Дата документу 19.03.2018 Справа № 554/7575/17
Єдиний унікальний номер: 554/7575/17
Провадження № 1-КС/554/2177/2018
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановила:

16.03.2018 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Вказаний договір укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 V, відповідно до якої Кабінет Міністрів України є суб`єктом управління, що визначає об`єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об`єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб`єктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління суб`єктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону). Тобто, в Законі України «Про управління об`єктами державної власності» передбачено виключний перелік договорів, які можуть укладати підприємства зазначеної категорії.

Разом з тим, поняття такого договору, як спільний обробіток земельної ділянки у вищевказаному Законі відсутнє, що є суттєвим порушенням з боку службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, до вищевказаного договору долучений лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 ІНФОРМАЦІЯ_4 за підписом в.о. Міністра ОСОБА_6 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку з тим, що лист повністю протирічить вимогам постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Відповідно до п.п. 2 3 Порядку затвердженого постановою КМУ від 11.04.2014 № 296 філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка виявила намір укласти договір, повинна була б подати центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого вона належить, тобто ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернення щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 6 цього Порядку. В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до п. 3 Порядку, повинно було б підготувати протягом місяця з дня надходження від філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернення, щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом відповідний проект рішення КМУ.

До проекту рішення КМУ, щодо погодження укладення договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , повинні були б додаватися такі документи: 1) звернення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо погодження укладання договору разом з документами, що передбачені підпунктами 2 6 пункту 2 цього Порядку, а також погоджений ІНФОРМАЦІЯ_4 проект договору; 2) висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відсутності встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна суб`єкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором; 3) висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 про відповідність галузевим концепціям і програмам розвитку філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка планує укласти договір.

У подальшому, відповідно до п. п. 5 6 Порядку, ІНФОРМАЦІЯ_4 подає у встановленому порядку на розгляд КМУ узгоджений проект рішення, щодо погодження укладання договору разом з документами, зазначеними в абзацах 4 6 п. 3 цього Порядку. У разі прийняття КМУ рішення про погодження укладення договору, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює заходи, щодо забезпечення його укладання суб`єктом господарювання, відповідно до вимог законодавства.

Проаналізувавши договір від 21.02.2014 № 21/02, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області та лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 ІНФОРМАЦІЯ_4 за підписом в.о. міністра ОСОБА_6 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки, слідством встановлено порушення вимог чинного законодавства з боку керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , які всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинили незаконні дії, в тому числі і такі, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями і використовуючи їх в своїх корисливих цілях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зловживали ними.

Так, в договорі від 21.02.2014 № 21/02 укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 , Мінекономрозвитку, Мінфіном, ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто укладення цього договору без відповідних погоджень є грубим порушенням Закону України «Про управління об`єктами державної власності» і реальним виразом незаконності дій службових осіб, які його укладали.

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.02.2013 № 550 становить 124 072 966,74 грн.

Водночас, за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цього договору, вартість внеску у спільний обробіток філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено в розмірі лише 15% від нормативної грошової оцінки, яка складає 18 610 944 гривень. Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50%.

Отже, службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України, чим вчинили дії, які підривають авторитет та престиж органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створили обстановку та умови, що ускладнюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку і являються істотною шкодою.

За вище вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 30 вересня 2016 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає та видає завідомо неправдиві офіційні документи, щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаїв сої та кукурудзи.

За вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000960 від 20 жовтня 2017 року.

24 листопада 2017 року матеріали кримінальних проваджень №0000473 та №0000960 об`єднані в одне провадження під №0000473.

14.03.2018 о 11 год. 45 хв. начальником відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про проведення обшуку від 14.02.2018, проведено обшук у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . У ході обшуку якого вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема: договір поставки №3173 від 02.11.2017 на 5 арк., додаток № РОМ_1 до договору поставки №3173 від 02.11.2017 на 1 арк., договір поставки №3162/2017 від 26.09.2017 на 5 арк., заявка на перевезення вантажу від 18.10.2017 на 1 арк., заявка на перевезення вантажу від 18.10.2017 на 1 арк., видаткова накладна №94 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №1 від 16.01.2018 на 1 арк., акт передачі-приймання матеріальних цінностей з відповідального зберігання від 16.01.2018 на 1 арк., акт надання послуг №87 від 31.12.2017 на 1 арк., чорновий запис на 1 арк., видаткова накладна №66 від 05.05.2017 на 1 арк., копія заявки вих. №244/05-Д від 05.05.2017 на 1 арк., копія заявки вих. №244/05-Д від 05.05.2017 на 1 арк., ТТН №6 від 05.05.2017 на 1 арк., договір №04/09-1 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 4.09.2017 на 2 арк., чорновий запис на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 18.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 19.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 20.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 21.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 22.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 23.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 24.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 25.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 26.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 27.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 28.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 29.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 30.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 31.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 01.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 02.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 03.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 12.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 13.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 14.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 15.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 16.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 17.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 18.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 19.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 20.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 21.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 22.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 23.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 24.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 25.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 26.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 27.09.2017 на 1 арк., папка жовтого кольору швидкозшивач, у якій накладні, копії накладних, акти списання ТМЦ на поля за 2017 рік на 488 арк., роздруковані документи із ноутбука головного бухгалтера ОСОБА_7 , список співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк., структури культур 2016-2018 рр с. Остапівка на 5 арк., расходи 2018 БА на 3 арк., расходи 2017 БА на 32 арк., звіт з очистки посів мата сої урожая 2017 рік на 1 арк., рух сої на 1 арк., внесення ТМЦ на поля штапівки 2017 на 14 арк., акт приймання посіву кукурудзи за квітень 2017 на 3 арк., службова записка на 1 арк., довідки по збиранню врожаю на 58 штук кожна на 1 арк., електронний вигляд останніх, який скопійований з ноутбуку торгівельної марки «H/P» належний головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на флеш-карту Transcend 2 GB Micro № НОМЕР_3 .

З метою здобуття доказів вини службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у привласненні чи розтраті коштів державного підприємства, а також отримання інформації щодо укладення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд угод про спільний обробіток земель, які суперечать чинному законодавству України, як результат фактичне користування та отримання прибутку комерційною структурою, а не у дохід держави, а також для подальшого проведення ревізії фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Держаудитслужбою в Полтавській області, у тому числі з метою проведення судової економічної експертизи необхідні вище вказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та на які необхідно накласти арешт, оскільки у слідства є підстави вважати, що вони являється доказом кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 14.03.2018 у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи та речі: договір поставки №3173 від 02.11.2017 на 5 арк., додаток № РОМ_1 до договору поставки №3173 від 02.11.2017 на 1 арк., договір поставки №3162/2017 від 26.09.2017 на 5 арк., заявка на перевезення вантажу від 18.10.2017 на 1 арк., заявка на перевезення вантажу від 18.10.2017 на 1 арк., видаткова накладна №94 від 18.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №1 від 16.01.2018 на 1 арк., акт передачі-приймання матеріальних цінностей з відповідального зберігання від 16.01.2018 на 1 арк., акт надання послуг №87 від 31.12.2017 на 1 арк., чорновий запис на 1 арк., видаткова накладна №66 від 05.05.2017 на 1 арк., копія заявки вих. №244/05-Д від 05.05.2017 на 1 арк., копія заявки вих. №244/05-Д від 05.05.2017 на 1 арк., ТТН №6 від 05.05.2017 на 1 арк., договір №04/09-1 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 4.09.2017 на 2 арк., чорновий запис на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 18.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 19.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 20.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 21.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 22.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 23.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 24.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 25.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 26.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 27.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 28.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 29.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 30.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 31.08.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 01.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 02.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 03.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 12.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 13.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 14.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 15.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 16.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 17.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 18.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 19.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 20.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 21.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 22.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 23.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 24.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 25.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 26.09.2017 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля від 27.09.2017 на 1 арк., папка жовтого кольору швидкозшивач, у якій накладні, копії накладних, акти списання ТМЦ на поля за 2017 рік на 488 арк., роздруковані документи із ноутбука головного бухгалтера ОСОБА_7 , список співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк., структури культур 2016-2018 рр с. Остапівка на 5 арк., расходи 2018 БА на 3 арк., расходи 2017 БА на 32 арк., звіт з очистки посів мата сої урожая 2017 рік на 1 арк., рух сої на 1 арк., внесення ТМЦ на поля штапівки 2017 на 14 арк., акт приймання посіву кукурудзи за квітень 2017 на 3 арк., службова записка на 1 арк., довідки по збиранню врожаю на 58 штук кожна на 1 арк., електронний вигляд останніх, який скопійований з ноутбуку торгівельної марки «H/P» належний головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на флеш-карту Transcend 2 GB Micro № НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1