УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2017 р. м. Харків
- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (гривня) за період з 01.05.2017 по 30.08.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, кодів ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
- документів реєстраційних (юридичних справ) - документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;
- оригіналів платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, «ip»-адрес, від яких проводилося з`єднання з банківською установою, співробітників банківської установи, які проводили встановлення та налаштування програмного забезпечення для доступу до системи клієнт банк на електронні пристрої підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_5 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (гривня) за період з 01.05.2017 по 30.08.2017 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, кодів ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
- документів реєстраційних (юридичних справ) - документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;
- оригіналів платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, «ip»-адрес, від яких проводилося з`єднання з банківською установою, співробітників банківської установи, які проводили встановлення та налаштування програмного забезпечення для доступу до системи клієнт банк на електронні пристрої підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2018 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1