печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 від 21.06.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до дослідження від 27.04.2107 року проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за підсумками проведення конкурсних торгів на реконструкцію системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату ст.№5 компресійної станції ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04.08.2016 року укладено договір з переможцем відкритих торгів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 29 416 793,58 грн. На виконання умов укладеного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 у грудні 2016 здійснило поставку перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 5 604 546,28 грн. Вказану продукцію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за ціною 5 604 527,09 грн. В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 придбало ТОВ дану продукцію у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за ціною 5 599 458,29 грн. Походження перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 перевіркою не встановлено, згідно відомостей з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 придбавало сир, овочі, фрукти, м`ясну продукцію та насіння. Але встановлено що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 податкові накладні на постачання в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 1 474 200 грн. На ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. здійснило ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (Засновник Японія) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Російська Федерація).

Таким чином за рахунок операцій з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. в адресу філії УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завищено вартість перетворювачів тиску на суму 4 125 258 грн.

Окрім того згідно з тендерною документацією під час реконструкції повинні встановлюватись перетворювачі перепаду тиску STD720 фірми-виробника ІП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та перетворювачі надлишкового тиску STG74L того ж виробника.

Згідно відповіді ІП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " №115 від 08.08.2017 ІП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " не мало і не має ніяких фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), філії УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

29.08.2017 Печерським районним судом було надано тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів на правах філій з щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 16.08.2017.

29.08.2017 Печерським районним судом було надано тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІП ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2016 по 16.08.2017.

29.08.2017 Печерським районним судом було надано тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо фінансово господарських відносин з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та його структурних підрозділів на правах філій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 10.08.2017.

Зазначені документи вилучені ІНФОРМАЦІЯ_15 в ході досудового розслідування №0000038.

15.09.2017 до державної аудиторської служби України скеровано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_16 по справі 757/48626/17-к від 29.08.2017 щодо проведення ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 по предмету закупівлі обладнання під час Реконтсрукції системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату ст. №5 компресорної станції ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З 25.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_17 розпочато планову виїзну ревізію.

20.10.2017 призначено почеркознавчу експертизу.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000038 яке відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України та перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою вилучення завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_13 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_14 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_15 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_16 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ».

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні долучити їх до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати під час проведення державною аудиторською службою України ревізії.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_52 ОСОБА_7 не заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що речі тимчасовий доступ до яких просить слідчий ОСОБА_3 не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні № 0000038.

Вислухавши слідчого, особу у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000038, яке відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_13 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_14 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_15 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_16 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », а також завірених належним чином копій допитів посадових осіб зазначених підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/67580/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_52

Виконавець: ОСОБА_1 05.12.2017 р.