Справа №295/1334/18
УХВАЛА
Іменем України

06.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000127, про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 15.12.2017 за ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м`яса) до дитячих садочків та інших соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін`єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 .

Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби, його обвалювання, введення ін`єкцій хімічних речовин здійснюється на комбінаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений у смт.Пулини.

Відповідно до інформації УСБУ в Житомирській області м`ясна продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачалась до Житомирських дошкільних навчальних закладів № 21, 29, 43 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та ін.

Дослідження зразків товару (м`яса яловичини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводилось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до клопотання прокурора, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігаються документи щодо проведення дослідження зразків товару (м`яса яловичини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: обставин проведення досліджень товару та виконання умов тендеру.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 та особам, які будуть діяти за їх дорученням, у тому числі старшому о/у з ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів щодо проведення дослідження (сертифікації) зразків товару (м`яса яловичини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 05.02.2018, у тому числі:

- заяв (заявок) на проведення дослідження (сертифікації); документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до заявки, товаротранспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати походження, санітарно-епідеміологічні висновки, документи про якість від виробника продукції та ін.

- договорів (угод), додаткових договорів (угод) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів на проведення дослідження продукції;

- накладних та податкових накладних, рахунки-фактур, що свідчать про проведення та оплату проведених досліджень.

- висновків проведених досліджень, сертифікатів якості (відповідності) та ін.

Строк дії ухвали визначити до 06 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя