УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим слідством встановлено, що у 2015-2016 роках службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_1 ) перемістили через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 зброю та боєприпаси виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (США) з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення завідомо підроблених митних декларацій №125120105/2015/319467, №125120105/2015/320635, №125120105/2016/302323 та товаросупровідних документів до них, що містили неправдиві відомості щодо вартості товарів, а також їх належності до мисливської нарізної зброї, набоїв та частин до них за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Так, на підставі авіаційної накладної №080-18179825 від 10.09.2015 та інвойсів № 10777 та № 10779 від 12.08.2015 з США в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено вогнепальну нарізну зброю та частини до неї. Відправником вказаних товарів є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ).

18.09.2015 декларантом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу, до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано митну декларацію №125120105/2015/319467 та інвойси № 10777 та № 10779 від 12.08.2015. (митна декларація оформлена 20.09.2015).

Відповідно до наданих ОСОБА_5 митному органу документів, продавцем та відправником боєприпасів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупцем товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з товаросупровідними документами, вантаж являв собою вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 143276,34 доларів США (за офіційним курсом НБУ 3094495,72 грн).

Однак, в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних товарів Імміграційною та митною службою Міністерства внутрішньої безпеки США 10.10.2017 на запит Служби безпеки України надано копії справжніх експортних документів, в т.ч. інвойсів вантажовідправника № 10777 та № 10779 від 12.08.2015.

Згідно оригінальних інвойсів американська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 286476,34 доларів США (за офіційним курсом НБУ 6187342,63 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 3 092 846,91 грн.

Крім того, на підставі авіаційної накладної №501-01021904 від 10.09.2015 та інвойсу № 10780 від 12.08.2015 з США в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено патрони до вогнепальної нарізної зброї наступних модифікацій: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Відправником вказаного виробу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

02.10.2015 декларантом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано митну декларацію №125120105/2015/320635 та інвойс № 10780 від 12.08.2015.

Відповідно до наданих ОСОБА_5 митному органу документів, продавцем та відправником боєприпасів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупцем товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з товаросупровідними документами, вантаж являв собою патрони до вогнепальної нарізної зброї наступних модифікацій: 308 WIN 175gr MATCH GRADE, DTM 338 LM, 300gr, 375 Cheytac 352gr PTS MATCH GRADE, 50 BMG 750gr MATCH GRADE вартістю 145181,31 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період 3071064,82 грн).

Однак, в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних товарів Імміграційною та митною служби Міністерства внутрішньої безпеки США 10.10.2017 на запит Служби безпеки України надано копії справжніх експортних документів, в т.ч. інвойсу вантажовідправника № 10780 від 12.08.2015.

Згідно оригінального інвойсу американська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » патрони до вогнепальної нарізної зброї вартістю 349681,31 доларів США (за офіційним курсом НБУ 7396916,1 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 4 325 851,28 грн.

Крім того, на підставі авіаційної накладної №566-13137670 від 21.01.2016 та інвойсу № 10864 від 08.12.2015 з США в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено вогнепальну нарізну зброю та частини до неї. Відправником вказаних товарів є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ).

04.02.2016 декларантом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу, до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано митну декларацію №125120105/2016/302323 та інвойс № 10864 від 08.12.2015.

Відповідно до наданих ОСОБА_6 митному органу документів, продавцем та відправником вогнепальної нарізної зброї та частин до неї є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупцем товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з товаросупровідними документами вантаж являв собою вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 145788,63 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період 3746530,88 грн).

Однак, в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних товарів Імміграційною та митною служби Міністерства внутрішньої безпеки США 10.10.2017 на запит Служби безпеки України надано копії справжніх експортних документів, в т.ч. інвойса вантажовідправника № 10864 від 08.12.2015.

Згідно оригінального інвойсу американська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 203536,13 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період 5230547,79 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 1 484 016,91,473 грн.

Таким чином, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми умисними діями за викладених обставин вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що в документах, які перебувають у володінні Desert Tech LLC 1995 W Alexander Street West Valley City UT 84119 USA щодо експорту товарів зазначеної компанії в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно інвойсів № 10777? № 10779, № 10780, № 10864 міститься інформація, яка може підтвердити чи спростувати причетність службових осіб товариства до контрабанди зброї та боєприпасів. Тому, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення готується запит до компетентних органів Сполучених Штатів Америки з метою проведення процесуальних дій на території США, в тому числі, здійснення доступу до вказаних документів.

Інформація, що міститься документах щодо експорт товарів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно інвойсів № 10777? № 10779, № 10780, № 10864 має значення для даного кримінального провадження, оскільки проаналізувавши її зміст можливо встановити за якої дійсною вартістю придбавалась зброя і боєприпаси та, відповідно, чи містили митні декларації №125120105/2015/319467, №125120105/2015/320635, №125120105/2016/302323 та товаросупровідні документи, завідомо неправдиві відомості щодо вартості товарів, а також їх належності до мисливської нарізної зброї, набоїв та частин до них.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.2 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 та представнику компетентного органу Сполучених Штатів Америки на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні компанії Desert Tech LLC 1995 W Alexander Street West Valley City UT 84119 USA, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

1) контрактів № 6/15 від 17.03.2015, № 12 від 03.12.2015 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та специфікаціями,

2) інвойсів № 10777? № 10779, № 10780, № 10864, виданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

3) документів, які підтверджують здійснення товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати товарів, поставлених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно інвойсів № 10777? № 10779, № 10780, № 10864,

4) електронних листів (роздрукованих в паперовому вигляді) переписки між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу узгодження ціни, найменувань і комплектності товарів, в подальшому поставлених на Україну згідно інвойсів № 10777? № 10779, № 10780, № 10864,

5) накладних служби доставки ІНФОРМАЦІЯ_4 або інших служб доставки про відправку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвойсів № 10777? № 10779, № 10780.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя