ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4437/17
Провадження № 1-кс/210/1898/17

"02" листопада 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0001141 від 14.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02 листопада 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором про накладення арешту на майно.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001141 від 14.09.2017 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч. 2 ст.364 КК України стосовно службових осіб Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «ТД «Біотрейд» () та ТОВ «Біо Експорт» (код 40122718).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «ТД «Біотрейд» () та ТОВ «Біо Експорт» (код 40122718), діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем сприяють ухиленню від сплати податків, що входять в систему оподаткування України вищезгаданими підприємства, чим державі завдано збитків на суму понад 1 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Встановлено, що одним із засновників ТОВ «ТД «Біотрейд» () та ТОВ «Біо Експорт» (код 40122718) є ОСОБА_5 . Так, для створення видимості законності ведення господарської діяльності та встановлення походження рапсу і насіння соняшнику ТОВ «ТД «Біотрейд» у період 2015-2017 років мало взаємовідносини з понад 40 фізичними особами-підприємцями, у яких придбавало вказану знеособлену продукцію.

Відповідно до наявної інформації з реєстру прав на нерухоме майно вищевказані фізичні особи-підприємці земельними ділянками сільськогосподарського призначення не володіють, що унеможливлює вирощування насіннєвих сільськогосподарських культур. Окрім цього, вказані особи, згідно до отриманої інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводили державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на короткотривалий час, фактично в період проведення транзакцій по перерахунку максимальних сум грошових коштів, дозволених законодавством на системі оподаткування для таких фізичних осіб, від ТОВ «ТД «Біотрейд» за постачання насіннєвих культур всього на суму понад 50 млн. грн., а в подальшому проводили зняття з обліку державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Вищевказані дії, на думку слідства, свідчать про фіктивність правочинів між ТОВ «ТД «Біотрейд» та фізичними особами-підприємцями і мають на меті ухилення від сплати податків на додану вартість, зокрема при проведенні подальшій господарській діяльності з ТОВ «Біо Експорт».

Вказана незаконна діяльність має можливість відбуватися лише під незаконним прикриттям «кришуванням» посадових осіб ДФС України у Дніпропетровській області.

25.10.2017 на підставі ухвал Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу в межах вказаного кримінального провадження проведено обшуки за місцезнаходженням ТОВ «ТД «Біотрейд» () та ТОВ «Біо Експорт» (код 40122718), а також засновників цих підприємств за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та кв. АДРЕСА_4 ; Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Радушне, вул. Заводська, 6.

В ході проведення вказаних обшуків були вилучені речі і документи, які, у відповідності до ст. 98 КПК України, є речовими доказами, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, вилучені в ході обшуку предмети та документи розкривають у своїй сукупності злочинну схему та встановлюють взаємозв`язок між ТОВ «ТД «Біотрейд» та ТОВ «Біо Експорт» зі створеними за ініціативою їх посадових осіб ФОП для участі у схемі так званого «дроблення бізнесу» та проведення через розрахункові рахунки ФОП транзакцій з грошовими коштами для подальшого їх виведення у готівку та ухилення від податку на прибуток ТОВ «ТД «Біотрейд» та ТОВ «Біо Експорт», при цьому створені суб`єкти господарської діяльності (ФОП) будь-якої господарської діяльності не вели.

26.10.2017 вилучені в ході обшуків предмети та документи за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та кв. АДРЕСА_4 , визнано речовим доказам у зазначеному кримінальному провадженні.

Як вбачається з ухвал Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про обшук від 12.10.2017, 13.10.2017 та 19.10.2017 вилучені в ході обшуків предмети та документи за вищевказаними адресами зазначені в ухвалах суду як такі, що підлягають вилученню, а тому, згідно ч. 7 ст.236 КПК України, не вважаються тимчасово вилученим майном.

Просить накласти арешт на речові докази, які вилучені в ході обшуків.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів може призвести до повернення учасникам злочинної схеми речових доказів у кримінальному провадженні та настанню наслідків, передбачених ст. 170 КПК України, вважаю необхідним задовольнити клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 98, 99, 100, 131, 132, 170-173, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 накладення арешту на майно задовольнити.

1)Накласти арешт на речові докази, які вилучено в ході обшуку за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського, 19, а саме:
1. Звіт за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 13.10.2017 на 1 арк.;

2. Звіт за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 05.09.2017 на 1 арк.;

3. Звіт за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 19.10.2017 на 2 арк.;

4. Звіт за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 09.10.2017 на 3 арк.;

5. Звіт за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 19.10.2017 на 2 арк.;

6. Звіт за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 11.10.2017 на 1 арк.;

7. Звіт за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 12.10.2017 на 1 арк.;

8. Звіт за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Біо Трейд» за 27.09.2017 на 1 арк.;

9. Чорнові записи щодо купівлі-продажу товарів (рапс, соняшник, інше) на 27 арк.;

10. Список телефонів осіб (чорнові записи) на 1 арк.;

11. Виписка по рахунку від 03.10.2017 № 988 на 2 арк.;

12. Виписка по рахунку від 06.10.2017 № 988 на 2 арк.;

13. Виписка по рахунку від 10.10.2017 № 988 на 1 арк.;

14. Список працівників ТОВ «Біо Експорт» (Радушне, Елеватор, Терни) станом на 24.10.2017 на 3 арк.;

15. Бланки договорів підряда на виконання робіт (з фізичною особою) з печаткою ТОВ «Торговій Дім Біотрейд» та підписом на 11арк;

16. Бланки договорів підряда на виконання робіт (з фізичною особою) з печаткою ТОВ «Торговій Дім Біотрейд» на 5арк;

17. Чернетка зі списком прізвищ (оформлені та неоформлені) на 1 арк;

18. Копії відомостей видачи спец. одягу (терни елеватор радушне) на 8 арк;

19. Копії особових карток працівників (Підтергеря, Пташинський, Клеін) на 3 арк;

20. Копії табелів за жовтень 2017 на 3 арк;

21. Наказ №91-к від 26.09.17 на 1 арк;

22. Видаткова накладна №х0049043 від 22.09.2017 на 1 арк;

23. Наказ №94-к від 29.09.17 на 1 арк;

24. Наказ №92-к від 26.09.17 на 1 арк;

25. Зошит на 12 аркушів з надписом «Учёта трудодней», з чорновими записами;

26. Зошит на 12 аркушів без надпису, з чорновими записами;

27. Зошит на 24 аркушах з надписом «Элеватор. Учета посещаемости; - прибытия: -время: -убытия рабочих», з чорновими записами;

28. Зошит на 24 аркушах з надписом «Элеватор. Учета авто-транспорта время прибытия и убытия», з чорновими записами;

29. Зошит на 24 аркушах з надписом «Т.У.Р.В.», з чорновими записами;

30. Зошит на 24 аркушів без надпису, з чорновими записами;

31. Чорнові записи на аркушах паперу зошиту в клітинку в кількості 4 штуки;

32. Чорнові записи на аркушах паперу А4 в кількості 7 штук, в тому числі із інформацією про виплату заробітною плати готівкою ;

33. Книга канцелярська 48 аркушів з надписом «Журнал Прихода. Ухода Смен.» з чорновими із записами;

34. Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 13.10.2017;

35. Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 09.10.2017;

36. Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 10.10.2017;

37. Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 06.10.2017;

38. Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 15.10.2017;

39. Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 21.10.2017;

40. Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 09.10.2017;

41. Подорожній лист вантажного автомобіля ТОВ «ТД «Біотрейд» б/н від 10.10.2017;

42. Путевой лист № 196571 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 10.10.2017;

43. Путевой лист № 196570 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 11.10.2017;

44. Путевой лист № 196580 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 18.10.2017;

45. Путевой лист № 196581 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 19.10.2017;

46. Путевой лист № 196582 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 20.10.2017;

47. Путевой лист № 196583 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 21.10.2017;

48. Путевой лист № 196584 автобуса необщего пользования ТОВ «ТД «Біотрейд» від 22.10.2017;

49. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Галамай;

50. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Фішман;

51. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Кройс;

52. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Лікова;

53. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Пєскова;

54. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Піддубняк;

55. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Коршунов;

56. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 ;

57. Копія виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 ;

58. Проїзній документ АТ №223083 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк;

59. Копія товарно-транспортної накладної №10-12/2016 від 04.12.2016 на 1 арк;

60. Копія товарно-транспортної накладної №8/2 від 02.12.2016 на 2 арк;

61. Копія товарно-транспортної накладної №Влас 00007/1 від 09.11.2016 на 1 арк;

62. Протокол випробувань №4716-Х від 23.11.2015 на 2 арк;

63. Протокол випробувань №4959-Х від 08.12.2015 на 2 арк;

64. Протокол випробувань №4960-Х від 08.12.2015 на 2 арк;

65. Протокол випробувань №4941-Х від 04.12.2015 на 2 арк;

66. Протокол випробувань №4777-Х від 25.11.2015 на 2 арк;

67. Протокол випробувань №4736-Х від 24.11.2015 на 2 арк;

68. Протокол випробувань №2238-Х від 30.06.2016 на 2 арк;

69. Протокол випробувань №2540-Х від 14.07.2016 на 2 арк;

70. Протокол випробувань №670-Х від 09.03.2016 на 2 арк;

71. Протокол випробувань №2102-Х від 21.06.2016 на 2 арк;

72. Протокол випробувань №1771-Х від 24.05.2016 на 2 арк;

73. Протокол випробувань №1770-Х від 24.05.2016 на 2 арк;

74. Протокол випробувань №1705-Х від 20.05.2016 на 2 арк;

75. Протокол випробувань №1600-Х від 12.05.2016 на 2 арк;

76. Протокол випробувань №1619-Х від 13.05.2016 на 2 арк;

77. Папка синього кольору з договорами, накладними, товарно-транспортними накладними за 2017 рік покупця ТОВ «Торговій Дім Біотрейд» та постачальників ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

78. Папка червоного кольору з договорами, накладними, товарно-транспортними накладними за 2016 рік покупця ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 .

79. Папка сірого кольору з написом Справа та «Мерс АЕ 0495 СО» з шляховими листами за 2016 рік;

80. Папка сірого кольору з написом Справа та «МАН АЕ 8532 СК» з шляховими листами за 2016 рік;

81. Папка сірого кольору з написом Справа та «КАМАЗ АЕ 6763 ВЕ» з шляховими листами за 2016 рік;

82. Папка сірого кольору з написом Справа та «Мерс АЕ 4949 ВМ» з шляховими листами за 2016 рік;

83. Папка сірого кольору з написом Справа та «МАН АЕ 8532 АЕ» з шляховими листами за 2017 рік;

84. Папка сірого кольору з написом Справа та «Мерс АЕ 4949 ВМ» з шляховими листами за 2017 рік;

85. Папка сірого кольору з написом Справа та «Мерс АЕ 0495 СО» з шляховими листами за 2017 рік;

86. Папка сірого кольору з написом Справа та «КАМАЗ АЕ 6763 ВЕ» з шляховими листами за 2017 рік;

87. Папка сірого кольору з написом Справа та «МАЗ АЕ 2156 НХ» з шляховими листами за 2017 рік;

88. Папка сірого кольору з написом Справа та «КАМАЗ АЕ 3260 НТ» з шляховими листами за 2017 рік;

89. Папка сірого кольору з написом Справа та ТТН 12/2016;

90. Папка сірого кольору з написом Справа та ТТН 10-11/2016;

91. Папка синього кольору з ТТН № ФОН 0006/1 від 20.09.2016;

92. Книга для платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_8 прошита, пронумеровано 198 аркушів та скріплено печаткою ДПІ Криворізька північна кількість заповнених сторінок 8;

93. Печать на імя ОСОБА_8 ;

94. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_25 на 2 аркушах;

95. Заява начальнику Криворізької північної ОДПІ ОСОБА_25 на 1 аркуші;

96. Дублікат квитанції № 0.0.786874900.1 на 1 аркуші;

97. Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_25 на 1 аркуші;

98. Податкова декларація копія за 2017 рік на ОСОБА_25 на 2 аркушах;

99. Отчет о дебетових и кредитових операциях ФОП с 01.04.2017 по 30.06.2017 на 1 аркуші;

100. Отчет о дебетових и кредитових операциях ФОП с 01.01.2017 по 31.03.2017 на 2 аркушах;

101. Договір № 01.07.-2016 купівлі продажу ТОВ Торговий дім Біотрейд на 1 аркуші;

102. Довідка на відкриття рахунку ОСОБА_25 на 1 аркуші;

103. Отчет о дебетових и кредитових операциях ФОП с 01.09.2017 по 30.09.2017 на 5 аркушах;

104. Видаткова накладна № М 001 від 01.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_25 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 301 000 грн.;

105. Видаткова накладна № М 002 від 05.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_25 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 312 200 грн.;

106. Видаткова накладна № М 003 від 08.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_25 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 930 000 грн.;

107. Видаткова накладна № М 004 від 09.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_25 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 820 000 грн.;

108. Видаткова накладна № М 005 від 13.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_25 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 225 000 грн.;

109. Видаткова накладна № М 006 від 14.09.2016 постачальник ФОП ОСОБА_25 одержувач ТОВ торговий дім «Біотрейд» сума 105 425 грн.;

110. Квитанції А-Банк ПІБ ОСОБА_25 одержувач ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області період з 2016 по 2017 рік на 21 аркуші;

111. Чисті листи формату А4 з підписами у кількості 6 аркушів;

112. Заключение о проиисхождении товара № С-36 от 06.01.2016 на 1 аркуші;

113. Заключение о проиисхождении товара № С-283 от 10.02.2016 на 1 аркуші;

114. Заключение о проиисхождении товара № С-512 от 10.03.2016 на 1 аркуші;

115. Пластикова картка №115078 А-Банк;

116. Пластикова картка №784128 ПриватБанк;

117. Пластикова картка № НОМЕР_2 ПриватБанк;

118. Пластикова картка № НОМЕР_3 ПриватБанк;

119. Пластикова картка № НОМЕР_4 ПриватБанк;

120. Пластикова картка № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

121. Папка з копіями реєстраційних документів фізичних осіб підприємців (виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво платника єдиного податку, витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця), а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_29 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 ,Селянське (Фермерське) господарство ім. Т.Г. Шевченко, ОСОБА_63 , ОСОБА_64 ,ТОВ «Агроплаза», ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_10 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 ;

122. Робочий Зошит формату А4, 96 аркушів, ТОВ «БІО ЕКСПОРТ» Журнал реєстрації наказів, почато 19.11.2015, заповнено 4 сторінки;

123. Папка червона скорозшивач Договора купліпродажі із додатками 2016 на 309 аркушах;

124. Банківські картки Приват Банк в кількості 26 шт, а саме :№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_31 ;

Папка скорозшивач паперова із написом «Акти списання материалов 2015-2016»

125. Акт про списання товарів на 115 аркушах;

Папка скорозшивач паперова із написом «Акти переработки 2016-2017»

126. Замовлення постачальнику, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні на 214 аркушах;

Папка скорозшивач червоного кольору пластикова із написом «Отчётность 2016»

127. Копії податкових декларацій, звітів про обсяг оптового товарообігу, податкових декларацій з податку на прибуток підприємства на 320 аркушах;

Папка скорозшивач синього кольору пластикова із написом «Договори»

128. Договір № 2 «Про надання поворотної фінансової допомоги від 18.08.2015» на 2 аркушах;

129. Договір аренди транспортних средств № 01.11-2016 на 1 аркуші;

130. Довіреність № 01/11-16 на 1 аркуші;

131. Договір купівлі-продажу № 28-09/16 на 1 аркуші;

132. Договір № ПР/п-16593 на 8 аркушах в двох екземплярах;

133. Договір № 28-06/16 на 4 аркушах в двох екземплярах;

134. Договір поставки № 08/16 на 2 аркушах;

135. Договір № 18/10-2016 на 2 аркушах;

136. Договори про надання поворотної фінансової допомоги на 8 аркушах;

137. Договори різного найменування на 256 аркушах;

138. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 6227651 до ЛИ 6227675;

139. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЗ 7446951 до ЛЗ 7446975;

140. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3872176 до ЛИ 3872200;

141. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3872101 до ЛИ 3872125;

142. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3871251 до ЛИ 3871274;

143. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЗ 7446676 до ЛЗ 7446700;

144. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЗ 7446826 до ЛЗ 7446850;

145. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЗ 7446551 до ЛЗ 7446575;

146. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3871426 до ЛИ 3871450;

147. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3872151 до ЛИ 3872175;

148. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 7601901 до ЛИ 7601925;

149. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 6227926 до ЛИ 6227950;

150. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3871301 до ЛИ 3871324;

151. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 6227526 до ЛИ 6227550;

152. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 6227876 до ЛИ 6227900;

153. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛИ 3871326 до ЛИ 3871350;

154. Чекова книжка на 25 чеків із корінцями за №№ від ЛЄ 9675351 до ЛЄ 9675371;

155. Флеш накопичувач APACEP у кількості 1 штука;

156. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_89 ;

157. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_90 ;

158. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_91 ;

159. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_92 ;

160. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_93 ;

161. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_94 ;

162. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_95 ;

163. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_96 ;

164. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_97 ;

165. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_98 ;

166. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_99 ;

167. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_100 ;

168. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_101 ;

169. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_102 ;

170. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_103 ;

171. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_104 ;

172. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_105 ;

173. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_106 ;

174. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_107 ;

175. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_108 ;

176. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_109 ;

177. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_110 ;

178. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_111 ;

179. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_112 ;

180. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_113 ;

181. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_114 ;

182. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_115 ;

183. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_116 ;

184. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_117 ;

185. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_118 ;

186. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_119 ;

187. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_120 ;

188. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_121 ;

189. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_122 ;

190. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_123 ;

191. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_124 ;

192. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_125 ;

193. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_126 ;

194. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_127 ;

195. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_128 ;

196. Трудова книжка на ім`я ОСОБА_129 ;

2.) Накласти арешт на речові докази, які вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. чорнові службові записи;

2. зошити у кількості 5 штук, в яких відображено облік відвідування робочих, облік вагонів, облік прибуття і відбуття автотранспорту, прийом і здавання робочих змін, облік доповідних записок;

3. чорнові записи із приміщення бухгалтерії;

4. системний блок (комп`ютерний).

3.) Накласти арешт на речові докази, які вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме:
1. Видаткова накладна № СН 003 від 13.01.2016;

2. Видаткова накладна № СН 001 від 17.01.2016;

3. Видаткова накладна № СН 002 від 12.01.2016;

4. Видаткова накладна № СН 004 від 01.08.2016;

5. Видаткова накладна № СН 005 від 03.08.2016;

6. Видаткова накладна № СН 006 від 04.08.2016;

7. Видаткова накладна № СН 007 від 07.08.2016;

8. Видаткова накладна № СН 009 від 15.08.2016;

9. Видаткова накладна № СН 008 від 14.08.2016;

10. Видаткова накладна № СН 010 від 17.08.2016;

11. Видаткова накладна № СН 011 від 21.08.2016;

12. Видаткова накладна № СН 012 від 23.08.2016;

13. Видаткова накладна № СН 013 від 24.08.2016;

14. Видаткова накладна № СН 014 від 25.08.2016;

15. Видаткова накладна № СН 015 від 26.08.2016;

16. Видаткова накладна № СН 016 від 27.08.2016;

17. Видаткова накладна № СН 017 від 28.08.2016;

18. Видаткова накладна № СН 018 від 30.08.2016;

19. Видаткова накладна № СН 019 від 31.08.2016;

20. Видаткова накладна № СН 0001 від 09.11.2015;

21. Видаткова накладна № СН 0002 від 09.12.2015;

22. Видаткова накладна № СН 0003 від 10.11.2015;

23. Видаткова накладна № СН 0004 від 10.11.2015;

24. Видаткова накладна № СН 0005 від 11.11.2015;

25. Видаткова накладна № СН 0006 від 11.11.2015;

26. Видаткова накладна № СН 0007 від 12.11.2015;

27. Видаткова накладна № СН 0009 від 13.11.2015;

28. Видаткова накладна № СН 0008 від 13.11.2015;

29. Видаткова накладна № СН 0010 від 16.11.2015;

30. Видаткова накладна № СН 0011 від 16.11.2015;

31. Видаткова накладна № СН 0012 від 17.11.2015;

32. Видаткова накладна № СН 0013 від 17.11.2015;

33. Видаткова накладна № СН 0014 від 18.11.2015;

34. Видаткова накладна № СН 0015 від 18.11.2015;

35. Видаткова накладна № СН 0016 від 19.11.2015;

36. Видаткова накладна № СН 0017 від 19.11.2015;

37. Видаткова накладна № СН 0019 від 20.11.2015;

38. Видаткова накладна № СН 0018 від 20.11.2015;

39. Видаткова накладна № СН 0020 від 21.11.2015;

40. Видаткова накладна № СН 0021 від 21.11.2015;

41. Видаткова накладна № СН 0022 від 23.11.2015;

42. Видаткова накладна № СН 0023 від 23.11.2015;

43. Видаткова накладна № СН 0024 від 23.11.2015;

44. Видаткова накладна № СН 0025 від 24.11.2015;

45. Податкова декларація про майновий стан та доходи на 2 арк.;

46. Книга № 2 обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи на 50 арк.;

47. Книга № 1 обліку доходів і витрат на 50 арк.;

48. Податкові декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_130 на 4 арк.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1