Справа № 676/4777/17
Номер провадження 1-кс/676/1206/17
У Х В А Л А
про відмову в задоволенні клопотання слідчого
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
16 вересня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 08 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 00 год. 00 хв. 08 червня 2017 року по 00 год. 00 хв. 30 червня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08 червня 2017 року близько 14 год. 35 хв. невстановлена особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала від ОСОБА_5 доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , із якої в подальшому зняла грошові кошти у сумі 6910 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.06.2017 на його номер мобільного телефону надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом про те, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Потерпілий одразу ж зателефонував на номер НОМЕР_3 вказаний в смс-повідомленні. Слухавку підняла невідома особа жіночої статі, представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала останні цифри його банківської картки. Потерпілий повідомив невідомій особі чотири останні цифри своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього невідома особа попросила повідомити зміст смс повідомлень, які надходили. І після того, як потерпілий надав невідомому таку інформацію, на його номер надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 6910 грн.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняння грошових коштів потерпілого, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи ст. слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 08 червня 2017 року розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001046 від 08 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження показань потерпілого ОСОБА_5 про відкриття на його імя в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якого зі слів потерпілого були зняті грошові кошти в сумів 6910 грн., а тому в задоволенні клопотання слід відмовити .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 08 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1