печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 за підозрою ОСОБА_4 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юристами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час проведення розслідування установлено, що ОСОБА_4 будучи в різні періоди часу одним із акціонерів та головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одноособовим засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », першим засновником та директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке на 100 % було учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », генеральним директором останнього підприємства та суб`єктом підприємницької діяльності - фізичною особою підприємцем (ФОП), діючи за попередньою змовою із генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами: організував заволодіння виданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кредитними коштами у розмірі 37 000 000 гривень; на підставі поданих до суду підроблених документів та винесених на підставі них судових рішень здійснив за собою реєстрацію права власності на нежитловий будинок, загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_1 , який був реконструйований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходився в іпотеці банку, і частина приміщень якого повинні були переданими у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », чим спричинив збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 4 219 532,40 гривень та незаконно змінив право власності на майно передане в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заставною вартістю 3 049 190 гривень; вчинив легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме фінансову операцію з 25 200 000 грн. готівки, одержаними внаслідок заволодіння кредитними коштами, наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здаючи в оренду різним суб`єктам господарювання приміщення у незаконно зареєстрованому за собою нежитловому будинку, незаконно одержав 38 748 833,4 грн. орендної плати, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Під час проведення розслідування установлено, що впродовж 2005-2008 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено кредитування ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належних та підконтрольних ОСОБА_4 , у яких він є одним із учасників та керівником на загальну суму 130 900 000 доларів США та 306 812 326 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 незаконно зареєструвавши за собою право власності на нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_1 , не зважаючи на те, що на підставі рішення Господарського суду міста Києва у справі № 5011-32/10471-2012 від 09.10.2012 право власності на вище зазначений будинок зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про що 03.07.2012 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реалізуючи свої злочинні наміри на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом та отримання у зв`язку із цим наживи, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в період з 01.04.2010 року по даний час, як особисто, так і через підконтрольні йому підприємства, незаконно здавав в оренду розташовані у цьому будинку приміщення різним суб`єктам підприємницької діяльності таким як: Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » отримавши від них 38 748 833,4 гривень орендної плати, якими він розпорядилися на власний розсуд.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що під час подальшого розслідування встановлено, що 09.10.2012 суддями Господарського суду міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у справі №5011-32/10471-2012 винесено постанову про визнання права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на офісний комплекс площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_1 , який не був зазначений в договорах іпотек, по заниженій у тричі вартості, та яким позбавили можливості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримати у власність у цьому комплексі 503 кв.м. площі, вартістю 4 219 532 грн, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи №5011-32/10471-2012.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №5011-32/10471-2012 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/23301/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: Господарському суді міста Києва Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2018 р.