Провадження №1-кс/127/9481/17
18 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що міжнародна благодійна фундація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) протягом 2015-2017 років неодноразово отримувала від іноземних компаній : « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (США) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Канада) гуманітарні вантажі, а саме : вживаний одяг, білизну, іграшки, інвалідні візки, спальні мішки, шкільні набори та ін.
З метою визнання отриманих вантажів гуманітарною допомогою службовими особами МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались відповідні листи до ІНФОРМАЦІЯ_4 , у яких зазначалось, що гуманітарна допомога буде розподілена також на потреби біженцям з Донецької та Луганської областей, які проживають у Вінницькій області та до зони АТО через представників волонтерів.
Проведеним аналізом копій документів щодо використання та розподілу гуманітарної допомоги встановлено, що частину гуманітарної допомоги використано не за призначенням, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, які підтверджують її розподіл кінцевим набувачам.
Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про внесення неправдивих відомостей до документів щодо розподілу гуманітарного вантажу, а також надання невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей до органів державної влади в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою визнання вантажу гуманітарним та, як наслідок одержання пільг щодо податків (митних платежів) під час його розмитнення.
За даними отриманими під час досудового розслідування МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(м.Київ).
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_2 ).
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, а також те, що у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2015-2016 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , конт.тел. НОМЕР_2 ), а саме:
-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття міжнародною благодійною фундацією « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_4 (українська гривня), а саме: договорів на відкриття та обслуговування рахунку, карток зі зразками підписів);
-виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) по рахунках №№ НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2017 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя