Справа № 461/8925/17
Провадження № 1-кс/461/9054/17
21.12.2017 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_13 , звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки):
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ), виписок з рухом коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_11 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_9 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналів платіжних доручень №3 від 20.02.2017 на суму 65 000 грн., №2 від 21.02.2017 на суму 65 000 грн., №1 від 21.02.2017 на суму 55 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_9
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), виписки з рухом коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_11 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_8 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналу платіжного доручення №3 від 21.02.2017 на суму 30 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_8
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ), виписок з рухом коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_14 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_10 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналу платіжного доручення №1 від 20.02.2017 на суму 70 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріали службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_10
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), виписок з рухом коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_16 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_11 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналів платіжних доручень №1 від 20.02.2017 на суму 65 000 грн., №2 від 21.02.2017 на суму 65 000 грн., №3 від 20.02.2017 на сум 30 000 грн., №5 від 20.02.2017 на суму 70 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_11
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), виписок з рухом коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_18 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_14 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналів платіжних доручень №1 від 21.02.2017 на суму 55 000 грн., №1 від 21.02.2017 на суму 70 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_12
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_19 ), виписок з рухом коштів по її банківських рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та інших за період часу з 01.01.2015 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_7 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналів платіжних доручень ОСОБА_7 №2 від 22.10.2015 на суму 190 000 грн., №1 від 20.11.2015 на суму 125 000 грн., матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_7
- Оригіналів заяв на видачу (переказ) готівки ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_25 ) №16 від 23.10.2015 на суму 150 000 грн., №58 від 20.11.2015 на суму 122 000 грн., №33 від 28.10.2015 на суму 36 135 грн., виписок з рухом коштів по рахунках ОСОБА_15 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів усіх документів щодо відкриття та закриття рахунків клієнта банку ОСОБА_15
- Оригіналів заяв клієнтів ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) про надання та припинення банківської послуги «STAR 24», про надання додаткових сервісів за банківською послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у випадку їх відсутності надати інші документи, які містять інформацію про номер мобільного телефону, який використовувався для направлення банком пароля першого входу, одноразових паролів (безпечний номер телефону), в тому числі скріншот монітора з бази даних банку з відповідною інформацією, відеозаписи, де відображені факти незаконного зняття ОСОБА_4 коштів вказаних клієнтів банку, які перебувають у володінні ЗРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні зазначив про розгляд такого у його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки):
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ), виписок з рухом коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_11 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_9 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналів платіжних доручень №3 від 20.02.2017 на суму 65 000 грн., №2 від 21.02.2017 на суму 65 000 грн., №1 від 21.02.2017 на суму 55 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_9
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), виписки з рухом коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_11 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_8 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналу платіжного доручення №3 від 21.02.2017 на суму 30 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_8
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ), виписок з рухом коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_14 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_10 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналу платіжного доручення №1 від 20.02.2017 на суму 70 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріали службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_10
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), виписок з рухом коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_16 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_11 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналів платіжних доручень №1 від 20.02.2017 на суму 65 000 грн., №2 від 21.02.2017 на суму 65 000 грн., №3 від 20.02.2017 на сум 30 000 грн., №5 від 20.02.2017 на суму 70 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_11
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), виписок з рухом коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_18 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_14 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналів платіжних доручень №1 від 21.02.2017 на суму 55 000 грн., №1 від 21.02.2017 на суму 70 000 грн. та інших, заяв на видачу (переказ) готівки, матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_12
- Оригіналів усієї документації, що формує юридичні справи клієнта ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_19 ), виписок з рухом коштів по її банківських рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та інших за період часу з 01.01.2015 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів заяв ОСОБА_7 про дострокове розірвання депозитних договорів, оригіналів платіжних доручень ОСОБА_7 №2 від 22.10.2015 на суму 190 000 грн., №1 від 20.11.2015 на суму 125 000 грн., матеріалів службового розслідування по факту незаконного зняття ОСОБА_4 коштів ОСОБА_7
- Оригіналів заяв на видачу (переказ) готівки ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_25 ) №16 від 23.10.2015 на суму 150 000 грн., №58 від 20.11.2015 на суму 122 000 грн., №33 від 28.10.2015 на суму 36 135 грн., виписок з рухом коштів по рахунках ОСОБА_15 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та інших за період часу з 01.01.2016 по день виконання ухвали слідчого судді, оригіналів усіх документів щодо відкриття та закриття рахунків клієнта банку ОСОБА_15
- Оригіналів заяв клієнтів ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) про надання та припинення банківської послуги «STAR 24», про надання додаткових сервісів за банківською послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у випадку їх відсутності надати інші документи, які містять інформацію про номер мобільного телефону, який використовувався для направлення банком пароля першого входу, одноразових паролів (безпечний номер телефону), в тому числі скріншот монітора з бази даних банку з відповідною інформацією, відеозаписи, де відображені факти незаконного зняття ОСОБА_4 коштів вказаних клієнтів банку, які перебувають у володінні ЗРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1