Справа № 159/2219/18
Провадження № 1-кс/159/609/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000789 від 11 квітня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 04 червня 2018 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про:

-належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 банківські рахунки, рух коштів по цих рахунках за період з 01.06.2015 по 01.10.2017, інформацію про зняття коштів з банківських карток, із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків;

-власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням інформації про зняття коштів з банківських карток, із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків за період з 01.06.2015 по 01.10.2017.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В період часу з серпня 2015 року по літо 2016 року, ОСОБА_4 , під приводом надання кредиту, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 410 000 грн., що належні ОСОБА_6 , чим завдала останній майнової шкоди у великих розмірах.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прошу вилучення запитуваних документів провести за адресою: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію інформації про:

-належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 банківські рахунки, рух коштів по цих рахунках за період з 01.06.2015 по 01.10.2017, інформацію про зняття коштів з банківських карток, із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків;

-власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням інформації про зняття коштів з банківських карток, із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків за період з 01.06.2015 по 01.10.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04 липня 2018 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7