УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0001407, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, у Франківській ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт ст. інспектора Франківського ВП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 17.11.2007, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 28 767, 64 грн. 17.11.2007 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , було укладено кредитний договір № 400027978, за яким Банк надав останньому кредит в сумі 4998,85 грн., зі сплатою відсотків відповідно до його умов. У березні 2016 р. до Банку звернувся ОСОБА_6 , який стверджує, що кредитний договір № 400027978 він не укладав та грошові кошти не отримував, оскільки в червні 2007 р., у нього було викрадено паспорт та ідентифікаційний номер. Таким чином, невстановлена особа з використанням підроблених особистих документів на ім`я ОСОБА_6 , від його імені уклала з Банком кредитний договір № 400027978. За кредитним договором № 400027978 грошові кошти жодного разу не сплачувались та у звязку з цим утворилася заборгованість 28 767, 64 грн. 18.12.2017 по кримінальному провадженні № 0001407 призначено почеркознавчу експертизу з метою встановити чи підписи в кредитному договорі № 400027978 від 17.11.2007 році, в завіреній копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , з ідентифікаційним кодом, Анкету Заяву на отримання кредиту ОСОБА_6 , від 17.11.2007 року, Специфікація Товару № 400027978 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2007 р., квитанція на отримання готівки ОСОБА_6 виконаний від імені ОСОБА_6 , чи іншою особо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити. Зазначив, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0001407 від 04.05.2016 року розслідується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Кредитний договір № 400027978 від 17.11.2007 році;

-Завіреній копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , з ідентифікаційним кодом;

-Анкету Заяву на отримання кредиту ОСОБА_6 , від 17.11.2007 року;

-Специфікація Товару № 400027978 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2007 р;

-Довідку Франківського МВС № 71/6495 від 05.07.2007;

-Заява на видачу готівки за кредитом № 400027978 від 17.11.2007р;

-квитанція отримання кредитних коштів ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 29 грудня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя: