Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3523/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000074 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000074 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленою особою, яку називають « ОСОБА_10 » та особою, яку називають ОСОБА_11 на сайті оголошень «Авторіа» розміщують оголошення про продаж автозапчастин, де лишають контактні телефони, які часто змінюють, після чого просять перерахувати завдаток на вказані ними банківські картки та в подальшому видаляють чи вносять зміни в оголошення, та реєструють нові, отримані грошові кошти та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме банкоматів обготівковують.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена на даний час особа, яку називають ОСОБА_10 , у злочинній схемі виконує роль менеджера та приймає телефонні дзвінки від клієнтів, які переглядають оголошення на сайтах та телефонують по зазначеним на сайті телефонах з приводу замовлень автозапчастин, та отримують відмову у прийнятті замовлення аргументуючи тим, що вказаної запчастини не має в наявності. Після чого через певний проміжок часу клієнту телефонує ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи ОСОБА_9 або ж ОСОБА_8 на номер клієнта з іншого абонентського номера та повідомляє, що є дана запчастина в наявності та просять перерахувати завданок на вказаний ним банківський рахунок. Іноді ОСОБА_10 підмінює хтось з учасників злочинної групи.
Так, відповідно до заяв громадян останні перераховували завдаток за замовлені автозапчастини на банківські рахунки які їм вказували фігуранти, але автозапчастин так і не отримували, а саме :
30.10.2017 року ОСОБА_12 , перерахував завдаток у сумі 8000 грн., за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
29.08.2017 року ОСОБА_13 , перерахував завдаток у сумі 5768,84грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
13.10.2017 року ОСОБА_14 , перерахував завдаток у сумі 600 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;
11.10.2017 року ОСОБА_15 , перерахував завдаток у сумі 1200 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_4 ;
14.09.2017 року ОСОБА_16 , перерахував завдаток у сумі 1800 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
05.10.2017 року ОСОБА_17 , перерахував завдаток у сумі 400 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_6 ;
14.09.2017 року ОСОБА_18 перерахував завдаток у сумі 1400 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;
08.09.2017 року ОСОБА_16 , перерахував завдаток у сумі 2240 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
04.10.2017 року ОСОБА_19 , перерахував завдаток у сумі 1100 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_8 ;
11.10.2017 року ОСОБА_20 , перерахував завдаток у сумі 1080 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_4 ;
13.10.2017 року ОСОБА_21 , перерахувала завдаток у сумі 2240 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_9 ;
06.10.2017 року ОСОБА_22 , перерахувала завдаток у сумі 600 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_7 ;
06.10.2017 року ОСОБА_23 , перерахувала завдаток у сумі 2200 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
12.09.2017 року ОСОБА_24 , перерахувала завдаток у сумі 400 грн. за автозапчастину на банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
В судовому засіданні слідчий повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.10.2017 по 05.11.2017 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів за 25.10.2017 по 05.11.2017 року; розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.08.2017 по 05.09.2017 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкуванню, через банкомати по рахунку № НОМЕР_2 при знятті коштів за 25.08.2017 по 05.09.2017 року; розширеної виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10.10.2017 по 18.10.2017 року ; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адрес та № телефону, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_3 при знятті коштів за 10.10.2017 по 18.10.2017 року року; розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.10.2017 по 16.10.2017 року ; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , фото власника рахунку, повні анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкуванню, через банкомати по рахунку № НОМЕР_4 при знятті коштів за 04.10.2017 по 16.10.2017 року; розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 09.10.2017 по 19.10.2017 року ; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_9 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_9 при знятті коштів за 09.10.2017 по 19.10.2017 року; розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2017 по 20.09.2017 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_9 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів (ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_9 при знятті коштів за 05.09.2017 по 20.09.2017 року;
розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 10.09.2017 по 10.10.2017 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_6 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_6 при знятті коштів за 10.09.2017 по 10.10.2017 року; розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 10.09.2017 по 10.10.2017 року;
анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкуванню, через банкомати по рахунку № НОМЕР_7 при знятті коштів за 10.09.2017 по 10.10.2017 року; розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.10.2017 по 10.10.2017 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_8 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_8 при знятті коштів за 01.10.2017 по 10.10.2017 року; розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 01.10.2017 по 10.10.2017 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_10 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та № телефонів, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряду по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_10 при знятті коштів за 01.10.2017 по 10.10.2017 року, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 та п.7 ч.1 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належить відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та персональних даних особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме, - службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати повну інформацію про наступне:
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.10.2017 по 05.11.2017 року;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів за 25.10.2017 по 05.11.2017 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.08.2017 по 05.09.2017 року;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_2 при знятті коштів за 25.08.2017 по 05.09.2017 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10.10.2017 по 18.10.2017 року ;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_3 при знятті коштів за 10.10.2017 по 18.10.2017 року року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.10.2017 по 16.10.2017 року ;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_4 при знятті коштів за 04.10.2017 по 16.10.2017 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 09.10.2017 по 19.10.2017 року ;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_9 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_9 при знятті коштів за 09.10.2017 по 19.10.2017 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2017 по 20.09.2017 року;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_9 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_9 при знятті коштів за 05.09.2017 по 20.09.2017 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 10.09.2017 по 10.10.2017 року;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_6 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_6 при знятті коштів за 10.09.2017 по 10.10.2017 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 10.09.2017 по 10.10.2017 року;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_7 при знятті коштів за 10.09.2017 по 10.10.2017 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.10.2017 по 10.10.2017 року;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_8 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_8 при знятті коштів за 01.10.2017 по 10.10.2017 року;
-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 01.10.2017 по 10.10.2017 року;
- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_10 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);
-відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_10 при знятті коштів за 01.10.2017 по 10.10.2017 року;
За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1