справа № 606/2120/17
Ухвала
06 грудня 2017 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000442 від 25 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 25 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виявлено факт вчинення шахрайських дій невстановленою особою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит с. Бернадівка Теребовлянського району, яка 22.07.2017 року о 09 год. зателефонувавши на його мобільний телефон, представившись менеджером Дніпропетровської компанії, під приводом купівлі в нього підгортача, шляхом обману дізнався дані його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 17 тис. грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перераховував кошти із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на номера невідомих осіб.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 21.07.2017 25.11.2017 року;

-інформацію про картковий рахунок, на який зі свого карткового рахунку ОСОБА_5 22.07.2017 року здійснив переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації

Вказану інформацію (копію документів) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :