Справа № 598/161/18
провадження № 1-кп/598/72/2018
ВИРОК
іменем України
"23" квітня 2018 р. Збаразький районний суд

Тернопільської області в складі :

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Збаражі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 29 вересня 2017 року по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, що має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, тимчасово непрацюючого, раніше не судимого;

за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

встановив:
ОСОБА_4 , протягом періоду: з кінця лютого 2017 року по 16.01.2018р., з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995р., посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які є підакцизними товарами.

ОСОБА_4 , в період з кінця лютого 2017 року по 10.01.2018р. придбав у невстановлених слідством місцях та у невстановлених слідством осіб 330 літрів спирту етилового по ціні 55 гривень за 1 літру на загальну суму 18 150 грн., який транспортував власним автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із державним номерним знаком НОМЕР_1 , до гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де і зберігав з метою виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та їх подальшого збуту.

Також, ОСОБА_4 , протягом періоду з вересня 2017 року по 16.01.2018р., з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995р., та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р., посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей під виглядом горілки, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які є підакцизними товарами, з марками акцизного податку, які виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати їх випуск, тобто підробленими марками акцизного податку.

Крім того, ОСОБА_4 , протягом періоду з вересня 2017 року по 16.01.2018р., на ринку в м.Тернопіль по вул.Живова придбав у невстановленої слідством особи 800 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників, ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, які транспортував власним автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із державним номерним знаком НОМЕР_1 , до гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, на початку жовтня 2017 року з гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_5 20 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 30 грн. за одну пляшку, на загальну суму 600 грн.

Також, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI , в кінці жовтня 2017 року з гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_6 2 скляних пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку, на загальну суму 70 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в кінці жовтня 2017 року транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 з метою збуту до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та збув ОСОБА_7 20 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «М`якуш», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку, на загальну суму 700 грн.

Також, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, на початку листопада 2017 року транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 з метою збуту до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , та збув ОСОБА_8 5 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Мороша», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку, на загальну суму 175 грн.

Крім того, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, на початку листопада 2017 року з гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_5 4 пластикові пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), ємкістю 1,5 л кожна, по ціні 45 грн. за одну пляшку, на загальну суму 180 грн.

Також, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в кінці листопада 2017 року з гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_6 17 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку, на загальну суму 595 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в кінці грудня 2017 року з гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_6 10 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Мороша», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку, на загальну суму 350 грн.

Також, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в кінці грудня 2017 року транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 з метою збуту до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , та збув ОСОБА_8 5 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «М`якуш», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку, на загальну суму 175 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, в кінці грудня 2017 року транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 з метою збуту до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та збув ОСОБА_7 10 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку, на загальну суму 350 грн.

Також, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, через свою дружину ОСОБА_9 , яка не була обізнана з його злочинними намірами, 28.12.2017р. з гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_10 10 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Мороша», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 38 грн. за одну пляшку, на загальну суму 380 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, через свою дружину ОСОБА_9 , яка не була обізнана з його злочинними намірами, 04.01.2018р. збув ОСОБА_10 з гаражного приміщення, що знаходиться на території житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , десять скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Мороша», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 38 грн. за одну пляшку, на загальну суму 380 грн. та з житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , одну пластикову пляшку білого кольору з написом на корку «Біла Лінія» незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), ємкістю 0,33 л, по ціні 20 грн.

Також, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, через свою дружину ОСОБА_9 , яка не була обізнана з його злочинними намірами, 10.01.2018р. з приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_11 1 пластикову пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), ємкістю 1,5 л, по ціні 75 грн.

Крім цього, протягом періоду з кінця лютого 2017 року по 16.01.2018р., ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону №481/95-ВР, та ст.226 Податкового кодексу України №2755-VI, на території м.Збараж та Збаразького району, збув невстановленим слідством особам 817,17 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в різних ємкостях, по ціні 50 грн. за 1 л, на загальну суму 40858,5 грн. та 374 скляних пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки різних виробників, ємкістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 13 090 грн.

Таким чином, в період з кінця лютого 2017 року по 16.01.2018, ОСОБА_4 , в порушення вимог ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995р. та незаконно придбав, зберігав, транспортував з метою збуту та збув незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) в кількості 1 066,5 л, а саме:

- 824,67 л в різних ємкостях, по ціні 50 грн. за 1 літру;

- 393 скляних пляшки з етикетками горілки різних виробників, ємкістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за 1 пляшку;

- 10 скляних пляшок з етикетками горілки «М`якуш» та 10 скляних пляшок з етикетками горілки «Мороша», ємкістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 38 грн. за 1 пляшку;

- 10 скляних пляшок з етикетками грілки «Пшенична», 25 скляних пляшок з етикетками горілки «М`якуш», 15 скляних пляшок з етикетками горілки «Мороша», ємкістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за 1 пляшку;

- 20 скляних пляшок з етикетками горілки різних виробників, ємкістю по 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 30 грн. за 1 пляшку;

- 1 пластикову пляшку з етикеткою «Біла Лінія», ємкістю 0,33 л, по ціні 20 грн., а всього незаконно виготовлених алкогольних напоїв на загальну суму 58 118,5 грн.

Крім того, в період з кінця лютого 2017 року по 16.01.2018, ОСОБА_4 , в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 та ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями), незаконно придбав, зберігав, транспортував з метою збуту та збув 483 скляні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, на загальну суму 16 865 грн. а саме:

- 393 скляних пляшки з етикетками горілки різних виробників, ємкістю по 0,5 л кожна, по ціні 35 грн. за 1 пляшку;

- 10 скляних пляшок з етикетками горілки «М`якуш» та 10 скляних пляшок з етикетками горілки «Мороша», ємкістю по 0,5 л кожна, по ціні 38 грн. за 1 пляшку;

- 10 скляних пляшок з етикетками грілки «Пшенична», 25 скляних пляшок з етикетками горілки «М`якуш», 15 скляних пляшок з етикетками горілки «Мороша», ємкістю по 0,5 л кожна, по ціні 35 грн. за 1 пляшку;

- 20 скляних пляшок з етикетками горілки різних виробників, ємкістю по 0,5 л кожна, по ціні 30 грн. за 1 пляшку.

16.01.2018р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 317 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, а саме:

- 40 скляних пляшок з етикетками горілки «Олександрія БЛІГ», ємкістю по 0,5 л кожна;

- 80 скляних пляшок з етикетками горілки «Олександрія-Пшенична», ємкістю по 0,5 л кожна;

- 20 скляних пляшок з етикетками горілки «Олександрія Українська Супер», ємкістю по 0,5 л кожна;

- 20 скляних пляшок з етикетками горілки «М`якуш», ємкістю по 0,5 л кожна;

- 97 скляних пляшок з етикетками горілки «Medoff», ємкістю по 0,5 л кожна;

- 60 скляних пляшок з етикетками горілки «Мороша», ємкістю по 0,5 л кожна, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 є винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України, як за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ч.1 ст.199 КК України, як за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуті, а також збут підроблених марок акцизного податку.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочинів визнав повністю і пояснив, що дійсно він в період з лютого 2017 року по 16.01.2018р. придбав у незнайомих осіб на ринку у м.Тернополі по вул.Живова, 330 літрів етилового спирту, 800 скляних пляшок з етикетками горілки різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, які перевіз автомобілем «Фіат» до гаража, розташованого у АДРЕСА_1 , де і зберігав, щоб продати. Потім виготовивши фальсифіковані алкогольні напої продавав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим особам у м.Збаражі та Збаразькому районі.

У вчиненому ОСОБА_4 щиро розкаюється та просить його суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_4 , визнавши свою винність у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 України та ч.1 ст.199 КК України, за обставин, викладених у обвинувальному акті, повністю погодився зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що її підтверджують, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_4 в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення при обставинах, викладених у обвинувальному акті та вироку суду, та беручи до уваги, що прокурор також не оспорював фактичні обставини провадження, і судом встановлено, що учасники судового провадження, в тому числі обвинувачений, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, роз`яснивши їм положення ч.3 ст.349 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини провадження в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового провадження, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження, в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, суд, у відповідності до вимог ст.ст.50, 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу обвинуваченого, приходить до висновку, що йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі.

Разом з тим, враховуючи пом`якшуючі вину ОСОБА_4 обставини, як те, що він повністю визнав свою вину у скоєних злочинах, щиро кається у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується позитивно, відсутність обставин, які обтяжують покарання, приходить до переконання про можливість виправлення ОСОБА_4 , без відбування покарання, в зв`язку з чим слід звільнити його згідно ст.75 КК України від відбування призначеного покарання з випробуванням. При цьому, суд вважає за необхідне встановити обвинуваченому іспитовий строк терміном на 1 рік та покласти на нього наступні обов`язки, що передбачені ст.76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Судові витрати за проведені по справі експертизи в загальній сумі 13442 грн., які підтверджуються довідками вартості проведених експертиз, підлягають стягненню з ОСОБА_4 .

Накладені арешти згідно ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 19 січня 2018 року, 22 січня 2018 року, відповідно до вимог ч.4 ст.174 КПК України, підлягають скасуванню.

Питання про речові докази вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України, а саме речові докази належні обвинуваченому, підлягають поверненню за належністю останньому, а до іншого майна, також з врахуванням вимог ст.ст.96-1, 96-2 КК України, необхідно застосувати спеціальну конфіскацію.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.94, 100, 368-371, 374, 375 КПК України, суд,-

засудив :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, призначивши йому покарання:

- за ч.1 ст.199 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням та визначенням іспитового строку 1 (один) рік.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_4 в користь держави:

-572 грн. (п`ятсот сімдесят дві гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-47/18 від 22.01.2018р.;

-1144 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-46/18 від 19.01.2018р.;

-858 грн. (вісімсот п`ятдесят вісім гривень) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-45/18 від 23.01.2018р.;

-858 грн. (вісімсот п`ятдесят вісім гривень) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-53/18 від 25.01.2018р.;

-1144 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-52/18 від 25.01.2018р.;

-1144 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-51/18 від 24.01.2018р.;

-1144 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-54/18 від 26.01.2018р.;

-1144 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-49/18 від 23.01.2018р.;

-858 грн. (вісімсот п`ятдесят вісім гривень) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-50/18 від 24.01.2018р.;

-572 грн. (п`ятсот сімдесят дві гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-55/18 від 22.01.2018р.;

-1144 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №1.1-73/18 від 25.01.2018р.;

-1144 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №1.1-74/18 від 29.01.2018р.;

-572 грн. (п`ятсот сімдесят дві гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-107/18 від 29.01.2018р.;

-1144 грн. (одна тисяча сто сорок чотири гривні) вартості проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів №1.1-79/18 від 29.01.2018р..

На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до наступного майна, що зберігається у СУФР ГУДФС у Тернопільській області: 1 пластикова пляшка, ємкістю 2 л, з етикеткою «Новозбручанська», наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова пляшка, ємкістю 1,5 л, наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; одна скляна пляшка, ємкістю 0,25 л, з етикеткою «Наша Марка», горловина якої обклеєна пошкодженою смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з №031318; 2 скляні пляшки, ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками «Пшенична», наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка, ємкістю 1,5 л, з етикеткою «Вода гірська кришталева», наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка, ємкістю 2 л, з етикеткою «Смак апельсина», наповнена прозорою рідиною з запахом спирту; 2 ящики, схожі на ящики горілки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Олександрія БЛІГ», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 3 ящики, схожі на ящики горілки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Олександрія Пшенична», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 6 пластикових пляшок ємкістю 4,25 л, наповнених прозорою рідиною з різким запахом спирту, з яких 4 наповнені повністю, 1 наповнена приблизно на 4 л, та 1 наповнена на 1/3; 1 каністра білого кольору ємкістю 30 л, наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 ящик, схожий на ящик горілки, обгорнутий поліетиленовою плівкою, в якому знаходяться 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «М`якуш домашній», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 3 ящики, схожі на ящики горілки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Medoff» (жовта), наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 ящик, схожий на ящик горілки, обгорнутий поліетиленовою плівкою, в якому знаходяться 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Мороша», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 ящик, схожий на ящик горілки, обгорнутий поліетиленовою плівкою, в якому знаходяться 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Medoff» (синя), наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 ящик, схожий на ящик горілки, обгорнутий поліетиленовою плівкою, в якому знаходяться 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Олександрія Українська супер», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 ящик, схожий на ящик горілки, обгорнутий поліетиленовою плівкою, в якому знаходяться 17 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Medoff», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 ящик, схожий на ящик горілки, обгорнутий поліетиленовою плівкою, в якому знаходяться 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Мороша», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; харчовий бідон ємкістю 80 л, в якому містяться залишки прозорої рідини з різким запахом спирту (приблизно 2-3 літри); харчовий бідон ємкістю 60 л білого кольору, наповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова бутила ємкістю 20 л, наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 2 пластикових каністри білого кольору ємкістю по 30 л кожна, наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, 14 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, на 10-ти з яких наклеєні етикетки горілки «Ідея», та на 4-х етикетки горілки «Холодов»; 11 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, з етикетками горілки «Ідея», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 10 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л, з етикетками горілки «Мороша», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 10 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л, з етикетками горілки «М`якуш», наповнених прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 1 пластикова пляшка білого кольору, ємністю 0,33 л, наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 10 пластикових бутилок об`ємом 1,5 л кожна; а також до грошової купюри, номіналом 20 грн., яка зберігається при матеріалах даного кримінального провадження.

Речові докази по справі, що знаходяться у СУФР ГУДФС у Тернопільській області, а саме: 55 блоків сигарет, з яких 2 блоки марки «Прима люкс» (синя), 1 блок марки «Parker&Simpson» (чорні), 3 блоки марки «Прилуки особливі», 2 блоки «Winchester Blue», 1 блок марки «Chеsterfield Blue», 2 блоки марки «Bond Blue Selection», 2 блоки марки «L&M Loft», 4 блоки марки «Bond Blue Selection 25», 7 блоків марки «Прима срібна особлива» (червона), 9 блоків марки «Philip Morris Red 25», 2 блоки марки «Прилуки особливі» (сині), 6 блоків марки «Strong Армійські», 6 блоків марки «Прима срібна» (синя), 1 блок марки «Столичні червоні 25», 1 блок марки «Winston XStyle Plus», 1 блок марки «Rothmans» (сині), 3 блоки марки «Philip Morris Blue»; 1 пластикова лійка; 2 пластикові стаканчики; 4 пластикові пляшки, ємкістю 2 л кожна; 1 пластикова пляшка, ємкістю 1,3 л; зошит (блокнот) з чорновими записами, на 80 арк.; 12 пустих пляшок з-під алкогольних напоїв вітчизняних виробників; 1 лійка білого кольору; а також транспортний засіб марки «Фіат Добло», д.н.з. НОМЕР_1 , який зберігається в обвинуваченого ОСОБА_4 , - передати власнику (законному володільцю) ОСОБА_4 .

Накладений згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 19 січня 2018 року арешт на речі, вилучені 16.01.2018р. в ході обшуку в належному ОСОБА_4 будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 - скасувати.

Накладений згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 22 січня 2018 року арешт на речі та документи , вилучені 16.01.2018р. в ході обшуку торгового об`єкту кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_12 - скасувати.

Накладений згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 22 січня 2018 року арешт на речі, вилучені у торговому об`єкті продуктовому магазині, що знаходиться в с.Дзвинячп Збаразького району Тернопільської області, по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_13 - скасувати.

На даний вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Тернопільської області через Збаразький районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Даний вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_14