У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та матеріали кримінального провадження № 0007723 від 08.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0007723 від 08.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0007723 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.12.2017, співробітниками відділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: два полімерних пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, полімерний пакет з речовиною рослинного походження, банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільний телефон марки «Леново», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 , розповсюджував наркотичні та психотропні речовини через встановлений додаток «Телеграмм» до якого прив`язаний Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому поміщено інформацію з прейскурантом цін на наркотичні та психотропні речовини, та форма оплати на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , після оплати вказаного рахунку, повідомляв особам які бажали придбати наркотичні та психотропні речовини місце знаходження «закладок».

Наявність банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , підтверджується в матеріалах кримінального провадження роздруківками з мережі Інтернет.

Таким чином отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

До судового засідання слідчий не з`явився, написала заву про розгляд клопотання за її відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказані документи містять банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0007723 від 08.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером платіжної картки: НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.06.2017 по 07.12.2017, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу, із зазначенням повних анкетних даних особи, у володінні якої знаходиться банківська картка, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення її в завірених належним чином копіях на паперовому та електронному носіях. У разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата, надати відповідну фото та відео фіксацію.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером платіжної картки: НОМЕР_1 , яка відкрита в (МФО НОМЕР_5 ) слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.03.2018