Справа № 185/8111/17
Провадження № 1-кс/185/21/18
У Х В А Л А
05 січня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2017 року за № 0000067, порушує питання про надання прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на закупівлю товарів (робіт, послуг) з усіма додатками, додаткові угоди до них, довідки про вартість товарів (робіт, послуг), акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), прибутково-видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, за 2016-2017 роки.

Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначений об`єкт, з метою унеможливлення його завчасного знищення або переховування.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування прокурора, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000067 від 12.10.2017 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.11.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) укладено договір підряду щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом добудови другого поверху за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну вартість 5728354грн.

Відповідно до Розділу 2 «Вартість предмету договору» вищевказаного договору встановлено, що вартість робіт складає 5.728.354 грн.

Встановлено, що протягом 2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перераховано наступні безготівкові кошти: 19.12.2016 - 1699477грн., 663845грн., 1847грн.; 28.12.2016 - 34199грн., 5365грн., 286069грн.; 29.12.2016-293871грн., 558396грн., 261277грн, 272384 грн.

Відповідно до Розділу 4 «Порядок розрахунків та платежів» вищевказаного договору встановлено, що оплата за виконані Підрядником роботи Замовник виконує щомісячно в строк 5-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) та виконавчої документації.

12.10.2017 року за участю судового експерта проведено огляд об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом добудови другого поверху за адресою: АДРЕСА_2 ». На момент огляду встановлено, що роботи не виконано в тому обсязі, що відображено в актах приймання виконаних підрядних

робіт, що свідчить про умисні дії службових осіб

ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в за грудень 2016 року.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують фактичне виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом добудови другого поверху за адресою: АДРЕСА_2 », період проведення вказаних робіт та інші, що дадуть змогу прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо наявності або відсутності у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено аналітичне дослідження, відповідно до якого встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з придбання товарів (робіт, послуг), таких як листи азбестоцементні хвилясті, плитку фасадну, руберойд покрівельний бітумна мембрана, плита теплоізоляційна, однак в результаті співставлення, наданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_9 документів, не співпадає номенклатура придбаного та реалізованого товару в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою АДРЕСА_1 є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на закупівлю товарів (робіт, послуг) з усіма додатками, додаткові угоди до них, довідки про вартість товарів (робіт, послуг), акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), прибутково-видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, за 2016-2017 роки.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1