КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2029/18
Провадження № 1-кс/552/2079/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) протягом 2015-2016 років занизивши розмір плати за земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , застосували ставку іншу від необхідної, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах на суму понад 700 тис. грн.

Порушення податкового законодавства були викладені в повідомленні про виявлення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області №180/16-31-21-04-12 від 02.02.2018 та акті перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 №112/16-31-14-01-10/04637622 від 24.01.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, валютного законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування 01.01.2015 по 31.12.2016», а також в Акті перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 №671/16-31-14-01-10/04637622 від 04.06.2018 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються оформлення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) або їх представниками електронного цифрового підпису, в тому числі: копії свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з ЄДР, засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи; копія першої сторінки статуту та сторінки з короткою назвою; копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів (керівника протокол засідання про призначення, якщо інше не передбачено установчими документами, та наказ про вступ на посаду, головного бухгалтера наказ про призначення), засвідчені підписами керівника та печаткою юридичної особи; копії паспортів кожного з підписувачів (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників; копії платіжних доручень, а також документація, що надасть змогу ідентифікувати осіб (фізичних або юридичних), які здійснювали оформлення даних відомостей, для отримання електронного цифрового підпису, а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилучення.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються оформлення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) або їх представниками електронного цифрового підпису.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються оформлення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) або їх представниками електронного цифрового підпису з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а уразі їх відсутності копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються оформлення службовими особами вказаних СГД або їх представниками електронного цифрового підпису, в тому числі: копії свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з ЄДР, засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи; копія першої сторінки статуту та сторінки з короткою назвою; копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів (керівника протокол засідання про призначення, якщо інше не передбачено установчими документами, та наказ про вступ на посаду, головного бухгалтера наказ про призначення), засвідчені підписами керівника та печаткою юридичної особи; копії паспортів кожного з підписувачів (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників; копії платіжних доручень, а також документація, що надасть змогу ідентифікувати осіб (фізичних або юридичних), які здійснювали оформлення даних відомостей, для отримання електронного цифрового підпису, а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1