н/п 1-кс/640/9159/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 14.11.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратур Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії), а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про рух грошових коштів за період з 30.09.2016 до дати винесення ухвали слідчого судді включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про рух грошових коштів за період з 30.09.2016 до дати винесення ухвали слідчого судді включно.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 15.11.2016 до прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_5 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме керівник органу управління банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), арбітражний керуючий керівник органу управління банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - арбітражний керуючий ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 30.09.2016 здійснив безпосередній продаж майна банкрута нежитлових приміщень шляхом укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів купівлі-продажу поза процедурою відкритих торгів.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а) нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; б) нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвалою господарського суду Харківської області від 29.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - організатором аукціону.
13.11.2015 на аукціоні, проведеному Інноваційно-комерційною товарною біржею, майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №№44828851 та 44968150 на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_3 , та нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_2 , ухвалами суду від 29.09.2015 та 02.10.2015 відповідно накладено арешт.
30.09.2016 арбітражний керуючий ОСОБА_6 ліквідатор банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 30.09.2016 здійснив безпосередній продаж майна банкрута нежитлових будівель шляхом укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поза процедурою відкритих торгів договорів купівлі-продажу майна, на яке було накладено арешт та яке на той час вже було реалізоване під час аукціону від 13.07.2015, за 3 млн. 668 тис. 600 гривень. Покупцем за цими двома договорами купівлі-продажу майна було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Договори були посвідчені нотаріусом ОСОБА_7 (реєстраційні номери № 499 та 500).
Викладене дає підстави вважати, що арбітражний керуючий ОСОБА_6 всупереч встановленому законом та судом порядку продажу майна банкрута, будучи обізнаним про наявність арештів та заборон на відчуження вказаного нерухомого майна, використовуючи надані йому повноваження ліквідатора-арбітражного керуючого, 30.09.2016 без проведення аукціону, шляхом укладення двох договорів купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчених нотаріусом ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 ) здійснив на користь третіх осіб відчуження майна банкрута.
Отримавши протиправним способом у власність вищезазначене майно, з метою приховати його, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) внесло це майно до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Відповідно до вимог п.8 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника.
Ліквідаційним рахунком банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , поточний рахунок № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження або спростування факту зарахування грошових коштів на ліквідаційний рахунок від продажу арбітражним керуючим ОСОБА_6 30.09.2016 майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) з інформацією про рух грошових коштів по відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , з 30.09.2016 дата укладення двох договорів купівлі-продажу майна, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання..
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про рух грошових коштів за період з 30.09.2016 до 28.11.2017, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про рух грошових коштів за період з 30.09.2016 до 28.11.2017, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2017.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1