Справа № 712/8054/18
Провадження № 1-кс/712/3678/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

17 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000023 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 22.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, громадянка ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , а також співробітниками ДФС України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з жовтня 2017 року по сьогоднішній день збувають інформацію з обмеженим доступом, яка обробляється в Єдиній автоматизованій системі митного оформлення (АСМО) «Інспектор» ДФС Україна, особам як з числа громадян України, так і іноземцям, а також представникам терористичної організації т.зв. «ЛНР», сприяючи тим самим діяльності такої організації, тобто вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України.

Для реалізації злочинних механізмів здобування та збуту інформації з обмеженим доступом ОСОБА_4 через можливості соціальної мережі «Facebook», а також Інтернет-месенджерів «Telegram», «Viber» та «WhatsApp» поширює інформацію щодо надання нею платних послуг з продажу службової інформації з автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митних процедур з оформлення перетинання транспортними засобами митного та державного кордонів України. Вартість послуг складає 150-200 грн. за перевірку однієї одиниці транспортного засобу за інформаційними масивами АСМО «Інспектор». Замовлення від потенційних покупців відомостей такого змісту ОСОБА_4 отримує в переписці через особисті акаунти в зазначених вище Інтернет-месенджерах.

Інформацію для збуту ОСОБА_4 отримує також через Інтернет-месенджери від ОСОБА_5 у вигляді фотознімків екрану монітора службового комп`ютера ДФС України. Вказані знімки (копіювання інформації) на замовлення ОСОБА_5 виготовляються особами, які мають право доступу до таких даних у зв`язку із займаними посадами в ДФС України. Після оплати замовником послуг запитуваної інформації кошти розподіляються між переліченими особами.

Для отримання оплати від клієнтів ОСОБА_4 використовує банківський рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), власником якого є особисто ОСОБА_4 і який обслуговується карткою № НОМЕР_2 , а також банківський рахунок, відкритий у тому ж банку, який належить її чоловіку ОСОБА_9 (банківська картка № НОМЕР_3 ).

Для розподілу коштів, отриманих від збуту інформації, також використовується банківський рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за ОСОБА_5 і який обслуговується картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Проведеним вивченням змісту інформації, яка збувається ОСОБА_4 та її співучасниками встановлено, що вона може використовуватися виключно з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом відповідно до положень ст. 11 Митного кодексу України.

На сьогоднішній день виникла необхідність у відстеженні руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою підтвердження ними, а також їхніми співучасниками збуту інформації з обмеженим доступом та отримання грошової винагороди за це.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами дані щодо руху коштів матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено достатніх підстав вважати, що така дія, як вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), роздруківок руху коштів за період з 1 жовтня 2017 року по 12 липня 2018 року по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , який належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Придніпровським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області 20.02.2013; № НОМЕР_3 , який належить громадянину України ОСОБА_9 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоовленні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1