Справа № 523/1069/18
Провадження №1-кс/523/207/18
УХВАЛА
про часткове задоволення клопотання про накладення арешту на майно

31 січня 2018 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, внесене у кримінальному провадженні №0000145 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, клопотання вказаного прокурора від 22.01.2018 року про арешт тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:
26.01.2018 року до Суворовського районного суду м.Одеси надійшло від прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, за яким 19.01.2018 року, при проведенні на підставі письмової згоди керівника ФОП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 огляду місця події офісного приміщення №504, розташованого на 5 поверсі будівлі №21 по вул.Бугаївській в м.Одесі, де з метою збереження в якості речових доказів були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 1500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна за відповідними номерами та серіями, грошові кошти 13000 гривень 65 купюр номіналом по 200 гривень кожна (з покупюрним описом у клопотанні), 7 круглих печаток, документи зазначених у клопотанні моряків, 2 папки з документами, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Харатян» та працевлаштування моряків на судна, змиви з долонь та пальців рук зазначеної особи на ватні тампони.

З клопотання й долучених до нього додатків слідує, що 11.01.2018 року до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 на протиправні дії директора ТОВ «Харатян» - ОСОБА_5 , про те, що останній за працевлаштування на судно іноземного судновласника на посаду помічника капітана вимагав у вказаної особи неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США.

З клопотання також вбачається, що за наведеними обставинами, у провадженні СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000145, внесене до ЄРДР 11.01.2018 року, за фактом вимагання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, а у розглядуваному клопотанні прокурор ОСОБА_3 просить слідчого суддю накласти арешт на вилучені в ході обшуку офісного приміщення, розташованого на 5 поверсі будівлі АДРЕСА_1 , низку речей та документів.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином, з огляду на що й з метою дотримання розумності строків, слідчий суддя вирішив здійснити розгляд клопотання зазначеного слідчого за відсутності вказаної особи.

З`ясувавши позицію прокурора ОСОБА_3 на підтримку внесеного клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього відповідні матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Згідно ж п.5 ч.2, ч.4 ст.173 цього ж Кодексу, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Проте, як вбачається з розглядуваного клопотання прокурора ОСОБА_3 , остання просить слідчого суддю, наряду з іншим, накласти арешт на вилучені при огляді означеного офісного приміщення сім круглих печаток різних суб`єктів підприємницької діяльності, документи зазначених у клопотанні моряків, а також 2 папки з документами, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Харатян» та працевлаштування моряків на судна, що в своєї сукупності призведе до зупинення й надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності вказаного ТОВ та суперечить приписам ч.4 ст.173 КПК України, що до того ж не обумовлює розумність й співрозмірність обмеження прав власників документів вказаних у клопотанні моряків, що у свою чергу не відповідає п.5 ч.2 цієї ж норми закону.

З урахуванням сукупності викладеного, слідчий суддя частково погоджується з доцільністю накладення арешту на вилучене під час проведення огляду офісного приміщення №504, розташованого на 5 поверсі будівлі АДРЕСА_1 майно, а саме - грошові кошти в сумі 1500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна за відповідними номерами та серіями, грошові кошти 13000 гривень 65 купюр номіналом по 200 гривень кожна (з покупюрним описом у клопотанні), а також змиви з долонь та пальців рук ОСОБА_5 на ватні тампони, обумовлюється необхідністю збереження у кримінальному провадженні №0000145 предметів та слідів, які мають ознаки речових доказів та безпосередньо стосується обставин конкретного кримінального правопорушення, про яке йдеться у розглядуваному клопотанні, що в свою чергу відповідає критеріям ч.1 ст.98, п.1 ч.2 ст.167, ч.3 ст.170 та ст.173 КПК України.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 від 22.01.2018 року про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000145, внесеного до ЄРДР 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, задовольнити частково.

На підставі ч.1 ст.98, п.1 ч.2 ст.167 ч.3 ст.170 та ст.173 КПК України, з метою збереження предметів та слідів кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, у кримінальному провадженні №0000145, внесеного до ЄРДР 11.01.2018 року, накласти арешт на:

-грошові кошти в сумі 1500 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна, серій та номерів: HJ 07069423 A, KL 70456369 D, HE 30062107 D, HB 67728639 K, HK 28936407 C, HL 55580947 D, KK 20544430 C, KB 68410134 G, KB 68410130 G, HE 46691328 C, KH 23136152 A, KB 68410133 G, KG 05454492 B, HH 98530134 A, FK 50635657 B;

-грошові кошти 13000 гривень 65 купюр номіналом по 200 гривень кожна, номерів та серій: KK 3438879, ХЄ 2720115, СД 7149927, УА 0840950, УС 8892149, ЗЗ 3596190, ТЗ 7442214, ЕВ 5101394, УЄ 0636682, ЗЕ 9761677, УМ 4391802, КЛ 0609010, ТИ 5852459, АГ 5575368, ЕВ 6268441, ВШ 7919045, КЕ 6685427, ПГ 8886464, ЗЗ 4012863, УА 9235799, ПГ 8122455, ЗГ 1375976, ЕШ 7303127, ХЕ 9787462, ПБ 7575797, КВ 0344392, КА 1390244, СМ 9375765, КЕ 4150758, КГ 4086402, КЄ 6039720, УЕ 9241427, УЄ 2246088, ЗЕ 8279275, УЛ 6750473, ПЕ 9579085, КИ 3861520, ЗД 4302791, КБ 6917616, АД 6919061, ЕФ 9140884, ЄЮ 3845518, ЄЦ 4378720, ЄЕ 7670309, ЕЧ 0143833, УЛ 7208824, ТВ 5275651, ЗБ 0716880, ХЕ 9655390, ПГ 0813520, ЄЗ 2747573, ТИ 1779829, ЕЖ 7794280, ПД 0512462, ЕЕ 2025780, ЄЦ 6701463, ЕЄ 6298539, ЄЯ 1722856, АА 8923669, ПА 0314043, ЕЕ 4787258, ЕГ 9060517, ВЧ 4042623, УП 8203898, ПГ 3558858.

Дозволити прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_7 самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна, відповідно до положень ст.100 КПК України та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до часу остаточного вирішення його долі уповноваженим органом.

Копію ухвали надати заінтересованим особам.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Одеської області, протягом 5-ті днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1