печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ). В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник Публічного акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України. Під час подальшого розслідування органами досудового слідства на підставі матеріалів виконаного запиту про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні, які надійшли від правоохоронних органів Латвійської Республіки, отримано інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених вище компаній та встановлено низку рахунків, по яким зазначені вище та інші пов`язані з ОСОБА_4 і його оточенням підприємства здійснювали перерахування коштів, зокрема:
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 ;
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 ;
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 ;
-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПП « ОСОБА_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 ;
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_28 ;
-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ПП « ОСОБА_6 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 ;
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ПП « ОСОБА_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 ;
-ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ПП « ОСОБА_8 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 ;
-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ПП « ОСОБА_9 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 ;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 .
Зазначені рахунки відкриті у Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) . За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов`язаних осіб, зокрема ОСОБА_4 та наближених до нього осіб здійснювала взаєморозрахунки через рахунки вказаних вище підприємств. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по банківських рахунках ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих в банку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках, а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інші документи, за період часу з дати відкриття кожного рахунку по теперішній час або час його закриття. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходять у володінні Публічного акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати у кримінальному провадженні № 0000400 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 і іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та/або за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходять у володінні Публічного акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахункам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) -№ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_19 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_37 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_39 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - № НОМЕР_41 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) -№ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_47 за період часу з дати відкриття кожного рахунку по даний час або на час його закриття, а саме: документів АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було відкрито рахунки, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття кожного рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вказаними рахунками у банку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаними компаніями за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) зазначених компаній, якщо представниками банку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робились такі при відкритті вищезазначених рахунків, та їх обслуговуванні, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Публічного акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45326/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3 .
Копія: Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.09.2018 р.