Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1335/17
Провадження по справі № 1-кс/514/279/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000404 слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З даного клопотання вбачається, що 02 вересня 2017 року відносно мешканця с. Красне Тарутинського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинено шахрайські дії.

03 жовтня 2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000404 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 01.09.2017 року потерпілий знайшов оголошення щодо продажу автомобільного причепу «Лев» на Інтернет-сайті «ОЛХ». В цей же день, ОСОБА_5 зателефонував продавцю, номер якого зазначено на Інтернет-сайті «ОЛХ» з метою замовити причеп марки «Лев» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , зазначеним на Інтернет-сайті «ОЛХ», трубку підняла невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 запитав за вищезазначений причіп та умови щодо його замовлення, на що особа на ім`я ОСОБА_6 відповів, що обов`язково потрібно в першу чергу зробити передоплату у розмірі 1300 грн., а потім він відправить товар, а саме автомобільний причеп марки «Лев».

Так, 02.09.201 року7 о 10:28 год., ОСОБА_5 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1300 грн.

Після цього, ОСОБА_5 ще раз зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 і повідомив, що зробив передоплату, на що Миколай йому відповів, щоб він очікував замовлення та надав йому адресу пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку переслати автомобільний причеп.

Після цього, 04.09.2017 року ОСОБА_5 знову зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , щоб повідомити Миколая проте, що номер декларації за якою був відправлений автомобільний причеп належить не службі доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що Миколай йому відповів, що в службі доставки щось переплутали і він все виправить.

05.09.2017 року ОСОБА_5 знову зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , але в цей раз йому не відповіли.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , в період часу з 02.09.2017 року по 13.10.2017 року, анкетні дані утримувача переказу володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка, місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фото зображення осіб при знятті грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне для отримання доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , в період часу з 02.09.2017 року по 13.10.2017 року, анкетні дані утримувача переказу володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка, місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фото зображення осіб при знятті грошових коштів, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та/або у Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати слідчому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , в період часу з 02.09.2017 року по 13.10.2017 року у формі таблиці з зазначенням:

- дати операції;

- карта;

- деталі операції;

- сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- сума знижок;

- залишок після операції.

- анкетні дані утримувача переказу володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка;

- фото та відеозображення осіб, які здійснювали перекази, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фото зображення осіб при зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 12 листопада 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1