Провадження №1-кс/369/3629/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2017 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Свої вимоги прокурор обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000020 від 04 травня 2017 року у за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначили на посаду керівника товариства ОСОБА_4 , який не має відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Податкова звітність товариства за період 2016-2017 років подається від імені ОСОБА_4 , як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів наданих оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводять незаконні фінансово-господарські операції та використовують у своїй незаконній діяльності реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДФС України», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_3 .

Іншим способом ніж розрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ о речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МОФ НОМЕР_2 .

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000020 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, згідно інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДФС України», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_3 .

Документи, які перебувають у вказаній в клопотанні банківській установі містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 .

Щодо задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, слід заначити, що прокурором не доведено та не підтверджено матеріалами клопотання необхідності вилучення оригіналів документів, які вказані в клопотанні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане прохання прокурора є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення завірених їх копій), що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (зміни поточних даних, закриття) рахунка № НОМЕР_3 ; виписок про рух коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 ( в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документа, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з моменту відкриття по даний час з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;

-листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для надання повноважень іншим особам подавати бо банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договорів на розрахунково-касове обслуговування та на становлення електронної системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання кредитних коштів;

-повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось з`єднання по системі клієнт-банк між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 для перерахування грошових коштів із зазначенням дати, часу, місця з`єднання;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 з 29 травня 2017 року по даний час;

-первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків;

-договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належних чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред`явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 з моменту відкриття по даний час, чи їх списання із вказаного рахунку .

В решті клопотання відмовити.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1