У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2018 Справа №607/15881/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках надання міжнародної допомоги у кримінальній справі за фактом незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Як зазначено у клопотанні, 19 липня 2018 року до Тернопільського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області для організації виконання надійшло доручення компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії.
Встановлено, що офіцери Національного Агентства з боротьби із організованою злочинністю розслідують злочинну діяльність організованої злочинної групи, котра була задіяна у злочини імміграційного характеру, шахрайське використання ідентифікаційних документів та/або пов`язані із цим злочини щодо відмивання грошей. Розслідування носить назву операція Блістервід. У даний час триває розслідування підозрюваного організованого влаштування нелегального в`їзду громадян України на територію Великобританії особами, котрі народились або й досі проживають в Україні. Під час виконання даного доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 як фізична особа підприємець з 10.04.2013, основний вид діяльності «41.10 Організація будівництва будівель» та має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в Тернопільській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, та необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , Тернопільського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_2 , міжнародна фінансова організація НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів єдиного державного реєстру підприємств та організацій України , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку
НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10.04.2013 по 13.08.2018 в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та міжнародних фінансових організацій банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 10.04.2013 по 13.08.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 10.04.2013 по 13.08.2018.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1