У Х В А Л А
19.02.2018 Справа №607/2630/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 29 березня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України звернувся т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити, а також просить розгляд клопотання проводити без участі представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачів ІР адрес з огляду на існування реальної загрози зміни та зниження інформації.

Заслухавши т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слід провести без участі представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачів ІР адрес, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведено наявність достатніх підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої старший слідчий клопоче надати доступ та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1277790,16 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, передбачена ч.2 ст.364-1 КК України.

Дане кримінальне правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), службові особи якого податкову звітність та документи пов`язані з розмитненням товарно-матеріальних цінностей подають за допомогою комп`ютерної техніки з використанням наступних ІР адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать провайдеру ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження комп`ютерної техніки за вищезазначеними ІР адресами, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації щодо ІР адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать провайдеру ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 року по 19.02.2018 року.

У відповідності до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в провайдера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, в яких зазначено:

- хто саме є користувачем ІР адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (із зазначенням всіх наявних даних);

- за яким фактичними адресами була розташована комп`ютерна та інша техніка, з якої здійснювалося відправлення кореспонденції з використанням ІР адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також копій договірних документів щодо використання фізичними та юридичними особами (користувачами ІР адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) інтернет мережі, яка належать провайдеру ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) та яка використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 19.02.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1