У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "22" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесенного до ЄРДР № 0001392 від 08.11.2017 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської області, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017 проведено операцій на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на рахунки вказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, зокрема, ФГ ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_8 ), СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Після чого, отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного центру» переводять на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких, в свою чергу, знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відповідного відсотку за надані послуги, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

За результатами аналізу інформації встановлено, що за період з 17.05.2017 по 13.07.2017 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у 2 банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ) та Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса (МФО НОМЕР_10 ), знято кошти готівкою на загальну суму 16,86 млн. грн., у т.ч. на закупівлю с/г продукції. Зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось двома фізичними особами - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через каси та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса, а саме:

- за період з 07.05.2017 по 13.07.2017, з рахунків № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), на загальну суму 15,11 млн. грн., ОСОБА_9 (фактичне зняття готівки здійснювалось через банкомат та касу Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 );

- за період з 19.05.2017 по 08.06.2017, з рахунку № НОМЕР_13 , відкритого у Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса (МФО НОМЕР_10 ), на загальну суму 1,75 млн. грн., ОСОБА_10 (фактичне зняття готівки здійснювалось через касу Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса (МФО НОМЕР_10 ), відділення № НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що вказаний протиправний фінансовий механізм функціонує за сприяння співробітників територіальних органів ДФС України.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Окрім того, Держфінмоніторингом від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса (МФО НОМЕР_10 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ) отримано 75 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, на загальну суму 46,16 млн. грн., з яких 66 фінансових операцій, на загальну суму 41,26 млн. грн., що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, 1 фінансова операція у сумі 0,96 млн. грн., що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, та 8 фінансових операцій, на загальну суму 3,94 млн. грн., що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, є підстави вважати фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), за період 17.05.2017 по 13.07.2017, фізичними особами ОСОБА_9 (м. Одеса) та ОСОБА_10 (м. Київ) через каси та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса (МФО НОМЕР_10 ), розташовані у м. Одеса, на загальну суму 16,86 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Крім того, отриманні пояснення від ОСОБА_10 , відповідно до яких останній відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, участі у фінансово господарській діяльності підприємства не приймав.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх а саме: документів фінансово-господарських взаємовідносин та листування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 17.01.2017 року по 10.07.2017 року, договорів, контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт, тощо; платіжних доручень, виписок банку та інших розрахункових документів; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей та інших документів; документів щодо подальшої реалізації придбаного товару (послуг), оплачених векселів та актів пред`явлення їх до погашення; довідки про штатну чисельність працівників; довідки про кредиторську (дебіторську) заборгованість з вказаними товариствами; оборотно-сальдової відомості за період з 17.01.2017 року по 10.07.2017 року, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: