Справа № 182/6373/17
Провадження № 1-кс/0182/2226/2017
У Х В А Л А
Іменем України
20.11.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про надання доступу до інформації про рух коштів гр. ОСОБА_4 на рахунку № НОМЕР_1 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2017 року до теперішнього часу поточного року, а також інформації з яких банкоматів в період вказаного часу за допомогою вищевказаного номера рахунку були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 04.11.2017 року в денний час невідома особа, знаходячись на території м. Нікополі. Дніпропетровської області, де шляхом обману, за продаж талонів на бензин у гр. ОСОБА_5 заволоділа грошима в сумі 6020 гривень, шляхом перерахування останнім грошових коштів на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого заявника ОСОБА_6 , який вказав, що грошові кошти за придбання талонів на паливо він перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_7 за період часу з 01.09.2017 року до теперішнього часу поточного року, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з рахунку ОСОБА_7 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів гр. ОСОБА_4 на рахунку № НОМЕР_1 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2017 року до 20.11.2017 року включно, а також інформації з яких банкоматів в період вказаного часу за допомогою вищевказаного номера рахунку були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1