У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки вантажів на території Одеської області, які діючи умисно, протягом 2015-2016 рр., ухилилися від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами у особливо великих розмірах.

Крім цього, під час досудового розслідування отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу) № 0010/2017/ДСК від 25.01.2017, за фактом налагодження схеми «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів за фінансовими операціями ТОВ «Укравтоторг Лтд» та ОСОБА_5 на загальну суму 126,84 млн. грн.

Зокрема, встановлено підприємства ТОВ «Одескомунпроект» (), ТОВ «Регіна 2000» (), ПП «Альянс-2500» (), ТОВ «Транзит Роадс» (), ТОВ «Транзит Лісс Ойл» (), ТОВ «Лісстранс» (), ТОВ «Т-Прайд» (), ТОВ «Аида 2010» () та інші, на рахунки яких перераховуються грошові кошти підприємствами реального сектору економіки за нібито виконані послуги, поставлені товари, тощо, з подальшою метою отримати ці кошти у готівковому вигляді та ухилення від сплати податків.

Обсяги «конвертації» безготівкових коштів у готівку складають від 1 млн. грн. до 9 млн. грн. у день.

Для зняття готівки з рахунків вищевказаних підприємств використовуються різні відділення Южного ГРУ ПАТ «Приват Банк» м. Одеса (МФО 328704).

Згідно оперативної інформації УСБУ в Одеській області та ГУВБ ДФС України встановлено, що вказана злочинна схема функціонує під керівництвом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У своїй протиправній діяльності останні використовує реквізити вказаних та інших підприємств. За оперативними даними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовують та контролюють здійснення бухгалтерського обліку, виготовлення бухгалтерської документації, податкової звітності, роботу з системою «клієнт банк», а також зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків задіяних фіктивних підприємств і передачу їх підприємствам реального сектору економіки.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фактично зберігають документи щодо протиправної діяльності та інші знаряддя вчинення злочину у офісних приміщеннях розташованих на 2 та 3 поверсі за адресою:

АДРЕСА_1 .

02.02.2018 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено, предмети які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик володільців майна не здійснювався з метою забезпечення завдань арешту.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Зважаючи на обсяги відшуканої на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку продукції, можна прийти до обґрунтованого висновку, що вилучені предмети є речовими доказами та містять на собі інші відомості факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. З урахуванням інтересів суспільства, у сфері охорони господарської діяльності, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказані в клопотанні предмети, з метою забезпечення збереження речових доказів, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт арешт на предмети та речі які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 02.02.2018 року за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 16-А: блокнот з чорновими записами формату А4 в картонній білій обгортці на 56 арк.; чорнові записи на аркушах А4 ТОВ «транзит Роадс» на 6 арк.; довіреності, ТТН, раз ходні ордери, рахунки, договори ТОВ «Транзит Роадс»; чорнові записи на 2-х аркушах А-4; блокнот синього кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот синього кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот в картонній обгортці з чорновими записами 1 шт.; блокнот синього кольору з надписом «Paradise» в якому містяться чорнові записи 1 шт.; договори оренди вантажних автомобілів, договори організації перевозок автомобільним транспортом ТОВ «Транзид Роаде»; жорсткий диск модель: ST500DM005 S/N S20BJ90 DA 07940; жорсткий диск модель: ST380011A S/N 3J3H2JE; банківська карточка банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 ; банківська карточка банку «ПУМБ» № НОМЕР_2 ; банківська карточка банку «Credit Dnepr Bank» № НОМЕР_3 ; банківська карточка банку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_4 ; банківська карточка банку «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківська карточка банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська карточка банку «ПУМБ» № НОМЕР_7 ; паливні картки «WOG» у кількості 12 шт.; зошит з чорновими записами з надписом «Расход» 1 шт.; розписка про надання безпроцентного найму гол. Бух. ТОВ «Транзит Роадс» ОСОБА_7 ; блокнот з чорновими записами коричневого кольору з надписом «Силаум флагман» 1 шт.; блокнот з чорновими записами темно-коричневого кольору з надписом «2008» 1 шт.; блокнот з чорновими записами червоного кольору з надписом «Dyna Power 2016» 1 шт.; чорнові записи на аркушах А4 у кількості 5 шт.; файл в якому знаходяться наряди, росходні ордери, ТОВ «Альфа Форвард»; чекова книжка на 25 чеків № рахунку НОМЕР_8 ; папка з виписками з ЄДРЮО, статутами ТОВ «Транзит Роадс», договори найму (оренди) транспортних засобів, довідками з єдиного реєстру підприємств та організацій; печатка ТОВ «Транзт Роадс»; печатка ТОВ «Транзит Роадс» код 38477281 м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 16А, оф. 108, р/р НОМЕР_9 , МФО 328704 Приватбанк; печатка ФОП ОСОБА_8 ; папка швидкозшивач сірого кольору з звітами дебетових та кредитових операцій, платіжними рахунками, рахунками-фактурами за 2015-2016 рр. 1 шт.; копія паспорта ОСОБА_9 та ідентифікаційний код на 6 арк.; чорнові записи на 2 арк.; фіскальний чек № 0001 від 15.09.2017 на 1 арк.; відомості про вантаж, товарно-транспортні накладні ТОВ «Алеся», які знаходяться в целофановому пакеті «Нова пошта»; папка швидкозшивач зеленого кольору з платіжними дорученнями, податковими накладними, рахунками фактури, видатковими накладними ТОВ «Транзит Роадс» 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1
09.02.2018