Справа № 573/912/18
Номер провадження 1-кс/573/315/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

05 червня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
05 червня 2018 року слідчий СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 13 травня 2018 року до чергової частини Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що його колишня співмешканка ОСОБА_6 , 1975 року народження, мешканка АДРЕСА_1 таємно викрала у нього банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2018 року за №0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній проживав зі співмешканкою ОСОБА_6 , 1975 року народження. 11 травня 2018 року вони розійшлися і остання виїхала з його будинку. Після цього ОСОБА_5 виявив відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з цього часу на його мобільний номер телефону почали приходити смс-повідомлення, з яких вбачалося, що вказаною вище банківською карткою хтось розраховується у магазині за покупки, а також знімає гроші.

13 травня 2018 року ОСОБА_6 добровільно видала працівникам Білопільського ВП ГУНП в Сумській області банківську картку № НОМЕР_1 та гроші в сумі 1 000 грн., які зняла з вказаної картки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , даних про власника банківської картки, заяв про відкриття рахунків, паспортних даних та фотозображення власника рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, даних про власників рахунків, на які здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 11 по 13 травня 2018 року включно, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 травня 2018 року, за №0000216, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, за фактом викрадення ОСОБА_7 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та зняття з неї грошових коштів (а. с. 4).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів, 11 травня 2018 року ОСОБА_5 виявив відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з пін-кодом, після чого нею проводилися розрахунки у магазині та знімалася готівка (а. с. 6-12).

13 травня 2018 року ОСОБА_6 добровільно видала працівникам Білопільського ВП ГУНП в Сумській області належну ОСОБА_5 кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також грошові кошти у сумі 1 000 грн., які зняла з неї (а. с. 15-19).

Суд враховує, що інформація, про доступ до якої просить слідчий, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до банківської таємниці, яка в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних не може бути отримана в іншій спосіб, однак може бути доказом причетності до вчинення злочину конкретної особи. Крім того, слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та їхнє суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000216, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , даних про власника банківської картки, заяв про відкриття рахунків, паспортних даних та фотозображення власника рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, даних про власників рахунків, на які здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 11 по 13 травня 2018 року включно, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 05 липня 2018 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя