Справа № 675/682/18
Провадження № 1-кс/675/137/2018
У Х В А Л А

"19" березня 2018 р. м.Ізяслав
14.03.2018 року старший слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.
Вказує, що 27.10.2017 року, в м. Ізяслав, особа, яка представилась як ОСОБА_4 , жителька м. Коростень Житомирської області, під приводом вирішення питання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 8500 гривень, які останній перерахував 28.10.2017 року через платіжний термінал в м. Ізяславі на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Факт скоєння вказаного правопорушення підтверджено також протоколом допиту свідка ОСОБА_6 (сестри потерпілого) від 07.12.2017 року, згідно якого, зокрема, остання також підтвердила факт перерахування братом коштів в сумі 8500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжний термінал в м. Ізяславі.
За таких обставин, в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатки, що додаються до заяви, а саме: копії паспортів та ідентифікаційних кодів, а також інформацію про надходження та зняття коштів по вказаному банківському рахунку протягом 28.10.2017 року, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів та власників.
Слідчий зазначив, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те, чи дійсно ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів на вказаний рахунок та куди їх було перераховано. Крім того, отримання вказаної інформації, в подальшому, сприятиме встановленню невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 .
Просить врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Вислухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , яка є сестрою потерпілого, від 07.12.2017 року, встановлено, що остання підтвердила факт перерахування її братом ОСОБА_5 коштів в сумі 8500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжний термінал в м. Ізяславі.
Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих документів, є неможливим.
Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: до заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , до копій документів, що додаються до заяви (копії паспортів та ідентифікаційних кодів), а також до інформації про надходження та зняття коштів по вказаному банківському рахунку протягом 28.10.2017 року, до інформації про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки протягом 28.10.2017 року із зазначенням їх реквізитів та власників з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1