Провадження №1-кс/760/7648/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 21.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у паперовому та електронному вигляді.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 21.12.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою судді господарського суду Харківської області ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, , що суддею господарського суду Харківської області ОСОБА_5 , тобто особою яка займає відповідальне становище згідно з приміткою до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції», в порушення вимог ч. 3 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» не внесено до своєї декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, земельну ділянку площею 0,75 га і житловий будинок з надвірними спорудами, загальною площею 623,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , а також квартиру АДРЕСА_2 , площею 85,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 і машиномісце № НОМЕР_2 , площею 15 кв.м., в підвалі будинку за адресою: АДРЕСА_4 , що до 15.12.2015 належали на праві приватної власності її чоловіку ОСОБА_6 , а з 16.12.2015 належали на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 98,07% статутного капіталу якого також належали її чоловіку ОСОБА_6 .
Згідно з даними ЄДРПОУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює наступні види діяльності: Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний).
Відповідно до ч. 3 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», в декларації зазначається нерухоме майно що є об`єктами права власності третьої особи, якщо суб`єкт декларування або член його сім`ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об`єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об`єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.
Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо відповідні об`єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у пункті 5-1 частини першої цієї статті, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).
Положення цієї частини застосовуються під час подання декларації службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб`єктами декларування, які займають посади, пов`язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.
Враховуючи, що на даний час досудовим розслідування не встановлено даних щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вищевказаних об`єктів нерухомості в своїй господарській діяльності, то суддя ОСОБА_5 повинна була вказати дані активи в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, оскільки її чоловік ОСОБА_6 , станом на кінець 2015 року, мав 98,07 % статутного капіталу цієї юридичної особи, а відтак міг вчиняти щодо таких об`єктів нерухомості дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.
Суддею ОСОБА_5 також не вказано в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік про фактичне користування нею та членами її родини житловим будинком площею 623,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , станом на кінець звітного 2015 року, що є порушенням п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Крім того, cуддею ОСОБА_5 , в порушення ч. 3 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», не вказано в своїй декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік квартиру АДРЕСА_5 , яка зареєстрована на гр. ОСОБА_7 , проте чоловік судді ОСОБА_5 , ОСОБА_6 має право фактичного розпорядження цією квартирою.
У ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено достатні підстави вважати, що чоловік судді ОСОБА_5 у 2015 році постійно користувався автомобілем марки Mercedes-Benz G 55 AMG, д.н. НОМЕР_4 , який на той час був зареєстрований на громадянина Асланяна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим, суддею ОСОБА_5 не вказано відомості про користування її чоловіком зазначеним транспортним засобом в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 було знайдено речі схожі на вогнепальну зброю марки «Glock» та набої до нього, що може вказувати на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
04.05.2018 заступником Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 повідомлено судді ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що суддя ОСОБА_5 має рахунки у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а її чоловік ОСОБА_6 - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . Уся вказана інформація встановлена з банківських виписок, які вилучені під час проведення обшуку у вищевказаному домоволодінні ОСОБА_10 у АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо вказаних рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Інформація, що зберігається у вказаного банка допоможе встановити факт оплати комунальних послуг ОСОБА_5 або ОСОБА_6 щодо незадекларованого домоволодіння у АДРЕСА_1 у 2015-2016 роках, факт перерахунку коштів ОСОБА_7 у якості заробітної плати, як водію (що заперечується вищевказаними учасниками кримінального провадження), оплата ремонту чи заправку паливом автомобіля Mercedes-Benz G 55 AMG, д.н. НОМЕР_4 та інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, розкриттю кримінального правопорушення і притягненню винних осіб до відповідальності.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у паперовому та електронному вигляді, а саме до усієї наявної інформації щодо наступних клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_30 , яка має наступні рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_31 , який має наступні рахунки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме до інформації та документів щодо всіх банківських рахунків на ім`я вищевказаних осіб з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали, відомостей про рух грошових коштів, банківських операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, про фінансово-економічний стан клієнтів й т.д. із наданням належним чином завірених та підписаних уповноваженою посадовою особою копій усіх наявних підтверджуючих документів (за відсутності нижчеперелічених документів або неможливості надання такої інформації зазначити письмово в офіційному листі про причину ненадання), зокрема:

відомості про всі рахунки вищевказаних клієнтів банку у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали: депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки із повними реквізитами, а також про відповідні банківські картки для доступів до рахунків, інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, їх дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, по вищевказаним особам (у паперовому вигляді офіційним листом), а також інформацію про операції з цінними паперами вищевказаних клієнтів, з наданням відомостей про час, дату, особу клієнта, тип операції тощо;

відомості про вищевказаних клієнтів банку, на ім`я яких у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті будь-які банківські рахунки, зокрема про повні анкетні дані, адреса реєстрації та вказані адреси фактичного місця проживання, місце роботи, електронні пошти, контактні номери телефонів, у т.ч. і номери мобільних телефонів, закріплені за відповідними банківськими картками та що знаходяться у системі «Клієнт-Банк»; у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, Інтернет-банкінгом - інформацію станом за увесь наявний період про те, з яких IP-адрес, номерів мобільних терміналів, здійснювалися транзакції та управління рахунками тощо (у паперовому вигляді - офіційним листом із наданням копій усіх наявних документів на клієнтів банку за даними банківськими рахунками, а саме: заяви про відкриття рахунків клієнтами банку, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів й інших наданих особистих документів, договорів, доручень, будь-якого листування, банківських карток зі зразками підписів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок) та інших заяв і будь-яких інших документів, наданих клієнтами при їх відкритті, під час обслуговування (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаних рахунків, або які знаходяться в справах юридичного оформлення, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків із контрольною маркою на отримання/зняття готівки з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали та інших наявних документів);

банківські виписки про рух та спрямованість грошових коштів (у т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по банківським рахункам, відкритих на ім`я вищевказаних осіб у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по вищезазначеним рахункам, починаючи з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали із зазначенням усіх банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди, з розшифровкою призначення платежів, реквізитів платіжних документів (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з обов`язковим відображенням даних щодо зняття та зачислення грошових коштів, перерахування, оплата безготівковим перерахуванням та інших усіх можливих банківських операцій, їх дат та точного часу, сум грошових коштів, балансу та залишку, контрагентів (фізичних та юридичних осіб, у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ), номерів банківських рахунків зі всіма реквізитами та номерів банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти, даних їхніх власників тощо (у паперовому вигляді - з підписом уповноваженої посадової особи банку на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а також в електронному вигляді у форматі MS Excel чи іншому форматі на компакт-диску) тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1