Справа № 703/1176/13-к

УХВАЛА
06 березня 2013 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гибало О.І.
при секретарі Водяній А.М.
з участю слідчого СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці
розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів,
Слідчий ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають в розпорядженні у ВАТ «Уманьавтодор». Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ПАТ Уманьавтодор упродовж 2011-2012 років проводили фінансово-господарські операції із ТОВ АТЗ Сервіс, ТОВ СтройБетонУкраїна та ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008, які зареєстровані ОСОБА_2 на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ, на надання послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку з метою їх подальшого привласнення.
Згідно отриманої у ДПС України в Черкаській області деталізованої інформації по платнику ПДВ, щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, за вказаний період ПАТ Уманьавтодор проведено фінансових операцій із зазначеними субєктами господарювання на суму 34 млн. гривень.
Встановлено, що між Службою автомобільних доріг у Волинській області на ПАТ «Уманьавтодор» укладалися наступні договори: договір підряду № 03.3/20 від 07.09.2011 року на виконання поточного ремонту ділянки км 393+000 км 410+000 дороги державного значення Київ-Ковель-Ягодин (на м.Люблін); договір підряду 03.3/21 від 07.09.2011 року на виконання поточного ремонту ділянки км 410+000 км 422+000, між службою автомобільних доріг у Черкаській області та ПАТ «Уманьавтодор» був укладений договір підряду № 104 від 19.10.2011 року на виконання реконструкції міжнародної автомобільної дороги державного значення Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (через Вінницю) на дільниці км 561+080 км 564+160, Черкаська область.
Також встановлено, що між ДП Черкаський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України укладався договір субпідряду №19 від 16.12.2011 року та договір № 4/12 від 3.01.2012 року на поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (через Вінницю) на ділянці км 525+000 км 531+100 Христинівський район Черкаської області.
Під час досудового слідства встановлено, що для проведення судово-економічної та судово-подчеркознавчої експертиз необхідні оригінали документів фінансово-господарської діяльності ПАТ Уманьавтодор, а саме: договір підряду № 03.3/20 від 07.09.2011 року на виконання поточного ремонту ділянки км 393+000 км 410+000 дороги державного значення Київ-Ковель-Ягодин (на м.Люблін), з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу; договір підряду 03.3/21 від 07.09.2011 року на виконання поточного ремонту ділянки км 410+000 км 422+000, з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу; договір підряду № 104 від 19.10.2011 року на виконання реконструкції міжнародної автомобільної дороги державного значення Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (через Вінницю) на дільниці км 561+080 км 564+160, Черкаська область, з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу; договір субпідряду №19 від 16.12.2011 року та договір № 4/12 від 3.01.2012 року на поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (через Вінницю) на ділянці км 525+000 км 531+100 Христинівський район Черкаської області, з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу. Оскільки вказані документи необхідні для проведення судово-економічної та судово-подчеркознавчої експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а також можуть бути визнані речовими доказами по справі. А тому, для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому СВ ЛВ ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних ним документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1В тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення наступних документів:
- договору підряду № 03.3/20 від 07.09.2011 року укладений між Службою автомобільних доріг Волинської області та ПАТ «Уманьавтодор» на виконання поточного ремонту ділянки км 393+000 км 410+000 дороги державного значення Київ-Ковель-Ягодин (на м.Люблін), з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу;
- договору підряду 03.3/21 від 07.09.2011 року укладений між Службою автомобільних доріг Волинської області та ПАТ «Уманьавтодор» на виконання поточного ремонту ділянки км 410+000 км 422+000, з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу;
- договору субпідряду №19 від 16.12.2011 року укладений між ДП Черкаський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та ПАТ «Уманьавтодор» на поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (через Вінницю) на ділянці км 525+000 км 531+100 Христинівський район Черкаської області, з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу;
- договору субпідряду № 4/12 від 03.01.2012 року укладений між ДП Черкаський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та ПАТ «Уманьавтодор» на поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (через Вінницю) на ділянці км 525+000 км 531+100 Христинівський район Черкаської області, з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу;
- договору підряду №104 від 19.10.2011 року укладений між службою автомобільних доріг у Черкаській області та ПАТ «Уманьавтодор» на реконструкцію міжнародної автомобільної дороги державного значення Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (через Вінницю) на дільниці км 561+080 км 564+160, Черкаська область, з календарними планами робіт, кошторисною документацією, актами здачі-прийняття робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконану роботу, які зберігаються в ПАТ Уманьавтодор, за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Жовтневої Революції, 27.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: