Справа № 520/1400/14-к
Провадження № 1-кс/520/182/14
УХВАЛА

12.02.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим слідством встановлено, що на початку листопаду 2012 року, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, з метою вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних та наркотичних речовин також речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними у великих розмірах, - вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, склав план злочинних дій та розподілив ролі.
Для досягнення злочинного наміру, 07.11.2012 ОСОБА_5 знаходячись в некапітальному пункті дрібно-роздрібної торгівлі у вигляді зупиночного комплексу (далі - приміщення), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова 59, залучив ОСОБА_6 який не був обізнаний про наміри ОСОБА_5 .
Так, знаходячись у вказаному місці, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 для ознайомлення аркуш паперу із зображенням поліетиленових пакетів, зазначенням їх вартості, та повідомив, що заробітна плата за повний робочий день складатиме 250 гривень. Протягом дня до павільйону зайшло декілька клієнтів, яким ОСОБА_5 продав пакети, зображені на аркуші паперу.
07.11.2012 приблизно о 20.30 годин, в ході обшуку зазначеного приміщення, працівниками міліції вилучено 55 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження та гроші в сумі 1180 гривень.
Згідно висновку спеціаліста № 2006 від 10.11.2012, надані на дослідження об`єкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 59, містять наступні речовини: AKB-48, 6-APB, 5F-UR-144, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений, - метилфенідат, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - пентедрон. Так, 5F-UR-144, AKB-48, 6-APB не включені до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Кабінетом Міністрів України № 770 від 06.05.2000, проте, згідно літературних даних, зазначені речовини віднесено до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними.
Згідно висновку експерта № 11-01 від 28.01.2013, надані на дослідження об`єкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 59, містять речовини: 2С-N-NBOMe, АРВ, 5F-UR-144 та АКВ 48. Вище перелічені речовини віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено пентедрон та метилметилфенідат. Загальна маса пентедрону у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 2,270 г. Загальна маса метилметилфенідату у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 3,136 г.
Продовжуючи свої злочинні наміри, будучи не викритим ОСОБА_7 при невстановлених обставинах, з метою вчинення корисливих умисних злочинів спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними у великих розмірах, - вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , після чого розробив єдиний план і спосіб вчинення злочинів, довів ці дані до відома всіх учасників, визначив предмет злочину, тим самим розподілив ролі і функції кожного, забезпечив мобільним зв`язком.
Так, згідно злочинного плану, ОСОБА_5 маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні та психотропні засоби знаходив клієнтів, розповсюджуючи серед них номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за яким можна замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків тощо.
В свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які виконували роль операторів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , отримували замовлення від осіб з числа наркозалежних (клієнтів) психотропну речовину за телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого слідкували за його оплатою за допомогою віртуального гаманця системи «Global money».
Отримавши підтвердження розрахунку, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомляли ОСОБА_8 і ОСОБА_9 які виконували роль кур`єрів та знаходились за адресою: АДРЕСА_2 , про вид та кількість товару, по яким була здійснена оплата. В свою чергу, ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 заказаний клієнтом товар, ховали в різних місцях Київського району м. Одеси, прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після схову товару, повідомляли ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про місце схову. Далі, ОСОБА_10 чи ОСОБА_11 давали інструкції невстановленим слідством особам (клієнтам), в якому місці, останні прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Про точну адресу місцезнаходження психотропних речовин, оператор повідомляв клієнта шляхом надсилання sms-повідомлення.
12.12.2013 року приблизно о 16:45 годин, ОСОБА_12 здійснив замовлення за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на покупку «Tiberium» і «Durasel». У телефонному режимі, невстановлена особа жіночим голосом, пояснила ОСОБА_12 що замовлений ним товар коштує 320 гривень. Також, жінка повідомила про те, що вона відправить на його номер мобільного телефону sms - повідомлення з реквізитами віртуального гаманця системи «Global money» на які він повинен внести вказану суму грошей. Цього ж дня о 16.58 годин, на його мобільний номер від адресата «Suvenir» надійшло sms повідомленням з його персональним реєстраційним номером та номером віртуального гаманця«Globalmoney». Знаходячись біля терміналу № 3670, який розташований по вул. Космонавтів 11/9 в м. Одесі, ОСОБА_12 здійснив оплату та в 19:25 годин зателефонував за номером НОМЕР_1 з метою повідомити, що оплата ним здійснена. В 20.13 годин на його номер мобільного телефону надійшло sms повідомлення від «Suvenir», що замовлений ним товар, а саме «Tiberium» і «Durasel», знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 16/2, (7 під`їзд), а саме зліва під сходами в кутку наклеєні під кришку великої пластикової колби. В ході огляду місця події 12.12.2013 року було виявлено та вилучено два кольорових пакета з порошкоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1590 від 16.12.2013 року, містить особливо небезпечні психотропні речовини масою 0,425 г, обіг яких заборонено пентедрон і PVT.
13.12.2013 року в ході проведення обшуків в квартирі АДРЕСА_3 , в якої знаходились ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , та в квартирі АДРЕСА_4 , в якої знаходились ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , співробітниками міліції та прокуратури було виявлено і вилучено поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та речовиною рослинного походження, пластикова колба з червоною кришкою в якій знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору та в дві пластикових банки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів № 1590 від 16.12.2013 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено пентедрон, PVT і АВ-Pinabica.
Вилучені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено та психотропні речовини, обіг яких обмежено, ОСОБА_10 незаконне зберігала за вказаними адресами з метою подальшого збуту.
У вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Одеської області Татарбунарського району с. Дивізія, українець, громадянин України, не одружений, не працевлаштований, зі слів раніше не судимий, який мешкає за адресою АДРЕСА_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування та відпрацювання висунутих версій по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_8 який виконував роль кур`єра незаконно збував психотропну речовину особам, які вживають наркотичні та психотропні засоби,при цьому заказаний особам товар, ховав в різних місцях Київського району м. Одеси, прикріплював або прятав в схованки пакети з замовленням (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після схову товару, повідомляв ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про місце схову зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вилучений у порядку ст. 208 КПК України.З метою встановлення інших абонентських номерів спільників, які дзвонили на його абонентський номер до і після моментів вчинення злочинів, необхідно провести виїмку мобільних з`єднань, здійснених з абонентського номера НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2013 року по 14.12.2013 року.
Відомості про це кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2012 за №0000169.
14.12.2014 року слідчий повідомив ОСОБА_8 про підозру, погоджену з прокурором, про вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова № 12 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно рапорту слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_13 встановлено, що коди, які починаються на 063 та 093 належать ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова № 12, де головним виконуючим директором є ОСОБА_14 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи клопотання тим, що Інформація, яка знаходиться у оператора мобільного телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова № 12, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази причетності осіб до кримінального провадження, а отримати такі відомості в інший спосіб неможливо.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містять інформацію про телефонні дзвінки сім-карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 у період часу з 01.11.2013 року по 14.12.2013 року, та не заперечував проти розгляду клопотання за відсутністю представника ТОВ «Астеліт», який був належним чином повідомленого про час та місце засідання, але не з`явився, про причини неявки не повідомив, клопотань не надав.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши пояснення і думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація про телефонні дзвінки за сім-карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 у період часу з 01.11.2013 року по 14.12.2013 року, яка находиться у володінні ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова № 12, сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова № 12,що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 у період часу з 01.11.2013 року по 14.12.2013 року і забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення о/у УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області капітаном міліції ОСОБА_15 наступної інформації:
1. Адреси розташування та номери базових станцій.
2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ТОВ «Астеліт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1