справа № 606/1264/18
Ухвала
11 червня 2018 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000181 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04 червня 2018 року по 06 червня 2018 року невстановлена особа під приводом продажу трактора на сайті інтернет оголошень «OLX» яка називала себе на ім`я ОСОБА_5 шахрайським способом, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Малів Теребовлянського району Тернопільської області на загальну суму 49 900 гривень, яку останній добровільно перерахував шахраям, оплативши вартість не купленого ним трактора.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місце знаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, та було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти в сумі 2 500 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який назвала йому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 .
Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено що потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти в сумі 6 400 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який назвала йому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 .

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено що потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти в сумі 41 000 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який назвала йому невстановлена особа, яка назвалась представником кур`єрської компанії № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання заступника начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

4) Надати дозвіл заступнику начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , ст. інспектору криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , інспектору криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

5)1) Кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, чисто місяць рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону;

6)2) Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 червня 2018 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
7)3) Надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період часу з 01 червня 2018 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
8)Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.06.2018 року по теперішній час, а також копії записів з камер відео/фото спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- по номеру рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

1) Кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, чисто місяць рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону;

2) Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 червня 2018 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
3) Надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період часу з 01 червня 2018 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
4)Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.06.2018 року по теперішній час, а також копії записів з камер відео/фото спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- по номеру рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

1) Кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, чисто місяць рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону;

2) Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 червня 2018 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
3) Надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період часу з 01 червня 2018 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
5)Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.06.2018 року по теперішній час, а також копії записів з камер відео/фото спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 із можливістю ознайомлення із даними документами та із подальшим їх вилученням.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копії.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :