Справа № 175/825/18
Провадження № 1-кс/175/230/18
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні зазначається, що 04.01.2018 року до СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СПП Дніпровського РВП про те, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2в (ЖЄО № 167 від 04.01.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 10/1 щодо виконання робіт по реконструкції парку, розташованому в с. Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області.

Згідно платіжних відомостей, за реконструкцію парку сел. Обухівка Дніпровського району на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 було перераховано:

-20.11.2017 - 415194,90 грн. з призначенням платежу 30% вартості робіт з реконструкції парку вул.. Центральна с. Обухівка, згідно з договором № 10/1 від 15.11.2017 та pax. СФ-1411 від 15.11.2017;

-20.12.2017 - 317155,97 грн., з призначенням платежу за реконструкцію парку с. Обухівка згідно з договором № 10/1 від 15.10.2017 АВР №1, 2, З КБ-2в, КБ-3 від 18.12.2017;

-28.12.2017 - 579251,17 грн. з призначенням платежу за реконструкцію парку с. Обухівка згідно з договором № 10/1 від 15.10.2017 АВР № 4, 5, 6, 7, 8 КБ-2в, КБ-3 від 12.2017.

04.01.2018 під час огляду ділянки місцевості за адресою вул. Центральна в сел. Обухівка Дніпровського району, де розташовано вказаний парк, встановлено, що роботи направлені на реконструкцію парку ведуться по теперішній час.

Під час проведення досудового розслідування слідчим отримано тимчасовий доступи до оригіналів документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів виконаних робіт формі КБ-2В та актів КБ-3 та з`ясовано, що вказані документи в графі «замовник» містять підпис голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 з відбитком печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в графі «підрядник» містять підпис директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з відбитком печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою ідентифікації осіб, які виконали підписи в графі «замовник» та в графі «підрядник», а також ідентифікації печаток, відбитки яких містяться в актах виконаних робіт форми КБ-2В та актах форми КБ-3 необхідно провести комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів необхідні вільні зразки підписів голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містяться в особовій справі голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - НАДС) від 09.06.2017 р. №5263/13-17 «Щодо ведення особових справ та карток посадових осіб місцевого самоврядування» зазначено, що статтею 37 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року N 889-VIII (далі - Закон) передбачено, що стосовно кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка.

Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22 березня 2016 року N 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 р. за № 567/28697 визначає вимоги щодо ведення та зберігання особових справ державних службовців, а також перелік документів, з яких формуються особові справи.

Статтею 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що посадова особа місцевого самоврядування має право, зокрема, у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" від 25 березня 2016 року N 246 передбачено, що Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169, застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Відповідно до пункту 13 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169, особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, зокрема, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками.

У зв`язку з цим НАДС рекомендує при формуванні особової справи посадової особи місцевого самоврядування використовувати Порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року №731, де визначено склад документів, які повинні міститися в особовій справі.

В особовій справі повинні міститися такі документи:

особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4x6 сантиметрів;

копії документів про освіту, у тому числі про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

2-1) медична довідка про стан здоров`я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров`я (у разі проходження особою спеціальної перевірки);

декларація про майно, доходи, витрати І зобов`язання фінансового характеру;

підписані претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов`язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці (для відповідних посад);

біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби);

погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів;

довідка про перебування у кадровому резерві (для осіб, зарахованих до кадрового резерву);

направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за кошти державного

бюджету);

заява про участь у конкурсі, протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі);

заява для проходження стажування на відповідній посаді, індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування з висновками керівника структурного підрозділу (для осіб, які проходили стажування);

заява щодо призначення на відповідну посаду;

письмова згода на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення);

інформація про наявність корпоративних прав;

довідка про результати спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася

раніше;

інформація про працюючих у зазначеному органі близьких осіб.

Після призначення працівника на посаду державного службовця до особової справи додаються:

наказ, розпорядження про призначення на посаду;

копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством);

текст Присяги, скріплений підписом державного службовця (для осіб, перше прийнятих на державну службу);

копії документів про надані пільги;

копія паспорта;

копія військового квитка (для військовозобов`язаних);

опис документів особової справи.

Працівник кадрової служби, отримуючи матеріали до особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів (паспорта, військового квитка, документа про освіту, у тому числі про повну вищу освіту тощо).

Особова справа повинна бути сформована і зареєстрована у книзі обліку руху особових справ не пізніше тижневого терміну з дня призначення на посаду.

Крім документів, зазначених у розділі 1 цього Порядку, до особової справи в хронологічному порядку з часом надходження додаються:

заява про переведення на відповідну посаду, продовження терміну перебування на державній службі (для державних службовців, які займають посади першої категорії), звільнення з посади;

наказ (розпорядження) про переміщення на іншу посаду, звільнення з посади;

наказ, розпорядження, копії указів, розпоряджень, постанови про присвоєння рангу державного службовця, заохочення, службове розслідування, накладення та зняття стягнення;

копії указів, постанов, наказів, розпоряджень відповідних державних органів чи посадових осіб про продовження терміну перебування на державній службі (для державних службовців, які займають посади першої категорії);

документи про професійне навчання (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації);

атестаційні матеріали (характеристика, атестаційний лист);

інші документи, які містять відомості щодо проходження державної служби.

Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального

провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.3 ст. 99 КПК сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, обов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПУ України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі матеріалів клопотання та вищевикладеного, а також враховуючи, що під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, речі та предмети мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково, оскільки до матеріалів клопотання не додана постанова про призначення експертизи, а тому не є обґрунтована необхідність отримання доступу до оригіналів документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 27 п.5, 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні працівника кадрової служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме копій документів, які містяться в особовій справі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів та їх вилучення (виїмки) надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 .

Ухвалу виконати до 12 квітня 2018 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1