Справа №766/8674/18
н/п 1-кс/766/8701/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 розроблено схему з отримання неправомірної вигоди від громадян за виконання покладених на нього, як на головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 , службових обов`язків з реєстрації сільськогосподарської техніки. При цьому, з метою конспірації та уникнення від можливого притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 до вказаної злочинної діяльності долучено колишнього головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та фізичну особу ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 доручається виконання допоміжних функцій (прийняття участі у вимаганні неправомірної вигоди, надання громадянам контактних даних посередника ОСОБА_6 , передача частини неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_6 від громадян, ОСОБА_4 та подальша участь в її розподілі).

ОСОБА_6 виконує функції, пов`язані безпосередньо з пред`явленням вимоги передачі неправомірної вигоди у чітко визначених розмірах громадянам, виготовлення підроблених документів, необхідних для реєстрації сільськогосподарської техніки, безпосереднє отримання неправомірної вигоди та передача її ОСОБА_5 з метою подальшого розподілу між співучасниками.

Так, 19.04.2018 ОСОБА_7 з метою реєстрації сільськогосподарської техніки двох одиниць причепів, звернувся до головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної грошової вигоди, переслідуючи корисливий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, повідомив ОСОБА_7 , що видача свідоцтв про право власності на причепи та державних номерів до них можливе лише за умови надання документів на підтвердження права власності на неї та надання неправомірної вигоди в сумі близько 7500 грн. за кожен причеп, зазначивши про необхідність обговорення даного питання його довіреною особою ОСОБА_6 , яка допоможе йому в отриманні необхідних документів, які будуть слугувати підставами для реєстрації сільськогосподарської техніки. При цьому, ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 контактний номер ОСОБА_6 НОМЕР_1 та повідомив, що питання реєстрації сільськогосподарської техніки на території Херсонської області відноситься виключно до його компетенції.

ОСОБА_7 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди.

24.04.2018 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 за вказаним номером мобільного телефону. Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_7 , що виготовить всі необхідні для реєстрації документи за умови передачі неправомірної вигоди в сумі близько 5000 грн. за один причеп, зменшивши умови неправомірної вигоди, та призначила йому зустріч 25.04.2018 о 17.00 год. на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

25.04.2018 о 17.00 год. ОСОБА_6 , знаходячись на літньому майданчику закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної грошової вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий умисел, повідомила ОСОБА_7 про необхідність передачі їй коштів в загальній сумі 9900 грн.

ОСОБА_7 виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 25.04.2018, знаходячись на літньому майданчику закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , виконав вимогу ОСОБА_6 , передавши їй кошти в сумі 9900 грн., а також копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на якого необхідно оформити реєстраційні документи.

Отримавши кошти та копії документів, ОСОБА_6 повідомила, що після виготовлення всіх необхідних документів, вона самостійно передасть їх ОСОБА_4 , після чого можливо буде отримати свідоцтва про право власності та державні номери.

03.05.2018 ОСОБА_6 , шляхом відправлення повідомлення програмою «Вайбер», повідомила ОСОБА_7 про готовність документів та можливість отримання у ОСОБА_4 свідоцтв про право власності та державних номерів на два сільськогосподарські причепи.

04.05.2018 ОСОБА_6 , знаходячись на території літнього майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної грошової вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , передала останньому частину неправомірної вигоди, отриманої від ОСОБА_7 для подальшого її розподілу між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 між собою.

05.05.2018 ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до ОСОБА_4 з метою отримання вищевказаних свідоцтв про право власності та державних номерів. При цьому, ОСОБА_4 додатково висунуто вимогу передачі йому неправомірної вигоди в сумі 2000 грн. за видачу свідоцтв про реєстрацію та державних номерів на причепи.

ОСОБА_7 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди.

05.05.2018 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , знаходячись у службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , виконав вимогу ОСОБА_4 , передавши йому кошти в сумі 2000 грн.

Крім того, 05.05.2018 ОСОБА_7 з метою реєстрації сільськогосподарської техніки комбайну, звернувся до головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 , діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної грошової вигоди, переслідуючи корисливий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, повідомив ОСОБА_7 , що видача свідоцтва про право власності на комбайн та державних номерів до нього можливі лише за умови надання документів на підтвердження права власності на неї та надання неправомірної вигоди в сумі близько 15000 грн., зазначивши про необхідність обговорення даного питання його довіреною особою ОСОБА_6 , яка допоможе йому в отриманні необхідних документів, які будуть слугувати підставами для реєстрації сільськогосподарської техніки.

ОСОБА_7 з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди.

11.05.2018 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 за вказаним номером мобільного телефону. Під час телефонної розмови ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_7 , що виготовить всі необхідні для реєстрації комбайну документи за умови передачі неправомірної вигоди в сумі близько 8000 грн.

14.05.2018 близько 12.00 год. ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та вони домовилися про зустріч неподалік адміністративної будівлі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

14.05.2018 о 12.50 год. ОСОБА_6 , знаходячись неподалік входу до адміністративної будівлі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної грошової вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий умисел, повідомила ОСОБА_7 про необхідність передачі їй неправомірної вигоди в загальній сумі 8000 грн.

ОСОБА_7 виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 14.05.2018, знаходячись неподалік входу до адміністративної будівлі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , виконав вимогу ОСОБА_6 , передавши їй кошти в сумі 8000 грн.

В цей же день, після одержання наведеної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виявлені співробітниками правоохоронних органів, з вилученням одержаної ними суми коштів в якості неправомірної вигоди.

Як встановлено за результатами проведеного досудового розслідування кримінального провадження, на ім`я осіб, які зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_6 , видавалися рахунки для оплати за видачу бланків свідоцтв про реєстрацію техніки та державних номерів.

Сплата коштів повинна була здійснюватися на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Проте, за результатами допиту свідків з`ясовано, що ними кошти на вказаний рахунок не перераховувалися, а передавалися готівкою підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які обіцяли самостійно зробити такі перекази.

З метою перевірки дійсності фактів сплати коштів на зазначений розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за видачу свідоцтв про реєстрацію та державних номерів виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які становлять комерційну таємницю та можуть бути вилучені виключно на підставі ухвали слідчого судді, та вилученні роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 до 14.05.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 або слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2018 до 14.05.2018, зокрема: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, та можливість вилучення такої інформації в відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали строком до 02.08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя