08 грудня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Центрально-Західного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції надійшло повідомлення про те, що 03.11.2017, приблизно о 13 год. 00 хв., у кімнаті прийому передач ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд передачі, яка надійшла від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , для ув`язненої ОСОБА_5 . Під час огляду передачі виявлено та вилучено один згорток, всередині якого знаходилась речовина білого кольору.
Будучи допитаною в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 надала покази про те, що вона відбуває покарання за вчинений злочин в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знаходячись у вказаній установі своєму знайомому ОСОБА_6 , мешканцю м. Вінниця, по телефону замовила наркотичний засіб амфетамін ємністю 2 г. Розрахунок за вказаний товар з ОСОБА_7 вона здійснила через мережу Інтернет на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером, який вказано на листку, наданому слідчому, з записом « НОМЕР_1 ОСОБА_8 ».
Проведеним оглядом номеру банківської картки НОМЕР_1 на Інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що власником цієї картки є ОСОБА_8 .
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та перебуває на обліку в податкових органах за номером НОМЕР_2 .
Факт проведення розрахунку гр. ОСОБА_5 за наркотичний засіб з ОСОБА_8 , отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших фізичних осіб чи суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по банківській картці (рахунку), відкритій ОСОБА_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по банківській картці (рахунку), відкритій гр. ОСОБА_7 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) по банківській картці (рахунку) НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2017 по 04.12.2017, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській картці (рахунку) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 01.01.2017 по 04.12.2017;
- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаній картці (рахунку), а саме: заяви на відкриття рахунку; договори; довіреності на право вчинення юридичних дій від його; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи за період з 01.01.2017 по 04.12.2017;
- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказану картку (рахунок) (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 01.01.2017 по 04.12.2017;
- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаної картки (рахунку) або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 01.01.2017 по 04.12.2017;
- фотокартки особи, яка знімала кошти з вказаної картки (рахунку) за період з 01.01.2017 по 04.12.2017;
- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаною карткою (рахунком) за період з 01.01.2017 по 04.12.2017;
- інформація про усі наявні рахунки гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: