Справа 127/2973/18
Провадження 1-кс/127/1383/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. начальника Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
09.02.2018, т.в.о. начальника Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Крім того, клопотання мотивовано тим, що управлінням за контррозвідувальною справою №232, заведеною 21.04.2016, перевіряється інформація щодо діяльності на шкоду економічному потенціалу держави, що супроводжується виведенням бюджетних коштів та коштів державних підприємств системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у «тіньовий» сектор економіки.

У ході роботи за справою встановлено, що документація щодо фінансово-господарської діяльності, яка має значення для встановлення об`єктивної істини, знаходиться у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, для перевірки та документування можливих обставин здійснення протиправних дій на шкоду економічному та екологічному потенціалу держави (проведення досліджень та експертиз із залученням відповідних спеціалістів), попередження їх вчинення в подальшому, а також недопущення знищення документів, які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», абз. 4 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.08, т.в.о. начальника Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_2 просив дане клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами контррозвідувальної справи дійшов наступного висновку.

Згідно п. 5 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» для виконання визначених законом завдань та за наявності підстав, передбачених статтею 6 цього Закону, в ході контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 мають право: витребовувати, збирати і вивчати, за наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України.

Відповідно до роз`яснення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013, вказано, що оперативним підрозділам, крім іншого, надається право з дозволу слідчого судді в порядку, встановленому КПК, витребувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину. Оскільки одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачена главою 15 КПК, оперативні підрозділи мають право звертатися до слідчих суддів суду першої інстанції з клопотаннями про тимчасовий доступ до таких документів згідно із правилами, встановленими статтями 159 166 КПК України, та з урахуванням специфіки суб`єктів оперативно розшукової (контррозвідувальної діяльності) діяльності та мети її здійснення (зокрема, змісту та обґрунтування клопотання, додатків до клопотання, підстав для його задоволення тощо). Зважаючи на те, що ЗУ «Про оперативно розшукову діяльність» (ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність») та КПК України не регламентують процедуру ініціювання відповідного клопотання, тому вирішувати це питання доцільно з урахуванням вимог ч. 6 ст. 9 КПК України, при цьому вбачається правильним подання таких клопотань керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

З огляду на вищевикладене, враховуючи матеріали контррозвідувальної справи, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин можливого кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл т.в.о. начальнику Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

На підставі наведеного, керуючись п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 5 ст. 7 ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність», ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. начальника Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл співробітнику УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме документів фінансово господарських взаємовідносин ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники) та Науково-дослідним господарством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , у т.ч. як відокремленого підрозділу) в період з 01.01.2014 по 01.03.2018, а саме:

контракти (договори), у т/ч генпідряду та субпідряду, специфікації, калькуляції, взаєморозрахунки, додатки, зміни та доповнення до них;

касові ордери (видаткові, прибуткові), товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей;

платіжні доручення на перерахування коштів;

довіреності, відвантажувальні відомості, накладні, податкові накладні;

оборотно-сальдові відомості; план рахунків; кореспонденція рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей; картки рахунків; аналіз рахунків; складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей; книга обліку розрахункових операцій; касова книга; книга обліку доходів і витрат;

накази про прийняття працівників на роботу та їх звільнення;

акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг;

реєстр отриманих і виданих податкових накладних;

статистичні форми: 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017р.р.»; 37-сг «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт»; 29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 1-зерно (піврічна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур»; 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»; 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017р.р.).

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя