Справа№751/6016/17
Провадження №1-кс/751/2972/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, яке мотивує наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно формували податковий кредиту з ПДВ, шляхом придбання великої рогатої худоби у населення та приватних підприємців за готівкові кошти з подальшим оформленням прибуткових документів та податкових накладних від підприємств, які фактично товари не реалізували, що підтверджується відомостями отриманими від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відповіді оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області від 27.07.2017 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали оформлення придбання великої рогатої худоби за готівку від фізичних осіб, які на момент здійснення господарських операції були померлі, що підтверджується витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та у осіб, які фактично вказану сільськогосподарську продукцію не продавали.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало придбання великої рогатої худоби у наступних сільськогосподарських підприємств Чернігівської області: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), КСП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів, а вразі їх відсутності копій (в тому числі в електронному вигляді) «Звітів про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства» (квартальна форма «11 - ЗАГ»), які подаються вищевказаними переробними підприємствами до ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Всі вищенаведені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 ) та зберігаються в даній установі.
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів або копій необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення поглибленого аналізу діяльності суб`єкту господарювання, встановлення відповідності задекларованих обсягів реалізації товарів фактично придбаним.
Єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення у володільця ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 ) шляхом проведення виїмки їх оригіналів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: «Звітів про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства» (квартальна форма «11 - ЗАГ»), необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма (довідка).
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до оригіналів, а вразі їх відсутності, копій (в тому числі в електронному вигляді), та можливість їх вилучення (проведення виїмки) «Звітів про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства» (квартальна форма «11 - ЗАГ») за період з 01.01.2015 по 30.09.2017 року, які подавались наступними підприємствами: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1