печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які є пов`язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у свою чергу свідчить про вчинення умисних дій направлених на розтрату грошових коштів.

Слідчий зазначає, що вилучивши та дослідивши копії документів, складені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що особи, які вказані як керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконували підписи в документах.

На даний час у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу підписів осіб, що значились керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою доведення недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ст. 203 ЦК України, а саме:

- волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;

- правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів з вільними зразками підписів керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., оскільки такі документи можуть бути використані, як докази.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000321 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі Підприємство) станом на 2011 - 2015 роки.

- склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2011 2015 р.

- копії протоколів загальних зборів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника (заступників) на посаду його посадові інструкції; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2011 - 2015 роках.

- штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2015 роки.

- копії документів, якими встановлено порядок проведення договірної роботи на підприємстві в 2011 2015 роках (при відсутності окремого акту надати довідку про порядок укладення та виконання договорів з підприємствами постачальниками/покупцями).

- оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період 2011 - 2015 років, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- регістри бухгалтерського обліку (аналітичного обліку) по рахунках 90 «Собівартість реалізації», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2011 2017 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2011 2017 роки (в тому числі з вказанням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.).

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62070/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1