Справа№751/5051/17
Провадження №1-кс/751/3629/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів особових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що громадянка України фізична особа ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) в період листопада-грудня 2015 року ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб у сумі 1063,7 тис. грн.
В подальшому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 протягом листопада-грудня 2015 року перерахувало грошові кошти на загальну суму 5324459,61 грн., у т.ч. у листопаді 2015 року перерахувало грошові кошти на суму 1830,4 тис. грн. та у грудні 2015 року 3494,1 тис. грн.., де у платіжних документах у графі «Призначення платежу» вказано «За товар». За даними податкової звітності за формою 1-ДФ наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 4 квартал 2015 року не наведено інформації щодо нарахованого/виплаченого доходу за РНОКПП НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 .. В свою чергу ФОП ОСОБА_6 , згідно податкових декларацій не отримувала доходи від здійснення підприємницької діяльності протягом 2013-2015 років.
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів особових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності, а також для проведення криміналістичних дослідження у експертних установах по зразкам почерку та підписів, які містять оригінали даних документів.
Єдиним можливим способом отримати доступ до вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до документів особових справ ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом проведення виїмки їх оригіналів.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Враховуючи, що слідчим не підтримано подане клопотання, слідчий суддя відмовляє у його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів особових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - відмовити.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1