Заводський районний суд м. Миколаєва
Дело № 1-54/2010
12 апреля 2010 года Заводский районный суд г.Николаева в составе председательствующего судьи Павловой Ж.П., секретаря Иваненко А.В., помощников прокурора Заводского района г.Николаева ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3В, ОСОБА_4, адвокатов ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7,представителя потерпевших ОСОБА_8,рассмотрев в открытом судебном заседании г.Николаева уголовное дело по обвинению
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, молдаванина, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенный, директора Николаевского представительства ГХКПпОМЦ г.Киева «Лыбидь-К», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5., ранее не судимого,-
- по части 2 статьи 124-1 УК Украины (в редакции УК Украины 24.03.1998 года); части 2 статьи 149, части 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины 05.04.2001 года); части 2 статьи 149, части 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года); части 2 статьи 358 УК Украины.
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_7, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, замужней, не работающей, студентки ІНФОРМАЦІЯ_9, зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5. , ранее не судимой,-
- по части 2 статьи 149, части 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины 05.04.2001 года); части 2 статьи 149, части 2 ст.303 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года); части 2 статьи 358 УК Украины.
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_12, холостого, не работающего, зарегистрирован и проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13, ранее не судимого,-
- по части 2 статьи 149, части 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины 05.04.2001 года); части 2 статьи 149, части 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года); части 2 статьи 358, части 3 статьи 358 УК Украины,
ОСОБА_9, действуя из корыстных побуждений - желания иметь значительную материальную выгоду, с января 2000 года по 01.05. 2007 года избрал для себя в качестве источника дохода деятельность, целью которой являлось получение прибыли от продажи, а так же осуществления иных незаконных сделок в отношении молодых женщин с целью их сексуальной эксплуатации.
В 1999 году ОСОБА_9, установив с использованием мобильных средств связи контакт с гражданином ОСОБА_12 ОСОБА_13, а впоследствии с другими сутенерами из числа граждан ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, и гражданином ОСОБА_18 по имени ОСОБА_18, материалы в отношении которых выделены из уголовного дела и постановлением от 03.11.2007г. в возбуждении уголовного дела отказано ( т. 21 л.д.) ( далее другие лица), достиг договоренности о продаже им женщин с целью последующей сексуальной эксплуатации на территории ОСОБА_14 и ОСОБА_18 из расчета 600 долларов США за каждую переданную в незаконную собственность девушку.
Согласно уставным документам одним из видов деятельности указанного предприятия являлось посредничество в трудоустройстве граждан Украины за границей, а именно: предоставление услуг, связанных с поиском работы, в соответствии с заявками работодателей; предоставление информационно- консультативных услуг о возможности трудоустройства, условий и размера оплаты труда, наименования и местонахождения работодателей.
Стремясь придать своей преступной деятельности, направленной на совершение сделок по продаже молодых женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации, видимости законной, ОСОБА_9 вошел к доверие к другому лицу , которого убедил в необходимости создания представительства государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра в г.Киева «Лыбидь-К» в Николаеве.
Другое лицо, будучи введенным ОСОБА_9 в заблуждение относительно его истинных намерений, приказом №83 от 01.10.2004 года назначил ОСОБА_9 директором Николаевского представительства государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра в г.Киева «Лыбидь-К» и получил в Министерстве труда и социальной политики копию лицензии АА149354 сроком до 17.06.2006 года, которую передал ОСОБА_9
Согласно уставным положениям, в обязанности ОСОБА_9 входил поиск зарубежных работодателей, а так же информационно - консультативные услуги для лиц, желающих выехать на работу за границу.
При этом другое лицо предупредил ОСОБА_9, что всех лиц, которые будут обращаться к нему по трудоустройства, тот должен направлять в головной офис государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого,44 для прохождения регистрации и дальнейшего оформления документов, необходимых для выезда за границу.
В июне 2006 года по истечению срока действия лицензии другое лицо , видя, что ОСОБА_9 не осуществляет той деятельности, которая предусмотрена уставом предприятия, и за весь период времени работы Николаевского представительства государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К» не направил ему никого, кто хотел выехать за границу с целью трудоустройства, получив новую лицензию АВ № 146629, не выдал её копию ОСОБА_9
Последний при неустановленных следствием обстоятельствах снял с лицензии АВ № 146629 ксерокопию и не имея на то полномочий, предъявлял её в средствах массовой информации: рекламных газетах города Николаева «Маклер» и «Позвоните» при подаче рекламных объявлений от имени артистического агентства «Молодость» о содействии по трудоустройству за границей.
Осознавая необходимость участия в преступной деятельности других лиц, ОСОБА_9 в 2005 году предложил своей сожительнице ОСОБА_19, а впоследствии ОСОБА_11, с которым у ОСОБА_9 сложились доверительные отношения, который владел английским языком, и обладал познаниями в области компьютерной техники, совместно с ним принять участие в преступной деятельности, направленной на совершение незаконных сделок в отношении молодых женщин, связанных с законным перемещением через государственную границу Украины для дальнейшей их передачи сутенерам ОСОБА_14 и ОСОБА_18 с целью сексуальной эксплуатации и втягивания в долговую кабалу.
ОСОБА_19, которая в указанный период времени не работала и не имела постоянного источника дохода, руководствуясь корыстным мотивом, приняла предложение ОСОБА_9 и дала согласие на совместную с ним преступную деятельность.
ОСОБА_11, не имея постоянного источника дохода, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, принял предложение ОСОБА_9
После этого ОСОБА_11 при содействии ОСОБА_9 в телефонном режиме установил контакт с другими лицами , гражданином ОСОБА_14 и гражданином ОСОБА_18, с которыми у ОСОБА_9 была достигнута договоренность о продаже им молодых женщин.
Для придания своей преступной деятельности законного характера, ОСОБА_11 по предварительной договоренности с ОСОБА_9 компьютерным способом изготовил визитные карточки, в которых указал свои данные и данные ОСОБА_9 как сотрудников ОСОБА_20 агенства «Молодость». Указанные визитные карточки ОСОБА_11 и ОСОБА_9 вручали молодым женщинам, которых заинтересовало предложение ОСОБА_9 и ОСОБА_19 о содействии по трудоустройству за границей.
После того как потерпевшие, которых с использованием обмана с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации вербовали ОСОБА_9 и ОСОБА_19, давали свое согласие на выезд за границу, ОСОБА_11, реализуя преступные намерения, направленные на совершение сделок по продаже женщин в незаконную собственность других лиц с целью сексуальной эксплуатации, в телефонном режиме сообщал об этом другим лицам и другим сутенерам, которые выступали в роли заказчиков.
Кроме этого, согласно достигнутой договоренности с последними, ОСОБА_11 посредством электронной почты направлял в их адрес фотоснимки, в том числе и в обнаженном виде, вербуемых ОСОБА_9 и ОСОБА_19 лиц.
Действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_19, ОСОБА_11 принимал участие в психологическом воздействии на потерпевших с целью получения их согласия на трудоустройство за рубежом.
При этом, если ОСОБА_9 и ОСОБА_19 вербовали потерпевших при более тесном контакте с ними, доводя до их сведения информацию о будущем трудоустройстве, ОСОБА_11, зачастую не принимая непосредственного участия в вербальном контексте, одновременно выполнял действия, которые были тесно связанны с преступными намерениями: переправление информации о лицах, завербованных ОСОБА_9 и ОСОБА_19 посредством всемирной информационной системы общего доступа «Интернет» другим лицам и другим сутенерам, с которыми у ОСОБА_9 была договоренность о продаже им молодых женщин с целью сексуальной эксплуатации; создание сайта и электронного почтового ящика для размещения на нем информации, относительно деятельности ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11; как самостоятельное так и совместно с ОСОБА_9 участие в переговорах с другими лицами и другими сутенерами о передаче в их собственность завербованных ОСОБА_9И.и ОСОБА_19 женщин.
В период с апреля 2005 года по 01.05.2007 года ОСОБА_11 по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_19 были совершены незаконные сделки по продаже человека, связанные с законным перемещением граждан Украины с их согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи и передачи иным лицам с целью сексуальной эксплуатации, втягивание в долговую кабалу, а так же вербовка, передача человека с целью сексуальной эксплуатации с использованием обмана, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно.
При этом ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_9, преследуя цель совершить незаконные сделки в отношении потерпевших, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, достоверно зная о том, что указанные лица на территории ОСОБА_26 и ОСОБА_18 будут оказывать сексуальные услуги, путем обмана вовлекли их в занятие проституцией, сообщив заведомо неправдивые сведения о характере их предстоящей работы за границей танцовщицами в ночных клубах ОСОБА_26 и ОСОБА_18.
Таким образом, противоправная деятельность ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11, заключавшаяся в совершении сделок по продаже женщин с целью сексуальной эксплуатации и вовлечении путем обмана в занятие проституцией, посягала на свободу и достоинство личности, на половую свободу женщин, нанесла серьезный вред психическому и физическому здоровью потерпевших.
Для осуществления вербовки женщин ОСОБА_9 избрал такие методы, как:
индивидуальная вербовка женщин из числа своих знакомых;
вербовка женщин через знакомых, которым ОСОБА_9 и ОСОБА_19 обещали платить денежное вознаграждение за каждую найденную женщину, которую впоследствии они планировали продать сутенерам;
размещение объявлений в рекламных газетах с ложным предложением трудоустройства.
Для воздействия на потерпевших с целью убеждения их выехать за границу ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 использовали следующие приемы:
фактор доверия - для усиления факта реальности своих предложений использовали примеры других девушек, которые при их содействии выезжали для работы в ночных клубах и успешно там работали;
создание иллюзии собственного выбора - потерпевшим предлагалось самостоятельно принять решение о выезде за рубеж, а тот факт, что в дальнейшем, оказавшись в собственности сутенеров, женщина будет лишена возможности выбора, умалчивался;
беседа в доверительной обстановке - прием, позволявший ОСОБА_9 и ОСОБА_19 войти в тесный контакт и вызвать доверие потерпевших, которых они вербовали. При этом, данный прием позволял укрепить иллюзорно создаваемый ОСОБА_9 и ОСОБА_19 имидж делового человека, а так же можно был создать впечатление поддержки, что женщина будет не одна в чужой стране.
собственно умолчание - прием, нацеленный на искаженное восприятие реальности. При вербовке ОСОБА_9 и ОСОБА_19 делался основной упор на создание иллюзии высокооплачиваемой работы. При этом они использовали потребность собеседника в получении материальных средств, и акцентировали внимание на значительном размере заработка.
С целью поиска женщин, которые желали выехать за границу для дальнейшего трудоустройства, ОСОБА_9 разработал в завуалированной форме объявления о наборе молодых женщин для высокооплачиваемой работы за границей танцовщицами, которые регулярно публиковались в рекламных газетах города Николаева «Позвоните» и «Маклер».
Для того чтобы у лиц, которые решат обратиться к ОСОБА_9 по поводу трудоустройства, не возникли сомнения по поводу легальности и законности его деятельности, он, не имя на то полномочий, ссылался на лицензию, выданную государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К».
Опубликовывая объявления о содействии в трудоустройстве, ОСОБА_9 учитывал то, что на них откликнутся лица, преимущественно из числа малообеспеченных женщин, поскольку предлагалась работа, не требующая специальной подготовки и высокой квалификации.
Молодым женщинам, откликнувшимся на объявления о содействии в трудоустройстве за границей, ОСОБА_9 совместно со своей сожительницей ОСОБА_19, сообщал заведомо неправдивые сведения об их предстоящей работе за границей в качестве танцовщиц в ночных клубах на территории ОСОБА_23, о. ОСОБА_26 и ОСОБА_18.
Осуществляя вербовку женщин, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 были настойчивы и последовательны в своем психологическом давлении на потерпевших, которых они наметили отправить за границу. Доверительные беседы с потерпевшими и уговоры продолжались до тех пор, пока ОСОБА_9 и ОСОБА_19 не получали согласие потерпевших на выезд.
Методы манипуляции сознанием женщин, вербуемых ОСОБА_9 и ОСОБА_19, были направлены на снижение уровня критичности к поступающей информации и существенно повлияли на поведение вербуемых, оказывая контролирующую функцию на действия потерпевших, формировали определенные эмоциональные состояния, а именно: изменение уровня критичности к полученной информации, реакции подчинения и зависимости.
Воздействие направлялось на управление процессом принятия решений, целью которого было побудить у женщины, которой предлагалась хорошо оплачиваемая работа за рубежом, желание оформить все необходимые документы, выехать за пределы Украины.
Достоверно зная о том, что другие лица перепродают приезжающих к ним женщин другим сутенерам с целью сексуальной эксплуатации, ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11, стремясь получить согласие женщин на выезд за границу, использовали обман, обещая вербуемым ими женщинам выгодные условия работы, высокий доход от занятия танцами и консумацией.
При этом ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 умышленно скрывали от потерпевших, что впоследствии те окажутся в незаконной фактической собственности сутенеров, и будут вынуждены систематически заниматься проституцией.
Получив согласие потерпевших на выезд за границу, ОСОБА_11 по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_19 в телефонном режиме сообщал в об этом другим лицам и иным сутенерам из числа граждан ОСОБА_26, с которыми была достигнута договоренность о продаже им молодых женщин.
Для пресечения возможной попытки со стороны потерпевших обратиться в правоохранительные органы, оформление документов для выезда за границу производилось в кратчайшие сроки по срочным тарифам.
Другие лица и иные сутенеры посредством банковских переводов «Вестерн Юнион» и «Моней Грам» перечисляли ОСОБА_9 денежные средства в качестве оплаты незаконных сделок по продаже им женщин, а так же для оформления документов по срочному тарифу и на приобретение авиабилетов; осуществляли заказ авиабилетов в аэропорту города ОСОБА_27 на рейс самолета, следующий из ОСОБА_27 на о. ОСОБА_26, а также в аэропорту г. Киева «Борисполь» на рейс самолета, следующий рейсом «Киев- Цюрих» определяли дату выезда женщин из Украины.
ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11 получив от потерпевших согласие на выезд за границу, реализуя преступные намерения, направленные на совершение сделок по продаже женщин в незаконную собственность других лиц с целью сексуальной эксплуатации, втягивая потерпевших в долговую кабалу, обусловленную их тяжелым материальным положением и обязательством в дальнейшем отработать деньги, потраченные на их переправку через государственную границу Украины и трудоустройство в ОСОБА_26 и в ОСОБА_18, оплачивали расходы, связанные с оформлением выездных документов из денежных средств, полученных от сутенеров; давали указание потерпевшим сделать ряд фотоснимков, в том числе и «топлес», которые впоследствии ОСОБА_11 посредством электронной почты отправлял другим лицам.
Для придания своей преступной деятельности видимости законной, не имея на то специальных полномочий, ОСОБА_9 разработал бланки анкет, которые передавал на подпись тем девушкам, которые дали своё согласие выехать за границу.
Кроме этого, достоверно зная о том, что в ночных клубах девушки будут вовлечены в систематическое занятие проституцией, желая убедить потерпевших в безопасности и привлекательности пребывания за границей, ОСОБА_9 предлагал потерпевшим подписать контракты с будущими работодателями, которые ему присылали другие лица.
В ноябре 2000 года ОСОБА_9, который действовал по ранее достигнутой договоренности с гражданином ОСОБА_14 другим лицом , была совершена незаконная сделка по продаже потерпевшей ОСОБА_28, выразившаяся в открытом завладении последней путем втягивания её в долговую кабалу и сообщении заведомо неправдивых сведений о характере предстоящей работы за границей, связанная с законным перемещением по её согласию через государственную границу Украины для дальнейшей продажи и иной оплатной передачи с целью сексуальной эксплуатации, втягивании в долговую кабалу, по предварительному сговору группой лиц.
В период с апреля 2005 года по 1.05.2007 года ОСОБА_9 по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11 были совершены незаконные сделки по продаже человека, связанные с законным перемещением граждан Украины с их согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи и передачи иным лицам с целью сексуальной эксплуатации, втягивание в долговую кабалу, а так же вербовка, перемещение, передача человека с целью сексуальной эксплуатации с использованием обмана, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно.
При этом ОСОБА_9, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, преследуя цель совершить незаконные сделки в отношении ОСОБА_29 и потерпевших ОСОБА_30, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, достоверно зная о том, что указанные лица на территории ОСОБА_26 и ОСОБА_18 будут оказывать сексуальные услуги, путем обмана вовлекли их в занятие проституцией, сообщив заведомо неправдивые сведения о характере их предстоящей работы за границей танцовщицами в ночных клубах ОСОБА_26 и ОСОБА_18.
Таким образом, противоправная деятельность ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11, заключавшаяся в совершении сделок по продаже женщин с целью сексуальной эксплуатации и вовлечении путем обмана в занятие проституцией, посягала на свободу и достоинство личности, на половую свободу женщин, нанесла серьезный вред психическому и физическому здоровью потерпевших.
В апреле 2006 года ОСОБА_9 по предварительному сговору с ОСОБА_11 и ОСОБА_19 при помощи компьютерной техники изготовил заведомо подложный документ: справку №24 от 21.04.2006 года, которая содержала ложные сведения о зачислении ОСОБА_11 на работу в Николаевское представительство государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К» с 20.05.2005 года и о начислении ОСОБА_11 заработной платы в период с октября 2005 года по март 2006 года в размере 4100грн, дающую право на получение потребительского кредита в НРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», и достоверно зная о том, что указанная справка поддельная, сбыл её ОСОБА_11
Указанные преступления были совершены при следующих обстоятельствах:
1. В октябре 2000 года ОСОБА_9, у которого была достигнута предварительная договоренность с гражданином ОСОБА_14, тоесть другим лицом, о продаже ему молодых женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации, осуществляя поиск молодых женщин для их дальнейшей продажи за границу с целью сексуальной эксплуатации, разместил в рекламной газете города Николаева «Позвоните» объявление об оказании содействия в трудоустройстве молодых женщин за границей.
Публикуя объявления, содержащие ложные сведения о предполагаемой работе, ОСОБА_31 рассчитывал, что на них откликнутся женщины из малообеспеченных слоев населения, поскольку предлагалась работа, не требующая специального образования и высокой квалификации.
В указанный период времени ОСОБА_9 предложил другому лицу, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано согласно постановления от 22.10.2007г. (т.16 л.д.53-60) , с которым у него сложились дружеские отношения, указать в разработанном ОСОБА_9 рекламном объявлении свой номер телефона, а впоследствии встречаться с женщинами, которые откликнуться на указанные объявления. В ходе таких встреч другое лицо должен будет предлагать молодым женщинам варианты трудоустройства за границей танцовщицами, и если они согласятся выехать на работу, знакомить их с ОСОБА_9
Другое лицо, не догадываясь об истинных намерениях ОСОБА_9, не зная о том, что тот впоследствии будет совершать в отношении лиц, откликнувшихся на объявления незаконные сделки по их передаче в незаконную собственность сутенеров с целью сексуальной эксплуатации, принял предложение ОСОБА_9
В ноябре 2000 года жительница г. Николаева ОСОБА_28, которая на тот период времени не работала и не имела постоянного источника дохода, подыскивая себе работу, прочла объявление, размещенное ОСОБА_9 в рекламной газете, о предоставлении работы. Вариант трудоустройства, предложенный в объявлении, заинтересовал потерпевшую, которая позвонила по номеру мобильного телефона, указанному в объявлении.
В ходе телефонного разговора другое лицо, который представился сотрудником фирмы, осуществляющей трудоустройство граждан Украины за границей, назначил ОСОБА_28 встречу в офисе фирмы, расположенной по адресу: г. Николаев, пр. Октябрьский,39 «а».
При встрече ОСОБА_9, осуществляя вербовку ОСОБА_28, преследуя цель её дальнейшей продажи с целью сексуальной эксплуатации другому лицу по имени «ОСОБА_17,» предложил ОСОБА_28 выехать на ОСОБА_26 для работы в качестве танцовщицы в одном из ночных клубов указанного государства.
Стремясь вызвать у потерпевшей интерес и желание выехать на ОСОБА_26, ОСОБА_9 предложил ОСОБА_28 привлекательные условия работы танцовщицей в ночном клубе: нормированный рабочий день, высокую заработную плату в размере 600 долларов США в месяц, а так же заверил ОСОБА_28, что она сможет в любой момент по своему желанию покинуть территорию ОСОБА_14.
При этом ОСОБА_9 умышленно скрыл от потерпевшей, что на ОСОБА_14 потерпевшая окажется в фактической незаконной собственности сутенеров, которые принудят её оказывать сексуальные услуги разным партнерам за плату.
Не смотря на то, что ОСОБА_9 было достоверно известно о том, что на ОСОБА_14 ОСОБА_28 окажется в фактической собственности сутенеров, он, не желая отказываться от прибыли, которую планировал получить в результате продажи ОСОБА_28, гарантировал последней личную свободу, возможность контролировать условия своего труда и возможность в любой момент беспрепятственно покинуть территорию ОСОБА_14.
ОСОБА_9, опасаясь, что ОСОБА_28 откажется от поездки на о. ОСОБА_26 и тогда сделка по её продаже сутенерам может не состояться, руководствуясь корыстным мотивом и стремлением получить прибыль от продажи потерпевшей, действуя по предварительной договоренности с гражданином ОСОБА_14 «Фуат Уная», заверил ОСОБА_28 в полной безопасности предстоящей поездки за границу, приводя в качестве примера опыт других молодых женщин, которые по его словам неоднократно выезжали при его содействии за границу и остались довольными предложенными им ОСОБА_9 условиями работы, а так же имели высокий доход от занятий танцами и консумацией.
Важнейшими факторами, использованными для формирования у ОСОБА_28 желания воспользоваться предложением ОСОБА_9 и выехать за границу для работы танцовщицей в ночных клубах, была убежденность потерпевшей в легальности и выгодности предложенной ОСОБА_9 работы, личной безопасности и быстрое обогащение за короткий промежуток времени.
ОСОБА_28, находившаяся в указанный период времени в уязвимом состоянии, обусловленном психическими свойствами и внешними обстоятельствами, а именно тяжелым материальным положением, которое сложилось в её семье, получив от ОСОБА_9 устные гарантии о безопасности предстоящей поездки, рассчитывая значительно улучшить свое материальное положение, приняла предложение ОСОБА_9 и дала свое согласие на выезд.
Осуществляя открытое завладение ОСОБА_28, выразившееся во втягивании её в долговую кабалу, обусловленную тяжелым материальным положением, сообщении заведомо неправдивых сведений о характере предстоящей работы, ОСОБА_9, взял на себя обязательство оплатить расходы, связанные с оформлением выездных документов и будущим трудоустройством в ночных клубах о. ОСОБА_26. Кроме этого ОСОБА_9 определил потерпевшей ОСОБА_28 сумму долга в размере 1000 долларов США за предоставленные им услуги по её трудоустройству за границей, возвратить которые ОСОБА_28 была обязана по возвращению с ОСОБА_14, что привело её к финансовой зависимости от ОСОБА_9
Действуя по ранее достигнутой договоренности с другим лицом по имени «Фуат Уная», ОСОБА_9 посредством телефонной связи сообщил ему, что подыскал и готов осуществить сделку по продаже ему ОСОБА_28 с целью сексуальной эксплуатации, а так же через ОСОБА_31 переправил ему фотоснимки потерпевшей ОСОБА_28
В мае 2001 года ОСОБА_9, продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшую продажу другому лицу по имени «Фуат Уная» ОСОБА_28 с целью сексуальной эксплуатации, стремясь придать своей преступной деятельности видимость законной, воспользовавшись тем, что ОСОБА_28 не знакома с трудовым законодательством Украины и ОСОБА_26 ОСОБА_14, предложил ей подписать контракт, в котором были указано, что ОСОБА_28 выезжает на о. ОСОБА_26 танцовщицей в ночном клубе «Император», и её ежемесячная заработная плата будет составлять 600 долларов США.
После того как все документы, необходимые для выезда ОСОБА_28 за границу были готовы, ОСОБА_9 определил ей дату и место выезда из Украины на о. ОСОБА_26.
07.05.2001 года ОСОБА_28 в сопровождении бывшей жены ОСОБА_9 то есть другого лица, в отношении которой в возбуждении уголовного дела отказано согласно постановления от 22.10.2007г. ( т. 16 л.д.19-21) ,которая была не осведомлена о преступной деятельности ОСОБА_9 и по его просьбе осуществляла контроль за передвижением потерпевшей из Украины на о. ОСОБА_26, пройдя пограничный контроль, пересекла государственную границу в пункте пропуска «Международный аэропорт ОСОБА_27», и следуя авиарейсом THY 1466 Стамбул - Ларнака» вылетела на о. ОСОБА_26.
В этот же день ОСОБА_28 прибыла в город Ларнака. В аэропорту города Ларнака её встретил сутенер по имени «Фуат Уная», который привез её в ночной клуб «Император», расположенный в северной части о. ОСОБА_26, где познакомил с владельцем этого клуба по имени «Зефер».
После этого ОСОБА_28 отвезли в медицинское учреждение для сдачи анализов на наличие инфекционных и венерических заболеваний. В медицинском учреждении ОСОБА_28 от других девушек, которые так же как и она сдавали анализы, стало известно о том, что в ночном клубе, куда её определил «Фуат «, она под руководством владельца ночного клуба «Император» «Зефера» будет заниматься проституцией.
Осознав, что ОСОБА_9 её обманул, ОСОБА_28 потребовала у «Фуата» организовать её возвращение в Украину. Последний, стремясь пресечь попытки потерпевшей сбежать, контролируя её поведение, отвез ОСОБА_7 в иммиграционную службу, после чего передал её в незаконную собственность владельцу ночного клуба «Император» Зеферу с целью сексуальной эксплуатации.
С целью получения прибыли за счет длительной эксплуатации ОСОБА_28, а так же для обеспечения полного контроля над потерпевшей, Зефер, сообщил ей, что он её купил у ОСОБА_9, и зная о том, что у ОСОБА_28 нет денег, используя долговую кабалу как один из инструментов контроля над потерпевшей, определил ей значительно завышенную сумму долга в размере 3.500 долларов США, возвратить который ОСОБА_28 обязана была, путем оказания сексуальных услуг клиентам клуба.
ОСОБА_28 отказалась заниматься проституцией. В наказание Зефер для обеспечения полной покорности над ней, избил ОСОБА_28, нанеся ей неоднократные удары руками и ногами по различным частям тела. После этого Зефер дал указание девушке по имени ОСОБА_22, которая под его руководством занималась проституцией, разъяснить ОСОБА_28 порядок, условия оплаты за оказанные сексуальные услуги.
ОСОБА_28, находясь в закрытом помещении и под постоянным контролем со стороны сутенера, который применял к ней физическое насилие, выражавшееся в нанесении неоднократных ударов по различным частям тела, лишении пищи, вынуждена была на протяжении 2 месяцев оказывать сексуальные услуги клиентам, подбор которых для неё осуществлял сутенер. Все средства, полученные ОСОБА_28 от предоставления платных сексуальных услуг, Зефер обращал в свою пользу.
Через два месяца 07 июля 2001 года ОСОБА_28, отработав путем оказания платных сексуальных услуг установленный Зефером долг, вернулась на Украину.
2. В октябре 2000 года ОСОБА_9, у которого была достигнута предварительная договоренность с сутенерами из числа граждан ОСОБА_14, материалы в отношении которых выделены из уголовного дела, о продаже ему молодых женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации, осуществляя поиск молодых женщин для их дальнейшей продажи за границу с целью сексуальной эксплуатации, предложил другому лицу , с которым у него сложились дружеские отношения, встречаться с молодыми женщинами, которые откликнуться на рекламные, разработанные и публикуемые ОСОБА_9 в рекламных газетах города Николаева и в ходе встреч предлагать молодым женщинам варианты трудоустройства за границей танцовщицами, и если они согласятся выехать на работу, знакомить их с ОСОБА_9
Другое лицо, не догадываясь об истинных намерениях ОСОБА_9, не зная о том, что тот впоследствии будет совершать в отношении лиц, откликнувшихся на объявления незаконные сделки по их передаче в незаконную собственность сутенеров с целью сексуальной эксплуатации, принял предложение ОСОБА_9
В августе 2003 года ОСОБА_30 в доверительной беседе с другим лицом, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано согласно постановления от 22.10.2007г. сообщила ему о тяжелом материальном положении, которое сложилось в её семье на тот период времени.
Другое лицо, которое не было осведомлено о преступных намерениях ОСОБА_9, сообщил ОСОБА_30 о том, что ОСОБА_9 является директором фирмы, осуществляющей деятельность по трудоустройству молодых женщин танцовщицами в ночных клубах за пределами Украины. При этом другое лицо в общих чертах описал ОСОБА_30 условия, в которых девушки работают танцовщицами, акцентировав её внимание на том, что если ОСОБА_30 заинтересовало его предложение, то он организует её встречу с ОСОБА_9, который более детально разъяснит ей условия работы и оплаты.
ОСОБА_30 выразила свою заинтересованность его предложением и согласилась встретиться с ОСОБА_9 для того, чтобы узнать об условиях труда и оплаты.
Через несколько дней ОСОБА_9, реализуя свои преступные намерения, направленные на совершение сделок по продаже женщин сутенерам с целью сексуальной эксплуатации возле кинотеатра г. Николаева «Пионер», расположенного по пр. Ленина встретился с Манченко Т.В.
В ходе встречи ОСОБА_30 рассказала ОСОБА_9 о тяжелом материальном положении, и пояснила ОСОБА_9, что хочет найти высокооплачиваемую работу.
ОСОБА_9, руководствуясь корыстным мотивом, повторно, преследуя цель дальнейшей продажи ОСОБА_30 сутенерам о. ОСОБА_26 с целью её сексуальной эксплуатации, предложил ОСОБА_30 выехать на о. ОСОБА_26 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в одном из ночных клубов в греческой части острова.
Преследуя цель вызвать у потерпевшей убежденность в выгодности и безопасности предстоящей поездки, а так же для придания своей противоправной деятельности видимости законной, ОСОБА_9 сообщил ОСОБА_30 о том, что ею будет подписан контракт с зарубежным работодателем, который на время её пребывания на о. ОСОБА_26 обеспечит потерпевшей социальные гарантии на территории указанного государства.
ОСОБА_9, гарантируя ОСОБА_30 быстрое обогащение за короткий промежуток времени, личную безопасность и возможность в любой момент покинуть территорию о. ОСОБА_26, используя обман, сообщил ей заведомо неправдивые сведения о характере предстоящей работы.
Кроме этого ОСОБА_9, втягивая ОСОБА_30 в занятие проституцией, умышленно скрыл от неё, что на ОСОБА_14 она окажется в незаконной собственности сутенеров, которые принудят её к оказанию сексуальных услуг за плату.
Важнейшими факторами, использованными для формирования у ОСОБА_30 желания воспользоваться предложением ОСОБА_9 и выехать за границу на работу, была убежденность потерпевшей в выгодности и легальности предлагаемой ОСОБА_9 работы, личной безопасности и быстрое обогащение за короткий промежуток времени.
Втягивая потерпевшую ОСОБА_30 в долговую кабалу, ОСОБА_9 взял на себя обязательство оказать потерпевшей содействие в оформлении выездных документов и установил потерпевшей долг в размере 600 долларов США, из которых 200 долларов США стоимость оформления заграничного паспорта, а 400 долларов США оплата услуг ОСОБА_9
Выплатить установленную ей ОСОБА_9 сумму долга ОСОБА_30 обязана была по возвращению из ОСОБА_14.
ОСОБА_30, находившаяся в указанный период времени в уязвимом состоянии, обусловленном психическими свойствами и внешними обстоятельствами, а именно сложившимся в её семье тяжелым материальным положением, получив от ОСОБА_9 устные гарантии о безопасности предстоящей поездки, доверяя ему и рассчитывая значительно улучшить свое материальное положение, приняла предложение ОСОБА_9 и дала свое согласие на выезд.
Получив согласие ОСОБА_30 на выезд, ОСОБА_9 уведомил об этом гражданина ОСОБА_14 по имени ОСОБА_24 и с целью предотвратить возможную попытку обращения потерпевшей в правоохранительные органы, оказал содействие в оформлении загранпаспорта на имя ОСОБА_30 по срочному тарифу в течении нескольких дней.
После того как ОСОБА_30 получила заграничный паспорт ОСОБА_9, контролируя поведение потерпевшей, забрал у неё паспорт, мотивировав это тем, что ему необходимо оформить въездную визу.
Так же ОСОБА_9 дал указание ОСОБА_30 сфотографироваться у профессионального фотографа и подготовить своё портфолио, в том числе и полуобнаженном виде, которое ОСОБА_9 перешлет будущему работодателю.
Кроме этого ОСОБА_9 сопроводил ОСОБА_30 в Николаевскую областную станцию переливания крови, где потерпевшая сдала анализы и получила медицинский сертификат.
После того как все документы, необходимые для выезда ОСОБА_30 на ОСОБА_26 были готовы, ОСОБА_9, не имя на то специальных полномочий, воспользовавшись неосведомленностью ОСОБА_30 с трудовым законодательством Украины и ОСОБА_26 предоставил ей для подписания контракт, который якобы гарантировал социальную защищенность ОСОБА_30 на время её пребывания на территории ОСОБА_14, а так же определил ей дату и время вылета на ОСОБА_26.
Во второй половине сентября 2004 года другое лицо, по просьбе ОСОБА_9 на железнодорожном вокзале г. Николаева передал потерпевшей ОСОБА_30 загранпаспорт и авиабилет на самолет рейсом «ОСОБА_27 - Ларнака».
19 сентября 2004 года ОСОБА_30, пройдя пограничный контроль в пункте пропуска «Международный аэропорт ОСОБА_27» пересекла государственную границу Украины, и следуя авиарейсом AEW 293 «ОСОБА_27 - Ларнака», вылетела на о. ОСОБА_26.
В это же день ОСОБА_30 прибыла в аэропорт г. Ларнака. В аэропорту её встретил мужчина по имени « Андреас», который забрал у ОСОБА_30 загранпаспорт и ограничивая её свободу перевез в одну из квартир. Затем ОСОБА_24 запретил ОСОБА_30 выходить из квартиры, а уходя запирал входную дверь квартиры на замок.
Когда были получены результаты медицинских анализов, ОСОБА_24 отвез потерпевшую ОСОБА_30 в иммиграционную службу, где ей выдали регистрационную карту.
После чего ОСОБА_24 с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации передал потерпевшую ОСОБА_30В неустановленному лицу- владельцу ночного клуба «Арка» по прозвищу «Клюв». При этом ОСОБА_24 уведомил ОСОБА_30 о том, что она должна выплатить ему денежный долг в размере 600 долларов США за оплату проезда из Украины на о. ОСОБА_26, а так же за открытие визы.
Неустановленное лицо по прозвищу «Клюв», преследуя цель получить прибыль за счет длительной эксплуатации ОСОБА_30, используя долговую кабалу как один из механизмов контроля над потерпевшей, сообщил ей, что он купил потерпевшую у ОСОБА_24 и установил ОСОБА_30 денежный долг в размере 600 долларов США. Зная, что у потерпевшей нет реальной возможности отдать ему названную сумму, сутенер поставил ей условие: отработать установленный им долг, оказывая сексуальные услуги клиентам за плату.
Поскольку у ОСОБА_30 не было возможности возвратить долг, установленный ей ОСОБА_24 и Клювом она, оказавшись в языковой и социальной изоляции, не имея реальной возможности обратиться за помощью, была вынуждена под руководством «Клюва» оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение.
Условия, в которых потерпевшая находилась в ночном клубе, существенно отличались от тех, которые ей обещал при вербовке ОСОБА_9
Так, ОСОБА_30 находилась под постоянным контролем сутенера и не имела возможности свободного распоряжения собой, поскольку её загранпаспорт находился у ОСОБА_24; деньги от клиентов за оказанные им сексуальные услуги сутенер присваивал себе.
Кроме этого, владелец ночного клуба «Арка», желая добиться от лиц, оказывавших под его руководством платные сексуальные услуги, полного подчинения, разработал систему штрафов и физических наказаний.
Через два месяца ОСОБА_30, отработав путем оказания платных сексуальных услуг установленный «Клювом» долг в размере 600 долларов, а так же долг, установленный ей ОСОБА_24, потребовала у последнего организовать её возвращение в Украину.
ОСОБА_32 отказался выполнить требование ОСОБА_30, сообщил ей, что он купил потерпевшую у ОСОБА_9, а затем, ограничивая свободу ОСОБА_30, перевез её в г. Пафос, где с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации передал потерпевшую владельцу ночного клуба «Патриот». Находясь в указанном ночном клубе, потерпевшая ОСОБА_30 под руководством сутенера неустановленного лица по имени Кристас - оказывала платные сексуальные услуги клиентам, которых ей подыскивал сутенер. Все денежные средства, полученные потерпевшей от клиентов, забирал сутенер. После того как у ОСОБА_30 истек срок визы, и она путем оказания сексуальных услуг отработала установленный ей сутенером долг, 15 марта 2005 года потерпевшая вернулась на Украину.
Узнав о том, что ОСОБА_30 возвратилась в ОСОБА_33, ОСОБА_9 в телефонном режиме связался с потерпевшей и в грубой и решительной форме потребовал у неё передать ему 600 долларов в качестве оплаты его услуг.
ОСОБА_30 отказалась выполнить неправомерные требования ОСОБА_9, мотивируя свой отказ тем, что он обманул её, что на ОСОБА_14 она оказалась в фактической собственности сутенеров, которым ОСОБА_7 её продал, и которые принуждали потерпевшую к систематическому занятию проституцией.
3. В апреле 2005 года жительница г. Николаева ОСОБА_21 через неустановленных досудебным следствием лиц познакомилась с ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11
Находясь в помещении офиса № 314, по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов, 81/6, который ОСОБА_9 арендовал, потерпевшая ОСОБА_21 в ходе доверительной беседы рассказала ОСОБА_9 о том, что она в настоящее время не работает и подыскивает себе работу.
ОСОБА_9, руководствуясь корыстным мотивом, повторно, действуя по ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, реализуя свои преступные намерения, направленные на вербовку и совершение в дальнейшем сделки по продаже ОСОБА_21 сутенерам с целью сексуальной эксплуатации на о. ОСОБА_26, предложил ей выехать на о. ОСОБА_26 под предлогом дальнейшего трудоустройства в качестве танцовщицы в одном из ночных клубов в греческой части острова.
ОСОБА_19, узнав от потерпевшей, что у неё нет хореографического образования, и она не владеет навыками танца, заверила ОСОБА_21, что она даст ей несколько уроков танцев и обучит её основам танца стриптиз.
ОСОБА_21 выразила обеспокоенность по поводу того, что в средствах массовой информации часто освещались случаи, когда девушки под предлогом трудоустройства оказываются вывезенными в чужую страну с целью сексуальной эксплуатации.
ОСОБА_9, опасаясь, что ОСОБА_21 откажется от поездки на ОСОБА_26 и в этом случае сделка по её продаже ОСОБА_24 может не состояться, руководствуясь корыстным мотивом и стремлением получить прибыль от продажи ОСОБА_21, пользуясь неосведомленностью ОСОБА_21 с трудовым законодательством Украины и ОСОБА_26, стремясь придать своей преступной деятельности законный характер, заверил ОСОБА_21, что деятельность, которую он осуществляет, законна, и ОСОБА_21 перед выездом на ОСОБА_26 подпишет контракт, который будет гарантировать её социальную и правовую защиту на о. ОСОБА_26.
ОСОБА_9, осуществляя вербовку ОСОБА_21, убеждая её в выгодности предстоящей поездки, акцентировал внимание потерпевшей на получении высокого дохода от занятия танцами и консумацией; гарантировал личную безопасность. При этом основной упор он делал на создании иллюзии высокооплачиваемой работы, используя потребность потерпевшей в получении материальных средств, а о том, каковы в действительности будут условия предстоящей деятельности, умалчивал, акцентируя внимание на суммах заработка.
Достоверно зная о том, что на территории о. ОСОБА_26 ОСОБА_21 окажется в фактической незаконной собственности сутенеров, которые принудят её к оказанию сексуальных услуг и путем обмана вовлекая ОСОБА_21 в занятие проституцией, ОСОБА_9 умышленно сообщил ей заведомо неправдивые сведения о предстоящей работе на о. ОСОБА_26, ввел ОСОБА_21 в заблуждение относительно своих намерений, гарантировав ей легальную работу танцовщицей в одном из ночных клубов в греческой части острова.
При этом ОСОБА_9 гарантировал ОСОБА_21 возможность свободного распоряжения собой и полную личную свободу, привлекательные условия будущей работы: высокую заработную плату, возможность контролировать условия своего труда и возможность в любой момент беспрепятственно покинуть территорию ОСОБА_26.
Убеждая ОСОБА_21 в выгодности предстоящей поездки, ОСОБА_9 и ОСОБА_11 демонстрировали ей красочные фотоснимки ночных клубов ОСОБА_14, элитных гостиничных номеров.
Важнейшими факторами, использованными ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 для формирования у ОСОБА_21 желания воспользоваться предложением и выехать за границу на работу, была убежденность потерпевшей в выгодности работы, личной безопасности и быстрое обогащение за короткий промежуток времени.
Втягивая ОСОБА_21 в долговую кабалу, обусловленную её тяжелым материальным положением и обязательством в дальнейшем отработать денежные средства, потраченные на переправку на о. ОСОБА_26, ОСОБА_9 взял на себя обязательство оплатить расходы, связанные с оформлением документов, необходимых для выезда ОСОБА_21 на о. ОСОБА_26 и оплатой проезда из Украины к месту будущей работы, а ОСОБА_21 должна была вернуть долг ОСОБА_9 в размере 500 долларов США.
ОСОБА_21, находившаяся в указанный период времени в уязвимом состоянии, обусловленном психическими свойствами и внешними обстоятельствами, а именно сложившимся в её семье тяжелым материальным положением, получив от ОСОБА_9 устные гарантии о безопасности предстоящей поездки, доверяя ему и рассчитывая значительно улучшить свое материальное положение, приняла предложение ОСОБА_9 и дала свое согласие на выезд.
Получив согласие ОСОБА_21 на выезд, ОСОБА_9 оказал ей содействие в оформлении загранпаспорта, направил потерпевшую к профессиональному фотографу для проведения фотосъемки и изготовления портфолио ОСОБА_21, в том числе и полуобнаженном виде, которое ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_19, преследуя цель получить прибыль от совершения незаконной сделки в отношении ОСОБА_21, посредством электронной почты переслал гражданину ОСОБА_14 по имени - ОСОБА_24 , с которым у него была достигнута предварительная договоренность о продаже ему молодых женщин.
ОСОБА_19, действуя согласованно с ОСОБА_9 и ОСОБА_11, в течении двух недель в баре «Бомбей», расположенному в районе ОСОБА_34, обучала ОСОБА_21 танцевальным движениям стриптиза на подиуме.
После того, как все документы, необходимые для выезда ОСОБА_21 на ОСОБА_26 были готовы, ОСОБА_9 достоверно зная о том, что на ОСОБА_14 потерпевшая будет заниматься проституцией, передал ей для подписания контракт, в котором было указано, что ОСОБА_21 будет работать танцовщицей в ночном клубе «Максим». Так же ОСОБА_9 определил потерпевшей дату выезда и маршрут следования из Украины на о. ОСОБА_26.
15 мая 2005 года ОСОБА_21, пройдя пограничный контроль в пункте пропуска «Международный аэропорт ОСОБА_27» пересекла государственную границу Украины, и следуя авиарейсом АЕW 293 «ОСОБА_27 - Ларнака», вылетела на о. ОСОБА_26.
В это же день ОСОБА_21 прибыла в аэропорт г. Ларнака. В аэропорту её встретил мужчина по имени «Андреас». Последний под предлогом регистрации ОСОБА_21 в иммиграционной службе, забрал у неё загранпаспорт и ограничивая свободу потерпевшей перевез её в одну из квартир, где уведомил ОСОБА_21 о том, что она должна выплатить ему долг в размере 1000 долларов США, которые он потратил на организацию переезда ОСОБА_21 из Украины на ОСОБА_26.
ОСОБА_35 сдавались анализы и готовился медицинский сертификат, ОСОБА_24 запретил ОСОБА_21 выходить из квартиры, а уходя, запирал входную дверь квартиры на замок.
После того, как медицинский сертификат был готов, ОСОБА_24 с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации передал ОСОБА_21 в собственность сутенера- гражданина ОСОБА_14 по имени «Димос» , менеджеру клуба «Максим», расположенного в г. Никосия.
24 мая 2005 года ОСОБА_9 посредством системы денежных переводов Money Gram получил от другого лица, денежный перевод в размере 600 долларов США в качестве оплаты незаконной сделки по продаже ОСОБА_9 потерпевшей ОСОБА_21
Девушки, которые под руководством ОСОБА_36 систематически занимались проституцией, по указанию последнего, разъяснили потерпевшей ОСОБА_21 порядок оказания сексуальных услуг и порядок их оплаты.
ОСОБА_36, преследуя цель получить прибыль за счет длительной эксплуатации ОСОБА_21, под угрозой физической расправы принудил потерпевшую оказывать платные сексуальные услуги клиентам, подбор которых он для неё осуществлял.
Поскольку у ОСОБА_21 не было возможности возвратить долг, установленный ей ОСОБА_24 она, оказавшись в языковой и социальной изоляции, не имея реальной возможности обратиться за помощью, была вынуждена под руководством ОСОБА_4 оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение.
Все денежные средства, полученные ОСОБА_21 от клиентов за оказанные им сексуальные услуги, ОСОБА_4 обращал в свою пользу.
ОСОБА_21, искавшая способы покинуть о.ОСОБА_26 познакомилась с гражданином ОСОБА_14 по имени «Цурис» который выкупил её у ОСОБА_24 и ОСОБА_36, после чего организовал возвращение потерпевшей в Украину.
28 августа 2005 года ОСОБА_21, следуя авиарейсом АЕW 298 «Ларнака - Одесса» прибыла на Украину.
4. В конце 2005 года к ОСОБА_9 по объявлению, опубликованному в рекламной газете г. Николаева с просьбой о трудоустройстве за границей обратилась жительница города Николаева, г. Николаева- Жукова А.А., которая в указанный период времени не работала и подыскивала возможные варианты трудоустройства.
ОСОБА_9 назначил ей встречу в баре «Фиеста», расположенному на ул. Советской в г. Николаеве, в ходе которой, осуществляя вербовку ОСОБА_20, представился директором Николаевского представительства ГХКПпОМЦ г. Киева «Лыбидь-К» которая осуществляет деятельность по трудоустройству граждан за рубежом.
Действуя по предварительному говору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, руководствуясь корыстным мотивом, повторно, преследуя цель совершить сделку по продаже ОСОБА_20 гражданину ОСОБА_14 - ОСОБА_32 , ОСОБА_9 предложил потерпевшей оказать содействие по выезду за границу для работы танцовщицей в одном из ночных клубов о. ОСОБА_14.
Достоверно зная о том, что на о. ОСОБА_26 ОСОБА_20 окажется в фактической незаконной собственности сутенеров, которые принудят её к занятию проституцией, ОСОБА_9, используя обман, гарантировал ОСОБА_20 выгодные условия труда: нормированный рабочий день, высокую заработную плату в размере 600 долларов США в месяц; личную свободу и безопасность; возможность в любой момент покинуть территорию о. ОСОБА_26.
Предлагая перечень стран, в которые ОСОБА_20 могла бы выехать на работу и стремясь получить её согласие на выезд, ОСОБА_9, акцентировал внимание потерпевшей на том, что его фирма длительное время сотрудничает с ночными клубами о. ОСОБА_14, приводил в качестве примера опыт девушек, которые воспользовались его услугами и остались довольными предложенными условиями работы, а так же оплатой своего труда.
ОСОБА_20 выразила свои опасения по поводу предстоящей поездки, мотивируя это тем, что в средствах массовой информации неоднократно освещались случаи, когда девушки под предлогом трудоустройства оказываются вывезенными в чужую страну с целью сексуальной эксплуатации.
Опасаясь, что ОСОБА_20 откажется от поездки на о. ОСОБА_26 и тогда сделка по её продаже ОСОБА_20 не состоится, руководствуясь корыстным мотивом и стремлением получить прибыль от продажи потерпевшей, ОСОБА_9 путем обмана вовлекая ОСОБА_20 в занятие проституцией, умышленно сообщил ей заведомо неправдивые сведения о характере предлагаемой им работы, заверив ОСОБА_20, что на территории ОСОБА_14 она будет заниматься исключительно танцами и консумацией и никто не будет принуждать её оказывать платные сексуальные услуги.
Для придания своей преступной деятельности видимости законной, пользуясь не осведомленностью ОСОБА_20 с трудовым законодательством Украины и ОСОБА_26, ОСОБА_9 сообщил ей, что перед выездом за границу она подпишет контракт, который обеспечит социальные гарантии ОСОБА_20 на период её пребывания на о. ОСОБА_26.
Важнейшими факторами, использованными для формирования у ОСОБА_20 желания воспользоваться предложением ОСОБА_9 и выехать за границу на работу, была убежденность потерпевшей в выгодности работы, личной безопасности и быстрое обогащение за короткий промежуток времени.
ОСОБА_20, которая в указанный период времени находилась в уязвимом состоянии, обусловленном психическими свойствами и внешними обстоятельствами, а именно тяжелым материальным положением, которое сложилось в её семье, приняла предложение ОСОБА_9
Доверяя ОСОБА_9 и получив от него устные гарантии в безопасности предстоящей поездки, рассчитывая значительно улучшить своё материальное положение, ОСОБА_20 согласилась выехать на о. ОСОБА_26 при условии, что на территории ОСОБА_14 она будет работать танцовщицей.
Втягивая ОСОБА_20 в долговую кабалу, обусловленную её трудным материальным положением, ОСОБА_9 сообщил потерпевшей, что все расходы по оформлению выездных документов берет на себя его фирма, а ОСОБА_20 по возвращению с ОСОБА_14 вернет ему долг в размере 600 долларов США, в качестве оплаты посреднических услуг ОСОБА_9 по её трудоустройству. Кроме этого ОСОБА_9 сообщил ОСОБА_20, что на ОСОБА_14 она должна будет вернуть ОСОБА_20 деньги в размере 600 долларов США за оплаченные им авиабилеты.
Получив согласие ОСОБА_20 на выезд на о. ОСОБА_26, ОСОБА_9 дал ей указание сфотографироваться и подготовить свое портфолио, в том числе фотоснимки топлес, а так же получить медицинский сертификат. Как пояснил потерпевшей ОСОБА_9, эти документы он в электронном варианте перешлет ОСОБА_20 ,который вышлет на имя ОСОБА_20 контракт.
В январе 2006 года ОСОБА_9, продолжая свои преступные действия, направленные на совершение сделки по продаже ОСОБА_20 с целью сексуальной эксплуатации ОСОБА_20 в телефонном режиме связался с ОСОБА_20 и назначил ей встречу в офисе № 314, который он арендовал по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов, 81/6.
В ходе встречи ОСОБА_9, ОСОБА_19, действуя по предварительной договоренности между собой, продолжили вербовку потерпевшей ОСОБА_20. ОСОБА_19, узнав, что у ОСОБА_20 нет танцевальных навыков, заверила её, что необходимые навыки она приобретет на ОСОБА_14 в процессе работы танцовщицей. При этом и ОСОБА_19 и ОСОБА_9 убеждали потерпевшую в выгодности и безопасности предстоящей поездки.
ОСОБА_9, оказал содействие потерпевшей ОСОБА_20 в оформлении загранпаспорта, оплатив связанные с этим расходы.
После того как ОСОБА_20 получила заграничный паспорт, ОСОБА_11, действуя согласованно с ОСОБА_9 и ОСОБА_19 в электронном варианте посредством всемирной информационной системы общего доступа «Интернет» направил ОСОБА_20 фотоснимки потерпевшей ОСОБА_20, копию её загранпаспорта и копию медицинского сертификата.
В конце января 2006 года в г. Николаев к ОСОБА_9 для участия в вербовке молодых женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации, прибыл гражданин ОСОБА_14 по имени «Андреас». Находясь в офисе у ОСОБА_9, расположенном по вышеуказанному адресу, в ходе встречи с потерпевшей ОСОБА_20 ОСОБА_20 достоверно зная о том, что ОСОБА_20 на территории ОСОБА_14 будет оказывать платные сексуальные услуги, сообщил ей заведомо неправдивые сведения о предстоящей работе и заверил её, что на ОСОБА_14 она будет работать исключительно танцовщицей. При этом ОСОБА_11, достоверно зная о том, что впоследствии в отношении ОСОБА_20 будет совершена незаконная сделка, в качестве переводчика участвовал в вербовке потерпевшей.
Встреча с ОСОБА_20 способствовала тому, что потерпевшая ОСОБА_20, доверяя ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11, приняла окончательное решение о выезде на о. ОСОБА_26.
В начале февраля 2006 года ОСОБА_9 сообщил ОСОБА_20 дату выезда на ОСОБА_26 и по согласованию с ОСОБА_20 определил ей маршрут следования. Перед выездом в г. Одессу, откуда планировался вылет на о. ОСОБА_26, ОСОБА_9 не имея на то специальных полномочий, предложил ОСОБА_20 для подписания контракт в котором было указано название ночного клуба, в котором ОСОБА_20 будет работать, срок, на который заключен контракт, и в качестве кого ОСОБА_20 выезжает на работу.
15 февраля 2006 года ОСОБА_20 пересекла государственную границу в пограничном пункте пропуска «Международный аэропорт ОСОБА_27», и следуя авиарейсом АЕW 293 «ОСОБА_27 - Ларнака» вылетела на ОСОБА_26.
В этот же день потерпевшую ОСОБА_20 в аэропорту о. Ларнака встретил ОСОБА_20.
Последний, ограничивая свободу потерпевшей, забрал у неё загранпаспорт и авиабилет на самолет, после чего переместил её в ночной клуб «Максим», расположенный в г. Никасия, где с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации передал менеджеру клуба по имени «Димос».
Девушки, которые работали в ночном клубе «Максим» сообщили ОСОБА_20, что она под руководством ОСОБА_36 будет заниматься проституцией, а так же разъяснили ей порядок оказания сексуальных услуг, а так же порядок их оплаты.
Осознав, что ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 её обманули, ОСОБА_20 обратилась к ОСОБА_20 с просьбой организовать её возвращение на Украину.
ОСОБА_32, не желая терять прибыль, которую он рассчитывал получить за счет эксплуатации ОСОБА_20, зная о том, что денег у неё при себе нет, используя долговую кабалу, как один из механизмов контроля, потребовал у потерпевшей возвратить ему те денежные средства, которые он потратил на организацию её переправки из Украины на о. ОСОБА_26. ОСОБА_32 установил для ОСОБА_20 явно завышенную сумму долга в размере 1000 долларов США, выплатить который она была обязана путем оказания сексуальных услуг клиентам, которых для неё подыскивал ОСОБА_4.
Условия, в которых ОСОБА_20 оказалась по прибытию на о. ОСОБА_26, существенно отличались от тех, которые ей гарантировали при вербовке ОСОБА_9 и ОСОБА_19 Кроме того, что ОСОБА_4 под угрозой физического насилия принуждал ОСОБА_20 оказывать сексуальные услуги, она находилась под постоянным контролем сутенера и не имела возможности свободного распоряжения собой, поскольку её загранпаспорт и авиабилет на самолет, следующий рейсом «Ларнака-Одесса» находились у ОСОБА_4; деньги от клиентов за оказанные им ОСОБА_20 сексуальные услуги сутенер обращал в свою пользу, выплачивая потерпевшей лишь небольшой процент из заработанных ею денежных средств.
Через месяц после своего пребывания у ОСОБА_4, ОСОБА_20 познакомилась с гражданином ОСОБА_14, который выкупил её у сутенера и стал постоянным клиентом.
По истечению 6 месяцев, 15 августа 2006 года ОСОБА_20, возвратив путем оказания платных сексуальных услуг долг, установленный Димасом и ОСОБА_32, возвратилась на Украину.
5. Весной 2006 года ОСОБА_9, осуществляя поиск молодых женщин для их дальнейшей продажи за границу с целью сексуальной эксплуатации, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, желая придать своей преступной деятельности законный характер, периодически размещал в рекламной газете города Николаева «Позвоните» объявления о трудоустройстве за границей.
В мае 2006 года ОСОБА_22, которая подыскивала возможные варианты трудоустройства для последующей оплаты операции по коррекции зрения, заинтересовалась объявлением, и по номеру контактного телефона, указанному в объявлении, связалась с ОСОБА_19
Последняя, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_11 назначила ОСОБА_22 встречу на ул. Советской в г. Николаеве, на которую прибыла совместно с ОСОБА_9
Осуществляя вербовку ОСОБА_22, учитывая её социальное положение, отсутствие у постоянной работы и специального образования, ОСОБА_19 предложила выехать на о. ОСОБА_26 для работы танцовщицей.
Достоверно зная о том, что на о. ОСОБА_26 ОСОБА_22 под руководством сутенеров будет оказывать платные сексуальные услуги, ОСОБА_19 заверила потерпевшую, что её будущая работа не связана с занятием проституцией и, работая в ночном клубе, она будет танцевать для клиентов клуба и заниматься консумацией. При этом ОСОБА_19 гарантировала потерпевшей высокую заработную плату- 2000 долларов США, возможность контролировать условия своего труда и возможность беспрепятственно покинуть территорию о. ОСОБА_14.
Преследуя цель вызвать у потерпевшей убежденность в выгодности и безопасности предстоящей поездки, а так же для придания своей противоправной деятельности видимости законной, воспользовавшись неосведомленностью ОСОБА_22 с законодательством Украины и ОСОБА_26 ОСОБА_14, ОСОБА_19 сообщила ОСОБА_22 о том, что ею будет подписан контракт с зарубежным работодателем, который на время её пребывания на о. ОСОБА_26 обеспечит потерпевшей социальные гарантии на территории указанного государства.
При этом ОСОБА_19 установила ОСОБА_22 долг в размере 360 долларов США в качестве оплаты услуг ОСОБА_19 и ОСОБА_31 по трудоустройству потерпевшей за границей. Возвратить указанную сумму ОСОБА_22 была обязана после возвращения с ОСОБА_14.
Важнейшими факторами, использованными для формирования у ОСОБА_22 желания воспользоваться предложением ОСОБА_19 и ОСОБА_9 и выехать за границу на работу, была убежденность потерпевшей в выгодности работы, личной безопасности и быстрое обогащение за короткий промежуток времени.
ОСОБА_22, которая в указанный период времени находилась в уязвимом состоянии, обусловленном психическими свойствами и внешними обстоятельствами, а именно: сложившимся в её семье тяжелым материальным положением, а так же необходимостью проведения операции по коррекции зрения, получив от ОСОБА_19 и ОСОБА_9 устные гарантии о безопасности предстоящей поездки, дала свое согласие на выезд.
ОСОБА_19 направила ОСОБА_22 к фотографу, другому лицу, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, для изготовления портфолио, которое затем ОСОБА_11, действуя согласованно с ОСОБА_19 и ОСОБА_9, посредством ОСОБА_37 направил ОСОБА_37. Кроме этого ОСОБА_19 дала указание ОСОБА_22 сдать анализы и получить медицинский сертификат об отсутствии инфекционных и венерических заболеваний.
После того как ОСОБА_22 получила фотоснимки и медицинский сертификат, ОСОБА_19 и ОСОБА_9 определили ей дату выезда на ОСОБА_26 и маршрут следования. Кроме этого для придания своей преступной деятельности видимости законной ОСОБА_19 и ОСОБА_9 предложили потерпевшей подписать контракт, в котором было указано, что ОСОБА_22 будет работать танцовщицей в ночном клубе «Максим». ОСОБА_22, рассчитывая заработать достаточно средств, для проведения операции по коррекции зрения подписала предложенный указанными лицами контракт.
В начале июня 2006 года к ОСОБА_9 и ОСОБА_19 с просьбой о трудоустройстве обратилась жительница г. Николаева ОСОБА_23
ОСОБА_9 и ОСОБА_19, осуществляя вербовку ОСОБА_23, преследуя цель совершить в дальнейшем сделку по продаже ОСОБА_23 ОСОБА_37 повторно, руководствуясь корыстным мотивом - желанием получить значительную материальную выгоду, предложили ей выехать на о. ОСОБА_26 для работы танцовщицей в ночном клубе г. Никосия «Трокадеро».
Достоверно зная о том, что на о. ОСОБА_26 ОСОБА_23 под руководством сутенеров будет оказывать платные сексуальные услуги, путем обмана вовлекая ОСОБА_23 в занятие проституцией, ОСОБА_9 по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11 сообщили ей заведомо неправдивые сведения о характере предстоящей работы и заверили ОСОБА_23, что работая в ночном клубе, она будет танцевать для клиентов клуба и заниматься консумацией.
Осуществляя вербовку ОСОБА_23, ОСОБА_19 и ОСОБА_9 гарантировали ей, что у неё будет высокая заработная плата в размере 600 долларов США, а так же гарантировали ей нормированный рабочий день, возможность контролировать условия своего труда и возможность беспрепятственно покинуть территорию о. ОСОБА_14.
Для того чтобы вызвать у потерпевшей убежденность в выгодности и безопасности предстоящей поездки, а так же для придания своей противоправной деятельности видимости законной, пользуясь неосведомленностью ОСОБА_23 о трудовом законодательстве Украины и ОСОБА_26, ОСОБА_19 и ОСОБА_9 сообщили ОСОБА_23 о том, что она подпишет контракт с зарубежным работодателем, который на время её пребывания на о. ОСОБА_26 обеспечит ей социальные гарантии на территории указанного государства.
Важнейшими факторами, использованными для формирования у ОСОБА_23 желания воспользоваться предложением ОСОБА_19 и ОСОБА_9 и выехать за границу на работу, была убежденность потерпевшей в выгодности работы, личной безопасности и быстрое обогащение за короткий промежуток времени.
ОСОБА_23, которая в указанный период времени находилась в уязвимом состоянии, обусловленном психическими свойствами и внешними обстоятельствами, а именно: сложившимся в её семье тяжелым материальным положением, получив от ОСОБА_19 и ОСОБА_9 устные гарантии о безопасности предстоящей поездки, рассчитывая значительно улучшить свое материальное положение, приняла предложение последних и дала свое согласие на выезд.
Получив согласие потерпевшей на выезд за границу, ОСОБА_9 дал указание ОСОБА_23 сдать анализы и получить медицинский сертификат.
ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_19, обладая навыками в области компьютерной техники, посредством электронной почты отправил ОСОБА_37 фотоснимки ОСОБА_22 и ОСОБА_23
После того, как все документы, необходимые ОСОБА_23 для выезда за границу были готовы, ОСОБА_9 и ОСОБА_19, не имя на то полномочий, предложили ОСОБА_23 подписать предложенный ей последними контракт. ОСОБА_23, которая доверяла ОСОБА_9 и ОСОБА_19, поставила свою подпись в предложенном ей документе.
Таким образом во второй половине июня 2006 года ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_19, руководствуясь корыстным мотивом, повторно, преследуя цель совершения сделки по продаже нескольких лиц в незаконную фактическую собственность сутенеров, сформировали группу для вывоза за границу, состоящую из ОСОБА_23, ОСОБА_22, определили им дату выезда из Украины на о. ОСОБА_26 и разработали маршрут выезда.
13 июня 2006 года ОСОБА_22 и ОСОБА_23, пройдя пограничный контроль, пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска «Международный аэропорт ОСОБА_27», следуя рейсом AEW 297 «Одесса-Ларнака» вылетели на о. ОСОБА_26.
В этот же день они прибыли в аэропорт г. Ларнака. В аэропорту потерпевших встретил мужчина по имени «Андреас», который, ограничивая свободу потерпевших, переместил их в принадлежащую ему квартиру в г. Никосия.
После этого ОСОБА_37 в телефонном режиме связался с ОСОБА_9 и ОСОБА_19, которым высказал претензии по поводу внешнего вида ОСОБА_22 и ОСОБА_23, мотивируя это тем, что внешний вид девушек не соответствует фотоснимкам, которые были ему высланы ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11
Видя поведение ОСОБА_37, ОСОБА_22 и ОСОБА_23 потребовали у него организовать их возвращение на Украину. ОСОБА_32, подавляя волю потерпевших, стремясь обеспечить их покорность, заявил потерпевшим, что он купил их у ОСОБА_9 и ОСОБА_19, заплатив им за ОСОБА_22 и ОСОБА_23 по 360 долларов США за каждую, и определил им сумму долга в размере 2000 долларов США, вернуть который они были обязаны путем оказания платных сексуальных услуг.
20 июня 2006 года ОСОБА_9 посредством банковской системы электронных денежных переводов Money Gram получил из ОСОБА_14 от другого лица денежный перевод в размере 901 доллар США.
7 июля 2006 года ОСОБА_9 посредством банковской системы электронных денежных переводов Money Gram получил из ОСОБА_14 от другого лица денежный перевод в размере 901 доллар США.
Указанные денежные средства пересылались сутенерами в качестве оплаты незаконной сделки по продаже ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 потерпевших ОСОБА_22 и ОСОБА_23
После того как ОСОБА_22 и ОСОБА_23 сдали анализы и получили медицинские сертификаты, ОСОБА_37 с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации передал ОСОБА_22 менеджеру ночного клуба «Максим»- мужчине по имени «Димос». Последний, обеспечивая контроль над ОСОБА_22, поместил её в номере, где проживали девушки, работавшие в ночном клубе и оказывавшие под его руководством платные сексуальные услуги.
Преследуя цель получить за счет эксплуатации ОСОБА_22 значительную прибыль, ОСОБА_4 сообщил ей, что ОСОБА_22 помимо танцев и занятий консумацией обязана оказывать платные сексуальные услуги. ОСОБА_22, оказавшись в языковой и социальной изоляции, не имея реальной возможности обратиться за помощью, была вынуждена под руководством ОСОБА_36 оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение.
Условия, в которых она оказалась на ОСОБА_14, существенно отличались от тех, которые ей обещали при вербовке ОСОБА_9 и ОСОБА_19
Так ОСОБА_22 находилась под постоянным контролем сутенера и не имела возможности свободного распоряжения собой; деньги от клиентов за оказанные им сексуальные услуги сутенер присваивал себе. Кроме этого, ОСОБА_36, желая добиться от потерпевшей покорности, вел систему штрафов, а так же угрожал ей в случае ненадлежащего исполнения установленных им правил применением физического насилия.
ОСОБА_22, находясь в закрытом помещении и под постоянным контролем со стороны сутенера, который обеспечивая полную покорность и подчинение со стороны потерпевшей, в качестве наказания за нарушение ею установленных им правил, применял физическое насилие, выражавшееся в нанесении неоднократных ударов по различным частям тела, вынуждена была оказывать сексуальные услуги клиентам, которых для неё находил сутенер. Все деньги, полученные ОСОБА_22 от занятия проституцией, ОСОБА_4 обращал в свою пользу.
Потерпевшую ОСОБА_23 ОСОБА_37 с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации передал сутенеру из ночного клуба «Трокадеро» по прозвищу «Михаил», который сообщил ей, что ОСОБА_23 в обязательном порядке должна оказывать платные сексуальные услуги клиентам клуба, а в случае отказа и не желания заниматься проституцией к ней со стороны владельцев клуба будут применены штрафные санкции.
ОСОБА_23 в телефонном режиме связалась с ОСОБА_9, которому сообщила, что на ОСОБА_14 её принуждают оказывать платные сексуальные услуги и попросила его организовать её возвращение на Украину. ОСОБА_9 потребовал, чтобы ОСОБА_38 в течении двух месяцев отработала в том клубе, в который её определил ОСОБА_37 и только после ОСОБА_9 организует её перевод в другой клуб с более выгодными условиями работы.
ОСОБА_23, оказавшись в социальной и языковой изоляции, не имея возможности обратиться за помощью к родным, вынуждена была отрабатывать долг, установленный ей сутенером, оказывая сексуальные услуги разным клиентам, которых он для неё подыскивал. Все денежные средства, полученные от занятия проституцией, «Михаил» обращал в свою пользу.
ОСОБА_23 и ОСОБА_22, искавшие способы возвращения на Украину, обратились за помощью в иммиграционную службу, сотрудники которой оказали помощь потерпевшим, после чего те вернулись в ОСОБА_33.
6. В начале июля 2006 года в городе Николаеве ОСОБА_9 повторно, руководствуясь корыстным мотивом, действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, реализуя свои преступные намерения, направленные на вербовку и дальнейшую продажу с целью сексуальной эксплуатации ОСОБА_24 другому лицу, мужчине по имени « Андреас», используя доверительные и дружеские отношения, которые сложились у него с ОСОБА_24, предложил ей выехать на о. ОСОБА_26 для работы.
ОСОБА_24 высказала ОСОБА_9 свои сомнения по поводу предстоящей поездки, мотивируя это тем, что в средствах массовой информации часто освещались случаи, когда молодых женщин, выехавших за границу, продавали в сексуальное рабство.
ОСОБА_9, опасаясь, что ОСОБА_24 откажется от поездки и тогда сделка по её продаже ОСОБА_24 не состоится, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, достоверно зная о том, что на территории ОСОБА_26 ОСОБА_24 окажется в фактической собственности сутенеров, которые принудят её к оказанию сексуальных услуг, путем обмана вовлекая ОСОБА_24 в занятие проституцией, сообщил ей заведомо неправдивые сведения относительно характера её предстоящей работы, заверив ОСОБА_24, что в ночном клубе она будет заниматься исключительно танцами и консумацией.
Важнейшими факторами, использованными для формирования у ОСОБА_24 желания воспользоваться предложением ОСОБА_19 и ОСОБА_9 и выехать за границу на работу, была убежденность потерпевшей в выгодности работы, личной безопасности и быстрое обогащение за короткий промежуток времени.
ОСОБА_24, которая в указанный период времени находилась в уязвимом состоянии, обусловленном психическими свойствами и внешними обстоятельствами, а именно: сложившимся в её семье тяжелым материальным положением, получив от ОСОБА_19 и ОСОБА_9 устные гарантии о безопасности предстоящей поездки, рассчитывая значительно улучшить свое материальное положение, приняла предложение последних и дала свое согласие на выезд.
ОСОБА_9, втягивая ОСОБА_24 в долговую кабалу, обусловленную её тяжелым материальным положением, определил ей сумму долга, который она должна была ему выплатить по возвращению с о. ОСОБА_14 в размере 300 долларов США в качестве вознаграждения за его посреднические услуги.
Получив согласие потерпевшей ОСОБА_24 на выезд, ОСОБА_9 дал ей указание оформить заграничный паспорт гражданина Украины, получить медицинский сертификат и сфотографироваться для портфолио, которое затем будет отправлено будущему работодателю - ОСОБА_24.
ОСОБА_24 по указанию ОСОБА_9 сделала ряд фотоснимков, в том числе и фотоснимки в виде топлес. Компьютерный диск со своими фотографиями ОСОБА_24 передала ОСОБА_11
ОСОБА_11, действуя согласованно с ОСОБА_9 и ОСОБА_19, выбрал ряд наиболее эффектных фотоснимков с изображением ОСОБА_24, которые посредством ОСОБА_37 отправил ОСОБА_37 для ознакомления.
После того как все документы, необходимые для выезда ОСОБА_24 были готовы, ОСОБА_9 для придания своей противоправной деятельности видимости законной, пользуясь неосведомленностью ОСОБА_24 с законодательством Украины и ОСОБА_14, передал ей для подписания контракт, в котором было указано, что ОСОБА_24 будет работать танцовщицей в ночном клубе «Сотирис и Софокл». Как пояснил ОСОБА_9 ОСОБА_24, на основании указанного документа ей разрешат въезд на о. ОСОБА_26.
Продолжая свои преступные действия, направленные на продажу потерпевшей ОСОБА_24 ОСОБА_24 , ОСОБА_9 по согласованию с последним определил ей дату выезда и маршрут следования.
01 августа 2006 года ОСОБА_24, пройдя пограничный контроль, пересекла государственную границу Украины в пункте пропуска «Международный аэропорт ОСОБА_27», и, следуя рейсом AEW 293 «ОСОБА_27 - Ларнака» вылетела на о. ОСОБА_26.
В этот же день она прибыла в аэропорт г. Ларнака, где её встретил ОСОБА_24.
ОСОБА_32 переместил ОСОБА_24 в квартиру расположенную по адресу: г. Никосия. Находясь в указанной квартире, ОСОБА_24 забрал у ОСОБА_24 её загранпаспорт, а так же авиабилет на рейс самолета «Ларнака-Одесса». Затем он отвез ОСОБА_24 в медучреждение, где она сдала анализы.
После этого ОСОБА_32 с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации продал ОСОБА_24 владельцу ночного клуба «Сотирис и Софокл» по имени Софокл.
07 августа 2006 года из ОСОБА_26 другое лицо выслал на имя ОСОБА_9 посредством системы электронных денежных переводов «Вестерн Юнион» денежный перевод на сумму 1850 долларов США в качестве оплаты сделки по продаже ОСОБА_24
Софокл, преследуя цель получить прибыль за счет длительной эксплуатации ОСОБА_24, сообщил ей, что она помимо танцев и консумации обязана оказывать платные сексуальные услуги клиентам клуба.
ОСОБА_24 отказалась заниматься проституцией. В наказание Софокл совершил половой акт с потерпевшей ОСОБА_24, после чего передал её ОСОБА_24 .
ОСОБА_24 потребовала у ОСОБА_24 организовать её возвращение на Украину, мотивируя это тем, что она не желает заниматься проституцией. ОСОБА_32 , используя долговую кабалу как один из механизмов контроля над потерпевшей, установил ей сумму долга в размере 1200 долларов США, выплатить который потерпевшая обязана была путем оказания платных сексуальных услуг.
После этого ОСОБА_24, ограничивая свободу потерпевшей ОСОБА_24, передал её с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации владельцу ночного клуба «Максим» мужчине по имени «Димос».
ОСОБА_36 дал указание девушкам, которые под его руководством занимались проституцией разъяснить ОСОБА_24 порядок и условия оказания сексуальных услуг, а после того как ОСОБА_24 отказалась выполнять требования сутенера, последний желая добиться от потерпевшей полной покорности, пригрозил ей в случае ненадлежащего исполнения установленных им правил применить физическое насилие.
ОСОБА_24, находясь в закрытом помещении и под постоянным контролем со стороны сутенера, который обеспечивая полную покорность и подчинение со стороны потерпевшей, в качестве наказания за нарушение ею установленных им правил, угрожал применением физического насилия, вынуждена была оказывать сексуальные услуги клиентам ночного клуба «Максим».
15 октября 2006 года в ночной клуб «Максим» прибыли ОСОБА_9 и ОСОБА_19
ОСОБА_24, не желая терпеть унижений со стороны сутенера, предъявила ОСОБА_9 и ОСОБА_19 претензии, что они её обманули и в ночном клубе «Максим» её принуждают заниматься проституцией. Кроме этого ОСОБА_24 обратилась к ОСОБА_9 с просьбой организовать её возвращение на Украину.
ОСОБА_9 поставил ей условие, что в ОСОБА_33 она вернется только после того, как выплатит долг, установленный ей ОСОБА_24. Так же ОСОБА_9 пообещал ОСОБА_24 решить вопрос с ОСОБА_24 о её переводе в другой клуб, в котором не нужно будет заниматься проституцией.
Кроме этого, находясь в ночном клубе «Максим», ОСОБА_9 потребовал у потерпевшей ОСОБА_24, чтобы она вернула ему 300 долларов США в качестве вознаграждения за посреднические услуги по её трудоустройству на ОСОБА_14.
ОСОБА_24, рассчитывая на помощь ОСОБА_9 по её возвращению на Украину, сняла со своей банковской книжки 300 долларов США и передала их ОСОБА_9 Однако, последний на выполнил своих обязательств перед потерпевшей и 17.10.2006 года вернулся в ОСОБА_33.
Так как сумма долга, установленного ОСОБА_24 потерпевшей ОСОБА_24 была явно завышена, она не смогла вернуть ОСОБА_24 установленную им сумму долга, из-за чего срок визы ОСОБА_24 был продлен до 6 месяцев.
13 февраля 2007 года, после того как ОСОБА_24 путем оказания платных сексуальных услуг смогла вернуть ОСОБА_24 установленную им сумму долга, она возвратилась на Украину.
7. В декабре 2005 года ОСОБА_9, который осуществлял поиск молодых женщин для их дальнейшей продажи сутенерам с целью сексуальной эксплуатации, представившись жительнице города Николаева ОСОБА_29 директором фирмы, осуществляющей официальное трудоустройство граждан Украины за границей, предложил ей выехать на о. ОСОБА_26.
Осуществляя вербовку ОСОБА_29, ОСОБА_9, руководствуясь корыстным мотивом, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, преследуя цель совершить сделку по передаче ОСОБА_29 в фактическую незаконную собственность сутенеров, гарантировал ей трудоустройство в одном из ночных клубов о.ОСОБА_26, где она будет заниматься танцами и консумацией.
Стремясь вызвать у ОСОБА_29 интерес и желание выехать на ОСОБА_26, ОСОБА_9, достоверно зная о том, что она на территории ОСОБА_14 окажется в фактической собственности сутенеров, предложил ОСОБА_29 привлекательные условия работы в ночном клубе: нормированный рабочий день, высокую заработную плату в размере 600 долларов США в месяц, а так же гарантировал личную безопасность.
При этом ОСОБА_9, убеждая ОСОБА_29 в выгодности предстоящей поездки, акцентировал её внимание на том, что, занимаясь проституцией, можно получить гораздо больший доход, чем при работе танцовщицей и от занятия консумацией.
ОСОБА_29 поинтересовалась у лиц, которым ОСОБА_9 ранее оказывал содействие в трудоустройстве на о. ОСОБА_26 о том насколько условия, которые ей гарантировал ОСОБА_9 соответствуют действительности.
Девушки, которым ОСОБА_9 ранее оказывал содействие по трудоустройству в ОСОБА_26, отговорили ОСОБА_29 принять предложение ОСОБА_9 При этом они сообщили ОСОБА_29, что условия контрактов, которые ОСОБА_9 давал им подписывать перед выездом за границу, не выполняются, а ОСОБА_9, зная об этом, не предпринимает никаких мер, чтобы оказать содействие девушкам по их возвращению на Украину. В связи с этим ОСОБА_29 отказалась от поездки на о. ОСОБА_26 и выехала в ОСОБА_23 для работы танцовщицей.
В конце декабря 2006 года ОСОБА_29, вернувшейся из ОСОБА_23, предложили выехать на работу танцовщицей в ночных клубах на территории Карибских островов. Однако ОСОБА_29 для выезда на Карибские острова необходимы были денежные средства, поэтому она приняла решение обратиться к ОСОБА_9, чтобы тот организовал её выезд на ОСОБА_26.
ОСОБА_29 в телефонном режиме связалась с ОСОБА_9, который назначил ей встречу в офисе № 314, который он арендовал по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов, 81/6.
В ходе встречи ОСОБА_9 и ОСОБА_19, не имя на то полномочий, осуществляя вербовку ОСОБА_29, предложили ей выехать на о. ОСОБА_26 для работы в ночном клубе «Зигос», расположенном в г. Лимасол.
При этом ОСОБА_9 дал указание ОСОБА_11 продемонстрировать ОСОБА_29 фотоснимки ночного клуба, в котором последняя будет заниматься танцами и консумацией.
Входя в доверие к ОСОБА_29, ОСОБА_9, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, используя обман и убеждая её в безопасности предстоящей поездки, акцентировал внимание ОСОБА_29 на том, что он и ОСОБА_19 во время своей поездки на о. ОСОБА_26, посещали ночной клуб «Зигос», и девушки, работающие в этом ночном клубе, довольны условиями предлагаемой им владельцем клуба работы.
Установив с ОСОБА_29 эмоциональный контакт, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 пообещали ей быстрое материальное обогащение за короткий период времени.
В ходе вербовки ОСОБА_29 ОСОБА_9 и ОСОБА_19 для убеждения в выгодности своего предложения, использовали в процессе общения эмоциональную окраску, создающую высокую степень доверия к информации, применили в процессе убеждения уверенную манеру общения, воздействуя тем самым информационно на формирование установки в сознании ОСОБА_29 о выгодности условий предлагаемой работы и полной личной безопасности на территории ОСОБА_14.
Важнейшими факторами, использованными для формирования у ОСОБА_29 желания выехать за границу на работу с помощью ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11, была её убежденность в легальности, выгодности работы и личной безопасности. Фактор доверия и повтора, использование дружеского общения, рассказы ОСОБА_9 и ОСОБА_19 о работе других девушек в ночном клубе «Зигос», побудили ОСОБА_29 принять предложение и согласиться выехать на о. ОСОБА_26.
ОСОБА_29, получив от ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 устные гарантии в безопасности предстоящей поездки, рассчитывая значительно улучшить своё материальное положение, согласилась выехать на ОСОБА_26 при условии, что на протяжении всего времени пребывания на территории данного государства она будет танцевать в ночном клубе и заниматься консумацией, без оказания платных сексуальных услуг.
Втягивая ОСОБА_29 в долговую кабалу, обусловленную её трудным материальным положением, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 сообщили ей, что расходы, связанные с приобретением авиабилетов на самолет, следующий рейсом на ОСОБА_26, оплатит будущий работодатель, и средства, потраченные на эти цели, ОСОБА_29 обязана будет отработать на ОСОБА_14. При этом точная сумма долга не оговаривалась.
Кроме этого ОСОБА_9 определил ОСОБА_29 долг в размере 360 долларов США за свои посреднические услуги по её трудоустройству на ОСОБА_14.
Получив согласие ОСОБА_29 на выезд, ОСОБА_9 направил её к фотографу ,который сделал ряд фотоснимков потерпевшей, в том числе и в обнаженном виде.
В этот же период времени он в телефонном режиме связался с гражданином ОСОБА_26 по имени «Янис», которому сообщил о готовности ОСОБА_29 выехать на о. ОСОБА_26 для работы в ночном клубе «Зигос».
После того, как её фотоснимки были готовы, ОСОБА_29 передала их ОСОБА_9
ОСОБА_39 ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_19, посредством электронной почты отправил фотоснимки владельцу ночного клуба «Зигос» , другому лицу по имени «Янис», с которым у указанных лиц была достигнута договоренность о продаже ему молодых женщин с целью их сексуальной эксплуатации.
Стремясь придать своей преступной деятельности законный характер, пользуясь неосведомленностью ОСОБА_29 с законодательством Украины и ОСОБА_26, ОСОБА_9, достоверно зная о том, что по приезду на ОСОБА_26 ОСОБА_29 окажется в фактической собственности сутенеров, которые принудят её к оказанию платных сексуальных услуг, передал ОСОБА_29 контракт, в котором было указано, что она выезжает на о. ОСОБА_26 артисткой, а так же были указаны её права и социальные гарантии.
После того как все документы, необходимые для выезда ОСОБА_29на ОСОБА_26 были готовы, ОСОБА_9 определил ей дату и время выезда, а так же маршрут следования.
20 января 2007 года ОСОБА_29, пересекла государственную границу Украины, в пункте пропуска аэропорт «Борисполь», и следуя рейсом «Киев-Ларанка» вылетела на о. ОСОБА_26.
В этот же день в аэропорту г. Ларнака ОСОБА_29 встретил отец ОСОБА_40 - ОСОБА_41. Ограничивая свободу ОСОБА_29, он переместил её в квартиру, расположенную в г. Лимасол, где проживали девушки, работавшие у ОСОБА_14 в ночном клубе «Зигос».
ОСОБА_40 забрал у ОСОБА_29 авиабилет на самолет, следующий рейсом «Ларнака-Киев», и используя долговую кабалу, как один из механизмов контроля над ОСОБА_29, определил ей сумму долга в размере 500 долларов США.
После этого он дал указание ОСОБА_29 оказать платные сексуальные услуги его друзьям - клиентам клуба. ОСОБА_29 отказалась выполнить требование ОСОБА_15, мотивируя это тем, что перед поездкой на о. ОСОБА_40 ОСОБА_9 и ОСОБА_19 гарантировали ей, что проституцией она заниматься не будет.
ОСОБА_40, рассчитывая получить за счет эксплуатации ОСОБА_29 значительную прибыль, зная о том, что у ОСОБА_29 нет средств для существования, предупредил, что будет оплачивать её работу танцовщицей только в том случае, если она будет оказывать платные сексуальные услуги клиентам его клуба.
Поскольку у ОСОБА_29 денег при себе не было, и вернуть сутенеру названную ей сумму долга она не смогла, оказавшись в социальной и языковой изоляции и не имея возможности обратиться за помощью к родным, она вынуждена была отрабатывать долг, установленный ей сутенером, оказывая сексуальные услуги разным клиентам, которых для неё подыскивал сутенер. Все денежные средства, полученные от занятия проституцией, ОСОБА_15 обращал в свою пользу.
19 февраля 2007 года ОСОБА_9 посредством системы денежных переводов «Вестерн Юнион» получил от ОСОБА_13 денежный перевод на сумму 1200 долларов США в качестве оплаты за сделку по продаже сутенерам ОСОБА_29
Через два месяца после своего пребывания на о. ОСОБА_40 ОСОБА_29, заработав путем оказания платных сексуальных услуг денежную сумму, необходимую ей для поездки на Карибские острова, поставила ОСОБА_15 в известность о том, что она возвращается на Украину. ОСОБА_40 отказался отдать авиабилет потерпевшей ОСОБА_29, мотивируя это тем, что она подписывала контракт сроком на три месяца, он купил её у ОСОБА_9, и ОСОБА_29 обязана отработать ему деньги, которые он заплатил за неё ОСОБА_39, оказывая платные сексуальные услуги.
ОСОБА_29, не желая далее заниматься проституцией пригрозила ОСОБА_15, что обратиться за помощью в иммиграционную службу ОСОБА_14. Боясь разоблачения со стороны правоохранительных органов, 24 марта 2007 года ОСОБА_14 организовал возвращение ОСОБА_29на Украину.
8. В конце декабря 2006 года к ОСОБА_9 с просьбой оказать содействие по её трудоустройству за границей обратилась жительница города Николаева ОСОБА_25
Для осуществления вербовки ОСОБА_25 с целью её дальнейшей сексуальной эксплуатации, ОСОБА_9 назначил ей встречу в помещении офиса №314 по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов, 81/6.
В ходе встречи ОСОБА_9, действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, повторно, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель совершить сделку по продаже ОСОБА_25 сутенерам, с целью её дальнейшей сексуальной эксплуатации, предложили ей работу танцовщицей в ночных клубах о. ОСОБА_14 и ОСОБА_18.
ОСОБА_25, ранее работавшая танцовщицей на о. ОСОБА_40 была осведомлена о том, что владельцы ночных клубов принуждают девушек оказывать платные сексуальные услуги клиентам клубов. ОСОБА_42 она, узнав, что ОСОБА_9 и ОСОБА_19 предлагают ей выехать на ОСОБА_40 танцовщицей, категорически отказалась от предложенного ими варианта, сообщив ОСОБА_9 и ОСОБА_19, что желает выехать в ОСОБА_18 для работы танцовщицей в ночном клубе.
При этом ОСОБА_25 обратила внимание ОСОБА_9 и ОСОБА_19, что согласна выехать на работу в ОСОБА_18 только при условии, что она не будет заниматься проституцией.
ОСОБА_9 и ОСОБА_19, у которых была достигнута договоренность со швейцарским сутенером по имени ОСОБА_18, материалы в отношении которого выделены из уголовного дела, о продаже ему молодых женщин с целью их сексуальной эксплуатации, опасаясь, что ОСОБА_25 откажется от поездки и тогда сделка по её продаже ОСОБА_18 может не состояться, использовали обман и заверили её, что окажут содействие ОСОБА_25 по её трудоустройству в одном из лучших ночных клубов ОСОБА_18.
ОСОБА_9, повторно, действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, достоверно зная о том, что в ОСОБА_18 ОСОБА_25 принудят оказывать платные сексуальные услуги, путем обмана вовлекли её в занятие проституцией, сообщив заведомо ложные сведения о характере предстоящей работы.
Осуществляя вербовку ОСОБА_25, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 использовали потребность потерпевшей в получении материальных средств и акцентировали её внимание на значительном размере заработка.
Преследуя цель вызвать у потерпевшей убежденность в выгодности и безопасности предстоящей поездки, а так же для придания своей противоправной деятельности видимости законной, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 сообщили ОСОБА_25 о том, что ею будет подписан контракт с зарубежным работодателем, который на время её пребывания в ОСОБА_18 обеспечит потерпевшей социальные гарантии на территории указанного государства.
Для убеждения ОСОБА_25 в выгодности своего предложения, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 использовали в процессе общения эмоциональную окраску, создающую высокую степень доверия к информации, применили в процессе убеждения уверенную манеру общения, тем самым воздействовали (информационно) на формирование установки в сознании потерпевшей в выгодности условий, предлагаемой работы и полной личной безопасности на территории ОСОБА_18.
Важнейшими факторами, использованными для формирования у ОСОБА_25 желания воспользоваться предложением ОСОБА_19 и ОСОБА_9 и выехать на работу в ОСОБА_18, была убежденность потерпевшей в выгодности работы; личной безопасности и быстрое обогащение за короткий промежуток времени.
ОСОБА_25, находившаяся в указанный период времени в уязвимом состоянии, обусловленном психическими свойствами и внешними обстоятельствами: тяжелым материальным положением, которое сложилось в её семье, а так же проблемами в отношениях с родителями, получив от ОСОБА_19 и ОСОБА_9 устные гарантии о безопасности предстоящей поездки, рассчитывая значительно улучшить свое материальное положение, приняла предложение последних и дала свое согласие на выезд.
Втягивая потерпевшую ОСОБА_25 в долговую кабалу, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 установили ей долг в размере 1500 долларов США в качестве оплаты их услуг по трудоустройству потерпевшей за границей.
Получив согласие ОСОБА_25 на выезд в ОСОБА_18, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 направили потерпевшую к фотографу , то есть к другому лицу для изготовления портфолио, которое будет отправлено для ознакомления будущему работодателю.
ОСОБА_11, который свободно владел английским языком, действуя согласовано с ОСОБА_19 и ОСОБА_9, по указанию последнего в телефонном режиме связался с гражданином ОСОБА_18, которому сообщил о согласии ОСОБА_25 выехать в ОСОБА_18.
ОСОБА_25 рассказала о предстоящей поездке своей знакомой по имени «Яна» которая стала отговаривать потерпевшую от поездки, мотивируя это тем, что ОСОБА_19, работая в развлекательном центре «Шторм», занималась сводничеством для разврата.
Однако, ОСОБА_25, будучи введенной ОСОБА_9 и ОСОБА_19 в заблуждение по поводу её предстоящей работы в ОСОБА_18, получив от них устные гарантии по поводу личной безопасности и полностью им доверяя, была уверена, что деятельность ОСОБА_9 и ОСОБА_19 носит официальный характер и проституцией она заниматься не будет.
ОСОБА_25 по указанию ОСОБА_9 прибыла к фотографу , который сделал ряд её фотоснимков, в том числе и в обнаженном виде. Полученные фотоснимки ОСОБА_25 передала ОСОБА_9 ОСОБА_39 ОСОБА_11, действуя согласованно и по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_19, посредством электронной почты отправил фотоснимки гражданину ОСОБА_18 - неустановленному лицу по имени ОСОБА_18.
В середине апреля 2007 года ОСОБА_9 в телефонном режиме связался с ОСОБА_25 и назначил ей встречу, в ходе которой, стремясь придать своей преступной деятельности видимости законной, воспользовавшись неосведомленностью ОСОБА_25 с законодательством Украины и ОСОБА_26, передал потерпевшей для подписания контракт, в котором было указано, что ОСОБА_25 выезжает в ОСОБА_18 артисткой.
После того, как все необходимые документы для выезда ОСОБА_25 в ОСОБА_18 были готовы, ОСОБА_9 определил ей время и дату выезда, а так же маршрут следования.
01 мая 2007 года ОСОБА_25 пересекла государственную границу Украины в международном пункте пропуска аэропорт «Борисполь», следуя авиарейсом «Киев-Цюрих» вылетела в ОСОБА_18.
В этот же день она прибыла в аэропорт города Цюриха, где её встретил гражданин ОСОБА_43. Ограничивая свободу ОСОБА_25, ОСОБА_18 переместил её в ночной клуб, расположенный в одном из населенных пунктов ОСОБА_18.
ОСОБА_25, увидев, в каких условиях ей предстоит проживать и работать, осознала, что в ночном клубе, в который её доставил ОСОБА_18, она будет заниматься не танцами, а проституцией. Не желая оказывать платные сексуальные услуги, ОСОБА_25 в категоричной форме потребовала у ОСОБА_18 разрешить вопрос о её немедленном возвращении на Украину.
ОСОБА_44 и хозяйка ночного клуба, в котором оказалась ОСОБА_25, рассчитывавшие получать значительную прибыль за счет сексуальной эксплуатации ОСОБА_25, путем уговоров пытались убедить ОСОБА_25 остаться в ночном клубе и оказывать платные сексуальные услуги клиентам клуба. Однако ОСОБА_25 отказалась принять предложение указанных лиц и настаивала на немедленном возвращении в Украину.
ОСОБА_44 предоставил возможность ОСОБА_25 в телефонном режиме связаться с ОСОБА_9, рассчитывая на то, что ОСОБА_9 сможет убедить потерпевшую не уезжать из ОСОБА_18 и оказывать платные сексуальные услуги.
ОСОБА_25 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_9 о том, что он, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 её обманули и те условия работы, которые ОСОБА_9 и ОСОБА_19 обещали ей перед отправкой в ОСОБА_18, не соответствуют действительности.
ОСОБА_9 пытался убедить ОСОБА_25 остаться в ОСОБА_18, мотивируя это тем, что на её переправку из Украины в ОСОБА_18 потрачены значительные денежные средства. Кроме этого ОСОБА_9 пообещал ОСОБА_25. что в том случае, если она согласиться остаться в ОСОБА_18, то он решит вопрос о её переводе в другой ночной клуб с более выгодными условиями труда.
ОСОБА_25, осознавая, что на территории ОСОБА_18 её в любом случае будут принуждать к оказанию платных сексуальных услуг, не желая заниматься проституцией, категорически отказалась оставаться в ОСОБА_18 и потребовала у ОСОБА_9, чтобы тот организовал её возвращение в Украину.
Неустановленное лицо по имени ОСОБА_18 доставил потерпевшую ОСОБА_25 в аэропорт города Цюриха, и достоверно зная о том, что у ОСОБА_25 нет средств для приобретения авиабилета, рассчитывая таким образом оставить ОСОБА_25 на территории ОСОБА_18 и принудить её к систематическому занятию проституцией, оставил её возле здания аэропорта.
ОСОБА_25, которая не желала оставаться в ОСОБА_18 и искала способы возвращения на Украину, обратилась в полицейский участок, где ей дали возможность в телефонном режиме связаться с ее подругой ОСОБА_14.
ОСОБА_25 сообщила ОСОБА_14 о том, что ОСОБА_9 и ОСОБА_19 её обманули и вместо танцев в ночном клубе, её хотят принудить оказывать платные сексуальные услуги.
ОСОБА_40 связалась с ОСОБА_9, предупредив последнего, что если он не организует немедленное возвращение ОСОБА_25 в ОСОБА_33, она обратиться за помощью в правоохранительные органы Украины.
Боясь разоблачения со стороны сотрудников правоохранительных органов, ОСОБА_9 и ОСОБА_18 организовали возвращение ОСОБА_25 со ОСОБА_18 на Украину.
2 мая 2007 года ОСОБА_25 возвратилась в Украину.
В апреле 2006 года ОСОБА_11 решил получить потребительский кредит на приобретение ноутбука в НРУ ЗАО КБ «ПриватБанк».
Будучи осведомленным о порядке выдачи и получения потребительского кредита, а так же о пакете документов, которые необходимо предоставить в банк, ОСОБА_11 обратился к ОСОБА_9, с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения, с просьбой оказать ему содействие в получении кредита.
При этом ОСОБА_11, зная о том, что для получения потребительского кредита ему необходимо предъявить справку с места работы и о размере заработной платы, предложил ОСОБА_9 выдать ему документ о том, что он является сотрудником Николаевского представительства государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К», а так же справку о размере заработной платы, которую он якобы получил за последние 6 месяцев, работая в указанном представительстве.
21 апреля 2006 года ОСОБА_9, реализуя преступный умысел, направленный на подделку и сбыт официального документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такой документ, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, по предварительному сговору с ОСОБА_11 и ОСОБА_19 используя компьютерную технику, которая находилась в офисе № 314, по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов, 86/1, изготовили заведомо подложный документ: справку №24 от 21.04.2006 года от имени директора Николаевского представительства государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К», которая содержала ложные сведения о зачислении ОСОБА_11 на работу в Николаевское представительство государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К» с 20.05.2005 года и о начислении ОСОБА_11 заработной платы в период с октября 2005 года по март 2006 года в размере 4100грн, дающую право ОСОБА_11 получить в банке потребительский кредит.
ОСОБА_9, достоверно зная о том, что он, как директор Николаевского представительства государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К», не располагает полномочиями выдавать и заверять подобные документы, заверил справку, поставив свою подпись от имени директора представительства.
ОСОБА_19, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 и ОСОБА_11 с умыслом, направленным на подделку и сбыт официального документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такой документ, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, не имея на то полномочий, заверила своей подписью поддельный документ от имени главного бухгалтера представительства.
После этого ОСОБА_9, осознавая, что изготовленная им и ОСОБА_19 справка поддельная, сбыл её ОСОБА_11 для дальнейшего предъявления документа в банк.
05.05.2006 года ОСОБА_11 использовал заведомо поддельный документ- справку №24 от 21.04.2006 года о месте работе и заработной плате на его имя, путем её предоставления и передачи сотрудникам НРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» для получения права воспользоваться потребительским кредитом.
При этом ОСОБА_11 достоверно знал о том, что справка №24 от 21.04.2006 года является поддельной, и использовал её с целью получения потребительского кредита.
На основании предъявленных ОСОБА_11 документов ему был выдан потребительский кредит на получение ноутбука.
Подсудимый ОСОБА_9 в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, а именно: по ст. 124-1 ч. 2 УК Украины в редакции УК Украины от 1998 г., ч. 2 ст. 149 УК Украины в редакции УК Украины 2001 и 2006 г. не признал, по ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 358 УК Украины вину признал полностью. Суду показал, что примерно с 1994-95 г.г. занимался бизнесом по трудоустройству артистов за границей. В 2004 г. познакомился с ОСОБА_45 директором агенства «Лыбидь и К», а также «Молодость», в последствии предложил организовать представительство агенства «Лыбидь и К» в г. Николаеве, для чего получил лицензию, оформил правоустанавливающие документы. С ОСОБА_19 знаком с конца 2005 года. Знал ее как хореографа. ОСОБА_39 к ней направлял девушек для обучения танцам. Сожительствовал с ней, проживали в офисе. Потерпевшие направлялись им на работу за границу легально, в любой момент при желании они могли обратиться в полицию, прервать контракт, покинуть страну и вернуться в Украину. Проституцией их заниматься никто не заставлял, они могли это делать добровольно, дабы иметь дополнительный заработок. Он помогал девушкам оформлять документы для выезда за границу, но действовал он как физическое лицо на территории Украины по договору с ОСОБА_13. Зарплату он от агенства не получал, а через банк получал денежные средства от заключенного контракта с девушками, а именно в размере 5 долларов за каждый день нахождения девушек за границей. А также по возвращению из- за рубежа девушки платили ему его вознаграждение в сумме около 360 долларов США за каждую поездку. ОСОБА_19 в отправке девушек за границу участия не принимала, как и ОСОБА_11. ОСОБА_11 часто находился в его офисе, на Космонавтов , так как помогал ему в создании интернет-сайта или помогал ему в переводе текста или разговора с иностранного языка. В целях сексуальной эксплуатации, втягивания в долговую кабалу девушек (потерпевших) за рубеж не отправлял, но понимал, что таким образом втягивает девушек в занятие проституцией.
Потерпевшую ОСОБА_28 он не помнит, но возможно он ей оформлял документы и отправлял за границу на работу, Потерпевшую ОСОБА_30 отправлял на работу за границу, давал ей денежные средства на оформление загранпаспорта в размере 200 долларов США, которые она должна была ему вернуть по приезду из ОСОБА_14, но по приезду она так их и не вернула. Потерпевших ОСОБА_21, ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 он также отправлял на работу в ночной клуб танцовщицами на ОСОБА_40, возможно помогал им в оформлении загранпаспорта, по их возвращению на Украину они так и не отдали ему его заработок, который он им определил в размере 360 долларов США с каждой. Потерпевшей ОСОБА_20 он давал в долг 200 долларов США на оформление загранпаспорта, за оформление визы на выезд ОСОБА_23 платил ОСОБА_13
Потерпевшая ОСОБА_24 сама оформляла загранпаспорт для выезда на о.ОСОБА_40 и когда он там также находился , она выплатила ему его гонорар в сумме 360 долларов США.
ОСОБА_29 он также оформлял контракт на выезд на о.ОСОБА_40, деньги за свои посреднические услуги в сумме 360 долларов США она ему возвратила.
Потерпевшую ОСОБА_25 он отправлял на работу в ОСОБА_18, деньги в сумме 1500 долларов США за его услуги на поездку ей дал ее отец в долг, а он (ОСОБА_39) написал расписку, что это он ей должен эту сумму, как гарантию, что она эти деньги за границей заработает и вернет отцу. Всем потерпевшим авиабилеты на их поездку покупал ОСОБА_32 за свой счет, и по приезду, в процессе их работы в ночных клубах за границей , из их заработка эта сумма впоследствии вычиталась ОСОБА_13.
В апреле 2006 года на просьбу ОСОБА_11, для получения им кредита на приобретение ноутбука в ЗАО КБ «Приватбанк» он подписал ему справку, что тот якобы работает в Николаевском представительстве государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева « Либидь и К» с 20.05.2005г. и о начислении ОСОБА_11 заработной платы в период с октября 2005г. по март 2006г. в размере 4100 грн. Однако данная справка была поддельной, так как ОСОБА_11 в Николаевском представительстве не работал. В содеянном он чистосердечно раскаялся.
Подсудимая ОСОБА_19 свою вину в инкриминируемых ей преступлениях признала частично: по ч. 2 ст. 149 УК Украины в редакции УК Украины 2001 и 2006 г. не признала, по ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 358 УК Украины виновность признала полностью. В судебном заседании показала, что примерно в конце 2005 года, через общую знакомую познакомилась с ОСОБА_39, с которым впоследствии стала сожительствовать. Проживали в офисе на ІНФОРМАЦІЯ_14 . ОСОБА_19 ранее работала танцовщицей, а также преподавала хореографию. Ей было известно, что ОСОБА_39 занимается трудоустройством артистов за границей, оформляет для них контракты. В его офисе на стене висела соответствующая лицензия, что, по мнению ОСОБА_19, свидетельствует о законности его деятельности. Участия в отправлении девушек (потерпевших за границу) она не принимала, никаких документов для них с этой целью не оформляла, каких-либо переговоров с кем бы то ни было по этому поводу не вела. В целях сексуальной эксплуатации, втягивания в долговую кабалу девушек (потерпевших) за рубеж не отправляла и содействия в этом не оказывала. С ОСОБА_13, в том числе по поводу ОСОБА_22 - не общалась, т.к. не владеет языком. При ОСОБА_11 разговоры с девушками, желавшими трудоустроиться танцовщицами за границей, не велись, в работе ОСОБА_46 участия не принимал, как и она. ОСОБА_46 просто иногда приходил в офис к ОСОБА_21, как к товарищу, чтобы поработать на компьютере. С девушками могла вести беседы на отвлеченные темы. Возможно, в разговоре могла говорить им о том, что за границей можно при желании добровольно заниматься проституцией. Вину по ст. 303 УК Украины признает, т.к., возможно, ведя беседы с некоторыми девушками, рассказывая о том, что ее сестра ранее многократно выезжала за границу для работы в ночных клубах, рассказывала о ее пребывании там ,она, возможно, обнадеживала девушек, что условия работы за границей хорошие, что таким образом можно иметь хороший заработок и т.д.
В апреле 2006 года на просьбу ОСОБА_11, для получения им кредита на приобретение ноутбука в ЗАО КБ «Приватбанк» она подписала ему справку как бухгалтер предприятия, что он якобы работает в Николаевском представительстве государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева « Либидь и К» с 20.05.2005г. и о начислении ОСОБА_11 заработной платы в период с октября 2005г. по март 2006г. в размере 4100 грн. Однако данная справка была поддельной, так как ОСОБА_11 в Николаевском представительстве не работал, а она не работала бухгалтером предприятия. В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимый ОСОБА_11 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, а именно: по ст. 149 ч. 2 УК Украины не признал, по ст. 303 ч. 2 УК Украины признал частично, по ст. 358 УК Украины признал полностью. Суду показал, что с ОСОБА_46 знаком примерно с 1995-96 г. В 2005 году, весной встретил ОСОБА_46 в здании «Промбизнесцентра», расположенного по ул. Космонавтов в г. Николаеве. ОСОБА_9 ему показал свой офис, расположенный в данном здании, показал лицензию, рассказав при этом, что руководит предприятием по трудоустройству людей за границей. В лицензии был указан адрес офиса. Весной 2006, т.к. у ОСОБА_11 было много свободного времени, он стал иногда заходить в гости в офис ОСОБА_9, пользоваться интернетом, т.к. своего не имел. Иногда, по просьбе последнего, он устанавливал на офисный компьютер программное обеспечение, т.к. обучался в компьютерной академии «Шаг». В 2006 году, ездил с ОСОБА_46 в г. Киев, где ОСОБА_9 показывал ему свой центральный офис, познакомил с ОСОБА_45. ОСОБА_39 и Павлов заказали ОСОБА_11 изготовление интернет-сайта, а также изготовление визитных карточек для ОСОБА_9. За визитные карточки ОСОБА_9 впоследствии заплатил ОСОБА_11 200 грн. Иногда, по просьбе ОСОБА_46 переводил некоторые документы, электронные письма, телефонные разговоры с английского языка, которым владеет. В 2007 г. переводил разговоры ОСОБА_9 с ОСОБА_13, ОСОБА_23, ОСОБА_18. За подобный перевод от ОСОБА_9 денежное вознаграждение не получал. Никаких фото и документов по интернету не отправлял. Составил на английском языке коммерческое предложение о том, что легальная фирма может предоставить услуги по организации выступлений различных шоу-балетов, соло-танцовщиц и т.д. Некоторые потерпевшие могли видеть его в офисе ОСОБА_46, когда он работал за компьютером по просьбе ОСОБА_9 или в связи со своей работой. Догадывался о том, что за границей девушки могли заниматься проституцией. Вину признает в том, что перевел несколько документов и разговоров, изготовил визитки, работал над созданием сайта. Об условиях контракта с девушками говорил только ОСОБА_46. При этом ОСОБА_46 мог присутствовать, однако в разговоре не участвовал. Из потерпевших помнит только ОСОБА_38, так как несколько минут разговаривал с ней в офисе, а остальных потерпевших не помнит.
В апреле 2006 года, для получения им кредита на приобретение ноутбука в ЗАО КБ «Приватбанк» ОСОБА_46 и ОСОБА_19 подписали ему справку, что он якобы работает в Николаевском представительстве государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева « Либидь и К» с 20.05.2005г. и о начислении ему заработной платы в период с октября 2005г. по март 2006г. в размере 4100 грн. Однако данная справка была поддельной, так как он в Николаевском представительстве не работал. Указанную справку он сам изготовил на компьютере в офисе ОСОБА_9, и предоставил ее в ЗАО КБ «Приватбанк» где получил потребительский кредит на приобретение ноутбука.
В содеянном он чистосердечно раскаялся.
Однако несмотря на частичное признание своей виновности, виновность подсудимых полностью подтверждается совокупностю доказательств, собранных по делу и исследованных судом в судебном заседании и опровергает позицию подсудимых об их невиновности в совершении инкриминируемых им преступлений. Так, виновность подсудимых доказывается:
По эпизоду ОСОБА_28:
Согласно показаний потерпевшей ОСОБА_28, которые оглашались судом и исследовались, следует, что в ноябре 2000 года она в рекламной газете «Позвоните» прочла объявление по поводу трудоустройства девушек за границей и позвонила по телефону, договорилась о встрече. ОСОБА_47 привел её в офис их организации, где ОСОБА_28 познакомилась с ОСОБА_9
Находясь в офисе, ОСОБА_28 считала, что деятельность фирмы по трудоустройству людей за границей является легальной, так как на стенах в офисе были расположены какие-то официальные документы, анкеты, и другое. Именно ОСОБА_9 вел с ОСОБА_28 разговор о её трудоустройстве за границей.
ОСОБА_28 рассказала ОСОБА_9 о том, что у неё трудное материальное положение, что она нуждается в деньгах и не может найти работу. ОСОБА_9 рассказал о деятельности их фирмы и о том, что за границей она будет официально работать танцовщицей и заниматься консумацией, то есть подсаживаться к клиентам и просить их заказывать любые напитки, из-за чего заведение имело большую прибыль. ОСОБА_28 знала о тех случаях, когда девушек также отправляли за границу, а в последствии продавали сутенерам, которые заставляли их заниматься проституцией. Она спросила у ОСОБА_9, не заставят ли её за границей оказывать платные сексуальные услуги. ОСОБА_9 заверил ОСОБА_28, что работать за границей она будет официально, по контракту, и никто принуждать её к занятию проституцией не будет.
Беседуя с ОСОБА_28, ОСОБА_9 убеждал её в том, что она сможет заработать большую сумму денег, убеждал её в полной безопасности предстоящей поездки, приводя в пример опыт других девушек, которые ранее выезжали через него за границу, и затем просили ОСОБА_9 вновь отправить их на работу.
ОСОБА_9 предупредил ОСОБА_7 о том, что её тоже нужно было сфотографироваться, для того, чтобы эти фотоснимки он отправил владельцу какого-то заведения, в котором ОСОБА_28 будет работать, а тот в свою очередь сообщит ОСОБА_46, подходит ОСОБА_28 для работы, или нет.
ОСОБА_28 приняла предложение ОСОБА_9 и согласилась поехать за границу, так как действительно была уверена в состоятельности и легальности их организации, была уверена в том, что она едет на работу официально, работать танцовщицей.
В ходе разговора ОСОБА_9 разъяснил ОСОБА_28, что их фирма, за свой счет, оформит ей заграничный паспорт, а также оплатит ОСОБА_28 проезд к месту её будущей работы. За их услуги по ее трудоустройству за границей и оформления заграничного паспорта она, по возвращению в Украину должна буду вернуть ОСОБА_9 1000 долларов США.
ОСОБА_28 сначала удивила такая большая сумма долга, но после общения с ОСОБА_9 она была уверена в том, что сможет заработать достаточную сумму и вернуть ОСОБА_46 долг.
Через несколько дней ОСОБА_46 сопроводил ОСОБА_28 в областной паспортный стол, где она оформила необходимые для получения загранпаспорта документы за счет ОСОБА_9, а также про его указанию у фотографа сделала ряд фотоснимков в нижнем белье, портретные фотоснимки, которые передала ОСОБА_9.
В начале мая 2001 года ОСОБА_48 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_28, что работать она будет на острове ОСОБА_40 в турецкой части острова, в ночном клубе «Император». После этого ОСОБА_28 приехала в офис к ОСОБА_9, где последний передал ей контракт, выполненный на русском и английском языках.
В контракте были указаны анкетные данные ОСОБА_28, а также то, что она выезжает на о. ОСОБА_40 в качестве танцовщицы в ночной клуб «Император», там же указывался размер заработной платы, который ОСОБА_28 должна была получать ежемесячно: 500-600 долларов США в месяц. В первых числах мая 2001 года ОСОБА_9 позвонил ей по телефону и сообщил, что вылет на остров ОСОБА_40 планируется из аэропорта г. Одесса 07.05.2001 года, так же он сообщил, что сопровождать её на ОСОБА_40 будет ОСОБА_48
В автомобиле ОСОБА_48 попросила у ОСОБА_28 её паспорт гражданина Украины, как залог за деньги в размере 1000 долларов США, которые потратила их фирма на организацию переправки ОСОБА_7 из Украины на ОСОБА_40.
После прохождения пограничного контроля на самолете ОСОБА_28 вылетела в Стамбул, а оттуда рейсом «Стамбул -Ларнака» вылетела на ОСОБА_40.
В тот же день ОСОБА_28 в сопровождении ОСОБА_48 прибыли на ОСОБА_40., ее встретил мужчина по национальности турок, представился ей как ОСОБА_35 и пояснил, что он встречает именно их. ОСОБА_17, привез ее в ночной клуб «Император», в котором ОСОБА_28 и должна была работать, к его владельцу Зеферу. Затем у нее забрали заграничный паспорт.
Через нескоторое время она пообщалась с другими находившимися там девушками и те рассказали ей о том, что они также как и она ехали на о.ОСОБА_40 работать, но по приезду их обманули. Девушки рассказали, что ОСОБА_28 также будут принуждать заниматься проституцией, будут бить и унижать. Они рассказали, что в ночных клубах на о. ОСОБА_40 девушки из Украины не просто танцуют, а их заставляют заниматься проституцией. При этом они рассказывали разные случаи, которые происходили с ними на о.ОСОБА_40, когда их заставляли заниматься проституцией.
Девушки также пояснили, что её обманули, что кроме танцев она будет оказывать клиентам платные сексуальные услуги. ОСОБА_49 поняла, что ОСОБА_9 ее обманул. ОСОБА_28 испугалась за свою жизнь и здоровье, но ничего не могла сделать, так как находилась в другой стране, не знала языка, без денег, без своего заграничного паспорта. Кроме того ОСОБА_28 не знала, как можно обратиться в консульскую или иммиграционную службу.
На следующий день она прошла медицинское обследование , а затем она попыталась сказать ОСОБА_35, что узнала, с какой целью она прибыла на о.ОСОБА_40, говорила, что хочет немедленно вернуться на Украину, но тот не хотел её слушать. У ОСОБА_28 не было возможности сбежать от указанных лиц, так как у неё не было заграничного паспорта, денег. ОСОБА_17 контролировал её и не позволил бы ей сбежать. Вокруг этого города, где она пребывала, находились горы, ОСОБА_28 не знала, куда можно убежать и как это сделать, тем более она не знала турецкого языка, на котором они общались. Возможности связаться с родственниками у неё не было. ОСОБА_35 привез ОСОБА_28 в полицейский участок.
Она пыталась объяснить полицейским, что её обманули, что она хочет уехать обратно в Украину, но полицейские не стали её слушать. ОСОБА_35 она узнала, что Зефер платит деньги сотрудникам полиции, а те не реагируют на подобные случаи. В полиции, в иммиграционной службе, ОСОБА_28 оформили какие-то документы на турецком языке, которые она подписала. На руки ей никаких документов не выдавали.
После этого ОСОБА_35 снова отвез ОСОБА_28 в ночной клуб «Император», она при всех заявила Зеферу, что её обманули, так как обещали, что она буду работать танцовщицей. Так же она потребовала у Зефера организовать её возвращение на Украину. Зефер сказал, что он за ОСОБА_28 заплатил деньги в сумме 3500 долларов США. Как поняла ОСОБА_28, эти деньги предназначались ОСОБА_9, Деньги, которые Зефер передал ОСОБА_48, предназначались не за оплату проезда ОСОБА_49 из Украины на о. ОСОБА_40, а за то, что ОСОБА_9 прислал её к Зеферу. Об этом ОСОБА_28 сказал сам Зефер.
В ходе разговора Зефер сказал, что она может покинуть ОСОБА_40 в любой момент, но перед этим должна вернуть ему потраченные деньги в сумме 3500 долларов США. При этом Зефер сказал, что ОСОБА_49 хоть сейчас может вернуть ему деньги, либо её родственники могут выслать ей необходимую сумму из Украины, но только после того, как она вернет ему долг, она сможет уехать.
В противном случае свой долг ОСОБА_28 будет отрабатывать у него, занимаясь проституцией, и сможет уехать домой только тогда, когда долг будет отработан. Зефер знал, что у ОСОБА_28 нет таких денег, и что её родственники или знакомые не смогут выслать ей такую сумму.
ОСОБА_28 пояснила Зеферу, что она будет танцевать или заниматься консумацией, но заниматься проституцией отказывается. Зефер ответил ей, что заниматься проституцией она будет, и долг отрабатывать будет именно таким способом. Фактически она оказалась в собственности у Зефера.
В этот же день Зефер познакомил ОСОБА_28 с девушкой по имени ОСОБА_22, с которой она должна была жить в одной комнате в этом же ночном клубе. Татьяна по поручению Зефера рассказала ОСОБА_28 о том, что ей придется заниматься проституцией, оказывая платные сексуальные услуги клиентам клуба. Работать нужно было 24 часа в сутки, спать можно было в свободное время, но заниматься проституцией могли заставить в любое время. Работа начиналась с 21 часа до 03 часов 00 минут, в это время девушки должны были танцевать в нижнем белье возле шеста топлес. В перерывах между танцами нужно было заниматься консумацией. В течении этого времени любой клиент клуба мог заказать понравившуюся ему девушку для оказания платных сексуальных услуг.
Со слов ОСОБА_22 отказаться от занятия проституции нельзя, так как в этом случае девушек Зефер избивал, поэтому все выполняли его требования. Со слов ОСОБА_22 потерпевшая узнала, что за каждой девушкой ведется учет денег, вырученных ею за предоставление платных сексуальных услуг, при этом каждой девушке насчитывался процент от вырученной от клиента суммы. За предоставление сексуальных услуг клиент платил Зеферу 100 долларов США.
После окончания танцев и консумации, то есть после 03 часов, девушки оказывали клиентам платные сексуальные услуги. Иногда это продолжалось на протяжении суток, после чего нужно было снова танцевать и заниматься консумацией, и так происходило ежедневно без выходных. После этого разговора с ОСОБА_22 ОСОБА_28 нашла ОСОБА_48, которой рассказала о том, что ОСОБА_9 её обманул и Зефер принуждает её к проституции. ОСОБА_48, выслушав ОСОБА_28, пояснила, что ОСОБА_9 знал, куда её отправляет, и знал о том, что ОСОБА_28 будут принуждать заниматься проституцией, так как до этого он неоднократно отправлял к Зеферу девушек для занятия проституцией, от которого за это получал деньги.
В первый же день работы ОСОБА_28, в ночное время к ней подошли помощники Зефера и сказали, что её заказал клиент, которому она должна оказать платные сексуальные услуги. Она отказалась,тогда Зефер завел ее к себе в офис, стал избивать её руками и ногами по всем частям тела. ОСОБА_28 поняла, что отказаться от занятия проституцией у неё не получится. После этого в комнату, где находилась ОСОБА_28, завели клиента, который её изнасиловал, так как она не могла смириться с тем, что ей придется оказывать платные сексуальные услуги. Понимая, что в случае её отказа заниматься проституцией, избиения и унижения будут продолжаться, ОСОБА_49 вынуждена была оказывать сексуальные услуги. Деньги за танцы и за консумацию девушки не получали и они им никак не начислялись. Как вообще оплачивалась консумация и танцы ОСОБА_49 не знала. Деньги за проституцию начислялись ей на так называемый счет, из расчета 30 долларов США за 1 половой акт. При этом Зефер от одного клиента получал 100 долларов США, из которых 30 поступали на счет ОСОБА_49, а 70 долларов он оставлял себе. Но эти деньги, со слов Зефера, можно было забрать только после того, как ОСОБА_49 отработает долг перед ним. При этом ежедневно у ОСОБА_49 было в среднем 10 клиентов, то есть практически ежедневно, на протяжении 24 часов она оказывала платные сексуальные услуги клиентам. За два месяца ей пребывания на о.ОСОБА_40, она оказала сексуальные услуги примерно 500 клиентам, от которых Зефер получил примерно 50 000 долларов США. Из указанной суммы ей не заплатили ничего.
ОСОБА_28 в следствии усталости и издевательства над ней, теряла сознание, так как физически и морально не могла этого выносить. Спала она в среднем 2 часа в сутки.. Зефер так и продолжал периодически её избивать и принуждать заниматься проституцией, так как ОСОБА_28 пыталась сопротивляться унижениям над собой.
Кроме этого Зефер начал штрафовать ОСОБА_28 за любые провинности. Таким образом, долг ОСОБА_28 перед ним только возрастал. Никаких денег она не получала и понимала, что долг перед Зефером она так и не сможет отработать. Изза такого образа жизни и издевательства ОСОБА_28 была на грани нервного и физического истощения.
После месяца её пребывания на острове ОСОБА_40, она решила любым способом вырваться из собственности Зефера. В связи с этим ОСОБА_49 стала дерзить и ругаться с клиентами, с персоналом, бить посуду, отказывалась вступать в половую связь с клиентами. ОСОБА_28 считала, что сколько бы её не избивал Зефер, рано или поздно он бы от неё устал и отпустил бы домой. Из-за этого практически ежедневно Зефер стал избивать ОСОБА_28, штрафовать, угрожать. Зефер запретил ОСОБА_28 заходить на кухню, где кормили девушек. ОСОБА_50 не умерла с голода, еду ей приносили девушки, работавшие у Зефера. Находясь в ночном клубе ОСОБА_28 видела, как полицейские приходили в указанный клуб, где выбирали себе девушек и уходили с ними в отдельные комнаты, где девушки предоставляли им платные сексуальные услуги. В связи с этим полиция никак и не реагировала на происходящее в ночном клубе Зефера.
По истечению двух месяцев оказания платных сексуальных услуг под руководством Зефера, последний разрешил ОСОБА_50 выехать на территорию Украины. Он купил ей билеты , никаких денег он ОСОБА_50 так и не дал, однако перед отъездом на Украину Зефер вернул ей паспорт гражданина Украины для временных выездов за границу. При себе у ОСОБА_28 были 100 долларов США, которые она получила в качестве вознаграждения от одного из клиентов.
После тех событий, которые произошли с ней на ОСОБА_14, у ОСОБА_28 началась депрессия. Она была физически и морально истощена. После её обращения в международную организацию миграции, она прошла курс реабилитации, так как перенесла сильнейший стресс, находясь на острове ОСОБА_40.
Материальный ущерб ОСОБА_28 не причинен. Однако ей причинен моральный вред, который выразился в том, что ОСОБА_9 под предлогом официального трудоустройства за границей обманул ОСОБА_28 и фактически продал её в собственность Зеферу, который на протяжении двух месяцев с применением физического и психологического воздействия принуждал потерпевшую оказывать платные сексуальные услуги клиентам. Причиненный ей моральный ущерб ОСОБА_28 оценила в размере 10 000 гривен. (т.3 л.д. 82-86)
выводами психологического обследования ОСОБА_28 от 30.10.2001 года, согласно которому у ОСОБА_28 выявлены патопсихологические признаки невротической депрессии, личностного кризиса. ( т. 3 л.д. 110)
заключением судебно-психологической экспертизы № 9 от 19.07.07 г. согласно выводам которой, у ОСОБА_28 обнаружены изменения в эмоциональном состоянии индивидуально психологических проявлениях, которые могут препятствовать активному функционированию её как личности, и образовались в результате обстоятельств, которые исследуются по делу. На момент совершения в отношении неё преступления она находилась в таком состоянии, которое ограничивал её возможность в полной мере оценивать предложенные условия работы за границей. Её состояние было обусловлено личностными качествами, факторами обстоятельств и совершением психологического воздействия со стороны ОСОБА_9 с использованием обмана для получения личной корыстной цели. Её состояние на момент совершения в отношении неё преступления полностью может рассматриваться в психологически детерминовоном аспекте, как уязвимое. Перенесенное ОСОБА_28 стрессовое состояние, эмоциональные переживания психический и физический дискомфорт, а так же выявленные личностные проблемы, полностью свидетельствуют об интенсивности душевных страданий, которые ей были причинены. Выявленные психофизиологические изменения являются прямыми последствиями причиненного ОСОБА_28 морального вреда.(т. 7 л.д. 71-86)
справкой из Николаевского благотворительного фонда «Любысток», согласно которой ОСОБА_28 на протяжении 2001-2002 года получила пакет реинтеграционной помощи, как пострадавшая от торговли людьми на ОСОБА_14 по программе международной организации миграции. За это время она прошла медицинское обследование и длительное дорогостоящее лечение кожного инфекционного заболевания, проявившегося после возвращения с ОСОБА_14. Так же она получила профессиональную помощь психолога.(т.3 л.д. 109)
протоколом предъявления 24.05.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_28 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он в мае 2001 года предложил ей оказать содействие по трудоустройству на о. ОСОБА_40 танцовщицей, а фактически продал её в собственность турецким сутенерам, которые принуждали её к занятию проституцией против её воли. (т. 3 л.д.87)
протоколом предъявления 04.07.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_28 опознала ОСОБА_48, пояснив, что именно она в мае 2001 года по просьбе ОСОБА_9 сопровождала её на о. ОСОБА_40, где впоследствии ОСОБА_28 оказалась в незаконной собственности турецких сутенеров, которые принуждали ОСОБА_28 к занятию проституцией против её воли.( т.3 л.д.98)
протоколом выемки 04.07.2007 года у потерпевшей ОСОБА_28 паспорта гражданина Украины для временных выездов за границу, в ходе осмотра которого выявлены отметки о пересечении потерпевшей государственной границы Украины, что подтверждает показания потерпевшей ОСОБА_28А.( т. 3 л.д. 103)
протоколом осмотра изъятого в ходе выемки у потерпевшей ОСОБА_28 загранпаспорта на её имя, в котором имеются отметки о пересечении государственной границы Украины и о пребывании ОСОБА_28 на территории ОСОБА_26.(т. 3 л.д. 104-105)
протоколом очной ставки, проведенной 03.08.2007 года между потерпевшей ОСОБА_28 и обвиняемым ОСОБА_9, в ходе которой ОСОБА_28 подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей. ОСОБА_9 в ходе очной ставки своё знакомство с потерпевшей отрицал, пояснял, что видит её впервые. Никуда он ОСОБА_28 не отправлял и не трудоустраивал. На вопрос ОСОБА_9 почему ОСОБА_28 не обратилась за помощью в правоохранительные органы сразу же после своего прибытия с о. ОСОБА_26, потерпевшая пояснила, что по возвращению на Украину она находилась в стрессовом и депрессивном состоянии. Она обращалась за медицинской помощью в МОМ, где проходила курс реабилитации, в том числе курс лечения у психолога и психиатра.(т.3 л.д. 122-128)
протоколом очной ставки, проведенной 11.10.2007 года между потерпевшей ОСОБА_28 и свидетелем ОСОБА_47, в ходе которой ОСОБА_28 подтвердила показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей. (т. 17 л.д. 62-65)
показания ОСОБА_9 в части того, что он не знаком с ОСОБА_28, опровергаются:
●протоколом осмотра блокнота, изъятого 24.05.2007 года в ходе обыска, проведенного в автомобиле НОМЕР_1, принадлежащего ОСОБА_19
В блокноте, принадлежащем ОСОБА_9, имеется запись, выполненная латинским шрифтом: «ОСОБА_28 - (0512) 56-52-40 , а так же запись следующего содержания: IMPERATOR nait clab
ZAFER UZUN or. Jefkosia +90(392)
Заключением компьютеро-технической экспертизы № 1089 от 18.06.2007 года, согласно которой в системном блоке, изъятом 24.05.2007 года в ходе обыска, проведенного в офисе № 314 по ул. Космонавтов, 81/6 г. Николаева, обнаружены различные фотоснимки потерпевшей ОСОБА_28, в том числе и фотоснимки топлес»(т. 7 л.д. 10-60)
Согласно показаний свидетеля ОСОБА_51, которые оглашались судом и исследовались следует, что осенью 2000 года от своей дочери ОСОБА_28 она узнала, что та по рекламному объявлению обратилась в фирму, которая занимается трудоустройством граждан Украины за границей. Дочери предложили работу танцовщицей в ночном клубе. Все расходы, связанные с оформлением необходимых выездных документов, а так же оплату проезда к месту работы, фирма брала на себя. Весной 2001 года после того, как все необходимые документы были готовы, дочь выехала на о. ОСОБА_26. 07.07.2001 года она вернулась домой. Первое время после своего приезда ОСОБА_28 ни о чем не рассказывала матери. Однако ОСОБА_51 заметила, что дочь стала нервной, раздражительной, часто плакала. Спустя некоторое время ОСОБА_28 рассказала матери, что в действительности с ней произошло на ОСОБА_14, что её заставляли заниматься проституцией против её воли, за отказ избивали, не кормили и держали в закрытом помещении (т. 3 л.д. 113-115)
Преступную осведомленность ОСОБА_9 о том, что потерпевшие по приезду в ОСОБА_26 и в ОСОБА_18 окажутся в фактической собственности сутенеров и будут использованы ими с целью сексуальной эксплуатации, подтверждают:
- показания свидетеля ОСОБА_52 которая в судебном заседании пояснила: что в октябре 1999 года ОСОБА_9 предложил ей выехать на о. ОСОБА_26 танцовщицей в ночном клубе. При этом он обещал ей высокую заработную плату и привлекательные условия труда. После того, как ОСОБА_52 согласилась выехать на ОСОБА_26, ОСОБА_9 оказал ей содействие в оформлении документов. 01.10.1999 года ОСОБА_9 лично сопроводил ОСОБА_52 и еще двух девушек, которые следовали на о. ОСОБА_26, в аэропорт г. Одессы, откуда они вылетели на о. ОСОБА_26. В аэропорту их встретил ОСОБА_32, который переместил ОСОБА_52 в ночной клуб «Ностальгия», расположенный в г. Ларнака. Как узнала ОСОБА_52 от девушек, которые работали в этом клубе, ей кроме танцев и консумации придется оказывать платные сексуальные услуги клиентам клуба. ОСОБА_13 сообщил ОСОБА_52, что за её отправку на ОСОБА_26 он заплатил ОСОБА_9, но какую сумму, он не указывал. ОСОБА_52 приняла условия работы, установленные владельцем клуба и помимо танцев оказывала платные сексуальные услуги клиентам. На ОСОБА_14 она была около 2 месяцев. После её возвращение с ОСОБА_14, ОСОБА_52 позвонил ОСОБА_9 и назначил ОСОБА_52 встречу, в ходе которой поинтересовался, почему та уехала раньше срока с ОСОБА_14. ОСОБА_52 сообщила ОСОБА_9, что кроме танцев и консумации она вынуждена была заниматься проституцией. На вопрос ОСОБА_52 почему он перед поездкой не предупредил её, что на ОСОБА_14 нужно будет оказывать платные сексуальные услуги, ОСОБА_9 ответил, что ОСОБА_52 сама должна была понимать для чего она выезжает на о. ОСОБА_26. Претензий по поводу своего пребывания на о. ОСОБА_53 ни к кому не имеет, потерпевшей себя не считает.(т. 16 л.д. 104-106)
- Согласно показаний свидетеля ОСОБА_54,которые оглашались судом и исследовались следует, что с ОСОБА_9 она познакомилась осенью 2003 года.Он предложил ей выехать на о. ОСОБА_26 танцовщицей в ночном клубе. Так же он разъяснил, что она по своему желанию сможет заниматься проституцией. Никто её к этому принуждать не будет. Заниматься проституцией она будет под руководством владельца клуба, в котором будет работать.
ОСОБА_54 согласилась принять предложение ОСОБА_9 При этом, тот взял на себя обязательство оплатить оформление выездных документов, а ОСОБА_54 по возвращению с ОСОБА_53 должна была передать ОСОБА_9 деньги в сумме 300 долларов США за его посреднические услуги по её трудоустройству.
После того, как все необходимые документы для выезда ОСОБА_54 на о. ОСОБА_26 были готовы, ОСОБА_9 в телефонном режиме сообщил ей дату вылета и назвал имя человека, который встретит её в аэропорту г. Ларнака ОСОБА_32.
В аэропорту г. Ларнака ОСОБА_54 встретил ОСОБА_32, который привез её в ночной клуб «Бланд дейт», расположенный в г. Никосия. Там он передал её владельцу клуба по имени ОСОБА_13. Последний предупредил ОСОБА_54 о том, что её рабочий день будет строиться следующим образом: с 22 часов до трех часов ночи она будет танцевать в клубе и заниматься консумацией, а после 3 часов ночи оказывать платные сексуальные услуги тем клиентам клуба, которым она понравиться.
Танцы и консумация служили способом привлечения клиентов, а основной доход хозяин клуба получал от организации деятельности по предоставлению платных сексуальных услуг. ОСОБА_54 возмутилась, так как перед отъездом ОСОБА_46 говорил ей, что проституцией можно заниматься добровольно. ОСОБА_32 предложил ей сразу же отдать ему 600 долларов США, которые он потратил на организацию переезда ОСОБА_54 из Украины на ОСОБА_26.
Денег у ОСОБА_54 не было, поэтому она вынуждена была принять условия ОСОБА_13. ОСОБА_54 могла свободно передвигаться, и никто её не держал в закрытом помещении. Однако за время своего пребывания на о. ОСОБА_26 она поняла, что цель её прибытия на ОСОБА_26, так же как и других девушек, заключалась не в занятии танцами и консумацией, а в занятии проституцией, так как в действительности деньги зарабатывались именно таким способом.
Работали девушки без выходных, питались за свой счет, поэтому денег, заработанных за занятие танцами и консумацией, едва хватало на питание и личные нужды. Долг владельцу клуба отрабатывался из денег, полученных от клиентов за оказанные им сексуальные услуги.
Через месяц ОСОБА_54 познакомилась с барменом ночного клуба Ангелесом, в котором работала и стала с ним сожительствовать. Затем он согласился выплачивать ОСОБА_13 за ОСОБА_54 определенную сумму денег. Спустя 5 месяцев ОСОБА_54 вернулась в ОСОБА_33. Через несколько дней ей на мобильный телефон позвонил ОСОБА_9, который попросил ОСОБА_54 вернуть ему 300 долларов США.
В ходе встречи с ОСОБА_9 ОСОБА_54 сообщила ему, что на ОСОБА_53 она вынуждена была оказывать платные сексуальные услуги. ОСОБА_54 передала ему 250 долларов и сказала, что работать с ним она больше не будет. После этого ОСОБА_9 периодически звонил ОСОБА_54 и требовал, чтобы она отдала ему 50 долларов. ОСОБА_49 ОСОБА_54 пригрозила ОСОБА_9, что она вынуждена будет обратиться в милицию, после этого он перестал звонить. Претензий по поводу своего пребывания на ОСОБА_53 ОСОБА_54 ни кому не имеет, так как в случившемся винит только себя. (т.16 л.д. 202-205)
- Свидетель ОСОБА_55 суду показала, что с ОСОБА_46 она познакомилась примерно в 2004 году. В 2005 г. Василько И.И. предложил ей поехать работать по контракту в ОСОБА_18. В офисе, где также находилась и ОСОБА_51, ОСОБА_46 ей дал заполнить анкету , затем направил ее в г.Киев в Агенство «Молодость»,.С ней в г.Киев также ездил как ОСОБА_46 так и ОСОБА_51. Ездил ли с ними ОСОБА_46 она не помнит. София ей помогала как подруга. В ОСОБА_18 она попала в хороший клуб, занималась танцами и консумацией. Проституцией она там не занималась и паспорт ее никто там не отбирал.
Она оплатила услуги ОСОБА_46 в размере 1000 долларов США , которые выслала ему по системе «Вестерн Юнион».Около 300 франков она платила каждый месяц агенству , где работала. Ее разговор, который зафиксирован работниками милиции весной 2007г. , когда она разговаривала , будучи в ОСОБА_18, по телефону с ОСОБА_46 , в ходе которого говорила ОСОБА_46 что ей очень плохо в ОСОБА_18 , считает не имеющим значения по делу , так как в тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения и себя не контролировала.
Те показания, которые она давала на досудебном следствии , были получены у нее сотрудникмаи милиции с применением психологического и морального воздействия.
Согласно оглашенных и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_55, которые она давала на досудебном следствии , следует, что ОСОБА_46 , когда отправлял ее за границу на работу , заверил ОСОБА_55 о том, что её будущая работа не связана с оказанием платных сексуальных услуг.
В этот же период времени ОСОБА_9 познакомил ОСОБА_55 со своей девушкой ОСОБА_19
О предстоящей работе в ОСОБА_18 ОСОБА_55 рассказывали и ОСОБА_46, и ОСОБА_19. ОСОБА_9 предложил ОСОБА_55 заполнить анкету, в которой она указала анкетные данные, а также она по его указанию сфотографировалась у фотографа, так как эти фотографии он должен был отправить будущему работодателю в ОСОБА_18. Фотографии были отправлены через ОСОБА_21. Кроме этого ОСОБА_9 и ОСОБА_19 сопроводили ОСОБА_55, где она сдала кровь на анализы и получила медицинский сертификат. Так же ОСОБА_55 ездила в г. Киев, где заплатила 750 гривен в кассу компании «Лыбидь-К» за предоставленные её услуги по трудоустройству.
В ОСОБА_18 ОСОБА_55 встретил мужчина по имени ОСОБА_18, который привез её в г. Фрибург, где разместил ОСОБА_55 в ночном клубе «Плаза», где она и работала танцовщицей. Девушки, работавшие в клубе, танцевали стриптиз и занимались консумацией. Сексуальных услуг никто не оказывал. Сама ОСОБА_55 консумацией не занималась, так как не хотела портить своё здоровье. (т. 10 л.д.33-36)
Также она поясняла , что и ОСОБА_9 и ОСОБА_19 говорили о том, что возможно в ночном клубе придется оказывать платные сексуальные услуги. Несмотря на то, что ОСОБА_55 до этого проституцией не занималась, она согласилась заниматься проституцией в ОСОБА_18, так как ей нужны были деньги.
Все её документы на выезд в ОСОБА_18 были подписаны в Николаеве, но она вместе с ОСОБА_46 и ОСОБА_19 ездила к директору фирмы Павлову в ОСОБА_26.
О том, что она едет в ОСОБА_18, она Павлову не говорила. Говорил ли ОСОБА_56, что она выезжает через него в ОСОБА_18, ОСОБА_55 не знает, по крайней мере, она такого разговора не слышала. В офисе у Павлова ОСОБА_55 подписала какой-то договор. Точного содержания договора она не помнит, не уделила особого внимания, так как очень рассеянная. Никаких денег Павлову она не платила.
Также ОСОБА_9 предупредил ОСОБА_55, что она должна будет выплатить ОСОБА_18 долг в размере 800 долларов за организацию переезда и впоследствии платить ему 300 франков каждый месяц своей работы в ОСОБА_18.
В ОСОБА_18 ОСОБА_55 танцевала стриптиз, пила спиртные напитки с клиентами кабаре и ходила с клиентами в свою комнату для оказания сексуальных услуг. Без ведома ОСОБА_18 она не могла покинуть не понравившееся кабаре и уйти в другое. Документы находились при ОСОБА_55, и её в свободе никто не ограничивал. Оказывать сексуальные услуги без ведома владельца клуба было запрещено. Пойти для оказания сексуальных услуг с клиентом можно было только после того, как клиент покупал в баре дорого спиртное. Таким образом владельцы клубов страховались на случай того, что в клуб может прийти с проверкой полиция. Денег никто в руки не брал, а просто покупалось спиртное и деньги оставались у хозяина. ОСОБА_46 обрабатывал фотографии девочек и отправлял ихбудущим работодателям. (т.10 л.д. (37-45)
- протоколом применения оперативно-технических средств по снятию информации с канала связи мобильного телефона, которым пользовался ОСОБА_9 ( аудиозапись телефонного разговора, имевшего место 6 марта 2007 года в 03:49:05 между ОСОБА_55, ОСОБА_9, ОСОБА_19В.(т. 11 л.д. 85-86)
б) аудиозаписью телефонного разговора между ОСОБА_55 и ОСОБА_9 27 апреля 2007 года в 17:15:34 (т. 11 л.д. 136-138)
- протоколом выемки 18.10.2007 года двух квитанций в АО «Украинская финансовая группа» о перечеслении ОСОБА_55 на имя ОСОБА_9 денежных переводов через систему срочных банковских переводов «Вестерн Юнион» от 04.01.2007 года на сумму 500 долларов США и 01.02.2007 года -600 долларов США, что подтвержадет показания ОСОБА_55 в части того, что за услуги ОСОБА_9 и ОСОБА_19 она заплатила последним, выслав им деньги из ОСОБА_18.(т. 17 л.д. 228-229)
- протоколом осмотра двух квитанций о переводах ОСОБА_55 денежных средств на имя ОСОБА_9, изъятых в ходе выемки 18.10.2007 года в АО «Украинская финансовая группа». (т.18 л.д. 146-151)
Виновность ОСОБА_9 по эпизоду с потерпевшей ОСОБА_30, подтверждается:
- согласно показаний потерпевшей ОСОБА_30, которые оглашались судом и исследовались следует, что в 1996 году она познакомилась с ОСОБА_47, и который знал, что ОСОБА_30 находится в трудном материальном положении.
В августе 2004 года ОСОБА_47 организовал ей встречу с ОСОБА_9, с целью ее трудоустройства последним танцовщицей за границей.
В ходе встречи ОСОБА_9, детально рассказал ОСОБА_30 о своих возможностях трудоустроить её за границей. При этом речь шла только о ОСОБА_53. В ходе разговора ОСОБА_9 скзал , что деятельность фирмы, директором которой он является, официальна.
После того, как её документы на выезд за границу были оформлены, ОСОБА_9 не дал ей для подписания никаких контрактов. По истечению времени она понимает, что о контрактах он рассказывал для того, чтобы убедить ОСОБА_30 в легальности её отправки за границу и получить её согласие на поездку.
ОСОБА_9 определил ОСОБА_30В сумму долга в размере 600 долларов США после своего возвращения с ОСОБА_53. ОСОБА_9 сказал, что она в любое время сможет звонить и писать домой, сможет высылать домой заработанные деньги и в любое время, по истечению её контракта, то есть по истечению 3 месяцев, сможет вернуться домой. ОСОБА_9 рассказал ОСОБА_30, что билет на о.ОСОБА_26 будет оплачен её работодателем на о.ОСОБА_26, а по приезду на остров, она должна будет отработать эти деньги. При этом сумму, которую ОСОБА_30 должна будет отработать на о.ОСОБА_26, ОСОБА_9 не назвал. В ходе разговора он сказал, что обратный билет на самолет из о.ОСОБА_26 для ОСОБА_30 будет бесплатный в том случае, если на о.ОСОБА_26 она проработает 6 месяцев, а если ОСОБА_30 захочет вернуться домой через 3 месяца, то должна будет за свои деньги приобрести этот билет. В связи с чем была вызвана такая необходимость ОСОБА_30 не знает, но наверное для того, чтобы девушки оставались на о.ОСОБА_26 не на 3 месяца, а на 6 месяцев. Так как со слов ОСОБА_9 ОСОБА_30 должна была зарабатывать в месяц 1000 долларов США в месяц, то она посчитала, что свободно сможет заработать деньги, купить билет на самолет и через 3 месяца вернуться в Украину.
ОСОБА_9, не просто рассказывал ОСОБА_30 о предстоящей работе, а уговаривал её поехать. Он убеждал ОСОБА_30 в том, что с ней все будет в порядке, что она ещё будет его благодарить, чтобы она ничего не боялась, так как он уже давно занимается отправкой девушек за границу на работу.
Получив от ОСОБА_46 устные гарантии по поводу безопасности предстоящей поездки, ОСОБА_30 согласилась на его предложение.
После этого ОСОБА_46 оказал содействие ОСОБА_30 в получении загранпаспорта по срочному тарифу, а так же дал указание сфотографироваться у своего знакомого фотографа по имени ОСОБА_6.
Как пояснил ОСОБА_30 ОСОБА_9 фотоснимки он должен был отправить работодателю на о.ОСОБА_26, который должен был сообщить, подходит ли ОСОБА_30 ему для работы, или нет. В этот же день, ОСОБА_9 сопроводил ОСОБА_30 на станцию переливания крови, где потерпевшая сдала кровь для получения медицинского сертификата. Все связанные с этим расходы оплачивал ОСОБА_9
19 августа 2004 года ОСОБА_30 в сопровождении ОСОБА_9 получила свой загранпаспорт.
ОСОБА_9 забрал у ОСОБА_30 загранпаспорт и рассказал, что самостоятельно оформит ей визу, а перед вылетом передаст ей авиабилет на самолет. ОСОБА_9 предупредил ОСОБА_30, сказал, что после того, как она прибудет на о.ОСОБА_26, в аэропорту, её встретит импресарио ОСОБА_32, который займется трудоустройством ОСОБА_30 на о.ОСОБА_26.
Так же ОСОБА_9 заверил ОСОБА_30, что проституцией она заниматься не будет, а будет лишь работать танцовщицей.
В начале сентября 2004 года, ОСОБА_30 прибыла на ОСОБА_26.
В аэропорту ОСОБА_30 встретил ОСОБА_32. ОСОБА_57 на «ломанном» русском языке, и пояснил, что он импресарио и что ОСОБА_30 должна поехать вместе с ним.
Затем он забрал ее загранпаспорт и ее это очень насторожило, так как перед поездкой ОСОБА_9 говорил ОСОБА_30, что её загранпаспорт будет находиться при ней. После этого ОСОБА_57, на своем автомобиле, отвез ОСОБА_30 на квартиру, расположенную в городе Ларнака, в Греческой части острова ОСОБА_26. ,где находились еще три девушки из Украины. ОСОБА_32 пояснил ОСОБА_30, что пока она не сдаст все необходимые анализы, то жить она будет в этой квартире. Выходить из квартиры ОСОБА_30 и девушки, проживавшие в квартире, не имели права. Ключей от квартиры у них также не было. Еду приносил ОСОБА_57. На протяжении недели девушки никуда не выходили. В больнице она сдала все анализы. За это время ОСОБА_57 возил девушек в ночные клубы, в которых они находились не больше получаса. Как потом стало ясно ОСОБА_30, ОСОБА_57 показывал их владельцам клубов. Через неделю ОСОБА_57 повез ОСОБА_30 в иммиграционную службу, где отдал потерпевшей её загранпаспорт, в котором сотрудники иммиграционной службы поставили штамп об официальном пребывании на острове ОСОБА_26.
Там же в иммиграционной службе ОСОБА_30 выдали регистрационную карту с её фотографией о том, что она работает танцовщицей в ночном клубе «Арка». Сотрудники иммиграционной службы разговаривали на греческом языке. По их общению с ОСОБА_57 ОСОБА_30 сделала вывод о том, что они знакомы. После этого ОСОБА_57 сразу же забрал у ОСОБА_30 её загранпаспорт и снова привез её домой.
В этот же день он привел мужчину, как его зовут, ОСОБА_30 не помнит, и пояснил, что он хозяин клуба, в котором ОСОБА_30 будет работать. ОСОБА_30 собрала свои вещи и уехала с этим мужчиной. Он отвез её в гостиницу, расположенную в г. Ларнака. Условия проживания в гостинице были не выносимые, антисанитарные. Как потом узнала ОСОБА_30, все девушки работали на этого мужчину. Так же от девушек ОСОБА_30 узнала, что ОСОБА_57 её купил у человека, который и отправил её на остров ОСОБА_26, то есть у ОСОБА_46. ОСОБА_32 не импресарио, а сутенер, который покупает девушек и продает их владельцам ночных клубов с целью предоставления платных сексуальных услуг. За какую сумму ОСОБА_57 купил ОСОБА_30 у ОСОБА_46, ей не известно.
Так же от девушек ОСОБА_30 узнала, что теперь она принадлежит владельцу клуба, на которого должна работать и выполнять все его требования.
На такси они ехали в ночной клуб «Арка», где нужно было танцевать в нижнем белье, танцевать полуобнаженной возле шеста, заниматься консумацией, а после этого с клиентами указанного ночного клуба нужно было ехать в гостиницу либо домой к клиенту и оказывать платные сексуальные услуги. Платные сексуальные услуги оценивались в размере 200 долларов США за одного клиента. В сутки у одной девушки могло быть несколько клиентов. ОСОБА_44 занятия проституцией отказаться было нельзя, так как за отказ от занятия проституцией владелец клуба избивал девушек, штрафовал их. За предоставленные сексуальные услуги девушка от клиента получала 60 долларов США, а остальные деньги клиент передавал лично владельцу.
В гостиницу к ОСОБА_30 приехал ОСОБА_57, который сообщил ей, что она должна будет отработать перед ним долг в размере 600 долларов США. Эти деньги предназначались за то, что он приобрел ОСОБА_30 билет на остров ОСОБА_26, и оформил визу. Как он эти деньги передал ОСОБА_46, ОСОБА_30 не знает. ОСОБА_13 знал, что у ОСОБА_30 нет денег и сказал, что она, работая в ночном клубе сможет их отработать. ОСОБА_30 пыталась объяснить ОСОБА_13, что её обманул ОСОБА_9, который отправлял ОСОБА_30 заниматься танцами, а не проституцией, на что ОСОБА_13 ответил, что она сама должна была понимать, куда он ее отправляет.
Она поняла, что ОСОБА_9 ее обманул, просто ее продал, и он знал о том, куда в действительности она едет.
Она пыталсь отказаться от занятий проституцией, однако владелец клуба сказал, что уехать она сможет домой , но в начале должна отдать ему долг в размере 600 долларов США. У нее таких денег не было, поэтому она была вынуждена была согласиться на их условия и отрабатывать долг в общей сумму 1200 долларов США.
У нее забрали загранпаспорт, она была без денег, не знала их языка, не знала, куда и к кому можно обратиться. В полицию она также не могла обратиться, так как со слов девушек знала, что у ОСОБА_13 и других сутенеров в полиции все схвачено и была вынуждена согласиться с условиями и работать, оказывая платные сексуальные услуги.
В вечернее время ее и других девушек из гостиницы на такси отвозили в ночной клуб «Арка», куда также приезжал владелец клуба и контролировал их деятельность. Он являлся сутенером и сводил клиентов с девушками. До трех часов ночи в этом клубе поочередно с другими девушками она танцевала на сцене топлес. В перерывах между танцами занималась консумацией. Консумация оплачивалась в размере 10 долларов за один стакан напитка, из которых она получала 2 доллара за один стакан. В среднем в день за консумацию она зарабатывала 4 доллара. Деньги получала в конце рабочего дня наличными . По окончанию рабочего дня клиент выбирал себе девушку, с которой уезжал к месту оказания сексуальных услуг. Она также оказывала сексуальные услуги мужчинам.
На протяжении двух месяцев она находилась в собственности владельца клуба, жила в этой гостинице и оказывала платные сексуальные услуги в ночном клубе. В среднем она оказывала сексуальные услуги одному клиенту в двое суток. За два месяца я оказала платные сексуальные услуги примерно 30 мужчинам, заработав примерно 1800 долларов США, из этой суммы она выплатила долг ОСОБА_13 и владельцук клуба в размере 1200 долларов США, а остальные деньги потратила на питание.
После того как она отработала долг, ее привезли к ОСОБА_13, ни паспорта, ни денег у нее не было. ОСОБА_32 начал на нее кричать, что она плохо работает, что он заплатил ОСОБА_9 за нее большую сумму денег и поэтому домой она не улетит пока не отработает долг перед ним.
Он определил ее к хозяину клуба «Патриот»,Кристасу на которого она в дальнейшем работала ,так как ОСОБА_13 продал ее этому человеку.
Сексуальные услуги она предоставляла примерно один раз в двое суток. Отказаться от этого она не могла, так как за любую провинность Кристас избивал и штрафовал девушек. Со слов Кристаса она знала, что от каждого клиента, которому она оказывает платные сексуальные услуги, ОСОБА_13 получает какой то процент от суммы, а она отрабатывает долг перед ОСОБА_13.
ОСОБА_44 каждого клиента она также получала 60 долларов США и эти деньги тратила на питание и необходимые медикаменты, так как из-за постоянных нервных срывов у меня возникали различные заболевания.
Так она проработала еще 4 месяца до истечения срока действия визы, которая продлевалась по истечению 3 месяцев на ОСОБА_53. Затем визу ей продлили.
За 4 месяца ее работы под руководством Кристаса она оказала услуги примерно 60 клиентам, от которых получила примерно 3000 долларов США, которые тратила на питание и личные нужды. После этого она начала устраивать истерики, ссориться с клиентами и делать все, для того чтобы ее выгнали оттуда. В результате этого хозяин «Патриота» отправил ее к ОСОБА_13, который снова начал на нее кричать и угрожать, но так как все деньги, которые он заплатил за нее ОСОБА_9, она отработала, ОСОБА_13 приехал с ней в банк, где с ее банковского счета снял все деньги, официально заработанные ею за танцы в ночном клубе «Патриот» в размере 900 долларов США и купил авиабилет из г. Ларнака в г. Одессу. ОСОБА_32 отдал ей загранпаспорт, посадил в такси и отправил в аэропорт города Ларнака, из которого она вернулась в город ОСОБА_27».(т.3 л.д. 163-171)
В марте 2004 года ей позвонил ОСОБА_9, который потребовал, чтобы та отдала ему 600 долларов США, которые он потратил на оформление выездных документов и трудоустройство ОСОБА_30 на о. ОСОБА_26. При этом ОСОБА_9 угрожал её физической расправой в том случае, если она не выполнит его требований.
ОСОБА_30 отказалась выполнить его требования, так как считала, что она не имеет перед ОСОБА_9 никаких долговых обязательств.
При встрече ОСОБА_30 сообщила ОСОБА_9, что он её обманул, когда перед поездкой рассказывал о том, что на ОСОБА_53 она буду работать танцовщицей, а фактически там её заставили заниматься проституцией. Говорила ему и о том, что со слов ОСОБА_13 ОСОБА_30 известно о том, что ОСОБА_9 продал её ему и она все свои долги отработала, иначе бы не вернулась домой вообще.
ОСОБА_9 ответил, что ОСОБА_30 сама должна была понимать, чем она будет заниматься за границей. В свою очередь ОСОБА_30 ответила ОСОБА_9, что если бы сразу знала, что на ОСОБА_53 её заставят оказывать сексуальные услуги, то никуда бы не поехала.
Осенью 2006 года ОСОБА_30 из своей приятельницей ОСОБА_58 встретили ОСОБА_9, , который подошел к ней и в грубой форме, выражаясь нецензурной бранью, кричал на потерпевшую, угрожал «проломить» ей голову, говорил, что придет к ней домой и сам заберет деньги. Требование денег со стороны ОСОБА_9 продолжалось до марта 2007 года. (т. 3 л.д. 152-159)
Как пояснила ОСОБА_30,действиями ОСОБА_9 ей причинен моральный ущерб, так как он её обманул под предлогом официального трудоустройства за границей, фактически продал в собственность сутенеру ОСОБА_13, который заставлял её отрабатывать не существующий долг. В результате действий указанных лиц ОСОБА_30 находилась в шоковом состоянии, была морально и физически истощена. На острове ОСОБА_26 у потерпевшей неоднократно были истерики. По приезду домой она находилась в депрессии. Моральный ущерб ОСОБА_30 оценивает в размере 5000 гривен. (т. 3 л.д. 171)
- заключением судебно-психологической экспертизы № 8 от 14.07.2007 г., согласно выводам которой, перенесенное ОСОБА_30 стрессовое состояние эмоциональные переживания, психический и физический дискомфорт полностью свидетельствуют об интенсивности душевного страдания, которое ей было причинено. Выявленные в ходе экспертизы психофизиологические изменения являются прямыми последствиями причиненного ОСОБА_30 морального вреда. Анализ исследуемых в уголовном деле обстоятельств, позволяет указывать на пребывание ОСОБА_30 на момент совершения в отношении неё преступления в состоянии, ограничивающем её возможность в полной мере оценивать предложенные условия работы за границей. Её состояние было обусловлено, прежде всего, совершением психологического давления на ОСОБА_30 со стороны ОСОБА_9 с использованием обмана для достижения его корыстной цели. (т. 7 л.д. 98-112)
- протоколом предъявления 24.05.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_30 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он в августе 2004 года под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовал её выезд на о. ОСОБА_26, где впоследствии ОСОБА_30 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали потерпевшую к занятию проституцией против её воли.(т.3 л.д. 161)
Согласно показаний свидетеля ОСОБА_59, которые огалшались судом и исследовались следует, что ОСОБА_30 - её родная дочь. В 2004 году в их семье сложилось тяжелое материальное положение. В сентябре 2004 года её дочь ОСОБА_30 решила выехать на работу за границей. Она сказала, что едет работать официанткой, все связанные с этим расходы берет на себя фирма, через которую ОСОБА_30 выезжает за границу. Она затем эти деньги отработает на о. ОСОБА_26. Через полгода после своего отъезда, дочь возвратилась домой. Денег с собой она не привезла. На вопрос о том, как дочь съездила за границу, ОСОБА_30 ответила , что лучше бы ей не знать об этом . После приезда с ОСОБА_53 ОСОБА_59 обратила внимание на изменения, которые произошли в поведении дочери. Татьяна стала замкнутой, ходила чем-то расстроенной, иногда без видимых на то причин плакала. На вопросы матери, что с ней произошло, ОСОБА_30 отмалчивалась. Через пару месяцев после приезда дочери, на домашний телефон ОСОБА_59 стал звонить молодой человек, представившийся ОСОБА_9 и требовать чтобы ОСОБА_30 вернула ему деньги. ОСОБА_59 поинтересовалась у ОСОБА_30, о каком долге говорит ОСОБА_9. Дочь рассказала, что это ОСОБА_9, который отправлял её за границу и теперь он требует возврата денег, которые он потратил на ее отправку на ОСОБА_26. В телефонном звонке ОСОБА_9 говорил, что если ОСОБА_52 не отдаст ему деньги, то он в их подъезде расклеит компрометирующие фотографии с Таниным участием».
Кроме этого ОСОБА_9 с периодичностью в полгода, названивал ОСОБА_59 и требовал деньги. Также несколько раз ОСОБА_9 приходил к ОСОБА_59 домой и также требовал возврата долга.
В начале октября 2006 года, дочь вернулась с прогулки и рассказала, что ОСОБА_9 встретив её на ул. Советской, стал громко кричать, выражаясь нецензурной бранью, угрожал и требовал деньги. После этого он ни самой ОСОБА_59, ни дочери уже не звонил, так как они поменяли место жительства, а адрес ОСОБА_46 не знал. (т. 3 л.д. 185-187)
- протоколом предъявления 07.07.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого свидетель ОСОБА_59 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он на протяжении 2005 года требовал у её дочери ОСОБА_30 возвратить деньги, потраченные на её отправку на о. ОСОБА_26.(т. 3 л.д.188).
- показаниями свидетеля ОСОБА_58, которые оглашались судом и исследовались, согласно которым в октябре 2006 года она со своей подругой ОСОБА_30 находилась на ул. Советской в г. Николаеве. Там они случайно встретили ОСОБА_9, и из их разговора она поняла , что ОСОБА_46 возмущался, почему ОСОБА_30 не отвечает на его телефонные звонки. ОСОБА_9 выражаясь нецензурной бранью, кричал ей вслед, требуя у неё вернуть ему какой-то долг. Как потом рассказала ОСОБА_58 ОСОБА_30, ОСОБА_46 требовал у неё деньги, которые были им потрачены на оформление загранпаспорта на имя ОСОБА_30, а так же услуги по её трудоустройству за границей. (т. 3 л.д.193-195)
- протоколом предъявления 06.07.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого свидетель ОСОБА_58 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он на ул. Советской в г. Николаеве требовал у ОСОБА_30 возвратить деньги, потраченные на её отправку на о. ОСОБА_26.(т. 3 л.д.196)
- справкой из Одесского пограничного отряда, в которой имеются данные о пересечении государственной границы Украины ОСОБА_30 19.09.2004 года, когда она следовала в направлении г. Ларнака, а так же 15.03.2005 года, когда ОСОБА_30 вернулась на Украину. (т. 3 л.д. 183-184)
Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_46 по эпизоду продажи ОСОБА_21, а так же вовлечения её в занятие проституцией подтверждается:
- Согласно оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний потерпевшей ОСОБА_21, следует, что примерно в 2001 году у нее и ее родителей сложилось тяжелое материальное положение,она зависела от родителей материально и хотела устроиться на любую работу. Примерно в апреле 2005 года ОСОБА_21 познакомилась с ОСОБА_19 и ОСОБА_9 ОСОБА_21 рассказала им , что она не работает и хочет устроиться на работу. С ней разговаривали ОСОБА_46 и ОСОБА_19 ОСОБА_27 сказала ОСОБА_21, что научит её танцевать, так как продолжительное время работала в ночных клубах города Николаева, готовила специальные программы с танцорами, которые демонстрировались в ночных клубах, имеет опыт работы и может научить танцевать любого.
ОСОБА_9 пригласил ОСОБА_21 в свой офис к компьютеру, где показывал страны, куда он может трудоустроить. Объяснил, что занимается легальным бизнесом, при трудоустройстве заключается двухсторонний контракт, в котором оговорены все условия. Он уговаривал ОСОБА_21 поехать и как он выразился, «посмотреть мир». Как рассказывал ОСОБА_9 кроме танцев, необходимо заниматься еще и консумацией.
ОСОБА_21, которая видела много передач по телевизору, как под видом трудоустройства заграницей девушек обманывают и по приезду заставляют оказывать сексуальные услуги, поинтересовалась, не является ли занятие проституцией обязательным условием.
ОСОБА_60 заверил ОСОБА_21, что его «бизнес легальный», все условия оговорены работодателем, оказание сексуальных услуг является противозаконным, и контролируется полицией, а в случае каких-либо проблем можно самостоятельно обратиться в эмиграционную службу. Ежемесячная зарплата в размере 600-800 долларов США и плюс чаевые за консумацию. ОСОБА_21 заинтересовало его предложение,но она сказала, что не может поехать, так как у неё нет денег ни на оформление документов, ни на оплату дороги.
ОСОБА_9 заверил ОСОБА_21, что никаких проблем в этом нет, он все сделает «в долг», то есть за свои деньги оформит ей загранпаспорт и купит билет, а ОСОБА_21 после того как заработает деньги, вернет ему всю затраченную сумму. Затем , в ходе беседы с ОСОБА_19 та сказала, что таким образом ездила ее сестра, у знакомого уехала на работу его бывшая жена.
ОСОБА_19 заверила ОСОБА_21, что может легко обучить её таким танцам топлес, ОСОБА_9 дал ОСОБА_21 свою визитную карточку, после чего та поехала домой.
Первоначально ОСОБА_21 не придала особого значения предложению ОСОБА_60, но родители постоянно упрекали, что она не работает, и ОСОБА_21 решилась позвонить ОСОБА_9
ОСОБА_9 пригласил ОСОБА_21 в свой офис. Там она познакомилась с ОСОБА_11. Он находился за компьютером. ОСОБА_9 и ОСОБА_19 предложили ОСОБА_21 поехать на греческий ОСОБА_26, так как там хорошие условия работы, оплаты и проживания, никаких интимных слуг. ОСОБА_21 заполнила предложенные ей анкеты. После этого ОСОБА_9 сказал ей, что нужно сдать кровь на анализы и получить медицинский сертификат, а так же необходимо сделать еще фотографии топлес. (т.8 л.д.164-167)
А также потерпевшая ОСОБА_21 поясняла, что ОСОБА_9 разъяснил ей, что работать танцовщицей она будет в ночном клубе «Максим». Рабочий день у неё будет с 21 часа до 03 часов утра. Остальное время у неё будет свободным, она сможет заниматься своими делами, свободно передвигаться по городу, загранпаспорт никто у неё забирать не будет.
ОСОБА_21 сделала фотоснимки у фотографа, которого ей определил ОСОБА_46, а ОСОБА_19 в баре «Бомбей», несколько недель обучала ОСОБА_21 и ОСОБА_61, которая так же решила воспользоваться предложением ОСОБА_46 и выехать на ОСОБА_26, танцам.
Бывшая жена ОСОБА_9И .- ОСОБА_33 - по его просьбе оказала ОСОБА_21 содействие в оформление загранпаспорта. После того как загранпаспорт был получен, ОСОБА_9 дал ОСОБА_21 подписать контракт о том, что она будет работать в ночном клубе «Максим». Так же ОСОБА_9назначил ОСОБА_21 дату отъезда и маршрут следования на о. ОСОБА_26.
15.05.2005 года ОСОБА_21 вместе с ОСОБА_61 прибыли в аэропорт города ОСОБА_27, где приобрели в кассе уже заказанные на их имя билеты. В этот же день они прошли пограничный контроль и вылетели в г. Ларнака. В аэропорту г. Ларнака ОСОБА_21 встретил ОСОБА_32. Он отвез ОСОБА_21 в свою квартиру, расположенную в г. Никосия. В этой квартире, по словам ОСОБА_13, она будет проживать до тех пор, пока будут оформляться документы, дающие ей право работать на ОСОБА_53.
ОСОБА_32 забрал у них заграничные паспорта ,пояснил, чтобы из квартиры они никуда не выходили, но причину не пояснял. Она поняла, что оказалась в собственности этого ОСОБА_13, так как у нее забрали заграничный паспорт, у нее не было денег. Если бы она захотела бы выйти из квартиры, ей бы это не разрешили. Она находилась в чужой стране, и не знала , куда можно обратиться за помощью, поэтому соглашалась на все, о чем просил ОСОБА_13. В указанной квартире они находились 4 суток. В один из дней ОСОБА_13 приехал вместе с мужчиной по имени ОСОБА_4, который на русском языке практически не разговаривал. Со слов ОСОБА_62 ночного клуба «Максим». Как позже она узнала, ОСОБА_4 - сутенер, который контролировал девушек-проституток и сводил клиентов с этими девушками. Собственником ночного клуба «Максим» являлся ОСОБА_14.
В один из дней за ними приехал ОСОБА_62, который привез их в магазин, где за свой счет купил каждой из них туфли на высоком каблуке и платформе, в которых они должны были танцевать.
ОСОБА_32 сообщил, что каждая из них должна выплатить ему долг в сумме по 1000 долларов США. Эти деньги, со слов ОСОБА_62, они должны будут отработать за то, что он заплатил ОСОБА_21 деньги за оформление загранпаспортов, визы и приобретение авиабилетов.
По истечению 4 дней проживания в этой квартире, ОСОБА_62 привез их в иммиграционную службу, где их зарегистрировали. При этом на руки никаких документов не выдавали. После этого ОСОБА_62 привез их в ночной клуб «Максим», в г.Никасия.
Условия проживания были ужасные. Со слов кого-то из девушек она узнала, что все они фактически принадлежат ОСОБА_4.
Свободно гулять по городу им было запрещено. Она также узнала, если кто-то из девушек откажется идти с клиентом, то ОСОБА_4 все равно будет принуждать девушек заниматься проституцией.
ОСОБА_49 она испугалась за себя и свою жизнь, так как считала, что ехала от ОСОБА_21 и ОСОБА_19 на о.ОСОБА_26 официально, работать танцовщицей, жить и работать в нормальных условиях, а оказалось, что ее продали и ею распоряжается только ОСОБА_4, который принуждает заниматься проституцией. Кроме того, у нее забрали заграничный паспорт, и работать нужно было не в тех условиях, о которых ей рассказывал ОСОБА_21 и ОСОБА_19. Она не не хотела заниматься проституцией и понимала, что отказаться от занятия проституцией она не сможет, так как ОСОБА_4 угрожал тем девушкам, которые пытались отказаться от предоставления платных сексуальных услуг.
Девушка, оказывающая платные сексуальные услуги, за одного клиента получала от ОСОБА_4 60 долларов США не зависимо от продолжительности оказания услуг. Узнав, что ОСОБА_21 ее обманул, она хотела вернуться обратно домой. но телефона и возможности позвонить у нее не было. Сбежать она также не могла, так была в чужой стране, без загранпаспорта.
После того как она поняла безвыходность своей ситуации, она начала работать под руководством ОСОБА_4, в том числе и заниматься проституцией.
Ежедневно, с 16 часов до 19 часов она с девушками находились в баре, где занимались консумацией. Их работу контролировал ОСОБА_4, который постоянно находился с ними. Затем работали в ночном клубе «Максим», где работали с 21 часа до 3-4 часов утра. Там они танцевали топлес возле шеста, то есть раздевались и оставались только в трусах. В этом же клубе и занимались консумацией, а также она оказывала платные сексуальные услуги клиентам.
Примерно через месяц работы на о.ОСОБА_26, она выплатила ОСОБА_62 свой долг в размере 1000 долларов США. Затем передала ОСОБА_62 ещё 500 долларов США для того, чтобы он передал их ОСОБА_21, так как она должна была ему эти деньги за ее трудоустройство за границей.
В клубе «Максим» ОСОБА_21 познакомилась с гражданином ОСОБА_53 ОСОБА_63, который стал ее постоянным клиентом, затем он ее выкупил у ОСОБА_4.
28.08.2005 года ОСОБА_21 вернулась в Украину. Возвращаться на о.ОСОБА_26 она не собиралась. Примерно через 5-6 дней после её возвращения домой, к ней в гости приехал ОСОБА_63, который проживал у ОСОБА_21 дома.
После приезда ОСОБА_63, ОСОБА_21 на мобильный телефон начал звонить ОСОБА_9 ОСОБА_21 не хотела с ним видеться и разговаривать, так как он обманул её, отправил на о.ОСОБА_26 где она вынуждена была заниматься проституцией. ОСОБА_9 пытался выяснить, собирается ли она возвращаться на о.ОСОБА_26. ОСОБА_21 полагала, что находясь на ОСОБА_53, она отдала долг ОСОБА_62 в размере 500 долларов США так как именно он выслал свои деньги ОСОБА_9 для оформления на мое имя заграничного паспорта. Авиабилеты приобретал также ОСОБА_62, а не ОСОБА_46.
ОСОБА_21 и ОСОБА_63 не хотели, чтобы ОСОБА_9 её тревожил. ОСОБА_63 встретился с ОСОБА_9 и передал ему 300 долларов США за то, чтобы тот оставил ОСОБА_21 в покое.
ОСОБА_44 подачи гражданского иска о возмещении ей морального и материального вреда она отказывается, несмотря на то, что она действительно пострадала от действий ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_11 и других лиц, так как была обманута и продана ОСОБА_62 и ОСОБА_4, которые принуждали её заниматься проституцией. Но во всем, что с ней случилось она виновата сама, так как поверила ОСОБА_21, ОСОБА_19 и ОСОБА_11, согласилась на их предложение выехать из Украины на о.ОСОБА_26, так как думала, что действительно будет танцевать. (т.8 л.д. 168-178)
Аналогичные показания в ходе досудебного следствия давал свидетель , гражданин ОСОБА_26 ОСОБА_64, которые оглашались судом и исследовались. (т. 8 л.д.205-213) (т.8 л.д. 211-213)
- Заключением судебно-психологической экспертизы №14 от 3.08.2007 г., согласно выводам которой у ОСОБА_21 обнаружены изменения в эмоциональном состоянии, индивидуально- психологических проявлениях, которые могут препятствовать активному функционированию её как личности, и образовались в результате обстоятельств, которые исследуются по делу.
На момент совершения в отношении неё преступления она находилась в таком состоянии, которое ограничивал её возможность в полной мере оценивать предложенные условия работы за границей.
Её состояние было обусловлено личностными качествами, факторами обстоятельств и совершением психологического воздействия со стороны ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 с использованием обмана для получения личной корыстной цели., поэтому можно считать, что на момент совершения преступления она находилась в таком состоянии, который можно считать уязвимым. Выявленные в ходе экспертизы психофизиологические изменения являются прямыми последствиями причиненного ОСОБА_21 морального вреда.(т.7 л.д. 123-134)
- протоколом выемки и осмотра 20.06.2007 года у потерпевшей ОСОБА_21 паспорта гражданина Украины для временных выездов за границу, в котором имеются отметки о пересечении государственной границы Украины и пребывания на территории ОСОБА_26, а так же осмотром данного документа.(т. 8 л.д. 180; 181)
- протоколом предъявления 20.06.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_21 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он в 2005 года под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовал её выезд на о. ОСОБА_26, где впоследствии ОСОБА_21 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали потерпевшую к занятию проституцией против её воли. (т. 8 л.д.185)
- протоколом предъявления 20.06.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_21 опознала ОСОБА_11, пояснив, что именно он в 2005 года находился в офисе фирмы «Лыбидь-К», когда ОСОБА_9 и ОСОБА_19 вербовали её для поездки на о. ОСОБА_26.(т.8 л.д. 187)
- протоколом предъявления 20.06.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_21 опознала ОСОБА_19, пояснив, что именно она совместно с ОСОБА_9 в 2005 года под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовали её выезд на о. ОСОБА_26, где впоследствии ОСОБА_21 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали потерпевшую к занятию проституцией против её воли. ОСОБА_19 обучала её эротическим танцам возле шеста. (т.8 л.д. 189)
- протоколом предъявления 20.06.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_21 опознала бывшую жену ОСОБА_9- ОСОБА_48, которая по просьбе ОСОБА_9 в 2005 году оказала потерпевшей помощь в сдаче анализов для получения медицинского сертификата, а в период нахождения ОСОБА_21 на о. ОСОБА_26 работала в баре ночного клуба «Максим» барменом. (т.8 л.д.191)
- протоколом обыска, проведенного 24.05.2007 года по месту расположения офиса ОСОБА_9 № 314 по ул. Космонавтов, 81/6 в ходе которого была изъята анкета с реквизитами Государственного хозрасчетного предприятия «Лыбидь-К» на ОСОБА_21, заполненная ОСОБА_21 после того, как она дала своё согласие на выезд за границу. В анкете в графе «где вы получили информацию об агентстве «Лыбидь-К», или кем были направлены к нам»? ОСОБА_21 указала, что информацию об агентстве она получила от ОСОБА_7, а так же указала свои анкетные и антропометрические данные.(т.1 л.д. 188-192)
- протоколом очной ставки от 03.08.2007 года, проведенной между потерпевшей ОСОБА_21 и обвиняемым ОСОБА_9, в ходе которой ОСОБА_21 подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей, а ОСОБА_9 пояснил, что он не согласен с показаниями ОСОБА_21
ОСОБА_9 пояснил, что он действительно оказывал помощь ОСОБА_21 по её трудоустройству за границей. ОСОБА_21 подписывала договор, который был заключен между ней и «Лыбидь-К». Этот договор ОСОБА_9, по его словам, передал лично ОСОБА_21, и направил её в головной офис Государственного хозрасчетного коммунального предприятия «Лыбидь-К» для того, чтобы она официально подписала этот договор, заверила его печатью предприятия. По мнению ОСОБА_9 она этого не сделала и самостоятельно выехала на о. ОСОБА_26. Сумму долга ОСОБА_9 ей не назначал, а сообщил, что деньги в размере 360 долларов США она должна будет заплатить в головном офисе ГХКП «Лыбидь-К» в качестве оплаты услуг по её трудоустройству. Домой ОСОБА_21 ОСОБА_9 звонил для того, чтобы узнать о том, как она съездила на о. ОСОБА_26, вернется ли она обратно на о. ОСОБА_26, чтобы доработать контракт. Никаких денег он у неё не вымогал и денег от родственников ОСОБА_21 он не получал. (т. 8 л.д. 199-204)
- Протоколом применения оперативно технических средств при документировании преступной деятельности ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 по снятию информации с канала связи номера телефона НОМЕР_2 и аудиозапии, согласно которой имеется телефонный разговор между ОСОБА_9, Димасом Карагеоргосом, ОСОБА_13. Дата звонка 24 февраля 2007 года. (т.11 л.д.39-41) (т.8 л.д. 211-213)
- протоколом осмотра изъятой в ходе выемки 17.10.2007 года в Николаевском филиале АО «Укринбанк» квитанции на получении денежных средств посредством системы электронных денежных переводов Money Gram в размере 600 долларов США от ОСОБА_16, что доказывает совершение ОСОБА_9, действовавшего по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11 незаконной сделки по продаже ОСОБА_21 (т. 18 л.д. 49)
Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11 по эпизоду продажи ОСОБА_20, а так же по эпизоду её вовлечения в занятие проституцией подтверждается:
- Согласно показаний потерпевшей ОСОБА_20, которые оглашались судом и исследовались, следует, что в 2005 году у нее сложились тяжелые материальные условия, она нигде не работала, денег на проживание не хватало. С ОСОБА_9 она познакомилась в конце 2005 года.
ОСОБА_9 рассказал о том, что является директором Николаевского представительства фирмы «Лыбидь-К», которая занимается трудоустройством людей за границей в различных странах,а также на о.ОСОБА_26, где необходимо было танцевать топлес в ночных клубах и заниматься консумацией. ОСОБА_9 сказал , что для работы за границей профессиональные навыки танцев не обязательны, что в ходе работы за границей они научатся танцевать, а для начала работы достаточно и обычных навыков.
Со слов ОСОБА_46 фирма, которую он возглавляет, работает легально, на основании лицензии. При этом он акцентировал внимание девушек на том, что работать они будут законно, на основании контракта. Будут зарабатывать приличные деньги, а именно 600 долларов США в месяц за танцы, а также деньги за консумацию.
ОСОБА_9 пояснил, что с каждой из них он заключит контракт на 3 месяца, а если девушкам понравиться работа и они захотят остаться работать, то смогут продлить контракт ещё на три месяца. Проживать они должны были в одном из помещений бара вместе с другими девушками, которые также являются танцорами. Игорь сообщил, что заграничные паспорта у них никто не будет забирать, что они всегда будут при девушках.
При этом никому никаких денег они не должны.
ОСОБА_20 сказала, что у неё нет загранпаспорта и денег на его оформление. Также сказала, что нет денег на билет. ОСОБА_9 ответил, что загранпаспорт он оформит за счет его фирмы, а по прибытию на территорию Украины ОСОБА_20 должна будет вернуть ему 600 долларов США. Как пояснил ОСОБА_9, эти деньги предназначались за его услуги по трудоустройству за границей.
Так как ОСОБА_20 полагала, что за границей она сможет заработать 600 долларов в месяц, то она согласилась вернуть ему эти деньги, хотя не понимала почему такая большая сумма требуется за его услуги.
ОСОБА_9 в ходе разговора он приводил различные примеры о том, как многих девушек он отправил на о.ОСОБА_26. Девушки, вернувшись с ОСОБА_53 в Украину были довольные поездками и снова через него выезжали на о.ОСОБА_26. При этом ОСОБА_9 сказал, что на о.ОСОБА_26 работать выгодней, чем в других странах. ОСОБА_42 ОСОБА_20 и её приятельница ОСОБА_20 согласились выехать именно на о.ОСОБА_26.
ОСОБА_20 знала о тех случаях, когда девушек официально вывозили на работу за границу, а в последствии принуждали заниматься проституцией. Об этом она рассказала ОСОБА_46 и спросила, не будут ли их на территории другого государства принуждать заниматься проституцией, на что ОСОБА_46 ответил, что никто к этому принуждать ни ОСОБА_20, ни её подругу не будет, так как они едут официально, по контракту, работать танцовщицами.
ОСОБА_9 сказал, что на о.ОСОБА_26 девушек встретит импресарио ОСОБА_32, который и организует их трудоустройство за границей.
Со слов ОСОБА_46, работать девушки будут в ночном клубе «Максим», в г. Никосия, в греческой части о.ОСОБА_26.
ОСОБА_13 она должна вернуть долг в размере 600 долларов США, за то, что он вышлет ей билеты на о.ОСОБА_26.
В начале 2006 года к ней домой позвонил ОСОБА_46 и сказал, чтобы ОСОБА_20 приехала к нему в офис и взяла с собой фотографии на загранпаспорт. Её встретил ОСОБА_46 и завел в свой офис, где она познакомилась с ОСОБА_19 и ОСОБА_11
В ходе разговора ОСОБА_46 снова стал рассказывать про работу на о.ОСОБА_26. Он уверял ОСОБА_20 в том, что с ней все будет в порядке, что вернется она довольная и заработает денег. В ходе беседы ОСОБА_19 также принимала участие. Она спрашивала, умеет ли ОСОБА_20 танцевать. ОСОБА_20 ответила, что может танцевать обычно, как танцуют на дискотеках. На что ОСОБА_19 сказала, чтобы она не волновалась, что на о.ОСОБА_26 она научится танцевать, что профессиональные навыки танцев не обязательны.
В ходе разговора ОСОБА_20 сказала, что у неё нет танцевального костюма, на что ОСОБА_19 ответила, что по прибытию на о.ОСОБА_26 она сможет одолжить денег у ОСОБА_20 и купить костюм на о.ОСОБА_26, а из заработанных денег вернуть долг ОСОБА_20.
Вадим в ходе разговора участия не принимал, а работал за компьютером. Весь разговор ему был слышен. Как поняла ОСОБА_20, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 были сотрудниками фирмы «Лыбидь-К». У ОСОБА_20 сложилось впечатление, что ОСОБА_46 и ОСОБА_19 не просто предлагали ей работу на о.ОСОБА_26, а уговаривали её туда отправиться, акцентируя внимание потерпевшей на выгодности поездки, на хорошие условия работы и проживания.
ОСОБА_19 передала ОСОБА_20 бланк анкеты «Лыбидь-К», которую она заполнила, указав в ней свои анкетные данные и координаты, после чего заверила анкету своей подписью.
ОСОБА_9 пояснил, что он с ОСОБА_19 окажет помощь ОСОБА_20 в оформлении заграничного паспорта, а после этого они проводят её к фотографу для фотосъемки и в областную станцию переливания крови для сдачи анализов.
ОСОБА_9 и ОСОБА_19 оказали содействие ОСОБА_20 в оформлении загранпаспорта по срочному тарифу. Затем она сделала фотоснимки у фотографа ОСОБА_6, о котором ей рассказывал ОСОБА_46, на станции переливания крови сдала кровь на анализы и оплатила услуги за выдачу сертификата в размере 100 гривен.
Примерно через неделю ОСОБА_20 самостоятельно получила загранпаспорт. Паспорт и диск с фотографиями ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_9 привезла к нему в офис.
Примерно через неделю к ней позвонил ОСОБА_46 и сказал, чтобы она прибыла к нему в офис. Когда ОСОБА_20 приехала, то увидела, что в офисе, кроме ОСОБА_46, ОСОБА_19 и ОСОБА_11, также находились три девушки, одну из которых звали ОСОБА_30.
Также в офисе находился мужчина возрастом примерно 50-55 лет, крупного телосложения, ростом ниже среднего, волос седой, который с трудом разговаривал на русском языке. Этот мужчина представился ОСОБА_13, и ОСОБА_20 поняла, что именно о нем ей рассказывал ОСОБА_9
ОСОБА_65 говорил плохо, в основном разговаривал на английском языке. А ОСОБА_11, являлся переводчиком, то есть переводил разговор между ОСОБА_65 и ОСОБА_46. Когда ОСОБА_20 зашла в офис, она увидела как ОСОБА_20, проводил собеседование. При этом вопросы каждой девушке задавались одинаковые. Обратившись к ОСОБА_20, ОСОБА_20 спросил: была ли та за границей, умеет ли она танцевать, есть ли у неё танцевальное платье и обувь, на какой период ОСОБА_20 собирается выезжать на о.ОСОБА_26.
ОСОБА_20 ответила, что за границей она никогда не была, танцевать не умеет, и платья у неё нет. ОСОБА_32 сказал, что платье она сможет купить по прибытию на о.ОСОБА_26, а по прибытию в аэропорт г. Ларнака он её встретит.
Как поняла ОСОБА_20, цель её прибытия в офис, заключалась в том, чтобы она смогла лично пообщаться с человеком, который и будет её трудоустраивать на о.ОСОБА_26.
Примерно в 10-х февраля 2006 года ОСОБА_20 прибыла в офис к ОСОБА_9, где последний передал потерпевшей контракт, который она подписала. Контракт был оформлен на двух языках русском и английском. В контракте было указано, что ОСОБА_20 выезжает на три месяца в качестве танцовщицы в ночной клуб «Максим», расположенный в г.Никасия, в греческой части о.ОСОБА_26. При этом оригинал контракта она передала ОСОБА_46, а копию получила на руки.
ОСОБА_9 сказал, что билет на о.ОСОБА_26 ОСОБА_20 заберет в аэропорту г.Одессы, а по прибытию на о.ОСОБА_26 её встретит ОСОБА_13. ОСОБА_9 сообщил, что с ОСОБА_20 на о.ОСОБА_26 также будет лететь девушка по имени ОСОБА_30, которую она видела в его офисе при встрече с ОСОБА_13.
На следующий день ОСОБА_20, по ранней договоренности с ОСОБА_30, прибыли на автобусе в аэропорт г.Одессы, где в бюро бронирования билетов получили билеты на авиарейс «Одесса-Ларнака», оформленные на их фамилии. Кроме того девушки также получили билеты на авиарейс «Ларнака-Одеса». В билетах была указана дата возвращения на Украину по истечению 3-х месяцев.
Далее она и ОСОБА_30 прилетели в г.Ларнака, где их встретил ОСОБА_32, который разговаривал с ней в офисе у ОСОБА_46. Сразу при встрече он забрал у них паспорта для выезда за границу, билеты рейсом «Ларнака-Одесса», мотивируя это тем, что у нас их могут украсть, а у него они будут находиться в сейфе. После чего привез в г. Никасия , где познакомил их с мужчиной по имени ОСОБА_64, менеджером ночного клуба «Максим», в котором она будет работать. Со слов девушек , которые находились в баре , она узнала, что ОСОБА_64 сутенер, который принуждает девушек заниматься проституцией, что теперь они находятся в его подчинении и должны выполнять все его требования. ОСОБА_44 девушек она узнала о режиме работы. Сбежать она не смогла бы , так как у нее не было ни паспорта, ни билетов, она не владела языком, на котором разговаривали местные жители, и не знала, куда и к кому обратиться, так как находилась на территории другого государства.
Со слов девушек она узнала, что после 03 часов 00 минут клиент ночного клуба выбирал себе любую девушку, которая должна была ему оказывать платные сексуальные услуги. И оказание платных сексуальных услуг могло продолжаться до вечера следующего дня, после чего нужно было снова выходить на работу. Никаких выходных не было. Со слов девушек она узнала, что отказаться от занятия проституцией невозможно, так ОСОБА_64 начинал на них кричать, разбивать стекла, замахивался на девушек и высказывать в их адрес различные угрозы. ОСОБА_44 услышанного она находилась в шоковом состоянии, очень испугалась за свою жизнь, так как понимала, что заниматься проституцией она не сможет. Она хотела просто работать танцовщицей. Она поняла, что ОСОБА_9, вместе с ОСОБА_19 и ОСОБА_11 ее обманули, так выступая от имени фирмы «Лыбидь-К», ссылаясь на лицензии и официальную работу, так как обещали ей нормальные условия проживания и работы, а на самом деле продали ее ОСОБА_20 и ОСОБА_64, под руководством которых ей необходимо было заниматься проституцией.
Она подошла к ОСОБА_20, сказала ему, что ее обманули, что ОСОБА_46 и ОСОБА_19 обещали ей, что на о.ОСОБА_26 она будет только танцевать, а не заниматься проституцией , просила вернуть ее обратно, на что он ответил, что она должна вернуть ему деньги за то, что он купил ей билет на о.ОСОБА_26, а также за то, что организовал ее трудоустройство на о.ОСОБА_26. Он не говорил о какой-то конкретной сумме, но он знал, что у нее вообще нет денег, что она не сможет ему ничего выплатить. ОСОБА_42 и сказал, что она сможет выехать на Украину в любой момент, но сначала должна с ним рассчитаться, занимаясь проституцией. Он сказал, что танцы его не интересуют, что отрабатывать она должна будет только занимаясь проституцией. ОСОБА_49 она поняла, что попала в безвыходную ситуацию.
На следующий день ОСОБА_42 привез ее в больницу, где она сдала кровь из вены, затем ои привез ее в иммиграционную службу, где передал ей ее паспорт для выезда за границу. В указанном паспорте сотрудники иммиграционной службы сделали отметку о том, что она официально зарегистрирована на о.ОСОБА_26. Там же, в иммиграционной службе ей выдали регистрационную карту с фотографией о том, что на о.ОСОБА_26 она официально работает в ночном клубе «Максим» в качестве артиста. Когда она находилась вместе с ОСОБА_42 в иммиграционной службе, у нее не было возможности сообщить о том, что ее принуждают заниматься проституцией, так как со слов девушек она знала, что у ОСОБА_42 в полиции много знакомых, а также она видела, как ОСОБА_42 со всеми сотрудниками полиции дружелюбно общался.
После этого ОСОБА_42 снова забрал у нее паспорт для выезда за границу,чтобы она не сбежала от него.
Она начала оказывать платные сексуальные услуги. Отказаться от этого она не могла, так как в клубе практически всегда находился ОСОБА_64, который наблюдал за ней и другими, и если бы она отказалась, то у нее были бы проблемы, и оэтому ей приходилось соглашаться с условиями работы под руководством ОСОБА_64, ехать с клиентом либо в гостиницу, либо в его квартиру, где оказывать ему платные сексуальные услуги. При этом за один вечер, в среднем был только один клиент, так как оплата сексуальных услуг не зависела от продолжительности времени, а зависела от количества клиентов. ОСОБА_42 в большинстве случаев платные сексуальные услуги клиенту предоставлялись на протяжении всей ночи, до следующего обеда. При этом клиенты сами договаривались с Димасом о том, какую девушку они «заказывают». После этого ОСОБА_64 подходил к ним и говорил, кому необходимо оказать платные сексуальные услуги. За предоставление платных сексуальных услуг клиенты рассчитывались лично с Димасом. Как ей было известно, оказание платных сексуальных услуг оценивалось в размере 200 долларов США за одну девушку. При этом ОСОБА_64 от клиента получал 150 долларов США, а 50 долларов США клиент лично передавал девушке, которая клиенту оказывала услуги.
С указанного момента она из полученных от клиента денег, стала откладывать деньги для выплаты долга перед ОСОБА_42. Деньги она передавала лично ОСОБА_42 примерно раз в неделю.
За неделю она оказала примерено 5 клиентам платные сексуальные услуги.
С 16 часов до 19 часов она занималась консумацией в баре, где за 1 стакан купленного клиентом напитка получала 2 доллара США. В 20 часов , с другими девушками, она приходила в ночной клуб «Максим», где танцевала и в перерывах занималась консумацией. В ночном клубе за консумацию получала 1 доллар США за 1 стакан купленного клиентом напитка. При этом деньги за консумацию в ночном клубе ей не выдавались, а учитывались в так называемом счете. Эти деньги она могла забрать перед своим отъездом на Украину. То есть ежедневно она танцевала топлес, занималась консумацией, а после этого занималась проституцией, оказывая клиентам клуба платные сексуальные услуги. Она очень боялась ОСОБА_64, поэтому и выполняла все его требования. Свободного времени у нее не было, так как днем также оказывали платные сексуальные услуги.
За месяц она оказала платные сексуальные услуги примерно 30 мужчинам, заработав примерно 1500 долларов США. Из указанной суммы она выплатила долг ОСОБА_42 в размере 1000 долларов США. Эту сумму он назвал по истечению недели ее пребывания на о.ОСОБА_26. Остальные деньги, которые у нее были за занятие проституцией и консумацию в баре, она тратила на питание.
Через месяц ее работы под руководством ОСОБА_64 и ОСОБА_42 она познакомилась в ночном клубе «Максим» с мужчиной по имени ОСОБА_21, которому она оказывала платные сексуальные услуги. Она ему рассказала о том, что ее обманули и по прибытию на о.ОСОБА_26 принуждают заниматься проституцией.Он хотел ее выкупить , но ОСОБА_64 отказался. И тогда на протяжении 5 месяцев ее пребывания на о.ОСОБА_66 был ее единственным клиентом, который платил за ее сексуальные услуги. По истечению 3-х месяцев ее пребывания на о.ОСОБА_26, срок действия ее визы истек. По истечению срока действия визы, ее забрал ОСОБА_42, который снова привез ее в иммиграционную службу, где также выдал ей заграничный паспорт, в котором сотрудники иммиграционной службы продлили визу ещё на три месяца. После чего ОСОБА_42 снова забрал ее паспорт для выезда за границу.
По истечению трех месяцев ее пребывания на о.ОСОБА_26 у нее не было возможности покинуть остров, так как у нее было ни загранпаспорта, ни билета на Украину, ни заработанных денег. Кроме того она не могла отказаться от оказания платных сексуальных услуг, так как ее работу контролировал ОСОБА_64, который и принуждал ее заниматься проституцией.
Кроме того, находясь на территории о.ОСОБА_26, в помещении, в котором она проживала, она познакомилась с ОСОБА_22, которая прибыла на территорию о.ОСОБА_26 примерно июне 2006 года. ОСОБА_44 неё она узнала, что ОСОБА_9 также как и ее обманул и ОСОБА_22 и продал ОСОБА_42, который также поместил её в ночной клуб «Максим», где она должна была заниматься проституцией под руководством ОСОБА_64, оказывая клиентам платные сексуальные услуги.
Находясь на о.ОСОБА_26, она познакомилась с бывшей женой ОСОБА_9 ОСОБА_48, которая работала барменом в баре, где занимались консумацией. Она рассказала ей о том, что с ней произошло, рассказала о том, что ОСОБА_9 ее обманул и продал ОСОБА_42, на что она ответила, что ОСОБА_9 прекрасно знал о том, что на территории о.ОСОБА_26 ее будут принуждать заниматься проституцией. Кроме того, ОСОБА_48 сказала, что после того, как она вернется на территорию Украины, чтобы деньги ОСОБА_9 она не отдавала, так как он обманул ее и не сообщил о том, чем в действительности ей придется заниматься.
В августе 2006 года срок действия ее визы истек. Димас выдал ей банковскую книжку, на основании которой, со своего банковского счета она сняла все заработанные деньги за танцы в размере 2800 долларов США. После этого ОСОБА_42 вернул загранпаспорт, купил билет на самолет рейсом «г.Ларнака-г.Одесса» и она вернулась домой.
После ее приезда в г.Николаев, на ее домашний и мобильный телефон стал звонить ОСОБА_9, угрожать и требовать возврат денег, которые она должна была ему вернуть за его услуги по ее трудоустройству за границей. В разговоре она сказала ему, что он, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 ее обманули, так как на территории о.ОСОБА_26 ее принуждали заниматься проституцией. После того как она сменила номер телефона, угрозы от ОСОБА_9 прекратились».(т. 9 л.д. 104-115)
- протоколом предъявления 18.07.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_20 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он в начале 2006 года совместно с ОСОБА_19 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовал её выезд на о. ОСОБА_26, где ОСОБА_20 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали потерпевшую к занятию проституцией против её воли.(т.9 л.д. 118)
- протоколом предъявления 18.07.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_20 опознала ОСОБА_19, пояснив, что именно она в начале 2006 года совместно с ОСОБА_9 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовали её выезд на о. ОСОБА_26, где ОСОБА_20 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали потерпевшую к занятию проституцией против её воли. (т.9 л.д.120)
- протоколом предъявления 18.07.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_20 опознала ОСОБА_11, пояснив, что он в начале 2006 года присутствовал в офисе «Лыбидь-К» при том, когда ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_19 уговаривали ОСОБА_20 выехать на о. ОСОБА_26 под предлогом её дальнейшего трудоустройства.(т.9 л.д.122)
- протоколом выемки 19.07.2007 года у потерпевшей ОСОБА_20 загранпаспорта на её имя, в котором имеются отметки о пересечении государственной границы Украины и пребывания на территории ОСОБА_26; копии контракта, подписанного ОСОБА_20 02.02.2006 года.(т.9 л.д. 128-132)
Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11 по эпизоду продажи ОСОБА_22 и ОСОБА_23, а так же по эпизоду вовлечения указанных лиц в занятие проституцией подтверждается:
- показаниями потерпевшей ОСОБА_22 , которая в судебном заседании показала, что с раннего возраста страдает заболеванием глаз , а весной 2006 года ее состояние резко ухудшилось, и ей рекомендовалась срочная операция по коррекции зрения, стоимость которой 2 500 долларов США.
Необходимых средств на операцию у неё было, родители не работали и помочь никак не могли, а ей срочно необходимо было самой заработать деньги, в противном случае она могла полностью ослепнуть.
В рекламной газете «Позвоните» она прочитала объявление, что фирма «Лыбидь К» предлагает легально трудоустроить девушек на высокооплачиваемую работу заграницей в ночных клубах.
Она сразу же позвонила по номеру и трубку взяла девушка, которая представилась ОСОБА_19, как позже ОСОБА_22 узнала её фамилия ОСОБА_19. Они договорились о встрече, на встречу пришел ОСОБА_46 и ОСОБА_19.
ОСОБА_22 сразу же сообщила ОСОБА_19, что ей необходимо срочно делать операцию на глаза и нужды деньги, поинтересовалась у нее, в чем заключается работа и в какой стране.
София пояснила, что страну она может выбрать сама, однако предложила остров ОСОБА_26, так как там очень хорошо налажены связи и она давно сотрудничает с работодателями.
Так же ОСОБА_19 пояснила ОСОБА_22, что для трудоустройства ей необходимо подписать контракт либо на 3 месяца, либо на 6 месяцев, обязательно сдать анализы крови на венерические заболевания. Заниматься ОСОБА_22 на ОСОБА_66 будет консумацией и танцами, без интима. Оплата в размере 20 долларов в день за танцы, за один стакан консумации 2 доллара, деньги выплачиваются сразу, работа только ночью, днем сама себе предоставлена, никакого контроля, может заняться туризмом. Проживание в нормальных условиях, оплата за проживание, питание и перелет за счет фирмы. По возвращению с ОСОБА_66 ОСОБА_22 должна отдать фирме ОСОБА_19 360 долларов США. По словам ОСОБА_19 девушки, которые работают по таким контрактам, зарабатывают чистыми по 2000 долларов США в месяц и возвращаются довольными.
В основном с ОСОБА_22 разговаривала ОСОБА_19.
ОСОБА_9 больше молчал, иногда вставлял реплику, когда к нему с вопросом обращалась ОСОБА_19. И ОСОБА_19 и ОСОБА_9 обещали ОСОБА_22 высокую заработную плату в размере от 2000 долларов США и выше; бесплатное проживание на ОСОБА_66, питание и предоставление костюмов для работы так же за счет работодателя. Кроме этого, убеждая ОСОБА_22 в выгодности предстоящей поездки, и ОСОБА_19 и ОСОБА_9 акцентировали её внимание на том, что она, находясь на о. ОСОБА_26, может встретить богатого киприота за которого сможет потом выйти замуж и ни в чем себе не отказывать.
На ее поездку за границу повлияли заверения ОСОБА_19 и ОСОБА_9, что за короткий промежуток времени, при гарантии личной безопасности и полной легальности трудоустройства за границей она заработает нужную сумму денег на операцию. ОСОБА_19 и ОСОБА_9 показали ей лицензию, заверяли, что они работают официально, имея на это разрешение соответствующих органов. Кроме этого она заполнила анкету, что так же свидетельствовало о том, что фирма ОСОБА_19 и ОСОБА_9 работает официально. Кроме этого она была уверена, что едет на ОСОБА_26 работать танцовщицей и заниматься консумацией. Если бы она знала о том, что на ОСОБА_66 ее заставят заниматься проституцией, она никогда не дала бы своего согласия на выезд из Украины и не подписала бы контракт. Еще одним фактором, способствующим ее согласию на выезд из Украины, послужило то, что ОСОБА_46 привел в пример свою сестру, которая выехала на ОСОБА_26. И она посчитала, что родных людей в плохое место не отправят. ОСОБА_9 и ОСОБА_19 пояснили ей, что перед тем как она подпишет контракт, она должна сделать качественные фотографии, которые будут направлены будущему работодателю, который сообщит ОСОБА_46 и ОСОБА_19, подходит ли она для работы. Кроме этого она должна предоставить справку с анализами крови.
17.05.2006 года возле гостиницы Украины она встретилась с ОСОБА_46 и Ярош.Они поехали с ней на их офис на ул. Космонавтов. В офисе она заполнила анкету, ОСОБА_19 на ксероксе сделала копии ее документов: паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Причем загранпаспорт ОСОБА_19 забрала себе. На ее вопрос, почему она забрала паспорт, ОСОБА_19 пояснила, что загранпаспорт будет у них до ее отъезда, как гарантия того, что она никуда не уедет. После этого она подписала контракт. ОСОБА_19 и ОСОБА_9 предупредили ее, что на ОСОБА_66 должна будет сдать дополнительно анализы и подписать контракт непосредственно со своим работодателем. Так же фирма ОСОБА_46 оплачивала проезд из Николаева в Ларнаку. Она же в свою очередь взяла на себя обязательство, приехав обратно через три месяца с ОСОБА_66 отдать ОСОБА_46 и ОСОБА_19 деньги в сумме 360 долларов США. Эти деньги предназначались ОСОБА_46 и ОСОБА_19 за то, что они предоставили ей работу на ОСОБА_66».
ОСОБА_9 и ОСОБА_19 вошли к ней в доверие, она и думать не могла, что выезжая официально по контракту за границу, у нее будут какие-либо проблемы.
О том, чтобы ехать в г.Киев и там заключать контракт, ОСОБА_46 и ОСОБА_19 ей не говорили,а 360 долларов США она должна была заплатить именно ОСОБА_46 и Ярош.На станции переливания крови, куда ее направил ОСОБА_46 и ОСОБА_19 , женщина, которая брала анализы знала их, и говорила ей , чтобы она подумала хорошо ехать ей или нет за границу, а то многие возвращаются недовольными. Накануне ее отъезда ОСОБА_19 отдала ей загранпаспорт.Она уезжала вместе с ОСОБА_38 и еще одной девушкой.В аэропорту их встретил ОСОБА_32 - импресарио. Он занимался всем их трудоустройством,жильем и обеспечением работы. В офисе ОСОБА_20 сказал им чтобы они полностью сняли с себя одежду и остались в нижнем белье. Когда они выполнили его требование, он стал кричать на них, что их внешность не соответствует той, которая была на фотографиях, отправленных ему ОСОБА_46. ОСОБА_32 кричал, что они даже для занятия проституцией не годятся . ОСОБА_32 в телефонном режиме связался с ОСОБА_46. ОСОБА_32 сказал ОСОБА_46: «Я вам деньги заплатил, кого вы мне прислали. Эти девушки уже мне должны». ОСОБА_22 взяла трубку и сказала ОСОБА_46, что он, когда отправлял ее на ОСОБА_26, обещал, что она буду танцевать стриптиз и заниматься консумацией. О том, что она будет заниматься проституцией, он не говорил. ОСОБА_9 сказал, что она знала куда едет и чем будет заниматься. Затем ОСОБА_46 разговаривал по телефону с ОСОБА_20. А затем она стала просить его чтобы он отправил ее домой. ОСОБА_32 попытался ее ударить,и сказал, что она ему уже должна 2 тысячи долларов США. Как пояснил ОСОБА_20, эта сумма сложилась из следующего :360 долларов США - ОСОБА_46 и ОСОБА_19 за то, что они отправили ее к ОСОБА_20, стоимость билетов, стоимость костюмов, которые он купил для нее без ее ведома. Затем он определил ее в ночной клуб «Максим». После этого ОСОБА_20 оставил их в квартире, закрыл на замок и уехал. Их паспорта и авиабилет на Украину остались у него. Зватем их отвезли на сдачу анализа , а затем в иммиграционную службу, где она спросила, может ли импресарио заставить ее заниматься проституцией. Сотрудник иммиграционной службы, на ломаном русском пояснил , что никто не может заставить оказывать платные сексуальные услуги, т.к. она приехала танцовщицей и на консумацию и в контракте к нее записано -артист. Так же сотрудник иммиграционной службы предупредил ,что если у нее возникнут проблемы, то она должна будет обратиться в их службу.
Затем она начала работать в баре, и ОСОБА_64 ей пояснил, что если клиент, с которым она общалась захочет чтобы она пошла с ним для оказания сексуальных услуг, она должна идти. В случае ее отказа, ОСОБА_64 выпишет штраф в размере 200 долларов США, сумма штрафа могла быть выше. Сумма штрафа зависела от обстоятельств. Так же ОСОБА_64 сказал, что если она не спустится в паб и не будет работать , то должна будет ему заплатить за этот день. В клубе «Максим» она встретила ОСОБА_48, которая работала в клубе «Максим» барменом. Наташа ей сказала, что кроме танцев и консумации она будет вынуждена заниматься проституцией. После этого разговора ОСОБА_48 позвонила ОСОБА_46, включила громкую связь и она слышала весь их разговор. Наташа спросила у ОСОБА_46, почему он, когда отправляет девочек на ОСОБА_26, не рассказывает чем девушки в действительности будут заниматься в кабаре. ОСОБА_48 сказал , что она прекрасно знала, куда едет и для чего. Отказаться от занятий проституцией она не могла, так как в этом случае была бы оштрафована Димасом и сумма штрафов постоянно росла.
Девушки не имели права без разрешения ОСОБА_64 выйти из паба, если бы она хотела выйти в магазин, то должна была поставить ОСОБА_64 в известность о том, что хочет выйти и куда хочет пойти. Димас приставлял к девушкам и к ней охранника, который следил за ними. С клиентом, который ей понравился и предложил ей пойти с ним погулять она без ведома ОСОБА_64 выйти не могла. Клиент должен был с начала заплатить ОСОБА_64, ту сумму, которую назовет ОСОБА_64 и только после этого пойти с девушкой.
Она вынуждена была заниматься проституцией, так как ОСОБА_64 сказал, что в противном случае она никогда не попадет на Украину, так как сумма долга из-за штрафов постоянно росла и вернуть этот долг она могла исключительно одним способом - оказывая платные сексуальные услуги. При чем , она не имела права отказаться и не пойти с клиентом для оказания ему платных сексуальных услуг. Один раз она отказалась идти, ОСОБА_64 схватил ее за руку, оттащил в сторону и потребовал, чтобы она шла с клиентом, в противном случае он выпишет ей такой долг, что она никогда его не вернет. ОСОБА_44 клиента она получала 60 долларов США,а ОСОБА_64 получал примерно 300 долларов США. 60 долларов, предназначавшихся девушке, клиент так же передавал ОСОБА_64.
Однажды она встретилась с ОСОБА_23 и они решили пойти в полицию. Они сняли деньги с банковских книжек, отправили по «Вестерн Юнион» деньги в ОСОБА_33, после этого пошли с ней в полицию. Она сказала сотрудникам полиции, что ехала работать по контракту артисткой, а ее заставляют заниматься проституцией и что ее не отпускают домой. Сотрудники полиции отвезли их в иммиграционную службу, где они заявили, что хотят разорвать контракт и вернуться на Украину.
Затем приехал ОСОБА_32 и в присутствии сотрудников иммиграционной службы заказал им билеты на обратную дорогу в ОСОБА_33. Через пару дней они уехали в аэропорт. Перед отъездом ОСОБА_32 сказал, что с ними на Украине разберутся, кто именно разберется, он не уточнял, но она поняла, что с ними должны были разбираться ОСОБА_46 и ОСОБА_19.
В Николаеве, ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_19, и назначила встречу на ул. Советской в баре «Фиеста». В баре, ОСОБА_19 спрашивала кто будет им отдавать деньги, которые она должна ОСОБА_13 за организацию ее поездки на ОСОБА_26. Она сказала, что никому ничего не должна. ОСОБА_48 стал на нее кричать и угрожать. Она отказалась платить и больше с ОСОБА_46 не встречалась.(т. 3 л.д.259-266)
- выводами судебно психологической экспертизы № 10 от 23.07.2007 года, согласно которым у ОСОБА_22 обнаружены изменения в эмоциональном состоянии, индивидуально- психологических проявлениях, которые могут препятствовать активному функционированию её как личности, и образовались в результате обстоятельств, которые исследуются по делу.
На момент совершения в отношении неё преступления она находилась в таком состоянии, которое ограничивал её возможность в полной мере оценивать предложенные условия работы за границей.
Её состояние было обусловлено личностными качествами, факторами обстоятельств и совершением психологического воздействия со стороны ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 с использованием обмана для получения личной корыстной цели, поэтому можно считать, что на момент совершения преступления она находилась в таком состоянии, который можно считать уязвимым. Выявленные в ходе экспертизы психофизиологические изменения являются прямыми последствиями причиненного ОСОБА_22 морального вреда. (т. 7 л.д. 171-186)
- выводом практикующего психолога Николаевского городского благотворительного фонда «Юнитус», согласно которому, ОСОБА_22 пострадала от торговли людьми, была подвергнута жестокому физическому и сексуальному насилию, которое привело к кризисному писхоэмоциональному состоянию.(т.3 л.д.273)
- протоколом предъявления 24.05.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_22 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он летом 2006 года совместно с ОСОБА_19 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовал её выезд на о. ОСОБА_26, где ОСОБА_22 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали потерпевшую к занятию проституцией против её воли.(т. 3 л.д. 215)
- протоколом предъявления 24.05.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_22 опознала ОСОБА_19, пояснив, что именно она летом 2006 года совместно с ОСОБА_9 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовали её выезд на о. ОСОБА_26, где ОСОБА_22 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали её к занятию проституцией против её воли.(т. 3 л.д.217)
- протоколом предъявления 15.06.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_22 опознала бывшую жену ОСОБА_9- ОСОБА_48, с которой она познакомилась в г. Никосия, расположенном в греческой части о. ОСОБА_26 и которая работала барменом в пивном пабе «Максим». ОСОБА_48 рассказала ей, что её бывший муж ОСОБА_9 находясь в г. Николаеве, подыскивает девушек и отправляет их за границу для занятия проституцией. (т. 3 л.д.239)
- протоколом очной ставки, проведенной 31 мая 2007 года между потерпевшей ОСОБА_22 и подозреваемым ОСОБА_9, в ходе которой ОСОБА_22 подтвердила показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей, а обвиняемый ОСОБА_9 частично подтвердил показания ОСОБА_22, а так же пояснил в чем он не согласен с показаниями потерпевшей. Так, он пояснил, что разговор с ОСОБА_22 по поводу её трудоустройства вела не ОСОБА_19, а он. Так же ОСОБА_9 пояснил, что контракт с ОСОБА_22 в г. Николаеве он не подписывал, а сообщил ей данные головного офиса «Лыбидь-К» в г. Киеве, где она перед вылетом на о. ОСОБА_26 должна была самостоятельно заключить контракт. О приезде ОСОБА_22 в ОСОБА_33 ОСОБА_9 узнал от ОСОБА_13, который в телефонном режиме сообщил ему о возвращении ОСОБА_22 в ОСОБА_33 по состоянию здоровья.
Кроме этого, ОСОБА_9 заявил, что с ОСОБА_22 он и ОСОБА_19 встретились потому, что хотели выяснить по какой причине она прибыла в ОСОБА_33 раньше срока, указанного в контракте. При встрече с ОСОБА_22 ни он, ни ОСОБА_19 угрозы в адрес потерпевшей не высказывали и денег у неё не требовали.(т. 3 л.д.241-250)
- протоколом очной ставки, проведенной 31 мая 2007 года между потерпевшей ОСОБА_22 и подозреваемой ОСОБА_19, в ходе которой ОСОБА_22 подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей, а ОСОБА_19 пояснила, что все разговоры по поводу трудоустройства ОСОБА_22 с ней вел только ОСОБА_9, а ОСОБА_19 только присутствовала при этих разговорах, суть разговоров она не слышала. (т.3 л.д. 251-258)
- протоколом применения оперативно-технических средств при прослушивании разговоров в общедоступных местах временного нахождения ОСОБА_9 и ОСОБА_19 17.08.2006 года, в котором имеется аудиозапись разговора потерпевшей ОСОБА_22 с ОСОБА_9 и ОСОБА_19 в баре «Фиеста» на ул. Советской в г. Николаеве. (т.11 л.д. 170-189)
- протоколом выемки и осмотра загранпаспорта на имя ОСОБА_22, в котором имеются отметки о пересечении государственной границы Украины, а так же отметки о нахождении в г. Ларнака Республики Кипр; регистрационной книжки №0555363 на имя ОСОБА_22, выданной ей в иммиграционной службе ОСОБА_26, в которой указано, что ОСОБА_22 работает артисткой в клубе «Максим»; чековой книжки на имя ОСОБА_22 (т. 3 л.д.223-226; 227-228)
- протоколом выемки и осмотра копии контракта, подписанного ОСОБА_22 во время её пребывания на о. ОСОБА_26. (т. 3 л.д. 234-235; 237)
Из оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_67, следует, что в период с июня 2005 года по октябрь 2006 года она работала в Николаевской областной станции переливания крови, расположенной по адресу: г.Николаев, пер. Радио, 2, в должности лаборанта.
Станция переливания крови имеет право выдавать международные сертификаты о сдаче анализов. Эти сертификаты выдаются людям, которые выезжают на работу за границу.
ОСОБА_67 слышала от сотрудников станции, что от какого-то мужчины по имени ОСОБА_67, который является директором какой-то фирмы, приходили молодые девушки, которые сдавали кровь и получали сертификат. Кроме того ОСОБА_67 слышала, что некоторые девушки также приходили сдавать кровь от девушки по имени ОСОБА_19. Как поняла ОСОБА_67, ОСОБА_19 и ОСОБА_67 работали в одной фирме.
ОСОБА_67, которая много слышала про торговлю людьми, беря кровь на анализы у молодых девушек, спрашивала их о цели выезда за границу.
Девушки, которые приходили от ОСОБА_67 и ОСОБА_19 сообщали, что им предложили официальную работу в качестве танцовщиц за границей, что едут за границу только танцевать. При этом в ходе разговора девушки рассказывали ОСОБА_67 о том, что люди, которые их трудоустраивают, работают в легальной фирме.
В среднем, за весь период работы ОСОБА_67 на станции переливания крови, от ОСОБА_67 и ОСОБА_19 приходило по одной девушки в две недели. Ни с ОСОБА_67, ни с ОСОБА_19 свидетель не знакома и никогда с ними не виделась. (т.16 л.д. 86-89)
- протоколом очной ставки между потерпевшей ОСОБА_22 и свидетелем ОСОБА_68, в ходе которой потерпевшая ОСОБА_22 подтвердила свои показания, данные ею при допросе, а так же пояснила, что ОСОБА_68 Павловна-сотрудник Николаевской станции переливания крови - в мае 2006 года брала у неё кровь на анализы и рассказывала ОСОБА_22 о том, что некоторые девушки, выезжающие от ОСОБА_67 за границу возвращались недовольными поездкой, и рекомендовала ОСОБА_22 передумать и не ехать за границу. (т. 3 л.д. 267-270)
-Потерпевшая ОСОБА_23 в судебном заседании показала, что в 2006 г. у нее сложилось тяжелое материальное положение,она нуждалась в деньгах и искала работу.
В 2006 году в рекламной газете «Позвоните» она нашла объявление, в котором было указано, что на работу приглашаются девушки в возрасте от 18 до 25 лет в качестве танцовщиц ночных клубов в Украине и за рубежом, работа легальная и высокооплачиваемая, также была ссылка на номер лицензии и контактные телефоны. ОСОБА_23 посоветовалась со своей матерью, и они решили, что если в объявлении указан номер лицензии, контактные телефоны и главное, что работа легальная и высокооплачиваемая, то можно позвонить и узнать более детально условия работы. Мать ОСОБА_23- ОСОБА_69 в присутствии дочери позвонила по телефону , и разговаривала с ОСОБА_47
ОСОБА_69 спросила, в чем именно заключается работа, ОСОБА_47 ответил, что работа связана только с танцами и для более подробных пояснений ОСОБА_23 и ОСОБА_69 назначил встречу на следующий день.В назначенное время ОСОБА_23 вместе со своей матерью встретились с ОСОБА_47
ОСОБА_23 рассказала ОСОБА_47, что хочет устроиться на работу и материально помочь матери.
Выслушав ОСОБА_23, ОСОБА_47 рассказал, что фирма, в которой он работает «Лыбидь К» набирает девушек для работы заграницей танцовщицами в ночных клубах ОСОБА_23 и ОСОБА_66.
В разговоре ОСОБА_47 обращал внимание, на то, что будущая работа не связана с интимом. Проезд к месту будущей работы осуществляется за средства фирмы, но в кредит, т.е. ОСОБА_23 должна будет отработать затраченные на её отправку за границу деньги. Кроме этого ОСОБА_23 необходимо получить медицинский сертификат и сделать фотографии топлес, которые нужны для того, чтобы отослать их заграничным партнерам, которые и определят подходит ОСОБА_23 для работы или нет.
ОСОБА_47 пояснил ОСОБА_23, что она подпишет контракт, в котором четко определены её права и обязанности, а также права и обязанности фирмы «Лыбидь К».Узнав, что у ОСОБА_23 нет загранпаспорта, ОСОБА_47 пояснил, что фирма оплатит оформление загранпаспорта, но впоследствии ОСОБА_23 вернет деньги.
На следующий день ОСОБА_23 встретилась с ОСОБА_47, у фотографа сделала несколько фотоснимков , которые тот отдал ОСОБА_38.
После его ОСОБА_47 отвез ОСОБА_23 в офис фирмы «Лыбидь-К» на ул.Космонавтов. В офисе ОСОБА_23 познакомилась с ОСОБА_19 и ОСОБА_9, ОСОБА_11
ОСОБА_47 сказал ОСОБА_9, что ОСОБА_23 это та самая девушка, о которой он рассказывал. Затем он передал ОСОБА_11 диск с фотографиями ОСОБА_23
Они вместе просмотрели диск, и из 20-ти фотографии выбрали по своему усмотрению лучшие три. В присутствии ОСОБА_23 начали спорить, куда же все-таки отправить фотографии на ОСОБА_26 или в ОСОБА_23.
ОСОБА_19 поинтересовалась у ОСОБА_23 умеет ли она танцевать возле шеста, когда узнала, что нет, предложила поехать в один из ночных клубов г.Киева, чтобы там научиться таким танцам. ОСОБА_19 пояснила, что хозяин этого клуба их хороший знакомый, у него работает много девушек, которые в свободное время и научат ОСОБА_23 танцам у шеста.
Через пару дней, когда ОСОБА_23 приехала в офис к ОСОБА_9 и ОСОБА_19 сказала, что разговаривала с «хозяином киевского клуба» и ему срочно нужны девушки для работы. Так же ОСОБА_19 сказала, чтобы ОСОБА_23 собирала вещи.
ОСОБА_23 купила билет на автобус за свои деньги и по приезду в ОСОБА_26 на автовокзале к ней подошел мужчина и спросил: «ОСОБА_38?», взял её сумки и отвез в какую-то квартиру, позже ОСОБА_23 поняла, что там живут 4-5 девушек, которые у него работают. Вечером этот мужчина отвез ОСОБА_23 в ночной клуб «Джанго», где он работает директором.
Денег на питание у ОСОБА_23 не было, пробыла она в ОСОБА_66 одну неделю, все ночи находилась в гримерной клуба, где девушки учили её танцевальным движениям.
Директор «Джанго» при ОСОБА_23 звонил ОСОБА_19 и возмущался, что она направила её к нему, ведь ОСОБА_38 ничего не умеет. ОСОБА_23 решила возвращаться домой, потому что работать ей не давали и денег на еду у неё тоже не было.
По приезду в ОСОБА_33 ОСОБА_9 и ОСОБА_19 познакомили ОСОБА_23 с гражданином ОСОБА_70 ОСОБА_71 и его женой ОСОБА_33.
Указанные лица организовали выезд ОСОБА_23 в Бейрут, где она оказалась в фактической собственности владельца ночного клуба, который принудил её оказывать сексуальные услуги.
03 марта 2006 года ОСОБА_23 вернулась на Украину. Сразу позвонила ОСОБА_19, ОСОБА_9, ОСОБА_11, они сказали, что не имеют к этому никакого отношения, ОСОБА_23 в ОСОБА_23 они не отправляли, все претензии надо предъявлять ОСОБА_70 и ОСОБА_33. ( т. 4 л.д.18-25)
После ее поездки в ОСОБА_23, ОСОБА_9 и ОСОБА_19 предложили ей вместе с её подругой по имени ОСОБА_68 выехать на о. ОСОБА_26. По словам ОСОБА_9И.и ОСОБА_19 работать ОСОБА_23 будет в ночном клубе «Трокадеро», расположенном в г. Никосия. Заработная плата будет составлять 600 долларов в месяц. Работать она будет танцовщицей. Кроме танцев нужно будет заниматься консумацией. Рабочее время с 21 час. до 5 часов утра, а днем нужно работать в пабе только на консумации. За консумацию к заработной плате прибавляются еще и проценты.
Проституцией никто заниматься не будет. В свободное от работы время можно заниматься чем угодно. ОСОБА_23 согласилась принять предложение ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 По указанию ОСОБА_9 ОСОБА_23, пошла на областную станцию переливания крови, где сдала анализы и получила медицинский сертификат.
ОСОБА_9 и ОСОБА_19 сказали ОСОБА_23 подъехать в офис для подписания контракта. ОСОБА_19 передала ОСОБА_23 контракт и попросила его подписать. Так же ОСОБА_9И.и ОСОБА_19 определили ОСОБА_38 дату выезда и маршрут следования. ОСОБА_19 сказала, что ОСОБА_32, будет встречать ОСОБА_23 в аэропорту на о. ОСОБА_26.
13.06.2006 года ОСОБА_23, её подруга ОСОБА_68, а так же ОСОБА_22, с которой они познакомились в день отъезда на о. ОСОБА_26, на автомашине знакомого ОСОБА_23 ОСОБА_72 прибыли в аэропорт г. Одесса. Получив забронированные ОСОБА_13 авиабилеты, девушки прошли пограничный контроль и вылетели на ОСОБА_26.
В аэропорту их встретил ОСОБА_32 - импресарио. Он занимался всем их трудоустройством,жильем и обеспечением работы. В офисе ОСОБА_13 сказал им чтобы они полностью сняли с себя одежду и остались в нижнем белье. Когда они выполнили его требование, он стал кричать на них, что их внешность не соответствует той, которая была на фотографиях, отправленных ему ОСОБА_46. ОСОБА_32 кричал, что они даже для занятия проституцией не годятся . ОСОБА_32 в телефонном режиме связался с ОСОБА_46. ОСОБА_32 сказал ОСОБА_46: «Я вам деньги заплатил, кого вы мне прислали. Эти девушки уже мне должны». ОСОБА_22 разговаривала по телефону с ОСОБА_19 и сказала ей, что они, когда отправляли ее на ОСОБА_26, обещали что она будет танцевать стриптиз и заниматься консумацией. О том, что она будет заниматься проституцией, они не говорили. Таня просила, чтобы она вернула ее домой, но ОСОБА_19 отказала. Затем ОСОБА_13 выставил их за дверь и долго ругался по телефону с ОСОБА_19.
После чего вышел к ним и сказал, что выслал ОСОБА_19 и ОСОБА_9 за них по 360 долларов США, потратил свои деньги на авиабилеты и поэтому они ему должны отдать по 2000 долларов США и каким способом они будут зарабатывать деньги его не интересует, а на свое проживание и питание зарабатывать самим.
Затем он их поселил в квартире, они ездили сдавали анализы, после чего ездили в эмиграционную службу. Дверь квартиры, в которой они проживали, была закрыта снаружи, и возможности покинуть ее самостоятельно не было. ОСОБА_32 сам выбрал каждой из девочек одежду для работы в ночном клубе и самостоятельно определил ее стоимость, деньги за одежду они также обязаны были отдать ему.
Затем ее и ОСОБА_51 он отвез в один паб, а ОСОБА_52 в другой. Находилась она в ОСОБА_33 до 25 июля 2006 года. Игорь, София и Вадик обманули ее, так как работала она около 20 часов в сутки, деньги на руки ей не выдавали, сутенер в ночном клубе и сутенер в пабе по имени «Миша» заставляли оказывать сексуальные услуги. ОСОБА_44 ей известно, что существует система штрафов, за какое-то нарушение с девушки взыскиваются из зарплаты деньги, нельзя опаздывать «на работу». Ежедневно в паб приходил ОСОБА_13 и бармен отдавал ему деньги за каждую «его девочку», в том числе и за нее , говорил, что это деньги в счет возмещения ему долга.
Она звонила ОСОБА_9 в ОСОБА_33 и говорила, что также как в ОСОБА_23, ее здесь заставляют заниматься проституцией, и если яона это не будет делать, то денег на питание у нее не будет. Практически вся зарплата уходила на погашение долга ОСОБА_13, она просила, чтобы он вернул их домой, но он отказался.
За проституцию она получала 30 пантов (60 долларов США) за одного клиента. При этом оплата не зависела от продолжительности оказания платных сексуальных услуг клиенту. Сутенер по имени ОСОБА_59 от одного клиента получал примерно 100 пантов, то есть примерно 210 долларов США, в зависимости от договоренности с клиентом.
За проституцию она получала деньги примерно два-три раза в неделю, и выплачивал их наличными ОСОБА_59.
Всего она оказала платные сексуальные услуги примерно 25 мужчинам, таким образом, заработав примерно 5 300 долларов США.
Из указанной суммы ОСОБА_59 ей заплатил примерно 1 000 долларов США, а остальные деньги он забрал себе.
По условиям эмиграционной службы на имя каждой работающей женщины владелец ночного клуба открывает счет, куда и зачисляется зарплата, но получить ее можно только в конце отработанного месяца. По истечению месяца пребывания в ОСОБА_33 она просила ОСОБА_13 отпустить ее домой, на что он отвечал, что она ему еще должна деньги и чтобы их вернуть, ей необходимо несколько месяцев работать. Она понимала, что попала в долговую кабалу от ОСОБА_13, денег на руках у нее не было, загранпаспорта тоже, да и возможности вернуться домой. ОСОБА_49 она и ОСОБА_73 решили обратиться в полицию, чтобы им помогли. Сотрудники полиции их выслушали и через эмиграционную службу вызвали ОСОБА_13, который заявил, что они с ОСОБА_73 ему ничего не должны, он вернет паспорта и купит билеты домой. Сотрудники службы их успокоили, что в случае какого-либо давления на них со стороны ОСОБА_13 обращаться сразу к ним. Через несколько дней ее и ОСОБА_73 отправили в аэропорт, при этом ОСОБА_13 угрожал, что из-за нас у него проблемы, просто так он это не оставит, и на Украине он обязательно отомстит.
Приехав домой, она была в подавленном состоянии, так как ее дважды за год обманули, если бы яона знала, что и на ОСОБА_66 придется заниматься проституцией, то не поехала бы.
Несколько раз ОСОБА_9 звонил на ее мобильный телефон и требовал возврата денег, конкретную сумму он не называл.
- выводами судебно-психологической экспертизы № 11 от 23.07.2007 г., согласно которым у ОСОБА_23 обнаружены изменения в эмоциональном состоянии, индивидуально- психологических проявлениях, которые могут препятствовать активному функционированию её как личности, и образовались в результате обстоятельств, которые исследуются по делу.
На момент совершения в отношении неё преступления она находилась в таком состоянии, которое ограничивал её возможность в полной мере оценивать предложенные условия работы за границей. Её состояние было обусловлено в первую очередь личностными качествами и совершением психологического воздействия-внушения. Это позволяет указывать на то, что на момент совершения в отношении неё преступления, ОСОБА_23 находилась в состоянии, которое можно рассматривать как уязвимое.
Выявленные в ходе экспертизы психофизиологические изменения являются прямыми последствиями причиненного ОСОБА_23 морального вреда.(т.7 л.д. 145-160)
- протоколом предъявления 30.05.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_23 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он летом 2006 года совместно с ОСОБА_19 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовал её выезд на о. ОСОБА_26, где ОСОБА_23 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали потерпевшую к занятию проституцией против её воли. (т.4 л.д. 33)
- протоколом предъявления 30.05.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_23 опознала ОСОБА_19, пояснив, что именно она летом 2006 года совместно с ОСОБА_9 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовали её выезд на о. ОСОБА_26, где ОСОБА_23 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали её к занятию проституцией против её воли. (т. 4 л.д. 35)
- протоколом предъявления 30.05.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_23 опознала ОСОБА_11, пояснив, что познакомилась с ним в офисе ОСОБА_9 ОСОБА_11 разъяснял ей условия работы в ночных клубах ОСОБА_23 и греческой части острова ОСОБА_26, действовал он совместно с ОСОБА_19 и ОСОБА_9, которые организовывали выезд ОСОБА_23 на ОСОБА_26, где она оказалась в собственности сутенёров. (т. 4 л.д.37)
- протоколом очной ставки, проведенной 31.05.2007 года между потерпевшей ОСОБА_23 и подозреваемым ОСОБА_9, в ходе которой ОСОБА_23 подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей. ОСОБА_9 в ходе очной ставки пояснил, что в 2006 году ОСОБА_23 и её мать обратились к ОСОБА_9 с просьбой о трудоустройстве за границей. Они буквально умоляли помочь ОСОБА_23 выехать на работу. Все документы ОСОБА_23 ОСОБА_9 передал через «Интернет» своему партнеру ОСОБА_13 на о. ОСОБА_26. Он отказался заключать контракт с ОСОБА_38, но ОСОБА_46 его переубедил, так как он жалел ОСОБА_23 и искренне хотел ей помочь. Потом ОСОБА_9 направил ОСОБА_23 в головной офис «Лыбидь-К». ОСОБА_50 было с ней дальше ему не известно. (т. 4 л.д.62-69)
- протоколом очной ставки, проведенной 31.05.2007 года между потерпевшей ОСОБА_23 и подозреваемой ОСОБА_19, в ходе которой ОСОБА_23 подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей. ОСОБА_19 заявила, что она никаких бесед с ОСОБА_23 не проводила. В офисе постоянно находилась с ОСОБА_9, так как ревновала его и не хотела оставлять одного. ОСОБА_13 она не знает, слышала о нем от ОСОБА_9 (т.4 л.д. 70-75)
- протоколом очной ставки, проведенной 31.05.2007 года между потерпевшей ОСОБА_23 и подозреваемым ОСОБА_11, в ходе которой ОСОБА_23 подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей. ОСОБА_11 пояснил, что весной 2005 года он мог находиться в офисе ОСОБА_9, так как тот просил его изготовить официальный веб-сайт для агентства «Лыбидь-К». Ни с кем он в разговоры не вступал, ничего ни кому не разъяснял. (т.4 л.д. 76-80)
- протоколом выемки 20.06.2007 года у потерпевшей ОСОБА_23 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, в котором имеются отметки о пересечении государственной границы; чековой книжки на имя ОСОБА_23, которую она получила на о. ОСОБА_26; регистрационной карты Ц№ 0555393 на имя ОСОБА_23В.(т. 4 л.д.43)
- протоколом осмотра документов, изъятых 20.06.2007 года в ходе выемки у потерпевшей ОСОБА_23 (т. 4 л.д.46-47)
- Согласно оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_69 следует, что с ОСОБА_9, ОСОБА_19 она и её дочь ОСОБА_23 познакомились, когда искали работу для дочери. С указанными лицами свидетеля и её дочь познакомил ОСОБА_47 С ОСОБА_69 в основном общалась ОСОБА_19. Она уверяла ОСОБА_69, что с дочерью за границей будет все нормально. Их фирма предлагает официальное трудоустройство за границей. ОСОБА_19 сообщила ОСОБА_69, что ОСОБА_23 нужно поехать в ОСОБА_26 на курсы, где она научится танцам. Проезд в ОСОБА_26 должны были оплатить сами ОСОБА_38. В офисе у ОСОБА_9 дочь познакомилась с ОСОБА_71, который организовал выезд её дочери в ОСОБА_23. Вернувшись из ОСОБА_23, ОСОБА_23 рассказала, что денег не привезла, так как все заработки уходили на оплату долга. После поездки в ОСОБА_23, ОСОБА_9 предложил дочери поездку на ОСОБА_26, для работы танцовщицей в ночном клубе. На возражения ОСОБА_69, которая сказала, что дочь не привезла с ОСОБА_23 ни копейки, ОСОБА_19 ответила, что не надо было связываться с ОСОБА_71. Как пояснила ОСОБА_69, дочь опасалась предстоящей поездки, но так как в семье было сложно материальное положение, она поехала на о. ОСОБА_26. С ОСОБА_66 дочь вернулась недовольна поездкой, говорила, что импресарио её унижал, и заработная плата у неё была маленькая. После приезда дочери с о. ОСОБА_26, домой ОСОБА_69 звонила ОСОБА_19, которая требовала, чтобы ОСОБА_38 вернули деньги в размере 200 долларов США в качестве оплаты за предоставленные их фирмой услуги по трудоустройству. ОСОБА_69 отказалась платить, так как денег в семье не было. (т.4 л.д.58-60)
- Согласно оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_74, гражданина ОСОБА_70, следует , что в Украине он проживает с 15.12.2003 года. В июне 2006 года, через своего знакомого- гражданина ОСОБА_70, который также проживает в городе Николаеве, он познакомился с ОСОБА_9, Когда ОСОБА_71 приехал в офис к ОСОБА_46 там он познакомились с ОСОБА_19 и ОСОБА_11 Так же в офисе находился пятидесятилетний мужчина по имени ОСОБА_47, его представили ОСОБА_71, как партнера фирмы ОСОБА_9 с о.ОСОБА_26.
С первых минут разговора было видно, что ОСОБА_9 является старшим среди сотрудников фирмы, а ОСОБА_11 переводил его слова на английский язык. В последующем ОСОБА_71 стало известно, что ОСОБА_19 вела финансовый учет в этой фирме, и как-то говорила ему, что ОСОБА_9 не умеет распоряжаться деньгами.
Так же, было понятно, что ОСОБА_47 уже давно знаком с ОСОБА_9 ОСОБА_35, примерно через месяц-полтора, в одном из разговоров ОСОБА_9 сказал ОСОБА_71, что он уже лет 5-6 отправляет девушек на о.ОСОБА_26 к ОСОБА_47.
ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_19 трудоустраивали девушек заграницей, а за это от работодателей получали деньги за свои посреднические услуги. Как ему известно от ОСОБА_46, девушки выезжавшее через его фирму заграницу для трудоустройства работали в ночных клубах танцовщицами и занимались консумацией.(т.3 л.д.69-73)
А также свидетель ОСОБА_71 пояснял, что когда он приезжал в офис, то наблюдал за деятельностью ОСОБА_46, ОСОБА_11 и ОСОБА_19. ОСОБА_11, владеющий английским языком, в его присутствии часто разговаривал по телефону с лицами, которые звонили ему из других стран. При этом, если звонили ОСОБА_11, то звонили на его мобильный . А когда возникала необходимость в том, чтобы самим связаться с лицами из-за рубежа, то звонили с городского телефона, расположенного в офисе. Весь разговор ОСОБА_11 сразу же переводил ОСОБА_46 на русский язык, то есть являлся посредником и переводчиком между лицами, которые находились за границей и ОСОБА_46. Суть разговора была о том, что ОСОБА_46 отправляет им каких-то девушек для работы. В этих разговорах выяснялись детали поездок указанных девушек за границу, проблемы, которые происходили, например одна из сторон, с которой разговаривал ОСОБА_11, сообщала, что какие-то девушки не приехали, а он обещал, что те должны были к ним прибыть.
В распоряжении ОСОБА_46, ОСОБА_11 и ОСОБА_19 находилась компьютерная техника, при помощи которой последние осуществляли свою деятельность, а именно стационарный компьютер, расположенный в офисе, а также Ноут-бук, принадлежащий ОСОБА_11.
Так как он неоднократно бывал в их офисе, знает, что стационарный компьютер расположенный в офисе был подключен в высокоскоростному «Интернету», при помощи которого ОСОБА_11, на английском языке, связывался со всеми лицами за территорией Украины, которым необходимо было отправлять девушек для работы. При первой его встречи с ОСОБА_46, он дал ему свою визитную карточку, на которой была расположена его фамилия, а также электронный адрес почтового ящика, по которому осуществлялась переписка со всеми лицами за территорией Украины по поводу трудоустройства девушек.
В один из дней, когда он в очередной раз находился в офисе «Лыбидь-К», он случайно увидел, как ОСОБА_11, при входе в указанный почтовый ящик, набрал пароль - код доступа к этому ящику. Этот пароль состоял из набора букв латинского алфавита и цифр. При нем ОСОБА_11 вошел в указанный почтовый ящик, где он увидел около 200 входящих и исходящих сообщений от различных лиц, находящихся за границей. При этом все эти сообщения были на английском языке. При этом большинство сообщений представляли собой рекламные буклеты о возможном трудоустройстве лиц женского пола за границей, а несколько сообщений содержали текст о каких-то суммах и расчетах, текст об отправке девушек, о том, встретили ли их за границей, или нет. Также в этом почтовом ящике находились фотоснимки с изображением девушек, который ОСОБА_46 отправил за границу, копии паспортов для выезда за границу на имена жителей г.Николаева. Так как текст всех сообщений был на английском языке, ОСОБА_11 вслух переводил их для ОСОБА_46». (т.3 л.д. 74-76)
- протоколом осмотра изъятых в ходе выемки 17.10.2007 года в Николаевском филиале АО «Укринбанк» 2 квитанций на получение ОСОБА_9 20.06.2006 года и 07.07.2006 года денежных средств в размере 901 доллара США каждая, через систему электронных денежных переводов Money Gram от ОСОБА_15, которые ОСОБА_9 получил в качестве оплаты незаконной сделки по продаже ОСОБА_22 и ОСОБА_23, что доказывает совершение ОСОБА_9, действовавшего по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, незаконной сделки по продаже ОСОБА_22 и ОСОБА_23В.(т. 18 л.д. 62; 65)
Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11 по эпизоду продажи ОСОБА_24 и вовлечения её в занятие проституцией подтверждается:
Согласно оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний потерпевшей ОСОБА_24 следует, что с ОСОБА_9 , который представился ей тогда директором артистического агентства «Лыбидь-К» и организовывал танцевальные выступления ОСОБА_24 в ночных клубах города Николаева она познакомилась осенью 2005 года в Николаеве.
ОСОБА_24 часто была в офисе, в котором размещалась фирма ОСОБА_9 Несколько раз ОСОБА_24 присутствовала при том, как ОСОБА_9, а так же девушка ОСОБА_19 беседовали с девушками, которые хотели через их фирму выехать за границу. И ОСОБА_19 и ОСОБА_46 рассказывали девушкам о деталях поездки, убеждали, чтобы они не боялись работать за границей. Вадим в таких разговорах участия не принимал, а постоянно работал за компьютером. Когда ОСОБА_9 из-за границы звонили импресарио, с ними на английском языке разговаривал ОСОБА_11, переводя разговор для ОСОБА_46 на русский язык.
Находясь в офисе, ОСОБА_24 видела, как ОСОБА_11 брал у девушек документы, сканировал их и через ОСОБА_67 отправлял их зарубежным импресарио. В начале июня 2006 года ОСОБА_24 практически не работала, денег не было. ОСОБА_9 предложил ей через его фирму выехать в ОСОБА_18 для работы танцовщицей. ОСОБА_9 рассказал, что заработная плата в ОСОБА_18 будет составлять от 2200 до 2300 долларов США, что на протяжении 2-3 месяцев будет оформлена рабочая виза и что за оформление необходимых документов для выезда в ОСОБА_18, а также за заключение рабочего контракта со Швейцарской стороной, ОСОБА_24 необходимо будет заплатить фирме ОСОБА_46 2500 долларов США. Потраченные на эти цели деньги, она сможет свободно отработать в ОСОБА_18.
Так же ОСОБА_46 рассказал ОСОБА_24, что кроме танцев, она должна будет заниматься алкогольной консумацией, то есть подсаживаться к клиентам заведения и просить их покупать алкогольные напитки, за что заведение имеет большую прибыль. И от выпитых клиентом и ОСОБА_24 алкогольных напитков будет зависеть её заработная плата.
ОСОБА_24 отказалась ехать в ОСОБА_18, так как не знала ни английского, ни немецкого, ни французского языка, а, кроме того, она не употребляет спиртные напитки, в связи с чем заниматься алкогольной консумацией не сможет, что являлось обязательным условием для работы в ОСОБА_18.
ОСОБА_9 сказал, что есть о. ОСОБА_26, на котором требования к девушкам предъявляются минимальные. На ОСОБА_66 не требуется обязательного знания иностранного языка, ни профессионального умения танцевать. София, которая в так же принимала активное участие в разговоре и дополняла ОСОБА_9, сказала, что ОСОБА_26 «Это курс молодого бойца», что после ОСОБА_66 ОСОБА_24 сможет работать везде и в любых условиях.
ОСОБА_9, предлагая оказать содействие по трудоустройству на о. ОСОБА_26 пообещал, что будущий работодатель заключит с ОСОБА_24 контракт о её официальном трудоустройстве на о. ОСОБА_26 в качестве танцовщицы. Контракт заключается на три месяца, по истечению которых, в том случае если ей понравится работа, она сможет продлить срок контракта до 6 месяцев.
По словам ОСОБА_9 импресарио на о. ОСОБА_26, с которым сотрудничала его фирма «Лыбидь-К» являлся ОСОБА_32, который и должен был организовать трудоустройство ОСОБА_24 на о. ОСОБА_26. Заработная плата ОСОБА_24, со слов ОСОБА_9, будет составлять 1000 долларов США. Так же ОСОБА_46 сказал, что по прибытию на ОСОБА_26 она должна будет вернуть своему работодателю долг- стоимость авиабилета -300 долларов США и сдача одного анализа-40 долларов США.
Так же ОСОБА_9 заверил ОСОБА_24, что в том случае, если ей не понравятся условия работы, она сможет в любой момент разорвать контракт и вернуться на Украину, при этом никаких компенсаций или выплат по разорванному контракту она не несет.
Кроме этого ОСОБА_46 заверил ОСОБА_24 в полной личной безопасности при нахождении на ОСОБА_66, а так же заверил, что никто не заставит её заниматься проституцией.
О том, что нужно ехать в ОСОБА_26 для подписания договора в головном офисе, ОСОБА_9 ничего не говорил. ОСОБА_9 сказал, что если ОСОБА_24 согласиться на выезд на о. ОСОБА_26, то должна будет заплатить лично ему 300 долларов США за услуги его фирмы по трудоустройству на о. ОСОБА_26.
ОСОБА_24 ответила, что у неё таких денег нет, на что ОСОБА_46 пояснил, что в этом случае деньги ОСОБА_24 вернет ему после возвращения на территорию Украины.
Убеждая ОСОБА_24 в выгодности предстоящей поездки, ОСОБА_46 кроме всего прочего акцентировал её внимание на том, что его фирма уже несколько лет сотрудничает с работодателями с о. ОСОБА_26, что многие девушки через него выезжали на о. ОСОБА_26 работать танцовщицами, а когда заработав деньги возвращались, то снова обращались к нему с целью трудоустройства за границей.
ОСОБА_24 поинтересовалась у ОСОБА_46, были ли случаи, когда девушки возвращались с о.ОСОБА_26 недовольными предоставленной работой, на что ОСОБА_9 ответил, что таких случаев у него никогда не было, так как импресарио на о.ОСОБА_26 сотрудничает с ночными клубами высокого уровня.
ОСОБА_24 уточнила у ОСОБА_46, не будут ли её владельцы клуба, в котором она будет танцевать, принуждать заниматься проституцией, на что ОСОБА_9 в очередной раз заверил потерпевшую, что этого не произойдет, так как с ней официально заключат контракт о том, что на территории о.ОСОБА_26 она будет только танцевать и заниматься консумацией.
Кроме того ОСОБА_46 заверил ОСОБА_24, что её никто не будет ограничивать в свободе передвижения по о.ОСОБА_26, что она в свободное время сможет ходить по городу и заниматься своими делами.
Получив от ОСОБА_9 устные гарантии по поводу своего будущего трудоустройства, ОСОБА_24 приняла предложение ОСОБА_46 и дала свое согласие выехать на работу именно танцовщицей на о. ОСОБА_26.
На принятие такого решения повлияло то, что ОСОБА_24 неоднократно присутствовала при том, как к ОСОБА_9 в офис приходили девушки, которым он рассказывал про условия работы за границей; у ОСОБА_46 была официальная фирма, и с ней должны были заключить контракт о работе; со слов ОСОБА_75 ехала на три месяца и в любой момент, с его слов, она могла уехать обратно, что никто её не должен был принуждать заниматься проституцией.
Кроме того ОСОБА_9 говорил, что обратный билет на территорию Украины, загранпаспорт ОСОБА_24 будут находиться у неё, и никто её документы не заберет. Поверив обещаниям ОСОБА_9, полностью ему доверяя, будучи уверенной в безопасности предстоящей поездки, ОСОБА_24 согласилась на его предложение.
Кроме этого у неё было трудное материальное положение, которое она рассчитывала улучшить, поверив обещаниям ОСОБА_46 о том, что у неё будет высокая зарплата.
Получив согласие ОСОБА_24 на выезд за границу, ОСОБА_9 сказал ей, что необходимо оформить загранпаспорт, сделать ряд фотоснимков и сдать анализы. ОСОБА_9 пояснил, что импресарио, просмотрев фотографии ОСОБА_24, определит, подходит ли она по своим внешним данным для работы на о.ОСОБА_26. Эти фотографии ОСОБА_11 должен был отправить через электронную почту, так как именно ОСОБА_11 занимался перепиской через «Интернет» с иностранными партнерами их фирмы.
В г.Херсон ОСОБА_24 по срочному тарифу оформила загранпаспорт. По срочному тарифу она оформляла загранпаспорт по собственной инициативе, так как хотела быстрее выехать на о.ОСОБА_26. Услуги по оформлению загранпаспорта ОСОБА_24 оплачивала сама за свои деньги.
22.06.2006 года ОСОБА_24 по указанию ОСОБА_9 прибыла к нему в офис, после чего он, вместе с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, на автомашине иностранного производства, которой управляла ОСОБА_19, привезли ОСОБА_24 к фотографу по имени ОСОБА_6.
Юрий сфотографировал ОСОБА_24 в различных позах. Фотографировал он ОСОБА_24 в танцевальных костюмах, которые она брала с собой. ОСОБА_76 заплатила 80 гривен. Фотографии он переписал на диск и передал его потерпевшей.
После этого все вчетвером, то есть ОСОБА_76, ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11, снова приехали в офис «Лыбидь-К», где ОСОБА_11, который работал за стационарным компьютером, из всех фотоснимков потерпевшей выбрал несколько фотографий, которые по электронной почте отправил ОСОБА_13.
При этом ОСОБА_11 демонстрировал ОСОБА_24 процесс отправки указанных фотографий и рассказывал об этом. В этот же день ОСОБА_9 сопроводил ОСОБА_24 в областную станцию переливания крови, где она сдала кровь на анализ.Судя по поведению ОСОБА_46, ОСОБА_24 сделала вывод, что он был знаком с медработником, кроме этого ОСОБА_46 говорил ОСОБА_24, что всех девушек они отправляют в эту станцию для сдачи анализов.
После этого потерпевшая уехала в г.Херсон. Примерно через несколько дней, а именно в 20-х числах июля 2006 года ОСОБА_24 позвонил ОСОБА_9 и сказал, что её фотоснимки понравились импресарио на о.ОСОБА_26, что она подходит для работы.
Так же ОСОБА_9 сказал, что на её имя ОСОБА_32 прислал ОСОБА_9 вызов о том, что ОСОБА_24 имеет право въехать на территорию о.ОСОБА_26. ОСОБА_9 сказал, чтобы она приехала к нему в офис для подписания каких-то документов.
На следующий день ОСОБА_24 снова приехала в офис ОСОБА_46, где находилась ОСОБА_19 и ОСОБА_11. ОСОБА_9 передал ОСОБА_24 бланк анкеты «Лыбидь-К», который она должна была заполнить, указав в нем свои анкетные данные и координаты. К ней подошла ОСОБА_19, которая собственноручно заполнила анкету. ОСОБА_24 заверила анкету своей подписью и передала её ОСОБА_46.
Находясь в офисе, ОСОБА_46 передал ОСОБА_24 оригинал документа на греческом языке. Так как она не знала греческого языка, ОСОБА_46 пояснил, что в документе указано, что ОСОБА_24 будет трудоустроена на территории о.ОСОБА_26, в греческой части острова, в г.Ларнака и будет работать в ночном клубе «Сотирис и Софокл». Там же было указано, что её импресарио является ОСОБА_32. По словам ОСОБА_9 этот документ является вызовом, на основании которого ей разрешат въезд на территорию о.ОСОБА_26. После этого ОСОБА_46 определил ОСОБА_24 дату выезда из Николаева на ОСОБА_66 01.08.2006 года. Билет на самолет она должна была получить в аэропорту г.Одессы, который был забронирован на её имя.
По словам ОСОБА_9 именно ОСОБА_13 должен был трудоустроить ОСОБА_24 в ночном клубе о.ОСОБА_26 под названием «Сотирис и Софокл». Контракт с ней должен был заключить ОСОБА_24 уже на территории о.ОСОБА_26. Так же ОСОБА_9 разъяснил, что по законодательству ОСОБА_66, если она проработает согласно контракта 6 месяцев, она не должна была работодателю возвращать сумму, потраченную на приобретение билетов. ОСОБА_42 ОСОБА_24 и рассчитывала заработать деньги и отдать долг только ОСОБА_46 в размере 300 долларов США за его услуги по её трудоустройству.
После этого ОСОБА_46 записал ОСОБА_24 данные ОСОБА_13, для того, чтобы она созвонилась с ним в аэропорту г.Ларнака по прибытию на о.ОСОБА_26. 01.08.2006 года она прибыла в аэропорт г.Одессы, в отделе бронирования билетов ОСОБА_24 выдали два билета на её имя: один билет рейсом «Одесса-Ларнака» и обратный билет «Ларнака-Одесса». После чего она прошла таможенный контроль.Прибыв в г.Ларнака, в здании аэропорта к ней подошел мужчина ,который представился ОСОБА_13 и сказал, что является импресарио и сотрудничает с ОСОБА_9. После этого ОСОБА_13, привез ее в г.Никасия, в свой офис. В офисе он забрал у нее загранпаспорт и билет на самолет рейсом «Ларнака-Одесса». С какой целью он забрал ее билет она не знаю, но этот факт ее насторожил, так как со слов ОСОБА_46 билет должен был находится при мне. ОСОБА_32 сказал, что паспорт ему нужен для того, чтобы зарегистрировать ее в иммиграционной службе.
Утром она с ОСОБА_13, на его автомобиле, прибыли в какую-то больницу, где у нее взяли кровь на анализы, затем снова вернулись в офис к ОСОБА_13. Через некоторое время к нему в офис приехал мужчина , которого ОСОБА_13 представил его как директора ночного клуба «Сотирис и Софокл» по имени Софокл , в котором она будет работать. Они о чем то разговаривали на английском языке, но находившаяся в офисе девущка перевела ОСОБА_24, суть их разговора, которая заключалась в том, что ОСОБА_24 хотел от Софокла за нее получить деньги. Эти деньги предназначались за то, что ОСОБА_24 ее продает в собственность этого Софокла. При этом говорили о суммах денег, а Софокл на эту сумму не соглашался и хотел её снизить. ОСОБА_49 она стала понимать, что в ее трудоустройстве за границей не все законно.
Затем Софокл перевез ее в тот бар ,где она должна работать.Находившиеся там девушки рассказали ей о том, что она попала в совершенно другие условия, что на территории о.ОСОБА_26 ей придется не только танцевать и заниматься консумацией, но и заниматься проституцией. ОСОБА_50 контракт о работе, который будет заключен с ней, является просто формальностью и заключается исключительно для того, чтобы девушка могла приехать на ОСОБА_26. ОСОБА_50 за проституцию хозяева ночных клубов, на которых они работают, получают намного больше денег, чем от танцев и консумации. Девушки предупредили ее, чтобы она ни в коем случае не отказывалась оказывать платные сексуальные услуги клиентам, которых приводит администратор, так как со слов девушек администратор в этом случае применял к девушкам насилие. Услышав рассказ девушек, она испугалась и хотела уехать домой. Она поняла, что ОСОБА_46, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 ее обманули, так как предлагали ей выехать официально на работу в качестве танцовщицы, а в действительности она должна была предоставлять платные сексуальные услуги.
Вечером этого же дня она, вместе с тремя другими девушками, с которыми проживала, в сопровождении незнакомых ей мужчин, на автомобилях, прибыли в ночной клуб «Сотирис и Софокл, где на протяжении рабочего вечера должна танцевать на сцене топлес возле шеста, то есть во время танца медленно раздеваться и оставаться только в трусах. Танцевать она должна была поочередно с другими девушками. В перерывах между танцами она должна была заниматься безалкогольной консумацией. При этом девушки ей также сказали, что клиенты ночного клуба имеют право оплатить сексуальные услуги любой понравившейся им девушки. И отказаться от предоставления клиенту платных сексуальных услуг нельзя, так как в этом случае будут проблемы с хозяином клуба Софоклом. ОСОБА_44 услышанного она стла переживать, и опасаясь за свое здоровье, все равно сказала девушке , что этим заниматься не будет, так как приехала официально работать танцовщицей. Ее слова девушка передала Софоклу, после чего ее привели к нему в кабинет. Кто-то из сотрудников ночного клуба переводил разговор между ею и Софоклом. Ему она также сказала, что заниматься проституцией не будет,так как приехала на о.ОСОБА_26 от официальной фирмы для танцев. Но что Софокл начал на нее громко кричать, затем посадил ее к себе в автомобиль ,привез в гостиницу, , завел в номер и изнасиловал ее. Она пыталась оказать ему сопротивление. После этого Софокл отвез ее в здание бара, где она проживала и оставил до следующего дня. Сбежать из указанного помещения она не могла, так как у нее не было денег на проживание, не было билета,он находился у Софокла, она не знала языка, на котором разговаривало местное население, не знала, куда и к кому можно обратиться, так как находилась в чужой стране. Позвонить родственникам она не могла, так как телефона и возможности позвонить у нее не было. Выйти из указанного здания она также не могла, так как на входе в этот бар находилась охрана, которая контролировала перемещение девушек. ОСОБА_44 пережитого она находилась в шоковом состоянии.
Утром следующего дня за ней приехал мужчина - таксист, который отвез ее к ОСОБА_13 в г.Никосия. Она ему рассказала о том, что ее изнасиловали и что ее обманули, что на территории о.ОСОБА_26, со слов ОСОБА_46, ОСОБА_19 и ОСОБА_11, она должна была только танцевать, а не заниматься проституцией. Также она сказала, что так работать не будет и хочет вернуться домой. На что ОСОБА_13 начал на нее кричать и сказал, что она сможет уехать домой прямо сейчас, но вначале должна вернуть ему долг в размере 1200 долларов США, то есть эта сумма за билеты, которые он приобретал для нее, за справку о сдаче анализов, за пребывание в его офисе и так далее.
Но позже от девочек, с которыми она проживала и работала она узнала, что билет на о. ОСОБА_26 в одну сторону стоит 300 долларов США, в две стороны 600 долларов США, а остальные 600 долларов на самом деле предназначались ОСОБА_13 не за какие-то мелкие расходы, а за то, что он эти 600 долларов передал ОСОБА_46 за ее отправку на о.ОСОБА_26. Они ей и рассказали о том, что за то, что ОСОБА_77 отправляет девушек, ОСОБА_77 платит ОСОБА_46 в размере 600 долларов США за каждую отправленную девушку. Среди девушек, с которыми она проживала в баре, были девушки, которых ОСОБА_46 отправлял ОСОБА_77, которых также обманули и принуждали заниматься проституцией. Возможности отдать ОСОБА_77 сумму в размере 1200 долларов США у нее не было,а ОСОБА_77 знал, что у нее нет таких денег.
ОСОБА_49 она сказала, что хочет отработать ему долг, не занимаясь проституцией. Андеас определил ее в клуб «Максим»
Ночевала она в квартире с девушками, входную дверь квартиры ОСОБА_77 закрывал на ключ, поэтому выйти из квартиры у них не было возможности. Продукты приносил ОСОБА_77. Из квартиры, на протяжении этих 4-х дней, она никуда не выходила. После того как были готовы анализы, ОСОБА_77 овез ее в иммиграционную службу, где сотрудники иммиграционной службы, на основании предоставленного им контакта, выдали ей алиен-карту, так называемый временный Киприотский паспорт. В иммиграционной службе она не рассказала о том, что с ней случилось, так как рядом находился ОСОБА_77, оан не знала языка, на котором разговаривали полицейские, а также в связи с тем, что надеялась, что отработав долг перед ОСОБА_77 не занимаясь проституцией, она сможету нормально вернуться домой.
Она начала работать в баре «Максим». Познакомилась с девушками , которые были «старшими» ,по имени ОСОБА_23 и ОСОБА_33. В последствии оан узнала, что ОСОБА_33 и ОСОБА_23 работают барменами в баре, что ОСОБА_33 бывшая жена ОСОБА_9. В ходе разговора ОСОБА_23 сказала, что в вечернее время необходимо идти в ночной клуб «Максим» для танцев и занятия консумацией. Она сказала, что никто никого заставлять заниматься проституцией не будет, что платные сексуальные услуги девушками предоставляются по желанию. А днем, необходимо спускаться в бар, где нужно заниматься консумацией. Как происходит оплата за танцы и консумацию, ОСОБА_23 не рассказывала. Со слов ОСОБА_23 она была уверена в том, что никаких проблем с ней не будет, что ее никто не будет заставлять заниматься проституцией, что таким способом она сможет отработать долг перед ОСОБА_77 и вернуться домой.. После чего ОСОБА_33 рассказала ей о том, что раньше вместе с ОСОБА_9 занималась тем, что отправляла ОСОБА_77 девушек. А в последствии она поссорилась с ОСОБА_46, и он сам продолжил совместно с ОСОБА_19 вербовать девушек для поездки на ОСОБА_26 и впоследствии отправлять их ОСОБА_77.
В ночном клубе и в баре , где она работала постоянно находился ОСОБА_64, который контролировал их работу. На протяжении первой недели, работа заключалась в следующем: работа в ночном клубе «Максим» начиналась в 20 часов 00 минут. В это время она, с другими девушками, приходили в этот клуб, где поочередно с другими девушками танцевали топлес на сцене. После этого с клиентами клуба они занимались консумацией. С начала ее работы в ночном клубе «Максим» заработная плата за танцы ей не начислялась. За консумацию она получала 2 доллара за один стакан выпитого напитка. Деньги за консумацию она получала в конце рабочей недели и из этой суммы высчитывали деньги за проживание, хотя со слов ОСОБА_46 проживать на о.ОСОБА_26 она должна была бесплатно. После окончания работы в ночном клубе, то есть примерно в 3-4 часа утра, она возвращалась домой, где ложилась спать, а в период с 15 часов до 19 часов находилась в баре, где занималась консумацией и получала за 1 стакан напитка 2 доллара США. При этом перед консумацией, клиент, к которому она подсаживалась для консумации, спрашивал, согласна ли я с ним на аут, то есть оказать ему платные сексуальные услуги. И если она говорила, что не согласна, то с клиентом было невозможно заниматься консумацией. ОСОБА_42 на протяжении всей недели она консумацией практически не занималась и никаких денег так и не заработала. Выходных у нее не было. Больничный также нельзя было брать, так как ночной клуб в этом случае платил большие деньги за страховку. ОСОБА_78 запрещал брать больничные и даже больных девушек принуждал выходить на работу. Выйти из помещения, где они проживали, было запрещено. За этим следила ОСОБА_23. Выходить можно было только в ночной клуб и бар. По пути следования в ночной клуб, их всегда сопровождали старшие девушки..
Через неделю ее работы в ночном клубе, к ней подошел ОСОБА_78, который сказал, что она должна оказать клиенту платные сексуальные услуги. Она отказалась, из-за чего он стал на нее кричать, замахиваться руками и угрожать. Кроме того он из-за этого наказал всю их смену, заставив их с другими девушками танцевать в ночном клубе с 20 часов до 06 часов утра. Она боялась за свою жизнь и здоровье, так как понимала, что если ещё раз откажется от занятия проституцией, то ОСОБА_78 просто ее станет избивать. С указанного момента ОСОБА_78 стал всех унижать, заставлял работать круглосуточно. Кроме того он приводил их к владельцу клуба по имени ОСОБА_15, который также на нее кричал и угрожал из-за того, что она отказывается заниматься проституцией. Кроме того, в это время в клуб приходил ОСОБА_32, который спрашивал у нее , когда она отдаст ему долг.
Примерно с 20 августа 2006 года она начала заниматься проституцией. То есть в ночном клубе, после танцев и консумации, ОСОБА_78 подводил к ней клиента, с которым она должна была ехать либо в гостиницу, либо в квартиру и оказывать ему платные сексуальные услуги. Стоимость оказания сексуальных услуг не завесила от длительности их оказания и оказание услуг оплачивалось в размере 300 долларов США, из которых она получала 60 долларов США, а ОСОБА_78 забирал 240 долларов. Деньги она получала лично от ОСОБА_78. После этого она ехала с клиентом и оказывала ему сексуальные услуги.
Примерно в 10-х числах октября 2006 года у нее появилась возможность позвонить. Она позвонила к ОСОБА_9 и сообщила ему, что он ее обманул, так как обещал, что она будет работать официально, а на самом деле ОСОБА_32 ее продал сутенеру ночного клуба «Максим», который принуждает ее заниматься проституцией. На что ОСОБА_46 ответил, что заниматься проституцией она должна для того, чтобы отработать долг и вернуться домой, что таким способом сможет заработать деньги и для себя. ОСОБА_9 также сказал ей , что долг в любом случае она должна вернуть ОСОБА_42, а до этого ничего не измениться. Также он сказал, что скоро он приедет и поговорит с ОСОБА_42 о том, чтобы тот ее перевел в другой ночной клуб.
15 октября 2006 года в ночной клуб «Максим» приехал ОСОБА_9 вместе с ОСОБА_19. В ходе разговора она рассказала ОСОБА_46 о том, чем в действительности ей приходится здесь заниматься, что ОСОБА_78 принуждает заниматься проституцией, а ОСОБА_42 требует возврат долга. При разговоре присутствовала и ОСОБА_19.
Судя по поведению ОСОБА_46 и ОСОБА_19, еще до ее отъезда на ОСОБА_26 они прекрасно знали, чем в действительности она будет заниматься в ночных клубах.
Так как она хотела вернуться домой, у нее началась истерика, она начала плакать. София стала ее успокаивать и говорила, что все у нее будет хорошо, а ОСОБА_46 пояснил, что в любом случае она должна отработать долг перед ОСОБА_42.
Более того, ОСОБА_46 потребовал у нее , чтобы ОСОБА_24 вернула ему долг в размере 300 долларов США за его услуги по ее трудоустройству на о.ОСОБА_26.
18.10.2006 года она взяла у ОСОБА_78 свою банковскую книжку, с которой сняла все заработанные ею деньги с начала работы, а именно 300 паунтов, что эквивалентно 600 долларам США. Из указанной суммы она , в присутствии ОСОБА_19, передала ОСОБА_46 300 долларов США. А остальные 300 долларов США она передала ОСОБА_13.
Через несколько дней ОСОБА_46 и ОСОБА_19 уехали. Но условия ее работы так и не изменились.Ее по прежнему заставляли заниматься проституцией.
По истечению 3-х месяцев ее работы на о. ОСОБА_26, долг перед ОСОБА_13 она так выплатить и не смогла. ОСОБА_42 возил ее в иммиграционную службу, где ей продлили визу ещё на 3 месяца.
За время ее работы в ночном клубе «Максим», в среднем она предоставляла услуги 12 клиентам в месяц. Так как ранее она проституцией не занималась, для нее это было невыносимо ни морально, ни физически. На протяжении 6 месяцев она оказала услуги примерно 72 клиентам. Деньги от клиентов получал ОСОБА_78. Всего он получил примерно 20 000 долларов США, она же из этой суммы получила всего лишь 4300 долларов США. За консумацию она денег практически не получала, так как клиентов было очень мало и денег за консумацию едва хватало на оплату проживания. С ОСОБА_42 она полностью рассчиталась примерно в конце января 2007 года. ОСОБА_79 она и получала деньги за занятие проституцией, но с ОСОБА_42 так и не могла рассчитаться, так как из этих заработанных мною денег я тратила деньги на питание и личные нужны. Всего она передала ОСОБА_42 1200 долларов США. После чего он и разрешил ей выехать на территорию Украину..
По прибытию на территорию Украины она находилась в шоковом состоянии,была физически и морально истощена.
17.02.2007 года по приглашению ОСОБА_19 она приехала в офис ОСОБА_46. В офисе находился ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11. Она стала рассказывать им о том, что они втроем ее обманули. Но поих поведению она поняла, что они прекрасено знали, куда и зачем она едет, и что там она будет заниматься проституцией.
ОСОБА_11 прекрасно слышал ее разговор, неоднократно в ходе разговора он смотрел на нее и кивал головой. После того, что произошло с не, она находилась в стрессовом состоянии. Некоторое время лечилась в больницах г.Херсона так как в результате того, что сутенеры запрещали предохраняться при оказании сексуальных услуг разным клиентам, имела несколько венерических заболеваний».(т. 17 л.д. 80-97)
- выводами судебно-психологической экспертизы№17 от 29.08.2007 г., согласно которым у ОСОБА_24 обнаружены изменения в эмоциональном состоянии, индивидуально-психологических проявлениях, которые могут препятствовать активному функционированию её как личности, и образовались в результате обстоятельств, которые исследуются по делу.
На момент совершения в отношении неё преступления она находилась в таком состоянии, которое ограничивал её возможность в полной мере оценивать предложенные условия работы за границей. Её состояние было обусловлено в первую очередь личностными качествами и совершением психологического воздействия-внушения. Это позволяет указывать на то, что на момент совершения в отношении неё преступления, ОСОБА_24 находилась в состоянии, которое можно рассматривать как уязвимое.
Выявленные в ходе экспертизы психофизиологические изменения являются прямыми последствиями причиненного ОСОБА_24 морального вреда. (т. 7 л.д. 204-217)
- протоколом выемки 28.08.2007 года у потерпевшей ОСОБА_24 листа с записями, выполненными ОСОБА_9: фамилией и именем ОСОБА_13, его номера телефона, а так же названием рейса самолета и номером авиабилета; банковской книжки на её имя, полученной во время пребывания на о. ОСОБА_26; разрешения на выезд в страну; копии контракта, подписанного ОСОБА_24, а так же регистрационной книжки, дающей ОСОБА_24 право пребывать на территории ОСОБА_66.(т. 17 л.д.104-115)
- протоколом осмотра документов, выданных ОСОБА_24 в ходе выемки 28.08.2007 года.(т. 17 л.д.116-117)
- протоколом выемки 29.08.2007 года у потерпевшей ОСОБА_24 загранпаспорта на её имя, в котором имеются отметки о пересечении государственной границы Украины и государственной границы ОСОБА_26. (т.17 л.д.121)
- протоколом осмотра загранпаспорта выданного ОСОБА_24 в ходе выемки 29.08.2007 года. (т.17 л.д. 122-124)
- протоколом предъявления 29.08.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_24 опознала ОСОБА_9, пояснив, что именно он в августе 2006 года совместно с ОСОБА_19 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовал её выезд на о. ОСОБА_26, где ОСОБА_24 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали потерпевшую к занятию проституцией против её воли.(т. 17 л.д. 127)
- протоколом предъявления 29.08.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_24 опознала ОСОБА_19, пояснив, что именно она в августе 2006 года совместно с ОСОБА_9 под предлогом дальнейшего трудоустройства танцовщицей в ночном клубе, организовали её выезд на о. ОСОБА_26, где ОСОБА_24 оказалась в незаконной собственности сутенеров, которые принуждали её к занятию проституцией против её воли.( т. 17 л.д. 129)
- протоколом предъявления 29.08.2007 года фотоснимков для опознания, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_24 опознала ОСОБА_11, пояснив, что познакомилась с ним в офисе ОСОБА_9 ОСОБА_11 отправлял её документы и фотоснимки через ОСОБА_37 и присутствовал при всех разговорах, которые с ней проводили ОСОБА_9 и ОСОБА_19 вербуя для поездки на ОСОБА_26. (т.17 л.д.131)
- протоколом очной ставки, проведенной 29.08.2007 года между потерпевшей ОСОБА_24 и обвиняемым ОСОБА_9, в ходе которой ОСОБА_24 подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей., а ОСОБА_46 настаивал на своих показаниях. (т. 17 л.д.135-142)
- протоколом очной ставки, проведенной 29.08.2007 года между потерпевшей ОСОБА_24 и обвиняемой ОСОБА_19, в ходе которой потерпевшая ОСОБА_24 подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей, а ОСОБА_19 настояла на своих показаниях. (т. 17 л.д.143-146)
- протоколом очной ставки, проведенной 29.08.2007 года между потерпевшей ОСОБА_24 и обвиняемым ОСОБА_11, в ходе которой ОСОБА_24 подтвердила показания, данные при допросе в качестве потерпевшей, а ОСОБА_11 пояснил, что видел ОСОБА_24 в офисе ОСОБА_9, но о чем ОСОБА_9 и ОСОБА_19 разговаривали с ней он не знает, так как не вникал в суть разговора. (т.17 л.д. 147-150)
- протоколом выемки 20.09.2007 года в ОАО КБ «Надра» Николаевское РУ квитанции на получение ОСОБА_9 07.08.2006 года денежных средств в размере 1850 долларов США, через систему электронных денежных переводов Вестерн Юнион от ОСОБА_17.(т. 17 л.д. 256)
- протоколом осмотра изъятой в ходе выемки 20.09.2007 года в ОАО КБ «Надра» Николаевское РУ квитанции на получение ОСОБА_9 07.08.2006 года денежных средств в размере 1850 долларов США, через систему электронных денежных переводов Вестерн Юнион от ОСОБА_17, что доказывает совершение ОСОБА_9, действовавшего по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_11, незаконной сделки по продаже ОСОБА_24 (т. 18 л.д. 146-151)
по эпизоду продажи ОСОБА_29:
- рапортом старшего оперуполномоченного ОСОБА_27 от 19.09.2007г.( т.10 л.д.83),
- Согласно оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_29, следует, в декабре 2005 года ОСОБА_9 предложил ОСОБА_29 выехать за границу для работы танцовщицей в ночном клубе.Он рассказывал ОСОБА_29, что он является директором фирмы, которая занимается официальным трудоустройством граждан Украины за границей. У него есть лицензия на этот вид деятельности. Так же ОСОБА_46 говорил ОСОБА_29, что все девочки, которых он отправляет за границу, возвращаются очень довольными. Заработная плата составляет 600 долларов США в месяц. Кроме танцев стриптиза на ОСОБА_66, по словам ОСОБА_46, она будет заниматься консумацией. Оплата за консумацию будет составлять определенный процент за количество выпитых коктейлей.
Кроме этого ОСОБА_46 рассказал ОСОБА_29, что в ночном клубе, в котором она будет работать, девушки выходят в так называемые «ауты». Игорь пояснил, что под аутом понимается оказание платных сексуальных услуг клиентам. И никто ОСОБА_29 не будет принуждать заниматься проституцией, просто работая танцовщицей и занимаясь консумацией, много денег не заработаешь, а если выходить в ауты и оказывать сексуальные услуги за плату клиентам, то тогда можно заработать много денег. За то, что ОСОБА_46 окажет ОСОБА_29 помощь в трудоустройстве, она должна была ему заплатить определенную сумму в размере 350 долларов США. Однако ОСОБА_29 в 2005 г. выехала за границу на работу не через его фирму.
В декабре ОСОБА_80 связалась с ОСОБА_46 в телефонном режиме. Сказала ему, что согласна выехать на о. ОСОБА_26. Так же пояснила, что на ОСОБА_66 она сможет быть не более чем 2 месяца, хочет заработать денег и выехать на Карибские острова. Соглашаясь поехать на ОСОБА_26, ОСОБА_29 надеялась, что в ауты она ходить не будет, и сможет заработать денег, занимаясь танцами и консумацией.
Она приехала к ОСОБА_46 в офис, там находилась жена ОСОБА_46 по имени ОСОБА_19 и сотрудник их фирмы по имени ОСОБА_11.
О том, что ОСОБА_11 сотрудник фирмы ОСОБА_29 сделала такой вывод, потому что ОСОБА_11 сидел за компьютером, и работал с фотографиями девушек.
ОСОБА_9 попросил его, чтобы ОСОБА_11 показал ОСОБА_29 фотографии ночного клуба «Зигос», в котором она будет работать, условия проживания в апартаментах. София говорила ОСОБА_29, что она и ОСОБА_9 ездили на ОСОБА_26 и были в клубе «Зигос». Девочки, которые там работают, не жалуются на условия работы. София так же сказала, что проституцией там никого не заставляют заниматься и каждая девочка выбирает сама идти ей с клиентом или нет. ОСОБА_29 эти разговоры успокаивали, потому что проституцией она не хотела заниматься и рассчитывала заработать денег танцами и консумацией.
После того, как ОСОБА_29 заполнила анкету, ОСОБА_46 сказал ей, что она должна пойти к фотографу по имени ОСОБА_76 и сделать у него своё портфолио в том числе и в обнаженном виде. По словам ОСОБА_9, эти фотографии он отправит будущему работодателю, который определит, подходит ли ОСОБА_29 для работы в его клубе.
Кроме фотографий ОСОБА_29 нужно было пойти на станцию переливания крови и сдать там кровь на анализ и получить сертификат на английском языке о том, что она не болеет венерическими и инфекционными заболеваниями.
О том, что ОСОБА_29 нужно будет поехать в головной офис фирмы «Лыбидь-К» и там заполнять какие-то документы, ОСОБА_9 ничего не говорил. ОСОБА_9 определил ОСОБА_29 сумму долга, который она должна была ему вернуть за предоставленные им услуги в размере 360 долларов США.
По словам ОСОБА_46 проезд ОСОБА_29 в оба конца из Украины на ОСОБА_26 и обратно оплачивает будущий работодатель, и эти деньги она обязана будет ему эту сумму отработать на ОСОБА_66. Когда были готовы все необходимые документы для выезда на ОСОБА_26, ОСОБА_9 определил дату выезда на ОСОБА_26.
Так же ОСОБА_9 сказал, что билеты уже заказаны, и ОСОБА_29 сможет забрать их в кассе аэрофлота. Перед самой поездкой ОСОБА_29 подписала контракт, который ей дал подписать ОСОБА_46. В контракте было указано, что ОСОБА_29 выезжает на о. ОСОБА_26 танцовщицей и что за услуги фирмы ОСОБА_46 она обязуется заплатить 360 долларов США. В январе 2007 года ОСОБА_29 рейсом «Киев-Ларнака» вылетала на ОСОБА_26. В этот же день она прибыла в аэропорт г. Ларнака. Там ОСОБА_29 встретил мужчина по имени ОСОБА_81 - владельца клуба «Зигос»., который отвез ее на квартиру. В клубе она познакомилась с ОСОБА_81. ОСОБА_40 забрал у нее билет в обратном направлении. Через несколько дней ОСОБА_41 отвез ее в больницу, где она сдала повторно анализ крови и в иммиграционную службу. В иммиграционной службе ей выдали временный документ, дающий право находиться на территории ОСОБА_66 и работать. ОСОБА_40 определил ей сумму долга, который она ему должна была вернуть за приобретенные билеты-500 долларов США. После этого она стала работать у ОСОБА_81 в ночном клубе «Зигос». В первый же вечер к ней подошел ОСОБА_81 и сказал, что в клубе присутствуют его друзья, и она должна пойти с одним из этих друзей и оказать ему сексуальные услуги за плату. Она отказалась и сказала, что никуда не пойдет. ОСОБА_40 ей сказал, что она обязательно пойдет , т.к. ей нужны будут деньги, т.к. если она не будет ходить в ауты и заниматься проституцией, он ей платить денег не будет. Если она не хочет заниматься проституцией он может у него взять так называемый кредит, т.е. он даст ей деньги в долг под большие проценты, выплатить этот кредит будет очень проблематично. Она сказал ОСОБА_81, что ОСОБА_46 перед ее поездкой на ОСОБА_40 обещал , что никто ее не будет заставлять заниматься проституцией. ОСОБА_40 сказал, что тогда она будет сидеть голодной и рано или поздно пойдет заниматься проституцией. Через несколько дней она вынуждена была идти с теми клиентами, которых ей находил ОСОБА_81, потому что денег никто на руки не выплачивал и деньги ОСОБА_81 выдавал на руки только в конце месяца. ОСОБА_42 она вынуждена была для того, чтобы не умереть с голоду идти заниматься проституцией. Клиент сначала договаривался с ОСОБА_81, и только после этого она шла с клиентом для оказания ему сексуальных услуг. Один выход в аут стоил 30 паундов, что эквивалентно 60 долларам США. Так же ОСОБА_81 придумывал систему штрафов. За опоздания, за жалобы клиентов.. Полицейские, которые должны были проверять клуб, сами в гражданской одежде приходили в это клуб и пользовались услугами девушек, которые оказывали сексуальные услуги. На одном из аутов она познакомилась с мужчиной по имени ОСОБА_69, который стал ежедневно приходить в бар и заказывать ее у ОСОБА_81. Через месяц после ее пребывания в «Зигосе» ОСОБА_46 на ее номер мобильного телефона отправил сообщение, что бы она выслала ему деньги, которые должна. После этого она у ОСОБА_69 взяла 360 долларов США, на имя своей мамы отправила денежный перевод через систему денежных переводов «Мониграм». В телефонном разговоре она сообщила ОСОБА_46 о том, что деньги отправила маме, и она передаст ему деньги. Условия работы в «Зигосе» ей не нравились, но уехать по своей собственной воле она не могла, т.к. авиабилет находился у ОСОБА_81 и по его словам он отдаст его только тогда, когда она ему вернет деньги за этот билет.
Через два месяца ее пребывания на ОСОБА_66 она собрала необходимую ей сумму, и сказала ОСОБА_81 о том, что уезжает. ОСОБА_40 ее не отпустил, т.к. по контракту она должна отработать три месяца. Кроме этого он сказал, что заплатил за нее ОСОБА_46 и она должна эти деньги отработать. Она сделала вывод, что ОСОБА_46 ее продал ОСОБА_81. Она пригрозила ОСОБА_81, что пойдет в иммиграционную службу и устроит скандал, расскажет, что в его клубе девочки занимаются проституцией, что запрещено и тогда клуб ОСОБА_81 закроют. ОСОБА_9 ей позвонил и был возмущен тем, что контракт, который он сделал, срывается. Она ему объяснила, что не хочет больше в этих условиях находиться и при любых обстоятельствах уедет на Украину.
Условия работы на о. ОСОБА_40 были самые ужасные. Свободы передвижения не было. За ними постоянно следил папа ОСОБА_81 и без его ведома, она не могла никуда выйти. Выходили она только в его сопровождении..(т.10 л.д.86-96)
- Согласно оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_29М следует, что в конце 2006 года её дочь ОСОБА_29 рассказала, что нашла официальную фирму в г.Николаеве, через которую она собирается выехать на о.ОСОБА_40. Со слов ОСОБА_29, на о.ОСОБА_40 она должна была работать танцовщицей и работать должна была по контракту. После чего ОСОБА_29 выехала на о.ОСОБА_40. Дочь несколько раз звонила домой и сообщала, что с ней все в порядке. В начале 2007 года в одном из разговоров ОСОБА_29 сообщила, что на имя ОСОБА_82, через систему денежных переводов «Моней-Грам» выслала 360 долларов США, которые та должна была передать человеку по имени ОСОБА_9.. На следующий день, в вечернее время домой к ОСОБА_82 на автомашине приехали мужчина и женщина. Когда свидетель подошла к мужчине, он представился ОСОБА_9 и спросил, звонила ли ей ОСОБА_82 по поводу денег. ОСОБА_82 сказала, что звонила. Как поняла ОСОБА_82, этот мужчина был ОСОБА_9, о котором ей и рассказывала дочь. ОСОБА_82 передала ему 360 долларов США. (т. 10 л.д. 108-109)
- протоколом выемки и осмотра загранпаспорта на имя ОСОБА_29, в котором имеются отметки о пересечении ОСОБА_29 государственной границы Украины, а так же отметки о пребывании на территории ОСОБА_26. (т.10 л.д. 101; 102-105)
- протоколом применения оперативно-технических средств по снятию аудио информации с канала связи - мобильного телефона № 8(050)-493-33-02, который использовался ОСОБА_9, в период с 12.02.2007 года по 08.04.2007 года, соглансо которого имеется аудиозапись телефонного разговора, имевшего место время 18:20:22, между ОСОБА_9 и ОСОБА_29 (т. 11 л.д. 102-104)
- Согласно показаний, данными ОСОБА_29 в ходе допроса, после того, как ей была предъявлена для прослушивания указанная выше аудиозапись она пояснила, что это тот самый разговор, в котором она рассказывала ОСОБА_46, что не хочет оставаться на ОСОБА_66, потому что надо заниматься проституцией, а очень тяжело и ей такие условия не подходят. Так же в разговоре ОСОБА_46 обсуждает с ней как он сможет забрать те деньги, которые она ему должна за организацию ее выезда на ОСОБА_26 .(т. 10 л.д. 91)
Виновность ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11 по эпизоду совершения иной сделки в отношении ОСОБА_25, а так же по эпизоду вовлечения её в занятие проституцией подтверждается:
- Согласно оглашенных и исследованных судом показаний потерпевшей ОСОБА_25, следует ,что с ОСОБА_9 она познакомилась в конце декабре 2006 года. Так как в семье ОСОБА_25 сложились очень сложные отношения между ней и её отцом, она не могла проживать вместе с ним в одной квартире, поэтому искала возможность заработать денег и купить себе квартиру, она хотела выехать в ОСОБА_18 для работы танцовщицей в ночном клубе и в связи с чем обратилась к ОСОБА_9
В его офисе, она познакомилась и с ОСОБА_19, и с ОСОБА_46. ОСОБА_9 и ОСОБА_19 предложили ОСОБА_25 выбрать, в какую страну она хочет выехать. Было предложено выехать на ОСОБА_26, ОСОБА_18, но ТютюнникЕ.В.выбрала ОСОБА_18, так как на ОСОБА_66 владельцы ночных клубов принуждают к занятию проституцией, а проституцией она заниматься не желает, о чем она сказала ОСОБА_46 и ОСОБА_19.. ОСОБА_9 и ОСОБА_19 заверили ОСОБА_25, что проституцией в ОСОБА_18 она заниматься не будет. Они организуют трудоустройство ОСОБА_25 в хорошем клубе, где она будет получать 2000 евро в месяц. ОСОБА_9 и ОСОБА_19 акцентировали внимание ОСОБА_25, что если ей не понравиться что-либо, она в любой момент сможет разорвать контракт. Однако в этом случае она должна будет заплатить что-то около 300 франков своему работодателю, которые он заплатил за открытие её визы.
ОСОБА_9 и ОСОБА_19 убеждая ОСОБА_25 в выгодности предстоящей поездки, заверили её, что на территории ОСОБА_18, благодаря подписанному контракту, у неё будут социальные гарантии. За те услуги, которые ОСОБА_25 окажут ОСОБА_46 и ОСОБА_19, она, после того как получит визу в посольстве ОСОБА_18 в Украине, должна будет заплатить им 1500 долларов США. Проезд в ОСОБА_18 ОСОБА_25 должна оплатить самостоятельно. Так как ОСОБА_46 и ОСОБА_19 пообещали ей, что заработная плата будет примерно 2000 евро в месяц, плюс к этой суммы чаевые, процент от консумации, ОСОБА_25 подсчитала, что сможет покрыть все расходы, связанные с поездкой в ОСОБА_18.
После встречи с ОСОБА_46 и ОСОБА_19 ОСОБА_25 рассказала своей близкой подруге ОСОБА_83 о том, что собирается выехать в ОСОБА_18 для работы танцовщицей.
ОСОБА_83, узнав, что в ОСОБА_18 ОСОБА_25 отправляет ОСОБА_19, стала отговаривать её от поездки, говоря, что она слышала от разных людей, что ОСОБА_19 очень непорядочный человек, но та ответила, что ОСОБА_19 и ОСОБА_9 занимаются официальным трудоустройством за границей, и они её заверили, что ОСОБА_25 проституцией в ОСОБА_18 заниматься не будет.
ОСОБА_9 и ОСОБА_19, убеждая ее, заверяли, что их деятельность носит легальный характер, и у нее не возникло сомнений в их словах, т.к. она сама ездила в посольство, оформляла документы на выезд. Кроме этого ОСОБА_46 и ОСОБА_19 обещали высокий заработок, быстрое обогащение за короткий промежуток времени. Кроме этого она доверяла и ОСОБА_19 и ОСОБА_9, они ее уверяли, что через их фирму в ОСОБА_18 ехало работать много девочек, все они оставались довольными поездкой и хотели поехать вновь в эту же страну.
В офисе у ОСОБА_46 она заполнила предложенную ей анкету. Она также сфотографировалась у фотографа, которого ей определил ОСОБА_46, оплатив ему стоимость фотографий-50 гривен. Фотографии она передала ОСОБА_46. В середине апреля 2007 года ОСОБА_46 сообщил ей, что будущий работодатель прислал ей контракты. В офисе ОСОБА_46 она подписала предложенный контракт. Текст контракта был на немецком языке. В контракте было указано, что она едет на работу в ОСОБА_18 артисткой. После подписания контракта она поехала в ОСОБА_26 в посольство. В ОСОБА_18 , в аэропорту г. Цюриха ее встретил импресарио по имени ОСОБА_18, который привез ее в клуб , находящийся в деревне. Помещение клуба представляло собой забегаловку. Находящаяся там женщина, обратилась к ней на английском языке, сказала, что в её клубе она будет танцевать и заниматься консумацией. ОСОБА_84 сразу поняла, что там никаких танцев не будет, т.к. сам по себе клуб был в ужасном состоянии. И если хозяева клуба не могут привести его в порядок, то откуда будет зарплата 2000 евро. А если танцы и будут, то этот будет как бы прикрытие для проституции. Хозяйка пригласила ее пройти в комнату, в которой она будет жить. Комната выглядела как сарай. ОСОБА_84 потребовала, чтобы ее немедленно отвезли в аэропорт, и сказала, что она работать в этом клубе не будет. Хозяйка клуба с ОСОБА_18 сначала пытались разговаривать с ней спокойно, а потом начали кричать на нее , требовать, чтобы она осталась. При этом ОСОБА_18 и хозяйка клуба говорили ей , что она всем должна денег за то, что ее отправили в ОСОБА_18, и она эти деньги должна для начала отработать, а только потом вернуться обратно домой.
ОСОБА_44 позвонил своему начальнику-боссу, и тот мужчина стал тоже кричать на нее, стал спрашивать для чего она приехала в ОСОБА_18 и спросил , неужели ей на Украине не сказали чем в действительности она буду заниматься в ОСОБА_18. А также сказал, что она кроме танцев будет заниматься проституцией.
Она позвонила ОСОБА_9 и стала требовать возврата ее домой. Игорь стал уговаривать ее остаться в ОСОБА_18, мотивируя это тем, что на нее потрачены деньги, и если она уже приехала, то должна остаться, а он за это время договориться, чтобы ее перевели в другое место. Кроме этого он сказал, что она так же потратила и свои деньги, заплатив ОСОБА_46 и ОСОБА_19 1500 долларов США за свою отправку в ОСОБА_18.
Затем ОСОБА_18 посадил ее в машину и повез в другой клуб. Этот клуб был немного лучше, чем тот, в который он отвез ее первоначально. В этом клубе сидели девушки, как она поняла из Украины и Росси. ОСОБА_44 подошел к ним, о чем-то переговорил, и они стали ее уговаривать, чтобы она осталась в клубе. Но она , воспользовавшись телефоном ОСОБА_18, позвонила своему молодому человеку ОСОБА_24 (с аэропорта она звонила своей подруге по имени ОСОБА_83), которым сообщила, что приехала в ОСОБА_18 танцевать, а ее хотят заставить заниматься проституцией. Видя, что ее не переубедить, ОСОБА_18 отвез ее в аэропорт. Она пошла в полицейский участок, расположенный в аэропорту, где заявила полицейскому, что приехала в ОСОБА_18 из Украины на работу, но это не та работа, которую ей указывали в контракте и она хочет уехать домой. В полиции ей доли возможность позвонить ОСОБА_46 , а через пару часов ОСОБА_18 приехал, и они поменяли билет.
Когда она прилетела в ОСОБА_33, ей сразу же перезвонил ОСОБА_46. Он сожалел, что с ней так все произошло, и тут же предложил поехать на ОСОБА_26, на работу в новое кабаре, чтобы она смогла вернуть своему отцу те деньги, которые заняла для поездки в ОСОБА_18. Он долго ее уговаривал, но она отказалась.
По поводу ОСОБА_11 потерпевшая ОСОБА_25 пояснила, что он с ней лично не беседовал, но он присутствовал при всех беседах, когда ОСОБА_46 и ОСОБА_19 вербовали ОСОБА_25 для поездки в ОСОБА_18. Он слышал все, что они рассказывали, хотя сам участия в разговоре не принимал. Судя по его поведению, а так же учитывая то обстоятельство, что они работают в одной фирме, ОСОБА_25 сделала вывод, что он так же знал, что танцами она в ОСОБА_18 заниматься не будет, а будет оказывать платные сексуальные услуги.
Кроме этого ОСОБА_25 пояснила, что она считает, что ОСОБА_46, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 её обманули, при вербовке они обещали одни условия работы, а фактически в ОСОБА_18 оказались совсем другие условия и ОСОБА_25 ОСОБА_85, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 ей причинен как материальный вред, который выразился в том, что она передала ОСОБА_85 и ОСОБА_19 деньги в сумме 12 тысяч 625 гривен, так и моральный вред. Моральный вред, который выразился в том, что у ОСОБА_25 после возвращения со ОСОБА_18 серьезные психологические проблемы. ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 её обманули и за этот обман она вынуждена расплачиваться своим здоровьем. (т.10 л.д.138-143)
- выводами судебно-психологичекой экспертизы № 29 от 30.09.2007 г., согласно которым у ОСОБА_25 обнаружены изменения в эмоциональном состоянии, индивидуально- психологических проявлениях, которые могут препятствовать активному функционированию её как личности, и образовались в результате обстоятельств, которые исследуются по делу.
На момент совершения в отношении неё преступления она находилась в таком состоянии, которое ограничивал её возможность в полной мере оценивать предложенные условия работы за границей. (т.7 л.д.229-240)
- протоколом выемки и осмотра загранпаспорта на имя ОСОБА_25, в котором имеются отметки о пересечении государственной границы Украины и о нахождении на территории ОСОБА_18 в указанное ею время.(т. 10 л.д. 150; 151-154)
- изъятым 25.05.2007 года при проведении обыска по месту жительства ОСОБА_9 и ОСОБА_19 по адресу: г. Николаев, пер. Парусный,7 договором беспроцентного займа, согласно которого ОСОБА_25 передала ОСОБА_9 деньги в размере 5 тысяч гривен.(т.2 л.д.200-202)
- протоколом очной ставки, проведенной 03.10.2007 года между потерпевшей ОСОБА_25 и обвиняемым ОСОБА_9, в ходе которой потерпевшая полностью подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей. В ходе которой указанная копия договора была предъявлена потерпевшей ОСОБА_25 и обвиняемому ОСОБА_9 в ходе проведения очной ставки между ними. ОСОБА_25 пояснила, что в договоре стоит её подпись, где она подписывала этот документ, не помнит. Она могла подписать его вместе с другими документами пред поездкой в ОСОБА_18. Деньги ей ОСОБА_85 не возвращал. Когда ОСОБА_25 вернулась из ОСОБА_18, ОСОБА_9 сказал ей, что денег не вернет, так как потратил гораздо больше. (т.10 л.д.157-161)
- протоколом очной ставки, проведенной 03.10.2007 года между потерпевшей ОСОБА_25 и обвиняемой ОСОБА_19, в ходе которой потерпевшая полностью подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве потерпевшей, а ОСОБА_19 от дачи показаний оказалась, сославшись на ст. 63 Конституции Украины.(т.10 л.д. 162-163)
- Согласно показаний свидетеля ОСОБА_83, которые оглашались судом и исследовались следует, что она дружит с ОСОБА_25
Весной 2007 года ОСОБА_86 рассказала ОСОБА_83, что по содействию девушки ОСОБА_19 она собирается выехать в ОСОБА_18 для работы в одном из ночных клубов этого государства танцовщицей стриптиза. ОСОБА_83 от кого-то слышала, что ОСОБА_19 занимается отправкой девочек за границу и поэтому она стала отговаривать её от поездки. Но ОСОБА_25 рассказала ОСОБА_83 о том, что она отдала ОСОБА_19 и её мужу деньги в сумме 2000 долларов США за то, что они организовали ей контракт в ОСОБА_18. ОСОБА_25 не послушала ОСОБА_83, собрала документы и уехала в ОСОБА_18.
Перед отъездом ОСОБА_25 ОСОБА_83 пошла вместе с ней по её просьбе в офис, где находилась фирма, через которую она выезжала в ОСОБА_18. В офисе находился мужчина по имени ОСОБА_9, ОСОБА_19 и еще молодой человек, который сидел за компьютером. Он участия в разговоре не принимал. ОСОБА_25 представила ОСОБА_83 своей сестрой, и ОСОБА_9 предложил ОСОБА_83, что если она захочет, он может организовать её выезд за границу танцовщицей. ОСОБА_83 ответила ему, что она зарабатывает достаточно и в Николаеве. Через пару дней после своего отъезда ОСОБА_86 позвонила ОСОБА_83 на мобильный телефон. Она была в панике. Сообщила, что у неё большие проблемы, сказала, что в ОСОБА_18 все совсем не так как рассказывали ОСОБА_9 и ОСОБА_19. ОСОБА_79 и не сказала ОСОБА_83 сразу, что у неё за проблемы, та поняла, что её хотят заставить заниматься проституцией. ОСОБА_83 позвонила ОСОБА_85 и потребовала у него принять меры к тому, чтобы ОСОБА_79 в течении двух часов ей перезвонила. ОСОБА_83 сказала ОСОБА_9, что если она ей не перезвонит, то ОСОБА_83 примет меры и обратиться в правоохранительные органы. Услышав, что ОСОБА_83 пригрозила обратиться в правоохранительные органы, ОСОБА_9 сказал, чтобы она не переживала, он позвонит и все уладит. Через некоторое время ОСОБА_79 действительно перезвонила и сказала, что ей дали денег на обратную дорогу, разместили в гостинице, и она возвращается в Украину.
Приехав в ОСОБА_33, ОСОБА_79 рассказала ОСОБА_83, что с ней произошло в Швейцарии.После поездки у ОСОБА_79 произошли серьезные изменения в здоровье. По её словам, ей снились кошмары, казалось, что за ней кто-то наблюдает, она находилась в подавленном состоянии, ни с кем не хотела общаться. Лена ходила к психологу, который прописал ей серьезное лечение. Все эти расстройства произошли у неё именно после поездки в ОСОБА_18. (т.10 л.д. 164-166)
- протоколом применения оперативно-технических средств по снятию информации с канала связи мобильного телефона, который использовался ОСОБА_9, в период с 12.04.2007 года по 05.06.2007 года, и аудиозаписью телефонного разговора, имевшего место 01 мая 2007 года в 23:54:35 между ОСОБА_25В.и ОСОБА_9 (т. 11 л.д. 139-141)
б) аудиозаписью телефонного разговора зафиксированного 01 мая 2007 года в 23.41.03час. на английском языке между ОСОБА_11 и швейцарцем по имени ОСОБА_18, которая подтверждает осведомленность ОСОБА_11 о преступной деятельности ОСОБА_9 и ОСОБА_19 (т. 11 л.д. 141-142)
в) аудиозаписью телефонного разговора, зафиксированного 02 мая 2007 года в 13.59.52., подтверждает наличие предварительной договоренности между ОСОБА_9 и швейцарским сутенером ОСОБА_18 о совершении сделок по продаже ему молодых женщин.
Разговор на английском языке происходил между ОСОБА_11 и швейцарцем по имени ОСОБА_18.(т. 11 л.д. 142-144)
г) аудиозаписью телефонного разговора, зафиксированного 02 мая 2007 года в 17.22.12 час., который происходил на английском языке между швейцарцем ОСОБА_18 и ОСОБА_11 (т.11 л.д. 144-146)
д) аудиозаписью телефонного разговора, зафиксированного 03 мая 2007 года в 16:30:45 , где разговор происходит между ОСОБА_25 и ОСОБА_9 (т.11 л.д. 150-153)
Кроме этого, виновность ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_11 в совершении инкриминируемых им деяний по факту продажи и иных незаконных сделок в отношении потерпевших, подтверждается:
- оглашенными в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_45 пояснившего, что осенью 1996 года он познакомился с ОСОБА_87, который в то время исполнял обязанности начальника Управления по делам семьи и молодежи Киевской городской государственной администрации. В 1999 году ОСОБА_87 предложил ОСОБА_45 возглавить ГКХПпОМЦ г.Киева «Лыбидь-К».
11.11.1999 года ОСОБА_45 был назначен на должность директора указанного представительства. В 2001 году в ОСОБА_45 через своих знакомых познакомился с ОСОБА_9 В этот период времени ОСОБА_45 планировал создание отдела по трудоустройству за границей в г. Киеве. Изначально ОСОБА_9 должен был работать в г. Киеве в ГХКП «Лыбидь-К», в качестве работника отдела по трудоустройству лиц за границей. ОСОБА_45 установил ОСОБА_9 испытательный срок в 1 месяц для проверки его деловых качеств. Через две недели после знакомства с ОСОБА_45 ОСОБА_9 уехал обратно в г. Николаев, где проживал.
В 2004 году ОСОБА_9 приехал в г. Киев, пришел в офис к ОСОБА_45, предложил сотрудничать вместе от имени ГХКП «Лыбидь-К». После разговора с ОСОБА_9 ОСОБА_45 было принято решение о создании представительства ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве. ОСОБА_9 подыскал офис в г. Николаеве по ул. Космонавтов, и привез в г. Киев документы: договор аренды, документы, подтверждающие право собственности, для подписания ОСОБА_45
После подписания договора аренды, был подготовлен пакет документов и полностью произведена регистрация во всех государственных учреждениях г. Киева, представительства ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве. ОСОБА_45 был издан приказ № 83 от 01 октября 2004 года о назначении ОСОБА_9 директором представительства ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве. Функциональные обязанности ОСОБА_9 были обозначены в Положении о представительстве, утвержденные и подписанные начальником Главного управления по делам семьи и молодежи Киевской городской администрации. Приказом № 84 от 01 октября 2004 года ОСОБА_45 обязал ОСОБА_9 провести регистрацию представительства во всех необходимых учреждениях г. Николаева. ОСОБА_45 направил письмо в Ленинский районный центр занятости г. Николаева о создании представительства ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве, а также письмо в ГНИ Ленинского района г. Николаева о том, что созданное представительство ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве в не является юридическим лицом, не имеет отдельного баланса, не проводит наличные и безналичные расчеты, не имеет расчетных счетов и круглой печати. Перед ОСОБА_9 была поставлена задача поиск иностранных работодателей, а также граждан Украины, желающих трудоустроится за границей.
В ноябре 2004 года ОСОБА_45 подал документы на получение копии лицензии Министерства труда и социальной политики Украины серии АА 149354 о посредничестве в трудоустройстве на работу за границей для представительства в г. Николаеве. 02.12.2004 года ОСОБА_45 в Министерстве труда и социальной политики получил копию вышеуказанной лицензии и передал её директору представительства ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве ОСОБА_9
Срок действия копии лицензии был с момента выдачи до 17.06.2006 года. За период действия копии лицензии, ОСОБА_9 несколько раз предоставлял комплекты документов различных работодателей для их регистрации в Министерстве труда и социальной политики Украины. Каждый раз перечень этих документов не соответствовал лицензионным условиям, поэтому эти документы не могли быть зарегистрированы в Министерстве труда и социальной политики Украины. ОСОБА_9 был неоднократно предупрежден о том, что предоставленные им работодателя не зарегистрированы в Министерстве труда и социальной политики Украины, а поэтому проводить с ними работу просто запрещено. За весь период работы ОСОБА_9 срока действия лицензии- из представительства ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве к ОСОБА_45 не обратилось ни одного человека с просьбой трудоустройства за границей. Поскольку ГХКП «Лыбидь-К» является хозрасчетным, а представительство денег не зарабатывало, то заработная плата ОСОБА_9 не начислялась и не выплачивалась, как ранее было и оговорено при его поступлении на работу.
Об ОСОБА_88 С.В. узнал в 2005 году. 01.09.2005 года между ГКХПпОМЦ г.Киева «Лыбидь-К» и агентством ОСОБА_13 был подписан международный контракт. После подписания указанного контракта, ОСОБА_85 также рассказывал о том, что знаком с ОСОБА_13. Обстоятельства его знакомства с ОСОБА_13, ОСОБА_45 не известны. До подписания контракта с ОСОБА_13 и до его официальной регистрации в Минтруде, которое состоялось 04.10.2005 года, ОСОБА_9 не имел права ничего клиентам сообщать об указанном партнере.
11.09.2006 года ГХКП «Лыбидь-К» получило новую лицензию на право посредничество в трудоустройстве на работу за границей серии АВ № 146629 , срок действия с 06.09.2006 г. по 06.09.2011 г. Поскольку представительство ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве за весь период срока действия копии лицензии никакой фактической деятельности не проводило, ОСОБА_45 принял решение не выдавать копию новой лицензии от 2006 года для представительства ГХКП «Лыбидь-К» в г. Николаеве.
ОСОБА_9 неоднократно обращался с просьбой получить в Министерстве труда и социальной политики Украины копию лицензии на представительство в г. Николаеве, однако ему было в этом отказано, пока он не найдет работодателей с полным комплектом документов, необходимых для регистрации в Министерстве труда и социальной политики Украины. А также ОСОБА_9 был неоднократно предупрежден о том, что он не имеет право осуществлять деятельность по трудоустройству граждан Украины за рубежом. ( т. 13 л.д. 213-219)
Согласно лицензионным условиям оригинал лицензии должен размещаться в офисе на видном месте, поэтому после получения указанной лицензии, она была помещена в рамку и размещена на стене его офиса. Возможно, ОСОБА_9 и переписал серию и дату выдачи лицензии, так как по приезду в г. Киев, он бывал в помещении офиса» (т.13 л.д. 223-226)
- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_45 и обвиняемым ОСОБА_9, в ходе которой ОСОБА_45 подтвердил свои показания.(т.15 л.д. 249-259)
- ОСОБА_67 оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_89, следует , что с ОСОБА_11 и ОСОБА_9 у него сложились дружеские отношения, примерно с 2005 года он знаком с ОСОБА_19, которая как считал ОСОБА_89, также являлась сотрудником фирмы.
В начале 2005 года, когда ОСОБА_89 приходил в офис ОСОБА_9, расположенный в здании «Промбизнесцентра» по ул. Космонавтов г. Николаева, ОСОБА_11, который работал в фирме ОСОБА_9 и постоянно находился за компьютером, интересовался у ОСОБА_89 о том, каким образом можно создать на компьютерной технике закодированный контейнер с информацией, который было бы невозможно раскодировать. ОСОБА_89 рассказывал ему о различных программах, при помощи которых это можно было сделать.
В начале 2005 года ОСОБА_9 работать на компьютере практически не мог. ОСОБА_42 всю работу, связанную с работой за компьютерной техникой выполнял по его поручению ОСОБА_11. Он набирал различные тексты, сканировал какие-то документы, печатал анкеты их фирмы и ещё какие-то документы. При этом системный блок, при помощи стационарного телефона через провайдер «Оптима» был подключен и «Интернету». И в «Интернете» практически всегда работал ОСОБА_11.
В 2006 году, ОСОБА_11 приобрел себе ноутбук «Сименc». Этот ноутбук постоянно находился в офисе и на этом ноутбуке работал ОСОБА_11. После этого, примерно в конце 2006 года начале 2007 года ОСОБА_85 приобрел ноутбук «Асус». Этот ноутбук так же постоянно находился в офисе. Работал на нем ОСОБА_9, а иногда и ОСОБА_11.
- свидетель ОСОБА_33 в судебном заседании показал , что он поддерживал дружеские отношения с ОСОБА_9, ОСОБА_19 Как было известно ОСОБА_33, ОСОБА_19 работала у ОСОБА_9, но кем ему не известно. София обучала девушек танцевать топлес, об этом она ему сама говорила сама , когда он приходил к ним на их фирму, в офисе она находилась постоянно. Фирма, которой руководил ОСОБА_85 отправляла девушек за границу на работу в рестораны и балеты. ОСОБА_19 также предлагала ему приводить девушек к ним на фирму, которые могли бы танцевать и за эти услуги он бы получал 50 долларов за девушку.
Из оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_33 следует, что он много раз присутствовал при том, как в офис к ОСОБА_9, где также находилась ОСОБА_19 и ОСОБА_11, приходили различные девушки их клиенты, которым и ОСОБА_85 и ОСОБА_19, а также и ОСОБА_11 рассказывали об условиях работы за границей. Какие документы предоставлялись девушкам для подписания, ОСОБА_33 не знает. Но на их рабочих столах в офисе ОСОБА_33 видел какие-то контракты.
При очередной встрече в офисе ОСОБА_9 в августе 2005 года, ОСОБА_19 зная ОСОБА_33, предложила ему подыскивать их фирме девушек для того, чтобы в последствии их трудоустраивать танцовщицами на ОСОБА_66. Но о том, что девушки, по прибытию на о.ОСОБА_26, будут заниматься проституцией, ОСОБА_33 не знал, а только догадывался. Со слов ОСОБА_19, девушкам потенциальным клиентам, он должен был представляться сотрудником их фирмы «Лыбидь-К» и говорить, что может их трудоустроить в качестве танцовщиц в элитных ночных клубах за территорией Украины. Со слов ОСОБА_19 подыскивать девушек ОСОБА_33 должен был в различных увеселительных местах, в которых он часто бывает, то есть в ночных клубах, в барах и на дискотеках. И обращаться с целью последующего трудоустройства он должен был к тем девушкам, по внешнему виду которых можно было определить, что девушки «легкого поведения». То есть к молодым, симпатичным и разговорчивым девушкам, которые легко вступают в контакт и знакомятся с людьми. Познакомившись с девушкой, ОСОБА_33 должен был говорить, что фирма, которую он представляет, работает официально, имеет лицензию на право трудоустройства девушек за границей, работает длительное время. Также ОСОБА_33 должен был сообщать о том, что перелет за границу оплачивается за счет фирмы, что работать девушки будут в нормальных условиях. При этом ОСОБА_19 сказала, что дело ОСОБА_33 только убедить девушку придти к ним в офис, а остальное дело остается за ними. То есть в офисе «Лыбидь-К» уже сами ОСОБА_85 и ОСОБА_19 должны были непосредственно разговаривать о предстоящей работе за границей. София также сказала, что для того, чтобы девушки, которых ОСОБА_33 будет подыскивать для работы за границей, были уверены, что он является сотрудником их фирмы, ему необходимы визитные карты с наименованием их фирмы. ОСОБА_42 и сообщила, что ОСОБА_11 сделает визитные карты на имя ОСОБА_33, в которых будет указано, что он является сотрудником фирмы «Лыбидь-К». Эти визитные карты ОСОБА_33 должен был передавать девушкам, с которыми он будет общаться по поводу трудоустройства за границей. Через некоторое время ОСОБА_19 передала ОСОБА_33 несколько листов формата «А-4», на которых были распечатаны визитные карты на его имя с указанием адреса фирмы ОСОБА_9 и ОСОБА_19. Кроме того, ОСОБА_19 обещала, что за каждую девушку, которую ОСОБА_33 приведет к ним в офис и которая впоследствии уедет за границу через их фирму, он буду получать 50 долларов США лично от ОСОБА_19.
Но сразу после того, как ОСОБА_19 передала ОСОБА_33 эти визитки и рассказала о сумме, которую он будет получать, ОСОБА_33 засомневался в легальности их деятельности, так как не видел ни одного учредительного документа их фирмы, его на работу никто не принимал и он сам не знал, официально ли ОСОБА_85 и ОСОБА_19 работали, хотя ОСОБА_19 ОСОБА_33 в этом и заверяла. Кроме того, ОСОБА_33 понимал, что если за каждую приведенную им девушку он будет получать 50 долларов США, то девушка за границей не будет просто танцевать, а возможно будет заниматься проституцией, так как за официальные танцы таких денег платить просто не могли. О том, что их бизнес «скользкий», ОСОБА_33 также понимал и из-за того, что приглашать на работу он должен был не только профессиональных танцовщиц или девушек в совершенстве владеющих танцами, а простых девушек, которые танцами не владели. ОСОБА_33 не хотел никому из девушек причинить вред, так как знал, что из-за него может кто-то пострадать. В связи с этим он и никому не предлагал выехать за границу. (т.16 л.д. 212-215)
- свои показания, данные им в качестве свидетеля, ОСОБА_33 подтвердил в ходе очной ставки, проведенной между ним и ОСОБА_19 ОСОБА_19 от дачи показаний на очной ставке отказалась. (т.16 л.д. 219-223)
Свидетель ОСОБА_90 , допрошенная в ходе судебного разбирательства по ходатайству защитников подсудимых, в судебном заседании показала, что в 2006 году ее также отправлял ОСОБА_9 на ОСОБА_26 в бар «Максим» для работы танцовщицей. И ее импресарио платил деньги ОСОБА_9 за ее отправку.
- Протоколом применения оперативно-технических средств по снятию аудиоинформации с каналов связи при документировании преступной деятельности ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11, подтверждающим осведомленность ОСОБА_19 о преступной деятельности ОСОБА_9, а так же её причастность к поиску и вербовке молодых женщин, для совершения в дальнейшем незаконных сделок в отношении них. ( аудиозапись телефонного разговора между ОСОБА_33 и ОСОБА_19, имевшего место 20.03.2007 года в 16:35:03 час) (т.11 л.д. 106-107)
- свидетель ОСОБА_91 в судебном заседании показал, что с ОСОБА_9 он познакомился в конце 2003 года в начале 2004 года. ОСОБА_9 представился ему директором фирмы, занимающейся трудоустройством молодых людей за границей танцорами и стриптизерами. Поскольку он был фотографом, ОСОБА_9 ему предложил работу , а имено , что он будет направлять ему девушек , которых он должен фотографировать в танцевальных костюмах, а также топлес.
ОСОБА_9ему сказал, что эти фотоснимки необходимы для его иностранных партнеров, которые и будут предоставлять танцорам работу. Он пояснил, что эти фотоснимки он, по «Интернету» будет отправлять за границу в электронном варианте и попросил все эти фотоснимки сохранять на диск для лазерных систем считывания.
С указанного периода к ОСОБА_91 приходили молодые женщины, которые сообщали ему, что пришли от ОСОБА_9 и ОСОБА_91 их фотографировал. После этого ОСОБА_91 переписывал у фотоснимки из фотоаппарата на лазерный диск и сообщал девушкам сумму, которую они должны были заплатить ему за его услуги.
Иногда девушек в помещение, где ОСОБА_91 работал, расположенное по ул. Фалеевской, приводил сам ОСОБА_85, а после фотосъемки также уходил вместе с девушками. Бывали случаи, когда ОСОБА_85 на фотосъемку приводил за раз по две-три девушки, но услуги ОСОБА_91 оплачивали только те, кого он фотографировал.
ОСОБА_44 ОСОБА_9 девушки приходили периодически. В среднем 5 человек в месяц. О том, что он направил к нему девушек, ОСОБА_9 сообщал ОСОБА_91В в телефонном режиме.
Согласно протокола обыска, проведенного 24.05.2007 года по месту расположения офиса №314, который ОСОБА_9 арендовал по адресу: г.Николаев, ул. Космонавтов, 81/6, в ходе которого были изъяты:
а) анкеты на имя потерпевших ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, а так же свидетеля ОСОБА_29, которые указанные лица заполняли перед отправкой за границу по инициативе ОСОБА_9
в) квитанция о получении денежного перевода через международную систему денежных переводов «Вестер Юнион» от 30.03.2007 года - получатель ОСОБА_9, отправитель ОСОБА_32 /ОСОБА_26/ - сумма 600 долларов США;;
д) бланки анкет в количестве 16 штук государственного хозрасчетного предприятия «Либідь- К», выполненные на листе бумаги формата А4, с печатным текстом на русском языке.
е) визитные карты в количестве 22 штук, на имя ОСОБА_9.
з) анкеты на имя потерпевших: ОСОБА_30; ОСОБА_20, ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25, а так же свидетеля ОСОБА_29
и) лист с объявлением о наборе девушек, обладающих привлекательной внешностью, для их трудоустройства за границей. В тексте объявления указываются гарантии безопасности девушек, высокий заработок,страховка;
к) блокнот, в котором имеются записи с наименованием фамилий потерпевших и суммами их долга перед ОСОБА_85. (т.1 л.д.188-192)
- протоколами осмотров компьютерной техники, изъятой в ходе обыска в офисе № 314 по ул. Космонавтов, 81/6 в г. Николаеве: ноутбука «SIEMENS», системного блока «Софтком»; ноутбука «ASUS», модели F6J, в ходе которых были обнаружены фотоснимки потерпевших ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, а так же свидетеля ОСОБА_29; отсканированные справки на имя потерпевших из медицинских учреждений переписка с зарубежными работодателями, которую ОСОБА_11 по предварительному сговору с ОСОБА_9 вел с целью поиска лиц, с которым впоследствии намеривались достичь договоренности о продаже им молодых женщин с целью их сексуальной эксплуатации.
(т.2 л.д.8-9, л.д. 10-73, л.д. 74-132, 133-138)
- протоколом обыска, проведенного 24.05.2007 года по месту жительства ОСОБА_11 по адресу: г. Николаев, ул. 8 Линия, д.28, в ходе которого было изъято:
мобильный телефон «Панасоник», принадлежащий обвиняемому ОСОБА_11, в телефонной книге которого зафиксирован абонент ОСОБА_40;
- протоколом от 24.05.2007 года личного обыска ОСОБА_9, (т.2 л.д.279-283)
- протоколом осмотра мобильного телефона «SUMSUNG», принадлежащего ОСОБА_9 и изъятого у него в ходе личного обыска 24.05.2007 года (т.2 л.д.284-301)
- протоколом осмотра рекламной газеты «Маклер» (т. 13 л.д. 114-115)
- протоколом осмотра ОСОБА_21 сайта www.love.rambler.ru., на котором расположена личная страница обвиняемой ОСОБА_19, (т.2 л.д. 161-162)
- протоколом обыска, проведенного 25.05.2007 года по адресу: г. Николаев, пер. Парусный, д.7, квю58, по месту проживания ОСОБА_9 и ОСОБА_19, в ходе которого были изъяты: визитные карты граждан ОСОБА_26 Кипр- Андреаса ОСОБА_13, ОСОБА_92; квитанция с текстом рекламного объявления о наборе молодых девушек с целью трудоустройства.(т. 2 л.д. 200-202)
- протоколом осмотра документов, изъятых 25.05.2007 года в ходе проведения обыска по адресу: АДРЕСА_1.(т.2 л.д. 204-222)
- материалами применения оперативно-технических средств по снятию аудиоинформации с канала связи ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 мобильного телефона №8-050-493-33-02. (т.12 л.д.240-241)
Анализом нормативных документов, регламентирующих посреднические услуги по трудоустройству за границей, в частности «Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве на работу», утвержденные приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства труда и социальной политики Украины 19.12.2001 года, согласно которым под посредничеством в трудоустройстве за границей следует понимать:
1)предоставление субъектами хозяйственной деятельности услуг по поиску работы в соответствии с заявками работодателей относительно незанятых рабочих мест (вакантных должностей);
2)предоставление информационно-консультационных услуг относительно возможностей трудоустройства;
3)предоставление информационно-консультационных услуг относительно условий и размера отплаты труда;
4)предоставление информационно-консультационных услуг относительно наименования и местонахождения работодателей.
Николаевское представительство государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К», директором которого являлся ОСОБА_9 не имело право осуществлять посредничество по трудоустройству за границей, так как в соответствии с Гражданским кодексом Украины (статья 132) и «Положением о представительстве государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К», это не являлось предметом их деятельности.
Данное представительство могло вести исключительно работу, связанную с предоставлением лицам, желающим выехать для трудоустройства консультативных услуг. (т.1 л.д.248-249; т.14 л.д. 42-47; т.14 л.д. 74-79)
Виновность ОСОБА_9 и ОСОБА_19 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины, а ОСОБА_11 в совершении преступления, предусмотренного ч.2, ч.3 ст. 358 УК Украины, подтверждается:
- ОСОБА_21 оглашенных в судебном заседании и исследованных судом показаний свидетеля ОСОБА_93 следует, что в период с 2005 года по конец 2006 года она, работая в НРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», занимала должность эксперта по технологии «Рассрочка» и она занималась формированием кредитного дела на имя ОСОБА_11 Также она принимала от ОСОБА_11 документы для предоставление кредита, в том числе и оригинал справки №24 от 21.04.2006 года от ГКХПпОМЦ г.Киева «Лыбидь-К», о том, что ОСОБА_11 работает в Николаевском представительстве указанного предприятия с 20.05.2005 года. В справке также было указано, что заработная плата ОСОБА_11 в период с октября 2005 года по март 2006 года, то есть за 6 месяцев, составляет 4100 грн. Предъявленная ей справка была подписана от имени директора Николаевского представительства ГКХПпОМЦ «Лыбидь-К» ОСОБА_9 и главного бухгалтера ОСОБА_94 Кроме того, на справка была заверена оттиском мокрой печати ГКХПпОМЦ г.Киева «Лыбидь-К». Так как на указанной справке имелись все необходимые реквизиты, её подлинность у нее не вызывала сомнения.
Перед заключением с ОСОБА_11 кредитного договора, с целью проверки справки о месте работы ОСОБА_11, 25.04.2006 года она позвонила по телефону, указанному в справке о доходах ОСОБА_11 Кто ответил на звонок она не помнит , однако ей подтвердили, что заемщик действительно работает в указанном предприятии. Если бы ей эти сведения не подтвердили бы, то с ОСОБА_11 договор залога заключен не был бы.
После чего, на основании данных, предоставленных ОСОБА_11, ею были оформлены документы , на основании которых ему был предоставлен кредит в размере 4615 гривен на приобретение ноутбука. (т. 15 л.д. 87-90)
- протоколом обыска, проведенного 24.05.2007 года в офисе № 314 по ул. Космонавтов,81/6 в г. Николаеве, в ходе которого был изъят ноутбук «SIEMENS», с надписью на корпусе «Fujitsu», темно-серого цвета, модели AMILO L1310G, серийный номер ноутбука VSIH104309, который ОСОБА_11 приобрел в кредит в НРУ ЗАО КБ «ПриватБанк».(т.1 л.д. 188-192)
- протоколом выемки и осмотра кредитного дела ОСОБА_11 в НРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», в котором находится справка №24 от 21.04.2006 года о месте работы и заработной плате ОСОБА_11 в Николаевском представительстве государственного коммунального хозрасчетного предприятия по обслуживанию молодежного центра г.Киева «Лыбидь-К», которая дала ему право воспользоваться потребительским кредитом. (т.15 л.д.57-58; 77-78)
Согласно заключения эксперта № 1373 от 09.09.2007 года, «Подпись от имени ОСОБА_9 в справке № 24 от 21.04.2006 года, вероятно, выполнена ОСОБА_9, подпись от имени ОСОБА_19 в справке № 24 от 21.04.2006 года выполнила ОСОБА_19В.» (т.8 л.д. 120-122)
Согласно выводам судебно-психологической экспертизы № 18 от 31.08.2007 г. Василько И.И. характеризуется демонстративностью поведения, легкостью установления контактов, склонностью к фаназерству, лживостью, направленными на приукрашивание своей личности. Склонностью к авантюризму, артистизму, позерству. Отмечается эгоцентризм. Почти всегда люди такого типа говорят неправду с безвинным выражением лица. Может полностью увлекать других неординарностью своих поступков. (т.7 л.д.252-268)
Согласно выводам судебно-психологической экспертизы № 15 от 22.08.2007 г. для ОСОБА_19 характерны критичность, способностью отстаивать собственные идеи, точность, недоверчивость, жестокость. Она способно реально оценивать обстановку, управлять ситуацией, избегать трудностей. Её активность при достижении поставленной цели и её непосредственной реализации, может проявляться в агрессивных тенденциях. Характерные для личности подэкспертной неугомонность, поиск симпатии и ожидание внимания от окружающих создают обманчивые условия относительно её доброжелательности и на самом деле являются ничем иным, как повышенным эгоцентризмом, так как на самом деле её интересы направлены, прежде всего, на саму себя, а уже потом на других. Одновременно ей характерны хитрость, отсутствие потребности в поддержке других людей, сообразительность, точность, хорошие лидерские качества. (т.8 л.д. 8-21)
Согласно выводам судебно-психологической экспертизы №16 от 29.08.2007 г. личность ОСОБА_11 характеризуется чуткостью, глубокими реакциям в области тонких чувств, гумманостью, сопереживаеим другим людям, животным, впечатлительность. Одновременно ему присущи сдержанность, флегматичность, способность трезво смотреть на вещи, защищать свои интресы. Свойственные ОСОБА_11 такие характеристики как способность до эмпатии, стремление высказать свою симпатию позволяли ему легко общаться с людьми, быть динамичным в общении и способствовали восприятию его потерпевшими как человека, который вызывает доверие, эмоционально сдержанного и опытного человека. (т.8 л.д. 32-42)
23.10.2007 года из уголовного дела были выделены материалы в отношении лиц из числа граждан ОСОБА_26 и ОСОБА_18, у которых с ОСОБА_9 была достигнута предварительная договоренность о продаже им молодых женщин с целью сексуальной эксплуатации. (т.18 л.д. 226-232)
Согласно постановления от 03.11.2007г. начальника сектора ВБЗПТЛ УМВД Украины в Николаевской области в возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц оказано. Однако суд считает, что квалифицирующий признак -предварительный сговор с указанными лицами у ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 вменен на законных основаниях, поскольку как вытекает из мотивировочной части указанного постановления, в действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч.2 ст.149 и ч.1 ст. 303 УК Украины, но принять окончательное процессуальное решение по поводу возбуждения уголовного дела в отношении указанных лиц в настоящее время не представляется возможным, поскольку от компетентных правоохранительных органов иностранных государств не поступила соответствующая информация. То есть, в возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц отказано по не реабилитирующим основаниям.
Таким образом , исследовав все доказательства по делу суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 в инкриминируемых им преступлениях доказана полностью и их действия суд квалифицирует :
По эпизоду с потерпевшей ОСОБА_28 - по ч. 2 ст. 124-1 УК Украины (в редакции УК Украины от 24.03.1998 года), торговля людьми, т.е. открытое завладение человеком, связанное с законным перемещением с согласия лиц через государственную границу Украины для дальнейшей продажи и иной оплатной передачи с целью сексуальной эксплуатации, втягивания в долговую кабалу, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
По эпизоду с потерпевшей ОСОБА_30- по ч. 2 ст. 149 УК Украины (в редакции УК Украины от 05.04. 2001 года), продажа человека, а равно осуществление в отношении него какой бы то ни было иной незаконной сделки, связанной с законным перемещением с его согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи или иной передачи другим лицам в целях сексуальной эксплуатации, втягивания в долговую кабалу, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц.
- частью 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины от 05.04. 2001 года) вовлечение в занятие проституцией, т.е. оказание сексуальных услуг за плату, путем обмана.
По эпизоду с потерпевшей ОСОБА_21, действия ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 :-
ч. 2 ст. 149 УК Украины (в редакции УК Украины от 05.04. 2001 года), продажа человека, а равно осуществление в отношении него какой бы то ни было иной незаконной сделки, связанной с законным перемещением с его согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи или иной передачи другим лицам в целях сексуальной эксплуатации, втягивания в долговую кабалу, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц.
- частью 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины от 05.04. 2001 года) вовлечение в занятие проституцией, т.е. оказание сексуальных услуг за плату, путем обмана.
По эпизоду с потерпевшими ОСОБА_20, ОСОБА_22,ОСОБА_23, ОСОБА_24,ОСОБА_29, ОСОБА_25. , действия ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 :-
- ч.2 ст. 149 УК Украины (в редакции УК Украины от 12.01. 2006 года) торговля людьми или осуществление иной незаконной сделки, объектом которой является человек, а так же вербовка, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния человека, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц.
- ч. 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины от 12.01. 2006 года), т.е. вовлечение лица в занятие проституцией с использованием обмана, совершенные в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц.
ОСОБА_85 подсудимых ОСОБА_31, ОСОБА_19, ОСОБА_11 суд также квалифицирует по ч. 2 ст. 358 УК Украины, то есть подделка документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, сбыт такого документа, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
А действия ОСОБА_11 суд также квалифицирует по ч. 3 ст. 358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа.
Суд критически относится к показаниям подсудимых , данными ими в ходе досудебного и судебного следствия, поскольку они не соответствуют действительности так как опровергаются вышеперечисленными доказательствами.
Суд также критически относится к показаниям, данным в ходе судебного следствия ,а именно : свидетеля ОСОБА_48, которая является бывшей женой подсудимого ОСОБА_9 и является заинтересованной в ходе дела, свидетеля ОСОБА_52,которая без обяснения существенных причин изменила показания, которые давала на досудебном следствии.
Свидетели ОСОБА_95 и Навасад , допрошенные судом по ходатайству защитников подсудимых , в ходе судебного следствия показали, что ОСОБА_22 они знала лишь со слов иных лиц, лично ее не знали, а с потерпевшими по настоящему делу знакомы не были и их также не знали.
Свидетель ОСОБА_96 суду показала, что с ОСОБА_22 в период нахождения на о.ОСОБА_26 у нее сложились неприязненные отношения, в связи с чем ее показания , данные ею в судебном засдании суд расценивает критически.
Показания свидетеля ОСОБА_97 суд также рассматривает критически , поскольку она хоть и находилась на о.ОСОБА_26 в 2004 году , где работала в баре танцовщицей, однако ОСОБА_9 на указанную работу не направлялась, ехала на о.ОСОБА_26 , созвонившись с ОСОБА_13, поскольку так бы ей пришлось платить ОСОБА_85 деньги за ее отправку на работу в ночном клубе.
Суд также относится критически к показаниям свидетеля ОСОБА_33, который изменил свои показания в ходе судебного разбирательства без обяснения уважительности причин.
Суд расценивает критически показания свидетеля ОСОБА_55, данными ею как в ходе досудебного следствия так и в суде, поскольку она неоднократно меняла показания, является близкой знакомой ОСОБА_9
Ее доводы о том, что она показания давала под моральным воздействием работников милиции опровергаются показаниями свидетелей в судебном заседании ОСОБА_98 и ОСОБА_99 А также, ее жалоба о неправомерных действиях работников милиции была рассмотрена и ее доводы не нашли своего подтверждения. ( т.10 л.д. 57 )
При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенных подсудимыми ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 преступлениями , которые относятся к преступлениям средней тяжести, и тяжким,данные о личности подсудимых, обстоятельства ,смягчающие их вину.
Так, подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11 ранее не судимы , характеризуются по месту жительства посредственно, вину частично признали и в содеянном раскаялись, частично возместили каждой из потерпевших моральный ущерб.
С учетом изложенного суд считает, что подсудимым ОСОБА_9, ОСОБА_19 и ОСОБА_11Г следует назначить наказание , связанное с лишением свободы.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_11, учитывая его пассивную роль при совершении указанных преступлениях, поскольку зачастую он не принимал непосредственного участия в вербовке потерпевших, однако выполнял технические действия , которые были тесно связаны с преступными намерениями , с учетом данных о его личности и учитывая исключительные обстоятельства по делу, а именно частичное признание своей виновности, чистосердечное раскаяние , состояние его здоровья, и необходимость в лечении, частичное возмещение ущерба потерпевшим ,стечение тяжких семейных обстоятельств, суд считает что наказание ему следует назначить с применением положений ст. 69 УК Украины, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.
Заявленные потерпевшими иски о возмещении морального ущерба на основании ст.1167 ГК Украины подлежат частичному возмещению , с учетом частичного возмещенного им морального ущерба подсудимыми.
Так , судом установлено , что длительное время потерпевшие находились на лечении. В результате неправомерных преступных действий подсудимых им причинен моральный вред , выразившейся в том, что они перенесли сильный нервный стресс , их привычный уклад жизни был нарушен. Суд считает достаточным для возмещения потерпевшим ОСОБА_30 и ОСОБА_20 по 3000 грн. каждой, потерпевшим ОСОБА_28, ОСОБА_22,ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25 по 6000 грн. каждой.
Руководствуясь ст.ст. 383,384 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 124-1 УК Украины (в редакции УК Украины 24.03.1998 года); ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 УК Украины (в редакции УК Украины 05.04.2001 года); ч. 2 ст.149, ч. 2 ст. 303 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года); ч. 2 ст. 358 УК Украины и назначить ему
- по ч. 2 ст. 124-1 УК Украины - (в редакции УК Украины 24.03.1998 года)- 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
- по ч. 2 ст. 149 УК Украины - (в редакции УК Украины 05.04.2001 года) - 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества
- по ч. 2 ст. 149 УК Украины - (в редакции УК Украины 12.01.2006 года);-5 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
- по ч. 2 ст. 303 УК Украины - (в редакции УК Украины 05.04.2001 года)- 3 года лишения свободы,
- по ч. 2 ст. 303 УК Украины- (в редакции УК Украины 12.01.2006 года)- 4 года лишения свободы
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины 2 года лишения свободы
На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строким, окончательно определить ОСОБА_9 к отбытию 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему личного имущества.
ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149, ч. 2 статьи 303 УК Украины (в редакции УК Украины 05.04.2001 года); ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст.303 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года); ч. 2 ст. 358 УК Украины и назначить ей
- по ч. 2 ст.149 УК Украины - (в редакции УК Украины 05.04.2001 года)- 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества
- по ч. 2 ст.149 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года);- 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества
- по ч. 2 ст. 303 УК Украины (в редакции УК Украины 05.04.2001 года)- 3 года лишения свободы,
- по ч. 2 ст. 303 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года)- 4 года лишения свободы,
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины - 2 года лишения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_19 к отбытию 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей личного имущества.
ОСОБА_100 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 УК Украины (в редакции УК Украины 05.04.2001 года); ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года); ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,и назначить ему
- по ч. 2 ст. 149 УК Украины - (в редакции УК Украины 05.04.2001 года) с применением положения ст. 69 УК Украины 3 года лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества
- по ч. 2 ст.149 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года);- с применением положения ст. 69 УК Украины 2 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества
- по ч. 2 ст. 303 УК Украины (в редакции УК Украины 05.04.2001 года)- 1 год лишения свободы
- по ч. 2 ст. 303 УК Украины (в редакции УК Украины 12.01.2006 года)- с применением положения ст. 69 УК Украины 3 года лишения свободы
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины 2 года лишения свободы
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины 2 года ограничения свободы
На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строким , окончательно определить ОСОБА_11 к отбытию 3 года лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
Срок наказания осужденным ОСОБА_9 ,ОСОБА_19, ОСОБА_11 исчислять с 24 мая 2007года, а меру пресечения оставить прежнюю - содержание под стражей.
Взыскать с ОСОБА_9 в пользу потерпевших ОСОБА_28- 6000 грн., ОСОБА_30 - 3000 грн. в счет возмещения морального ущерба.
Взыскать с ОСОБА_9, ОСОБА_19, и ОСОБА_11 в солидарном порядке , в пользу потерпевших ОСОБА_20,ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25В . по 6000 грн. каждой в счет возмещения морального ущерба.
Вещественные доказательства по делу, которые хранятся в материалах уголовного дела оставить на хранение в материалах дела.
Вещественные доказательства по делу, которые хранятся при материалах уголовного дела уничтожить.
Вещественные доказательства: диск для лазерных систем, две аудиокассеты №17 и №19, четырнадцать аудиокассет, рекламные газеты «Позвоните», мобильные телефоны - уничтожить.
На приговор может быть подана апелляция в Николаевский апелляционный суд в течении 15 суток со дня его оглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
Председательствующий
судья Ж.П.ПАВЛОВА