Справа № 214/781/18
1-кс/214/160/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07.02.2018 року по кримінальному провадженню №0000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
ВСТАНОВИВ:
07.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначено, що 29.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи в її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом надання послуг з виробництва та встановлення меблів (кухні) за допомогою банківського терміналу та послуги «Оплати частинами» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів грошовими коштами в розмірі 7727 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01 вересня 2017 року ОСОБА_5 знайшла оголошення в мережі Інернет на сайті «OLX» «про заказ Кухні». В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , якому вона зателефонувала, на що відповів невідомий чоловік, в розмові вони обговорили умови договору, а саме вартість кухні та спосіб оплати, вони домовились про те, що вона здійснить оплату частинами. Цього ж дня приблизно о 14 год. 00 хв. до неї додому приїхали двоє невідомих чоловіків. Дані чоловіки представились співробітниками мебельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Потім вони почали здійснювати заміри кухні, показали каталоги по кухні, вона вибрала колір та форму кухні. Потім вони уклали договір №7428. В даному договорі зазначено, що вона зобов`язується заплатити за кухню 7727 грн. Вона відразу надала свою кредитну банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої чоловіки за допомогою свого терміналу зняли грошові кошти у сумі 1287, 84 грн. та надали їй чек, в якому зазначено, що перший платіж 02.09.2017 року та останній платіж 02.02.2018 року. Після чого чоловіки повідомили, що приблизно через 30 днів прийде заказ і направились у невідомому мені напрямку.

На прикінці вересня 2017 року ОСОБА_5 стала телефонувати на номера зазначені в договорі, їй відповів невідомий чоловік та повідомив, щоб вона передзвонла. Потім вона знову періодично телефонувала, але їй кожного разу казали, щоб вона передзвонила. Через деякий час вона затеелфонувала на номер НОМЕР_3 , їй відповів чоловік та сказав, що кухня готова, але коли її заберуть йому невідомо. На даний час кухню їй не надали та гроші не повернули. Матеріальна шкода завдана потерпілій ОСОБА_5 становить 7727 грн.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме на який банківський рахунок власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти 02.09.2017 року у сумі 1 287,80 грн., 02.10.2017 року у сумі 1 305,21 грн., 02.11.2017 року у сумі 1 301,42 грн., 02.12.2017 року у сумі 1 305,48 грн., за період часу з 01.09.2017 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів з рахунка, на який перевели грошові кошти, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, на який власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти 02.09.2017 року у сумі 1 287,80 грн., 02.10.2017 року у сумі 1 305,21 грн., 02.11.2017 року у сумі 1 301,42 грн., 02.12.2017 року у сумі 1 305,48 грн., за період часу з 01.09.2017 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглядати за її відсутності.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000207 від 05 грудня 2017 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме, на який банківський рахунок власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти 02.09.2017 року у сумі 1 287,80 грн., 02.10.2017 року у сумі 1 305,21 грн., 02.11.2017 року у сумі 1 301,42 грн., 02.12.2017 року у сумі 1 305,48 грн., за період часу з 01.09.2017 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти: 02.09.2017 року у сумі 1 287,80 грн., 02.10.2017 року у сумі 1 305,21 грн., 02.11.2017 року у сумі 1 301,42 грн., 02.12.2017 року у сумі 1 305,48 грн., за період часу з 01.09.2017 року.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зі змісту клопотання слідчого встановлено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.
Що стосується визначеного періоду, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, то слідчий суддя вважає, що він має бути конкретизованим, виходячи з загальних засад кримінального провадження, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів за період з 01.09.2017 року по 16.02.2018 року включно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07.02.2018 року, по кримінальному провадженню №0000207 від 05.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформаціюпро рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме на який банківський рахунок власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти 02.09.2017 року у сумі 1 287, 80 грн., 02.10.2017 року у сумі 1 305,21 грн., 02.11.2017 року у сумі 1 301,42 грн., 02.12.2017 року у сумі 1 305,48 грн., за період часу з 01.09.2017 року по 16.02.2018 року, місця зняття грошових коштів з рахунка, на який перевели грошові кошти, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, на який власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти 02.09.2017 року в сумі 1 287,80 грн., 02.10.2017 року у сумі 1 305,21 грн., 02.11.2017 року в сумі 1 301,42 грн., 02.12.2017 року в сумі 1 305,48 грн., за період часу з 01.09.2017 року по 16.02.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1