Справа № 640/9728/18
н/п 1-кс/640/5689/18
УХВАЛА
"06" червня 2018 р. м. Харків
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «20.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал, в якому вказується про те, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території Харківської області в групі з невстановленими особами організували канал незаконного перетину державного кордону України».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я яких відкриті наступні карти: картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 20.03.2018 по 01.06.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, а також фотознімків, зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, - з можливістю їх копіювання.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять вищезазначену інформацію, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.07.2018 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1