У Х В А Л А
09.01.2018 Справа №607/35/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000059, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим слідством встановлено, що в період з 01 січня по 01 червня 2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Тернополі, отримавши у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свої імена, скориставшись технічною недосконалістю програми винагород MasterCard Rewards з накопичення «балів» на даних картках, шляхом обману, без мети повернення заволоділи майном ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 740000 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 картковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 картковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 карткові рахунки № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в м. Тернополі, здійснювали купівлю техніки в закордонних інтернет-магазинах, перераховуючи кошти з власних карток, отриманих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування коштів з власних карток вищевказані особи, здійснювали відміну платежів та повертали перераховані ними кошти на власні рахунки. Згідно програми винагород MasterCard Rewards, при перерахуванні коштів з карток ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на рахунки інтернет- магазинів, на карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 нараховувались бали, на які в подальшому можна було придбати подарункові сертифікати, картки на пальне, картки поповнення номерів мобільних операторів. При відміні платежу, дані бали, через технічну недосконалість програми, не списувались з рахунку. В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 знаючи про те, що при відміні платежів за здійснені ними покупки бали не спишуться з рахунку, розуміючи те, що дані бали накопичені ними без виконання умов програми винагород ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювали придбання на бали подарункових сертифікатів магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », карток на пальне АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », карток поповнення номерів мобільних операторів, за які в подальшому купували техніку у вищевказаних магазинах, пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та поповнювали рахунки номерів мобільних операторів. Надалі техніку вказані особи збували через мережу інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Для встановлення факту проведення розрахунків, поповнення, зняття коштів та накопичення балів ОСОБА_6 по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 по рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо руху коштів, поповнення, зняття коштів та накопичення балів за вищевказаними рахунками.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити факти проведення розрахунків, поповнення та зняття коштів та накопичення балів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за його дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_13 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_14 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_15 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо факту проведення розрахунків, поповнення та зняття коштів, залишок коштів, накопичення балів ОСОБА_6 по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 по рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписку руху коштів та руху бонусних балів по рахунках: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_11 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_12 ; № НОМЕР_8 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_13 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серії НОМЕР_14 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_15 ; № НОМЕР_3 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_16 ; за період з моменту відкриття до моменту зупинення в бонусній програмі, із описанням транзакцій та залишку коштів на рахунках в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій;
- фото осіб, що поповнювали та знімали кошти з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_11 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_12 ; № НОМЕР_8 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_13 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серії НОМЕР_14 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_15 ; № НОМЕР_3 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_16 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1