Справа № 450/2940/17 Провадження № 1-кс/450/355/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"08" листопада 2017 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у м. Пустомити клопотання старшого слідчого групи слідчих СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий групи слідчих СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з заступником начальника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому та в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України старшому о/у СКП Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 , о/у СКП Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , які будуть діяти за дорученням слідчого ОСОБА_2 , згоду на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, зокрема оригіналу трудового договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів наказів про прийняття на роботу, переміщення по посадах та наказу про звільнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів посадових інструкцій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , табелю виходу на роботу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень 2012 року, касового журналу (по видатку від 28.12.2012 року), оригіналу заяви про видачу готівки № 14603361 від 28.12.2012 року, оригіналу картки із зразками підписів на власника рахунку ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_1 ), оригіналу договору про вклад «Універсальний» № 16 від 31.01.2012 року, документів щодо руху коштів з банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 за 2012 рік, 15 банківських документів із зразками підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що У провадженні СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001194 від 29.08.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2014 у Пустомитівський РВ ГУМВС України у Львівській області надійшла заява з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 28.12.2012 року з банківського рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , без відома ОСОБА_7 було знято грошові кошти в сумі 3 000 дол. США. Працівниками банку з`ясовано, що вказану видаткову операцію провела старший касир Пустомитівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . В касовому журналі по видатку у доларах США касира ОСОБА_6 відображена вказана операція та час її проведення 28.12.2012 16:39 год. В заяві на видачу готівки № 146D5361 наявні ознаки підробки підпису отримувача коштів, який не відповідає зразку підпису ОСОБА_7 та свідчить про привласненням старшим касиром ОСОБА_6 коштів в сумі 3000 дол. США. Для повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконного привласнення грошових коштів в сумі 3000 дол. США, які належали ОСОБА_7 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вказані документи будуть використані в якості об`єктів та взірців для дослідження при проведенні необхідних для слідства експертиз, зокрема судово почеркознавчої експертизи. що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, проте подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, просять таке задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається, документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та наявна в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, від чого залежить правова кваліфікація кримінального правопорушення.
Однак, у матеріалах клопотання відсутні докази заперечення проставлення підписів ОСОБА_6 , а тому в частині вилучення саме оригіналів документів, які містять її підпис слід відмовити, надавши доступ до таких з можливістю вилучення їх копій, зокрема трудового договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про прийняття на роботу, переміщення по посадах та наказу про звільнення, посадових інструкцій, табелю виходу на роботу ОСОБА_6 за грудень 2012 року, касового журналу (по видатку від 28.12.2012 року), документів щодо руху коштів з банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 за 2012 рік; у задоволенні клопотання в частині 15 банківських документів із зразками підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 слід відмовити, оскільки такі не конкретизовані та можуть містити банківську таємницю, яка стосується осіб, які не є учасниками даного кримінального провадження.

Клопотання в частині вилучення оригіналу заяви про видачу готівки № 14603361 від 28.12.2012 року, оригіналу картки із зразками підписів на власника рахунку ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_1 ), оригіналу договору про вклад «Універсальний» № 16 від 31.01.2012 року слід задовольнити.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації зокрема старшому о/у СКП Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 , о/у СКП Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 наданий бути не може, оскільки у матеріалах справи відсутнє доручення слідчого на залучення будь-яких осіб до проведення процесуальних дій.
Слідчий-суддя не вбачає необхідності у розгляді клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим не доведено можливість знищення вище вказаних документів та інформації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого групи слідчих СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому групи слідчих СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 копій трудового договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій наказів про прийняття на роботу, переміщення по посадах та наказу про звільнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій посадових інструкцій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій табелю виходу на роботу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень 2012 року, касового журналу (по видатку від 28.12.2012 року), копій документів щодо руху коштів з банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 за 2012 рік; оригіналу заяви про видачу готівки № 14603361 від 28.12.2012 року, оригіналу картки із зразками підписів на власника рахунку ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_1 ), оригіналу договору про вклад «Універсальний» № 16 від 31.01.2012 року.

Роз`яснити представнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1