Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
554/503/18: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 24.04.2018. Зареєстровано: 25.04.2018. Забезпечено надання загального доступу: 25.04.2019.
Дата набрання законної сили: 18.04.2018
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Дата документу 18.04.2018 Справа № 554/503/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/3453/18
Провадження № 1-кс/554/503/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання останньої про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, 07.12.2017 до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення від співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів, при здійсненні різних видів діяльності, в тому числі механічне оброблення металевих виробів; електромонтажні роботи; монтаж систем опалення та кондиціонування (основний); діяльність посередників у торгівлі промисловим устаткованням; ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; установлення та монтаж машин і устаткування, на замовлення бюджетних закладів регіону, службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» ().

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до оголошення № UА-2016-11-11-000203-С 41с67911dd844есеае5с4762а2с999bf від 11 листопада 2016 року, яке міститься на веб-порталі Уповноваженого органу (рrоzоrrо.gov.uа) Комунальним виробничим підприємством "Теплоенерго" м. Горішні Плавні", проводилася закупівля котла газового водогрійного жаротрубного потужністю 30 МВт в комплекті із економайзером, газовим пальником, навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі становила 28 000 000,00 гривень із урахуванням ПДВ, що перевищує 133 тисячі євро.

13.03.2017 протоколом № 13 відмінено електронний аукціон ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8 за рішенням постійно діючої адмінколегії АКМУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель № 1001-р/пк-пз, відповідно до ч. 3 ст. 8 та ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі».

10.03.2017 оголошено тендер № UA-2017-03-10-000350-a b94d06be1eda2c0b2f6564 на закупівлю котла газового водогрійного жаротрубного потужністю 30 МВт в комплекті із вбудованим економайзером, газовим пальником, навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі становила 25 000 000,00 гривень із урахуванням ПДВ. До аукціону допущено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» та ТОВ «ВІССМАНН».

18.08.2017 переможцем аукціону оголошено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з пропозицією 20 150 000,00 гривень із урахуванням ПДВ.

29.08.2017 між ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» () учасником, та комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні () замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20150000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по пров. Енергетиків, 31 у м. Горішні Плавні Полтавської області.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні перерахувало всю суму грошових коштів (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов`язання 28.12.2017).

Відповідно оперативної інформації співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області грошові кошти, перераховані службовими особами комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні за договором № 255 про закупівлю товару, в подальшому перераховувалися наступним підприємствам: ТОВ «Боруда», , ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", , ТОВ "АФИТО", , ТЗОВ"ФЕКО", , ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", , ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", , ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", , ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", , ТОВ "АВД ТРЕЙД", , ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", , ТОВ "ТД "СКФ", , ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", , ТОВ "ЮГСТАЛЬ", , ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", , ТОВ "СІТІГРУП", , ТОВ "ЗЗКМ", , ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", , ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", , ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", , ТОВ "БВТ УКРАЇНА", , ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", , ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", , ТОВ "СТТБ", , ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", , ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", , ТОВ "КАСМЕТ", , ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", , ТОВ "УКРАЇНА-2000", , ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", , ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", , ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», , ПНВП "ЕРГОМЕРА", , ТОВ ФІРМА "КАСКАД", , ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", , ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", , ТОВ "КАМОЦЦІ", , ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з метою прикриття незаконної діяльності використовує фінансово-господарську діяльність із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

У сукупності із іншими даними, є підстави вважати про зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» та заволодіння грошовими коштами комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг, з метою розтрати бюджетних коштів, шляхом здійснення сумнівних (ризикових) операцій з ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» на загальну суму 20150000, 00 грн., та перерахування коштів сумнівним суб`єктам господарської діяльності.

Вся необхідна фінансово-господарська і бухгалтерська документація ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» () може знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає директор та засновник підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформаційної довідки № 120174115 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 (частка приватної власності 1/6) та ОСОБА_6 (частка приватної власності 5/6).

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів за місцем проживання директора ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» () за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Переяславська, 4, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Боруда», , ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", , ТОВ "АФИТО", , ТЗОВ"ФЕКО", , ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", , ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", , ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", , ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", , ТОВ "АВД ТРЕЙД", , ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", , ТОВ "ТД "СКФ", , ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", , ТОВ "ЮГСТАЛЬ", , ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", , ТОВ "СІТІГРУП", , ТОВ "ЗЗКМ", , ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", , ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", , ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", , ТОВ "БВТ УКРАЇНА", , ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", , ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", , ТОВ "СТТБ", , ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", , ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", , ТОВ "КАСМЕТ", , ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", , ТОВ "УКРАЇНА-2000", , ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", , ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", , ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», , ПНВП "ЕРГОМЕРА", , ТОВ ФІРМА "КАСКАД", , ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", , ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", , ТОВ "КАМОЦЦІ", , ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , КВП «ТЕ» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, , в період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договори (контракти, угоди тощо) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; довіренностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості,що підтверджують придбання (отримання) товарів, робіт та послуг у вищевказаних підприємств; завірену(-і) копію(-ї) статуту(-ів) ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», , діючий(-і) за період з 01.01.2016 по теперішній час; посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», , за період з 01.01.2016 по теперішній час; завірені копії документів права власності/користування приміщень, складів та іншого нерухомого майна ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», , за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000407, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 (частка приватної власності 1/6) та ОСОБА_6 (частка приватної власності 5/6), в якому планується відшукати та вилучити оригінали документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Боруда», , ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", , ТОВ "АФИТО", , ТЗОВ"ФЕКО", , ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", , ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", , ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", , ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", , ТОВ "АВД ТРЕЙД", , ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", , ТОВ "ТД "СКФ", , ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", , ТОВ "ЮГСТАЛЬ", , ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", , ТОВ "СІТІГРУП", , ТОВ "ЗЗКМ", , ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", , ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", , ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", , ТОВ "БВТ УКРАЇНА", , ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", , ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", , ТОВ "СТТБ", , ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", , ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", , ТОВ "КАСМЕТ", , ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", , ТОВ "УКРАЇНА-2000", , ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", , ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", , ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», , ПНВП "ЕРГОМЕРА", , ТОВ ФІРМА "КАСКАД", , ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", , ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", , ТОВ "КАМОЦЦІ", , ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», , ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , КВП «ТЕ» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, , в період з 01.01.2016 по термін дії ухвали, а саме: договори (контракти, угоди тощо) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; довіренностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості,що підтверджують придбання (отримання) товарів, робіт та послуг у вищевказаних підприємств; завірену(-і) копію(-ї) статуту(-ів) ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», , діючий(-і) за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», , за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали; завірені копії документів права власності/користування приміщень, складів та іншого нерухомого майна ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», , за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...