УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтувала наступним. Так, в клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003681 від 04.07.2017 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи створений обліковий запис, додала на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж планшету марки «IpodPRO», якого в дійсності не було в наявності. Після чого, за вказаним в оголошенні контактний номером, зателефонував потерпілий ОСОБА_3 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

Як вбачається, із клопотання, у подальшому, з метою увійти в довіру до ОСОБА_3 , невстановлена особа, представившись менеджером Інтернет магазину, не пояснюючи своїх намірів, повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 18400 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Як указано, у клопотанні, довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту, 20 червня 2017 року ОСОБА_3 , за допомогою системи самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18 400 гривень.

Як вбачається, із клопотання, у подальшому, невстановлена особа, зняла грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу товару, планшет марки « ОСОБА_5 не відправила, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

В клопотанні указано, що враховуючи викладене, невстановлена особа, яка представилася менеджером Інтернет магазину, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу планшету марки «IpodPRO», використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 18 400 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

Слідчий в клопотанні вважає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0003681 від 04.07.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно копії листа ОСОБА_3 від 01.07.2017 року встановлено, що невстановлена особа, представившись менеджером Інтернет магазину, не пояснюючи своїх намірів, повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 18400 гривень, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахункута контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.07.2017