Провадження № 1-кс/537/115/2018
Справа № 537/291/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2018 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2014 року по 11.11.2014 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2014 року по 11.11.2014 року, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, п т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001356 від 12.10.2014 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 22 222 грн. ОСОБА_4 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2014 року, близько 13:23 год.. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 , подзвонили стосовно продажу каміну, оголошення про яке він залишав на сайті «ОЛХ» в мережу «Інтернет» та запитали, чи дійсно він продається, на що потерпілий сказав, що він дійсно продається та його ціна 6500 грн. Покупець, запитав чи можна зробити розрахунок з безготівкового номеру рахунку, на що ОСОБА_4 погодився. 11.10.2014 року, на мобільний телефон потерпілого подзвонив чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на його рахунок було переведено 6500 грн., але з корпоративного рахунку та
вони не можуть завести грошові кошти на його картковий рахунок фізичної особи. Потерпілому повідомили, що треба підійти до банкомату, та вони в телефонному
режимі йому допоможуть отримати гроші. Названий працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » казав в які пункти меню треба увійти та що вводити. Так, для початку треба було відкрити вхідний транзитний рахунок та продиктував номер рахунку, який треба ввести, а саме НОМЕР_1 та сказав, що необхідно ввести пін-код 1111, далі сказав, що треба активувати вихідний транзитний рахунок та вказати інший номер картки, а саме НОМЕР_3 та ввести той самий пін-код 1111. Після чого він виявив відсутність грошових коштів на своїй картці в розмірі 22 222 грн..
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи по рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 10.10.2014 року по 11.11.2014 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування по даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що дана вимога задоволенню не підлягає. При цьому роз`яснює, що згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2014 року по 11.11.2014 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2014 року по 11.11.2014 року, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, п т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 07.03.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1