УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом січня-лютого 2017 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вступивши у злочинну змову зі службовими особами Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі - ФГ « ОСОБА_5 »), шляхом вчинення шахрайських дій, не виконавши умови договору поставки 3 966,9 тон насіння соняшнику, заволоділи коштами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у розмірі 33 956 676,69. Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № 4П16Е414.НС, зокрема 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Житомирська область, Овруцький район,
с. Радчиці, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017 включно на умовах ЕХW - Зерновий склад. В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір поставки № 2. Відповідно до Специфікації № 1 від 01.02.2017 ФГ « ОСОБА_5 » постачає та передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується оплатити та прийняти соняшник у кількості 3 966,9 тон загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017. На виконання умов договору поставки ФГ « ОСОБА_5 » видано покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату № 3 від 01.02.2017 та видаткову накладну №3 від 01.02.2017 на товар. 02.02.2017 укладено трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що сторони провели приймання передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме зерна урожаю 2016 року: соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, який знаходиться на зберіганні на елеваторі. Відповідно до складських квитанцій на зерно № НОМЕР_4 та № 556 від 02.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно соняшнику на загальну суму 42 800 016 грн. 03.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжного доручення № 2102 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80% - передоплата) згідно рахунку № 2 від 02.02.2017 (договір № 4П16Е414.НС). Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на свій рахунок, у період з 03.02.2017 по 06.02.2017, маючи можливість перерахувати гроші ФГ « ОСОБА_5 », не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_5 », а розпорядились ними на свій розсуд. Так, платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 33 654 814 грн. як оплату за селітру, карбамід та амофос. Також, перераховано 300 000 грн. засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повернення фінансової допомоги. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 33 654 814 грн., що є особливо великим розміром. Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець (ФОП) ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ). В подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 18 417 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) -1 119 200 гри. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ). Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 .; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - 12 200 300 грн. на рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ). Враховуючи, що рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цих рахунків, руху коштів за цими рахунками, зарахування та списання коштів із використанням цих рахунків.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів та зважаючи на період вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити з них копії, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_21 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді

(з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_21 , за період з 01.01.2017 до 03.07.2018;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_21 , за період з 01.01.2017 до 03.07.2018;

- платіжних доручень клієнта за банківськими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_21 , за період з 01.01.2017 до 03.07.2018;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_21 , за період з 01.01.2014 до 03.07.2018, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2074 до 03.07.2018;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) індивідуальних сейфів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: