Номер провадження 1-кс/643/2601/17
УХВАЛА
15.11.2017 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 04.05.2017 року оформила кредитну карту в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в 7-му відділенні м.Харкова. При цьому співробітники банку повідомили, що карта буде активована з 20.05.2017.
Вранці 21.05.2017 року о 10.14 годин на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , з номеру НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення про те, що її кредитна карта № НОМЕР_3 буде заблокована згідно регламенту банку. Приблизно через хвилину на стаціонарний телефон ОСОБА_6 з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником Служби безпеки банку та повідомив, що стався збій в програмі, і для того, щоб розблокувати карту, необхідно в телефонному режимі продиктувати її номер, на що ОСОБА_6 погодилась та надала необхідну інформацію.
Через деякий час ОСОБА_6 знову отримала на свій мобільний телефон смс-повідомлення про проведення операції по карті на суму 7341 грн. с кодом-підтвердженням, а далі- повідомлення про оплату даної операції на суму 58.50 грн.
02.06.2017 ОСОБА_6 , приїхавши до 7-го відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харкова, дізналася від співробітників, що з її кредитної карти банку невідомою особою на рахунок інтернет-магазину було здійснено переказ коштів на суму 7341 грн.50 коп., після чого остання звернулася із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до Московського ВП.
Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 7400,00 гривень.
У ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на кредитній карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на кредитній карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , до інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, та в разі наявності систем відео спостереження отримання фото - , відеоматеріалів, в період часу з 10.15 годин 21.05.2017 по теперішній час, а також в разі перерахування грошових коштів з кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на іншу банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - до всієї наявної інформації стосовно власника карти та руху коштів по ній, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів на кредитній карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , до інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, та в разі наявності систем відео спостереження отримання фото - , відеоматеріалів, в період часу з 10.15 годин 21.05.2017 по теперішній час, та в разі перерахування грошових коштів на будь-який інший рахунок, повідомити анкетні дані отримувача, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1