Ухвала

Іменем України

Справа № 712/15848/17

Номер провадження 1-кс/712/6600/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 грудня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0009390 від 24.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009390 від 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2017 до Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 01.11. по 10.11.2017 року невстановлені особи здійснили блокування та перевипуск мобільного номеру НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , та який являвся фінансовим номером до його банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В подальшому, вказані особи отримали доступ до програми дистанційного обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по його платіжним карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , після чого здійснили зняття коштів в сумі 3100 грн, та провели ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, «оплата частинами», «товар в кредит», «миттєва розстрочка». Крім цього, не встановлені особи здійснили онлайн кредитування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Кредіт АП» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від імені ОСОБА_5 на загальну суму 3 000 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_6 до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про те:

1. Які операції проводилися по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.11. по теперішній час?

2. Надати виписку руху коштів по вказаних картах за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за вказаний період.

4. Яким чином, та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

5. Які операції проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

6. Якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та іншими клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (та інших банківських установах) за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КАСШ-кредит.

8. Надати інформацію чи здійснювалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заявка на отримання онлайн кредитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та інших (онлайн) кредитних установах, з використанням яких телефонів;

9. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1