Справа №127/8973/18
Провадження №1-кс/127/4461/18
19 квітня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_4 , який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.
Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім`я « ОСОБА_5 », прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.
Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , було здійснено 46 митних оформлень в режимі «експорт» групи товарів 8081 та 8103 згідно УКТЗЕД (фрукти та ягоди) на загальну суму більше 200 тис. доларів США.
Так, з метою отримання сертифікатів про походження товару, який являється обов`язковим документом для перетину митного кордону іноземної держави, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звертались до ІНФОРМАЦІЯ_7 із документами, що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів.
Таким чином, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до сертифікатів про походження товару, документів що стали підставою для отримання сертифікатів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документіву ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам ДФС України, які будуть діяти на підставі його доручення дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме сертифікатів про походження товару, документів що стали підставою для отримання сертифікатів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 та надати тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя