Справа №766/6604/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.10.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 28.02.2017 по сьогоднішній день по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, яка знаходиться у головному офісі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 09.03.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від керівника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 28.02.2017 року, невстановлена особа, представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу аміачних добрив через мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 180 614 гривень, які він, знаходячись у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області, перерахував на банківський рахунок невідомому у якості сплати за вищевказаний товар, який не отримав.

Вказаний злочин 10.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001334. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. З ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.02.2017 року керівник ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж аміачних добрив. Зв`язався в телефонному режимі за номерами: НОМЕР_2 , де представник, який представився ОСОБА_7 , запропонував придбати аміачні добрива за привабливою ціною. Вирішивши придбати запропоновані аміачні добрива, зробив замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на загальну сумі 180614,00 гривень. Так, 28.02.2017 знаходячись за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошей в сумі 180614,00 гривень на рахунок НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за замовлений товар. Після чого, ОСОБА_8 пообіцяв доставити товар в строк до 31.03.2017 року, однак до теперішнього часу товар не надійшов, на зв`язок ніхто не виходить.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 28.02.2017 року по сьогоднішній день по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 09.03.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від керівника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 28.02.2017 року, невстановлена особа, представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу аміачних добрив через мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 180 614 гривень, які він, знаходячись у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області, перерахував на банківський рахунок невідомому у якості сплати за вищевказаний товар, який не отримав.

Вказаний злочин 10.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001334. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. З ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.02.2017 року керівник ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж аміачних добрив. Зв`язався в телефонному режимі за номерами: НОМЕР_2 , де представник, який представився ОСОБА_7 , запропонував придбати аміачні добрива за привабливою ціною. Вирішивши придбати запропоновані аміачні добрива, зробив замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на загальну сумі 180614,00 гривень. Так, 28.02.2017 знаходячись за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошей в сумі 180614,00 гривень на рахунок НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за замовлений товар. Після чого, ОСОБА_8 пообіцяв доставити товар в строк до 31.03.2017 року, однак до теперішнього часу товар не надійшов, на зв`язок ніхто не виходить.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 28.02.2017 року по сьогоднішній день по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 28.02.2017 по 20.10.2017 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, яка знаходиться у головному офісі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 20.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1