печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, обладнання, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711),

ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям республіки Кіпр «Lorley investments limited» (НЕ 182685) та Мiramilis LTD (НЕ 322944).

Зокрема, у такий протиправний спосіб зі складу засновників (учасників) ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492) незаконно виключено Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711) та ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), зі складу ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) - компанію Мiramilis LTD (Кіпр), зі складу ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504) - ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ - 33838219), зі складу ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) - Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), зі складу ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981) - ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092) та ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ - 33838219), зі складу Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711) - ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), зі складу ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245) - ОСОБА_5 .

Факти протиправного заволодіння частками у статутному капіталі зазначених підприємств підтверджені висновками судово-почеркознавчих експертиз, судово-технічних експертиз документів, а також рядом судових рішень в порядку адміністративного судочинства.

З метою приховання слідів злочинів, забезпечення документального прикриття незаконно отриманих доходів та подальшої реалізації незаконно отриманих активів вищезазначених підприємств групи компаній Амстор, причетними до вчинення злочинів особами використовувалась створена 05.02.2015 юридична особа - ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ -39622918).

Зокрема, майно, що належало ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), згодом було оприбутковано ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) від ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719) та ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ - 39664282).

В подальшому, реалізація незаконно отриманих товарів та обладнання, у тому числі належного ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), що знаходилось у заставі АТ «Укрексімбанк», здійснювалась шляхом документального оформлення поставок від ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) до ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818), ТОВ «Фоззі-Фуд» (), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (). В свою чергу, ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818) відобразило продаж та передачу в оренду товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ - 40720198) та ТОВ «Фоззі-Фуд» ().

При цьому, частину із проданого товару та обладнання ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) взагалі не закуповувало, а ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492) взаємовідносини з ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719) та ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ - 39664282) щодо поставки чи продажу останнім товарно-матеріальних цінностей не декларували і в податковій звітності не відображали.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, код ЄДРПОУ - 20023569, адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719).

Вилучення копій зазначених документів дасть можливість з`ясувати правомірність відкриття службовими особами підприємств їх банківських рахунків; встановити осіб, які мали право доступу та розпорядження рахунками підприємства, а також інформацію про осіб, які фактично мали доступ до системи «Клієнт-Банк» та були причетні до проведення проплат з боку підприємства в адресу контрагентів, покупців та постачальників; рух коштів та схему реалізації активів, отриманих протиправним шляхом; стан погашення підприємствами кредитних зобов`язань перед банком, спосіб та графік їх погашень, залишок непогашених сум; осіб, яким банком відступлено права вимоги за кредитними договорами підприємств, а також умови, на яких таке відступлення прав відбувалось. ІР-адреса клієнта дасть можливість в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми, рух товарно-грошових потоків, фактичне підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності зазначених підприємств.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, код ЄДРПОУ - 20023569, адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій всіх матеріалів справ з юридичного оформлення наступних рахунків: № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро), що належать ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492); № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), що належать ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267); № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504); № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), що належать

ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245); № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981); № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), що належать ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315); № НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;

- виписок про рух грошових коштів по наступних рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро), що належать ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492); № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), що належать ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267); № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504); № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), що належать ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245); № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981); № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), що належать ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315); № НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719), за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня);

- копій всіх документів з кредитних справ ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719), на підставі яких підприємствам банком видавались кредитні кошти та здійснювалось погашення заборгованості: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії або інших) з додатками, сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов`язань підприємствами, договорів факторингу (відступлення права вимог), зокрема: заявки про видачу кредиту; документів, підтверджуючих стан позичальника та поручителя; установчі документи на останніх; відомості про рух та використання кредитних коштів з зазначенням контрагентів

(назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу; документів щодо цільового використання коштів позичальником, платіжних документів про отримання та використання кредитних коштів; документації щодо ідентифікації позичальника та поручителів, як майнових, так і фінансових, при отриманні кредиту; документів щодо передачі в заставу майна, актів його перевірок, правовстановлюючих документів на таке майно, документації претензійно-позовної роботи банку; документації щодо дотримання внутрішньої процедури видачі кредиту (висновків структурних підрозділів, рішень уповноважених органів банку тощо), кредитного договору з додатками, забезпечувальних правочинів по кредиту (застави, іпотеки, поруки, страхування кредитних ризиків тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/29673/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ «Юнекс банк»

Виконавець: ОСОБА_1 23.07.2018 р.