Справа № 362/5524/17
Провадження № 1-кс/362/1131/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.10.2017 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання, погоджене з прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 01.10.2017 року) відкритого у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ та, які відповідно знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.04.2014 року по теперішній час.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області з Васильківського міськрайонного управління юстиції відділу Державної виконавчої служби надійшло подання по виконавчому провадженню № 1-КП /362/276 від 24.04.2014 про стягнення з гр. ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 борг в сумі 13670,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що боржником добровільно рішення суду не виконується.

Державним виконавцем направлено запити, щодо виявлення майна боржника, однак згідно відповідей майно за боржником на праві власності не зареєстровано.

12.08.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від стягувача про, те, що боржник працює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою с. Березанщина.

13.08.2014 державним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату боржнику та направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою с. Березанщина. Однак станом на 22.01.2015 утримання коштів із заробітної плати ОСОБА_4 , стягувану не надходили так-як ОСОБА_4 , являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 01.10.2017 року) відкритого у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ та, які відповідно знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.04.2014 року по теперішній час.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, відповідно до вимог п.2 ст.62 вказаного Закону, за рішенням суду.

Судом встановлено, що як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000205 від 28.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 382 КК України, згідно якого 27.01.2015 року до Васильківського МВ надійшли матеріали про те, що ОСОБА_4 не виконує рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області про стягнення на користь ОСОБА_5 боргу в сумі 13 670,00 грн.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ ДНВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Крім цього, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувача зазначеної банківської карти, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Приймаючи до уваги те, що проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст.382 КК України, ОСОБА_4 працює посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , яке має рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та становить охоронювану законом таємницю.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 159-160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Васильківського ВП ГУНП України в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 01.10.2017 року) відкритого у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ та, які відповідно знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 24.04.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1