печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6018/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
05.02.2018 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі поновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб`єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури.

За результатами проведеної у жовтні-листопаді 2016 року «трансформації» кредитних зобов`язань 193-х позичальників (189 з яких були пов`язані з банком), зазначені 36 юридичних осіб-«посередників» замінили собою (погасили кредити) пов`язаних з банком осіб за рахунок коштів банку.

Разом з цим, розслідуванням встановлено, що зазначені 36 компаній є економічно пов`язані з банком і пов`язаною особою банку за критерієм пп.9 частини 1 ст.52 Закону «Про банки і банківську діяльність».

За результатами позапланової інспекційної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеної у відповідності до розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016, встановлено, що станом на 01.12.2016 розмір кредитного ризику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недостатнім та не відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затв. Постановою НБУ №23 від 25.01.2012), а саме: регулятивний капітал має від`ємне значення в розмірі «-28,8» млрд.грн (загальний кредитний ризик 85,3 млрд.грн, непокритий кредитний ризик 55,1 млрд.грн), а відтак Банк потребує докапіталізації.

У відповідності до рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної постанови дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

Зазначені слідчим у клопотання документи є службовими документами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що створені у процесі виконання повноважень, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», листуванням з іншими органами державної влади та юридичними особами.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 05.02.2018 року слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 ; слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 ; а також слідчим, що відряджені для роботи у складі слідчої групи та групи прокурорів з регіональних прокуратур, а саме: старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001823 від 06.06.2017 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та документів у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

рішень виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стосувалися здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

організаційно-розпорядчих актів, виданих уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про організацію роботи із системою SWIFT, про заборону видаткових операцій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про нарахування відсотків по депозитних договорах на дату запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про формування резервів банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, про списання грошових коштів з рахунків пов`язаних з банком осіб, інших документів, передбачених Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженим рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2 від 05.07.2012 та чинним законодавством України;

документів щодо формування резервів банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, відповідних бухгалтерських документів, довідок, документів щодо розміщення акцій додаткової емісії, рішень про результати розміщення акцій тощо;

документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо збільшення статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів виконавчої дирекції Фонду, що містили відомості про перелік пов`язаних із банком осіб, відомості про залишки коштів на рахунках цих осіб, відомості щодо осіб та сум коштів, що підлягали списанню з їх рахунків та обміну на акції додаткової емісії;

договорів про придбання акцій додаткової емісії, укладених з пов`язаними із банком особами;

звернень уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації про вчинення правопорушень, поданих до правоохоронних органів;

документів щодо здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавалися уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

рішень виконавчої дирекції Фонду щодо здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавалися для організації виконання уповноважені особі Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

звітів, складених за результатами здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / виконання плану врегулювання;

копії інших документів щодо виконання повноважень службовими особами Фонду у сфері здійснення управління та контролю над діяльністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його підготовки до переведення у державну власність та забезпечення передачі новому власнику у період з 16 грудня по 31 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1