печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції країни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові та Маріуполі, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування виявлено факт вивезення до Італійської Республіки на підставі підробленого свідоцтва про народження громадянина України ОСОБА_6 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Вінниця. В даному свідоцтві батьками ОСОБА_6 записані громадяни Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , факт генетичної спорідненості яких виключається за результатами генетичної експертизи. Вивезення вказаної дитини з території України здійснювалось громадянами Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у супроводі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за грошові кошти у сумі близько 50 тис. євро сприяли зазначеним громадянам Італійської Республіки у здійсненні підробки акту цивільного стану, а саме свідоцтва про народження дитини ОСОБА_6 , народженого у місті Вінниця 05.09.2011 року.

Крім того, встановлено, що громадяни Республіки Польща, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконну угоду щодо малолітніх дітей, народжених на території України, отримавши попередньо у відділі реєстрації актів цивільного стану свідоцтва про народження дітей із завідомо неправдивими відомостями, на підставі яких намагалися вивезти їх за кордон України.

Допитані під час досудового розслідування іноземці клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердили, що оплату послуг щодо репродуктивних технологій методом сурогатного материнства вони здійснювали на рахунки закордонних підприємств, підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або невідомих фізичних осіб, після чого на території України в супроводі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували дітей вже з готовими документами для їх вивезення за кордон.

Укладення угод, щодо надання послуг допоміжних репродуктивних технологій між сурогатними матерями та іноземними парами здійснюється із суб`єктами господарювання зареєстрованими на території України, а договори щодо оплати послуг між медичною клінікою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іноземними парами укладаються поза межами території України, оплата за такі послуги сурогатного материнства здійснюється на банківський рахунок міжнародного банку відкритого міжнародною комерційною компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_1 Republic of Seychelles, ІНФОРМАЦІЯ_6 , IBAN: НОМЕР_2 SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Riga, Latvia IBAN: НОМЕР_3 SWIFT: НОМЕР_4 ), яка підконтрольна Альберту Точиловському.

В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізовує шляхом придбання елітної нерухомості, та елітних автомобілів як на території України, так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях, через підконтрольні їм підприємства.

Так, в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем розташування клініки репродуктивної медицини « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підконтрольна Альберту Точиловському, виявлено та вилучено 2 печатки з реквізитами «RENAISSANCE HOLDING LTD*Republic of Seychelles* International Business Company 122391».
Окрім цього, виявлено та вилучено паперовий чохол який містить ззовні напис «RIETUMUID» на звороті написи «RIETUMUID ID: 957347 OTP: НОМЕР_5 , DC. 013DEEE3860; TTK: 57347, в якому містяться інструкція по використанню, флеш-носій сірого кольору. Вказаний, флеш-носій являється ключем до онлайн-банкінгу банку Латвійської Республіки АS « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Окрім, цього в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено печатку з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_5 *Republic of Seychelles* International Business Company 122391» та бланки заяв про надання послуг турецькою мовою з зазначенням рахунку IBAN: НОМЕР_6 SWIFT: НОМЕР_4 , який обслуговуються АS « ОСОБА_9 » для оплати компанії «ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначає прокурор, що ІНФОРМАЦІЯ_5 користувалося та користується банківським рахунком IBAN: LV13RTMB908 SWIFT: НОМЕР_4 , який обслуговуються АS « ОСОБА_9 » реєстраційний номер НОМЕР_7 код платника податків НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по банківському рахунку IBAN: LV13RTMB908 SWIFT: НОМЕР_4 в АS « ОСОБА_9 », встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до зазначеного рахунку, а саме отримати документи щодо руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаному рахунку АS « ОСОБА_9 », а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час або час його закриття.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним установи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим та з метою подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , компетентним органам Латвійської Республіки, які виконуватимуть міжнародно-правове доручення Генеральної прокуратури України, дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, які перебуває у володінні АS « ОСОБА_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та його територіальних підрозділів (філій), а саме щодо документів на підставі яких було відкрито рахунок IBAN: LV13RTMB908 SWIFT: НОМЕР_4 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатися кошами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо), виписок про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час його закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження, перерахування, зняття грошових коштів, залишку грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів.

Надати у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , компетентним органам Республіки Кіпр, які виконуватимуть міжнародно-правове доручення Генеральної прокуратури України, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів для ознайомлення та вилучення (виїмки) копій документів по рахунку IBAN: LV13RTMB908 SWIFT: НОМЕР_4 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , International Business Company 122391), за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час його закриття, а саме:

-документів АS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі яких було відкрито рахунок за вищевказаним номером, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатися коштами по даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо);

-виписки про рух грошових коштів по вище вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва підприємства контрагента, код платника податків та реєстраційний номер, дата, час зарахування та перерахування грошових коштів, призначення платежів) за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час його закриття;

-виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за яким відбувалося управління вище зазначеним рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час його закриття;

-копії карток зі зразками підписів керівників та відбитки печаток;

-копії договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищезазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час його закриття;

-копії банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу грошових коштів;

-копії договорів укладених підприємством, в тому числі, щодо придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімки осіб (представників) ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/34699/18-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АS « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Виконавець: ОСОБА_1 08.08.2018 р.