н/п 1-кс/766/4426/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за участю громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших осіб всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2001 № 2269-ХХІІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана в постійне користування земельна ділянка площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 для обслуговування частини будівель та споруд санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Протягом вересня 2014 року на підставі договору №34 від 16.09.2014, уколеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_12 », за результатами обслідування було складено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації та обслуговування будівель та споруд частини санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

24.09.2014 на підставі складеної технічної документації державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 до Державного земельного кадастру внесено відомості про присвоєння земельній ділянці площею 0,8987 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 кадастрового №:44:003:0133.

29.09.2014 на замовлення громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на підставі інвестиційних договорів від 06.08.2014 №8/09/14, №5/09/14, №9/09/14, №6/09/14, №7/09/14, №4/09/14, №3/09/14, №2/09/14, №1/09/14, актів приймання-передачі від 10.09.2014 та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, ІНФОРМАЦІЯ_7 видано довідки з Адресного реєстру міста Одеси №55937/1, №55938/1, №55939/1, №55940/1, №55941/1, №55942/1, №55943/1, №55944/1, №55945/1, про резервування адрес об`єктів нерухомого майна будинків відпочинку за адресами: АДРЕСА_2 , які начебто були побудовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.2014 окремими розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами розгляду звернень, поданих від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та представлених документів на «дачні будинки» встановлено адресну нумерацію будинків відпочинку за адресами: АДРЕСА_2 .

18.09.2014 не встановлені особи склали та видали від імені експерта та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , відповідно, технічні паспорти на об`єкти нерухомості - 9 дачних будинків, які в дійсності відсутні.

30.09.2014 та 10.10.2014 Реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі заяв поданих не встановленими особами від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на об`єкти нерухомого майна: будинки відпочинку-дачні будинки.

Одночасно із цим досудовим розслідуванням встановлено, що фактично об`єкти нерухомості (9 дачних будинків) зазначені в цих договорах та декларація про готовність об`єктів до експлуатації, ніколи не будувались.

Протягом з вересня 2014 року по квітень 2015 року на підставі цих документів не встановлені на цей особи зареєстрували право власності на неіснуючі дачні будинки-будинки відпочинку за адресами: АДРЕСА_1 -А/1 81-А/9 від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відповідно.

16.04.2015 після розробки та затвердження проектів землеустрою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

22.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_12 за вказаними громадянами зареєстровано право власності на земельні ділянки, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 .

29.04.2015 невстановленими особами від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з одного боку та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_4 з іншого боку, складено та видано акти прийому-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухомого майна вказаних земельних ділянок, на підставі яких 18.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_12 права власності на ці земельні ділянки зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

06.08.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Іпотекодавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Позичальник) укладено іпотечні договори, відповідно до яких Іпотекодавцем надано в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, а саме земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 , з 81-А/1 по АДРЕСА_3 та з 81-А/6 по 81-А/8 з наданням Позичальнику кредиту шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії по 1 млн. доларів США за кожну земельну ділянку.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 08.02.2018 було встановлено, що на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Держфінмоніторингом відомості про фінансові операції, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведені за участю ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , як основних об`єктів дослідження, передані до ІНФОРМАЦІЯ_16 у складі узагальнених матеріалів листом від 06.07.2012 №2233/0440-04-2/дск та проведені за участю ОСОБА_16 , як контрагента, передані до ІНФОРМАЦІЯ_17 у складі додаткових узагальнених матеріалів листом від 06.11.2012 №3941/0440-04-2/дск.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_18 від 23.03.2018 №4864/9/15-32-23-01-06за результатами розгляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_19 23.11.2012 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

16.05.2014 Малиновським районним судом м. Одеси винесено ухвалу про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з відшкодуванням завданої шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_4 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_16 , який до того ж є сином ОСОБА_17 , яка одночасно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одним з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_7 , яка є матір`ю ОСОБА_17 .

З урахуванням цієї інформації є підстави що до вчинення незаконної приватизації земельних ділянок можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 збирання та вилучення документів, які містять зразки почерку та підпису вказаних осіб, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до оригіналів до речей та документів матеріалів кримінального провадження №0000032 від 23.11.2013, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_20 , та можливість їх вилучення для експертного дослідження.

В судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_18 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_20 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_21 та ОСОБА_22 старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_23 ; прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_24 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів - матеріалів кримінального провадження №0000032 від 23.11.2013, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_20 , та можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22696/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1