Дата документу 09.11.2017

Справа № 334/7328/17
Провадження № 1-кс/334/1672/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.11.2016 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 02.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактами безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами Командитного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Із заявами про кримінальне правопорушення звернулись колишні працівники КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що в період з грудня 2015 по вересень 2017 року, керівництвом підприємства незаконно не виплачено нараховану заробітну плату.
Встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження про стягнення заборгованості із КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (боржник) на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму близько 10 млн. гривень.

05.10.2017 року по кримінальному провадженню призначено судову-економічну експертизу, з метою встановлення усіх обставин, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування.
В подальшому, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 направлене клопотання про необхідність надання документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають бути у роздрукованому вигляді та посвідчені уповноваженими особами, для проведення судової-економічної експертизи та встановлення можливості виплати заробітної плати працівникам за вказаний період.
На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні установчих та платіжних документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених копій вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання їх в якості доказів.
Судом було встановлено, що 02.11.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України за № 0000034.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.11.2016 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчими слідчої групи Дніпровського ВП: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завірених копій документів, які перебувають у володінні КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.12.2015 року по 01.10.2017 року, а саме:

-Установчі документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

-Накази на призначення на посади ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також усіх заступників генерального директора, за весь період,

-Посадові інструкції вказаних осіб, в залежності від посади на якій вони перебували у вказаний період,

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою» (з розшифровкою по датам),

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті» (з розшифровкою по датам),

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4).

Зобов`язати власника (представника власника) КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09.12.2017 року та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1