Справа № № 585/4129/18
Номер провадження 1-кс/585/1283/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 жовтня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

17 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 10.10.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 04.10.2018 чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_1 , поштовою електронною скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману її та голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , зловживаючи їх довірою, під приводом продажу 25 тон мінеральних добрив «Діамофоска NPK 10:26:26» незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 201250 грн., належними СФГ « ОСОБА_4 », що 04.10.2018 були перераховані через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості за даним фактом 11.10.2018 було внесено в ЄРДР за №0000842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 04.10.2018 на його абонентський номер НОМЕР_2 з раніше невідомого мені абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував придбати у його підприємства мінеральні добрива «ДіамофоскаNPK 10:26:26» в розмірі 25 тон в сумі 402500 грн. На дану пропозиція ОСОБА_7 погодився за умови 50% передоплати, та надав абонентський номер телефону бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 НОМЕР_3 , вирішення питань укладення договору купівлі-продажу та подальшої оплати. У подальшому за досягнутими домовленостями ОСОБА_6 з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту СФГ « ОСОБА_4 » надіслав відскановані договір № 394-10-18 від 04.10.2018, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок-фактуру № 408 від 04.10.2018 для оплати за мінеральні добрива «ДіамофоскаNPK 10:26:26» в розмірі 25 тон. Оскільки дані документи містили відомості про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мали всі необхідні реквізити, на них були підписи від імені директора, відтиски печатки цього ж підприємства, то ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_5 здійснити 50% оплату за тим рахунком. Допитана по даному провадженню ОСОБА_5 підтвердила показання ОСОБА_7 та пояснила, що 04.102.1208 через клієнт банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_4 ) о 13:42 04.10.2018 здійснила переказ коштів в розмірі 201250,00 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після проходження домовленого строку поставки товару (06.10.2018) абонентський номер Романа не відповідав. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів СФГ « ОСОБА_4 » по даний час не отримало.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 14.10.2018 коштів в сумі 201250 грн. із призначення платежу «За діамофосу по рах. № 408 від 04.10.2018» з рахунку СФГ « ОСОБА_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_7 за 04.10.2018.

Відповідно до Статуту СФГ « ОСОБА_4 » одноособовим його засновником та власником є ОСОБА_7 .

Моніторингом мережі Інтернет за веб адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено відомості, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувався абонентським номером телефону НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати інформацію у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , у період з 01.06.2018 по час дії ухвали.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила злочин.

У судове засідання старша слідча СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує і просить його задовільнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на розгляд клопотання не з`явилися.
В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №№ 0000842 від 11.10.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у операторів мобільного зв`язкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що ця інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вищеназваних операторів мобільного зв`язку, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку: операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , в яких містяться відомості про зв`язок даних абонентських номерів за період з 01.06.2018 по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки),надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес), та окремо про баланс коштів на рахунку даних абонентських номерів за період з 03.10.2018 по час дії ухвали, та рух коштів за цей проміжок часу, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1