Справа № 544/1079/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000347 від 23.08.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 ; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 14.08.2017 по 06.11.2017, з наданням можливості зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 10.08.2017 по 15.08.2017 із головою ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , по телефону зв`язалася чоловік, який телефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 , та даний чоловік представився як ОСОБА_7 , вказавши про себе, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який звернувся із пропозицією придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сульфат натрію. Коли вони дійшли згоди в прийнятній обом сторонам ціні на товар головою ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 було прийнято рішення про придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 40 тонн сульфату натрію на загальну суму 240000грн. З електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 електронну адресу ФГ « ОСОБА_5 » надійшов рахунок-фактура з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 . 15.08.2017 ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 240000грн. За домовленістю товар мав надійти через 3-5 днів після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але цього не сталося. Крім того чоловік, який представився як ОСОБА_7 , який назвав себе представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вже після перерахування грошових коштів зник та зв`язок з ним було втрачено. Голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 по телефону НОМЕР_3 , який було вказано в реквізитах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміг зв`язатися із невідомим чоловіком, який повідомив що ОСОБА_7 немає та грошові кошти ніхто ФГ « ОСОБА_5 » не поверне.
За даним фактом 23.08.2017 внесено відомості в ЄРДР під № 0000347, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно установити особу, на котру зареєстровано рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 та дослідити рух грошових коштів по ньому.
Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію та є банківською таємницею.
Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.
Керуючись ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000347 від 23.08.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 ; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 14.08.2017 по 06.11.2017.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 ; рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 14.08.2017 по 06.11.2017.
Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1