Провадження № 1-кс/592/6183/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
06 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження, про тимчасовий доступ до документів філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження № 0004146 від 02.11.2017 р. внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чи щодо відсутності у власності житлового приміщення, на підставі чого останнім призначили та виплатили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам.

У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_26 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, ОСОБА_26 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 01.06.2016 р. по 31.08.2016 р. в загальній сумі 3390,00 грн. В заявах про призначення щомісячної адресної допомоги ОСОБА_26 вказала про відсутність у неї та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час згідно, наданої Міністерством фінансів України інформації, в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 , ІПН: НОМЕР_1 , укладено депозитний договір № 27752318 від 12.05.2016 р., відповідно до якого останньою у вказаній банківській установі на депозитний рахунок № НОМЕР_2 внесено грошові кошти на суму 15000 грн на термін до 12.02.2017 р.

Згідно п. 6 Постанови КМУ від 01.10.2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», адресна допомога не призначається при наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10 - кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Таким чином внаслідок надання ОСОБА_26 до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдивої інформації про відсутність у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 3390,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно вказаного депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_26 , а саме інформація щодо номеру депозитного банківського рахунку та суми грошових коштів, які знаходились на ньому за період з дня його відкриття по теперішній час, дата укладення даного депозитного вкладу та термін його дії.

Вказані відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення істини у справі, та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація: інформація щодо депозитного вкладу, відкритого гр. ОСОБА_26 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме документи депозитного договору № 27752318 від 12.05.2016 р., депозитний рахунок № НОМЕР_2 та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу вказаною особою (договір, заява), підписані ОСОБА_26 , додаткові договори до договору № 27752318 від 12.05.2016 р.; відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_26 вказаного депозитного вкладу та термін його дії; відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_26 , на момент відкриття даного депозитного вкладу; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_26 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 13.02.2017 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1