Справа № 461/8196/16-к
Провадження № 1-кс/461/1268/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2018 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
підозрюваної ОСОБА_6
розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Кіровка, Криворізького р-ну, Дніпропетровської обл., українки, громадянки України, раніше не судимій, не одруженій, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший слідчий СВ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором групи прокурорів прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Подане клопотання мотивує наступним. ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості діючи умисно, з корисливих мотивів, організував мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор.
ОСОБА_6 , залучена як виконавець, будучи обізнана про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та з відома ОСОБА_10 , організовувала конспірацію гральних закладів, координувала та контролювала роботу адміністраторів-касирів по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляла отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , у вигляді заробітної плати, отримувала щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, безпосередньо та через ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , підшуковувала на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім за погодженням з організаторами грошову винагороду у вигляді заробітної плати, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів та в подальшому передавала їх організаторам гральному бізнесу для розподілення між іншими учасниками злочинної організації, забезпечувала та безпосередньо проводила додатковий розіграш «Щасливі Години» у приміщеннях гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , який полягав у введенні в програму додаткової кількості кодів (ставок) з приміткою «Акція» на суму від 50 до 300 гривень, що створювало передумову гравцям, які були присутні на момент проведення розіграшу, зіграти у азартні ігри на кошти компанії та при виграші гравець зобов`язаний повернути початкову суму у касу грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувалась перед організаторами закладів за проведену роботу, здійснювала виплату виграшу гравцям, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня по 16 грудня 2016 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування цього грального закладу, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 15 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , який оплативши адміністраторам закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, ОСОБА_6 , взяла участь у злочинній організації, в період з 17 вересня по 16 грудня 2016 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування цього грального закладу, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 15 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , який оплативши адміністраторам закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, ОСОБА_6 , взяла участь у злочинній організації, в період з 18 грудня 2016 по 04 січня 2017 років, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування цього грального закладу, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 19 грудня 2016 та 23 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_12 , який оплативши адміністраторам закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_6 , взяла участь у злочинній організації, в період з 18 грудня 2016 по 04 січня 2017, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування цього грального закладу, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 23 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , який оплативши адміністраторам закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_6 , взяла участь у злочинній організації, в період з 04 лютого 2017 по 29 березня 2017, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування цього грального закладу, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 27 лютого та 28 лютого 2017 року встановлено факти надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , який оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_6 , взяла участь у злочинній організації, в період з 10 березня по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування цього грального закладу, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
29 березня 2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено 35 системних блоків комп`ютерів, обладнаних флеш накопичувачами, з яких забезпечувався вхід в он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи по обліку грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» абонентський номер НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» абонентський номер НОМЕР_4 , інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.
Слідчий стверджує, що вина підозрюваної ОСОБА_6 в інкримінованих їй злочинах, обґрунтовано доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: Протоколом обшуку грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 від 16.12.2016 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 від 16.12.2016 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 від 04.01.2017 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 від 04.01.2017 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 від 29.03.2017 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 від 29.03.2017 року; Висновками комп`ютерно-технічних експертиз за об`єктами дослідження вилученими за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 системними блоками відповідно до яких встановлено програмне забезпечення онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Висновком криміналістичної експертизи звукозапису №6123/6124; Допитом свідка ОСОБА_12 ; Протоколом № 1993/39/112-2017 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 08.06.2017 року разом з флеш накопичувачем ємкістю 8 Gb інв. № 479 складений за результатами зняття інформації з належного ОСОБА_7 абоненського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; Протоколом № 1992/39/112-2017 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 08.06.2017 року разом з флеш накопичувачем ємкістю 8 Gb інв. № 480 складений за результатами зняття інформації з належного ОСОБА_7 абоненського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 ; Протоколом № 2805/39/112-2017 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 14.02.2017 року разом з флеш накопичувачем ємкістю 8 Gb інв. № 558 складений за результатами зняття інфорації з належного ОСОБА_7 абоненського номера оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» № НОМЕР_7 ; Протоколом № 2803/39/112-2017 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 14.02.2017 року разом з флеш накопичувачем ємкістю 8 Gb інв. № 723 складений за результатами зняття інфорації з належного ОСОБА_7 абоненського номера оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» № НОМЕР_8 ; Протоколом № 2804/39/112-2017 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 16.08.2017 року разом з флеш накопичувачем ємкістю 8 Gb інв. № 633 складений за результатами зняття інформації з належного ОСОБА_11 абоненського номера оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» № НОМЕР_9 ; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
Таким чином ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в створенні та керівництві злочинною організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних злочинною організацією у сфері незаконного зайняття гральним бізнесом, та в зайнятті гральним бізнесом у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.
З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що остання може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, досудове слідство приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Водночас, при визначені розміру застави слідчий просить враховувати резонансність і тяжкість даного злочину, тому просить призначити підозрюваній заставу у розмірі, на рівні максимальної межі розміру застави, передбаченої п.2 ч.5 ст.182 КПК України, яка буде в змозі запобігти проголошеним ризикам з огляду на тяжкість повідомленої підозри, а саме в розмірі 300 (триста) розмірів мінімальної заробітної плати.
З врахуванням наведеного просить клопотання задоволити.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав. Просив задовольнити подане клопотання.
Підозрювана та її захисник заперечили проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вказали, що підозрювана не працює та немає належних доходів сплатити вказану заставу. Просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Заслухавши думку прокурора, слідчого щодо поданого клопотання, підозрювану та її захисника, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований в т.ч. до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Підозрювана ОСОБА_6 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється.
Також, прокурор зазначає, що майновий стан підозрюваної є достатній для внесення застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів мінімальної заробітної плати. Але судом встановлено, що підозрювана не має достатнього майна для внесення застави. Навіть мінімальний розмір застави є для неї непомірним. Тобто, суд не має правових підстав для визнання підозрюваній розміру застави, який би був для неї непомірним.
За таких обставин прокурор не довів, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, тобто запобігти спробам підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
При цьому суд вважає необхідним на підставі ч.4 ст.194 КПК України застосувати до підозрюваної інший, більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Згідно з ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
При обранні запобіжного заходу, суд враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 та ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України, санкція статті за створення злочинної організації, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.
На думку суду, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.131-132, 177, 179, 182, 183, 194 КПК України, -
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки, а саме:
- не відлучатись із території Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у провадженні, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Зазначені обов`язки покласти на строк 2 місяці. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1