УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи у володінні, якої знаходяться речі та документи слідчого ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003736 від 11.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 11 серпня 2016 року до Вознесенівського ВП надйшла ухвала Печерського районного суду м. Києва, про внесення до ЄРДР відомостей про те, що невстановлена особа завідомо неправдиво повідомила про злочин.

Згідно заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 за ознаками ч. З ст.212 КК України. Заявником у даному провадженні є громадянин України ОСОБА_5 , який зокрема стверджує, що група осіб, діючи від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2003-2008 років під час здійснення господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів занизили об`єкт оподаткування, внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Під заниженням об`єкту оподаткування у даному випадку заявник розуміє продаж акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за їх номінальною вартістю (1,05 грн за одну одиницю). При цьому відповідно до листа ГУ ДФС у Запорізькій області від 28.08.2015 №3357/09-03 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занижено базу оподаткування орієнтовно на 12,1 млн. грн., а податок на прибуток - 3037 тис. грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Аналіз загальнодоступної фінансової зв`язності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дає підстави стверджувати, що станом на 1 квартал 2010 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало лише двої осіб, що володіли більш ніж 10 % акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 .

При цьому відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців саме ОСОБА_5 контролює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заявник вважає що є підстави вважати, що ОСОБА_5 , повідомляючи про вчинення злочину, діяв свідомо та умисно оскільки підконтрольна йому юридична особа продавала акції за ціною, що є значно нижчою, ніж 67 грн., а саме 9 гривень за одну акцію.

Згідно листа СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області у вказаному органі знаходиться провадження №000000102 від 13.11.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 04.12.2014 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у кримінальному провадженні за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС України у Запорізькій області. На момент реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР встановлено, що група осіб, діючи від імені акціонерів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2003-2008 років, під час здійснення господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів - акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », занизили об`єкт оподаткування, внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Підставою для початку досудового розслідування є заява про вчинення кримінального правопорушення від 13.11.2014 року ОСОБА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, з метою встановлення істини, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ матеріалів кримінального провадження №000000102 від 13.11.2014 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

За допомогою даної інформації досудове слідство може встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановити коло свідків та інші обставини які мають відношення до розслідування кримінального провадження. Крім того під час досудового слідства є необхідність провести судову почеркознавчу експертизу по документам, підготовленим в ході прийняття вказаних розпоряджень, без оригіналів яких провести судову почеркознавчу експертизу неможливо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечив.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме матеріалів кримінального провадження №000000102 від 13.11.2014 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 11 січня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1