Справа № 199/5161/17
УХВАЛА
12.09.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
12.09.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 11.09.2017 року за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП ДВП звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 14.06.2017 року по 15.06.2017 року шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.

Так, в ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що в травні місяці 2017 року він вирішив купити автомобіль та знайшовши в мережі Інтернет автомобіль, якій йому був до вподоби, він зателефонував на зазначений номер телефону та домовився про зустріч з раніше невідомою йому особою з метою купити цей автомобіль. Під час спілкування невідома особа попрохала перевести на його банківську картку завдаток, на що ОСОБА_5 погодився, і в період з 13.06.2017 року по 14.06.2017 року перерахував грошові кошти на суму 2700 доларів США невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом в АНД ВП ДВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Суд вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість витребування завірених належним чином документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрації із зазначенням часу (дат, годин, секунд)проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовій та електронній носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 12.06.2017 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала грошові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , можу бути особою заінтересованою у результатах розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку з чим існує реальна загроза знищення або приховування вказаних документів, тому достатньо підстав вважати, що є необхідність розглянути дане подання без його участі.

Враховуючи те, що відомості та матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 на витребування завірених належним чином документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрації із зазначенням часу (дат, годин, секунд)проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовій та електронній носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 12.06.2017 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала грошові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: