Провадження № 1-кс/537/1083/2018
Справа № 537/3686/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням, відповідно до якого просить надати їй тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових кошті (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2017 року по 25.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву згідно якої просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які надані на його обґрунтування, слідчий суддя встановив наступне.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001834 від 22.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..190 ч.1 КК України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження №0001834, згідно відомостей внесених 22.10.2017 року на підставі заяви ОСОБА_4 , 21.10.2017 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_4 , 1988 року народження в сумі 9000 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 26.10.2017 року, останній пояснив, що 21.10.2017 року він разом з дружиною знайшов на сайті «ОЛХ», оголошення про те, що продається автомобіль «ВАЗ» 2106 темно-вишневого кольору, за 16 000 гривень, власником оголошення був ОСОБА_5 .
Дружина потерпілого, близько 15 години 17 хвилин, зателефонувала на номер який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_3 ), слухавку взяв чоловік, котрий в ході розмови повідомив, що у нього зараз проблеми, та йому терміново потрібні кошти в сумі 8 000 гривень, бо його батько вдарив своєю машиною іншу машину з одеськими номерами.
Згодом, вони домовились про те, що потерпілий перерахує грошові кошти в сумі 8 000 гривень та 1 000 гривень на бензин ( ОСОБА_5 повинен був пригнати машину з м. Києва до м. Кременчука), а сума коштів яка залишилась, потерпілий віддасть при зустрічі. В телефонній розмові ОСОБА_5 продиктував номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Він разом дружиною пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , та перерахували грошові кошти в сумі 9 000 гривень на вищевказану банківську картку. Орієнтований час приїзду ОСОБА_5 був близько 21 годин 30 хвилин. Близько 22 години, потерпілий зателефонував до ОСОБА_5 , але останній відповів що він їх обдурив.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2017 року по 25.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 28.09.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1