1Справа № 335/6328/18 1-кс/335/4234/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 червня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом № 0000308 від 12.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інспектор відділу громадської безпеки Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 збуває наркотичні засоби та психотропні речовини своєму знайомому ОСОБА_5 , для подальшої їх реалізації останнім на території Запорізькій області.

Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 07.09.2016, інформацією УСБУ в Запорізькій області від 13.11.2017, висновками експерта від 23.01.2017, 27.02.2017, протоколом допиту ОСОБА_5 та ін.

Отже, в наявності є підстави для висновку про причетність до скоєння даного кримінального правопорушення інспектора відділу громадської безпеки Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 .

Так, 06.02.2017 ОСОБА_5 через термінал який розташований у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , здійснив перерахування коштів в сумі 700 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриту на ім`я ОСОБА_4 , в якості оплати за збут останнім психотропної речовини «метамфетаміну» у кількості 1 граму.

На теперішній час слідству необхідні документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для з`ясування фактичних обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування встановити конкретний номер банківського рахунку ОСОБА_4 не виявилося за можливе, необхідно здійснити тимчасовий доступ до всіх рахунків останнього відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що містяться в банківських документах (виписка руху грошових коштів по рахунку, договір, картка зразків підписів), відеозапис з банкомату в якому здійснювалась прив`язка рахунків ОСОБА_4 до номеру мобільного телефону, використовуються як докази розпорядження визначеною особою розрахунковим рахунком, цільового використання грошових коштів та фактичних об`ємів розрахунків з контрагентами. Достовірні, повні, незмінні та об`єктивні дані щодо руху коштів з використанням розрахункового рахунку можливо отримати тільки в банківській установі.

Тому, просить надати старшому слідчому СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, по розрахункових рахунках банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Гусарка, Куйбишевського району, Запорізької області, а саме: договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків; карток зразків підписів;виписок руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому та електронному носіях за 06.02.2017 документів з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів; відеозаписів з банкоматів в яких здійснювалась прив`язка рахунку ОСОБА_4 до номеру мобільного телефону за період з 07.05.2018 до моменту проведення тимчасового доступу до документів.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, слідчого, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до копій цих документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, по розрахункових рахунках банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Гусарка, Куйбишевського району, Запорізької області, а саме:

- договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків;

- карток зразків підписів;

- виписок руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому та електронному носіях за 06.02.2017 документів з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- відеозаписів з банкоматів в яких здійснювалась прив`язка рахунку ОСОБА_4 до номеру мобільного телефону за період з 07.05.2018 до моменту проведення тимчасового доступу до документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 7 липня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1