Справа № 577/1708/18
Провадження № 1-кс/577/889/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"29" травня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , який призначений процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який незаконно перераховані кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції із рахунком, копію договору, інших банківських документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок. Зазначену інформацію прохає надати за період з 12.03.2018 року по 29.05.2018 року. Автоматизованою системою документообігу Конотопського міськрайонного суду Сумської області клопотання повторно розподілено судді ОСОБА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000363 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України за заявою власника ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 04.04.2018 року про те, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про постачання останнім мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018 року, але до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору не виконало, всіляко ухиляється від спілкування. Є достатньо підстав вважати, що особа , яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою представника потерпілого ввела в оману щодо поставки добрив з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

В судовому засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України за заявою власника ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 04.04.2018 року про те, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про постачання останнім

мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018 року, але до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору не виконало, всіляко ухиляється від спілкування. До клопотання долучено інформацію про наявність відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в тому числі і у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також надано виписку по особовим рахункам про рух коштів, який здійснювався товариством по іншим рахункам.

Дослідивши надані на обгрунтування клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ фактичних обставин вчинення злочину та сама по собі або в сукупності з іншими доказами дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення шахрайських дій, місце знаходження отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який незаконно перераховані кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції із рахунком, копію договору, інших банківських документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок. Зазначену інформацію надати за період з 12.03.2018 року по 29.05.2018 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяОСОБА_1