Провадження № 1-кс/592/5369/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003842 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що в період часу з травня по червень 2017 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 грн., які остання передала в якості оплати за виготовлення проектної документації, однак останні не отримала.

У ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 22 квітня 2017 року придбала квартиру за адресою АДРЕСА_1 , купувала квартиру для того, щоб потім її перепланувати та зробити офісне приміщення. Після того як вона придбала квартиру за вищевказаною адресою, вирішила знайти людину, яка допоможе їй офіційно, документально правильно оформити документи на перепланування квартири під офіс. Приблизно на початку травня місяця 2017 року, ОСОБА_3 мала розмову зі своєю знайомою ОСОБА_4 , та вході розмови запитала її чи має вона якогось знайомого, який зможе допомогти їй в питанні перепланування придбаної квартири під офіс, на що ОСОБА_4 відповіла, що в її записнику є чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який надає такі послуги, та надала номер мобільного телефону ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 .

Під час обговорення питання про оформлення декларації про початок будівництва та питання ціни за цю допомогу, ОСОБА_5 сказав що оформлення цього документу буде коштувати 3000 грн., та що для того щоб він починав роботу йому необхідний перший задаток в розмірі 1000 грн., який можна перерахувати на номер банківської карти НОМЕР_2 . 12.05.2017 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ОСОБА_3 перерахувала 1000 грн.

Прийшовши до ОСОБА_3 через деякий час в офіс ОСОБА_5 приніс документи з виконаною декларацією та запропонував відразу ввести в експлуатацію об`єкт, на що ОСОБА_3 погодилась та надала йому 2000 грн. готівкою. Крім того, ОСОБА_3 замовила у ОСОБА_5 проектну документацію, за що окремо заплатила грошові кошти в сумі 2600 грн., які перерахувала 06.06.2017 року.

В подальшому було з`ясовано, що документи, які зробив ОСОБА_5 , та взяв за них гроші, в загальній сумі 3000 тис грн., підписані людьми, які жодного відношення не мають до цих документі, а отже скоріше за все документи також не дійсні.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття в судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації та запобіганню ризиків знищення інформації, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть містити інформацію стосовно особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

копії документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАт КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 24.10.2017 року;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.05.2017 до 10.10.2017 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткою тримачем платіжної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_2 по 24.10.2017 року.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1