справа №619/464/18
провадження №1-кс/619/138/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2018 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів наказів про призначення на посади осіб, які у період з січня 2017 року до грудня 2017 року призначенні на посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про звільнення з посад осіб, видані у період з січня 2017 року до грудня 2017 року відносно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудових книжок працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видаткових та прибуткових накладних, договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, журнал реєстрації наказів, що ведеться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », книги обліків протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, що укладені за підписом посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також документів що містять персональні дані приватних осіб, які пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 цивільно-правовими та трудовими зобов`язаннями, що знаходяться у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, встановивши термін виконання ухвали до 15.02.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11.01.2018, за фактом вчинення самоправних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання своїх службових обов`язків вчиняє самоправні дії з майном підприємства, завдаючи своїми діями значної шкоди інтересам власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того в ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ході здійснення своєї діяльності, вчиняють дії, що порушують умови, зазначені у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та таким чином, можуть призвести до дезорганізації нормальної діяльності вказаного товариства, а також до порушення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, у тому числі учасників товариства.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснюють свою діяльність без укладення цивільно-правових договорів, а саме: надають в оренду приміщення, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вносять неправдиві відомості до офіційних документів - прибуткових та видаткових касових ордерів, і тим самим впливають на формування показників фінансових результатів господарської діяльності товариства. Вказані обставини підтверджуються свідченнями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які пояснили, що вони протягом тривалого часу орендують приміщення, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак при сплаті оренди отримують чеки, у яких зазначена сума не відповідає фактично сплаченій.

Окрім цього, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діють з порушенням вимог чинного трудового законодавства України, так, відповідно до свідчень ОСОБА_7 її звільнили з посади бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період її перебування на лікарняному. Після її звільнення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не здійснено розрахунок по заробітній платі та не повернуто трудову книжку.

Відповідно до положень статті 15 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затвердженого загальними зборами, протокол № 1 від 28 грудня 2011 року, комерційною таємницею є відомості, пов`язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам. Відповідно до п. 15. 2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються Директором Товариства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000059 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчий частково довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 11.01.2018 задовольнити частково.

Надати слідчому Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів наказів про призначення на посаду ОСОБА_8 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_9 бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році, видаткових та прибуткових накладних, договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності за період з січня 2017 року по грудень 2017 року, журнал реєстрації наказів,що ведеться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », книги обліків протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2017 року по грудень 2017 року з метою їх вилучення або копіювання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 15.02.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1