Справа № 161/7178/18
Провадження № 1-кс/161/3901/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо всіх фактів отримання грошового переказу, як виду зворотної доставки вантажу, утримувачами яких є ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та безпосередньо Інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2018 років, в розрізі кожного факту окремо, з відображенням інформації щодо дати, часу та всіх ідентифікаційних даних відправника (представника відправника) та одержувача грошового переказу та суми переказу.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000398 від 05.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, з метою встановлення об`єму проданого товару та суми ухилення від сплати податків, з`ясування обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому прокурору слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) прокурору у провадженні ОСОБА_2 , слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо всіх фактів отримання грошового переказу, як виду зворотної доставки вантажу, утримувачами яких є ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та безпосередньо Інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2018 років, в розрізі кожного факту окремо, з відображенням інформації щодо дати, часу та всіх ідентифікаційних даних відправника (представника відправника) та одержувача грошового переказу та суми переказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1