печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2017 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 р. за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 (далі прокурор), звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до відомостей про абонентів та роздруківок телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням базово-передаючих станцій під час з`єднання, включаючи базово-передаючи станції, які фіксують абонентів «Б» зазначеного з`єднання, за телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.01.2017 р. по 01.12.2017 р.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Слідчим управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 р. за фактом вчинення протягом 2010-2014 років службовими особами та основними акціонерами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрати на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постановами правління Національного банку України від 23.05.2014 р. № 305 та від 21.08.2014 р. №518 до категорії неплатоспроможних.

Під час досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, які безпосередньо здійснювали реалізацію злочинного наміру по виведенню коштів з банків та доведення їх до категорії не платоспроможних, а саме: ОСОБА_4 (ліквідатор), ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентськими номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (колишня дружина ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 (голова Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », член Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Таким чином, для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, стосовно вищевказаних номерів мобільного зв`язку, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0002120 слідчий просить надати доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до відомостей про абонентів та роздруківки телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням базово-передаючих станцій під час з`єднання, включаючи базово-передаючи станції, які фіксують абонентів «Б» зазначеного з`єднання за телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_6 за період з 10.01.2017 р. по 01.12.2017 р.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація стосовно абонентських номерів НОМЕР_2 (період з 10.01.2017 по 01.12.2017), яким користується ОСОБА_4 , НОМЕР_3 (період з 10.01.2017 по 01.12.2017), яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_5 (період з 10.01.2017 по 01.12.2017), яким користується ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню цій частині.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів речей і документів, які містять інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , не обґрунтовано необхідність одержання доступу до вказаних документів, а саме, наданими прокурором матеріалами не доведено використання зазначених абонентських номерів та терміналів рухомого мобільного зв`язку особами, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень чи будь-якою іншою особою, причетною до їх вчинення у кримінальному провадженні № 0000368. Відтак, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 р. за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг мобільного зв`язку, відомостей про абонентів та роздруківку телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням базово-передаючих станцій під час з`єднання, включаючи базово-передаючи станції, які фіксують абонентів «Б» зазначеного з`єднання за телефонними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період з 10.01.2017 р. по 01.12.2017 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/73084/17-к

Прим. 2 Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 .

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».