н/п 1-кс/640/8186/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчих - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
прокурора - ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 ,
12.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у будинку та території земельної ділянки із надвірними будівлями, який розташований на території домоволодіння, що займає території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а саме на: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_1 ; страховий поліс №АК/4215707 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; записна книга з рукописним текстом; грошові кошти в сумі 50 Євро; 300 доларів США; грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 5 шт., 100 гривень в кількості 2 шт., 50 гривень в кількості 2 шт.; 20 гривень в кількості 5 шт., 10 гривень 1 шт., 5 гривень 5 шт., 2 гривні 10 шт., 1 гривня 13 шт., рублі РФ номіналом 100 рублів в кількості 7 шт., 50 рублів в кількості 1 шт., 10 рублів в кількості 6 шт., 4 купюри номіналом 1 долар США; 2 купюри номіналом 10 долар США; 1 купюри номіналом 5 долар США; 15 купюр номіналом 2 долар США; 8 купюр номіналом 1 долар США; фотокартки із зображенням ОСОБА_8 та членів його родини в кількості 14 шт.; електронні ваги ТМ «Zinzer»; годинник ТМ «PATEK PILIPPE GENEVE»; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,1 грам; браслет з металу жовтого кольору ТМ «Cartier» вагою 63,1 грам; хрест з металу жовтого кольору вагою 8,0 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 13,6 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,0 грам; сережки з металу жовтого з білим кольору 20,5 грами; перстень з металу жовтого з білим кольору вагою 13,2 грами; перстень з металу жовтого кольору 2,6 грам; ладанка з металу жовтого кольору вагою 28,0 грам; підвіска з металу жовтого кольору зі каменем чорного кольору вагою 16,4 грам; браслет з металу жовтого з білим кольору вагою 40,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 26,6 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 90,0 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 157,7 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 43,3 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 29,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 7,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 5,8 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 108,0 грам; браслет з металу жовтого кольору з гравіюванням «Руслан» вагою 29,3 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 53,0 грам; ладанка з металу жовтого кольору вагою 3,5 грами; підвіска з металу жовтого кольору з маркуванням GUSTAF*DEN*III*INST* MDCCLXII вагою 29.6 грам; соска з металу жовтого кольору вагою 19,5 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,2 грами; монета царської Росії 1896р.в. номіналом 25 рублів; 3 монети царської Росії 1898р.в. номіналом 5 рублів; сережки з металу жовтого кольору вагою 3,3 грами; сережки з металу жовтого кольору вагою 2,8 грами; сережки з металу жовтого кольору вагою 1,7 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 2,3 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 1,4 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 2,2 грами; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,6 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,8 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,9 грам; ланцюжок з підвіскою з металу жовтого кольору вагою 9,9 грам; булавка з металу жовтого кольору вагою1,5 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,6 грам; око з металу жовтого кольору вагою 0,8 грам; булавка з металу жовтого 1,4 грам; 2 камінці червоного кольору вагою 1,1 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,7 грам; ланцюжок з металу чорного кольору вагою 150,5 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору 6,4 грам; браслет з гравіюванням «КОСТЯ» вагою 4,1 грам; браслет з гравіюванням «КОЛЯ» вагою 4,5 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 3,6 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 3,9 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 6,8 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 8,3 грам; годинник з металу жовтого кольору ТМ «РАКЕТА» вагою 95,6 грам; 2 годинники з металу жовтого кольору ТМ «POLJOT» вагою по 34,9 грам; 2 годинники ТМ «МАК ТАЙМ» зі шкіряними ремінцями; годинник ТМ «ROLEX» з чорним шкіряним ремінцем; годинник ТМ «ROLEX» з браслетом з металу жовтого кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 51,3 грами; браслет з металу жовтого кольору вагою 3,4 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 0,5 грам; браслет з ладанкою з металу жовтого кольору вагою 13,8 грам; сейф з ключами в якому знаходяться: залікова книжка студента НЮУ ім. Я.Мудрого № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; студентський квиток НЮУ ім. Я.Мудрого НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про народження ОСОБА_14 № НОМЕР_6 ; ідентифікаційний код ОСОБА_14 ; ідентифікаційний код ОСОБА_10 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_7 ОСОБА_10 ; ідентифікаційний код ОСОБА_15 ; ідентифікаційний код ОСОБА_6 ; дублікат свідоцтва про народження № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_9 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_10 ОСОБА_15 .
Попередньою встановлено причиною смерті ОСОБА_19 , є отруєння внаслідок вживання наркотичних засобів/психотропних речовин «спайс».
Про проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 вжив наркотичний засіб «спайс», який придбав у невстановлених на теперішній час осіб.
Допитана в якості свідка ОСОБА_20 (особисті дані якої змінено) на підставі ст.ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» пояснила, що на протязі тривалого часу вона знайома з громадянином ОСОБА_8 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Їй достовірно відомо, що ОСОБА_8 займається незаконним зберіганням наркотичних засобів та психотропних речовин по типу «Спайс», «Канабіс», «Амфетамін» та «Героїн», також займається збутом зазначених наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова, шляхом розміщення їх у завчасно підготовлених місцях (так званих «закладок») через підлеглих йому невідомих їй чоловіків циганської зовнішності та безпосередньо із рук в руки. Крім того, ОСОБА_8 неодноразово пропонував їй та її знайомим придбати у нього наркотичні засоби та психотропні речовини по типу «Спайс», «Канабіс», «Амфетамін» та «Героїн» у будь-яких розмірах. Крім того, займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин по типу «Спайс», «Канабіс», «Амфетамін» та «Героїн» серед студентів вищих навчальних закладів м. Харкова. Так як сам є студентом одного з ВУЗів міста. Житловий будинок в якому мешкає ОСОБА_8 розташований на території домоволодіння, яке займає території будинків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .
Громадянин ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає у будинку, який розташований на території домоволодіння, що займає території будинків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .
11 жовтня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2017 року був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 у будинку та території земельної ділянки із надвірними будівлями, який розташований на території домоволодіння, що займає території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: 3 кульки з речовини рослинного походження у спресованому вигляді; паперовий згорток з речовиною рослинного походження у сухому та подрібненому вигляді та шкатулку з нашаруваннями речовини розчинного походження; пластикову пляшку з обрізаним дном з нашаруванням коричневого кольору; електронні ваги ТМ «Zinzer» з нашаруванням речовини рослинного походження та 14 пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та частково висушеному вигляді.
Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_1 ; страховий поліс №АК/4215707 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;записна книга з рукописним текстом; грошові кошти в сумі 50 Євро; 300 доларів США; грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 5 шт., 100 гривень в кількості 2 шт., 50 гривень в кількості 2 шт.; 20 гривень в кількості 5 шт., 10 гривень 1 шт., 5 гривень 5 шт., 2 гривні 10 шт., 1 гривня 13 шт., рублі РФ номіналом 100 рублів в кількості 7 шт., 50 рублів в кількості 1 шт., 10 рублів в кількості 6 шт., 4 купюри номіналом 1 долар США; 2 купюри номіналом 10 долар США; 1 купюри номіналом 5 долар США; 15 купюр номіналом 2 долар США; 8 купюр номіналом 1 долар США; фотокартки із зображенням ОСОБА_8 та членів його родини в кількості 14 шт.; електронні ваги ТМ ««Zinzer»; годинник ТМ «PATEK PILIPPE GENEVE»; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,1 грам; браслет з металу жовтого кольору ТМ «Cartier» вагою 63,1 грам; хрест з металу жовтого кольору вагою 8,0 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 13,6 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,0 грам; сережки з металу жовтого з білим кольору 20,5 грами; перстень з металу жовтого з білим кольору вагою 13,2 грами; перстень з металу жовтого кольору 2,6 грам; ладанка з металу жовтого кольору вагою 28,0 грам; підвіска з металу жовтого кольору зі каменем чорного кольору вагою 16,4 грам; браслет з металу жовтого з білим кольору вагою 40,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 26,6 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 90,0 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 157,7 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 43,3 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 29,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 7,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 5,8 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 108,0 грам; браслет з металу жовтого кольору з гравіюванням «Руслан» вагою 29,3 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 53,0 грам; ладанка з металу жовтого кольору вагою 3,5 грами; підвіска з металу жовтого кольору з маркуванням GUSTAF*DEN*III*INST* MDCCLXII вагою 29.6 грам; соска з металу жовтого кольору вагою 19,5 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,2 грами; монета царської Росії 1896р.в. номіналом 25 рублів; 3 монети царської Росії 1898р.в. номіналом 5 рублів; сережки з металу жовтого кольору вагою 3,3 грами; сережки з металу жовтого кольору вагою 2,8 грами; сережки з металу жовтого кольору вагою 1,7 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 2,3 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 1,4 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 2,2 грами; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,6 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,8 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,9 грам; ланцюжок з підвіскою з металу жовтого кольору вагою 9,9 грам; булавка з металу жовтого кольору вагою1,5 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,6 грам; око з металу жовтого кольору вагою 0,8 грам; булавка з металу жовтого 1,4 грам; 2 камінці червоного кольору вагою 1,1 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,7 грам; ланцюжок з металу чорного кольору вагою 150,5 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору 6,4 грам; браслет з гравіюванням «КОСТЯ» вагою 4,1 грам; браслет з гравіюванням «КОЛЯ» вагою 4,5 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 3,6 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 3,9 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 6,8 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 8,3 грам; годинник з металу жовтого кольору ТМ «РАКЕТА» вагою 95,6 грам; 2 годинники з металу жовтого кольору ТМ «POLJOT» вагою по 34,9 грам; 2 годинники ТМ «МАК ТАЙМ» зі шкіряними ремінцями; годинник ТМ «ROLEX» з чорним шкіряним ремінцем; годинник ТМ «ROLEX» з браслетом з металу жовтого кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 51,3 грами; браслет з металу жовтого кольору вагою 3,4 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 0,5 грам; браслет з ладанкою з металу жовтого кольору вагою 13,8 грам. Сейф з ключами в якому знаходяться: залікова книжка студента НЮУ ім. Я.Мудрого № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; студентський квиток НЮУ ім. Я.Мудрого НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про народження ОСОБА_14 № НОМЕР_6 ; ідентифікаційний код ОСОБА_14 ; ідентифікаційний код ОСОБА_10 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_7 ОСОБА_10 ; ідентифікаційний код ОСОБА_15 ; ідентифікаційний код ОСОБА_6 ; дублікат свідоцтва про народження № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_9 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_10 ОСОБА_15 .
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно вилучене за місцем мешкання ОСОБА_8 , оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та наявні достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку грошові кошти та ювелірні вироби були об`єктами кримінально протиправних дій, набуті злочинним шляхом, з метою їх збереження, використання їх під час досудового розслідування, забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту.
Також виникла необхідність у накладенні арешту на документи вилучені в ході обшуку, оскільки вони можуть свідчити та нести доказову щодо осіб, які мешкають за місцем проведення обшуку та мають причетність до вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий вважає, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також враховуючи, що всі вилучені предмети зберегли сліди кримінального правопорушення та інші дані, що мають значення для кримінального провадження, забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене за місцем мешкання ОСОБА_8 у будинку та території земельної ділянки із надвірними будівлями, який розташований на території домоволодіння, що займає території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчі та прокурор підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_7 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на його незаконність, вважаючи, що вилучення майна порушує права власника, обшук проведено без власника майна, тому зазначена слідча дія є незаконною та протиправною.
Також пояснила, що ухвала суду про проведення обшуку містить мету виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та отримання доказів, а саме: наркотичних засобів, засобів, за допомогою яких виготовляються наркотичні засоби, прилади та предмети, які використовуються для вживання наркотичних засобів. Але під час обшуку, який проводився без власника майна, вилучені особисті документи та ювелірні вироби із золота. При цьому копія протоколу обшуку власникам майна не надавалась. На її заяву, як захисника власника майна, копія протоколу обшуку також не видана.
Просила відмовити в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.
Попередньою встановлено причиною смерті ОСОБА_19 , є отруєння внаслідок вживання наркотичних засобів/психотропних речовин «спайс».
Про проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 вжив наркотичний засіб «спайс», який придбав у невстановлених на теперішній час осіб.
Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено: документи, що посвідчують особу (паспорти, посвідчення водія, страховий поліс, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу), записна книга з рукописним текстом; грошові кошти, фотокартки із зображенням ОСОБА_8 та членів його родини в кількості 14 шт.; електронні ваги ТМ ««Zinzer»; годинник ТМ «PATEK PILIPPE GENEVE»; вироби із металу жовтого кольору, сейф з ключами в якому знаходяться особисті документи (залікова книжка , студентський квиток, паспорти свідоцтва про народження).
12.10.2017 старший слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про арешт вилученого майна.
Із пояснень в судовому засіданні прокурора відомо, що орган досудового слідства планує повідомити про підозру ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 307 КК України.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 11.10.2017 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на записну книгу з рукописним текстом та електронні ваги ТМ «Zinzer».
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Щодо накладення арешту на інше майно, а саме на: ювелірні вироби з металу жовтого кольору, паспорти, посвідчення водія, страховий поліс, свідоцтва, грошові кошти, фотокартки, монети, годинники, сейф з оригіналами документами, яке було вилучене під час проведення обшуку у будинку та території земельної ділянки із надвірними будівлями, який розташований на території домоволодіння, що займає території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч.1 ст.307 КК України та слідчим не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
У цьому контексті слідчий суддя звертає увагу на те, що санкція статті 307 ч.1 КК України, не передбачає конфіскації майна.
Слідчий суддя не приймає до уваги доводи слідчого щодо накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, оскільки на день подання клопотання про арешт вилученого майна, ОСОБА_8 ще не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.
Крім того, надані матеріали свідчать про те, що слідчий не вручав повідомлення про підозру самому ОСОБА_8 . Слідчим не надано до суду доказів, що підтверджують факт вручення повідомлення про підозру як це передбачено вимогами КПК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на цей час слідчим не доведено що ОСОБА_8 має статус підозрюваного, оскільки йому належним чином не вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до пп.2 п.2.6. Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що частина вилученого майна та грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у вигляді речей, предметів і документів, яке було вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у будинку та території земельної ділянки із надвірними будівлями, який розташований на території домоволодіння, що займає території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а саме на: записну книгу з рукописним текстом; електронні ваги ТМ «Zinzer».
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчих Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 негайно повернути власнику майна ОСОБА_6 , тимчасово вилучене 11.10.2017 року під час проведення обшуку у будинку та території земельної ділянки із надвірними будівлями, який розташований на території домоволодіння, що займає території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , майно, а саме:
паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_1 ; страховий поліс №АК/4215707 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти в сумі 50 Євро; 300 доларів США; грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 5 шт., 100 гривень в кількості 2 шт., 50 гривень в кількості 2 шт.; 20 гривень в кількості 5 шт., 10 гривень 1 шт., 5 гривень 5 шт., 2 гривні 10 шт., 1 гривня 13 шт., рублі РФ номіналом 100 рублів в кількості 7 шт., 50 рублів в кількості 1 шт., 10 рублів в кількості 6 шт., 4 купюри номіналом 1 долар США; 2 купюри номіналом 10 долар США; 1 купюри номіналом 5 долар США; 15 купюр номіналом 2 долар США; 8 купюр номіналом 1 долар США; фотокартки із зображенням ОСОБА_8 та членів його родини в кількості 14 шт.; годинник ТМ «PATEK PILIPPE GENEVE»; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,1 грам; браслет з металу жовтого кольору ТМ «Cartier» вагою 63,1 грам; хрест з металу жовтого кольору вагою 8,0 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 13,6 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,0 грам; сережки з металу жовтого з білим кольору 20,5 грами; перстень з металу жовтого з білим кольору вагою 13,2 грами; перстень з металу жовтого кольору 2,6 грам; ладанка з металу жовтого кольору вагою 28,0 грам; підвіска з металу жовтого кольору зі каменем чорного кольору вагою 16,4 грам; браслет з металу жовтого з білим кольору вагою 40,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 26,6 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 90,0 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 157,7 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 43,3 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 29,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 7,4 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 5,8 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 108,0 грам; браслет з металу жовтого кольору з гравіюванням «Руслан» вагою 29,3 грами; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 53,0 грам; ладанка з металу жовтого кольору вагою 3,5 грами; підвіска з металу жовтого кольору з маркуванням GUSTAF*DEN*III*INST* MDCCLXII вагою 29.6 грам; соска з металу жовтого кольору вагою 19,5 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,2 грами; монета царської Росії 1896р.в. номіналом 25 рублів; 3 монети царської Росії 1898р.в. номіналом 5 рублів; сережки з металу жовтого кольору вагою 3,3 грами; сережки з металу жовтого кольору вагою 2,8 грами; сережки з металу жовтого кольору вагою 1,7 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 2,3 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 1,4 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 2,2 грами; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,6 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,8 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,9 грам; ланцюжок з підвіскою з металу жовтого кольору вагою 9,9 грам; булавка з металу жовтого кольору вагою1,5 грам; підвіска з металу жовтого кольору вагою 0,6 грам; око з металу жовтого кольору вагою 0,8 грам; булавка з металу жовтого кольору вагою 1,4 грам; 2 камінці червоного кольору вагою 1,1 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 10,7 грам; ланцюжок з металу чорного кольору вагою 150,5 грам; ланцюжок з металу жовтого кольору 6,4 грам; браслет з гравіюванням «КОСТЯ» вагою 4,1 грам; браслет з гравіюванням «КОЛЯ» вагою 4,5 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 3,6 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 3,9 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 6,8 грам; перстень з металу жовтого кольору вагою 8,3 грам; годинник з металу жовтого кольору ТМ «РАКЕТА» вагою 95,6 грам; 2 годинники з металу жовтого кольору ТМ «POLJOT» вагою по 34,9 грам; 2 годинники ТМ «МАК ТАЙМ» зі шкіряними ремінцями; годинник ТМ «ROLEX» з чорним шкіряним ремінцем; годинник ТМ «ROLEX» з браслетом з металу жовтого кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору вагою 51,3 грами; браслет з металу жовтого кольору вагою 3,4 грами; хрестик з металу жовтого кольору вагою 0,5 грам; браслет з ладанкою з металу жовтого кольору вагою 13,8 грам; сейф з ключами в якому знаходяться: залікова книжка студента НЮУ ім. Я.Мудрого № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; студентський квиток НЮУ ім. Я.Мудрого НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про народження ОСОБА_14 № НОМЕР_6 ; ідентифікаційний код ОСОБА_14 ; ідентифікаційний код ОСОБА_10 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_7 ОСОБА_10 ; ідентифікаційний код ОСОБА_15 ; ідентифікаційний код ОСОБА_6 ; дублікат свідоцтва про народження № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_9 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; свідоцтво про народження № НОМЕР_10 ОСОБА_15 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1