Справа № 712/8965/18
Провадження № 1-кс/712/4167/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000339 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася у кримінальному провадженні № 0000339 від 28.03.2017 до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000339 від 28.03.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.03.2017 близько 18:34 години не встановлена особа шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 16 000 грн., чим завдала матеріальних збитків. (ЖЕО 1801 від 27.03.2017) та в ході розслідування по кримінальному провадженню ОСОБА_4 пояснив, що 26.03.2017 близько 18 години на його номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку та повідомив, що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була спроба зняти кошти. В подальшому на його номер надійшло смс - повідомлення і він назвав невідомій особі номер картки № НОМЕР_2 , код чотири цифри, і пін код. Після цього йому надійшло повідомлення, що з його рахунку знято гроші в сумі 16 000 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_2 в період часу з 24.03.2017 по 27.03.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку за № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- дозволити виконання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів і діє протягом одного місяця з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1