Справа № 712/9683/18
Провадження № 1-кс/712/4544/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

17 серпня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 03 травня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

16 серпня 2018 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернуся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: договорів №266 від 29.06.2016, №266/1 від 28.10.2016 року №521 від 27.12.2016, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник 1), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник 2) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є виконання робіт з капітального ремонту вулиці Смілянської (від вул. 30 років Перемоги до меж міста) в м. Черкаси із усіма змінами та додатками до них, договірних цін, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектів, розрахунків категорії складності об`єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, проектно - кошторисної документації (яка включає в себе проект на будівництво об`єкту, виконавчі схеми та ін.), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, виконавчих схем, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспортів на асфальт, товарно-транспортних накладних, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, договорів на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, документів, що підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір № 266 від 29.06.2016 на виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянської у м. Черкаси у сумі 37 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці, встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2026 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з капітального ремонту даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів.

03.05.2018 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 29.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник 1), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник 2) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №266, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту вулиці Смілянської (від вул. 30 років Перемоги до меж міста) в м. Черкаси. Відповідно до п. 2.1 договору якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам будівництва України - ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013. Ціна договору становить 28 920 997, 20 грн.

В подальшому, між Замовником 1, Замовником 2 та Підрядником були укладені додаткові угоди до договору №266: Додаткова угода №1 від 29.09.2016 (про перерозподіл фінансування та зміну терміну виконання робіт), Додаткова угода №2 від 26.10.2016 (про перерозподіл фінансування), Додаткова угода №3 (про внесення змін до п. 3.1 - «Ціна договору»), Додаткова угода №4 від 27.12.2016 (про перерозподіл фінансування), Додаткова угода №5 від 30.12.2016 (про перерозподіл фінансування), Додаткова угода №6 від 16.03.2017 (про перерозподіл фінансування та зміну терміну виконання робіт). Також 28.10.2016 було укладено договір №266/1, ціна якого становить 1 115 883, 60 коп.

27.12.2016 у зв`язку зі збільшення фінансування, було укладено договір №521 на виконання додаткових робіт за договором №266, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту вулиці Смілянської (від вул. 30 років Перемоги до меж міста) в м. Черкаси. Ціна договору - 8 442 849,60 грн. До договору №521 були укладені додаткові угоди: Додаткова угода №1 від 16.03.2017 (про перерозподіл фінансування, зміну порядку здійснення оплати та зміну терміну виконання роботі); Додаткова угода №2 від 26.12.2017 (про перерозподіл фінансування).

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слдічий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

З огляду на викладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: договорів №266 від 29.06.2016, №266/1 від 28.10.2016 року №521 від 27.12.2016, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник 1), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник 2) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є виконання робіт з капітального ремонту вулиці Смілянської (від вул. 30 років Перемоги до меж міста) в м. Черкаси із усіма змінами та додатками до них, договірних цін, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектів, розрахунків категорії складності об`єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, проектно - кошторисної документації (яка включає в себе проект на будівництво об`єкту, виконавчі схеми та ін.), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, виконавчих схем, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспортів на асфальт, товарно-транспортних накладних, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, договорів на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, документів, що підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Надаючи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із наданням можливості їх вилучення, слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді від 8 серпня 2018 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, для вирішення якої необхідні оригінали вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 03 травня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів УЗЕ ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: договорів №266 від 29.06.2016, №266/1 від 28.10.2016 року №521 від 27.12.2016, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник 1), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник 2) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є виконання робіт з капітального ремонту вулиці Смілянської (від вул. 30 років Перемоги до меж міста) в м. Черкаси із усіма змінами та додатками до них, договірних цін, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектів, розрахунків категорії складності об`єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, проектно - кошторисної документації (яка включає в себе проект на будівництво об`єкту, виконавчі схеми та ін.), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, виконавчих схем, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспортів на асфальт, товарно-транспортних накладних, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, договорів на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, документів, що підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та залишенням копій замість них їх копій.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1