Справа № 369/7702/14-к
Провадження № 1-кп/369/53/17
УХВАЛА
Іменем України
20.09.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представників потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0002363 за обвинуваченням

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. П`ятигори Тетіївського району Київської області, українця, громадянина України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який має середньо спеціальну освіту, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, учасник бойових дій, та

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Пирятин Полтавської області, українця, громадянина України, який має середньо спеціальну освіту, одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:
Обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0002363 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 висунуто обвинувачення у тому, що ОСОБА_10 , будучи водієм автотранспортних засобів ТОВ «ОЛГА-Логістик», а ОСОБА_12 , будучи претендентом на посаду експедитора ТОВ «ОЛГА-Логістик» та фактично виконуючи роботу експедитора вказаного підприємства, спільно виконуючи функції по зберіганню та доставці контрагентам ввіреного їм майна, яке належало ТОВ «ОЛГА-Логістик», діючи узгоджено, маючи спільний корисливий мотив в період часу з 23.07.2012 року до 02.08.2012 року за попередньою змовою групою осіб привласнили чуже майно, яке було їм ввірене, у розмірі 13227 грн., чим вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, крім того в цей же період часу за попередньою змовою групою осіб підробили офіційні документи товарно-транспортні накладні № СРЦ 185093 від 23.07.2012 року, № СРЦ-185107 від 23.07.2012 року, № СРЦ-185424 від 23.07.2012 року, № СРЦ-186413 від 24.07.2012 року, № СРЦ-186504 від 24.07.2012 року, № СРЦ-189029 від 26.07.2012 року, № СРЦ-189286 від 27.07.2012 року, № СРЦ-191546 від 28.07.2012 року, № СРЦ-191547 від 28.07.2012 року, № СРЦ-193089 від 31.07.2012 року, № СРЦ-194850 від 01.08.2012 року, № СРЦ-196225 від 02.08.2012 року, чим вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, а також в цей же період часу використали підроблені офіційні документи, чим вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказаний обвинувальний акт надійшов до Києво-Святошинського районного суду Київської області 04.08.2014 року (том а.с. 1).

Представником потерпілого в інтересах ТОВ «ОЛГА-Логістик» заявлено цивільний позов про стягнення на користь потерпілої юридичної особи майнової шкоди.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 04.12.2014 року у кримінальному провадженні № 0002363 призначено судовий розгляд (том 3 а.с. 9-10).

25.06.2015 року у справі проведено повторний автоматичний розподіл (том 3 а.с. 170-171) та у кримінальному провадженні повторно призначено та проведено підготовче судове засідання, за результати якого ухвалою суду від 02.07.2015 року призначено судовий розгляд кримінального провадження (том 3 а.с. 177-178).

Під час судового розгляду було визначено обсяг доказів, що підлягають дослідженню, та порядок їх дослідження шляхом допиту свідків сторони обвинувачення, допиту свідків сторони захисту, дослідження матеріалів кримінального провадження, допиту обвинувачених (том 3 а.с. 187-188), який, в подальшому, був змінений та було вирішено розпочати з дослідження письмових доказів (том 3 а.с. 226). При цьому, прокурор отримав тринадцять томів матеріалів досудового розслідування для належного долучення доказів (том 3 а.с. 230).

У судовому засіданні 07.09.2016 року розпочалась процедура дослідження документів (том 3 а.с. 231-249, том 4 а.с. 1-53).

26.09.2016 року у справі проведено повторний автоматичний розподіл (том 5 а.с. 56), у кримінальному провадженні повторно призначено та проведено підготовче судове засідання, за результати якого ухвалою суду від 25.10.2017 року призначено судовий розгляд кримінального провадження (том 5 а.с. 68-69).

У судовому засіданні 04.11.2016 року було ухвалено розпочати процедуру дослідження доказів з дослідження документів (том 5 а.с. 72-74).

Під час дослідження документів з`ясовано, що

23.08.2012 року в УБОЗ УМСВ України в Київській області було зареєстровано звернення заступника директора ТОВ «ОЛГА-Логістик» ОСОБА_13 , в якому він просив розшукати та притягнути громадян ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 до кримінальної відповідальності, передбаченої ст. ст. 190, 191, 358 КК України (том 6 а.с. 95), оскільки за результатами інвентаризації складу ТОВ «ОЛГА-Логістик», проведеної 23.08.2012 року, була виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 716185,37 грн. (том 5 а.с. 184-187). При цьому, переміщення товару відбувалось на підставі товарно-транспортних накладних, гроші до каси ТОВ «ОЛГА-Логістик» передавались по прибутковим касовим ордерам (том 5 а.с. 197-250, том 6 а.с. 1-60).

Постановою від 05.09.2012 року слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС в Київській області ОСОБА_24 було порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 191 КК України (том 6 а.с. 96).

Постановою від 16.10.2012 року старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_25 кримінальне провадження щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 191 КК України було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України 1960 року. По факту протиправного заволодіння майном ТОВ «ОЛГА-Логістик» шляхом шахрайства, вчиненому у великих розмірах, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з присвоєнням номеру 13-0272 (том 6 а.с. 97-98).

Постановою від 17.11.2012 року старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ОСОБА_25 досудове слідство по кримінальній справі № 13-0272 було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України 1960 року (том 6 а.с. 99) та 05.04.2013 року відновлено постановою слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ОСОБА_24 (том 6 а.с. 100).

Під час досудового слідства було отримано висновок експерта № 194 від 11.03.2014 року, відповідно до якого відтиски печатки (трикутного штампа) «Склад № 2, Деревообрабатывающая, 5, 296-99-63» у наданих на дослідження накладних, нанесено не печаткою (трикутним штампом) «Склад № 2, Деревообрабатывающая, 5, 296-99-63», вилученою у директора ТОВ «ОЛГА-Логістик» ОСОБА_13 05.11.2012 року, написи від імені ОСОБА_10 у видаткових накладених № СРЦ-185107, № СРЦ 185093, № СРЦ-185424 від 23.07.2012 року виконані ОСОБА_10 , (том 5 а.с. 15-52).

05.04.2013 року до ЄРДР за № 0002363 слідчим ОСОБА_26 були внесені відомості про те, що в період часу з 03.05.2012 року по 22.08.2012 року водій ТОВ «ОЛГА-Логістик» ОСОБА_10 за попередньою змовою з експедитором ТОВ «ОЛГА-Логістик» ОСОБА_12 , спільно неодноразово здійснили розтрату товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ «ОЛГА-Логістик», загальною сумою 126682,58 грн., які були їм ввірені та отримані ними на території орендованих ТОВ «ОЛГА-Логістик» складських приміщень по вул. Білогородській, 14 в с. Петрівському для подальшого транспортування до контрагентів-покупців, та які ОСОБА_10 разом з ОСОБА_12 реалізували на території Київської області контрагентам-покупцям, а отримані за реалізацію кошти до ТОВ «ОЛГА-Логістик» не надали, а привласнили та використали на власний розсуд, чим завдали ТОВ «ОЛГА-Логістик» матеріального збитку на загальну суму 126682,58 грн. (кримінальна справа № 13-0272 від 05.09.2012 року), на підставі матеріалів правоохоронних органів з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України (том 6 а.с. 121).

27.01.2014 року ОСОБА_8 звернувся з заявою про залучення його до кримінального провадження у якості представника потерпілого (том 6 а.с. 102-103). Постановою від 27.01.2014 року слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області юрисконсульт ТОВ «ОЛГА-Логістик» ОСОБА_8 залучений до участі у кримінальному провадженні у якості представника потерпілого ( том 3 а.с. 248-249).

02.08.2014 року начальник СВ Києво-Святошинського РВ доручив провести досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому ОСОБА_26 (том 5 а.с. 141). В цей же день слідчий ОСОБА_26 повідомив прокурора Києво-Святошинського району про початок досудового розслідування кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України за першим епізодом, який мав місце 23.07.2012 року, відомості про яке слідчим було внесено до ЄРДР 02.08.2014 року (том 5 а.с. 142).

Під час судового розгляду кримінального провадження по закінченню дослідження документів захисник обвинуваченого ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_27 заявив клопотання про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, та за ч. 3 ст. 191 КК України у зв`язку з тим, що за тими самими фактами, за якими обвинувачується ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , провадження закрите постановою слідчого від 16.10.2012 року.

За таких обставин, суд, вислухавши доводи захисника ОСОБА_5 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_4 , яка вважала заявлене клопотання передчасним, думку представника потерплого ОСОБА_9 , який при вирішенні вказаного питання поклався на розсуд суду, думку захисника ОСОБА_6 та обвинувачених ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , які клопотання про закриття кримінального провадження підтримали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 12 КК України, злочини за ч. 3 ст. 358 та за ч. 4 ст. 358 КК України, за якими ОСОБА_10 та ОСОБА_12 висунуто обвинувачення в тому, що вони в період часу з 23.07.2012 року до 02.08.2012 року за попередньою змовою групою осіб підробили офіційні документи товарно-транспортні накладні № СРЦ 185093 від 23.07.2012 року, № СРЦ-185107 від 23.07.2012 року, № СРЦ-185424 від 23.07.2012 року, № СРЦ-186413 від 24.07.2012 року, № СРЦ-186504 від 24.07.2012 року, № СРЦ-189029 від 26.07.2012 року, № СРЦ-189286 від 27.07.2012 року, № СРЦ-191546 від 28.07.2012 року, № СРЦ-191547 від 28.07.2012 року, № СРЦ-193089 від 31.07.2012 року, № СРЦ-194850 від 01.08.2012 року, № СРЦ-196225 від 02.08.2012 року та використали вказані підроблені офіційні документи, є злочинами середньої та невеликої тяжкості.

Згідно пунктів 2 та 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняться від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості минуло три роки, з дня вчинення злочину середньої тяжкості п`ять років.

Тому, враховуючи, що станом на 20.09.2017 року вказані строки закінчилися, провадження щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358 та за ч. 4 ст. 358 КК України підлягає закриттю на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, згідно ст. 216 КПК України 1960 року, у відповідності до статті 124 якого 16.10.2012 року слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, досудове слідство у закритій справі може бути відновлене у межах встановлених строків давності притягнення до кримінальної відповідальності постановою прокурора, начальника слідчого відділу, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 236-6 цього Кодексу, - постановою судді.

Відповідно до п. 3 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, який набрав чинності 19.11.2012 року, заяви та повідомлення про злочини, як надійшли до органів дізнання, слідчих, прокурорів до набрання чинності цим Кодексом і по яких не прийнято рішення про порушення кримінальної справи або відмову у порушенні кримінальної справи, передаються органом досудового розслідування згідно з цим Кодексом для початку досудового розслідування в порядку, встановленому цим Кодексом.

Зі змісту ч. 4 ст. 26, ст. 477 КПК України вбачається, що кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення за ст. 191 КК України розпочинається лише на підставі заяви потерпілого у випадку, якщо діяння вчинене особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоди виключно власності потерпілого.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Тобто, судом з`ясовано, що станом на 19.11.2012 року (на день набрання чинності КПК України) по зверненню заступника директора ТОВ «ОЛГА-Логістик» від 23.08.2012 року було прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Тому суд приходить до висновку, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України відносно працівників ТОВ «ОЛГА-Логістик» ОСОБА_10 та ОСОБА_12 повинна була бути заява уповноваженої особи ТОВ «ОЛГА-Логістик», як це визначено ч. 4 ст. 26 КПК України, за наявності постанови прокурора про скасування рішення слідчого про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за ч. 3 ст.191 КК України або постанови суду про скасування рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

Враховуючи наведене у зв`язку з відсутністю заяви потерпілого, отриманої в порядку ст. 214 КПК України на виконання вимог ч. 4 ст. 26, ст. 477 КПК України, суд приходить до висновку про неможливість подальшого судового провадження щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 191 КК України та необхідність його закриття.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 26, 284, 350 КПК України, суд
ухвалив:
Клопотання захисника ОСОБА_5 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі ч. 4 ст. 26 КПК України за відсутності заяви потерпілого у справі приватного обвинувачення кримінальне провадження щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ч. 3 ст.191 КК України закрити.

Цивільний позов ТОВ «ОЛГА-Логістик» про солідарне стягнення з обвинувачених завданої майнової шкоди залишити без розгляду.

Процесуальні витрати у розмірі 1965,60 грн. (том 5 а.с. 14, 162) прийняти на рахунок держави.

Речові докази товарно-транспортні накладні, накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate ST31500341AS серійний номер 9VS439GN та накопичувач ST31500341AS серійний номер 9VS2MLWB диск, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах справи.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 7 (семи) діб з моменту оголошення її повного тексту, а саме протягом 7 (семи) діб, починаючи з 25.09.2017 року.

Суддя ОСОБА_1