печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч. ч.1, 3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2, 1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), які являються уповноваженими особами за виконання Договору про спільну діяльність від 10.06.2002 №3, в період часу з лютого 2017 року вчиняють дії щодо виведення з робочого ладу дожимно-компресорних станцій, які є спільною частковою власністю сторін Договору, що може призвести до пошкодження, знищення майна та завдання збитків не лише учасникам вказаного Договору (серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а й державі.

Згідно акту аудиту встановлено, що у період часу з 25.02.2011 по 01.07.2016 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання зобов`язань по договору про спільну діяльність №3, видобули з свердловин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ загальним об`ємом 2 930 250, 318 тис. м. куб., газового конденсату 124 350,493 т., та нафти 78 315,985 т., які у подальшому привласнили, чим завдали збитки державному бюджету в сумі 626 527 880 грн., що є особливо великими розмірами.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ,

код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період взаємовідносин з 01.01.2011 по даний час, а саме:

- оригіналів документів статистичної та фінансової звітності, а саме баланс (Форма 1), звіт про фінансові результати (Форма 2), звіт про рух грошових коштів (Форма 3), звіт про власний капітал (Форма 4), та всіх Форм звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів щодо внесків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригіналів документів щодо права користування, власності, оренди на об`єктах ДСД №3 з врахуванням додаткової угоди №4 до вказаного договору;

- оригіналів документів щодо виконання ремонтів, відновлення, переоснащення та розконсервації свердловин, які були об`єктом спільної діяльності згідно умов договору ДСД №4 з урахуванням додаткової угоди №4;

- оборотно-сальдових відомостей по ДСД №3 по рахунках та 101, 12, з відповідними субрахунками з щорічною розшифровкою за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- книги обліку основних засобів по ДСД №3;

- податкову звітність з податку на прибуток та податку на додану вартість з усіма додатками до неї, яка подавалась ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2011 року по теперішній час.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000375 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період взаємовідносин з 01.01.2011 по 02.10.2017, а саме:

- документів статистичної та фінансової звітності, а саме баланс (Форма 1), звіт про фінансові результати (Форма 2), звіт про рух грошових коштів (Форма 3), звіт про власний капітал (Форма 4), та всіх Форм звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2011 року по 02.10.2017;

- документів щодо внесків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ДСД №3;

- документів щодо права користування, власності, оренди на об`єктах ДСД №3 з врахуванням додаткової угоди №4 до вказаного договору;

- документів щодо виконання ремонтів, відновлення, переоснащення та розконсервації свердловин, які були об`єктом спільної діяльності згідно умов договору ДСД №4 з урахуванням додаткової угоди №4;

- оборотно-сальдових відомостей по ДСД №3 по рахунках та 101, 12, з відповідними субрахунками з щорічною розшифровкою за період з 01.01.2011 року по 02.10.2017;

- книги обліку основних засобів по ДСД №3;

- податкову звітність з податку на прибуток та податку на додану вартість з усіма додатками до неї, яка подавалась ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2011 року по 02.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58010/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1