11-сс/775/411/2017(м)

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника апелянта ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі апеляційну скаргу ТОВ «Інтеркабель Київ» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000175 від 01.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, накладено арешт на видаткові операції по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритим в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689).

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, а саме: видаткові операції по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритих в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689).

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що громадянин України ОСОБА_8 , використовуючи комплекс суб`єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані та фактично знаходяться на території України, зокрема, ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» () та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, а також штучні утворення, що створені та діють на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та які не пройшли офіційної реєстрації на території України, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснює фінансування тероризму шляхом організації сплати так званих «податків» до структурного підрозділу «Министерства финансов ДНР» - «Центрального Республиканского банка ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області.

Так, підконтрольними ОСОБА_8 підприємствами до так званого бюджету «ДНР» сплачено: за 2015 рік 139 148 700 російських рублів, за 2016 рік 397 341 30, 81 російських рублів, за період січня лютого 2017 року 64 011 420, 2 російських рублів.

Також, ОСОБА_8 здійснюється фінансове забезпечення силового блоку терористичної організації «ДНР», зокрема, бойових підрозділів. Так щомісячно «военному училищу ДНР» за вказівкою ОСОБА_8 сплачується 50 000 російських рублів.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» () має рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689).

Частина грошових коштів, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначеному рахунку, переводиться у готівку та незаконно переміщується на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передається у вигляді так званих «податків» до так званого «Центрального Республиканского банка «ДНР».

У зв`язку з тим, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться та надходять на вищевказаний рахунок є засобами вчинення вищезазначеного злочину, а саме: є грошовими коштами, які спрямовані на фінансування терористичної організації «ДНР» (тобто у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України «використані як засоби вчинення кримінального правопорушення», згідно з п. 2 ч. 2 ст. 167 КПК України «призначалися (використовувалися) для вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення»), з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20.10.2017 року клопотання старшого слідчого задоволено, накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритим в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

На вказану ухвалу надійшла апеляційна скарга ТОВ «Інтеркабель Київ» в якій воно, посилаючись на незаконність і необґрунтованість вищезазначеної ухвали, просило її скасувати, ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначив наступне: Викладені в ухвалі висновки щодо участі ТОВ «Інтеркабель Київ» у фінансуванні тероризму через громадянина ОСОБА_8 є безпідставними, заснованими на вимислі, та такими, які не мають жодного документального підтвердження.

З жодного з рахунків, що належить ТОВ «Інтеркабель Київ» не переводилось у готівку та не переміщувалось на тимчасово окуповану територію Донецької області та не передавалось у вигляді так званих «податків» до так званого «Центрального республиканского банка «ДНР».

Окрім цього рахунку, по якому арештовані видаткові операції в період скоєння кримінального правопорушення ще не існувало.

Також апелянт зазначає, що жодного з критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, які б могли бути застосовані до грошових коштів та видаткових операцій, арештованих судом відповідно до ухвали, та які доведені слідчим при поданні клопотання про арешт видаткових операцій, суд в ухвалі не вказав. Суд не вказав в ухвалі які саме видаткові/прибуткові операції, здійснені в результаті руху коштів на рахунку на який накладено арешт є речовими доказами скоєння кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідача, представника ТОВ «Інтеркабель Київ», який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора, яка не заперечувала проти задоволення апеляційних вимог, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Інтеркабель Київ» підлягає задоволенню.

В судовому засіданні апеляційного суду прокурор, яка здійснює процесуальне керівництво у провадженні, заявила, що не заперечує проти задоволення апеляційних вимог, оскільки необхідність в накладенні арешту на рахунки ТОВ «Інтеркабель Київ» на теперішній час відпала.

Окрім цього, мотивуючи своє рішення про задоволення клопотання та накладення арешту слідчий суддя в ухвалі зазначив, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться та надходять на вищевказаний рахунок є засобами вчинення вищезазначеного злочину, а саме: є грошовими коштами, які спрямовані на фінансування терористичної організації «ДНР» (тобто у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України «використані як засоби вчинення кримінального правопорушення», згідно з п. 2 ч. 2 ст. 167 КПК України «призначалися (використовувалися) для вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення»), з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням.

Втім погодитися з таким висновком слідчого судді не можна, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які підтвердження цього. Більш того, у поданні про накладення арешту не має навіть посилання на підтвердження обставин, що покладені в основу прийнятого рішення про арешт майна.

Таким чином, зазначені висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам провадження, не підтверджуються ними, а тому оскаржена ухвала слідчого судді є необґрунтованою, постановленою с порушенням вимог ст.370 КПК України, і згідно ст.ст.409,411 КПК України підлягає скасуванню.

Оскільки прокурор, яка є процесуальним керівником у кримінальному провадженні в судовому засіданні заявила, що не заперечує проти задоволення апеляційних вимог, зазначила, що необхідність застосування арешту майна на теперішній час відпала, то крім скасування ухвали слідчого судді клопотання слідчого підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 173, 370, 404, 405, 407, 422 КПК України, судова клдегія

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ТОВ «Інтеркабель Київ» задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20 жовтня 2017 року, якою клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 задоволено, накладено арешт на видаткові операції по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритим в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689).

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 про накладення арешту на видаткові операції по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (), відкритим в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) залишити без задоволення.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2