Справа №127/1459/18
Провадження №1-кс/127/638/18
30 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 22.01.2018 року звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.00 год. до 18.00 год. 30.09.2017 року невідома особа шахрайським шляхом, під час телефонної розмови, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 8100 гривень, які остання перерахувала частину на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер не відомий), а решта була знаята з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 та перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки - НОМЕР_1 , з якої в подальшому і були зняті грошові кошти та перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 . На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку, на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.
За наявною інформацією зазначені вище документи та речі зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться, необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та зняття з них копій.
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак надала суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти та перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 .
Отже, судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, також за їх допомогою можна виявити винних осіб у вчиненні злочину, встановити наявність та відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який з банківського рахунку № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3,698.4 грн., а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти з моменту відкриття рахунку по 30.01.2018 року, тобто по дату винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя