У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2018 Справа №607/4132/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845 від 12 травня 2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190,ч.2 ст.190,ч.3 ст.190 КК України

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2012 до 00:00 год. 02.03.2018 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , здійснювався доступ через мережу Інтернет, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період з 00:00 год. 01.01.2012 до 00:00 год. 02.03.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_6 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що у вересні 2012 року ОСОБА_5 допомагала придбати земельну ділянку у с. Біла, Тернопільського району за кошти в сумі 5000 доларів США, та 5500 гривень за переоформлення останньої. Після передачі вказаної суми остання на дзвінки не відповідає, чим завдала збитки ОСОБА_7 на вказану суму.

27 червня 2013 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, в період часу з початку березня 2013 року по квітень 2013 року ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа грошима в сумі 60000 гривень, які належать ОСОБА_8 спричинивши останньому шкоду на вказану суму.

12 травня 2013 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього в період часу з 22.05.2013 року по 29.05.2013 року ОСОБА_5 під приводом продажі землі у с. Біла, Тернопільського району, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 28500 доларів США.

04 липня 2013 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього в період часу з квітня по червень 2013 року ОСОБА_5 під приводом продажі землі у с. Біла, Тернопільського району, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 46000 гривень.

17 липня 2013 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002776 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що дані кримінальні правопорушення вчинила ОСОБА_5 .

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001845 за ч.1 ст.190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002519 за ч. 1 ст.190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002600 за ч.3 ст.190 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002776 за ч.2 ст.190 КК України об`єднані та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001845;

24 липня 2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1,2,3 ст.190 КК України.

02 серпня 2013 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

05 серпня 2013 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

30 січня 2013 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

02 березня 2018 року місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 встановлено.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілі перераховували частину грошових коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких вказувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , які на даний час не встановлені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо отримання фото- та відеозапису особи яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2012 до 00:00 год. 02.03.2018 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , здійснювався доступ через мережу Інтернет, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період з 00:00 год. 01.01.2012 до 00:00 год. 02.03.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

Надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1