КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5123/18
Провадження № 1-кс/552/2834/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про призначення криміналістичної експертизи документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.10.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про призначення криміналістичної експертизи документів.

Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 0000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_4 , яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» () створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» ().

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_4 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» () особи з числа оточення ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_4 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_4 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_4 .

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_7 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_8 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» () в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» () афілійованим власником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» () перед ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування в.о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» ОСОБА_7 було надано ряд документів, які мають підписи від імені ОСОБА_7 та відтиски печатки ПрАТ «Полтавасадвинмаркет».

З огляду на викладене, з метою ідентифікації авторства підписів, а також способу нанесення відтисків печаток на вказаних документах, ідентифікації печатки, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а тому прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення криміналістичної експертизи документів.
Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Враховуючи, що для ідентифікації авторства підписів, а також способу нанесення відтисків печаток на вказаних документах, ідентифікації печатки, існує потреба у проведенні криміналістичної експертизи документів, а тому клопотання прокурор підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000096 від 05.04.2018 року судову криміналістичну експертизу документів, проведення якої доручити експерту експертного центру Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судової експертизи Служби безпеки України управління СБ України в Полтавській області ОСОБА_9 .

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

Ким, ОСОБА_7 , чи іншою особою виконано підписи:
- на договорі №1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 08.12.2017 року в графі між словами «В.о. директора» та «/ ОСОБА_7 /»?
- на договорі підряду №06/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору в графах «Замовник» та між словами «В.о. директора» та «/ ОСОБА_7 /»?
- на договорі підряду №07/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору в графах «Замовник» та між словами «В.о. директора» та «/ ОСОБА_7 /»?
- на договорі підряду №08/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору в графах «Замовник» та між словами «В.о. директора» та «/ ОСОБА_7 /»?
-в листі вих. №29 від 16.11.2017 року між словами «В.о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» та « ОСОБА_7 »?
-в листі вих. №15 від 05.02.2018 року між словами «В.о. директора» та « ОСОБА_7 »?
3.2. Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підписи:
- на Переліку необоротних активів що підлягають незалежній оцінці від 03.10.2016 року в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ» підграфі «(Підпис)»?
- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 березня 2017 року №177 «Про затвердження плану приватизації ДП «АПФ «Полтавасадвинмаркет» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?
- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 20 грудня 2017 року №690 «Про затвердження акту оцінки майна ДП «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?
- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 березня 2017 року №177 «Про затвердження плану приватизації ДП «АПФ «Полтавасадвинмаркет» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?
- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 04 липня 2017 року №436 «Про прийняття рішення про випуск акцій» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?
-в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 серпня 2018 року №510 «Про затвердження умов продажу, стартових цін продажу та інформаційного повідомлення з продажу об`єкта державної власності» між словами «Начальник регіонального відділення» та «А.Ю. Бережна»?
- в Наказі РВ ФДМУ по Полтавській області від 23 листопада 2017 року №680 «Про погодження вчинення значного правочину ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» між словами «Начальник регіонального відділення» та « ОСОБА_4 »?
Чи нанесено наданою на дослідження печаткою відтиски печатки:
- на договорі №1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 08.12.2017 року?
- на договорі підряду №06/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору?
- на договорі підряду №07/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору?
- на договорі підряду №08/12-2017 від 06.12.2017 року та додатку №1 до вказаного договору?
- на листі вих. №29 від 16.11.2017 року?
4. Для дослідження експерту надати:

1)оригінал договору №1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 08.12.2017 року на 1 арк.;
2) оригінал договору підряду №06/12-2017 від 06.12.2017 року з додатком №1 до вказаного договору на 2 арк.;
3) оригінал договору підряду №07/12-2017 від 06.12.2017 року з додатком №1 до вказаного договору на 2 арк.;
4) оригінал договору підряду №08/12-2017 від 06.12.2017 року з додатком №1 до вказаного договору на 2 арк.;
5) оригінал листа вих. №29 від 16.11.2017 на 2 арк.
6) оригінал листа вих. №15 від 05.02.2018 на 1 арк.
7) оригінал Переліку необоротних активів що підлягають незалежній оцінці від 03.10.2016 року на 2 арк.
8) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 березня 2017 року №177 «Про затвердження плану приватизації ДП «АПФ «Полтавасадвинмаркет» на 1 арк.
9) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 20 грудня 2017 року №690 «Про затвердження акту оцінки майна ДП «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет» на 1 арк.
10) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 березня 2017 року №177 «Про затвердження плану приватизації ДП «АПФ «Полтавасадвинмаркет» на 1 арк.
11) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 04 липня 2017 року №436 «Про прийняття рішення про випуск акцій» на 2 арк.;
12) оригінал наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 10 серпня 2018 року №510 «Про затвердження умов продажу, стартових цін продажу та інформаційного повідомлення з продажу об`єкта державної власності» на 2 арк.;
13) оригінал Наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 23 листопада 2017 року №680 «Про погодження вчинення значного правочину ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» на 1 арк.
14) Печатку ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», вилучену у ході обшуку 13.09.2018 року офісного приміщення ТОВ «Логосс» адресою: м.Полтава, вул. Котляревського, 22б;

15) Умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у фінансових планах підприємства на 2018-2019 роки, загалом на 32 арк.;

16) Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4 у протоколах допиту свідка та повістках від 27.09.2018 року, 03.10.2018 року, загалом на 12 арк.

17) Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_7 у протоколах допиту підозрюваного та повістках від 13.09.2018 року, 14.09.2018 року, загалом на 5 арк.

При необхідності за вимогою експерта надати матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України. Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта, надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1