Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
02 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012 № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014 № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.
Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.
Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.
Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440, 0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841, 0 тис. гривень.
Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 обліковується на балансі підприємства.
Слід зазначити, що до ревізії надано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014 по справі № 904/6386/14 згідно із яким ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось із позовом про розірвання договору від 04.04.2014 № 04/14-171 та стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів в сумі 3 281, 0 тис. грн основного боргу, 40, 6 тис. грн. річних та 37,5 тис. грн. інфляції.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014 по справі № 904/6386/14 задоволено позовні вимоги ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суми основного боргу.
На виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_7 09.02.2015 відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в сумі 3 281, 0 тис. гривень
Проте, Постановою від 06.05.2016 наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2014 по справі № 904/6386/14 повернуто ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без виконання, оскільки державним виконавцем здійснено усі необхідні заходи щодо розшуку майна боржника на яке можливо звернути стягнення, та які виявилися безрезультатними, майно боржника на яке можливо звернути стягнення відсутнє.
В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.
Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.
27.03.2017 від ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014.
Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.
Також встановлено, що у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " є відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у м. Києві, а саме: НОМЕР_1 відкритий 22.03.2011; НОМЕР_2 відкритий 09.03.2011; НОМЕР_3 відкритий 05.08.2011.
21.09.2017 на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у м. Києві були вилучені документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_1 відкритий 22.03.2011; НОМЕР_2 відкритий 09.03.2011; НОМЕР_3 відкритий 05.08.2011 та юридичні справи щодо відкриття вказаних рахунків.
Проведеним аналізом інформації про рух коштів по вилучених у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у м. Києві документах встановлено, що частину коштів, які були перераховані МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставку природнього газу на рахунок ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_3 відкритий 05.08.2011, було перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у м. Києві № НОМЕР_6 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в м.Києві (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 відкритого 20.03.2014, за період з моменту відриття рахунку по 02.10.2017 року на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), чеків, квитанців, інших платіжних документів щодо зняття, видачі коштів з рахунку, зарахування коштів на рахунок, а також оригіналів документів, що містяться у юридичній справаі про відкриття рахунку № НОМЕР_6 відкритому 20.03.2014, в тому числі договорів, анкет, заяв, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, карток із взірцями підписів та відбитків печаток та всіх інших наявних документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в м.Києві (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 та надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України капітану поліції ОСОБА_4 можливість вилучити оригінали вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.