______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1284/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.08.2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2014 до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло повідомлення з Управління Служби безпеки України в Одеській області про те, що співробітниками ГВ БКОЗ Управління у ході виконання покладених на них завдань, отримано інформацію про окремі ознаки скоєння злочинів в сфері службової діяльності з боку невстановлених службових осіб органів місцевого самоврядування та контролюючих органів при введенні в експлуатацію житлових будинків на території Київського район м. Одеси.

10.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001332 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Так, згідно отриманої відповіді співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту від 29.01.2008 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 за №17 від 12.01.2009 року та затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 за №1332 від 30.12.2008 року, загальна площа квартир в багатоповерховому житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , складає 23 359,13 м.кв., площа вбудованих нежитлових приміщень - 340 м.кв., площа паркінга - 1983 м.кв. Крім того, відповідно до даних таблиці №2 зазначеного акту, загальна кількість квартир у даному будинку складає 220, з яких однокімнатних - 0, двохкімнатних 132, трьохкімнатних - 88, чотирьохкімнатних і більше - 0.

В той же час, згідно того ж акту держаної приймальної комісії за №17, який було отримано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальна площа квартир в буд. АДРЕСА_1 , склала 24 269,3 м.кв., площа вбудованих нежитлових приміщень - 1205,1 м.кв., площа паркінга - 1732,4 м.кв., загальна кількість квартир - 225, з яких однокімнатних - 1, двохкімнатних 119, трьохкімнатних - 98, чотирьохкімнатних і більше - 7.

У ході досудового слідства слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 було зроблено запит вих. № 31/19-СО-5516 від 16.04.2014 на ім`я в.о. Одеського міського голови про надання інформації, а також копії документів завірених належним чином, а саме: правові підстави укладення ОМР з забудовником договорів пайової участі, повідомити права та обов`язки сторін, виконання зобов`язань в угодах у останній редакції. Як що ОМР отримала грошові кошти або майно у результаті виконання угод, просили повідомити про наступне використання грошей та відчуження майна по актам державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, а саме:

Згідно акта готовності об`єкта до експлуатації № 1428 від 8.11.2010 р., будівництво 4-секційного 10-ти поверхового жилого будинку з мансардним поверхом (буд. АДРЕСА_2 ), вбудованими приміщеннями і інженерними мережами АДРЕСА_3 , сертифікат відповідності № 15001428 від 08.11.2011 р., на підставі рішення ОМР № 539- VI від 08.04.2011 р.

Згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації 3-секціїного 10-ти поверхового житлового будинку з мансардним поверхом (буд АДРЕСА_4 ), вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом розташованого за адресою АДРЕСА_5 ., зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2011р., за № ОД 9.

Згідно акта готовності об`єкта до експлуатації № 150 від 27.04.2009 р., 3-х секційний 10-ти поверховий житловий будинок (буд.№37) з вбудованими об`єктами соцкультпобуту (2-га черга) та підземним паркінгом (буд. АДРЕСА_6 ) АДРЕСА_7 та АДРЕСА_2 жилого району «Таїрова».

Виконання вищевказаного запита в.о. заступника міського голови ОСОБА_5 було доручено начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У результаті на вищезазначений запит з ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчим ОСОБА_3 було отримано відписку.

Також у ході розслідування кримінального провадження слідчим ОСОБА_3 було зроблено запит від 8.07.2014 року на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому слідчий просив, надати копії документів завірених належним чином, а саме: копію договорів пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси в особі виконавчого комітету ОМР та генерального підрядника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших договорів по отриманню грошових коштів або майна у результаті виконання угод, використання грошей та відчуження майна. У результаті на вищезазначений запит на теперішній час відсутня відповідь. Співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_8 , зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється платником ПДВ, а також у даного підприємства відкрити рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО ( НОМЕР_2 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином,копій документів, а саме: документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточних рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_9 , а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 01.01.2010 рік;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО ( НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл співробітнику УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 на вилучення копій документів завірених належним чином, а саме: документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточних рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_9 , а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 01.01.2010 рік;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка,

які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО ( НОМЕР_2 ), розташованому за адресою АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1