Справа № 591/3808/17
Провадження № 1-кс/591/2769/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБ України в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 2032 КК України, відповідно до яких встановлено, що на території м. Суми та Сумської області групи невстановлених осіб, перебуваючи у попередній змові, вчиняють умисні дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримуються зокрема шляхом здійснення протиправної діяльності, що полягає в обладнанні на території м. Суми гральних салонів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина прибутку від роботи яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», шляхом переказу коштів на «електронні гаманці» небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».
02 серпня 2017 року співробітниками УСБУ в Сумській області був проведений обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення в торговому ряду будинку), що працює від товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ», слідчим були виявлені та вилучені зазначені у клопотанні предмети та документи, тому беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, слідчий просить накласти арешт на вказане майно, крім того просить розглянути клопотання у відсутність володільця майна, оскільки його на даний час не встановлено.
Суд вважає необхідним провести розгляд даного клопотання без виклику володільця майна, оскільки згідно з клопотанням власник майна невідомий.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення в торговому ряду будинку), що працює від товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ», а саме:
1. Аркуш паперу з написом від руки: « ОСОБА_5 НОМЕР_1 , Женя».
2. Аркуш паперу з написом від руки, початок тексту: «Леха 23.08.17…».
3. Аркуш паперу з написом від руки, початок тексту: «Кто когда приходит на работу...».
4. Аркуш паперу з надрукованим написом та від руки, початок тексту: «Штрафные снкции…».
5. Зошит за написом назви «Concept Car», з написами від руки на аркушах паперів зошиту.
6. Зошит за написом назви «Бріск», з написами від руки на аркушах паперів зошиту.
7. Ліцензійний договір № ЛУЛК-03-04-2017.
8.Договір № УЛК-03-04-2017 передоручення про розповсюдження державних лотерей.
9. Додаткова угода до договору передоручення від 18.04.2017.
10. Додаткова угода до договору ліцензійного від 18.04.2017.
11. Додаткова угода до договору передоручення від 15.06.2017.
12. Додаткова угода до договору передоручення від 12.07.2017.
13. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП від 18.08.2017.
14. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «М.С.Л.».
15. Копія ліцензії № 446755.
16. Копія сертифіката відповідності UA 1.017.0031609-16.
17. Копія листа Міністерства фінансів України № 31-26020-16-16/26340.
18.Копія посвідчення № МСЛ-1453/3П.
19. Копія лотерей ТОВ «М.С.Л.».
20. Копія додаткової угоди до договору № УЛК-03-04-2017, від 15.08.2017.
21. Додаткова угода до ліцензійного договору № УЛК-03-04-2017, від 15.08.2017.
22. Копії умови проведення державної грошової лотереї «Золота підкова» та додатки до них.
23. Гральне місце № 1: Монітор «EIZO», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок RMP5LD2TVM.
24. Гральне місце № 2: Монітор «FUJITSU COMPUTERS SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «Microsoft Meine Favoriten», кабелі, системний блок «hp».
25. Гральне місце № 3: Монітор «EIZO», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL FRPLM3J».
26. Гральне місце № 4: Монітор «EIZO», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL 8WPLM3J».
27. Гральне місце № 5: Монітор «FUJITSU COMPUTERS SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «hp».
28. Гральне місце № 6: Монітор «FUJITSU COMPUTERS SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «kensington», кабелі, системний блок «DELL 48PLM3J».
29. WIFI роутер TL-SF1008D.
30. Гральне місце № 7: Монітор «SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «DELL 00045-690-877-722».
31. Гральне місце № 8: Монітор «SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «DELL 400144-548-131-690».
32. Гральне місце № 9: Монітор «FUJITSU», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL 23L3Q2J».
33. Гральне місце № 10: Монітор «hp-L1750», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL 00045-660-627-681».
34. Гральне місце № 11: Монітор «ISIZO», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «hp 00-144-469-985-099».
35. Гральне місце № 12: Монітор «Samsung», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL 82L3Q2J».
36. WIFI роутер TL-SF1008D.
37. Гральне місце № 13: Монітор «Belinea», комп`ютерний маніпулятор «миш DELL», клавіатура «Chiicony», кабелі, системний блок «DELL 32L3Q2J».
38. Гральне місце № 14: Монітор «FUJITSU COMPUTERS SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш DELL», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «DELL G4QPK2J».
39. WIFI розтер.
40. Гральне місце № 15: Монітор «SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL 1WPLH3J».
41. Гральне місце № 16: Монітор «SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL 00144-042-689-866».
42. Гральне місце № 17: Монітор «EIZO», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL 00144-556-724-027».
43. Гральне місце № 18: Монітор «EIZO», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «lenovo», кабелі, системний блок «DELL 0423-47-11».
44. Гральне місце № 19: Монітор «SIMENS 0004044», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «Actina», кабелі, системний блок «hp 00144-042-689-907».
45. Гральне місце № 20: Монітор «Philips», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «DELL 00186-034-483-687».
46. WIFI роутер TL-SF1008D.
47. Гральне місце № 21: Монітор «Samsung», комп`ютерний маніпулятор «миш hp», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «DELL 2HX662J».
48. Гральне місце № 22: Монітор «hp-L1940-T», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «hp 00-144-467-596-640».
49. Гральне місце № 23: Монітор «Philips», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «IBM», кабелі, системний блок «4hP00-144-467-596-614».
50. Гральне місце № 24: Монітор «ISIZO», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «hp-00-144-042-689-889».
51. WIFI роутер «Tenda».
52. Гральне місце № 25: Монітор «Belinea», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «DELL 670WK2J».
53. Гральне місце № 26: Монітор «Samsung», комп`ютерний маніпулятор «миш Logitech», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «DELL 5WZ1Q2J».
54. Гральне місце № 27: Монітор «EIZO», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «DELL HXB8G3J».
55. Гральне місце № 28: Монітор «FUJITSU COMPUTERS SIEMENS», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «hp».
56. Гральне місце № 29: Монітор «NEC Multisync LCD 1970NX», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «DELL DMPLM3J».
57. WIFI роутер «TP Link s/n 865».
58. Гральне місце № 30: Монітор «SIMENS 0004044», комп`ютерний маніпулятор «миш Maxtro», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «lenovo 00144-029-467-118».
59. Гральне місце № 31: Монітор «SIMENS 0004044», комп`ютерний маніпулятор «миш lenovo», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «lenovo».
60. Гральне місце № 32: Монітор «SIMENS 0004044», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «Acer», кабелі, системний блок «hp 00144-548-131-531».
62. Гральне місце № 33: Монітор «SIMENS 00034058», комп`ютерний маніпулятор «миш hp», клавіатура «hp», кабелі, системний блок «hp».
63. Гральне місце № 34: Монітор «SIMENS 00034254», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура 754F, кабелі, системний блок «hp 00144-579-853-133».
64. Гральне місце № 35: Монітор «SIMENS 00037880», комп`ютерний маніпулятор «миш», клавіатура «DELL», кабелі, системний блок «lenovo 00144-044-400-071».
65. WIFI роутер «Tenda s/n E003796».
66. Робоче місце (каса): - монітор «Iivama», комп`ютерний маніпулятор «миш DELL», клавіатура «Maxter», кабелі, системний блок «MoxB299354 Frime».
67. Робоче місце (каса): - монітор «DELL», комп`ютерний маніпулятор «миш Maxtra», клавіатура «Chicony», кабелі, системний блок «SIEMENS K691V321-huk30».
68. Касовий апарат «Xprinter» початок номеру XPQ200II.
69. Касовий апарат «Bixolon» SRP-350III
70. WIFI роутер «TP Link TL-SF1008D».
71. WIFI роутер «Netis WF 241.1F».
72. WIFI роутер «Router Board RB951G-2HuD».
73. Грошові кошти: - 7 купюр по 500 гривень, - 17 купюр по 200 гривень, - 16 купюр по 100 гривень, - 30 купюр по 50 гривень, - 68 купюр по 200 гривень, - 4 купюри по 500 гривень, - 25 купюр по 100 гривень, - 22 купюри по 50 гривень, - 2 купюри по 20 гривень, - 8 купюр по 10 гривень, - 3 купюри по 5 гривень, - 1 купюра по 2 гривні. Всього загальною сумою 29337 гривень.
74. Чек ТОВ «М.С.Л.». Державна лотерея «Золота підкова» № 4920-0160-5975.
75. Чек ТОВ «М.С.Л.». Державна лотерея «Золота підкова» № 91-11-21-22-22-65-42.
76. Документи в файлі: «Документи для зберігання в касі».
77. Документи в файлі: «Опис дозвільних документів ТОВ «Укрлото-Київ» м. Суми, вул. Харківська, 2/1.
78. Документи в файлі: «Опис дозвільних документів ТОВ «Укрлото-Київ» м. Суми, вул. Харківська, 2/1.
79. Мобільний телефон «Samsung Duos» IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , сім-картка з номером абонента НОМЕР_4 .
80. Мобільний телефон «IPHONE» A1429, IMEI: НОМЕР_5 , сім-картка з номером абонента НОМЕР_6 .
81. Мобільний телефон «Samsung Duos» IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , сім-картка з номером абонента НОМЕР_9 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1