Справа №127/7363/18
Провадження №1-кс/127/3602/18
05 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що 21.12.2016 між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник, Покупець), в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №274/33 на суму 6 072 000,00 грн. Предметом договору є закупівля 4-х одиниць спеціалізованих аварійних майстерень АСАМ 20 на базі автомобільного шасі МАЗ 4371.
Вжитими заходами встановлено, що службові особи КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.04.2017 перерахували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 950 000,00 грн. за 2 аварійні майстерні на базі шасі МАЗ 4371. та 05.04.2017 - 2 950 000,00 грн. ще за дві.
Проте, проведений аналіз операцій з придбання вказаних аварійних майстерень АСАМ-20 на базі шасі МАЗ 4371 показав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті заволодіти коштами комунального підприємства, належним чином не виконали договірні зобов`язання та використовуючи фіктивні документи щодо поставки предмету договору, заволоділи коштами Замовника, спричинивши своїми тяжкі наслідки.
Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання державних коштів, шляхом службового підроблення документів щодо поставки товару.
З метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання державних коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.
Встановлено, що Замовник Постачальнику перераховував державні кошти на рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2016-2018 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або співробітникам оперативного підрозділу Управлінню захисту економіки у Вінницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучити у відділенні банка розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступні документи: виписки(в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, за період з 01.01.2016 по 05.04.2017 включно.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: