Справа № 712/2806/18
Провадження № 1-кс/712/1241/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 23 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000016 від 20.03.2013 року начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_4 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2018 року, стосовно службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 в порушення вимог ч. 1 ст. 2, ч.ч. 8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 438,8 тис. грн., що є у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, кваліфікованого як ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

У зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки грошових чеків, платіжних доручень та щосекундної роздруківки руху коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування їх по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з метою встановлення обставин перерахування коштів, за поставлені та продані ТМЦ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані про обслуговування рахунку, грошових чеків, платіжних доручень та роздруківку руху коштів, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 (включно) по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , який відкрито в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) а саме:

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2015 по 31.12.2017 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших).

Організацію виконання ухвали покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_4 та старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1