печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5956/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006215 від 05.12.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 20 000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає слідчий, що на підставі цивільно-правової угоди № 3005-17 від 30 травня 2017 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання зобов`язалася у термін з 1 червня 2017 року по 09 жовтня 2017 року виконувати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботу з надання консультаційних послуг з метою продажу турів.

ОСОБА_5 діючи незаконно, без достатніх повноважень, склала та видала завідомо підроблені офіційні документи юридичної особи, а також шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Вказує слідчий, що клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з можливістю вилучення документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви фізичної особи, назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 05.02.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/5956/18-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1