Справа № 703/1685/15-к
УХВАЛА
26 березня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 встановлено, що 12 серпня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №44 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення загальною вартістю 99,5 млн. грн. за погодженням із замовником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено до виконання робіт з поточного ремонту автодороги З-09 Миронівка-Канів-Софіївка (км 59+885-70+406) в якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що для проведення вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково використовувався асфальтобетон (далі-а/б), придбаний з 30.09.2013 по 31.10.2013 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною від 847 грн. до 877 грн. за тону з ПДВ (відповідно до затверджених калькуляцій), загалом на суму 5,7 млн.грн у кількості понад 6,5 тис.тон.
Поряд з цим, для штучного збільшення вартості придбаного а/б службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали ряд фіктивних угод з підконтрольними структурами, відповідно до яких а/б на АБЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) реалізовувало його ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), яке постачало а/б ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 1260 грн. за тону. Відповідно до пояснення начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та майстра АБЗ ОСОБА_8 виготовлений а/б відвантажувався з АБЗ транспортом ПП « ОСОБА_9 » безпосередньо в місце проведення ремонтних робіт. Інтереси всіх указаних підприємств представляла одна особа, через яку здійснювався обмін фінансово-бухгалтерською документацією.
У подальшому, при наданні замовнику відомостей ресурсів та актів виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносили до них завідомо неправдиві відомості та вказували собівартість асфальтобетону 1260 грн. за тонну, чим зависили його вартість на 2738181 грн. (відповідно до розрахунків Черкаського відділу комплексного проектування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, також щодо руху коштів по банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 просить клопотання задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, також невідомо чи здійснювався розрахунок за постачання асфальтобетону у 2013 році, тому надати заступник начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відповідно до періоду вказаному у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 або за його дорученням членам групи слідчих ( старшому слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_10 , слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) та співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області оперуповноваженому відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області КСЕ лейтенанту ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до інформації про надходження та списання за період з 12 серпня 2013 року по 23 березня 2015 року (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки.
Строк дії ухвали 30( тридцять) днів.
В разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів можливе настання наслідків, передбачених ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1