печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи слідчого в особливо важливих справах прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В ході розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався передати для ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цінний папір простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.02.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009, відповідно до якої розрахунки за вказаним договором купівлі продажу можуть бути здійснені як грошовими коштами, так і шляхом видачі векселя.

На виконання умов вказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.02.2009 складено та підписано акт прийому передачі цінних паперів, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав вищевказані цінні папери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, з метою розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.02.2009 видали простий вексель серії АА № 1850302 на 24 997 500,00 грн.

Водночас встановлено, що договір купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіктивний, а акт прийому передачі цінних паперів, складений на його виконання підроблений.

Так, цінний папір - простий вексель серії АА № 0160809 від 31.01.2008 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передавався.

Відповідно до постанови господарського суду Миколаївської області у справі № 5/191/10 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.04.2014, яку розпочато за заявою ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом.

Крім того у справі до позовних вимог ДАХЛ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приєдналися інші кредитори, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є пов`язаними між собою та фактично контролюються промислово-інвестиційною групою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, засновником ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в подальшому, штучно створені договірні зобов`язання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 25 млн. грн., визнані судом кредиторськими вимогами та стали підставою для визнання господарським судом Миколаївської області ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 24 997 500,00 грн. (якого відповідно до ухвали господарського суду Миколаївської області від 01 червня 2016 року у справі № 5/191/10 замінено правонаступником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 24977500,00 грн.), безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.04.2014 у справі № 5/191/10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) визнано банкрутом.

У подальшому під час процедури санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявлено грошові вимоги до банкрута у сумі 199 992 000 грн., посилаючись на договір купівлі-продажу цінних паперів №155-1-10/Б-713. При цьому останніми не надано оригінали договору купівлі-продажу та векселя на суму 199 992 000 грн.

Згідно ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого віддання майно боржника, виконує функції з управління та розпорядженням майном банкрута, виплатою вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута та інше.

Встановлено, що директором підприємства кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 199 192 125,00 гривень визнані в повному обсязі та в порушенні Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» включено до першої черги.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області у справі №5/191/10 від 23 серпня 2017 погашені грошові вимоги заявлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: в першу чергу - 356 266,83 грн., в четверту чергу 72 520 791,79 грн., в шосту чергу 183 597 290 грн.

Таким чином, створений штучний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із здійсненням діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У зв`язку з цим, необхідно отримати документи статистичної та фінансової звітності, які були подані вказаними підприємствами до органів державної статистики як у паперовому, так і в електронному вигляді, зокрема реєстраційні (облікові) картки, баланси, звіти про фінансові результати, звіти про власний капітал, звіти про рух грошових коштів, звіти ліквідаторів - арбітражних керуючих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », примітки до них тощо. Вказані документи, в отриманні яких виникла необхідність, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) до документів статистичної та фінансової звітності, які були подані підприємствами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до органів державної статистики як у паперовому, так і в електронному вигляді, зокрема реєстраційні (облікові) картки, баланси, звіти про фінансові результати, звіти про власний капітал, звіти про рух грошових коштів, звіти ліквідаторів - арбітражних керуючих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », примітки до них тощо, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54680/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1