Провадження №1-кс/522/8176/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що 22.09.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , як від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 21.09.2017 їй стало відомо про наміри вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень об`єкту «Житловий комплекс із підземним паркінгом», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , замовником будівництва якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_4 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та правом на дане майно.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала до матеріалів кримінального провадження копію Довіреності від 27.06.2017 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Директора ОСОБА_5 , на підставі договору, укладеного в усній формі, уповноважує ОСОБА_4 подавати листи, заяви, кореспонденцію від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх державних, громадських, судових, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм підпорядкування, форм власності та галузевої належності, з усіх без винятку питань, пов`язаних із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за винятком права підпису договорів, та виконувати всі дії, пов`язані з цією довіреністю.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98096756 від 21.09.2017, 02.08.2017 нежитлове приміщення площею 218,5 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виступило гарантом іпотеки, згідно договору іпотеки №1428, виданного 02.08.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98095171 від 21.09.2017, 12.07.2017 нежитлове приміщення площею 110,8 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виступило гарантом іпотеки, згідно договору іпотеки №1259, виданного 12.07.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094952 від 21.09.2017, 12.07.2017 нежитлове приміщення площею 205,2 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виступило гарантом іпотеки, згідно договору іпотеки №1261, виданного 12.07.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В ході слідства було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо засвідчення договору іпотеки №1428, виданного 02.08.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; документів щодо засвідчення договору іпотеки №1259, виданного 12.07.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; документів щодо засвідчення договору іпотеки №1261, виданного 12.07.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Крім того, слідством встановлено, що 12.07.2017 між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 був укладений кредитний договір № КСКНП-05066 на суму 2450000 гривень. Зобов`язання позичальника ОСОБА_7 щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується іпотечним договором від 12.07.2017 року предметом іпотеки за яким є нежитлове приміщення загальною площею 110,8 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та Договором поруки від 12.07.2017 укладеним між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .

02.08.2017 між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 був укладений кредитний договір № КСКНП-05245 на суму 3500000 гривень. Зобов`язання позичальника ОСОБА_9 щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується іпотечним договором від 02.08.2017 року предметом іпотеки за яким є нежитлове приміщення загальною площею 218,5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та Договором поруки від 02.08.2017 укладеним між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .

12.07.2017 між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 був укладений кредитний договір № КСКНП-05065 на суму 4550000 гривень. Зобов`язання позичальника ОСОБА_8 щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується іпотечним договором від 12.07.2017 року предметом іпотеки за яким є нежитлове приміщення загальною площею 205,2 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , укладений між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та майновим поручителем ОСОБА_7 .

Таким чином, в цілях встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, а також усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме: рух грошових коштів по Кредитному договору №КСКНП-05066 від 12.07.2017 з урахуванням погашення кредиту (тіла, процентів, тощо); рух грошових коштів по Кредитному договору №КСКНП-05245 від 02.08.2017 з урахуванням погашення кредиту (тіла, процентів, тощо); рух грошових коштів по Кредитному договору №КСКНП-05065 від 12.07.2017 з урахуванням погашення кредиту (тіла, процентів, тощо), що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація та документи, які перебувають у володінні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 280, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, а саме: рух грошових коштів по Кредитному договору №КСКНП-05066 від 12.07.2017 з урахуванням погашення кредиту (тіла, процентів, тощо); рух грошових коштів по Кредитному договору №КСКНП-05245 від 02.08.2017 з урахуванням погашення кредиту (тіла, процентів, тощо); рух грошових коштів по Кредитному договору №КСКНП-05065 від 12.07.2017 з урахуванням погашення кредиту (тіла, процентів, тощо), які знаходяться у володінні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідальні особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані надати доступ до зазначених документів та можливості їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді старшим слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням (постановою) оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
04.05.2018