Дата документу 19.10.2017 Справа № 554/7453/17
Провадження № 1-кс/554/7201/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слiдчого СУ ГУНП в Полтавськiй областi майора полiцiї ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню за №0000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук, Полтавської області, українця, із вищою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В :
19 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 . В якому прохали: застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, освіта вища, не працюючого, паспорт НОМЕР_1 , виданий 21.02.1997 року Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання; покласти на останнього обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме: за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .. Здати на зберігання до відповідного органу Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

В судовому засіданні підозрюваний проти клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора, старшого слідчого, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за № 0000416 від 29.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України. Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника Управління розвитку регіональної мережі в Полтавській області ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», згідно Наказу (розпорядження) № 14-К від 09.01.2013 «Про прийняття на роботу», відповідно до посадової інструкції був наділений адміністративно-господарськими обов`язками. Так, відповідно до Довіреності № 301214-52 від 30.12.2014 головою правління Приватного акціонерного товариства «СК «Арсенал» було уповноважено ОСОБА_5 здійснювати від імені та в інтересах Товариства наступні дії: вести переговори з юридичними і фізичними особами, укладати і підписувати від імені та в інтересах товариства договори страхування з обов`язковим дотриманням вимог відповідним чином затверджених і діючих на момент висновку договорів страхування, Правил страхування, Інструкцій. Базових страхових тарифів, Програм страхування, Положень, а також інших документів Товариства ( у тому числі наказів і розпоряджень). Крім того, відповідно до посадової інструкції, на останнього, були покладені обов`язки, а саме: здійснювати операції по укладенню договорів добровільного страхування наземних транспортних засобів з дотриманням Положенням про прийняття ризику на страхування, затвердженого Наказом Голови правління № 79 від 22.04.2014 та Інструкції щодо укладення договорів добровільного страхування наземних транспортних засобів, затвердженого Наказом голови правління № 286/2 від 17.09.2013; підписувати договори страхування відповідно до наданих у довіреності повноважень та після проходження щорічної атестації для видачі генеральних довіреностей на підписання договорів страхування; виконувати правила отримання, збереження та використання документів суворої звітності ( договорів, (полісів) страхування); виконувати стратегію розвитку підрозділу/дирекції з урахуванням стратегії Товариства й особливостей регіону; вести облік укладених договорів страхування, агентських угод; не допускати втрату, псування, недостачу готівкових коштів, ввірених для внесення у відповідні банківські установи, а також недбале ставлення до реєстрації та ведення документів, тобто був службовою особою юридичної особи приватного права. Так, ОСОБА_5 , маючи навички та досвід у сфері страхування, будучи обізнаним з принципом роботи ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», спрямованої на одержання прибутку шляхом забезпечення усіх видів страхового захисту інтересів громадян і юридичних осіб, здійснення фінансової та інших видів діяльності, в межах, визначених чинним законодавством, здійснення страхування, перестрахування і фінансової діяльності, пов`язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, користуючись авторитетом та бездоганною репутацією, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, направленим на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин. 28.08.2015 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні офісу ПрАТ «СК Арсенал Страхування», розміщеного за адресою: Полтавська область м. Кременчук, вул. Соборної (Леніна), будинок 4/2, порушуючи вимоги посадової інструкції, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи свої адміністративно-господарські функції та зловживаючи своїми повноваженнями, з метою незаконного безоплатного обертання чужого майна на власну користь тобто, отримання неправомірної вигоди для себе, усупереч інтересам ПрАТ СК «Арсенал Страхування», на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/5560912 від 28.08.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_21 умисно заволодів страховим платежем в сумі 1035, 94 гривень, не перерахувавши його на розрахунковий рахунок страхової компанії № 0541, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», а використав його у власних корисливих цілях, поліпшуючи за рахунок нього своє матеріальне становище. 14.09.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/5566447 від 14.09.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_22 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 1035, 94 гривень.18.09.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/5566456 від 18.09.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_23 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 1035, 94 гривень. 22.09.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору добровільного страхування наземного транспорту № 20/15-Тз/Кч від 22.09.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_24 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 47250 гривень. 25.09.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору добровільного страхування наземного транспорту № 21/15-Тз/Кч від 25.09.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_12 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 10600 гривень. 19.10.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/5570111 від 19.10.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_25 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 560,74 гривень. 27.10.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/5570122 від 27.10.2015, поліс № АЕ/6760088 від 27.10.2015, укладені між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ТОВ «Ремонтно-будівельна компанія Кремремпуть», умисно заволодів страховим платежем в сумі 1657,50 гривень. 29.10.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/5570125 від 19.10.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_26 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 706, 32 гривень. 12.11.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/6320170 від 12.11.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_16 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 665, 87 гривень. 13.11.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/6320172 від 13.11.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_27 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 560 гривень. 20.11.2015, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору добровільного страхування наземного транспорту № 009/15-Тз/Кч від 18.05.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_28 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 11295 гривень. 30.11.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/6320160 від 30.11.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_18 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 560, 74 гривень. 30.11.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/6320159 від 30.11.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_14 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 475, 20 гривень. 10.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/6760094 від 10.12.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_29 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 560, 74 гривень. 10.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/6760095 від 10.12.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_30 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 237, 60 гривень. 18.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору добровільного страхування наземного транспорту № 11/15-Тз/Кч від 27.06.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_31 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 8287 гривень. 20.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору добровільного страхування наземного транспорту № 002/15-Т/Кч від 24.06.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_32 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 5600 гривень. 22.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору добровільного страхування наземного транспорту № 27/15-Тз/Кч від 17.11.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_17 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 14560 гривень. 22.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/6760106 від 22.12.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_11 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 541,75 гривень. 25.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, на підставі договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів поліс № АЕ/6760086 від 25.12.2015, укладеного між ПрАТ СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_33 , умисно заволодів страховим платежем в сумі 541, 75 гривень. В результаті своїх умисних дій, ОСОБА_5 , згідно висновку № 456 від 31.07.2017 судової економічної експертизи, завдав істотної матеріальної шкоди інтересам юридичної особи ПрАТ Страхова компанія «Арсенал Страхування» в загальній сумі 107768,77 гривень. Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе усупереч інтересам юридичної особи приватного права, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичних осіб ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364-1 КК України.

29 вересня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, яку останній отримав 29.09.2017 о 08.20 годин.
Підозрюваний ОСОБА_5 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 19.10.2017 о 08.00 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність обґрунтованої підозри в тому, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, може вчинити інше кримінальне правопорушення, впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином, з метою запобігання зазначеним вище ризикам до підозрюваного ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 309 КПК України , -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слiдчого СУ ГУНП в Полтавськiй областi майора полiцiї ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню за №0000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк 60 днів.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до старшого слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

не відлучатися з місця фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу старшого слідчого, процесуального прокурора у даному кримінальному провадженні чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

повідомляти про зміну місця проживання старшого слідчого, процесуального прокурора у даному кримінальному провадженні чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

здати на зберігання до відповідного органу Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України
Контроль за виконанням умов особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .
Термін дії ухвали 2 (два) місяці з 19 жовтня 2017 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1