печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
02 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ); ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ); Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_17 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ), та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ГПУ ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.
Під час розслідування кримінального провадження також було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інші невстановлені слідством особи при аналогічних обставинах шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Подальшим розслідуванням встановлено, що кошти отримані

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки підприємств які підконтрольні ОСОБА_4 , одним із яких є ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому були ймовірно оготівковані або ж перераховані на розрахункові рахунки інших фіктивних підприємств.

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати коштів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та інших юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ухилення від сплати податків службовими особами даного підприємтва, виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018.
Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ОСОБА_4 , які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються юридичним особам унаслідок протиправного заволодіння їхніми коштами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ); ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ); Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_17 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ), та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків, карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків:

-"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 )№ НОМЕР_27 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ;№ НОМЕР_33 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_46 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_47 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ;№ НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_52 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ) № НОМЕР_60 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_61 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ) № НОМЕР_62 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках які відкриті в:

-"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 )№ НОМЕР_27 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_46 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_47 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ;№ НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_52 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ) № НОМЕР_60 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_61 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ) № НОМЕР_62 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по дату винесення судом ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37688/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1