УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового слідства встановлено наступне, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року уклали ряд договорів з переуступлення права вимоги по кредитних договорах з афілійованими комерційними структурами, зареєстрованими на території Київської області, серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від імені якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), внаслідок чого вивели з банківської установи високоліквідні активи та кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Крім цього встановлено, що відповідно до постанови Правління НБУ від 01 грудня 2015 р. № 853 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення від 02 грудня 2015р. № 214 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.11.2017 року № 4967 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строк здійснення ліквідації банку продовжено до 02.12.2018 року. Так, в період з 2010р. по 2015р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 22 (двадцять два) кредитних договора з різними позичальниками (таблиця наведена нижче), в якості забезпечення по яким були надані цінні папери (інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код емітента НОМЕР_12 ) та акції прості емітовані ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), заставодавцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Кредитні договори до цього часу не погашені, а сумарна заборгованість боржників по ним станом на 01.03.2018р. складала 1 685 965 506,65 грн. Станом на даний час щодо ряду позичальників та їх майнових поручителів порушені кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Так, в рамках кримінальних проваджень було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за податковою адресою не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, транспортних засобів, відсутні будь-які працівники на підприємстві, тобто їх діяльність має всі ознаки фіктивності. Також, щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у кримінальному провадженні № 0001331 від 28.05.2016р. та щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у кримінальному провадженні № 0000504 від 25.03.2016р. було встановлено, що проведені ними операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються виключно з метою переведення безготівкових коштів у готівку. Тобто, дані юридичні особи були в цілому створені для вчинення незаконних фінансових операцій з коштами, легалізації (відмиванню) доходів, тощо. Враховуючи вищевикладене, дії позичальників та їх майнових поручителів не могли бути реалізовані без участі посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. і тих, що приймали безпосередні рішення щодо кредитування даних позичальників та оформлення саме такого забезпечення по виконанню зобов`язань позичальників за кредитними угодами, які допустили зловживання своїми посадовими обов`язками з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших осіб (позичальників) та завдали Банку збитків в особливо великих розмірах, а саме 1 685 965 506,65 грн. На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (або за його дорученням іншій особі) на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити з них копії у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 232-13 від 06.08.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "код емітента НОМЕР_12 ,код ЦП НОМЕР_15 , к-сть НОМЕР_16 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 201-10 від 18.05.2010 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть2809017, оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 312-10 від 02.08.2010 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код емітента НОМЕР_13 , код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_19 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 217-13 від 29.07.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", АДРЕСА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "код емітента НОМЕР_12 ,код ЦП НОМЕР_15 ,к-сть НОМЕР_20 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 221-13 від 31.07.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АДРЕСА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "код емітента НОМЕР_12 ,код ЦП НОМЕР_15 ,к-сть 82970 та акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_21 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 248-13 від 16.08.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " , АДРЕСА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "код емітента НОМЕР_12 ,код ЦП НОМЕР_15 ,к-сть НОМЕР_22 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 249-13 від 16.08.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", АДРЕСА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_23 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 282-13 від 09.09.2013 укладеного між ТОВ ДК " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", АДРЕСА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть 1142858., оригінали документів, що подавались ТОВ ДК " ІНФОРМАЦІЯ_27 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ ДК " ІНФОРМАЦІЯ_27 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ ДК " ІНФОРМАЦІЯ_27 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 285-13 від 10.09.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому Інвестсертифікати ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " "код емітента НОМЕР_12 ,код ЦП НОМЕР_15 к-сть 89990 та акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть 2381, оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 192-13 від 04.07.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АДРЕСА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к- НОМЕР_24 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 265-14 від 17.11.2014 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " , АДРЕСА_11 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили Інвестсертифікати ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " "код емітента ЄДР НОМЕР_11 ,код ЦП НОМЕР_25 , к-сть15 000 та акції прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код емітента НОМЕР_13 , код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_26 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 329-13 від 11.10.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АДРЕСА_12 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_27 ., оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 338-14 від 31.10.2014 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АДРЕСА_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_28 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 200-15 від 02.09.2015 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АДРЕСА_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_29 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 140-15 від 29.05.2015 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АДРЕСА_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть1876191, оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 82-15 від 19.03.2015 укладеного між ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 ", АДРЕСА_15 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_30 , оригінали документів, що подавались ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 125-15 від 20.04.2015 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ", АДРЕСА_16 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть 2 348447., оригінали документів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ", та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 402-13 від 23.12.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " , АДРЕСА_17 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_31 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 65-14 від 17.03.2014 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", АДРЕСА_18 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_32 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 384-13 від 04.12.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АДРЕСА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть НОМЕР_33 , оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 314-13 від 30.09.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АДРЕСА_19 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть 2929, оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ";

- Кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 391-13 від 12.12.2013 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_20 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпеченням по якому виступили акціїї прості, заставодавець ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_17 , емітент ЗНВКІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЦП НОМЕР_18 , к-сть119048, оригінали документів, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та створювались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: