Справа № 698/769/17
Провадження № 1-кс/698/29/18
Слідчий СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що 02.12.2017 р. о 07 год. 26 хв. до чергової частини Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про незаконне заволодіння трактором марки «Джон Дір 8330», що належить ТОВ ім. ОСОБА_5 .
Виїздом слідчо-оперативної групи на місце скоєння злочину, було встановлено, що 02.12.2017 р. близько 01 год. 30 хв. невстановлені особи перелізли через бетонну огорожу та таємно проникли на територію автотракторного стану ТОВ ім. ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований на адміністративній території Мокрокалигірської сільської ради, за межами с. Суха Калигірка Катеринопільського району Черкаської області, де, застосувавши до охоронця фізичну силу, що не є небезпечною для життя чи здоров`я останнього та зв`язавши йому руки, незаконно, всупереч волі власника транспортного засобу, незаконно заволоділи трактором марки «JOHN DEER», модель 8330, 2007 року випуску, зеленого кольору, державний номер НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , об`єм двигуна 9000 см. куб., потужність двигуна 199,00 кВт, чим заподіяли ТОВ ім. Гетьмана ВП матеріальної шкоди у великих розмірах, на суму 2 984142,00 грн.
У відповідності до ст. 12 КК України, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за скоєння якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцять років з конфіскацією майна.
Власником вказаної земельної ділянки та нерухомості, на території яких проведено обшук, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_5 ).
На момент проведення вказаного обшуку також був присутній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (батько ОСОБА_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_6 ).
Ключ та документи до вказаного трактора надав працівникам поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_7 ).
Як пояснив ОСОБА_8 трактор був придбаний його знайомим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , 02.12.2017 на трасі Полтава-Кишинів у трьох незнайомих чоловіків за 20 000,00 доларів США.
Попередньо, за декілька днів до проведення вказаного обшуку, мали місце телефонні розмови представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 із особами, які опублікували оголошення на інтернет-сайті «OLX» щодо продажу вказаного трактора. Особа, яка опублікувала оголошення представився ОСОБА_10 , його телефон НОМЕР_8 (зазначено в оголошенні). Крім того, телефонні розмови з ОСОБА_11 здійснювалися і при з`єднанні з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Під час розмови з ОСОБА_11 він повідомив, що до продажу вказаного трактора також має відношення чоловік на ім`я ОСОБА_12 , як потім вияснилося, то був ОСОБА_9 . Представники ТОВ ім. Гетьмана ВП неодноразово спілкувалися з ОСОБА_13 по телефону щодо узгодження продажу вказаного трактора контактні номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . ОСОБА_13 особисто із ОСОБА_8 показували представникам ТОВ ім. Гетьмана ВП вказаний трактор на території, де в подальшому було проведено обшук.
Також встановлено, що ОСОБА_8 родом із с. Ярошівка Катеринопільського р-ну Черкаської обл., де має родичів двоюрідного брата ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_15 ) та його дружину ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_16 ).
Даний факт вказує на те, що ОСОБА_8 , в силу обізнаності місцевості Катеринопільського р-ну Черкаської області, зокрема маршруту по якому рухалися викраденим трактором злочинці, а також в силу того, що він приймав активну участь у продажі вказаного трактора, може бути причетним до скоєння вказаного злочину. В той же час, ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного наміру, мав би мати інформаторів на території Катеринопільського району, зокрема в окружності місця знаходження потерпілої сторони, на роль яких підходять його родичі із с. Ярошівка ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Крім того, слід зауважити, що злочин вчинено у день повної заправки транспортного засобу дизельним паливом, злочинці володіли інформацією про місце знаходження сторожа у нічний час, а тому діяли на упередження дій зі сторони останнього, безперешкодно завели трактор за допомогою ключа, який, як і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, знаходився у кабіні трактора, що вказує на достатню поінформованість щодо ситуації у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час допиту ОСОБА_4 (засновник та директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) вказав на те, що ним встановлено адресу офісу, з якого було надано оголошення про продаж вказаного трактора, а саме: АДРЕСА_6 . За даною адресою зареєстроване ПП " ОСОБА_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), контактні телефони якого: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають підстави вважати, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які ретельного планували та готувалися до вчинення злочину, фізично знаходяться у віддалених один від одного місцях, а тому під скоєння злочину та в подальшому, для узгодження дій щодо реалізації предмету злочину, використовували мобільний зв`язок.
Вказана інформація перебуває у володінні наступних юридичних осіб: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (оператор телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 .
У зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо встановити осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить суд надати доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів: НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов таких висновків.
За змістом ст.ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, відповідно до вимог ст. 161 КПК України не є речами і документами до яких заборонено доступ та наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
І. Юридичної особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення інформації (копій на матеріальних носіях), а саме:
1) у зоні покриття якої базової станцій знаходилися абоненти з мобільними номерами:
НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , у період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2018 року;
2) маршрути передавання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (вхідні та вихідні дзвінки) абонентів із мобільними номерами:
НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , у період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2018 року;
3) інформації у вигляді: номерів IMEI абонентів, які здійснюють дзвінок, дата, час, тривалість з`єднання, вид з`єднання (вхідний, вихідний дзвінок, вхідне SMS повідомлення, вихідне SMS повідомлення, сервісне SMS повідомлення), номери і IMEI абонентів, які отримують дзвінок (в т.ч. дзвінки нульової тривалості) абонентів із мобільними номерами:
НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , у період часу з 01.06.2017 р. по 28.02.2018 р.
ІІ. Юридичної особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (оператор телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення інформації (копій на матеріальних носіях), а саме:
1) у зоні покриття якої базової станцій знаходилися абоненти з мобільними номерами:
НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.06.2017 р. по 28.02.2018 р.;
2) маршрути передавання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (вхідні та вихідні дзвінки) абонентів із мобільними номерами:
НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.06.2017 р. по 28.02.2018 р.;
3) інформації у вигляді: номерів IMEI абонентів, які здійснюють дзвінок, дата, час, тривалість з`єднання, вид з`єднання (вхідний, вихідний дзвінок, вхідне SMS повідомлення, вихідне SMS повідомлення, сервісне SMS повідомлення), номери і IMEI абонентів, які отримують дзвінок (в т.ч. дзвінки нульової тривалості) абонентів із мобільними номерами:
НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.06.2017 р. по 28.02.2018 р.
ІІІ. Юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення інформації (копій на матеріальних носіях), а саме:
1) у зоні покриття якої базової станцій знаходилися абоненти з мобільними номерами:
НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , у період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2018 року;
2) маршрути передавання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (вхідні та вихідні дзвінки) абонентів із мобільними номерами:
НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , у період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2018 року;
3) інформації у вигляді: номерів IMEI абонентів, які здійснюють дзвінок, дата, час, тривалість з`єднання, вид з`єднання (вхідний, вихідний дзвінок, вхідне SMS повідомлення, вихідне SMS повідомлення, сервісне SMS повідомлення), номери і IMEI абонентів, які отримують дзвінок (в т.ч. дзвінки нульової тривалості) абонентів із мобільними номерами:
НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , у період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2018 року.
ІV. Юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення інформації (копій на матеріальних носіях) щодо договірних взаємовідносин з абонентом (фізична/юридична особа), який на протязі 2017-2018 рр. використовує для зв`язку (інтернет, домашній телефонний зв`язок) наступні номери телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і набирає чинності з моменту її оголошення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1