Справа № 646/3185/18
№ провадження 1-кс/646/2916/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.18 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000265 від 21.02.2018 р. за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та складають банківську таємницю.

Клопотання мотивується тим, що прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 21.02.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками поліції Харківської області.

У клопотанні слідчий зазначає, що досудовим слідством встановлено, що т.в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щомісячно надає неправомірну вигоду працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вигляді переказу грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для прийняття безперешкодно щомісячних звітів щодо службової дисципліни груп швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що заступником начальника відділу організації роботи груп швидкого реагування УПД ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та інспектором відділу організації роботи груп швидкого реагування УПД ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 системно здійснюються дії щодо вимагання та отримання грошових коштів від працівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 за лояльне відношення та не проведення перевірок щодо службової дисципліни, а також для прийняття безперешкодно щомісячних звітів. Грошові кошти надходять на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка значиться за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який доводиться батьком співробітника ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 .

На підставі вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про наявність банківських рахунків осіб причетних до злочинної діяльності, а також про рух грошових коштів та встановлення осіб, які фактично здійснювали перерахування грошових коштів, проводили зняття готівки за період з 01.10.2017 по 22.05.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки.

Необхідні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 /

Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження фактів перерахування грошових коштів, які є предметом вимагання та отримання неправомірної вигоди працівниками поліції Харківської області.

Право тимчасового доступу до вказаних документів слідчий просить надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , процесуальним керівникам у даному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 21.02.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками поліції Харківської області.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні та доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження фактів перерахування грошових коштів, які є предметом вимагання та отримання неправомірної вигоди працівниками поліції Харківської області.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що оригінали документів, в тому числі збережені на електронних носіях, інші документи та речі, які мають відношення до кримінального провадження за період, починаючи з 01.10.2017 по 05.06.2018, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що іншими слідчими (розшуковими) діями отримати зазначені документи неможливо, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовільнити клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 - задовільнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , процесуальним керівникам у даному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків.

1.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового розслідування належним чином завірених копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, зокрема інформацію про усі наявні (відкриті та закриті) банківські рахунки відносно клієнтів:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

2. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового слідства належним чином завірених копій документів по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2017 по час розгляду зазначеного клопотання (час винесення ухвали), а саме: документів справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.10.2017 року по теперішній час (22.05.2018), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 (у тому числі по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2017 по 05.06.2018 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, та будь-які інші операції (поповнення карток, перерахування коштів тощо).

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1