Дата документу 26.03.2018 Справа № 554/957/17
Провадження № 1-кс/554/2481/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002255 від 05.09.2016 за ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 354 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002255 від 05.09.2016 за ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 354 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 20 від 22.02.2017 про продаж свердловин зі свого фонду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорами купівлі-продажу від 25.01.2017 трьох свердловини Кошевойська № 107, Тищенківська №4, Трощанівська № 10; та у випадку надходження попереднього договору купівлі-продажу свердловин №107 Кошевойська, №3 Кошевойська, №455 Тищенківська, №4 Тищенківська, №10 Трощанівська, №111 Сорочинська, №113 Сорочинська, №108 Сорочинська, №83 Сорочинська, №2 Шкурупіївська, №101 Східно-Решетняківська від 24.05.2016; договорів купівлі-продажу від 25.01.2017 трьох свердловин Кошевойська № 107, Тищенківська №4, Трощанівська № 10, про які йде мова у листі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.02.2017; актуальних паспортів свердловин №107 Кошевойська, №3 Кошевойська, АДРЕСА_2 ; актів прийому передачі і документів, що стосуються купівлі - продажу вказаних свердловин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також копій документів, а саме: звітів про геологічне вивчення, звітів про науково-дослідні роботи геологічного напрямку, геологічні документи, бази даних, які містять інформацію про свердловини АДРЕСА_3 ; листів та повідомлень між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по термін виконання ухвали.

Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати оригінали документів та вищезазначеної інформації, оскільки вона зберігається у ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, а також не містять охоронювану законом таємницю, прохав задовольнити заявлене клопотання..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження за №0002255, яке розпочате за зверненням представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактом виявлення відсутності заставного майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України (а.с. 3-4).

Досудовим слідством встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 2006 року та до цього часу перебуває в процедурі банкрутства.

Сферою діяльності підприємства є: Пошук, розвідка, геологічне вивчення та розробка (експлуатація) нафтових і газових родовищ; Будівництво, капітальний ремонт дослідно-розвідувальних, експлуатаційних нафтових і газових свердловин; Горизонтальне і похиле буріння із застосуванням телесистеми; Сейсморозвідувальні роботи методом ADNR прямої індикації; Буріння водних свердловин; Вантажоперевезення.

За період відкриття провадження про проведення процедури санації, ліквідації, банкрутства, майно підприємства, що має значну балансову вартість, а також у власності має бурильні свердловини і інше обладнання для проведення бурильних робіт, розкрадалося та продавалося невстановленими особами.

01.03.2017 року до слідчого управління надійшов лист з заявою керівника відділу правового забезпечення ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому міститься інформацію з приводу незаконного продажу дванадцяти свердловин, які рахуються активами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 8 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керівник або орган управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини щодо відчуження майна боржника балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Представником комітету кредиторів ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надані банківські документи платіжні доручення відповідно до яких банкрут ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює оплату на користь ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 655 542, 76 грн. Однак відповідно до ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» на всі банківські рахунки боржника накладається арешт з метою відшкодування боргів. Але відповідно до надої інформації керівники ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно реалізували майно боржника і при цьому відкрили банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що кошти від продажу даного майна отримала фізична особа ОСОБА_5 , який є акціонером даного Товариства та головою Наглядової ради ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.06.2017 в порядку ст. 93, 40 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит про надання інформації щодо наявності на балансі ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) свердловин, щодо відчуження зазначених вище свердловин у період часу з 2015-2017 роки або надання їх в оренду іншим суб`єктам господарювання, а також здійснення розробки або видобутку корисних копалин зі свердловин ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №107 Кошевойська; №455 Тищенківська; №3 Кошевойська; №4 Тищенківська; №10 Трощанівська; №111 Сорочинська; №113 Сорочинська; №108 Сорочинська; №83 Сорочинська; №2 Шкурупіївська; №101 Східно-Решетняківська.

Відповідно п. 2.2.1 попереднього договору купівлі-продажу свердловин від 24.05.2016 ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу майна, а саме свердловин АДРЕСА_3 .

Проведеним аналізом отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що договорами купівлі-продажу від 25.01.2017 ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого фонду свердловин продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) три свердловини Кошевойська № 107, Тищенківська №4, Трощанівська № 10.

28.07.2017 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким повідомлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого фонду свердловин продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорами купівлі-продажу від 25.01.2017 три свердловини ІНФОРМАЦІЯ_8 , Тищенківська №4, Трощанівська № 10. ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було внесено до реєстру нафтових і газових свердловин відповідні зміни у Розділі 3 «Відомості про власника свердловини» свердловин: Кошевойська № 107, Тищенківська №4, Трощанівська № 10.

02.02.2018 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про те, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив до їхнього підприємства лист з інформацією за № 20 від 22.02.2017 про продаж свердловин зі свого фонду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорами купівлі-продажу від 25.01.2017 три свердловини ІНФОРМАЦІЯ_8 , Тищенківська №4, Трощанівська № 10. Інформація до відома ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнята, та паспорти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступу до документів, які зберігаються у ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 20 від 22.02.2017 про продаж свердловин зі свого фонду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів купівлі-продажу від 25.01.2017 трьох свердловини Кошевойська № 107, Тищенківська №4, Трощанівська № 10; та у випадку надходження попереднього договору купівлі-продажу свердловин №107 Кошевойська, №3 Кошевойська, №455 Тищенківська, №4 Тищенківська, №10 Трощанівська, №111 Сорочинська, №113 Сорочинська, №108 Сорочинська, №83 Сорочинська, №2 Шкурупіївська, №101 Східно-Решетняківська від 24.05.2016; договорів купівлі-продажу від 25.01.2017 трьох свердловин Кошевойська № 107, Тищенківська №4, Трощанівська № 10, про які йде мова у листі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.02.2017; актуальних паспортів свердловин №107 Кошевойська, №3 Кошевойська, АДРЕСА_2 ; актів прийому передачі і документів, що стосуються купівлі - продажу вказаних свердловин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також копій документів, а саме: звітів про геологічне вивчення, звітів про науково-дослідні роботи геологічного напрямку, геологічні документи, бази даних, які містять інформацію про свердловини АДРЕСА_3 ; листів та повідомлень між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2015 по термін виконання ухвали о обґрунтованим та підлягає задоволенню. Дані документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення почеркознавчих експертиз, зберігаються у володінні ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 131,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 і, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 20 від 22.02.2017 про продаж свердловин зі свого фонду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорами купівлі-продажу від 25.01.2017 трьох свердловини Кошевойська № 107, Тищенківська №4, Трощанівська № 10; та у випадку надходження попереднього договору купівлі-продажу свердловин №107 Кошевойська, №3 Кошевойська, №455 Тищенківська, №4 Тищенківська, №10 Трощанівська, №111 Сорочинська, №113 Сорочинська, №108 Сорочинська, №83 Сорочинська, №2 Шкурупіївська, №101 Східно-Решетняківська від 24.05.2016; договорів купівлі-продажу від 25.01.2017 трьох свердловин Кошевойська № 107, Тищенківська №4, Трощанівська № 10, про які йде мова у листі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.02.2017; актуальних паспортів свердловин №107 Кошевойська, №3 Кошевойська, АДРЕСА_2 ; актів прийому передачі і документів, що стосуються купівлі - продажу вказаних свердловин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також копій документів, а саме: звітів про геологічне вивчення, звітів про науково-дослідні роботи геологічного напрямку, геологічні документи, бази даних, які містять інформацію про свердловини АДРЕСА_3 ; листів та повідомлень між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2015 по термін виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1