Дата документу 24.11.2017 Справа № 554/8877/17

Провадження № 1кс/554/8150/2017
УХВАЛА
про арешт майна
24 листопада 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України

04.11.2017 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ «Агрофірма Оржицька» гр. ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ «Агрофірма Оржицька».

За даним фактом 17.10.2017 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 КК України.

04.11.2017 до чергової частини Оржицького ВП надійшло повідомлення від представників СТОВ «Агрофірма Оржицька» про те, що близько 17.00 години в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області невідомі особи в кількості приблизно 150 осіб на декількох транспортних засобах здійснювали блокування виробничих приміщень, силовим шляхом застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагалися захопити майно СТОВ «Агрофірма Оржицька», розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочної та тваринної ферм, а також в адміністративній будівлі зазначеного господарства, при цьому один з охоронців СТОВ «Агрофірма Оржицька» отримав тілесні ушкодження.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 206-2 КК України.

04.11.2017 о 20.30 год під час виконання службових обов`язків по охороні громадського порядку в с. Тарасенкове, Оржицького району, невідомі особи, які знаходилися в автомобілі марки «Мерседес» днз НОМЕР_1 , виїжджаючи з місця де відбувалися події спрямовані на захоплення приміщень СТОВ «Агрофірма Оржицька», збив працівника поліції та спричинив тілесні ушкодження у вигляді забою правої ноги та голови ОСОБА_5 .

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР, дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 КК України.

Всі факти кримінальних правопорушень, які зазначені вище об`єднані процесуальним керівництвом в одне кримінальне провадження за № 0003723.

У червні 2017 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя звернулася ОСОБА_6 з позовом до ОСОБА_7 . При цьому ОСОБА_6 зазначила, що 01.04.2014 між нею та ОСОБА_7 укладено письмовий договір позики № 010414, за умовами якого позивач передала відповідачу грошові кошти готівкою в сумі 28 000 000 гривень. Того ж дня між позивачем та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» укладено договір поруки № 010414/2, згідно з яким товариство зобов`язувалось відповідати перед позивачем за виконання ОСОБА_7 зобов`язань, що випливають з договору позики. У зв`язку з неповерненням у встановлений договором строк грошових коштів ОСОБА_7 , 04.07.2017 Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_6 та стягнення солідарно з ОСОБА_7 та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» суму заборгованості за договором позики.

При цьому, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , який дав свідчення, він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім цього, потерпілим зазначено, що СТОВ «Агрофірма «Оржицька» не виступало поручителем при укладанні договору позики між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Довіреностей на представлення інтересів фірми на ОСОБА_8 не надавалося.

22.11.2017 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.11.2017 був проведений тимчасовий доступ за місцем знаходження відділу з питань держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної державної адміністрації м. Києва, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Олійника, 21, у ході якого начальником відділу з питань держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної державної адміністрації м. Києва ОСОБА_9 були надані наступні документи: опис документів, що надано до ЦНАП суб`єктом господарювання для виконання адміністративної послуги, заявник ОСОБА_10 і Партнери, вх. № 3358 від 28.07.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», заявник: ОСОБА_10 , 21.07.2017, на 1 арк.; заява про державну реєстрацію створеної юридичної особи Адвокатське бюро «Біловчук і Партнери» на 6 арк.; статут Адвокатське бюро «Біловчук і Партнери», м. Київ, 18.07.2017, на 7 арк.; рішення засновника Адвокатського бюро «Біловчук і Партнери» № 1 від 18.07.2017, засновник: ОСОБА_11 , на 1 арк.

Вказані документи вилучені відповідно до ухвали слідчого судді є доказами у кримінальному провадженні, які потребують об`єктивного дослідження за участю спеціаліста та можуть фіксувати відомості про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Підставою для арешту вказаних вище документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки вони можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин підробки документів та протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, вилучені в ході тимчасового доступу 22.11.2017 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Існують підстави вважати, що у випадку повернення вказаних документів та майна, вони будуть знищені, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини підробки документів та протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Вилучені у ході тимчасового доступу за місцем знаходження відділу з питань держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної державної адміністрації м. Києва, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Олійника, 21, документи зберігаються в СУ ГУНП в Полтавській області при матеріалах кримінального провадження відповідно.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на документи, вилучені 22.11.2017 у ході тимчасового доступу за місцем знаходження відділу з питань держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної державної адміністрації м. Києва, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Олійника, 21, а саме: опис документів, що надано до ЦНАП суб`єктом господарювання для виконання адміністративної послуги, заявник ОСОБА_10 і Партнери, вх. № 3358 від 28.07.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», заявник: ОСОБА_10 , 21.07.2017, на 1 арк.; заява про державну реєстрацію створеної юридичної особи Адвокатське бюро «Біловчук і Партнери» на 6 арк.; статут Адвокатське бюро «Біловчук і Партнери», м. Київ, 18.07.2017, на 7 арк.; рішення засновника Адвокатського бюро «Біловчук і Партнери» № 1 від 18.07.2017, засновник: ОСОБА_11 , на 1 арк.

Місцем зберігання вказаних документів, вилучених у ході у ході тимчасового доступу за місцем знаходження відділу з питань держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної державної адміністрації м. Києва, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Олійника, 21, визначити СУ ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2б) при матеріалах кримінального провадження відповідно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1