Справа № 182/8490/18
Провадження № 1-кс/0182/3331/2018
У Х В А Л А
Іменем України

08.11.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в надрукованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період часу 00.00 год. 13.10.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації щодо особи якій переказувалися грошові кошти та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчим зазначено, що 13.10.2018 року в денний час, невідома особа, знаходячись на території м.Нікополь Дніпропетровської області, шляхом обману, по інтернет огололошенню «ОЛХ» за виймання квартири для житла у гр. ОСОБА_5 заволоділа грошима в сумі 2800 гривень, шляхом перерахування останнім грошових коштів на банківську картку невідомої особи, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
Було допитано гр. ОСОБА_5 який показав що він являється директором ТОВ компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13.10.2018 року потерпілому потрібно було знайти квартиру для спеціаліста його компанії, так як він повинен приїхати з іншого міста працювати, потерпілий ОСОБА_5 став переглядати оголошення в інтернет сайті «ОЛХ» де звернув увагу на одне з оголошення, де було сказано, що здається квартира в АДРЕСА_2 . Також в оголошені було вказано мобільний телефон НОМЕР_2 . Коли потерпілий зателефонував, слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 , та сказав що дійсно здає квартиру, та що далі буде розмовляти його дружина ОСОБА_7 , її моб.телефон НОМЕР_3 , яка потім йому зателефонувала, та підтвердила що дійсно вони здають квартиру за 2800 грн.за місяць. Але потерпілий повинен перерахувати вказану суму їй на картку, щоб вони зняли кватиру з оголошення. Як вони потерпілому пояснили що чоловік знаходиться на заробітках в м.Суми, а жінка ОСОБА_7 знаходиться на збережені в м.Дніпро, після чого ОСОБА_7 назвала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого потерпілий в цей же день через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вказану картку.
21.10.2018 року жінка на ім.»я ОСОБА_8 знову зателефонувала та попросила перерахувати їй ще 1200 грн. але на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коли потерпілий зателефонував ОСОБА_6 підняла слухавку ОСОБА_7 , хоча вони повині бути в різних місцях. Після чого потерпілий почав сумніватися та поїхав за вказаною адресою, по приїзду на місце виявилося що сусіди нікого не знають.
За даним фактом 22.10.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особа, мала умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , наразі виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів на картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період часу 00.00 год. 13.10.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації щодо анкетних даних особи якій переказувалися грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 в період з 00:00 год. 13.10.2018 по теперішній час , та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на підставі його доручення, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період часу 00.00 год. 13.10.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації щодо особи якій переказувалися грошові кошти та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1