Справа №712/4599/17
Провадження № 1-кс/712/6439/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2018 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000027 за ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 4 КК України старшим. слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту частини майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту частини майна.

Клопотання мотивує тим, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

За даним фактом 29.12.2012 року прокуратурою м. Черкаси внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ПП «Бізнес Гранд» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП «Бізнес Гранд» своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП «Бізнес гранд» передав в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою АДРЕСА_3 нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 та магазин за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 36.

Внаслідок невиконання ПП «Бізнес Гранд» своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ «Укрсоцбанк» 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП «Бізнес Гранд». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ «Укрсоцбанк» зазначено, що борг ПП «Бізнес Гранд» станом на 24.03.2011 становить 102 136 441 грн., 96 коп., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, проведеної під час розслідування даного кримінального провадження експертами Черкаського відділення КНДІСЕ за № 465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2014 року між ПП «Бізнес-Гранд» в особі засновника ОСОБА_7 та ПАТ «УкрСоцбанк» в особі Голови правління ОСОБА_8 був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов вказаного меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ «Укрсоцбанк» прийнято рішення про врегулювання спірних взаємовідносин з ПП «Бізнес-Гранд» шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ «УкрСоцбанк» набуває у власність рухоме майно за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, а ПП «Бізнес-Гранд» (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами м. Черкаси, вул. Смілянська, 36 та м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55. На виконання Меморандуму ПАТ «УкрСоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» було здійснено ряд юридичних дій, в результаті яких укладено угоди, згідно яких ТОВ «УкрЛідербуд» за згодою ПП «Бізнес-Гранд» набув права власності на нерухоме майно за адресами м. Черкаси, вул. Смілянська, 36 та м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55. В подальшому ТОВ «УкрЛідербуд» здійснено відчуження та передачу зазначеного нерухомого майна за адресою м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55, ТОВ «Маркетпродакшн» та ТОВ «Град Ріелт», засновником яких являється ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні від потерпілого ОСОБА_7 надійшло клопотання, в якому зазначено, що в 2016 році у зв`язку зі зміною власників ПАТ «Укрсоцбанк» вчиняє умисні дії, направлені на визнання укладених з ПП «Бізнес-Гранд» угод недійсними, тим самим намагається протиправно заволодіти майном підприємства та ОСОБА_7

11.04.2017 з метою недопущення вчинення таких протиправних дій та захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076;

- земельна ділянка площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077;

- земельна ділянка площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074;

- земельна ділянка площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073;

- земельна ділянка площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071;

- земельна ділянка площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072.

23.10.2018 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_7 , в якому останній в зв`язку із здійсненням господарської діяльності та приведенням у відповідність записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, просить орган досудового розслідування вирішити питання про скасування арешту в частині належного йому нерухомого майна, а саме:

- нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

В судовому засіданні встановлено, що 29.12.2012 року прокуратурою м. Черкаси внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

11.04.2017 з метою недопущення вчинення таких протиправних дій та захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076;

- земельна ділянка площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077;

- земельна ділянка площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074;

- земельна ділянка площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073;

- земельна ділянка площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071;

- земельна ділянка площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

23.10.2018 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_7 , в якому останній в зв`язку із здійсненням господарської діяльності та приведенням у відповідність записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, просить орган досудового розслідування вирішити питання про скасування арешту в частині належного йому нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55.

Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.

Статтею 21 та 22 Конституції України передбачено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.07.1997 року №475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський Суд з прав людини у рішенні від 26.03.2013 року у справі Рисовський проти України зазначив, що потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, набуте особою, яка покладалася на легітимність добросовісних дій державного органу (рішення у справі «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки», заява № 36548/97, п. 58, ЕСНЯ 2002-УПІ).

Отож, державні органи, які не впроваджують або недотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов`язків (рішення у справі «Лелас проти Хорватії»).

Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються.

У рішенні Європейського Суду з прав людини від 24.06.2003 року у справі «Стретч проти Об`єднаного Королівства» вказано що, оскільки особу позбавили права на його майно лише з тих підстав, що порушення були вчинені з боку публічного органу, а не громадянина, то в такому випадку мало місце «непропорційне втручання у право заявника на мирне володіння своїм майном та, відповідно, відбулось порушення статті 1 Першого протоколу Конвенції».

Таким чином, самі по собі допущені органами публічної влади порушення не можуть бути безумовною підставою для визнання їх рішень недійсними, якщо вони не допущені внаслідок винної, протиправної поведінки самої фізичної особи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки на даний час не має будь-яких підстав вважати, що відносно вище переліченого нерухомого майна будуть вчиненні неправомірні дії, а також враховуючи те, що утримання зазначеного майна під арештом може порушувати законні права та інтереси власника та обмежить його у праві розпорядження належним йому майном.

Керуючись ст.ст. 170-174, 303-309, 369, 372, 376 КПК України, ст.ст. 3, 21 22, 41 Конституції України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про скасування арешту частини майна задовольнити.

Скасувати арешт частини нерухомого майна, а саме на:

- нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , який здійснює розслідування по даному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 30.10.2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1