У Х В А Л А Справа № 200/413/18
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/279/18
19 січня 2018 року м. Дніпро
15 січня 2018 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з початку 2016 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, за відсутності необхідних дозвільних документів в сфері пасажиро-вантажних перевезень, в порушення вимог безпеки, здійснюють вантажні та пасажирські перевезення на тимчасово окупованих територіях України, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від отриманих грошових коштів (товарів, продукції) надходить представникам терористичних організацій «ДНР», «ЛНР» та представникам державної влади країни-агресора у АР Крим, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження ГВКЗЕ Управління СБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює на постійній основі пасажирські перевезення у напрямку «Дніпро Луганськ», при цьому частину доходу від здійснення вказаної діяльності ОСОБА_5 передає невстановленим особам з числа представників організації терористичного спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 користується Інтернет ресурсами з онлайн бронювання та купівлі квитків на послуги пасажирських перевезень skyexpress.lg.ua та vip-buss.com.ua. Для здійснення пасажирських перевезень ОСОБА_5 використовує власний автобус марки «Setra», д.н.з. НОМЕР_1 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 не відноситься до категорії осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, перелік яких визначено ст. 480 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 можливо використовує банківські рахунки відкриті на його ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), якщо такі знаходяться в наявності, а саме:
- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам відкритих на ім`я громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 лютого 2018 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1