233 № 233/4061/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 20 липня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілої заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 20 140 гривень 50 копійок.
Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити особу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку; необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 19 липня 2018 року по 21 липня 2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 19 липня 2018 року по 21 липня 2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.
Судом приймались заходи для повідомлення особи у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Прокурор в судовому засіданні просила клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 19 липня 2018 року по 21 липня 2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 19 липня 2018 року по 21 липня 2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.
Разом з тим, відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді між іншим має бути зазначено прізвище ім`я по батькові особи, який надається тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до копії постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 20.07.2018 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснює група слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 і ОСОБА_7 . Слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 відповідних повноважень у даному кримінальному провадженні не має.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, для ознайомлення з подальшим вилученням інформації на паперовому та електронному носії, а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 19 липня 2018 року по 21 липня 2018 року;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 19 липня 2018 року по 21 липня 2018 року;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 вересня 2018 року.
Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1