______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1662/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
15.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, приблизно з кінця 2013 року (більш точний час слідством не встановлений), ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, скоїв ряд умисних злочинів за наступних обставин:

У невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , придбавав у невстановлених слідством осіб посилки з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (про що ОСОБА_5 був обізнаний), які отримував на автовокзалі в м. Одесі, через рейсовий автобус за напрямком Миколаїв - Одеса. Вказані посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_5 незаконно перевозив на заздалегідь орендовану квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , після чого розробив єдиний план і спосіб вчинення злочинів, довів ці дані до відома всіх учасників, визначив предмет злочину, тим самим розподілив ролі і функції кожного.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_8 які виконували роль реалізаторів, на заздалегідь орендованих пунктах роздрібної торгівлі, розташованих в різних районах міста Одеси, незаконно зберігали, збували особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено невстановленим слідством особам. В свою чергу, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , згідно відведеної ролі, які виконували роль інкасаторів, незаконно перевозили, зберігали особливо небезпечні психотропні речовини, перевозили грошові кошти, виручені з незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а ОСОБА_11 згідно відведеної ролі, купував обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вів пошук нових охоронців; займався розподілом коштів, отриманих від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, в період часу з кінця 2013 року по 12.09.2014, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 незаконно збували речовину рослинного походження, яка згідно висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ADB-FUBINACA (аналог АКВ-48) та 5F-PB-22 (аналог JWH-018).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені прокурором прокуратури Київського району м. Одеси до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014 за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У скоєнні кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеса, вірменин, громадянин України, з неповна вища освітою, не одружений, не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, не одружений, з середньою освітою, не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, з середньою освіта, одружений, не судимий, зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживаючий: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, не одружений, з середньою освітою, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, не одружений, з середньою спеціальною освітою, не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, одружений, з середньою освітою, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, не одружений, з середньою освітою, не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 .

13.09.2014 старшим слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_3 повідомлено про підозру вищевказаних осіб, яке було погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування та відпрацювання висунутих версій по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 виник умисел продавати особливо небезпечні психотропні речовини, під виглядом ароматичних добавок прикорми для риб в пунктах дрібно-роздрібної торгівлі у вигляді зупиночних комплексів в різних районах міста Одеси. З метою бути не викритим та уникнути кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 видавав мобільні телефони разом з sim картками мобільних операторів ОСОБА_6 і ОСОБА_12 , які виконували роль інкасаторів, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які виконували роль реалізаторів, щоб останні спілкувались тільки між собою. Також, затримані особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановлені особи, які незаконно збували психотропні речовини в період часу з 20.10.2013 по 12.09.2014, з метою конспірації, постійно міняли свої абонентські номери операторів мобільного зв`язку.

12.09.2014 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 були затримані в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. При здійснені обшуку у затриманих осіб, виявлені та вилучені мобільні телефони з сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час огляду вилучених предметів в ході обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_11 за їх місцем мешкання, встановлені абонентські номери невстановлених осіб, які користувалися сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 20.10.2013 по 12.09.2014.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з метою встановлення інших абонентських номерів спільників, які дзвонили в зазначений період часу.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно рапорту старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області встановлено, що коди, які починаються на 063 та 093 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , де головним виконуючим директором є ОСОБА_15 , т. НОМЕР_1 .

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочину; місця знаходження мобільних терміналів як об`єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, які в інший спосіб, згідно ст.9 ЗУ « Про телекомунікації», неможливо.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання відомостей, що містяться в інформації про телефонні дзвінки за сім-картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 в період часу з 20.10.2013 року по 12.09.2014 року є необхідними для встановлення осіб, вчинивших правопорушення, у зв`язку з чим вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого. Крім того, вказані дані, самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_13 виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 в період часу з 20.10.2013 року по 12.09.2014 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1