Справа № 487/6187/18
Провадження № 1-кс/487/3089/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику ОВС за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у завірених належним чином копій документів, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. До повної інформації власника картки ОСОБА_5 , на яку 14.07.2017 року о 16:23:56 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти.

2. До документів, що відображають рух грошових коштів, які ОСОБА_6 перерахувала гр. ОСОБА_5 , 14.07.2017 року о 16:23:56 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .?

3. До фотознімків, зроблених банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської карти яка належить гр. ОСОБА_5 14.07.2017 року по день отримання ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв`язку з його неявкою.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстроване за заявою ОСОБА_6 про вжиття заходів до ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які 14 липня 2017 року, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 900 доларів США за надання послуг у сфері юридичної допомоги при оформленні ліцензії для фірми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням з квитанції від 14.07.2017 року встановлено, що 14.07.2017 року о 16:23:56 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 через касу перевела грошові кошти в сумі 900 доларів США на ім`я ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 , пояснила, що 14.07.2017 року вона через мережу Інтернет знайшла фірму-посередника у сфері юридичної допомоги при оформленні ліцензії, тому вирішила звернутися до них. За домовленістю з ОСОБА_7 , вона перевела грошові кошти в сумі 900 доларів США (23220.00 гривень) через касу у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_7 повідомив про отримання коштів, пообіцяв оформити ліцензію, але не оформив, на зв`язок не виходить та гроші не повернув.

В ході проведення слідчих та слідчо-розшукових дій встановлено, що грошові кошти які належать ОСОБА_6 перерахувались на номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_3 ), через касу, транзакція від 14.07.2017 року о 16:23:56 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 на номер картки гр. ОСОБА_5 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаною карткою.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002860 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику ОВС за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. До повної інформації власника картки ОСОБА_5 , на яку 14.07.2017 року о 16:23:56 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти.

2. До документів, що відображають рух грошових коштів, які ОСОБА_6 перерахувала ОСОБА_5 , 14.07.2017 року о 16:23:56 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .?

3. До фотознімків, зроблених банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської карти яка належить ОСОБА_5 14.07.2017 року по 25.09.2018 року.

Ухвала дійсна до 25.10.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1