Справа №204/4611/18
Провадження №1-кс/204/1489/18
УХВАЛА
іменем України

26 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, (МФО НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_13 ) за період з 01 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції; оригіналів документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; завірених копій документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000380 щодо службових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що у 2017 році службові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2, 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками. Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення) на об`єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким 11 жовтня 2017 року укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20 жовтня 2017 року здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: 23 і 24 жовтня 2017 року у сумі 958000 грн. та 27 листопада 2017 року у сумі 277821,70 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг. У грудні 2017 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 грн. до 135000 грн. Таким чином, вартість придбаної РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завищена на суму приблизно на 2,8 млн. грн. При розслідуванні кримінального провадження встановлено, що протиправна діяльністьздійснюється з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, (МФО НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ), а також банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_13 ) та № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ). У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписок по рахунках, відкритих у вказаних банківських установах. Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.
Прокурор ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжні документи у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, (МФО НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_13 ) за період з 01 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції; оригінали документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі, заяви та додатки до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційні кодів, повідомлення, свідоцтва, довідоки, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договори поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договори позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяви на покупку або продаж валюти, контракти з підприємствами нерезидентами, розпорядження, довіреності, платіжні доручення та меморіальні ордери, договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; завірені копії документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у тому числі, заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договори поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договори позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяви на покупку або продаж валюти, контракти з підприємствами нерезидентами, розпорядження, довіреності, платіжні доручення та меморіальні ордери, договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, (МФО НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів (МФО НОМЕР_13 ) за період з 01 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції; документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); належним чином засвідченої копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 з їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: