Справа №522/6901/18
Провадження № 1-«кс»/522/7645/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
«26»квітня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001413 від 13.10.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 2 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчогосуддіПриморського районного суду
м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до матеріалів справи №521/15091/17, у тому числі оригіналів двох клопотань слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 від 07.07.2017 про накладення арешту на майно, вилучене 06.07.2017 під час обшуків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які зберігаються в матеріалах справи №521/15091/17 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених клопотань слідчого ОСОБА_5 від 07.07.2017, мотивуючи свої вимоги наступним.
Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 здійснювалося у складі групи слідчих досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 22.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків.

Відповідно до постанови начальника СФ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 27.06.2017 про здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 слідчою групою, до складу якої входила і слідчий ОСОБА_6 , старшим слідчої групи призначено слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5

06.07.2017, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004, слідчими слідчої групи здійснено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , під час яких вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, у тому числі документи та печатки низки фізичних осіб-підприємців (ФОП).

07.07.2017 вилучене під час обшуку за адресами: АДРЕСА_1 численне майно постановою слідчого ОСОБА_5 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000004.

10.07.2017, ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси накладено арешт на вилучене під час обшуку майно.

18.08.2017, ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси задоволено скаргу представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування повернути директору чи представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучене під час обшуку майно, у тому числі низку печаток ФОП, які не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, 01.09.2017 слідчий ОСОБА_6 листом за №858/10/15-52-23 повідомила представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість отримання вилученого під час обшуку майна та в подальшому відповідними рапортами від 11.09.2017, 18.09.2017 інформувала керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо неявок представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вилученим під час обшуку майном.

19.09.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м.Одеси задоволено скаргу адвоката ОСОБА_8 подану в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язано прокуратуру Одеської області розглянути скаргу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 06.09.2017 про невиконання слідчим СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 18.08.2017 про повернення вилученого під час обшуку майна.

В подальшому, слідчий ОСОБА_6 неодноразово повідомляла представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість отримання вилученого під час обшуку майна, що останніми ігнорувалося, зокрема: 24.10.2017 - листом за №228/11/32-23-04, 27.10.2017 листом за №1007/10/15-52-23, 30.10.2017 листом за №1015/10/15-52-23, 08.11.2017 листом за №1037/10/15-52-23, 13.11.2017 листом за №1059/9/15-52-23.

В матеріалах справи №521/15091/17, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться два оригінали клопотань слідчого СВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 07.07.2017 про накладення арештів на вилучене 06.07.2017 під час обшуків в рамках кримінального провадження №0000004 майно за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Зазначені два оригінали клопотань слідчого ОСОБА_5 від 07.07.2017 про накладення арештів, цікавлять адвоката ОСОБА_10 - представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також необхідні для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0001413 - для перевірки наданих слідству свідчень свідком ОСОБА_6 . Окрім того, наведені клопотання слідчого містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор та слідчий суддя дійшли до висновку щодо необхідності накладення арешту на вилучене під час обшуків 06.07.2017 майно.

До судового засідання слідчий чи прокурор не зявилися, написали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності та просили виклик особи, у якої знаходиться зазначена інформація, не здійснювати.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального провадження.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчогов ОВС 2 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001413 від 13.10.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів справи №521/15091/17, у тому числі оригіналів двох клопотань слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області
ОСОБА_5 від 07.07.2017 про накладення арешту на майно, вилучене 06.07.2017 під час обшуків у
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які зберігаються в матеріалах справи №521/15091/17 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених клопотань слідчого ОСОБА_5 від 07.07.2017.
Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язані надати доступ до зазначених документів, слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , у тому числі - старшому в ОВС УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_11 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
26.04.2018