Справа 688/3348/17
№ 1-кс/688/563/17
13 листопада 2017 року м.Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, відомості у якій становлять банківську таємницю, яка знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Особа, у володінні якої знаходяться документи, відомості у яких становлять банківську таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, представник вказаної особи на розгляд клопотання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02.11.2017 року у період часу з 17 години до 18 години 40 хвилин невстановлена особа, знаходячись біля приміщення басейну Шепетівської дитячо-юнацької спортивної школи, що розташоване у АДРЕСА_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом розбиття скла задніх дверей автомобіля марки "TOYOTA Land Cruise" 150 реєстраційний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, таємно викрала барсетку із грошима в сумі 8000 грн., банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особистими документами та іншим майном, що у свою чергу належали потерпілому ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 .
Допитаний під час розслідування потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що після виявлення факту крадіжки його майна він о 18 годині 43 хвилини 02.11.2017 року зателефонував в ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати викрадені банківські картки, а 03.11.2017 року по отриманих виписках указаного банку він дізнався, що з банківської картки ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої його дружині ОСОБА_6 , у період часу з 18 години 21 хвиллина по 18 годину 24 хвилини 02.11.2017 року по вулиці Островського міста Шепетівка біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами знято кошти в сумі 5000 грн. шляхом проведення 5 операцій, в ході яких відбувалося зняття коштів по 1000 гривень.
Також, із наданої потерпілим виписки по картковому рахунку банківської картки ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки м. Шепетівки Хмельницької області, встановлено, що 02.11.2017 року у період часу з 18 години 20 хвилин по 18 годину 24 хвилини невстановлена особа із використанням зазначеної банківської картки з банкомату АТМ UKR Shepetivka НОМЕР_4 , зняла грошові кошти в сумі 5000 гривень.
Документи, які знаходиться у банку та містять відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, інші відомості, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час банківського нагляду, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року із змінами та доповненнями є банківською таємницею.
На даний час необхідно отримати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що становить банківську таємницю, а саме інформацію з пристрою відео нагляду і фіксації банкомата АТМ UKR Shepetivka DN00 556368, розташованого у м. Шепетівці.
Отримання доступу до інформації, що містить банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.
Інформація, що містить банківську таємницю перебуває в банку і відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року може бути надана за рішенням суду.
Оскільки інформація (документи), що знаходяться в банківській установі має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, місце знаходження майна (коштів) та інших доказів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених копії документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: отримати інформацію з пристрою відео нагляду і фіксації банкомата АТМ UKR Shepetivka DN00 556368, розташованого у місті Шепетівці Хмельницької області за період часу з 18 години 20 хвилин по 18 годину 24 хвилини 02 листопада 2017 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного документу.

Слідчий суддя ОСОБА_1