Справа № 683/2373/18
УХВАЛА

07 листопада 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 24.07.2018 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2018 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання посилається на те, що у період часу з 16.07.2018р. по 20.07.2018р. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо надіславши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_5 смс-повідомлення зі змістом про виграш автомобіля марки «Hyundai» моделі «Accent», в ході неодноразових телефонних розмов, увівши в оману потерпілого ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 65 031 грн 76 коп., які були ним особисто перераховані на банківські картки через термінали самообслуговування, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

24 липня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000470 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 в якості підтвердження свої показів надав квитанції № , № , № , № , № , № , №, № , № , № , № та № , відповідно до яких встановлено, що через термінал № 8743523, що по АДРЕСА_1 , у період часу з 16.07.2018р. по 20.07.2018р. здійснювалося поповнення невстановлених органом досудового розслідування банківських карток, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за кодами операцій № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 .

Досудовим слідством також встановлено деталізовану інформацію по здійсненню транзакцій, зокрема:

17.07.2018р. о 00 год. 22 хв. на банківську картку № НОМЕР_7 (UTRNNO НОМЕР_23 ) за кодом авторизації 407715 (ARN/RRN 958) було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4704 грн;

17.07.2018р. о 13 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_9 (UTRNNO НОМЕР_24 ) за кодом авторизації 940467 (ARN/RRN 30) було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5840 грн. 80 коп.;

17.07.2018р. о 13 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_8 (UTRNNO НОМЕР_25 ) за кодом авторизації 962271 (ARN/RRN 32) було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5880 грн;

19.07.2018р. о 10 год. 49 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 (UTRNNO НОМЕР_26 ) за кодом авторизації 116753 (ARN/RRN 720) було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4003 грн. 30 коп.;

19.07.2018р. о 10 год. 54 хв. на банківську картку № НОМЕР_5 (UTRNNO НОМЕР_27 ) за кодом авторизації 404599 (ARN/RRN 294) було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4018 грн;

19.07.2018р. о 12 год. 48 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 (UTRNNO НОМЕР_28 ) за кодом авторизації 116758 (ARN/RRN 103) було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5002 грн. 90 коп.;

20.07.2018р. о 14 год. 48 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 (UTRNNO НОМЕР_29 ) за кодом авторизації 963202 (ARN/RRN 92) було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4312 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 19.09.2018р. про тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено повідомлення щодо повних реквізитів банківських карток, на які потерпілим ОСОБА_6 було здійснено перерахунки коштів, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_31 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_32 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_33 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_34 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_35 .

Оскільки вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_35 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 та лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_35 : рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2018 року до 00 год. 00 хв. 07.11.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 06 грудня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя