Справа № 574/161/16-к
Провадження 1-кс/574/24/2016

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року м. Буринь
Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Буринського районного суду звернувся слідчий Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надати слідчому Буринського відділення поліції Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності до вимог ст.41 КПК України, особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про володільця картки № НОМЕР_1 , а саме фотографію особи, яка була зроблена працівниками банку під час видачі картки, копію заяви на її отримання, копію паспорта та інші документи, які становлять інформацію про володільця картки, інформацію про зняття у період з 27.10.2015 року по 01.11.2015 року коштів з картки № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2015 року по 01.11.2015 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.
Посилаючись на те, що ці відомості можуть буди використані як доказ по кримінальному провадженню для встановлення винної особи, просив клопотання задовольнити, а його розгляд провести без виклику представників мобільного оператора, оскільки існує реальна загроза знищенню такої інформації у зв`язку із давністю її зберігання чи по технічним причинам.
Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку начальника слідчого відділення, який підтримав дане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що 27.11.2015 року до Буринського ВП із заявою звернувся ОСОБА_6 , 1986 р.н., мешканець АДРЕСА_1 про вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2015 року дружина потерпілого ОСОБА_7 знайшла на сайті «Olx» оголошення щодо продажу пральної машинки «LG» за ціною 1 900 грн. В оголошенні було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 на який і подзвонив ОСОБА_6 . На дзвінок відповів невідомий чоловік, який підтвердив, що він дійсно продає пральну машинку. Під час розмови своє ім`я чи інші дані він не називав. Вказаний чоловік повідомив, що зараз пришле смс повідомленням ОСОБА_6 , в якому буде номер банківської карти на яку необхідно покласти кошти за пральну машину, після чого він її відправить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через хвилину після розмови ОСОБА_6 на телефон надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 з номером банківської карти ( НОМЕР_1 ). ОСОБА_6 в цей же день о 10 год. 42 хв. поклав 1 900 грн. на вказану карту про що свідчить квитанція з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2015 року. Після цього потерпілий подзвонив продавцю та повідомив його про те, що поклав гроші на рахунок. Невідомий чоловік сказав, що у п`ятницю 30.10.2015 року пральна машина прийде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Буринь.
30.10.2015 року ОСОБА_6 звернувся до Буринського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак йому там повідомили, що ніяка пральна машина їм не приходила. Після цього він подзвонив по номеру НОМЕР_2 однак його було вимкнуто. Коли він передзвонив по іншому номеру, з якого прийшло смс повідомлення з номером карти, слухавку взяв невідомий чоловік. Коли ОСОБА_6 сказав, що пральна машинка не прийшла, невідомий чоловік здивувався і одразу поклав слухавку.
Таким чином невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштам ОСОБА_6 на суму 1 900 грн. та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що кошти потерпілого були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо зняття у період з 27.10.2015 року по 01.11.2015 року коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даних карток. Проте відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.
Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.
Враховуючи, що вказані відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, однак можуть мати істотне значення для встановлення фактичних обставин справи, встановлення яких іншим способом на цьому етапі досудового розслідування неможливе, вважаю дане клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Буринського відділення поліції Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності до вимог ст.41 КПК України, особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про володільця картки № НОМЕР_1 , а саме фотографію особи, яка була зроблена працівниками банку під час видачі картки, копію заяви на її отримання, копію паспорта та інші документи, які становлять інформацію про володільця картки, інформацію про зняття у період з 27.10.2015 року по 01.11.2015 року коштів з картки № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2015 року по 01.11.2015 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.
Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Копію клопотання направити прокурору Буринського району.
Ухвала дійсна протягом місяця з дня її винесення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1