УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 до оригіналів документів стосовно проведення робіт по реконструкції басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з метою їх вилучення, а саме: дозвільні та реєстраційні документи підприємства; проектно-кошторисну документацію; декларації про початок робіт; договори та додаткові договори на виконання робіт;договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт; акти виконаних робіт;довідки форми кб-2 та кб-з; відомості ресурсів; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; договори на здійснення технічного нагляду; виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) інша виконавча документація, платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування, розпорядчі документи (накази, розпорядження, тощо), штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ПВ, цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати, штатний розклад, журнал обліку руху-трудових книжок працівників, трудові книжки працівників, особові карточки на працівників форми П-2, бухгалтерську звітність суб`єкта господарювання за 2016-2017 роки, яка перебуває у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд даного клопотання, у відповідності до п.3,4 ч.2 ст.27 КПК України, слідчий просив провести без представників ПП « ОСОБА_4 », у зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 », привласнення, розтрати, бюджетних коштів при проведенні процедури державних закупівель та фактичного виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Встановлено, що наприкінці 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

При вивченні наявної документації виявлено ряд документів з ознаками внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме договір оренди обладнання та техніки № 51/ОР-2016 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча згідно інформації з відповідних баз даних на вказаному підприємстві відсутній зареєстрований авто-мото-транспорт; підрядник надав довідку про наявність робітників відповідної кваліфікації в кількості 28 осіб, хоча згідно податкової звітності на підприємстві на постійній основі задіяні всього 5 осіб та ін.

З метою повного швидкого та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати документи стосовно проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Вищенаведені дані свідчать про відсутність належної матеріально технічної бази у ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо можливості проведення вказаних робіт.

Враховуючи викладене, для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що містять відомості стосовно проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі», а саме: дозвільні та реєстраційні документи підприємства; проектно-кошторисну документацію;декларації про початок робіт; договори та додаткові договори на виконання робіт;договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт; акти виконаних робіт;довідки форми кб-2 та кб-з; відомості ресурсів;локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; штатний розпис та документацію стосовно найманих працівників; та іншу документацію стосовно проведення робіт по реконструкції басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити факт допущення з боку вказаного суб`єкта господарювання зловживань та протиправної діяльності пов`язаної з розтратою, привласненням бюджетних коштів , які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується тим, що в останніх містяться відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків бюджету, які в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічної, почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

З метою попередження можливості знищення або підміни вказаних документів, оскільки є реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться, тобто недоцільним є присутність працівників ПП « ОСОБА_4 » при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 », привласнення, розтрати, бюджетних коштів при проведенні процедури державних закупівель та фактичного виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Встановлено, що наприкінці 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

При вивченні наявної документації виявлено ряд документів з ознаками внесення завідомо неправдивих відомостей, а саме договір оренди обладнання та техніки № 51/ОР-2016 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча згідно інформації з відповідних баз даних на вказаному підприємстві відсутній зареєстрований авто-мото-транспорт; підрядник надав довідку про наявність робітників відповідної кваліфікації в кількості 28 осіб, хоча згідно податкової звітності на підприємстві на постійній основі задіяні всього 5 осіб та ін.

З метою повного швидкого та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати документи стосовно проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Вищенаведені дані свідчать про відсутність належної матеріально технічної бази у ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо можливості проведення вказаних робіт.

Враховуючи викладене, для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що містять відомості стосовно проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі», а саме: дозвільні та реєстраційні документи підприємства; проектно-кошторисну документацію;декларації про початок робіт; договори та додаткові договори на виконання робіт;договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт; акти виконаних робіт;довідки форми кб-2 та кб-з; відомості ресурсів;локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; штатний розпис та документацію стосовно найманих працівників; та іншу документацію стосовно проведення робіт по реконструкції басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити факт допущення з боку вказаного суб`єкта господарювання зловживань та протиправної діяльності пов`язаної з розтратою, привласненням бюджетних коштів , які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується тим, що в останніх містяться відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків бюджету, які в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічної, почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

В свою чергу з метою попередження реальної загрози знищення або підміни вказаних документів, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться, оскільки присутність працівників ПП « ОСОБА_4 » при розгляді зазначеного клопотання є недоцільним внаслідок існування можливості знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно проведення робіт по реконструкції басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, з метою їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: дозвільні та реєстраційні документи підприємства; проектно-кошторисну документацію; декларації про початок робіт; договори та додаткові договори на виконання робіт;договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт; акти виконаних робіт;довідки форми кб-2 та кб-з; відомості ресурсів; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; договори на здійснення технічного нагляду; виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) інша виконавча документація, платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування, розпорядчі документи (накази, розпорядження, тощо), штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ПВ, цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати, штатний розклад, журнал обліку руху-трудових книжок працівників, трудові книжки працівників, особові карточки на працівників форми П-2, бухгалтерську звітність суб`єкта господарювання за 2016-2017 роки, яка перебуває у володінні відповідальних осіб ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 09.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1