Справа № 761/3907/18
Провадження № 1-кс/761/2797/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 12 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
В своєму допиті ОСОБА_5 пояснив наступне, що з 25.07.2013 він є фізичною особою підприємцем та займається транспортно-експедиційними послугами на власних вантажних автомобілях. 30.11.2017 він перебуваючи у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов об`яву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зацікавила останнього. Здзвонившись з менеджерами даної організації ОСОБА_5 заповнив отриману на електронну пошту заявку № 4 від 30.11.2017 на транспортне перевезення вантажу, з Франції до України. Виконавши дане замовлення ОСОБА_5 було підготовлено документи, що підтверджували це та надіслано листом на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до умов договору Товариство повинно було перерахувати на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти у сумі 2700 Євро, що станом на момент розвантаження становить 86 494 гривні, проте дані грошові кошти ОСОБА_5 перераховано не було, мобільні номери телефонів контактної особи Товариства були вимкнені. Надалі, ОСОБА_5 звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди було доставлено товар, з метою врегулювання даної ситуації, представник даної компанії повідомив, що вони не співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натомість надав інформацію щодо компанії замовлення перевезення ПП « ОСОБА_6 ». Потім вже менеджер ПП « ОСОБА_6 » повідомив, що їх компанія дійсно працює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав копію платіжного доручення № 5358, відповідно до якого 20.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти у сумі 80 000 гривень, за виконання транспортних послуг, однак дані грошові кошти не були вподальшому перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », що в свою чергу може свідчити про навмисне заволодіння грошовими коштами шляхом обману уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Шевченківського УП, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 30.11.2017 по 12.01.2018;

- всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 07.03.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя