Справа №295/252/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2018 року м. Житомир

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2017 року до Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області звернувся гр. ОСОБА_4 з повідомленням про те, що гр. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою та шляхом обману заволодів майном, яке на підставі права власності належить гр. ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на суму, яка на даний час встановлюється.
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 пояснив, що являється власником приватного підприємства « ОСОБА_6 ». У зв`язку зі смертю дружини, на підставі наказу, в грудні 2015 року гр. ОСОБА_4 призначив виконувати посадові обов`язки та повноваження директора гр. ОСОБА_5 , який являється також власником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ВЖРЕП 11)».
В подальшому було встановлено, що в зв`язку з господарською необхідністю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані поворотні фінансові позики ПП « ОСОБА_6 ». Потерпілий гр. ОСОБА_4 стверджує, що вказані договори були укладені позикодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та позичальником ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_5 без його відома, таємно, з метою заволодіння рухомим та нерухомим майном приватного підприємства « ОСОБА_6 », його відчуженням та, в подальшому, під приводом боргового зобов`язання, зверненням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування, виходячи з наданих гр. Подіком та гр. Ступаком відповідних копій договору застави було встановлено, що 07.10.2016 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено договір застави, що був укладений між приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі гр. ОСОБА_5 , що діє в якості заставодавця та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі гр. ОСОБА_7 , що діє в якості заставодержателя, згідно якого було забезпечені вимоги що виникають з договору поворотної фінансової позики від 29 вересня 2016 року, відповідно якого заставодержатель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні заставодавцем ПП « ОСОБА_6 » певних їх умов, надає заставодавцю кошти в сумі 700 000, 00 (сімсот тисяч) гривень на визначених договором умовах зі строком погашення 12 жовтня 2016 року. Згідно якого, в забезпечення виконання зобов`язань за договором, заставодавець заставляє транспортні засоби, а саме:
- Автомобіль марки Skoda Octavia Elegance 1.8, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, Номер кузова (рами, шасі) # НОМЕР_2 ;
- Автомобіль марки PEUGEOT Partner 1.4, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , Номер кузова (рами, шасі) # НОМЕР_4 ;
- Автомобіль марки ЗИЛ 130, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_10 ;
- Автокран марки МАЗ 533702-240, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , Номер кузова (рами, шасі) # НОМЕР_12 ;
- Автомобіль марки TATA LPT 1116, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , Номер кузова (рами, шасі) # НОМЕР_14 ;
- Автомобіль марки ГАЗ 3221, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , Номер кузова (рами, шасі)#8751/4101;
- Автомобіль марки ЗИЛ 431412, 1986 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 , Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_19 ;
- Автомобіль марки ЗИЛ-MMЗ 4502, 1986 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , Номер кузова (рами, шасі) # НОМЕР_21 ;
- Екскаватор EO2621B-3, 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , Номер кузова (рами, шасі)# НОМЕР_23 ;
- Навантажувач UNC-060, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , Номер кузова (рами, шасі)# НОМЕР_25 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування, виходячи з наданих копій гр. Подіком та гр. Ступаком відповідних копій договору іпотеки було встановлено, що 20.10.2016 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено договір іпотеки, що був укладений між приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі гр. ОСОБА_5 , що діє в якості іпотекодавця та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі гр. ОСОБА_7 , що діє в якості іпотекодержателя, згідно якого було забезпечено виконання зобов`язань, що виникли у іпотекодавця на підставі договору повротної фінансової позики від 12 квітня 2016 року, укладеного між іпотекодацем та іпотекодержателем у письмовій формі на суму 1000000, 00 (один мільйон гривень 00 копійок) з обумовленим в основному договорі строком повернення боргу до 21.10.2016 року. Так, в забезпечення виконання зобов`язань іпотекодавець передає в іпотеку нерухоме майно, а саме: Майновий комплекс адміністративних та виробничих будівель, а саме офісні приміщення літ. «З» площею 267,8 кв. м., баня склад, гараж літ «ж» площею 446,2 кв.м., майстерня літ «К» площею 366 кв. м., прохідна літ «Р» площею 8,5 кв. м., загальною площею 1088,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахункам № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , які відкриті у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , відображених на паперовому та електронному носіях, з метою їх аналізу.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що всі обставини, викладені в клопотанні, підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить банківську таємницю, враховуючи те, що вказані дані мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні руху коштів, зокрема проведення судових експертиз, та з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення (виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів рахункам № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку, за період часу 01.01.2016 року по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2016 року по час надання інформації, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: