печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7056/18-к
У Х В А Л А

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003219 від 10.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0003219, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкриті в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_41 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_42 ), адреса: АДРЕСА_4 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_64 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_67 ), адреса: АДРЕСА_6 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_70 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_73 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_74 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_82 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_83 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_84 ), адреса: АДРЕСА_10 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_93 ), адреса: АДРЕСА_11 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_96 ), адреса: АДРЕСА_12 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_99 ), адреса: АДРЕСА_13 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 07.02.2018 рр.;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/7056/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »

Слідчий суддя ОСОБА_1