УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року м. Хмельницький
13.12.2017 року слідчий 3 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мл. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в березні 2016 року невстановлена особа, умисно, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 43 000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим було завдано останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що під час досудового розслідування, стало відомо, що громадянка ОСОБА_5 домовився з незнайомою особою на ім`я ОСОБА_6 про виготовлення пам`ятника, але останній не виконав умови усного договору в результаті чого заволодів грошовими коштами в сумі 43 000 грн..
З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані як докази.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 або за дорученням уповноваженій особі до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2016 по термін дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріали під час отримання готівки.
Службовим особам у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 13 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя