н/п 1-кс/640/7925/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,

1) за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться нежитлова будівля в якій розташований цех з пошиття одягу, у директора та головного бухгалтера ТОВ «Радда Трейд», а також ФОП ОСОБА_5 , а саме:
-футболки торгових фірм: Zimaletta Onli Spot Bosco Nike Originals Sport - 1333
-бирки (лейби) відомих світових брендів, а саме: Adidas, Philipp Plein, Zara, Bosco, Nike, Ferrari, Louis Vutton, Boss, Versace приблизною вагою 11 кг.
Вищевказані ТМЦ вилучені та залишені на відповідальне зберігання Аслан Хасану.
-бирки (лейби) Louis Vutton 2 шт., Zara 1 шт., Versace 1 шт., Adidas 1 шт., Boss 1 шт., Nike 2 шт., Bosco 2 шт.
-договір комісії №ОС/03-127 від 27.03.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ОС/03-137 від 27.03.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ВТ/01-24 від 19.01.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ВТ/01-20 від 19.01.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ЧМЛ/03-83 від 14.03.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ЧМЛ/03-82 від 14.03.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №11/1016 від 13.10.2016 з додатками, на 5 арк.;
-договір комісії №531/1016 від 13.10.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №БР/02-115 від 16.02.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №БР/02-114 від 16.02.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ЗЛТ/01-185 від 03.02.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ЗЛТ/01-209 від 11.02.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №КН/03-51 від 01.03.2017 з додатками, на 10 арк.;
-договір комісії №КН/03-77 від 15.03.2017 з додатками, на 10 арк.;
-договір комісії №БР/17-126 від 10.01.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №БР/17-127 від 10.01.2017 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №БРБ/01-452 від 03.01.2017 з додатками, на 10 арк.;
-договір комісії №БРБ/01-461 від 05.01.2017 з додатками, на 10 арк.;
-договір комісії №ЛУ/12-394 від 23.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ЛУ/12-399 від 23.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ЗВ/12-270 від 20.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ЗВ/12-269 від 20.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №12/1216 від 16.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №356/1216 від 16.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №467/1216 від 07.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №466/1216 від 07.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №РЛ/11-228 від 25.11.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №РЛ/11-227 від 25.11.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №13/1116 від 01.11.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №592/1116 від 01.11.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №562/1016 від 24.10.2016 з додатками, на 10 арк.;
-договір комісії №12/1016 від 24.10.2016 з додатками, на 10 арк.;
-договір комісії №15/1016 від 24.10.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ШХ/10-14 від 07.10.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №ШХ/10-02 від 07.10.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №БР/09-52 від 23.09.2016 з додатком, на 5 арк.;
-договір комісії №БР/09-53 від 23.09.2016 з додатками, на 6 арк.;
-правила взаємодії сторін при підготовці до акції, на 5 арк.;
-платіжне доручення № 073 від 19 травня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 075 від 26 травня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 077 від 14 червня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 078 від 19 червня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 079 від 19 червня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 081 від 21 червня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 070 від 10 травня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 071 від 19 травня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 072 від 19 травня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 064 від 19 квітня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 066 від 24 квітня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 067 від 24 квітня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 068 від 04 травня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 063 від 19 квітня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 062 від 11 квітня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 056 від 17 березня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 057 від 17 березня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 061 від 11 квітня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 055 від 06 березня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 052 від 17 лютого 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 040 від 19 січня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 042 від 31 січня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 048 від 08 лютого 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 049 від 09 лютого 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 051 від 17 лютого 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 038 від 19 січня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 039 від 19 січня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 024 від 27 жовтня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 023 від 27 жовтня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 036 від 28 грудня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 035 від 19 грудня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 034 від 19 грудня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 033 від 19 грудня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 028 від 18 листопада 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 027 від 18 листопада 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 007 від 28 липня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 014 від 29 вересня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 013 від 19 вересня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 012 від 19 вересня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 011 від 29 серпня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 010 від 29 серпня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 016 від 29 вересня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 015 від 29 вересня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 022 від 20 жовтня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 021 від 20 жовтня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 008 від 17 серпня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 009 від 17 серпня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 002 від 14 червня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 001 від 14 червня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 003 від 14 червня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 004 від 14 червня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 005 від 19 липня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 006 від 19 липня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 082 від 29 червня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №13 від 26 квітня 2017 на 1 арк.;
-аркуш паперу формату А4 з надписом «03.11.16» та табличкою з графами «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Вакансия», «Пол (м/ж)», «Возраст», «Номер тел.», в яких зазначено наступне: «Швайко» «Светлана» «Валентиновна» «швея разнорабочая» «ж» «54» « НОМЕР_2 » відповідно на 1 арк.;
-аркуш паперу формату А4 з табличкою з графами «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Вакансия», «Пол (м/ж)», «Возраст», «Номер тел.», в яких зазначено наступне: «Попов» «Иван» «Александрович» «разнорабочей» «35 лет» « НОМЕР_3 » відповідно на 1 арк.
Перепустки на підприємство «Радда» на наступних осіб:
-« ОСОБА_6 » видане 29.12.16 №44 у кількості 1 шт.;
-«Пантус Яна Борисовна спорт швея» видане 08.05.17 №61 у кількості 1 шт.;
-«Галушко Оксана Валериевна спорт швея» видане 12.05.17 №64 у кількості 1 шт.;
-«Голубцова Екатерина Анатольевна 3 разнорабоч» видане 29.12.16 №10 у кількості 1 шт.;
-«Воробьева Юлия Васильевна спорт швея» видане 03.05.17 №58 у кількості 1 шт.;
-«Чередниченко Светлана Павловна спорт швея» видане 03.05.17 №57 у кількості 1 шт.
-виписка особового рахунку № НОМЕР_4 ФО-П ОСОБА_7 з ПАТ «Скай-Банк» (МФО 351254) за період з 01.01.2017 по 09.06.2017;
-виписка особового рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ «Скай-Банк» (МФО 351254) за 2016 рік з розрахунків по договорам;
-аркуші паперу формату А4 з надписом: «Регистрация на собеседование в компанию «Radda» з переліком осіб, посад, віку та номерами телефонів на 4 арк.;
Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом на ребрі «Бухгалтерия», в якій виявлено наступні документи:
-платіжне доручення № 034 від 22 грудня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 037 від 12 січня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 084 від 29 червня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 045 від 06 лютого 2017 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №98 від 11 січня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №97 від 12 січня 2017 на 1 арк.;
-акт надання послуг №1598 від 06 лютого 2017 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №25 від 06 лютого 2017 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №1116 від 05 грудня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №46 від 19 липня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №786 в 2 екземплярах на 2 арк.;
-видаткова накладна №24 від 05 квітня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №22 від 23 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №21 від 23 березня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №1496 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ЧЛЛ00000145 від 23.04.2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №1494 на 1 арк.;
-платіжне доручення №069 від 05 травня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №20 від 16 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №19 від 16 березня 2017 у 3 екземплярах на 1 арк. кожен;
-звіт комісіонера №КОН00000369 від 17.04.2017 на 1 арк.;
-додаткова угода до договору комісії №КН/03-51 від 01.03.2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2487 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2483 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен;
-платіжне доручення №065 від 24 квітня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №18 від 08 березня 2017 на 1 акр.;
-видаткова накладна №17 від 28 лютого 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №16 від 27 лютого 2017 на 1 арк.;
-акт про нарахування штрафних санкцій №137 від 27 березня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення №060 від 04 квітня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №15 від 01 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №15/1 від 01 березня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2108 на 1 арк.;
-видаткова накладна №15 від 01 березня 2017 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №БОР00000203 від 31 березня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2473 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2486 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2108 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі товару на 1 арк.;
-видаткова накладна №14 від 16 лютого 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №13 від 16 лютого 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №1877 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ЗАТ00000285 від 19 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №12 від 10 лютого 2017 на 1 арк.;
-відомості з розрахунків №7788 від 10 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №10 від 01 лютого 2017 на 1 арк.;
-відомості з розрахунків №7446 від 07 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №19 від 30 грудня 2016 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ЗАЧ00000304 від 31 січня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №705 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №646 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №643 на 1 арк.;
-видаткова накладна №17 від 20 грудня 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №165 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ЗАХ00000144 від 22 січня 2017 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №041 від 31 січня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №15 від 15 грудня 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №618 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №622 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №РАД00000055 від 15 січня 2017 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №046 від 07 лютого 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №11 від 16 листопада 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №168 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №456 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ПЕЙ00000168 від 22 грудня 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №035 від 22 грудня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №08 від 05 листопада 2016 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №СМС00000170 від 06 грудня 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №032 від 09 грудня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №07 від 05 листопада 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №141 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №142 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №СМС00000171 від 06 грудня 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №031 від 09 грудня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №04 від 27 жовтня 2016 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі товару на 1 арк.;
-повернення постачальнику №225 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №62 від 19 грудня 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №591 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ШАВ00000241 від 25 листопада 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №028 від 29 листопада 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №02 від 08 жовтня 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №1760 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі товару на 1 арк.;
-звіт комісіонера №БОР00000976 від 08 листопада 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №026 від 11 листопада 2016 на 1 арк.;
-вВидаткова накладна №23 від 29.06.2017 ФОП Аслан Хасан на 1 арк.
-Звіт комісіонера №ЗАТ00000426 на 1 арк.;
-Звіт комісіонера №БОР00000717 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №3АЧ00000448 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №ЗАТ00000428 на 1 арк.;
-Видаткова накладна №44 від 27.06.2017 ТОВ «Вітур» на 1 арк.;
-Повернення постачальнику №3908 від 22.06.2017 на 1 арк.;
-Повернення постачальнику №1096 від 22.06.2017 на 1 арк.;
-Видаткова накладна №44 від 27.06.2017 на 1 арк.;
-Звіт комісіонера №3АЧ00000447 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №БОР00000718 на 2 арк.;
-Чорнові записи із почерком невідомої особи на 1 арк.;
-Платіжне доручення №030 від 09.12.2016 на 1 арк.;
-Звіт комісіонера №СМС00000064 на 2 арк.;
-Повернення постачальнику №191 від 02.12.2016 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №195 від 23.11.2016 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №195 від 23.11.2016 на 1 арк;
-Видаткова накладна №25 від 12.04.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №26 від 13.04.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №27 від 24.04.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №28 від 26.04.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №29 від 05.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №30 від 10.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №31 від 13.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №35 від 22.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №36 від 24.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №37 від 31.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №38 від 09.06.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №42 від 20.06.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №16 від 16.06.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №44 від 27.06.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №6 від 05.11.2016 на 1 арк;
-Видаткова накладна №45 від 11.07.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №6 від 05.11.2016 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1651 від 26.05.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1651 від 26.05.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1234 від 05.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1317 від 26.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №3556 від 29.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №3458 від 26.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2229 від 08.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2204 від 26.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2169 від 17.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №902 від 14.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №841 від 12.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №768 від 30.05.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №3771 від 12.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1169 від 10.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1975 від 27.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2054 від 10.07.2017 на 4 арк;
-Повернення постачальнику №2113 від 24.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №683 від 10.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №653 від 06.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №771 від 24.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1983 від 24.06.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №085 від 10.07.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №088 від 18.07.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №083 від 29.06.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №076 від 13.06.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №080 від 20.06.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №074 від 26.05.2017 на 1 арк;
-Звіт комісіонера №БОР00000662 на 2 арк;
-Акт приема-передачі без номеру на 6 арк;
-Платіжне доручення №050 від 14.11.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №053 від 24.11.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №054 від 02.02.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1153 від 27.01.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1442 від 13.02.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №03 від 11.01.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №04 від 11.01.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2 від 16.01.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №07 від 19.01.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №09 від 27.01.2017 на 2 арк;
-Видаткова накладна №01 від 11.01.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №4752 від 13.02.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №4762 від 13.02.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №45 від 21.01.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1741 від 20.02.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1558 від 03.02.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №372 від 28.02.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №68 від 13.02.2017 на 2 арк;
-Звіт комісіонера №ЛУК00000062 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №БАР00000021 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №БАН00000086 на 2 арк.;
Вищевказані бирки (лейби), документи, чорнові записи вилучені та знаходяться в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
лейби: Bosco SPORTS - 41, Adidas 20, Nike 50, Original Sport 17.
-бирки (лейби) «Tommy-Hilfiger» загальною вагою 0,24 кг.
-бирки (лейби) «Ozben» загальною вагою 2 кг.
Вищевказані бирки (лейби) вилучені та залишені на відповідальне зберігання Аслан Хасану.
-чорнові записи щодо обліку реалізованої продукції за 2015-2016 роки, які знаходилися в картонній коробці з надписом «VerVest».
Вищевказані чорнові записи вилучені та знаходяться в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
-документи з фінансовими записами на аркушах білого кольору в кількості 153 арк.
-документи з фінансовими записами, з написами RADDA, мужская и женская одежда пр-ва Турция, на аркушах білого та зеленого кольору в кількості 3757 арк.,
-журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 190 арк.,
-журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 126 арк.,
-журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 144 арк.,
-журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 190 арк.,
-журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 144 арк.,
-журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 190 арк.,
-зошит з обкладинкою чорного кольору із зображенням червоних квітів, з фінансовими записами, на 160 арк.,
-щоденник з обкладинкою чорного кольору із написом «PERSONAL ORGANIZER», з фінансовими записами, на 192 арк.,
-щоденник з обкладинкою сірого кольору, з фінансовими записами, на 192 арк.
Вищевказані документи та чорнові записи вилучені та знаходяться в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
-спортивні костюми «PUMA», «ADIDAS» в кількості 224 штук,
-спортивні кофти «REEBOK», «NIKE» в кількості 411 штук,
-спортивні брюки «REEBOK» в кількості 219 штук,
-спортивні футболки «REEBOK» в кількості 304 штук,
-спортивні футболки «ADIDAS» в кількості 270 штук,
-спортивні кофти «NIKE» в кількості 282 штук.
Вищевказані спортивні речі вилучені та залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_8 .
-зошит в твердій обкладинці з зображенням трубки для куріння і надписом: 310 410 Декабрь 2013, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням канцелярських виробів і надписом: 310 410 январь 2014 февраль, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням трубки для куріння, частини зброї і надписом: сентябрь 2013, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням міста та гір і надписом: 310 410 март 2014 апрель, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням квітів і надписом: Office Book, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням осіннього краєвиду і надписом: Autumn work with pleasure, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням нічного міста і надписом: май 2014 310-410 июнь, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням жовтих та фіолетових квітів і надписом: 310-410 июль 2013 август, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці коричневого кольору з надписом: NOTEBOOK, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням квітів на синьому фоні і надписом: BZT 402, декабрь январь, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці різнокольоровий з надписом: 310-410 ноябрь 2013, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці різнокольоровий з надписом: октябрь 2013 310-410, 1 шт.;
-зошит в твердій обкладинці з зображенням чашки кави з надписом: COFFEE, 410, 1 шт.;
-накладні з надписами: «Турецкие халаты, мужские, женские, ВКМ 310-410» заповнені, 304 шт., на 304 арк.;
-чорнові записи на 28 арк.;
-декларація «Інтайм» №2127 000620, на 1 арк.;
-декларація «Інтайм» №2127 002821, на 1 арк.;
-попередження про порушення правил користування сигналізацією №400502, на 1 арк.;
Вищевказані документи, чорнові записи, відеозаписуючий пристрій вилучені та знаходяться в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ «Радда-Трейд» (директором підприємства являється громадянин Туреччини ОСОБА_5 ), ФОП ОСОБА_5 в період 2013-2017 років в господарській діяльності використовували працю офіційно неоформлених працівників, як наслідок, не відображаючи в бухгалтерському та податковому обліках підприємства та фізичної особи-підприємця фактично виплачену заробітну плату, що свідчить про їх злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів.
Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 28.07.2017 №117, сума податку з доходів фізичних осіб, що підлягає утриманню податковим агентом ТОВ «Радда-Трейд», складає 2 066 400 грн.
Крім того, службові особи ТОВ «Радда-Трейд», ФОП ОСОБА_5 , використовуючи працю офіційно неоформлених працівників, виготовляють одяг, незаконно використовуючи чужий знак для товарів, а саме: відомих світових брендів: «Puma», «Nike», «Reebok», «Adidas», реалізовуючи в подальшому виготовлений одяг на ТЦ «Барабашово» в магазинах під номерами ВКМ 325-425; ВКМ 324-424; ВКМ 310-410 за готівкові не обліковані кошти, а також через мережу Інтернет-магазинів.
За результатами аналізу Інтернет ресурсу встановлено, що на території України не здійснюється закупівля сировини та виробництво одягу вищевказаних світових брендів.
Пособниками службових осіб ТОВ «Радда Трейд», ФОП ОСОБА_5 в ухиленні від сплати податку на прибуток при реалізації одягу за готівкові кошти на ТЦ «Барабашово», а також через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються: ОСОБА_10 цивільна дружина ОСОБА_11 , як ФОП не зареєстрована, ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 .
При цьому, відповідно до податкової звітності ТОВ «Радда Трейд», підприємство з 2012 року звітує про відсутність діяльності, найманих працівників не має.
ФОП ОСОБА_5 , інші фізичні особи-підприємці також звітують про відсутність найманих працівників, декларуючи незначні доходи.
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення збереження речей, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, запобіганні можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ТОВ «Радда-Трейд» та ФОП ОСОБА_5 , власник майна, у судове засідання власник майна чи його представник не з`явились, про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого 29.09.2017 р. під час проведення обшуків майна директор ТОВ «Радда-Трейд» та ФОП ОСОБА_5 повідомлений належним чином, про що слідчим надано рапорт.
Неприбуття власника майна (чи його представника) у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у наступний за вихідними перший робочий день після сплину 48 годин після вилучення майна, як того передбачає ч. 5 ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.
1) за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться нежитлова будівля, в якій розташований цех з пошиття одягу, у директора та головного бухгалтера ТОВ «Радда Трейд», а також ФОП ОСОБА_5 , а саме:
1.1) футболки торгових фірм: Zimaletta Onli Spot Bosco Nike Originals Sport 1333;
1.2) бирки (лейби) відомих світових брендів, а саме: Adidas, Philipp Plein, Zara, Bosco, Nike, Ferrari, Louis Vutton, Boss, Versace приблизною вагою 11 кг, -
вищезазначені арештовані ТМЦ (п.п. 1.1-1.2 п. 1) залишити на відповідальному зберіганні ОСОБА_11 ;
1.3) бирки (лейби) Louis Vutton 2 шт., Zara 1 шт., Versace 1 шт., Adidas 1 шт., Boss 1 шт., Nike 2 шт., Bosco 2 шт.;
1.4) договір комісії №ОС/03-127 від 27.03.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.5) договір комісії №ОС/03-137 від 27.03.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.6) договір комісії №ВТ/01-24 від 19.01.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.7) договір комісії №ВТ/01-20 від 19.01.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.8) договір комісії №ЧМЛ/03-83 від 14.03.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.9) договір комісії №ЧМЛ/03-82 від 14.03.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.10) договір комісії №11/1016 від 13.10.2016 з додатками, на 5 арк.;
1.11) договір комісії №531/1016 від 13.10.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.12) договір комісії №БР/02-115 від 16.02.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.13) договір комісії №БР/02-114 від 16.02.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.14) договір комісії №ЗЛТ/01-185 від 03.02.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.15)договір комісії №ЗЛТ/01-209 від 11.02.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.16)договір комісії №КН/03-51 від 01.03.2017 з додатками, на 10 арк.;
1.17)договір комісії №КН/03-77 від 15.03.2017 з додатками, на 10 арк.;
1.18)договір комісії №БР/17-126 від 10.01.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.19)договір комісії №БР/17-127 від 10.01.2017 з додатком, на 5 арк.;
1.20)договір комісії №БРБ/01-452 від 03.01.2017 з додатками, на 10 арк.;
1.21)договір комісії №БРБ/01-461 від 05.01.2017 з додатками, на 10 арк.;
1.22)договір комісії №ЛУ/12-394 від 23.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.23)договір комісії №ЛУ/12-399 від 23.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.24)договір комісії №ЗВ/12-270 від 20.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.25)договір комісії №ЗВ/12-269 від 20.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.26)договір комісії №12/1216 від 16.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.27)договір комісії №356/1216 від 16.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.28)договір комісії №467/1216 від 07.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.29)договір комісії №466/1216 від 07.12.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.30)договір комісії №РЛ/11-228 від 25.11.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.31)договір комісії №РЛ/11-227 від 25.11.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.32)договір комісії №13/1116 від 01.11.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.33)договір комісії №592/1116 від 01.11.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.34)договір комісії №562/1016 від 24.10.2016 з додатками, на 10 арк.;
1.35)договір комісії №12/1016 від 24.10.2016 з додатками, на 10 арк.;
1.36)договір комісії №15/1016 від 24.10.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.37)договір комісії №ШХ/10-14 від 07.10.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.38)договір комісії №ШХ/10-02 від 07.10.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.39)договір комісії №БР/09-52 від 23.09.2016 з додатком, на 5 арк.;
1.40)договір комісії №БР/09-53 від 23.09.2016 з додатками, на 6 арк.;
1.41)правила взаємодії сторін при підготовці до акції, на 5 арк.;
1.42)платіжне доручення № 073 від 19 травня 2017 на 1 арк.;
1.43)платіжне доручення № 075 від 26 травня 2017 на 1 арк.;
1.44)платіжне доручення № 077 від 14 червня 2017 на 1 арк.;
1.45)платіжне доручення № 078 від 19 червня 2017 на 1 арк.;
1.46)платіжне доручення № 079 від 19 червня 2017 на 1 арк.;
1.47)платіжне доручення № 081 від 21 червня 2017 на 1 арк.;
1.48)платіжне доручення № 070 від 10 травня 2017 на 1 арк.;
1.49)платіжне доручення № 071 від 19 травня 2017 на 1 арк.;
1.50)платіжне доручення № 072 від 19 травня 2017 на 1 арк.;
1.51)платіжне доручення № 064 від 19 квітня 2017 на 1 арк.;
1.52)платіжне доручення № 066 від 24 квітня 2017 на 1 арк.;
1.53)платіжне доручення № 067 від 24 квітня 2017 на 1 арк.;
1.54)платіжне доручення № 068 від 04 травня 2017 на 1 арк.;
1.55)платіжне доручення № 063 від 19 квітня 2017 на 1 арк.;
1.56)платіжне доручення № 062 від 11 квітня 2017 на 1 арк.;
1.57)платіжне доручення № 056 від 17 березня 2017 на 1 арк.;
1.58)платіжне доручення № 057 від 17 березня 2017 на 1 арк.;
1.59)платіжне доручення № 061 від 11 квітня 2017 на 1 арк.;
1.60)платіжне доручення № 055 від 06 березня 2017 на 1 арк.;
1.61)платіжне доручення № 052 від 17 лютого 2017 на 1 арк.;
1.62)платіжне доручення № 040 від 19 січня 2017 на 1 арк.;
1.63)платіжне доручення № 042 від 31 січня 2017 на 1 арк.;
1.64)платіжне доручення № 048 від 08 лютого 2017 на 1 арк.;
1.65)платіжне доручення № 049 від 09 лютого 2017 на 1 арк.;
1.66)платіжне доручення № 051 від 17 лютого 2017 на 1 арк.;
1.67)платіжне доручення № 038 від 19 січня 2017 на 1 арк.;
1.68)платіжне доручення № 039 від 19 січня 2017 на 1 арк.;
1.69)платіжне доручення № 024 від 27 жовтня 2016 на 1 арк.;
1.70)платіжне доручення № 023 від 27 жовтня 2016 на 1 арк.;
1.71)платіжне доручення № 036 від 28 грудня 2016 на 1 арк.;
1.72)платіжне доручення № 035 від 19 грудня 2016 на 1 арк.;
1.73)платіжне доручення № 034 від 19 грудня 2016 на 1 арк.;
1.74)платіжне доручення № 033 від 19 грудня 2016 на 1 арк.;
1.75)платіжне доручення № 028 від 18 листопада 2016 на 1 арк.;
1.76)платіжне доручення № 027 від 18 листопада 2016 на 1 арк.;
1.77)платіжне доручення № 007 від 28 липня 2016 на 1 арк.;
1.78)платіжне доручення № 014 від 29 вересня 2016 на 1 арк.;
1.79)платіжне доручення № 013 від 19 вересня 2016 на 1 арк.;
1.80)платіжне доручення № 012 від 19 вересня 2016 на 1 арк.;
1.81)платіжне доручення № 011 від 29 серпня 2016 на 1 арк.;
1.82)платіжне доручення № 010 від 29 серпня 2016 на 1 арк.;
1.83)платіжне доручення № 016 від 29 вересня 2016 на 1 арк.;
1.84)платіжне доручення № 015 від 29 вересня 2016 на 1 арк.;
1.85)платіжне доручення № 022 від 20 жовтня 2016 на 1 арк.;
1.86)платіжне доручення № 021 від 20 жовтня 2016 на 1 арк.;
1.87)платіжне доручення № 008 від 17 серпня 2016 на 1 арк.;
1.88)платіжне доручення № 009 від 17 серпня 2016 на 1 арк.;
1.89)платіжне доручення № 002 від 14 червня 2016 на 1 арк.;
1.90)платіжне доручення № 001 від 14 червня 2016 на 1 арк.;
1.91)платіжне доручення № 003 від 14 червня 2016 на 1 арк.;
1.92)платіжне доручення № 004 від 14 червня 2016 на 1 арк.;
1.93)платіжне доручення № 005 від 19 липня 2016 на 1 арк.;
1.94)платіжне доручення № 006 від 19 липня 2016 на 1 арк.;
1.95)платіжне доручення № 082 від 29 червня 2017 на 1 арк.;
1.96)повернення постачальнику №13 від 26 квітня 2017 на 1 арк.;
1.97)аркуш паперу формату А4 з надписом «03.11.16» та табличкою з графами «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Вакансия», «Пол (м/ж)», «Возраст», «Номер тел.», в яких зазначено наступне: «Швайко» «Светлана» «Валентиновна» «швея разнорабочая» «ж» «54» « НОМЕР_2 » відповідно на 1 арк.;
1.98) аркуш паперу формату А4 з табличкою з графами «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Вакансия», «Пол (м/ж)», «Возраст», «Номер тел.», в яких зазначено наступне: «Попов» «Иван» « ОСОБА_13 » «разнорабочей» «35 лет» « НОМЕР_3 » відповідно на 1 арк.;
1.99) Перепустки на підприємство «Радда» на наступних осіб:
-« ОСОБА_6 » видане 29.12.16 №44 у кількості 1 шт.;
-«Пантус Яна Борисовна спорт швея» видане 08.05.17 №61 у кількості 1 шт.;
-«Галушко Оксана Валериевна спорт швея» видане 12.05.17 №64 у кількості 1 шт.;
-«Голубцова Екатерина Анатольевна 3 разнорабоч» видане 29.12.16 №10 у кількості 1 шт.;
-«Воробьева Юлия Васильевна спорт швея» видане 03.05.17 №58 у кількості 1 шт.;
-«Чередниченко Светлана Павловна спорт швея» видане 03.05.17 №57 у кількості 1 шт.;
1.100) виписка особового рахунку № НОМЕР_4 ФО-П ОСОБА_7 з ПАТ «Скай-Банк» (МФО 351254) за період з 01.01.2017 по 09.06.2017;
1.101)виписка особового рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ «Скай-Банк» (МФО 351254) за 2016 рік з розрахунків по договорам;
1.102) аркуші паперу формату А4 з надписом: «Регистрация на собеседование в компанию «Radda» з переліком осіб, посад, віку та номерами телефонів на 4 арк.;
1.103) Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом на ребрі «Бухгалтерия», в якій виявлено наступні документи:
-платіжне доручення № 034 від 22 грудня 2016 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 037 від 12 січня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 084 від 29 червня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення № 045 від 06 лютого 2017 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №98 від 11 січня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №97 від 12 січня 2017 на 1 арк.;
-акт надання послуг №1598 від 06 лютого 2017 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №25 від 06 лютого 2017 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №1116 від 05 грудня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №46 від 19 липня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №786 в 2 екземплярах на 2 арк.;
-видаткова накладна №24 від 05 квітня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №22 від 23 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №21 від 23 березня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №1496 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ЧЛЛ00000145 від 23.04.2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №1494 на 1 арк.;
-платіжне доручення №069 від 05 травня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №20 від 16 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №19 від 16 березня 2017 у 3 екземплярах на 1 арк. кожен;
-звіт комісіонера №КОН00000369 від 17.04.2017 на 1 арк.;
-додаткова угода до договору комісії №КН/03-51 від 01.03.2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2487 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2483 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен;
-платіжне доручення №065 від 24 квітня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №18 від 08 березня 2017 на 1 акр.;
-видаткова накладна №17 від 28 лютого 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №16 від 27 лютого 2017 на 1 арк.;
-акт про нарахування штрафних санкцій №137 від 27 березня 2017 на 1 арк.;
-платіжне доручення №060 від 04 квітня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №15 від 01 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №15/1 від 01 березня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2108 на 1 арк.;
-видаткова накладна №15 від 01 березня 2017 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №БОР00000203 від 31 березня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2473 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2486 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №2108 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі товару на 1 арк.;
-видаткова накладна №14 від 16 лютого 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №13 від 16 лютого 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №1877 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ЗАТ00000285 від 19 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №12 від 10 лютого 2017 на 1 арк.;
-відомості з розрахунків №7788 від 10 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №10 від 01 лютого 2017 на 1 арк.;
-відомості з розрахунків №7446 від 07 березня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №19 від 30 грудня 2016 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ЗАЧ00000304 від 31 січня 2017 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №705 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №646 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №643 на 1 арк.;
-видаткова накладна №17 від 20 грудня 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №165 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ЗАХ00000144 від 22 січня 2017 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №041 від 31 січня 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №15 від 15 грудня 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №618 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №622 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №РАД00000055 від 15 січня 2017 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №046 від 07 лютого 2017 на 1 арк.;
-видаткова накладна №11 від 16 листопада 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №168 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №456 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ПЕЙ00000168 від 22 грудня 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №035 від 22 грудня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №08 від 05 листопада 2016 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №СМС00000170 від 06 грудня 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №032 від 09 грудня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №07 від 05 листопада 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №141 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №142 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №СМС00000171 від 06 грудня 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №031 від 09 грудня 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №04 від 27 жовтня 2016 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі товару на 1 арк.;
-повернення постачальнику №225 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №62 від 19 грудня 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №591 на 1 арк.;
-звіт комісіонера №ШАВ00000241 від 25 листопада 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №028 від 29 листопада 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №02 від 08 жовтня 2016 на 1 арк.;
-повернення постачальнику №1760 на 1 арк.;
-акт прийому-передачі товару на 1 арк.;
-звіт комісіонера №БОР00000976 від 08 листопада 2016 з додатком на 2 арк.;
-платіжне доручення №026 від 11 листопада 2016 на 1 арк.;
-видаткова накладна №23 від 29.06.2017 ФОП Аслан Хасан на 1 арк.
-Звіт комісіонера №ЗАТ00000426 на 1 арк.;
-Звіт комісіонера №БОР00000717 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №3АЧ00000448 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №ЗАТ00000428 на 1 арк.;
-Видаткова накладна №44 від 27.06.2017 ТОВ «Вітур» на 1 арк.;
-Повернення постачальнику №3908 від 22.06.2017 на 1 арк.;
-Повернення постачальнику №1096 від 22.06.2017 на 1 арк.;
-Видаткова накладна №44 від 27.06.2017 на 1 арк.;
-Звіт комісіонера №3АЧ00000447 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №БОР00000718 на 2 арк.;
-Чорнові записи із почерком невідомої особи на 1 арк.;
-Платіжне доручення №030 від 09.12.2016 на 1 арк.;
-Звіт комісіонера №СМС00000064 на 2 арк.;
-Повернення постачальнику №191 від 02.12.2016 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №195 від 23.11.2016 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №195 від 23.11.2016 на 1 арк;
-Видаткова накладна №25 від 12.04.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №26 від 13.04.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №27 від 24.04.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №28 від 26.04.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №29 від 05.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №30 від 10.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №31 від 13.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №35 від 22.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №36 від 24.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №37 від 31.05.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №38 від 09.06.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №42 від 20.06.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №16 від 16.06.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №44 від 27.06.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №6 від 05.11.2016 на 1 арк;
-Видаткова накладна №45 від 11.07.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №6 від 05.11.2016 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1651 від 26.05.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1651 від 26.05.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1234 від 05.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1317 від 26.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №3556 від 29.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №3458 від 26.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2229 від 08.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2204 від 26.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2169 від 17.05.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №902 від 14.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №841 від 12.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №768 від 30.05.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №3771 від 12.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1169 від 10.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1975 від 27.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2054 від 10.07.2017 на 4 арк;
-Повернення постачальнику №2113 від 24.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №683 від 10.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №653 від 06.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №771 від 24.06.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1983 від 24.06.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №085 від 10.07.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №088 від 18.07.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №083 від 29.06.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №076 від 13.06.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №080 від 20.06.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №074 від 26.05.2017 на 1 арк;
-Звіт комісіонера №БОР00000662 на 2 арк;
-Акт приема-передачі без номеру на 6 арк;
-Платіжне доручення №050 від 14.11.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №053 від 24.11.2017 на 1 арк;
-Платіжне доручення №054 від 02.02.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1153 від 27.01.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1442 від 13.02.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №03 від 11.01.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №04 від 11.01.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №2 від 16.01.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №07 від 19.01.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №09 від 27.01.2017 на 2 арк;
-Видаткова накладна №01 від 11.01.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №4752 від 13.02.2017 на 1 арк;
-Видаткова накладна №4762 від 13.02.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №45 від 21.01.2017 на 1 арк;
-Повернення постачальнику №1741 від 20.02.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №1558 від 03.02.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №372 від 28.02.2017 на 2 арк;
-Повернення постачальнику №68 від 13.02.2017 на 2 арк;
-Звіт комісіонера №ЛУК00000062 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №БАР00000021 на 2 арк.;
-Звіт комісіонера №БАН00000086 на 2 арк. -
місцем зберігання вищезазначеного арештованого майна (п.п. 1.3-1.103 п. 1) визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області;
1.104)лейби: Bosco SPORTS - 41, Adidas 20, Nike 50, Original Sport 17.
1.105)бирки (лейби) «Tommy-Hilfiger» загальною вагою 0,24 кг.
1.106)бирки (лейби) «Ozben» загальною вагою 2 кг -
вищезазначене арештоване майно (п.п. 1.104-1.106 п. 1) залишити на відповідальному зберіганні ОСОБА_11 ;
1.107)чорнові записи щодо обліку реалізованої продукції за 2015-2016 роки, які знаходилися в картонній коробці з надписом «VerVest» -
місцем зберігання вищезазначеного арештованого майна (п.п. 1.107 п. 1) визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області;
2.1) документи з фінансовими записами на аркушах білого кольору в кількості 153 арк.
2.2) документи з фінансовими записами, з написами RADDA, мужская и женская одежда пр-ва Турция, на аркушах білого та зеленого кольору в кількості 3757 арк.,
2.3) журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 190 арк.,
2.4) журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 126 арк.,
2.5) журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 144 арк.,
2.6) журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 190 арк.,
2.7) журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 144 арк.,
2.8) журнал з написом на обкладинці «OFFICE BOOK», з фінансовими записами, на 190 арк.,
2.9) зошит з обкладинкою чорного кольору із зображенням червоних квітів, з фінансовими записами, на 160 арк.,
2.10) щоденник з обкладинкою чорного кольору із написом «PERSONAL ORGANIZER», з фінансовими записами, на 192 арк.,
2.11) щоденник з обкладинкою сірого кольору, з фінансовими записами, на 192 арк.-
місцем зберігання вищезазначеного арештованого майна (п.п. 2.1-2.11 п. 2) визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області;
2.12)спортивні костюми «PUMA», «ADIDAS» в кількості 224 штук,
2.13)спортивні кофти «REEBOK», «NIKE» в кількості 411 штук,
2.14)спортивні брюки «REEBOK» в кількості 219 штук,
2.15)спортивні футболки «REEBOK» в кількості 304 штук,
2.16)спортивні футболки «ADIDAS» в кількості 270 штук,
2.17)спортивні кофти «NIKE» в кількості 282 штук -
вищезазначене арештоване майно (п.п. 2.12-2.17 п. 2) залишити на відповідальному зберіганні ОСОБА_8 ;
3.1) зошит в твердій обкладинці з зображенням трубки для куріння і надписом: 310 410 Декабрь 2013, 1 шт.;
3.2.) зошит в твердій обкладинці з зображенням канцелярських виробів і надписом: 310 410 январь 2014 февраль, 1 шт.;
3.3) зошит в твердій обкладинці з зображенням трубки для куріння, частини зброї і надписом: сентябрь 2013, 1 шт.;
3.4) зошит в твердій обкладинці з зображенням міста та гір і надписом: 310 410 март 2014 апрель, 1 шт.;
3.5) зошит в твердій обкладинці з зображенням квітів і надписом: Office Book, 1 шт.;
3.6) зошит в твердій обкладинці з зображенням осіннього краєвиду і надписом: Autumn work with pleasure, 1 шт.;
3.7) зошит в твердій обкладинці з зображенням нічного міста і надписом: май 2014 310-410 июнь, 1 шт.;
3.8) зошит в твердій обкладинці з зображенням жовтих та фіолетових квітів і надписом: 310-410 июль 2013 август, 1 шт.;
3.9) зошит в твердій обкладинці коричневого кольору з надписом: NOTEBOOK, 1 шт.;
3.10) зошит в твердій обкладинці з зображенням квітів на синьому фоні і надписом: BZT 402, декабрь январь, 1 шт.;
3.11) зошит в твердій обкладинці різнокольоровий з надписом: 310-410 ноябрь 2013, 1 шт.;
3.12) зошит в твердій обкладинці різнокольоровий з надписом: октябрь 2013 310-410, 1 шт.;
3.13) зошит в твердій обкладинці з зображенням чашки кави з надписом: COFFEE, 410, 1 шт.;
3.14) накладні з надписами: «Турецкие халаты, мужские, женские, ВКМ 310-410» заповнені, 304 шт., на 304 арк.;
3.15)чорнові записи на 28 арк.;
3.16)декларація «Інтайм» №2127 000620, на 1 арк.;
3.17)декларація «Інтайм» №2127 002821, на 1 арк.;
3.18) попередження про порушення правил користування сигналізацією №400502, на 1 арк.;
місцем зберігання вищезазначеного арештованого майна (п.п. 3.1-3-19 п. 3) визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1