СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

11 травня 2018 року м. Снігурівка
Справа № 485/777/18
Провадження № 1-кс/485/181/18
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_2 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000174 від 23 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

установив:

Клопотання надійшло до суду 08 травня 2018 року.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 10 травня 2018 року клопотання передано у провадження слідчому судді ОСОБА_2 .

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з`явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.

Слідчий ОСОБА_4 під час розгляд уклопотання уточнила клопотання в частині періоду, за який необхідно отримати інформацію, а саме за 13.12.2017 р.; уточнене клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, яка обґрунтувала необхідність отримання заявленої інформації необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, дійшов до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація, якою володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за 13.12.2017 р.; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за № НОМЕР_2 на підставі заяви ОСОБА_6 від 23 березня 2018 року, який просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13 грудня 2017 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8500,00 грн.

Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні, є пояснення потерпілого ОСОБА_6 про те, що 13 грудня 2017 року близько 10:15 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що за допомогою його кредитної картки № НОМЕР_1 було заброньовано номер в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Чехії. Так як був на роботі, до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся лише ввечері, де працівником Банку йому було повідомлено про перерахування коштів з його кредитної картки № НОМЕР_1 у сумі 6115,70грн. за послуги у готелі в Чехії. З вказаного приводу звернувся з заявою до Снігурівського ВП ГУНП.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. За нормою ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.

В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину і особи, яка вчинила шахрайські дії. Дотепер така особа не встановлена. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.

Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000174 від 23 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», - задовольнити;

- надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» 13 грудня 2017 р.; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 інформацію в письмовому та електронному вигляді;

- обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 .

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів - до 09 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2