У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2018 року слідчий суддя Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника за призначенням ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000200 від 16 квітня 2015 року та відповідає вимогам ст. ст. 180,184 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Тарасо-Шевченківка Магдалинівського району Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта середня, не одруженого, не працюючого, проживаючого по АДРЕСА_1 , останній раз судимого: 29.03.2012 Магдалинівським районним судом Дніпропетровської області за ч. 3 ст.185, ст. 71 КК України, до 3 років 3 місяців позбавлення волі. 04.04.2014 року звільнений умовно-достроково за постановою Дзержинського районного суду Дніпропетровської області від 28.03.2014, не відбутий термін покарання 1 рік 17 днів, доставлений до суду після фактичного затримання 20.06.2018 року о 17:05 год. в м. Києві на підставі ухвали слідчого судді від 29.03.2018 року про затримання з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до клопотання, 13.04.2015 ОСОБА_4 , знаходячись в м. Дніпропетровськ на вул. Карла Маркса, 65, знаючи окремі особливості роботи автоматизованих банківських систем та мереж електрозв`язку, переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів у раніше знайомої ОСОБА_8 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 належить номер телефону НОМЕР_1 , знаходячись в приміщенні ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» у м. Дніпропетровськ вул. К. Маркса, 65, здійснив перевипуск вказаного номеру телефону, отримав нову сім-картку, тим самим заблокував сім-картку з вказаним номером мобільного телефону, якою користувалась ОСОБА_8 у зв`язку, чим отримав можливість ним самостійно користуватись та порушив встановлений порядок маршрутизації інформації, в частині відсутності у ОСОБА_8 можливості користуватись належним їй номером телефону.

Після цього, ОСОБА_4 ідентифікувався за перевипущеним номером телефону клієнта ОСОБА_8 в терміналі самообслуговування в районі проспекта Карла Маркса, 65, м. Дніпропетровськ.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на крадіжку грошових коштів ОСОБА_8 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозвязку, ОСОБА_4 , увів номер телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_8 та отримав смс - повідомлення з паролем входу в термінал самообслуговування.

В подальшому, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, а саме шляхом натискання кнопки «Продовжити», ОСОБА_4 у вікні терміналу самообслуговування, вибрав функцію «Поповнити картку», після цього натиснув кнопку «Повторити платіж».

В результаті зазначених маніпуляцій на терміналі самообслуговування ОСОБА_4 встановив останні дві цифри банківської картки ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_4 шляхом натискання кнопки «Назад» встановив повний номер банківських карток ОСОБА_8 виданих Публічним акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк», а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованих систем та мереж електрозвязку, що призвело до витоку інформації, а саме, незаконно, без дозволу власника отримав номери банківських карток ОСОБА_8 .

Далі ОСОБА_4 підключив картки ОСОБА_8 до СМС інформування шляхом відсилання з телефону НОМЕР_1 SMS-повідомлення з текстом SMSON+1996 на номер НОМЕР_4 (де 1996 останні чотири цифри номера картки).

Після цього, ОСОБА_4 , маючи доступ до банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» належних ОСОБА_8 , навмисно не санкціоновано, тобто самочинно, без дозволу власника банківських рахунків, втрутився в роботу автоматизованих систем що привело до порушення встановленого порядку її маршрутизації після чого здійснив транзакції щодо переказу коштів на рахунок перевипущеного номеру мобільного телефону ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» НОМЕР_1 :

1.13.04.2015 року о 18 год. 00 хв. з картки НОМЕР_3 на суму 200 грн. 00 коп.;

2.13.04.2015 року о 18 год. 02 хв. з картки НОМЕР_3 на суму 200 грн. 00 коп.;

3.13.04.2015 року о 18 год. 04 хв. з картки НОМЕР_3 на суму 200 грн. 00 коп.;

4.13.04.2015 року о 18 год. 05 хв. з картки НОМЕР_3 на суму 200 грн. 00 коп.;

5.13.04.2015 року о 18 год. 14 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

6.13.04.2015 року о 18 год. 16 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 81 грн. 00 коп.;

7.13.04.2015 року о 18 год. 18 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 11 грн. 00 коп.;

8.13.04.2015 року о 23 год. 33 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 5 грн. 00 коп.;

9.13.04.2015 року о 21 год. 07 хв. з картки НОМЕР_3 на суму 191 грн. 00 коп.;

10.13.04.2015 року о 21 год. 08 хв. з картки НОМЕР_3 на суму 21 грн. 00 коп.;

11.13.04.2015 року о 23 год. 33 хв. з картки НОМЕР_3 на суму 5 грн. 00 коп.;

12.15.04.2015 року о 08 год. 59 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

13.15.04.2015 року о 09 год. 01 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

14.15.04.2015 року о 09 год. 01 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

15.15.04.2015 року о 09 год. 01 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

16.15.04.2015 року о 09 год. 02 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

17.15.04.2015 року о 09 год. 04 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

18.15.04.2015 року о 09 год. 05 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

19.15.04.2015 року о 09 год. 05 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 200 грн. 00 коп.;

20.15.04.2015 року о 09 год. 06 хв. з картки НОМЕР_2 на суму 81 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 повторно таємно викрав грошові кошти ОСОБА_8 на загальну суму 2995 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, в корисливих для себе цілях, а саме в подальшому перевів на рахунок за карткою НОМЕР_5 відкритий на своє ім`я в публічному акціонерному товаристві «Альфа-банк», ЄРДПОУ № 23494714, розташованому за адресою: вул. Десятинна, 4/6, чим завдав потерпілій ОСОБА_8 матеріальних збитків на вказану суму.

Шляхом несанкціонованого втручання ОСОБА_4 в роботу автоматизованих систем, потерпілій ОСОБА_8 було завдано матеріальних збитків у вигляді комісії за проведенні транзакції на загальну суму 19 гривень 87 копійок, а всього на загальну суму 3014 гривень 87 копійок. 16.04.2015 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у аналогічний спосіб ОСОБА_4 , також скоїв крадіжки з банківських рахунків мешканців Магдалинівського району Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_9 на суму 2242 грн. 77 коп., ОСОБА_10 на суму 9599 грн. 15 коп., ОСОБА_11 на суму 2734 грн. 70 коп., ОСОБА_12 на суму 3335 грн., ОСОБА_13 на суму 2073 грн. 96 коп., ОСОБА_14 на суму 2601 грн. 76 коп., ОСОБА_15 на суму 9165 грн. 75 коп., ОСОБА_16 на суму 4162 грн. 59 коп., ОСОБА_17 на суму 2235 грн. 31 коп., ОСОБА_18 на суму 1990 грн. 25 коп., ОСОБА_19 на суму 2208 грн. 77 коп., ОСОБА_20 на суму 1015 грн. 05 коп., ОСОБА_21 на суму 944 грн. 62 коп., ОСОБА_22 на суму 1354 грн. 93 коп., ОСОБА_23 на суму 18519 грн. 19 коп., а всього ОСОБА_4 підозрюється у вчинені 32 кримінальних правопорушень.

Відомості за вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 24.09.2016 року об`єднано в одне провадження під загальним номером № 0000200.

22.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за вказаними вище фактами несанкціонованого втручання ОСОБА_4 в роботу автоматизованих систем мереж електрозв`язку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України та ч. 2 ст. 361 КК України.

Дані кримінальні провадження 24.09.2016 року об`єднано в одне провадження під загальним номером № 0000200.

В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, свою вину визнав, просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вина ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:

- показаннями потерпілої ОСОБА_8 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_9 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_10 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_11 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_12 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_13 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_24 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_15 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_25 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_17 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_26 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_19 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_20 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_21 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_23 ;

- показаннями представника потерпілого КБ «ПриватБанк» ОСОБА_27

- виписками з банківських рахунків потерпілих;

- довідкою ТОВ «ГлобалМані», відповідно до якої на рахунок, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти з заблокованих мобільних телефонів;

- довідкою ТОВ «Контрактовий ДІМ» відповідно до якої на рахунок, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти з заблокованих мобільних телефонів;

- особистою заявою ОСОБА_4 про відкриття поточного рахунку в ПАТ «Альфа-Банк»;

- зображенням з камер спостереження банкомату НОМЕР_6 розташування м. Київ пл. Бессарабська, 2, на зображенні знаходиться громадянин, який за рисами обличчя схожий на ОСОБА_4 , який 27 та 28 серпня 2015 року здійснював операції з банківськими рахунками, відкритих на ім`я ОСОБА_23 ;

- та всіма матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

26.09.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

06.10.2016 року ОСОБА_4 оголошено у розшук у зв`язку з тим, що він ухиляється від слідства та його місцезнаходження не відоме.

29.03.2018 року слідчим суддею Магдалинівського райсуду винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.06.2018 року о 17:05 год. в м. Києві ОСОБА_4 затримано на підставі ухвали слідчого про затримання з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів середньої тяжкості та тяжкого злочину, за вчинення якого, передбачено покарання у виді позбавлення волі від 3 до 6 років.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, слідчого, дослідивши надані матеріали до клопотання, суд вважає, що прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Так само, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового слідства та суду в зв`язку з тяжкістю покарання, що загрожує підозрюваному у разі доведення його вини у вчинені кримінальних правопорушень, в яких останній обґрунтовано підозрюється за ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361 та ч. 2 ст. 361 КК України, а саме покарання від трьох до шести років позбавлення волі, тривалий час переховувався від слідства. Крім того підозрюваний будь-якими тяжкими захворюваннями не страждає, на утримані дітей або інших осіб не має, ніде не працює, оцінивши в сукупності всі вище наведенні обставини, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та обрати підозрюваному ОСОБА_4 міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днівз метою не допущення ризику переховування підозрюваного від органу досудового слідства та суду, а також вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, у зв`язку із чим необхідно призначити розмір застави - 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105 720 гривень.

Слідчий суддя вважає, що розмір застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених ст. 194 КПК України: повідомлення слідчому, прокурору, чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучання із населеного пункту, в якому останній проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 198 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого по АДРЕСА_1 - запобіжний захід у кримінальному провадженні № 0000200 від 16 квітня 2015 року, у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, до 18 серпня 2018 року 17 години 05 хвилин.

У разі сплати застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105 720 гривень підозрюваний ОСОБА_4 , підлягає звільненню з під варти та на нього покладаються наступні обов`язки: повідомляти слідчому, прокурору, чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись із населеного пункту, в якому останній проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Підозрюваний, заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу розмір якої зазначений в даній ухвалі на наступний депозитний рахунок: одержувач - ТУ ДСА України в Дніпропетровській області; код ЄДРПОУ 26239738; МФО 820172; р/р 7442 в ГУДКСУ в м. Київ.

У разі невиконання встановлених обов`язків ОСОБА_4 , а саме: неявка до слідчого, прокурора, чи суд будучи належним чином повідомленим, не повідомлення про зміну свого місця проживання; відлучення із населеного пункту, в якому останній проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду застава звертається в дохід держави, та може бути застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області прокурором, підозрюваним, захисником, потерпілим його представником протягом п`яти діб з дня її винесення. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1