УХВАЛА

18 вересня 2017 року
м.Хмельницький
встановив:
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 18.08.2017 року невстановлена особа не виконала умови усного договору по продажу зерна, чим заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6300 гривень, які останній перерахував через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, під приводом продажу зерна, повідомила потерпілому ОСОБА_5 свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 6300 гривень, а також ще одну банківську картку: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку невстановлена особа скинула потерпілому смс-повідомленням. Після чого невідома особа більше не виходила на зв`язок, так і не виконавши умов усного договору.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 16.08.2017 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
- Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: - виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НОМЕР_4 , в період часу з 16.08.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); - фото,відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, в період з 16.08.2017 по теперішній час, по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя