Справа № 643/4747/18
Номер провадження 1-кс/643/1168/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2018 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003314 від 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство (незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою), вчинене в особливо великих розмірах,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Московського ВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка як юрист діє в інтересах ОСОБА_6 , в якій просить прийняти заходи до ОСОБА_7 , яка на протязі з квітня 2015 року під приводом оформлення шлюбного договору, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належали ОСОБА_6 .

За даним фактом 21.04.2016 СВ Московським ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 0003314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - тобто шахрайство (незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою), вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , крім іншого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 при купівлі автомобілю.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що придбала автомобіль «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахувавшись кредитною картою, що належить ОСОБА_6 .

Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір купівлі-продажу №ОІ0901 від 09.09.2016 автомобіля «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_7 на суму 635001 грн. Громадянин США ОСОБА_6 ніяких коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за покупку будь-якого автомобіля не сплачував та ніяких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав. До відповіді долучено копію карткового рахунку 361 Товариства, згідно якого від ОСОБА_7 надійшло 14.09.2015 429999 грн. та 15.09.215 205001 грн.

Потерпілим ОСОБА_6 для долучення до матеріалів провадження надана роздруківка руху грошових коштів по банківській валютній кредитної картці гр-на США ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_8 ) № НОМЕР_1 , відкритої у американському банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зазначеному документі відображена операція по перерахуванню коштів, як оплата за автомобіль Mitsubishi Outlander, 2015 р., а саме: 12 вересня 2015 року з вказаної банківської картки була списана сума 31635,91 доларів США (тридцять одна тисяча шістсот тридцять п`ять доларів США 91 цент), що по курсу валют, встановленому на дату списання суми, складало 686500,00 гривень. Отримувачем вказаного платежу вказано: STO29IKZA1VQACC00 KHARKOV.

Шайп ОСОБА_9 звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом, у якому просив повідомити йому інформацію щодо вказаного платежу з його банківської картки. Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив своєму клієнту наступну інформацію:

- Код платежу 7538 «магазин автосервісу».

- Банк отримувача КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- Адреса банку АДРЕСА_1 .

- Телефон банку НОМЕР_2 .
З метою встановлення факту сплати за допомогою банківської валютної кредитної карти гр-на США ОСОБА_6 грошових коштів, за придбання автомобіля «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано тимчасовий доступ до інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: назви отримувача платежу та його код ЄДРПОУ; розрахункового рахунку отримувача, на який було перерахована зазначена сума; призначення та підстава платежу.

Згідно повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.03.2018, на виконання ухвали Московського р/с м.Харкова від 23.02.2018, немає можливості надати запитувану інформацію з наступних підстав. Просять уточнити інформацію, таку як, яким способом проводилася операція зазначена в ухвалі суду (каса, постермінал) на який рахунок. Після отримання банком зазначених відомостей ухвалу суд буде виконано.

Згідно інформації з центральної бази даних державного реєстру підприємств, установ та організацій державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має наступні банківські рахунки - в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харків, МФО НОМЕР_4 :

- № НОМЕР_5 , відкритий 26.02.2015 (код валюти 980, назва валюти українська гривня);

- № НОМЕР_6 , відкритий 10.01.2014 (код валюти 980, назва валюти українська гривня); - № НОМЕР_7 , відкритий 30.10.2013 (код валюти 840, назва валюти долар США); - № НОМЕР_8 , відкритий 30.10.2013 (код валюти 980, назва валюти українська гривня).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні банківські рахунки - в Харків.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Харків МФО НОМЕР_9 :

-№ НОМЕР_10 , відкритий 17.10.2012 (код валюти 980, назва валюти українська гривня);

- № НОМЕР_11 , відкритий 17.10.2012 (код валюти 980, назва валюти українська гривня).

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні банківські рахунки - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 :

- № НОМЕР_13 , відкритий 24.04.2009 (код валюти 980, назва валюти українська гривня);

- № НОМЕР_14 , відкритий 17.07.2009 (код валюти 980, назва валюти українська гривня; код валюти 940, назва валюти долар США; код валюти 978, назва валюти євро);

- № НОМЕР_15 , відкритий 17.07.2009 (код валюти 980, назва валюти українська гривня).

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 прибув до м.Харкова 06.09.2015, де знаходився до 12.09.2015 включно. ОСОБА_7 скористалася банківською валютною кредитною картою ОСОБА_6 вже після його від`їзду.

При встановлені обставин скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_7 , передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність у встановленні розрахункового рахунку на який перераховано грошові кошти з банківської валютної кредитної карти ОСОБА_6 за придбання автомобіля в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що існує необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 06.09.2015 по 13.09.2015, яка є охоронюваною законом таємницею та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати до регістрів (реєстру) руху грошових коштів по цим розрахунковому рахункам тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харків (МФО НОМЕР_4 ), Харків.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Харків (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), та отримати які іншими способами неможливо, крім того, у органу досудового слідства, згідно ч.2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено, що відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання дозволу на тимчасовий доступ до яких зазначено у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як зазначив слідчий у клопотанні, з метою встановлення факту сплати за допомогою банківської валютної кредитної карти гр-на США ОСОБА_6 грошових коштів, за придбання автомобіля «Mitsubishi Outlander 2.0 СVT Invite» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано тимчасовий доступ до інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003314 від 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство (незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою), вчинене в особливо великих розмірах, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1