Справа № 727/4787/18
Провадження № 1-кс/727/1577/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000662 від 24.03.2018 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 20.03.2018 адміністратор інтернет-спільноти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою, надав посилання ОСОБА_5 для поповнення особистого рахунку на інтернет-ресурсі бінарних опціонів, на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 200 грн., після чого виконуючи вказівки які зі слів адміністратора призведуть до гарантованого виграшу, однак всі виконані дії потерпілим згідно наданої інструкції призвели до втрати усіх грошових коштів ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що адміністратором інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , однак проживає в м. Чернівці. Також встановлено, що дана особа має власний you-tube канал, на якому останній розповідає про можливість заробітку за допомогою бінарних опціонів, та обіцяє швидкий заробіток, за власною розробленою методикою. При цьому останній володіє картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію по вищевказаного карткового рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 по 10.04.2018, із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок;

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1