Справа № 359/9177/17
Провадження № 1-кс/359/2129/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000197 від 24 липня 2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно поданого клопотання, встановлено, що в період 02.06.2016 по 15.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів на виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг, тротуарів та робіт по благоустрою в с. Щасливе Бориспільського району Київської області на загальну суму 3 086 519 гривень 80 копійок, а саме:
1.07.07.2016 договір №14/83 на виконання робіт по капітальному ремонту провулку Ювілейний в с. Щасливе, загальною вартістю 158 726 гривень 80 копійок;
2.07.07.2016 договір №15/84 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Мисливська в с. Щасливе, загальною вартістю 283 331 гривень 30 копійок;
3.07.07.2016 договір №16/85 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Абрикосовій в с. Щасливе, загальною вартістю 163 885 гривень 06 копійок;
4.07.07.2016 договір №17/86 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Демидова в с. Щасливе, загальною вартістю 158 726 гривень 80 копійок;
5.07.07.2016 договір №18/87 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Виноградній в с. Щасливе, загальною вартістю 185 736 гривень 42 копійки;
6.07.07.2016 договір №20/89 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лисенка в с. Щасливе, загальною вартістю 43 216 гривень 88 копійок;
7.07.07.2016 договір №21/90 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Молодіжна в с. Щасливе, загальною вартістю 67 738 гривень 96 копійок;
8.27.07.2016 договір №30/122 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Бориспільська в с. Щасливе, загальною вартістю 299 847 гривень 92 копійки;
9.27.07.2016 договір №33/125 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Яблунева в с. Щасливе, загальною вартістю 208 993 гривень 37 копійок;
10.10.05.2017 договір №16/67 на виконання робіт по поточному ремонту дороги по вул. Павла Загребельного в с. Щасливе, загальною вартістю 13 456 гривень 69 копійок;
11.10.05.2017 договір №2/66 на виконання робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Фестивальна в с. Щасливе, загальною вартістю 35 646 гривень 86 копійок;
12.15.05.2017 договір №15/73 на виконання робіт по поточному ремонту по вул. Шевченка в с. Щасливе, загальною вартістю 71 949 гривень 97 копійок;
13.02.06.2017 договір №22/94 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лесі Українки в с. Щасливе, загальною вартістю 1 340 969 гривень 62 копійки;
14.05.07.2017 договір №34/134 на виконання робіт по поточному ремонту покриття дороги по вул. Перспективна в с. Щасливе, загальною вартістю 54 293 гривень 15 копійок.
Для виконання робіт по капітальному ремонту доріг та тротуарів та робіт по благоустрою в с. Щасливе Бориспільського району ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало для виконання субпідрядних робіт із застосуванням спецтехніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до підсумкових відомостей ресурсів по виконанню робіт відповідно до вище зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було використано наступну спецтехніку: трактори на гусеничному ходу потужністю 59кВТ, бульдозери потужністю 79кВт, автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт, котки дорожні причітні кулачкові масою 8 т., котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві масою 13 т., машини поливально-мийні місткістю 6000 л, розподільники щебню та гравію, асфальтоукладальники продуктивністю 100т/год.
В ході вивчення інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що:
-за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.07.2017 зареєстровано навантажувач марки «BOBCAT 863», 21.02.2017 зареєстровано коток дорожній марки «HAMM 12 VV»;
-за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 02.08.2017 зареєстровано коток дорожній марки «AMMANN AV26-2», 23.06.2017 зареєстровано екскаватор-навантажувач марки «JCB 3CX», 26.10.2016 зареєстровано коток дорожній марки «HAMM HD 75».
06.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №06/06/2017-1 про надання послуг з фрезування асфальтобетонного покриття фрезою «Wirtgen W1200F» та «Wirtgen W2000». Проте згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будь-якої спецтехніки не зареєстровано, що унеможливлювало факт надання даним товариством вказаних послуг. Також згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 вказана спецтехніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не орендувалася в інших підприємствах, установах та організаціях.
В ході вивчення податкової електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 30.06.2016 зареєстровані податкові накладні, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало послуги катка HAMM HD 75 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який фактично зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.10.2016.
На підставі вище викладеного в слідства достатньо підстав вважати, що вартість виконаних робіт по капітальному та поточному ремонту доріг, тротуарів та робіт по благоустрою в с. Щасливе відповідно до договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищені, до актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів внесені недостовірні відомості.
На підставі викладеного, в слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договорів на виконання робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору №14/83 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту провулку Ювілейний в с. Щасливе; договору №15/84 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Мисливська в с. Щасливе; договору №16/85 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Абрикосовій в с. Щасливе; договору №17/86 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Демидова в с. Щасливе; договору №18/87 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Виноградній в с. Щасливе; договору №20/89 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лисенка в с. Щасливе; договору №21/90 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Молодіжна в с. Щасливе; договору №30/122 від 27.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Бориспільська в с. Щасливе; договору №33/125 від 27.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Яблунева в с. Щасливе; договору №16/67 від 10.05.2017 на виконання робіт по поточному ремонту дороги по вул. Павла Загребельного в с. Щасливе; договору №2/66 від 10.05.2017 на виконання робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Фестивальна в с. Щасливе; договору №15/73 від 15.05.2017 на виконання робіт по поточному ремонту по вул. Шевченка в с. Щасливе; договору №22/94 від 02.06.2017 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лесі Українки в с.Щасливе; договору №34/134 від 05.07.2017 на виконання робіт по поточному ремонту покриття дороги по вул. Перспективна в с. Щасливе; договорів, укладених у період з 01.01.2016 по 24.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по ремонту тротуарів та робіт по благоустрою в адміністративних межах Щасливської сільської ради Бориспільського району; договорів на оренду техніки для виконання вказаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів для виконання вище зазначених робіт; документів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, а саме: наказів про призначення відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, журналів технічного нагляду; проектно-кошторисної документації на виконання робіт згідно вище вказаних договорів; актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаних договорах; платіжних доручень на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаних договорів; рішень сільської ради на виділення грошових коштів на виконання вказаних робіт та рішень про затвердження проектно-кошторисної документації; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначених договорів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.
Оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000197, а саме: при призначенні криміналістичних експертиз, перевірок, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Вищезазначені документи не містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у ході розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей та документації з можливістю їх тимчасового вилучення.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 у володінні яких знаходяться вказана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та речей, які містить обмежений доступ, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що не містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 до оригіналів документів, а саме: договорів на виконання робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору №14/83 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту провулку Ювілейний в с. Щасливе; договору №15/84 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Мисливська в с. Щасливе; договору №16/85 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Абрикосовій в с. Щасливе; договору №17/86 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Демидова в с. Щасливе; договору №18/87 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Виноградній в с. Щасливе; договору №20/89 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лисенка в с. Щасливе; договору №21/90 від 07.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Молодіжна в с. Щасливе; договору №30/122 від 27.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Бориспільська в с. Щасливе; договору №33/125 від 27.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Яблунева в с. Щасливе; договору №16/67 від 10.05.2017 на виконання робіт по поточному ремонту дороги по вул. Павла Загребельного в с. Щасливе; договору №2/66 від 10.05.2017 на виконання робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Фестивальна в с. Щасливе; договору №15/73 від 15.05.2017 на виконання робіт по поточному ремонту по вул. Шевченка в с. Щасливе; договору №22/94 від 02.06.2017 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лесі Українки в с.Щасливе; договору №34/134 від 05.07.2017 на виконання робіт по поточному ремонту покриття дороги по вул.Перспективна в с. Щасливе; договорів, укладених у період з 01.01.2016 по 24.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по ремонту тротуарів та робіт по благоустрою в адміністративних межах Щасливської сільської ради Бориспільського району; договорів на оренду техніки для виконання вказаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів для виконання вище зазначених робіт; документів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, а саме: наказів про призначення відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, журналів технічного нагляду; проектно-кошторисної документації на виконання робіт згідно вище вказаних договорів; актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаних договорах; платіжних доручень на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаних договорів; рішень сільської ради на виділення грошових коштів на виконання вказаних робіт та рішень про затвердження проектно-кошторисної документації; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначених договорів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язані надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів, та залишенням належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 17.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1