Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2372/2018 Справа №641/5566/18
УХВАЛА
14 серпня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.07.2018 року до ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила про те що 08.07.2018 р. близько 18:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки ОСОБА_5 , тим самим завдавши останній матеріальної шкоди.
В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.07.2108 р. близько 18:30 год. на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 і представившись ОСОБА_6 , співробітником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили, що з кредитної картки ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти. Також повідомили, що для того щоб припинити виконання цієї операції ОСОБА_5 необхідно користуючись « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробити деякі маніпуляції. Після чого ОСОБА_5 зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під диктовку, почала виконувати певні операції. А саме з кредитної картки № НОМЕР_2 , перевела грошові кошти у сумі 3000 грн. це було в 18:33 год., ОСОБА_6 сказав мені, що платіж не було проведено, та потрібно перевести остаток, а саме 3700 грн. це було об 18:39 год. В сумі було переведено всього 6700 з її кредитної картки на свою зарплатну № НОМЕР_3 , через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 24 і 460 грн. з зарплатної картки ще перевела на мобільний номер оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 .
Після виконання всіх інструкції які були повідомленні, ОСОБА_6 повідомив, щоб ОСОБА_5 не заходила до ІНФОРМАЦІЯ_1 ,до наступного ранку, так як там виконуються деякі операції. ОСОБА_5 так і поступила і до ранку не заходила до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того як закінчилась розмова з ОСОБА_6 . Вона пішла до сина, та повідомила, про те що трапилось. Син ОСОБА_5 запідозрив неладне та подзвонив до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та йому повідомили, що це не їх співробітник, і не їх робочий номер.
09.07.2018 р. ОСОБА_5 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 і перевірила свій рахунок, де їй повідомили , що з рахунку переведені гроші , на картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 6900 грн..
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_5 , та інформацію про власника рахунку, з якої 08.07.2018 були зняті грошові кошти в сумі 6900 грн., та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, у період часу з 01.07.2018 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, слідчий з зазначеним клопотанням звернувся до суду.
У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з,явився, про час та дату розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 тел НОМЕР_6 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О СТ А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_5 , та інформацію про власника рахунку, з якої 08.07.2018 були зняті грошові кошти в сумі 6900 грн., та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, у період часу з 01.07.2018 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та надати можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1