Справа №: 398/3646/17
провадження №: 1-кс/398/572/17
УХВАЛА
Іменем України
"03" листопада 2017 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002972 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання їй та інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002972 від 06.10.2017 року; зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття банківського рахунку по карті за номером НОМЕР_1 , відомості про те, чи підключено банківський рахунок по карті за номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.09.2017 року по 24.10.2017 року, документи про рух коштів по банківському рахунку по карті за номером НОМЕР_1 у період з 01.09.2017 року по 24.10.2017 року, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 у період з 01.09.2017 року по 24.10.2017 року.

Клопотання мотивоване тим, що 13 вересня 2017 року ОСОБА_6 на веб-ресурсі «olx.ua» знайшов оголошення № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 щодо продажу відеокарти GeForce GTX 1080 Ti Aorus11G у продавця, який був зазначений як ОСОБА_7 .

В ході телефонних розмов з продавцем за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 особа, яка представилась ОСОБА_8 , повідомила, що товар є в наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою одразу після внесення передоплати у розмірі 43 500 гривень, які необхідно перерахувати на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 .

13 вересня 2017 року ОСОБА_6 переказав кошти у сумі 5 450,00 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 .

Так, як у ОСОБА_6 у наявності не було потрібної суми коштів, він попросив свого товариша ОСОБА_9 та дружину свого брата ОСОБА_10 перевести кошти на карткові рахунки, які вказав продавець, а саме ОСОБА_9 16 вересня 2017 року переказав кошти у сумі 7 700,00 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_9 та 19 вересня 2017 року переказав кошти у сумі 10 350,00 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 13 вересня 2017 року переказала кошти у сумі 20 000,00 на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 .

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказів вказаної суми на обумовлені карткові рахунки, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки за номером НОМЕР_6 . При цьому, обумовлений товар ОСОБА_6 не отримав, а грошові кошти йому на даний час не повернуто.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання надані: витяг з кримінального провадження № 0002972 від 06.10.2017 року, копія заяви ОСОБА_6 про вчинення злочину, копія пояснення ОСОБА_6 , з яких вбачається, що 13 вересня 2017 року він на веб-сайті «olx.ua» знайшов оголошення щодо продажу відеокарти GeForce GTX 1080 Ti Aorus11G у продавця, який був зазначений як ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови з продавцем за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , невідома особа, яка представилась ОСОБА_8 , повідомила, що товар є в наявності і він буде надісланий кур`єрською службою одразу після внесення передоплати у розмірі 43 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 . 13 вересня 2017 року він переказав кошти в сумі 5 450 грн. Так, як у нього у наявності не було потрібної суми коштів, він попросив ОСОБА_9 та дружину свого брата ОСОБА_10 перевести кошти на карткові рахунки, які вказав продавець, а саме ОСОБА_9 16 вересня 2017 року переказав кошти у сумі 7 700,00 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_9 та 19 вересня 2017 року переказав кошти у сумі 10 350,00 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 13 вересня 2017 року переказала кошти у сумі 20 000,00 на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 . Після переказу коштів зв`язок з особою, яка назвалася ОСОБА_8 , припинився. Обумовлений товар не був надісланий і кошти не були повернені.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України). Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України). Тому в задоволенні клопотання в частині надання інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити, оскільки він не являється стороною кримінального провадження.

Щодо надання тимчасового доступу до документів за період з 01.09.2017 року по 24.10.2017 року, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів можливо надати за період з 13.09.2017 року по 24.10.2017 року, оскільки згідно клопотання переказ першої частини коштів відбувся 13 вересня 2017 року, слідчим не надано доказів того, що відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , за період з 01.09.2017 року по 12.09.2017 року мають значення для даного кримінального провадження.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0002972 від 06.10.2017 року на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів:

- документи про відкриття банківського рахунку по карті за номером НОМЕР_1 ;

- відомості про підключення банківського рахунку по карті за номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. У разі такого підключення, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.09.2017 року по 24.10.2017 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку по карті за номером НОМЕР_1 у період з 13.09.2017 року по 24.10.2017 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 у період з 13.09.2017 року по 24.10.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 03.11.2017 року по 02.12.2017 року включно.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1