У Х В А Л А
07.03.2018 Справа №607/3654/18

1-кс/607/1715/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученогомайна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0001845 від 12 травня 2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190КК України, про накладення арешту на: мобільний телефон марки «НТС» білого кольору, мобільний телефон марки «іРhоnе 7+» 1МЕІ - НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 200 грн., 1 долар США, золотий кульчик, пару золотих кульчиків, золотий ланцюжок з кулоном, золотий перстень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, у вересні 2012 року ОСОБА_5 допомагала придбати земельну ділянку у с. Біла, Тернопільського району за кошти в сумі 5000 доларів США, та 5500 гривень за переоформлення останньої. Після передачі вказаної суми остання на дзвінки не відповідає, чим завдала збитки ОСОБА_6 на вказану суму.

27 червня 2013 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, в період часу з початку березня 2013 року по квітень 2013 року ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа грошима в сумі 60000 гривень, які належать ОСОБА_7 спричинивши останньому шкоду на вказану суму.

12 травня 2013 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього в період часу з 22.05.2013 року по 29.05.2013 року ОСОБА_5 під приводом продажі землі у с. Біла, Тернопільського району, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 28500 доларів США.

04 липня 2013 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього в період часу з квітня по червень 2013 року ОСОБА_5 під приводом продажі землі у с. Біла, Тернопільського району, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 46000 гривень.

17 липня 2013 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002776 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що дані кримінальні правопорушення вчинила ОСОБА_5 .

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001845 за ч.1 ст.190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0002519 за ч.1 ст.190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002600 за ч.3 ст.190 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002776 за ч.2 ст.190 КК України об`єднані та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001845.

24 липня 2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1,2,3 ст.190 КК України.

02 серпня 2013 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

05 серпня 2013 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

30 січня 2013 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

1березня 2013 року о 19:00 год. ОСОБА_5 затримано працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду.

02 березня 2018 року начальником сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області в ході особистого обшуку ОСОБА_5 вилучено: мобільний телефон марки «НТС» білого кольору, мобільний телефон марки «іРhone 7+» ІМЕІ НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 200 грн., 1 долар США, золотий кульчик, пару золотих кульчиків, золотий ланцюжок з кулоном, золотий перстень.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що в ході проведення обшуків вилучено матеріальні об`єкти, які могли бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, можуть зберігати на собі їх сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально - протиправним шляхом, по вилучених об`єктах необхідно призначити та провести комплекс судових експертиз, з метою збереження речових доказів та з метою можливої конфіскації майна як виду покарання, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказані предмети.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженне прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученогомайна - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «НТС» білого кольору, мобільний телефон марки «іРhonе 7+» 1МЕІ - НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 200 грн., 1 долар США, золотий кульчик, пару золотих кульчиків, золотий ланцюжок з кулоном, золотий перстень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1