Справа № 212/5861/17
1-кс/212/1380/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0002983 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей стосовно рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_1 інформації, щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку (платіжної картки): відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.04.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківських рахунків(платіжних карток) № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, анкетних даних ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володінні рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із можливістю вилучення слідчим ОСОБА_3 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , зазначеної інформації у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002983 від 05.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Слідчий зазначає, що, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2017 року, невстановлена(-і) особа (-и), представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється потерпілий ОСОБА_8 , в ході телефонної бесіди, увівши в оману потерпілого ОСОБА_8 , з приводу заблокування його карти № НОМЕР_2 , таким чином, отримали доступ до інформації, щодо СVV-коду та номеру карти, належній ОСОБА_8 , після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належній гр. ОСОБА_8 , провела(-и) розпорядчі операції від імені власника карти, в результаті яких, не санкціоновано, знято грошові кошти у сумі 32, 000 гривень. Вищевказаними діям, гр. ОСОБА_8 було завдано матеріальної шкоди на суму 32,000 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_8 звернувся із письмовою заявою до органів Національної поліції.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, в ході допиту у якості потерпілого гр. ОСОБА_8 встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , не працює, моб. тел. НОМЕР_4 і зняті 04.07.2017 року в період часу з 12.00 год. до 20.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 з банкомату, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000 грн.

В ході проведення оперативно розшукових заходів відпрацьовано гр. ОСОБА_9 , якій пояснив, що наприкінці червня 2017 року до нього звернулась його знайома: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , мешкає: АДРЕСА_4 , раніше не судима, не працює, моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , яка попросила щоб він оформив на себе банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з тим, що у неї погана «кредитна історія», а вони їй потрібні для роботи. На що гр. ОСОБА_9 погодився, після чого 03.07.2017 року оформив у банках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківські картки і передав їх у користування гр-ці ОСОБА_10 .

При відпрацюванні гр. ОСОБА_10 стало відомо, що приблизно на початку червня 2017 року їй на особисту електронну пошту в соціальній мережі «Вконтакте» написав невідомий чоловік, який представився як « ОСОБА_11 », і після спілкування з ним, запропонував заробіток, а саме попросив оформити банківські картки на які будуть зараховуватись грошові кошти, які в подальшому необхідно переводити в готівку і відправляти на рахунки, які він буде вказувати. За дані «переводи» « ОСОБА_11 » пообіцяв ОСОБА_10 5% відсотків «заробітку» від знятої суми. Також, « ОСОБА_11 » попросив ОСОБА_10 придбати сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для спілкування з ним, при цьому наказав, щоб вона кожного разу після спілкування з ним видаляла всю переписку та історію дзвінків як в телефоні так і в Інтернеті. Після чого ОСОБА_10 погодилась.

04.07.2017 року приблизно в 14.45 год. гр. ОСОБА_10 на мобільний номер НОМЕР_6 , який вона придбала, зателефонував « ОСОБА_11 », якій повідомив, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку їй передав у користування ОСОБА_9 , зараховані грошові кошти двома платежами у сумі 10000 грн. та 19000 грн. Після чого ОСОБА_10 пішла до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , зняла 5000 грн., оскільки на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено добове обмеження зняття готівки не більше 5000 грн. за добу і перевела цього ж дня через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 грошові кошти у сумі 4750 грн. на рахунок, який вказав « ОСОБА_11 ».

06.07.2017 року оперативним шляхом встановлено номер банківської картки, на яку ОСОБА_10 перевела грошові кошти: НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_6 . Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які зазначені у клопотання та перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , та які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 : із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.04.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківських рахунків(платіжних карток) № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, анкетні дані ( імя, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володінні рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з можливістю вилучення зазначених відомостей в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1