печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2015 по справі № 757/28474/15-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД» (), що відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що арешт на рахунки товариства накладено ухвалою від 14.08.2015, та з цього часу жодних процесуальних дій не здійснюється та слідчим не було доведено, що грошові кошти на рахунках товариства здобуті злочинним шляхом. Вважав арешт накладеним необґрунтовано, а тому просив скасувати.
В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити. Додатково зазначив, що згідно наданих прокуратурою Дніпропетровської області даних кримінальне провадження №0000284 було закрито, що підтверджується листом за підписом начальника відділу прокуратури області ОСОБА_4 від 08.09.2017 №04/2/5-1996-16.
Від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист №18298/24/1/1-2017 від 29.09.2017 за підписом заступника начальника управління ГСУ НПУ ОСОБА_5 , згідно якого 28.03.2016 підслідність у кримінальному провадженні №0000284 визначено за СУ ГУНП України в Дніпропетровській області, 29.12.2016 у вказаному провадженні прийнято рішення про закриття.
Вислухавши позицію представника власників майна, вивчивши матеріали справи, а також матеріали клопотання №757/28474/15-к, в рамках якого накладено арешт, слідчий суддя надходить наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2014 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 14.08.2015 накладено арешт на грошові кошти на рахунках ряду юридичних осіб, в тому числі грошові кошти ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД» на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З урахуванням викладеного, враховуючи підтверджені дані щодо закриття кримінального провадження №0000284, в рамках якого на грошові кошти на рахунках ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД» накладено арешт, вважаю, що клопотання підлягаю задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала.
Керуючись ст.ст. 22, 26, 132, 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2015 по справі № 757/28474/15-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД» (), що відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1