1Справа № 335/1107/18 1-кс/335/882/2018
06 лютого 2018 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 підробили офіційні документи та заволоділи грошовими коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 17 травня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 16-В з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 34 199 998,82 гривень, в які входять будівельні роботи та закупівля обладнання.
В ході моніторингу Інтернет ресурсу офіційно порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 26 жовтня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено платіж в сумі 6 974 813,4 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання обладнання, № трансакції 66730139.
Згідно п. 4.1. цього договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватись на підставі накладних наданих Генпідрядником. Бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником бюджетних призначень згідно ст.23 та ст.49 Бюджетного кодексу України.
З метою перевірки дотримання сторонами умов договору, було здійснено виїзд на територію об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області».
В ході виїзду на об`єкт встановлено, що на зазначеній території будь якого обладнання не виявлено. В ході бесіди з особами, які працюють на вказаному об`єкті, останні пояснили, що з травня 2017 року по 10 листопада 2017 року, ніякого обладнання на територію проведення робіт ввезено не було. Де на даний момент може знаходитись зазначене обладнання їм не відомо.
Згідно до матеріалів проведеного досудового розслідування було встановлено, що обладнання, яке зазначено в накладній № 151 від 25.10.2017 та за яке було перераховано грошові кошти державного бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було начебто поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), всіх документів щодо господарських взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у т.ч. щодо поставки обладнання, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), всіх документів щодо господарських взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у т.ч. щодо поставки обладнання а саме:
-оригіналів укладених договорів, додатків до них, додаткових угоди до них, первинних бухгалтерських документи, які підтверджують здійснення господарських операцій (видаткові, прибуткові, податкові, товаротранспортні накладні, довіреності на отримання товару та ін.), документв, які підтверджують здійснення розрахунків між підприємствами, документів, які підтверджують походження поставленого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання та якісні і технічні характеристики на таке обладнання (товар)( у т.ч. за видатковою накладною №РН-0000001 від 18.10.2017), актів про виявлені недоліки товару (рекламації) тощо;
-оригіналу видаткової накладної №РН-0000001 від 18.10.2017, акту про виявлені дефекти обладнання № 101 від 13.11.2017, документів, які підтверджують повернення обладнання, зазначеного в акті;
-належним чином завірені копії уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів, які підтверджують виробничі потужності підприємства, ліцензій, дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності тощо.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.03.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1