Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5550/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Підозрюваний ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000742 від 27.12.2017.

11 квітня 2018 року йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.З ст. 206-2 КК України. 07 липня 2018 року йому вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якої його підозрюють у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 206-2 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що підозра ґрунтується на тому, що нібито 06 квітня 2018 року він за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 в розмірі 100% вчинив правочини з використанням підроблених документів.

Крім того, він підозрюється у тому, що нібито він, шляхом зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав право на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав збитків товариству на загальну суму 5 090 304,03 грн.

В зміненому повідомленні про підозру вказується, що 06 вересня 2017 року, перебуваючи в селі Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір про спільну діяльність, за яким сторони шляхом об`єднання майна, коштів та зусиль домовились спільно діяти у сфері сільськогосподарської діяльності для вирощування та продажу сільськогосподарських культур з метою отримання прибутку, терміном дії до 31 грудня 2027 року.

Зазначає, що йому достовірно відомо, що у вересні 2017 року такий договір про спільну діяльність не укладався. Його було спеціально складено і підписано в квітні 2018 року з метою фактичного заволодіння земельними ділянками.

Його дозволу, як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підписання будь - яких договорів ОСОБА_6 не отримував.

Власникам земельних ділянок також було невідомо про існування договору, за яким їхні земельні ділянки були передані третій особі.

Так, згідно витягу із ЄДРПОУ зміна керівника підприємства відбулася 05 вересня 2017 року, а незаконний договір про спільну діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ОСОБА_6 нібито наступного дня - 06 вересня 2017 року.

З травня 2017 року по даний час ОСОБА_6 також є штатним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (начальником земельного відділу).

Відповідно до пункту 64.6 статті 64 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом.

Зазначений договір спільну діяльність не реєструвався в органах ДФС, що підтверджує його підроблення.

Згідно Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017, ОСОБА_6 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки, що знаходяться в с. Зелений Ріг (111шт.) та с. Бузівка (63шт) Жашківського району Черкаської області загальною площею 471,7690 га, і належать фізичним особам - пайовикам. Всупереч ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перехід права користування земельними ділянками в державному реєстрі прав на нерухоме майно зареєстровано не було.

Проте, в квітні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обробило та засіяло вказані земельні ділянки без належних на те правових підстав.

Зазначені вище факти підтверджують, що договір про спільну діяльність від 06.09.2017 було фактично створено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в квітні 2018 року з метою незаконного заволодіння земельними ділянками які належать фізичним особам - пайовикам.

ОСОБА_5 , який підписав Договір про спільну діяльність, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_6 , який підписав Договір про спільну діяльність, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_3 зазначає. що з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації за вказаними вище абонентськими номерами про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаними сім картками та викладенням змісту текстових повідомлень.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
В судове засідання особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати іншим способом ці дані неможливо.

Враховуючи вищевикладене та те, що з метою повного та обєктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому достуі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації за вказаними вище абонетськими номерами про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з привязкою до базових станцій та з вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовується з вказаними сім карками та викладенням змісту текстових повідомлень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання підозрюваного ОСОБА_3 задовольнити.

Надати підозрюваному ОСОБА_3 та/або його захиснику дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зняття інформації про зв`язок абонента НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , НОМЕР_2 - ОСОБА_6 в період часу з 00 години 00 хвилин 06 вересня 2017 року по 00 годин 00 хвилин 07 вересня 2017 року, яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити інформацію на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище абонентськими номерами про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаними сім картками та викладенням змісту текстових повідомлень, надавши вказану інформацію ОСОБА_3 та/або його захиснику.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1