Справа № 712/4591/18
Провадження №1- кс/712/1991/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000069 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україниклопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , м. Черкаси) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , м. Черкаси) на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх розрахункові рахунки кошти, вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ).

З відповіді, отриманої на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в Філії - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) відкривались наступні рахунки:

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Враховуючи те, що вищевказана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000069 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Філії - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), який розташований в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що відкриті ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що відкриті ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , що відкриті ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- оригіналів матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 );

- інформації щодо випуску платіжних карток ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), в Філії - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) та руху коштів по них;

- інформації щодо надання ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;

- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи старшого о/у з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________