Справа №522/9369/17
Провадження № 1-кс/522/4533/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(повний текст )
07 березня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 01.03.2018 в період з 09 години 25 хвилин по 12 годину 42 хвилини в автомобілі Mitsubishi Pagero д/н НОМЕР_1 , що знаходився поблизу будинку АДРЕСА_1 , та у водія цього автомобіля ОСОБА_4 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, у кримінальному провадженні №0000140 від 07.02.2016 року.

Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючі на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережу інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , який входить до складу організаторів структури розгалуженої мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax»(PayBox), «INTERNET».

Вказана особа здійснює контроль за діяльністю мережі гральних закладів та виконує організаційні, розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також надає безпосередню координує персоналом мережі закладів з питань діяльності клубів у тому числі здійснює інкасацію та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом між особами причетними до організації незаконної діяльності.

Так, установлено, що в ході здійснення незаконної діяльності з надання послуг в сфері грального бізнесу гр. ОСОБА_4 пересувається на автомобілі зеленого кольору Mitsubishi Pagero д/н НОМЕР_1 , в якому може знаходитись комп`ютерна техніка, а також бухгалтерська та інша документація, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що має важливе значення для слідства.

Після чого, 01.03.2018 в період з 09 години 25 хвилин по 12 годину 42 хвилини в автомобілі Mitsubishi Pagero д/н НОМЕР_1 , котрий знаходився поблизу будинку № 19а по вулиці Стовпова у м. Одесі, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України у невідкладному випадку, у тому числі пов`язаного із врятуванням майна, було розпочато обшук, в ході якого в салоні вказаного автомобіля було виявлено наступне:

-аркуш паперу рожевого кольору з чорновими записами;

-блокнот в твердій обкладинці синього кольору з чорновими записами;

-квитанція на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-флеш-накопичувач «Transcend» чорного кольору 8 GB;

-флеш-накопичувач червоно-білого кольору;

-флеш-накопичувач оранжевого кольору з підписом «Verbatim» 8 GB;

-флеш-накопичувач «Kingston» чорного кольору 16 GB;

-флеш-накопичувач обмотаний ізоляційною лентою з підписом «образ»;

-флеш-накопичувач білого кольору з позначенням «kiosk»;

-флеш-накопичувач «Transcend» чорно-блакитного кольору 8 GB;

-флеш-накопичувач «Strontium» з підписом «KIOSK» 4 GB;

-флеш-накопичувачі «Strontium» червоно-чорного кольору в кількості 3 шт.;

-флеш-накопичувач блакитного кольору у вигляді браслета «Адідас»;

-ключ з брелоком із підписом «Марсель»;

-ключ з брелоком червоного кольору;

-ключ із брелоком з підписом «Лиман 00010»;

-2 ключі на зв`язці із брелоком з підписом «Бочка»;

-ключ з надписом «Пиво» на брелоці та надписом на ключі «Глушко»;

-4 ключі на зв`язці з надписом на брелоці « ОСОБА_8 »;

- грошові кошти;

На теперішній час існують достатні підстави вважати, що вилученні грошові кошти здобуті шляхом надання послуг доступу до азартних ігор населенню, флеш накопичувачі містять інформацію щодо здійснення незаконної діяльності.

Тому слідчий просить накласти арешт на вказане майно та поновити с трок на звернення до слідчого судді із даним клопотанням, пропущений на одну добу, враховуючи складність кримінального провадження та значний обсяг слідчо-процесуальних дій, які виконувалися одночасно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власники майна - фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим, при цьому пояснили, що вилучені грошові кошти є власністю ОСОБА_5 та були передані останнім у користування ОСОБА_4 для підготовки до участі у кубку світу зі стендової стрільби. На їх думку, у даному кримінальному провадженні відсутні докази вчинення злочину та їх причетності до нього, обшук проводила неналежна процесуальна особа т.в. о слідчого, а тому у задоволенні клопотання слідчого просили відмовити в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, у кримінальному провадженні №0000140 від 07.02.2016 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно у вигляді грошових коштів та документів, які були вилучені 01.03.2018 в ході проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Pagero д/н НОМЕР_1 , що знаходився поблизу будинку № 19а по вулиці Стовпова у м. Одесі, та водія цього автомобіля ОСОБА_4 , отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, містять сліди цього злочину, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України та мають значення речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження: а саме матеріали з виконання доручення слідчого та протоколи обшуків, під час яких зафіксовано обставини вчиненого злочину та здобуто низку речових доказів, є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують ОСОБА_4 з подією злочину, який є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Доводи власників майна про те, що т.в.о слідчого ОСОБА_9 не мав права проводити обшук слідчий суддя оцінює критично, з огляду на те, що вказана особа є слідчим та була залучена до участі у даному кримінальному провадженні постановою заступника начальника СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 від 27.02.2018 року з огляду на великий обсяг слідчих дій.

Клопотання слідчого про поновлення пропущеного строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України, на звернення до слідчого судді із даним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню на підставі ч.1 ст.117 КПК України, оскільки як вбачається, такий строк пропущений слідчим на одну добу та з поважних причин, враховуючи складність кримінального провадження та значний обсяг слідчо-процесуальних дій, які виконувалися одночасно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Поновити слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 строк на звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна на підставі ч.1 ст.117 КПК України.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в автомобілі Mitsubishi Pagero д/н НОМЕР_3 , котрий знаходився поблизу будинку АДРЕСА_1 01.03.2018, а саме:в ході проведення обшуку в автомобілі Mitsubishi Pagero д/н НОМЕР_1 , котрий знаходився поблизу будинку № 19а по вулиці Стовпова у м. Одесі 01.03.2018, а саме:

-аркуш паперу рожевого кольору з чорновими записами;

-блокнот в твердій обкладинці синього кольору з чорновими записами;

-квитанція на ім`я ОСОБА_7 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-флеш-накопичувач «Transcend» чорного кольору 8 GB;

-флеш-накопичувач червоно-білого кольору;

-флеш-накопичувач оранжевого кольору з підписом «Verbatim» 8 GB;

-флеш-накопичувач «Kingston» чорного кольору 16 GB;

-флеш-накопичувач обмотаний ізоляційною лентою з підписом «образ»;

-флеш-накопичувач білого кольору з позначенням «kiosk»;

-флеш-накопичувач «Transcend» чорно-блакитного кольору 8 GB;

-флеш-накопичувач «Strontium» з підписом «KIOSK» 4 GB;

-флеш-накопичувачі «Strontium» червоно-чорного кольору в кількості 3 шт.;

-флеш-накопичувач блакитного кольору у вигляді браслета «Адідас»;

-ключ з брелоком із підписом «Марсель»;

-ключ з брелоком червоного кольору;

-ключ із брелоком з підписом «Лиман 00010»;

-2 ключі на зв`язці із брелоком з підписом «Бочка»;

-ключ з надписом «Пиво» на брелоці та надписом на ключі «Глушко»;

-4 ключі на зв`язці з надписом на брелоці «Заболотного»;

- Купюри номіналом 100 гривень у кількості 119 штук із серійними номерами:

1. МВ0237268

2. МР8660099

3. МК8532375

4. ЕШ1446555

5. ВЦ5566608

6. ЕЧ7059874

7. ВЄ4548982

8. СД8993190

9. КТ1492729

10. ЗЄ3593577

11. ВК6920035

12. УН2195627

13. КУ2243047

14. МЛ5862124

15. КД4696210

16. КВ9266108

17. ГЄ2031048

18. КИ1292249

19. КЕ7385902

20. КН6445596

21. КЙ0673539

22. КЄ1283523

23. МД6641990

24. КЙ5303497

25. КТ5754355

26. КВ7101761

27. СБ2108647

28. КЗ4056502

29. СВ5526933

30. ТБ0158770

31. ВИ9921918

32. СД3725145

33. МГ7420325

34. МБ9309628

35. КТ6369441

36. ЗД6181030

37. СВ4478944

38. ГЦ0713470

39. МВ8269549

40. ТА7068775

41. КС0724615

42. КП7155478

43. ЗД5410557

44. КТ8965483

45. КД5781782

46. КИ7910650

47. ВГ1509820

48. МЄ8233824

49. КД5336322

50. УН8162805

51. УМ8853421

52. КУ0785953

53. ЗГ2714992

54. КЙ9189026

55. ГЖ0850348

56. СИ7657719

57. СЄ1664746

58. ЗЗ4190254

59. КК9846235

60. КМ7265601

61. ЗБ8501647

62. ЗИ4152284

63. ВД 1275129

64. СД7612328

65. ГБ1799876

66. ЗД3301314

67. МП4017376

68. ЗА6878682

69. МВ2848760

70. МР3730968

71. КЙ7138026

72. МЕ8542947

73. БР8168356

74. УЙ8142262

75. УИ2517836

76. ЗВ6242163

77. АА1974227

78. КЄ8901740

79. ЕЄ1934743

80. ЗВ8275757

81. МБ0075598

82. МА9895166

83. СБ0060513

84. УН1487496

85. УН5075411

86. УИ0021912

87. ЕЖ1938070

88. МП4719285

89. АГ7996745

90. 3Е0025425

91. КУ2684765

92. ГЄ8961780

93. КД1364494

94. МЛ2496764

95. ЗА9922319

96. МЗ9140016

97. КЛ0434615

98. КЕ3259933

99. КМ4407041

100. СЖ2535660

101. КЄ8844459

102. СД4061657

103. СГ5102518

104. СГ2159451

105. ГБ1302694

106. СД9032063

107. СЖ3487307

108. ЗВ2855152

109. КБ0472433

110. СЄ2002467

111. КЗ5306229

112. КЛ9712003

113. КТ9152121

114. СЗ9180701

115. КП5854456

116. СД6559859

117. КЗ2990237

118. ЕИ4540138

119. ЕГ3655045

- 24 купюри номіналом 500 гривень із серійними номерами:

1. БТ3623065

2. ВИ6254604

3. ФЗ1251178

4. ФД9518998

5. ЛА9116278

6. УИ1945052

7. ФБ9281540

8. СЖ1547592

9. ВА0740554

10. ФБ3245561

11. УГ6892316

12. СЗ7902496

13. СИ4746416

14. МВ9511456

15. СЖ6915552

16. ВЖ5262671

17. ВГ8589374

18. УД9012413

19. ЗД8998713

20. ВЕ8389318

21. ЛЗ3471251

22. ЛА4608318

23. ЗГ0537994

24. БТ0719475

- 104 купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами:

1. КА7660887

2. ЄЄ7123518

3. КВ1005218

4. СН3886954

5. ЕЧ2822566

6. ВГ7074447

7. ЗЕ2503759

8. ТЖ6311815

9. КВ8662915

10. ПЄ5673671

11. КБ5227884

12. УД4234541

13. КБ2314692

14. ПЗ7573507

15. КД6062477

16. УМ5204904

17. ТВ3053351

18. АЖ0378347

19. ЕЩ5181561

20. ПА 7924167

21. ВИ1178352

22. ЄЩ2624151

23. ЕЩ9233315

24. УЗ7677650

25. ТД6217177

26. ЄГ0747771

27. ЄЕ33455122

28. ВЕ3158457

29. ЕА0045993

30. ПД1109922

31. КИ9490567

32. ЄВ2356298

33. КЗ9480689

34. ЕЕ8216510

35. КМ4409087

36. ТЄ8417120

37. ЄЧ1657747

38. СЖ8432781

39. СЛ2022850

40. ЕЯ7148139

41. ЄД24893555

42. СЛ8595038

43. СН2644797

44. УЛ1985352

45. ТЕ6522311

46. ТЗ7909239

47. ЗЕ5196546

48. ЕЮ8934970

49. СЕ7440202

50. УЖ0099046

51. ЗД1000543

52. ХЄ5409118

53. ЗБ2160730

54. СЛ1766498

55. ЕБ5477934

56. УМ1890915

57. ЗЗ4334012

58. ЄЮ0175815

59. ВД9628839

60. МБ5261492

61. ПЗ8520684

62. ЄГ7097630

63. СА3530715

64. МВ1220625

65. УВ8265021

66. ЗЗ5136704

67. ТГ1909642

68. УЕ7604565

69. ЄИ2101886

70. КМ0079441

71. ЕФ0955198

72. КД2970323

73. ПА8303271

74. АЕ5428942

75. ПЄ7913348

76. ЄШ8320750

77. ТЖ1500461

78. ЕД7955759

79. ТГ5377916

80. ТЖ6347495

81. ЗВ4122583

82. СЄ7296572

83. СВ5919160

84. ЄВ9449429

85. ЕЄ8556695

86. ПГ2000644

87. УЄ7673741

88. ЄЗ2257047

89. ЕА0144492

90. КЄ0382722

91. ЄЕ0405298

92. МБ4060127

93. ЕЕ3144871

94. УЄ7281397

95. КЕ0690709

96. МА6625687

97. ПА2367967

98. УФ1460619

99. ЄХ8710314

100. ЕГ3520752

101. ХЄ3978085

102. АД2461130

103. ПБ9112531

104. УЗ8484615

- 45 купюр номіналом 50 гривень із серійними номерами:

1. СГ5154191

2. СБ7140396

3. УК7408133

4. СА4802025

5. КГ2125029

6. СЗ1863144

7. УМ9239563

8. ТБ9389355

9. УК9303552

10. ФЖ9857221

11. СИ4326101

12. ТА8352834

13. СУ6445411

14. СД8092580

15. РД2988539

16. СБ5590996

17. ТВ2323936

18. УН8222424

19. СВ1214503

20. ПД0497279

21. ТВ0485692

22. ПИ0412686

23. СР4853105

24. УЖ7776891

25. РВ8775283

26. ГН6477528

27. ТА6392137

28. СЖ0021090

29. УБ6677366

30. ТБ7329620

31. УЛ5099366

32. КВ5608090

33. ФЄ5383016

34. СД3318269

35. УК3856049

36. УР1254224

37. СЙ9058905

38. СЖ1311402

39. ТБ9774069

40. ТЕ7107131

41. ФЗ7362653

42. СВ3741513

43. УА6075615

44. СБ9757212

45. СИ4654364

- 14 купюр номіналом 20 гривень із серійними номерами:

1. ПД1958172

2. СВ0381172

3. СЖ8102466

4. СИ4658016

5. ПЄ7903821

6. ТА8728629

7. ТК8285856

8. СЄ2171382

9. ТИ0036636

10. ЧД5183938

11. СЗ3448389

12. ТД9150058

13. ПЄ7854225

14. СД4498695

- 30 купюр номіналом 10 гривень із серійними номерами:

1. ХБ6053163

2. ХА3188434

3. СА4351021

4. ПЄ4407169

5. ХБ8923308

6. ХЄ3996767

7. ХГ2962165

8. ПА3058915

9. СВ2127030

10. ЦГ4155660

11. СЄ9086047

12. ХБ9775706

13. ЦЄ4508901

14. ЦГ3489180

15. ХЖ1929097

16. ХГ7124678

17. КИ8256720

18. ХГ9617712

19. ХБ8150067

20. ЦЖ6203398

21. СЗ6306134

22. ЦД9340524

23. ХА8432933

24. ХБ5555233

25. ХБ3451584

26. ЦА0264463

27. ХБ8030914

28. ХБ2732475

29. ХГ4176166

30. ХЄ7995988

- 2 купюри номіналом 1 гривня із серійними номерами:

1)
1. УЕ 0235922

2. РЖ 3923198

- 26 купюр номіналом 5 гривень із серійними номерами:

1)
1.С З 8524854

2.С Є 9013425

3.Т А 6678328

4.У Д 9379709

5.С А 3598456

6.Н Г 9592192

7.Н Ж 7704272

8.С Е 5613780

9.Т Б 3587004

10.С З 8023794

11.П Г 1262177

12.У А 7404817

13.С Ж 6115173

14.Т Б 8608822

15.Т В 1713281

16.У К 2672348

17.А Ц 9107462

18.П Е 3411311

19.У З 2752201

20.У А 6197547

21.У А 4189764

22.Т В 2874625

23.П Г 0076581

24.П Г 2251928

25.Р А 0781404

26.У В 1942041

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000140 від 07.02.2016 року.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Повний текст судового рішення буде проголошено 07 березня 2018 року о 17 годині в залі судових засідань №229 Приморського районного суду м.Одеси.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

07.03.2018