Справа № 552/7446/17
У Х В А Л А
Іменем України
20 листопада 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Старший слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні вказував, що посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ).
В ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ України встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ), " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), для досягнення злочинної мети службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР ( НОМЕР_7 ), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.
Згідно з інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_11 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 12.02.2014 року має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та з 08.05.2015 року рахунок № НОМЕР_12 .
Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з 12.02.2014 по 09.11.2017 та рахунку № НОМЕР_12 з 08.05.2015 року.
Тому слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) документів з інформацією про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунків (із зазначенням адреси розташування, де було зняття грошових коштів ), суми зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 12.02.2014 року по 09.11.2017 та рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 08.05.2015 року по 09.11.2017.
Виконання ухвали доручити: старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1
20.11.2017