записів та чорнової бухгалтерії, виникла необхідність в накладенні арешту на жорсткі диски, зовнішні носії інформації, вилучені в ході обшуку.
З метою проведення експертного дослідження було необхідним вилучення жорстких дисків разом з інформацією, що на них містилася.
Товарно-матеріальні цінності, що містилися в коробках та ящиках вилучено у зв`язку з тим, що фактично документація що підтверджувала походження вилученої продукції у власника була відсутня.
Окрім того, аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛЮКСЕЛ» встановлено, що основний прибуток у підприємства за рахунок реалізації ламп LED, вимикачів, розеток, документальне оформлення яких здійснюється від підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «АРДО ТРЕЙД» код 40305413; ТОВ "ЛІСМОР ГРУП" код 39932979; ТОВ "САНПРІКС" код 40392904; ТОВ «Інтер-торг 2016» код 39996084; ТОВ "КОНТИНЕНТ БУД ПРОЕКТ" код 40770301. Зовнішнім оглядом під час обшуку коробок з товарно-матеріальними цінностями встановлено, на них позначки «Розетка з заземленням колір білий», тобто в коробках можуть міститься: лампи, вимикачі, розетки. В свою чергу вилучені під час обшуку товарно-матеріальні цінності є доказом виключно документального оформлення здійснення операцій по взаємовідносинам з фіктивними підприємствами.
Крім того, в період 10 год. 35 хв. по 22 год. 07 хв. 06.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 липня 2018 року проведено обшук в нежитловій будівлі літ."В-5" загальною площею 1473.6 кв.м., розташованій за адресою: м. Харків, вулиця Римарська, 21-А. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, що належить ТОВ «СК ДМ» в особі директора ОСОБА_6 , перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 06.08.2018.
Вилучені речі та документи направлено для зберігання до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області де їх 07.08.2018 визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
08.08.2018 до Київського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Римарська, б.21-А. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.08.2018 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, яку фактично було отримано 10.08.2018.
В ході обшуку було встановлено, що ОСОБА_6 здійснює керівництво діяльністю ТОВ «НЛБ Груп», код 38633651, яке проведеним аналізом має ознаки транзитного підприємства для штучного формування податкового кредиту підприємств реального сектору.
З метою проведення комп`ютерно-техічної експертизи для підтвердження чи спростування фактів використання комп`ютерної техніки для спілкування з осабами, які незаконно створили фіктивні підприємства, що формували штучний податковий кредит для ТОВ «СК ДМ» (код 38257900), ТОВ «ЛЮКСЕЛ» (код 37263316), ТОВ «СК ТРЕЙД ЛТД» (код 37263520), ТОВ «ХАРКІВЖИТЛОБУД - ІНВЕСТ» (код 32952323), виявлення чорнових записів та чорнової бухгалтерії, виникла необхідність в накладенні арешту на жорсткі диски, комп`ютерну техніку, вилучену в ході обшуку.
Окрім того, під час обшуку у ОСОБА_6 під час з`ясування походження грошових коштів, документальне підтвердження походження встановлено не було. Існують підстави вважати, що виявлені грошові кошти отримані ОСОБА_6 за результатми злочинної діяльності, що в свою чергу обумовлює необхідність накладення на них арешту.
Слідчий вказав, що з метою використання виявлених та вилучених речей та документів в якості доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено у нежитлових приміщеннях № 4-:-11 в літ. «И-1» загальною площею 1256,0 кв.м. та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1" загальною площею 559.9 кв.м., за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6, та у накладенні арешту на майно, яке вилучено у нежитловій будівлі літ."В-5" загальною площею 1473.6 кв.м., розташованій за адресою: м. Харків, вулиця Римарська, 21-А.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі, посилаючись на ті ж підстави, що зазначені в клопотанні.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , діючий в інтересах ОСОБА_6 проти задоволення клопотань слідчого заперечував у повному обсязі, просив у його задоволенні відмовити, посилаючись порушення вимог КПК України під час проведення обшуку за адресою м.Харкові провулок Сімферопольський, 6 в м.Харкові, зазначаючи, що він був проведений не тими особами, якими було надано дозвіл на його проведення ухвалою слідчого судді. Також зазначив, що в проведенні обшуку брали участь оперативні працівники у значній кількості, які не пред`являли відповідних доручень слідчого чи прокурора про проведення слідчих дій. Крім того вказав, що проведення обшуку фіксувалося на відео з перебоями.
Крім того вказав, що матеріали, додані до клопотання є не належної якості та не підлягають прочитанню. Матеріали НСРД, які, начебто, легалізовані, не містять даних про їх легалізацію в порядку, визначеному законодавством України.
Також зазначив, що в протоколі обшуку не зафіксовано, що знаходиться в коробках. Зазначив, що майно у вигляді лампочок, розеток та вимикачів належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Розетка-Дніпро», яке зберігало вказане майно у приміщенні, належному ОСОБА_7 за договором відповідального зберігання №01/02-Х від 01.02.2018.
Матеріали клопотання, на його думку, не містять доказів обставин, на які слідчий посилається в клопотанні.
Адвокат ОСОБА_5 , діючий в інтересах власника приміщення за адресою АДРЕСА_3 повністю підтримав доводи адвоката ОСОБА_4 та вказав, що обшук було проведено з порушенням вимог ст.ст.234-236 КПК України, про що ним були надані Зауваження до протоколу обшуку.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.07.2018 було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях №4-:-11 в літ. «И-1» загальною площею 1256,0 кв.м. та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1" загальною площею 559.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , які на підставі договорів купівлі - продажу № 637 від 30.04.2009 та договору дарування № 346 від 22.03.2018, перебувають у власності ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 (а.с.41-42 т.1).
06.08.2018 з 10-49 год. до 23-25 год., на підставі ухвали слідчого судді від 31.07.2018, було проведено обшук у нежитлових приміщеннях №4-:-11 в літ. «И-1» та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1" , за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6, під час якого вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 05.08.2018 (а.с.43-58 т.1).
06.08.2018 з 10-35 год. до 22-09 год., на підставі ухвали слідчого судді від 31.07.2018, було проведено обшук у нежитловій будівлі літ."В-5" загальною площею 1473.6 кв.м., розташованій за адресою: м. Харків, вулиця Римарська, 21-А, під час якого вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 06.08.2018 (а.с.34-45 т.2).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
У судовому засіданні встановлено, що на час розгляду клопотання вищевказана експертиза не проведена.
Враховуючи вище викладене, слідчим доведено, що документи, комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш накопичувачі, чорнові записи, блокноти, печатки, банківські картки, грошові кошти в сумі 122 408 грн., які перераховані в клопотанні, вилучені під час проведення обшуків 06.08.2018 за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуку від 06.08.2018 документи, комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш накопичувачі, чорнові записи, блокноти, печатки, банківські картки, грошові кошти в сумі 122 408 грн., які перераховані в клопотанні, і вилучені під час проведення обшуків 06.08.2018 за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна в цій частині, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання документів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш накопичувачів, чорнових записів, блокнотів, печаток, банківськіх карток, грошових коштів в сумі 122 408 грн., які перераховані в клопотанні, як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
В рішенні ЄСПЛ по справі «Ісмаілов проти Росії» від 06.11.2008 р. Судом наголошується, що при вирішенні питання про арешт майна необхідно дотримуватися ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична і юридична особа має право мирно володіти своїм майном.
Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого після отримання висновку комп`ютерно-технічної експертизи передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 : Жорсткий диск «Toshiba» s|n7535 RKDGS X13; Жорсткий диск «Мaxtor» s|n 9SZ63M2X; Жорсткий диск «Western Digital» s|nWCAPD3526480; Жорсткий диск «Western Digital» s|n WMAV2E452461; Зовнішній носій інформації чорного кольору Black Box 2.5 HDD Enclosure з USB-кабелем в чорхлі; Моноблок «Imac» CO2PQ73FF8J2» з клавіатурою, мишкою та кабелем.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно, вилучене в нежитлових приміщеннях № 4-:-11 в літ. «И-1» загальною площею 1256,0 кв.м. та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1" загальною площею 559.9 кв.м., за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6,які належать на підставі договорів купівлі-продажу № 637 від 30.04.2009 та договору дарування № 346 від 22.03.2018, ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 , а саме:
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «LUXEL», арт. 36 с з розетками по 200 шт. кожна 263 штуки та 1 відкрита.
-коробки тілесного кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 3-4с з розетками 52 штуки та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 26 з розетками по 200 шт. кожна 516 штуки та 2 відкриті.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 045 NE з розетками по 200 шт. кожна - 17 штук.
-коробки білого кольору з синім надписом «LUXEL», арт. 104 № з розетками по 200 шт. кожна 27 штуки.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 20 с з розетками по 200 шт. кожна 56 штук и 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 068 с з розетками по 200 шт. кожна 250 штук.
-коробки темного кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 16 с з розетками по 200 шт. кожна 23 штуки.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 12 № з розетками по 200 шт. кожна 11 штук та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 10 с з розетками по 200 шт. кожна 62 штук та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 24 № з розетками по 200 шт. кожна 23 штуки та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 053 NС з розетками по 200 шт. кожна - 336 щтук.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 12 з розетками по 200 шт. кожна 100 штук.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. СN з розетками по 200 шт. кожна 230 штук та 1 відкрита.
-коробки білого кольору з червоним надписом «LUXEL», арт. 100 с з розетками по 200 шт. кожна 156 штук.
-коробки червоного кольору з білим надписом «LUXEL», арт. 155 N з розетками по 200 шт. кожна - 168 штук, одна з яких відкрита.
-ящики білого кольору Luxel E27 7W LED 063 NE з розетками по 200 шт. кожен 200 штук.
-ящики білого кольору Luxel E27 12W LED 064 NE з розетками по 200 шт. кожен 27 штук.
-ящики білого кольору Luxel 062 N з розетками по 200 шт. кожен 76 штук.
-ящики білого кольору Luxel 057 NE з розетками по 200 шт. кожен 224 штук.
-ящики білого кольору Luxel 096 с з розетками по 200 шт. кожен 214 штук.
-ящики білого кольору Luxel 010 NE з розетками по 200 шт. кожен 110 штук.
-ящики червоного кольору Luxel 208 N з розетками по 200 шт. кожен 5 штук.
-ящики білого кольору Luxel 096 с з розетками по 200 шт. кожен 125 штук.
-ящики білого кольору Luxel 068 с з розетками по 200 шт. кожен - 250 штук.
-ящики білого кольору Luxel 061 N з розетками по 200 шт. кожен 48 штук.
-ящики білого кольору Luxel 030 NE з розетками по 200 шт. кожен 250 штук.
-ящики білого кольору Luxel 24 N з розетками по 200 шт. кожен - 100 штук.
-ящики коричневого кольору Luxel LX 2001 06 8c з розетками по 200 шт. кожен 61 штук.
-ящики білого кольору Luxel 24 N з розетками по 200 шт. кожен - 22 штук.
-ящики білого кольору Luxel 092 с з розетками по 200 шт. кожен - 54 штук.
-ящики білого кольору Luxel 12 N з розетками по 200 шт. кожен -36 штук;
-ящики білого кольору Luxel 056- NE з розетками по 200 шт. кожен -159 штук;
-ящики білого кольору Luxel 094-C з розетками по 200 шт. кожен -110 штук;
-ящики білого кольору Luxel 096-C з розетками по 200 шт. кожен -125 штук;
-ящики білого кольору Luxel 093-C з розетками по 200 шт. кожен -172 штук;
-ящики білого кольору Luxel 030-NE з розетками по 200 шт. кожен -259 штук;
-ящики білого кольору Luxel 18N з розетками по 200 шт. кожен -100 штук;
-ящики білого кольору Luxel 044-NE з розетками по 200 шт. кожен -180 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 159-N з розетками по 200 шт. кожен -444 штук;
-ящики білого кольору Luxel 6N з розетками по 200 шт. кожен -83 штук;
-ящики білого кольору Luxel 24N з розетками по 200 шт. кожен -34 штук;
-ящики білого кольору Luxel 12N з розетками по 200 шт. кожен -100 штук;
-ящики коричневого кольору Luxel 20N з розетками по 200 шт0. кожен -53 штук;
-ящики коричневого кольору Luxel LX 2001-1.2-16 С з розетками по 200 шт. кожен -320 штук;
-ящики коричневого кольору Luxel 15N з розетками по 200 шт. кожен -33 штук;
-ящики білого кольору Luxel 033N з розетками по 200 шт. кожен -14 штук;
-ящики білого кольору Luxel 8N з розетками по 200 шт. кожен - 201 штук;
-ящики білого кольору Luxel 033N з розетками по 200 шт. кожен -13 штук;
-ящики білого кольору Luxel 5N з розетками по 200 шт. кожен -4 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 102N з розетками по 200 шт. кожен -43 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 202N з розетками по 200 шт. кожен -17 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 204 H з розетками по 200 шт. кожен -10 штук;
-ящики червоного кольору Luxel 159H з розетками по 200 шт. кожен -21 штук;
-ящики білого кольору Luxel 047NE з розетками по 200 шт. кожен -4 штук;
-ящики білого кольору Luxel G189C з розетками по 200 шт. кожен -46 штук;
-ящики коричневого кольору Luxel 7N з розетками по 200 шт. кожен -83 шт.;
-коробки білого кольору в кількості з розетками по 200 шт. кожна -169 шт., та одна цілісність порушена;
-коробки червоного кольору з надписом Luxel код hed 054 N з розетками по 200 шт. кожна -25 штук, та одна цілісність порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel код hed 060 N з розетками по 200 шт. кожна 66 штук та одна з яких цілісність порушена;
-коробки білого кольору DLS 12N з розетками по 200 шт. кожна -100 штук;
-коробки білого кольору DLS 18N з розетками по 200 шт. кожна - 100 штук;
-коробки білого кольору LED-050-N з розетками по 200 шт. кожна - 54 штук;
-коробки білого кольору LED-030-M з розетками по 200 шт. кожна 19 штук та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору код O6R-18H з розетками по 200 шт. кожна - 54 штуки;
-коробки білого кольору код 3528-60-20R з розетками по 200 шт. кожна - 4 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору код 3528-60-20WH з розетками по 200 шт. кожна - 16 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору код 3528-60-65WH з розетками по 200 шт. кожна - 4 штуки, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки коричневого кольору код LX-C003-2XIR з розетками по 200 шт. кожна - 5 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки коричневого кольору код RX12LP20C з розетками по 200 шт. кожна, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки коричневого кольору код RX24LP20S з розетками по 200 шт. кожна - 5 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки коричневого кольору код LX36LP20S з розетками по 200 шт. кожна - 12 штук, та одна з яких цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel E27-12w код Led-064ne з розетками по 200 шт. кожна 200 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel 45we27, код Led-093c з розетками по 200 шт. кожна - 100 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel 18w, DLR-18N з розетками по 200 шт. кожна 100 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel Е27-15w, код Led065ME з розетками по 200 шт. кожна 198 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel Е277W Led063NE з розетками по 200 шт. кожна 94 штук, та одна цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel код Led-047-NE з розетками по 200 шт. кожна - 229 штук, та одна цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel код E14 LW, Led 055-NE з розетками по 200 шт. кожна 265 шт., та одна цілісність якої порушена;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код DL SG-6L, з розетками по 200 шт. кожна 98 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код Led-043-NE з розетками по 200 шт. кожна - 255 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код DLR-24N з розетками по 200 шт. кожна 100 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код Led-030NE з розетками по 200 шт. кожна 200 штук;
-коробки білого кольору з надписом Luxel, код BL-9L з розетками по 200 шт. кожна 68 штук;
-ящик білого кольору з червоним написом та поміткою LED_051-N з розетками по 200 шт. кожен - 45 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-071-N з розетками по 200 шт. кожен- 32 штуки;
-ящик білого кольору з поміткою LED-032-M з розетками по 200 шт. кожен - 32 штуки;
-ящик білого кольору з поміткою LED-073-N з розетками по 200 шт. кожен - 21 штука;
-ящик білого кольору з поміткою LED-049-N з розетками по 200 шт. кожен -15 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-011-N з розетками по 200 шт. кожен - 15 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-074-H з розетками по 200 шт. кожен - 17 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-044-N з розетками по 200 шт. кожен - 9 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-053-N з розетками по 200 шт. кожен - 31 штука;
-ящик білого кольору з поміткою LED-034-N з розетками по 200 шт. кожен - 27 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-040-N з розетками по 200 шт. кожен -50 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-043-N з розетками по 200 шт. кожен - 40 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-062-N з розетками по 200 шт. кожен - 21 штука;
-ящик білого кольору з поміткою LED-072-N з розетками по 200 шт. кожен - 144 штуки;
-ящик червоного кольору з поміткою LED-052-N з розетками по 200 шт. кожен - 35 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-044-N з розетками по 200 шт. кожен - 19 штук;
-ящик білого кольору з поміткою DED-071-H з розетками по 200 шт. кожен - 42 штуки;
-ящик білого кольору з поміткою LED-LPE-50G з розетками по 200 шт. кожен- 22 штуки;
-ящик білого кольору з поміткою LED-067-C з розетками по 200 шт. кожна - 64 штуки;
-ящик сірого кольору з поміткою LV3615-06-18C з розетками по 200 шт. кожен -109 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-061-H з розетками по 200 шт. кожен- 11 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-055- з розетками по 200 шт. кожен -= 15 штук;
-ящик білого кольору з поміткою LED-055-N з розетками по 200 шт. кожен -1 штука;
-ящик білого кольору з поміткою SDLS-18N з розетками по 200 шт. кожен - 51 шт.
-ящики білого кольору з червоним написом та поміткою LED-066-NE (C 27 10W) з розетками по 200 шт. кожен - 620 штук;
-ящики білого кольору з червоним написом та поміткою LED-065-NE (2715W) з розетками по 200 шт. кожен - 1400 штук;
-ящики сірого кольору з синім написом та поміткою LUXER 2006 з розетками по 200 шт. кожен 16 штук;
-коробки коричневого кольору з розетками по 200 шт. кожна з надписом «Розетка з заземленням колір білий» «opera 2004 Luxel» -кількість в коробці 200 штук 250В,1617; кількість коробок 47 штук цілих; цілісність порушена на 1 коробці;
-коробки синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з надписом «luxel Bravo», розетка телефона 200 штуки в коробці №5010-кількість коробок 5 штук цілих, одна коробка цілісність порушена;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Bravo» №5015- 2 штуки;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Bravo» №5016 -1 штука;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel Bravo» розетка №5014 -1 штука, цілісність порушена;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel Bravo» розетка №5014-1 штука;
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel Bravo» двійна розетка №5028 - 1 штука, цілісність порушена (800 штук в коробці);
-коробка синього кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel Bravo» розетка ТВ №5009 - 1 штука, та одна коробка цілісність порушена;
-коробки червоного кольору з розетками по 200 шт. кожна з написом «Luxel» розетка подвійна №5007 - 4 штуки цілих, 1 штука цілісність порушена;
-коробка червоного кольору з розетками по 200 шт. кожна з надписом «розетка з заземленням №5004» - 1 штука цілісність порушена;
-коробки коричневого кольору з написом «Luxel» розетка №5012, регулятор світла з розетками по 200 шт. кожна - 4 штуки цілих, 1 штука цілісність порушена;
-коробки синього кольору з написом «Luxel Bravo» розетка №5001 з розетками по 200 шт. кожна - 27 штуки;
-коробки синього кольору з написом «Luxel Bravo» вимикач №5002 з вимикачами 200 шт. кожна - 5 штук цілих та одна штука цілісність порушена;
-коробки синього кольору з написом «Luxel Bravo» рамка подвійна №5022 з вимикачами по 200 шт. кожна - 2 штуки , одна з написом «Luxel Bravo» кнопка дзвінка №5017, коробка з надписом «Luxel Bravo» №5019 - 1 штука, одна штука порушена, коробка синього кольору №5018 одна ціла, одна порушена цілісність;
-коробки синього кольору з вимикачами по 200 шт. кожна ,з написом «Luxel Bravo» №5011 - 4 штуки, одна з них порушена цілісність;
-коробки синього кольору з написом «Luxel Bravo» №5008 подвійна розетка з розетками по 200 шт. кожна - 4 штуки;
-коробки білого кольору з написом «Luxel BL-C-12W» з розетками по 200 шт. кожна 39 штук, з них одна коробка цілісність порушена;
-ящики білого кольору з написом «Luxel CL-C-60W (CLCR-60) з розетками по 200 шт. кожен 67 штук;
-ящик білого кольору з написом «Luxel CL-C-60W (CLCR-60) з порушеною цілісністю з розетками по 200 шт. кожен 1 штук;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w LX3012-06-18c з розетками по 200 шт. кожен 199 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Ліхтар світлодіодний вуличний» 50w lxsl 50c по 200 шт. кожен 504 штук;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w DLSG-18N з розетками по 200 шт. кожен 12 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 1029 з розетками по 200 шт. кожен 23 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 1030 з розетками по 200 шт. кожен 22 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 2001 з розетками по 200 шт. кожен 68 штук;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 2005 з розетками по 200 шт. кожен 27 штук;
-ящик коричневого кольору з написом «Luxel 2001 з порушеною цілісністю з розетками по 200 шт. кожен 1 штука;
-ящик коричневого кольору з написом «Luxel 2005 з порушеною цілісністю з розетками по 200 шт. кожен 1 штука;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w DLSG-18N з розетками по 200 шт. кожен 17 штук;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w DLSG-18N з розетками по 200 шт. кожен 66 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 30w LED-LP-30c з розетками по 200 шт. кожен 171 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel CL-C-36W CLRR-36 з розетками по 200 шт. кожен 12 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel 18w DLRG-18N з розетками по 200 шт. кожен 100 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel BL-C-12W WPRMS-12C з розетками по 200 шт. кожен 20 штуки;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 6506 з розетками по 200 шт. кожен 7 штуки;
-ящики коричневого кольору з написом «WEGA 2123 з розетками по 200 шт. кожен 43 штуки;
-ящики синього кольору з написом «Luxel 5006 з вимикачами по 200 шт. кожнен 13 штуки;
-ящики коричневого кольору з написом «Luxel 6502 з вимикачами по 200 шт. кожен 14 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel DLS-12N з розетками по 200 шт. кожен 24 штуки;
-ящики білого кольору з написом «Luxel LMG-1-14N з розетками по 200 шт. кожен 12 штук;
-білі коробки с червоним надписом «Luxel», арт. 20с з розетками в коробці 200 шт. кожна 57 штук;
-білі коробки с червоним надписом «Luxel», арт. 65с з розетками по 200 шт. кожна 92 штуки цілі, та одна коробка розпакована;
- коробки темного кольору , арт. 50с з ліхтарями світодіодними по 200 шт. кожна 536 штук;
-сині коробки з білим надписом «Luxel», арт. 5005 з вимикачами ( одноклавішні з підсвіткою) по 200 шт. 12 штук цілі та одна розпакована;
-білі коробки з червоним надписом «Luxel», арт. 50с з розетками по 200 шт. кожна 96 штук;
-білі коробки з червоним надписом «Luxel», арт. 10с з розетками по 200 шт. кожна 12 штук цілі та одна розпакована;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6532 з розеткою по 200 шт. кожна 15 штук;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6511 з розетками з заземленням по 200 шт. кожна 4 штуки цілі та одна розпакована;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6533 з розетками по 200 шт. кожна 18 штук цілі та одна розпакована;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6503 з вимикачами по 200 шт. в коробці 22 штуки цілі та одна розпакована;
-коробки тілесного кольору з червоним надписом «Luxel», арт. 6541 з розетками по 200 шт. кожна 11 штук;
-коробки тілесного кольору з чорним надписом «Luxel», арт. 6505 з вимикачами по 200 шт. в коробці 11 штук цілих та одна розпакована;
-коробки білого кольору з червоним надписом «Luxel», арт. 36 з розетками по 200 шт. кожна 81 штука ціла та 2 розпаковані;
-коробки тілесного кольору, арт. 30с з ліхтарями світодіодними вуличними по 200 шт. кожна 762 штуки;
-коробки тілесного кольору, арт. 50с ліхтарями світодіодними вуличними по 200 шт. кожна 100 штуки;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel Type : E2720W, code: led-066-c з розетками по 200 шт. кожен - 362 штуки;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : E2720W, code: led-066-c з розетками по 200 шт. кожен - 362 штуки;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : E144W, code: led-044-ne з розетками по 200 шт. кожен - 9 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 27WE27, code: led-091-c з розетками по 200 шт. кожен 65 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 12W, code dlsg-12n з розетками по 200 шт. кожен - 71 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 12W, code dlsg-12n з розетками по 200 шт. кожен 1 коробка, цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : E277W, code: led-063-ne з розетками по 200 шт. кожен - 378 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : TL 16W, code: lx 3005-12-16c з розетками по 200 шт. кожен -77 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : T816W, code: lx3005-12-16c з розетками по 200 шт. кожен - 1 штука цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 43W, code: lmb-43c з розетками по 200 шт. кожен - 136 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 36W, code: lx7001-06-36c з розетками по 200 шт. кожен - 45 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : 36W, code: ly7001-06-36c з розетками по 200 шт. кожен - 1 ящик цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : T88W, code: lx3005-06-8c з розетками по 200 шт. кожен - 767 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 72W, code: lmb3005-72c з розетками по 200 шт. кожен 36 штук;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 72W, code: lmb3005-72c з розетками по 200 шт. кожен - 2 штуки цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 70W, code: led-lpe-70c з розетками по 200 шт. кожен - 20 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : 70W, code: led-lpe-70c з розетками по 200 шт. кожен 1 шт. цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : standard spiralt220we-27, code: 217n з розетками по 200 шт. кожен - 88 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : standard spiralt220we-27, code: 217n з розетками по 200 шт. кожен 1 шт. цілісність порушена;
-ящики сірого кольору з надписом «Luxel» Type : 09m12w, code: lx2001-09-12c з розетками по 200 шт. кожен - 57 штук;
-ящик білого кольору з надписом «Luxel» Type : 09M12W code: lx2001-09-12c з розетками по 200 шт. кожен 1 шт. цілісність порушена;
-ящики білого кольору з надписом «Luxel» Type : 18w, code: lx7001-06-18c з розетками по 200 шт. кожен - в кількості 34 штук;
-коробки червоного кольору з позначенням 3008 та написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 79 штук;
-коробки червоного кольору з позначенням 3004 та написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 44 штук;
-коробки червоного кольору з позначенням 3002 та написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 26 штук, одна з яких з порушенням цілісності пакування;
-коробки червоного кольору з позначенням 3006 та написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 26 штук;
-коробки синього кольору з позначенням 3010 та написом білого кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 4 штуки;
-коробка синього кольору з позначенням 3014 та написом білого кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт.- 1 штука;
-коробка синього кольору з позначенням 3018 та написом білого кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. - 1 штука;
-коробки коричневого кольору з написом чорного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 203 штуки;
-коробки коричневого кольору з написом червоного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 14 штук;
-коробки коричневого кольору з написом чорного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 48 штук;
-коробки коричневого кольору з написом червоного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 28 штук;
-коробки коричневого кольору з написом чорного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 14 штук;
-коробки червоного кольору з написом білого кольору «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна - 92 штуки;
-коробки коричневого кольору з написом чорного кольору «WEGA» з розетками по 200 шт. кожна - 72 штуки;
-коробки червоного кольору з позначенням 3007 «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна 16 штук;
-коробки синього кольору з написом білого кольору «Luxel» з вимикачами по 200 шт. кожна - 50 штук з них 15 з порушенням цілісності пакування;
-коробки тілесного кольору з написом чорного кольору «LUXEL» з вимикачами по 200 шт. кожна - 14 штук;
-коробки білого кольору з надписом червоного «LUXEL» з розетками по 200 шт. кожна -190 штук, одна з яких з порушенням цілісності пакування;
-коробки коричневого кольору з розетками по 200 шт. кожна - 172 штук.
Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не зазначено в клопотанні та не доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що вказане вище майно, за встановлених вище обставин, має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що 01.02.2018 між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Розетка-Дніпро» укладено договір відповідального зберігання №01/02-Х від 01.02.2018р., п.1.5 якого передбачено, що товар зберігається на складі Зберігача за адресою м.Харків провулок Сімферопольсткй, б.6 літ. "И-1" (а.с.16-17).
Актами-прийому передачі до договору відповідального зберігання №01/02-Х від 01.02.2018р. підтверджується передача товара для зберігання (а.с.18-56).
Разом з цим, стороною обвинувачення не надано жодних доказів, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Інші підстави для накладення арешту, передбачені статтею 170 КПК України, стороною обвинувачення не були встановлені та не відображені у тексті клопотання.
Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, по справам «Кобець проти України» від 14.02.2008, «Берктай проти Туреччини» від 08.02.2001, «Леванте проти Латвії» від 07.11.2002 неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.
Отже, стороною обвинувачення, в межах заявленого клопотання не доведено, що вказане вище майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, не доведено значення вище вказаних речей для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання про арешт майна в цій частині на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Доводи сторони захисту щодо допущених процесуальних порушеннях під час проведення обшуку, на переконання слідчого судді, є необґрунтованими, з огляду на те, що вказана слідча дія проводилась на підставі ухвали слідчого судді, представники власника майна були присутні під час обшуку. Майно, яке було вилучено, відповідало критеріям, які вказувались в ухвалі слідчого судді, якою надавався дозвіл на обшук. До того ж, доводи адвокатів можуть бути враховані судом при розгляді провадження по суті в частині визнання допустимості чи недопустимості доказів.
Разом з тим, слідчий суддя погоджується з посиланнями адвокатів на те, що значна кількість матеріалів клопотань не належної якості та не підлягає прочитанню, що було взято слідчим суддею до уваги при винесенні даної ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене в нежитлових приміщеннях № 4-:-11 в літ. «И-1» та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1", за адресою: АДРЕСА_3 ,які належать ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 , а саме:
-сертифікат якості вих. № 45 від 10.07.2018 року на 1 арк.;
-експрес накладні ТОВ «Нова пошта» на 10 арк.;
-видатковий чек ТОВ «Пост Фінанс» на 1 арк.;
-розходні накладні ТОВ «Люксел» на 10 арк;
-довіреність від 20.07.2018 на 1 арк.;
-роздруковані відомості з електронної пошти на 4 арк.;
-копія довідки АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;
-чорнові записи (в т.ч. відомості про товари на складі, розрахунки, контактні телефони) на 11 арк.;
-блокнот з написом «Luxel» червоного кольору;
-експрес накладні ТОВ «Нова пошта на 286 арк.;
-акт ОУ-0000371 на 1 арк.;
-чорнові записи на 1 арк.;
-жорсткий диск s/n 768PU4ZGSX13;
-папка синього кольору з документами, а саме: Сертифікати відповідності на 9 арк.; Додаток до сертифікатів на 9 арк.; Декларації про відповідність разом з додатками на 26 арк.; Висновки ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» на 2 арк., Фіскальні чеки на 2 арк.; чорнові записи на 2 арк.
-папка зеленого кольору з документами, а саме: чорновими записами, проектами розходних накладних, записами іноземною мовою, проектами висновків на 145 арк.;
-свідоцтва про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номеру у всесвітній системі на 354 арк.;
-сертифікати відповідності з додатками на 10 арк.;
-повідомлення про внесення змін до відомостей Державного реєстру патентів з додатками на 2 арк.;
-чорнові записи з надписом «Відомості про заявку» на 54 арк.;
-чорнові записи з надписом «Звіт по свідоцтвах» на 4 арк.;
-чорнові записи на 40 арк.;
-жорсткий диск s/n 65 NYXPRBCX13;
-блокнот білого кольору з написом «Makel»
-чорнові записи на 65 арк.;
-експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» на 20 арк.;
-два флеш-накопичувача червоного та жовтого кольору;
-папка жовтого кольору з чорновими записами на 60 арк.;
-блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;
-папка синього кольору з документами: повернення постачальнику та чорновими записами на 60 арк.;
-блокнот білого кольору з написом «Makel»;
-папка зеленого кольору з чорновими записами на 145 арк.;
-податкові накладні у копіях на 2 арк.;
-чорнові записи на 6 арк.;
-папка синього кольору з чорновими записами з розрахунками на 38 арк.;
-папка зеленого кольору з чорновими записами на 56 арк.;
-папка жовтого кольору з чорновими записами з розрахунками на 77 арк.;
-файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Февраль-Март» на 97 арк.;
-файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Апрель/18» на 55 арк.;
файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Январь 2018 » на 61 арк.,
до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
1. Паперову папку сірого кольору з надписом «Смарт Компані ноябрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Смарт компані» на 355 арк.
2. Паперову папку сірого кольору з надписом «Ардо 2 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 227 арк.
3. Паперову папку сірого кольору з надписом «Ардо 2-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 319 арк.
4. Паперову папку сірого кольору з надписом «Ардо 1-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 350 арк.
5. Паперову папку сірого кольору з надписом «Ардо 3-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 351 арк.
6. Паперову папку сірого кольору з надписом «Май Мегаполис Юг 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Мегаполис Юг» на 297 арк.
7. Паперову папку сірого кольору з надписом «Нибор 3-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 298 арк.
8. Паперову папку сірого кольору з надписом «Нибор 2-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 338 арк.
9. Паперову папку сірого кольору з надписом «Нибор 1-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 380 арк.
10. Паперову папку сірого кольору з надписом «Димакс Юг июнь 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Димакс Юг» на 297 арк.
11. Паперову папку сірого кольору з надписом «Юником Групп декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Юником групп» на 330 арк.
12. Паперову папку сірого кольору з надписом «Стар Корд декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Стар Корд» на 236 арк.
13. Паперову папку сірого кольору з надписом «СК ДМ Альфа-Банк 2016-1» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 173 арк.
14. Паперову папку сірого кольору з надписом «СК ДМ Альфа-Банк 2016-2» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 404 арк.
15. Паперову папку сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 3-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 177 арк.
16. Паперову папку сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 1-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 339 арк.
17. Паперову папку сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 2-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 314 арк.
18. Паперову папку сірого кольору з надписом «Виолент июнь 2017 1-2» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Виолент ЮГ» на 376 арк.
19. Паперову папку сірого кольору з надписом «Виолент июнь 2017 2-2» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Виолент ЮГ» на 309 арк.
20. Паперову папку сірого кольору з надписом «Лофтбуд апрель, май 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «ЛОФТБУД» на 264 арк.
21. Папку чорного кольору з надписом «Выписки СК ДМ Альфа-Банк 2017» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 558 арк.
22. Папку синього кольору з надписом «СК ДМ Банк 2018 Альфа» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 223 арк.
23. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « Лібор Приват» на 12 арк зшиті в том.
24. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Проджо» на 44 арк зшиті в том.
25. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « ВКФ Диамант Бизнес» на 57 арк зшиті в том.
26. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « Виолен Юг» на 37 арк зшиті в том.
27. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Смар Компані» на 128 арк зшиті в том.
28. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Інтер-Торг 2016» на 389 арк зшиті в том.
29. Чорнові записи на 201 аркуші зшиті в том.
30. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Континент Буд Проект» на 92 арк зшиті в том.
31. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Лисмор Групп» на 429 арк зшиті в том.
32. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «БГ Вавилон», виписками по рахункам ТОВ «Люксел» на 390 арк зшиті в том.
33. Чорнові записи зшиті в том на 143 арк.
34. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Кейнфор» на 389 арк зшиті в том.
35. Договори, відомості ресурсів, розрахунки, локальні кошториси, довідки, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 226 арк. зшиті в том;
36. Виписки по банківських рахунках ТОВ «СК ДМ» відкритих в ПАТ «Приватбанк», договори, акти прийому-передачі на 61 арк. зшити в том;
37. Договори, акти цільового використання матеріалів, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, накладні, експрес-накладні, акти прийому-передачі, чеки ТОВ «СК ДМ» на 299 арк. зшиті в том;
38. Договори, акти прийому-передачі, відомості ресурсів, локальні звіти, довідки, розрахунки ТОВ «СК ДМ» на 122 акр. зшиті в том;
39. Договори, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 133 арк. зшиті в том;
40. Договори, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 275 арк. зшиті в том;
41. Договори, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 181 акр. зшиті в том;
42. Договори, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «СК ДК» на 113 арк. зшиті в том;
43. Договори, акти прийому виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 67 арк. зшиті в том;
44. Договори, акти прийому виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 24 акр. зшиті в том;
45. Договори ТОВ «СК ДМ» на 7 акр. зшиті в том;
46. Чорнові записи на 9 арк.
47. Аркуші паперу з відтисками печатки на 53 арк.
48. Блокнот синього кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;
49.Блокнот темно-синього кольору з написом «Профспілкова організація авіадиспетчерів м. Харків» з чорновими записами в кількості 1 шт.;
50. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;
51. Жорсткий диск «Toshiba» s|n7535 RKDGS X13;
52. Жорсткий диск «Мaxtor» s|n 9SZ63M2X;
53. Cкриншоти переписки в програмному забезпеченні «Viber» з робочого комп`ютера, який розташований на робочому столі на 20 арк.;
54. Жорсткий диск «Western Digital» s|nWCAPD3526480;
55. Жорсткий диск «Western Digital» s|n WMAV2E452461;
56. Зовнішній носій інформації чорного кольору Black Box 2.5 HDD Enclosure з USB-кабелем в чорхлі.
ТОВ «НЛБ ГРУПП» в особі директора ОСОБА_6 :
57. Паперову папку сірого кольору з надписом «Приход 2017 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 219 арк.
58. Паперову папку сірого кольору з надписом «Приход 2016 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 275 арк.
59. Паперову папку сірого кольору з надписом «Расход 2018 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 188 арк.
60. Паперову папку сірого кольору з надписом «Расход 2017 ІІ НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 174 арк.
61. Паперову папку сірого кольору з надписом «Расход 2016 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 228 арк.
62. Паперову папку сірого кольору з надписом «Расход 2017 І НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 172 арк.
63. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ», виписками по рахункам ТОВ «НЛБ Груп» на 431 арк зшиті в том.
64. Паперову папку сірого кольору з надписом «НЛБ Груп приход 2018» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «НЛБ Груп» на 57 арк.
65. Виписку по банківських рахункам ТОВ «НЛБ Груп» відкритих в ПАТ «Альфа банк» за період 2018 року на 94 арк. зшиті в том;
ТОВ «СК ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_6 :
66. Папку блакитного кольору з надписок «СК ТРейд Альфа Банк 2017» з випиской по рахункам ТОВ «СК Трейд ЛТД» за 2017 рік на 289 аркушах;
67.Чорнові записи та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СК Трейд ЛТД», сертифікати відповідності продукції ТОВ «Люксел» на 73 аркушах, зшиті в том.
68.Виписки по рахункам ТОВ «Ск Трейд ЛТД» на 217 арк, зшиті у том.
69.Виписки по банківських рахунках ТОВ «СК Трейд» відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» за 2016 рік на 96 арк. зшиті в том;
70. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК Трейд ЛТД» на 108 арк зшиті в том.
ТОВ «ЛЮКСЕЛ» в особі директора ОСОБА_6 :
71. Папку синього кольору з надписом «ЛЮКСЭЛ Альфа-Банк 2018 г.» з виписками по рахункам ТОВ «Люксел» на 149 арк.
72. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Люксел» на 22 арк зшиті в том.
ТОВ «Харківжитлобуд інвест» в особі директора ОСОБА_6 :
73. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Харківжитлобуд інвест» на 216 арк зшиті в том.
74. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Харківжитлобуд інвест» на 250 арк зшиті в том.;
75. Папку чорного кольору з надписом «Альфа-Банк 2017» з виписками по рахункам ТОВ «Харків-Житлобуд Інвест» на 180 арк.;
76. Пусті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Харківжитлобудінвест», ТОВ «Акта Групп» та підписами на 58 арк.;
77. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 1 гривні 4 штуки;
78. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 2 гривні 7 штук;
79. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 10 гривень шт. 151 штука;
80. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 20 гривень 172 штук;
81. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 200 гривень 38 штук;
82. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 100 гривень 12 штук.
83. Печатки ПП « ОСОБА_8 код НОМЕР_2 » 1 штука;
84. Печатка Підприємця ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 1 штука.
85. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 10 гривень 1 штука;
86. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 20 гривень 9 штук;
87. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 50 гривень 201 штука;
88. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 100 гривень 300 штук;
89. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 200 гривень 217 штук;
90. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 500 гривень 50 штук;
91. Картка «Альфа Банк» Visa Platinum № НОМЕР_4 ;
92. Картка «Альфа Банк» Visa Platinum № НОМЕР_5 ;
93. Картка «Альфа Банк» Platinum Black №4102 4522 5226 0841;
94. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_6 ;
95. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_7 ;
96. Картка «Альфа Банк» Platinum Black № НОМЕР_8 ;
97. Картка «Альфа Банк» Platinum Black № НОМЕР_9 ;
98. Картка «Приватбанк» Visa Platinum № НОМЕР_10 ;
99. Картка «ПриватБанк» Platinum № НОМЕР_11 ;
100. Картка «Приватбанк» Золота картка для виплат № НОМЕР_12 ;
102. Картка monobank № НОМЕР_13 ;
102. Картка «ПриватБанк» Black edition № НОМЕР_14 ;
103. Картка «Приватбанк» Visa Platinum № НОМЕР_15 ;
104. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_16 ;
105. Моноблок «Imac» CO2PQ73FF8J2» з клавіатурою, мишкою та кабелем,
до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання вищевказаних речей та документів, визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького,17, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Зобов`язати слідчого після отримання висновку комп`ютерно-технічної експертизи передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 : Жорсткий диск «Toshiba» s|n7535 RKDGS X13; Жорсткий диск «Мaxtor» s|n 9SZ63M2X; Жорсткий диск «Western Digital» s|nWCAPD3526480; Жорсткий диск «Western Digital» s|n WMAV2E452461; Зовнішній носій інформації чорного кольору Black Box 2.5 HDD Enclosure з USB-кабелем в чорхлі; Моноблок «Imac» CO2PQ73FF8J2» з клавіатурою, мишкою та кабелем.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1