печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договору факторингу №1/04-11 від 04.11.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та всіх додаткових договорів (угод) до нього, а також акту приймання-передачі документів від 04.11.2015 р.;

- договору відступлення права вимоги №1/18-01 від 18.01.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та всіх додаткових договорів до нього;

- договору відступлення права вимоги №2/18-01 від 18.01.2016 укладеного між ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та всіх додаткових договорів до нього;

- договору відступлення права вимоги №3/18-01 від 18.01.2016 укладеного між ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та всіх додаткових договорів до нього;

- договору №1 та №2 про переведення боргу від 21.02.2016 з додатками та всіх додаткових договорів до нього;

- повідомлень про часткове відступлення права вимог за договором банківського рахунку №01/24 від 20.08.2014 р. надісланих в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідей на них;

- договору №1 про внесення змін до Договору відступлення права вимоги №2/18-01 від 18.01.2016 р. укладеного 21.02.2016 р. з додатками та всіх додаткових договорів до нього;

- договору №1 про внесення змін до Договору відступлення права вимоги №3/18-01 від 18.01.2016 р. укладеного 21.02.2016 р. з додатками та всіх додаткових договорів до нього;

- всіх листів, заяв, повідомлень підписаних службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлених в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- всіх листів, заяв, повідомлень надісланих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються відступлення права вимог відповідно до договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- всіх листів, заяв, повідомлень надісланих до правоохоронних органів, судів різних рівнів, які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/19299/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1