Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6586/18
Провадження № 1-кс/711/2624/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Підозрюваний ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000742 від 27.12.2017.
11 квітня 2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України. 07 липня 2018 року йому вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якої його підозрюють у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України.
Підозра ґрунтується на тому, що нібито 06 квітня 2018 року він, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_4 в розмірі 100% вчинив правочини з використанням підроблених документів.
20 квітня 2018 року стало відомо, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 19 квітня 2018 року в ЄДРПОУ було зареєстровано зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміни засновника та керівника юридичної особи (записи 19.04.2 та 19.04.2).
Учасником товариства замість ОСОБА_6 знов став ОСОБА_4 , а директором, замість ОСОБА_3 , знов став ОСОБА_7 ..
Реєстрація зміни засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була вчинена ОСОБА_5 на підставі копії протоколу № 16/04/2018-1 від 16.04.2018 загальних зборів учасників та копії договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства. Копії вказаних документів не посвідчені нотаріально, як того вимагає чинне законодавство.
Подані реєстратору ОСОБА_5 ОСОБА_4 документи є підробленими, про що свідчить відповідь на адвокатський запит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Нотаріус підтверджує, що ОСОБА_6 до неї для посвідчення справжності підпису не звертався, а за реєстраційним номером 251 в реєстрі для реєстрацій нотаріальних дій міститься інший запис. 16.04.2018 р ОСОБА_6 знаходився в м. Харків і до Києва не їздив.
В ході розгляду господарським судом Черкаської області справи № 925/394/18 було встановлено, що ОСОБА_4 особисто подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 документи для прийняття рішення про зміну учасника і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».?
З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: реєстраційної справи за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провела державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 19 квітня 2018 року, а саме зміни засновника та керівника юридичної особи (записи 19.04.2 та 19.04.2), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 30 липня 2018 року (справ №711/6276/18) ОСОБА_9 та/або його захиснику вже було надано тимчасовий доступ до вказаних документів. В резолютивній частині ухвали зазначалось, що витребувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При зверненні захисника ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_3 по надання тимчасового доступу було надано відповідь про те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовій формі зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому підозрюваний ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання підозрюваного ОСОБА_3 , судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна підозрюваному ОСОБА_3 , є ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відомості, що містяться в документах, до яких підозрюваний ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати підозрюваному ОСОБА_3 та/або його захиснику ОСОБА_10 тимчасовий доступ до реєстраційної справи та документів, які в ній знаходяться за фактом внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провела державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 19 квітня 2018 року, а саме зміни засновника та керівника юридичної особи (записи 19.04.2 та 19.04.2018 НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посадовим особам комітеті ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до зазначених документів у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1