Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2838/17
Справа № 711/7769/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином, слідством встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так, будучи допитаним у якості свідка, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , дав покази про те, що 22.03.2017 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було незаконно списано грошові кошти в сумі 285790 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення «Інтернет-клієнт банк» та перерахування вказаної суми на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_7 , яка вказані грошові кошти перерахувала, цього ж дня трьом особам, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який закріплений за ОСОБА_8 , який обготівкував кошти в сумі 18000грн, за адресою АДРЕСА_1 ; на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_6 , який закріплений за ОСОБА_9 , який обготівкував кошти в сумі 18000 грн, за адресою АДРЕСА_2 , двома платежами та на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_7 , який закріплений за ОСОБА_10 , що прож. у АДРЕСА_3 , який обготівкував кошти в сумі 19500 рн, за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно до заяви генерального директора Черкаського обласного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжного доручення: № 51 від 22.02.2017 року філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » закріпленого за філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) було незаконно списано грошові кошти в сумі 14250 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Інтернет-Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий у КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ФОП ОСОБА_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про Лог-файли доступу до банківської платіжної системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» віддаленого управління рахунком «Інтернет-Клієнт-банк» № НОМЕР_2 закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в незмінному вигляді за період часу з 18.03.2017 рік по 25.03.2017 рік; Інформації про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком № НОМЕР_2 , в тому числі отримання копій документів, які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи; до інформації про ІР-адрес, з якого здійснено вхід в платіжну систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» 22.03.2017 року до рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ); до роздруківки про рух коштів за період часу з 18.02.2017 рік по 25.02.2017 рік на паперовому носії, із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » закріпленого за філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ); до інформації про Лог-файли доступу до банківської платіжної системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» віддаленого управління рахунком «Інтернет-Клієнт-банк» № НОМЕР_9 в незмінному вигляді за період часу з 18.02.2017 рік по 25.02.2017 рік; до інформації про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком № № НОМЕР_9 , в тому числі отримання копії документів, які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи; до інформацію про ІР-адрес, з якого здійснено вхід в платіжну систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» 22.02.2017 року до рахунку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » закріпленого за філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ), а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КІБ Управління СБ України в Черкаській області капітану ОСОБА_12 чи старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення АНП № 001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення АНП № 002798) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, - службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ), надати повну інформацію про наступне:

- про Лог-файли доступу до банківської платіжної системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» віддаленого управління рахунком «Інтернет-Клієнт-банк» № НОМЕР_2 закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в незмінному вигляді за період часу з 18.03.2017 рік по 25.03.2017 рік;

-про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком № НОМЕР_2 , в тому числі надати копії документів, які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи;

-про ІР-адрес з якого здійснено вхід в платіжну систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» 22.03.2017 року до рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );

-виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 18.02.2017 рік по 25.02.2017 рік на паперовому носії, із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », закріпленого за філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 );

про Лог-файли доступу до банківської платіжної системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» віддаленого управління рахунком «Інтернет-Клієнт-банк» № НОМЕР_9 в незмінному вигляді за період часу з 18.02.2017 рік по 25.02.2017 рік;

-про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком № НОМЕР_9 , в тому числі надати копії документів, які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи;

-про ІР-адрес, з якого здійснено вхід в платіжну систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» 22.02.2017 року до рахунку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », закріпленого за філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ).

Провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1