Провадження №1-кс/127/8191/17
14 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в період із 13.04.2012 по 31.12.2014 з метою прикриття незаконної господарської діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства, документально оформлювали неіснуючі операції на отримання (придбання) товарно-матеріальних цінностей, послуг та робіт шляхом використання послуг СГД із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Проведеною плановою документальною виїзною перевіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акт № 1959/2202/38190003 від 31.07.2015) встановлено відсутність паспортів якості та сертифікатів відповідності на нафтопродукти від таких постачальників, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в період 2012-2013 років здійснювали «псевдо» постачання ПММ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу не дає можливості встановити виробника продукції чи його імпортера.
Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.04.2015 по справі № 646/3810/15-к визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - був лише формально учасником та директором товариства, не виконував функцій покладених на нього згідно статуту підприємства, не вчиняв дій щодо управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не приймав участі у фінансово-господарській діяльності даного підприємства та не отримував від неї прибутку.
Додатково, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 визнаний винним Краматорським міським судом Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17 за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході телефонної розмови за номером мобільного оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_10 ОСОБА_4 повідомив, що він дійсно являється номінальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але явитись до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області з приводу дачі показів відмовився.
Встановлено, що ОСОБА_4 користується номерами мобільного оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_10 .
З метою встановлення та допиту осіб причетних до ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 за період із 01.01.2016 по день виконання ухвали суду включно, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки отримання тимчасового доступу буде сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію по номеру НОМЕР_10 , за період із 01.01.2016 по 14.09.2017 включно, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_10 та прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: