справа № 563/1236/17
УХВАЛА
08 листопада 2017 року м. Корець
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Корецького ВП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
22.08.2017 року на його електронну пошту прийшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому був вказаний рахунок фактура № ДМ-0002206 від 22.08.2017 на суму 61 000 грн., яку ОСОБА_5 повинен був проплатити для поставки мінеральних добрив. В той же день, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 61 000 грн на рахунок НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В той же день менеджер ОСОБА_7 повідомив, що сьогодні буде їхати автомобіль із мінеральними добривами в м. Березне і по дорозі можуть завезти і його добрива в м. Корець. Проте, 6 тонн мінеральних добрив, які ОСОБА_8 замовив виявляється замало і тому ОСОБА_7 пропонує ще дозамовити добрив, щоб автомобіль був повністю загружений і тоді добрива приїдуть до ОСОБА_5 вже в той самий день. На що ОСОБА_5 одразу погодився і дозамовив ще 4 тонни сульфат-амонію та 23.08.2017 року перерахував на той самий рахунок ще 24 000 грн.. Після чого ОСОБА_5 чекав поки привезуть його замовлення.
На протязі п`яти наступних днів ОСОБА_5 телефонував на мобільний номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_2 , проте він не відповідав і товар так і не був доставлений. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 22.08.2017 по теперішній час.
Відомості щодо фізичної (юридичної) особи власника банківською рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали повністю та просили суд, його задоволити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора та дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Корецького ВП ОСОБА_3 - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також інформація про банківські операції, які були проведені із даним рахунком, а також про час та місце зняття(пересилання) грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу 00:00 з 22.08.2017 по 08.11.2017 року. Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , проведення якого доручити для слідчого СВ Коряцького ВИ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , інспектора СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: