печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із Прокурором групи прокурорів - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме, в участі протягом 2012-2014 років у злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме, у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі чужим майном - коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пособництві у підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Так, під час досудового розслідування встановлено факти здійснення фінансових операцій з надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів юридичним особам у період 2012-2014 р.р., за якими обліковується заборгованість на загальну суму 4 707 267 476, 52 грн.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи старшим економістом відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому Заступником начальника відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпосередньо розглядала документи позичальників на отримання кредиту, надавала позитивні висновки щодо можливості їх кредитування, вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про нібито проведення спеціалістами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з представниками позичальників підконтрольних злочинній організації товариств з ознаками фіктивності, - стану та наявності заставного майна, хоча в дійсності така перевірка не здійснювалась.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме, кредитних справ та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою дослідження обставин надання кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення виконавців підписів від імені ОСОБА_5 як працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в документах кредитних справ. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні в частині вилучення оригіналів документів, які не зазначено в постанові про призначення судово почеркознавчої експертизи просив відмовити.

Вислухавши пояснення слідчого, думку представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, ОСОБА_5 підозрюється в участі у злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме, у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великому розмірі чужим майном - коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пособництві у підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме, до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Як визначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали загальних висновків щодо можливості кредитування, розрахунків фінансових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника юридичної особи, протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів про надання кредитної лінії, договорів застави у кредитних справах за кредитними договорами, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з кредитних справ за кредитними договорами № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № 987/09-2-08 від 25.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 81/09-2-08 від 22.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № 158/09-2-08 від 30.01.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № 721/09-2-08 від 13.05.2013; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 508/09-2-08 від 02.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № 956/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № 2300/09-2-08 від 10.12.2013; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № 781/09-2-08 від 23.05.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № 547/09-2-08 від 17.05.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № 91/09-2-08 від 23.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № 959/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № 931/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № 929/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № 967/09-2-08 від 20.06.2013; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № 2388/09-2-08 від 24.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № 70/09-2-08 від 20.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № 3/09-2-08 від 03.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № 1149/09-2-08 від 19.07.2013; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № 1105/09-208 від 11.07.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № 673/09-2-08 від 30.04.02013 з ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № 671/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); № 677/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); № 675/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертизи, призначеної постановою від 13.12.2017 року, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості їх вилучити є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № 669/09-2-08 від 30.04.2013, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); № 1138/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); № 1134/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 з з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); № 1101/09-208 від 11.07.2013, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); № 893/09-2-08 від 13.06.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); № 2038/09-2-08 від 31.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № 795/09-2-08 від 24.05.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); № 871/09-2-08 від 10.06.2013, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до загальних висновків щодо можливості кредитування, розрахунків фінансових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника юридичної особи, протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів про надання кредитної лінії, договорів застави у кредитних справах за кредитними договорами, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № 987/09-2-08 від 25.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 81/09-2-08 від 22.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № 158/09-2-08 від 30.01.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № 721/09-2-08 від 13.05.2013; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 508/09-2-08 від 02.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № 956/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № 2300/09-2-08 від 10.12.2013; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № 781/09-2-08 від 23.05.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № 547/09-2-08 від 17.05.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № 91/09-2-08 від 23.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № 959/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № 931/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № 929/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № 967/09-2-08 від 20.06.2013; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № 2388/09-2-08 від 24.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № 70/09-2-08 від 20.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № 3/09-2-08 від 03.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № 1149/09-2-08 від 19.07.2013; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № 1105/09-208 від 11.07.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № 673/09-2-08 від 30.04.02013 з ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № 671/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); № 677/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); № 675/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), крім того, до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються діяльності структурних підрозділів банку при видачі та адмініструванні кредитів, в т.ч. Програми ідентифікації та вивчення клієнтів банку, Положення про кредитну політику, Положення про управління фінансових ресурсів тощо, які діяли протягом 2012-2014 рр., інших нормативних документів з цих питань, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/76391/17-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Національний банк України.

19.01.2018 р.