Справа № 761/8931/18
Провадження № 1-кс/761/6196/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на те особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: нотаріально посвідченої довіреності, виданої від імені ОСОБА_6 на представництво інтересів іншим особам, яка 03.04.2017 зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 669 та перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість ознайомитися з нею та здійснити вилучення її оригіналу.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, в період 2016-2017 рр., діючи за попередньою змовою, використовуючи процедуру банкрутства, з метою уникнення податкових перевірок та визначення заборгованості зі сплати податків, внесли до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження платників податків за юридичними адресами та подали державному реєстратору зазначені документи стосовно ряду підприємств.

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що видана довіреність від імені ОСОБА_6 на представництво інтересів зазначеним особам, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_4 та зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 669, містить завідомо неправдиві відомості щодо перебування її ліквідатором ряду підприємств та надання фактичного права діяти іншим особам від її імені, а також використовується на даний час невстановленими слідством особами для здійснення ліквідаційної процедури від її імені.

Крім того, встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 знаходиться довіреність, видана від імені ОСОБА_6 на ряд осіб та згідно офіційних джерел офісне приміщення вказаного нотаріуса розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, та показання ОСОБА_6 у слідства є всі підстави вважати, що невстановлені слідством особи, використовуючи копії паспортних даних ОСОБА_6 , з метою уникнення відповідальності та погашення податкового боргу, здійснюють ліквідацію перелічених вище суб`єктів господарювання, надаючи при цьому до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені документи, у тому числі довіреності від імені ОСОБА_6 , як ліквідатора.

Таким чином, з метою недопущення використання підроблених документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , припинення вчинення протиправних дій, встановлення осіб, причетних до проведення ліквідаційної процедури зазначених підприємств, а також осіб, які фактично контролюють злочинну діяльність вказаних підприємств в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу довіреності, виданої від імені ОСОБА_6 , яка перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (приватний нотаріус ОСОБА_4 ), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: нотаріально посвідченої довіреності, виданої від імені ОСОБА_6 на представництво інтересів іншим особам, яка 03.04.2017 зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 669 та перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість ознайомитися з нею та здійснити вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_7 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя