Провадження №1- кс/712/70/18
Справа № 712/40/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0007744 від 24.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0007744 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 23.09.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали щодо звернення до поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає в АДРЕСА_1 , з приводу того, що 18.08.2017 року близько о 14 годині 18 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у розмірі 5 800,00 грн., за товар, придбаний в мережі Інтернет, але на сьогоднішній день товар так і не отримав.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що працює сезонно водієм вантажівки, який використовує у власних цілях для вантажних перевезень. На початку серпня 2017 року на сайті ОЛХ він знайшов оголошення з продажу автомобільних шин, до вантажних автомобілів по ціні 2 900 грн. за одну шину. Під час оголошення було розміщено контактні дані продавця, вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував власнику оголошення, але слухавку ніхто не брав. Натомість він залишив повідомлення, що його зацікавила дана пропозиція і наступного дня, йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та менеджером магазину з продажу автомобільних шин, що розташований по АДРЕСА_3 . В ході розмови даний чоловік запевнив, що товар ОСОБА_5 отримає мережею поштових відправлень « ОСОБА_7 » у разі 100% перерахування коштів та надав номер банківської картки, нібито бухгалтера магазину № НОМЕР_2 , імітовану на ім`я ОСОБА_8 , в ході спілкування ОСОБА_6 надав інший номер телефону, по якому він може з ним зв`язатись НОМЕР_3 і декілька разів спілкувався з ОСОБА_6 по цьому телефону. 18.08.2017 року близько 14.18 години перебуваючи на автомобільній стоянці по АДРЕСА_2 , користуючись мобільним додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прикріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_4 , він перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5 800 гривень, як повну передоплату за товар у вигляді автомобільних шин, на банківську картку № НОМЕР_2 , імітовану на ім`я ОСОБА_8 , проте до теперішнього часу, а ні грошових коштів, а ні товару він не отримав, та на телефонні дзвінки ОСОБА_6 не відповідає.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці у Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_2 ОСОБА_8 за період часу з часу випуску вказаної картки по теперішній час;

- інформації щодо особи, якій було здійснено перерахування 18.08.2017 року ОСОБА_5 грошових коштів із його кредитної картки, а саме заяви-анкети з ЄКБ на ім`я ОСОБА_8 , фотокопії сторінок паспорту ОСОБА_8 , фото із отриманими платіжними картками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості про зарахування грошових коштів та їх зняття в банкоматах із можливим відео чи фото з камер спостереження банкоматів;

- інформації щодо зняття надісланих ОСОБА_5 грошових коштів на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та розшифровки адреси зняття вказаних коштів ;

- інформації щодо можливих інших відкритих рахунків ОСОБА_8 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв.