Справа № 522/2305/18
Провадження № 1-«кс»/522/3300/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000103 від 06.02.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 06.02.2018 р. надійшла заява від ОСОБА_3 , який повідомив, що невстановлені особи під примусом із застосуванням фізичної сили доставили його до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де в нього були вилучені його особисті речі, грошові кошти, мобільний телефон. Після чого невстановлені особи запропонували підписати документи про згоду на перебування у реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_3 відмовився, та попередили що втекти з території центру неможливо.
В ході досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до незаконного позбавлення волі ОСОБА_3 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Зазначені особи під виглядом громадських організацій «Вітрила надії РЦ» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводили в оману родичів наркозалежних осіб, та за нібито послуги лікування отримували грошові кошти від 3000 гривень до 10000 гривень в місяць, які переводилися на банківські картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена на ОСОБА_9 , на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_13 та на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Незаконні дії вищезазначених осіб підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , показами потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та протоколами проведення обшуку в будинках де незаконно позбавляли волі людей
З метою встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до відомостей, стосовно оформлення платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також в клопотанні слідчий просила проводити розгляд без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
13.02.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання вона підтримує та просить провести розгляд за її відсутності
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, які містять відомості стосовно оформлення платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , а також банківських рахунків за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дати відкриття карток, на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, відеоматеріали служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які свідчать про зняття особами грошових коштів з використанням банківських карток, за період з 01.01.2017 по 09.02.2018, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також IP адреси, з яких проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 01.01.2018 до 13.02.2018р., які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати старшму слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять відомості стосовно оформлення платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 ;

- документів, які містять відомості щодо банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дати відкриття карток, на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, роздруківок банківських розрахункових рахунків вказаних платіжних карт, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаних картах стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття;

- копії відеоматеріалів служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які свідчать про зняття зазначених осіб грошових коштів з використанням банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 по 09.02.2018, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також IP адреси, з яких проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 01.01.2018 13.02.2018р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: