Cправа №750/5932/17
Провадження №1-кс/750/1525/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002562 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу(клієнт- банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_6 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо отримання ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний НОМЕР_2 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовував ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); інформації про те, чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей, які містилися у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ); інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) (статичні/динамічні), з можливістю вилучити їх, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

22.06.2017 року клопотання надійшло до суду, та було розподілено автоматизованою системою документообігу суду для розгляду судді ОСОБА_7

15.09.2017 року проведено повторний автоматизований розподіл судової справи у зв`язку зі звільненням ОСОБА_7 з посади судді Деснянського районного суду м. Чернігова, та вищевказане клопотання слідчого розподілено для розгляду судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002563, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653 058 грн. бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.04.2017 до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в якій остання просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_9 , яка перебуваючи на посаді бухгалтера вказаного товариства на протязі 2016 - 2017 років, здійснили ряд переказів грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання, які знаходяться на території м. Чернігова. В подальшому, під час досудового розслідування, було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_10 , яка повідомила, що вона дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: АДРЕСА_4 . Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико-санітарної частини № НОМЕР_5 в м. Славутич, Київської області. З початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично почало здійснювати господарську діяльність: закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до наказу №3 від 01.12.2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на посаду бухгалтера підприємства була призначена ОСОБА_9 , яка на той час була штатним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно посадової інструкції ОСОБА_9 до посадових обов`язків останньої входило: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; підготовка бухгалтерської звітності товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_10 зателефонував заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , та повідомив інформацію проте, що з розрахункових рахунків товариства № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_12 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк - клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора НОМЕР_10 котрий особисто належить ОСОБА_9 , вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_9 , з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу і розмірі 10 % від загальної суми коштів. Отже, в ході досудового слідства встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , відкритого у банківській у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , р/р № НОМЕР_1 відкритий у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу(клієнт- банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів), що стосуються отримання ФОП ОСОБА_6 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо отримання ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний НОМЕР_2 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовував ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); інформації про те, чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей, які містилися у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) (статичні/динамічні), та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1