Справа № 369/1089/18
Провадження № 1-кс/369/287/18
У Х В А Л А
іменем України

30.01.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, юриста 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 26.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернулась до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000362 від 26.06.2017за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема, 26.06.2017 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло звернення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо службової недбалості державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Зокрема, 11.08.2014 Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання рішення та стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів в сумі 715 993 гривень. На підставі викладеного, ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та накладено арешт та рахунки боржника.

Разом з тим, встановлено, що на рахунках боржника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть перебувати кошти, які підлягають стягненню для виконання рішення суду, проте у зв`язку зі службовою недбалістю державного виконавця, рішення суду впродовж тривалого часу залишається невиконаним, в результаті чого завдається шкода стягувачу, а саме, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, відповідно до допиту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 встановлено, що 25.08.2014 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №44559927 щодо виконання рішення суду про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у сумі 715 993 гривні. 01.09.2014 вказане виконавче провадження старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 приєднано до зведеного виконавчого провадження №44640602.

Відповідно до отриманої інформації в 2017 році з ДФС України боржник, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має 1 рахунок: НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до отриманої відповіді з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14.06.2016 №4545/12-01/5 ВТ на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було накладено арешт. В подальшому до банку скеровувались платіжні вимоги 22.03.2017, 02.02.2017, проте останні були повернутими у зв`язку з порушенням державним виконавцем п. 10.9 Глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні від 21.01.2004 року, №22.

Крім цього, в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 являлася клієнтом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , де товариством відкрито рахунок.

Тому прокурор просила, надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в Публічному Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , де відкрито рахунки Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.

Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , виготовити та/або надати на електронному носії інформацію про рух коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , виготовити та/або надати на електронному носії інформацію про рух коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1