печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТПРОМГАЗ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням в інтересах ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ» про скасування арешту із забороною на здійснення видаткових операцій, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 06.10.2017 року у справі № 757/40703/17-к на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ» () № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), які відкриті та обслуговуються в ПАТ «СІТІБАНК» (, МФО 300584) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г. В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити, послалася на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 06.10.2017 р. у справі № 757/40703/17-к задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , накладено арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ», що знаходяться на його рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), які відкриті та обслуговуються в Публічному акціонерному товаристві «СІТІБАНК» (код за , МФО 300584) за адресою м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках. Про існування вказаної ухвали Заявник дізнався 11.10.2017 р., коли звернувся до банку з приводу вчинення розрахункових операцій. Клопотання прокурора про накладення арешту розглянуто без повідомлення ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ», що унеможливило прийняття участі при розгляді такого клопотання представника Заявника та в зв`язку з чим, Заявник має право звернутись із клопотанням про скасування арешту до слідчого судді в порядку ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України. Арешт на кошти Заявника накладено безпідставно, в порушення норм глави 17 КПК України і ч. 4 ст. 41 Конституції України, яка закріплює непорушність права власності особи, тому підлягає скасуванню. Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що уповноважені особи Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України з клопотанням про накладення арешту на рахунки вказаного підприємства до суду не звертались та ухвала від 06.10.2017 року про накладення арешту слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва не виносилась. Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Встановлено, що в своєму клопотанні представник ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ» посилається на те, що в провадженні Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України, в ході досудового розслідування якого, Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ «ГК «УКРГАЗ» (код 39320386) та ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС» (код 36470970), на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень, та відповідно до вказаного дослідження від 14.09.2017 № 141/12-07/32876925 не встановлено факту реального здійснення господарських операцій з транзитних операцій по придбанню природного газу (та наданню послуг) на загальну суму 298 782 870,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 49 797 145,00 грн., між рядом підприємств (25 підприємств), в тому числі ТОВ «ГК «УКРГАЗ» (код 39320386), ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС» (код 36470970) і ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ» (код 37885875), тому прокурор просив накласти арешт на грошові кошти зазначених підприємств. Як посилається представник ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ», за клопотанням прокурора у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2017 року № 757/40703/17-к, було накладено арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ», що знаходяться на його рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), які відкриті та обслуговуються в Публічному акціонерному товаристві «СІТІБАНК» (код за , МФО 300584) за адресою м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках. 13.10.2017 року слідчим суддею ОСОБА_1 , було направлено запит до Відділу забезпечення розгляду кримінальних справ Печерського районного суду м.Києва про витребування матеріалів провадження № 757/40703/17-к за клопотанням прокурора про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000375 від 07.05.2014 року. 17.10.2017 року до слідчого судді ОСОБА_1 надійшла відповідь, про те, що, відповідно до даних бази «Діловодство 3» Печерського районного суду м.Києва в провадження слідчого судді ОСОБА_7 не надходило клопотання про арешт майна ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ» в рамках кримінального провадження № 0000375 від 07.05.2014 року. У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. При таких обставинах слідчий суддя позбавлений можливості скасувати вказаний арешт, оскільки, як встановлено в судовому засіданні жодної ухвали про накладення арешту на безготівкові грошові кошти ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ», що знаходяться на його рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), які відкриті та обслуговуються в Публічному акціонерному товаристві «СІТІБАНК» (код за , МФО 300584), слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва не виносилось, тому предмет скасування арешту майна відсутній, у зв`язку з чим клопотання представника товариства не підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТПРОМГАЗ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1