Провадження № 1-кс/359/1834/2017
Справа № 359/8053/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2017 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Колос», подану представником адвокатом ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого 1 го відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 щодо повернення тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
12.10.2017 представник ТОВ «Транс-Колос» звернувся до слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області з вище зазначеною скаргою, з проханням :

- зобов`язати слідчого слідчого відділення Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000015, внесене в ЄРДР 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України повернути тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході обшуку 08.09.2017 року за аресою : м.Київ, проспект Оболонський, 7 кв.131, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Транс-Колос», код ЄДРПОУ 38660926, в тому числі:

- чекову книжку ТОВ «Транс Колос» по рахунку НОМЕР_1 з НОМЕР_2 до МА 4298025;
- чекову книжку ТОВ «Транс Колос» по рахунку НОМЕР_1 з № НОМЕР_3 до №4298025;
- папка рожевого кольору з документами з написами ТОВ «Транс Колос» рах.361, 2016;
- папка жовтого кольору, з документами, на якій наявний напис «Зарплата 661 Транс Колос 2014-2015»;
- папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис «ТОВ «Транс Колос» Звіти 2015;
- папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ «Транс Колос» рах.631, 2016;
- папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос», Звіти 2016»;
- папка жовтого кольору з документами, на який наявний напис ТОВ «Транс Колос 2014-2015»;
- папка синього кольору з документами на якій наявний напис «Транс Колос» Установчі»;
- а також системний блок чорного кольору, на передній панелі якого наявний напис «Grand» на задній панелі якого наявна бірка з написом «Grand 2106 B-CR Blak»;
- папка чорного кольору з документами, на якій нанесений напис «Реалізація 2016-2917»;
- папка червоного кольору з документами, на якій наявний напис «Исх./вход. «Ливадия»;
- папка чорного кольору;
- папка чорного кольору з документами, без написів;
- дві чорні папки з написом «Виробничий кооператив «Геолог», які були вилучені підчас проведення обшуку 08.09.2017 року за адресою: м.Київ, просп.Оболонський, 7 кв.131 слідчим Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області.
Обґрунтовуючи скаргу, зазначив, що вилучені документи належать на праві власності ТОВ «Транс-Колос», та що 12.09.2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області відмовив у накладенні арешту на майно ТОВ «Транс-Колос» та зобов`язав повернути його підприємству. 04.10.2017 року представник ТОВ «Транс-Колос» звернувся з клопотанням до старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ОСОБА_6 про повернення майна, в накладенні арешту на яке було відмовлено, проте таке майно йому слідчим не повернуто.

У судовому засіданні представник ТОВ «Транс-Колос» повністю підтримав скаргу та просив задовольнити, пояснив, що за місцем проведення обшуку знаходяться офіси трьох різних підприємств, ухвалою слідчого судді було відмовлено в арешті належного ТОВ «Транс-Колос» майна, в зв`язку з чим воно підлягає поверненню.

Слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області на розгляд скарги не з`явився, заперечень по суті скарги не подав.

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури, проти скарги заперечував, посилаючись на те що слідчий знаходиться на лікарняному, а вилучені в ході обшуку документи та майно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши долучені до скарги матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

З долучених до скарги документів встановлено, що 08.09.2017 року старшим слідчим 1 го відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 у зв`язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадження № 0000015 від 13.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 10.08.2017 року було проведено обшук в помешканні за участі гр-ки ОСОБА_8 . В ході вказаного обшуку було вилучено грошові кошти, речі та документи, зокрема ті, які зазначено заявником (а.с.18-30).

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 12 вересня 2017 року у справі №359/6994/17 (а.с.10-17) було частково задоволено клопотання старшого слідчого 1 го відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 про арешт вилученого в ході обшуку майна.

Зокрема, слідчим суддею ухвалено: чекову книжку ТОВ «Транс Колос» по рахунку НОМЕР_1 з МА 4298001 до МА 4298025 чекову книжку ТОВ «Транс Колос» по рахунку НОМЕР_1 з № НОМЕР_3 до №4298025 та інші документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Транс-Колос», - повернути вказаному товариству (а.с.14).
Однак, перелік таких документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Транс-Колос» в ухвалі слідчого судді наведений не був.
Так, заявником не обґрунтовано та не доведено, що зазначені в скарзі папки та документи без безпосереднього посилання на їх належність ТОВ «Транс-Колос», зокрема: системний блок чорного кольору, на передній панелі якого наявний напис «Grand» на задній панелі якого наявна бірка з написом «Grand 2106 B-CR Blak», папка чорного кольору з документами, на якій нанесений напис «Реалізація 2016-2917», папка червоного кольору з документами, на якій наявний напис «Исх./вход. «Ливадия», папка чорного кольору, папка чорного кольору з документами без написів, дві чорні папки з написом «Виробничий кооператив «Геолог», - стосуються господарської діяльності ТОВ «Транс-Колос» та є власністю заявника.
Оскільки з долученого до скарги протоколу обшуку від 08.09.2017, проведеного в м.Києві за участі гр-ки ОСОБА_8 , сторінка протоколу з конкретною адресою до скарги долучена на була вбачається, що зазначений системний блок та папки вилучались з іншої кімнати квартири, а не з тієї, де було виявлено та вилучено документи з посиланням на їх належність ТОВ «Транс-Колос».

Враховуючи, що обшук проводився в житловому приміщенні, належність якого ТОВ «Транс-Колос» не доведено, в якому знаходились майно та документи інших підприємств, а також, що не виключається, самої громадянки ОСОБА_8 , підстави для задоволення скарги в частині повернення неідентифікованого майна та документів саме ТОВ «Транс-Колос», відсутні, оскільки заявником не доведено, що ТОВ «Транс-Колос» є власником або володільцем такого майна та документів.

Також встановлено, що з приводу повернення зазначеного в клопотанні майна та документів, зокрема тих, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Транс-Колос» представник заявника адвокат ОСОБА_5 звертався до старшого слідчого 1 го відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна від 12 вересня 2017 року (а.с.15-17).

Та, як стверджує заявник, зазначені в скарзі документи, в тому числі ті, що підлягали поверненню відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 12 вересня 2017 року (а.с.10-14) товариству повернуті не були.

В ході розгляду даної скарги доказів повернення вилученого в ході обшуку документів ТОВ «Транс-Колос» слідчому судді надано не було.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.303 КПК України досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до вимог ч.7 ст.236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном..

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За змістом ч.2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з вимогами ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Даючи оцінку встановленим в ході розгляду скарги обставинам та враховуючи, що відсутні дані про те, що слідчий виконала вимоги чинного кримінального процесуального законодавства та ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 12 вересня 2017 року у справі №359/6994/17 в частині повернення вилучених в ході обшуку документів ТОВ «Транс-Колос», зокрема: - чекову книжку ТОВ «Транс Колос» по рахунку НОМЕР_1 з НОМЕР_2 до МА 4298025; чекову книжку ТОВ «Транс Колос» по рахунку НОМЕР_1 з № НОМЕР_3 до №4298025; папка рожевого кольору з документами з написами ТОВ «Транс Колос» рах.361, 2016; папка жовтого кольору, з документами, на якій наявний напис «Зарплата 661 Транс Колос 2014-2015»; папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ «Транс Колос» Звіти 2015; папка синього кольору з документами на якій нанесений напис ТОВ «Транс Колос» рах.631, 2016; папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос», Звіти 2016»; папка жовтого кольору з документами, на який наявний напис ТОВ «Транс Колос 2014-2015»; папка синього кольору з документами на якій наявний напис «Транс Колос» Установчі», - зазначене тимчасово вилучене майно ТОВ «Транс-Колос» підлягає негайному поверненню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167-169,171,236,303,304,306-307,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого слідчого відділення Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000015, внесене в ЄРДР 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України повернути тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході обшуку 08.09.2017 року за аресою : м.Київ, проспект Оболонський, 7 кв.131, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Транс-Колос», код ЄДРПОУ 38660926, в тому числі:

- чекову книжку ТОВ «Транс Колос» по рахунку НОМЕР_1 з НОМЕР_2 до МА 4298025;
- чекову книжку ТОВ «Транс Колос» по рахунку НОМЕР_1 з № НОМЕР_3 до №4298025;
- папка рожевого кольору з документами з написами ТОВ «Транс Колос» рах.361, 2016;
- папка жовтого кольору, з документами, на якій наявний напис «Зарплата 661 Транс Колос 2014-2015»;
- папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис «ТОВ «Транс Колос» Звіти 2015;
- папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ «Транс Колос» рах.631, 2016;
- папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос», Звіти 2016»;
- папка жовтого кольору з документами, на який наявний напис ТОВ «Транс Колос 2014-2015»;
- папка синього кольору з документами на якій наявний напис «Транс Колос» Установчі»;
- інші документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Транс-Колос».
В задоволенні іншої частини скарги відмовити. Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 20 жовтня 2017 року о 13.55 годині. Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Лесів