Справа № 357/8273/17
У Х В А Л А
27 жовтня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :
27.10.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту їх відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, з моменту їх відкриття по термін дії ухвали,

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що серпня 2016 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності, а саме: гральним бізнесом, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 із змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, під прикриттям розповсюдження державних електронних миттєвих лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператора державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створили на території міста Біла Церква Київської області мережу гральних закладів з проведення та надання гравцям за допомогою технічних пристроїв комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет» можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях надаються послуги в сфері грального бізнесу та надається можливість доступу до азартних ігор за допомогою всесвітньої мережі Інтернет шляхом використання веб-ресурсів, які в свою чергу являють собою віртуальне казино та комп`ютерними симуляторами азартних ігор. При цьому, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідству надано копії документів, відповідно до яких у приміщеннях за вказаними адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність з розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Аналогічна інформація міститься на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приміщення, в яких розміщуються заклади під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рядом адрес у м. Біла Церква, передані власниками даних приміщень в оренду ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які в свою чергу передали дані приміщення в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитані свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 категорично заперечили факт прийняття в оренду даних приміщень та їх подальшу передачу в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодних договорів не підписували, ніяких грошей в якості плати за суборенду цих приміщень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших осіб не отримували, фізичними особами-підприємцями ніколи не являлись, документів для оформлення ФОП не подавали.

Таким чином у слідства є усі підстави вважати, що наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори оренди та суборенди приміщень є підробленими.

Крім того, у слідства виникла необхідність перевірки наявності трудових відносин між працівниками закладів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно наданих копій документів, обладнання, яке було вилучене з вищевказаних приміщень під час обшуків, орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведених НС(Р)Д та інших оперативних заходів встановлено, що оригіналів договорів оренди обладнання не існує, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за юридичною адресою не знаходиться, що дає слідству підстави вважати, що дане товариство можливо створене з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією грального бізнесу.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, у слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імовірно створене невідомими особами з метою прикриття незаконної діяльності з організації грального бізнесу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту організації грального бізнесу на території м. Біла Церква Київської області, та перевірки можливої причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даної незаконної діяльності, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для розслідування даного факту та встановлення усіх осіб, причетних до організації грального бізнесу за вищевказаними адресами, та являють собою охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації про факти надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому знаходиться інформація, про розгляд клопотання у суд не з`явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що було вчинене діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203 -2 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту їх відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, з моменту їх відкриття по термін дії ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали по 27 листопада 2017 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1