Справа № 640/204/18
н/п 1-кс/640/2588/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова ускладі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, з повною вищою освітою, заступника начальника оперативного управління начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області, раніше не судимого, одруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
29.03.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яким прокурор просив продовжити стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну фактичного місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та підозрюваним ОСОБА_8 в межах строків досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Головного управління ДФС у Харківські області №672-о від 24.03.2017, підполковник податкової міліції ОСОБА_5 призначений на посаду заступника начальника управління начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області.
Прокурор, посилаючись на ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ст. 19 Конституції України, ст. 1, п. Д ч. 1 ст. 3, ст.. 22 Закону України «Про запобігання корупції», примітку 2 статті 368 КК України, примітку 1 статті 364 КК України, вказав, що ОСОБА_5 будучи заступником начальника управління начальником відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області являється службовою особою, яка займає відповідальне становище
Незважаючи на обізнаність з вимогами вищевказаного законодавства та обов`язок їх дотримуватися, у ОСОБА_5 та старшого оперуповноваженого відділу з викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_9 виник злочинний умисел на вчинення злочину, пов`язаного з корупцією.
Так, під час проведення за дорученням слідчого обшуків в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалось СВ ГУ ДФС в Харківській області, співробітниками ГУ ДФС в Харківській області у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «СЕКВОЙЯ 2000» (далі Товариство), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Льва Ландау 2-к, а також у складських приміщеннях Товариства по вул. Киргизькій 19 у м. Харків, вилучено документи, що стосуються діяльності Товариства, комп`ютерну техніку, сервери та інші носіїі нформації.
Надалі, в ході особистої розмови ОСОБА_9 , ОСОБА_5 із начальником відділу безпеки ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» ОСОБА_6 , останні висунули ОСОБА_6 вимогу про надання їм неправомірної вигоди в сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень, що дорівнює 40 тисячам доларів США, за сприяння у поверненні ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» вилученого під час обшуків майна та не перешкоджанні в майбутньому вказаному Товариству у здійсненні господарської діяльності.
Також ОСОБА_5 зазначив, що ця сума є вдвічі меншою тої суми, яку б ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» сплатило у разі накладення штрафних санкцій.
Надалі, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_5 висунули незаконну вимогу ОСОБА_6 про передачу визначеної ОСОБА_5 та ОСОБА_9 суми грошових коштів через пункт обміну валют у готелі «Національ», за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів 28.12.2017, близько 12 год. 50 хв., на вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_5 прибув до будівлі готелю «Національ», за адресою: м. Харків, проспект Науки, 21, та передав касиру пункту обміну валют грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США із словами «для волонтерів».
Після цього ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що передав гроші у визначеному ним місці та спосіб та іншу суму передасть після новорічних свят, на що останній відповів «добре».
В подальшому, 04.01.2018, близько 14 год. 38 хв., ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, на вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що підготував частину визначеної раніше суми, в розмірі 10 тисяч доларів США, на що ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 знов має передати йому грошові кошти через пункт обміну валют у готелі «Національ».
Надалі, близько 15 год. 40 хв. ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_5 прибув до пункту обміну валют, що розташований у холі готелю «Національ» у м. Харків, проспект Науки, 21, та передав касиру пункту обміну валют грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, після чого подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що передав у визначений ним спосіб та місці грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США.
Прокурор вказав, що підполковник податкової міліції ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника начальника управління начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно в групі із старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області майором податкової поліції ОСОБА_9 , розуміючи протиправність своїх діянь, направлених на власне незаконне збагачення, 28.12.2017 та 04.01.2018 шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди через пункт обміну валют, що розташований у готелі «Національ», вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.
05.01.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
06.01.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання прокурора та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в сумі 1.233.400 грн. із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України: не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну фактичного місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та підозрюваним ОСОБА_9 ; носити електронний засіб контролю.
09.01.2018 у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_5 звільнено з під варти за умови виконання покладених на нього обов`язків.
03.03.2018 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова було задоволено клопотання органу досудового розслідування про продовження строків виконання обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Прокурор зазначив, що обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_5 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними доказами, зокрема: заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 26.12.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 27.12.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 28.12.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 02.01.2018; протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр від 28.12.2017; протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр від 04.01.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 05.01.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 05.01.2018; протоколом проведення обшуку від 05.01.2018; матеріалами проведення оперативно-розшукових заходів, а також іншими матеріалами кримінального провадження.
Також, прокурор зазначає, що у даному кримінальному провадженні наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовуються наступним.
Так, за вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбачено покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, а вказаний злочин віднесений відповідно, ст. 12 КК України, до категорії тяжких злочинів.
Окрім того, відповідно до ст. 75 КК України, у разі засудження особи за корупційний злочин, суд не може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням цієї особи, а також відповідно до ст. 69 КК України, у разі засудження особи за корупційний злочин, суд не може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин.
ОСОБА_5 , під страхом невідворотності покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і на тимчасово окупованій території України, оскільки санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років позбавлення волі.
Окрім того, ОСОБА_5 тривалий час проходив службу в підрозділі податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області, у зв`язку з чим останньому знайомі посадові особи правоохоронних органів, а також судової гілки влади, через яких ОСОБА_5 може здійснювати тиск на заявника, свідків у кримінальному провадженні.
Також ОСОБА_5 може знищити, сховати, спотворити речі та документи, важливі для кримінального провадження, які можуть в подальшому бути використані як докази та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відтак у слідства є достатні дані вважати, що ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні та продовжують існувати.
При цьому, заявлені ризики не зменшилися з часу звільнення ОСОБА_5 з під варти зі слідчого ізолятору у зв`язку з внесенням застави та покладення на нього вищевказаних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, оскільки останній без покладання на нього судом відповідних обов`язків зможе вчинити наведені вище дії та запобігти виконанню завдань кримінального провадження.
Прокурор також вказав, що для завершення досудового розслідування, необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема: отримати висновок експертизи відео-, звукозапису; отримати висновок судової вибухо-технічної експертизи; отримати висновок судової балістичної експертизи; отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ; допитати посадових осіб ГУ ДФС в Харківській області з приводу обставин кримінального правопорушення, які не були виконані раніше, унаслідок складності вказаного кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, прокурором ініційовано питання про продовження строків досудового розслідування до 5 місяців, у зв`язку з цим виникла необхідність продовження терміну дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, визначених раніше судом ОСОБА_5 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи клопотання необґрунтованим та недоведеним. Зазначив, що визначені судом обов`язки він виконує, підстави для їх продовження відсутні.
Захисник підозрюваного клопотання вважав безпідставним та необґрунтованим, посилаючись на необґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри та недоведеність ризиків, зазначених у клопотанні.
05.01.2018 о 15-27 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, тобто одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 06.01.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) на шістдесят днів - до 15 січня 2018 року включно, а також визначено суму застави у розмірі 1.233.400 грн. із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України: не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну фактичного місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та підозрюваним ОСОБА_9 ; носити електронний засіб контролю.
09.01.2018 у зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_5 звільнено з під варти за умови виконання покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
03.03.2018 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова було задоволено клопотання органу досудового розслідування про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строків виконання обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 06.01.2018, в межах строку досудового розслідування, тобто до 05.04.2018 року.
Слідчий суддя вважає, що надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_5 у вчиненні інкриміноваого кримінального правопорушення обґрунтованою, а доведеність вини підозрюваного, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Слідчий суддя також вважає встановленими продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, постійного місця проживання, наявність сім`ї, на які посилаються захисник, хоча і заслуговують на увагу, проте суттєво ризики у кримінальному провадженні не зменшують.
Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість зміни ОСОБА_5 застосованого запобіжного заходу на більш м`який для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування вищезазначених ризиків, з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому продовжує для нього дію обов`язків, покладених ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 06.01.2018 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
При цьому суд вважає можливим зміни об`єму обов`язків, що були раніше покладені на ОСОБА_5 та не продовжувати дію обов`язку «утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_9 , оскільки сукупність інших покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України є достатньою для забезпечення його належної поведінки.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 06.01.2018 року, а саме:
1.Не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду;
2.Повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну фактичного місця проживання;
3.Утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,
в межах строків досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць і 3 (три) дні, тобто до 05 травня 2018 року включно.
Змінити об`єм обов`язків, що були покладені на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 06.01.2018 року та не продовжувати дію обов`язку утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_9 .
Строк дії цієї ухвали встановити з 02.04.2018 до 05.05.2018р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1