У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"29" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.11.2015 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що невстановленим службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у вилученні копій всіх документів, на підставі яких 14 лютого 2014 року на поточний рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано з розподільчого рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 567 344 818,64 грн.
Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме: до документів, на підставі яких 14 лютого 2014 року на поточний рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано з розподільчого рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 567 344 818,64 грн., які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя