Провадження № 1-кс/161/6814/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 жовтня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою ( АДРЕСА_3 ) щодо наступного клієнта банку - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 наступних завірених копій документів, за період з 26.05.2004 по 28.12.2007, зокрема, документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000648 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою ( АДРЕСА_3 ) щодо наступного клієнта банку - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 наступних завірених копій документів, за період з 26.05.2004 по 28.12.2007, зокрема, документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1