Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні № 0000459 клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погоджене із начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

25.09.2018 року слідчий СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.

25.11.2016 року близько 19 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 800 грн., які знаходилися на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно виписки по карті/рахунку карти № НОМЕР_1 , наданої потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що дані кошти були перераховані невідомій особі на карту, номер якої не встановлено.

Слідчий за погодженням із прокурором посилається на те, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носіїфото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які було виявлено, що кошти перераховані в період з 19 год. 00 хв. 25.11.2016 року, а також місце їх зняття (повна адреса).

З огляду на вказане, просить слідчого суддю надати слідчому слідчого відділення Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься вищезазначена інформація, а також просить зобов`язати банк надати зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, згідно якої просить клопотання розглянути без його участі у зв`язку із зайнятістю у слідчих діях, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, хоч і повідомлялись про судове засідання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для судового розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однаково важливо, що згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. До таких речей і документів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із копії витягу із кримінального провадження /а.с. 2/ вбачається, що дійсно 06.12.2016 року було заведено кримінальне провадження за № 0000459 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про те, що 25.11.2016 року близько 19 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою останньої, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10800 грн., які знаходилися на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування, визначено слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 . Орган досудового розслідування - Гребінківське ВП ГУНП в Полтавській області. Прокурорами, уповноваженими на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, призначено прокурорів Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 /а.с. 2-4/.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 - 25 листопада 2016 року їй зателефонував з телефону НОМЕР_3 чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся збій, тому якщо вона хоче надалі користуватися даним додатком їй необхідно продиктувати йому 4 цифри, які прийдуть їй в СМС повідомленні, що вона надалі і зробила. Після цього даний чоловік повідомив їй, що їй прийде ще 8 цифр, які вона повинна буде йому продиктувати. Після цього, коли потерпіла пішла до банкомату, то при перевірці рахунку по своїх картках вона виявила, що з її заробітної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були зняті гроші в сумі близько 7800 гривень, а з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли гроші в сумі близько 3 000 грн. /а.с. 5-6/.

Як вбачається з виписки по карті/рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 кошти в сумі 7883,00 грн. були перераховані 25.11.2016 року невідомій особі на карту, номер якої не встановлено /а.с. 7/.

Проте, згідно копії ухвали слідчого судді Гребінківського районного суду Полтавської області від 13 червня 2017 року, в кримінальному провадженні № 0000459 слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП ОСОБА_7 вже надавався тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації, зокрема: 1) повні дані по операції з перерахування коштів у сумі 7 883,00 грн., що здійснена о 19 год. 00 хв. 25.11.2016 року, з картки НОМЕР_1 та дані куди були перераховані кошти за вказаною операцію із зазначенням всіх ідентифікаційних даних, в тому числі власника банківської картки чи банківського рахунку, куди були перераховані кошти; 2) повні дані подальшого ходу вищезазначених коштів до моменту їх зняття з рахунку; 3) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття вищезазначених коштів, а також місце їх зняття (повна адреса).

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, поміж іншого, також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею ухвалою від 13 червня 2017 року уже надано слідчому тимчасовий доступ до документів, доступ до яких слідчий просить надати згідно даного клопотання, слідча суддя вважає, що слідчий за погодженням із прокурором не довели, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

А тому, в задоволенні клопотання належить відмовити.

На підставі п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК України начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області розглянути питання ефективності проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-164, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,

постановив:

в задоволенні клопотання відмовити.

Начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області розглянути питання ефективності проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1