Справа № 308/3498/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000023 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про призначення експертизи,-

В С ТА Н О В И В:

02.04.2018 слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України, по матеріалам, отриманих листом №255/21-11 від 02.04.2018 з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області.

Згідно матеріалів, громадянин Італії ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зберігав та транспортував 01.04.2018 через ділянку «Виїзд» митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС транспортним засобом марки «Mercedes-Benz» моделі «B 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , тютюнові вироби різних торгових марок, загальною кількістю 2 363 пачок (у тому числі 395 пачок без марок акцизного податку України), що може свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановлено, що 01.04.2018 року о 03 год. 33 хв. в зону митного контролю на ділянку "Виїзд з України" митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС заїхав легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «В 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Італії ОСОБА_4 , який прямував з України в Італію у приватних справах.

В подальшому під час проведення поглибленого митного огляду вищезазначеного транспортного засобу у спеціально виготовлених сховищах (тайниках) були виявлені приховані від митного контролю товари - тютюнові вироби, а саме:55 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Фэст»; 99 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Магнат»; 28 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Director»; 50 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Marvel»; 39 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Armada»; 124 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, без акцизних марок України, торгівельної марки «Compliment»; 180 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «More» червоні; 180 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «More» сині; 210 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Chesterfield» сині; 290 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Chesterfield» червоні; 140 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Rothmans» сині; 642 пачки тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Strong»; 210 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «LD» червоні; 90 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Прима» срібна; 26 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгівельної марки «Київ» червоні. Загальна кількість 2 363 пачок тютюнових виробів (у тому числі 395 пачок без марок акцизного податку України).

Так, виявлені незаконно виготовлені тютюнові вироби різних торгових марок, загальною кількістю 2 363 пачок (у тому числі 395 пачок без марок акцизного податку України) є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, а автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «В 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 засобом його вчинення, та є речовими доказами.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Транспортний засіб - автомобіль марки автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «В 180 CDI», реєстраційний номерний знак Італії НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 є об`єктом, який містить відомості про місця розташування незаконно виготовлених тютюнових виробів в загальній кількості 2 363 пачок, а самі тютюнові вироби - є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження та способу виготовлення.

04.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду тютюнові вироби у кількості 395 пачок без марок акцизного податку України різних торгових марок, вилучено у володільця Закарпатської митниці ДФС.

08.05.2018 в порядку ст. 237 КПК України проведено огляд вилучених тютюнових виробів марок «Фэст», «Магнат», «Director», «Marvel», «Armada», «Compliment» без марок акцизного податку України у кількості 395 пачок та, в ході проведеного огляду відібрано взірці для експертного дослідження.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення відповідності вилучених тютюнових виробів марок «Фэст», «Магнат», «Director», «Marvel», «Armada», «Compliment» без марок акцизного податку України вимогам ДСТУ ГОСТ України, встановлення способу виготовлення тютюнових виробів та встановлення чи становлять вищевказані тютюнові вироби загрозу для життя і здоров`я людей, виникла необхідність у проведенні хімічної експертизи.
З врахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні та проведенні хімічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності. Відповідно до вимог ч. 3 ст.244 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З витягу з кримінального провадження № 0000023 від 02.04.2018 р. підтверджено, що органом досудового розслідування СУ фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатської області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування 08.05.2018 в порядку ст. 237 КПК України проведено огляд вилучених тютюнових виробів марок «Фэст», «Магнат», «Director», «Marvel», «Armada», «Compliment» без марок акцизного податку України у кількості 395 пачок та, в ході проведеного огляду відібрано взірці для експертного дослідження.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення відповідності вилучених тютюнових виробів марок «Фэст», «Магнат», «Director», «Marvel», «Armada», «Compliment» без марок акцизного податку України вимогам ДСТУ ГОСТ України, встановлення способу виготовлення тютюнових виробів та встановлення чи становлять вищевказані тютюнові вироби загрозу для життя і здоров`я людей, виникла необхідність у проведенні хімічної експертизи.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Частиною 2 вищевказаної статті передбачено, що у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно з вимогами ч. 1 та ч. 2 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий довів необхідність проведення експертизи в межах кримінального провадження № 0000023, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 244, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 0000023 хімічну експертизу до проведення якої залучити експертів Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (79040, м. Львів, вул. Збиральна, 24).

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

2.1 чи відповідають тютюнові вироби марок «Фэст», «Магнат», «Director», «Marvel», «Armada», «Compliment» без марок акцизного податку України вимогам ДСТУ ГОСТ України?

2.2 чи виготовлені надані на дослідження тютюнові вироби марок «Фэст», «Магнат», «Director», «Marvel», «Armada», «Compliment» без марок акцизного податку України з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей?

3. Надати експертам об`єкти дослідження, а саме:

тютюнові вироби марки «Director Filter» без марок акцизного податку України 10 пачок;

тютюнові вироби марки «Marvel and red» без марок акцизного податку України 10 пачок;

тютюнові вироби марки «Armada» без марок акцизного податку України 10 пачок;

тютюнові вироби марки «Магнат» без марок акцизного податку України 10 пачок;

тютюнові вироби марки «Compliment» без марок акцизного податку України 10 пачок;

тютюнові вироби марки «Фэст» червоні без марок акцизного податку України 10 пачок;

тютюнові вироби марки «Фэст» сині без марок акцизного податку України 4 пачки.

Копію даної постанови направити експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Надати дозвіл експертам у відповідності до ст. 69 КПК України на часткове або повне знищення об`єктів у процесі їх дослідження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1