Справа № 171/13/18
У х в а л а
Іменем України
16 січня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000001 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
12.01.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце знаходження банку: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у в період з 01.10.2017 року по теперішній час, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт по ремонту туалетних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом 03.01.2018 року Апостолівським відділом Нікопольської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір №86 на надання послуг з поточного ремонту туалетних кімнат в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ, МФО НОМЕР_4 , замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти, згідно умов договору.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у м. Києві в період з 01.10.2017 по теперішній час, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_2 , часу проведення оплати за послуги з поточного ремонту туалетних кімнат в ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 , осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення поточного ремонту, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. л-ту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце знаходження банку: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у в період з 01.10.2017 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_4 до вищезазначених документів та їх вилучення.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1