печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
07.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001229 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення службовими особами відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща) та інших юридичних осіб, зловживання службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересів служби при укладанні та виконанні договору щодо проведення робіт з відновлювального ремонту (модернізації) та подальшого гарантійного обслуговування ряду роторів турбогенераторів енергоблоків ІНФОРМАЦІЯ_3 за технологією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що спричинило тяжкі наслідки.

Так, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі договору від 14.12.2009 № 2587-1/05-НАЕК та ряду додаткових угод, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) впродовж 2013-2018 років, останнє взяло на себе зобов`язання щодо виконання робіт з відновлювального ремонту (модернізації) та подальшого гарантійного обслуговування ряду роторів турбогенераторів енергоблоків ІНФОРМАЦІЯ_3 за технологією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як свідчать наявні дані, у 2014 році під час проведення планового капітального ремонту ротора турбогенератора № 1 енергоблоку № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі Технічного рішення від 07.11.2014 № 1.ЭЦ.0101.ТР-СТ на енергоблок № 1 встановлено ротор турбогенератора типу ТВВ-1000-2МУЗ (заводський № НОМЕР_3 ), який у 2013 році пройшов гарантійний капітальний ремонт з відновленням працездатності за технологією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що виконувався працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, за виконання вищевказаних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено кошти у сумі понад 134,7 млн. грн.

У подальшому, протягом жовтня-листопада 2017 року під час проведення планового попереджувального ремонту енергоблоку № 1 персоналом електричного цеху ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ознаки неналежного проведення у 2013 році вищезазначеного гарантійного ремонту ротора (заводський № 18029) підрядною організацією ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, працівниками АЕС виявлено пошкодження (прогорання) обмотки ротора у зв`язку з невиконанням усього визначеного обсягу робіт на одному з полюсів, встановлено ряд конструктивних недоліків у процесі проведення відновлювальних робіт тощо (усього 26 позицій).

З метою приховування неналежно проведених, прийнятих та оплачених робіт з відновлювального ремонту ротора (заводський № 18029) та забезпечення його роботи до наступної ремонтної компанії, яка була запланована на листопад 2018 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із залученням представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організували проведення часткового ремонту зазначеного ротору. З даною метою, останніми у період 30-31 грудня 2017 року, без проведення попередніх процедур закупівель та інших, передбачених нормативною документацією, заходів, здійснено переміщення до ІНФОРМАЦІЯ_3 з приховуванням від митного контролю запасних частин з заводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Республіці Польща, які в послідуючому у січні 2018 року були використані при проведенні ремонтних робіт щодо відновлення цілісності та працездатності ротора, які виконувалися без відповідної супроводжувальної технічної документації, не в повному обсязі та з порушенням технології « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

03.04.2018 внаслідок вказаних злочинних дій службових осіб енергоблок № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на номінальному рівні потужності та забезпечував видачу в Об`єднану енергетичну систему України 1005 МВт електричної потужності, дією автоматичного захисту від внутрішнього пошкодження турбогенератора позапланово відключено від мережі та розпочато його розвантаження, після чого виведено у стан мінімально контрольованого рівня потужності для подальшого розхолодження та проведення позапланового ремонту.

У зв`язку з функціонуванням указаного турбогенератора на мінімальному рівні потужності, з 03.04.2018 не забезпечується виконання планових показників генерації електроенергії, що призводить до недоотримання державним підприємством коштів у розмірі понад 13 млн. грн. на добу, що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки, якими користується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період виконання ремонтних робіт та на, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було сплачено кошти у сумі понад 134,7 млн. грн.

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період виконання вищевказаних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалося наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

- НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

- НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (євро), відкриті у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття та користування банківськими рахунками у вищевказаних банківських установах, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, яким саме чином були використані державні кошти передбачені на проведення ремонтних робіт та всі суб`єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.

Крім того, зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух державних коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів).

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), неможливо довести обставини, у тому числі встановити подальший рух державних коштів, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у вказаних банках.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0001229 від 18.05.2018, слідчому слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

1) банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

2)анкет ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківських рахунках;

3)довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4)платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2009 по 06.08.2018;

5)договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співробітниками банку;

6)документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

7)документів щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

8)банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2009 по 06.08.2018 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

- НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

- НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (євро), відкриті у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

9)юридичних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

10)договорів, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

11)заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

12)документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

13)платіжних доручень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1