Справа № 196/25/18
№ провадження 1-кс/196/20/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000138 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчого старшому опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в торгах по предмету закупівлі: «Реконструкція прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 » та «Реконструкція зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , із змінами та додатками;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання на виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, що стосується реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

- оригіналів дефектних актів, що стосується реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 була визначена вартість робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ під час виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»),

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства. Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена документація з метою уникнення внесення змін у їх зміст.

На обґрунтування своїх вимог начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 зазначив наступне.

Службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час виконання реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , склали та підписали офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

07.12.2017р. Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000138 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

22.12.2017р., з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 проведено огляд прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведеного огляду було встановлено, що працівники підрядної організації проводили роботи по укладці тротуарної плитки, при цьому роботи знаходились на завершальному етапі. Також встановлено, що було фактично встановлено 8 стовпів для ліхтарів, однак на момент огляду самі ліхтарі не вставлені та не підключені.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Посилається на те, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Також обґрунтовує клопотання запобіганням можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім отримання тимчасового доступу до вказаних документів, вказує на необхідність вилучення їх оригіналів, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження матеріалів вищевказаних документів.

Також, в клопотанні вказує, що з метою приховування злочину, особа, у володінні якої знаходяться вказані документи, може змінити або знищити їх, тому просить розглянути клопотання без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

07.12.2017р. Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчого старшому опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 тимчасового доступу та можливості вилучити вказані в клопотанні документи.

Крім того, посилання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому розгляд даного клопотання проводився без виклику представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000138 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 зі сторони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в торгах по предмету закупівлі: «Реконструкція прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 » та «Реконструкція зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , із змінами та додатками;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання на виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, що стосується реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

- оригіналів дефектних актів, що стосується реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 була визначена вартість робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ під час виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по реконструкції прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та реконструкції зовнішнього освітлення прилеглої території ККЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»),

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні (володінні) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1