Справа № 755/8158/18
1-кс/755/2972/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 31 травня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у травні місяці 2016 року ОСОБА_4 повідомив іноземне підприємство ОСОБА_5 (надалі підприємство) з яким співпрацював про можливість закупівлі на території України товару висівок пшеничних у кількості 20 тисяч тон, через підприємства посередники, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що начебто співпрацювали з приватним підприємством « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.05.2017 до підприємства направлено контракт № 260516-01 та додаткову угоду №1 про поставку висівок. 27.05.2016 на вимогу ОСОБА_7 підприємством здійснено платіж за вказаним контрактом, однак по теперішній час контракт не виконаний.

Згідно з інформації отриманої з безкоштовного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підприємства створене не задовго до укладення договорів та переводу грошових коштів. Вбачається, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, з матеріалів провадження встановлено, що дані зазначені на печатці рахунку щодо сплати грошових коштів за висівки не відповідає даним зазначеним офіційних реєстрах.

Таким чином, пряме відношення до кримінального провадження мають документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для встановлення осіб зареєструваших дані підприємства таданих для встановлення цих осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасових доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримання доступу до речей та документів та виїмка оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, у тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Згідно ч. 6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники ) юридичної особи, фізична особа підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо таких запит подається у зв`язку зі здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх в оригіналах, у орана досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В клопотанні прокурор просив розглянути його без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №4 міста Києва ОСОБА_3 та слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення (здійснити виїмку) в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи та усіх документів, які знаходяться в справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/8158/18, 1кс/755/2972/18

Примірник 2 виданий прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: