печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001976 від 20.06.2017 за фактом заволодіння коштами ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Орган досудового розслідування зазначає, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , громадянин Республіки Індії ОСОБА_12 та інші особи, діючи за попередньою змовою, організували на території України злочинну схему, спрямовану на заволодіння коштами фізичних осіб, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах.
Для здійснення своїх злочинних намірів, указаними особами був штучно створений комерційний проект щодо впровадження в Україні кріптовалюти (від англ. Cryptocurrency - вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою залучення фізичних осіб як інвесторів указаного комерційного проекту, вищезазначеними особами у мережі Інтернет та в ході загальних зустрічей було розповсюджено неправдиву інформацію про отримання надприбутків у разі передачі інвесторами готівкових коштів для участі в проекті.
У разі згоди інвестора прийняти участь у проекті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвестор передавав готівкові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або ОСОБА_8 для придбання відповідних пакетів з метою вирощування (створення) кріптовалюти «SwisCoin». При цьому, чим більша вартість придбаного пакету, тим більший прибуток пропонувався інвестору в майбутньому, що спонукало інвесторів передавати зловмисникам значні суми готівкових коштів.
Для надання зазначеній шахрайській схемі щодо заволодіння коштами інвесторів реального вигляду, указаними особами був створений Інтернет-сайт www.swisсoin.com та інші ресурси, на яких для інвестора створювався окремий електронний кабінет для управління його електронними коштами та подальшому вирощуванні кріптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Насправді ж, отримані в інвестора готівкові кошти не використовувались для їх цільового призначення для впровадження кріптовалюти «SwisCoin», а лише розподілялись між членами злочинного угрупування та привласнювались ними. Тому, жодних прибутків інвестори від участі в проекті «SwisCoin» не отримували.
Станом на сьогодні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , громадянин Республіки Індії ОСОБА_12 та інші особи, продовжують підшуковувати та залучати до участі в комерційному проекті інвесторів та отримувати від них готівкові кошти, з подальшою метою заволодіння цими коштами.
Так, одним з інвесторів є потерпілий ОСОБА_4 , який сподіваючись отримати прибуток від участі в проекті «SwisCoin», протягом 2016 року передав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готівкові кошти на загальну суму 511 200 доларів США. Жодного прибутку потерпілий ОСОБА_4 не отримав, крім того йому не повернули вкладені ним кошти.
Також установлено, що з метою прикриття незаконної діяльності та надання їх незаконним діям реального вигляду, на ім`я громадянина Республіки Індії ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) зареєстрована іноземна компанія «SCN SERVICES LTD.» (Об`єднані Арабські Емірати, реєстраційний номер 371473, AZF/AIBC/018), яка в тому числі використовується для виводу коштів інвесторів з України.
За оперативними даними Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до організації заволодіння коштами ОСОБА_4 та інших інвесторів причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до відомостей, отриманих з ЦБДР та Автоматизованої інформаційної системи «АВТОМОБІЛЬ» МВС України, автомобіль марки «КІА SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який придбаний 12.05.2016 року на підставі договору купівлі-продажу № Y00548 від 12.05.2016.
08 вересня 2017 року, за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_15 від 05.09.2017 (справа № 757/51383/17-к) проведено обшук автомобіля «КІА SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, у ході вказаного обшуку, автомобіль «КІА SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 було вилучено, в зв`язку з тим, що у вказаному кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що зазначений автомобіль придбано за грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який опечатано та обклеєно бирками з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку та передано на відповідальне зберігання до Полтавської філії Державного підприємства «Інформресурс» МВС України, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, б. 64.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності виникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль «КІА SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також враховуючи, що вказаний автомобіль є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Крім того, ураховуючи, що вилучені при обшуку речі, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення є необхіднім накласти арешт на вказані грошові кошти.
Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилучений автомобіль «КІА SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_1 , які на праві власності належить ОСОБА_7 може бути одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, що регламентовано п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
08.09.2017 вилучений автомобіль «КІА SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_1 , визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001976.
Метою арешту автомобіля «КІА SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , є забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що визначено пунктами 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме вилучений в ході проведення обшуку 08.09.2017 за адресою: м. Полтава, вул. О. Пчілки, буд. 19-Е, автомобіль «КІА SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , та який передано на відповідальне зберігання до Полтавської філії Державного підприємства «Інформресурс» МВС України, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, б. 164.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1