Справа № 761/6044/18
Провадження № 1-кс/761/4246/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України за №0028/2018/ДСК встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали декілька суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на підставних фізичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реквізити яких були використані для документального оформлення нікчемних правочинів та здійснення фінансових операцій.
За результатами, додаткового аналізу ДСФМ України, встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку. Кошти, що надійшли від групи компаній, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за товари, послуги, хімічну сировину та ТМЦ, в подальшому, в більшій частині були зняті готівкою через банкомати в м. Києві.
Крім того в ході проведеного аналізу узагальненого матеріалу №0028/2018/ДСК встановлено, що, за період з 28.03.2017 по 23.01.2018, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято готівкові кошти на загальну суму 11,72 млн. грн.
Згідно інформації та наданих документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період з 28.03.2017 по 23.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знято кошти готівкою на загальну суму 3,06 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що за період з 10.04.2017 по 22.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знято кошти готівкою на загальну суму 5,14 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що за період з 28.03.2017 по 05.12.2017, з рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято кошти готівкою на загальну суму 3,52 млн. грн.;
Зняття готівкових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось через банкомати в м. Київ за різними адресами.
Джерелом походження коштів на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були кошти, що надійшли з власних рахунків, а також отримані від групи підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості оплати за послуги, хімічну сировину та ТМЦ.
Крім того, ДСФМ України за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, було прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 (№ НОМЕР_25 ), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 5 робочих днів, з 25.01.2018 по 31.01.2018 включно.

Рішення прийняте відповідно до частини 3 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив:
на рахунку № НОМЕР_23 4 329,85 грн. та № НОМЕР_24 (№ НОМЕР_25 ) 12,86 грн. Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив: на рахунку № НОМЕР_26 109 621,97 грн. та № НОМЕР_27 263,98 грн.
Підставою для зупинення фінансовий операцій слугувало те, що дата державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.11.2016 р., в штаті 1 співробітник. Засновником та директором є ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_23 ; місце реєстрації: м. Луганськ). Розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1000 грн., діяльність клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викликає підозру. В основному, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходять кошти з власних рахунків які, в подальшому, перераховуються на корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_27 з метою подальшого зняття готівкою.
Крім того, ДСФМ України листом №231/0440-04-2/дск від 01.02.2018 повідомлено, що відповідно до ч.5 ст.17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» продовжено зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строком на 25 робочих днів, з 01.02.2018 по 07.03.2018 включно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжуючи здійснення незаконної діяльності відкрили наступні поточні банківські рахунки, а саме: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 та № НОМЕР_25 ; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , які на протязі 2017-2018 років, використовуються невстановленими слідством особами для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених псевдо розрахункових фінансово господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки та зняття готівки.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Крім того постановою від 19.02.2018 по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків:

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;
в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 та № НОМЕР_25 ;
в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ,
за період з 01.01.2017р. по 26.02.2018 року, а саме:
?роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
?заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;
?картка із зразками підписів та відбитка печатки;
?договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
?договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
?платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
?заявок на видачу готівкових коштів;
?документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
?фотографічних зображень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконаних під час відкриття вказаних рахунків та їх функціонуванні;
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1