У Х В А Л А
14 серпня 2018 року м. Хмельницький
13.08.2018 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.07.2018 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від виконуючого обов`язки директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про розбіжності даних залишку коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеного для заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та відомостей в головній книзі зазначеного підприємства і про можливе вчинення бухгалтером вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_5 кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна колишній бухгалтер 1-ї категорії ОСОБА_5 , яка єдина мала доступ до рахунку комунального підприємства, яка використовувала систему «Клієнт банк» та здійснювала операції, щодо перерахунку коштів з рахунку підприємства на власний рахунок.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_1 та кошти підприємства перераховувала на власний рахунок зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Тому з метою дотримання вимог ст. 2 ст. 7 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу усіх виписок по рахунках ОСОБА_5 , за період її роботи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з 25.10.2010 по 12.07.2018, оскільки зазначені документи нададуть змогу встановити факт незаконного привласнення бюджетних коштів даного підприємства і будуть використанні як докази при прийнятті рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення виписки по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія паспорту НОМЕР_2 виданого Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 28 липня 2006 року, ІПН НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 25.10.2010 по 12.07.2018.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 13 вересня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя