УХВАЛА Справа № 200/12833/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7320/16

22 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ДВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 0000547 від 20.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
21 липня 2016 року слідчий СВ ДНІ ! ГУМИ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2
ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим. що з початку 20І5року. по теперішній час посадові особи ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄЛРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебуває „а податковому обліку
області * Амур'Нижньоди,ПР°вськомУ Районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , клопотання підтримав.
Прокурор ОСОБА_3 , наполягає на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані
документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. ^
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371,372 КПК України -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000547 від 20.07.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України про "тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з Обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) за період часу з початку 201 5р0ку по теперішній час. як, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в копіях, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального
провадження, а саме документи обліково-реєстраційної податкової справи підприємства та податкову звітність, в тому числі:
-статутні документи;
-довідки про взяття на податковий облік;
-свідоцтва платника податку па додану вартість;
-довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи:
-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- реєстраційну картку;
-довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
- податкові декларацій
- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації па теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, з дати взяття на облік до цього часу;
- додатки форми 5 у розрізі контраген тів з дати взяття на облік до цього часу;
- роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого сні вставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей з дати взяття на облік до цього часу;
- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії;. в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співсгавлення податкового кредиту та зобов`язань з ІІДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів;
- податкові накладні виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код НОМЕР_1 ) в адресу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 з початку 2015рік по теперішній час. які містяться в реєстрі податкових накладних.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Строк дії ухвали до 22 серпня 2016 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1