Справа № 589/2724/17
Провадження № 1-кс/589/215/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000833 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000833 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по картковому рахунку, отримати інформацію про держателя карткового рахунку та дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000833 від 15 червня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що 28 травня 2017 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт «OLX», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2500 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 28 травня 2017 року у проміжок часу з 09 до 11 години він на сайті оголошень «OLX.ua» в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж велосипеду за 2700 грн., телефон продавця НОМЕР_1 . Зацікавившись даним оголошенням, він зателефонував за вказаним номером телефону. Йому відповів чоловік, який підтвердив, що дійсно продає вказаний велосипед і готовий надіслати його службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після внесення оплати у розмірі 100%, пояснивши, що йому потрібні кошти, бо він збирається їхати до Польщі. Вони домовились на вартості велосипеду 2500 грн., 200 грн. продавець поступився. Після цього продавець попросив переказати гроші на банківську картку номер НОМЕР_2 , або мобільний номер НОМЕР_1 , пообіцявши після отримання грошей надіслати номер поштової накладної. Погодившись на зазначені умови, ОСОБА_4 продиктував необхідні дані для отримання товару поштою, після чого завершив розмову і відразу зробив оплату в обумовленому розмірі шляхом переказу коштів на мобільний номер НОМЕР_3 , зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатково зняв гроші з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перевів на зазначений вище мобільний номер через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього він по телефону повідомив продавця про здійснення оплати. В свою чергу продавець через програму-месенджер «Вайбер» надіслав йому фотознімок товарної накладної поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відправник ОСОБА_5 , мобільний номер НОМЕР_5 . Однак 29 травня 2017 року о 01.10 години йому зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_6 , і повідомив, що вартість велосипеду зросла, і зажадав додатково перевести йому ще 2500 грн., бо в іншому випадку він товар не відправить. Коли ж він попросив повернути вже переказані гроші, то продавець відповів йому лайкою та сказав, що він може звернутись до поліції.

На підтвердження своєї заяви ОСОБА_4 надав роздруківку руху коштів по свої картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та копії двох квитанцій про поповнення мобільного номеру НОМЕР_1 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківська картка № НОМЕР_7 , на яку переказав гроші ОСОБА_4 , випущена в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній транзакції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 12:00 год. 28 травня 2017 року по 23:59 год. 31 травня 2017 року включно; інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 12:00 год. 29 травня 2017 року по 23:59 год. 31 травня 2017 року включно; інформацію про держателів карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу з 12:00 год. 28 травня 2017 року по 23:59 год. 31 травня 2017 року включно для рахунку № НОМЕР_8 , та за період часу з 12:00 год. 29 травня 2017 року по 23:59 год. 31 травня 2017 року включно для рахунку № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/215/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3