ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
31 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
З секретарем ОСОБА_2 ,
Прокурора ОСОБА_3 ,

Досудовим слідством встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» економіки за принципом «конвертаційного центру», з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.
Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпро, а саме: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , у функції яких входить здійснення загального керівництва «конвертаційним центром», взаємодія з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи. Громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,, в функції якого входить виїмка готівки в банківських та інших установах, та її подальше перевезення, та здійснення обміну документів.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що учасниками «конвертаційного центру» протягом 2014-2016 року, здійснено реєстрацію та придбання підприємств, які у подальшому використовувались у злочинній схемі транзиту та зняття готівкових коштів з поточних рахунків.
Послугами вищевказаного «конвертаційного центру» користуються комунальні підприємства та СГД, які отримують бюджетні кошти за виконання робіт, надання послуг та поставку товарно-матеріальних цінностей, а саме:
Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради код 03341641 (КП «УРЕА» ДМР);
Міське комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об`єднання» код 03341581 (МКП «ЖЕО»);
Комунальне підприємство "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради код 38309555 (КП «МЖТІ» НМР);
Дніпропетровська обласна спілка споживачів товарів (1746687);
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код 05402789 (ТОВ «КЗБМ №1»);
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» код 24427542 (ТОВ «УПП з ІІ «УПС»);
Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради код 03341305 (КП «Дніпроводоканал» ДМР);
Комунальне підприємство «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» код 03341517 (КП «Новомосковський ККП»).
Товариство з обмеженою відповідальністю «Афінацентр» (39107995);
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудремонттехнологія» (36365576).
Особи, що входять до складу «конвертаційного» центру протягом 2014-2016 року, з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснюють незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Механізм конвертації полягає в тому, що на розрахункові рахунки СГД з ознаками «фіктивності» перераховуються безготівкові грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари та послуги). В подальшому ці кошти перераховуються на розрахункові рахунки СГД реального сектору економіки, які займаються оптовою торгівлею (металопрокат, продукти харчування та інше) за нібито придбані ТМЦ. Фактично вказані СГД реалізовують ТМЦ за готівкові грошові кошти (які в подальшому передаються організаторам «конвертаційного» центру), а в документах податкового обліку відображають продаж ТМЦ на СГД зі складу «конвертаційного» центру, при цьому формуючи податковий кредит з ПДВ. У разі недостатньої кількості готівкових коштів у СГД постачальників, грошові кошти знімаються з рахунків СФП шляхом використання кредитних карток, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), ПАТ КБ «Південкомбанк» (код МФО 305266), ПАТ «Ідея Банк» (код МФО 336310), АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код МФО 305749), АТ «УкрГазБанк» (код МФО 320478).
Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Афінацентр» (код 39107995) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 - українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.
Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «Афінацентр» (код 39107995) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 - українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня.
Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ прокуратури Дніпропетровській області, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ТОВ «Афінацентр» (код 39107995).
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.
Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання задовольнити
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Афінацентр» (код 39107995), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 - українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня.
Зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 - українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 - українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.
Зобов`язати посадових ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) направити до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 - українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1