Справа № 570/1072/14-к
Номер провадження 1-кс/570/131/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2014 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурора Рівненського району Рівненської області ОСОБА_3 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001694 від 18 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

В обґрунтування клопотання зазначається, що 18 грудня 2013 року близько 17.00 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1962 р.н, жительки АДРЕСА_1 , які та перерахувала на особистий банківський рахунок (індивідуальна платіжна картка) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 900 гривень. В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18 грудня 2013 року близько 16.00 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що її син потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та збив людину. З метою непритягнення останнього до кримінальної відповідальності, невідомий запропонував ОСОБА_4 перекинути на особистий рахунок (індивідуальну платіжну картку) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 гроші у сумі 2000 доларів США, проте остання пояснила, що на даний час у неї таких грошей нема, і вона може перекинути тільки 900.00 гривень. Після цього ОСОБА_4 поїхала до відділення Рівненського філіалу Клеванського відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 де й здійснила операцію грошового переказу коштів у сумі 900.00 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці. У зв`язку з тим, що головний офіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - знаходиться в по АДРЕСА_3 і саме в даному банку наявна інформація про стан руху коштів по рахунку (індивідуальна платіжна картка) № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ній, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Зважаючи на ці обставини слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та повідомив суд про обставини, що описані вище.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Як встановлено в судовому засіданні, 18 грудня 2013 року близько 17.00 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1962 р.н, жительки АДРЕСА_1 , які та перерахувала на особистий банківський рахунок (індивідуальна платіжна картка) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 900 гривень. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , зокрема про рух коштів по вищевказаному рахунку та інформації про те, кому він належить, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення. Вважаю, що є підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати прокурору прокуратури Рівненського району ОСОБА_3 та слідчому слідчому слідчого відділення Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 (або іншій службовій особі за їх вказівкою чи письмовим дорученням) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_3 , та вилучення оригіналів документів у даній банківській установі, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (індивідуальна платіжна картка) № НОМЕР_1 за період з 17 грудня 2013 року по 04 березня 2014 року, а також виписок про надходження, перерахування, зняття готівкових коштів, номера та адреси встановлення банкоматів, з яких знімалися готівкові кошти, фото-, відеозйомки із банкоматів, терміналів щодо зняття готівкових коштів.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1