Справа № 569/2935/18
УХВАЛА

02 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської област ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокурором прокуратури Рівненської ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 23.10.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , скероване з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дубровицької районної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 2016 по 2017 роки вчинили привласнення грошових коштів у розмірі 2 314 125 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дубровицької районної ради ОСОБА_8 , в період часу з 2012 по 2017 роки, шляхом зловживання свої службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дубровицької районної ради ОСОБА_9 та майстром КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дубровицької районної ради ОСОБА_10 створив злочинну схему з метою привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Вище переліченими особами було здійснено привласнення бюджетних грошових коштів за 2016 рік в сумі 1 438 140 грн. та 2017 рік 876 125 грн., які були перераховані на особистий рахунок громадянина ОСОБА_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого знаходився в ОСОБА_8 , ОСОБА_12 або ОСОБА_10 , за фіктивними договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою-підприємцем, а саме: договір №6 від 06.01.2015 р. щодо порізки та складання дров паливних в реї по котельнях на суму 75 000 грн.; договір №4 від 05.01.2016 р. щодо заготівлі, трелювання, навантаження на транспорт,доставку до котелень підприємств, порізку, складання в реї дров паливних на суму 880 000 грн.; договір №5 від 05.01.2016 р. щодо порізки та складання дров паливних в реї по котельнях на суму 112 500 грн.; договір №6 від 05.01.2016 р. щодо заготівлі дров паливних на суму 692 800 грн., та інших, однак ОСОБА_11 поставкою дров ніколи не займався, технічного забезпечення не має. Також встановлено, що на нього як фізичну особу-підприємця були оформлені працівники, проте він особисто нікого не працевлаштовував, ні з ким договорів не підписував, заробітної плати нікому не виплачував.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2017 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи знаходяться у володінні Філія - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився з поважних причин, однак подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання про тимчасовий доступ, просить його задоволити з підстав викладених у ньому.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів Філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2017 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, - з можливістю вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1