Справа № 362/5428/18
Провадження № 1-кс/362/1681/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

28.09.2018 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх посвідчених копій.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.
Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №0000663 від 26.09.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у період з 16.06.2018 по теперішній час невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території Васильківського району Київської області, з використанням електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), шляхом обману, отримали несанкціонований доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, за допомогою платіжних карт незаконно заволоділи готівковими коштами на суму в понад 771 912, 41 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано відомості про те, що 14.06.2018 між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податків за номером « НОМЕР_3 » та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі керівника відділення А292 ОСОБА_5 укладено кредитний договір, на підставі якого ОСОБА_4 відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_4 , та отримано пластикові «універсальні» платіжні картки, серед яких встановлено 8 платіжних карток за наступними номерами: « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 ».

В подальшому отримано відомості про те, що невстановленими особами із використанням, в тому числі, вище зазначених банківських платіжних карток, здійснено заволодіння коштами банківської установи шляхом обману з використанням ЕОМ, що спричинило майнових збитків на суму понад 771 912,41 гривень.

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що з метою незаконного отримання кредитних коштів ОСОБА_4 , 12.06.2018 невстановлені особи надали останньому допомогу у реєстрації ОСОБА_4 в органах реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізична особа громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Зокрема, отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , маючи несанкціонований доступ до рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 та системи клієнт-банк, здійснював переведення кредитних коштів ОСОБА_4 , які в подальшому з власних карткових рахунків знімав за допомогою банкоматів на території Київської області та міста Києва.

Крім того, під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано дані про те, що невстановленими особами надано ОСОБА_6 , допомогу в реєстрації органах державної реєстрації як фізичної особи-підприємця без мети здійснення господарської діяльності.

У зв`язку з чим, для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, здобуття доказів щодо дати, часу, місця вчиненого кримінального правопорушення, та способу його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості про наступне:

-належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості про відкриття клієнтом банку фізичною особою (фізичною особою-підприємцем) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будь-яких розрахункових чи карткових рахунків, укладання кредитних договорів, копій документів, на підставі яких з ОСОБА_6 укладались такі договори про надання кредитних коштів із зазначенням цільового призначення їх використання, наданням відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових рахунків, карткових рахунків, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 отримав право користування зазначених банківських, карткових чи кредитних рахунків;

-відомостей щодо надання клієнту банку ОСОБА_6 доступу до системи: «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» та інших електронних банківських систем, що надають можливість управління картковими та розрахунковими рахунками за допомогою Веб-додатків в мережі Інтернет із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_6 для входу до вище вказаних систем із зазначенням дати та часу такого входу;

-відомостей щодо руху коштів по всім картковим та банківським рахункам, відкритим клієнтом банку фізичною особою та як фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням наступних відомостей щодо дати та часу кожної операції, зазначення відомостей щодо цільового призначення кожної платіжної операції, зазначення відомостей щодо залишків коштів на кожному із рахунків після проведення платіжних операцій на кінець кожного банківського дня;

-відомостей щодо найменування та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання банкоматів, які використовувались клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для зняття коштів з кожного власного карткового рахунку, відкритого в банківській установі із зазначенням відомостей щодо дати та часу кожної операції зі зняття коштів, відомостей щодо суми коштів, яка була знята з банкомату під час кожної такої операції, фото та відеоматеріали, які відображають обличчя особи, яка здійснювала операції зі зняття коштів з кожного банкомату під час здійснення кожної операції зі зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця зняття, інвентарний номер банкомату, відомості щодо фото та відео матеріалів, які зафіксовано камерами відеоспостереження під час зняття коштів із зазначенням реквізитів кожного карткового рахунку, який використано під час зняття коштів із зазначенням кожної суми готівки, що знімалась за допомогою банкоматів;

-відомостей щодо наявності укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будь-яких кредитних договорів, із зазначенням відомостей щодо використання зазначених коштів, реквізитів рахунків, на які зазначені кредитні кошти були зараховані, та відомостей щодо руху коштів по таким рахункам із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції щодо дати, часу, цільового призначення, суми коштів, яка перераховуються або переводиться у готівкову форму, відомостей щодо реквізитів карткових чи розрахункових рахунків третіх осіб, які отримали кредитні кошти банківської установи в якості оплати;

-відомостей щодо наявності чи відсутності перевірок, проведених працівниками банку щодо цільового використання отриманихЧібісенковим А.М. кредитних коштів, своєчасності здійснення оплати по кредитному договору; відомостей щодо наявності заборгованості по кредитним договорам;

-відомостей щодо фінансових телефонів, які використовуються ОСОБА_6 під час здійснення доступу до карткових чи розрахункових рахунків, системи «клієнт-банк».

Вище зазначені відомості мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, оскільки у своєму змісті та своїй сукупності відображають відомості про дату, час та спосіб вчиненого кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді, суду.

Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних витребуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні слідчого документи у відповідності до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці і дослідити їх без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, і а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання .

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості їх вилучення.

Однак, відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК україни, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні саме стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У зв`язку з зазначеним, відсутні підстави надання такого доступу оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Депаратменту кіберполіції Національної поліції України, а тому таке право надається прокурору у вказаному кримінальному провадженні, який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх посвідчених копій, а саме:

-належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості про відкриття клієнтом банку фізичною особою (фізичною особою-підприємцем) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будь-яких розрахункових чи карткових рахунків, укладання кредитних договорів, копій документів, на підставі яких з ОСОБА_6 укладались такі договори про надання кредитних коштів із зазначенням цільового призначення їх використання, наданням відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових рахунків, карткових рахунків, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 отримав право користування зазначених банківських, карткових чи кредитних рахунків;

-відомостей щодо надання клієнту банку ОСОБА_6 доступу до системи: «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» та інших електронних банківських систем, що надають можливість управління картковими та розрахунковими рахунками за допомогою Веб-додатків в мережі Інтернет із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_6 для входу до вище вказаних систем із зазначенням дати та часу такого входу;

-відомостей щодо руху коштів по всім картковим та банківським рахункам, відкритим клієнтом банку фізичною особою та як фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням наступних відомостей щодо дати та часу кожної операції, зазначення відомостей щодо цільового призначення кожної платіжної операції, зазначення відомостей щодо залишків коштів на кожному із рахунків після проведення платіжних операцій на кінець кожного банківського дня;

-відомостей щодо найменування та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання банкоматів, які використовувались клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для зняття коштів з кожного власного карткового рахунку, відкритого в банківській установі із зазначенням відомостей щодо дати та часу кожної операції зі зняття коштів, відомостей щодо суми коштів, яка була знята з банкомату під час кожної такої операції, фото та відеоматеріали, які відображають обличчя особи, яка здійснювала операції зі зняття коштів з кожного банкомату під час здійснення кожної операції зі зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця зняття, інвентарний номер банкомату, відомості щодо фото та відео матеріалів, які зафіксовано камерами відеоспостереження під час зняття коштів із зазначенням реквізитів кожного карткового рахунку, який використано під час зняття коштів із зазначенням кожної суми готівки, що знімалась за допомогою банкоматів;

-відомостей щодо наявності укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будь-яких кредитних договорів, із зазначенням відомостей щодо використання зазначених коштів, реквізитів рахунків, на які зазначені кредитні кошти були зараховані, та відомостей щодо руху коштів по таким рахункам із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції щодо дати, часу, цільового призначення, суми коштів, яка перераховуються або переводиться у готівкову форму, відомостей щодо реквізитів карткових чи розрахункових рахунків третіх осіб, які отримали кредитні кошти банківської установи в якості оплати;

-відомостей щодо наявності чи відсутності перевірок, проведених працівниками банку щодо цільового використання отриманих

ОСОБА_6 кредитних коштів, своєчасності здійснення оплати по кредитному договору; відомостей щодо наявності заборгованості по кредитним договорам;

-відомостей щодо фінансових телефонів, які використовуються ОСОБА_6 під час здійснення доступу до карткових чи розрахункових рахунків, системи «клієнт-банк».

-належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості про відкриття клієнтом банку фізичною особою (фізичною особою-підприємцем) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будь-яких розрахункових чи карткових рахунків, укладання кредитних договорів, копій документів, на підставі яких з ОСОБА_6 укладались такі договори про надання кредитних коштів із зазначенням цільового призначення їх використання, наданням відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових рахунків, карткових рахунків, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 отримав право користування зазначених банківських, карткових чи кредитних рахунків;

-відомостей щодо надання клієнту банку ОСОБА_6 доступу до системи: «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» та інших електронних банківських систем, що надають можливість управління картковими та розрахунковими рахунками за допомогою Веб-додатків в мережі Інтернет із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_6 для входу до вище вказаних систем із зазначенням дати та часу такого входу;

-відомостей щодо руху коштів по всім картковим та банківським рахункам, відкритим клієнтом банку фізичною особою та як фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням наступних відомостей щодо дати та часу кожної операції, зазначення відомостей щодо цільового призначення кожної платіжної операції, зазначення відомостей щодо залишків коштів на кожному із рахунків після проведення платіжних операцій на кінець кожного банківського дня;

-відомостей щодо найменування та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання банкоматів, які використовувались клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для зняття коштів з кожного власного карткового рахунку, відкритого в банківській установі із зазначенням відомостей щодо дати та часу кожної операції зі зняття коштів, відомостей щодо суми коштів, яка була знята з банкомату під час кожної такої операції, фото та відеоматеріали, які відображають обличчя особи, яка здійснювала операції зі зняття коштів з кожного банкомату під час здійснення кожної операції зі зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця зняття, інвентарний номер банкомату, відомості щодо фото та відео матеріалів, які зафіксовано камерами відеоспостереження під час зняття коштів із зазначенням реквізитів кожного карткового рахунку, який використано під час зняття коштів із зазначенням кожної суми готівки, що знімалась за допомогою банкоматів;

-відомостей щодо наявності укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будь-яких кредитних договорів, із зазначенням відомостей щодо використання зазначених коштів, реквізитів рахунків, на які зазначені кредитні кошти були зараховані, та відомостей щодо руху коштів по таким рахункам із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції щодо дати, часу, цільового призначення, суми коштів, яка перераховуються або переводиться у готівкову форму, відомостей щодо реквізитів карткових чи розрахункових рахунків третіх осіб, які отримали кредитні кошти банківської установи в якості оплати;

-відомостей щодо наявності чи відсутності перевірок, проведених працівниками банку щодо цільового використання отриманих

ОСОБА_6 кредитних коштів, своєчасності здійснення оплати по кредитному договору; відомостей щодо наявності заборгованості по кредитним договорам;

-відомостей щодо фінансових телефонів, які використовуються ОСОБА_6 під час здійснення доступу до карткових чи розрахункових рахунків, системи «клієнт-банк».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1