УХВАЛА

12 вересня 2017 року
м.Хмельницький
встановив:
Заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи у період 2016 року придбали/набули право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, 15.08.2017 невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39 613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_4 , який являється директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доставка вказаного вантажу на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалась вантажним автомобілем, державний номер НОМЕР_2 , із напівпричепом, державний номер НОМЕР_3 .
При проведенні переогляду належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару, ініційованого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України.
У наданих показах ОСОБА_4 повідомив, що реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював. Крім цього, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних контрактів на їх поставку.
Досудовим слідством встановлено, що для можливості складання, формування та подання податкової звітності до органів державної податкової служби, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 оформив в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису та шифрування (печатки підприємства) та сертифікат відкритого ключа електронного підпису директора товариства. Для отримання відповідного сертифікату, службовими особами суб`єкта господарювання необхідно подати ряд документів, що слугують ідентифікуючими для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача; додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох осіб); оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту); копії документів, що підтверджують належність підписувача (окрім керівника) до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір); копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена підписом власника; копія картки платника податків, засвідчена підписом власника; оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності з відповідними повноваженнями; договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.
Як встановлено досудовим розслідуванням, за сертифікатами електронного цифрового підпису для юридичної особи до ІНФОРМАЦІЯ_1 має звертатись керівник та/або його представник за довіреністю з документами, які завіряються підписом керівника та печаткою організації на кожній сторінці. Підпис має відповідати прикладу підпису в паспорті і такі документи залишаються в центрі сертифікації.
Дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Отже, з метою встановлення обставин отримання електронного цифрового підпису, а також причетних осіб, які звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання електронного цифрового підпису для використання при здійсненні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи на відповідність підписів керівника, а саме ОСОБА_4 , слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділу оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , за дорученням слідчого працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), до оригіналів документів, які є підставою отримання сертифікату електронного цифрового підпису для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача; додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох осіб); оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту); копії документів, що підтверджують належність підписувача (окрім керівника) до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір); копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчена підписом власника; копія картки платника податків, засвідчена підписом власника; оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності з відповідними повноваженнями; договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 12 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя