Справа 562/602/18
провадження №1-кс/562/288/18
У Х В А Л А
11.05.2018 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Здолбунівського відділення поліції Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Здолбунів Рівненської області клопотання, погоджене прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до інформації зазначається, що 09 лютого 2018 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05 лютого 2018 року він вирішив придбати через мережу інтернет запчастини до автомобіля, зайшовши на інтернет сайт «Авторіа» знайшов оголошення про продаж потрібних йому автозапчастин. У даному оголошенні був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 на який він і зателефонував, підняв слухавку чоловік і представився ОСОБА_6 з яким ОСОБА_5 домовився про придбання потрібних йому запчастин до автомобіля.

У ході розмови продавець повідомив, що зможе переслати автозапчастини 07 лютого 2017 року, однак потрібно перед відправкою скинути на рахунок картки № НОМЕР_2 аванс у сумі 1000,00 грн. 05 лютого 2018 року ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти у сумі 1000,00 грн. на рахунок вищевказаної картки. Однак ОСОБА_7 після отримання грошових коштів автозапчастини не відправив, мобільний телефон вимкнув, на зв`язок не виходить та видалив повідомлення з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 09 лютого 2018 року ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , анкетні дані особи, на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 05 лютого 2018 року із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відеофіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у вищевказаний день.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю зробити їх копії, яка може знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задоволити.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задоволити

Інформація, яка знаходиться у зазначеного банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено в судовому засіданні можливість використання, як доказу відомостей, які зберігаються у банку та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а тому вони підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задоволити

Надати слідчому Здолбунівського відділення поліції Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 05 лютого 2018 року із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відеофіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 05 лютого 2018 року, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечити слідчому Здолбунівського відділення поліції Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 05 лютого 2018 року із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відеофіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 05 лютого 2018 року, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2018 року.

Слідчий суддя: