Справа № 671/592/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
16 квітня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
12.04.2018 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 23.03.2018 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від жителя с. Бубнівка Волочиського району Хмельницької області ОСОБА_5 про те, що 23.03.2018 року близько 17:00 годин, невстановлена особа, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи, під приводом продажу дизельного пального, шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в сумі 37000 грн., які він перерахував на вказаний невідомою особою банківський рахунок.

У зв`язку з тим, що по даному факту вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 23.03.2018 розпочато досудове розслідування, та внесено відомості про це до ЄРДР № 0000124.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що він займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, у зв`язку з чим у нього виникла необхідність у придбанні дизельного пального. 23.03.2018 протягом дня до нього телефонував невідомий номер НОМЕР_1 , але він не піднімав трубку. Згодом, у післяобідній час, коли потерпілий перебував вдома, а саме в с. Бубнівка Волочиського району то він вирішив підняти трубку та поспілкуватись з особою, яка до нього телефонувала протягом дня. Трубку підняв чоловік, який розмовляв українською мовою, на його думку, його вік близько 45 50 років. В ході розмови цей чоловік не назвався та запропонував потерпілому придбати у нього дизельне пальне зі знижками, а саме по 19,00 грн. за 1 літр. В ході розмови вони домовились про ціну 18,50 грн. Невідомий чоловік назвав йому номер рахунку, а саме НОМЕР_2 та сказав, що необхідно приїхати до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувати кошти в сумі 37000 грн. на вказаний номер. Потерпілий відповів, що виїжджає в м. Волочиськ для оплати. Крім того, у невідомого чоловіка він запитав, де зможе забрати пальне, на що він відповів, що на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована на автодорозі неподалік с. Порохня Волочиського району. Потерпілий сказав своїм працівникам також їхати на вказану АЗС для того, щоб забрати пальне. Приїхавши в м. Волочиськ, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_1 ОСОБА_5 перерахував вказану суму коштів. Увівши номер рахунку в базу, касир банку йому сказала, що отримувачем коштів є ОСОБА_6 , саме це ім`я назвала потерпілому невідома особа. Будь яких неправомірних дій в діях невідомої особи потерпілий не запідозрив. В подальшому, коли потерпілий перерахував кошти, то знову набрав незнайомця, який впевнено сказав йому їхати на вказану АЗС. Прибувши до АЗС він знову зателефонував невідомому чоловікові та той його запевняв, що зараз повинен під`їхати до заправки. Перебуваючи на АЗС потерпілий ОСОБА_5 запитав працівників з приводу відвантаження пального, але йому відповіли, що їм такої вказівки ніхто не давав. На запитання потерпілого щодо ОСОБА_6 йому повідомили, що такого працівника у них немає та ніколи не було. Пробувши біля вказаної АЗС близько 10 хвилин до нього так ніхто і не приїхав, та потерпілий зрозумів, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа його коштами. Після цього він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокував свої рахунки та йому пообіцяли тимчасово припинити рух коштів по банківському рахунку, на який він перерахував кошти.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці для встановлення відомостей про банківський рахунок ОСОБА_6 .

У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положень статті 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи - для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 37000 грн. 23.03.2018 на рахунок ОСОБА_6 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце, дату та час зняття перерахованих коштів, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 20.03.2018 по 09.04.2018.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 травня 2018 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені в апеляційну скаргу на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1