АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/313/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2017 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_7

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, вилучене 11.10.2017 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та підвальних приміщеннях групи приміщень № 15, 16, 37, 38, 39 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 29Б, а саме:

1. Протокол №3 зборів учасників ТОВ «Укрмедтест» від 17.11.2003 на 1 арк.;
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Укрмедтест» на 3 арк.;
3. Інформаційна довідка № 62484483 на 2 арк.;
4. Статут ТОВ «Укрмедтест» від 07.09.2006 на 16 арк.;
5. Установчий договір про подальшу діяльність ТОВ «Укрмедтест» від 18.09.2008 на 5 арк.;
6. Статут ТОВ «Укрмедтест» від 19.01.2009 на 21 арк.;
7. Наказ №0311/1-к від 17.11.2003 на 1 арк.;
8. Наказ №1501/1-к від 23.01.2015 на 1 арк.;
9. Копія довідки № 2886 з ЄДР підприємств та організацій на 1 арк.;
10. Протокол №3 зборів учасників ТОВ «Укрмедтест» від 17.11.2003 на 1 арк.;

11. Заява ОСОБА_11 від 24.12.2008 ВМК № 831599 на 1 арк.;

12. Протокол №8 зборів учасників ТОВ «Укрмедтест» від 24.12.2008 на 1 арк.;

13. Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Укрмедтест»

на 2 арк.;
14. 14.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Укрмедтест» на 3 арк.;

15. Свідоцтво № 693094 про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.;

16. Копія висновку про технічний стан та фізичний знос конструкцій житлового будинку по вул. Ярославів Вал буд 29 Б на 8 арк.;

17. Копія витягу з протоколу №73 засідання міської конкурсної комісії з питань вибору інвесторів та генпідрядник організацій для фінансування та виконання робіт з реконструкції жилих будинків в м. Києві від 10.10.2003 на 7 арк.;

18. Копія протоколу №73 засідання міської конкурсної комісії з питань вибору інвесторів та генпідрядник організацій для фінансування та виконання робіт з реконструкції жилих будинків в м. Києві на 10 арк.;

19. Інвестиційний договір №3 на реставрацію та пристосування жилого будинку по вул. Ярославів Вал буд 29 Б від 16.08.2004 на 7 арк.;

20. Копія розпорядження Шевченківської районної адміністрації у м. Києві № 450 від 11.03.2006 на 1 арк.;

21. Копія розпорядження КМДА № 421 від 17.03.2004 на 1 арк.;

22. Копія розпорядження КМДА № 661 від 22.04.2005 на 1 арк.;

23. Протокол №5 зборів учасників ТОВ «Укрмедтест» від 09.06.2016 на 1 арк.;

24. Довідка форми №3 ОСОБА_12 на 1 арк.;
25. Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у кількості 3 штук на 6 арк.;

26. Копія договору дарування квартири АДРЕСА_1 на 1 арк.;

27. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк.;
28. Копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 на 1 арк.;

29. Технічний паспорт на квартиру громадянина ОСОБА_13 на 2 арк.;
30. Протокол №5 зборів учасників ТОВ «Укрмедтест» від 09.06.2016 на 1 арк.;

31. Копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_2 та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 завірені належним чином держ. нотаріусом ОСОБА_14 на 2 арк.;

32. Копія реєстраційного посвідчення та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 завірені належним чином держ. нотаріусом ОСОБА_14 на 2 арк.;

33. Копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_3 та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 завірені належним чином держ. нотаріусом ОСОБА_14 на 2 арк.;

34. Технічний паспорт на квартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 на 12 арк.;

35. Дублікат договору купівлі-продажу частки квартири АДРЕСА_4 на 2 арк.;

36. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 2 арк.;

37. Інформаційна довідка КМР Київське міське БТІ № 26690 від 06.07.2016 на 1 арк.;

38. Інформаційна довідка з Держ. реєстру нерухомого майна №62918762 на2 арк.;

39. Дублікат договору купівлі-продажу частки квартири АДРЕСА_4 на 2 арк.;

40. Інформаційна довідка з Держ. реєстру нерухомого майна №62920804 на 2 арк.;

41. Інформаційна довідка КМР Київське міське БТІ № 26689 від 06.07.2016 на 1 арк.;

42. План за поверхами на будівлю за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк.;

43. Розрахунок площі квартири АДРЕСА_7 по власникам на 1 арк.;

44. Копія плану за поверхами на будівлю за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк.;

45. Інформаційна довідка з Держ. реєстру нерухомого майна №57666253 на 2 арк.;

46. Довіреність ОСОБА_12 та витяг про реєстрацію в ЄР довіренностей на 2 арк.;
47. Договір купівлі-продажу частки квартири квартири АДРЕСА_2 на 2 арк.;

48. Договір купівлі-продажу квартири квартири АДРЕСА_2 на 2 арк.;

49. Технічний паспорт на квартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 на 13 арк.;

50. Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №87507019 та №87507509 на 2 арк.;

51. Заява ОСОБА_15 на 1 арк.;

52. Угода про конфіденційність від 05.10.2015 на 3 арк.;

53. План-схеми квартир за адресою: АДРЕСА_5 на 12 арк.;

54. Договор №02/01 о предоставлении временной возвратной финансовой помощи от 22.01.2004 г. на 2 арк.;

55. Дополнительное соглашение №1 от 01.08.2007 г. на 1 арк.;

56. Инвестиционній договор №2208ФИ от 01.08.2007 г. на 7 арк.;

57. Договор №22/10-У о предоставлении временной возвратной финансовой помощи от 20.10.2003г. на 2 арк.;

58. Дополнительное соглашение №1 от 24.02.2006 г. на 1 арк.;
59. Инвестиционный договор №0103ФИ от 25.02.2006 г. на 7 арк.;

60. Инвестиционный договор №0103ФИ от 25.02.2006 г. на 7 арк.;

61. Копії витягів та план-схеми щодо будинку за адресою: АДРЕСА_5 на 8 арк.;

62. Копія договору купівлі-продажу частини квартири № 11 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал буд 29 Б на 2 арк.;

63. Копія договору купівлі-продажу частини квартири № 11 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал буд 29 Б на 2 арк.;

64. Копія реєстраційного посвідчення 129/600 кв. № 11 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал буд 29 Б на 1 арк.;

65. Копії платіжних доручень на 20 арк.;

66. Лист до департаменту будівництва та житлового забезпечення №056/93-2316 від 03.06.2016 на 1 арк.;
67. Акти щодо ненадання доступу до квартири АДРЕСА_4 на 11 арк.;

68. Копія газети «Жизнь по-Киевски» на 1 арк.;

69. Копія рішення Шевченківського районного суду м. Києва №2-2988 на 5 арк;

70. Копія позовної заяви про усунення перешкод в користуванні частиною квартири та виселення з квартири на 4 арк.;

71. Копія ухвали про роз`яснення рішення суду №2-2988/06на 2 арк.;

72. Копія ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва на 3 арк.;

73. Лист Верховного суду України №6-32062св06 на 1 арк.;

74. Копія ухвали Апеляційного суду Донецької області на 3 арк.;

75. Бланки листів ТОВ «Укрмедтест» на 3 арк.;

76. Лист № 3043/3 від 15.06.2016 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» на 1 арк.;

77. Черговий кадастровий план земельної ділянки по вул. Ярославів Вал буд. 29Б на 1 арк.;
78. Копія рішення № 889 Радянської районної ради народних депутатів м. Києва на 5 арк.;

79. Договір №144854.1.1 про комплексне обслуговування фізичної особи у ПАТ «ВіЕс Банк» на 7 арк.;

80. Копія статуту ТОВ «Укрмедтест» на 21 арк.;

81. Завірена копія статуту ТОВ «Укрмедтест» на 16 арк.;

82. Завірена копія статуту ТОВ «Східного науково-технологічного центру» нова редакція №3 на 16 арк.;

83. Аркуші формату А4 на яких міститься відтиск печатки ТОВ «Східного науково-технологічного центру» у кількості 34 шт.

84. Швидкозшивач прозорого кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Східного науково-технологічного центру» на 85 арк.;

85. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, буд. 4-6 на 2 арк.;

86. Копія попереднього договору оренди нежитлових приміщень №8/148-1 від 17.12.2010 на 4 арк.;

87. Розписка ОСОБА_16 на 1 арк.;

88. Лист приватного нотаріуса ОСОБА_17 №170/01-16 від 17.05.2017 на 1 арк.;
89. Копія архитектурно-планувального завдання №04-1068 на проектування будівництва на 8 арк.;

90. Копія заяви громадянина ОСОБА_15 до НАБУ на 3 арк.;
91. Бланк акту-прийому передачі будинку за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал буд 29 Б на 1 арк.;

92. Дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 на 2 арк.;
93. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.;

94. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 на 2 арк.;
95. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 на 2 арк.;

96. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.;
97. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 2 арк.;

98. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 на 2 арк.;

99. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 на 2 арк.;

100. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 на 41 арк.;
101. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.;
102. Контракт Rotamac & KRONBORG ALTALP НА 29 арк.;
103. Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_5 на 12 арк.;
104. Технічний паспорт на приміщення громадського призначення у будинку за адресою: АДРЕСА_5 на 5 арк.;

105. Інформаційна довідка №62922939 на 1 арк.;
106. Виписка з Державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Економік консалт» на 2 арк.;
107. Копія паспорту громадянина України та закордонного паспорту громадянина ОСОБА_18 на 7 арк.;
108. Копія листа щодо внесення змін до інвестиційної угоди на 2 арк.;
109.Акти приймання-передачі приміщень за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал буд 29 Б на 9 арк.;
110. Лист дозвіл на проектні роботи №002-609 від 09.08.2004 на 1 арк.;
111. Лист виконавчого органу КМДА ГУ Охорони культурної спадщини на 1 арк.;
112. Лист Шевченківської Районної у м. Києві Державної адміністрації на 1 арк.;
113.Копія договору № 28/6 від 09.02.2005 з додатками на 8 арк.;
114.Компенсаційний договір №4 від 20.10.2003 на 4 арк.;
115.Дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 на 1 арк.;
116.Довіреність ОСОБА_19 на 1 арк.;
117.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 на 1 арк.;
118.Заява ОСОБА_12 про розрахунок за квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк.;
119.Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 на 2 арк.;
120.Звіт про оцінку майна яким є 12/100 частини квартири АДРЕСА_4 на 62 арк.;
121.Проектні пропозиції реконструкції житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 на 27 арк.;
122.Документи щодо реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 на 12 арк.;
123.Звіт про оцінку майна яким є квартири АДРЕСА_3 на 71 арк.;
124.Копії документів щодо діяльності ТОВ «Укрмедтест» на 53 арк.;
125.Статут об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ярославів Вал» на 13 арк.;
126.Протокол №1 установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 на 10 арк.;
127.Положення про представників від об`єднання ОСББ «Ярославів Вал» на 30 арк.;
128.Копії документів щодо діяльності компанії «Prestil energy LTD» на 34 арк.;
129.Договір оренди нерухомого майна від 05.09.2017 за адресою: АДРЕСА_13 на 3 арк.;
130.Технічний паспорт садового будинку №2 Садового товариства «Авгур» на 6 арк.;

131.Копії документів щодо діяльності на об`єкті «АГРС Конча-Заспа 1» на 34 арк.;
132.Підшивка у обкладинці прозорого кольору на титульному аркуші якого наявні написи «Український державний науково-дослідний інститут та проектний інститут Попередні роботи. Житловий будинок поЯрославів Вал, 29-6, м. Києва, 2006 р.», на 33 арк.;
133.Фінансовий звіт на загальну суму 7 529 873,23 грн., на 5 арк.;
134.Копія компенсаційного договору № 4 від 20.10.2003, у двох прим., на 3 арк. кожний;
135.Копія листа № 044/114/2139/2 від 31.03.2005 Головного управління житлового забезпечення щодо відселення сімей з будинку, на 1 арк.;
136.Лист № 10/48-6984 від 17.11.2004 Шевченківської РДА у м. Києві щодо продажу службової квартири за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
137.Лист № 0410/03 від 08.10.2004 про надання дозволу на викуп службової квартири за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б,, на 1 арк.;

138.Копія протоколу попереднього розподілу житлової та нежитлової площі після реставрації жилого будинку № 29-6 по вул. Ярославів Вал, на 3 арк.;
139.Копія інвестиційного договору про інвестування реставрації будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, виконаний рукописним способом, на 1 арк.;
140.Копія розпорядження КМДА № 1006 від 07.07.2006 про надання жилих приміщень громадянам, відселюваним з будинків, що підлягають реконструкції, реставрації, реабілітації, пристосуванню, знесенню та непридатних для проживання, на 3 арк.;

141.Копія листа ТОВ «Укрмедтест» № 78 від 02.08.2014 пропозиції про можливі адреси відселення на адресу ОСОБА_15 , на 2 арк.;

142.Копія листа ТОВ «Укрмедтест» № 0810/41 від 27.10.2008 на адресу КМДА щодо передачі у власність частини будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
143.Копія листа ОСОБА_20 до ТОВ «Укрмедтест» щодо отримання квартир у зв`язку з відселенням з будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.;
144.Лист ОСОБА_13 від 30.01.2006 до ТОВ «Укрмедтест» щодо отримання квартир у зв`язку з відселенням з будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

145.Копія листа № 10/48-7073 від 22.11.2004 Шевченківської РДА у м. Києві на адресу ТОВ «Укрмедтест» щодо розгляду листа про відселення мешканців будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, у двох прим., на 1 арк. кожний;
146.Копія листа № 02/48-4089 від 02.07.2004 Шевченківської РДА у м. Києві на адресу ТОВ «Укрмедтест» щодо розгляду листа про укладання інвестиційної на реконструкцію будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк. кожний;
147.Копія листа № 044/114/1363 від 02.03.2005 ГУ житлового забезпечення на адресу ТОВ «Укрмедтест» щодо приватизації квартир у будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
148.Копія листа № 0706/27 від 18.06.2007 ТОВ «Укрмедтест» на адресу ЖЕК «Ярославська» щодо приватизації квартир у будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
149.Копія листа № 0810/35 від 15.10.2008 ТОВ «Укрмедтест» на адресу ЖЕК «Ярославська» щодо відселення мешканців будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
150.Копія листа № 0405/02 від 14.05.2009 ТОВ «Укрмедтест» на адресу КМДА щодо укладання інвестиційної угоди у будинку за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
151.Копія листа № 0602/02 від 07.02.2006 ТОВ «Укрмедтест» на адресу ЖЕК № 1004 щодо будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;

152.Лист № 0206/12 від 27.02.2007 ТОВ «Укрмедтест» на адресу УЖЗ м. Києва щодо відселення мешканців з будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
153.Копія листа № 0206/11 від 27.02.2006 ТОВ «Укрмедтест» на адресу УЖЗ м. Києва щодо відселення мешканців з будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
154.Копія листа № 200512/01 від 15.12.2005 ТОВ «Укрмедтест» на адресу КМДА щодо виконання інвестиційного договору з реконструкції будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
155.Копія листа № 0501/01 від 04.01.2005 ТОВ «Укрмедтест» на адресу Шевченківської РДА щодо приватизації квартир у будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
156.Копія листа № 0407/01 від 14.07.2004 на адресу КМДА щодо інвестиційної угоди з реконструкції будинку за адресою: вул. Ярославів Вал, 29-Б, на 1 арк.;
157.Копія договору від 23.09.2003 купівлі-продажу частини квартири АДРЕСА_4 , на 1 арк.;
158.Копія договору від 12.08.2005 купівлі-продажу частини квартири АДРЕСА_4 , на 1 арк.;
159.Копія заяви ОСОБА_21 від 18.07.2005 на оформлення земельної ділянки прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

160.Копія довідки Ф.3 по кв. АДРЕСА_4 , на 1 арк.;
161.Копія заяви сім`ї ОСОБА_22 від 22.09.2003 про відмову від права привілеєвої купівлі квартири АДРЕСА_4 , на 1 арк.;
162.Копія договору від 23.09.2003 купівлі-продажу частини квартири АДРЕСА_4 , на 2 арк.;
163.Копія договору від 23.09.2005 купівлі-продажу частини квартири АДРЕСА_4 , на 3 арк.
164.Копія договору від 26.11.2008 оренди земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Багговутіська, 16, на 7 арк.;
165.Копія витягу № 6780939 з державного реєстру правочинів, на 2 арк.;
166.Лист Держкультспадщини на адресу ТОВ «АВГУР», на 1 арк.;
167.Перелік виконання проектно-пошукових робіт, на 4 арк.;
168.Рахунок на сплату технічних умов на диспетчеризацію, на 1 арк.;
169.Рахунок № 589 від 29.05.2007 на оплату технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта архітектури, на 1 арк.;
170.Акт № 1 здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт, на 1 арк., у 3-х прим.;
171.Рахунок № 1143 від 22.05.2007, на 1 арк.;
172.Рахунок № 401 від 21.05.2007, на 1 арк.;
173.Рахунок-фактура № СФ-0000355від 18.05.2007, на 1 арк.;
174.Акт здачі-приймання виготовлених ТУ, на 1 арк., у 2-х прим.;
175.Акт здачі-прийняття № 261 технічних умов для проектування будинку по вул. Багговутівській, 16, на 1 арк.;
176.Матеріали щодо діяльності іноземних компаній Prestil Energy Limited, Sun Petrochemicals Private Limited, ООО «Компания Полярное Сияние», на 36 арк.;
177.Копія заяви ОСОБА_15 , на 1 арк.;
178.Схема руху транспорту по вул. Ярославів Вал, на 1 арк.;
179.Експлікація внутрішніх площ до плану житлового будинку під літерою «Б» по вул. Ярославів Вал, 296, на 1 арк.;
180.Аркуш паперу із реквізитами ТОВ «Берег» та ТОВ «Укрмедтест», на 1 арк.;
181.Договір від 25.09.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Економ консалт», на 1 арк., у 2-х прим.;
182.Наказ ТОВ «Економ консалт» від 26.09.2017 про призначення директором ОСОБА_23 , на 1 арк.;
183.Протокол № 08/08/2017 загальних зборів учасників ТОВ «ЮФ «Юрбізнес консалтинг» від 08.08.2017, на 1 арк., у 2-х прим.;
184.Протокол № 25/09/2017 загальних зборів учасників ТОВ «ЮФ «Юрбізнес консалтинг» від 25.09.2017, на 1 арк., у 2-х прим.;
185.Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Економік консалт» від 08.08.2017, на 1 арк.;
186.Протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Економік консалт» від 25.09.2017, на 2 арк.;
187.Статут ТОВ «Економік консалт», на 15 арк.
188. 4 аркуші паперу формату А4, у лівому нижньому куті яких заявні символічні підписи та відбитки круглої печатки синього кольору «Східний науково-технологічний центр - товариство з обмеженою відповідальністю № 31064516»;
189.Аркуш паперу формату А4, на якому виконаний фірмовий бланк ТОВ «Будівельно-інвестиційної компанії «Солідарність». В нижній частині наявний відбиток круглої печатки фіолетового кольору «ТОВ «БІК «Солідарність»;
190.Аркуш паперу формату А4, на якому виконаний фірмовий бланк ТОВ «Будівельна компанія «Спецбуд». В нижній частині наявний відбиток круглої печатки фіолетового кольору «ТОВ «БК «Спецбуд»;
191. 6 аркушів паперу формату А4, на яких виконані фірмові бланки ТОВ «Укрмедтест»;
192.9 аркушів паперу формату А4, на яких виконані фірмові бланки ДП «УПК Ресурс»;
193.Аркуш паперу формату А4, на якому виконаний фірмовий бланк ТОВ «Регіон». В нижній частині наявний відбиток круглої печатки фіолетового кольору «ТОВ «Регіон»;
194.Прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого перев`язана ниткою чорного кольору вільні кінці якої скріплено фрагментами паперу із відтисками печатки «Для пакетів № 12 Служба безпеки України. Головне управління у м. Києві та Київській області» підписом слідчого та понятих. Відкривши вказаний пакет встановлено наступне:
195.Печатка ТОВ «Віп-Енерго»;
196.Печатка ТОВ «Укрмедтест»;
197.Печатка ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Основа»;
198.Печатка ТОВ «Проектне планування»;
199.Печатка ТОВ «Келіш»;
200.Печатка «Energy Trading LLP»;
201.ПечаткаТОВ «Ніцца-Київ Інтернаціональ»;

202.Печатка «Prestil energy ltd»;

203.Печатка ТОВ «Економік консалт»;

204.Печатка ТОВ «Комодо дизайн»;

205.Печатка об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ярославів Вал»;

206.Печатка ТОВ «Башнефть Трейд»;

207.Печатка ВАТ «Газенергосрівіс»;

208.вимога державного виконавця №334/15 від 02.03.2007 на 2-х аркушах;

209.звіт про хід реалізації проекту за період з 01.05.2004 по 28.02.2015 на 5-ти аркушах;

210.реконструкція житлового будинку з реставрацією фасаду під житлово-офісний комплекс на 1-му аркуші;

211.придбання та реконструкція будинку по адресу: вул. Ярославів Вал, 29-Б на 1-му аркуші;

212.лист ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» №0703/07 від 15.03.2007 на 1-му аркуші;

213.три аркуші паперу скріплені металевою скобою з текстом, який починається словами: «ВСЕЛЕННЯ В КІМНАТУ» на першому аркуші та закінчується словами «Протокол про адміністративне правопорушення».

214.аркуш паперу формату А-4 на якому міститься текст, що розпочинається словами: «Добрый день!» та закінчується словами «Генеральный директор DCA GROUP».

215.копія апеляційної скарги №01/16-6530 від 01.11.2004 на 2-х аркушах;

216.довіреність №1105/15 від 11.05.2007 року на 1-му аркуші в 2-х примірниках;

217.копія заяви ОСОБА_21 від 31.05.2005 року на 1-му аркуші в 2-х примірниках;

218.копія заяви ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 від 22.09.2003 року на 1-му аркуші в 2-х примірниках;

219.копія зустрічної позовної заяви про порушення переважного права купівлі та визнання договору купівлі-продажу недійсним на 3-х аркушах;

220.копія рішення Шевченківського районного суду у справі 2-298/06 від 15.12.2006 на 3-х аркушах;

221.клопотання про розгляд справи без представника Шевченківської РДА №01/16-1615 від 27.03.2006 на 1-му аркуші;

222.копія позовної заяви про усунення перешкод в користуванні частиною квартири та виселення з квартири на 4-х аркушах;

223. відповідь на зустрічну позовну заяву на 2-х аркушах;

224.рішення Шевченківського районного суду м. Києва у справі 2-4566/2004 від 06.10.2004 на 2-х аркушах;

225.Договір №КР-12 про інвестування в соціально-економічний розвиток району від 08.04.2008 року на 3-х аркушах;

226.Договір №1 оренди нерухомого майна від 24.05.2004 року на 4-х аркушах;

227.розписка ОСОБА_25 від 24.05.2004 на 1-му аркуші;

228.розписка ОСОБА_26 від 24.05.2004 на 1-му аркуші;

229.договір про надання інформаційно-юридичних послуг від 21.04.2004 року на 1-му аркуші;

230.акт прийому-передачі інформаційно-юридичних послуг на 1-му аркуші;

231.договір №16-11/07 від 29.11.2007 на 4-х аркушах;

232.договір №КР-58 про інвестування в соціально-економічний розвиток району від 15.11.2007 року на 3-х аркушах;

233.заява ОСОБА_27 від 27.04.2007 на 1-му аркуші;

234.платіжні доручення та податкові накладні за період 2004-2015 років щодо господарської діяльності ТОВ «УКРМЕДТЕСТ», всього на 13-ти аркушах;

235.платіжні доручення та податкові накладні за період 2004-2015 років щодо господарської діяльності ТОВ «УКРМЕДТЕСТ», всього на 36-ти аркушах;

236.договір №0001 про надання послуг від 10.01.2007 на 1-му аркуші;

237.акт прийому-передачі наданих послуг на 1-му аркуші;

238.Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 1-му аркуші;

239.договір оренди нерухомого майна від 23.01.2007 в прошитому вигляді на 8-ми аркушах;

240.податкове повідомлення рішення від 14.11.2006 №/0 на 1-му аркуші;

241.договір підряду на проведення проектних робіт з додатком на 6-ти аркушах;

242.договір підряду на проведення проектних робіт від 28.04.2006 з додатком на 6-ти аркушах;

243.договір №534-05 на створення проектно-вишукувальної продукції від 01.12.2005 на 1-му аркуші;

244.договір на виконання експертної оцінки від 20.11.2005 на 1-му аркуші;

245.договір №25/10-05-01 про оцінку майна від 25.10.2005 на 1-му аркуші;

246.договір №366 на виконання обстежу вальних робіт з додатками на 7-ми аркушах;

247.договір №1453/1703 від 18.12.2003 року з додатками на 8-ми аркушах;

248.договір №2613 від 08.12.2003 з додатком на 7-ми аркушах;

249.контракт №15-004 на виконання проектно-вишукувальної документації від 18.10.2004 року на 4-х аркушах;

250.договір №125-004 на виконання проектно-вишукувальної документації від 24.06.2004 року на 4-х аркушах;

251.договір №16-004 на виконання проектно-вишукувальної документації від 25.10.2004 року на 4-х аркушах;

252.договір №29/05 від 22.08.2005 на 2-х аркушах;

253.договір №39/05 від 28.02.2005 на виконання проектно-вишукувальної документації на 2-х аркушах;

254.договір №51-04 від 04.12.2003 з додатком на 5-ти аркушах;

255.витяг з протоколу №73 від 10.10.2003 року на 8-ми аркушах;

256.розрахунок розміру компенсації за непридатний для проживання будинок АДРЕСА_5 , на 1-му аркуші;

257.розрахунок обсягу пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-траснпортної інфраструктури міста на 1-му аркуші;

258.світлокопія сторінок справи будівлі по АДРЕСА_14 на 3-х аркушах;

259.аркуші формату А-4 з рукописними записами та машинописним текстом щодо порядку оформлення права власності на нежитлові приміщення в кількості 3 штуки;

260.лист голосіївської районної у м. Києві Державної адміністрації №6-Г-455 від 26.04.2006 на 1-му аркуші;

261.лист голосіївської районної у м. Києві Державної адміністрації №6-Г-455 від 02.03.2006 на 1-му аркуші;

262.акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту по адресу: м. Київ, вул. Гайдара, 31 на 1-му аркуші;

263.технічний звіт від 20.04.2006 року з додатками всього на 5-ти аркушах;

264.договір підряду №418 від 20.04.2006 на 1-му аркуші;

265.акт прийому-здачі робіт на 1-му аркуші;

266.прибутковий касовий ордер від 21.04.2006 року на 1-му аркуші;

267.інвестиційний контракт №145-НП про інвестування у будівництво нежилих вбудовано-прибудованих приміщень від 22.08.2000 року на 3-х аркушах;

268.інвестиційний контракт №145-НП про інвестування у будівництво нежилих вбудовано-прибудованих приміщень від 22.08.2000 року на 3-х аркушах;

269.акт №222 здачі-прийомки науково-технічної продукції по контракту №1379-Ж від 12.11.2002 року на 1-му аркуші;

270.копія акту прийому-передачі вбудовано-прибудованих приміщень інвестору від 05.06.2002 на 1-му аркуші;

271.акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту по адресу: м. Київ, вул. Гайдара, 31 на 1-му аркуші;

272.розрахунок обсягу пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-траснпортної інфраструктури міста на 1-му аркуші;

273.лист №049.08/5821 від 22.08.2006 на 1-му аркуші;

274.план-схема вбудованого приміщення (майстерня-студія) №6 на 1-му аркуші;

275.копія акту про приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту секція №2 житлового будинку по АДРЕСА_14 на 2-х аркушах;

276.копія інвестиційний контракт №145-НП про інвестування у будівництво нежилих вбудовано-прибудованих приміщень від 22.08.2000 року на 3-х аркушах;

277.ордер на нежиле приміщення АДРЕСА_15 від 22.12.2002 року на 1-му аркуші;

278.акт №93 допуску в експлуатацію електроустановок на 1-му аркуші;

279.влаштування приміщення студії-майстерні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_16 на 9-ти аркушах;

280.світлокопія сторінок справи будівлі по АДРЕСА_14 на 3-х аркушах;

281.копія акту прийому-передачі вбудовано-прибудованих приміщень інвестору від 05.06.2002 року на 1-му аркуші;

282.довідка ГОСТ «АВГУР» від 15.06.2012 на 1-му аркуші;

283.робочий проект газопостачання житлового будинку по АДРЕСА_17 від 2007 року на 4-х аркушах;

284.завдання на виконання робіт від 31.03.2008 року на 1-му аркуші;

285.акт №26 виносу меж земельної ділянки на місцевості, що належить гр. Нонадюк на праві приватної власності на 1-му аркуші;

286.договір №21 від 08.08.2008 на 2-х аркушах;

287.акт №25 виносу меж земельної ділянки на місцевості, що належить гр. ОСОБА_6 на праві приватної власності на 1-му аркуші;

288.акт №25 виносу меж земельної ділянки на місцевості, що належить гр. ОСОБА_31 на праві приватної власності на 1-му аркуші;

289.висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 1-му аркуші;

290.звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки яка розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району Київської області і перебуває у власності громадянина ОСОБА_6 на 11-ти аркушах;

291.Копії документальних матеріалів щодо земельної ділянки яка розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району Київської області і перебуває у власності громадянина ОСОБА_6 на 9-ти аркушах;

292.звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки яка розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району Київської області і перебуває у власності громадянина ОСОБА_32 на 11-ти аркушах;

293.Копії документальних матеріалів щодо земельної ділянки яка розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району Київської області і перебуває у власності громадянина ОСОБА_6 на 9-ти аркушах;

294.робочий проект приєднання побутового споживача за адресою: с. ст. Безрадичі Обухівського району ст. «Авгур» на 32-х аркушах;

295.документальні матеріали щодо зовнішнього електропостачання житлового будинку за адресою: с. ст. Безрадичі Обухівського району ст. «Авгур» на 29-х аркушах;

296.робочий проект приєднання побутового споживача за адресою: с. ст. Безрадичі Обухівського району ст. «Авгур» на 35-х аркушах;

297.рахунки-фактури за період з 2007 по 2009 роки щодо придбання ТОВ «РОМСТАЛ УКРАЇНА» товарно-матеріальних цінностей, всього на 3-х аркушах;

298.рахунки-фактури за період з 2007 по 2009 роки щодо придбання ТОВ «БУД-АМАРАНТ» товарно-матеріальних цінностей, всього на 3-х аркушах;

299.копії документів щодо придбання ТМЦ за грудень 2007 року, всього на 23-х аркушах;

300.копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 1-му аркуші;

301.бланки формату А-4 ТОВ «БУД-СОЮЗ» в кількості 3-х штук;

302.бланк формату А-4 ТОВ «ОСНОВА» з відтиском печатки ТОВ «ОСНОВА» в кількості 1-а штука;

303.бланк формату А-4 ТОВ «АВГУР» в кількості 1-а штука;

304.аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «СПЕЦДІАГНОСТИКА» на 1-му аркуші;

305.бланки формату А-4 ЗАТ «КРИМНАФТОГАЗ» в кількості 3-х штук;

306.бланки формату А-4 ТОВ «СОЛІДАРНІСТЬ» в кількості 1-на штука;

307.аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «СОЛІДАРНІСТЬ» на 1-му аркуші;

308.бланки формату А-4 ТОВ «РЕГІОН» в кількості 3-х штук;

309.світлокопії сторінок паспортів громадян України всього на 37-ми аркушах;

310.документальні матеріали щодо реєстрації та отримання дозвільних документів ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» всього на 43 аркушах;

311.фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 1-му аркуші;

312.копія статуту ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 10-ти аркушах;

313.копія установчого договору ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 3-х аркушах;

314.копія статуту ТОВ «БАШНЄФТЬ ТРЕЙД» від 29.05.2015 року на 22-х аркушах;

315.реєстраційна картка №5632/7154 для юридичної особи на 2-х аркушах;

316.виписка з ЄДРЮО та ФОП щодо ТОВ «Башнєфть Трейд» на 1-му аркуші;

317.витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1-му аркуші;

318.довідка АА №870586 з ЄДРПОУ на 1-му аркуші;

319.свідоцтво платника ПДВ №200128602 на 1-му аркуші;

320.заява для юридичної особи на 1-му аркуші;

321.протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «БАШНЄФТЬ ТРЕЙД» від 29.05.2013 на 1-му аркуші;

322. наказ №1 від 04.06.2013 на 1-му аркуші;

323.наказ №2 від 04.06.2013 на 1-му аркуші;

324.лист віце-президенту ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» від 25.10.2013 на 3-х аркушах;

325.договір №63-13 оренди нежитлового приміщення від 12.06.2013 з додатками на 12-ти аркушах;

326.довіреність ТОВ «БАШНЕФТЬ ТРЕЙД» №2 від 08.07.2013 на 1-му аркуші

327.додаткова угода №1 від 09.07.2013 року на 1-му аркуші;

328.лист ТОВ «БАШНЕФТЬ ТРЕЙД» на 1-му аркуші;

329.довідка №001/10.13 від 18.10.2013 на 1-му аркуші;

330.протокол про наміри від 16.05.2013 на 2-х аркушах;

331.свідоцтво про сплату внеску до статутного капіталу ТОВ «БАШНЄФТЬ ТРЕЙД» від 24.10.2013 на 1-му аркуші;

332.довідка ПАТ «УКРСИББАНК» про відкриття рахунку на 1-му аркуші;

333.основні умови правочину №643/00135645/13199 від 21.10.2013 на 10-ти аркушах.

334.Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 21.06.2007 на 1-му аркуші;

335.аркуші паперу формату А-4 з відомостями щодо дати, часу уходу, приходу, часу приходу брата, часу уходу брата за жовтень-листопад 2008 року на 4-х аркушах;

336.акт від 21.10.2008 року щодо звільнення ОСОБА_15 кімнати №4 на 1-му аркуші;

337.позовна заява про виселення до Шевченківського районного суду м. Києва №0706/20 від 01.06.2007 з додатками, всього на 17-ти аркушах;

338.копії документів щодо виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, всього на 29-ти аркушах;

339.копія ухвали Апеляційного суду м. Києва від 21.04.2008 на 1-му аркуші;

340.копія ухвали Апеляційного суду Донецької області від 14.12.2007 на 3-х аркушах;

341.копія ухвала про роз`яснення рішення суду на 2-х аркушах;

342.копії ухвал судів всього на 11-ти аркушах;

343.заява від 24.12.2007 на 1-му аркуші;

344.заперечення на касаційну скаргу ОСОБА_15 на 4-х аркушах;

345.копії документальних матеріалів щодо примусового виселення ОСОБА_15 за 2007 рік всього на 48-ми аркушах;

346.архітектурний обмір при реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_5 на 9-ти аркушах;

347.копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 на 2-х аркушах;

348.копія договору купівлі-продажу квартири на 2-х аркушах;

349.плани поверхів в будинку по АДРЕСА_5 всього на 7-ми аркушах;

350.копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 1-му аркуші;

351.копія статуту ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 16-ти аркушах;

352.копія установчого договору про подальшу діяльність ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 5-ти аркушах;

353.копії установчих, реєстраційних, інформаційних та дозвільних документів щодо господарської діяльності ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» всього на 54-х аркушах;

354.довідка на 1-му аркуші;

355.план земельної ділянки (варіант 2) на 1-му аркуші;

356.ухвала з питань внесення виправлень у судове рішення від 08.02.2016 на 1-му аркуші;

357.копія ухвали про скасування заходів забезпечення адміністративного позову від 05.02.2015 року на 2-х аркушах;

358.копії та оригінали установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «УКРМЕДТЕСТ» на 8-ми аркушах;

359.договір купівлі-продажу частин квартири від 12.08.2005 року на 1-му аркуші;

360.реєстраційне посвідчення від 18.11.2005 на 1-му аркуші;

361.договір купівлі-продажу квартири від 18.07.2005 на 1-му аркуші;

362.реєстраційне посвідчення №005339 від 29.07.2009 на 1-му аркуші;

363.довідка характеристика №1284742 від 17.10.2007 на 1-му аркуші;

364.справа об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_8 на 4-х аркушах;

365.справа об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_8 на 4-х аркушах;

366.договір купівлі-продажу квартири від 18.07.2005 на 1-му аркуші;

367.реєстраційне посвідчення №005339 від 29.07.2005 на 1-му аркуші;

368.договір купівлі-продажу квартири від 23.09.2003 на 1-му аркуші;

369.реєстраційне посвідчення №005340 від 29.07.2005 на 1-му аркуші;

370.справа об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_6 на 4-х аркушах;

371. договір оренди частини квартири АДРЕСА_4 , на 2 арк.;

372.копія розпорядження №1441 від 08.09.2006 на 1 арк.;

373.копія розпорядження №450 від 11.03.2006 на 1 арк.;

374.копія розпорядження КМДА №896 від 31.05.2006 на 1 арк.;

375.копія розпорядження КМДА №896 від 22.04.2005 на 1 арк.;

376.заява ОСОБА_21 бланк ВСВ №186970 на 1 арк.;

377.виписка з реєстру юридичних осіб №017010 на 1 арк.;

378.рішення Шевченківського районного суду м. Києва №2-2988/06 на 11 арк.;

379.протокол громадських слухань щодо проекту реконструкції житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 на 26 арк., що належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ухвали, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення, а арешт на нього є необхідним з метою забезпечення зберігання речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення норм кримінального процесуального закону просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали, скасувати її та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого, зобов`язавши останнього повернути вилучене майно.
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення та без участі власника майна, про наявність оскаржуваної ухвали йому стало відомо 24.11.2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт зазначає, що слідчий суддя не мав правових підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, оскільки вказане майно не є доказом злочину та не підлягає спеціальній конфіскації.

Клопотання слідчого та оскаржувана ухвала не містять відомостей, які конкретно саме сліди злочину містять вилучені в ході обшуку документи, а також, яким чином вони могли бути використані, як знаряддя вчинення злочину. Також, слідчим не було наведено обставин, що вказане майно має ознаки речових доказів.

Викладені в оскаржуваній ухвалі висновки слідчого судді не відповідають дійсності та обставинам справи, оскільки обшук проводився в житловому приміщенні квартирі АДРЕСА_3 , а не як помилково зазначено в приміщеннях № 15, АДРЕСА_18 , 37, 38, 39 (які розташовані в цокольному поверсі підвалі) за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, зазначає, що слідчим ОСОБА_9 були грубо проігноровані вимоги КПК України під час проведення обшуку 11.10.2017 року в ході якого було вилучене майно на яке незаконно в подальшому накладено арешт.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив оскаржувану ухвалу залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.
У відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 18.10.2017 року без виклику власника майна. Про існування оскаржуваної ухвали, як зазначає апелянт, він дізнався 24.11.2017 року і даний факт не спростовується матеріалами провадження.

Оскільки представник ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу 24.11.2017 року, тобто в межах визначених законом п`ятиденного строку, визначений законом строк на апеляційне оскарження не пропущено, а тому він не підлягає поновленню.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Першим відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2017р., за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньої змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Протягом 2016-2017 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, ввівши держаних реєстраторів в оману про те, що нібито є власниками об`єктів нерухомого майна, вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

09.12.2015 року ТОВ «ВАЙТ ЕНЕРДЖІ» () придбало майновий комплекс загальною площею 33565,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, на підставі договору договір купівлі-продажу нерухомого від 09.12.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за номером 2014.

Також, 09.12.2015 року ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ" () придбало нежилий будинок-колишній наземний склад з підвалом ЦО, загальною площею 2174.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15/6 літера 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 09.12.2015, посвідченого приварним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 за реєстровим номером 2013.

Після придання ТОВ «ВАЙТ ЕНЕРДЖІ» () вказаних об`єктів нерухомості, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння ними шляхом обману.

Для цього 03.03.2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи організували прийняття Міністерство юстиції України наказу № 608/5 від 03.03.2016, відповідно до якого скасовано записи щодо набуття права власності ТОВ «Вайт Енерджі» на вказані об`єкти нерухомості.

09.03.2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи організували нотаріальне посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_34 договору купівлі-продажу від 09.03.2016 року, що зареєстрований за реєстровим номером 377, відповідно до якого компанія «ЗОГРІФ БІЗНЕС ЛТД» (країна реєстрації: Беліз) придбала нежилий будинок-колишній наземний склад з підвалом ЦО, загальною площею 2174.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15/6 літера 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Також, 11.03.2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи організували внесення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 відомостей до державних реєстрів відомості про поділ об`єкта нерухомого майна на підставі договору поділу майнового комплексу між власниками від 11.03.2016, посвідченого нотаріусом ОСОБА_35 за реєстровим номером 343.

Так, 35/100 частки права власності на майновий комплекс, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, зареєстровано за компанією «ФРАВЕГА ТРЕЙД ІНК.», (країна реєстрації: Республіка Панама), а 65/100 частки - за компанією «ЗОГРІФ БІЗНЕС ЛТД» (країна реєстрації: Беліз).

Однак, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.04.2016року у справі 826/4194/16 позовні вимоги ТОВ «ВАЙТ ЕНЕРДЖІ» до Міністерства юстиції України про визнання протиправним та скасування наказу № 608/5 від 03.03.2016 задоволено повністю. Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 08.06.2016 у справі 826/4194/16 залишено без змін Постанову ОАСУ від 29.04.2016.

Крім того, 08.09.2016 Міністерство юстиції України винесло наказ № 2663/5 від 08.09.2016 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень», відповідно до якого скасовано незаконні записи в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що з`явилися після реєстрації власності на вказаний об`єкт за ТОВ «ВАЙТ ЕНЕРДЖІ» () після 09.12.2015, в тому числі, що відбулись на підставі договору поділу майнового комплексу між власниками від 11.03.2016, посвідченого нотаріусом ОСОБА_35 за реєстровим номером 343.

15.09.2016 приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_36 скасував реєстрацію прав власності на вищевказані об`єкти нерухомості, чим відновив порушене право власності ТОВ «ВАЙТ ЕНЕРДЖІ» ().

Незважаючи на невдалу спробу заволодіти вказаними об`єктами нерухомого майна, невстановлені особи, з метою заволодіння ним шляхом обману, вирішили повторно організувати незаконну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, їх поділ на частки, присвоєння їм нових реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна та нову реєстрацію права власності на них.

Для цього, 31.03.2017 невстановлені досудовим розслідуванням особи ввели в оману держаного реєстратора Комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «Результат», м. Київ, ОСОБА_37 , про те, що нібито є власниками майна за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, в результаті чого вказаний реєстратор відкрила новий розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, та зареєструвала 99/100 частки права власності за іноземною компанією «ЗОГРІФ БІЗНЕС ЛТД», (країна реєстрації: Беліз) на нежитлові будівлі в складі літер загальною площею 21663.6 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, на підставі договору поділу майнового комплексу між співвласниками, зареєстрованого 11.03.2016 р. приватним нотаріусом ОСОБА_35 за реєстровим номером 343.

24.04.2017 невстановлені досудовим розслідуванням особи ввели в оману приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , про те, що нібито є власником нерухомого майна, в результаті чого вказаний нотаріус внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35001934, та зареєструвала 1/100 частини права власності на нежитлові будівлі в складі літер загальною площею 21663.6 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за компанією «КВІНЛІ КОНСАЛТІНГ ЛП» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Того ж дня приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004486, та зареєструвала обтяження на нежитлові будівлі в складі літер загальною площею 21663.6 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, на підставі договору іпотеки від 24.04.2017 р., зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 за реєстровим номером 73, відповідно до якого Іпотекодержателем є ТОВ «КВЕСТА МЕНЕДЖМЕНТ» (, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 01042, м. Київ, вул. Перспективна, буд. 3), іпотекодавцями: Компанія «КВІНЛІ КОНСАЛТІНГ ЛП» (СЮЕЕНЕЕЕ СОИ81ІЕТШО ЕР, країна реєстрації: Сполучене Королівство, адреса: Сполучене Королівство, 101 Роуз Стрит, Саут Лейн, Единбург, ЕН2 ЗІО, Сполучене Королівство) та Компанія «ЗОГРІФ БІЗНЕС ЛТД» (країна реєстрації: Беліз, адреса: Беліз, вул. Альберт Хой, №2236, м. Беліз, Беліз), строк виконання основного зобов`язання: 01.08.2018, розмір основного зобов`язання: 4000000,00 долари СІЛА.

Крім того, 31.03.2017 держаний реєстратор Комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «Результат», м. Київ, ОСОБА_41 , будучи введеною в оману невстановленими особами, відкрила новий розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, та зареєструвала 99/100 частки права власності за іноземною компанією «ФРАВЕГА ТРЕЙД ІНК» (країна реєстрації: Панама) на нежитлову будівлю літер "АА1", загальною площею 11901.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, на підставі договору поділу майнового комплексу між співвласниками, зареєстрованого 11.03.2016 р. приватним нотаріусом ОСОБА_35 за реєстровим номером 343.

24.04.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35000277, та зареєструвала 1/100 частини права власності на нежитлову будівлю літер "АА1", загальною площею 11901.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за компанією «КВІНЛІ КОНСАЛТІНГ ЛП» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Того ж дня приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35003363, та зареєструвала обтяження на нежитлову будівлю літер "АА1", загальною площею 11901.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, на підставі договору іпотеки від 24.04.2017 р., зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_40 за реєстровим номером 71, відповідно до якого Іпотеко держателем є ТОВ «КВЕСТА МЕНЕДЖМЕНТ» (, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 01042, м. Київ, вул. Перспективна, буд. 3), іпотекодавцями: Компанія «КВІНЛІ КОНСАЛТІНГ ЛП», країна реєстрації: Сполучене Королівство, адреса: Сполучене Королівство, 101 Роуз Стрит, Саут Лейн, Единбург, ЕН2 ЗГС, Сполучене Королівство) та Компанія «ФРАВЕГА ТРЕЙД ІНК», (країна реєстрації: Республіка Панама), строк виконання основного зобов`язання: 01.08.2018, розмір основного зобов`язання: 4000000,00 долари СІНА.

Таким чином, за вище викладених обставин невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили заволодіння вищевказаними об`єктами нерухомого майна шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, орган досудового розслідування зазначає, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є власником ТОВ «Укрмедтест», яке здійснює господарську діяльність у нежитлових приміщеннях, підвальних приміщеннях групи приміщень АДРЕСА_19 , АДРЕСА_18 , 37, 38, 39 за адресою: АДРЕСА_5 .

11.10.2017 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та підвальних приміщеннях групи приміщень № 15, 16, 37, 38, 39 за адресою: АДРЕСА_5 , в яких знаходиться робоче місце громадянин України ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено речі та документи.

12.10.2017 року слідчий 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 11.10.2017 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та підвальних приміщеннях групи приміщень № 15, 16, 37, 38, 39 за адресою: АДРЕСА_5 , згідно переліку наведеного у описовій частині ухвали.

18.10.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання було задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, ще встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судці, суду визначене необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000173, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_10 та дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку, згідно переліку наведеного у описовій частині ухвали, оскільки наявні підстави для накладення арешту на нього з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Всупереч твердженням апелянта щодо невідповідності ухвали слідчого судді вимогам кримінально - процесуального законодавства не заслуговують на увагу, оскільки слідчий суддя встановив належну правову підставу, передбачену ч. 1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказане майно та як встановила колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Також, колегією суддів не приймаються до уваги доводи представника про порушення законодавства під час проведення обшуку 11.10.2017 року, оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до компетенції суду апеляційної інстанції.

З огляду на надані до суду матеріали вбачається, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Органом досудового розслідування зазначено, що вилучене під час обшуку майно, визнано речовими доказами згідно постанови від 12.10.2017 року.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на зазначене в

клопотанні слідчого майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які мажуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вилучене під час обшуків майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга ОСОБА_7 , задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, вилучене 11.10.2017 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та підвальних приміщеннях групи приміщень № 15, 16, 37, 38, 39 за адресою: АДРЕСА_5 , згідно переліку наведеного у описовій частині ухвали, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4