ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів , -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2010 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 1571 на поставку в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплектуючих та запасних частин (товару) без конкретизації найменування, кількості, вартості товару та загальної вартості товару по договору, який діяв до 31.12.2015 року.
Після цього, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені додаткові угоди до вказаного договору та специфікації, згідно з якими в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлялись модулі обробки інформації та інше обладнання, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, 04.01.2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № 17/01-юр на поставку в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції без конкретизації її найменування та кількості, на загальну орієнтовну суму 90 000 000 грн.
Далі, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені додатки до вказаного договору у вигляді специфікацій, згідно з якими в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлялись модулі обробки інформації, виготовлені нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі V4X-3U-01, V5X-3U-02, V5X-3U-02, V5X-3U-03, S3EX-PMC-02, CD-B3U-04, ADC-3U-028, ADC-3U-016, DSP-3U-SH4, PW-3U-01, EXBP-3U-08 на суму понад 60 млн. грн., (модулів DSP-3U-SH4 вартістю понад 160 тис. грн. за штуку, на загальну суму понад 35 млн. грн.), які в подальшому використовувались для виготовлення та комплектацій радіо локаційних станцій.
Крім цього, встановлено, що після зміни керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у березні 2017 року при узгодженні та перевірці економічної обґрунтованості придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » модулів обробки інформації (цифрової сигнальної обробки) їх власного виробництва, фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено технічний аудит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні засоби технічного оснащення для виготовлення модулів, що постачались на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого їх використання при виготовленні РЛС, відсутня відповідна технічна (конструкторська) документації, наявність якої обов`язкова для виготовлення модулів обробки інформації, так як виготовлення будь-яких радіоелектронних пристроїв без такої документації фізично неможливо, відсутні відповідні фахівці (в тому числі і в штаті підприємства) для виготовлення даних модулів, без наявності яких так само неможливо фізично виготовити ці модулі або інші радіоелектронні прилади, відсутні необхідні виробничі приміщення, обладнані спеціальними технічними приладами, призначеними для виробництва радіоелектронних пристроїв (виробів), в тому числі і модулів обробки інформації.
Таким чином, фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зроблений висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізично не може виготовляти модулі обробки інформації, які вони нібито мають намір поставити на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 18 млн. грн., що відображено у відповідній службовій записці.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в 2009-2010 роках працівниками Науково - технічного центру (НТЦ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керівництвом одного з колишніх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням можливостей, обладнання і технічного оснащення самого центру, була розроблена технічна (конструкторська) документація, необхідна для виготовлення зазначених вище модулів обробки інформації для комплектації РЛС.
Після розробки технічної (конструкторської) документації, необхідної для виготовлення зазначених вище модулів обробки інформації (цифрової сигнальної обробки), колишні працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виведення державних коштів в приватний сектор економіки і подальшого заволодіння ними, вирішили організувати виготовлення модулів обробки інформації приватними комерційними структурами, з подальшою реалізацією їх на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною ціною.
Згідно відомостей, наданих науково виробничою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аналізом зовнішнього вигляду і функціональності модулів DSP-3U-SH4, V5X-3U-02, V4X-3U-01, ADC-3U-028, CD-B3U-04, S3EX-PMC-02 можливо стверджувати, що модулі не є універсальними, а є розробками кінцевого споживача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вартість модуля DSP-3U-SH4, при умові розміщення замовлення у НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », еквівалентна 2500 доларам США без урахування ПДВ, тобто близько 80 000 грн.
Так, у період 2010 - 2017 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало державні грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито виготовлення і поставку на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених вище модулів обробки інформації за значно завищеними цінами.
Таким чином, на думку органа досудового розслідування посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами комерційних структур-постачальників створено схему постачання продукції, з використанням офшорних підприємств з метою виведення державних грошових коштів за межі держави, що призвело до спричинення збитків казенному підприємству в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування за дорученням СУ ГУНП в Запорізькій області Відділенням спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області було направлено запит №3 29/02/24-2017 від 22.05.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення обсягу, найменування та вартості товару, переміщеного на митну територію України, інформації щодо переміщення на митну територію України модулів обробки інформації, а також інформації, щодо товарів переміщених на митну територію України від постачальників Шотландської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » впродовж 2010-2017 років, а також копій митних декларацій на товари від вказаних постачальників.
До матеріалів кримінального провадження долучено лист щодо надання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 № 360/92/08-70-07 від 01.06.2017 року, в якому зазначено, що копії митних декларацій можливо отримати лише в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Посилаючись на вищезазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ із здійсненням вилучення копій митних декларацій щодо переміщення на митну територію України товарів (продукції) від постачальників Шотландської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); товарів (продукції) від постачальників Шотландської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які імпортовані в Україну в якості відправника по контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » впродовж 2010-2017 років, в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримала подане клопотання.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ із здійсненням вилучення копій митних декларацій щодо переміщення на митну територію України товарів (продукції) від постачальників Шотландської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); товарів (продукції) від постачальників Шотландської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які імпортовані в Україну в якості відправника по контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » впродовж 2010-2017 років, в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14.01.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1