Справа № 760/9448/18
провадження 1-кс/760/5336/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене з Начальником Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представника в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000057 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 364 КК України,
в с т а н о в и в:
Детектив, звернувся до суду з клопотанням яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу та можливості вилучення (в паперовому та електронному вигляді) в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) засвідчених копій:
- документів, які подавалися « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків та документів з інформацією про бенефіціарних власників «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG»;
- документів про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: розрахунково-платіжних документів, платіжних доручень, банківських виписок, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунку НОМЕР_1 чи інших виявлених рахунках і зняття з них готівкових коштів, за період - з 28.04.2016 по день вилучення документів;
- документів, які подавалися «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: контрактів, рахунків, актів, що стосуються транспортно-логістичних та послуг з перевалки та зберігання вантажів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, платником по яких виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фінансових звітів, бухгалтерських регістрів, кредитних договорів, договорів позики та акредитивів, в яких одержувачем коштів виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2015 по день вилучення документів.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000057 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2015 року між ОГХК та австрійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено десять зовнішньоекономічних контрактів на постачання ільменітового, рутилового та цирконового концентратів (№01/15-1 від 20.01.2015, №03/15-1 від 20.02.2015, №04/15-1 від 20.01.2015, №05/15-1 від 20.02.2015, №06/15-1 від 20.03.2015, №08/15-1 від 18.05.2015, №09/15-1 від 02.06.2015, №10/15-1 від 22.06.2015, №14/15-1 від 28.09.2015, 01/16 від 01.12.2015) на загальну суму 68 050 970,65 доларів США, на умовах FCA (склад продавця), що передбачало наявність зобов`язань саме у «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» забезпечити та організувати доставку титанової сировини підприємствам-кінцевим отримувачам.
В межах зазначеного кримінального провадження органом досудового розслідування розслідуються обставини діяльності іноземних компаній-посередників, зокрема, австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер FN 197935g, адреса: АДРЕСА_2 , керівник - ІНФОРМАЦІЯ_8 (Wolfgang Eyberger) та британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 , які задіяні у посередницьких схемах при експорті титанової сировини від ОГХК до кінцевих підприємств-одержувачів.
Відповідно до матеріалів клопотання вартість продукції для компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була нижчою на 10-35% від світових середньоринкових цін, за якою аналогічна продукція реалізувалася ОГХК іншим компаніям-виробникам.
Органом досудового розслідування встановлено, що компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукція реалізувалася за значно нижчими цінами, а саме: рутиловий концентрат 605-700 доларів США за 1 тонну, цирконовий концентрат 850-950 доларів США за 1 тонну, ільменітовий концентрат 62-200 доларів США за 1 тонну. Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рутиловий концентрат постачався за ціною 580 доларів США за 1 тонну, ільменітовий концентрат 135 доларів США за 1 тонну.
Також органом досудового розслідування встановлено, що у подальшому отриману за заниженими цінами продукцію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізовували відомим підприємствам-виробникам за дійсними ринковими цінами, отримуючи прибуток у вигляді різниці між закупівельною ціною та ціною реалізації
Відповідно до матеріалів клопотання транспортування сировини відбувалося не на адресу компаній-покупців - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а безпосередньо до компаній-одержувачів, які у переважній більшості є відомими іноземними компаніями-виробниками титанової, хімічної та машинобудівної галузей промисловості.
Органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок реалізації службовими особами ОГХК титановмісної сировини через компанії-посередники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2015 по 31.07.2016, українському державному підприємству нанесено збитків у вигляді недоотриманих доходів у розмірі 12 867 390,75 доларів США (з них: 10 744 697,97 дол. США внаслідок взаємовідносин з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 2 122 692,78 дол. США внаслідок взаємовідносин з « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), розмір яких документально підтверджуються Висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи №18336/18337/17-45 від 23.10.2017 проведеної експертами ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Крім того органом досудового розслідування встановлено, що з умов відповідних контрактів компанії-посередника з ОГХК) «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » має поточний рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які використовувалися компанією-посередником для розрахунків з ОГХК, транспортно-експедиційними компаніями задіяними в процесі перевезення титанової сировини, а також на які перераховувалися кошти від іноземних компаній-кінцевих отримувачів титанової сировини.
Відповідно до матеріалів клопотання НАБ в рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2016 вже отримано банківські виписки по вказаних рахунках за період з 01.01.2015 по 27.04.2016. Однак, на даний час, з метою з`ясування структури та розміру доходів та витрат, в т.ч. реальних витрат, які могли бути понесені після 27.04.2016 та періоду після вказаної дати, який наразі розслідується НАБ, є необхідність в отриманні документів про рух коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.04.2016 по день виконання запиту.
Автор клопотання зазначає, що з метою з`ясування інформації про кінцевих (бенефіціарних) власників компанії, вигодонабувачів «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні відповідних документів, які надаються банківським установам чи формуються ними при відкритті рахунків, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень можуть бути причетні засновники, власники та працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сприяли вчиненню зазначеного кримінального правопорушення.
Володільцями зазначених документів та наявних у них відомостей є банківські установи Республіки Австрія та зокрема, банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів по день їх вилучення, так, як відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань порушення за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України було виявлено 15.01.2018 р..
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309, 370-372, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити, частково.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Республіки Австрія тимчасового доступу та можливості вилучення (в паперовому та електронному вигляді) в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) засвідчених копій:
- документів, які подавалися «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків та документів з інформацією про бенефіціарних власників «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG»;
- документів про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: розрахунково-платіжних документів, платіжних доручень, банківських виписок, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунку НОМЕР_1 чи інших виявлених рахунках і зняття з них готівкових коштів, за період - з 28.04.2016 по 15.01.2018;
- документів, які подавалися «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: контрактів, рахунків, актів, що стосуються транспортно-логістичних та послуг з перевалки та зберігання вантажів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, платником по яких виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фінансових звітів, бухгалтерських регістрів, кредитних договорів, договорів позики та акредитивів, в яких одержувачем коштів виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2015 по 15.01.2018.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 17 квітня 2018 року по 16 травня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1