ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя
Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 05.09.2017 до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , з заявою про те, що у липня 2017 року, вона знайшла оголошення № НОМЕР_1 користувача на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж мобільного телефону моделі «DOOGEE Х5». В ході спілкування з даним користувачем за номером НОМЕР_2 останній повідомив про те, що для отримання даного товару необхідно здійснити часткову предоплату на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
В подальшому в 14.07.2017 року з боку гр. ОСОБА_5 при використанні послуг терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 500 грн. на вищезазначену картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З вказаного періоду часу товар гр. ОСОБА_5 не надісланий, вказаний користувач на повідомлення не відповідав, в подальшому був видалений з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також було встановлено, що обготівкування грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відбувалося в банкоматі CAZA8935, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунків по 04.12.2017.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , саме по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунків по 04.12.2017, а саме:
? копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;
? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
? IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
? фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначеної банківської карти.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 27 січня 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1