Справа № 296/1000/18
УХВАЛА
Іменем України
05 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності та ефективності використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (акт № 1/13555047 від 04.11.2016), проведеної контрольно-аналітичним відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.07.2016 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які відповідальні за збереження та використання майна підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили паливно-мастильні матеріали шляхом зайвого списання пального на автомобілі ЗІЛ-130, ДНЗ 35-50 та ПАЗ-3250, ДНЗ 94-54 на суму 82 200 гривень, пального на газонокосарки на суму 217 870 гривень 26 копійок та мастила на суму 28 321 гривня, всього на загальну суму 328 391 гривня 26 копійок, чим заподіяли КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Окрім цього, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), порушивши умови тендерних торгів, які проводилися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, щодо закупівлі автомобіля спеціальної призначеності (машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом), шляхом внесення до матеріалів конкурсних пропозицій завідомо недостовірні відомості з приводу предмету закупівлі, за результатами яких уклали із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, щодо придбання вказаного транспортного засобу, на суму 780 000 грн. 00 коп. Всупереч умов даного договору, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР було поставлено автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 , тип двигуна дизель, без відповідної документації, необхідної для постановки на реєстраційний облік та видачі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу, що в свою чергу унеможливлює здійснення обліку та експлуатації транспортного засобу на законних підставах, тому в такий спосіб посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушивши умови проведення тендерних торгів та подальшої поставки предмету закупівлі, заволоділи коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР на суму 780 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів перевірки проводився аналіз тендерної, первинної документації, регістрів обліку. Так, відповідно до тендерних торгів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (Замовник) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Біла Церква, надалі Постачальник) договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, предметом якого було зобов`язання Постачальника щодо поставки автомобіля спеціальної призначеності (машину дорожню комбіновану МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом). Ціна договору складала 780000 грн. (в т. ч. ПДВ-130000 грн.).

Відповідно до п.4.1. договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР зобов`язане було здійснити предоплату у розмірі 234000 грн., що складає 30,0% від вартості договору, решту 70,0%-546000 грн.- проплатити згідно видаткової накладної після отримання товару та підписання акту прийому товару 2-ма Сторонами. В свою чергу Постачальник зобов`язаний поставити товар протягом 60 днів з дня надходження предоплати (234000 грн.), але не пізніше 25.12.2014 року.

Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 30 банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником належним чином оформленої видаткової накладної на товар. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник, відповідно до умов п. 7.2 договору, сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня).

За порушення умов договору щодо якості товару постачальник зобов`язаний замінити такий товар або відновити його своїми силами та за свій рахунок протягом 30 днів. Якщо протягом 30 днів вищевказані вимоги не виконані, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості товару. За порушення строків виконання зобов`язань з вини Постачальника, він сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості недопоставленого товару за кожну добу затримки, а за прострочення понад 30 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості договору.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що до видаткової накладної також додаються наступні документи (без їх наявності оплата поставленого товару не проводиться): оригінал чи копія посвідчень якості на кожну одиницю товару; акт прийому на товар, засвідчений печаткою; лист відправника про передачу товару у власність Постачальнику.

Умовами п. 5.1, 5.2 договору передбачено, що поставка основного засобу здійснюється за правилами DDP, місцем поставки товару є адреса Замовника: АДРЕСА_1 . Поставка здійснюється транспортом Постачальника. Витрати щодо перевезення товару до місця поставки несе постачальник. Строк поставки: жовтень-грудень 2014 р. Договір діє до 31.12.2014 р., а в частині проведення розрахунків-до повного їх завершення.

Згідно п. п.8 «Інші документи, які повинен подати учасник» тендерної заявки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР на поставку необхідного транспортного засобу, останнім передбачено перелік обов`язкових для участі в тендері документів, серед яких наступні: дозвіл або ліцензію на провадження відповідної діяльності; завірені копії сертифікатів відповідності на транспортний засіб; копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування з переліком СТО по всій Україні. Жодного із зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано не було. Однак, в документації конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний гарантійний лист, відповідно до якого товариство зобов`язується надає повний комплект документації згідно пунктів до вимог тендерної документації при поставці товару (машини), зокрема: копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування. Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості Підприємства по рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» оплата за основний засіб проведена повністю в сумі 780000 грн. (платіжні доручення від 28.10.2014 р. №84 на суму 14000 грн. з ПДВ; від 28.10.2014 р. №87 на суму 94000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. ;106 на суму 93700 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 200000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 10000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 152300 грн. з ПДВ, шляхом перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_5 .

В той же час, в порушення вимог Постанови КМУ від 07.09.1998 р. №1388 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило постановку на реєстраційний облік зазначений транспортний засобу, вже як автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом, безпосередньо перед його продажем, що в подальшому унеможливило проведення подальшої його реєстрації.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, № шасі НОМЕР_6 , № двигуна НОМЕР_4 серед зареєстрованих не значиться.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог постанови КМУ від 11.11.2009 № 1200 та наказу МВС № 361 від 05.08.2010, не перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 як суб`єкт господарювання, який має право на здійснення торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Проведеною позаплановою виїзною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (акт № 06-15-10/10 від 13.04.2017), встановлено, що до участі у проведенні процедури закупівель тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР допущено до оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не відповідали вимогам встановленим у документації конкурсних торгів та законодавству, відповідно до пп.3 ч.1 ст.29 Закону №1197 вони повинні були бути відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів. Однак, в порушення вищевказаних вимог, пропозиції учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відхилено та допущено до оцінки. Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 09.09.2014 №22) переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією конкурсних торгів в сумі 780 000,00 грн., (з врахуванням ПДВ) та укладено з даним учасником договір на закупівлю, процедуру закупівель не відмінено.

За вказаних обставин, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами господарювання та встановлення фактів подальшого використання коштів.

Більше того, без вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України, банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2014 по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1