КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8291/17
Провадження № 1-кс/552/2571/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Заявник Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «АДВЕРС» звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 які відкрито в ПАТ «Сбербанк».
В поданому клопотанні вказував, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 які відкрито в ПАТ «Сбербанк».
Посилався на те, що даний арешт було накладено необґрунтовано. Арештовані грошові кошти не є речовими доказами, або майном, що здобуто злочинним шляхом. ТОВ Фірма «АДВЕРС» не є фіктивним підприємством, про що свідчать додані до клопотання матеріали. Тому просив арешт скасувати.

Представник заявника адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні проти клопотання заперечив, зазначаючи, що підстави для скасування арешту відсутні, а його збереження необхідно для забезпечення збереження речових доказів, якими є грошові кошти юридичної особи, та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000313, яке здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року клопотання задоволено, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду підприємств, в тому числі ТОВ Фірма «АДВЕРС» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 які відкрито в ПАТ «Сбербанк».
Арештовані кошти на вказаних рахунках передані на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Сбербанк»», яких зобов`язано надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області, про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено слідчим суддею, при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя погодився, що кошти, які знаходяться на вказаних вище рахунках ТОВ Фірма «АДВЕРС», які відкрито в ПАТ «Сбербанк» можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин ухилення від сплати податків.

На час розгляду клопотання про скасування арешту докази, які б спростовували наведений висновок суду та з яких би вбачалась, що арешт накладено необґрунтовано, до матеріалів клопотання сторонами надано не було.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що ТОВ Фірма «АДВЕРС» не є фіктивним підприємством, чи підприємством, яке має ознаки фіктивності.

У клопотанні заявник посилається на те, що відпала необхідність в такому арешті, а також зазначив, що підприємство є реально діючим підприємством та має борги по оплаті за комунальні послуги у зв`язку з накладенням арешту на рахунок.

Але доказів того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, ні заявник, ні слідчий суду не надали.

Як вбачається з наданої слідчим в судовому засіданні інформації, яка не заперечувалася представником заявника, крім рахунків в ПАТ «Сбербанк» ТОВ Фірма «АДВЕРС» має рахунки в інших банківських установах. Наявність рахунків в інших банківських установах сприяє здійсненню заявником його господарської діяльності.

В той же час слідчий суддя бере до уваги, що як реально працюючий суб`єкт господарської діяльності, ТОВ Фірма «АДВЕРС» має зобов`язання перед підприємствами за комунальні послуги.

Зазначене достовірно встановлено в судовому засіданні.

Тому вважаю за можливе скасувати заборону на проведення операцій щодо розрахунку за комунальні послуги.

Крім того, з метою забезпечення виконання банківською установою вказаних операцій необхідно дозволити також оплату послуг банку за їх здійснення.

Таким чином клопотання ТОВ Фірма «АДВЕРС» підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати заборону на проведення операцій по оплаті комунальних послуг та оплаті операцій за послуги банку зі здійснення даних операцій по рахунках ТОВ Фірма «Адверс», що була встановлена у зв`язку з накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); відкритих у ПАТ «Сбербанк» (м.Київ, вул..Володимирська,46) на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтаві від 27.11.2017 року у справі №552/7809/17.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6