ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5753/16-к
Провадження № 1-кс/210/1821/17

"12" жовтня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0003368 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
12 жовтня 2017 року старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 16.11.2016р. до СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , шляхом утримання понадштатних одиниць, оплати праці понадштатних одиниць та в зв`язку з допущенням ряду інших порушень виявлених в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується Актом ДФІ № 03-19/17 від 07.10.2016р., допущено розтрату бюджетних грошових коштів, обставини вчинення розтрати та сума збитків встановлюються. (ЄО №16500 від 15.11.2016р.).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003368 та визначено попередню правову кваліфікацію ч.1 ст. 191 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, вбачаються факти порушення діючого законодавства, а саме посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо використання бюджетних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з інших питань.
З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять загальну інформацію про суб`єкта проведення ревізії фінансово-господарської діяльності - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та результати його діяльності, дотримання вимог законодавства з питань використання бюджетних коштів та інше.
Крім вищевикладеного в ході виконання доручення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам держави маючи корисний умисел на збагачення злочинним шляхом, зловживаючи службовим становищем та інтересами служби, за попередньою змовою формально працевлаштував, знайомих осіб в зазначений заклад тим самим привласнює грошові кошти, які нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати працівникам закладу, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_1 ;

При цьому формально працевлаштовані громадяни, керуючись корисливими мотивами на отримання трудового стажу, вступила в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 та передали свої документи для працевлаштування та в послідуючому надали засоби для вчинення злочину, а саме розрахункові карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили ПІН-коди.

Проведеними заходами встановлено, що на теперішній час гр. ОСОБА_5 , кожного місяця, систематично, проводить зняття готівки з розрахункових карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » формально працевлаштованих осіб.

Крім того для реалізації своїх злочинних намірів гр. ОСОБА_5 залучив до своєї протизаконної діяльності гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які проводять зняття зі своєї та інших розрахункових карток грошові кошти та в подальшому віддають їх ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках фігурантів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідних банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають в відданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в відданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валюті, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів, роздруківок реєстрів платіжних документів, документів що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, відкритих на ім`я:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_1 ,-
та з 01.01.2016 по дату подання даного клопотання, надати тимчасовий доступ з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на вищевказану особу, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити доступ до вищевказаних документів слідчому СВ Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1