Справа № 761/7221/18
Провадження № 1-кс/761/5040/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 361 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході проведення 22.02.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Як далі сказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, вчиняли повторні несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи Пенсійного фонду України підсистему «Призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян» (далі по тексту електрона база підсистеми ПВП ДКГ), з метою здійснення безпідставних пенсійних нарахувань та виплат використовуючи при цьому анкетні дані невстановлених осіб, а також банківські реквізити попередньо відкритих у АТ «Ощадбанк» на їх імена карткових рахунків, що призвело до підробки інформації в зазначеній автоматизованій системі.

Внаслідок вказаних незаконних дій 26.12.2017 на карткові рахунки відкриті на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 з бюджету Пенсійного Фонду України перераховано грошові кошти у сумі 813 197,57 грн.

22.02.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Косенка, 89, виявлено та вилучено: банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську карту «Forward Bank» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_3 ; фрагмент банківської карти «Приват банк» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Redmi Note 4», серійний номер: НОМЕР_5 , ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , в якому міститься сім-карта оператора «Life» з номером телефону НОМЕР_8

22.02.2018 вказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані предмети та документи зберігли на собі сліди злочину та визнані речовимм доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт.

В судове засідання слідчий не з*явився, подавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, вчиняли повторні несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи Пенсійного фонду України підсистему «Призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян» (далі по тексту електрона база підсистеми ПВП ДКГ), з метою здійснення безпідставних пенсійних нарахувань та виплат використовуючи при цьому анкетні дані невстановлених осіб, а також банківські реквізити попередньо відкритих у АТ «Ощадбанк» на їх імена карткових рахунків, що призвело до підробки інформації в зазначеній автоматизованій системі.

Внаслідок вказаних незаконних дій 26.12.2017 на карткові рахунки відкриті на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 з бюджету Пенсійного Фонду України перераховано грошові кошти у сумі 813 197,57 грн.

22.02.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Косенка, 89, виявлено та вилучено: банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську карту «Forward Bank» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_3 ; фрагмент банківської карти «Приват банк» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Redmi Note 4», серійний номер: НОМЕР_5 , ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , в якому міститься сім-карта оператора «Life» з номером телефону НОМЕР_8

22.02.2018 вказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а тому майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому їх повернення володільцю може призвести до їх приховання, знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 22.02.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську карту «Forward Bank» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_3 ; фрагмент банківської карти «Приват банк» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Redmi Note 4», серійний номер: НОМЕР_5 , ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , в якому міститься сім-карта оператора «Life» з номером телефону НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1