Справа № 646/3512/18
№ провадження 1-кс/646/3223/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, які знаходяться в справі оформлення картки № НОМЕР_2 і додаткового рахунку (в т.ч. НОМЕР_3 ) та інтернет рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2009 № 492;
Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам - № НОМЕР_2 і додатковому рахунку (в т.ч. 51-68-7556-3219-9408) та інтернет рахунку № НОМЕР_4 ;
Інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації з Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору (в т.ч. 51-68-7556-3219-9408) та інтернет рахунку № НОМЕР_4 ;
Документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та перерахування коштів з карток № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору (в т.ч. 51-68-7556-3219-9408) та інтернет рахунку № НОМЕР_4 з зазначенням отримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримав просив задовільнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.05.2018, випискою по картковому рахунку з яких вбачається, що з карткових рахунків потерпілої було знято без її відома кошти.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, адже
можуть бути використані як докази для встановлення винної особи, а іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.05.2018 по 22.06.2018.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовільнити частково.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копії нижчевказаних документів, а саме:
документів, які знаходяться в справі оформлення картки № НОМЕР_2 і додаткового рахунку НОМЕР_3 та інтернет рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2009 № 492;
інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам - № НОМЕР_2 і додаткового рахунку НОМЕР_3 та інтернет рахунку № НОМЕР_4 ;
інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації з Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до 22.06.2018 по картці № НОМЕР_2 і додатковому рахунку НОМЕР_3 та інтернет рахунку № НОМЕР_4 ;
документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 і додаткового рахунку НОМЕР_3 та інтернет рахунку № НОМЕР_4 з зазначенням отримувача, у період часу з 01.05.2018 до 22.06.2018.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1