28.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1939/2018 Єдиний унікальний номер 331/943/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2018 року місто Запоріжжя
За умовами договору зберігання Зберігач здійснює безоплатне зберігання шиферу до моменту письмової вимоги Поклажодавця про його повернення та повертає шифер протягом 1 (одного ) робочого дня у належному стані.
21.02.2017 року райдержадміністрацією направлено вимогу про повернення товару рекомендованими листами з повідомленням, сповіщення по якому працівниками пошти надсилались директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але адресатом дані листи були проігноровані, у зв`язку з чим 29.03.2017 року вищевказаний лист повернувся за закінченням терміну його зберігання.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Запоріжжі (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином встановлено, що банківські документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 знаходяться у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Запоріжжі (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
картки зі зразками підпису та відбитку печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , документи по юридичному оформленню рахунка № НОМЕР_3 у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Запоріжжі (МФО НОМЕР_2 ) за період з 03.02.2015 року по 18.01.2017 року;
виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Запоріжжі (МФО НОМЕР_2 ) за період з 03.02.2015 року по 18.01.2017 року, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів. їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів:
платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів но вищезазначеному рахунку за період з 03.03.2015 по 18.01.2017 року.
Так, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в ході досудового розслідування виникла необхідність доступу та вилучення банківських документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Запоріжжі (МФО НОМЕР_2 ) за період з 03.02.2015 року по 18.01.2017 року.
У зв`язку із викладеним слідчий просить клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах, будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Запоріжжі (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи по юридичному оформленню рахунка№ НОМЕР_4 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Запоріжжі (МФО НОМЕР_2 ) за період з 03.02.2015 року по 18.01.2017 року;
-виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Запоріжжі (МФО НОМЕР_2 ) за період з 03.02.2015 року по 18.01.2017 року, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів. їх коду СДРПОУ. номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;
-платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 03.02.2015 року по 18.01.2017 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення покласти на слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1