н/п 1-кс/640/8786/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 17.08.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , а також оперативним працівникам за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЄДРПОУ( НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаних рахунків, банківські картки, які прив`язані до вказаних рахунків.Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 потеперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000026 від 04.01.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримав від комунальних установ м. Харкова за договорами підряду кошти у сумі понад 50 млн. грн. на виконання вказаних робіт, але в житлових будівлях Новобаварського району м. Харкова обслуговування ліфтового господарства зовсім не проводилось, або проводилось поверхнево, у недостатніх обсягах, що призводило до постійного виходу з ладу ліфтів та обладнання. Аналогічна ситуація склалась і в інших районах м. Харкова.

Слідчий зазначає, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані за роботи кошти систематично виводило на рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_17 ), та інші.

Слідчий вказує, що станом на теперішній час для встановлення істини по справі в частині перерахування комунальними установами м. Харкова за договорами підряду грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та подальшого систематичного перерахування останнім вказаних грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 потеперішній час, які знаходяться у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ( НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. 30.08.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

З доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від голови союзу ветеранів Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Проте, вищевказаний Витяг з ЄРДР не містить даних про те, яке саме підприємство здійснює шахрайські дії.

Частиною 3 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згідно п. 2 примітки до ст.185 КК України, у статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, ні в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, ні у Витягу з ЄРДР № 0000026 від 04.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України не зазначено розмір шкоди, спричинений злочином.

Також, вищевказаний Витяг з ЄРДР не містить даних про період вчинення, на думку сторони обвинувачення, кримінального правопорушення, що унеможливлює об`єктивне з`ясування підстав та визначення меж та проміжок часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1