Справа № 216/4510/17
Провадження № 1-кс/216/3068/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування №0001430, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2017 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які містять відомості про всі телефоні з`єднання, у том числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення вказаних абонентів із зазначенням телефонних номерів, на які ( з яких ) були здійснені вихідні ( вхідні ) дзвінки, дати, часу тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувались вищезазначені абонентські номери за період часу з 01 листопада 2016 року по момент отримання тимчасового доступу з прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційними параметрами базових станцій із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту, інформацію щодо нульових з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту (без розкриття їх змісту).

Клопотання мотивоване тим, що 17.05.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 28.12.2016 року невстановленими особами було використано та пред`явлено підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо перереєстрації транспортного засобу марки «Toyota Camry» (VIN) НОМЕР_7 , на підставі яких було здійснено перереєстрацію вказаного транспортного засобу на ім`я ОСОБА_5 . Обставини події встановлюються.

12.06.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП надійшла заява про те, що 10.04.2017 р. За адресою: АДРЕСА_3 , стороння особа під видом продажу легкового автомобіля "Тойота Кемрі" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 439488 грн., які належать гр. ОСОБА_4 . Обставини та сума збитку встановлюються.

05.09.2017 року Прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3, юрист 1-го класу ОСОБА_6 об`єднав в одне кримінальне провадження матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0001492 та № 0001430, з привласненням йому єдиного реєстраційного № 0001430.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та одружений на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У нього у власності знаходився автомобіль марки Тоуота Саmrу 40, 2008 р.в., з 2011 року. 10.03.2017 р. вона була продана за 13500 доларів США. Місяць шукав він підходяще авто на сайті Авто РІА і 09.04.2017 року знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки Тоуота Саmrу 50, 2011 р.в., за ціною 17800 доларів США. 10.04.2017 року він зателефонував за номером який був вказаний в оголошені НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 ), під час розмови уточнив деталі по автомобілю і запропонував громадянину який назвався ОСОБА_9 ціну у розмірі 17000 доларів США на, що він відповів, що порадившись з дружиною прийме рішення та зателефонує. Через пів години в той же день він зателефонував потерпілому та погодився з його пропозицію. ОСОБА_10 назначив зустріч на 10.04.2017 року за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Миру біля Тойота Центру. Потерпілий виїхав з міста Дніпро на авто Део Нексіа д/н НОМЕР_9 , який належить його дружині разом з товаришем ОСОБА_11 , приблизно о 15:00 вони приїхали на ОСОБА_12 , потерпілий зателефонував ОСОБА_9 та сказав йому, що записує його авто Тойота Кемрі 50 на техогляд. Приблизно о 15:20 до Тойота Центру приїхав ОСОБА_8 надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу так сказав, що авто зареєстровано на його рідну сестру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка згідно паспортних даних проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Та попередив, що вона зловживає алкогольними напоями, а він держслужбовець тому не може оформити авто на себе. В цей час коли вони розмовляли з ОСОБА_9 авто Тойота Кемрі 50 вже проходило огляд та ОСОБА_8 весь час запитував чим займаються потерпілий та його товариш. Під час розмови ОСОБА_8 сказав, що йому запропонували роботу у місті Пітері, тому він продає усе своє майно та буде уїжджати. Після того як автомобіль вигнали до центрального входу ОСОБА_13 , біля авто вони поспілкувались щодо недоліків та поїхали до нотаріальної контори яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Ми приїхали до нотаріальної контори оформляти генералу довіреність на ім`я та товариша ОСОБА_11 . Приблизно через 5-7 хвилин до них під`їхала гр. ОСОБА_5 та надала свої документи вчасності паспорт та ідентифікаційний код та продовжили оформлення документів. ОСОБА_10 попросив у працівника нотаріуса, щоб вона надала бланк розписки та ОСОБА_5 згідно зразку написала розписку про те, що вона отримала грошові кошти за продаж автомобіля Тойота Кемрі 50 у розмірі 16800 доларів США власноручно. Коли вона писала розписку ксерокопію паспорту та витяг про рухоме майно підніс товариш ОСОБА_9 , як нам в подальшому стало відомо його звати ОСОБА_14 . Потерпілий зробив скан-копїї всіх документів та разом з товаришем та ОСОБА_15 та ОСОБА_16 зайшли до кабінету нотаріусу для передачі коштів у розмірі 16800 доларів США. ОСОБА_8 попрохав у нотаріуса ультрафіолетову лампу для перевірки грошей, перевірив гроші в їхній присутності, після чого поклав кошти собі в кишеню, передав ОСОБА_17 ключі від автомобіля Тойота Кемрі 50. Тоді потерпілий разом із товаришем вийшли з нотаріусу та розійшлись. Товариш сів за кермо ОСОБА_18 , а він сів за кермо щойно придбаного авто Тойота Кемрі 50, 2011 р.в. д/н згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_10 , фактично там стояли транзитні номерні знаки НОМЕР_11 , та вирушили до м. Дніпро. З ранку 11.03.2017 року ОСОБА_10 приблизно о 11.00 годин разом із дружиною поїхали на новому автомобілі до МРЕО м. Дніпро, щоб переоформити автомобіль на себе. Коли оглядали автомобіль спеціалісти стало відомо, що автомобіль перебуває в угоні м. Київ у чоловіка ОСОБА_19 . Тоді ОСОБА_20 почав дзвонити продавцю автомобіля ОСОБА_21 НОМЕР_8 при бесіді останній пояснив, що з автомобілем все гаразд і дав номер ніби-то першого володільця автомобіля НОМЕР_12 , звати ОСОБА_22 . Подзвонивши на вказаний номер слухавку взяв невідомий чоловік, котрий назвався ОСОБА_22 і пояснив в телефонній бесіді, що він є дійсно справжнім власником автомобіля і те що він звертався до поліції, так як його автомобіль угнали та сказав, що йому зараз не зручно і поклав слухавку, з того часу вказаний номер більше не працював, також не працював номер ОСОБА_5 . Тоді я почав шукати в автомобілі всі документи, котрі там були, де одна із них була з сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, у якій зазначено володілець ОСОБА_23 із н.т. НОМЕР_13 . Коли він йому подзвонив, то слухавку взяв чоловік ОСОБА_24 , який пояснив, що він є братом володільця автомобіля і що дійсно автомобіль є в угоні, тоді він почав розпитувати його анкетні дані, і постійно щось казав, про якогось ОСОБА_25 і що це він угнав його автомобіль, також при бесіді сказав, що подумає, як зможе зарадити у вказаній проблемі. Наступного дня 12.04.2017 року ОСОБА_10 знову зателефонував ОСОБА_19 , котрий в телефонній бесіді пояснив, що володільцем автомобіля є його брат ОСОБА_23 , а він ним користувався, вказаний чоловік дав номер телефону свого брата НОМЕР_14 , після чого закінчили бесіду і зателефонували ОСОБА_23 , слухавку взяв чоловік та назвався ОСОБА_22 та підтвердив той факт, що йому належить вказаний угнаний автомобіль, також він пояснив, що автомобіль належить йому однак його брат користувався і він побалакає із ним та передзвонить нам. Поки ми чекали дзвінка від ОСОБА_23 , тоді потерпілий, ще знайшов у автомобілі документ також із сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ, там був зазначений н.т. НОМЕР_15 . Набравши вказаний номер чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_26 і, що він 11.03.2017 року по проханню власника автомобіля він пройшов техогляд в сервісному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ для покупця із м. Київа, так як автомобіль не був придбаний він назад повернувся до м. Кривий Ріг, де віддав вказаний автомобіль своєму знайомому на ім`я ОСОБА_8 , тоді він спитав чим він зможе допомогти нам, ми пояснили про вказану ситуацію і він погодився нам допомогти. Ми йому повідомили номер із ксерокопії ОСОБА_21 АДРЕСА_6 . Через певний час він нам передзвонив та повідомив, що нікого вдома не було і поклав слухавку. Наступної доби 12.04.2017 року нам подзвонив ОСОБА_19 і запропонував вирішити вказане питання 2 способами: 1) він запропонував надати йому 5000 доларів США, щоб він забрав заяву із поліції, щодо угону автомобіля та 2) повертаємо йому автомобіль, а він дасть 9000 доларів США, якщо вони не погодитись то зможете «кататись на автомобілі лише по полю». В телефонній бесіді ОСОБА_10 йому сказав, що поміркує і набере його наступної доби. 13.04.2017 року о 11.00 годині зателефонував ОСОБА_19 і запитав: «Де ми зараз перебуваємо?», так як він приїхав у м. Кривий Ріг, йому повідомили, що потерпілий із дружиною не домовлялись о зустрічі, а лише домовлялись о телефонній бесіді. Тоді він ним сказав «Вы приколитесь и у вас будут проблемы» і поклав слухавку. Того самого дня приблизно о 17.00 годині коли ОСОБА_10 разом із дружиною їхали на вказаному автомобілі по м. Дніпро вул. Вільямса, нам перегородили дорогу автомобіль марки «Шкода рапид» білого кольору із «Київськими номерами», попрохали їх вийти із автомобіля і представились працівниками поліції Святошинського ВП м. Київ, старшим групи був слідчий ОСОБА_27 , котрий пояснив, що автомобіль в угоні і вони його вилучають. Для того щоб ідентифікувати вказаних осіб, і що все це не є шахрайські дії потерпілий ОСОБА_28 викликав патрульну поліцію, по приїзду яких, вони підтвердили їх посади. Після чого слідчий вилучив вказаний автомобіль і всі поїхали до відділення поліції де дали пояснення по даному факту.

Потерпілий з дружиною ввівши прізвище, ім`я та по батькові в соц. мережі «Вконтакті» знайшли чоловіка за даними ОСОБА_14 в його фотографіях, ми знайшли чоловіка, який відрекомендовувався нам як ОСОБА_21 , а в соц. мережах він був підписаний, як ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в графі рідне місто указане місто Пітер. Коли почали вивчати його сторінку в графі мобільний телефон був написаний його номер телефону: НОМЕР_1 . Зателефонувавши за цим номером взяв слухавку чоловік на ім`я ОСОБА_30 , та поголосу я зрозумів, що це і є ОСОБА_21 , я сказав, що помилився номером та поклав слухавку.

Після цього потерпілий почав шукати інформацію стосовно осіб, які мужуть бути причетні до даних шахрайськиї дій і від третіх осіб дізнався, що ОСОБА_31 на кличку ( ОСОБА_32 ) має три номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 допомогав ОСОБА_21 .

Також від третіх осіб я дізнався номер директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_33 ( НОМЕР_2 ), який продав Тойоту Кемрі 50, 2011 р.в. ОСОБА_5 . Коли я йому зателефонував та запитав про обставини продажу автомобіля, він відповів мені, що обставини продажу транспортного засобу не пам`ятає тому, що це було дуже давно та поклав слухавку, на подальші дзвінки ОСОБА_34 слухавку не брав.

Також в якості свідка був допитаний ОСОБА_11 , який по суті заданих запитань дав наступні показання: На даний час я проживаю за адресою: АДРЕСА_7 на обліках у лікаря нарколога, психіатра на даний час не перебуваю. Показання надаю добровільно.

Я виїхав з міста Дніпро на авто Део Нексіа д/н НОМЕР_9 , який належить дружині мого товариша з товаришем ОСОБА_4 , приблизно о 15:00 ми приїхали на ОСОБА_12 , ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 та сказав йому, що ОСОБА_4 записує його авто Тойота Кемрі 50 на техогляд. Приблизно о 15:20 до Тойота Центру приїхав ОСОБА_8 надав ОСОБА_4 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та сказав, що авто зареєстровано на його рідну сестру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка згідно паспортних даних проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Та попередив, що вона зловживає алкогольними напоями, а він держслужбовець тому не може оформити авто на себе. В цей час коли ми розмовляли з ОСОБА_9 авто Тойота Кемрі 50 вже проходило огляд та ОСОБА_8 весь час запитував чим я та мій товариш займаємось. Під час розмови ОСОБА_8 сказав, що йому запропонували роботу у місті Пітер, тому він продає усе своє майно та буде уїзджати. Після того як автомобіль вигнали до центрального входу ОСОБА_13 , біля авто ми поспілкувались щодо недоліків та поїхали до нотаріальної контори яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Ми приїхали до нотаріальної контори оформляти генеральну довіреність на моє ім`я та товариша ОСОБА_4 . Приблизно через 5-7 хвилин до нас під`їхала гр. ОСОБА_5 та надала свої документи вчасності паспорт та ідентифікаційний код та ми продовжили оформлення документів. ОСОБА_4 попросив у працівника нотаріуса, щоб вона надала бланк розписки та ОСОБА_5 згідно зразку написала розписку про те, що вона отримала грошові кошти за продаж автомобіля Тойота Кемрі 50 у розмірі 16800 доларів США власноручно. Коли вона писала розписку ксерокопію паспорту та витяг про рухоме майно підніс товариш ОСОБА_9 , як нам в подальшому стало відомо його звати ОСОБА_14 . ОСОБА_4 зробив скан-копії всіх документів та ми разом з товаришем та ОСОБА_5 та ОСОБА_35 зашли до кабінету нотаріусу для передачі коштів у розмірі 16800 доларів США. ОСОБА_8 попросив у нотаріуса ультрафіолетову лампу для перевірки грошей, перевірив гроші в нашій присутності, після чого поклав кошти собі в кишеню, передав ОСОБА_4 ключі від автомобіля Тойота Кемрі 50. Ми вийшли від нотаріуса та розійшлись. Я сів за кермо ОСОБА_18 , а товариш ОСОБА_4 сів за кермо щойно придбаного авто Тойота Кемрі 50, 2011 р.в. д/н згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_10 , фактично там стояли транзитні номерні знаки НОМЕР_11 , та вирушили до м. Дніпро.

Коли мій товариш ОСОБА_4 розповів всю ситуацію, що з ним трапилась, я почав шукати будь-яку інформацію стосовно цього автомобіля та осіб, які можуть бути причетні до шахрайських дій. Так я у знайомих людей, які в свою чергу від третіх осіб, дізнався, що ОСОБА_36 ( НОМЕР_3 ) товаришує з ОСОБА_37 ( НОМЕР_15 ), який 11.03.2017 року по проханню власника автомобіля пройшов техогляд в сервісному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ для покупця із м. Києва, так як автомобіль не був придбаний він назад повернувся до м. Кривий Ріг, де віддав вказаний автомобіль своєму знайомому на ім`я ОСОБА_8 . Коли зателефонував за номером ( НОМЕР_3 ) та почав питати про ОСОБА_38 , ОСОБА_39 дуже розхвилювався та грубим голосом сказав, щоб я забув його номер і поклав слухавку.

Під час досудового розслідування стало відомо, що можуть бути причетні особи, а саме ОСОБА_21 , котрий користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ОСОБА_34 НОМЕР_2 , чоловік на прізвище та ім`я ОСОБА_36 НОМЕР_3 , чоловік на прізвище та ім`я ОСОБА_31 (кличка - ОСОБА_32 ) має три номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ,, слідчий просить задоволити клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню .

З метою перевірки причетності до скоєння кримінального правопорушення вказаних осіб, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати рядовому поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які містять відомості про всі телефоні з`єднання, у том числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення вказаних абонентів із зазначенням телефонних номерів, на які ( з яких ) були здійснені вихідні ( вхідні ) дзвінки, дати, часу тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувались вищезазначені абонентські номери за період часу з 01 листопада 2016 року по момент отримання тимчасового доступу з прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційними параметрами базових станцій із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту, інформацію щодо нульових з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту (без розкриття їх змісту).

Строк дії ухвали встановити до 17.11.2017 року, включно

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1