Справа № 592/2089/18
Провадження № 1-кс/592/938/18

УХВАЛА

про арешт майна

(резолютивна частина)

28 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №0000022 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, що у повній мірі узгоджується та не суперечить вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 376 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 2 ст. 126 Конституції України; ст. ст. 7, 9, 21, 132, 159, 160, 162 164, 369 372, 375, 376, 532, 533 КПК України; листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 року, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №0000022 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та печатки, які перебувають у володінні ОСОБА_5 та були вилучені 19.02.2018 під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , а саме:

1. Доручення ТОВ «Сумвуд» на 1 (одному) арк.

2. Доручення ТОВ «Роял Фасад Плюс» на 1 (одному) арк.

3. Доручення ТОВ «Еко Технология» на 1 (одному) арк.

4. Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Сумвуд» з додатком на 5 (п`яти) арк.

5. Акт надання послуг №1097 від 29.08.2017 р. на 2 (двох) арк.

6. Рахунок на оплату №1247 від 28.08.2017 р. на 1 (одному) арк.

7. Акт надання послуг №1096 від 29.08.2017 р. на 2 (двох) арк.

8. Рахунок на оплату №1248 від 28.08.2017 р. на 1 (одному) арк.

9. Договір оренди №01/01-18 від 18.12.17 на 5(п`яти ) арк..

10. Акт надання послуг №512 від 31.03.2017 р. на 1 (одному) арк..

11. Акт надання послуг №874 від 27.06.2017 р. на 1 (одному) арк..

12. Акт надання послуг №1263 від 18.10.2016 р. на 1 (одному) арк..

13. Накладна №23 від 26.04.2017 на 1 (одному) арк..

14. Рахунок фактура №влс40737919 від 29.03.17 на 1 (одному) арк..

15. Рахунок на оплату №521 від 29.03.2017 р. на 1 (одному) арк..

16. Квітанція №2 на 1 (одному) арк..

17. Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 (одному) арк..

18. Витяг №628 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 (одному) арк..

19. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Будівельна група основа» на 1 (одному) арк..

20. Доручення ТОВ «Роял Фасад Плюс» на 1 (одному) арк.;

21. Накладна №47 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк..

22. Накладна №20 від 25.04.2017 на 1 (одному) арк..

23. Накладна №25 від 28.04.2017 на 1 (одному) арк..

24. Рахунок фактура №41 від 31.05.17 на 1 (одному) арк..

25. Рахунок фактура №15 від 16.03.17 на 1 (одному) арк..

26. Квитанція №22188379 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..

27. Квитанція №22188379 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..

28. Квитанція №22188504 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..

29. Квитанція №22188503 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..

30. Квитанція №2218380 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..

31. Договір купівлі-продажу на 1 (одному) арк.

32. Акт звірки взаєморозрахунків від 30.11.2017 на 1 (одному) арк..

33. Витяг №628 з реєстру платників ПДВ на 1 (одному) арк..

34. Рахунок фактура №СФ0000194 від 14.07.17 на 1 (одному) арк..

35. Видаткова накладна № РН0000168 від 17.07.2017 на 1 (одному) арк..

36. ТТН №0168 від 17.07.2017 на 1 (одному) арк..

37. Рахунок фактура №СФ0000214 від 26.07.17 на 1 (одному) арк..

38. Видаткова накладна № РН0000185 від 28.07.2017 на 1 (одному) арк..

39. ТТН №0185 від 28.07.2017 на 1 (одному) арк..

40. Рахунок фактура №СФ0000231 від 07.08.17 на 1 (одному) арк..

41. Видаткова накладна № РН0000211 від 08.08.2017 на 1 (одному) арк..

42. ТТН №0211 від 08.08.2017 на 1 (одному) арк..

43. Рахунок фактура №СФ0000250 від 16.08.17 на 1 (одному) арк..

44. Видаткова накладна № РН0000220 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк..

45. ТТН №0220 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк..

46. Доручення ТОВ «Роял Фасад Плюс» на 1 (одному) арк.

47. Доручення ТОВ «Роял Фасад Плюс» на 1 (одному) арк.

48. Акт прийняття виконання будівельних робіт за червень 2017 року на 4 (чотирьох) арк.

49. Акт прийняття виконання будівельних робіт за червень 2017 року на 4 (чотирьох) арк.

50. Акт надання послуг №1147 від 07.09.2016 на 1 (одному) арк.

51. Акт надання послуг №1203 від 29.09.2016 на 1 (одному) арк.

52. Акт надання послуг №1573 від 22.12.2016 на 1 (одному) арк.

53. Акт надання послуг №1199 від 28.09.2016 на 1 (одному) арк.

54. Акт надання послуг №70 від 14.01.2016 на 1 (одному) арк.

55. Рахунок на оплату №1196 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк.

56. Рахунок фактура №ВЛС36438041 від 28.08.2017 на 1 (одному) арк.

57. Ксерокопія статуту на 16 (шістнадцяти) арк.

58. Акт приймання передачі до договору комерційної концесії №1 від 28.04.2017 на 1 (одному) арк.

59. Акт надання послуг №59 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк..

60. Акт №1 прийому передачі нежилого приміщення в орендне користування за договором оренди №3/15 від 29.08.2017 на 1 (одному) арк..

61. АКТ №ОУ0000970 на 1 (одному) арк.

62. АКТ №ОУ0000903 на 1 (одному) арк.

63. Акт надання послуг №19604 від 11.04.2017 на 1 (одному) арк..

64. Акт №2106-1 приймання передачі наданих послуг за договором від 28.02.2017 №1936/1 на 1(одному) арк..

65. Акт №1765-1 приймання передачі наданих послуг за договором від 20.02.2017 №1643/1 на 1(одному) арк..

66. Акт №ОУ0000512 здачі прийняття робіт на 1 (одному) арк..

67. Акт прийома передачі від 20.03.2017 на 1 (одному) арк..

68. Акт приймання передачі наданих послуг від 17.01.2017 на 1(одному) арк..

69. Акт №ОУ000178 здачі-прийняття робіт на 1 (одному) арк..

70. Акт №ОУ0000050 здачі-прийняття робіт на 1 (одному) арк..

71. Акт №ОУ0000242 здачі-прийняття робіт на 1 (одному) арк..

72. Довіреність №7 від 16.02.2017 на 1 (одному) арк..

73. Видаткова накладна №Т00000062 від 16.02.2017 на 1 (одному) арк.

74. Довіреність №19 від 05.04.2017 на 1 (одному) арк..

75. Видаткова накладна №ЛБ0005531 від 05.04.2017 на 1 (одному) арк.

76. Видаткова накладна №К2-0000008 від 16.01.2017 на 1 (одному) арк.

77. Видаткова накладна №63 від 26.01.2017 на 1 (одному) арк.

78. Видаткова накладна №Т00000040 від 01.02.2017 на 1 (одному) арк.

79. Видаткова накладна №Т00000062 від 16.02.2017 на 1 (одному) арк.

80. Видаткова накладна №Т00000074 від 27.02.2017 на 1 (одному) арк.

81. Видаткова накладна №ЛБ0004909 від 28.03.2017 на 1 (одному) арк.

82. Видаткова накладна №ЛБ000530 від 05.04.2017 на 1 (одному) арк.

83. Видаткова накладна №ЛБ0005531 від 05.04.2017 на 1 (одному) арк.

84. Видаткова накладна №148 від 19.04.2017 на 1 (одному) арк.

85. Видаткова накладна №ЛБ0008811 від 17.05.2017 на 1 (одному) арк.

86. Накладна №47 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк.

87. Рахунок фактура №СФ0002568 від 24.04.2017 на 1 (одному) арк..

88. Видаткова накладна №РН0002153 від 24.04.2017 на 1 (одному) арк.

89. ТТН №2153 від 24.04.2017 на 1 (одному) арк.

90. Видаткова накладна №8 від 26.04.2017 на 1 (одному) арк.

91. Видаткова накладна №13 від 23.05.2017 на 1 (одному) арк.

92. Видаткова накладна №210 від 25.05.2017 на 1 (одному) арк.

93. Накладна №47 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк.

94. Видаткова накладна №21 від 07.06.2017 на 1 (одному) арк.

95. Видаткова накладна №20 від 06.06.2017 на 1 (одному) арк.

96. Видаткова накладна №273 від 19.06.2017 на 1 (одному) арк.

97. Видаткова накладна №2656 від 19.06.2017 на 1 (одному) арк.

98. Видаткова накладна №1054 від 20.06.2017 на 1 (одному) арк.

99. Видаткова накладна №44 від 27.07.2017 на 1 (одному) арк.

100. Видаткова накладна №43 від 20.07.2017 на 1 (одному) арк.

101. Видаткова накладна №42 від 20.07.2017 на 1 (одному) арк.

102. Видаткова накладна №41 від 20.07.2017 на 1 (одному) арк.

103. Видаткова накладна №40 від 20.07.2017 на 1 (одному) арк.

104. Видаткова накладна №38 від 18.07.2017 на 1 (одному) арк.

105. Видаткова накладна №34 від 18.07.2017 на 1 (одному) арк.

106. Видаткова накладна №33 від 18.07.2017 на 1 (одному) арк.

107. Видаткова накладна №32 від 18.07.2017 на 1 (одному) арк.

108. Видаткова накладна №РН0000185 від 28.07.2017 на 1 (одному) арк.

109. ТТН №0185 від 28.07.2017 на 1 (одному) арк..

110. Видаткова накладна №37 від 31.07.2017 на 1 (одному) арк.

111. Видаткова накладна №РН0000211 від 08.08.2017 на 1 (одному) арк.

112. ТТН №0211 від 08.08.2017 на 1 (одному) арк..

113. Видаткова накладна №РН000068 від 17.07.2017 на 1 (одному) арк.

114. ТТН №0168 від 17.07.2017 на 1 (одному) арк..

115. Видаткова накладна №347 від 03.08.2017 на 1 (одному) арк.

116. Видаткова накладна №РН0000220 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк.

117. ТТН №0220 від 16.08.2017 на 1 (одному) арк..

118. Видаткова накладна №1759 від 07.08.2017 на 1 (одному) арк.

119. Видаткова накладна №ПЛ0002717 від 08.09.2016 на 1 (одному) арк.

120. Видаткова накладна № ПЛ0002823 від 14.09.2016 на 1 (одному) арк.

121. Видаткова накладна № РН0004075 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк.

122. Видаткова накладна № РН0004075 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк.

123. Видаткова накладна № 15012119 від 09.11.2017 на 1 (одному) арк.

124. ТТН №АВ05 від 09.11.2017 на 1 (одному) арк..

125. Видаткова накладна № 69 від 14.11.2017 на 1 (одному) арк.

126. Видаткова накладна № 59 від 27.11.2017 на 1 (одному) арк.

127. Видаткова накладна № 886 від 02.11.2017 на 1 (одному) арк.

128. Видаткова накладна № 69 від 14.11.2017 на 1 (одному) арк.

129. Видаткова накладна № 3055 від 07.12.2017 на 1 (одному) арк.

130. Видаткова накладна № 73 від 08.12.2017 на 1 (одному) арк.

131. Видаткова накладна № 3119 від 12.12.2017 на 1 (одному) арк.

132. Видаткова накладна № 3132 від 13.12.2017 на 1 (одному) арк.

133. Видаткова накладна № 77 від 18.12.2017 на 1 (одному) арк.

134. Видаткова накладна № РН0000124 від 29.12.2016 на 1 (одному) арк.

135. Накладна № 61 від 16.06.2017 на 1 (одному) арк.

136. Видаткова накладна № 1490 від 20.06.2017 на 1 (одному) арк.

137. Видаткова накладна № РН0000096 від 29.06.2017 на 1 (одному) арк.

138. Видаткова накладна № 1195 від 22.06.2017 на 1 (одному) арк.

139. Видаткова накладна № 1194 від 22.06.2017 на 1 (одному) арк.

140. Видаткова накладна № 1374 від 11.07.2017 на 1 (одному) арк.

141. Видаткова накладна № ОБЩ-К0000058 від 30.06.2017 на 1 (одному) арк.

142. Рахунок на оплату №3587 від 19.12.2017 на 1 (одному) арк..

143. Рахунок на оплату №3554 від 15.12.2017 на 1 (одному) арк..

144. Рахунок на оплату №3441 від 06.12.2017 на 1 (одному) арк..

145. Рахунок на оплату №СФ0005637 від 30.10.2017 на 1 (одному) арк..

146. Рахунок на оплату №121 від 27.10.2017 на 1 (одному) арк..

147. Видаткова накладна № 189 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк.

148. ТТН № Р189 від 31.10.2017 на 1 (одному) арк.

149. Рахунок на оплату №1077 від 27.10.2017 на 1 (одному) арк..

150. Рахунок на оплату №2995 від 26.10.2017 на 1 (одному) арк..

151. Рахунок на оплату №216 від 05.10.2017 на 1 (одному) арк..

152. Рахунок на оплату №194 від 13.09.2017 на 1 (одному) арк..

153. Рахунок на оплату №103 від 03.10.2017 на 1 (одному) арк..

154. Рахунок фактура №СФ0004305 від 30.09.2017 на 1 (одному) арк..

155. Акт №ОУ0001293 на 1 (одному) арк..

156. Акт №ОУ0001222 на 1 (одному) арк..

157. Рахунок на оплату №2621 від 21.09.2017 на 1 (одному) арк..

158. Рахунок на оплату №СФ0004132 від 31.08.2017 на 1 (одному) арк..

159. Рахунок фактура №СФ0004199 від 31.08.2017 на 1 (одному) арк..

160. Акт №ОУ0001129 на 1 (одному) арк..

161. Акт №ОУ0001059 на 1 (одному) арк..

162. Рахунок на оплату №99 від 29.08.2017 на 1 (одному) арк..

163. Рахунок на оплату №44 від 09.08.2016 на 1 (одному) арк..

164. Рахунок на оплату №375 від 26.07.2017 на 1 (одному) арк..

165. Видаткова накладна № 347 від 03.08.2017 на 1 (одному) арк.

166. Рахунок на оплату №88 від 24.07.2017 на 1 (одному) арк..

167. Рахунок на оплату №1651 від 11.07.2017 на 1 (одному) арк..

168. Рахунок на оплату №1629 від 10.07.2017 на 1 (одному) арк..

169. Рахунок фактура №СФ0003854 від 30.06.2017 на 1 (одному) арк..

170. Акт №ОУ0000815 на 1 (одному) арк..

171. Акт №ОУ0000751 на 1 (одному) арк..

172. Рахунок фактура №ОБЩ-К0000058 від 27.06.2017 на 1 (одному) арк..

173. Видаткова накладна № ОБЩ-К0000058 від 30.06.2017 на 1 (одному) арк.

174. Рахунок №1523 від 16.06.2017 на 1 (одному) арк..

175. Рахунок на оплату №1345 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..

176. Рахунок на оплату №318 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..

177. Рахунок на оплату №2853 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..

178. Рахунок фактура №1СМ00023316 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..

179. Рахунок на оплату №1341 від 15.06.2017 на 1 (одному) арк..

180. Рахунок фактура №49 від 06.06.2017 на 1 (одному) арк..

181. Рахунок фактура №41 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк..

182. Рахунок на оплату №23 від 01.06.2017 на 1 (одному) арк..

183. Рахунок фактура №СФ0003689 від 31.05.2017 на 1 (одному) арк..

184. Акт №ОУ0000670 на 1 (одному) арк..

185. Акт №ОУ0000606 на 1 (одному) арк..

186. Рахунок на оплату №233 від 24.05.2017 на 1 (одному) арк..

187. Рахунок фактура №СФ0003532 від 30.04.2017 на 1 (одному) арк..

188. Рахунок фактура №СФ0003361 від 31.03.2017 на 1 (одному) арк..

189. Акт №ОУ0000385 на 1 (одному) арк..

190. Акт №ОУ0000324 на 1 (одному) арк..

191. Акт №ОУ0000464 на 1 (одному) арк..

192. Акт №ОУ0000525 на 1 (одному) арк..

193. Рахунок фактура №2106 від 28.02.2017 на 1 (одному) арк..

194. Рахунок фактура №СФ0003197 від 28.02.2017 на 1 (одному) арк..

195. Рахунок на оплату №65 від 24.01.2017 на 1 (одному) арк..

196. Договір поставки №22/04 від 22.01.2017 на 3 (трьох) арк..

197. Договір №1608 від 16.08.2016 на 3 (трьох) арк..

198. Договір №ІКП17/11/2016-2 від 17.11.2016 на 2 (двох) арк..

199. Договір оренди з додатками №3/15 від 29.08.2017 на 15 (п`ятнадцяти) арк..

200. Дополнительное соглашение к договору оренды от 17.08.2016 на 1 (одному) арк..

201. Договір купівлі-продажу товарів №16/01-2017 від 16.01.2017 на 1 (одному) арк..

202. Договір №28/07 від 28.07.2017 на 2 (двох) арк.

203. Печатка в чорному пластиковому корпусі з відтиском «фізична-особа підприємець України м. Суми ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ».

204. Печатка в червоному пластиковому корпусі з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна м. Суми ідентифікаційний код 39887448 Сумвуд №1».

205. Печатка в чорному пластиковому корпусі з написом GRM R40 hummer, з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна м. Суми ідентифікаційний код 38867930 Роял Фасад Плюс».

206. Печатка чорного кольору у пластиковому корпусі з відтиском «Відкрите акціонерне товариство Сумський м`ясо комбінат Україна для податкових накладних і.п.н. 96 ідентифікаційний код 05496017».

207. Печатка червоного кольору у пластиковому корпусі з відтиском «Відкрите акціонерне товариство Сумський м`ясо комбінат Україна м. Суми №2 для документів ідентифікаційний код 05496017».

208. Печатка сірого та чорного кольору у пластиковому корпусі з відтиском «Товариство з обмежена відповідальністю Мега-Соф №2 України м. Суми ідентифікаційний код 39246989 MEGA-SOF» та надписом на корпусі color stamp mouse A40

209. Печатка чорного кольору з пластика, з відтиском печатки «Сумикомунсервіс №1» Товариство з обмеженою відповідальністю України м. Суми код 36707878.

210. Флеш - пам`ять №pqi 8 gb біло-синього кольору.

211. Флеш - пам`ять color turn 32 gb коричневого кольору.

212. Зовнішній накопичувач пам`яті western digital WD1600E1MS-00 сірого кольору.

213. Жорсткий диск пам`яті BARRACUDA 7200/7 160 gb модель ST3160021A.

214. Банківська кредитна картка № НОМЕР_2 03/19.

215. Банківська кредитна картка № НОМЕР_3 .

216. Жорсткий диск пам`яті на 2 tb Z1X7AKWK.

217. Ноутбук HP чорного кольору CND4376FH6 RT3290 (зламаним кріпленням екрана).

218. Системний блок білого кольору з наклейкою синього кольору «ASUS Powered by www.asus.com».

219. Сімкарта МТС 27.

220. Сімкарта Київстар НОМЕР_4 .

221. Мобільний телефон ASUS ECAZCY093049 emei НОМЕР_5 emei НОМЕР_6 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.

Прокурору ОСОБА_4 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1