Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України

20 квітня 2018 р. м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду внесене у кримінальному провадженні №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 квітня 2018 року слідчий СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, яке мотивовано наступним.

05.04.2017 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання шляхом обману ОСОБА_4 під час телефонної розмови під приводом покупця заволоділа її грошовими коштами в сумі 11300 грн., які знаходиоись на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по карті/рахунку карти № НОМЕР_1 наданої потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти в сумі 11 300 грн. з комісією в 84 грн. 10 коп. було перераховано на іншу картку номер якої не встановлено.

Таким чином, для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані по операції покупки товару з картки та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані в період з 14 год. 00 хв. 05.04.2017 р. по 14 год. 00 хв. 06.04.2017 р., а також місце їх зняття (повна адреса).

Анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства, оскільки особа яка знімала гроші в банкоматі могла бути зафіксована банкоматом шляхом фотографування, також за допомогою цієї інформації можна встановити анкетні дані вищезазначеної особи і точне місце вчинення кримінального правопорушення. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у тому, що особа, яка здійснювала банківські операції по зняттю перерахованих коштів, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий в судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття злочину та повного, всебічного об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність у наданні слідчому такого заявленого ним дозволу. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, а саме: 1) повні дані по операції з перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на яку вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані в період з14 год. 00 хв. 05.04.2017 р. по 14 год. 00 хв. 06.04.2017., а також місце їх зняття (повна адреса).

Зобов`язати банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 20 травня 2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1