Справа № 147/1564/16-к
У Х В А Л А
іменем України
23.11.2017 року смт. Тростянець
21.11.2017 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій областізвернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття рахунку Р/р НОМЕР_1 ; копії договору по банківському рахунку Р/р НОМЕР_1 ; документи про зняття та рух грошових коштів з рахунку Р/р НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016; відомостей того, чи підключено рахунок Р/р НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з Р/р НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 захотів придбати насіння часнику сорту «Любаша» у мережі інтернет. 09.08.16 р. він зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_4 (Херсонська область), за номером телефону НОМЕР_2 і вони домовились, що операція купівлі-продажу товару (часнику) та його оплата буде здійснюватись 11.08.2016 р.
11.08.2016 р. зранку до ОСОБА_3 зателефонував продавець з номеру НОМЕР_3 , однак спершу ОСОБА_3 не взяв трубки, так як був зайнятий і забув телефон в іншій кімнаті. Пізніше до ОСОБА_3 передзвонив вказаний абонентський номер і вони домовились про передоплату товару. ОСОБА_3 пішов до терміналу, перетелефонував до абонента, та близько 10.07 год. здійснив оплату в розмірі 950 грн. плюс комісія в сумі 28 грн. 50 коп. на номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про що засвідчив отримувач, що кошти надійшли на його рахунок і вони домовились, що він відправить ОСОБА_3 товар Укрпоштою на його домашню адресу.
В той же самий день (11.08.2016 р.) в обідню пору доби вказаний невідомий чоловік по імені ОСОБА_4 перетелефонував ОСОБА_3 і сказав, що потрібно заплатити ще 470 гривень за пересилку та за компенсацію витрат на доставку до ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_3 пішов ще раз до терміналу і близько 12.48 год. здійснив переказ коштів в сумі 470 грн. плюс комісія 14 грн. 10 коп. на вищевказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Однак насіння часнику сорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 так і не отримав та йому не були повернені його грошові кошти.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Встановлення інформації про власника рахунку Р/р НОМЕР_1 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 11.08.2016 під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку. надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити його причетність до скоєного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення. Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.
В судове засідання учасники процесу не з`явились. Клопотань про фіксацію технічними засобами не надходило. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття рахунку Р/р НОМЕР_1 ; копії договору по банківському рахунку Р/р НОМЕР_1 ; документи про зняття та рух грошових коштів з рахунку Р/р НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016; відомостей того, чи підключено рахунок Р/р НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з Р/р НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя
Тростянецького районного суду
Вінницької області ОСОБА_1