Справа № 570/1461/15-к
Номер провадження 1-кс/570/793/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 23 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, в період часу з 18 год.25 хв. по 18 год. 55 хв. невідома особа шляхом обману під приводом купівлі причіпа до автомобіля через мережу "Інтернет" заволоділа інформацією стосовно банківської картки ОСОБА_4 та в подальшому зняла з неї грошові кошти у сумі 7000 грн. В ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів із розшифровкою зняття та переказ коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період з 22.03.2015 року по 23.03.2015 року, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі. Враховуючи те, що на даний час злочин залишається нерозкритим, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 23.03.2015 до ЄРДР внесено відомості за №0000395 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів із розшифровкою зняття та переказ коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період з 22.03.2015 року по 23.03.2015 року, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку на який були перераховані кошти та даними про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відео спостереження банку чи банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого вони знімалися.
У інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Аналіз отриманої інформації дасть можливість встановити, прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наприклад у виді відеозаписів камер відео спостереження зберігається на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених ними умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, дана інформація може бути автоматично знищена, а виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої знаходяться у м. Києві, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважаю доцільності виклику представників даною юридичною особи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_2 , прокурору ОСОБА_3 , о/у Рівненського РВП: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 22.03.2015 року по 23.03.2015 року, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку, рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних картки № НОМЕР_1 , розкривши охоронювану законом банківську таємницю.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1