г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3049/17
Номер провадження 1-кс/213/513/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.12.2017 слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_4 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.11.2017 приблизно о 11.30 годині в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, під час проведення поверхневої перевірки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору та поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою поштових відділень пересилав наркотичні засоби та психотропні речовини в різні населені пункти України, а гроші отримував на банківські картки.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою

АДРЕСА_2 , виявлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 .

Для встановлення належності зазначеної банківської картки необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять наступні відомості, а саме: документи щодо власника відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи щодо руху грошових коштів по даному картковому рахунку за період з 01.10.2017 по 01.12.2017; документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені власника картки за т ой же період часу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_6 , оскільки вказану банківську картку за № НОМЕР_1 видано саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані, як докази.

Враховуючи характер вчинення злочину та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, слідчий просив клопотання задовольнити, доступ до документів надати слідчому Інгулецького ВП КВП ОСОБА_7 або оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ОСОБА_8 .

Прокурор також підтримав клопотання слідчого, пояснив, що запитувана інформація матиме значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки містить відомості, що мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Вислухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2017 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.309 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0001445.

З наданої суду копії картки № НОМЕР_1 , вилученої у ОСОБА_5 , вбачається, що її було видано саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
- документів щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 01.10.2017 по 01.12.2017;

- документів щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені власника картки із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ. які було проведено в період з 01.10.2017 по 01.12.2017.

Право проведення тимчасового доступу до ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »» надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та/абооперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1