печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 строку застосованому підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 07:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує на те, що строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2018 спливає 26.10.2018 (включно), проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, у зв`язку з необхідністю виконання наступних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні:направити міжнародне доручення до Латвійської республіки з метою вилучити документи по відкриттю рахунків компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.»;після вилучення документів по відкриттю рахунків компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» провести відповідні почеркознавчі експертизи;направити міжнародне доручення до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою допиту засновників компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.» та «Universal Trading L.P.» щодо надання генеральних довіреностей на ОСОБА_5 та ОСОБА_9 по управлінню цими компаніями; провести почеркознавчу експертизу по вилученим документам НБУ щодо оздоровлення та програми капіталізації ПАТ «Банк Національний Кредит» від 08.05.2015;підготувати кінцеві повідомлення про підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ;вирішити питання про виділення із матеріалів кримінального провадження № 0000255 в окреме провадження матеріали щодо незаконної розтрати коштів з коррахунку ПАТ «Банк Національний Кредит» № LI05 0881 1060 5035 K000 Uу Bank Frick & Co Aktiengesellschaft; сформувати матеріали кримінального провадження з метою виконання вимог 290 КПК України;провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у визначений слідчим суддею строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом з об`єктивних причин. Для виконання зазначених дій, необхідний додатковий строк не менш як шістдесят днів.

Заявлені та встановлені ризики в ході досудового розслідування не зменшилися та повністю виправдовують запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, просив клопотання задовольнити. В судовому засіданні підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.
Вислухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.

20.08.2018 оголошено та 29.08.2018 вручено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

07.09.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання слідчого від 28.08.2018, погодженого прокурором Генеральної прокуратури України, про обрання стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу, ухвалено рішення, яким відмовлено у задоволенні клопотання слідчого та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 07:00 наступної доби строком до 26.10.2018, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000255.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 20 лютого 2019 року, постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 12.10.2018 року.

Заявлені та встановлені ризики в ході досудового розслідування не зменшилися та повністю виправдовують запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі, наданих сторонами кримінального провадження, матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. Підставою продовження застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, продовжити злочинну діяльність, шляхом вчинення нових кримінальних правопорушень, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Враховуючи тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам підозрюваному необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши залишати місце проживання з 22:00 по 07:00 години наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із працівниками (колишніми працівниками) ПАТ «Банк Національний Кредит», які входили до Спостережної (Наглядової) Ради, Правління Банку, Кредитного комітету та які мали відношення до обслуговування коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритим для ПАТ «Банк Національний Кредит» в Bank Frick & Co AG, у тому числі з громадянами України, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та співробітником Bank Frick & Co AG громадянином Князівства ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в`їзд в Україну до 24.12.2018 р

Визначити строк дії ухвали до 24 грудня 2018 року включно.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 29.10.2018 року о 15-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1