Провадження № 1-кс/537/125/2018
Справа № 537/5601/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.02.2018 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2015 року по 21.05.2015 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання слідчого та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 11.05.2015 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 352 грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2015 року, близько 16 години потерпіла ОСОБА_5 , перебувала вдома, в цей час на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_4 , та повідомив що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та хоче уточнити її персональні дані для безпеки, бо в потерпілої наявні дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пенсійна та кредитна. Спочатку чоловік продиктував номер її пенсійної картки, назвавши вірно перші та останні чотири цифри, після чого ОСОБА_5 сама назвала йому вісім середніх цифр, а саме повний номер картки НОМЕР_1 . Після чого чоловік сказав щоб потерпіла перевернула картку, та назвала три цифри які там зазначені, що остання і зробила. Після чого чоловік сказав потерпілій, що їй потрібно відправити смс- повідомлення з цифрами 8832-8551 на певний номер. ОСОБА_5 повідомила що самостійно не зможе це зробити, та пішла за допомогою до свого сусіда з квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , який допоміг потерпілій та відправив смс- повідомлення .
11.05.2015 року близько 05 години, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросила перевірити її рахунки, після чого їй повідомили, що з її пенсійної картки № НОМЕР_1 було знято 6 772 гривень, а з кредитної картки № НОМЕР_2 було знято 4 941 гривень 92 копійки.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2015 року невідомою особою з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , а саме пенсійної картки № НОМЕР_1 було знято 6772 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_2 було знято 4941 грн. 92 коп..
Враховуючи те, що документи по рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_5 за період з 01.05.2015 року по 21.05.2015 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2015 року по 21.05.2015 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з можливістю ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.03.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1