Справа № 201/8773/18
Провадження № 1-кс/201/5325/2018
УХВАЛА

14 серпня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_1 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були перераховані з вказаного номеру картки на інші рахунки у період часу з 16.04.2018 року по 01.06.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, якій належить номер картки НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.04.2018 приблизно о 11.42 годині невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими кошами заявника.

01.06.2018 відомості за даним фактом було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого стало відомо, що 15.04.2018 ним було розміщено оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір придбати запасні частини на автомобіль «Honda Accord». 16.04.2018 на номер телефону потерпілого з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що у нього наявні запасні частини, які цікавлять потерпілого, проте для їх придбання необхідно оплатити повну їх вартість, тобто 13 125 грн. В цей же день потерпілим були перераховані грошові кошти у розмірі 13 125 грн. на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів, запасні частини на адресу потерпілого відправлені не були, контактний номер телефону, по якому потерпілий зв`язувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , було вимкнено.

У зв`язку з вище викладеним, на виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення факту та обставин, які підлягають доказуванню, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю та, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та отримати вказану інформацію іншим шляхом не є можливим, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_1 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були перераховані з вказаного номеру картки на інші рахунки у період часу з 16.04.2018 року по 01.06.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, якій належить номер картки НОМЕР_1 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_1 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були перераховані з вказаного номеру картки на інші рахунки у період часу з 16.04.2018 року по 01.06.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, якій належить номер картки НОМЕР_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001328.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1