печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000015, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Кадемоглу Бюлента у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у злочинній схемі по незаконному переміщенню через митний кордон України (контрабанді) наркотичного засобу «кокаїн» в особливо великих розмірах, на різних етапах були задіяні громадяни ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виступали в якості кур`єрів під час контрабанди наркотичного засобу з країн Латинської Америки, та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який за грошову винагороду на завдання організаторів злочинної групи підбирав кур`єрів для здійснення контрабанди, проводив із ними інструктажі щодо правил поведінки та заходів конспірації під час перебування в країнах Латинської Америки, координував зв`язок кур`єрів та організаторів, контролював проходження кур`єрами зони митного контролю в аеропорту їх відбуття та прибуття за межі України.

Під час допитів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , пояснень ОСОБА_11 , установлено, що з метою організації фінансування злочинної діяльності групи, а саме купівлю квитків на літак в обидва боки до Бразилії та Еквадору, фінансування проживання кур`єрів в готелях та їх приміщення використовувались банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін.

Так у підозрюваного ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 в останнього було виявлено та вилучено картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Під час затримання підозрюваного ОСОБА_7 в останнього була виявлена та вилучена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Під час затримання підозрюваного ОСОБА_12 в останнього було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування було здобуто інформацію про те, що інші учасники злочинної групи та особи, причетні до незаконного придбання, перевезення наркотичного засобу «кокаїн» та його контрабанди на територію України, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають банківські карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовують їх з метою забезпечення фінансування злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) щодо відкриття та обслуговування карткових (розрахункових) рахунків, оформлених на підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000015 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000015, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо оформлення рахунків та банківських карток на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (і.п.н НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_16 ) (надалі Клієнта(ів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованій за адресою АДРЕСА_2 і становлять банківську таємницю, в тому числі:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, оформленим на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (і.п.н НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали суду, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(іден. кодів); Сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; платіжні доручення кожного вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , складених при отримані від кожного з вищевказаних Клієнтів та видачі останньому готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить кожному з вище перелічених з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів кожного з вище перелічених клієнтів, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали суду, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків;

- усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних Клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я кожного вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих кожним Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

- карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаними банківськими рахунками осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій), та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під`єднаними до цих рахунків картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали суду;

інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VISA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із кожним вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (копії), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток.

інформацію про всі банківські рахунки вищевказаних клієнтів, та про всі під`єднані до кожного з них банківські картки, із зазначенням (номерів, П.І.Б власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46551/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1