07.05.2018 Справа № 756/5717/18
Унікальний номер №756/5717/18
Провадження №1-кс/756/1093/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0008345 від 27.09.2014 року, про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008345 від 27.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України з посиланням на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що колишній головний бухгалтер Київської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , привласнила грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

27.04.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України по кримінальному провадженні № 0008345.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера Київської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № 103/ДФ від 19.12.2011 року, підписаної ОСОБА_6 , остання виконує функціональні обов`язки та несе відповідальність за нанесений матеріальний збиток.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою, якій ввірене майно Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 103/ДФ від 19.12.2011 року вчинила умисний корисливий злочин при наступних обставинах.

Так, 17.12.2013 року приблизно о 15 годині 15 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будучи особою, якій ввірене майно КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_6 , 17.12.2013 року приблизно о 15 годині 15 хвилин, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи доступ до системи «Клієнт-Банк» перерахувала грошові кошти у сумі 12000 гривен з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що вікдритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_6 .

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завдано матеріальної шкоди на суму 12000 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Крім того, 03.01.2014 року приблизно о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, якій ввірене майно КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_6 , 03.01.2014 року приблизно о 16 годин 45 хвилин, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи доступ до системи «Клієнт-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем перерахувала грошові кошти у сумі 22356 гривен з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що вікдритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_6 .

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завдано матеріальної шкоди на суму 22356 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Крім того, 24.04.2014 року у невстановлений час ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, якій ввірене майно КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_6 , 24.04.2014 року у невстановлений час перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи доступ до системи «Клієнт-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем перерахувала грошові кошти у сумі 7800 гривен з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , що вікдритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ОСОБА_6 .

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завдано матеріальної шкоди на суму 7800 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Крім того, 12.05.2014 року у невстановлений час ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, якій ввірене майно КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_6 , 24.04.2014 року у невстановлений час перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи доступ до системи «Клієнт-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем перерахувала грошові кошти у сумі 7800 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , що вікдритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ОСОБА_6 .

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завдано матеріальної шкоди на суму 78000 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Крім того, 19.06.2014 року приблизно о 15 годині 49 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, якій ввірене майно КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти, відповідно до посадової інструкції, затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 103/ДФ від 19.12.2011 року, мала безперешкодний доступ до грошових коштів товариства, які знаходяться на розрахункових рахунках КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке їй ввірене, а саме грошових коштів, що належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, порушуючи умови посадової інструкції, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_6 , 19.06.2014 року приблизно о 15 годин 49 хвилин, перебуваючи у приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи доступ до системи «Клієнт-Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем перерахувала грошові кошти у сумі 14200 гривен з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що вікдритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на картковий рахунок НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_6 .

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, потерпілому КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завдано матеріальної шкоди на суму 14200 гривень, яка підтверджена висновком судово-економічної експертизи № 12-3/19 се від 06.04.2018 року.

Під час допиту в якості свідка головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , остання повідоммила, що 29.12.2011 року був укладений договір на відкриття та ведення поточного рахунку в національній валюті № НОМЕР_7 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Київською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 . На підставі даного договору Київською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкриті розрахункові рахунки, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . У зв`язку із зміною МФО банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були змінені розрахункові рахунки Київською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 . Даними розрахунковими рахунками могли користуватися тільки директор Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , та головний бухгалтер Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8

01.11.2012 року укладений договір банківського рахунку № 23-335/ЮО між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Київською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка діяла на підставі довіреності № 19/12-К-1 від 19.12.2011 року. Відповідно до даного договору Київською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 . Даним розрахунковим рахунком могли користуватися тільки директор Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , та головний бухгалтер Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8

23.03.2018 року був направлений запит № 1950/125/51/04-2018 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку с. 93 КПК України, з метою отримання інформації, що становлять банківську таємницю.

27.03.2018 року було отримано відповідь № 19.1/233 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що інформація та копії документів, які вказані у запиті № 1950/125/51/04-2018, будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, а саме, встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування вищезазначеного банківського рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи, що, на думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та зареєстрований на Київську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), з метою встановлення з використанням яких саме технічних засобів вчинено злочин, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, на даний час, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформацію про історію доступу до системи клієнт-банку до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який зареєстрований на Київську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року, вказавши інформацію, щодо: ІР-адреси (з зазначенням часу), ідентифікатори обладнання, веб-браузери, операційної системи, електронного цифрового підпису з якого здійснювалося перерахування грошових коштів за 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року; договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking), заяви, накази, акти, довідки, а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємство Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); договори, накази, акти, довідки, про надання електронного цифрового підпису, для доступу до системи «Клієнт-банк» по р/р № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який зареєстрований на Київську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), про зміну залишків на поточному р/р № НОМЕР_3 , який зареєстрований на Київську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, у клопотанні вказується, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання у даному кримінальному провадженні розглядати без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його клопотання задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.09.2014 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0008345). Крім того, 27.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено додаткові відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0008345 від 27.09.2014 року).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0008345 від 27.09.2014 року, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про історію доступу до системи клієнт-банку до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який зареєстрований на Київську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року, вказавши: ІР-адреси (з зазначенням часу), ідентифікатори обладнання, веб-браузери, операційної системи, електронного цифрового підпису з якого здійснювалося перерахування грошових коштів за 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року.

- договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking), заяви, накази, акти, довідки, а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємство Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- договори, накази, акти, довідки, про надання електронного цифрового підпису, для доступу до системи «Клієнт-банк» по р/р № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який зареєстрований на Київську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), про зміну залишків на поточному р/р № НОМЕР_3 , який зареєстрований на Київську філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 7 червня 2018 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1