У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 29 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13 березня 2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу йому та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичної особи гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам: № НОМЕР_3 , відкритих фізичною особою гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; документів з юридичного оформлення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), рахунків фізичної особи гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_5 директор ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_7 засновник ОСОБА_9 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснювало в період лютого-березня 2017 року перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в розмірі 107 млн. грн., за акції прості без документарні іменні на рахунку депозитарію згідно: договору купівлі-продажу ЦП №-0217 ДД -1181 від 03.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1201 від 10.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1240 від 28.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0317 ДД-1268 від 14.03.2017 р, без ПДВ.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) отримані кошти від ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", протягом лютого-березня 2017 року перераховувало на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), як погашення кредиторської заборгованості за договором про відступлення прав вимоги боргу, без ПДВ.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) задіяні в злочинній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку, дані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають, а отримані кошти жодним чином не обліковують.

Встановлено та допитано директора, бухгалтера та засновника підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", - ОСОБА_10 , надав покази, що не має відношення до реєстрації даних підприємств та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаних підприємств він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до податкових органів не подавав.

01.11.2017 року (повторно 06.11.2017 та 14.11.2017 року) було підготовлено та направлено запит на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також документи, щодо підтвердження кількості орендованої землі та додатково повістки про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (колишній директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

У відповідь на запит в.о. директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_14 , відмовлено в наданні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за весь період діяльності, а також відмовлено в наданні інформації щодо кількості орендованої землі, яка обробляється даним господарством із зазначенням власників даних пайових земельних ділянок з якими укладались договори та суми земельного податку, які повинні були сплачуватись даним господарством.

Під час проведення тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 ), встановлено, що з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало грошові кошти ОСОБА_12 на рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за позику: перерахована позика згідно договору №1 від 26.01.2013 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №2 від 03.03.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №3 від 28.03.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №4 від 30.03.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №5 від 31.03.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №6 від 25.04.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №5 від 30.05.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №67 від 23.06.2016 року без ПДВ, також перераховуються кошти за безповоротну фінансову допомогу на рахунки: перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору від 30.09.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №3 від 11.11.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 від 09.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №11 від 14.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №12, №13, №14, №15 від 15.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №16 від 16.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №17, №18, №19 від 22.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №20 від 23.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №21, №22, від 23.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №23 від 26.12.2016 року.

Додатково, відповідно до тимчасового доступу до банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_13 ), встановлено, що з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало грошові кошти ОСОБА_12 на рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 за позику: перерахована позика згідно договору №1 від 29.01.2016 року без ПДВ; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №2 від 31.10.2016 року;

Під час розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), встановлено, що громадянином ОСОБА_12 перераховувались грошові кошти (через касу банку) на рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за: повернення позики по договору №3 від 11.11.2016 р., без ПДВ; повернення по договорам 2016 року зворотної допомоги від ОСОБА_12 зг. дог. позика № 15 від 15.12.2016 р. і № 12 від 15.12.2016 р.; повернення позики зг. дог. № 21 від 23.12.2016р. від ОСОБА_12 ; повернення позики зг. дог. № 13 від 15 грудня 2016 р. № 16 від 16 грудня 2016 р. від ОСОБА_12 ; повернення по дг. №22 від 23.12. 2016р зворт допом від ОСОБА_12 ; повернення зворот допом зг. дг №10 від 14.12.2016 від ОСОБА_15 ; повернення зворот допом зг дг №14 від 15.12.20165р від ОСОБА_15 ; повернення зворот допом зг дг №17 від 22.12.2016 від ОСОБА_15 ; повернення зворот допомог зг дг № 18 від 22.12.2016р від ОСОБА_15 ; повернення позики від ОСОБА_12 по договору № 19 від 22.12.2016р.; повернення позики від ОСОБА_12 по дог №8 від 22.12.2016р; повернення позики ОСОБА_12 за договором №15 від 15.12.2016 р;

Під час проведення тимчасового доступу до банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), встановлено, що з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало грошові кошти ОСОБА_7 на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_19 , за позику: безвідсоткова цільова позика згідно Дог.№ 25-09/2017 від 25.09.2017р., без ПДВ.; безвідсоткова цільова позика згідно Дог.№ 08-09/2017 від 08.09.2017р., без ПДВ.

Загальна сума даних операцій становить понад 172 000 000 грн.

Також довожу до Вашого відома, що станом на сьогоднішній день на повістки про проведення допиту засновники ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , (колишній директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_13 , (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_15 ) не з`являються, переховується від слідства, на телефонні дзвінки не відповідають та не виконують законні вимоги.

Згідно матеріалів виконання доручення та розкриття банківської таємниці встановлено, що громадянин ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з метою перерахування грошових коштів використовує рахунки відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ), які використовуються для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам фізичної особи гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичної особи гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам: № НОМЕР_3 , відкритих фізичною особою гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; документів з юридичного оформлення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), рахунків фізичної особи гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17058/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1