Справа №127/5637/18
Провадження №1-кс/127/2684/18
21 березня 2018 року м. Вінниця
Досудовим слідством установлено, що т.в.о. директором комунального унітарного підприємства «ЕкоВін» ОСОБА_4 (далі по тексту Замовник), за попередньою змовою з директором ТОВ «Нафтогрупа-2005» ОСОБА_5 організовано схему розкрадання бюджетних коштів під час проведення закупівель паливно-мастильних матеріалів.
Про те, директор КУП «ЕкоВін» ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ТОВ «Нафтогруппа- 2005» ОСОБА_5 , маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, шляхом безпідставного завищення вартості предмету закупівлі, на протязі 7-ми днів, з моменту укладення основного договору, а саме: 03.11.2017 та 07.11.2017 уклали дві додаткові угоди до нього, на підставі яких умисно збільшили вартість дизельного палива на 4,12 грн. за 1 літр (до 23,74 грн.) та бензину А-92 на 2,72 грн/літр. (до 24,80 грн), внаслідок чого спричинили збитки місцевому бюджету на суму 632 987,00 грн.
В свою чергу, згідно із ч.4 ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можна змінювати після його підписання аж до виконання сторонами своїх зобов`язань в повному обсязі, крім установлених Законом випадків.
Таким чином, в результаті безпідставного завищення вартості предмета закупівлі, вчиненого групою осіб, заподіяно збитки місцевому бюджету в особливо великих розмірах.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення ініціатора клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні № 2939-XII від 26.01.1993 (в редакції від 19.04.2014) позапланові виїзні ревізії проводиться у разі надходження до органу державного фінансового контролю доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю і можуть здійснюватися лише на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. ч. 7,8 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.Частина сьома статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, № 1697-VII від 14.10.2014.Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Оскільки здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у суб`єктах господарювання, незалежно від форми власності, відноситься до головних завдань органу державного фінансового контролю, а забезпечення розслідування кримінального провадження є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності установи, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.
Матеріали результатів проведеної ревізії надіслати у слідче управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
В ході проведення ревізії прошу перевірити наступні питання :
Встановити законність використання та повноту освоєння коштів комунального унітарного підприємства «ЕкоВін» під час укладення та виконання договору №31/10-17 від 31.10.2017 та додаткових угод до нього.
Встановити чи відповідає вимогам закону України «Про публічні закупівлі» договір №31/10-17 від 31.10.2017 та додаткові угоди до нього пов`язані із збільшення вартості цін на предмет закупівлі.
Позапланову виїзну ревізію розпочати з 16.04.2018 та закінчити її протягом 15 робочих днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: