Дата документу 02.03.2018 Справа № 554/8478/17
Провадження № 1кс/554/1415/2018

У Х В А Л А
02 березня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

за участю адвоката - ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток цемент» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2017 р. у справі № 554/8478/17 у кримінальному провадженню № 0000356,-

В С Т А Н О В И В:
08.02.2018 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток цемент» ОСОБА_5 звернулася до суду із вищевказаною скаргою.

В скарзі зазначає те, що другим слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000356 від 23.10.2017 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 212 КК України. Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2017 року у справі № 554/8478/17 було накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку 02.11.2017 р. автомобіля, належного ОСОБА_5 (директора ТОВ «Восток цемент), а саме- грошові кошти на загальну суму 330050 грн. Вважає, що даний арешт необхідно скасувати, з мотивів того, що він накладений необґрунтовано та в застосуванні даного заходу відпала потреба. Органом досудового слідства, який мав здійснювати збирання матеріалів у кримінальному провадженню одразу після внесення відомостей до ЄРДР мав бути відповідний територіальний орган ДФС України, а не органи прокуратури чи СБУ. До того ж, під час обшуку, у протоколі від 02.11.2017 р., не вказано номери та серія вилучених, під час обшуку автомобіля, купюр, що не дозволяє у майбутньому ідентифікувати вилучені грошові купюри, та встановити, що саме ці купюри були вилучені. Слідчим не надано доказів того, що вилучені кошти є предметом злочинної діяльності. При цьому, обшук автомобіля було проведено біля будівлі розміщення відділення ПАТ «Комерційний банк «Глобус», за адресою м. Полтава,вул. Чорновола, 6. У даній фінансовій установі відкрито поточний рахунок для обслуговування господарської діяльності ТОВ «Восток цемент», а також укладено договір про надання овердрафту за поточним рахунком № 338/Ю-ко-17 від 21.06.2017 р. Кошти, вилучені в ході обшуку, були саме коштами, які призначались для погашення заборгованості ТОВ «Восток цемент».

На даний час причетність ТОВ «Восток цемент» до вчинення кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за №0000356 від 23.10.2017 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 212 КК України, не встановлена. Посадовим особам ТОВ «Восток цемент» не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №0000356 від 23.10.2017 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 212 КК України, а тому підстави у накладенні арешту на майно, вилучене в ході обшуку 02.11.2017 р автомобіля, який належить ОСОБА_5 , відсутні.

Прохали скасувати частково арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2017 року у справі № 554/8478/17 у кримінальному провадженні № 0000356 в частині арешту на грошові кошти: 433купюри номіналом 200 грн. у п`яти пачках, 100 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 400 купюр номіналом 500 грн. в чотирьох пачках, 167 купюр номіналом 200 грн. в двох пачках, на загальну суму 330050 грн.

В судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток цемент» - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Слідчий прохав повернути клопотання заявнику, посилаючись на те, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000356 проводиться слідчими фінансових розслідувань ГУ ДФС в Полтавській області, місцезнаходження яких- м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47), що відноситься до територіальної юрисдикції Київського районного суду м. Полтави, а тому справа не підлягає розгляду в даному суді. Пояснив , що йому не було відомо проте , що ОСОБА_5 має в ПАТ КБ » Глобус « овердрафт. В задоволенні даного клопотання було відмовлено , оскільки ст. 132 КПК України передбачено , що клопотання стосовно застосування заходів забезпечення кримінального провадження подається в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. В даному випадку подається клопотання про скасування заходів кримінального провадження в порядку визначеному ст. 174 КПК України - до суду , який наклав арешт на майно. Крім того , клопотання надійшло із зазначенням адреси ГУ ДФС у Полтавській області м. Полтава , вул. Європейська , 4.

Заслухавши пояснення думку адвоката, слідчого , дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2017 року у справі № 554/8478/17 було накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку 02.11.2017 р. автомобіля, належного ОСОБА_5 (директора ТОВ «Восток цемент), а саме - грошові кошти на загальну суму 330050 грн.

Обшук автомобіля, який належить ОСОБА_5 (директору ТОВ «Восток цемент), було проведено біля будівлі розміщення відділення ПАТ «Комерційний банк «Глобус», за адресою м. Полтава,вул. Чорновола, 6. У даній фінансовій установі відкрито поточний рахунок для обслуговування господарської діяльності ТОВ «Восток цемент», а також укладено договір про надання овердрафту за поточним рахунком № 338/Ю-ко-17 від 21.06.2017 р.

Згідно відповіді з ПАТ «КБ «Глобус» від 02.02.2018 р. № 222, за підписом операційного директора ОСОБА_6 , станом на 02.11.2017 р. заборгованість ТОВ «Восток цемент» перед ПАТ «КБ «Глобус» по основному боргу(тілу кредиту) становить 345000 грн. Станом на 02.08.2018 р. заборгованість ТОВ «Восток цемент» перед ПАТ «КБ «Глобус» по основному боргу(тілу кредиту) становить 330000 грн.

Кошти, вилучені в ході обшуку 02.11.2017 р. автомобіля, який належить ОСОБА_5 (директору ТОВ «Восток цемент» ), були саме коштами, які призначались для погашення заборгованості ТОВ «Восток цемент» перед банком.

Станом на 02.03.2018 р. посадовим особам ТОВ «Восток цемент» не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №0000356 від 23.10.2017 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 212 КК України.

З огляду на відсутність обгрунтованої відповідності вилучених грошових купюр критеріям с. 98 КПК України, недоведеність на даний час причетності посадових осіб ТОВ «Восток цемент» у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №0000356 від 23.10.2017 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 212 КК України, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток цемент» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2017 р. у справі № 554/8478/17 у кримінальному провадженнї № 0000356 задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2017 року у справі № 554/8478/17 у кримінальному провадженні № 0000356 в частині арешту на грошові кошти: 433купюри номіналом 200 грн. у п`яти пачках, 100 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 400 купюр номіналом 500 грн. в чотирьох пачках, 167 купюр номіналом 200 грн. в двох пачках, на загальну суму 330050 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1