УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007124 від 24.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0007124 від 24.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядниками різних рівнів до ІНФОРМАЦІЯ_1 надаються недостовірні відомості щодо виконаних робіт, наданих послуг, отримання товарів, що призводить до подальшого заволодіння коштами Державного та місцевого бюджету.

Відповідно до договору №91 від 18.04.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-С в особі директора ОСОБА_5 по ремонту санітарно-технічних приміщень в гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 реквізитами по оплаті договору є: розрахунковий рахунок замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 -№ НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-С - № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, із ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, підписаний 20.06.2017, по капітальному ремонту санітарно-технічних приміщень в гімназії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 м. Києва на загальну суму 612 430,69 грн., згідно до договору №31 від 16.04.2017 року. Замовником зазначений робіт являється ІНФОРМАЦІЯ_7 , а генпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

30.06.2017 слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 із залученим спеціалістом ведучим інженером по технічному нагляду за будівництвом ОСОБА_6 здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , де встановлено, що роботи вказані у акті приймання виконаних будівельних робіт №1 не виконані.

Крім того в ході огляду місця події встановлено, що роботи взагалі перебувають на початковому (підготовчому) етапі та здійснюються двома робочими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 стало відомо, що роботи по капітальному ремонту санітарно-технічних приміщень в гімназії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 м. Києва розпочато лише 05.06.2017, а попередня дата їх завершення вересень 2017.

Тому, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні руху коштів по розрахункових рахунках зазначених організацій для встановлення суми, що була оплачена та подальшого відслідкування руху коштів та їх використання, а також встановлення обставин кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-С (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), користується розрахунковими рахунками, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначила, що документи щодо відкриття та використання рахунків можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення спрямування грошових потоків та кінцевого одержувача грошових коштів, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв`язку із вищевказаним копії справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий також просила постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 та працівникам правоохоронних органів за дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-С (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 18.04.2017 по 30.11.2017, на папері та у електронному вигляді;

прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1