У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, про проведення про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у рамках кримінального провадження № 0001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2016 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи, відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 5 від 11.10.2016 рішенням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , на закупівлю робіт за державний кошт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 23.11.2016, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ). В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час їх безпосереднього проведення, участі не приймали.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 07.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , з одного боку, в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з іншого, в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), на загальну суму 8 489 867,40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977,90 грн.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт в кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань виконання таких робіт.

Враховуючи викладене, 25.06.2018 отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до зазначених документів, яку 03.07.2018 об`явлено в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час проведення тимчасового доступу 06.07.2018 встановлено, що проектно-кошторисна документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо, 08.02.2018 за вихідним номером № 01-21/213 направлено до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області на запит від 22.01.2018 за вихідним номером № 10/1-2972-17 на 305 аркушах. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов зазначеного договору, в період часу з 19.05.2017 по 28.12.2017 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 отримало грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 6 549 055,91 гривень, що підтверджується банківськими виписками.

В той же час, 03.07.2018, на підставі письмового дозволу виконуючого обов`язки директора Новобілярського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 проведено огляд прилеглої до зазначеного навчального закладу території та об`єкту незавершеного будівництва з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом його реконструкції та переоснащення під дитячий садок на 50 місць. Зокрема, оглядом встановлено, що на теперішній час будівництва не проводиться, на об`єкті огляду відсутня будь-яка будівельна техніка, збудовано лише фундамент та зовнішні стіни висотою приблизно 2-2,5 метри, підлога та покрівля не збудована.

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про рух грошових коштів з 01.12.2016 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку тощо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.12.2016 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Відповідальних осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або іншому слідчому із складу слідчої групи.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення, тобто до 07.09.2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
07.08.2018