Провадження №: 1-о/755/21/17
Ухвала
іменем України
(вступна та резолютивна частина)
"12" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , особи, яка подала заяву ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні заяву ОСОБА_4 ., який діє в інтересах ОСОБА_5 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
Керуючись вимогами ч. 2 ст. 376 КПК України, проголошується резолютивна частина ухвали,
УХВАЛИВ:
Заяву ОСОБА_4 ., який діє в інтересах ОСОБА_5 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; м. Харків - НОМЕР_5 ; АДРЕСА_3 .
-Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):рахунок № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.05.2013р.;рахунок № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2011р.;рахунок № НОМЕР_8 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.10.2011р.; рахунок № НОМЕР_8 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.10.2011 р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):рахунок № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.10.2011р.;рахунок № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.04.2015р.;
ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):рахунок № НОМЕР_13 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.04.2010р.;рахунок № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.05.2015р.; рахунок № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.06.2013р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):рахунок № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.12.2006р., закритий 21.05.2007р.;рахунок № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.09.2006р. у ФІЛІЇ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , закритий 18.12.2006р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):рахунок № НОМЕР_21 (978-ЄВРО) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;рахунок № НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;рахунок № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):рахунок № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 18.11.2016р.;рахунок № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.04.2007р., закритий 08.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 15.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 20.04.2011р.;рахунок № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;рахунок № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;рахунок № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 14.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 25.09.2007р.;рахунок № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.09.2007р.;рахунок № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 23.09.2013р;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ):рахунок № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.04.2000р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_35 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 12.02.2007р.;рахунок № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.04.2001р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.01.2003р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2001р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 25.10.2006р.;рахунок № НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_41 (978-ЄВРО) відкритий у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.04.2004р. у ХФ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 22.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_42 (978-ЄВРО) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_42 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 17.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;
СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ):рахунок № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.10.2006р., закритий 26.06.2015р.;рахунок № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.10.2006р., закритий 24.06.2015р.;рахунок № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.06.2015р.;
Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ):рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2010р.;рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.01.2011р.;рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.07.2014р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ):рахунок № НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.07.2006р. у ФІЛІЇЇ АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , закритий 18.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006р., закритий 24.07.2013р.;рахунок № НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.07.2006р.;рахунок № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.;рахунок № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2007р.;рахунок № НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ):рахунок № НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.11.2008р., закритий 16.11.2009р.;рахунок № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_66 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 22.12.2008р.;рахунок № НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2008р., закритий 16.11.2009р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ):рахунок № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_69 (840-ДОЛАР США) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_69 (978-ЄВРО) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ):рахунок № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2008р.;рахунок № НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_73 (978-ЄВРО) відкритий 03.04.2014р.;рахунок № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.12.2014р.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ): рахунок № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.11.2010р.
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по 31.01.2012 року із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття відповідних рахунків чи створення вказаних справ і до 31.01.2012 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; договори з постачальниками та покупцями, що надавалися до Банку за період кредитування; анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна;
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 )
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_46 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції за період з моменту відкриття рахунків до 31.01.2012 або до моменту їх закриття.

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001716 від 12.08.2015 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухали буде оголошений 18.09.2017 року о 12 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1