Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5716/18
Провадження № 1-кс/711/2250/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні №0000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пол-Лог Новошульбинського району Семипалатинської області Республіка Казахстан, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не є депутатом, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого директором-державним реєстратором Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні №0000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому просить застосування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади директора-державного реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України, строком на два місяці.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_10 в розмірі 100%, шляхом організації вчинення правочинів з використанням документів указаного при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30, в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, діючи в інтересах співучасників злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, оскільки:

-06.04.2018, о 16 годині 00 хвилин приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_10 , якою уповноважено ОСОБА_9 представляти його інтереси в установах підприємствах організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245;

-06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин по 18 годину 30 хвилин приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено: справжність підпису ОСОБА_13 , який діє від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_10 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_8 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

Отримавши від ОСОБА_8 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_8 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_10 на ОСОБА_8 , що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_14 на ОСОБА_7 , що зареєстровано в Реєстрі за №5002468, чим надав можливість співучасникам злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснити протиправне заволодіння часткою засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_10 в розмірі 100%.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_7 , використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_4 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Цвітківська, 44, с. Орловець, Городишенський район, Черкаська область, за допомогою працівників ТОВ «Центр-служба безпеки» здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», чим спричинили велику шкоду інтересам зазначеного вище товариства.

Враховуючи вище вказані обставини слідчий зазначає, що на момент внесення змін відомостей про власника та директора по ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у ОСОБА_4 не було жодних документів та підстав на здійснення вказаної зміни відомостей.

В клопотанні також зазначено, що 05.07.2018 на підставі зібраних доказів ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні вказаного злочину, перебуваючи на посаді державного реєстратора, але іншого суб`єкта державної реєстрації директора-реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровенської сільської ради Недригайлівського району Сумської області та маючи доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб підприємців у повному обсязі пов`язаний з його службовою діяльністю, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом використання своїх службових повноважень, може здійснити реєстраційній дії у реєстрах до яких має доступ, чим перешкоджатиме встановленню істини, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно з приміткою 1 ст. 45 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 365-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії корупційних.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Вказаний порядок визначено главою 14 КПК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий органу досудового розслідування вважає, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , який, маючи доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб підприємців, у повному обсязі пов`язаний з його службовою діяльністю, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом використання своїх службових повноважень, може здійснити реєстраційній дії у реєстрах до яких має доступ, чим перешкоджатиме встановленню істини, - є доцільним застосувати до ОСОБА_4 захід забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади строком на 2 місяці.
В судовому засіданні прокурор клопотання про відсторонення від посади підтримав та просив його задовольнити, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , займаючи посаду директора-державного реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області зможе здійснити реєстраційні дії у реєстрах, до яких має доступ, а також зможе отримувати інформацію щодо певних підприємств, щодо яких здійснюється досудове розслідування, чим перешкоджатиме встановленню істини по справі.
В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання і просили відмовити у його задоволенні. Крім того, захисник зазначив, що ОСОБА_4 , 05.07.2018 пред`явлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України, як директору-державному реєстратору Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», а нинішнє клопотання стосується відсторонення ОСОБА_4 зовсім від іншої посади, а саме - директора-реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровенської сільської ради Недригайлівського району, Сумської області. Також вказав, що ОСОБА_4 не зможе провести реєстраційні дії у реєстрах, до яких має доступ, які мають значення у даному кримінальному провадженні, так як на даний час він уже не працює директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації». Крім того, реєстраційна справа вилучена органом досудового розслідування, а тому неможливо знищити відповідні документи чи спотворити їх. Також, захисник просив врахувати при вирішенні питання про відсторонення від посади, що підозрюваний ОСОБА_4 постійно проживає у смт. Маньківка, має на утриманні двох дочок, одна з яких тяжко хворіє, він є утримувачем для всієї сім`ї, раніше не судимий та позитивно характеризується за місцем проживання.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000742 від 27.12.2017, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування такого заходу допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для відсторонення від посади; 2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.
Відсторонення від посади можна визначити як тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.
Отже, законодавець пов`язує застосування такого заходу для запобігання негативних наслідків, які можуть виникнути у зв`язку із виконанням підозрюваною особою своїх функціональних обов`язків.
Згідно з ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний враховувати такі обставини:
1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України. Також, встановлено, що 05.07.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.07.2018 щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, строком на 60 діб, тобто, до 07.09.2018 включно із визначеними процесуальними обов`язками.
Крім того, слідчий суддя вважає доведеною наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України.

Згідно з приміткою 1 ст. 45 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 365-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії корупційних.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Вказаний порядок визначено главою 14 КПК України.

При цьому, надаючи оцінку обґрунтованості підозри, за практикою Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. Тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, §51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Аналіз змісту наданих слідчому судді доказів, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, свідчить, що обставини, з якими пов`язана подія кримінального правопорушення, у своїй сукупності свідчать про об`єктивність обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду директора-державного реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області і здійснює діяльність у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців у повному обсязі, що підтверджується даними з Департаменту державної реєстрації та нотаріату, який отримано з офіційного сайту Міністерства юстиції, в т.ч. на час розгляду даного клопотання.

Враховуючи вищевказані відомості, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_4 і на час подій та обставин злочину, який інкримінується йому органом досудового розслідування був службовою особою і на даний час, також, являється службовою особою.

Таким чином, прокурором доведено наявність підстав вважати, що відсторонення від посади ОСОБА_4 є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, оскільки, перебуваючи на посаді директора-державного реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, користуючись своїм посадовим становищем, маючи доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців у повному обсязі, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, шляхом використання своїх службових повноважень, а також може здійснити реєстраційні дії у реєстрах, до яких має доступ, чим перешкоджатиме встановленню істини по справі. Також, є виправданим такий захід забезпечення кримінального провадження, враховуючи наявність ризику щодо зміни інформації, яка має значення для кримінального провадження, внесення змін до документів, створення нових документів з метою уникнення відповідальності.

Що стосується доводів ОСОБА_4 та його захисника про те, що ОСОБА_4 жодним чином не перешкоджатиме кримінальному провадженню та не буде здійснювати реєстраційні дії у реєстрах до яких має доступ, то на думку слідчого судді, не є непереконливими.
Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та ступінь обґрунтованості підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади директора-державного реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, відповідає засадам розумності і пропорційності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання, особи, що беруть участь у розгляді даної справи, визнали обставину, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.07.2018 щодо ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з визначеними процесуальними обов`язками, які повинен виконувати підозрюваний. Також, слідчий суддя вважає, що відсторонення підозрюваного від посади виправдовує такий ступінь втручання в права і свободи даної особи.

Як на думку слідчого судді, строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади слід визначити не 02 (два) місяці, як зазначено у клопотанні, а 01 (один) місяць, що буде достатнім для досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади в межах строку досудового розслідування. Також, слід вилучити у підозрюваного ОСОБА_4 документ, яким посвідчується обіймання ним посади директора-державного реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області на час відсторонення від посади.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 110, 131, 132, 154-157, 216, 218, 395, 372, 376, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , задовольнити частково.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора-державного реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, строком на один місяць, тобто, з 13.07.2018 по 13.08.2018 включно.

Вилучити у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документ, яким посвідчується обіймання ним посади директора-державного реєстратора Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, на час відсторонення від посади.

Копію ухвали надати підозрюваному, слідчому, прокурору, захиснику, а також направити до Черкаської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 17 липня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1