Справа № 565/238/18
Провадження № 1-кс/565/40/18
У Х В А Л А
05 лютого 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 26.01.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 26.01.18 р. приблизно о 09 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з мобільного телефону абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував на стаціонарний домашній телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ввівши потерпілого в оману, представившись його племінником ОСОБА_6 , попросив у позику 5000 грн., на що потерпілий погодився. В подальшому того ж дня близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 та вважаючи, що віддає кошти для передачі своєму племіннику ОСОБА_6 у позику. Після цього ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 перерахував 4500 грн. за допомогою терміналу самообслуговування на особовий рахунок абонента ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , а 500 грн. залишив собі. Вказаними діями потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 5000 грн.

Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні центрального офісу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в яких містяться відомості щодо усіх транзакцій, проведених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою послуги «Мобільні гроші» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для абонентського номеру НОМЕР_1 у період з 01 грудня 2017 року по 05 лютого 2018 року, з правом одержання вказаної інформації у паперовому вигляді у виді роздруківок та у електронному вигляді на цифровий носій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про проведення розгляду даного клопотання у його відсутності, просив суд клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Для розгляду клопотання представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, електронною поштою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З поданих суду матеріалів, а саме заяви ОСОБА_5 від 26 січня 2018 року, про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколів допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , протоколу огляду поданої ОСОБА_7 квитанції протоколу пред`явлення особи для впізнання вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне праворушення, а також що особа, яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн. шляхом шахрайства.

Таким чином, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про зміст транзакції, дату та час, підстави її здійснення, номер банківської карти (рахунку), на яку було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, належність банківської карти (рахунку) до конкретної фінансової установи, за наявності - анкетні дані власника банківської карти (рахунку), відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській карті.

Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які вчинили незаконне заволодіння грошовими коштами.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до цих речей і документів є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості щодо усіх транзакцій проведених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою послуги «Мобільні гроші» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для абонентського номеру НОМЕР_1 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, згідно вищевказаного, суд вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.

Разом з тим, суду не надано документів у підтвердження створення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , у яких міститяться відомості щодо усіх транзакцій, здійснених за допомогою послуги «Мобільні гроші» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для абонентського номеру НОМЕР_1 у період з 01 грудня 2017 року до 05 лютого 2018 року, а саме: зміст транзакції, дату та час, підстави її здійснення, номер банківської карти (рахунку), на яку було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської карти (рахунку) до конкретної фінансової установи, за наявності - анкетні дані власника банківської карти (рахунку), відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській карті.

Надати слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 можливість тимчасово вилучити зазначені документи у паперовому виді у вигляді роздруківок і вилучити копії тих же документів у електронному виді на цифровий носій.

Роз`яснити володільцю документів товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: