печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
07.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом вчинення іншими службовими особами розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками наступним пов`язаним із власником та службовими особами Банку суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з призначенням платежів «надання фінансової допомоги», «купівля-продаж цінних паперів» та «сплата за кредитами».
За викладених обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам в електронному вигляді, з можливістю вилучення вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 01.01.2015 по 06.09.2017, відкритих суб`єктами господарської діяльності у фінансових установах, з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій в електронному вигляді, зокрема:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - №№ НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - №№ НОМЕР_46 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - №№ НОМЕР_56 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

- САТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_62 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_63 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_64 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №№ НОМЕР_65 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_70 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_71 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_74 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_75 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_76 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_79 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - №№ НОМЕР_80 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_83 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_84 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_85 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №№ НОМЕР_86 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_87 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_88 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - №№ НОМЕР_92 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_95 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_104 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_105 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_106 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №№ НОМЕР_107 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_110 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;

- САТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_115 ;

8. ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_116 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ;

9. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_124 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- САТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - №№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_127 ;

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_128 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_129 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_130 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_131 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №№ НОМЕР_132 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 . НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_196 , НОМЕР_196 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_196 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 ;

11. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » У М.КИЄВІ (МФО НОМЕР_263 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_264 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_265 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_266 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 ,, НОМЕР_304 , НОМЕР_304 , НОМЕР_304 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_338 , НОМЕР_338 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_373 , НОМЕР_373 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 , НОМЕР_429 , НОМЕР_470 ;

12. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_472 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_473 ;

13. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_474 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - №№ НОМЕР_475 , НОМЕР_476 , НОМЕР_477 , НОМЕР_478 ;

14. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_479 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_480 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_481 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - №№ НОМЕР_482 ;

15. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_483 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_484 , НОМЕР_485 ;

16. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_486 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_487 , НОМЕР_488 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_489 ;

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_490 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_491 ;

18. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_492 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_493 ;

19. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_494 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - №№ НОМЕР_495 ;

20. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_496 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_497 ;

21. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_498 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - №№ НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 ;

- САТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - №№ НОМЕР_502 ;

22. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_503 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №№ НОМЕР_504 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_505 ; НОМЕР_506

23. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_507 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_508 , НОМЕР_509 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - №№ НОМЕР_510 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - №№ НОМЕР_511 ;

24. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_512 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_513 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_514 ;

25. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_515 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_516 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_517 ;
26. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_518 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_519 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №№ НОМЕР_520 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_521 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_522

27. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_523 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_528 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_529 ;

28. ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_530 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , НОМЕР_544 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_547 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_548 , НОМЕР_549 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_550 , НОМЕР_551 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №№ НОМЕР_552 , НОМЕР_553

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_554 , НОМЕР_555 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №№ НОМЕР_556 , НОМЕР_557 ;

29. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_558 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_559 , НОМЕР_560 ;
- САТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) - №№ НОМЕР_561 , НОМЕР_562 ;

30. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_563 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_564 ;
31. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_565 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_566 , НОМЕР_567 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_568 ;

32. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_569 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - №№ НОМЕР_570 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 ;

33. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_575 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_576 ;

34. ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_577 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №№ НОМЕР_578 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_579 ;

35. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_580 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - №№ НОМЕР_581 ;

36. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_582 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №№ НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 ;

37. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_586 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №№ НОМЕР_587 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 38 примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/51923/17-к; примірник № 2-37 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя ОСОБА_1