Справа № 466/4679/18
У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

15.06.2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.04.2018 в Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з управління СБУ у Львівській області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію щодо неправомірних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юр. адреса: АДРЕСА_1 під час використання коштів державного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено ряд фінансових розрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані дані свідчать про те, що службові особи зазначених комерційних структур причетні до протиправної діяльності, спрямовані на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, шляхом безпідставного відображення у своїй податковій звітності операцій з постачання в їх адресу товарів (робіт, послуг), які фактично не проводились, а оформлялись лише документально з незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 встановлено, що державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй господарській діяльності використовує такі банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по вказаних вище рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення. Такі документи знаходяться у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно, на адресу суду поступили заяви слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про розгляд клопотання у їх відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., які знаходяться у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим ВП Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1