УХВАЛА

29 серпня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, що перебувають у справі №570/343/17 та свідчать про боргові зобов`язання між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою ознайомитися з ними та виготовити копії окремих (необхідних) документів.

Слідчий у клопотанні вказує, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що з 16.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн.

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_2 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:

?земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_3 ).

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_2 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.

З 16.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу ( АДРЕСА_4 ), за адресою АДРЕСА_2 .

Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 використовуючи сумнівні документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно стали їх власниками.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинені ряд незаконних дій, у зв`язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об`єкти нерухомості накладено арешт.

Також слідчий доводить, що в ході досудового розслідування встановлено, що з метою унеможливлення звернення стягнення предмету іпотеки цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_2 , іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 умисно подали заяву до ІНФОРМАЦІЯ_1 де вказали недостовірні відомості про боргові зобов`язання між собою з метою безпідставного накладення арешту на майно судом.
А отже, є обґрунтовані підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться документищо підтверджують умисел ОСОБА_5 на незаконні дії щодо цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_2 , шляхом накладення арешту на майно, та в подальшому його розділення на окремі частини, виведення майна з під обтяження та перереєстрації, а саме документи що перебувають у справі №570/343/17 свідчать про боргові зобов`язання, які містять відомості про готування до вчинення злочину та осіб які його вчинили.
Покликаючись на наведене, вказує на необхідність тимчасового доступу про документів, про якій йдеться у клопотанні.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що необхідні документи, а саме що свідчать про боргові зобов`язання між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ,і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, що перебувають у справі №570/343/17 та свідчать про боргові зобов`язання між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю ознайомитись з ними, виготовити копії окремих (необхідних) документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1