03.05.2018 Справа № 717/512/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2018 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
та слідчого: ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000083 від 22.03.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000083 від 22.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 22 березня 2018 року, о 12 годині 38 хвилин, в смт Кельменці Чернівецької області, на вулиці Бесарабській, ОСОБА_5 через банкомат ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував 12300 гривень на рахунок № НОМЕР_1 за придбання мотоблоку „Зубр10. Однак, невстановлена особа, отримавши гроші, мотоблок ОСОБА_5 на передала. Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошима потерпілого. Емітентом картки на яку ОСОБА_5 перерахував гроші є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку на який ОСОБА_5 перерахував гроші та про власника такого рахунку, зберігаються в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю скопіювати документи, на яких знаходиться вищевказана інформація в паперовому та електронному вигляді, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 22.03.2018 року по теперішній час.
-фотозаписів у електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 22.03.2018 року по теперішній час.
-повну інформацію про власника вказаного банківського рахунку , з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22.03.2018 року по теперішній час.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про власника рахунку на який потерпілий перерахував свої кошти та про особу яка знімала кошти з такого рахунку можуть перебувати у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ, містять банківську таємницю, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 22 березня 2018 року по 03 травня 2018 року;
-фотозаписи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за рахунком № НОМЕР_1 за період з 22 березня 2018 року по 03 травня 2018 року.
- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22 березня 2018 року по 03 травня 2018 року.

Дана ухвала діє до 01 червня 2018 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1