Провадження № 1-кс/592/6330/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 31.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 31.03.2017 року до Сумської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 , за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів останнього у сумі 35000грн. посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом невиконання умов договору.

21.04.2017 року Сумською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 120000 гривень.

Відомості про кримінальні правопорушення внесено до ЄРДР та об`єднані у кримінальне провадження №0000097 за ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2016 року ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №980-019-000215763, за яким передав 35 000 грн., терміном на 367 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 04.04.2016 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак посадові особи не виконують умов договору та не повертають розмір депозиту, не нараховують і не сплачують відсотки за депозитом на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та як вважає заявник шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами та ухиляються від їх повернення.

Відповідно до квитанції №QS748401 від 04.04.2016 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 35000 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору №980-019-000215763 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок № НОМЕР_1 .

05.04.2016 року ОСОБА_6 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за яким передав 45000грн. терміном на 259 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 04.04.2016 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також 01.04.2016 ОСОБА_5 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за яким передав 75000грн. терміном на 263 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 01.04.2016 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до квитанції №QS175301 від 01.04.2016 року та квитанції №QS753501 від 05.04.2016 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі відповідно 75000грн. та 45000грн. з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору №980-019-000216277 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок № НОМЕР_7 . Відповідно до договору №980-019-000214998 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок № НОМЕР_7 .

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ документів банківських установ, а саме до рахунків № НОМЕР_1 (за період 04.04.2016 року по теперішній час) та № НОМЕР_7 (за період 01.04.2016 року по теперішній час), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На теперішній час вказані документи необхідні для встановлення руху коштів по рахунках.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей про рух коштів по рахунках не здобуто. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (свідків, які б прямо вказували на осіб не встановлено).

У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по рахунках № НОМЕР_1 (за період 04.04.2016 по теперішній час), № НОМЕР_7 (за період 01.04.2016 року по теперішній час), а саме: дати та відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито кожен з вказаних рахунків; деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, документів, наданих при відкритті рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками; у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація і документи з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по рахунках № НОМЕР_1 (за період 04.04.2016 року по день винесення ухвали), № НОМЕР_7 (за період 01.04.2016 по день винесення ухвали), а саме документи в яких міститься інформація щодо:
- дати та відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито кожен з вказаних рахунків;
- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;
- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, документів, наданих при відкритті рахунків;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;
- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками, у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1