УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001260 розпочате 19.09.2017 р., за заявою генерального директора ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» ОСОБА_4 , за фактом зловживання окремими службовими особами Митного посту «Кучурган» Одеської митниці ДФС своїм службовим становищем при здійснені огляду товарів, які знаходились у митному режимі «транзит», що призвело до підміни товару, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Відповідно до змісту заяви встановлено, що 29.09.2014 ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс», яке з 2012 року виступає гарантом перед Державною митною службою України по сплаті сум митних платежів на підставі укладеної Угоди від 22.11.2012 про надання фінансових гарантій митним органом незалежним фінансовим посередником, були виданні гарантійні документи № 0280-10474-01-270914 (код ), № 0280-10473-01-270914 (код ), № 0280-10489-01-270914 (код ) про сплату митних платежів на суму 25 044 078 грн., якими забезпечувалось виконання перевізником «GODJI TRANS 2004 LTD» перевезення у митному режимі транзиту тютюнових виробів, одержувачем яких являвся економічний агент ТОВ «Златогор», зареєстрований у республіці Молдова.
28 вересня 2014 р. у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Порубне-Сірет» митного посту «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС перевізником компанією «GODJI TRANS 2004 LTD» на підставі митних декларацій № 408020301/2014/5495, № 408020301/2014/5494, № 408020301/2014/5497, на митну територію України ввезено у митному режимі транзиту товар тютюн промислового виробництва (агломеровані пелети) упакований в поліетиленові мішки по 50 кг, який переміщувався на вантажних автомобілях НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
2 жовтня 2014 р. вищевказані транспортні засоби прибули до пункту пропуску для автомобільного сполучення „Кучурган-Первомайськ митного посту «Кучурган» Одеської митниці ДФС, про що було внесено відмітку до програмно-інформаційного комплексу ЄАІС.
15 жовтня 2014 р. під час проведення митного огляду службовими особами митного посту «Кучурган» Одеської митниці ДФС разом із співробітниками УСБУ в Одеській області і відділу прикордонної служби «Кучурган» були відкриті вантажні відсіки транспортних засобів із частковим розпакуванням вантажних місць.
При візуальному огляді вантажу встановлено, що вантаж, який переміщується у поліетиленових мішках за зовнішнім виглядом, кольором, запахом уявляє собою гранульоване шляхом пресування лушпиння соняшнику (відходи масло переробної галузі). Разом з тим, під час огляду підлоги вантажного відсіку транспортних засобів у деяких з них виявлено розсипані гранули промислового тютюну (за кольором, запахом та зовнішніми ознаками відмінні від вмісту вантажу, який знаходиться у поліетиленових мішках), а також виявлено пошкодження тросів, що закріплювали тенти вантажних відсіків транспортних засобів, про що складено відповідні акти про проведення огляду. При цьому під час первинного огляду у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Порубне-Сірет», проведеного службовими особами митного посту «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС, жодних пошкоджень виявлено не було.
В актах від 15.10.2014 про проведення огляду службовими особами Одеської митниці ДФС було зазначено, що на момент прибуття вантажу 02.10.2014 у зону діяльності митного поста «Кучурган» було виявлено пошкодження тросів, однак жодних документів про огляд транспортних засобів або вантажу у період з 02.10.2014 по 14.10.2014 службовими особами митної служби не складалось.

Відповідно до висновків Одеського управління з питань експертизи та досліджень від 24.10.2014 року № 127, № 128 та № 135, доставлений вантажними транспортними засобами товар відноситься до гранульованих залишків, одержаних під час добування рослинних жирів і олій з насіння соняшнику (лушпиння соняшникового пресованого гранульованого) та не відноситься до тютюну, що свідчить про невідповідність товару, заявленому у митних деклараціях.

На підставі вищенаведених документів Одеською митницею ДФС складені відповідні акти та вимоги до ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» про сплату митних платежів на суму 25 044 078грн., як фінансовим гарантом.

На теперішній час ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» оскаржує правомірність вимог Одеської митниці ДФС про стягнення гарантійного забезпечення в Окружному адміністративному суді м. Києва та Київському апеляційному адміністративному суді.

Крім того, як вбачається із заяви ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс», службові особи Одеської митниці ДФС, обґрунтовуючи у суді порушенні ними вимоги п. 13 Типової технологічної схеми пропуску, затвердженої постановою КМУ від 21.05.2012 № 451 (граничний строк перебування для автомобільного транспорту у пунктах пропуску не може перевищувати 5 днів з моменту прибуття для здійснення митних процедур), та безпідставне затримання зазначених транспортних засобів, послались на лист митної служби Міністерства фінансів республіки Молдови від 03.09.2014 за № 28/07-11951 про перелік компаній, які зареєстровані у республіці Молдові, як економічні агенти.

При цьому, службові особи Одеської митниці, достовірно розуміючи, що даний перелік складено виключно щодо суб`єктів господарювання зареєстрованих до липня 2014 року включно, а документи щодо митного оформлення подані декларантом у жовтні 2014 року, безпідставно використали даний перелік для затримання ТЗ з підстав відсутності у ньому інформації про ТОВ «Златогор», як одержувача товару.
Крім того, представником Одеської митниці ДФС було надано до Окружного адміністративного суду м. Києва та Київського апеляційного адміністративного суду копію Листів Митної служби Міністерства фінансів Республіки Молдова № 28/07- 13400 від 10.10.2014, № 01-12/489 від 10.10.2014 та копії ліцензій ТОВ «Златогор», при цьому зазначаючи, що відповідно до вказаних листі вказане товариство було зареєстровано тільки 09.10.2014.

Однак, зі змісту даних документів вбачалось, що Митною службою Міністерства фінансів Республіки Молдова дати реєстрації ТОВ «Златогор» не повідомлялись, а копії наданих ліцензій, є копіями дозволів на право здійснення діяльності з торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, і не підтверджують дату реєстрації самого суб`єкта господарювання.

Крім того, у порушення вимог ст. 494 Митного кодексу України службовими особами митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС не було складено протокол про порушення митних правил у строки, встановлені МК України. Протоколи про порушення митних правил було складено тільки 30.10.2014 після того, як водії - особи, які притягуються до адміністративної відповідальності вже не перебували у зоні митного посту, що надавало змогу внести до протоколу будь-які дані, які об`єктивно не могил бути спростовані водіями.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи Одеської митниці ДФС, з метою сприяння невстановленим особам здійснити заміну товару, безпідставно та незаконно використали, як складову частину процедури митного контролю, затримання огляду вищевказаних транспортних засобів, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування, з метою перевірки доводів, викладених у заяві генерального директора ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.09.2017 вилучено з різних відділів Одеської митниці ДФС документи, які стосуються митного оформлення у режимі транзиту за період з 02.10.2014 по 16.10.2014 товару тютюн промислового виробництва (агломеровані пелети), який переміщувався на вантажних автомобілях НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через пункт пропуску для автомобільного сполучення „Кучурган-Первомайськ митного посту «Кучурган» Одеської митниці ДФС, а саме:
- справу № 0808/50009/14 від 30.10.2014 щодо результатів розгляду протоколу про порушення митних правил;
- справу № 0807/50009/14 від 30.10.2014 щодо результатів розгляду протоколу про порушення митних правил;
- справу № 0806/50000/14 від 30.10.2014 щодо результатів розгляду протоколу про порушення митних правил;
- акт та вимогу до нього про настання гарантійного випадку № 11 від 06.11.2014;
- акт та вимогу до нього про настання гарантійного випадку № 12 від 06.11.2014;
- акт та вимогу до нього про настання гарантійного випадку № 13 від 06.11.2014;
- документи по контролю доставки за митною декларацією № 408020301/2014/5497;
- документи по контролю доставки за митною декларацією № 408020301/2014/5495;
- документи по контролю доставки за митною декларацією № 408020301/2014/5494.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що вищезазначені документи, вилучені під час тимчасового доступу у приміщенні відділу Одеської митниці ДФС, є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке було вилучено з різних відділів Одеської митниці ДФС, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні, речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС першого СВ прокуратури Одеської області, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0001260, а саме на:

- справу № 0808/50009/14 від 30.10.2014 щодо результатів розгляду протоколу про порушення митних правил;
- справу № 0807/50009/14 від 30.10.2014 щодо результатів розгляду протоколу про порушення митних правил;
- справу № 0806/50000/14 від 30.10.2014 щодо результатів розгляду протоколу про порушення митних правил;
- акт та вимогу до нього про настання гарантійного випадку № 11 від 06.11.2014;
- акт та вимогу до нього про настання гарантійного випадку № 12 від 06.11.2014;
- акт та вимогу до нього про настання гарантійного випадку № 13 від 06.11.2014;
- документи по контролю доставки за митною декларацією № 408020301/2014/5497;
- документи по контролю доставки за митною декларацією № 408020301/2014/5495;
- документи по контролю доставки за митною декларацією № 408020301/2014/5494.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: