КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/136/18
Провадження № 1-кс/552/83/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000029 від 13.09.2017 року за ч.2 ст.205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні просив суд надати дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період червня-липня 2017 року невстановлені особи придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків, яка полягала в незаконному формуванні податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму ПДВ 807,5 тис. грн.

Згідно повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що на території обслуговування управління зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у м.Полтаві, юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ).

В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з`ясовано, що остання фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , адже дані документи нададуть можливість встановити осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаного підприємства та отримати зразки їх почерку та підпису, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Документи, що не обхідні для проведення експертизи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1