УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000024, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які у період 2016 року здійснили дії пов`язані із внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ), завідомо неправдивих відомостей. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що за результатами проведеної державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ) визначено засновником, керівником та головним бухгалтером одноосібно фізичну особу ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_33 ). Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть №1 від 28.02.17 (реєстраційний номер актового запису 0) встановлено, що реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_32 внесено відомості про актовий запис №1120 від 25.03.13 стосовно смерті ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_33 ). Відповідно до відомостей отриманих з реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що протягом звітного періоду з листопада 2016 року по січень 2017 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_19 ) ОСОБА_5 отримав податкові накладні виписані від імені: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_41 ) з метою формування «ризикового» податкового кредиту. Згідно відомостей отриманих з реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що протягом звітного періоду з листопада 2016 року по січень 2017 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_19 ) ОСОБА_5 виписав податкові накладні на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_49 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_41 ). Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва сп.№761/21485/17 пр.№1-кс/761/13485/2017 від 26.06.17 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Так, у ході проведення обшуку в житловому приміщенні, де фактично проживає колишня службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_5 , виявлено, описано та вилучено: платіжна картка № НОМЕР_77 ; платіжна картка № НОМЕР_78 ; платіжна картка № НОМЕР_79 ; платіжна картка № НОМЕР_80 ; платіжна картка № НОМЕР_81 ; платіжна картка № НОМЕР_82 ; платіжна картка № НОМЕР_83 ; платіжна картка № НОМЕР_84 ; платіжна картка № НОМЕР_85 ; платіжна картка № НОМЕР_86 . Зміст речей: платіжна картка № НОМЕР_77 , платіжна картка № НОМЕР_78 , платіжна картка № НОМЕР_79 , платіжна картка № НОМЕР_80 , платіжна картка № НОМЕР_81 , платіжна картка № НОМЕР_82 , платіжна картка № НОМЕР_83 , платіжна картка № НОМЕР_84 , платіжна картка № НОМЕР_85 , платіжна картка № НОМЕР_86 мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки вони можуть містити відомості, щодо використання їх ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами для зняття готівкових коштів в банківських установах. Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам, на які відкриті банківські платіжні картки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); документи щодо відкриття та закриття вказаних платіжних карток та відповідних рахунків; грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках, на які відкриті банківські платіжні картки. Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи та призначення проведення податкової перевірки. У виписках про рух коштів по рахункам та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб-платників податків з метою в подальшому використання в сприянні в ухиленні від сплати податків реального сектору економіки шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, відомості про юридичні та фізичні особи-платники податків на які та з яких перерахувались грошові кошти з/на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », відомості, щодо використання банківських карток ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами для зняття готівкових коштів в банківських установах. Відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків, на які в свою чергу відкрито банківські картки, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження факту ухилення від сплати податків суб`єктами реального сектору економіки або спростування такого твердження. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Зважаючи на викладене прокурор і звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення зазначених документів

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під 7час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000024, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що інформація, що міститься в документах зазначених у клопотанні є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.

З іншого боку прокуроромне доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_8 або старшим оперуповноваженим з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) за період з 22.11.16 по 15.03.17, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, на які відкриті банківські картки: платіжна картка № НОМЕР_77 , платіжна картка № НОМЕР_78 , платіжна картка № НОМЕР_79 , платіжна картка № НОМЕР_80 , платіжна картка № НОМЕР_81 , платіжна картка № НОМЕР_82 , платіжна картка № НОМЕР_83 , платіжна картка № НОМЕР_84 , платіжна картка № НОМЕР_85 , платіжна картка № НОМЕР_86 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;
- документів щодо відкриття та закриття рахунків, на які відкриті вказані банківські картки: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;
- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахункам, на які відкриті банківські картки;
- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);
- відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки: платіжна картка № НОМЕР_77 , платіжна картка № НОМЕР_78 , платіжна картка № НОМЕР_79 , платіжна картка № НОМЕР_80 , платіжна картка № НОМЕР_81 , платіжна картка № НОМЕР_82 , платіжна картка № НОМЕР_83 , платіжна картка № НОМЕР_84 , платіжна картка № НОМЕР_85 , платіжна картка № НОМЕР_86 , із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: