УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлянням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у кримінальному провадженні № 0000722 від 24.11.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року по теперішній час на території м. Одеси та Одеської області, група осіб «ромської» національності здійснює незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

В порядку ст. 40 КПК України надано доручення ВПН ГУ НП в Одеській області щодо становлення осіб (анкетних даних, місця проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів, рухомого та нерухомого майна), які на території м. Одеси та Одеської області, здійснюють незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Оперативно-розшуковим заходами під час виконання вищезазначеного доручення встановлено, що до здійснення на території м. Одеси та Одеської області незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, причетна гр-ка ОСОБА_5 . Встановлено, що розрахунок за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини невстановлені особи зараховують на рахунки (карти) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, зазначені банківські карти містять інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

На думку сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та в послідуючому вилучити, у зв`язку із чим, є доцільним розглянуте вказане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлянням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у кримінальному провадженні № 0000722 від 24.11.2016 року.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативному підрозділу тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які використовується для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою продовження протиправної діяльності, без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. Всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

2. Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

3. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 01.05.2017 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;

4. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь -якої іноземної валюти з 01.05.2017 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;

5.Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.05.2017 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді .

6.Тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківських карт, закріплених за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.05.2017 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
22.11.2017