Справа № 404/3648/18
Номер провадження 1-кс/404/1394/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження 0000655, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: до реєстраційних справ відносно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч.2 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом поставки міндобрив, які належали ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 . Будучи введеними в оману щодо достовірності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 » здійснило оплату вартості замовлених товарів на суму 155 000 грн., перерахувавши їх на банківський рахунок товариства та ФОП ОСОБА_5 здійснило оплату вартості замовлених товарів на суму 400 400 грн., перерахувавши їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки фіктивності, за юридичними адресами їхні офіси відсутні, фактичну господарську діяльність не здійснюють, наявні підстави вважати, що при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень від імені вказаних підприємств діяли одні особи, які на підставних осіб зареєстрували юридичні особи з метою вчинення шахрайських дій.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що вона являється приватним підприємцем « ОСОБА_4 », яка займається сільськогосподарським хазяйством. Приблизно 10.11.2016 року їй зателефонувала невідома жінка, представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала придбати у їхньому товаристві добрива. Умови, які запропонувала менеджер «ГАЛАВТОХІМ» повністю задовольнили ПП « ОСОБА_4 », після чого остання наперед здійснила проплату грошових коштів за товар і його доставку, однак товар не прибув, а номер телефону, по якому їй телефонували ввімкнений (а.а.5). Аналогічні покази надав свідок ОСОБА_7 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначивши, що грошовими коштами в шахрайський спосіб заволоділо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинені матеріальні збитки (а.к.8).

Слідчий довів, що зняття копій документів з реєстраційної справи та отримання оригіналів поданих документів дозволить встановити, осіб які звертались до державного органу з приводу проведення реєстрації створення вказаних юридичних осіб та внесення змін до їх реєстраційних даних. При цьому отримання оригіналів поданих до державного органу документів дозволить провести почеркознавчу експертизу документів на предмет встановлення особи, яка дійсно склала та подала такі документи. Іншим чином встановити та довести вказані обставини не можливо, оскільки вказані відомості містяться лише в документах реєстраційних справ даних юридичних осіб.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: до реєстраційних справ відносно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 08.07.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1