№ 336/684/17
пр. 1-кс/336/836/2017
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по досудовому розслідуванню, за матеріалами кримінального провадження № 0000190 від 14.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у Департаменті фінансової та бюджетної політики ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Розрахунок-калькуляція районної адміністрації ЗМР по Шевченківському району вартості послуг конкурсних торгів проведених в 2016 році щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, за кодом СРV за ДК 021:2-2 Послуги зі збирання сміття) на суму 1 129 172, 00 грн., иа підтверджуючі документи до нього; 2) Бюджетний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо конкурсних торгів проведених в 2016 році на послуги збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, за кодом СРV за ДК 021:2-2 Послуги зі збирання сміття) на суму 1 129 172, 00 грн.; 3) Бюджетний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо послуг на збирання безпечних відходів для вторинного використання на суму 99 793 грн.; 4) Розрахунок-калькуляція районної адміністрації ЗМР по Шевченківському району вартості послуг на збирання безпечних відходів для вторинного використання на суму 99 793 грн. та підтверджуючі документ до нього. Розглянути клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , як осіб у володінні яких перебувають документи, у зв`язку з тим, що це може призвести до неправомірних дій, направлених на знищення вказаних документів, їх зміну, тощо.

За клопотанням зазначив, що 13.01.2017 року слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізький області, капітан поліції ОСОБА_3 , в ході вивчення матеріалів досудового слідства №0000190 від 14.01.2017 року встановив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договір №65 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 послуги, щодо збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання на загальну суму 1220000 грн., яку було перераховано на р/с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в повному обсязі. Згідно з актом виконаних робіт встановлено, що робота здійснювалась за допомогою техніки, яка належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підтверджуються товарно-транспортними накладними.

31.05.2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договір №66 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької міської ради, послуги щодо перевезення безпечних відходів на суму 960014,45 грн, яку було перераховано на р/с КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в повному обсязі. Згідно з актом виконаних робіт, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР теж використовував власну техніку, але отримати підтверджуючий документи, а саме: товарно-транспортні накладні та подорожні листи не надалось можливим у зв`язку з тим, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР відмовив згідно листа №375 від 06.06.2017 року.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.06.2017 року № 0823/01-34/01 встановлено, що додаткова угода про використання автотранспорту під час збирання безпечних відходів, непридатних вторинного використання районною адміністрацією з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2016 році не укладалась, оскільки відповідно до умов договору №65 від 30.05.2016 року зазначена послуга не передбачена. Також встановлено, що згідно планів перевезення сміття на території Шевченківського району на червень-грудень 2016 року затвердженої Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 співпадають планом прибирання стихійних звалищ на території Шевченківського району на червень-грудень 2016 року затвердженої Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 .

Так, в ході допиту співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 встановлено, що він працює водієм на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке виконує транспортне супроводження вивозу сміття за договором субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з території Шевченківського району за договором №65 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який пояснив, що він жодного разу не виїжджав з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на автомобільному транспорті марки «ЗІЛ» на територію Шевченківського району для вивозу сміття та інших дій пов`язаних з даним договором, що суперечить товарно-транспортним накладним які маються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також в ході допиту ОСОБА_7 , який у 2016 році працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та збирав сміття на території Шевченківського району, стало відомо, що на протязі всіх 6 місяців його роботи, по даному договору, він, та інші співробітники, збирали сміття власноруч у полімерні пакети та клали їх у узбіччя, де в подальшому приїжджала техніка КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забирала дані пакети. Також він пояснив, що техніка, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на даних місцях прибирання території Шевченківського району була відсутня.

Відповідно до висновку за проведенням судової будівельно-технічної експертизи № 2298 від 29.06.2017 документально підтверджується перевищення вартості окремих видів послуг, зазначених у пропозиціях конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у кошторисі до договору № 65 від 30.05.2016 року під час співставлення ціни зазначеної в актах виконаних робіт КБ2-В.

30.06.2017 року ОСОБА_8 , заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , було повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України. ОСОБА_8 обіймаючи посаду заступника голови районної адміністрації у сфері комунальної власності, галузі житлово-комунального господарства, транспорту і зв`язку, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, вчинив дії всупереч служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, знаючи про завищення вартості наданих послуг за договором № 65 від 30.05.2016, шляхом зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, допустив розтрату бюджетних коштів у сумі 616 429,67 гривень, що на момент скоєння злочину у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того у ході розслідування було встановлено, що з метою виконання умов договору № 65 від 30.05.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не маючи у власності автомобільної техніки, орендувало останню у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: вантажні автомобілі «ЗИЛ» д.н. НОМЕР_3 ЗПП, д.н. НОМЕР_4 та автовантажник вилочний « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Допитана у якості свідка начальник відділу адміністративно правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 роз`яснила процес проведення тендерної закупки ДК 016:2010-38.11.2 по предмету закупки «Збирання безпечних відходів не придатних для вторинного споживання». Так ОСОБА_9 пояснила, що перед початком проведення торгів секретар ОСОБА_10 опублікувала об`яву на сайті державних закупівель. Згідної об`яви були отриманні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Переможцем був виявлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з меншою вартостю виконання робіт. Таким чином перед складанням договору проведення робіт за державні кошти, ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 були надіслані бюджетні запити з метою отримання грошей з державного бюджету.

14.08.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_3 було надіслано запит з метою отримання документів, а саме: 1) Розрахунок-калькуляція районної адміністрації ЗМР по Шевченківському району вартості послуг конкурсних торгів проведених в 2016 році щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, за кодом СРV за ДК 021:2-2 Послуги зі збирання сміття) на суму 1 129 172, 00 грн., иа підтверджуючі документи до нього; 2) Бюджетний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо конкурсних торгів проведених в 2016 році на послуги збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, за кодом СРV за ДК 021:2-2 Послуги зі збирання сміття) на суму 1 129 172, 00 грн.; 3) Бюджетний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо послуг на збирання безпечних відходів для вторинного використання на суму 99 793 грн.; 4) Розрахунок-калькуляція районної адміністрації ЗМР по Шевченківському району вартості послуг на збирання безпечних відходів для вторинного використання на суму 99 793 грн. та підтверджуючі документ до нього.

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_3 надали відповідь в якій вказали на те, що право витребувати документи можливо лише на підставі ухвали слідчого суді, суду.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування з метою повного і усестороннього проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні вважає за необхідне вилучити оригінали або завірені належним чином документи, а саме: 1) Розрахунок-калькуляція районної адміністрації ЗМР по Шевченківському району вартості послуг конкурсних торгів проведених в 2016 році щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, за кодом СРV за ДК 021:2-2 Послуги зі збирання сміття) на суму 1 129 172, 00 грн., иа підтверджуючі документи до нього; 2) Бюджетний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо конкурсних торгів проведених в 2016 році на послуги збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, за кодом СРV за ДК 021:2-2 Послуги зі збирання сміття) на суму 1 129 172, 00 грн.; 3) Бюджетний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо послуг на збирання безпечних відходів для вторинного використання на суму 99 793 грн.; 4) Розрахунок-калькуляція районної адміністрації ЗМР по Шевченківському району вартості послуг на збирання безпечних відходів для вторинного використання на суму 99 793 грн. та підтверджуючі документ до нього.

Більш того, без зазначеної документації неможливо довести причетність тих, чи інших посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення зазначених документів дозволить прослідкувати рух грошових коштів виділених для виконання робіт за договорами складеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а й долучити до матеріалів кримінального провадження, які являють собою безпосередній доказ у вчиненні злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як осіб у володінні яких перебувають документи, може призвести до неправомірних дій, направлених на знищення вказаних документів, їх зміну, тощо.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Положеннями ст.160 КПК України регламентовано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України (Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим документи дійсно перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, самі по собі названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим Управління Захисту Економіки в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у Департаменті фінансової та бюджетної політики ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Розрахунок-калькуляція районної адміністрації ЗМР по Шевченківському району вартості послуг конкурсних торгів проведених в 2016 році щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, за кодом СРV за ДК 021:2-2 Послуги зі збирання сміття) на суму 1 129 172, 00 грн., иа підтверджуючі документи до нього; 2) Бюджетний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо конкурсних торгів проведених в 2016 році на послуги збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, за кодом СРV за ДК 021:2-2 Послуги зі збирання сміття) на суму 1 129 172, 00 грн.; 3) Бюджетний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо послуг на збирання безпечних відходів для вторинного використання на суму 99 793 грн.; 4) Розрахунок-калькуляція районної адміністрації ЗМР по Шевченківському району вартості послуг на збирання безпечних відходів для вторинного використання на суму 99 793 грн. та підтверджуючі документ до нього.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1