н/п 1-кс/640/1415/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
15.02.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів за кредитним договором №834/18-27/35/8-239 від 05.08.2008, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку, документів, щодо видачі кредитів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів щодо ОСОБА_4 тощо, документів, щодо отримання готівкових грошових коштів, а саме чеків, банківських виписок та інших документів, які підтверджують отримання готівкових грошових коштів громадянкою ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 при отриманні кредиту від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та при отриманні готівкових грошових коштів в інших випадках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2007 по 01.01.2018, які перебувають на зберіганні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.04.17 р. № 1096/10/20-27-13-02,2 громадянку ОСОБА_4 повідомлено про необхідність подання декларації та 09.06.17 р. направлено запит № 3205/10/20-27-17-04-16 про надання документів, які підтверджують анулювання боргу банком в розмірі 5226537 грн. На даний час платником документи не надані.
В ході слідства виникла необхідність у витребуванні інформації за кредитним договором №834/18-27/35/8-239 від 05.08.2008 про рух грошових коштів для проведення перевірки та судово-економічної експертизи, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення кредитної операції, номером розрахункового рахунку, документів, щодо видачі кредиту ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів щодо ОСОБА_4 тощо, документів, щодо отримання готівкових грошових коштів, а саме чеків, банківських виписок та інших документів, які підтверджують отримання готівкових грошових коштів громадянкою ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 при отриманні кредиту від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та при отриманні готівкових грошових коштів в інших випадках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2007 по 01.01.2018, які перебувають на зберіганні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали вказаних вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до документів з моменту укладання кредитного договору №834/18-27/35/8-239, а саме з 05.08.2008 по 01.01.2018.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів за кредитним договором №834/18-27/35/8-239 від 05.08.2008, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку, документів, щодо видачі кредитів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів щодо ОСОБА_4 тощо, документів, щодо отримання готівкових грошових коштів, а саме чеків, банківських виписок та інших документів, які підтверджують отримання готівкових грошових коштів громадянкою ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 при отриманні кредиту від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.08.2008 по 01.01.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2018 року.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1