Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4596/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017, за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017, за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_3 , який являється державним реєстратором, Черкаської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 06.04.2018 року, провів зміни відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та в такий час ОСОБА_5 , заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

До ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даними земельними ділянками.

26.04.2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 про те, що з метою придбання шляхом шахрайства права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, а саме прав володіння та користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, які згідно договорів оренди землі, укладених упродовж 2015-2016 років між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також договору про спільну діяльність, укладеного 06.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать вказаним Товариствам, невстановлені представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майнової шкоди у великому розмірі.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані всі земельні ділянки знаходяться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з грудня 2017 та січня 2018 року та з строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

В ході допиту свідка ОСОБА_9 від 26.04.2018 року який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 2017, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та громадянами України з с. Зелений Ріг та с. Бузівка Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з вказаними громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та його представники. 24.04.2018 зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вияснив, що всі земельні ділянки що знаходились у оренді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час знаходяться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де директором являється ОСОБА_5 . На даний час юридично та фактично не може використовувати землі згідно укладених договорів, а як результат вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » понесло матеріальні збитки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що ОСОБА_5 , являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

Одночасно з цим було встановлено, що реєстрація розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та реєстрація нових договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснювалось комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

За таких обставин слідчий просив дати тимчасовий доступ до реєстраційних справ щодо розірвання договорів із власниками земельних ділянок за кадастровими номерами (2985 номерів) які знаходяться в с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Жашківської міської ради за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Жашківської міської ради в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000742 від 27.12.2017, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту клопотання, слідчий має намір отримати доступ до документів щодо реєстрації розірвання договорів оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя погоджується, що вказані слідчим документи, у випадку їх існування, можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.

В той же час слідчим не надано доказів, які б свідчили, що така перереєстрація права оренди взагалі мала місце. Відомості із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з цього приводу відсутні.

У тексті клопотання слідчий посилався на показання свідка ОСОБА_9 , однак протоколу або його копії, допиту свідка ОСОБА_9 до клопотання не додано. Також, якщо виходити із обставин зазначених у клопотанні, свідок ОСОБА_9 повідомляв про договори оренди земельних ділянок зі 174 громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в той час, як слідчий просить дати доступ до документів щодо 2985 земельних ділянок.

До клопотання слідчим додано список орендарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 2997 фізичних осіб, однак слідство відшукує документи, щодо перереєстрації права оренди земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Незрозуміло чому слідчий вважає, що реєстраційні справи щодо заявлених 2985 земельних ділянок перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Жашківської міської ради.

До клопотання додано копію протоколу допиту державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , яка повідомила, що ніяких дій по перереєстрації прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нею не проводилося.

Також слідчому необхідно врахувати специфіку формування реєстраційної справи.

Так, відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», - документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.
Державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», - Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.
Крім того порядок доступу до документів реєстраційної справи регламентовано розділом VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016, згідно із яким:
Доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.
Доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.
У разі коли доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка не є державним реєстратором, на документах, роздрукованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру, проставляється печатка суб`єкта (за наявності), що забезпечує зберігання реєстраційних справ.
Отже отримати доступ до реєстраційних справ у паперовій та електронній формі слідчий має право у відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є.
Інформація про таких суб`єктів наявна у ІНФОРМАЦІЯ_10 , або за посиланням в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_11

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1