У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2018 Справа №607/1476/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно, а саме: ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору G 50-45, S/N PF031 НАС та зарядний пристрій; жорсткий диск 160 Гб., модель mts54 2516k9300 s/n wcgw 881c, карта пам`яті мікро-СД 128 мб, мобільний телефон Хіоmі, золотого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018С, Lt 91363017С, LH 02850519С, LT 06988043В; купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером AD 86969420А; чотири купюри номіналом 100 доларів США, кожна, із серією та номером HG 10389592 В, HL 88198510 D, КС 27640171 А, LT 85559879F; грошова купюра номіналом 200 злотих JB 7090961; мобільний телефон чорного кольору «KYOCERA» DEC 01368413, без сім карти; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» із сім картками «Life» та «Heyah» із ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із сім картами «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім картою «Київстар» та картою пам`яті «Місто SD 4 Gb» ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Також просить повернути ОСОБА_5 : ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору G 50-45, S/N PF031 НАС та зарядний пристрій; жорсткий диск 160 Гб., модель mts54 2516k9300 s/n wcgw 881c; карту пам`яті мікро-СД 128 мб, мобільний телефон Хіоті, золотого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018С, Lt 91363017С, LH 02850519С, LT 06988043В; купюру номіналом 50 доларів США із серією та номером AD 86969420А, чотири купюри номіналом 100 доларів США, кожна, із серією та номером HG 10389592 В, HL 88198510 D, КС 27640171 А, LT 85559879F; повернути ОСОБА_6 - грошову купюру номіналом 200 злотих JB 7090961; мобільний телефон чорного кольору «KYOCERA» DEC 01368413, без сім карти; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» із сім картками «Life» та «Неуаh» із ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із сім картами «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім картою «Київстар» та картою памяті «Місго SD 4 Gb» ІМЕІ: НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні ГУНГІ у Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000040 від 18.11.2016 року.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.15, ч.2 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено обшук у офісному приміщенні ТОВ «Атлантидатур» за адресою вул. Я. Мудрого, 3 м. Львів. У вказаному підприємстві ОСОБА_5 працювала станом на 13.07.2017 року на посаді заступника директора.

Під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , вилучено речі, що належать ОСОБА_5 на праві приватної власності, а саме: ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору G 50-45, S/N PF031 НАС та зарядний пристрій; жорсткий диск 160 Гб., модель mts54 2516k9300 s/n wcgw 881c; карта пам`яті мікро-СД 128 мб; мобільний телефон Хіоmі, золотого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕ1 НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 .

Під час проведення обшуку в приміщення будівлі емалевого цеху (літ. «А 16-3») по вул. Хімічна,4 м. Львів, вилучено речі, а саме: грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018С, Lt 91363017С, LH 02850519С, LT 06988043В; купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером AD 86969420А; чотири купюри номіналом 100 доларів США, кожна, із серією та номером HG 10389592 В, HL 88198510 D, КС 27640171 A, LT 85559879F; грошова купюра номіналом 200 злотих JB 7090961; мобільний телефон чорного кольору «KYOCERA» DEC 01368413, без сім карти; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» із сім картками «Life» та «Неуаh» із ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із сім картами «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім картою «Київстар» та картою памяті «Місго SD 4 Gb» ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Підставою накладення арешту згідно із клопотання слідчого та відповідної ухвали суду було виключно те, що вищевказані речі, які вилучені зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, по даним речам потрібно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому провадженні, збереження матеріальних об`єктів, що були знаряддям вчинення злочину та збереження доказів, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування. Тобто із посиланням на ч.2 ст. 167 КПК України та п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, суд станом на 14.07.2017 року обґрунтовано накладено такий арешт.

Водночас, як стало відомо, усі вищевказані купюри слідчим у даному кримінальному провадженні направлено на судово-технічну експертизу, яка проведена та надіслано висновок до органу досудового розслідування.

Згідно висновку судово-технічної експертизи, банкноти номіналом: по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018С, Lt 91363017С, LH 02850519С, LT 06988043В; купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером AD 86969420А; чотири купюри номіналом 100 доларів США, кожна, із серією та номером HG 10389592 В, HL 88198510 D, КС 27640171 A, LT 85559879F; грошова купюра номіналом 200 злотих JB 7090961 виготовлені підприємством (з використанням форм для металографічного друку, серійний номер та печатка казначейства виготовлені з використанням форм для високого друку, фоновий рисунок викопаний плоским способом друку), яке здійснює випуск грошових знаків.

Крім того, мобільні телефони, ноутбук, жорсткий диск направлено на комп`ютерно-технічну експертизу, за результатами якої інформація, що зберігалась на даних пристроях скопійована та надано слідчому відповідні відомості, що можливо мають значення для кримінального провадження.

Так, ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору G 50-45, S/N PF031 НАС та зарядний пристрій, жорсткий диск 160 Гб., модель mts54 2516k9300 s/n wcgw 881c, карта пам`яті мікро-СД 128 мб, мобільний телефон Хіоті, золотого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» - вилучені у офісному приміщенні ТОВ «Атлантида Тур», за адресою вул. Я. Мудрого,3 м. Львів, де ОСОБА_5 працює на посаді заступника директора. Вказані речі належать їй, про що прямо вказано у протоколі обшуку.

Грошові кошти в сумі 850 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018С, Lt 91363017С, LH 02850519С, LT 06988043В; HG 10389592 В, HL 88198510 D, КС 27640171 A, LT 85559879Р.та купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером AD 86969420А, також, належать дружині підозрюваного, яка напередодні надала їх ОСОБА_6 для купівлі офісних меблів для ТОВ «Атлантида Тур».

Інші речі, а саме грошова купюра номіналом 200 злотих JB 7090961, мобільний телефон чорного кольору «KYOCERA» DEC 01368413, без сім карти, мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» із сім картками «Life» та «Неуап» із ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із сім картами «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , мобільний телефон «SAMSUNG» із сім картою «Київстар» та картою памяті «Місго SD 4 Gb» ІМЕІ: НОМЕР_8 , належать ОСОБА_6 .

Водночас, як вже зазначалось, метою для арешту майна було збереження їх як речових доказів (не з метою спеціальної конфіскації чи конфіскації як виду покарання) у кримінальному провадженні, а тому з огляду на те, що в ході досудового розслідування здобуто достатні відомості про те, що такі речі не можуть слугувати доказом можливого вчинення кримінального правопорушення, у застосуванні арешту станом на даний відпала потреба.

Заявник адвокат ОСОБА_3 у судовому клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, просить задовольнити. Також надав слідчому судді, у підтвердження доводів, викладених у клопотанні, письмові пояснення ОСОБА_5 та претензію ОСОБА_7 від 15.01.2018 року.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив та вказав, що на даний час відсутні підстави для скасування арешту майна.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.07.2017 року у справі №607/7647/17, задоволено клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 про накладення арешту на майно . Накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: блокнот; листки формату А-4 в кількості 2 штук; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_9 , а також документи (копії закордонних паспортів на прізвище ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 ), які вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 ; мобільний телефон марки «Аlcatel» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , який вилучено під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні, кафе із вивіскою « ОСОБА_14 » (колишній бар «Затишок») по вул. Руська, 2 м.Тернополя; детектор валют «Banking King electronic 120A» серійний № 120А0603-1673; грошові кошти: одна купюра номіналом 20 доларів США із серією та номером ТВ 72103066С; дві купюри номіналом по 2 долари США, кожна, із серією та номером, відповідно В 09138977 А, А 08356301А; одна купюра номіналом 1 долар США із серією та номером F 64932255 I, одна купюра номіналом 20 гривень із серією та номером ТМ 2095873; одна купюра номіналом 20 Євро із серією та номером UA , дві купюри номіналом по 500 гривень, кожна, серія та номер УГ 0146940, УГ 0146950; вісім купюр номіналом по 500 гривень кожна із серією та номером ХА 7150082, ХА 7327030, ХБ 3824410, ХА 08624483, ХБ 4388591, ХА 1297929, ХА 3757709, УГ 0146947; одна купюра номіналом 5 гривень серія та номер ПГ 7990746; одна купюра номіналом 100 доларів США МF 37508275А; один предмет схожий на патрон до вогнепальної зброї; скляна банка об`ємом 170 гр. із рідиною жовтого кольору; пластикова банка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, ємністю 1000 гр.; пластикове відро із порошкоподібною речовиною рожевого кольору ємністю 1400 гр.; поліетиленовий пакет білого кольору із порошкоподібною речовиною рожевого кольору; пристрій білого кольору «Wirelеss pvr»; пристрій сірого кольору «Оpus poplam a3» serial № А42369; предмет схожий на станок чорного кольору; предмет схожий на лампу із пластику прозорого кольору; предмет із двома ультрафіолетовими лампами; два предмети схожі на ріжучий пристрій; 15 предметів із фарбою, пакети із фарбою оранжевого кольору; 2 предмети схожі на збільшувальні пристрої (лупа); шприц 5 кубовий; пластикова банка із рідиною із надписом «Noris»; предмет у пластикові коробці типу губки; пластикова коробка із фарбами; металевий предмет схожий на кліше; металевий предмет замотаний скотчем; 2 сміттєві пакети із подрібненою бумагою; чорний сміттєвий пакет із папером, жовтуватого кольору; картонна коробка із фарбами; дерев`яна коробка із залишками банкнот доларів США та купюрою номіналом 1 долар США із серією та номером К14974387С; предмет сіро-синього кольору «Sigma» (ламінатор) s/n 8; чорний сміттєвий пакет із залишками паперу; пачка поперу формату А-4; ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору G50-45, S/N РF031 НАС та зарядний пристрій; жорсткий диск 160 Гб, model mts54 2516k9a300 s/n wcgw 881c; карта пам`яті micro-sd 128 mb; ріжучий пристрій (станок) чорного кольору; подрібнювач паперу, сірого кольору «Alligator 705 cc plus» s/n 9; подрібнювач поперу, білого кольору «Pro intelect technology» kgb c-22cc; папір жовтуватого кольору із зображенням; мобільний телефон «Хіomi», золотистого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 ; друкарський станок; банківські картки в кількості 4 шт., а саме: № НОМЕР_12 (Дельта банк), № НОМЕР_13 (Приватбанк), № НОМЕР_14 (Приватбанк), № НОМЕР_15 (Приватбанк); ключі в кількості 4 штуки від даного приміщення, які вилучені під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 ; грошові кошти: купюри номіналом 2 долари США із серією та номером В24052983А; сім-карта оператора «Київстар»; закордонний паспорт Гонтар Ярослава № НОМЕР_16 ; чорнові записи у кількості п`ять штук; аркуші формату А-4, із зазначенням відповідно: на одному банківських реквізитів, та на 2 аркушах - розписки; грошові кошти у кількості 2 купюр номіналом 100 доларів США із серією та номером LE88496120A, LB 97888473G; аркуш паперу із записами чисел та підрахунками; блокнот червоного кольору; планшет марки «Apple»; планшет марки «Apple» з стілусом, які вилучено під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 ; мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , та із сім картою «Київстар», який вилучений під час проведення обшук в гаражі № НОМЕР_19 по вул. Шпитальна,3 м.Тернополя; накладна із Нової пошти № 4798, чек «Bankhaus Schelhammtr Schattera»№ 96; металевий злиток жовтого кольору із надписом «Credit suisse 250 g fine gold 999.9 essayur faundeur 000000»; грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018C, Lt 91363017C, LН 02850519C, LТ 06988043B; купюра номіналом 1 долар США із серією та номером С 11639772Х; купюра номіналом 2 долари США із серією та номером F 31178101B; дві купюри номіналом 5 долари США, кожна, із серією та номером: G22247086H, D68825622B; дві купюри номіналом 10 доларів США, кожна, із серією та номером В 87260843В, В 60196369В; купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером АD 86969420A; чотири купюри номіналом 100 доларів США, кожна, із серією та номером HG 10389592 B, HL 88198510 D, KC 27640171 A, LT 85559879F; грошова купюра номіналом 200 злотих JB 7090961; мобільний телефон чорного кольору «KYOCERA» DEC 01368413, без сім карти; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» із сім картками «Life» та «Heyah» із ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із сім картами «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім картою «Київстар» та картою пам`яті «Micro SD 4 Gb» ІМЕІ: НОМЕР_8 ; віддруковані аркуші паперу жовтого кольору; 2 картанні коробки із аркушами паперу жовтого кольору; аркуші паперу жовтого кольору із зображенням контурів особи; металева пластина № HG 11 P2025, на одній із сторін якої наявне зображення людини; плівки полімерні із зображенням особи та контурами особи в кількості 4 шт.; три плівки із нанесеною полосою; чотири плівки без нанесених малюнків та позначень; картонний ящик із ламінованим кліше із зображенням купюри номіналом 100 доларів США s/n A00776026AppB; 18 аркушів паперу із зображенням купюри номіналом 100 доларів США; аркуші паперу жовтого кольору; поліетиленовий пакет із аркушами формату А-4, на яких зображено бланк «свідоцтва про народження СССР»; аркуш паперу, на якому наявний надпис, що починається зі слів « ОСОБА_15 » та закінчується словами «Пароль: igor 1977»; 2 грошові купюри номіналом 20 доларів США, кожна, із серійним номером ME 47636237A, JE09567706C; одна грошова купюра номіналом 10 доларів США із серійним номером JВ 08324703А; одна купюра номіналом 2 долари США із серійним номером F49845528B, які вилучено під час проведення обшуку в приміщення будівлі емалевого цеху (літ. «А16-3») по вул. Хімічна,4 м.Львів; грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна із серійними номерами: KB 22160511I, HL 19043210*, AE 02019096*, HC 53619429B, HB 58500517Q, HB 13459891Q, HB 94544411A, HE 92195322C, HF 91086915C, HD 38371417A, KI 34773808A, KB 08633842I, HB 64831639R, KF 33482347D, HI 51613560A; грошові купюри номіналом 10 доларів США із серійними номерами MG 70756134A, MF 17334776C, MF 17334777C; грошова купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером GG 53519844A; грошові купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами МК 08565526А, ML 33955541E, ML 33955536E, JE 46163491A, JE 46163485A, ML 74900143C, MK 11357335B, ML 63580624B; грошові купюри номіналом 2 долари США із серійними номерами L12356324A, D08775966A; грошова купюра номіналом 1 долар США із серійним номером Е 21810045D; грошова купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ХА 7033213; одна грошова купюра номіналом 10 Євро із серійним номером NA ; одна грошова купюра номіналом 5 євро із серійним номером NA , які вилучено під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 ; 2 картонні ящики із папером А4 жовтого кольору; картонну коробку від коньяку «Клинков» червоно кольору, в якій виявлено: 8 полімерних плівок із зображенням 100 дол. США; 7 плівок із зображенням 100 дол. США (тильна сторона); 9 плівок із зображенням номерів та малюнку (пакет синього кольору), ключ, брелок, свідоцтво на транспортний засіб НОМЕР_20 , які були вилучені в ході обшуку 13.07.2017р. автомобіля «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ), який перебуває у власності ОСОБА_6 ; флеш-карта «Micro-SD» об`ємом 8 Gb; автомобіль «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ), який перебуває у власності ОСОБА_6 і вилучений в ході проведеного 13.07.2017р. обшуку. Надано дозвіл на поміщення автомобіля «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску, який був вилучений в ході проведеного 13.07.2017р. обшуку на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Галицька, 40) на термін, який необхідний для проведення слідчих дій та експертиз.

Згідно вказаної ухвали від 14.07.2017 року, як вбачається із клопотання, органом досудового розслідування група осіб на території міста Тернополя та області незаконно зберігають з метою збуту та збувають підроблену іноземну валюту. 18.11.2016 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Слідчий зазначає, що враховуючи вищевикладене та те, що тимчасово вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину та можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по вказаних речах та предметах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, а тому клопоче накласти арешт на вказане у клопотанні майно та речі, а автомобіль «Toyota Avensis» загальний легковий седан-В, д.н.з. НОМЕР_21 , який перебуває у власності ОСОБА_6 також помістити на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області. За таких обставин, враховуючи те, що вище зазначені речі та предмети, які були вилучені, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, по вказаних речах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину та збереження доказів, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки накладення арешту на тимчасове вилучене майно буде відповідати завданням арешту, а саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження та тимчасове обмеження у реалізації права власності в даному випадку буде виправданим.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 , наданих заявником у судовому засіданні, ОСОБА_5 вказала, що 12.07.2017 року позичила гроші у сумі 850у.о. (вісімсот п`ятдесят доларів) у ОСОБА_7 та 13.07.2017 року віддала ці гроші чоловікові ОСОБА_6 для покупки меблів.

Із вказаних письмових пояснень не вбачається можливим точно встановити грошову одиницю, у якій ОСОБА_5 отримала у позику грошові кошти.

Відповідно до претензії від 15.01.2018 року, ОСОБА_7 просить ОСОБА_5 повернути грошові кошти в сумі 850дол. США, які він надав ОСОБА_5 у позику 12.07.2017 року із умовою їх повернення до 01.01.2018 року.

Дослідивши матеріали клопотання, зокрема, зазначену вище ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.07.2017 року по справі №607/7647/17, заслухавши заявника та слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про те, що необхідність у застосуванні арешту на майно, щодо якого заявник просить скасувати арешт, не відпала на даний час.

Слідчим суддею також не встановлено обставин, які б могли слугувати підставою для визнання арешту на вказане майно або його частину таким, що накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, накладений ухвалою слідчого судді від 14.07.2017 року арешт майна забезпечує досягнення мети та виконання завдань арешту майна у кримінальному провадженні, визначених ч.ч.1,2 ст.170 КПК України, і по даний час.

Заявником не доведено, що грошові кошти у сумі 850дол., які, згідно посилань заявника, на претензію ОСОБА_7 від 15.01.2018 року та пояснення ОСОБА_5 , ОСОБА_5 отримала у позику, є саме тими коштами, на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді від 14.07.2017 року, не доведено відсутність підстав для збереження доказів у кримінальному провадженні щодо арештованого майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, як і не доведено відсутність підстав для забезпечення можливої конфіскації щодо арештованого майна як виду покарання.

З вищенаведених підстав, слідчий суддя критично оцінює доводи заявника та приходить до переконання про те, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1