Справа №127/5167/18
Провадження №1-кс/127/2463/18
19 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,-
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти були перераховані:
-в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_10 .) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_16 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
-в сумі 1 700 000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу :
-в сумі 500 000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- в сумі 750 000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
-в сумі 1 000 000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 ;
-в сумі 220 000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
Крім того встановлено, що з розрахунковаго рахунку № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_27 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в сумі: 277 500.00 грн. 26.02.2018, 155 000.00 грн. 27.02.2018, 137000.00 грн. 28.02.2018.
Також встановлено, з розрахункового рахугнку № НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 1 750 000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_30 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Крім, цього з розрахункового рахунку № НОМЕР_17 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти в сумі 245 000. 00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , директор ОСОБА_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку № НОМЕР_11 , роздруківок про рух коштів по даному рахунку з 01.12.2017 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ), а саме:
-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_11 (відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
-платіжних доручень з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) під час користування рахунком № НОМЕР_11 , із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.12.2017 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 .
-документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_11 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.12.2017 по дату винесення ухвали по банківським рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.12.2017 по дату винесення ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
-аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» для користування рахунком № НОМЕР_11 .
-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку № НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: