УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 29.08.2018 року, що містять інформацію про придбання, зберігання та збут пального, а саме: договорів купівлі-продажу пального, договорів зберігання, договорів оренди ділянок території, обладнання, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів приймання-передачі, довіреностей, платіжних доручень, тощо.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 31.08.2018 за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділене із кримінального провадження № 0000082 за ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до наданої оперативним управлінням інформації, за адресою: АДРЕСА_1 на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує автозаправна станція. На вказаній АЗС здійснюється зберігання та реалізація населенню паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива) сумнівної якості, невідомого походження, за цінами нижчими ніж на офіційних АЗС.

29.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 проведено огляд АЗС за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду виявлено та вилучено обладнання АЗС, резервуари для зберігання пального, паливороздавальні колонки, дизельне паливо, документи, грошові кошти.
Будучи допитаною в якості свідка головний бухгалтер території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснила, що вилучене пальне було придбано підприємством офіційно у ПП « ОСОБА_7 » та зберігалось для подальшої реалізації сільгоспвиробникам регіону.

З метою дослідження на предмет правомочності, використання їх в подальшому як речових доказів, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбаного та реалізованого пального за період з 01.01.2017 року по 29.08.2018 року.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 31.08.2018 за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділене із кримінального провадження № 0000082 за ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до наданої оперативним управлінням інформації, за адресою: АДРЕСА_1 на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує автозаправна станція. На вказаній АЗС здійснюється зберігання та реалізація населенню паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива) сумнівної якості, невідомого походження, за цінами нижчими ніж на офіційних АЗС.

29.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 проведено огляд АЗС за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду виявлено та вилучено обладнання АЗС, резервуари для зберігання пального, паливороздавальні колонки, дизельне паливо, документи, грошові кошти.
Будучи допитаною в якості свідка головний бухгалтер території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснила, що вилучене пальне було придбано підприємством офіційно у ПП « ОСОБА_7 » та зберігалось для подальшої реалізації сільгоспвиробникам регіону.

З метою дослідження на предмет правомочності, використання їх в подальшому як речових доказів, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбаного та реалізованого пального за період з 01.01.2017 року по 29.08.2018 року.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів, для проведення якого необхідні саме оригінали документів, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції, за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме до документів його фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2017 року по 29.08.2018 року, що містять інформацію про придбання, зберігання та збут пального, а саме: договорів купівлі-продажу пального, договорів зберігання, договорів оренди ділянок території, обладнання, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів приймання-передачі, довіреностей, платіжних доручень, тощо.

Встановити строк дії ухвали до 06.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1