Справа № 565/258/18
Провадження № 1-кп/565/46/18
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2018 року м.Вараш

Кузнецовський міський суд Рівненської області в особі:
- головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю:
- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
- прокурора - ОСОБА_3 ,
- обвинуваченої - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м.Вараш Рівненської області кримінальне провадження №0000546, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2017 року, про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Дубівка Володимирецького району Рівненської області, громадянки України, неодруженої, на утриманні якої перебуває двоє неповнолітніх дітей, із вищою економічною освітою, касира-експерта Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» (нині непрацюючої), раніше несудимої згідно з п.5 ст.89 КК України, зареєстрованим місцем проживання якої є будинок АДРЕСА_1 , фактично проживаючої у АДРЕСА_2 ,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
25 червня 2017 року приблизно о 10 годині, перебуваючи у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія», розміщеному в м.Вараш Рівненської області по вулиці Енергетиків, 3, павільйон № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 під час виконання покладених на неї посадових обов`язків касира-експерта вказаного товариства, діючи умисно, з метою подальшого використання, склала завідомо підроблений офіційний документ встановленого зразка договір про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року, у зміст якого внесла неправдиві відомості про позичальника (заставодавця) та наявність речей, що слугували предметом договору, після чого здійснила його погодження та скріплення відтиском печатки ломбардного відділення №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія», внаслідок чого виготовила завідомо підроблений офіційний документ, що має юридичне значення.
Після цього 25 червня 2017 року приблизно о 10 годині 03 хвилини, перебуваючи у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія», розташованому в м.Вараш Рівненської області по вулиці Енергетиків, 3, павільйон №23, ОСОБА_4 під час виконання покладених на неї посадових обов`язків касира-експерта цього товариства, діючи умисно, з корисливою метою, спрямованою на заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи про фіктивність договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року, здійснила використання вказаного договору шляхом введення у власному аканті програми «Pawn Shop» даних щодо його укладення, чим посвідчила факт, що має юридичне значення.
У подальшому 25 червня 2017 року приблизно о 10 годині 05 хвилин, перебуваючи у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія», розміщеному в м.Вараш Рівненської області по вулиці Енергетиків, 3, павільйон №23, ОСОБА_4 під час виконання покладених на неї посадових обов`язків касира-експерта вказаного товариства, будучи попередженою про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, маючи повноваження на підписання договорів про надання фінансового кредиту та застави, діючи умисно, реалізуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами ломбардної установи, уклавши фіктивний договір про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року, не помістила до ломбардного приміщення предмету договору ланцюжка, виготовленого із золота 585 проби, вагою 4,46 г, а грошові кошти в сумі 2526 (дві тисячі п`ятсот двадцять шість) грн., які слугували видачі, привласнила.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 повністю визнала себе винною у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, та щиро розкаялася в скоєному. Обвинувачена ОСОБА_4 пояснила, що в травні 2017 року вона була прийнята на роботу у Повне товариство «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» касиром-експертом, підписала договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, ознайомилась із посадовою інструкцією, відповідно до якої з врахуванням довіреності цього товариства мала повноваження укладати від імені вказаного товариства договори про надання фінансового кредиту та застави, приймати від позичальників техніку і золото в заставу та видавати із каси грошові кошти в кредит. Згідно з показаннями обвинуваченої ОСОБА_4 25 червня 2017 року приблизно о 10 годині, перебуваючи на своєму робочому місці у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія», розташованому в м.Вараш Рівненської області по вулиці Енергетиків, 3, павільйон №23, вона з допомогою діючої програми створила новий договір про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року, в який внесла дані, що позичальником (заставодавцем) є ОСОБА_6 , проте відомості про неї зазначила свої (паспортні дані, ідентифікаційний номер та фактичне місце проживання), вказала предмет договору ланцюжок (ювелірний виріб із золота 585 проби) та його вагу 4,46 г. Після цього, як зазначила обвинувачена ОСОБА_4 , вона роздрукувала цей договір, підписала його своїм підписом від імені Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» і скріпила печаткою вказаного відділення та підробила в договорі підпис позичальника (заставодавця) ОСОБА_6 та за відсутності предмету застави ланцюжка (ювелірного виробу із золота 585 проби, вагою 4,46 г.) взяла із каси грошові кошти в сумі 2526 (дві тисячі п`ятсот двадцять шість) грн. (різницю між вказаними в договорі вартістю предмету застави і відсотками), які використала на свої потреби. Обвинувачена ОСОБА_4 у судовому засіданні підтвердила складення нею зазначеного фіктивного договору 25 червня 2017 року і ненадання позичальником (заставодавцем) ОСОБА_6 для Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» вказаного в цьому договорі предмету застави та зазначила, що ці обставини були виявлені керівництвом Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» під час перевірки у вересні 2017 року.
Згідно з показаннями представника потерпілого ОСОБА_7 , наданими в судовому засіданні, обвинувачена ОСОБА_4 працювала касиром-експертом у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» Євпак Олександр Сергійович і компанія» на центральному ринку по вулиці Енергетиків у м.Вараш Рівненської області і при прийнятті на роботу вона була ознайомлена із посадовою інструкцією під підпис, з нею був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та видана довіреність на укладення від імені вказаного товариства договорів про надання фінансового кредиту та застави. Представник Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» зазначив, що посадова інструкція касира-експерта після ознайомлення з нею ОСОБА_4 знаходилась на робочому місці останньої у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія». ОСОБА_7 вказав, що до обов`язків обвинуваченої ОСОБА_4 як касира-експерта входило прийняття під звіт готівки, прийняття від позичальників (заставодавців) у заставу техніки і золотих виробів, їх апробування, оцінка предмета застави, укладення договорів про надання фінансового кредиту та застави, зазначення в договорі відомостей про предмет застави, в тому числі ваги золотого виробу і проби золота, видача із каси грошових коштів у якості кредиту, а також забезпечення збереженості прийнятих предметів застави. Із показань представника потерпілого вбачається, що у вересні 2017 року у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» була виявлена відсутність золотого виробу ланцюжка із золота 585 проби, вагою 4,46 г, який був вказаний предметом застави по договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року, а також інших золотих виробів і техніки, після чого обвинувачена ОСОБА_4 написала розписку про повернення коштів, проте в подальшому вона переховувалася, не відповідала на його телефонні дзвінки, не відкривала йому дверей у квартирі за місцем фактичного проживання і завданих Повному товариству «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» матеріальних збитків не відшкодувала до теперішнього часу. Представник Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» підтвердив відповідність дійсності даних інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, від 15 вересня 2017 року за наслідками інвентаризації, проведеної у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» по вулиці Енергетиків, 3 у м.Вараш Рівненської області, та зазначив, що обвинуваченій ОСОБА_4 були достовірно відомі дані фактичних залишків матеріальних цінностей, незважаючи на її відсутність при складанні і підписанні вказаного документу.
Із показань свідка ОСОБА_8 , наданих у судовому засіданні, слідує, що вона працювала касиром-експертом у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» на центральному ринку по вулиці Енергетиків, 3 у м.Вараш Рівненської області разом із обвинуваченою ОСОБА_4 в різних змінах. Згідно з показаннями свідка ОСОБА_8 відповідно до посадової інструкції, яка знаходилась на робочому місці, касир-експерт здійснював обслуговування клієнтів ломбарду позичальників (заставодавців), в тому числі: укладав та підписував від імені Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» договори про надання фінансового кредиту та застави відповідно до встановленого зразка, зазначав у них дані про особу позичальника (заставодавця), для предметів застави золотих виробів вказував вагу і пробу золота, вносячи ці відомості під своїм паролем і логіном, приймав від позичальників (заставодавців) у заставу техніку і золоті вироби, перевіряв і підтверджував їх стан, мав доступ до грошей, наявних у касі, та видавав із каси грошові кошти у кредит. Даючи показання в судовому засіданні, свідок ОСОБА_8 підтвердила виявлення у вересні 2017 року фактичної відсутності у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» золотого виробу ланцюжка із золота 585 проби, вагою 4,46 г (предмету застави по договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року), а також інших золотих виробів і техніки відповідно до інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, від 15 вересня 2017 року. Згідно з показаннями свідка ОСОБА_8 про виявлення недостачі обвинуваченій ОСОБА_4 було достовірно відомо, вона визнавала свою вину в цьому та обіцяла все повернути Повному товариству «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія».
Під час допиту в судовому засіданні в режимі відеоконференції свідок ОСОБА_9 надала показання, в яких підтвердила відповідність дійсності відомостей, зазначених у інвентаризаційному описі матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, від 15 вересня 2017 року, складеному за результатами інвентаризації, проведеної у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» по вулиці Енергетиків, 3 у м.Вараш Рівненської області, в тому числі щодо фактичної відсутності золотого виробу ланцюжка із золота 585 проби, вагою 4,46 г, який обліковувався за даними бухгалтерського обліку як предмет застави по договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року. Згідно з показаннями свідка ОСОБА_9 під час складення і підписання вказаного інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, від 15 вересня 2017 року, обвинувачена ОСОБА_4 була відсутня, оскільки вона не відповідала на її телефонні дзвінки та телефонні дзвінки директора Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_7 та не відкривала останньому дверей квартири за місцем свого проживання. При цьому свідок ОСОБА_9 повідомила суду, що факти виявлення недостачі обвинуваченій ОСОБА_4 були достовірно відомі, так як вона писала розписку про відшкодування шкоди, завданої Повному товариству «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія».
Окрім вказаних показань обвинуваченої, представника потерпілого та свідків, винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, доводиться письмовими доказами.
Листом №20091/1-2017 від 20 вересня 2017 року Повне товариство «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» повідомило Варашський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області про виявлення 15 вересня 2017 року під час проведення чергової інвентаризації у ломбардному відділенні №1, яке знаходиться у м.Вараш по вулиці Енергетиків, 3, відсутності предметів застави, в тому числі ланцюжка (ювелірного виробу), який за даними бухгалтерського обліку має вагу 4,46 г., оціночну вартість 2676 грн. (дві тисячі шістсот сімдесят шість) грн. та є предметом застави за договором №1.234, та вчинення касиром-експертом ОСОБА_4 незаконного заволодіння майном Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» на загальну суму 50434 (п`ятдесят тисяч чотириста тридцять чотири) грн. /а.с.16-18/. Про такі ж обставини директор Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_7 повідомив у протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27 вересня 2017 року /а.с.14-15/. Вказану заяву директора Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_7 зареєстровано Варашським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області у журналі обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 27 вересня 2017 року за №3026 /а.с.13/.
Повне товариство «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» зареєстровано як фінансова установа відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (рішення №3000 від 03 грудня 2015 року) за реєстраційним номером 15103248 та кодом фінансової установи 15 згідно із свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №626 від 03 грудня 2015 року /а.с.48/.
Відповідно до п.п.1.1.1. р.1, п.2.2. р.2 засновницького договору Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» в новій редакції, затвердженого загальними зборами учасників товариства (протокол №20 від 07 жовтня 2016 року) /а.с.39-47/, товариство є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду; предметом діяльності товариства виключно є фінансові послуги: надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, супутні послуги: оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору, надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією, реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.
Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора ОСОБА_10 від 22 березня 2017 року /а.с.21-22/ відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №6011868 від 09 серпня 2016 року основним видом економічної діяльності ломбардного відділення №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» (місцезнаходження 34400, Рівненська область, м.Вараш, вулиця Енергетиків, будинок 3; керівник ОСОБА_7 ) є 64.92 інші види кредитування.
Відповідно до реєстраційного повідомлення Міністерства фінансів України від 14 квітня 2017 року /а.с.23/ Повне товариство «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» за місцем провадження діяльності: Рівненська область, м.Вараш, вулиця Енергетиків, буд.№3, пав.№23 здійснює ломбардні операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, торгівлю (оптову, роздрібну, комісійну) дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Факт розташування ломбардного відділення №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» у нежитловому приміщенні торгівельного павільйону № НОМЕР_1 на території МПП «Ринок» за адресою: 34400, Рівненська область, м.Вараш, вулиця Енергетиків, 3, підтверджується договором оренди нежитлового приміщення №7/2017 від 01 квітня 2017 року /а.с.34-37/.
Директором Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» з 28 жовтня 2015 року є ОСОБА_7 , що підтверджується протоколом №5/14 загальних зборів учасників Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» від 27 жовтня 2015 року та наказом Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» №1/2015 від 28 жовтня 2015 року /а.с.24-26/.
Наказом керівника Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_7 №3- від 22 травня 2017 року /а.с.27/ ОСОБА_4 була прийнята на роботу в Повне товариство «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» касиром-експертом з 23 травня 2017 року.
Відповідно до посадової інструкції касира-експерта ломбарду, затвердженої директором Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_7 01 березня 2016 року, з якою ознайомлена ОСОБА_4 23 травня 2017 року згідно із вчиненим нею записом і підписом, що підтверджено обвинуваченою у судовому засіданні /а.с.28-32/, касир-експерт є матеріально-відповідальною особою і має доступ до матеріальних цінностей, касир-експерт правомочний укладати договори від імені Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» з клієнтами ломбарду (позичальниками) на підставі довіреності, яка видається директором підприємства, підписувати прибуткові та видаткові ордери на підставі довіреності, яка видається директором підприємства та відповідного наказу (п.п.1.4.-1.6. р.І); касир-експерт ломбардного відділення повинен знати Інструкцію Міністерства фінансів України №84 від 06 квітня 1998 року «Про порядок одержання, використання, обліку і збереження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», Закон України «Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №265/95-ВР від 06 липня 1995 року (із змінами і доповненнями), наказ Державної податкової адміністрації України №614 від 01 грудня 2000 року «Про затвердження нормативно-правових актів України «Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положення «Про порядок надання фінансових послуг, порядку оформлення договору про надання кредиту та заставу, про порядок видачі фінансового кредиту і прийманні, зберіганні заставного майна та його первинного обліку працівником підприємства», накази, розпорядження, методичні матеріали, що діють на підприємстві, в тому числі: методику оцінки виробів з дорогоцінних металів при прийомі під заставу, програми проведення фінансового моніторингу працівниками при проведенні фінансових операцій, правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та інші нормативно-правові акти, пов`язані з його роботою, корпоративні стандарти обслуговування клієнтів, посадову інструкцію (п.п.2.1.-2.5., 2.7., 2.10. р.ІІ); касир-експерт зобов`язаний: щодня відкривати день в програмі «Pawn Shop», роздрукувати нульовий чек та перевірити правильність відображеної в ньому інформації (число, місяць, рік, реквізити підприємства), щодня правильно здійснювати експорт даних з ломбардного відділення в центральний офіс, здійснювати резервне копіювання бази даних в кінці зміни, надавати клієнту повну інформацію про умови укладення договору, про діючі акції та програми лояльності для клієнтів, перед прийомом цінностей оглянути, перевірити виріб на справжність, апробувати і зважити передані заставодавцем цінності, здійснювати прийом цінностей у заставу згідно з затвердженими на підприємстві наказами, розпорядженнями, методичних вказівок, нормативним документам, здійснювати операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність, дотримувати порядок ведення та заповнення касової документації, оформляти касові документи згідно з нормативною та законодавчою базою, а також стежити за відповідністю даних, відображених в касовій документації, з фактичною наявністю грошових коштів і предметів застави, відображених у договорах, які перебувають у ломбардному відділенні, видати клієнту належну за договором суму, тільки на умовах і в розмірі, зазначених у договорі, видати клієнту чек після операцій з готівкою, за настання строків повернення заставного майна, передбачених договором, прийняти від клієнта грошові кошти, оприбуткувати їх в касу, видати касовий чек і заставне майно, у відповідності з встановленими на підприємстві правилами і процедурами, брати участь у проведенні інвентаризації заставного майна (дорогоцінних металів) шляхом надання всіх цінностей, що є в наявності, приймати всі заходи для забезпечення збереження грошових коштів, матеріальних цінностей та заставного майна, що перебуває у ломбардному відділенні, ознайомлюватися з наказами, розпорядженнями керівника підприємства, нормативними документами, методичними вказівками, що діють на підприємстві, сумлінно виконувати свої функціональні обов`язки (п.п.3.4.-3.10., п.п.3.14.-3.16., п.п.3.21.-3.22., п.3.28, п.3.34. р.ІІІ); касир-експерт ломбардного відділення має право підписувати заставні документи: договір про надання фінансового кредиту і застави, квитанції на видачу фінансового кредиту під заставу майна (на підставі довіреності, виданої директором) (п.4.8. р.ІV); касир-експерт несе відповідальність: за недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання, про рух цінностей, прийнятих у заставу, у документації, за неправильне визначення якісних показників виробів, що приймаються в заставу (приналежність до дорогоцінних металів, відповідність тієї чи іншої пробі), оціночної вартості виробів, що приймаються в заставу, за неточне визначення ваги виробів, що приймаються в заставу, за неправильне оформлення договорів про надання фінансового кредиту і застави, квитанцій на видачу фінансового кредиту під заставу майна, за порушення правил проведення розрахунків із заставодавцем, що тягне за собою неправильне відображення операцій з готівкою в документації і недотримання касової дисципліни, за зникнення матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні, за прийняття від клієнтів завідомо неправдивої інформації або недійсних або не справжніх документів, у т.ч. що ідентифікують клієнта (п.п.5.2., 5.4.-5.9. р.V); касир-експерт ломбардного відділення відноситься до категорії спеціалістів, які працюють з матеріальними цінностями та грошовими коштами з укладенням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (п.п.6.2. р.VІ).
23 травня 2017 року Повним товариством «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» в особі його директора ОСОБА_7 із працівником ломбардного відділення №1 ОСОБА_4 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність /а.с.33/, відповідно до якого обвинувачена ОСОБА_4 , будучи працівником, що займає посаду касира-експерта, безпосередньо пов`язану з збереженням, обробкою, продажем, переданих їй матеріальних цінностей, прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй підприємством матеріальних цінностей, і у зв`язку з викладеним взяла на себе зобов`язання: а) дбайливо ставитися до переданих їй на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; б) своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених їй матеріальних цінностей; в) вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей; г) брати участь в інвентаризації ввірених їй матеріальних цінностей.
Із довіреності №16, виданої Повним товариством «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» в особі директора ОСОБА_7 23 травня 2017 року строком дії на 1 (один) рік /а.с.38/, слідує, що станом на 25 червня 2017 року ОСОБА_4 мала повноваження підписувати від імені підприємства договори про надання фінансового кредиту та застави, додаткові угоди до договорів про надання фінансового кредиту та застави, квитанції на видачу грошової суми, прибуткові та видаткові касові ордера, квитанції про повернення (перерахування) процентів.
Із протоколу огляду місця події від 11 грудня 2017 року /а.с.60-82/ та добровільно виданого директором Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_7 в ході проведення вказаного огляду місця події оригіналу договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року /а.с.154-155/ судом встановлено, що в договорі про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року друкованим текстом вказано, що кредитодавцем (заставодержателем) є Повне товариство «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» в особі приймальника ОСОБА_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а позичальником (заставодавцем) ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Володимирецьким РС УДМС України в Рівненській області від 20 грудня 2014 року (ідент. код НОМЕР_3 ), зазначено специфікацію договору №1.234 ланцюжок (ювелірний виріб), вага 4,5 г., вага вставки 0,04 г., чиста вага 4,46 г, проба золота 585, оцінна вартість і сума до повернення 2676 грн., строк 7 днів, сума відсотків 149,86 грн. Згідно з передбаченими в цьому договорі п.п.1.1 р.1-п.3.2. р.3, п.6.1. р.6 і п.п.8.3.1.-8.3.2. п.8.3. р.8, п.9.1. р.9 кредитодавець надає Позичальнику фінансовий кредит (надалі Кредит) в сумі 2676 (дві тисячі шістсот сімдесят шість грн. 00 коп) грн. під проценти за користування ним у строк, в порядку та на умовах, що визначені цим Договором; кредит надається Позичальнику на умовах строковості, зворотності, платності та забезпеченості; кредит надається Позичальнику в дату підписання Сторонами даного Договору, а саме «25» червня 2017 р., кредит надається строком на 7 днів, а саме: з «25» червня 2017 р. по «01» липня 2017 р. включно; «01» липня 2017 р. є датою повернення Кредиту; виконання позичальником своїх зобов`язань перед Кредитодавцем за цим Договором забезпечується Договором застави №1.234 від 25/06/2017 (надалі Договір застави); права кредитодавця, зокрема, але не виключно: отримати задоволення за рахунок предмету застави згідно з умовами Договору застави, який укладається відповідно до п.6.1. та чинного законодавства України; у разі реалізації Предметів застави третім особам, у зв`язку з порушенням Позичальником строку повернення кредиту, керуючись ч.6 ст.20 Закону України «Про заставу», ст.ст.1000-1010 ЦК України, сторони домовились, що Кредитодавец, діючи як Повірений зобов`язується вчинити від імені Позичальника (Довірителя) певні юридичні дії пов`язанні з задоволенням вимог Кредитодавця перед Позичальником, а саме: здійснити реалізацію та/або продаж предмета застави по даному договору; цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами на строк 7 днів та діє до «01» липня 2017 р. включно, а в частині виконання грошових зобов`язань (в тому числі, за п.11.1 цього Договору до повного виконання своїх обов`язків за цим Договором). Вказаний договір про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року містить рукописні підписи з боку обох сторін. Підпис зі сторони кредитодавця (заставодержателя) скріплений печаткою ломбардного відділення №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія».
Із протоколу отримання експериментальних зразків від 09 грудня 2017 року /а.с.93-97/ вбачається, що в ОСОБА_4 було відібрано експериментальні зразки підписів від її імені та від імені ОСОБА_6 .
Висновком судової почеркознавчої експертизи №1.1-327/17 від 04 січня 2018 року /а.с.99-114/ підтверджується, що підпис в графі «Кредитодавець» договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року виконаний касиром-експертом у Повному товаристві «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_4 . Вирішити питання чи виконаний підпис в графі «Позичальник» договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року касиром-експертом у Повному товаристві «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_4 не представляється можливим по причині вказаній в дослідницькій частині даного висновку експерта у зв`язку з різним, неспівставимим транскрипційним складом із зразками підпису ОСОБА_4 .
Згідно з протоколом огляду предмета від 24 січня 2018 року і долученою до нього копією свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , виданого Каноницькою сільською радою Володимирецького району Рівненської області 07 квітня 2003 року (актовий запис №8 від 07 квітня 2003 року) /а.с.84-86/, ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 та станом на ІНФОРМАЦІЯ_3 досягла 14 років, є неповнолітньою дочкою обвинуваченої ОСОБА_4 .
Із протоколу огляду предмета від 28 січня 2018 року і долучених до нього копій документів /а.с.88-92/ у співставленні із договором про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року /а.с.154-155/ слідує, що частина даних про особу позичальника (заставодавця) ОСОБА_6 , що вказані в договорі про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року, є даними про особу обвинуваченої ОСОБА_4 (серія і номер паспорту громадянина України, орган, який його видав і дата видачі), а реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, який значиться в договорі про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року, як дані про особу позичальника (заставодавця) ОСОБА_6 , не є реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, що належить обвинуваченій ОСОБА_4 .
Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, від 15 вересня 2017 року /а.с.55-58/ свідчить, що у ломбардному відділенні №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» за адресою: м.Вараш, вул.Енергетиків, 3 було проведено зняття фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні станом на 15 вересня 2017 року, і при інвентаризації встановлено, що за даними бухгалтерського обліку значиться товарно-матеріальна цінність ланцюжок (ювелірний виріб із золота 585 проби), ціною 600 грн., кількістю 4,46 г., сумою 2676 грн. за номенклатурним номером 1.234, проте фактично його в наявності немає.
Відсутність у приміщенні ломбардного відділення №1 Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» за адресою: м.Вараш, вул.Енергетиків, 3, павільйон №23, предмету договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року ланцюжка, вагою 4,5 г., виготовленого із золота 585 проби, також підтверджується протоколом огляду місця події від 11 грудня 2017 року /а.с.60-82/.
Наказом керівника Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_7 №5- від 20 вересня 2017 року /а.с.59/ касира-експерта ОСОБА_4 звільнено з роботи в Повному товаристві «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» 20 вересня 2017 року за п.2 ч.1 ст.41 КЗпП України (винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір`я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу).
Таким чином, наведеними доказами, що досліджені судом у судовому засіданні, винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України є повністю доведеною.
Разом з тим,виходячи з фактичних обставин вчинення злочинів про те, що свої повноваження касира-експерта Повного товариства «Ломбард «Золоте Полісся» ОСОБА_5 і компанія» ОСОБА_4 використала для обернення грошових коштів у сумі 2526 (дві тисячі п`ятсот двадцять шість) грн., на свою користь, та,враховуючи диспозицію ч.1 ст.191 КК України, а також роз`яснення Пленуму Верховного Суду України, наведені у п.23 постанови «Про судову практику у справах про злочини проти власності №10 від 06 листопада 2009 року, суд вважає додаткову кваліфікацію дій обвинуваченої ОСОБА_4 за ч.1 ст.191 КК України у виді розтрати чужого майна, яке перебувало у її віданні, зайвою та такою, що потребує виключенню із обвинувачення, оскільки вказана кваліфікуюча обставина не підтверджується наданими доказами.
Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , суд врахував ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних діянь, дані, що характеризують особу обвинуваченої, та обставини, що пом`якшують її покарання.
Суд прийняв до уваги, що обвинувачена вчинила умисні злочини, які за ступенем тяжкості відносяться до злочинів середньої тяжкості (ч.1 ст.191 КК України) та невеликої тяжкості (ч.2 ст.358 і ч.4 ст.358 КК України).
Обвинувачена ОСОБА_4 не проживала і не проживає за зареєстрованим місцем проживання /а.с.150/, на обліку в лікаря-нарколога і в лікаря-психіатра не перебуває /а.с.146, 149/.
Обвинувачена ОСОБА_4 щиро розкаялася в скоєних злочинах, активно сприяла їх розкриттю як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду кримінального провадження. Вказані обставини згідно з п.1 ч.1 ст.66 КК України є обставинами, які пом`якшують її покарання.
Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченої за вчинення кримінальних правопорушень, в даному випадку відсутні.
Сукупність наведених обставин дає підстави суду для висновку, що досягнення мети покарання щодо виправлення та перевиховання обвинуваченої в дусі дотримання законів можливе без її ізоляції від суспільства.
З огляду на встановлені фактичні обставини вчинення злочинів, їх ступінь тяжкості, характеризуючі особу обвинуваченої дані та обставини, які пом`якшують її покарання, суд прийшов до висновку, що обвинуваченій необхідно призначити покарання у виді штрафу за правилами сукупності злочинів в порядку, визначеному ст.70 КК України, за кожен злочин окремо в межах санкцій ч.1 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України без призначення додаткового покарання за ч.1 ст.191 КК України та визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Питання про долю речових доказів у даному кримінальному провадженні необхідно вирішити відповідно до ч.9 ст.100 КПК України. Розподіл процесуальних витрат слід провести згідно з ч.2 ст.124 КПК України, стягнувши з обвинуваченої на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 1144 (одна тисяча сто сорок чотири) грн.

З врахуванням встановлених обставин, керуючись ст.ст.368-371, 373-376 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, і призначити їй покарання: за ч.1 ст.191 КК України у виді штрафу в розмірі 30 (тридцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) гривень та підлягає стягненню в дохід держави без призначення додаткового покарання; за ч.2 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 133 (ста тридцяти трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2261 (дві тисячі двісті шістдесят одна) гривня та підлягає стягненню в дохід держави; за ч.4 ст.358 КК України - у виді штрафу в розмірі 33 (тридцяти трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 561 (п`ятсот шістдесят одна) гривня та підлягає стягненню в дохід держави

На підставі ч.ч.1, 4 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням за даним вироком суду призначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі 133 (ста тридцяти трьох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2261 (дві тисячі двісті шістдесят одна) гривня та підлягає стягненню в дохід держави;
Речові докази: оригінал договору про надання фінансового кредиту та застави №1.234 від 25 червня 2017 року, копії свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , виданого Каноницькою сільською радою Володимирецького району Рівненської області 07 квітня 2003 року (актовий запис №8 від 07 квітня 2003 року) та паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Володимирецьким РС УДМС України в Рівненській області 20 грудня 2014 року, залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в даному кримінальному провадженні в сумі 1144 (одна тисяча сто сорок чотири) гривні.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області через Кузнецовський міський суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію даного вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію даного вироку.

Учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні, надіслати копію даного вироку суду не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Головуючий суддя ОСОБА_12 Горегляд