1-кс/754/949/18
Справа № 754/4579/18
У Х В А Л А
Іменем України
19 квітня 2018 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві та за його дорученням тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до всіх оригіналів (при відсутності копій) документів справи № 35/234, на підставі яких Господарським судом м. Києва 15.05.2009 року було прийняте рішення визнати право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на оренду земельної ділянки по АДРЕСА_1 та вважати укладеним договір оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 20.09.2016 року відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом умисного ухилення від сплати податку на землю (орендної плати) за користування земельною ділянкою площею 9799,85 кв.м., яка знаходиться на території АДРЕСА_1 на загальну суму 840 783,1 грн., шляхом неподання податкової звітності до контролюючого органу, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що право оренди вищевказаної земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.05.2009 року у справі № 35/234.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність провести тимчасовий доступ до матеріалів справи № 35/234 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами розгляду яких 15.05.2009 року було прийняте рішення визнати право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оренду земельної ділянки по АДРЕСА_1 та вважати укладеним договір оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться в матеріалах справи № 35/234, які знаходяться в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обставин набуття права власності на нежитлові будівлі, визнання права на оренду земельної ділянки за вищевказаною адресою та містять відомості про осіб, які звернулися з відповідним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть бути використані для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних), як предмети дослідження та документи, що містять зразки підписів фігурантів кримінального провадження, одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, тощо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_3 не знаходиться.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

- Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх оригіналів (при відсутності копій) документів справи № 35/234, на підставі яких Господарським судом м. Києва 15.05.2009 року було прийняте рішення визнати право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на оренду земельної ділянки по АДРЕСА_1 та вважати укладеним договір оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додануі до неї документи (документи про реєстрацію права власності на нежитлові будівлі (літ. А пл. 18,60 кв.м., літ. Б пл. 18,6 кв.м.) заг. пл. 37,20 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний звіт по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 ; кадастровий план земельної ділянки, інші документи); відзив на позов; документи надані сторонами під час судового розгляду чи витребувані ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколи судових засідань.

- Видати розпорядження, яким надати можливість слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 вилучити в приміщенні (в уповноважених осіб) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів (при відсутності копій документів, виготовлення яких покласти на уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ) справи № 35/234, на підставі яких Господарським судом м. Києва 15.05.2009 року було прийняте рішення визнати право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на оренду земельної ділянки по АДРЕСА_1 та вважати укладеним договір оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додані до неї документи (документи про реєстрацію права власності на нежитлові будівлі (літ. А пл. 18,60 кв.м., літ. Б пл. 18,6 кв.м.) заг. пл. 37,20 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний звіт по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 ; кадастровий план земельної ділянки, інші документи); відзив на позов; документи надані сторонами під час судового розгляду чи витребувані ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколи судових засідань.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -