Справа № 577/2905/17
Провадження № 1-кс/577/1770/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" грудня 2017 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000085 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 грудня 2017 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей, документів, інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались, сум грошових коштів знятих з рахунку за допомогою операцій 22.05.2017 року о 13:19:51 P1 S DB код авт. 781172 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_1 ) та 22.05.2017 року о 13:45:57 P1 S DB код авт. 565173 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_2 ), кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де у подальшому відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за допомогою послуги 22.05.2017 року о 13:19:51 P1 S DB код авт. 781172 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_1 ); 22.05.2017 року о 13:45:57 P1 S DB код авт. 565173 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_2 ) та можливість отримання їх копій у період 21.05.2017 року по 28.05.2017 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 22.05.2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень належними ОСОБА_5 , який перерахував їх на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 27.06.2017 року вказаний факт зареєстрований в ЄРДР №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочате досудове розслідування. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Згідно роздруківки тимчасового доступу наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.08.2017 року встановлено, невідома особа зняла грошові кошти у сумі 2000 гривень з картки потерпілого ОСОБА_5 , за допомогою послуги Liqpay*PRIVAT 24, саме:- 22.05.2017 о 13:19:51 P1 S DB код авт. 781172 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_1 );- 22.05.2017 о 13:45:57 P1 S DB код авт. 565173 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_2 ). Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку зняття копій документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались, сум грошових коштів знятих з рахунку № НОМЕР_3 за допомогою операції, 22.05.2017 року о 13:19:51 P1 S DB код авт. 781172 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_1 ) та 22.05.2017 року о 13:45:57 P1 S DB код авт. 565173 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_2 ), кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де у подальшому відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку № НОМЕР_3 за допомогою вище вказаної операції. На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу, яка користувалась даною готівкою. У той же час, іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Кримінальне провадження, внесене 27.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000085, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , прокурором призначено ОСОБА_3 . До клопотання надано докази, з яких вбачається, що документи, до яких просять надати доступ, містять відомості про особу, в якої просять витребувати, і що ці документи можуть бути використані в якості документів та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28 червня 2017 року, кошти в сумі 2000 гривень невстановлена особа шахрайським шляхом отримала з його банківського рахунку.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора і прокурором доведена необхідність отримання від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались, сум грошових коштів знятих з рахунку за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000085 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей, документів, інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались, сум грошових коштів знятих з рахунку за допомогою операцій 22.05.2017 року о 13:19:51 P1 S DB код авт. 781172 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_1 ) та 22.05.2017 року о 13:45:57 P1 S DB код авт. 565173 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_2 ), кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де у подальшому відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за допомогою послуги 22.05.2017 року о 13:19:51 P1 S DB код авт. 781172 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_1 ); 22.05.2017 року о 13:45:57 P1 S DB код авт. 565173 МСС 481 термінал I0110UWI за допомогою Liqpay*PRIVAT 24 ANDROI, DN SK, UA покупка товара (поповнення мобільного НОМЕР_2 ) та можливість отримання їх копій у період 21.05.2017 року по 28.05.2017 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1