Справа №766/8298/18
н/п 1-кс/766/8616/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.07.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ПВ ГУНП в області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001319 від 13.04.2018 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів при проведенні фінансово господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. Забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг М НОМЕР_1 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), під`їзд до м. Херсону; Р-47 Херсон Нова Каховка Генічеськ; М 17 Херсон Джанкой Феодосія Керч. Очікувана вартість закупівлі 1 млн 800 тис. грн.
Під час проведення торгів пропозиції було надано двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з пропозиціями на суму 1 млн 758 тис. 508,56 грн. та 1 млн 794 тис. 809,47 грн. відповідно.
Крім того, серед інших документів, відповідно до вимог, зазначених у п. 1 розділу 3 тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_5 , 19.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано проект договору, відповідно до якого його вартість має скласти 1 млн 758 тис. 508,56 грн., з яких 293 тис. 084,76 грн. податок на додану вартість.
При цьому, станом на 19.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало свідоцтва платника податку на додану вартість, про що свідчать відомості реєстру платників ПДВ.
Згідно відомостей зазначеного реєстру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано свідоцтво платника лише ПДВ 01.02.2017.
07.02.2017, за результатами проведення відкритих торгів, ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 2Д-ПТВК/17 щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. Забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), під`їзд до м. Херсону; Р-47 Херсон Нова Каховка Генічеськ; М 17 Херсон Джанкой Феодосія Керч, вартість договору склала 1 млн 758 тис. 508,56 грн., у тому числі ПДВ 293 тис. 84, 76 грн.
В подальшому, за фактом виконання робіт, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у обсязі, передбаченому договором, а саме - 1 млн 758 тис. 508,56 грн.
30.06.2017, свідоцтво платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було анульовано за ініціативою підприємства, про що свідчать відомості реєстру платників ПДВ. Станом на поточний час з моменту анулювання свідоцтва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є платником ПДВ, з 01.07.2017 є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 5%.
В ході аналізу відомостей щодо перерахування коштів, передбачених вказаним договором, встановлено, що після анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали перерахування коштів у якості сплати за виконані роботи з ПДВ у сумі 948 тис. 797,35 грн., з яких ПДВ 158 тис. 132,89 грн.
Факт внесення ПДВ до актів виконаних робіт та подальше перерахування коштів у якості ПДВ за умови відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідоцтва платника податку, а також факт анулювання такого свідоцтва за ініціативою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може свідчити про умисне протиправне заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 158 тис. 132,89 грн.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів щодо проведених фінансово господарських взаємовідносин протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договір № 2Д-ПТВК/17 від 07.02.2017, додаткові угоди до вказаного договору з документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірні ціни із розрахунками, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, журнали технічного та авторського нагляду по об`єктах, акти обстеження, паспорти, сертифікати якості та відповідності на використані матеріали, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2017 рік, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань проведених фінансово господарських взаємовідносин;
- технічна документація на об`єкти, обслуговування яких здійснювалось відповідно до договорів, картки балансового обліку, розрахунки, акти звірок з постачальником електроенергії за 2017 рік,
- накази про призначення, посадові інструкції (функціональні обов`язки), сертифікати інженерів технічного нагляду, накази про надання відпусток осіб, які здійснювали нагляд за виконанням робіт, передбачених договором № 2Д-ПТВК/17 від 07.02.2017, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, з метою надання оцінки відповідності наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів вимогам замовника, наданих для участі у закупівлі «послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. Забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), під`їзд до м. Херсону; Р-47 Херсон Нова Каховка Генічеськ; М 17 Херсон Джанкой Феодосія Керч» (№ UA-2017-01-04-000273-c ), виникла необхідність в отримані завірених копій, а саме: документації конкурсних торгів на проведення зазначеної закупівлі; протоколів, рішення та звітів комітету, які приймались під час проведення зазначеної закупівлі; пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з наданими до них документами.
Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання перелічених документів 11.05.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_4 було ухвалено рішення н/п 1-кс/766/5252/18 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте, під час спілкування з керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , останній відмовив у наданні документів, аргументуючи свою відмову невідповідності змісту ухвали вимогам ст. 372 КПК України, а саме відсутністю у вступній частині найменування (номера) кримінального провадження та відомостей щодо закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у повторному отриманні можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:
- договору № 2Д-ПТВК/17 від 07.02.2017, додаткових угод до вказаного договору з документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірні ціни із розрахунками, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, журнали технічного та авторського нагляду по об`єктах, акти обстеження, паспорти, сертифікати якості та відповідності на використані матеріали, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань проведених фінансово господарських взаємовідносин за період 2017 року;
- технічна документація на об`єкти, обслуговування яких здійснювалось відповідно до договорів, картки балансового обліку, розрахунки, акти звірок з постачальником електроенергії за 2017 рік,
- накази про призначення, посадові інструкції (функціональні обов`язки), сертифікати інженерів технічного нагляду, які здійснювали нагляд за виконанням робіт, передбачених договором № 2Д-ПТВК/17 від 07.02.2017, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, з метою надання оцінки відповідності наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів вимогам замовника, наданих для участі у закупівлі «послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. Забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), під`їзд до м. Херсону; Р-47 Херсон Нова Каховка Генічеськ; М 17 Херсон Джанкой Феодосія Керч» (№ UA-2017-01-04-000273-c ), надати доступ до речей та документів, вилучення їх завірених копій документів (здійснення виїмки), а саме: документації конкурсних торгів на проведення вищезазначеної закупівлі; протоколів, рішення та звітів комітету, які приймались під час проведення зазначеної закупівлі; пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з наданими до них документами.
Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Встановити строк дії ухвали до 03.08.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя