У Х В А Л А
05.01.2018 Справа №607/287/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

У СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, у якому просить Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_10 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, із можливістю її копіювання на електронний носій, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14.04.2017 року по даний час

за № НОМЕР_1 , та мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 .

за № НОМЕР_7 та мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 .

за № НОМЕР_10 та мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 .

за № НОМЕР_15 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_2 .

за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

а саме:

- відобразити рух коштів, щодо поповнення вказаних номерів мобільних телефонів та терміналів (ІМЕІ) де заначити місце поповнення (термінал), суму поповнення, а також переказ коштів на інші номера телефонів (абонента Б), інтернет гаманці, оплату послуг, купівлю товару, тощо.

- інформації про всі факти з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень)

- адреса розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора (абонента А);

- адреса розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора (абонента Б);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонента Б);

- за наявності контрактної угоди надати відомості про (абонента Б).
Як вбачається із клопотання, 19.10.2017 в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 600 гривень, ОСОБА_13 в сумі 1650 гривень, ОСОБА_14 в сумі 700 гривень, ОСОБА_15 в сумі 2 700 гривень, ОСОБА_16 в сумі 4492 гривень, ОСОБА_17 в сумі 2700 грн., ОСОБА_18 в сумі 1756 грн.

Прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 об`єднані матеріали досудових розслідувань за №0000283 від 19.10.2017, №0002374 від 22.10.2017, №0000313 від 13.11.2017, №0000314 від 13.11.2017, №0000315 від 14.11.2017, №0000316 від 14.11.2017 та №0000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №0000283.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року невстановлена слідством особа умисно розмістила на Інтернет ресурсі «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру з метою заволодіння коштами користувачів.

23.08.2017 року ОСОБА_12 жителька АДРЕСА_2 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру зателефонувала із номера НОМЕР_18 на номер абонента, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_19 », повідомив, що у нього є в наявності цукор та повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 1000 гривень, як витрати на паливо для транспортування. Однак, в подальшому домовилися про переказ грошових коштів в сумі 600 гривень, тобто вартості одного мішка цукру. Після цього, ОСОБА_12 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 600 гривень на банківський рахунок, що їй повідомив чоловік, який представився « ОСОБА_19 », а саме номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_11 № НОМЕР_19 .

Надалі ОСОБА_12 намагалася зв`язатися за номером абонента зазначеним у оголошенні із чоловіком, який представився « ОСОБА_19 », однак після переказу грошових коштів на зв`язок не виходив та не доставив оплачений товар.

В подальшому 21 жовтня 2017 року ОСОБА_13 в мережі Інтернет, на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж цукру. В оголошенні була вказана ціна 545 гривень за мішок цукру. Тоді він зв`язався з продавцем за допомогою мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_20 . Трубку підняв чоловік з яким він обговорив умови купівлі та доставки. Тоді невідомий чоловік пояснив, що цукор з м.Радехів Львівської області і додав, що сьогодні буде їхати автомобіль в сторону м. Ковель і може доставити цукор. Він погодився і зробив замовлення на 10 мішків цукру. Невідомий чоловік сказав, що йому необхідно сплатити суму за 3 мішки цукру, на що він погодився. Тоді чоловік в смс- повідомленні з мобільного номеру НОМЕР_20 написав номер банківської карти на яку мені необхідно перерахувати кошти № НОМЕР_21 і вказано прізвище ОСОБА_20 . Того ж дня, о 12:45 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по вул. Незалежності, через термінал самообслуговування КО200033 перерахував кошти в сумі 1650 грн.

Надалі ОСОБА_13 намагалася зв`язатися за номером абонента зазначеним у оголошенні із чоловіком, однак після переказу грошових коштів на зв`язок не виходив та не доставив оплачений товар.

28.08.2017 року ОСОБА_14 , 28.08.2017 року, житель АДРЕСА_3 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру у якому були вказані наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_7 . Зателефонувавши за вказаними номерами, йому повідомили номер телефону НОМЕР_1 чоловіка на ім`я « ОСОБА_21 », який приймає замовлення. З метою придбання цукру ОСОБА_14 зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_23 , на номер абонента НОМЕР_1 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_21 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити автомобілем, який якраз завантажується та відряджається у м. Івано-Франківськ. Для того, щоб доставити йому товар у м. Тисмениця, Івано-Франківської області, необхідно внести передоплату в сумі 700 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 . Після оплати, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , обумовлений товар не був перевезений та грошові кошти ОСОБА_14 не були повернуті.

13.10.2017 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_4 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний « ОСОБА_23 ». З метою придбання цукру він зателефонував із номера НОМЕР_24 на номер абонента НОМЕР_7 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_24 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити до м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 2700 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_11 . Оплативши вказану суму, чоловік на ім`я ОСОБА_24 , перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента НОМЕР_7 , при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти не були повернуті.

28.08.2017 року ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_25 , на номер абонента НОМЕР_1 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_21 », повідомив, що у нього є в наявності цукор, після чого домовилися про постачання 8 мішків цукру у м. Стрий Львівської області, однак чоловік на ім`я « ОСОБА_21 » повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , а решту грошових коштів необхідно віддати водієві при отримані цукру. Після цього, ОСОБА_16 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок, який повідомив чоловік, який представився « ОСОБА_21 », а саме номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 . Через декілька хвилин на номер абонента ОСОБА_16 , зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_21 », та повідомив, що необхідно перерахувати решту грошових коштів в сумі 1300 гривень. ОСОБА_16 погодився та зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1300 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 .

ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_6 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». З метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_26 , на номер абонента НОМЕР_15 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_26 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити до м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 20000 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 .

Після цього, ОСОБА_25 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 20000 гривень на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 .

В подальшому на телефонні дзвінки чоловік, який представився ОСОБА_26 , не відповідав та не доставив оплачений товар.

22.08.2017 року ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_7 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру. З метою придбання цукру ОСОБА_27 зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_27 , на номер абонента НОМЕР_10 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_24 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити відправити автомобілем, яка буде відправлена з м. Заліщики Тернопільської області до м. Долина Івано-Франківської області, яка їхатиме маршрутом через м. Тисменицю Івано-Франківської області, тому для того, щоб водієві видати накладну, необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 1756,80 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 . Після здійснення оплати за товар, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , чоловік, який представився ОСОБА_24 , перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента НОМЕР_10 , при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти теж не були повернуті.

Згідно допиту ОСОБА_11 встановлено, що впродовж серпня-листопада 2017 року, на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_19 йому неодноразово перераховували кошти, які він знімав та в подальшому телефонував до ОСОБА_28 і повідомляв його про це. Коли він знімав кошти, ОСОБА_29 в телефонному режимі диктував йому номер мобільного телефону, або той номер з якого дзвонив або на № НОМЕР_20 , на який він через платіжний термінал, який з находиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що в центі м.Бережани, пересилав кошти (поповнював номера мобільних телефонів).

В ході досудового сдідства встановлено, що невідома особа під час вчинення шахрайства використовувала:

сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 .

сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 .

сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 .

сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 та мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_2 .

сім-картоки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

З метою отримання інформації про вчинення вказаних злочинів невстановленими особами по абонентах SIM-карток та вказаних терміналах, які належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виникла необхідність для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у вказаного орператора.

Іншим чином встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказана інформація міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, причетних осіб та отримання іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Іншим способом отримати докази, щодо встановлення осіб злочинців не представляється можливим, так як переважна більшість інформації передається особами через канали зв`язку.

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.

Із врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_10 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, із можливістю її копіювання на електронний носій, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14.04.2017 року по даний час

за № НОМЕР_1 , та мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 .

за № НОМЕР_7 та мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 .

за № НОМЕР_10 та мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 .

за № НОМЕР_15 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_2 .

за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

а саме:

- відобразити рух коштів, щодо поповнення вказаних номерів мобільних телефонів та терміналів (ІМЕІ) де заначити місце поповнення (термінал), суму поповнення, а також переказ коштів на інші номера телефонів (абонента Б), інтернет гаманці, оплату послуг, купівлю товару, тощо.

- інформації про всі факти з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень)

- адреса розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора (абонента А);

- адреса розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора (абонента Б);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонента Б);

- за наявності контрактної угоди надати відомості про (абонента Б).
Строк дії ухвали встановити до 18.01.2018 року з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1