Дата документу 04.12.2017 Справа № 554/5239/16-к
Провадження № 1-кс/554/8336/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002018 від 26 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
04.12.2017 старший слідчий відділу СУ ГУ НП Полтавської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення з абонентських номерів: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , у період з 01.07.2015 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, а також можливість вилучити зазначені документи у роздрукованому та електронному вигляді. Розглянути дане клопотання прохали без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться дана інформація.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, для встановлення причетності осіб до вказаного правопорушення, з метою розкриття злочину приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що відділом СУ ГУ НП Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002018 від 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2016 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що у серпні 2015 року під приводом продажу кухонних меблів, громадянка на ім`я ОСОБА_8 , яка представилася офіційним дилером німецької меблевої фабрики «Еггерсман», шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами, які було перераховано на її розрахунковий рахунок у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . 16.09.2015 між ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 укладено договір №16-09-15 відповідно до якого постачальник (ФОП ОСОБА_9 ) взяла на себе зобов`язання поставити покупцю ( ОСОБА_7 ) товар кухонні меблі. Термін виконання договору 20.03.2016. 16.09.2015 у приміщенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 перераховано грошові кошти (аванс 70% вартості) в сумі 679 056,84 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 , у її ж присутності. В період з 20.03.2016 (термін поставки) по 13.05.2016 (дата подання заяви) ОСОБА_8 запевняла, що меблі готові, потребують деяких доробок і будуть поставлені в найкоротший термін, а потім не відповідала на телефонні дзвінки. ОСОБА_7 знайшов офіційний сайт меблевої фабрики «Еггерсман» в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в ході спілкування з представником виявив, що фірма не отримувала ні замовлення ОСОБА_8 на виготовлення меблів згідно узгоджених креслень, ні грошових коштів. Під час спілкування до заключення договору та після закінчення терміну поставки меблів ОСОБА_8 користувалася номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_6 . Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_7 ) пояснив, що до м. Полтави з метою обмірів у квартирі та визначення параметрів меблів приїжджали сама ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_6 ), її чоловік ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_8 ), дизайнер на ім`я ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_9 ). На цих зустрічах також був присутній знайомий потерпілого дизайнер ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). Крім цього, аналізом руху коштів по рахунку ОСОБА_8 встановлено, що з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 (р/р ОСОБА_8 ) в період з 18.09.2015 по 22.10.2015 перераховувалися грошові кошти у значних сумах ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ); ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_15 ); ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_16 ); ОСОБА_16 (м.т. НОМЕР_17 ). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації з абонентських номерів: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення з абонентських номерів: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , у період з 01.07.2015 року по 04.12.2017, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, а також можливість вилучити зазначені документи у роздрукованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002018 від 26 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 04 грудня 2017 року до 04 січня 2018 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації з абонентських номерів: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 04 грудня 2017 року до 04 січня 2018 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення з абонентських номерів: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , у період з 01 липня 2015 року по 04 грудня 2017 року, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, а також можливість вилучити зазначені документи у роздрукованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1