Справа № 639/7627/17
Провадження №1-кс/639/2252/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002725 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо незаконного, шахрайським шляхом оформлення представниками фірми «ФОП ОСОБА_13 » кредитних договорів від імені вказаних громадян з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 27.09.2013 вона звернулася на фірму ФОП ОСОБА_14 , яка знаходилася за адресою АДРЕСА_1 , з приводу видачі кредиту. Вказана фірма запропонувала оформити фіктивну угоду, що нібито ОСОБА_7 бере кредит на купівлю міжкімнатних дверей на суму 8200 грн та 2000 грн йдуть як предоплата, в свою чергу фірма зобов`язується видати їй банківську картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грошовими коштами. В той же день вони уклали договір №47718924 з представником банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 . Після цього їй співробітниця фірми ФОП ОСОБА_13 пояснила, що через 3 дні від банка надійде картка, на яку будуть нараховані грошові кошти та їй передзвонять, однак ніхто їй не передзвонив та на її дзвінки ніхто не відповідав та не реагував. В подальшому їй почали телефонувати представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні кредит вона фактично не отримала.

Також допитана потерпіла ОСОБА_16 пояснила, що 20.12.2013 вона заключила угоду з ОСОБА_17 , яка є представником ФОП ОСОБА_14 , яка знаходилася за адресою АДРЕСА_1 , про придбання міжкімнатних дверей. Про фірму вона дізналася через оголошення при виході з метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначалося про надання грошового кредиту без довідки про доходи, авансу та третіх осіб. В офісі ОСОБА_17 їй та її матері пояснила, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 14350 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми, а суму, яка залишиться вона зможе отримати готівкою. Після оформлення накладних та чеків приїхав співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 та склав договір кредиту, який ОСОБА_16 підписала. Після цього ОСОБА_17 повідомила, що через 3 дні вони зможуть забрати свої гроші. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_16 не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 04.10.2013 побачила на вулиці оголошення про кредитування, зателефонувала та звернулася до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі жінка на ім`я ОСОБА_18 їй пояснила, що для отримання готівкових коштів необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 20700 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , приїхав співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , якого викликала ОСОБА_18 , та склав договір кредиту, який ОСОБА_12 підписала. Після цього ОСОБА_17 повідомила що через 3-4 дні ОСОБА_12 зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів вона не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 проігнорувала. В подальшому їй почали телефонувати представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти вона фактично не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 09.12.2013 звернулася до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі жінка на ім`я ОСОБА_19 їй пояснила, що для отримання кредитних коштів необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 9000 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , приїхав співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , якого викликала ОСОБА_19 , та склав договір кредиту, який ОСОБА_10 підписала. Після цього ОСОБА_17 повідомила, що через декілька днів вона зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_10 не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 , до якої її направила ОСОБА_19 , проігнорувала.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що побачив оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував за номерами з оголошення та 10.12.2013 звернувся до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі жінка на ім`я ОСОБА_17 пояснила, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 8200 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_8 направили до магазину біля станції м. Архітектора Бекетова, де дівчина ОСОБА_20 , яка була представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила кредитний договір. Після цього ОСОБА_17 повідомила, що через декілька днів він зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів він не отримав, його неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 проігнорувала. В подальшому йому почали телефонувати представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти він фактично не отримав, продукцію ФОП ОСОБА_13 , а саме двері, також не отримав.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 25.09.2013 звернулася до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі їй пояснили, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 14400 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , як представник ФОП ОСОБА_13 , підвела її до співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , яка працювала у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вони уклали договір кредиту, який ОСОБА_6 підписала. Після цього ОСОБА_23 повідомила що через декілька днів можно забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів ОСОБА_6 не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 , до якої її направила ОСОБА_23 , проігнорувала. В подальшому їй почали телефонувати представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами повернути грошові кошти в повному обсязі, однак ні картку, ні грошові кошти вона фактично не отримала.

Допитана потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що побачила оголошення про кредитування на вигідних умовах біля виходу з метро, зателефонувала та 30.10.2013 звернулася до офісу за адресою АДРЕСА_1 . В офісі їй пояснили, що необхідно оформити фіктивний договір на купівлю вікон та дверей на суму 26700 грн, з цієї суми буде вирахувано завдаток за вікна та двері та відсоток за послуги фірми. Після оформлення накладних та чеків, виданих від імені ФОП ОСОБА_13 , приїхав співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , якого викликала ОСОБА_24 , яка представляла фірму ФОП ОСОБА_13 , та склав договір кредиту, який ОСОБА_11 зі свого боку підписала. Після цього ОСОБА_21 та ОСОБА_17 повідомили, що через декілька днів вона зможе забрати свої гроші в офісі. Однак до теперішнього часу ніяких грошових коштів вона не отримала, її неодноразові звернення та намагання отримати грошові кошти ОСОБА_17 та ОСОБА_23 проігнорували.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення точної суми матеріальних збитків, завданих потерпілим у кримінальному провадженні, вивчення та аналізу договорів кредитування та документації, на підставі якої вони були укладені, з`ясування реквізитів, зазначених у договорах кредитування, на які перераховувалися кредитні кошти банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником прав та обов`язків якого на теперішній час є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення загальної суми заборгованості позичальників згідно договорів ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на теперішній час, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме у тимчасовому доступі до матеріалів кредитних справ позичальників Банку, які містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься у матеріалах кредитних справ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим слідчим просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явився, про причини неявки неповідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 або оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до матеріалів кредитних справ позичальників ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником прав та обов`язків якого на теперішній час є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів вказаних кредитних справ, для подальшого вивчення, використання в якості доказів у кримінальному провадженні та призначення відповідних судових експертиз.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1