У Х В А Л А

Справа № 184/1017/18
Номер провадження 1-кс/184/365/18

14 червня 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 23.05.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000115, від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2018 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000115, від 08.02.2018 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що протягом 2017 року під час виконання ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту покриття покрівель житлових будинків по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , до актів виконаних робіт було внесено недостовірні відомості щодо виконання певних позицій кошторису та завищено економічні розрахунки, на підставі яких кошти в повному обсязі були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в подальшому було перераховано на рахунок даного підприємства близько 3млн.грн.

Під час розслідування кримінального провадження проведеним аналізом щодо подальшого розпорядження бюджетними коштами вказаною комерційною структурою, встановлено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яке протягом 2017 року отримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " близько 640 тис. грн., та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " яке протягом 2017 року отримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " близько 1,2 млн. грн., в єдиному державному реєстрі судових рішень, значаться як підприємства з ознаками фіктивності.

Також встановлено, що роботи згідно з актами виконаних робіт виконано, зазначені кошти в повному обсязі перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак, певні позиції кошторису не виконувались взагалі або виконанні по суттєво завищеним економічним розрахункам. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 сприяли підписанню актів виконаних робіт без перевірки їх фактичного виконання.

За вих. № 49.3/5-1573 від 29.03.2018 року до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було направлено запит щодо надання інформації та документів пов`язаних з діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вих. № 9 від 11.05.2018 було отримано лист, що підприємство готово надати запитувані документи в порядку передбаченому діючим Кримінально-процесуальним Кодексом України, а саме після надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже,інформація та документи, пов`язані з діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000115, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.05.2018 року по кримінальному провадженню № 0000115 від 08.02.2018 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , додокументів та право вилучення їх завірених належним чином копій:

- договорів укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2017 році,на придбання: товарів, робіт, послуг, (в тому числі без проведення процедури закупівлі прямі договори),

- додатків до даних договорів,

- актів виконаних робіт,

- дефектних актів,

- кошторисів,

- ресурсних відомостей,

- розрахунків загально виробничих витрат,

- документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт,

- калькуляції кошторисної вартості робіт,

- проектно-кошторисної документації,

- документів щодо проведення експертизи кошторисної документації,

- виставлених рахунків,

- платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові по вказаним договорами,

- завірені належним чином копії уставних, реєстраційних та дозвільних документів на провадження господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, період перебування у відпустці, посадові обов`язки (службові інструкції) на директора підприємства, головного бухгалтера (бухгалтера) в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а також службові характеристики на вищезазначених осіб;

- документів на працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт, договори цивільно-правового характеру на виконання робіт та акти приймання робіт за даними цивільно-правовими договорами), копії звітів, які надавались за зазначених працівників до ПФУ та ОДПІ в період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- актів виконаних робіт за формою КБ2в, щодо проведення капітальних ремонтів покриття покрівель житлових будинків по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , відповідно до договорів укладених в 2017 році з ІНФОРМАЦІЯ_4 , субпідрядних договорів з приводу виконання вище вказаних робіт, надати копії договорів субпідряду, актів виконаних робіт, платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи субпідрядними підприємствами.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1