Справа № 583/3548/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" грудня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608 від 23.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608 від 23.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання старшому слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які містяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по картковим рахункам № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.07.2016 р. по 29.11.2017 р., а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб, які мали право користуватися даними рахунками та проводити по ним операції із зазначенням їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції по вказаних рахунках, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000608 від 23.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2016 року близько 14-30 годин через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа здійснила крадіжку належних гр. ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 12600 гривень з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з зарплатної картки № НОМЕР_1 в сумі 5100 гривень та з кредитної картки в сумі 7500 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.07.2016 по 29.11.2017, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунку; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказаний розрахунковий рахунок, осіб які мали право користування даним рахунком та проводити по ньому операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції по вказаному рахунку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які є охоронюваною законом комерційною та банківською таємницею, можуть бути використані як докази для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення., є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000608 від 23.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000608, 23.07.2016 р. до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 23.07.2016 року близько 14-30 год. через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 12600 грн. з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які містяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.07.2016 р. по 29.11.2017 р., а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунку; належним чином завірених копій документів осіб, які відкрили вищевказаний розрахунковий рахунок, осіб, які мали право користуватися даним рахунком та проводити по ньому операції із зазначенням їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції по вказаному рахунку, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1