Справа № 573/1906/17
Номер провадження 1-кс/573/470/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
20 вересня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
19 вересня 2017 року старший слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000126 від 24 лютого 2017 року за фактами незаконної порубки дерев у смузі відводу автодороги Суми-Путивль-Глухів в районі повороту на с. Бабаківка Білопільського району та викрадення деревини, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 246, ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході огляду місця події 24 лютого 2017 року, на смузі відводу біля автодороги Суми-Путивль-Глухів, перед поворотом на с. Бабаківка, Білопільського району, Сумської області виявлено порубку 62 дерев різних порід, переважна кількість яких тополь та ясен.

15 березня 2017 року під час додаткового огляду місця події, проведеного з участю державного інспектора з охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 , на смузі відводу біля автодороги Суми Путивль - Глухів, перед поворотом на с. Бабаківка, Білопільського району, Сумської області, виявлено порубку 154 дерев різних порід, преважна кількість яких клен та ясен. Згідно з розрахунком розміру шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної порубки дерев, сума збитку складає 1 715 066 грн. 01 коп.

Слідчий зазначає, що в матеріалах справи міститься копія лісорубного квитка №4 від 15 листопада 2016 року з терміном дії до 31 грудня 2016 року, яким Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано дозвіл на здійснення порубки дерев у смузі відводу автодороги Р-44 Суми-Путивль-Глухів км. 56+500 (Нововирківська сільська рада) із зазначенням кількості дерев, які підлягають вирубці. Разом з цим, у даному лісорубному квитку, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №761 «Про врегулювання питань через спеціальне використання лісових ресурсів», без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості про продовження строку його дії до 31 грудня 2017 року.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що після отримання лісорубного квитка з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір на проведення порубок дерев на зазначеній території. У подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір з ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього виконання робіт з вирубки дерев покладено на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , який в порушення умов укладених договорів, без належних на те повноважень, без складання актів виконаних робіт, переробив деревину на брус та реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Запоріжжя.

В ході досудового розслідування місцезнаходження спиляної деревини не встановлено.

З метою повного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту незаконної порубки деревини в смузі відводу автодороги Р-44 Суми-Путивь-Глухів, місця знаходження спиляної деревини, осіб, які здійснювали дану вирубку, перевірки достовірності показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 щодо законності проведення рубки на даній ділянці місцевості, слідчий узгоджено з прокурором просять надати тимчасовий доступ до: статуту Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; списку учасників Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; списку працівників; трудових договорів; наказів, що стосуються кадрових питань прийому на роботу; свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; головної книги; журналів-ордерів; меморіальних ордерів; журналів операцій за рахунками; оборотних та накопичувальних відомостей; книг обліку; бухгалтерських балансів; звітів про прибутки та збитки; податкових декларацій; книг обліку доходів та розходів; лісорубного квитка №14 від 15 листопада 2016 року; договору субпідряду від 21 листопада 2016 року між КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Приватним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 »; платіжних доручень; актів виконаних робіт; товаротранспортних накладних; рахунків-фактур; дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки; ліцензій; допусків, що стосуються діяльності підприємства та проведення робіт згідно лісорубного квитка №14 від 15 листопада 2016 року серії 02 ЛКБ №512250; документів, що стосуються ОСОБА_5 (наказу №14-К від 21 листопада 2016 року про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора з виробництва та деревопереробки, табелів робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, наказу про звільнення з роботи ОСОБА_5 , надання відпустки, відряджень, посадової інструкції), які перебувають у володінні Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, за приписами частини 7 вказаної норми закону слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000126 від 24 лютого 2017 року за фактами незаконної порубки дерев у смузі відводу автодороги Суми-Путивль-Глухів в районі повороту на с. Бабаківка Білопільського району та викрадення деревини, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 246, ч. 3 ст. 185 КК України (а. с. 5-6).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що на підставі лісорубного квитка №14 від 15 листопада 2016 року з терміном дії до 31 грудня 2016 року, філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано дозвіл здійснити порубку дерев у смузі відводу автодороги Р-44 Суми-Путивль-Глухів км. 56+500 (Нововирківська сільська рада). Однак, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №761 «Про врегулювання питань через спеціальне використання лісових ресурсів», без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 до вказаного вище квитка внесено відомості про продовження строку його дії до 31 грудня 2017 року. Після отримання лісорубного квитка з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір на проведення порубок дерев на вказаній території. У подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір з ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Виконання робіт з вирубки дерев здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_5 , який в порушення умов укладених договорів, без належних на те повноважень, без складання актів виконаних робіт, переробив деревину на брус та реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Запоріжжя (а. с. 14-28).

Згідно з протоколом огляду місця події від 24 лютого 2017 року на смузі відводу біля автодороги Суми-Путивль-Глухів, перед поворотом на с. Бабаківка, Білопільського району, Сумської області виявлено порубку 62 дерев різних порід, переважна кількість яких тополь та ясен (а. с. 7-10).

Відповідно до протоколу огляду місця події від 15 березня 2017 року під час додаткового огляду місця події, проведеного з участю державного інспектора з охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 , на смузі відводу біля автодороги Суми Путивль - Глухів, перед поворотом на с. Бабаківка, Білопільського району, Сумської області, виявлено порубку 154 дерев різних порід, преважна кількість яких клен та ясен.

З розрахунку, складеного інспектором з ІНФОРМАЦІЯ_9 , вбачається, що розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної порубки дерев, становить 1 715 066 грн. 01 коп. (а. с. 12-13).

Документи, доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, виходячи зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, суд вважає, що не всі документи, про доступ до яких просить слідчий узгоджено із прокурором, мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення злочину.

У даному випадку суд вважає, що пряме відношення до кримінального провадження мають наступні документи: статут Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 », список учасників Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 , список працівників, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, податкові декларації, книги обліку доходів та розходів, лісорубний квиток №14 від 15 листопада 2016 року, договір субпідряду від 21 листопада 2016 року між КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Приватним підприємством Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжні доручення, акти виконаних робіт, товаротранспортні накладні, рахунки-фактури, дозволи на виконання робіт з підвищеної небезпеки; допуски, що стосуються діяльності підприємства та проведення робіт згідно лісорубного квитка №14 від 15 листопада 2016 року серії 02 ЛКБ №512250, а також документи, що стосуються ОСОБА_5 (наказ №14-К від 21 листопада 2016 року про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора з виробництва та деревопереробки, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, наказ про звільнення з роботи ОСОБА_5 , надання відпустки, відряджень, посадової інструкції).

При цьому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до статуту Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та свідоцтва про державну реєстрацію даного підприємства з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, оскільки вказані документи є установчими, безпосередньо стосуються господарської діяльності підприємства і крім того, слідчий не довів суду, що без вилучення оригіналів зазначених документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Що стосується решти документів, які на думку суду, мають пряме відношення до кримінального провадження, в рамках якого подане дане клопотання, суд вважає, що тимчасовий доступ до податкових декларацій ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », книг обліку доходів та розходів, лісорубного квитка №14 від 15 листопада 2016 року, договору субпідряду від 21 листопада 2016 року між КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Приватним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 , платіжних доручень, актів виконаних робіт, товаротранспортних накладних, рахунків-фактур, дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки, допусків, що стосуються діяльності підприємства та проведення робіт згідно лісорубного квитка №14 від 15 листопада 2016 року серії 02 ЛКБ №512250, а також документів, що стосуються ОСОБА_5 (наказу №14-К від 21 листопада 2016 року про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора з виробництва та деревопереробки, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, наказ про звільнення з роботи ОСОБА_5 , надання відпустки, відряджень, посадової інструкції) з можливістю вилучення вказаних документів відповідає меті кримінального провадження, спрямованій на проведення повного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Разом з цим суд вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до наступних документів: податкових декларацій ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », книг обліку доходів та розходів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, товаротранспортних накладних та рахунків-фактур за період листопада-грудня 2016 року, так як саме вказаний період стосується безпосередньо події злочину.

В іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає у зв`язку з необґрунтованістю заявлених вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

- статуту Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- свідоцтва про державну реєстрацію Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином;

- списку учасників Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- списку працівників Приватного підприємства Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- податкових декларацій за період листопада грудня 2016 року,

- книг обліку доходів та розходів за період листопада грудня 2016 року;

- лісорубного квитка №14 від 15 листопада 2016 року;

- договору субпідряду від 21 листопада 2016 року між КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Приватним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- платіжних доручень за період листопада грудня 2016 року;

- актів виконаних робіт за період листопада грудня 2016 року;

- товаротранспортних накладних за період листопада грудня 2016 року;

- рахунків-фактур за період листопада грудня 2016 року;

- дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки;

- допусків, що стосуються діяльності підприємства та проведення робіт згідно лісорубного квитка №14 від 15 листопада 2016 року серії 02 ЛКБ №512250;

- документів, що стосуються ОСОБА_5 (наказу №14-К від 21 листопада 2016 року про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора з виробництва та деревопереробки, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, наказів про звільнення з роботи ОСОБА_5 , надання відпустки, відряджень, посадової інструкції), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , відмовити.

Ухвала залишається в силі до 20 жовтня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя