Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 282/1134/18
Провадження № 1-кс/273/267/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання слідчого Любарського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування №0000181 від 02.07.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, 01 липня 2018 року до чергової частини Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 25.06.2018 року через мережу інтернет на сайті «OLX» він відшукав оголошення про продаж медогонки за доступною для нього ціною та за вказаним абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оголошенні № НОМЕР_1 зв`язався із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 з яким домовився про купівлю медогонки та про повну оплату на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Так, 28 липня 2018 року брат потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , переказав через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1300 гривень. Після того, як грошові кошти було перераховано, на зв`язок із потерпілим невідома особа на ім`я ОСОБА_5 не виходила та медогонку не відправила.

Таким чином, шахрайським способом невідома особа чоловічої статті заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 1300 гривень.

02.07.2018 року СВ ЛюбарськогоВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області за даною заявою були внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, а також те, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути втрачена або знищена, автор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання із підстав, які у ньому зазначені .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки. Про час та місце розгляду клопотання повідомлений належно.

Вислухавши старшого слідчого СВ, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши докази , які додані до поданого клопотання, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з банківського рахунку (в тому числі обміну іноземних валют), із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 27.06.2018 року по 30.06.2018 року , шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з 27.06.2018 року по 30.06.2018. року шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням розрахункової картки на яку було переведено грошові кошти через термінал на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 за період з 27.06.2018 року по 30.06.2018 року , шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вищевказаного рахунку шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розміщене в АДРЕСА_2 створити умови для проведення процесуальної дії-тимчасового доступу до документів-для отримання вище вказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчим слідчого відділення Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володілець речей або документів зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчим слідчого відділення Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області.

Особа зобов`язана предявити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1