н/п 1-кс/640/7543/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 19.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме ознайомитися з оригіналами документів з можливістю їх копіювання та скопіювати інформацію: договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.
29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про отримання тимчасового доступу до речей і документів, в якому представник потерпілого зазначає, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/« ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка представляє собою програму з комплектом інструментів для організації роботи компаній, в тому числі містить функціонал роботи з проектами, розподілення задач, визначення відповідальних за їх виконання, надає можливість обміну інформацією, документами, здійснення дзвінків, листування та інше. Зазначений сервіс надається товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 ). Інформація та документи, якими обмінюються користувачі програми зберігається у належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » хмарних сховищах, серверах. Перегляд зазначеної інформації являється можливим лише за умови використання спеціальних програмних компонентів «Бітрікс24». Інформація та документи, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі «Бітрікс24» можуть мати значення для розслідування даного кримінального провадження, адже за даними допитаних співробітників, туди вони заносили інформацію про клієнтів, їх контактні дані, про хід їх обслуговування, тощо. На підставі чого представник потерпілого просить звернутися до суду з клопотанням про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 ) надати слідчому доступ до інформації і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: копію договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, інформацію про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали / видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх документів та інформації, створених, розміщених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою системи «Бітрікс24», « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у хмарному сховищі створити резервні копії даних користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому обліковий запис (пароль, логін) для перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » або у будь-який інший спосіб забезпечити доступ слідчого до вказаних даних та документів та надати можливість скопіювати всі вказані дані з можливістю їх наступного автономного перегляду.
Розглянувши клопотання орган досудового розслідування вважає необхідним отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивченням клопотання адвоката встановлено що його доводи про наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Так під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів в органі ДФС за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого вилучено реєстр податкових накладних вказаного підприємства, відповідно до якого у 2015 та 2016 роках мали місце господарські взаємовідносини вказаного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та вказане підприємство було постачальником послуг протягом вказаних років на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним № 124 від 30.08.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейменоване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що до діяльності направленої на торгівлю фальсифікованою продукцією та заволодіннями грошовими коштами, були залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вказаний факт підтверджується тим, що станом на листопад місяць 2016 року, згідно відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Реєстру), як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний ОСОБА_6 . Після проведення обшуку у грудні місяці 2016 року вказане підприємство було перереєстровано на ОСОБА_7 , яка згідно оперативної інформації, є колишньою співмешканкою ОСОБА_6 та виконувала функцію бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа, згідно відомостей Реєстру, значиться як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Також встановлено, що до діяльності направленої на торгівлю фальсифікованою продукцією та заволодіннями грошовими коштами, були залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вказаний факт підтверджується тим, що станом на листопад місяць 2016 року, згідно відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Реєстру), як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний ОСОБА_6 . Після проведення обшуку у грудні місяці 2016 року вказане підприємство було перереєстровано на ОСОБА_7 , яка згідно оперативної інформації, є колишньою співмешканкою ОСОБА_6 та виконувала функцію бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа, згідно відомостей Реєстру, значиться як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було перейменовано, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було перейме нова на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме вилучити в електронному та паперовому вигляді інформацію та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про всіх користувачів програмою від вказаного підприємства, документів які підтверджують факт користування вказаними програмними засобами, а також електронні документи, які підтверджують злочинну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Відповідно до ст.162 ч.4 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слыдчий такж вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 , у тому числі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму юнад 500 тис. гривень.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою рупою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , та з викристанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.
Крім того слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.163 КПК України слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні документи, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за допомогою системи «Бітрікс24», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за допомогою системи «Бітрікс24», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовувались у системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2017 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1