Провадження № 1-кп/761/1986/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 0001828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Губча, Старокостянтинівського району, Хмельницької області, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні сина 2000 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 січня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Київської місцевої прокуратури № 10 надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001828 від 01 серпня 2018 року.

Згідно клопотання, влітку 2010 року у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці у невстановлених осіб з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне зайняття земельної ділянки на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об`єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.

У подальшому ними було заплановано отримати вказану земельну ділянку в довгострокову оренду. З метою надання своїм діям вигляду законності невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 необхідність будівництва вказаного об`єкта видали за суспільну потребу, мотивуючи це тим, що в його складі буде вертолітний майданчик, який використовуватиметься для безперешкодного та оперативного пересування перших осіб держави, зустрічі офіційних міжнародних делегацій, а також забезпечення безпеки населення при проведенні в місті Києві фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012, зустрічі офіційних делегацій УЄФА організатора проведення Євро-2012.

Достеменно знаючи, що земельна ділянка в історичному центрі міста Києва на Парковій дорозі входить до меж об`єктів природоохоронного та історико-культурного призначення, тобто відноситься до особливо цінних земель, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою отримання прав на земельну ділянку дійшли змови про необхідність незаконної Зміни цільового призначення та переведення її у категорію земель транспорту.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, використовуючи свої Владні повноваження, надаючи своїм незаконним діям вигляду державно значущих, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 приблизно в кінці серпня 2010 року на одній із робочих нарад в Управлінні капітального будівництва Державного управління справами доручили посадовим особам Державного авіаційного підприємства «Україна» розпочати процедуру відведення земельної ділянки на Парковій дорозі в місті Києві з метою будівництва за бюджетні кошти вертолітного майданчика для обслуговування перших осіб держави та оперативної їх доставки до/з аеропорту «Бориспіль».

На виконання вказаного доручення в.о. генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна» ОСОБА_6 подав до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на розроблення документації землеустрою щодо земельної ділянки по Парковій дорозі в місті Києві для будівництва вертолітного майданчика та 20.09.2010 отримав відповідний дозвіл № Д-4813.

У той же час, усвідомлюючи, що в подальшому збудований об`єкт нерухомості належатиме державі, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 . Змінили свої злочинні наміри та з метою прикриття незаконної діяльності вирішили зареєструвати підконтрольне їм підприємство на підставну особу з метою оформлення прав на земельну ділянку та побудований у подальшому об`єкт нерухомості.

З метою реалізації спільного злочинного плану невстановлені особи звернулись до ОСОБА_4 , який є власником та директором ТОВ «Максарт», що здійснює діяльність у сфері права, з проханням організувати здійснення державної реєстрації юридичної особи, при цьому зазначивши необхідність реєстрації підприємства на будь-яку особу, яка погодиться на це за грошову Винагороду без намірів здійснення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття їх злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння земельними ділянками.

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, погодився організувати вчинення злочину та залучив до виконання вказаних дій свого сина ОСОБА_7 .

Приблизно в кінці серпня 2010 року ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Києві, виконуючи вказівку свого батька ОСОБА_4 підшукати осіб, які б погодились зареєструвати в органах державної влади на своє ім`я підприємство за грошову винагороду без намірів здійснення фінансовогосподарської діяльності, розуміючи, що йому запропоновано вчинити дії, спрямовані на пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, під час зустрічі звернувся до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими в нього були дружні стосунки, та запропонував допомогти йому в пошуку таких осіб.

У цей же період часу ОСОБА_9 , перебуваючи у смт. Козин Обухівського району Київської області, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, зустрівся з раніше знайомим ОСОБА_10 та запропонував йому зареєструвати на своє ім`я підприємство за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без подальшої його участі у веденні господарської діяльності цього підприємства, тобто схиливши останнього підкупом до вчинення злочину.

ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, розуміючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та керувати ним будуть інші особи, а він не буде мати ніякого відношення до діяльності підприємства, погодився на пропозицію ОСОБА_9 за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я в органах державної влади ТОВ «Амадеус Ко» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій в якості службової особи.

У подальшому ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру займатися діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку ТОВ «Амадеус Ко» шляхом організації та здійснення виробничо-господарської, торговельно-посередницької, консультативної, наукової зовнішньоекономічної та іншої діяльності, а також виконанням робіт та наданням послуг комерційної спрямованості, виробництвом промислової продукції, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, надав свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 17.06.2008, та реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою підготовки останніми необхідних документів для реєстрації юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, зазначені документи передав при зустрічі ОСОБА_7 для підготовки проектів необхідних документів для реєстрації юридичної особи на ім`я ОСОБА_10 .

Приблизно в перших числах вересня 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на підставі документів, наданих ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи З метою надання вигляду законності створенню юридичної особи, перебуваючи в м. Києві, з використанням комп`ютерної техніки підготували проекти таких документів: протоколу No 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта No 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом No 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, зазначивши засновником та директором вказаного підприємства ОСОБА_10 .

04.09.2010 ОСОБА_10 , виконуючи взяті на себе зобов`язання щодо вчинення фіктивного підприємництва, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою домовленістю прибули до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: вул. А. Ахматової, 35, оф. 280A, де ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко», яке в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_11 підписав попередньо Виготовлені ОСОБА_4 та ОСОБА_7 проекти протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, згідно з яким він виступив засновником та директором цього товариства.

При цьому ОСОБА_10 усвідомлював, що в подальшому він до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, а фінансовогосподарську діяльність підприємства будуть здійснювати інші особи.

Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила справжність підпису ОСОБА_10 у Статуті ТОВ «Амадеус Ко», а також виготовила та роздрукувала на спеціальному нотаріальному бланку довіреність від 04.09.2010 від імені ОСОБА_10 щодо уповноваження ОСОБА_8 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією новоствореного ТОВ «Амадеус Ко».

Після посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підпису ОСОБА_10 в Статуті ТОВ «Амадеус Ко» та підписання ним інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації цього товариства, ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, одразу передав їх ОСОБА_8 . З метою подання їх державному реєстратору.

08.09.2010 ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими особами, отримавши вказані документи від ОСОБА_10 , подав їх до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому усвідомлюючи, що ОСОБА_10 у подальшому до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, і після державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» буде використовуватися іншими особами для прикриття незаконної діяльності.

Подання ОСОБА_8 підписаних ОСОБА_10 . Статуту ТОВ «Амадеус Ко» та інших вказаних вище документів надало юридичні підстави державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 08.09.2010 провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Амадеус Ко» () як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 0037607.

Після реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_9 обіцяну грошову винагороду за вчинення фіктивного підприємництва в сумі 500 гривень.

Виступивши засновником та директором підприємства, ОСОБА_10 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, кадровими питаннями не займався, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав.

Реєстрація ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_10 ТОВ «Амадеус Ко» в органах державної влади надала можливість не встановленим досудовим розслідуванням особам з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 . Використовувати печатку та рахунки підприємства з метою реалізації спільного злочинного умислу на незаконне зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об`єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились в організації фіктивного підприємництва, тобто у реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 визнав усі зазначені в клопотанні фактичні обставини, просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності, підтримав свою письмову заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності. Крім того пояснив суду, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала внесене нею клопотання та просила звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно нього просила закрити.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості, та з дня його вчинення пройшло більше трьох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності.

Підозрюваному в судовому засіданні було роз`яснено відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Цивільний позов в рамках провадження потерпілим не заявлено, запобіжний захід щодо ОСОБА_4 не обирався, інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались, речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

У зв`язку зі звільненням підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати стягненню з останнього не підлягають.

Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372, 392 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, відомості щодо якого внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001828 від 01 серпня 2018 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено 14 вересня 2018 року о 08 годині 02 хвилини.

Суддя ОСОБА_1