печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
30.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), здійснюють незаконну діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000117.
На підставі викладеного і керуючись ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000117, або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ) та які стосуються об`єкту будівництва: Будівництво торгівельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу із підземним паркінгом, кінотеатром ім. О. Довженко та житловим будинком з вбудовано-прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_2 , за період з початку до завершення будівництва, втому числі:
- усіх наявних документів, щодо вищевказаного об`єкту, декларацій про готовність об`єкту, документи про початок будівництва та прийняття в експлуатацію закінчені будівництвом об`єкти, сертифікати, повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, дозвільні документи на виконання робіт, висновки будівельних експертиз та інших наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, по вищевказаному об`єкту;
- ліцензії, документів які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання ліцензій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 );
Надати розпорядження про можливість вилучення завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ) та які стосуються об`єкту будівництва: Будівництво торгівельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу із підземним паркінгом, кінотеатром ім. О. Довженко та житловим будинком з вбудовано-прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_2 за період з моменту початку до завершення будівництва, втому числі усіх наявних документів, щодо вищевказаного об`єкту, декларацій про готовність об`єкту, документи про початок будівництва та прийняття в експлуатацію закінчені будівництвом об`єкти, сертифікати, повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, дозвільні документи на виконання робіт, висновки будівельних експертиз та інших наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, по вищевказаному об`єкту;
Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів документів документів які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання ліцензій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ліцензії надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 );
Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів зазначених в п.3 вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печатки підприємств, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи, або ж можливість вилучення завірених копій вищевказаних документів у разі відсутності їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50340/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1