печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1144/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування 27 - 28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів стосовно руху коштів по рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня код 980; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980, долар США код валюти 840, євро код валюти 978); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980, російський рубль код 643), № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Прокурор зазначає, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_14 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_15 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та паперовому вигляді, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по 12.01.2018, або до їх закриття), з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня код 980; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980, долар США код валюти 840, євро код валюти 978); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980, російський рубль код 643), № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса банківської установи: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1144/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_16

Слідчий суддя ОСОБА_1