Справа № 577/3719/17
Провадження № 1-кс/577/1589/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" листопада 2017 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 12.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і виїмку інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, під час здійснення переказу 12.07.2016 з рахунку належного Бережко Любові № НОМЕР_1 через UKR KYIV WEB Banking 494878 у сумі 3300 грн, на рахунок № НОМЕР_2 реквізити та анкетні дані отримувача грошових коштів, найменування та адреси, матеріали фото та відеофіксаціїї з банківських установ в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку контрагента та можливість отримання їх копії. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.07.2016 близько 14:00 год. з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала від ОСОБА_5 інформацію про її картковий рахунок в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку в сумі 3300 грн.

12.07.2016 року вказаний факт зареєстрований в ЄРДР № 0001371 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по картковому рахунку то 12.07.2016 з рахунку належного ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснювався переказ коштів через UKR KYIV WEB Banking 494878 у сумі 3300 грн.

В ході досудового слідства шляхом тимчасового доступу до речей та документів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено що грошові кошти з банківської карти належної ОСОБА_5 12.07.2016 у сумі 3300 горн. було перераховано на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку виїмку документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, та реквізити особи на рахунок якої здійснювався переказ коштів 12.07.2016 на рахунок № НОМЕР_2 у сумі 3300 грн. з зазначенням точного часу здійснення операції .

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі пособі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку про необхідність у задоволенні клопотання.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведено, що 12.07.2016 року відомості про те, що 12.07.2016 року близько 14:00 год. з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала від ОСОБА_5 інформацію про її картковий рахунок в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку в сумі 3300 грн., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі пособі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались., та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні слідчого.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001371 від 12.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобовязати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, під час здійснення переказу 12.07.2016 року з рахунку належного Бережко Любові № НОМЕР_1 через UKR KYIV WEB Banking 494878 у сумі 3300 грн, на рахунок № НОМЕР_2 реквізити та анкетні дані отримувача грошових коштів, найменування та адреси, матеріали фото та відеофіксаціїї з банківських установ в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку контрагента та можливість отримання їх копії. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1