Справа № 523/7380/18
Провадження №1-кс/523/1596/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 р.слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 16.05.2018р. до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 14.05.2018р., о 14:30год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом покупки квадроциклу марки «Сузуки», заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 4100 грн., завдавши матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 16.05.2018р. СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0002292 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 12.05.2018р. на сайті ОЛХ), він знайшов продавця квадроциклу марки «Сузуки», вартістю 2600 доларів США, на сайті був вказаний номер телефона НОМЕР_1 , по якому він зв`язався з особою на ім?я ОСОБА_5 , погодився з його вимогами та 14.05.2018р. о 14:16год. через банківський термінал за адресою: АДРЕСА_1 , переказав грошові кошти в сумі 4100грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення особи злочинця, припинення здійснення ним шахрайських дій, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до оригіналів документів, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на відкриття рахунків; про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції з вказаними картками, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по 24.05.2018 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по 24.05.2018р.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1