Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2018 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 17.07.2017 року в чергову частину Міжгірського відділення поліції Хустського ВП 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_6 , а саме картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання АДРЕСА_1 . Картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

18.02.2017 біля 09.00 годин в с. Майдан Міжгірського району Закарпатської області, невідома особа викрала (заволоділа) грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 в сумі 8085,00 гривень з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_8 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ОСОБА_9 , невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження по неодноразових фактах крадіжки грошей з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом, які належать мешканцям Міжгірського району Закарпатської області було встановлено, що до скоєння вказаних злочинів можуть бути працівники (службові особи) Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які їх скоювали неодноразово, повторно протягом 2017 року. При цьому, працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоювали вказані кримінальні правопорушення протягом 2017 року своїми несанкціонованими діями з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

30 жовтня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_10 про те, що в червні місяці 2017 року невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 630,00 грн., які вона помістила на депозитний картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 її доньки ОСОБА_11 , картка якої знаходилась в заявниці ОСОБА_10 ..

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_12 про те, що у період з травня по червень місяць 2017 року невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 908,00 грн..

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_13 про те, що у в травні місяці 2017 року нею було виявлено, що невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , яким вона користується за дорученням її хворого чоловіка ОСОБА_14 зняли грошові кошти в сумі 3500,00 грн. різними платежами.

21 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї за відкритим на її ім`я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

21 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_16 , мешканки АДРЕСА_4 по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без її відома та дозволу на те у період з 27.07.2017 по 31.08.2017 було знято грошові кошти у сумі 1757,75 грн..

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_5 по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій протягом 2017 року по відношенню до неї за відкритим на її ім`я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_6 по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без її відома та дозволу на те 04.08.2017 було знято грошові кошти у сумі 312,25 грн.

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_7 по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без її відома та дозволу 12.07.2017 було знято грошові кошти у сумі 327,40 грн..

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_8 по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без її відома та дозволу у період з 17.07.2017 по 04.09.2017 було знято грошові кошти у сумі 1430,50 грн.

26 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканки АДРЕСА_9 по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій протягом 2017 року по відношенню до неї за відкритим на її ім`я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

Проведеними заходами під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2017 о 11 годині 21 хвилині грошові кошти в сумі 16 500,00 гривень із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного громадянину ОСОБА_6 було перераховано за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 .

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2000 гривні з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 зареєстровану на гр. ОСОБА_21 , мешканця АДРЕСА_10 , який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в звязку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 зареєстровану на гр. ОСОБА_21 , мешканця с. Ізки 244, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " по АДРЕСА_11 , а саме один раз 29.08.2017 року сума 1000 гривень та два рази 04.09.2017 року сумами 1100 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що розташовані по АДРЕСА_11 28.08.2017 року на суму 600 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття горошових коштів в сумі 16322 гривні з пенсійної картки ОСОБА_8 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу було отримано інформацію, що на протязі з липня місяця по вересень місяць 2017 року несанкціоновані перекази проводились за допомогою сервісів інтернет банкінгу на картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстровані як стало відомо на ОСОБА_8 НОМЕР_8 , а саме це додаткова «Моя картка», яку як повідомляє остання вона не отримувала та ОСОБА_21 910849 також «Моя картка», яку він теж не отримував.

На момент складання договорів ОСОБА_8 закріпила за рахунком сім карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 , а ОСОБА_21 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 .

За аналогічною подією 30.10.2017 року до Міжгірського ВП звернулась ОСОБА_10 , щодо незаконного заволодіння 8650 гривень з картки її доньки ОСОБА_11 . Однак як повідомила ОСОБА_11 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , яку було оформлено на неї, номер якої вже було повідомлено їй за її проханням та на яку без її відома було здійснено переказ всіх депозитних коштів за допомогою інтернет банкінгу вона не отримувала та навіть не підписувала будь-які договори або розписки про це. Також встановлено, що ОСОБА_11 користувалась сім картою НОМЕР_12 , яка і була закріплена за банківською карткою як фінансовий номер.

В ході проведення розслідування наявна інформація що до вказаного факту можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканка АДРЕСА_12 , яка користується сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_13 , моб. Тел. ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканка АДРЕСА_13 , яка користується сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 , моб тел. ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , яка за отриманою інформацією до липня місяця також користувалась мобільним терміналом імеі НОМЕР_19 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що 14.12.2016 в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з банківською карткою ОСОБА_8 , НОМЕР_8 , яку як вона повідомляє не отримувала було встановлено пін коди на активовано ряд інших карткових рахунків, а саме НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які також за отриманою інформацією, особи на яких вони були відкриті особисто не замовляли та не отримували.

Окрім цього, додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 , які видавались також в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було отримано матеріали проведеної службової перевірки, яка проводилась службовими особами Закарпатського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За отриманої інформацією згідно обираних матеріалів було встановлено, що шахрайськими діями було знято грошові кошти клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Міжгірському районі ОСОБА_8 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_9 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_23 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_24 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_19 на суму 327,40 грн., ОСОБА_20 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_16 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_18 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 .

При цьому допитана з даного приводу в якості свідка ОСОБА_22 в ході надання показів в якості свідка 09.11.2017 вказала на те, що з приводу шахрайських дій в ході яких я вона знімала грошові кошти клієнтів відділення в Міжгірському районі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_9 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_23 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_24 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_19 на суму 327,40 грн., ОСОБА_20 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_16 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_18 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 . При цьому ОСОБА_22 зізналась в скоєному та вказала на те, що детально все опише при подальшому наданні показань з даного приводу.

Окрім того встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_30 , НОМЕР_31 так як за отриманою інформацією вказані номери закріплялись за банківськими картками потерпілих як основні на момент проведення незаконних операцій шляхом заміни їх.

Додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 , які видавались також в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявною інформацією до вказаного факту можуть бути причетні працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканка АДРЕСА_12 , яка користується сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_13 , моб. Тел. ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканка АДРЕСА_13 , яка користується сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 , моб тел. ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Також встановлено, що особи причетні до даних фактів, могли використовувати для здійснення незаконних операцій наступні мобільні номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_32 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 і номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_37 , НОМЕР_10 та НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 .

В ході розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації про дзвінки з мобільного телефону за номером сім-карти НОМЕР_37 , НОМЕР_10 та НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період з 00.00 години 01.10.2016 по 00.00 годин 16.01.2018, так, як власники вказаних сім-карт мобільних терміналів із зазначеними номерами мобільних терміналів можуть бути причетними до скоєння даних кримінальних правопорушень та працівники Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, для розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання інформації про дзвінки абонента мобільних терміналів за номерами сім-карт НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 у період з 00.00 години 03 квітня 2017 по 00.00 годин 04 жовтня 2017 року, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків абонента за номерами сім-карт НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , так і з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з`єднаних абонентів. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Дана інформація зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АДРЕСА_14 та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 на розгляд справи не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперативному уповноваженому Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , а також старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_26 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (номер службового посвідчення АНП 003660), яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого в АДРЕСА_14 , а саме інформації про з`єднання абонента мобільних терміналів за номерами ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 та за номерами сім-карт НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 у період з 00.00 години 01.10.2016 по 00.00 годин 16.01.2018, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання і з нульовою тарифікацією, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення як абонента за номерами мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 та за номерами сім-карт НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , так і з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з`єднаних абонентів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), як в друкованому так і електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1