Справа № 615/558/17
Провадження № 1-кс/615/342/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2017 року

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника начальнику СВ Валківського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу та можливості вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 документів, які містять банківську таємницю, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , та зняття з них грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 , та іншим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_12 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; переліку банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_12 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет - заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.08.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 18000,00 грн.
За вказаним фактом 06.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000502 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_13 , яка повідомила, що 06.08.2015 року близько 10-20 години на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий, номер телефону якого не визначився, який представився працівником міліції, та повідомив, що її син знаходиться у відділенні міліції, та для звільнення сина, запропонував перерахувати на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 кошти в сумі 1000 доларів США. Після чого вона поїхала в м. Люботин, де перерахувала на вказаний рахунок кошти в сумі 18000,00 грн. А через 5 хвилин вона зателефонувала синові, останній повідомив, що з ним все гаразд, що він знаходиться на роботі, після чого вона зрозуміла, що перерахувала кошти шахраєві.
В ході досудового розслідування було встановлено, що електронний рахунок НОМЕР_2 на який були перераховано грошові кошти в сумі 18000,00 грн., зареєстрований за ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що отримання доступу до: первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , та зняття з них грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та іншим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_12 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; переліку банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , із зазаначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв?язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, слідчим в супереч вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не надано слідчому судді доказів того, що кошти потерпілою ОСОБА_13 було перераховано саме на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , до документів та інформації по якому слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам ст. 160, ст. 163 КПК України, оскільки в клопотанні слідчим не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та інформації.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1