печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
15.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000214 від 14.03.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 2 ст. 190 КК України.
З клопотання та матеріалів справи вбачається, що в серпні 2017 року невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в супереч ухвали Господарського суду Херсонської області, без участі судового виконавця, із земельних ділянок Чаплинського району Херсонської області, здійснили збір врожаю сільськогосподарської продукції, що належить Фермерському господарству « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фактично заволоділи продукцією, чим спричинили майнової шкоди останньому.
В ході досудового розслідування встановлено, що в квітні 2017 Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів суборенди з Фермерським господарством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримало право на користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею приблизно 5,71 га., що розташовані в Чаплинському районі Херсонської області. Відповідні зміни, щодо оренди (суборенди) були відображені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, які внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що 19.04.2017 Господарським судом Херсонської області порушено провадження у справі № 923/278/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби, ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), в якому має поточні рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В клопотані слідчий зазначив, що документи та інформація про рух грошових коштів на поточному рахунку ФГ « ОСОБА_4 » може містити інформацію щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в даній установі, в якій ФГ « ОСОБА_4 » є клієнтом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1