Справа № 359/1140/18
Провадження № 1-кс/359/282/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, -
в с т а н о в и в:
13 лютого 2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в ЄРДР внесені відомості про те, що за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненої за попередньою змовою групою осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », виділених на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області в загальній сумі 1 297 860 гривень 00 копійок, в результаті чого місцевому бюджету міста Бориспіль була спричинена матеріальна шкода у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір від 18.05.2016 №1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області на загальну суму 1 297 860 гривень 00 копійок та договір від 14.03.2017 №2017-1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою верхньої і нижньої водойми та водо стокової мережі між ними по вул. Робітнича-Банківська в м. Бориспіль Київської області загальною вартістю 1 201 652 гривень 00 копійок. За отриманою інформацією, вартість вказаних робіт завищено, до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості шляхом укладання із суб`єктами господарювання договорів субпідряду, що мають ознаки фіктивності.
В ході досудового розслідування також встановлено, що для виконання вище вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувала будівельну техніку субпідрядних організацій, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проте, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області вказане товариство мало лише автомобіль марки «КАМАЗ» модель 5511 та автомобіль марки «Mersedes-Bens» модель Sprinter.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що згідно даних з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не зареєстрована.
15.11.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення об`єму та вартості фактично виконаних будівельних з поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області.
З метою виконання вище вказаної експертизи в розпорядження експертів необхідно надати оригінал«Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено запит про надання копій «Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями. У відповідь на вказаний запит у наданні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовило, посилаючись на вимоги пп. 4 п. 1 ст. 890 §4 глави 61 Цивільного кодексу України. У свою чергу у відповіді Товариство повідомило, що проектно-кошторисна документація стадії «Робочий проект» по об`єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області» була передана на паперовому та електронному носіях ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до накладної №03/02-16-1 від 04.05.2016.
Крім того, запит аналогічного змісту було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідь на який копії документів надані не були.
На підставі викладеного, в слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів «Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями, розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2016 році, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
Оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000148, а саме: при призначенні криміналістичних експертиз, перевірок, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Вищезазначені документи не містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у ході розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.

Слідство приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вказане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об`єктів тимчасово доступу.

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явилися у судове засідання, повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір від 18.05.2016 №1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області на загальну суму 1 297 860 гривень 00 копійок та договір від 14.03.2017 №2017-1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою верхньої і нижньої водойми та водо стокової мережі між ними по вул. Робітнича-Банківська в м. Бориспіль Київської області загальною вартістю 1 201 652 гривень 00 копійок. За отриманою інформацією, вартість вказаних робіт завищено, до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості шляхом укладання із суб`єктами господарювання договорів субпідряду, що мають ознаки фіктивності.
В ході досудового розслідування також встановлено, що для виконання вище вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувала будівельну техніку субпідрядних організацій, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проте, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області вказане товариство мало лише автомобіль марки «КАМАЗ» модель 5511 та автомобіль марки «Mersedes-Bens» модель Sprinter.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що згідно даних з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не зареєстрована. Дії товариства кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000148 (а.с.5).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , це підтверджується копією відповіді на лист від 12.02.2018 року №03 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 (а.с.9).

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб та проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення об`єму та вартості фактично виконаних будівельних з поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області надати дозвіл на ознайомлення з оригіналами документів та зняття з ним копій для вилучення. Документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відповідно в встановленому законному порядку їх завірених , а саме: документів «Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями, розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2016 році, в паперовому та електронному вигляді.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних нею документів в завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням їх завірених копій, а саме: документів «Робочого проекту поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль» з вихідними даними, змінами та доповненнями, розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2016 році, в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1