Справа № 712/1746/18
Провадження №1- кс/712/788/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 00001217 від 19.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України 0001142 старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання банківських послуг № СЯ 11-015/28-2 від 11.04.2011, відповідно до умов якого боржником в період з 15.04.2011 по 12.10.2011 було отримано 2 000 000 (два мільйони) доларів США, а в період з 21.04.2011 по 19.10.2011 - 11 151 560 (одинадцять мільйонів сто п`ятдесят одну тисячу п`ятсот шістдесят) грн. відповідно. В забезпечення умов виконання даних угод (гарантій повернення кредитних коштів) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір іпотеки № РЬ 11-027/28-2 від 13.04.2011, відповідно до умов якого предметом застави виступила нежитлова нерухомість. Окрім цього між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено іпотечний договір № РІ, 11-028/28-2 від 11.04.2011 відповідно до умов якого, предметом застави виступила нежитлова нерухомість, а також в якості забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором було укладено договір поруки № 8Я 11-027/28-2 від 11.04.2011 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Банк виконав зобов`язання перед кредитором та перерахував грошові кошти, однак в порушення умов кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило погашення суми заборгованості по кредиту. В порушення умов договору іпотеки та договору поручительства поручитель та іпотекодавець не виконали свої зобов`язання перед банком.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, у невстановлений час та місці, підробили договір поруки 8Я 11-027/28-2/1 від 07.03.2012, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичною особою ОСОБА_4 , умовами якого передбачено, що після направлення Банком Поручителю ( ОСОБА_4 ) письмової вимоги про порушення зобов`язання Боржником до Поручителя переходять всі права та обов`язки Боржника за Кредитним договором № СЯ 11-015/28-2 від 11.04.2011. В подальшому у березні 2013 на підставі вказаного вище договору поруки 811 11-027/28-2/1 від 07.03.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичною особою ОСОБА_4 , що містить ознаки підробки, рішенням господарського суду Черкаської області від 12.07.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовлено у включенні до списку кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до завдання значних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.10.2012 оголошено про відкриття провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході подальшого розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування обставин фінансово-господарських операцій та здійснення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_9 надати старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для приєднання до кримінального провадження.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1