Справа № 727/4062/18
Провадження № 1-кс/727/1314/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження № 0000146 від 20.03.2018 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000146 від 20.03.2018 року, дане клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, достовірно знаючи про фактичні обсяги будівельних робіт з будівництва двох горизонтальних пісколовок з пропускною потужністю 100 тис. м3/добу на очисних спорудах у м. Чернівці, підписали акти приймання виконаних робіт КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, в яких внесені недостовірні відомості, внаслідок чого на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти за роботи, які фактично виконані не були, чим спричинили тяжкі наслідки.

26.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти, відповідно до умов якого Підрядник зобов`язувався виконати відповідно до проектно-кошторисної документації роботи з будівництва двох горизонтальних пісколовок з пропускною потужністю 100 тис. м3/добу на очисних спорудах у м. Чернівці в рамках проекту «Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Чернівцях і Дрокії». Договірна ціна становила 15 585 266 грн. за рахунок коштів міського бюджету та коштів Європейської спільноти в рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Молдова 2007-2013».

В подальшому протягом 2015-2016 рр. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про відсутність всіх обсягів виконаних робіт на об`єкті та кількості відповідного обладнання горизонтальних пісколовок підписали та прийняли до оплати акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ3, до яких внесено завідомо недостовірні відомості про фактичні обсяги виконаних робіт, а також роботи, які не відповідають технічному завданню, що є однією з основних умов договору.

Так, фактично на об`єкті здійснено улаштування пісколовок прямокутних в кількості 406 м3, однак в актах виконаних будівельних робіт форми КБ-2в зазначали улаштування в кількості 961 м3, на 555 м3 завищили обсяги виконаних робіт, які фактично не виконувались. Також, до актів будівельних робіт форми КБ-2в внесено придбання обладнання горизонтальних пісколовок на суму 10,4 млн.грн., вартість якого фактично згідно технічного завдання повинна становити 8,8 млн.грн. (орієнтовна різниця 1,6 млн.грн.). Крім цього, відповідно до проектно-кошторисної документації передбачено улаштування залізобетонних пісколовок з водонепроникного бетону, а відповідно до актів виконаних робіт дані роботи виконано зі звичайного бетону, тощо.

В подальшому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнявши виконані роботи з будівництва двох горизонтальних пісколовок з пропускною потужністю 100 тис. м3/добу на очисних спорудах у м. Чернівці, які не відповідали попередньо розробленому технічному завданню, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, уклади договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення додаткових робіт з будівництва двох горизонтальних пісколовок з пропускною потужністю 100 тис. м3/добу на очисних спорудах у м. Чернівці, на суму 1 497 468 грн., та на виконання вказаного договору, в подальшому в акти приймання виконаних будівельних робіт внесли відомості про роботи, які вже виконувалися в рамках попереднього договору.

Таким чином, внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за роботи, які фактично не були виконані в повному обсязі, чим спричинено матеріальних збитків міському бюджету, в ому числі за рахунок грошових коштів, виділених Європейським союзом в рамках програми по транскордонній співпраці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі складених фіктивних документів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумах 15 585 266 грн. та 1 497 468 грн. за роботи, які фактично не були виконані в повному обсязі.

На даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання вказаних коштів, а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 26.08.2015 по даний час.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Клопотання проводиться без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в речах документах і можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов`язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з положеннями ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підстав і яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості , які містяться в документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх завірених копій, а саме - руху коштів по рахунку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 26.08.2015 по даний час.

Вказану інформацію надати із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1