Справа№751/7111/17
Провадження №1-кс/751/550/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області отримано фактичні дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створені з метою прикриття незаконного виду діяльності, що полягає у наданні товариствам реального сектору економіки послуг направлених на переведення безготівкових коштів у готівкову форму. За юридичними та фактичними адресами підприємства не знаходяться, місце знаходження директорів підприємств не відоме, на підприємствах відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності.
Крім цього встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрував вказане підприємство без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім вказаного підприємства ним оформлено ще ряд підприємств в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритий в Київській Регіональній дирекції (КРД) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичного обсягу розрахунків з контрагентами за проведення фінансово- господарської операцій, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), який знаходяться в Київській Регіональній дирекції (КРД) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), довіреностей, тощо);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття) із зазначенням дати, часу, номера банкомату, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів інших документів що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів та інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) електронного цифрового підпису для користування системою інтернет- банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- інформації та відомостей про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), яку використовували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового /багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформації щодо типу системи захисту, яка використовувалась при вході в систему Інтернет-банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у системі Інтернет- банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням дати та часу зміни за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- документів інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у системі Інтернет- банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) щодо перерахування коштів у системі Інтернет-банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- інформації та відомостей які містилися у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- інформації та відомостей із профілів користувачів із системи Інтернет-банкінгу клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- інформації про ІР-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу(клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
- інформації про те, які види ІР-адрес використовуються при вході у систему Інтернет- банкінгу (клієнт-банк) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статистичні/динамічні) за період з моменту відкриття по 20.05.2017 року;
які перебувають у володінні в Київській Регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1