печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000066,-

В С Т А Н О В И В :
05.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської міської прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ),.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, у період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та інші.

Встановлено, що з метою вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, невстановленими слідством особами з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), перераховано грошові кошти в сумі 20 540 000 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та грошові кошти в сумі 3 243 500 грн. на рахунки ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ) під виглядом фінансової допомоги.

Також встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) з розрахункових рахунків товариства, перераховувались грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ) у ході провадження протиправної діяльності використовував такі підприємства як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ).

У органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ), а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), службових осіб та засновників вказаних юридичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_25 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000066 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю здійснення виїмки копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_1 ), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_26 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_27 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_28 (840); № НОМЕР_28 (978), № НОМЕР_28 (980), № НОМЕР_28 (643), № НОМЕР_29 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_30 (980); № НОМЕР_31 (980), № НОМЕР_31 (840), № НОМЕР_31 (978); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_32 (980); № НОМЕР_33 (978), № НОМЕР_32 (840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_34 (980); № НОМЕР_35 (980); всіх наявних відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_25 );

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам та фізичним особами, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11846/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1