печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4258/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014, -

В С Т А Н О В И В :
26.01.2018 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо використання розрахункових рахунків, які обслуговуються за допомогою пластикових банківських карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з часу відкриття банківського рахунку по теперішній час, а саме: копій документів про відкриття рахунків, фотокопії паспортів осіб, та ідентифікаційних податкових номерів осіб, які відкривали розрахункові рахунки, які обслуговуються за допомогою пластикових банківських карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; фотокопії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків, фотознімків, які виготовляються устаткуванням ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при знятті, переказі, перевірки грошових коштів наявних на розрахункових рахунках, який обслуговуються за допомогою вищевказаних пластикових карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки а також фотознімків, які виготовлялись при відкритті ним рахунків; відомості на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з часу відкриття банківського рахунку по теперішній час із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти; інші документи щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.02.2014 стосовно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2ст. 115; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 255; ч. 1 ст. 369 КК України; ОСОБА_7 за ч. 1ст. 255; ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263КК України; ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263 КК України; ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_11 за ч.1 ст. 255; ч.2 ст. 15 п.п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України.

29.03.2017 ОСОБА_11 будучи учасником злочинної організації та приймаючи участь у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України - закінчений замах на умисне вбивство ОСОБА_12 на замовлення з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

В указаному кримінальному провадженні працівниками правоохоронних органів затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 в порядку ст. 208 КПК України, чим припинено їх протиправну діяльність.

19.12.2017 під час проведення обшуку в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: пластикові банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кількості сім штук з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

19.12.2017 під час проведення обшуку в готельному номері, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 вилучено: три пластикові банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Окрім того, 19.12.2017 під час проведення обшуку в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 вилучено: пластикову картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_12 .

У зв`язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які обслуговуються за допомогою банківських пластикових карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з метою встановлення, співвиконавців та також осіб, які перераховували грошові кошти на вказані пластикові картки (розрахункові рахунки), для вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 26.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора ОСОБА_4 , про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо використання розрахункових рахунків, які обслуговуються за допомогою пластикових банківських карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з часу відкриття банківського рахунку по дату постановлення ухвали, а саме: копій документів про відкриття рахунків, фотокопії паспортів осіб, та ідентифікаційних податкових номерів осіб, які відкривали розрахункові рахунки, які обслуговуються за допомогою пластикових банківських карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; фотокопії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків, фотознімків, які виготовляються устаткуванням ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при знятті, переказі, перевірки грошових коштів наявних на розрахункових рахунках, який обслуговуються за допомогою вищевказаних пластикових карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки,а також фотознімків, які виготовлялись при відкритті ним рахунків; відомості на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з часу відкриття банківського рахунку по дату постановлення ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти; документи щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів по даним пластиковим банківським карткам.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4258/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.01.2018