Провадження № 1-кс/592/6096/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002448 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 27.07.2018 року до СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.07.2018 року справа №592/8945/18 про вчинення шахрайських дій співробітниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що, невідома особа, шахрайським шляхом, з банківської картки останньої № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 грн.

Таким чином, оскільки на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи злочинця, тому слідчий просить надати доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю та перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи у вигляді роздруківки, в яких міститься інформація щодо:

- руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту емісії по 14.09.2018 року;

- місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2017 до 27.07.2018 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 14.09.2018 року;

- усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по 14.09.2018 року;

- сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по 14.09.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1