Справа № 344/2523/18
Провадження № 1-кс/344/1076/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0005225 від 20.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що 29.09.2017 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся клієнт ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який оспорив 3 інтернет-операції на загальну суму 60215,00 грн. за 29.09.2017 по платіжній картці НОМЕР_2 : Спірні операції переводу грошових коштів здійснювались на ПЕОМ іншого банку в торговій точці IPAY.UA_P2P з ІР-адресів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; телефон НОМЕР_6 . Кошти переведені на платіжну карту НОМЕР_7 , яка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_6 . Також мала місце неуспішна спроба переводу грошових коштів на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , держателем якої також являється ОСОБА_6 . Напередодні проведення спірних операцій було два звернення невстановлених осіб до ІНФОРМАЦІЯ_3 . На їх прохання була відключена перевірка CW, заведений інший номер в системі 3-D Secure, а також зняті індивідуальні настройки лімітів для ПК.

В подальшому встановлено, що невстановленою особою 29.09.2017, яка перебувала в смт. Покровське Дніпропетровської області, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серія №№ CADN 5048, CADN 7739, CADN 8657, з БПК № НОМЕР_9 знято грошові кошти на загальну суму 38 200 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення неправомірних дій відносно ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні майном останнього шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до записів з камер відео спостереження банкоматів серія №№ CADN 5048, CADN 7739, CADN 8657, через які 29.09.2017 в період часу з 03 год. 20 хв. по 16 год. 10 хв., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до записів з камер відео спостереження банкоматів серія №№ CADN 5048, CADN 7739, CADN 8657, через які 29.09.2017 в період часу з 03 год. 20 хв. по 16 год. 10 хв., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1