Справа № 640/2230/17
н/п 1-кс/640/404/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника ОСОБА_4 ,
встановив:
12 січня 2018р. до суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене 24.11.2017р. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий також зазначає, що у жовтні 2016р. ОСОБА_6 , діючи умисно у злочинній змові з ОСОБА_9 , на веб-сайті Вищого господарського суду України та веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет розмістила оголошення про проведення аукціонів з продажу майна боржників ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Парк Реал Естейт» шляхом проведення публічних торгів (аукціону). 15.11.2016р. з метою участі у вказаному аукціоні директор ТОВ «Планета Комфорт» ОСОБА_10 здійснив внесення грошових коштів у сумі 358459,80 грн. та 179198,40 грн. на поточний рахунок ТОВ «Сторгов» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні. 14.11.2016р. з метою участі у вказаному аукціоні ОСОБА_8 вніс власні грошові кошти у сумі 122073,60 грн. на поточний рахунок ТОВ «Сторгов» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні. 15.11.2016р. з метою участі у вказаному аукціоні ОСОБА_8 за адресою: м. Харків, пр.. Перемоги, 55Е, передав директору ТОВ «Сторгов» ОСОБА_6 заяву про участь в аукціоні з додатками, а також банківську квитанцію про внесення гарантійного внеску. 15.11.2016, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_9 злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілих, перерахувала вказані вище грошові кошти на належний ТОВ «Інвестор-1» поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_9 в період з 15.11.2016р. по 23.11.2016р., вказані грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Інвестор-1» перерахував на поточний рахунок ТОВ «Х1» та перевів їх у готівкову форму, заволодівши таким чином грошовими коштами ТОВ «Планета Комфорт» та ОСОБА_8 , у загальній сумі 659 731,8 грн, чим спричинив останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , аукціон не проведений, та в порушення ст. 70 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», гарантійні внески ТОВ «Планета Комфорт» у загальній сумі 537658,20 грн та ОСОБА_8 у сумі 122073,60 грн., не повернуті
Слідчий також посилається на стійкість зв`язків між підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та залученими до вчинення кримінального правопорушення особами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , можливість використання вилучених під час обшуку документів у якості доказів, а також знаходження у вилучених засобах мобільного зв`язку та комп`ютерній техніці відомостей про контакти осіб, причетних до вчинення злочинів, а також документів в електронному вигляді, медіа файлів, що мають значення для кримінального провадження.
24.11.2017р. на підставі ухвал слідчого судді проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.
29.11.2017р. ухвалою слідчого судді майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , арештоване.
28.12.2017р. ухвалою апеляційного суду Харківської області ухвала від 29.11.2017р. скасована в частині арешту майна, вилученого за місцем мешкання ОСОБА_6 , і клопотання слідчого в цій частині повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України.
09.01.2018р. ухвала від 28.12.2017р.надійшла до прокуратури Харківської області.
Зважаючи на подачу слідчим клопотання 12.01.2018р. об 1104, строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що частина документів, стосовних проведення аукціону, необхідна в оригіналах, так як містять на собі сліди злочину. Проти повернення решти документів та електронних носіїв інформації не заперечував, за надання десятиденного строку для копіювання та зняття інформації.
Представник власника ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на не доведення необхідності арешту для потреб кримінального провадження, сплив строку, достатнього для дослідження вилученого майна, непричетність ОСОБА_6 до кримінального провадження, відсутність в неї статусу підозрюваної.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представника власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, справи №1кс/640/9600/17, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:
24.11.2017р. на підставі ухвал слідчого судді проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_6 майно, зокрема оригінали документів, стовних проведення аукціону від 24.11.2016р., є речовими доказами та мають значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
З метою забезпечення повноти досудового розслідування та зважаючи, що подальше позбавлення власника права користування документами може негативно вплинути на господарську діяльність, слідчий суддя вважає доцільним визначити строк арешту в частині паперових носіїв інформації, безпосередньо не стосовних проведення аукціону, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, печаток на термін, достатній для виготовлення їх копій та зняття інформації, - два тижні, тобто до 29.01.2018р., після чого вказане майно має бути повернуте власнику.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Накласти арешт на майно, вилучене 24.11.2017р. при обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у кв. АДРЕСА_2 :
- квитанцію про поштове відправлення ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; лист ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; квитанцію про поштове відправлення ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; квитанція про поштове відправлення ОСОБА_8 на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ОСОБА_8 на 1 арк.; протокол (витяг) про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Естейт» від 15.11.2016 на 1 арк.; протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Інвестор -3 від 15.11.2016» у 4 екземплярах на 1 арк. кожен.; заяву № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., заяву № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., заяву № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., квиток № 3/1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, квиток № 2/1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, квиток № НОМЕР_3 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 13/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Інвестор-3» на 1 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Естейт» на 2 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, квиток № 1/1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 2 арк, квиток № 2/1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 2 арк, копія договору №22/11/2016 про проведення аукціонів по продажу майна в провадженні у справах про банкрутство від 22.11.2016 р. між ТОВ «Сторгов» та ОСОБА_13 на 2 арк, копія кваліфікаційного свідоцтва на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк, квиток № 1/1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, квиток № НОМЕР_4 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, квиток № НОМЕР_5 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 3/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, повідомлення № 1/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, повідомлення № 2/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, повідомлення № 3/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 3 арк, квиток № 1/2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, квиток № 2/2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 15 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 13 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 14 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 7 від 14.11.2016 на 1 арк.; заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 8 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 9 від 14.11.2016 на 1 арк, довіреності на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк, протокол № 3 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, протокол № 3 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, квиток № 3/2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 3 арк, протокол № 2 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, копія рішення про обрання організатором аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ «Інвестор 3» на 1 арк, копія договору № 101016/02 від 10.10.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Сторгов» на 5 арк, лист ТОВ «Сторгов» на 1 арк, Інформаційне повідомлення (оголошення) ТОВ «Сторгов» на 10 арк, копія журналу реєстрації учасників аукціону ТОВ «Сторгов» на 2 арк; копія журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні ТОВ «Сторгов» на 2 арк, копія статуту ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 11 арк, копія протоколу № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 12 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 11 від 14.11.2016 на 1 арк, платіжне доручення № 10 від 14.11.2016 на 1 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Естейт» на 2 арк.; повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» та ТОВ «Парк Реал Естейт» на 4 арк, квиток № 1/1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 2 арк, квиток № 2/1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 2 арк, протокол № 2 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Парк Реал Естейт » та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний Центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 6від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний Центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 5 від 14.11.2016 на 1 арк, платіжне доручення № 4 від 14.11.2016 на 1 арк, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, копія протоколу № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 10 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Парк Реал Естейт» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Парк Реал Естейт`та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, квиток № 1/2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 2 арк, квиток № 2/2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 2 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Сервіс» від 15.11.2016 на 2 арк, повідомлення № 2/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, повідомлення № 1/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Сервіс» від 15.11.2016 на 2 арк, копія паспорту ОСОБА_15 на 4 арк, довіреність на ім`я ОСОБА_15 на1 арк, копія наказу директор ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 1 арк, копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 2 арк, копія статуту ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 14 арк, квитанція № 10476126 на 1 арк, копія заяви ОСОБА_8 на участь в аукціоні від 15.11.2016 на 1 арк, заява ОСОБА_8 на участь в аукціоні від 15.11.2016 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк, копія заяви ОСОБА_16 на 1 арк, копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1 арк, довідка ПАТ «ПУМБ» на імя ОСОБА_8 на 1 арк, копія листа ТОВ «Сторгов» на 1 арк, копія рішення про обрання організатором аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ «Парк Реал Естейт» на 1 арк,копія договору про організацію продажу майна у справі про банкрутство віл 10.10.2016 між ТРВ «Парк Реал Естейт» та ТОВ «Сторгов» на 5 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна КП БТІ Дергачівської районної ради №2110 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №6 на 10 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в м.Харків, вул.Чернишевська,8 №241 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок в АДРЕСА_3 на 8 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в м.Харків, вул. Дерев`янка, 8 №242 від 21.06.17 на 8 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок в АДРЕСА_4 на 12 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в АДРЕСА_5 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок в АДРЕСА_6 на 10 арк.;
- визначити строк арешту вказаних паперових, електронних носіїв інформації, телефонів та печаток - 2 (два) тижні до 29.01.2018р., достатній для виготовлення їх копій, зняття інформації, виготовлення відбитків, не пізніш спливу якого майно має бути повернуте особі в якої вилучалось.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1