пр. № 1-кс/759/3946/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0004010, внесеному 14.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
30.11.2017 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий вказала, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 з приводу виявлення факту привласнення грошових коштів колишнім директором товариства ОСОБА_5 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична особа за законодавством України, місцезнаходженням якої є: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

20 листопада 2006 р. на посаду Генерального директора Товариства протоколом-рішення №1 Загальних зборів учасників Товариства був призначений громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03 лютого 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 . 31 серпня 2015 р. рішенням (Протокол №2) позачергових загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_5 відкликаний (звільнений) з посади Генерального директора Товариства. Після звільнення ОСОБА_5 був виявлений ряд фактів, які свідчать про вчинення ОСОБА_5 протиправних дій під час перебування на посаді Генерального директора Товариства, а також після його звільнення.

Одним із фактів привласнення ОСОБА_5 , майна товариства стало те що він безпідставно та протиправно встановив собі завищену місячну заробітну плату, розмір якої не був затверджений Загальними зборами учасників Товариства.

ОСОБА_5 безпідставно сам встановив і виплачував собі протягом періоду з 01 січня 2013 року по 31 серпня 2015 року місячну заробітну плату у розмірі, що значно перевищував розмір, погоджений загальними зборами учасників Товариства, встановлений у Трудовому контракті. Місячна заробітна плата, яку протиправно виплачував собі ОСОБА_5 коливалась від 48 447, 47 грн. (за червень 2014 року) до 105 781,77 грн. (за вересень 2014 року). Загалом за період з 01 січня 2013 року по 31 серпня 2015 року ОСОБА_5 виплатив собі заробітну плату у загальному розмірі 2 443 476,30 грн., тобто, в середньому 78 821,82 грн. на місяць, що значно перевищує розмір заробітної плати ОСОБА_5 , погоджений Загальними зборами учасників Товариства. Факт такого безпідставного перерахування коштів підтверджується даними, наявними в системі Товариства «1С:Бухгалтерія».

Крім того, слідчий вказав, що згідно висновку судово-економічної експертизи № 19/13-2/17804 від 17.11.2017 висновок Ревізійної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо превірки окремих фінансових та господарський операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ОСОБА_5 як єдиний член дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно нарахував та виплатив собі заробітну плату у розмірі 2 038 268, 38 грн., за період з січня 2013 по серпень 2015 року, документально підтверджується у розмірі 1 971 808, 33 грн. У результаті необгрунтованого нарахування та виплати премії ОСОБА_5 , в період з січня 2013 по серпень 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду у загальній сумі 2 486 618,25 грн.

З огляду на вище вказане, слідчий вбачає, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки це дасть змогу призначення та виконання почеркознавчої експертизи, щодо відповідності підписів виконаних від імені директора у реєстраційній справі та звітній частині безпосередньою ним чи іншими особами.

Слідчий вказує, що іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі та звітній частині юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Так, слідчий зазначає, що згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 . У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (або оперативним службам, за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 2010 по 2015 роки, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ), а саме: реєстраційна документація (реєстраційна картка суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії сторінок паспортів громадян України; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності; заява для юридичних осіб (суб`єктів підприємницької чи приватної діяльності; довіреності на право проведення реєстрації ТОВ; довіреності; накази; трудові договори, контракти, заяви та пояснення; квитанції про оплату послуг при реєстрації; копії паспортів), інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі вказаної юридичної особи; планові, позапланові, зустрічні перевірки; довідка про відкритті рахунки в банківських установах; реєстр контрагентів із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідка про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації; трудові договори між працівниками та юридичною особою, за весь період діяльності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1