У Х В А Л А
Справа № 285/586/18

провадження № 1-кс/0285/279/18

22 березня 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчий ОСОБА_3 не прибув, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 12.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю щодо: власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме руху коштів ( виписки) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.10.2017 року по 30.10.2017 року; копій документів кредитної справи згідно договору по рахунку за № НОМЕР_2 , фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.10.2017 року по 30.10.2017 року з можливістю виготовлення копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 7.10.2017 року о 12 год. 27 хв. ОСОБА_5 , використовуючи мережу загального доступу Інтернет, на web-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вчинення шахрайських дій зареєструвалася під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами відвідувачів сайту, остання подала публічну пропозицію про продаж товару на аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завантаження графічних зображень та надання їм опису. Відтак, 27.10.2017 ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про злочинний умисел продавця, виграла лот, який оплатила шляхом перерахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 470 грн., однак останній не отримала.

Крім того встановлено, що форму зворотнього зв`язку ДКП НП України із електронними зверненнями за аналогічними фактами шахрайських дій звернулись ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в своїй діяльності працювала по системі «Дропшопінг» та перерахувала грошові кошти за постільну білизну, яку в неї виграли на сайті на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_24 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де замовляла комплекти постільної білизни.

Необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, та отримання документів і інформації, які в подальшому можуть бути використані як речові докази, а оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю і її неможливо отримати іншим способом, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву, в якій уточнив клопотання та просить строк дії ухвали визначити 15 днів, клопотання просить задовольнити, розгляд справи проводити без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, за рішенням слідчого судді повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 12.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як речові докази.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що подане слідчим клопотання обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати працівникам Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю щодо: власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме руху коштів (виписки) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.10.2017 року по 30.10.2017 року; копій документів кредитної справи згідно договору по рахунку за № НОМЕР_2 , фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.10.2017 року по 30.10.2017 року - із можливістю отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.

Строк дії ухвали 15 (п`ятнадцять) днів з дня постановлення - до 7 квітня 2018 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області та на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1