20 листопада 2017 року м. Дніпро
20 листопада 2017 року слідча СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 10.11.2017 за вх. №2347 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за вимагання останнім неправомірної вигоди в сумі 5000 гривень за безперешкодний розгляд питання закінчення виконавчого провадження та зняття арешту з нерухомого майна.
Згідно показань наданих заявником ОСОБА_4 , державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вимагає від нього неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за зняття арешту з майна накладеного в рамках виконавчого провадження.
Окрім того, ОСОБА_5 являється державним службовцем та вищезазначеними діями використовує своє службове становище по за наданих йому повноважень.
09.11.2017 в ході електронної переписки із ОСОБА_5 свідок ОСОБА_4 отримав посилання, що суму 5000 грн. він бажає отримати в безготівковому вигляді переказом грошових коштів на банківську картку відкриту на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 № НОМЕР_1 .
Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження, першочергове значення мають документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу; документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку у період часу з 10.11.2017 року по дату виконання ухвали включно та матеріалів фото-, відеофіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 10.11.2017 року по дату виконання ухвали включно.
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву, в якій прохає клопотання задовольнити, судове засідання провести за її відсутності.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ;
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу;
- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку у період часу з 10.11.2017 року по дату виконання ухвали включно;
- матеріалів фото-, відеофіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 10.11.2017 року по дату виконання ухвали включно;
- відомості чи підключено картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття р/р та по теперішній час;
- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 20 грудня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1