Справа № 333/7624/17
Провадження 1-кс/333/1496/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0004234 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.08.2017 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електро-обчислювальної техніки, під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 550 грн., що належать ОСОБА_5 .
Зазначена інформація 26.10.2017 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004234 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
Органами досудового слідства під час проведення досудового розслідування встановлено: допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчила, що 08.08.2017 року вона, переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua», знайшла оголошення про надання квартири в оренду подобово, яка розташована у м. Одеса, Приморського району у центрі, за ціною 550 грн. за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця ОСОБА_6 , контактний телефон зв`язку НОМЕР_1 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що ОСОБА_5 повинна внести передоплату у розмірі 550 грн., а він, по приїзду її до м. Одеса, зустріне на автовокзалі та повідомить адресу квартири. Для сплати передплати орендодавець з номеру телефону НОМЕР_2 надіслав смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_3 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня ОСОБА_5 , користуючись системою віддаленого керування до своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти у розмірі 550 грн. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_1 та повідомив, що гроші надійшли, о 06 год. 00 хв. 09.08.2017 року буде чекати на автовокзалі. Приїхавши до м. Одеса, ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але він був вимкнений, а за номером телефону НОМЕР_2 слухавку ніхто не піднімав, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, гроші не повернуті.
Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що виведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 відбувалось у банкоматі АТМ8751, що належить до мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
30.10.2017 року до матеріалів провадження долучена заява ОСОБА_9 , відповідно до якої 08.06.2017 року невідома особа за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту «olx.com» під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 500 грн., що належать ОСОБА_9 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» знайшла оголошення про надання квартири в оренду подобово «Сдам квартиру люкс Центр, Одесса, ул. Подольская не далеко от Ж/Д», за ціною у 500 грн. за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця « ОСОБА_10 », контактний телефон зв`язку НОМЕР_4 , номер оголошення НОМЕР_5 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що ОСОБА_9 повинна внести передоплату у розмірі 500 грн., а він, по приїзду її до м. Одеса, зустріне на автовокзалі та повідомить адресу квартири. Для передплати він повідомив банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку необхідно будо надіслати грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_9 користуючись системою віддаленого керування до своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 500 грн. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_4 та повідомив, що гроші надійшли, буде чекати приїзду до м. Одеси. Наступного дня за сімейних обставин ОСОБА_9 не змогла виїхати до м. Одеси та стала телефонувати орендодавцю на номер НОМЕР_4 , щоб домовитись про перенесення зустрічі, але останній на дзвінки не відповідав, за номером НОМЕР_2 також слухавку ніхто не піднімав, тому ОСОБА_9 зрозуміла, що її ошукали, гроші не повернуті.
Згідно із рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що обготівкування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 відбувалось у банкоматі А0700044, що належить до мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
30.10.2017 року до матеріалів провадження долучена заява ОСОБА_11 , відповідно до якої 19.07.2017 року невідома особа за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту «olx.com» під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 395,00 грн., що належать ОСОБА_11 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 засвідчила, що 19.07.2017 року вона, переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» знайшла оголошення про надання квартири у оренду подобово, яка розташована у АДРЕСА_4 , за ціною у 395 грн. за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця « ОСОБА_6 », контактний телефон зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що гр. ОСОБА_11 повинна внести передоплату у розмірі 395 грн., а він забронює квартиру на 27.07.2017 року. Для сплати передплати орендодавець з номеру телефону НОМЕР_8 надіслав повідомлення через систему Viber з номером банківської картки № НОМЕР_9 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня вона, користуючись терміналом самообслуговування в магазині АТБ-маркет, розташованого на перехресті АДРЕСА_5 , перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 395 грн. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_7 та повідомив, що гроші надійшли, просив подзвонити йому за годину до прибуття до орендованої квартири за адресою АДРЕСА_4 . 26.07.2017 року за день до поїздки у м. Одеса гр. ОСОБА_11 вирішила подзвонити орендодавцю, але його телефони НОМЕР_7 та НОМЕР_8 були вимкнені, тому заявник зрозуміла, що її ошукали, гроші не повернуті.
Згідно із рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_9 емітована у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що виведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 відбувалось у банкоматі АТМ8751, що належить до мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
За результатами отриманих матеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_6 , встановлено ІР-адреси входу до мережі Інтернет веб-ресурсу «olx.ua»:

2016-11-05 11:53:08 78.25.38.97
2016-11-06 10:08:44 77.239.189.93
2017-02-25 13:39:05 93.127.32.96
2017-03-10 12:58:41 93.127.35.4
2017-05-08 13:43:57 93.127.32.108
2017-05-19 13:04:44 93.127.32.108
2017-05-21 12:52:39 93.127.32.108
2017-05-21 19:52:31 93.127.32.108
2017-05-21 23:48:26 93.127.32.108
2017-05-23 08:12:12 93.127.32.108
2017-05-23 19:59:39 93.127.32.108
2017-05-24 09:05:06 93.127.32.108
2017-05-24 13:42:38 93.127.32.108
2017-05-25 08:12:07 93.127.32.108
2017-05-25 10:20:06 93.127.32.108
2017-05-25 18:39:16 93.127.32.108
2017-05-26 14:58:03 93.127.32.108
2017-05-26 16:23:23 93.127.32.108
2017-05-26 20:07:27 93.127.32.108
2017-05-27 10:10:16 93.178.219.7
2017-05-27 13:08:17 93.127.32.108
2017-05-27 18:15:32 93.127.32.108
2017-05-28 06:23:24 93.127.32.108
2017-05-30 02:01:48 93.127.32.108
2017-06-01 21:45:08 93.127.32.108
2017-06-11 12:27:15 93.127.47.12
2017-06-13 11:14:56 93.127.47.12
2017-07-01 11:10:27 213.154.201.91
2017-07-04 12:24:05 213.154.201.91
2017-07-05 10:17:37 213.154.201.91
2017-07-08 16:36:47 213.154.201.91
2017-07-09 13:48:40 213.154.201.91
2017-07-17 21:40:27 213.154.201.91
2017-07-17 21:33:26 213.154.201.91
2017-07-31 21:12:09 213.154.201.91, -
які належать провайдеру ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що необхідно провести тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копії договору надання послуг про номер у мережі, анкетні дані, місце проживання фізичної або юридичної особи, яка використовувала вищевказані ІР-адреси.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суду його задовольнити.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суду його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копії договору надання послуг про номер у мережі, анкетні дані, місце проживання фізичної або юридичної особи, яка використовувала вищевказані ІР-адреси.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 26.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0004234).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копії договору надання послуг про номер у мережі, анкетні дані, місце проживання фізичної або юридичної особи, яка використовувала вищевказані ІР-адреси, містять охоронювану законом таємницю, під час розгляду клопотання слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0004234 від 26.10.2017 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копії договору надання послуг про номер у мережі, анкетні дані, місце проживання фізичної або юридичної особи, яка використовувала ІР-адреси:

2016-11-05 11:53:08 78.25.38.97
2016-11-06 10:08:44 77.239.189.93
2017-02-25 13:39:05 93.127.32.96
2017-03-10 12:58:41 93.127.35.4
2017-05-08 13:43:57 93.127.32.108
2017-05-19 13:04:44 93.127.32.108
2017-05-21 12:52:39 93.127.32.108
2017-05-21 19:52:31 93.127.32.108
2017-05-21 23:48:26 93.127.32.108
2017-05-23 08:12:12 93.127.32.108
2017-05-23 19:59:39 93.127.32.108
2017-05-24 09:05:06 93.127.32.108
2017-05-24 13:42:38 93.127.32.108
2017-05-25 08:12:07 93.127.32.108
2017-05-25 10:20:06 93.127.32.108
2017-05-25 18:39:16 93.127.32.108
2017-05-26 14:58:03 93.127.32.108
2017-05-26 16:23:23 93.127.32.108
2017-05-26 20:07:27 93.127.32.108
2017-05-27 10:10:16 93.178.219.7
2017-05-27 13:08:17 93.127.32.108
2017-05-27 18:15:32 93.127.32.108
2017-05-28 06:23:24 93.127.32.108
2017-05-30 02:01:48 93.127.32.108
2017-06-01 21:45:08 93.127.32.108
2017-06-11 12:27:15 93.127.47.12
2017-06-13 11:14:56 93.127.47.12
2017-07-01 11:10:27 213.154.201.91
2017-07-04 12:24:05 213.154.201.91
2017-07-05 10:17:37 213.154.201.91
2017-07-08 16:36:47 213.154.201.91
2017-07-09 13:48:40 213.154.201.91
2017-07-17 21:40:27 213.154.201.91
2017-07-17 21:33:26 213.154.201.91
2017-07-31 21:12:09 213.154.201.91
та ініціювала вхід до мережі Інтернет веб-ресурсу «olx.ua».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1