Справа № 333/7080/17
Пр.№1-кс/333/1400/17

УХВАЛА
Іменем України
29 листопада 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002833, -

ВСТАНОВИВ:
28.11.2017 року до суду звернулась з клопотанням у кримінальному провадженні №0002833 слідча СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002833 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин:
06.07.2017 до чергової частини Комунарського ВП надійшло повідомлення про те, що невідома особа вчинила шахрайські незаконні операції з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2016 року ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» побачила оголошення про оренду однокімнатної квартири у місті Київ за ціною, яка набагато дешевше, ніж інші. Надалі ОСОБА_5 зв`язалась з власником оголошення, телефон якого був зазначений в оголошенні, та вони домовились, що потерпіла здійснить передоплату за квартиру у розмірі 500 гривень, а власник квартири надасть вказану квартиру у оренду. Власник оголошення вислав номер карткового рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який необхідно перерахувати вказані кошти. 26.12.2016 року користуючись послугами терміналу самообслуговування, який розташований у м. Запоріжжя у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Кремлівська, потерпіла перерахувала кошти у розмірі 500 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 15 годині 35 хвилин, та під час оплати використовувала власний номер мобільного телефону.

27.12.2016 року ОСОБА_5 зателефонувала з іншого номеру власнику оголошення про оренду квартири з питанням перевірити, чи не зайнята квартира в м. Києві за яку вона здійснила передоплату, на що власник оголошення відповів, що вона вільна. Після цього заявниця знову його набрала з власного номеру, запитала, чому він надає послуги за квартирою, яку вона забронювала, та він відповів, що він її ошукав, вчинив шахрайські дії.

На даний час гроші ОСОБА_5 повернуті не були, через що їй завдано матеріальний збиток на суму 500 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона офіційно зареєстрована у шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 26.12.2015 року. Після укладання шлюбу вона з ним спільно не мешкала, але останніх два місяці вони все ж таки разом мешкали за адресою АДРЕСА_1 . В ході проживання з ним їй стало відомо, що ОСОБА_7 офіційно не працевлаштований, а заробляє гроші шахрайським шляхом, обманює людей. Він у мережі Інтернет, при використані веб-сайту оголошень «olx.ua», викладає оголошення щодо надання квартир в оренду щодобово у Київському та Печерському районах м. Київ та м. Одеси отримує передплати на карткові рахунки відкриті на своє ім`я, але свої зобов`язання не виконує, таким чином отримує матеріальну вигоду чим вчиняє кримінальні правопорушення. ОСОБА_6 відомо, що для отримання передоплати він використовує картковий рахунок за № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок за № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також використовує телефон НОМЕР_8 . Для шахрайських дій він використовував номери стільникового зв`язку такі № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які прив`язані до вказаних карткових рахунків. Наразі ОСОБА_7 з ОСОБА_6 не мешкає, оскільки нещодавно у них виник конфлікт, та він пішов з місця мешкання.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їхнього вилучення.
В судовому засіданні слідча підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що 06.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0002833).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, протокол допиту свідка.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01.01.2016 по 10.07.2017; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «ТАС24»; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

Надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Київ Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 01.01.2016 по 10.07.2017; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «ТАС24»; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1