05.02.2018
Справа №642/2032/17
Провадження №1кс/642/171/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий дозвіл до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); зобов`язати операторів мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номеру мобільного оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 31.03.2017 внесено запис за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_4 про те, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_4 про те, що в лютому місяці 2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 30000 грн.

Правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 є підприємством, що здійснює виробництво та продаж кондитерської продукції.

20 лютого 2017 року на контактний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , який значиться у всіх рекламних компаніях підприємства, з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилась помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та назвала себе ОСОБА_6 . Жінка повідомила, що у зв`язку з тим, що на Сході країни триває антитерористична операція, до Харківської області евакуйовано 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки. Так, головою ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюються заходи, спрямовані на допомогу цим дітям. З огляду на це, адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропоновано надати благодійну допомогу у розмірі 30000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на рахунок певного благодійного фонду. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерідко виступає учасником благодійних заходів, в тому числі за сприянням обласної ради Харківщини. За таких обставин, телефонний дзвінок від жінки, що назвалася помічником губернатора Харківської області ОСОБА_5 не викликало недовіру та об`єктивно було досить правдоподібним. На підтвердження сказаного ОСОБА_6 зазначила, що може надати на ім`я керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лист від благодійного фонду, куди необхідно перерахувати грошові кошти. Так, шляхом надсилання листа на електронну поштову адресу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було надано лист від благодійної організації благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . У листі, підписаним директором БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 були зазначені мотиви для благодійних внесків та платіжні реквізити цієї організації. З огляду на вищезазначене, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято рішення про перерахування грошових коштів на рахунки БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перерахування було здійснене 21.02.2017 року згідно платіжного доручення № 106 на суму 30000,00 гривень. Згодом, з метою приведення у відповідність бухгалтерських документів, бухгалтери підприємства та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 неодноразово дзвонили ОСОБА_6 з проханням надати оригінал листа БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі якого здійснювалося перерахування. ОСОБА_6 у телефонних розмовах спочатку обіцяла надати оригінал зазначеного документу, але згодом з нею було втрачено зв`язок. Телефон особи, яка назвала себе ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 не відповідає. Поряд з цим, з`явилася інформація, що ані ІНФОРМАЦІЯ_9 взагалі, ані її голова зокрема не проводили та не лобіювали жодних подібних благодійних проектів. Помічника ОСОБА_6 у голови ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_5 також ніколи не було. Отже є підстави стверджувати, що під виглядом благодійності грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа шахрайським шляхом невстановлена особа.

Крім того, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УКП ГУНП в Харківській області про те, що в ході роботи по вищевказаному кримінальному провадженню оперативним шляхом, використовуючи можливості УОТЗ ГУНП в Харківській області було встановлено, що особи, причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, використовували мобільний зв`язок з абонентськими номерами, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та термінали зв`язку IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Для встановлення істини по справі необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснюються з мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного корисливого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні операторів мобільного зв`зку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та уповноваженим особам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1