Провадження № 1-кс/592/6543/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2018 р. в період часу з 09 год. 30 хв. до 10 год. 40 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 30 000 грн. (ЖЄО 68537 від 21.09.2018 р.).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 21.09.2018 р. на її мобільний номер НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з визначеного номеру НОМЕР_1 , телефонував чоловік, який назвався співробітником благодійного фонду та пообіцяв допомогти у збиранні коштів на лікування.

В подальшому, потерпіла о 09 год. 33 хв. отримала про те, що її номер заблоковано, а на мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс - повідомлення про зняття грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації та довідки, наданої потерпілою, грошові кошти з її рахунку були перераховані на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація

- відомості про особу, на чиє ім я емітована платіжна картка ІІАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту емісії по дату прийняття ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2018 р. до 22.09.2018 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримсічем платіжної картки № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу. IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_4 по дату прийняття ухвали.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

3.Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у п`яти примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1