КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-180/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, .:

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням про проведення виїмки оригіналів документів у Кременчуцькій філії «Полтава-Баню» (МФО 331423) по всіх банківських рахунках ТОВ «Дайвер» (5), у тому числі по банківських рахунках № 260062770 , відкритий 02.09.2010 р., № 8001 (українська гривня), відкритий 03.09.2010 року з моменту відкриття по теперішній час, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахуванн_я, цілей платежі в за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Дайвер» за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахункі в; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінговх розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належних чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов»язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках; договорів про надання ПОС іl)'ГИ «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорі в та по теперішній час; довіреностей на право користування та розпорядження .:rаними банківськими рахунками ТОВ «Дайвер»; платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримі нальної справи, порушеної за фактами складання та видачі службовими особами ПП «Кремнет» завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченного ч. 2 ст. 366 КК України та створення ОСОБА_2 та невстановленими особами суб»єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподі яло велику матеріальну шкоду за ч. 2 ст. 205 КК України встановлено, що ПП «Кремнет» документально відображало наявність фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Дайвер» (5).

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню в частині виїмки документів з банківських рахунків № 260062770 та № 8001 (українська гривня), що відкриті на ТОВ «Дайвер», оскільки є підстави вважати, що в зазначених банківських установах містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську таємницю", суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1В про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у Кременчуцькі й філії «Полтава-Банк» (МФО 331423) по банківських рахунках № 260062770, який відкритий 02.09.2010 р. на ТОВ «Дайвер» (5), та № 8001 (українська гривня), який відкритий 03.09.201 О року на ТОВ «Дайвер» (5) з моменту відкриття по теперішн ій час а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування , цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Компанія Аякс» за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документі в по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінговх розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належних чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов»язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках; договорів про надання послуги «Клієнт-Баню» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів та по теперішні й час; довіреностей на право користування та розпоряджен 1я даними банківськими рахунками ТОВ «Компанія Аякс»; плат1жних доручень, грошових чекі в по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає .

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В.Чумак