печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процессуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процессуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання компетентним органам Республіки Австрія, тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 , номер в реєстрі підприємств 250425Y.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою Київської області на виконання постанови заступника Генерального прокурора України від 01.07.2016 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 року стосовно службових осіб ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у період 2010-2014 років, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах осіб, які контролювали фінансово-господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ Виробничо технічне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень.

Крім того, в ході розслідування зазначеного кримінального провадження були виявлені факти нанесення збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 млрд. 160 млн. 102 тис. грн.

У ході досудового розслідування установлено, що Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснює на території України повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Понад 97 % нафти і газу в Україні видобувається підприємствами Компанії. При цьому єдиним власником НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_25 ..

З метою реалізації покладених на НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » функцій та завдань, вказана компанія, в тому числі через свої структурні підрозділи, має право здійснювати закупівлі за державні кошти необхідних послуг та товарів, зокрема, обладнання, що використовується під час транспортування скрапленого газу споживачам.

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» проведення таких закупівель здійснюється на конкурсній основі з метою придбання необхідних товарів, робіт або послуг за найнижчою запропонованою ціною.

Так, у 2012 році Дочірна компанія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») провела відкриті торги на придбання спеціалізованого автомобіля (компресор LMF P-PACK 750 або еквівалент) для транспортування скрапленого газу. У вказаних торгах прийняли участь дві українські компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ).

За результатами проведених торгів акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким 19.03.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № про закупівлю за державні кошти спеціалізованого автомобіля (компресор LMF P-PACK 750) вартістю 36 000 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 29.11.2013 року поставило ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалізований автомобіль (компресор LMF P-PACK 750) виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 (LMF)», який придбало не безпосередньо у компанії виробника, а здійснило придбання такого автомобіля у німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 : АДРЕСА_4 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором поставки №20120320/1 від 20.03.2012 року придбало у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » компресор Р-РАСК 750 (WPR 01624, серійний номер 13-BS604091), тягач «Mercedes Benz Actor 3 3344 AS» (номер шасі НОМЕР_3 ) та напівпричіп «Schwarzmueller Typ S1» (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).

При цьому згідно митних документів вищевказаний спеціалізований автомобіль (компресор LMF P-PACK 750) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був поставлений від виробника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 (LMF)» з території Австрія.

У зв`язку викладеним органом досудового розслідуванням перевіряється версія щодо можливого завищення вартості проданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » компанії ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалізованого автомобіля (компресор LMF P-PACK 750) шляхом штучного включення німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » до ланцюгу постачання товару від виробника до українського підприємства. За версією досудового розслідування штучне збільшення ціни на спеціалізований автомобіль (компресор LMF P-PACK 750) могло бути поступово здійснено під час купівлі вказаного автомобіля компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у виробника « ІНФОРМАЦІЯ_26 (LMF)», а також під час подальшого продажу компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » вказаного автомобіля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

17.03.2016 року управлінням міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року до Федерального міністерства юстиції Республіки Австрія направлено клопотання про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № №0000259 від 10.04.2014 року.

Однак, 01.07.2016 року постановою заступника Генерального прокурора України доручено здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, а саме слідчому управлінню прокуратури Київської області (Україна).

Ураховуючи викладене, слідче управління прокуратури Київської області з метою перевірки зазначеної версії щодо штучного збільшення ціни на зазначені вище товари потребує отримання у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 (LMF)» ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , in АДРЕСА_5 ) (Республіка Австрія) документів щодо реалізації компресора Р-РАСК 750 (WPR 01624, серійний номер 13-BS604091), тягача «Mercedes Benz Actor 3 3344 AS» (номер шасі НОМЕР_3 ) та напівпричіпа «Schwarzmueller Typ S1» (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Федеративна Республіка Німеччина) та українському підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

10.05.2016 року прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_30 (Республіка Австрія) повідомлено Генеральну прокуратуру України, що 07.08.2014 року до реєстру підприємств було внесено запис про припинення командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а його майно передане товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням за адресою АДРЕСА_1 , номер в реєстрі підприємств 250425Y.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями ч. 2 ст. 562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою до іноземної держави необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 року, Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що встановити зазначені вище обставини можливо тільки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій на території Швейцарської Конфедерації у межах міжнародного правового співробітництва, керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст. 1 Другого Додаткового Протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи, прокурорам в даному кримінальному провадженні, а також іншим компетентним органам Республіки Австрія, до яких слідчий чи прокурор звертатимуться із запитом про надання міжнародної правової допомоги, можливість тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 , номер в реєстрі підприємств 250425Y з можливістю ознайомитися із документами та вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином завірені їх копії, а саме: ознайомитися із оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням за адресою АДРЕСА_1 , номер в реєстрі підприємств 250425Y, Республіка Австрія щодо реалізації у компанію « ІНФОРМАЦІЯ_27 », HRB НОМЕР_5 , з місцезнаходженням за адресою 14129 Берлін, Німеччина, а також потім на територію України на користь товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або іншій компанії компресора LMF P-PACK 750 (WPR НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7 ), вантажного автомобіля «Mercedes Benz Actor 3 3344 AS» (номер шасі НОМЕР_3 ), а також напівпричіпа «Schwarzmueller Typ S1» (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ознайомитися із оригіналами та вилучити у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірені копії документів щодо офіційних дилерів на території України за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57666/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1