12.04.2018 Справа № 756/4343/18
1-кс/756/796/18
756/4343/18

УХВАЛА

12 квітня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 07.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюючи господарську діяльність із продажу товарно-матеріальних цінностей у період з 01.07.2016 по 31.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - автомобільних шин, мобільних телефонів, планшетів та аксесуарів, які реально не відбуваються, а реалізація таких товарів фактично здійснюється за готівку, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 3 514 019, 23 грн., що підтверджується матеріалами аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.05.2017 року.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) протягом 2017 року мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ) з продажу автотранспортних засобів (сідельних тягачів) на адресу останнього. Зазначені автотранспортні засоби ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) було імпортовано та ввезено на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код митниці НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 )

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансово-господарських документів з можливістю вилучення їх копій, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) що підтверджують ввезення на митну територію України та розмитнення автотранспортних засобів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вантажно-митних декларацій із додатками до них, акти приймання-передачі автотранспортних засобів та інш.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 07.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000055, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст.41 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в порядку ч.6 ст.218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що підтверджують ввезення на митну територію України та розмитнення автотранспортних засобів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: вантажно-митних декларацій із додатками до них, акти приймання-передачі автотранспортних засобів через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код митниці НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) у період з 11.05.2017 по 30.11.2017, які перебувають у володінні та знаходяться, зберігаються на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код митниці НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.04.2018 року по 12.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1