Справа № 573/1266/17
Номер провадження 1-кс/573/448/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
08 вересня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
07 вересня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 03 квітня 2017 року до Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період її перебування у с. Зарічне Білопільського району на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим вона передзвонила на номер, вказаний у повідомленні та повідомила невідомому чоловіку, який представився співробітником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 », секретні коди з інших СМС, після чого з її картки на картку іншого банку переведено кошти в сумі 1 800 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2017 року за №0000197, за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2017 року о 12 годині 30 хвилин на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшло СМС - повідомлення про заблокування її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру для звернення за більш детальною інформацією НОМЕР_2 , зателефонувавши за яким, від чоловіка, який представився працівником служби охорони, потерпіла дізналася про заблокування банківська картки. Для розблокування картки на прохання останнього потерпіла назвала її номер, цифри з СМС -повідомлень, що надходили на її телефон. Після цього кошти з рахунку ОСОБА_5 були перераховані на рахунок, відкритий у іншому банку. Відповідно до довідки від 14 липня 2017 року, отриманої у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході тимчасового доступу до речей та документів, здійсненогог на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 16 червня 2017 року встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користується клієнт банку ОСОБА_5 , 03 квітня 2017 року був здійснений переказ коштів у сумі 1 880 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 , яку обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_3 , власника рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 03 квітня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2017 року за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1 800 грн. (а. с. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 03 квітня 2017 року о 12 годині 30 хвилин на мобільний номер телефону ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло СМС - повідомлення про заблокування її банківської картки із зазначенням номеру для звернення за більш детальною інформацією НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, від чоловіка, який представився працівником служби охорони, потерпіла дізналася про те, що її банківська картка заблокована. Для розблокування картки ОСОБА_5 на прохання останнього назвала її номер. Надалі на телефон потерпілої надійшло два СМС повідомлення з цифрами, які вона повідомила невідомому чоловіку. Після цього кошти з рахунку ОСОБА_5 були перераховані на рахунок, відкритий у іншому банку. В ході тимчасового доступу до речей та документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 16 червня 2017 року встановлено, що 03 квітня 2017 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користується клієнт банку ОСОБА_5 , був здійснений переказ коштів у сумі 1 880 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 , яку обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а. с. 4-6).

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_3 , власника рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 03 квітня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 08 жовтня 2017 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя