Справа № 539/150/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання- ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , представника громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
23.01.2018 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, а саме оригіналів наступних документів:

1)кошторисів доходів та видатків

2)планів використання бюджетних коштів

3)звітів про використання бюджетних коштів

4)первинних бухгалтерських документів щодо освоєння коштів виділених на виконання Програми ( договори-купівлі-продажу, платіжних доручень на придбання матеріальних цінностей, рахунків та накладних на отримання матеріальних цінностей, первинних документів щодо фактичного списання матеріальних цінностей)

5)інших документів, що підтверджують факт виконання мобілізаційної програми., які знаходяться у володінні громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що В період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_3 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

26.12.2017 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001919 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було з заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що рішенням 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2014 було затверджено довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки. В подальшому, рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 до даної програми вносилися зміни. Зокрема до учасників програми залучено громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його визнано одержувачем бюджетних коштів.

В подальшому, вказаними громадським формуваннями формуванням використовувались бюджетні кошти, зокрема згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №2138/01-15 від 23.112017 на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 390 тис. грн.. в 2014 році та 458 тис. грн.. в 2015 році.

Відповідно до вимог бюджетного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_4 повинна щорічно звітувати перед ІНФОРМАЦІЯ_5 про використання бюджетних коштів. Проте, в період часу з 2014 року по кінець 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 жодного разу не звітувала про використання вищевказаних коштів.

ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірки цільового використання виділених коштів 20.09.2017 року створено спеціальну комісію.

В ході проведення перевірки комісія неодноразово зверталася письмово до ІНФОРМАЦІЯ_2 , як головного розпорядника коштів, та до керівника громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з вимогою відзвітуватися про використання коштів та надання відповідних підтверджуючих документів.

Лубенська РДА відзвітувала про кошти, які були використані безпосередньо нею, але жодних звітів про використання коштів громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано не було.

Крім того, керівник громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який неодноразово викликався на засідання комісії, жодних документів та звітів про використання коштів не надав та усно повідомив, що дані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6

До цього часу ІНФОРМАЦІЯ_6 не надалося можливим перевірити використання коштів місцевих бюджетів на загальну суму 848 тис. грн..

В ході допиту в якості свідка голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 додатково було встановлено, що гроші на довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки виділялися з районного та сільських бюджетів. Головним розпорядником коштів є ІНФОРМАЦІЯ_7 , а одержувачем коштів є громадське формування з охорони громадського порядку» « ІНФОРМАЦІЯ_1 сотня самооборони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 .. Грошові кошти в розмірі 848 тис. грн. виділялися на купівлю комплектів форми для добровольців, жителів району, що проходять службу в зоні проведення АТО.

Три рази ОСОБА_4 запрошували для надання належним чином завірених копій документів про використання коштів, які залучені на виконання довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки, а саме: кошторисів доходів та видатків, планів використання бюджетних коштів, звітів про використання бюджетних коштів, первинних бухгалтерських документів щодо освоєння коштів виділених на виконання Програми ( договори-купівлі-продажу, платіжних доручень на придбання матеріальних цінностей, рахунків та накладних на отримання матеріальних цінностей, первинних документів щодо фактичного списання матеріальних цінностей) та інших документів, що підтверджують факт виконання мобілізаційної програми. Проте, вказані документи так і не були надані.

На думку слідчого, Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримали.

Представник громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання заперечив.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 26.12.2017 року було розпочато кримінальне провадження №0001919 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в фабулі якого зазначено, що в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_3 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

Із заяви про вчинення злочину від 13.12.2017 року від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 вбачається, що в межах реалізації довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 390 тисяч гривень в 2014 році та 458 тисяч гривень в 2015 році.

Висновок про вчинення злочину фактично зроблений на тій підставі, що ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 2014 по 2017 роки жодного разу не звітувала про використання вказаних коштів. В подальшому, після створення ІНФОРМАЦІЯ_5 20.09.2017 року комісії з метою перевірки цільового використання вказаних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_8 відзвітувала про кошти, які були використані безпосередньо нею, але жодних звітів про використання коштів громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано не було. Керівник вказаного громадського формування жодних документів та звітів про використання коштів не надав та усно повідомив, що дані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході кримінального провадження 11.01.2018 року в якості свідка був допитаний голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , який в своїх показаннях фактично продублював відомості викладені ним в заяві про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні, серед іншого, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Натомість, в поданому клопотанні слідчий не конкретизував доступ до яких саме документів та за який період він планує отримати.

Слідчим не наведені підстави вважати, що вказані документи можуть перебувати у володінні громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, з цією метою не допитано керівника вказаного громадського формування, відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Наразі кримінальне правопорушення, за яким проводиться кримінальне провадження, фактично зводиться до відсутності звіту громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно витрачення виділених коштів. Водночас, не з`ясовано чи має вказане громадське формування обов`язок звітувати перед ІНФОРМАЦІЯ_5 , незрозуміло в чому саме полягає розтрата бюджетних коштів, що дає підстави вважати, що така розтрата взагалі мала місце. З цією метою слідчим, навіть, не перевірено звіт ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, як вбачається з заяви про вчинення злочину, вона надала спеціально створеній 20.09.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 комісії. Також, не перевірено чи належить керівництво громадського формування до службових осіб, та чи мало з їх боку зловживання службовим становищем, як це передбачено в ч.2 ст.191 КК України, за якою проводиться досудове розслідування.

В клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів. Не зазначені підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів

Таким чином, клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів. Фактично такий доступ перетворюється у тотальну перевірку господарської діяльності громадського формування, що не відповідає меті кримінального провадження.

Враховуючи викладене, в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1