УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000123 від 16.08.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що керівник комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, шляхом зловживання владою та службовим становищем, організував злочину схему заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на підтримку житлового будівництва Вінницькій області, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 1 500 000 грн.
Так, у період з 2015 2017 р.р. на виконання обласних програм, а саме: «Регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва», «Власний дім», «Регіональна цільова програма будівництва (придбання) житла у Вінницькій області», «Обласна програма забезпечення молоді житлом» на території м. Вінниця та Вінницької області були збудовані житлові будинки за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
У той же час, встановлено, що ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, зловживаючи владою та службовим становищем, запровадив механізм незаконного привласнення квартир на вищевказаних об`єктах нерухомості шляхом оформлення на підконтрольних підставних осіб пільгового довгострокового кредиту (на 15 років під 3%) для будівництва житлових будинків, шляхом надання недостовірних даних щодо наявності права на його отримання, та подальшої підготовки необхідних документів, на підставі чого за рахунок коштів обласного бюджету за кожну особу забудовнику виплачуються кошти в сумі 300 000 грн. Після набуття у приватну власність, ОСОБА_5 незаконно придбані квартири продаються за значно вищими цінами. Отримані кошти розподіляються між учасниками незаконного механізму.
Зокрема, зазначений вище протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів у відповідності до повідомлення оперативного підрозділу запроваджений під час надання пільгових кредитів для придбання квартир в 7 ми поверховому 120 - ти квартирному будинку за адресою: АДРЕСА_4 , будівництво якого здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 , МФО НОМЕР_4 ) відкриті розрахункові рахунки в українській гривні:
- № НОМЕР_5 (відкритий 23.05.2013);

- № НОМЕР_6 (відкритий 23.05.2013);

- № НОМЕР_7 (відкритий 30.08.2017);

- № НОМЕР_8 (відкритий 28.08.2017);

- № НОМЕР_9 (відкритий 09.09.2016, закритий 14.09.2016);

- № НОМЕР_10 (відкритий 28.10.2016, закритий 04.11.2016);

- № НОМЕР_11 (відкритий 04.11.2016, закритий 09.11.2016);

- № НОМЕР_12 (відкритий 11.11.2016, закритий 06.12.2016);

- № НОМЕР_13 (відкритий 05.12.2016, закритий 23.12.2016);

- № НОМЕР_14 (відкритий 30.12.2016, закритий 18.01.2017);

- № НОМЕР_15 (відкритий 27.01.2017, закритий 21.02.2017);

- № НОМЕР_16 (відкритий 03.03.2017, закритий 11.03.2017);

- № НОМЕР_17 (відкритий 31.03.2017, закритий 04.04.2017);

- № НОМЕР_18 (відкритий 24.03.2017, закритий 29.03.2017);

- № НОМЕР_19 (відкритий 19.05.2017, закритий 23.05.2017);

- № НОМЕР_20 (відкритий 28.04.2017, закритий 06.05.2017);

- № НОМЕР_21 (відкритий 05.05.2017, закритий 12.05.2017);

- № НОМЕР_22 (відкритий 09.06.2017, закритий 20.06.2017);

- № НОМЕР_23 (відкритий 16.06.2017, закритий 30.06.2017);

- № НОМЕР_24 (відкритий 23.06.2017, закритий 27.06.2017);

- № НОМЕР_25 (відкритий 16.06.2017, закритий 20.06.2017);

- № НОМЕР_26 (відкритий 23.08.2017, закритий 05.09.2017);

- № НОМЕР_27 (відкритий 11.08.2017, закритий 18.08.2017).

25.09.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено лист щодо узгодження термінів проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань проведення фінансово господарської діяльності комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою подальшого звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення вищезазначеної позапланової виїзної ревізії у відповідні терміни.
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо фінансово-господарських відносин даного товариства з комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з позичальниками на придбання житла/будівництво об`єктів нерухомості, за адресою: АДРЕСА_4 .
З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатніх підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_14 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його контрагентів, а саме:
- матеріалів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритих в українській гривні товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;
- відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках, відкритих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в українській гривні, а саме: № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 06.11.2017; № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 06.11.2017; № НОМЕР_7 у період з 30.08.2017 по 06.11.2017; № НОМЕР_8 у період з 28.08.2017 по 06.11.2017; № НОМЕР_9 у період з 09.09.2016 по 14.09.2016; № НОМЕР_10 у період з 28.10.2016 по 04.11.2016; № НОМЕР_11 у період з 04.11.2016 по 09.11.2016; № НОМЕР_12 у період з 11.11.2016 по 06.12.2016; № НОМЕР_13 у період з 05.12.2016 по 23.12.2016; № НОМЕР_14 у період з 30.12.2016 по 18.01.2017; № НОМЕР_15 у період з 27.01.2017 по 21.02.2017; № НОМЕР_16 у період з 03.03.2017 по 11.03.2017; № НОМЕР_17 у період з 31.03.2017 по 04.04.2017; № НОМЕР_18 у період з 24.03.2017 по 29.03.2017; № НОМЕР_22 у період з 09.06.2017 по 20.06.2017; № НОМЕР_23 у період з 16.06.2017 по 30.06.2017; № НОМЕР_24 у період з 23.06.2017 по 27.06.2017; № НОМЕР_25 у період з 16.06.2017 по 20.06.2017; № НОМЕР_26 у період з 23.08.2017 по 05.09.2017; № НОМЕР_27 у період з 11.08.2017 по 18.08.2017; № НОМЕР_19 у період з 19.05.2017 по 23.05.2017; № НОМЕР_20 у період з 28.04.2017 по 06.05.2017; № НОМЕР_21 у період з 05.05.2017 по 12.05.2017 в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків..
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках, відкритих в українській гривні: № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 06.11.2017; № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 06.11.2017; № НОМЕР_7 у період з 30.08.2017 по 06.11.2017; № НОМЕР_8 у період з 28.08.2017 по 06.11.2017; № НОМЕР_9 у період з 09.09.2016 по 14.09.2016; № НОМЕР_10 у період з 28.10.2016 по 04.11.2016; № НОМЕР_11 у період з 04.11.2016 по 09.11.2016; № НОМЕР_12 у період з 11.11.2016 по 06.12.2016; № НОМЕР_13 у період з 05.12.2016 по 23.12.2016; № НОМЕР_14 у період з 30.12.2016 по 18.01.2017; № НОМЕР_15 у період з 27.01.2017 по 21.02.2017; № НОМЕР_16 у період з 03.03.2017 по 11.03.2017; № НОМЕР_17 у період з 31.03.2017 по 04.04.2017; № НОМЕР_18 у період з 24.03.2017 по 29.03.2017; № НОМЕР_22 у період з 09.06.2017 по 20.06.2017; № НОМЕР_23 у період з 16.06.2017 по 30.06.2017; № НОМЕР_24 у період з 23.06.2017 по 27.06.2017; № НОМЕР_25 у період з 16.06.2017 по 20.06.2017; № НОМЕР_26 у період з 23.08.2017 по 05.09.2017; № НОМЕР_27 у період з 11.08.2017 по 18.08.2017; № НОМЕР_19 у період з 19.05.2017 по 23.05.2017; № НОМЕР_20 у період з 28.04.2017 по 06.05.2017; № НОМЕР_21 у період з 05.05.2017 по 12.05.2017, а також документів щодо його інкасації;
- платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках, відкритих в українській гривні: № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 06.11.2017; № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 06.11.2017; № НОМЕР_7 у період з 30.08.2017 по 06.11.2017; № НОМЕР_8 у період з 28.08.2017 по 06.11.2017; № НОМЕР_9 у період з 09.09.2016 по 14.09.2016; № НОМЕР_10 у період з 28.10.2016 по 04.11.2016; № НОМЕР_11 у період з 04.11.2016 по 09.11.2016; № НОМЕР_12 у період з 11.11.2016 по 06.12.2016; № НОМЕР_13 у період з 05.12.2016 по 23.12.2016; № НОМЕР_14 у період з 30.12.2016 по 18.01.2017; № НОМЕР_15 у період з 27.01.2017 по 21.02.2017; № НОМЕР_16 у період з 03.03.2017 по 11.03.2017; № НОМЕР_17 у період з 31.03.2017 по 04.04.2017; № НОМЕР_18 у період з 24.03.2017 по 29.03.2017; № НОМЕР_22 у період з 09.06.2017 по 20.06.2017; № НОМЕР_23 у період з 16.06.2017 по 30.06.2017; № НОМЕР_24 у період з 23.06.2017 по 27.06.2017; № НОМЕР_25 у період з 16.06.2017 по 20.06.2017; № НОМЕР_26 у період з 23.08.2017 по 05.09.2017; № НОМЕР_27 у період з 11.08.2017 по 18.08.2017; № НОМЕР_19 у період з 19.05.2017 по 23.05.2017; № НОМЕР_20 у період з 28.04.2017 по 06.05.2017; № НОМЕР_21 у період з 05.05.2017 по 12.05.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків, відкритих в українській гривні: № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 06.11.2017; № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 06.11.2017; № НОМЕР_7 у період з 30.08.2017 по 06.11.2017; № НОМЕР_8 у період з 28.08.2017 по 06.11.2017; № НОМЕР_9 у період з 09.09.2016 по 14.09.2016; № НОМЕР_10 у період з 28.10.2016 по 04.11.2016; № НОМЕР_11 у період з 04.11.2016 по 09.11.2016; № НОМЕР_12 у період з 11.11.2016 по 06.12.2016; № НОМЕР_13 у період з 05.12.2016 по 23.12.2016; № НОМЕР_14 у період з 30.12.2016 по 18.01.2017; № НОМЕР_15 у період з 27.01.2017 по 21.02.2017; № НОМЕР_16 у період з 03.03.2017 по 11.03.2017; № НОМЕР_17 у період з 31.03.2017 по 04.04.2017; № НОМЕР_18 у період з 24.03.2017 по 29.03.2017; № НОМЕР_22 у період з 09.06.2017 по 20.06.2017; № НОМЕР_23 у період з 16.06.2017 по 30.06.2017; № НОМЕР_24 у період з 23.06.2017 по 27.06.2017; № НОМЕР_25 у період з 16.06.2017 по 20.06.2017; № НОМЕР_26 у період з 23.08.2017 по 05.09.2017; № НОМЕР_27 у період з 11.08.2017 по 18.08.2017; № НОМЕР_19 у період з 19.05.2017 по 23.05.2017; № НОМЕР_20 у період з 28.04.2017 по 06.05.2017; № НОМЕР_21 у період з 05.05.2017 по 12.05.2017, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
- документів про встановлення та обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) системи «Клієнт Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: