УХВАЛА

27 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні №0000175 від 19.09.2017р., -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні №0000175 від 19.09.2017р.,
В обґрунтування клопотання вказує, що до прокуратури Рівненської області надійшла заява директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська теплоізоляційна компанія» (код ЄРДПОУ 35462026, юридична адреса м.Костопіль, вул. Степанська, 115, Рівненської області) ОСОБА_5 , з якої вбачається, що приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 15.08.2017 здійснив незаконну перереєстрацію права власності на цілісний майновий комплекс та майно підприємства, розташоване в АДРЕСА_1 , за громадянином ОСОБА_7 . Разом з тим, на час проведення вказаним нотаріусом відповідних реєстраційних дій тривала процедура банкрутства ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" та на все майно підприємтва було накладено арешт, у тому числі органами державної виконавчої служби.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження №0000175 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, досудове розслідування у якому доручено СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» (далі ТОВ «УТК») являє собою цілісний майновий комплекс за фактичною адресою місця знаходження в м. Костопіль, вул.Степанська 115. ТОВ «УТК» на праві власності належало 6 земельних ділянок під цілісним майновим комплексом, а також 11 об`єктів нерухомості.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 21.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «УТК». Вказаною ухвалою введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, протягом якого забороняється стягнення на підставі виконавчих документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства.

16.08.2016 ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/420/16 накладено арешт на цілісний майновий комплекс, що належить ТОВ «УТК», а також дільниці по виробництву базальтових теплоізоляційних матеріалів та обладнання в кількості 8 одиниць, що знаходиться за адресою: м.Костопіль, вул. Степанська 115.

Факти перебування цілісного майнового комплексу, що належить ТОВ «УТК» за адресою: м.Костопіль, вул. Степанська 115 під обтяженням також підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно інформації Костопільського районного відділу ДВС №10491 від 28.09.2017, на підставі постанов державних виконавців протягом 2015-2016 років накладено арешт на все майно ТОВ «УТК» за адресою: м.Костопіль, вул.Степанська 115, який незнімався.

Незважаючи на арешт накладений, на підставі зазначеного рішення суду, 09.08.2017, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а також при наявності діючих арештів, накладених Костопільським районним відділом ДВС, до Єдиного реєстру прав на нерухоме майно внесено записи про право власності №№21883160, 21887324, 21887160, 21886720, 21886031, 21885218, 21886358, якими зареєстровано право власності на земельні ділянки, що входили до цілісного майнового комплексу ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» за ОСОБА_7 .

15.08.2017, за наявності обтяжень, приватним нотаріусом ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про право власності №№22009310, 22009221, 22009130, 22008961, 22008775, 22008645, 22008438, 22008274, 22007714, 22007457, 22006438, 22005801, 22005088, 21996251, 21995738, 21995132, 21994497, 21991991, на підставі яких зареєстровано право власності на усі будівлі цілісного майнового комплексу ТОВ «Українська теплоізоляційна компанія» за ОСОБА_7

26.09.2017 при розгляді Господарським судом Рівненської області справи №918/420/16 про банкрутство ТзОВ «УТК» представником ТзОВ «УТК» було подано заяву про визнання електронних торгів недійсними та визнання недійсним договір №36 від 06.07.2017 про відступлення права вимоги укладеного між ПАТ «Укргазпромбанк» та ОСОБА_7 , із подальшим скасуванням реєстраційних записів вчинених реєстраторами на користь ОСОБА_7 .

З метою унеможливлення реального повернення ОСОБА_7 вказаного майна, 26.09.2017 в день вище вказаного судового засідання, подано документи державному реєстратору про створення ТОВ «УКРБАЗАЛЬТІНВЕСТ».

У подальшому, ОСОБА_7 у період з вересня жовтня 2017 року відчужено на користь ТОВ «УКРБАЗАЛЬТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ №41620705, адреса м.Рівне, вул.Чорновола 13 директор ОСОБА_7 ) об`єкти нерухомості за адресою: м.Костопіль, вул.Степанська 115, які попередньо належали ТОВ «УТК».

Згідно ухвали Господарського суду Рівненської області від 18.10.2017 встановлено, що дії приватного нотаріуса ОСОБА_6 в частині здійснення вище вказаних реєстраційних дій щодо майна ТОВ «УТК» є незаконними, які суперечать ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У відповідності до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником об`єктів нерухомого майна за адресою: м.Костопіль, вул.Степанська 115 є ТОВ «УКРБАЗАЛЬТІНВЕСТ».

Внаслідок неправомірних дій ряду суб`єктів з власності ТОВ «УТК» вибуло нерухоме майно, яке перебувало під арештом, зокрема:

-будівля ремонтно-механічного цеху (літ. В) загальною площею 1711,1кв.м.;

-гараж (літ. Г) загальною площею 362,7кв.м.;

-будівля центрального складу (літ. Д) загальною площею 125,2 кв.м.;

-будівля складу (літ. Н) загальною площею 193,7кв.м.;

-будівля градирні (літ. Т) загальною площею 32,3 кв.м.;

-будівля заправки (літ. Ф) загальною площею 9,7 кв.м.;

-скважина (літ. Ч) загальною площею 8,9кв.м.;

-будівля обліку газу (літ.У) загальною площею 11,2 кв.м.;

-будівля складу готової продукції (літ. О-2) загальною площею 557,6 кв.м.;

-будівля складу готової продукції (літ. Ш-1) загальною площею 528,1 кв.м.;

-будівля прохідної (літ. Б) загальною площею 23 кв.м.;

-будівля прохідної (літ. Щ-2) загальною площею 5,3 кв.м.

Отже, з метою усунення можливості подальшого відчуження майна, яке було неправомірно перереєстровано, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м.Костопіль, вул.Степанська 115, власником якого на даний час є ТОВ «УКРБАЗАЛЬТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ №41620705).

Згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м. Костопіль, вул. Степанська 115 відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як речовий доказ для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.

Крім того, з урахуванням виявленого суспільно-небезпечного кримінально-карного діяння наявні обґрунтовані підстави вважати, що існує реальна загроза відчуження вищевказаного майна ТОВ «УКРБАЗАЛЬТІНВЕСТ», тому згідно ч.2 ст.172 КПК України прошу розгляд даного клопотання провести без повідомлення представника зазначеної юридичної особи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав провив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в проваджені слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000175 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, досудове розслідування у якому доручено СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 момент розгляду справи № 918/420/16 в Господарському суді Рівненської області 18.10.17р. взяв участь у створенні юридичної особи ТОВ «Укрбазальтінвест» на користь якої невідкладно відчужив новий майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул.. Степанська, 115, яке належало ТОВ «УТК» та перебувало під забороною накладеною Господарським судом Рівненської області та Костопільським районним відділом Державної виконавчої служби, а тому суд відповідно до ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна вважає за доцільне розглянути вказне клопотання без повідомлення ТОВ «Укрбазальтінвест».
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м. Костопіль, вул. Степанська 115 та належать на праві власності ТОВ «УКРБАЗАЛЬТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ №41620705), а саме на:
-будівлю ремонтно-механічного цеху (літ. В) загальною площею 1711,1кв.м.;

-гараж (літ. Г) загальною площею 362,7кв.м.;

-будівлю центрального складу (літ. Д) загальною площею 125,2 кв.м.;

-будівлю складу (літ. Н) загальною площею 193,7кв.м.;

-будівлю градирні (літ. Т) загальною площею 32,3 кв.м.;

-будівлю заправки (літ. Ф) загальною площею 9,7 кв.м.;

-скважини (літ. Ч) загальною площею 8,9кв.м.;

-будівлю обліку газу (літ.У) загальною площею 11,2 кв.м.;

-будівлю складу готової продукції (літ. О-2) загальною площею 557,6 кв.м.;

-будівлю складу готової продукції (літ. Ш-1) загальною площею 528,1 кв.м.;

-будівлю прохідної (літ. Б) загальною площею 23 кв.м.;

-будівлю прохідної (літ. Щ-2) загальною площею 5,3 кв.м.,

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слядчий суддя ОСОБА_1