Справа № 352/953/18
Провадження № 1-кс/352/197/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2018 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000108 від 01.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду «29» травня 2018 р.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно клопотання встановлено, що протягом 2010-2011 р. ОСОБА_5 під приводом пролонгування договорів на депозитні вклади в національній та іноземній валюті шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 незаконно розпорядився грошовими коштами із депозитного рахунку № НОМЕР_1 в сумі 4200 доларів США та депозитного рахунку № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень, чим спричинив ОСОБА_6 майнову шкоду. Зокрема, 26.01.2009 р. у Тисменицькому відділенні № 7327 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклав договір №1 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вклав на депозитний рахунок за умовами договору грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) грн. строком на двадцять днів, з днем повернення депозиту 15.02.2009 р., процентна ставка за депозитом згідно умов договору була встановлена в розмірі 16 відсотків річних, який був пролонгований протягом одного року, і вже 27.01.2010 р. ОСОБА_6 на грошові кошти в сумі 12420 (дванадцять тисяч чотириста двадцять) грн. 11 коп. був оформлений депозитний вклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.02.2011 р. додатково внесено на рахунок грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) грн., таким чином залишок на рахунку станом на 11.02.2011 р. складав 27420,11 грн. 27.01.2009 року у Тисменицькому відділенні № НОМЕР_3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклав договір №11 на вклад «Строковий пенсійний ІНФОРМАЦІЯ_4 » для фізичної особи і вклав на депозитний рахунок за умовами договору грошові кошти в сумі 5512,00 (п`ять тисяч п`ятсот дванадцять) доларів США, строком на один рік шість місяців, з днем повернення депозиту 27.07.2010 р., процентна ставка за депозитом згідно умов договору була встановлена в розмірі 11,5 відсотків річних, а 26.08.2010 р. договір був пролонгований, і на депозитному рахунку в іноземній валюті разом із відсотками станом на 11.02.2011 р. вже було 6112,00 (шість тисяч сто дванадцять) доларів США. 10.05.2011 р. в Тисменицькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 взяв виписки з депозитних рахунків в національній та іноземній валюті, з яких дізнався, що на депозитному рахунку в національній валюті із 27420,11 грн. залишилось тільки 15000,00 грн., а на депозитному рахунку в іноземній валюті із 6112,00 доларів США залишилось тільки 2993,00 доларів США, оскільки керуючий відділенням ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 без його відома, зловживаючи службовим становищем, розтратив та привласнив грошові кошти, вчинивши службові підроблення офіційних документів. 16.05.2018 р. отримано відповідь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої встановлено, що банківські справи, що стосуються депозитних рахунків ОСОБА_6 , знаходяться у філії Івано-Франківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, є банківською таємницею, а отже документація по депозитних рахунках ОСОБА_6 , може бути надана тільки на підставі ухвали слідчого судді. Враховуючи, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме спростування чи підтвердження факту службового підроблення та неправомірного заволодіння грошовими коштами із депозитних рахунків, відкритих у Тисменицькому відділенні № НОМЕР_3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської документації відносно депозитних рахунків ОСОБА_6 , яка зберігається у філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, оскільки існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської справи ОСОБА_6 , зокрема документації відносно депозитних рахунків, відкритих у Тисменицькому відділенні № НОМЕР_3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1