Кегичівський районний суд Харківської області
Справа № 624/642/17
провадження № 1-кс/624/144/17
У Х В А Л А
Іменем України
смт. Кегичівка 19 грудня 2017 року

Слідчий суддя Кегичівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , у відкритому судовому засіданні, у залі суду, розглянувши клопотання про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000268 від 13 грудня 2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Кегичівського районного суду Харківської області від 10 жовтня 2017 року, а саме на грошові кошти в сумі 213599 грн. 95 коп., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 жовтня 2017 року до Кегичівського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» в період з 28 вересня 2017 року по 02 жовтня 2017 року шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами в сумі 213599,95 грн., чим потерпілому було спричинено матеріальні збитки на зазначену суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст.190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 04 жовтня 2017 року.
Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що є директором ТОВ «Старт» та займається сільськогосподарським виробництвом. 26 вересня 2017 року йому зателефонувала, особа яка представилась представником ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», що займається поставкою добрив. По телефону досягли згоди щодо закупівлі 35 т міндобрив за умови оплати 50% вартості товару одразу, інші кошти по отриманню товару. На електронну адресу йому було надіслано договір поставки мінеральних добрив та повідомлено розрахунковий рахунок для сплати 50% вартості товару. Того ж дня, 26 вересня 2017 року кошти в сумі 155750 грн. були перераховані на рахунок. Добрива мали бути доставлені наступного дня. Проте доставлені не були. 02 жовтня 2017 року йому зателефонували, вибачились за затримку та повідомили, що сплатити необхідно 100% товару. Тоді ОСОБА_5 вирішив не купувати всі 35 т добрив, а доплатити суму коштів за 24 т у повному обсязі 100% та перерахував цього ж дня кошти на рахунок фірми в сумі 57849,95 грн. Йому знову зателефонували та повідомили, що автомобіль завантажений не на 24 т міндобрив, а на 30 т та запропонували доплатити же за 6 т Тоді ОСОБА_5 почав підозрювати, що ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» - шахраї та відмовився від їх послуг та попросив повернути йому сплачені кошти. Кошти йому не повернуто, зв`язок з останніми втрачено.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» зареєстроване у м. Києві, його керівником є ОСОБА_6 . Грошові кошти ТОВ «Старт» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» відкритий у ПАТ «ВіЕс Банк».
Слідчий звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на рахунку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк».
10 жовтня 2017 року це клопотання ухвалою слідчого судді Кегичівського районного суду Харківської області задоволено, накладено арешт на грошові кошти в сумі 213599 грн. 95 коп., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ВіЕс Банк».
23 жовтня 2017 року слідчим суддею цього ж суду постановлено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме зазначеного банківського рахунку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» відкритому в ПАТ «ВіЕс Банк».
Після цього було встановлено, що згідно довідки з ПАТ «ВіЕс Банку» від 10 листопада 2017 року станом на 13 жовтня 2017 року на рахунку товариства залишок грошових коштів становить 205035 грн. 62 коп., що в свою чергу вказує на те, що після накладення арешту на грошові кошти на даному рахунку (11 жовтня 2017 року) до 13 жовтня 2017 року унеможливлювало зняти вказану готівку із даного рахунку або перерахувати їх на інший рахунок.
04 грудня 2017 року потерпілого ОСОБА_5 було ознайомлено з вищевказаними матеріалами провадження та цього ж числа від останнього надійшло клопотання про повернення зазначених вище грошових коштів на рахунок ТОВ «Старт». Також зазначив, що до сих пір посадові особи ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» на зв`язок не виходять та товар за перераховані гроші не надійшов. Потерпілий клопоче скасувати арешт з грошових коштів у сумі 213599 грн. 95 коп., що належать ТОВ «Старт» та які перераховані і перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «ВіЕс Банк» та належить ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», просить негайно, в цілях захисту своїх прав та інтересів, перерахувати вказану суму грошових коштів, або у випадку недостатньої кількості їх на рахунку, а саме грошові кошти 205035 грн. 62 коп. перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Старт».
У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту та негайно перерахувати 213599 грн. 95 коп. на розрахунковий рахунок потерпілої сторони ТОВ «Старт». У випадку недостатньої кількості грошових коштів на рахунку товариства, а саме наявності на рахунку лише грошових коштів у сумі 205035 грн. 62 коп. негайно перерахувати зазначену суму грошових коштів 205035 грн. 62 коп. на розрахунковий рахунок потерпілої сторони ТОВ «Старт». Зобов`язати дирекцію ПАТ «ВіЕс Банк» негайно виконати ухвалу про скасування арешту майна та перерахувати грошові кошти, зазначені у клопотанні, на розрахунковий рахунок потерпілої сторони, який також зазначений у клопотанні.
До клопотання долучені витяг з кримінального провадження, копії протоколів про прийняття заяви, допиту потерпілого, тимчасового доступу до речей і документів, про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, рахунку-фактури, платіжного доручення, специфікації, договору поставки мінеральних добрив, ухвали слідчого судді, клопотання потерпілого, копії довідок, листів та інших документів.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.
У судовому засіданні досліджені документи долучені до клопотання.
Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, вважає, що клопотання, підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно зі статтею 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, якщо буде доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що у судовому засіданні доведено відсутність потреби у подальшому арешті зазначеного майна, накладений арешт підлягає скасуванню.
Керуючись ст. ст.170-174,309,372 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Кегичівського районного суду Харківської області від 10 жовтня 2017 року на майно, а саме грошові кошти в сумі 213599 грн. 95 коп., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» ( зареєстроване у м. Києві, Шевченківський район, вул. Б.Хмельницького буд.17/52, його керівником та засновником є ОСОБА_6 (адреса засновника АДРЕСА_1 ) - № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк» (Код ) зареєстрованому за адресою: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11 та негайно перерахувати зазначену суму грошових коштів 213599 грн. 95 коп. на розрахунковий рахунок потерпілої сторони ТОВ «Старт» (Код ) - № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «ПУМБ». У випадку недостатньої кількості грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а саме наявності на рахунку лише грошових коштів у сумі 205035 грн. 62 коп. (згідно довідки з ПАТ «ВіЕс Банк» від 10 листопада 2017 року) негайно перерахувати зазначену суму грошових коштів 205035 грн. 62 коп. на розрахунковий рахунок потерпілої сторони ТОВ «Старт» (Код ) - № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «ПУМБ».
Зобов`язати дирекцію ПАТ «ВіЕс Банк» (Код ) зареєстрованому за адресою: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11 негайно виконати ухвалу про скасування арешту майна та перерахувати грошові кошти, зазначені у клопотанні, на розрахунковий рахунок потерпілої сторони, який також зазначений у клопотанні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1