УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000091, від 26.04.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 364, ч.3 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2010 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за ухвалою головуючого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 19.08.2010 для виробництва судово-економічної експертизи по справі за позов ОСОБА_5 до НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно не донарахування та не виплати грошового забезпечення за 2005-2008 роки надійшли ряд наступних документів:

- Копії витягів з наказів начальника НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 : про встановлення щомісячних грошових надбавок співробітниками НДЕКЦ з 01 травня 2006 року, премій за жовтень 2006 року, за лютий 2007 року, квітень 2007 року, травень 2007 року, червень 2007 року, за безперервну службу з 01.05.2005, про нарахування індексації співробітникам за 2005-2006 роки;

- копія особової картки ОСОБА_5 «Грошове забезпечення»;

- копія Розрахунково-платіжних відомостей з липня 2005 року по вересень 2006 року;

- копії Розрахунково-платіжних відомостей з жовтня 2005 року по вересень 2007 року;

- копії Розрахунково-платіжних відомостей на видачу грошового забезпечення (заробітної плати за період із січня 2005 року по вересень 2007 року);

- копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 при ІНФОРМАЦІЯ_3 : про встановлення щомісячних грошових надбавок за період з 01.05.2006, про розмір премії за жовтень 2006 року, за період з грудня 2006 року;

- копії особистих карток ОСОБА_5 ;

Однак у зв`язку з неповнотою наданих документів, експертом 10.09.2008 заявлене клопотання про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку, а саме:

- оригіналів Наказів по НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких нараховувалась в грошове забезпечення за період 01.01.2005 по 21.05.2008, у тому числі наступні накази:

1) на виплату грошового забезпечення ОСОБА_5 з 17.06.2007 по 12.03.2008;

2) на зміну встановленого окладу з 130 грн. на 69,33 грн та інші зміни на поновлення позивачу посадового окладу;

- накази на відпустки, про перерахунок вислуги років і розрахунки на одержання виплати перерахунку;

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2008 №118 о/с, від 21.05.2008 №274 о/с, від 14.05.2008 №256 о/с;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.03 №1236 від 21.03.05 №110;

- вказівка ІНФОРМАЦІЯ_5 №904/КЛ від 20.01.2006;

- табель обліку робочого часу ОСОБА_5 з 2005 по 2008 роки;

- щомісячні оригінали розрахунково-платіжних відомостей на видачу грошового забезпечення, грошових атестатів за період з 2005 по 2008 роки;

- розрахункові листи по лікарняним, по відпускним, матеріальній допомозі, по надбавках, доплатам і порядок розрахунків кожної надбавки й доплати;

- документи, що підтверджують не виплату грошового забезпечення за період з 17.06.2007 по 21.05.2008;

- щомісячні оригінали відомостей на виплату й одержання ОСОБА_5 грошового забезпечення за період з 2005 по 21.05.2008№

- розрахунок грошового забезпечення за період з 2005 по 21.05.2008;

- оригінали особистих карток грошового забезпечення ОСОБА_5 за період з 2005 по 21.05.2008;

- документи, що підтверджують причину не виплати зарплати за період з 17.06.2007 по 21.05.2008;

- внутрішні документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких нараховувалася індексація заробітної плати ОСОБА_5 ;

- документи, що підтверджують, що фонд оплати праці для ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2007-2008 роки забезпечувався лише на 50%.

У зв`язку із ненаданням оригіналів вищезазначених документів експертом не надалося можливим встановити, яку суму грошового забезпечення за період з 2005 року по травень місяць 2008 року, помісячно повинна була отримувати ОСОБА_5 .

Крім того, згідно з протоколом допиту ОСОБА_5 від 27 червня 2017 року, в фінансових документах наданих ФЧ НДЕКЦ за червень 2009 року, тобто за місяць її звільнення зазначені різні суми нарахування грошового забезпечення. Також ОСОБА_5 вказує на відсутність архівних фінансових документів особистих карток ОСОБА_5 за 2006-2007 роки, які були підписані ОСОБА_6

30.09.2009 згідно видаткового касового ордеру №75 від 30 вересня 2009 року ОСОБА_5 виплачено одноразову грошову допомогу при звільненні з ОВС в сумі 35 285,71 грн, однак як пояснює ОСОБА_5 їй ІНФОРМАЦІЯ_5 для виплати одноразової грошової допомоги при звільнені було перераховано суму в розмірі 47 739,49 грн. У зв`язку з чим ОСОБА_5 27.08.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано адміністративний позов та заяву про зміну (уточнення) позовних вимог.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні та подальшому вилученні оригіналів фінансових документів, а саме: наказів начальника НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 : про встановлення щомісячних грошових надбавок співробітниками НДЕКЦ з 01 травня 2006 року, премій за жовтень 2006 року, за лютий 2007 року, квітень 2007 року, травень 2007 року, червень 2007 року, за безперервну службу з 01.05.2005, про нарахування індексації співробітникам за 2005-2006 роки; особової картки ОСОБА_5 «Грошове забезпечення»; розрахунково-платіжних відомостей з липня 2005 року по вересень 2006 року; розрахунково-платіжних відомостей з жовтня 2005 року по вересень 2007 року; розрахунково-платіжних відомостей на видачу грошового забезпечення (заробітної плати за період із січня 2005 року по вересень 2007 року); наказу НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 : про встановлення щомісячних грошових надбавок за період з 01.05.2006, про розмір премії за жовтень 2006 року, за період з грудня 2006 року; особистих карток ОСОБА_5 ; наказів по ІНФОРМАЦІЯ_4 при ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких нараховувалась в грошове забезпечення за період 01.01.2005 по 21.05.2008, у тому числі наступні накази: на виплату грошового забезпечення ОСОБА_5 з 17.06.2007 по 12.03.2008 та на зміну встановленого окладу з 130 грн. на 69,33 грн та інші зміни на поновлення позивачу посадового окладу; накази на відпустки, про перерахунок вислуги років і розрахунки на одержання виплати перерахунку; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2008 №118 о/с, від 21.05.2008 №274 о/с, від 14.05.2008 №256 о/с; наказ МВС України від 01.11.03 №1236 від 21.03.05 №110; вказівка ІНФОРМАЦІЯ_5 №904/КЛ від 20.01.2006; табель обліку робочого часу ОСОБА_5 з 2005 по 2008 роки; щомісячні оригінали розрахунково-платіжних відомостей на видачу грошового забезпечення, грошових атестатів ОСОБА_5 за період з 2005 по 2008 роки; розрахункові листи по лікарняним, по відпускним, матеріальній допомозі, по надбавках, доплатам і порядок розрахунків кожної надбавки й доплати; документи, що підтверджують не виплату грошового забезпечення за період з 17.06.2007 по 21.05.2008; щомісячні оригінали відомостей на виплату й одержання ОСОБА_5 грошового забезпечення за період з 2005 по 21.05.2008№; розрахунок грошового забезпечення за період з 2005 по 21.05.2008; оригінали особистих карток грошового забезпечення ОСОБА_5 за період з 2005 по 21.05.2008; документи, що підтверджують причину не виплати зарплати за період з 17.06.2007 по 21.05.2008; внутрішні документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких нараховувалася індексація заробітної плати ОСОБА_5 ; документи, що підтверджують, що фонд оплати праці для ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2007-2008 роки забезпечувався лише на 50%, а також інші фінансові документи (у тому числі, заяви, довідки, розрахунки, пояснення і т.п.) які стосуються нарахування та виплат грошових коштів ОСОБА_5 . Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 № 72/2/187 від 15.09.2017 року на запит ОСОБА_5 , розрахунково-платіжні відомості(особові рахунки) працівників НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_5 в одеській області за період з 1999 по 2013 роки зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, вирішення питання для призначення економічних експертиз у даному провадженні є потреба в дослідженні та подальшому вилученні вищевказаних документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , до фінансових документів, а саме: наказів начальника НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 : про встановлення щомісячних грошових надбавок співробітниками НДЕКЦ з 01 травня 2006 року, премій за жовтень 2006 року, за лютий 2007 року, квітень 2007 року, травень 2007 року, червень 2007 року, за безперервну службу з 01.05.2005, про нарахування індексації співробітникам за 2005-2006 роки; особової картки ОСОБА_5 «Грошове забезпечення»; розрахунково-платіжних відомостей з липня 2005 року по вересень 2006 року; розрахунково-платіжних відомостей з жовтня 2005 року по вересень 2007 року; розрахунково-платіжних відомостей на видачу грошового забезпечення (заробітної плати за період із січня 2005 року по вересень 2007 року); наказу НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 : про встановлення щомісячних грошових надбавок за період з 01.05.2006, про розмір премії за жовтень 2006 року, за період з грудня 2006 року; особистих карток ОСОБА_5 ; наказів по ІНФОРМАЦІЯ_4 при ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких нараховувалась в грошове забезпечення за період 01.01.2005 по 21.05.2008, у тому числі наступні накази: на виплату грошового забезпечення ОСОБА_5 з 17.06.2007 по 12.03.2008 та на зміну встановленого окладу з 130 грн. на 69,33 грн та інші зміни на поновлення посадового окладу; накази на відпустки, про перерахунок вислуги років і розрахунки на одержання виплати перерахунку; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2008 №118 о/с, від 21.05.2008 №274 о/с, від 14.05.2008 №256 о/с; наказ МВС України від 01.11.03 №1236 від 21.03.05 №110; вказівка ІНФОРМАЦІЯ_5 №904/КЛ від 20.01.2006; табель обліку робочого часу ОСОБА_5 з 2005 по 2008 роки; щомісячні оригінали розрахунково-платіжних відомостей на видачу грошового забезпечення, грошових атестатів ОСОБА_5 за період з 2005 по 2008 роки; розрахункові листи по лікарняним, по відпускним, матеріальній допомозі, по надбавках, доплатам і порядок розрахунків кожної надбавки й доплати; документи, що підтверджують не виплату грошового забезпечення за період з 17.06.2007 по 21.05.2008; щомісячні оригінали відомостей на виплату й одержання ОСОБА_5 грошового забезпечення за період з 2005 по 21.05.2008№; розрахунок грошового забезпечення за період з 2005 по 21.05.2008; оригінали особистих карток грошового забезпечення ОСОБА_5 за період з 2005 по 21.05.2008; документи, що підтверджують причину не виплати зарплати за період з 17.06.2007 по 21.05.2008; внутрішні документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких нараховувалася індексація заробітної плати ОСОБА_5 ; документи, що підтверджують, що фонд оплати праці для ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2007-2008 роки, а також інші фінансові документи (у тому числі, заяви, довідки, розрахунки, пояснення і т.п.) які стосуються нарахування та виплат грошових коштів ОСОБА_5 . Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 , володіючи зазначеною вище інформацією мають можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого першого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або за його дорученням, співробітникам УВБ в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , до фінансових документів, а саме: наказів начальника НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 : про встановлення щомісячних грошових надбавок співробітниками НДЕКЦ з 01 травня 2006 року, премій за жовтень 2006 року, за лютий 2007 року, квітень 2007 року, травень 2007 року, червень 2007 року, за безперервну службу з 01.05.2005, про нарахування індексації співробітникам за 2005-2006 роки; особової картки ОСОБА_5 «Грошове забезпечення»; розрахунково-платіжних відомостей з липня 2005 року по вересень 2006 року; розрахунково-платіжних відомостей з жовтня 2005 року по вересень 2007 року; розрахунково-платіжних відомостей на видачу грошового забезпечення (заробітної плати за період із січня 2005 року по вересень 2007 року); наказу НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 : про встановлення щомісячних грошових надбавок за період з 01.05.2006, про розмір премії за жовтень 2006 року, за період з грудня 2006 року; особистих карток ОСОБА_5 ; наказів по ІНФОРМАЦІЯ_4 при ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких нараховувалась в грошове забезпечення за період 01.01.2005 по 21.05.2008, у тому числі наступні накази: на виплату грошового забезпечення ОСОБА_5 з 17.06.2007 по 12.03.2008 та на зміну встановленого окладу з 130 грн. на 69,33 грн та інші зміни на поновлення посадового окладу; накази на відпустки, про перерахунок вислуги років і розрахунки на одержання виплати перерахунку; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2008 №118 о/с, від 21.05.2008 №274 о/с, від 14.05.2008 №256 о/с; наказ МВС України від 01.11.03 №1236 від 21.03.05 №110; вказівка ІНФОРМАЦІЯ_5 №904/КЛ від 20.01.2006; табель обліку робочого часу ОСОБА_5 з 2005 по 2008 роки; щомісячні оригінали розрахунково-платіжних відомостей на видачу грошового забезпечення, грошових атестатів ОСОБА_5 за період з 2005 по 2008 роки; розрахункові листи по лікарняним, по відпускним, матеріальній допомозі, по надбавках, доплатам і порядок розрахунків кожної надбавки й доплати; документи, що підтверджують не виплату грошового забезпечення за період з 17.06.2007 по 21.05.2008; щомісячні оригінали відомостей на виплату й одержання ОСОБА_5 грошового забезпечення за період з 2005 по 21.05.2008№; розрахунок грошового забезпечення за період з 2005 по 21.05.2008; оригінали особистих карток грошового забезпечення ОСОБА_5 за період з 2005 по 21.05.2008; документи, що підтверджують причину не виплати зарплати за період з 17.06.2007 по 21.05.2008; внутрішні документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких нараховувалася індексація заробітної плати ОСОБА_5 ; документи, що підтверджують, що фонд оплати праці для ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2007-2008 роки, а також інші фінансові документи (у тому числі, заяви, довідки, розрахунки, пояснення і т.п.) які стосуються нарахування та виплат грошових коштів ОСОБА_5 . Науково-дослідним експертно- ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: