Справа № 344/1942/18
Провадження № 1-кс/344/777/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 яке погоджене з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000114 від 31.05.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що Військовою прокуратурою Івано-Франківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000114 від 31.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 від 16.03.2016 встановлено, що ОСОБА_5 , будучи одруженим із ОСОБА_6 , яка є сестрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , перебуваючи в дружніх стосунках з останнім, з метою незаконного збагачення, вимагав та, перебуваючи 02.02.2017 поблизу закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебуваючи 05.04.2017 в приміщенні закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду матеріального характеру в сумі 22 тис. грн. та 400 дол. США, двома прийомами по 10 тис. грн. та 12 тис. грн. і 400 дол. США, що станом на 05.04.2016, згідно офіційного курсу валют Національного банку України, становило 10 847, 56 грн., відповідно, отримавши, таким чином, 02.02.2017 та 05.04.2017 неправомірну вигоду на загальну суму 32 847 грн., за вчинення дій щодо впливу на прийняття рішення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , тобто особою уповноваженою на виконання функцій держави, щодо видачі ОСОБА_8 дозвільних документів на розробку проектів землеустрою та подальшого отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розміщені за межами с. Потік та с. Черче Рогатинського району Івано-Франківської області, в оренду, чим вчинив одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Разом з тим, в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено обставини, які можуть свідчити про неодноразові факти вимагання та отримання керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності за видачу та сприяння в оформленні права на отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду та прийняття позитивних для останніх рішень у діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку із вищевказаним, 31.05.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000114, в ході якого досліджуються зазначені факти.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000114 від 31.05.2017 стало відомо, що у період з 25.04.2016 по 31.04.2016 ОСОБА_5 здійснено вимогу щодо передачі грошових коштів у розмірі 2000 грн. від керівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 для, як вказують свідки у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_7 , шляхом нарахування їх на банківський картковий рахунок належний ОСОБА_5 із № НОМЕР_1 .

Після нарахування зазначених грошових коштів на вищевказаний банківський картковий рахунок належний ОСОБА_5 , останній, з допомогою банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснив грошовий переказ гр. ОСОБА_9 на особистий банківський картковий рахунок останнього із № НОМЕР_2 , на суму 10 000 грн.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів скерованих на особистий банківський рахунок ОСОБА_9 .

Дана інформація, якою володіє Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху коштів по рахунку, має суттєве значення для всебічного та повного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, доказування факту наявності або відсутності кримінального правопорушення та використання цих відомостей як доказів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Враховуючи те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, не є можливим, а також необхідність у подальшому ідентифікації особи платника та одержувача, встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення та копіювання вказаної інформації.

При цьому, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаної інформації є доцільним у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчийа попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення та копіювання документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної карти № НОМЕР_2 за період з квітня 2016 року по квітень 2017 року, а також інформацію про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, імені, по батькові клієнта, його ідентифікаційного номеру та адрес проживання/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1