Справа № 761/5434/18
Провадження № 1-кс/761/3806/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , що внесене по кримінальному провадженню №0000089 від 16.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000089 від 16.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.11.2015 за результатами проведеної переговорної процедури закупівлі між Неприбутковою державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №23 від 17.11.2015 та №24 від 25.12.2015.
Відповідно до вказаних договорів Виконавець зобов`язується у встановлений строк відповідно до проектної документації та умов договору, на свій ризик, власними та залученими силами та засобами, виконати роботи з реконструкції недобудованого гуртожитку медучилища під пункт тимчасового розміщення біженців по АДРЕСА_2 (І черга), з дотриманням діючих будівельних норм, правил, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи.
В свою чергу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою виконання зазначених вище договорів уклало договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №25 від 17.11.2016 та договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 21 від 15.10.2015.
Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.04.2016 №31-21/4 перевірки державних закупівель, здійснених Пунктом тимчасового розміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2015 по 01.03.2016 (реконструкції недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по АДРЕСА_2 (Коригування) 1 черга):
-Пунктом тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області здійснено перерахування коштів з порушенням вимог абз. 2 п. 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 та п. 2 ст. 56, пп. 20, п. 33, п. 40 ст.116 Бюджетного кодексу України на загальну суму 2850039,60 гривень, яка відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України та ст. 224, 225 Господарського кодексу України є збитками нанесеними Пункту тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області;
-Пунктом тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області в порушення вимог п. 7.3 договору підряду від 17.11.2015 №23 здійснено незаконне відшкодування вартості придбаних матеріальних ресурсів, устаткування, меблів та інвентарю на загальну суму 2840255,22 гривень;
-Пунктом тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області здійснено перерахування коштів з порушення вимог абз. 2 п. 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кобінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 та п. 2 ст. 56, пп. 20, п. 33, п. 40 ст.116 Бюджетного кодексу України на загальну суму 232509,00 гривень, яка відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України та ст. 224, 225 Господарського кодексу України є збитками нанесеними Пункту тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківський рахунок НОМЕР_6 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії, що перебувають ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_6 який належить клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 17.11.2015 по 01.01.2017рр.;
-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-копій заяв на замовлення готівкових коштів;
-копій довіреностей на отримання готівкових коштів;
-копій договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
-копій видаткових касових ордерів про використання готівки.
Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1