Справа № 683/575/18
1-кс/683/233/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
05 березня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що 15 серпня 2014 року біля 13 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 7000 грн., які він особисто за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перераховував з власної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невстановлений органом досудового розслідування номер банківської картки, чим потерпілому ОСОБА_4 було спричинено майнової шкоди на вказану суму.
В якості підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_4 надав два чеки з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , зокрема:
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 - ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невстановлена особа шляхом обману 15 серпня 2014 року біля 13 год. 30 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 7000 грн., які були перераховані через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а тому отримана інформація про картковий рахунок № НОМЕР_3 буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: персональні дані власника карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, які були перераховані, фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про персональні дані власника карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано кошти по номерам чеків:
- номер чека: НОМЕР_4 , термінал: CAHM8315, дата: 15.08.2014, час: 13 год. 31 хв., адреса: АДРЕСА_1 , номер картки: НОМЕР_2 , операція: переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідь: 1-операція завершена, переказ на картку: НОМЕР_3 , сума переказу: 2000 грн., комісія: 10 грн., код авторизації: 510240.
Строк дії ухвали визначаю до 28 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: