Єдиний унікальний номер 725/5294/17
Номер провадження 1-кс/725/786/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2017 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001446 від 18.10.2017 року, яке подане слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошима ОСОБА_5 , шляхом обману.
24.08.2017 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала через термінал гроші в сумі 15 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 за придбання мобільного телефону через інтернет-сайт «OLX», після чого продавець телефону не передав телефон і на зв`язок не виходить.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про те, куда були перераховані кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 24.08.2017 до 25.08.2017 року дати, місця зняття грошей з вказаного рахунку та номери рахунків, які перечислювали кошти на даний рахунок.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація стосовно того, з яких номерів рахунків з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувся рух коштів в період з 24.08.2017 по 25.08.2017 року.

На даний момент, вказану інформацію може надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, надати слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

?оригіналів роздруківок по руху коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2017 по 25.08.2017 року;

?фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалось зняття готівки по рахунках, на які були переведенні кошти з картки № НОМЕР_1 .

?повну наявну інформацію про власника банківського рахунку, на який були переведені кошти з картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)

які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому електронному вигляді).

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення речей (документів), доступ до яких він просить, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних речей, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

?оригіналів роздруківок по руху коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2017 по 25.08.2017 року;

?фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалось зняття готівки по рахунках, на які були переведенні кошти з картки № НОМЕР_1 .

?повну наявну інформацію про власника банківського рахунку, на який були переведені кошти з картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)

які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю отримання зазначеної інформації документів у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1