справа №176/1814/17
провадження №1-кс/176/171/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 р. Слідча суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000355, -

В С Т А Н О В И Л А:

06 жовтня 2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000355.

Слідчий клопотання мотивує тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень за №36499372 відносно боржника Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , до складу якого станом на 15.02.2016 року входило 15 виконавчих документів на загальну суму стягнення на користь юридичних осіб у розмірі 18363286,25 грн. (з урахуванням сум виконавчого збору на користь держави).

Постановою державного виконавця від 25.11.2015 року, на підставі ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.11, 52 Закону України "Про виконавче провадження" винесено постанову про арешт коштів боржника, які знаходяться на банківських рахунках.

Державним виконавцем 05.02.2016 року встановлено, що боржником відкрито нові рахунки у банківських установах, а саме: код фінансової установи: НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; код фінансової установи: НОМЕР_5 в Дніпропетровському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

За даним фактом 23 березня 2017 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000355, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання було сповіщено належним чином. Про причини неприбуття суд не повідомило.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використані як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, з метою підтвердження відкриття посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нових банківських рахунків після накладення арешту на існуючі рахунки, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу щодо інформації про відкриття та функціонування рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " р/ НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та в Дніпропетровському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , що належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Частини 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000355 - задовольнити.

1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води, вул. Горького, 12, тел. (05652 5-56-10) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , і право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або ж належно завірених їх копій, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , карток із зразками підписів і видбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту їх відкриття до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємтсва, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

2. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , тел. ( НОМЕР_11 ), і право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інофрмації або ж належно завірених їх копій, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , карток із зразками підписів і видбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту їх відкриття до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємтсва, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/171/17

Примірник 2 старшому с лідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1