Справа № 452/1866/18
У Х В А Л А

01 серпня 2018 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання першого заступника керівника Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Перший заступник керівника Самбірської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000076 від 21 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, пов`язаного із привласненням бюджетних коштів суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_4 при виконанні робіт замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Загальна сума виплаченої заробітної плати за період 2013-2016 років, згідно поданої суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_4 звітності форми 1-ДФ, становить 131 040,00 грн.

У діях суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_4 вбачається привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати, яка нарахована в актах виконаних робіт, проте не виплачена працівникам, на загальну суму 264 018,08 грн.

Крім того, суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_4 надав документи в яких зазначено, що до виконання частини робіт було залучено фізичну особі підприємця ОСОБА_5 та фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , які є родичами останнього.

В органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківських рахунків, якими користувався у своїй діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувався фізична особа підприємець ОСОБА_5 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали слід дійти висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження

№ 0000076 від 21 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, пов`язаного із привласненням бюджетних коштів суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_4 при виконанні робіт замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В органу досудових розслідувань виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківських рахунків, якими користувався у своїй діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 (за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час), № НОМЕР_2 (за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувався фізична особа підприємець ОСОБА_5 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Органу досудового розслідування потрібно отримати тимчасовий доступ до вказаних необхідних документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Перший заступник керівника Самбірської місцевої прокуратури у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання першого заступника керівника Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати першому заступнику керівника Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або за їх дорученням заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , який згідно ст. 41 КПК України користується повноваженнями слідчого, тимчасовий доступ до необхідних документів та можливість вилучення інформації щодо повного руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших рахунках, якими користувався фізична особа підприємець ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, на паперових та магнітних носіях, а також оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 31 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя