Справа №702/644/16-к
Провадження №1-кс/702/133/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про скасування арешту майна
01 грудня 2017 року м. Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

з участю сторін та інших учасників судового провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

власника майна - ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, посилаючись на те, що 30.05.2016

слідчим суддею Монастирищенського районного суду Черкаської області розглянуто клопотання старшого слідчого Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, яке погоджене з прокурором Уманської місцевої прокуратури у Монастирищенському відділі, на підставі заяви голови ФГ «Антонінське» ОСОБА_3 про арешт майна грошових коштів в сумі 164524,80 грн., які були на особовому рахунку ТОВ «ДІВАЙН-ІНДАСТРІ» в ПАТ «УКРСОЦБАНК», згідно якої 26.05.2016 невідома особа, відрекомендувалася менеджером ТОВ «ДІВАЙН-ІНДАСТРІ» (61044, Харківська область, м. Харків Фрунзельський р-н, пр-к Московський, буд. 259, ), шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 , під приводом продажу мінеральних добрив, переконала його перерахувати на вказаний нею р/р № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № НОМЕР_2 , МФО № 300023, грошові кошти в загальній сумі 164524,80 грн., тим самим заволоділа вище вказаними коштами, чим спричинила ФГ «Антонінське» матеріальні збитки на вищевказану суму.
Кошти в сумі 164524,80 грн. були перераховані 26.05.2017 через АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві на рахунок ТОВ «Дівайн Індастрі» за міндобрива зг рах «№ 59 від 26.05.2016 у т. ч. ПДВ 20% - 27420,80 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 96 від 26.05.2016.
Ухвалою слідчого судді Монастирищенського районного суду Черкаської області від 30.05.2016 клопотання слідчого про накладення арешту було задоволено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 164524,80 грн., які надійшли 26.05.2016 від ФГ «Антонінське» на особовий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Дівайн-Індастрі» в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 77, МФО № 300023, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, заборонено вчиняти будь-які дії з цими коштами.
В червні 2017 року ФГ «Антонінське» звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі", м. Харків, про стягнення суми оплати за непоставлений товар за договором поставки № 2605/12 від 26.05.2016, укладеним між ФГ «Антонінське» с. Антоніна Монастирищенського району Черкаської області та Товариством з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі", м. Харків, в розмірі 164524,80 грн.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 01.08.2017 позов задоволено, стягнено з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі" (61044, м. Харків, пр. Московський, 259, ) на користь Фермерського господарства "Антонінське" (19114, Черкаська область, Монастирищенський район, с. Антоніна, вул. Комарова, 13, код ЄДРПОУ 31887002) суму оплати за непоставлений товар за Договором поставки від 26.05.2016 в розмірі 164524,80 грн., суму судового збору в розмірі 2467,88 грн.
15.08.2017 Господарським судом Харківської області видано Наказ про примусове виконання рішення суду від 01.08.2017 про стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі" на користь Фермерського господарства "Антонінське" суму оплати за непоставлений товар за Договором поставки від 26.05.2016 р. в розмірі 164524,80 грн., суму судового збору в розмірі 2467,88 грн.
21.09.2017 міжрайонним відділом ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області відкрито виконавче провадження № 54672338 на підставі Наказу про примусове виконання рішення суду від 01.08.2017, який виданий Господарським судом Харківської області від 01.08.2017 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі" на користь Фермерського господарства "Антонінське" суми оплати за непоставлений товар за Договором поставки від 26.05.2016 в розмірі 164524,80 грн., суму судового збору в розмірі 2467,88 грн.
31.08.2017 голова ФГ «Антонінське», як власник майна, звернувся до міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області із заявою про арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі" для забезпечення виконання рішення Господарського суду Харківської області від 01.08.2017.
21.09.2017 міжрайонним відділом ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області відкрито виконавче провадження № 54672338 про накладеня арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі", що містяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі", крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі" (Харківська область, м. Харків, пр. Московський, 259).
В зв`язку з тим, що на даний час виконується рішення Господарського суду Харківської області від 01.08.2017 щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі" на користь Фермерського господарства "Антонінське" суму оплати за непоставлений товар за Договором поставки від 26.05.2016 в розмірі 164524,80 грн., суму судового збору в розмірі 2467,88 грн. та міжрайонним відділом ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області відкрито виконавче провадження № 54672338 про накладеня арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі", що містяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі", крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Дівайн-Індастрі"; арешт, який накладений ухвалою Монастирищенського районного суду Черкаської області від 30.05.2016 для забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0000194 унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Харківської області від 15.08.2017 про примусове виконання рішення.
ОСОБА_3 просить скасувати арешт на грошові кошти в сумі 164524,80 грн., які надійшли 26.05.2016 від нього, як власника ФГ «Антонінське», на особовий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Дівайн-Індастрі» в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 77, МФО № 300023, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29.
Прокурор та слідчий не заперечують проти задоволення клопотання.

Власник майна ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задоволити.

Суд, дослідивши клопотання, заслухавши доводи власника майна, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ухвали слідчого судді Монастирищенського районного суду Черкаської області від 30.05.2016 накладено арешт на грошові кошти в сумі 164524,80 грн., які надійшли 26.05.2016 від ФГ «Антонінське» на особовий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Дівайн-Індастрі» в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 77, МФО № 300023, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, і заборонено вчиняти будь-які дії з цими коштами.
Згідно п.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Згідно довідки Монастирищенського районного суду від 01.12.2017 № 702/644/16-к/8825/2017 станом на 01.12.2017 кримінальне повадження № 0000194 по факту незаконного заволодіння коштами ФГ «Антонінське» до Монастирищенського районного суду не надходило, судом не розглядалось.

Власник майна довів, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки арешт майна унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Харківської області від 15.08.2017 про примусове виконання рішення, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Скасувати арешт майна, який накладений ухвалою Монастирищенського районного суду Черкаської області від 30.05.2016 на грошові кошти в сумі 164524,80 грн., які надійшли ФГ «Антонінське» згідно платіжного доручення № 96 від 26.05.2016 на особовий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ «Дівайн-Індастрі» в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 77, МФО № 300023, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29.
Копію ухвали вручити власнику майна ОСОБА_3 , направити прокурору, слідчому.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачене.

Слідчий суддя ОСОБА_1