ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2365/18
Провадження № 1-кс/210/2168/18
У Х В А Л А
іменем України
"26" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000073 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
26.09.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000073 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 22.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Відомості щодо вказаного правопорушення Криворізькою місцевою прокуратурою №2 Дніпропетровської області 22.03.2018 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366-1 КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи) та слідчого Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в порушення п.2 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_8 під час подання щорічної декларації за 2016 рік у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» умисно не зазначив відомості щодо наявності у власності дружини ОСОБА_9 трьох об`єктів нерухомості.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , який займає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто відповідно до ст. 3, примітки до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, посада якої належить до посад державної служби категорії «А» або «Б», на яку поширюється дія закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону, особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону України «Про запобігання корупції» зобов`язані щорічно, до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Вивченням щорічної декларації ОСОБА_8 за 2016 рік встановлено, останній має 1 члена сім`ї, а саме дружину ОСОБА_9 .

Згідно Розділу 3 «Об`єкти нерухомості» щорічної декларації за 2016 рік ОСОБА_8 , у власності ОСОБА_9 перебуває квартира площею 120 кв.м., набута 08.10.2010, відомості про адресу конфіденційні.

Вивченням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відносно суб`єкта ОСОБА_9 встановлено, що у власності останньої перебуває:

- двокімнатна квартира, розташована на 1 поверсі 4 поверхового житлового будинку, площею 55,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Набута на підставі договору купівлі-продажу, ВВВ № 159796 від 27.03.2004 р.;

- однокімнатна квартира на 1 поверсі 4 поверхового житлового будинку, площею 36,9, за адресою: АДРЕСА_2 . Набута на підставі договору купівлі-продажу, ВВА № 278565 від 02.12.2003 р.;

- житлове приміщення загальною площею 122,9 кв.м., розташоване на 9 поверсі 12 поверхового житлового будинку з магазином та елементами обслуговування, площею 122,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . Набуте на підставі договору купівлі-продажу, ВРН № 138685; ВРН № 138686 від 27.09.2011 р.;

- складські приміщення, вбудовані в підвальний поверх житлового будинку після реконструкції, загальною площею 175,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 . Набуте на підставі договору купівлі-продажу, ВРА № 266506, ВРА № 266507, ВРА № 266508 від 12.08.2010 р..

Відповідно до п.2 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції», суб`єкт декларування зобов`язаний вказати відомості щодо об`єктів нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи в іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 до КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.03.2018 було направлено запит № 48/7.3-1263 про отримання інформації, на який було отримано відповідь відповідною інстанцією №346 в якій викладено наступне: згідно архівної справи, право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 12.08.2010 р. ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Криворізького нотаріального округу.

Квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 в результаті реконструкції чотирьох квартир (№27, 37, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ) об`єднані в нежитлове приміщення, якому присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_9 , право власності на яке, згідно архівної справи, зареєстровано в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане 20.06.2006 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про видачу свідоцтв про право власності на об`єкти нерухомого майна» від 13.06.2006 № 352.

Так, 27.05.2018 р. слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 16 травня 2018 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в архіві КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зроблено копії наступних документів:

1) Інвентаризаційна справа приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ;

2) Інвентаризаційна справа приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході вивчення вказаних вище інвентаризаційних справ, слідчим було виявлено у інвентаризаційній справі приміщення за адресою: АДРЕСА_9 копії наступних документів:

- Копія договору купівлі-продажу квартири від 06.09.2004 ВВМ №374301, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , виданий приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Згідно з пунктом 11 цього договору один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;

- Копія договору купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 ВВА №278565, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виданий приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Згідно з пунктом 13 цього договору один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;

- Копія договору купівлі-продажу квартири від 27.03.2004 ВВВ № 159796, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виданий приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Згідно з пунктом 15 цього договору один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;

- Копія договору купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 ВВА № 278570, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 , виданий приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Згідно з пунктом 13 цього договору один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_12 ..

В свою чергу, в інвентаризаційній справі приміщення за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено копію наступного документа: копію договору купівлі-продажу ВРА № 266506, ВРА №266507, ВРА №266508 від 12.08.2010 р. складського приміщення, вбудованого в підвальних поверх житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , виданий приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Згідно з пунктом 13 цього договору один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_10 . Згідно з текстом договору, договір складено у 5 примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_10 .

Таким чином, для подальшого встановлення факту порушення ОСОБА_8 п.2 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» а саме того, що під час подання щорічної декларації за 2016 рік у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» він умисно не зазначив відомості щодо наявності у власності дружини ОСОБА_9 об`єктів нерухомого майна, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які на теперішній час перебувають у володінні приватного нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , а саме до наступних документів:

1) Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 ВВА №278565, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 27.03.2004 ВВВ № 159796, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , квартира під номером 37;

3) Нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 ВВА № 278570, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

Так, згідно з вимогами ст. 65 Сімейного кодексу України у нотаріальній справі повинна міститись письмова згода ОСОБА_8 на проведення вказаної угоди з придбання його дружиною ОСОБА_9 нерухомості.

Так, згідно з ч. 3 ст. 65 Сімейного кодексу України для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Вказана письмова згода надана ОСОБА_8 про купівлю його дружиною вище вказаних об`єктів нерухомості є підтвердженням того, що йому було відомо, про наявність у його дружини вказаного майна що у свою чергу вказує на умисне не зазначення відомостей до обов`язкової щорічної декларації.

Крім того, згідно єдиного реєстру нотаріусів, нотаріальна контора приватного нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 розташовано за адресою: АДРЕСА_12 . Так, згідно з ч.6 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат», приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

З огляду на вищесказане, у слідства є підстави вважати, що нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 ВВА №278565, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 27.03.2004 ВВВ № 159796, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 ВВА № 278570, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 , володільцем яких є приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

Також для проведення повного та всебічного досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів, оскільки слідством планується провести ряд експертиз, серед яких має бути призначена почеркознавча-судова експертиза для встановлення факту дійсності підпису та власноручного написання заяви про дозвіл на укладення договорів: ВВА №278565 від 02.12.2003 р., ВВВ № 159796 від 27.03.2004 р., ВВА № 278570 від 02.12.2003 р. купівлі-продажу вказаних вище квартир.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Враховуючи займану посаду ОСОБА_8 , спосіб вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Тому, слідчий просить надати слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, володільцем яких є приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , робоче приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до: нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 р. ВВА №278565, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 27.03.2004 р. ВВВ № 159796, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 р. ВВА № 278570, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі та без фіксації технічним засобом, визнаючи законність проведеної такої процесуальної дії та її результатів.

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 3 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні Приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з цим, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналу всіх нотаріальних справ з посиланням на необхідність проведення почеркознавчих експертиз, оскільки вказані документи не є предметом даного кримінального провадження.
Крім того, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не стосується підробки документів, тому з метою встановлення відповідних обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000073 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, володільцем яких є приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , робоче приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до:

- нотаріальної справи за договором купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 р. ВВА №278565, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нотаріальна справа за договором купівлі-продажу квартири від 27.03.2004 р. ВВВ №159796, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нотаріальної справи за договором купівлі-продажу квартири від 02.12.2003 р. ВВА №278570, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів з подальшим вилученням надати слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 жовтня 2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1