Провадження № 1-кс/761/9214/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що задокументовано факти розтрати/привласнення коштів міського бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення державних закупівель (в т.ч. конкурсів) переможцем яких ставало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до зазначених закупівель які здійснювались підприємствами та установами Шевченківського р-ну: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало підрядником виконання послуг з поточного ремонту зовнішніх та внутрішніх приміщень, благоустрою озеленених територій, зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів та інші будівельні роботи, на загальну суму близько 18,6 млн. грн.
Встановлено, що на частині об`єктів бюджетного фінансування роботи проведено частково, а на деяких взагалі не виконувались, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.
Крім того, отримані кошти (приблизно 12 млн. грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало на СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_17 ).
Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважається за доцільне отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії документальних матеріалів щодо договорів, додатків до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів та послуг, специфікації, акти прийому-передачі робіт та послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують взаємовідносини з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_17 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять конфіденційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання cлідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити.

Надати cлідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме договорів, додатків до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів та послуг, специфікації, акти прийому-передачі робіт та послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, які підтверджують взаємовідносини з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2017 р. по 01.04.2018 р.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1