Номер провадження 1-кс/712/5940/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
07.11.2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00000498 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 27.11.2015 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., які були перераховані на картковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 .

28.11.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування отримано рух коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 в якому підтверджується отримання на даний рахунок грошових коштів 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 та перерахування цих же грошових коштів на інші банківські рахунки.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк та банківську діяльність» слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 ,

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та електронному носії доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що містять інформацію відносно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , а саме: 5000 грн. зараховані 30.03.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; та 5000 грн. зараховані 31.03.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , та 400000 грн. зараховані 18.05.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , подальший рух вказаних грошових коштів по рахункам та інформації про осіб які здійснювали отримання вказаних грошових коштів, час та місце, а в разі наявності фотознімків осіб, що здійснювали отримання цих коштів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черакського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , о/у Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав.
«___»________2017 року