Справа № 754/9548/18
У Х В А Л А
Іменем України

27 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що відповідно до наказу № 02/04 від 04.11.2014 призначено директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства № 1/14 від 03.11.2014, на останнього покладеного наступні права та обов`язки: здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства та несе особисту відповідальність за його діяльність; без доручення здійснює юридичні, фінансові та інші дії від імені Товариства, представляє і захищає інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади і управління, іншими підприємствами, організаціями і установами, видає доручення на здійснення дій від імені Товариства; затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, котрі є підставою для бухгалтерських записів, у тому числі договори, зобов`язання, звіти та баланси; виконує інші обов`язки, покладені на нього згідно вимог чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Загальних Зборів.
Таким чином, ОСОБА_4 з 04.11.2014 року по теперішній час у відповідності до п. 1 примітки ст. 364 КК України, являється службовою особою, яка постійно обіймає у товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
За результатами проведення відкритих торгів в мережі Інтернет на електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 26.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_5 укладено договір підряду № 01Ф, термін дії якого складав до 31.12.2016.
Відповідно до вказаного договору Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується за завданням Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власними та залученими силами і засобами виконати капітатьний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.
Пунктом 11.5. вказаного договору (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117) передбачено, що Замовник перераховує підряднику аванс у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт, що складає 310 528 грн. 16 коп., в тому числі ПДВ 20% - 21 754 грн. 69 коп., після чого 04.11.2016 кошти місцевого бюджету у зазначеній сумі було перераховано виконавцю робіт.
Відповідно до п. 11.6. та п. 11.7. вказаного договору, підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт обладнання, матеріалів, конструкцій та виробів протягом одного місяця після одержання авансу. По закінченню місячного терміну використані суми авансу повинні бути підтверджені актом виконаних обсягів робіт.
У разі невикористання авансу протягом одного місяця підрядник зобов`язаний повернути невикористані суми авансу замовнику шляхом перерахування сум авансу, що не підтверджені актом виконаних обсягів робіт, на розрахунковий рахунок Замовника.
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуло частину суми невикористаного авансу у розмірі 215 416 грн. 28 коп. на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується платіжним дорученням № 216 від 28.12.2016
Відповідно до додаткової угоди № 1 від 29.12.2016, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_5 , сторони за взаємною згодою домовились зменшити вартість робіт за договором на 724 565 грн. 72 коп. Вартість робіт за Договором після зменшення становить 95 111 грн. 88 коп., у тому числі ПДВ - 15 851 грн. 98 коп.
На підставі виконаних робіт, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_5 , підписано та скріплено печатками акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 95 111,88 грн.
Відповідно до висновку експерта № 19/13-3/203-СЕ/17 від 21.05.2018 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що у ході опрацювання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року обсяги по найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі, а саме: Демонтаж залізобетонних плит, обсяг робіт по Акту - 10, фактичний обсяг робіт визначених при обстеженні - 5; Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою, обсяг робіт по Акту - 58, фактичний обсяг робіт визначених при обстеженні - 20; Улаштування одношарових основ з щебеню, обсяг робіт по Акту - 36 , фактичний обсяг робіт визначених при обстеженні - 16; Посилення фундаментів цементацією, обсяг робіт по Акту - 15 , фактичний обсяг робіт визначених при обстеженні - 0.
Загальна вартість невиконаних будівельних робіт при капітальному ремонті житлового будинку по АДРЕСА_1 (підсилення фундаментів) становить: 63 606, 35 х 1,283= 81 606,94 грн.
У результаті вищевказаний дій ОСОБА_4 , на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, заволодів грошовими коштами у розмірі 81 606,94 грн., які було перераховано ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання робіт за договором підряду № 01Ф від 26.10.2016, тим самим заподіяв матеріальну шкоду на вказану суму територіальній громаді міста Києва.
Одночасно з цим, невстановлена досудовим розслідування особа у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час внесла в акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року недостовірні відомості про те, що під час капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_1 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду) виконані роботи по демонтажу залізобетонних плит, улаштуванню вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою, улаштуванню одношарових основ з щебеню, посиленню фундаментів цементацією на загальну суму 81 606,94 грн., що підтверджується висновком експерта № 19/13- 3/203-СЕ/17 від 21.05.2018, та відповідно ОСОБА_4 , будучи службовою особою підписавши і завіривши печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений акт надав йому статусу офіційного документа.
У подальшому ОСОБА_4 надав підписаний ним акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, у якості підтвердження виконаних робіт за договором підряду № 01Ф від 26.10.2016, службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У результаті вищевказаних дій ОСОБА_4 , на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, у який невстановленою особою внесено недостовірні відомості, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти за виконані роботи у розмірі 81 606,94 грн.
Прокурор просить надати доступ до документів, а саме: договір про здійснення авторського нагляду, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду)», а також документи, що стосуються його виконання; акти на закриття прихованих робіт «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду)»; журнал авторського нагляду під час будівництва відносно об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду)»; наказ про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду)».
Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення будівельно-технічної експертизи для встановлення об`єктивної істині по кримінальному провадженню та прийняття обґрунтованого рішення у розумні строки.
Відповідно до п. 5.1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для вирішення питань: про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією та інших питань - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.
З урахуванням вимог ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб які не з`явились до суду.

Дослідивши матеріали клопотання та докази які долучені до нього, матеріали кримінального провадження № 0000060, слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню умислу на вчинення кримінального правопорушення, або його відсутності, Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах,а тому слідчий суддя вважає правильним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , а такожслідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , якому доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :
-договір про здійснення авторського нагляду, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду)», а також документи, що стосуються його виконання;
-акти на закриття прихованих робіт «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду)»;
-журнал авторського нагляду під час будівництва відносно об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду)»;
-наказ про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 (підсилення фундаментів 2-го під`їзду)».
Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 27 серпня 2018року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1