Справа № 405/1419/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" березня 2018 р. м. Кропивницький
У ході розслідування встановлено, що службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали своє службове становище всупереч інтересам служби та під час здійснення господарської діяльності надали переваги окремим суб`єктам господарювання, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
В рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 засновник та керівник підприємства ОСОБА_5 ) протягом 2016 року виконує зобов`язання перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) в вигляді виконання робіт/послуг по капітальному ремонту-заміні анодного заземлення, ремонт засобів електрохімічного захисту газопроводів (заміни анодної зони), реконструкція-монтаж установки катодного захисту (анодної зони, станції катодного захисту та захисного заземлення) на території області.
Для виконання зобов`язань по договорам підряду з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » укладав угоди з іншими підрядними організаціями. Акти приймання виконання робіт за формою КБ-2в від ПП « ОСОБА_4 » підписував керівник підприємства, а зі сторони замовника, тобто ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова правління ОСОБА_6 (за попереднім підписом начальника електрохімічного захисту ОСОБА_7 ).
За період 2015-2016 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок вищевказаного приватного підприємства 1 791 214 гривен за документально виконанні роботи. Кошторисну документацію на вартість проведення робіт надавало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після виконання ремонтних робіт ПП « ОСОБА_4 » - пусконалагуджувані роботи станцій катодного захисту виконували працівники служби електрохімічного захисту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході аналізу товарів робіт та послуг які закуповувались підприємством ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що роботи виконувались з залученням других субпідрядних підприємств та як наслідок свідчить про часткове виконання будівельних робіт за завищеною вартістю та придбання товарно-матеріальних цінностей.
Виходячи з аналізу виконаних робіт та послуг - сума документально виконаних робіт являється завищеною. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має відповідних потужностей, спеціальної техніки та відповідних фахівців для викоання договорів підряду з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В рамках кримінального провадження також встановлено, що службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; засновник та керівник підприємства ОСОБА_8 ) в період з 01.01.2016 та в 2017 роках здійснювали реалізацію ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) товарно-матеріальних цінностей. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу також укладав угоди на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товаро-матеріальних цінностей.
В ході аналізу податкової звітності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що взаємовідносини з рядом контрагентів мають формальний характер.
Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
З метою перевірки вказаних вище обставин, а також документального підтвердження проведення вказаних операцій і перерахування відповідних коштів на рахунки контрагентів, виникла необхідність у отриманні данних щодо руху коштів по розрахункових рахунках Відкритого Акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі за текстом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Також, досудовим розслідування встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має та мало відкриті та закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , які використовувалися та використовуються ними при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацієюДніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС за № 4726/10/28-10-46-14-08 від 01.02.2018.
Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні відкриті та закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , який відкрито 06.10.2008 (українська гривня) та закрито 22.05.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.07.2000 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 27.12.2011 (980-українська гривня) та закрито 11.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_13 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_14 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016; № НОМЕР_15 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016.
На даний час з метою повного, об`єктивного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках.
Таким чином, в ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , який відкрито 06.10.2008 (українська гривня) та закрито 22.05.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.07.2000 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 27.12.2011 (980-українська гривня) та закрито 11.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_13 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_14 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016; № НОМЕР_15 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні відкриті та закриті банківські рахунки № НОМЕР_6 , який відкрито 06.10.2008 (українська гривня) та закрито 22.05.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.07.2000 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 27.12.2011 (980-українська гривня) та закрито 11.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_13 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_14 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016; № НОМЕР_15 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 06.10.2008 (українська гривня) та закрито 22.05.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.07.2000 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 27.12.2011 (980-українська гривня) та закрито 11.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_13 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_14 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016; № НОМЕР_15 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 06.10.2008 (українська гривня) та закрито 22.05.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.07.2000 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 27.12.2011 (980-українська гривня) та закрито 11.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_13 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_14 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016; № НОМЕР_15 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- депозитні, кредитні справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);
- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 06.10.2008 (українська гривня) та закрито 22.05.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 17.07.2000 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 , який відкрито 27.12.2011 (980-українська гривня) та закрито 11.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 , який відкрито 01.01.1998 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_13 (980-українська гривня), який закрито 14.08.2015; № НОМЕР_14 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016; № НОМЕР_15 (980-українська гривня), який закрито 29.01.2016 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 21.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10