Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
дело № 1-211/10
16 апреля 2010 года Кировский районный суд г. Днепропетровска
в составе: председательствующего судьи Гончарова А.В.
при секретаре Кибало Ю.В.
с участием прокурора Постаренко Д.В.
защитника адвоката ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, ранее не судимой, работающей финансовым директором ООО «Вега-А», зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_7, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, замужней, ранее не судимой, работающей в ООО «Вега-А», пенсионерки, проживающей по адресу: г. Днепропетровск, ж/м Тополь-3, д. № 30, корп. № 2АДРЕСА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 191 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_10, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужней, ранее не судимой, работающей ООО «Лира», проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_11, в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч.1 УК Украины,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженеца с. Николаевка Петропавловского района Днепропетровской области, украинеца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не судимого, работающего главным инженером ООО «Энерговодхоз», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13, в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч.2 УК Украины,
Приказом директора общества с ограниченной ответственностью (далее ООО «Вега-А» № 2/к-06 от 01 июля 2006 года ОСОБА_2 назначена на должность финансового директора ООО «Вега-А».
В соответствии с п. 5.9. устава ООО «Вега-А», зарегистрированного государственным регистратором 26 декабря 2006 года, члены дирекции являются должностными лицами органов управления общества.
Распоряжением директора ООО «Вега-А» № 2 от 03 января 2007 года финансовый директор ООО «Вега-А» ОСОБА_2 наделена правом подписывать финансово-хозяйственные документы предприятия.
Таким образом, финансовый директор ООО «Вега-А» ОСОБА_2 является должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением административно-хозяйственных обязанностей.
Являясь должностным лицом ОСОБА_2 совершила преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.
13 августа 2007 года, при заключения с Управлением жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной государственной администрации (далее УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации), управлением коммунального хозяйства и строительства (далее УКХС) Павлоградского городского совета и ООО «Вега-А» договора № 1/6 на выполнение работ на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция», в котором в качестве должностного лица ООО «Вега-А» была указана отсутствовавшая в это время в офисе ООО «Вега-А» директор ОСОБА_3, у ОСОБА_2 возник преступный умысел на служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений путем подписания указанного договора от имени ОСОБА_3, а также выдачу этого заведомо ложного документа работникам УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации и УКХС Павлоградского горсовета.
В этот же день, 13 августа 2007 года, в рабочее время, в период примерно с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, ОСОБА_2, находясь в помещении офиса ООО «Вега», расположенного АДРЕСА_2, являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение служебного подлога, внесла в официальный документ - договор № 1/6 на выполнение работ на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» заведомо ложные сведения путем подписания его от лица директора ООО «Вега-А» ОСОБА_3 с подражанием подлинной подписи ОСОБА_3, после чего выдала заведомо ложный документ работникам УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации и УКХС Павлоградского горсовета.
Своими умышленными действиями, выразившимися во внесении должностным лицом в официальный документ - договор № 1/6 на выполнение работ на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция», заведомо ложных сведений о подписании его директором ООО «Вега-А» ОСОБА_3, а также выдаче заведомо ложного документа (служебный подлог), ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Приказом директора общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Вега-А» № 11 от 27 декабря 2006 года, изданного на основании протокола собрания учредителей № 13 от 27 декабря 2006 года, ОСОБА_3 назначена на должность директора ООО «Вега-А».
Согласно п. 5.6. Устава ООО «Вега-А», зарегистрированного государственным регистратором 26 декабря 2006 года, исполнительным органом общества является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью общества. Директор назначается (избирается) собранием участников на неопределенный срок и осуществляет руководство деятельностью предприятия.
Согласно положений устава ООО «Вега-А», ОСОБА_3, как его директор, наделена полномочиями:
- разрешать все вопросы деятельности общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции собрания участников;
- выдавать доверенности (поручения), распоряжения, инструкции, по вопросам, относящимся к компетенции общества;
- распоряжаться имуществом и средствами общества, представляет общество в отношениях с любыми украинскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключать в стране и за границей договора и иные соглашения от имени общества и выдать доверенности на осуществление и заключение таких соглашений;
- пользоваться правом первой подписи на банковских документах, определять лиц, которые имеют право первой и второй подписи на платежных поручениях, подписывать контракты и трудовые соглашения с работниками общества, увольнять их, поощрять работников, накладывать дисциплинарные взыскания;
- несет персональную ответственность за своевременное и полное выполнение решений собраний участников, если они не противоречат действующему законодательству и уставу общества;
- несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный обществу его виновным действием или бездействием.
В соответствии с п. 5.9. устава ООО «Вега-А», директор является должностным лицом органов управления общества.
Таким образом, директор ООО «Вега-А» ОСОБА_3 является должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Являясь должностным лицом и учредителем ООО «Вега-А», ОСОБА_3 совершила преступления против собственности и в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.
13 августа 2007 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства (далее УЖКХ) Днепропетровской областной государственной администрации, являющимся заказчиком-распорядителем средств, в лице заместителя начальника ОСОБА_6, управлением коммунального хозяйства и строительства (далее УКХС) Павлоградского городского совета, являющимся балансодержателем, в лице начальника управления ОСОБА_7, ГП «Жилком», являющимся технадзором, в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Вега-А», выступающим генеральным подрядчиком, в лице заместителя директора ОСОБА_2, был заключен договор № 1/6 на выполнение работ по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция».
В соответствии с условиями договора УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, осуществляет финансирование объекта УКХС «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция»; ООО «Вега-А» обязуется выполнить работы по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и сдать объект в эксплуатацию; УКХС обязуется предоставить ООО «Вега-А» строительную площадку, проектно-сметную документацию, обеспечить принятие выполненных работ; ГП «Жилком» обязуется выполнять в полном объеме технический надзор за выполнением работ в соответствии с проектно-сметной документацией и обеспечить принятие выполненных работ. Срок выполнения работ в 2007 году 31 декабря 2007 года.
Согласно договора, УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации проводит расчеты за выполненные работы согласно актов выполненных работ формы КБ-2в и справок формы КБ-3 после осуществления функций технического надзора ГП «Жилком»; ГП «Жилком» осуществляет технический надзор за выполнением работ, принимает выполненные работы от ООО «Вега-А» путем подписания актов выполненных работ, несет ответственность перед УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации за качество и объемы выполненных работ. Стоимость работ составляет 3 252 779 гривен, стоимость работ на 2007 год 570 000 гривен: за счет государственного бюджета 500 000 гривен, за счет местного бюджета 70 000 гривен (в том числе: договорная цена генподрядных работ 558 560 гривен, осуществление технического надзора 11 440 гривен.
Согласно п. 6.1. договора УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации в любое время имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых ООО «Вега-А», качеством и стоимостью материалов.
ООО «Вега-А» обязуется ежемесячно предоставлять ГП «Жилком» акты выполненных работ.
Согласно п. 6.4. договора ГП «Жилком» обязуется выполнять технический надзор, согласовывать акты выполненных работ формы КБ-2в, справки формы КБ-3, имеет право в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых ООО «Вега-А», качеством материалов и оборудования, по своему выбору требовать бесплатного исправления недостатков в выполненных работах
. В соответствии с п. 7 договора, сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справкой формы КБ-3, подписанными четырьмя сторонами (генподрядчик, балансодержатель, технадзор и заказчик-распорядитель средств), которые ежемесячно подаются генподрядчиком технадзору для проверки.
28 августа 2008 года между УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации в лице заместителя начальника ОСОБА_6, УКХС Павлоградского горсовета в лице начальника управления ОСОБА_9, и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3, заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 1/6 на выполнение работ по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» от 13 августа 2007 года, согласно условий которого общий срок выполнения работ составляет 31 декабря 2007 года, а стоимость работ на 2008 год составляет 2 322 619 гривен, том числе: за счет государственного бюджета 2 055 000 гривен, за счет областного бюджета 267 619 гривен. Договорная ценя является динамической и составляет 2 361 070 гривен.
В соответствии с п. 7 дополнительного соглашения № 1 к договору № 1/6 от 23 июля 2007 года, сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справкой формы КБ-3, подписанными тремя сторонами (генподрядчик, балансодержатель и заказчик-распорядитель средств).
В этот же день, 28 августа 2008 года между УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации в лице заместителя начальника ОСОБА_6, УКХС Павлоградского горсовета, ГП «Жилком» в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3, заключено дополнительное соглашение № 2 к договору № 1/6 на выполнение работ по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» от 13 августа 2007 года, согласно условий которого стоимость услуг технического надзора составляет 38 451 гривен.
Согласно данных бухгалтерского учета выполненные ООО «Вега-А» работы оплачены на общую сумму 2 361 070 гривен, в том числе за выполненные работы в сумме 2 322 619,2 гривен и за услуги технадзора в сумме 38 450,8 гривен.
На основании предъявленных к оплате в УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации счетов ООО «Вега-А» были перечислены за выполненные в 2008 году работы на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» денежные средства в сумме 2 361 070,00 гривен.
В ходе выполнения ООО «Вега-А» в ноябре-декабре 2008 года подрядных работ согласно договора № 1/6 от 23 июля 2007 года на выполнение работ по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» у ОСОБА_3, как у должностного лица, возник преступный умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и служебный подлог, то есть на внесение должностным лицом в официальные документы акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 по договору № 1/6 от 23 июля 2007 года, заведомо ложных сведений о выполнении ООО «Вега-А» всего объема работ, предусмотренных договором, а также выдачу этих заведомо ложных документов.
После этого, на протяжении октября и ноября 2008 года, в неустановленные в ходе досудебного следствия дни, в рабочее время, в период примерно с 08 до 17 часов, находясь в помещении офиса ООО «Вега-А», расположенного АДРЕСА_2, ОСОБА_3, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, с целью последующего незаконного обращения чужого имущества в свою пользу, подписала составленные неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, заведомо ложные официальные документы акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в № 1за октябрь и № 1 ноябрь 2008 года на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция», внеся в них заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Вега-А» объемов подрядных работ на сумму 1 039 548,00 гривен, указанных в актах приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в:
- по акту № 1 за октябрь 2008 года на сумму 544 482,00 гривен,
- по акту № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 495 066,00 гривен, и справки на оплату выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к актам приемки выполненных подрядных работ № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года на общую сумму 1 039 548,00 гривен.
Фактически же, согласно акта проведенной контрольно-ревизионным управлением в Днепропетровской области ревизии № 06-21/21 от 13 апреля 2009 года, ООО «Вега-А» работы, указанные в актах приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года, были выполнены на сумму 1 003 640,40 гривен (по акту № 1 за октябрь 2008 года на сумму 525675,60 гривен, по акту № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 477 964,80 гривен), а не 1 039 548,00 гривен.
Так, директором ООО «Вега-А» ОСОБА_3 из актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года умышленно не были исключены фактически не понесенные затраты на оплату больничных и оплату трудозатрат работников арендодателя, занятых на управлении и обслуживании арендованных машин и механизмов на сумму 35 907,60 гривен.
После подписания ОСОБА_3 актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года, они были переданы для подписания в ГП «Жилком», УКХС Павлоградского горсовета и УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации.
После подписания актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справок о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года на общую сумму 1 039 548,00 гривен, в течении октября и ноября 2008 года, соответственно, в неустановленные в ходе досудебного следствия дни, главным инженером ГП «Жилком» ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_6, они были оплачены УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации на основании предъявленных к оплате ООО «Вега-А» счетов.
В результате умышленного внесения ОСОБА_3, в официальные документы - акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справок о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года на общую сумму 1 039 548,00 гривен, и справки о стоимости выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к актам приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справок о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года на общую сумму 1 039 548,00 гривен, заведомо ложных сведений о выполнении ООО «Вега-А» всего объема работ, указанных в актах приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года на общую сумму 1 039 548,00 гривен, и выдаче на протяжении октября ноября 2008 года, в неустановленные в ходе досудебного следствия дни, в рабочее время, в период примерно с 08 до 17 часов, заведомо ложных официальных документов УКХС Павлоградского горсовета и УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, были проведены излишние выплаты ООО «Вега-А» бюджетных средств, вследствие завышения объемов и стоимости выполненных подрядных работ на общую сумму 35 907,60 гривен, которые были присвоены ОСОБА_3, как учредителем предприятия.
Таким образом, директор ООО «Вега-А» ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью незаконного получения от УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации денежных средств в сумме 35 907,60 гривен в качестве оплаты фактически не выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ согласно договора 1/6 от 23 июля 2007 года, и незаконного обращения их в свою пользу и пользу третьих лиц ООО «Вега-А», внесла в официальные документы - акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года на общую сумму 1 039 548,00 гривен, вместо фактической стоимости выполненных подрядных работ в размере 1 003 640,40 гривен, и справки о стоимости выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к актам формы КБ-2в №№ 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года на общую сумму 1 039 548,00 гривен, вместо фактической стоимости выполненных подрядных работ в размере 1 003 640,40 гривен, заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Вега-А» всего объема работ, указанных в актах приема выполненных подрядных работ формы КБ-2в 1 за октябрь 2008 года и № 1 за ноябрь 2008 года, что повлекло незаконное перечисление ООО «Вега-А» бюджетных средств на сумму 35 907,60 гривен, что более чем в 139 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, которые были присвоены ОСОБА_3 и использованы по собственному усмотрению.
Приказом директора общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Вега-А» № 16/к-08 от 14 ноября 2008 года, изданного на основании протокола собрания учредителей № 18 от 13 ноября 2008 года, ОСОБА_4 назначена на должность директора ООО «Вега-А».
Согласно п. 5.6. Устава ООО «Вега-А», зарегистрированного государственным регистратором 26 декабря 2006 года, исполнительным органом общества является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью общества. Директор назначается (избирается) собранием участников на неопределенный срок и осуществляет руководство деятельностью предприятия.
Согласно положений устава ООО «Вега-А», ОСОБА_4, как его директор наделена полномочиями:
- разрешать все вопросы деятельности общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции собрания участников;
- выдавать доверенности (поручения), распоряжения, инструкции, по вопросам, относящимся к компетенции общества;
- распоряжаться имуществом и средствами общества, представляет общество в отношениях с любыми украинскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключать в стране и за границей договора и иные соглашения от имени общества и выдать доверенности на осуществление и заключение таких соглашений;
- пользоваться правом первой подписи на банковских документах, определять лиц, которые имеют право первой и второй подписи на платежных поручениях, подписывать контракты и трудовые соглашения с работниками общества, увольнять их, поощрять работников, накладывать дисциплинарные взыскания;
- несет персональную ответственность за своевременное и полное выполнение решений собраний участников, если они не противоречат действующему законодательству и уставу общества;
- несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный обществу его виновным действием или бездействием.
В соответствии с п. 5.9. устава ООО «Вега-А», директор является должностным лицом органов управления общества.
Таким образом, директор ООО «Вега-А» ОСОБА_4 является должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Являясь должностным лицом, ОСОБА_4 совершила преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.
23 июля 2007 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной государственной администрации Днепропетровской облгосадминистрации (далее УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации) в лице заместителя начальника ОСОБА_6, являющегося заказчиком-распорядителем средств, дочерним предприятием областного коммунального предприятия (далее ДП ОКП) «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» в лице директора ОСОБА_10, являющегося балансодержателем, и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3, выступающего генеральным подрядчиком, был заключен договор № 1 на выполнение работ на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)».
В соответствии с условиями договора УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, осуществляет финансирование объекта ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)»; ООО «Вега-А» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта в соответствии с утвержденной сметной документацией и договорной ценой, являющейся неотъемлемой частью договора, сдать объект в эксплуатацию; ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» обязуется предоставить ООО «Вега-А» строительную площадку, сметную документацию, обеспечить принятие выполненных работ, произвести технический надзор за выполнением работ в соответствии со сметной документацией и обеспечить приемку выполненных работ.
Согласно договора, УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации проводит расчеты за выполненные работы согласно актов выполненных работ формы КБ-2в и справок формы КБ-3, составленных ООО «Вега-А» и согласованных с ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго».
Срок выполнения работ 31 декабря 2007 года, а цена договора в 2007 году составляет 828 146,00 гривен, в том числе за счет государственного бюджета 753 146,00 гривен, за счет местного бюджета 75 000,00 гривен.
В соответствии с договором сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справкой формы КБ-3, подписанными всеми сторонами (генподрядчик, балансодержатель-технадзор и заказчик-распорядитель средств), которые ежемесячно подаются генподрядчиком технадзору для проверки.
В этот же день, 23 июля 2007 года между ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» в лице директора ОСОБА_10, ГП «Жилком» в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор № 2 на выполнение технического надзора на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция».
В соответствии с условиями указанного договора ООО «Вега-А» обязалось выполнить работы по реконструкции объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и сдать объект в эксплуатацию, ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» обязалось предоставить ООО «Вега-А» проектно-сметную документацию и строительную площадку, а ГП «Жилком» обязалось выполнять технический надзор за выполнением работ согласно проектно-сметной документации и обеспечить приемку работ.
Согласно договора, ГП «Жилком» осуществлял технический надзор за выполнением работ, принимает выполненные работы путем подписания актом выполненных работ, принимает участие в работе комиссии по вводу объекта в эксплуатацию и передачу на баланс эксплуатирующей организации завершенного строительством объекта, и несет ответственность перед УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации за качество и объемы выполненных работ.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справками о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3, подписанными УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго», ООО «Вега-А» и ГП «Жилком».
02 сентября 2008 года, в связи с отсутствием финансирования в 2007 году и проведением соответствующих перерасчетов в 2008 году, между УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации в лице начальника управления ОСОБА_11, ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» в лице директора ОСОБА_10, и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3 заключено дополнительное соглашение к договору № 1 от 23 июля 2007 года, которым сроком выполнения работ, при условии полного финансирования, было установлено 31 декабря 2008 года, а стоимость работ по договору увеличена до 1 147 200,00 гривен, в том числе за счет государственного бюджета 997 600,00 гривен, за счет местного бюджета 149 600,00 гривен.
В этот же день, 02 сентября 2008 года, между ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» в лице директора ОСОБА_10, ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3 и ГП «Жилком» в лице директора ОСОБА_8 было заключено дополнительное соглашение к договору № 2 от 23 июля 2007 года, которым сроком выполнения работ установлено 31 декабря 2008 года.
В ноябре 2008 года, в неустановленный в ходе досудебного следствия день, в рабочее время, в период примерно с 08 до 17 часов, находясь в помещении офиса ООО «Вега-А», расположенного АДРЕСА_2, ОСОБА_4, проявляя преступную небрежность, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, не удостоверившись в выполнении ООО «Вега-А» работ в соответствии с договорной ценой, подписала составленные неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, официальные документы акт приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в № 1 за ноябрь 2008 года на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)», содержащие ложные сведения о выполнении ООО «Вега-А» объемов подрядных работ № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 478 206,00 гривен, и справку на оплату выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к актам приемки выполненных подрядных работ № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 478 206,00 гривен.
Фактически же, согласно акта проведенной контрольно-ревизионным управлением в Днепропетровской области ревизии № 06-21/21 от 13 апреля 2009 года, ООО «Вега-А» работы, указанные в акте приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)» № 1 за ноябрь 2008 года, были выполнены на сумму 442 753,58 гривен, а не 478 206,00 гривен.
Так, при установлении договорной цены твердой и отсутствии изменений проектных решений, ООО «Вега-А» в нарушение п.п. 3.3.3.2 и 3.2.1 Государственных строительных норм Украины Д.1.1.-1-2000, согласно которых твердые договорные цены устанавливаются неизменными на весь объем строительства и не уточняются, была завышена стоимость материалов даже при невыполнении всего объема работ, предусмотренного договорной ценой и тендерной документацией, что повлекло завышение стоимости выполненных работ на сумму 35 452,42 гривен.
Так, несмотря на невыполнение всего комплекса работ предусмотренного локальной сметой, увеличена стоимость песка на единицу измерения с 6 959,00 гривен до 12 308,00 гривен, труб стальных электросварочных с 329 925,00 гривен до 378 149,00 гривен, с 199 105,00 гривен до 229 465,00 гривен.
После подписания ОСОБА_4 акта приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)» № 1 за ноябрь 2008 года и на сумму 478 206,00 гривен и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)» к актам приемки выполненных подрядных работ № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 478 206,00 гривен, они были переданы для подписания в ГП «Жилком», ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» и УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации.
После подписания указанных акта приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)», на протяжении ноября 2008 года, в неустановленный в ходе досудебного следствия день, главным инженером ГП «Жилком» ОСОБА_5, ОСОБА_10 и ОСОБА_6, они были оплачены УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации на основании предъявленных к оплате ООО «Вега-А» счетов на сумму 478 206,00 гривен.
Ненадлежащее исполнение директором ООО «Вега-А» ОСОБА_4 своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившееся в преступной небрежности при подписании ею, вопреки требованиям п.п. 3.3.3.2 и 3.2.1 Государственных строительных норм Украины Д.1.1.-1-2000, согласно которых твердые договорные цены устанавливаются неизменными на весь объем строительства и не уточняются, акта приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)» № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 478 206,00 гривен, вместо суммы 442 753,58 гривен, справки о стоимости выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к акту формы КБ-2в № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 478 206,00 гривен, вместо суммы 442 753,58 гривен, был причинен существенный вред охраняемым законом государственным интересам в виде причинения государству в лице УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации ущерба на сумму 35 452,42 гривен, что более чем в 137 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Приказом исполняющего обязанности директора государственного предприятия (далее ГП) «Жилком» № 3-ок от 01 июня 2008 года, ОСОБА_5 назначен на должность главного инженера.
Согласно должностной инструкции главного инженера ГП «Жилком», ОСОБА_5:
- осуществляет руководство деятельностью предприятия в порядке делегированных ему директором предприятия полномочий;
- в случае отсутствия директора предприятия исполняет его обязанности;
- обеспечивает эффективное выполнение закрепленных за ним направлений работы инженерной службы по реализации показателей;
- заключает договора: технический надзор, проектные;
- представляет предприятие в иных управленческих структурах по вопросам, относящимся к его компетенции;
- несет ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение функций, возложенных на главного инженера предприятия.
Таким образом, главный инженер ГП «Жилком» ОСОБА_5 является должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Являясь должностным лицом, ОСОБА_5 совершил преступления в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.
Согласно п. 5 порядка осуществления технического надзора во время строительства объекта архитектуры, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 903 от 11 июля 2007 года, лица, осуществляющие технический надзор проводят проверку:
- соответствия объемов и качества выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;
- ведут учет объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также строительно-монтажных работ, выполненных с недостатками;
- осуществляют вместе с подрядчиком осмотр и оценку результатов выполненных работ, в том числе скрытых, конструктивных элементов;
- выполняют иные функции, связанные с техническим надзором на соответствующем объекте.
Согласно п. 2 раздела 1 положения «О порядке осуществления технического надзора за выполнением работ и приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкций, капитальных ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного директором ГП «Жилком» ОСОБА_8 19 января 2008 года, после выполнения очередного объема работ генподрядчик оформляет их актом приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справкой о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3.
Акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в визируется ответственным работником экспертной организации, осуществляющей технадзор, которая свидетельствует о соответствии выполненных фактических объемов работ с указанными в акте, а также соответствия примененных материалов, оборудования проектно-сметной документации, а также соответствия примененных расценок, расчетов, затрат и применения рыночных коэффициентов.
23 июля 2007 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной государственной администрации Днепропетровской облгосадминистрации (далее УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации) в лице заместителя начальника ОСОБА_6, являющегося заказчиком-распорядителем средств, дочерним предприятием областного коммунального предприятия (далее ДП ОКП) «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» в лице директора ОСОБА_10, являющегося балансодержателем, и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3, выступающего генеральным подрядчиком, был заключен договор № 1 на выполнение работ на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)».
В соответствии с условиями договора УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, осуществляет финансирование объекта ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)»; ООО «Вега-А» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта в соответствии с утвержденной сметной документацией и договорной ценой, являющейся неотъемлемой частью договора, сдать объект в эксплуатацию; ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» обязуется предоставить ООО «Вега-А» строительную площадку, сметную документацию, обеспечить принятие выполненных работ, произвести технический надзор за выполнением работ в соответствии со сметной документацией и обеспечить приемку выполненных работ.
Согласно договора, УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации проводит расчеты за выполненные работы согласно актов выполненных работ формы КБ-2в и справок формы КБ-3, составленных ООО «Вега-А» и согласованных с ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго».
Срок выполнения работ 31 декабря 2007 года, а цена договора в 2007 году составляет 828 146,00 гривен, в том числе за счет государственного бюджета 753 146,00 гривен, за счет местного бюджета 75 000,00 гривен.
В соответствии с договором сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справкой формы КБ-3, подписанными всеми сторонами (генподрядчик, балансодержатель-технадзор и заказчик-распорядитель средств), которые ежемесячно подаются генподрядчиком технадзору для проверки.
В этот же день, 23 июля 2007 года между ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» в лице директора ОСОБА_10, ГП «Жилком» в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор № 2 на выполнение технического надзора на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция».
В соответствии с условиями указанного договора ООО «Вега-А» обязалось выполнить работы по реконструкции объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и сдать объект в эксплуатацию, ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» обязалось предоставить ООО «Вега-А» проектно-сметную документацию и строительную площадку, а ГП «Жилком» обязалось выполнять технический надзор за выполнением работ согласно проектно-сметной документации и обеспечить приемку работ.
Согласно договора, ГП «Жилком» осуществлял технический надзор за выполнением работ, принимает выполненные работы путем подписания актом выполненных работ, принимает участие в работе комиссии по вводу объекта в эксплуатацию и передачу на баланс эксплуатирующей организации завершенного строительством объекта, и несет ответственность перед УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации за качество и объемы выполненных работ.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справками о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3, подписанными УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго», ООО «Вега-А» и ГП «Жилком».
02 сентября 2008 года, в связи с отсутствием финансирования в 2007 году и проведением соответствующих перерасчетов в 2008 году, между УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации в лице начальника управления ОСОБА_11, ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» в лице директора ОСОБА_10, и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3 заключено дополнительное соглашение к договору № 1 от 23 июля 2007 года, которым сроком выполнения работ, при условии полного финансирования, было установлено 31 декабря 2008 года, а стоимость работ по договору увеличена до 1 147 200,00 гривен, в том числе за счет государственного бюджета 997 600,00 гривен, за счет местного бюджета 149 600,00 гривен.
В этот же день, 02 сентября 2008 года, между ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» в лице директора ОСОБА_10, ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3 и ГП «Жилком» в лице директора ОСОБА_8 было заключено дополнительное соглашение к договору № 2 от 23 июля 2007 года, которым сроком выполнения работ установлено 31 декабря 2008 года.
На протяжении октября, ноября и декабря 2008 года, в неустановленные в ходе досудебного следствия дни, в рабочее время, в период примерно с 08 до 17 часов, находясь в помещении офиса ГП «Жилком», расположенного по ул. Комсомольской, д. № 52, в г. Днепропетровске, ОСОБА_5, проявляя преступную небрежность, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, не удостоверившись в выполнении ООО «Вега-А» работ по реконструкции объекта в соответствии с утвержденной сметной документацией и договорной ценой, подписал составленные неустановленными в ходе досудебного следствия лицами и подписанные директором ООО «Вега-А» ОСОБА_4, официальные документы акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)», содержащие ложные сведения о выполнении ООО «Вега-А» объемов подрядных работ на сумму 1 130 132,40 гривен, указанных в актах приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в:
- по акту № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 478 206,00 гривен,
- по акту за декабрь 2008 года на сумму 651 926,40 гривен, и справки на оплату выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к актам приемки выполненных подрядных работ № 1 за ноябрь 2008 года и декабрь 2008 года на сумму 1 130 132,40 гривен.
Фактически же, согласно акта проведенной контрольно-ревизионным управлением в Днепропетровской области ревизии № 06-21/21 от 13 апреля 2009 года, ООО «Вега-А» работы, указанные в актах приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)» № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года, были выполнены на сумму 1 016 655,88 гривен, а не 1 130 132,40 гривен.
Так, при установлении договорной цены твердой и отсутствии изменений проектных решений, ООО «Вега-А» в нарушение п.п. 3.3.3.2 и 3.2.1 Государственных строительных норм Украины Д.1.1.-1-2000, согласно которых твердые договорные цены устанавливаются неизменными на весь объем строительства и не уточняются, была завышена стоимость материалов даже при невыполнении всего объема работ, предусмотренного договорной ценой и тендерной документацией, что повлекло завышение стоимости выполненных работ на сумму 113 476,52 гривен.
Так, несмотря на невыполнение всего комплекса работ предусмотренного локальной сметой, увеличена стоимость песка на единицу измерения с 6 959,00 гривен до 12 308,00 гривен, труб стальных электросварочных с 329 925,00 гривен до 378 149,00 гривен, с 199 105,00 гривен до 229 465,00 гривен.
После подписания ОСОБА_5 актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)» № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года на общую сумму 1 130 132,40 гривен и справок о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)» к актам приемки выполненных подрядных работ № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года на сумму 1 130 132,40 гривен, они были переданы для подписания в ДП ОКП «Днепротеплоэнерго» «Покровкатеплоэнерго» и УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации.
После подписания указанных актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справок о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)», на протяжении ноября и декабря 2008 года, в неустановленные в ходе досудебного следствия дни, ОСОБА_10 и ОСОБА_6, они были оплачены УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации на основании предъявленных к оплате ООО «Вега-А» счетов на общую сумму 1 130 132,40 гривен.
Ненадлежащее исполнение главным инженером ГП «Жилком « ОСОБА_5 своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившееся в преступной небрежности при подписании им, вопреки требованиям п.п. 3.3.3.2 и 3.2.1 Государственных строительных норм Украины Д.1.1.-1-2000, согласно которых твердые договорные цены устанавливаются неизменными на весь объем строительства и не уточняются, актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Котельная и магистральная теплосеть в пгт. Покровское Покровского района (первая очередь реконструкция)» № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года на сумму 1 130 132,40 гривен, вместо суммы 1 016 655,88 гривен, справок о стоимости выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к актам формы КБ-2в № 1 за ноябрь 2008 года и декабрь 2008 года на сумму 1 130 132,40 гривен, вместо суммы 1 016 655,88 гривен, был причинен существенный вред охраняемым законом государственным интересам в виде причинения государству в лице УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации ущерба на сумму 113 476,52 гривен, что более чем в 440 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть является тяжкими последствиями.
13 августа 2007 года между УЖКХ Днепропетровской областной государственной администрации, являющимся заказчиком-распорядителем средств, в лице заместителя начальника ОСОБА_6, УКХС Павлоградского горсовета, являющимся балансодержателем, в лице начальника управления ОСОБА_7, ГП «Жилком», являющимся технадзором, в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Вега-А», выступающим генеральным подрядчиком, в лице заместителя директора ОСОБА_2, был заключен договор № 1/6 на выполнение работ по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция».
В соответствии с условиями договора УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, осуществляет финансирование объекта УКХС Павлоградского горсовета «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция»; ООО «Вега-А» обязуется выполнить работы по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и сдать объект в эксплуатацию; УКХС Павлоградского горсовета обязуется предоставить ООО «Вега-А» строительную площадку, проектно-сметную документацию, обеспечить принятие выполненных работ; ГП «Жилком» обязуется выполнять в полном объеме технический надзор за выполнением работ в соответствии с проектно-сметной документацией и обеспечить принятие выполненных работ. Срок выполнения работ в 2007 году 31 декабря 2007 года.
Согласно договора, УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации проводит расчеты за выполненные работы согласно актов выполненных работ формы КБ-2в и справок формы КБ-3 после осуществления функций технического надзора ГП «Жилком»; ГП «Жилком» осуществляет технический надзор за выполнением работ, принимает выполненные работы от ООО «Вега-А» путем подписания актов выполненных работ, несет ответственность перед УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации за качество и объемы выполненных работ. Стоимость работ составляет 3 252 779 гривен, стоимость работ на 2007 год 570 000 гривен: за счет государственного бюджета 500 000 гривен, за счет местного бюджета 70 000 гривен (в том числе: договорная цена генподрядных работ 558 560 гривен, осуществление технического надзора 11 440 гривен.
Согласно п. 6.1. договора УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации в любое время имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых ООО «Вега-А», качеством и стоимостью материалов.
ООО «Вега-А» обязуется ежемесячно предоставлять ГП «Жилком» акты выполненных работ.
Согласно п. 6.4. договора ГП «Жилком» обязуется выполнять технический надзор, согласовывать акты выполненных работ формы КБ-2в, справки формы КБ-3, имеет право в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых ООО «Вега-А», качеством материалов и оборудования, по своему выбору требовать бесплатного исправления недостатков в выполненных работах
. В соответствии с п. 7 договора, сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справкой формы КБ-3, подписанными четырьмя сторонами (генподрядчик, балансодержатель, технадзор и заказчик-распорядитель средств), которые ежемесячно подаются генподрядчиком технадзору для проверки.
28 августа 2008 года между УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации в лице заместителя начальника ОСОБА_6, УКХС Павлоградского горсовета в лице начальника управления ОСОБА_9, и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3, заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 1/6 на выполнение работ по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» от 23 июля 2007 года, согласно условий которого общий срок выполнения работ составляет 31 декабря 2007 года, а стоимость работ на 2008 год составляет 2 322 619 гривен, том числе: за счет государственного бюджета 2 055 000 гривен, за счет областного бюджета 267 619 гривен. Договорная ценя является динамической и составляет 2 361 070 гривен.
В соответствии с п. 7 дополнительного соглашения № 1 к договору № 1/6 от 23 июля 2007 года, сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справкой формы КБ-3, подписанными тремя сторонами (генподрядчик, балансодержатель и заказчик-распорядитель средств).
В этот же день, 28 августа 2008 года между УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации, в лице заместителя начальника ОСОБА_6, УКХС Павлоградского горсовета, ГП «Жилком» в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Вега-А» в лице директора ОСОБА_3, заключено дополнительное соглашение № 2 к договору № 1/6 на выполнение работ по объекту «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» от 23 июля 2007 года, согласно условий которого стоимость услуг технического надзора составляет 38 451 гривен.
Согласно данных бухгалтерского учета выполненные ООО «Вега-А» работы оплачены на общую сумму 2 361 070 гривен, в том числе за выполненные работы в сумме 2 322 619,2 гривен и за услуги технадзора в сумме 38 450,8 гривен.
В период с октября по декабрь 2008 года, в неустановленные в ходе досудебного следствия дни, в рабочее время, в период примерно с 08 до 17 часов, находясь в помещении ГП «Жилком», расположенного по ул. Комсомольская, д. № 52 в г. Днепропетровск, ОСОБА_5, проявляя преступную небрежность, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, не удостоверившись в выполнении ООО «Вега-А» работ по реконструкции объекта, подписал составленные неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, подписанные должностными лицами ООО «Вега-А» официальные документы акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в за октябрь, ноябрь и декабрь 2008 года на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция», содержащие ложные сведения о выполнении ООО «Вега-А» объемов подрядных работ на общую сумму 2 322 619,20 гривен, указанных в актах приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в:
- по акту № 1 за октябрь 2008 года на сумму 544 482,00 гривен,
- по акту № 1 за ноябрь 2008 года на сумму 495 066,00 гривен,
- по акту за декабрь 2008 года на сумму 1 283 071,20 гривен, и справки на оплату выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к актам приемки выполненных подрядных работ за октябрь, ноябрь и декабрь 2008 года на общую сумму 2 322 619,20 гривен.
Фактически же, согласно акта проведенной контрольно-ревизионным управлением в Днепропетровской области ревизии № 06-21/21 от 13 апреля 2009 года, ООО «Вега-А» работы, указанные в акте приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» за декабрь 2008 года, были выполнены на сумму 2 250 595,20 гривен, а не 2 322 619,20 гривен.
Так, главным инженером ГП «Жилком ОСОБА_5 из актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года, № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года не были исключены фактически не понесенные затраты на оплату больничных и оплату трудозатрат работников арендодателя, занятых на управлении и обслуживании арендованных машин и механизмов на сумму 72 024,00 гривен, что повлекло завышение предоставленных ГП «Жилком» услуг по технадзору на сумму 646,9 гривен.
После подписания ОСОБА_5 актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года, № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года, они были переданы для подписания УКХС Павлоградского горсовета и УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации.
После подписания актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в и справки о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года, № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года на общую сумму 2 322 619,20 гривен, в течении декабря 2008 года, в неустановленные в ходе досудебного следствия дни, ОСОБА_9А, и ОСОБА_6, они были оплачены УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации на основании предъявленных к оплате ООО «Вега-А» счетов.
Ненадлежащее исполнение главным инженером ГП «Жилком» ОСОБА_5 своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившееся в преступной небрежности при подписании им актов приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в на объекте «Дренажно-паводковый канал «Привокзальный», г. Павлоград реконструкция» № 1 за октябрь 2008 года, № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года на общую сумму 2 322 619,20 гривен, вместо суммы 2 250 595,20 гривен, справки о стоимости выполненных ООО «Вега-А» подрядных работ формы КБ-3 к актам формы КБ-2в № 1 за ноябрь 2008 года и за декабрь 2008 года на общую сумму 2 322 619,20 гривен, вместо суммы 2 250 595,20 гривен, был причинен существенный вред охраняемым законом государственным интересам в виде причинения государству в лице УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации ущерба на сумму 72 670,90 гривен, что более чем в 280 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть является тяжкими последствиями.
Органом досудебного следствия указанные действия ОСОБА_2 квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, ОСОБА_3 по ч.2 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины, ОСОБА_4 по ч.1 ст.367 УК Украины, а ОСОБА_5 по ч.2 ст.367 УК Украины, по которым им и предъявлено обвинение.
В судебном заседании ОСОБА_4 и её защитник обратились к суду с ходатайством о прекращении в отношении подсудимой настоящего уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии», поскольку у неё на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, а также отец которому на день вступления в законную силу указанного закона исполнилось 70 лет.
Прокурор в судебном заседании высказал мнение о возможности удовлетворения ходатайства подсудимой о прекращении уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
Суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 подлежит прекращению, поскольку она обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, за которые предусмотрено наказание более мягкое чем лишения свободы, имеет сына ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_14, а также отца ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_15, в связи с чем подпадает под действие ст.1 п.«в», «є» Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, о применении которого ходатайствует.
Кроме того, подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_2, а также их защитник, обратилась к суду с ходатайством о прекращении в отношении них уголовного дела с передачей каждого из них на поруки трудового коллектива ООО «Вега-А». При этом предоставили протокол общего собрания, в котором трудовой коллектив просит передать ОСОБА_3 и ОСОБА_2 на поруки трудовому коллективу ООО «Вега-А», поскольку гарантирует принятие к ОСОБА_3 и ОСОБА_2 мер индивидуального воспитательного характера и их перевоспитание более гуманными мерами.
Подсудимый ОСОБА_5 также обратился к суду с ходатайством о прекращении в отношении него уголовного дела с передачей его на поруки трудового коллектива ООО «Энерговодхоз». При этом предоставил протокол общего собрания, в котором трудовой коллектив просит передать ОСОБА_5 на поруки трудовому коллективу ООО «Энерговодхоз», поскольку гарантирует принятие к ОСОБА_5 мер индивидуального воспитательного характера и его перевоспитание более гуманными мерами.
Прокурор против прекращения уголовного дела с передачей ОСОБА_5 на поруки трудовому коллективу не возражал, при этом возражал против прекращения уголовного дела и передачи на поруки трудовому коллективу ОСОБА_3 и ОСОБА_2, сославшись на то, что они занимают руководящие должности в предприятии, работая в котором они совершили настоящим должностные преступления, продолжая работать на руководящих должностях могут снова совершить аналогичные преступления.
Суд считает, что ходатайства подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_5 подлежат удовлетворению, а сами подсудимые освобождению от уголовной ответственности с передачей на поруки ОСОБА_3 и ОСОБА_2 трудовому коллективу ООО «Вега-А», а ОСОБА_5 трудовому коллективу ООО «Энерговодхоз» поскольку ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления небольшой степени тяжести, а ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в совершении преступления средней тяжести, и каждый из них впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном, имеет постоянное место жительства и работы, трудовой коллектив по месту их работы ходатайствует о передаче их на поруки и подсудимые также просят об этом.
При этом суд учитывает, что ст. 47 УК Украины, регламентирующей освобождение от уголовной ответственности лица в связи с передачей на поруки, не предусмотрено каких-либо ограничений в отношении должности занимаемой подсудимым, а кроме того, учитывает, что хотя ОСОБА_2 и ОСОБА_3 и являются должностными лицами ООО «Вега-А», однако их полномочия на распространяются на общее руководство предприятием и руководство трудовым коллективом, поскольку руководителем данного предприятия является генеральный директор.
Разрешая вопрос о вещественных доказательствах документах (л.д.231-232 т.д.7) суд считает необходимым хранить их при материалах дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст.47 УК Украины, ст.ст. 6 ч.1 п.4, 7-1 п.4, 10, 282 УПК Украины, ст.1 п.«в»,«є», 6, 8 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года суд,
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины производством прекратить, освободив её от уголовной ответственности на основании ст.ст. 1 п.«в»,«є», 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ст. 366 ч.1 УК Украины и ОСОБА_3 по ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины, производством прекратить, передав их на поруки трудовому коллективу ООО «Вега-А», при условии, что ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в течение года со дня передачи каждого из них на поруки оправдает доверие коллектива, не будут уклоняться от мер воспитательного характера и не будут нарушать общественный порядок.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 по ст. 367 ч.2 УК Украины, производством прекратить, передав его на поруки трудовому коллективу ООО «Энерговодхоз», при условии, что ОСОБА_5 в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.
Предупредить ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, что в случае нарушения условий передачи на поруки, каждый из них будет привлечен к уголовной ответственности за совершённые им преступления.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 подписку о невыезде отменить.
Вещественные доказательства документы хранить при материалах дела.
Постановление может быть обжаловано в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение семи суток со дня его вынесения.
Председательствующий А.В. Гончаров