Справа № 446/831/18

УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області
10.05.2018 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання слідчого слідчого відділення Кам`янка-Бузького районного відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Клопотання мотивує тим, що 18.4.2018 в Кам`янка-Бузький ВП ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа ввівши в оману заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які він перерахував на банківську картку в рахунок оплати за телевізор, якого так і не отримав.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 7000 гривень, які гр. ОСОБА_5 будучи введеним в оману, під приводом купівлі телевізора, надіслав наступним чином: 16.04.2018 у вигляді двох транзакцій 500 та 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , а також 17.04.2018 однієї транзакцією у сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 15.04.2018 по закінчення терміну дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 годин 15.04.2018 по закінчення терміну дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тому, просив :
Надати дозвіл слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , а також на підставі доручення оперуповноваженим Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 на рахунок якої 16 квітня 2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 500 та 3000 гривень, та банківську картку № НОМЕР_2 на рахунок якої 17 квітня було перераховано грошові кошти у сумі 3500 гривень, яка, у свою чергу, знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 годин 15.04.2018 по закінчення терміну дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях. Надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, представив до суду заяву у якій просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.
В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
клопотання старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати дозвіл слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , а також на підставі доручення оперуповноваженим Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 на рахунок якої 16 квітня 2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 500 та 3000 гривень, та банківську картку № НОМЕР_2 на рахунок якої 17 квітня було перераховано грошові кошти у сумі 3500 гривень, яка, у свою чергу, знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 годин 15.04.2018 по закінчення терміну дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях. Надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням ст. слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: