Справа № 740/423/18
Провадження № 1-кс/740/53/18
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
02 лютого 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
01 лютого 2018 року старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначила, що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження №0000164 від 14.12.2017 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .
Досудовим слідством встановлено, що до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 14.11.2017 року, на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представлася працівником банківської установи та пообіцявши заявнику підвищення грошових виплат на картку, отримав захисний код, в результаті чого з банківської картки заявника було знято грошові кошти в сумі 900 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером карткового рахунку НОМЕР_1 з якого 14.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 900 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», в документах по рахунку № НОМЕР_1 : інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти з картки НОМЕР_1 , місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів у сумі 900 гривень та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_6 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення у кримінальному провадженні, вказана інформація може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Надати старшому слідчому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку, на який були перераховані 14 листопада 2017 року кошти з банківської картки НОМЕР_1 ; інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти з картки НОМЕР_1 ; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів у сумі 900 гривень, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію щодо рахунку, на який були перераховані 14 листопада 2017 року кошти з банківської картки НОМЕР_1 ; інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти з картки НОМЕР_1 ; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів у сумі 900 гривень.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1