Справа № 199/7610/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2017 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
31.10.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.10.2017 року про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці: НОМЕР_1 , які оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки, за період з 25.09.2017 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними платіжними картками за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаної картки із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнтів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних або юридичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з картки здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по зазначеній платіжній картці за аналогічний період.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.09.2017 року надійшло повідомлення до АНД ВП від ОСОБА_5 про те, що 25.09.2017 року о 11 год. по АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 грн.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можу бути особою заінтересованою у результатах розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку з чим існує реальна загроза знищення або приховування вказаних документів, тому достатньо підстав вважати, що є необхідність розглянути дане подання без його участі.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані прокурором матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів та враховуючи те, що вказані документи мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що відомості та матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п.2 ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Надати слідчому Амур-Нижньодніпровського відділу поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці: НОМЕР_1 , які оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки, за період з 25.09.2017 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними платіжними картками за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаної картки із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнтів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних або юридичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з картки здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по зазначеній платіжній картці за аналогічний період.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Слідчий суддя