Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/88/18
Провадження № 1-кс/280/71/18
У Х В А Л А
21 лютого 2018 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , із секретарем - ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000885 від 23.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19.12.2017 о 10 год. 21 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 15 155 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

23.12.2017 року по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для отримання зарплатні. 19.12.2017 о 10 год. 21 хв. їй на мобільний телефон надійшло текстове повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому було вказано, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Тоді, ОСОБА_5 вирішила за даним номером зателефонувати. Слухавку взяв чоловік, який повідомив, що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував ОСОБА_5 повідомити останні чотири цифри її картки. Вподальшому, не перериваючи телефонну розмову вказана особа чоловічої статті повідомила, що з метою розблокування картки ОСОБА_5 повинна повідомити зміст текстових повідомлень, які будуть надходити їй на мобільний телефон. Що вона в подальшому і зробила.

23.12.2017 ОСОБА_5 хотіла зняти грошові кошти із своєї картки, але виявила, що на її рахунку залишилось 172 грн. 85 коп.

Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15 155 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять батьківську таємницю та являється єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Оскільки досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 18.12.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 18.12.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото - або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, обґрунтувавши його викладеними в клопотанні доводами.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 18.12.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 18.12.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото - або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1