Справа № 216/1198/17
Провадження № 1-кс/216/1141/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
13.03.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

13 березня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2017 року в денний час доби невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки з використанням банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку прив`язала до банківської картки, емітованої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , за № НОМЕР_2 , та збільшивши на ній кредитний ліміт до 14 000 грн., через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивела готівку належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 14002 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 14002 грн.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 остання показала, що у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй були випущені наступні банківські картки:1. НОМЕР_3 ; 2. НОМЕР_4 , якими вона користувалася до того періоду часу, до їй не почали телефонувати шахраї. Після чого вона їх змінила на інші та їй видали у відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні картки, а саме: 1. НОМЕР_2 та 2. НОМЕР_5 . Крім того, потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що до виданої їй банківської картки № НОМЕР_2 була підв`язана банківська картка № НОМЕР_1 , через яку 25.11.2017 року й були зняті грошові кошти в сумі 14002 грн., які вона, в подальшому, відшкодувала в повному обсязі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 був спричинений збиток в розмірі 14 002 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, зазначеному в дорученні слідчого, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
- № НОМЕР_3 з 18.11.2017 по теперішній час;
- № НОМЕР_4 з 18.11.2017 по теперішній час;
- № НОМЕР_2 з 18.11.2017 по теперішній час;
- № НОМЕР_5 з 18.11.2017 по теперішній час;
- № НОМЕР_1 з 18.11.2017 по теперішній час;
- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержані грошових коштів за рахунками:
- № НОМЕР_3 з 18.11.2017 по теперішній час;
- № НОМЕР_4 з 18.11.2017 по теперішній час;
- № НОМЕР_2 з 18.11.2017 по теперішній час;
- № НОМЕР_5 з 18.11.2017 по теперішній час;
- № НОМЕР_1 з 18.11.2017 по теперішній час;
- інформацію, отримано банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС адреси комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 13.04.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1