Провадження по справі № 1-кс/522/1041/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заявника представника директора ТОВ «Форекс Трейд» ОСОБА_4 ,- адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2017р. задоволено клопотання клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі про накладення арешту на вилучені 02.11.2017 року в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Київська обл., м. Ірпінь смт. Гостомель провулок 3, буд. 5, за місцем проживання засновника директора ТОВ «Форекс Трейд» та представника компанії «InstaForex», документи та речі.

Представник директора ТОВ «Форекс Трейд» ОСОБА_4 ,- адвокат ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт, накладений на майно вилучене 02.11.2017р., посилаючись на той факт, що клопотання слідчого не містило жодного доказу на обґрунтування необхідності та правомірності арешту майна, вилученого під час проведення обшуку.

Крім того, як зазначає адвокат ОСОБА_5 , з моменту проведення обшуку до моменту звернення із клопотанням про скасування арешту майна директор ТОВ «Форекс Трейд» ОСОБА_6 лише один раз було допитано в якості свідка.
Крім того, як зазначає адвокат ОСОБА_5 , господарська діяльність ТОВ «Форекс Трейд» жодним чином не пов`язана із ТОВ «Інста Україна». Між даними юридичними особами жодного разу не були здійснені будь-які взаєморозрахунки, а також не виникали зобов`язання. Дані факти підтверджуються довідкою відповідного органу ДФС України та виписками з банківських рахунків, в яких відсутні взаємовідносини з ТОВ «Інста Україна».
Отже, досудове розслідування відносно посадових осіб ТОВ «Форекс Трейд» не здійснюється, тому, як на погляд адвоката ОСОБА_5 , підстави для обумовлення доцільності накладання арешту на майно відсутні, у зв`язку з чим просить скасувати вказаний арешт в повному обсязі.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримав вимоги, викладені у клопотанні про скасування арешту майна та просив їх задовольнити.
Відповідно до заперечень прокурора вбачається, що під час досудового розслідування відпала необхідність в подальшому утриманні наступних тимчасово вилученого майна, на яке слідчим суддею накладено арешт, а саме : банківські картки:«ПУМБ» № НОМЕР_1 без імені; «ПУМБ»№ НОМЕР_2 без імені; «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; «Приватбанк» № 519579 без імені; Сім-картки: «МТС» № НОМЕР_4 ;«Djuice» № НОМЕР_5 ; «Kyivstar» № НОМЕР_6 ; Іпотечний договір від 17.05.2016 на бланку НАТ 33039 на 2 арк.; Договір позики № 3/2015 від 23.03.2015 на 2 арк.; Договір відступлення права вимоги від 28.04.2010 на 4 арк.; Договір про замовлення послуг від 01.07.2009 на 4 арк.; Додаткова угода від 31.12.2013 на 1 арк.; Акт повернення приміщення з оренди від 31.12.2013 на 1 арк.

Крім того, як зазначив слідчий, відсутність вказаних речей та документів, жодним чином не перешкоджає здійсненню господарської діяльності, адже укладання будь-яких цивільно-правових угод, договорів та забезпечити їх виконання не залежить від наявності вилучених під час обшуків документів в адміністративних приміщень ТОВ «Форекс Трейд».
Прокурор в судовому засіданні повідомив про те, що органу досудового слідства для проведення досудового розслідування необхідні наступні докази:
Ноутбук «Asus» s/n CBNOBC385427344;
Жорсткий диск «Seagate» s/n 9VP5VQDX;
Жорсткий диск «WD» s/n WCC6Y0EE70L7;
Флеш накопичувач з гравірою «Instaforex» 6 шт.;
Флеш накопичувачей інших 2 шт.;
Флеш накопичувачі міні-кард «Sandisk» 16 Гб 1 шт.
містяться файли, щодо діяльності InstaForex», програмне забезпечення, яке використовувалося у ході так званої торгівлі та інше, що має значення у ході досудового розслідування
Візитка «Instaforex» на ім`я ОСОБА_7 ;
Щоденник чорний 2014 року з рукописними записами та чернетками всередині;
Щоденник чорний 2015 року з рукописними записамита чернетками всередині;
Щоденник червоний 2017 року з рукописними записами та чернетками всередині;
Записник з визерунками «Velvet» з рукописними записами;
Записник «Instaforex»з рукописними записами;
Записник «Masterforex» з рукописними записами;
Візитка «WebMoney» на ім`я ОСОБА_7 ;
Лист Шевченківського УП Львівської області з копіями відповідей на 3 арк.;
Договір на замовлення послуг (без дати) між ТОВ «ФорексТрейд» та ТОВ «ІнстаТрейдКорпорейшн» на 4 арк.;
Декларація про наміри від 28.09.2016 на 1 арк.;
Підтвердження реєстрації «Instaforex» від 27.06.2015 на 1 арк.;
Запит щодо зняття коштів з рахунку ОСОБА_4 на суму 7 070, 20 дол. США;
Відомість на виплату грошей за червень 2017 року на 1 арк.;
містяться записи, що підтверджують факт причетності працівників вказаного регіонального представництва ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД». до діяльності компанії «InstaForex», в яких містяться дані, щодо клієнтів, їх торгових рахунків, номерів телефонів, а також сум грошових коштів, які видавалися громадянам, за результатами так званої торгівлі на сайті https://www.instaforex.com/ua та багато іншого, щодо «InstaForex»;
Договір на замовлення послуг (без дати) між ТОВ «ФорексТрейд» та ТОВ «ІнстаТрейдКорпорейшн» на 4 арк.;
Підтверджує факт представлення інтересів «ІНСТАФОРЕКС» на території України ТОВ «ФорексТрейд» в особі директора ОСОБА_4 .
Заяви на виведення коштів від імені:
- ОСОБА_8 від 04.05.2017;
- ОСОБА_9 від 06.09.2017;
- ОСОБА_10 від 17.07.2017;
- ОСОБА_11 від 14.06.2017;
- ОСОБА_12 від 14.06.2017;
- ОСОБА_11 від 08.06.2017;
- ОСОБА_13 від 27.01.2017;
- ОСОБА_11 від 19.05.2017;
- ОСОБА_14 від 18.07.2017;
- ОСОБА_11 від 03.04.2017;
- ОСОБА_15 від 22.06.2017;
- ОСОБА_16 від 17.02.2017;
- ОСОБА_16 від 22.02.2017;
- ОСОБА_17 від 10.04.2017;
- ОСОБА_18 від 11.04.2017;
- ОСОБА_19 від 03.04.2017;
- ОСОБА_20 від 24.03.2014;
- ОСОБА_21 від 28.07.2017;
- ОСОБА_21 від 27.07.2017;
- ОСОБА_22 від 24.06.2017;
- ОСОБА_15 від 21.07.2017;
- ОСОБА_23 від 27.06.2017;
- ОСОБА_15 від 22.06.2017;
- ОСОБА_16 від 22.02.2017;
- ОСОБА_15 від 24.03.2017;
- ОСОБА_24 від 10.08.2017;
- ОСОБА_15 від 21.09.2017;
- ОСОБА_25 від 22.08.2017;
- ОСОБА_26 від 22.08.2017;
- ОСОБА_16 від 07.07.2015;
- ОСОБА_16 від 30.06.2015;
- ОСОБА_21 від 01.09.2016;
- ОСОБА_15 від 29.08.2016;
- ОСОБА_13 від 26.08.2016;
- ОСОБА_13 від 26.08.2016;
- ОСОБА_27 від 30.08.2016;
- ОСОБА_28 від 17.08.2016;
- ОСОБА_15 від 22.08.2016;
- ОСОБА_16 від 27.09.2016;
- ОСОБА_16 від 28.09.2016;
- ОСОБА_29 вді 28.09.2016;
- ОСОБА_16 від 19.09.2016;
- ОСОБА_30 від 23.09.2016;
- ОСОБА_28 від 13.09.2016;
- ОСОБА_15 від 03.10.2016;
- ОСОБА_15 від 03.10.2016;
- ОСОБА_16 від 22.06.2016;
- ОСОБА_31 від 11.11.2015;
- ОСОБА_32 від 21.09.2017;
- ОСОБА_32 від 25.09.2017;
- ОСОБА_33 від 24.10.2017;
- ОСОБА_32 від 23.10.2017;
- ОСОБА_32 від 05.10.2017;
- ОСОБА_15 від 19.10.2017;
- ОСОБА_34 від 13.10.2017;
Саме ці докази містять інформацію, щодо видачі ОСОБА_35 грошових коштів у доларах США невстановленим особам за допомогою сайту Інстафорекс,
А також: Рахунок-фактура ФР-155 від 10.05.2016;
Відомості на виплату грошей за грудень 2016 та липень 2017 року;
Платіжні доручення:
- № 106 від 19.07.2017;
- № 105 від 19.07.2017;
- № 90 від 17.03.2017;
- № 89 від 17.03.2017;
- № 88 від 17.03.2017;
- № 107 від 19.07.2017;
- № 108 від 31.07.2017;
Рахунки-фактури:
- СФ-000028 від 17.03.2013;
- СФ-0000047 від 24.05.2017;
- СФ-0000046 від 24.05.2017;
Інвойс № 401346 від 24.08.2017, оскільки саме ці документи підтверджують отриманням ОСОБА_4 грошових коштів від громадян України, за надання послуг, навчання на так званому фінансовому ринку «Форекс» за допомогою сайту Інстафорекс. З приводу іншого майна прокурор не заперечував щодо повернення його власнику, з огляду на відсутність подальшої необхідності у вилучених речах для досудового слідства.
Заслухавши думку прокурора, заявника, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав вважати що майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України а саме, що майно є предметом, речовим доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно із ч.ч. 6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваних, обвинувачений, їх захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні з пояснень представника власника майна та досліджених матеріалів встановлено, що в провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 17.05.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Відповідно до витягу з реєстру досудових розслідувань вбачається, що Службові особи ТОВ «Інста Україна» (), ТОВ "Форекс Трейд", що здійснюють господарську діяльність на території України під прикриттям дилерського центру так званого ринку «Forex», яке є нібито представництвом компаній ТОВ «Інста Форекс» (зареєстрована на території Російської Федерації) та «Insta Service Ltd» використовують бренд «Insta Forex», а також інші невстановлені особи, якими організовано та застосовується протиправний механізм імітації з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціального програмного забезпечення процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку здійснюють гральний бізнес, з метою подальшої легалізації незаконно отриманих коштів у тому числі на тимчасово окупованій території АР Крим. Для введення/виведення грошових коштів або з системи «InstaForex» використовується програмний продукт «MetaTrader4». За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ТОВ «Інста Україна», ТОВ "Форекс Трейд" та їх регіональні філії статусу фінансових установ не набували, ліцензій та інших дозволів на надання фінансових послуг не отримували.

Згідно матеріалів виконаного оперативним підрозділом СБУ доручення, до організації протиправної схеми має відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор представництва «InstaForex» в Києві, який проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що організував протиправну схему, яка полягає в тому, що грошові кошти інвесторів не виводяться на фондовий ринок, а привласнюються за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення «MetaTrader 4». З метою організації протиправної діяльності на території України, останнім зареєстровано ТОВ «Форекс Україна» (юридична адреса м. Київ вул. Добровицька, 10 кв. 63), співзасновником, якого є дружина ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 жовтня 2017 року справа №522/18694/17 провадження по справі за № 1-«кс»/52219201/17 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Київська обл. м. Ірпінь смт. Гостомель провулок 3, буд. 5, за місцем проживання засновника директора ТОВ «ФОРЕКС ТРЕЙД» та представника компанії «InstaForex»,

На виконання ухвали слідчого судді, 02.11.2017р. прокурором відділу прокуратури Автономній Республіці Крим проведено обшук за вказаною адресою. За результатами проведеного обшуку вилучено речі та документи, про що складено протокол обшуку.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2017р. задоволено клопотання клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі про накладення арешту на вилучені 02.11.2017, в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, провулок 3, буд. 5, за місцем проживання засновника директора ТОВ «Форекс Трейд» та представника компанії «InstaForex», документи та речі.

Постановою слідчого СВ ГУНП в АРК та м.Севастополі ОСОБА_37 від 03.11.2017 року вилучені речі та документи в рамках кримінального провадження № 0000067 були визнані речовими доказами.

Арешт було накладено обґрунтовано, однак, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна частково відпали.
Так, на момент розгляду клопотання представника директора ТОВ «Форекс Трейд» ОСОБА_4 ,- адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту з майна, у органа досудового розслідування відпала необхідність в подальшому утриманні наступних предметів та документів, на які слідчим суддею накладено арешт, а саме : Банківські картки:«ПУМБ» № НОМЕР_1 без імені; «ПУМБ» № НОМЕР_2 без імені; «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; «Приватбанк» № 519579 без імені; Сім-картки: «МТС» № НОМЕР_4 ;«Djuice» № НОМЕР_5 ; «Kyivstar» № НОМЕР_6 ; Іпотечний договір від 17.05.2016 на бланку НАТ 33039 на 2 арк.; Договір позики № 3/2015 від 23.03.2015 на 2 арк.; Договір відступлення права вимоги від 28.04.2010 на 4 арк.; Договір про замовлення послуг від 01.07.2009 на 4 арк.; Додаткова угода від 31.12.2013 на 1 арк.; Акт повернення приміщення з оренди від 31.12.2013 на 1 арк.

На підставі викладеного, клопотання представника директора ТОВ «Форекс Трейд» ОСОБА_4 ,- адвоката ОСОБА_5 в частині скасування вищевказаного майна підлягає задоволенню.
Однак, доводи зазначені заявником у клопотанні про скасування арешту іншого майна, вилученого 02.11.2017р. з будівлі за адресою: Київська обл., м. Ірпінь смт. Гостомель провулок 3,буд. 5, за місцем проживання засновника директора ТОВ «Форекс Трейд» та представника компанії «InstaForex», були ураховані судом під час прийняття рішення про накладення арешту від 08.11.2017р.
Таким чином, арешт було накладено обгрунтовано, правові підстави для арешту вказаного майна на цей час не змінились. Окрім того, на теперішній час органом досудового розслідування проводяться першочергові слідчі дії з метою перевірки дотримання ТОВ «Форекс Трейд» вимог чинного законодавства під час здійснення підприємством господарської діяльності, у зв`язку з чим існує необхідність в дослідженні вилученого 02.11.2017р. майна. Вказане підтверджує законність та обґрунтованість накладення арешту на майно від 08.11.2017 року. Таким чином, заявником в клопотанні не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, а також те, що в подальшому у застосуванні заходу, а саме арешту, накладеного на вказане майно, відпала потреба.
З огляду на викладене, суд приймає клопотання представника директора ТОВ «Форекс Трейд» ОСОБА_4 ,- адвоката ОСОБА_5 до розгляду та приходить до висновку що воно підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання представника директора ТОВ «Форекс Трейд» ОСОБА_4 ,- адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 08.11.2017р., задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2017р. в частині накладення арешту на майно, вилучене 02.11.2017р. в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель провулок 3, буд. 5, за місцем проживання засновника директора ТОВ «Форекс Трейд» та представника компанії «InstaForex» документи та речі, а саме на: Банківські картки: «ПУМБ» № НОМЕР_1 без імені; «ПУМБ» № 478630 без імені; «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; «Приватбанк» № 519579 без імені; Сім-картки: «МТС» № НОМЕР_4 ; «Djuice» № НОМЕР_5 ; «Kyivstar» № НОМЕР_6 ; Іпотечний договір від 17.05.2016 на бланку НАТ 33039 на 2 арк.; Договір позики № 3/2015 від 23.03.2015 на 2 арк.; Договір відступлення права вимоги від 28.04.2010 на 4 арк.; Договір про замовлення послуг від 01.07.2009 на 4 арк.; Додаткова угода від 31.12.2013 на 1 арк.; Акт повернення приміщення з оренди від 31.12.2013 на 1 арк.

У задоволенні інших вимог клопотання представникадиректора ТОВ «Форекс Трейд» ОСОБА_4 ,- адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 08.11.2017р., - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Порядок оскарження ухвал слідчого судді передбачений ст.309 КПК України.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

21.02.2018