Справа №359/2941/17
Провадження №1-кс/359/726/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
7 квітня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000400 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, протягом 2006-2008 років ТОВ «Тиара» безпосередньо та через ТОВ «Фінасова компанія «Житлоінвест-Гарант» на підставі договорів доручення та договорів про участь у Фонді фінансування будівництва було залучено у будівництво будинку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, кошти громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших. Згідно укладених договорів будівництво повинно було бути закінчено ще у 2009 році і довірителі мали отримати закінчені будівництвом житлові та нежитлові приміщення. Однак, з усіх необхідних будівельних робіт ТОВ «Тиара» було виконано лише облаштування фундаменту вказаного будинку і на цьому будівельні роботи були зупинені.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» у 2007 році з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів з метою фінансування будівництва ФФБ по вулиці Головатого 71 а, місто Бориспіль, Київська область. Протягом всього періоду співпраці згідно умов договору при надходженні грошових коштів від довірителів на рахунок ФФБ відкритий ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» перераховувала на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» в повному обсязі за мінусом 10 відсотків оперативного резерву, який фінансова компанія повинна формувати та зберігати на рахунку ФФБ виду А згідно Ліцензійних умов. За весь період з березня 2007 року по травень 2010 року було залучено коштів від інвесторів ФФБ по вулиці Головатого, 71 а, місті Бориспіль, Київської області 5 467 455,00 грн, з них повернуто по розірваним договорам 2 392 645,10 грн. Зобов`язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 3 074 809,90 грн. З рахунку ФФБ на компанію ТОВ «ТИАРА» було перераховано 4 920 709,50 грн, з перерахованих коштів ТОВ «ТИАРА» повернула на рахунок ФФБ кошти в сумі 1 855 773,90 грн для розрахунку по розірваним договорам з інвесторами, які одразу ж були перераховані фінансовою компанію на рахунки інвесторів з метою виконання зобов`язання по розірваним договорам з інвесторами. Станом на 24 листопада 2016 року залишок коштів перерахованих на ТОВ «ТИАРА» складає 3 064 935,51 грн.

Окрім цього, в січні 2008 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів для фінансування будівництва по вулиці Головатого , 71 А (2 черга), місто Бориспіль, Київська область. Сума залучених коштів для фінансування будівництва склала 708 110,00 грн. По розірваним договорам з інвесторами було повернуто 142 655,50 грн. Зобов`язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 565 454,50 грн. Фінансова компанія перерахувала грошові кошти для фінансування будівництва на поточний рахунок ТОВ «ТІАРА» грошові кошти в сумі 529 309,00 грн.

У 2011 році було розпочато процедуру банкрутства ТОВ «Тиара».

В період з 2009 року по теперішній час вказаний об`єкт незавершеного будівництва неодноразово був предметом судових спорів за позовами кредиторів ТОВ «Тиара», право власності реєструвалось за різними юридичними особами. На даний час згідно рішення Господарського суду Київської області право власності зареєстроване за ТОВ «Тиара».

Окрім цього, допитані як потерпілі довірителі вказують, що «в ході проведення процедури банкрутства призначались різні арбітражні керуючі, які замість того щоб вживати заходів для відшкодування збитків інвесторам ТОВ «ТИАРА», або вжиття заходів для відновлення платоспроможності товариства чи залучення інших юридичних осіб для добудови вказаного будинку, намагались тільки розпродати за безцінь майно, що залишилось від ТОВ «ТИАРА». Зокрема, це стосується і недобудованого будинку за адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 71-А.

В ході банкрутства арбітражними керуючими було поставлено ошуканих інвесторів ТОВ «ТИАРА» до останньої черги відшкодування боргів. Натомість до першої черги були включені якісь незрозумілі юридичні особи, які можливо є фіктивними, як і їх фінансові претензії до ТОВ «ТИАРА».

Дана інформація на даний час перевіряється в ході досудового розслідування.

Також, у своїх клопотаннях про накладення арешту на майно ТОВ «Тиара», потерпілі вказують, що «один з недобудованих ТОВ «Тиара» будинків, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-Б, вже проданий попереднім арбітражним керуючим ОСОБА_10 за ціною 2 000 000 грн. Але жоден з ошуканих інвесторів не отримав не копійки відшкодування з цього продажу. Куди поділись гроші від його продажу не відомо».

Дана інформація знайшла своє часткове підтвердження в ході розслідування. На даний час оголошено ухвалу про тимчасовий доступ у ПАТ «Інтеграл-банк» з метою встановлення подальшого руху коштів.

Потерпілими заявлені цивільні позови у кримінальному провадженні та численні клопотання про накладення арешту, відповідно до ст.ст. 170-173 КПК України, на все майно ТОВ «Тиара» з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також враховуючи те, що воно є доказом вказаного злочину.

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом встановлено, що на земельній ділянці за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, знаходиться об`єкт незавершеного будівництва, а саме частина недобудованого цокольного поверху та напівзруйнованої конструкції фундаменту.

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 98 КПК України, оглянутий в ході досудового розслідування об`єкт незавершеного будівництва, а саме частина недобудованого цокольного поверху та напівзруйнованої конструкції фундаменту, який знаходиться на земельній ділянці за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, є матеріальним об`єктом, який містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (зокрема при проведенні будівельно-технічної та економічної судових експертиз), а також предметом отриманим юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, він був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

16.01.2017 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу з метою визначення обсягів і вартості виконаних ТОВ «Тиара» будівельних робіт по об`єкту за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, фактично витрачених на це коштів, різниці між отриманими ТОВ «Тиара» на будівництво коштами та фактично витраченими, а також встановлення на які цілі було використано надлишок коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт незавершеного будівництва: реєстраційний номер 05, складова частина об`єкта: житловий будинок в стадії будівництва 4,7%, розташований за адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, належить на праві приватної власності ТОВ «Тиара» ().

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю за необхідне його задовольнити, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи вище викладене, а також те, що є підстави вважати, що вказане нерухоме майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою збереження речових доказів на зазначене нерухоме майно необхідно накласти арешт.

Належність вказаного об`єкта незавершеного будівництва: реєстраційний номер 05, розташованого за адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А на праві приватної власності ТОВ «Тиара» підтверджується інформаційної довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Без застосування вказаного заходу забезпечення неможливо досягти дієвості кримінального провадження.

З урахуванням наведених норм КПК України та встановлених обставин, у суду є підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на вказаний об`єкт незавершеного будівництва: реєстраційний номер 05, складова частина об`єкта: житловий будинок в стадії будівництва 4,7%, розташований за адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А.

Розгляд клопотання здійснено за відсутності власника майна, в порядку ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту.

Відповідно до ст.174 КПК України, накладення арешту на майно скасовується ухвалою слідчого судді, якщо в ньому відпаде необхідність.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно об`єкт незавершеного будівництва: реєстраційний номер 05, складова частина об`єкта: житловий будинок в стадії будівництва 4,7%, розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, який належить на праві приватної власності ТОВ «Тиара» ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Київської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1