04.05.2018 Справа 522/5340/18
У Х В А Л А

04 травня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000135 від 31.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

28 березня 2018 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури №3 з прокуратури Одеської області надійшла скарга ОСОБА_4 щодо заволодіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження АДРЕСА_1 , шляхом обману, грошовими коштами заявника у сумі 180 тис. грн.

Так. 24.02.2015 між ОСОБА_4 та Г1АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №980-016-000000708 банківського рахунку «Поточний рахунок у для обслуговування строкового вкладу ( депозиту)».

В подальшому, 17.05.2016 у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Одесі, менеджером Банку надано для підписання ОСОБА_4 договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , згідно якого грошові кошти у розмірі 180 000 грн., перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Приблизно через місяць у зв`язку з невиплатою відсотків за депозитом, ОСОБА_4 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було надано договір № 980-016-00240380 від 17.05.2016, укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналогічний договору укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно довідки про стан рахунку № НОМЕР_3 «...На момент

проведення транзакції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало в своєму розпорядженні достатньої кількості залишку власних коштів для проведення розрахунків за Договором №980-016- від 17.05.2016. Набуття товариством у розпорядження коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на підставі нікчемних договорів в порушення вимог діючого законодавства України та всупереч прямої заборони Національного банку України на укладення такого роду договорів...».

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав ^ вважати, що інформація щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_2 , а саме: документи про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитних договорів та додатків до них, укладених з

ОСОБА_5 , за весь період його обслуговування, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , за весь період його обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період його обслуговування.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В перерві судового засідання до суду було з`ясовано, що необхідність в вирішенні клопотання про тимчасовий доступ відпала.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що провадження за клопотанням слідчого підлягає закриттю.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 290, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1