УХВАЛА

06 грудня 2017 року м.Хмельницький
06.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом жовтня-грудня 2014 року службові особи ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби до офіційних документів - актів форми КБ-2 приймання виконаних підрядних робіт з реконструкції опалювальних систем та обладнання систем автономного теплопостачання у будівлях центральних відділень поштового зв`язку ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в містах Дунаївці, Деражня, Ізяслав та Славута Хмельницької області, внесли завідомо недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів, проведених робіт, включили роботи, які фактично не проводились завищивши вартість щодо об`ємів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт та всупереч Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, безпідставно, коштами ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили сплату зазначеної суми для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що більш ніж у 569 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.
Окрім того, у грудні 2015 року службові особи Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння коштами державного підприємства товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах, всупереч інтересам служби до офіційного документа акту приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2 за грудень 2015 року внесли завідомо недостовірні дані про виконання будівельних робіт на суму 353 764,8 грн., які не виконувались, а також склали завідомо недостовірну довідку про вартість цих будівельних робіт форми КБ-3. З метою проведення за вказаним договором платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами Дирекції акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 подано для проведення моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_5 . У той же час, у зв`язку із непогодженням ІНФОРМАЦІЯ_6 оплати, державним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у сумі 353 764,8 грн., що у 580 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не сплачено.
Також, у грудні 2015 службові особи Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем до офіційного документа акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за грудень 2015 року внесли завідомо недостовірні дані про виконання реконструкції системи опалення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору від 30.11.2015 №50-М/2015/19-1039, на суму 597 685 грн., частина з яких на суму близько 300 000 грн. фактично виконано не була. На підставі зазначених актів та довідок ХД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено повну сплату коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим допущено їх розтрату у великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований за ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_5 ) із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 25.08.2014 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну та інші судові експертизи.
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну та інші судові експертизи є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому третього сектору відділу контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБУ у Хмельницькій області майору ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований за ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_5 ) із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 25.08.2014 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя