У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6729/18

№ 1-кс/183/1581/18

31 жовтня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Бут А.О., про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

22 липня 2018 приблизно в 15-00 годині невідома особа через Інтернет банк «Приват24» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать Коваленко К.О.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої Коваленко К.О., яка показала, що 22.07.2018 приблизно в 15.00 годин невідома особа через Інтернет банк «Приват24» на її кредитній картці 5168 7554 1733 2216 підвищила кредитний ліміт до 5000 грн., після чого з її іншої карти здійснила переказ грошових коштів на кредитну карту в сумі 320 грн. Далі, невідома особа, з кредитної карти потерпілої за № 5168 7554 1733 2216 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5400 грн. на іншу карту, яка зареєстрована за Герзаніч Олексієм Васильовичем. Як пояснила потерпіла, жодних переказів вона не робила і вказана особа їй не відома.

Тому з метою всебічного і об’єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій, щодо відкриття банківської картки № 5168 7554 1733 2216, а саме: анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» при оформлені карти; дата оформлення карт № 5168 7554 1733 2216 з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахункам № 5168 7554 1733 2216 у період часу з 21.07.2018 по 25.10.2018, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № 5168 7554 1733 2216 у період часу з 21.07.2018 по 25.10.2018; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № 5168 7554 1733 2216 за період часу з 12.10.2016 по 21.02.2017; якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № 5168 7554 1733 2216 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Бут А.О. в судове засідання не з’явилася, хоча належним чином повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Встановлено, що 10 серпня 2018 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0001595 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут Аліні Олександрівні на тимчасовий доступ до речей і документів завірених належним чином копій, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

-документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № 5168 7554 1733 2216, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» при оформлені карти; дата оформлення карт № 5168 7554 1733 2216 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № 5168 7554 1733 2216 у період часу з 21.07.2018 р. по 25.10.2018 р., в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № 5168 7554 1733 2216 у період часу з 21.07.2018 р. по 25.10.2018 р.

-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № 5168 7554 1733 2216 за період часу з 21.07.2018 р. по 25.10.2018 р.;

-якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № 5169 3305 0703 7064 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.