УХВАЛА

27 грудня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_2 або в Рівненському відділенні.

Слідчий у клопотанні доводить, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 04.11.2016 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України, виникла необхідність в отриманні документів (інформації) про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого використання в ході проведення документальної перевірки, досліджень та експертиз.

Слідчий у клопотання зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом створення (придбання) невстановленими особами, без наміру здійснення господарської діяльності пов`язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт, наданням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), і отримання тимчасового доступу до зазначених документів (інформації), має істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 або в Рівненському відділенні та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: грошових чеків, платіжних доручень щодо списання коштів з рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) в період з 28.10.2016 по 31.08.2017 включно, з можливістю ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх копії.

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1