УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Петришена С.С. розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000722,

ВСТАНОВИЛА:

16.10.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Петришен С.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, з можливістю вилучення в філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.09.2018 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся Майборода О.В. про те, що 30.09.2018 близько 13 години, невстановлена особа представившись працівником АТ "Ощадбанк", шахрайським шляхом, під приводом розблокування пенсійної банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 21215 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

01.10.2018 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722.

Допитаний як потерпілий Майборода О.В. повідомив, що користується банківською карткою АТ «Ощадбанк» №5167 4900 4449 5431 на яку отримує пенсію. Так 29.09.2018 року о 16:33 год. на його абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентського номера мобільного оператора ТОВ «лайфселл» надійшло СМС повідомлення що його вказана банківська картка заблокована, щоб розблокувати необхідно зателефонувати на абонентський номер. Надалі Майборода О.В. 30.09.2018 із свого абонентського номера зателефонувала на абонентський номер вказаний у СМС повідомленні. Йому відповіла дівчина яка представилась працівником АТ «Ощадбанк» та підтвердила що дійсно його банківська картка заблокована. Для її розблокування необхідно виконати усі дії які вона скаже, що Майборода О.В. і зробив. Того ж дня із банківської картки АТ «Ощадбанк» №5167 4900 4449 5431 належній Майборода О.В. були перераховані грошові кошти в сумі 21215 гривень.

У зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» №5167 4900 4449 5431 які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції Петришену Сергію Степановичу та старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Макарову Андрію Вадимовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, з можливістю вилучення в філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46), а саме:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» №5167 4900 4449 5431 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 30.09.2018 по 01 год. 00 хв. 01.10.2018.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ «Ощадбанк» при відкритті банківської картки №5167 4900 4449 5431.

Службовим особам АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г та/або філії - Хмельницького обласного управління АТ "Ощадбанк", м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 19 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя