Справа № 302/168/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2015 р.смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: заступника начальника СВ Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000207 заступником начальника слідчого відділення Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що на протязі 2013-2014 р.р. ОСОБА_5 мешканець м. Свалява, разом з гр. ОСОБА_6 мешканцем м. Мукачево, шляхом обману, під мотивом отримання спільного прибутку з метою експорту лісопродукції за кордон, а саме до Італії, отримали на підставі товарно-транспортних накладних № 129854 від 18.12.2013 року; № 129572 від 12.2013 року; № 129776 від 11.12.2013 року; № 129935 від 27.12.2013 року; № 129938 від 31.12.2013 року; № 300366 від 03.10.2013 року; № 300466 від 11.2013 року; № 300443 від 04.11.2013 року; № 300453 від 19.11.2013 року; № 300308 від 30.08.2013 року; № 104597 від 08.08.2013 року; № 104601 від 10.08.2013 року; № 101673 від 06.09.2013 року; № 102023 від 07.10.2013 року; № 102183 від 08.10.2013 року; № 102171 від 08.10.2013 року; № 102193 від 08.10.2013 року; № 102073 від 08.08.2013 року; № 102195 від 15.10.2013 року; № 102046 від 16.10.2013 року; № 102200 від 17.10.2013 року; № 102199 від 17.10.2013 року; № 102206 від 21.10.2013 року; № 102209 від 22.10.2013 року; № 102221 від 24.10.2013 року; № 129216 від 06.11.2013 року; № 129217 від 09.11.2013 року; № 129170 від 22.11.2013 року; № 040332 від 12.11.2013 року; № 129173 від 15.11.2013 року; № 129414 від 18.11.2013 року; № 129407 від 14.11.2013 року; № 129559 від 22.11.2013 року; № 129417 від 25.11.2013 року; № 129406 від 15.11.2013 року в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 лісопродукцію - дрова породи «Бук» загальною кубомасою 483 м.куб., на загальну суму 273550 грн. для експорту за кордон.

На підставі вищезазначених товарно-транспортних накладних ФОП ОСОБА_5 було виготовлено у ІНФОРМАЦІЯ_2 сертифікати про походження даної продукції - деревини для здійснення експортних операцій, а ОСОБА_6 повинен був збути дану продукцію (дрова) за межами митного кордону України.

Після реалізації зазначеної лісопродукції ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були провести плату за дану продукцію з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але таку оплату не здійснили, продукцію не повернули, майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили, чим спричинили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 273550 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

За отриманими під час розслідування відомостями встановлено, що після проведення реалізації в Італії, отриманої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісопродукції (дров), грошові кошти за її реалізацію повинні були поступити на банківський (картковий) рахунок відкритий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 свідоцтво: № НОМЕР_3 розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація про банківські (карткові) рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_2 містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігаються відомості відносно банківських рахунків та руху коштів на них відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростовання фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки ОСОБА_5 .

Заступник начальника СВ Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення в копіях наступної інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 свідоцтво: № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

- карток особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 про відкриття банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- довідок про рух коштів в період з 01.01.2013 року по 30.04.2014 року по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1