Червонозаводський районний суд м.Харкова
Справа № 646/5830/17
Провадження №1кс/646/941/2018
У Х В А Л А
іменем України
06.02.2018 року Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000424 від 16.05.2017 р. за ознаками ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

у с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах СВ слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме особової справи працівника поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Клопотання мотивується тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000424 від 16.05.2017 за підозрою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч.3 ст.368 КК України та ОСОБА_5 за ч.3 ст.368, ч.2 ст.368-2, ст.366-1 УК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження у квітні-травні 2017 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 у зв`язку з надходженням листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №70/8-6254 від 21.04.2017 «Щодо проведення спільних фільтраційних заходів», що стосувався перевірки на причетність до незаконних організацій громадян, які прибувають у аеропорт «Харків» рейсами з Турецької Республіки, розробили план одержання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 від громадян Туреччини, які прибувають та відлітають з аеропорту «Харків», та осіб, що їх супроводжують, неправомірної вигоди за нездійснення огляду їх багажу і ручної поклажі, непритягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення діючого законодавства України та за не створення штучних перешкод під час їх перебування, прильоту та вильоту з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На реалізацію вказаного спільного злочинного умислу ОСОБА_10 у той же період, знаходячись у службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , довів особовому складу ВП в аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 , в т.ч. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , свої та ОСОБА_5 незаконні вимоги щодо вимагання та одержання від громадян Туреччини, які прибувають та відлітають з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб, що супроводжують групи таких туристів, неправомірної вигоди в розмірі від 20 гривень і більше в залежності від обставин, багажу та кількості осіб, яку в подальшому слід передавати керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого перерозподілу незаконно одержаних грошових коштів між собою, в т.ч. між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

При цьому, з метою створення видимості законності вказаних дій працівників поліції та ведення звітності щодо кількості туристів з Туреччини, за яких одержано неправомірну вигоду, ОСОБА_10 доведено вимогу копіювати та фотографувати їх паспорти, записувати їх особисті дані, місця перебування у м.Харкові, які необхідно щоденно передавати ОСОБА_10 .

У подальшому, виконуючи вказані протиправні вимоги ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення протиправним шляхом, діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб, вказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 виказували туристам з Туреччини та особам, що їх супроводжували, вимоги про необхідність надання їм неправомірної вигоди з паспортами для копіювання та впродовж травня-серпня 2017 року одержували від них неправомірну вигоду за нездійснення огляду їх багажу і ручної поклажі, не притягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення діючого законодавства України та за не створення штучних перешкод під час їх перебування, прильоту та вильоту з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Діючи спільно та за попередньою змовою з вказаною групою осіб, реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 25 травня 2017 року близько 12-20 год. у приміщенні аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на вказані незаконні вимоги одержав від ОСОБА_13 , що супроводжував групу з 11 туристів з Туреччини, неправомірну вигоду в розмірі 400 гривень, для передачі їх разом з копіями паспортів туристів керівництву ВП в аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого перерозподілу незаконно одержаних грошових коштів між собою, в т.ч. між ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

У подальшому, діючи спільно та за попередньою змовою з вказаною групою осіб, реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 28 травня 2017 року близько 16-20 год. у приміщенні аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на вказані незаконні вимоги повторно одержав від ОСОБА_13 , що супроводжував групу з 11 туристів з Туреччини, неправомірну вигоду в розмірі 400 гривень, для передачі їх разом з копіями паспортів туристів керівництву ВП в аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого перерозподілу незаконно одержаних грошових коштів між собою, в т.ч. між ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Після цього, діючи спільно та за попередньою змовою з вказаною групою осіб, реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 30 червня 2017 року у приміщенні аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , виказав незаконну вимогу Їлмазу Догаджану про необхідність надання службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 неправомірної вигоди із розрахунку та в еквіваленті 50 доларів США за кожного з груп т.з. «ВІП»-туристів, що прибувають з Туреччини, без фотографування їх паспортів та за нездійснення огляду їх багажу і ручної поклажі, непритягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення діючого законодавства України та за не створення штучних перешкод під час їх перебування, прильоту та вильоту з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, діючи спільно та за попередньою змовою з вказаною групою осіб, реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 15 липня 2017 року близько 15-40 год. у приміщенні аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на вказані незаконні вимоги повторно одержав від ОСОБА_13 , що супроводжував групу з 2 т.з. «ВІП»-туристів з Туреччини, неправомірну вигоду в розмірі 2600 гривень, для передачі їх керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого перерозподілу незаконно одержаних грошових коштів між собою, в т.ч. між ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Далі, діючи спільно та за попередньою змовою з вказаною групою осіб, реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 05 серпня 2017 року близько 14-00 год. у приміщенні аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на вказані незаконні вимоги повторно одержав від ОСОБА_13 , що супроводжував групу з 4 т.з. «ВІП»-туристів з Туреччини, неправомірну вигоду в розмірі 5200 гривень, для передачі їх керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого перерозподілу незаконно одержаних грошових коштів між собою, в т.ч. між ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

У подальшому, діючи спільно та за попередньою змовою з вказаною групою осіб, реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 17 серпня 2017 року близько 18-35 год. у приміщенні аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на вказані незаконні вимоги повторно одержав від ОСОБА_13 , що супроводжував групу з 3 т.з. «ВІП»-туристів з Туреччини, неправомірну вигоду в розмірі 3800 гривень, для передачі їх керівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого перерозподілу незаконно одержаних грошових коштів між собою, в т.ч. між ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Таким чином, у наслідок своїх умисних протиправних дій ОСОБА_5 та інші вказані службові особи підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , він вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.366-1 КК України, подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (на суму близько 5,2 млн.грн.), а також кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.368-2 КК України, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передачі нею таких активів будь-якій іншій особі, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище (на суму близько 2,6 млн.грн.).

11.01.2018 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Наказом № 590/ос від 16.02.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , наказом №721о/с від 19.12.2017 його призначено на посаду старшого інспектора ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 особова справа ОСОБА_5 перебуває на зберіганні в структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитись та вилучити документи, а саме особову справу працівника поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Дана необхідність обумовлена з`ясуванням які саме документи в ній наявні, їх змісту, ким та коли вони підписані, підстав прийняття підстав для прийняття на роботу, даних про повідомлення керівництва ОСОБА_5 щодо майна, яке перебуває у власності та користуванні останнього, декларацій та інших документів щодо його майнового та сімейного стану, документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 та інше. Також, після дослідження оригіналів вищевказаних необхідних документів може виникнути необхідність у проведенні відповідних почеркознавчих та інших експертиз, зокрема щодо дослідження та встановлення авторства резолюцій на листі ІНФОРМАЦІЯ_5 №70/8-6254 від 21.04.2017 та інших документах щодо його виконання, що може стати доказом у кримінальному провадженні.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів слідчий просить надати йому особисто, прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому з ОВС Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 . Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, а саме визначенню кола причетних до вчинення кримінального правопорушення службових осіб, можливого призначення і проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, даних про повідомлення керівництва ОСОБА_5 щодо майна, яке перебуває у власності та користуванні останнього, декларацій та інших документів щодо його майнового та сімейного стану, документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 .

Розгляд клопотання здійснено з повідомленням особи доступ до речей та документів якої просить надати слідчий, адже необхідність розгляду клопотання без виклику даної особи обґрунтовано лише формальним посиланням на можливість знищення речей та документів й жодним чином не підтверджено.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в особливо важливих справах СВ слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 99, 159, 162-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання слідчого СВ слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 - задовільнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах СВ слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме особової справи працівника поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , з можливістю вилучення цих документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1