Дело № 1/1412/191/12
13.11.2012 года Заводский районный суд г.Николаева в составе: председательствующего - судьи Корнешовой Т.В.,
при секретаре Демиденко Н.В.,
с участием прокурора Гаврилко А.А.,
защитника Чебанова В.П.,
подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца г.Кировобад Азербайджан, армянина, гражданина Украины, имеющего среднее образование, не работающего, разведенного, проживающего: АДРЕСА_1, ранее не судимого,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.3ст.27-ч.2ст.364, ч.3ст.27-ч.2ст.366, ч.3ст.27-ч.2ст.222, ч.4ст.190, ч.1ст.209 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженки г.Николаева, украинки, гражданки Украины, имеющей среднее образование, несовершеннолетнего сына, разведенной, работающей администратором ресторана у ЧП ОСОБА_15, проживающей: АДРЕСА_2, ранее не судимой,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2ст.364, ч.2ст.366, ч.2ст.222 УК Украины,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца г.Николаева, украинца, гражданина Украины, имеющего среднее специальное образование, холостого, работающего неофициально, проживающего: АДРЕСА_3, ранее не судимого,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2ст.366, ч.2ст.222 УК Украины,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженки с.Щегловка Петровского района Тамбовской области, русской, гражданки Украины, имеющей среднее специальное образование, замужней, работающей поваром школы №2 пгт.Братское, проживающей: АДРЕСА_4, ранее не судимой,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2ст.366, ч.2ст.222 УК Украины,
ОСОБА_2 совершил умышленные корыстные преступления, а также организовал совершение преступлений, в том числе и должностных, при следующих обстоятельствах.
В начале января 2008г. (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_2, встретивщись с директором отделения НОМЕР_3 АБ «Факториал Банк»ОСОБА_6, узнал от последнего о том, что АБ «Факториал Банк»ведёт политику по привлечению клиентов и выдаче кредитов, одним из самых распространённых видов кредитования является кредитование субъектов предпринимательства на покупку автотранспорта, при котором залоговым имуществом является сам автотранспорт. При этом ОСОБА_6 пообещал ОСОБА_2 в случае необходимости помочь в оформлении кредитов и ускорении их выдачи.
После полученной от ОСОБА_6 информации у ОСОБА_2 появился корыстный умысел, направленный на незаконное завладение мошенническим путем денежными средствами в особо крупных размерах, реализуя который ОСОБА_2 разработал преступный план, направленный на завладение денежными средствами, полученными в виде кредитов от АБ «Факториал Банк»на подставных лиц с целевым назначением в виде приобретения грузовых автомобилей иностранного производства, после чего полученные в виде кредитов денежные средства подлежали легализации способом проведения ряда финансовых банковских операций с целью их обналичить, и окончательной стадии легализации путём приобретения за наличные денежные средства товарно-материальных ценностей. Также согласно разработанного ОСОБА_2 преступного плана, полученные денежные средства в виде выданных кредитов возврату банковскому учреждению не подлежали.
Планируя механизм осуществления преступного умысла, ОСОБА_2 решил подделать, а в случае невозможности подделать самостоятельно, приобрести необходимые поддельные документы на несуществующие автомобили, которые бы служили подтверждением для работников АБ «Факториал Банк»намерения приобрести грузовые автомобили иностранного производства, с последующей их передачей банку в виде залога с целью гарантирования выполнения условий кредитного договора.
Кроме этого, ОСОБА_2 для реализации разработанного им преступного плана, предусматривавшего открытие в учреждении банка расчётного счёта юридического лица для аккумулирования на нём полученных в виде кредитов денежных средств, их легализации и обналичивания, решил приобрести на подставное лицо корпоративные права на предприятие с организационной формой в виде общества с ограниченной ответственностью.
Следуя задуманному преступному плану, в январе 2008г. с целью приобретения предприятия ОСОБА_2 встретился с собственником и директором ООО «Леон-К»ОСОБА_7, которого уговорил передать корпоративные права на принадлежащее ему предприятие способом включения в состав учредителей лица, на которое ему укажет ОСОБА_2 и последующего своего выхода из состава учредителей ООО «Леон-К».
После достижения договорённости с ОСОБА_7 о передаче корпоративных прав на ООО «Леон-К», осуществляя задуманный преступный умысел, ОСОБА_2 уговорил ОСОБА_3 переоформить на себя 000 «Леон-К»и стать его единственным учредителем и директором. При этом, ОСОБА_2 вступил с ОСОБА_3 в преступный сговор, направленный на получение незаконным путём на основании поддельных документов кредитных денежных средств в учреждении банка для приобретения большегрузных автомобилей иностранного производства, мотивировав тем, что автомобили будут впоследствии поставлены на балансовый учёт предприятия и использованы в хозяйственной деятельности ООО «Леон-К». На предложение ОСОБА_2 ОСОБА_3 дала своё согласие, и 29.01.2008г., после нотариального заверения устава ООО «Леон-К»в новой редакции, государственным регистратором исполнительного комитета Николаевского городского совета ОСОБА_8 была зарегистрирована новая редакция устава ООО «Леон-К», в соответствии с которой ОСОБА_3 стала единственным учредителем и должностным лицом предприятия - директором.
В дальнейшем ОСОБА_3 фактически участвовала в деятельности ООО «Леон-К», подписывая документы финансово-хозяйственной деятельности, руководила движением денежных средств по открытым в учреждениях банков расчётным счетам.
Следуя разработанному плану достижения преступной цели, с намерением использовать все три комплекта поддельных документов на три грузовых автомобиля для получения в АБ «Факториал Банк»трёх кредитов на разных лиц, ОСОБА_2 способом уговоров, просьб и обещаний вошел в доверие частных предпринимателей ОСОБА_5, которую знал ранее, а также ОСОБА_4, с которым познакомился специально с умыслом его использования в своих преступных целях.
Злоупотребляя доверием последних, имея умысел на незаконное получение кредитных денежных средств в АБ «Факториал Банк»с целью их дальнейшего присвоения, ОСОБА_2 вступил с ними в преступный сговор, направленный на получения ими незаконным путём кредитных денежных средств в банке под предлогом приобретения ими транспортных средств - большегрузных автомобилей иностранного производства по поддельным документам на несуществующие автомобили. При этом, ОСОБА_2 уговорил ОСОБА_4 и ОСОБА_5 на передачу ему кредитных денежных средств после их получения, пообещав при этом, что он лично будет рассчитываться с банковским учреждением и у АБ «Факториал Банк»претензий материального характера к ним не будет, что указывает на то, что действия ОСОБА_2 были направлены на совершение мошенничества, так как изначально возвращать денежные средства банку он не планировал.
По уговорам ОСОБА_2 ФЛП ОСОБА_4 и ФЛП ОСОБА_5 дали своё согласие на оформление по поддельным документам на свое имя кредитов с передачей кредитных денежных средств ОСОБА_2.
Продолжая осуществление единого корыстного преступного умысла, ОСОБА_2, предварительно согласовав дату и время с директором ОСОБА_6, 22.02.2008г. обеспечил явку ОСОБА_4 в отделение НОМЕР_3 АБ «Факториал Банк»по ул.Фрунзе,5/1 в г.Николаеве, где в тот же день между ФЛП ОСОБА_4 и директором отделения НОМЕР_3 ОСОБА_6 был подписан кредитный договор №032-г/41, согласно которому АБ «Факториал Банк»предоставил указанному физическому лицу - предпринимателю целевой кредит в натуральной форме для покупки автомобиля на суму 467125грн под залог приобретённого автотранспорта, а именно: грузового автомобиля DAF ТS 996ХF 430, грузовой-С, 2007г.в., желтого цвета, кузов НОМЕР_4, государственный номерной знак НОМЕР_1, серия НОМЕР_10 от 19.02.2008г. и полуприцеп - Е ТREILER ТC 240,2007г.в., красного цвета, кузов НОМЕР_5, государственный номерной знак НОМЕР_11 серия НОМЕР_12 от 19.02.2008, которого в действительности не существовало.
Основанием для предоставления ФЛП ОСОБА_4 кредитных средств АБ «Факториал Банк»стали документы, которые ему выдал ОСОБА_9, а он, в свою очередь, предоставил их работникам банка, а именно: заявление на приобретение транспортных средств, финансовые документы ФЛП ОСОБА_4, с внесёнными в них неправдивыми сведениями о его прибыли, свидетельство о регистрации указанного транспортного средства.
Также, ОСОБА_2 22.02.2008г. обеспечил явку ОСОБА_5 в отделение НОМЕР_3 АБ «Факториал Банк»по ул.Фрунзе,5/1 в г.Николаеве, где в тот же день между ФЛП ОСОБА_5 и директором отделения НОМЕР_3 ОСОБА_6 был подписан кредитный договор №033-г/41, согласно которому АБ «Факториал Банк»предоставил указанному физическому лицу - предпринимателю целевой кредит в натуральной форме для покупки автомобиля на суму 474700грн под залог приобретённого автотранспорта, а именно: грузового автомобиля DAF85, грузовой-С, 2007г.в., кузов НОМЕР_6, государственный номерной знак НОМЕР_2, серия НОМЕР_13 и полуприцепа-Е МОTRACON MN 30, 2007г.в., кузов НОМЕР_7, государственный номерной знак НОМЕР_14, серия НОМЕР_15, которого в действительности не существовало.
Основанием для предоставления ФЛП ОСОБА_5 кредитных средств АБ «Факториал Банк»стали документы, которые ОСОБА_5 выдал ОСОБА_2, а она в свою очередь, предоставила их работникам банка, а именно: заявление на приобретение транспортных средств, финансовые документы ФЛП ОСОБА_5 с внесёнными в них неправдивыми сведениями о её прибыли, свидетельство о регистрации указанного транспортного средства.
Кредитные денежные средства, предоставленные ОСОБА_4 и ОСОБА_5, на основании их заявлений, поданных в исполнение договорённости с ОСОБА_2, 22.02.2008г. были перечислены с заемных счетов на расчётный счёт ООО «Леон-К»в АБ «Факториал Банк».
В свою очередь, директор ООО «Леон-К»ОСОБА_3, зная о поступлении на счёт предприятия денежных средств на общую сумму 941825грн, полученных ФЛП ОСОБА_4 и ФЛП ОСОБА_5 незаконным путём в виде кредитов от АБ «Факториал Банк», 22.02.2008г. по указанию ОСОБА_2 перечислила часть этих денежных средства в размере 939825грн на счёт ООО «Реал-Инвест».
ОСОБА_2, после проведения организованных им финансовых банковских операций по перечислению денежных средств на сумму 941825грн со счетов ФЛП ОСОБА_4 и ФЛП ОСОБА_5 на расчётный счёт ООО «Леон-К», а с него на расчётный счёт ООО «Реал Инвест» на сумму 939825грн, с последующим их обналичиванием, совершил действия, направленные на легализацию денежных средств, добытых преступным путем.
Обналичив полученные указанным преступным путём денежные средства на общую сумму 941825грн, с целью их легализации, сокрытия и невозврата АБ «Факториал Банк», ОСОБА_2 уговорил своего сына ОСОБА_10 дать согласие на оформление на его имя права частной собственности на имущество, приобретаемое на указанные денежные средства.
Основанием для предоставления ООО «Леон-К» кредитных средств АБ «Факториал Банк»стали документы, которые ОСОБА_3 выдал ОСОБА_9, а она, в свою очередь, предоставила их работникам банка, а именно: заявление на приобретение автотранспорта, финансовые документы ООО «Леон-К»с внесёнными в них неправдивыми сведениями о прибыли предприятия, свидетельство о регистрации указанного транспортного средства.
После поступления 26.03.2008г. денежных средств в сумме 439350грн в виде кредита, выданного ООО «Леон-К»по кредитному договору №35-г/41 с АБ «Факториал Банк», на открытый в этом же банке расчётный счёт предприятия ООО «Леон-К», ОСОБА_2 мошенническим путём, злоупотребляя доверием, уговорил ОСОБА_3 перечислить их на расчётный счёт ООО «Капбуд-МК», также открытый в АБ «Факториал Банк», что ОСОБА_3 и сделала, подписав платёжное поручение.
После поступления денежных средств в сумме 439350грн на расчётный счёт ООО «Капбуд-МК», по указанию ОСОБА_2 26.03.2008г. они с этого счёта в полном объёме перечислены на счёт ООО «Астор и Я», после чего обналичены и переданы ОСОБА_2.
ОСОБА_2, после проведения организованных им финансовых банковских операций по перечислению денежных средств на сумму 439350грн со счета ООО «Леон-К»на расчётный счёт ООО «Капбуд-МК», а с него на расчётный счёт ООО «Астор и Я»с последующим их обналичиванием, совершил действия, направленные на легализацию денежных средств, добытых преступным путем.
Обналичив полученные указанным преступным путём денежные средства на общую сумму 439350грн, с целью их легализации, сокрытия и невозврата АБ «Факториал Банк», ОСОБА_2 уговорил ОСОБА_12 дать согласие на оформление на его имя права частной собственности на имущество, приобретаемое на указанные денежные средства.
Во исполнение задуманного преступного умысла с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасных деяний, посредством оформления имущества на подставное лицо -ОСОБА_12, ОСОБА_2 совершил финансовую операцию путем заключения договора купли-продажи. Так, 27.03.2008г. ОСОБА_12, во исполнение договорённости с ОСОБА_2, подписал с ОСОБА_13 договор купли-продажи, по которому на имя ОСОБА_12 был продан, а 28.03.2008г. зарегистрирован в МРЭО УГАИ УМВД Украины в Николаевской области под государственным номерным знаком НОМЕР_22 - автомобиль марки RENAULT PREMIUM VF 622 GVA 000115435.
ОСОБА_2, легализировав денежные средства на общую сумму 1381175грн путём совершения финансовых операций и финансовых сделок, направленных на обналичивание денежных средств, а также на приобретение и оформление движимого имущества на подставных лиц ОСОБА_10 и ОСОБА_12, впоследствии использовал вышеуказанные автомобили в своей деятельности, получая доходы.
Всего на протяжении преступной деятельности подсудимого ОСОБА_2 АБ «Факториал Банк»(в последующем правопреемник - ПАТ «СЕБ Банк», а в настоящее время -ПАТ «ФидоБанк») был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1381175грн, с превышением в 5363,7раза необлагаемого налогом минимума доходов граждан, который в 2008г. составлял 257,50грн (50% минимальной заработной платы в 515грн). Из них: ущерб в особо крупном размере на 439350грн (т.е. с превышением в 1706,2раза необлагаемого налогом минимума доходов граждан) причинен с участием директора ООО «Леон-К»ОСОБА_3; ущерб в особо крупном размере на 467125грн (т.е. с превышением в 1814раз необлагаемого налогом минимума доходов граждан) причинен с участием физического лица-предпринимателя ОСОБА_4; ущерб в особо крупном размере на 474700грн (т.е. с превышением в 1843,4раза необлагаемого налогом минимума доходов граждан) причинен с участием физического лица-предпринимателя ОСОБА_5
В судебном заседании предъявленные обвинения подсудимые признали полностью, подтвердили свои показания на досудебном следствии. В частности, ОСОБА_2 пояснил, что в 2008г., решив приобрести себе несколько грузовых автомобилей, он стал интересоваться условиями получения кредита и познакомился с ОСОБА_6 - директором отделения НОМЕР_3 АБ «Факториал Банк», от которого узнал о возможности получения кредита для приобретения автотранспорта по поддельным документам на подставных лиц; по договоренности с ОСОБА_6, с помощью его знакомых он получил три пакета поддельных документов на три грузовых автомобиля; на ОСОБА_3, дочь жены, переоформил предприятие ООО «Леон-К»в связи с необходимостью в дальнейшем перечисления кредитных денег на счёт предприятия; уговорил ОСОБА_5, знакомую жены, и ОСОБА_4, знакомого сына, подписать кредитные договора, оформление которых по согласованию с ОСОБА_6 состоялось 22.02.2008г. в отделении банка; получаемые деньги по ним перечислялись по его указанию на счет ООО «Леон-К», а потом на счет ООО «Реал Инвест», откуда получены им наличными; третий кредит был оформлен на ООО «Леон-К», деньги по нему по его указанию ОСОБА_3 перечислила на расчётный счёт ООО «Капбуд-МК», откуда получены им наличными; на деньги от трех кредитов он приобрел грузовые автомобили на имя сына ОСОБА_10 и сына жены ОСОБА_12; использовал указанные автомобили в своих коммерческих целях, однако после кризиса бизнес стал не прибыльным, автомобили были проданы и вырученными деньгами он расплачивался с долгами.
ОСОБА_3 пояснила, что ее отец ОСОБА_2 с ее согласия в январе 2008г. переоформил на ее имя как учредителя и директора предприятие ООО «Леон-К»для оформления кредитов на покупку грузовых автомобилей; она ездила с отцом к нотариусу, в банк, подписывала необходимые документы по переоформлению предприятия на себя, по получению предприятием кредита, по указанию отца оформляла нужные ему документы по распоряжению денежными средствами предприятия, в частности, поступившими с расчётных счетов ФЛП ОСОБА_5 и ФЛП ОСОБА_14 в сумме 939832грн, по кредиту ООО «Леон-К»на сумму 439350грн.
ОСОБА_4 и ОСОБА_5 пояснили, что в феврале 2008г. по просьбе ОСОБА_2 подписали в банке необходимые документы о получении кредитов как предприниматели, поверив заверениям ОСОБА_2 о погашении кредитов им.
На основании ст.299ч.3 УПК Украины другие доказательства по делу судом не исследовались, поскольку показания подсудимых соответствуют фактическим обстоятельствам обвинения, изложенным выше, и никто из участников процесса их не оспаривает.
Исследовав обстоятельства дела, суд считает доказанной вину ОСОБА_2 в организации совершения должностных преступлений директором ООО «Леон-К»ОСОБА_3, а именно злоупотреблении должностным положением, повлекшим тяжкие последствия, должностного подлога, повлекшего тяжкие последствия, а также мошенничестве с финансовыми ресурсами, причинившем крупный материальный ущерб, а также в организации совершения ФЛП ОСОБА_4 и ФЛП ОСОБА_5 должностного подлога, повлекшего тяжкие последствия, а также мошенничества с финансовыми ресурсами, причинившего крупный материальный ущерб, в совершении мошенничества в особо крупных размерах, и правильности квалификации этих действий по: ч.3ст.27 - ч.2ст.364; ч.3ст.27 - ч.2ст.366; ч.3ст.27 - ч.2ст.222; ч.4ст.190 УК Украины. Кроме этого, доказана вина ОСОБА_2 в легализации денежных средств на общую сумму 1381175грн путём совершения финансовых банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств, в совершении финансовых сделок путём оформления договоров купли-продажи, направленных на приобретение и оформление движимого имущества автомобилей, использования в дальнейшем приобретённых товарно-материальных ценностей в своей финансово-хозяйственной деятельности, и правильно квалифицированы эти действия по ч.1ст.209 УК Украины как совершение финансовых операций и финансовых сделок с денежными средствами, добытыми заведомо преступным путём, а также использование денежных средств, добытых заведомо преступным путём, для осуществления хозяйственной деятельности.
Также, суд считает доказанной вину ОСОБА_3 в совершении злоупотребления должностным положением директора ООО «Леон-К», повлекшего тяжкие последствия, должностного подлога, повлекшего тяжкие последствия охраняемым законом интересам АБ «Факториал Банк»; мошенничества с финансовыми ресурсами причинившего крупный материальный ущерб тому же учреждению банка, и правильности квалификации этих действий по ч.2ст.364; ч.2ст.366; ч.2ст.222 УК Украины.
Также, суд считает доказанной вину ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в совершении должностного подлога, повлекшего тяжкие последствия охраняемым законом интересам АБ «Факториал Банк»; мошенничества с финансовыми ресурсами причинившего крупный материальный ущерб тому же учреждению банка, и правильности квалификации этих действий по ч.2ст.366; ч.2ст.222 УК Украины.
Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, в том числе, их положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья, семейное положение.
Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает чистосердечное раскаяние подсудимых.
С учетом изложенного суд считает, что условия для исправления подсудимых без отбывания наказания имеются и возможно применение ст.ст.75,76 УК Украины.
Гражданский иск ПАО «СЕБ Банк»(изменено название на ПАО «ФІДОБАНК»), заявленный на сумму 1537913,70грн, подлежит частичному удовлетворению в пределах предъявленного обвинения.
Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд
п р и г о в о р и л:
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3ст.27-ч.2ст.364; ч.3ст.27-ч.2ст.366; ч.3ст.27-ч.2ст.222; ч.4ст.190; ч.1ст.209 УК Украины, и назначить ему наказание:
по ч.3ст.27-ч.2ст.364УК -четыре года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на три года, с штрафом 8500грн;
по ч.3ст.27-ч.2ст.366 УК - три года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года, с штрафом 4250грн;
по ч.4ст.190 УК -5 лет лишения свободы с конфискацией имущества;
по ч.1ст.209 УК -3 года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года с конфискацией имущества.
На основании ч.1ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_2 наказание -пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На основании ст.ст.75,76 УК Украины ОСОБА_2 от отбывания основного наказания освободить на три года испытания, в течение которого обязать его уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места жительства, периодически появляться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2ст.364; ч.2ст.366; ч.2ст.222 УК Украины, и назначить ей наказание:
по ч.2ст.364УК -три года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года, с штрафом 8500грн;
по ч.2ст.366 УК - два года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года, с штрафом 4250грн;
На основании ч.1ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_3 наказание -три года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года, с штрафом 8500грн.
На основании ст.ст.75,76 УК Украины ОСОБА_3 от отбывания основного наказания освободить на два года испытания, в течение которого обязать ее уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места жительства.
ОСОБА_4 и ОСОБА_5 признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2ст.366; ч.2ст.222 УК Украины, и назначить каждому наказание:
по ч.2ст.366 УК - два года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года, с штрафом 4250грн;
На основании ч.1ст.70 УК Украины ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить каждому наказание -два года лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года, с штрафом 4250грн.
На основании ст.ст.75,76 УК Украины ОСОБА_4 и ОСОБА_5 от отбывания основного наказания освободить каждого на один год испытания, в течение которого обязать каждого уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места жительства.
Меру пресечения подсудимым до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -подписку о невыезде.
Взыскать в пользу ПАО «СЕБ Банк»(изменено называние на ПАО «ФІДОБАНК») в возмещение ущерба солидарно с: - ОСОБА_2 и ОСОБА_3 439350грн; - ОСОБА_2 и ОСОБА_4 467125грн; - ОСОБА_2 и ОСОБА_5 474700грн.
Оригиналы документов, признанные по делу вещественными доказательствами, оставить на хранение в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Николаевской области через районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья: Т.В.Корнешова