1-кс/754/2830/17
У Х В А Л А
Іменем України
01 грудня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012684 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
24.11.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по банківському рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка: № НОМЕР_1 за період часу з дати її відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, та будуть доказами у даному кримінальну провадженні

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що не є перешкодою для розгляду клопотання, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів володільця майна та не впливає на його роботу.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

У провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0012684 від 24.09.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом з використанням банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 128000 грн. невстановленою досудовим розслідуванням особою 25.07.2017р.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, у разі відсутності до їх копії, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по банківському рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка: № НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею-01.12.2017р., а саме: належним чином завірені копії заяв та договорів про відкриття вказаного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; особисті дані (адреси), всі контакти (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/ являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по вказаній банківській картці із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по зазначеній банківській картці; матеріалів фото- та відео фіксації при знятті грошових коштів; всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет»; надати інформацію про всі випадки звернення до Саll-центру по вказаній вище банківській картці; надати інформацію, чи являється особа, яка користується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі користування, надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: