печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0007940 від 09.12.2015, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0007940 від 09.12.2015, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007940, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2015 за фактами заволодіння коштами вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Британські Віргінські острови, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія, значиться укладеним кредитний договір від 22.10.2012, де у статті ІІ «Завірення і гарантії» йдеться про угоду купівлі-продажу і застави між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія, від 22.10.2012.
У зв`язку із невиконанням Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних зобов`язань, 09.01.2015, ІНФОРМАЦІЯ_3 списав грошові кошти з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 87 294 251,67 доларів США.
Крім того, захисником ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , який підтвердив свої повноваження свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордером про надання правової допомоги, подано до Київської місцевої прокуратури № 6 клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження копію висновку за результатами проведення експертного дослідження № 01/10-17 від 27.10.2017, за результатами розгляду якого, прийнято рішення про долучення вказаного висновку експерта до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до висновку судового експерта № 01/10-17 від 27.10.2017 (судовий експерт ОСОБА_7 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.10.2017 надійшов лист від 17 жовтня 2017 р. адвоката ОСОБА_6 з проханням провести експертне економічне дослідження з питань, що пов`язані із операціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через кореспондентські рахунки в іноземних банках та використанням кредитних коштів, отриманих банком на рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому, для дослідження надані (у копіях) документи у двох папках:
-Звернення від 22.11.2011 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія, про відкриття кореспондентського рахунку з додатком документів;
-Кредитний договір між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Британські Віргінські острови, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія від 22.10.2012 року (копія оригіналу і копія завіреного перекладу);
-Договір відповідального зберігання і застави між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія від 22.10.2012 року (копія оригіналу і копія завіреного перекладу);
-Договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Нікосія, Кіпр від 21.03.2013 року;
-Договір про відступлення права вимоги між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Нікосія, Кіпр, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2013 року;
-Дані про рух по особовому рахунку НОМЕР_1 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Британські Віргінські острови, по валюті 840 за період з 30.11.2011 по 20.09.2016;
-Довідки перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним Банком України від 22.06.2012 року, від 29.12.2012р., від 25.09.2013р., від 17.10.2014 р.;
-Дані обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 13 по наданню і поверненню кредитів рефінансування, виданих Нацбанком України;
-Дані про рух коштів по валюті 980 по особовому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2008 по 01.09.2017, по особовому рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 01.09.2017, по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2008 по 01.09.2017, по особовому рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2008 по 01.09.2017, по особовому рахунку НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, по особовому рахунку НОМЕР_7 (репо) за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_8 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_9 за період 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_10 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_12 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015;
-Свіфтові повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія;
-Повідомлення про надходження на коррахунок Дельта Банк в установі ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія;
-Протоколи засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.10.2012 р., від 08.11.2012 р.;
-Протоколи засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.10.2012 р., від. 08.11.2012 р.;
-Дані про купівлю/продаж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкової іноземної валюти в дол.. США за період з 03.09.2007 по 09.06.2015 р.;
-Листування;
-Інші матеріали: довідки, довіреності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
09 жовтня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вивчені (дослідженні) та аналізі документів, наданих адвокатом ОСОБА_6 для дослідження експерту (судовому) ОСОБА_7 (ПП « ОСОБА_8 »).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0007940 від 09.12.2015, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: висновку експерта № 01/10-17 від 27.10.2017 (за результатами проведення експертного економічного дослідження, судовий експерт ОСОБА_7 ), та документів, що слугували підставою для проведення вказаного експертного економічного дослідження:
-Звернення від 22.11.2011 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія, про відкриття кореспондентського рахунку з додатком документів;
-Кредитний договір між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Британські Віргінські острови, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія від 22.10.2012 року (копія оригіналу і копія завіреного перекладу);
-Договір відповідального зберігання і застави між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія від 22.10.2012 року (копія оригіналу і копія завіреного перекладу);
-Договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Нікосія, Кіпр від 21.03.2013 року;
-Договір про відступлення права вимоги між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Нікосія, Кіпр, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2013 року;
-Дані про рух по особовому рахунку НОМЕР_1 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Британські Віргінські острови, по валюті 840 за період з 30.11.2011 по 20.09.2016;
-Довідки перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним Банком України від 22.06.2012 року, від 29.12.2012р., від 25.09.2013р., від 17.10.2014 р.;
-Дані обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 13 по наданню і поверненню кредитів рефінансування, виданих Нацбанком України;
-Дані про рух коштів по валюті 980 по особовому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2008 по 01.09.2017, по особовому рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 01.09.2017, по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2008 по 01.09.2017, по особовому рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2008 по 01.09.2017, по особовому рахунку НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, по особовому рахунку НОМЕР_7 (репо) за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_8 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_9 за період 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_10 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, НОМЕР_12 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015;
-Свіфтові повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія;
-Повідомлення про надходження на коррахунок Дельта Банк в установі ІНФОРМАЦІЯ_3 , Австрія;
-Протоколи засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.10.2012 р., від 08.11.2012 р.;
-Протоколи засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.10.2012 р., від. 08.11.2012 р.;
-Дані про купівлю/продаж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкової іноземної валюти в дол.. США за період з 03.09.2007 по 09.06.2015 р.;
-Листування;
-Інші матеріали: довідки, довіреності.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49168/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1