Справа № 646/6920/17
№ провадження 1-кс/646/5019/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 1-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , в межах матеріалів кримінального провадження № 0000237 від 22.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3, 199 ч.2 КК України, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Авдіївка Донецької області, громадянину України, одруженого, має дочку ОСОБА_7 , 2007 року народження, з середньо - технічною освітою, тимчасово не працюючому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаю чого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :
20.10.2017 слідчий прокуратури області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000237 від 22.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст.ст. 204 ч.3, 199 ч.2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 19.10.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а саме, що ОСОБА_5 всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), відповідно до яких заборонено ввезення, виготовлення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу і реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких відсутні законно отримані марки акцизного податку встановленого зразка, маючи прямий умисел, з метою отримання неконтрольованого державою доходу від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, в невстановлений в ході досудового слідства час та місце вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими в ході досудового слідства особами.

Так, ОСОБА_5 , спільно з вказаними особами організували та здійснювали постачання через налагоджений канал з тимчасово непідконтрольних Україні територій, так званої ДНР, контрафактної тютюнової продукції для її введення в обіг на ринку України, а також етилового спирту, що використовується в подальшому для виробництва сурогатних алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 спільно з вказаними особами здійснював зазначену незаконну діяльність наступним чином: постачання контрафактної продукції з тимчасово непідконтрольних територій (ДНР) здійснював ОСОБА_8 , який в подальшому пересилав вказану продукцію у м. Харків з використанням оператора почтових перевезень «DELIVERY», а саме: контрафактна продукція з відділень логістичної компанії «DELIVERY» розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 оформлялася та транспортувалася на транзитний термінал компанії «DELIVERY» за адресою: м. Дружківка Донецької області, вул. Чайковського, буд. 12 де накопичувалася і направлялася до відділення даної компанії за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 327, де її отримували ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , далі транспортували за адресою: АДРЕСА_5 , де її зберігав ОСОБА_11 з метою її реалізації ОСОБА_10 на території м.Харкова, що призвело до отруєння громадянина.

Крім того, ОСОБА_5 з зазначеними особами здійснювали за адресою: АДРЕСА_5 та за адресою: АДРЕСА_6 незаконне виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, а саме здійснював розлив змішаної рідини зі спирту та води.

З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості та особистої ситуації підозрюваного, який є колишнім працівником прокуратури Донецької області, має стійкі зв`язки у правоохоронних органах, має реальну можливість сховатися на підконтрольній території України, враховуючи, що у кримінальному провадженні є інші підозрювані, проводяться слідчі дії по встановленню кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, свідків, які не допитані, слідчий вважає, що є підстави вважати, що в разі незастосування запобіжного заходу, можуть настати ризики, передбачені п.п. 1,2,3.4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Для досягнення цілей, визначених ст.177 КПК України, відносно підозрюваного має бути обраний запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам. Також просив визначити заставу у розмірі 1000000 грн.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти клопотання, зазначив, що знайомий дійсно знайомий з ОСОБА_12 , якому декілька разів допомагав перевозити та розвантажувати короби, на прохання ОСОБА_8 один раз отримував посилку у відділенні «DELIVERY». Фактично проживає, як з матір`ю у місті Харкові так і за місцем реєстрації з родиною.

Захисник ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити, оскільки підозра не конкретизована, не обґрунтована, не визначено, які саме дії потягли отруєння людини. Скриватися ОСОБА_5 наміру не має. Вважає, що стороною обвинувачення не доведений жодний ризик. Просив врахувати стійкі соціальні зв`язки його підзахисного, що прокурором не наведено жодної підстави для застосування застави в розмірі 1 000 000 грн. ОСОБА_5 не має наміру перешкоджати у будь який спосіб досудовому розслідуванню. Вважав достатнім застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, дослідивши надані в обґрунтування клопотання докази, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.3, 199 ч.2 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000237 від 22.09.2017.

18.10.2017 об 20 годині 17 хвилин ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

19.10.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ст. 204 ч.3 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема, доданими до клопотання та оглянутими слідчим суддею у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження: матеріалами проведених негласних слідчих дій, протоколами допиту свідка ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , медичною довідкою про отруєння, протоколами обшуків, під час яких, зокрема, у гаражі ОСОБА_15 вилучено 70 поліетиленових пакетів з краном для рідини, 52 картонні коробки для пакування алкогольних напоїв із написом «Finiandia» та пакувальні коробки з написами інших алкогольних напоїв, 2 пластикові баклажки об`ємом 21,5 літри з речовиною коричневого кольору, за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 вилучені 52 нові пакувальні коробки для запаковування алкогольної продукції відомих світових брендів, поліетиленові пляшки з рідинною схожою на алкоголь, пачки з цигарками тощо, матеріалами контрольної закупки; за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 вилучені квитанції про прийом вантажу в кількості 11 штук за період з 31.07.2017 по 09.08.2017; за адресою місця знаходження логістичної кампанії «DELIVERY»: м. Торецьк, Донецька області, вул. Маяковського, буд. 21 та м. Костянтинівка, Донецька область, пл.Перемоги, буд. 3 вилучені, зокрема: 29 ящиків з сигаретами; 5 ящиків з цигарками по 50 блоків в кожному.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

Слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, що містяться у доказах, наданих до клопотання.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для вирішення питання про застосування до нього обмежувального заходу.

Тому слідчий суддя не приймає доводи захисту щодо недоведеності підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Що стосується конкретизації пред`явленої підозри, визначення ролі та доведеності причетності ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення. Слідчий суддя вважає привильним зазначити, що в ході досудового розслідування сторона обвинувачення має право змінити або уточнити раніше пред`явлену підозру. А запобіжний захід повинен сприяти досягненню мети досудового розслідування.

Слідчим суддею вивчено дані про особу ОСОБА_5 , і встановлено, що він раніше не судимий, зареєстрований у м. Авдєєвка Донецької області, де проживає разом з дружиною та малолітньою дочкою, також проживає разом із матір`ю у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , де і були в ході обшуку вилучені квитанції поштових відправлень, білет на авіопереліт.

Слідчим суддею враховано, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення і суворість покарання, яке йому загрожує в разі доведеності його вини - позбавлення волі до 10 років.

Відповідно до положень статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

У відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України з врахуванням обґрунтованості підозри, даних про особу підозрюваного, стадії досудового розслідування, необхідності проведення ряду слідчий дій, в тому числі і встановлення інших доказів та осіб, причетних до вчинення даного злочину, свідків та їх допиту, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від відповідальності, знищити, сховати або спотворити будь яку з речей чи документів, які мають істоте значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні і приходить до висновку, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_5 та запобігти зазначеним ризикам. Тому вважає правильним задовольнити клопотання і обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Недоведеність стороною обвинувачення ризиків, визначених п. 4 та п. 5 ст. 177 КПК України, не є підставою для обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Стороною обвинувачення не доведено які виключні обставини дають підстави вважати, що застава в межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КК України, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Враховуючи наведені вище обставини, дані про особу підозрюваного, вважаю необхідним і достатнім з метою гарантування належної процесуальної поведінки і запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 96 000 грн. та, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього, в рамках даного кримінального провадження обов`язки.

Саме такий запобіжний захід буде сприяти меті досудового розслідування.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника 1-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , в межах матеріалів кримінального провадження № 0000237 від 22.09.2017, у відношенні ОСОБА_5 задовольнити частково .

Обрати в кримінальному провадженні № 0000237 від 22.09.2017у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 15 грудня 2017 року.

Одночасно визначити ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 96 000 (девьяносто шість тисяч) грн.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління ДСА України в Харківській області: р/р 6674; МФО 820172; ЄДРПОУ банку: 26281249; отримувач: Територіальне управління ДСА України в Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України, призначення платежу: застава у справі № 646/6920/17, провадження № 1-кс/646/5019/2017.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- не відлучатися із міста Харкова без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим;
- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Червонозаводського районного суду міста Харкова коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Харківської установи виконання покарань.
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Харківської установи виконання покарань негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_5 та повідомити усно і письмово заступника начальника 1-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської ОСОБА_3 та слідчого суддю Червонозаводського районного суду міста Харкова.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1