печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 03.01.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом січня-травня 2017 року посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі філія) здійснювались фінансово-господарські операції у формі закупівлі за державні кошти комплектуючих, складових та запчастин для здійснення ремонту лінійного обладнання рухомого складу, а також інших товарів у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчим у клопотанні зазначено,що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів, які підтверджують наявність фінансово господарських взаємовідносин між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: контракти (договори), пов`язані з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому- передачі товару, акт приймання виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), реєстр отриманих податкових накладних, видаткові накладні, а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно- матеріальних цінностей), документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово- господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), сертифікати якості за період з 01.01.2016 по 15.02.2018 рр., а також договору № ІНФОРМАЦІЯ_7 (ВМТП-17.63)ю від 31.03.2017 року на суму 60999,98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-15.636)ю від 06.10.2015 року на суму 19944,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-15.671)ю від 06.11.2015 року на суму 37800,01 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-15.153)ю від 30.08.2016 року на суму 10800,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-16.154)ю від 30.08.2016 року на суму 159800,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-16.155)ю від 30.08.2016 року на суму 31000,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.57)ю від 28.03.2017 року на суму 165000,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.129)ю від 05.05.2017 року на суму 165880,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.226)ю від 20.06.2017 року на суму 222488,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.241 )ю від 27.06.2017 року на суму 1 119 540,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.257)ю від 03.07.2017 року на суму 164799,84 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.258)ю від 03.07.2017 року на суму 35900,16 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.259)ю від 03.07.2017 року на суму 8789,76 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.273)ю від 04.07.2017 року на суму 21038,40 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.274)ю від 04.07.2017 року на суму 10396,80 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На даний час в ході розслідування вказаного кримінального провадження під № 0000002 призначено почеркознавчу експертизу для вирішення питань щодо ідентифікації виконавців підписів у вищевказаних документах, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншим слідчим слідчої групи СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у кримінальному провадженні під № 0000002, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до документів, які підтверджують наявність фінансово господарських взаємовідносин між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: контракти (договори), пов`язані з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому- передачі товару, акт приймання виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), реєстр отриманих податкових накладних, видаткові накладні, а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно- матеріальних цінностей), документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово- господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), сертифікати якості за період з 01.01.2016 по 15.02.2018 рр., а також договору № ІНФОРМАЦІЯ_7 (ВМТП-17.63)ю від 31.03.2017 року на суму 60999,98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-15.636)ю від 06.10.2015 року на суму 19944,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-15.671)ю від 06.11.2015 року на суму 37800,01 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-15.153)ю від 30.08.2016 року на суму 10800,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-16.154)ю від 30.08.2016 року на суму 159800,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-16.155)ю від 30.08.2016 року на суму 31000,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.57)ю від 28.03.2017 року на суму 165000,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.129)ю від 05.05.2017 року на суму 165880,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.226)ю від 20.06.2017 року на суму 222488,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.241 )ю від 27.06.2017 року на суму 1 119 540,00 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.257)ю від 03.07.2017 року на суму 164799,84 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.258)ю від 03.07.2017 року на суму 35900,16 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.259)ю від 03.07.2017 року на суму 8789,76 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.273)ю від 04.07.2017 року на суму 21038,40 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору №ЦВСВ (ВМТП-17.274)ю від 04.07.2017 року на суму 10396,80 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1