№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/670/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000249 від 25 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування отримані пояснення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який показав, що 08.11.2016 року на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз автомобіль Skoda. VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв`язатись за телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зателефонував за номером НОМЕР_1 , де йому відповів чоловік, який сказав, що ОСОБА_4 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити державний податок у розмірі 1% від суми виграшу 6300 грн., на що останній погодився та сплатив двома платіжками (як того вимагав чоловік) у терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №17113-37152-1549, поповнення картки НОМЕР_4 , id операції 496683304; та квитанція №17113-37152-1545, поповнення картки НОМЕР_5 , id операції 496681567).
Того ж дня, 08.11.2016 року, ОСОБА_4 зателефонували знов, та сказали, що гроші його отримали, але для подальшого оформлення призу йому необхідно сплатити ще 2% від суми 12600 грн. та 1,5% як податок на АТО, тобто 10000 грн., на що останній також погодився та сплатив кошти шляхом поповнення картки у терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та № НОМЕР_6 (квитанція №, номер картки одержувача НОМЕР_7 , код операції 362636078; квитанція №, номер картки одержувача НОМЕР_8 , код операції 362682454; квитанція № не успішна, код операції 362654702, номер картки одержувача НОМЕР_9 ).
Зранку 09.11.2016 року ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік ОСОБА_5 та у грубій формі почав говорити, чому він досі не переказав кошти, та що перевіряючи пакет документів ОСОБА_4 працівник припустився помилки та ще треба сплатити 17600 грн., і щоб Лотицький не переживав, бо всі ці платежі будуть йому повернуті. Обійшовши всіх своїх знайомих, ОСОБА_4 назбирав потрібну суму та перерахував двома платіжками 10000 грн. та 7600 грн. шляхом поповнення у вище вказаному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №, номер картки НОМЕР_10 , код операції 362762230; квитанція №, номер картки НОМЕР_10 , код операції 362765671).
Потім йому знову подзвонили і повідомили про необхідність ще сплатити податок у пенсійний фонд у розмірі 15450 грн., що ОСОБА_4 і сплатив двома платежами 10000 грн. та 5450 грн. шляхом поповнення картки у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №, номер картки

НОМЕР_8 , код операції 362785467; квитанція №, номер картки НОМЕР_8 , код операції 362787029).
Згодом ОСОБА_4 отримав дзвінок, що невдовзі отримає свій приз, але так нічого не отримав, особи, які йому телефонували, більше слухавку не підіймали.
Як стало пізніше відомо ОСОБА_4 від працівників Кіберполіції у Львівській області, до яких він звернувся того ж дня, кошти з банківської картки № НОМЕР_11 були зняті за адресою: АДРЕСА_4 .
Оперативним шляхом працівниками Донецького управління кіберполіції встановлено повний номер картки одержувача за квитанцією №17113-37152-1545, а саме НОМЕР_12 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »)), за квитанцією №, а саме 417530 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тримач ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), за квитанцією №, картка НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за квитанціями №, № та № картка НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти зняті за адресою: АДРЕСА_5 ; АТМ 1389 за адресою: АДРЕСА_6 . Тримач картки ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), за квитанціями № та № НОМЕР_24 картка НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
До теперішнього часу особа, що вчинили даний злочин не встановлена та враховуючи те, що особа, яка скоїла злочин, використовувала радіоелектронний засіб рухомого або стаціонарного зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, а також те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання інформації у оператора неможливе, необхідно вилучити інформацію у оператора телекомунікації з метою отримання відомостей про здійснені зв`язки телефонних абонентів за сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016, а також з метою встановлення можливого ІМЕІ мобільного телефону, в якому працювали зазначені сім-картки.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_26 , зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_7 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_1 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по теперішній час; абонентські номери та їх з`єднання з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв`язки у період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ).
1.1.Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_2 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по теперішній час; абонентські номери та їх з`єднання з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв`язки у період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ).
2.1.Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_8 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_11 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1