Єдиний унікальний номер 725/4266/14-к
Номер провадження 1-кс/725/794/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0001060 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, узгоджене із прокурором, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що в грудні 2012 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем склали та підписали акти форми КБ-2в та КБ-3, щодо проведення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо уклавши договір генерального підряду з ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будівництво даного об`єкту не проводилось, а кошти на це будівництво перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим Державному бюджету України завдано збитків.
Органом досудового розслідування призначено комплексну технічну експертизу актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт. За результатами експертизи не представилось можливим встановити належність підписів у вказаних документах директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 у зв`язку із малою кількістю вільних зразків його підпису.
Слідчий вважає, що оригінали вільних зразків підпису ОСОБА_4 , а саме:
· Анкета клієнта;
· Заява про відкриття поточного рахунка;
· Оригінал договору банківського рахунка, підписаний керівником юридичної особи та завірений відбитком печатки;
· Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
· Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
· Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
· Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
· Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі ІНФОРМАЦІЯ_5 (платник єдиного внеску), засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
· Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за відсутності - лист довільної форми в якому організація повідомляє про те, що не є платником ПДВ);
· Картка із зразками підписів і відбитка печатки (2 прим.), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку;
· Копії протоколу загальних зборів засновників або рішення Спостережної ради про призначення керівника підприємства, засвідчений підписом керівника та печаткою підприємства;
· Копії наказів про призначення керівника і головного бухгалтера, а також інших осіб, що мають право першого та другого підпису, засвідчені печаткою підприємства та підписом керівника;
· Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, засвідчені особистими підписами власників;
· Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів засновників компанії - фізичних осіб, які є власниками істотної участі у товаристві. У разі, якщо засновниками компанії є юридичні особи до банку надається копія свідоцтва про Державну реєстрацію підприємства та копію статуту, які зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 факс НОМЕР_2 ), тому просить доступ доних з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, з`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає його (клопотання) обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що для об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0001060, проведення почеркознавчої експертизи необхідно вжити всіх можливих заходів щодо надання для експертного дослідження зразків, на яких наполягає експертна установа.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код платника НОМЕР_4 ), де знаходяться наступні документи:
· Анкета клієнта;
· Заява про відкриття поточного рахунка;
· Оригінал договору банківського рахунка, підписаний керівником юридичної особи та завірений відбитком печатки;
· Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
· Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
· Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
· Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
· Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі ІНФОРМАЦІЯ_5 (платник єдиного внеску), засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
· Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за відсутності - лист довільної форми в якому організація повідомляє про те, що не є платником ПДВ);
· Картка із зразками підписів і відбитка печатки (2 прим.), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку;
· Копії протоколу загальних зборів засновників або рішення Спостережної ради про призначення керівника підприємства, засвідчений підписом керівника та печаткою підприємства;
· Копії наказів про призначення керівника і головного бухгалтера, а також інших осіб, що мають право першого та другого підпису, засвідчені печаткою підприємства та підписом керівника;
· Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, засвідчені особистими підписами власників;
· Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів засновників компанії - фізичних осіб, які є власниками істотної участі у товаристві. У разі, якщо засновниками компанії є юридичні особи до банку надається копія свідоцтва про Державну реєстрацію підприємства та копію статуту, які зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 факс НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.
Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала діє до 31 серпня 2014 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1