УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання та накласти арешт на майно належне та вилучене у судні (танкері) «Механік Погодін» ІМО 9598397 (прапор РФ) ІМО 9598397, який належить ВАТ «ВЕБ-лізинг», ТОВ «В.Ф. Танкер» (російська федерація), а саме:

- електронні та матеріальні митні, товарно-транспортні документи на вантаж дизпалива в кількості 4 тис. 675,776 тон в тому числі: договори, довідки рахунки, інвойси, коносаменти, маніфести, сертифікати, накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), євро сертифікати, інші товарно-супровідні документи, документи, що підтверджують придбання, митне оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery (ТКНПЗ) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажі, тимчасового зберігання, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін», дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи на поставку інших нафтопродуктів;

- предмети, документи, чорнові записи та речі, на яких містяться дані щодо придбання, митного оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery (ТКНПЗ) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажу, тимчасового зберігання, транспортування, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін», дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи поставки інших нафтопродуктів, а також предметів, документів, чорнових записів та речей на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема електронні носії (флешки), переносні комп`ютери, інші комп`ютерні та електронні носії, особисті блокноти, чорнові записи та інші документи;

- маніфести (MANIFEST) №337/UT3 338/UT3 та коносаменти (BILL OF LADING) №337/UT3, №338/UT3, листування, копії суднового журналу.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295 стосовно посадових осіб "Скайволк Трейдінг ОУ" та ТОВ "В.Ф. Танкер" які за попередньою змовою, з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах за здійснення операцій із імпорту пального в кількості 4675 тис. тон. який доставлено до акваторії Херсонських портів на танкері "Механік Погодін", внесли недостовірні відомості до товаросупровідних документів на вантаж (імпортне дизпальне) та подали підроблені документи до митних та прикордонних органів, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 КК України.

06.10.2017, слідчим відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду № 766/17262/17 від 06.10.2017 проведено обшук території ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, її будівлях і спорудах, які перебувають на праві оперативного управління ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», в тому числі обшуку на судні (танкері) «Механік Погодін» ІМО 9598397 (прапорт РФ) ІМО 9598397, який належить ВАТ «ВЕБ-лізинг», ТОВ «В.Ф. Танкер» (російська федерація), та під час обшуку було виявлено та вилучено зазначенні в ухвалі суду речі та документи:

- носії інформації із електронними та письмовими документами, митних та товарно-транспортних документів на вантаж нафтопродуктів, дизпалива в кількості 4 тис. 675,776 тон, в тому числі: договори, контракти, довідки рахунки, інвойси, коносаменти, маніфести, індосаменти, сертифікати, накладні, міжнародні товарно транспортні накладні (CMR), євро сертифікати, інші товаро-супровідні документи, документи, що підтверджують придбання, митне оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery Туркменбашийський комплекс нафтоперероблюючих заводів (ТКНПЗ) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажі, зберігання, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін», дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи на поставку інших нафтопродуктів від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery);

- предмети, документи, чорнові записи та речі, на яких містяться дані щодо придбання, митного оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery (Туркменбашийський комплекс нафтоперероблюючих заводів) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажу, тимчасового зберігання, транспортування, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін» нафтопродуктів, дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи поставки інших нафтопродуктів від ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), а також предметів, документів, чорнових записів та речей на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема електронні носії (флешки), переносні комп`ютери, інші комп`ютерні та електронні носії, особисті блокноти, чорнові записи та інші документи;

- маніфест (MANIFEST) №337/UT3 338/UT3 та коносаменти (BILL OF LADING) №337/UT3, №338/UT3, номінації, копію суднового журналу судна «Механік Погодін», інших товаросупровідних документів, фінансових, господарських, розрахункових та платіжних документів;

Встановлено що зазначені документи містяться дані щодо являються предметом злочину оскільки містять ознаки підроблення та відображають обставини вчинення злочину, та відповідно зазначені речі, предмети та документи мають значення для слідства відповідно містять інформацію щодо обставин вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають експертному дослідженню.

Постановою слідчого від 07.10.2017 зазначені речі та документи було визнано речовими доказами та долучено до кримінального провадження.

Враховуючи той факт, що вищевказані вилучені речі та предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення для підтвердження або спростування фактичних обставин вчинення злочину, слідчому необхідно провести їх експертне дослідження, зазначені грошові кошти являються предметом вчинення злочину а мобільний телефон являється знаряддям вчинення злочину, містить інформацію щодо обставин вчинення злочину тому є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та для можливості проведення експертизи, необхідної для прийняття законного процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, без забезпечення схоронності даного майна, прокурор, чи слідчий за його дорученням, у разі зібрання доказів, достатніх для складання обвинувального акта, не матиме змоги виконати свій обов`язок щодо надання доступу до цього речового доказу стороні захисту відповідно до вимог ч.2 ст.290 КК України а також щодо безпосереднього дослідження доказів судом у судовому засіданні під час розгляду справи по суті.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим не вказано конкретний перелік і види майна, що належить арештувати.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1