печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9596/18-к
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до електронних документів, що зберігаються в електронному ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відкритого у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва, за період з 01.06.2015 по 24.02.2017, сформованої 02.03.2017, встановлено:

-01.07.2015 грошові кошти на суму 4,95 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі платіжного доручення №15 від 26.06.2015, на підставі платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 19 на 4,95 млн. грн. з призначенням оплата згідно договору відступлення права вимоги № 01/01072015 від 01.07.2015, яка виникла за акції прості імені були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 );

-08.07.2015 грошові кошти на суму 4,90 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі платіжного доручення №289 від 07.07.2015 на суму 4,95 млн. грн., на підставі платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 20 на 4,90 млн. грн. з призначенням оплата за прості імені акції згідно договору № БВ7-19/1 від 08.07.2015, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритий у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 );

-22.07.2015 грошові кошти на суму 0,05 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі платіжного доручення №289 від 07.07.2015 на суму 4,95 млн. грн., на підставі платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 27 на 0,05 млн. грн. з призначенням оплата за суборенду приміщення липень 2015 згідно договору № СФ-000042 від 21.07.2015, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ).

Крім того, згідно вказаної виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на рахунок вказаного Товариства надходили гроші від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у 2015 році , у тому числі як поворотна фінансова допомога. На останньому підприємстві працювали ОСОБА_5 та ОСОБА_9 і за його адресою у тому числі вчинявся вище вказаний епізод злочину.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за період з 17.07.2015 по 22.08.2016 встановлено:

-15.10.2015 грошові кошти на суму 20 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі платіжного доручення №258801 від 13.10.2015 на суму 26,5 млн.грн., на підставі платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 43 на суму 20 млн. грн. з призначенням оплата за прості імені акції згідно договору № БВ10-18/1 від 09.10.2015 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 );

-13.11.2015 грошові кошти на суму 24 316 250 грн., що надійшли на вказаний рахунок від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі платіжного доручення №28847 від 12.11.2015 на суму 24,5 млн. грн., на підставі платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 53 на суму 24 316 250 грн. з призначенням оплата за прості імені акції згідно договору № БВ10-18/1 від 09.10.2015 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , відритий уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ).

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , відритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено:

-24.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 16 199 678 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-34/1 від 22.07.2015 без ПДВ на підстав платіжних доручень №№1461-1462, 1464-1466, після чого, 27.07.2015 вказані отримані кошти на суму 16 199 000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) на підставі платіжного доручення №15 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 27072015 від 27.07.2015 без ПДВ.

-29.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 18 000 000 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-36/1 від 23.07.2015 без ПДВ на підставі платіжних доручень №№209-212, після чого, в цей же день вказані отримані кошти на суму 18 000 900 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перераховано на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) на суму 3 685 900 грн. на підставі платіжного доручення №18 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 28072015 від 28.07.2015 без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) на суму 4 215 000 грн. на підставі платіжного доручення №17 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 29072015 від 29.07.2015 без ПДВ, які 03.08.2015 будуть повернуті як помилково перераховані; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ) на суму 10 100 000 грн. на підставі платіжного доручення №16 з призначенням оплата згідно договору про відступлення права вимоги №29-07 від 29.07.2015 без ПДВ.

Також, згідно виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , відритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено, що кошти на суму 20 000 000 грн., отримані 15.10.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано в сумі 16 230 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) для зарахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №250915 від 25.09.2015 без ПДВ, зокрема:15.10.2015 згідно платіжного доручення №153 на суму 8 100 000 грн.;16.10.2015 згідно платіжного доручення №157 на суму 8 130 000 грн.

Також, згідно виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , відритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено, що кошти на суму 24 316 250 грн., отримані 13.11.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано в сумі 16 230 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) для зарахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №250915 від 25.09.2015 без ПДВ, зокрема:17.11.2015 згідно платіжного доручення №306 на суму 11 251 000 грн.;19.11.2015 згідно платіжного доручення №309 на суму 14 400 000 грн.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритого у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2015 по 22.06.2017 встановлено, що в цей же день з цього рахунку перераховано кошти на суму 22 410 000 грн. на рахунки, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) на суму 20 410 000 грн. на підставі платіжного доручення №162 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №260615 від 26.06.2015 без ПДВ.

Також згідно виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритого у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) встановлено, що 29.07.2015 з вказаного рахунку перераховано кошти на суму 23 492 400 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) на підставі платіжних доручень №№312-316 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ, а 31.07.2015 вони повернуті як помилково перераховані на підставі платіжного доручення №1, а також 03.08.2015 перераховано кошти на суму 43 980 000 грн. також як помилково перераховані по договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ.

Також встановлено, що 29.07.2015 з рахунка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_26 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » перераховано кошти на суму 1,01 млн.грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) з призначенням передоплата за послуги, згідно договору про надання послуг № № Л13/07-2015 від 13.07.2015.

Враховуючи те, що ОСОБА_9 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладав правочини з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а ОСОБА_8 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладав жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », досудове слідство вважає зазначені підприємства підконтрольним підприємством невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а вище вказані банківські установи такими, що використовуються для виведення коштів у тіньовий обіг.

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_25 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_26 встановлено, що інформацію про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку, призначення уповноваженої особи Фонду та відшкодування коштів вкладникам щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » опубліковано в газеті «Голос України» від 17.12.2015 № 238 (6242), щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - від 20.08.2016 № 158 (6412), щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 24.11.2016 внесено зміні до реєстру часників Фонду - із реєстру учасників виключено учасника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у зв`язку з наданням згоди Правління НБУ на ліквідацію та відкликання банківської ліцензії.

Відповідно до п.1.2. Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у ІНФОРМАЦІЯ_27 , затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.09.2006 №357 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.10.2006 №1089/12963 (далі Положення), воно регламентує загальні правила формування, обліку, використання, зберігання та знищення електронних архівів (документів), створених у центральному апараті, структурних підрозділах і одиницях, ІНФОРМАЦІЯ_28 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_29 ) та банках України, їх філіях, представництвах і відділеннях (далі - банківські установи).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до електронних документів, які містять відомості по рахункам наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме вилучення електронних документів, що зберігаються в електронному ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

- виписки руху коштів по наступним рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ), в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по наступним рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ), станом на день надання доступу до документів;

-документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по наступним рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ), у період з 01.01.2015 по теперішній час, у т.ч. платіжні доручення;

-документів про відкриття та обслуговування наступних рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ) (юридична справа, у тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

- документів, що містять інформацію про укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-всіх наявних SWIFT- повідомлень по наступним розрахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ),, оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;

-заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) чи інших осіб;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по наступним рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) по рахунку № НОМЕР_18 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) по рахунку № НОМЕР_25 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) по рахунку № НОМЕР_20 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 );

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) або їх представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9596/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1