01.02.2018 Справа 522/1647/18
Провадження №1-КС/522/2611/18
У Х В А Л А
01 лютого 2018 року
30 січня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Встановлено, що ході проведення санкціонованого обшуку 08.09.2017 в період часу з 19.00 до 20.00 годин, за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками поліції виявлені та вилучені 12 прозорих полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 2266-Х від 10.01.2018, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та речовини, що мають виражену фізіологічну активність і можуть становити загрозу в разі зловживання ними.
Крім того, що ході проведення санкціонованого обшуку 08.09.2017 в період часу з 20.02 до 20.30 годин, в автомобілі марки «Daewoo Matiz», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 4 пакети з кристалоподібною речовиною кремового кольору, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 2269-Х від 15.12.2017, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.
Вилучені психотропні речовини, ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав за місцем свого тимчасового мешкання, без мети збуту.
В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що вказані речовини придбавав, на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому отримував посилку з наркотиком, який замовляв через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеси від користувачів вказаного сайту. Після отримання посилки з наркотиком, перевозив його на а/м «Daewoo Matiz» д / н НОМЕР_2 за місцем проживання, де і зберігав для особистого користування, без мети збуту.
В ході досудового розслідування встановлено, що психотропну речовину ОСОБА_4 замовляв через мережу «Інтернет» на спеціалізованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому переводив грошові кошти «електроні гроші» на «Веб-гаманець» продавця, або поповняв банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та замовлення отримував у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відправники, які пересилають за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » психотропні речовини особам, які придбають на вказаному сайті заборонені в обігу речовини, вказують анкетні дані та контактні абонентські номери, а саме:
- « ОСОБА_5 , НОМЕР_4 »;
- « ОСОБА_6 , НОМЕР_5 »;
- « ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 »;
- « ОСОБА_8 , НОМЕР_8 »;
- « ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 »;
- « ОСОБА_10 , НОМЕР_11 »;
- « ОСОБА_11 , НОМЕР_12 »;
- « ОСОБА_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 »;
- « ОСОБА_13 , НОМЕР_15 »;
- « ОСОБА_14 , НОМЕР_16 ».
При перевірці отриманої інформації встановлено коло осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних та психотропних речовин:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , власник банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 , через які проходять поповнення при закупівлі психотропних речовин, користується абонентськими номерами № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_25 . Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів. ОСОБА_16 безпосередньо через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює пересилку психотропних речовин.
Серед регіональних розповсюджувачей «амфетаміну» встановлені «постійні клієнти», та частково споживачі психотропних речовин, які замовляють її через мережу «Інтернет» на спеціалізованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером № НОМЕР_27 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , являється власником карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером № НОМЕР_39 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером № НОМЕР_41 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується абонентським номером № НОМЕР_43 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером № НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ), являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується абонентським номером № НОМЕР_51 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_54 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_55 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_56 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується абонентським номером № НОМЕР_57 .
Вказані особо систематично через мережу Інтернет замовляють на сайті наркотичні засоби та психотропні речовини. Оплату за придбаний наркотик здійснюють через власні банківські рахунки, на реквізити номеру банківського рахунку, який вказується на сайті.
Банківська установа згідно Закону України «про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.
Лише ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_58 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення завірених копій документів, у період часу з 09.00 годин 01.10.2017 до закінчення терміну дії ухвали, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів з рахунків, відображених на електронному (паперовому) носії, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб, а також усіх інших наявних документів;
- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з перелічених банківських карток вищевказаних громадян у період часу з 09.00 годин 01.10.2017 до закінчення терміну дії ухвали.
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання просив проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація, а саме без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух грошових коштів по рахункам, що були відкриті на осіб: ОСОБА_15 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 № НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_26 ; ОСОБА_18 № НОМЕР_28 ; ОСОБА_20 № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ОСОБА_21 № НОМЕР_38 ; ОСОБА_22 № НОМЕР_40 ; ОСОБА_23 № НОМЕР_42 ; ОСОБА_24 № НОМЕР_44 ; ОСОБА_25 № НОМЕР_47 ; ОСОБА_26 № НОМЕР_50 ; ОСОБА_29 № НОМЕР_55 ; ОСОБА_32 № НОМЕР_56 ; ОСОБА_28 № НОМЕР_54 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 .
У судове засідання слідчий не з`явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати його за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Інформація по банківським рахункам, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за його відсутності - задовольнити.
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_58 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення завірених копій документів, у період часу з 09.00 годин 01.10.2017 до закінчення терміну дії ухвали, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів з рахунків, відображених на електронному (паперовому) носії, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб, а також усіх інших наявних документів;
- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з перелічених банківських карток вищевказаних громадян у період часу з 09.00 годин 01.10.2017 до закінчення терміну дії ухвали.
Виконання ухвали доручити начальнику відділу з обслуговування Південного регіону (м. Одеса) управління організації оперативних розробок та агентурно оперативної роботи Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_34 (0043057), або головному оперуповноваженому відділу з обслуговування Південного регіону (м. Одеса) управління організації оперативних розробок та агентурно оперативної роботи Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_35 (004987).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1